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セルム(7367)の株価チャート セルム(7367)の業績 親会社と関係会社
2026年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
①役員一覧
１．2026年６月25日（有価証券報告書提出日）現在のセルムの役員の状況は、以下の通りです。
男性5名 女性1名(役員のうち女性の比率16.7％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数（株）
|
代表
取締役
社長
|
加島 禎二
|
1967年６月22日
|
1990年4月
|
㈱リクルート映像入社
|
1998年5月
|
旧㈱セルム入社
|
2000年12月
|
取締役就任
|
2007年4月
|
常務取締役関西支社長
|
2010年4月
|
代表取締役社長
|
2016年8月
|
セルム代表取締役社長（現任）
|
2016年9月
|
㈱アイランドプラス設立 代表取締役（現任）
|
2026年2月
|
ヒューマンストラテジーズジャパン㈱取締役（現任）
|
|
(注)2
|
6,908,355 （注）5
|
代表
取締役
副社長
|
井上 卓哉
|
1976年12月22日
|
2000年4月
|
㈱ビジネスコンサルタント入社
|
2008年2月
|
PMIコンサルティング㈱入社
|
2010年3月
|
㈱ウィル・シード入社
|
2012年7月
|
㈱ウィル・シード取締役
|
2018年4月
|
㈱ユーザベース入社
|
2019年3月
|
セルム入社
|
2022年6月
|
セルム取締役 事業企画部・東日本マーケティング部担当
|
2022年6月
|
ファーストキャリア代表取締役社長（現任）
|
2024年1月
|
ヒューマンストラテジーズジャパン㈱取締役
|
2024年4月
|
セルム代表取締役副社長 事業企画部担当
|
2024年12月
|
㈱KYT取締役（現任）
|
2026年2月
|
ヒューマンストラテジーズジャパン㈱ 代表取締役社長（現任）
|
2026年4月
|
セルム代表取締役副社長（現任）
|
|
(注)2
|
22,811 (400,000) （注）6
|
取締役
|
吉冨 敏雄
|
1970年５月18日
|
1994年4月
|
㈱あさひ銀行入行
|
2003年4月
|
㈱ゴンゾ・デジメーション入社
|
2007年2月
|
ネットオフ㈱入社
|
2008年8月
|
㈱フォトクリエイト取締役
|
2011年3月
|
㈱ジャングルラボ代表取締役
|
2017年4月
|
セルム入社
|
2017年6月
|
セルム取締役 人事総務部・財務経理部担当
|
2023年6月
|
㈱ファーストキャリア監査役（現任）
|
2024年1月
|
ヒューマンストラテジーズジャパン㈱監査役（現任）
|
2024年4月
|
セルム取締役 事業支援部・財務経理部・人事部担当（現任）
|
2024年12月
|
㈱KYT監査役（現任）
|
|
(注)2
|
482,192
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数（株）
|
取締役
監査等委員
|
渡邊 龍男
|
1964年６月11日
|
1987年4月
|
住友生命保険相互会社入社
|
2001年4月
|
㈱サイトデザイン取締役
|
2004年2月
|
㈲ソレイルソウル代表取締役（現任）
|
2004年5月
|
㈱オールアバウト常勤監査役
|
2004年5月
|
㈱SDホールディングス監査役
|
2005年3月
|
デザインエクスチェンジ㈱監査役
|
2007年6月
|
ウェーブロックホールディングス㈱社外取締役
|
2007年6月
|
HRソリューションズ株式会社 監査役
|
2012年10月
|
一般社団法人オープンイノベーション推進協議会理事（現任）
|
2014年6月
|
株式会社オールアバウトライフマーケティング監査役（現任）
|
2014年9月
|
㈱インターネットインフィニティー社外取締役
|
2016年3月
|
㈱ワイヤレスゲート社外取締役監査等委員（現任）
|
2016年8月
|
㈱星野社外取締役
|
2020年6月
|
㈱インターネットインフィニティー監査役（現任）
|
2020年6月
|
セルム社外取締役
|
2021年3月
|
㈱ORJ社外取締役
|
2023年3月
|
㈱CAC Holdings社外取締役（現任）
|
2023年6月
|
株式会社オールアバウト社外取締役（監査等委員）（現任）
|
2023年6月
|
セルム取締役（監査等委員）（現任）
|
|
(注)3
|
―
|
取締役
監査等委員
|
広野 清志
|
1974年７月19日
|
1997年4月
|
監査法人トーマツ入所
|
1999年7月
|
公認会計士登録
|
2001年10月
|
㈱ギャガ・コミュニケーションズ入社
|
2005年2月
|
広野総合会計事務所所長（現任）
|
2007年4月
|
㈱ワイドブレイン代表取締役（現任）
|
2015年9月
|
タグピク㈱社外監査役
|
2015年12月
|
㈱クリエイターズマッチ監査役（現任）
|
2018年6月
|
セルム社外監査役
|
2020年2月
|
クリアル㈱社外監査役（現任）
|
2020年9月
|
マルシェ㈱監査役
|
2023年3月
|
Ｚ㈱社外監査役
|
2023年6月
|
セルム取締役（監査等委員）（現任）
|
|
(注)3
|
―
|
取締役
監査等委員
|
新谷 美保子
|
1978年８月12日
|
2006年10月
|
第一東京弁護士会登録
|
2006年10月
|
TMI総合法律事務所 入所
|
2017年4月
|
宇宙航空研究開発機構（JAXA）非常勤招聘職員
|
2018年７月
|
一般社団法人Space Port Japan理事（現任）
|
2020年1月
|
TMI総合法律事務所 パートナー就任（現任）
|
2021年6月
|
セルム社外取締役
|
2023年6月
|
セルム取締役（監査等委員）（現任）
|
2026年3月
|
Rapidus㈱社外取締役（現任）
|
|
(注)3
|
―
|
計
|
7,413,358
|
(注) １．取締役渡邊龍男、広野清志及び新谷美保子は、社外取締役であります。
２．取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は、2025年6月26日開催の株主総会終結の時から、選任後１年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
３．監査等委員である取締役の任期は、2025年６月26日開催の定時株主総会終結の時から選任後２年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
４．セルムでは、取締役会の一層の活性化を促し、取締役会の意思決定・業務執行の監督機能と各事業部の業務執行機能を明確に区分し、経営効率の向上を図るために執行役員制度を導入しております。執行役員は、５名で、パートナーシップ開発部長兼組織人材開発コンサルティング部長の安池智之、パートナーシップ開発部第一グループ兼事業企画部長の松村卓人、パートナーシップ開発部第二グループ部長の戸田幸宏、パートナーシップ開発部第三グループ部長兼アリストテレスパートナーズ株式会社取締役の中野新悟、企業戦略部長兼株式会社ファーストキャリア取締役兼ヒューマンストラテジーズジャパン株式会社取締役の春名剛で構成されております。
５．代表取締役社長加島禎二の所有株式数は同人の資産管理会社㈱アイランドプラスが所有する株式数を含めて表示しております。
６．井上卓哉が保有している潜在株式数（有償ストックオプションとしての新株予約権の未行使分）を参考として記載しております。
２．2026年６月26日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役（監査等委員である取締役を除く。）３名選任の件」を上程しており、当該決議が承認可決されますと、セルムの役員の状況及びその任期は、以下の通りとなる予定です。
なお、役員の役職等については、当該定時株主総会の直後に開催が予定される取締役会の決議事項の内容（役職等）を含めて記載しています。
男性5名 女性1名(役員のうち女性の比率16.7％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数（株）
|
代表
取締役
社長
|
井上 卓哉
|
1976年12月22日
|
2000年4月
|
㈱ビジネスコンサルタント入社
|
2008年2月
|
PMIコンサルティング㈱入社
|
2010年3月
|
㈱ウィル・シード入社
|
2012年7月
|
㈱ウィル・シード取締役
|
2018年4月
|
㈱ユーザベース入社
|
2019年3月
|
セルム入社
|
2022年6月
|
セルム取締役 事業企画部・東日本マーケティング部担当
|
2022年6月
|
ファーストキャリア代表取締役社長（現任）
|
2024年1月
|
ヒューマンストラテジーズジャパン㈱取締役
|
2024年4月
|
セルム代表取締役副社長 事業企画部担当
|
2024年12月
|
㈱KYT取締役（現任）
|
2026年2月
|
ヒューマンストラテジーズジャパン㈱代表取締役社長（現任）
|
2026年4月
|
セルム代表取締役副社長
|
2026年6月
|
セルム代表取締役社長 グループ CEO（現任）
|
|
(注)2
|
22,811 (400,000) （注）6
|
取締役
会長
|
加島 禎二
|
1967年６月22日
|
1990年4月
|
㈱リクルート映像入社
|
1998年5月
|
旧㈱セルム入社
|
2000年12月
|
取締役就任
|
2007年4月
|
常務取締役関西支社長
|
2010年4月
|
代表取締役社長
|
2016年8月
|
セルム 代表取締役社長
|
2016年9月
|
㈱アイランドプラス設立 代表取締役（現任）
|
2026年2月
|
ヒューマンストラテジーズジャパン㈱取締役（現任）
|
2026年6月
|
セルム取締役会長（現任）
|
|
(注)2
|
6,908,355 （注）5
|
取締役
|
吉冨 敏雄
|
1970年５月18日
|
1994年4月
|
㈱あさひ銀行入行
|
2003年4月
|
㈱ゴンゾ・デジメーション入社
|
2007年2月
|
