TOP＞関連銘柄
オンデック(7360)の株価チャート オンデック(7360)の業績 親会社と関係会社
2026年5月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2025年11月30日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性8名 女性－名(役員のうち女性の比率－％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
代表取締役社長
|
久保 良介
|
1976年５月９日
|
1999年４月
|
株式会社ジェーシービー 入社
|
2001年９月
|
松田産業株式会社 入社
|
2005年７月
|
舩戸雅夫と共にＭ＆Ａアドバイザリー事業を立ち上げ
|
2007年12月
|
オンデック設立 代表取締役 就任
|
2014年12月
|
オンデック代表取締役社長 就任(現任)
|
|
(注）３
|
778,900
|
代表取締役副社長
提携推進部マネージング
ディレクター
|
舩戸 雅夫
|
1977年２月28日
|
1999年４月
|
株式会社ジェーシービー 入社
|
2000年８月
|
大西賢株式会社 入社
|
2005年７月
|
久保良介と共にＭ＆Ａアドバイザリー事業を立ち上げ
|
2007年12月
|
オンデック設立 代表取締役 就任
|
2012年４月
|
関西学院大学商学部非常勤講師 就任
|
2014年12月
|
オンデック代表取締役副社長 就任
|
2019年６月
|
オンデック代表取締役副社長 Ｍ＆Ａアドバイザリー第１部長 就任
|
2019年12月
|
オンデック代表取締役副社長 Ｍ＆Ａアドバイザリー 第１部マネージングディレクター 就任
|
2024年５月
|
オンデック代表取締役副社長 提携推進部マネージングディレクター就任（現任）
|
2025年７月
|
大勝フーズ株式会社 社外取締役 就任（現任）
|
|
(注）３
|
778,900
|
取締役
Ｍ＆Ａアドバイザリー
本部本部長
|
山中 大輔
|
1979年５月９日
|
2003年４月
|
大和証券株式会社 入社
|
2006年６月
|
ソフトバンク・インベストメント株式会社（現SBIインベストメント株式会社） 入社
|
2015年３月
|
オンデック取締役東京オフィス長 就任
|
2019年６月
|
オンデック取締役東京オフィス長兼Ｍ＆Ａアドバイザリー 第２部長 就任
|
2019年12月
|
オンデック取締役東京オフィス長兼Ｍ＆Ａアドバイザリー 第２部マネージングディレクター 就任
|
2024年５月
|
オンデック取締役東京オフィス長兼Ｍ&Ａアドバイザリー部マネージングディレクター 就任
|
2025年８月
|
株式会社オンデックコンサルティング取締役 就任（現任）
|
2025年12月
|
オンデック取締役Ｍ＆Ａアドバイザリー本部本部長 就任（現任）
|
|
(注）３
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
経営管理部兼事業推進部
マネージング
ディレクター
|
岸本 義友
|
1977年10月11日
|
2003年10月
|
株式会社ジェイ・エス・エル（現株式会社エスユーエス） 入社
|
2012年６月
|
株式会社タイムラインマーケティング取締役 就任
|
2012年10月
|
株式会社ジェイ・エス・エル（現株式会社エスユーエス）経営企画室長 就任
|
2013年６月
|
株式会社Qript取締役 就任
|
2015年６月
|
株式会社ファンクリック取締役 就任
|
2015年12月
|
株式会社エスユーエス取締役経営企画室長 就任
|
2016年４月
|
同社取締役経営管理本部長 就任
|
2016年９月
|
株式会社ストーンフリー取締役 就任
|
2016年９月
|
株式会社イーアセスメント監査役 就任
|
2017年10月
|
株式会社エスユーエス取締役経営企画室長兼経営管理部管掌 就任
|
2019年12月
|
株式会社エンリッション執行役員経営管理本部長 就任
|
2021年11月
|
株式会社オフショア取締役CFO 就任
|
2023年４月
|
同社取締役副社長 就任
|
2025年７月
|
オンデック執行役員HR・情報システム・マーケティング管掌 就任
|
2025年８月
|
株式会社オンデックコンサルティング監査役 就任（現任）
|
2025年12月
|
オンデック執行役員経営管理部兼事業推進部マネージングディレクター 就任
|
2026年２月
|
オンデック取締役経営管理部兼事業推進部マネージングディレクター 就任（現任）
|
|
(注）３
|
－
|
取締役
|
山根 太郎
|
1983年７月15日
|
2008年４月
|
伊藤忠商事株式会社 入社
|
2014年４月
|
株式会社サンワカンパニー（現株式会社ミラタップ） 入社
|
2014年６月
|
株式会社サンワカンパニー（現株式会社ミラタップ） 代表取締役社長 就任（現任）
|
2021年12月
|
株式会社グッドニュース 社外取締役 就任（現任）
|
2024年２月
|
オンデック社外取締役 就任（現任）
|
|
(注）３
|
－
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
常勤監査役
|
村田 健一郎
|
1955年１月23日
|
1979年４月
|
株式会社日本興業銀行（現株式会社みずほ銀行） 入行
|
2001年３月
|
同行国際融資部副部長 就任
|
2002年３月
|
株式会社みずほコーポレート銀行（現株式会社みずほ銀行）国際営業部次長 就任
|
2004年４月
|
第一化成株式会社 取締役常務執行役員管理本部長 就任
|
2006年７月
|
株式会社TSUTAYA（現カルチュア・コンビニエンス・クラブ株式会社）入社 株式会社すみや（現カルチュア・コンビニエンス・クラブ株式会社）へ出向
|
2007年６月
|
同社 取締役管理部門管掌兼財務グループリーダー 就任
|
2011年１月
|
オプトレックス株式会社（現京セラ株式会社） 入社
|
2011年３月
|
同社 取締役経営企画室長兼経理部管掌 就任
|
2012年３月
|
エルナー株式会社 入社
|
2013年９月
|
エルナーエナジー株式会社（現エルナー株式会社） 代表取締役社長 就任
|
2015年３月
|
エルナー株式会社 取締役執行役員経営企画部長 就任
|
2016年３月
|
同社 取締役上席執行役員経営企画部長 就任
|
2018年６月
|
同社 顧問 就任
|
2018年12月
|
オンデック常勤監査役 就任(現任)
|
|
(注）４
|
1,600
|
監査役
|
森山 弘毅
|
1974年７月16日
|
2000年10月
|
西村総合法律事務所 入所
|
2008年８月
|
RHJインターナショナル・ジャパン 入社
|
2009年４月
|
西村あさひ法律事務所（現西村あさひ法律事務所・外国法共同事業） 入所
|
2013年１月
|
野村綜合法律事務所 入所
|
2019年12月
|
オンデック監査役 就任（現任）
|
2026年１月
|
柳田国際法律事務所 入所（現任）
|
|
(注）４
|
－
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
監査役
|
清原 大
|
1971年11月21日
|
1995年４月
|
大阪印刷インキ製造株式会社（現OPI株式会社） 入社
|
1999年10月
|
太田昭和監査法人（現EY新日本有限責任監査法人） 入所
|
2019年１月
|
清原公認会計士事務所開設代表 就任（現任）
|
2019年３月
|
株式会社ダイレクトマーケティングミックス社外監査役 就任
|
2019年７月
|
株式会社Go Public設立代表取締役 就任（現任）
|
2019年10月
|
一般社団法人地域情報共創センター監事 就任（現任）
|
2019年12月
|
株式会社情報企画社外取締役（監査等委員） 就任（現任）
|
2021年11月
|
株式会社Scene Live社外監査役 就任（現任）
|
2025年３月
