ネットプロテクションズホールディングス(7383)の株価チャート ネットプロテクションズホールディングス(7383)の業績 親会社と関係会社
該当事項はありません。
①役員一覧
男性9名 女性2名 （役員のうち女性の比率18.18％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
代表取締役 社長 |
柴田 紳 |
1975年８月１日 |
1998年４月 日商岩井㈱入社 2001年５月 ＩＴＸ㈱入社 2001年11月 ㈱ネットプロテクションズ（旧ネットプロテクションズ）出向取締役 2004年４月 同社 代表取締役 2004年８月 ＩＴＸ㈱退社 ㈱ネットプロテクションズ（旧ネットプロテクションズ）転籍 2018年５月 ㈱ネットプロテクションズ代表取締役社長（現任） 2018年７月 ネットプロテクションズホールディングス 代表取締役社長（現任） 2021年５月 恩沛科技股份有限公司 董事長 2022年２月 同社 董事（現任） |
（注）４ |
3,230,761 |
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取締役 CFO |
渡邉 一治 |
1961年10月23日 |
1984年４月 朝日監査法人（現有限責任あずさ監査法人）入所 1994年10月 朝日アーサーアンダーセン㈱入社 2003年６月 ㈱ディスコ入社 2009年11月 ㈱スクウェア・エニックス入社 2013年６月 ㈱スクウェア・エニックス・ホールディングス入社 CFO 2013年11月 ㈱タイトー取締役 2018年４月 ㈱スクウェア・エニックス取締役 2020年７月 ㈱ネットプロテクションズ 入社 執行役員CFO 2020年７月 ネットプロテクションズホールディングス 執行役員CFO 2021年６月 ㈱ネットプロテクションズ取締役CFO（現任） 2021年６月 ネットプロテクションズホールディングス 取締役CFO（現任） 2024年４月 ㈱NPファイナンス 監査役 2025年１月 恩沛科技股份有限公司 董事（現任） |
（注）４ |
69,035 |
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取締役 CIO |
山下 貴史 |
1974年７月23日 |
1999年４月 エヌ・ティ・ティ・ソフトウェア㈱（現NTTテクノクロス㈱）入社 2006年６月 デジタル・アドバタイジング・コンソーシアム㈱（現㈱Hakuhodo DY ONE）入社 2009年12月 同社 e-ビジネス本部システム開発部マネージャー 2011年６月 ㈱アド・プロ 取締役 2012年４月 デジタル・アドバタイジング・コンソーシアム㈱（現㈱Hakuhodo DY ONE）e-ビジネス本部シニアマネージャー 2014年５月 ㈱ネットプロテクションズ（旧ネットプロテクションズ）入社 2017年４月 同社 ビジネスアーキテクトグループゼネラルマネージャー 2021年３月 ㈱ネットプロテクションズ執行役員 2021年３月 ネットプロテクションズホールディングス 執行役員 2022年１月 恩沛科技股份有限公司 監察人（現任） 2023年１月 ㈱ネットプロテクションズ 取締役 2024年４月 ㈱NPファイナンス 取締役（現任） 2024年５月 ㈱ネットプロテクションズ取締役CIO（現任） 2024年５月 ネットプロテクションズホールディングス 執行役員CIO 2024年６月 同社 取締役CIO（現任） 2025年４月 Công ty TNHH Net Protections Vietnam Chairman（現任） |
（注）４ |
43,103 |
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取締役 |
秋山 瞬 |
1983年１月12日 |
2005年４月 ㈱ジェイブレイン入社 2009年10月 ㈱ネットプロテクションズ（旧ネットプロテクションズ）入社 2011年４月 同社 人事総務グループゼネラルマネージャー 2015年７月 同社 人事グループゼネラルマネージャー 2015年10月 同社 セールスグループゼネラルマネージャー 2017年４月 同社 執行役員 2018年10月 ㈱ネットプロテクションズ 執行役員 2023年１月 ネットプロテクションズホールディングス 執行役員 2023年１月 ㈱ネットプロテクションズ 取締役（現任） 2024年６月 ネットプロテクションズホールディングス 取締役（現任） |
（注）４ |
112,682 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
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取締役 |
江尻 裕一 |
1966年１月１日 |
1988年４月 住友商事㈱入社 1998年11月 ソニー㈱（現ソニーグループ㈱）入社 2008年２月 台灣樂天市場股份有限公司董事・総経理 2011年５月 楽天㈱（現楽天グループ㈱））執行役員 2014年11月 Rakuten Asia Pte. Ltd. Director & COO 2016年７月 Taiwan Japan Industrial Collaboration Promotion Office Special Advisor 2017年２月 アクセラパートナーズ㈱（現㈱yamanoha）代表取締役（現任） 2021年２月 ㈱よきとも代表取締役CEO（現任） 2023年６月 ネットプロテクションズホールディングス 社外取締役（現任） |
（注）４ |
20,000 |
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取締役 |
中村 公美 |
1970年７月４日 |
1993年４月 安田火災海上保険㈱(現損害保険ジャパン㈱)入社 2002年11月 ㈱KPMG FAS入社 2005年11月 アントキャピタルパートナーズ㈱ プライベート・エクイティ投資グループ ディレクター 2013年７月 ㈱LIXILグループ（現(株)LIXIL）新規事業開発室長 2017年８月 日本コカ・コーラ㈱ M&A,コンペティティブインテリジェンス,システムエコノミクス統括部長 2018年９月 ユナイテッド㈱執行役員 経営管理本部管掌 2021年１月 日本板硝子㈱執行役員 CCPO(最高経営企画責任者)経営企画統括部長 2023年４月 同社 執行役CCDO（最高事業開発責任者）コーポレート事業開発統括部長 2024年３月 ビアメカニクス㈱社外取締役（現任） 2024年６月 ㈱ティーガイア社外取締役 2024年12月 ㈱LIFULL社外取締役（現任） 2025年６月 ネットプロテクションズホールディングス 社外取締役（現任） |
（注）４ |
－ |
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取締役 |
滝田 健太郎 |
1975年６月18日 |
2004年12月 リコーリース株式会社 入社 2019年10月 同社 事業開発本部 環境・エネルギー営業部長 2024年４月 同社 執行役員 経営管理本部 経営企画部長 2025年４月 同社 執行役員 経営管理本部長（現任） 2025年６月 ネットプロテクションズホールディングス 社外取締役（現任） |
（注）４ |
－ |
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取締役 （監査等委員） |
中野 功一 |
1960年２月25日 |
1982年４月 日産自動車株式会社入社 2000年６月 株式会社コナミコンピュータエンタテインメント・ジャパン（現㈱コナミデジタルエンタテインメント）取締役 2003年４月 コナミ株式会社（現コナミグループ㈱） IR部 部長 2006年12月 株式会社朝日ネット 経営企画室長 2013年６月 同社 取締役 2019年12月 株式会社ビジコム 監査役 2024年４月 ネットプロテクションズホールディングス 顧問 2024年６月 ネットプロテクションズホールディングス 社外取締役（監査等委員）（現任） 2024年６月 ㈱ネットプロテクションズ監査役（現任） 2024年６月 ㈱NPファイナンス 監査役（現任） |
（注）５ |
－ |
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取締役 （監査等委員） |
佐藤 有紀 （本名： 砂田 有紀） |
1977年５月27日 |
2005年10月 山本綜合法律事務所（現山本・柴崎法律事務所）入所 2006年５月 ホワイト＆ケース法律事務所 White & Case LLP入所 2013年10月 弁護士法人苗村法律事務所（2014年12月〜2016年11月まで弁護士法人虎門中央法律事務所）社員 2015年５月 ㈱はてな社外監査役（現任） 2016年６月 ㈱ZUU社外監査役 2016年９月 ㈱ディー・エル・イー社外監査役 2016年12月 King & Wood Mallesons法律事務所・外国共同事業パートナー 2018年10月 ネットプロテクションズホールディングス社外取締役（監査等委員）（現任） 2019年１月 創・佐藤法律事務所入所（現任） 2020年６月 弁護士法人 創・佐藤法律事務所代表弁護士（現任） 2021年６月 ㈱ディー・エル・イー社外取締役（監査等委員） 2021年11月 ㈱ココナラ社外取締役 2024年４月 トパーズ・リージョナル・パートナーズ㈱監査役（現任） 2025年６月 株式会社GENOVA社外取締役（現任） |