ネットオフ㈱入社
|
2008年8月
|
㈱フォトクリエイト取締役
|
2011年3月
|
㈱ジャングルラボ代表取締役
|
2017年4月
|
セルム入社
|
2017年6月
|
セルム取締役 人事総務部・財務経理部担当
|
2023年6月
|
㈱ファーストキャリア監査役（現任）
|
2024年1月
|
ヒューマンストラテジーズジャパン㈱監査役（現任）
|
2024年4月
|
セルム取締役 事業支援部・財務経理部・人事部担当（現任）
|
2024年12月
|
㈱KYT監査役（現任）
|
|
(注)2
|
482,192
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数（株）
|
取締役
監査等委員
|
渡邊 龍男
|
1964年６月11日
|
1987年4月
|
住友生命保険相互会社入社
|
2001年4月
|
㈱サイトデザイン取締役
|
2004年2月
|
㈲ソレイルソウル代表取締役（現任）
|
2004年5月
|
㈱オールアバウト常勤監査役
|
2004年5月
|
㈱SDホールディングス監査役
|
2005年3月
|
デザインエクスチェンジ㈱監査役
|
2007年6月
|
ウェーブロックホールディングス㈱社外取締役
|
2007年6月
|
HRソリューションズ株式会社 監査役
|
2012年10月
|
一般社団法人オープンイノベーション推進協議会理事（現任）
|
2014年6月
|
株式会社オールアバウトライフマーケティング監査役（現任）
|
2014年9月
|
㈱インターネットインフィニティー社外取締役
|
2016年3月
|
㈱ワイヤレスゲート社外取締役監査等委員（現任）
|
2016年8月
|
㈱星野社外取締役
|
2020年6月
|
㈱インターネットインフィニティー監査役（現任）
|
2020年6月
|
セルム社外取締役
|
2021年3月
|
㈱ORJ社外取締役
|
2023年3月
|
㈱CAC Holdings社外取締役（現任）
|
2023年6月
|
株式会社オールアバウト 社外取締役（監査等委員）（現任）
|
2023年6月
|
セルム取締役（監査等委員）（現任）
|
|
(注)3
|
―
|
取締役
監査等委員
|
広野 清志
|
1974年７月19日
|
1997年4月
|
監査法人トーマツ入所
|
1999年7月
|
公認会計士登録
|
2001年10月
|
㈱ギャガ・コミュニケーションズ入社
|
2005年2月
|
広野総合会計事務所所長（現任）
|
2007年4月
|
㈱ワイドブレイン代表取締役（現任）
|
2015年9月
|
タグピク㈱社外監査役
|
2015年12月
|
㈱クリエイターズマッチ監査役（現任）
|
2018年6月
|
セルム社外監査役
|
2020年2月
|
クリアル㈱社外監査役（現任）
|
2020年9月
|
マルシェ㈱監査役
|
2023年3月
|
Ｚ㈱社外監査役
|
2023年6月
|
セルム取締役（監査等委員）（現任）
|
|
(注)3
|
―
|
取締役
監査等委員
|
新谷 美保子
|
1978年８月12日
|
2006年10月
|
第一東京弁護士会登録
|
2006年10月
|
TMI総合法律事務所 入所
|
2017年4月
|
宇宙航空研究開発機構（JAXA）非常勤招聘職員
|
2018年７月
|
一般社団法人Space Port Japan理事（現任）
|
2020年1月
|
TMI総合法律事務所 パートナー就任（現任）
|
2021年6月
|
セルム社外取締役
|
2023年6月
|
セルム取締役（監査等委員）（現任）
|
2026年3月
|
Rapidus㈱社外取締役（現任）
|
|
(注)3
|
―
|
計
|
7,413,358
|
(注) １．取締役渡邊龍男、広野清志及び新谷美保子は、社外取締役であります。
２．取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は、2026年6月26日開催予定の株主総会終結の時から、選任後１年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
３．監査等委員である取締役の任期は、2025年６月26日開催の定時株主総会終結の時から選任後２年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
４．セルムでは、取締役会の一層の活性化を促し、取締役会の意思決定・業務執行の監督機能と各事業部の業務執行機能を明確に区分し、経営効率の向上を図るために執行役員制度を導入しております。執行役員は、５名で、パートナーシップ開発部長兼組織人材開発コンサルティング部長の安池智之、パートナーシップ開発部第一グループ兼事業企画部長の松村卓人、パートナーシップ開発部第二グループ部長の戸田幸宏、パートナーシップ開発部第三グループ部長兼アリストテレスパートナーズ株式会社取締役の中野新悟、企業戦略部長兼株式会社ファーストキャリア取締役兼ヒューマンストラテジーズジャパン株式会社取締役の春名剛で構成されております。
５．加島禎二の所有株式数は同人の資産管理会社㈱アイランドプラスが所有する株式数を含めて表示しております。
６．井上卓哉が保有している潜在株式数（有償ストックオプションとしての新株予約権の未行使分）を参考として記載しております。
７．セルムは、2026年３月31日付で「代表取締役の異動及び新経営体制への移行に関するお知らせ」を公表しております。これに基づき、2026年４月１日付で新経営体制へ移行しております。また、代表取締役の異動につきましては、2026年６月26日開催予定の第10回定時株主総会における取締役選任の承認を前提として、本株主総会終了後の取締役会決議を経て正式に決定される予定です。
②社外役員の状況
有価証券報告書提出日現在、セルムの取締役（監査等委員である取締役を除く）は３名であり、監査等委員である取締役３名のうち社外取締役は３名であります。社外取締役は、社外の視点を踏まえた客観的な立場から、経営者や専門家として豊富な経験や幅広い見識に基づき、経営上の助言を行っております。社外取締役の渡邊龍男は、今後、積極的な経営アクションをとるにあたり、内部視点のみによる弊害を、外部の目でチェックすることの重要性を考え、長く培われた上場企業の役員経験により適切な助言と提言が期待できることから選任しております。社外取締役の広野清志は公認会計士として培われた専門的な知識・経験等を、業務執行を行う経営陣から独立した立場で、公正かつ客観的な立場に立った適切な意見を期待できることから選任しております。社外取締役の新谷美保子は、弁護士として培われた法務領域の幅広い見識を基に、業務執行を行う経営陣から独立した立場で、公正かつ客観的な立場に立った適切なご意見を頂くために選任しております。
社外取締役３名とセルムとの間に、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
セルムは、東京証券取引所が定める独立性基準に加え当該方針に基づいて社外取締役の候補者を選定しており、セルム経営陣からの独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。
③社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
セルムの監査等委員である社外取締役は、毎月開催される取締役会に出席し、独立性・中立性を持った外部の視点から助言・提言を行うことで、適切な監視、監督を行っており、取締役会及び他の一部社内会議に出席するとともに、取締役等からその職務の執行状況について報告・説明を受けております。
その内容は、毎月開催される監査等委員会に報告されており、内部監査室及び会計監査人との協議・報告事項等についても、毎月開催される監査等委員会で適宜報告されております。また、内部監査室を中心とした内部統制部門とは、業務や法令の適正性を徹底するために、情報を共有し相互連携を図っております。
2025年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2025年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
①役員一覧
１．2025年６月25日（有価証券報告書提出日）現在のセルムの役員の状況は、以下のとおりです。
男性6名 女性1名(役員のうち女性の比率14.3％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数（株）
|
代表
取締役
社長
|
加島 禎二
|
1967年６月22日
|
1990年4月
|
㈱リクルート映像入社
|
1998年5月
|
旧㈱セルム入社
|
2000年12月
|
取締役就任
|
2007年4月
|
常務取締役関西支社長
|
2010年4月
|
代表取締役社長
|
2016年8月
|
セルム代表取締役社長（現任）
|
2016年9月
|
㈱アイランドプラス設立、取締役（現任）
|
|
(注)2
|
6,896,184 （注）5
|
代表
取締役
副社長
|
井上 卓哉
|
1976年12月22日
|
2000年4月
|
㈱ビジネスコンサルタント入社
|
2008年2月
|
PMIコンサルティング㈱入社
|
2010年3月
|
㈱ウィル・シード入社
|
2012年7月
|
㈱ウィル・シード取締役
|
2018年4月
|
㈱ユーザベース入社
|
2019年3月
|
セルム入社
|
2022年6月
|
セルム取締役
|
2022年6月
|
ファーストキャリア代表取締役（現任）
|
2024年1月
|
ヒューマンストラテジーズジャパン㈱取締役（現任）
|
2024年4月
|
セルム代表取締役副社長 事業企画部担当（現任）
|
2024年4月
|
㈱KYT取締役（現任）
|
|
(注)2
|
12,640 (400,000) （注）6
|
取締役
|
吉冨 敏雄
|
1970年５月18日
|
1994年4月
|
㈱あさひ銀行入行
|
2003年4月
|
㈱ゴンゾ・デジメーション入社
|
2007年2月
|
ネットオフ㈱入社
|
2008年8月
|
㈱フォトクリエイト取締役
|
2011年3月
|
㈱ジャングルラボ代表取締役
|
2017年4月
|
セルム入社
|
2017年6月
|
セルム取締役 事業支援部・財務経理部・人事部担当（現任）
|
|
(注)2
|
475,564
|
取締役
