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ナンシン(7399)の株価チャート ナンシン(7399)の業績 親会社と関係会社
2026年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
提出日現在のナンシンの役員の状況は、以下の通りです。
① 役員一覧
男性8名 女性1名 （役員のうち女性の比率11.1％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
代表取締役社長
|
諏 訪 隆 博
|
1968年５月６日生
|
1991年４月
|
三菱銀行(現三菱ＵＦＪ銀行)入行
|
2003年５月
|
東京三菱銀行営業第一本部営業第三部
|
2007年６月
|
(業務出向)三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券 セクター・カバレッジ部エグゼクティブ・ディレクター
|
2010年６月
|
(業務出向)三菱自動車工業 財務統括室室長
|
2016年５月
|
同CEO/COO室兼経営戦略室兼CFO室担当部長
|
2019年９月
|
同コミュニケーション本部長
|
2021年５月
|
ナンシン入社
|
2022年１月
|
ナンシン管理本部長兼経営企画室長
|
2022年９月
|
ナンシン専務執行役員CFO管理本部長 兼経営企画室長
|
2023年６月
|
ナンシン代表取締役副社長CFO
|
2024年４月
|
ナンシン代表取締役社長（現任）
|
|
(注)２
|
24
|
取締役会長
|
山 本 貴 広
|
1969年９月17日生
|
1992年９月
|
ナンシン入社
|
2003年４月
|
ナンシン営業部次長
|
2005年４月
|
ナンシン営業企画開発部長
|
2005年７月
|
ナンシン執行役員営業企画開発部長
|
2011年６月
|
ナンシン取締役営業本部第三営業部長 (国際事業統括)
|
2013年３月
|
ナンシン取締役営業本部長
|
2017年６月
|
ナンシン常務取締役営業本部長
|
2018年６月
|
ナンシン専務取締役
|
2021年３月
|
南星物流器械(蘇州)有限公司董事
|
2021年６月
|
ナンシン代表取締役社長
|
2024年４月
|
ナンシン取締役会長（現任）
|
|
(注)２
|
25
|
常務取締役
開発・生産担当
|
横 堀 剛 宏
|
1967年１月20日生
|
1989年４月
|
ナンシン入社
|
2004年４月
|
ナンシン生産本部技術部長
|
2005年７月
|
ナンシン執行役員生産本部技術部長
|
2013年７月
|
ナンシン執行役員生産本部生産副本部長兼技術部長
|
2017年６月
|
ナンシン取締役生産本部長
|
2018年６月
|
ナンシン常務取締役生産本部長
|
2019年８月
|
NANSIN(MALAYSIA)SDN.BHD. 取締役会長(現任)
|
2023年４月
|
ナンシン常務取締役開発・生産担当(現任）
|
2024年４月
|
南星物流器械(蘇州)有限公司董事(現任)
|
|
(注)２
|
11
|
常務取締役
営業本部長
|
大 園 岳
|
1974年６月27日生
|
1997年12月
|
ナンシン入社
|
2015年４月
|
ナンシン営業本部本社営業部次長
|
2016年４月
|
ナンシン営業本部本社営業部長
|
2017年６月
|
ナンシン取締役本社営業部長
|
2018年６月
|
ナンシン常務取締役営業本部長
|
2022年１月
|
ナンシン取締役営業統括海外担当
|
2023年１月
|
ナンシン取締役営業統括戦略担当
|
2023年４月
|
ナンシン取締役営業本部長
|
2024年４月
|
ナンシン常務取締役営業本部長（現任）
|
|
(注)２
|
4
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
ニュービジネス開発担当
|
齋 藤 聖 崇
|
1984年１月６日生
|
2013年８月
|
ナンシン入社
|
2019年10月
|
ナンシン経営企画室長
|
2021年６月
|
ナンシン取締役経営企画室長
|
2022年１月
|
ナンシン取締役営業企画室長
|
2023年６月
|
ナンシン取締役コンシューマー・ビジネス担当
|
2024年４月
|
ナンシン取締役ニュービジネス開発担当（現任）
|
|
(注)２
|
53
|
取締役
管理本部長
|
井 川 裕 介
|
1963年７月12日生
|
1986年４月
|
三菱銀行(現 三菱ＵＦＪ銀行)入行
|
1998年８月
|
東京三菱銀行業務企画部
|
2007年８月
|
三菱東京UFJ銀行法人コンプライアンス部
|
2010年５月
|
同大津町支社副支社長
|
2016年４月
|
㈱セレスポ入社コーポレート本部部長
|
2018年４月
|
同執行役員兼コーポレート副本部長兼経営企画部長
|
2022年９月
|
ナンシン入社内部監査室長
|
2025年４月
|
ナンシン管理本部長（現任）
|
|
(注)２
|
－
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
(監査等委員)
|
谷 眞 人
|
1959年８月８日生
|
1990年４月
|
東京弁護士会に登録(NO.21635)
|
1990年４月
|
平山法律事務所
|
1994年１月
|
谷法律事務所
|
1996年３月
|
日比谷見附法律事務所
|
1998年６月
|
ナンシン監査役
|
2013年２月
|
弁護士法人 東京パブリック法律事務所
|
2015年４月
|
日比谷見附法律事務所(現任)
|
2017年６月
|
ナンシン取締役(監査等委員)(現任)
|
|
(注)３
|
9
|
取締役
(監査等委員)
|
千 倉 成 示
|
1967年６月15日生
|
1991年４月
|
清水建設㈱入社
|
1996年８月
|
㈱千倉書房入社
|
2004年６月
|
㈱千倉書房代表取締役社長(現任)
|
2020年８月
|
ナンシン取締役(監査等委員)(現任)
|
|
(注)３
|
－
|
取締役
(監査等委員)
|
曽 我 昌 子
|
1967年９月30日生
|
1990年４月
|
アサヒビール㈱入社
|
2008年９月
|
（業務出向）アサヒフィールドマーケティング㈱取締役営業部長
|
2015年９月
|
アサヒビール㈱首都圏本部 広域営業マーチャンダイジング担当部長
|
2018年９月
|
アサヒビール㈱品質保証部お客様相談室室長
|
2024年８月
|
㈱kokoromachi設立代表取締役（現任）
|
2025年６月
|
ナンシン取締役(監査等委員)(現任)
|
|
(注)３
|
－
|
計
|
128
|
(注) １ 谷眞人、千倉成示及び曽我昌子の各氏は、社外取締役であります。
２ 2026年３月期に係る定時株主総会の終結の時から2027年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
３ 2025年３月期に係る定時株主総会の終結の時から2027年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
４ ナンシンは、法令に定める取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠の監査等委員である取締役１名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有株式数
(千株)
|
江 川 哲 生
|
1972年９月30日生
|
1995年４月
|
埼玉建興㈱入社
|
1998年４月
|
江川運送㈱（現㈱ライフサポート・エガワ）入社
|
2003年７月
|
㈱ライフサポート・エガワ 代表取締役（現任）
|
2012年８月
|
㈱ライフサポート・エガワ ホールディングス 代表取締役（現任）
|
|
―
|
② 社外取締役の状況
ナンシンの社外取締役は、谷眞人、千倉成示及び曽我昌子の各氏の３名であり、谷眞人及び千倉成示の両氏を株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。各氏はいずれも、ナンシンとの人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係については、重要な該当事項はありません。また、企業経営若しくは法律の専門的知見等を有しており、公正かつ中立的な立場から企業統治における監視・監督機能を有効に発揮していると判断しております。
社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、選任にあたっては、一般株主と利益相反が生じる恐れがないよう、東京証券取引所の独立性の基準等を参考にし、経歴やナンシンとの関係を踏まえて、ナンシン経営陣から独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性を確保できることを個別に判断しております。選任状況については、上記のとおり各氏とも適当であると考えております。
③ 社外取締役による監督または監査と内部監査、監査等委員会及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との
関係
また、社外取締役は、内部監査（内部統制部門を含む）・監査等委員会監査並びに会計監査とそれぞれの監査情報を交換し、場合により協議の場を設けるなど、問題認識の共有化に努めながら相互に連携・協力しております。
2025年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当中間会計期間において役員の異動はありません。
2025年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
提出日現在のナンシンの役員の状況は、以下の通りです。
① 役員一覧
男性7名 女性1名 （役員のうち女性の比率12.5％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
代表取締役社長
|
諏 訪 隆 博
|
1968年５月６日生
|
1991年４月
|
三菱銀行(現三菱ＵＦＪ銀行)入行
|
2003年５月
|
東京三菱銀行営業第一本部営業第三部
|
2007年６月
|
(業務出向)三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券 セクター・カバレッジ部エグゼクティブ・ディレクター
|
2010年６月
|
(業務出向)三菱自動車工業 財務統括室室長
|
2016年５月
|
同CEO/COO室兼経営戦略室兼CFO室担当部長
|
2019年９月
|
同コミュニケーション本部長
|
2021年５月
|
ナンシン入社
|
2022年１月
|
ナンシン管理本部長兼経営企画室長
|
2022年９月
|
ナンシン専務執行役員CFO管理本部長 兼経営企画室長
|
2023年６月
