ポピンズ(7358)の株価チャート ポピンズ(7358)の業績 親会社と関係会社
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性7名 女性3名 （役員のうち女性の比率30％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（千株） |
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代表取締役 社長 グループＣＥＯ |
轟 麻衣子 |
1976年２月16日生 |
1998年９月 MERRILL LYNCH INTERNATIONAL 入社 2002年３月 シャネル株式会社（現シャネル合同会社）入社 2003年８月 株式会社スピネカ代表取締役 2006年２月 GRAFF DIAMOND Ltd. 入社 2008年９月 DEBEERS DIAMOND JEWELLERS Ltd. 入社 2010年４月 株式会社ポピンズ（現株式会社ポピンズエデュケア）顧問 2012年３月 同社取締役 2012年９月 株式会社スピネカ取締役（現任） 2016年10月 ポピンズ取締役 2017年２月 スマートシッター株式会社（現株式会社ポピンズシッター）取締役（現任） 2018年３月 ポピンズ取締役副社長 2018年４月 株式会社ポピンズ（現株式会社ポピンズエデュケア）代表取締役社長 2018年12月 ポピンズ取締役社長 2020年４月 ポピンズ代表取締役社長 2020年６月 公益社団法人全国保育サービス協会理事（現任） 2021年７月 株式会社ポピンズ（現株式会社ポピンズエデュケア）取締役 株式会社ポピンズファミリーケア代表取締役社長 株式会社ポピンズプロフェッショナル取締役（現任） 2023年４月 公益社団法人経済同友会規制改革委員会・共同委員長（現任） 2023年８月 株式会社ポピンズエデュケア代表取締役社長 2024年４月 ポピンズ代表取締役社長グループＣＥＯ（現任） 株式会社ポピンズエデュケア取締役（現任） 株式会社ポピンズファミリーケア取締役（現任） |
(注)２ |
5,280 （注）５ |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（千株） |
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取締役 専務執行役員 ＣＦＯ |
田中 博文 |
1966年12月15日生 |
1991年10月 太田昭和監査法人（現EY新日本有限責任監査法人）入所 1995年３月 公認会計士登録 1996年６月 ドイチェ・モルガン・グレンフェル証券株式会社（現ドイツ証券株式会社）入社 1997年10月 Ernst&Young, LLP NewYork入社 2002年11月 田中公認会計士事務所代表（現任） 2003年12月 株式会社ポピンズ（現株式会社ポピンズエデュケア）監査役 2005年９月 同社取締役 2013年３月 同社常務執行役員 2017年１月 ポピンズ執行役員 2017年２月 スマートシッター株式会社（現 株式会社ポピンズシッター）取締役 2018年３月 ポピンズ取締役執行役員 株式会社ポピンズ（現株式会社ポピンズエデュケア）取締役（現任） 2018年10月 株式会社保育士ＧＯ取締役 2018年12月 ポピンズ取締役常務執行役員 2019年２月 ポピンズ管理本部長 2019年３月 株式会社ウィッシュ取締役（現任） 2021年７月 株式会社ポピンズファミリーケア取締役（現任） 株式会社ポピンズプロフェッショナル取締役（現任） 2022年３月 株式会社ポピンズシッター取締役（現任） 2022年７月 ポピンズ取締役専務執行役員（現任） 2024年４月 ポピンズ財務経理本部長ＣＦＯ（現任） |
(注)２ |
8 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（千株） |
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取締役 執行役員 ＣＯＯ |
田村 篤司 |
1978年４月10日生 |
2002年４月 シティバンク、エヌ・エイ入社 2004年２月 日興シティグループ証券株式会社入社 2009年10月 ブーズ・アンド・カンパニー株式会社（現PwCコンサルティング合同会社Strategy&）入社 2012年10月 楽天株式会社（現楽天グループ株式会社）入社 楽天リサーチ株式会社（現楽天インサイト株式会社）執行役員経営企画部長 2014年４月 楽天リサーチ株式会社取締役副社長 2016年４月 楽天インサイト株式会社代表取締役社長 楽天インサイト・グローバル株式会社代表取締役会長 2016年７月 楽天株式会社オープンEC・AD・アフィリエイトカンパニー カンパニーCCO 2019年４月 楽天株式会社メディア＆スポーツカンパニー カンパニーCOO経営企画管理部長 2020年４月 楽天グループ株式会社執行役員 2023年３月 楽天グループ株式会社グループコンプライアンス統括部バイスディレクタ― 2023年８月 楽天モバイル株式会社取締役副社長COO兼CCO 楽天シンフォニー株式会社取締役副社長CCO 2024年４月 ポピンズ取締役執行役員（現任） ポピンズ事業戦略本部長COO（現任） 株式会社ポピンズエデュケア代表取締役社長（現任） 株式会社ポピンズファミリーケア取締役（現任） 株式会社ポピンズプロフェッショナル取締役（現任） 株式会社ポピンズシッター取締役（現任） 株式会社ウィッシュ取締役（現任） |
(注)２ |
2 |
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取締役 執行役員 ＣＨＲＯ兼ＣＣＯ |
栗本 聡 |
1963年８月22日生 |
1987年４月 三井物産株式会社入社 2001年８月 Mitsui&Co.Europe PLC Transportation Logistics Dept.(在Dusseldorf） 2006年４月 三井物産株式会社物流本部物流ソリューション部ソリューション営業第二室長 2007年４月 同社ロジスティクスマネジメント部物流統括室長 2010年６月 同社人事総務部人事企画室兼物流本部物流業務部人事総務室長 2013年４月 同社次世代・機能推進業務部人事総務室長兼次世代・機能推進本部人事総務室長兼人事総務部人事企画室長 2016年10月 同社欧州・中東・アフリカ本部Chief Human Resources Officer & Chief Compliance Officer&Regional Chief Compliance officer兼Mitsui&Co.Europe PLC Director & Chief Human Resources Officer & Chief Compliance Officer (在London) 2020年８月 同社コーポレートディベロップメント本部参与 2023年10月 ポピンズ執行役員 2024年３月 ポピンズ取締役執行役員（現任） 2024年４月 ポピンズ業務管理本部長ＣＨＲＯ兼ＣＣＯ（現任） |
(注)２ |
1 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（千株） |
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取締役 |
村上 臣 |
1977年２月26日生 |
1999年４月 株式会社野村総合研究所入社 2000年８月 ヤフー株式会社（現LINEヤフー株式会社）入社 2012年４月 ヤフー株式会社執行役員チーフモバイルオフィサー（CMO）就任 2014年６月 ワイモバイル株式会社取締役就任 2017年11月 リンクトイン・ジャパン株式会社日本代表就任 2017年11月 Shin&Co.株式会社代表取締役就任（現任） 2021年４月 武蔵野大学アントレプレナーシップ学部客員教授（現任） 2022年３月 ポピンズ社外取締役（現任） 2022年４月 グーグル合同会社検索担当ゼネラルマネージャー 2022年６月 ランサーズ株式会社社外取締役（現任） 2024年11月 スマートニュース株式会社ヴァイス・プレジデント日本プロダクト担当（現任） |
(注)２ |
－ |
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取締役 |
小峯 力 |
1963年８月25日生 |
1994年４月 東京大学医学部看護学校講師 2001年４月 公益財団法人日本ライフセービング協会理事長 2004年４月 流通経済大学助教授 2010年４月 流通経済大学教授 2013年４月 中央大学教授 2014年４月 日本海洋人間学会副会長 2015年４月 日本救護救急学会副会長（現任） 2016年４月 中央大学大学院教授（現任） 2023年３月 ポピンズ社外取締役（現任） |
(注)２ |
－ |
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取締役 |
平山 景子 |
1973年４月16日生 |
1996年４月 エヌ・ティ・ティ移動通信網株式会社（現株式会社NTTドコモ）入社 2005年３月 アマゾンジャパン株式会社（現アマゾンジャパン合同会社）入社 2007年５月 グーグル株式会社（現グーグル合同会社）入社 2018年５月 Uber Technologies, Inc. 入社 2021年３月 ウォルトディズニージャパン株式会社入社 2023年１月 エスジェイ・モバイルラボジャパン株式会社（現株式会社Habitto）入社 2024年１月 株式会社Blue Blossom設立 代表取締役（現任） 2024年３月 株式会社オリエントコーポレーション顧問（現任） 2024年５月 株式会社東京個別指導学院社外取締役（現任) 2025年３月 ポピンズ社外取締役（現任） |
(注)２ |
－ |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（千株） |
|
取締役 (監査等委員） |
吉沢 淳 |
1951年12月28日生 |
1974年４月 ソニー株式会社（現ソニーグループ株式会社）入社 1998年７月 株式会社ソニー・ピクチャーズ・テレビジョン・ジャパン管理部長 2003年７月 株式会社ソニー・ピクチャーズエンタテインメント映像事業部門管理部長 2004年１月 株式会社ポピンズ（現株式会社ポピンズエデュケア）入社管理本部長 2005年３月 同社取締役 2008年３月 同社常務取締役 2013年３月 同社取締役専務執行役員 2016年10月 ポピンズ取締役 2017年１月 Poppins U.S.A., Incorporated Director,President 2017年２月 スマートシッター株式会社（現 株式会社ポピンズシッター）取締役 2019年１月 ポピンズ内部統制・監査部長 2019年２月 ポピンズ法務コンプライアンス部長 2024年３月 ポピンズ取締役(監査等委員・常勤）（現任） 2024年３月 株式会社ポピンズエデュケア監査役（現任） 2024年３月 株式会社ポピンズファミリーケア監査役（現任） |
(注)３ |
2 |