|
古我 知史
|
1959年３月９日
|
1981年4月
|
Monsanto Japan Ltd.入社
|
1989年6月
|
Citibank N.A.入社
|
1993年9月
|
ウィルコムズ有限会社取締役（現任）
|
1995年3月
|
McKinsey & Company Inc.入社
|
1997年10月
|
ウィルキャピタルマネジメント㈱代表取締役（現任）
|
2003年9月
|
株式会社Too 社外取締役就任（現任）
|
2011年3月
|
㈱チームクールジャパン代表取締役（現任）
|
2012年4月
|
龍谷大学経済学部客員教授
|
2016年7月
|
一般社団法人日本生物科学研究所評議員（現任）
|
2016年12月
|
セルム非常勤取締役（現任）
|
2018年4月
|
京都大学成長戦略本部フェロー（現任）
|
2018年8月
|
㈱インバウンドプラットフォーム社外取締役（現任）
|
2019年1月
|
アリストテレスパートナーズ㈱代表取締役（現任）
|
2019年4月
|
県立広島大学大学院客員教授（現任）
|
|
(注)2
|
80,000
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数（株）
|
取締役
監査等委員
|
渡邊 龍男
|
1964年６月11日
|
1987年4月
|
住友生命保険相互会社入社
|
2001年4月
|
㈱サイトデザイン取締役
|
2004年2月
|
㈲ソレイルソウル取締役（現任）
|
2004年5月
|
㈱オールアバウト常勤監査役
|
2004年5月
|
㈱SDホールディングス監査役
|
2005年3月
|
デザインエクスチェンジ㈱監査役
|
2007年6月
|
ウェーブロックホールディングス㈱社外取締役
|
2007年6月
|
HRソリューションズ株式会社 監査役
|
2012年10月
|
一般社団法人オープンイノベーション推進協議会理事（現任）
|
2014年6月
|
株式会社オールアバウトライフマーケティング監査役（現任）
|
2014年9月
|
㈱インターネットインフィニティー社外取締役
|
2016年3月
|
㈱ワイヤレスゲート社外取締役監査等委員（現任）
|
2016年8月
|
㈱星野社外取締役
|
2020年6月
|
㈱インターネットインフィニティー監査役（現任）
|
2020年6月
|
セルム社外取締役
|
2021年3月
|
㈱ORJ社外取締役（現任）
|
2023年3月
|
㈱CAC Holdings社外取締役（現任）
|
2023年6月
|
株式会社オールアバウト 社外取締役（監査等委員）（現任）
|
2023年6月
|
セルム取締役（監査等委員）（現任）
|
|
(注)3
|
―
|
取締役
監査等委員
|
広野 清志
|
1974年７月19日
|
1997年4月
|
監査法人トーマツ入所
|
1999年7月
|
公認会計士登録
|
2001年10月
|
㈱ギャガ・コミュニケーションズ入社
|
2005年2月
|
広野総合会計事務所 所長（現任）
|
2007年4月
|
㈱ワイドブレイン代表取締役（現任）
|
2015年9月
|
タグピク㈱社外監査役
|
2015年12月
|
㈱クリエイターズマッチ社外監査役（現任）
|
2018年6月
|
セルム社外監査役
|
2020年2月
|
クリアル㈱社外監査役（現任）
|
2020年9月
|
マルシェ㈱監査役
|
2023年3月
|
Ｚ㈱社外監査役
|
2023年6月
|
セルム取締役（監査等委員）（現任）
|
|
(注)3
|
―
|
取締役
監査等委員
|
新谷 美保子
|
1978年８月12日
|
2006年10月
|
第一東京弁護士会登録
|
2006年10月
|
TMI総合法律事務所 入所
|
2017年4月
|
宇宙航空研究開発機構（JAXA）非常勤招聘職員
|
2018年７月
|
一般社団法人Space Port Japan理事（現任）
|
2020年1月
|
TMI総合法律事務所 パートナー就任（現任）
|
2021年6月
|
セルム社外取締役
|
2023年6月
|
セルム取締役（監査等委員）（現任）
|
|
(注)3
|
―
|
計
|
7,464,388
|
(注) １．取締役古我知史は、非常勤取締役であります。取締役渡邊龍男、広野清志及び新谷美保子は、社外取締役であります。
２．取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は、2024年6月27日開催の株主総会終結の時から、選任後１年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
３．監査等委員である取締役の任期は、2023年６月29日開催の定時株主総会終結の時から選任後２年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
４．セルムでは、取締役会の一層の活性化を促し、取締役会の意思決定・業務執行の監督機能と各事業部の業務執行機能を明確に区分し、経営効率の向上を図るために執行役員制度を導入しております。執行役員は、５名で、西日本パートナーシップ開発部長兼ヒューマンストラテジーズジャパン株式会社代表取締役の松村卓人、組織人材開発コンサルティング部長の安池智之、東日本パートナーシップ開発部第二グループ部長兼経営開発部長の戸田幸宏、東日本パートナーシップ開発部第一グループ部長兼営業企画部長兼アリストテレスパートナーズ株式会社取締役の中野新悟、企業戦略部長兼株式会社ファーストキャリア取締役兼ヒューマンストラテジーズジャパン株式会社取締役春名剛で構成されております。
５．代表取締役社長加島禎二の所有株式数は同人の資産管理会社㈱アイランドプラスが所有する株式数を含めて表示しております。
６．井上卓哉が保有している潜在株式数（有償ストックオプションとしての新株予約権の未行使分）を参考として記載しております。
２．2025年６月26日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役（監査等委員である取締役を除く。）３名選任の件」及び「監査等委員である取締役３名選任の件」を上程しており、当該決議が承認可決されますと、セルムの役員の状況及びその任期は、以下の通りとなる予定です。
なお、役員の役職等については、当該定時株主総会の直後に開催が予定される取締役会の決議事項の内容（役職等）を含めて記載しています。
男性5名 女性1名(役員のうち女性の比率16.7％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数（株）
|
代表
取締役
社長
|
加島 禎二
|
1967年６月22日
|
1990年4月
|
㈱リクルート映像入社
|
1998年5月
|
旧㈱セルム入社
|
2000年12月
|
取締役就任
|
2007年4月
|
常務取締役関西支社長
|
2010年4月
|
代表取締役社長
|
2016年8月
|
セルム代表取締役社長（現任）
|
2016年9月
|
㈱アイランドプラス設立、取締役（現任）
|
|
(注)2
|
6,896,184 （注）5
|
代表
取締役
副社長
|
井上 卓哉
|
1976年12月22日
|
2000年4月
|
㈱ビジネスコンサルタント入社
|
2008年2月
|
PMIコンサルティング㈱入社
|
2010年3月
|
㈱ウィル・シード入社
|
2012年7月
|
㈱ウィル・シード取締役
|
2018年4月
|
㈱ユーザベース入社
|
2019年3月
|
セルム入社
|
2022年6月
|
セルム取締役
|
2022年6月
|
ファーストキャリア代表取締役（現任）
|
2024年1月
|
ヒューマンストラテジーズジャパン㈱取締役（現任）
|
2024年4月
|
セルム代表取締役副社長 事業企画部担当（現任）
|
2024年4月
|
㈱KYT取締役（現任）
|
|
(注)2
|
12,640 (400,000) （注）6
|
取締役
|
吉冨 敏雄
|
1970年５月18日
|
1994年4月
|
㈱あさひ銀行入行
|
2003年4月
|
㈱ゴンゾ・デジメーション入社
|
2007年2月
|
ネットオフ㈱入社
|
2008年8月
|
㈱フォトクリエイト取締役
|
2011年3月
|
㈱ジャングルラボ代表取締役
|
2017年4月
|
セルム入社
|
2017年6月
|
セルム取締役 事業支援部・財務経理部・人事部担当（現任）
|
|
(注)2
|
475,564
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数（株）
|
取締役
監査等委員
|
渡邊 龍男
|
1964年６月11日
|
1987年4月
|
住友生命保険相互会社入社
|
2001年4月
|
㈱サイトデザイン取締役
|
2004年2月
|
㈲ソレイルソウル取締役（現任）
|
2004年5月
|
㈱オールアバウト常勤監査役
|
2004年5月
|
㈱SDホールディングス監査役
|
2005年3月
|
デザインエクスチェンジ㈱監査役
|
2007年6月
|
ウェーブロックホールディングス㈱社外取締役
|
2007年6月
|
HRソリューションズ株式会社 監査役
|
2012年10月
|
一般社団法人オープンイノベーション推進協議会理事（現任）
|
2014年6月
|
株式会社オールアバウトライフマーケティング監査役（現任）
|
2014年9月
|
㈱インターネットインフィニティー社外取締役
|
2016年3月
|
㈱ワイヤレスゲート社外取締役監査等委員（現任）
|
2016年8月
|
㈱星野社外取締役
|
2020年6月
|
㈱インターネットインフィニティー監査役（現任）
|
2020年6月
|
セルム社外取締役
|
2021年3月
|
㈱ORJ社外取締役（現任）
|
2023年3月
|
㈱CAC Holdings社外取締役（現任）
|
2023年6月
|
株式会社オールアバウト 社外取締役（監査等委員）（現任）
|
2023年6月
|
セルム取締役（監査等委員）（現任）
|
|
(注)3
|
―
|
取締役
監査等委員
|
広野 清志
|
1974年７月19日
|
1997年4月
|
監査法人トーマツ入所
|
1999年7月
|
公認会計士登録
|
2001年10月
|
㈱ギャガ・コミュニケーションズ入社
|
2005年2月
|
広野総合会計事務所 所長（現任）
|
2007年4月
|
