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ジャムコ(7408)の株価チャート ジャムコ(7408)の業績 親会社と関係会社
2024年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当中間会計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
役職の異動
新役職名
|
旧役職名
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氏 名
|
異動年月日
|
代表取締役 副社長執行役員
社長補佐、安全品質統括管掌、航空機整備・製造事業管掌、情報システム担当、CIO、CRO
|
代表取締役 副社長執行役員
社長補佐、安全品質統括管掌、航空機整備・製造事業管掌、CRO
|
米倉 隆
|
2024年９月１日
|
2024年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性 12名 女性 1名 （役員のうち女性の比率 7.7％）
役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
|
任期
|
所有株式数
(百株)
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取締役
会長
|
阿部 俊之
|
1960年８月７日生
|
1983年４月
|
伊藤忠商事株式会社入社
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2016年10月
|
同社プラント・船舶・航空機部門長補佐
|
2017年４月
|
同社プラント・船舶・航空機部門長代行、審議役
|
2018年４月
|
同社トルコ代表 イスタンブール事務所長
|
2020年４月
|
同社准執行役員トルコ代表 イスタンブール事務所長
|
2021年３月
|
ジャムコ顧問
|
2021年４月
|
副社長執行役員（社長補佐）
|
2022年４月
|
社長執行役員、CEO
|
2022年６月
|
代表取締役社長、CEO
|
2024年４月
|
代表取締役会長
|
2024年６月
|
取締役会長(現)
|
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(注)６
|
84
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代表取締役
社長
CEO
|
恒松 孝一
|
1962年４月29日生
|
1987年４月
|
ソニー株式会社（現・ソニーグループ株式会社）入社
|
2001年４月
|
Sony Hungaria Kft 現地法人社長
|
2005年４月
|
ソニー株式会社（現・ソニーグループ株式会社）オーディオ事業本部 マーケティング部統括部長
|
2006年９月
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Sony HongKong Marketing Company 社長
|
2009年11月
|
ソニー株式会社（現・ソニーグループ株式会社）グローバルセールス＆マーケティング本部統括部長
|
2011年４月
|
ホシザキ電機株式会社(現・ホシザキ株式会社)入社(社長付)海外戦略推進部長
|
2012年10月
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Hoshizaki USA Holdings/Hoshizaki America, Inc. 現地法人社長
|
2015年３月
|
ホシザキ電機株式会社(現・ホシザキ株式会社) 取締役 海外事業担当
|
2018年３月
|
株式会社ミスミグループ本社入社 副社長補佐 兼 常務執行役員
|
2019年４月
|
同社 常務執行役員 兼 欧州企業体現地法人社長
|
2023年４月
|
伊藤忠商事株式会社 入社
|
2023年４月
|
ジャムコ出向 副社長執行役員（社長補佐、業務改革推進担当、CSO）
|
2024年３月
|
伊藤忠商事株式会社 退職
|
2024年４月
|
ジャムコ社長執行役員、CEO
|
2024年６月
|
代表取締役社長、CEO(現)
|
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(注)６
|
-
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(百株)
|
代表取締役
副社長執行役員
社長補佐
安全品質統括管掌
航空機整備・
製造事業管掌
CRO
|
米倉 隆
|
1960年３月31日生
|
1983年４月
|
全日本空輸株式会社入社
|
2006年７月
|
同社整備本部機体メンテナンスセンター業務推進室 室長
|
2008年４月
|
同社整備本部機装センター整備部 部長
|
2010年４月
|
同社勤労部 主席部員
|
2011年４月
|
同社勤労部 副部長
|
2012年４月
|
スカイビルサービス株式会社出向
|
2014年４月
|
全日本空輸株式会社整備センター部品事業室 副室長 兼 整備センター部品事業室部品計画部 部長
|
2014年12月
|
同社整備センター部品事業室 副室長 兼 整備センター部品事業室部品計画部 部長 兼 整備センター部品事業室部品計画部装備品チーム リーダー
|
2015年４月
|
同社整備センター機体事業室 室長
|
2015年９月
|
同社整備センター機体事業室 室長 兼 MRO Japan株式会社 代表取締役社長
|
2016年３月
|
MRO Japan株式会社 代表取締役社長退任
|
2016年４月
|
全日本空輸株式会社整備センター副センター長 兼 整備センター機体事業室 室長
|
2017年４月
|
同社執行役員 整備センター副センター長 兼 整備センター機体事業室 室長
|
2019年４月
|
同社上席執行役員 整備センター副センター長
|
2020年４月
|
ANAホールディングス株式会社 参与
|
2020年６月
|
ジャムコ代表取締役副社長執行役員（社長補佐、情報システム担当、品質保証・航空機整備事業管掌、CIO）
|
2021年１月
|
代表取締役副社長執行役員（社長補佐、情報システム担当、安全推進・品質保証・航空機整備事業管掌、CIO）
|
2022年４月
|
代表取締役副社長執行役員（社長補佐、航空機器製造事業担当、安全品質統括・航空機整備事業管掌）
|
2024年４月
|
代表取締役副社長執行役員（社長補佐、安全品質統括管掌、航空機整備・製造事業管掌、CRO）(現)
|
|
(注)６
|
106
|
取締役
副社長執行役員
社長補佐
人事総務管掌
広報・サステナビリティ推進担当
CCO
|
木村 敏和
|
1959年10月14日生
|
1980年４月
|
ジャムコ入社
|
2009年４月
|
経営企画部長
|
2012年６月
|
取締役経営企画部長
|
2013年６月
|
執行役員（経営企画・広報IR・総務担当）
|
2014年４月
|
執行役員（社長特命事項・総務担当）
|
2014年６月
|
執行役員（社長特命事項・総務担当 兼 総務部長）
|
2015年４月
|
常務執行役員（経営企画部長、人事・総務管掌、CRO）
|
2015年６月
|
取締役常務執行役員（経営企画部長、人事・総務管掌、CRO）
|
2016年４月
|
取締役専務執行役員（経営企画、広報・IR担当 兼 経営企画部長、CRO）
|
2016年11月
|
取締役専務執行役員（人事総務担当、CFO、CCO）
|
2017年４月
|
取締役専務執行役員（人事総務管掌、CFO）
|
2017年12月
|
取締役専務執行役員（人事総務管掌、CCO）
|
2018年４月
|
取締役専務執行役員（人事総務担当、CCO）
|
2019年１月
|
取締役専務執行役員（人事総務部長、CCO）
|
2019年４月
|
取締役専務執行役員（人事総務担当、CCO）
|
2020年９月
|
取締役専務執行役員（人事総務・広報担当、CCO）
|
2022年４月
|
取締役専務執行役員（人事総務・広報・サステナビリティ推進担当、CCO）
|
2023年４月
|
取締役副社長執行役員（人事総務管掌、広報・サステナビリティ推進担当、CAO、CCO）
|
2024年４月
|
取締役副社長執行役員（社長補佐、人事総務管掌、広報・サステナビリティ推進担当、CCO）(現)
|
|
(注)６
|
175
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(百株)
|
取締役
非常勤
|
髙端 優
|
1972年10月22日生
|
1995年４月
|
伊藤忠商事株式会社入社
|
2017年４月
|
伊藤忠アビエーション株式会社 防衛営業本部長代行 兼 営業第２部長
|
2017年12月
|
同社 防衛営業本部長 兼 営業第２部長
|
2018年４月
|
伊藤忠商事株式会社 機械カンパニー プラント・船舶・航空機部門 航空宇宙部長代行
|
2021年４月
|
ITOCHU Aviation, Inc.（米国）Chairman,President＆CEO
|
2023年４月
|
伊藤忠商事株式会社 機械カンパニー プラント・船舶・航空機部門 航空宇宙部長（現） 日本エアロスペース株式会社 取締役（現） 伊藤忠アビエーション株式会社 取締役（現） ITOCHU Aviation, Inc. 取締役（現） ライラック株式会社 取締役（現）
|
2023年６月
|
ジャムコ社外取締役（現）
|
|
(注)６
|
-
|
取締役
非常勤
|
原田 茂
|
1965年11月９日生
|
1988年４月
|
全日本空輸株式会社入社
|
2001年４月
|
同社整備本部 技術部 機装技術チーム 主席部員
|
2002年７月
|
同社整備本部 部品計画部 機装資材チーム 主席部員
|
2004年８月
|
同社整備本部 技術部 ７８７開発シアトル駐在 主席部員
|
2009年４月
|
同社整備本部 技術部 機装技術チーム 主席部員
|
2013年４月
|
同社整備センター 機体事業室 機体技術部システム運用技術チームリーダー
|
2016年４月
|
同社整備センター 機体事業室 機体技術部部長
|
2018年４月
|
同社整備センター 技術部部長
|
2022年４月
|
同社整備センター 副センター長（現）
|
2022年６月
|
ジャムコ社外取締役（現）
|
|
(注)６
|
-
|
取締役
非常勤
|
鈴木 伸一
|
1948年11月12日生
|
1971年７月
|
川崎重工業株式会社入社
|
2000年７月
|
同社航空宇宙事業本部 営業本部 防衛システム部長
|
2003年４月
|
同社理事 航空宇宙カンパニー 営業本部 副本部長 兼 防衛航空機部長
|
2005年４月
|
同社執行役員 航空宇宙カンパニーバイス・プレジデント 兼 営業本部長
|
2008年６月
|
日本飛行機株式会社 代表取締役社長
|
2012年６月
|
同社顧問
|
2014年６月
|
ジャムコ社外取締役(現)
|
|
(注)６
|
-
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(百株)
|
取締役
非常勤
|
渡辺 樹一
|
1955年６月７日生
|
1979年４月
|
伊藤忠商事株式会社入社
|
1986年12月
|
同社アルジェリア事務所 エネルギー・化学品担当ダイレクター
|
1991年４月
|
伊藤忠石油開発株式会社 次長
|
1996年12月
|
ソニー生命保険株式会社入社
|
1998年１月
|
アイダエンジニアリング株式会社入社 国際事業部 主事
|
1999年３月
|
同社国際事業推進室 事務局長 兼 営業企画管理部長
|
2003年10月
|
同社管理本部 管理グループ長
|
2004年11月
|
同社AIDA S.r.l（イタリア子会社）欧州事業副社長 兼 CFO 兼 ドイツ子会社取締役
|
2007年１月
|
同社子会社 監査室長、内部統制監査室長 兼 子会社業務室長
|
2010年４月
|
帝国インキ製造株式会社入社 海外業務部長
|
2011年４月
|
ジャパン・ビジネス・アシュアランス株式会社入社 経営企画部マネジャー
|
2015年４月
|
同社CS第２部 シニアマネジャー 一般社団法人GBL研究所 理事（現） 早稲田大学 非常勤講師
|
2016年６月
|
ジャムコ社外取締役(現)
|
2018年９月
|
ジャパン・ビジネス・アシュアランス株式会社 シニアアドバイザー
|
2020年６月
|
株式会社ラック 社外取締役
|
2021年１月
|
合同会社御園総合アドバイザリー（現・合同会社Centex） 顧問（現）
|
2021年６月
|
弁護士法人御園総合法律事務所顧問（現）
|
2023年４月
|
一般社団法人実践コーポレートガバナンス研究会 顧問
|
2023年11月
|
株式会社東京衡機 顧問
|
2023年12月
|
株式会社東京衡機 社外監査役
|
2024年１月
|
一般社団法人実践コーポレートガバナンス研究会 シニア・フェロー（現）
|
2024年５月
|
株式会社東京衡機 社外取締役（監査等委員）（現）
|
|
(注)６
|
-
|
取締役
非常勤
|
鶴 由貴
|
1969年５月16日生
|
2000年４月
|
弁護士名簿登録（東京弁護士会入会）
|
2000年４月
|
東京シティ法律税務事務所（現・シティユーワ法律事務所）入所
|
2007年４月
|
東京弁護士会倫理特別委員会委員（現） 同委員会副委員長
|
2007年10月
|
弁護士法人 協和綜合パートナーズ法律事務所入所（現）
|
2008年６月
|
東京弁護士会男女共同参画推進本部委員
|
2009年６月
|
日弁連知財センター委員（現）
|
2012年２月
|
不正競争防止法調査員
|
2012年３月
|
日本弁護士連合会代議員
|
2012年４月
|
東京弁護士会常議員
|
2014年６月
|
日弁連男女共同参画推進担当委員
|
2014年６月
|
一般社団法人如水会理事
|
2015年４月
|
侵害判定諮問委員（現）
|
2016年４月
|
国立大学法人一橋大学監事
|
2019年２月
|
税関専門委員（現）
|
2020年６月
|
阪急阪神ホールディングス株式会社社外取締役（現）
|
2021年６月
|
独立行政法人製品評価技術基盤機構非常勤監事（現）
|
2022年６月
|
杉本商事株式会社社外取締役（現）
|
2022年６月
|
ジャムコ社外取締役（現）
|
2023年６月
|
アサヒホールディングス株式会社（現・AREホールディングス株式会社）社外取締役（監査等委員）（現）
|
|
(注)６
|
-
|
監査役
常勤
|
蕪木 昇
|
1958年12月20日生
|
1981年４月
|
ジャムコ入社
|
2006年４月
|
航空機内装品カンパニー 内装品工場 計画部長
|
2010年４月
|
航空機内装品カンパニー 役員付部長
|
2013年６月
|
航空機内装品カンパニー 執行役員付部長
|
2014年４月
|
航空機内装品カンパニー 内装品工場 購買補給部長
|
2016年６月
|
航空機内装品製造事業部 購買補給部長
|
2016年９月
|
監査部長
|
2019年１月
|
監査部 専門部長
|
2019年６月
|
常勤監査役（現）
|
|
(注)７
|
15
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(百株)
|
監査役
常勤
|
粕谷 寿久
|
1960年３月１日生
|
1982年４月
|
ジャムコ入社
|
2010年４月
|
航空機内装品カンパニー 役員付部長 兼 企画開発室長
|
2012年４月
|
航空機内装品カンパニー 技術部長
|
2013年４月
|
航空機内装品カンパニー・バイス・プレジデント
|
2013年６月
|
執行役員（航空機内装品カンパニー・バイス・プレジデント（技術総括））
|
2014年５月
|
執行役員（航空機内装品カンパニー・バイス・プレジデント（技術総括）兼 JAMCO SINGAPORE PTE LTD.社長）
|
2015年６月
|
取締役執行役員（全社技術統括 兼 航空機内装品カンパニー プロダクトイノベーション室長）
|
2016年４月
|
取締役常務執行役員（全社技術統括 兼 航空機内装品カンパニー プロダクトイノベーション室長）
|
2016年６月
|
取締役常務執行役員（全社技術統括 兼 航空機内装品・機器事業本部 技術本部長 兼 プロダクトイノベーション室長）
|
2017年４月
|
取締役常務執行役員（航空機内装品・機器事業本部 技術本部長）
|
2018年４月
|
常務執行役員（航空機内装品・機器事業本部付 兼 プロダクトイノベーション室長）
|
2019年２月
|
常務執行役員（航空機内装品・機器事業本部付 兼 航空機シート製造事業部長 兼 サプライチェーンマネジメント推進室長）
|
2019年４月
|
常務執行役員（航空機内装品・機器事業本部副事業本部長 兼 航空機シート製造事業部長 兼 サプライチェーンマネジメント推進室長）
|
2020年１月
|
常務執行役員（航空機内装品・機器事業本部副事業本部長 兼 航空機内装品・シート製造事業部長）
|
2020年４月
|
常務執行役員（広報担当 兼 経営企画部長、CRO）
|
2020年６月
|
取締役常務執行役員（広報担当 兼 経営企画部長、CRO）
|
2020年９月
|
取締役常務執行役員（経営企画部長、CRO）
|
2022年４月
|
顧問
|
2022年６月
|
常勤監査役（現）
|
|
(注)７
|
115
|
監査役
非常勤
|
高橋 均
|
1955年９月21日生
|
1980年４月
|
新日本製鐵株式会社（現・日本製鉄株式会社）入社
|
2009年７月
|
同社監査役事務局 部長
|
2009年10月
|
社団法人日本監査役協会 常務理事
|
2010年10月
|
獨協大学法科大学院 教授
|
2017年４月
|
獨協大学 法学部 教授（現）
|
2018年６月
|
曙ブレーキ工業株式会社 社外監査役
|
2019年６月
|
ジャムコ社外監査役（現）
|
|
(注)７
|
-
|
監査役
非常勤
|
池之上 孝幸
|
1959年８月22日生
|
1983年10月
|
青山監査法人プライスウォーターハウス 入所
|
1987年３月
|
公認会計士 登録
|
1997年７月
|
同監査法人 社員
|
2006年９月
|
あらた監査法人（現・PwC Japan有限責任監査法人）代表社員・パートナー
|
2019年４月
|
青山学院大学大学院会計プロフェッション研究科 非常勤講師（現）
|
2020年８月
|
同監査法人 定年退職
|
2020年10月
|
池之上公認会計士事務所 登録（現）
|
2020年11月
|
日本公認会計士協会 学術賞審査委員会 委員長
|
2021年10月
|
エアロセンス株式会社 監査役（現）
|
2022年４月
|
流通経済大学 課外講座講師（非常勤）（現）
|
2023年６月
|
ジャムコ社外監査役（現）
|
|
(注)７
|
-
|
計
|
495
|
(注) １ 取締役髙端優、原田茂、鈴木伸一、渡辺樹一、鶴由貴の５氏は、会社法第２条第15号に定める社外取締役であります。
２ 社外取締役髙端優氏は、大株主である伊藤忠商事株式会社 機械カンパニー プラント・船舶・航空機部門の航空宇宙部長であります。又、日本エアロスペース株式会社、伊藤忠アビエーション株式会社の取締役であります。これら３社はジャムコと営業上の取引関係があります。
３ 社外取締役原田茂氏は、大株主であるANAホールディングス株式会社の子会社、全日本空輸株式会社の整備センター副センター長であり、同社はジャムコと営業上の取引関係があります。
４ 取締役鶴由貴氏の戸籍上の氏名は、伊丹由貴であります。
５ 監査役高橋均及び池之上孝幸の両氏は、会社法第２条第16号に定める社外監査役であります。
６ 取締役の任期は、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
７ 監査役粕谷寿久氏の任期は、2022年３月期に係る定時株主総会終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。監査役蕪木昇、高橋均、池之上孝幸の３氏の任期は、2023年３月期に係る定時株主総会終結の時から2027年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
８ ジャムコは2013年６月26日より執行役員制度を導入しております。
提出日現在の業務執行体制は次のとおりです。（＊印の各氏は取締役を兼務しております。）
役名
|
氏名
|
業務担当
|
＊社長
|
恒 松 孝 一
|
CEO
|
＊副社長執行役員
|
米 倉 隆
|
社長補佐、安全品質統括管掌、航空機整備・製造事業管掌、CRO
|
＊副社長執行役員
|
木 村 敏 和
|
社長補佐、人事総務管掌、広報・サステナビリティ推進担当、CCO
|
常務執行役員
|
田 所 務
|
情報システム担当 兼 業務統括部長、CIO、CSO 兼 JAMCO AMERICA, INC. CEO（非常勤）
|
常務執行役員
|
内 城 浩
|
株式会社ジャムコエアクラフトインテリアズ 代表取締役社長
|
常務執行役員
|
神 山 行 雄
|
航空機内装品事業部長
|
常務執行役員
|
木 本 幸 浩
|
航空機整備・製造事業部長
|
執行役員
|
鎌 田 文 彦
|
株式会社ジャムコエアクラフトインテリアズ 取締役 新潟管掌
|
執行役員
|
野 々 目 慎 一
|
安全品質統括部長、安全統括管理者
|
執行役員
|
大 井 晃 一
|
航空機内装品事業部長補佐 技術担当
|
執行役員
|
羽 野 良 弘
|
人事総務部長、CAO
|
執行役員
|
瀬 川 夏 樹
|
航空機内装品事業部長補佐 サプライチェーン改革推進担当
|
執行役員
|
板 倉 潮
|
技術イノベーションセンター長
|
執行役員
|
夏 井 孝 之
|
IR担当、CFO
|
９ ジャムコは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
|
（千株）
|
岩月 泰頼
|
1976年12月19日生
|
2005年10月
|
検事任命
|
(注)
|
-
|
2013年５月
|
東京弁護士会登録
|
2013年５月
|
松田綜合法律事務所 入所
|
2016年４月
|
松田綜合法律事務所 パートナー（現）
|
2019年４月
|
名古屋大学未来社会創造機構 客員准教授（現）
|
2023年５月
|
アルカ・デ・エフホールディングス株式会社 社外取締役（現）
|
(注) 補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期の満了の時までであります。
② 社外役員の状況
ジャムコの社外取締役は５名であり、髙端優氏は、伊藤忠商事株式会社の機械カンパニー プラント・船舶・航空機部門 航空宇宙部長であり、航空業界での豊富な経験を有しており、独立性の有無に関わらず、社外取締役として適任と考えています。原田茂氏は、ANAホールディングス株式会社の子会社である全日本空輸株式会社の整備センター副センター長であり、航空輸送業界での豊富な経験を有しており、独立性の有無に関わらず、社外取締役として適任と考えています。鈴木伸一氏は、企業経営者としての豊富な経験と幅広い見識を有しており、社外取締役として適任と考えています。同氏は、業務執行を行う経営陣からの独立性も有しており、一般株主と利益相反が生じる恐れはなく、同氏の経験等を経営の監督に活かしていただきたいため独立役員として届け出ています。渡辺樹一氏は、国際企業活動に関わる豊富な経験並びに米国公認会計士、公認内部監査人及び公認不正検査士としての会計並びに内部統制に関する幅広い見識等を有しており、社外取締役として適任と考えています。同氏は、業務執行を行う経営陣からの独立性も有しており、一般株主と利益相反が生じる恐れはなく、同氏の経験等を経営の監督に活かしていただきたいため独立役員として届け出ています。鶴由貴氏は、弁護士として企業法務をはじめとする幅広い見識と経験を有しており、社外取締役として適任と考えています。同氏は、業務執行を行う経営陣からの独立性も有しており、一般株主と利益相反が生じる恐れはなく、同氏の経験等を経営の監督に活かしていただきたいため独立役員として届け出ています。
なお、独立役員の独立性については、東京証券取引所が定める「上場管理等に関するガイドライン」における独立性基準を満たすジャムコとしての独立性判断基準を定めており、独立役員の選任に際しては当該基準に照らして一般株主との利益相反が生じる恐れがないことを確認しています。又、候補者の資質については、会社経営に精通した者であって且つジャムコの経営に相応しい専門的な知見を有する候補者を選任しています。
ジャムコの社外監査役は２名であり、高橋均氏は、商法・会社法、金融商品取引法及び企業法務に精通し、とりわけ、会社役員の法的責任とリスク管理、企業集団の内部統制システムについて、法理論と実務の両面に関する幅広い見識を有しております。同氏は、業務執行を行う経営陣からの独立性を有しており、一般株主と利益相反が生じる恐れはなく、同氏の経験等を経営の監視に活かしていただきたいため独立役員として届け出ています。池之上孝幸氏は、監査法人において、公認会計士として多くの会計監査業務と多様なアドバイザリー業務に携わると共に、日本公認会計士協会において各種委員、委員長を歴任するなど専門的知識と豊富な経験を有しております。同氏は、業務執行を行う経営陣からの独立性を有しており、一般株主と利益相反が生じる恐れはなく、同氏の経験等を経営の監視に活かしていただきたいため独立役員として届け出ています。
