ダイレクトマーケティングミックス(7354)の株価チャート ダイレクトマーケティングミックス(7354)の業績 親会社と関係会社
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性11名 女性3名 （役員のうち女性の比率21.4％）
(a) 取締役の状況
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
植原 大祐 |
1981年10月18日 |
|
(注)２ |
247,900 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
土井 元良 |
1982年６月５日 |
|
(注)２ |
187,500 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
伊藤 佳奈子 |
1979年９月４日 |
|
(注)２ |
45,200 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
小林 祐樹 |
1982年10月20日 |
|
(注)２ |
4,314,400 (注)３ |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
池田 篤穗 |
1983年７月８日 |
|
(注)２ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
水谷 謙作 |
1974年３月８日 |
|
(注)２ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
三嶋 政美 |
1966年12月29日 |
|
(注)２ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
三宅 稔男 |
1952年６月28日 |
|
(注)２ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
前田 健次郎 |
1953年７月30日 |
|
(注)２ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
松原 由佳 |
1984年９月26日 |
|
(注)２ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
米田 惠美 |
1984年１月20日 |
|
(注)２ |
－ |
||||||||||||||||||||||
|
計 |
4,795,000 |
||||||||||||||||||||||||||
（注）１．取締役水谷謙作、三嶋政美、三宅稔男、前田健次郎、松原由佳、米田惠美は、社外取締役です。
２．2025年３月28日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
３．取締役小林祐樹の所有株式数は、同氏の資産管理会社である23.7株式会社が所有する株式数を含んでいます。
(b) 執行役の状況
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||
|
代表執行役社長ＣＥＯ |
植原 大祐 |
1981年10月18日 |
(a)取締役の状況参照 |
(注) |
247,900 |
||||||||||||||
|
執行役 ＣＦＯ |
土井 元良 |
1982年６月５日 |
(a)取締役の状況参照 |
(注) |
187,500 |
||||||||||||||
|
執行役 |
伊藤 佳奈子 |
1979年９月４日 |
(a)取締役の状況参照 |
(注) |
45,200 |
||||||||||||||
|
執行役 人事戦略本部長 |
田中 良晃 |
1976年11月28日 |
|
(注) |
42,400 |
||||||||||||||
|
執行役 |
香川 正人 |
1979年５月31日 |
|
(注) |
12,900 |
||||||||||||||
|
執行役 |
香川 龍太郎 |
1986年３月21日 |
|
(注) |
3,700 |
||||||||||||||
|
計 |
539,600 |
||||||||||||||||||
（注）2025年３月28日の定時株主総会終結後最初に開催された取締役会の終結の時から１年間
② 社外役員の状況
ダイレクトマーケティングミックスは社外取締役６名を選任しています。
ダイレクトマーケティングミックスでは、社外の視点を踏まえた実効的なコーポレート・ガバナンスの構築を目的に、社外取締役について、専門家としての豊富な経験、金融・会計・法律に関する高い見識等に基づき、客観性、中立性のある助言及び取締役の職務執行の監督を期待しており、当目的にかなう専門知識と経験を有していること、また会社との関係、代表執行役社長ＣＥＯ、取締役、執行役及び主要な使用人との関係等を勘案して独立性に問題がないことを社外取締役の選考基準としています。
