Ｒｅｔｔｙ（レッティ）(7356)の株価チャート Ｒｅｔｔｙ（レッティ）(7356)の業績 親会社と関係会社
a. 2025年12月19日（有価証券報告書提出日）現在のＲｅｔｔｙ（レッティ）の役員の状況は、以下のとおりです。
男性5名 女性2名 (役員のうち女性の比率28％)
(注) １．平尾丈、三鴨麻佑子、森一生、上原祐香は、社外取締役であります。
２．Ｒｅｔｔｙ（レッティ）の監査等委員会については、次のとおりであります。
委員長 三鴨麻佑子、委員 森一生、委員 上原祐香
３．2024年12月20日開催の定時株主総会終結の時から、2025年９月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．2023年12月19日開催の定時株主総会終結の時から、2025年９月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．Ｒｅｔｔｙ（レッティ）では、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。なお、提出日現在における執行役員のうち、取締役でない執行役員の氏名及び担当は以下のとおりであります。
b. 2025年12月22日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役(監査等委員である取締役を除く。)4名選任の件」及び「監査等委員である取締役3名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されますと、Ｒｅｔｔｙ（レッティ）の役員の状況は、以下のとおりとなる予定です。なお、当該定時株主総会の直後に開催が予定されている取締役会の決議事項の内容（役職等）も含めて記載しています。
男性5名 女性2名 (役員のうち女性の比率28％)
(注) １．平尾丈、三鴨麻佑子、森一生、上原祐香は、社外取締役であります。
２．Ｒｅｔｔｙ（レッティ）の監査等委員会については、次のとおりであります。
委員長 三鴨麻佑子、委員 森一生、委員 上原祐香
３．2025年12月22日開催の定時株主総会終結の時から、2026年９月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．2025年12月22日開催の定時株主総会終結の時から、2027年９月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．Ｒｅｔｔｙ（レッティ）では、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。なお、提出日現在における執行役員のうち、取締役でない執行役員の氏名及び担当は以下のとおりであります。
イ．社外取締役の員数
Ｒｅｔｔｙ（レッティ）の社外取締役は４名であり、うち３名は監査等委員である取締役であります。
ロ．社外取締役と会社の人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係
社外取締役平尾丈は、株式会社じげんの代表取締役であり、Ｒｅｔｔｙ（レッティ）は同社との間に資本業務提携関係にあります。同氏はＲｅｔｔｙ（レッティ）株式を2,839,500株保有しておりますが、Ｒｅｔｔｙ（レッティ）と人的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
監査等委員である社外取締役三鴨麻佑子とＲｅｔｔｙ（レッティ）との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
監査等委員である社外取締役森一生は、Ｒｅｔｔｙ（レッティ）の新株予約権300個を保有しております。この他に、同氏とＲｅｔｔｙ（レッティ）との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
監査等委員である社外取締役上原祐香とＲｅｔｔｙ（レッティ）との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
ハ．社外役員の独立性に関する基準
Ｒｅｔｔｙ（レッティ）は、社外取締役を選任するための独立性に関する基準及び方針は定めておりませんが、選任にあたっては、株式会社東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。なお、Ｒｅｔｔｙ（レッティ）は、社外取締役の独立性について、株式会社東京証券取引所が定める独立性基準を満たすことを前提としつつ、少数株主の保護やＲｅｔｔｙ（レッティ）の事業課題に対する積極的な提言や問題提起を期待することができるか否かといった観点から候補者を選定しております。
また、経営執行を常時監視し、法令遵守、財務報告に係る内部統制システムの整備·運用、取締役の職務執行の適法性等の監査の充実・強化を目的として、監査等委員３名の全員を社外取締役として選任しております。
監査等委員である社外取締役の三鴨麻佑子は、公認会計士としての財務・会計に関する深い知見を活かした監査等委員監査の実施にとどまらず、監査品質の更なる向上のために、監査の全体図を俯瞰することによる網羅的、効果的な監査計画の立案や、Ｒｅｔｔｙ（レッティ）の経営への提言や業務執行に対する適切な監督を行って参ります。一般株主と利益相反の生じるおそれのないことから、上場における独立役員として指定し、届け出ております。
監査等委員である社外取締役の森一生は、弁護士としての企業法務に関する深い知見及びIT系上場企業における社外監査役としての経験を有しており、経営全般及び内部統制について適切なアドバイスが期待でき、その豊富な経験において、客観的かつ中立の立場でＲｅｔｔｙ（レッティ）の監査に反映しており、一般株主と利益相反の生じるおそれのないことから、上場における独立役員として指定し、届け出ております。
監査等委員である社外取締役の上原祐香は、国内外の証券会社において責任者を歴任するなど、資本市場における豊富な経験と高い専門性を有しております。グローバルレベルの資本市場との対話力の強化及びコーポレートガバナンスの更なる強化に向けて監督、助言を期待でき、その豊富な経験において、客観的かつ中立の立場でＲｅｔｔｙ（レッティ）の監査に反映しており、一般株主と利益相反の生じるおそれのないことから、上場における独立役員として指定し、届け出ております。
社外取締役は、取締役会に出席し意見を述べることにより、取締役の業務執行状況を監督し経営の監視機能を果たすとともに、適宜内部統制部門に対する質疑等を行っております。また、監査等委員である社外取締役については、監査等委員会監査基準に基づき監査を実施しております。
内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携については、「(3) 監査の状況」に記載のとおりです。
① 役員一覧
男性5名 女性2名 （役員のうち女性の比率28％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
代表取締役 執行役員CEO |
武田 和也 |
1983年９月２日生 |
2006年４月 株式会社ユビキタス・エクスチェンジ入社 2007年４月 株式会社ネットエイジ（現ユナイテッド株式会社）入社 2010年11月 Ｒｅｔｔｙ（レッティ）設立 代表取締役社長 2022年12月 Ｒｅｔｔｙ（レッティ） 代表取締役執行役員CEO（現任） |
（注）３ |
3,360,000 |
