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Ｚｅｎｋｅｎ(7371)の株価チャート Ｚｅｎｋｅｎ(7371)の業績 親会社と関係会社
2025年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2024年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2024年6月30日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性8名 女性1名(役員のうち女性の比率11.1％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
代表取締役
社長
|
林 順之亮
|
1965年７月20日
|
1984年４月
|
インターナショナルラーニングシステムズジャパンリミテッド
|
1992年３月
|
株式会社ライトスタッフ
|
1997年４月
|
株式会社アントレ設立 代表取締役
|
2001年12月
|
サイバーイ株式会社（現 Ｚｅｎｋｅｎ） 事業部長
|
2004年11月
|
株式会社平成健康物語設立(現 株式会社シェアリング・ビューティー) 代表取締役
|
2006年１月
|
Ｚｅｎｋｅｎ入社
|
2013年10月
|
Ｚｅｎｋｅｎ常務取締役
|
2014年６月
|
Ｚｅｎｋｅｎ代表取締役社長（現任）
|
2015年７月
|
ハピライズ株式会社(現 株式会社サンマリエ)代表取締役
|
|
(注)３
|
1,388,900 (注)６
|
取締役
人材戦略統括本部長
|
松島 征吾
|
1973年11月19日
|
1994年４月
|
株式会社ライトスタッフ
|
2005年６月
|
Ｚｅｎｋｅｎ入社
|
2006年12月
|
Ｚｅｎｋｅｎ営業部長
|
2016年５月
|
Ｚｅｎｋｅｎ取締役eマーケティング事業本部長
|
2023年10月
|
Ｚｅｎｋｅｎ取締役人材戦略統括本部長（現任）
|
|
(注)３
|
328,300
|
取締役
eマーケティング事業
本部長
|
本村 丹努琉
|
1980年４月13日
|
2003年４月
|
TMコーポレーション株式会社
|
2006年７月
|
株式会社グリムス
|
2009年５月
|
Ｚｅｎｋｅｎ入社
|
2014年４月
|
Ｚｅｎｋｅｎ営業部長
|
2023年10月
|
Ｚｅｎｋｅｎ取締役eマーケティング事業本部長（現任）
|
|
(注)３
|
161,100
|
取締役
グローバル教育事業本部長
|
上奥 由和
|
1968年６月10日
|
1997年７月
|
株式会社ワット・トラベル（現 エキサイトT&E株式会社）
|
2002年４月
|
株式会社エル・インターフェース
|
2005年２月
|
Ｚｅｎｋｅｎ入社
|
2019年６月
|
一般社団法人海外留学協議会 理事
|
2019年９月
|
Ｚｅｎｋｅｎ取締役リンゲージ事業本部長
|
2022年４月
|
全研ケア株式会社代表取締役（現任）
|
2023年６月
|
一般社団法人海外留学協議会 理事長（現任）
|
2023年10月
|
Ｚｅｎｋｅｎ取締役グローバル教育事業本部長（現任）
|
|
(注)３
|
126,100
|
取締役
管理本部長
|
業天 邦明
|
1979年11月15日
|
2005年12月
|
監査法人トーマツ（現 有限責任監査法人トーマツ）
|
2016年８月
|
経済産業省
|
2018年９月
|
有限責任監査法人トーマツ
|
2019年１月
|
Ｚｅｎｋｅｎ入社経理部長
|
2024年９月
|
Ｚｅｎｋｅｎ取締役管理本部長（現任）
|
|
(注)３
|
11,300
|
取締役
|
渡辺 紀子
|
1970年４月26日
|
1993年４月
|
豊田通商株式会社
|
2006年４月
|
同社豊田通商天津有限公司
北京分公司食料部部長
|
2011年４月
|
縄文アソシエイツ株式会社
|
2015年６月
|
ハイドリック＆ストラグルズジャパン合同会社パートナー（現任）
|
2024年９月
|
Ｚｅｎｋｅｎ社外取締役（現任）
|
|
(注)３
|
－
|
常勤監査役
|
上原 浩一
|
1961年６月９日
|
1985年４月
|
タイムティー・アイ・コミュニケーションズ株式会社
|
2006年２月
|
Ｚｅｎｋｅｎ入社
|
2007年10月
|
Ｚｅｎｋｅｎタイムライフ事業部長
|
2012年４月
|
Ｚｅｎｋｅｎコーポレート事業部長
|
2017年２月
|
Ｚｅｎｋｅｎ内部監査室長
|
2022年９月
|
Ｚｅｎｋｅｎ監査役（現任）
|
|
(注)４
|
－
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
監査役
|
高橋 卓
|
1968年７月10日
|
2009年10月
|
株式会社ヒューマントラスト
取締役
|
2017年10月
|
エールスペック株式会社
専務取締役兼COO
|
2021年１月
|
CXO倶楽部株式会社
代表取締役（現任）
|
2021年２月
|
株式会社ショーケース
顧問（現任）
|
2022年７月
|
ＲｅＹｕｕ Ｊａｐａｎ株式会社取締役（現任）
|
