デコルテ・ホールディングス(7372)の株価チャート デコルテ・ホールディングス(7372)の業績 親会社と関係会社
①役員一覧
１．2025年12月19日（有価証券報告書提出日）現在のデコルテ・ホールディングスの役員の状況は、以下のとおりです。
男性 5名 女性 2名 （役員のうち女性の比率28.6％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
代表取締役社長 |
新井 賢二 |
1968年４月１日生 |
1990年４月 株式会社三和銀行（現株式会社三菱UFJ銀行）入行 2000年４月 タリーズコーヒージャパン株式会社入社 経営企画室長 2002年４月 同社執行役員経営企画部長 2007年３月 東京美装興業株式会社入社 経営企画部副部長 2009年４月 同社執行役員経営企画部長 2010年６月 同社取締役経営企画室長 2011年６月 同社常務取締役経営企画室長 2017年５月 キャス・キャピタル株式会社入社 2017年10月 デコルテ・ホールディングス取締役管理部ゼネラル・マネージャー 2018年10月 株式会社Decollte Photography（現 株式会社デコルテ）監査役 株式会社Decollte Wedding監査役 2022年12月 デコルテ・ホールディングス代表取締役社長（現任） 株式会社デコルテ取締役（現任） |
（注）１ |
22,824 |
|
取締役 管理部ゼネラル・マネージャー |
新 敬史 |
1972年８月４日生 |
1995年４月 株式会社レイク（GEコンシューマー・クレジット株式会社）入社 2008年９月 日本GE株式会社 入社 2014年12月 ニッセンGEクレジット株式会社（現ニッセン・クレジットサービス株式会社）取締役CFO 2017年７月 株式会社おやつカンパニー 入社 2018年４月 同社執行役員経営企画部長兼海外CFO 2019年４月 同社執行役員経営管理本部長（本社CFO） 2020年８月 株式会社ライフドリンク・カンパニー入社 執行役員管理本部長 2020年９月 同社取締役管理本部長 2021年10月 同社取締役管理本部長兼経営企画部長 2022年10月 同社取締役管理本部長 2023年９月 同社取締役 2023年９月 デコルテ・ホールディングス管理部ゼネラル・マネージャー 2023年12月 デコルテ・ホールディングス取締役管理部ゼネラル・マネージャー（現任） 株式会社デコルテ監査役（現任） |
（注）１ |
5,900 |
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取締役 |
中曽根 玲子
（戸籍上の氏名： |
1956年４月21日生 |
1985年７月 山形大学人文学部法学科助手 1988年４月 千葉経済大学経済学部専任講師 1992年４月 千葉経済大学経済学部 助教授 2000年４月 千葉経済大学経済学部 教授 2004年４月 國學院大學専門職大学院法務研究科 教授 2004年４月 日本大学法学部非常勤講師（現任） 2006年４月 行政書士試験委員（商法担当）（現任） 2011年６月 千葉県個人情報保護審議会委員 2011年10月 内閣府情報公開・個人情報保護審査会委員 2012年12月 千葉県選挙管理委員会委員 2018年４月 國學院大學法学部 教授（現任） 2020年12月 デコルテ・ホールディングス社外取締役（現任） |
（注）１ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 |
松岡 洋平 |
1980年12月９日生 |
2003年４月 アーサー・D・リトル（ジャパン）株式会社入社 2006年５月 株式会社シンク入社 2007年６月 ネットライフ企画株式会社（現ライフネット生命保険株式会社）入社 2011年10月 Williamson Dickie Japan limited入社 副社長 2014年９月 スマートニュース株式会社入社 マーケティング ディレクター 2017年６月 RIZAPグループ株式会社入社 2018年４月 株式会社湘南ベルマーレ 取締役 2019年４月 RIZAPインベストメント株式会社 取締役 2020年６月 LINE Pay株式会社入社 シニアディレクター 2021年８月 株式会社Gaudiy入社 シニアディレクター（現任） 2021年８月 デジタル庁 マーケティングプランナー 2021年９月 A.T. カーニー株式会社入社 アソシエイテッド スペシャリスト ディレクター 2021年12月 デコルテ・ホールディングス社外取締役（現任） 2023年４月 A.T. カーニー株式会社 スペシャリストプリンシパル（現任） |
（注）１ |
－ |
|
常勤監査役 |
井上 美樹 |
1976年11月22日生 |
2004年12月 会計士補登録 中央青山監査法人入所 2007年８月 太陽ASG監査法人入所（現：太陽有限責任監査法人） 2010年９月 公認会計士登録 2018年３月 株式会社リクルートアドミニストレーションズ（現：株式会社リクルート）入社 株式会社リクルートホールディングス出向 2024年４月 井上美樹公認会計士事務所所長（現任） 2024年12月 デコルテ・ホールディングス常勤監査役（現任） 2025年６月 株式会社カカクコム社外取締役監査等委員(現任) |
（注）２ |
－ |
|
監査役 |
太田 大三 |
1973年２月15日生 |
1999年４月 弁護士登録 丸の内総合法律事務所入所 2003年７月 経済産業省特許庁 法制専門官 2006年11月 弁理士登録 2008年４月 國學院大學専門職大学院 教員 2009年１月 丸の内総合法律事務所 パートナー 2009年７月 経済産業省特許庁 調査業務外注選定委員 2019年12月 デコルテ・ホールディングス社外監査役（現任） 2025年１月 丸の内総合法律事務所 代表弁護士（現任） |
（注）２ |
4,550 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
監査役 |
小林 克彦 |
1959年３月19日生 |
1983年４月 住友海上火災保険株式会社（現三井住友海上火災保険株式会社） 入社 1989年１月 ゴールドマン・サックス証券株式会社東京支店 入社 1995年４月 メリルリンチ日本証券株式会社（現BofA証券株式会社）東京支店 入社 資本市場部ディレクター 2002年４月 リーマン・ブラザーズ証券株式会社東京支店 入社 投資銀行本部マネージング・ディレクター 2003年４月 ニチメン・日商岩井ホールディングス株式会社（現 双日株式会社） 入社 取締役専務執行役員 事業推進担当 2005年10月 双日株式会社 取締役専務執行役員 リスク管理部、リスク管理企画室担当 2006年４月 同社リスク管理部、リスク管理企画室、法務部担当 2007年４月 同社 専務執行役員 2008年４月 同社 執行役員 中国副総代表 兼 中国地域CFO 2008年７月 双日（中国）有限公司総経理 兼務 2012年４月 双日株式会社 顧問 2013年４月 日商エレクトロニクス株式会社 常務執行役員 経営戦略本部管掌 兼 経営管理部管掌 2013年６月 同社 取締役 2016年４月 同社 コーポレート本部長 2018年４月 同社 社長特命事項担当 2018年６月 同社 監査役 2020年６月 同社 非常勤顧問 2020年12月 デコルテ・ホールディングス 社外監査役（現任） |
（注）２ |
4,550 |
|
計 |
37,824 |
||||
（注）１．2024年12月19日開催の定時株主総会終結の時から選任後１年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までです。
２．2024年12月19日開催の定時株主総会終結の時から選任後４年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までです。
３．取締役中曽根玲子（戸籍上の氏名：市川玲子）、松岡洋平は社外取締役です。
４．監査役井上美樹、太田大三、小林克彦は社外監査役です。
２．2025年12月23日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役５名選任の件」を上程しており、当該決議が承認可決されると、デコルテ・ホールディングスの役員の状況及び任期は、以下のとおりとなる予定です。
なお、役員の役職等については、当該定時株主総会の直後に開催が予定される取締役会の決議事項の内容（役職等）を含めて記載しています。
男性 6名 女性 2名 （役員のうち女性の比率25.0％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
|
代表取締役社長 |
新井 賢二 |
1968年４月１日生 |
1990年４月 株式会社三和銀行（現株式会社三菱UFJ銀行）入行 2000年４月 タリーズコーヒージャパン株式会社入社 経営企画室長 2002年４月 同社執行役員経営企画部長 2007年３月 東京美装興業株式会社入社 経営企画部副部長 2009年４月 同社執行役員経営企画部長 2010年６月 同社取締役経営企画室長 2011年６月 同社常務取締役経営企画室長 2017年５月 キャス・キャピタル株式会社入社 2017年10月 デコルテ・ホールディングス取締役管理部ゼネラル・マネージャー 2018年10月 株式会社Decollte Photography（現 株式会社デコルテ）監査役 株式会社Decollte Wedding監査役 2022年12月 デコルテ・ホールディングス代表取締役社長（現任） 株式会社デコルテ取締役（現任） |
