創健社(7413)の株価チャート 創健社(7413)の業績 親会社と関係会社
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性6名 女性1名 （役員のうち女性の比率14.3％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (株) |
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代表取締役 社長 |
中 村 靖 |
1958年９月15日生 |
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(注)2 |
84,450 |
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専務取締役 営業本部長 |
岸 本 英 喜 |
1961年５月２日生 |
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(注)2 |
2,000 |
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取締役 商品本部長 |
山 田 一 斗 資 |
1963年２月５日生 |
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(注)2 |
1,300 |
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取締役 管理本部長 |
飯 田 雅 之 |
1957年７月１日生 |
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(注)2 |
2,100 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (株) |
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取締役（常勤監査等委員） |
藤 川 清 士 |
1957年５月６日生 |
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(注)3 |
1,100 |
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取締役（監査等委員） |
鈴 木 久 衞 |
1951年３月12日生 |
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(注)1.3 |
700 |
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取締役（監査等委員） |
合 田 真 琴 |
1960年11月17日生 |
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(注)1.3 |
300 |
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計 |
91,950 |
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（注）１ 取締役鈴木久衞及び合田真琴の両氏は、社外取締役であります。
２ 2024年６月27日開催の定時株主総会終結の時から１年間まで。
３ 2023年６月29日開催の定時株主総会終結の時から２年間まで。
② 社外役員の状況
創健社は社外取締役は２名であります。
社外取締役鈴木久衞氏は、税理士として培われた豊富な経験と専門的な見識を有していることから、社外取締役としての職務を適切に遂行していただけるものと判断いたします。なお、同氏は、創健社の株式700株を保有しておりますが、重要性はないものと判断しております。創健社及び創健社グループと同氏との間には、それ以外の人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はないものと判断しております。以上のことから、独立性を有するものと考え、社外取締役に選任しております。
社外取締役合田真琴氏は、司法書士としての豊富な経験と専門的な見識を有していること、及び女性の視点から経営体制の強化を図るため、社外取締役として職務を適切に遂行していただけるものと判断いたします。なお、同氏は、創健社の株式300株を保有しておりますが、重要性はないものと判断しております。創健社及び創健社グループと同氏との間には、それ以外の人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はないものと判断しております。以上のことから、独立性を有するものと考え、社外取締役に選任しております。
創健社は、社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、独立性に関しては、株式会社東京証券取引所が定める基準を参考にしております。選任にあたっては、経歴や創健社との関係を踏まえて、創健社経営陣からの独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役２名は全員監査等委員であり、取締役会で外部の観点による公明で公正な監督・審議・決議を行うとともに、監査等委員会（３名のうち２名は社外取締役）にて、内部統制委員会及び会計監査人と定期的な情報交換を行い、監査等委員会の監査方針及び計画、内部統制委員会並びに会計監査人が実施した監査結果の確認をし、相互の連携を図っております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性6名 女性1名 （役員のうち女性の比率14.3％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (株) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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代表取締役 社長 |
中 村 靖 |
1958年９月15日生 |
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(注)2 |
84,450 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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専務取締役 営業本部長 |
岸 本 英 喜 |
1961年５月２日生 |
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(注)2 |
2,000 |
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取締役 商品本部長 |
山 田 一 斗 資 |
1963年２月５日生 |
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(注)2 |
1,300 |
