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ノジマ(7419)の株価チャート ノジマ(7419)の業績 親会社と関係会社
2024年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当中間会計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
（１）執行役の状況
① 退任執行役
役職名
|
氏名
|
退任年月日
|
執行役 モバイルソリューション推進部長 兼 ドコモカンパニー長 兼 キャリアショップ育成グループ長
|
疋田 宜裕
|
2024年８月１日
|
（２）異動後の役員の男女別人数及び女性の比率
男性15名 女性3名（役員のうち女性の比率16.7％）
2024年3月31日決算時
（２）【役員の状況】
役員一覧
男性16名 女性3名 （役員のうち女性の比率15.8％）
① 取締役の状況
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数（千株）
|
取締役
|
野 島 廣 司
|
1951年１月12日生
|
1973年４月
|
有限会社野島電気商会（現ノジマ）入社
|
1978年８月
|
ノジマ取締役
|
1994年７月
|
ノジマ代表取締役社長
|
2002年５月
|
ノジマ代表取締役社長（CEO）兼執行役員管理統括本部長
|
2003年６月
|
ノジマ取締役兼代表執行役社長（CEO）兼管理統括本部長
|
2005年５月
|
ノジマ取締役兼代表執行役社長（CEO）
|
2006年４月
|
ノジマ取締役兼代表執行役会長（CEO）
|
2007年６月
|
ノジマ取締役兼代表執行役会長兼社長（CEO）
|
2008年６月
|
ノジマ取締役兼代表執行役社長（CEO）（現任）
|
2015年３月
|
アイ・ティー・エックス株式会社取締役
|
2017年４月
|
アイ・ティー・エックス株式会社代表取締役社長
|
2017年４月
|
ニフティ株式会社取締役
|
2019年３月
|
Courts Asia Limited Chairman, Group CEO（現Nojima APAC Limited）(現任）
|
2020年６月
|
スルガ銀行株式会社取締役副会長
|
2021年５月
|
アイ・ティー・エックス株式会社取締役相談役（現任）
|
2021年10月
|
ITXコミュニケーションズ株式会社取締役相談役（現任）
|
2023年１月
|
株式会社マネースクエアHD取締役（現任）
|
2023年３月
|
コネクシオ株式会社取締役（現任）
|
2024年４月
|
ニフティ株式会社取締役（現任）
|
2024年６月
|
AXN株式会社取締役（現任）
|
|
（注）３
|
2,808
|
取締役
|
福 田 浩一郎
|
1970年５月６日生
|
1994年４月
|
ノジマ入社
|
2011年４月
|
ノジマ店舗運営管理第二部長
|
2011年６月
|
ノジマ執行役店舗運営管理第二部長
|
2012年６月
|
ノジマ取締役兼執行役店舗運営管理第二部長
|
2012年10月
|
ノジマ取締役兼執行役店舗運営管理部長
|
2014年４月
|
ノジマ取締役兼執行役人事総務部長
|
2015年３月
|
アイ・ティー・エックス株式会社取締役
|
2016年８月
|
ノジマ取締役兼執行役販買推進部長
|
2019年２月
|
ノジマ取締役兼常務執行役家電AVソリューション推進部担当
|
2019年８月
|
ノジマ取締役兼常務執行役家電AVソリューション推進部長
|
2021年10月
|
ノジマ取締役兼常務執行役商品ソリューション推進部長
|
2022年５月
|
ノジマ取締役兼専務執行役商品ソリューション推進部長
|
2023年３月
|
ノジマ取締役兼代表執行役副社長販買・商品部門管掌（現任）
|
|
（注）３
|
162
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数（千株）
|
取締役
|
温 盛 元
|
1972年５月14日生
|
1996年４月
|
ノジマ入社
|
2005年６月
|
ノジマ執行役経営企画グループ長
|
2007年２月
|
ノジマ執行役管理本部人事総務統括兼総務企画グループ長
|
2007年６月
|
ノジマ執行役人事総務部長兼総務グループ長
|
2011年10月
|
ノジマ営業支援グループ長
|
2012年10月
|
ノジマ営業開発部長
|
2013年５月
|
ノジマ執行役営業開発部長
|
2014年６月
|
ノジマ取締役兼執行役営業開発部長兼海外事業担当
|
2015年４月
|
ノジマ取締役兼執行役営業開発部長
|
2017年10月
|
ノジマ取締役兼常務執行役営業開発部長
|
2024年３月
|
ノジマ取締役兼代表執行役専務営業開発部長
|
2024年４月
|
ノジマ取締役兼代表執行役専務営業開発部管掌兼関連事業推進室担当（現任）
|
|
（注）３
|
117
|
取締役
|
國 井 弘 文
|
1988年６月26日生
|
2011年４月
|
ノジマ入社
|
2019年２月
|
ノジマ販買推進部第二部長
|
2019年８月
|
ノジマ執行役販買推進部第一部長
|
2020年８月
|
ノジマ執行役販買推進部長
|
2021年６月
|
ノジマ取締役兼執行役販買推進部長（現任）
|
|
（注）３
|
18
|
取締役
|
山 根 純 一
|
1982年３月14日生
|
2010年10月
|
ノジマ入社
|
2020年６月
|
ノジマITシステム部長
|
2021年４月
|
ノジマ執行役ITシステム部長
|
2022年６月
|
ノジマ取締役兼執行役ITシステム部長（現任）
|
|
（注）３
|
2
|
取締役
|
石 原 彩 子
|
1987年１月29日生
|
2005年４月
|
ノジマ入社
|
2020年12月
|
ノジマサービスイノベーション部長
|
2021年10月
|
ノジマ執行役サービスイノベーション部長
|
2024年６月
|
ノジマ取締役兼執行役サービスイノベーション部長（現任）
|
|
（注）３
|
8
|
取締役
|
幡 野 裕 明
|
1975年３月３日生
|
2009年３月
|
新創監査法人入所
|
2012年10月
|
公認会計士登録
|
2021年５月
|
同法人パートナー
|
2022年１月
|
ノジマ入社 財務経理部長付
|
2022年６月
|
ノジマ執行役財務経理部長
|
2024年６月
|
ノジマ取締役兼執行役財務経理部長（現任）
|
|
（注）３
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数（千株）
|
取締役
|
平 本 和 生
|
1945年10月16日生
|
1969年４月
|
株式会社東京放送（現株式会社TBSホールディングス）入社
|
1999年６月
|
同社報道局長
|
2003年６月
|
同社取締役
|
2005年６月
|
同社常務取締役
|
2008年６月
|
同社専務取締役
|
2009年６月
|
株式会社BS－TBS代表取締役社長
|
2014年６月
|
同社取締役会長
|
2018年６月
|
ノジマ社外取締役（現任）
|
2021年10月
|
AXN株式会社取締役（非業務執行）（現任）
|
2021年10月
|
株式会社AXNエンタテインメント取締役（非業務執行）（現任）
|
|
（注）３
|
4
|
取締役
|
髙 見 和 徳
|
1954年６月12日生
|
1978年４月
|
松下電器産業株式会社（現パナソニック株式会社）入社
|
1998年12月
|
同社電化・住設社経営企画室長
|
2002年１月
|
松下冷機株式会社冷蔵庫事業部長
|
2004年６月
|
松下電器産業株式会社（現パナソニック株式会社）ナショナルマーケティング本部長
|
2009年４月
|
同社常務役員、ホームアプライアンス社社長
|
2012年４月
|
同社代表取締役専務、アプライアンス社社長
|
2015年４月
|
同社代表取締役副社長日本地域担当、CS担当、デザイン担当
|
2015年６月
|
株式会社エフエム東京社外取締役（現任）
|
2017年６月
|
パナソニック株式会社顧問
|
2018年３月
|
同社客員
|
2018年６月
|
ノジマ社外取締役（現任）
|
2019年３月
|
藤田観光株式会社社外取締役（現任）
|
2019年６月
|
東京ガス株式会社社外取締役（現任）
|
|
（注）３
|
6
|
取締役
|
山 田 隆 持
|
1948年５月５日生
|
1973年４月
|
日本電信電話公社（現日本電信電話株式会社）入社
|
2001年６月
|
西日本電信電話株式会社取締役設備部長
|
2002年６月
|
同社常務取締役ソリューション営業本部長
|
2004年６月
|
日本電信電話株式会社代表取締役副社長
|
2007年６月
|
株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ（現株式会社NTTドコモ）代表取締役副社長
|
2008年６月
|
同社代表取締役社長
|
2014年12月
|
大阪大学ベンチャーキャピタル株式会社取締役（現任）
|
2015年５月
|
一般社団法人総合研究フォーラム代表理事（現任）
|
2018年６月
|
株式会社NTTドコモシニアアドバイザー
|
2019年６月
|
ノジマ社外取締役（現任）
|
|
（注）３
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数（千株）
|
取締役
|
堀 内 文 子
|
1966年６月21日生
|
1989年10月
|
有限責任監査法人トーマツ入所
|
1993年３月
|
公認会計士登録
|
1996年７月
|
デロイトトーマツコンサルティング合同会社入社
|
1999年４月
|
ダイムラークライスラー日本ホールディング株式会社入社
|
1999年８月
|
公認会計士登録（現任）
|
2001年８月
|
KVH株式会社（現Coltテクノロジーサービス株式会社）入社
|
2005年２月
|
有限会社淡路会計事務所取締役
|
2006年９月
|
税理士法人トーマツ入所
|
2012年６月
|
税理士登録（現任）
|
2013年５月
|
ロバートウォルターズジャパン株式会社入社
|
2014年４月
|
立野経営会計事務所入所
|
2016年12月
|
税理士法人MSAパートナーズ設立社員
|
2018年12月
|
同法人代表社員（現任）
|
2020年６月
|
ノジマ社外取締役（現任）
|
2023年１月
|
株式会社マネースクエアHD監査役（現任） 堀内公認会計士事務所 公認会計士（現任）
|
|
（注）３
|
―
|
取締役
|
池 田 匡 紀
|
1957年２月22日生
|
1979年４月
|
株式会社ニトリホールディングス入社
|
1999年10月
|
同社商品部ゼネラルマネージャー
|
2001年５月
|
同社取締役商品部ゼネラルマネージャー
|
2004年５月
|
同社常務取締役営業企画室長
|
2010年８月
|
同社常務取締役店舗運営部ゼネラルマネージャー
|
2014年５月
|
同社専務取締役商品部マネージャー
|
2015年10月
|
同社専務取締役中国販売事業担当
|
2018年５月
|
同社専務取締役グローバル販売統括
|
2018年８月
|
同社取締役副社長グローバル販売統括事業部ゼネラルマネージャー
|
2020年３月
|
株式会社スリープセレクト特別顧問（現任）
|
2021年６月
|
ノジマ社外取締役（現任）
|
|
（注）３
|
―
|
取締役
|
柴 原 多
|
1973年９月10日生
|
1999年４月
|
東京弁護士会登録
|
1999年４月
|
ときわ総合法律事務所（現西村あさひ法律事務所）入所
|
2008年１月
|
西村あさひ法律事務所・外国法共同事業パートナー弁護士（現任）
|
2018年４月
|
慶應義塾大学湘南藤沢キャンパス非常勤講師（現任）
|
2022年６月
|
ノジマ社外取締役（現任）
|
2023年７月
|
ビヨンドアーチパートナーズ株式会社（現任）
|
|
（注）３
|
―
|
取締役
|
林 文 子
|
1946年５月５日生
|
1987年３月
|
ビー・エム・ダブリュー株式会社東京事業部（現ビー・エム・ダブリュー東京株式会社）入社
|
1993年１月
|
ビー・エム・ダブリュー東京株式会社新宿支店長
|
1999年２月
|
ファーレン東京株式会社（現フォルクスワーゲンジャパン販売株式会社）代表取締役社長
|
2003年８月
|
ビー・エム・ダブリュー東京株式会社代表取締役社長
|
2005年５月
|
株式会社ダイエー代表取締役会長CEO
|
2008年５月
|
日産自動車株式会社執行役員
|
2008年７月
|
東京日産自動車販売株式会社代表取締役社長
|
2009年８月
|
横浜市長
|
2014年４月
|
指定都市市長会会長
|
2022年６月
|
ノジマ社外取締役（現任）
|
|
（注）３
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数（千株）
|
取締役
|
井 上 幸 夫
|
1962年１月３日生
|
1985年４月
|
株式会社東芝入社
|
1999年７月
|
同社経理部 管理担当参事
|
2000年６月
|
同社デジタルメディアネットワーク社経理部SD事業担当グループ長
|
2003年６月
|
同社デジタルメディアネットワーク社経理部PC事業担当グループ長
|
2004年11月
|
東芝アメリカ情報システム社（出向） Vice President
|
2010年５月
|
株式会社東芝 財務部資金担当 部長
|
2014年５月
|
東芝ヨーロッパ社/EMEA地域統括会社（出向）Vice President＆CFO
|
2015年９月
|
東芝テック株式会社 執行役員財務統括責任者兼財務部長
|
2015年10月
|
同社取締役執行役員 財務経理部統括責任者兼財務部長
|
2018年６月
|
同社取締役常務執行役員 財務経理部統括責任者兼財務部長
|
2019年６月
|
同社取締役常務執行役員 財務経理部統括責任者、内部管理体制推進担当、財務部長
|
2023年７月
|
同社特別嘱託（現任）
|
2024年６月
|
ノジマ社外取締役（現任）
|
|
（注）３
|
―
|
計
|
3,127
|