（注）５ |
－ |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 （監査等委員） |
石井 隆一 |
1965年５月31日 |
1989年４月 ㈱ブリヂストン入社 1995年１月 Bridgestone/Firestone Inc., 入社 2000年１月 ソニー㈱（現ソニーグループ㈱）入社 2008年８月 So-net Entertainment Taiwan CEO 2014年１月 ソネット㈱（現ソニーネットワークコミュニケーションズ㈱）代表取締役社長 2014年１月 ソネットメディアネットワークス㈱（現SMN㈱）社外取締役 2016年６月 ソニーネットワークコミュニケーションズ㈱取締役EVP 2017年１月 ソネットメディアネットワークス㈱（現SMN㈱）代表取締役社長 2021年６月 SMN㈱代表取締役会長 2023年１月 アークシステムワークス㈱社外取締役（現任） 2023年２月 ギリア㈱顧問 2023年３月 クオンタムリープ㈱パートナー（現任） 2023年４月 クオンタム・リープ・グロース・イニシアティブ㈱代表取締役社長Co-Founder（現任） 2023年６月 ネットプロテクションズホールディングス 社外取締役（監査等委員）（現任） 2023年９月 ㈱ブレインパッド 社外取締役（現任） 2024年６月 ㈱ティーガイア 社外取締役 2024年６月 ネットプロテクションズホールディングス 指名・報酬委員長（現任） |
（注）５ |
10,000 |
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取締役 （監査等委員） |
市川 雄介 （本名： 小坂 雄介） |
1975年８月20日 |
1998年４月 ㈱日本興業銀行（現㈱みずほ銀行）入行 2003年３月 ㈱アドバンテッジパートナーズ入社（現任） 2012年１月 ㈱メガネスーパー（現㈱VHリテールサービス）取締役 2012年５月 ㈱メガネスーパー（現㈱VHリテールサービス）取締役兼執行役員 2016年２月 イチボシ㈱取締役 2016年７月 ㈱ネットプロテクションズ（旧ネットプロテクションズ）取締役 2016年10月 ㈱おいしいプロモーション（現オイシーズ㈱）代表取締役 2017年４月 イチボシ㈱代表取締役 2017年５月 ㈱おいしいプロモーション（現オイシーズ㈱）取締役（現任） 2017年11月 ㈱ビジョナリーホールディングス取締役 2018年５月 ㈱ネットプロテクションズ取締役（現任） 2018年６月 ㈱日本銘菓総本舗代表取締役 2018年７月 ネットプロテクションズホールディングス（旧NPホールディングス②）取締役 2018年８月 ㈱庫や取締役 2018年10月 ネットプロテクションズホールディングス取締役（監査等委員）（現任） 2019年２月 マテリアルグループ㈱取締役（現任） 2019年５月 ㈱AP64（現㈱ナレルグループ）代表取締役 2019年11月 ㈱ワールドコーポレーション取締役 2019年11月 ㈱AP64（現㈱ナレルグループ）取締役 2020年３月 ㈱日本銘菓総本舗 取締役 2020年３月 ㈱おいしいプロモーション（現オイシーズ㈱）代表取締役 2021年８月 ㈱ミライサイテキグループ（現スパイラル㈱）代表取締役 2021年10月 ㈱キット取締役（現任） 2021年10月 ㈱ネオ・ホールディングス（現㈱ネオテラス）代表取締役 2021年12月 ㈱ネオ・ホールディングス（現㈱ネオテラス）取締役（現任） 2022年12月 エコロシティ㈱（現㈱恵比寿）社外取締役 2023年５月 エコロシティ㈱取締役（現任） 2023年６月 スパイラル㈱取締役（現任） 2024年４月 日本化成㈱代表取締役 2025年６月 日本化成㈱取締役（現任） |
（注）５ |
－ |
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計 |
3,485,581 |
||||
（注）１．2018年10月12日開催の臨時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、ネットプロテクションズホールディングスは同日付をもって監査等委員会設置会社に移行しています。
２．取締役江尻裕一、中村公美、滝田健太郎、中野功一、佐藤有紀、石井隆一及び市川雄介は、社外取締役です。
３．ネットプロテクションズホールディングスの監査等委員会については以下の通りです。
委員長 中野功一、委員 佐藤有紀、委員 石井隆一、委員 市川雄介
４．取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は、2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までです。
５．監査等委員である取締役の任期は、中野功一、佐藤有紀、市川雄介は2026年３月期に係る定時株主総会終結の時まで、石井隆一は2027年３月期に係る定時株主総会終結の時までです。
②社外役員の状況
本書提出日現在、ネットプロテクションズホールディングスは社外取締役を７名、うち監査等委員を４名選任しています。
社外取締役である江尻裕一は、株式会社yamanoha及び株式会社よきともの代表取締役です。ネットプロテクションズホールディングス子会社である株式会社ネットプロテクションズは、株式会社yamanohaとの間で、アドバイザリーに係る契約がありますが、金額的に僅少であり、これを除き、ネットプロテクションズホールディングスと同氏との間に、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役である中村公美は、複数の会社での社外役員等を歴任しています。ネットプロテクションズホールディングスは、各社及び同氏との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役である滝田健太郎は、リコーリース株式会社の執行委員 経営管理本部長です。ネットプロテクションズホールディングスグループは、同社との間で資本的関係を有しており、収納代行業務委託契約、複合機・PC等のリース契約及び同社を営業代理店とする契約等を締結し取引関係を有していますが、これを除き、ネットプロテクションズホールディングスと同氏との間に、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役（監査等委員）である中野功一は、ネットプロテクションズホールディングス子会社である株式会社ネットプロテクションズの常勤監査役及びネットプロテクションズホールディングス連結子会社である株式会社NPファイナンスの監査役です。同氏はネットプロテクションズホールディングス及びネットプロテクションズホールディングスグループにおいて、業務執行取締役又は使用人となったことはありません。上記以外に、同氏との間に、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役（監査等委員）である佐藤有紀は、創・佐藤法律事務所所属の弁護士です。ネットプロテクションズホールディングスは、創・佐藤法律事務所及び同氏との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役（監査等委員）である石井隆一は、クオンタムリープ・グロース・イニシアティブ株式会社の代表取締役社長Co-Founderです。ネットプロテクションズホールディングスは、クオンタムリープ・グロース・イニシアティブ株式会社及び同氏との間に、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役（監査等委員）である市川雄介は、株式会社アドバンテッジパートナーズのパートナーであり、またネットプロテクションズホールディングス子会社である株式会社ネットプロテクションズの非常勤取締役です。同氏は、過去にネットプロテクションズホールディングスの監査等委員でない非常勤取締役でしたが、ネットプロテクションズホールディングス及びネットプロテクションズホールディングスグループにおいて業務執行取締役となったことはありません。同氏がネットプロテクションズホールディングスの大株主である株式会社アドバンテッジパートナーズから派遣されていることを除き、ネットプロテクションズホールディングスと同氏との間に、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役は、社外の視点を踏まえた客観的な立場から、経営者や専門家としてビジネス・法務などの幅広い見識に基づき、より広い視野での経営意思決定と社外からの経営監視を行い、また、監査等委員である取締役は、取締役の業務執行状況を監査・監督し、コーポレート・ガバナンスを健全に機能させることが役割と考えています。
ネットプロテクションズホールディングスにおいては、会社法に定める社外取締役の要件及び東京証券取引所が定める独立性基準に従い、経歴やネットプロテクションズホールディングスとの関係を踏まえて、ネットプロテクションズホールディングス経営陣からの独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に、独立役員である社外取締役を選任しています。
