あいちフィナンシャルグループ(7389)の株価チャート あいちフィナンシャルグループ(7389)の業績 親会社と関係会社
① 役員一覧
2026年６月19日（有価証券報告書提出日）現在のあいちフィナンシャルグループの役員の状況は、次のとおりであります。
男性10名 女性2名 （役員のうち女性の比率16.6％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
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代表取締役社長執行役員 グループ事業戦略部担当 |
伊藤 行記 |
1958年１月１日生 |
1980年４月 ㈱中央相互銀行入行（現㈱あいち銀行） 2010年６月 同行事務統括部長 2013年６月 同行取締役業務監査部長 2015年６月 同行取締役証券外国部長 2017年６月 同行常務取締役 2019年６月 同行取締役頭取 2022年10月 あいちフィナンシャルグループ代表取締役社長 2025年４月 同行代表取締役会長（現職） 2025年４月 あいちフィナンシャルグループ代表取締役社長執行役員（現職） |
（注）２ |
93,805 |
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代表取締役常務執行役員 グループ経営監査部担当 |
早川 誠 |
1962年12月15日生 |
1985年４月 ㈱中京相互銀行入行（現㈱あいち銀行） 2008年５月 同行総合企画部長 2011年６月 同行執行役員総合企画部長 2012年６月 同行執行役員 2013年５月 同行執行役員事務統括部長 2014年５月 同行執行役員営業統括部長 2015年10月 同行執行役員 2016年３月 同行執行役員リスク統括部長 2018年４月 同行執行役員総合企画部長 2019年６月 同行常務執行役員総合企画部長 2021年12月 同行常務執行役員 2022年10月 同行取締役常務執行役員総合企画部長 2022年10月 あいちフィナンシャルグループ取締役 2025年１月 あいちフィナンシャルグループ代表取締役 2025年１月 同行常務取締役 2025年３月 同行常務取締役退任 2025年４月 あいちフィナンシャルグループ代表取締役常務執行役員（現職） 2026年４月 同行代表取締役常務執行役員（現職） |
（注）２ |
55,075 |
|
代表取締役常務執行役員 グループDX・業務改革統括部担当 |
吉川 浩明 |
1961年10月５日生 |
1985年４月 ㈱中央相互銀行入行（現㈱あいち銀行） 2015年６月 同行経営管理部長 2017年６月 同行執行役員総合企画部長 2019年６月 同行執行役員事務統括部長 2020年６月 同行取締役 2022年６月 同行常務取締役 2022年10月 あいちフィナンシャルグループ取締役 2025年３月 同行常務取締役退任 2025年４月 あいちフィナンシャルグループ取締役常務執行役員 2025年６月 あいちフィナンシャルグループ代表取締役常務執行役員（現職） 2026年４月 同行取締役常務執行役員（現職） |
（注）２ |
55,645 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
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取締役常務執行役員 |
川井 博史 |
1961年９月11日生 |
1984年４月 ㈱中京相互銀行入行（現㈱あいち銀行） 2016年５月 同行営業統括部部長 2016年６月 同行執行役員尾張・三河営業本部長 2018年４月 同行執行役員内部監査部部長 2018年６月 同行取締役内部監査部長 2021年５月 同行取締役 2021年６月 同行取締役執行役員 2022年10月 あいちフィナンシャルグループ事務システム統括部長 2024年６月 同行取締役常務執行役員 2025年１月 同行常務取締役 2025年４月 あいちフィナンシャルグループ常務執行役員 2025年４月 同行代表取締役常務執行役員 2025年６月 あいちフィナンシャルグループ取締役常務執行役員（現職） 2026年３月 同行代表取締役常務執行役員退任 |
（注）２ |
38,500 |
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取締役常務執行役員 |
伊藤 謙二 |
1964年10月16日生 |
1987年４月 ㈱中央相互銀行入行（現㈱あいち銀行） 2017年６月 同行証券外国部長 2018年６月 同行執行役員証券外国部長 2019年６月 同行執行役員総合企画部長 2022年６月 同行取締役 2022年10月 あいちフィナンシャルグループ取締役 2024年６月 同行常務取締役 2025年３月 同行常務取締役退任 2025年４月 あいちフィナンシャルグループ取締役常務執行役員（現職） 2026年１月 愛銀リース㈱会長（現㈱あいちＦＧリース） 2026年４月 ㈱あいちＦＧリース監査役（現職） |
（注）２ |
53,810 |
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取締役執行役員 グループ経営企画部、グループサステナビリティ経営統括部担当 |
鈴木 武裕 |
1965年４月12日生 |
1988年４月 ㈱中央相互銀行入行（現㈱あいち銀行） 2018年10月 同行法人営業部長 2019年６月 同行執行役員法人営業部長 2021年６月 同行執行役員証券外国部長 2022年６月 同行上席執行役員営業統括部長 2022年10月 同行上席執行役員営業企画部長 2022年10月 あいちフィナンシャルグループ業務統括部担当部長 2023年６月 同行取締役営業本部長 2023年６月 あいちフィナンシャルグループ業務統括部長 2024年４月 あいちフィナンシャルグループ営業戦略部長 2024年６月 あいちフィナンシャルグループ取締役 2025年４月 同行代表取締役頭取執行役員（現職） 2025年４月 あいちフィナンシャルグループ取締役執行役員（現職） |
（注）２ |
45,160 |
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取締役 監査等委員 （常勤） |
加藤 政宏 |
1961年12月18日生 |
1985年４月 ㈱中央相互銀行入行（現㈱あいち銀行） 2014年６月 同行経営管理部副部長 2020年６月 同行取締役（監査等委員）（現職） 2022年10月 あいちフィナンシャルグループ取締役（監査等委員）（現職） |
（注）３ |
25,645 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 監査等委員 （社外） |
江本 泰敏 |
1955年１月28日生 |
1990年４月 最高裁判所司法研修所入所 1992年３月 同 退所 1992年４月 弁護士登録 1992年４月 不二法律事務所入所 1997年３月 同 退所 1997年４月 江本法律事務所開設（現職） 2007年10月 名古屋家庭裁判所家事調停官（非常勤裁判官） 2009年９月 同 退任 2016年４月 愛知県弁護士会監事 2017年３月 同 退任 2018年６月 ㈱愛知銀行取締役（監査等委員）（社外）（現㈱あいち銀行） 2022年10月 同行取締役（監査等委員）（社外）退任 2022年10月 あいちフィナンシャルグループ取締役（監査等委員）（社外）（現職） |
（注）３ |
8,995 |
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取締役 監査等委員 （社外） |
柴田 雄己 |
1950年１月11日生 |
1973年４月 名古屋鉄道株式会社入社 2000年６月 同 東京支社長 2004年６月 同 取締役関連事業部部長 2005年７月 同 取締役鉄道事業本部副本部長兼企画管理部長 2006年７月 同 取締役経営企画部長 2007年６月 同 常務取締役 2009年６月 同 専務取締役 2010年６月 同 専務取締役鉄道事業本部長 2011年６月 同 代表取締役副社長 2012年６月 名鉄運輸株式会社代表取締役副社長 2013年６月 同 代表取締役社長 2016年６月 同 相談役 2017年６月 同 相談役退任 2019年６月 ㈱中京銀行社外取締役（現㈱あいち銀行） 2022年10月 同行社外取締役退任 2022年10月 あいちフィナンシャルグループ取締役（監査等委員）（社外）（現職） |
（注）３ |
－ |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
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取締役 監査等委員 （社外） |
村田 知英子 |
1959年９月16日生 |
1982年４月 名古屋国税局入局 2015年７月 大垣税務署 署長 2016年７月 名古屋国税局 調査部 調査開発課長 2017年７月 同 総務部 会計課長 2018年７月 同 総務部 次長 2019年７月 名古屋中税務署 署長 2020年８月 税理士登録、村田知英子税理士事務所 所長（現職） 2022年６月 ㈱愛知銀行取締役（監査等委員）（社外）（現㈱あいち銀行） 2022年10月 同行取締役（監査等委員）（社外）退任 2022年10月 あいちフィナンシャルグループ取締役（監査等委員）（社外）（現職） 2023年６月 キムラユニティー株式会社社外監査役（現職） |
（注）３ |
－ |
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取締役 監査等委員 （社外） |
我妻 巧 |
1958年４月24日生 |
1981年４月 株式会社インテック入社 2013年４月 同 執行役員 第二金融ソリューション事業本部長 2015年６月 北国インテックサービス株式会社 常務取締役 総務部長 2016年６月 同 代表取締役社長 2018年４月 株式会社インテック 常務執行役員 中部地区本部長 2019年４月 同 常務執行役員 北陸産業事業本部長 2021年４月 同 顧問 2021年６月 同 常勤監査役 2022年10月 あいちフィナンシャルグループ取締役（監査等委員）（社外）（現職） 2023年３月 株式会社インテック 常勤監査役退任 2023年３月 株式会社インテックソリューションパワー 顧問 2024年３月 同 顧問退任 |
（注）３ |
－ |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 監査等委員 （社外） |
板倉 麻子 |
1961年１月21日生 |
1983年４月 名古屋テレビ放送株式会社入社 2004年２月 同 執行役員・局長 制度・ＥＲＰ担当 2005年10月 同 執行役員・局長 コンプライアンス室 室長 2008年６月 同 社長室付 株式会社名古屋テレビ事業 専務取締役（在籍出向） 2011年６月 同 営業局 営業局長代理（局長） 2013年３月 同 経営戦略室 経営戦略室長代理（局長） 2016年６月 株式会社名古屋テレビ事業 専務取締役（在籍出向）名古屋テレビ放送株式会社人事部兼務 2019年７月 株式会社名古屋テレビ事業 取締役 2021年７月 同 顧問（現職） 2022年２月 オフィス板倉麻子（特定社会保険労務士・中小企業診断士事務所）開業（現職） 2023年６月 あいちフィナンシャルグループ取締役（監査等委員）（社外）（現職） 2024年６月 愛知時計電機株式会社 取締役（社外）（現職） |
（注）３ |
－ |
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計 |