なお、社外監査役を選任するための基準としては、監査役会関連規程に一定の要件を定めているほか、株式会社東京証券取引所の独立性基準を満たすジャムコの独立性判断基準の定めも適用しています。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
ジャムコでは独立取締役及び社外監査役で構成する独立役員連絡会を定期的に開催しており、ジャムコ経営に対して客観的な立場に基づく情報交換、認識共有に努めています。
社外監査役２名を含む監査役会は、社外取締役の情報収集力の強化及び両者の連携確保を目的とした情報交換会を定期的に開催しています。又、毎期の監査役監査方針と監査計画を策定して、会計監査人、内部監査部門との連携を保ちながら全般的、且つ重点監査事項について監査を行っています。
2023年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2023年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2023年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2023年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性 11名 女性 1名 （役員のうち女性の比率 8.3％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(百株)
|
代表取締役
社長
CEO
|
阿部 俊之
|
1960年８月７日生
|
1983年４月
|
伊藤忠商事株式会社入社
|
2016年10月
|
同社プラント・船舶・航空機部門長補佐
|
2017年４月
|
同社プラント・船舶・航空機部門長代行、審議役
|
2018年４月
|
同社トルコ代表 イスタンブール事務所長
|
2020年４月
|
同社准執行役員トルコ代表 イスタンブール事務所長
|
2021年３月
|
ジャムコ顧問
|
2021年４月
|
副社長執行役員（社長補佐）
|
2022年４月
|
社長執行役員、CEO
|
2022年６月
|
代表取締役社長、CEO(現)
|
|
(注)６
|
54
|
代表取締役
副社長執行役員
社長補佐、航空機器製造事業担当、安全品質統括・
航空機整備事業管掌
|
米 倉 隆
|
1960年３月31日生
|
1983年４月
|
全日本空輸株式会社入社
|
2006年７月
|
同社整備本部機体メンテナンスセンター業務推進室 室長
|
2008年４月
|
同社整備本部機装センター整備部 部長
|
2010年４月
|
同社勤労部 主席部員
|
2011年４月
|
同社勤労部 副部長
|
2012年４月
|
スカイビルサービス株式会社出向
|
2014年４月
|
全日本空輸株式会社整備センター部品事業室 副室長 兼 整備センター部品事業室部品計画部 部長
|
2014年12月
|
同社整備センター部品事業室 副室長 兼 整備センター部品事業室部品計画部 部長 兼 整備センター部品事業室部品計画部装備品チーム リーダー
|
2015年４月
|
同社整備センター機体事業室 室長
|
2015年９月
|
同社整備センター機体事業室 室長 兼 MRO Japan株式会社 代表取締役社長
|
2016年３月
|
MRO Japan株式会社 代表取締役社長退任
|
2016年４月
|
全日本空輸株式会社整備センター副センター長 兼 整備センター機体事業室 室長
|
2017年４月
|
同社執行役員 整備センター副センター長 兼 整備センター機体事業室 室長
|
2019年４月
|
同社上席執行役員 整備センター副センター長
|
2020年４月
|
ANAホールディングス株式会社 参与
|
2020年６月
|
ジャムコ代表取締役副社長執行役員（社長補佐、情報システム担当、品質保証・航空機整備事業管掌、CIO）
|
2021年１月
|
代表取締役副社長執行役員（社長補佐、情報システム担当、安全推進・品質保証・航空機整備事業管掌、CIO）
|
2022年４月
|
代表取締役副社長執行役員（社長補佐、航空機器製造事業担当、安全品質統括・航空機整備事業管掌）(現)
|
|
(注)６
|
82
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(百株)
|
取締役
副社長執行役員
人事総務管掌、広報・サステナビリティ推進担当、CAO、CCO
|
木 村 敏 和
|
1959年10月14日生
|
1980年４月
|
ジャムコ入社
|
2009年４月
|
経営企画部長
|
2012年６月
|
取締役経営企画部長
|
2013年６月
|
執行役員（経営企画・広報IR・総務担当）
|
2014年４月
|
執行役員（社長特命事項・総務担当）
|
2014年６月
|
執行役員（社長特命事項・総務担当 兼 総務部長）
|
2015年４月
|
常務執行役員（経営企画部長、人事・総務管掌、CRO）
|
2015年６月
|
取締役常務執行役員（経営企画部長、人事・総務管掌、CRO）
|
2016年４月
|
取締役専務執行役員（経営企画、広報・IR担当 兼 経営企画部長、CRO）
|
2016年11月
|
取締役専務執行役員（人事総務担当、CFO、CCO）
|
2017年４月
|
取締役専務執行役員（人事総務管掌、CFO）
|
2017年12月
|
取締役専務執行役員（人事総務管掌、CCO）
|
2018年４月
|
取締役専務執行役員（人事総務担当、CCO）
|
2019年１月
|
取締役専務執行役員（人事総務部長、CCO）
|
2019年４月
|
取締役専務執行役員（人事総務担当、CCO）
|
2020年９月
|
取締役専務執行役員（人事総務・広報担当、CCO）
|
2022年４月
|
取締役専務執行役員（人事総務・広報・サステナビリティ推進担当、CCO）
|
2023年４月
|
取締役副社長執行役員（人事総務管掌、広報・サステナビリティ推進担当、CAO、CCO）(現)
|
|
(注)６
|
152
|
取締役
非常勤
|
髙端 優
|
1972年10月22日生
|
1995年４月
|
伊藤忠商事株式会社入社
|
2017年４月
|
伊藤忠アビエーション株式会社 防衛営業本部長代行 兼 営業第２部長
|
2017年12月
|
同社 防衛営業本部長 兼 営業第２部長
|
2018年４月
|
伊藤忠商事株式会社 機械カンパニー プラント・船舶・航空機部門 航空宇宙部長代行
|
2021年４月
|
ITOCHU Aviation, Inc.（米国）Chairman,President＆CEO
|
2023年４月
|
伊藤忠商事株式会社 機械カンパニー プラント・船舶・航空機部門 航空宇宙部長（現） 日本エアロスペース株式会社 取締役（現） 伊藤忠アビエーション株式会社 取締役（現） ITOCHU Aviation, Inc. 取締役（現） ライラック株式会社 取締役（現）
|
2023年６月
|
ジャムコ取締役（現）
|
|
(注)６
|
-
|
取締役
非常勤
|
原田 茂
|
1965年11月９日生
|
1988年４月
|
全日本空輸株式会社入社
|
2001年４月
|
同社整備本部 技術部 機装技術チーム 主席部員
|
2002年７月
|
同社整備本部 部品計画部 機装資材チーム 主席部員
|
2004年８月
|
同社整備本部 技術部 ７８７開発シアトル駐在 主席部員
|
2009年４月
|
同社整備本部 技術部 機装技術チーム 主席部員
|
2013年４月
|
同社整備センター 機体事業室 機体技術部システム運用技術チームリーダー
|
2016年４月
|
同社整備センター 機体事業室 機体技術部部長
|
2018年４月
|
同社整備センター 技術部部長
|
2022年４月
|
同社整備センター 副センター長（現）
|
2022年６月
|
ジャムコ取締役（現）
|
|
(注)６
|
-
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(百株)
|
取締役
非常勤
|
鈴 木 伸 一
|
1948年11月12日生
|
1971年７月
|
川崎重工業株式会社入社
|
2000年７月
|
同社航空宇宙事業本部 営業本部 防衛システム部長
|
2003年４月
|
同社理事 航空宇宙カンパニー 営業本部 副本部長 兼 防衛航空機部長
|
2005年４月
|
同社執行役員 航空宇宙カンパニーバイス・プレジデント 兼 営業本部長
|
2008年６月
|
日本飛行機株式会社 代表取締役社長
|
2012年６月
|
同社顧問
|
2014年６月
|
ジャムコ取締役(現)
|
|
(注)６
|
-
|
取締役
非常勤
|
渡 辺 樹 一
|
1955年６月７日生
|
1979年４月
|
伊藤忠商事株式会社入社
|
1986年12月
|
同社アルジェリア事務所 エネルギー・化学品担当ダイレクター
|
1991年４月
|
伊藤忠石油開発株式会社 次長
|
1996年12月
|
ソニー生命保険株式会社入社
|
1998年１月
|
アイダエンジニアリング株式会社入社 国際事業部 主事
|
1999年３月
|
同社国際事業推進室 事務局長 兼 営業企画管理部長
|
2003年10月
|
同社管理本部 管理グループ長
|
2004年11月
|
同社AIDA S.r.l（イタリア子会社）欧州事業副社長 兼 CFO 兼 ドイツ子会社取締役
|
2007年１月
|
同社子会社 監査室長、内部統制監査室長 兼 子会社業務室長
|
2010年４月
|
帝国インキ製造株式会社入社 海外業務部長
|
2011年４月
|
ジャパン・ビジネス・アシュアランス株式会社入社 経営企画部マネジャー
|
2015年４月
|
同社CS第２部 シニアマネジャー 一般社団法人GBL研究所 理事（現） 早稲田大学 非常勤講師
|
2016年６月
|
ジャムコ取締役(現)
|
2018年９月
|
ジャパン・ビジネス・アシュアランス株式会社 シニアアドバイザー
|
2020年６月
|
株式会社ラック 社外取締役
|
2021年１月
|
合同会社御園総合アドバイザリー 顧問（現）
|
2021年６月
|
弁護士法人御園総合法律事務所顧問（現）
|
2023年４月
|
一般社団法人実践コーポレートガバナンス研究会 顧問（現）
|
|
(注)６
|
-
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(百株)
|
取締役
非常勤
|
鶴 由貴
|
1969年５月16日生
|
2000年４月
|
弁護士名簿登録（東京弁護士会入会）
|
2000年４月
|
東京シティ法律税務事務所（現・シティユーワ法律事務所）入所
|
2007年４月
|
東京弁護士会倫理特別委員会委員（現） 同委員会副委員長
|
2007年10月
|
弁護士法人 協和綜合パートナーズ法律事務所入所（現）
|
2008年６月
|
東京弁護士会男女共同参画推進本部委員
|
2009年６月
|
日弁連知財センター委員（現）
|
2012年２月
|
不正競争防止法調査員
|
2012年３月
|
日本弁護士連合会代議員
|
2012年４月
|
東京弁護士会常議員
|
2014年６月
|
日弁連男女共同参画推進担当委員
|
2014年６月
|
一般社団法人如水会理事
|
2015年４月
|
侵害判定諮問委員（現）
|
2016年４月
|
国立大学法人一橋大学監事
|
2019年２月
|
税関専門委員（現）
|
2020年６月
|
阪急阪神ホールディングス株式会社社外取締役（現）
|
2021年６月
|
独立行政法人製品評価技術基盤機構非常勤監事（現）
|
2022年６月
|
杉本商事株式会社社外取締役（現）
|
2022年６月
|
ジャムコ取締役（現）
|
2023年６月
|
アサヒホールディングス株式会社社外取締役（監査等委員）（現）
|
|
(注)６
|
-
|
監査役
常勤
|
蕪 木 昇
|
1958年12月20日生
|
1981年４月
|
ジャムコ入社
|
2006年４月
|
航空機内装品カンパニー 内装品工場 計画部長
|
2010年４月
|
航空機内装品カンパニー 役員付部長
|
2013年６月
|
航空機内装品カンパニー 執行役員付部長
|
2014年４月
|
航空機内装品カンパニー 内装品工場 購買補給部長
|
2016年６月
|
航空機内装品製造事業部 購買補給部長
|
2016年９月
|
監査部長
|
2019年１月
|
監査部 専門部長
|
2019年６月
|
常勤監査役（現）
|
|
(注)７
|
15
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(百株)
|
監査役
常勤
|
粕 谷 寿 久
|
1960年３月１日生
|
1982年４月
|
ジャムコ入社
|
2010年４月
|
航空機内装品カンパニー 役員付部長 兼 企画開発室長
|
2012年４月
|
航空機内装品カンパニー 技術部長
|
2013年４月
|
航空機内装品カンパニー・バイス・プレジデント
|
2013年６月
|
執行役員（航空機内装品カンパニー・バイス・プレジデント（技術総括））
|
2014年５月
|
執行役員（航空機内装品カンパニー・バイス・プレジデント（技術総括）兼 JAMCO SINGAPORE PTE LTD.社長）
|
2015年６月
|
取締役執行役員（全社技術統括 兼 航空機内装品カンパニー プロダクトイノベーション室長）
|
2016年４月
|
取締役常務執行役員（全社技術統括 兼 航空機内装品カンパニー プロダクトイノベーション室長）
|
2016年６月
|
取締役常務執行役員（全社技術統括 兼 航空機内装品・機器事業本部 技術本部長 兼 プロダクトイノベーション室長）
|
2017年４月
|
取締役常務執行役員（航空機内装品・機器事業本部 技術本部長）
|
2018年４月
|
常務執行役員（航空機内装品・機器事業本部付 兼 プロダクトイノベーション室長）
|
2019年２月
|
常務執行役員（航空機内装品・機器事業本部付 兼 航空機シート製造事業部長 兼 サプライチェーンマネジメント推進室長）
|
2019年４月
|
常務執行役員（航空機内装品・機器事業本部副事業本部長 兼 航空機シート製造事業部長 兼 サプライチェーンマネジメント推進室長）
|
2020年１月
|
常務執行役員（航空機内装品・機器事業本部副事業本部長 兼 航空機内装品・シート製造事業部長）
|
2020年４月
|
常務執行役員（広報担当 兼 経営企画部長、CRO）
|
2020年６月
|
取締役常務執行役員（広報担当 兼 経営企画部長、CRO）
|
2020年９月
|
取締役常務執行役員（経営企画部長、CRO）
|
2022年４月
|
顧問
|
2022年６月
|
常勤監査役（現）
|
|
(注)７
|
114
|
監査役
非常勤
|
高 橋 均
|
1955年９月21日生
|
1980年４月
|
新日本製鐵株式会社入社
|
2009年７月
|
同社監査役事務局 部長
|
2009年10月
|
社団法人日本監査役協会 常務理事
|
2010年10月
|
獨協大学法科大学院 教授
|
2017年４月
|
獨協大学 法学部 教授（現）
|
2018年６月
|
曙ブレーキ工業株式会社 社外監査役
|
2019年６月
|
ジャムコ監査役（現）
|
|
(注)７
|
-
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(百株)
|
監査役
非常勤
|
池之上 孝幸
|
1959年８月22日生
|
1983年10月
|
青山監査法人プライスウォーターハウス 入所
|
1987年３月
|
公認会計士 登録
|
1997年７月
|
同監査法人 社員
|
2006年９月
|
あらた監査法人（現・PwCあらた有限責任監査法人）代表社員・パートナー
|
2019年４月
|
青山学院大学大学院会計プロフェッション研究科 非常勤講師（現）
|
2020年８月
|
同監査法人 定年退職
|
2020年10月
|
池之上公認会計士事務所 登録（現）
|
2020年11月
|
日本公認会計士協会 学術賞審査委員会 委員長
|
2021年10月
|
エアロセンス株式会社 監査役（現）
|
2022年４月
|
流通経済大学 課外講座講師（非常勤）（現）
|
2023年６月
|
ジャムコ監査役（現）
|
|
(注)７
|
-
|
計
|
417
|
(注) １ 取締役髙端優、原田茂、鈴木伸一、渡辺樹一、鶴由貴の５氏は、会社法第２条第15号に定める社外取締役であります。
２ 社外取締役髙端優氏は、大株主である伊藤忠商事株式会社 機械カンパニー プラント・船舶・航空機部門の航空宇宙部長であります。又、日本エアロスペース株式会社、伊藤忠アビエーション株式会社の取締役であります。これら３社はジャムコと営業上の取引関係があります。
３ 社外取締役原田茂氏は、大株主であるANAホールディングス株式会社の子会社、全日本空輸株式会社の整備センター副センター長であり、同社はジャムコと営業上の取引関係があります。
４ 取締役鶴由貴氏の戸籍上の氏名は、伊丹由貴であります。
５ 監査役高橋均及び池之上孝幸の両氏は、会社法第２条第16号に定める社外監査役であります。
６ 取締役の任期は、2023年３月期に係る定時株主総会終結の時から2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
７ 監査役粕谷寿久氏の任期は、2022年３月期に係る定時株主総会終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。監査役蕪木昇、高橋均、池之上孝幸の３氏の任期は、2023年３月期に係る定時株主総会終結の時から2027年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
８ 所有株式数には、ジャムコ役員持株会における各自の持分が含まれております。
９ ジャムコは2013年６月26日より執行役員制度を導入しております。
提出日現在の業務執行体制は次のとおりです。（＊印の各氏は取締役を兼務しております。）
役名
|
氏名
|
業務担当
|
＊社長
|
阿 部 俊 之
|
CEO
|
＊副社長執行役員
|
米 倉 隆
|
社長補佐、航空機器製造事業担当、安全品質統括・航空機整備事業管掌
|
＊副社長執行役員
|
木 村 敏 和
|
人事総務管掌、広報・サステナビリティ推進担当、CAO、CCO
|
副社長執行役員
|
恒 松 孝 一
|
社長補佐、業務改革推進担当、CSO
|
常務執行役員
|
田 所 務
|
情報システム担当 兼 業務統括部長、CIO、CRO 兼 JAMCO AMERICA, INC. CEO（非常勤）
|
常務執行役員
|
後 藤 健 太 郎
|
IR担当、CFO
|
常務執行役員
|
内 城 浩
|
安全品質統括担当、安全統括管理者
|
常務執行役員
|
神 山 行 雄
|
航空機内装品事業部長
|
執行役員
|
脇 昭 博
|
航空機内装品事業部長補佐 営業担当 兼 業務統括部営業統括室長 兼 JAMCO AERO DESIGN & ENGINEERING PTE LTD. President（非常勤)
|
執行役員
|
木 本 幸 浩
|
航空機整備事業部長
|
執行役員
|
鎌 田 文 彦
|
株式会社新潟ジャムコ社長 兼 株式会社中条ジャムコ社長
|
執行役員
|
野 々 目 慎 一
|
安全品質統括部長
|
執行役員
|
大 井 晃 一
|
航空機内装品事業部長補佐 技術担当
|
執行役員
|
羽 野 良 弘
|
人事総務部長
|
執行役員
|
瀬 川 夏 樹
|
業務統括部経営企画室長
|
10 ジャムコは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
|
（千株）
|
有 吉 眞
|
1956年５月17日生
|
1983年４月
|
弁護士登録（第一東京弁護士会）栄木忠常法律事務所入所
|
(注)
|
-
|
1989年４月
|
新日本法律事務所（現・ARIYOSHI法律事務所）開設（現）
|
1998年６月
|
ジャムコ非常勤監査役
|
1999年４月
|
第一東京弁護士会 副会長
|
1999年６月
|
株式会社ゼンリン 非常勤監査役
|
2003年１月
|
最高裁判所司法研修所 刑事弁護教官
|
2006年６月
|
株式会社ゼンリンプリンテックス 監査役（現）
|
2009年１月
|
株式会社日興商事（現・株式会社NIKKOホールディングス）代表取締役（現）
|
2009年１月
|
株式会社日本生活互助会（現・ブライト信州株式会社）代表取締役（現）
|
2013年４月
|
日本大学大学院 法務研究科 専任教授
|
2017年９月
|
日冠連経営者協議会 理事（現）
|
(注) 補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期の満了の時までであります。
② 社外役員の状況
ジャムコの社外取締役は５名であり、髙端優氏は、伊藤忠商事株式会社の機械カンパニー プラント・船舶・航空機部門 航空宇宙部長であり、航空業界での豊富な経験を有しており、独立性の有無に関わらず、社外取締役として適任と考えています。原田茂氏は、ANAホールディングス株式会社の子会社である全日本空輸株式会社の整備センター副センター長であり、航空輸送業界での豊富な経験を有しており、独立性の有無に関わらず、社外取締役として適任と考えています。鈴木伸一氏は、企業経営者としての豊富な経験と幅広い見識を有しており、社外取締役として適任と考えています。同氏は、業務執行を行う経営陣からの独立性も有しており、一般株主と利益相反が生じる恐れはなく、同氏の経験等を経営の監督に活かしていただきたいため独立役員として届け出ています。渡辺樹一氏は、国際企業活動に関わる豊富な経験並びに米国公認会計士、公認内部監査人及び公認不正検査士としての会計並びに内部統制に関する幅広い見識等を有しており、社外取締役として適任と考えています。同氏は、業務執行を行う経営陣からの独立性も有しており、一般株主と利益相反が生じる恐れはなく、同氏の経験等を経営の監督に活かしていただきたいため独立役員として届け出ています。鶴由貴氏は、弁護士として企業法務をはじめとする幅広い見識と経験を有しており、社外取締役として適任と考えています。同氏は、業務執行を行う経営陣からの独立性も有しており、一般株主と利益相反が生じる恐れはなく、同氏の経験等を経営の監督に活かしていただきたいため独立役員として届け出ています。
なお、独立役員の独立性については、東京証券取引所が定める「上場管理等に関するガイドライン」における独立性基準を満たすジャムコとしての独立性判断基準を定めており、独立役員の選任に際しては当該基準に照らして一般株主との利益相反が生じる恐れがないことを確認しています。又、候補者の資質については、会社経営に精通した者であって且つジャムコの経営に相応しい専門的な知見を有する候補者を選任しています。
ジャムコの社外監査役は２名であり、高橋均氏は、商法・会社法、金融商品取引法及び企業法務に精通し、とりわけ、会社役員の法的責任とリスク管理、企業集団の内部統制システムについて、法理論と実務の両面に関する幅広い見識を有しております。同氏は、業務執行を行う経営陣からの独立性を有しており、一般株主と利益相反が生じる恐れはなく、同氏の経験等を経営の監視に活かしていただきたいため独立役員として届け出ています。池之上孝幸氏は、監査法人において、公認会計士として多くの会計監査業務と多様なアドバイザリー業務に携わると共に、日本公認会計士協会において各種委員、委員長を歴任するなど専門的知識と豊富な経験を有しております。同氏は、業務執行を行う経営陣からの独立性を有しており、一般株主と利益相反が生じる恐れはなく、同氏の経験等を経営の監視に活かしていただきたいため独立役員として届け出ています。
なお、社外監査役を選任するための基準としては、監査役会関連規程に一定の要件を定めているほか、株式会社東京証券取引所の独立性基準を満たすジャムコの独立性判断基準の定めも適用しています。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
ジャムコでは独立取締役及び社外監査役で構成する独立役員連絡会を定期的に開催しており、ジャムコ経営に対して客観的な立場に基づく情報交換、認識共有に努めています。
社外監査役２名を含む監査役会は、社外取締役の情報収集力の強化及び両者の連携確保を目的とした情報交換会を定期的に開催しています。又、毎期の監査役監査方針と監査計画を策定して、会計監査人、内部監査部門との連携を保ちながら全般的、且つ重点監査事項について監査を行っています。
2022年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2022年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2022年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2022年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性 11名 女性 1名 （役員のうち女性の比率 8.3％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(百株)
|
代表取締役
社長
CEO
|
阿部 俊之
|
1960年８月７日生
|
1983年４月
|
伊藤忠商事株式会社入社
|
2016年10月
|
同社プラント・船舶・航空機部門長補佐
|
2017年４月
|
同社プラント・船舶・航空機部門長代行、審議役
|
2018年４月
|
同社トルコ代表 イスタンブール事務所長
|
2020年４月
|
同社准執行役員トルコ代表 イスタンブール事務所長
|