2024年９月
|
Ｚｅｎｋｅｎ社外監査役（現任）
|
|
(注)５
|
1,900
|
監査役
|
勝連 孝司
|
1992年12月９日
|
2018年12月
|
長島・大野・常松法律事務所
|
2022年12月
|
株式会社タビグラ
代表取締役就任（現任）
|
2023年４月
|
レガリア法律事務所
代表弁護士（現任）
|
2024年９月
|
Ｚｅｎｋｅｎ社外監査役（現任）
|
|
(注)５
|
－
|
計
|
2,017,600
|
(注)１．取締役渡辺紀子氏は、社外取締役であります。
２．監査役高橋卓氏及び勝連孝司氏は、社外監査役であります。
３．2024年６月期に係る定時株主総会終結の時から、2025年６月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
４．2022年６月期に係る定時株主総会終結の時から、2026年６月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
５．2024年６月期に係る定時株主総会終結の時から、2028年６月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
６．代表取締役社長林順之亮氏の所有株式数は、資産管理会社である株式会社ICが保有する株式数を含んでおります。
イ．社外役員の機能及び役割
Ｚｅｎｋｅｎの社外取締役は１名であります。
渡辺紀子氏は、セールス＆マーケティングを中心としたグローバルビジネスの経験、人材紹介、コンサルティング業務等に関する活動経験など幅広い経験と深い知識を有しております。客観的・専門的な視点からＺｅｎｋｅｎの経営へ有用な助言をいただくことで、Ｚｅｎｋｅｎのダイバーシティ＆インクルージョンの実現に向けた活動の推進に寄与していただけるものと判断しております。
Ｚｅｎｋｅｎの社外監査役は２名であります。
高橋卓氏は、CXO倶楽部株式会社の代表取締役であり、企業経営者としての豊富な経験、幅広い知見を有しており、経営全般の監視と有効な助言をしていただけるものと判断しております。
勝連孝司氏は、弁護士として培われた専門的な知識・経験等を、Ｚｅｎｋｅｎの監査体制にいかしていただけるものと判断しております。
なお、Ｚｅｎｋｅｎと各社外役員は、会社法第427条第１項の規定に基づいて、同法第423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、同法第425条第１項が規定する最低責任限度額としております。
また、Ｚｅｎｋｅｎと社外取締役及び社外監査役との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
ロ．社外役員の独立性に関する考え
社外役員が、現在及び直近の過去３年間において、次に該当する者でない場合、当該社外役員に独立性があると判断します。
a Ｚｅｎｋｅｎグループの業務執行者又は過去５年間においてＺｅｎｋｅｎグループの業務執行者であった者
b Ｚｅｎｋｅｎの議決権総数の10％以上の議決権を有する者
c Ｚｅｎｋｅｎから役員報酬以外に年間1,000万円を超える金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計・税務、法律専門家
d Ｚｅｎｋｅｎグループの主要な取引先又はその業務執行者
※主要な取引先は、当該取引先との年間取引額が相互の売上高の２％又は１億円のいずれか高い方の額以上の者
e Ｚｅｎｋｅｎグループから1,000万円を超える寄付を受けている者
f 上記a～eまでのいずれかに該当する者がＺｅｎｋｅｎグループの重要な業務執行を行う者である場合、その者の配偶者又は二親等以内の親族
ハ．社外役員の選任状況に関する考え方
Ｚｅｎｋｅｎは、独立性を有する社外役員を選任しており、Ｚｅｎｋｅｎのコーポレート・ガバナンス体制の維持向上に、十分機能し得る選任状況であると考えております。
② 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会に出席し、取締役の職務執行を監督しており、客観的かつ専門的分野から適宜質問や助言を行っております。
内部統制及び会計監査につきましては、取締役会を通じて意見・情報等を入手し、適正性に関する必要な助言を行っております。また、監査役会とも意見交換の場を設ける等連携を図っております。
社外監査役は、取締役会に出席し、監査役監査方針・監査計画等に基づいて取締役の職務執行状況を監査し、適宜質問や意見表明を行っております。また、監査役会において常勤監査役から重要な会議の内容、各取締役・部長等との面談、重要拠点への往査及び内部監査室からの情報等について報告を受け、十分な情報共有化を図っており、社外役員としての客観的見地から監査を行っております。
会計監査につきましては、監査法人と定期的に会合を持ち、監査状況について報告を受けており、緊密に連携した適切な監査を実施しております。