（注）１ |
22,824 |
|
取締役 |
水間 寿也 |
1973年７月18日生 |
1998年７月 株式会社イマージュ 入社 2001年８月 有限会社スタジオイマージュ 入社 2005年10月 株式会社デコルテ（旧株式会社デコルテ）入社 2016年４月 同社執行役員 2018年10月 デコルテ・ホールディングス取締役 2019年10月 株式会社Decollte Photography（現株式会社デコルテ）代表取締役社長（現任） 2024年12月 デコルテ・ホールディングス上級執行役員 2025年12月 デコルテ・ホールディングス取締役（就任予定） |
（注）１ |
12,450 |
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取締役 |
土谷 健次郎 |
1973年４月22日生 |
1998年４月 株式会社商工ファンド入社 2007年10月 株式会社IBJ取締役 2017年４月 同社常務取締役 2022年３月 同社常務執行役員 2023年１月 同社加盟店本部 統括営業本部、経営管理部 管掌役員 2023年３月 同社ラウンジ本部 管掌役員同社常務取締役 2024年12月 同社コミュニティ事業部 管掌役員（現任） 2025年１月 同社取締役副社長（現任）同社人事部 管掌役員（現任） 2025年12月 デコルテ・ホールディングス取締役（就任予定） |
（注）１ |
－ |
|
取締役 |
中曽根 玲子
（戸籍上の氏名： |
1956年４月21日生 |
1985年７月 山形大学人文学部法学科助手 1988年４月 千葉経済大学経済学部専任講師 1992年４月 千葉経済大学経済学部 助教授 2000年４月 千葉経済大学経済学部 教授 2004年４月 國學院大學専門職大学院法務研究科 教授 2004年４月 日本大学法学部非常勤講師（現任） 2006年４月 行政書士試験委員（商法担当）（現任） 2011年６月 千葉県個人情報保護審議会委員 2011年10月 内閣府情報公開・個人情報保護審査会委員 2012年12月 千葉県選挙管理委員会委員 2018年４月 國學院大學法学部 教授（現任） 2020年12月 デコルテ・ホールディングス社外取締役（現任） |
（注）１ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
|
取締役 |
松岡 洋平 |
1980年12月９日生 |
2003年４月 アーサー・D・リトル（ジャパン）株式会社入社 2006年５月 株式会社シンク入社 2007年６月 ネットライフ企画株式会社（現ライフネット生命保険株式会社）入社 2011年10月 Williamson Dickie Japan limited入社 副社長 2014年９月 スマートニュース株式会社入社 マーケティング ディレクター 2017年６月 RIZAPグループ株式会社入社 2018年４月 株式会社湘南ベルマーレ 取締役 2019年４月 RIZAPインベストメント株式会社 取締役 2020年６月 LINE Pay株式会社入社 シニアディレクター 2021年８月 株式会社Gaudiy入社 シニアディレクター（現任） 2021年８月 デジタル庁 マーケティングプランナー 2021年９月 A.T. カーニー株式会社入社 アソシエイテッド スペシャリスト ディレクター 2021年12月 デコルテ・ホールディングス社外取締役（現任） 2023年４月 A.T. カーニー株式会社 スペシャリストプリンシパル（現任） |
（注）１ |
－ |
|
常勤監査役 |
井上 美樹 |
1976年11月22日生 |
2004年12月 会計士補登録 中央青山監査法人入所 2007年８月 太陽ASG監査法人入所（現：太陽有限責任監査法人） 2010年９月 公認会計士登録 2018年３月 株式会社リクルートアドミニストレーションズ（現：株式会社リクルート）入社 株式会社リクルートホールディングス出向 2024年４月 井上美樹公認会計士事務所所長（現任） 2024年12月 デコルテ・ホールディングス常勤監査役（現任） 2025年６月 株式会社カカクコム社外取締役監査等委員(現任) |
（注）２ |
－ |
|
監査役 |
太田 大三 |
1973年２月15日生 |
1999年４月 弁護士登録 丸の内総合法律事務所入所 2003年７月 経済産業省特許庁 法制専門官 2006年11月 弁理士登録 2008年４月 國學院大學専門職大学院 教員 2009年１月 丸の内総合法律事務所 パートナー 2009年７月 経済産業省特許庁 調査業務外注選定委員 2019年12月 デコルテ・ホールディングス社外監査役（現任） 2025年１月 丸の内総合法律事務所 代表弁護士（現任） |
（注）２ |
4,550 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
|
監査役 |
小林 克彦 |
1959年３月19日生 |
1983年４月 住友海上火災保険株式会社（現三井住友海上火災保険株式会社） 入社 1989年１月 ゴールドマン・サックス証券株式会社東京支店 入社 1995年４月 メリルリンチ日本証券株式会社（現BofA証券株式会社）東京支店 入社 資本市場部ディレクター 2002年４月 リーマン・ブラザーズ証券株式会社東京支店 入社 投資銀行本部マネージング・ディレクター 2003年４月 ニチメン・日商岩井ホールディングス株式会社（現 双日株式会社） 入社 取締役専務執行役員 事業推進担当 2005年10月 双日株式会社 取締役専務執行役員 リスク管理部、リスク管理企画室担当 2006年４月 同社リスク管理部、リスク管理企画室、法務部担当 2007年４月 同社 専務執行役員 2008年４月 同社 執行役員 中国副総代表 兼 中国地域CFO 2008年７月 双日（中国）有限公司総経理 兼務 2012年４月 双日株式会社 顧問 2013年４月 日商エレクトロニクス株式会社 常務執行役員 経営戦略本部管掌 兼 経営管理部管掌 2013年６月 同社 取締役 2016年４月 同社 コーポレート本部長 2018年４月 同社 社長特命事項担当 2018年６月 同社 監査役 2020年６月 同社 非常勤顧問 2020年12月 デコルテ・ホールディングス 社外監査役（現任） |
（注）２ |
4,550 |
|
計 |
44,374 |
||||
（注）１．2025年12年23日開催予定の定時株主総会終結の時から選任後１年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までです。
２．2024年12月19日開催の定時株主総会終結の時から選任後４年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までです。
３．取締役中曽根玲子（戸籍上の氏名：市川玲子）、松岡洋平は社外取締役です。
４．監査役井上美樹、太田大三、小林克彦は社外監査役です。
②社外役員の状況
有価証券報告書提出日現在、デコルテ・ホールディングスの社外取締役は２名、社外監査役は３名です。2025年12月23日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として「取締役５名選任の件」を上程しており、当該議案が承認可決された場合、引き続き社外取締役は２名、社外監査役は３名となる予定です。
社外取締役である中曽根玲子氏（戸籍上の氏名：市川玲子）は、大学教授としての知見と専門的知識をデコルテ・ホールディングスの経営に活かしていただけるものと判断し、選任しています。同氏は、國學院大學の教授を兼任していますが、デコルテ・ホールディングスと当該学校法人等及び同氏との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他利害関係はありません。
社外取締役である松岡洋平氏は複数の事業会社の経営者・幹部としての豊富な経験とマーケティング及び企業経営に関する豊富な知見をデコルテ・ホールディングスの経営に生かしていただけるものと判断し、選任しています。同氏は、株式会社Gaudiyのシニアディレクター、A.T. カーニー株式会社のスペシャリストプリンシパルを兼任していますが、デコルテ・ホールディングスと当該会社との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他利害関係はありません。
社外監査役である井上美樹氏は、公認会計士として、財務及び会計に豊富な経験と高い見識を有しており、この経験を活かし、経営の透明性と客観性の向上のため、適切な助言をいただけるものと判断し、選任しています。また、デコルテ・ホールディングスと同氏との人的関係、資本的関係又は取引関係その他利害関係はありません。