2021年３月
|
ジャムコ顧問
|
2021年４月
|
副社長執行役員（社長補佐）
|
2022年４月
|
社長執行役員、CEO
|
2022年６月
|
代表取締役社長、CEO(現)
|
|
(注)６
|
26
|
代表取締役
副社長執行役員
社長補佐、航空機器製造事業担当、安全品質統括・
航空機整備事業管掌
|
米 倉 隆
|
1960年３月31日生
|
1983年４月
|
全日本空輸株式会社入社
|
2006年７月
|
同社整備本部機体メンテナンスセンター業務推進室 室長
|
2008年４月
|
同社整備本部機装センター整備部 部長
|
2010年４月
|
同社勤労部 主席部員
|
2011年４月
|
同社勤労部 副部長
|
2012年４月
|
スカイビルサービス株式会社出向
|
2014年４月
|
全日本空輸株式会社整備センター部品事業室 副室長 兼 整備センター部品事業室部品計画部 部長
|
2014年12月
|
同社整備センター部品事業室 副室長 兼 整備センター部品事業室部品計画部 部長 兼 整備センター部品事業室部品計画部装備品チーム リーダー
|
2015年４月
|
同社整備センター機体事業室 室長
|
2015年９月
|
同社整備センター機体事業室 室長 兼 MRO Japan株式会社 代表取締役社長
|
2016年３月
|
MRO Japan株式会社 代表取締役社長退任
|
2016年４月
|
全日本空輸株式会社整備センター副センター長 兼 整備センター機体事業室 室長
|
2017年４月
|
同社執行役員 整備センター副センター長 兼 整備センター機体事業室 室長
|
2019年４月
|
同社上席執行役員 整備センター副センター長
|
2020年４月
|
ANAホールディングス株式会社 参与
|
2020年６月
|
ジャムコ代表取締役副社長執行役員（社長補佐、情報システム担当、品質保証・航空機整備事業管掌、CIO）
|
2021年１月
|
代表取締役副社長執行役員（社長補佐、情報システム担当、安全推進・品質保証・航空機整備事業管掌、CIO）
|
2022年４月
|
代表取締役副社長執行役員（社長補佐、航空機器製造事業担当、安全品質統括・航空機整備事業管掌）(現)
|
|
(注)６
|
59
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(百株)
|
取締役
専務執行役員
人事総務・広報・サステナビリティ推進担当、CCO
|
木 村 敏 和
|
1959年10月14日生
|
1980年４月
|
ジャムコ入社
|
2009年４月
|
経営企画部長
|
2012年６月
|
取締役経営企画部長
|
2013年６月
|
執行役員（経営企画・広報IR・総務担当）
|
2014年４月
|
執行役員（社長特命事項・総務担当）
|
2014年６月
|
執行役員（社長特命事項・総務担当 兼 総務部長）
|
2015年４月
|
常務執行役員（経営企画部長、人事・総務管掌、CRO）
|
2015年６月
|
取締役常務執行役員（経営企画部長、人事・総務管掌、CRO）
|
2016年４月
|
取締役専務執行役員（経営企画、広報・IR担当 兼 経営企画部長、CRO）
|
2016年11月
|
取締役専務執行役員（人事総務担当、CFO、CCO）
|
2017年４月
|
取締役専務執行役員（人事総務管掌、CFO）
|
2017年12月
|
取締役専務執行役員（人事総務管掌、CCO）
|
2018年４月
|
取締役専務執行役員（人事総務担当、CCO）
|
2019年１月
|
取締役専務執行役員（人事総務部長、CCO）
|
2019年４月
|
取締役専務執行役員（人事総務担当、CCO）
|
2020年９月
|
取締役専務執行役員（人事総務・広報担当、CCO）
|
2022年４月
|
取締役専務執行役員（人事総務・広報・サステナビリティ推進担当、CCO）（現）
|
|
(注)６
|
132
|
取締役
非常勤
|
瀬川 夏樹
|
1969年５月14日生
|
1993年７月
|
伊藤忠商事株式会社入社
|
2018年４月
|
ITOCHU Aviation, Inc.（米国ロスアンゼルス本社）Executive Vice President & General Manager
|
2018年７月
|
同社Chairman,President＆CEO
|
2021年４月
|
伊藤忠商事株式会社 機械カンパニー プラント・船舶・航空機部門 航空宇宙部長（現） 日本エアロスペース株式会社 取締役（現） 伊藤忠アビエーション株式会社 取締役（現） ITOCHU Aviation,Inc. 取締役（現） IC AirLease One Limited 取締役 ライラック株式会社 取締役（現）
|
2021年６月
|
ジャムコ取締役（現）
|
|
(注)６
|
-
|
取締役
非常勤
|
原田 茂
|
1965年11月９日生
|
1988年４月
|
全日本空輸株式会社入社
|
2001年４月
|
同社整備本部 技術部 機装技術チーム 主席部員
|
2002年７月
|
同社整備本部 部品計画部 機装資材チーム 主席部員
|
2004年８月
|
同社整備本部 技術部 ７８７開発シアトル駐在 主席部員
|
2009年４月
|
同社整備本部 技術部 機装技術チーム 主席部員
|
2013年４月
|
同社整備センター 機体事業室 機体技術部システム運用技術チームリーダー
|
2016年４月
|
同社整備センター 機体事業室 機体技術部部長
|
2018年４月
|
同社整備センター 技術部部長
|
2022年４月
|
同社整備センター 副センター長（現）
|
2022年６月
|
ジャムコ取締役（現）
|
|
(注)６
|
-
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(百株)
|
取締役
非常勤
|
鈴 木 伸 一
|
1948年11月12日生
|
1971年７月
|
川崎重工業株式会社入社
|
2000年７月
|
同社航空宇宙事業本部 営業本部 防衛システム部長
|
2003年４月
|
同社理事 航空宇宙カンパニー 営業本部 副本部長 兼 防衛航空機部長
|
2005年４月
|
同社執行役員 航空宇宙カンパニーバイス・プレジデント 兼 営業本部長
|
2008年６月
|
日本飛行機株式会社 代表取締役社長
|
2012年６月
|
同社顧問
|
2014年６月
|
ジャムコ取締役(現)
|
|
(注)６
|
-
|
取締役
非常勤
|
渡 辺 樹 一
|
1955年６月７日生
|
1979年４月
|
伊藤忠商事株式会社入社
|
1986年12月
|
同社アルジェリア事務所 エネルギー・化学品担当ダイレクター
|
1991年４月
|
伊藤忠石油開発株式会社 次長
|
1996年12月
|
ソニー生命保険株式会社入社
|
1998年１月
|
アイダエンジニアリング株式会社入社 国際事業部 主事
|
1999年３月
|
同社国際事業推進室 事務局長 兼 営業企画管理部長
|
2003年10月
|
同社管理本部 管理グループ長
|
2004年11月
|
同社AIDA S.r.l（イタリア子会社）欧州事業副社長 兼 CFO 兼 ドイツ子会社取締役
|
2007年１月
|
同社子会社 監査室長、内部統制監査室長 兼 子会社業務室長
|
2010年４月
|
帝国インキ製造株式会社入社 海外業務部長
|
2011年４月
|
ジャパン・ビジネス・アシュアランス株式会社入社 経営企画部マネジャー
|
2015年４月
|
同社CS第２部 シニアマネジャー 一般社団法人GBL研究所 理事（現） 早稲田大学 非常勤講師
|
2016年６月
|
ジャムコ取締役(現)
|
2018年９月
|
ジャパン・ビジネス・アシュアランス株式会社 シニアアドバイザー
|
2020年６月
|
株式会社ラック 社外取締役
|
2021年１月
|
合同会社御園総合アドバイザリー 顧問（現）
|
2021年６月
|
弁護士法人御園総合法律事務所顧問（現）
|
|
(注)６
|
-
|
取締役
非常勤
|
鶴 由貴
|
1969年５月16日生
|
2000年４月
|
弁護士名簿登録（東京弁護士会入会）
|
2000年４月
|
東京シティ法律税務事務所（現・シティユーワ法律事務所）入所
|
2007年４月
|
東京弁護士会倫理特別委員会委員（現） 同委員会副委員長
|
2007年10月
|
弁護士法人 協和綜合パートナーズ法律事務所入所
|
2008年６月
|
東京弁護士会男女共同参画推進本部委員
|
2009年６月
|
日弁連知財センター委員（現）
|
2011年４月
|
同法律事務所パートナー就任（現）
|
2012年２月
|
不正競争防止法調査員
|
2012年３月
|
日本弁護士連合会代議員
|
2012年４月
|
東京弁護士会常議員
|
2014年６月
|
日弁連男女共同参画推進担当委員
|
2014年６月
|
一般社団法人如水会理事
|
2015年４月
|
侵害判定諮問委員（現）
|
2016年４月
|
国立大学法人一橋大学監事
|
2019年２月
|
税関専門職員（現）
|
2020年６月
|
阪急阪神ホールディングス株式会社社外取締役（現）
|
2021年６月
|
独立行政法人製品評価技術基盤機構非常勤監事（現）
|
2022年６月
|
杉本商事株式会社社外取締役（現）
|
2022年６月
|
ジャムコ取締役（現）
|
|
(注)６
|
-
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(百株)
|
監査役
常勤
|
蕪 木 昇
|
1958年12月20日生
|
1981年４月
|
ジャムコ入社
|
2006年４月
|
航空機内装品カンパニー 内装品工場 計画部長
|
2010年４月
|
航空機内装品カンパニー 役員付部長
|
2013年６月
|
航空機内装品カンパニー 執行役員付部長
|
2014年４月
|
航空機内装品カンパニー 内装品工場 購買補給部長
|
2016年６月
|
航空機内装品製造事業部 購買補給部長
|
2016年９月
|
監査部長
|
2019年１月
|
監査部 専門部長
|
2019年６月
|
常勤監査役（現）
|
|
(注)７
|
14
|
監査役
常勤
|
粕 谷 寿 久
|
1960年３月１日生
|
1982年４月
|
ジャムコ入社
|
2010年４月
|
航空機内装品カンパニー 役員付部長 兼 企画開発室長
|
2012年４月
|
航空機内装品カンパニー 技術部長
|
2013年４月
|
航空機内装品カンパニー・バイス・プレジデント
|
2013年６月
|
執行役員（航空機内装品カンパニー・バイス・プレジデント（技術総括））
|
2014年５月
|
執行役員（航空機内装品カンパニー・バイス・プレジデント（技術総括）兼 JAMCO SINGAPORE PTE LTD.社長）
|
2015年６月
|
取締役執行役員（全社技術統括 兼 航空機内装品カンパニー プロダクトイノベーション室長）
|
2016年４月
|
取締役常務執行役員（全社技術統括 兼 航空機内装品カンパニー プロダクトイノベーション室長）
|
2016年６月
|
取締役常務執行役員（全社技術統括 兼 航空機内装品・機器事業本部 技術本部長 兼 プロダクトイノベーション室長）
|
2017年４月
|
取締役常務執行役員（航空機内装品・機器事業本部 技術本部長）
|
2018年４月
|
常務執行役員（航空機内装品・機器事業本部付 兼 プロダクトイノベーション室長）
|
2019年２月
|
常務執行役員（航空機内装品・機器事業本部付 兼 航空機シート製造事業部長 兼 サプライチェーンマネジメント推進室長）
|
2019年４月
|
常務執行役員（航空機内装品・機器事業本部副事業本部長 兼 航空機シート製造事業部長 兼 サプライチェーンマネジメント推進室長）
|
2020年１月
|
常務執行役員（航空機内装品・機器事業本部副事業本部長 兼 航空機内装品・シート製造事業部長）
|
2020年４月
|
常務執行役員（広報担当 兼 経営企画部長、CRO）
|
2020年６月
|
取締役常務執行役員（広報担当 兼 経営企画部長、CRO）
|
2020年９月
|
取締役常務執行役員（経営企画部長、CRO）
|
2022年４月
|
顧問
|
2022年６月
|
常勤監査役（現）
|
|
(注)７
|
114
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(百株)
|
監査役
非常勤
|
高 橋 均
|
1955年９月21日生
|
1980年４月
|
新日本製鐵株式会社入社
|
2009年７月
|
同社監査役事務局 部長
|
2009年10月
|
社団法人日本監査役協会 常務理事
|
2010年10月
|
獨協大学法科大学院 教授
|
2017年４月
|
獨協大学 法学部 教授（現）
|
2018年６月
|
曙ブレーキ工業株式会社 社外監査役
|
2019年６月
|
ジャムコ監査役（現）
|
|
(注)７
|
-
|
監査役
非常勤
|
渡 邊 浩一郎
|
1956年１月11日生
|
1978年４月
|
アーサー・アンダーセン会計事務所入社（後の英和監査法人）
|
1989年８月
|
英和監査法人退職
|
1989年９月
|
センチュリー監査法人(現・EY新日本有限責任監査法人）入社
|
2011年１月
|
新日本有限責任監査法人（現・EY新日本有限責任監査法人）監査7部 部長
|
2011年１月
|
同監査法人 第Ⅱ監査事業部 副事業部長
|
2014年７月
|
同監査法人 PCM室 副室長
|
2017年６月
|
同監査法人退職
|
2017年７月
|
渡邊浩一郎公認会計士事務所開業（現）
|
2018年６月
|
株式会社タカラトミー 社外監査役（現）
|
2018年12月
|
UiPath株式会社 社外監査役
|
2019年６月
|
ジャムコ監査役（現）
|
2020年５月
|
株式会社バロックジャパンリミテッド 社外監査役（現）
|
|
(注)７
|
-
|
計
|
345
|
(注) １ 取締役瀬川夏樹、原田茂、鈴木伸一、渡辺樹一、鶴由貴の５氏は、会社法第２条第15号に定める社外取締役であります。
２ 社外取締役瀬川夏樹氏は、大株主である伊藤忠商事株式会社の航空宇宙部長であります。又、日本エアロスペース株式会社、伊藤忠アビエーション株式会社の取締役であり、２社はジャムコと営業上の取引関係があります。
３ 社外取締役原田茂氏は、大株主であるANAホールディングス株式会社の子会社、全日本空輸株式会社の整備センター副センター長であり、同社はジャムコと営業上の取引関係があります。
４ 取締役鶴由貴氏の戸籍上の氏名は、伊丹由貴であります。
５ 監査役高橋均及び渡邊浩一郎の両氏は、会社法第２条第16号に定める社外監査役であります。
６ 取締役の任期は、2022年３月期に係る定時株主総会終結の時から2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
７ 監査役蕪木昇、高橋均、渡邊浩一郎の３氏の任期は、2019年３月期に係る定時株主総会終結の時から2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。監査役粕谷寿久氏の任期は、2022年３月期に係る定時株主総会終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
８ 所有株式数には、ジャムコ役員持株会における各自の持分が含まれております。
９ ジャムコは2013年６月26日より執行役員制度を導入しております。
提出日現在の業務執行体制は次のとおりです。（＊印の各氏は取締役を兼務しております。）
役名
|
氏名
|
業務担当
|
＊社長
|
阿 部 俊 之
|
CEO
|
＊副社長執行役員
|
米 倉 隆
|
社長補佐、航空機器製造事業担当、安全品質統括・航空機整備事業管掌
|
＊専務執行役員
|
木 村 敏 和
|
人事総務・広報・サステナビリティ推進担当、CCO
|
常務執行役員
|
田 所 務
|
情報システム担当 兼 業務統括部長、CRO、CIO
|
常務執行役員
|
後 藤 健 太 郎
|
IR担当、CFO
|
常務執行役員
|
内 城 浩
|
安全品質統括担当、安全統括管理者
|
常務執行役員
|
神 山 行 雄
|
航空機内装品事業部長
|
執行役員
|
脇 昭 博
|
航空機内装品事業部長補佐（営業・プログラムマネジメント・補用品担当）兼 JAMCO AERO DESIGN & ENGINEERING PTE LTD. President
|
執行役員
|
小 澤 恵 治
|
JAMCO PHILIPPINES, INC. President
|
執行役員
|
木 本 幸 浩
|
航空機整備事業部長
|
執行役員
|
板 倉 潮
|
技術イノベーション統括部長、CTO
|
執行役員
|
小 出 三 郎
|
航空機内装品事業部長補佐（品質保証・品質監査・検査・安全推進担当）
|
執行役員
|
鎌 田 文 彦
|
株式会社新潟ジャムコ社長 兼 株式会社中条ジャムコ社長
|
執行役員
|
野 々 目 慎 一
|
安全品質統括部長
|
10 ジャムコは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
|
（千株）
|
有 吉 眞
|
1956年５月17日生
|
1983年４月
|
弁護士登録（第一東京弁護士会）栄木忠常法律事務所入所
|
(注)
|
-
|
1989年４月
|
新日本法律事務所（現・ARIYOSHI法律事務所）開設（現）
|
1998年６月
|
ジャムコ非常勤監査役
|
1999年４月
|
第一東京弁護士会 副会長
|
1999年６月
|
株式会社ゼンリン 非常勤監査役
|
2001年１月
|
日本弁護士連合会 事務次長
|
2003年１月
|
最高裁判所司法研修所 刑事弁護教官
|
2006年６月
|
株式会社ゼンリンプリンテックス 監査役（現）
|
2006年11月
|
新司法試験 考査委員
|
2009年１月
|
株式会社日興商事（現・株式会社NIKKOホールディングス）代表取締役（現）
|
2013年４月
|
日本大学大学院法務研究科 専任教授
|
(注) 補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期の満了の時までであります。
② 社外役員の状況
ジャムコの社外取締役は５名であり、瀬川夏樹氏は、伊藤忠商事株式会社の機械カンパニー プラント・船舶・航空機部門 航空宇宙部長であり、航空業界での豊富な経験を有しており、独立性の有無に関わらず、社外取締役として適任と考えています。原田茂氏は、ANAホールディングス株式会社の子会社である全日本空輸株式会社の整備センター副センター長であり、航空輸送業界での豊富な経験を有しており、独立性の有無に関わらず、社外取締役として適任と考えています。鈴木伸一氏は、企業経営者としての豊富な経験と幅広い見識を有しており、社外取締役として適任と考えています。同氏は、業務執行を行う経営陣からの独立性も有しており、一般株主と利益相反が生じる恐れはなく、同氏の経験等を経営の監督に活かしていただきたいため独立役員として届け出ています。渡辺樹一氏は、国際企業活動に関わる豊富な経験並びに米国公認会計士、公認内部監査人及び公認不正検査士としての会計並びに内部統制に関する幅広い見識等を有しており、社外取締役として適任と考えています。同氏は、業務執行を行う経営陣からの独立性も有しており、一般株主と利益相反が生じる恐れはなく、同氏の経験等を経営の監督に活かしていただきたいため独立役員として届け出ています。鶴由貴氏は、弁護士として企業法務をはじめとする幅広い見識と経験を有しており、社外取締役として適任と考えています。同氏は、業務執行を行う経営陣からの独立性も有しており、一般株主と利益相反が生じる恐れはなく、同氏の経験等を経営の監督に活かしていただきたいため独立役員として届け出ています。
なお、独立役員の独立性については、東京証券取引所が定める「上場管理等に関するガイドライン」における独立性基準を満たすジャムコとしての独立性判断基準を定めており、独立役員の選任に際しては当該基準に照らして一般株主との利益相反が生じる恐れがないことを確認しています。又、候補者の資質については、会社経営に精通した者であって且つジャムコの経営に相応しい専門的な知見を有する候補者を選任しています。
ジャムコの社外監査役は２名であり、高橋均氏は、商法・会社法、金融商品取引法及び企業法務に精通し、とりわけ、会社役員の法的責任とリスク管理、企業集団の内部統制システムについて、法理論と実務の両面に関する幅広い見識を有しております。同氏は、業務執行を行う経営陣からの独立性を有しており、一般株主と利益相反が生じる恐れはなく、同氏の経験等を経営の監視に活かしていただきたいため独立役員として届け出ています。渡邊浩一郎氏は、監査法人において公認会計士としての豊富な監査経験と共にM&Aや株式公開準備等のアドバイザリー業務にも従事した経歴を有しております。同氏は、業務執行を行う経営陣からの独立性を有しており、一般株主と利益相反が生じる恐れはなく、同氏の経験等を経営の監視に活かしていただきたいため独立役員として届け出ています。
なお、社外監査役を選任するための基準としては、監査役会関連規程に一定の要件を定めているほか、株式会社東京証券取引所の独立性基準を満たすジャムコの独立性判断基準の定めも適用しています。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
ジャムコでは独立取締役及び社外監査役で構成する独立役員連絡会を定期的に開催しており、ジャムコ経営に対して客観的な立場に基づく情報交換、認識共有に努めています。
社外監査役２名を含む監査役会は、社外取締役の情報収集力の強化及び両者の連携確保を目的とした情報交換会を定期的に開催しています。又、毎期の監査役監査方針と監査計画を策定して、会計監査人、内部監査部門との連携を保ちながら全般的、かつ重点監査事項について監査を行っています。
2021年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
役職の異動
新役職名
|
旧役職名
|
氏名
|
異動年月日
|
取締役 常務執行役員 IR担当 兼 経理財務部長、CFO
|
取締役 常務執行役員 IR担当、CFO
|
後藤 健太郎
|
2021年９月１日
|
2021年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
役職の異動
新役職名
|
旧役職名
|
氏名
|
異動年月日
|
取締役 常務執行役員 IR担当 兼 経理財務部長、CFO
|
取締役 常務執行役員 IR担当、CFO
|
後藤 健太郎
|
2021年９月１日
|
2021年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2021年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性 14名 女性 －名 （役員のうち女性の比率 －％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(百株)
|
代表取締役
社長
CEO
|
大喜多 治 年
|
1958年３月21日生
|
1980年４月
|
伊藤忠商事株式会社入社
|
2000年10月
|
同社ビジネス機能統合部長
|
2008年４月
|
伊藤忠インターナショナル会社機械部門長
|
2011年４月
|
伊藤忠商事株式会社執行役員 新エネルギー・石炭部門長
|
2012年４月
|
同社石炭・原子力・ソーラー部門長
|
2013年４月
|
同社プラント・船舶・航空機部門長
|
2015年４月
|
同社顧問
|
2015年６月
|
同社常勤監査役
|
2016年４月
|
ジャムコ社長
|
2016年６月
|
代表取締役社長、CEO(現)
|
|
(注)５
|
101
|
代表取締役
副社長執行役員
社長補佐、情報システム担当、安全推進・品質保証・航空機整備事業管掌、CIO
|
米 倉 隆
|
1960年３月31日生
|
1983年４月
|
全日本空輸株式会社入社
|
2006年７月
|
同社整備本部機体メンテナンスセンター業務推進室 室長
|
2008年４月
|
同社整備本部機装センター整備部 部長
|
2010年４月
|
同社勤労部 主席部員
|
2011年４月
|
同社勤労部 副部長
|
2012年４月
|
スカイビルサービス株式会社出向
|
2014年４月
|
全日本空輸株式会社整備センター部品事業室 副室長 兼 整備センター部品事業室部品計画部 部長
|
2014年12月
|
同社整備センター部品事業室 副室長 兼 整備センター部品事業室部品計画部 部長 兼 整備センター部品事業室部品計画部装備品チーム リーダー
|
2015年４月
|
同社整備センター機体事業室 室長
|
2015年９月
|
同社整備センター機体事業室 室長 兼 MRO Japan株式会社 代表取締役社長
|
2016年３月
|
MRO Japan株式会社 代表取締役社長退任
|
2016年４月
|
全日本空輸株式会社整備センター副センター長 兼 整備センター機体事業室 室長
|
2017年４月
|
同社執行役員 整備センター副センター長 兼 整備センター機体事業室 室長
|
2019年４月
|
同社上席執行役員 整備センター副センター長
|
2020年４月
|
ANAホールディングス株式会社 参与
|
2020年６月
|
ジャムコ代表取締役副社長執行役員（社長補佐、情報システム担当、品質保証・航空機整備事業管掌、CIO）
|
2021年１月
|
代表取締役副社長執行役員（社長補佐、情報システム担当、安全推進・品質保証・航空機整備事業管掌、CIO）(現)
|
|
(注)５
|
29