376,635 |
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（注）１．取締役 江本泰敏、柴田雄己、村田知英子、我妻巧及び板倉麻子は、会社法第２条第15号に定める社外取締役であります。
２．監査等委員でない取締役の任期は、2025年３月期に係る定時株主総会終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３．監査等委員である取締役の任期は、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．あいちフィナンシャルグループの監査等委員会の体制は次のとおりであります。
委員長 加藤政宏、委員 江本泰敏、委員 柴田雄己、委員 村田知英子、委員 我妻巧、委員 板倉麻子
５．あいちフィナンシャルグループは、執行役員制度を導入しております。執行役員（取締役を兼務する執行役員を除く）の状況は以下のとおりであります。
常務執行役員 石川恵一、常務執行役員 川畑徹志、常務執行役員 坂本達哉、常務執行役員 尾関学、
上席執行役員 森田辰浩
2026年６月26日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役（監査等委員である取締役を除く。）９名選任の件」および「監査等委員である取締役４名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されますと、あいちフィナンシャルグループの役員の状況は、次のとおりとなる予定であります。
なお、当該定時株主総会の直後に開催予定の取締役会の決議事項の内容（役職名等）も含めて記載しております。
男性11名 女性2名 （役員のうち女性の比率15.3％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
代表取締役社長執行役員 グループ事業戦略部担当 |
伊藤 行記 |
1958年１月１日生 |
1980年４月 ㈱中央相互銀行入行（現㈱あいち銀行） 2010年６月 同行事務統括部長 2013年６月 同行取締役業務監査部長 2015年６月 同行取締役証券外国部長 2017年６月 同行常務取締役 2019年６月 同行取締役頭取 2022年10月 あいちフィナンシャルグループ代表取締役社長 2025年４月 同行代表取締役会長（現職） 2025年４月 あいちフィナンシャルグループ代表取締役社長執行役員（現職） |
（注）２ |
93,805 |
|
代表取締役常務執行役員 グループ経営監査部担当 |
早川 誠 |
1962年12月15日生 |
1985年４月 ㈱中京相互銀行入行（現㈱あいち銀行） 2008年５月 同行総合企画部長 2011年６月 同行執行役員総合企画部長 2012年６月 同行執行役員 2013年５月 同行執行役員事務統括部長 2014年５月 同行執行役員営業統括部長 2015年10月 同行執行役員 2016年３月 同行執行役員リスク統括部長 2018年４月 同行執行役員総合企画部長 2019年６月 同行常務執行役員総合企画部長 2021年12月 同行常務執行役員 2022年10月 同行取締役常務執行役員総合企画部長 2022年10月 あいちフィナンシャルグループ取締役 2025年１月 あいちフィナンシャルグループ代表取締役 2025年１月 同行常務取締役 2025年３月 同行常務取締役退任 2025年４月 あいちフィナンシャルグループ代表取締役常務執行役員（現職） 2026年４月 同行代表取締役常務執行役員（現職） |
（注）２ |
55,075 |
|
代表取締役常務執行役員 グループDX・業務改革統括部担当 |
吉川 浩明 |
1961年10月５日生 |
1985年４月 ㈱中央相互銀行入行（現㈱あいち銀行） 2015年６月 同行経営管理部長 2017年６月 同行執行役員総合企画部長 2019年６月 同行執行役員事務統括部長 2020年６月 同行取締役 2022年６月 同行常務取締役 2022年10月 あいちフィナンシャルグループ取締役 2025年３月 同行常務取締役退任 2025年４月 あいちフィナンシャルグループ取締役常務執行役員 2025年６月 あいちフィナンシャルグループ代表取締役常務執行役員（現職） 2026年４月 同行取締役常務執行役員（現職） |
（注）２ |
55,645 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役常務執行役員 |
鈴木 武裕 |
1965年４月12日生 |
1988年４月 ㈱中央相互銀行入行（現㈱あいち銀行） 2018年10月 同行法人営業部長 2019年６月 同行執行役員法人営業部長 2021年６月 同行執行役員証券外国部長 2022年６月 同行上席執行役員営業統括部長 2022年10月 同行上席執行役員営業企画部長 2022年10月 あいちフィナンシャルグループ業務統括部担当部長 2023年６月 同行取締役営業本部長 2023年６月 あいちフィナンシャルグループ業務統括部長 2024年４月 あいちフィナンシャルグループ営業戦略部長 2024年６月 あいちフィナンシャルグループ取締役 2025年４月 同行代表取締役頭取執行役員（現職） 2025年４月 あいちフィナンシャルグループ取締役執行役員 2026年６月 あいちフィナンシャルグループ取締役常務執行役員（現職） |
（注）２ |
45,160 |
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取締役執行役員 グループ人事戦略部、グループ総務部担当 |
石川 恵一 |
1966年１月29日生 |
1988年４月 ㈱中央相互銀行入行（現㈱あいち銀行） 2018年６月 同行個人部長 2018年10月 同行個人営業部長 2019年６月 同行執行役員証券外国部長 2021年６月 同行執行役員総合企画部担当部長 2022年６月 同行上席執行役員総合企画部長 2022年10月 あいちフィナンシャルグループ合併推進部長 2023年６月 あいちフィナンシャルグループ監査部長 2023年６月 同行上席執行役員監査部長 2024年６月 同行取締役監査部長 2025年４月 あいちフィナンシャルグループ常務執行役員 2025年４月 同行取締役常務執行役員（現職） 2026年６月 あいちフィナンシャルグループ取締役執行役員（現職） |
（注）２ |
34,150 |
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取締役執行役員 グループ経営企画部、グループサステナビリティ経営統括部担当 |
北川 敏之 |
1968年３月19日生 |
1991年４月 ㈱愛知銀行入行（現㈱あいち銀行） 2023年６月 同行総合企画部担当部長 2024年４月 あいちフィナンシャルグループ経営企画部長 2024年４月 同行総合企画部長 2025年４月 あいちフィナンシャルグループグループ経営企画部長 2025年４月 同行執行役員総合企画部長 2026年４月 同行取締役執行役員（現職） 2026年６月 あいちフィナンシャルグループ取締役執行役員（現職） |
（注）２ |
7,990 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 （社外） |
松野 恒博 |
1958年２月15日生 |
1980年４月 トヨタ自動車工業株式会社（現トヨタ自動車株式会社）入社 2009年１月 トヨタ自動車株式会社 財務部 部長 2012年１月 アイシン・エィ・ダブリュ株式会社（現株式会社アイシン）参与（トヨタ自動車株式会社より出向） 2012年６月 同 常務取締役（トヨタ自動車株式会社より転籍） 2013年６月 同 取締役・専務執行役員 2014年６月 同 代表取締役副社長 2020年４月 同 取締役 2020年６月 同 取締役 退任 2021年４月 国立大学法人東海国立大学機構 資金運用管理委員会委員（現職） 2022年６月 ㈱愛知銀行 取締役（監査等委員）（社外）（現㈱あいち銀行） 2025年４月 国立大学法人東海国立大学機構名古屋大学特任教授・ＣＰＯ(Chief Project management Officer)・総長戦略本部大学強化企画室長（現職） 2026年６月 あいちフィナンシャルグループ取締役（社外）（現職） |
（注）２ |
4,500 |
|
取締役 （社外） |
拝郷 寿夫 |
1957年９月25日生 |
1981年４月 名古屋鉄道株式会社 入社 1997年４月 株式会社名鉄総合企業 財務担当課長 2002年10月 株式会社名鉄マネジメントサービス 財務担当課長 2005年６月 株式会社ミヤコー（現宮城交通株式会社） 財務部長 2006年６月 同 取締役財務部長 2008年７月 名古屋鉄道株式会社 関連事業部監理１担当部長 2012年６月 同 取締役 2012年７月 同 取締役事業企画部長 2014年６月 同 常務取締役グループ統括本部副本部長 兼 事業企画部長 2016年６月 同 代表取締役専務グループ統括本部長 2018年６月 同 代表取締役副社長 2020年６月 名鉄観光サービス株式会社 代表取締役副社長 2021年６月 同 代表取締役社長 2024年４月 同 取締役 2024年６月 同 顧問 2025年６月 同 顧問 退任 2026年６月 あいちフィナンシャルグループ取締役（社外）（現職） |
（注）２ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 （社外） |
織立 敏博 |
1957年12月６日生 |
1980年４月 日本銀行 入行 1998年４月 同 パリ事務所長 1999年５月 同 文書局総務課長 2002年１月 同 青森支店長 2004年２月 大阪証券取引所 常務執行役員（出向） 2006年７月 日本銀行 総務人事局審議役 2007年４月 同 発券局審議役 2008年４月 同 決済機構局長 2009年11月 同 発券局長 2010年６月 同 総務人事局長 2012年５月 日本証券金融株式会社 顧問 2012年６月 同 常務取締役 2016年６月 同 専務取締役 2018年６月 日証金信託銀行株式会社 代表取締役社長 2025年６月 同 非常勤特別参与（現職） 2025年12月 株式会社インソース 社外監査役（現職） 2026年６月 あいちフィナンシャルグループ取締役（社外）（現職） |
（注）２ |
－ |
|
取締役 監査等委員 （常勤） |
岡庭 隆志 |
1969年１月８日生 |
1991年４月 ㈱愛知銀行入行（現㈱あいち銀行） 2020年６月 同行事務統括部長 2022年６月 同行執行役員事務統括部長 2022年10月 あいちフィナンシャルグループ事務システム統括部担当部長 2024年６月 同行上席執行役員事務統括部長 2025年１月 同行上席執行役員事務統括部長 2025年４月 あいちフィナンシャルグループグループコンプライアンス・リスク統括部長 2025年４月 同行上席執行役員コンプライアンス・リスク統括部長 2026年４月 同行上席執行役員 2026年６月 あいちフィナンシャルグループ取締役（監査等委員）（現職） 2026年６月 同行取締役（監査等委員）（現職） |
（注）３ |
24,975 |
|
取締役 監査等委員 （社外） |
村田 知英子 |
1959年９月16日生 |
1982年４月 名古屋国税局入局 2015年７月 大垣税務署 署長 2016年７月 名古屋国税局 調査部 調査開発課長 2017年７月 同 総務部 会計課長 2018年７月 同 総務部 次長 2019年７月 名古屋中税務署 署長 2020年８月 税理士登録、村田知英子税理士事務所 所長（現職） 2022年６月 ㈱愛知銀行取締役（監査等委員）（社外）（現㈱あいち銀行） 2022年10月 同行取締役（監査等委員）（社外）退任 2022年10月 あいちフィナンシャルグループ取締役（監査等委員）（社外）（現職） 2023年６月 キムラユニティー株式会社社外監査役（現職） |