|
ナンシン代表取締役副社長CFO
|
2024年４月
|
ナンシン代表取締役社長（現任）
|
|
(注)２
|
20
|
取締役会長
|
山 本 貴 広
|
1969年９月17日生
|
1992年９月
|
ナンシン入社
|
2003年４月
|
ナンシン営業部次長
|
2005年４月
|
ナンシン営業企画開発部長
|
2005年７月
|
ナンシン執行役員営業企画開発部長
|
2011年６月
|
ナンシン取締役営業本部第三営業部長 (国際事業統括)
|
2013年３月
|
ナンシン取締役営業本部長
|
2017年６月
|
ナンシン常務取締役営業本部長
|
2018年６月
|
ナンシン専務取締役
|
2021年３月
|
南星物流器械(蘇州)有限公司董事
|
2021年６月
|
ナンシン代表取締役社長
|
2024年４月
|
ナンシン取締役会長（現任）
|
|
(注)２
|
22
|
常務取締役
開発・生産担当
|
横 堀 剛 宏
|
1967年１月20日生
|
1989年４月
|
ナンシン入社
|
2004年４月
|
ナンシン生産本部技術部長
|
2005年７月
|
ナンシン執行役員生産本部技術部長
|
2013年７月
|
ナンシン執行役員生産本部生産副本部長兼技術部長
|
2017年６月
|
ナンシン取締役生産本部長
|
2018年６月
|
ナンシン常務取締役生産本部長
|
2019年８月
|
NANSIN(MALAYSIA)SDN.BHD. 取締役会長(現任)
|
2023年４月
|
ナンシン常務取締役開発・生産担当(現任）
|
2024年４月
|
南星物流器械(蘇州)有限公司董事(現任)
|
|
(注)２
|
7
|
常務取締役
営業本部長
|
大 園 岳
|
1974年６月27日生
|
1997年12月
|
ナンシン入社
|
2015年４月
|
ナンシン営業本部本社営業部次長
|
2016年４月
|
ナンシン営業本部本社営業部長
|
2017年６月
|
ナンシン取締役本社営業部長
|
2018年６月
|
ナンシン常務取締役営業本部長
|
2022年１月
|
ナンシン取締役営業統括海外担当
|
2023年１月
|
ナンシン取締役営業統括戦略担当
|
2023年４月
|
ナンシン取締役営業本部長
|
2024年４月
|
ナンシン常務取締役営業本部長（現任）
|
|
(注)２
|
1
|
取締役
ニュービジネス開発担当
|
齋 藤 聖 崇
|
1984年１月６日生
|
2013年８月
|
ナンシン入社
|
2019年10月
|
ナンシン経営企画室長
|
2021年６月
|
ナンシン取締役経営企画室長
|
2022年１月
|
ナンシン取締役営業企画室長
|
2023年６月
|
ナンシン取締役コンシューマー・ビジネス担当
|
2024年４月
|
ナンシン取締役ニュービジネス開発担当（現任）
|
|
(注)２
|
52
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
(監査等委員)
|
谷 眞 人
|
1959年８月８日生
|
1990年４月
|
東京弁護士会に登録(NO.21635)
|
1990年４月
|
平山法律事務所
|
1994年１月
|
谷法律事務所
|
1996年３月
|
日比谷見附法律事務所
|
1998年６月
|
ナンシン監査役
|
2013年２月
|
弁護士法人 東京パブリック法律事務所
|
2015年４月
|
日比谷見附法律事務所(現任)
|
2017年６月
|
ナンシン取締役(監査等委員)(現任)
|
|
(注)３
|
9
|
取締役
(監査等委員)
|
千 倉 成 示
|
1967年６月15日生
|
1991年４月
|
清水建設㈱入社
|
1996年８月
|
㈱千倉書房入社
|
2004年６月
|
㈱千倉書房代表取締役社長(現任)
|
2020年８月
|
ナンシン取締役(監査等委員)(現任)
|
|
(注)３
|
－
|
取締役
(監査等委員)
|
曽 我 昌 子
|
1967年９月30日生
|
1990年４月
|
アサヒビール㈱入社
|
2008年９月
|
（業務出向）アサヒフィールドマーケティング㈱取締役営業部長
|
2015年９月
|
アサヒビール㈱首都圏本部 広域営業マーチャンダイジング担当部長
|
2018年９月
|
アサヒビール㈱品質保証部お客様相談室室長
|
2024年８月
|
㈱kokoromachi設立代表取締役（現任）
|
2025年６月
|
ナンシン取締役(監査等委員)(現任)
|
|
(注)３
|
－
|
計
|
111
|
(注) １ 谷眞人、千倉成示及び曽我昌子の各氏は、社外取締役であります。
２ 2025年３月期に係る定時株主総会の終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
３ 2025年３月期に係る定時株主総会の終結の時から2027年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
４ ナンシンは、法令に定める取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠の監査等委員である取締役１名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有株式数
(千株)
|
江 川 哲 生
|
1972年９月30日生
|
1995年４月
|
埼玉建興㈱入社
|
1998年４月
|
江川運送㈱（現㈱ライフサポート・エガワ）入社
|
2003年７月
|
㈱ライフサポート・エガワ 代表取締役（現任）
|
2012年８月
|
㈱ライフサポート・エガワ ホールディングス 代表取締役（現任）
|
|
―
|
② 社外取締役の状況
ナンシンの社外取締役は、谷眞人、千倉成示及び曽我昌子の各氏の３名であり、谷眞人氏並びに千倉成示氏は東京証券取引所の定めに基づく独立役員として、同証券取引所に届け出をしております。各氏はいずれも、ナンシンとの人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係については、重要な該当事項はありません。また、企業経営若しくは法律の専門的知見等を有しており、公正かつ中立的な立場から企業統治における監視・監督機能を有効に発揮していると判断しております。
社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、選任にあたっては、一般株主と利益相反が生じる恐れがないよう、東京証券取引所の独立性の基準等を参考にし、経歴やナンシンとの関係を踏まえて、ナンシン経営陣から独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性を確保できることを個別に判断しております。選任状況については、上記のとおり各氏とも適当であると考えております。
③ 社外取締役による監督または監査と内部監査、監査等委員会及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
また、社外取締役は、内部監査（内部統制部門を含む）・監査等委員会監査並びに会計監査とそれぞれの監査情報を交換し、場合により協議の場を設けるなど、問題認識の共有化に努めながら相互に連携・協力しております。
2024年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当中間会計期間において役員の異動はありません。
2024年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性8名 女性―名 （役員のうち女性の比率―％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
代表取締役社長
|
諏 訪 隆 博
|
1968年５月６日生
|
1991年４月
|
三菱銀行(現三菱ＵＦＪ銀行)入行
|
2003年５月
|
東京三菱銀行営業第一本部営業第三部
|
2007年６月
|
(業務出向)三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券 セクター・カバレッジ部エグゼクティブ・ディレクター
|
2010年６月
|
(業務出向)三菱自動車工業 財務統括室室長
|
2016年５月
|
同CEO/COO室兼経営戦略室兼CFO室担当部長
|
2019年９月
|
同コミュニケーション本部長
|
2021年５月
|
ナンシン入社
|
2022年１月
|
ナンシン管理本部長兼経営企画室長
|
2022年９月
|
ナンシン専務執行役員CFO管理本部長 兼経営企画室長
|
2023年６月
|
ナンシン代表取締役副社長CFO
|
2024年４月
|
ナンシン代表取締役社長（現任）
|
|
(注)２
|
20
|
取締役会長
|
山 本 貴 広
|
1969年９月17日生
|
1992年９月
|
ナンシン入社
|
2003年４月
|
ナンシン営業部次長
|
2005年４月
|
ナンシン営業企画開発部長
|
2005年７月
|
ナンシン執行役員営業企画開発部長
|
2011年６月
|
ナンシン取締役営業本部第三営業部長 (国際事業統括)
|
2013年３月
|
ナンシン取締役営業本部長
|
2017年６月
|
ナンシン常務取締役営業本部長
|
2018年６月
|
ナンシン専務取締役
|
2021年６月
|
ナンシン代表取締役社長
|
2024年４月
|
ナンシン取締役会長（現任）
|
|
(注)２
|
22
|
常務取締役
開発・生産担当
|
横 堀 剛 宏
|
1967年１月20日生
|
1989年４月
|
ナンシン入社
|
2004年４月
|
ナンシン生産本部技術部長
|
2005年７月
|
ナンシン執行役員生産本部技術部長
|
2013年７月
|
ナンシン執行役員生産本部生産副本部長兼技術部長
|
2017年６月
|
ナンシン取締役生産本部長
|
2018年６月
|
ナンシン常務取締役生産本部長
|
2023年４月
|
ナンシン常務取締役開発・生産担当(現任）
|
|
(注)２
|
7
|
常務取締役
営業本部長
|
大 園 岳
|
1974年６月27日生
|
1997年12月
|
ナンシン入社
|
2015年４月
|
ナンシン営業本部本社営業部次長
|
2016年４月
|
ナンシン営業本部本社営業部長
|
2017年６月
|
ナンシン取締役本社営業部長
|
2018年６月
|
ナンシン常務取締役営業本部長
|
2022年１月
|
ナンシン取締役営業統括海外担当
|
2023年１月
|
ナンシン取締役営業統括戦略担当
|
2023年４月
|
ナンシン取締役営業本部長
|
2024年４月
|
ナンシン常務取締役営業本部長（現任）
|
|
(注)２
|
1
|
取締役
ニュービジネス開発担当
|
齋 藤 聖 崇
|
1984年１月６日生
|
2013年８月
|
ナンシン入社
|
2019年10月
|
ナンシン経営企画室長
|
2021年６月
|
ナンシン取締役経営企画室長
|
2022年１月
|
ナンシン取締役営業企画室長
|
2023年６月