社外監査役である太田大三氏は、弁護士として、豊富な経験と幅広い見識等をデコルテ・ホールディングスの監査体制の強化に活かしていただけるものと判断し、選任しています。なお、同氏とデコルテ・ホールディングスとの間には、同氏がデコルテ・ホールディングス株式を4,550株保有する資本的関係がありますが、人的関係又は取引関係その他利害関係はありません。また、同氏は丸の内総合法律事務所のパートナー等を兼任していますが、デコルテ・ホールディングスと当該事務所の間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他利害関係はありません。
社外監査役である小林克彦氏は、複数の事業会社の経営者・幹部としての豊富な経験をデコルテ・ホールディングスの監査体制の強化に活かしていただけるものと判断し、選任しています。同氏との間には、同氏がデコルテ・ホールディングスの株式を4,550株保有する資本的関係がありますが、人的関係又は取引関係その他利害関係はありません。
社外取締役及び社外監査役の独立性に関する具体的な基準は定めていないものの、東京証券取引所の定める独立役員要件の充足状況を勘案して一般株主の利益保護の役割を十分に果たすことができると判断した人物を選任しています。
③社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査役は、監査役会で策定された監査計画に基づいて、デコルテ・ホールディングス及び子会社の業務全般について、社外監査役である常勤監査役を中心として計画的かつ網羅的な監査を実施しています。
また、監査役は、定期的に、監査役会を開催するとともに、社外取締役と情報交換を行う等により連携をしています。
さらに、監査役、内部監査室及び会計監査人は、定期的に会合を実施することで情報交換及び相互の意思疎通を図っています。
また、社外取締役は、取締役会において内部監査室及び監査役会から定期的に監査結果の報告を受けることで情報を共有し、連携を図っています。
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当中間会計期間における役員の異動はありません。
なお、当中間会計期間後、当半期報告書提出日までの役員の異動は次のとおりです。
（1）退任役員
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役職名 |
氏名 |
退任年月日 |
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取締役（社外） |
奥山 翔 |
2025年４月10日 |
（2）異動後の役員の男女別人数及び女性の比率
男性 ５名 女性 ２名 （役員のうち女性の比率28.5％）
①役員一覧
男性 6名 女性 2名 （役員のうち女性の比率25.0％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
代表取締役社長 |
新井 賢二 |
1968年４月１日生 |
1990年４月 株式会社三和銀行（現株式会社三菱UFJ銀行）入行 2000年４月 タリーズコーヒージャパン株式会社入社 経営企画室長 2002年４月 同社執行役員経営企画部長 2007年３月 東京美装興業株式会社入社 経営企画部副部長 2009年４月 同社執行役員経営企画部長 2010年６月 同社取締役経営企画室長 2011年６月 同社常務取締役経営企画室長 2017年５月 キャス・キャピタル株式会社入社 2017年10月 デコルテ・ホールディングス取締役管理部ゼネラル・マネージャー 2018年10月 株式会社Decollte Photography（現 株式会社デコルテ）監査役 株式会社Decollte Wedding監査役 2022年12月 デコルテ・ホールディングス代表取締役社長（現任） 株式会社デコルテ取締役（現任） |
（注）１ |
11,368 |
|
取締役 管理部ゼネラル・マネージャー |
新 敬史 |
1972年８月４日生 |
1995年４月 株式会社レイク（GEコンシューマー・クレジット株式会社）入社 2008年９月 日本GE株式会社 入社 2014年12月 ニッセンGEクレジット株式会社（現ニッセン・クレジットサービス株式会社）取締役CFO 2017年７月 株式会社おやつカンパニー 入社 2018年４月 同社執行役員経営企画部長兼海外CFO 2019年４月 同社執行役員経営管理本部長（本社CFO） 2020年８月 株式会社ライフドリンク・カンパニー入社 執行役員管理本部長 2020年９月 同社取締役管理本部長 2021年10月 同社取締役管理本部長兼経営企画部長 2022年10月 同社取締役管理本部長 2023年９月 同社取締役 2023年９月 デコルテ・ホールディングス管理部ゼネラル・マネージャー 2023年12月 デコルテ・ホールディングス取締役管理部ゼネラル・マネージャー（現任） 株式会社デコルテ監査役（現任） |
（注）１ |
2,000 |
|
取締役 |
中曽根 玲子
（戸籍上の氏名： |
1956年４月21日生 |
1985年７月 山形大学人文学部法学科助手 1988年４月 千葉経済大学経済学部専任講師 1992年４月 千葉経済大学経済学部 助教授 2000年４月 千葉経済大学経済学部 教授 2004年４月 國學院大學専門職大学院法務研究科 教授 2004年４月 日本大学法学部非常勤講師（現任） 2006年４月 行政書士試験委員（商法担当）（現任） 2011年６月 千葉県個人情報保護審議会委員 2011年10月 内閣府情報公開・個人情報保護審査会委員 2012年12月 千葉県選挙管理委員会委員（現任） 2018年４月 國學院大學法学部 教授（現任） 2020年12月 デコルテ・ホールディングス社外取締役（現任） |
（注）１ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 |
松岡 洋平 |
1980年12月９日生 |
2003年４月 アーサー・D・リトル（ジャパン）株式会社入社 2006年５月 株式会社シンク入社 2007年６月 ネットライフ企画株式会社（現ライフネット生命保険株式会社）入社 2011年10月 Williamson Dickie Japan limited入社 副社長 2014年９月 スマートニュース株式会社入社 マーケティング ディレクター 2017年６月 RIZAPグループ株式会社入社 2018年４月 株式会社湘南ベルマーレ 取締役 2019年４月 RIZAPインベストメント株式会社 取締役 2020年６月 LINE Pay株式会社入社 シニアディレクター 2021年８月 株式会社Gaudiy入社 シニアディレクター（現任） 2021年８月 デジタル庁 マーケティングプランナー 2021年９月 A.T. カーニー株式会社入社 アソシエイテッド スペシャリスト ディレクター 2021年12月 デコルテ・ホールディングス社外取締役（現任） 2023年４月 A.T. カーニー株式会社 スペシャリストプリンシパル（現任） |
（注）１ |
－ |
|
取締役 |
奥山 翔 |
1984年８月１日生 |
2007年４月 ネットエイジキャピタルパートナーズ株式会社（現ユナイテッド株式会社）入社 2012年10月 株式会社プラスアール（現株式会社カラダノート）入社 執行役員 2016年４月 株式会社ミクシィ（現株式会社MIXI）入社 2019年３月 株式会社チャリ・ロト取締役（現任） 2020年７月 株式会社ミクシィ（現株式会社MIXI）投資事業推進本部投資事業部部長 2021年９月 BSよしもと株式会社取締役（現任） 2021年10月 株式会社ミクシィ（現株式会社MIXI）投資事業推進本部本部長（現任） 2021年12月 mixi America Inc. Chief Executive Officer/President（現任） 2022年１月 株式会社コールドクター取締役（現任） 2022年４月 株式会社ミクシィ（現株式会社MIXI）執行役員 2022年12月 デコルテ・ホールディングス社外取締役（現任） 2023年４月 株式会社MIXI上級執行役員 投資事業推進本部/ソーシャルベッティング事業本部担当（現任） |
（注）１ |
－ |
|
常勤監査役 |
井上 美樹 |
1976年11月22日生 |
2004年12月 会計士補登録 中央青山監査法人入所 2007年８月 太陽ASG監査法人入所（現：太陽有限責任監査法人） 2010年９月 公認会計士登録 2018年３月 株式会社リクルートアドミニストレーションズ（現：株式会社リクルート）入社 株式会社リクルートホールディングス出向 2024年４月 井上美樹公認会計士事務所開設 2024年７月 日本公認会計士協会東京会 DE&I推進委員（現任） 2024年12月 デコルテ・ホールディングス常勤監査役（現任） |
（注）２ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
監査役 |
太田 大三 |
1973年２月15日生 |
1999年４月 弁護士登録 丸の内総合法律事務所入所 2003年７月 経済産業省特許庁 法制専門官 2006年11月 弁理士登録 2008年４月 國學院大學専門職大学院 教員 2009年１月 丸の内総合法律事務所 パートナー（現任） 2009年７月 経済産業省特許庁 調査業務外注選定委員 2019年12月 デコルテ・ホールディングス社外監査役（現任） |