|
取締役 執行役員 |
川野 寛治 |
1979年９月30日生 |
2004年９月 株式会社テレウェイブリンクス（現株式会社アイフラッグ）入社 2009年４月 同社 事業部長 2016年８月 Ｒｅｔｔｙ（レッティ） 入社 2017年10月 Ｒｅｔｔｙ（レッティ） マネージャー 2021年10月 Ｒｅｔｔｙ（レッティ） 執行役員 2022年12月 Ｒｅｔｔｙ（レッティ） 取締役執行役員（現任） |
（注）３ |
6,950 |
|
取締役 執行役員 |
長束 鉄也 |
1983年３月５日 |
2006年４月 DOWAホールディングス株式会社入社 2008年４月 株式会社フラクタリスト（現 ユナイテッド株式会社）入社 2010年11月 Ｒｅｔｔｙ（レッティ）設立 取締役 2022年12月 Ｒｅｔｔｙ（レッティ） 執行役員 2023年12月 Ｒｅｔｔｙ（レッティ） 取締役執行役員（現任） |
（注）３ |
360,000 |
|
取締役 |
平尾 丈 |
1982年11月25日生 |
2005年４月 株式会社リクルート（現 株式会社リクルートホールディングス）入社 2006年10月 株式会社ドリコムジェネレーティッドメディア（現 株式会社じげん）出向 2007年３月 同社 取締役 2008年１月 同社 代表取締役社長 2014年10月 株式会社リジョブ 取締役（現任） 2018年２月 株式会社アップワールド 取締役 2018年６月 株式会社じげん 代表取締役社長執行役員CEO（現任） 2019年４月 株式会社三光アド 取締役 2019年５月 株式会社BizMo 取締役 2022年10月 株式会社タイズ 取締役（現任） 2022年12月 Ｒｅｔｔｙ（レッティ） 社外取締役（現任） 2023年６月 株式会社アップルワールド 取締役（現任）株式会社ティ・エス・ディ 取締役 |
（注）３ |
2,839,500 |
|
取締役 (監査等委員) |
三鴨 麻佑子 |
1977年２月４日生 |
2000年10月 監査法人太田昭和センチュリー（現 EY新日本有限責任監査法人） 入所 2004年４月 公認会計士登録 2005年４月 京橋監査法人 入所 2008年７月 あらた監査法人（現 PwCあらた有限責任監査法人）入所 2015年９月 PricewaterhouseCoopers LLP（US）赴任 2019年３月 三鴨公認会計士事務所 所長（現任） 2020年６月 株式会社HRBrain 監査役 2021年６月 株式会社JCG 監査役 2023年12月 Ｒｅｔｔｙ（レッティ）社外取締役（監査等委員会）（現任） 2023年12月 株式会社アーシャルデザイン 監査役（現任） |
（注）４ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 (監査等委員) |
森 一生 |
1978年４月26日生 |
2009年12月 弁護士登録 2010年１月 小林・藤堂法律特許事務所 入所 2012年９月 慶應義塾大学大学院法務研究科 助教 2016年10月 代官山綜合法律事務所 設立及び代表就任(現任) 2017年10月 株式会社ファーストロジック 社外監査役 2017年11月 丹平製薬株式会社 社外監査役（現任） 2017年12月 株式会社スポーツフィールド 社外監査役 株式会社アトラエ 社外監査役 Ｒｅｔｔｙ（レッティ） 社外取締役(監査等委員)（現任） 2018年12月 株式会社SDGth 代表取締役（現任） 2020年11月 株式会社出前館 社外取締役（現任） |
（注）４ |
－ |
|
取締役 (監査等委員) |
上原 祐香 (戸籍名：小野 祐香） |
1969年10月２日生 |
1993年４月 ゴールドマン・サックス証券会社（現 ゴールドマン・サックス証券株式会社）入社 1994年７月 メリルリンチ証券株式会社（現 BofA証券株式会社）入社 2007年２月 同社 株式資本市場部 マネージング ディレクター 2012年３月 同社 資本市場部門 株式資本市場部長 マネージング ディレクター 2015年11月 みずほ証券株式会社 入社 エクイティグループ 金融戦略部 ディレクター 2016年４月 同社 プロダクツ本部 エクイティキャピタルマーケット第一部長 2018年４月 同社 投資銀行本部 シニアエグゼクティブ 2019年７月 JPモルガン証券株式会社 入社 投資銀行本部 株式資本市場部 マネジング ディレクター 2021年12月 Ｒｅｔｔｙ（レッティ）取締役（監査等委員会）（現任） 2022年５月 プレミアアンチエイジング株式会社 執行役員 コーポレートコミュニケーション本部長（現任） 2024年６月 ネットワンシステムズ株式会社 社外取締役（現任）
|
（注）４ |
－ |
|
計 |
6,566,450 |
||||
（注）１．平尾丈、三鴨麻佑子、森一生、上原祐香は、社外取締役であります。
２．Ｒｅｔｔｙ（レッティ）の監査等委員会については、次のとおりであります。
委員長 三鴨麻佑子、委員 森一生、委員 上原祐香
３．2024年12月20日開催の定時株主総会終結の時から、2025年９月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．2023年12月19日開催の定時株主総会終結の時から、2025年９月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．Ｒｅｔｔｙ（レッティ）では、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。なお、提出日現在における執行役員のうち、取締役でない執行役員の氏名及び担当は以下のとおりであります。
|
地位 |
氏名 |
担当 |
|
執行役員 |
長井 寛德 |
事業統括 |
|
執行役員 |
常松 祐一 |
プロダクト部門 |
② 社外役員の状況
イ．社外取締役の員数
Ｒｅｔｔｙ（レッティ）の社外取締役は４名であり、うち３名は監査等委員である取締役であります。
ロ．社外取締役と会社の人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係
社外取締役平尾丈は、株式会社じげんの代表取締役であり、Ｒｅｔｔｙ（レッティ）は同社との間に資本業務提携関係にあります。同氏はＲｅｔｔｙ（レッティ）株式を2,839,500株保有しておりますが、Ｒｅｔｔｙ（レッティ）と人的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
監査等委員である社外取締役三鴨麻佑子とＲｅｔｔｙ（レッティ）との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
監査等委員である社外取締役森一生は、Ｒｅｔｔｙ（レッティ）の新株予約権300個を保有しております。この他に、同氏とＲｅｔｔｙ（レッティ）との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
監査等委員である社外取締役上原祐香とＲｅｔｔｙ（レッティ）との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
ハ．社外役員の独立性に関する基準
Ｒｅｔｔｙ（レッティ）は、社外取締役を選任するための独立性に関する基準及び方針は定めておりませんが、選任にあたっては、株式会社東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。なお、Ｒｅｔｔｙ（レッティ）は、社外取締役の独立性について、株式会社東京証券取引所が定める独立性基準を満たすことを前提としつつ、少数株主の保護やＲｅｔｔｙ（レッティ）の事業課題に対する積極的な提言や問題提起を期待することができるか否かといった観点から候補者を選定しております。