|
株式会社エネコートテクノロジーズ社外監査役 就任（現任）
|
2025年８月
|
株式会社iFactory監査役 就任（現任）
|
2025年12月
|
セレブロファーマ株式会社監査役 就任（現任）
|
2026年２月
|
オンデック監査役 就任（現任）
|
|
(注）５
|
－
|
計
|
1,559,400
|
(注) １．取締役山根太郎は、社外取締役であります。
２．常勤監査役村田健一郎、監査役森山弘毅及び監査役清原大は、社外監査役であります。
３．取締役の任期は2026年２月20日開催の定時株主総会終結のときより２年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結のときまでであります。
４．監査役の任期は2024年２月22日開催の定時株主総会終結のときより４年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結のときまでであります。
５. 前任者の辞任に伴う就任であるため、オンデックの定款の定めにより、前任者の任期満了の時までとなります。前任者の任期は、2024年２月22日開催の定時株主総会の終結のときより４年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
６．取締役大西宏樹は2025年８月８日をもって辞任により退任いたしました。また、監査役野村政市は2026年２月20日開催の定時株主総会終結の時をもって辞任により退任いたしました。
② 社外役員の状況
オンデックの社外取締役である山根太郎は、長年にわたる上場企業の経営者として培った豊富な知識と経験を有しており、社外取締役として経営全般に関わる事項や、内部統制に関わる事項等、多角的見地から有用な指摘、意見を述べるなど、取締役会の適正な意思決定を確保するために社外取締役としての役割を適切に遂行できるものと判断しております。なお、オンデックと役員の間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
オンデックの社外監査役は３名であり、オンデックと役員の間に人的関係、重要な資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。なお、社外監査役村田健一郎はオンデック株式を1,600株保有しております。社外監査役である、村田健一郎は銀行での企業金融の経験に加え、経営者として、また、管理部門の責任者として豊富な経験と幅広い知識を有しております。社外監査役である森山弘毅は、弁護士としての高い専門性と豊富な経験を有しており、企業法務に関する相当程度の知見を有するものであります。社外監査役である清原大は、公認会計士・税理士としての高い専門性と豊富な経験を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有するものであります。いずれも社外監査役としての機能及び役割を適切に遂行できるものと判断しております。
オンデックでは優秀な人材を社外役員として確保するため、優秀な社外役員が萎縮せずに能力を発揮できる環境を整備する目的で、社外役員の責任限定制度を採用しております。
社外取締役及び社外監査役に対しては、経営管理部マネージングディレクターが窓口となって、適宜必要な報告及び連絡を行うことで、取締役の職務執行を監督及び監査するために必要な情報が把握できる体制としております。
なお、オンデックは、社外取締役及び社外監査役を選任するためのオンデックからの独立性に関する基準及び方針は定めておりませんが、選任にあたっては会社法及び株式会社東京証券取引所が指定を義務付ける一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立役員の独立性に関する判断基準等を参考とし、高い専門性や豊富な経営経験を有していること等の検討を行っております。
③ 社外取締役及び社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、会計監査人からの各種報告書等についての報告を経営管理部マネージングディレクターから受けております。
社外監査役は、監査役全員が会計監査人から監査計画の説明や監査結果の報告を受けるとともに、適宜ディスカッションを行っております。また、常勤監査役は内部監査担当者と適宜ディスカッションすることで情報共有や意見交換し、相互に連携を図っており、その結果は非常勤社外監査役に監査役会等において報告されております。
社外取締役と社外監査役は、社外役員としての機能をより効果的かつ効率的に発揮するため、社外役員が相互に情報共有や意見交換を行う機会を設け相互に連携を図っております。
2025年5月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2024年11月30日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性8名 女性－名(役員のうち女性の比率－％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
代表取締役社長
|
久保 良介
|
1976年５月９日
|
1999年４月
|
㈱ジェーシービー入社
|
2001年９月
|
松田産業㈱ 入社
|
2005年７月
|
舩戸雅夫と共にＭ＆Ａアドバイザリー事業を立ち上げ
|
2007年12月
|
オンデック設立 代表取締役 就任
|
2014年12月
|
オンデック代表取締役社長 就任(現任)
|
|
(注）３
|
778,900
|
代表取締役副社長
提携推進部マネージング
ディレクター
|
舩戸 雅夫
|
1977年２月28日
|
1999年４月
|
㈱ジェーシービー入社
|
2000年８月
|
大西賢㈱入社
|
2005年７月
|
久保良介と共にＭ＆Ａアドバイザリー事業を立ち上げ
|
2007年12月
|
オンデック設立 代表取締役 就任
|
2012年４月
|
関西学院大学商学部非常勤講師 就任
|
2014年12月
|
オンデック代表取締役副社長 就任
|
2019年６月
|
オンデック代表取締役副社長 Ｍ＆Ａアドバイザリー第１部長 就任
|
2019年12月
|
オンデック代表取締役副社長 Ｍ＆Ａアドバイザリー 第１部マネージングディレクター 就任
|
2024年５月
|
オンデック代表取締役副社長 提携推進部マネージングディレクター就任（現任）
|
|
(注）３
|
778,900
|
取締役
東京オフィス長
兼
Ｍ＆Ａアドバイザリー部マネージング
ディレクター
|
山中 大輔
|
1979年５月９日
|
2003年４月
|
大和証券㈱ 入社
|
2006年６月
|
ソフトバンク・インベストメント㈱（現 SBIインベストメント㈱） 入社
|
2015年３月
|
オンデック取締役東京オフィス長 就任
|
2019年６月
|
オンデック取締役東京オフィス長兼Ｍ＆Ａアドバイザリー 第２部長 就任
|
2019年12月
|
オンデック取締役東京オフィス長兼Ｍ＆Ａアドバイザリー 第２部マネージングディレクター 就任
|
2024年５月
|
オンデック取締役東京オフィス長兼Ｍ&Ａアドバイザリー部マネージングディレクター 就任（現任）
|
|
(注）３
|
―
|
取締役
管理部
マネージング
ディレクター
|
大西 宏樹
|
1978年７月25日
|
2001年４月
|
有限会社大西道具店 入社
|
2005年12月
|
あずさ監査法人（現 有限責任 あずさ監査法人）入所
|
2019年７月
|
オンデック取締役管理部長 就任
|
2019年12月
|
オンデック取締役管理部マネージングディレクター 就任（現任）
|
2024年８月
|
大勝フーズ㈱ 社外取締役 就任（現任）
|
|
(注）３
|
11,160
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
|
山根 太郎
|
1983年７月15日
|
2008年４月
|
伊藤忠商事 入社
|
2014年４月
|
㈱サンワカンパニー（現 ㈱ミラタップ） 入社