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取締役 管理本部長 |
飯 田 雅 之 |
1957年７月１日生 |
|
(注)2 |
2,100 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (株) |
||||||||||||||||||||
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取締役（常勤監査等委員） |
藤 川 清 士 |
1957年５月６日生 |
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(注)3 |
1,100 |
||||||||||||||||||||
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取締役（監査等委員） |
鈴 木 久 衞 |
1951年３月12日生 |
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(注)1.3 |
700 |
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取締役（監査等委員） |
合 田 真 琴 |
1960年11月17日生 |
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(注)1.3 |
300 |
||||||||||||||||||||
|
計 |
91,950 |
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（注）１ 取締役鈴木久衞及び合田真琴の両氏は、社外取締役であります。
２ 2023年６月29日開催の定時株主総会終結の時から１年間まで。
３ 2023年６月29日開催の定時株主総会終結の時から２年間まで。
② 社外役員の状況
創健社は社外取締役は２名であります。
社外取締役鈴木久衞氏は、税理士として培われた豊富な経験と専門的な見識を有していることから、社外取締役としての職務を適切に遂行していただけるものと判断いたします。なお、同氏は、創健社の株式700株を保有しておりますが、重要性はないものと判断しております。創健社及び創健社グループと同氏との間には、それ以外の人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はないものと判断しております。以上のことから、独立性を有するものと考え、社外取締役に選任しております。
社外取締役合田真琴氏は、司法書士としての豊富な経験と専門的な見識を有していること、及び女性の視点から経営体制の強化を図るため、社外取締役として職務を適切に遂行していただけるものと判断いたします。なお、同氏は、創健社の株式300株を保有しておりますが、重要性はないものと判断しております。創健社及び創健社グループと同氏との間には、それ以外の人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はないものと判断しております。以上のことから、独立性を有するものと考え、社外取締役に選任しております。
創健社は、社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、独立性に関しては、株式会社東京証券取引所が定める基準を参考にしております。選任にあたっては、経歴や創健社との関係を踏まえて、創健社経営陣からの独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役２名は全員監査等委員であり、取締役会で外部の観点による公明で公正な監督・審議・決議を行うとともに、監査等委員会（３名のうち２名は社外取締役）にて、内部統制委員会及び会計監査人と定期的な情報交換を行い、監査等委員会の監査方針及び計画、内部統制委員会並びに会計監査人が実施した監査結果の確認をし、相互の連携を図っております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性6名 女性1名 （役員のうち女性の比率14.3％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (株) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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代表取締役 社長 |
中 村 靖 |
1958年９月15日生 |
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(注)2 |
84,350 |
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専務取締役 営業本部長 |
岸 本 英 喜 |
1961年５月２日生 |
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(注)2 |
1,900 |
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取締役 商品本部長 |
山 田 一 斗 資 |
1963年２月５日生 |
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(注)2 |
1,200 |
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取締役 管理本部長 |
飯 田 雅 之 |
1957年７月１日生 |
|
(注)2 |
2,000 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (株) |
||||||||||||||||||||||||||||||
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取締役（常勤監査等委員） |
藤 川 清 士 |
1957年５月６日生 |
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(注)3 |
1,100 |
||||||||||||||||||||||||||||||
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取締役（監査等委員） |
鈴 木 久 衞 |
1951年３月12日生 |
|
(注)1.3 |
600 |
||||||||||||||||||||||||||||||
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取締役（監査等委員） |
合 田 真 琴 |
1960年11月17日生 |
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(注)1.3 |
300 |
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計 |
