十六フィナンシャルグループ（7380）の役員の経歴と役員の変遷

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十六フィナンシャルグループ(7380)の株価チャート　十六フィナンシャルグループ(7380)の業績　親会社と関係会社

2026年3月31日決算時

 

(2) 【役員の状況】

①　役員一覧

(イ)　2026年６月11日(本有価証券報告書提出日)現在の十六フィナンシャルグループの役員の状況は、以下のとおりであります。

男性7名　女性3名　(役員のうち女性の比率30％)

 

 

 

 

 

 

(注) １　取締役のうち伊藤聡子、上田泰史及び取締役(監査等委員)のうち石原真二、柘植里恵は、会社法第２条第15号に定める社外取締役であります。

２　取締役のうち伊藤聡子、上田泰史及び取締役(監査等委員)のうち石原真二、柘植里恵は、株式会社東京証券取引所の定める独立役員であります。

３　取締役(監査等委員を除く)の任期は、2025年３月期に係る定時株主総会終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

４　取締役(監査等委員)のうち山下明人の任期は、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

５　取締役(監査等委員)のうち石原真二及び柘植里恵の任期は、2025年３月期に係る定時株主総会終結の時から2027年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

６　2026年４月１日をもって普通株式１株につき５株の割合で株式分割を行っております。所有株式数は株式分割後の株式数を記載しております。

７　十六フィナンシャルグループは、法令に定める監査等委員の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査等委員１名を選出しております。補欠監査等委員の略歴は以下のとおりであります。

 

(注)　補欠監査等委員の任期は、就任した時から退任した監査等委員の任期の満了の時までであります。

 

８　十六フィナンシャルグループは、執行役員制度を導入しております。執行役員(取締役を兼務する執行役員を除く)の状況は、以下のとおりであります。

 

 

 

(ロ)　2026年６月19日開催予定の定時株主総会の議案(決議事項)として、「取締役(監査等委員である取締役を除く。)７名選任の件」及び「監査等委員である取締役１名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されますと、十六フィナンシャルグループの役員の状況は、以下のとおりとなる予定であります。

男性7名　女性3名　(役員のうち女性の比率30％)

 

 

 

 

 

 

(注) １　取締役のうち伊藤聡子、上田泰史及び取締役(監査等委員)のうち石原真二、柘植里恵は、会社法第２条第15号に定める社外取締役であります。

２　取締役のうち伊藤聡子、上田泰史及び取締役(監査等委員)のうち石原真二、柘植里恵は、株式会社東京証券取引所の定める独立役員であります。

３　取締役(監査等委員を除く)の任期は、2026年３月期に係る定時株主総会終結の時から2027年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

４　取締役(監査等委員)のうち山下明人の任期は、2026年３月期に係る定時株主総会終結の時から2028年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

５　取締役(監査等委員)のうち石原真二及び柘植里恵の任期は、2025年３月期に係る定時株主総会終結の時から2027年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

６　2026年４月１日をもって普通株式１株につき５株の割合で株式分割を行っております。所有株式数は株式分割後の株式数を記載しております。

７　十六フィナンシャルグループは、法令に定める監査等委員の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査等委員１名を選出しております。補欠監査等委員の略歴は以下のとおりであります。

 

(注)　補欠監査等委員の任期は、就任した時から退任した監査等委員の任期の満了の時までであります。

 

 

８　十六フィナンシャルグループは、執行役員制度を導入しております。執行役員(取締役を兼務する執行役員を除く)の状況は、以下のとおりとなる予定であります。

 

 

②　社外役員の状況

十六フィナンシャルグループは、本有価証券報告書提出日現在において、監査等委員以外の社外取締役２名及び監査等委員である社外取締役２名を選任しております。

(イ)　監査等委員以外の社外取締役

十六フィナンシャルグループの監査等委員以外の社外取締役２名との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係並びに当該社外取締役が十六フィナンシャルグループの企業統治において果たす機能及び役割については、以下に記載のとおりであります。