|
2014年６月
|
㈱サンワカンパニー（現 ㈱ミラタップ） 代表取締役社長 就任（現任）
|
2021年12月
|
㈱グッドニュース 社外取締役 就任（現任）
|
2024年２月
|
オンデック社外取締役 就任（現任）
|
|
(注）３
|
－
|
常勤監査役
|
村田 健一郎
|
1955年１月23日
|
1979年４月
|
㈱日本興業銀行（現 ㈱みずほ銀行） 入行
|
2001年３月
|
同行国際融資部副部長
|
2002年３月
|
㈱みずほコーポレート銀行（現 ㈱みずほ銀行）国際営業部次長
|
2004年４月
|
第一化成㈱ 取締役常務執行役員管理本部長 就任
|
2006年７月
|
㈱TSUTAYA（現 カルチュア・コンビニエンス・クラブ㈱）入社 ㈱すみや（現 カルチュア・コンビニエンス・クラブ㈱）へ出向
|
2007年６月
|
同社 取締役管理部門管掌兼財務グループリーダー 就任
|
2011年１月
|
オプトレックス㈱（現 京セラ㈱） 入社
|
2011年３月
|
同社 取締役経営企画室長兼経理部管掌 就任
|
2012年３月
|
エルナー㈱ 入社
|
2013年９月
|
エルナーエナジー㈱（現 エルナー㈱） 代表取締役社長 就任
|
2015年３月
|
エルナー㈱ 取締役執行役員経営企画部長 就任
|
2016年３月
|
同社 取締役上席執行役員経営企画部長 就任
|
2018年６月
|
同社 顧問 就任
|
2018年12月
|
オンデック常勤監査役 就任(現任)
|
|
(注）４
|
1,600
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
監査役
|
森山 弘毅
|
1974年７月16日
|
2000年10月
|
西村総合法律事務所 入所
|
2008年８月
|
RHJインターナショナル・ジャパン 入社
|
2009年４月
|
西村あさひ法律事務所（現 西村あさひ法律事務所・外国法共同事業） 入所
|
2013年１月
|
野村綜合法律事務所 入所（現任）
|
2019年12月
|
オンデック監査役 就任（現任）
|
|
(注）４
|
－
|
監査役
|
野村 政市
|
1960年11月30日
|
1984年10月
|
朝日会計社（現 有限責任 あずさ監査法人） 入社
|
1991年４月
|
野村公認会計士事務所 開設 代表 就任（現任）
|
2003年１月
|
誠光監査法人 代表社員 就任（現任）
|
2012年３月
|
㈱ナード研究所 監査役 就任（現任）
|
2012年７月
|
朝日大阪税理士法人（現 朝日税理士法人） 代表社員 就任（現任）
|
2020年５月
|
オンデック監査役 就任（現任）
|
|
(注）４
|
－
|
計
|
1,570,560
|
(注) １．取締役山根太郎は、社外取締役であります。
２．常勤監査役村田健一郎、監査役森山弘毅及び監査役野村政市は、社外監査役であります。
３．取締役の任期は2024年２月22日開催の定時株主総会終結のときより２年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結のときまでであります。
４．監査役の任期は2024年２月22日開催の定時株主総会終結のときより４年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結のときまでであります。
② 社外役員の状況
オンデックの社外取締役である山根太郎は、長年にわたる上場企業の経営者として培った豊富な知識と経験を有しており、社外取締役として経営全般に関わる事項や、内部統制に関わる事項等、多角的見地から有用な指摘、意見を述べるなど、取締役会の適正な意思決定を確保するために社外取締役としての役割を適切に遂行できるものと判断しております。なお、オンデックと役員の間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
オンデックの社外監査役は３名であり、オンデックと役員の間に人的関係、重要な資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。なお、社外監査役村田健一郎はオンデック株式を1,600株保有しております。社外監査役である、村田健一郎は銀行での企業金融の経験に加え、経営者として、また、管理部門の責任者として豊富な経験と幅広い知識を有しております。社外監査役である森山弘毅は、弁護士としての高い専門性と豊富な経験を有しており、企業法務に関する相当程度の知見を有するものであります。社外監査役である野村政市は、公認会計士・税理士としての高い専門性と豊富な経験を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有するものであります。いずれも社外監査役としての機能及び役割を適切に遂行できるものと判断しております。
オンデックでは優秀な人材を社外役員として確保するため、優秀な社外役員が萎縮せずに能力を発揮できる環境を整備する目的で、社外役員の責任限定制度を採用しております。
社外取締役及び社外監査役に対しては、管理部マネージングディレクターが窓口となって、適宜必要な報告及び連絡を行うことで、取締役の職務執行を監督及び監査するために必要な情報が把握できる体制としております。
なお、オンデックは、社外取締役及び社外監査役を選任するためのオンデックからの独立性に関する基準及び方針は定めておりませんが、選任にあたっては会社法及び株式会社東京証券取引所が指定を義務付ける一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立役員の独立性に関する判断基準等を参考とし、高い専門性や豊富な経営経験を有していること等の検討を行っております。
③ 社外取締役及び社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、会計監査人からの各種報告書等についての報告を管理部マネージングディレクターから受けております。
社外監査役は、監査役全員が会計監査人から監査計画の説明や監査結果の報告を受けるとともに、適宜ディスカッションを行っております。また、常勤監査役は内部監査担当者と適宜ディスカッションすることで情報共有や意見交換し、相互に連携を図っており、その結果は非常勤社外監査役に監査役会等において報告されております。
社外取締役と社外監査役は、社外役員としての機能をより効果的かつ効率的に発揮するため、社外役員が相互に情報共有や意見交換を行う機会を設け相互に連携を図っております。
2024年5月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2024年2月29日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2023年11月30日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性8名 女性－名(役員のうち女性の比率－％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
代表取締役社長
|
久保 良介
|
1976年５月９日
|
1999年４月
|
㈱ジェーシービー入社
|
2001年９月
|
松田産業㈱ 入社
|
2005年７月
|
舩戸雅夫と共にＭ＆Ａアドバイザリー事業を立ち上げ
|
2007年12月
|
オンデック設立 代表取締役 就任
|
2014年12月
|
オンデック代表取締役社長 就任(現任)
|
|
(注）３
|
778,900
|
代表取締役副社長
Ｍ＆Ａアドバイザリー
第１部マネージング
ディレクター
|
舩戸 雅夫
|
1977年２月28日
|
1999年４月
|
㈱ジェーシービー入社
|
2000年８月
|
大西賢㈱入社
|
2005年７月
|
久保良介と共にＭ＆Ａアドバイザリー事業を立ち上げ
|
2007年12月
|
オンデック設立 代表取締役 就任
|
2012年４月
|
関西学院大学商学部非常勤講師 就任
|
2014年12月
|
オンデック代表取締役副社長 就任