|
ナンシン取締役コンシューマー・ビジネス担当
|
2024年４月
|
ナンシン取締役ニュービジネス開発担当（現任）
|
|
(注)２
|
52
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
(常勤監査等委員)
|
伊 藤 國 光
|
1953年４月２日生
|
2009年11月
|
㈱東京穀物商品取引所執行役員
|
2013年９月
|
ナンシン入社
|
2015年12月
|
ナンシン内部監査室顧問
|
2016年６月
|
ナンシン常勤監査役
|
2017年６月
|
ナンシン取締役(常勤監査等委員)(現任)
|
|
(注)３
|
2
|
取締役
(監査等委員)
|
谷 眞 人
|
1959年８月８日生
|
1990年４月
|
東京弁護士会に登録(NO.21635)
|
1990年４月
|
平山法律事務所
|
1994年１月
|
谷法律事務所
|
1996年３月
|
日比谷見附法律事務所
|
1998年６月
|
ナンシン監査役
|
2013年２月
|
弁護士法人 東京パブリック法律事務所
|
2015年４月
|
日比谷見附法律事務所(現任)
|
2017年６月
|
ナンシン取締役(監査等委員)(現任)
|
|
(注)３
|
9
|
取締役
(監査等委員)
|
千 倉 成 示
|
1967年６月15日生
|
1991年４月
|
清水建設㈱入社
|
1996年８月
|
㈱千倉書房入社
|
2004年６月
|
㈱千倉書房代表取締役社長(現任)
|
2020年８月
|
ナンシン取締役(監査等委員)(現任)
|
|
(注)３
|
－
|
計
|
113
|
(注) １ 谷眞人及び千倉成示の両氏は、社外取締役であります。
２ 2024年３月期に係る定時株主総会の終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
３ 2023年３月期に係る定時株主総会の終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
４ ナンシンは、法令に定める取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠の監査等委員である取締役１名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有株式数
(千株)
|
江 川 哲 生
|
1972年９月30日生
|
1995年４月
|
埼玉建興㈱入社
|
1998年４月
|
江川運送㈱（現㈱ライフサポート・エガワ）入社
|
2003年７月
|
㈱ライフサポート・エガワ 代表取締役（現任）
|
2012年８月
|
㈱ライフサポート・エガワ ホールディングス 代表取締役（現任）
|
|
―
|
② 社外取締役の状況
ナンシンの社外取締役は、谷眞人氏・千倉成示氏の２名であり、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として、同証券取引所に届け出をしております。両氏はいずれも、ナンシンとの人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係については、重要な該当事項はありません。また、企業経営若しくは法律の専門的知見を有しており、公正かつ中立的な立場から企業統治における監視・監督機能を有効に発揮していると判断しております。
社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、選任にあたっては、一般株主と利益相反が生じる恐れがないよう、東京証券取引所の独立性の基準等を参考にし、経歴やナンシンとの関係を踏まえて、ナンシン経営陣から独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性を確保できることを個別に判断しております。選任状況については、上記のとおり両氏とも適当であると考えております。
③ 社外取締役による監督または監査と内部監査、監査等委員会及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
また、社外取締役は、内部監査（内部統制部門を含む）・監査等委員会監査並びに会計監査とそれぞれの監査情報を交換し、場合により協議の場を設けるなど、問題認識の共有化に努めながら相互に連携・協力しております。
2023年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間において役員の異動はありません。
2023年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間において役員の異動はありません。
2023年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2023年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性8名 女性―名 （役員のうち女性の比率―％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
代表取締役社長
|
山 本 貴 広
|
1969年９月17日生
|
1992年９月
|
ナンシン入社
|
2003年４月
|
ナンシン営業部次長
|
2005年４月
|
ナンシン営業企画開発部長
|
2005年７月
|
ナンシン執行役員営業企画開発部長
|
2011年６月
|
ナンシン取締役営業本部第三営業部長 (国際事業統括)
|
2013年３月
|
ナンシン取締役営業本部長
|
2017年６月
|
ナンシン常務取締役営業本部長
|
2018年６月
|
ナンシン専務取締役
|
2021年６月
|
ナンシン代表取締役社長（現任）
|
|
(注)２
|
22
|
代表取締役副社長
CFO
|
諏 訪 隆 博
|
1968年５月６日生
|
1991年４月
|
三菱銀行(現三菱ＵＦＪ銀行)入行
|
2003年５月
|
東京三菱銀行営業第一本部営業第三部
|
2007年６月
|
(業務出向)三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券 セクター・カバレッジ部エグゼクティブ・ディレクター
|
2010年６月
|
(業務出向)三菱自動車工業 財務統括室室長
|
2016年５月
|
同CEO/COO室兼経営戦略室兼CFO室担当部長
|
2019年９月
|
同コミュニケーション本部長
|
2021年５月
|
ナンシン入社
|
2022年１月
|
ナンシン管理本部長兼経営企画室長
|
2022年９月
|
ナンシン専務執行役員CFO管理本部長 兼経営企画室長
|
2023年６月
|
ナンシン代表取締役副社長CFO（現任）
|
|
(注)２
|
20
|
常務取締役
開発・生産担当
|
横 堀 剛 宏
|
1967年１月20日生
|
1989年４月
|
ナンシン入社
|
2004年４月
|
ナンシン生産本部技術部長
|
2005年７月
|
ナンシン執行役員生産本部技術部長
|
2013年７月
|
ナンシン執行役員生産本部生産副本部長兼技術部長
|
2017年６月
|
ナンシン取締役生産本部長
|
2018年６月
|
ナンシン常務取締役生産本部長
|
2023年４月
|
ナンシン常務取締役開発・生産担当(現任）
|
|
(注)２
|
7
|
取締役
営業本部長
|
大 園 岳
|
1974年６月27日生
|
1997年12月
|
ナンシン入社
|
2015年４月
|
ナンシン営業本部本社営業部次長
|
2016年４月
|
ナンシン営業本部本社営業部長
|
2017年６月
|
ナンシン取締役本社営業部長
|
2018年６月
|
ナンシン常務取締役営業本部長
|
2022年１月
|
ナンシン取締役営業統括海外担当
|
2023年１月
|
ナンシン取締役営業統括戦略担当
|
2023年４月
|
ナンシン取締役営業本部長（現任）
|
|
(注)２
|
1
|
取締役
コンシューマー・ビジネス担当
|
齋 藤 聖 崇
|
1984年１月６日生
|
2013年８月
|
ナンシン入社
|
2019年10月
|
ナンシン経営企画室長
|
2021年６月
|
ナンシン取締役経営企画室長
|
2022年１月
|
ナンシン取締役営業企画室長
|
2023年６月
|
ナンシン取締役コンシューマー・ビジネス担当(現任)
|
|
(注)２
|
52
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
(常勤監査等委員)
|
伊 藤 國 光
|
1953年４月２日生
|
2009年11月
|
㈱東京穀物商品取引所執行役員
|
2013年９月
|
ナンシン入社
|
2015年12月
|
ナンシン内部監査室顧問
|
2016年６月
|
ナンシン常勤監査役
|
2017年６月
|
ナンシン取締役(常勤監査等委員)(現任)
|
|
(注)３
|
2
|
取締役
(監査等委員)
|
谷 眞 人
|
1959年８月８日生
|
1990年４月
|
東京弁護士会に登録(NO.21635)
|
1990年４月
|
平山法律事務所
|
1994年１月
|
谷法律事務所
|
1996年３月
|
日比谷見附法律事務所
|
1998年６月
|
ナンシン監査役
|
2013年２月
|
弁護士法人 東京パブリック法律事務所
|
2015年４月
|
日比谷見附法律事務所(現任)
|
2017年６月
|
ナンシン取締役(監査等委員)(現任)
|
|
(注)３
|
9
|
取締役
(監査等委員)
|
千 倉 成 示
|
1967年６月15日生
|
1991年４月
|
清水建設㈱入社
|
1996年８月
|
㈱千倉書房入社
|
2004年６月
|
㈱千倉書房代表取締役社長(現任)
|
2020年８月
|
ナンシン取締役(監査等委員)(現任)
|
|
(注)３
|
－
|
計
|
113
|
(注) １ 谷眞人及び千倉成示の両氏は、社外取締役であります。
２ 2023年３月期に係る定時株主総会の終結の時から2024年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
３ 2023年３月期に係る定時株主総会の終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
４ ナンシンは、法令に定める取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠の監査等委員である取締役１名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有株式数
(千株)
|
江 川 哲 生
|
1972年９月30日生
|
1995年４月
|
埼玉建興㈱入社
|
1998年４月
|
江川運送㈱（現㈱ライフサポート・エガワ）入社
|
2003年７月
|
㈱ライフサポート・エガワ 代表取締役（現任）
|
2012年８月
|
㈱ライフサポート・エガワ ホールディングス 代表取締役（現任）