（注）１．取締役平本和生、髙見和徳、山田隆持、堀内文子、池田匡紀、柴原多、林文子、井上幸夫の各氏は社外取締役であります。
２．ノジマは指名委員会等設置会社であります。委員会体制については次のとおりであります。
指名委員会 委員長 福田浩一郎
委員 國井弘文、石原彩子、平本和生、髙見和徳、山田隆持、池田匡紀
監査委員会 委員長 平本和生
委員 堀内文子、柴原多、井上幸夫
報酬委員会 委員長 温盛元
委員 野島廣司、幡野裕明、平本和生、髙見和徳、山田隆持、堀内文子
３．取締役の任期は、2024年６月21日開催の定時株主総会終結の時から、2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
② 執行役の状況
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
代表執行役
社長（CEO）
|
野 島 廣 司
|
1951年１月12日生
|
|
（注）１
|
2,808
|
代表執行役副社長
販買・商品部門管掌
|
福 田 浩一郎
|
1970年５月６日生
|
|
（注）１
|
162
|
代表執行役専務
営業開発部管掌兼
関連事業推進室担当
|
温 盛 元
|
1972年５月14日生
|
|
（注）１
|
117
|
執行役
販買推進部長
|
國 井 弘 文
|
1988年６月26日生
|
|
（注）１
|
18
|
執行役
ITシステム部長
|
山 根 純 一
|
1982年３月14日生
|
|
（注）１
|
2
|
執行役
サービスイノベーション部長
|
石 原 彩 子
|
1987年１月29日生
|
(１) 取締役の状況参照
|
（注）１
|
8
|
執行役
財務経理部長
|
幡 野 裕 明
|
1975年３月３日生
|
(１) 取締役の状況参照
|
（注）１
|
―
|
執行役
モバイルソリューション推進部長兼販売推進部 通信統括
|
疋 田 宜 裕
|
1991年４月７日生
|
2012年４月
|
ノジマ入社
|
2017年12月
|
ノジマ販買推進部通信エリアリーダー
|
2019年４月
|
ノジマ販買推進部通信地区リーダー
|
2020年６月
|
ノジマ販買推進部通信MD
|
2021年11月
|
ノジマ販買推進部通信地区リーダー兼通信MD
|
2022年４月
|
ノジマ販買推進部通信統括
|
2022年７月
|
執行役 モバイルソリューション推進部長兼販買推進部通信統括（現任）
|
|
（注）１
|
2
|
執行役
カスタマーリレーション部長
|
稲 垣 健 志
|
1989年３月30日生
|
2011年４月
|
ノジマ入社
|
2017年９月
|
ノジマ豊洲店 店長
|
2019年８月
|
ノジマ人財育成グループ次長
|
2020年12月
|
ノジマ人財育成グループグループ長
|
2021年８月
|
ノジマカスタマーリレーション部長
|
2024年４月
|
執行役カスタマーリレーション部長（現任）
|
|
（注）１
|
3
|
執行役
営業開発部長
|
佐 藤 徳 之
|
1965年12月３日生
|
2012年１月
|
ノジマ入社
|
2014年10月
|
ノジマ営業開発部 店舗開発グループ長
|
2024年４月
|
ノジマ営業開発部長
|
2024年４月
|
執行役営業開発部長（現任）
|
|
（注）１
|
5
|
執行役
財務経理部連結決算グループ長
|
安 間 大 悟
|
1985年５月５日生
|
2011年４月
|
ノジマ入社
|
2020年10月
|
ノジマ財務経理部 連結決算グループ次長
|
2021年２月
|
ノジマ財務経理部 会計グループ長
|
2022年７月
|
ノジマ財務経理部 連結決算グループ長
|
2024年４月
|
執行役財務経理部連結決算グループ長（現任）
|
|
（注）１
|
29
|
計
|
|
3,157
|
（注）１．執行役の任期は、2024年６月21日の定時株主総会終結後最初に開催された取締役会終結の時から、2025年３月期に係る定時株主総会終結後最初に開催される取締役会終結の時までであります。
③ 社外取締役の状況
ノジマでは、社外取締役８名を選任しております。
・平本和生氏につきましては、放送業界における会社経営等で培われた豊富なビジネス経験・知識等をノジマの経営に活かしていただくため、選任いたしました。なお、同氏は、ノジマの株式4,000株を所有しております。ノジマと同氏の間にはそれ以外に人的関係、資本的関係又はその他の利害関係はございません。
・髙見和徳氏につきましては、家電メーカーにおける会社経営等で培われた豊富なビジネス経験・知識等をノジマの経営に活かしていただくため、選任いたしました。なお、同氏が2015年４月より代表取締役副社長であったパナソニック㈱及びそのグループ企業とは、取引関係がございます。また、ノジマの株式6,000株を所有しております。ノジマと同氏の間にはそれ以外に人的関係、資本的関係又はその他の利害関係はございません。
・山田隆持氏につきましては、通信業界における会社経営等で培われた豊富なビジネス経験・知識等をノジマの経営に活かしていただくため、選任いたしました。なお、同氏が2008年６月より代表取締役社長であった㈱NTTドコモ及びそのグループ企業とは、取引関係がございますが、人的関係、資本的関係又はその他の利害関係はございません。
・堀内文子氏につきましては、長年にわたる税理士としての豊富な経験と会計税務に関する専門知識をノジマの経営に活かしていただくため、選任いたしました。なお、同氏とノジマとは人的関係、資本的関係又はその他の利害関係はございません。
・池田匡紀氏につきましては、小売業における会社経営等で培われた豊富なビジネス経験と幅広い見識等をノジマの経営に活かしていただくため、選任いたしました。なお、同氏とノジマとは人的関係、資本的関係又はその他の利害関係はございません。
・柴原多氏につきましては、長年にわたる弁護士としての豊富な経験と法律に関する専門知識等をノジマの経営に活かしていただくため、選任いたしました。なお、同氏がパートナー弁護士を務めております西村あさひ法律事務所とノジマとは取引関係がございますが、直近事業年度における取引額は、ノジマの連結売上高の１％未満であり、当該事務所の年間総収入額の１％未満と僅少であります。ノジマとは人的関係、資本的関係又はその他の利害関係はございません。
・林文子氏につきましては、販売業界における会社経営等と指定都市である横浜市の市長3期の任期で培われた豊富なビジネス経験・知識や幅広い見識等をノジマの経営に活かしていただくため、選任いたしました。なお、同氏とノジマとは人的関係、資本的関係又はその他の利害関係はございません。
・井上幸夫氏につきましては、製造事業における会社経営等で培われた豊富なビジネス経験と幅広い見識等をノジマの経営に活かしていただくため、選任いたしました。なお、同氏とノジマとは人的関係、資本的関係又はその他の利害関係はございません。
④ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
ノジマの内部監査及び監査委員会監査の組織と連携につきましては、監査委員会と内部監査室及び会計監査人は、定期的に又は必要に応じて意見・情報交換を行い、監査機能の実効性を高めるため、相互に連携強化に努めております。
2023年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2023年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2023年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2023年3月31日決算時
（２）【役員の状況】
役員一覧
男性14名 女性3名 （役員のうち女性の比率17.6％）
① 取締役の状況
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数（千株）
|
取締役
|
野 島 廣 司
|
1951年１月12日生
|
1973年４月
|
有限会社野島電気商会（現ノジマ）入社
|
1978年８月
|
ノジマ取締役
|
1994年７月
|
ノジマ代表取締役社長
|
2002年５月
|
ノジマ代表取締役社長（CEO）兼執行役員管理統括本部長
|
2003年６月
|
ノジマ取締役兼代表執行役社長（CEO）兼管理統括本部長
|
2005年５月
|
ノジマ取締役兼代表執行役社長（CEO）
|
2006年４月
|
ノジマ取締役兼代表執行役会長（CEO）
|
2007年６月
|
ノジマ取締役兼代表執行役会長兼社長（CEO）
|
2008年６月
|
ノジマ取締役兼代表執行役社長（CEO）（現任）
|
2015年３月
|
アイ・ティー・エックス株式会社取締役
|
2017年４月
|
アイ・ティー・エックス株式会社代表取締役社長
|
2017年４月
|
ニフティ株式会社取締役（現任）
|
2019年３月
|
Courts Asia Limited Chairman, Group CEO（現Nojima APAC Limited）(現任）
|
2020年６月
|
スルガ銀行株式会社取締役副会長
|
2021年５月
|
アイ・ティー・エックス株式会社取締役相談役（現任）
|
2021年10月
|
ITXコミュニケーションズ株式会社取締役相談役（現任）
|
2023年１月
|
株式会社マネースクエアHD取締役（現任）
|
2023年３月
|
コネクシオ株式会社取締役（現任）
|
|
（注）３
|
2,808 (注)５
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数（千株）
|
取締役
|
野 島 亮 司
|
1979年１月24日生
|
2005年１月
|
株式会社イーネット・ジャパン入社
|
2008年１月
|
同社代表取締役社長
|
2008年10月
|
ノジマ入社
|
2011年10月
|
ノジマIT戦略事業部長
|
2012年６月
|
ノジマ執行役IT戦略事業部長
|
2013年６月
|
ノジマ取締役兼執行役IT戦略事業部長
|
2014年４月
|
ノジマ取締役兼常務執行役IT戦略事業部長
|
2015年３月
|
アイ・ティー・エックス株式会社取締役（現任）
|
2016年10月
|
ノジマ取締役兼執行役副社長
|
2017年４月
|
西日本モバイル株式会社（現アイ・ティー・エックス株式会社）取締役
|
2017年４月
|
株式会社アップビート取締役
|
2017年４月
|
ニフティ株式会社取締役
|
2017年６月
|
ニフティ株式会社取締役副社長
|
2018年３月
|
ノジマ取締役兼代表執行役副社長（経営全般）（現任）
|
2019年６月
|
ニフティ株式会社代表取締役社長（現任）
|
2021年３月
|
ニフティ・セシール株式会社（現ニフティコミュニケーションズ株式会社） 代表取締役社長
|
2021年３月
|
株式会社セシール代表取締役会長（現任）
|
2021年10月
|
AXN株式会社代表取締役CEO（現任）
|
2021年10月
|
株式会社AXNエンタテインメント代表取締役CEO（現任）
|
2021年10月
|
株式会社AXNジャパン（現AXN株式会社）代表取締役CEO
|
2021年10月
|
株式会社ミステリチャンネル（現AXN株式会社）代表取締役CEO
|
2021年10月
|
ITXコミュニケーションズ株式会社取締役（現任）
|
2023年２月
|
ニフティコミュニケーションズ株式会社
代表取締役会長（現任）
|
2023年３月
|
コネクシオ株式会社取締役（現任）
|
2023年３月
|
株式会社マネースクエアHD取締役（現任）
|
|
（注）３
|
327 （注）５
|
取締役
|
福 田 浩一郎
|
1970年５月６日生
|
1994年４月
|
ノジマ入社
|
2005年１月
|
ノジママーケティング本部MKグループエリア長
|
2010年３月
|
ノジマ店舗運営管理部第２ブロック長
|
2011年４月
|
ノジマ店舗運営管理第二部長
|
2011年６月
|
ノジマ執行役店舗運営管理第二部長
|
2012年６月
|
ノジマ取締役兼執行役店舗運営管理第二部長
|
2012年10月
|
ノジマ取締役兼執行役店舗運営管理部長
|
2014年４月
|
ノジマ取締役兼執行役人事総務部長
|
2015年３月
|
アイ・ティー・エックス株式会社取締役
|
2016年８月
|
ノジマ取締役兼執行役販買推進部長
|
2019年２月
|
ノジマ取締役兼常務執行役家電AVソリューション推進部担当
|
2019年８月
|
ノジマ取締役兼常務執行役家電AVソリューション推進部長
|
2021年10月
|
ノジマ取締役兼常務執行役商品ソリューション推進部長
|
2022年５月
|
ノジマ取締役兼専務執行役商品ソリューション推進部長
|
2023年３月
|
ノジマ取締役兼代表執行役副社長販買・商品部門管掌（現任）
|
|
（注）３
|
156 （注）５
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数（千株）
|
取締役
|
温 盛 元
|
1972年５月14日生
|
1996年４月
|
ノジマ入社
|
2005年４月
|
ノジマ経営企画グループ長
|
2005年６月
|
ノジマ執行役
|
2007年２月
|
ノジマ執行役管理本部人事総務統括兼総務企画グループ長
|
2007年６月
|
ノジマ執行役人事総務部長兼総務グループ長
|
2011年10月
|
ノジマ営業支援グループ長
|
2012年10月
|
ノジマ営業開発部長
|
2013年５月
|
ノジマ執行役営業開発部長
|
2014年６月
|
ノジマ取締役兼執行役営業開発部長兼海外事業担当
|
2015年４月
|
ノジマ取締役兼執行役営業開発部長
|
2017年10月
|
ノジマ取締役兼常務執行役営業開発部長（現任）
|
|
（注）３
|
117 （注）５
|
取締役
|
國 井 弘 文
|
1988年６月26日生
|
2011年４月
|
ノジマ入社
|
2013年５月
|
ノジマユアエルム成田店店長
|
2016年３月
|
ノジマ販買推進部エリア長
|
2017年８月
|
ノジマ販買推進部地区長代行
|
2018年10月
|
ノジマ販買推進部地区長
|
2019年２月
|
ノジマ販買推進部第二部長
|
2019年８月
|
ノジマ執行役販買推進部第一部長
|
2020年８月