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(百株)
|
取締役
専務執行役員
人事総務・広報担当、CCO
|
木 村 敏 和
|
1959年10月14日生
|
1980年４月
|
ジャムコ入社
|
2009年４月
|
経営企画部長
|
2012年６月
|
取締役経営企画部長
|
2013年６月
|
執行役員（経営企画・広報IR・総務担当）
|
2014年４月
|
執行役員（社長特命事項・総務担当）
|
2014年６月
|
執行役員（社長特命事項・総務担当 兼 総務部長）
|
2015年４月
|
常務執行役員（経営企画部長、人事・総務管掌、CRO）
|
2015年６月
|
取締役常務執行役員（経営企画部長、人事・総務管掌、CRO）
|
2016年４月
|
取締役専務執行役員（経営企画、広報・IR担当 兼 経営企画部長、CRO）
|
2016年11月
|
取締役専務執行役員（人事総務担当、CFO、CCO）
|
2017年４月
|
取締役専務執行役員（人事総務管掌、CFO）
|
2017年12月
|
取締役専務執行役員（人事総務管掌、CCO）
|
2018年４月
|
取締役専務執行役員（人事総務担当、CCO）
|
2019年１月
|
取締役専務執行役員（人事総務部長、CCO）
|
2019年４月
|
取締役専務執行役員（人事総務担当、CCO）
|
2020年９月
|
取締役専務執行役員（人事総務・広報担当、CCO）（現）
|
|
(注)５
|
106
|
取締役
専務執行役員
航空機内装品・機器事業本部長
|
田 所 務
|
1965年10月19日生
|
1989年４月
|
ジャムコ入社
|
2010年４月
|
航空機内装品カンパニー 役員付部長
|
2011年４月
|
航空機内装品カンパニー 内装品工場 計画部長
|
2013年４月
|
航空機内装品カンパニー 内装品工場長
|
2013年６月
|
執行役員（航空機内装品カンパニー・バイス・プレジデント 兼 内装品工場長）
|
2015年７月
|
執行役員（航空機内装品カンパニー・バイス・プレジデント 兼JAMCO AMERICA,INC. President）
|
2016年４月
|
常務執行役員（航空機内装品カンパニー・バイス・プレジデント 兼 JAMCO AMERICA,INC. President）
|
2016年７月
|
常務執行役員（航空機内装品・機器事業本部 業務計画部長）
|
2016年９月
|
常務執行役員（航空機内装品・機器事業本部 業務計画部長 兼 航空機内装品製造事業部 計画部長）
|
2017年４月
|
常務執行役員（航空機内装品・機器事業本部 業務計画部長）
|
2017年12月
|
常務執行役員（広報担当 兼 経営企画部長 兼 航空機内装品・機器事業本部 業務計画部長、CRO）
|
2018年４月
|
常務執行役員（広報担当 兼 経営企画部長、CRO）
|
2018年６月
|
取締役常務執行役員（広報担当 兼 経営企画部長、CRO）
|
2020年４月
|
取締役専務執行役員（航空機内装品・機器事業本部長）
|
2021年２月
|
取締役専務執行役員 （航空機内装品・機器事業本部長 兼 JAMCO SINGAPORE PTE LTD. President 兼 JAMCO AERO DESIGN & ENGINEERING PTE LTD. President）（現）
|
|
(注)５
|
97
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(百株)
|
取締役
常務執行役員
IR担当、CFO
|
後 藤 健太郎
|
1962年２月３日生
|
1985年４月
|
伊藤忠商事株式会社入社
|
2009年４月
|
同社情報通信・航空電子経営企画部長代行
|
2010年４月
|
同社航空システム部長
|
2010年６月
|
ジャムコ取締役
|
2013年３月
|
ジャムコ取締役退任
|
2013年４月
|
ジャムコ（出向）人事部長
|
2013年６月
|
執行役員（人事・労務担当執行役員補佐 兼 人事部長）
|
2013年11月
|
執行役員（人事・労務担当 兼 人事部長）
|
2015年４月
|
執行役員（人事総務部長、CCO）
|
2016年３月
|
伊藤忠商事株式会社退職
|
2016年４月
|
常務執行役員（人事総務担当 兼 人事総務部長、CCO）
|
2016年６月
|
取締役常務執行役員（人事総務担当 兼 人事総務部長、CCO）
|
2016年11月
|
取締役常務執行役員（経営企画、広報・IR担当 兼 経営企画部長、CRO）
|
2017年４月
|
取締役常務執行役員（広報・IR担当 兼 経営企画部長、CRO）
|
2017年12月
|
取締役常務執行役員（IR担当、広報・経営企画管掌、CFO）
|
2018年６月
|
取締役常務執行役員（IR担当、CFO）（現）
|
|
(注)５
|
58
|
取締役
常務執行役員
経営企画部長、CRO
|
粕 谷 寿 久
|
1960年３月１日生
|
1982年４月
|
ジャムコ入社
|
2010年４月
|
航空機内装品カンパニー 役員付部長 兼 企画開発室長
|
2012年４月
|
航空機内装品カンパニー 技術部長
|
2013年４月
|
航空機内装品カンパニー・バイス・プレジデント
|
2013年６月
|
執行役員（航空機内装品カンパニー・バイス・プレジデント（技術総括））
|
2014年５月
|
執行役員（航空機内装品カンパニー・バイス・プレジデント（技術総括）兼 JAMCO SINGAPORE PTE LTD.社長）
|
2015年６月
|
取締役執行役員（全社技術統括 兼 航空機内装品カンパニー プロダクトイノベーション室長）
|
2016年４月
|
取締役常務執行役員（全社技術統括 兼 航空機内装品カンパニー プロダクトイノベーション室長）
|
2016年６月
|
取締役常務執行役員（全社技術統括 兼 航空機内装品・機器事業本部 技術本部長 兼 プロダクトイノベーション室長）
|
2017年４月
|
取締役常務執行役員（航空機内装品・機器事業本部 技術本部長）
|
2018年４月
|
常務執行役員（航空機内装品・機器事業本部付 兼 プロダクトイノベーション室長）
|
2019年２月
|
常務執行役員（航空機内装品・機器事業本部付 兼 航空機シート製造事業部長 兼 サプライチェーンマネジメント推進室長）
|
2019年４月
|
常務執行役員（航空機内装品・機器事業本部副事業本部長 兼 航空機シート製造事業部長 兼 サプライチェーンマネジメント推進室長）
|
2020年１月
|
常務執行役員（航空機内装品・機器事業本部副事業本部長 兼 航空機内装品・シート製造事業部長）
|
2020年４月
|
常務執行役員（広報担当 兼 経営企画部長、CRO）
|
2020年６月
|
取締役常務執行役員（広報担当 兼 経営企画部長、CRO）
|
2020年９月
|
取締役常務執行役員（経営企画部長、CRO）（現）
|
|
(注)５
|
90
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(百株)
|
取締役
非常勤
|
瀬川 夏樹
|
1969年５月14日生
|
1993年７月
|
伊藤忠商事株式会社入社
|
2018年４月
|
ITOCHU Aviation, Inc.（米国ロスアンゼルス本社）Executive Vice President & General Manager
|
2018年７月
|
同社Chairman,President＆CEO
|
2021年４月
|
伊藤忠商事株式会社 機械カンパニー プラント・船舶・航空機部門 航空宇宙部長（現） 日本エアロスペース株式会社 取締役（現） 伊藤忠アビエーション株式会社 取締役（現） ITOCHU Aviation,Inc. 取締役（現） IC AirLease One Limited 取締役（現） ライラック株式会社 取締役（現）
|
2021年６月
|
ジャムコ取締役（現）
|
|
(注)５
|
-
|
取締役
非常勤
|
辻 浩平
|
1965年８月28日生
|
1988年４月
|
全日本空輸株式会社入社
|
2015年４月
|
ANAホールディングス株式会社出向 グループ経営戦略室経営企画部 部長
|
2017年４月
|
ANAエンジンテクニクス株式会社出向 全日本空輸株式会社 整備センター部品事業室 副室長
|
2018年４月
|
全日本空輸株式会社 整備センター部品事業室 室長
|
2020年４月
|
同社 執行役員 整備センター副センター長 兼 機体事業室 室長
|
2021年４月
|
同社 執行役員 整備センター長（現）
|
2021年５月
|
公益財団法人航空輸送技術研究センター運営委員（現）
|
2021年６月
|
公益社団法人日本航空技術協会 理事（現）
|
2021年６月
|
ジャムコ取締役（現）
|
|
(注)５
|
-
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(百株)
|
取締役
非常勤
|
鈴 木 伸 一
|
1948年11月12日生
|
1971年７月
|
川崎重工業株式会社入社
|
2000年７月
|
同社航空宇宙事業本部 営業本部 防衛システム部長
|
2003年４月
|
同社理事 航空宇宙カンパニー 営業本部 副本部長 兼 防衛航空機部長
|
2005年４月
|
同社執行役員 航空宇宙カンパニーバイス・プレジデント 兼 営業本部長
|
2008年６月
|
日本飛行機株式会社 代表取締役社長
|
2012年６月
|
同社顧問
|
2014年６月
|
ジャムコ取締役(現)
|
|
(注)５
|
-
|
取締役
非常勤
|
渡 辺 樹 一
|
1955年６月７日生
|
1979年４月
|
伊藤忠商事株式会社入社
|
1986年12月
|
同社アルジェリア事務所 エネルギー・化学品担当ダイレクター
|
1991年４月
|
伊藤忠石油開発株式会社 次長
|
1996年12月
|
ソニー生命保険株式会社入社
|
1998年１月
|
アイダエンジニアリング株式会社入社 国際事業部 主事
|
1999年３月
|
同社国際事業推進室 事務局長 兼 営業企画管理部長
|
2003年10月
|
同社管理本部 管理グループ長
|
2004年11月
|
同社AIDA S.r.l（イタリア子会社）欧州事業副社長 兼 CFO 兼 ドイツ子会社取締役
|
2007年１月
|
同社子会社 監査室長、内部統制監査室長 兼 子会社業務室長
|
2010年４月
|
帝国インキ製造株式会社入社 海外業務部長
|
2011年４月
|
ジャパン・ビジネス・アシュアランス株式会社入社 経営企画部マネジャー
|
2015年４月
|
同社CS第２部 シニアマネジャー 一般社団法人GBL研究所 理事（現） 早稲田大学 非常勤講師
|
2016年６月
|
ジャムコ取締役(現)
|
2018年９月
|
ジャパン・ビジネス・アシュアランス株式会社 シニアアドバイザー
|
2020年６月
|
株式会社ラック 社外取締役（現）
|
2021年１月
|
合同会社御園総合アドバイザリー 顧問（現）
|
|
(注)５
|
-
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(百株)
|
監査役
常勤
|
磯 上 範 好
|
1956年９月３日生
|
1981年６月
|
ジャムコ入社
|
2005年４月
|
航空機整備カンパニー 東京整備工場長
|
2007年４月
|
航空機整備カンパニー 仙台整備工場長
|
2012年３月
|
航空機整備カンパニー 営業部長
|
2014年４月
|
航空機整備カンパニー 執行役員付部長
|
2015年６月
|
常勤監査役(現)
|
|
(注)６
|
26
|
監査役
常勤
|
蕪 木 昇
|
1958年12月20日生
|
1981年４月
|
ジャムコ入社
|
2006年４月
|
航空機内装品カンパニー 内装品工場 計画部長
|
2010年４月
|
航空機内装品カンパニー 役員付部長
|
2013年６月
|
航空機内装品カンパニー 執行役員付部長
|
2014年４月
|
航空機内装品カンパニー 内装品工場 購買補給部長
|
2016年６月
|
航空機内装品製造事業部 購買補給部長
|
2016年９月
|
監査部長
|
2019年１月
|
監査部 専門部長
|
2019年６月
|
常勤監査役（現）
|
|
(注)６
|
13
|
監査役
非常勤
|
高 橋 均
|
1955年９月21日生
|
1980年４月
|
新日本製鐵株式会社入社
|
2009年７月
|
同社監査役事務局 部長
|
2009年10月
|
社団法人日本監査役協会 常務理事
|
2010年10月
|
獨協大学法科大学院 教授
|
2017年４月
|
獨協大学 法学部 教授（現）
|
2018年６月
|
曙ブレーキ工業株式会社 社外監査役
|
2019年６月
|
ジャムコ監査役（現）
|
|
(注)６
|
-
|
監査役
非常勤
|
渡 邊 浩一郎
|
1956年１月11日生
|
1978年４月
|
アーサー・アンダーセン会計事務所入社（後の英和監査法人）
|
1989年８月
|
英和監査法人退職
|
1989年９月
|
センチュリー監査法人(現・EY新日本有限責任監査法人）入社
|
2011年１月
|
新日本有限責任監査法人（現・EY新日本有限責任監査法人）監査7部 部長
|
2011年１月
|
同監査法人 第Ⅱ監査事業部 副事業部長
|
2014年７月
|
同監査法人 PCM室 副室長
|
2017年６月
|
同監査法人退職
|
2017年７月
|
渡邊浩一郎公認会計士事務所開業（現）
|
2018年６月
|
株式会社タカラトミー 社外監査役（現）
|
2018年12月
|
UiPath株式会社 社外監査役
|
2019年６月
|
ジャムコ監査役（現）
|
2020年５月
|
株式会社バロックジャパンリミテッド 社外監査役（現）
|
|
(注)６
|
-
|
計
|
520
|
(注) １ 取締役瀬川夏樹、辻浩平、鈴木伸一、渡辺樹一の４氏は、会社法第２条第15号に定める社外取締役であります。
２ 社外取締役瀬川夏樹氏は、大株主である伊藤忠商事株式会社の航空宇宙部長であります。又、日本エアロスペース株式会社、伊藤忠アビエーション株式会社の取締役であり、２社はジャムコと営業上の取引関係があります。
３ 社外取締役辻浩平氏は、大株主であるANAホールディングス株式会社の子会社、全日本空輸株式会社の執行役員 整備センター長であり、同社はジャムコと営業上の取引関係があります。
４ 監査役高橋均及び渡邊浩一郎の両氏は、会社法第２条第16号に定める社外監査役であります。
５ 取締役の任期は、2021年３月期に係る定時株主総会終結の時から2022年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ 監査役磯上範好、蕪木昇、高橋均、渡邊浩一郎の４氏の任期は、2019年３月期に係る定時株主総会終結の時から2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
７ 所有株式数には、ジャムコ役員持株会における各自の持分が含まれております。
８ ジャムコは2013年６月26日より執行役員制度を導入しております。
提出日現在の業務執行体制は次のとおりです。（＊印の各氏は取締役を兼務しております。）
役名
|
氏名
|
業務担当
|
＊社長
|
大 喜 多 治 年
|
CEO
|
＊副社長執行役員
|
米 倉 隆
|
社長補佐、情報システム担当、安全推進・品質保証・航空機整備事業管掌、CIO
|
＊専務執行役員
|
木 村 敏 和
|
人事総務・広報担当、CCO
|
＊専務執行役員
|
田 所 務
|
航空機内装品・機器事業本部長 兼 JAMCO SINGAPORE PTE LTD. President 兼 JAMCO AERO DESIGN & ENGINEERING PTE LTD. President
|
＊常務執行役員
|
後 藤 健 太 郎
|
IR担当、CFO
|
＊常務執行役員
|
粕 谷 寿 久
|
経営企画部長、CRO
|
副社長執行役員
|
阿 部 俊 之
|
社長補佐
|
常務執行役員
|
加 藤 正 道
|
JAMCO AMERICA, INC. President and CEO
|
常務執行役員
|
市 原 一 義
|
品質企画部長
|
執行役員
|
内 城 浩
|
安全推進担当、安全統括管理者
|
執行役員
|
脇 昭 博
|
航空機内装品・機器事業本部 営業本部長 兼 機体機器メーカー営業部長 兼 エアライン営業部長
|
執行役員
|
神 山 行 雄
|
航空機内装品・機器事業本部副事業本部長 兼 航空機内装品・シート製造事業部長
|
執行役員
|
小 澤 恵 治
|
JAMCO PHILIPPINES, INC. President
|
執行役員
|
桃 園 健 志
|
航空機内装品・機器事業本部 航空機器製造事業部長
|
執行役員
|
木 本 幸 浩
|
航空機整備事業部長
|
執行役員
|
板 倉 潮
|
航空機内装品・機器事業本部 技術本部長
|
執行役員
|
小 出 三 郎
|
株式会社新潟ジャムコ社長
|
９ ジャムコは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
|
（千株）
|
有 吉 眞
|
1956年５月17日生
|
1983年４月
|
弁護士登録（第一東京弁護士会）栄木忠常法律事務所入所
|
(注)
|
-
|
1989年４月
|
新日本法律事務所（現・ARIYOSHI法律事務所）開設（現）
|
1998年６月
|
ジャムコ非常勤監査役
|
1999年４月
|
第一東京弁護士会 副会長
|
1999年６月
|
株式会社ゼンリン 非常勤監査役
|
2001年１月
|
日本弁護士連合会 事務次長
|
2003年１月
|
最高裁判所司法研修所 刑事弁護教官
|
2006年６月
|
株式会社ゼンリンプリンテックス 監査役（現）
|
2006年11月
|
新司法試験 考査委員
|
2009年１月
|
株式会社日興商事（現・株式会社NIKKOホールディングス）代表取締役（現）
|
2013年４月
|
日本大学大学院法務研究科 専任教授
|
(注) 補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期の満了の時までであります。
② 社外役員の状況
ジャムコの社外取締役は４名であり、瀬川夏樹氏は、伊藤忠商事株式会社の機械カンパニー プラント・船舶・航空機部門 航空宇宙部長であり、航空業界での豊富な経験を有しており、独立性の有無に関わらず、社外取締役として適任と考えています。辻浩平氏は、ANAホールディングス株式会社の子会社である全日本空輸株式会社の執行役員 整備センター長であり、航空輸送業界での豊富な経験を有しており、独立性の有無に関わらず、社外取締役として適任と考えています。鈴木伸一氏は、企業経営者としての豊富な経験と幅広い見識を有しており、社外取締役として適任と考えています。同氏は、業務執行を行う経営陣からの独立性も有しており、一般株主と利益相反が生じる恐れはなく、同氏の経験等を経営の監督に活かしていただきたいため独立役員として届け出ています。渡辺樹一氏は、国際企業活動に関わる豊富な経験並びに米国公認会計士、公認内部監査人及び公認不正検査士としての会計並びに内部統制に関する幅広い見識等を有しており、社外取締役として適任と考えています。同氏は、業務執行を行う経営陣からの独立性も有しており、一般株主と利益相反が生じる恐れはなく、同氏の経験等を経営の監督に活かしていただきたいため独立役員として届け出ています。
なお、独立社外取締役候補者の独立性については、東京証券取引所が定める「上場管理等に関するガイドライン」における独立性基準の規定を遵守し、一般株主との利益相反が生じる恐れがないことを基準として判断しています。又、候補者の資質については、会社経営に精通した者であって且つジャムコの経営に相応しい専門的な知見を有する候補者を選任しています。
ジャムコの社外監査役は２名であり、高橋均氏は、商法・会社法、金融商品取引法及び企業法務に精通し、とりわけ、会社役員の法的責任とリスク管理、企業集団の内部統制システムについて、法理論と実務の両面に関する幅広い見識を有しております。同氏は、業務執行を行う経営陣からの独立性を有しており、一般株主と利益相反が生じる恐れはなく、同氏の経験等を経営の監視に活かしていただきたいため独立役員として届け出ています。渡邊浩一郎氏は、監査法人において公認会計士としての豊富な監査経験と共にM&Aや株式公開準備等のアドバイザリー業務にも従事した経歴を有しております。同氏は、業務執行を行う経営陣からの独立性を有しており、一般株主と利益相反が生じる恐れはなく、同氏の経験等を経営の監視に活かしていただきたいため独立役員として届け出ています。
なお、社外監査役を選任するための基準としては、監査役会関連規程に一定の要件を定めているほか、株式会社東京証券取引所の独立性の基準も準用しています。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
ジャムコでは独立取締役及び社外監査役で構成する独立役員連絡会を定期的に開催しており、ジャムコ経営に対して客観的な立場に基づく情報交換、認識共有に努めております。
社外監査役２名を含む監査役会は、社外取締役の情報収集力の強化及び両者の連携確保を目的とした情報交換会を定期的に開催しています。又、毎期の監査役監査方針と監査計画を策定して、会計監査人、内部監査部門との連携を保ちながら全般的、かつ重点監査事項について監査を行っています。
2020年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
役職の異動
新役職名
|
旧役職名
|
氏名
|
異動年月日
|
取締役 専務執行役員 人事総務・広報担当、CCO
|
取締役 専務執行役員 人事総務担当、CCO
|
木村 敏和
|
2020年９月１日
|
取締役 常務執行役員 経営企画部長、CRO
|
取締役 常務執行役員 広報担当兼経営企画部長、CRO
|
粕谷 寿久
|
2020年９月１日
|
2020年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
役職の異動
新役職名
|
旧役職名
|
氏名
|
異動年月日
|
取締役 専務執行役員
人事総務・広報担当、CCO
|
取締役 専務執行役員
人事総務担当、CCO
|
木村 敏和
|
2020年９月１日
|
取締役 常務執行役員
経営企画部長、CRO
|
取締役 常務執行役員
広報担当兼経営企画部長、CRO
|
粕谷 寿久
|
2020年９月１日
|
2020年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2020年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性 14名 女性 －名 （役員のうち女性の比率 －％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(百株)
|
代表取締役
社長
CEO
|
大喜多 治 年
|
1958年３月21日生
|
1980年４月
|
伊藤忠商事株式会社入社
|
2000年10月
|
同社ビジネス機能統合部長
|
2008年４月
|
伊藤忠インターナショナル会社機械部門長
|
2011年４月
|
伊藤忠商事株式会社執行役員 新エネルギー・石炭部門長
|
2012年４月
|
同社石炭・原子力・ソーラー部門長
|
2013年４月
|
同社プラント・船舶・航空機部門長
|
2015年４月
|
同社顧問
|
2015年６月
|
同社常勤監査役
|
2016年４月
|
ジャムコ社長
|
2016年６月
|
代表取締役社長、CEO就任(現)
|
|
(注)５
|
54
|
代表取締役
副社長執行役員
社長補佐、情報システム担当、品質保証・航空機整備事業管掌、CIO
|
米 倉 隆
|
1960年３月31日生
|
1983年４月
|
全日本空輸株式会社入社
|
2006年７月
|
同社整備本部機体メンテナンスセンター業務推進室 室長
|
2008年４月
|
同社整備本部機装センター整備部 部長
|
2010年４月
|
同社勤労部 主席部員
|
2011年４月
|
同社勤労部 副部長
|
2012年４月
|
スカイビルサービス株式会社出向
|
2014年４月
|
全日本空輸株式会社整備センター部品事業室 副室長 兼 整備センター部品事業室部品計画部 部長
|
2014年12月
|
同社整備センター部品事業室 副室長 兼 整備センター部品事業室部品計画部 部長 兼 整備センター部品事業室部品計画部装備品チーム リーダー
|
2015年４月
|
同社整備センター機体事業室 室長
|
2015年９月
|
同社整備センター機体事業室 室長 兼 MRO Japan株式会社 代表取締役社長
|
2016年３月
|
MRO Japan株式会社 代表取締役社長退任
|
2016年４月
|
全日本空輸株式会社整備センター副センター長 兼 整備センター機体事業室 室長
|
2017年４月
|
同社執行役員 整備センター副センター長 兼 整備センター機体事業室 室長
|
2019年４月
|
同社上席執行役員 整備センター副センター長
|
2020年４月
|
ANAホールディングス株式会社参与
|
2020年６月
|
代表取締役 副社長執行役員就任（現）
|
|
(注)５
|
-
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(百株)
|
取締役
専務執行役員
人事総務担当、CCO
|
木 村 敏 和
|
1959年10月14日生
|
1980年４月
|
ジャムコ入社
|
2009年４月
|
経営企画部長
|
2012年６月
|