（注）２ |
2,723 |
|
監査役 |
小林 克彦 |
1959年３月19日生 |
1983年４月 住友海上火災保険株式会社（現三井住友海上火災保険株式会社） 入社 1989年１月 ゴールドマン・サックス証券株式会社東京支店 入社 1995年４月 メリルリンチ日本証券株式会社（現BofA証券株式会社）東京支店 入社 資本市場部ディレクター 2002年４月 リーマン・ブラザーズ証券株式会社東京支店 入社 投資銀行本部マネージング・ディレクター 2003年４月 ニチメン・日商岩井ホールディングス株式会社（現 双日株式会社） 入社 取締役専務執行役員 事業推進担当 2005年10月 双日株式会社 取締役専務執行役員 リスク管理部、リスク管理企画室担当 2006年４月 同社リスク管理部、リスク管理企画室、法務部担当 2007年４月 同社 専務執行役員 2008年４月 同社 執行役員 中国副総代表 兼 中国地域CFO 2008年７月 双日（中国）有限公司総経理 兼務 2012年４月 双日株式会社 顧問 2013年４月 日商エレクトロニクス株式会社 常務執行役員 経営戦略本部管掌 兼 経営管理部管掌 2013年６月 同社 取締役 2016年４月 同社 コーポレート本部長 2018年４月 同社 社長特命事項担当 2018年６月 同社 監査役 2020年６月 同社 非常勤顧問 2020年12月 デコルテ・ホールディングス 社外監査役（現任） |
（注）２ |
2,723 |
|
計 |
18,814 |
||||
（注）１．2024年12月19日開催の定時株主総会終結の時から選任後１年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までです。
２．2024年12月19日開催の定時株主総会終結の時から選任後４年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までです。
３．取締役中曽根玲子（戸籍上の氏名：市川玲子）、松岡洋平、奥山翔は社外取締役です。
４．監査役井上美樹、太田大三、小林克彦は社外監査役です。
②社外役員の状況
デコルテ・ホールディングスの社外取締役は３名、社外監査役は３名です。
社外取締役である中曽根玲子氏（戸籍上の氏名：市川玲子）は、大学教授としての知見と専門的知識をデコルテ・ホールディングスの経営に活かしていただけるものと判断し、選任しています。同氏は、國學院大學の教授を兼任していますが、デコルテ・ホールディングスと当該学校法人等及び同氏との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他利害関係はありません。
社外取締役である松岡洋平氏は複数の事業会社の経営者・幹部としての豊富な経験とマーケティング及び企業経営に関する豊富な知見をデコルテ・ホールディングスの経営に生かしていただけるものと判断し、選任しています。同氏は、株式会社Gaudiyのシニアディレクター、A.T. カーニー株式会社のスペシャリストプリンシパルを兼任していますが、デコルテ・ホールディングスと当該会社との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他利害関係はありません。
社外取締役である奥山翔氏はその他の関係会社及び主要株主である株式会社MIXIの上級執行役員を兼務しています。同氏は株式会社MIXIグループに属する多くの企業で社外取締役として経営に携わり、事業会社の管理・監督業務に関する豊富な知見・経験をデコルテ・ホールディングスの経営に生かしていただけるものと判断し、選任しています。デコルテ・ホールディングスは株式会社MIXIと資本業務提携に関する基本契約書を締結していますが、デコルテ・ホールディングスと同氏の間に特別の利害関係はありません。
社外監査役である井上美樹氏は、公認会計士として、財務及び会計に豊富な経験と高い見識を有しており、この経験を活かし、経営の透明性と客観性の向上のため、適切な助言をいただけるものと判断し、選任しています。また、デコルテ・ホールディングスと同氏との人的関係、資本的関係又は取引関係その他利害関係はありません。
社外監査役である太田大三氏は、弁護士として、豊富な経験と幅広い見識等をデコルテ・ホールディングスの監査体制の強化に活かしていただけるものと判断し、選任しています。なお、同氏とデコルテ・ホールディングスとの間には、同氏がデコルテ・ホールディングス株式を2,723株保有する資本的関係がありますが、人的関係又は取引関係その他利害関係はありません。また、同氏は丸の内総合法律事務所のパートナー等を兼任していますが、デコルテ・ホールディングスと当該事務所の間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他利害関係はありません。
社外監査役である小林克彦氏は、複数の事業会社の経営者・幹部としての豊富な経験をデコルテ・ホールディングスの監査体制の強化に活かしていただけるものと判断し、選任しています。同氏との間には、同氏がデコルテ・ホールディングスの株式を2,723株保有する資本的関係がありますが、人的関係又は取引関係その他利害関係はありません。
社外取締役及び社外監査役の独立性に関する具体的な基準は定めていないものの、東京証券取引所の定める独立役員要件の充足状況を勘案して一般株主の利益保護の役割を十分に果たすことができると判断した人物を選任しています。
③社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査役は、監査役会で策定された監査計画に基づいて、デコルテ・ホールディングス及び子会社の業務全般について、社外監査役である常勤監査役を中心として計画的かつ網羅的な監査を実施しています。
また、監査役は、定期的に、監査役会を開催するとともに、社外取締役と情報交換を行う等により連携をしています。
さらに、監査役、内部監査室及び会計監査人は、定期的に会合を実施することで情報交換及び相互の意思疎通を図っています。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
①役員一覧
男性 9名 女性 1名 （役員のうち女性の比率10.0％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
代表取締役社長 |
新井 賢二 |
1968年４月１日生 |
1990年４月 株式会社三和銀行（現株式会社三菱UFJ銀行）入行 2000年４月 タリーズコーヒージャパン株式会社入社 経営企画室長 2002年４月 同社執行役員経営企画部長 2007年３月 東京美装興業株式会社入社 経営企画部副部長 2009年４月 同社執行役員経営企画部長 2010年６月 同社取締役経営企画室長 2011年６月 同社常務取締役経営企画室長 2017年５月 キャス・キャピタル株式会社入社 2017年10月 デコルテ・ホールディングス取締役管理部ゼネラル・マネージャー 2018年10月 株式会社Decollte Photography（現 株式会社デコルテ）監査役 株式会社Decollte Wedding監査役 2022年12月 デコルテ・ホールディングス代表取締役社長（現任） 株式会社デコルテ取締役（現任） |
（注）１ |
5,110 |
|
取締役 |
水間 寿也 |
1973年７月18日生 |
1998年７月 株式会社イマージュ 入社 2001年８月 有限会社スタジオイマージュ 入社 2005年10月 株式会社デコルテ（旧株式会社デコルテ）入社 2016年４月 同社執行役員 2018年10月 デコルテ・ホールディングス取締役（現任） 2019年10月 株式会社Decollte Photography（現株式会社デコルテ）代表取締役社長（現任） |
（注）１ |
3,405 |
|
取締役 |
岩切 大祐 |
1985年７月２日生 |
2009年４月 株式会社リクルート入社 2013年10月 リグナ株式会社入社 2014年９月 株式会社テイクアンドギヴ・ニーズ入社 2018年10月 株式会社Decollte Photography（現株式会社デコルテ）入社 事業企画部ゼネラル・マネージャー 2019年10月 同社事業運営部ゼネラル・マネージャー 2020年12月 同社取締役スタジオ事業運営部ゼネラル・マネージャー（現任） 2020年12月 デコルテ・ホールディングス執行役員 2022年12月 デコルテ・ホールディングス取締役（現任） |
（注）１ |
3,249 |
|
取締役 管理部ゼネラル・マネージャー |
新 敬史 |
1972年８月４日生 |
1995年４月 株式会社レイク（GEコンシューマー・クレジット株式会社）入社 2008年９月 日本GE株式会社 入社 2014年12月 ニッセンGEクレジット株式会社（現ニッセン・クレジットサービス株式会社）取締役CFO 2017年７月 株式会社おやつカンパニー 入社 2018年４月 同社執行役員経営企画部長兼海外CFO 2019年４月 同社執行役員経営管理本部長（本社CFO） 2020年８月 株式会社ライフドリンク・カンパニー入社 執行役員管理本部長 2020年９月 同社取締役管理本部長 2021年10月 同社取締役管理本部長兼経営企画部長 2022年10月 同社取締役管理本部長 2023年９月 同社取締役（現任） 2023年９月 デコルテ・ホールディングス管理部ゼネラル・マネージャー 2023年12月 デコルテ・ホールディングス取締役管理部ゼネラル・マネージャー（現任） 株式会社デコルテ監査役（現任） |