|
ノジマ執行役販買推進部長
|
2021年６月
|
ノジマ取締役兼執行役販買推進部長（現任）
|
|
（注）３
|
12 （注）５
|
取締役
|
山 根 純 一
|
1982年３月14日生
|
2010年10月
|
ノジマ入社
|
2011年11月
|
ノジマITシステム部
|
2017年７月
|
ノジマITシステム部開発グループ長
|
2020年６月
|
ノジマITシステム部長
|
2021年４月
|
ノジマ執行役ITシステム部長
|
2022年６月
|
ノジマ取締役兼執行役ITシステム部長（現任）
|
|
（注）３
|
2 （注）５
|
取締役
|
田 島 穣
|
1958年１月24日生
|
1980年４月
|
三菱地所株式会社入社
|
1994年４月
|
MEC UK Ltd. Director and General Manager
|
2003年４月
|
Rockefeller Group International, Inc.取締役副社長兼最高投資責任者
|
2008年４月
|
三菱地所株式会社経営企画部長
|
2009年４月
|
同社経営企画部長兼メック情報開発株式会社同社経営企画部長兼メック情報開発株式会社（現三菱地所ITソリューションズ株式会社）代表取締役社長
|
2010年４月
|
三菱地所株式会社執行役員経営企画部長
|
2012年４月
|
同社執行役員ビルアセット開発部長
|
2013年４月
|
同社常務執行役員
|
2016年６月
|
同社執行役常務
|
2017年４月
|
同社グループ執行役員兼三菱地所リアルエステートサービス株式会社代表取締役社長
|
2019年６月
|
同社常務執行役員
|
2019年６月
|
同社グループ執行役員兼丸の内熱供給株式会社代表取締役社長
|
2022年７月
|
ノジマ顧問
|
2022年７月
|
自然電力株式会社シニアアドバイザー（現任）
|
2022年10月
|
ニューシナジー・キャピタル・マネジメント株式会社取締役（現任）
|
2022年12月
|
株式会社FPG取締役（現任）
|
2023年１月
|
株式会社マネースクエアHD取締役（現任）
|
2023年１月
|
株式会社マネースクエア取締役（現任）
|
2023年４月
|
コネクシオ株式会社監査役（現任）
|
2023年６月
|
ノジマ取締役兼執行役事業推進部兼総務部長（現任）
|
|
（注）３
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数（千株）
|
取締役
|
平 本 和 生
|
1945年10月16日生
|
1969年４月
|
株式会社東京放送（現株式会社TBSホールディングス）入社
|
1999年６月
|
同社報道局長
|
2003年６月
|
同社取締役
|
2005年６月
|
同社常務取締役
|
2008年６月
|
同社専務取締役
|
2009年６月
|
株式会社BS－TBS代表取締役社長
|
2014年６月
|
同社取締役会長
|
2016年６月
|
日本貸金業協会公益理事
|
2017年６月
|
株式会社ケーユーホールディングス社外取締役
|
2018年６月
|
ノジマ社外取締役（現任）
|
2021年10月
|
AXN株式会社取締役（非業務執行）（現任）
|
2021年10月
|
株式会社AXNエンタテインメント取締役（非業務執行）（現任）
|
|
（注）３
|
2 （注）５
|
取締役
|
髙 見 和 徳
|
1954年６月12日生
|
1978年４月
|
松下電器産業株式会社（現パナソニック株式会社）入社
|
1998年12月
|
同社電化・住設社経営企画室長
|
2002年１月
|
松下冷機株式会社冷蔵庫事業部長
|
2004年６月
|
松下電器産業株式会社（現パナソニック株式会社）ナショナルマーケティング本部長
|
2009年４月
|
同社常務役員、ホームアプライアンス社社長、ライティング社担当
|
2012年４月
|
同社代表取締役専務、アプライアンス社社長
|
2015年４月
|
同社代表取締役副社長日本地域担当、CS担当、デザイン担当
|
2015年６月
|
株式会社エフエム東京社外取締役（現任）
|
2017年６月
|
パナソニック株式会社顧問
|
2018年３月
|
同社客員
|
2018年６月
|
ノジマ社外取締役（現任）
|
2019年３月
|
藤田観光株式会社社外取締役（現任）
|
2019年６月
|
東京ガス株式会社社外取締役（現任）
|
|
（注）３
|
6 （注）５
|
取締役
|
山 田 隆 持
|
1948年５月５日生
|
1973年４月
|
日本電信電話公社（現日本電信電話株式会社）入社
|
2001年６月
|
西日本電信電話株式会社取締役設備部長
|
2002年６月
|
同社常務取締役ソリューション営業本部長
|
2004年６月
|
日本電信電話株式会社代表取締役副社長
|
2007年６月
|
株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ（現株式会社NTTドコモ）代表取締役副社長
|
2008年６月
|
同社代表取締役社長
|
2014年12月
|
大阪大学ベンチャーキャピタル株式会社取締役（現任）
|
2015年５月
|
一般社団法人総合研究フォーラム代表理事（現任）
|
2018年６月
|
株式会社NTTドコモシニアアドバイザー
|
2019年６月
|
ノジマ社外取締役（現任）
|
|
（注）３
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数（千株）
|
取締役
|
堀 内 文 子
|
1966年６月21日生
|
1989年10月
|
有限責任監査法人トーマツ入所
|
1993年３月
|
公認会計士登録
|
1996年７月
|
デロイトトーマツコンサルティング合同会社入社
|
1999年４月
|
ダイムラークライスラー日本ホールディング株式会社入社
|
1999年８月
|
公認会計士登録（現任）
|
2001年８月
|
KVH株式会社（現Coltテクノロジーサービス株式会社）入社
|
2005年２月
|
有限会社淡路会計事務所取締役
|
2006年９月
|
税理士法人トーマツ入所
|
2012年６月
|
税理士登録（現任）
|
2013年５月
|
ロバートウォルターズジャパン株式会社入社
|
2014年４月
|
立野経営会計事務所入所
|
2016年12月
|
税理士法人MSAパートナーズ設立社員
|
2018年12月
|
同法人代表社員（現任）
|
2020年６月
|
ノジマ社外取締役（現任）
|
2023年１月
|
株式会社マネースクエアHD監査役（現任）
|
|
（注）３
|
―
|
取締役
|
池 田 匡 紀
|
1957年２月22日生
|
1979年４月
|
株式会社ニトリホールディングス入社
|
1999年10月
|
同社商品部ゼネラルマネージャー
|
2001年５月
|
同社取締役商品部ゼネラルマネージャー
|
2004年５月
|
同社常務取締役営業企画室長
|
2010年８月
|
同社常務取締役店舗運営部ゼネラルマネージャー
|
2014年５月
|
同社専務取締役商品部マネージャー
|
2015年10月
|
同社専務取締役中国販売事業担当
|
2018年５月
|
同社専務取締役グローバル販売統括
|
2018年８月
|
同社取締役副社長グローバル販売統括事業部ゼネラルマネージャー
|
2020年３月
|
株式会社スリープセレクト特別顧問（現任）
|
2021年６月
|
ノジマ社外取締役（現任）
|
|
（注）３
|
―
|
取締役
|
柴 原 多
|
1973年９月10日生
|
1999年４月
|
東京弁護士会登録
|
1999年４月
|
ときわ総合法律事務所（現西村あさひ法律事務所）入所
|
2008年１月
|
西村あさひ法律事務所パートナー弁護士（現任）
|
2018年４月
|
慶應義塾大学湘南藤沢キャンパス非常勤講師（現任）
|
2022年６月
|
ノジマ社外取締役（現任）
|
|
（注）３
|
―
|
取締役
|
林 文 子
|
1946年５月５日生
|
1987年３月
|
ビー・エム・ダブリュー株式会社東京事業部（現ビー・エム・ダブリュー東京株式会社）入社
|
1993年１月
|
ビー・エム・ダブリュー東京株式会社新宿支店長
|
1999年２月
|
ファーレン東京株式会社（現フォルクスワーゲンジャパン販売株式会社）代表取締役社長
|
2003年８月
|
ビー・エム・ダブリュー東京株式会社代表取締役社長
|
2005年５月
|
株式会社ダイエー代表取締役会長CEO
|
2008年５月
|
日産自動車株式会社執行役員
|
2008年７月
|
東京日産自動車販売株式会社代表取締役社長
|
2009年８月
|
横浜市長
|
2014年４月
|
指定都市市長会会長
|
2022年６月
|
ノジマ社外取締役（現任）
|
2022年６月
|
株式会社コーエーテクモホールディングス社外取締役（現任）
|
|
（注）３
|
0 （注）５
|
計
|
3,431
|
（注）１．取締役平本和生、髙見和徳、山田隆持、堀内文子、池田匡紀、柴原多、林文子の各氏は社外取締役であります。
２．ノジマは指名委員会等設置会社であります。委員会体制については次のとおりであります。
指名委員会 委員長 福田浩一郎
委員 野島亮司、國井弘文、平本和生、髙見和徳、山田隆持、池田匡紀
監査委員会 委員長 平本和生
委員 髙見和徳、堀内文子、柴原多
報酬委員会 委員長 温盛元
委員 野島亮司、田島穣、平本和生、髙見和徳、山田隆持、堀内文子
３．取締役の任期は、2023年６月16日開催の定時株主総会終結の時から、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．取締役兼代表執行役副社長野島亮司は、取締役兼代表執行役社長（CEO）野島廣司の長男であります。
５．2022年10月１日付で普通株式１株につき２株の割合で株式分割を行っており、所有株式数は、当該株式分割後の株式数を記載しております。
② 執行役の状況
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
代表執行役
社長（CEO）
|
野 島 廣 司
|
1951年１月12日生
|
|
（注）１
|
2,808 （注）３
|
代表執行役
副社長
|
野 島 亮 司
|
1979年１月24日生
|
|
（注）１
|
327 （注）３
|
代表執行役副社長
販買・商品部門管掌
|
福 田 浩一郎
|
1970年５月６日生
|
|
（注）１
|
156 （注）３
|
常務執行役
営業開発部長
|
温 盛 元
|
1972年５月14日生
|
|
（注）１
|
117 （注）３
|
執行役
販買推進部長
|
國 井 弘 文
|
1988年６月26日生
|
|
（注）１
|
12 （注）３
|
執行役
ITシステム部長
|
山 根 純 一
|
1982年３月14日生
|
|
（注）１
|
2 （注）３
|
執行役
事業推進部長 兼 総務部長
|
田 島 穣
|
1958年１月24日生
|
|
（注）１
|
―
|
執行役
サービスイノベーション部長
|
石 原 彩 子
|
1987年１月29日生
|
2005年４月
|
ノジマ入社
|
2014年12月
|
ノジマ情報ソリューショングループMD
|
2017年10月
|
ノジマ情報ソリューショングループ次長
|
2018年４月
|
ノジマ人財育成グループ次長
|
2019年８月
|
ノジマ人財育成グループ長
|
2020年12月
|
ノジマサービスイノベーション部長
|
2021年10月
|
ノジマ執行役サービスイノベーション部長（現任）
|
|
（注）１
|
7 （注）３
|
執行役
財務経理部長
|
幡 野 裕 明
|
1975年３月３日生
|
2009年３月
|
新創監査法人入所
|
2012年10月
|
公認会計士登録
|
2020年４月
|
同法人シニアマネージャー
|
2021年５月
|
同法人パートナー
|
2022年１月
|
ノジマ入社財務経理部長付
|
2022年６月
|
ノジマ執行役財務経理部長（現任）
|
|
（注）１
|
―
|
執行役
モバイルソリューション推進部長兼販売推進部 通信統括
|
疋 田 宜 裕
|
1991年４月７日生
|
2012年４月
|
ノジマ入社
|
2017年12月
|
ノジマ販買推進部通信エリアリーダー
|
2019年４月
|
ノジマ販買推進部通信地区リーダー
|
2020年６月
|
ノジマ販買推進部通信MD
|
2021年11月
|
ノジマ販買推進部通信地区リーダー兼通信MD
|
2022年４月
|
ノジマ販買推進部通信統括
|
2022年７月
|
執行役 モバイルソリューション推進部長兼販買推進部通信統括（現任）
|
|
（注）１
|
0 （注）３
|
計
|
|
3,431
|
（注）１．執行役の任期は、2023年６月16日の定時株主総会終結後最初に開催された取締役会終結の時から、2024年３月期に係る定時株主総会終結後最初に開催される取締役会終結の時までであります。
２．取締役兼代表執行役副社長野島亮司は、取締役兼代表執行役社長（CEO）野島廣司の長男であります。
３．2022年10月１日付で普通株式１株につき２株の割合で株式分割を行っており、所有株式数は、当該株式分割後の株式数を記載しております。
③ 社外取締役の状況
ノジマでは、社外取締役７名を選任しております。
・平本和生氏につきましては、放送業界における会社経営等で培われた豊富なビジネス経験と幅広い見識等をノジマの経営に活かしていただくため、選任いたしました。なお、同氏は、ノジマの株式2,000株を所有しております。ノジマと同氏の間にはそれ以外に人的関係、資本的関係又はその他の利害関係はございません。
・髙見和徳氏につきましては、家電メーカーにおける会社経営等で培われた豊富なビジネス経験と幅広い見識等をノジマの経営に活かしていただくため、選任いたしました。なお、同氏が2015年４月より代表取締役副社長であったパナソニック㈱及びそのグループ企業とは、取引関係がございます。また、ノジマの株式6,000株を所有しております。ノジマと同氏の間にはそれ以外に人的関係、資本的関係又はその他の利害関係はございません。