取締役経営企画部長
|
2013年６月
|
執行役員（経営企画・広報IR・総務担当）
|
2014年４月
|
執行役員（社長特命事項・総務担当）
|
2014年６月
|
執行役員（社長特命事項・総務担当 兼 総務部長）
|
2015年４月
|
常務執行役員（経営企画部長、人事・総務管掌、CRO）
|
2015年６月
|
取締役常務執行役員（経営企画部長、人事・総務管掌、CRO）
|
2016年４月
|
取締役専務執行役員（経営企画、広報・IR担当 兼 経営企画部長、CRO）
|
2016年11月
|
取締役専務執行役員（人事総務担当、CFO、CCO）
|
2017年４月
|
取締役専務執行役員（人事総務管掌、CFO）
|
2017年12月
|
取締役専務執行役員（人事総務管掌、CCO）
|
2018年４月
|
取締役専務執行役員（人事総務担当、CCO）
|
2019年１月
|
取締役専務執行役員（人事総務部長、CCO）
|
2019年４月
|
取締役専務執行役員就任（人事総務担当、CCO）（現）
|
|
(注)５
|
71
|
取締役
専務執行役員
航空機内装品・機器事業本部長
|
田 所 務
|
1965年10月19日生
|
1989年４月
|
ジャムコ入社
|
2010年４月
|
航空機内装品カンパニー 役員付部長
|
2011年４月
|
航空機内装品カンパニー 内装品工場 計画部長
|
2013年４月
|
航空機内装品カンパニー 内装品工場長
|
2013年６月
|
執行役員（航空機内装品カンパニー・バイス・プレジデント 兼 内装品工場長）
|
2015年７月
|
執行役員（航空機内装品カンパニー・バイス・プレジデント 兼 JAMCO AMERICA,INC. President）
|
2016年４月
|
常務執行役員（航空機内装品カンパニー・バイス・プレジデント 兼 JAMCO AMERICA,INC. President）
|
2016年７月
|
常務執行役員（航空機内装品・機器事業本部 業務計画部長）
|
2016年９月
|
常務執行役員（航空機内装品・機器事業本部 業務計画部長 兼 航空機内装品製造事業部 計画部長）
|
2017年４月
|
常務執行役員（航空機内装品・機器事業本部 業務計画部長）
|
2017年12月
|
常務執行役員（広報担当 兼 経営企画部長 兼 航空機内装品・機器事業本部 業務計画部長、CRO）
|
2018年４月
|
常務執行役員（広報担当 兼 経営企画部長、CRO）
|
2018年６月
|
取締役常務執行役員（広報担当 兼 経営企画部長、CRO）
|
2020年４月
|
取締役専務執行役員就任（航空機内装品・機器事業本部長）（現）
|
|
(注)５
|
62
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(百株)
|
取締役
常務執行役員
IR担当、CFO
|
後 藤 健太郎
|
1962年２月３日生
|
1985年４月
|
伊藤忠商事株式会社入社
|
2009年４月
|
同社情報通信・航空電子経営企画部長代行
|
2010年４月
|
同社航空システム部長
|
2010年６月
|
ジャムコ取締役
|
2013年３月
|
ジャムコ取締役退任
|
2013年４月
|
ジャムコ（出向）人事部長
|
2013年６月
|
執行役員（人事・労務担当執行役員補佐 兼 人事部長）
|
2013年11月
|
執行役員（人事・労務担当 兼 人事部長）
|
2015年４月
|
執行役員（人事総務部長、CCO）
|
2016年３月
|
伊藤忠商事株式会社退職
|
2016年４月
|
常務執行役員（人事総務担当 兼 人事総務部長、CCO）
|
2016年６月
|
取締役常務執行役員（人事総務担当 兼 人事総務部長、CCO）
|
2016年11月
|
取締役常務執行役員（経営企画、広報・IR担当 兼 経営企画部長、CRO）
|
2017年４月
|
取締役常務執行役員（広報・IR担当 兼 経営企画部長、CRO）
|
2017年12月
|
取締役常務執行役員（IR担当、広報・経営企画管掌、CFO）
|
2018年６月
|
取締役常務執行役員就任（IR担当、CFO）（現）
|
|
(注)５
|
27
|
取締役
常務執行役員
広報担当 兼 経営企画
部長、CRO
|
粕 谷 寿 久
|
1960年3月1日生
|
1982年４月
|
ジャムコ入社
|
2010年４月
|
航空機内装品カンパニー 役員付部長 兼 企画開発室長
|
2012年４月
|
航空機内装品カンパニー 技術部長
|
2013年４月
|
航空機内装品カンパニー・バイス・プレジデント
|
2013年６月
|
執行役員（航空機内装品カンパニー・バイス・プレジデント（技術総括））
|
2014年５月
|
執行役員（航空機内装品カンパニー・バイス・プレジデント（技術総括）兼 JAMCO SINGAPORE PTE LTD.社長）
|
2015年６月
|
取締役執行役員（全社技術統括 兼 航空機内装品カンパニー プロダクトイノベーション室長）
|
2016年４月
|
取締役常務執行役員（全社技術統括 兼 航空機内装品カンパニー プロダクトイノベーション室長）
|
2016年６月
|
取締役常務執行役員（全社技術統括 兼 航空機内装品・機器事業本部 技術本部長 兼 プロダクトイノベーション室長）
|
2017年４月
|
取締役常務執行役員（航空機内装品・機器事業本部 技術本部長）
|
2018年４月
|
常務執行役員（航空機内装品・機器事業本部付 兼 プロダクトイノベーション室長）
|
2019年２月
|
常務執行役員（航空機内装品・機器事業本部付 兼 航空機シート製造事業部長 兼 サプライチェーンマネジメント推進室長）
|
2019年４月
|
常務執行役員（航空機内装品・機器事業本部副事業本部長 兼 航空機シート製造事業部長 兼 サプライチェーンマネジメント推進室長）
|
2020年１月
|
常務執行役員（航空機内装品・機器事業本部副事業本部長 兼 航空機内装品・シート製造事業部長）
|
2020年４月
|
常務執行役員（広報担当 兼 経営企画部長、CRO）
|
2020年６月
|
取締役常務執行役員就任（広報担当 兼 経営企画部長、CRO）（現）
|
|
(注)５
|
60
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(百株)
|
取締役
非常勤
|
藤 川 寛
|
1964年9月28日生
|
1989年４月
|
伊藤忠商事株式会社入社
|
1990年５月
|
伊藤忠アビエーション株式会社出向
|
2003年７月
|
ITOCHU Aviation,Inc.（米国）ニューヨーク事務所 General Manager
|
2005年７月
|
同社ワシントンDC事務所 General Manager
|
2006年４月
|
同社Secretary and Vice President
|
2013年４月
|
伊藤忠商事株式会社 人事・総務部 採用・人材マネジメント室長
|
2015年４月
|
同社機械カンパニー プラント・船舶・航空機部門 航空宇宙部長代行
|
2018年４月
|
同社機械カンパニー プラント・船舶・航空機部門 航空宇宙部長（現） 日本エアロスペース株式会社 社外取締役（現） 伊藤忠アビエーション株式会社 社外取締役（現） ITOCHU Aviation,Inc. 社外取締役（現） IC AirLease One Limited 取締役（現）
|
2019年４月
|
ライラック株式会社 取締役 （現）
|
2019年６月
|
ジャムコ取締役就任（現）
|
|
(注)５
|
-
|
取締役
非常勤
|
野 口 利 彦
|
1962年２月３日生
|
1986年４月
|
全日本空輸株式会社入社
|
2009年４月
|
同社整備本部 原動機センター 業務推進室 室長
|
2012年10月
|
同社整備本部 部品事業室 事業推進部 部長
|
2013年４月
|
同社整備センター 部品事業室 部品計画部 部長
|
2014年４月
|
同社整備センター 機体事業室 機体技術部 部長
|
2016年４月
|
同社整備センター 技術部 部長
|
2016年６月
|
公益社団法人日本航空技術協会 理事（現）
|
2018年４月
|
全日本空輸株式会社 整備センター 副センター長（現）
|
2018年６月
|
ジャムコ取締役就任（現）
|
|
(注)５
|
-
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(百株)
|
取締役
非常勤
|
鈴 木 伸 一
|
1948年11月12日生
|
1971年７月
|
川崎重工業株式会社入社
|
2000年７月
|
同社航空宇宙事業本部 営業本部 防衛システム部長
|
2003年４月
|
同社理事 航空宇宙カンパニー 営業本部 副本部長 兼 防衛航空機部長
|
2005年４月
|
同社執行役員 航空宇宙カンパニーバイス・プレジデント 兼 営業本部長
|
2008年６月
|
日本飛行機株式会社 代表取締役社長
|
2012年６月
|
同社顧問
|
2014年６月
|
ジャムコ取締役就任(現)
|
|
(注)５
|
-
|
取締役
非常勤
|
渡 辺 樹 一
|
1955年６月７日生
|
1979年４月
|
伊藤忠商事株式会社入社
|
1986年12月
|
同社アルジェリア事務所 エネルギー・化学品担当ダイレクター
|
1991年４月
|
伊藤忠石油開発株式会社 次長
|
1996年12月
|
ソニー生命保険株式会社入社
|
1998年１月
|
アイダエンジニアリング株式会社入社 国際事業部 主事
|
1999年３月
|
同社国際事業推進室 事務局長 兼 営業企画管理部長
|
2003年10月
|
同社管理本部 管理グループ長
|
2004年11月
|
同社AIDA S.r.l（イタリア子会社）欧州事業副社長 兼 CFO 兼 ドイツ子会社取締役
|
2007年１月
|
同社子会社 監査室長、内部統制監査室長 兼 子会社業務室長
|
2010年４月
|
帝国インキ製造株式会社入社 海外業務部長
|
2011年４月
|
ジャパン・ビジネス・アシュアランス株式会社入社 経営企画部マネジャー
|
2015年４月
|
同社CS第２部 シニアマネジャー 一般社団法人GBL研究所 理事（現） 早稲田大学 非常勤講師（現）
|
2016年６月
|
ジャムコ取締役就任(現)
|
2018年９月
|
ジャパン・ビジネス・アシュアランス株式会社 シニアアドバイザー（現）
|
2020年６月
|
株式会社ラック 社外取締役（現）
|
|
(注)５
|
-
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(百株)
|
監査役
常勤
|
磯 上 範 好
|
1956年９月３日生
|
1981年６月
|
ジャムコ入社
|
2005年４月
|
航空機整備カンパニー 東京整備工場長
|
2007年４月
|
航空機整備カンパニー 仙台整備工場長
|
2012年３月
|
航空機整備カンパニー 営業部長
|
2014年４月
|
航空機整備カンパニー 執行役員付部長
|
2015年６月
|
常勤監査役就任(現)
|
|
(注)６
|
24
|
監査役
常勤
|
蕪 木 昇
|
1958年12月20日生
|
1981年４月
|
ジャムコ入社
|
2006年４月
|
航空機内装品カンパニー 内装品工場計画部長
|
2010年４月
|
航空機内装品カンパニー 役員付部長
|
2013年６月
|
航空機内装品カンパニー 執行役員付部長
|
2014年４月
|
航空機内装品カンパニー 内装品工場 購買補給部長
|
2016年６月
|
航空機内装品製造事業部 購買補給部長
|
2016年９月
|
監査部長
|
2019年１月
|
監査部 専門部長
|
2019年６月
|
常勤監査役就任（現）
|
|
(注)６
|
11
|
監査役
非常勤
|
高 橋 均
|
1955年9月21日生
|
1980年４月
|
新日本製鐵株式会社入社
|
1992年７月
|
NS.USA.,Inc. Chicago Office Senior Manager(Legal & Administration)（同社より出向）
|
1996年７月
|
同社本社鋼管営業部 部長代理（海外子会社管理・契約担当）
|
1997年６月
|
同社本社鋼管営業部 企画・調整室長
|
2000年４月
|
同社本社監査役事務局 マネージャー（法務）
|
2009年７月
|
同社監査役事務局 部長
|
2009年10月
|
社団法人日本監査役協会 常務理事
|
2010年10月
|
獨協大学法科大学院 教授
|
2017年４月
|
獨協大学 法学部 教授（現）
|
2018年６月
|
曙ブレーキ工業株式会社 独立社外監査役（現）
|
2019年６月
|
ジャムコ監査役就任（現）
|
|
(注)６
|
-
|
監査役
非常勤
|
渡 邊 浩一郎
|
1956年1月11日生
|
1978年４月
|
アーサー・アンダーセン会計事務所入社（後の英和監査法人）
|
1989年８月
|
英和監査法人退職
|
1989年９月
|
センチュリー監査法人(現・EY新日本有限責任監査法人）入社
|
2011年１月
|
新日本有限責任監査法人（現・EY新日本有限責任監査法人）監査7部 部長
|
2011年１月
|
同監査法人 第Ⅱ監査事業部 副事業部長
|
2014年７月
|
同監査法人 PCM室 副室長
|
2017年６月
|
同監査法人退職
|
2017年７月
|
渡邊浩一郎公認会計士事務所開業
|
2018年６月
|
株式会社タカラトミー 社外監査役（現）
|
2019年６月
|
ジャムコ監査役就任（現）
|
2020年５月
|
株式会社バロックジャパンリミテッド 社外監査役（現）
|
|
(注)６
|
-
|
計
|
309
|
(注) １ 取締役藤川寛、野口利彦、鈴木伸一、渡辺樹一の４氏は、会社法第２条第15号に定める社外取締役であります。
２ 社外取締役藤川寛氏は、大株主である伊藤忠商事株式会社の航空宇宙部長であります。又、日本エアロスペース株式会社、伊藤忠アビエーション株式会社の社外取締役であり、２社はジャムコと営業上の取引関係があります。
３ 社外取締役野口利彦氏は、大株主であるANAホールディングス株式会社の子会社、全日本空輸株式会社の整備センター副センター長であり、同社はジャムコと営業上の取引関係があります。
４ 監査役高橋均及び渡邊浩一郎の両氏は、会社法第２条第16号に定める社外監査役であります。
５ 取締役の任期は、2020年３月期に係る定時株主総会終結の時から2021年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ 監査役磯上範好、蕪木昇、高橋均、渡邊浩一郎の４氏の任期は、2019年３月期に係る定時株主総会終結の時から2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
７ 所有株式数には、ジャムコ役員持株会における各自の持分が含まれております。
８ ジャムコは2013年6月26日より執行役員制度を導入しております。
提出日現在の業務執行体制は次のとおりです。（＊印の各氏は取締役を兼務しております。）
役名
|
氏名
|
業務担当
|
＊社長
|
大 喜 多 治 年
|
CEO
|
＊副社長執行役員
|
米 倉 隆
|
社長補佐、情報システム担当、品質保証・航空機整備事業管掌、CIO
|
＊専務執行役員
|
木 村 敏 和
|
人事総務担当、CCO
|
＊専務執行役員
|
田 所 務
|
航空機内装品・機器事業本部長
|
＊常務執行役員
|
後 藤 健 太 郎
|
IR担当、CFO
|
＊常務執行役員
|
粕 谷 寿 久
|
広報担当 兼 経営企画部長、CRO
|
常務執行役員
|
加 藤 正 道
|
JAMCO AMERICA, INC. President and CEO
|
常務執行役員
|
市 原 一 義
|
品質保証部長
|
執行役員
|
内 城 浩
|
航空機内装品・機器事業本部 安全推進部長
|
執行役員
|
脇 昭 博
|
航空機内装品・機器事業本部 営業本部長 兼 機体機器メーカー営業部長 兼 エアライン営業部長
|
執行役員
|
神 山 行 雄
|
航空機内装品・機器事業本部副事業本部長 兼 航空機内装品・シート製造事業部長
|
執行役員
|
大 﨑 直 哉
|
航空機内装品・機器事業本部副事業本部長
|
執行役員
|
小 澤 恵 治
|
JAMCO PHILIPPINES, INC. President
|
執行役員
|
桃 園 健 志
|
航空機内装品・機器事業本部 航空機器製造事業部長
|
執行役員
|
木 本 幸 浩
|
航空機整備事業部長
|
執行役員
|
小 出 三 郎
|
株式会社新潟ジャムコ社長
|
執行役員
|
板 倉 潮
|
航空機内装品・機器事業本部 技術本部長
|
９ ジャムコは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
|
（千株）
|
有 吉 眞
|
1956年５月17日生
|
1983年４月
|
弁護士登録（第一東京弁護士会）栄木忠常法律事務所入所
|
(注)
|
-
|
1989年４月
|
新日本法律事務所（現・ARIYOSHI法律事務所）開設
|
1998年６月
|
ジャムコ非常勤監査役
|
1999年４月
|
第一東京弁護士会 副会長
|
1999年６月
|
株式会社ゼンリン 非常勤監査役
|
2001年１月
|
日本弁護士連合会 事務次長
|
2003年１月
|
最高裁判所司法研修所 刑事弁護教官
|
2006年６月
|
株式会社ゼンリンプリンテックス 監査役（現）
|
2006年11月
|
新司法試験 考査委員
|
2009年１月
|
株式会社日興商事（現・株式会社NIKKOホールディングス） 代表取締役（現）
|
2013年４月
|
日本大学大学院法務研究科 専任教授
|
(注) 補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期の満了の時までであります。
② 社外役員の状況
ジャムコの社外取締役は４名であり、社外取締役である藤川寛氏は、伊藤忠商事㈱ 機械カンパニープラント・船舶・
航空機部門航空宇宙部長であり、航空業界での豊富な経験を有しており、独立性の有無に関わらず、社外取締役と
して適任と考えています。社外取締役である野口利彦氏は、ANAホールディングス㈱の子会社である全日本空輸㈱
整備センター副センター長であり、航空輸送業界での豊富な経験を有しており、独立性の有無に関わらず、社外取
締役として適任と考えています。社外取締役である鈴木伸一氏は、企業経営者としての豊富な経験と幅広い見識を
有しており、社外取締役として適任と考えています。同氏は、業務執行を行う経営陣からの独立性も有しており、
一般株主と利益相反が生じる恐れはなく、同氏の経験等を経営の監督に活かしていただきたいため独立役員として
届け出ています。社外取締役である渡辺樹一氏は、国際企業活動に関わる豊富な経験並びに米国公認会計士、公認
内部監査人及び公認不正検査士としての会計並びに内部統制に関する幅広い見識等を有しており、社外取締役とし
て適任と考えています。同氏は、業務執行を行う経営陣からの独立性も有しており、一般株主と利益相反が生じる
恐れはなく、同氏の経験等を経営の監督に活かしていただきたいため独立役員として届け出ています。
なお、独立社外取締役候補者の独立性については、東京証券取引所が定める「上場管理等に関するガイドライ
ン」における独立性基準の規定を遵守し、一般株主との利益相反が生じるおそれがないことを基準として判断して
います。又、候補者の資質については、会社経営に精通した者であって且つジャムコの経営に相応しい専門的な知見を
有する候補者を選任しています。
ジャムコの社外監査役は２名であり、社外監査役である高橋均氏は、商法・会社法、金融商品取引法及び企業法務に
精通し、とりわけ、会社役員の法的責任とリスク管理、企業集団の内部統制システムについて、法理論と実務の両
面に関する幅広い見識を有しております。同氏は、業務執行を行う経営陣からの独立性を有しており、一般株主と
利益相反が生じる恐れはなく、同氏の経験等を経営の監視に活かしていただきたいため独立役員として届け出てい
ます。社外監査役である渡邊浩一郎氏は、監査法人において公認会計士としての豊富な監査経験と共にM&Aや株式公
開準備等のアドバイザリー業務にも従事した経歴を有しております。同氏は、業務執行を行う経営陣からの独立性
を有しており、一般株主と利益相反が生じる恐れはなく、同氏の経験等を経営の監視に活かしていただきたいため
独立役員として届け出ています。
なお、社外監査役を選任するための基準としては、監査役会関連規程に一定の要件を定めているほか、㈱東京証
券取引所の独立性の基準も準用しています。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統
制部門との関係
ジャムコでは独立取締役及び社外監査役で構成する独立役員会を定期的に開催しており、ジャムコ経営に対して客観的な
立場に基づく情報交換、認識共有に努めております。
又、社外監査役２名を含む監査役会は、毎期の監査役監査方針と監査計画を策定して、会計監査人、内部監査部
門との連携を保ちながら全般的、かつ重点監査事項について監査を行っています。
2019年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2019年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2019年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2019年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性 14名 女性 －名 （役員のうち女性の比率 －％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(百株)
|
代表取締役
社長
CEO
|
大喜多 治 年
|
1958年３月21日生
|
1980年４月
|
伊藤忠商事株式会社入社
|
2000年10月
|
同社ビジネス機能統合部長
|
2008年４月
|
伊藤忠インターナショナル会社機械部門長
|
2011年４月
|
伊藤忠商事株式会社執行役員 新エネルギー・石炭部門長
|
2012年４月
|
同社石炭・原子力・ソーラー部門長
|
2013年４月
|
同社プラント・船舶・航空機部門長
|
2015年４月
|
同社顧問
|
2015年６月
|
同社常勤監査役
|
2016年４月
|
ジャムコ社長
|
2016年６月
|
代表取締役社長、CEO就任(現)
|
|
(注)3
|
31
|
代表取締役
副社長執行役員
社長補佐、情報システム担当、品質保証・航空機整備事業管掌、CIO
|
大 上 克 裕
|
1956年12月１日生
|
1980年４月
|
全日本空輸株式会社入社
|
2007年４月
|
同社企画室企画部長
|
2008年４月
|
同社整備本部技術部長
|
2012年４月
|
同社執行役員整備本部 副本部長 兼 企画推進部長
|
2012年６月
|
ジャムコ取締役
|
2012年11月
|
全日本空輸株式会社執行役員、整備センター 副センター長 兼 業務推進部長
|
2014年３月
|
ジャムコ取締役退任
|
2014年４月
|
全日本空輸株式会社上席執行役員
株式会社エアージャパン社長
|
2015年４月
|
株式会社エアージャパン顧問
|
2015年６月
|
ジャムコ代表取締役副社長執行役員（社長補佐、品質保証・情報システム担当、航空機整備カンパニー管掌、CIO）
|
2016年６月
|
代表取締役副社長執行役員（社長補佐、品質保証・情報システム担当、航空機整備事業管掌、CIO）
|
2017年４月
|
代表取締役副社長執行役員就任（社長補佐、情報システム担当、品質保証・航空機整備事業管掌、CIO）（現）
|
|
(注)3
|
24
|
取締役
専務執行役員
人事総務担当、CCO
|
木 村 敏 和
|
1959年10月14日生
|
1980年４月
|
ジャムコ入社
|
2009年４月
|
経営企画部長
|
2012年６月
|
取締役経営企画部長
|
2013年６月
|
執行役員（経営企画・広報IR・総務担当）
|
2014年４月
|
執行役員（社長特命事項・総務担当）
|
2014年６月
|
執行役員（社長特命事項・総務担当 兼 総務部長）
|
2015年４月
|
常務執行役員（経営企画部長、人事・総務管掌、CRO）
|
2015年６月
|
取締役常務執行役員（経営企画部長、人事・総務管掌、CRO）
|
2016年４月
|
取締役専務執行役員（経営企画、広報・IR担当 兼 経営企画部長、CRO）
|
2016年11月
|
取締役専務執行役員（人事総務担当、CFO、CCO）
|
2017年４月
|
取締役専務執行役員（人事総務管掌、CFO）
|
2017年12月
|
取締役専務執行役員（人事総務管掌、CCO）
|
2018年４月
|
取締役専務執行役員（人事総務担当、CCO）
|
2019年１月
|
取締役専務執行役員（人事総務部長、CCO）
|
2019年４月
|
取締役専務執行役員就任（人事総務担当、CCO）（現）
|
|
(注)3
|
54
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(百株)
|
取締役
専務執行役員
航空機内装品・機器事業本部長 兼 航空機内装品製造事業部長
|
加 藤 正 道
|
1957年７月19日生
|
1981年４月
|
ジャムコ入社
|
2008年４月
|
航空機内装品カンパニー籍役員付部長 JAMCO AMERICA,INC.出向
|
2013年６月
|
執行役員 JAMCO AMERICA,INC.
