メイホールディングス(7369)の株価チャート メイホールディングス(7369)の業績 親会社と関係会社
① 役員一覧
ⅰ．2026年９月24日（有価証券報告書提出日）現在のメイホールディングスの役員の状況は以下のとおりです。
男性 8名 女性 －名 （役員のうち女性の比率－％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
|
代表取締役社長 |
尾松 豪紀 |
1963年11月４日生 |
1986年４月 日立造船株式会社 入社 1992年４月 株式会社メイホーエンジニアリング 入社 1998年７月 同社 取締役 2001年７月 同社 代表取締役社長 2013年４月 一般社団法人岐阜県建設コンサルタンツ協会監事 2016年６月 株式会社アルト代表取締役社長 2017年２月 メイホールディングス 代表取締役社長（現任） 2017年７月 株式会社メイホーエンジニアリング代表取締役会長 〃 株式会社アルト代表取締役会長 2018年７月 一般社団法人マルエイソーシャルサポート 理事（現任） |
（注）３ |
2,204,500 |
|
取締役専務 執行役員 |
野島 透 |
1961年６月16日生 |
1985年４月 大蔵省（現財務省）入省 1992年５月 外務省在タイ日本大使館一等書記官 2001年７月 財務省大阪国税局査察部長 2006年８月 内閣府本府参事官 2007年９月 学校法人二松学舎評議員（現任） 2012年７月 財務省大臣官房会計課長 2013年７月 財務省九州財務局長 2014年７月 独立行政法人都市再生機構理事 2020年11月 三井住友海上火災保険株式会社顧問 2020年12月 メイホールディングス 顧問 2022年９月 メイホールディングス 取締役専務執行役員 経営戦略室長 2022年９月 中国学園大学客員教授（現任） 2023年２月 山田方谷記念館名誉館長（現任） 2024年７月 メイホールディングス 取締役専務執行役員 2026年７月 メイホールディングス 取締役専務執行役員経営戦略本部長 （現任） |
（注）３ |
－ |
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取締役常務 執行役員 |
尾松 弘崇 |
1994年12月１日生 |
2020年11月 東京大学 大気海洋研究所 学術支援職員就任 2021年２月 三洋テクノマリン株式会社入社 2024年１月 メイホールディングス 入社 2024年７月 メイホールディングス DX推進部長 2025年８月 メイホールディングス 常務執行役員関連会社統括部長 2025年９月 メイホールディングス 取締役常務執行役員関連会社統括部長 2026年７月 メイホールディングス 取締役常務執行役員事業統括本部長（現任） |
（注）３ |
－ |
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取締役 |
野々村 元次 |
1953年１月28日生 |
1971年４月 名古屋国税局 入局 2006年７月 名古屋東税務署 署長 2007年７月 国税庁長官官房主任国税庁 監察官 2012年７月 名古屋国税局課税第二部長 2013年９月 税理士開業 2018年４月 岐阜北間税会 理事（現任） 2018年７月 一般社団法人マルエイソーシャルサポート監事（現任） 2018年９月 メイホールディングス 社外取締役（現任） 2025年６月 株式会社タックオフィス 代表取締役社長（現任） |
（注）３ |
－ |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
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取締役 |
古川 國久 |
1945年４月27日生 |
1964年４月 西本産業株式会社（現 キヤノンメドテックサプライ株式会社）入社 1992年８月 株式会社シップコーポレーション（現 シップヘルスケアホールディングス株式会社） 設立、代表取締役社長 1992年11月 グリーンホスピタルサプライ株式会社（現 シップヘルスケアホールディングス株式会社へ吸収合併）設立、代表取締役社長 2014年６月 シップヘルスケアホールディングス株式会社 代表取締役会長 CEO 2021年６月 シップヘルスケアホールディングス株式会社 代表取締役会長（現任） 2022年９月 メイホールディングス 社外取締役（現任) |
（注）３ |
－ |
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常勤監査役 |
石田 康利 |
1946年11月15日生 |
1974年４月 大日コンサルタント株式会社 入社 2006年12月 株式会社メイホーエンジニアリング 入社 2007年７月 同社 監査役 2008年７月 同社 管理本部長 2009年７月 同社 建設コンサルタント事業部 技術部長 2010年７月 同社 技術本部 建設コンサルタント事業部 技術顧問 2011年７月 同社 入札管理室 顧問 2017年２月 メイホールディングス 常勤監査役（現任） 2017年７月 株式会社メイホーエンジニアリング 監査役 〃 株式会社メイホーアティーボ 監査役 〃 株式会社メイホーエクステック 監査役 〃 株式会社アルト 監査役 |
（注）４ |
－ |
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監査役 |
上田 圭祐 |
1942年１月18日生 |
1966年４月 公認会計士登録 1968年12月 監査法人丸の内会計事務所（現有限責任監査法人トーマツ）入所 1998年４月 公益財団法人日比科学技術振興財団 監事（現任） 2000年４月 一般財団法人越山科学技術振興財団 監事（現任） 2001年５月 監査法人トーマツ（現有限責任監査法人トーマツ）本部経営会議議長 2001年10月 公益財団法人三甲美術館 監事（現任） 2006年４月 公認会計士上田圭祐事務所代表（現任） 2012年６月 株式会社スズケン 社外取締役 2012年12月 株式会社トーカン 社外監査役 2018年９月 メイホールディングス 社外監査役（現任） 2025年６月 公益財団法人鈴木謙三記念医科学応用研究財団 監事（現任） |
（注）４ |
－ |
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監査役 |
片岡 憲明 |
1977年３月21日生 |
2003年10月 弁護士登録（愛知県弁護士会）寺澤綜合法律事務所入所 2007年10月 片岡法律事務所入所 2009年４月 日弁連司法制度調査会商事経済部会委員 2012年６月 株式会社セリア 社外監査役 2016年６月 株式会社セリア 社外取締役（監査等委員）（現任） 2020年４月 愛知県弁護士会司法制度調査委員会副委員長 2021年４月 愛知県弁護士会民事弁護委員会委員 2023年７月 弁護士法人片岡法律事務所代表（現任） 2024年９月 メイホールディングス 社外監査役（現任） 2026年４月 愛知県弁護士会司法制度調査委員会委員長 （現任） |
（注）４ |
－ |
|
計 |
2,204,500 |
||||
（注）１．取締役 野々村元次、古川國久は、社外取締役であります。
２．監査役 上田圭祐、片岡憲明は、社外監査役であります。
３．2025年９月25日開催の定時株主総会終結のときから、１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結のときまでであります。
４．2024年９月26日開催の臨時株主総会終結のときから、４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結のときまでであります。
ⅱ．2026年９月25日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役５名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されますと、メイホールディングスの役員の状況は以下のとおりとなる予定です。なお、役員の役職等につきましては、当該定時株主総会の直後に開催が予定されている取締役会の決議事項の内容（役職等）を含めて記載しております。
男性 8名 女性 －名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
|
代表取締役社長 |
尾松 豪紀 |
1963年11月４日生 |
1986年４月 日立造船株式会社 入社 1992年４月 株式会社メイホーエンジニアリング 入社 1998年７月 同社 取締役 2001年７月 同社 代表取締役社長 2013年４月 一般社団法人岐阜県建設コンサルタンツ協会監事 2016年６月 株式会社アルト代表取締役社長 2017年２月 メイホールディングス 代表取締役社長（現任） 2017年７月 株式会社メイホーエンジニアリング代表取締役会長 〃 株式会社アルト代表取締役会長 2018年７月 一般社団法人マルエイソーシャルサポート 理事（現任） |
（注）３ |
2,204,500 |
|
取締役専務 執行役員 |
野島 透 |
1961年６月16日生 |