・山田隆持氏につきましては、通信業界における会社経営等で培われた豊富なビジネス経験と幅広い見識等をノジマの経営に活かしていただくため、選任いたしました。なお、同氏が2008年６月より代表取締役社長であった㈱NTTドコモ及びそのグループ企業とは、取引関係がございますが、人的関係、資本的関係又はその他の利害関係はございません。
・堀内文子氏につきましては、長年にわたる税理士としての豊富な経験と会計税務に関する専門知識をノジマの経営に活かしていただくため、選任いたしました。なお、同氏とノジマとは人的関係、資本的関係又はその他の利害関係はございません。
・池田匡紀氏につきましては、小売業における会社経営等で培われた豊富なビジネス経験と幅広い見識等をノジマの経営に活かしていただくため、選任いたしました。なお、同氏とノジマとは人的関係、資本的関係又はその他の利害関係はございません。
・柴原多氏につきましては、長年にわたる弁護士としての豊富な経験と法律に関する専門知識をノジマの経営に活かしていただくため、選任いたしました。なお、同氏とノジマとは人的関係、資本的関係又はその他の利害関係はございません。
・林文子氏につきましては、販売業界における会社経営等と指定都市である横浜市の市長3期の任期で培われた豊富なビジネス経験・知識や幅広い見識等をノジマの経営に活かしていただくため、選任いたしました。なお、同氏とノジマとは人的関係、資本的関係又はその他の利害関係はございません。
④ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
ノジマの内部監査及び監査委員会監査の組織と連携につきましては、監査委員会と内部監査室及び会計監査人は、定期的に又は必要に応じて意見・情報交換を行い、監査機能の実効性を高めるため、相互に連携強化に努めております。
2022年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
（１）取締役の状況
① 役職の異動
新役職名
|
旧役職名
|
氏名
|
異動年月日
|
取締役兼常務執行役 管理部門管掌兼総務部長
|
取締役兼常務執行役 管理部門管掌
|
篠原 二郎
|
2022年８月16日
|
（２）執行役の状況
① 新任執行役
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
就任
年月日
|
執行役 モバイルソリューション 推進部長兼 販買推進部 通信統括
|
疋田 宜裕
|
1991年 ４月７日
|
2012年４月
|
ノジマ 入社
|
（注）
|
600
|
2022年 ７月19日
|
2017年12月
|
ノジマ販買推進部 通信エリアリーダー
|
2019年４月
|
ノジマ販買推進部 通信地区リーダー
|
2020年６月
|
ノジマ販買推進部 通信MD
|
2021年11月
|
ノジマ販買推進部 通信地区リーダー兼通信MD
|
2022年４月
|
ノジマ販買推進部 通信統括
|
2022年７月
|
執行役 モバイルソリューション推進部長兼販買推進部 通信統括
|
（注）１．執行役の任期は、2022年３月期に係る定時株主総会終結後最初に開催される取締役会終結の時までであります。
２．2022年10月１日付で普通株式１株につき２株の割合で株式分割を行っております。所有株式数については株式分割後の株式数を記載しております。
② 退任執行役
役職名
|
氏名
|
退任年月日
|
執行役 モバイルソリューション推進部長
|
大嶽 友洋
|
2022年７月19日
|
（３）異動後の役員の男女別人数及び女性の比率
男性14名 女性3名（役員のうち女性の比率17.6％）
2022年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
（１）取締役の状況
① 役職の異動
新役職名
|
旧役職名
|
氏名
|
異動年月日
|
取締役兼常務執行役 管理部門管掌兼総務部長
|
取締役兼常務執行役 管理部門管掌
|
篠原 二郎
|
2022年８月16日
|
（２）執行役の状況
① 新任執行役
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
就任
年月日
|
執行役 モバイルソリューション 推進部長兼 販買推進部 通信統括
|
疋田 宜裕
|
1991年 ４月７日
|
2012年４月
|
ノジマ 入社
|
（注）
|
300
|
2022年 ７月19日
|
2017年12月
|
ノジマ販買推進部 通信エリアリーダー
|
2019年４月
|
ノジマ販買推進部 通信地区リーダー
|
2020年６月
|
ノジマ販買推進部 通信MD
|
2021年11月
|
ノジマ販買推進部 通信地区リーダー兼通信MD
|
2022年４月
|
ノジマ販買推進部 通信統括
|
2022年７月
|
執行役 モバイルソリューション推進部長兼販買推進部 通信統括
|
（注）執行役の任期は、2022年３月期に係る定時株主総会終結後最初に開催される取締役会終結の時までであります。
② 退任執行役
役職名
|
氏名
|
退任年月日
|
執行役 モバイルソリューション推進部長
|
大嶽 友洋
|
2022年７月19日
|
（３）異動後の役員の男女別人数及び女性の比率
男性14名 女性3名（役員のうち女性の比率17.6％）
2022年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2022年3月31日決算時
（２）【役員の状況】
役員一覧
男性14名 女性3名 （役員のうち女性の比率17.6％）
① 取締役の状況
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数（千株）
|
取締役
|
野 島 廣 司
|
1951年１月12日生
|
1973年４月
|
有限会社野島電気商会（現ノジマ）入社
|
1978年８月
|
ノジマ取締役
|
1991年１月
|
ノジマ専務取締役
|
1994年７月
|
ノジマ代表取締役社長
|
2002年５月
|
ノジマ代表取締役社長（ＣＥＯ）
兼執行役員管理統括本部長
|
2003年６月
|
ノジマ取締役兼代表執行役社長（ＣＥＯ）
兼管理統括本部長
|
2005年５月
|
ノジマ取締役兼代表執行役社長（ＣＥＯ）
|
2006年４月
|
ノジマ取締役兼代表執行役会長（ＣＥＯ）
|
2007年４月
|
ノジマ取締役兼代表執行役会長（ＣＥＯ）
兼管理本部長
|
2007年６月
|
ノジマ取締役兼代表執行役会長兼社長（ＣＥＯ）
|
2008年６月
|
ノジマ取締役兼代表執行役社長（ＣＥＯ）
（現任）
|
2015年３月
|
アイ・ティー・エックス株式会社取締役
|
2017年４月
|
アイ・ティー・エックス株式会社 代表取締役社長
|
2017年４月
|
ニフティ株式会社取締役（現任）
|
2019年３月
|
Courts Asia Limited Chairman,Group CEO（現任）
|
2020年６月
|
スルガ銀行株式会社取締役副会長
|
2021年５月
|
アイ・ティー・エックス株式会社取締役相談役（現任）
|
2021年５月
|
ITXコミュニケーションズ株式会社取締役相談役（現任）
|
|
（注）３
|
1,404
|
取締役
|
野 島 亮 司
|
1979年１月24日生
|
2005年１月
|
株式会社イーネット・ジャパン入社
|
2008年１月
|
同社代表取締役社長
|
2008年10月
|
ノジマ入社
|
2011年10月
|
ノジマＩＴ戦略事業部長
|
2012年６月
|
ノジマ執行役ＩＴ戦略事業部長
|
2013年６月
|
ノジマ取締役兼執行役ＩＴ戦略事業部長
|
2014年４月
|
ノジマ取締役兼常務執行役ＩＴ戦略事業部長
|
2015年３月
|
アイ・ティー・エックス株式会社取締役（現任）
|
2016年10月
|
ノジマ取締役兼執行役副社長
|
2017年４月
|
西日本モバイル株式会社（現アイ・ティー・エックス株式会社）取締役
|
2017年４月
|
株式会社ジオビットモバイル（現株式会社アップビート）取締役
|
2017年４月
|
ニフティ株式会社取締役
|
2017年６月
|
ニフティ株式会社取締役副社長
|
2018年３月
|
ノジマ取締役兼代表執行役副社長（現任）
|
2019年６月
|
ニフティ株式会社代表取締役社長（現任）
|
2021年３月
|
ニフティ・セシール株式会社代表取締役社長（現任）
|
2021年３月
|
株式会社セシール代表取締役会長（現任）
|
2021年10月
|
AXN株式会社代表取締役CEO（現任）
|
2021年10月
|
株式会社AXNエンタテインメント代表取締役CEO（現任）
|
2021年10月
|
株式会社AXNジャパン代表取締役CEO
|
2021年10月
|
株式会社ミステリチャンネル代表取締役CEO
|
2021年10月
|
ITXコミュニケーションズ株式会社取締役（現任）
|
|
（注）３
|
146
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数（千株）
|
取締役
|
福 田 浩一郎
|
1970年５月６日生
|
1994年４月
|
ノジマ入社
|
2005年１月
|
ノジママーケティング本部ＭＫグループエリア長
|
2010年３月
|
ノジマ店舗運営管理部第２ブロック長
|
2011年４月
|
ノジマ店舗運営管理第二部長
|
2011年６月
|
ノジマ執行役店舗運営管理第二部長
|
2012年６月
|
ノジマ取締役兼執行役店舗運営管理第二部長
|
2012年10月
|
ノジマ取締役兼執行役店舗運営管理部長
|
2014年４月
|
ノジマ取締役兼執行役人事総務部長
|
2015年３月
|
アイ・ティー・エックス株式会社取締役
|
2016年８月
|
ノジマ取締役兼執行役販買推進部長
|
2019年２月
|
ノジマ取締役兼常務執行役家電ＡＶソリューション推進部担当
|
2019年８月
|
ノジマ取締役兼常務執行役家電ＡＶソリューション推進部長
|
2021年10月
|
ノジマ取締役兼常務執行役商品ソリューション推進部長
|
2022年５月
|
ノジマ取締役兼専務執行役商品ソリューション推進部長（現任）
|
|
（注）３
|
68
|
取締役
|
温 盛 元
|
1972年５月14日生
|
1996年４月
|
ノジマ入社
|
2005年４月
|
ノジマ経営企画グループ長
|
2005年６月
|
ノジマ執行役
|
2007年２月
|
ノジマ執行役管理本部人事総務統括兼総務企画グループ長
|
2007年６月
|
ノジマ執行役人事総務部長兼総務グループ長
|
2011年10月
|
ノジマ営業支援グループ長
|
2012年10月
|
ノジマ営業開発部長
|
2013年５月
|
ノジマ執行役営業開発部長
|
2014年６月
|
ノジマ取締役兼執行役営業開発部長兼海外事業担当
|
2015年４月
|
ノジマ取締役兼執行役営業開発部長
|
2017年10月
|
ノジマ取締役兼常務執行役営業開発部長（現任）
|
|
（注）３
|
52
|
取締役
|
篠 原 二 郎
|
1957年８月18日生
|
1981年４月
|
株式会社三井銀行（現株式会社三井住友銀行）入社
|
2003年５月
|
同行長野法人営業部法人営業部長兼支店長
|
2005年５月
|
同行小石川法人営業部部長
|
2011年６月
|
株式会社ココカラファイン（現株式会社ココカラファイングループ）執行役員財務経理本部財務部長
|
2012年６月
|
同社上席執行役員財務経理本部本部長兼財務部長
|
2017年４月
|
同社上席執行役員経営戦略本部総務部長
|
2020年５月
|
ノジマ財務経理部長付
|
2021年４月
|
ノジマ執行役財務経理部長
|
2021年５月
|
アイ・ティー・エックス株式会社監査役
|
2021年６月
|
ノジマ取締役兼執行役財務経理部長
|
2021年６月
|
ニフティ株式会社監査役（現任）
|
2021年10月
|
AXN株式会社監査役（現任）
|
2021年10月
|
株式会社AXNエンタテインメント監査役（現任）
|
2022年６月
|
ノジマ取締役兼常務執行役管理部門管掌（現任）
|
|
（注）３
|
0
|
取締役
|
國 井 弘 文
|
1988年６月26日生
|
2011年４月
|
ノジマ入社
|
2013年５月
|
ノジマユアエルム成田店 店長
|
2016年３月
|
ノジマ販買推進部エリア長
|
2017年８月
|
ノジマ販買推進部地区長代行
|
2018年10月
|
ノジマ販買推進部地区長
|
2019年２月
|
ノジマ販買推進部第二部長
|
2019年８月
|
ノジマ執行役販買推進部第一部長
|
2020年８月
|
ノジマ執行役販買推進部長
|
2021年６月
|
ノジマ取締役兼執行役販買推進部長（現任）
|
|
（注）３
|
3
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数（千株）
|
取締役
|
山 根 純 一
|
1982年３月14日生
|
2010年10月
|
ノジマ入社
|
2011年11月
|
ノジマITシステム部
|
2017年７月
|
ノジマITシステム部開発グループ長
|
2020年６月
|
ノジマITシステム部長
|
2021年４月
|
ノジマ執行役ITシステム部長
|
2022年６月
|
ノジマ取締役兼執行役ITシステム部長（現任）
|
|
（注）３
|
1
|
取締役
|
平 本 和 生
|
1945年10月16日生
|
1969年４月
|
株式会社東京放送（現株式会社TBSホールディングス）入社
|
1999年６月
|
同社報道局長
|
2003年６月
|
同社取締役
|
2005年６月
|
同社常務取締役
|
2008年６月
|
同社専務取締役
|
2009年６月
|
株式会社ＢＳ－ＴＢＳ代表取締役社長
|
2014年６月
|
同社取締役会長
|
2016年６月
|
日本貸金業協会公益理事
|
2017年６月
|
株式会社ケーユーホールディングス社外取締役（現任）
|
2018年６月
|
ノジマ社外取締役（現任）
|
2021年10月
|
AXN株式会社取締役（非業務執行）（現任）
|
2021年10月
|
株式会社AXNエンタテインメント取締役（非業務執行）（現任）
|
|
（注）３
|
―
|
取締役
|
髙 見 和 徳
|
1954年６月12日生
|
1978年４月
|
松下電器産業株式会社（現パナソニック株式会社）入社
|
1998年12月
|
同社電化・住設社経営企画室長
