表示灯(7368)の株価チャート 表示灯(7368)の業績 親会社と関係会社
① 2026年６月25日（有価証券報告書提出日）現在の表示灯役員の状況は、以下のとおりであります。
男性10名 女性 －名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
代表取締役社長 |
德毛孝裕 |
1966年10月12日生 |
1990年４月 日本電信電話株式会社 （現：ＮＴＴ株式会社）入社 2020年８月 表示灯入社 執行役員 営業本部 名古屋支社担当 2020年９月 表示灯執行役員 生産本部副本部長 2021年７月 表示灯執行役員 名古屋支社長 2022年２月 表示灯副社長執行役員 名古屋支社長 2022年４月 表示灯副社長執行役員 2022年６月 表示灯代表取締役社長就任 2024年11月 表示灯代表取締役社長 営業本部長 2026年４月 表示灯代表取締役社長（現任） |
（注） ３
|
109 |
|
代表取締役副社長 Ｍ＆Ａ、 海外戦略担当 |
永井東一 |
1963年８月28日生 |
1986年３月 表示灯入社 東京支社 1988年３月 表示灯アーキプラン株式会社出向 1991年２月 表示灯本社社長室 1995年６月 表示灯本社総務部業務推進課 1996年12月 表示灯本社総務部 2010年４月 表示灯執行委員 総務部長 2013年４月 表示灯執行役員 統轄本部企画広報部長 2014年４月 表示灯取締役就任 社長室長 2019年４月 表示灯取締役 管理本部長 2022年４月 表示灯取締役副社長 管理本部長 2022年５月 表示灯取締役副社長 管理本部長、 生産本部長 2022年６月 表示灯代表取締役副社長 管理本部長、 生産本部長 2023年７月 表示灯代表取締役副社長 管理本部長 2025年10月 表示灯代表取締役副社長 Ｍ＆Ａ、 海外戦略担当（現任） |
（注） ３ |
5,000 |
|
取締役会長 |
吉田大士 |
1941年５月17日生 |
1967年２月 日本交通表示灯株式会社（現：表示灯） 代表取締役社長就任 1999年４月 表示灯代表取締役会長就任 2003年４月 表示灯取締役会長就任（現任） |
（注） ３ |
1,583,090 |
|
常務取締役 ナビタ再生担当 |
税所直矢 |
1971年７月６日生 |
2006年７月 表示灯入社 福岡支社 2011年４月 表示灯東京副支社長 2013年４月 表示灯福岡支社長 2018年６月 表示灯執行役員 大阪支社長 2022年４月 表示灯副社長執行役員 ナビタ事業本部長 2023年４月 表示灯上席執行役員 ヒューマンディベロップメント本部長 2023年11月 表示灯上席執行役員 営業本部長 2025年４月 表示灯執行役員 営業本部ナビタ営業部長 2025年６月 表示灯取締役 ナビタ再生担当 2025年10月 表示灯常務取締役 ナビタ再生担当 （現任） |
（注） ３ |
5,500 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 |
髙岡次郎 |
1936年７月７日生 |
1960年４月 八幡鋼管株式会社入社 1964年10月 公認会計士太田哲三事務所入所 1965年４月 公認会計士今井冨夫事務所入所 1968年12月 監査法人丸の内会計事務所設立に伴い移籍 1981年９月 表示灯監査役就任 1986年９月 公認会計士・税理士髙岡次郎事務所開設 1988年４月 監査法人丸の内会計事務所がサンワ・等松青木監査法人(現 有限責任監査法人トーマツ)と合併、専務代表社員就任 1989年１月 今井会計合同事務所 所長就任 1990年４月 株式会社アタックス 代表取締役会長 就任 1999年５月 監査法人トーマツ 会長就任 2000年５月 監査法人トーマツ 包括代表社員 兼務 2001年５月 監査法人トーマツ 会長兼包括代表社員退任、相談役代表社員就任 2001年７月 ニック株式会社 取締役会長就任 2001年７月 ＮＰＯ新産業創造研究会 副理事長就任 2002年１月 監査法人トーマツ 相談役就任 2002年４月 アタックス税理士法人（旧今井会計合同事務所/髙岡次郎事務所）設立 代表社員就任 2006年７月 株式会社アタックス 最高顧問就任 （現任） 2007年３月 ＮＰＯ新産業創造研究会 理事長就任 2012年４月 アタックス税理士法人代表社員から社員へ資格変更（現任） 2018年４月 表示灯社外取締役就任（現任） |
（注） ３ |
550 |
|
取締役 |
白木和夫 |
1950年７月５日生 |
1973年４月 大日本印刷株式会社入社 1975年４月 株式会社シロキ入社 1983年１月 同社取締役就任 1986年６月 同社代表取締役社長就任 1987年２月 株式会社JUS 代表取締役社長就任 1996年３月 株式会社JUS 取締役就任（現任） 2009年３月 株式会社シロキ 代表取締役会長就任 2017年１月 株式会社シロキ会社分割に伴い、継承会社株式会社シロキホールディングス代表取締役社長就任（現任） 株式会社シロキ取締役会長就任 シロキコーポレーション株式会社取締役会長就任 2019年１月 シロキコーポレーション株式会社取締役就任（現任） 2020年５月 表示灯社外取締役就任（現任） 2023年３月 株式会社シロキ取締役相談役就任 （現任） |
（注） ３ |
－ |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 |
那須國宏 |
1944年６月５日生 |
1969年４月 名古屋弁護士会（現：愛知県弁護士会）登録（現任） 1975年10月 那須國宏法律事務所開設 同所長弁護士 1999年４月 名古屋弁護士会（現：愛知県弁護士会）会長就任 日本弁護士連合会 副会長就任 2003年７月 愛知県人事委員会 委員長就任 2009年４月 表示灯顧問弁護士就任 2015年６月 株式会社サンゲツ 社外取締役監査等委員就任 2018年６月 東海旅客鉄道株式会社 社外監査役就任 2018年10月 愛知県公安委員会 委員 2020年６月 表示灯社外取締役就任（現任） 2023年７月 弁護士法人那須・岩﨑法律事務所開設 代表社員弁護士（現任） |
（注） ３ |
－ |
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常勤監査役 |
橋本幸夫 |
1954年12月16日生 |
1985年３月 表示灯入社 大阪支社 2012年１月 表示灯本社事業部統括部長 2012年２月 表示灯取締役就任 統括営業本部長 2018年４月 表示灯常勤監査役就任（現任） |
（注） ４ |
5,000 |
|
監査役 |
田嶋好博 |
1939年３月１日生 |
1964年４月 名古屋弁護士会登録（現任） 田嶋好博法律事務所開設 1987年４月 名古屋弁護士会副会長就任 1988年４月 名古屋地方裁判所、同簡易裁判所 調停委員就任 1990年１月 名古屋地方裁判所鑑定委員就任 1997年６月 表示灯監査役就任 1999年６月 岐建株式会社 社外監査役就任 1999年12月 愛知県地方労協委員会 会長就任 2002年10月 田嶋・水谷法律事務所開設 2004年７月 愛知県個人情報保護審議会 会長就任 2008年２月 株式会社エイチーム（現：株式会社エイチームホールディングス） 社外監査役就任 2018年４月 表示灯社外監査役就任（現任） |
（注） ４ |
550 |
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監査役 |
大隈圀彦 |
1942年11月26日生 |
1968年４月 株式会社大隈鐡工所入社 1977年６月 同社取締役就任 1980年３月 大隈エンジニアリング株式会社 取締役就任 1983年３月 同社常務取締役就任 1991年６月 同社専務取締役就任 1992年３月 同社代表取締役専務取締役就任 2001年３月 同社顧問就任 2001年６月 株式会社ユニソン入社 監査役就任 2007年２月 ライツ信託株式会社 監査役就任 2012年11月 表示灯監査役就任 2018年４月 表示灯社外監査役就任（現任） |
（注） ４ |
550 |
|
計 |
1,600,349 |
||||
（注）１．取締役 髙岡次郎、白木和夫、那須國宏は、社外取締役であります。
２．監査役 田嶋好博、大隈圀彦は、社外監査役であります。
３．2025年６月27日開催の第59回定時株主総会の終結の時から、2026年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
４．2024年６月25日開催の第58回定時株主総会の終結の時から、2028年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
５. 取締役会長吉田大士の所有株式数には、資産管理会社である喜平会株式会社及びＴＹシエル株式会社が所有する株式数を含めて表示しております。
６．表示灯は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項の規定に基づき、あらかじめ補欠の社外監査役を２名選任しております。補欠の社外監査役は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数（株） |
|
原島 正 |
1967年12月４日 |
1998年４月 弁護士登録（現任） 2005年10月 原島法律事務所開設 所長弁護士 2017年４月 愛知県弁護士会 副会長 2018年４月 国土交通省中部地方整備局事業評価監視委員会 委員 2024年４月 名古屋家庭裁判所 家事調停委員（現任） |
－ |
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川瀬 麻絵 |
1990年８月26日 |
2016年12月 弁護士登録（現任） 2016年12月 田嶋・水谷法律事務所入所（現任） |
－ |
（注）１．各候補者と表示灯との間には、特別の利害関係はありません。
２．補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期満了の時であります。
７．表示灯では執行役員制度を導入しており、2026年６月25日現在の執行役員は以下のとおりです。
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副社長執行役員 |
拠店指導担当 |
塚本 泰裕 |
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副社長執行役員 |
公共事業本部公共事業担当 |
松本 裕之 |
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専務執行役員 |
東京支社スマートビジネス部長、インサイドセールス部長、ソウル営業所長 |
小畠 伸和 |
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専務執行役員 |
新規事業推進本部長 |
竹井 大 |
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専務執行役員 |
管理本部長、管理本部人事部長 |
東谷 博史 |
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常務執行役員 |
営業本部長、ナビタ営業部長 |
石川 勝巳 |
|
常務執行役員 |
営業本部インフォメーションサイン営業部長、サイン営業担当部長、施工管理担当部長、関東支社サイン営業部長 |
佐々木 光義 |
|
常務執行役員 |
生産本部長、生産本部デジタルソリューション室長 |
横田 章洋 |
|
常務執行役員 |
