ブロードマインド(7343)の株価チャート ブロードマインド(7343)の業績 親会社と関係会社
該当事項はありません。
男性 9名 女性 ―名 (役員のうち女性の比率―％)
(注) １．取締役福森久美、髙橋直樹は、社外取締役であります。
２．監査役小林修介、座間陽一郎及び浅田登志雄は、社外監査役であります。
３．2024年６月27日開催の定時株主総会終結の時から２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までです。
４．2024年６月27日開催の定時株主総会終結の時から４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までです。
ブロードマインドの社外取締役は２名、社外監査役は３名であります。
社外取締役の福森久美氏は、公認会計士であり、企業会計の専門家としての立場からその知見に基づきブロードマインド経営について助言いただくため選任しており、ブロードマインドとの間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。ブロードマインドは、同氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
社外取締役の髙橋直樹氏は、会社経営について豊富な知見を有しており、当該知見を活かして取締役の職務執行に対する監督、助言等を頂くため選任しており、ブロードマインドとの間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役の小林修介氏は、長らく保険会社において役員を歴任し、経営に関与し培われた豊富な経験と高い見識を有した人物として監査するため選任しております。同氏はブロードマインド株式を5,000株保有しておりますが、それ以外においてはブロードマインドとの間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役の座間陽一郎氏は、公認会計士であり、経理その他管理業務の知見豊富な人物として監査するため選任しており、ブロードマインドとの間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。ブロードマインドは、同氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
社外監査役の浅田登志雄氏は、弁護士であり、コンプライアンスその他企業法務の知見豊富な人物として監査するため選任しており、ブロードマインドとの間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。ブロードマインドは、同氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
ブロードマインドは、社外役員の選任に際し、独立性についてブロードマインドとしての具体的な基準は定めておりませんが、東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を勘案した上で選任することとしております。
監査役は、毎期策定される監査計画書に基づき、取締役会を含む重要な会議への出席、実地監査、意見聴取を行い、内部統制システムの整備・運用状況を中心に業務活動全般にわたり監査を実施しております。また、会計監査人と定期的に意見交換を行い、より実効性の高い監査の実施に努めております。
内部監査は、毎期内部監査計画を策定し、当該計画に基づき全部門対象とした内部監査を実施しており、より実効性の高い監査体制を実現するため定期的に監査役、会計監査人との意見交換を行っております。また、内部監査の結果については代表取締役社長宛に都度報告するとともに、改善状況に関するフォローアップも行っております。
社外取締役は定期的に監査役と社内管理体制、コンプライアンス、事業活動の状況等について意見交換を行い情報収集に努めております。
これらの活動により、監督・監査の質的向上及び内部統制の強化を図っております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
①役員一覧
男性 10名 女性 －名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
代表取締役社長 |
伊藤 清 |
1965年８月23日生 |
1988年４月 日本電気株式会社入社 1989年１月 日新製糖株式会社入社 1996年９月 ソニー生命保険株式会社入社 2002年１月 ブロードマインド設立代表取締役社長就任（現任） |
（注）３ |
1,541,704 |
|
取締役 |
吉橋 正 |
1969年１月21日生 |
1991年４月 株式会社アシスト入社 1998年１月 ソニー生命保険株式会社入社 2003年２月 ブロードマインド取締役就任（現任） 2016年９月 Broad-minded America Properties, Inc.代表取締役社長就任 2016年９月 Broad-minded Texas, LLC代表取締役社長就任 2020年10月 MIRAI株式会社代表取締役社長就任（現任） |