|
2002年１月
|
松下冷機株式会社冷蔵庫事業部長
|
2004年６月
|
松下電器産業株式会社（現パナソニック株式会社）ナショナルマーケティング本部長
|
2009年４月
|
同社常務役員、ホームアプライアンス社社長、ライティング社担当
|
2012年４月
|
同社代表取締役専務、アプライアンス社社長
|
2015年４月
|
同社代表取締役副社長日本地域担当、ＣＳ担当、デザイン担当
|
2015年６月
|
株式会社エフエム東京社外取締役（現任）
|
2017年６月
|
パナソニック株式会社顧問
|
2018年３月
|
同社客員
|
2018年６月
|
ノジマ社外取締役（現任）
|
2019年３月
|
藤田観光株式会社社外取締役（現任）
|
2019年６月
|
東京ガス株式会社社外取締役（現任）
|
|
（注）３
|
―
|
取締役
|
山 田 隆 持
|
1948年５月５日生
|
1973年４月
|
日本電信電話公社（現日本電信電話株式会社）入社
|
2001年６月
|
西日本電信電話株式会社取締役設備部長
|
2002年６月
|
同社常務取締役ソリューション営業本部長
|
2004年６月
|
日本電信電話株式会社代表取締役副社長
|
2007年６月
|
株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ（現株式会社ＮＴＴドコモ）代表取締役副社長
|
2008年６月
|
同社代表取締役社長
|
2014年12月
|
大阪大学ベンチャーキャピタル株式会社取締役（現任）
|
2015年５月
|
一般社団法人総合研究フォーラム代表理事（現任）
|
2018年６月
|
株式会社ＮＴＴドコモシニアアドバイザー
|
2019年６月
|
ノジマ社外取締役（現任）
|
|
（注）３
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数（千株）
|
取締役
|
堀 内 文 子
|
1966年６月21日生
|
1989年10月
|
有限責任監査法人トーマツ入所
|
1993年３月
|
公認会計士登録
|
1996年７月
|
デロイトトーマツコンサルティング株式会社入社
|
1999年４月
|
ダイムラークライスラー日本ホールディング株式会社入社
|
1999年８月
|
公認会計士登録
|
2001年８月
|
ＫＶＨ株式会社（現Ｃｏｌｔテクノロジーサービス株式会社）入社
|
2005年２月
|
有限会社淡路会計事務所取締役
|
2006年９月
|
税理士法人トーマツ入所
|
2012年６月
|
税理士登録
|
2013年５月
|
ロバートウォルターズジャパン株式会社入社
|
2014年４月
|
立野経営会計事務所入所
|
2016年12月
|
税理士法人ＭＳＡパートナーズ設立社員
|
2018年12月
|
同法人代表社員（現任）
|
2020年６月
|
ノジマ社外取締役（現任）
|
|
（注）３
|
―
|
取締役
|
池 田 匡 紀
|
1957年２月22日生
|
1979年４月
|
株式会社ニトリホールディングス入社
|
1999年10月
|
同社商品部ゼネラルマネージャー
|
2001年５月
|
同社取締役商品部ゼネラルマネージャー
|
2004年５月
|
同社常務取締役営業企画室長
|
2010年８月
|
同社常務取締役店舗運営部ゼネラルマネージャー
|
2014年５月
|
同社専務取締役商品部マネージャー
|
2015年10月
|
同社専務取締役中国事業総経理
|
2018年５月
|
同社専務取締役グローバル販売統括
|
2018年８月
|
同社取締役副社長グローバル販売統括事業部ゼネラルマネージャー
|
2020年３月
|
株式会社スリープセレクト特別顧問（現任）
|
2021年６月
|
ノジマ社外取締役（現任）
|
|
（注）３
|
―
|
取締役
|
柴 原 多
|
1973年９月10日生
|
1999年４月
|
東京弁護士会登録
|
1999年４月
|
ときわ総合法律事務所（現西村あさひ法律事務所）入所
|
2008年１月
|
西村あさひ法律事務所パートナー弁護士（現任）
|
2018年４月
|
慶應義塾大学湘南藤沢キャンパス非常勤講師（現任）
|
2022年６月
|
ノジマ社外取締役（現任）
|
|
（注）３
|
―
|
取締役
|
林 文 子
|
1946年５月５日生
|
1987年３月
|
ビー・エム・ダブリュー株式会社東京事業部（現ビー・エム・ダブリュー東京株式会社）入社
|
1993年１月
|
ビー・エム・ダブリュー東京株式会社新宿支店長
|
1999年２月
|
ファーレン東京株式会社（現フォルクスワーゲンジャパン販売株式会社）代表取締役社長
|
2003年８月
|
ビー・エム・ダブリュー東京株式会社代表取締役社長
|
2005年５月
|
株式会社ダイエー代表取締役会長CEO
|
2008年５月
|
日産自動車株式会社執行役員
|
2008年７月
|
東京日産自動車販売株式会社代表取締役社長
|
2009年８月
|
横浜市長
|
2014年４月
|
指定都市市長会会長
|
2022年６月
|
ノジマ社外取締役（現任）
|
|
（注）３
|
―
|
計
|
1,675
|
（注）１．取締役平本和生、髙見和徳、山田隆持、堀内文子、池田匡紀、柴原多、林文子の各氏は社外取締役であります。
２．ノジマは指名委員会等設置会社であります。委員会体制については次のとおりであります。
指名委員会 委員長 福田浩一郎
委員 野島亮司、國井弘文、平本和生、髙見和徳、山田隆持、池田匡紀
監査委員会 委員長 平本和生
委員 髙見和徳、堀内文子、柴原多
報酬委員会 委員長 温盛元
委員 野島亮司、篠原二郎、平本和生、髙見和徳、山田隆持、堀内文子
３．取締役の任期は、2022年６月17日開催の定時株主総会終結の時から、2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．取締役兼代表執行役副社長野島亮司は、取締役兼代表執行役社長（ＣＥＯ）野島廣司の長男であります。
② 執行役の状況
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
代表執行役
社長（ＣＥＯ）
|
野 島 廣 司
|
1951年１月12日生
|
|
（注）１
|
1,404
|
代表執行役
副社長
|
野 島 亮 司
|
1979年１月24日生
|
|
（注）１
|
146
|
専務執行役
商品ソリューション推進部長
|
福 田 浩一郎
|
1970年５月６日生
|
|
（注）１
|
68
|
常務執行役
営業開発部長
|
温 盛 元
|
1972年５月14日生
|
|
（注）１
|
52
|
常務執行役
管理部門管掌
|
篠 原 二 郎
|
1957年８月18日生
|
|
（注）１
|
0
|
執行役
販買推進部長
|
國 井 弘 文
|
1988年６月26日生
|
|
（注）１
|
3
|
執行役
ITシステム部長
|
山 根 純 一
|
1982年３月14日生
|
|
（注）１
|
1
|
執行役
モバイルソリューション推進部長
|
大 嶽 友 洋
|
1981年９月22日生
|
2003年10月
|
株式会社テレマックス入社
|
2010年４月
|
ソロン株式会社転籍
|
2011年10月
|
ノジマ店舗運営管理第一部ブロック長
|
2013年12月
|
ノジマモバイルコミュニケーション推進部第１グループ長
|
2014年４月
|
ノジマモバイルコミュニケーション推進部第１部長
|
2014年10月
|
ノジマモバイルコミュニケーション推進部次長
|
2015年10月
|
ノジマ執行役モバイルコミュニケーション推進部次長
|
2020年６月
|
ノジマ執行役モバイルソリューション推進部長（現任）
|
|
（注）１
|
31
|
執行役
サービスイノベーション部長
|
石 原 彩 子
|
1987年１月29日生
|
2005年４月
|
ノジマ入社
|
2014年12月
|
ノジマ情報ソリューショングループMD
|
2017年10月
|
ノジマ情報ソリューショングループ次長
|
2018年４月
|
ノジマ人財育成グループ次長
|
2019年８月
|
ノジマ人財育成グループ長
|
2020年12月
|
ノジマサービスイノベーション部長
|
2021年10月
|
ノジマ執行役サービスイノベーション部長（現任）
|
|
（注）１
|
2
|
執行役
財務経理部長
|
幡 野 裕 明
|
1975年３月３日生
|
2009年３月
|
新創監査法人 入所
|
2012年10月
|
公認会計士登録
|
2020年４月
|
同法人シニアマネージャー
|
2021年５月
|
同法人パートナー
|
2022年１月
|
ノジマ入社 財務経理部長付
|
2022年６月
|
ノジマ執行役 財務経理部長（現任）
|
|
（注）１
|
―
|
計
|
|
1,709
|
（注）１．執行役の任期は、2022年６月17日の定時株主総会終結後最初に開催された取締役会終結の時から、2023年３月期に係る定時株主総会終結後最初に開催される取締役会終結の時までであります。
２．取締役兼代表執行役副社長野島亮司は、取締役兼代表執行役社長（ＣＥＯ）野島廣司の長男であります。
③ 社外取締役の状況
ノジマでは、社外取締役７名を選任しております。
・平本和生氏につきましては、放送業界における会社経営等で培われた豊富なビジネス経験と幅広い見識等をノジマの経営に活かしていただくため、選任いたしました。なお、同氏とノジマとは人間関係、資本的関係又はその他の利害関係はございません。
・髙見和徳氏につきましては、家電メーカーにおける会社経営等で培われた豊富なビジネス経験と幅広い見識等をノジマの経営に活かしていただくため、選任いたしました。なお、同氏が2015年４月より代表取締役副社長であったパナソニック㈱及びそのグループ企業とは、取引関係がございますが、人的関係、資本的関係又はその他の利害関係はございません。
・山田隆持氏につきましては、通信業界における会社経営等で培われた豊富なビジネス経験と幅広い見識等をノジマの経営に活かしていただくため、選任いたしました。なお、同氏が2008年６月より代表取締役社長であった㈱NTTドコモ及びそのグループ企業とは、取引関係がございますが、人的関係、資本的関係又はその他の利害関係はございません。
・堀内文子氏につきましては、長年にわたる税理士としての豊富な経験と会計税務に関する専門知識をノジマの経営に活かしていただくため、選任いたしました。なお、同氏とノジマとは人的関係、資本的関係又はその他の利害関係はございません。
・池田匡紀氏につきましては、小売業における会社経営等で培われた豊富なビジネス経験と幅広い見識等をノジマの経営に活かしていただくため、選任いたしました。なお、同氏とノジマとは人的関係、資本的関係又はその他の利害関係はございません。
・柴原多氏につきましては、長年にわたる弁護士としての豊富な経験と法律に関する専門知識をノジマの経営に活かしていただくため、選任いたしました。なお、同氏とノジマとは人的関係、資本的関係又はその他の利害関係はございません。
・林文子氏につきましては、販売業界における会社経営等と指定都市である横浜市の市長3期の任期で培われた豊富なビジネス経験・知識や幅広い見識等をノジマの経営に活かしていただくため、選任いたしました。なお、同氏とノジマとは人的関係、資本的関係又はその他の利害関係はございません。
④ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
ノジマの内部監査及び監査委員会監査の組織と連携につきましては、監査委員会と内部監査室及び会計監査人は、定期的に又は必要に応じて意見・情報交換を行い、監査機能の実効性を高めるため、相互に連携強化に努めております。
2021年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
（１）取締役の状況
① 退任取締役
役職名
|
氏名
|
退任年月日
|
取締役（社外）
|
星名 光男
|
2021年９月30日
|
（２）執行役の状況
① 新任執行役
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
就任
年月日
|
執行役 サービス イノベーション部長
|
石原 彩子
|
1987年 １月29日
|
2005年４月
|
ノジマ 入社
|
（注）
|
2,600
|
2021年 10月１日
|
2014年12月
|
ノジマ情報ソリューショングループ MD
|
2017年10月
|
ノジマ情報ソリューショングループ次長
|
2018年４月
|
ノジマ人財育成グループ次長
|
2019年８月
|
ノジマ人財育成グループ長
|
2020年12月
|
ノジマサービスイノベーション部長
|
2021年10月
|
ノジマ執行役サービスイノベーション部長
|
（注）執行役の任期は、2022年３月期に係る定時株主総会終結後最初に開催される取締役会終結の時までであります。
② 退任執行役
役職名
|
氏名
|
退任年月日
|
執行役 ノジマオンライングループ長
|
鍋島 賢一
|
2021年10月１日
|
（３）異動後の役員の男女別人数及び女性の比率
男性15名 女性3名（役員のうち女性の比率16.7％）
2021年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
（１）取締役の状況
① 退任取締役
役職名
|
氏名
|
退任年月日
|
取締役（社外）
|
星名 光男
|
2021年９月30日
|
（２）異動後の役員の男女別人数及び女性の比率
男性16名 女性2名（役員のうち女性の比率11.1％）
2021年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2021年3月31日決算時
（２）【役員の状況】
【役員一覧】
男性17名 女性2名 （役員のうち女性の比率10.5％）
① 取締役の状況
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数（千株）
|
取締役
|
野 島 廣 司
|
1951年１月12日生
|
1973年４月
|
有限会社野島電気商会（現ノジマ）入社
|
1978年８月
|
ノジマ取締役
|
1991年１月
|
ノジマ専務取締役
|
1994年７月
|
ノジマ代表取締役社長