公共事業本部長 |
伊勢 昌弘 |
|
常務執行役員 |
東京本社管理本部長 |
浅野 正臣 |
|
常務執行役員 |
開発本部ステーション開発部長、開発本部安全対策室長 |
矢島 研一 |
|
執行役員 |
経営企画部副部長、経営企画部広報室長 |
安藤 智隆 |
|
執行役員 |
新規事業推進本部副本部長 |
石田 和弘 |
|
執行役員 |
経営企画部長 |
出口 有洋 |
|
執行役員 |
経営企画部ダイバーシティ推進室長 |
大原 知子 |
|
執行役員 |
公共事業本部副本部長 |
岡本 努 |
|
執行役員 |
仙台支社長、仙台支社広告審査部長、盛岡営業所長 |
小椋 秀勝 |
|
執行役員 |
管理本部経理部長 |
金子 智和 |
|
執行役員 |
大阪支社長、京都営業所長 |
鎌仲 慎介 |
|
執行役員 |
管理本部購買審査部長 |
木原 太郎 |
|
執行役員 |
デジタル推進本部部長 |
久木 浩之 |
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執行役員 |
開発本部長、開発本部神社・寺院開発部長、開発本部シティ開発部長、開発本部メディカル開発部長 |
後藤 雅之 |
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執行役員 |
東京支社長、東京支社総務部長 |
佐合 克典 |
|
執行役員 |
生産本部副本部長、生産本部ナビタクリエイト室長 |
志田 剛雄 |
|
執行役員 |
東京支社ステーションナビタ営業部長 |
須田 泰史郎 |
|
執行役員 |
技術本部長 |
佃 直幸 |
|
執行役員 |
生産本部デジタルオペレーション室長、管理本部ヒューマンディベロップメント部長 |
猶原 弘晃 |
|
執行役員 |
デジタル推進本部長 |
羽野 禎 |
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執行役員 |
関東支社長、新潟支店長、横浜営業所長 |
吉田 優 |
② 社外役員の状況
表示灯の社外取締役は３名、社外監査役は２名であります。
社外取締役髙岡次郎は、公認会計士・税理士の資格を有しており、税理士法人における長年の経験と会計及び税務に関する専門知識を有しております。また同氏は表示灯株式550株を保有しております。なお、同氏が特別社員を務めているアタックス税理士法人と表示灯の間に取引は有りますが、その取引額は僅少であることから、社外取締役個人が直接利害関係を有するものではなく、高い独立性を保持しております。
社外取締役白木和夫は、経営者としての豊富な経験と幅広い見識を有しております。なお、同氏が代表取締役社長を務めている株式会社シロキホールディングスと表示灯の間に取引は有りますが、その取引額は僅少であることから、社外取締役個人が直接利害関係を有するものではなく、高い独立性を保持しております。
社外取締役那須國宏は、弁護士の資格を有しており、長年の経験と法務に関する専門知識を有しております。また同氏は表示灯との間に人的関係、資本的関係、取引関係及びその他の利害関係はなく、高い独立性を保持しております。
社外監査役田嶋好博は、弁護士の資格を有しており、長年の経験と法務に関する専門知識を有しております。また同氏は表示灯株式550株を保有している他、表示灯との間に人的関係、資本的関係、取引関係及びその他の利害関係はなく、高い独立性を保持しております。
社外監査役大隈圀彦は、企業経営及び他社の監査役を歴任した経験と知識を有しております。また同氏は表示灯株式550株を保有している他、表示灯との間に人的関係、資本的関係、取引関係及びその他の利害関係はなく、高い独立性を保持しております。
表示灯では社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、その選任にあたって、経歴や表示灯との関係を踏まえて、表示灯経営陣から独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会において、監査役会及びその他事業部門に関する重要な事項の報告を受けており、それに基づき、積極的な意見交換や助言を行っております。
社外監査役は、監査役２名が社外監査役であり、取締役会及び監査役会を通じて重要な事項の報告を受けており、情報共有、協議等を行い連携をはかっています。
監査役監査及び内部監査並びに会計監査は、相互の連携を図るために定期的な情報交換の場を設置して監査の実効性を高めるよう努めています。
監査役会と内部監査室は、監査役会の監査方針及び計画並びに内部監査室の内部監査方針、計画、実施した監査結果に関する確認及び調整を行っております。内部監査室の内部監査の結果についても経営会議、取締役会を通じ、監査役会及び内部統制部門の責任者に対して、適宜報告がなされています。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性10名 女性 0名 （役員のうち女性の比率0％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
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代表取締役社長 営業本部長 |
德毛孝裕 |
1966年10月12日生 |
1990年４月 日本電信電話株式会社入社 2020年８月 表示灯入社 執行役員 営業本部 名古屋支社担当 2020年９月 表示灯執行役員 生産本部副本部長 2021年７月 表示灯執行役員 名古屋支社長 2022年２月 表示灯副社長執行役員 名古屋支社長 2022年４月 表示灯副社長執行役員 2022年６月 表示灯代表取締役社長就任 2024年11月 表示灯代表取締役社長 営業本部長 （現任） |
（注） ３
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109 |
|
代表取締役副社長 管理本部長
|
永井東一 |
1963年８月28日生 |
1986年３月 表示灯入社 東京支社 1988年３月 表示灯アーキプラン株式会社出向 1991年２月 表示灯本社社長室 1995年６月 表示灯本社総務部業務推進課 1996年12月 表示灯本社総務部 2010年４月 表示灯執行委員 総務部長 2013年４月 表示灯執行役員 統轄本部企画広報部長 2014年４月 表示灯取締役就任 社長室長 2019年４月 表示灯取締役 管理本部長 2022年４月 表示灯取締役副社長 管理本部長 2022年５月 表示灯取締役副社長 管理本部長、 生産本部長 2022年６月 表示灯代表取締役副社長 管理本部長、 生産本部長 2023年７月 表示灯代表取締役副社長 管理本部長 （現任） |
（注） ３ |
5,000 |
|
取締役会長 |
吉田大士 |
1941年５月17日生 |
1967年２月 日本交通表示灯株式会社（現：表示灯） 代表取締役社長就任 1999年４月 表示灯代表取締役会長就任 2003年４月 表示灯取締役会長就任（現任） |
（注） ３ |
1,583,090 |
|
取締役 |
税所直矢 |
1971年７月６日生 |
2006年７月 表示灯入社 福岡支社 2011年４月 表示灯東京副支社長 2013年４月 表示灯福岡支社長 2018年６月 表示灯執行役員 大阪支社長 2022年４月 表示灯副社長執行役員 ナビタ事業本部長 2023年４月 表示灯上席執行役員 ヒューマンディベロップメント本部長 2023年11月 表示灯上席執行役員 営業本部長 2025年４月 表示灯執行役員 営業本部ナビタ営業部長 2025年６月 表示灯取締役（現任） |
（注） ３ |
1,500 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 |
髙岡次郎 |
1936年７月７日生 |
1960年４月 八幡鋼管株式会社入社 1964年10月 公認会計士太田哲三事務所入所 1965年４月 公認会計士今井冨夫事務所入所 1968年12月 監査法人丸の内会計事務所設立に伴い移籍 1981年９月 表示灯監査役就任 1986年９月 公認会計士・税理士髙岡次郎事務所開設 1988年４月 監査法人丸の内会計事務所がサンワ・等松青木監査法人(現 有限責任監査法人トーマツ)と合併、専務代表社員就任 1989年１月 今井会計合同事務所 所長就任 1990年４月 株式会社アタックス 代表取締役会長 就任 1999年５月 監査法人トーマツ 会長就任 2000年５月 監査法人トーマツ 包括代表社員 兼務 2001年５月 監査法人トーマツ 会長兼包括代表社員退任、相談役代表社員就任 2001年７月 ニック株式会社 取締役会長就任 2001年７月 ＮＰＯ新産業創造研究会 副理事長就任 2002年１月 監査法人トーマツ 相談役就任 2002年４月 アタックス税理士法人（旧今井会計合同事務所/髙岡次郎事務所）設立 代表社員就任 2006年７月 株式会社アタックス 最高顧問就任 （現任） 2007年３月 ＮＰＯ新産業創造研究会 理事長就任 2012年４月 アタックス税理士法人代表社員から社員へ資格変更（現任） 2018年４月 表示灯社外取締役就任（現任） |
（注） ３ |
550 |
|
取締役 |
白木和夫 |
1950年７月５日生 |
1973年４月 大日本印刷株式会社入社 1975年４月 株式会社シロキ入社 1983年１月 同社取締役就任 1986年６月 同社代表取締役社長就任 1987年２月 株式会社JUS 代表取締役社長就任 1996年３月 株式会社JUS 取締役就任（現任） 2009年３月 株式会社シロキ 代表取締役会長就任 2017年１月 株式会社シロキ会社分割に伴い、継承会社株式会社シロキホールディングス代表取締役社長就任（現任） 株式会社シロキ取締役会長就任 シロキコーポレーション株式会社取締役会長就任 2019年１月 シロキコーポレーション株式会社取締役就任（現任） 2020年５月 表示灯社外取締役就任（現任） 2023年３月 株式会社シロキ取締役相談役就任 （現任） |
（注） ３ |
- |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 |
那須國宏 |
1944年６月５日生 |
1969年４月 名古屋弁護士会（現：愛知県弁護士会）登録（現任） 1975年10月 那須國宏法律事務所（現：弁護士法人那須・岩﨑法律事務所）開設、同所長弁護士（現：代表社員弁護士現任） 1999年４月 名古屋弁護士会（現：愛知県弁護士会）会長就任 日本弁護士連合会 副会長就任 2003年７月 愛知県人事員会 委員長就任 2009年４月 表示灯顧問弁護士就任 2015年６月 株式会社サンゲツ 社外取締役監査等委員就任 2018年６月 東海旅客鉄道株式会社 社外監査役就任 2018年10月 愛知県公安員会 委員（現任） 2020年６月 表示灯社外取締役就任（現任） |
（注） ３ |
- |
|
常勤監査役 |
橋本幸夫 |
1954年12月16日生 |
1985年３月 表示灯入社 大阪支社 2012年１月 表示灯本社事業部統括部長 2012年２月 表示灯取締役就任 統括営業本部長 2018年４月 表示灯常勤監査役就任（現任） |
（注） ４ |
5,000 |
|
監査役 |
田嶋好博 |
1939年３月１日生 |
1964年４月 名古屋弁護士会登録（現任） 田嶋好博法律事務所開設 1987年４月 名古屋弁護士会副会長就任 1988年４月 名古屋地方裁判所、同簡易裁判所 調停委員就任 1990年１月 名古屋地方裁判所鑑定委員就任 1997年６月 表示灯監査役就任 1999年６月 岐建株式会社 社外監査役就任 1999年12月 愛知県地方労協委員会 会長就任 2002年10月 田嶋・水谷法律事務所開設 2004年７月 愛知県個人情報保護審議会 会長就任 2008年２月 株式会社エイチーム（現：株式会社エイチームホールディングス） 社外監査役就任 2018年４月 表示灯社外監査役就任（現任） |