2024年3月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2023年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2023年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2023年6月30日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性9名 女性－名(役員のうち女性の比率－％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
代表取締役
社長
|
林 順之亮
|
1965年７月20日
|
1984年４月
|
インターナショナルラーニングシステムズジャパンリミテッド
|
1992年３月
|
株式会社ライトスタッフ
|
1997年４月
|
株式会社アントレ設立 代表取締役
|
2001年12月
|
サイバーイ株式会社（現 Ｚｅｎｋｅｎ） 事業部長
|
2004年11月
|
株式会社平成健康物語設立(現 株式会社シェアリング・ビューティー) 代表取締役
|
2006年１月
|
Ｚｅｎｋｅｎ入社
|
2013年10月
|
Ｚｅｎｋｅｎ常務取締役
|
2014年６月
|
Ｚｅｎｋｅｎ代表取締役社長（現任）
|
2015年７月
|
ハピライズ株式会社(現 株式会社サンマリエ)代表取締役
|
|
(注)３
|
1,388,900 (注)６
|
取締役
人材戦略統括本部長
|
松島 征吾
|
1973年11月19日
|
1994年４月
|
株式会社ライトスタッフ
|
2005年６月
|
Ｚｅｎｋｅｎ入社
|
2006年12月
|
Ｚｅｎｋｅｎ営業部長
|
2016年５月
|
Ｚｅｎｋｅｎ取締役eマーケティング事業本部長
|
2023年10月
|
Ｚｅｎｋｅｎ取締役人材戦略統括本部 長（予定）
|
|
(注)３
|
328,300
|
取締役
eマーケティング事業
本部長
|
本村 丹努琉
|
1980年4月13日
|
2003年４月
|
TMコーポレーション株式会社
|
2006年７月
|
株式会社グリムス
|
2009年５月
|
Ｚｅｎｋｅｎ入社
|
2014年４月
|
Ｚｅｎｋｅｎ営業部長
|
2023年10月
|
Ｚｅｎｋｅｎ取締役eマーケティング事業本部長（予定）
|
|
(注)３
|
161,100
|
取締役
グローバル教育事業本部長
|
上奥 由和
|
1968年６月10日
|
1997年７月
|
株式会社ワット・トラベル（現 エキサイトT&E株式会社）
|
2002年４月
|
株式会社エル・インターフェース
|
2005年２月
|
Ｚｅｎｋｅｎ入社
|
2019年６月
|
一般社団法人海外留学協議会 理事
|
2019年９月
|
Ｚｅｎｋｅｎ取締役リンゲージ事業本部長
|
2022年４月
|
全研ケア株式会社代表取締役（現任）
|
2023年６月
|
一般社団法人海外留学協議会 理事長（現任）
|
2023年10月
|
Ｚｅｎｋｅｎ取締役グローバル教育事業本部長（予定）
|
|
(注)３
|
126,100
|
取締役
管理本部長
|
鷲谷 将樹
|
1982年１月９日
|
2005年12月
|
監査法人トーマツ（現 有限責任監査法人トーマツ）
|
2015年１月
|
株式会社インデックス
|
2017年４月
|
Ｚｅｎｋｅｎ入社経営企画部長
|
2019年９月
|
Ｚｅｎｋｅｎ取締役管理本部長（現任）
|
|
(注)３
|
129,600
|
取締役
|
増渕 勇一郎
|
1972年４月22日
|
2004年10月
|
弁護士法人名川・岡村法律事務所
|
2009年７月
|
AZX総合法律事務所
|
2012年１月
|
AZX総合法律事務所 パートナー（現任）
|
2019年９月
|
Ｚｅｎｋｅｎ社外取締役（現任）
|
|
(注)３
|
－
|
常勤監査役
|
上原 浩一
|
1961年６月９日
|
1985年４月
|
タイムティー・アイ・コミュニケーションズ株式会社
|
2006年２月
|
Ｚｅｎｋｅｎ入社
|
2007年10月
|
Ｚｅｎｋｅｎタイムライフ事業部長
|
2012年４月
|
Ｚｅｎｋｅｎコーポレート事業部長
|
2017年２月
|
Ｚｅｎｋｅｎ内部監査室長
|
2022年９月
|
Ｚｅｎｋｅｎ監査役（現任）
|
|
(注)４
|
－
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
監査役
|
前川 健嗣
|
1977年７月９日
|
2005年12月
|
監査法人トーマツ（現 有限責任監査法人トーマツ）
|
2009年４月
|
日栄監査法人（現 双研日栄監査法人）（現任）
|
2009年12月
|
前川健嗣公認会計士事務所設立 代表（現任）
|
2013年６月
|
税理士法人未来会計社 設立 代表社員(現任)
|
2016年12月
|
特定非営利活動法人日本医療政策機構 監事(現任)
|
2017年６月
|
株式会社みらい創造機構 監査役（現任）
|
2017年９月
|
Ｚｅｎｋｅｎ社外監査役（現任）
|
2018年３月
|
ファイメクス株式会社 監査役(現任)
|
2018年４月
|
カムイファーマ株式会社 会計参与(現任)
|
2020年６月
|
株式会社トーテック 監査役(現任)
|
|
(注)５
|
－
|
監査役
|
佐藤 孝幸