（注）３ |
617,904 |
|
取締役 |
大西 新吾 |
1966年６月30日生 |
1989年４月 株式会社電通入社 2006年４月 ブロードマインド入社 2008年６月 ブロードマインド取締役就任（現任） |
（注）３ |
220,004 |
|
取締役 |
鵜沢 敬太 |
1983年３月７日生 |
2005年４月 三井住友海上火災保険株式会社入社 2007年６月 株式会社ヒューマンベーシック取締役就任 2008年５月 ブロードマインド入社 2020年６月 ブロードマインド取締役就任（現任） 2020年10月 MIRAI株式会社取締役就任（現任） 2023年３月 株式会社イノセント 取締役就任（現任） |
（注）３ |
33,704 |
|
取締役 |
岡本 功治 |
1978年１月22日生 |
1996年４月 株式会社エフ・エム入社 1999年４月 有限会社インテル入社 2003年４月 有限会社ウェルクラフト入社 2007年11月 ブロードマインド入社 2010年４月 ブロードマインド東日本統括部マネジャー 2013年４月 ブロードマインド本社営業部シニアマネジャー 2014年４月 ブロードマインド大阪支社 2015年４月 ブロードマインド大阪支社ゼネラルマネジャー 2017年４月 ブロードマインド本社営業部 2018年４月 ブロードマインド本社営業部 執行役員 2022年４月 ブロードマインドファイナンシャルコンサルティング本部長 2023年６月 ブロードマインド取締役就任（現任） |
（注）４ |
30,000 |
|
取締役 |
福森 久美 |
1952年12月13日生 |
1982年３月 公認会計士登録（7546号） 1982年４月 日本合同ファイナンス株式会社（現、ジャフコグループ株式会社）入社 1997年６月 同社取締役就任 2001年６月 同社常務取締役就任 2004年４月 株式会社ヴィクトリア代表取締役社長就任 2005年３月 税理士登録 2005年５月 株式会社ジャフコ（現、ジャフコグループ株式会社）常務執行役員就任 2006年６月 同社常勤監査役就任 2011年４月 公認会計士福森久美事務所開設 2011年６月 株式会社フェローテック（現、株式会社フェローテックホールディングス）社外監査役就任 2013年６月 東京エレクトロンデバイス株式会社社外監査役就任 2015年６月 日本ラッド株式会社社外監査役就任（現任） 2019年６月 株式会社ケアサービス社外監査役就任（現任） 2019年６月 ブロードマインド社外取締役就任（現任） |
（注）３ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 |
髙橋 直樹 |
1950年８月５日生 |
1974年４月 株式会社富士銀行（現、株式会社みずほフィナンシャルグループ）入行 2003年４月 株式会社みずほコーポレート銀行（現、株式会社みずほ銀行）執行役員 大阪営業第二部長 2004年４月 同行常務執行役員 営業担当役員 2005年４月 株式会社クレディセゾン入社 顧問 2005年６月 同社常務取締役 2007年３月 同社戦略本部長 2010年３月 同社専務取締役 2011年３月 同社代表取締役専務 2012年３月 同社クレジット事業部長 2016年３月 同社代表取締役副社長 2020年３月 同社代表取締役（兼）副社長執行役員CHO（現任） 2023年６月 ブロードマインド社外取締役就任（現任） |
（注）４ |
－ |
|
常勤監査役 |
小林 修介 |
1949年１月21日生 |
1972年４月 大東京火災海上保険（現、あいおいニッセイ同和損害保険株式会社）入社 2002年４月 同社取締役就任 2004年４月 同社常務執行役員就任 2008年４月 同社専務執行役員就任 2011年４月 株式会社タイセイ・ハウジー取締役専務執行役員就任 2019年６月 ブロードマインド社外監査役就任（現任） 2020年10月 MIRAI株式会社社外監査役就任（現任） |
（注）５ |
5,000 |
|
監査役 |
座間 陽一郎 |
1975年３月19日生 |
2001年４月 中央青山監査法人入所 2004年３月 公認会計士登録（18647号） 2007年８月 新創税理士法人（現、銀座K.T.C税理士法人）入所 2007年10月 税理士登録 2008年８月 公認会計士・税理士座間陽一郎事務所開業 2010年６月 ブロードマインド社外監査役就任（現任） |
（注）５ |
－ |
|
監査役 |
浅田 登志雄 |
1981年５月１日生 |
2006年10月 弁護士登録 三宅坂総合法律事務所入所 2016年１月 霞門綜合法律事務所開設 2017年１月 霞門綜合法律事務所パートナー就任 2017年12月 株式会社SPACE WALKER社外監査役就任（現任） 2019年５月 潮見坂綜合法律事務所パートナー就任（現任） 2020年６月 ブロードマインド社外監査役就任（現任） |
（注）５ |
－ |
|
計 |
2,448,316 |
||||
（注）１．取締役福森久美、髙橋直樹は、社外取締役であります。
２．監査役小林修介、座間陽一郎及び浅田登志雄は、社外監査役であります。