|
2019年６月
|
オンデック代表取締役副社長 Ｍ＆Ａアドバイザリー第１部長 就任
|
2019年12月
|
オンデック代表取締役副社長 Ｍ＆Ａアドバイザリー 第１部マネージングディレクター 就任（現任）
|
|
(注）３
|
778,900
|
取締役
東京オフィス長
兼
Ｍ＆Ａアドバイザリー
第２部マネージング
ディレクター
|
山中 大輔
|
1979年５月９日
|
2003年４月
|
大和証券㈱ 入社
|
2006年６月
|
ソフトバンク・インベストメント㈱（現 SBIインベストメント㈱） 入社
|
2015年３月
|
オンデック取締役東京オフィス長 就任
|
2019年６月
|
オンデック取締役東京オフィス長兼Ｍ＆Ａアドバイザリー 第２部長 就任
|
2019年12月
|
オンデック取締役東京オフィス長兼Ｍ＆Ａアドバイザリー 第２部マネージングディレクター 就任（現任）
|
|
(注）３
|
―
|
取締役
管理部
マネージング
ディレクター
|
大西 宏樹
|
1978年７月25日
|
2001年４月
|
有限会社大西道具店 入社
|
2005年12月
|
あずさ監査法人（現 有限責任 あずさ監査法人）入所
|
2019年７月
|
オンデック取締役管理部長 就任
|
2019年12月
|
オンデック取締役管理部マネージングディレクター 就任（現任）
|
|
(注）３
|
11,160
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
|
山根 太郎
|
1983年７月15日
|
2008年４月
|
伊藤忠商事 入社
|
2014年４月
|
㈱サンワカンパニー 入社
|
2014年６月
|
㈱サンワカンパニー 代表取締役社長 就任（現任）
|
2021年12月
|
㈱グッドニュース 社外取締役 就任（現任）
|
2024年２月
|
オンデック社外取締役 就任（現任）
|
|
(注）３
|
－
|
常勤監査役
|
村田 健一郎
|
1955年１月23日
|
1979年４月
|
㈱日本興業銀行（現 ㈱みずほ銀行） 入行
|
2001年３月
|
同行国際融資部副部長
|
2002年３月
|
㈱みずほコーポレート銀行（現 ㈱みずほ銀行）国際営業部次長
|
2004年４月
|
第一化成㈱ 取締役常務執行役員管理本部長 就任
|
2006年７月
|
㈱TSUTAYA（現 カルチュア・コンビニエンス・クラブ㈱）入社 ㈱すみや（現 カルチュア・コンビニエンス・クラブ㈱）へ出向
|
2007年６月
|
同社 取締役管理部門管掌兼財務グループリーダー 就任
|
2011年１月
|
オプトレックス㈱（現 京セラ㈱） 入社
|
2011年３月
|
同社 取締役経営企画室長兼経理部管掌 就任
|
2012年３月
|
エルナー㈱ 入社
|
2013年９月
|
エルナーエナジー㈱（現 エルナー㈱） 代表取締役社長 就任
|
2015年３月
|
エルナー㈱ 取締役執行役員経営企画部長 就任
|
2016年３月
|
同社 取締役上席執行役員経営企画部長 就任
|
2018年６月
|
同社 顧問 就任
|
2018年12月
|
オンデック常勤監査役 就任(現任)
|
|
(注）４
|
1,600
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
監査役
|
森山 弘毅
|
1974年７月16日
|
2000年10月
|
西村総合法律事務所 入所
|
2008年８月
|
RHJインターナショナル・ジャパン 入社
|
2009年４月
|
西村あさひ法律事務所（現 西村あさひ法律事務所・外国法共同事業） 入所
|
2013年１月
|
野村綜合法律事務所 入所（現任）
|
2019年12月
|
オンデック監査役 就任（現任）
|
|
(注）４
|
－
|
監査役
|
野村 政市
|
1960年11月30日
|
1984年10月
|
朝日会計社（現 有限責任 あずさ監査法人） 入社
|
1991年４月
|
野村公認会計士事務所 開設 代表 就任（現任）
|
2003年１月
|
誠光監査法人 代表社員 就任（現任）
|
2012年３月
|
㈱ナード研究所 監査役 就任（現任）
|
2012年７月
|
朝日大阪税理士法人（現 朝日税理士法人） 代表社員 就任（現任）
|
2020年５月
|
オンデック監査役 就任（現任）
|
|
(注）４
|
－
|
計
|
1,570,560
|
(注) １．取締役山根太郎は、社外取締役であります。
２．常勤監査役村田健一郎、監査役森山弘毅及び監査役野村政市は、社外監査役であります。
３．取締役の任期は2024年２月22日開催の定時株主総会終結のときより２年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結のときまでであります。
４．監査役の任期は2024年２月22日開催の定時株主総会終結のときより４年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結のときまでであります。
② 社外役員の状況
オンデックの社外取締役である山根太郎は、上場企業の経営者としての豊富な知識と経験があり、社外取締役として経営全般に対する助言・監督を行い、その役割を適切に遂行できるものと判断しております。オンデックと役員の間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
オンデックの社外監査役は３名であり、オンデックと役員の間に人的関係、重要な資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。なお、社外監査役村田健一郎はオンデック株式を1,600株保有しております。社外監査役である、村田健一郎は銀行での企業金融の経験に加え、経営者として、また、管理部門の責任者として豊富な経験と幅広い知識を有しております。社外監査役である森山弘毅は、弁護士としての高い専門性と豊富な経験を有しており、企業法務に関する相当程度の知見を有するものであります。社外監査役である野村政市は、公認会計士・税理士としての高い専門性と豊富な経験を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有するものであります。いずれも社外監査役としての機能及び役割を適切に遂行できるものと判断しております。
オンデックでは優秀な人材を社外役員として確保するため、優秀な社外役員が萎縮せずに能力を発揮できる環境を整備する目的で、社外役員の責任限定制度を採用しております。
社外取締役及び社外監査役に対しては、管理部マネージングディレクターが窓口となって、適宜必要な報告及び連絡を行うことで、取締役の職務執行を監督及び監査するために必要な情報が把握できる体制としております。
なお、オンデックは、社外取締役及び社外監査役を選任するためのオンデックからの独立性に関する基準及び方針は定めておりませんが、選任にあたっては会社法及び株式会社東京証券取引所が指定を義務付ける一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立役員の独立性に関する判断基準等を参考とし、高い専門性や豊富な経営経験を有していること等の検討を行っております。
③ 社外取締役及び社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、会計監査人からの各種報告書等についての報告を管理部マネージングディレクターから受けております。
社外監査役は、監査役全員が会計監査人から監査計画の説明や監査結果の報告を受けるとともに、適宜ディスカッションを行っております。また、常勤監査役は内部監査担当者と適宜ディスカッションすることで情報共有や意見交換し、相互に連携を図っており、その結果は非常勤社外監査役に監査役会等において報告されております。
社外取締役と社外監査役は、社外役員としての機能をより効果的かつ効率的に発揮するため、社外役員が相互に情報共有や意見交換を行う機会を設け相互に連携を図っております。