また、経営執行を常時監視し、法令遵守、財務報告に係る内部統制システムの整備·運用、取締役の職務執行の適法性等の監査の充実・強化を目的として、監査等委員３名の全員を社外取締役として選任しております。
監査等委員である社外取締役の三鴨麻佑子は、公認会計士としての財務・会計に関する深い知見を活かした監査等委員監査の実施にとどまらず、監査品質の更なる向上のために、監査の全体図を俯瞰することによる網羅的、効果的な監査計画の立案や、Ｒｅｔｔｙ（レッティ）の経営への提言や業務執行に対する適切な監督を行って参ります。一般株主と利益相反の生じるおそれのないことから、上場における独立役員として指定し、届け出ております。
監査等委員である社外取締役の森一生は、弁護士としての企業法務に関する深い知見及びIT系上場企業における社外監査役としての経験を有しており、経営全般及び内部統制について適切なアドバイスが期待でき、その豊富な経験において、客観的かつ中立の立場でＲｅｔｔｙ（レッティ）の監査に反映しており、一般株主と利益相反の生じるおそれのないことから、上場における独立役員として指定し、届け出ております。
監査等委員である社外取締役の上原祐香は、国内外の証券会社において責任者を歴任するなど、資本市場における豊富な経験と高い専門性を有しております。グローバルレベルの資本市場との対話力の強化及びコーポレートガバナンスの更なる強化に向けて監督、助言を期待でき、その豊富な経験において、客観的かつ中立の立場でＲｅｔｔｙ（レッティ）の監査に反映しており、一般株主と利益相反の生じるおそれのないことから、上場における独立役員として指定し、届け出ております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会に出席し意見を述べることにより、取締役の業務執行状況を監督し経営の監視機能を果たすとともに、適宜内部統制部門に対する質疑等を行っております。また、監査等委員である社外取締役については、監査等委員会監査基準に基づき監査を実施しております。
内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携については、「(3) 監査の状況」に記載のとおりです。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性5名 女性2名 （役員のうち女性の比率28％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
代表取締役 執行役員CEO |
武田 和也 |
1983年９月２日生 |
2006年４月 株式会社ユビキタス・エクスチェンジ入社 2007年４月 株式会社ネットエイジ（現ユナイテッド株式会社）入社 2010年11月 Ｒｅｔｔｙ（レッティ）設立 代表取締役社長 2022年12月 Ｒｅｔｔｙ（レッティ） 代表取締役社長執行役員（現任） |
（注）３ |
3,360,000 |
|
取締役 執行役員 |
川野 寛治 |
1979年９月30日生 |
2004年９月 株式会社テレウェイブリンクス（現株式会社アイフラッグ）入社 2009年４月 同社 事業部長 2016年８月 Ｒｅｔｔｙ（レッティ） 入社 2017年10月 Ｒｅｔｔｙ（レッティ） マネージャー 2021年10月 Ｒｅｔｔｙ（レッティ） 執行役員 2022年12月 Ｒｅｔｔｙ（レッティ） 取締役執行役員（現任） |
（注）３ |
6,950 |
|
取締役 執行役員 |
長束 鉄也 |
1983年３月５日 |
2006年４月 DOWAホールディングス株式会社入社 2008年４月 株式会社フラクタリスト（現 ユナイテッド株式会社）入社 2010年11月 Ｒｅｔｔｙ（レッティ）設立 取締役 2021年12月 Ｒｅｔｔｙ（レッティ） 執行役員 2023年12月 Ｒｅｔｔｙ（レッティ） 取締役執行役員（現任） |
（注）３ |
360,000 |
|
取締役 |
平尾 丈 |
1982年11月25日生 |
2005年４月 株式会社リクルート（現 株式会社リクルートホールディングス）入社 2006年10月 株式会社ドリコムジェネレーティッドメディア（現 株式会社じげん）出向 2007年３月 同社 取締役 2008年１月 同社 代表取締役社長 2014年10月 株式会社リジョブ 取締役（現任） 2018年２月 株式会社アップワールド 取締役 2018年６月 株式会社じげん 代表取締役社長執行役員CEO（現任） 2019年４月 株式会社三光アド 取締役 2019年５月 株式会社BizMo 取締役 2022年10月 株式会社タイズ 取締役（現任） 2022年12月 Ｒｅｔｔｙ（レッティ） 社外取締役（現任） 2023年６月 株式会社アップルワールド 取締役（現任）株式会社ティ・エス・ディ 取締役（現任） |
（注）３ |
2,939,000 |
|
取締役 (監査等委員) |
三鴨 麻佑子 |
1977年２月４日生 |
2000年10月 監査法人太田昭和センチュリー（現 EY新日本有限責任監査法人） 入所 2004年４月 公認会計士登録 2005年４月 京橋監査法人 入所 2008年７月 あらた監査法人（現 PwCあらた有限責任監査法人）入所 2015年９月 PricewaterhouseCoopers LLP（US）赴任 2019年３月 三鴨公認会計士事務所 所長（現任） 2020年６月 株式会社HRBrain 監査役 2021年６月 株式会社JCG 監査役 2023年12月 Ｒｅｔｔｙ（レッティ）社外取締役（監査等委員会）（現任） |
（注）４ |
- |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 (監査等委員) |
森 一生 |
1978年４月26日生 |
2009年12月 弁護士登録 2010年１月 小林・藤堂法律特許事務所 入所 2012年９月 慶應義塾大学大学院法務研究科 助教 2016年10月 代官山綜合法律事務所 設立及び代表就任(現任) 2017年10月 株式会社ファーストロジック 社外監査役（現任） 2017年11月 丹平製薬株式会社 社外監査役（現任） 2017年12月 株式会社スポーツフィールド 社外監査役 株式会社アトラエ 社外監査役 Ｒｅｔｔｙ（レッティ） 社外取締役(監査等委員)（現任） 2018年12月 株式会社SDGth 代表取締役（現任） 2020年11月 株式会社出前館 社外取締役（現任） |
（注）４ |
- |
|
取締役 (監査等委員) |
上原 祐香 (戸籍名：小野 祐香） |
1969年10月２日生 |
1993年４月 ゴールドマン・サックス証券会社（現 ゴールドマン・サックス証券株式会社）入社 1994年７月 メリルリンチ証券株式会社（現 BofA証券株式会社）入社 2007年２月 同社 株式資本市場部 マネージング ディレクター 2012年３月 同社 資本市場部門 株式資本市場部長 マネージング ディレクター 2015年11月 みずほ証券株式会社 入社 エクイティグループ 金融戦略部 ディレクター 2016年４月 同社 プロダクツ本部 エクイティキャピタルマーケット第一部長 2018年４月 同社 投資銀行本部 シニアエグゼクティブ 2019年７月 JPモルガン証券株式会社 入社 投資銀行本部 株式資本市場部 マネジング ディレクター 2021年12月 Ｒｅｔｔｙ（レッティ）取締役（監査等委員会）（現任） 2022年５月 プレミアアンチエイジング株式会社 執行役員 コーポレートコミュニケーション本部長（現任）