社外取締役伊藤聡子は、報道・情報番組キャスターや大学教授を務め、環境やエネルギー、地方創生、ESG、サステナビリティ等の分野において豊富な経験と幅広い見識を有しております。これまでの豊富な経験と幅広い知見を活かし、引き続き十六フィナンシャルグループグループの持続的成長と中長期的な価値の向上のため、経営陣から独立した客観的立場から十六フィナンシャルグループの取締役会における意思決定の透明性・公平性の一層の確保と監督機能の一層の強化に貢献いただけるものと判断し選任しております。同氏と十六フィナンシャルグループとの間に、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。

社外取締役上田泰史は、明治安田生命保険相互会社執行役専務グループ・チーフ・アクチュアリーCFOとして経営に携わり、財務・会計並びにリスク管理等、金融関連分野における豊富な経験と幅広い見識を有しております。これまでの豊富な業務経験と幅広い知見を活かし、引き続き十六フィナンシャルグループグループの持続的成長と中長期的な価値の向上のため、経営陣から独立した客観的立場から取締役会における意思決定の透明性・公平性の一層の確保と監督機能の一層の強化に貢献いただけるものと判断し選任しております。同氏と十六フィナンシャルグループとの間に、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。

社外取締役は、取締役会に出席し、社外の視点を活かし、幅広い見地から経営の意思決定、監督を行います。

(ロ)　監査等委員である社外取締役

十六フィナンシャルグループの監査等委員である社外取締役２名との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係並びに当該社外取締役が十六フィナンシャルグループの企業統治において果たす機能及び役割については、以下に記載のとおりであります。

社外取締役石原真二は、弁護士としての豊富な経験と法務全般に関する専門的知識を有しております。2011年から石原総合法律事務所所長を務めており、これまでの豊富な経験と幅広い知見を活かし、十六フィナンシャルグループグループの持続的成長と中長期的な価値の向上のため、経営陣から独立した客観的立場から十六フィナンシャルグループの取締役会における意思決定の透明性・公平性の一層の確保と監督機能の一層の強化に貢献いただけるものと判断し選任しております。同氏と十六フィナンシャルグループとの間に、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。

社外取締役柘植里恵は、公認会計士として財務及び会計に関する専門知識を有しております。十六フィナンシャルグループ会計監査人である有限責任監査法人トーマツ離籍後20年以上経過しており、現在は1999年に開設した柘植公認会計士事務所所長、2007年に設立した株式会社ラ・ヴィーダプランニング代表取締役を務めております。これまでの豊富な業務経験と幅広い知見を活かし、十六フィナンシャルグループグループの持続的成長と中長期的な価値の向上のため、経営陣から独立した客観的立場から十六フィナンシャルグループの取締役会における意思決定の透明性・公平性の一層の確保と監督機能の一層の強化に貢献いただけるものと判断し選任しております。同氏と十六フィナンシャルグループとの間に、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。

 

社外取締役は、取締役会及び監査等委員会等への出席を通じ、情報及び意見の交換を行うことで、他の監査等委員である取締役、内部監査部門、会計監査人との連携をはかるほか、内部統制部門から必要に応じ随時、報告等を受けております。社外取締役は、社外の視点を活かし、取締役会に対して有益な提言を行うことや、経営執行等の適合性について中立的客観的な立場から監査を行うなど、取締役の職務執行に対する監査機能の強化に努めております。

(ハ)　社外取締役の独立性に関する基準又は方針

十六フィナンシャルグループでは、社外取締役の独立性に関する基準として、十六フィナンシャルグループが上場する金融商品取引所の定める独立性基準に加えて、十六フィナンシャルグループの「コーポレート・ガバナンスに関する基本方針」において次のとおり「独立性判断基準」を定めており、独立性を確保しつつ職務を適切に遂行できる人物を社外取締役として選任しています。

〔独立性判断基準〕

 

2025年9月30日決算時

２ 【役員の状況】

該当事項はありません。

2025年3月31日決算時

 

(2) 【役員の状況】

①　役員一覧

(イ)　2025年６月12日(本有価証券報告書提出日)現在の十六フィナンシャルグループの役員の状況は、以下のとおりであります。

男性8名　女性3名　(役員のうち女性の比率27％)

 

 

 