1985年４月 大蔵省（現財務省）入省 1992年５月 外務省在タイ日本大使館一等書記官 2001年７月 財務省大阪国税局査察部長 2006年８月 内閣府本府参事官 2007年９月 学校法人二松学舎評議員（現任） 2012年７月 財務省大臣官房会計課長 2013年７月 財務省九州財務局長 2014年７月 独立行政法人都市再生機構理事 2020年11月 三井住友海上火災保険株式会社顧問 2020年12月 メイホールディングス 顧問 2022年９月 メイホールディングス 取締役専務執行役員 経営戦略室長 2022年９月 中国学園大学客員教授（現任） 2023年２月 山田方谷記念館名誉館長（現任） 2024年７月 メイホールディングス 取締役専務執行役員 2026年７月 メイホールディングス 取締役専務執行役員経営戦略本部長 （現任） |
（注）３ |
－ |
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取締役常務 執行役員 |
尾松 弘崇 |
1994年12月１日生 |
2020年11月 東京大学 大気海洋研究所 学術支援職員就任 2021年２月 三洋テクノマリン株式会社入社 2024年１月 メイホールディングス 入社 2024年７月 メイホールディングス DX推進部長 2025年８月 メイホールディングス 常務執行役員関連会社統括部長 2025年９月 メイホールディングス 取締役常務執行役員関連会社統括部長 2026年７月 メイホールディングス 取締役常務執行役員事業統括本部長（現任） |
（注）３ |
－ |
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取締役 |
野々村 元次 |
1953年１月28日生 |
1971年４月 名古屋国税局 入局 2006年７月 名古屋東税務署 署長 2007年７月 国税庁長官官房主任国税庁 監察官 2012年７月 名古屋国税局課税第二部長 2013年９月 税理士開業 2018年４月 岐阜北間税会 理事（現任） 2018年７月 一般社団法人マルエイソーシャルサポート監事（現任） 2018年９月 メイホールディングス 社外取締役（現任） 2025年６月 株式会社タックオフィス 代表取締役社長（現任） |
（注）３ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
|
取締役 |
遠藤 寛 |
1954年５月20日生 |
1977年４月 株式会社日本興業銀行（入行） 2002年４月 株式会社みずほフィナンシャルグループ グ ループ戦略部長 2004年４月 株式会社みずほコーポレート銀行 執行役員 国際管理部長 2007年12月 みずほインターナショナル（ロンドン）会 長 2009年４月 みずほ証券株式会社 取締役副社長 2011年４月 公益財団法人日本国際問題研究所 専務理事 兼事務局長 2013年３月 東京ベイヒルトン株式会社 取締役社長 2015年10月 地方公共団体金融機構 副理事長 2021年10月 地方公共団体金融機構 シニアアドバイザー 2024年３月 ビアメカニクス株式会社 社外取締役（監査 等委員） 2026年６月 東京エレクトロン株式会社 社外監査役 （現任） 2026年９月 メイホールディングス 社外取締役（現任） |
（注）３ |
－ |
|
常勤監査役 |
石田 康利 |
1946年11月15日生 |
1974年４月 大日コンサルタント株式会社 入社 2006年12月 株式会社メイホーエンジニアリング 入社 2007年７月 同社 監査役 2008年７月 同社 管理本部長 2009年７月 同社 建設コンサルタント事業部 技術部長 2010年７月 同社 技術本部 建設コンサルタント事業部 技術顧問 2011年７月 同社 入札管理室 顧問 2017年２月 メイホールディングス 常勤監査役（現任） 2017年７月 株式会社メイホーエンジニアリング 監査役 〃 株式会社メイホーアティーボ 監査役 〃 株式会社メイホーエクステック 監査役 〃 株式会社アルト 監査役 |
（注）４ |
－ |
|
監査役 |
上田 圭祐 |
1942年１月18日生 |
1966年４月 公認会計士登録 1968年12月 監査法人丸の内会計事務所（現有限責任監査法人トーマツ）入所 1998年４月 公益財団法人日比科学技術振興財団 監事（現任） 2000年４月 一般財団法人越山科学技術振興財団 監事（現任） 2001年５月 監査法人トーマツ（現有限責任監査法人トーマツ）本部経営会議議長 2001年10月 公益財団法人三甲美術館 監事（現任） 2006年４月 公認会計士上田圭祐事務所代表（現任） 2012年６月 株式会社スズケン 社外取締役 2012年12月 株式会社トーカン 社外監査役 2018年９月 メイホールディングス 社外監査役（現任） 2025年６月 公益財団法人鈴木謙三記念医科学応用研究財団 監事（現任） |
（注）４ |
－ |
|
監査役 |
片岡 憲明 |
1977年３月21日生 |
2003年10月 弁護士登録（愛知県弁護士会）寺澤綜合法律事務所入所 2007年10月 片岡法律事務所入所 2009年４月 日弁連司法制度調査会商事経済部会委員 2012年６月 株式会社セリア 社外監査役 2016年６月 株式会社セリア 社外取締役（監査等委員）（現任） 2020年４月 愛知県弁護士会司法制度調査委員会副委員長 2021年４月 愛知県弁護士会民事弁護委員会委員 2023年７月 弁護士法人片岡法律事務所代表（現任） 2024年９月 メイホールディングス 社外監査役（現任） 2026年４月 愛知県弁護士会司法制度調査委員会委員長 （現任） |
（注）４ |
－ |
|
計 |
2,204,500 |
||||
（注）１．取締役 野々村元次、遠藤寛は、社外取締役であります。
２．監査役 上田圭祐、片岡憲明は、社外監査役であります。
３．2026年９月25日開催の定時株主総会終結のときから、１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結のときまでであります。
４．2024年９月26日開催の臨時株主総会終結のときから、４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結のときまでであります。
② 社外役員の状況
１．社外取締役は２名、社外監査役は２名となっております
２．社外取締役野々村元次氏は長年にわたり国税局にて勤務され署長等の経歴を持ち、更に、その後携わった税理士として、企業の会計面、税務面における豊富な知識やアドバイスの経験と識見を有しております。それらを活かす形で、独立した客観的な立場により経営の監督とチェック機能を果たしていただける人物として適任であると判断したことから、社外取締役として選任しております。
同氏はメイホールディングスとの人的関係、資本的関係、または取引関係その他の利害関係はなく、メイホールディングスの一般株主との利益相反が生じるおそれはないことから、独立性を有するものと判断し、独立役員に指定しております。
３．社外取締役古川國久氏は、長年にわたり経営全般に豊富な見識、職務経験を有しております。現在もシップヘルスケアホールディングス株式会社代表取締役会長であり、グループ企業の見識、経営経験をもとに今後のメイホールディングスグループの経営に反映いただけるものと判断し社外取締役として選任しております。
同氏はメイホールディングスとの人的関係、資本的関係、または取引関係その他の利害関係はなく、メイホールディングスの一般株主との利益相反が生じるおそれはないことから、独立性を有するものと判断し、独立役員に指定しております。
４．社外監査役上田圭祐氏は、公認会計士としての専門的な知識、経験と識見を有しております。それらを活かす形で、独立した客観的な立場によりメイホールディングスの監査、経営の監督とチェック機能を果たしていただける人物として適任であると判断したことから、社外監査役として選任しております。
同氏はメイホールディングスとの人的関係、資本的関係、または取引関係その他の利害関係はなくメイホールディングスの一般株主との利益相反が生じるおそれはないことから、独立性を有するものと判断し、独立役員に指定しております。
５．社外監査役片岡憲明氏は、弁護士としての専門的な知識、経験と識見を有しております。それらを活かす形で、独立した客観的な立場によりメイホールディングスの監査、経営の監督とチェック機能を果たしていただける人物として適任であると判断したことから、社外監査役として選任しております。
同氏はメイホールディングスとの人的関係、資本的関係、または取引関係その他の利害関係はなく、メイホールディングスの一般株主との利益相反が生じるおそれはないことから、独立性を有するものと判断し、独立役員に指定しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役に対しては、必要に応じて重要会議の議事、結果を報告しております。社外監査役に対しては、常勤監査役より監査役監査、会計監査、内部監査の情報共有を促進しております。
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当中間会計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
（１）新任役員
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
就任年月日 |
||||||||
|
取締役 |
尾松 弘崇 |
1994年12月１日生 |
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（注）１ |
－ |
2025年 ９月25日 |
（注）１．2025年９月25日開催の定時株主総会の終結の時から2026年６月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