91,450 |
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（注）１ 取締役鈴木久衞及び合田真琴の両氏は、社外取締役であります。
２ 2022年６月29日開催の定時株主総会終結の時から１年間まで。
３ 2021年６月29日開催の定時株主総会終結の時から２年間まで。
② 社外役員の状況
創健社は社外取締役は２名であります。
社外取締役鈴木久衞氏は、税理士として培われた豊富な経験と専門的な見識を有していることから、社外取締役としての職務を適切に遂行していただけるものと判断いたします。なお、同氏は、創健社の株式600株を保有しておりますが、重要性はないものと判断しております。創健社及び創健社グループと同氏との間には、それ以外の人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はないものと判断しております。以上のことから、独立性を有するものと考え、社外取締役に選任しております。
社外取締役合田真琴氏は、司法書士としての豊富な経験と専門的な見識を有していること、及び女性の視点から経営体制の強化を図るため、社外取締役として職務を適切に遂行していただけるものと判断いたします。なお、同氏は、創健社の株式300株を保有しておりますが、重要性はないものと判断しております。創健社及び創健社グループと同氏との間には、それ以外の人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はないものと判断しております。以上のことから、独立性を有するものと考え、社外取締役に選任しております。
創健社は、社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、独立性に関しては、株式会社東京証券取引所が定める基準を参考にしております。選任にあたっては、経歴や創健社との関係を踏まえて、創健社経営陣からの独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役２名は全員監査等委員であり、取締役会で外部の観点による公明で公正な監督・審議・決議を行うとともに、監査等委員会（３名のうち２名は社外取締役）にて、内部統制委員会及び会計監査人と定期的な情報交換を行い、監査等委員会の監査方針及び計画、内部統制委員会並びに会計監査人が実施した監査結果の確認をし、相互の連携を図っております。
該当事項はありません。
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
役職の異動
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新役職名 |
旧役職名 |
氏名 |
異動年月日 |
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専務取締役 営業本部長 |
常務取締役 営業本部長 |
岸本 英喜 |
2021年７月１日 |
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性6名 女性1名 （役員のうち女性の比率14.3％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (株) |
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代表取締役 社長 |
中 村 靖 |
1958年９月15日生 |
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(注)2 |
84,350 |
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|
常務取締役 営業本部長 |
岸 本 英 喜 |
1961年５月２日生 |
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(注)2 |
1,800 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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取締役 商品本部長 |
山 田 一 斗 資 |
1963年２月５日生 |
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(注)2 |
1,200 |
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取締役 管理本部長 |
飯 田 雅 之 |
1957年７月１日生 |
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(注)2 |
2,000 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (株) |
||||||||||||||||||||||||||||||||
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取締役（常勤監査等委員） |
藤 川 清 士 |
1957年５月６日生 |
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(注)3 |
1,000 |
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取締役（監査等委員） |
鈴 木 久 衞 |
1951年３月12日生 |
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(注)1.3 |
600 |
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取締役（監査等委員） |
合 田 真 琴 |
1960年11月17日生 |
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(注)1.3 |
200 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
計 |
91,150 |
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（注）１ 取締役鈴木久衞及び合田真琴の両氏は、社外取締役であります。
２ 2021年６月29日開催の定時株主総会終結の時から１年間まで。
３ 2021年６月29日開催の定時株主総会終結の時から２年間まで。
② 社外役員の状況
創健社は社外取締役は２名であります。
社外取締役鈴木久衞氏は、税理士として培われた豊富な経験と専門的な見識を有していることから、社外取締役としての職務を適切に遂行していただけるものと判断いたします。なお、同氏は、創健社の株式600株を保有しておりますが、重要性はないものと判断しております。創健社及び創健社グループと同氏との間には、それ以外の人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はないものと判断しております。以上のことから、独立性を有するものと考え、社外取締役に選任しております。