③社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
ネットプロテクションズホールディングスでは、監査等委員、内部監査室及び会計監査人は、定期的に会合を開催し、課題及び改善事項等の情報共有を行い、相互の連携を高めることで、会社業務の適法性・妥当性の確保に万全を期した三様監査体制を整備しています。また、社外取締役は、取締役会において、監査等委員監査及び内部監査の結果について報告を受け、取締役会の意思決定の適法性を確保する助言・提言が可能な体制としています。
該当事項はありません。
①役員一覧
男性9名 女性2名 （役員のうち女性の比率18.18％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
代表取締役 社長 |
柴田 紳 |
1975年８月１日 |
1998年４月 日商岩井㈱入社 2001年５月 ＩＴＸ㈱入社 2001年11月 ㈱ネットプロテクションズ（旧ネットプロテクションズ）出向取締役 2004年４月 同社 代表取締役 2004年８月 ＩＴＸ㈱退社 ㈱ネットプロテクションズ（旧ネットプロテクションズ）転籍 2018年５月 ㈱ネットプロテクションズ代表取締役社長（現任） 2018年７月 ネットプロテクションズホールディングス 代表取締役社長（現任） 2021年５月 恩沛科技股份有限公司 董事長 2022年２月 恩沛科技股份有限公司 董事（現任） |
（注）４ |
3,219,147 |
|
取締役 CFO |
渡邉 一治 |
1961年10月23日 |
1984年４月 朝日監査法人（現有限責任あずさ監査法人）入所 1994年10月 朝日アーサーアンダーセン㈱入社 2003年６月 ㈱ディスコ入社 2009年11月 ㈱スクウェア・エニックス入社 2013年６月 ㈱スクウェア・エニックス・ホールディングス入社 CFO 2013年11月 ㈱タイトー取締役 2018年４月 ㈱スクウェア・エニックス取締役 2020年７月 ㈱ネットプロテクションズ 入社 執行役員CFO 2020年７月 ネットプロテクションズホールディングス 執行役員CFO 2021年６月 ㈱ネットプロテクションズ取締役CFO（現任） 2021年６月 ネットプロテクションズホールディングス 取締役CFO（現任） 2024年４月 ㈱NPファイナンス 監査役 |
（注）４ |
42,435 |
|
取締役 |
秋山 瞬 |
1983年１月12日 |
2005年４月 ㈱ジェイブレイン入社 2009年10月 ㈱ネットプロテクションズ（旧ネットプロテクションズ）入社 2011年４月 同社 人事総務グループゼネラルマネージャー 2015年７月 同社 人事グループゼネラルマネージャー 2015年10月 同社 セールスグループゼネラルマネージャー 2017年４月 同社 執行役員 2018年10月 ㈱ネットプロテクションズ 執行役員 2023年１月 ネットプロテクションズホールディングス 執行役員 2023年１月 ㈱ネットプロテクションズ 取締役（現任） 2024年６月 ネットプロテクションズホールディングス 取締役（現任） |
（注）４ |
40,000 |
|
取締役 CIO |
山下 貴史 |
1974年７月23日 |
1999年４月 エヌ・ティ・ティ・ソフトウェア㈱（現NTTテクノクロス㈱）入社 2006年６月 デジタル・アドバタイジング・コンソーシアム㈱入社 2009年12月 同社 e-ビジネス本部システム開発部マネージャー 2011年６月 ㈱アド・プロ 取締役 2012年４月 デジタル・アドバタイジング・コンソーシアム㈱e-ビジネス本部シニアマネージャー 2014年５月 ㈱ネットプロテクションズ（旧ネットプロテクションズ）入社 2017年４月 同社 ビジネスアーキテクトグループゼネラルマネージャー 2021年３月 ㈱ネットプロテクションズ執行役員 2021年３月 ネットプロテクションズホールディングス 執行役員 2022年１月 恩沛科技股份有限公司 監察人（現任） 2023年１月 ㈱ネットプロテクションズ 取締役 2024年４月 ㈱NPファイナンス 取締役（現任） 2024年５月 ㈱ネットプロテクションズ取締役CIO（現任） 2024年５月 ネットプロテクションズホールディングス 執行役員CIO 2024年６月 同社 取締役CIO（現任） |
（注）４ |
24,000 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 |
藤沢 久美 （本名： 角田 久美） |
1967年３月15日 |
1989年４月 国際投信委託㈱入社 1991年９月 シュローダー投信㈱入社 1995年４月 ㈱アイフィス代表取締役 2000年６月 ㈱ソフィアバンクディレクター 2004年２月 ㈱ソフィアバンク副代表 2004年６月 一般社団法人投資信託協会理事 2004年11月 ㈱ソフィアバンク取締役 2011年６月 日本証券業協会公益理事（現任） 2013年１月 ㈱ソフィアバンク代表取締役 2013年６月 ㈱静岡銀行社外取締役 2014年６月 豊田通商㈱社外取締役 2016年５月 ㈱クリーク・アンド・リバー社外取締役 2018年２月 ㈱CAMPFIRE社外取締役 2018年３月 公益社団法人日本プロサッカーリーグ理事 2018年７月 日本投資者保護基金理事（現任） 2018年10月 ネットプロテクションズホールディングス 社外取締役（現任） 2020年３月 学校法人神石高原学園理事（現任） 2021年１月 セルソース㈱社外取締役（現任） 2021年４月 一般社団法人ジャパン・フィランソロピック・アドバイザリー（現一般社団法人ジャパン・フィランソロピック・パートナー）理事（現任） 2021年10月 ㈱Ridilover監査役（現任） 2021年12月 ネットプロテクションズホールディングス指名・報酬委員長 2022年４月 ㈱国際社会経済研究所理事長（現任） 2022年10月 ㈱しずおかフィナンシャルグループ社外取締役（現任） |
（注）４ |
－ |
|
取締役 |
永井 良二 |
1966年９月25日 |
1990年４月 リコーリース㈱入社 2015年４月 同社 金融サービス事業部 決済ソリューション営業部長 2019年４月 同社 経営管理本部 経営企画部長 2019年６月 ネットプロテクションズホールディングス 社外取締役（現任） 2021年10月 リコーリース㈱ ソーシャルイノベーション本部 決済ソリューション部 部長 2023年４月 リコーリース㈱執行役員 BPO本部長（現任） |
（注）４ |
－ |
|
取締役 |
江尻 裕一 |
1966年１月１日 |
1988年４月 住友商事㈱入社 1998年11月 ソニー㈱（現ソニーグループ㈱）入社 2008年２月 台灣樂天市場股份有限公司董事・総経理 2011年５月 楽天㈱（現楽天グループ㈱））執行役員 2014年11月 Rakuten Asia Pte. Ltd. Director & COO 2016年７月 Taiwan Japan Industrial Collaboration Promotion Office Special Advisor 2017年２月 アクセラパートナーズ㈱（現㈱yamanoha）代表取締役CEO（現任） 2021年２月 ㈱よきとも代表取締役CEO（現任） 2023年６月 ネットプロテクションズホールディングス 社外取締役（現任） |
（注）４ |
20,000 |
|
取締役 （監査等委員） |
中野 功一 |
1960年２月25日 |
1982年４月 日産自動車株式会社入社 2000年６月 株式会社コナミコンピュータエンタテインメント・ジャパン（現㈱コナミデジタルエンタテインメント）取締役 2003年４月 コナミ株式会社（現コナミグループ㈱） IR部 部長 2006年12月 株式会社朝日ネット 経営企画室長 2013年６月 同社 取締役 2019年12月 株式会社ビジコム 監査役 2024年４月 ネットプロテクションズホールディングス 顧問 2024年６月 ネットプロテクションズホールディングス 社外取締役（監査等委員）（現任） 2024年６月 ㈱ネットプロテクションズ監査役（現任） 2024年６月 ㈱NPファイナンス 監査役（現任） |
（注）５ |
－ |
|
取締役 （監査等委員） |
佐藤 有紀 （本名： 砂田 有紀） |
1977年５月27日 |
2005年10月 山本綜合法律事務所（現山本・柴崎法律事務所）入所 2006年５月 ホワイト＆ケース法律事務所 White & Case LLP入所 2013年10月 弁護士法人苗村法律事務所（2014年12月〜2016年11月まで弁護士法人虎門中央法律事務所）社員 2015年５月 ㈱はてな社外監査役（現任） 2016年６月 ㈱ZUU社外監査役 2016年９月 ㈱ディー・エル・イー社外監査役 2016年12月 King & Wood Mallesons法律事務所・外国共同事業パートナー 2018年10月 ネットプロテクションズホールディングス社外取締役（監査等委員）（現任） 2019年１月 創・佐藤法律事務所入所（現任） 2020年６月 弁護士法人 創・佐藤法律事務所代表弁護士（現任） 2021年６月 ㈱ディー・エル・イー社外取締役（監査等委員） 2021年11月 ㈱ココナラ社外取締役（現任） 2024年４月 トパーズ・リージョナル・パートナーズ㈱監査役（現任） |
（注）５ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 （監査等委員） |