２．取締役 尾松 弘崇は、代表取締役社長 尾松 豪紀の長男です。
（２）退任役員
|
役職名 |
氏名 |
退任年月日 |
|
取締役 |
河合 清明 |
2025年９月25日 |
（３）異動後の役員の男女別人数及び女性の比率
男性 ８名 女性 －名 （役員のうち女性の比率－％）
① 役員一覧
ⅰ．2025年９月24日（有価証券報告書提出日）現在のメイホールディングスの役員の状況は以下のとおりです。
男性 8名 女性 －名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
|
代表取締役社長 |
尾松 豪紀 |
1963年11月４日生 |
1986年４月 日立造船株式会社 入社 1992年４月 株式会社メイホーエンジニアリング 入社 1998年７月 同社 取締役 2001年７月 同社 代表取締役社長 2013年４月 一般社団法人岐阜県建設コンサルタンツ協会監事 2016年６月 株式会社アルト代表取締役社長 2017年２月 メイホールディングス 代表取締役社長（現任） 2017年７月 株式会社メイホーエンジニアリング代表取締役会長 〃 株式会社アルト代表取締役会長 2018年７月 一般社団法人マルエイソーシャルサポート 理事（現任） |
（注）３ |
2,322,000 |
|
取締役専務 執行役員 |
野島 透 |
1961年６月16日生 |
1985年４月 大蔵省（現財務省）入省 1992年５月 外務省在タイ日本大使館一等書記官 2001年７月 財務省大阪国税局査察部長 2006年８月 内閣府本府参事官 2007年９月 学校法人二松学舎評議員（現任） 2012年７月 財務省大臣官房会計課長 2013年７月 財務省九州財務局長 2014年７月 独立行政法人都市再生機構理事 2020年11月 三井住友海上火災保険株式会社顧問 2020年12月 メイホールディングス 顧問 2022年９月 メイホールディングス 取締役専務執行役員 経営戦略室長 2022年９月 学校法人中国学園大学客員教授（現任） 2023年２月 山田方谷記念館名誉館長（現任） 2024年７月 メイホールディングス 取締役専務執行役員（現任） |
（注）３ |
- |
|
取締役 |
河合 清明 |
1953年８月２日生 |
1977年４月 有限会社ニッセイコンサルタント 入社 1981年７月 有限会社メイホーエンジニアリング（現・株式会社メイホーエンジニアリング）入社 2000年４月 同社 取締役営業部長 2007年７月 同社 取締役技術部長 2011年７月 同社 取締役名古屋支店長 2012年７月 同社 取締役復興支援事業部長 2015年12月 株式会社スタッフアドバンス 取締役 2016年６月 株式会社アルト 取締役 2016年７月 株式会社メイホーエンジニアリング取締役復興支援事業部長兼発注者支援事業部長 2017年２月 メイホールディングス 取締役建設関連サービス事業担当 2017年７月 株式会社メイホーエンジニアリング代表取締役社長 2021年４月 一般社団法人岐阜県建設コンサルタンツ協会監事 2024年７月 メイホールディングス 取締役常務執行役員関連会社支援部長 |
（注）３ |
468,000 |
|
取締役 |
野々村 元次 |
1953年１月28日生 |
1971年４月 名古屋国税局 入局 2006年７月 名古屋東税務署 署長 2007年７月 国税庁長官官房主任国税庁 監察官 2012年７月 名古屋国税局課税第二部長 2013年９月 税理士開業 2018年４月 岐阜北関税会 理事（現任） 2018年７月 一般社団法人マルエイソーシャルサポート 監事（現任） 2018年９月 メイホールディングス 社外取締役（現任） 2025年６月 株式会社タックオフィス 代表取締役社長（現任） |
（注）３ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
|
取締役 |
古川 國久 |
1945年４月27日生 |
1964年４月 西本産業株式会社（現 キヤノンメドテックサプライ株式会社）入社 1992年８月 株式会社シップコーポレーション（現 シップヘルスケアホールディングス株式会社）設立、代表取締役社長 1992年11月 グリーンホスピタルサプライ株式会社（現 シップヘルスケアホールディングス株式会社へ吸収合併）設立、代表取締役社長 2014年６月 シップヘルスケアホールディングス株式会社 代表取締役会長 CEO 2021年６月 シップヘルスケアホールディングス株式会社 代表取締役会長（現任） 2022年９月 メイホールディングス 社外取締役（現任) |
（注）３ |
－ |
|
常勤監査役 |
石田 康利 |
1946年11月15日生 |
1974年４月 大日コンサルタント株式会社 入社 2006年12月 株式会社メイホーエンジニアリング 入社 2007年７月 同社 監査役 2008年７月 同社 管理本部長 2009年７月 同社 建設コンサルタント事業部 技術部長 2010年７月 同社 技術本部 建設コンサルタント事業部 技術顧問 2011年７月 同社 入札管理室 顧問 2017年２月 メイホールディングス 常勤監査役（現任） 2017年７月 株式会社メイホーエンジニアリング 監査役 〃 株式会社メイホーアティーボ 監査役 〃 株式会社メイホーエクステック 監査役 〃 株式会社アルト 監査役 |
（注）４ |
－ |
|
監査役 |
上田 圭祐 |
1942年１月18日生 |
1966年４月 公認会計士登録 1968年12月 監査法人丸の内会計事務所（現有限責任監査法人トーマツ）入所 1998年４月 公益財団法人日比科学技術振興財団 監事（現任） 2000年４月 一般社団法人越山科学技術振興財団 監事（現任） 2001年５月 監査法人トーマツ（現有限責任監査法人トーマツ）本部経営会議議長 2001年10月 公益財団法人三甲美術館 監事（現任） 2006年４月 公認会計士上田圭祐事務所代表（現任） 2012年６月 株式会社スズケン 社外取締役 2012年12月 株式会社トーカン 社外監査役 2018年９月 メイホールディングス 社外監査役（現任） 2025年６月 公益財団法人鈴木謙三記念医科学応用研究財団 監事（現任） |
（注）４ |
－ |
|
監査役 |
片岡 憲明 |
1977年３月21日生 |
2003年10月 弁護士登録（愛知県弁護士会）寺澤綜合法律事務所入所 2007年10月 片岡法律事務所入所 2009年４月 日弁連司法制度調査会商事経済部会委員（現任） 2012年６月 株式会社セリア 社外監査役 2016年６月 株式会社セリア 社外取締役（監査等委員）（現任） 2020年４月 愛知県弁護士会司法制度調査委員会副委員長（現任） 2021年４月 愛知県弁護士会民事弁護委員会委員 2023年７月 弁護士法人片岡法律事務所代表（現任） 2024年９月 メイホールディングス 社外監査役（現任） |
（注）４ |
－ |
|
計 |
2,790,000 |
||||
（注）１．取締役 野々村元次、古川國久は、社外取締役であります。
２．監査役 上田圭祐、片岡憲明は、社外監査役であります。
３．2024年９月26日開催の定時株主総会終結のときから、１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結のときまでであります。
４．2024年９月26日開催の臨時株主総会終結のときから、４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結のときまでであります。
ⅱ．2025年９月25日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役５名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されますと、メイホールディングスの役員の状況は以下のとおりとなる予定です。なお、役員の役職等につきましては、当該定時株主総会の直後に開催が予定されている取締役会の決議事項の内容（役職等）を含めて記載しております。
男性 8名 女性 －名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
|
代表取締役社長 |
尾松 豪紀 |
1963年11月４日生 |
1986年４月 日立造船株式会社 入社 1992年４月 株式会社メイホーエンジニアリング 入社 1998年７月 同社 取締役 2001年７月 同社 代表取締役社長 2013年４月 一般社団法人岐阜県建設コンサルタンツ協会監事 2016年６月 株式会社アルト代表取締役社長 2017年２月 メイホールディングス 代表取締役社長（現任） 2017年７月 株式会社メイホーエンジニアリング代表取締役会長 〃 株式会社アルト代表取締役会長 2018年７月 一般社団法人マルエイソーシャルサポート 理事（現任） |
（注）３ |
2,322,000 |
|
取締役専務 執行役員 |
野島 透 |
1961年６月16日生 |
1985年４月 大蔵省（現財務省）入省 1992年５月 外務省在タイ日本大使館一等書記官 2001年７月 財務省大阪国税局査察部長 2006年８月 内閣府本府参事官 2007年９月 学校法人二松学舎評議員（現任） 2012年７月 財務省大臣官房会計課長 2013年７月 財務省九州財務局長 2014年７月 独立行政法人都市再生機構理事 2020年11月 三井住友海上火災保険株式会社顧問 2020年12月 メイホールディングス 顧問 2022年９月 メイホールディングス 取締役専務執行役員 経営戦略室長 2022年９月 学校法人中国学園大学客員教授（現任） 2023年２月 山田方谷記念館名誉館長（現任） 2024年７月 メイホールディングス 取締役専務執行役員（現任） |