社外取締役水谷謙作は、豊富な経営経験や知見により経営分析や経済動向等に精通しているため、経営改善や事業改革等への提言、助言を行っており、外部の観点から取締役会の監督機能の強化に寄与することを期待して選任しています。なお、兼職先でありますインテグラル株式会社とダイレクトマーケティングミックスの間には、特別の利害関係はありません。
社外取締役三嶋政美は、公認会計士・税理士として専門知識と豊富な経験に加え、企業会計にも精通しているため、財務改革や管理会計等への提言や助言を行っており、外部の観点から取締役会の監督機能の強化に寄与することを期待して選任しています。なお、兼職先であります税理士法人CROSSROAD及び株式会社ベネフィットジャパンとダイレクトマーケティングミックスの間には、特別の利害関係はありません。
社外取締役三宅稔男は、ダイレクトマーケティングミックス及び子会社の監査を通じて財務及び会計に関する知見を深めており、外部の観点から取締役会の監査・監督機能の強化に寄与することを期待して選任しています。なお、兼職先であります株式会社E2ケアホールディングスとダイレクトマーケティングミックスの間には、特別の利害関係はありません。
社外取締役前田健次郎は、幅広い経験、見識を有するとともに、経営全般にも精通しているため、長年培った知見及び経営経験を活かし、外部の客観的な視点から取締役会の監査・監督機能の強化に寄与することを期待して選任しています。
社外取締役松原由佳は、企業法務を専門とする弁護士であり高度な専門知識や識見を有しているほか、金融機関での勤務経験もあり適法性の確保やリスク管理などに関し、法的な観点からの助言、提言により取締役会の監督機能の強化に寄与することを期待して選任しています。なお、兼職先でありますひふみ総合法律事務所及び株式会社GENDAとダイレクトマーケティングミックスの間には、特別の利害関係はありません。
社外取締役米田惠美は、公認会計士として財務及び会計に関する知見を有していることに加え、企業等の経営に携わっているほか、公益社団法人日本プロサッカーリーグ（Jリーグ）理事等を歴任しており、ダイバーシティに関する豊富な見識や幅広い視点からのサステナブル経営や人材開発等への助言、提言により、取締役会の監督機能の強化に寄与することを期待して選任しています。なお、兼職先であります米田公認会計士事務所、一般社団法人エヌワン、ペイクラウドホールディングス株式会社及び株式会社ヨコオとダイレクトマーケティングミックスの間には、特別の利害関係はありません。
また、社外取締役はダイレクトマーケティングミックス株式を有していません。
ダイレクトマーケティングミックスと社外取締役との間に人的関係、資本的関係、取引関係その他の利害関係はありません。
なお、社外取締役と内部監査、監査委員会監査及び会計監査については、主に三様監査においてスケジュールや監査項目の確認、手続きの確認、結果等の情報を共有するとともに確認、意見交換を行っています。
＜社外取締役の独立性に関する基準＞
ダイレクトマーケティングミックスは、独立性判断基準を定めており、以下の事項に抵触しない者を独立性のある社外取締役と判断しています。
① ダイレクトマーケティングミックスグループ（「ダイレクトマーケティングミックス及び連結子会社」をいう。以下同様。）の業務執行者又は過去10年間において業務執行者であった者
② ダイレクトマーケティングミックスグループを主要な取引先（双方いずれにおいても連結売上高又は取引額の１％以上に該当する企業等）とする者又はその業務執行者
③ ダイレクトマーケティングミックスグループと主要な取引関係（双方いずれにおいても連結売上高又は取引額の１％以上に該当する企業等）がある者又は業務執行者
④ ダイレクトマーケティングミックスの大株主（総議決権の10％以上を保有する株主）又はその業務執行者並びにダイレクトマーケティングミックスグループが大株主である者
⑤ ダイレクトマーケティングミックスグループから多額の寄付、融資、債務保証を受けている団体、法人の業務執行者
⑥ ダイレクトマーケティングミックスグループとの間で取締役を相互に派遣している会社の業務執行者
⑦ ダイレクトマーケティングミックスグループから役員報酬以外に1,000万円以上の金銭、その他の財産を得ている弁護士、公認会計士、コンサルタント等（当該財産を得ている者が法人、組合等の団体に属している場合は、当該団体との取引において双方いずれにおいても連結売上高又は取引額の１％以上及び1,000万円以上）
⑧ 上記の②から⑦までについては、過去５年間のいずれかの事業年度に該当していた者
⑨ 上記の①から⑧までのいずれかに該当する者の配偶者又は二親等以内の親族
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当中間会計期間における役員の異動はありません。
なお、当中間会計期間終了後、当半期報告書提出日までの役員の異動は、次のとおりです。
執行役の状況
（１）新任執行役
該当事項はありません。
（２）退任執行役
|
役職名 |