（注）１ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 |
中曽根 玲子
（戸籍上の氏名： |
1956年４月21日生 |
1985年７月 山形大学人文学部法学科助手 1988年４月 千葉経済大学経済学部専任講師 1992年４月 千葉経済大学経済学部 助教授 2000年４月 千葉経済大学経済学部 教授 2004年４月 國學院大學専門職大学院法務研究科 教授 2004年４月 日本大学法学部非常勤講師（現任） 2006年４月 行政書士試験委員（商法担当）（現任） 2011年６月 千葉県個人情報保護審議会委員 2011年10月 内閣府情報公開・個人情報保護審査会委員 2012年12月 千葉県選挙管理委員会委員（現任） 2018年４月 國學院大學法学部 教授（現任） 2020年12月 デコルテ・ホールディングス社外取締役（現任） |
（注）１ |
－ |
|
取締役 |
松岡 洋平 |
1980年12月９日生 |
2003年４月 アーサー・D・リトル（ジャパン）株式会社入社 2006年５月 株式会社シンク入社 2007年６月 ネットライフ企画株式会社（現ライフネット生命保険株式会社）入社 2011年10月 Williamson Dickie Japan limited入社 副社長 2014年９月 スマートニュース株式会社入社 マーケティング ディレクター 2017年６月 RIZAPグループ株式会社入社 2018年４月 株式会社湘南ベルマーレ 取締役 2019年４月 RIZAPインベストメント株式会社 取締役 2020年６月 LINE Pay株式会社入社 シニアディレクター 2021年８月 株式会社Gaudiy入社 シニアディレクター（現任） 2021年８月 デジタル庁 マーケティングプランナー 2021年９月 A.T. カーニー株式会社入社 アソシエイテッド スペシャリスト ディレクター 2021年12月 デコルテ・ホールディングス社外取締役（現任） 2023年４月 A.T. カーニー株式会社 スペシャリストディレクター（現任） |
（注）１ |
－ |
|
取締役 |
奥山 翔 |
1984年８月１日生 |
2007年４月 ネットエイジキャピタルパートナーズ株式会社（現ユナイテッド株式会社）入社 2012年10月 株式会社プラスアール（現株式会社カラダノート）入社 執行役員 2016年４月 株式会社ミクシィ（現株式会社MIXI）入社 2019年３月 株式会社チャリ・ロト取締役（現任） 2020年７月 株式会社ミクシィ（現株式会社MIXI）投資事業推進本部投資事業部部長 2021年９月 BSよしもと株式会社取締役（現任） 2021年10月 株式会社ミクシィ（現株式会社MIXI）投資事業推進本部本部長（現任） 2021年12月 mixi America Inc. Chief Executive Officer/President（現任） 2022年１月 株式会社コールドクター取締役（現任） 2022年４月 株式会社ミクシィ（現株式会社MIXI）執行役員 2022年12月 デコルテ・ホールディングス社外取締役（現任） 2023年４月 株式会社MIXI上級執行役員 投資事業推進本部/ソーシャルベッティング事業本部担当（現任） |
（注）１ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
常勤監査役 |
皆木 和義 |
1953年10月１日生 |
1978年４月 ジャパン石油開発株式会社 入社 1988年８月 株式会社モスフードサービス入社 1995年７月 平成ニュービジネス研究所設立 同研究所 所長 2007年６月 株式会社ハードオフコーポレーション代表取締役社長 2009年６月 NPO法人 確定拠出型年金教育・普及協会 理事長（現任） 2014年５月 株式会社リソー教育 取締役副社長 2014年９月 同社取締役副社長兼コンプライアンス経営担当 2018年12月 デコルテ・ホールディングス常勤監査役（現任） |
（注）２ |
－ |
|
監査役 |
太田 大三 |
1973年２月15日生 |
1999年４月 弁護士登録 丸の内総合法律事務所入所 2003年７月 経済産業省特許庁 法制専門官 2006年11月 弁理士登録 2008年４月 國學院大學専門職大学院 教員 2009年１月 丸の内総合法律事務所 パートナー（現任） 2009年７月 特許庁 調査業務外注選定委員 2019年12月 デコルテ・ホールディングス社外監査役（現任） |
（注）２ |
1,405 |
|
監査役 |
小林 克彦 |
1959年３月19日生 |
1983年４月 住友海上火災保険株式会社（現三井住友海上火災保険株式会社） 入社 1989年１月 ゴールドマン・サックス証券会社東京支店 入社 1995年４月 メリルリンチ証券会社東京支店 入社 資本市場部ディレクター 2002年４月 リーマン・ブラザーズ証券会社東京支店 入社 投資銀行本部マネージング・ディレクター 2003年４月 ニチメン・日商岩井ホールディングス株式会社（現 双日株式会社） 入社 取締役専務執行役員 事業推進担当 2005年10月 双日株式会社 取締役専務執行役員 リスク管理部、リスク管理企画室担当 2006年４月 同社リスク管理部、リスク管理企画室、法務部担当 2007年４月 同社 専務執行役員 2008年４月 同社 執行役員 中国副総代表 兼 中国地域CFO 2008年７月 双日中国会社総経理 兼務 2012年４月 双日株式会社 顧問 2013年４月 日商エレクトロニクス株式会社 常務執行役員 経営戦略本部管掌 兼 経営管理部管掌 2013年６月 同社 取締役 2016年４月 同社 コーポレート本部長 2018年４月 同社 社長特命事項担当 2018年６月 同社 監査役 2020年６月 同社 非常勤顧問 2020年12月 デコルテ・ホールディングス 社外監査役（現任） |
（注）２ |
1,405 |
|
計 |
14,574 |
||||
（注）１．2023年12月21日開催の定時株主総会終結の時から選任後１年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までです。
２．2021年１月28日開催の臨時株主総会終結の時から選任後４年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までです。
３．取締役中曽根玲子（戸籍上の氏名：市川玲子）、松岡洋平、奥山翔は社外取締役です。
４．監査役皆木和義、太田大三、小林克彦は社外監査役です。
②社外役員の状況
デコルテ・ホールディングスの社外取締役は３名、社外監査役は３名です。
社外取締役である中曽根玲子氏（戸籍上の氏名：市川玲子）は、大学教授としての知見と専門的知識をデコルテ・ホールディングスの経営に活かしていただけるものと判断し、選任しています。同氏は、國學院大學の教授を兼任していますが、デコルテ・ホールディングスと当該学校法人等及び同氏との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他利害関係はありません。
社外取締役である松岡洋平氏は複数の事業会社の経営者・幹部としての豊富な経験とマーケティング及び企業経営に関する豊富な知見をデコルテ・ホールディングスの経営に生かしていただけるものと判断し、選任しています。同氏は、株式会社Gaudiyのシニアディレクター、A.T. カーニー株式会社のスペシャリストディレクターを兼任していますが、デコルテ・ホールディングスと当該会社との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他利害関係はありません。
社外取締役である奥山翔氏はその他の関係会社及び主要株主である株式会社MIXIの上級執行役員を兼務しています。同氏は株式会社MIXIグループに属する多くの企業で社外取締役として経営に携わり、事業会社の管理・監督業務に関する豊富な知見・経験をデコルテ・ホールディングスの経営に生かしていただけるものと判断し、選任しています。デコルテ・ホールディングスは株式会社MIXIと資本業務提携に関する基本契約書を締結していますが、デコルテ・ホールディングスと同氏の間に特別の利害関係はありません。
社外監査役である皆木和義氏は、複数の事業会社の経営者・幹部としての豊富な経験をデコルテ・ホールディングスの監査体制の強化に活かしていただけるものと判断し、選任しています。また、デコルテ・ホールディングスと同氏との人的関係、資本的関係又は取引関係その他利害関係はありません。
社外監査役である太田大三氏は、弁護士として、豊富な経験と幅広い見識等をデコルテ・ホールディングスの監査体制の強化に活かしていただけるものと判断し、選任しています。なお、同氏とデコルテ・ホールディングスとの間には、同氏がデコルテ・ホールディングス株式を1,405株保有する資本的関係がありますが、人的関係又は取引関係その他利害関係はありません。また、同氏は丸の内総合法律事務所のパートナー等を兼任していますが、デコルテ・ホールディングスと当該事務所の間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他利害関係はありません。