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取締役 (監査等委員） |
蒲地 正英 |
1981年５月18日生 |
2005年11月 税理士法人中央青山（現PwC税理士法人）入所 2009年９月 公認会計士登録 2014年12月 税理士登録 2016年11月 蒲地公認会計士事務所設立 代表（現任） 税理士法人カマチ代表社員（現任) 株式会社SOU（現バリュエンスホールディングス株式会社）社外取締役 2017年１月 株式会社will consulting 代表取締役（現任） 2017年３月 株式会社メドレー社外監査役（現任） 2019年11月 株式会社SOU（現バリュエンスホールディングス株式会社）社外取締役（監査等委員）（現任） 2020年１月 グロービス経営大学院大学専任准教授 2022年３月 株式会社IBJ社外取締役 2023年３月 ポピンズ社外取締役（監査等委員）（現任） 2023年４月 グロービス経営大学院大学専任教授（現任） |
(注)３ |
－ |
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取締役 (監査等委員） |
木南 麻浦 |
1976年２月14日生 |
1998年４月 スターバックスコーヒージャパン株式会社入社 2009年11月 最高裁判所司法研修所入所 2010年12月 弁護士登録 藏王法律事務所入所 2017年12月 株式会社ノエビアホールディングス社外取締役（現任） きなみ法律事務所開設（現任） 2019年６月 株式会社アドバネクス社外取締役 2022年６月 ソースネクスト株式会社社外監査役（現任） 2024年６月 株式会社かわでん社外監査役（現任） 2025年３月 ポピンズ社外取締役（監査等委員）（現任） |
(注)４ |
－ |
|
計 |
|
5,293 |
|||
（注）１．取締役村上臣、小峯力、平山景子、蒲地正英及び木南麻浦は、社外取締役であります。
２．2025年３月28日開催の定時株主総会終結の時から１年間
３．2024年３月29日開催の定時株主総会終結の時から２年間
４．2025年３月28日開催の定時株主総会終結の時から１年間
５．代表取締役社長轟麻衣子の所有株式数は、議決権の過半数を保有する資産管理会社が所有する株式数を含めた実質所有株式数を記載しております。
② 社外役員の状況
本書提出日現在において、ポピンズの社外取締役（監査等委員である取締役を除く。）は３名、監査等委員である社外取締役は２名であり、監査等委員会は監査等委員である社外取締役２名を含む３名で構成されております。
社外取締役である村上臣氏は、ポピンズ及びポピンズ子会社との間で人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。同氏は、長年にわたり情報関連企業のIT開発責任者として最先端の技術に携わり、豊富な知識・経験を有するとともに、会社経営に関しても経験を有しております。これらの知識・経験を踏まえて、ポピンズにおいても、その見識などをポピンズグループのDX戦略強化に活かしつつ、経営全般の監督機能及びポピンズグループのガバナンス強化のために尽力いただけることを期待し、ポピンズの社外取締役として選任しております。
社外取締役である小峯力氏は、ポピンズ及びポピンズ子会社との間で人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。同氏は、過去に社外役員となること以外の方法で直接会社経営に関与した経験はありませんが、救急救命学・健康学を研究する大学院・大学教授として高い見識と経験及び、ライフセービング競技世界選手権日本代表監督の他、学会や団体の理事、会長等の経験を有しております。これらの知識・経験を踏まえて、ポピンズにおいても、経営全般の監督機能及びポピンズグループのガバナンス強化のために尽力いただけることを期待し、ポピンズの社外取締役として選任しております。
社外取締役である平山景子氏は、ポピンズ及びポピンズ子会社との間で人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。同氏は、事業会社の経営に携わり、マーケティングやDXに関するに関する豊富な知識・経験と、人事に関する高い見識を有しております。これらの知識・経験を踏まえて、ポピンズにおいても、経営全般の監督機能及びポピンズグループのガバナンス強化のために尽力いただけることを期待し、ポピンズの社外取締役として選任しております。
監査等委員である社外取締役蒲地正英氏は、ポピンズ及びポピンズ子会社との間で人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。同氏は、公認会計士、税理士として企業会計、税務に精通しており、経営の健全性及び透明性の向上に貢献する資質と見識を有しております。これらの知識・経験を踏まえて、ポピンズにおいても、経営全般の監督機能及びポピンズグループのガバナンス強化のために尽力いただけることを期待し、ポピンズの社外取締役として選任しております。
監査等委員である社外取締役木南麻浦氏は、ポピンズ及びポピンズ子会社との間で人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。同氏は、弁護士として法務及びコンプライアンスに豊富な知識・経験と、労務についての幅広い見識を有しております。これらの知識・経験を踏まえて、ポピンズにおいても、経営全般の監督機能及びポピンズグループのガバナンス強化のために尽力いただけることを期待し、ポピンズの社外取締役として選任しております。
なお、ポピンズは、社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、選任にあたっては、経歴やポピンズとの関係を踏まえて、ポピンズ経営陣からの独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役（監査等委員である取締役を除く。）は、取締役会において、業務の改善及び適切な運営に向けての具体的な助言を行うとともに、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための発言を行っております。
監査等委員である社外取締役は、取締役会に出席するほか、取締役会において決定された各委員会等への出席、並びに定期的な代表取締役等との面談等を通じ、中立的な立場から取締役会の監視・監督機能、および業務執行部門への監督機能を果たしております。
また、監査等委員である社外取締役は、会計監査人から四半期毎の監査実施状況及び会計監査結果の報告を受け、会計監査人が独立の立場から適正な監査を実施していることの確認を含めた意見交換、質疑応答等を実施しております。
監査等委員である社外取締役は、各部門、施設及び子会社の資産、会計、業務等の全般に関して定期的に監査を実施し、内部監査計画及び監査実施状況について内部統制・監査部と定期的に共有しております。
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当中間会計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
（１）新任役員
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（千株） |
就任年月日 |
|
取締役 |
田村 篤司 |
1978年４月10日 |
2002年４月 シティバンク、エヌ・エイ入社 2004年２月 日興シティグループ証券株式会社入社 2009年10月 ブーズ・アンド・カンパニー株式会社（現PwCコンサルティング合同会社Strategy&）入社 2012年10月 楽天株式会社（現楽天グループ株式会社）入社 楽天リサーチ株式会社（現楽天インサイト株式会社）執行役員経営企画部長 2014年４月 楽天リサーチ株式会社取締役副社長 2016年４月 楽天インサイト株式会社代表取締役社長 楽天インサイト・グローバル株式会社代表取締役会長 2016年７月 楽天株式会社オープンEC・AD・アフィリエイトカンパニー カンパニーCCO 2019年４月 楽天株式会社メディア＆スポーツカンパニー カンパニーCOO経営企画管理部長 2020年４月 楽天グループ株式会社執行役員 2023年３月 楽天グループ株式会社グループコンプライアンス統括部バイスディレクタ― 2023年８月 楽天モバイル株式会社取締役副社長COO兼CCO 2023年８月 楽天シンフォニー株式会社取締役副社長CCO 2024年４月 ポピンズ取締役（現任） |
(注) |
－ |
2024年４月１日 |
（注）取締役の任期は、就任の時から2024年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
（２）異動後の役員の男女別人数及び女性の比率
男性9名 女性1名（役員のうち女性の比率10％）
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性9名 女性1名 （役員のうち女性の比率10％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（千株） |
|
代表取締役 社長 |
轟 麻衣子 |
1976年２月16日生 |
1998年９月 MERRILL LYNCH INTERNATIONAL 入社 2002年３月 シャネル株式会社（現シャネル合同会社）入社 2003年８月 株式会社スピネカ代表取締役 2006年２月 GRAFF DIAMOND Ltd. 入社 2008年９月 DEBEERS DIAMOND JEWELLERS Ltd. 入社 2010年４月 株式会社ポピンズ（現株式会社ポピンズエデュケア）顧問 2012年３月 同社取締役 2012年９月 株式会社スピネカ取締役（現任） 2016年10月 ポピンズ取締役 2017年２月 スマートシッター株式会社（現株式会社ポピンズシッター）取締役（現任） 2018年３月 ポピンズ取締役副社長 2018年４月 株式会社ポピンズ（現株式会社ポピンズエデュケア）代表取締役社長 2018年12月 ポピンズ取締役社長 2020年４月 ポピンズ代表取締役社長（現任） 2020年６月 公益社団法人全国保育サービス協会理事（現任） 2021年７月 株式会社ポピンズ（現株式会社ポピンズエデュケア）取締役 2021年７月 株式会社ポピンズファミリーケア代表取締役社長（現任） 2021年７月 株式会社ポピンズプロフェッショナル取締役（現任） 2023年４月 公益社団法人経済同友会規制改革委員会・共同委員長（現任） 2023年８月 株式会社ポピンズエデュケア代表取締役社長（現任） |
(注)２ |
5,280 （注）４ |
|
取締役 専務執行役員 管理本部長 |
田中 博文 |
1966年12月15日生 |