(注) １　取締役のうち伊藤聡子、上田泰史及び取締役(監査等委員)のうち石原真二、柘植里恵は、会社法第２条第15号に定める社外取締役であります。

２　取締役のうち伊藤聡子、上田泰史及び取締役(監査等委員)のうち石原真二、柘植里恵は、株式会社東京証券取引所の定める独立役員であります。

３　取締役(監査等委員を除く)の任期は、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

４　取締役(監査等委員)のうち山下明人の任期は、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

５　取締役(監査等委員)のうち石原真二及び柘植里恵の任期は、2023年３月期に係る定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

６　十六フィナンシャルグループは、法令に定める監査等委員の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査等委員１名を選出しております。補欠監査等委員の略歴は以下のとおりであります。

 

 

(注)　補欠監査等委員の任期は、就任した時から退任した監査等委員の任期の満了の時までであります。

 

 

７　十六フィナンシャルグループは、執行役員制度を導入しております。執行役員(取締役を兼務する執行役員を除く)の状況は次のとおりであります。

 

 

 

 

(ロ)　2025年６月20日開催予定の定時株主総会の議案(決議事項)として、「取締役(監査等委員である取締役を除く。)７名選任の件」、「監査等委員である取締役２名選任の件」並びに「補欠の監査等委員である取締役１名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されますと、十六フィナンシャルグループの役員の状況は、以下のとおりとなる予定であります。

男性7名　女性3名　(役員のうち女性の比率30％)

 

 

 

(注) １　取締役のうち伊藤聡子、上田泰史及び取締役(監査等委員)のうち石原真二、柘植里恵は、会社法第２条第15号に定める社外取締役であります。

２　取締役のうち伊藤聡子、上田泰史及び取締役(監査等委員)のうち石原真二、柘植里恵は、株式会社東京証券取引所の定める独立役員であります。

３　取締役(監査等委員を除く)の任期は、2025年３月期に係る定時株主総会終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

４　取締役(監査等委員)のうち山下明人の任期は、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

５　取締役(監査等委員)のうち石原真二及び柘植里恵の任期は、2025年３月期に係る定時株主総会終結の時から2027年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

６　十六フィナンシャルグループは、法令に定める監査等委員の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査等委員１名を選出しております。補欠監査等委員の略歴は以下のとおりであります。

 

 

(注)　補欠監査等委員の任期は、就任した時から退任した監査等委員の任期の満了の時までであります。

 

７　十六フィナンシャルグループは、執行役員制度を導入しております。執行役員(取締役を兼務する執行役員を除く)の状況は、以下のとおりとなる予定であります。

 

 

②　社外役員の状況

十六フィナンシャルグループは、本有価証券報告書提出日現在において、監査等委員以外の社外取締役２名及び監査等委員である社外取締役２名を選任しております。

(イ)　監査等委員以外の社外取締役

十六フィナンシャルグループの監査等委員以外の社外取締役２名との人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係並びに当該社外取締役が十六フィナンシャルグループの企業統治において果たす機能及び役割については、以下に記載のとおりであります。

社外取締役伊藤聡子は、報道・情報番組キャスターや大学教授を務め、環境やエネルギー、地方創生、ESG、サステナビリティ等の分野において豊富な経験と幅広い見識を有しております。これまでの豊富な経験と幅広い知見を活かし、引き続き十六フィナンシャルグループグループの持続的成長と中長期的な価値の向上のため、経営陣から独立した客観的立場から十六フィナンシャルグループの取締役会における意思決定の透明性・公平性の一層の確保と監督機能の一層の強化に貢献いただけるものと判断し選任しております。同氏と十六フィナンシャルグループとの間に、人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。

社外取締役上田泰史は、明治安田生命保険相互会社専務執行役グループCROとして経営に携わり、リスク管理等、金融関連分野における豊富な経験と幅広い見識を有しております。これまでの豊富な業務経験と幅広い知見を活かし、引き続き十六フィナンシャルグループグループの持続的成長と中長期的な価値の向上のため、経営陣から独立した客観的立場から取締役会における意思決定の透明性・公平性の一層の確保と監督機能の一層の強化に貢献いただけるものと判断し選任しております。同氏と十六フィナンシャルグループとの間に、人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。