（注） ４ |
550 |
|
監査役 |
大隈圀彦 |
1942年11月26日生 |
1968年４月 株式会社大隈鐡工所入社 1977年６月 同社取締役就任 1980年３月 大隈エンジニアリング株式会社 取締役就任 1983年３月 同社常務取締役就任 1991年６月 同社専務取締役就任 1992年３月 同社代表取締役専務取締役就任 2001年３月 同社顧問就任 2001年６月 株式会社ユニソン入社 監査役就任 2007年２月 ライツ信託株式会社 監査役就任 2012年11月 表示灯監査役就任 2018年４月 表示灯社外監査役就任（現任） |
（注） ４ |
550 |
|
計 |
1,596,349 |
||||
（注）１．取締役 髙岡次郎、白木和夫、那須國宏は、社外取締役であります。
２．監査役 田嶋好博、大隈圀彦は、社外監査役であります。
３．2025年６月27日開催の第59回定時株主総会の終結の時から、2026年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
４．2024年６月25日開催の第58回定時株主総会の終結の時から、2028年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
５. 取締役会長吉田大士の所有株式数には、資産管理会社である喜平会株式会社及びＴＹシエル株式会社が所有する株式数を含めて表示しております。
６．表示灯は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項の規定に基づき、あらかじめ補欠の社外監査役を２名選任しております。補欠の社外監査役は次の通りであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数（株） |
|
原島 正 |
1967年12月４日 |
1998年４月 弁護士登録（現任） 2005年10月 原島法律事務所開設 所長弁護士 2017年４月 愛知県弁護士会 副会長 2018年４月 国土交通省中部地方整備局事業評価監視委員会 委員 2024年４月 名古屋家庭裁判所 家事調停委員（現任） |
－ |
|
川瀬 麻絵 |
1990年８月26日 |
2016年12月 弁護士登録（現任） 2016年12月 田嶋・水谷法律事務所入所（現任） |
－ |
（注）１．各候補者と表示灯との間には、特別の利害関係はありません。
２．補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期満了の時であります。
７．表示灯では執行役員制度を導入しており、2025年６月30日現在の執行役員は以下のとおりです。
|
副社長執行役員 |
拠店指導担当 |
塚本 泰裕 |
|
副社長執行役員 |
東京本社管理本部長、公共事業本部公共事業担当 |
松本 裕之 |
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上席執行役員 |
東京支社スマートビジネス部長、インサイドセールス部長 |
小畠 伸和 |
|
上席執行役員 |
防災事業本部長 |
佐々木 光義 |
|
上席執行役員 |
新規事業推進本部長 |
竹井 大 |
|
上席執行役員 |
生産本部長、生産本部デジタルソリューション室長 |
横田 章洋 |
|
執行役員 |
開発本部長、開発本部神社・寺院開発部長 |
浅野 正臣 |
|
執行役員 |
公共事業本部長 |
伊勢 昌弘 |
|
執行役員 |
大阪支社長、京都営業所長 |
石川 勝巳 |
|
執行役員 |
仙台支社長、盛岡営業所長 |
出口 有洋 |
|
執行役員 |
公共事業本部副本部長 |
岡本 努 |
|
執行役員 |
東京支社長 |
小椋 秀勝 |
|
執行役員 |
管理本部経理部長 |
金子 智和 |
|
執行役員 |
管理本部購買審査部長 |
木原 太郎 |
|
執行役員 |
デジタル推進本部部長 |
久木 浩之 |
|
執行役員 |
営業本部副本部長、ナビタ営業部長 |
佐合 克典 |
|
執行役員 |
生産本部副本部長、生産本部ナビタクリエイト室長 |
志田 剛雄 |
|
執行役員 |
東京支社防災営業部長 |
須田 泰史郎 |
|
執行役員 |
経営企画部長 |
高桑 研一 |
|
執行役員 |
新規事業推進本部副本部長 |
佃 直幸 |
|
執行役員 |
生産本部デジタルオペレーション室長、管理本部ヒューマンディベロップメント部長 |
猶原 弘晃 |
|
執行役員 |
デジタル推進本部長 |
羽野 禎 |
|
執行役員 |
管理本部人事部長 |
東谷 博史 |
|
執行役員 |
開発本部ステーション開発部長、開発本部安全対策室長 |
矢島 研一 |
|
執行役員 |
関東支社長、新潟支店長、横浜営業所長 |
吉田 優 |
② 社外役員の状況
表示灯の社外取締役は３名、社外監査役は２名であります。
社外取締役髙岡次郎は、公認会計士・税理士の資格を有しており、税理士法人における長年の経験と会計及び税務に関する専門知識を有しております。また同氏は表示灯株式550株を保有しております。なお、同氏が特別社員を務めているアタックス税理士法人と表示灯の間に取引は有りますが、その取引額は僅少であることから、社外取締役個人が直接利害関係を有するものではなく、高い独立性を保持しております。
社外取締役白木和夫は、経営者としての豊富な経験と幅広い見識を有しております。なお、同氏が代表取締役社長を務めている株式会社シロキホールディングスと表示灯の間に取引は有りますが、その取引額は僅少であることから、社外取締役個人が直接利害関係を有するものではなく、高い独立性を保持しております。
社外取締役那須國宏は、弁護士の資格を有しており、長年の経験と法務に関する専門知識を有しております。また同氏は表示灯との間に人的関係、資本的関係、取引関係及びその他の利害関係はなく、高い独立性を保持しております。
社外監査役田嶋好博は、弁護士の資格を有しており、長年の経験と法務に関する専門知識を有しております。また同氏は表示灯株式550株を保有している他、表示灯との間に人的関係、資本的関係、取引関係及びその他の利害関係はなく、高い独立性を保持しております。
社外監査役大隈圀彦は、企業経営及び他社の監査役を歴任した経験と知識を有しております。また同氏は表示灯株式550株を保有している他、表示灯との間に人的関係、資本的関係、取引関係及びその他の利害関係はなく、高い独立性を保持しております。
表示灯では社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、その選任にあたって、経歴や表示灯との関係を踏まえて、表示灯経営陣から独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会において、監査役会及びその他事業部門に関する重要な事項の報告を受けており、それに基づき、積極的な意見交換や助言を行っております。
社外監査役は、監査役２名が社外監査役であり、取締役会及び監査役会を通じて重要な事項の報告を受けており、情報共有、協議等を行い連携をはかっています。
監査役監査及び内部監査並びに会計監査は、相互の連携を図るために定期的な情報交換の場を設置して監査の実効性を高めるよう努めています。
監査役会と内部監査室は、監査役会の監査方針及び計画並びに内部監査室の内部監査方針、計画、実施した監査結果に関する確認及び調整を行っております。内部監査室の内部監査の結果についても経営会議、取締役会を通じ、監査役会及び内部統制部門の責任者に対して、適宜報告がなされています。
該当事項はありません。
①役員一覧
男性10名 女性 0名 （役員のうち女性の比率0％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
代表取締役社長 |
德毛孝裕 |
1966年10月12日生 |
1990年４月 日本電信電話株式会社入社 2020年８月 表示灯入社 執行役員 営業本部 名古屋支社担当 2020年９月 表示灯執行役員 生産本部副本部長 2021年７月 表示灯執行役員 名古屋支社長 2022年２月 表示灯副社長執行役員 名古屋支社長 2022年４月 表示灯副社長執行役員 2022年６月 表示灯代表取締役社長就任（現任） |
（注） ３
|
109 |
|
代表取締役副社長 管理本部長
|
永井東一 |
1963年８月28日生 |
1986年３月 表示灯入社 東京支社 1988年３月 表示灯アーキプラン株式会社出向 1991年２月 表示灯本社社長室 1995年６月 表示灯本社総務部業務推進課 1996年12月 表示灯本社総務部 2010年４月 表示灯執行委員就任 総務部長 2013年４月 表示灯執行役員就任 統轄本部企画広報部長 2014年４月 表示灯取締役就任 社長室長 2019年４月 表示灯取締役 管理本部長 2022年４月 表示灯取締役副社長 管理本部長 2022年５月 表示灯取締役副社長 管理本部長、 生産本部長 2022年６月 表示灯代表取締役副社長 管理本部長、 生産本部長 2023年７月 表示灯代表取締役副社長 管理本部長 （現任） |
（注） ３ |
5,000 |
|
取締役会長 |
吉田大士 |
1941年５月17日生 |
1967年２月 日本交通表示灯株式会社（現：表示灯） 代表取締役社長就任 1999年４月 表示灯代表取締役会長就任 2003年４月 表示灯取締役会長就任（現任） |
（注） ３ |
1,583,090 |
|
取締役副会長 |
栗本 肇 |
1942年３月29日生 |
1967年２月 日本交通表示灯株式会社（現：表示灯） 代表取締役副社長就任 1999年４月 表示灯代表取締役副会長就任 2003年４月 表示灯取締役副会長就任 2024年６月 表示灯取締役相談役就任（現任） |
（注） ３ |
1,477,795 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 |
髙岡次郎 |
1936年７月７日生 |
1960年４月 八幡鋼管株式会社入社 1964年10月 公認会計士太田哲三事務所入所 1965年４月 公認会計士今井冨夫事務所入所 1968年12月 監査法人丸の内会計事務所設立に伴い移籍 1981年９月 表示灯監査役就任 1986年９月 公認会計士・税理士髙岡次郎事務所開設 1988年４月 監査法人丸の内会計事務所がサンワ・等松青木監査法人(現 有限責任監査法人トーマツ)と合併、専務代表社員就任 1989年１月 今井会計合同事務所 所長就任 1990年４月 株式会社アタックス 代表取締役会長 就任 1999年５月 監査法人トーマツ 会長就任 2000年５月 監査法人トーマツ 包括代表社員 兼務 2001年５月 監査法人トーマツ 会長兼包括代表社員退任、相談役代表社員就任 2001年７月 ニック株式会社 取締役会長就任 2001年７月 ＮＰＯ新産業創造研究会 副理事長就任 2002年１月 監査法人トーマツ 相談役就任 2002年４月 アタックス税理士法人（旧今井会計合同事務所/髙岡次郎事務所）設立 代表社員就任 2006年７月 株式会社アタックス 最高顧問就任 （現任） 2007年３月 ＮＰＯ新産業創造研究会 理事長就任 2012年４月 アタックス税理士法人代表社員から社員へ資格変更（現任） 2018年４月 表示灯社外取締役就任（現任） |
（注） ３ |
550 |
|
取締役 |
白木和夫 |
1950年７月５日生 |
