リファインバースグループ(7375)の株価チャート リファインバースグループ(7375)の業績 親会社と関係会社
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当中間会計期間における役員の異動はありません。
男性11名 女性－名(役員のうち女性の比率－％)
(注) １．取締役鮫島卓及び小室陽一は、社外取締役であります。
２．監査役横尾公夫、垣本昌久、片岡敬三及び丸吉龍一は、社外監査役であります。
３．取締役の任期は2026年６月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．監査役の任期は2029年６月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．所有株式数については、2025年６月30日現在の株主名簿に基づく記載としております。
リファインバースグループでは、社外取締役２名を選任しております。
社外取締役鮫島卓は、リファインバースグループとの間に、人的関係、資本的関係又は取引関係その他利害関係はありません。同氏は、ＡＧキャピタル株式会社の会長であります。経営者として経験を有しており、内部統制やコンプライアンスに関して的確な助言及び意見が期待されることから選任しております。また、リファインバースグループとの利害関係がなく東京証券取引所の定める独立性の基準を充足しており、一般株主との利益相反が生じる恐れがないことから、独立役員として東京証券取引所へ届出をしております。
社外取締役小室陽一とリファインバースグループとの間に、人的関係、資本的関係又は取引関係その他利害関係はありません。同氏が所属するSUMINOE株式会社はリファインバースグループの株式を保有しており、また、株式会社スミノエ インテリア プロダクツはそのSUMINOE株式会社の子会社で、リファインバースグループ子会社からの製品購入等の取引がありますが、同氏とリファインバースグループが直接利害関係を有するものではありません。同氏は、大手企業の製品製造の開発に関し豊富な経験を有し、リファインバースグループの製造業務に関し的確な助言及び意見が期待されることから選任しております。
リファインバースグループは、経営の意思決定機能を持つ取締役会に対し、社外取締役を選任することで経営への監視機能を強化しております。リファインバースグループの意思決定に対して、幅広い視野を持った有識者に第三者の立場から適時適切なアドバイスを受けております。
リファインバースグループでは、社外監査役４名を選任しております。
社外監査役横尾公夫は、リファインバースグループとの間に、人的関係、資本的関係又は取引関係その他利害関係はありません。同氏は、株式会社YOUセキュリティジャパン代表取締役社長を兼任しております。リファインバースグループは、同社との人的関係、資本的関係その他の利害関係はありません。同氏がこれまで培ってきた企業経営における豊かな経験と高い見識によりリファインバースグループ監査体制の強化が図れることを期待して選任しております。
社外監査役垣本昌久は、リファインバースグループとの間に、人的関係、資本的関係又は取引関係その他利害関係はありません。同氏は、ユニバーサルマテリアルズインキュベーター株式会社のエグゼクティブアドバイザー、桐蔭学園理事法人事務局長及び理想科学工業株式会社 社外監査役を兼任しております。リファインバースグループは、同社との人的関係、資本的関係その他の利害関係はありません。同氏がこれまで培ってきた企業経営における豊かな経験と高い見識によりリファインバースグループ監査体制の強化が図れることを期待して選任しております。
社外監査役片岡敬三は、リファインバースグループとの間に、人的関係、資本的関係又は取引関係その他利害関係はありません。同氏は、株式会社ホスピタルマネジメント研究所監査役を兼任しております。リファインバースグループは、同社との人的関係、資本的関係その他の利害関係はありません。同氏がこれまで培ってきた監査役としての経験によりリファインバースグループ監査体制の強化が図れることを期待して選任しております。
社外監査役丸吉龍一は、リファインバースグループとの間に、人的関係、資本的関係又は取引関係その他利害関係はありません。同氏は、公認会計士及び税理士として、財務及び会計に関する相当程度の知見を有するため選任しております。また、リファインバースグループとの利害関係がなく東京証券取引所の定める独立性の基準を充足しており、一般株主との利益相反が生じる恐れがないことから、独立役員として東京証券取引所へ届出をしております。
社外監査役が企業統治において果たす機能及び役割としては、取締役から独立性のある立場に立ち、業務執行に対する監査機能とコーポレート・ガバナンスを健全に機能させることであると考えております。
社外監査役による監督と内部監査及び会計監査人との相互連携及び内部統制部門との関係については、会計監査人、内部監査室とは定期的な意見交換を行うことで緊密な連携を保ち、重ねて調査する必要のある事項、迅速に対処すべき事項等を見極め、合理的な監査を行うように努めております。さらに、内部統制を行う部門には監督・監査を行う立場から業務に対する助言・指導等を行い、かつ、必要に応じ意見交換を行っております。
リファインバースグループでは、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は社外役員の選任方針は定めておりませんが、独立性については、東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準を参考にしております。また、社外取締役及び社外監査役は、企業経営者、法曹界出身者、弁護士や会計士など、高い独立性及び専門的な知見に基づき、客観的かつ適切な監視、監督といった期待される機能及び役割を十分に果たせる人材を選任しており、リファインバースグループの企業統治の有効性に大きく寄与しているものと考えております。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当中間会計期間における役員の異動はありません。
男性10名 女性－名(役員のうち女性の比率－％)
(注) １．取締役鮫島卓及び小室陽一は、社外取締役であります。
２．監査役垣本昌久、片岡敬三及び丸吉龍一は、社外監査役であります。
３．取締役の任期は2025年６月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．監査役の任期は2025年６月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．所有株式数については、2024年６月30日現在の株主名簿に基づく記載としております。
リファインバースグループでは、社外取締役２名を選任しております。
社外取締役鮫島卓は、リファインバースグループとの間に、人的関係、資本的関係又は取引関係その他利害関係はありません。同氏は、ＡＧキャピタル株式会社の会長であります。経営者として経験を有しており、内部統制やコンプライアンスに関して的確な助言及び意見が期待されることから選任しております。また、リファインバースグループとの利害関係がなく東京証券取引所の定める独立性の基準を充足しており、一般株主との利益相反が生じる恐れがないことから、独立役員として東京証券取引所へ届出をしております。
社外取締役小室陽一とリファインバースグループとの間に、人的関係、資本的関係又は取引関係その他利害関係はありません。同氏が所属する住江織物株式会社はリファインバースグループの株式を保有しており、また、株式会社スミノエはその住江織物株式会社の子会社で、リファインバースグループからの製品購入等の取引がありますが、同氏とリファインバースグループが直接利害関係を有するものではありません。同氏は、大手企業の製品製造の開発に関し豊富な経験を有し、リファインバースグループの製造業務に関し的確な助言及び意見が期待されることから選任しております。