2023年8月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2023年5月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2023年2月28日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2022年11月30日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性8名 女性－名(役員のうち女性の比率－％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
代表取締役社長
|
久保 良介
|
1976年５月９日
|
1999年４月
|
㈱ジェーシービー入社
|
2001年９月
|
松田産業㈱ 入社
|
2005年７月
|
舩戸雅夫と共にＭ＆Ａアドバイザリー事業を立ち上げ
|
2007年12月
|
オンデック設立 代表取締役 就任
|
2014年12月
|
オンデック代表取締役社長 就任(現任)
|
|
(注）３
|
778,900
|
代表取締役副社長
Ｍ＆Ａアドバイザリー
第１部マネージング
ディレクター
|
舩戸 雅夫
|
1977年２月28日
|
1999年４月
|
㈱ジェーシービー入社
|
2000年８月
|
大西賢㈱入社
|
2005年７月
|
久保良介と共にＭ＆Ａアドバイザリー事業を立ち上げ
|
2007年12月
|
オンデック設立 代表取締役 就任
|
2012年４月
|
関西学院大学商学部非常勤講師 就任
|
2014年12月
|
オンデック代表取締役副社長 就任
|
2019年６月
|
オンデック代表取締役副社長 Ｍ＆Ａアドバイザリー第１部長 就任
|
2019年12月
|
オンデック代表取締役副社長 Ｍ＆Ａアドバイザリー 第１部マネージングディレクター 就任（現任）
|
|
(注）３
|
778,900
|
取締役
東京オフィス長
兼
Ｍ＆Ａアドバイザリー
第２部マネージング
ディレクター
|
山中 大輔
|
1979年５月９日
|
2003年４月
|
大和証券㈱ 入社
|
2006年６月
|
ソフトバンク・インベストメント㈱（現SBIインベストメント㈱） 入社
|
2015年３月
|
オンデック取締役東京オフィス長 就任
|
2019年６月
|
オンデック取締役東京オフィス長兼Ｍ＆Ａアドバイザリー 第２部長 就任
|
2019年12月
|
オンデック取締役東京オフィス長兼Ｍ＆Ａアドバイザリー 第２部マネージングディレクター 就任（現任）
|
|
(注）３
|
―
|
取締役
管理部
マネージング
ディレクター
兼
管理部人事総務グループ
マネージャー
|
大西 宏樹
|
1978年７月25日
|
2001年４月
|
有限会社大西道具店 入社
|
2005年12月
|
あずさ監査法人（現 有限責任 あずさ監査法人）入所
|
2019年７月
|
オンデック取締役管理部長 就任
|
2019年８月
|
オンデック取締役管理部長兼管理部人事総務グループマネージャー 就任
|
2019年12月
|
オンデック取締役管理部マネージングディレクター兼管理部人事総務グループマネージャー 就任（現任）
|
|
(注）３
|
11,160
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
|
谷井 等
|
1972年６月２日
|
1996年４月
|
日本電信電話㈱ 入社
|
1997年９月
|
合資会社デジタルネットワークサービス 設立 代表社員 就任
|
2000年１月
|
㈱インフォキャスト設立 代表取締役 就任
|
2000年９月
|
インデックスデジタル㈱ 設立 代表取締役社長 就任
|
2005年６月
|
㈱四次元グループ（現 シナジーマーケティング㈱）設立 代表取締役 就任
|
2011年３月
|
㈱ホットリンク 社外取締役 就任
|
2016年９月
|
㈱マーケットエンタープライズ 社外取締役 就任（現任）
|
2017年３月
|
アディッシュ㈱ 社外取締役 就任
|
2017年５月
|
㈱ペイフォワード 代表取締役 就任（現任）
|
2019年１月
|
㈱スペースエンジン 社外取締役 就任（現任）
|
2019年７月
|
シナジーマーケティング㈱ 取締役会長 就任（現任）
|
2019年８月
|
㈱エニキャリ 社外取締役 就任（現任）
|
2019年12月
|
オンデック 社外取締役 就任（現任）
|
2020年１月
|
ハッピーPR㈱ 設立 代表取締役 就任（現任）
|
2020年４月
|
国立大学法人神戸大学 客員教授 就任(現任)
|
2020年６月
|
㈱マンダム 社外取締役 就任（現任）
|
|
(注）３
|
150,000 （注）５
|
常勤監査役
|
村田 健一郎
|
1955年１月23日
|
1979年４月
|
㈱日本興業銀行（現㈱みずほ銀行） 入行
|
2001年３月
|
同行国際融資部副部長
|
2002年３月
|
㈱みずほコーポレート銀行（現 ㈱みずほ銀行）国際営業部次長
|
2004年４月
|
第一化成㈱ 取締役常務執行役員管理本部長 就任
|
2006年７月
|
㈱TSUTAYA（現カルチュア・コンビニエンス・クラブ㈱）入社 ㈱すみや（現 カルチュア・コンビニエンス・クラブ㈱）へ出向
|
2007年６月
|
同社 取締役管理部門管掌兼財務グループリーダー 就任
|
2011年１月
|
オプトレックス㈱（現 京セラ㈱） 入社
|
2011年３月
|
同社 取締役経営企画室長兼経理部管掌 就任
|
2012年３月
|
エルナー㈱ 入社
|
2013年９月
|
エルナーエナジー㈱（現 エルナー㈱） 代表取締役社長 就任
|
2015年３月
|
エルナー㈱ 取締役執行役員経営企画部長 就任
|
2016年３月
|
同社 取締役上席執行役員経営企画部長 就任
|
2018年６月
|
同社 顧問 就任
|
2018年12月
|
オンデック常勤監査役 就任(現任)
|
|
(注）４
|
1,600
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
監査役
|
森山 弘毅
|
1974年７月16日
|
2000年10月
|
西村総合法律事務所 入所
|
2008年８月
|
RHJインターナショナル・ジャパン入社
|
2009年４月
|
西村あさひ法律事務所 入所
|
2013年１月
|
野村綜合法律事務所 入所（現任）
|
2019年12月
|
オンデック監査役 就任（現任）
|
|
(注）４
|
―
|
監査役
|
野村 政市
|
1960年11月30日
|
1984年10月
|
朝日会計社（現 有限責任 あずさ監査法人） 入社
|
1991年４月
|
野村公認会計士事務所 開設
|
2003年１月
|
誠光監査法人 代表社員 就任（現任）
|
2012年３月
|
㈱ナード研究所 監査役 就任（現任）
|
2012年７月
|
朝日大阪税理士法人（現 朝日税理士法人） 代表社員 就任（現任）
|
2020年５月
|
オンデック監査役 就任（現任）
|
|
(注）４
|
―
|
計
|
1,720,560
|
(注) １．取締役谷井等は、社外取締役であります。
２．常勤監査役村田健一郎、監査役森山弘毅及び監査役野村政市は、社外監査役であります。
３．取締役の任期は2022年２月24日開催の定時株主総会終結のときより２年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結のときまでであります。
４．監査役の任期は2020年10月29日開催の臨時株主総会終結のときより４年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結のときまでであります。
５．取締役谷井等の所有株式数は、同氏が代表取締役を務め、同氏及び同氏の親族が議決権の過半数を保有する株式会社ペイフォワードが所有する株式数であります。
② 社外役員の状況