社外取締役合田真琴氏は、司法書士としての豊富な経験と専門的な見識を有していること、及び女性の視点から経営体制の強化を図るため、社外取締役として職務を適切に遂行していただけるものと判断いたします。なお、同氏は、創健社の株式200株を保有しておりますが、重要性はないものと判断しております。創健社及び創健社グループと同氏との間には、それ以外の人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はないものと判断しております。以上のことから、独立性を有するものと考え、社外取締役に選任しております。
創健社は、社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、独立性に関しては、株式会社東京証券取引所が定める基準を参考にしております。選任にあたっては、経歴や創健社との関係を踏まえて、創健社経営陣からの独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役２名は全員監査等委員であり、取締役会で外部の観点による公明で公正な監督・審議・決議を行うとともに、監査等委員会（３名のうち２名は社外取締役）にて、内部統制委員会及び会計監査人と定期的な情報交換を行い、監査等委員会の監査方針及び計画、内部統制委員会並びに会計監査人が実施した監査結果の確認をし、相互の連携を図っております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性6名 女性1名 （役員のうち女性の比率14.3％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (株) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 社長 |
中 村 靖 |
1958年９月15日生 |
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(注)2 |
84,250 |
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|
常務取締役 営業本部長 |
岸 本 英 喜 |
1961年５月２日生 |
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(注)2 |
1,800 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 商品本部長 |
山 田 一 斗 資 |
1963年２月５日生 |
|
(注)2 |
1,100 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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取締役 管理本部長 |
飯 田 雅 之 |
1957年７月１日生 |
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(注)2 |
1,900 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (株) |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役（常勤監査等委員） |
藤 川 清 士 |
1957年５月６日生 |
|
(注)3 |
1,000 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役（監査等委員） |
鈴 木 久 衞 |
1951年３月12日生 |
|
(注)3 |
500 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
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取締役（監査等委員） |
合 田 真 琴 |
1960年11月17日生 |
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(注)3 |
200 |
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計 |
90,750 |
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（注）１ 取締役鈴木久衞及び合田真琴の両氏は、社外取締役であります。
２ 2020年６月26日開催の定時株主総会終結の時から１年間まで。
３ 2019年６月27日開催の定時株主総会終結の時から２年間まで。
② 社外役員の状況
創健社は社外取締役は２名であります。
社外取締役鈴木久衞氏は、税理士として培われた豊富な経験と専門的な見識を有していることから、社外取締役としての職務を適切に遂行していただけるものと判断いたします。なお、同氏は、創健社の株式500株を保有しておりますが、重要性はないものと判断しております。創健社及び創健社グループと同氏との間には、それ以外の人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はないものと判断しております。以上のことから、独立性を有するものと考え、社外取締役に選任しております。
社外取締役合田真琴氏は、司法書士としての豊富な経験と専門的な見識を有していること、及び女性の視点から経営体制の強化を図るため、社外取締役として職務を適切に遂行していただけるものと判断いたします。なお、同氏は、創健社の株式200株を保有しておりますが、重要性はないものと判断しております。創健社及び創健社グループと同氏との間には、それ以外の人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はないものと判断しております。以上のことから、独立性を有するものと考え、社外取締役に選任しております。
創健社は、社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、独立性に関しては、株式会社東京証券取引所が定める基準を参考にしております。選任にあたっては、経歴や創健社との関係を踏まえて、創健社経営陣からの独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役２名は全員監査等委員であり、取締役会で外部の観点による公明で公正な監督・審議・決議を行うとともに、監査等委員会（３名のうち２名は社外取締役）にて、内部統制委員会及び会計監査人と定期的な情報交換を行い、監査等委員会の監査方針及び計画、内部統制委員会並びに会計監査人が実施した監査結果の確認をし、相互の連携を図っております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性6名 女性1名 （役員のうち女性の比率14.3％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (株) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 社長 |