氏名 |
退任年月日 |
|
代表執行役社長ＣＥＯ |
小林 祐樹 |
2024年７月１日 |
（３）役職の異動
|
新役職名 |
旧役職名 |
氏名 |
異動年月日 |
|
代表執行役社長ＣＥＯ |
執行役ＣＯＯ |
植原 大祐 |
2024年７月１日 |
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性11名 女性3名 （役員のうち女性の比率21.4％）
(a) 取締役の状況
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
小林 祐樹 |
1982年10月20日 |
|
(注)２ |
4,231,900 (注)３ |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
植原 大祐 |
1981年10月18日 |
|
(注)２ |
234,630 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
土井 元良 |
1982年６月５日 |
|
(注)２ |
81,838 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
池田 篤穗 |
1983年７月８日 |
|
(注)２ |
－ |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
水谷 謙作 |
1974年３月８日 |
|
(注)２ |
－ |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
三嶋 政美 |
1966年12月29日 |
|
(注)２ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
三宅 稔男 |
1952年６月28日 |
|
(注)２ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
前田 健次郎 |
1953年７月30日 |
|
(注)２ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
松原 由佳 |
1984年９月26日 |
|
(注)２ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
米田 惠美 |
1984年１月20日 |
|
(注)２ |
－ |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
伊藤 佳奈子 |
1979年９月４日 |
|
(注)２ |
34,100 |
||||||||||||||||||||
|
計 |
4,582,468 |
||||||||||||||||||||||||
（注）１．取締役水谷謙作、三嶋政美、三宅稔男、前田健次郎、松原由佳、米田惠美は、社外取締役です。
２．2024年３月22日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
３．取締役小林祐樹の所有株式数は、同氏の資産管理会社である23.7株式会社が所有する株式数を含んでいます。
(b) 執行役の状況
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||
|
代表執行役社長ＣＥＯ |
小林 祐樹 |
1982年10月20日 |
(a)取締役の状況参照 |
(注)１ |
4,231,900 (注)２ |
||||||||||||||
|
執行役 ＣＯＯ |
植原 大祐 |
1981年10月18日 |
(a)取締役の状況参照 |
(注)１ |
234,630 |
||||||||||||||
|
執行役 ＣＦＯ |
土井 元良 |
1982年６月５日 |
(a)取締役の状況参照 |
(注)１ |
81,838 |
||||||||||||||
|
執行役 人事戦略本部長 |
田中 良晃 |
1976年11月28日 |
|
(注)１ |
40,096 |
||||||||||||||
|
執行役 |
伊藤 佳奈子 |
1979年９月４日 |
(a)取締役の状況参照 |
(注)１ |
34,100 |
||||||||||||||
|
執行役 |
香川 正人 |
1979年５月31日 |
|
(注)１ |
11,000 |
||||||||||||||
|
執行役 |
香川 龍太郎 |
1986年３月21日 |
|
(注)１ |
3,700 |
||||||||||||||
|
計 |
4,637,264 |
||||||||||||||||||
（注）１．2024年３月22日の定時株主総会終結後最初に開催された取締役会の終結の時から１年間
２．代表執行役社長ＣＥＯ小林祐樹の所有株式数は、同氏の資産管理会社である23.7株式会社が所有する株式数を含んでいます。
② 社外役員の状況
ダイレクトマーケティングミックスは社外取締役６名を選任しています。