（注）３ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 監査等委員 （社外） |
我妻 巧 |
1958年４月24日生 |
1981年４月 株式会社インテック入社 2013年４月 同 執行役員 第二金融ソリューション事業本部長 2015年６月 北国インテックサービス株式会社 常務取締役 総務部長 2016年６月 同 代表取締役社長 2018年４月 株式会社インテック 常務執行役員 中部地区本部長 2019年４月 同 常務執行役員 北陸産業事業本部長 2021年４月 同 顧問 2021年６月 同 常勤監査役 2022年10月 あいちフィナンシャルグループ取締役（監査等委員）（社外）（現職） 2023年３月 株式会社インテック 常勤監査役退任 2023年３月 株式会社インテックソリューションパワー 顧問 2024年３月 同 顧問退任 |
（注）３ |
－ |
|
取締役 監査等委員 （社外） |
板倉 麻子 |
1961年１月21日生 |
1983年４月 名古屋テレビ放送株式会社入社 2004年２月 同 執行役員・局長 制度・ＥＲＰ担当 2005年10月 同 執行役員・局長 コンプライアンス室 室長 2008年６月 同 社長室付 株式会社名古屋テレビ事業 専務取締役（在籍出向） 2011年６月 同 営業局 営業局長代理（局長） 2013年３月 同 経営戦略室 経営戦略室長代理（局長） 2016年６月 株式会社名古屋テレビ事業 専務取締役（在籍出向）名古屋テレビ放送株式会社人事部兼務 2019年７月 株式会社名古屋テレビ事業 取締役 2021年７月 同 顧問（現職） 2022年２月 オフィス板倉麻子（特定社会保険労務士・中小企業診断士事務所）開業（現職） 2023年６月 あいちフィナンシャルグループ取締役（監査等委員）（社外）（現職） 2024年６月 愛知時計電機株式会社 取締役（社外）（現職） |
（注）３ |
－ |
|
計 |
321,300 |
||||
（注）１．取締役 松野恒博、拝郷寿夫、織立敏博、村田知英子、我妻巧及び板倉麻子は、会社法第２条第15号に定める社外取締役であります。
２．監査等委員でない取締役の任期は、2026年３月期に係る定時株主総会終結の時から2027年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３．監査等委員である取締役の任期は、2026年３月期に係る定時株主総会終結の時から2028年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．あいちフィナンシャルグループの監査等委員会の体制は次のとおりであります。
委員長 岡庭隆志、委員 村田知英子、委員 我妻巧、委員 板倉麻子
５．あいちフィナンシャルグループは、執行役員制度を導入しております。執行役員（取締役を兼務する執行役員を除く）の状況は以下のとおりとなる予定であります。
常務執行役員 川畑徹志、常務執行役員 坂本達哉、常務執行役員 尾関学、上席執行役員 森田辰浩
② 社外役員の状況
あいちフィナンシャルグループは、本有価証券報告書提出日現在において、社外取締役５名を選任しており、いずれも監査等委員であります。
あいちフィナンシャルグループは、社外取締役を選任するにあたっては、株式会社東京証券取引所の定める独立性に関する判断基準を充足するとともに、あいちフィナンシャルグループが別途定める独立性判断基準を満たし、一般株主との間で利益相反が生じるおそれがないこと、また、企業経営や金融、財務等各分野の専門知識、経験、見識を生かし、独立した立場から客観的・中立的な監査・監督を行うことができる方を選任しております。
江本泰敏は、法律事務所所長であり、弁護士としての専門的な法務知識と幅広い経験を有しております。柴田雄己は、長年、経営の要職を歴任されており、企業経営の豊富な経験と知見を有しております。村田知英子は、税理士事務所所長として税理士資格を持ち、国税局の要職、税務署長などを歴任し、豊富な税務や会計知識を有しております。我妻巧は、長年、ＩＴ企業における経営の要職を歴任されており、ＩＴ・システム分野の豊富な経験と知見を有しております。板倉麻子は、長年、経営の要職を歴任されているとともに、現在は、特定社会保険労務士事務所代表として労働問題、労務管理等の経験と知見を有しております。
なお、2026年6月26日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として「取締役（監査等委員である取締役を除く。）9名選任の件」及び「監査等委員である取締役4名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されますと、社外取締役監査等委員江本泰敏と社外取締役監査等委員柴田雄己が退任し、松野恒博、拝郷寿夫及び織立敏博が監査等委員でない社外取締役に就任し、社外取締役は6名（監査等委員でない社外取締役3名、監査等委員である社外取締役3名）となります。
監査等委員でない社外取締役松野恒博は、長年、経営の要職を歴任されており、上場企業における経営や企業統治の豊富な経験を有しております。監査等委員でない社外取締役拝郷寿夫は、長年、経営の要職を歴任されており、上場企業における経営や企業統治の豊富な経験を有しております。監査等委員でない社外取締役織立敏博は、日本経済の中心的機能を担う中央銀行における豊富な経験と上場企業における経営や企業統治の豊富な経験を有しております。
監査等委員である社外取締役村田知英子、我妻巧及び板倉麻子の3名は、引き続き、各専門分野の経験と知見を生かし監査・監督機能を発揮することができるものと考えております。
なお、社外取締役によるあいちフィナンシャルグループ株式の保有は「役員の状況」の「所有株式数」欄に記載のとおりであります。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
あいちフィナンシャルグループの社外取締役5名（本有価証券報告書提出日現在）は全員が監査等委員であり、監査等委員会に出席し、常勤の監査等委員である取締役から業務監査の状況、重要会議の内容、閲覧した重要書類等の概要につき報告を受けるなど常勤の監査等委員である取締役と十分な意思疎通を図っております。
加えて、内部監査部門、会計監査人及び内部統制部門とも積極的な意見交換・情報交換を定期的かつ必要に応じて実施し、監査の実効性を高めております。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当中間会計期間における役員の異動はありません。
① 役員一覧
2025年６月26日（有価証券報告書提出日）現在のあいちフィナンシャルグループの役員の状況は、次のとおりであります。
男性12名 女性2名 （役員のうち女性の比率14.2％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
代表取締役社長執行役員 グループ事業戦略部担当 |
伊藤 行記 |
1958年１月１日生 |
1980年４月 ㈱中央相互銀行入行（現㈱あいち銀行） 2010年６月 同行事務統括部長 2013年６月 同行取締役業務監査部長 2015年６月 同行取締役証券外国部長 2017年６月 同行常務取締役 2019年６月 同行取締役頭取 2022年10月 あいちフィナンシャルグループ代表取締役社長 2025年４月 同行代表取締役会長（現職） 2025年４月 あいちフィナンシャルグループ代表取締役社長執行役員（現職） |
（注）２ |
13,661 |
|
代表取締役専務執行役員
|
藏冨 宣彦 |
1959年２月15日生 |
1981年４月 ㈱中央相互銀行入行（現㈱あいち銀行） 2014年６月 同行コンプライアンス統括部長 2016年６月 同行取締役コンプライアンス・リスク統括部長 2017年６月 同行取締役監査部長 2019年６月 同行常務取締役 2021年６月 同行専務取締役 2022年10月 あいちフィナンシャルグループ取締役 2025年１月 あいちフィナンシャルグループ代表取締役 2025年４月 同行専務取締役退任 2025年４月 あいちフィナンシャルグループ代表取締役専務執行役員（現職） |
（注）２ |
7,797 |
|
代表取締役常務執行役員 グループ経営監査部担当 |
早川 誠 |
1962年12月15日生 |
1985年４月 ㈱中京相互銀行入行（現㈱あいち銀行） 2011年６月 同行執行役員総合企画部長 2012年６月 同行執行役員 2013年５月 同行執行役員事務統括部長 2014年５月 同行執行役員営業統括部長 2015年10月 同行執行役員 2016年３月 同行執行役員リスク統括部長 2018年４月 同行執行役員総合企画部長 2019年６月 同行常務執行役員総合企画部長 2021年12月 同行常務執行役員 2022年10月 同行取締役常務執行役員総合企画部長 2022年10月 あいちフィナンシャルグループ取締役 2025年１月 あいちフィナンシャルグループ代表取締役 2025年１月 同行常務取締役 2025年４月 同行常務取締役退任 2025年４月 あいちフィナンシャルグループ代表取締役常務執行役員（現職） |
（注）２ |
7,715 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役常務執行役員 グループDX・業務改革統括部担当 |
吉川 浩明 |
1961年10月５日生 |
1985年４月 ㈱中央相互銀行入行（現㈱あいち銀行） 2015年６月 同行経営管理部長 2017年６月 同行執行役員総合企画部長 2019年６月 同行執行役員事務統括部長 2020年６月 同行取締役 2022年６月 同行常務取締役 2022年10月 あいちフィナンシャルグループ取締役 2025年４月 同行常務取締役退任 2025年４月 あいちフィナンシャルグループ取締役常務執行役員（現職） |
（注）２ |
8,629 |
|
取締役常務執行役員 |
鈴木 規正 |
1963年12月30日生 |
1986年４月 ㈱中央相互銀行入行（現㈱あいち銀行） 2017年６月 同行経営管理部長 2018年６月 同行執行役員経営管理部長 2020年６月 同行執行役員コンプライアンス・リスク統括部長 2021年６月 同行取締役 2022年10月 あいちフィナンシャルグループ取締役 2024年６月 同行常務取締役 2025年４月 同行常務取締役退任 2025年４月 ㈱愛銀ディーシーカード代表取締役社長（現職） 2025年４月 ㈱中京カード代表取締役社長（現職） 2025年４月 あいちフィナンシャルグループ取締役常務執行役員（現職） |
（注）２ |
7,230 |
|
取締役常務執行役員 グループ経営企画部、グループサステナビリティ経営統括部担当 |
伊藤 謙二 |
1964年10月16日生 |
1987年４月 ㈱中央相互銀行入行（現㈱あいち銀行） 2017年６月 同行証券外国部長 2018年６月 同行執行役員証券外国部長 2019年６月 同行執行役員総合企画部長 2022年６月 同行取締役 2022年10月 あいちフィナンシャルグループ取締役 2024年６月 同行常務取締役 2025年４月 同行常務取締役退任 2025年４月 あいちフィナンシャルグループ取締役常務執行役員（現職） |
（注）２ |
8,362 |
|
取締役執行役員 |
鈴木 武裕 |
1965年４月12日生 |