中 村 靖 |
1958年９月15日生 |
|
(注)2 |
84,250 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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常務取締役 営業本部長 |
岸 本 英 喜 |
1961年５月２日生 |
|
(注)2 |
1,700 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 商品本部長 |
山 田 一 斗 資 |
1963年２月５日生 |
|
(注)2 |
1,100 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 管理本部長 |
飯 田 雅 之 |
1957年７月１日生 |
|
(注)2 |
1,900 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (株) |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役（常勤監査等委員） |
藤 川 清 士 |
1957年５月６日生 |
|
(注)3 |
1,000 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役（監査等委員） |
鈴 木 久 衞 |
1951年３月12日生 |
|
(注)3 |
500 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役（監査等委員） |
合 田 真 琴 |
1960年11月17日生 |
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(注)3 |
100 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
計 |
90,550 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
（注）１ 取締役鈴木久衞及び合田真琴の両氏は、社外取締役であります。
２ 2019年６月27日開催の定時株主総会終結の時から１年間まで
３ 2019年６月27日開催の定時株主総会終結の時から２年間まで
４ 2019年６月27日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、創健社は同日付をもって監査等委員会設置会社へ移行しております。
② 社外役員の状況
創健社は社外取締役は２名であります。
社外取締役鈴木久衞氏は、税理士として培われた豊富な経験と専門的な見識を有していることから、社外取締役としての職務を適切に遂行していただけるものと判断いたします。なお、同氏は、創健社の株式500株を保有しておりますが、重要性はないものと判断しております。創健社及び創健社グループと同氏との間には、それ以外の人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はないものと判断しております。以上のことから、独立性を有するものと考え、社外取締役に選任しております。
社外取締役合田真琴氏は、司法書士としての豊富な経験と専門的な見識を有していること、及び女性の視点から経営体制の強化を図るため、社外取締役として職務を適切に遂行していただけるものと判断いたします。なお、同氏は、創健社の株式100株を保有しておりますが、重要性はないものと判断しております。創健社及び創健社グループと同氏との間には、それ以外の人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はないものと判断しております。以上のことから、独立性を有するものと考え、社外取締役に選任しております。
創健社は、社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、独立性に関しては、株式会社東京証券取引所が定める基準を参考にしております。選任にあたっては、経歴や創健社との関係を踏まえて、創健社経営陣からの独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員である取締役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査等委員会（うち２名は社外取締役）、内部統制委員会及び会計監査人は、定期的な情報交換を行い、監査等委員会の監査方針及び計画、内部統制委員会並びに会計監査人が実施した監査結果の確認をし、相互の連携を図っております。
男性８名 女性１名 （役員のうち女性の比率11.1％）
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役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (株) |
|
|
代表取締役 社長 |
|
中 村 靖 |
昭和33年９月15日生 |
昭和62年８月 |
創健社入社 |
(注)3 |
84,150 |
|
平成５年５月 |
創健社経営企画室長 |
||||||
|
平成５年６月 平成７年４月 |
創健社取締役経営企画室長 創健社取締役営業部長 |
||||||
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平成８年６月 |
創健社常務取締役営業本部長 |
||||||
|
平成10年６月 |
創健社常務取締役営業本部長兼商品開発部長 |
||||||
|
平成10年10月 |
創健社専務取締役営業本部長 |
||||||
|
平成11年４月 |
創健社専務取締役営業本部長兼管理本部管掌 |
||||||
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平成12年６月 |
創健社代表取締役専務営業本部長 |
||||||
|
平成13年６月 |
創健社代表取締役社長 |
||||||
|
平成18年４月 |
創健社代表取締役社長ブランディング推進事業本部長 |
||||||
|
平成19年４月 |
創健社代表取締役社長 |
||||||
|
平成20年２月
平成20年12月 平成21年４月
平成22年４月 平成23年８月 平成27年７月
平成30年７月 |
創健社代表取締役社長経営全般兼物流本部管掌 創健社代表取締役社長経営全般 創健社代表取締役社長営業本部長兼経営企画室管掌 創健社代表取締役社長営業本部長 創健社代表取締役社長 創健社代表取締役社長兼経営企画室管掌 創健社代表取締役社長（現任） |
||||||
|
常務取締役 |
営業本部長 |
岸 本 英 喜 |
昭和36年５月２日生 |
昭和59年４月 |
創健社入社 |
(注)3 |
1,700 |
|
平成14年４月 |
創健社横浜支店長 |
||||||
|
平成18年４月 |
創健社商品本部長兼商品開発部長 |
||||||
|
平成18年６月
平成21年４月
平成22年４月 平成23年８月 平成29年７月 |