石井 隆一 |
1965年５月31日 |
1989年４月 ㈱ブリヂストン入社 1995年１月 Bridgestone/Firestone Inc., 入社 2000年８月 ソニー㈱（現ソニーグループ㈱）入社 2008年８月 So-net Entertainment Taiwan CEO 2014年１月 ソネット㈱（現ソニーネットワークコミュニケーションズ㈱）代表取締役社長 2016年６月 ソニーネットワークコミュニケーションズ㈱取締役EVP 2017年１月 ソネットメディアネットワークス㈱（現SMN㈱）代表取締役社長 2021年６月 SMN㈱代表取締役会長 2023年１月 アークシステムワークス㈱社外取締役（現任） 2023年２月 ギリア㈱顧問 2023年３月 クオンタムリープ㈱パートナー（現任） 2023年４月 クオンタム・リープ・グロース・イニシアティブ㈱代表取締役社長Co-Founder（現任） 2023年６月 ネットプロテクションズホールディングス 社外取締役（監査等委員）（現任） 2023年９月 ㈱ブレインパッド 社外取締役（現任） 2024年６月 ㈱ティーガイア 社外取締役（現任） 2024年６月 ネットプロテクションズホールディングス 指名・報酬委員長（現任） |
（注）５ |
10,000 |
|
取締役 （監査等委員） |
市川 雄介 （本名： 小坂 雄介） |
1975年８月20日 |
1998年４月 ㈱日本興業銀行（現㈱みずほ銀行）入行 2003年３月 ㈱アドバンテッジパートナーズ入社（現任） 2012年１月 ㈱メガネスーパー（現㈱VHリテールサービス）取締役 2012年５月 ㈱メガネスーパー（現㈱VHリテールサービス）取締役兼執行役員 2016年２月 イチボシ㈱取締役 2016年７月 ㈱ネットプロテクションズ（旧ネットプロテクションズ）取締役 2016年10月 ㈱おいしいプロモーション（現オイシーズ㈱）代表取締役 2017年４月 イチボシ㈱代表取締役 2017年５月 ㈱おいしいプロモーション（現オイシーズ㈱）取締役（現任） 2017年11月 ㈱ビジョナリーホールディングス取締役 2018年５月 ㈱ネットプロテクションズ取締役（現任） 2018年６月 ㈱日本銘菓総本舗代表取締役 2018年７月 ネットプロテクションズホールディングス（旧NPホールディングス②）取締役 2018年８月 ㈱庫や取締役 2018年10月 ネットプロテクションズホールディングス取締役（監査等委員）（現任） 2019年２月 マテリアルグループ㈱取締役（現任） 2019年５月 ㈱AP64（現㈱ナレルグループ）代表取締役 2019年11月 ㈱ワールドコーポレーション取締役 2019年11月 ㈱AP64（現㈱ナレルグループ）取締役 2020年３月 ㈱日本銘菓総本舗 取締役 2020年３月 ㈱おいしいプロモーション（現オイシーズ㈱）代表取締役 2021年８月 ㈱ミライサイテキグループ（現スパイラル㈱）代表取締役 2021年10月 ㈱キット取締役（現任） 2021年10月 ㈱ネオ・ホールディングス代表取締役 2021年12月 ㈱ネオ・ホールディングス取締役（現任） 2022年12月 エコロシティ㈱（現㈱恵比寿）社外取締役 2023年５月 エコロシティ㈱取締役（現任） 2023年６月 スパイラル㈱取締役（現任） 2024年４月 日本化成㈱代表取締役（現任） |
（注）５ |
－ |
|
計 |
3,355,582 |
||||
（注）１．2018年10月12日開催の臨時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、ネットプロテクションズホールディングスは同日付をもって監査等委員会設置会社に移行しています。
２．取締役藤沢久美、江尻裕一、永井良二、中野功一、佐藤有紀、石井隆一及び市川雄介は、社外取締役です。
３．ネットプロテクションズホールディングスの監査等委員会については以下の通りです。
委員長 中野功一、委員 佐藤有紀、委員 石井隆一、委員 市川雄介
４．取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は、2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までです。
５．監査等委員である取締役の任期は、石井隆一は2025年３月期に係る定時株主総会終結の時まで、中野功一、佐藤有紀、市川雄介は2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までです。
６．ネットプロテクションズホールディングスは、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことに備え、会社法第329条第３項に定める補欠の監査等委員である取締役１名を選任しています。補欠取締役の略歴は以下の通りです。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （株） |
|
木下 孝之 |
1975年６月16日 |
1997年９月 山本共同会計事務所（現税理士法人ワイズコンサルティング）入所 1999年９月 谷村公認会計士事務所入所 2000年12月 ㈱プライムリンク（現㈱JFLAホールディングス）入社 2003年11月 ㈱フライトシステムコンサルティング（現㈱フライトソリューションズ）入社 2005年12月 ㈱ネットプロテクションズ（旧ネットプロテクションズ）入社 2015年12月 ㈱ネットプロテクションズ（旧ネットプロテクションズ）財務経理グループゼネラルマネージャー 2017年４月 ㈱ネットプロテクションズ（旧ネットプロテクションズ）執行役員 2018年５月 ㈱ネットプロテクションズ執行役員 2018年10月 ネットプロテクションズホールディングス執行役員 2023年１月 ネットプロテクションズホールディングス内部監査室長（現任） ㈱ネットプロテクションズ補欠監査役（現任） 2023年６月 ネットプロテクションズホールディングス補欠の社外取締役（監査等委員） |
318,000 |
②社外役員の状況
本書提出日現在、ネットプロテクションズホールディングスは社外取締役を７名、うち監査等委員を４名選任しています。
社外取締役である藤沢久美は、複数の会社での社外役員等を歴任しています。ネットプロテクションズホールディングスの取締役就任前において、ネットプロテクションズホールディングス子会社である株式会社ネットプロテクションズのアドバイザリーボードとして経営顧問を務めて頂いた実績はありますが、金額的にも僅少な取引であり、またネットプロテクションズホールディングス取締役就任と同時に契約を解除していますので、現時点では当人との間に人的関係、資本的関係、又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役である江尻裕一は、株式会社yamanoha及び株式会社よきともの代表取締役CEOです。ネットプロテクションズホールディングス子会社である株式会社ネットプロテクションズは、株式会社yamanohaとの間で、アドバイザリーに係る契約がありますが、金額的に僅少であり、これを除き、ネットプロテクションズホールディングスと同氏との間に、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役である永井良二は、リコーリース株式会社の執行役員 BPO本部長です。ネットプロテクションズホールディングスは、同社との間で資本的関係を有しており、複合機・PC等のリース契約及び同社を営業代理店とする契約を締結し取引関係を有していますが、これを除き、ネットプロテクションズホールディングスと同氏との間に、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役（監査等委員）である中野功一は、ネットプロテクションズホールディングス子会社である株式会社ネットプロテクションズの常勤監査役及びネットプロテクションズホールディングス連結子会社である株式会社NPファイナンスの監査役です。同氏はネットプロテクションズホールディングス及びネットプロテクションズホールディングスグループにおいて、業務執行取締役又は使用人となったことはありません。上記以外に、同氏との間に、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役（監査等委員）である佐藤有紀は、創・佐藤法律事務所所属の弁護士です。ネットプロテクションズホールディングスは、創・佐藤法律事務所及び同氏との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役（監査等委員）である石井隆一は、クオンタムリープ・グロース・イニシアティブ株式会社の代表取締役社長Co-Founderです。ネットプロテクションズホールディングスは、クオンタムリープ・グロース・イニシアティブ株式会社及び同氏との間に、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役（監査等委員）である市川雄介は、株式会社アドバンテッジパートナーズのパートナーであり、またネットプロテクションズホールディングス子会社である株式会社ネットプロテクションズの非常勤取締役です。同氏は、過去にネットプロテクションズホールディングスの監査等委員でない非常勤取締役でしたが、ネットプロテクションズホールディングス及びネットプロテクションズホールディングスグループにおいて業務執行取締役となったことはありません。同氏がネットプロテクションズホールディングスの大株主である株式会社アドバンテッジパートナーズから派遣されていることを除き、ネットプロテクションズホールディングスと同氏との間に、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役は、社外の視点を踏まえた客観的な立場から、経営者や専門家としてビジネス・法務などの幅広い見識に基づき、より広い視野での経営意思決定と社外からの経営監視を行い、また、監査等委員である取締役は、取締役の業務執行状況を監査・監督し、コーポレート・ガバナンスを健全に機能させることが役割と考えています。