リファインバースグループは、経営の意思決定機能を持つ取締役会に対し、社外取締役を選任することで経営への監視機能を強化しております。リファインバースグループの意思決定に対して、幅広い視野を持った有識者に第三者の立場から適時適切なアドバイスを受けております。
リファインバースグループでは、社外監査役３名を選任しております。
社外監査役垣本昌久は、リファインバースグループとの間に、人的関係、資本的関係又は取引関係その他利害関係はありません。同氏は、ユニバーサルマテリアルズインキュベーター株式会社のエグゼクティブアドバイザー及び桐蔭学園理事法人事務局長を兼任しております。リファインバースグループは、同社との人的関係、資本的関係その他の利害関係はありません。同氏がこれまで培ってきた企業経営における豊かな経験と高い見識によりリファインバースグループ監査体制の強化が図れることを期待して選任しております。
社外監査役片岡敬三は、リファインバースグループとの間に、人的関係、資本的関係又は取引関係その他利害関係はありません。同氏は、株式会社ホスピタルマネジメント研究所監査役を兼任しております。リファインバースグループは、同社との人的関係、資本的関係その他の利害関係はありません。同氏がこれまで培ってきた監査役としての経験によりリファインバースグループ監査体制の強化が図れることを期待して選任しております。
社外監査役丸吉龍一は、リファインバースグループとの間に、人的関係、資本的関係又は取引関係その他利害関係はありません。同氏は、公認会計士及び税理士として、財務及び会計に関する相当程度の知見を有するため選任しております。また、リファインバースグループとの利害関係がなく東京証券取引所の定める独立性の基準を充足しており、一般株主との利益相反が生じる恐れがないことから、独立役員として東京証券取引所へ届出をしております。
社外監査役が企業統治において果たす機能及び役割としては、取締役から独立性のある立場に立ち、業務執行に対する監査機能とコーポレート・ガバナンスを健全に機能させることであると考えております。
社外監査役による監督と内部監査及び会計監査人との相互連携及び内部統制部門との関係については、会計監査人、内部監査室とは定期的な意見交換を行うことで緊密な連携を保ち、重ねて調査する必要のある事項、迅速に対処すべき事項等を見極め、合理的な監査を行うように努めております。さらに、内部統制を行う部門には監督・監査を行う立場から業務に対する助言・指導等を行い、かつ、必要に応じ意見交換を行っております。
リファインバースグループでは、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は社外役員の選任方針は定めておりませんが、独立性については、東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準を参考にしております。また、社外取締役及び社外監査役は、企業経営者、法曹界出身者、弁護士や会計士など、高い独立性及び専門的な知見に基づき、客観的かつ適切な監視、監督といった期待される機能及び役割を十分に果たせる人材を選任しており、リファインバースグループの企業統治の有効性に大きく寄与しているものと考えております。
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
① 役員一覧
男性9名 女性－名（役員のうち女性の比率－％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
代表取締役 社長 |
越智 晶 |
1970年12月21日 |
1993年４月 株式会社ノエビア入社 2000年４月 株式会社大前・ビジネス・ディベロップメンツ入社 2002年５月 株式会社御美商（現株式会社ジーエムエス）取締役（非常勤） 2003年５月 同社 取締役副社長 2003年12月 リファインバース株式会社設立 代表取締役社長（現任） 2006年９月 インバースプロダクツ株式会社（現株式会社ジーエムエス） 取締役 2008年９月 同社 代表取締役社長 2012年９月 株式会社御美商（現株式会社ジーエムエス）代表取締役社長 2013年５月 建設廃棄物協同組合 監事 2014年９月 株式会社ジーエムエス 取締役会長 2016年９月 同社 取締役 2017年５月 リファインマテリアル株式会社 取締役 2019年11月 同社 代表取締役社長（現任） 2021年７月 リファインバースグループ 代表取締役社長（現任） |
（注）３ |
316,520 |
|
常務取締役 |
加志村 竜彦 |
1974年１月14日 |
1996年４月 三菱化学株式会社（現三菱ケミカル株式会社） 入社 2004年８月 リファインバース株式会社入社 2006年８月 住友化学株式会社 入社 2014年４月 リファインバース株式会社入社 事業開発部長 2014年９月 同社 取締役 事業開発部長 2014年９月 株式会社ジーエムエス 取締役 2019年９月 リファインバース株式会社 常務取締役 事業開発部長 2021年７月 リファインバースグループ 常務取締役 事業開発部長（現任） 2021年７月 リファインバース株式会社 常務取締役（現任） |
（注）３ |
1,500 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 |
瀧澤 陵 |
1979年10月12日 |
2001年９月 株式会社御美商（現株式会社ジーエムエス）入社 2006年６月 同社 運行管理部部長 2010年４月 同社 営業部部長兼運行管理部部長 2010年９月 同社 取締役 2014年９月 リファインバース株式会社 取締役 2014年９月 株式会社ジーエムエス 代表取締役社長 2019年７月 同社 取締役（現任） 2019年７月 リファインバース株式会社 取締役 人事総務部長 2020年７月 同社 取締役 人事部長 2021年７月 リファインバースグループ 取締役 人事・総務部長 2022年７月 リファインバースグループ 取締役 人事部長（現任） 2022年７月 リファインバース株式会社 資源ビジネス部長（現任） 2022年７月 株式会社コネクション 取締役（現任） |
（注）３ |
10,000 |
|
取締役 |
松村 順也 |
1979年９月28日 |
2005年４月 リファインバース株式会社入社 2013年12月 同社 開発部開発課長兼製造部次長 2014年９月 同社 取締役 研究開発部長 2017年５月 リファインマテリアル株式会社 代表取締役社長 2019年７月 同社 取締役（現任） 2019年７月 リファインバース株式会社 取締役 事業開発部 研究開発 部長 2021年７月 リファインバースグループ 取締役 事業開発部研究開発 部長（現任） 2021年７月 リファインバース株式会社 取締役 ソリューション事業部長 2022年７月 同社 取締役 ソリューション部長（現任） |
（注）３ |
1,000 |
|
取締役 |
鮫島 卓 |
1957年１月４日 |
1981年４月 東京リース株式会社入社 1991年１月 国際ファイナンス株式会社（現ＡＧキャピタル株式会社）入社 2004年９月 リファインバース株式会社 社外取締役 2008年６月 ニュー・フロンティア・パートナーズ株式会社（現ＡＧキャピタル株式会社）代表取締役社長 2021年７月 リファインバースグループ 社外取締役（現任） 2022年４月 AGキャピタル株式会社 会長（現任） |
（注）３ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 |
小室 陽一 |
1969年12月24日 |
1992年４月 住江織物株式会社入社 2002年６月 株式会社スミノエ出向 2018年７月 同社 開発部 東日本開発部次長 2020年２月 同社 開発部 東日本開発部部長（現任） 2023年９月 リファインバースグループ 社外取締役（現任） |
（注）３ |
－ |
|
監査役 （常勤） |
垣本 昌久 |
1961年３月25日 |