1973年４月 大日本印刷株式会社入社 1975年４月 株式会社シロキ入社 1983年１月 同社取締役就任 1986年６月 同社代表取締役社長就任 1987年２月 株式会社JUS 代表取締役社長就任 1996年３月 株式会社JUS 取締役就任（現任） 2009年３月 株式会社シロキ 代表取締役会長就任 2017年１月 株式会社シロキ会社分割に伴い、継承会社株式会社シロキホールディングス代表取締役社長就任（現任） 株式会社シロキ取締役会長就任 シロキコーポレーション株式会社取締役会長就任 2019年１月 シロキコーポレーション株式会社取締役就任（現任） 2020年５月 表示灯社外取締役就任（現任） 2023年３月 株式会社シロキ取締役相談役就任（現任） |
（注） ３ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 |
那須國宏 |
1944年６月５日生 |
1969年４月 名古屋弁護士会（現：愛知県弁護士会）登録（現任） 1975年10月 那須國宏法律事務所（現：那須・岩﨑法律事務所）開設、同所長弁護士（現任） 1999年４月 名古屋弁護士会（現：愛知県弁護士会）会長就任 日本弁護士連合会 副会長就任 2003年７月 愛知県人事員会 委員長就任 2009年４月 表示灯顧問弁護士就任 2015年６月 株式会社サンゲツ 社外取締役監査等委員就任 2018年６月 東海旅客鉄道株式会社社外監査役就任 2018年10月 愛知県公安員会 委員（現任） 2020年６月 表示灯社外取締役就任（現任） 2023年６月 東海旅客鉄道株式会社 社外監査役退任 |
（注） ３ |
－ |
|
常勤監査役 |
橋本幸夫 |
1954年12月16日生 |
1985年３月 表示灯入社 大阪支社 2012年１月 表示灯本社事業部統括部長 2012年２月 表示灯取締役就任 統括営業本部長 2018年４月 表示灯常勤監査役就任（現任） |
（注） ４ |
5,000 |
|
監査役 |
田嶋好博 |
1939年３月１日生 |
1964年４月 名古屋弁護士会登録（現任） 田嶋好博法律事務所開設 1987年４月 名古屋弁護士会副会長就任 1988年４月 名古屋地方裁判所、同簡易裁判所 調停委員就任 1990年１月 名古屋地方裁判所鑑定委員就任 1997年６月 表示灯監査役就任 1999年６月 岐建株式会社 社外監査役就任 1999年12月 愛知県地方労協委員会 会長就任 2002年10月 田嶋・水谷法律事務所開設 2004年７月 愛知県個人情報保護審議会 会長就任 2008年２月 株式会社エイチーム 社外監査役就任 2018年４月 表示灯社外監査役就任（現任） 2022年９月 岐建株式会社 社外監査役退任 2023年10月 株式会社エイチーム 社外監査役退任 |
（注） ４ |
550 |
|
監査役 |
大隈圀彦 |
1942年11月26日生 |
1968年４月 株式会社大隈鐡工所入社 1977年６月 同社取締役就任 1980年３月 大隈エンジニアリング株式会社 取締役就任 1983年３月 同社常務取締役就任 1991年６月 同社専務取締役就任 1992年３月 同社代表取締役専務取締役就任 2001年３月 同社顧問就任 2001年６月 株式会社ユニソン入社 監査役就任 2006年12月 株式会社ユニソン 監査役退任 2007年２月 ライツ信託株式会社 監査役就任 2010年６月 ライツ信託株式会社 監査役退任 2012年11月 表示灯監査役就任 2018年４月 表示灯社外監査役就任（現任） |
（注） ４ |
550 |
|
計 |
3,072,644 |
||||
（注）１．取締役 髙岡次郎、白木和夫、那須國宏は、社外取締役であります。
２．監査役 田嶋好博、大隈圀彦は、社外監査役であります。
３．2024年６月25日開催の第58回定時株主総会の終結の時から、2025年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
４．2024年６月25日開催の第58回定時株主総会の終結の時から、2028年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
５. 取締役会長吉田大士の所有株式数には、資産管理会社である喜平会株式会社及びＴＹシエル株式会社が所有する株式数を含めて表示しております。
６. 取締役副会長栗本肇の所有株式数には、資産管理会社であるＨＫＯ株式会社、ＹＫＴ株式会社及びＭＫＴ株式会社が所有する株式数を含めて表示しております。
７．表示灯は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項の規定に基づき、あらかじめ補欠の社外監査役を２名選任しております。補欠の社外監査役は次の通りであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数（株） |
|
原島 正 |
1967年12月４日 |
1998年４月 弁護士登録（現任） 2005年10月 原島法律事務所開設 所長弁護士 2017年４月 愛知県弁護士会 副会長 2018年４月 国土交通省中部地方整備局事業評価監視委員会 委員 2024年４月 名古屋家庭裁判所 家事調停委員（現任） |
－ |
|
川瀬 麻絵 |
1990年８月26日 |
2016年12月 弁護士登録（現任） 2016年12月 田嶋・水谷法律事務所入所 |
－ |
（注）１．各候補者と表示灯との間には、特別の利害関係はありません。
２．補欠監査人の任期は、就任した時から退任した監査役の任期満了の時であります。
８．表示灯では執行役員制度を導入しており、2024年６月26日現在の執行役員は以下のとおりです。
|
副社長執行役員 |
東京本社管理本部長、拠店指導担当、制度改革担当 |
塚本 泰裕 |
|
副社長執行役員 |
公共事業本部公共事業担当 |
松本 裕之 |
|
上席執行役員 |
公共事業本部長 |
伊勢 昌弘 |
|
上席執行役員 |
大阪支社長、京都営業所長 |
石川 勝巳 |
|
上席執行役員 |
名古屋支社長 |
出口 有洋 |
|
上席執行役員 |
営業本部長 |
税所 直矢 |
|
上席執行役員 |
東京支社長 |
佐合 克典 |
|
上席執行役員 |
ナビアラート推進事業本部東日本本部長 |
佐々木 光義 |
|
上席執行役員 |
ナビアラート推進事業本部西日本本部長 |
竹井 大 |
|
上席執行役員 |
生産本部長 |
横田 章洋 |
|
上席執行役員 |
関東支社長 |
吉田 優 |
|
執行役員 |
開発本部長、開発本部神社・寺院開発部長 |
浅野 正臣 |
|
執行役員 |
公共事業本部副本部長 |
岡本 努 |
|
執行役員 |
札幌支社長 |
小椋 秀勝 |
|
執行役員 |
東京支社スマートビジネス部長 |
小畠 伸和 |
|
執行役員 |
管理本部経理部長 |
金子 智和 |
|
執行役員 |
管理本部購買審査部長 |
木原 太郎 |
|
執行役員 |
デジタル推進本部部長 |
久木 浩之 |
|
執行役員 |
開発本部ステーション開発部長、開発本部安全対策室長 |
工藤 英男 |
|
執行役員 |
管理本部総務部担当部長 |
阪中 通雄 |
|
執行役員 |
生産本部副本部長、生産本部ナビタクリエイト室長 |
志田 剛雄 |
|
執行役員 |
東京支社ナビアラート営業部長、本社ナビアラート推進事業本部ナビアラート推進事業普及推進部長 |
須田 泰史郎 |
|
執行役員 |
経営企画室長 |
高桑 研一 |
|
執行役員 |
Ｒ＆Ｄ推進本部長 |
佃 直幸 |
|
執行役員 |
生産本部デジタルオペレーション室長、ヒューマンディベロプメント本部長 |
猶原 弘晃 |
|
執行役員 |
デジタル推進本部長 |
羽野 禎 |
|
執行役員 |
管理本部人事部長 |
東谷 博史 |
|
執行役員 |
営業本部インフォメーションサイン営業部長 |
深澤 秀二 |
|
執行役員 |
開発本部ステーション開発部長 |
矢島 研一 |
②社外役員の状況
表示灯の社外取締役は３名、社外監査役は２名であります。
社外取締役髙岡次郎は、公認会計士・税理士の資格を有しており、税理士法人における長年の経験と会計及び税務に関する専門知識を有しております。また同氏は表示灯株式550株を保有している他、表示灯との間に人的関係、資本的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。
社外取締役白木和夫は、経営者としての豊富な経験と幅広い見識を有しております。また同氏は表示灯との間に人的関係、資本的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。
社外取締役那須國宏は、弁護士の資格を有しており、長年の経験と法務に関する専門知識を有しております。また同氏は表示灯との間に人的関係、資本的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。
社外監査役田嶋好博は、弁護士の資格を有しており、長年の経験と法務に関する専門知識を有しております。また同氏は表示灯株式550株を保有している他、表示灯との間に人的関係、資本的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。
社外監査役大隈圀彦は、企業経営及び他社の監査役を歴任した経験と知識を有しております。また同氏は表示灯株式550株を保有している他、表示灯との間に人的関係、資本的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。
表示灯では社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、その選任にあたって、経歴や表示灯との関係を踏まえて、表示灯経営陣から独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。
③社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会において、監査役会及びその他事業部門に関する重要な事項の報告を受けており、それに基づき、積極的な意見交換や助言を行っております。
社外監査役は、監査役２名が社外監査役であり、取締役会及び監査役会を通じて重要な事項の報告を受けており、情報共有、協議等を行い連携をはかっています。
監査役監査及び内部監査並びに会計監査は、相互の連携を図るために定期的な情報交換の場を設置して監査の実効性を高めるよう努めています。
監査役会と内部監査室は、監査役会の監査方針及び計画並びに内部監査室の内部監査方針、計画、実施した監査結果に関する確認及び調整を行っております。内部監査室の内部監査の結果についても経営会議、取締役会を通じ、監査役会及び内部統制部門の責任者に対して、適宜報告がなされています。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
①役員一覧
男性12名 女性 －名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
代表取締役社長 |
德毛孝裕 |
1966年10月12日生 |
1990年４月 日本電信電話株式会社入社 2020年８月 表示灯入社 執行役員 営業本部 名古屋支社担当 2020年９月 表示灯執行役員 生産本部副本部長 2021年７月 表示灯執行役員 名古屋支社長 2022年２月 表示灯副社長執行役員 名古屋支社長 2022年４月 表示灯副社長執行役員 2022年６月 表示灯代表取締役社長就任（現任） |
（注） ３
|
－ |
|
代表取締役副社長 管理本部長 生産本部長 |
永井東一 |
1963年８月28日生 |