（注）３ |
- |
|
取締役常務 執行役員 |
尾松 弘崇 |
1994年12月１日生 |
2020年11月 東京大学 大気海洋研究所 学術支援職員就任 2021年２月 三洋テクノマリン株式会社入社 2024年１月 メイホールディングス 入社 2024年７月 メイホールディングス DX推進部長 2025年８月 メイホールディングス 常務執行役員関連会社統括部長（現任） |
（注）３ |
- |
|
取締役 |
野々村 元次 |
1953年１月28日生 |
1971年４月 名古屋国税局 入局 2006年７月 名古屋東税務署 署長 2007年７月 国税庁長官官房主任国税庁 監察官 2012年７月 名古屋国税局課税第二部長 2013年９月 税理士開業 2018年４月 岐阜北関税会 理事（現任） 2018年７月 一般社団法人マルエイソーシャルサポート監事（現任） 2018年９月 メイホールディングス 社外取締役（現任） 2025年６月 株式会社タックオフィス 代表取締役社長（現任） |
（注）３ |
- |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
|
取締役 |
古川 國久 |
1945年４月27日生 |
1964年４月 西本産業株式会社（現 キヤノンメドテックサプライ株式会社）入社 1992年８月 株式会社シップコーポレーション（現 シップヘルスケアホールディングス株式会社） 設立、代表取締役社長 1992年11月 グリーンホスピタルサプライ株式会社（現 シップヘルスケアホールディングス株式会社へ吸収合併）設立、代表取締役社長 2014年６月 シップヘルスケアホールディングス株式会社 代表取締役会長 CEO 2021年６月 シップヘルスケアホールディングス株式会社 代表取締役会長（現任） 2022年９月 メイホールディングス 社外取締役（現任) |
（注）３ |
- |
|
常勤監査役 |
石田 康利 |
1946年11月15日生 |
1974年４月 大日コンサルタント株式会社 入社 2006年12月 株式会社メイホーエンジニアリング 入社 2007年７月 同社 監査役 2008年７月 同社 管理本部長 2009年７月 同社 建設コンサルタント事業部 技術部長 2010年７月 同社 技術本部 建設コンサルタント事業部 技術顧問 2011年７月 同社 入札管理室 顧問 2017年２月 メイホールディングス 常勤監査役（現任） 2017年７月 株式会社メイホーエンジニアリング 監査役 〃 株式会社メイホーアティーボ 監査役 〃 株式会社メイホーエクステック 監査役 〃 株式会社アルト 監査役 |
（注）４ |
- |
|
監査役 |
上田 圭祐 |
1942年１月18日生 |
1966年４月 公認会計士登録 1968年12月 監査法人丸の内会計事務所（現有限責任監査法人トーマツ）入所 1998年４月 公益財団法人日比科学技術振興財団 監事（現任） 2000年４月 一般社団法人越山科学技術振興財団 監事（現任） 2001年５月 監査法人トーマツ（現有限責任監査法人トーマツ）本部経営会議議長 2001年10月 公益財団法人三甲美術館 監事（現任） 2006年４月 公認会計士上田圭祐事務所代表（現任） 2012年６月 株式会社スズケン 社外取締役 2012年12月 株式会社トーカン 社外監査役 2018年９月 メイホールディングス 社外監査役（現任） 2025年６月 公益財団法人鈴木謙三記念医科学応用研究財団 監事（現任） |
（注）４ |
- |
|
監査役 |
片岡 憲明 |
1977年３月21日生 |
2003年10月 弁護士登録（愛知県弁護士会）寺澤綜合法律事務所入所 2007年10月 片岡法律事務所入所 2009年４月 日弁連司法制度調査会商事経済部会委員（現任） 2012年６月 株式会社セリア 社外監査役 2016年６月 株式会社セリア 社外取締役（監査等委員）（現任） 2020年４月 愛知県弁護士会司法制度調査委員会副委員長（現任） 2021年４月 愛知県弁護士会民事弁護委員会委員 2023年７月 弁護士法人片岡法律事務所代表（現任） 2024年９月 メイホールディングス 社外監査役（現任） |
（注）４ |
- |
|
計 |
2,322,000 |
||||
（注）１．取締役 野々村元次、古川國久は、社外取締役であります。
２．監査役 上田圭祐、片岡憲明は、社外監査役であります。
３．2025年９月25日開催の定時株主総会終結のときから、１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結のときまでであります。
４．2024年９月26日開催の臨時株主総会終結のときから、４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結のときまでであります。
② 社外役員の状況
１．社外取締役は２名、社外監査役は２名となっております
２．社外取締役野々村元次氏は長年にわたり国税局にて勤務され署長等の経歴を持ち、更に、その後携わった税理士として、企業の会計面、税務面における豊富な知識やアドバイスの経験と識見を有しております。それらを活かす形で、独立した客観的な立場により経営の監督とチェック機能を果たしていただける人物として適任であると判断したことから、社外取締役として選任しております。
同氏はメイホールディングスとの人的関係、資本的関係、または取引関係その他の利害関係はなく、メイホールディングスの一般株主との利益相反が生じるおそれはないことから、独立性を有するものと判断し、独立役員に指定しております。
３．社外取締役古川國久氏は、長年にわたり経営全般に豊富な見識、職務経験を有しております。現在もシップヘルスケアホールディングス株式会社代表取締役会長であり、グループ企業の見識、経営経験をもとに今後のメイホールディングスグループの経営に反映いただけるものと判断し社外取締役として選任しております。
同氏はメイホールディングスとの人的関係、資本的関係、または取引関係その他の利害関係はなく、メイホールディングスの一般株主との利益相反が生じるおそれはないことから、独立性を有するものと判断し、独立役員に指定しております。
４．社外監査役上田圭祐氏は、公認会計士としての専門的な知識、経験と識見を有しております。それらを活かす形で、独立した客観的な立場によりメイホールディングスの監査、経営の監督とチェック機能を果たしていただける人物として適任であると判断したことから、社外監査役として選任しております。
同氏はメイホールディングスとの人的関係、資本的関係、または取引関係その他の利害関係はなくメイホールディングスの一般株主との利益相反が生じるおそれはないことから、独立性を有するものと判断し、独立役員に指定しております。
５．社外監査役片岡憲明氏は、弁護士としての専門的な知識、経験と識見を有しております。それらを活かす形で、独立した客観的な立場によりメイホールディングスの監査、経営の監督とチェック機能を果たしていただける人物として適任であると判断したことから、社外監査役として選任しております。
同氏はメイホールディングスとの人的関係、資本的関係、または取引関係その他の利害関係はなく、メイホールディングスの一般株主との利益相反が生じるおそれはないことから、独立性を有するものと判断し、独立役員に指定しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役に対しては、必要に応じて重要会議の議事、結果を報告しております。社外監査役に対しては、常勤監査役より監査役監査、会計監査、内部監査の情報共有を促進しております。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 8名 女性 －名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
|
代表取締役社長 |
尾松 豪紀 |
1963年11月４日生 |
1986年４月 日立造船株式会社 入社 1992年４月 株式会社メイホーエンジニアリング 入社 1998年７月 同社 取締役 2001年７月 同社 代表取締役社長 2013年４月 一般社団法人岐阜県建設コンサルタンツ協会監事 2016年６月 株式会社アルト代表取締役社長 2017年２月 メイホールディングス 代表取締役社長（現任） 2017年７月 株式会社メイホーエンジニアリング代表取締役会長 〃 株式会社アルト代表取締役会長 2018年７月 一般社団法人マルエイソーシャルサポート 理事（現任） |
（注）３ |
774,000 |
|
取締役専務 執行役員 |
野島 透 |
1961年６月16日生 |
1985年４月 大蔵省（現財務省）入省 1992年５月 外務省在タイ日本大使館一等書記官 2001年７月 財務省大阪国税局査察部長 2006年８月 内閣府本府参事官 2007年９月 学校法人二松学舎評議員（現任） 2012年７月 財務省大臣官房会計課長 2013年７月 財務省九州財務局長 2014年７月 独立行政法人都市再生機構理事 2020年11月 三井住友海上火災保険株式会社顧問 2020年12月 株式会社メイホーホールディングス顧問 2022年９月 メイホールディングス 取締役専務執行役員 経営戦略室長 2022年９月 学校法人中国学園大学客員教授（現任） 2023年２月 山田方谷記念館名誉館長（現任） 2024年７月 メイホールディングス 取締役専務執行役員（現任） |
（注）３ |
- |
|
取締役 |
河合 清明 |
1953年８月２日生 |