1991年10月 太田昭和監査法人（現EY新日本有限責任監査法人）入所 1995年３月 公認会計士登録 1996年６月 ドイチェ・モルガン・グレンフェル証券株式会社（現ドイツ証券株式会社）入社 1997年10月 Ernst&Young, LLP NewYork入社 2002年11月 田中公認会計士事務所代表（現任） 2003年12月 株式会社ポピンズ（現株式会社ポピンズエデュケア）監査役 2005年９月 同社取締役 2013年３月 同社常務執行役員 2017年１月 ポピンズ執行役員 2017年２月 スマートシッター株式会社（現 株式会社ポピンズシッター）取締役 2018年３月 ポピンズ取締役執行役員 2018年３月 株式会社ポピンズ（現株式会社ポピンズエデュケア）取締役（現任） 2018年10月 株式会社保育士ＧＯ取締役 2018年12月 ポピンズ取締役常務執行役員 2019年２月 ポピンズ管理本部長（現任） 2019年３月 株式会社ウィッシュ取締役（現任） 2021年７月 株式会社ポピンズファミリーケア取締役（現任） 2021年７月 株式会社ポピンズプロフェッショナル取締役（現任） 2022年３月 株式会社ポピンズシッター取締役（現任） 2022年７月 ポピンズ取締役専務執行役員（現任） |
(注)２ |
6 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（千株） |
|
取締役 |
田村 篤司 |
1978年４月10日生 |
2002年４月 シティバンク、エヌ・エイ入社 2004年２月 日興シティグループ証券株式会社入社 2009年10月 ブーズ・アンド・カンパニー株式会社（現PwCコンサルティング合同会社Strategy&）入社 2012年10月 楽天株式会社（現楽天グループ株式会社）入社 楽天リサーチ株式会社（現楽天インサイト株式会社）執行役員経営企画部長 2014年４月 楽天リサーチ株式会社取締役副社長 2016年４月 楽天インサイト株式会社代表取締役社長 楽天インサイト・グローバル株式会社代表取締役会長 2016年７月 楽天株式会社オープンEC・AD・アフィリエイトカンパニー カンパニーCCO 2019年４月 楽天株式会社メディア＆スポーツカンパニー カンパニーCOO経営企画管理部長 2020年４月 楽天グループ株式会社執行役員（現任） 2023年３月 楽天グループ株式会社グループコンプライアンス統括部バイスディレクタ― 2023年８月 楽天モバイル株式会社取締役副社長COO兼CCO 2023年８月 楽天シンフォニー株式会社取締役副社長CCO 2024年４月 ポピンズ取締役（就任予定） |
(注)２ |
－ |
|
取締役 |
栗本 聡 |
1963年８月22日生 |
1987年４月 三井物産株式会社入社 2001年８月 Mitsui&Co.Europe PLC Transportation Logistics Dept.(在Dusseldorf） 2006年４月 三井物産株式会社物流本部物流ソリューション部ソリューション営業第二室長 2007年４月 同社ロジスティクスマネジメント部物流統括室長 2010年６月 同社人事総務部人事企画室兼物流本部物流業務部人事総務室長 2013年４月 同社次世代・機能推進業務部人事総務室長兼次世代・機能推進本部人事総務室長兼人事総務部人事企画室長 2016年10月 同社欧州・中東・アフリカ本部Chief Human Resources Officer & Chief Compliance Officer&Regional Chief Compliance officer兼Mitsui&Co.Europe PLC Director & Chief Human Resources Officer & Chief Compliance Officer (在London) 2020年８月 同社コーポレートディベロップメント本部参与 2023年10月 株式会社ポピンズ 執行役員（現任） 2024年３月 ポピンズ取締役（現任） |
(注)２ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（千株） |
|
取締役 |
村上 臣 |
1977年２月26日生 |
1999年４月 株式会社野村総合研究所入社 2000年８月 ヤフー株式会社入社 2012年４月 ヤフー株式会社執行役員チーフモバイルオフィサー（CMO）就任 2014年６月 ワイモバイル株式会社取締役就任 2017年11月 リンクトイン・ジャパン株式会社日本代表就任 2017年11月 Shin&Co.株式会社代表取締役就任（現任） 2021年４月 武蔵野大学アントレプレナーシップ学部客員教授（現任） 2022年３月 ポピンズ社外取締役（現任） 2022年４月 グーグル合同会社検索担当ゼネラルマネージャー（現任） 2022年６月 ランサーズ株式会社社外取締役（現任） |
(注)２ |
－ |
|
取締役 |
小峯 力 |
1963年８月25日生 |
1992年４月 日本体育大学大学院助手 1994年４月 東京大学医学部看護学校講師 2000年４月 ライフセービング競技世界選手権日本代表監督 2001年４月 内閣府特定非営利活動法人日本ライフセービング協会（現公益財団法人日本ライフセービング協会）理事長 2004年４月 流通経済大学社会学部助教授 2008年４月 一般社団法人アウトドア・フィットネス協会（OFA）会長（現任） 2010年４月 流通経済大学スポーツ健康科学部教授 2011年４月 公益社団法人全国大学体育連合理事 2013年４月 中央大学理工学部教授（現任） 2014年４月 日本海洋人間学会副会長（現任） 2015年４月 日本救護救急学会副会長（現任） 2016年４月 中央大学大学院教授（現任） 2023年３月 ポピンズ社外取締役（現任） |
(注)２ |
－ |
|
取締役 |
長榮 周作 |
1950年１月30日生 |
1972年４月 松下電工株式会社入社 2004年12月 同社経営執行役 2007年６月 同社常務取締役 2010年６月 パナソニック電工株式会社代表取締役社長 2012年６月 パナソニック株式会社(現パナソニックホールディングス株式会社)代表取締役副社長 2013年６月 同社代表取締役会長 2017年６月 同社取締役会長 2021年６月 同社特別顧問(現任) 2021年６月 小野薬品工業株式会社社外取締役(現任) 2023年３月 株式会社日本経済新聞社社外監査役(現任) 2024年３月 ポピンズ社外取締役（現任） |
(注)２ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（千株） |
|
取締役 (監査等委員） |
吉沢 淳 |
1951年12月28日生 |
1974年４月 ソニー株式会社（現ソニーグループ株式会社）入社 1998年７月 株式会社ソニー・ピクチャーズ・テレビジョン・ジャパン管理部長 2003年７月 株式会社ソニー・ピクチャーズエンタテインメント映像事業部門管理部長 2004年１月 株式会社ポピンズ（現株式会社ポピンズエデュケア）入社管理本部長 2005年３月 同社取締役 2008年３月 同社常務取締役 2013年３月 同社取締役専務執行役員 2016年10月 ポピンズ取締役 2017年１月 Poppins U.S.A., Incorporated Director,President 2017年２月 スマートシッター株式会社（現 株式会社ポピンズシッター）取締役 2019年１月 ポピンズ内部統制・監査部長 2019年２月 ポピンズ法務コンプライアンス部長 2024年３月 ポピンズ取締役(監査等委員・常勤）（現任） 2024年３月 株式会社ポピンズエデュケア監査役（現任） 2024年３月 株式会社ポピンズファミリーケア監査役（現任） |
(注)３ |
2 |
|
取締役 (監査等委員） |
髙尾 剛正 |
1951年３月11日生 |
1973年４月 住友化学工業株式会社（現住友化学株式会社）入社 2006年６月 同社常務執行役員 2008年６月 同社取締役常務執行役員 2009年４月 同社代表取締役専務執行役員 2012年４月 同社代表取締役副社長執行役員 2015年６月 同社副会長執行役員 2015年６月 稲畑産業株式会社取締役 2015年６月 富士石油株式会社取締役 2016年４月 住友化学株式会社顧問 2019年３月 ポピンズ監査役 2019年９月 株式会社保育士ＧＯ監査役 2020年３月 ポピンズ社外取締役(監査等委員・常勤） 2020年３月 株式会社ポピンズ（現株式会社ポピンズエデュケア）監査役 2023年３月 株式会社ポピンズファミリーケア監査役 2024年３月 ポピンズ社外取締役(監査等委員）（現任） 2024年３月 株式会社ポピンズプロフェッショナル監査役（現任） 2024年３月 株式会社ポピンズシッター監査役（現任） 2024年３月 株式会社ウィッシュ監査役（現任） |
(注)３ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（千株） |
|
取締役 (監査等委員） |
蒲地 正英 |
1981年５月18日生 |
2005年11月 税理士法人中央青山（現PwC税理士法人）入所 2009年９月 公認会計士登録 2014年12月 税理士登録 2016年11月 蒲地公認会計士事務所設立 代表（現任） 税理士法人カマチ代表社員（現任) 株式会社SOU（現バリュエンスホールディングス株式会社）社外取締役 2017年１月 株式会社will consulting 代表取締役（現任） 2017年３月 株式会社メドレー社外監査役（現任） 2019年11月 株式会社SOU（現バリュエンスホールディングス株式会社）社外取締役（監査等委員）（現任） 2020年１月 グロービス経営大学院大学専任准教授 2022年３月 株式会社IBJ社外取締役 2023年３月 ポピンズ社外取締役（監査等委員）（現任） 2023年４月 グロービス経営大学院大学専任教授（現任） |
(注)３ |
－ |
|
計 |
|
5,288 |
|||
（注）１．取締役村上臣、小峯力、長榮周作、髙尾剛正及び蒲地正英は、社外取締役であります。
２．2024年３月29日開催の定時株主総会終結の時から１年間
３．2024年３月29日開催の定時株主総会終結の時から２年間
４．代表取締役社長轟麻衣子の所有株式数は、議決権の過半数を保有する資産管理会社が所有する株式数を含めた実質所有株式数を記載しております。
② 社外役員の状況
本書提出日現在において、ポピンズの社外取締役（監査等委員である取締役を除く。）は３名、監査等委員である社外取締役は２名であり、監査等委員会は監査等委員である社外取締役２名を含む３名で構成されております。
社外取締役である村上臣氏は、ポピンズ及びポピンズ子会社との間で人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。同氏は、長年にわたり情報関連企業のIT開発責任者として最先端の技術に携わり、豊富な知識・経験を有するとともに、会社経営に関しても経験を有しております。これらの知識・経験を踏まえて、ポピンズにおいても、その見識などをポピンズグループのDX戦略強化に活かしつつ、経営全般の監督機能及びポピンズグループのガバナンス強化のために尽力いただけることを期待し、ポピンズの社外取締役として選任しております。
