シック・ホールディングス(7365)の株価チャート シック・ホールディングス(7365)の業績 親会社と関係会社
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性7名 女性0名（役員のうち女性の比率0％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （株） |
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代表取締役 |
福地 泰 |
1979年12月12日生 |
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（注）３ |
72,400 |
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取締役 経営管理本部本部長 |
鈴木 良助 |
1973年11月17日生 |
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（注）３ |
200 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （株） |
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取締役 |
大橋 弘幸 |
1976年6月19日生 |
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（注）３ |
0 |
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取締役 |
末吉 章寛 |
1984年11月26日生 |
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（注）３ |
0 |
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取締役 （監査等委員） |
柴田 亮 |
1988年4月26日生 |
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（注）４ |
0 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （株） |
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取締役 （監査等委員） |
吉岡 毅 |
1960年2月5日生 |
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（注）４ |
0 |
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取締役 （監査等委員） |
小形 聰 |
1968年9月8日生 |
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（注）４ |
0 |
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計 |
72,600 |
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（注）１ 取締役吉岡毅氏、及び取締役小形聰氏は、社外取締役であります。
２ 取締役大橋弘幸氏、取締役末吉章寛氏、及び取締役柴田 亮氏は、シック・ホールディングスの親会社である株式会社光通信の業務執行者であり、過去５年間においても同社の業務執行者でありました。
３ 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は、2021年12月23日開催の定時株主総会の終結の時から１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総役会の終結の時までであります。
４ 監査等委員である取締役の任期は、シック・ホールディングスの設立日である2021年4月1日から２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
５ シック・ホールディングスでは、経営意思決定機能と業務執行機能を分離し、経営の意思決定の迅速化と経営効率化を図るため、執行役員制度を導入しておりますが、提出日時点では該当者はおりません。
② 社外役員の状況
シック・ホールディングスの社外取締役は２名であり、全員が監査等委員である取締役であります。
シック・ホールディングスと社外取締役である吉岡毅氏及び小形聰氏との間には、人的関係、資本的関係、取引関係その他の利害関係はありません。
シック・ホールディングスは社外取締役が企業統治において果たす機能及び役割として、取締役の職務執行の適正性及び効率性を高めるための牽制機能を期待しております。
吉岡毅氏は、弁護士としての高度な専門的知識と企業法務や事業承継等の実務を通じて培われた 企業経営に関する幅広い知見を有しており、シック・ホールディングスの業務執行に関する意思決定において妥当性及び適正性の見地から適切な助言・指摘をしていただくことを期待し、小形聰氏は、企業経営の経験並びに税理士としての高度な専門的な知識に基づき、シック・ホールディングスの業務執行に関する意思決定において妥当性及び適正性の見地から適切な助言・指摘をいただくことを期待し、社外取締役に選任しております。
社外取締役の独立性に関する基準又は方針については特別定めておりませんが、選任にあたっては、東京証券取引所の定める独立役員に関する基準等を参考に選任しております。
なお、シック・ホールディングスは、吉岡毅氏及び小形聰氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として、取引所に届け出ております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査等委員である社外取締役は、取締役会及びコンプライアンス委員会に出席して意見を述べるほか、必要に応じて経営会議へも参加しているほか、会計監査人や内部監査担当との意見交換を実施するなどし、業務執行体制の監査を果たしております。
内部監査部門は、主に監査等委員である取締役との間で定期的にミーティングを実施し、情報交換や認識共有をはじめとする密接な連携をとり、監査の実効性の向上に努めております。
シック・ホールディングスは2021年４月１日に株式移転により純粋持株会社として設立され、当事業年度が第１期となるため、当四半期報告書の提出日現在におけるシック・ホールディングス役員の状況を記載しております。
男性7名 女性0名（役員のうち女性の比率0％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
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代表取締役 |
福地 泰 |
1979年12月12日生 |
2002年4月 2005年9月 2006年2月 2014年11月 2015年2月 2016年3月 2018年3月 2018年12月 2018年12月 2019年2月 2019年2月 2020年4月 2020年10月 2021年4月 2021年4月 2021年4月