President
|
2015年７月
|
執行役員（航空機内装品カンパニー・バイス・プレジデント（計画統轄）兼 内装品工場長）
|
2016年４月
|
常務執行役員（航空機内装品カンパニー・バイス・プレジデント（計画統轄）兼 内装品工場長）
|
2016年６月
|
取締役常務執行役員（航空機内装品・機器事業本部 副事業本部長 兼 航空機シート製造事業部長 兼 航空機内装品製造事業部長）
|
2017年４月
|
取締役専務執行役員（航空機内装品・機器事業本部長）
|
2018年４月
|
取締役専務執行役員就任（航空機内装品・機器事業本部長 兼 航空機内装品製造事業部長） （現）
|
|
(注)3
|
20
|
取締役
常務執行役員
IR担当、CFO
|
後 藤 健太郎
|
1962年２月３日生
|
1985年４月
|
伊藤忠商事株式会社入社
|
2009年４月
|
同社情報通信・航空電子経営企画部長代行
|
2010年４月
|
同社航空システム部長
|
2010年６月
|
ジャムコ取締役
|
2013年３月
|
ジャムコ取締役退任
|
2013年４月
|
ジャムコ（出向）人事部長
|
2013年６月
|
執行役員（人事・労務担当執行役員補佐 兼 人事部長）
|
2013年11月
|
執行役員（人事・労務担当 兼 人事部長）
|
2015年４月
|
執行役員（人事総務部長、CCO）
|
2016年３月
|
伊藤忠商事株式会社退職
|
2016年４月
|
常務執行役員（人事総務担当 兼 人事総務部長、CCO）
|
2016年６月
|
取締役常務執行役員（人事総務担当 兼 人事総務部長、CCO）
|
2016年11月
|
取締役常務執行役員（経営企画、広報・IR担当 兼 経営企画部長、CRO）
|
2017年４月
|
取締役常務執行役員（広報・IR担当 兼 経営企画部長、CRO）
|
2017年12月
|
取締役常務執行役員（IR担当、広報・経営企画管掌、CFO）
|
2018年６月
|
取締役常務執行役員就任（IR担当、CFO）（現）
|
|
(注)3
|
11
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(百株)
|
取締役
常務執行役員
広報担当 兼 経営企画部長、CRO
|
田 所 務
|
1965年10月19日生
|
1989年４月
|
ジャムコ入社
|
2010年４月
|
航空機内装品カンパニー 役員付部長
|
2011年４月
|
航空機内装品カンパニー 内装品工場 計画部長
|
2013年４月
|
航空機内装品カンパニー 内装品工場長
|
2013年６月
|
執行役員（航空機内装品カンパニー・バイス・プレジデント 兼 内装品工場長）
|
2015年７月
|
執行役員（航空機内装品カンパニー・バイス・プレジデント 兼 JAMCO AMERICA,INC. President）
|
2016年４月
|
常務執行役員（航空機内装品カンパニー・バイス・プレジデント 兼 JAMCO AMERICA,INC.President）
|
2016年７月
|
常務執行役員（航空機内装品・機器事業本部 業務計画部長）
|
2016年９月
|
常務執行役員（航空機内装品・機器事業本部 業務計画部長 兼 航空機内装品製造事業部 計画部長）
|
2017年４月
|
常務執行役員（航空機内装品・機器事業本部 業務計画部長）
|
2017年12月
|
常務執行役員（広報担当 兼 経営企画部長 兼 航空機内装品・機器事業本部 業務計画部長、CRO）
|
2018年４月
|
常務執行役員（広報担当 兼 経営企画部長、CRO）
|
2018年６月
|
取締役常務執行役員就任（広報担当 兼 経営企画部長、CRO） （現）
|
|
(注)3
|
46
|
取締役
非常勤
|
藤 川 寛
|
1964年9月28日生
|
1989年４月
|
伊藤忠商事株式会社入社
|
1990年５月
|
伊藤忠アビエーション株式会社出向
|
2003年７月
|
ITOCHU Aviation,Inc.（米国）ニューヨーク事務所General Manager
|
2005年７月
|
ITOCHU Aviation,Inc.（米国）ワシントンDC事務所 General Manager
|
2006年４月
|
ITOCHU Aviation,Inc.（米国）Secretary and Vice President
|
2013年４月
|
伊藤忠商事株式会社 人事・総務部 採用・人材マネジメント室長
|
2015年４月
|
同社機械カンパニー プラント・船舶・航空機部門 航空宇宙部長代行
|
2018年４月
|
同社機械カンパニー プラント・船舶・航空機部門 航空宇宙部長（現） 日本エアロスペース株式会社 社外取締役（現） 伊藤忠アビエーション株式会社 社外取締役（現） ITOCHU Aviation,Inc.社外取締役（現） IC AirLease One Limited取締役（現） ライラック株式会社取締役 （現）
|
2019年６月
|
ジャムコ取締役就任（現）
|
|
(注)３
|
-
|
取締役
非常勤
|
野 口 利 彦
|
1962年２月３日生
|
1986年４月
|
全日本空輸株式会社入社
|
2009年４月
|
同社整備本部 原動機センター 業務推進室 室長
|
2012年10月
|
同社整備本部 部品事業室 事業推進部 部長
|
2013年４月
|
同社整備センター 部品事業室 部品計画部 部長
|
2014年４月
|
同社整備センター 機体事業室 機体技術部 部長
|
2016年４月
|
同社整備センター 技術部 部長
|
2016年６月
|
公益社団法人日本航空技術協会 理事
|
2018年４月
|
全日本空輸株式会社 整備センター 副センター長（現）
|
2018年６月
|
ジャムコ取締役就任（現）
|
|
(注)３
|
-
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(百株)
|
取締役
非常勤
|
鈴 木 伸 一
|
1948年11月12日生
|
1971年７月
|
川崎重工業株式会社入社
|
2000年７月
|
同社航空宇宙事業本部 営業本部 防衛システム部長
|
2003年４月
|
同社理事 航空宇宙カンパニー 営業本部 副本部長 兼 防衛航空機部長
|
2005年４月
|
同社執行役員 航空宇宙カンパニーバイス・プレジデント 兼 営業本部長
|
2008年６月
|
日本飛行機株式会社 代表取締役社長
|
2012年６月
|
同社顧問
|
2014年６月
|
ジャムコ取締役就任(現)
|
|
(注)３
|
-
|
取締役
非常勤
|
渡 辺 樹 一
|
1955年６月７日生
|
1979年４月
|
伊藤忠商事株式会社入社
|
1986年12月
|
同社アルジェリア事務所 エネルギー・化学品担当ダイレクター
|
1991年４月
|
伊藤忠石油開発株式会社 次長
|
1996年12月
|
ソニー生命株式会社入社
|
1998年１月
|
アイダエンジニアリング株式会社入社 国際事業部 主事
|
1999年３月
|
同社国際事業推進室 事務局長 兼 営業企画管理部長
|
2003年10月
|
同社管理本部 管理グループ長
|
2004年11月
|
同社AIDA s.r.l（イタリア子会社）欧州事業副社長 兼 CFO 兼 ドイツ子会社取締役
|
2007年１月
|
同社子会社 監査室長、内部統制監査室長 兼 子会社業務室長
|
2010年４月
|
帝国インキ製造株式会社入社 海外業務部長
|
2011年４月
|
ジャパン・ビジネス・アシュアランス株式会社入社 経営企画部マネジャー
|
2015年４月
|
同社CS第2部 シニアマネジャー 一般社団法人GBL研究所 理事（現） 早稲田大学 非常勤講師（現）
|
2016年６月
|
ジャムコ取締役就任(現)
|
2018年９月
|
ジャパン・ビジネス・アシュアランス株式会社 シニアアドバイザー（現）
|
|
(注)３
|
-
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(百株)
|
監査役
常勤
|
磯 上 範 好
|
1956年９月３日生
|
1981年６月
|
ジャムコ入社
|
2005年４月
|
航空機整備カンパニー 東京整備工場長
|
2007年４月
|
航空機整備カンパニー 仙台整備工場長
|
2012年３月
|
航空機整備カンパニー 営業部長
|
2014年４月
|
航空機整備カンパニー 執行役員付部長
|
2015年６月
|
常勤監査役就任(現)
|
|
(注)４
|
23
|
監査役
常勤
|
蕪 木 昇
|
1958年12月20日生
|
1981年４月
|
ジャムコ入社
|
2006年４月
|
航空機内装品カンパニー 内装品工場計画部長
|
2010年４月
|
航空機内装品カンパニー 役員付部長
|
2013年６月
|
航空機内装品カンパニー 執行役員付部長
|
2014年４月
|
航空機内装品カンパニー 内装品工場 購買補給部長
|
2016年６月
|
航空機内装品製造事業部 購買補給部長
|
2016年９月
|
監査部長
|
2019年１月
|
監査部 専門部長
|
2019年６月
|
常勤監査役就任（現）
|
|
(注)４
|
-
|
監査役
非常勤
|
高 橋 均
|
1955年9月21日生
|
1980年４月
|
新日本製鐵株式会社入社
|
1992年７月
|
NS.USA.,Inc. Chicago Office. Senior Manager(Legal & Administration).（同社より出向）
|
1996年７月
|
同社本社鋼管営業部 部長代理（海外子会社管理・契約担当）
|
2000年４月
|
同社本社監査役事務局 マネージャー（法務）
|
2009年10月
|
社団法人日本監査役協会 常務理事
|
2010年10月
|
獨協大学法科大学院 教授
|
2017年４月
|
獨協大学 法学部 教授（現）
|
2018年６月
|
曙ブレーキ工業株式会社 独立社外監査役（現）
|
2019年６月
|
ジャムコ監査役就任（現）
|
|
(注)４
|
-
|
監査役
非常勤
|
渡 邊 浩一郎
|
1956年1月11日生
|
1978年４月
|
アーサー・アンダーセン会計事務所入社（後の英和監査法人）
|
1989年８月
|
英和監査法人退職
|
1989年９月
|
センチュリー監査法人(現・EY新日本有限責任監査法人）入社
|
2011年１月
|
新日本有限責任監査法人（現・EY新日本有限責任監査法人）監査7部 部長
|
2011年１月
|
同監査法人 第Ⅱ監査事業部 副事業部長
|
2014年７月
|
同監査法人 PCM室 副室長
|
2017年６月
|
同監査法人退職
|
2017年７月
|
渡邊浩一郎公認会計士事務所開業
|
2018年６月
|
株式会社タカラトミー 社外監査役（現）
|
2019年６月
|
ジャムコ監査役就任（現）
|
|
(注)４
|
-
|
計
|
209
|
(注) １ 取締役藤川寛、野口利彦、鈴木伸一、渡辺樹一の４氏は、会社法第２条第15号に定める社外取締役であります。
２ 監査役高橋均及び渡邊浩一郎の両氏は、会社法第２条第16号に定める社外監査役であります。
３ 取締役の任期は、2019年３月期に係る定時株主総会終結の時から2020年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 監査役磯上範好、蕪木昇、高橋均、渡邊浩一郎氏の任期は、2019年３月期に係る定時株主総会終結の時から2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ ジャムコは2013年6月26日より執行役員制度を導入しております。
提出日現在の業務執行体制は次のとおりです。（＊印の各氏は取締役を兼務しております。）
役名
|
氏名
|
業務担当
|
＊社長
|
大 喜 多 治 年
|
CEO
|
＊副社長執行役員
|
大 上 克 裕
|
社長補佐、情報システム担当、品質保証・航空機整備事業管掌、CIO
|
＊専務執行役員
|
木 村 敏 和
|
人事総務担当、CCO
|
＊専務執行役員
|
加 藤 正 道
|
航空機内装品・機器事業本部長 兼 航空機内装品製造事業部長
|
＊常務執行役員
|
後 藤 健 太 郎
|
IR担当、CFO
|
＊常務執行役員
|
田 所 務
|
広報担当 兼 経営企画部長、CRO
|
常務執行役員
|
青 木 康 成
|
JAMCO SINGAPORE PTE LTD. President 兼 JAMCO AERO DESIGN & ENGINEERING PTE LTD. President
|
常務執行役員
|
粕 谷 寿 久
|
航空機内装品・機器事業本部副事業本部長 兼 航空機シート製造事業部長 兼 サプライチェーンマネジメント推進室長
|
常務執行役員
|
市 原 一 義
|
品質保証部長
|
常務執行役員
|
西 宮 和 夫
|
JAMCO AMERICA, INC. Chairman and CEO
|
執行役員
|
伊 田 幸 男
|
航空機整備事業部長
|
執行役員
|
内 城 浩
|
航空機内装品・機器事業本部 技術本部長 兼 プロダクトイノベーション室長
|
執行役員
|
阿 部 行 雄
|
航空機内装品・機器事業本部 航空機器製造事業部長 兼 調布工場長
|
執行役員
|
脇 昭 博
|
航空機内装品・機器事業本部 営業本部 副本部長 兼 機体機器メーカー営業部長 兼 エアライン営業部長
|
執行役員
|
神 山 行 雄
|
㈱宮崎ジャムコ社長
|
執行役員
|
大 崎 直 哉
|
航空機内装品・機器事業本部 営業本部長
|
６ ジャムコは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
|
（千株）
|
有 吉 眞
|
1956年５月17日生
|
1983年４月
|
弁護士登録（第一東京弁護士会）栄木忠常法律事務所入所
|
(注)
|
-
|
1989年４月
|
新日本法律事務所（現・ARIYOSHI法律事務所）開設
|
1998年６月
|
ジャムコ非常勤監査役
|
1999年４月
|
第一東京弁護士会 副会長
|
1999年６月
|
株式会社ゼンリン 非常勤監査役
|
2001年１月
|
日本弁護士連合会 事務次長
|
2003年１月
|
最高裁判所司法研修所 刑事弁護教官
|
2006年６月
|
株式会社ゼンリンプリンテックス 監査役（現）
|
2006年11月
|
新司法試験 考査委員
|
2009年１月
|
株式会社日興商事 代表取締役（現）
|
2013年４月
|
日本大学大学院法務研究科 専任教授
|
(注) 補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期の満了の時までであります。
② 社外役員の状況
ジャムコの社外取締役は４名であり、社外取締役である藤川寛氏は、伊藤忠商事㈱ 機械カンパニープラント・船舶・
航空機部門航空宇宙部長であり、航空業界での豊富な経験を有しており、独立性の有無に関わらず、社外取締役と
して適任と考えています。社外取締役である野口利彦氏は、ANAホールディングス㈱の子会社である全日本空輸㈱
整備センター副センター長であり、航空輸送業界での豊富な経験を有しており、独立性の有無に関わらず、社外取
締役として適任と考えています。社外取締役である鈴木伸一氏は、企業経営者としての豊富な経験と幅広い見識を
有しており、社外取締役として適任と考えています。同氏は、業務執行を行う経営陣からの独立性も有しており、
一般株主と利益相反が生じる恐れはなく、同氏の経験等を経営の監督に活かしていただきたいため独立役員として
届け出ています。社外取締役である渡辺樹一氏は、国際企業活動に関わる豊富な経験並びに米国公認会計士、公認
内部監査人及び公認不正検査士としての会計並びに内部統制に関する幅広い見識等を有しており、社外取締役とし
て適任と考えています。同氏は、業務執行を行う経営陣からの独立性も有しており、一般株主と利益相反が生じる
恐れはなく、同氏の経験等を経営の監督に活かしていただきたいため独立役員として届け出ています。
なお、独立社外取締役候補者の独立性については、東京証券取引所が定める「上場管理等に関するガイドライ
ン」における独立性基準の規定を遵守し、一般株主との利益相反が生じるおそれがないことを基準として判断して
います。又、候補者の資質については、会社経営に精通した者であって且つジャムコの経営に相応しい専門的な知見を
有する候補者を選任しています。
ジャムコの社外監査役は２名であり、社外監査役である高橋均氏は、商法・会社法、金融商品取引法及び企業法務に
精通し、とりわけ、会社役員の法的責任とリスク管理、企業集団の内部統制システムについて、法理論と実務の両
面に関する幅広い見識を有しております。同氏は、業務執行を行う経営陣からの独立性を有しており、一般株主と
利益相反が生じる恐れはなく、同氏の経験等を経営の監視に活かしていただきたいため独立役員として届け出てい
ます。社外監査役である渡邊浩一郎氏は、監査法人において公認会計士としての豊富な監査経験と共にM&Aや株式公
開準備等のアドバイザリー業務にも従事した経歴を有しております。同氏は、業務執行を行う経営陣からの独立性
を有しており、一般株主と利益相反が生じる恐れはなく、同氏の経験等を経営の監視に活かしていただきたいため
独立役員として届け出ています。
なお、社外監査役を選任するための基準としては、監査役会関連規程に一定の要件を定めているほか、㈱東京証
券取引所の独立性の基準も準用しています。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統
制部門との関係
ジャムコでは独立取締役及び社外監査役で構成する独立役員会を定期的に開催しており、ジャムコ経営に対して客観的な
立場に基づく情報交換、認識共有に努めております。
又、社外監査役２名を含む監査役会は、毎期の監査役監査方針と監査計画を策定して、会計監査人、内部監査部
門との連携を保ちながら全般的、かつ重点監査事項について監査を行っています。
2018年3月31日決算時
５ 【役員の状況】
男性 14名 女性 －名 （役員のうち女性の比率 －％）
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(百株)
|
|
代表取締役
社長
|
CEO
|
大喜多 治 年
|
昭和33年３月21日生
|
|
昭和55年４月
|
伊藤忠商事株式会社入社
|
|
平成12年10月
|
同社ビジネス機能統合部長
|
|
平成20年４月
|
伊藤忠インターナショナル会社機械部門長
|
|
平成23年４月
|
伊藤忠商事株式会社執行役員 新エネルギー・石炭部門長
|
|
平成24年４月
|
同社石炭・原子力・ソーラー部門長
|
|
平成25年４月
|
同社プラント・船舶・航空機部門長
|
|
平成27年４月
|
同社顧問
|
|
平成27年６月
|
同社常勤監査役
|
|
平成28年４月
|
ジャムコ社長
|
|
平成28年６月
|
代表取締役社長、CEO就任(現)
|
|
(注)３
|
18
|
|
代表取締役
副社長
執行役員
|
社長補佐、情報システム担当、品質保証・航空機整備事業管掌、CIO
|
大 上 克 裕
|
昭和31年12月１日生
|
|
昭和55年４月
|
全日本空輸株式会社入社
|
|
平成19年４月
|
同社企画室企画部長
|
|
平成20年４月
|
同社整備本部技術部長
|
|
平成24年４月
|
同社執行役員整備本部 副本部長 兼 企画推進部長
|
|
平成24年６月
|
ジャムコ取締役
|
|
平成24年11月
|
全日本空輸株式会社執行役員、整備センター副センター長 兼 業務推進部長
|
|
平成26年３月
|
ジャムコ取締役退任
|
|
平成26年４月
|
全日本空輸株式会社上席執行役員
株式会社エアージャパン社長
|
|
平成27年４月
|
株式会社エアージャパン顧問
|
|
平成27年６月
|
ジャムコ代表取締役副社長執行役員（社長補佐、品質保証・情報システム担当、航空機整備カンパニー管掌、CIO）
|
|
平成28年６月
|
代表取締役副社長執行役員（社長補佐、品質保証・情報システム担当、航空機整備事業管掌、CIO）
|
|
平成29年４月
|
代表取締役副社長執行役員就任（社長補佐、情報システム担当、品質保証・航空機整備事業管掌、CIO）（現）
|
|
(注)３
|
15
|
|
取締役
専務
執行役員
|
人事総務担当、CCO
|
木 村 敏 和
|
昭和34年10月14日生
|
|
昭和55年４月
|
ジャムコ入社
|
|
平成21年４月
|
経営企画部長
|
|
平成24年６月
|
取締役経営企画部長
|
|
平成25年６月
|
執行役員（経営企画・広報IR・総務担当）
|
|
平成26年４月
|
執行役員（社長特命事項・総務担当）
|
|
平成26年６月
|
執行役員（社長特命事項・総務担当 兼 総務部長）
|
|
平成27年４月
|
常務執行役員（経営企画部長、人事・総務管掌、CRO）
|
|
平成27年６月
|
取締役常務執行役員（経営企画部長、人事・総務管掌、CRO）
|
|
平成28年４月
|
取締役専務執行役員（経営企画、広報・IR担当 兼 経営企画部長、CRO）
|
|
平成28年11月
|
取締役専務執行役員（人事総務担当、CFO、CCO）
|
|
平成29年４月
|
取締役専務執行役員（人事総務管掌、CFO）
|
|
平成29年12月
|
取締役専務執行役員（人事総務管掌、CCO）
|
|
平成30年４月
|
取締役専務執行役員就任（人事総務担当、CCO）（現）
|
|
(注)３
|
45
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(百株)
|
|
取締役
専務
執行役員
|
航空機内装品・機器事業本部長 兼 航空機内装品製造事業部長
|
加 藤 正 道
|
昭和32年７月19日生
|
|
昭和56年４月
|
ジャムコ入社
|
|
平成20年４月
|
航空機内装品カンパニー籍役員付部長 JAMCO AMERICA,INC.出向
|
|
平成25年６月
|
執行役員JAMCO AMERICA, INC.