1977年４月 有限会社ニッセイコンサルタント 入社 1981年７月 有限会社メイホーエンジニアリング（現・株式会社メイホーエンジニアリング）入社 2000年４月 同社 取締役営業部長 2007年７月 同社 取締役技術部長 2011年７月 同社 取締役名古屋支店長 2012年７月 同社 取締役復興支援事業部長 2015年12月 株式会社スタッフアドバンス 取締役 2016年６月 株式会社アルト 取締役 2016年７月 株式会社メイホーエンジニアリング取締役復興支援事業部長兼発注者支援事業部長 2017年２月 メイホールディングス 取締役建設関連サービス事業担当 2017年７月 株式会社メイホーエンジニアリング代表取 締役社長 2021年４月 一般社団法人岐阜県建設コンサルタンツ協 会監事（現任） 2024年７月 メイホールディングス 取締役常務執行役員関連会社支援部長 （現任） |
（注）３ |
156,000 |
|
取締役 |
野々村 元次 |
1953年１月28日生 |
1971年４月 名古屋国税局 入局 2006年７月 名古屋東税務署 署長 2007年７月 国税庁長官官房主任国税庁 監察官 2012年７月 名古屋国税局課税第二部長 2013年９月 税理士開業 2018年４月 岐阜北関税会 理事 （現任） 2018年７月 一般社団法人マルエイソーシャルサポート 監事 （現任） 2018年９月 メイホールディングス 社外取締役 （現任） |
（注）３ |
- |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
|
取締役 |
古川 國久 |
1945年４月27日生 |
1964年４月 西本産業株式会社（現 キヤノンメドテッ クサプライ株式会社）入社 1992年８月 株式会社シップコーポレーション（現 シッ プヘルスケアホールディングス株式会社） 設立、代表取締役社長 1992年11月 グリーンホスピタルサプライ株式会社（現 シップヘルスケアホールディングス株式会 社へ吸収合併）設立、代表取締役社長 2014年６月 シップヘルスケアホールディングス株式会 社 代表取締役会長 CEO 2021年６月 シップヘルスケアホールディングス株式会 社 代表取締役会長（現任） 2022年９月 メイホールディングス 社外取締役（現任) |
（注）３ |
- |
|
常勤監査役 |
石田 康利 |
1946年11月15日生 |
1974年４月 大日コンサルタント株式会社 入社 2006年12月 株式会社メイホーエンジニアリング 入社 2007年７月 同社 監査役 2008年７月 同社 管理本部長 2009年７月 同社 建設コンサルタント事業部 技術部長 2010年７月 同社 技術本部 建設コンサルタント事業部 技術顧問 2011年７月 同社 入札管理室 顧問 2017年２月 メイホールディングス 常勤監査役 （現任） 2017年７月 株式会社メイホーエンジニアリング 監査役 〃 株式会社メイホーアティーボ 監査役 〃 株式会社メイホーエクステック 監査役 〃 株式会社アルト 監査役 |
（注）４ |
- |
|
監査役 |
上田 圭祐 |
1942年１月18日生 |
1966年４月 公認会計士登録 1968年12月 監査法人丸の内会計事務所（現有限責任監査法人トーマツ）入所 1998年４月 公益財団法人日比科学技術振興財団 監事（現任） 2000年４月 一般社団法人越山科学技術振興財団 監事 （現任） 2001年５月 監査法人トーマツ（現有限責任監査法人トーマツ）本部経営会議議長 2001年10月 公益財団法人三甲美術館 監事（現任） 2006年４月 公認会計士上田圭祐事務所開設 2012年６月 株式会社スズケン 社外取締役 2012年12月 株式会社トーカン 社外監査役 2018年９月 メイホールディングス 社外監査役 （現任） |
（注）４ |
- |
|
監査役 |
片岡 憲明 |
1977年３月21日生 |
2003年10月 弁護士登録（愛知県弁護士会）寺澤綜合 法律事務所入所 2007年10月 片岡法律事務所入所 2009年４月 日弁連司法制度調査会商事経済部会委員 （現任） 2012年６月 株式会社セリア 社外監査役 2016年６月 株式会社セリア 社外取締役（監査等 委員）（現任） 2020年４月 愛知県弁護士会司法制度調査委員会副 委員長（現任） 2021年４月 愛知県弁護士会民事弁護委員会委員 2023年７月 弁護士法人片岡法律事務所代表（現任） 2024年９月 メイホールディングス 社外監査役 （現任） |
（注）４ |
- |
|
計 |
930,000 |
||||
（注）１．取締役 野々村元次、古川國久は、社外取締役であります。
２．監査役 上田圭祐、片岡憲明は、社外監査役であります。
３．2024年９月26日開催の定時株主総会終結のときから、１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結のときまでであります。
４．2024年９月26日開催の臨時株主総会終結のときから、４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結のときまでであります。
② 社外役員の状況
１．社外取締役は２名、社外監査役は２名となっております
２．社外取締役野々村元次氏は長年にわたり国税局にて勤務され署長等の経歴を持ち、更に、その後携わった税理士として、企業の会計面、税務面における豊富な知識やアドバイスの経験と識見を有しております。それらを活かす形で、独立した客観的な立場により経営の監督とチェック機能を果たしていただける人物として適任であると判断したことから、社外取締役として選任しております。
同氏はメイホールディングスとの人的関係、資本的関係、または取引関係その他の利害関係はなく、メイホールディングスの一般株主との利益相反が生じるおそれはないことから、独立性を有するものと判断し、独立役員に指定しております。
３．社外取締役古川國久氏は、長年にわたり経営全般に豊富な見識、職務経験を有しております。現在もシップヘルスケアホールディングス株式会社代表取締役会長であり、グループ企業の見識、経営経験をもとに今後のメイホールディングスグループの経営に反映いただけるものと判断し社外取締役として選任しております。
同氏はメイホールディングスとの人的関係、資本的関係、または取引関係その他の利害関係はなく、メイホールディングスの一般株主との利益相反が生じるおそれはないことから、独立性を有するものと判断し、独立役員に指定しております。
４．社外監査役上田圭祐氏は、公認会計士としての専門的な知識、経験と識見を有しております。それらを活かす形で、独立した客観的な立場によりメイホールディングスの監査、経営の監督とチェック機能を果たしていただける人物として適任であると判断したことから、社外監査役として選任しております。
同氏はメイホールディングスとの人的関係、資本的関係、または取引関係その他の利害関係はなくメイホールディングスの一般株主との利益相反が生じるおそれはないことから、独立性を有するものと判断し、独立役員に指定しております。
５．社外監査役片岡憲明氏は、弁護士としての専門的な知識、経験と識見を有しております。それらを活かす形で、独立した客観的な立場によりメイホールディングスの監査、経営の監督とチェック機能を果たしていただける人物として適任であると判断したことから、社外監査役として選任しております。
同氏はメイホールディングスとの人的関係、資本的関係、または取引関係その他の利害関係はなく、メイホールディングスの一般株主との利益相反が生じるおそれはないことから、独立性を有するものと判断し、独立役員に指定しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役に対しては、必要に応じて重要会議の議事、結果を報告しております。社外監査役に対しては、常勤監査役より監査役監査、会計監査、内部監査の情報共有を促進しております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 8名 女性 －名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
|
代表取締役社長 |
尾松 豪紀 |
1963年11月４日生 |
1986年４月 日立造船株式会社 入社 1992年４月 株式会社メイホーエンジニアリング 入社 1998年７月 同社 取締役 2001年７月 同社 代表取締役社長 2013年４月 一般社団法人岐阜県建設コンサルタンツ協会監事 2016年６月 株式会社アルト代表取締役社長 2017年２月 メイホールディングス 代表取締役社長（現任） 2017年７月 株式会社メイホーエンジニアリング代表取締役会長（現任） 〃 株式会社アルト代表取締役会長 2018年７月 一般社団法人マルエイソーシャルサポート 理事（現任） |
（注）３ |
774,000 |
|
取締役専務 執行役員 経営戦略室長 |
野島 透 |
1961年６月16日生 |
1985年４月 大蔵省（現財務省）入省 1992年５月 外務省在タイ日本大使館一等書記官 2001年７月 財務省大阪国税局査察部長 2006年８月 内閣府本府参事官 2007年９月 学校法人二松学舎評議員（現任） 2012年７月 財務局大臣官房会計課長 2013年７月 財務省九州財務局長 2014年７月 独立行政法人都市再生機構理事 2020年11月 三井住友海上火災保険株式会社顧問 2020年12月 株式会社メイホーホールディングス顧問 2022年９月 メイホールディングス 取締役専務執行役員 経営戦略室長 （現任） 2022年９月 学校法人中国学園大学客員教授（現任） 2023年２月 山田方谷記念館名誉館長（現任） |