社外取締役は、取締役会に出席し、社外の視点を活かし、幅広い見地から経営の意思決定、監督を行います。

 

(ロ)　監査等委員である社外取締役

十六フィナンシャルグループの監査等委員である社外取締役２名との人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係並びに当該社外取締役が十六フィナンシャルグループの企業統治において果たす機能及び役割については、以下に記載のとおりであります。

社外取締役石原真二は、弁護士としての豊富な経験と法務全般に関する専門的知識を有しております。2011年から石原総合法律事務所所長を務めており、これまでの豊富な経験と幅広い知見を活かし、十六フィナンシャルグループグループの持続的成長と中長期的な価値の向上のため、経営陣から独立した客観的立場から十六フィナンシャルグループの取締役会における意思決定の透明性・公平性の一層の確保と監督機能の一層の強化に貢献いただけるものと判断し選任しております。同氏と十六フィナンシャルグループとの間に、人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。

社外取締役柘植里恵は、公認会計士として財務及び会計に関する専門知識を有しております。十六フィナンシャルグループ会計監査人である有限責任監査法人トーマツ離籍後20年以上経過しており、現在は1999年に開設した柘植公認会計士事務所所長、2007年に設立した株式会社ラ・ヴィーダプランニング代表取締役を務めております。これまでの豊富な業務経験と幅広い知見を活かし、十六フィナンシャルグループグループの持続的成長と中長期的な価値の向上のため、経営陣から独立した客観的立場から十六フィナンシャルグループの取締役会における意思決定の透明性・公平性の一層の確保と監督機能の一層の強化に貢献いただけるものと判断し選任しております。同氏と十六フィナンシャルグループとの間に、人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。

社外取締役は、取締役会及び監査等委員会等への出席を通じ、情報及び意見の交換を行うことで、他の監査等委員である取締役、内部監査部門、会計監査人との連携をはかるほか、内部統制部門から必要に応じ随時、報告等を受けております。社外取締役は、社外の視点を活かし、取締役会に対して有益な提言を行うことや、経営執行等の適合性について中立的客観的な立場から監査を行うなど、取締役の職務執行に対する監査機能の強化に努めております。

(ハ)　社外取締役の独立性に関する基準または方針

十六フィナンシャルグループでは、社外取締役の独立性に関する基準として、十六フィナンシャルグループが上場する金融商品取引所の定める独立性基準に加えて、十六フィナンシャルグループの「コーポレート・ガバナンスに関する基本方針」において次のとおり「独立性判断基準」を定めており、独立性を確保しつつ職務を適切に遂行できる人物を社外取締役として選任しています。

〔独立性判断基準〕

 

2024年9月30日決算時

２ 【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当中間会計期間における役員の異動はありません。

2024年3月31日決算時

 

(2) 【役員の状況】

①　役員一覧

男性8名　女性3名　(役員のうち女性の比率27％)

 

 

 

(注) １　取締役のうち伊藤聡子、上田泰史及び取締役(監査等委員)のうち石原真二、柘植里恵は、会社法第２条第15号に定める社外取締役であります。

２　取締役のうち伊藤聡子、上田泰史及び取締役(監査等委員)のうち石原真二、柘植里恵は、株式会社東京証券取引所の定める独立役員であります。

３　取締役(監査等委員を除く)の任期は、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

４　取締役(監査等委員)のうち山下明人の任期は、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

５　取締役(監査等委員)のうち石原真二及び柘植里恵の任期は、2023年３月期に係る定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

６　十六フィナンシャルグループは、法令に定める監査等委員の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査等委員１名を選出しております。補欠監査等委員の略歴は以下のとおりであります。

 

 

(注)　補欠監査等委員の任期は、就任した時から退任した監査等委員の任期の満了の時までであります。

 

 

７　十六フィナンシャルグループは、執行役員制度を導入しております。執行役員(取締役を兼務する執行役員を除く)の状況は次のとおりであります。

 

 