社外取締役である小峯力氏は、ポピンズ及びポピンズ子会社との間で人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。同氏は、過去に社外役員となること以外の方法で直接会社経営に関与した経験はありませんが、救急救命学・健康学を研究する大学院・大学教授として高い見識と経験及び、ライフセービング競技世界選手権日本代表監督の他、学会や団体の理事、会長等の経験を有しております。これらの知識・経験を踏まえて、ポピンズにおいても、経営全般の監督機能及びポピンズグループのガバナンス強化のために尽力いただけることを期待し、ポピンズの社外取締役として選任しております。
社外取締役である長榮周作氏は、ポピンズの子会社と企業内保育所の受託取引関係にあるパナソニック株式会社の親会社であるパナソニックホールディングス株式会社の代表取締役会長でしたが、その取引額はポピンズの連結売上高の0.2％未満と僅少であります。以上のほかに、ポピンズ及びポピンズ子会社との間で人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。同氏は、長年にわたり経営責任者として活躍し、会社経営に関する豊富な知識・経験と、コーポレート・ガバナンスに関する高い見識を有しております。これらの知識・経験を踏まえて、ポピンズにおいても、経営全般の監督機能及びポピンズグループのガバナンス強化のために尽力いただけることを期待し、ポピンズの社外取締役として選任しております。
監査等委員である社外取締役髙尾剛正氏は、ポピンズの子会社と企業内保育所の受託取引関係にある住友化学株式会社の代表取締役副社長でしたが、その取引額はポピンズの連結売上高の１％未満と僅少であります。以上のほかに、ポピンズ及びポピンズ子会社との間で人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。同氏は、長年にわたり人事部門責任者として活躍し、会社経営及び人事戦略に関する豊富な経験と見識を有しております。これらの知識・経験を踏まえて、ポピンズにおいても、経営全般の監督機能及びポピンズグループのガバナンス強化のために尽力いただけることを期待し、ポピンズの社外取締役として選任しております。
監査等委員である社外取締役蒲地正英氏は、ポピンズ及びポピンズ子会社との間で人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。同氏は、公認会計士、税理士として企業会計、税務に精通しており、経営の健全性及び透明性の向上に貢献する資質と見識を有しております。これらの知識・経験を踏まえて、ポピンズにおいても、経営全般の監督機能及びポピンズグループのガバナンス強化のために尽力いただけることを期待し、ポピンズの社外取締役として選任しております。
なお、ポピンズは、社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、選任にあたっては、経歴やポピンズとの関係を踏まえて、ポピンズ経営陣からの独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役（監査等委員である取締役を除く。）は、取締役会において、業務の改善及び適切な運営に向けての具体的な助言を行うとともに、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための発言を行っております。
監査等委員である社外取締役は、取締役会及び毎月開催される執行役員会に出席するほか、経営会議等の重要な会議への出席、並びに定期的な代表取締役等との面談等を通じ、中立的な立場から取締役会の監視・監督機能、および業務執行部門への監督機能を果たしております。
また、監査等委員である社外取締役は、会計監査人から四半期毎の監査実施状況及び会計監査結果の報告を受け、会計監査人が独立の立場から適正な監査を実施していることの確認を含めた意見交換、質疑応答等を実施しております。
監査等委員である社外取締役は、各部門、施設及び子会社の資産、会計、業務等の全般に関して定期的に監査を実施し、内部監査計画及び監査実施状況について内部統制・監査部と定期的に共有しております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性8名 女性3名 （役員のうち女性の比率27％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
代表取締役 会長 |
中村 紀子 |
1949年５月26日生 |
1973年３月 株式会社日本教育テレビ（現株式会社テレビ朝日）にアナウンサーとして入社 1985年４月 ＪＡＦＥ（日本女性エグゼクティブ協会）設立、代表（現一般社団法人日本女性エグゼクティブ協会へ移行） 1987年３月 ジャフィサービス株式会社（現株式会社ポピンズエデュケア）設立、代表取締役社長 1989年10月 社団法人全国ベビーシッター協会（現公益社団法人全国保育サービス協会）、副会長 1995年６月 通商産業省（現経済産業省）産業構造審議会総合部会委員 2000年４月 社団法人経済同友会幹事 2001年１月 厚生労働省職業能力開発分科会委員 2003年８月 株式会社スピネカ取締役 2005年12月 環境省中央審議会委員 2006年３月 経済産業省独立行政法人評価委員会委員 2012年９月 株式会社スピネカ代表取締役（現任） 2014年５月 株式会社パルコ社外取締役 2016年10月 ポピンズ代表取締役社長 2018年４月 株式会社ポピンズ（現株式会社ポピンズエデュケア）代表取締役会長 2018年12月 一般社団法人日本女性エグゼクティブ協会設立、代表理事（現任） 2018年12月 ポピンズ代表取締役会長（現任） |
(注)２ |
4,180,000 （注）５ |
|
代表取締役 社長 |
轟 麻衣子 |
1976年２月16日生 |
1998年９月 MERRILL LYNCH INTERNATIONAL 入社 2002年３月 シャネル株式会社（現シャネル合同会社）入社 2003年８月 株式会社スピネカ代表取締役 2006年２月 GRAFF DIAMOND Ltd. 入社 2008年９月 DEBEERS DIAMOND JEWELLERS Ltd. 入社 2010年４月 株式会社ポピンズ（現株式会社ポピンズエデュケア）顧問 2012年３月 同社取締役 2012年９月 株式会社スピネカ取締役（現任） 2016年10月 ポピンズ取締役 2017年２月 スマートシッター株式会社（現株式会社ポピンズシッター）取締役（現任） 2018年３月 ポピンズ取締役副社長 2018年４月 株式会社ポピンズ（現株式会社ポピンズエデュケア）代表取締役社長 2018年12月 ポピンズ取締役社長 2020年４月 ポピンズ代表取締役社長（現任） 2020年６月 公益社団法人全国保育サービス協会理事（現任） 2021年７月 株式会社ポピンズ（現株式会社ポピンズエデュケア）取締役（現任） 2021年７月 株式会社ポピンズファミリーケア代表取締役社長（現任） 2021年７月 株式会社ポピンズプロフェッショナル取締役（現任） |
(注)２ |
1,320,000 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 専務執行役員 管理本部長 |
田中 博文 |
1966年12月15日生 |
1991年10月 太田昭和監査法人（現EY新日本有限責任監査法人）入所 1995年３月 公認会計士登録 1996年６月 ドイチェ・モルガン・グレンフェル証券株式会社（現ドイツ証券株式会社）入社 1997年10月 Ernst&Young, LLP NewYork入社 2002年11月 田中公認会計士事務所代表（現任） 2003年12月 株式会社ポピンズ（現株式会社ポピンズエデュケア）監査役 2005年９月 同社取締役 2013年３月 同社常務執行役員 2017年１月 ポピンズ執行役員 2017年２月 スマートシッター株式会社（現 株式会社ポピンズシッター）取締役 2018年３月 ポピンズ取締役執行役員 2018年３月 株式会社ポピンズ（現株式会社ポピンズエデュケア）取締役（現任） 2018年10月 株式会社保育士ＧＯ取締役 2018年12月 ポピンズ取締役常務執行役員 2019年２月 ポピンズ管理本部長（現任） 2019年３月 株式会社ウィッシュ取締役（現任） 2021年７月 株式会社ポピンズファミリーケア取締役（現任） 2021年７月 株式会社ポピンズプロフェッショナル取締役（現任） 2022年３月 株式会社ポピンズシッター取締役（現任） 2022年７月 ポピンズ取締役専務執行役員（現任） |
(注)２ |
3,000 |
|
取締役 法務コンプライアンス部長 内部統制・監査部長 |
吉沢 淳 |
1951年12月28日生 |
1974年４月 ソニー株式会社（現ソニーグループ株式会社）入社 1998年７月 株式会社ソニー・ピクチャーズ・テレビジョン・ジャパン管理部長 2003年７月 株式会社ソニー・ピクチャーズエンタテインメント映像事業部門管理部長 2004年１月 株式会社ポピンズ（現株式会社ポピンズエデュケア）入社管理本部長 2005年３月 同社取締役 2008年３月 同社常務取締役 2013年３月 同社取締役専務執行役員 2016年10月 ポピンズ取締役（現任） 2017年１月 Poppins U.S.A., Incorporated Director,President 2017年２月 スマートシッター株式会社（現 株式会社ポピンズシッター）取締役 2019年１月 ポピンズ内部統制・監査部長（現任） 2019年２月 ポピンズ法務コンプライアンス部長（現任） |
(注)２ |
2,000 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 |
松岡 建志 |
1966年８月13日生 |
1990年４月 通商産業省（現経済産業省）入省 2004年６月 北海道経済産業局総務課長 2007年６月 独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構電子・情報技術開発部主任研究員 2009年７月 株式会社電通（官民交流法派遣） 2011年６月 原子力安全・保安院原子力防災課長 2012年７月 独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構国際部長 2014年７月 商務情報政策局サービス政策課長 2015年７月 関東経済産業局資源エネルギー環境部長 2017年７月 産業技術環境局技術振興・大学連携推進課長 2019年６月 株式会社海外需要開拓支援機構専務執行役員 2022年７月 株式会社ポピンズ執行役員（現任） 2022年12月 株式会社ウィッシュ取締役（現任） 2023年１月 株式会社ポピンズエデュケア取締役（現任） 2023年３月 ポピンズ取締役（現任） |
(注)２ |
－ |
|
取締役 相談役 |
森 榮子 |
1942年６月３日生 |
1988年１月 ジャフィサービス株式会社（現株式会社ポピンズエデュケア）入社 1993年３月 同社取締役 2002年６月 同社常務取締役 2004年３月 同社取締役副社長 2016年10月 ポピンズ取締役副社長 2017年２月 スマートシッター株式会社（現 株式会社ポピンズシッター）取締役 2018年４月 株式会社ポピンズ（現株式会社ポピンズエデュケア）取締役副会長 2018年12月 同社取締役副社長 2018年12月 ポピンズ取締役副会長 2020年12月 ポピンズ取締役相談役（現任） 2021年７月 合同会社ロングアン代表社員（現任） |