1984年４月 三菱化成工業株式会社（現三菱ケミカル株式会社）入社 1990年12月 IMD経営大学院（スイス・ローザンヌ）にてMBA取得 2002年７月 三菱化学ポリエステルフィルム株式会社 CEOオフィス室長 2007年４月 米国三菱化学ポリエステルフィルム 副社長 2011年４月 三菱樹脂株式会社（現三菱ケミカル株式会社）電子・産業フィルム事業部長 2016年４月 同社 取締役執行役員 高機能フィルム所管 2017年４月 三菱ケミカル株式会社 常務執行役員 高機能フィルム部門長 2018年４月 同社 常務執行役員 研究開発・知的財産部門所管 兼 横浜研究所長 2021年４月 同社 常務執行役員 イノベーション所管 2022年４月 株式会社三菱ケミカルホールディングス 経営企画部長 2023年４月 リファインバースグループ 特別顧問 2023年４月 ユニバーサル マテリアルズ インキュベーター株式会社 エグゼクティブアドバイザー（現任） 2023年４月 桐蔭横浜大学 客員教授（現任） 2023年９月 リファインバースグループ 常勤社外監査役（現任） |
（注）４ |
－ |
|
監査役 （非常勤） |
片岡 敬三 |
1943年３月24日 |
1994年３月 有限会社マーキュリー 代表取締役 2000年７月 株式会社大前・アンド・アソシエーツ 取締役 2000年８月 株式会社大前・ビジネス・ディベロップメンツ 監査役 2000年10月 有限会社有機市場 監査役 2001年５月 株式会社大前・ビジネス・ディベロップメンツ ＣＦＯ 2004年６月 ケンコーコム株式会社 社外監査役 2005年２月 有限会社カスタネットクラブ 取締役 2005年６月 株式会社ホスピタルマネジメント研究所 監査役（現任） 2006年１月 リアルコム株式会社 社外監査役 2007年６月 日本調剤株式会社 社外監査役 2007年６月 ケンコーコム株式会社 取締役 2011年６月 同社 常勤監査役 2014年９月 リファインバース株式会社 社外監査役 2015年６月 株式会社ウォーターダイレクト 監査役 2016年５月 有限会社マーキュリー 取締役 2021年７月 リファインバースグループ 社外監査役（現任） |
（注）４ |
750 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
監査役 （非常勤） |
丸吉 龍一 |
1976年６月３日 |
2002年10月 監査法人トーマツ（現有限責任監査法人トーマツ）入所 2006年５月 公認会計士登録 2010年２月 公認会計士丸吉龍一事務所開設 代表（現任） 2011年８月 税理士登録 2012年２月 ライブラ税理士法人設立 代表（現任） 2014年９月 リファインバース株式会社 社外監査役 2021年７月 リファインバースグループ社外監査役（現任） |
（注）４ |
－ |
|
計 |
329,770 |
||||
（注）１．取締役鮫島卓及び小室陽一は、社外取締役であります。
２．監査役垣本昌久、片岡敬三及び丸吉龍一は、社外監査役であります。
３．取締役の任期は2024年６月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．監査役の任期は2025年６月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．所有株式数については、2023年６月30日現在の株主名簿に基づく記載としております。
② 社外役員の状況
ａ．社外取締役の状況
リファインバースグループでは、社外取締役２名を選任しております。
社外取締役鮫島卓は、リファインバースグループとの間に、人的関係、資本的関係又は取引関係その他利害関係はありません。同氏は、ＡＧキャピタル株式会社の会長であります。経営者として経験を有しており、内部統制やコンプライアンスに関して的確な助言及び意見が期待されることから選任しております。また、リファインバースグループとの利害関係がなく東京証券取引所の定める独立性の基準を充足しており、一般株主との利益相反が生じる恐れがないことから、独立役員として東京証券取引所へ届出をしております。
社外取締役小室陽一とリファインバースグループとの間に、人的関係、資本的関係又は取引関係その他利害関係はありません。同氏が所属する住江織物株式会社はリファインバースグループの株式を保有しており、また、株式会社スミノエはその住江織物株式会社の子会社で、リファインバースグループからの製品購入等の取引がありますが、同氏とリファインバースグループが直接利害関係を有するものではありません。同氏は、大手企業の製品製造の開発に関し豊富な経験を有し、リファインバースグループの製造業務に関し的確な助言及び意見が期待されることから選任しております。
リファインバースグループは、経営の意思決定機能を持つ取締役会に対し、社外取締役を選任することで経営への監視機能を強化しております。リファインバースグループの意思決定に対して、幅広い視野を持った有識者に第三者の立場から適時適切なアドバイスを受けております。
ｂ．社外監査役の状況
リファインバースグループでは、社外監査役３名を選任しております。
社外監査役垣本昌久は、リファインバースグループとの間に、人的関係、資本的関係又は取引関係その他利害関係はありません。同氏は、ユニバーサルマテリアルズインキュベーター株式会社のエグゼクティブアドバイザー及び桐蔭横浜大学客員教授を兼任しております。リファインバースグループは、同社との人的関係、資本的関係その他の利害関係はありません。同氏がこれまで培ってきた企業経営における豊かな経験と高い見識によりリファインバースグループ監査体制の強化が図れることを期待して選任しております。
社外監査役片岡敬三は、リファインバースグループとの間に、人的関係、資本的関係又は取引関係その他利害関係はありません。同氏は、株式会社ホスピタルマネジメント研究所監査役を兼任しております。リファインバースグループは、同社との人的関係、資本的関係その他の利害関係はありません。同氏がこれまで培ってきた監査役としての経験によりリファインバースグループ監査体制の強化が図れることを期待して選任しております。
社外監査役丸吉龍一は、リファインバースグループとの間に、人的関係、資本的関係又は取引関係その他利害関係はありません。同氏は、公認会計士及び税理士として、財務及び会計に関する相当程度の知見を有するため選任しております。また、リファインバースグループとの利害関係がなく東京証券取引所の定める独立性の基準を充足しており、一般株主との利益相反が生じる恐れがないことから、独立役員として東京証券取引所へ届出をしております。
社外監査役が企業統治において果たす機能及び役割としては、取締役から独立性のある立場に立ち、業務執行に対する監査機能とコーポレート・ガバナンスを健全に機能させることであると考えております。
社外監査役による監督と内部監査及び会計監査人との相互連携及び内部統制部門との関係については、会計監査人、内部監査室とは定期的な意見交換を行うことで緊密な連携を保ち、重ねて調査する必要のある事項、迅速に対処すべき事項等を見極め、合理的な監査を行うように努めております。さらに、内部統制を行う部門には監督・監査を行う立場から業務に対する助言・指導等を行い、かつ、必要に応じ意見交換を行っております。
ｃ．社外役員を選任するための独立性に関する基準並びに社外役員の選任状況に関するリファインバースグループの考え方
リファインバースグループでは、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は社外役員の選任方針は定めておりませんが、独立性については、東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準を参考にしております。また、社外取締役及び社外監査役は、企業経営者、法曹界出身者、弁護士や会計士など、高い独立性及び専門的な知見に基づき、客観的かつ適切な監視、監督といった期待される機能及び役割を十分に果たせる人材を選任しており、リファインバースグループの企業統治の有効性に大きく寄与しているものと考えております。
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
① 役員一覧
男性10名 女性－名（役員のうち女性の比率－％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