ダイレクトマーケティングミックスでは、社外の視点を踏まえた実効的なコーポレート・ガバナンスの構築を目的に、社外取締役について、専門家としての豊富な経験、金融・会計・法律に関する高い見識等に基づき、客観性、中立性のある助言及び取締役の職務執行の監督を期待しており、当目的にかなう専門知識と経験を有していること、また会社との関係、代表執行役社長ＣＥＯ、取締役、執行役及び主要な使用人との関係等を勘案して独立性に問題がないことを社外取締役の選考基準としています。
社外取締役水谷謙作は、豊富な経営経験や知見により経営分析や経済動向等に精通しているため、経営改善や事業改革等への提言、助言を行っており、外部の観点から取締役会の監督機能の強化に寄与することを期待して選任しています。なお、兼職先でありますインテグラル株式会社及びホリイフードサービス株式会社とダイレクトマーケティングミックスの間には、特別の利害関係はありません。
社外取締役三嶋政美は、公認会計士・税理士として専門知識と豊富な経験に加え、企業会計にも精通しているため、財務改革や管理会計等への提言や助言を行っており、外部の観点から取締役会の監督機能の強化に寄与することを期待して選任しています。なお、兼職先であります税理士法人CROSSROAD及び株式会社ベネフィットジャパンとダイレクトマーケティングミックスの間には、特別の利害関係はありません。
社外取締役三宅稔男は、ダイレクトマーケティングミックス及び子会社の監査を通じて財務及び会計に関する知見を深めており、外部の観点から取締役会の監査・監督機能の強化に寄与することを期待して選任しています。なお、兼職先であります株式会社E2ケアホールディングスとダイレクトマーケティングミックスの間には、特別の利害関係はありません。
社外取締役前田健次郎は、幅広い経験、見識を有するとともに、経営全般にも精通しているため、長年培った知見及び経営経験を活かし、外部の客観的な視点から取締役会の監査・監督機能の強化に寄与することを期待して選任しています。
社外取締役松原由佳は、企業法務を専門とする弁護士であり高度な専門知識や識見を有しているほか、金融機関での勤務経験もあり適法性の確保やリスク管理などに関し、法的な観点からの助言、提言により取締役会の監督機能の強化に寄与することを期待して選任しています。なお、兼職先でありますひふみ総合法律事務所及び株式会社GENDAとダイレクトマーケティングミックスの間には、特別の利害関係はありません。
社外取締役米田惠美は、公認会計士として財務及び会計に関する知見を有していることに加え、企業等の経営に携わっているほか、公益社団法人日本プロサッカーリーグ（Jリーグ）理事等を歴任しており、ダイバーシティに関する豊富な見識や幅広い視点からのサステナブル経営や人材開発等への助言、提言により、取締役会の監督機能の強化に寄与することを期待して選任しています。なお、兼職先であります米田公認会計士事務所、一般社団法人エヌワン、ペイクラウドホールディングス株式会社及び株式会社ヨコオとダイレクトマーケティングミックスの間には、特別の利害関係はありません。
また、社外取締役はダイレクトマーケティングミックス株式を有していません。
ダイレクトマーケティングミックスと社外取締役との間に人的関係、資本的関係、取引関係その他の利害関係はありません。
なお、社外取締役と内部監査、監査委員会監査及び会計監査については、主に三様監査においてスケジュールや監査項目の確認、手続きの確認、結果等の情報を共有するとともに確認、意見交換を行っています。
＜社外取締役の独立性に関する基準＞
ダイレクトマーケティングミックスは、独立性判断基準を定めており、以下の事項に抵触しない者を独立性のある社外取締役と判断しています。
① ダイレクトマーケティングミックスグループ（「ダイレクトマーケティングミックス及び連結子会社」をいう。以下同様。）の業務執行者又は過去10年間において業務執行者であった者
② ダイレクトマーケティングミックスグループを主要な取引先（双方いずれにおいても連結売上高又は取引額の１％以上に該当する企業等）とする者又はその業務執行者
③ ダイレクトマーケティングミックスグループと主要な取引関係（双方いずれにおいても連結売上高又は取引額の１％以上に該当する企業等）がある者又は業務執行者
④ ダイレクトマーケティングミックスの大株主（総議決権の10％以上を保有する株主）又はその業務執行者並びにダイレクトマーケティングミックスグループが大株主である者
⑤ ダイレクトマーケティングミックスグループから多額の寄付、融資、債務保証を受けている団体、法人の業務執行者
⑥ ダイレクトマーケティングミックスグループとの間で取締役を相互に派遣している会社の業務執行者
⑦ ダイレクトマーケティングミックスグループから役員報酬以外に1,000万円以上の金銭、その他の財産を得ている弁護士、公認会計士、コンサルタント等（当該財産を得ている者が法人、組合等の団体に属している場合は、当該団体との取引において双方いずれにおいても連結売上高又は取引額の１％以上及び1,000万円以上）