㈱ワイドブレイン代表取締役（現任）
|
2015年9月
|
タグピク㈱社外監査役
|
2015年12月
|
㈱クリエイターズマッチ社外監査役（現任）
|
2018年6月
|
セルム社外監査役
|
2020年2月
|
クリアル㈱社外監査役（現任）
|
2020年9月
|
マルシェ㈱監査役
|
2023年3月
|
Ｚ㈱社外監査役
|
2023年6月
|
セルム取締役（監査等委員）（現任）
|
|
(注)3
|
―
|
取締役
監査等委員
|
新谷 美保子
|
1978年８月12日
|
2006年10月
|
第一東京弁護士会登録
|
2006年10月
|
TMI総合法律事務所 入所
|
2017年4月
|
宇宙航空研究開発機構（JAXA）非常勤招聘職員
|
2018年７月
|
一般社団法人Space Port Japan理事（現任）
|
2020年1月
|
TMI総合法律事務所 パートナー就任（現任）
|
2021年6月
|
セルム社外取締役
|
2023年6月
|
セルム取締役（監査等委員）（現任）
|
|
(注)3
|
―
|
計
|
7,464,388
|
(注)１．取締役渡邊龍男、広野清志及び新谷美保子は、社外取締役であります。
２．取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は、2025年6月26日開催の株主総会終結の時から、選任後１年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
３．監査等委員である取締役の任期は、2025年６月26日開催の定時株主総会終結の時から選任後２年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
４．セルムでは、取締役会の一層の活性化を促し、取締役会の意思決定・業務執行の監督機能と各事業部の業務執行機能を明確に区分し、経営効率の向上を図るために執行役員制度を導入しております。執行役員は、５名で、西日本パートナーシップ開発部長兼ヒューマンストラテジーズジャパン株式会社代表取締役の松村卓人、組織人材開発コンサルティング部長の安池智之、東日本パートナーシップ開発部第二グループ部長兼経営開発部長の戸田幸宏、東日本パートナーシップ開発部第一グループ部長兼営業企画部長兼アリストテレスパートナーズ株式会社取締役の中野新悟、企業戦略部長兼株式会社ファーストキャリア取締役兼ヒューマンストラテジーズジャパン株式会社取締役春名剛で構成されております。
５．代表取締役社長加島禎二の所有株式数は同人の資産管理会社㈱アイランドプラスが所有する株式数を含めて表示しております。
６．井上卓哉が保有している潜在株式数（有償ストックオプションとしての新株予約権の未行使分）を参考として記載しております。
②社外役員の状況
有価証券報告書提出日現在、セルムの取締役（監査等委員である取締役を除く）は４名であり、監査等委員である取締役３名のうち社外取締役は３名であります。社外取締役は、社外の視点を踏まえた客観的な立場から、経営者や専門家として豊富な経験や幅広い見識に基づき、経営上の助言を行っております。社外取締役の渡邊龍男は、今後、積極的な経営アクションをとるにあたり、内部視点のみによる弊害を、外部の目でチェックすることの重要性を考え、長く培われた上場企業の役員経験により適切な助言と提言が期待できることから選任しております。社外取締役の広野清志は公認会計士として培われた専門的な知識・経験等を、業務執行を行う経営陣から独立した立場で、公正かつ客観的な立場に立った適切な意見を期待できることから選任しております。社外取締役の新谷美保子は、弁護士として培われた法務領域の幅広い見識を基に、業務執行を行う経営陣から独立した立場で、公正かつ客観的な立場に立った適切なご意見を頂くために選任しております。
社外取締役３名とセルムとの間に、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
セルムは、東京証券取引所が定める独立性基準に加え当該方針に基づいて社外取締役の候補者を選定しており、セルム経営陣からの独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。
③社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
セルムの監査等委員である社外取締役は、毎月開催される取締役会に出席し、独立性・中立性を持った外部の視点から助言・提言を行うことで、適切な監視、監督を行っており、取締役会及び他の一部社内会議に出席するとともに、取締役等からその職務の執行状況について報告・説明を受けております。
その内容は、毎月開催される監査等委員会に報告されており、内部監査室及び会計監査人との協議・報告事項等についても、毎月開催される監査等委員会で適宜報告されております。また、内部監査室を中心とした内部統制部門とは、業務や法令の適正性を徹底するために、情報を共有し相互連携を図っております。
2024年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当中間会計期間における役員の異動はありません。
2024年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
①役員一覧
男性6名 女性1名(役員のうち女性の比率14.3％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数（株）
|
代表
取締役
社長
|
加島 禎二
|
1967年６月22日
|
1990年4月
|
㈱リクルート映像入社
|
1998年5月
|
旧㈱セルム入社
|
2000年12月
|
取締役就任
|
2007年4月
|
常務取締役関西支社長
|
2010年4月
|
代表取締役社長
|
2016年8月
|
セルム代表取締役社長（現任）
|
2016年9月
|
㈱アイランドプラス設立、取締役（現任）
|
|
(注)2
|
3,442,807 （注）5
|
代表
取締役
副社長
|
井上 卓哉
|
1976年12月22日
|
2000年4月
|
㈱ビジネスコンサルタント入社
|
2008年2月
|
PMIコンサルティング㈱入社
|
2010年3月
|
㈱ウィル・シード入社
|
2012年7月
|
㈱ウィル・シード取締役
|
2018年4月
|
㈱ユーザベース入社
|
2019年3月
|
セルム入社
|
2022年6月
|
セルム取締役
|
2022年6月
|
ファーストキャリア代表取締役（現任）
|
2024年1月
|
ヒューマンストラテジーズジャパン㈱取締役（現任）
|
2024年4月
|
セルム代表取締役副社長 事業企画部担当（現任）
|
|
(注)2
|
1,904 (200,000株) 注7
|
取締役
|
吉冨 敏雄
|
1970年５月18日
|
1994年4月
|
㈱あさひ銀行入行
|
2003年4月
|
㈱ゴンゾ・デジメーション入社
|
2007年2月
|
ネットオフ㈱入社
|
2008年8月
|
㈱フォトクリエイト取締役
|
2011年3月
|
㈱ジャングルラボ代表取締役
|
2017年4月
|
セルム入社
|
2017年6月
|
セルム取締役 事業支援部・人事部・財務経理部担当（現任）
|
|
(注)2
|
234,904
|
取締役
|
古我 知史
|
1959年３月９日
|
1981年4月
|
Monsanto Japan Ltd.入社
|
1989年6月
|
Citibank N.A.入社
|
1993年9月
|
ウィルコムズ有限会社取締役（現任）
|
1995年3月
|
McKinsey & Company Inc.入社
|
1997年10月
|
ウィルキャピタルマネジメント㈱代表取締役（現任）
|
2003年9月
|
株式会社Too 社外取締役就任（現任）
|
2011年3月
|
㈱チームクールジャパン代表取締役（現任）
|
2012年4月
|
龍谷大学経済学部客員教授（現任）
|
2016年7月
|
一般社団法人日本生物科学研究所評議員（現任）
|
2016年12月
|
セルム非常勤取締役（現任）
|
2018年4月
|
京都大学成長戦略本部フェロー（現任）
|
2018年8月
|
㈱インバウンドプラットフォーム社外取締役（現任）
|
2019年1月
|
アリストテレスパートナーズ㈱代表取締役（現任）
|
2019年4月
|
県立広島大学大学院客員教授（現任）
|
|
(注)2
|
40,000
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数（株）
|
取締役
監査等委員
|
渡邊 龍男
|
1964年６月11日
|
1987年4月
|
住友生命保険相互会社入社
|
2001年4月
|
㈱サイトデザイン取締役
|
2004年2月
|
㈲ソレイルソウル取締役（現任）
|
2004年5月
|
㈱オールアバウト常勤監査役
|
2004年5月
|
㈱SDホールディングス監査役
|
2005年3月
|
デザインエクスチェンジ㈱監査役
|
2007年6月
|
ウェーブロックホールディングス㈱社外取締役
|
2007年6月
|
HRソリューションズ株式会社 監査役
|
2014年6月
|
株式会社オールアバウトライフマーケティング監査役（現任）
|
2014年9月
|
㈱インターネットインフィニティー社外取締役
|
2016年3月
|
㈱ワイヤレスゲート社外取締役監査等委員（現任）
|
2016年8月
|
㈱星野社外取締役
|
2020年6月
|
㈱インターネットインフィニティー監査役（現任）
|
2020年6月
|
セルム社外取締役
|
2021年3月
|
㈱ORJ社外取締役（現任）
|
2023年3月
|
㈱CAC Holdings社外取締役（現任）
|
2023年６月
|
株式会社オールアバウト 社外取締役（監査等委員）（現任）
|
2023年6月
|
セルム取締役（監査等委員）（現任）
|
|
(注)3
|
―
|
取締役
監査等委員
|
広野 清志
|
1974年７月19日
|
1997年４月
|
監査法人トーマツ入所
|
1999年７月
|
公認会計士登録
|
2001年10月
|
㈱ギャガ・コミュニケーションズ入社
|
2005年２月
|
広野総合会計事務所 所長（現任）
|
2007年４月
|
㈱ワイドブレイン代表取締役（現任）
|
2015年９月
|
タグピク㈱社外監査役
|