（注）３ |
－ |
|
取締役 建設関連サービス事業担当 |
河合 清明 |
1953年８月２日生 |
1977年４月 有限会社ニッセイコンサルタント 入社 1981年７月 有限会社メイホーエンジニアリング（現・株式会社メイホーエンジニアリング）入社 2000年４月 同社 取締役営業部長 2007年７月 同社 取締役技術部長 2011年７月 同社 取締役名古屋支店長 2012年７月 同社 取締役復興支援事業部長 2015年12月 株式会社スタッフアドバンス 取締役 2016年６月 株式会社アルト 取締役 2016年７月 株式会社メイホーエンジニアリング取締役復興支援事業部長兼発注者支援事業部長 2017年２月 メイホールディングス 取締役建設関連サービス事業担当 （現任） 2017年７月 株式会社メイホーエンジニアリング代表取 締役社長（現任） 2021年４月 一般社団法人岐阜県建設コンサルタンツ協 会監事（現任） |
（注）３ |
156,000 |
|
取締役 |
野々村 元次 |
1953年１月28日生 |
1971年４月 名古屋国税局 入局 2006年７月 名古屋東税務署 署長 2007年７月 国税庁長官官房主任国税庁 監察官 2012年７月 名古屋国税局課税第二部長 2013年９月 税理士開業 2018年４月 岐阜北関税会 理事 （現任） 2018年７月 一般社団法人マルエイソーシャルサポート 監事 （現任） 2018年９月 メイホールディングス 社外取締役 （現任） |
（注）３ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
|
取締役 |
古川 國久 |
1945年４月27日生 |
1964年４月 西本産業株式会社（現 キヤノンメドテッ クサプライ株式会社）入社 1992年８月 株式会社シップコーポレーション（現 シッ プヘルスケアホールディングス株式会社） 設立、代表取締役社長 1992年11月 グリーンホスピタルサプライ株式会社（現 シップヘルスケアホールディングス株式会 社へ吸収合併）設立、代表取締役社長 2014年６月 シップヘルスケアホールディングス株式会 社 代表取締役会長 CEO 2021年６月 シップヘルスケアホールディングス株式会 社 代表取締役会長（現任） 2022年９月 メイホールディングス 社外取締役（現任) |
（注）３ |
－ |
|
常勤監査役 |
石田 康利 |
1946年11月15日生 |
1974年４月 大日コンサルタント株式会社 入社 2006年12月 株式会社メイホーエンジニアリング 入社 2007年７月 同社 監査役 2008年７月 同社 管理本部長 2009年７月 同社 建設コンサルタント事業部 技術部長 2010年７月 同社 技術本部 建設コンサルタント事業部 技術顧問 2011年７月 同社 入札管理室 顧問 2017年２月 メイホールディングス 常勤監査役 （現任） 2017年７月 株式会社メイホーエンジニアリング 監査役 （現任） 〃 株式会社メイホーアティーボ 監査役 （現任） 〃 株式会社メイホーエクステック 監査役 （現任） 〃 株式会社アルト 監査役 （現任） |
（注）４ |
－ |
|
監査役 |
浦田 益之 |
1940年４月16日生 |
1966年４月 弁護士登録 1968年４月 法律事務所開設 1980年４月 岐阜県弁護士会 会長 〃 日本弁護士連合会 理事 1981年４月 岐阜大学短期大学部 講師 1990年５月 保護司 2007年７月 年金記録確認岐阜地方委員会 委員長 2012年４月 更生保護法人洗心之家 理事長 2018年９月 メイホールディングス 社外監査役（現任） 2023年３月 弁護士法人シティサンライズ法律事務所 代表弁護士（現任） |
（注）４ |
－ |
|
監査役 |
上田 圭祐 |
1942年１月18日生 |
1966年４月 公認会計士登録 1968年12月 監査法人丸の内会計事務所（現・有限責任監査法人トーマツ）入所 1988年３月 丸の内コンサルティング株式会社（現アカウンティング・アウトソーシングトーマツ株式会社）代表取締役会長 1998年４月 公益財団法人日比科学技術振興財団 監事（現任） 2000年４月 一般社団法人越山科学技術振興財団 監事 （現任） 2001年10月 公益財団法人三甲美術館 監事（現任） 2006年４月 公認会計士上田圭祐事務所開設 2012年６月 株式会社スズケン 社外取締役 2012年12月 株式会社トーカン 社外監査役 2018年９月 メイホールディングス 社外監査役 （現任） |
（注）４ |
－ |
|
計 |
930,000 |
||||
（注）１．取締役 野々村元次、古川國久は、社外取締役であります。
２．監査役 浦田益之、上田圭祐は、社外監査役であります。
３．2023年９月28日開催の定時株主総会終結のときから、１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結のときまでであります。
４．2020年12月２日開催の臨時株主総会終結のときから、４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結のときまでであります。
② 社外役員の状況
１．社外取締役は２名、社外監査役は２名となっております
２．社外取締役野々村元次氏は長年にわたり国税局にて勤務され署長等の経歴を持ち、更に、その後携わった税理士として、企業の会計面、税務面における豊富な知識やアドバイスの経験と識見を有しております。それらを活かす形で、独立した客観的な立場により経営の監督とチェック機能を果たしていただける人物として適任であると判断したことから、社外取締役として選任しております。
同氏はメイホールディングスとの人的関係、資本的関係、または取引関係その他の利害関係はなく、メイホールディングスの一般株主との利益相反が生じるおそれはないことから、独立性を有するものと判断し、独立役員に指定しております。
３．社外取締役古川國久氏は、長年にわたり経営全般に豊富な見識、職務経験を有しております。現在もシップヘルスケアホールディングス株式会社代表取締役会長であり、グループ企業の見識、経営経験をもとに今後のメイホールディングスグループの経営に反映いただけるものと判断し社外取締役候補者として選任しております。
同氏はメイホールディングスとの人的関係、資本的関係、または取引関係その他の利害関係はなく、メイホールディングスの一般株主との利益相反が生じるおそれはないことから、独立性を有するものと判断し、独立役員に指定しております。
４．社外監査役浦田益之氏は、弁護士としての専門的な知識、経験と識見を有しております。それらを活かす形で、独立した客観的な立場によりメイホールディングスの監査、経営の監督とチェック機能を果たしていただける人物として適任であると判断したことから、社外監査役として選任しております。
同氏はメイホールディングスとの人的関係、資本的関係、または取引関係その他の利害関係はなく、メイホールディングスの一般株主との利益相反が生じるおそれはないことから、独立性を有するものと判断し、独立役員に指定しております。
５．社外監査役上田圭祐氏は、公認会計士としての専門的な知識、経験と識見を有しております。それらを活かす形で、独立した客観的な立場によりメイホールディングスの監査、経営の監督とチェック機能を果たしていただける人物として適任であると判断したことから、社外監査役として選任しております。
同氏はメイホールディングスとの人的関係、資本的関係、または取引関係その他の利害関係はなくメイホールディングスの一般株主との利益相反が生じるおそれはないことから、独立性を有するものと判断し、独立役員に指定しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役に対しては、必要に応じて重要会議の議事、結果を報告しております。社外監査役に対しては、常勤監査役より監査役監査、会計監査、内部監査の情報共有を促進しております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 8名 女性 －名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
|
代表取締役社長 |
尾松 豪紀 |
1963年11月４日生 |
1986年４月 日立造船株式会社 入社 1992年４月 株式会社メイホーエンジニアリング 入社 1998年７月 同社 取締役 2001年７月 同社 代表取締役社長 2013年４月 一般社団法人岐阜県建設コンサルタンツ協会監事 2016年６月 株式会社アルト代表取締役社長 2017年２月 メイホールディングス 代表取締役社長（現任） 2017年７月 株式会社メイホーエンジニアリング代表取締役会長（現任） 〃 株式会社アルト代表取締役会長 2018年７月 一般社団法人マルエイソーシャルサポート 理事（現任） |
（注）３ |
774,000 |
|
取締役専務 執行役員 経営戦略室長 |
野島 透 |
1961年６月16日生 |
1985年４月 大蔵省（現財務省）入省 1992年５月 外務省在タイ日本大使館一等書記官 2001年７月 財務省大阪国税局査察部長 2006年８月 内閣府本府参事官 2007年９月 学校法人二松学舎評議員（現任） 2012年７月 財務局大臣官房会計課長 2013年７月 財務省九州財務局長 2014年７月 独立行政法人都市再生機構理事 2020年11月 三井住友海上火災保険株式会社顧問 （現任） 2020年12月 株式会社メイホーホールディングス顧問 2022年９月 メイホールディングス 取締役専務執行役員 経営戦略室長 （現任） |