(注)２ |
50,000 （注）６ |
|
取締役 |
村上 臣 |
1977年２月26日生 |
1999年４月 株式会社野村総合研究所入社 2000年８月 ヤフー株式会社入社 2012年４月 ヤフー株式会社執行役員チーフモバイルオフィサー（CMO）就任 2014年６月 ワイモバイル株式会社取締役就任 2017年11月 リンクトイン・ジャパン株式会社日本代表就任 2017年11月 Shin&Co.株式会社代表取締役就任（現任） 2021年４月 武蔵野大学アントレプレナーシップ学部客員教授（現任） 2022年３月 ポピンズ社外取締役（現任） 2022年４月 グーグル合同会社検索担当ゼネラルマネージャー（現任） 2022年６月 ランサーズ株式会社社外取締役（現任） |
(注)２ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 |
小峯 力 |
1963年８月25日生 |
1992年４月 日本体育大学大学院助手 1994年４月 東京大学医学部看護学校講師 2000年４月 ライフセービング競技世界選手権日本代表監督 2001年４月 内閣府特定非営利活動法人日本ライフセービング協会（現公益財団法人日本ライフセービング協会）理事長 2004年４月 流通経済大学社会学部助教授 2008年４月 一般社団法人アウトドア・フィットネス協会（OFA）会長（現任） 2010年４月 流通経済大学スポーツ健康科学部教授 2011年４月 公益社団法人全国大学体育連合理事 2013年４月 中央大学理工学部教授（現任） 2014年４月 日本海洋人間学会副会長（現任） 2015年４月 日本救護救急学会副会長（現任） 2016年４月 中央大学大学院教授（現任） 2023年３月 ポピンズ社外取締役（現任） |
(注)２ |
－ |
|
取締役 (監査等委員） |
髙尾 剛正 |
1951年３月11日生 |
1973年４月 住友化学工業株式会社（現住友化学株式会社）入社 2006年６月 同社常務執行役員 2008年６月 同社取締役常務執行役員 2009年４月 同社代表取締役専務執行役員 2012年４月 同社代表取締役副社長執行役員 2015年６月 同社副会長執行役員 2015年６月 稲畑産業株式会社取締役 2015年６月 富士石油株式会社取締役 2016年４月 住友化学株式会社顧問 2019年３月 ポピンズ監査役 2019年９月 株式会社保育士ＧＯ監査役 2020年３月 ポピンズ取締役(監査等委員・常勤）（現任） 2020年３月 株式会社ポピンズ（現株式会社ポピンズエデュケア）監査役（現任） 2023年３月 株式会社ポピンズファミリーケア監査役（現任） |
(注)３ |
－ |
|
取締役 (監査等委員） |
八木 康行 |
1957年３月５日生 |
1979年４月 住友信託銀行株式会社（現三井住友信託銀行株式会社）入社 2005年11月 ファーストクレジット株式会社代表取締役社長（住友信託銀行株式会社から出向） 2006年６月 同上兼住友信託銀行株式会社執行役員 2008年６月 住友信託銀行株式会社常務執行役員 2012年４月 三井住友信託銀行株式会社常務執行役員 2015年４月 同社専務執行役員 2016年６月 三井住友トラスト・ホールディングス株式会社常任監査役 2017年６月 同社取締役監査委員 2020年４月 東西土地建物株式会社監査役（現任） 2022年３月 ポピンズ取締役（監査等委員）（現任） 2022年３月 株式会社ポピンズプロフェッショナル監査役（現任） 2022年３月 株式会社ウィッシュ監査役（現任） 2023年３月 株式会社ポピンズシッター監査役（現任） |
(注)３ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 (監査等委員） |
蒲地 正英 |
1981年５月18日生 |
2005年11月 税理士法人中央青山（現PwC税理士法人）入所 2009年９月 公認会計士登録 2014年12月 税理士登録 2016年11月 蒲地公認会計士事務所設立 代表（現任） 税理士法人カマチ代表社員（現任) 株式会社SOU（現バリュエンスホールディングス株式会社）社外取締役 2017年１月 株式会社will consulting 代表取締役（現任） 2017年３月 株式会社メドレー社外監査役（現任） 2019年11月 株式会社SOU（現バリュエンスホールディングス株式会社）社外取締役 監査等委員（現任） 2020年１月 グロービス経営大学院大学専任准教授（現任） 2022年３月 株式会社IBJ社外取締役（現任） 2023年３月 ポピンズ取締役（監査等委員）（現任） |
(注)３ |
－ |
|
計 |
|
5,555,000 |
|||
（注）１．取締役村上臣、小峯力、髙尾剛正、八木康行、及び蒲地正英は、社外取締役であります。小峯力及び蒲地正英は、新任の社外取締役であります。
２．2023年３月30日開催の定時株主総会終結の時から１年間
３．2022年３月30日開催の定時株主総会終結の時から２年間
４．代表取締役社長轟麻衣子は、代表取締役会長中村紀子の子であります。
５．代表取締役会長中村紀子の所有株式数は、議決権の過半数を保有する資産管理会社が所有する株式数を含めた実質所有株式数を記載しております。
６．取締役相談役森榮子の所有株式数は、資産管理会社が所有する株式数を含めた実質所有株式数を記載しております。
② 社外役員の状況
本書提出日現在において、ポピンズの社外取締役（監査等委員である取締役を除く。）は２名、監査等委員である社外取締役は３名であり、監査等委員会は監査等委員である社外取締役３名で構成されております。
社外取締役である村上臣氏は、ポピンズ及びポピンズ子会社との間で人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。同氏は、長年にわたり情報関連企業のIT開発責任者として最先端の技術に携わり、豊富な知識・経験を有するとともに、会社経営に関しても経験を有しております。ポピンズにおいても、その見識などをポピンズグループのDX戦略強化に活かしつつ、経営全般の監督機能及びポピンズグループのガバナンス強化のために尽力いただけることを期待し、ポピンズの社外取締役として選任しております。
社外取締役である小峯力氏は、ポピンズ及びポピンズ子会社との間で人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。同氏は、救急救命学・健康学を研究する大学院・大学教授として高い見識と経験及び、ライフセービング競技世界選手権日本代表監督の他、学会や団体の理事、会長等の経験を有しております。これらの知識・経験を踏まえて、ポピンズにおいても、経営全般の監督機能及びポピンズグループのガバナンス強化のために尽力いただけることを期待し、ポピンズの社外取締役として選任しております。同氏は、これまで直接会社経営に関与した経験は有しておりませんが、上記の理由により、社外取締役としての職務を適切に遂行できると判断いたしました。
監査等委員である社外取締役髙尾剛正氏は、ポピンズの子会社と企業内保育所の受託取引関係にある住友化学株式会社の代表取締役副社長でしたが、その取引額はポピンズの連結売上高の２％未満と僅少であります。以上のほかに、ポピンズ及びポピンズ子会社との間で人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。同氏は、長年にわたり人事部門責任者として活躍し、会社経営及び人事戦略に関する豊富な経験と見識を有していることから、社外取締役として選任しております。
監査等委員である社外取締役八木康行氏は、ポピンズと取引関係にある三井住友信託銀行株式会社の親会社である三井住友トラスト・ホールディングス株式会社の監査役でありました。ポピンズは三井住友信託銀行株式会社に対して株主名簿管理人に関する業務を委託しておりますが、その取引額はポピンズの連結販売費及び一般管理費の0.2％未満と僅少であります。以上の他に、ポピンズと人的関係、資本的関係又は特別な取引関係その他の利害関係はありません。同氏は、金融機関において長年にわたり業務執行に携わり、会社経営に関する豊富な知識・経験と、財務、会計及び人事・労務分野についての幅広い見識などを有していることに加え、数社での監査役及び取締役（監査委員）の経験を有していることから、社外取締役として選任しております。
監査等委員である社外取締役蒲地正英氏は、ポピンズ及びポピンズ子会社との間で人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。同氏は、公認会計士、税理士として企業会計、税務に精通しており、経営の健全性及び透明性の向上に貢献する資質と見識を有していることから、社外取締役として選任しております。
なお、ポピンズは、社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、選任にあたっては、経歴やポピンズとの関係を踏まえて、ポピンズ経営陣からの独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役（監査等委員である取締役を除く。）は、取締役会において、業務の改善及び適切な運営に向けての具体的な助言を行うとともに、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための発言を行っております。
監査等委員である社外取締役は、取締役会及び毎月開催される執行役員会に出席するほか、経営会議等の重要な会議への出席、並びに定期的な代表取締役等との面談等を通じ、中立的な立場から取締役会の監視・監督機能、及び業務執行部門への監督機能を果たしております。
また、監査等委員である社外取締役は、会計監査人から四半期毎の監査実施状況及び会計監査結果の報告を受け、会計監査人が独立の立場から適正な監査を実施していることの確認を含めた意見交換、質疑応答等を実施しております。
監査等委員である社外取締役は、各部門、施設及び子会社の資産、会計、業務等の全般に関して定期的に監査を実施し、内部監査計画及び監査実施状況について内部統制・監査部と定期的に共有しております。
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
（１）退任役員
|
役職名 |
氏名 |
退任年月日 |
|
取締役副社長執行役員 |
井上 正明 |
2022年６月30日 （辞任による退任） |
（２）異動後の役員の男女別人数及び女性の比率
男性7名 女性3名（役員のうち女性の比率30％）
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
（１）退任役員
|
役職名 |
氏名 |
退任年月日 |
|
取締役副社長執行役員 |
井上 正明 |
2022年６月30日 （辞任による退任） |
（２）異動後の役員の男女別人数及び女性の比率
男性7名 女性3名（役員のうち女性の比率30％）
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性8名 女性3名 （役員のうち女性の比率27％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