|
1969年10月10日
|
1992年４月
|
スイス・ユニオン銀行（現 UBS銀行)東京支店
|
1993年９月
|
ソシエテ・ジェネラル銀行東京支店入行
|
1996年４月
|
デロイト・トゥシュ・トーマツ会計事務所(米国サン・フランシスコ事務所)入所
|
2000年10月
|
弁護士登録(東京弁護士会所属)
|
2002年４月
|
佐藤経営法律事務所開設 代表（現任）
|
2004年７月
|
エース損害保険株式会社(現 Chubb損害保険株式会社) 社外監査役
|
2006年10月
|
ステート・ストリート信託銀行株式会社 社外監査役
|
2007年６月
|
株式会社ミクシィ 社外監査役
|
2018年６月
|
株式会社メイコー 社外監査役
|
2019年９月
|
Ｚｅｎｋｅｎ社外監査役（現任）
|
2020年２月
|
株式会社フィル・カンパニー 社外取締役（監査等委員） （現任）
|
2021年４月
|
株式会社TORICO 社外監査役（現任）
|
2021年６月
|
AI inside株式会社 社外取締役（監査等委員）(現任）
|
|
(注)５
|
－
|
計
|
2,134,000
|
(注)１．取締役増渕勇一郎氏は、社外取締役であります。
２．監査役前川健嗣氏及び佐藤孝幸氏は、社外監査役であります。
３．2023年６月期に係る定時株主総会終結の時から、2024年６月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
４．2022年６月期に係る定時株主総会終結の時から、2026年６月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
５．2021年２月26日開催の臨時株主総会終結の時から、2024年６月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
６．代表取締役社長林順之亮氏の所有株式数は、資産管理会社である株式会社ICが保有する株式数を含んでおります。
イ．社外役員の機能及び役割
Ｚｅｎｋｅｎの社外取締役は１名であります。
増渕勇一郎氏は、弁護士として長年に亘る経験を有しており、かつ、Ｚｅｎｋｅｎの属するIT業界に対する見識が豊富であり、Ｚｅｎｋｅｎの論理に捉われず、法令を含む企業社会全体を踏まえた客観的視点で、独立性をもって経営の監視を遂行するに適任であります。そのことにより、取締役会の透明性の向上及び監督機能の強化に貢献しております。
Ｚｅｎｋｅｎの社外監査役は２名であります。
前川健嗣氏は、公認会計士としての資格を有しております。その専門知識と経験を活かした適正な監査を期待するとともに、より独立した立場から監査の実効性の確保に貢献しております。
佐藤孝幸氏は、弁護士及び米国公認会計士としての実務経験を有しております。その専門知識と経験を活かした適正な監査を期待するとともに、より独立した立場から監査の実効性の確保に貢献しております。
なお、Ｚｅｎｋｅｎと各社外役員は、会社法第427条第１項の規定に基づいて、同法第423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、同法第425条第１項が規定する最低責任限度額としております。
また、Ｚｅｎｋｅｎと社外取締役及び社外監査役との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
ロ．社外役員の独立性に関する考え
社外役員が、現在及び直近の過去３年間において、次に該当する者でない場合、当該社外役員に独立性があると判断します。
a Ｚｅｎｋｅｎグループの業務執行者又は過去５年間においてＺｅｎｋｅｎグループの業務執行者であった者
b Ｚｅｎｋｅｎの議決権総数の10％以上の議決権を有する者
c Ｚｅｎｋｅｎから役員報酬以外に年間1,000万円を超える金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計・税務、法律専門家
d Ｚｅｎｋｅｎグループの主要な取引先又はその業務執行者
※主要な取引先は、当該取引先との年間取引額が相互の売上高の２％又は１億円のいずれか高い方の額以上の者
e Ｚｅｎｋｅｎグループから1,000万円を超える寄付を受けている者
f 上記a～eまでのいずれかに該当する者がＺｅｎｋｅｎグループの重要な業務執行を行う者である場合、その者の配偶者又は二親等以内の親族
② 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会に出席し、取締役の職務執行を監督しており、客観的かつ専門的分野から適宜質問や助言を行っております。
内部統制及び会計監査につきましては、取締役会を通じて意見・情報等を入手し、適正性に関する必要な助言を行っております。また、監査役会とも意見交換の場を設ける等連携を図っております。
社外監査役は、取締役会に出席し、監査役監査方針・監査計画等に基づいて取締役の職務執行状況を監査し、適宜質問や意見表明を行っております。また、監査役会において常勤監査役から重要な会議の内容、各取締役・部長等との面談、重要拠点への往査及び内部監査室からの情報等について報告を受け、十分な情報共有化を図っており、社外役員としての客観的見地から監査を行っております。