1988年４月 ㈱中央相互銀行入行（現㈱あいち銀行） 2018年10月 同行法人営業部長 2019年６月 同行執行役員法人営業部長 2021年６月 同行執行役員証券外国部長 2022年６月 同行上席執行役員営業統括部長 2022年10月 同行上席執行役員営業企画部長 2022年10月 あいちフィナンシャルグループ業務統括部担当部長 2023年６月 同行取締役営業本部長 2023年６月 あいちフィナンシャルグループ業務統括部長 2024年４月 あいちフィナンシャルグループ営業戦略部長 2024年６月 あいちフィナンシャルグループ取締役 2025年４月 同行代表取締役頭取執行役員（現職） 2025年４月 あいちフィナンシャルグループ取締役執行役員（現職） |
（注）２ |
4,632 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役執行役員 グループ総務部担当 |
瀬林 寿志 |
1967年８月20日生 |
1986年４月 ㈱中京相互銀行入行（現㈱あいち銀行） 2017年５月 同行総合企画部長 2018年４月 同行大曽根支店長 2018年10月 同行大曽根支店長兼営業統括部主席推進役 2021年１月 同行大曽根支店長兼上飯田支店長兼営業統括部主席推進役 2021年４月 同行大曽根支店長兼上飯田支店長兼営業推進部営業店支援グループ主席推進役 2021年11月 同行大曽根支店長兼上飯田支店長 2021年12月 同行執行役員総合企画部長 2022年10月 同行取締役執行役員 2022年10月 あいちフィナンシャルグループ取締役 2023年６月 同行取締役執行役員人事部長 2023年10月 同行取締役執行役員 2025年１月 同行取締役 2025年４月 同行取締役執行役員（現職） 2025年４月 あいちフィナンシャルグループ取締役執行役員（現職） |
（注）２ |
5,608 |
|
取締役 監査等委員 （常勤） |
加藤 政宏 |
1961年12月18日生 |
1985年４月 ㈱中央相互銀行入行（現㈱あいち銀行） 2014年６月 同行経営管理部副部長 2020年６月 同行取締役（監査等委員）（現職） 2022年10月 あいちフィナンシャルグループ取締役（監査等委員）（現職） |
（注）３ |
5,029 |
|
取締役 監査等委員 |
江本 泰敏 |
1955年１月28日生 |
1990年４月 最高裁判所司法研修所入所 1992年３月 最高裁判所司法研修所退所 1992年４月 弁護士登録 1992年４月 不二法律事務所入所 1997年３月 不二法律事務所退所 1997年４月 江本法律事務所開設（現職） 2007年10月 名古屋家庭裁判所家事調停官（非常勤裁判官） 2009年９月 名古屋家庭裁判所家事調停官（非常勤裁判官）退任 2016年４月 愛知県弁護士会監事 2017年３月 愛知県弁護士会監事退任 2018年６月 愛知銀行取締役（監査等委員） 2022年10月 愛知銀行取締役（監査等委員）退任 2022年10月 あいちフィナンシャルグループ取締役（監査等委員）（現職） |
（注）３ |
1,699 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 監査等委員 |
柴田 雄己 |
1950年１月11日生 |
1973年４月 名古屋鉄道株式会社入社 2000年６月 同社東京支社長 2004年６月 同社取締役関連事業部部長 2005年７月 同社取締役鉄道事業本部副本部長兼企画管理部長 2006年７月 同社取締役経営企画部長 2007年６月 同社常務取締役 2009年６月 同社専務取締役 2010年６月 同社専務取締役鉄道事業本部長 2011年６月 同社代表取締役副社長 2012年６月 名鉄運輸株式会社代表取締役副社長 2013年６月 同社代表取締役社長 2016年６月 同社相談役 2017年６月 同社相談役退任 2019年６月 中京銀行社外取締役 2022年10月 中京銀行社外取締役退任 2022年10月 あいちフィナンシャルグループ取締役（監査等委員）（現職） |
（注）３ |
－ |
|
取締役 監査等委員 |
村田 知英子 |
1959年９月16日生 |
1982年４月 名古屋国税局入局 2015年７月 大垣税務署 署長 2016年７月 名古屋国税局 調査部 調査開発課長 2017年７月 同 総務部 会計課長 2018年７月 同 総務部 次長 2019年７月 名古屋中税務署 署長 2020年８月 税理士登録、村田知英子税理士事務所 所長（現職） 2022年６月 愛知銀行取締役（監査等委員） 2022年10月 愛知銀行取締役（監査等委員）退任 2022年10月 あいちフィナンシャルグループ取締役（監査等委員）（現職） 2023年６月 キムラユニティー株式会社社外監査役（現職） |
（注）３ |
－ |
|
取締役 監査等委員 |
我妻 巧 |
1958年４月24日生 |
1981年４月 株式会社インテック入社 2013年４月 株式会社インテック 執行役員 第二金融ソリューション事業本部長 2018年４月 株式会社インテック 常務執行役員 中部地区本部長 2019年４月 株式会社インテック 常務執行役員 北陸産業事業本部長 2021年４月 株式会社インテック 顧問 2021年６月 株式会社インテック 常勤監査役 2022年10月 あいちフィナンシャルグループ取締役（監査等委員）（現職） 2023年３月 株式会社インテック 常勤監査役退任 2023年３月 株式会社インテックソリューションパワー 顧問 2024年３月 株式会社インテックソリューションパワー 顧問退任 |
（注）３ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 監査等委員 |
板倉 麻子 |
1961年１月21日生 |
1983年４月 名古屋テレビ放送(株)入社 2004年２月 同 執行役員・局長 制度・ＥＲＰ担当 2011年６月 同 営業局 営業局長代理（局長） 2013年３月 同 経営戦略室 経営戦略室長代理（局長） 2016年６月 (株)名古屋テレビ事業 専務取締役（在籍出向） 名古屋テレビ放送(株)人事部兼務 2019年７月 (株)名古屋テレビ事業 取締役 2021年７月 (株)名古屋テレビ事業 顧問 2022年２月 オフィス板倉麻子（特定社会保険労務士・中小企業診断士事務所）開業 2023年６月 あいちフィナンシャルグループ取締役（監査等委員）（現職） |
（注）３ |
－ |
|
計 |
70,362 |
||||
（注）１．取締役 江本泰敏氏、柴田雄己氏、村田知英子氏、我妻巧氏及び板倉麻子氏は、会社法第２条第15号に定める社外取締役であります。
２．監査等委員でない取締役の任期は、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３．監査等委員である取締役の任期は、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．あいちフィナンシャルグループの監査等委員会の体制は次のとおりであります。
委員長 加藤政宏、委員 江本泰敏、委員 柴田雄己、委員 村田知英子、委員 我妻巧、委員 板倉麻子
５．あいちフィナンシャルグループは、執行役員制度を導入しております。執行役員（取締役を兼務する執行役員を除く）の状況は以下のとおりであります。
常務執行役員 川井博史、常務執行役員 石川恵一、上席執行役員 坂本達哉、上席執行役員 尾関学
2025年６月27日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役（監査等委員である取締役を除く。）６名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されますと、あいちフィナンシャルグループの役員の状況は、次のとおりとなる予定であります。
なお、当該定時株主総会の直後に開催予定の取締役会の決議事項の内容（役職名等）も含めて記載しております。
男性10名 女性2名 （役員のうち女性の比率16.6％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
代表取締役社長執行役員 グループ事業戦略部担当 |
伊藤 行記 |
1958年１月１日生 |
1980年４月 ㈱中央相互銀行入行（現㈱あいち銀行） 2010年６月 同行事務統括部長 2013年６月 同行取締役業務監査部長 2015年６月 同行取締役証券外国部長 2017年６月 同行常務取締役 2019年６月 同行取締役頭取 2022年10月 あいちフィナンシャルグループ代表取締役社長 2025年４月 同行代表取締役会長（現職） 2025年４月 あいちフィナンシャルグループ代表取締役社長執行役員（現職） |
（注）２ |
13,661 |
|
代表取締役常務執行役員 グループ経営監査部担当 |
早川 誠 |
1962年12月15日生 |
1985年４月 ㈱中京相互銀行入行（現㈱あいち銀行） 2011年６月 同行執行役員総合企画部長 2012年６月 同行執行役員 2013年５月 同行執行役員事務統括部長 2014年５月 同行執行役員営業統括部長 2015年10月 同行執行役員 2016年３月 同行執行役員リスク統括部長 2018年４月 同行執行役員総合企画部長 2019年６月 同行常務執行役員総合企画部長 2021年12月 同行常務執行役員 2022年10月 同行取締役常務執行役員総合企画部長 2022年10月 あいちフィナンシャルグループ取締役 2025年１月 あいちフィナンシャルグループ代表取締役 2025年１月 同行常務取締役 2025年４月 同行常務取締役退任 2025年４月 あいちフィナンシャルグループ代表取締役常務執行役員（現職） |
（注）２ |
7,715 |
|
代表取締役常務執行役員 グループDX・業務改革統括部担当 |
吉川 浩明 |
1961年10月５日生 |
1985年４月 ㈱中央相互銀行入行（現㈱あいち銀行） 2015年６月 同行経営管理部長 2017年６月 同行執行役員総合企画部長 2019年６月 同行執行役員事務統括部長 2020年６月 同行取締役 2022年６月 同行常務取締役 2022年10月 あいちフィナンシャルグループ取締役 2025年４月 同行常務取締役退任 2025年４月 あいちフィナンシャルグループ取締役常務執行役員 2025年６月 あいちフィナンシャルグループ代表取締役常務執行役員（現職） |
（注）２ |
8,629 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役常務執行役員 グループコンプライアンス・リスク統括部担当 |
川井 博史 |
1961年９月11日生 |
1984年４月 株式会社中京相互銀行入行（現㈱あいち銀行） 2016年５月 同行営業統括部部長 2016年６月 同行執行役員尾張・三河営業本部長 2018年４月 同行執行役員内部監査部部長 2018年６月 同行取締役内部監査部長 2021年５月 同行取締役 2021年６月 同行取締役執行役員 2022年10月 あいちフィナンシャルグループ事務システム統括部長 2024年６月 同行取締役常務執行役員 2025年１月 同行常務取締役 2025年６月 同行代表取締役常務執行役員（現職） 2025年６月 あいちフィナンシャルグループ取締役常務執行役員（現職） |
（注）２ |
5,500 |
|
取締役常務執行役員 グループ経営企画部、グループサステナビリティ経営統括部担当 |
伊藤 謙二 |
1964年10月16日生 |