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㈱リロケーション・ジャパン 入社 ㈱アセットデザイン 入社 ㈱インサイト 入社 ㈱イーガイア 取締役（現任） ㈱インサイト 取締役 同社 代表取締役社長 株アクトコール 執行役員 同社 執行役員社長代理ＣＥＯ ㈱IS review 代表取締役 ㈱アクトクロス 取締役 ㈱アクトコール 代表取締役社長 ㈱IS review 取締役（現任） ㈱TSUNAGU 取締役（現任） シック・ホールディングス 代表取締役社長（現任） ㈱アクトコール 取締役（現任） ㈱インサイト 取締役（現任）
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（注）３ |
72,400 |
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取締役 経営管理本部本部長 |
鈴木 良助 |
1973年11月17日生 |
2002年12月
2009年6月 2011年10月
2013年6月 2019年11月 2019年11月
2020年2月 2020年3月
2020年10月
2020年10月 2020年12月 2021年4月
2021年4月 |
GEキャピタルリーシング㈱（現 三井住友ファイナンス＆リース㈱） 入社 ㈱光通信 入社 ㈱インテア・ホールディングス 管理本部長 同社 取締役 ㈱アクトコール 入社 同社 経理財務ユニット チーフマネージャー ㈱アクトクロス 監査役 ㈱アクトコール 経営管理本部 部長 ㈱アクトコール 執行役員 経営管理本部 本部長 ㈱TSUNAGU 監査役（現任） ㈱アクトコール 取締役（現任） シック・ホールディングス 取締役 経営管理本部本部長 （現任） ㈱インサイト 取締役（現任） |
（注）３ |
0 |
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取締役 |
大橋 弘幸 |
1976年6月19日生 |
2009年4月
2016年8月 2017年4月
2018年4月
2018年11月
2019年4月
2019年6月
2020年2月 2021年4月 |
㈱光通信 入社 法人事業本部業種 特化事業部 部長 ㈱MEモバイル 取締役 ㈱光通信 営業統括本部アライアンス・ファイナンス部 部長 同社 営業統括本部アライアンス・ファイナンス部 執行役員 ㈱ひまわりでんき（現㈱グランデータ） 取締役 ㈱光通信 事業部Grp アライアンス・未上場管理事業部 執行役員 （現任） ㈱エフティグループ 取締役（現任） ㈱アクトコール 取締役 シック・ホールディングス 取締役（現任） |
（注）３ |
0 |
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取締役 |
末吉 章寛 |
1984年11月26日生 |
2009年4月 2014年11月 2015年4月
2020年2月
2021年4月 2021年4月
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㈱光通信 入社 同社 管理本部長室 部長 同社 財務戦略部・広報ＩＲ部 部長（現任） ㈱アクトコール 取締役（監査等委員） シック・ホールディングス 取締役（現任） ㈱コア・コンサルティング・グループ 取締役（現任） |
（注）３ |
0 |
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取締役 （監査等委員） |
柴田 亮 |
1988年4月26日生 |
2014年4月 2019年2月
2020年4月
2021年4月
2021年4月
2021年6月 |
㈱光通信 入社 ㈱アクトコール 取締役（監査等委員） ㈱光通信 財務本部財務企画部 部長（現任） シック・ホールディングス 取締役（監査等委員）（現任） ㈱コア・コンサルティング・グループ 取締役（現任） ㈱DREAMBEER 監査役（現任） |
（注）４ |
0 |
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取締役 （監査等委員） |
吉岡 毅 |
1960年2月5日 |
1984年3月 1986年4月 1990年4月 1992年4月
1994年4月 1999年4月 2012年3月
2014年4月 2014年11月
2018年5月
2019年4月
2020年2月
2021年4月
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最高裁判所 裁判所事務官 東京地方裁判所 裁判所書記官 司法修習生 弁護士登録（第一東京弁護士会） 山本政敏法律事務所 入所 小川休衛法律事務所 入所 吉岡毅法律事務所設立 代表弁護士 特定非営利活動法人うりずん 理事（現任） 日本弁護士連合会 事務次長 石澤・神・佐藤法律事務所 パートナー 奥・片山・佐藤法律事務所 パートナー（現任） 国民年金基金連合会 評議員（現任） ㈱アクトコール 社外取締役（監査等委員） シック・ホールディングス 社外取締役（監査等委員）（現任） |
（注）４ |
0 |
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取締役 （監査等委員） |
小形 聰 |
1968年9月8日 |
1991年4月 2001年3月
2003年5月 2005年9月
2007年7月
2010年5月
2011年2月
2015年4月
2015年12月
2015年12月 2020年2月
2021年4月
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㈱INAX（現㈱LIXIL） 入社 平成会計社（現 税理士法人令和会計社） 入社 税理士登録 東京会計社（小形聰税理士事務所）創業 ㈱東京会計社（現 ㈱GALAPアソシエイト）設立 代表取締役（現任） GALAP税理士法人設立 代表社員（現任） GALAP行政書士事務所設立 代表（現任） 社会福祉法人子の神福祉会 監事（現任） ㈱TNリレーションズ 代表取締役（現任） ㈱レッドクイーン 監査役 ㈱アクトコール 社外取締役（監査等委員） シック・ホールディングス 社外取締役（監査等委員）（現任） |
（注）４ |
0 |
（注）１ 取締役吉岡毅氏、及び取締役小形聰氏は、社外取締役であります。
２ 取締役大橋弘幸氏、取締役末吉章寛氏、及び取締役柴田 亮氏は、シック・ホールディングスの親会社である株式会社
光通信の業務執行者であり、過去５年間においても同社の業務執行者でありました。
３ シック・ホールディングスの設立日である2021年4月1日から１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主
総会の終結の時までであります。
４ シック・ホールディングスの設立日である2021年4月1日から２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主
総会の終結の時までであります。
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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