②　社外役員の状況

(イ)　監査等委員以外の社外取締役

十六フィナンシャルグループの監査等委員以外の社外取締役２名との人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係並びに当該社外取締役が十六フィナンシャルグループの企業統治において果たす機能及び役割については、以下に記載のとおりであります。

社外取締役伊藤聡子は、報道・情報番組キャスターや大学教授を務め、環境やエネルギー、地方創生、ESG、サステナビリティ等の分野において豊富な経験と幅広い見識を有しております。過去に社外取締役及び社外監査役となること以外の方法で会社経営に関与したことはありませんが、これまでの豊富な経験と幅広い知見を活かし、引き続き十六フィナンシャルグループグループの持続的成長と中長期的な価値の向上のため、経営陣から独立した客観的立場から十六フィナンシャルグループの取締役会における意思決定の透明性・公平性の一層の確保と監督機能の一層の強化に貢献いただけるものと判断し選任しております。同氏と十六フィナンシャルグループとの間に、人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。

社外取締役上田泰史は、明治安田生命保険相互会社専務執行役グループCROとして経営に携わり、リスク管理等、金融関連分野における豊富な経験と幅広い見識を有しております。これまでの豊富な業務経験と幅広い知見を活かし、十六フィナンシャルグループグループの持続的成長と中長期的な価値の向上のため、経営陣から独立した客観的立場から取締役会における意思決定の透明性・公平性の一層の確保と監督機能の一層の強化に貢献いただけるものと判断し選任しております。同氏と十六フィナンシャルグループとの間に、人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。

社外取締役は、取締役会に出席し、社外の視点を活かし、幅広い見地から経営の意思決定、監督を行います。

(ロ)　監査等委員である社外取締役

十六フィナンシャルグループの監査等委員である社外取締役２名との人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係並びに当該社外取締役が十六フィナンシャルグループの企業統治において果たす機能及び役割については、以下に記載のとおりであります。

社外取締役石原真二は、弁護士としての豊富な経験と法務全般に関する専門的知識を有しており、2011年から石原総合法律事務所所長を務めております。これまでの豊富な経験と幅広い知見を活かし、十六フィナンシャルグループグループの持続的成長と中長期的な価値の向上のため、経営陣から独立した客観的立場から十六フィナンシャルグループの取締役会における意思決定の透明性・公平性の一層の確保と監督機能の一層の強化に貢献いただけるものと判断し選任しております。同氏と十六フィナンシャルグループとの間に、人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。

社外取締役柘植里恵は、公認会計士として財務及び会計に関する専門知識を有しております。十六フィナンシャルグループの会計監査人である有限責任監査法人トーマツ離籍後20年以上経過しており、現在は1999年に開設した柘植公認会計士事務所所長、2007年に設立した株式会社ラ・ヴィーダプランニング代表取締役を務めております。これまでの豊富な経験と幅広い知見を活かし、十六フィナンシャルグループグループの持続的成長と中長期的な価値の向上のため、経営陣から独立した客観的立場から十六フィナンシャルグループの取締役会における意思決定の透明性・公平性の一層の確保と監督機能の一層の強化に貢献いただけるものと判断し選任しております。同氏と十六フィナンシャルグループとの間に、人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。

社外取締役は、取締役会及び監査等委員会等への出席を通じ、情報及び意見の交換を行うことで、他の監査等委員である取締役、内部監査部門、会計監査人との連携をはかるほか、内部統制部門から必要に応じ随時、報告等を受けております。社外取締役は、社外の視点を活かし、取締役会に対して有益な提言を行うことや、経営執行等の適合性について中立的客観的な立場から監査を行うなど、取締役の職務執行に対する監査機能の強化に努めております。

(ハ)　社外取締役の独立性に関する基準または方針

十六フィナンシャルグループでは、社外取締役の独立性に関する基準として、十六フィナンシャルグループが上場する金融商品取引所の定める独立性基準に加えて、十六フィナンシャルグループの「コーポレート・ガバナンスに関する基本方針」において「独立性判断基準」を定めており、独立性を確保しつつ職務を適切に遂行できる人物を社外取締役として選任しています。

2023年12月31日決算時

２ 【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。

 

2023年9月30日決算時

２ 【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。

2023年6月30日決算時

２ 【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。

 