|
2002年５月
|
ノジマ代表取締役社長（ＣＥＯ）
兼執行役員管理統括本部長
|
2003年６月
|
ノジマ取締役兼代表執行役社長（ＣＥＯ）
兼管理統括本部長
|
2005年５月
|
ノジマ取締役兼代表執行役社長（ＣＥＯ）
|
2006年４月
|
ノジマ取締役兼代表執行役会長（ＣＥＯ）
|
2007年４月
|
ノジマ取締役兼代表執行役会長（ＣＥＯ）
兼管理本部長
|
2007年６月
|
ノジマ取締役兼代表執行役会長兼社長（ＣＥＯ）
|
2008年６月
|
ノジマ取締役兼代表執行役社長（ＣＥＯ）
（現任）
|
2015年３月
|
アイ・ティー・エックス株式会社取締役
|
2017年４月
|
アイ・ティー・エックス株式会社 代表取締役社長
|
2017年４月
|
ニフティ株式会社取締役（現任）
|
2020年６月
|
スルガ銀行株式会社取締役副会長
|
2021年５月
|
アイ・ティー・エックス株式会社取締役相談役（現任）
|
|
（注）３
|
1,284
|
取締役
|
野 島 亮 司
|
1979年１月24日生
|
2005年１月
|
株式会社イーネット・ジャパン入社
|
2008年１月
|
同社代表取締役社長
|
2008年10月
|
ノジマ入社
|
2011年10月
|
ノジマＩＴ戦略事業部長
|
2012年６月
|
ノジマ執行役ＩＴ戦略事業部長
|
2013年６月
|
ノジマ取締役兼執行役ＩＴ戦略事業部長
|
2014年４月
|
ノジマ取締役兼常務執行役ＩＴ戦略事業部長
|
2015年３月
|
アイ・ティー・エックス株式会社取締役（現任）
|
2016年10月
|
ノジマ取締役兼執行役副社長
|
2017年４月
|
西日本モバイル株式会社（現アイ・ティー・エックス株式会社）取締役
|
2017年４月
|
株式会社ジオビットモバイル（現株式会社アップビート）取締役
|
2017年４月
|
ニフティ株式会社取締役
|
2017年６月
|
ニフティ株式会社取締役副社長
|
2018年３月
|
ノジマ取締役兼代表執行役副社長（現任）
|
2019年６月
|
ニフティ株式会社代表取締役社長（現任）
|
2021年３月
|
ニフティ・セシール株式会社代表取締役社長（現任）
|
2021年３月
|
株式会社セシール代表取締役会長（現任）
|
|
（注）３
|
125
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数（千株）
|
取締役
|
福 田 浩一郎
|
1970年５月６日生
|
1994年４月
|
ノジマ入社
|
2005年１月
|
ノジママーケティング本部ＭＫグループエリア長
|
2010年３月
|
ノジマ店舗運営管理部第２ブロック長
|
2011年４月
|
ノジマ店舗運営管理第二部長
|
2011年６月
|
ノジマ執行役店舗運営管理第二部長
|
2012年６月
|
ノジマ取締役兼執行役店舗運営管理第二部長
|
2012年10月
|
ノジマ取締役兼執行役店舗運営管理部長
|
2014年４月
|
ノジマ取締役兼執行役人事総務部長
|
2015年３月
|
アイ・ティー・エックス株式会社取締役
|
2016年８月
|
ノジマ取締役兼執行役販買推進部長
|
2019年２月
|
ノジマ取締役兼常務執行役家電ＡＶソリューション推進部担当
|
2019年８月
|
ノジマ取締役兼常務執行役家電ＡＶソリューション推進部長（現任）
|
|
（注）３
|
68
|
取締役
|
温 盛 元
|
1972年５月14日生
|
1996年４月
|
ノジマ入社
|
2005年４月
|
ノジマ経営企画グループ長
|
2005年６月
|
ノジマ執行役
|
2007年２月
|
ノジマ執行役管理本部人事総務統括兼総務企画グループ長
|
2007年６月
|
ノジマ執行役人事総務部長兼総務グループ長
|
2011年10月
|
ノジマ営業支援グループ長
|
2012年10月
|
ノジマ営業開発部長
|
2013年５月
|
ノジマ執行役営業開発部長
|
2014年６月
|
ノジマ取締役兼執行役営業開発部長兼海外事業担当
|
2015年４月
|
ノジマ取締役兼執行役営業開発部長
|
2017年10月
|
ノジマ取締役兼常務執行役営業開発部長（現任）
|
|
（注）３
|
52
|
取締役
|
國 井 弘 文
|
1988年６月26日生
|
2011年４月
|
ノジマ入社
|
2013年５月
|
ノジマユアエルム成田店 店長
|
2016年３月
|
ノジマ販買推進部エリア長
|
2017年８月
|
ノジマ販買推進部地区長代行
|
2018年10月
|
ノジマ販買推進部地区長
|
2019年２月
|
ノジマ販買推進部第二部長
|
2019年８月
|
ノジマ執行役販買推進部第一部長
|
2020年８月
|
ノジマ執行役販買推進部長
|
2021年６月
|
ノジマ取締役兼執行役販買推進部長（現任）
|
|
（注）３
|
3
|
取締役
|
田 中 義 幸
|
1977年７月13日生
|
2000年４月
|
ノジマ入社
|
2006年５月
|
ノジマ管理本部人材開発グループ長
|
2013年11月
|
ノジマ人事総務部人材採用育成グループ長
|
2014年４月
|
ノジマ人事総務部人材採用グループ長
|
2015年12月
|
ノジマ人事総務部総務グループ長
|
2019年２月
|
ノジマ総務部長
|
2019年12月
|
ノジマ執行役人事総務部長
|
2020年６月
|
ノジマ取締役兼執行役人事総務部長（現任）
|
2021年５月
|
アイ・ティー・エックス株式会社取締役（現任）
|
|
（注）３
|
8
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数（千株）
|
取締役
|
篠 原 二 郎
|
1957年８月18日生
|
1981年４月
|
株式会社三井銀行（現株式会社三井住友銀行）入社
|
2003年５月
|
同行長野法人営業部法人営業部長兼支店長
|
2005年５月
|
同行小石川法人営業部部長
|
2011年６月
|
株式会社ココカラファイン執行役員財務経理本部財務部長
|
2012年６月
|
同社上席執行役員財務経理本部本部長兼財務部長
|
2017年４月
|
同社上席執行役員経営戦略本部総務部長
|
2020年５月
|
ノジマ財務経理部長付
|
2021年４月
|
ノジマ執行役財務経理部長
|
2021年５月
|
アイ・ティー・エックス株式会社監査役（現任）
|
2021年６月
|
ノジマ取締役兼執行役財務経理部長（現任）
|
|
（注）３
|
―
|
取締役
|
星 名 光 男
|
1942年10月13日生
|
1966年３月
|
株式会社岡田屋入社
|
1994年５月
|
ジャスコ株式会社（現イオン株式会社）取締役
|
2000年５月
|
同社専務取締役
|
2000年11月
|
ウエルシア関東株式会社監査役
|
2003年５月
|
イオン株式会社専務執行役
|
2004年５月
|
同社常任顧問
|
2005年６月
|
株式会社やまや社外取締役
|
2007年６月
|
ノジマ社外取締役（現任）
|
2013年11月
|
株式会社雪国まいたけ代表取締役社長
|
2015年３月
|
チムニー株式会社社外取締役
|
2016年10月
|
アイ・ティー・エックス株式会社監査役（現任）
|
2017年４月
|
ニフティ株式会社監査役（現任）
|
2021年３月
|
ニフティ・セシール株式会社監査役（現任）
|
2021年３月
|
株式会社セシール監査役（現任）
|
|
（注）３
|
44
|
取締役
|
郡 谷 大 輔
|
1970年８月29日生
|
1993年４月
|
通商産業省（現経済産業省）入省
|
1996年４月
|
通商産業省資源エネルギー庁原子力発電訟務室室長補佐
|
1998年４月
|
通商産業省産業政策局新規産業課課長補佐
|
2000年10月
|
法務省民事局付（商法・会社法担当）
|
2007年９月
|
第一東京弁護士会登録 西村あさひ法律事務所入所 同事務所パートナー弁護士（現任）
|
2017年６月
|
ノジマ社外取締役（現任）
|
|
（注）３
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数（千株）
|
取締役
|
平 本 和 生
|
1945年10月16日生
|
1969年４月
|
株式会社東京放送（現株式会社東京放送ホールディングス）入社
|
1999年６月
|
同社報道局長
|
2003年６月
|
同社取締役
|
2005年６月
|
同社常務取締役
|
2008年６月
|
同社専務取締役
|
2009年６月
|
株式会社ＢＳ－ＴＢＳ代表取締役社長
|
2014年６月
|
同社取締役会長
|
2016年６月
|
日本貸金業協会公益理事
|
2017年６月
|
株式会社ケーユーホールディングス社外取締役（現任）
|
2018年６月
|
ノジマ社外取締役（現任）
|
|
（注）３
|
―
|
取締役
|
髙 見 和 徳
|
1954年６月12日生
|
1978年４月
|
松下電器産業株式会社（現パナソニック株式会社）入社
|
1998年12月
|
同社電化・住設社経営企画室長
|
2002年１月
|
松下冷機株式会社冷蔵庫事業部長
|
2004年６月
|
松下電器産業株式会社（現パナソニック株式会社）ナショナルマーケティング本部長
|
2009年４月
|
同社常務役員、ホームアプライアンス社社長、ライティング社担当
|
2012年４月
|
同社代表取締役専務、アプライアンス社社長
|
2015年４月
|
同社代表取締役副社長日本地域担当、ＣＳ担当、デザイン担当
|
2015年６月
|
株式会社エフエム東京社外取締役（現任）
|
2017年６月
|
パナソニック株式会社顧問
|
2018年３月
|
同社客員
|
2018年６月
|
ノジマ社外取締役（現任）
|
2019年３月
|
藤田観光株式会社社外取締役（現任）
|
2019年６月
|
東京ガス株式会社社外取締役（現任）
|
|
（注）３
|
―
|
取締役
|
山 田 隆 持
|
1948年５月５日生
|
1973年４月
|
日本電信電話公社（現日本電信電話株式会社）入社
|
2001年６月
|
西日本電信電話株式会社取締役設備部長
|
2002年６月
|
同社常務取締役ソリューション営業本部長
|
2004年６月
|
日本電信電話株式会社代表取締役副社長
|
2007年６月
|
株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ（現株式会社ＮＴＴドコモ）代表取締役副社長
|
2008年６月
|
同社代表取締役社長
|
2014年12月
|
大阪大学ベンチャーキャピタル株式会社取締役（現任）
|
2015年５月
|
一般社団法人総合研究フォーラム代表理事（現任）
|
2018年６月
|
株式会社ＮＴＴドコモシニアアドバイザー
|
2019年６月
|
ノジマ社外取締役（現任）
|
|
（注）３
|
―
|
取締役
|
堀 内 文 子
|
1966年６月21日生
|
1989年10月
|
有限責任監査法人トーマツ入所
|
1993年３月
|
公認会計士登録
|
1996年７月
|
デロイトトーマツコンサルティング株式会社入社
|
1999年４月
|
ダイムラークライスラー日本ホールディング株式会社入社
|
1999年８月
|
公認会計士登録
|
2001年８月
|
ＫＶＨ株式会社（現Ｃｏｌｔテクノロジーサービス株式会社）入社
|
2005年２月
|
有限会社淡路会計事務所取締役
|
2006年９月
|
税理士法人トーマツ入所
|
2012年６月
|
税理士登録
|
2013年５月
|
ロバートウォルターズジャパン株式会社入社
|
2014年４月
|
立野経営会計事務所入所
|
2016年12月
|
税理士法人ＭＳＡパートナーズ設立社員
|
2018年12月
|
同法人代表社員（現任）
|
2020年６月
|
ノジマ社外取締役（現任）
|
|
（注）３
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数（千株）
|
取締役
|
池 田 匡 紀
|
1957年２月22日生
|
1979年４月
|
株式会社ニトリホールディングス入社
|
2001年５月
|
同社取締役商品部ゼネラルマネージャー
|
2004年５月
|
同社常務取締役営業企画室長
|
2010年８月
|
同社店舗運営部ゼネラルマネージャー
|
2014年５月
|
同社専務取締役商品部マネージャー
|
2015年10月
|
同社中国事業総経理
|
2018年５月
|
同社グローバル販売統括
|
2018年８月
|
同社取締役副社長
|
2021年６月
|
ノジマ社外取締役（現任）
|
|
（注）３
|
―
|
取締役
|
小 澤 浩 子
|
1961年12月15日生
|
1985年４月
|
ソニー株式会社入社
|
1991年８月
|
ソニー・ドイツPersonal Audio Product Manager
|
1997年12月
|
ソニー株式会社海外マーケティング本部中南米課係長
|
1999年８月
|
同社イベント＆スポーツエンタテインメント推進部企画課係長
|
2000年１月
|
同社イベント＆スポーツエンタテインメント推進部企画課統括課長
|
2001年７月
|
株式会社ソニー・ピクチャーズエンタテインメント（出向）
|
2001年７月
|
株式会社AXNジャパンマーケティングシニア・マネージャー（出向）
|
2006年12月
|
株式会社ソニー・ピクチャーズエンタテインメントVice President（出向）
|
2006年12月
|
株式会社AXNジャパンマーケティング Vice President（出向）
|
2007年９月
|
株式会社ソニー・ピクチャーズエンタテインメントVice President（転籍）
|
2007年９月
|
株式会社社AXNジャパン取締役副社長兼ゼネラルマネージャー（出向）
|
2008年10月
|
株式会社ミステリチャンネル取締役副社長兼ゼネラルマネージャー（出向上記兼任）
|
2015年６月
|
株式会社アニマックスブロードキャスト・ジャパン取締役（上記兼任）
|
2015年10月
|
株式会社スター・チャンネル代表取締役副社長（出向上記兼任）
|
2018年11月
|
株式会社ソニー・ピクチャーズエンタテインメントVice President
|
2021年６月
|
ノジマ社外取締役（現任）