1987年４月 ㈱中央相互銀行入行（現㈱あいち銀行） 2017年６月 同行証券外国部長 2018年６月 同行執行役員証券外国部長 2019年６月 同行執行役員総合企画部長 2022年６月 同行取締役 2022年10月 あいちフィナンシャルグループ取締役 2024年６月 同行常務取締役 2025年４月 同行常務取締役退任 2025年４月 あいちフィナンシャルグループ取締役常務執行役員（現職） |
（注）２ |
8,362 |
|
取締役執行役員 |
鈴木 武裕 |
1965年４月12日生 |
1988年４月 ㈱中央相互銀行入行（現㈱あいち銀行） 2018年10月 同行法人営業部長 2019年６月 同行執行役員法人営業部長 2021年６月 同行執行役員証券外国部長 2022年６月 同行上席執行役員営業統括部長 2022年10月 同行上席執行役員営業企画部長 2022年10月 あいちフィナンシャルグループ業務統括部担当部長 2023年６月 同行取締役営業本部長 2023年６月 あいちフィナンシャルグループ業務統括部長 2024年４月 あいちフィナンシャルグループ営業戦略部長 2024年６月 あいちフィナンシャルグループ取締役 2025年４月 同行代表取締役頭取執行役員（現職） 2025年４月 あいちフィナンシャルグループ取締役執行役員（現職） |
（注）２ |
4,632 |
|
取締役 監査等委員 （常勤） |
加藤 政宏 |
1961年12月18日生 |
1985年４月 ㈱中央相互銀行入行（現㈱あいち銀行） 2014年６月 同行経営管理部副部長 2020年６月 同行取締役（監査等委員）（現職） 2022年10月 あいちフィナンシャルグループ取締役（監査等委員）（現職） |
（注）３ |
5,029 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 監査等委員 |
江本 泰敏 |
1955年１月28日生 |
1990年４月 最高裁判所司法研修所入所 1992年３月 最高裁判所司法研修所退所 1992年４月 弁護士登録 1992年４月 不二法律事務所入所 1997年３月 不二法律事務所退所 1997年４月 江本法律事務所開設（現職） 2007年10月 名古屋家庭裁判所家事調停官（非常勤裁判官） 2009年９月 名古屋家庭裁判所家事調停官（非常勤裁判官）退任 2016年４月 愛知県弁護士会監事 2017年３月 愛知県弁護士会監事退任 2018年６月 愛知銀行取締役（監査等委員） 2022年10月 愛知銀行取締役（監査等委員）退任 2022年10月 あいちフィナンシャルグループ取締役（監査等委員）（現職） |
（注）３ |
1,699 |
|
取締役 監査等委員 |
柴田 雄己 |
1950年１月11日生 |
1973年４月 名古屋鉄道株式会社入社 2000年６月 同社東京支社長 2004年６月 同社取締役関連事業部部長 2005年７月 同社取締役鉄道事業本部副本部長兼企画管理部長 2006年７月 同社取締役経営企画部長 2007年６月 同社常務取締役 2009年６月 同社専務取締役 2010年６月 同社専務取締役鉄道事業本部長 2011年６月 同社代表取締役副社長 2012年６月 名鉄運輸株式会社代表取締役副社長 2013年６月 同社代表取締役社長 2016年６月 同社相談役 2017年６月 同社相談役退任 2019年６月 中京銀行社外取締役 2022年10月 中京銀行社外取締役退任 2022年10月 あいちフィナンシャルグループ取締役（監査等委員）（現職） |
（注）３ |
－ |
|
取締役 監査等委員 |
村田 知英子 |
1959年９月16日生 |
1982年４月 名古屋国税局入局 2015年７月 大垣税務署 署長 2016年７月 名古屋国税局 調査部 調査開発課長 2017年７月 同 総務部 会計課長 2018年７月 同 総務部 次長 2019年７月 名古屋中税務署 署長 2020年８月 税理士登録、村田知英子税理士事務所 所長（現職） 2022年６月 愛知銀行取締役（監査等委員） 2022年10月 愛知銀行取締役（監査等委員）退任 2022年10月 あいちフィナンシャルグループ取締役（監査等委員）（現職） 2023年６月 キムラユニティー株式会社社外監査役（現職） |
（注）３ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 監査等委員 |
我妻 巧 |
1958年４月24日生 |
1981年４月 株式会社インテック入社 2013年４月 株式会社インテック 執行役員 第二金融ソリューション事業本部長 2018年４月 株式会社インテック 常務執行役員 中部地区本部長 2019年４月 株式会社インテック 常務執行役員 北陸産業事業本部長 2021年４月 株式会社インテック 顧問 2021年６月 株式会社インテック 常勤監査役 2022年10月 あいちフィナンシャルグループ取締役（監査等委員）（現職） 2023年３月 株式会社インテック 常勤監査役退任 2023年３月 株式会社インテックソリューションパワー 顧問 2024年３月 株式会社インテックソリューションパワー 顧問退任 |
（注）３ |
－ |
|
取締役 監査等委員 |
板倉 麻子 |
1961年１月21日生 |
1983年４月 名古屋テレビ放送(株)入社 2004年２月 同 執行役員・局長 制度・ＥＲＰ担当 2011年６月 同 営業局 営業局長代理（局長） 2013年３月 同 経営戦略室 経営戦略室長代理（局長） 2016年６月 (株)名古屋テレビ事業 専務取締役（在籍出向） 名古屋テレビ放送(株)人事部兼務 2019年７月 (株)名古屋テレビ事業 取締役 2021年７月 (株)名古屋テレビ事業 顧問 2022年２月 オフィス板倉麻子（特定社会保険労務士・中小企業診断士事務所）開業 2023年６月 あいちフィナンシャルグループ取締役（監査等委員）（現職） |
（注）３ |
－ |
|
計 |
55,227 |
||||
（注）１．取締役 江本泰敏氏、柴田雄己氏、村田知英子氏、我妻巧氏及び板倉麻子氏は、会社法第２条第15号に定める社外取締役であります。
２．監査等委員でない取締役の任期は、2025年３月期に係る定時株主総会終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３．監査等委員である取締役の任期は、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．あいちフィナンシャルグループの監査等委員会の体制は次のとおりであります。
委員長 加藤政宏、委員 江本泰敏、委員 柴田雄己、委員 村田知英子、委員 我妻巧、委員 板倉麻子
５．あいちフィナンシャルグループは、執行役員制度を導入しております。執行役員（取締役を兼務する執行役員を除く）の状況は以下のとおりとなる予定であります。
常務執行役員 石川恵一、常務執行役員 瀬林寿志、上席執行役員 坂本達哉、上席執行役員 尾関学
② 社外役員の状況
あいちフィナンシャルグループの社外取締役は有価証券報告書提出日現在５名であり、いずれも監査等委員であります。
あいちフィナンシャルグループは、社外取締役を選任するにあたっては、株式会社東京証券取引所の定める独立性に関する判断基準を充足するとともに、あいちフィナンシャルグループが別途定める独立性判断基準を満たし、一般株主との間で利益相反が生じるおそれがないこと、また、企業経営や金融、財務等各分野の専門知識、経験、見識を生かし、独立した立場から客観的・中立的な監査・監督を行うことができる方を選任しております。
江本泰敏氏は、法律事務所所長であり、弁護士としての専門的な法務知識と幅広い経験を有しております。柴田雄己氏は、長年、経営の要職を歴任されており、企業経営の豊富な経験と知見を有しております。村田知英子氏は、税理士事務所所長として税理士資格を持ち、国税局の要職、税務署長などを歴任し、豊富な税務や会計知識を有しております。我妻巧氏は、長年、ＩＴ企業における経営の要職を歴任されており、ＩＴ・システム分野の豊富な経験と知見を有しております。板倉麻子氏は、長年、経営の要職を歴任されているとともに、現在は、特定社会保険労務士事務所代表として労働問題、労務管理等の経験と知見を有しております。
以上から、５名とも、社外取締役として経営の監督機能を発揮されることができるものと考えております。
その他、あいちフィナンシャルグループと社外取締役との間には、特記すべき利害関係はなく、一般株主と利益相反が生じるおそれはありません。したがって、社外取締役５名とも独立性を有するものと考え、選任しております。
なお、社外取締役によるあいちフィナンシャルグループ株式の保有は「役員の状況」の「所有株式数」欄に記載のとおりであります。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
あいちフィナンシャルグループ取締役からの独立性については、あいちフィナンシャルグループは、監査等委員会事務局を設置し、監査等委員会の職務を補助する常勤の専任職員を設置しております。
当該職員は他の業務を兼務しないものとし、当該職員の選任については、あらかじめ監査等委員会の意見を聴取し、これを尊重するものとしております。
監査等委員会、会計監査人及び内部監査部門の連携状況については、監査等委員会と内部監査部門（監査部）及び会計監査人（有限責任 あずさ監査法人）は、定例的な会合を行い、情報を共有するなど、緊密な連携を図る体制としております。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当中間会計期間における役員の異動はありません。
① 役員一覧
男性13名 女性2名 （役員のうち女性の比率13.3％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
代表取締役社長 グループ戦略部担当 |
伊藤 行記 |
1958年１月１日生 |
1980年４月 ㈱中央相互銀行入行（現㈱愛知銀行） 2010年６月 同行事務統括部長 2013年６月 同行取締役業務監査部長 2015年６月 同行取締役証券外国部長 2017年６月 同行常務取締役 2019年６月 同行取締役頭取（現職） 2022年10月 あいちフィナンシャルグループ代表取締役社長（現職） |
（注）２ |
10,261 |
|
代表取締役副社長 監査部担当 |
小林 秀夫 |
1961年４月14日生 |
1984年４月 ㈱中京相互銀行入行（現㈱中京銀行） 2015年６月 同行執行役員名古屋営業第三本部長 2017年６月 同行取締役執行役員 2019年６月 同行取締役常務執行役員 2021年４月 同行取締役頭取（現職） 2022年10月 あいちフィナンシャルグループ代表取締役副社長（現職） |
（注）２ |
6,300 |
|
取締役 コンプライアンス・ リスク統括部、 人事戦略部担当 |
藏冨 宣彦 |
1959年２月15日生 |
1981年４月 ㈱中央相互銀行入行（現㈱愛知銀行） 2014年６月 同行コンプライアンス統括部長 2016年６月 同行取締役コンプライアンス・リスク統括部長 2017年６月 同行取締役監査部長 2019年６月 同行常務取締役 2021年６月 同行専務取締役（現職） 2022年10月 あいちフィナンシャルグループ取締役（現職） |
（注）２ |
5,897 |
|
取締役 事務システム統括部担当 |
吉川 浩明 |
1961年10月５日生 |
1985年４月 ㈱中央相互銀行入行（現㈱愛知銀行） 2015年６月 同行経営管理部長 2017年６月 同行執行役員総合企画部長 2019年６月 同行執行役員事務統括部長 2020年６月 同行取締役 2022年６月 同行常務取締役（現職） 2022年10月 あいちフィナンシャルグループ取締役（現職） |
（注）２ |
6,929 |
|
取締役 合併推進部担当 |
早川 誠 |
1962年12月15日生 |