2015年12月
|
㈱クリエイターズマッチ社外監査役（現任）
|
2018年６月
|
セルム社外監査役
|
2020年２月
|
クリアル㈱社外監査役（現任）
|
2020年９月
|
マルシェ㈱監査役
|
2023年３月
|
Ｚ㈱社外監査役
|
2023年6月
|
セルム取締役（監査等委員）（現任）
|
|
(注)3
|
―
|
取締役
監査等委員
|
新谷 美保子
|
1978年８月12日
|
2006年10月
|
第一東京弁護士会登録
|
2006年10月
|
TMI総合法律事務所 入所
|
2017年4月
|
宇宙航空研究開発機構（JAXA）非常勤招聘職員
|
2020年1月
|
TMI総合法律事務所 パートナー就任（現任）
|
2021年6月
|
セルム社外取締役
|
2023年6月
|
セルム取締役（監査等委員）（現任）
|
|
(注)3
|
―
|
計
|
3,719,615
|
(注) １．取締役古我知史は、非常勤取締役であります。取締役渡邊龍男、広野清志及び新谷美保子は、社外取締役であります。
２．取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は、2024年6月27日開催の株主総会終結の時から、選任後１年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
３．監査等委員である取締役の任期は、2023年６月29日開催の定時株主総会終結の時から選任後２年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
４．セルムでは、取締役会の一層の活性化を促し、取締役会の意思決定・業務執行の監督機能と各事業部の業務執行機能を明確に区分し、経営効率の向上を図るために執行役員制度を導入しております。執行役員は、５名で、西日本パートナーシップ開発部長兼ヒューマンストラテジーズジャパン株式会社代表取締役の松村卓人、組織人材開発コンサルティング部長の安池智之、東日本パートナーシップ開発部第二グループ部長兼経営開発部長の戸田幸宏、東日本パートナーシップ開発部第一グループ部長兼営業企画部長兼アリストテレスパートナーズ株式会社取締役の中野新悟、企業戦略部長兼株式会社ファーストキャリア取締役兼ヒューマンストラテジーズジャパン株式会社取締役春名剛で構成されております。
５．代表取締役社長加島禎二の所有株式数は同人の資産管理会社㈱アイランドプラスが所有する株式数を含めて表示しております。
６．2023年６月29日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、セルムは同日付をもって監査等委員会設置会社へ移行しております。
７．井上卓哉が保有している潜在株式数（有償ストックオプションとしての新株予約権の未行使分）を参考として記載しております。
②社外役員の状況
セルムの取締役（監査等委員である取締役を除く）は４名であり、監査等委員である取締役３名のうち社外取締役は３名であります。社外取締役は、社外の視点を踏まえた客観的な立場から、経営者や専門家として豊富な経験や幅広い見識に基づき、経営上の助言を行っております。社外取締役の渡邊龍男は、今後、積極的な経営アクションをとるにあたり、内部視点のみによる弊害を、外部の目でチェックすることの重要性を考え、長く培われた上場企業の役員経験により適切な助言と提言が期待できることから選任しております。社外取締役の広野清志は公認会計士として培われた専門的な知識・経験等を、業務執行を行う経営陣から独立した立場で、公正かつ客観的な立場に立った適切な意見を期待できることから選任しております。社外取締役の新谷美保子は、弁護士として培われた法務領域の幅広い見識を基に、業務執行を行う経営陣から独立した立場で、公正かつ客観的な立場に立った適切なご意見を頂くために選任しております。
社外取締役３名とセルムとの間に、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
セルムは、東京証券取引所が定める独立性基準に加え当該方針に基づいて社外取締役の候補者を選定しており、セルム経営陣からの独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。
③社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
セルムの監査等委員である社外取締役は、毎月開催される取締役会に出席し、独立性・中立性を持った外部の視点から助言・提言を行うことで、適切な監視、監督を行っており、取締役会及び他の一部社内会議に出席するとともに、取締役等からその職務の執行状況について報告・説明を受けております。
その内容は、毎月開催される監査等委員会に報告されており、内部監査室及び会計監査人との協議・報告事項等についても、毎月開催される監査等委員会で適宜報告されております。また、内部監査室を中心とした内部統制部門とは、業務や法令の適正性を徹底するために、情報を共有し相互連携を図っております。
2023年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2023年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2023年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2023年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
①役員一覧
男性6名 女性1名(役員のうち女性の比率14.3％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数（株）
|
代表
取締役
社長
|
加島 禎二
|
1967年６月22日
|
1990年4月
|
㈱リクルート映像入社
|
1998年5月
|
旧㈱セルム入社
|
2000年12月
|
取締役就任
|
2007年4月
|
常務取締役関西支社長
|
2010年4月
|
代表取締役社長
|
2016年8月
|
セルム代表取締役社長（現任）
|
2016年9月
|
㈱アイランドプラス設立、取締役（現任）
|
|
(注)2
|
3,440,000 （注）5
|
取締役
|
吉冨 敏雄
|
1970年５月18日
|
1994年4月
|
㈱あさひ銀行入行
|
2003年4月
|
㈱ゴンゾ・デジメーション入社
|
2007年2月
|
ネットオフ㈱入社
|
2008年8月
|
㈱フォトクリエイト取締役
|
2011年3月
|
㈱ジャングルラボ代表取締役
|
2017年4月
|
セルム入社
|
2017年6月
|
セルム取締役（現任）
|
|
(注)2
|
233,000
|
取締役
|
井上 卓哉
|
1976年12月22日
|
2000年4月
|
㈱ビジネスコンサルタント入社
|
2008年2月
|
PMIコンサルティング㈱入社
|
2010年3月
|
㈱ウィル・シード入社
|
2012年7月
|
㈱ウィル・シード取締役
|
2018年4月
|
㈱ユーザベース入社
|
2019年3月
|
セルム入社
|
2022年6月
|
セルム取締役（現任）
|
2022年6月
|
ファーストキャリア代表取締役（現任）
|
|
(注)2
|
―
|
取締役
|
古我 知史
|
1959年３月９日
|
1981年4月
|
Monsanto Japan Ltd.入社
|
1989年6月
|
Citibank N.A.入社
|
1993年9月
|
ウィルコムズ有限会社取締役（現任）
|
1995年3月
|
McKinsey & Company Inc.入社
|
1997年10月
|
ウィルキャピタルマネジメント㈱代表取締役（現任）
|
2011年3月
|
㈱チームクールジャパン代表取締役（現任）
|
2012年4月
|
龍谷大学経済学部客員教授（現任）
|
2016年7月
|
一般社団法人日本生物科学研究所評議員（現任）
|
2016年12月
|
セルム非常勤取締役（現任）
|
2018年4月
|
京都大学産学連携本部フェロー（現任）
|
2018年8月
|
㈱インバウンドプラットフォーム社外取締役（現任）
|
2019年1月
|
アリストテレスパートナーズ㈱代表取締役（現任）
|
2019年4月
|
県立広島大学大学院客員教授（現任）
|
|
(注)2
|
40,000
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数（株）
|
取締役
監査等委員
|
渡邊 龍男
|
1964年６月11日
|
1987年4月
|
住友生命保険相互会社入社
|
2001年4月
|
㈱サイトデザイン取締役
|
2004年5月
|
㈱オールアバウト常勤監査役（現任）
|
2004年5月
|
㈱SDホールディングス監査役
|
2005年3月
|
デザインエクスチェンジ㈱監査役
|
2007年6月
|
ウェーブロックホールディングス㈱社外取締役
|
2014年9月
|
㈱インターネットインフィニティー社外取締役
|
2016年3月
|
㈱ワイヤレスゲート社外取締役監査等委員（現任）
|
2016年8月
|
㈱星野社外取締役（現任）
|
2020年6月
|
㈱インターネットインフィニティー監査役（現任）
|
2020年6月
|
セルム社外取締役
|
2021年3月
|
㈱ORJ社外取締役（現任）
|
2023年3月
|
㈱CAC Holdings社外取締役（現任）
|
2023年6月
|
セルム取締役（監査等委員）（現任）
|
|
(注)3
|
―
|
取締役
監査等委員
|
広野 清志
|
1974年７月19日
|
1997年４月
|
監査法人トーマツ入所
|
1999年７月
|
公認会計士登録
|
2001年10月
|
㈱ギャガ・コミュニケーションズ入社
|
2005年２月
|
広野総合会計事務所 所長（現任）
|
2007年４月
|
㈱ワイドブレイン代表取締役（現任）
|
2015年９月
|
タグピク㈱社外監査役（現任）
|
2015年12月
|
㈱クリエイターズマッチ社外監査役（現任）
|
2018年６月
|
セルム社外監査役
|
2020年２月
|
クリアル㈱社外監査役（現任）
|
2020年９月
|
マルシェ㈱監査役（現任）
|
2023年３月
|
Ｚ㈱社外監査役（現任）
|
2023年6月
|
セルム取締役（監査等委員）（現任）