|
（注）４ |
- |
|
計 |
6,665,950 |
||||
（注）１．平尾丈、三鴨麻佑子、森一生、上原祐香は、社外取締役であります。
２．Ｒｅｔｔｙ（レッティ）の監査等委員会については、次のとおりであります。
委員長 三鴨麻佑子、委員 森一生、委員 上原祐香
３．2023年12月19日開催の定時株主総会終結の時から、2024年９月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．2023年12月19日開催の定時株主総会終結の時から、2025年９月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．Ｒｅｔｔｙ（レッティ）では、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。なお、提出日現在における執行役員のうち、取締役でない執行役員の氏名及び担当は以下のとおりであります。
|
地位 |
氏名 |
担当 |
|
執行役員 |
日髙 忍 |
セールス部門 |
|
執行役員 |
常松 祐一 |
プロダクト部門 |
② 社外役員の状況
イ．社外取締役の員数
Ｒｅｔｔｙ（レッティ）の社外取締役は４名であり、うち３名は監査等委員である取締役であります。
ロ．社外取締役と会社の人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係
社外取締役平尾丈は、株式会社じげんの代表取締役であり、Ｒｅｔｔｙ（レッティ）は同社との間に資本業務提携関係にあります。同氏はＲｅｔｔｙ（レッティ）株式を2,939,000株保有しておりますが、Ｒｅｔｔｙ（レッティ）と人的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
監査等委員である社外取締役三鴨麻佑子とＲｅｔｔｙ（レッティ）との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
監査等委員である社外取締役森一生は、Ｒｅｔｔｙ（レッティ）の新株予約権300個を保有しております。この他に、同氏とＲｅｔｔｙ（レッティ）との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
監査等委員である社外取締役上原祐香とＲｅｔｔｙ（レッティ）との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
ハ．社外役員の独立性に関する基準
Ｒｅｔｔｙ（レッティ）は、社外取締役を選任するための独立性に関する基準及び方針は定めておりませんが、選任にあたっては、株式会社東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。なお、Ｒｅｔｔｙ（レッティ）は、社外取締役の独立性について、株式会社東京証券取引所が定める独立性基準を満たすことを前提としつつ、少数株主の保護やＲｅｔｔｙ（レッティ）の事業課題に対する積極的な提言や問題提起を期待することができるか否かといった観点から候補者を選定しております。
また、経営執行を常時監視し、法令遵守、財務報告に係る内部統制システムの整備·運用、取締役の職務執行の適法性等の監査の充実・強化を目的として、監査等委員３名の全員を社外取締役として選任しております。
監査等委員である社外取締役の三鴨麻佑子は、公認会計士としての財務・会計に関する深い知見を活かした監査等委員監査の実施にとどまらず、監査品質の更なる向上のために、監査の全体図を俯瞰することによる網羅的、効果的な監査計画の立案や、Ｒｅｔｔｙ（レッティ）の経営への提言や業務執行に対する適切な監督を行って参ります。一般株主と利益相反の生じるおそれのないことから、上場における独立役員として指定し、届け出ております。
監査等委員である社外取締役の森一生は、弁護士としての企業法務に関する深い知見及びIT系上場企業における社外監査役としての経験を有しており、経営全般及び内部統制について適切なアドバイスが期待でき、その豊富な経験において、客観的かつ中立の立場でＲｅｔｔｙ（レッティ）の監査に反映しており、一般株主と利益相反の生じるおそれのないことから、上場における独立役員として指定し、届け出ております。
監査等委員である社外取締役の上原祐香は、国内外の証券会社において責任者を歴任するなど、資本市場における豊富な経験と高い専門性を有しております。グローバルレベルの資本市場との対話力の強化及びコーポレートガバナンスの更なる強化に向けて監督、助言を期待でき、その豊富な経験において、客観的かつ中立の立場でＲｅｔｔｙ（レッティ）の監査に反映しており、一般株主と利益相反の生じるおそれのないことから、上場における独立役員として指定し、届け出ております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会に出席し意見を述べることにより、取締役の業務執行状況を監督し経営の監視機能を果たすとともに、適宜内部統制部門に対する質疑等を行っております。また、監査等委員である社外取締役については、監査等委員会監査基準に基づき監査を実施しております。
内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携については、「(3) 監査の状況」に記載のとおりです。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性5名 女性2名 （役員のうち女性の比率28％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
代表取締役 執行役員CEO |
武田 和也 |
1983年９月２日生 |
2006年４月 株式会社ユビキタス・エクスチェンジ入社 2007年４月 株式会社ネットエイジ（現ユナイテッド株式会社）入社 2010年11月 Ｒｅｔｔｙ（レッティ）設立 代表取締役社長 2022年12月 Ｒｅｔｔｙ（レッティ） 代表取締役社長執行役員（現任） |
（注）３ |
3,360,000 |
|
取締役 執行役員 |
川野 寛治 |
1979年９月30日生 |
2004年９月 株式会社アイフラッグ入社 2009年４月 同社 事業部長 2016年８月 Ｒｅｔｔｙ（レッティ） 入社 2017年10月 Ｒｅｔｔｙ（レッティ） マネージャー 2021年10月 Ｒｅｔｔｙ（レッティ） 執行役員 2022年12月 Ｒｅｔｔｙ（レッティ） 取締役執行役員（現任） |
（注）３ |
2,750 |
|
取締役 執行役員CFO |
土谷 祐三郎 |
1979年２月22日 |
2001年４月 監査法人トーマツ（現 有限責任監査法人トーマツ）入所 2004年４月 公認会計士登録 2008年１月 株式会社コーポレイトディレクション 入社 2011年10月 ACA株式会社 入社 プリンシパル 2011年12月 株式会社ホットランド 出向 2015年１月 株式会社BridgeConsulting（現 ブリッジコンサルティンググループ株式会社） 社外取締役 2015年３月 株式会社ホットランド 取締役 2016年10月 Ｒｅｔｔｙ（レッティ） 入社 2017年10月 Ｒｅｔｔｙ（レッティ） 執行役員CFO 2018年８月 ブリッジコンサルティンググループ株式会社 社外監査役 2020年12月 同社 社外取締役 2021年12月 同社 社外取締役（監査等委員）（現任） 2022年12月 Ｒｅｔｔｙ（レッティ） 取締役執行役員CFO（現任） |