ネットプロテクションズホールディングスにおいては、会社法に定める社外取締役の要件及び東京証券取引所が定める独立性基準に従い、経歴やネットプロテクションズホールディングスとの関係を踏まえて、ネットプロテクションズホールディングス経営陣からの独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に、独立役員である社外取締役を選任しています。
③社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
ネットプロテクションズホールディングスでは、監査等委員、内部監査室及び会計監査人は、定期的に会合を開催し、課題及び改善事項等の情報共有を行い、相互の連携を高めることで、会社業務の適法性・妥当性の確保に万全を期した三様監査体制を整備しています。また、社外取締役は、取締役会において、監査等委員監査及び内部監査の結果について報告を受け、取締役会の意思決定の適法性を確保する助言・提言が可能な体制としています。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
①役員一覧
男性8名 女性2名 （役員のうち女性の比率20.0％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
代表取締役 社長 |
柴田 紳 |
1975年８月１日 |
1998年４月 日商岩井㈱入社 2001年５月 ＩＴＸ㈱入社 2001年11月 ㈱ネットプロテクションズ（旧ネットプロテクションズ）出向取締役 2004年４月 ㈱ネットプロテクションズ（旧ネットプロテクションズ）代表取締役 2004年８月 ＩＴＸ㈱退社 ㈱ネットプロテクションズ（旧ネットプロテクションズ）転籍 2018年５月 ㈱ネットプロテクションズ代表取締役社長（現任） 2018年７月 ネットプロテクションズホールディングス（旧NPホールディングス②）代表取締役社長（現任） 2021年５月 恩沛科技股份有限公司 董事長 2022年２月 恩沛科技股份有限公司 董事（現任） |
（注）４ |
3,208,017 |
|
取締役 CTO |
鈴木 史朗 |
1971年10月10日 |
1996年４月 ㈱構造計画研究所入社 2000年１月 ニチメンデータシステム㈱（現㈱テクマトリックス）入社 2002年11月 ㈱ネットプロテクションズ（旧ネットプロテクションズ）入社 2004年６月 ㈱ネットプロテクションズ（旧ネットプロテクションズ）取締役 2018年５月 ㈱ネットプロテクションズ取締役CTO（現任） 2018年７月 ネットプロテクションズホールディングス（旧NPホールディングス②）取締役CTO（現任） |
（注）４ |
1,044,063 |
|
取締役 CFO |
渡邉 一治 |
1961年10月23日 |
1984年４月 朝日監査法人（現有限責任あずさ監査法人）入所 1994年10月 朝日アーサーアンダーセン㈱入社 2003年６月 ㈱ディスコ入社 2009年11月 ㈱スクウェア・エニックス入社 2013年６月 ㈱スクウェア・エニックス・ホールディングス入社 CFO 2013年11月 ㈱タイトー取締役 2018年４月 ㈱スクウェア・エニックス取締役 2020年７月 ㈱ネットプロテクションズ 入社 執行役員CFO 2020年７月 ネットプロテクションズホールディングス執行役員CFO 2021年６月 ㈱ネットプロテクションズ取締役CFO（現任） 2021年６月 ネットプロテクションズホールディングス取締役CFO（現任） |
（注）４ |
5,207 |
|
取締役 |
藤沢 久美 （本名： 角田 久美） |
1967年３月15日 |
1989年４月 国際投信委託㈱入社 1991年９月 シュローダー投信㈱入社 1995年４月 ㈱アイフィス代表取締役 2000年６月 ㈱ソフィアバンクディレクター 2004年２月 ㈱ソフィアバンク副代表 2004年６月 一般社団法人投資信託協会理事 2004年11月 ㈱ソフィアバンク取締役 2011年６月 日本証券業協会公益理事（現任） 2013年１月 ㈱ソフィアバンク代表取締役 2013年６月 ㈱静岡銀行社外取締役 2014年６月 豊田通商㈱社外取締役 2016年５月 ㈱クリーク・アンド・リバー社外取締役 2018年２月 ㈱CAMPFIRE社外取締役 2018年３月 公益社団法人日本プロサッカーリーグ理事 2018年７月 日本投資者保護基金理事（現任） 2018年10月 ネットプロテクションズホールディングス 社外取締役（現任） 2020年３月 学校法人神石高原学園理事（現任） 2021年１月 セルソース㈱社外取締役（現任） 2021年４月 一般社団法人ジャパン・フィランソロピック・アドバイザリー（現一般社団法人ジャパン・フィランソロピック・パートナー）理事（現任） 2021年10月 ㈱Ridilover監査役（現任） 2021年12月 ネットプロテクションズホールディングス指名・報酬委員長（現任） 2022年４月 ㈱国際社会経済研究所理事長（現任） 2022年10月 ㈱しずおかフィナンシャルグループ社外取締役（現任） |
（注）４ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 |
江尻 裕一 |
1966年１月１日 |
1988年４月 住友商事㈱入社 1998年11月 ソニー㈱（現ソニーグループ㈱）入社 2008年２月 台灣樂天市場股份有限公司董事・総経理 2011年５月 楽天㈱（現楽天グループ㈱））執行役員 2014年11月 Rakuten Asia Pte. Ltd. Director & COO 2016年７月 Taiwan Japan Industrial Collaboration Promotion Office Special Advisor 2017年２月 アクセラパートナーズ㈱代表取締役CEO（現任） 2021年２月 ㈱よきとも代表取締役CEO（現任） 2023年６月 ネットプロテクションズホールディングス 社外取締役（現任） |
（注）４ |
－ |
|
取締役 |
永井 良二 |
1966年９月25日 |
1990年４月 リコーリース㈱入社 2015年４月 同社 金融サービス事業部 決済ソリューション営業部長 2019年４月 同社 経営管理本部 経営企画部長 2019年６月 ネットプロテクションズホールディングス 社外取締役（現任） 2021年10月 リコーリース㈱ ソーシャルイノベーション本部 決済ソリューション部 部長 2023年４月 リコーリース㈱執行役員 BPO本部 本部長（現任） |
（注）４ |
－ |
|
取締役 （監査等委員） |
大野 直志 |
1960年３月14日 |
1982年４月 ㈱日本開発銀行（現、㈱日本政策投資銀行）入行 1990年７月 大蔵省銀行局保険部保険一課出向 2012年４月 KDDI㈱グローバル事業本部出向 2014年６月 KDDIエンジニアリング㈱常勤監査役 2018年６月 auじぶん銀行㈱常勤監査役 2022年６月 ネットプロテクションズホールディングス補欠の社外取締役（監査等委員） 2023年１月 ネットプロテクションズホールディングス取締役（監査等委員）（現任） ㈱ネットプロテクションズ監査役（現任） |
（注）５ |
－ |
|
取締役 （監査等委員） |
佐藤 有紀 （本名： 砂田 有紀） |
1977年５月27日 |
2005年10月 山本綜合法律事務所（現山本・柴崎法律事務所）入所 2006年５月 ホワイト＆ケース法律事務所 White & Case LLP入所 2013年10月 弁護士法人苗村法律事務所（2014年12月〜2016年11月まで弁護士法人虎門中央法律事務所）社員 2015年５月 ㈱はてな社外監査役（現任） 2016年６月 ㈱ZUU社外監査役 2016年９月 ㈱ディー・エル・イー社外監査役 2016年12月 King & Wood Mallesons法律事務所・外国共同事業パートナー 2018年10月 ネットプロテクションズホールディングス取締役（監査等委員）（現任） 2019年１月 創・佐藤法律事務所入所（現任） 2020年６月 弁護士法人 創・佐藤法律事務所代表弁護士（現任） 2021年６月 ㈱ディー・エル・イー社外取締役（監査等委員） 2021年11月 ㈱ココナラ社外取締役（現任） |
（注）５ |
－ |
|
取締役 （監査等委員） |
石井 隆一 |
1965年５月31日 |