（注）３ |
－ |
|
取締役 建設関連サービス事業担当 |
河合 清明 |
1953年８月２日生 |
1977年４月 有限会社ニッセイコンサルタント 入社 1981年７月 有限会社メイホーエンジニアリング（現・株式会社メイホーエンジニアリング）入社 2000年４月 同社 取締役営業部長 2007年７月 同社 取締役技術部長 2011年７月 同社 取締役名古屋支店長 2012年７月 同社 取締役復興支援事業部長 2015年12月 株式会社スタッフアドバンス 取締役 2016年６月 株式会社アルト 取締役 2016年７月 株式会社メイホーエンジニアリング取締役復興支援事業部長兼発注者支援事業部長 2017年２月 メイホールディングス 取締役建設関連サービス事業担当 （現任） 2017年７月 株式会社メイホーエンジニアリング代表取 締役社長（現任） 2021年４月 一般社団法人岐阜県建設コンサルタンツ協 会監事（現任） |
（注）３ |
156,000 |
|
取締役 |
野々村 元次 |
1953年１月28日生 |
1971年４月 名古屋国税局 入局 2006年７月 名古屋東税務署 署長 2007年７月 国税庁長官官房主任国税庁 監察官 2012年７月 名古屋国税局課税第二部長 2013年９月 税理士開業 2018年４月 岐阜北関税会 理事 （現任） 2018年７月 一般社団法人マルエイソーシャルサポート 監事 （現任） 2018年９月 メイホールディングス 社外取締役 （現任） |
（注）３ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
|
取締役 |
古川 國久 |
1945年４月27日生 |
1964年４月 西本産業株式会社（現 キヤノンメドテッ クサプライ株式会社）入社 1992年８月 株式会社シップコーポレーション（現 シッ プヘルスケアホールディングス株式会社） 設立、代表取締役社長 1992年11月 グリーンホスピタルサプライ株式会社（現 シップヘルスケアホールディングス株式会 社へ吸収合併）設立、代表取締役社長 2014年６月 シップヘルスケアホールディングス株式会 社 代表取締役会長 CEO 2021年６月 シップヘルスケアホールディングス株式会 社 代表取締役会長（現任） 2022年９月 メイホールディングス 社外取締役（現任) |
（注）３ |
－ |
|
常勤監査役 |
石田 康利 |
1946年11月15日生 |
1974年４月 大日コンサルタント株式会社 入社 2006年12月 株式会社メイホーエンジニアリング 入社 2007年７月 同社 監査役 2008年７月 同社 管理本部長 2009年７月 同社 建設コンサルタント事業部 技術部長 2010年７月 同社 技術本部 建設コンサルタント事業部 技術顧問 2011年７月 同社 入札管理室 顧問 2017年２月 メイホールディングス 常勤監査役 （現任） 2017年７月 株式会社メイホーエンジニアリング 監査役 （現任） 〃 株式会社メイホーアティーボ 監査役 （現任） 〃 株式会社メイホーエクステック 監査役 （現任） 〃 株式会社アルト 監査役 （現任） |
（注）４ |
－ |
|
監査役 |
浦田 益之 |
1940年４月16日生 |
1966年４月 弁護士登録 1968年４月 法律事務所開設 1980年４月 岐阜県弁護士会 会長 〃 日本弁護士連合会 理事 1981年４月 岐阜大学短期大学部 講師 1990年５月 保護司 2007年７月 年金記録確認岐阜地方委員会 委員長 2012年４月 更生保護法人洗心之家 理事長 2018年９月 メイホールディングス 社外監査役（現任） |
（注）４ |
－ |
|
監査役 |
上田 圭祐 |
1942年１月18日生 |
1966年４月 公認会計士登録 1968年12月 監査法人丸の内会計事務所（現・有限責任監査法人トーマツ）入所 1988年３月 丸の内コンサルティング株式会社（現アカウンティング・アウトソーシングトーマツ株式会社）代表取締役会長 1998年４月 公益財団法人日比科学技術振興財団 監事（現任） 2000年４月 一般社団法人越山科学技術振興財団 監事 （現任） 2001年10月 公益財団法人三甲美術館 監事（現任） 2006年４月 公認会計士上田圭祐事務所開設 2012年６月 株式会社スズケン 社外取締役 （現任） 2012年12月 株式会社トーカン 社外監査役 2018年９月 メイホールディングス 社外監査役 （現任） |
（注）４ |
－ |
|
計 |
930,000 |
||||
（注）１．取締役 野々村元次、古川國久は、社外取締役であります。
２．監査役 浦田益之、上田圭祐は、社外監査役であります。
３．2022年９月29日開催の定時株主総会終結のときから、１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結のときまでであります。
４．2020年12月２日開催の臨時株主総会終結のときから、４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結のときまでであります。
② 社外役員の状況
１．社外取締役は２名、社外監査役は２名となっております
２．社外取締役野々村元次氏は長年にわたり国税局にて勤務され署長等の経歴を持ち、更に、その後携わった税理士として、企業の会計面、税務面における豊富な知識やアドバイスの経験と識見を有しております。それらを活かす形で、独立した客観的な立場により経営の監督とチェック機能を果たしていただける人物として適任であると判断したことから、社外取締役として選任しております。
同氏はメイホールディングスとの人的関係、資本的関係、または取引関係その他の利害関係はなく、メイホールディングスの一般株主との利益相反が生じるおそれはないことから、独立性を有するものと判断し、独立役員に指定しております。
３．社外取締役古川國久氏は、長年にわたり経営全般に豊富な見識、職務経験を有しております。現在もシップヘルスケアホールディングス株式会社代表取締役会長であり、グループ企業の見識、経営経験をもとに今後のメイホールディングスグループの経営に反映いただけるものと判断し社外取締役候補者として選任しております。
同氏はメイホールディングスとの人的関係、資本的関係、または取引関係その他の利害関係はなく、メイホールディングスの一般株主との利益相反が生じるおそれはないことから、独立性を有するものと判断し、独立役員に指定しております。
４．社外監査役浦田益之氏は、弁護士としての専門的な知識、経験と識見を有しております。それらを活かす形で、独立した客観的な立場によりメイホールディングスの監査、経営の監督とチェック機能を果たしていただける人物として適任であると判断したことから、社外監査役として選任しております。
同氏はメイホールディングスとの人的関係、資本的関係、または取引関係その他の利害関係はなく、メイホールディングスの一般株主との利益相反が生じるおそれはないことから、独立性を有するものと判断し、独立役員に指定しております。
５．社外監査役上田圭祐氏は、公認会計士としての専門的な知識、経験と識見を有しております。それらを活かす形で、独立した客観的な立場によりメイホールディングスの監査、経営の監督とチェック機能を果たしていただける人物として適任であると判断したことから、社外監査役として選任しております。
同氏はメイホールディングスとの人的関係、資本的関係、または取引関係その他の利害関係はなくメイホールディングスの一般株主との利益相反が生じるおそれはないことから、独立性を有するものと判断し、独立役員に指定しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役に対しては、必要に応じて重要会議の議事、結果を報告しております。社外監査役に対しては、常勤監査役より監査役監査、会計監査、内部監査の情報共有を促進しております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 10名 女性 1名 （役員のうち女性の比率9.1％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
|
代表取締役社長 |
尾松 豪紀 |
1963年11月４日生 |
1986年４月 日立造船株式会社 入社 1992年４月 株式会社メイホーエンジニアリング 入社 1998年７月 同社 取締役 2001年７月 同社 代表取締役社長 2013年４月 一般社団法人岐阜県建設コンサルタンツ協会監事 2016年６月 株式会社アルト代表取締役社長 2017年２月 メイホールディングス 代表取締役社長（現任） 2017年７月 株式会社メイホーエンジニアリング代表取締役会長（現任） 〃 株式会社アルト代表取締役会長（現任） 2018年７月 一般社団法人マルエイソーシャルサポート 理事（現任） |
（注）３ |
774,000 |
|
専務取締役 最高財務責任者 |
大井 昌彦 |
1957年２月11日生 |
1979年４月 株式会社青木建設 入社 1989年２月 京セラ株式会社 入社 2003年４月 京セラミタ株式会社（現・京セラドキュメントソリューションズ株式会社）執行役員経営管理本部長 2013年12月 日精エー・エス・ビー機械株式会社入社 執行役員社長室長 2014年４月 同社 執行役員経理部長 2014年12月 同社 取締役経理部長 2015年12月 同社 常務取締役経理部長 2018年12月 メイホールディングス 入社 管理本部経理部長 2019年７月 メイホールディングス 専務取締役 最高財務責任者（現任） |