（注）３ |
2,750 |
|
取締役 |
平尾 丈 |
1982年11月25日生 |
2005年４月 株式会社リクルート（現 株式会社リクルートホールディングス）入社 2006年10月 株式会社ドリコムジェネレーティッドメディア（現 株式会社じげん）出向 2007年３月 同社 取締役 2008年１月 同社 代表取締役社長 2014年10月 株式会社リジョブ 取締役（現任） 2018年２月 株式会社アップワールド 取締役 2018年６月 株式会社じげん 代表取締役社長執行役員CEO（現任） 2019年４月 株式会社三光アド 取締役 2019年５月 株式会社BizMo 取締役 2022年10月 株式会社タイズ 取締役（現任） 2022年12月 Ｒｅｔｔｙ（レッティ） 社外取締役（現任） |
（注）３ |
2,781,200 |
|
取締役 (監査等委員) |
大杉 泉 |
1985年４月６日生 |
2008年12月 あずさ監査法人（現 有限責任あずさ監査法人）入所 2014年３月 公認会計士登録 2014年12月 株式会社イグニス 社外監査役 2015年12月 株式会社イグニス 社外取締役（監査等委員） 2017年７月 オプティメッドホールディングス株式会社 社外監査役 2017年12月 Ｒｅｔｔｙ（レッティ） 社外取締役(監査等委員)(現任) 株式会社インティメート・マージャー 社外監査役(現任) 株式会社サン・システム 監査役 2018年１月 大杉公認会計士事務所 設立及び所長就任(現任) 2018年12月 株式会社メディプラス・マネジメント 監査役 |
（注）４ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 (監査等委員) |
森 一生 |
1978年４月26日生 |
2009年12月 弁護士登録 2010年１月 小林・藤堂法律特許事務所 入所 2012年９月 慶應義塾大学大学院法務研究科 助教 2016年10月 代官山綜合法律事務所 設立及び代表就任(現任) 2017年10月 株式会社ファーストロジック 社外監査役（現任） 2017年11月 丹平製薬株式会社 社外監査役（現任） 2017年12月 株式会社スポーツフィールド 社外監査役（現任） 株式会社アトラエ 社外監査役 Ｒｅｔｔｙ（レッティ） 社外取締役(監査等委員)（現任） 2018年12月 株式会社SDGth 代表取締役（現任） |
（注）４ |
－ |
|
取締役 (監査等委員) |
上原 祐香 (戸籍名：小野 祐香） |
1969年10月２日生 |
1993年４月 ゴールドマン・サックス証券会社（現 ゴールドマン・サックス証券株式会社）入社 1994年７月 メリルリンチ証券株式会社（現 BofA証券株式会社）入社 2007年２月 同社 株式資本市場部 マネージング ディレクター 2012年３月 同社 資本市場部門 株式資本市場部長 マネージング ディレクター 2015年11月 みずほ証券株式会社 入社 エクイティグループ 金融戦略部 ディレクター 2016年４月 同社 プロダクツ本部 エクイティキャピタルマーケット第一部長 2018年４月 同社 投資銀行本部 シニアエグゼクティブ 2019年７月 JPモルガン証券株式会社 入社 投資銀行本部 株式資本市場部 マネジング ディレクター 2021年12月 Ｒｅｔｔｙ（レッティ）取締役（監査等委員会）（現任） 2022年５月 プレミアアンチエイジング株式会社 執行役員 コーポレートコミュニケーション本部長（現任）
|
（注）４ |
－ |
|
計 |
6,146,700 |
||||
（注）１．平尾丈、大杉泉、森一生、上原祐香は、社外取締役であります。
２．Ｒｅｔｔｙ（レッティ）の監査等委員会については、次のとおりであります。
委員長 大杉泉、委員 森一生、委員 上原祐香
３．2022年12月23日開催の定時株主総会終結の時から、2023年９月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．2021年12月23日開催の定時株主総会終結の時から、2023年９月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．Ｒｅｔｔｙ（レッティ）では、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。なお、提出日現在における執行役員のうち、取締役でない執行役員の氏名及び担当は以下のとおりであります。
|
地位 |
氏名 |
担当 |
|
執行役員 |
日髙 忍 |
セールス部門 |
|
執行役員 |
常松 祐一 |
エンジニアリング部門 |
|
執行役員 |
奥田 健太 |
ＩＲ経営企画室担当 |
|
執行役員 |
長束 鉄也 |
ＨＲ室担当 |
② 社外役員の状況
イ．社外取締役の員数
Ｒｅｔｔｙ（レッティ）の社外取締役は４名であり、うち３名は監査等委員である取締役であります。
ロ．社外取締役と会社の人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係
社外取締役平尾丈は、株式会社じげんの代表取締役であり、Ｒｅｔｔｙ（レッティ）は同社との間に資本業務提携関係にあります。同氏はＲｅｔｔｙ（レッティ）株式を2,781,200株保有しておりますが、Ｒｅｔｔｙ（レッティ）と人的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
監査等委員である社外取締役大杉泉は、Ｒｅｔｔｙ（レッティ）の新株予約権400個を保有しております。この他に、同氏とＲｅｔｔｙ（レッティ）との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
監査等委員である社外取締役森一生は、Ｒｅｔｔｙ（レッティ）の新株予約権300個を保有しております。この他に、同氏とＲｅｔｔｙ（レッティ）との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
監査等委員である社外取締役上原祐香とＲｅｔｔｙ（レッティ）との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
ハ．社外役員の独立性に関する基準
Ｒｅｔｔｙ（レッティ）は、社外取締役を選任するための独立性に関する基準及び方針は定めておりませんが、選任にあたっては、株式会社東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。なお、Ｒｅｔｔｙ（レッティ）は、社外取締役の独立性について、株式会社東京証券取引所が定める独立性基準を満たすことを前提としつつ、少数株主の保護やＲｅｔｔｙ（レッティ）の事業課題に対する積極的な提言や問題提起を期待することができるか否かといった観点から候補者を選定しております。
また、経営執行を常時監視し、法令遵守、財務報告に係る内部統制システムの整備·運用、取締役の職務執行の適法性等の監査の充実・強化を目的として、監査等委員３名の全員を社外取締役として選任しております。