３．2022年６月29日開催の定時株主総会終結の時から２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までです。
４．2023年６月29日開催の定時株主総会終結の時から１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までです。
５．2020年12月15日開催の臨時株主総会終結の時から４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までです。
②社外役員の状況
ブロードマインドの社外取締役は２名、社外監査役は３名であります。
社外取締役の福森久美氏は、公認会計士であり、企業会計の専門家としての立場からその知見に基づきブロードマインド経営について助言いただくため選任しており、ブロードマインドとの間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。ブロードマインドは、同氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
社外取締役の髙橋直樹氏は、会社経営について豊富な知見を有しており、当該知見を活かして取締役の職務執行に対する監督、助言等を頂くため選任しており、ブロードマインドとの間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役の小林修介氏は、長らく保険会社において役員を歴任し、経営に関与し培われた豊富な経験と高い見識を有した人物として監査するため選任しております。同氏はブロードマインド株式を5,000株保有しておりますが、それ以外においてはブロードマインドとの間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役の座間陽一郎氏は、公認会計士であり、経理その他管理業務の知見豊富な人物として監査するため選任しており、ブロードマインドとの間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。ブロードマインドは、同氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
社外監査役の浅田登志雄氏は、弁護士であり、コンプライアンスその他企業法務の知見豊富な人物として監査するため選任しており、ブロードマインドとの間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。ブロードマインドは、同氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
ブロードマインドは、社外役員の選任に際し、独立性についてブロードマインドとしての具体的な基準は定めておりませんが、東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を勘案した上で選任することとしております。
③社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査役は、毎期策定される監査計画書に基づき、取締役会を含む重要な会議への出席、実地監査、意見聴取を行い、内部統制システムの整備・運用状況を中心に業務活動全般にわたり監査を実施しております。また、会計監査人と定期的に意見交換を行い、より実効性の高い監査の実施に努めております。
内部監査は、毎期内部監査計画を策定し、当該計画に基づき全部門対象とした内部監査を実施しており、より実効性の高い監査体制を実現するため定期的に監査役、会計監査人との意見交換を行っております。また、内部監査の結果については代表取締役社長宛に都度報告するとともに、改善状況に関するフォローアップも行っております。
社外取締役は定期的に監査役と社内管理体制、コンプライアンス、事業活動の状況等について意見交換を行い情報収集に努めております。
これらの活動により、監督・監査の質的向上及び内部統制の強化を図っております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
①役員一覧
男性 8名 女性 －名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
代表取締役社長 |
伊藤 清 |
1965年８月23日生 |
1988年４月 日本電気株式会社入社 1989年１月 日新製糖株式会社入社 1996年９月 ソニー生命保険株式会社入社 2002年１月 ブロードマインド設立代表取締役社長就任（現任） |
（注）３ |
1,844,600 |
|
取締役 |
吉橋 正 |
1969年１月21日生 |
1991年４月 株式会社アシスト入社 1998年１月 ソニー生命保険株式会社入社 2003年２月 ブロードマインド取締役就任（現任） 2016年９月 Broad-minded America Properties, Inc.代表取締役社長就任（現任） 2016年９月 Broad-minded Texas, LLC代表取締役社長就任（現任） 2020年10月 MIRAI株式会社代表取締役社長就任（現任） |