会計監査につきましては、監査法人と定期的に会合を持ち、監査状況について報告を受けており、緊密に連携した適切な監査を実施しております。
2023年3月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2022年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2022年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2022年6月30日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性8名 女性－名(役員のうち女性の比率－％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
代表取締役
社長
|
林 順之亮
|
1965年７月20日
|
1984年４月
|
インターナショナルラーニングシステムズジャパンリミテッド
|
1992年３月
|
株式会社ライトスタッフ
|
1997年４月
|
株式会社アントレ設立 代表取締役
|
2001年12月
|
サイバーイ株式会社（現 Ｚｅｎｋｅｎ） 事業部長
|
2004年11月
|
株式会社平成健康物語設立(現 株式会社シェアリング・ビューティー) 代表取締役
|
2006年１月
|
Ｚｅｎｋｅｎ入社
|
2013年10月
|
Ｚｅｎｋｅｎ常務取締役
|
2014年６月
|
Ｚｅｎｋｅｎ代表取締役社長（現任）
|
2015年７月
|
ハピライズ株式会社(現 株式会社サンマリエ)代表取締役
|
|
（注）３
|
1,388,900
|
取締役
管理本部長
|
鷲谷 将樹
|
1982年１月９日
|
2005年12月
|
監査法人トーマツ（現 有限責任監査法人トーマツ）
|
2015年１月
|
株式会社インデックス
|
2017年４月
|
Ｚｅｎｋｅｎ入社経営企画部長
|
2019年９月
|
Ｚｅｎｋｅｎ取締役管理本部長（現任）
|
|
（注）３
|
110,800
|
取締役
eマーケティング事業本部長
|
松島 征吾
|
1973年11月19日
|
1994年４月
|
株式会社ライトスタッフ
|
2005年６月
|
Ｚｅｎｋｅｎ入社
|
2006年12月
|
Ｚｅｎｋｅｎ営業部長
|
2016年５月
|
Ｚｅｎｋｅｎ取締役eマーケティング事業本部長（現任）
|
|
（注）３
|
298,300
|
取締役
リンゲージ事業本部長
|
上奥 由和
|
1968年６月10日
|
1997年７月
|
株式会社ワット・トラベル（現 エキサイトT&E株式会社）
|
2002年４月
|
株式会社エル・インターフェース
|
2005年２月
|
Ｚｅｎｋｅｎ入社
|
2019年６月
|
一般社団法人海外留学協議会 理事（現任）
|
2019年９月
|
Ｚｅｎｋｅｎ取締役リンゲージ事業本部長（現任）
|
2022年４月
|
全研ケア株式会社代表取締役（現任）
|
|
（注）３
|
109,100
|
取締役
|
増渕 勇一郎
|
1972年４月22日
|
2004年10月
|
弁護士法人名川・岡村法律事務所
|
2009年７月
|
弁護士法人AZX総合法律事務所
|
2012年１月
|
AZX総合法律事務所 パートナー（現任）
|
2019年９月
|
Ｚｅｎｋｅｎ社外取締役（現任）
|
|
（注）３
|
－
|
常勤監査役
|
上原 浩一
|
1961年６月９日
|
1985年４月
|
タイムティー・アイ・コミュニケーションズ株式会社
|
2006年２月
|
Ｚｅｎｋｅｎ入社
|
2007年10月
|
Ｚｅｎｋｅｎタイムライフ事業部長
|
2012年４月
|
Ｚｅｎｋｅｎコーポレート事業部長
|
2017年２月
|
Ｚｅｎｋｅｎ内部監査室長
|
2022年９月
|
Ｚｅｎｋｅｎ監査役（現任）
|
|
（注）４
|
－
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
監査役
|
前川 健嗣
|
1977年７月９日
|
2005年12月
|
監査法人トーマツ（現 有限責任監査法人トーマツ）
|
2009年４月
|
日栄監査法人（現 双研日栄監査法人）（現任）
|
2009年12月
|
前川健嗣公認会計士事務所設立 代表（現任）
|
2013年６月
|
税理士法人未来会計社 設立 代表社員(現任)
|
2016年12月
|
特定非営利活動法人日本医療政策機構 監事(現任)
|
2017年６月
|
株式会社みらい創造機構 監査役（現任）
|
2017年９月
|
Ｚｅｎｋｅｎ社外監査役（現任）
|
2018年３月
|
ファイメクス株式会社 監査役(現任)
|
2018年４月
|
カムイファーマ株式会社 会計参与(現任)
|
2020年６月
|
株式会社トーテック 監査役(現任)
|
|
（注）５
|
－
|
監査役
|
佐藤 孝幸
|
1969年10月10日
|
1992年４月
|
スイス・ユニオン銀行（現 UBS銀行)東京支店
|
1993年９月
|
ソシエテ・ジェネラル銀行東京支店入行