監査等委員である社外取締役の大杉泉は、公認会計士としての財務・会計に関する深い知見に加え、IT関連の上場企業において監査等委員長を務めるなど、これまでの知見を活かした監査等委員監査の実施にとどまらず、監査品質の更なる向上のために、監査の全体図を俯瞰することによる網羅的、効果的な監査計画の立案や、Ｒｅｔｔｙ（レッティ）の経営への提言や業務執行に対する適切な監督を行っており、一般株主と利益相反の生じるおそれのないことから、上場における独立役員として指定し、届け出ております。
監査等委員である社外取締役の森一生は、弁護士としての企業法務に関する深い知見及びIT系上場企業における社外監査役としての経験を有しており、経営全般及び内部統制について適切なアドバイスが期待でき、その豊富な経験において、客観的かつ中立の立場でＲｅｔｔｙ（レッティ）の監査に反映しており、一般株主と利益相反の生じるおそれのないことから、上場における独立役員として指定し、届け出け出ております。
監査等委員である社外取締役の上原祐香は、国内外の証券会社において責任者を歴任するなど、資本市場における豊富な経験と高い専門性を有しております。グローバルレベルの資本市場との対話力の強化及びコーポレートガバナンスの更なる強化に向けて監督、助言を期待でき、その豊富な経験において、客観的かつ中立の立場でＲｅｔｔｙ（レッティ）の監査に反映しており、一般株主と利益相反の生じるおそれのないことから、上場における独立役員として指定し、届け出ております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会に出席し意見を述べることにより、取締役の業務執行状況を監督し経営の監視機能を果たすとともに、適宜内部統制部門に対する質疑等を行っております。また、監査等委員である社外取締役については、監査等委員会監査基準に基づき監査を実施しております。
内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携については、「(3) 監査の状況」に記載のとおりです。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性4名 女性2名 （役員のうち女性の比率33％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
代表取締役 社長 |
武田 和也 |
1983年９月２日生 |
2006年４月 ㈱ユビキタス・エクスチェンジ入社 2007年４月 ㈱ネットエイジ（現ユナイテッド㈱）入社 2010年11月 Ｒｅｔｔｙ（レッティ）設立 代表取締役社長（現任） |
（注）３ |
3,360,000 |
|
取締役 |
長束 鉄也 |
1983年３月５日生 |
2006年４月 DOWAホールディングス㈱ 入社 2008年４月 ㈱フラクタリスト(現ユナイテッド㈱)入社 2010年11月 Ｒｅｔｔｙ（レッティ）設立 取締役（現任） |
（注）３ |
344,000 |
|
取締役 |
本田 浩之 |
1960年10月30日生 |
1984年４月 ㈱リクルート（現 ㈱リクルートホールディングス） 入社 2000年４月 同社 執行役員次世代事業開発担当 2003年４月 同社 執行役員 兼 ㈱リクルートHRマーケティング（現 ㈱リクルートジョブズ） 代表取締役社長 2005年４月 ㈱リクルート（現 ㈱リクルートホールディングス） 取締役 兼 常務執行役員 51job.Inc. Director 2008年４月 同社 取締役 兼 専務執行役員 2012年６月 同社 顧問 2013年４月 ㈱オルトプラス 顧問 2013年７月 同社 社外取締役 2014年３月 ㈱ジーニー 取締役 ㈱リブセンス 社外取締役 2014年９月 Ｒｅｔｔｙ（レッティ）顧問 2014年10月 ㈱ダブルスタンダード 社外取締役 2016年３月 TVISION INSIGHTS㈱ 社外取締役（現任） 2017年12月 Ｒｅｔｔｙ（レッティ） 社外取締役(現任) |
（注）３ |
36,000 |
|
取締役 (監査等委員) |
大杉 泉 |
1985年４月６日生 |
2008年12月 あずさ監査法人（現 有限責任あずさ監査法人）入所 2014年３月 公認会計士登録 2014年12月 ㈱イグニス 監査役 2015年12月 ㈱イグニス 取締役（監査等委員） 2017年７月 オプティメッドホールディングス㈱ 監査役（現任） 2017年12月 Ｒｅｔｔｙ（レッティ） 取締役(監査等委員)(現任) ㈱インティメート・マージャー 監査役(現任) ㈱サン・システム 監査役(現任) 2018年１月 大杉公認会計士事務所 設立及び所長就任(現任) 2018年12月 ㈱メディプラス・マネジメント 監査役 |
（注）４ |
- |
|
取締役 (監査等委員) |
森 一生 |
1978年４月26日生 |
2009年12月 弁護士登録 2010年１月 小林・藤堂法律特許事務所 入所 2012年９月 慶應義塾大学大学院法務研究科 助教 2016年10月 代官山綜合法律事務所 設立及び代表就任(現任) 2017年10月 ㈱ファーストロジック 社外監査役（現任） 2017年11月 丹平製薬㈱ 社外監査役（現任） 2017年12月 ㈱スポーツフィールド 社外監査役（現任） ㈱アトラエ 社外監査役 Ｒｅｔｔｙ（レッティ） 取締役(監査等委員)（現任） 2018年12月 ㈱SDGth 代表取締役（現任） |
（注）４ |
- |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 (監査等委員) |
上原 祐香 (戸籍名：小野 祐香） |
1969年10月２日生 |
1993年４月 ゴールドマン・サックス証券会社（現 ゴールドマン・サックス証券株式会社）入社 1994年７月 メリルリンチ証券株式会社（現 BofA証券株式会社）入社 2007年２月 同社 株式資本市場部 マネージング ディレクター 2012年３月 同社 資本市場部門 株式資本市場部長 マネージング ディレクター 2015年11月 みずほ証券株式会社 入社 エクイティグループ 金融戦略部 ディレクター 2016年４月 同社 プロダクツ本部 エクイティキャピタルマーケット第一部長 2018年４月 同社 投資銀行本部 シニアエグゼクティブ 2019年７月 JPモルガン証券株式会社 入社 投資銀行本部 株式資本市場部 マネジング ディレクター（現任） 2021年12月 Ｒｅｔｔｙ（レッティ）取締役（監査等委員会）（現任） |
（注）４ |
- |
|
計 |
3,740,000 |
||||
（注）１．本田浩之、大杉泉、上原祐香、森一生は、社外取締役であります。
２．Ｒｅｔｔｙ（レッティ）の監査等委員会については、次のとおりであります。
委員長 大杉泉、委員 上原祐香、委員 森一生
３．2021年12月23日開催の定時株主総会終結の時から、2022年９月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．2021年12月23日開催の定時株主総会終結の時から、2023年９月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．Ｒｅｔｔｙ（レッティ）では、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。執行役員の氏名及び担当は以下のとおりであります。
|
地位 |
氏名 |
担当 |
|
執行役員 |
安東 太郎 |
セールス部門 |
|
執行役員 |
土谷 祐三郎 |
コーポレート部門 |
|
執行役員 |
小迫 明弘 |
エンジニアリング部門 |
|