1986年３月 表示灯入社 東京支社 1988年３月 表示灯アーキプラン株式会社出向 1991年２月 表示灯本社社長室 1995年６月 表示灯本社総務部業務推進課 1996年12月 表示灯本社総務部 2010年４月 表示灯執行委員就任 総務部長 2013年４月 表示灯執行役員就任 統轄本部企画広報部長 2014年４月 表示灯取締役就任 社長室長 2019年４月 表示灯取締役 管理本部長 2022年４月 表示灯取締役副社長 管理本部長 2022年５月 表示灯取締役副社長 管理本部長、生産本部長 2022年６月 表示灯代表取締役副社長 管理本部長、 生産本部長 就任（現任） |
（注） ３ |
5,000 |
|
取締役副社長 公共事業本部長 |
内藤浩文 |
1963年８月４日生 |
1986年４月 警察庁警務局人事課採用 2011年８月 佐賀県警察本部長 2017年９月 長野県警察本部長 2021年９月 警察庁長官官房政策立案総括審議官兼公文書監理官 2022年１月 警察庁 辞職 2022年５月 表示灯入社 顧問 2022年６月 取締役副社長 公共ナビタ事業本部長 2023年４月 取締役副社長 公共事業本部長就任（現任） |
（注） ３ |
－ |
|
取締役会長 |
吉田大士 |
1941年５月17日生 |
1967年２月 日本交通表示灯株式会社 代表取締役社長就任 1999年４月 表示灯代表取締役会長就任 2003年４月 表示灯取締役会長就任（現任） |
（注） ３ |
1,583,090 |
|
取締役副会長 |
栗本 肇 |
1942年３月29日生 |
1967年２月 日本交通表示灯株式会社 代表取締役副社長就任 1999年４月 表示灯代表取締役副会長就任 2003年４月 表示灯取締役副会長就任（現任） |
（注） ３ |
1,495,795 |
|
取締役副会長 |
栗本 勉 |
1945年７月19日生 |
1973年11月 株式会社日本テクニカルプリント（表示灯グループ会社）入社 1977年４月 表示灯転籍 1983年８月 パンライフジャパン株式会社転籍 1984年８月 朋和株式会社（のち、トー・ナビタ株式会社）取締役就任（非常勤） 1986年４月 朋和株式会社取締役就任（常勤） 1987年７月 灯地建設株式会社取締役就任（常勤） 朋和株式会社取締役就任（非常勤） 1995年11月 灯地建設株式会社取締役辞任 フラーテル株式会社（のち、トー・ナビタ株式会社）取締役就任（常勤） 2002年６月 同社 代表取締役社長就任 2017年12月 表示灯との合併により 表示灯取締役副社長就任 2019年４月 表示灯取締役副社長 生産本部長 2022年４月 表示灯取締役副社長 2022年６月 表示灯取締役副会長就任（現任） |
（注） ３ |
31,660 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 |
髙岡次郎 |
1936年７月７日生 |
1960年４月 八幡鋼管株式会社入社 1964年10月 公認会計士太田哲三事務所入所 1965年４月 公認会計士今井冨夫事務所入所 1968年12月 監査法人丸の内会計事務所設立に伴い移 籍 1981年９月 表示灯監査役就任 1986年９月 公認会計士・税理士髙岡次郎事務所開設 1988年４月 監査法人丸の内会計事務所がサンワ・等 松青木監査法人(現 有限責任監査法人 トーマツ)と合併、専務代表社員就任 1989年１月 今井会計合同事務所 所長就任 1990年４月 株式会社アタックス 代表取締役会長就 任 1999年５月 監査法人トーマツ 会長就任 2000年５月 監査法人トーマツ 包括代表社員 兼務 2001年５月 監査法人トーマツ 会長兼包括代表社員 退任、相談役代表社員就任 2001年７月 ニック株式会社 取締役会長就任 2001年７月 NPO新産業創造研究会 副理事長就任 2002年１月 監査法人トーマツ 相談役就任 2002年４月 アタックス税理士法人（旧今井会計 合同事務所/髙岡次郎事務所）設立 代表 社員就任 2006年７月 株式会社アタックス 最高顧問就任 （現任） 2007年３月 NPO新産業創造研究会 理事長就任 2012年４月 アタックス税理士法人代表社員から社員 へ資格変更（現任） 2018年４月 表示灯社外取締役就任（現任） |
（注） ３ |
550 |
|
取締役 |
白木和夫 |
1950年７月５日生 |
1973年４月 大日本印刷株式会社入社 1975年４月 株式会社シロキ入社 1983年１月 同社取締役就任 1986年６月 同社代表取締役社長就任 1987年２月 株式会社JUS 代表取締役社長就任 1996年３月 株式会社JUS 取締役就任（現任） 2009年３月 株式会社シロキ 代表取締役会長就任 2017年１月 株式会社シロキ会社分割に伴い、継承会 社株式会社シロキホールディングス社長 就任（現任） 株式会社シロキ 取締役会長就任 シロキコーポレーション株式会社取締役 会長就任 2019年１月 シロキコーポレーション株式会社取締役 就任（現任） 2020年５月 表示灯社外取締役就任（現任） 2023年３月 株式会社シロキ 取締役相談役就任（現任） |
（注） ３ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 |
那須國宏 |
1944年６月５日生 |
1969年４月 名古屋弁護士会（現、愛知県弁護士会） 登録（現任） 1975年10月 那須國宏法律事務所（現 那須・岩﨑 法律事務所）開設、 同所長弁護士（現任） 1999年４月 名古屋弁護士会（現、愛知県弁護士会） 会長就任 日本弁護士連合会 副会長就任 2003年７月 愛知県人事員会 委員長就任 2009年４月 表示灯顧問弁護士就任 2015年６月 株式会社サンゲツ 社外取締役監査等委 員就任 2018年６月 東海旅客鉄道株式会社 社外監査役就任 2018年10月 愛知県公安員会 委員（現任） 2020年６月 表示灯社外取締役就任（現任） |
（注） ３ |
－ |
|
常勤監査役 |
橋本幸夫 |
1954年12月16日生 |
1985年３月 表示灯入社 大阪支社 2012年１月 表示灯本社事業部統括部長 2012年２月 表示灯取締役就任 統括営業本部長 2018年４月 表示灯監査役就任（現任） |
（注） ４ |
5,000 |
|
監査役 |
田嶋好博 |
1939年３月１日生 |
1964年４月 名古屋弁護士会登録（現任） 田嶋好博法律事務所開設 1987年４月 名古屋弁護士会副会長就任 1988年４月 名古屋地方裁判所、同簡易裁判所 調停委員就任 1990年１月 名古屋地方裁判所鑑定委員就任 1997年６月 表示灯監査役就任 1999年６月 岐建株式会社 監査役就任 1999年12月 愛知県地方労協委員会 会長就任 2002年10月 田嶋・水谷法律事務所開設 2004年７月 愛知県個人情報保護審議会 会長就任 2008年２月 株式会社エイチーム 監査役就任 （現任） 2018年４月 表示灯社外監査役就任（現任） |
（注） ４ |
550 |
|
監査役 |
大隈圀彦 |
1942年11月26日生 |
1968年４月 株式会社大隈鐡工所入社 1977年６月 同社取締役就任 1980年３月 大隈エンジニアリング株式会社 取締役 就任 1983年３月 同社常務取締役就任 1991年６月 同社専務取締役就任 1992年３月 同社代表取締役専務取締役就任 2001年３月 同社顧問就任 2001年６月 株式会社ユニソン入社 監査役就任 2007年２月 ライツ信託株式会社 監査役就任 2010年６月 同社監査役退任 2012年11月 表示灯監査役就任 2018年４月 表示灯社外監査役就任（現任） |
（注） ４ |
550 |
|
計 |
3,122,195 |
||||
（注）１．取締役 髙岡次郎、白木和夫、那須國宏は、社外取締役であります。
２．監査役 田嶋好博、大隈圀彦は、社外監査役であります。
３．2023年６月23日開催の第56回定時株主総会の終結の時から、2024年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
４．2020年10月22日開催の臨時株主総会の終結の時から、2024年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
５．取締役副会長栗本肇は、取締役副会長栗本勉の実兄であります。
６. 取締役会長吉田大士の所有株式数には、資産管理会社である喜平会株式会社及びＴＹシエル株式会社が所有する株式数を含めて表示しております。
７. 取締役副会長栗本肇の所有株式数には、資産管理会社であるＨＫＯ株式会社、ＹＫＴ株式会社及びＭＫＴ株式会社が所有する株式数を含めて表示しております。
８．表示灯では執行役員制度を導入しております。執行役員は27名で構成されております。
|
上席執行役員 |
大阪支社長、京都営業所長 |
石川 勝巳 |
|
上席執行役員 |
公共事業本部副本部長 |
伊勢 昌弘 |
|
上席執行役員 |
ヒューマンディベロップメント本部長 |
税所 直矢 |
|
上席執行役員 |
関東支社長、新潟支店長、横浜営業所長 |
佐々木 雅也 |
|
上席執行役員 |
インフォメーションサイン事業本部長 |
佐々木 光義 |
|
上席執行役員 |
メディカル・教育事業本部長 |
竹井 大 |
|
上席執行役員 |
内部監査室長 |
塚本 泰裕 |
|
上席執行役員 |
交通カテゴリ―事業本部長 |
富山 整 |
|
執行役員 |
自治体・寺社事業本部長、大阪支社インフラ開発部副部長 |
浅野 正臣 |
|
執行役員 |
名古屋支社長 |
出口 有洋 |
|
執行役員 |
公共事業本部公共事業部長 |
岡本 努 |
|
執行役員 |
札幌支社長 |
小椋 秀勝 |
|
執行役員 |
東京支社スマートビジネス部長 |
小畠 伸和 |
|
執行役員 |
東京支社総務部長、東京本社管理本部総務部担当部長 |
神田 秀彦 |
|
執行役員 |
関東支社メディカルパートナー部長 |
木内 雅人 |
|
執行役員 |
生産本部ナビタコンテンツ室長 |
久木 浩之 |
|
執行役員 |
交通カテゴリ―事業本部コラボレーション推進室長 |
工藤 英男 |
|
執行役員 |
東京支社長 |
佐合 克典 |
|
執行役員 |
生産本部ナビタクリエイト室長 |
志田 剛雄 |
|
執行役員 |
管理本部総務部長 |
高桑 研一 |
|
執行役員 |
生産本部デジタルソリューション室長 |
佃 直幸 |
|
執行役員 |
生産本部デジタルオペレーション室長、ヒューマンディベロプメント本部副本部長 |
猶原 弘晃 |
|
執行役員 |
経営企画室長 |
西島 史顕 |
|
執行役員 |
デジタル推進室長 |
羽野 禎 |
|
執行役員 |
管理本部人事部長 |
東谷 博史 |
|
執行役員 |
交通カテゴリ―事業本部副本部長 |
矢島 研一 |
|
執行役員 |
生産本部副本部長 |
横田 章洋 |
②社外役員の状況
表示灯の社外取締役は３名、社外監査役は２名であります。
社外取締役髙岡次郎は、公認会計士・税理士の資格を有しており、税理士法人における長年の経験と会計及び税務に関する専門知識を有しております。また同氏は表示灯株式550株を保有している他、表示灯との間に人的関係、資本的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。
社外取締役白木和夫は、経営者としての豊富な経験と幅広い見識を有しております。また同氏は表示灯との間に人的関係、資本的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。
社外取締役那須國宏は、弁護士の資格を有しており、長年の経験と法務に関する専門知識を有しております。また同氏は表示灯との間に人的関係、資本的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。