|
|
―
|
② 社外取締役の状況
ナンシンの社外取締役は、谷眞人氏・千倉成示氏の２名であり、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として、同証券取引所に届け出をしております。両氏はいずれも、ナンシンとの人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係については、重要な該当事項はありません。また、企業経営若しくは法律の専門的知見を有しており、公正かつ中立的な立場から企業統治における監視・監督機能を有効に発揮していると判断しております。
社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、選任にあたっては、一般株主と利益相反が生じる恐れがないよう、東京証券取引所の独立性の基準等を参考にし、経歴やナンシンとの関係を踏まえて、ナンシン経営陣から独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性を確保できることを個別に判断しております。選任状況については、上記のとおり両氏とも適当であると考えております。
③ 社外取締役による監督または監査と内部監査、監査等委員会及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
また、社外取締役は、内部監査（内部統制部門を含む）・監査等委員会監査並びに会計監査とそれぞれの監査情報を交換し、場合により協議の場を設けるなど、問題認識の共有化に努めながら相互に連携・協力しております。
2022年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間において役員の異動はありません。
2022年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間において役員の異動はありません。
2022年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2022年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性7名 女性―名 （役員のうち女性の比率―％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
代表取締役社長
|
山 本 貴 広
|
1969年９月17日生
|
1992年９月
|
ナンシン入社
|
2003年４月
|
ナンシン営業部次長就任
|
2005年４月
|
ナンシン営業企画開発部長就任
|
2005年７月
|
ナンシン執行役員営業企画開発部長就任
|
2011年６月
|
ナンシン取締役営業本部第三営業部長 (国際事業統括)就任
|
2013年３月
|
ナンシン取締役営業本部長に就任
|
2017年６月
|
ナンシン常務取締役営業本部長就任
|
2018年６月
|
ナンシン専務取締役就任
|
2021年６月
|
ナンシン代表取締役社長就任（現任）
|
|
(注)２
|
10
|
常務取締役
生産本部長
|
横 堀 剛 宏
|
1967年１月20日生
|
1989年４月
|
ナンシン入社
|
2004年４月
|
ナンシン生産本部技術部長就任
|
2005年７月
|
ナンシン執行役員生産本部技術部長就任
|
2013年７月
|
ナンシン執行役員生産本部生産副本部長兼技術部長就任
|
2017年６月
|
ナンシン取締役生産本部長就任
|
2018年６月
|
ナンシン常務取締役生産本部長就任(現任)
|
|
(注)２
|
4
|
取締役
営業企画室長
|
齋 藤 聖 崇
|
1984年１月６日生
|
2013年８月
|
ナンシン入社
|
2019年10月
|
ナンシン経営企画室長就任
|
2021年６月
|
ナンシン取締役経営企画室長就任
|
2022年１月
|
ナンシン取締役営業企画室長就任（現任）
|
|
(注)２
|
52
|
取締役
営業統括海外担当
|
大 園 岳
|
1974年６月27日生
|
1997年12月
|
ナンシン入社
|
2015年４月
|
ナンシン営業本部本社営業部次長就任
|
2016年４月
|
ナンシン営業本部本社営業部長就任
|
2017年６月
|
ナンシン取締役本社営業部長就任
|
2018年６月
|
ナンシン常務取締役営業本部長就任
|
2022年１月
|
ナンシン取締役営業統括海外担当就任(現任）
|
|
(注)２
|
1
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
(常勤監査等委員)
|
伊 藤 國 光
|
1953年４月２日生
|
2009年11月
|
㈱東京穀物商品取引所執行役員に就任
|
2013年９月
|
ナンシン入社
|
2015年12月
|
ナンシン内部監査室顧問
|
2016年６月
|
ナンシン常勤監査役に就任
|
2017年６月
|
ナンシン取締役(常勤監査等委員)に就任(現任)
|
|
(注)３
|
2
|
取締役
(監査等委員)
|
谷 眞 人
|
1959年８月８日生
|
1990年４月
|
東京弁護士会に登録(NO.21635)
|
1990年４月
|
平山法律事務所
|
1994年１月
|
谷法律事務所
|
1996年３月
|
日比谷見附法律事務所
|
1998年６月
|
ナンシン監査役に就任
|
2013年２月
|
弁護士法人 東京パブリック法律事務所
|
2015年４月
|
日比谷見附法律事務所(現任)
|
2017年６月
|
ナンシン取締役(監査等委員)に就任(現任)
|
|
(注)３
|
9
|
取締役
(監査等委員)
|
千 倉 成 示
|
1967年６月15日生
|
1991年４月
|
清水建設㈱入社
|
1996年８月
|
㈱千倉書房入社
|
2004年６月
|
㈱千倉書房代表取締役社長(現任)
|
2020年８月
|
ナンシン取締役(監査等委員)に就任(現任)
|
|
(注)３
|
－
|
計
|
910
|
(注) １ 谷眞人及び千倉成示の両氏は、社外取締役であります。
２ 2022年３月期に係る定時株主総会の終結の時から2023年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
３ 2021年３月期に係る定時株主総会の終結の時から2023年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
４ ナンシンは、法令に定める取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠の監査等委員である取締役１名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有株式数
(千株)
|
江 川 哲 生
|
1972年９月30日生
|
1995年４月
|
埼玉建興㈱入社
|
1998年４月
|
江川運送㈱（現㈱ライフサポート・エガワ）入社
|
2003年７月
|
㈱ライフサポート・エガワ 代表取締役就任（現任）
|
2012年８月
|
㈱ライフサポート・エガワ ホールディングス 代表取締役就任（現任）
|
|
―
|
② 社外取締役の状況
ナンシンの社外取締役は、谷眞人氏・千倉成示氏の２名であり、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として、同証券取引所に届け出をしております。両氏はいずれも、ナンシンとの人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係については、重要な該当事項はありません。また、企業経営若しくは法律の専門的知見を有しており、公正かつ中立的な立場から企業統治における監視・監督機能を有効に発揮していると判断しております。
社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、選任にあたっては、一般株主と利益相反が生じる恐れがないよう、東京証券取引所の独立性の基準等を参考にし、経歴やナンシンとの関係を踏まえて、ナンシン経営陣から独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性を確保できることを個別に判断しております。選任状況については、上記のとおり両氏とも適当であると考えております。
③ 社外取締役による監督または監査と内部監査、監査等委員会及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
また、社外取締役は、内部監査（内部統制部門を含む）・監査等委員会監査並びに会計監査とそれぞれの監査情報を交換し、場合により協議の場を設けるなど、問題認識の共有化に努めながら相互に連携・協力しております。
2021年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間において役員の異動はありません。
2021年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間において役員の異動はありません。
2021年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2021年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性8名 女性―名 （役員のうち女性の比率―％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
代表取締役社長
|
山 本 貴 広
|
1969年９月17日生
|
1992年９月
|
ナンシン入社
|
2003年４月
|
ナンシン営業部次長就任
|
2005年４月
|
ナンシン営業企画開発部長就任
|
2005年７月
|
ナンシン執行役員営業企画開発部長就任
|
2011年６月
|
ナンシン取締役営業本部第三営業部長(国際事業統括)就任
|
2013年３月
|
ナンシン取締役営業本部長に就任
|
2017年６月
|
ナンシン常務取締役営業本部長就任
|
2018年６月
|
ナンシン専務取締役就任
|
2021年６月
|
ナンシン代表取締役社長就任（現任）
|
|
(注)２
|
10
|
常務取締役
生産本部長
|
横 堀 剛 宏
|
1967年１月20日生
|
1989年４月
|
ナンシン入社
|
2004年４月
|
ナンシン生産本部技術部長就任
|
2005年７月
|
ナンシン執行役員生産本部技術部長就任
|
2013年７月
|
ナンシン執行役員生産本部生産副本部長兼技術部長就任
|
2017年６月
|
ナンシン取締役生産本部長就任
|
2018年６月
|
ナンシン常務取締役生産本部長就任(現任)
|
|
(注)２
|
4
|
常務取締役
営業本部長
|
大 園 岳
|
1974年６月27日生
|
1997年12月
|
ナンシン入社
|
2015年４月
|