執行役員 |
野口 大貴 |
プロダクト部門 |
|
執行役員 |
奥田 健太 |
ＩＲ経営企画室担当 |
|
執行役員 |
川野 寛治 |
事業統括室担当 |
② 社外役員の状況
イ．社外取締役の員数
Ｒｅｔｔｙ（レッティ）の社外取締役は４名であり、うち３名は監査等委員である取締役であります。
ロ．社外取締役と会社の人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係
社外取締役本田浩之は、Ｒｅｔｔｙ（レッティ）の新株予約権400個を保有しております。この他に、同氏とＲｅｔｔｙ（レッティ）との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
監査等委員である社外取締役大杉泉は、Ｒｅｔｔｙ（レッティ）の新株予約権400個を保有しております。この他に、同氏とＲｅｔｔｙ（レッティ）との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
監査等委員である社外取締役森一生は、Ｒｅｔｔｙ（レッティ）の新株予約権300個を保有しております。この他に、同氏とＲｅｔｔｙ（レッティ）との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
監査等委員である社外取締役上原祐香とＲｅｔｔｙ（レッティ）との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
ハ．社外役員の独立性に関する基準
Ｒｅｔｔｙ（レッティ）は、社外取締役を選任するための独立性に関する基準及び方針は定めておりませんが、選任にあたっては、株式会社東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。なお、Ｒｅｔｔｙ（レッティ）は、社外取締役の独立性について、株式会社東京証券取引所が定める独立性基準を満たすことを前提としつつ、少数株主の保護やＲｅｔｔｙ（レッティ）の事業課題に対する積極的な提言や問題提起を期待することができるか否かといった観点から候補者を選定しております。
社外取締役の本田浩之は、Ｒｅｔｔｙ（レッティ）との人的関係、資本的関係、取引関係その他の利害関係はなく、一般株主と利益相反の生じるおそれのないことから選任しております。
また、経営執行を常時監視し、法令遵守、財務報告に係る内部統制システムの整備·運用、取締役の職務執行の適法性等の監査の充実・強化を目的として、監査等委員３名の全員を社外取締役として選任しております。
監査等委員である社外取締役の大杉泉は、公認会計士としての財務・会計に関する深い知見に加え、IT関連の上場企業において監査等委員長を務めるなど、これまでの知見を活かした監査等委員監査の実施にとどまらず、監査品質の更なる向上のために、監査の全体図を俯瞰することによる網羅的、効果的な監査計画の立案や、Ｒｅｔｔｙ（レッティ）の経営への提言や業務執行に対する適切な監督を行っており、一般株主と利益相反の生じるおそれのないことから、上場における独立役員として指定し、届け出ております。
監査等委員である社外取締役の上原祐香は、国内外の証券会社において責任者を歴任するなど、資本市場における豊富な経験と高い専門性を有しております。グローバルレベルの資本市場との対話力の強化及びコーポレートガバナンスの更なる強化に向けて監督、助言を期待でき、その豊富な経験において、客観的かつ中立の立場でＲｅｔｔｙ（レッティ）の監査に反映しており、一般株主と利益相反の生じるおそれのないことから、上場における独立役員として指定し、届け出ております。
監査等委員である社外取締役の森一生は、弁護士としての企業法務に関する深い知見及びIT系上場企業における社外監査役としての経験を有しており、上場を控えたＲｅｔｔｙ（レッティ）にとって、経営全般及び内部統制について適切なアドバイスが期待でき、その豊富な経験において、客観的かつ中立の立場でＲｅｔｔｙ（レッティ）の監査に反映しており、一般株主と利益相反の生じるおそれのないことから、上場における独立役員として指定し、届け出け出ております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会に出席し意見を述べることにより、取締役の業務執行状況を監督し経営の監視機能を果たすとともに、適宜内部統制部門に対する質疑等を行っております。また、監査等委員である社外取締役については、監査等委員会監査基準に基づき監査を実施しております。
内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携については、「(3) 監査の状況」に記載のとおりです。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性4名 女性2名 （役員のうち女性の比率33％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
代表取締役 社長 |
武田 和也 |
1983年９月２日生 |
2007年４月 ㈱ネットエイジ（現ユナイテッド㈱）入社 2010年11月 Ｒｅｔｔｙ（レッティ）設立 代表取締役社長（現任） |
（注）３ |
3,560,000 |
|
取締役 |
長束 鉄也 |
1983年３月５日生 |
2006年４月 DOWAホールディングス㈱ 入社 2008年４月 ㈱フラクタリスト(現ユナイテッド㈱)入社 2010年11月 Ｒｅｔｔｙ（レッティ）設立 取締役（現任） |
（注）３ |
360,000 |
|
取締役 |
本田 浩之 |
1960年10月30日生 |
1984年４月 ㈱リクルート（現 ㈱リクルートホールディングス） 入社 2000年４月 同社 執行役員次世代事業開発担当 2003年４月 同社 執行役員 兼 ㈱リクルートHRマーケティング（現 ㈱リクルートジョブズ） 代表取締役社長 2005年４月 ㈱リクルート（現 ㈱リクルートホールディングス） 取締役 兼 常務執行役員 51job.Inc. Director 2008年４月 同社 取締役 兼 専務執行役員 2012年６月 同社 顧問 2013年４月 ㈱オルトプラス 顧問 2013年７月 同社 社外取締役 2014年３月 ㈱ジーニー 取締役 ㈱リブセンス 社外取締役 2014年９月 Ｒｅｔｔｙ（レッティ）顧問 2014年10月 ㈱ダブルスタンダード 社外取締役 2016年３月 TVISION INSIGHTS㈱ 社外取締役（現任） 2017年12月 Ｒｅｔｔｙ（レッティ） 社外取締役(現任) |
（注）３ |
－ |
|
取締役 (監査等委員) |
大杉 泉 |
1985年４月６日生 |
2008年12月 あずさ監査法人（現 有限責任あずさ監査法人）入所 2014年３月 公認会計士登録 2014年12月 ㈱イグニス 監査役 2015年12月 ㈱イグニス 取締役（監査等委員） 2017年７月 オプティメッドホールディングス㈱ 監査役（現任） 2017年12月 Ｒｅｔｔｙ（レッティ） 取締役(監査等委員)(現任) ㈱インティメート・マージャー 監査役(現任) ㈱サン・システム 監査役(現任) 2018年１月 大杉公認会計士事務所 設立及び所長就任(現任) 2018年12月 ㈱メディプラス・マネジメント 監査役 |
（注）４ |
－ |
|
取締役 (監査等委員) |
梅澤 真由美
(戸籍名： |
1978年11月８日生 |