（注）３ |
－ |
|
取締役 建設関連サービス事業担当 |
河合 清明 |
1953年８月２日生 |
1977年４月 有限会社ニッセイコンサルタント 入社 1981年７月 有限会社メイホーエンジニアリング（現・株式会社メイホーエンジニアリング）入社 2000年４月 同社 取締役営業部長 2007年７月 同社 取締役技術部長 2011年７月 同社 取締役名古屋支店長 2012年７月 同社 取締役復興支援事業部長 2015年12月 株式会社スタッフアドバンス 取締役 2016年６月 株式会社アルト 取締役 2016年７月 株式会社メイホーエンジニアリング取締役復興支援事業部長兼発注者支援事業部長 2017年２月 メイホールディングス 取締役建設関連サービス事業担当 （現任） 2017年７月 株式会社メイホーエンジニアリング代表取締役社長（現任） 2021年４月 一般社団法人岐阜県建設コンサルタンツ協会監事（現任） |
（注）３ |
156,000 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
|
取締役 建設事業担当 |
山本 恭司 |
1967年３月１日生 |
1990年４月 株式会社新井組 入社 1999年３月 株式会社メイホーエンジニアリング 入社 2006年11月 同社 取締役 2013年４月 同社 取締役副社長 2015年４月 同社 取締役 〃 株式会社ソイル・テクノス（現・株式会社メイホーエクステックと合併） 取締役 2015年12月 株式会社スタッフアドバンス 取締役 2016年８月 新和工業株式会社（現・株式会社メイホーアティーボと合併） 代表取締役 2017年２月 株式会社メイホーアティーボ 代表取締役社長（現任） 〃 メイホールディングス 取締役人材関連サービス事業担当 2017年７月 株式会社メイホーエクステック 取締役 2018年６月 明峰グループ事業協同組合 代表理事 2019年５月 第一防災株式会社 代表取締役会長 2021年９月 メイホールディングス 取締役建設事業担当 （現任） |
（注）３ |
66,000 |
|
取締役 介護事業担当 |
小森 薫 |
1959年８月21日生 |
1975年４月 医療法人鶴声会渡辺病院 入社 1989年９月 北方耳鼻科 入社 1996年９月 岐阜県立寿楽苑在宅介護支援センター 入職 2003年６月 株式会社アルト 入社 2010年４月 同社 業務部長 2016年６月 同社 取締役 2017年４月 公益社団法人認知症の人と家族の会岐阜県支部 代表世話人（現任） 2017年７月 株式会社アルト 代表取締役社長（現任） 〃 メイホールディングス 取締役介護事業担当（現任） |
（注）３ |
－ |
|
取締役 経営企画部長 |
小島 章裕 |
1975年１月11日生 |
1997年４月 カワボウ株式会社 入社 2008年10月 社会保険労務士野口利典事務所 入所 2011年１月 株式会社メイホーエンジニアリング 入社 2017年８月 メイホールディングス 人事部長 2018年９月 メイホールディングス 取締役経営企画本部長 2021年７月 メイホールディングス 取締役経営企画部長（現任） |
（注）３ |
－ |
|
取締役 人材関連サービス事業担当 |
服部 泰仁 |
1985年９月20日生 |
2006年４月 東新住建株式会社 入社 2008年７月 株式会賃貸メイト 入社 2011年１月 株式会社メイホーエンジニアリング 入社 2015年７月 同社 名古屋支店長 2017年２月 株式会社メイホーアティーボ 取締役施工管理事業部長 2021年９月 同社 代表取締役社長（現任） 2021年９月 メイホールディングス 取締役人材関連サービス事業担当 （現任） |
（注）３ |
－ |
|
取締役 |
野々村 元次 |
1953年１月28日生 |
1971年４月 名古屋国税局 入局 2006年７月 名古屋東税務署 署長 2007年７月 国税庁長官官房主任国税庁 監察官 2012年７月 名古屋国税局課税第二部長 2013年９月 税理士開業 2018年４月 岐阜北関税会 理事 （現任） 2018年７月 一般社団法人マルエイソーシャルサポート 監事 （現任） 2018年９月 メイホールディングス 社外取締役 （現任） |
（注）３ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
|
常勤監査役 |
石田 康利 |
1946年11月15日生 |
1974年４月 大日コンサルタント株式会社 入社 2006年12月 株式会社メイホーエンジニアリング 入社 2007年７月 同社 監査役 2008年７月 同社 管理本部長 2009年７月 同社 建設コンサルタント事業部 技術部長 2010年７月 同社 技術本部 建設コンサルタント事業部 技術顧問 2011年７月 同社 入札管理室 顧問 2017年２月 メイホールディングス 常勤監査役 （現任） 2017年７月 株式会社メイホーエンジニアリング 監査役 （現任） 〃 株式会社メイホーアティーボ 監査役 （現任） 〃 株式会社メイホーエクステック 監査役 （現任） 〃 株式会社アルト 監査役 （現任） |
（注）４ |
－ |
|
監査役 |
浦田 益之 |
1940年４月16日生 |
1966年４月 弁護士登録 1968年４月 法律事務所開設 1980年４月 岐阜県弁護士会 会長 〃 日本弁護士連合会 理事 1981年４月 岐阜大学短期大学部 講師 1990年５月 保護司 2007年７月 年金記録確認岐阜地方委員会 委員長 2012年４月 更生保護法人洗心之家 理事長 2018年９月 メイホールディングス 社外監査役（現任） |
（注）４ |
－ |
|
監査役 |
上田 圭祐 |
1942年１月18日生 |
1966年４月 公認会計士登録 1968年12月 監査法人丸の内会計事務所（現・有限責任監査法人トーマツ）入所 1988年３月 丸の内コンサルティング株式会社（現アカウンティング・アウトソーシングトーマツ株式会社）代表取締役会長 1998年４月 公益財団法人日比科学技術振興財団 監事（現任） 2000年４月 一般社団法人越山科学技術振興財団 監事 （現任） 2001年10月 公益財団法人三甲美術館 監事（現任） 2006年４月 公認会計士上田圭祐事務所開設 2012年６月 株式会社スズケン 社外取締役 （現任） 2012年12月 株式会社トーカン 社外監査役 2018年９月 メイホールディングス 社外監査役 （現任） |
（注）４ |
－ |
|
計 |
996,000 |
||||
（注）１．取締役 野々村元次は、社外取締役であります。
２．監査役 浦田益之、上田圭祐は、社外監査役であります。
３．2021年９月29日開催の定時株主総会終結のときから、１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結のときまでであります。
４．2020年12月２日開催の臨時株主総会終結のときから、４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結のときまでであります。
② 社外役員の状況
１．社外取締役は１名、社外監査役は２名となっております
２．社外取締役野々村元次氏は長年にわたり国税局にて勤務され署長等の経歴を持ち、更に、その後携わった税理士として、企業の会計面、税務面における豊富な知識やアドバイスの経験と識見を有しております。それらを活かす形で、独立した客観的な立場により経営の監督とチェック機能を果たしていただける人物として適任であると判断したことから、社外取締役として選任しております。
同氏はメイホールディングスとの人的関係、資本的関係、または取引関係その他の利害関係はなく、メイホールディングスの一般株主との利益相反が生じるおそれはないことから、独立性を有するものと判断し、独立役員に指定しております。
３．社外監査役浦田益之氏は、弁護士としての専門的な知識、経験と識見を有しております。それらを活かす形で、独立した客観的な立場によりメイホールディングスの監査、経営の監督とチェック機能を果たしていただける人物として適任であると判断したことから、社外監査役として選任しております。
同氏はメイホールディングスとの人的関係、資本的関係、または取引関係その他の利害関係はなく、メイホールディングスの一般株主との利益相反が生じるおそれはないことから、独立性を有するものと判断し、独立役員に指定しております。
４．社外監査役上田圭祐氏は、公認会計士としての専門的な知識、経験と識見を有しております。それらを活かす形で、独立した客観的な立場によりメイホールディングスの監査、経営の監督とチェック機能を果たしていただける人物として適任であると判断したことから、社外監査役として選任しております。
同氏はメイホールディングスとの人的関係、資本的関係、または取引関係その他の利害関係はなくメイホールディングスの一般株主との利益相反が生じるおそれはないことから、独立性を有するものと判断し、独立役員に指定しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役に対しては、必要に応じて重要会議の議事、結果を報告しております。社外監査役に対しては、常勤監査役より監査役監査、会計監査、内部監査の情報共有を促進しております。
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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