|
1996年４月
|
デロイト・トゥシュ・トーマツ会計事務所(米国サン・フランシスコ事務所)入所
|
1997年７月
|
米国公認会計士(モンタナ州)登録
|
2000年10月
|
弁護士登録(東京弁護士会所属)
|
2002年４月
|
佐藤経営法律事務所開設 代表（現任）
|
2004年７月
|
エース損害保険株式会社(現 Chubb損害保険株式会社) 社外監査役
|
2006年10月
|
ステート・ストリート信託銀行株式会社 社外監査役
|
2007年６月
|
株式会社ミクシィ 社外監査役
|
2018年６月
|
株式会社メイコー 社外監査役
|
2019年９月
|
Ｚｅｎｋｅｎ社外監査役（現任）
|
2020年２月
|
株式会社フィル・カンパニー 社外取締役（現任）
|
2021年４月
|
株式会社TORICO 社外監査役（現任）
|
2021年６月
|
AI inside株式会社 社外取締役（監査等委員）(現任）
|
|
（注）５
|
－
|
計
|
1,907,100
|
(注) １．取締役増渕勇一郎は、社外取締役であります。
２．監査役前川健嗣及び佐藤孝幸は、社外監査役であります。
３．2022年６月期にかかる定時株主総会終結の時から、2023年６月期にかかる定時株主総会の終結の時までであります。
４．2022年６月期にかかる定時株主総会終結の時から、2026年６月期にかかる定時株主総会の終結の時までであります。
５．2021年２月26日開催の臨時株主総会終結の時から、2024年６月期にかかる定時株主総会の終結の時までであります。
イ．社外役員の機能及び役割
Ｚｅｎｋｅｎの社外取締役は１名であります。
増渕勇一郎は、弁護士として長年に亘る経験を有しており、かつ、Ｚｅｎｋｅｎの属するIT業界に対する見識が豊富であり、Ｚｅｎｋｅｎの論理に捉われず、法令を含む企業社会全体を踏まえた客観的視点で、独立性をもって経営の監視を遂行するに適任であります。そのことにより、取締役会の透明性の向上及び監督機能の強化に貢献しております。
Ｚｅｎｋｅｎの社外監査役は２名であります。
前川健嗣は、公認会計士としての資格を有しております。その専門知識と経験を活かした適正な監査を期待するとともに、より独立した立場から監査の実効性の確保に貢献しております。
佐藤孝幸は、弁護士及び米国公認会計士としての実務経験を有しております。その専門知識と経験を活かした適正な監査を期待するとともに、より独立した立場から監査の実効性の確保に貢献しております。
なお、Ｚｅｎｋｅｎと各社外役員は、会社法第427条第１項の規定に基づいて、同法第423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、同法第425条第１項が規定する最低責任限度額としております。
また、Ｚｅｎｋｅｎと社外取締役及び社外監査役との間に人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。
ロ．社外役員の独立性に関する考え
社外役員が、現在及び直近の過去３年間において、次に該当する者でない場合、当該社外役員に独立性があると判断します。
a Ｚｅｎｋｅｎグループの業務執行者または過去５年間においてＺｅｎｋｅｎグループの業務執行者であった者
b Ｚｅｎｋｅｎの議決権総数の10%以上の議決権を有する者
c Ｚｅｎｋｅｎから役員報酬以外に年間1,000万円を超える金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計・税務、法律専門家
d Ｚｅｎｋｅｎグループの主要な取引先またはその業務執行者
※主要な取引先は、当該取引先との年間取引額が相互の売上高の２%または１億円のいずれか高い方の額以上の者
e Ｚｅｎｋｅｎグループから1,000万円を超える寄付を受けている者
f 上記a～eまでのいずれかに該当する者がＺｅｎｋｅｎグループの重要な業務執行を行う者である場合、その者の配偶者または二親等以内の親族
② 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会に出席し、取締役の職務執行を監督しており、客観的かつ専門的分野から適宜質問や助言を行っております。
内部統制及び会計監査につきましては、取締役会を通じて意見・情報等を入手し、適正性に関する必要な助言を行っております。また、監査役会とも意見交換の場を設ける等連携を図っております。
社外監査役は、取締役会に出席し、監査役監査方針・監査計画等に基づいて取締役の職務執行状況を監査し、適宜質問や意見表明を行っております。また、監査役会において常勤監査役から重要な会議の内容、各取締役・部長等との面談、重要拠点への往査及び内部監査室からの情報等について報告を受け、十分な情報共有化を図っており、社外役員としての客観的見地から監査を行っております。
会計監査につきましては、監査法人と定期的に会合を持ち、監査状況について報告を受けており、緊密に連携した適切な監査を実施しております。