代表取締役 社長 |
越智 晶 |
1970年12月21日 |
1993年４月 株式会社ノエビア入社 2000年４月 株式会社大前・ビジネス・ディベロップメンツ入社 2002年５月 株式会社御美商（現株式会社ジーエムエス）取締役（非常勤） 2003年５月 同社 取締役副社長 2003年12月 リファインバース株式会社設立 代表取締役社長（現任） 2006年９月 インバースプロダクツ株式会社（現株式会社ジーエムエス） 取締役 2008年９月 同社 代表取締役社長 2012年９月 株式会社御美商（現株式会社ジーエムエス）代表取締役社長 2013年５月 建設廃棄物協同組合 監事 2014年９月 株式会社ジーエムエス 取締役会長 2016年９月 同社 取締役 2017年５月 リファインマテリアル株式会社 取締役 2019年11月 同社 代表取締役社長（現任） 2021年７月 リファインバースグループ 代表取締役社長（現任） |
（注）４ |
292,520 |
|
常務取締役 |
加志村 竜彦 |
1974年１月14日 |
1996年４月 三菱化学株式会社（現三菱ケミカル株式会社） 入社 2004年８月 リファインバース株式会社入社 2006年８月 住友化学株式会社 入社 2014年４月 リファインバース株式会社入社 事業開発部長 2014年９月 同社 取締役 事業開発部長 2014年９月 株式会社ジーエムエス 取締役 2019年９月 同社 常務取締役 事業開発部長 2021年７月 リファインバースグループ 常務取締役（現任） 2021年７月 リファインバース株式会社 常務取締役（現任） |
（注）４ |
1,500 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 |
瀧澤 陵 |
1979年10月12日 |
2001年９月 株式会社御美商（現株式会社ジーエムエス）入社 2006年６月 同社 運行管理部部長 2010年４月 同社 営業部部長兼運行管理部部長 2010年９月 同社 取締役 2014年９月 リファインバース株式会社 取締役 2014年９月 株式会社ジーエムエス 代表取締役社長 2019年７月 同社 取締役（現任） 2019年７月 リファインバース株式会社 取締役 人事総務部長 2020年７月 同社 取締役 人事部長 2021年７月 リファインバースグループ 取締役 人事・総務部長 2022年７月 リファインバースグループ 取締役 人事部長（現任） 2022年７月 リファインバース株式会社 資源ビジネス部長（現任） 2022年７月 株式会社コネクション 取締役（現任） |
（注）４ |
10,000 |
|
取締役 |
松村 順也 |
1979年９月28日 |
2005年４月 リファインバース株式会社入社 2013年12月 同社 開発部開発課長兼製造部次長 2014年９月 同社 取締役 研究開発部長 2017年５月 リファインマテリアル株式会社 代表取締役社長 2019年７月 同社 取締役（現任） 2019年７月 リファインバース株式会社 取締役 事業開発部 研究開発 部長 2021年７月 リファインバースグループ 取締役 事業開発部研究開発 部長（現任） 2021年７月 リファインバース株式会社 取締役 ソリューション事業部長 2022年７月 同社 取締役 ソリューション部長（現任） |
（注）４ |
1,000 |
|
取締役 最高技術 責任者 |
堀内 賢一 |
1947年５月30日 |
1968年４月 日平産業株式会社（現コマツＮＴＣ株式会社）入社 1993年４月 同社 新規事業部部長 2004年２月 リファインバース株式会社入社 取締役 開発部長 2004年４月 アールインバーサテック株式会社 取締役 2006年９月 インバースプロダクツ株式会社（現株式会社ジーエムエス） 取締役 2014年９月 リファインバース株式会社 取締役 最高技術責任者 2016年２月 同社 取締役 最高技術責任者兼製造部長 2016年10月 同社 取締役 最高技術責任者 2017年５月 リファインマテリアル株式会社 取締役 2021年７月 リファインバースグループ 取締役 最高技術責任者（現任） |
（注）４ |
5,000 |
|
取締役 |
鮫島 卓 |
1957年１月４日 |
1981年４月 東京リース株式会社入社 1991年１月 国際ファイナンス株式会社（現ＡＧキャピタル株式会社）入社 2004年９月 リファインバース株式会社 社外取締役 2008年６月 ニュー・フロンティア・パートナーズ株式会社（現ＡＧキャピタル株式会社）代表取締役社長 2021年７月 リファインバースグループ 社外取締役（現任） 2022年４月 AGキャピタル株式会社 会長（現任） |
（注）４ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 |
奥村 繁 |
1965年８月14日 |
1991年４月 住江織物株式会社入社 2008年４月 株式会社スミノエ出向 2015年９月 同社 コントラクト事業部 商品部次長 2018年８月 同社 コントラクト事業部 商品部部長（現任） 2021年７月 リファインバースグループ 社外取締役（現任） |
（注）４ |
－ |
|
監査役 （常勤） |
小林 孝実 |
1935年７月20日 |
1958年４月 日平産業株式会社（現コマツＮＴＣ株式会社）入社 1980年８月 同社 財務部長 1984年10月 株式会社日平トヤマ（現コマツＮＴＣ株式会社）社長室企画部長 1987年６月 同社 取締役管理本部管理部長 1990年６月 同社 常務取締役管理本部本部長 1991年10月 同社 常務取締役第２工機事業本部長 1995年６月 ＫＴコンサルティングサービス 代表 1997年２月 株式会社ソフテック 代表取締役社長 2004年６月 アールインバーサテック株式会社 監査役 2005年９月 リファインバース株式会社 監査役（現任） 2006年10月 株式会社御美商（現株式会社ジーエムエス）監査役 2009年９月 インバースプロダクツ株式会社（現株式会社ジーエムエス） 監査役 2017年５月 リファインマテリアル株式会社 監査役 2021年７月 リファインバースグループ 監査役（現任） |
（注）５ |
1,000 |
|
監査役 （非常勤） |
片岡 敬三 |
1943年３月24日 |
1994年３月 有限会社マーキュリー 代表取締役 2000年７月 株式会社大前・アンド・アソシエーツ 取締役 2000年８月 株式会社大前・ビジネス・ディベロップメンツ 監査役 2000年10月 有限会社有機市場 監査役 2001年５月 株式会社大前・ビジネス・ディベロップメンツ ＣＦＯ 2004年６月 ケンコーコム株式会社 社外監査役 2005年２月 有限会社カスタネットクラブ 取締役 2005年６月 株式会社ホスピタルマネジメント研究所 監査役（現任） 2006年１月 リアルコム株式会社 社外監査役 2007年６月 日本調剤株式会社 社外監査役 2007年６月 ケンコーコム株式会社 取締役 2011年６月 同社 常勤監査役 2014年９月 リファインバース株式会社 社外監査役 2015年６月 株式会社ウォーターダイレクト 監査役 2016年５月 有限会社マーキュリー 取締役 2021年７月 リファインバースグループ 社外監査役（現任） |
（注）５ |
750 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
監査役 （非常勤） |
丸吉 龍一 |
1976年６月３日 |
2002年10月 監査法人トーマツ（現有限責任監査法人トーマツ）入所 2006年５月 公認会計士登録 2010年２月 公認会計士丸吉龍一事務所開設 代表（現任） 2011年８月 税理士登録 2012年２月 ライブラ税理士法人設立 代表（現任） 2014年９月 リファインバース株式会社 社外監査役 2021年７月 リファインバースグループ社外監査役（現任） |
（注）５ |
－ |
|
計 |
311,770 |
||||
（注）１．取締役鮫島卓及び奥村繁は、社外取締役であります。
２．取締役青木卓は2022年６月30日付で辞任しております。