（注）３ |
755,800 |
|
取締役 |
大西 新吾 |
1966年６月30日生 |
1989年４月 株式会社電通入社 2006年４月 ブロードマインド入社 2008年６月 ブロードマインド取締役就任（現任） |
（注）３ |
298,900 |
|
取締役 |
鵜沢 敬太 |
1983年３月７日生 |
2005年４月 三井住友海上火災保険株式会社入社 2007年６月 株式会社ヒューマンベーシック取締役就任 2008年５月 ブロードマインド入社 2020年６月 ブロードマインド取締役就任（現任） 2020年10月 MIRAI株式会社取締役就任（現任） |
（注）３ |
16,600 |
|
取締役 |
福森 久美 |
1952年12月13日生 |
1982年３月 公認会計士登録（7546号） 1982年４月 日本合同ファイナンス株式会社（現、ジャフコグループ株式会社）入社 1997年６月 同社取締役就任 2001年６月 同社常務取締役就任 2004年４月 株式会社ヴィクトリア代表取締役社長就任 2005年３月 税理士登録 2005年５月 株式会社ジャフコ（現、ジャフコグループ株式会社）常務執行役員就任 2006年６月 同社常勤監査役就任 2011年４月 公認会計士福森久美事務所開設 2011年６月 株式会社フェローテック（現、株式会社フェローテックホールディングス）社外監査役就任 2013年６月 東京エレクトロンデバイス株式会社社外監査役就任 2015年６月 日本ラッド株式会社社外監査役就任（現任） 2019年６月 株式会社ケアサービス社外監査役就任（現任） 2019年６月 ブロードマインド社外取締役就任（現任） |
（注）３ |
－ |
|
常勤監査役 |
小林 修介 |
1949年１月21日生 |
1972年４月 大東京火災海上保険（現、あいおいニッセイ同和損害保険株式会社）入社 2002年４月 同社取締役就任 2004年４月 同社常務執行役員就任 2008年４月 同社専務執行役員就任 2011年４月 株式会社タイセイ・ハウジー取締役専務執行役員就任 2019年６月 ブロードマインド社外監査役就任（現任） 2020年10月 MIRAI株式会社社外監査役就任（現任） |
（注）４ |
5,000 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
監査役 |
座間 陽一郎 |
1975年３月19日生 |
2001年４月 中央青山監査法人入所 2004年３月 公認会計士登録（18647号） 2007年８月 新創税理士法人（現、銀座K.T.C税理士法人）入所 2007年10月 税理士登録 2008年８月 公認会計士・税理士座間陽一郎事務所開業 2010年６月 ブロードマインド社外監査役就任（現任） |
（注）４ |
－ |
|
監査役 |
浅田 登志雄 |
1981年５月１日生 |
2006年10月 弁護士登録 三宅坂総合法律事務所入所 2016年１月 霞門綜合法律事務所開設 2017年１月 霞門綜合法律事務所パートナー就任 2017年12月 株式会社SPACE WALKER社外監査役就任（現任） 2019年５月 潮見坂総合法律事務所パートナー就任（現任） 2020年６月 ブロードマインド社外監査役就任（現任） |
（注）４ |
－ |
|
計 |
2,920,900 |
||||
（注）１．取締役福森久美は、社外取締役であります。
２．監査役小林修介、座間陽一郎及び浅田登志雄は、社外監査役であります。
３．2022年６月29日開催の定時株主総会終結の時から２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までです。
４．2020年12月15日開催の臨時株主総会終結の時から４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までです。
②社外役員の状況
ブロードマインドの社外取締役は１名、社外監査役は３名であります。
社外取締役の福森久美氏は、公認会計士であり、企業会計の専門家としての立場からその知見に基づきブロードマインド経営について助言いただくため選任しており、ブロードマインドとの間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。ブロードマインドは、同氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
社外監査役の小林修介氏は、長らく保険会社において役員を歴任し、経営に関与し培われた豊富な経験と高い見識を有した人物として監査するため選任しております。同氏はブロードマインド株式を5,000株保有しておりますが、それ以外においてはブロードマインドとの間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役の座間陽一郎氏は、公認会計士であり、経理その他管理業務の知見豊富な人物として監査するため選任しており、ブロードマインドとの間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。ブロードマインドは、同氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