2023年3月31日決算時

 

(2) 【役員の状況】

①　役員一覧

男性9名　女性2名　(役員のうち女性の比率18％)

 

 

 

(注) １　取締役のうち伊藤聡子、上田泰史及び取締役(監査等委員)のうち石原真二、柘植里恵は、会社法第２条第15号に定める社外取締役であります。

２　取締役のうち伊藤聡子、上田泰史及び取締役(監査等委員)のうち石原真二、柘植里恵は、株式会社東京証券取引所の定める独立役員であります。

３　取締役(監査等委員を除く)の任期は、2023年３月期に係る定時株主総会終結の時から2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

４　取締役(監査等委員)の任期は、2023年３月期に係る定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

５　十六フィナンシャルグループは、法令に定める監査等委員の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査等委員１名を選出しております。補欠監査等委員の略歴は以下のとおりであります。

 

 

(注)　補欠監査等委員の任期は、就任した時から退任した監査等委員の任期の満了の時までであります。

 

 

６　十六フィナンシャルグループは、執行役員制度を導入しております。執行役員(取締役を兼務する執行役員を除く)の状況は次のとおりであります。

 

 

②　社外役員の状況

(イ)　監査等委員以外の社外取締役

十六フィナンシャルグループの監査等委員以外の社外取締役２名との人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係並びに当該社外取締役が十六フィナンシャルグループの企業統治において果たす機能及び役割については、以下に記載のとおりであります。

社外取締役伊藤聡子は、報道・情報番組キャスターや大学教授を務め、環境やエネルギー、地方創生、ESG、サステナビリティ等の分野において豊富な経験と幅広い見識を有しております。過去に社外取締役及び社外監査役となること以外の方法で会社経営に関与したことはありませんが、これまでの豊富な経験と幅広い知見を活かし、引き続き十六フィナンシャルグループグループの持続的成長と中長期的な価値の向上のため、経営陣から独立した客観的立場から十六フィナンシャルグループの取締役会における意思決定の透明性・公平性の一層の確保と監督機能の一層の強化に貢献いただけるものと判断し選任しております。同氏と十六フィナンシャルグループとの間に、人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。

社外取締役上田泰史は、2021年４月から明治安田生命保険相互会社常務執行役グループCROとして経営に携わり、リスク管理等、金融関連分野における豊富な経験と幅広い見識を有しております。これまでの豊富な業務経験と幅広い知見を活かし、十六フィナンシャルグループグループの持続的成長と中長期的な価値の向上のため、経営陣から独立した客観的立場から取締役会における意思決定の透明性・公平性の一層の確保と監督機能の一層の強化に貢献いただけるものと判断し選任しております。同氏と十六フィナンシャルグループとの間に、人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。

社外取締役は、取締役会に出席し、社外の視点を活かし、幅広い見地から経営の意思決定、監督を行います。

(ロ)　監査等委員である社外取締役

十六フィナンシャルグループの監査等委員である社外取締役２名との人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係並びに当該社外取締役が十六フィナンシャルグループの企業統治において果たす機能及び役割については、以下に記載のとおりであります。

社外取締役石原真二は、弁護士としての豊富な経験と法務全般に関する専門的知識を有しており、2011年から石原総合法律事務所所長を務めております。これまでの豊富な経験と幅広い知見を活かし、十六フィナンシャルグループグループの持続的成長と中長期的な価値の向上のため、経営陣から独立した客観的立場から十六フィナンシャルグループの取締役会における意思決定の透明性・公平性の一層の確保と監督機能の一層の強化に貢献いただけるものと判断し選任しております。同氏と十六フィナンシャルグループとの間に、人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。

社外取締役柘植里恵は、公認会計士として財務及び会計に関する専門知識を有しております。十六フィナンシャルグループの会計監査人である有限責任監査法人トーマツ離籍後20年以上経過しており、現在は1999年に開設した柘植公認会計事務所所所長、2007年に設立した株式会社ラ・ヴィーダプランニング代表取締役を務めております。これまでの豊富な経験と幅広い知見を活かし、十六フィナンシャルグループグループの持続的成長と中長期的な価値の向上のため、経営陣から独立した客観的立場から十六フィナンシャルグループの取締役会における意思決定の透明性・公平性の一層の確保と監督機能の一層の強化に貢献いただけるものと判断し選任しております。同氏と十六フィナンシャルグループとの間に、人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。