３．監査役片岡敬三及び丸吉龍一は、社外監査役であります。
４．取締役の任期は2023年６月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．監査役の任期は2025年６月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６．所有株式数については、2022年６月30日現在の株主名簿に基づく記載としております。
② 社外役員の状況
ａ．社外取締役の状況
リファインバースグループでは、社外取締役２名を選任しております。
社外取締役鮫島卓は、リファインバースグループとの間に、人的関係、資本的関係又は取引関係その他利害関係はありません。同氏は、ＡＧキャピタル株式会社の会長であります。経営者として経験を有しており、内部統制やコンプライアンスに関して的確な助言及び意見が期待されることから選任しております。また、リファインバースグループとの利害関係がなく東京証券取引所の定める独立性の基準を充足しており、一般株主との利益相反が生じる恐れがないことから、独立役員として東京証券取引所へ届出をしております。
社外取締役奥村繁とリファインバースグループとの間に、人的関係、資本的関係又は取引関係その他利害関係はありません。同氏が所属する住江織物株式会社はリファインバースグループの株式を保有しており、また、株式会社スミノエはその住江織物株式会社の子会社で、リファインバースグループからの製品購入等の取引がありますが、同氏とリファインバースグループが直接利害関係を有するものではありません。同氏は、大手企業の製品製造に関する管理統制に関し豊富な経験を有し、リファインバースグループの製造業務に関し的確な助言及び意見が期待されることから選任しております。
リファインバースグループは、経営の意思決定機能を持つ取締役会に対し、社外取締役を選任することで経営への監視機能を強化しております。リファインバースグループの意思決定に対して、幅広い視野を持った有識者に第三者の立場から適時適切なアドバイスを受けております。
ｂ．社外監査役の状況
リファインバースグループでは、社外監査役２名を選任しております。
社外監査役片岡敬三は、リファインバースグループとの間に、人的関係、資本的関係又は取引関係その他利害関係はありません。同氏は、株式会社ホスピタルマネジメント研究所監査役を兼任しております。リファインバースグループは、同社との人的関係、資本的関係その他の利害関係はありません。同氏がこれまで培ってきた監査役としての経験によりリファインバースグループ監査体制の強化が図れることを期待して選任しております。
社外監査役丸吉龍一は、リファインバースグループとの間に、人的関係、資本的関係又は取引関係その他利害関係はありません。同氏は、公認会計士及び税理士として、財務及び会計に関する相当程度の知見を有するため選任しております。また、リファインバースグループとの利害関係がなく東京証券取引所の定める独立性の基準を充足しており、一般株主との利益相反が生じる恐れがないことから、独立役員として東京証券取引所へ届出をしております。
社外監査役が企業統治において果たす機能及び役割としては、取締役から独立性のある立場に立ち、業務執行に対する監査機能とコーポレート・ガバナンスを健全に機能させることであると考えております。
社外監査役による監督と内部監査及び会計監査人との相互連携及び内部統制部門との関係については、会計監査人、内部監査室とは定期的な意見交換を行うことで緊密な連携を保ち、重ねて調査する必要のある事項、迅速に対処すべき事項等を見極め、合理的な監査を行うように努めております。さらに、内部統制を行う部門には監督・監査を行う立場から業務に対する助言・指導等を行い、かつ、必要に応じ意見交換を行っております。
ｃ．社外役員を選任するための独立性に関する基準並びに社外役員の選任状況に関するリファインバースグループの考え方
リファインバースグループでは、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は社外役員の選任方針は定めておりませんが、独立性については、東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準を参考にしております。また、社外取締役及び社外監査役は、企業経営者、法曹界出身者、弁護士や会計士など、高い独立性及び専門的な知見に基づき、客観的かつ適切な監視、監督といった期待される機能及び役割を十分に果たせる人材を選任しており、リファインバースグループの企業統治の有効性に大きく寄与しているものと考えております。
リファインバースグループは、単独株式移転の方法により、2021年７月２日付けで持株会社として設立され、当連結会計年度が第１期となるため、当四半期報告書提出日現在におけるリファインバースグループ役員の状況を記載しております。
なお、設立日である2021年７月２日から当四半期報告書の提出日までの役員の異動はありません。
男性11名 女性－名（役員のうち女性の比率－％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
代表取締役 社長 |
越智 晶 |
1970年12月21日 |
1993年４月 株式会社ノエビア入社 2000年４月 株式会社大前・ビジネス・ディベロップメンツ入社 2002年５月 株式会社御美商（現株式会社ジーエムエス）取締役（非常勤） 2003年５月 同社 取締役副社長 2003年12月 リファインバース株式会社設立 代表取締役社長（現任） 2006年９月 インバースプロダクツ株式会社（現株式会社ジーエムエス） 取締役 2008年９月 同社 代表取締役社長 2012年９月 株式会社御美商（現株式会社ジーエムエス）代表取締役社長 2013年５月 建設廃棄物協同組合 監事 2014年９月 株式会社ジーエムエス 取締役会長 2016年９月 同社 取締役 2017年５月 リファインマテリアル株式会社 取締役 2019年11月 同社 代表取締役社長（現任） 2021年７月 リファインバースグループ 代表取締役社長（現任） |
（注）３ |
292,520 |
|
常務取締役 |
加志村 竜彦 |
1974年１月14日 |
1996年４月 三菱化学株式会社（現三菱ケミカル株式会社） 入社 2004年８月 リファインバース株式会社入社 2006年８月 住友化学株式会社 入社 2014年４月 リファインバース株式会社入社 事業開発部長 2014年９月 同社 取締役 事業開発部長 2014年９月 株式会社ジーエムエス 取締役 2019年９月 同社 常務取締役 事業開発部長 2021年７月 リファインバースグループ 常務取締役（現任） 2021年７月 リファインバース株式会社 常務取締役（現任） |
（注）３ |
1,500 |
|
取締役 |
瀧澤 陵 |
1979年10月12日 |
2001年９月 株式会社御美商（現株式会社ジーエムエス）入社 2006年６月 同社 運行管理部部長 2010年４月 同社 営業部部長兼運行管理部部長 2010年９月 同社 取締役 2014年９月 リファインバース株式会社 取締役 2014年９月 株式会社ジーエムエス 代表取締役社長 2019年７月 同社 取締役（現任） 2019年７月 リファインバース株式会社 取締役 人事総務部長 2020年７月 同社 取締役 人事部長 2021年７月 リファインバースグループ 取締役 人事・総務部長（現任） |
（注）３ |
10,000 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 |
松村 順也 |
1979年９月28日 |
2005年４月 リファインバース株式会社入社 2013年12月 同社 開発部開発課長兼製造部次長 2014年９月 同社 取締役 研究開発部長 2017年５月 リファインマテリアル株式会社 代表取締役社長 2019年７月 同社 取締役（現任） 2019年７月 リファインバース株式会社 取締役 事業開発部 研究開発 部長 2021年７月 リファインバースグループ 取締役 事業開発部研究開発 部長（現任） 2021年７月 リファインバース株式会社 取締役 ソリューション事業部長（現任） |