1985年４月 ㈱中京相互銀行入行（現㈱中京銀行） 2011年６月 同行執行役員総合企画部長 2012年６月 同行執行役員 2013年５月 同行執行役員事務統括部長 2014年５月 同行執行役員営業統括部長 2015年10月 同行執行役員 2016年３月 同行執行役員リスク統括部長 2018年４月 同行執行役員総合企画部長 2019年６月 同行常務執行役員総合企画部長 2021年12月 同行常務執行役員 2022年10月 同行取締役常務執行役員総合企画部長（現職） 2022年10月 あいちフィナンシャルグループ取締役（現職） |
（注）２ |
5,515 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 営業戦略部、 与信企画部担当 |
鈴木 規正 |
1963年12月30日生 |
1986年４月 ㈱中央相互銀行入行（現㈱愛知銀行） 2017年６月 同行経営管理部長 2018年６月 同行執行役員経営管理部長 2020年６月 同行執行役員コンプライアンス・リスク統括部長 2021年６月 同行取締役 2022年10月 あいちフィナンシャルグループ取締役（現職） 2024年６月 同行常務取締役（現職） |
（注）２ |
5,530 |
|
取締役 経営企画部担当 |
伊藤 謙二 |
1964年10月16日生 |
1987年４月 ㈱中央相互銀行入行（現㈱愛知銀行） 2017年６月 同行証券外国部長 2018年６月 同行執行役員証券外国部長 2019年６月 同行執行役員総合企画部長 2022年６月 同行取締役 2022年10月 あいちフィナンシャルグループ取締役（現職） 2024年６月 同行常務取締役（現職） |
（注）２ |
6,662 |
|
取締役 総務部担当、 人事戦略部副担当 |
瀬林 寿志 |
1967年８月20日生 |
1986年４月 ㈱中京相互銀行入行（現㈱中京銀行） 2017年５月 同行総合企画部長 2018年４月 同行大曽根支店長 2018年10月 同行大曽根支店長兼営業統括部主席推進役 2021年１月 同行大曽根支店長兼上飯田支店長兼営業統括部主席推進役 2021年４月 同行大曽根支店長兼上飯田支店長兼営業推進部営業店支援グループ主席推進役 2021年11月 同行大曽根支店長兼上飯田支店長 2021年12月 同行執行役員総合企画部長 2022年10月 同行取締役執行役員 2022年10月 あいちフィナンシャルグループ取締役（現職） 2023年６月 同行取締役執行役員人事部長 2023年10月 同行取締役執行役員（現職） |
（注）２ |
4,508 |
|
取締役 営業戦略部担当 |
鈴木 武裕 |
1965年４月12日生 |
1988年４月 ㈱中央相互銀行入行（現㈱愛知銀行） 2018年10月 同行法人営業部長 2019年６月 同行執行役員法人営業部長 2021年６月 同行執行役員証券外国部長 2022年６月 同行上席執行役員営業統括部長 2022年10月 同行上席執行役員営業企画部長 2022年10月 あいちフィナンシャルグループ業務統括部担当部長 2023年６月 同行取締役営業本部長（現職） 2023年６月 あいちフィナンシャルグループ業務統括部長 2024年４月 あいちフィナンシャルグループ営業戦略部長 2024年６月 あいちフィナンシャルグループ取締役（現職） |
（注）２ |
3,332 |
|
取締役 監査等委員 （常勤） |
加藤 政宏 |
1961年12月18日生 |
1985年４月 ㈱中央相互銀行入行（現㈱愛知銀行） 2014年６月 同行経営管理部副部長 2020年６月 同行取締役（監査等委員）（現職） 2022年10月 あいちフィナンシャルグループ取締役（監査等委員）（現職） |
（注）３ |
4,829 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 監査等委員 |
江本 泰敏 |
1955年１月28日生 |
1990年４月 最高裁判所司法研修所入所 1992年３月 最高裁判所司法研修所退所 1992年４月 弁護士登録 1992年４月 不二法律事務所入所 1997年３月 不二法律事務所退所 1997年４月 江本法律事務所開設（現職） 2007年10月 名古屋家庭裁判所家事調停官（非常勤裁判官） 2009年９月 名古屋家庭裁判所家事調停官（非常勤裁判官）退任 2016年４月 愛知県弁護士会監事 2017年３月 愛知県弁護士会監事退任 2018年６月 愛知銀行取締役（監査等委員） 2022年10月 愛知銀行取締役（監査等委員）退任 2022年10月 あいちフィナンシャルグループ取締役（監査等委員）（現職） |
（注）３ |
1,599 |
|
取締役 監査等委員 |
柴田 雄己 |
1950年１月11日生 |
1973年４月 名古屋鉄道株式会社入社 2000年６月 同社東京支社長 2004年６月 同社取締役関連事業部部長 2005年７月 同社取締役鉄道事業本部副本部長兼企画管理部長 2006年７月 同社取締役経営企画部長 2007年６月 同社常務取締役 2009年６月 同社専務取締役 2010年６月 同社専務取締役鉄道事業本部長 2011年６月 同社代表取締役副社長 2012年６月 名鉄運輸株式会社代表取締役副社長 2013年６月 同社代表取締役社長 2016年６月 同社相談役 2017年６月 同社相談役退任 2019年６月 中京銀行社外取締役 2022年10月 中京銀行社外取締役退任 2022年10月 あいちフィナンシャルグループ取締役（監査等委員）（現職） |
（注）３ |
0 |
|
取締役 監査等委員 |
村田 知英子 |
1959年９月16日生 |
1982年４月 名古屋国税局入局 2015年７月 大垣税務署 署長 2016年７月 名古屋国税局 調査部 調査開発課長 2017年７月 同 総務部 会計課長 2018年７月 同 総務部 次長 2019年７月 名古屋中税務署 署長 2020年８月 税理士登録、村田知英子税理士事務所 所長（現職） 2022年６月 愛知銀行取締役（監査等委員） 2022年10月 愛知銀行取締役（監査等委員）退任 2022年10月 あいちフィナンシャルグループ取締役（監査等委員）（現職） 2023年６月 キムラユニティー株式会社社外監査役（現職） |
（注）３ |
0 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 監査等委員 |
我妻 巧 |
1958年４月24日生 |
1981年４月 株式会社インテック入社 2013年４月 株式会社インテック 執行役員 第二金融ソリューション事業本部長 2018年４月 株式会社インテック 常務執行役員 中部地区本部長 2019年４月 株式会社インテック 常務執行役員 北陸産業事業本部長 2021年４月 株式会社インテック 顧問 2021年６月 株式会社インテック 常勤監査役 2022年10月 あいちフィナンシャルグループ取締役（監査等委員）（現職） 2023年３月 株式会社インテック 常勤監査役退任 2023年３月 株式会社インテックソリューションパワー 顧問 2024年３月 株式会社インテックソリューションパワー 顧問退任 |
（注）３ |
0 |
|
取締役 監査等委員 |
板倉 麻子 |
1961年１月21日生 |
1983年４月 名古屋テレビ放送(株)入社 2004年２月 同 執行役員・局長 制度・ＥＲＰ担当 2011年６月 同 営業局 営業局長代理（局長） 2013年３月 同 経営戦略室 経営戦略室長代理（局長） 2016年６月 (株)名古屋テレビ事業 専務取締役（在籍出向） 名古屋テレビ放送(株)人事部兼務 2019年７月 (株)名古屋テレビ事業 取締役 2021年７月 (株)名古屋テレビ事業 顧問 2022年２月 オフィス板倉麻子（特定社会保険労務士・中小企業診断士事務所）開業 2023年６月 あいちフィナンシャルグループ取締役（監査等委員）（現職） |
（注）３ |
0 |
|
計 |
61,362 |
||||
（注）１．取締役 江本泰敏氏、柴田雄己氏、村田知英子氏、我妻巧氏及び板倉麻子氏は、会社法第２条第15号に定める社外取締役であります。
２．監査等委員でない取締役の任期は、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３．監査等委員である取締役の任期は、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．あいちフィナンシャルグループの監査等委員会の体制は次のとおりであります。
委員長 加藤政宏、委員 江本泰敏、委員 柴田雄己、委員 村田知英子、委員 我妻巧、委員 板倉麻子
② 社外役員の状況
あいちフィナンシャルグループの社外取締役は有価証券報告書提出日現在５名であり、いずれも監査等委員であります。
あいちフィナンシャルグループは、社外取締役を選任するにあたっては、株式会社東京証券取引所の定める独立性に関する判断基準を充足するとともに、あいちフィナンシャルグループが別途定める独立性判断基準を満たし、一般株主との間で利益相反が生じるおそれがないこと、また、企業経営や金融、財務等各分野の専門知識、経験、見識を生かし、独立した立場から客観的・中立的な監査・監督を行うことができる方を選任しております。
江本泰敏氏は、法律事務所所長であり、弁護士としての専門的な法務知識と幅広い経験を有しております。柴田雄己氏は、長年、経営の要職を歴任されており、企業経営の豊富な経験と知見を有しております。村田知英子氏は、税理士事務所所長として税理士資格を持ち、国税局の要職、税務署長などを歴任し、豊富な税務や会計知識を有しております。我妻巧氏は、長年、ＩＴ企業における経営の要職を歴任されており、ＩＴ・システム分野の豊富な経験と知見を有しております。板倉麻子氏は、長年、経営の要職を歴任されているとともに、現在は、特定社会保険労務士事務所代表として労働問題、労務管理等の経験と知見を有しております。
以上から、５名とも、社外取締役として経営の監督機能を発揮されることができるものと考えております。
その他、あいちフィナンシャルグループと社外取締役との間には、特記すべき利害関係はなく、一般株主と利益相反が生じるおそれはありません。したがって、社外取締役５名とも独立性を有するものと考え、選任しております。
なお、社外取締役によるあいちフィナンシャルグループ株式の保有は「役員の状況」の「所有株式数」欄に記載のとおりであります。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
あいちフィナンシャルグループ取締役からの独立性については、あいちフィナンシャルグループは、監査等委員会事務局を設置し、監査等委員会の職務を補助する常勤の専任職員を設置しております。
当該職員は他の業務を兼務しないものとし、当該職員の選任については、あらかじめ監査等委員会の意見を聴取し、これを尊重するものとしております。
監査等委員会、会計監査人及び内部監査部門の連携状況については、監査等委員会と内部監査部門（監査部）及び会計監査人（有限責任 あずさ監査法人）は、定例的な会合を行い、情報を共有するなど、緊密な連携を図る体制としております。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当第３四半期累計期間における役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当第２四半期累計期間における役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間において、役員の異動はありません
① 役員一覧
男性13名 女性2名 （役員のうち女性の比率13.3％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