⑧ 上記の②から⑦までについては、過去５年間のいずれかの事業年度に該当していた者
⑨ 上記の①から⑧までのいずれかに該当する者の配偶者又は二親等以内の親族
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりです。
（１）取締役の状況
① 新任取締役
該当事項はありません。
② 退任取締役
該当事項はありません。
（２）執行役の状況
① 新任執行役
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
就任年月日 |
|
執行役 ＣＳＯ |
池田 篤穗 |
1983年７月８日 |
2008年12月 新日本有限責任監査法人(現EY新日本有限責任監査法人)入所 2012年９月 公認会計士登録 2016年７月 インテグラル㈱入社 2019年３月 ㈱マケレボ(旧㈱テレマーケティングサポート)取締役(現任) 2020年12月 ㈱データリレーションマーケティング取締役(現任) 2021年１月 インテグラル㈱ディレクター(現任) 2021年３月 ダイレクトマーケティングミックス取締役(現任) 2023年８月 ㈱アーキテクト取締役(現任) 2023年９月 ダイレクトマーケティングミックス執行役ＣＳＯ(現任) |
(注) |
－ |
2023年９月22日 |
（注）2023年９月22日開催の取締役会の終結の時から2023年12月期に係る定時株主総会終結後最初に開催される取締役会の終結の時までです。
② 退任執行役
|
役職名 |
氏名 |
退任年月日 |
|
執行役 |
髙嶋 厚志 |
2023年８月31日 |
|
執行役 |
津田 智行 |
2023年８月31日 |
（３）異動後の役員の男女別人数及び女性の比率
男性9名 女性3名（役員のうち女性の比率25.0％）
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性11名 女性3名 （役員のうち女性の比率21.4％）
(a) 取締役の状況
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
小林 祐樹 |
1982年10月20日 |
|
(注)２ |
4,405,200 (注)３ |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
植原 大祐 |
1981年10月18日 |
|
(注)２ |
220,200 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
土井 元良 |
1982年６月５日 |
|
(注)２ |
75,500 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
池田 篤穗 |
1983年７月８日 |
|
(注)２ |
－ |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
水谷 謙作 |
1974年３月８日 |
|
(注)２ |
－ |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
三嶋 政美 |
1966年12月29日 |
|
(注)２ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
三宅 稔男 |
1952年６月28日 |
|
(注)２ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
前田 健次郎 |
1953年７月30日 |
|
(注)２ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
松原 由佳 |
1984年９月26日 |
|
(注)２ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
米田 惠美 |
1984年１月20日 |
|
(注)２ |
－ |
||||||||||||||||||||
|
計 |
4,700,900 |
||||||||||||||||||||||||
（注）１．取締役水谷謙作、三嶋政美、三宅稔男、前田健次郎、松原由佳、米田惠美は、社外取締役です。
２．2023年３月24日の定時株主総会の終結の時から１年間
３．取締役小林祐樹の所有株式数は、同氏の資産管理会社である23.7株式会社が所有する株式数を含んでいます。
４．2022年３月25日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、ダイレクトマーケティングミックスは同日付をもって指名委員会等設置会社に移行しており、「指名委員会」「報酬委員会」「監査委員会」の３つの委員会を設置しています。
(b) 執行役の状況
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||
|
代表執行役社長ＣＥＯ |
小林 祐樹 |