社外監査役田嶋好博は、弁護士の資格を有しており、長年の経験と法務に関する専門知識を有しております。また同氏は表示灯株式550株を保有している他、表示灯との間に人的関係、資本的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。
社外監査役大隈圀彦は、企業経営及び他社の監査役を歴任した経験と知識を有しております。また同氏は表示灯株式550株を保有している他、表示灯との間に人的関係、資本的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。
表示灯では社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、その選任にあたって、経歴や表示灯との関係を踏まえて、表示灯経営陣から独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。
③社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会において、監査役会及びその他事業部門に関する重要な事項の報告を受けており、それに基づき、積極的な意見交換や助言を行っております。
社外監査役は、監査役２名が社外監査役であり、取締役会及び監査役会を通じて重要な事項の報告を受けており、情報共有、協議等を行い連携をはかっています。
監査役監査及び内部監査並びに会計監査は、相互の連携を図るために定期的な情報交換の場を設置して監査の実効性を高めるよう努めています。
監査役会と内部監査室は、監査役会の監査方針及び計画並びに内部監査室の内部監査方針、計画、実施した監査結果に関する確認及び調整を行っております。内部監査室の内部監査の結果についても経営会議、取締役会を通じ、監査役会及び内部統制部門の責任者に対して、適宜報告がなされています。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
①役員一覧
男性12名 女性 －名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
代表取締役社長 |
德毛孝裕 |
1966年10月12日生 |
1990年４月 日本電信電話株式会社入社 2020年８月 表示灯入社 執行役員 営業本部 名古屋支社担当 2020年９月 表示灯執行役員 生産本部副本部長 2021年７月 表示灯執行役員 名古屋支社長 2022年２月 表示灯副社長執行役員 名古屋支社長 2022年４月 表示灯副社長執行役員 2022年６月 表示灯代表取締役社長就任（現任） |
（注） ３
|
－ |
|
代表取締役副社長 管理本部長 生産本部長 |
永井東一 |
1963年８月28日生 |
1986年３月 表示灯入社 東京支社 1988年３月 表示灯アーキプラン株式会社出向 1991年２月 表示灯本社社長室 1995年６月 表示灯本社総務部業務推進課 1996年12月 表示灯本社総務部 2010年４月 表示灯執行委員就任 総務部長 2013年４月 表示灯執行役員就任 統轄本部企画広報部長 2014年４月 表示灯取締役就任 社長室長 2019年４月 表示灯取締役 管理本部長 2022年４月 表示灯取締役副社長 管理本部長 2022年５月 表示灯取締役副社長 管理本部長、生産本部長 2022年６月 表示灯代表取締役副社長 管理本部長、 生産本部長 就任（現任） |
（注） ３ |
5,000 |
|
取締役副社長 公共ナビタ事業 本部長 |
内藤浩文 |
1963年８月４日生 |
1986年４月 警察庁警務局人事課採用 2011年８月 佐賀県警察本部長 2017年９月 長野県警察本部長 2021年９月 警察庁長官官房政策立案総括審議官兼公文書監理官 2022年１月 警察庁 辞職 2022年５月 表示灯入社 顧問 2022年６月 取締役副社長 公共ナビタ事業本部長就任（現任） |
（注） ３ |
－ |
|
取締役会長 |
吉田大士 |
1941年５月17日生 |
1967年２月 日本交通表示灯株式会社 代表取締役社長就任 1999年４月 表示灯代表取締役会長就任 2003年４月 表示灯取締役会長就任（現任） |
（注） ３ |
1,583,090 |
|
取締役副会長 |
栗本 肇 |
1942年３月29日生 |
1967年２月 日本交通表示灯株式会社 代表取締役副社長就任 1999年４月 表示灯代表取締役副会長就任 2003年４月 表示灯取締役副会長就任（現任） |
（注） ３ |
1,499,295 |
|
取締役副会長 |
栗本 勉 |
1945年７月19日生 |
1973年11月 株式会社日本テクニカルプリント（表示灯グループ会社）入社 1977年４月 表示灯転籍 1983年８月 パンライフジャパン株式会社転籍 1984年８月 朋和株式会社（のち、トー・ナビタ株式会社）取締役就任（非常勤） 1986年４月 朋和株式会社取締役就任（常勤） 1987年７月 灯地建設株式会社取締役就任（常勤） 朋和株式会社取締役就任（非常勤） 1995年11月 灯地建設株式会社取締役辞任 フラーテル株式会社（のち、トー・ナビタ株式会社）取締役就任（常勤） 2002年６月 同社 代表取締役社長就任 2017年12月 表示灯との合併により 表示灯取締役副社長就任 2019年４月 表示灯取締役副社長 生産本部長 2022年４月 表示灯取締役副社長 2022年６月 表示灯取締役副会長就任（現任） |
（注） ３ |
31,660 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 |
髙岡次郎 |
1936年７月７日生 |
1960年４月 八幡鋼管株式会社入社 1964年10月 公認会計士太田哲三事務所入所 1965年４月 公認会計士今井冨夫事務所入所 1968年12月 監査法人丸の内会計事務所設立に伴い移 籍 1981年９月 表示灯監査役就任 1986年９月 公認会計士・税理士髙岡次郎事務所開設 1988年４月 監査法人丸の内会計事務所がサンワ・等 松青木監査法人(現 有限責任監査法人 トーマツ)と合併、専務代表社員就任 1989年１月 今井会計合同事務所 所長就任 1990年４月 株式会社アタックス 代表取締役会長就 任 1999年５月 監査法人トーマツ 会長就任 2000年５月 監査法人トーマツ 包括代表社員 兼務 2001年５月 監査法人トーマツ 会長兼包括代表社員 退任、相談役代表社員就任 2001年７月 ニック株式会社 取締役会長就任 2001年７月 NPO新産業創造研究会 副理事長就任 2002年１月 監査法人トーマツ 相談役就任 2002年４月 アタックス税理士法人（旧今井会計 合同事務所/髙岡次郎事務所）設立 代表 社員就任 2006年７月 株式会社アタックス 最高顧問就任 （現任） 2007年３月 NPO新産業創造研究会 理事長就任 2012年４月 アタックス税理士法人代表社員から社員 へ資格変更（現任） 2018年４月 表示灯社外取締役就任（現任） |
（注） ３ |
550 |
|
取締役 |
白木和夫 |
1950年７月５日生 |
1973年４月 大日本印刷株式会社入社 1975年４月 株式会社シロキ入社 1983年１月 同社取締役就任 1986年６月 同社代表取締役社長就任 1987年２月 株式会社JUS 代表取締役社長就任 1996年３月 株式会社JUS 取締役就任（現任） 2009年３月 株式会社シロキ 代表取締役会長就任 2017年１月 株式会社シロキ会社分割に伴い、継承会 社株式会社シロキホールディングス社長 就任（現任）株式会社シロキ 取締役会長 就任（現任） シロキコーポレーション株式会社取締役 会長就任 2019年１月 シロキコーポレーション株式会社取締役 就任（現任） 2020年５月 表示灯社外取締役就任（現任） |
（注） ３ |
－ |
|
取締役 |
那須國宏 |
1944年６月５日生 |
1969年４月 名古屋弁護士会（現、愛知県弁護士会） 登録（現任） 1975年10月 那須國宏法律事務所（現 那須・岩﨑 法律事務所）開設、 同所長弁護士（現任） 1999年４月 名古屋弁護士会（現、愛知県弁護士会） 会長就任 日本弁護士連合会 副会長就任 2003年７月 愛知県人事員会 委員長就任 2009年４月 表示灯顧問弁護士就任 2015年６月 株式会社サンゲツ 社外取締役監査等委 員就任 2018年６月 東海旅客鉄道株式会社 社外監査役就任（現任） 2018年10月 愛知県公安員会 委員（現任） 2020年６月 表示灯社外取締役就任（現任） |
（注） ３ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
常勤監査役 |
橋本幸夫 |
1954年12月16日生 |
1985年３月 表示灯入社 大阪支社 2012年１月 表示灯本社事業部統括部長 2012年２月 表示灯取締役就任 統括営業本部長 2018年４月 表示灯監査役就任（現任） |
（注） ４ |
5,000 |
|
監査役 |
田嶋好博 |
1939年３月１日生 |
1964年４月 名古屋弁護士会登録（現任） 田嶋好博法律事務所開設 1987年４月 名古屋弁護士会副会長就任 1988年４月 名古屋地方裁判所、同簡易裁判所 調停委員就任 1990年１月 名古屋地方裁判所鑑定委員就任 1997年６月 表示灯監査役就任 1999年６月 岐建株式会社 監査役就任（現任） 1999年12月 愛知県地方労協委員会 会長就任 2002年10月 田嶋・水谷法律事務所開設 2004年７月 愛知県個人情報保護審議会 会長就任 2008年２月 株式会社エイチーム 監査役就任 （現任） 2018年４月 表示灯社外監査役就任（現任） |
（注） ４ |
550 |
|
監査役 |
大隈圀彦 |
1942年11月26日生 |
1968年４月 株式会社大隈鐡工所入社 1977年６月 同社取締役就任 1980年３月 大隈エンジニアリング株式会社 取締役 就任 1983年３月 同社常務取締役就任 1991年６月 同社専務取締役就任 1992年３月 同社代表取締役専務取締役就任 2001年３月 同社顧問就任 2001年６月 株式会社ユニソン入社 監査役就任 2007年２月 ライツ信託株式会社 監査役就任 2010年６月 同社監査役退任 2012年11月 表示灯監査役就任 2018年４月 表示灯社外監査役就任（現任） |
（注） ４ |
550 |
|
計 |
3,125,695 |
||||
（注）１．取締役 髙岡次郎、白木和夫、那須國宏は、社外取締役であります。
２．監査役 田嶋好博、大隈圀彦は、社外監査役であります。
３．2022年６月24日開催の第56回定時株主総会の終結の時から、2023年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
４．2020年10月22日開催の臨時株主総会の終結の時から、2024年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
５．取締役副会長栗本肇は、取締役副会長栗本勉の実兄であります。
６. 取締役会長吉田大士の所有株式数には、資産管理会社である喜平会株式会社及びＴＹシエル株式会社が所有する株式数を含めて表示しております。
７. 取締役副会長栗本肇の所有株式数には、資産管理会社であるＨＫＯ株式会社、ＹＫＴ株式会社及びＭＫＴ株式会社が所有する株式数を含めて表示しております。
８．表示灯では執行役員制度を導入しております。執行役員は25名で構成されております。
|
副社長執行役員 |
アド・プロモーション事業本部長 |
石 川 勝 巳 |
|
副社長執行役員 |
ナビタ事業本部長 |
税 所 直 矢 |
|
副社長執行役員 |
サイン事業本部長 |
佐 々 木 光 義 |
|
副社長執行役員 |