代表取締役 会長 |
中村 紀子 （戸籍名：軣 紀子） |
1949年５月26日生 |
1973年３月 株式会社日本教育テレビ（現株式会社テレビ朝日）にアナウンサーとして入社 1985年４月 ＪＡＦＥ（日本女性エグゼクティブ協会）設立、代表（現一般社団法人日本女性エグゼクティブ協会へ移行） 1987年３月 ジャフィサービス株式会社（現株式会社ポピンズ）設立、代表取締役社長 1989年10月 社団法人全国ベビーシッター協会（現公益社団法人全国保育サービス協会）、副会長 1995年６月 通商産業省（現経済産業省）産業構造審議会総合部会委員 2000年４月 社団法人経済同友会幹事 2001年１月 厚生労働省職業能力開発分科会委員 2003年８月 株式会社スピネカ取締役 2005年12月 環境省中央審議会委員 2006年３月 経済産業省独立行政法人評価委員会委員 2012年９月 株式会社スピネカ代表取締役（現任） 2014年５月 株式会社パルコ社外取締役 2016年５月 株式会社日本経済新聞社 経営アドバイザリーボードメンバー 2016年10月 ポピンズ代表取締役社長 2018年４月 株式会社ポピンズ代表取締役会長 2018年12月 一般社団法人日本女性エグゼクティブ協会設立、代表理事（現任） 2018年12月 ポピンズ代表取締役会長（現任） |
(注)２ |
4,180,000 （注）５ |
|
代表取締役 社長 |
轟 麻衣子 |
1976年２月16日生 |
1998年９月 MERRILL LYNCH INTERNATIONAL 入社 2002年３月 シャネル株式会社入社 2003年８月 株式会社スピネカ代表取締役 2006年２月 GRAFF DIAMOND Ltd. 入社 2008年９月 DEBEERS DIAMOND JEWELLERS Ltd. 入社 2010年４月 株式会社ポピンズ顧問 2012年３月 同社取締役 2012年９月 株式会社スピネカ取締役（現任） 2016年10月 ポピンズ取締役 2017年２月 スマートシッター株式会社（現 株式会社ポピンズシッター）取締役（現任） 2018年３月 ポピンズ取締役副社長 2018年４月 株式会社ポピンズ代表取締役社長 2018年12月 ポピンズ取締役社長 2020年４月 ポピンズ代表取締役社長（現任） 2020年６月 公益社団法人全国保育サービス協会理事（現任） 2021年７月 株式会社ポピンズ取締役（現任） 2021年７月 株式会社ポピンズファミリーケア代表取締役社長（現任） 2021年７月 株式会社ポピンズプロフェッショナル取締役（現任） |
(注)２ |
1,320,000 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 副社長執行役員 コーポレート本部長 経営企画部長 |
井上 正明 |
1959年11月13日生 |
1983年４月 株式会社第一勧業銀行（現株式会社みずほ銀行）入行 2002年４月 三行統合により株式会社みずほコーポレート銀行入行 2007年11月 NSフィナンシャルマネジメントコンサルティング株式会社入社 2011年10月 ムーディーズ・アナリティックス・ジャパン株式会社入社 2012年11月 株式会社ポピンズ入社 2013年３月 同社常務執行役員 2017年２月 スマートシッター株式会社（現 株式会社ポピンズシッター）取締役（現任） 2017年３月 株式会社ポピンズ副社長執行役員 2018年３月 同社取締役副社長執行役員 2018年10月 株式会社保育士ＧＯ取締役 2019年２月 ポピンズ副社長執行役員（現任） ポピンズコーポレート本部長（現任） 経営企画部長（現任） 2019年３月 ポピンズ取締役（現任） 2019年３月 Poppins U.S.A., Incorporated Director（現任） 2019年３月 株式会社ウィッシュ取締役（現任） 2021年７月 株式会社ポピンズ代表取締役社長（現任） 2021年７月 株式会社ポピンズファミリーケア取締役（現任） 2021年７月 株式会社ポピンズプロフェッショナル取締役（現任） |
(注)２ |
1,000 |
|
取締役 常務執行役員 管理本部長 |
田中 博文 |
1966年12月15日生 |
1991年10月 太田昭和監査法人（現EY新日本有限責任監査法人）入所 1995年３月 公認会計士登録 1996年６月 ドイチェ・モルガン・グレンフェル証券株式会社（現ドイツ証券株式会社）入社 1997年10月 Ernst&Young, LLP NewYork入社 2002年11月 田中公認会計士事務所代表（現任） 2003年12月 株式会社ポピンズ監査役 2005年９月 同社取締役 2013年３月 同社常務執行役員 2017年１月 ポピンズ執行役員 2017年２月 スマートシッター株式会社（現 株式会社ポピンズシッター）取締役 2018年３月 ポピンズ取締役執行役員 2018年３月 株式会社ポピンズ取締役常務執行役員（現任） 2018年10月 株式会社保育士ＧＯ取締役 2018年12月 ポピンズ取締役常務執行役員（現任） 2019年２月 ポピンズ管理本部長（現任） 2019年３月 株式会社ウィッシュ取締役（現任） 2021年７月 株式会社ポピンズファミリーケア取締役（現任） 2021年７月 株式会社ポピンズプロフェッショナル取締役（現任） |
(注)２ |
3,000 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 法務コンプライアンス部長 内部統制・監査部長 |
吉沢 淳 |
1951年12月28日生 |
1974年４月 ソニー株式会社（現ソニーグループ株式会社）入社 1998年７月 株式会社ソニー・ピクチャーズ・テレビジョン・ジャパン管理部長 2003年７月 株式会社ソニー・ピクチャーズエンタテインメント映像事業部門管理部長 2004年１月 株式会社ポピンズ入社管理本部長 2005年３月 同社取締役 2008年３月 同社常務取締役 2013年３月 同社取締役専務執行役員 2016年10月 ポピンズ取締役（現任） 2017年１月 Poppins U.S.A., Incorporated Director,President 2017年２月 スマートシッター株式会社（現 株式会社ポピンズシッター）取締役 2019年１月 ポピンズ内部統制・監査部長（現任） 2019年２月 ポピンズ法務コンプライアンス部長（現任） |
(注)２ |
2,000 |
|
取締役 相談役 |
森 榮子 |
1942年６月３日生 |
1988年１月 ジャフィサービス株式会社（現株式会社ポピンズ）入社 1993年３月 同社取締役 2002年６月 同社常務取締役 2004年３月 同社取締役副社長 2016年10月 ポピンズ取締役副社長 2017年２月 スマートシッター株式会社（現 株式会社ポピンズシッター）取締役 2018年４月 株式会社ポピンズ取締役副会長 2018年12月 同社取締役副社長 2018年12月 ポピンズ取締役副会長 2020年12月 ポピンズ取締役相談役（現任） |
(注)２ |
50,000 （注）６ |
|
取締役 |
有富 慶二 |
1940年７月25日生 |
1963年４月 大和運輸株式会社（現ヤマトホールディングス株式会社）入社 1997年６月 同社代表取締役社長 2003年６月 同社代表取締役会長 2004年４月 公益社団法人経済同友会副代表幹事 2005年11月 ヤマトホールディングス株式会社代表取締役会長兼社長 2006年１月 コラボデリバリー株式会社代表取締役会長（現任） 2006年６月 ヤマトホールディングス株式会社取締役会長 2006年７月 明治安田生命保険相互会社社外取締役 2007年１月 内閣府規制改革会議委員 2007年５月 株式会社パルコ社外取締役 2015年６月 公益財団法人がん研究会理事 2017年１月 EY新日本有限責任監査法人社外評議員兼公益委員（現任） 2017年６月 公益財団法人日本生産性本部理事（副会長）（現任） 2019年３月 ポピンズ社外取締役（現任） |
(注)２ |
1,000 |
|
取締役 |
村上 臣 （戸籍名：鶴田 臣） |
1977年２月26日生 |
1999年４月 株式会社野村総合研究所入社 2000年８月 ヤフー株式会社入社 2012年４月 ヤフー株式会社執行役員チーフモバイルオフィサー（CMO）就任 2014年６月 ワイモバイル株式会社取締役就任 2017年11月 リンクトイン・ジャパン株式会社日本代表就任（現任） 2017年11月 Shin&Co.株式会社代表取締役就任（現任） 2021年４月 武蔵野大学アントレプレナーシップ学部客員教授（現任） 2022年３月 ポピンズ社外取締役（現任） |
(注)２ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 (監査等委員） |
髙尾 剛正 |
1951年３月11日生 |
1973年４月 住友化学工業株式会社（現住友化学株式会社）入社 2006年６月 同社常務執行役員 2008年６月 同社取締役常務執行役員 2009年４月 同社代表取締役専務執行役員 2012年４月 同社代表取締役副社長執行役員 2015年６月 同社副会長執行役員 2015年６月 稲畑産業株式会社取締役 2015年６月 富士石油株式会社取締役 2016年４月 住友化学株式会社顧問 2019年３月 ポピンズ監査役 2019年９月 株式会社保育士ＧＯ監査役 2020年３月 ポピンズ取締役(監査等委員・常勤）（現任） 2020年３月 株式会社ポピンズ監査役（現任） |
(注)３ |
－ |
|
取締役 (監査等委員） |
島田 博正 |
1942年12月３日生 |
1977年４月 慶応義塾大学特別講座講師（国際コミュニケーション） 1978年４月 日本ビクター株式会社国際法務室課長・経営企画室次長 1997年10月 株式会社ウェイブレスラジオ代表取締役副社長 2001年４月 日本コロムビア株式会社戦略事業本部副本部長・法務担当執行役 2008年９月 ジャパンゴアテックス株式会社（現株式会社ゴアジャパン）法務・知財・広報担当執行役員 2015年６月 株式会社プライマテック取締役 2018年９月 ポピンズ法務顧問 2018年12月 ポピンズ監査役 2018年12月 株式会社ポピンズ監査役 2018年12月 スマートシッター株式会社（現 株式会社ポピンズシッター）監査役（現任） 2018年12月 株式会社保育士ＧＯ監査役 2019年３月 株式会社ウィッシュ監査役 2020年３月 ポピンズ取締役(監査等委員）（現任） 2021年７月 株式会社ポピンズファミリーケア監査役（現任） |
(注)３ |
100 |
|
取締役 (監査等委員） |
八木 康行 |
1957年３月５日生 |
1979年４月 住友信託銀行株式会社（現三井住友信託銀行株式会社）入社 2005年11月 ファーストクレジット株式会社代表取締役社長（住友信託銀行株式会社から出向） 2006年６月 同上兼住友信託銀行株式会社執行役員 2008年６月 住友信託銀行株式会社常務執行役員 2012年４月 三井住友信託銀行株式会社常務執行役員 2015年４月 同社専務執行役員 2016年６月 三井住友トラスト・ホールディングス株式会社常任監査役 2017年６月 同社取締役監査委員 2020年４月 東西土地建物株式会社監査役（現任） 2022年３月 ポピンズ取締役（監査等委員）（現任） |