社外監査役の浅田登志雄氏は、弁護士であり、コンプライアンスその他企業法務の知見豊富な人物として監査するため選任しており、ブロードマインドとの間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。ブロードマインドは、同氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
ブロードマインドは、社外役員の選任に際し、独立性についてブロードマインドとしての具体的な基準は定めておりませんが、東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を勘案した上で選任することとしております。
③社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査役は、毎期策定される監査計画書に基づき、取締役会を含む重要な会議への出席、実地監査、意見聴取を行い、内部統制システムの整備・運用状況を中心に業務活動全般にわたり監査を実施しております。また、会計監査人と定期的に意見交換を行い、より実効性の高い監査の実施に努めております。
内部監査は、毎期内部監査計画を策定し、当該計画に基づき全部門対象とした内部監査を実施しており、より実効性の高い監査体制を実現するため定期的に監査役、会計監査人との意見交換を行っております。また、内部監査の結果については代表取締役社長宛に都度報告するとともに、改善状況に関するフォローアップも行っております。
社外取締役は定期的に監査役と社内管理体制、コンプライアンス、事業活動の状況等について意見交換を行い情報収集に努めております。
これらの活動により、監督・監査の質的向上及び内部統制の強化を図っております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
①役員一覧
男性 8名 女性 －名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
代表取締役社長 |
伊藤 清 |
1965年８月23日生 |
1988年４月 日本電気株式会社入社 1989年１月 日新製糖株式会社 1996年９月 ソニー生命保険株式会社入社 2002年１月 ブロードマインド設立代表取締役社長就任（現任） |
（注）３ |
1,709,600 |
|
取締役 |
吉橋 正 |
1969年１月21日生 |
1991年４月 株式会社アシスト入社 1998年１月 ソニー生命保険株式会社入社 2003年２月 ブロードマインド取締役就任（現任） 2016年９月 Broad-minded America Properties, Inc.代表取締役社長就任（現任） 2016年９月 Broad-minded Texas, LLC代表取締役社長就任（現任） 2020年10月 MIRAI株式会社代表取締役社長就任（現任） |
（注）３ |
740,800 |
|
取締役 |
大西 新吾 |
1966年６月30日生 |
1989年４月 株式会社電通入社 2006年４月 ブロードマインド入社 2008年６月 ブロードマインド取締役就任（現任） |
（注）３ |
283,900 |
|
取締役 |
鵜沢 敬太 |
1983年３月７日生 |
2005年４月 三井住友海上火災保険株式会社入社 2007年６月 株式会社ヒューマンベーシック取締役就任 2008年５月 ブロードマインド入社 2020年６月 ブロードマインド取締役就任（現任） 2020年10月 MIRAI株式会社取締役就任（現任） |
（注）３ |
1,600 |
|
取締役 |
福森 久美 |
1952年12月13日生 |
1982年３月 公認会計士登録（7546号） 1982年４月 日本合同ファイナンス株式会社（現、ジャフコグループ株式会社）入社 1997年６月 同社取締役就任 2001年６月 同社常務取締役就任 2004年４月 株式会社ヴィクトリア代表取締役社長就任 2005年３月 税理士登録 2005年５月 株式会社ジャフコ（現、ジャフコグループ株式会社）常務執行役員就任 2006年６月 同社常勤監査役就任 2011年４月 公認会計士福森久美事務所開設 2011年６月 株式会社フェローテック（現、株式会社フェローテックホールディングス）監査役就任 2013年６月 東京エレクトロンデバイス株式会社監査役就任 2015年６月 日本ラッド株式会社監査役就任（現任） 2019年６月 株式会社ケアサービス監査役就任（現任） 2019年６月 ブロードマインド取締役就任（現任） |
（注）３ |
－ |
|
常勤監査役 |
小林 修介 |
1949年１月21日生 |
1972年４月 大東京火災海上保険（現、あいおいニッセイ同和損害保険株式会社）入社 2002年４月 同社取締役就任 2004年４月 同社常務執行役員就任 2008年４月 同社専務執行役員就任 2011年４月 株式会社タイセイ・ハウジー取締役専務執行役員就任 2019年６月 ブロードマインド監査役就任（現任） 2020年10月 MIRAI株式会社監査役就任（現任） |