社外監査役である小林克彦氏は、複数の事業会社の経営者・幹部としての豊富な経験をデコルテ・ホールディングスの監査体制の強化に活かしていただけるものと判断し、選任しています。同氏との間には、同氏がデコルテ・ホールディングスの株式を1,405株保有する資本的関係がありますが、人的関係又は取引関係その他利害関係はありません。
社外取締役及び社外監査役の独立性に関する具体的な基準は定めていないものの、東京証券取引所の定める独立役員要件の充足状況を勘案して一般株主の利益保護の役割を十分に果たすことができると判断した人物を選任しています。
③社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査役は、監査役会で策定された監査計画に基づいて、デコルテ・ホールディングス及び子会社の業務全般について、社外監査役である常勤監査役を中心として計画的かつ網羅的な監査を実施しています。
また、監査役は、定期的に、監査役会を開催し、また、社外取締役と情報交換を行う等により連携をしています。
さらに、監査役、内部監査室及び会計監査人は、定期的に会合を実施することで情報交換及び相互の意思疎通を図っています。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
①役員一覧
男性 10名 女性 1名 （役員のうち女性の比率9.1％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役会長 |
小林 健一郎 |
1973年１月12日生 |
1995年４月 株式会社ビジョンメガネ入社 1997年４月 株式会社ムラチク（現エスフーズ株式会社）入社 2001年11月 株式会社デコルテ（旧株式会社デコルテ）設立 代表取締役社長 2017年10月 デコルテ・ホールディングス代表取締役社長 2018年10月 株式会社Decollte Photography（現 株式会社デコルテ）取締役会長 株式会社Decollte Wedding取締役会長 2022年12月 デコルテ・ホールディングス取締役会長（現任） |
（注）１ |
280,000 |
|
代表取締役社長 |
新井 賢二 |
1968年４月１日生 |
1990年４月 株式会社三和銀行（現株式会社三菱UFJ銀行）入行 2000年４月 タリーズコーヒージャパン株式会社入社 経営企画室長 2002年４月 同社執行役員経営企画部長 2007年３月 東京美装興業株式会社入社 経営企画部副部長 2009年４月 同社執行役員経営企画部長 2010年６月 同社取締役経営企画室長 2011年６月 同社常務取締役経営企画室長 2017年５月 キャス・キャピタル株式会社入社 2017年10月 デコルテ・ホールディングス取締役管理部ゼネラル・マネージャー 2018年10月 株式会社Decollte Photography（現 株式会社デコルテ）監査役 株式会社Decollte Wedding監査役 2022年12月 デコルテ・ホールディングス代表取締役社長（現任） 株式会社デコルテ取締役（現任） |
（注）１ |
4,465 |
|
取締役 |
水間 寿也 |
1973年７月18日生 |
1998年７月 株式会社イマージュ 入社 2001年８月 有限会社スタジオイマージュ 入社 2005年10月 株式会社デコルテ（旧株式会社デコルテ）入社 2016年４月 同社執行役員 2018年10月 デコルテ・ホールディングス取締役（現任） 2019年10月 株式会社Decollte Photography（現株式会社デコルテ）代表取締役社長（現任） |
（注）１ |
2,775 |
|
取締役 |
岩切 大祐 |
1985年７月２日生 |
2009年４月 株式会社リクルート入社 2013年10月 リグナ株式会社入社 2014年９月 株式会社テイクアンドギヴ・ニーズ入社 2018年10月 株式会社Decollte Photography（現株式会社デコルテ）入社 事業企画部ゼネラル・マネージャー 2019年10月 同社事業運営部ゼネラル・マネージャー 2020年12月 同社取締役スタジオ事業運営部ゼネラル・マネージャー（現任） 2020年12月 デコルテ・ホールディングス執行役員 2022年12月 デコルテ・ホールディングス取締役（現任） |
（注）１ |
2,241 |
|
取締役 管理部ゼネラル・マネージャー |
橘 典佑 |
1988年９月23日生 |
2012年２月 新日本有限責任監査法人（現EY新日本有限責任監査法人）入所 2014年９月 公認会計士登録 2020年１月 デコルテ・ホールディングス入社 管理部財務課マネージャー 2022年３月 デコルテ・ホールディングス執行役員 2022年12月 デコルテ・ホールディングス取締役管理部ゼネラル・マネージャー（現任） 株式会社デコルテ監査役（現任） |
（注）１ |
1,095 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 |
中曽根 玲子
（戸籍上の氏名： |
1956年４月21日生 |
1985年７月 山形大学人文学部法学科助手 1988年４月 千葉経済大学経済学部専任講師 1992年４月 千葉経済大学経済学部 助教授 2000年４月 千葉経済大学経済学部 教授 2004年４月 國學院大學専門職大学院法務研究科 教授 2004年４月 日本大学法学部非常勤講師（現任） 2006年４月 行政書士試験委員（商法担当）（現任） 2011年６月 千葉県個人情報保護審議会委員（現任） 2011年10月 内閣府情報公開・個人情報保護審査会委員 2012年12月 千葉県選挙管理委員会委員（現任） 2018年４月 國學院大學法学部 教授（現任） 2020年12月 デコルテ・ホールディングス社外取締役（現任） |
（注）１ |
－ |
|
取締役 |
松岡 洋平 |
1980年12月９日生 |
2003年４月 アーサー・D・リトル（ジャパン）株式会社入社 2006年５月 株式会社シンク入社 2007年６月 ネットライフ企画株式会社（現ライフネット生命保険株式会社）入社 2011年10月 Williamson Dickie Japan limited入社 副社長 2014年９月 スマートニュース株式会社入社 マーケティング ディレクター 2017年６月 RIZAPグループ株式会社入社 2018年４月 株式会社湘南ベルマーレ 取締役 2019年４月 RIZAPインベストメント株式会社 取締役 2020年６月 LINE Pay株式会社入社 シニアディレクター 2021年８月 株式会社Gaudiy入社 シニアディレクター（現任） 2021年８月 デジタル庁 マーケティングプランナー（現任） 2021年９月 A.T. カーニー株式会社入社 アソシエイテッド スペシャリスト ディレクター（現任） 2021年12月 デコルテ・ホールディングス社外取締役（現任） |
（注）１ |
－ |
|
取締役 |
奥山 翔 |
1984年８月１日生 |
2007年４月 ネットエイジキャピタルパートナーズ株式会社（現ユナイテッド株式会社）入社 2012年10月 株式会社プラスアール（現株式会社カラダノート）入社 執行役員 2016年４月 株式会社ミクシィ（現株式会社MIXI）入社 2019年３月 株式会社チャリ・ロト取締役（現任） 2020年７月 株式会社ミクシィ（現株式会社MIXI）投資事業推進本部投資事業部部長 2021年９月 BSよしもと株式会社取締役（現任） 2021年10月 株式会社ミクシィ（現株式会社MIXI）投資事業推進本部本部長（現任） 2021年12月 mixi America Inc. Chief Executive Officer/President（現任） 2022年１月 株式会社コールドクター取締役（現任） 2022年４月 株式会社ミクシィ（現株式会社MIXI）執行役員（現任） 2022年12月 デコルテ・ホールディングス社外取締役（現任） |
（注）１ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
常勤監査役 |
皆木 和義 |
1953年10月１日生 |
1978年４月 ジャパン石油開発株式会社 入社 1988年８月 株式会社モスフードサービス入社 1995年７月 平成ニュービジネス研究所設立 同研究所 所長 2007年６月 株式会社ハードオフコーポレーション代表取締役社長 2009年６月 NPO法人 確定拠出型年金教育・普及協会 理事長（現任） 2014年５月 株式会社リソー教育 取締役副社長 2014年９月 同社取締役副社長兼コンプライアンス経営担当 2018年12月 デコルテ・ホールディングス常勤監査役（現任） |
（注）２ |
－ |
|
監査役 |
太田 大三 |
1973年２月15日生 |