（注）３ |
1,000 |
|
取締役 |
青木 卓 |
1978年１月24日 |
2001年４月 KISCO株式会社入社 2005年４月 稲畑産業株式会社入社 2011年６月 日本マイクロソフト株式会社入社 2018年６月 リファインバース株式会社 経営企画室長 2019年７月 株式会社ジーエムエス 代表取締役社長（現任） 2019年９月 リファインバース株式会社 取締役 経営企画室長兼産廃事業部長 2020年７月 同社 取締役 産廃事業部長 2021年７月 リファインバースグループ 取締役（現任） |
（注）３ |
－ |
|
取締役 最高技術 責任者 |
堀内 賢一 |
1947年５月30日 |
1968年４月 日平産業株式会社（現コマツＮＴＣ株式会社）入社 1993年４月 同社 新規事業部部長 2004年２月 リファインバース株式会社入社 取締役 開発部長 2004年４月 アールインバーサテック株式会社 取締役 2006年９月 インバースプロダクツ株式会社（現株式会社ジーエムエス） 取締役 2014年９月 リファインバース株式会社 取締役 最高技術責任者 2016年２月 同社 取締役 最高技術責任者兼製造部長 2016年10月 同社 取締役 最高技術責任者 2017年５月 リファインマテリアル株式会社 取締役 2021年７月 リファインバースグループ 取締役 最高技術責任者（現任） |
（注）３ |
5,000 |
|
取締役 |
鮫島 卓 |
1957年１月４日 |
1981年４月 東京リース株式会社入社 1991年１月 国際ファイナンス株式会社（現ＡＧキャピタル株式会社）入社 2004年９月 リファインバース株式会社 社外取締役 2008年６月 ニュー・フロンティア・パートナーズ株式会社（現ＡＧキャピタル株式会社）代表取締役社長（現任） 2021年７月 リファインバースグループ 社外取締役（現任） |
（注）３ |
－ |
|
取締役 |
奥村 繁 |
1965年８月14日 |
1991年４月 住江織物株式会社入社 2008年４月 株式会社スミノエ出向 2015年９月 同社 コントラクト事業部 商品部次長 2018年８月 同社 コントラクト事業部 商品部部長（現任） 2021年７月 リファインバースグループ 社外取締役（現任） |
（注）３ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
監査役 （常勤） |
小林 孝実 |
1935年７月20日 |
1958年４月 日平産業株式会社（現コマツＮＴＣ株式会社）入社 1980年８月 同社 財務部長 1984年10月 株式会社日平トヤマ（現コマツＮＴＣ株式会社）社長室企画部長 1987年６月 同社 取締役管理本部管理部長 1990年６月 同社 常務取締役管理本部本部長 1991年10月 同社 常務取締役第２工機事業本部長 1995年６月 ＫＴコンサルティングサービス 代表 1997年２月 株式会社ソフテック 代表取締役社長 2004年６月 アールインバーサテック株式会社 監査役 2005年９月 リファインバース株式会社 監査役（現任） 2006年10月 株式会社御美商（現株式会社ジーエムエス）監査役（現任） 2009年９月 インバースプロダクツ株式会社（現株式会社ジーエムエス） 監査役 2017年５月 リファインマテリアル株式会社 監査役 2021年７月 リファインバースグループ 監査役（現任） |
（注）４ |
1,000 |
|
監査役 （非常勤） |
片岡 敬三 |
1943年３月24日 |
1994年３月 有限会社マーキュリー 代表取締役 2000年７月 株式会社大前・アンド・アソシエーツ 取締役 2000年８月 株式会社大前・ビジネス・ディベロップメンツ 監査役 2000年10月 有限会社有機市場 監査役 2001年５月 株式会社大前・ビジネス・ディベロップメンツ ＣＦＯ 2004年６月 ケンコーコム株式会社 社外監査役 2005年２月 有限会社カスタネットクラブ 取締役 2005年６月 株式会社ホスピタルマネジメント研究所 監査役（現任） 2006年１月 リアルコム株式会社 社外監査役 2007年６月 日本調剤株式会社 社外監査役 2007年６月 ケンコーコム株式会社 取締役 2011年６月 同社 常勤監査役 2014年９月 リファインバース株式会社 社外監査役 2015年６月 株式会社ウォーターダイレクト 監査役 2016年５月 有限会社マーキュリー 取締役 2021年７月 リファインバースグループ 社外監査役（現任） |
（注）４ |
750 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
監査役 （非常勤） |
丸吉 龍一 |
1976年６月３日 |
2002年10月 監査法人トーマツ（現有限責任監査法人トーマツ）入所 2006年５月 公認会計士登録 2010年２月 公認会計士丸吉龍一事務所開設 代表（現任） 2011年８月 税理士登録 2012年２月 ライブラ税理士法人設立 代表（現任） 2014年９月 リファインバース株式会社 社外監査役 2021年７月 リファインバースグループ社外監査役（現任） |
（注）４ |
－ |
|
計 |
311,770 |
||||
（注）１．取締役鮫島卓及び奥村繁は、社外取締役であります。
２．監査役片岡敬三及び丸吉龍一は、社外監査役であります。
３．取締役の任期は2021年７月２日より2022年６月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．監査役の任期は2021年７月２日より2025年６月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
リファインバースグループは、単独株式移転の方法により、2021年７月２日付けで持株会社として設立され、当連結会計年度が第１期となるため、当四半期報告書提出日現在におけるリファインバースグループ役員の状況を記載しております。
なお、設立日である2021年７月２日から当四半期報告書の提出日までの役員の異動はありません。
男性11名 女性－名（役員のうち女性の比率－％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
代表取締役 社長 |
越智 晶 |
1970年12月21日 |
1993年４月 株式会社ノエビア入社 2000年４月 株式会社大前・ビジネス・ディベロップメンツ入社 2002年５月 株式会社御美商（現株式会社ジーエムエス）取締役（非常勤） 2003年５月 同社 取締役副社長 2003年12月 リファインバース株式会社設立 代表取締役社長（現任） 2006年９月 インバースプロダクツ株式会社（現株式会社ジーエムエス） 取締役 2008年９月 同社 代表取締役社長 2012年９月 株式会社御美商（現株式会社ジーエムエス）代表取締役社長 2013年５月 建設廃棄物協同組合 監事 2014年９月 株式会社ジーエムエス 取締役会長 2016年９月 同社 取締役 2017年５月 リファインマテリアル株式会社 取締役 2019年11月 同社 代表取締役社長（現任） 2021年７月 リファインバースグループ 代表取締役社長（現任） |
（注）３ |
292,520 |
|
常務取締役 |
加志村 竜彦 |
1974年１月14日 |
1996年４月 三菱化学株式会社（現三菱ケミカル株式会社） 入社 2004年８月 リファインバース株式会社入社 2006年８月 住友化学株式会社 入社 2014年４月 リファインバース株式会社入社 事業開発部長 2014年９月 同社 取締役 事業開発部長 2014年９月 株式会社ジーエムエス 取締役 2019年９月 同社 常務取締役 事業開発部長 2021年７月 リファインバースグループ 常務取締役（現任） 2021年７月 リファインバース株式会社 常務取締役（現任） |
（注）３ |
1,500 |
|
取締役 |
瀧澤 陵 |
1979年10月12日 |