1982年10月20日 |
(a)取締役の状況参照 |
(注)１ |
4,405,200 (注)２ |
||||||||||||
|
執行役 ＣＯＯ |
植原 大祐 |
1981年10月18日 |
(a)取締役の状況参照 |
(注)１ |
220,200 |
||||||||||||
|
執行役 ＣＦＯ |
土井 元良 |
1982年６月５日 |
(a)取締役の状況参照 |
(注)１ |
75,500 |
||||||||||||
|
執行役 |
髙嶋 厚志 |
1982年９月21日 |
|
(注)１ |
107,300 |
||||||||||||
|
執行役 人事戦略本部長 |
田中 良晃 |
1976年11月28日 |
|
(注)１ |
39,600 |
||||||||||||
|
執行役 |
津田 智行 |
1986年４月24日 |
|
(注)１ |
67,700 |
||||||||||||
|
執行役 |
伊藤 佳奈子 |
1979年９月４日 |
|
(注)１ |
30,300 |
||||||||||||
|
計 |
4,945,800 |
||||||||||||||||
（注）１．2023年３月24日の定時株主総会終結後最初に開催された取締役会の終結の時から１年間
２．代表執行役社長ＣＥＯ小林祐樹の所有株式数は、同氏の資産管理会社である23.7株式会社が所有する株式数を含んでいます。
② 社外役員の状況
ダイレクトマーケティングミックスは社外取締役６名を選任しています。
ダイレクトマーケティングミックスでは、社外の視点を踏まえた実効的なコーポレート・ガバナンスの構築を目的に、社外取締役について、専門家としての豊富な経験、金融・会計・法律に関する高い見識等に基づき、客観性、中立性ある助言及び取締役の職務執行の監督を期待しており、当目的にかなう専門的知識と経験を有していること、また会社との関係、代表執行役社長ＣＥＯ、取締役、執行役及び主要な使用人との関係等を勘案して独立性に問題がないことを社外取締役の選考基準としています。
社外取締役水谷謙作は、豊富な経営経験や知見により経営分析や経済動向等に精通しているため、経営改善や事業改革等への提言、助言を行っており、外部の観点から取締役会の監督機能の強化に寄与することを期待して選任しています。なお、兼職先でありますインテグラル株式会社、ホリイフードサービス株式会社及び株式会社コンヴァノとダイレクトマーケティングミックスの間には、特別の利害関係はありません。
社外取締役三嶋政美は、公認会計士・税理士として専門知識と豊富な経験に加え、企業会計にも精通しているため、財務改革や管理会計等への提言や助言を行っており、外部の観点から取締役会の監督機能の強化に寄与することを期待して選任しています。なお、兼職先であります税理士法人CROSSROAD及び株式会社ベネフィットジャパンとダイレクトマーケティングミックスの間には、特別の利害関係はありません。
社外取締役三宅稔男は、ダイレクトマーケティングミックス及び子会社の監査を通じて財務及び会計に関する知見を深めており、外部の観点から取締役会の監査・監督機能の強化に寄与することを期待して選任しています。なお、兼職先であります株式会社E2ケアホールディングスとダイレクトマーケティングミックスの間には、特別の利害関係はありません。
社外取締役前田健次郎は、幅広い経験、見識を有するとともに、経営全般にも精通しているため、長年培った知見及び経営経験を活かし、外部の客観的な視点から取締役会の監査・監督機能の強化に寄与することを期待して選任しています。
社外取締役松原由佳は、企業法務を専門とする弁護士であり高度な専門知識や識見を有しているほか、金融機関の勤務経験もあり適法性の確保やリスク管理などに関し、法的な観点からの助言、提言により取締役会の監督機能の強化に寄与することを期待して選任しています。なお、兼職先でありますひふみ総合法律事務所及び株式会社GENDAとダイレクトマーケティングミックスの間には、特別の利害関係はありません。
社外取締役米田惠美は、公認会計士として財務及び会計に関する知見を有していることに加え、企業等の経営に携わっているほか、公益社団法人日本プロサッカーリーグ（Jリーグ）理事等を歴任しており、ダイバーシティに関する豊富な見識や幅広い視点からのサステナブル経営や人材開発等への助言、提言により、取締役会の監督機能の強化に寄与することを期待して選任しています。なお、兼職先であります米田公認会計士事務所、一般社団法人エヌワン、一般社団法人日本ハンドボールリーグ、アララ株式会社及び株式会社ヨコオとダイレクトマーケティングミックスの間には、特別の利害関係はありません。
また、社外取締役はダイレクトマーケティングミックス株式を有していません。
ダイレクトマーケティングミックスと社外取締役との間に人的関係、資本的関係、取引関係その他の利害関係はありません。
なお、社外取締役と内部監査、監査委員会監査及び会計監査については、主に三様監査においてスケジュールや監査項目の確認、手続きの確認、結果等の情報を共有するとともに確認、意見交換を行っています。