（注）４ |
5,000 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
監査役 |
座間 陽一郎 |
1975年３月19日生 |
2001年４月 中央青山監査法人入所 2004年３月 公認会計士登録（18647号） 2007年８月 新創税理士法人（現、銀座K.T.C税理士法人）入所 2007年10月 税理士登録 2008年８月 公認会計士・税理士座間陽一郎事務所開業 2010年６月 ブロードマインド監査役就任（現任） |
（注）４ |
－ |
|
監査役 |
浅田 登志雄 |
1981年５月１日生 |
2006年10月 弁護士登録 三宅坂総合法律事務所入所 2016年１月 霞門綜合法律事務所開設 2017年１月 霞門綜合法律事務所パートナー就任 2017年12月 株式会社SPACE WALKER監査役就任（現任） 2019年５月 潮見坂総合法律事務所パートナー就任（現任） 2020年６月 ブロードマインド監査役就任（現任） |
（注）４ |
－ |
|
計 |
2,740,900 |
||||
（注）１．取締役福森久美は、社外取締役であります。
２．監査役小林修介、座間陽一郎及び浅田登志雄は、社外監査役であります。
３．2020年12月15日開催の臨時株主総会終結の時から２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までです。
４．2020年12月15日開催の臨時株主総会終結の時から４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までです。
②社外役員の状況
ブロードマインドの社外取締役は１名、社外監査役は３名であります。
社外取締役の福森久美氏は、公認会計士であり、企業会計の専門家としての立場からその知見に基づきブロードマインド経営について助言いただくため選任しており、ブロードマインドとの間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。ブロードマインドは、同氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
社外監査役の小林修介氏は、長らく保険会社において役員を歴任し、経営に関与し培われた豊富な経験と高い見識を有した人物として監査するため選任しております。同氏はブロードマインド株式を5,000株保有しておりますが、それ以外においてはブロードマインドとの間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役の座間陽一郎氏は、公認会計士であり、経理その他管理業務の知見豊富な人物として監査するため選任しており、ブロードマインドとの間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。ブロードマインドは、同氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
社外監査役の浅田登志雄氏は、弁護士であり、コンプライアンスその他企業法務の知見豊富な人物として監査するため選任しており、ブロードマインドとの間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。ブロードマインドは、同氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
ブロードマインドは、社外役員の選任に際し、独立性についてブロードマインドとしての具体的な基準は定めておりませんが、東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を勘案した上で選任することとしております。
③社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査役は、毎期策定される監査計画書に基づき、取締役会を含む重要な会議への出席、実地監査、意見聴取を行い、内部統制システムの整備・運用状況を中心に業務活動全般にわたり監査を実施しております。また、会計監査人と定期的に意見交換を行い、より実効性の高い監査の実施に努めております。
内部監査は、毎期内部監査計画を策定し、当該計画に基づき全部門対象とした内部監査を実施しており、より実効性の高い監査体制を実現するため定期的に監査役、会計監査人との意見交換を行っております。また、内部監査の結果については代表取締役社長宛に都度報告するとともに、改善状況に関するフォローアップも行っております。
社外取締役は定期的に監査役と社内管理体制、コンプライアンス、事業活動の状況等について意見交換を行い情報収集に努めております。
これらの活動により、監督・監査の質的向上及び内部統制の強化を図っております。
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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