2001年９月 株式会社御美商（現株式会社ジーエムエス）入社 2006年６月 同社 運行管理部部長 2010年４月 同社 営業部部長兼運行管理部部長 2010年９月 同社 取締役 2014年９月 リファインバース株式会社 取締役 2014年９月 株式会社ジーエムエス 代表取締役社長 2019年７月 同社 取締役（現任） 2019年７月 リファインバース株式会社 取締役 人事総務部長 2020年７月 同社 取締役 人事部長 2021年７月 リファインバースグループ 取締役 人事・総務部長（現任） |
（注）３ |
10,000 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 |
松村 順也 |
1979年９月28日 |
2005年４月 リファインバース株式会社入社 2013年12月 同社 開発部開発課長兼製造部次長 2014年９月 同社 取締役 研究開発部長 2017年５月 リファインマテリアル株式会社 代表取締役社長 2019年７月 同社 取締役（現任） 2019年７月 リファインバース株式会社 取締役 事業開発部 研究開発 部長 2021年７月 リファインバースグループ 取締役 事業開発部研究開発 部長（現任） 2021年７月 リファインバース株式会社 取締役 ソリューション事業部長（現任） |
（注）３ |
1,000 |
|
取締役 |
青木 卓 |
1978年１月24日 |
2001年４月 KISCO株式会社入社 2005年４月 稲畑産業株式会社入社 2011年６月 日本マイクロソフト株式会社入社 2018年６月 リファインバース株式会社 経営企画室長 2019年７月 株式会社ジーエムエス 代表取締役社長（現任） 2019年９月 リファインバース株式会社 取締役 経営企画室長兼産廃事業部長 2020年７月 同社 取締役 産廃事業部長 2021年７月 リファインバースグループ 取締役（現任） |
（注）３ |
－ |
|
取締役 最高技術 責任者 |
堀内 賢一 |
1947年５月30日 |
1968年４月 日平産業株式会社（現コマツＮＴＣ株式会社）入社 1993年４月 同社 新規事業部部長 2004年２月 リファインバース株式会社入社 取締役 開発部長 2004年４月 アールインバーサテック株式会社 取締役 2006年９月 インバースプロダクツ株式会社（現株式会社ジーエムエス） 取締役 2014年９月 リファインバース株式会社 取締役 最高技術責任者 2016年２月 同社 取締役 最高技術責任者兼製造部長 2016年10月 同社 取締役 最高技術責任者 2017年５月 リファインマテリアル株式会社 取締役 2021年７月 リファインバースグループ 取締役 最高技術責任者（現任） |
（注）３ |
5,000 |
|
取締役 |
鮫島 卓 |
1957年１月４日 |
1981年４月 東京リース株式会社入社 1991年１月 国際ファイナンス株式会社（現ＡＧキャピタル株式会社）入社 2004年９月 リファインバース株式会社 社外取締役 2008年６月 ニュー・フロンティア・パートナーズ株式会社（現ＡＧキャピタル株式会社）代表取締役社長（現任） 2021年７月 リファインバースグループ 社外取締役（現任） |
（注）３ |
－ |
|
取締役 |
奥村 繁 |
1965年８月14日 |
1991年４月 住江織物株式会社入社 2008年４月 株式会社スミノエ出向 2015年９月 同社 コントラクト事業部 商品部次長 2018年８月 同社 コントラクト事業部 商品部部長（現任） 2021年７月 リファインバースグループ 社外取締役（現任） |
（注）３ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
監査役 （常勤） |
小林 孝実 |
1935年７月20日 |
1958年４月 日平産業株式会社（現コマツＮＴＣ株式会社）入社 1980年８月 同社 財務部長 1984年10月 株式会社日平トヤマ（現コマツＮＴＣ株式会社）社長室企画部長 1987年６月 同社 取締役管理本部管理部長 1990年６月 同社 常務取締役管理本部本部長 1991年10月 同社 常務取締役第２工機事業本部長 1995年６月 ＫＴコンサルティングサービス 代表 1997年２月 株式会社ソフテック 代表取締役社長 2004年６月 アールインバーサテック株式会社 監査役 2005年９月 リファインバース株式会社 監査役（現任） 2006年10月 株式会社御美商（現株式会社ジーエムエス）監査役（現任） 2009年９月 インバースプロダクツ株式会社（現株式会社ジーエムエス） 監査役 2017年５月 リファインマテリアル株式会社 監査役 2021年７月 リファインバースグループ 監査役（現任） |
（注）４ |
1,000 |
|
監査役 （非常勤） |
片岡 敬三 |
1943年３月24日 |
1994年３月 有限会社マーキュリー 代表取締役 2000年７月 株式会社大前・アンド・アソシエーツ 取締役 2000年８月 株式会社大前・ビジネス・ディベロップメンツ 監査役 2000年10月 有限会社有機市場 監査役 2001年５月 株式会社大前・ビジネス・ディベロップメンツ ＣＦＯ 2004年６月 ケンコーコム株式会社 社外監査役 2005年２月 有限会社カスタネットクラブ 取締役 2005年６月 株式会社ホスピタルマネジメント研究所 監査役（現任） 2006年１月 リアルコム株式会社 社外監査役 2007年６月 日本調剤株式会社 社外監査役 2007年６月 ケンコーコム株式会社 取締役 2011年６月 同社 常勤監査役 2014年９月 リファインバース株式会社 社外監査役 2015年６月 株式会社ウォーターダイレクト 監査役 2016年５月 有限会社マーキュリー 取締役 2021年７月 リファインバースグループ 社外監査役（現任） |
（注）４ |
750 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
監査役 （非常勤） |
丸吉 龍一 |
1976年６月３日 |
2002年10月 監査法人トーマツ（現有限責任監査法人トーマツ）入所 2006年５月 公認会計士登録 2010年２月 公認会計士丸吉龍一事務所開設 代表（現任） 2011年８月 税理士登録 2012年２月 ライブラ税理士法人設立 代表（現任） 2014年９月 リファインバース株式会社 社外監査役 2021年７月 リファインバースグループ社外監査役（現任） |
（注）４ |
－ |
|
計 |
311,770 |
||||
（注）１．取締役鮫島卓及び奥村繁は、社外取締役であります。
２．監査役片岡敬三及び丸吉龍一は、社外監査役であります。
３．取締役の任期は2021年７月２日より2022年６月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．監査役の任期は2021年７月２日より2025年６月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
リファインバースグループは、単独株式移転の方法により、2021年７月２日付けで持株会社として設立され、当連結会計年度が第１期となるため、当四半期報告書提出日現在におけるリファインバースグループ役員の状況を記載しております。
なお、設立日である2021年７月２日から当四半期報告書の提出日までの役員の異動はありません。
男性11名 女性－名（役員のうち女性の比率－％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
代表取締役 社長 |
越智 晶 |
1970年12月21日 |
1993年４月 株式会社ノエビア入社 2000年４月 株式会社大前・ビジネス・ディベロップメンツ入社 2002年５月 株式会社御美商（現株式会社ジーエムエス）取締役（非常勤） 2003年５月 同社 取締役副社長 2003年12月 リファインバース株式会社設立 代表取締役社長（現任） 2006年９月 インバースプロダクツ株式会社（現株式会社ジーエムエス） 取締役 2008年９月 同社 代表取締役社長 2012年９月 株式会社御美商（現株式会社ジーエムエス）代表取締役社長 2013年５月 建設廃棄物協同組合 監事 2014年９月 株式会社ジーエムエス 取締役会長 2016年９月 同社 取締役 2017年５月 リファインマテリアル株式会社 取締役 2019年11月 同社 代表取締役社長（現任） 2021年７月 リファインバースグループ 代表取締役社長（現任） |