＜社外取締役の独立性に関する基準＞
ダイレクトマーケティングミックスは、独立性判断基準を定めており、以下の事項に抵触しない者を独立性のある社外取締役と判断しています。
① ダイレクトマーケティングミックスグループ（「ダイレクトマーケティングミックス及び連結子会社」をいう。以下同様。）の業務執行者又は過去10年間において業務執行者であった者
② ダイレクトマーケティングミックスグループを主要な取引先（双方いずれにおいても連結売上高又は取引額の１％以上に該当する企業等）とする者又はその業務執行者
③ ダイレクトマーケティングミックスグループと主要な取引関係（双方いずれにおいても連結売上高又は取引額の１％以上に該当する企業等）がある者又は業務執行者
④ ダイレクトマーケティングミックスの大株主（総議決権の10％以上を保有する株主）又はその業務執行者並びにダイレクトマーケティングミックスグループが大株主である者
⑤ ダイレクトマーケティングミックスグループから多額の寄付、融資、債務保証を受けている団体、法人の業務執行者
⑥ ダイレクトマーケティングミックスグループとの間で取締役を相互に派遣している会社の業務執行者
⑦ ダイレクトマーケティングミックスグループから役員報酬以外に1,000万円以上の金銭、その他の財産を得ている弁護士、公認会計士、コンサルタント等（当該財産を得ている者が法人、組合等の団体に属している場合は、当該団体との取引において双方いずれにおいても連結売上高又は取引額の１％以上及び1,000万円以上）
⑧ 上記の②から⑦までについては、過去５年間のいずれかの事業年度に該当していた者
⑨ 上記の①から⑧までのいずれかに該当する者の配偶者又は二親等以内の親族
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性12名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
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代表取締役社長 ＣＥＯ |
小林 祐樹 |
1982年10月20日 |
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(注）３ |
255,000(注）５ |
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取締役 |
植原 大祐 |
1981年10月18日 |
|
(注）３ |
－ |
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取締役 |
髙嶋 厚志 |
1982年９月21日 |
|
(注）３ |
－ |
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取締役 ＣＦＯ |
土井 元良 |
1982年６月５日 |
|
(注）３ |
－ |
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取締役 人事戦略本部長
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田中 良晃 |
1976年11月28日 |
|
(注）３ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
池田 篤穗 |
1983年７月８日 |
|
(注）３ |
－ |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
水谷 謙作 |
1974年３月８日 |
|
(注）１，３ |
－ |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
三嶋 政美 |
1966年12月29日 |
|
(注）１，３ |
－ |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
谷口 哲一 |
1967年６月６日 |
|
(注）１，３ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
三宅 稔男 |
1952年６月28日 |
|
(注）２，４ |
－ |
||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
前田 健次郎 |
1953年７月30日 |
|
(注）２，４ |
－ |
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|
監査役 |
清原 大 |
1971年11月21日 |
|
(注）２，４ |
－ |
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|
計 |
255,000 |