創健社取締役商品本部長兼商品開発部長 創健社取締役営業本部副本部長兼直販部長兼営業企画部長 創健社取締役営業本部副本部長 創健社取締役営業本部長 創健社常務取締役営業本部長（現任） |
||||||
|
取締役 |
商品本部長 |
山 田 一 斗 資 |
昭和38年２月５日生 |
平成３年５月 |
創健社入社 |
(注)3 |
1,000 |
|
平成14年４月 |
創健社福岡営業所長 |
||||||
|
平成19年４月 |
創健社総務部長 |
||||||
|
平成22年４月 平成22年５月 |
創健社総務経理部長 髙橋製麺株式会社監査役 |
||||||
|
平成26年４月 |
創健社商品本部長 |
||||||
|
平成26年６月 平成29年５月
|
創健社取締役商品本部長(現任) 髙橋製麺株式会社代表取締役社長（現任） |
||||||
|
取締役 |
管理本部長 |
飯 田 雅 之 |
昭和32年７月１日生 |
昭和62年６月 |
創健社入社 |
(注)3 |
1,800 |
|
平成19年４月 |
創健社商品管理部長兼情報システム部長 |
||||||
|
平成20年２月 |
創健社横浜支店長兼関東支店長 |
||||||
|
平成20年11月 |
創健社情報システム部長 |
||||||
|
平成21年12月 |
創健社受注センター長 |
||||||
|
平成24年４月 |
創健社システム広報部長 |
||||||
|
平成26年４月 |
創健社総務経理部長兼システム広報部長 |
||||||
|
平成27年４月 平成27年６月 平成28年６月 |
創健社管理本部副本部長 創健社取締役管理本部副本部長 創健社取締役管理本部長(現任) |
||||||
|
取締役 |
|
合 田 真 琴 |
昭和35年11月17日生 |
平成３年９月 |
司法書士山田晃久事務所入所 |
(注)1.3 |
－ |
|
平成４年８月 |
同事務所退職 |
||||||
|
平成４年９月 |
司法書士橘義雄事務所入所 |
||||||
|
平成13年８月 平成27年６月 |
司法書士事務所開業（現任） 創健社取締役（現任） |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (千株) |
|
|
常勤監査役 |
|
本 田 次 男 |
昭和26年８月19日生 |
昭和57年10月 |
創健社入社 |
(注)4 |
4,200 |
|
平成７年４月 |
創健社管理部長兼経理部長 |
||||||
|
平成９年３月 平成13年４月 |
髙橋製麺株式会社取締役 創健社管理本部副本部長兼経理部長 |
||||||
|
平成15年６月 |
創健社取締役管理本部副本部長兼経理部長 |
||||||
|
平成16年２月 |
創健社取締役管理本部長兼経理部長 |
||||||
|
平成18年４月 |
創健社取締役管理本部長兼経理部長兼食と環境科学研究センター管掌 |
||||||
|
平成19年４月 |
創健社取締役管理本部長兼経理部長 |
||||||
|
平成20年12月
|
創健社取締役管理本部長兼経理部長兼物流本部担当 |
||||||
|
平成21年４月 |
創健社取締役管理本部長兼経理部長 |
||||||
|
平成22年４月
|
創健社取締役管理本部長兼システム広報部長 |
||||||
|
平成24年４月 |
創健社取締役管理本部長 |
||||||
|
平成26年４月
|
創健社取締役管理本部長兼商品本部管掌 |
||||||
|
平成26年６月 |
創健社取締役管理本部長 |
||||||
|
平成28年６月 |
創健社常勤監査役(現任) |
||||||
|
常勤監査役 |
|
藤 川 清 士 |
昭和32年５月６日生 |
平成15年２月 |
創健社入社 |
(注)7 |
1,000 |
|
平成16年４月 |
創健社商品開発部次長 |
||||||
|
平成18年４月 平成18年６月 |
創健社営業本部副本部長 創健社取締役営業本部副本部長 |
||||||
|
平成19年４月 |
創健社取締役社長室長 |
||||||
|
平成19年６月 |
創健社取締役社長室長コンプライアンス担当 |
||||||
|
平成21年４月 |
創健社取締役商品本部長兼商品開発部長兼品質管理部長兼お客様相談室長 |
||||||
|
平成22年４月 |
創健社取締役商品本部長兼商品開発部長 |
||||||
|
平成24年４月 |
創健社取締役商品本部長 |
||||||
|
平成26年４月 |
創健社取締役管理本部副本部長 |
||||||
|
平成27年４月 |
創健社取締役経営企画室長 |
||||||
|
平成27年６月 |
創健社顧問経営企画室長 |
||||||
|
平成30年５月 |
髙橋製麺株式会社監査役（現任） |
||||||
|
平成30年６月 |
創健社常勤監査役（現任） |
||||||
|
監査役 |
|
的 場 堅 志 |
昭和20年10月12日生 |
昭和44年４月 |
株式会社だいこう証券ビジネス入社(旧大阪証券代行株式会社) |
(注)2,5 |
200 |
|
平成９年７月 |
同社東京証券代行部長 |
||||||
|
平成13年７月 |
同社東京証券代行参事 |
||||||
|
平成15年６月 |
創健社監査役(現任) |
||||||
|
平成17年６月
平成21年６月 |
株式会社だいこう証券ビジネス監査役 同社退任 |
||||||
|
監査役 |
|
鈴 木 久 衞 |
昭和26年３月12日生 |
昭和45年５月 |
王子税務署総務課入署 |
(注)2,6 |
400 |
|
平成23年７月 |
東京国税局調査第四部統括国税調査官退職 |
||||||
|
平成23年８月 |
税理士登録 |
||||||
|
平成23年９月 |
税理士事務所開業（現任） |
||||||
|
平成26年６月 |
創健社監査役(現任) |
||||||
|
計 |
95,450 |
||||||
（注）１ 取締役合田真琴氏は、社外取締役であります。
２ 監査役的場堅志及び鈴木久衞の両氏は、社外監査役であります。
３ 取締役５名の任期は、平成30年６月28日開催の定時株主総会終結の時から１年間まで
４ 本田監査役の任期は、前任の監査役の任期を引き継いでいるため、前任者と同様に平成27年６月26日開催の定時株主総会終結の時から４年間まで
５ 的場監査役の任期は、平成27年６月26日開催の定時株主総会終結の時から４年間まで
６ 鈴木監査役の任期は、平成28年６月29日開催の定時株主総会終結の時から４年間まで
７ 藤川監査役の任期は、平成30年６月28日開催の定時株主総会終結の時から４年間まで
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は次のとおりであります。
役職の異動
|
新役名 |
新職名 |
旧役名 |
旧職名 |
氏名 |
異動年月日 |
|
常務取締役 |
営業本部長 |
取締役 |
営業本部長 |
岸本 英喜 |
平成29年７月１日 |
男性７名 女性１名 （役員のうち女性の比率12.5％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (千株) |
|
|
代表取締役 社長 |
|
中 村 靖 |
昭和33年９月15日生 |
昭和62年８月 |
創健社入社 |
(注)3
|
840
|