（注）３ |
279,520 |
|
常務取締役 |
加志村 竜彦 |
1974年１月14日 |
1996年４月 三菱化学株式会社（現三菱ケミカル株式会社） 入社 2004年８月 リファインバース株式会社入社 2006年８月 住友化学株式会社 入社 2014年４月 リファインバース株式会社入社 事業開発部長 2014年９月 同社 取締役 事業開発部長 2014年９月 株式会社ジーエムエス 取締役 2019年９月 同社 常務取締役 事業開発部長 2021年７月 リファインバースグループ 常務取締役（現任） 2021年７月 リファインバース株式会社 常務取締役（現任） |
（注）３ |
1,500 |
|
取締役 |
瀧澤 陵 |
1979年10月12日 |
2001年９月 株式会社御美商（現株式会社ジーエムエス）入社 2006年６月 同社 運行管理部部長 2010年４月 同社 営業部部長兼運行管理部部長 2010年９月 同社 取締役 2014年９月 リファインバース株式会社 取締役 2014年９月 株式会社ジーエムエス 代表取締役社長 2019年７月 同社 取締役（現任） 2019年７月 リファインバース株式会社 取締役 人事総務部長 2020年７月 同社 取締役 人事部長 2021年７月 リファインバースグループ 取締役 人事・総務部長（現任） |
（注）３ |
10,000 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 |
松村 順也 |
1979年９月28日 |
2005年４月 リファインバース株式会社入社 2013年12月 同社 開発部開発課長兼製造部次長 2014年９月 同社 取締役 研究開発部長 2017年５月 リファインマテリアル株式会社 代表取締役社長 2019年７月 同社 取締役（現任） 2019年７月 リファインバース株式会社 取締役 事業開発部 研究開発 部長 2021年７月 リファインバースグループ 取締役 事業開発部研究開発 部長（現任） 2021年７月 リファインバース株式会社 取締役 ソリューション事業部長（現任） |
（注）３ |
1,000 |
|
取締役 |
青木 卓 |
1978年１月24日 |
2001年４月 KISCO株式会社入社 2005年４月 稲畑産業株式会社入社 2011年６月 日本マイクロソフト株式会社入社 2018年６月 リファインバース株式会社 経営企画室長 2019年７月 株式会社ジーエムエス 代表取締役社長（現任） 2019年９月 リファインバース株式会社 取締役 経営企画室長兼産廃事業部長 2020年７月 同社 取締役 産廃事業部長 2021年７月 リファインバースグループ 取締役（現任） |
（注）３ |
－ |
|
取締役 最高技術 責任者 |
堀内 賢一 |
1947年５月30日 |
1968年４月 日平産業株式会社（現コマツＮＴＣ株式会社）入社 1993年４月 同社 新規事業部部長 2004年２月 リファインバース株式会社入社 取締役 開発部長 2004年４月 アールインバーサテック株式会社 取締役 2006年９月 インバースプロダクツ株式会社（現株式会社ジーエムエス） 取締役 2014年９月 リファインバース株式会社 取締役 最高技術責任者 2016年２月 同社 取締役 最高技術責任者兼製造部長 2016年10月 同社 取締役 最高技術責任者 2017年５月 リファインマテリアル株式会社 取締役 2021年７月 リファインバースグループ 取締役 最高技術責任者（現任） |
（注）３ |
5,000 |
|
取締役 |
鮫島 卓 |
1957年１月４日 |
1981年４月 東京リース株式会社入社 1991年１月 国際ファイナンス株式会社（現ＡＧキャピタル株式会社）入社 2004年９月 リファインバース株式会社 社外取締役 2008年６月 ニュー・フロンティア・パートナーズ株式会社（現ＡＧキャピタル株式会社）代表取締役社長（現任） 2021年７月 リファインバースグループ 社外取締役（現任） |
（注）３ |
－ |
|
取締役 |
奥村 繁 |
1965年８月14日 |
1991年４月 住江織物株式会社入社 2008年４月 株式会社スミノエ出向 2015年９月 同社 コントラクト事業部 商品部次長 2018年８月 同社 コントラクト事業部 商品部部長（現任） 2021年７月 リファインバースグループ 社外取締役（現任） |
（注）３ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
監査役 （常勤） |
小林 孝実 |
1935年７月20日 |
1958年４月 日平産業株式会社（現コマツＮＴＣ株式会社）入社 1980年８月 同社 財務部長 1984年10月 株式会社日平トヤマ（現コマツＮＴＣ株式会社）社長室企画部長 1987年６月 同社 取締役管理本部管理部長 1990年６月 同社 常務取締役管理本部本部長 1991年10月 同社 常務取締役第２工機事業本部長 1995年６月 ＫＴコンサルティングサービス 代表 1997年２月 株式会社ソフテック 代表取締役社長 2004年６月 アールインバーサテック株式会社 監査役 2005年９月 リファインバース株式会社 監査役（現任） 2006年10月 株式会社御美商（現株式会社ジーエムエス）監査役（現任） 2009年９月 インバースプロダクツ株式会社（現株式会社ジーエムエス） 監査役 2017年５月 リファインマテリアル株式会社 監査役 2021年７月 リファインバースグループ 監査役（現任） |
（注）４ |
1,000 |
|
監査役 （非常勤） |
片岡 敬三 |
1943年３月24日 |
1994年３月 有限会社マーキュリー 代表取締役 2000年７月 株式会社大前・アンド・アソシエーツ 取締役 2000年８月 株式会社大前・ビジネス・ディベロップメンツ 監査役 2000年10月 有限会社有機市場 監査役 2001年５月 株式会社大前・ビジネス・ディベロップメンツ ＣＦＯ 2004年６月 ケンコーコム株式会社 社外監査役 2005年２月 有限会社カスタネットクラブ 取締役 2005年６月 株式会社ホスピタルマネジメント研究所 監査役（現任） 2006年１月 リアルコム株式会社 社外監査役 2007年６月 日本調剤株式会社 社外監査役 2007年６月 ケンコーコム株式会社 取締役 2011年６月 同社 常勤監査役 2014年９月 リファインバース株式会社 社外監査役 2015年６月 株式会社ウォーターダイレクト 監査役 2016年５月 有限会社マーキュリー 取締役 2021年７月 リファインバースグループ 社外監査役（現任） |
（注）４ |
750 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
監査役 （非常勤） |
丸吉 龍一 |
1976年６月３日 |
2002年10月 監査法人トーマツ（現有限責任監査法人トーマツ）入所 2006年５月 公認会計士登録 2010年２月 公認会計士丸吉龍一事務所開設 代表（現任） 2011年８月 税理士登録 2012年２月 ライブラ税理士法人設立 代表（現任） 2014年９月 リファインバース株式会社 社外監査役 2021年７月 リファインバースグループ社外監査役（現任） |
（注）４ |
－ |
|
計 |
298,770 |
||||
（注）１．取締役鮫島卓及び奥村繁は、社外取締役であります。
２．監査役片岡敬三及び丸吉龍一は、社外監査役であります。
３．取締役の任期は2021年７月２日より2022年６月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．監査役の任期は2021年７月２日より2025年６月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
Copyright (c) 2014 かぶれん. All Rights Reserved. プライバシーポリシー