ナンシン営業本部本社営業部次長就任
|
2016年４月
|
ナンシン営業本部本社営業部長就任
|
2017年６月
|
ナンシン取締役本社営業部長に就任
|
2018年６月
|
ナンシン常務取締役営業本部長に就任(現任)
|
|
(注)２
|
1
|
取締役
|
齋 藤 邦 彦
|
1975年11月21日生
|
1998年４月
|
グリコ協同乳業㈱（現江崎グリコ㈱）入社
|
2007年１月
|
ナンシン入社
|
2008年４月
|
ナンシン営業推進部長就任
|
2008年７月
|
ナンシン執行役員営業推進部長就任
|
2009年６月
|
ナンシン取締役営業本部営業推進部長就任
|
2011年６月
|
ナンシン取締役生産本部長兼営業本部営業推進部長就任
|
2012年４月
|
ナンシン常務取締役生産本部長就任
|
2013年６月
|
ナンシン常務取締役就任
|
2017年４月
|
ナンシン常務取締役管理本部長就任
|
2017年６月
|
ナンシン代表取締役専務管理本部長就任
|
2018年４月
|
ナンシン代表取締役社長就任
|
2021年６月
|
ナンシン取締役就任(現任)
|
|
(注)２
|
832
|
取締役
|
齋 藤 聖 崇
|
1984年１月６日生
|
2013年８月
|
ナンシン入社
|
2019年10月
|
ナンシン経営企画室長就任(現任）
|
2021年６月
|
ナンシン取締役就任(現任)
|
|
(注)２
|
52
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
(常勤監査等委員)
|
伊 藤 國 光
|
1953年４月２日生
|
2009年11月
|
㈱東京穀物商品取引所執行役員に就任
|
2013年９月
|
ナンシン入社
|
2015年12月
|
ナンシン内部監査室顧問
|
2016年６月
|
ナンシン常勤監査役に就任
|
2017年６月
|
ナンシン取締役(常勤監査等委員)に就任(現任)
|
|
(注)３
|
2
|
取締役
(監査等委員)
|
谷 眞 人
|
1959年８月８日生
|
1990年４月
|
東京弁護士会に登録(NO.21635)
|
1990年４月
|
平山法律事務所
|
1994年１月
|
谷法律事務所
|
1996年３月
|
日比谷見附法律事務所
|
1998年６月
|
ナンシン監査役に就任
|
2013年２月
|
弁護士法人 東京パブリック法律事務所
|
2015年４月
|
日比谷見附法律事務所(現任)
|
2017年６月
|
ナンシン取締役(監査等委員)に就任(現任)
|
|
(注)３
|
9
|
取締役
(監査等委員)
|
千 倉 成 示
|
1967年６月15日生
|
1991年４月
|
清水建設㈱入社
|
1996年８月
|
㈱千倉書房入社
|
2004年６月
|
㈱千倉書房代表取締役社長(現任)
|
2020年８月
|
ナンシン取締役(監査等委員)に就任(現任)
|
|
(注)３
|
－
|
計
|
910
|
(注) １ 谷眞人及び千倉成示の両氏は、社外取締役であります。
２ 2021年３月期に係る定時株主総会の終結の時から2022年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
３ 2021年３月期に係る定時株主総会の終結の時から2023年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
４ ナンシンは、法令に定める取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠の監査等委員である取締役１名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有株式数
(千株)
|
江 川 哲 生
|
1972年９月30日生
|
1995年４月
|
埼玉建興㈱入社
|
1998年４月
|
江川運送㈱（現㈱ライフサポート・エガワ）入社
|
2003年７月
|
㈱ライフサポート・エガワ 代表取締役就任（現任）
|
2012年８月
|
㈱ライフサポート・エガワ ホールディングス 代表取締役就任（現任）
|
|
―
|
② 社外取締役の状況
ナンシンの社外取締役は、谷眞人氏・千倉成示氏の２名であり、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として、同証券取引所に届け出をしております。両氏はいずれも、ナンシンとの人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係については、重要な該当事項はありません。また、企業経営若しくは法律の専門的知見を有しており、公正かつ中立的な立場から企業統治における監視・監督機能を有効に発揮していると判断しております。
社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、選任にあたっては、一般株主と利益相反が生じる恐れがないよう、東京証券取引所の独立性の基準等を参考にし、経歴やナンシンとの関係を踏まえて、ナンシン経営陣から独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性を確保できることを個別に判断しております。選任状況については、上記のとおり両氏とも適当であると考えております。
③ 社外取締役による監督または監査と内部監査、監査等委員会及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
また、社外取締役は、内部監査（内部統制部門を含む）・監査等委員会監査並びに会計監査とそれぞれの監査情報を交換し、場合により協議の場を設けるなど、問題認識の共有化に努めながら相互に連携・協力しております。
2020年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間において役員の異動はありません。
2020年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間において役員の異動はありません。
2020年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2020年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性7名 女性―名 （役員のうち女性の比率―％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
代表取締役社長
|
齋 藤 邦 彦
|
1975年11月21日生
|
1998年４月
|
グリコ協同乳業㈱(現 江崎グリコ㈱)に入社
|
2007年１月
|
ナンシン入社
|
2008年４月
|
ナンシン営業推進部長
|
2008年７月
|
ナンシン執行役員営業推進部長
|
2009年６月
|
ナンシン取締役営業本部営業推進部 長に就任
|
2011年６月
|
ナンシン取締役生産本部長兼営業本部営業推進部長に就任
|
2012年４月
|
ナンシン常務取締役に就任
|
2017年４月
|
ナンシン常務取締役管理本部長に就任
|
2017年６月
|
ナンシン代表取締役専務管理本部長に就任
|
2018年４月
|
ナンシン代表取締役社長に就任(現任)
|
|
(注)２
|
423
|
専務取締役
|
山 本 貴 広
|
1969年９月17日生
|
1992年９月
|
ナンシン入社
|
2003年４月
|
ナンシン営業部次長
|
2005年４月
|
ナンシン営業企画開発部長
|
2005年７月
|
ナンシン執行役員営業企画開発部長
|
2011年６月
|
ナンシン取締役営業本部第三営業部長(国際事業統括)に就任
|
2013年３月
|
ナンシン取締役営業本部長に就任
|
2017年６月
|
ナンシン常務取締役営業本部長に就任
|
2018年６月
|
ナンシン専務取締役に就任(現任)
|
|
(注)２
|
10
|
常務取締役
生産本部長
|
横 堀 剛 宏
|
1967年１月20日生
|
1989年４月
|
ナンシン入社
|
2004年４月
|
ナンシン生産本部技術部長
|
2005年７月
|
ナンシン執行役員生産本部技術部長
|
2013年７月
|
ナンシン執行役員生産本部生産副本部長兼技術部長
|
2017年６月
|
ナンシン取締役生産本部長に就任
|
2018年６月
|
ナンシン常務取締役生産本部長に就任(現任)
|
|
(注)２
|
4
|
常務取締役
営業本部長
|
大 園 岳
|
1974年６月27日生
|
1997年12月
|
ナンシン入社
|
2015年４月
|
ナンシン営業本部本社営業部次長
|
2016年４月
|
ナンシン営業本部本社営業部長
|
2017年６月
|
ナンシン取締役本社営業部長に就任
|
2018年６月
|
ナンシン常務取締役営業本部長に就任(現任)
|
|
(注)２
|
1
|
取締役
管理本部長
経営戦略本部長
|
高 橋 正 利
|
1956年９月10日生
|
1979年４月
|
野村證券㈱入社
|
2006年４月
|
野村證券㈱執行役
|
2014年４月
|
㈱デリス建築研究所顧問
|
2016年７月
|
東海東京フィナンシャル・ホールディングス㈱ＣＥＯ付顧問
|
2019年６月
|
ナンシン取締役(常勤監査等委員)に就任
|
2020年８月
|
ナンシン取締役管理本部長兼経営戦略本部長(現任)
|
|
(注)２
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
(常勤監査等委員)
|
伊 藤 國 光
|
1953年４月２日生
|
2009年11月
|
㈱東京穀物商品取引所執行役員に就任
|
2013年９月
|
ナンシン入社
|
2015年12月
|
ナンシン内部監査室顧問
|
2016年６月
|
ナンシン常勤監査役に就任
|
2017年６月
|
ナンシン取締役(常勤監査等委員)に就任(現任)
|
|
(注)３
|
1
|
取締役
(監査等委員)
|
谷 眞 人
|
1959年８月８日生
|
1990年４月
|
東京弁護士会に登録(NO.21635)
|
1990年４月
|
平山法律事務所
|
1994年１月
|
谷法律事務所
|
1996年３月
|
日比谷見附法律事務所
|
1998年６月
|
ナンシン監査役に就任
|
2013年２月
|
弁護士法人 東京パブリック法律事務所
|
2015年４月
|
日比谷見附法律事務所(現任)
|
2017年６月
|
ナンシン取締役(監査等委員)に就任(現任)
|
|
(注)３
|
9
|
取締役
(監査等委員)
|
千 倉 成 示
|
1967年６月15日生
|
1991年４月
|
清水建設㈱入社
|
1996年８月
|
㈱千倉書房入社
|
2004年６月
|
㈱千倉書房代表取締役社長(現任)
|
2020年８月
|
ナンシン取締役(監査等委員)に就任(現任)
|
|
(注)２
|
－
|
計
|
449
|
(注) １ 谷眞人及び千倉成示の両氏は、社外取締役であります。