2022年3月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2021年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2021年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2021年6月30日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性9名 女性－名(役員のうち女性の比率－％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
代表取締役
社長
|
林 順之亮
|
1965年７月20日
|
1984年４月
|
インターナショナルラーニングシステムズジャパンリミテッド
|
1992年３月
|
株式会社ライトスタッフ
|
1997年４月
|
株式会社アントレ設立 代表取締役
|
2001年12月
|
サイバーイ株式会社（現 Ｚｅｎｋｅｎ） 事業部長
|
2004年11月
|
株式会社平成健康物語設立(現 株式会社シェアリング・ビューティー) 代表取締役
|
2006年１月
|
Ｚｅｎｋｅｎ入社
|
2013年10月
|
Ｚｅｎｋｅｎ常務取締役
|
2014年６月
|
Ｚｅｎｋｅｎ代表取締役（現任）
|
2015年７月
|
ハピライズ株式会社(現 株式会社サンマリエ)代表取締役
|
|
（注）３
|
1,388,900
|
取締役
管理本部長
|
鷲谷 将樹
|
1982年１月９日
|
2005年12月
|
監査法人トーマツ（現 有限責任監査法人トーマツ）
|
2015年１月
|
株式会社インデックス
|
2017年４月
|
Ｚｅｎｋｅｎ入社経営企画部長
|
2019年９月
|
Ｚｅｎｋｅｎ取締役管理本部長（現任）
|
|
（注）３
|
99,600
|
取締役
eマーケティング事業本部長
|
松島 征吾
|
1973年11月19日
|
1994年４月
|
株式会社ライトスタッフ
|
2005年６月
|
Ｚｅｎｋｅｎ入社
|
2006年12月
|
Ｚｅｎｋｅｎ営業部長
|
2016年５月
|
Ｚｅｎｋｅｎ取締役eマーケティング事業本部長（現任）
|
|
（注）３
|
292,300
|
取締役
リンゲージ事業本部長
|
上奥 由和
|
1968年６月10日
|
1997年７月
|
株式会社ワット・トラベル（現 エキサイトT&E株式会社）
|
2002年４月
|
株式会社エル・インターフェース
|
2005年２月
|
Ｚｅｎｋｅｎ入社
|
2019年６月
|
一般社団法人海外留学協議会 理事（現任）
|
2019年９月
|
Ｚｅｎｋｅｎ取締役リンゲージ事業本部長（現任）
|
|
（注）３
|
92,100
|
取締役
|
松尾 陽二
|
1987年９月９日
|
2012年２月
|
株式会社アトラ 取締役
|
2013年７月
|
株式会社KRESKI CORPORATION 代表取締役
|
2014年４月
|
マッキンゼー・アンド・カンパニー・インコーポレイテッド・ジャパン
|
2015年４月
|
株式会社サイシード 代表取締役（現任）
|
2016年５月
|
Ｚｅｎｋｅｎ取締役（現任）
|
2017年４月
|
株式会社プロジェクトカンパニー 取締役
|
2018年11月
|
WE-R１株式会社 取締役
|
|
（注）３
|
112,100
|
取締役
|
増渕 勇一郎
|
1972年４月22日
|
2004年10月
|
弁護士法人名川・岡村法律事務所
|
2009年７月
|
弁護士法人AZX総合法律事務所
|
2012年１月
|
AZX総合法律事務所 パートナー（現任）
|
2019年９月
|
Ｚｅｎｋｅｎ取締役（現任）
|
|
（注）３
|
－
|
常勤監査役
|
保科 衛
|
1959年２月28日
|
1982年４月
|
株式会社第一勧業銀行（現 株式会社みずほ銀行）
|
2011年７月
|
Ｚｅｎｋｅｎへ出向 財務部長
|
2011年８月
|
Ｚｅｎｋｅｎ取締役財務部長
|
2018年７月
|
Ｚｅｎｋｅｎ取締役管理本部長
|
2019年９月
|
Ｚｅｎｋｅｎ監査役（現任）
|
|
（注）４
|
112,100
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
監査役
|
前川 健嗣
|
1977年７月９日
|
2005年12月
|
監査法人トーマツ（現 有限責任監査法人トーマツ）
|
2009年４月
|
日栄監査法人（現 双研日栄監査法人）（現任）
|
2009年12月
|
前川健嗣公認会計士事務所設立 代表（現任）
|
2013年６月
|
税理士法人未来会計社 設立 代表社員(現任)
|
2016年12月
|
特定非営利活動法人日本医療政策機構 監事(現任)
|
2017年６月
|
株式会社みらい創造機構 監査役（現任）
|
2017年９月
|
Ｚｅｎｋｅｎ監査役（現任）
|
2017年10月
|
株式会社スコヒアファーマ 社外取締役（監査等委員）(現任)
|
2017年12月
|
A&M医薬開発合同会社設立 代表(現任)
|
2018年３月
|
ファイメクス株式会社 監査役(現任)
|
2018年４月
|
カムイファーマ株式会社 会計参与(現任)
|
2020年６月
|
株式会社トーテック 監査役(現任)
|
|
（注）４