1999年４月 弁護士登録 丸の内総合法律事務所入所 2003年７月 経済産業省特許庁 法制専門官 2006年11月 弁理士登録 2008年４月 國學院大學専門職大学院 教員 2009年１月 丸の内総合法律事務所 パートナー（現任） 2009年７月 特許庁 調査業務外注選定委員 2019年12月 デコルテ・ホールディングス社外監査役（現任） |
（注）２ |
755 |
|
監査役 |
小林 克彦 |
1959年３月19日生 |
1983年４月 住友海上火災保険株式会社（現三井住友海上火災保険株式会社） 入社 1989年１月 ゴールドマン・サックス証券会社東京支店 入社 1995年４月 メリルリンチ証券会社東京支店 入社 資本市場部ディレクター 2002年４月 リーマン・ブラザーズ証券会社東京支店 入社 投資銀行本部マネージング・ディレクター 2003年４月 ニチメン・日商岩井ホールディングス株式会社（現 双日株式会社） 入社 取締役専務執行役員 事業推進担当 2005年10月 双日株式会社 取締役専務執行役員 リスク管理部、リスク管理企画室担当 2006年４月 同社リスク管理部、リスク管理企画室、法務部担当 2007年４月 同社 専務執行役員 2008年４月 同社 執行役員 中国副総代表 兼 中国地域CFO 2008年７月 双日中国会社総経理 兼務 2012年４月 双日株式会社 顧問 2013年４月 日商エレクトロニクス株式会社 常務執行役員 経営戦略本部管掌 兼 経営管理部管掌 2013年６月 同社 取締役 2016年４月 同社 コーポレート本部長 2018年４月 同社 社長特命事項担当 2018年６月 同社 監査役 2020年６月 同社 非常勤顧問 2020年12月 デコルテ・ホールディングス 社外監査役（現任） |
（注）２ |
755 |
|
計 |
292,086 |
||||
（注）１．2022年12月22日開催の定時株主総会終結の時から選任後１年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までです。
２．2021年１月28日開催の臨時株主総会終結の時から選任後４年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までです。
３．取締役中曽根玲子（戸籍上の氏名：市川玲子）、松岡洋平、奥山翔は社外取締役です。
４．監査役皆木和義、太田大三、小林克彦は社外監査役です。
②社外役員の状況
デコルテ・ホールディングスの社外取締役は３名、社外監査役は３名です。
社外取締役である中曽根玲子氏（戸籍上の氏名：市川玲子）は、大学教授としての知見と専門的知識をデコルテ・ホールディングスの経営に活かしていただけるものと判断し、選任しています。同氏は、國學院大學の教授を兼任していますが、デコルテ・ホールディングスと当該学校法人等及び同氏との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他利害関係はありません。
社外取締役である松岡洋平氏は複数の事業会社の経営者・幹部としての豊富な経験とマーケティング及び企業経営に関する豊富な知見をデコルテ・ホールディングスの経営に生かしていただけるものと判断し、選任しています。同氏は、株式会社Gaudiyのシニアディレクター、A.T. カーニー株式会社のアソシエイテッド スペシャリスト ディレクター、デジタル庁のマーケティングプランナーを兼任していますが、デコルテ・ホールディングスと当該会社及び官公庁等との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他利害関係はありません。
社外取締役である奥山翔氏はその他の関係会社及び主要株主である株式会社MIXIの執行役員を兼務しています。同氏は株式会社MIXIグループに属する多くの企業で社外取締役として経営に携わり、事業会社の管理・監督業務に関する豊富な知見・経験をデコルテ・ホールディングスの経営に生かしていただけるものと判断し、選任しています。デコルテ・ホールディングスは株式会社MIXIと資本業務提携に関する基本契約書を締結していますが、デコルテ・ホールディングスと同氏の間に特別な利害関係はありません。
社外監査役である皆木和義氏は、複数の事業会社の経営者・幹部としての豊富な経験をデコルテ・ホールディングスの監査体制の強化に活かしていただけるものと判断し、選任しています。また、デコルテ・ホールディングスと同氏との人的関係、資本的関係又は取引関係その他利害関係はありません。
社外監査役である太田大三氏は、弁護士として、豊富な経験と幅広い見識等をデコルテ・ホールディングスの監査体制の強化に活かしていただけるものと判断し、選任しています。なお、同氏とデコルテ・ホールディングスとの間には、同氏がデコルテ・ホールディングス株式を755株保有する資本的関係がありますが、人的関係又は取引関係その他利害関係はありません。また、同氏は丸の内総合法律事務所のパートナー等を兼任していますが、デコルテ・ホールディングスと当該事務所の間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他利害関係はありません。
社外監査役である小林克彦氏は、複数の事業会社の経営者・幹部としての豊富な経験をデコルテ・ホールディングスの監査体制の強化に活かしていただけるものと判断し、選任しています。同氏との間には、同氏がデコルテ・ホールディングスの株式を755株保有する資本的関係がありますが、人的関係又は取引関係その他利害関係はありません。
社外取締役及び社外監査役の独立性に関する具体的な基準は定めていないものの、東京証券取引所の定める独立役員要件の充足状況を勘案して一般株主の利益保護の役割を十分に果たすことができると判断した人物を選任しています。
③社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査役は、監査役会で策定された監査計画に基づいて、デコルテ・ホールディングス及び子会社の業務全般について、社外監査役である常勤監査役を中心として計画的かつ網羅的な監査を実施しています。
また、監査役は、定期的に、監査役会を開催し、また、社外取締役と情報交換を行う等により連携をしています。
さらに、監査役、内部監査室及び会計監査人は、定期的に会合を実施することで情報交換及び相互の意思疎通を図っています。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
①役員一覧
男性 8名 女性 1名 （役員のうち女性の比率11.1％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
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代表取締役社長 |
小林 健一郎 |
1973年１月12日生 |
1995年４月 株式会社ビジョンメガネ入社 1997年４月 株式会社ムラチク（現エスフーズ株式会社）入社 2001年11月 株式会社デコルテ（旧株式会社デコルテ）設立 代表取締役社長 2017年10月 デコルテ・ホールディングス代表取締役社長（現任） 2018年10月 株式会社Decollte Photography（現 株式会社デコルテ）取締役会長（現任） 株式会社Decollte Wedding取締役会長 |
（注）１ |
280,000 |
|
取締役副社長 |
山形 昌樹 |
1956年９月29日生 |
1979年４月 株式会社日本債券信用銀行（現株式会社あおぞら銀行）入行 2001年２月 同行新規事業部長 2009年10月 同行人事部長 2011年７月 同行執行役員 人事担当兼人事部長 2014年７月 同行専務執行役員 経営企画担当兼コンプライアンス・ガバナンス担当兼コーポレートセクタリー室担当 2015年６月 あおぞら信託銀行株式会社（現GMOあおぞらネット銀行株式会社）代表取締役社長 2019年７月 あおぞら証券株式会社 社外監査役（現任） 2019年12月 デコルテ・ホールディングス社外取締役 2021年８月 デコルテ・ホールディングス取締役副社長（現任） |
（注）１ |
113 |
|
取締役 管理部ゼネラル・マネージャー |
新井 賢二 |
1968年４月１日生 |
1990年４月 株式会社三和銀行（現株式会社三菱UFJ銀行）入行 2000年４月 タリーズコーヒージャパン株式会社入社 経営企画室長 2002年４月 同社執行役員経営企画部長 2007年３月 東京美装興業株式会社入社 経営企画部副部長 2009年４月 同社執行役員経営企画部長 2010年６月 同社取締役経営企画室長 2011年６月 同社常務取締役経営企画室長 2017年５月 キャス・キャピタル株式会社入社 2017年10月 デコルテ・ホールディングス取締役管理部ゼネラル・マネージャー（現任） 2018年10月 株式会社Decollte Photography（現 株式会社デコルテ）監査役（現任） 株式会社Decollte Wedding監査役 |
（注）１ |
4,113 |
|
取締役 |
水間 寿也 |
1973年７月18日生 |
1998年７月 株式会社イマージュ 入社 2001年８月 有限会社スタジオイマージュ 入社 2005年10月 株式会社デコルテ（旧株式会社デコルテ）入社 2016年４月 同社執行役員 2018年10月 デコルテ・ホールディングス取締役（現任） 2019年10月 株式会社Decollte Photography（現株式会社デコルテ）代表取締役社長（現任） |