|
平成５年５月 |
創健社経営企画室長 |
||||||
|
平成５年６月 平成７年４月 |
創健社取締役経営企画室長 創健社取締役営業部長 |
||||||
|
平成８年６月 |
創健社常務取締役営業本部長 |
||||||
|
平成10年６月 |
創健社常務取締役営業本部長兼商品開発部長 |
||||||
|
平成10年10月 |
創健社専務取締役営業本部長 |
||||||
|
平成11年４月 |
創健社専務取締役営業本部長兼管理本部管掌 |
||||||
|
平成12年６月 |
創健社代表取締役専務営業本部長 |
||||||
|
平成13年６月 |
創健社代表取締役社長 |
||||||
|
平成18年４月 |
創健社代表取締役社長ブランディング推進事業本部長 |
||||||
|
平成19年４月 |
創健社代表取締役社長 |
||||||
|
平成20年２月
平成20年12月 平成21年４月
平成22年４月 平成23年８月 平成27年７月 |
創健社代表取締役社長経営全般兼物流本部管掌 創健社代表取締役社長経営全般 創健社代表取締役社長営業本部長兼経営企画室管掌 創健社代表取締役社長営業本部長 創健社代表取締役社長 創健社代表取締役社長兼経営企画室管掌（現任） |
||||||
|
取締役 |
営業本部長 |
岸 本 英 喜 |
昭和36年５月２日生 |
昭和59年４月 |
創健社入社 |
(注)3 |
16 |
|
平成14年４月 |
創健社横浜支店長 |
||||||
|
平成18年４月 |
創健社商品本部長兼商品開発部長 |
||||||
|
平成18年６月
平成21年４月
平成22年４月 平成23年８月 |
創健社取締役商品本部長兼商品開発部長 創健社取締役営業本部副本部長兼直販部長兼営業企画部長 創健社取締役営業本部副本部長 創健社取締役営業本部長（現任） |
||||||
|
取締役 |
商品本部長 |
山 田 一 斗 資 |
昭和38年２月５日生 |
平成３年５月 |
創健社入社 |
(注)3 |
10 |
|
平成14年４月 |
創健社福岡営業所長 |
||||||
|
平成19年４月 |
創健社総務部長 |
||||||
|
平成22年４月 平成22年５月 |
創健社総務経理部長 髙橋製麺株式会社監査役 |
||||||
|
平成26年４月 |
創健社商品本部長 |
||||||
|
平成26年６月 平成29年５月
|
創健社取締役商品本部長(現任) 髙橋製麺株式会社代表取締役社長（現任） |
||||||
|
取締役 |
管理本部長 |
飯 田 雅 之 |
昭和32年７月１日生 |
昭和62年６月 |
創健社入社 |
(注)3 |
18 |
|
平成19年４月 |
創健社商品管理部長兼情報システム部長 |
||||||
|
平成20年２月 |
創健社横浜支店長兼関東支店長 |
||||||
|
平成20年11月 |
創健社情報システム部長 |
||||||
|
平成21年12月 |
創健社受注センター長 |
||||||
|
平成24年４月 |
創健社システム広報部長 |
||||||
|
平成26年４月 |
創健社総務経理部長兼システム広報部長 |
||||||
|
平成27年４月 平成27年６月 平成28年６月 |
創健社管理本部副本部長 創健社取締役管理本部副本部長 創健社取締役管理本部長(現任) |
||||||
|
取締役 |
|
合 田 真 琴 |
昭和35年11月17日生 |
平成３年９月 |
司法書士山田晃久事務所入所 |
(注)1.3 |
- |
|
平成４年８月 |
同事務所退職 |
||||||
|
平成４年９月 |
司法書士橘義雄事務所入所 |
||||||
|
平成13年８月 平成27年６月 |
司法書士事務所開業（現任） 創健社取締役（現任） |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (千株) |
|
|
常勤監査役 |
|
本 田 次 男 |
昭和26年８月19日生 |
昭和57年10月 |
創健社入社 |
(注)4
|
42 |
|
平成７年４月 |
創健社管理部長兼経理部長 |
||||||
|
平成９年３月 平成13年４月 |
髙橋製麺株式会社取締役 創健社管理本部副本部長兼経理部長 |
||||||
|
平成15年６月 |
創健社取締役管理本部副本部長兼経理部長 |
||||||
|
平成16年２月 |
創健社取締役管理本部長兼経理部長 |
||||||
|
平成18年４月 |
創健社取締役管理本部長兼経理部長兼食と環境科学研究センター管掌 |
||||||
|
平成19年４月 |
創健社取締役管理本部長兼経理部長 |
||||||
|
平成20年12月
|
創健社取締役管理本部長兼経理部長兼物流本部担当 |
||||||
|
平成21年４月 |
創健社取締役管理本部長兼経理部長 |
||||||
|
平成22年４月
|
創健社取締役管理本部長兼システム広報部長 |
||||||
|
平成24年４月 |
創健社取締役管理本部長 |
||||||
|
平成26年４月
|
創健社取締役管理本部長兼商品本部管掌 |
||||||
|
平成26年６月 |
創健社取締役管理本部長 |
||||||
|
平成28年６月 |
創健社常勤監査役(現任) |
||||||
|
監査役 |
|
的 場 堅 志 |
昭和20年10月12日生 |
昭和44年４月 |
株式会社だいこう証券ビジネス入社(旧大阪証券代行株式会社) |
(注)2,5 |
1 |
|
平成９年７月 |
同社東京証券代行部長 |
||||||
|
平成13年７月 |
同社東京証券代行参事 |
||||||
|
平成15年６月 |
創健社監査役(現任) |
||||||
|
平成17年６月
平成21年６月 |
株式会社だいこう証券ビジネス監査役 同社退任 |
||||||
|
監査役 |
|
鈴 木 久 衞 |
昭和26年３月12日生 |
昭和45年５月 |
王子税務署総務課入署 |
(注)2,6 |
4 |
|
平成23年７月 |
東京国税局調査第四部統括国税調査官退職 |
||||||
|
平成23年８月 |
税理士登録 |
||||||
|
平成23年９月 |
税理士事務所開業（現任） |
||||||
|
平成26年６月 |
創健社監査役(現任) |
||||||
|
計 |
931 |
||||||
（注）１ 取締役合田真琴氏は、社外取締役であります。
２ 監査役的場堅志及び鈴木久衞の両氏は、社外監査役であります。
３ 取締役５名の任期は、平成29年６月29日開催の定時株主総会終結の時から１年間まで
４ 本田監査役の任期は、前任の監査役の任期を引き継いでいるため、前任者と同様に平成27年６月26日開催の定時株主総会終結の時から４年間まで
５ 的場監査役の任期は、平成27年６月26日開催の定時株主総会終結の時から４年間まで
６ 鈴木監査役の任期は、平成28年６月29日開催の定時株主総会終結の時から４年間まで
男性７名 女性１名 （役員のうち女性の比率12.5％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (千株) |
|
|
代表取締役 社長 |
|
中 村 靖 |
昭和33年９月15日生 |
昭和62年８月 |
創健社入社 |
(注)3
|
840
|
|
平成５年５月 |