インフラ開発本部長 シティイノベーション事業部長 メディカルインフラ開発担当 |
竹 井 大 |
|
副社長執行役員 |
事業開発本部長 |
富 山 整 |
|
上席執行役員 |
内部監査室長 |
塚 本 泰 裕 |
|
執行役員 |
関東支社長 |
伊 勢 昌 弘 |
|
執行役員 |
名古屋支社長 |
出 口 有 洋 |
|
執行役員 |
札幌支社長 |
小 椋 秀 勝 |
|
執行役員 |
インフラ開発本部スマートビジネス推進事業部長 |
小 畠 伸 和 |
|
執行役員 |
インフラ開発本部スマートビジネス推進事業部副事業部長 |
金 沢 敬 治 |
|
執行役員 |
東京支社総務部長、東京本社管理本部総務部担当部長 |
神 田 秀 彦 |
|
執行役員 |
NSCナビタコンテンツ室長 |
久 木 浩 之 |
|
執行役員 |
インフラ開発本部まちづくり推進事業部長 |
工 藤 英 男 |
|
執行役員 |
東京支社長、新潟支店長、横浜営業所長 |
佐 合 克 典 |
|
執行役員 |
大阪支社長 |
佐 々 木 雅 也 |
|
執行役員 |
NSCナビタクリエイト室長 |
志 田 剛 雄 |
|
執行役員 |
NSCセンター長 |
高 桑 研 一 |
|
執行役員 |
NSCデジタルソリューション室長、アド・プロモーション事業本部 部長 |
佃 直 幸 |
|
執行役員 |
経営企画室長 |
西 島 史 顕 |
|
執行役員 |
管理本部情報システム室長 |
羽 野 禎 |
|
執行役員 |
管理本部総務部長 |
東 谷 博 史 |
|
執行役員 |
ナビタ事業本部 営業イノベーション部長 |
保 正 温 子 |
|
執行役員 |
インフラ開発本部ステーションインフラ開発部長 |
矢 島 研 一 |
|
執行役員 |
生産本部副本部長 |
横 田 章 洋 |
②社外役員の状況
表示灯の社外取締役は３名、社外監査役は２名であります。
社外取締役髙岡次郎は、公認会計士・税理士の資格を有しており、税理士法人における長年の経験と会計及び税務に関する専門知識を有しております。また同氏は表示灯株式550株を保有している他、表示灯との間に人的関係、資本的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。
社外取締役白木和夫は、経営者としての豊富な経験と幅広い見識を有しております。また同氏は表示灯との間に人的関係、資本的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。
社外取締役那須國宏は、弁護士の資格を有しており、長年の経験と法務に関する専門知識を有しております。また同氏は表示灯との間に人的関係、資本的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。
社外監査役田嶋好博は、弁護士の資格を有しており、長年の経験と法務に関する専門知識を有しております。また同氏は表示灯株式550株を保有している他、表示灯との間に人的関係、資本的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。
社外監査役大隈圀彦は、企業経営及び他社の監査役を歴任した経験と知識を有しております。また同氏は表示灯株式550株を保有している他、表示灯との間に人的関係、資本的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。
表示灯では社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、その選任にあたって、経歴や表示灯との関係を踏まえて、表示灯経営陣から独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。
③社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会において、監査役会及びその他事業部門に関する重要な事項の報告を受けており、それに基づき、積極的な意見交換や助言を行っております。
社外監査役は、監査役２名が社外監査役であり、取締役会及び監査役会を通じて重要な事項の報告を受けており、情報共有、協議等を行い連携をはかっています。
監査役監査及び内部監査並びに会計監査は、相互の連携を図るために定期的な情報交換の場を設置して監査の実効性を高めるよう努めています。
監査役会と内部監査室は、監査役会の監査方針及び計画並びに内部監査室の内部監査方針、計画、実施した監査結果に関する確認及び調整を行っております。内部監査室の内部監査の結果についても経営会議、取締役会を通じ、監査役会及び内部統制部門の責任者に対して、適宜報告がなされています。
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
なお、当四半期累計期間終了後、当四半期報告書提出日までにおける役員の異動は、次のとおりであります。
|
(１）退任役員 |
||||||||
|
|
||||||||
|
(２）役職の異動 |
||||||||
|
|
||||||||
|
(３）異動後の役員の男女別人数及び女性の比率 男性11名 女性０名（役員のうち女性の比率０％）
|
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性12名 女性 0名 （役員のうち女性の比率0％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
代表取締役社長 |
上 田 正 剛 |
1953年11月22日生 |
1977年４月 株式会社日本長期信用銀行入行 2001年４月 表示灯入社 名古屋支社長 2005年４月 表示灯取締役就任 東京支社長 2008年６月 表示灯代表取締役社長就任（現任） |
（注） ３ |
20,000 |
|
代表取締役副社長 営業本部長 |
佐 々 木 真 郎 |
1957年６月16日生 |
1981年４月 警察庁入庁 1985年３月 愛知県犬山警察署長 1998年１月 警視庁生活安全部生活安全総務課長 1999年４月 警察庁長官官房総務課企画官 2001年１月 警察庁長官官房総務課政策評価・情報 公開企画官 2003年８月 鳥取県警察本部長 2006年９月 警察庁交通局運転免許課長 2010年８月 警察庁長官官房審議官（交通局担当） 2011年８月 長野県警察本部長 2015年１月 近畿管区警察局長 2016年１月 警察庁長官官房付 2016年４月 表示灯入社 顧問 2016年５月 表示灯代表取締役副社長就任 2019年４月 表示灯代表取締役副社長 営業統括本部長 2019年８月 表示灯代表取締役副社長 営業本部長 （現任） |
（注） ３ |
10,000 |
|
取締役副社長 生産本部長 |
栗 本 勉 |
1945年７月19日生 |
1973年11月 株式会社日本テクニカルプリント （表示灯グループ会社）入社 1977年４月 表示灯転籍 1983年８月 パンライフジャパン株式会社転籍 1984年８月 朋和株式会社（のち、トー・ナビタ株式 会社）取締役就任（非常勤） 1986年４月 朋和株式会社取締役就任（常勤） 1987年７月 灯地建設株式会社取締役就任（常勤） 朋和株式会社取締役就任（非常勤） 1995年11月 灯地建設株式会社取締役辞任 フラーテル株式会社（のち、トー・ナ ビタ株式会社）取締役就任（常勤） 2002年６月 同社 代表取締役社長就任 2017年12月 表示灯との合併により 表示灯取締役副社長就任 2019年４月 表示灯取締役副社長 生産本部長（現任） |
（注） ３ |
31,660 |
|
取締役会長 |
吉 田 大 士 |
1941年５月17日生 |
1967年２月 日本交通表示灯株式会社 代表取締役社長就任 1999年４月 表示灯代表取締役会長就任 2003年４月 表示灯取締役会長就任（現任） |
（注） ３ |
1,583,090 |
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取締役副会長 |
栗 本 肇 |
1942年３月29日生 |
1967年２月 日本交通表示灯株式会社 代表取締役副社長就任 1999年４月 表示灯代表取締役副会長就任 2003年４月 表示灯取締役副会長就任（現任） |
（注） ３ |
1,501,795 |
|
取締役 管理本部長 |
永 井 東 一 |
1963年８月28日生 |
1986年３月 表示灯入社 東京支社 1988年３月 表示灯アーキプラン株式会社出向 1991年２月 表示灯本社社長室 1995年６月 表示灯本社総務部業務推進課 1996年12月 表示灯本社総務部 2010年４月 表示灯執行委員就任 総務部長 2013年４月 表示灯執行役員就任 統轄本部企画広報部 長 2014年４月 表示灯取締役就任 社長室長 2019年４月 表示灯取締役 管理本部長（現任） |
（注） ３ |
5,000 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
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取締役 |
髙 岡 次 郎 |
1936年７月７日生 |
1960年４月 八幡鋼管株式会社入社 1964年10月 公認会計士太田哲三事務所入所 1965年４月 公認会計士今井冨夫事務所入所 1968年12月 監査法人丸の内会計事務所設立に伴い移 籍 1981年９月 表示灯監査役就任 1986年９月 公認会計士・税理士髙岡次郎事務所開設 1988年４月 監査法人丸の内会計事務所がサンワ・等 松青木監査法人(現 有限責任監査法人 トーマツ)と合併、専務代表社員就任 1989年１月 今井会計合同事務所 所長就任 1990年４月 株式会社アタックス 代表取締役会長就 任 1999年５月 監査法人トーマツ 会長就任 2000年５月 監査法人トーマツ 包括代表社員 兼務 2001年５月 監査法人トーマツ 会長兼包括代表社員 退任、相談役代表社員就任 2001年７月 ニック株式会社 取締役会長就任 2001年７月 NPO新産業創造研究会 副理事長就任 2002年１月 監査法人トーマツ 相談役就任 2002年４月 アタックス税理士法人（旧今井会計 合同事務所/髙岡次郎事務所）設立 代表 社員就任 2006年７月 株式会社アタックス 最高顧問就任 （現任） 2007年３月 NPO新産業創造研究会 理事長就任 2012年４月 アタックス税理士法人代表社員から社員 へ資格変更（現任） 2018年４月 表示灯社外取締役就任（現任） |
（注） ３ |
550 |
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取締役 |
白 木 和 夫 |
1950年７月５日生 |
1973年４月 大日本印刷株式会社入社 1975年４月 株式会社シロキ入社 1983年１月 同社取締役就任 1986年６月 同社代表取締役社長就任 1987年２月 株式会社JUS 代表取締役社長就任 1996年３月 株式会社JUS 取締役就任（現任） 2009年３月 株式会社シロキ 代表取締役会長就任 2017年１月 株式会社シロキ会社分割に伴い、継承会 社株式会社シロキホールディングス社長 就任（現任）株式会社シロキ 取締役会長 就任（現任） シロキコーポレーション株式会社取締役 会長就任 2019年１月 シロキコーポレーション株式会社取締役 就任（現任） 2020年５月 表示灯社外取締役就任（現任） |
（注） ３ |
- |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
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取締役 |