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（注）１．取締役水谷謙作、三嶋政美、谷口哲一は、社外取締役です。
２．監査役三宅稔男、前田健次郎、清原大は、社外監査役です。
３．取締役の任期は、2021年12月期に係る定時株主総会終結のときまでです。
４．監査役の任期は、2023年12月期に係る定時株主総会終結のときまでです。
５．代表取締役社長 小林祐樹の所有株式数は、同氏の資産管理会社である23.7株式会社が所有する株式数を含んでいます。
６．ダイレクトマーケティングミックスは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しています。補欠監査役の略歴は次のとおりです。
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氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （百株） |
|
上原 千尋 |
1980年５月16日生 |
2010年８月 弁護士登録 2014年４月 天空法律事務所入所 2019年６月 ㈱グランドゥース常勤監査役 2021年１月 ダイレクトマーケティングミックス入社経営戦略本部（現任） 2021年３月 ダイレクトマーケティングミックス補欠監査役（現任） |
－ |
（注）補欠監査役の任期は、就任したときから退任した監査役の任期の満了の時までです。
② 社外役員の状況
ダイレクトマーケティングミックスは社外取締役３名、社外監査役３名をそれぞれ選任しています。
ダイレクトマーケティングミックスでは、社外の視点を踏まえた実効的なコーポレート・ガバナンスの構築を目的に、社外取締役及び社外監査役について、専門家としての豊富な経験、金融・会計・法律に関する高い見識等に基づき、客観性、中立性ある助言及び取締役の職務執行の監督を期待しており、当目的にかなう専門的知識と経験を有していること、また会社との関係、代表取締役社長その他の取締役及び主要な使用人との関係等を勘案して独立性に問題がないことを社外取締役及び社外監査役の選考基準としています。
社外取締役水谷謙作は、上場企業における経営に関わる幅広い経験、事業拡大フェーズにおける経営ノウハウ、組織のマネジメント、海外戦略など、今後の成長戦略においての経営全般の助言・提言を期待して選任しています。なお、兼職先でありますインテグラル株式会社、ホリイフードサービス株式会社及び株式会社コンヴァノとダイレクトマーケティングミックスの間には、特別の利害関係はありません。
社外取締役三嶋政美は、公認会計士、税理士資格を有しており、上場企業における経営に関わる幅広い経験、事業拡大フェーズにおける経営ノウハウ、財務についての知見など、今後の成長戦略においての経営全般の助言・提言を期待して選任しています。なお、兼職先であります税理士法人CROSSROAD及び株式会社ベネフィットジャパンとダイレクトマーケティングミックスの間には、特別の利害関係はありません。
社外取締役谷口哲一は、弁護士資格を有しているほか、上場企業における経営に関わる幅広い経験など、今後の成長戦略においての経営全般の助言・提言を期待して選任しています。なお、兼職先であります谷口法律事務所、株式会社コンヴァノ及び信和株式会社とダイレクトマーケティングミックスの間には、特別の利害関係はありません。
社外監査役三宅稔男は、上場企業の取締役としての経験を有しており、ダイレクトマーケティングミックスの業務執行体制について会計面から適切な監査を期待して選任しています。なお、社外監査役三宅稔男は、常勤監査役です。
社外監査役前田健次郎は、深い業界知識を有しており、ダイレクトマーケティングミックスの業務執行体制について業務実態面から適切な監査を期待して選任しています。なお、兼職先であります株式会社トップマークスグループとダイレクトマーケティングミックスの間には、特別の利害関係はありません。
社外監査役清原大は、公認会計士資格を有しており、ダイレクトマーケティングミックスの業務執行体制について会計面から適切な監査を期待して選任しています。なお、兼職先であります清原公認会計士事務所、株式会社Go Public、一般社団法人地域情報共創センター及び株式会社情報企画とダイレクトマーケティングミックスの間には、特別の利害関係はありません。
また、社外取締役、社外監査役はダイレクトマーケティングミックス株式を有していません。
ダイレクトマーケティングミックスと社外取締役、社外監査役との間に人的関係、資本的関係、取引関係その他の利害関係はありません。
なお、社外役員と内部監査、監査役監査及び会計監査につきましては、主に三様監査におきましてスケジュールや監査項目の確認、手続きの確認、結果等の情報を共有するとともに確認、意見交換を行っています。
該当事項はありません。
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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