創健社経営企画室長 |
||||||
|
平成５年６月 平成７年４月 |
創健社取締役経営企画室長 創健社取締役営業部長 |
||||||
|
平成８年６月 |
創健社常務取締役営業本部長 |
||||||
|
平成10年６月 |
創健社常務取締役営業本部長兼商品開発部長 |
||||||
|
平成10年10月 |
創健社専務取締役営業本部長 |
||||||
|
平成11年４月 |
創健社専務取締役営業本部長兼管理本部管掌 |
||||||
|
平成12年６月 |
創健社代表取締役専務営業本部長 |
||||||
|
平成13年６月 |
創健社代表取締役社長 |
||||||
|
平成18年４月 |
創健社代表取締役社長ブランディング推進事業本部長 |
||||||
|
平成19年４月 |
創健社代表取締役社長 |
||||||
|
平成20年２月
平成20年12月 平成21年４月
平成22年１月 平成22年４月 平成23年８月 平成27年７月 |
創健社代表取締役社長経営全般兼物流本部管掌 創健社代表取締役社長経営全般 創健社代表取締役社長営業本部長兼経営企画室管掌 株式会社おいしい取締役 創健社代表取締役社長営業本部長 創健社代表取締役社長 創健社代表取締役社長兼経営企画室管掌（現任） |
||||||
|
取締役 |
営業本部長 |
岸 本 英 喜 |
昭和36年５月２日生 |
昭和59年４月 |
創健社入社 |
(注)3 |
15 |
|
平成14年４月 |
創健社横浜支店長 |
||||||
|
平成18年４月 |
創健社商品本部長兼商品開発部長 |
||||||
|
平成18年６月
平成21年４月
平成22年４月 平成23年８月 |
創健社取締役商品本部長兼商品開発部長 創健社取締役営業本部副本部長兼直販部長兼営業企画部長 創健社取締役営業本部副本部長 創健社取締役営業本部長(現任) |
||||||
|
取締役 |
商品本部長 |
山 田 一 斗 資 |
昭和38年２月５日生 |
平成３年５月 |
創健社入社 |
(注)3 |
9 |
|
平成14年４月 |
創健社福岡営業所長 |
||||||
|
平成19年４月 |
創健社総務部長 |
||||||
|
平成22年４月 |
創健社総務経理部長 |
||||||
|
平成26年４月 |
創健社商品本部長 |
||||||
|
平成26年６月 |
創健社取締役商品本部長(現任) |
||||||
|
取締役 |
管理本部長 |
飯 田 雅 之 |
昭和32年７月１日生 |
昭和62年６月 |
創健社入社 |
(注)3 |
17 |
|
平成19年４月 |
創健社商品管理部長兼情報システム部長 |
||||||
|
平成20年２月 |
創健社横浜支店長兼関東支店長 |
||||||
|
平成20年11月 |
創健社情報システム部長 |
||||||
|
平成21年12月 |
創健社受注センター長 |
||||||
|
平成24年４月 |
創健社システム広報部長 |
||||||
|
平成26年４月 |
創健社総務経理部長兼システム広報部長 |
||||||
|
平成27年４月 平成27年６月 平成28年６月 |
創健社管理本部副本部長 創健社取締役管理本部副本部長 創健社取締役管理本部長(現任) |
||||||
|
取締役 |
|
合 田 真 琴 |
昭和35年11月17日生 |
平成３年９月 |
司法書士山田晃久事務所入所 |
(注)1.3 |
- |
|
平成４年８月 |
同事務所退職 |
||||||
|
平成４年９月 |
司法書士橘義雄事務所入所 |
||||||
|
平成13年８月 平成27年６月 |
司法書士事務所開業（現任） 創健社取締役（現任） |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (千株) |
|
|
常勤監査役 |
|
本 田 次 男 |
昭和26年８月19日生 |
昭和57年10月 |
創健社入社 |
(注)4
|
41 |
|
平成７年４月 |
創健社管理部長兼経理部長 |
||||||
|
平成９年３月 平成13年４月 |
髙橋製麺株式会社取締役 創健社管理本部副本部長兼経理部長 |
||||||
|
平成15年６月 |
創健社取締役管理本部副本部長兼経理部長 |
||||||
|
平成16年２月 |
創健社取締役管理本部長兼経理部長 |
||||||
|
平成18年４月 |
創健社取締役管理本部長兼経理部長兼食と環境科学研究センター管掌 |
||||||
|
平成19年４月 平成20年12月
平成21年４月 平成22年４月
平成24年４月 平成26年４月
平成26年６月 平成28年６月 |
創健社取締役管理本部長兼経理部長 創健社取締役管理本部長兼経理部長兼物流本部担当 創健社取締役管理本部長兼経理部長 創健社取締役管理本部長兼システム広報部長 創健社取締役管理本部長 創健社取締役管理本部長兼商品本部管掌 創健社取締役管理本部長 創健社常勤監査役(現任) |
||||||
|
監査役 |
|
的 場 堅 志 |
昭和20年10月12日生 |
昭和44年４月 |
株式会社だいこう証券ビジネス入社(旧大阪証券代行株式会社) |
(注)2,5 |
1 |
|
平成９年７月 |
同社東京証券代行部長 |
||||||
|
平成13年７月 |
同社東京証券代行参事 |
||||||
|
平成15年６月 |
創健社監査役(現任) |
||||||
|
平成17年６月
平成21年６月 |
株式会社だいこう証券ビジネス監査役 同社退任 |
||||||
|
監査役 |
|
鈴 木 久 衞 |
昭和26年３月12日生 |
昭和45年５月 |
王子税務署総務課入署 |
(注)2,6 |
3 |
|
平成23年７月 |
東京国税局調査第四部統括国税調査官退職 |
||||||
|
平成23年８月 |
税理士登録 |
||||||
|
平成23年９月 |
税理士事務所開業（現任） |
||||||
|
平成26年６月 |
創健社監査役(現任) |
||||||
|
計 |
926 |
||||||
（注）１ 取締役合田真琴氏は、社外取締役であります。
２ 監査役的場堅志及び鈴木久衞の両氏は、社外監査役であります。
３ 取締役５名の任期は、平成28年６月29日開催の定時株主総会終結の時から１年間まで
４ 本田監査役の任期は、前任の監査役の任期を引き継いでいるため、前任者と同様に平成27年６月26日開催の定時株主総会終結の時から４年間まで
５ 的場監査役の任期は、平成27年６月26日開催の定時株主総会終結の時から４年間まで
６ 鈴木監査役の任期は、平成28年６月29日開催の定時株主総会終結の時から４年間まで
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
(1）新任役員
該当事項はありません。
(2）退任役員
該当事項はありません。
(3）役職の異動
|
新役名 |
新職名 |
旧役名 |
旧職名 |
氏名 |
異動年月日 |
|
代表取締役社長 |
兼経営企画室管掌 |
代表取締役社長 |
― |
中村 靖 |
平成27年７月１日 |
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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