オンデックの社外取締役である谷井等は、上場企業の経営者としての豊富な知識と経験があり、社外取締役として経営全般に対する助言・監督を行い、その役割を適切に遂行できるものと判断しております。オンデック株式150,000株を間接保有する株主でありますが、これ以外にオンデックと役員の間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
オンデックの社外監査役は３名であり、オンデックと役員の間に人的関係、重要な資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。なお、社外監査役村田健一郎はオンデック株式を1,600株保有しております。社外監査役である、村田健一郎は銀行での企業金融の経験に加え、経営者として、また、管理部門の責任者として豊富な経験と幅広い知識を有しております。社外監査役である森山弘毅は、弁護士としての高い専門性と豊富な経験を有しており、企業法務に関する相当程度の知見を有するものであります。社外監査役である野村政市は、公認会計士・税理士としての高い専門性と豊富な経験を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有するものであります。いずれも社外監査役としての機能及び役割を適切に遂行できるものと判断しております。
オンデックでは優秀な人材を社外役員として確保するため、優秀な社外役員が萎縮せずに能力を発揮できる環境を整備する目的で、社外役員の責任限定制度を採用しております。
社外取締役及び社外監査役に対しては、管理部マネージングディレクターが窓口となって、適宜必要な報告及び連絡を行うことで、取締役の職務執行を監督及び監査するために必要な情報が把握できる体制としております。
なお、オンデックは、社外取締役及び社外監査役を選任するためのオンデックからの独立性に関する基準及び方針は定めておりませんが、選任にあたっては会社法及び株式会社東京証券取引所が指定を義務付ける一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立役員の独立性に関する判断基準等を参考とし、高い専門性や豊富な経営経験を有していること等の検討を行っております。
③ 社外取締役及び社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、会計監査人からの各種報告書等についての報告を管理部マネージングディレクターから受けております。
社外監査役は、監査役全員が会計監査人から監査計画の説明や監査結果の報告を受けるとともに、適宜ディスカッションを行っております。また、常勤監査役は内部監査担当者と適宜ディスカッションすることで情報共有や意見交換し、相互に連携を図っており、その結果は非常勤社外監査役に監査役会等において報告されております。
2022年8月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2022年5月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2022年2月28日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2021年11月30日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性8名 女性－名(役員のうち女性の比率－％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
代表取締役社長
|
久保 良介
|
1976年５月９日
|
1999年４月
|
㈱ジェーシービー入社
|
2001年９月
|
松田産業㈱ 入社
|
2005年７月
|
舩戸雅夫と共にＭ＆Ａアドバイザリー事業を立ち上げ
|
2007年12月
|
オンデック設立 代表取締役 就任
|
2014年12月
|
オンデック代表取締役社長 就任(現任)
|
|
(注）３
|
778,900
|
代表取締役副社長
Ｍ＆Ａアドバイザリー
第１部マネージング
ディレクター
|
舩戸 雅夫
|
1977年２月28日
|
1999年４月
|
㈱ジェーシービー入社
|
2000年８月
|
大西賢㈱入社
|
2005年７月
|
久保良介と共にＭ＆Ａアドバイザリー事業を立ち上げ
|
2007年12月
|
オンデック設立 代表取締役 就任
|
2012年４月
|
関西学院大学商学部非常勤講師 就任
|
2014年12月
|
オンデック代表取締役副社長 就任
|
2019年６月
|
オンデック代表取締役副社長 Ｍ＆Ａアドバイザリー第１部長 就任
|
2019年12月
|
オンデック代表取締役副社長 Ｍ＆Ａアドバイザリー 第１部マネージングディレクター 就任（現任）
|
|
(注）３
|
778,900
|
取締役
東京オフィス長
兼
Ｍ＆Ａアドバイザリー
第２部マネージング
ディレクター
|
山中 大輔
|
1979年５月９日
|
2003年４月
|
大和証券㈱ 入社
|
2006年６月
|
ソフトバンク・インベストメント㈱（現SBIインベストメント㈱） 入社
|
2015年３月
|
オンデック取締役東京オフィス長 就任
|
2019年６月
|
オンデック取締役東京オフィス長兼Ｍ＆Ａアドバイザリー 第２部長 就任
|
2019年12月
|
オンデック取締役東京オフィス長兼Ｍ＆Ａアドバイザリー 第２部マネージングディレクター 就任（現任）
|
|
(注）３
|
―
|
取締役
管理部
マネージング
ディレクター
兼
管理部人事総務グループ
マネージャー
|
大西 宏樹
|
1978年７月25日
|
2001年４月
|
有限会社大西道具店 入社
|
2005年12月
|
あずさ監査法人（現 有限責任 あずさ監査法人）入所
|
2019年７月
|
オンデック取締役管理部長 就任
|
2019年８月
|
オンデック取締役管理部長兼管理部人事総務グループマネージャー 就任
|
2019年12月
|
オンデック取締役管理部マネージングディレクター兼管理部人事総務グループマネージャー 就任（現任）
|
|
(注）３
|
11,160
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
|
谷井 等
|
1972年６月２日
|
1996年４月
|
日本電信電話㈱ 入社
|
1997年９月
|
合資会社デジタルネットワークサービス 設立 代表社員 就任
|
2000年１月
|
㈱インフォキャスト設立 代表取締役 就任
|
2000年９月
|
インデックスデジタル㈱ 設立 代表取締役社長 就任
|
2005年６月
|
㈱四次元グループ（現 シナジーマーケティング㈱）設立 代表取締役 就任
|
2011年３月
|
㈱ホットリンク 社外取締役 就任
|
2016年９月
|
㈱マーケットエンタープライズ 社外取締役 就任（現任）
|
2017年３月
|
アディッシュ㈱ 社外取締役 就任
|
2017年５月
|
㈱ペイフォワード 代表取締役 就任（現任）
|
2019年１月
|
㈱スペースエンジン 社外取締役 就任（現任）
|
2019年７月
|
シナジーマーケティング㈱ 取締役会長 就任（現任）
|
2019年８月
|
㈱エニキャリ 社外取締役 就任（現任）
|
2019年12月
|
オンデック 社外取締役 就任（現任）
|
2020年１月
|
ハッピーPR㈱ 設立 代表取締役 就任（現任）
|
2020年４月
|
国立大学法人神戸大学 客員教授 就任(現任)
|
2020年６月
|
㈱マンダム 社外取締役 就任（現任）
|
|
(注）３
|
150,000 （注）５
|
常勤監査役
|
村田 健一郎
|
1955年１月23日
|
1979年４月
|
㈱日本興業銀行（現㈱みずほ銀行） 入行
|
2001年３月
|
同行国際融資部副部長
|
2002年３月
|
㈱みずほコーポレート銀行（現 ㈱みずほ銀行）国際営業部次長
|
2004年４月
|
第一化成㈱ 取締役常務執行役員管理本部長 就任
|
2006年７月
|
㈱TSUTAYA（現カルチュア・コンビニエンス・クラブ㈱）入社 ㈱すみや（現 カルチュア・コンビニエンス・クラブ㈱）へ出向
|
2007年６月
|
同社 取締役管理部門管掌兼財務グループリーダー 就任