|
－
|
監査役
|
佐藤 孝幸
|
1969年10月10日
|
1992年４月
|
スイス・ユニオン銀行（現 UBS銀行)東京支店
|
1993年９月
|
ソシエテ・ジェネラル銀行東京支店入行
|
1996年４月
|
デロイト・トゥシュ・トーマツ会計事務所(米国サン・フランシスコ事務所)入所
|
1997年７月
|
米国公認会計士(モンタナ州)登録
|
2000年10月
|
弁護士登録(東京弁護士会所属)
|
2002年４月
|
佐藤経営法律事務所開設 代表（現任）
|
2004年７月
|
エース損害保険株式会社(現 Chubb損害保険株式会社) 監査役
|
2006年10月
|
ステート・ストリート信託銀行株式会社 監査役
|
2007年５月
|
株式会社シーズメン 監査役
|
2007年６月
|
株式会社ミクシィ 監査役
|
2018年６月
|
株式会社メイコー 監査役(現任)
|
2019年９月
|
Ｚｅｎｋｅｎ監査役（現任）
|
2020年２月
|
株式会社フィル・カンパニー 社外取締役（現任）
|
2021年６月
|
AI inside株式会社 社外取締役（監査等委員）(現任）
|
|
（注）４
|
－
|
計
|
2,097,100
|
(注) １．取締役増渕勇一郎は、社外取締役であります。
２．監査役前川健嗣及び佐藤孝幸は、社外監査役であります。
３．2021年６月期にかかる定時株主総会終結の時から、2022年６月期にかかる定時株主総会の終結の時までであります。
４．2021年２月26日開催の臨時株主総会終結の時から、2024年６月期にかかる定時株主総会の終結の時までであります。
イ．社外役員の機能及び役割
Ｚｅｎｋｅｎの社外取締役は１名であります。
増渕勇一郎は、弁護士として長年に亘る経験を有しており、かつ、Ｚｅｎｋｅｎの属するIT業界に対する見識が豊富であり、Ｚｅｎｋｅｎの論理に捉われず、法令を含む企業社会全体を踏まえた客観的視点で、独立性をもって経営の監視を遂行するに適任であります。そのことにより、取締役会の透明性の向上及び監督機能の強化に貢献しております。
Ｚｅｎｋｅｎの社外監査役は２名であります。
前川健嗣は、公認会計士としての資格を有しております。その専門知識と経験を活かした適正な監査を期待するとともに、より独立した立場から監査の実効性の確保に貢献しております。
佐藤孝幸は、弁護士及び米国公認会計士としての実務経験を有しております。その専門知識と経験を活かした適正な監査を期待するとともに、より独立した立場から監査の実効性の確保に貢献しております。
なお、Ｚｅｎｋｅｎと各社外役員は、会社法第427条第１項の規定に基づいて、同法第423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、同法第425条第１項が規定する最低責任限度額としております。
また、Ｚｅｎｋｅｎと社外取締役及び社外監査役との間に人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。
ロ．社外役員の独立性に関する考え
社外役員が、現在及び直近の過去３年間において、次に該当する者でない場合、当該社外役員に独立性があると判断します。
a Ｚｅｎｋｅｎグループの業務執行者または過去５年間においてＺｅｎｋｅｎグループの業務執行者であった者
b Ｚｅｎｋｅｎの議決権総数の10%以上の議決権を有する者
c Ｚｅｎｋｅｎから役員報酬以外に年間1,000万円を超える金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計・税務、法律専門家
d Ｚｅｎｋｅｎグループの主要な取引先またはその業務執行者
※主要な取引先は、当該取引先との年間取引額が相互の売上高の２%または１億円のいずれか高い方の額以上の者
e Ｚｅｎｋｅｎグループから1,000万円を超える寄付を受けている者
f 上記a～eまでのいずれかに該当する者がＺｅｎｋｅｎグループの重要な業務執行を行う者である場合、その者の配偶者または二親等以内の親族
② 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会に出席し、取締役の職務執行を監督しており、客観的かつ専門的分野から適宜質問や助言を行っております。
内部統制及び会計監査につきましては、取締役会を通じて意見・情報等を入手し、適正性に関する必要な助言を行っております。また、監査役会とも意見交換の場を設ける等連携を図っております。
社外監査役は、取締役会に出席し、監査役監査方針・監査計画等に基づいて取締役の職務執行状況を監査し、適宜質問や意見表明を行っております。また、監査役会において常勤監査役から重要な会議の内容、各取締役・部長等との面談、重要拠点への往査及び内部監査室からの情報等について報告を受け、十分な情報共有化を図っており、社外役員としての客観的見地から監査を行っております。
会計監査につきましては、監査法人と定期的に会合を持ち、監査状況について報告を受けており、緊密に連携した適切な監査を実施しております。
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