社外取締役は、取締役会及び監査等委員会等への出席を通じ、情報及び意見の交換を行うことで、他の監査等委員である取締役、内部監査部門、会計監査人との連携をはかるほか、内部統制部門から必要に応じ随時、報告等を受けております。社外取締役は、社外の視点を活かし、取締役会に対して有益な提言を行うことや、経営執行等の適合性について中立的客観的な立場から監査を行うなど、取締役の職務執行に対する監査機能の強化に努めております。

(ハ)　社外取締役の独立性に関する基準または方針

十六フィナンシャルグループでは、社外取締役の独立性に関する基準として、十六フィナンシャルグループが上場する金融商品取引所の定める独立性基準に加えて、十六フィナンシャルグループの「コーポレート・ガバナンスに関する基本方針」において「独立性判断基準」を定めており、独立性を確保しつつ職務を適切に遂行できる人物を社外取締役として選任しています。

2022年12月31日決算時

２ 【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。

 

2022年9月30日決算時

２ 【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。

2022年6月30日決算時

２ 【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。

 

2022年3月31日決算時

 

(2) 【役員の状況】

①　役員一覧

男性9名　女性2名　(役員のうち女性の比率18％)

 

 

 

(注) １　取締役のうち浅野紀久男、伊藤聡子及び取締役(監査等委員)のうち石原真二、柘植里恵は、会社法第２条第15号に定める社外取締役であります。

２　取締役のうち浅野紀久男、伊藤聡子及び取締役(監査等委員)のうち石原真二、柘植里恵は、株式会社東京証券取引所の定める独立役員であります。

３　取締役(監査等委員を除く)の任期は、2022年３月期に係る定時株主総会終結の時から2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

４　取締役(監査等委員)の任期は、十六フィナンシャルグループの設立日である2021年10月１日から2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

５　十六フィナンシャルグループは、法令に定める監査等委員の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査等委員１名を選出しております。補欠監査等委員の略歴は以下のとおりであります。

 

 

(注)　補欠監査等委員の任期は、就任した時から退任した監査等委員の任期の満了の時までであります。

 

 

６　十六フィナンシャルグループは、執行役員制度を導入しております。執行役員(取締役を兼務する執行役員を除く)の状況は次のとおりであります。

 

 

②　社外役員の状況

(イ)　監査等委員以外の社外取締役

十六フィナンシャルグループの監査等委員以外の社外取締役２名との人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係並びに当該社外取締役が十六フィナンシャルグループの企業統治において果たす機能及び役割については、以下に記載のとおりであります。

社外取締役浅野紀久男は、明治安田生命保険相互会社専務執行役を経て、現在は2017年から明治安田ビルマネジメント株式会社代表取締役社長として経営に携わり、リスク管理等、金融関連分野における豊富な経験と幅広い見識を有しております。これまでの豊富な業務経験と幅広い知見を活かし、引き続き十六フィナンシャルグループグループの持続的成長と中長期的な価値の向上のため、経営陣から独立した客観的立場から取締役会における意思決定の透明性・公平性の一層の確保と監督機能の一層の強化に貢献いただけるものと判断し選任しております。同氏と十六フィナンシャルグループとの間に、人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。

社外取締役伊藤聡子は、報道・情報番組キャスターや大学教授を務め、環境やエネルギー、地方創生、ESG、サステナビリティ等の分野において豊富な経験と幅広い見識を有しております。過去に社外取締役及び社外監査役となること以外の方法で会社経営に関与したことはありませんが、これまでの豊富な経験と幅広い知見を活かし、引き続き十六フィナンシャルグループグループの持続的成長と中長期的な価値の向上のため、経営陣から独立した客観的立場から十六フィナンシャルグループの取締役会における意思決定の透明性・公平性の一層の確保と監督機能の一層の強化に貢献いただけるものと判断し選任しております。同氏と十六フィナンシャルグループとの間に、人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。