２ 2020年３月期に係る定時株主総会の終結の時から2021年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
３ 2019年３月期に係る定時株主総会の終結の時から2021年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
４ ナンシンは、法令に定める取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠の監査等委員である取締役１名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有株式数
(千株)
|
江 川 哲 生
|
1972年９月30日生
|
1995年４月
|
埼玉建興㈱入社
|
1998年４月
|
江川運送㈱（現㈱ライフサポート・エガワ）入社
|
2003年７月
|
㈱ライフサポート・エガワ 代表取締役就任（現任）
|
2012年８月
|
㈱ライフサポート・エガワ ホールディングス 代表取締役就任（現任）
|
|
―
|
② 社外取締役の状況
ナンシンの社外取締役は、谷眞人氏・千倉成示氏の２名であり、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として、同証券取引所に届け出をしております。両氏はいずれも、ナンシンとの人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係については、重要な該当事項はありません。また、企業経営若しくは法律の専門的知見を有しており、公正かつ中立的な立場から企業統治における監視・監督機能を有効に発揮していると判断しております。
社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、選任にあたっては、一般株主と利益相反が生じる恐れがないよう、東京証券取引所の独立性の基準等を参考にし、経歴やナンシンとの関係を踏まえて、ナンシン経営陣から独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性を確保できることを個別に判断しております。選任状況については、上記のとおり両氏とも適当であると考えております。
③ 社外取締役による監督または監査と内部監査、監査等委員会及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
また、社外取締役は、内部監査（内部統制部門を含む）・監査等委員会監査並びに会計監査とそれぞれの監査情報を交換し、場合により協議の場を設けるなど、問題認識の共有化に努めながら相互に連携・協力しております。
2019年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2019年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間において役員の異動はありません。
2019年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2019年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性6名 女性―名 （役員のうち女性の比率―％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
代表取締役社長
管理本部長
|
齋 藤 邦 彦
|
1975年11月21日生
|
1998年４月
|
グリコ協同乳業㈱(現 江崎グリコ㈱)に入社
|
2007年１月
|
ナンシン入社
|
2008年４月
|
ナンシン営業推進部長
|
2008年７月
|
ナンシン執行役員営業推進部長
|
2009年６月
|
ナンシン取締役営業本部営業推進部 長に就任
|
2011年６月
|
ナンシン取締役生産本部長兼営業本部営業推進部長に就任
|
2012年４月
|
ナンシン常務取締役に就任
|
2017年４月
|
ナンシン常務取締役管理本部長に就任
|
2017年６月
|
ナンシン代表取締役専務管理本部長に就任
|
2018年４月
|
ナンシン代表取締役社長管理本部長に就任(現任)
|
|
(注)２
|
423
|
専務取締役
|
山 本 貴 広
|
1969年９月17日生
|
1992年９月
|
ナンシン入社
|
2003年４月
|
ナンシン営業部次長
|
2005年４月
|
ナンシン営業企画開発部長
|
2005年７月
|
ナンシン執行役員営業企画開発部長
|
2011年６月
|
ナンシン取締役営業本部第三営業部長(国際事業統括)に就任
|
2013年３月
|
ナンシン取締役営業本部長に就任
|
2017年６月
|
ナンシン常務取締役営業本部長に就任
|
2018年６月
|
ナンシン専務取締役に就任(現任)
|
|
(注)２
|
10
|
常務取締役
生産本部長
|
横 堀 剛 宏
|
1967年１月20日生
|
1989年４月
|
ナンシン入社
|
2004年４月
|
ナンシン生産本部技術部長
|
2005年７月
|
ナンシン執行役員生産本部技術部長
|
2013年７月
|
ナンシン執行役員生産本部生産副本部長兼技術部長
|
2017年６月
|
ナンシン取締役生産本部長に就任
|
2018年６月
|
ナンシン常務取締役生産本部長に就任(現任)
|
|
(注)２
|
4
|
常務取締役
営業本部長
|
大 園 岳
|
1974年６月27日生
|
1997年12月
|
ナンシン入社
|
2015年４月
|
ナンシン営業本部本社営業部次長
|
2016年４月
|
ナンシン営業本部本社営業部長
|
2017年６月
|
ナンシン取締役本社営業部長に就任
|
2018年６月
|
ナンシン常務取締役営業本部長に就任(現任)
|
|
(注)２
|
1
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
(常勤監査等委員)
|
伊 藤 國 光
|
1953年４月２日生
|
2009年11月
|
㈱東京穀物商品取引所執行役員に就任
|
2013年９月
|
ナンシン入社
|
2015年12月
|
ナンシン内部監査室顧問
|
2016年６月
|
ナンシン常勤監査役に就任
|
2017年６月
|
ナンシン取締役(常勤監査等委員)に就任(現任)
|
|
(注)３
|
1
|
取締役
(常勤監査等委員)
|
髙 ???? 正 利
|
1956年９月10日生
|
1979年４月
|
野村證券㈱入社
|
2006年４月
|
野村證券㈱執行役
|
2014年４月
|
㈱デリス建築研究所顧問
|
2016年７月
|
東海東京フィナンシャル・ホールディングス㈱ＣＥＯ付顧問
|
2019年６月
|
ナンシン取締役(常勤監査等委員)に就任(現任)
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
(監査等委員)
|
谷 眞 人
|
1959年８月８日生
|
1990年４月
|
東京弁護士会に登録(NO.21635)
|
1990年４月
|
平山法律事務所
|
1994年１月
|
谷法律事務所
|
1996年３月
|
日比谷見附法律事務所
|
1998年６月
|
ナンシン監査役に就任
|
2013年２月
|
弁護士法人 東京パブリック法律事務所
|
2015年４月
|
日比谷見附法律事務所(現任)
|
2017年６月
|
ナンシン取締役(監査等委員)に就任(現任)
|
|
(注)３
|
9
|
計
|
449
|
(注) １ 髙????正利及び谷眞人の両氏は、社外取締役であります。
２ 2019年３月期に係る定時株主総会の終結の時から2020年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
３ 2019年３月期に係る定時株主総会の終結の時から2021年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
４ ナンシンは、法令に定める取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠の監査等委員である取締役１名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有株式数
(千株)
|
千 倉 成 示
|
1967年６月15日生
|
1991年４月
|
清水建設㈱入社
|
1996年８月
|
㈱千倉書房入社
|
2004年６月
|
㈱千倉書房代表取締役社長（現任）
|
|
―
|
② 社外取締役の状況
ナンシンの社外取締役は、髙????正利氏・谷眞人氏の２名であり、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として、同証券取引所に届け出をしております。両氏はいずれも、ナンシンとの人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係については、重要な該当事項はありません。また、企業経営若しくは法律の専門的知見を有しており、公正かつ中立的な立場から企業統治における監視・監督機能を有効に発揮していると判断しております。
社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、選任にあたっては、一般株主と利益相反が生じる恐れがないよう、東京証券取引所の独立性の基準等を参考にし、経歴やナンシンとの関係を踏まえて、ナンシン経営陣から独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性を確保できることを個別に判断しております。選任状況については、上記のとおり両氏とも適当であると考えております。
③ 社外取締役による監督または監査と内部監査、監査等委員会及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
また、社外取締役は、内部監査（内部統制部門を含む）・監査等委員会監査並びに会計監査とそれぞれの監査情報を交換し、場合により協議の場を設けるなど、問題認識の共有化に努めながら相互に連携・協力しております。
2018年3月31日決算時
５ 【役員の状況】
男性９名 女性０名 （役員のうち女性の比率０％）
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
|
代表取締役
会長
|
―
|
齋 藤 信 房
|
昭和19年３月17日生
|
|
昭和42年４月
|
㈱南進ゴム工業所(現 ㈱ナンシン)に入社
|
|
昭和51年４月
|
ナンシン取締役企画室長に就任
|
|
昭和60年１月
|
ナンシン常務取締役に就任
|
|
平成３年３月
|
ナンシン専務取締役に就任
|
|
平成３年６月
|
ナンシン代表取締役社長に就任
|
|
平成３年７月
|
NSG(MALAYSIA)SDN.BHD.
(現 NANSIN(MALAYSIA)SDN.BHD.)