(注)３ |
－ |
|
計 |
|
5,557,100 |
|||
（注）１．取締役有富慶二、村上臣、髙尾剛正、島田博正及び八木康行は、社外取締役であります。村上臣及び八木康行は、新任の社外取締役であります。
２．2022年３月30日開催の定時株主総会終結の時から１年間
３．2022年３月30日開催の定時株主総会終結の時から２年間
４．代表取締役社長轟麻衣子は、代表取締役会長中村紀子の子であります。
５．代表取締役会長中村紀子の所有株式数は、議決権の過半数を保有する資産管理会社が所有する株式数を含めた実質所有株式数を記載しております。
６．取締役相談役森榮子の所有株式数は、資産管理会社が所有する株式数を含めた実質所有株式数を記載しております。
７．ポピンズは、法令に定める監査等委員の員数を欠くことになる場合に備え、補欠の監査等委員である取締役１名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （株） |
|
蒲地 正英 |
1981年５月18日生 |
2005年11月 税理士法人中央青山（現PwC税理士法人）入所 2009年９月 公認会計士登録 2014年12月 税理士登録 2016年11月 蒲地公認会計士事務所設立 代表（現任） 税理士法人カマチ代表社員（現任) 株式会社SOU（現バリュエンスホールディングス株式会社）社外取締役 2017年１月 株式会社will consulting 代表取締役（現任） 2017年３月 株式会社メドレー社外監査役（現任） 2019年11月 株式会社SOU（現バリュエンスホールディングス株式会社）社外取締役 監査等委員（現任） 2019年11月 株式会社SOU Technologies（現バリュエンステクノロジーズ株式会社）社外取締役 2020年１月 グロービス経営大学院大学専任准教授（現任） 2020年３月 株式会社スピネカ監査役（現任） |
－ |
② 社外役員の状況
本書提出日現在において、ポピンズの社外取締役（監査等委員である取締役を除く。）は２名、監査等委員である社外取締役は３名であり、監査等委員会は監査等委員である社外取締役３名で構成されております。
社外取締役である有富慶二氏は、ポピンズ及びポピンズ子会社と取引関係にあるヤマト運輸株式会社の親会社であるヤマトホールディングス株式会社の代表取締役社長及び会長でしたが、その取引額は僅少であり、ポピンズの意思決定に与える影響もありません。また、同氏はポピンズ株式1,000株及び新株予約権2,000個（2,000株）を保有しておりますが、ポピンズとの資本的関係、取引関係は僅少であり、人的関係その他の利害関係はないため、社外取締役としての独立性に問題はないと考えております。同氏は、長年にわたり経営責任者として活躍し、会社経営に関する豊富な知識・経験と、新規事業の展開戦略や規制改革について見識を有しており、引き続きポピンズグループの経営への助言と監督を行っていただくべく、ポピンズの社外取締役として選任しております。
社外取締役である村上臣氏は、ポピンズ及びポピンズ子会社との間で人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。同氏は、長年にわたり情報関連企業のIT開発責任者として最先端の技術に携わり、豊富な知識・経験を有するとともに、会社経営に関しても経験を有しております。ポピンズにおいても、その見識などをポピンズグループのDX戦略強化に活かしつつ、ポピンズグループの経営への助言と監督を行っていただくべく、ポピンズの社外取締役として選任しております。
監査等委員である社外取締役髙尾剛正氏は、ポピンズの子会社と企業内保育所の受託取引関係にある住友化学株式会社の代表取締役副社長でしたが、その取引額はポピンズの連結売上高の２％未満と僅少であります。以上のほかに、ポピンズ及びポピンズ子会社との間で人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。同氏は、長年にわたり人事部門責任者として活躍し、会社経営及び人事戦略に関する豊富な経験と見識を有していることから、社外取締役として選任しております。
監査等委員である社外取締役島田博正氏は、ポピンズ株式100株を保有しておりますが、この他、ポピンズ及びポピンズ子会社との間で人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。同氏は、長年にわたり電子業界、エンターテインメント業界、及び素材物販業界の経営と法務に携わり、豊富な経験と幅広い見識を有していることから、社外取締役として選任しております。
監査等委員である社外取締役八木康行氏は、ポピンズと取引関係にある三井住友信託銀行株式会社の親会社である三井住友トラスト・ホールディングス株式会社の監査役でありましたが、その取引額は僅少であります。以上の他に、ポピンズと人的関係、資本的関係又は特別な取引関係その他の利害関係はありません。同氏は、金融機関において長年にわたり業務執行に携わり、会社経営に関する豊富な知識・経験と、財務、会計及び人事・労務分野についての幅広い見識などを有していることに加え、数社での監査役及び取締役（監査委員）の経験を有していることから、社外取締役として選任しております。
なお、ポピンズは、社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、選任にあたっては、経歴やポピンズとの関係を踏まえて、ポピンズ経営陣からの独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役（監査等委員である取締役を除く。）は、取締役会において、業務の改善及び適切な運営に向けての具体的な助言を行うとともに、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための発言を行っております。
監査等委員である社外取締役は、取締役会及び毎月開催される執行役員会に出席するほか、経営会議等の重要な会議への出席、並びに定期的な代表取締役等との面談等を通じ、中立的な立場から取締役会の監視・監督機能、及び業務執行部門への監督機能を果たしております。
また、監査等委員である社外取締役は、会計監査人から四半期毎の監査実施状況及び会計監査結果の報告を受け、会計監査人が独立の立場から適正な監査を実施していることの確認を含めた意見交換、質疑応答等を実施しております。
監査等委員である社外取締役は、各部門、施設及び子会社の資産、会計、業務等の全般に関して定期的に監査を実施し、内部監査計画及び監査実施状況について内部統制・監査部と定期的に共有しております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性7名 女性3名 （役員のうち女性の比率30％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
代表取締役 会長 |
中村 紀子 （戸籍名：軣 紀子） |
1949年５月26日生 |
1973年３月 株式会社日本教育テレビ（現株式会社テレビ朝日）にアナウンサーとして入社 1985年４月 ＪＡＦＥ（日本女性エグゼクティブ協会）設立、代表（現一般社団法人日本女性エグゼクティブ協会へ移行） 1987年３月 ジャフィサービス株式会社（現株式会社ポピンズ）設立、代表取締役社長 1989年10月 社団法人全国ベビーシッター協会（現公益社団法人全国保育サービス協会）、副会長 1995年６月 通商産業省（現経済産業省）産業構造審議会総合部会委員 2000年４月 社団法人経済同友会幹事 2001年１月 厚生労働省職業能力開発分科会委員 2003年８月 株式会社スピネカ取締役 2005年12月 環境省中央審議会委員 2006年３月 経済産業省独立行政法人評価委員会委員 2012年９月 株式会社スピネカ代表取締役（現任） 2014年５月 株式会社パルコ社外取締役 2016年５月 株式会社日本経済新聞社 経営アドバイザリーボードメンバー 2016年10月 ポピンズ代表取締役社長 2018年４月 株式会社ポピンズ代表取締役会長 2018年12月 一般社団法人日本女性エグゼクティブ協会設立、代表理事（現任） 2018年12月 ポピンズ代表取締役会長（現任） |
(注)２ |
4,180,000 （注）５ |
|
代表取締役 社長 |
轟 麻衣子 |
1976年２月16日生 |
1998年９月 MERRILL LYNCH INTERNATIONAL 入社 2002年３月 シャネル株式会社入社 2003年８月 株式会社スピネカ代表取締役 2006年２月 GRAFF DIAMOND Ltd. 入社 2008年９月 DEBEERS DIAMOND JEWELLERS Ltd. 入社 2010年４月 株式会社ポピンズ顧問 2012年３月 同社取締役 2012年９月 株式会社スピネカ取締役（現任） 2016年10月 ポピンズ取締役 2017年２月 スマートシッター株式会社（現 株式会社ポピンズシッター）取締役（現任） 2018年３月 ポピンズ取締役副社長 2018年４月 株式会社ポピンズ代表取締役社長（現任） 2018年12月 ポピンズ取締役社長 2020年４月 ポピンズ代表取締役社長（現任） 2020年６月 公益社団法人全国保育サービス協会理事（現任） |
(注)２ |
1,320,000 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 副社長執行役員 コーポレート本部長 経営企画部長 |
井上 正明 |
1959年11月13日生 |
1983年４月 株式会社第一勧業銀行（現株式会社みずほ銀行）入行 2002年４月 三行統合により株式会社みずほコーポレート銀行入行 2007年11月 NSフィナンシャルマネジメントコンサルティング株式会社入社 2011年10月 ムーディーズ・アナリティックス・ジャパン株式会社入社 2012年11月 株式会社ポピンズ入社 2013年３月 同社常務執行役員 2017年２月 スマートシッター株式会社（現 株式会社ポピンズシッター）取締役（現任） 2017年３月 株式会社ポピンズ副社長執行役員 2018年３月 同社取締役副社長執行役員（現任） 2018年10月 株式会社保育士ＧＯ取締役（現任） 2019年２月 ポピンズ副社長執行役員（現任） ポピンズコーポレート本部長（現任） 経営企画部長（現任） 2019年３月 ポピンズ取締役（現任） 2019年３月 Poppins U.S.A., Incorporated Director（現任） 2019年３月 株式会社ウィッシュ取締役（現任） |
(注)２ |
100 |
|
取締役 常務執行役員 管理本部長 |
田中 博文 |
1966年12月15日生 |