|
|
(注)3
|
―
|
取締役
監査等委員
|
新谷 美保子
|
1978年８月12日
|
2006年10月
|
第一東京弁護士会登録
|
2006年10月
|
TMI総合法律事務所 入所
|
2017年4月
|
宇宙航空研究開発機構（JAXA）非常勤招聘職員
|
2020年1月
|
TMI総合法律事務所 パートナー就任（現任）
|
2021年6月
|
セルム社外取締役
|
2023年6月
|
セルム取締役（監査等委員）（現任）
|
|
(注)3
|
―
|
計
|
3,713,000
|
(注) １．取締役古我知史は、非常勤取締役であります。取締役渡邊龍男及び広野清志、新谷美保子は、社外取締役であります。
２．取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は、2023年6月29日開催の株主総会終結の時から、選任後１年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
３．監査等委員である取締役の任期は、2023年６月29日開催の定時株主総会終結の時から選任後２年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
４．セルムでは、取締役会の一層の活性化を促し、取締役会の意思決定・業務執行の監督機能と各事業部の業務執行機能を明確に区分し、経営効率の向上を図るために執行役員制度を導入しております。執行役員は、３名で、関西支社長兼中部支社長の松村卓人、関連事業管掌兼升励銘企業管理諮詢(上海)有限公司総経理兼CELM ASIAマネージングディレクターの若鍋孝司、営業企画部長兼経営開発部長兼アリストテレスパートナーズ株式会社取締役の安池智之で構成されております。
５．代表取締役社長加島禎二の所有株式数は同人の資産管理会社㈱アイランドプラスが所有する株式数を含めて表示しております。
６．2023年６月29日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、セルムは同日付を
もって監査等委員会設置会社へ移行しております。
②社外役員の状況
セルムの取締役（監査等委員である取締役を除く）は４名であり、監査等委員である取締役３名のうち社外取締役は３名であります。社外取締役は、社外の視点を踏まえた客観的な立場から、経営者や専門家として豊富な経験や幅広い見識に基づき、経営上の助言を行っております。社外取締役の渡邊龍男は、今後、積極的な経営アクションをとるにあたり、内部視点のみによる弊害を、外部の目でチェックすることの重要性を考え、長く培われた上場企業の役員経験により適切な助言と提言が期待できることから選任しております。社外取締役の広野清志は公認会計士として培われた専門的な知識・経験等を、業務執行を行う経営陣から独立した立場で、公正かつ客観的な立場に立った適切な意見を期待できることから選任しております。社外取締役の新谷美保子は、弁護士として培われた法務領域の幅広い見識を基に、業務執行を行う経営陣から独立した立場で、公正かつ客観的な立場に立った適切なご意見を頂くために選任しております。
社外取締役３名とセルムとの間に、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
セルムは、東京証券取引所が定める独立性基準に加え当該方針に基づいて社外取締役の候補者を選定しており、セルム経営陣からの独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。
③社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
セルムの監査等委員である社外取締役は、毎月開催される取締役会に出席し、独立性・中立性を持った外部の視点から助言・提言を行うことで、適切な監視、監督を行っており、取締役会及び他の一部社内会議に出席するとともに、取締役等からその職務の執行状況について報告・説明を受けております。
その内容は、毎月開催される監査等委員会に報告されており、内部監査室及び会計監査人との協議・報告事項等についても、毎月開催される監査等委員会で適宜報告されております。また、内部監査室を中心とした内部統制部門とは、業務や法令の適正性を徹底するために、情報を共有し相互連携を図っております。
2022年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2022年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2022年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2022年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
①役員一覧
男性8名 女性1名(役員のうち女性の比率11.1％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数（株）
|
代表
取締役
社長
|
加島 禎二
|
1967年６月22日
|
1990年4月
|
㈱リクルート映像入社
|
1998年5月
|
旧㈱セルム入社
|
2000年12月
|
取締役就任
|
2007年4月
|
常務取締役関西支社長
|
2010年4月
|
代表取締役社長
|
2016年8月
|
セルム代表取締役社長（現任）
|
2016年9月
|
㈱アイランドプラス設立、取締役（現任）
|
|
(注)3
|
1,720,000 （注）６
|
取締役
|
吉冨 敏雄
|
1970年５月18日
|
1994年4月
|
㈱あさひ銀行入行
|
2003年4月
|
㈱ゴンゾ・デジメーション入社
|
2007年2月
|
ネットオフ㈱入社
|
2008年8月
|
㈱フォトクリエイト取締役
|
2011年3月
|
㈱ジャングルラボ代表取締役
|
2017年4月
|
セルム入社
|
2017年6月
|
セルム取締役（現任）
|
|
(注)3
|
116,500
|
取締役
|
井上 卓哉
|
1976年12月22日
|
2000年4月
|
㈱ビジネスコンサルタント入社
|
2008年2月
|
PMIコンサルティング㈱入社
|
2010年3月
|
㈱ウィル・シード入社
|
2012年7月
|
㈱ウィル・シード取締役
|
2018年4月
|
㈱ユーザベース入社
|
2019年3月
|
セルム入社
|
2022年6月
|
セルム取締役（現任）
|
|
(注)3
|
―
|
取締役
|
古我 知史
|
1959年３月９日
|
1981年4月
|
Monsanto Japan Ltd.入社
|
1989年6月
|
Citibank N.A.入社
|
1993年9月
|
ウィルコムズ有限会社取締役（現任）
|
1995年3月
|
McKinsey & Company Inc.入社
|
1997年10月
|
ウィルキャピタルマネジメント㈱代表取締役（現任）
|
2011年3月
|
㈱チームクールジャパン代表取締役（現任）
|
2012年4月
|
龍谷大学経済学部客員教授（現任）
|
2016年7月
|
一般社団法人日本生物科学研究所評議員（現任）
|
2016年12月
|
セルム非常勤取締役（現任）
|
2018年4月
|
京都大学産学連携本部フェロー（現任）
|
2018年8月
|
㈱MBC代表取締役（現任）
|
2018年8月
|
㈱インバウンドプラットフォーム社外取締役（現任）
|
2019年1月
|
アリストテレスパートナーズ㈱代表取締役（現任）
|
2019年4月
|
県立広島大学大学院客員教授（現任）
|
|
(注)3
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数（株）
|
取締役
|
渡邊 龍男
|
1964年６月11日
|
1987年4月
|
住友生命保険相互会社入社
|
2001年4月
|
㈱サイトデザイン取締役
|
2004年5月
|
㈱オールアバウト常勤監査役（現任）
|
2004年5月
|
㈱SDホールディングス監査役
|
2005年3月
|
デザインエクスチェンジ㈱監査役
|
2007年6月
|
ウェーブロックホールディングス㈱社外取締役
|
2014年9月
|
㈱インターネットインフィニティー社外取締役
|
2016年3月
|
㈱ワイヤレスゲート社外取締役監査等委員（現任）
|
2016年8月
|
㈱星野社外取締役（現任）
|
2020年6月
|
㈱インターネットインフィニティー監査役（現任）
|
2020年6月
|
セルム社外取締役（現任）
|
2021年3月
|
㈱ORJ社外取締役（現任）
|
|
(注)3
|
―
|
取締役
|
新谷 美保子
|
1978年８月12日
|
2006年10月
|
第一東京弁護士会登録
|
2006年10月
|
TMI総合法律事務所 入所
|
2017年4月
|
宇宙航空研究開発機構（JAXA）非常勤招聘職員
|
2020年1月
|
TMI総合法律事務所 パートナー就任（現任）
|
2021年6月
|
セルム社外取締役（現任）
|
|
(注)3
|
―
|
常勤監査役
|
山崎 教世
|
1957年12月12日
|
1984年4月
|
東京トヨペット㈱入社
|
2002年9月
|
旧㈱セルム入社 コーポレート本部長
|
2007年4月
|
㈱セルム・サテライトマネジメント執行役員
|
2010年5月
|
同社取締役
|
2011年5月
|
(上海)升励銘監事
|
2016年9月
|
セルム取締役
|
2017年6月
|
セルム監査役（現任）
|
2017年6月
|
㈱ファーストキャリア監査役（現任）
|
2017年6月
|
RISE Japan㈱監査役（現任）
|
|
(注)4
|
225,000
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数（株）
|
監査役
|
熊谷 均
|
1969年４月22日
|
1997年12月
|
KPMG Peat Marwick LLP（現KPMG LLP） ニューヨーク事務所入所
|
1998年4月
|
公認会計士登録
|
2002年10月
|
㈱KPMG FAS入社
|
2006年10月
|
インテグレイトアドバイザリー㈱ （現トラスティーズFAS㈱）代表取締役（現任）
|
2007年6月
|
税理士登録
|
2010年3月
|