2002年10月 監査法人トーマツ（現 有限責任監査法人トーマツ） 入所 2006年５月 公認会計士登録 2006年７月 梅澤公認会計士事務所 設立及び代表就任(現任) 2007年５月 日本マクドナルド㈱ 入社 2012年２月 ウォルト・ディズニー・ジャパン㈱ 入社 2016年７月 Ｒｅｔｔｙ（レッティ） 常勤監査役 2017年12月 Ｒｅｔｔｙ（レッティ） 取締役(監査等委員)(現任) 2018年４月 管理会計ラボ㈱ 代表取締役（現任） 2019年11月 ジャパン・ホテル・リート投資法人 監督役員（現任) |
（注）４ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 (監査等委員) |
森 一生 |
1978年４月26日生 |
2009年12月 弁護士登録 2010年１月 小林・藤堂法律特許事務所 入所 2012年９月 慶應義塾大学大学院法務研究科 助教 2016年10月 代官山綜合法律事務所 設立及び代表就任(現任) 2017年10月 ㈱ファーストロジック 社外監査役（現任） 2017年11月 丹平製薬㈱ 社外監査役（現任） 2017年12月 ㈱スポーツフィールド 社外監査役（現任） ㈱アトラエ 社外監査役 Ｒｅｔｔｙ（レッティ） 取締役(監査等委員)（現任） 2018年12月 ㈱SDGth 代表取締役（現任） |
（注）４ |
－ |
|
計 |
3,920,000 |
||||
（注）１．本田浩之、大杉泉、梅澤真由美、森一生は、社外取締役であります。
２．Ｒｅｔｔｙ（レッティ）の監査等委員会については、次のとおりであります。
委員長 大杉泉、委員 梅澤真由美、委員 森一生
３．2020年12月23日開催の定時株主総会終結の時から、2021年９月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．2019年12月19日開催の定時株主総会終結の時から、2021年９月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．Ｒｅｔｔｙ（レッティ）では、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。執行役員の氏名及び担当は以下のとおりであります。
|
地位 |
氏名 |
担当 |
|
執行役員 |
安東 太郎 |
ＦＲＭ部門 |
|
執行役員 |
土谷 祐三郎 |
コーポレート部門 |
|
執行役員 |
梅田 亮 |
広告コンテンツ部門 |
|
執行役員 |
小迫 明弘 |
エンジニアリング部門 |
|
執行役員 |
野口 大貴 |
プロダクト部門 |
② 社外役員の状況
イ．社外取締役の員数
Ｒｅｔｔｙ（レッティ）の社外取締役は４名であり、うち３名は監査等委員である取締役であります。
ロ．社外取締役と会社の人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係
社外取締役本田浩之は、Ｒｅｔｔｙ（レッティ）の新株予約権4,900個を保有しております。この他に、同氏とＲｅｔｔｙ（レッティ）との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
監査等委員である社外取締役大杉泉は、Ｒｅｔｔｙ（レッティ）の新株予約権400個を保有しております。この他に、同氏とＲｅｔｔｙ（レッティ）との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
監査等委員である社外取締役梅澤真由美は、Ｒｅｔｔｙ（レッティ）の新株予約権900個を保有しております。この他に、同氏とＲｅｔｔｙ（レッティ）との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
監査等委員である社外取締役森一生は、Ｒｅｔｔｙ（レッティ）の新株予約権300個を保有しております。この他に、同氏とＲｅｔｔｙ（レッティ）との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
ハ．社外役員の独立性に関する基準
Ｒｅｔｔｙ（レッティ）は、社外取締役を選任するための独立性に関する基準及び方針は定めておりませんが、選任にあたっては、株式会社東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。なお、Ｒｅｔｔｙ（レッティ）は、社外取締役の独立性について、株式会社東京証券取引所が定める独立性基準を満たすことを前提としつつ、少数株主の保護やＲｅｔｔｙ（レッティ）の事業課題に対する積極的な提言や問題提起を期待することができるか否かといった観点から候補者を選定しております。
社外取締役の本田浩之は、Ｒｅｔｔｙ（レッティ）との人的関係、資本的関係、取引関係その他の利害関係はなく、一般株主と利益相反の生じるおそれのないことから選任しております。
また、経営執行を常時監視し、法令遵守、財務報告に係る内部統制システムの整備·運用、取締役の職務執行の適法性等の監査の充実・強化を目的として、監査等委員３名の全員を社外取締役として選任しております。
監査等委員である社外取締役の大杉泉は、公認会計士としての財務・会計に関する深い知見に加え、IT関連の上場企業において監査等委員長を務めるなど、これまでの知見を活かした監査等委員監査の実施にとどまらず、監査品質の更なる向上のために、監査の全体図を俯瞰することによる網羅的、効果的な監査計画の立案や、Ｒｅｔｔｙ（レッティ）の経営への提言や業務執行に対する適切な監督を行っており、一般株主と利益相反の生じるおそれのないことから、上場における独立役員として指定し、届け出ております。
監査等委員である社外取締役の梅澤真由美は、公認会計士としての財務・会計に関する深い知見に加え、複数の事業会社において経理、内部監査、経営企画などの幅広い分野も経験しており、上場を控えたＲｅｔｔｙ（レッティ）にとって、経営全般及び内部統制について適切なアドバイスが期待でき、その豊富な経験において、客観的かつ中立の立場でＲｅｔｔｙ（レッティ）の監査に反映しており、一般株主と利益相反の生じるおそれのないことから、上場における独立役員として指定し、届け出ております。
監査等委員である社外取締役の森一生は、弁護士としての企業法務に関する深い知見、及びIT系上場企業における社外監査役としての経験を有しており、上場を控えたＲｅｔｔｙ（レッティ）にとって、経営全般及び内部統制について適切なアドバイスが期待でき、その豊富な経験において、客観的かつ中立の立場でＲｅｔｔｙ（レッティ）の監査に反映しており、一般株主と利益相反の生じるおそれのないことから、上場における独立役員として指定し、届け出け出ております。
② 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門
との関係
社外取締役は、取締役会に出席し意見を述べることにより、取締役の業務執行状況を監督し経営の監視機能を果たすとともに、適宜内部統制部門に対する質疑等を行っております。また、監査等委員である社外取締役については、監査等委員会監査基準に基づき監査を実施しております。
内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携については、「(3) 監査の状況」に記載のとおりです。
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
Copyright (c) 2014 かぶれん. All Rights Reserved. プライバシーポリシー