|
2011年１月
|
オプトレックス㈱（現 京セラ㈱） 入社
|
2011年３月
|
同社 取締役経営企画室長兼経理部管掌 就任
|
2012年３月
|
エルナー㈱ 入社
|
2013年９月
|
エルナーエナジー㈱（現 エルナー㈱） 代表取締役社長 就任
|
2015年３月
|
エルナー㈱ 取締役執行役員経営企画部長 就任
|
2016年３月
|
同社 取締役上席執行役員経営企画部長 就任
|
2018年６月
|
同社 顧問 就任
|
2018年12月
|
オンデック常勤監査役 就任(現任)
|
|
(注）４
|
1,600
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
監査役
|
森山 弘毅
|
1974年７月16日
|
2000年10月
|
西村総合法律事務所 入所
|
2008年８月
|
RHJインターナショナル・ジャパン入社
|
2009年４月
|
西村あさひ法律事務所 入所
|
2013年１月
|
野村綜合法律事務所 入所（現任）
|
2019年12月
|
オンデック監査役 就任（現任）
|
|
(注）４
|
―
|
監査役
|
野村 政市
|
1960年11月30日
|
1984年10月
|
朝日会計社（現 有限責任 あずさ監査法人） 入社
|
1991年４月
|
野村公認会計士事務所 開設
|
2003年１月
|
誠光監査法人 代表社員 就任（現任）
|
2012年３月
|
㈱ナード研究所 監査役 就任（現任）
|
2012年７月
|
朝日大阪税理士法人（現 朝日税理士法人） 代表社員 就任（現任）
|
2020年５月
|
オンデック監査役 就任（現任）
|
|
(注）４
|
―
|
計
|
1,720,560
|
(注) １．取締役谷井等は、社外取締役であります。
２．常勤監査役村田健一郎、監査役森山弘毅及び監査役野村政市は、社外監査役であります。
３．取締役の任期は2022年２月24日開催の定時株主総会終結のときより２年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結のときまでであります。
４．監査役の任期は2020年10月29日開催の臨時株主総会終結のときより４年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結のときまでであります。
５．取締役谷井等の所有株式数は、同氏が代表取締役を務め、同氏及び同氏の親族が議決権の過半数を保有する株式会社ペイフォワードが所有する株式数であります。
② 社外役員の状況
オンデックの社外取締役である谷井等は、上場企業の経営者としての豊富な知識と経験があり、社外取締役として経営全般に対する助言・監督を行い、その役割を適切に遂行できるものと判断しております。オンデック株式150,000株を間接保有する株主でありますが、これ以外にオンデックと役員の間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
オンデックの社外監査役は３名であり、オンデックと役員の間に人的関係、重要な資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。なお、社外監査役村田健一郎はオンデック株式を1,600株保有しております。社外監査役である、村田健一郎は銀行での企業金融の経験に加え、経営者として、また、管理部門の責任者として豊富な経験と幅広い知識を有しております。社外監査役である森山弘毅は、弁護士としての高い専門性と豊富な経験を有しており、企業法務に関する相当程度の知見を有するものであります。社外監査役である野村政市は、公認会計士・税理士としての高い専門性と豊富な経験を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有するものであります。いずれも社外監査役としての機能及び役割を適切に遂行できるものと判断しております。
オンデックでは優秀な人材を社外役員として確保するため、優秀な社外役員が萎縮せずに能力を発揮できる環境を整備する目的で、社外役員の責任限定制度を採用しております。
社外取締役及び社外監査役に対しては、管理部マネージングディレクターが窓口となって、適宜必要な報告及び連絡を行うことで、取締役の職務執行を監督及び監査するために必要な情報が把握できる体制としております。
社外取締役は、会計監査人からの各種報告書等についての報告を管理部マネージングディレクターから受けております。
社外監査役は、監査役全員が会計監査人から監査計画の説明や監査結果の報告を受けるとともに、適宜ディスカッションを行っております。また、常勤監査役は内部監査担当者と適宜ディスカッションすることで情報共有や意見交換し、相互に連携を図っており、その結果は非常勤社外監査役に監査役会等において報告されております。
なお、オンデックは、社外取締役及び社外監査役を選任するためのオンデックからの独立性に関する基準及び方針は定めておりませんが、選任にあたっては会社法及び株式会社東京証券取引所が指定を義務付ける一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立役員の独立性に関する判断基準等を参考とし、高い専門性や豊富な経営経験を有していること等の検討を行っております。
2021年8月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2021年5月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2021年2月28日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2020年11月30日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性8名 女性－名(役員のうち女性の比率－％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
代表取締役社長
|
久保 良介
|
1976年５月９日
|
1999年４月
|
㈱ジェーシービー入社
|
2001年９月
|
松田産業㈱ 入社
|
2005年７月
|
舩戸雅夫と共にＭ＆Ａアドバイザリー事業を立ち上げ
|
2007年12月
|
オンデック設立 代表取締役 就任
|
2014年12月
|
オンデック代表取締役社長 就任(現任)
|
|
(注）３
|
903,900
|
代表取締役副社長
Ｍ＆Ａアドバイザリー
第１部マネージング
ディレクター
|
舩戸 雅夫
|
1977年２月28日
|
1999年４月
|
㈱ジェーシービー入社
|
2000年８月
|
大西賢㈱入社
|
2005年７月
|
久保良介と共にＭ＆Ａアドバイザリー事業を立ち上げ
|
2007年12月
|
オンデック設立 代表取締役 就任
|
2012年４月
|
関西学院大学商学部非常勤講師 就任
|
2014年12月
|
オンデック代表取締役副社長 就任
|
2019年６月
|
オンデック代表取締役副社長 Ｍ＆Ａアドバイザリー第１部長 就任
|
2019年12月
|
オンデック代表取締役副社長 Ｍ＆Ａアドバイザリー 第１部マネージングディレクター 就任（現任）
|
|
(注）３
|
903,900
|
取締役
東京オフィス長
兼
Ｍ＆Ａアドバイザリー
第２部マネージング
ディレクター
|
山中 大輔
|
1979年５月９日
|
2003年４月
|
大和証券㈱ 入社
|
2006年６月
|
ソフトバンク・インベストメント㈱（現SBIインベストメント㈱） 入社
|
2015年３月
|
オンデック取締役東京オフィス長 就任
|
2019年６月
|
オンデック取締役東京オフィス長兼Ｍ＆Ａアドバイザリー 第２部長 就任
|
2019年12月
|
オンデック取締役東京オフィス長兼Ｍ＆Ａアドバイザリー 第２部マネージングディレクター 就任（現任）
|
|
(注）３
|
―
|
取締役
管理部
マネージング
ディレクター
兼
管理部人事総務グループ
マネージャー
|
大西 宏樹