1991年10月 太田昭和監査法人（現EY新日本有限責任監査法人）入所 1995年３月 公認会計士登録 1996年６月 ドイチェ・モルガン・グレンフェル証券株式会社（現ドイツ証券株式会社）入社 1997年10月 Ernst&Young, LLP NewYork入社 2002年11月 田中公認会計士事務所代表（現任） 2003年12月 株式会社ポピンズ監査役 2005年９月 同社取締役 2013年３月 同社常務執行役員 2017年１月 ポピンズ執行役員 2017年２月 スマートシッター株式会社（現 株式会社ポピンズシッター）取締役 2018年３月 ポピンズ取締役執行役員 2018年３月 株式会社ポピンズ取締役常務執行役員（現任） 2018年10月 株式会社保育士ＧＯ取締役 2018年12月 ポピンズ取締役常務執行役員（現任） 2019年２月 ポピンズ管理本部長（現任） 2019年３月 株式会社ウィッシュ取締役（現任） |
(注)２ |
1,000 |
|
取締役 法務コンプライアンス部長 内部統制・監査部長 |
吉沢 淳 |
1951年12月28日生 |
1974年４月 ソニー株式会社入社 1998年７月 株式会社ソニー・ピクチャーズ・テレビジョン・ジャパン管理部長 2003年７月 株式会社ソニー・ピクチャーズエンタテインメント映像事業部門管理部長 2004年１月 株式会社ポピンズ入社管理本部長 2005年３月 同社取締役 2008年３月 同社常務取締役 2013年３月 同社取締役専務執行役員 2016年10月 ポピンズ取締役（現任） 2017年１月 Poppins U.S.A., Incorporated Director,President 2017年２月 スマートシッター株式会社（現 株式会社ポピンズシッター）取締役 2019年１月 ポピンズ内部統制・監査部長（現任） 2019年２月 ポピンズ法務コンプライアンス部長（現任） |
(注)２ |
1,000 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 相談役 |
森 榮子 |
1942年６月３日生 |
1988年１月 ジャフィサービス株式会社（現株式会社ポピンズ）入社 1993年３月 同社取締役 2002年６月 同社常務取締役 2004年３月 同社取締役副社長 2016年10月 ポピンズ取締役副社長 2017年２月 スマートシッター株式会社（現 株式会社ポピンズシッター）取締役 2018年４月 株式会社ポピンズ取締役副会長 2018年12月 同社取締役副社長 2018年12月 ポピンズ取締役副会長 2020年12月 ポピンズ取締役相談役（現任） |
(注)２ |
50,000 |
|
取締役 |
有富 慶二 |
1940年７月25日生 |
1963年４月 大和運輸株式会社（現ヤマトホールディングス株式会社）入社 1997年６月 同社代表取締役社長 2003年６月 同社代表取締役会長 2004年４月 公益社団法人経済同友会副代表幹事 2005年11月 ヤマトホールディングス株式会社代表取締役会長兼社長 2006年１月 コラボデリバリー株式会社代表取締役会長（現任） 2006年６月 ヤマトホールディングス株式会社取締役会長 2006年７月 明治安田生命保険相互会社社外取締役 2007年１月 内閣府規制改革会議委員 2007年５月 株式会社パルコ社外取締役 2015年６月 公益財団法人がん研究会理事（現任） 2017年１月 EY新日本有限責任監査法人社外評議員兼公益委員（現任） 2017年６月 公益財団法人日本生産性本部理事（副会長）（現任） 2019年３月 ポピンズ社外取締役（現任） |
(注)２ |
1,000 |
|
取締役 (監査等委員） |
髙尾 剛正 |
1951年３月11日生 |
1973年４月 住友化学工業株式会社（現住友化学株式会社）入社 2006年６月 同社常務執行役員 2008年６月 同社取締役常務執行役員 2009年４月 同社代表取締役専務執行役員 2012年４月 同社代表取締役副社長執行役員 2015年６月 同社副会長執行役員 2015年６月 稲畑産業株式会社取締役 2015年６月 富士石油株式会社取締役 2016年４月 住友化学株式会社顧問 2019年３月 ポピンズ監査役 2019年９月 株式会社保育士ＧＯ監査役（現任） 2020年３月 ポピンズ取締役(監査等委員）（現任） 2020年３月 株式会社ポピンズ監査役（現任） |
(注)３ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 (監査等委員） |
島田 博正 |
1942年12月３日生 |
1977年４月 慶応義塾大学特別講座講師（国際コミュニケーション） 1978年４月 日本ビクター株式会社国際法務室課長・経営企画室次長 1997年10月 株式会社ウェイブレスラジオ代表取締役副社長 2001年４月 日本コロムビア株式会社戦略事業本部副本部長・法務担当執行役 2008年９月 ジャパンゴアテックス株式会社（現株式会社ゴアジャパン）法務・知財・広報担当執行役員 2015年６月 株式会社プライマテック取締役 2018年９月 ポピンズ法務顧問 2018年12月 ポピンズ監査役 2018年12月 株式会社ポピンズ監査役 2018年12月 スマートシッター株式会社（現 株式会社ポピンズシッター）監査役（現任） 2018年12月 株式会社保育士ＧＯ監査役 2019年３月 株式会社ウィッシュ監査役 2020年３月 ポピンズ取締役(監査等委員）（現任） |
(注)３ |
－ |
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取締役 (監査等委員） |
山本 正明 |
1943年11月24日生 |
1967年４月 宇部興産株式会社入社 1972年２月 オリエント・リース株式会社（現オリックス株式会社）入社 1996年２月 同社経理部長 2001年６月 同社常勤監査役 2003年６月 同社取締役（監査委員） 2005年10月 中日本高速道路株式会社専務取締役 2008年６月 同社常勤監査役 2012年３月 エーピーアイコンサルタンツ株式会社監査役 2016年４月 関西エアポート株式会社取締役（監査等委員） 2019年３月 ポピンズ監査役 2019年９月 株式会社ウィッシュ監査役（現任） 2020年３月 ポピンズ取締役(監査等委員）（現任） |
(注)３ |
100 |
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計 |
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5,553,200 |
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（注）１．取締役有富慶二、髙尾剛正、島田博正及び山本正明は、社外取締役であります。
２．2021年３月30日開催の定時株主総会終結の日から、2021年12月期に係る定時株主総会終結の日までであります。
３．2020年３月30日開催の定時株主総会終結の日から、2021年12月期に係る定時株主総会終結の日までであります。
４．代表取締役社長轟麻衣子は、代表取締役会長中村紀子の子であります。
５．代表取締役会長中村紀子の所有株式数は、議決権の過半数を保有する資産管理会社が所有する株式数を含めた実質所有株式数を記載しております。
② 社外役員の状況
本書提出日現在において、ポピンズの社外取締役（監査等委員である取締役を除く。）は１名、監査等委員である社外取締役は３名であり、監査等委員会は監査等委員である社外取締役３名で構成されております。
社外取締役である有富慶二氏は、ポピンズ及びポピンズ子会社と取引関係にあるヤマト運輸株式会社の親会社であるヤマトホールディングス株式会社の代表取締役社長及び会長でしたが、その取引額は僅少であり、ポピンズの意思決定に与える影響もありません。また、同氏はポピンズ新株予約権2,000個（2,000株）を保有しておりますが、ポピンズとの資本的関係、取引関係は僅少であり、人的関係その他の利害関係はないため、社外取締役としての独立性に問題はないと考えております。同氏は、長年にわたり経営責任者として活躍し、会社経営に関する豊富な知識・経験と、新規事業の展開戦略や規制改革について見識を有するとともに、経営レベルでの建設的な意見具申が期待されるため、ポピンズの社外取締役として選任しております。
監査等委員である社外取締役髙尾剛正氏は、ポピンズの子会社と企業内保育所の受託取引関係にある住友化学株式会社の代表取締役副社長でしたが、その取引額はポピンズの連結売上高の２％未満と僅少であります。以上のほかに、ポピンズ及びポピンズ子会社との間で人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。同氏は、長年にわたり人事部門責任者として活躍し、会社経営及び人事戦略に関する豊富な経験と見識を有していることから、社外取締役として選任しております。
監査等委員である社外取締役島田博正氏は、ポピンズ及びポピンズ子会社との間で人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。同氏は、長年にわたり電子業界、エンターテインメント業界、及び素材物販業界の経営と法務に携わり、豊富な経験と幅広い見識を有していることから、社外取締役として選任しております。
監査等委員である社外取締役山本正明氏は、ポピンズの子会社と取引関係にあるオリックス株式会社の取締役（監査委員）でありましたが、退任後10年以上経過しており、ポピンズの意思決定に与える影響も無いことから、ポピンズと人的関係、資本的関係又は特別な取引関係その他の利害関係はありません。同氏は、長年にわたり経理責任者として活躍した豊富な知識と経験に加え、その後数社での監査役、取締役（監査委員）及び監査等委員である取締役の経験を有していることから、社外取締役として選任しております。
なお、ポピンズは、社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、選任にあたっては、経歴やポピンズとの関係を踏まえて、ポピンズ経営陣からの独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役（監査等委員である取締役を除く。）は、取締役会において、業務の改善及び適切な運営に向けての具体的な助言を行うとともに、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための発言を行っております。
監査等委員である社外取締役は、取締役会及び毎月開催される執行役員会に出席するほか、経営会議等の重要な会議への出席、並びに定期的な代表取締役等との面談等を通じ、中立的な立場から取締役会の監視・監督機能、及び業務執行部門への監督機能を果たしております。
また、監査等委員である社外取締役は、会計監査人から四半期毎の監査実施状況及び会計監査結果の報告を受け、会計監査人が独立の立場から適正な監査を実施していることの確認を含めた意見交換、質疑応答等を実施しております。
監査等委員である社外取締役は、各部門、施設及び子会社の資産、会計、業務等の全般に関して定期的に監査を実施し、内部監査計画及び監査実施状況について内部統制・監査部と定期的に共有しております。
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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