1989年４月 ㈱ブリヂストン入社 1995年１月 Bridgestone/Firestone Inc., 入社 2000年８月 ソニー㈱（現ソニーグループ㈱）入社 2008年８月 So-net Entertainment Taiwan CEO 2014年１月 ソネット㈱（現ソニーネットワークコミュニケーションズ㈱）代表取締役社長 2016年６月 ソニーネットワークコミュニケーションズ㈱取締役EVP 2017年１月 ソネットメディアネットワークス㈱（現SMN㈱）代表取締役社長 2021年６月 SMN㈱代表取締役会長 2023年１月 アークシステムワークス㈱社外取締役（現任） 2023年２月 ギリア㈱顧問（現任） 2023年３月 クオンタムリープ㈱パートナー（現任） 2023年４月 クオンタム・リープ・グロース・イニシアティブ㈱代表取締役社長Co-Founder（現任） 2023年６月 ネットプロテクションズホールディングス 社外取締役（監査等委員）（現任） |
（注）５ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 （監査等委員） |
市川 雄介 （本名： 小坂 雄介） |
1975年８月20日 |
1998年４月 ㈱日本興業銀行入行 2003年３月 ㈱アドバンテッジパートナーズ入社（現任） 2012年１月 ㈱メガネスーパー取締役 2012年５月 ㈱メガネスーパー取締役兼執行役員 2016年２月 イチボシ㈱取締役 2016年７月 ㈱ネットプロテクションズ（旧ネットプロテクションズ）取締役 2016年10月 ㈱おいしいプロモーション（現オイシーズ㈱）代表取締役 2017年４月 イチボシ㈱代表取締役 2017年５月 ㈱おいしいプロモーション（現オイシーズ㈱）取締役（現任） 2017年11月 ㈱ビジョナリーホールディングス取締役 2018年５月 ㈱ネットプロテクションズ取締役（現任） 2018年６月 ㈱日本銘菓総本舗代表取締役 2018年７月 ネットプロテクションズホールディングス（旧NPホールディングス②）取締役 2018年８月 ㈱庫や取締役（現任） 2018年10月 ネットプロテクションズホールディングス取締役（監査等委員）（現任） 2019年２月 マテリアルグループ㈱取締役（現任） 2019年５月 ㈱AP64（現㈱ナレルグループ）代表取締役 2019年11月 ㈱ワールドコーポレーション取締役（現任） 2019年11月 ㈱AP64（現㈱ナレルグループ）取締役（現任） 2020年３月 ㈱日本銘菓総本舗取締役（現任） 2020年３月 ㈱おいしいプロモーション（現オイシーズ㈱）代表取締役 2020年12月 ㈱キット取締役（現任） 2021年８月 ㈱ミライサイテキグループ（現スパイラル㈱）代表取締役 2021年10月 ㈱ネオ・ホールディングス代表取締役 2021年12月 ㈱ネオ・ホールディングス取締役（現任） 2022年12月 エコロシティ㈱（現㈱恵比寿）社外取締役 2023年５月 エコロシティ㈱取締役（現任） 2023年６月 スパイラル㈱取締役（現任） |
（注）５ |
－ |
|
計 |
4,257,287 |
||||
（注）１．2018年10月12日開催の臨時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、ネットプロテクションズホールディングスは同日付をもって監査等委員会設置会社に移行しています。
２．取締役藤沢久美、江尻裕一、永井良二、大野直志、佐藤有紀、石井隆一及び市川雄介は、社外取締役です。
３．ネットプロテクションズホールディングスの監査等委員会については以下の通りです。
委員長 大野直志、委員 佐藤有紀、委員 石井隆一、委員 市川雄介
４．取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までです。
５．監査等委員である取締役の任期は、大野直志、佐藤有紀、市川雄介は2024年３月期に係る定時株主総会終結の時まで、石井隆一は2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までです。
６．ネットプロテクションズホールディングスでは取締役会の活性化、経営管理体制の強化及び意思決定の迅速化等を図るため、執行役員制度を導入しています。ネットプロテクションズホールディングスの執行役員は、秋山瞬（株式会社ネットプロテクションズのフロントディビジョン長）、及び山下貴史（ネットプロテクションズホールディングス及び株式会社ネットプロテクションズのコーポレートディビジョン長）の２名です。
７．ネットプロテクションズホールディングスは、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことに備え、会社法第329条第３項に定める補欠の監査等委員である取締役１名を選任しています。補欠取締役の略歴は以下の通りです。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （株） |
|
木下 孝之 |
1975年６月16日 |
1997年９月 山本共同会計事務所（現税理士法人ワイズコンサルティング）入所 1999年９月 谷村公認会計士事務所入所 2000年12月 ㈱プライムリンク（現㈱JFLAホールディングス）入社 2003年11月 ㈱フライトシステムコンサルティング（現㈱フライトホールディングス）入社 2005年12月 ㈱ネットプロテクションズ（旧ネットプロテクションズ）入社 2015年12月 ㈱ネットプロテクションズ（旧ネットプロテクションズ）財務経理グループゼネラルマネージャー 2017年４月 ㈱ネットプロテクションズ（旧ネットプロテクションズ）執行役員 2018年５月 ㈱ネットプロテクションズ執行役員 2018年10月 ネットプロテクションズホールディングス執行役員 2023年１月 ネットプロテクションズホールディングス内部監査室長（現任） ㈱ネットプロテクションズ補欠監査役 |
142,000 |
②社外役員の状況
本書提出日現在、ネットプロテクションズホールディングスは社外取締役を７名、うち監査等委員を４名選任しています。
社外取締役である藤沢久美は、複数の会社での社外役員等を歴任しています。ネットプロテクションズホールディングスの取締役就任前において、ネットプロテクションズホールディングス子会社である株式会社ネットプロテクションズのアドバイザリーボードとして経営顧問を務めて頂いた実績はありますが、金額的にも僅少な取引であり、またネットプロテクションズホールディングス取締役就任と同時に契約を解除していますので、現時点では当人との間に人的関係、資本的関係、又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役である江尻裕一は、株式会社アクセラパートナーズ及び株式会社よきともの代表取締役CEOです。両社は、ネットプロテクションズホールディングス子会社である株式会社ネットプロテクションズとの間で、アドバイザリーに係る契約がありますが、金額的に僅少であり、これを除き、ネットプロテクションズホールディングスと同氏との間に、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役である永井良二は、リコーリース株式会社のソーシャルイノベーション本部 決済ソリューション部 部長です。ネットプロテクションズホールディングスは、同社との間で資本的関係を有しており、複合機・PC等のリース契約及び同社を営業代理店とする契約を締結し取引関係を有していますが、これを除き、ネットプロテクションズホールディングスと同氏との間に、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役（監査等委員）である大野直志は、株式会社ネットプロテクションズの常勤監査役です。同氏はネットプロテクションズホールディングス及びネットプロテクションズホールディングスグループにおいて、業務執行取締役又は使用人となったことはありません。上記以外に、同氏との間に、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役（監査等委員）である佐藤有紀は、創・佐藤法律事務所所属の弁護士です。ネットプロテクションズホールディングスは、創・佐藤法律事務所及び同氏との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役（監査等委員）である石井隆一は、クオンタム・リープ・グロース・イニシアティブ株式会社の代表取締役社長Co-Founderです。ネットプロテクションズホールディングスは、クオンタム・リープ・グロース・イニシアティブ株式会社及び同氏との間に、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役（監査等委員）である市川雄介は、株式会社アドバンテッジパートナーズのパートナーであり、またネットプロテクションズホールディングスグループである株式会社ネットプロテクションズの非常勤取締役です。同氏は、過去にネットプロテクションズホールディングスの監査等委員でない非常勤取締役でしたが、ネットプロテクションズホールディングス及びネットプロテクションズホールディングスグループにおいて業務執行取締役となったことはありません。同氏がネットプロテクションズホールディングスの大株主である株式会社アドバンテッジパートナーズから派遣されていることを除き、ネットプロテクションズホールディングスと同氏との間に、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役は、社外の視点を踏まえた客観的な立場から、経営者や専門家としてビジネス・法務などの幅広い見識に基づき、より広い視野での経営意思決定と社外からの経営監視を行い、また、監査等委員である取締役は、取締役の業務執行状況を監査・監督し、コーポレート・ガバナンスを健全に機能させることが役割と考えています。