President
|
|
平成27年７月
|
執行役員（航空機内装品カンパニー・バイス・プレジデント（計画統轄）兼 内装品工場長）
|
|
平成28年４月
|
常務執行役員（航空機内装品カンパニー・バイス・プレジデント（計画統轄）兼 内装品工場長）
|
|
平成28年６月
|
取締役常務執行役員（航空機内装品・機器事業本部 副事業本部長 兼 航空機シート製造事業部長 兼 航空機内装品製造事業部長）
|
|
平成29年４月
|
取締役専務執行役員（航空機内装品・機器事業本部長）
|
|
平成30年４月
|
取締役専務執行役員就任（航空機内装品・機器事業本部長 兼 航空機内装品製造事業部長） （現）
|
|
(注)３
|
13
|
|
取締役
常務
執行役員
|
IR担当、CFO
|
後 藤 健太郎
|
昭和37年２月３日生
|
|
昭和60年４月
|
伊藤忠商事株式会社入社
|
|
平成21年４月
|
同社情報通信・航空電子経営企画部長代行
|
|
平成22年４月
|
同社航空システム部長
|
|
平成22年６月
|
ジャムコ取締役
|
|
平成25年３月
|
ジャムコ取締役 退任
|
|
平成25年４月
|
ジャムコ（出向）人事部長
|
|
平成25年６月
|
執行役員（人事・労務担当執行役員補佐 兼 人事部長）
|
|
平成25年11月
|
執行役員（人事・労務担当 兼 人事部長）
|
|
平成27年４月
|
執行役員（人事総務部長、CCO）
|
|
平成28年３月
|
伊藤忠商事株式会社退職
|
|
平成28年４月
|
常務執行役員（人事総務担当 兼 人事総務部長、CCO）
|
|
平成28年６月
|
取締役常務執行役員（人事総務担当 兼 人事総務部長、CCO）
|
|
平成28年11月
|
取締役常務執行役員（経営企画、広報・IR担当 兼 経営企画部長、CRO）
|
|
平成29年４月
|
取締役常務執行役員（広報・IR担当 兼 経営企画部長、CRO）
|
|
平成29年12月
|
取締役常務執行役員（IR担当、広報・経営企画管掌、CFO）
|
|
平成30年６月
|
取締役常務執行役員就任（IR担当、CFO）（現）
|
|
(注)３
|
４
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(百株)
|
|
取締役
常務
執行役員
|
広報担当 兼 経営企画部長、CRO
|
田 所 務
|
昭和40年10月19日生
|
|
平成元年４月
|
ジャムコ入社
|
|
平成22年４月
|
航空機内装品カンパニー 役員付部長
|
|
平成23年４月
|
航空機内装品カンパニー 内装品工場 計画部長
|
|
平成25年４月
|
航空機内装品カンパニー 内装品工場長
|
|
平成25年６月
|
執行役員（航空機内装品カンパニー・バイス・プレジデント 兼 内装品工場長）
|
|
平成27年７月
|
執行役員（航空機内装品カンパニー・バイス・プレジデント 兼 JAMCO AMERICA, INC. President）
|
|
平成28年４月
|
常務執行役員（航空機内装品カンパニー・バイス・プレジデント 兼
JAMCO AMERICA, INC. President）
|
|
平成28年７月
|
常務執行役員（航空機内装品・機器事業本部 業務計画部長）
|
|
平成28年９月
|
常務執行役員（航空機内装品・機器事業本部 業務計画部長 兼 航空機内装品製造事業部 計画部長）
|
|
平成29年４月
|
常務執行役員（航空機内装品・機器事業本部 業務計画部長）
|
|
平成29年12月
|
常務執行役員（広報担当 兼 経営企画部長 兼 航空機内装品・機器事業本部 業務計画部長、CRO）
|
|
平成30年４月
|
常務執行役員（広報担当 兼 経営企画部長、CRO）
|
|
平成30年６月
|
取締役常務執行役員就任（広報担当 兼 経営企画部長、CRO） （現）
|
|
(注)３
|
40
|
|
取締役
|
非常勤
|
大 﨑 直 哉
|
昭和36年７月19日生
|
|
昭和60年４月
|
伊藤忠商事株式会社入社
|
|
平成19年４月
|
同社航空宇宙部長代行
|
|
平成21年５月
|
ITOCHU AVIATION, INC.（出向）プレジデント
|
|
平成26年４月
|
伊藤忠商事株式会社 航空宇宙部長
|
|
平成27年６月
|
ジャムコ取締役就任(現)
|
|
平成30年４月
|
伊藤忠商事株式会社 機械カンパニー プラント・船舶・航空機部門 部門長補佐（現）
|
|
(注)３
|
-
|
|
取締役
|
非常勤
|
野 口 利 彦
|
昭和37年２月３日生
|
|
昭和61年４月
|
全日本空輸株式会社入社
|
|
平成21年４月
|
同社整備本部 原動機センター 業務推進室 室長
|
|
平成24年10月
|
同社整備本部 部品事業室 事業推進部 部長
|
|
平成25年４月
|
同社整備センター 部品事業室 部品計画部 部長
|
|
平成26年４月
|
同社整備センター 機体事業室 機体技術部 部長
|
|
平成28年４月
|
同社整備センター 技術部 部長
|
|
平成28年６月
|
公益社団法人日本航空技術協会 理事
|
|
平成30年４月
|
全日本空輸株式会社 整備センター 副センター長（現）
|
|
平成30年６月
|
ジャムコ取締役就任（現）
|
|
(注)３
|
-
|
|
取締役
|
非常勤
|
鈴 木 伸 一
|
昭和23年11月12日生
|
|
昭和46年７月
|
川崎重工業株式会社入社
|
|
平成12年７月
|
同社航空宇宙事業本部 営業本部 防衛システム部長
|
|
平成15年４月
|
同社理事 航空宇宙カンパニー営業本部 副本部長 兼 防衛航空機部長
|
|
平成17年４月
|
同社執行役員 航空宇宙カンパニーバイス・プレジデント 兼 営業本部長
|
|
平成20年６月
|
日本飛行機株式会社 代表取締役社長
|
|
平成24年６月
|
同社顧問
|
|
平成26年６月
|
ジャムコ取締役就任(現)
|
|
(注)３
|
-
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(百株)
|
|
取締役
|
非常勤
|
渡 辺 樹 一
|
昭和30年６月７日生
|
|
昭和54年４月
|
伊藤忠商事株式会社入社
|
|
昭和61年12月
|
同社アルジェリア事務所エネルギー・化学品担当ダイレクター
|
|
平成３年４月
|
伊藤忠石油開発株式会社次長
|
|
平成９年12月
|
ソニー生命株式会社入社
|
|
平成10年１月
|
アイダエンジニアリング株式会社入社 国際事業部 主事
|
|
平成11年３月
|
同社国際事業推進室 事務局長 兼 営業企画管理部長
|
|
平成15年10月
|
同社管理本部 管理グループ長
|
|
平成16年11月
|
同社AIDA s.r.l（イタリア子会社）欧州事業副社長 兼 CFO 兼 ドイツ子会社取締役
|
|
平成19年１月
|
同社子会社監査室長、内部統制監査室長 兼 子会社業務室長
|
|
平成22年４月
|
帝国インキ製造株式会社入社 海外業務部長
|
|
平成23年４月
|
ジャパン・ビジネス・アシュアランス株式会社入社 経営企画部マネジャー
|
|
平成27年４月
|
同社CS第2部 シニアマネジャー（現）、一般社団法人GBL研究所 理事（現）、早稲田大学非常勤講師（現）
|
|
平成28年６月
|
ジャムコ取締役就任(現)
|
|
(注)３
|
-
|
|
監査役
|
常勤
|
磯 上 範 好
|
昭和31年９月３日生
|
|
昭和56年６月
|
ジャムコ入社
|
|
平成17年４月
|
航空機整備カンパニー東京整備工場長
|
|
平成19年４月
|
航空機整備カンパニー仙台整備工場長
|
|
平成24年３月
|
航空機整備カンパニー営業部長
|
|
平成26年４月
|
航空機整備カンパニー執行役員付部長
|
|
平成27年６月
|
常勤監査役就任(現)
|
|
(注)４
|
23
|
|
監査役
|
常勤
|
大 倉 敏 治
|
昭和26年12月16日生
|
|
昭和49年４月
|
株式会社東京銀行（現・株式会社三菱UFJ銀行）入行
|
|
平成15年12月
|
ジャムコ入社 総務部担当部長
|
|
平成16年７月
|
総務部長
|
|
平成17年12月
|
経理部長
|
|
平成18年４月
|
理事経理部長
|
|
平成18年６月
|
取締役
|
|
平成21年６月
|
常務取締役
|
|
平成23年６月
|
専務取締役
|
|
平成25年６月
|
代表取締役副社長執行役員（CFO 兼 財務・経理・人事管掌）
|
|
平成27年４月
|
代表取締役副社長執行役員（社長補佐、CFO 兼 経理・財務管掌）
|
|
平成28年４月
|
代表取締役副社長執行役員（社長補佐、監査部担当、経理財務・人事総務管掌）
|
|
平成29年４月
|
代表取締役副社長執行役員（社長補佐）
|
|
平成29年６月
|
常勤監査役就任（現）
|
|
(注)４
|
36
|
|
監査役
|
非常勤
|
河 村 寛 治
|
昭和22年12月15日生
|
|
昭和46年４月
|
伊藤忠商事株式会社入社
|
|
平成２年４月
|
同社法務部国際法務チーム長
|
|
平成10年３月
|
同社退社
|
|
平成10年４月
|
明治学院大学法学部教授
|
|
平成16年４月
|
同大学大学院法務職研究科（法科大学院）教授
|
|
平成23年６月
|
ジャムコ監査役就任(現)
|
|
平成27年４月
|
明治学院大学法学部教授
|
|
平成29年４月
|
明治学院大学名誉教授（現）
|
|
平成29年６月
|
いすゞ自動車株式会社 社外監査役（現）
|
|
(注)４
|
-
|
|
監査役
|
非常勤
|
木 須 芳 紹
|
昭和24年12月16日生
|
|
昭和48年４月
|
三菱石油株式会社（現・JXTGエネルギー株式会社）入社
|
|
平成20年６月
|
日本飛行機株式会社監査役
|
|
平成24年７月
|
同社顧問
|
|
平成25年６月
|
同社顧問退任
|
|
平成27年６月
|
ジャムコ監査役就任(現)
|
|
(注)４
|
-
|
|
計
|
194
|
(注) １ 取締役大﨑直哉、野口利彦、鈴木伸一、渡辺樹一の４氏は、会社法第２条第15号に定める社外取締役であります。
２ 監査役河村寛治及び木須芳紹の両氏は、会社法第２条第16号に定める社外監査役であります。
３ 取締役の任期は、平成30年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 監査役大倉敏治氏の任期は、平成29年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成33年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。監査役磯上範好、河村寛治、木須芳紹の３氏の任期は、平成27年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ ジャムコは平成25年6月26日より執行役員制度を導入しております。
提出日現在の業務執行体制は次のとおりです。（＊印の各氏は取締役を兼務しております。）
|
役名
|
氏名
|
業務担当
|
|
＊社長
|
大 喜 多 治 年
|
CEO
|
|
＊副社長執行役員
|
大 上 克 裕
|
社長補佐、情報システム担当、品質保証・航空機整備事業管掌、CIO
|
|
＊専務執行役員
|
木 村 敏 和
|
人事総務担当、CCO
|
|
＊専務執行役員
|
加 藤 正 道
|
航空機内装品・機器事業本部長 兼 航空機内装品製造事業部長
|
|
＊常務執行役員
|
後 藤 健 太 郎
|
IR担当、CFO
|
|
＊常務執行役員
|
田 所 務
|
広報担当 兼 経営企画部長、CRO
|
|
常務執行役員
|
青 木 康 成
|
JAMCO SINGAPORE PTE LTD. President
兼 JAMCO AERO DESIGN & ENGINEERING PTE LTD. President
|
|
常務執行役員
|
粕 谷 寿 久
|
航空機内装品・機器事業本部付 兼 プロダクトイノベーション室長
|
|
常務執行役員
|
市 原 一 義
|
品質保証部長
|
|
常務執行役員
|
西 宮 和 夫
|
JAMCO AMERICA, INC. Chairman and CEO
|
|
執行役員
|
伊 田 幸 男
|
航空機整備事業部長
|
|
執行役員
|
内 城 浩
|
航空機内装品・機器事業本部 技術本部長
|
|
執行役員
|
阿 部 行 雄
|
航空機内装品・機器事業本部 航空機器製造事業部長 兼 調布工場長
|
|
執行役員
|
秋 葉 英 二
|
航空機内装品・機器事業本部 航空機シート製造事業部長
兼 サプライチェーンマネジメント推進室長 兼 株式会社宮崎ジャムコ社長
|
|
執行役員
|
脇 昭 博
|
航空機内装品・機器事業本部 営業本部長 兼 機体機器メーカー営業部長
|
|
執行役員
|
神 山 行 雄
|
航空機内装品・機器事業本部 技術本部 副本部長 兼 シート技術部長
|
６ ジャムコは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
|
|
（千株）
|
|
高 橋 均
|
昭和30年９月21日生
|
昭和55年４月
|
新日本製鐵株式会社入社
|
(注)
|
-
|
|
平成４年７月
|
NS. USA. Inc. Chicago Office. Senior Manager (Legal & Administration). （同社より出向）
|
|
平成８年７月
|
同社本社鋼管営業部 部長代理（海外子会社管理・契約担当）
|
|
平成12年４月
|
同社本社監査役事務局マネージャー（法務）
|
|
平成21年７月
|
同社本社監査役事務局部長
|
|
平成21年10月
|
社団法人日本監査役協会 常務理事
|
|
平成22年10月
|
獨協大学法科大学院教授
|
|
平成29年４月
|
獨協大学法学部教授（現）
|
|
平成30年６月
|
曙ブレーキ工業株式会社 社外監査役（現）
|
(注) 補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期の満了の時までであります。
2017年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の業務担当の変更は、次のとおりであります。
役員の業務担当の変更
|
新業務担当
|
旧業務担当
|
氏名
|
変更年月日
|
|
取締役専務執行役員
人事総務管掌、CCO
|
取締役専務執行役員
人事総務管掌、CFO
|
木村 敏和
|
平成29年12月1日付
|
|
取締役常務執行役員
ＩＲ担当、
広報・経営企画管掌、CFO
|
取締役常務執行役員
広報・ＩＲ担当
兼 経営企画部長、CRO
|
後藤 健太郎
|
なお、ジャムコは執行役員制度を導入しており、前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における執行役員の業務担当の変更は、次のとおりであります。
執行役員の業務担当の変更
|
新業務担当
|
旧業務担当
|
氏名
|
変更年月日
|
|
常務執行役員
広報担当 兼 経営企画部長
兼 航空機内装品・機器事業
本部 業務計画部長、CRO
|
常務執行役員
航空機内装品・機器事業本部 業務計画部長
|
田所 務
|
平成29年12月1日付
|
|
執行役員
人事総務担当
|
執行役員
人事総務担当、CCO
|
和田 正史
|
2017年3月31日決算時
５ 【役員の状況】
男性 15名 女性 －名 （役員のうち女性の比率 －％）
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(百株)
|
|
代表取締役
社長
|
|
大喜多 治 年
|
昭和33年３月21日生
|
昭和55年４月
|
伊藤忠商事株式会社入社
|
(注)３
|
９
|
|
平成12年10月
|
同社ビジネス機能統合部長
|
|
平成20年４月
|
伊藤忠インターナショナル会社機械部門長
|
|
平成23年４月
|
伊藤忠商事株式会社執行役員 新エネルギー・石炭部門長
|
|
平成24年４月
|
同社石炭・原子力・ソーラー部門長
|
|
平成25年４月
|
同社プラント・船舶・航空機部門長
|
|
平成27年４月
|
同社顧問
|
|
平成27年６月
|
同社常勤監査役
|
|
平成28年４月
|
ジャムコ社長
|
|
平成28年６月
|
ジャムコ代表取締役社長就任(現)
|
|
代表取締役
副社長
執行役員
|
社長補佐、情報システム担当、品質保証・航空機整備事業管掌、CIO
|
大 上 克 裕
|
昭和31年12月１日生
|
昭和55年４月
|
全日本空輸株式会社入社
|
(注)３
|
13
|
|
平成19年４月
|
同社企画室企画部長
|
|
平成20年４月
|
同社整備本部技術部長
|
|
平成24年４月
|
同社執行役員整備本部副本部長兼企画推進部長
|
|
平成24年６月
|
ジャムコ取締役
|
|
平成24年11月
|
全日本空輸株式会社執行役員、整備センター副センター長兼業務推進部長
|
|
平成26年３月
|
ジャムコ取締役退任
|
|
平成26年４月
|
全日本空輸株式会社上席執行役員
株式会社エアージャパン社長
|
|
平成27年４月
|
株式会社エアージャパン顧問
|
|
平成27年６月
|
ジャムコ代表取締役副社長執行役員（社長補佐、品質保証・情報システム担当、航空機整備カンパニー管掌、CIO）
|
|
平成28年６月
|
ジャムコ代表取締役副社長執行役員（社長補佐、品質保証・情報システム担当、航空機整備事業管掌、CIO）
|
|
平成29年４月
|
ジャムコ代表取締役副社長執行役員就任（社長補佐、情報システム担当、品質保証・航空機整備事業管掌、CIO）（現）
|
|
取締役
専務
執行役員
|
人事総務管掌、CFO
|
木 村 敏 和
|
昭和34年10月14日生
|
昭和55年４月
|
ジャムコ入社
|
(注)３
|
43
|
|
平成21年４月
|
経営企画部長
|
|
平成24年６月
|
取締役経営企画部長
|
|
平成25年６月
|
執行役員（経営企画・広報IR・総務担当）
|
|
平成26年４月
|
執行役員（社長特命事項・総務担当）
|
|
平成26年６月
|
執行役員（社長特命事項・総務担当兼総務部長）
|
|
平成27年４月
|
常務執行役員（経営企画部長、人事・総務管掌、CRO）
|
|
平成27年６月
|
取締役常務執行役員（経営企画部長、人事・総務管掌、CRO）
|
|
平成28年４月
|
取締役専務執行役員（経営企画、広報・IR担当兼経営企画部長、CRO）
|
|
平成28年11月
|
取締役専務執行役員（人事総務担当、CFO、CCO）
|
|
平成29年４月
|
取締役専務執行役員就任（人事総務管掌、CFO）（現）
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(百株)
|
|
取締役
専務
執行役員
|
航空機内装品・機器事業本部長
|
加 藤 正 道
|
昭和32年７月19日生
|
昭和56年４月
|
ジャムコ入社
|
(注)３
|
11
|
|
平成20年４月
|
航空機内装品カンパニー籍役員付部長 JAMCO AMERICA,INC.出向
|
|
平成25年６月
|
執行役員JAMCO AMERICA, INC.
President
|
|
平成27年７月
|
執行役員（航空機内装品カンパニー・バイス・プレジデント（計画統轄）兼内装品工場長）
|
|
平成28年４月
|
常務執行役員（航空機内装品カンパニー・バイス・プレジデント（計画統轄）兼内装品工場長）
|
|
平成28年６月
|
取締役常務執行役員（航空機内装品・機器事業本部 副事業本部長兼航空機シート製造事業部長兼航空機内装品事業部長）
|
|
平成29年４月
|
取締役専務執行役員就任（航空機内装品・機器事業本部長）（現）
|
|
取締役
常務
執行役員
|
営業本部長
|
青 木 康 成
|
昭和30年４月18日生
|
昭和53年７月
|
ジャムコ入社
|
(注)３
|
13
|
|
平成20年６月
|
航空機内装品カンパニー営業部長
|
|
平成25年６月
|
執行役員（全社営業統轄兼航空機内装品カンパニー営業部長）
|
|
平成26年４月
|
執行役員（グローバルセールス部長兼航空機内装品カンパニー営業部長）
|
|
平成26年12月
|
執行役員（グローバルセールス部長兼航空機内装品カンパニー営業部長兼航空機内装品カンパニーハンブルグ支店長）
|
|
平成27年４月
|
常務執行役員（営業・購買統轄兼グローバルセールス部長）
|
|
平成27年６月
|
取締役常務執行役員（営業・購買統轄兼グローバルセールス部長）
|
|
平成28年６月
|
取締役常務執行役員（全社購買・外注統轄兼営業本部長）
|
|
平成29年４月
|
取締役常務執行役員就任（営業本部長兼JAMCO SINGAPORE PTE LTD. President）（現）
|
|
取締役
常務
執行役員
|
航空機内装品・機器事業本部 技術本部長
|
粕 谷 寿 久
|
昭和35年３月１日生
|
昭和57年４月
|
ジャムコ入社
|
(注)３
|
39
|
|
平成22年４月
|
航空機内装品カンパニー役員付部長
|
|
平成24年４月
|
航空機内装品カンパニー技術部長
|
|
平成25年４月
|
航空機内装品カンパニー・バイス・プレジデント
|
|
平成25年６月
|
執行役員（航空機内装品カンパニー・バイス・プレジデント（技術統轄））
|
|
平成26年５月
|
執行役員（航空機内装品カンパニー・バイス・プレジデント（技術統轄））兼JAMCO SINGAPORE PTE LTD. President
|
|
平成27年６月
|
取締役執行役員（全社技術統轄）
|
|
平成28年４月
|
取締役常務執行役員（全社技術統轄）
|
|
平成28年６月
|
取締役常務執行役員（全社技術統轄兼航空機内装品・機器事業本部 技術本部長）
|
|
平成29年４月
|
取締役常務執行役員就任（航空機内装品・機器事業本部 技術本部長）（現）
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(百株)
|
|
取締役
常務
執行役員
|
広報・IR担当 兼 経営企画部長、CRO
|
後 藤 健太郎
|
昭和37年２月３日生
|
昭和60年４月
|
伊藤忠商事株式会社入社
|
(注)３
|
２
|
|
平成21年４月
|
同社情報通信・航空電子経営企画部長代行
|
|
平成22年４月
|
同社航空システム部長
|
|
平成22年６月
|
ジャムコ取締役
|
|
平成25年３月
|
ジャムコ取締役 退任
|
|
平成25年４月
|
ジャムコ（出向）人事部長
|
|
平成25年６月
|
執行役員（人事・労務担当執行役員補佐兼人事部長）
|
|
平成25年11月
|
執行役員（人事・労務担当兼人事部長）
|
|
平成27年４月
|
執行役員（人事総務部長、CCO）
|
|
平成28年３月
|
伊藤忠商事株式会社退職
|
|
平成28年４月
|
常務執行役員（人事総務担当兼人事総務部長、CCO）
|
|
平成28年６月
|
取締役常務執行役員（人事総務担当兼人事総務部長、CCO）
|
|
平成28年11月
|
取締役常務執行役員（経営企画、広報・IR担当兼経営企画部長、CRO）
|
|
平成29年４月
|
取締役常務執行役員就任（広報・IR担当兼経営企画部長、CRO）（現）
|
|
取締役
|
非常勤
|
大 﨑 直 哉
|
昭和36年７月19日生
|
昭和60年４月
|
伊藤忠商事株式会社入社
|
(注)３
|
-
|
|
平成19年４月
|
同社航空宇宙部長代行
|
|
平成21年５月
|
ITOCHU AVIATION, INC.（出向）プレジデント
|
|
平成26年４月
|
伊藤忠商事株式会社航空宇宙部長（現）
|
|
平成27年６月
|
ジャムコ取締役就任(現)
|
|
取締役
|
非常勤
|
小 堀 寿 亮
|
昭和33年11月７日生
|
昭和57年４月
|
全日本空輸株式会社入社
|
(注)３
|
-
|
|
平成８年６月
|
同社整備本部機装センター機装技術部電装技術課主席部員
|
|
平成15年４月
|
同社整備本部技術部電装技術チームリーダー
|
|
平成20年４月
|
同社整備本部品質推進室品質保証部副部長
|
|
平成22年４月
|
同社整備本部品質推進室品質保証部長
|
|
平成25年４月
|
ANAコンポーネントテクニクス株式会社代表取締役社長
|
|
平成27年４月
|
全日本空輸株式会社整備センター副センター長
|
|
平成28年６月
|
ジャムコ取締役就任（現）
|
|
平成29年４月
|
全日本空輸株式会社整備センター副センター長
兼整備センター e.TPS推進室長（現）
|
|
取締役
|
非常勤
|
鈴 木 伸 一
|
昭和23年11月12日生
|
昭和46年７月
|
川崎重工業株式会社入社
|
(注)３
|
-
|
|
平成12年７月
|
同社航空宇宙事業本部営業本部防衛システム部長
|
|
平成15年４月
|
同社理事航空宇宙カンパニー営業本部副本部長兼防衛航空機部長
|
|
平成17年４月
|
同社執行役員航空宇宙カンパニーバイス・プレジデント兼営業本部長
|
|
平成20年６月
|
日本飛行機株式会社代表取締役社長
|
|
平成24年６月
|
同社顧問
|
|
平成26年６月
|
ジャムコ取締役就任(現)
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(百株)
|
|
取締役
|
非常勤
|
渡 辺 樹 一
|
昭和30年６月７日生
|
昭和54年４月
|
伊藤忠商事株式会社入社
|
(注)３
|
-
|
|
昭和61年12月
|
同社アルジェリア事務所エネルギー・化学品担当ダイレクター
|
|
平成３年４月
|
伊藤忠石油開発株式会社次長
|
|
平成９年12月
|
ソニー生命株式会社入社
|
|
平成10年１月
|
アイダエンジニアリング株式会社入社 国際事業部 主事
|
|
平成11年３月
|
同社国際事業推進室 事務局長兼営業企画管理部長
|
|
平成15年10月
|
同社管理本部 管理グループ長
|
|
平成16年11月
|
同社AIDA s.r.l（イタリア子会社）欧州事業副社長兼CFO兼ドイツ子会社取締役
|
|
平成19年１月
|
同社子会社監査室長、内部統制監査室長兼子会社業務室長
|
|
平成22年４月
|
帝国インキ製造株式会社入社 海外業務部長
|
|
平成23年４月
|
ジャパン・ビジネス・アシュアランス株式会社入社 経営企画部マネジャー
|
|
平成27年４月
|
同社CS第2部 シニアマネジャー（現）、一般社団法人GBL研究所 理事（現）、早稲田大学非常勤講師（現）
|
|
平成28年６月
|
ジャムコ取締役就任(現)
|
|
監査役
|
常勤
|
磯 上 範 好
|
昭和31年９月３日生
|
昭和56年６月
|
ジャムコ入社
|
(注)４
|
22
|
|
平成17年４月
|
航空機整備カンパニー東京整備工場長
|
|
平成19年４月
|
航空機整備カンパニー仙台整備工場長
|
|
平成24年３月
|
航空機整備カンパニー営業部長
|
|
平成26年４月
|
航空機整備カンパニー執行役員付部長
|
|
平成27年６月
|
常勤監査役就任(現)
|
|
監査役
|
常勤
|
大 倉 敏 治
|
昭和26年12月16日生
|
昭和49年４月
|
株式会社東京銀行（現・株式会社三菱東京UFJ銀行）入行
|
(注)４
|
36
|
|
平成15年12月
|
ジャムコ入社、総務部担当部長
|
|
平成16年７月
|
総務部長
|
|
平成17年12月
|
経理部長
|
|
平成18年４月
|
理事経理部長
|
|
平成18年６月
|
取締役
|
|
平成21年６月
|
常務取締役
|
|
平成23年６月
|
専務取締役
|
|
平成25年６月
|
代表取締役副社長執行役員（CFO兼財務・経理・人事管掌）
|
|
平成27年４月
|
代表取締役副社長執行役員（社長補佐、CFO兼経理・財務管掌）
|
|
平成28年４月
|
代表取締役副社長執行役員（社長補佐、監査部担当、経理財務・人事総務管掌）
|
|
平成29年４月
|
代表取締役副社長執行役員（社長補佐）
|
|
平成29年６月
|
常勤監査役就任（現）
|
|
監査役
|
非常勤
|
河 村 寛 治
|
昭和22年12月15日生
|
昭和46年４月
|
伊藤忠商事株式会社入社
|
(注)４
|
-
|
|
平成２年４月
|
同社法務部国際法務チーム長
|
|
平成10年３月
|
同社退社
|
|
平成10年４月
|
明治学院大学法学部教授
|
|
平成16年４月
|
同大学大学院法務職研究科（法科大学院）教授
|
|
平成23年６月
|
ジャムコ監査役就任(現)
|
|
平成27年４月
|
明治学院大学法学部教授
|
|
平成29年４月
|
明治学院大学名誉教授（現）
|
|
監査役
|
非常勤
|
木 須 芳 紹
|
昭和24年12月16日生
|
昭和48年４月
|
三菱石油株式会社入社
|
(注)４
|
-
|
|
平成20年６月
|
日本飛行機株式会社監査役
|
|
平成24年７月
|
同社顧問
|
|
平成25年６月
|
同社顧問退任
|
|
平成27年６月
|
ジャムコ監査役就任(現)
|
|
計
|
188
|
(注) １ 取締役大﨑直哉、小堀寿亮、鈴木伸一、渡辺樹一の４氏は、会社法第２条第15号に定める社外取締役であります。
２ 監査役河村寛治及び木須芳紹の両氏は、会社法第２条第16号に定める社外監査役であります。
３ 取締役の任期は、平成29年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 監査役大倉敏治の任期は、平成29年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成33年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。監査役磯上範好、河村寛治、木須芳紹の任期は、平成27年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ ジャムコは平成25年6月26日より執行役員制度を導入しております。
提出日現在の業務執行体制は次のとおりです。（＊印の各氏は取締役を兼務しております。）
|
役名
|
氏名
|
業務担当
|
|
＊社長
|
大 喜 多 治 年
|
|
|
＊副社長執行役員
|
大 上 克 裕
|
社長補佐、情報システム担当、品質保証・航空機整備事業管掌、CIO
|
|
＊専務執行役員
|
木 村 敏 和
|
人事総務管掌、CFO
|
|
＊専務執行役員
|
加 藤 正 道
|
航空機内装品・機器事業本部長
|
|
＊常務執行役員
|
青 木 康 成
|
営業本部長 兼 JAMCO SINGAPORE PTE LTD. President
|
|
＊常務執行役員
|
粕 谷 寿 久
|
航空機内装品・機器事業本部 技術本部長 兼 JAMCO AERO DESIGN & ENGINEERING PTE LTD. President
|
|
＊常務執行役員
|
後 藤 健 太 郎
|
広報・IR担当 兼 経営企画部長、CRO
|
|
常務執行役員
|
市 原 一 義
|
品質保証部長
|
|
常務執行役員
|
田 所 務
|
航空機内装品・機器事業本部 業務計画部長
|
|
常務執行役員
|
西 宮 和 夫
|
JAMCO AMERICA, INC. Chairman and CEO
|
|
常務執行役員
|
豊 福 俊 雄
|
航空機内装品・機器事業本部 航空機内装品製造事業部長 兼 株式会社新潟ジャムコ社長
|
|
執行役員
|
鈴 木 雅 人
|
航空機内装品・機器事業本部 航空機シート製造事業部長 兼 株式会社宮崎ジャムコ社長
|
|
執行役員
|
伊 田 幸 男
|
航空機整備事業部長
|
|
執行役員
|
内 城 浩
|
航空機内装品・機器事業本部 技術本部副本部長
|
|
執行役員
|
阿 部 行 雄
|
航空機内装品・機器事業本部 航空機器製造事業部長
|
|
執行役員
|
秋 葉 英 二
|
航空機内装品・機器事業本部 サプライチェーンマネジメント推進室長 兼 航空機内装品製造事業部 外注部長
|
|
執行役員
|
和 田 正 史
|
人事総務担当、CCO
|
６ ジャムコは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
|
|
（千株）
|
|
高 橋 均
|
昭和30年９月21日生
|
昭和55年４月
|
新日本製鐵株式会社入社
|
(注)
|
-
|
|
平成４年７月
|
NS. USA. Inc. Chicago Office. Senior Manager (Legal & Administration). （同社より出向）
|
|
平成８年７月
|
同社本社鋼管営業部部長代理（海外子会社管理・契約担当）
|
|
平成12年４月
|
同社本社監査役事務局マネージャー（法務）
|
|
平成21年７月
|
同社本社監査役事務局部長
|
|
平成21年10月
|
社団法人日本監査役協会常務理事
|
|
平成22年10月
|
獨協大学法科大学院教授
|
|
平成29年４月
|
獨協大学法学部教授（現）
|
(注) 補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期の満了の時までであります。
2016年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の業務担当の変更は、次のとおりであります。
役員の業務担当の変更
|
新業務担当
|
旧業務担当
|
氏名
|
変更年月日
|
|
取締役専務執行役員
人事総務担当、CFO、CCO
|
取締役専務執行役員
経営企画、広報・IR担当
兼経営企画部長、CRO
|
木村 敏和
|
平成28年11月１日
|
|
取締役常務執行役員
経営企画、広報・IR担当
兼経営企画部長、CRO
|
取締役常務執行役員
人事総務担当
兼人事総務部長、CCO
|
後藤 健太郎
|
なお、ジャムコは執行役員制度を導入しており、前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における執行役員の業務担当の変更は、次のとおりであります。
執行役員の業務担当の変更
|
新業務担当
|
旧業務担当
|
氏名
|
変更年月日
|
|
常務執行役員
航空機内装品・機器事業本部 業務計画部長
兼航空機内装品製造事業部
計画部長
|
常務執行役員
JAMCO AMERICA, INC. President
兼航空機内装品・機器事業
本部 業務計画部長
|
田所 務
|
平成28年９月１日
|
|
常務執行役員
JAMCO AMERICA, INC.