取締役会長に就任（現任）
|
|
平成12年７月
|
NANSIN USA CORPORATION 取締役社長に就任
|
|
平成24年４月
|
ナンシン代表取締役会長に就任(現任)
|
|
平成25年６月
|
NSG GLOBAL LTD.取締役社長に就任(現任)
|
|
(注)２
|
963
|
|
代表取締役
副会長
|
―
|
齋 藤 彰 則
|
昭和32年11月７日生
|
|
昭和57年８月
|
㈱南進(現 ㈱ナンシン)に入社
|
|
平成５年４月
|
ナンシン営業部部長
|
|
平成５年７月
|
ナンシン営業本部副本部長
|
|
平成７年６月
|
ナンシン取締役営業本部副本部長に 就任
|
|
平成９年６月
|
ナンシン常務取締役営業本部長に就任
|
|
平成13年６月
|
ナンシン代表取締役副社長営業本部長に就任
|
|
平成16年１月
|
南星物流器械(蘇州)有限公司 取締役会長に就任(現任)
|
|
平成24年４月
|
ナンシン代表取締役社長に就任
|
|
平成30年４月
|
ナンシン代表取締役副会長に就任(現任)
|
|
(注)２
|
215
|
|
代表取締役
社長
|
管理本部長
|
齋 藤 邦 彦
|
昭和50年11月21日生
|
|
平成10年４月
|
グリコ協同乳業㈱(現 江崎グリコ㈱)に入社
|
|
平成19年１月
|
ナンシン入社
|
|
平成20年４月
|
ナンシン営業推進部長
|
|
平成20年７月
|
ナンシン執行役員営業推進部長
|
|
平成21年６月
|
ナンシン取締役営業本部営業推進部 長に就任
|
|
平成23年６月
|
ナンシン取締役生産本部長兼営業本部営業推進部長に就任
|
|
平成24年４月
|
ナンシン常務取締役に就任
|
|
平成29年４月
|
ナンシン常務取締役兼管理本部長に就任
|
|
平成29年６月
|
ナンシン代表取締役専務兼管理本部長に就任
|
|
平成30年４月
|
ナンシン代表取締役社長兼管理本部長に就任(現任)
|
|
(注)２
|
423
|
|
専務取締役
|
―
|
山 本 貴 広
|
昭和44年９月17日生
|
|
平成４年９月
|
ナンシン入社
|
|
平成15年４月
|
ナンシン営業部次長
|
|
平成17年４月
|
ナンシン営業企画開発部長
|
|
平成17年７月
|
ナンシン執行役員営業企画開発部長
|
|
平成23年６月
|
ナンシン取締役営業本部第三営業部長(国際事業統括)に就任
|
|
平成25年３月
|
ナンシン取締役営業本部長に就任
|
|
平成29年６月
|
ナンシン常務取締役営業本部長に就任
|
|
平成30年６月
|
ナンシン専務取締役に就任(現任)
|
|
(注)２
|
9
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
|
常務取締役
|
生産本部長
|
横 堀 剛 宏
|
昭和42年１月20日生
|
|
平成元年４月
|
ナンシン入社
|
|
平成16年４月
|
ナンシン生産本部技術部長
|
|
平成17年７月
|
ナンシン執行役員生産本部技術部長
|
|
平成25年７月
|
ナンシン執行役員生産本部生産副本部長兼技術部長
|
|
平成29年６月
|
ナンシン取締役生産本部長に就任
|
|
平成30年６月
|
ナンシン常務取締役生産本部長に就任(現任)
|
|
(注)２
|
4
|
|
常務取締役
|
営業本部長
|
大 園 岳
|
昭和49年６月27日生
|
|
平成９年12月
|
ナンシン入社
|
|
平成27年４月
|
ナンシン営業本部本社営業部次長
|
|
平成28年４月
|
ナンシン営業本部本社営業部長
|
|
平成29年６月
|
ナンシン取締役本社営業部長に就任
|
|
平成30年６月
|
ナンシン常務取締役営業本部長に就任(現任)
|
|
(注)２
|
―
|
|
取締役
(常勤監査等委員)
|
―
|
伊 藤 國 光
|
昭和28年４月２日生
|
|
平成21年11月
|
㈱東京穀物商品取引所執行役員に就任
|
|
平成25年９月
|
ナンシン入社
|
|
平成27年12月
|
ナンシン内部監査室顧問
|
|
平成28年６月
|
ナンシン常勤監査役に就任
|
|
平成29年６月
|
ナンシン取締役(常勤監査等委員)に就任(現任)
|
|
(注)３
|
―
|
|
取締役
(監査等委員)
|
―
|
上 田 恒 生
|
昭和13年５月15日生
|
|
昭和34年８月
|
東京ベルト㈱に入社
|
|
昭和50年10月
|
同社代表取締役社長に就任
|
|
平成７年６月
|
ナンシン監査役に就任
|
|
平成20年２月
|
東京ベルト㈱代表取締役会長に就任(現任)
|
|
平成29年６月
|
ナンシン取締役(監査等委員)に就任(現任)
|
|
(注)３
|
28
|
|
取締役
(監査等委員)
|
―
|
谷 眞 人
|
昭和34年８月８日生
|
|
平成２年４月
|
東京弁護士会に登録(NO.21635)
|
|
平成２年４月
|
平山法律事務所
|
|
平成６年１月
|
谷法律事務所
|
|
平成８年３月
|
日比谷見附法律事務所
|
|
平成10年６月
|
ナンシン監査役に就任
|
|
平成25年２月
|
弁護士法人 東京パブリック法律事務所
|
|
平成27年４月
|
日比谷見附法律事務所(現任)
|
|
平成29年６月
|
ナンシン取締役(監査等委員)に就任(現任)
|
|
(注)３
|
9
|
|
計
|
1,652
|
(注) １ 平成29年６月29日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、ナンシンは同日付をもって監査等委員会設置会社へ移行しました。
２ 平成30年３月期に係る定時株主総会の終結の時から平成31年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
３ 平成29年３月期に係る定時株主総会の終結の時から平成31年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
４ 上田恒生及び谷眞人の両氏は、社外取締役であります。
５ 代表取締役社長 齋藤邦彦氏は、代表取締役会長 齋藤信房氏の長男であります。
６ 取締役（常勤監査等委員） 伊藤國光氏は、代表取締役副会長 齋藤彰則氏の義兄であります。
７ ナンシンは、法令に定める取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠の監査等委員である取締役１名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有株式数
(千株)
|
|
千 倉 成 示
|
昭和42年６月15日生
|
|
平成３年４月
|
清水建設㈱入社
|
|
平成８年８月
|
㈱千倉書房入社
|
|
平成16年６月
|
㈱千倉書房代表取締役社長（現任）
|
|
―
|
2017年3月31日決算時
５ 【役員の状況】
男性９名 女性０名 （役員のうち女性の比率０％）
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
|
代表取締役
会長
|
―
|
齋 藤 信 房
|
昭和19年３月17日生
|
昭和42年４月
|
㈱南進ゴム工業所(現 ㈱ナンシン)に入社
|
(注)２
|
963
|
|
昭和51年４月
|
ナンシン取締役企画室長に就任
|
|
昭和60年１月
|
ナンシン常務取締役に就任
|
|
平成３年３月
|
ナンシン専務取締役に就任
|
|
平成３年６月
|
ナンシン代表取締役社長に就任
|
|
平成３年７月
|
NSG(MALAYSIA)SDN.BHD.
(現 NANSIN(MALAYSIA)SDN.BHD.)