ネットプロテクションズホールディングスにおいては、会社法に定める社外取締役の要件及び東京証券取引所が定める独立性基準にしたがい、経歴やネットプロテクションズホールディングスとの関係を踏まえて、ネットプロテクションズホールディングス経営陣からの独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に、独離着員である社外取締役を選任しています。
③社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
ネットプロテクションズホールディングスでは、監査等委員、内部監査室及び会計監査人は、定期的に会合を開催し、課題及び改善事項等の情報共有を行い、相互の連携を高めることで、会社業務の適法性・妥当性の確保に万全を期した三様監査体制を整備しています。また、社外取締役は、取締役会において、監査等委員監査及び内部監査の結果について報告を受け、取締役会の意思決定の適法性を確保する助言・提言が可能な体制としています。
前事業年度の有価証券報告書の提出後、当四半期累計期間における役員の異動は、次の通りです。
（１）新任役員
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数（株） |
|
取締役 (監査等委員) |
大野 直志 |
1960年 ３月14日生 |
1982年４月 日本開発銀行（現㈱日本政策投資銀行）入行 1990年７月 大蔵省銀行局保険部保険一課出向 2012年４月 KDDI㈱グローバル事業本部出向 2014年６月 KDDIエンジニアリング㈱常勤監査役 2018年６月 auじぶん銀行㈱常勤監査役 2022年６月 ネットプロテクションズホールディングス補欠の社外取締役（監査等委員） ㈱ネットプロテクションズ補欠の監査役 |
(注) |
- |
（注）就任年月日は、2023年１月１日です。退任した取締役（監査等委員）の補欠として就任したため、任期は前任者の任期満了の時である2024年３月期に係る定時株主総会の終結の時までです。
（２）退任役員
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役職名 |
氏名 |
退任年月日 |
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取締役（監査等委員） |
三浦 俊一 |
2022年12月31日 |
（３）異動後の役員の男女別人数及び女性の比率
男性6名 女性2名 （役員のうち女性の比率25.0％）
該当事項はありません。
該当事項はありません。
①役員一覧
男性6名 女性2名 （役員のうち女性の比率25.0％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
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代表取締役 社長 |
柴田 紳 |
1975年８月１日 |
1998年４月 日商岩井㈱入社 2001年５月 ＩＴＸ㈱入社 2001年11月 ㈱ネットプロテクションズ（旧ネットプロテクションズ）出向取締役 2004年４月 ㈱ネットプロテクションズ（旧ネットプロテクションズ）代表取締役 2004年８月 ＩＴＸ㈱退社 ㈱ネットプロテクションズ（旧ネットプロテクションズ）転籍 2018年５月 ㈱ネットプロテクションズ代表取締役社長（現任） 2018年７月 ネットプロテクションズホールディングス（旧NPホールディングス②）代表取締役社長（現任） 2021年５月 恩沛科技股份有限公司 董事長 2022年２月 恩沛科技股份有限公司 董事（現任） |
（注）４ |
3,200,000 |
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取締役 CTO |
鈴木 史朗 |
1971年10月10日 |
1996年４月 ㈱構造計画研究所入社 2000年１月 ニチメンデータシステム㈱（現㈱テクマトリックス）入社 2002年11月 ㈱ネットプロテクションズ（旧ネットプロテクションズ）入社 2004年６月 ㈱ネットプロテクションズ（旧ネットプロテクションズ）取締役 2018年５月 ㈱ネットプロテクションズ取締役CTO（現任） 2018年７月 ネットプロテクションズホールディングス（旧NPホールディングス②）取締役CTO（現任） |
（注）４ |
1,440,000 |
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取締役 CFO |
渡邉 一治 |
1961年10月23日 |
1984年４月 朝日監査法人（現有限責任あずさ監査法人）入所 1994年10月 朝日アーサーアンダーセン㈱入社 2003年６月 ㈱ディスコ入社 2009年11月 ㈱スクウェア・エニックス入社 2013年６月 ㈱スクウェア・エニックス・ホールディングス入社 CFO 2013年11月 ㈱タイトー取締役 2018年４月 ㈱スクウェア・エニックス取締役 2020年７月 ㈱ネットプロテクションズ 入社 執行役員CFO 2020年７月 ネットプロテクションズホールディングス執行役員CFO 2021年６月 ㈱ネットプロテクションズ取締役CFO（現任） 2021年６月 ネットプロテクションズホールディングス取締役CFO（現任） |
（注）４ |
－ |
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取締役 |
藤沢 久美 （本名： 角田 久美） |
1967年３月15日 |
1989年４月 国際投信委託㈱入社 1991年９月 シュローダー投信㈱入社 1995年４月 ㈱アイフィス代表取締役 2000年６月 ㈱ソフィアバンクディレクター 2004年２月 ㈱ソフィアバンク副代表 2004年６月 一般社団法人投資信託協会理事（現任） 2004年11月 ㈱ソフィアバンク取締役 2011年６月 日本証券業協会公益理事（現任） 2013年１月 ㈱ソフィアバンク代表取締役 2013年６月 ㈱静岡銀行社外取締役（現任） 2014年６月 豊田通商㈱社外取締役（現任） 2016年５月 ㈱クリーク・アンド・リバー社外取締役 2018年２月 ㈱CAMPFIRE社外取締役 2018年３月 公益社団法人日本プロサッカーリーグ理事 2018年７月 日本投資者保護基金理事（現任） 2018年10月 ネットプロテクションズホールディングス 社外取締役（現任） 2020年３月 学校法人神石高原学園理事（現任） 一般社団法人ジャパン・グローバル・リサーチセンター理事長 2021年１月 セルソース㈱社外取締役（現任） 2021年４月 一般社団法人ジャパン・フィランソロピック・アドバイザリー理事（現任） 2021年10月 ㈱Ridilover監査役（現任）
2021年12月 ネットプロテクションズホールディングス指名・報酬委員長（現任） |
（注）４ |
－ |
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取締役 |
永井 良二 |
1966年９月25日 |
1990年４月 リコーリース㈱入社 2015年４月 同社 金融サービス事業部 決済ソリューション営業部長 2019年４月 同社 経営管理本部 経営企画部長 2019年６月 ネットプロテクションズホールディングス 社外取締役（現任） 2021年10月 リコーリース㈱ ソーシャルイノベーション本部 決済ソリューション部 部長（現任） |
（注）４ |
－ |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
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取締役 （監査等委員） |
三浦 俊一 |
1950年11月11日 |
1973年４月 伊藤忠商事㈱入社 1996年３月 伊藤忠インターナショナル㈱（ニューヨーク）為替証券室長 2003年６月 伊藤忠ファイナンス㈱取締役 2007年３月 ＦＸプライム㈱代表取締役社長 2011年５月 ポケットカード㈱取締役副社長 2015年１月 ㈱ネットプロテクションズ（旧ネットプロテクションズ）顧問 2015年６月 ㈱ネットプロテクションズ（旧ネットプロテクションズ）監査役 2018年５月 ㈱ネットプロテクションズ監査役（現任） 2018年７月 ネットプロテクションズホールディングス（旧NPホールディングス②）監査役 2018年10月 ネットプロテクションズホールディングス取締役（監査等委員）（現任） |
（注）５ |
－ |
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取締役 （監査等委員） |
佐藤 有紀 （本名： 砂田 有紀） |
1977年５月27日 |