代表取締役社長 |
伊藤 行記 |
1958年１月１日生 |
1980年４月 ㈱中央相互銀行入行（現㈱愛知銀行） 2010年６月 同行事務統括部長 2013年６月 同行取締役業務監査部長 2015年６月 同行取締役証券外国部長 2017年６月 同行常務取締役 2019年６月 同行取締役頭取（現職） 2022年10月 あいちフィナンシャルグループ代表取締役社長（現職） |
（注）２ |
6,161 |
|
代表取締役副社長 |
小林 秀夫 |
1961年４月14日生 |
1984年４月 ㈱中京相互銀行入行（現㈱中京銀行） 2015年６月 同行執行役員名古屋営業第三本部長 2017年６月 同行取締役執行役員 2019年６月 同行取締役常務執行役員 2021年４月 同行取締役頭取（現職） 2022年10月 あいちフィナンシャルグループ代表取締役副社長（現職） |
（注）２ |
2,900 |
|
取締役 コンプライアンス・ リスク統括部担当 |
藏冨 宣彦 |
1959年２月15日生 |
1981年４月 ㈱中央相互銀行入行（現㈱愛知銀行） 2014年６月 同行コンプライアンス統括部長 2016年６月 同行取締役コンプライアンス・リスク統括部長 2017年６月 同行取締役監査部長 2019年６月 同行常務取締役 2021年６月 同行専務取締役（現職） 2022年10月 あいちフィナンシャルグループ取締役（現職） |
（注）２ |
3,497 |
|
取締役 業務統括部担当 |
松野 裕泰 |
1958年７月24日生 |
1982年４月 ㈱中央相互銀行入行（現㈱愛知銀行） 2013年６月 同行個人部長 2015年６月 同行取締役本店営業部長 2017年６月 同行取締役審査部長 2019年６月 同行常務取締役営業本部長 2020年２月 同行常務取締役（現職） 2022年10月 あいちフィナンシャルグループ取締役（現職） |
（注）２ |
6,727 |
|
取締役 事務システム統括部担当 |
吉川 浩明 |
1961年10月５日生 |
1985年４月 ㈱中央相互銀行入行（現㈱愛知銀行） 2015年６月 同行経営管理部長 2017年６月 同行執行役員総合企画部長 2019年６月 同行執行役員事務統括部長 2020年６月 同行取締役 2022年６月 同行常務取締役（現職） 2022年10月 あいちフィナンシャルグループ取締役（現職） |
（注）２ |
4,729 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 合併推進部担当 |
早川 誠 |
1962年12月15日生 |
1985年４月 ㈱中京相互銀行入行（現㈱中京銀行） 2011年６月 同行執行役員総合企画部長 2012年６月 同行執行役員 2013年５月 同行執行役員事務統括部長 2014年５月 同行執行役員営業統括部長 2015年10月 同行執行役員 2016年３月 同行執行役員リスク統括部長 2018年４月 同行執行役員総合企画部長 2019年６月 同行常務執行役員総合企画部長 2021年12月 同行常務執行役員 2022年10月 同行取締役常務執行役員総合企画部長（現職） 2022年10月 あいちフィナンシャルグループ取締役（現職） |
（注）２ |
3,115 |
|
取締役 監査部担当 |
鈴木 規正 |
1963年12月30日生 |
1986年４月 ㈱中央相互銀行入行（現㈱愛知銀行） 2017年６月 同行経営管理部長 2018年６月 同行執行役員経営管理部長 2020年６月 同行執行役員コンプライアンス・リスク統括部長 2021年６月 同行取締役（現職） 2022年10月 あいちフィナンシャルグループ取締役（現職） |
（注）２ |
3,730 |
|
取締役 経営企画部担当 |
伊藤 謙二 |
1964年10月16日生 |
1987年４月 ㈱中央相互銀行入行（現㈱愛知銀行） 2017年６月 同行証券外国部長 2018年６月 同行執行役員証券外国部長 2019年６月 同行執行役員総合企画部長 2022年６月 同行取締役（現職） 2022年10月 あいちフィナンシャルグループ取締役（現職） |
（注）２ |
5,062 |
|
取締役 人事総務部担当 |
瀬林 寿志 |
1967年８月20日生 |
1986年４月 ㈱中京相互銀行入行（現㈱中京銀行） 2017年５月 同行総合企画部長 2018年４月 同行大曽根支店長 2018年10月 同行大曽根支店長兼営業統括部主席推進役 2021年１月 同行大曽根支店長兼上飯田支店長兼営業統括部主席推進役 2021年４月 同行大曽根支店長兼上飯田支店長兼営業推進部営業店支援グループ主席推進役 2021年11月 同行大曽根支店長兼上飯田支店長 2021年12月 同行執行役員総合企画部長 2022年10月 同行取締役執行役員 2022年10月 あいちフィナンシャルグループ取締役（現職） 2023年６月 ㈱中京銀行取締役執行役員人事部長（現職） |
（注）２ |
3,208 |
|
取締役 監査等委員 （常勤） |
加藤 政宏 |
1961年12月18日生 |
1985年４月 ㈱中央相互銀行入行（現㈱愛知銀行） 2014年６月 同行経営管理部副部長 2020年６月 同行取締役（監査等委員）（現職） 2022年10月 あいちフィナンシャルグループ取締役（監査等委員）（現職） |
（注）３ |
4,729 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 監査等委員 |
江本 泰敏 |
1955年１月28日生 |
1990年４月 最高裁判所司法研修所入所 1992年３月 最高裁判所司法研修所退所 1992年４月 弁護士登録 1992年４月 不二法律事務所入所 1997年３月 不二法律事務所退所 1997年４月 江本法律事務所開設（現職） 2007年10月 名古屋家庭裁判所家事調停官（非常勤裁判官） 2009年９月 名古屋家庭裁判所家事調停官（非常勤裁判官）退任 2016年４月 愛知県弁護士会監事 2017年３月 愛知県弁護士会監事退任 2018年６月 愛知銀行取締役（監査等委員） 2022年10月 愛知銀行取締役（監査等委員）退任 2022年10月 あいちフィナンシャルグループ取締役（監査等委員）（現職） |
（注）３ |
1,399 |
|
取締役 監査等委員 |
柴田 雄己 |
1950年１月11日生 |
1973年４月 名古屋鉄道株式会社入社 2000年６月 同社東京支社長 2004年６月 同社取締役関連事業部部長 2005年７月 同社取締役鉄道事業本部副本部長兼企画管理部長 2006年７月 同社取締役経営企画部長 2007年６月 同社常務取締役 2009年６月 同社専務取締役 2010年６月 同社専務取締役鉄道事業本部長 2011年６月 同社代表取締役副社長 2012年６月 名鉄運輸株式会社代表取締役副社長 2013年６月 同社代表取締役社長 2016年６月 同社相談役 2017年６月 同社相談役退任 2019年６月 中京銀行社外取締役 2022年10月 中京銀行社外取締役退任 2022年10月 あいちフィナンシャルグループ取締役（監査等委員）（現職） |
（注）３ |
0 |
|
取締役 監査等委員 |
村田 知英子 |
1959年９月16日生 |
1982年４月 名古屋国税局採用 2015年７月 大垣税務署 署長 2016年７月 名古屋国税局 調査部 調査開発課長 2017年７月 同 総務部 会計課長 2018年７月 同 総務部 次長 2019年７月 名古屋中税務署 署長 2020年７月 退職 2020年８月 税理士登録、村田知英子税理士事務所開業（現職） 2022年６月 愛知銀行取締役（監査等委員） 2022年10月 愛知銀行取締役（監査等委員）退任 2022年10月 あいちフィナンシャルグループ取締役（監査等委員）（現職） |
（注）３ |
0 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 監査等委員 |
我妻 巧 |
1958年４月24日生 |
1981年４月 株式会社インテック入社 2013年４月 株式会社インテック 執行役員 第二金融ソリューション事業本部長 2018年４月 株式会社インテック 常務執行役員 中部地区本部長 2019年４月 株式会社インテック 常務執行役員 北陸産業事業本部長 2021年４月 株式会社インテック 顧問 2021年６月 株式会社インテック 常勤監査役 2022年10月 あいちフィナンシャルグループ取締役（監査等委員）（現職） 2023年３月 株式会社インテック 常勤監査役退任 2023年３月 株式会社インテックソリューションパワー顧問（現職） |
（注）３ |
0 |
|
取締役 監査等委員 |
板倉 麻子 |
1961年１月21日生 |
1983年４月 名古屋テレビ放送(株)入社 2004年２月 同 執行役員・局長 制度・ＥＲＰ担当 2011年６月 同 営業局 営業局長代理（局長） 2013年３月 同 経営戦略室 経営戦略室長代理（局長） 2016年６月 (株)名古屋テレビ事業 専務取締役（在籍出向） 名古屋テレビ放送(株)人事部兼務 2019年７月 (株)名古屋テレビ事業 取締役 2021年７月 (株)名古屋テレビ事業 顧問 2022年２月 オフィス板倉麻子（特定社会保険労務士・中小企業診断士事務所）開業 2023年６月 あいちフィナンシャルグループ取締役（監査等委員）（現職） |
（注）３ |
0 |
|
計 |
45,257 |
||||
（注）１．取締役 江本泰敏氏、柴田雄己氏、村田知英子氏、我妻巧氏及び板倉麻子氏は、会社法第２条第15号に定める社外取締役であります。
２．監査等委員でない取締役の任期は、2023年３月期に係る定時株主総会終結の時から2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３．監査等委員である取締役の任期は、あいちフィナンシャルグループの設立日である2022年10月３日から2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。なお、板倉麻子氏は、2023年３月期に係る定時株主総会終結の時から2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．あいちフィナンシャルグループの監査等委員会の体制は次のとおりであります。
委員長 加藤政宏、委員 江本泰敏、委員 柴田雄己、委員 村田知英子、委員 我妻巧、委員 板倉麻子
② 社外役員の状況
あいちフィナンシャルグループの社外取締役は有価証券報告書提出日現在５名であり、いずれも監査等委員であります。
あいちフィナンシャルグループは、社外取締役を選任するにあたっては、株式会社東京証券取引所の定める独立性に関する判断基準を充足するとともに、あいちフィナンシャルグループが別途定める独立性判断基準を満たし、一般株主との間で利益相反が生じるおそれがないこと、また、企業経営や金融、財務等各分野の専門知識、経験、見識を生かし、独立した立場から客観的・中立的な監査・監督を行うことができる方を選任しております。
江本泰敏氏は、法律事務所所長であり、弁護士としての専門的な法務知識と幅広い経験を有しております。柴田雄己氏は、長年、経営の要職を歴任されており、企業経営の豊富な経験と知見を有しております。村田知英子氏は、税理士事務所所長として税理士資格を持ち、国税局の要職、税務署長などを歴任し、豊富な税務や会計知識を有しております。我妻巧氏は、長年、ＩＴ企業における経営の要職を歴任されており、ＩＴ・システム分野の豊富な経験と知見を有しております。板倉麻子氏は、長年、経営の要職を歴任されているとともに、現在は、特定社会保険労務士事務所代表として労働問題、労務管理等の経験と知見を有しております。