㈱バウンダリー出版代表取締役（現任）
|
2012年6月
|
公益財団法人自動車リサイクル促進センター監事
|
2014年6月
|
Accordia Golf Trust Management Pte. Ltd. 独立取締役 報酬委員会議長 監査委員
|
2018年4月
|
法政大学理工学部兼任講師（現任）
|
2018年6月
|
セルム社外監査役（現任）
|
2021年1月
|
㈱KOKUSAI ELECTRIC社外監査役
|
2021年6月
|
㈱KOKUSAI ELECTRIC社外取締役監査等委員（現任）
|
|
(注)4
|
―
|
監査役
|
広野 清志
|
1974年７月19日
|
1997年4月
|
監査法人トーマツ入所
|
1999年7月
|
公認会計士登録
|
2001年10月
|
㈱ギャガ・コミュニケーションズ入社
|
2005年2月
|
広野総合会計事務所 所長（現任）
|
2006年11月
|
税理士登録
|
2007年4月
|
㈱ワイドブレイン代表取締役（現任）
|
2015年9月
|
タグピク㈱監査役（現任）
|
2015年12月
|
㈱クリエイターズマッチ監査役（現任）
|
2018年6月
|
セルム社外監査役（現任）
|
2020年2月
|
クリアル㈱社外監査役（現任）
|
2020年9月
|
マルシェ㈱監査役（現任）
|
2020年11月
|
㈱財務設計代表取締役（現任）
|
|
(注)4
|
―
|
計
|
2,061,500
|
(注) １．取締役古我知史は、非常勤取締役であります。取締役渡邊龍男及び新谷美保子は、社外取締役であります。
２．監査役熊谷均及び広野清志は、社外監査役であります。
３．取締役の任期は、2021年6月開催の株主総会終結の時から、選任後２年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
４．監査役の任期は、2019年８月13日開催の臨時株主総会終結の時から、選任後４年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
５．セルムでは、取締役会の一層の活性化を促し、取締役会の意思決定・業務執行の監督機能と各事業部の業務執行機能を明確に区分し、経営効率の向上を図るために執行役員制度を導入しております。執行役員は、５名で、組織人材開発コンサルティング部長の加藤友希、関西支社長兼中部支社長の松村卓人、関連事業管掌兼RISE Japan㈱ 代表取締役社長兼升励銘企業管理諮詢(上海)有限公司総経理兼CELM ASIAマネージングディレクターの若鍋孝司、営業企画部長兼経営開発部長兼アリストテレスパートナーズ株式会社取締役の安池智之、総研所長の瀬戸口航で構成されております。
６．代表取締役社長加島禎二の所有株式数は同人の資産管理会社㈱アイランドプラスが所有する株式数を含めて表示しております。
②社外役員の状況
セルムは社外取締役を２名選任しております。社外取締役は、社外の視点を踏まえた客観的な立場から、経営者や専門家として豊富な経験や幅広い見識に基づき、経営上の助言を行っております。社外取締役の渡邊龍男は、今後、積極的な経営アクションをとるにあたり、内部視点のみによる弊害を、外部の目でチェックすることの重要性を考え、長く培われた上場企業の役員経験により適切な助言と提言が期待できることから選任しております。社外取締役の新谷美保子は、弁護士として培われた法務領域の幅広い見識を基に、業務執行を行う経営陣から独立した立場で、公正かつ客観的な立場に立った適切なご意見を頂くために選任しております。
社外取締役２名とセルムとの間に、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
セルムは社外監査役を２名選任しております。社外監査役は、取締役の業務執行に対する監督機能及び監査役の監査機能を強化し、コーポレート・ガバナンスを健全に機能させることが役割と考えております。社外監査役の熊谷均は、公認会計士として培われた専門的な知識・経験等を有しており客観的かつ中立の立場で監査していただくため選任しております。社外監査役の広野清志は、公認会計士として培われた専門的な知識・経験等を有しており客観的かつ中立の立場で監査していただくため選任しております。社外監査役２名はセルムとの間に、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
なお、セルムは社外取締役及び社外監査役を選任するためのセルムからの独立性に関する基準又は方針は定めておりませんが、選任に当たっては、会社法及び株式会社東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準を参考にしております。
③社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
セルムの社外取締役及び社外監査役は、毎月開催される取締役会に出席し、独立性・中立性を持った外部の視点から助言・提言を行うことで、適切な監視、監督を行っており、常勤監査役は、取締役会及び他の社内会議に出席するとともに、取締役等からその職務の執行状況について面談を介して報告・説明を受けております。その内容は、毎月開催される監査役会に報告されており、常勤監査役と内部監査室及び会計監査人との協議・報告事項等についても、毎月開催される監査役会で適宜報告されております。また、内部監査室を中心とした内部統制部門とは、業務や法令の適正性を徹底するために、情報を共有し相互連携を図っております。
2021年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2021年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2021年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2021年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
①役員一覧
男性9名 女性1名(役員のうち女性の比率10％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
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所有株式数（株）
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代表
取締役
社長
|
加島 禎二
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1967年６月22日
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1990年4月
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㈱リクルート映像入社
|
1998年5月
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旧㈱セルム入社
|
2000年12月
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取締役就任
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2007年4月
|
常務取締役関西支社長
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2010年4月
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代表取締役社長
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2016年8月
|
セルム代表取締役社長（現任）
|
2016年9月
|
㈱アイランドプラス設立、取締役（現任）
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(注)3
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1,920,000 （注）６
|
取締役
人事総務
部長
|
小林 剛
|
1962年３月26日
|
1984年4月
|
カシオ計算機㈱入社
|
1995年12月
|
旧㈱セルム設立、取締役
|
1996年8月
|
㈱グッドウィル取締役
|
1999年11月
|
㈲ステラヘッド設立、代表取締役（現任）
|
2015年4月
|
㈱NANAIRO取締役
|
2015年5月
|
㈱セルムグループ・ホールディングス取締役
|
2016年9月
|
セルム取締役（現任）
|
|
(注)3
|
150,000
|
取締役
財務経理
部長
|
吉冨 敏雄
|
1970年５月18日
|
1994年4月
|
㈱あさひ銀行入行
|
2003年4月
|
㈱ゴンゾ・デジメーション入社
|
2007年2月
|
ネットオフ㈱入社
|
2008年8月
|
㈱フォトクリエイト取締役
|
2011年3月
|
㈱ジャングルラボ代表取締役
|
2017年4月
|
セルム入社
|
2017年6月
|
セルム取締役（現任）
|
|
(注)3
|
80,000
|
取締役
|
古我 知史
|
1959年３月９日
|
1981年4月
|
Monsanto Japan Ltd.入社
|
1989年6月
|
Citibank N.A.入社
|
1993年9月
|
ウィルコムズ有限会社取締役（現任）
|
1995年3月
|
McKinsey & Company Inc.入社
|
1997年10月
|
ウィルキャピタルマネジメント㈱代表取締役（現任）
|
2011年3月
|
㈱チームクールジャパン代表取締役（現任）
|
2012年4月
|
龍谷大学経済学部客員教授（現任）
|
2016年7月
|
一般社団法人日本生物科学研究所評議員（現任）
|
2016年12月
|
セルム非常勤取締役（現任）
|
2018年8月
|
㈱MBC代表取締役（現任）
|
2018年8月
|
㈱インバウンドプラットフォーム社外取締役（現任）
|
2018年9月
|
京都大学経営管理大学院非常勤講師（現任）
|
2019年1月
|
アリストテレスパートナーズ㈱代表取締役（現任）
|