|
|
（注）３
|
0
|
計
|
1,585
|
（注）１．取締役星名光男、郡谷大輔、平本和生、髙見和徳、山田隆持、堀内文子、池田匡紀、小澤浩子の各氏は社外取締役であります。
２．ノジマは指名委員会等設置会社であります。委員会体制については次のとおりであります。
指名委員会 委員長 温盛元
委員 野島廣司、野島亮司、星名光男、郡谷大輔、平本和生、山田隆持
監査委員会 委員長 星名光男
委員 平本和生、髙見和徳、堀内文子
報酬委員会 委員長 田中義幸
委員 野島廣司、野島亮司、星名光男、平本和生、髙見和徳、堀内文子
３．取締役の任期は、2021年６月17日開催の定時株主総会終結の時から、2022年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．取締役兼代表執行役副社長野島亮司は、取締役兼代表執行役社長（ＣＥＯ）野島廣司の長男であります。
② 執行役の状況
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
代表執行役
社長（ＣＥＯ）
|
野 島 廣 司
|
1951年１月12日生
|
|
（注）１
|
1,284
|
代表執行役
副社長
|
野 島 亮 司
|
1979年１月24日生
|
|
（注）１
|
125
|
常務執行役
家電ＡＶソリューション推進部長
|
福 田 浩一郎
|
1970年５月６日生
|
|
（注）１
|
68
|
常務執行役
営業開発部長
|
温 盛 元
|
1972年５月14日生
|
|
（注）１
|
52
|
執行役
販買推進部長
|
國 井 弘 文
|
1988年６月26日生
|
|
（注）１
|
3
|
執行役
人事総務部長
|
田 中 義 幸
|
1977年７月13日生
|
|
（注）１
|
8
|
執行役
財務経理部長
|
篠 原 二 郎
|
1957年８月18日生
|
|
（注）１
|
―
|
執行役
情報ソリューション推進部長
|
鍋 島 賢 一
|
1974年４月22日生
|
1996年６月
|
株式会社リンリン入社
|
1998年４月
|
ノジマ転籍
|
2005年８月
|
ノジママーケティング本部第二ＭＫグループエリア長
|
2006年４月
|
ノジマ販売本部販売推進部家電販売グループ長
|
2009年３月
|
ノジマＡＶ家電販売推進部長
|
2009年６月
|
ノジマ執行役ＡＶ家電販売推進部長
|
2011年８月
|
ノジマ執行役販売推進部長
|
2013年６月
|
ノジマ取締役兼執行役ＡＶ情報家電推進部長
|
2013年９月
|
ノジマ取締役兼執行役商品推進部長
|
2015年４月
|
ノジマ取締役兼執行役家電ＡＶ商品推進部長
|
2017年４月
|
ノジマ取締役兼執行役家電ソリューション推進部長
|
2018年３月
|
ノジマ取締役兼執行役情報ソリューション推進部長
|
2021年６月
|
ノジマ執行役情報ソリューション推進部長（現任）
|
|
（注）１
|
64
|
執行役
モバイルソリューション推進部長兼販買推進部通信統括
|
大 嶽 友 洋
|
1981年９月22日生
|
2003年10月
|
株式会社テレマックス入社
|
2010年４月
|
ソロン株式会社転籍
|
2011年10月
|
ノジマ店舗運営管理第一部ブロック長
|
2013年12月
|
ノジマモバイルコミュニケーション推進部第１グループ長
|
2014年４月
|
ノジマモバイルコミュニケーション推進部第１部長
|
2014年10月
|
ノジマモバイルコミュニケーション推進部次長
|
2015年10月
|
ノジマ執行役モバイルコミュニケーション推進部次長
|
2020年６月
|
ノジマ執行役モバイルソリューション推進部長兼販買推進部通信統括（現任）
|
|
（注）１
|
27
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
執行役
財務経理部次長
|
日 坂 聡
|
1972年３月10日生
|
2007年11月
|
ノジマ入社 財務経理部経理グループ次長
|
2010年４月
|
ノジマ財務経理部経理グループ長
|
2011年７月
|
ノジマ財務経理部会計グループ長
|
2017年４月
|
ノジマ財務経理部財務グループ長
|
2018年６月
|
ノジマ財務経理部次長兼財務経理部財務グループ長
|
2020年５月
|
ノジマ執行役財務経理部長
|
2021年４月
|
ノジマ執行役財務経理部次長（現任）
|
|
（注）１
|
18
|
執行役
ITシステム部長
|
山 根 純 一
|
1982年３月14日生
|
2010年10月
|
ノジマ入社
|
2011年11月
|
ノジマITシステム部
|
2017年７月
|
ノジマITシステム部開発グループ長
|
2020年６月
|
ノジマITシステム部長
|
2021年４月
|
ノジマ執行役ITシステム部長（現任）
|
|
（注）１
|
―
|
計
|
|
|
|
|
1,649
|
（注）１．執行役の任期は、2021年６月17日の定時株主総会終結後最初に開催された取締役会終結の時から、2022年３月期に係る定時株主総会終結後最初に開催される取締役会終結の時までであります。
２．取締役兼代表執行役副社長野島亮司は、取締役兼代表執行役社長（ＣＥＯ）野島廣司の長男であります。
③ 社外取締役の状況
ノジマでは、社外取締役８名を選任しております。
・星名光男氏につきましては、流通・小売業における会社経営等で培われた豊富なビジネス経験と幅広い見識等をノジマの経営に活かしていただくため、選任いたしました。なお、同氏が2004年５月より常任顧問であったイオン㈱のその傘下のグループ企業であるイオンモール㈱、イオンクレジットサービス㈱等とノジマとは取引関係がございますが、人的関係、資本的関係又はその他の利害関係はございません。
また、同氏は2015年６月22日よりノジマの連結子会社である㈱ジオビットモバイル（現 ㈱アップビート）の監査役、2016年10月18日よりノジマ連結子会社であるアイ・ティー・エックス㈱の監査役、2017年４月１日よりノジマ連結子会社であるニフティ㈱の監査役、2021年３月１日よりノジマ連結子会社であるニフティ・セシール㈱及び㈱セシールの監査役であります。
・郡谷大輔氏につきましては、長年にわたる弁護士としての豊富な経験と法律に関する専門知識をノジマの経営に活かしていただくため、選任いたしました。なお、同氏とノジマとは人的関係、資本的関係又はその他の利害関係はございません。
・平本和生氏につきましては、放送業界における会社経営等で培われた豊富なビジネス経験と幅広い見識等をノジマの経営に活かしていただくため、選任いたしました。なお、同氏とノジマとは人間関係、資本的関係又はその他の利害関係はございません。
・髙見和徳氏につきましては、家電メーカーにおける会社経営等で培われた豊富なビジネス経験と幅広い見識等をノジマの経営に活かしていただくため、選任いたしました。なお、同氏が2015年４月より代表取締役副社長であったパナソニック㈱及びそのグループ企業とは、取引関係がございますが、人的関係、資本的関係又はその他の利害関係はございません。
・山田隆持氏につきましては、通信業界における会社経営等で培われた豊富なビジネス経験と幅広い見識等をノジマの経営に活かしていただくため、選任いたしました。なお、同氏とノジマとは人間関係、資本的関係又はその他の利害関係はございません。
・堀内文子氏につきましては、長年にわたる税理士としての豊富な経験と会計税務に関する専門知識をノジマの経営に活かしていただくため、選任いたしました。なお、同氏とノジマとは人的関係、資本的関係又はその他の利害関係はございません。
・池田匡紀氏につきましては、小売業における会社経営等で培われた豊富なビジネス経験と幅広い見識等をノジマの経営に活かしていただくため、選任いたしました。なお、同氏とノジマとは人的関係、資本的関係又はその他の利害関係はございません。
・小澤浩子氏につきましては、エンタテインメント事業における会社経営等で培われた豊富なビジネス 経験と幅広い見識等をノジマの経営に活かしていただくため、選任いたしました。なお、同氏とノジマとは人的関係、資本的関係又はその他の利害関係はございません。
④ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
ノジマの内部監査及び監査委員会監査の組織と連携につきましては、監査委員会と内部監査室及び会計監査人は、定期的に又は必要に応じて意見・情報交換を行い、監査機能の実効性を高めるため、相互に連携強化に努めております。
2020年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
（１）取締役の状況
① 退任取締役
役職名
|
氏名
|
退任年月日
|
取締役兼執行役
販買戦略部長
|
富所 貴生
|
2020年７月31日
|
（２）異動後の役員の男女別人数及び女性の比率
男性15名 女性2名（役員のうち女性の比率11.8％）
2020年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
（１）取締役の状況
① 退任取締役
役職名
|
氏名
|
退任年月日
|
取締役兼執行役
販買戦略部長
|
富所 貴生
|
2020年７月31日
|
（２）異動後の役員の男女別人数及び女性の比率
男性15名 女性2名（役員のうち女性の比率11.8％）
2020年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2020年3月31日決算時
（２）【役員の状況】
【役員一覧】
男性16名 女性2名 （役員のうち女性の比率11.1％）
① 取締役の状況
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数（千株）
|
取締役
|
野 島 廣 司
|
1951年１月12日生
|
1973年４月
|
有限会社野島電気商会
（現ノジマ）入社
|
1978年８月
|
ノジマ取締役
|
1991年１月
|
ノジマ専務取締役
|
1994年７月
|
ノジマ代表取締役社長
|
2002年５月
|
ノジマ代表取締役社長 （ＣＥＯ）兼執行役員管理統括本部長
|
2003年６月
|
ノジマ取締役兼代表執行役社長
（ＣＥＯ）兼管理統括本部長
|
2005年５月
|
ノジマ取締役兼代表執行役社長
（ＣＥＯ）
|
2006年４月
|
ノジマ取締役兼代表執行役会長
（ＣＥＯ）
|
2007年４月
|
ノジマ取締役兼代表執行役会長
（ＣＥＯ）兼管理本部長
|
2007年６月
|
ノジマ取締役兼代表執行役会長兼社長（ＣＥＯ）
|
2008年６月
|
ノジマ取締役兼代表執行役社長
（ＣＥＯ）（現任）
|
2015年３月
|
アイ・ティー・エックス株式会社取締役
|
2017年４月
|
アイ・ティー・エックス株式会社 代表取締役社長（現任）
|
2017年４月
|
ニフティ株式会社取締役（現任）
|
|
（注）３
|
3,833
|
取締役
|
野 島 亮 司
|
1979年１月24日生
|
2005年１月
|
株式会社イーネット・ジャパン入社
|
2008年１月
|
同社代表取締役社長
|
2008年10月
|
ノジマ入社
|
2011年10月
|
ノジマＩＴ戦略事業部長
|
2012年６月
|
ノジマ執行役ＩＴ戦略事業部長
|
2013年６月
|
ノジマ取締役兼執行役ＩＴ戦略事業部長
|
2014年４月
|
ノジマ取締役兼常務執行役ＩＴ戦略事業部長
|
2015年３月
|
アイ・ティー・エックス株式会社取締役（現任）
|
2016年10月
|
ノジマ取締役兼執行役副社長
|
2017年４月
|
西日本モバイル株式会社（現アイ・ティー・エックス株式会社）取締役（現任）
|
2017年４月
|
株式会社ジオビットモバイル（現株式会社アップビート）取締役
|
2017年４月
|
ニフティ株式会社取締役
|
2017年６月
|
ニフティ株式会社取締役副社長
|
2018年３月
|
ノジマ取締役兼代表執行役副社長（現任）
|
2019年６月
|
ニフティ株式会社代表取締役社長（現任）
|
|
（注）３
|
125
|
取締役
|
福 田 浩一郎
|
1970年５月６日生
|
1994年４月
|
ノジマ入社
|
2005年１月
|
ノジママーケティング本部ＭＫグループエリア長
|
2010年３月
|
ノジマ店舗運営管理部第２ブロック長
|
2011年４月
|
ノジマ店舗運営管理第二部長
|
2011年６月
|
ノジマ執行役店舗運営管理第二部長
|
2012年６月
|
ノジマ取締役兼執行役店舗運営管理第二部長
|
2012年10月
|
ノジマ取締役兼執行役店舗運営管理部長
|
2014年４月
|
ノジマ取締役兼執行役人事総務部長
|
2015年３月
|
アイ・ティー・エックス株式会社取締役
|
2016年８月
|
ノジマ取締役兼執行役販買推進部長
|
2019年２月
|
ノジマ取締役兼常務執行役家電ＡＶソリューション推進部担当
|
2019年８月
|
ノジマ取締役兼常務執行役家電ＡＶソリューション推進部長（現任）
|
|
（注）３
|
65
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数（千株）
|
取締役
|
温 盛 元
|
1972年５月14日生
|
1996年４月
|
ノジマ入社
|
2005年４月
|
ノジマ経営企画グループ長
|
2005年６月
|
ノジマ執行役
|
2006年４月
|
ノジマ執行役総務企画グループ長
|
2007年２月
|
ノジマ執行役管理本部人事総務統括兼総務企画グループ長
|
2007年６月
|
ノジマ執行役人事総務部長兼総務グループ長
|
2011年10月
|
ノジマ営業支援グループ長
|
2012年10月
|
ノジマ営業開発部長
|
2013年５月
|
ノジマ執行役営業開発部長
|
2013年７月
|
Nojima(Cambodia)Co.,Ltd.代表
|
2014年６月
|
ノジマ取締役兼執行役営業開発部長兼海外事業担当
|
2015年４月
|
ノジマ取締役兼執行役営業開発部長
|
2017年10月
|
ノジマ取締役兼常務執行役営業開発部長（現任）
|
|
（注）３
|
45
|
取締役
|
鍋 島 賢 一
|
1974年４月22日生
|
1996年６月
|
株式会社リンリン入社
|
1998年４月