以上から、５名とも、社外取締役として経営の監督機能を発揮されることができるものと考えております。
その他、あいちフィナンシャルグループと社外取締役との間には、特記すべき利害関係はなく、一般株主と利益相反が生じるおそれはありません。したがって、社外取締役５名とも独立性を有するものと考え、選任しております。
なお、社外取締役によるあいちフィナンシャルグループ株式の保有は「役員の状況」の「所有株式数」欄に記載のとおりであります。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
あいちフィナンシャルグループ取締役からの独立性については、あいちフィナンシャルグループは、監査等委員会事務局を設置し、監査等委員会の職務を補助する常勤の専任職員を設置しております。
当該職員は他の業務を兼務しないものとし、当該職員の選任については、あらかじめ監査等委員会の意見を聴取し、これを尊重するものとしております。
監査等委員会、会計監査人及び内部監査部門の連携状況については、監査等委員会と内部監査部門（監査部）及び会計監査人（有限責任 あずさ監査法人）は、定例的な会合を行い、情報を共有するなど、緊密な連携を図る体制としております。
本四半期報告書提出日現在における役員の状況は、以下のとおりです。
男性13名 女性2名 （役員のうち女性の比率13.3％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
代表取締役社長 |
伊藤 行記 |
1958年１月１日生 |
1980年４月 ㈱中央相互銀行入行（現㈱愛知銀行） 2010年６月 同行事務統括部長 2013年６月 同行取締役業務監査部長 2015年６月 同行取締役証券外国部長 2017年６月 同行常務取締役 2019年６月 同行取締役頭取（現職） 2022年10月 あいちフィナンシャルグループ代表取締役社長（現職） |
（注）３ |
5,661 |
|
代表取締役副社長 |
小林 秀夫 |
1961年４月14日生 |
1984年４月 ㈱中京相互銀行入行（現㈱中京銀行） 2015年６月 同行執行役員名古屋営業第三本部長 2017年６月 同行取締役執行役員 2019年６月 同行取締役常務執行役員 2021年４月 同行取締役頭取（現職） 2022年10月 あいちフィナンシャルグループ代表取締役副社長（現職） |
（注）３ |
2,700 |
|
取締役 コンプライアンス・ リスク統括部担当 |
藏冨 宣彦 |
1959年２月15日生 |
1981年４月 ㈱中央相互銀行入行（現㈱愛知銀行） 2014年６月 同行コンプライアンス統括部長 2016年６月 同行取締役コンプライアンス・リスク統括部長 2017年６月 同行取締役監査部長 2019年６月 同行常務取締役 2021年６月 同行専務取締役（現職） 2022年10月 あいちフィナンシャルグループ取締役（現職） |
（注）３ |
2,997 |
|
取締役 業務統括部担当 |
松野 裕泰 |
1958年７月24日生 |
1982年４月 ㈱中央相互銀行入行（現㈱愛知銀行） 2013年６月 同行個人部長 2015年６月 同行取締役本店営業部長 2017年６月 同行取締役審査部長 2019年６月 同行常務取締役営業本部長 2020年２月 同行常務取締役（現職） 2022年10月 あいちフィナンシャルグループ取締役（現職） |
（注）３ |
6,327 |
|
取締役 事務システム統括部担当 |
吉川 浩明 |
1961年10月５日生 |
1985年４月 ㈱中央相互銀行入行（現㈱愛知銀行） 2015年６月 同行経営管理部長 2017年６月 同行執行役員総合企画部長 2019年６月 同行執行役員事務統括部長 2020年６月 同行取締役 2022年６月 同行常務取締役（現職） 2022年10月 あいちフィナンシャルグループ取締役（現職） |
（注）３ |
4,329 |
|
取締役 合併推進部担当 |
早川 誠 |
1962年12月15日生 |
1985年４月 ㈱中京相互銀行入行（現㈱中京銀行） 2011年６月 同行執行役員総合企画部長 2012年６月 同行執行役員 2013年５月 同行執行役員事務統括部長 2014年５月 同行執行役員営業統括部長 2015年10月 同行執行役員 2016年３月 同行執行役員リスク統括部長 2018年４月 同行執行役員総合企画部長 2019年６月 同行常務執行役員総合企画部長 2021年12月 同行常務執行役員 2022年10月 同行取締役常務執行役員総合企画部長（現職） 2022年10月 あいちフィナンシャルグループ取締役（現職） |
（注）３ |
3,015 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 監査部担当 |
鈴木 規正 |
1963年12月30日生 |
1986年４月 ㈱中央相互銀行入行（現㈱愛知銀行） 2017年６月 同行経営管理部長 2018年６月 同行執行役員経営管理部長 2020年６月 同行執行役員コンプライアンス・リスク統括部長 2021年６月 同行取締役（現職） 2022年10月 あいちフィナンシャルグループ取締役（現職） |
（注）３ |
3,330 |
|
取締役 経営企画部担当 |
伊藤 謙二 |
1964年10月16日生 |
1987年４月 ㈱中央相互銀行入行（現㈱愛知銀行） 2017年６月 同行証券外国部長 2018年６月 同行執行役員証券外国部長 2019年６月 同行執行役員総合企画部長 2022年６月 同行取締役（現職） 2022年10月 あいちフィナンシャルグループ取締役（現職） |
（注）３ |
4,662 |
|
取締役 人事総務部担当 |
瀬林 寿志 |
1967年８月20日生 |
1986年４月 ㈱中京相互銀行入行（現㈱中京銀行） 2017年５月 同行総合企画部長 2018年４月 同行大曽根支店長 2018年10月 同行大曽根支店長兼営業統括部主席推進役 2021年１月 同行大曽根支店長兼上飯田支店長兼営業統括部主席推進役 2021年４月 同行大曽根支店長兼上飯田支店長兼営業推進部営業店支援グループ主席推進役 2021年11月 同行大曽根支店長兼上飯田支店長 2021年12月 同行執行役員総合企画部長 2022年10月 同行取締役執行役員（現職） 2022年10月 あいちフィナンシャルグループ取締役（現職） |
（注）３ |
3,208 |
|
取締役 監査等委員 （常勤） |
加藤 政宏 |
1961年12月18日生 |
1985年４月 ㈱中央相互銀行入行（現㈱愛知銀行） 2014年６月 同行経営管理部副部長 2020年６月 同行取締役（監査等委員）（現職） 2022年10月 あいちフィナンシャルグループ取締役（監査等委員）（現職） |
（注）４ |
4,329 |
|
取締役 監査等委員 |
江本 泰敏 |
1955年１月28日生 |
1990年４月 最高裁判所司法研修所入所 1992年３月 最高裁判所司法研修所退所 1992年４月 弁護士登録 1992年４月 不二法律事務所入所 1997年３月 不二法律事務所退所 1997年４月 江本法律事務所開設（現職） 2007年10月 名古屋家庭裁判所家事調停官（非常勤裁判官） 2009年９月 名古屋家庭裁判所家事調停官（非常勤裁判官）退任 2016年４月 愛知県弁護士会監事 2017年３月 愛知県弁護士会監事退任 2018年６月 愛知銀行取締役（監査等委員） 2022年10月 愛知銀行取締役（監査等委員）退任 2022年10月 あいちフィナンシャルグループ取締役（監査等委員）（現職） |
（注）４ |
999 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 監査等委員 |
柴田 雄己 |
1950年１月11日生 |
1973年４月 名古屋鉄道株式会社入社 2000年６月 同社東京支社長 2004年６月 同社取締役関連事業部部長 2005年７月 同社取締役鉄道事業本部副本部長兼企画管理部長 2006年７月 同社取締役経営企画部長 2007年６月 同社常務取締役 2009年６月 同社専務取締役 2010年６月 同社専務取締役鉄道事業本部長 2011年６月 同社代表取締役副社長 2012年６月 名鉄運輸株式会社代表取締役副社長 2013年６月 同社代表取締役社長 2016年６月 同社相談役 2017年６月 同社相談役退任 2019年６月 中京銀行社外取締役 2022年10月 中京銀行社外取締役退任 2022年10月 あいちフィナンシャルグループ取締役（監査等委員）（現職） |
（注）４ |
－ |
|
取締役 監査等委員 |
村田 知英子 |
1959年９月16日生 |
1982年４月 名古屋国税局採用 2015年７月 大垣税務署 署長 2016年７月 名古屋国税局 調査部 調査開発課長 2017年７月 同 総務部 会計課長 2018年７月 同 総務部 次長 2019年７月 名古屋中税務署 署長 2020年７月 退職 2020年８月 税理士登録、村田知英子税理士事務所開業（現職） 2022年６月 愛知銀行取締役（監査等委員） 2022年10月 愛知銀行取締役（監査等委員）退任 2022年10月 あいちフィナンシャルグループ取締役（監査等委員）（現職） |
（注）４ |
－ |
|
取締役 監査等委員 |
栗本 幸子 |
1948年５月13日生 |
1971年４月 愛知県庁入庁 2004年４月 愛知県監査委員事務局長 2007年４月 愛知県愛知芸術文化センター長 2009年４月 公益財団法人あいち男女共同参画財団理事長 2011年４月 公益財団法人愛知県国際交流協会評議員（現職） 2012年４月 社会福祉法人愛知県厚生事業団理事（現職） 2016年４月 愛知県行政不服審査会委員 2020年６月 中京銀行社外監査役 2022年３月 愛知県行政不服審査会委員退任 2022年10月 中京銀行社外取締役退任 2022年10月 あいちフィナンシャルグループ取締役（監査等委員）（現職） |
（注）４ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 監査等委員 |
我妻 巧 |
1958年４月24日生 |
2013年４月 株式会社インテック 執行役員 第二金融ソリューション事業本部長 2015年６月 北国インテックサービス株式会社 常務取締役 総務部長 2016年６月 北国インテックサービス株式会社 代表取締役社長 2018年３月 北国インテックサービス株式会社 代表取締役社長退任 2018年４月 株式会社インテック 常務執行役員 中部地区本部長 2019年４月 株式会社インテック 常務執行役員 北陸産業事業本部長 2021年４月 株式会社インテック 顧問 2021年６月 株式会社インテック 常勤監査役（現職） 2022年10月 あいちフィナンシャルグループ取締役（監査等委員）（現職） |
（注）４ |
－ |
|
計 |
41,557 |
||||
（注）１ 所有株式数は、2022年10月３日現在の所有状況に基づき記載しております。
２ 取締役 江本泰敏氏、柴田雄己氏、村田知英子氏、栗本幸子氏及び我妻巧氏は、会社法第２条第15号に定める社外取締役であります。
３ 監査等委員でない取締役の任期は、あいちフィナンシャルグループの設立日である2022年10月３日から2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 監査等委員である取締役の任期は、あいちフィナンシャルグループの設立日である2022年10月３日から2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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