取締役会長に就任（現任）
|
|
平成12年７月
|
NANSIN USA CORPORATION 取締役社長に就任
|
|
平成24年４月
|
ナンシン代表取締役会長に就任(現任)
|
|
平成25年６月
|
NSG GLOBAL LTD.取締役社長に就任(現任)
|
|
代表取締役
社長
|
―
|
齋 藤 彰 則
|
昭和32年11月７日生
|
昭和57年８月
|
㈱南進(現 ㈱ナンシン)に入社
|
(注)２
|
215
|
|
平成５年４月
|
ナンシン営業部部長
|
|
平成５年７月
|
ナンシン営業本部副本部長
|
|
平成７年６月
|
ナンシン取締役営業本部副本部長に就任
|
|
平成９年６月
|
ナンシン常務取締役営業本部長に就任
|
|
平成13年６月
|
ナンシン代表取締役副社長営業本部長に就任
|
|
平成16年１月
|
南星物流器械(蘇州)有限公司 取締役会長に就任(現任)
|
|
平成24年４月
|
ナンシン代表取締役社長に就任(現任)
|
|
代表取締役
専務
|
管理本部長
|
齋 藤 邦 彦
|
昭和50年11月21日生
|
平成10年４月
|
グリコ協同乳業㈱(現 江崎グリコ㈱)に入社
|
(注)２
|
423
|
|
平成19年１月
|
ナンシン入社
|
|
平成20年４月
|
ナンシン営業推進部長
|
|
平成20年７月
|
ナンシン執行役員営業推進部長
|
|
平成21年６月
|
ナンシン取締役営業本部営業推進部長に就任
|
|
平成23年６月
|
ナンシン取締役生産本部長兼営業本部営業推進部長に就任
|
|
平成24年４月
|
ナンシン常務取締役に就任(現任)
|
|
平成29年４月
|
ナンシン常務取締役兼管理本部長に就任
|
|
平成29年６月
|
ナンシン代表取締役専務兼管理本部長に就任(現任)
|
|
常務取締役
|
営業本部長
|
山 本 貴 広
|
昭和44年９月17日生
|
平成４年９月
|
ナンシン入社
|
(注)２
|
9
|
|
平成15年４月
|
ナンシン営業部次長
|
|
平成17年４月
|
ナンシン営業企画開発部長
|
|
平成17年７月
|
ナンシン執行役員営業企画開発部長
|
|
平成23年６月
|
ナンシン取締役営業本部第三営業部長(国際事業統括)に就任
|
|
平成25年３月
|
ナンシン取締役営業本部長に就任
|
|
平成29年６月
|
ナンシン常務取締役営業本部長に就任(現任)
|
|
取締役
|
生産本部長
|
横 堀 剛 宏
|
昭和42年１月20日生
|
平成元年４月
|
ナンシン入社
|
(注)２
|
2
|
|
平成16年４月
|
ナンシン生産本部技術部長
|
|
平成17年７月
|
ナンシン執行役員生産本部技術部長
|
|
平成25年７月
|
ナンシン執行役員生産本部生産副本部長兼技術部長
|
|
平成29年６月
|
ナンシン取締役生産本部長に就任(現任)
|
|
取締役
|
本社営業部長
|
大 園 岳
|
昭和49年６月27日生
|
平成９年12月
|
ナンシン入社
|
(注)２
|
―
|
|
平成27年４月
|
ナンシン営業本部本社営業部次長
|
|
平成28年４月
|
ナンシン営業本部本社営業部長
|
|
平成29年６月
|
ナンシン取締役本社営業部長に就任(現任)
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
|
取締役
(常勤監査等委員)
|
―
|
伊 藤 國 光
|
昭和28年４月２日生
|
平成21年11月
|
㈱東京穀物商品取引所執行役員に就任
|
(注)３
|
―
|
|
平成25年９月
|
ナンシン入社
|
|
平成27年12月
|
ナンシン内部監査室顧問
|
|
平成28年６月
|
ナンシン常勤監査役に就任
|
|
平成29年６月
|
ナンシン取締役(常勤監査等委員)に就任(現任)
|
|
取締役
(監査等委員)
|
―
|
上 田 恒 生
|
昭和13年５月15日生
|
昭和34年８月
|
東京ベルト㈱に入社
|
(注)３
|
27
|
|
昭和50年10月
|
同社代表取締役社長に就任
|
|
平成７年６月
|
ナンシン監査役に就任
|
|
平成20年２月
|
東京ベルト㈱代表取締役会長に就任(現任)
|
|
平成29年６月
|
ナンシン取締役(監査等委員)に就任(現任)
|
|
取締役
(監査等委員)
|
―
|
谷 眞 人
|
昭和34年８月８日生
|
平成２年４月
|
東京弁護士会に登録(NO.21635)
|
(注)３
|
9
|
|
平成２年４月
|
平山法律事務所
|
|
平成６年１月
|
谷法律事務所
|
|
平成８年３月
|
日比谷見附法律事務所
|
|
平成10年６月
|
ナンシン監査役に就任
|
|
平成25年２月
|
弁護士法人 東京パブリック法律事務所
|
|
平成27年４月
|
日比谷見附法律事務所(現任)
|
|
平成29年６月
|
ナンシン取締役(監査等委員)に就任(現任)
|
|
計
|
1,649
|
(注) １ 平成29年６月29日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、ナンシンは同日付をもって監査等委員会設置会社へ移行しました。
２ 平成29年３月期に係る定時株主総会の終結の時から平成30年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
３ 平成29年３月期に係る定時株主総会の終結の時から平成31年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
４ 上田恒生及び谷眞人の両氏は、社外取締役であります。
５ 代表取締役専務 齋藤邦彦氏は、代表取締役会長 齋藤信房氏の長男であります。
６ 取締役（常勤監査等委員） 伊藤國光氏は、代表取締役社長 齋藤彰則氏の義兄であります。
2016年3月31日決算時
５ 【役員の状況】
男性８名 女性０名 （役員のうち女性の比率０％）
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数
(千株) |
代表取締役
会長 | ― | 齋 藤 信 房 | 昭和19年３月17日生 | 昭和42年４月 | ㈱南進ゴム工業所(現 ㈱ナンシン)に入社 | (注)２ | 963 |
昭和51年４月 | ナンシン取締役企画室長に就任 |
昭和60年１月 | ナンシン常務取締役に就任 |
平成３年３月 | ナンシン専務取締役に就任 |
平成３年６月 | ナンシン代表取締役社長に就任 |
平成３年７月 | NSG (MALAYSIA）SDN. BHD. 取締役会長に就任(現任) |
平成12年７月 | NANSIN USA CORPORATION 取締役社長に就任 |
平成24年４月 | ナンシン代表取締役会長に就任(現任) |
平成25年６月 | NSG GLOBAL LTD.取締役社長に就任(現任) |
代表取締役
社長 | ― | 齋 藤 彰 則 | 昭和32年11月７日生 | 昭和57年８月 | ㈱南進(現 ㈱ナンシン)に入社 | (注)２ | 215 |
平成５年４月 | ナンシン営業部部長 |
平成５年７月 | ナンシン営業本部副本部長 |
平成７年６月 | ナンシン取締役営業本部副本部長に就任 |
平成９年６月 | ナンシン常務取締役営業本部長に就任 |
平成13年６月 | ナンシン代表取締役副社長営業本部長に就任 |
平成16年１月 | 南星物流器械(蘇州)有限公司 取締役会長に就任(現任) |
平成24年４月 | ナンシン代表取締役社長に就任(現任) |
常務取締役 | ― | 齋 藤 邦 彦 | 昭和50年11月21日生 | 平成10年４月 | グリコ協同乳業㈱(現 グリコ乳業㈱)に入社 | (注)２ | 423 |
平成19年１月 | ナンシン入社 |
平成20年４月 | ナンシン営業推進部長 |
平成20年７月 | ナンシン執行役員営業推進部長 |
平成21年６月 | ナンシン取締役営業本部営業推進部長に就任 |
平成23年６月 | ナンシン取締役生産本部長兼営業本部営業推進部長に就任 |
平成24年４月 | ナンシン常務取締役に就任(現任) |
取締役 | 営業本部長 | 山 本 貴 広 | 昭和44年９月17日生 | 平成４年９月 | ナンシン入社 | (注)２ | 8 |
平成15年４月 | ナンシン営業部次長 |
平成17年４月 | ナンシン営業企画開発部長 |
平成17年７月 | ナンシン執行役員営業企画開発部長 |
平成23年６月 | ナンシン取締役営業本部第三営業部長(国際事業統括)に就任 |
平成25年３月 | ナンシン取締役営業本部長に就任(現任) |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数
(千株) |
常勤監査役 | ― | 伊 藤 國 光 | 昭和28年４月２日生 | 平成21年11月 | ㈱東京穀物商品取引所執行役員に就任 | (注)４ | ー |
平成25年９月 | ナンシン入社 |
平成27年12月 | ナンシン内部監査室顧問 |
平成28年６月 | ナンシン常勤監査役に就任(現任) |
監査役 | ― | 上 田 恒 生 | 昭和13年５月15日生 | 昭和34年８月 | 東京ベルト㈱に入社 | (注)３ | 27 |
昭和50年10月 | 同社代表取締役社長に就任 |
平成７年６月 平成20年２月 | ナンシン監査役に就任(現任) 東京ベルト㈱代表取締役会長に就任(現任) |
監査役 | ― | 谷 眞 人 | 昭和34年８月８日生 | 平成２年４月 | 東京弁護士会に登録(NO.21635) | (注)３ | 9 |
平成２年４月 | 平山法律事務所 |
平成６年１月 | 谷法律事務所 |
平成８年３月 | 日比谷見附法律事務所 |
平成10年６月 | ナンシン監査役に就任(現任) |
平成25年２月 | 弁護士法人 東京パブリック法律事務所 |
平成27年４月 | 日比谷見附法律事務所(現任) |
監査役 | ― | 小 林 傑 | 昭和22年９月１日生 | 昭和44年３月 | ㈱南進製作所(現 ㈱ナンシン)に入社 | (注)３ | 33 |
平成５年７月 | ナンシン吉川工場製造部長 |
平成８年８月 | FLEXELLO LTD. 取締役に就任 |
平成９年６月 | ナンシン取締役に就任 |
平成10年６月 | NSG (MALAYSIA) SDN. BHD. 取締役社長に就任 |
平成13年１月 | ナンシン取締役生産本部管理部長に就任 |
平成18年４月 | ナンシン取締役吉川工場長に就任 |
平成18年７月 | ナンシン取締役内部統制管理部長に就任 |
平成23年６月 | 同上退任 |
平成24年６月 平成25年６月 | ナンシン常勤監査役に就任 ナンシン監査役に就任(現任) |
計 | 1,679 |
(注) １ 監査役のうち上田恒生及び谷眞人の両氏は、社外監査役であります。
２ 取締役の任期は、平成27年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成29年３月期に係る定時株主総会
終結の時までであります。
３ 監査役の任期は、平成28年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年３月期に係る定時株主総会
終結の時までであります。
４ 常勤監査役 伊藤國光氏の任期は、平成28年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成29年３月期に
係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 常務取締役 齋藤邦彦氏は、代表取締役会長 齋藤信房氏の長男であります。
６ 常勤監査役 伊藤國光氏は、代表取締役社長 齋藤彰則氏の義兄であります。
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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