|
1978年７月25日
|
2001年４月
|
有限会社大西道具店 入社
|
2005年12月
|
あずさ監査法人（現 有限責任 あずさ監査法人）入所
|
2019年７月
|
オンデック取締役管理部長 就任
|
2019年８月
|
オンデック取締役管理部長兼管理部人事総務グループマネージャー 就任
|
2019年12月
|
オンデック取締役管理部マネージングディレクター兼管理部人事総務グループマネージャー 就任（現任）
|
|
(注）３
|
11,160
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
|
谷井 等
|
1972年６月２日
|
1996年４月
|
日本電信電話㈱ 入社
|
1997年９月
|
合資会社デジタルネットワークサービス 設立 代表社員 就任
|
2000年１月
|
㈱インフォキャスト設立 代表取締役 就任
|
2000年９月
|
インデックスデジタル㈱ 設立 代表取締役社長 就任
|
2005年６月
|
㈱四次元グループ（現 シナジーマーケティング㈱）設立 代表取締役 就任
|
2011年３月
|
㈱ホットリンク 社外取締役 就任
|
2016年９月
|
㈱マーケットエンタープライズ 社外取締役 就任（現任）
|
2017年３月
|
アディッシュ㈱ 社外取締役 就任（現任）
|
2017年５月
|
㈱ペイフォワード 代表取締役 就任（現任）
|
2019年１月
|
㈱スペースエンジン 社外取締役 就任（現任）
|
2019年７月
|
シナジーマーケティング㈱ 取締役会長 就任（現任）
|
2019年８月
|
㈱エニキャリ 社外取締役 就任（現任）
|
2019年12月
|
オンデック 社外取締役 就任（現任）
|
2020年１月
|
ハッピーPR㈱ 設立 代表取締役 就任（現任）
|
2020年４月
|
国立大学法人神戸大学 客員教授 就任(現任)
|
2020年６月
|
㈱マンダム 社外取締役 就任（現任）
|
|
(注）３
|
150,000 （注）５
|
常勤監査役
|
村田 健一郎
|
1955年１月23日
|
1979年４月
|
㈱日本興業銀行（現㈱みずほ銀行） 入行
|
2001年３月
|
同行国際融資部副部長
|
2002年３月
|
㈱みずほコーポレート銀行（現 ㈱みずほ銀行）国際営業部次長
|
2004年４月
|
第一化成㈱ 取締役常務執行役員管理本部長 就任
|
2006年７月
|
㈱TSUTAYA（現カルチュア・コンビニエンス・クラブ㈱）入社 ㈱すみや（現 カルチュア・コンビニエンス・クラブ㈱）へ出向
|
2007年６月
|
同社 取締役管理部門管掌兼財務グループリーダー 就任
|
2011年１月
|
オプトレックス㈱（現 京セラ㈱） 入社
|
2011年３月
|
同社 取締役経営企画室長兼経理部管掌 就任
|
2012年３月
|
エルナー㈱ 入社
|
2013年９月
|
エルナーエナジー㈱（現 エルナー㈱） 代表取締役社長 就任
|
2015年３月
|
エルナー㈱ 取締役執行役員経営企画部長 就任
|
2016年３月
|
同社 取締役上席執行役員経営企画部長 就任
|
2018年６月
|
同社 顧問 就任
|
2018年12月
|
オンデック常勤監査役 就任(現任)
|
|
(注）４
|
600
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
監査役
|
森山 弘毅
|
1974年７月16日
|
2000年10月
|
西村総合法律事務所 入所
|
2008年８月
|
RHJインターナショナル・ジャパン入社
|
2009年４月
|
西村あさひ法律事務所 入所
|
2013年１月
|
野村綜合法律事務所 入所（現任）
|
2019年12月
|
オンデック監査役 就任（現任）
|
|
(注）４
|
―
|
監査役
|
野村 政市
|
1960年11月30日
|
1984年10月
|
朝日会計社（現 有限責任 あずさ監査法人） 入社
|
1991年４月
|
野村公認会計士事務所 開設
|
2003年１月
|
誠光監査法人 代表社員 就任（現任）
|
2012年３月
|
㈱ナード研究所 監査役 就任（現任）
|
2012年７月
|
朝日大阪税理士法人（現 朝日税理士法人） 代表社員 就任（現任）
|
2020年５月
|
オンデック監査役 就任（現任）
|
|
(注）４
|
―
|
計
|
1,969,560
|
(注) １．取締役谷井等は、社外取締役であります。
２．常勤監査役村田健一郎、監査役森山弘毅及び監査役野村政市は、社外監査役であります。
３．任期は2020年10月29日開催の臨時株主総会終結のときより２年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結のときまでであります。
４．任期は2020年10月29日開催の臨時株主総会終結のときより４年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結のときまでであります。
５．取締役谷井等の所有株式数は、同氏が代表取締役を務め、同氏及び同氏の親族が議決権の過半数を保有する株式会社ペイフォワードが所有する株式数であります。
② 社外役員の状況
オンデックの社外取締役である谷井等は、上場企業の経営者としての豊富な知識と経験があり、社外取締役として経営全般に対する助言・監督を行い、その役割を適切に遂行できるものと判断しております。オンデック株式150,000株を間接保有する株主でありますが、これ以外にオンデックと役員の間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
オンデックの社外監査役は３名であり、オンデックと役員の間に人的関係、重要な資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。なお、社外監査役村田健一郎はオンデック株式を600株保有しております。社外監査役である、村田健一郎は銀行での企業金融の経験に加え、経営者として、また、管理部門の責任者として豊富な経験と幅広い知識を有しております。社外監査役である森山弘毅は、弁護士としての高い専門性と豊富な経験を有しており、企業法務に関する相当程度の知見を有するものであります。社外監査役である野村政市は、公認会計士・税理士としての高い専門性と豊富な経験を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有するものであります。いずれも社外監査役としての機能及び役割を適切に遂行できるものと判断しております。
オンデックでは優秀な人材を社外役員として確保するため、優秀な社外役員が萎縮せずに能力を発揮できる環境を整備する目的で、社外役員の責任限定制度を採用しております。
社外取締役及び社外監査役に対しては、管理部マネージングディレクターが窓口となって、適宜必要な報告及び連絡を行うことで、取締役の職務執行を監督及び監査するために必要な情報が把握できる体制としております。
社外取締役は、会計監査人からの各種報告書等についての報告を管理部マネージングディレクターから受けております。
社外監査役は、常勤社外監査役が会計監査人、内部監査担当者と適宜ディスカッションすることで情報共有や意見交換し、両者で連携を図っております。この結果は非常勤社外監査役に監査役会等において報告が行われております。
なお、オンデックは、社外取締役及び社外監査役を選任するためのオンデックからの独立性に関する基準及び方針は定めておりませんが、選任にあたっては会社法及び株式会社東京証券取引所が指定を義務付ける一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立役員の独立性に関する判断基準等を参考とし、高い専門性や豊富な経営経験を有していること等の検討を行っております。
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
Copyright (c) 2014 かぶれん. All Rights Reserved. プライバシーポリシー