（注）１ |
2,189 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 |
中曽根 玲子
（戸籍上の氏名： |
1956年４月21日生 |
1985年７月 山形大学人文学部法学科助手 1988年４月 千葉経済大学経済学部専任講師 1992年４月 千葉経済大学経済学部 助教授 2000年４月 千葉経済大学経済学部 教授 2004年４月 國學院大學専門職大学院法務研究科 教授 2004年４月 日本大学法学部非常勤講師（現任） 2006年４月 行政書士試験委員（商法担当）（現任） 2011年６月 千葉県個人情報保護審議会委員（現任） 2011年10月 内閣府情報公開・個人情報保護審査会委員 2012年12月 千葉県選挙管理委員会委員（現任） 2018年４月 國學院大學法学部 教授（現任） 2020年12月 デコルテ・ホールディングス社外取締役（現任） |
（注）１ |
－ |
|
取締役 |
松岡 洋平 |
1980年12月９日生 |
2003年４月 アーサー・D・リトル（ジャパン）株式会社入社 2006年５月 株式会社シンク入社 2007年６月 ネットライフ企画株式会社（現ライフネット生命保険株式会社）入社 2011年10月 Williamson Dickie Japan limited入社 副社長 2014年９月 スマートニュース株式会社入社 マーケティング ディレクター 2017年６月 RIZAPグループ株式会社入社 2018年４月 株式会社湘南ベルマーレ 取締役 2019年４月 RIZAPインベストメント株式会社 取締役 2020年６月 LINE Pay株式会社入社 シニアディレクター 2021年８月 株式会社Gaudiy入社 シニアディレクター（現任） 2021年８月 デジタル庁 マーケティングプランナー（現任） 2021年９月 A.T. カーニー株式会社入社 アソシエイテッド スペシャリスト ディレクター（現任） 2021年12月 デコルテ・ホールディングス社外取締役（現任） |
（注）１ |
－ |
|
常勤監査役 |
皆木 和義 |
1953年10月１日生 |
1978年４月 ジャパン石油開発株式会社 入社 1988年８月 株式会社モスフードサービス入社 1995年７月 平成ニュービジネス研究所設立 同研究所 所長 2007年６月 株式会社ハードオフコーポレーション代表取締役社長 2009年６月 NPO法人 確定拠出型年金教育・普及協会 理事長（現任） 2014年５月 株式会社リソー教育 取締役副社長 2014年９月 同社取締役副社長兼コンプライアンス経営担当 2018年12月 デコルテ・ホールディングス常勤監査役（現任） |
（注）２ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
監査役 |
太田 大三 |
1973年２月15日生 |
1999年４月 弁護士登録 丸の内総合法律事務所入所 2003年７月 経済産業省特許庁 法制専門官 2006年11月 弁理士登録 2008年４月 國學院大學専門職大学院 教員 2009年１月 丸の内総合法律事務所 パートナー（現任） 2009年７月 特許庁 調査業務外注選定委員 2019年12月 デコルテ・ホールディングス社外監査役（現任） |
（注）２ |
189 |
|
監査役 |
小林 克彦 |
1959年３月19日生 |
1983年４月 住友海上火災保険株式会社（現三井住友海上火災保険株式会社） 入社 1989年１月 ゴールドマン・サックス証券会社東京支店 入社 1995年４月 メリルリンチ証券会社東京支店 入社 資本市場部ディレクター 2002年４月 リーマン・ブラザーズ証券会社東京支店 入社 投資銀行本部マネージング・ディレクター 2003年４月 ニチメン・日商岩井ホールディングス株式会社（現 双日株式会社） 入社 取締役専務執行役員 事業推進担当 2005年10月 双日株式会社 取締役専務執行役員 リスク管理部、リスク管理企画室担当 2006年４月 同社リスク管理部、リスク管理企画室、法務部担当 2007年４月 同社 専務執行役員 2008年４月 同社 執行役員 中国副総代表 兼 中国地域CFO 2008年７月 双日中国会社総経理 兼務 2012年４月 双日株式会社 顧問 2013年４月 日商エレクトロニクス株式会社 常務執行役員 経営戦略本部管掌 兼 経営管理部管掌 2013年６月 同社 取締役 2016年４月 同社 コーポレート本部長 2018年４月 同社 社長特命事項担当 2018年６月 同社 監査役 2020年６月 同社 非常勤顧問 2020年12月 デコルテ・ホールディングス 社外監査役（現任） |
（注）２ |
189 |
|
計 |
286,793 |
||||
（注）１．2021年12月23日開催の定時株主総会終結の時から選任後１年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までです。
２．2021年１月28日開催の臨時株主総会終結の時から選任後４年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までです。
３．取締役中曽根玲子（戸籍上の氏名：市川玲子）、松岡洋平は社外取締役です。
４．監査役皆木和義、太田大三、小林克彦は社外監査役です。
５．提出日現在の執行役員は次のとおりです。
|
氏名 |
役職名 |
|
岩切 大祐 |
株式会社デコルテ 取締役 事業運営部ゼネラル・マネージャー |
②社外役員の状況
デコルテ・ホールディングスの社外取締役は２名、社外監査役は３名です。
社外取締役である中曽根玲子氏（戸籍上の氏名：市川玲子）は、大学教授としての知見と専門的知識をデコルテ・ホールディングスの経営に活かしていただけるものと判断し、選任しています。同氏は、國學院大學の教授を兼任していますが、デコルテ・ホールディングスと当該学校法人等及び同氏との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他利害関係はありません。
社外取締役である松岡洋平氏は複数の事業会社の経営者・幹部としての豊富な経験とマーケティング及び企業経営に関する豊富な知見をデコルテ・ホールディングスの経営に生かしていただけるものと判断し、選任しています。同氏は、株式会社Gaudiyのシニアディレクター、A.T. カーニー株式会社のアソシエイテッド スペシャリスト ディレクター、デジタル庁のマーケティングプランナーを兼任していますが、デコルテ・ホールディングスと当該会社及び官公庁等との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他利害関係はありません。
社外監査役である皆木和義氏は、複数の事業会社の経営者・幹部としての豊富な経験をデコルテ・ホールディングスの監査体制の強化に活かしていただけるものと判断し、選任しています。また、デコルテ・ホールディングスと同氏との人的関係、資本的関係又は取引関係その他利害関係はありません。
社外監査役である太田大三氏は、弁護士として、豊富な経験と幅広い見識等をデコルテ・ホールディングスの監査体制の強化に活かしていただけるものと判断し、選任しています。なお、同氏とデコルテ・ホールディングスとの間には、同氏がデコルテ・ホールディングス株式を189株保有する資本的関係がありますが、人的関係又は取引関係その他利害関係はありません。また、同氏は丸の内総合法律事務所のパートナー等を兼任していますが、デコルテ・ホールディングスと当該事務所の間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他利害関係はありません。
社外監査役である小林克彦氏は、複数の事業会社の経営者・幹部としての豊富な経験をデコルテ・ホールディングスの監査体制の強化に活かしていただけるものと判断し、選任しています。同氏との間には、同氏がデコルテ・ホールディングスの株式を189株保有する資本的関係がありますが、人的関係又は取引関係その他利害関係はありません。
社外取締役及び社外監査役の独立性に関する具体的な基準は定めていないものの、東京証券取引所の定める独立役員要件の充足状況を勘案して一般株主の利益保護の役割を十分に果たすことができると判断した人物を選任しています。
③社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査役は、監査役会で策定された監査計画に基づいて、デコルテ・ホールディングス及び子会社の業務全般について、社外監査役である常勤監査役を中心として計画的かつ網羅的な監査を実施しています。
また、監査役は、定期的に、監査役会を開催し、また、社外取締役と情報交換を行う等により連携をしています。
さらに、監査役、内部監査室及び会計監査人は、定期的に会合を実施することで情報交換及び相互の意思疎通を図っています。
該当事項はありません。
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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