社外取締役は、取締役会に出席し、社外の視点を活かし、幅広い見地から経営の意思決定、監督を行います。

(ロ)　監査等委員である社外取締役

十六フィナンシャルグループの監査等委員である社外取締役２名との人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係並びに当該社外取締役が十六フィナンシャルグループの企業統治において果たす機能及び役割については、以下に記載のとおりであります。

社外取締役石原真二は、弁護士としての豊富な経験と法務全般に関する専門的知識を有しております。過去に社外取締役及び社外監査役となること以外の方法で会社経営に関与したことはありませんが、現在は2011年から石原総合法律事務所所長を務めております。これまでの豊富な経験と幅広い知見を活かし、十六フィナンシャルグループグループの持続的成長と中長期的な価値の向上のため、経営陣から独立した客観的立場から十六フィナンシャルグループの取締役会における意思決定の透明性・公平性の一層の確保と監督機能の一層の強化に貢献いただけるものと判断し選任しております。同氏と十六フィナンシャルグループとの間に、人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。

社外取締役柘植里恵は、公認会計士として財務及び会計に関する専門知識を有しております。十六フィナンシャルグループの会計監査人である有限責任監査法人トーマツ離籍後20年以上経過しており、現在は1999年に開設した柘植公認会計事務所所所長、2007年に設立した株式会社ラ・ヴィーダプランニング代表取締役を務めております。これまでの豊富な経験と幅広い知見を活かし、十六フィナンシャルグループグループの持続的成長と中長期的な価値の向上のため、経営陣から独立した客観的立場から十六フィナンシャルグループの取締役会における意思決定の透明性・公平性の一層の確保と監督機能の一層の強化に貢献いただけるものと判断し選任しております。同氏と十六フィナンシャルグループとの間に、人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。

社外取締役は、取締役会及び監査等委員会等への出席を通じ、情報及び意見の交換を行うことで、他の監査等委員である取締役、内部監査部門、会計監査人との連携をはかるほか、内部統制部門から必要に応じ随時、報告等を受けております。社外取締役は、社外の視点を活かし、取締役会に対して有益な提言を行うことや、経営執行等の適合性について中立的客観的な立場から監査を行うなど、取締役の職務執行に対する監査機能の強化に努めております。

(ハ)　社外取締役の独立性に関する基準または方針

十六フィナンシャルグループでは、社外取締役の独立性に関する基準として、十六フィナンシャルグループが上場する金融商品取引所の定める独立性基準に加えて、十六フィナンシャルグループの「コーポレート・ガバナンスに関する基本方針」において「独立性判断基準」を定めており、独立性を確保しつつ職務を適切に遂行できる人物を社外取締役として選任しています。

 

2021年12月31日決算時

 

２ 【役員の状況】

本四半期報告書提出日現在における役員の状況は、以下のとおりであります。

男性9名　女性2名　(役員のうち女性の比率18％)

 

 

(注) １　所有株式数は、2021年10月１日現在の所有状況に基づき記載しております。

２　取締役のうち浅野紀久男、伊藤聡子および取締役(監査等委員)のうち石原真二、柘植里恵は、会社法第２条第15号に定める社外取締役であります。

３　取締役のうち浅野紀久男、伊藤聡子および取締役(監査等委員)のうち石原真二、柘植里恵は、株式会社東京証券取引所の定める独立役員であります。

４　取締役(監査等委員を除く)の任期は、十六フィナンシャルグループの設立日である2021年10月１日から2022年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

５　取締役(監査等委員)の任期は、十六フィナンシャルグループの設立日である2021年10月１日から2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

６　十六フィナンシャルグループは、法令に定める監査等委員の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査等委員１名を選出しております。補欠監査等委員の略歴は以下のとおりであります。

 

 

(注)　補欠監査等委員の任期は、就任した時から退任した監査等委員の任期の満了の時までであります。

 

 

７　十六フィナンシャルグループは、執行役員制度を導入しております。執行役員(取締役を兼務する執行役員を除く)の状況は次のとおりであります。

 

 

 

※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。

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