Chairman and CEO
|
常務執行役員
経理財務部長、CFO
|
西宮 和夫
|
平成28年11月１日
|
|
執行役員
JAMCO AMERICA, INC.
President and COO
|
執行役員
JAMCO AMERICA, INC.
Chairman and CEO
|
夏目 憲一
|
2016年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における取締役の異動はありません。
なお、ジャムコは執行役員制度を導入しており、前事業年度の有価証券報告書提出後、当四半期累計期間における執行役員の業務担当の変更は、次のとおりであります。
執行役員の業務担当の変更
|
新業務担当
|
旧業務担当
|
氏名
|
変更年月日
|
|
常務執行役員
航空機内装品・機器事業本部 業務計画部長
兼航空機内装品製造事業部
計画部長
|
常務執行役員
JAMCO AMERICA, INC. President
兼航空機内装品・機器事業
本部 業務計画部長
|
田所 務
|
平成28年9月1日
|
2016年3月31日決算時
５ 【役員の状況】
男性 17名 女性 －名 （役員のうち女性の比率 －％）
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数
(百株) |
代表取締役
社長 | | 大喜多 治年 | 昭和33年３月21日生 | 昭和55年４月 | 伊藤忠商事株式会社入社 | (注)３ | ― |
平成12年10月 | 同社ビジネス機能統合部長 |
平成20年４月 | 伊藤忠インターナショナル会社機械部門長 |
平成23年４月 | 伊藤忠商事株式会社執行役員 新エネルギー・石炭部門長 |
平成24年４月 | 同社石炭・原子力・ソーラー部門長 |
平成25年４月 | 同社プラント・船舶・航空機部門長 |
平成27年４月 | 同社顧問 |
平成27年６月 | 同社常勤監査役 |
平成28年４月 | ジャムコ社長 |
平成28年６月 | 代表取締役社長就任(現) |
代表取締役
副社長
執行役員 | 社長補佐、監査部担当、経理財務・人事総務管掌 | 大 倉 敏 治 | 昭和26年12月16日生 | 昭和49年４月 | 株式会社東京銀行（現・株式会社三菱東京UFJ銀行）入行 | (注)３ | 35 |
平成15年12月 | ジャムコ入社、総務部担当部長 |
平成16年７月 | 総務部長 |
平成17年12月 | 経理部長 |
平成18年４月 | 理事経理部長 |
平成18年６月 | 取締役 |
平成21年６月 | 常務取締役 |
平成23年６月 | 専務取締役 |
平成25年６月 | 代表取締役副社長執行役員（CFO兼財務・経理・人事管掌） |
平成27年４月 | 代表取締役副社長執行役員（社長補佐、CFO兼経理・財務管掌） |
平成28年４月 | 代表取締役副社長執行役員就任（現） |
代表取締役
副社長
執行役員 | 社長補佐、品質保証・情報システム担当、航空機整備事業管掌、CIO | 大 上 克 裕 | 昭和31年12月１日生 | 昭和55年４月 | 全日本空輸株式会社入社 | (注)３ | 11 |
平成19年４月 | 同社企画室企画部長 |
平成20年４月 | 同社整備本部技術部長 |
平成24年４月 | 同社執行役員整備本部副本部長兼企画推進部長 |
平成24年６月 | ジャムコ取締役 |
平成24年11月 | 全日本空輸株式会社執行役員、整備センター副センター長兼業務推進部長 |
平成26年３月 | ジャムコ取締役退任 |
平成26年４月 | 全日本空輸株式会社上席執行役員
株式会社エアージャパン社長 |
平成27年４月 | 株式会社エアージャパン顧問 |
平成27年６月 | ジャムコ代表取締役副社長執行役員（社長補佐、品質保証・情報システム担当、航空機整備カンパニー管掌、CIO） |
平成28年６月 | 代表取締役副社長執行役員就任（現） |
代表取締役
専務
執行役員 | 航空機内装品・機器事業本部長 | 関 川 安 雄 | 昭和27年１月７日生 | 昭和53年８月 | ジャムコ入社 | (注)３ | 125 |
平成18年４月 | 航空機内装品カンパニー内装品工場技術部専門部長 |
平成21年４月 | 航空機内装品カンパニー内装品工場技術部長 |
平成23年６月 | 取締役 |
平成25年６月 | 取締役常務執行役員（航空機内装品カンパニープレジテント） |
平成26年４月 | 取締役専務執行役員（航空機内装品カンパニープレジデント） |
平成26年６月 | 代表取締役専務執行役員（航空機内装品カンパニープレジデント） |
平成27年４月 | 代表取締役専務執行役員（航空機内装品カンパニープレジデント、航空機器製造カンパニー管掌） |
平成28年６月 | 代表取締役専務執行役員就任（現） |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数
(百株) |
取締役
専務
執行役員 | 経営企画、広報・IR担当兼経営企画部長、CRO | 木 村 敏 和 | 昭和34年10月14日生 | 昭和55年４月 | ジャムコ入社 | (注)３ | 40 |
平成21年４月 | 経営企画部長 |
平成24年６月 | 取締役経営企画部長 |
平成25年６月 | 執行役員（経営企画・広報IR・総務担当） |
平成26年４月 | 執行役員（社長特命事項・総務担当） |
平成26年６月 | 執行役員（社長特命事項・総務担当兼総務部長） |
平成27年４月 | 常務執行役員（経営企画部長、人事・総務管掌、CRO） |
平成27年６月 | 取締役常務執行役員（経営企画部長、人事・総務管掌、CRO） |
平成28年４月 | 取締役専務執行役員就任(現) |
取締役
常務
執行役員 | 全社購買・外注統轄兼営業本部長 | 青 木 康 成 | 昭和30年４月18日生 | 昭和53年７月 | ジャムコ入社 | (注)３ | 12 |
平成20年６月 | 航空機内装品カンパニー営業部長 |
平成25年６月 | 執行役員（全社営業統轄兼航空機内装品カンパニー営業部長） |
平成26年４月 | 執行役員（グローバルセールス部長兼航空機内装品カンパニー営業部長） |
平成27年１月 | 執行役員（グローバルセールス部長兼航空機内装品カンパニー営業部長兼航空機内装品カンパニーハンブルグ支店長） |
平成27年４月 | 常務執行役員（営業・購買統轄兼グローバルセールス部長） |
平成27年６月 | 取締役常務執行役員（営業・購買統轄兼グローバルセールス部長） |
平成28年６月 | 取締役常務執行役員就任（現） |
取締役
常務
執行役員 | 全社技術統括兼航空機内装品・機器事業本部技術本部長兼プロダクトイノベーション室長 | 粕 谷 寿 久 | 昭和35年３月１日生 | 昭和57年４月 | ジャムコ入社 | (注)３ | 38 |
平成22年４月 | 航空機内装品カンパニー役員付部長 |
平成24年４月 | 航空機内装品カンパニー技術部長 |
平成25年４月 | 航空機内装品カンパニー・バイス・プレジデント |
平成25年６月 | 執行役員（航空機内装品カンパニー・バイス・プレジデント（技術統轄）） |
平成26年５月 | 執行役員（航空機内装品カンパニー・バイス・プレジデント（技術統轄））兼JAMCO SINGAPORE PTE LTD. President |
平成27年６月 | 取締役執行役員（全社技術統轄） |
平成28年４月 | 取締役常務執行役員（全社技術統轄） |
平成28年６月 | 取締役常務執行役員就任（現） |
取締役
常務
執行役員 | 航空機内装品・機器事業本部副事業本部長兼プログラムマネジメント室長兼航空機シート製造事業部長兼航空機内装品製造事業部長 | 加 藤 正 道 | 昭和32年７月19日生 | 昭和56年４月 | ジャムコ入社 | (注)３ | 11 |
平成20年４月 | 航空機内装品カンパニー籍役員付部長 JAMCO AMERICA,INC.出向 |
平成25年６月 | 執行役員JAMCO AMERICA, INC.
President |
平成27年７月 | 執行役員（航空機内装品カンパニー・バイス・プレジデント（計画統轄）兼内装品工場長） |
平成28年４月 | 常務執行役員（航空機内装品カンパニー・バイス・プレジデント（計画統轄）兼内装品工場長） |
平成28年６月 | 取締役常務執行役員就任（現） |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数
(百株) |
取締役
常務
執行役員 | 人事総務担当兼人事総務部長、CCO | 後藤 健太郎 | 昭和37年２月３日生 | 昭和60年４月 | 伊藤忠商事株式会社入社 | (注)３ | ― |
平成21年４月 | 同社情報通信・航空電子経営企画部長代行 |
平成22年４月 | 同社航空システム部長 |
平成22年６月 | ジャムコ取締役 |
平成25年３月 | ジャムコ取締役 退任 |
平成25年４月 | ジャムコ（出向）人事部長 |
平成25年６月 | 執行役員（人事・労務担当執行役員補佐兼人事部長） |
平成25年11月 | 執行役員（人事・労務担当兼人事部長） |
平成27年４月 | 執行役員（人事総務部長、CCO） |
平成28年３月 | 伊藤忠商事株式会社退職 |
平成28年４月 | 常務執行役員（人事総務担当兼人事総務部長、CCO） |
平成28年６月 | 取締役常務執行役員就任（現) |
取締役 | 非常勤 | 大 﨑 直 哉 | 昭和36年７月19日生 | 昭和60年４月 | 伊藤忠商事株式会社入社 | (注)３ | ― |
平成19年４月 | 同社航空宇宙部長代行 |
平成21年５月 | ITOCHU Aviation, Inc.（出向）プレジデント |
平成26年４月 | 伊藤忠商事株式会社航空宇宙部長（現） |
平成27年６月 | ジャムコ取締役就任(現) |
取締役 | 非常勤 | 小 堀 寿 亮 | 昭和33年11月７日生 | 昭和57年４月 | 全日本空輸株式会社入社 | (注)３ | ― |
平成８年６月 | 同社整備本部機装センター機装技術部電装技術課主席部員 |
平成15年４月 | 同社整備本部技術部電装技術チームリーダー |
平成20年４月 | 同社整備本部品質推進室品質保証部副部長 |
平成22年４月 | 同社整備本部品質推進室品質保証部長 |
平成25年４月 | ANAコンポーネントテクニクス株式会社代表取締役社長 |
平成27年４月 | 全日本空輸株式会社整備センター副センター長（現） |
平成28年６月 | ジャムコ取締役就任（現） |
取締役 | 非常勤 | 鈴 木 伸 一 | 昭和23年11月12日生 | 昭和46年７月 | 川崎重工業株式会社入社 | (注)３ | ― |
平成12年７月 | 同社航空宇宙事業本部営業本部防衛システム部長 |
平成15年４月 | 同社理事航空宇宙カンパニー営業本部副本部長兼防衛航空機部長 |
平成17年４月 | 同社執行役員航空宇宙カンパニーバイス・プレジデント兼営業本部長 |
平成20年６月 | 日本飛行機株式会社代表取締役社長 |
平成24年６月 | 同社顧問 |
平成26年６月 | ジャムコ取締役就任(現) |
取締役 | 非常勤 | 渡 辺 樹 一 | 昭和30年６月７日生 | 昭和54年４月 | 伊藤忠商事株式会社入社 | (注)３ | ― |
昭和61年12月 | 同社アルジェリア事務所エネルギー・化学品担当ダイレクター |
平成３年４月 | 伊藤忠石油開発株式会社次長 |
平成９年12月 | ソニー生命株式会社入社 |
平成11年１月 | アイダエンジニアリング株式会社入社 国際事業部 主事 |
平成11年３月 | 同社国際事業推進室 事務局長兼営業企画管理部長 |
平成15年10月 | 同社管理本部 管理グループ長 |
平成16年11月 | 同社AIDA s.r.l（イタリア子会社）欧州事業副社長兼CFO兼ドイツ子会社取締役 |
平成19年１月 | 同社子会社監査室長、内部統制監査室長兼子会社業務室長 |
平成22年４月 | 帝国インキ製造株式会社 海外業務部長 |
平成23年４月 | ジャパン・ビジネス・アシュアランス株式会社入社 経営企画部マネジャー |
平成27年４月 | 同社CS第３部 シニアマネジャー（現）一般社団法人GBL研究所 理事（現） 早稲田大学非常勤講師（現） |
平成28年６月 | ジャムコ取締役就任(現) |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数
（百株） |
監査役 | 常勤 | 和 田 正 史 | 昭和30年１月８日生 | 昭和56年12月 | ジャムコ入社 | (注)４ | 131 |
平成23年６月 | 総務部長 |
平成26年６月 | 常勤監査役就任(現) |
監査役 | 常勤 | 磯 上 範 好 | 昭和31年９月３日生 | 昭和56年６月 | ジャムコ入社 | (注)４ | 22 |
平成17年４月 | 航空機整備カンパニー東京整備工場長 |
平成19年４月 | 航空機整備カンパニー仙台整備工場長 |
平成24年３月 | 航空機整備カンパニー営業部長 |
平成26年４月 | 航空機整備カンパニー執行役員付部長 |
平成27年６月 | 常勤監査役就任(現) |
監査役 | 非常勤 | 河 村 寛 治 | 昭和22年12月15日生 | 昭和46年４月 | 伊藤忠商事株式会社入社 | (注)４ | ― |
平成２年４月 | 同社法務部国際法務チーム長 |
平成10年３月 | 同社退社 |
平成10年４月 | 明治学院大学法学部教授 |
平成16年４月 | 同大学大学院法務職研究科（法科大学院）教授 |
平成23年６月 | ジャムコ監査役就任(現) |
平成27年４月 | 明治学院大学法学部教授(現) |
監査役 | 非常勤 | 木 須 芳 紹 | 昭和24年12月16日生 | 昭和48年４月 | 三菱石油株式会社入社 | (注)４ | ― |
平成20年６月 | 日本飛行機株式会社監査役 |
平成24年７月 | 同社顧問 |
平成25年６月 | 同社顧問退任 |
平成27年６月 | ジャムコ監査役就任(現) |
計 | 425 |
(注) １ 取締役大﨑 直哉、小堀 寿亮、鈴木 伸一、渡辺 樹一の４氏は、会社法第２条第15号に定める社外取締役であります。
２ 監査役河村 寛治及び木須 芳紹の両氏は、会社法第２条第16号に定める社外監査役であります。
３ 取締役の任期は、平成28年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成29年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 監査役和田 正史氏の任期は、平成26年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。監査役磯上 範好氏、河村 寛治氏、木須 芳紹氏の任期は、平成27年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ ジャムコは平成25年6月26日より執行役員制度を導入しております。
提出日現在の業務執行体制は次のとおりです。（＊印の各氏は取締役を兼務しております。）
役名 | 氏名 | 業務担当 |
＊社長 | 大喜多 治年 | |
＊副社長執行役員 | 大 倉 敏 治 | 社長補佐、監査部担当、経理財務・人事総務管掌 |
＊副社長執行役員 | 大 上 克 裕 | 社長補佐、品質保証・情報システム担当、航空機整備事業管掌、CIO |
＊専務執行役員 | 関 川 安 雄 | 航空機内装品・機器事業本部長 |
＊専務執行役員 | 木 村 敏 和 | 経営企画、広報・IR担当 兼 経営企画部長、CRO |
＊常務執行役員 | 青 木 康 成 | 全社購買・外注統轄 兼 営業本部長 |
＊常務執行役員 | 粕 谷 寿 久 | 全社技術統轄 兼 航空機内装品・機器事業本部技術本部長 兼 プロダクトイノベーション室長 |
＊常務執行役員 | 加 藤 正 道 | 航空機内装品・機器事業本部副事業本部長 兼 プログラムマネジメント室長 兼 航空機シート製造事業部長 兼 航空機内装品製造事業部長 |
＊常務執行役員 | 後 藤 健 太 郎 | 人事総務担当 兼 人事総務部長、CCO |
常務執行役員 | 市 原 一 義 | 品質保証担当役員補佐 兼 品質保証部長 |
常務執行役員 | 田 所 務 | JAMCO AMERICA,INC. President 兼 航空機内装品・機器事業本部 業務計画部長 |
常務執行役員 | 西 宮 和 夫 | 経理財務部長、CFO |
執行役員 | 鈴 木 雅 人 | 株式会社 宮崎ジャムコ社長 兼 全社製造統轄 |
執行役員 | 伊 田 幸 男 | 航空機整備事業部長 |
執行役員 | 内 城 浩 | JAMCO SINGAPORE PTE LTD President |
執行役員 | 豊 福 俊 雄 | 株式会社 新潟ジャムコ社長 |
執行役員 | 夏 目 憲 一 | JAMCO AMERICA,INC. Chairman |
執行役員 | 阿 部 行 雄 | 航空機内装品・機器事業本部 航空機器製造事業部長 |
執行役員 | 近 藤 努 | 航空機内装品・機器事業本部 航空機内装品製造事業部副事業部長 兼 技術本部内装品技術部長 |
執行役員 | 秋 葉 英 二 | 全社購買・外注統轄役員補佐 兼 航空機内装品・機器事業本部 サプライチェーンマネジメント推進室長 兼 航空機内装品製造事業部外注部長 |
６ ジャムコは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 |
（千株） |
山 本 光 祥 | 昭和19年９月29日生 | 昭和43年４月 | 株式会社東京銀行（現・株式会社三菱東京UFJ銀行）入行 | (注) | ― |
平成10年２月 | 東京ダイヤモンド・グローバルサービス株式会社代表取締役 |
平成11年２月 | 日機装株式会社入社 |
平成11年６月 | 同社取締役 |
平成15年６月 | 同社常務取締役 |
平成19年６月 | 同社常勤監査役 |
平成23年６月 | 同社顧問 |
平成24年６月 | 同社顧問退任 |
平成25年６月 | ジャムコ補欠監査役（現） |
(注) 補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期の満了の時までであります。
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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