2005年10月 山本綜合法律事務所（現山本・柴崎法律事務所）入所 2006年５月 ホワイト＆ケース法律事務所 White & Case LLP入所 2013年10月 弁護士法人苗村法律事務所（2014年12月〜2016年11月まで弁護士法人虎門中央法律事務所）社員 2015年５月 ㈱はてな社外監査役（現任） 2016年６月 ㈱ZUU社外監査役 2016年９月 ㈱ディー・エル・イー社外監査役（現任） 2016年12月 King & Wood Mallesons法律事務所・外国共同事業パートナー 2018年10月 ネットプロテクションズホールディングス取締役（監査等委員）（現任） 2019年１月 創・佐藤法律事務所入所（現任） 2020年６月 弁護士法人 創・佐藤法律事務所代表弁護士（現任） 2021年11月 ㈱ココナラ社外取締役（現任） |
（注）５ |
－ |
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取締役 （監査等委員） |
市川 雄介 （本名： 小坂 雄介） |
1975年８月20日 |
1998年４月 ㈱日本興業銀行入行 2003年３月 ㈱アドバンテッジパートナーズ入社（現任） 2012年１月 ㈱メガネスーパー取締役 2012年５月 ㈱メガネスーパー取締役兼執行役員 2016年２月 イチボシ㈱取締役 2016年７月 ㈱ネットプロテクションズ（旧ネットプロテクションズ）取締役 2017年１月 ㈱おいしいプロモーション（現 オイシーズ㈱）代表取締役 2017年４月 イチボシ㈱代表取締役 2017年11月 ㈱ビジョナリーホールディングス取締役 2018年５月 ㈱ネットプロテクションズ取締役（現任） 2018年６月 ㈱日本銘菓総本舗代表取締役 2018年７月 ネットプロテクションズホールディングス（旧NPホールディングス②）取締役 2018年８月 ㈱庫や取締役（現任） 2018年10月 ネットプロテクションズホールディングス取締役（監査等委員）（現任） 2019年３月 マテリアルグループ㈱取締役（現任） 2019年11月 ㈱ワールドコーポレーション取締役（現任） 2020年３月 ㈱日本銘菓総本舗取締役（現任） 2020年11月 ㈱おいしいプロモーション（現 オイシーズ㈱）取締役（現任） 2020年12月 ㈱キット取締役（現任） 2021年８月 ㈱ミライサイテキグループ代表取締役（現任） 2021年10月 ㈱ネオ・ホールディングス代表取締役 2021年12月 ㈱ネオ・ホールディングス取締役（現任） |
（注）５ |
－ |
|
計 |
4,640,000 |
||||
（注）１．2018年10月12日開催の臨時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、ネットプロテクションズホールディングスは同日付をもって監査等委員会設置会社に移行しています。
２．取締役藤沢久美、永井良二、三浦俊一、佐藤有紀及び市川雄介は、社外取締役です。
３．ネットプロテクションズホールディングスの監査等委員会については以下の通りです。
委員長 三浦俊一、委員 佐藤有紀、委員 市川雄介
４．取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は、2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までです。
５．監査等委員である取締役の任期は、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までです。
６．ネットプロテクションズホールディングスでは取締役会の活性化、経営管理体制の強化及び意思決定の迅速化等を図るため、執行役員制度を導入しています。ネットプロテクションズホールディングスの執行役員は、木下孝之（ネットプロテクションズホールディングス及び株式会社ネットプロテクションズのアドミニストレーションディビジョンカタリスト）、秋山瞬（ネットプロテクションズホールディングス及び株式会社ネットプロテクションズのフロントディビジョン長）、及び山下貴史（ネットプロテクションズホールディングス及び株式会社ネットプロテクションズのコーポレートディビジョン長）の３名です。
７．ネットプロテクションズホールディングスは、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことに備え、会社法第329条第３項に定める補欠の監査等委員である取締役１名を選任しています。補欠取締役の略歴は以下の通りです。
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氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （株） |
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大野 直志 |
1960年３月14日 |
1982年４月 ㈱日本開発銀行（現、㈱日本政策投資銀行）入行 1990年７月 大蔵省銀行局保険部保険一課出向 2012年４月 KDDI㈱グローバル事業本部出向 2014年６月 KDDIエンジニアリング㈱常勤監査役 2018年６月 auじぶん銀行㈱常勤監査役（現任）（2022年６月退任予定） |
- |
②社外役員の状況
本書提出日現在、ネットプロテクションズホールディングスは社外取締役を５名、うち監査等委員を３名選任しています。
社外取締役である藤沢久美は、複数の会社での社外役員等を歴任しています。ネットプロテクションズホールディングスの取締役就任前において、ネットプロテクションズホールディングス子会社である株式会社ネットプロテクションズのアドバイザリーボードとして経営顧問を務めて頂いた実績はありますが、金額的にも僅少な取引であり、またネットプロテクションズホールディングス取締役就任と同時に契約を解除していますので、現時点では当人との間に人的関係、資本的関係、又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役である永井良二は、リコーリース株式会社のソーシャルイノベーション本部 決済ソリューション部 部長です。ネットプロテクションズホールディングスは、同社との間で資本的関係を有しており、複合機・PC等のリース契約及び同社を営業代理店とする契約を締結し取引関係を有していますが、これを除き、ネットプロテクションズホールディングスと同氏との間に、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役（監査等委員）である佐藤有紀は、創・佐藤法律事務所所属の弁護士です。ネットプロテクションズホールディングスは、創・佐藤法律事務所及び同氏との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役（監査等委員）である市川雄介は、株式会社アドバンテッジパートナーズのパートナーであり、またネットプロテクションズホールディングスグループである株式会社ネットプロテクションズの非常勤取締役です。同氏は、過去にネットプロテクションズホールディングスの監査等委員でない非常勤取締役でしたが、ネットプロテクションズホールディングス及びネットプロテクションズホールディングスグループにおいて業務執行取締役となったことはありません。同氏がネットプロテクションズホールディングスの大株主である株式会社アドバンテッジパートナーズから派遣されていることを除き、ネットプロテクションズホールディングスと同氏との間に、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役（監査等委員）である三浦俊一は、株式会社ネットプロテクションズの常勤監査役です。同氏は過去にネットプロテクションズホールディングスの常勤監査役でしたが、ネットプロテクションズホールディングス及びネットプロテクションズホールディングスグループにおいて、業務執行取締役又は使用人となったことはありません。上記以外に、同氏との間に、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役は、社外の視点を踏まえた客観的な立場から、経営者や専門家としてビジネス・法務などの幅広い見識に基づき、より広い視野での経営意思決定と社外からの経営監視を行い、また、監査等委員である取締役は、取締役の業務執行状況を監査・監督し、コーポレート・ガバナンスを健全に機能させることが役割と考えています。
ネットプロテクションズホールディングスにおいては、社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、選任にあたっては、経歴やネットプロテクションズホールディングスとの関係を踏まえて、ネットプロテクションズホールディングス経営陣からの独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しています。
③社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
ネットプロテクションズホールディングスでは、監査等委員、内部監査室及び会計監査人は、定期的に会合を開催し、課題及び改善事項等の情報共有を行い、相互の連携を高めることで、会社業務の適法性・妥当性の確保に万全を期した三様監査体制を整備しています。また、社外取締役は、取締役会において、監査等委員監査及び内部監査の結果について報告を受け、取締役会の意思決定の適法性を確保する助言・提言が可能な体制としています。
該当事項はありません。
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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