2019年4月
|
県立広島大学大学院客員教授（現任）
|
2019年12月
|
オルバイオ㈱非常勤取締役(現任)
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(注)3
|
―
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役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数（株）
|
取締役
|
守屋 実
|
1969年５月１日
|
1992年4月
|
㈱ミスミ（現株式会社ミスミグループ本社）入社
|
2002年8月
|
㈱エムアウト設立取締役
|
2010年9月
|
㈱守屋実事務所設立 代表取締役（現任）
|
2015年4月
|
㈱サウンドファン取締役（現任）
|
2015年10月
|
㈱SEEDATA社外取締役（現任）
|
2016年11月
|
ブティックス㈱社外取締役（現任）
|
2017年11月
|
メディカルケアデザイン㈱設立 代表取締役（現任）
|
2017年12月
|
㈱日本クラウドキャピタル社外取締役（現任）
|
2018年4月
|
㈱テックフィード社外取締役（現任）
|
2018年6月
|
セルム社外取締役
|
2019年8月
|
㈱日本農業社外取締役（現任）
|
2020年9月
|
㈱ガラパゴス社外取締役（現任）
|
2021年6月
|
セルム非常勤取締役（現任）
|
|
(注)3
|
―
|
取締役
|
渡邊 龍男
|
1964年６月11日
|
1987年4月
|
住友生命保険相互会社入社
|
2001年4月
|
㈱サイトデザイン取締役
|
2004年5月
|
㈱オールアバウト常勤監査役（現任）
|
2004年5月
|
㈱SDホールディングス監査役
|
2005年3月
|
デザインエクスチェンジ㈱監査役
|
2007年6月
|
ウェーブロックホールディングス㈱社外取締役
|
2014年9月
|
㈱インターネットインフィニティー社外取締役
|
2016年3月
|
㈱ワイヤレスゲート社外取締役監査等委員（現任）
|
2016年8月
|
㈱星野社外取締役（現任）
|
2020年6月
|
㈱インターネットインフィニティー監査役（現任）
|
2020年6月
|
セルム社外取締役（現任）
|
|
(注)3
|
―
|
取締役
|
新谷 美保子
|
1978年８月12日
|
2006年10月
|
第一東京弁護士会登録
|
2006年10月
|
TMI総合法律事務所 入所
|
2017年４月
|
宇宙航空研究開発機構（JAXA）非常勤招聘職員（現任）
|
2020年１月
|
TMI総合法律事務所 パートナー就任（現任）
|
2021年6月
|
セルム社外取締役（現任）
|
|
(注)3
|
―
|
常勤監査役
|
山崎 教世
|
1957年12月12日
|
1984年4月
|
東京トヨペット㈱入社
|
2002年9月
|
旧㈱セルム入社 コーポレート本部長
|
2007年4月
|
㈱セルム・サテライトマネジメント執行役員
|
2010年5月
|
同社取締役
|
2011年5月
|
(上海)升励銘監事
|
2016年9月
|
セルム取締役
|
2017年6月
|
セルム監査役（現任）
|
2017年6月
|
㈱ファーストキャリア監査役（現任）
|
2017年6月
|
㈱NANAIRO監査役
|
2017年6月
|
RISE Japan㈱監査役（現任）
|
|
(注)4
|
225,000
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数（株）
|
監査役
|
熊谷 均
|
1969年４月22日
|
1997年12月
|
KPMG Peat Marwick LLP（現KPMG LLP） ニューヨーク事務所入所
|
1998年4月
|
公認会計士登録
|
2002年10月
|
㈱KPMG FAS入社
|
2006年10月
|
インテグレイトアドバイザリー㈱ （現トラスティーズFAS㈱）代表取締役（現任）
|
2007年6月
|
税理士登録
|
2010年3月
|
㈱バウンダリー出版代表取締役（現任）
|
2012年6月
|
公益財団法人自動車リサイクル促進センター監事
|
2014年6月
|
Accordia Golf Trust Management Pte. Ltd. 独立取締役 報酬委員会議長 監査委員（現任）
|
2018年4月
|
法政大学理工学部兼任講師（現任）
|
2018年6月
|
セルム社外監査役（現任）
|
2021年1月
|
㈱KOKUSAI ELECTRIC社外監査役（現任）
|
|
(注)4
|
―
|
監査役
|
広野 清志
|
1974年７月19日
|
1997年4月
|
監査法人トーマツ入所
|
1999年7月
|
公認会計士登録
|
2001年10月
|
㈱ギャガ・コミュニケーションズ入社
|
2005年2月
|
広野総合会計事務所 所長（現任）
|
2006年11月
|
税理士登録
|
2007年4月
|
㈱ワイドブレイン代表取締役（現任）
|
2013年6月
|
特定非営利活動法人独立映画鍋 監事（現任）
|
2013年6月
|
リライアンス・データ㈱取締役（現任）
|
2013年9月
|
タグピク㈱監査役（現任）
|
2013年12月
|
㈱クリエイターズマッチ監査役（現任）
|
2015年4月
|
社会福祉法人サンフェニックス監事（現任）
|
2018年6月
|
セルム社外監査役（現任）
|
2020年2月
|
クリアル㈱社外監査役（現任）
|
2020年9月
|
マルシェ㈱監査役（現任）
|
2020年11月
|
㈱財務設計代表取締役（現任）
|
|
(注)4
|
―
|
計
|
2,375,000
|
(注) １．取締役古我知史及び守屋実は、非常勤取締役であります。取締役渡邊龍男及び新谷美保子は、社外取締役であります。
２．監査役熊谷均及び広野清志は、社外監査役であります。
３．取締役の任期は、2021年6月開催の株主総会終結の時から、選任後２年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
４．監査役の任期は、2019年８月13日開催の臨時株主総会終結の時から、選任後４年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
５．セルムでは、取締役会の一層の活性化を促し、取締役会の意思決定・業務執行の監督機能と各事業部の業務執行機能を明確に区分し、経営効率の向上を図るために執行役員制度を導入しております。執行役員は、９名で、CELM ASIA Pte. Ltd.ディレクター 兼 升励銘企業管理諮詢（上海）有限公司 董事長の田口佳子、組織人材開発コンサルティング部長 兼 顧客パートナーシップ推進部長の加藤友希、関西支社長 兼 中部支社長の松村卓人、グローバル管掌 兼 RISE Japan㈱代表取締役社長 兼 升励銘企業管理諮詢（上海）有限公司 総経理 兼 CELM ASIA Pte. Ltd.マネージングディレクターの若鍋孝司、㈱ファーストキャリア代表取締役副社長の高橋稔、㈱ファーストキャリア代表取締役社長の瀬戸口航、営業企画部長 兼 経営開発部長 兼 アリストテレスパートナーズ株式会社取締役の安池智之、東日本マーケティング部長の吉村亮太、経営企画部長の井上卓哉で構成されております。
６．代表取締役社長加島禎二の所有株式数は同人の資産管理会社㈱アイランドプラスが所有する株式数を含めて表示しております。
②社外役員の状況
セルムは社外取締役を２名選任しております。社外取締役は、社外の視点を踏まえた客観的な立場から、経営者や専門家として豊富な経験や幅広い見識に基づき、経営上の助言を行っております。社外取締役の渡邊龍男は、今後、積極的な経営アクションをとるにあたり、内部視点のみによる弊害を、外部の目でチェックすることの重要性を考え、長く培われた上場企業の役員経験により適切な助言と提言が期待できることから選任しております。社外取締役の新谷美保子は、弁護士として培われた法務領域の幅広い見識を基に、業務執行を行う経営陣から独立した立場で、公正かつ客観的な立場に立った適切なご意見を頂くために選任しております。
社外取締役２名とセルムとの間に、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
セルムは社外監査役を２名選任しております。社外監査役は、取締役の業務執行に対する監督機能及び監査役の監査機能を強化し、コーポレート・ガバナンスを健全に機能させることが役割と考えております。社外監査役の熊谷均は、公認会計士として培われた専門的な知識・経験等を有しており客観的かつ中立の立場で監査していただくため選任しております。社外監査役の広野清志は、公認会計士として培われた専門的な知識・経験等を有しており客観的かつ中立の立場で監査していただくため選任しております。社外監査役２名はセルムとの間に、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
なお、セルムは社外取締役及び社外監査役を選任するためのセルムからの独立性に関する基準又は方針は定めておりませんが、選任に当たっては、会社法及び株式会社東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準を参考にしております。
③社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
セルムの社外取締役及び社外監査役は、毎月開催される取締役会に出席し、独立性・中立性を持った外部の視点から助言・提言を行うことで、適切な監視、監督を行っており、常勤監査役は、取締役会及び他の社内会議に出席するとともに、取締役等からその職務の執行状況について面談を介して報告・説明を受けております。その内容は、毎月開催される監査役会に報告されており、常勤監査役と内部監査及び会計監査人との協議・報告事項等についても、毎月開催される監査役会で適宜報告されております。また、内部監査を中心とした内部統制部門とは、業務や法令の適正性を徹底するために、情報を共有し相互連携を図っております。
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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