那 須 國 宏 |
1944年６月５日生 |
1969年４月 名古屋弁護士会（現、愛知県弁護士会） 登録（現任） 1975年10月 那須國宏法律事務所（現 那須・岩﨑 法律事務所）開設、 同所長弁護士（現任） 1999年４月 名古屋弁護士会（現、愛知県弁護士会） 会長就任 日本弁護士連合会 副会長就任 2003年７月 愛知県人事員会 委員長就任 2009年４月 表示灯顧問弁護士就任 2015年６月 株式会社サンゲツ 社外取締役監査等委 員就任（現任） 2018年６月 東海旅客鉄道株式会社 社外監査役就任（現任） 2020年６月 表示灯社外取締役就任（現任） |
（注） ３ |
- |
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常勤監査役 |
橋 本 幸 夫 |
1954年12月16日生 |
1974年４月 山本測量設計事務所入所 1979年４月 株式会社浪速美装入社 1985年３月 表示灯入社 大阪支社 2012年１月 表示灯本社事業部統括部長 2012年２月 表示灯取締役就任 統括営業本部長 2018年４月 表示灯監査役就任（現任） |
（注） ４ |
5,000 |
|
監査役 |
田 嶋 好 博 |
1939年３月１日生 |
1964年４月 名古屋弁護士会登録（現任） 田嶋好博法律事務所開設 1987年４月 名古屋弁護士会副会長就任 1988年４月 名古屋地方裁判所、同簡易裁判所 調停委員就任 1990年１月 名古屋地方裁判所鑑定委員就任 1997年６月 表示灯監査役就任 1999年６月 岐建株式会社 監査役就任（現任） 1999年12月 愛知県地方労協委員会 会長就任 2002年10月 田嶋・水谷法律事務所開設 2004年７月 愛知県個人情報保護審議会 会長就任 2008年２月 株式会社エイチーム 監査役就任 （現任） 2018年４月 表示灯社外監査役就任（現任） |
（注） ４ |
550 |
|
監査役 |
大 隈 圀 彦 |
1942年11月26日生 |
1968年４月 株式会社大隈鐡工所入社 1977年６月 同社取締役就任 1980年３月 大隈エンジニアリング株式会社 取締役 就任 1983年３月 同社常務取締役就任 1991年６月 同社専務取締役就任 1992年３月 同社代表取締役専務取締役就任 2001年３月 同社顧問就任 2001年６月 株式会社ユニソン入社 監査役就任 2007年２月 ライツ信託株式会社 監査役就任 2010年６月 同社監査役退任 2012年11月 表示灯監査役就任 2018年４月 表示灯社外監査役就任（現任） |
（注） ４ |
550 |
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計 |
3,158,195 |
||||
（注）１．取締役 髙岡次郎、白木和夫、那須國宏は、社外取締役であります。
２．監査役 田嶋好博、大隈圀彦は、社外監査役であります。
３．2021年６月25日開催の第55回定時株主総会の終結の時から、2022年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
４．2020年10月22日開催の臨時株主総会の終結の時から、2024年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
５．取締役副会長栗本肇は、取締役副社長栗本勉の実兄であります。
６. 取締役会長吉田大士の所有株式数には、資産管理会社である喜平会株式会社及びＴＹシエル株式会社が所有する株式数を含めて表示しております。
７. 取締役副会長栗本肇の所有株式数には、資産管理会社であるＨＫＯ株式会社、ＹＫＴ株式会社及びＭＫＴ株式会社が所有する株式数を含めて表示しております。
８．表示灯では執行役員制度を導入しております。執行役員は26名で構成されております。
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執行役員 |
営業本部アド・プロモーション部長 |
秋 藤 尚 弘 |
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執行役員 |
関東支社長 |
石 川 勝 巳 |
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執行役員 |
東京支社長、新潟支店長、横浜営業所長 |
伊 勢 昌 弘 |
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執行役員 |
第1開発本部スマートビジネス推進事業部長 |
小 畠 伸 和 |
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執行役員 |
NSC第2クリエイト室長 |
久 木 浩 之 |
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執行役員 |
大阪支社長、京都営業所長 |
税 所 直 矢 |
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執行役員 |
営業本部ナビタ営業部長 |
佐 々 木 雅 也 |
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執行役員 |
営業本部サイン営業部長 |
佐 々 木 光 義 |
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執行役員 |
NSC第1クリエイト室長 |
志 田 剛 雄 |
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執行役員 |
第1開発本部ステーションインフラ開発部副開発部長 |
関 根 弘 幸 |
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執行役員 |
NSCデジタルソリューション室長 |
高 桑 研 一 |
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執行役員 |
第1開発本部長 シティイノベーション事業部長 |
竹 井 大 |
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執行役員 |
管理本部法務審査部長 |
塚 本 泰 裕 |
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執行役員 |
経営企画室IPOプロジェクトリーダー |
富 山 整 |
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執行役員 |
経営企画室長 |
西 川 章 彦 |
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執行役員 |
経営企画室IR担当部長 |
西 島 史 顕 |
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執行役員 |
生産本部NSC統括担当 NSCデジタルコンテンツ室長 |
横 田 章 洋 |
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執行役員 |
管理本部経理部長 |
和 久 津 彰 |
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執行役員 |
第1開発本部ステーションインフラ開発部長 |
近 藤 一 成 |
|
執行役員 |
札幌支社副支社長 |
櫻 井 秀 樹 |
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執行役員 |
札幌支社長 |
小 椋 秀 勝 |
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執行役員 |
名古屋支社長 |
佐 合 克 典 |
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執行役員 |
生産本部副本部長 |
徳 毛 孝 裕 |
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執行役員 |
管理本部情報システム室長 |
羽 野 禎 |
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執行役員 |
管理本部秘書室長 |
出 口 有 洋 |
|
執行役員 |
第1開発本部スマートビジネス推進事業部副事業部長 |
金 沢 敬 治 |
② 社外役員の状況
表示灯の社外取締役は３名、社外監査役は２名であります。
社外取締役髙岡次郎は、公認会計士・税理士の資格を有しており、税理士法人における長年の経験と会計及び税務に関する専門知識を有しております。また同氏は表示灯株式550株を保有している他、表示灯との間に人的関係、資本的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。
社外取締役白木和夫は、経営者としての豊富な経験と幅広い見識を有しております。また同氏は表示灯との間に人的関係、資本的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。
社外取締役那須國宏は、弁護士の資格を有しており、長年の経験と法務に関する専門知識を有しております。また同氏は表示灯との間に人的関係、資本的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。
社外監査役田嶋好博は、弁護士の資格を有しており、長年の経験と法務に関する専門知識を有しております。また同氏は表示灯株式550株を保有している他、表示灯との間に人的関係、資本的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。
社外監査役大隈圀彦は、企業経営及び他社の監査役を歴任した経験と知識を有しております。また同氏は表示灯株式550株を保有している他、表示灯との間に人的関係、資本的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。
表示灯では社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、その選任にあたって、経歴や表示灯との関係を踏まえて、表示灯経営陣から独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会において、監査役会及びその他事業部門に関する重要な事項の報告を受けており、それに基づき、積極的な意見交換や助言を行っております。
社外監査役は、監査役２名が社外監査役であり、取締役会及び監査役会を通じて重要な事項の報告を受けており、情報共有、協議等を行い連携をはかっています。
監査役監査及び内部監査並びに会計監査は、相互の連携を図るために定期的な情報交換の場を設置して監査の実効性を高めるよう努めています。
監査役会と内部監査室は、監査役会の監査方針及び計画並びに内部監査室の内部監査方針、計画、実施した監査結果に関する確認及び調整を行っております。内部監査室の内部監査の結果についても経営会議を通じ、監査役会及び内部統制部門の責任者に対して、適宜報告がなされています。
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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