|
ノジマ転籍
|
2005年８月
|
ノジママーケティング本部第二ＭＫグループエリア長
|
2006年４月
|
ノジマ販売本部販売推進部家電販売グループ長
|
2009年３月
|
ノジマＡＶ家電販売推進部長
|
2009年６月
|
ノジマ執行役ＡＶ家電販売推進部長
|
2011年８月
|
ノジマ執行役販売推進部長
|
2013年６月
|
ノジマ取締役兼執行役ＡＶ情報家電推進部長
|
2013年９月
|
ノジマ取締役兼執行役商品推進部長
|
2015年４月
|
ノジマ取締役兼執行役家電ＡＶ商品推進部長
|
2017年４月
|
ノジマ取締役兼執行役家電ソリューション推進部長
|
2018年３月
|
ノジマ取締役兼執行役情報ソリューション推進部長（現任）
|
|
（注）３
|
62
|
取締役
|
富 所 貴 生
|
1987年１月20日生
|
2009年４月
|
ノジマ入社
|
2015年４月
|
ノジマＩＴ戦略事業部物流ソリューショングループ長
|
2016年８月
|
ノジマ販買戦略部長
|
2017年10月
|
ノジマ執行役販買戦略部長
|
2018年９月
|
ノジマ販買戦略部長
|
2019年４月
|
ノジマ執行役販買戦略部長
|
2020年６月
|
ノジマ取締役兼執行役販買戦略部長（現任）
|
|
（注）３
|
3
|
取締役
|
田 中 義 幸
|
1977年７月13日生
|
2000年４月
|
ノジマ入社
|
2006年５月
|
ノジマ管理本部人材開発グループリーダー
|
2013年11月
|
ノジマ人事総務部人材採用育成グループ長代理
|
2014年４月
|
ノジマ人事総務部人材採用グループ長
|
2015年12月
|
ノジマ人事総務部総務グループ長
|
2019年２月
|
ノジマ総務部長代行
|
2019年12月
|
ノジマ執行役人事総務部長
|
2020年６月
|
ノジマ取締役兼執行役人事総務部長（現任）
|
|
（注）３
|
7
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数（千株）
|
取締役
|
星 名 光 男
|
1942年10月13日生
|
1966年３月
|
株式会社岡田屋入社
|
1994年５月
|
ジャスコ株式会社（現イオン株式会社）取締役
|
2000年５月
|
同社専務取締役
|
2000年11月
|
ウエルシア関東株式会社監査役
|
2003年５月
|
イオン株式会社専務執行役
|
2004年５月
|
同社常任顧問
|
2005年６月
|
株式会社やまや社外取締役
|
2007年６月
|
ノジマ社外取締役（現任）
|
2012年11月
|
株式会社アベルネット社外取締役
|
2013年11月
|
株式会社雪国まいたけ代表取締役社長
|
2015年３月
|
チムニー株式会社社外取締役
|
2015年４月
|
株式会社ノジマステラスポーツクラブ取締役
|
2015年６月
|
西日本モバイル株式会社（現アイ・ティー・エックス株式会社）監査役
|
2015年６月
|
株式会社ジオビットモバイル（現株式会社アップビート）監査役（現任）
|
2016年10月
|
アイ・ティー・エックス株式会社監査役（現任）
|
2017年４月
|
ニフティ株式会社監査役（現任）
|
|
（注）３
|
39
|
取締役
|
郡 谷 大 輔
|
1970年８月29日生
|
1993年４月
|
通商産業省（現経済産業省）入省
|
1996年４月
|
通商産業省資源エネルギー庁原子力発電訟務室室長補佐
|
1998年４月
|
通商産業省産業政策局新規産業課課長補佐
|
2000年10月
|
法務省民事局付（商法・会社法担当）
|
2007年９月
|
第一東京弁護士会登録 西村あさひ法律事務所入所 同事務所パートナー弁護士（現任）
|
2017年６月
|
ノジマ社外取締役（現任）
|
|
（注）３
|
―
|
取締役
|
池 田 純
|
1976年１月23日生
|
2000年４月
|
住友商事株式会社入社
|
2001年10月
|
株式会社博報堂入社
|
2005年９月
|
有限会社プラスＪ代表取締役
|
2007年１月
|
株式会社ディー・エヌ・エー入社
|
2009年４月
|
同社執行役員マーケティング・コミュニケーション室長
|
2010年４月
|
株式会社エブリスタ代表取締役社長
|
2011年12月
|
株式会社横浜ＤｅＮＡベイスターズ代表取締役社長
|
2016年６月
|
大戸屋ホールディングス社外取締役（現任）
|
2016年12月
|
公益社団法人日本プロサッカーリーグ特任理事
|
2017年３月
|
株式会社リブセンス社外取締役
|
2017年４月
|
明治大学学長特任補佐兼スポーツアドミニストレーター
|
2017年４月
|
公益財団法人日本ラグビーフットボール協会特任理事
|
2017年６月
|
ノジマ社外取締役（現任）
|
2018年１月
|
スポーツ庁参与
|
2018年４月
|
公益財団法人日本プロサッカーリーグアドバイザー
|
2019年３月
|
一般社団法人さいたまスポーツコミッション会長（現任）
|
2020年４月
|
株式会社埼玉ブロンコス代表取締役（現任）
|
|
（注）３
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数（千株）
|
取締役
|
平 本 和 生
|
1945年10月16日生
|
1969年４月
|
株式会社東京放送（現株式会社東京放送ホールディングス）入社
|
1999年６月
|
同社報道局長
|
2003年６月
|
同社取締役
|
2005年６月
|
同社常務取締役
|
2008年６月
|
同社専務取締役
|
2009年６月
|
株式会社ＢＳ－ＴＢＳ代表取締役社長
|
2014年６月
|
同社取締役会長
|
2016年６月
|
日本貸金業協会公益理事
|
2017年６月
|
株式会社ケーユーホールディングス社外取締役（現任）
|
2018年６月
|
ノジマ社外取締役（現任）
|
|
（注）３
|
―
|
取締役
|
髙 見 和 徳
|
1954年６月12日生
|
1978年４月
|
松下電器産業株式会社（現パナソニック株式会社）入社
|
1998年12月
|
同社電化・住設社経営企画室長
|
2002年１月
|
松下冷機株式会社冷蔵庫事業部長
|
2004年６月
|
松下電器産業株式会社（現パナソニック株式会社）ナショナルマーケティング本部長
|
2009年４月
|
同社常務役員、ホームアプライアンス社社長、ライティング社担当
|
2012年４月
|
同社代表取締役専務、アプライアンス社社長
|
2015年４月
|
同社代表取締役副社長日本地域担当、ＣＳ担当、デザイン担当
|
2015年６月
|
株式会社エフエム東京社外取締役（現任）
|
2018年６月
|
ノジマ社外取締役（現任）
|
2019年３月
|
藤田観光株式会社社外取締役（現任）
|
2019年６月
|
東京ガス株式会社社外取締役（現任）
|
|
（注）３
|
―
|
取締役
|
山 田 隆 持
|
1948年５月５日生
|
1973年４月
|
日本電信電話公社（現日本電信電話株式会社）入社
|
2001年６月
|
西日本電信電話株式会社取締役設備部長
|
2002年６月
|
同社常務取締役ソリューション営業本部長
|
2004年６月
|
日本電信電話株式会社代表取締役副社長
|
2007年６月
|
株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ（現株式会社ＮＴＴドコモ）代表取締役副社長
|
2008年６月
|
同社代表取締役社長
|
2014年12月
|
大阪大学ベンチャーキャピタル株式会社取締役（現任）
|
2015年５月
|
一般社団法人総合研究フォーラム代表理事（現任）
|
2018年６月
|
株式会社ＮＴＴドコモシニアアドバイザー
|
2019年６月
|
ノジマ社外取締役（現任）
|
|
（注）３
|
―
|
取締役
|
堀 内 文 子
|
1966年６月21日生
|
1989年10月
|
監査法人トーマツ入所
|
1993年３月
|
公認会計士登録
|
1996年７月
|
デロイトトーマツコンサルティング株式会社入社
|
1999年４月
|
ダイムラークライスラー日本ホールディング株式会社入社
|
1999年８月
|
公認会計士登録
|
2001年８月
|
ＫＶＨ株式会社（現Ｃｏｌｔテクノロジーサービス株式会社）入社
|
2005年２月
|
有限会社淡路会計事務所取締役
|
2006年９月
|
税理士法人トーマツ入所
|
2012年６月
|
税理士登録
|
2013年５月
|
ロバートウォルターズジャパン株式会社入社
|
2014年４月
|
立野経営会計事務所入所
|
2016年12月
|
税理士法人ＭＳＡパートナーズ設立社員
|
2018年12月
|
同法人代表社員（現任）
|
2020年６月
|
ノジマ社外取締役（現任）
|
|
（注）３
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数（千株）
|
取締役
|
江 藤 美 帆
|
1972年７月24日生
|
1994年５月
|
Microsoft Corp.インターン
|
1995年５月
|
同社入社
|
2004年11月
|
クオリティライフソリューション株式会社代表取締役
|
2010年９月
|
全景株式会社マーケティング責任者
|
2012年１月
|
グーグル株式会社入社 オペレーションズリード
|
2014年８月
|
株式会社オプト ソーシャルメディア事業部
|
2015年８月
|
株式会社オプト インキュベートスナップマート事業責任者
|
2016年８月
|
スナップマート株式会社代表取締役
|
2018年３月
|
同社顧問
|
2018年５月
|
株式会社栃木サッカークラブ入社 マーケティング戦略部長
|
2019年４月
|
同社取締役 マーケティング戦略部長（現任）
|
2020年６月
|
ノジマ社外取締役（現任）
|
|
（注）３
|
―
|
計
|
4,181
|
（注）１．取締役星名光男、郡谷大輔、池田純、平本和生、髙見和徳、山田隆持、堀内文子、江藤美帆の各氏は社外取締役であります。
２．ノジマは指名委員会等設置会社であります。委員会体制については次のとおりであります。
指名委員会 委員長 温盛元
委員 野島廣司、野島亮司、星名光男、郡谷大輔、平本和生、山田隆持
監査委員会 委員長 星名光男
委員 平本和生、髙見和徳、堀内文子
報酬委員会 委員長 田中義幸
委員 野島廣司、野島亮司、星名光男、池田純、平本和生、髙見和徳
３．取締役の任期は、2020年６月19日開催の定時株主総会終結の時から、2021年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．取締役兼代表執行役副社長野島亮司は、取締役兼代表執行役社長（ＣＥＯ）野島廣司の長男であります。
② 執行役の状況
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
代表執行役
社長（ＣＥＯ）
|
野 島 廣 司
|
1951年１月12日生
|
|
（注）１
|
3,833
|
代表執行役
副社長
|
野 島 亮 司
|
1979年１月24日生
|
|
（注）１
|
125
|
常務執行役
家電ＡＶソリューション推進部長
|
福 田 浩一郎
|
1970年５月６日生
|
|
（注）１
|
65
|
常務執行役
営業開発部長
|
温 盛 元
|
1972年５月14日生
|
|
（注）１
|
45
|
執行役
情報ソリューション推進部長
|
鍋 島 賢 一
|
1974年４月22日生
|
|
（注）１
|
62
|
執行役
モバイルコミュニケーション推進部長
|
大 嶽 友 洋
|
1981年９月22日生
|
2003年10月
|
株式会社テレマックス入社
|
2010年４月
|
ソロン株式会社転籍
|
2011年10月
|
ノジマ店舗運営管理第一部ブロック長
|
2013年12月
|
ノジマモバイルコミュニケーション推進部第１グループ長
|
2014年４月
|
ノジマモバイルコミュニケーション推進部第１部長
|
2014年10月
|
ノジマモバイルコミュニケーション推進部次長
|
2015年10月
|
ノジマ執行役モバイルコミュニケーション推進部次長
|
2020年６月
|
ノジマ執行役モバイルソリューション推進部長（現任）
|
|
（注）１
|
25
|
執行役
販買戦略部長
|
富 所 貴 生
|
1987年１月20日生
|
|
（注）１
|
3
|
執行役
販買推進部第一部長
|
國 井 弘 文
|
1988年６月26日生
|
2011年４月
|
ノジマ入社
|
2013年５月
|
ノジマユアエルム成田店 店長
|
2016年３月
|
ノジマ販買推進部エリア長
|
2017年８月
|
ノジマ販買推進部地区長代行
|
2018年10月
|
ノジマ販買推進部地区長
|
2019年２月
|
ノジマ販買推進部第二部長
|
2019年８月
|
ノジマ執行役販買推進部第一部長（現任）
|
|
（注）１
|
3
|
執行役
人事総務部長
|
田 中 義 幸
|
1977年７月13日生
|
(１) 取締役の状況参照
|
（注）１
|
7
|
執行役
財務経理部長
|
日 坂 聡
|
1972年３月10日生
|
2007年11月
|
ノジマ入社 財務経理部経理グループ次長
|
2010年４月
|
ノジマ財務経理部経理グループ長
|
2011年７月
|
ノジマ財務経理部会計グループ長
|
2017年４月
|
ノジマ財務経理部財務グループ長
|
2018年６月
|
ノジマ財務経理部次長兼財務経理部財務グループ長
|
2020年５月
|
ノジマ執行役財務経理部長（現任）
|
|
（注）１
|
15
|
計
|
|
|
|
|
4,199
|
（注）１．執行役の任期は、2020年６月19日の定時株主総会終結後最初に開催された取締役会終結の時から、2021年３月期に係る定時株主総会終結後最初に開催される取締役会終結の時までであります。
２．取締役兼代表執行役副社長野島亮司は、取締役兼代表執行役社長（ＣＥＯ）野島廣司の長男であります。
③ 社外取締役の状況
ノジマでは、社外取締役８名を選任しております。
・星名光男氏につきましては、流通・小売業における会社経営等で培われた豊富なビジネス経験と幅広い見識等をノジマの経営に活かしていただくため、選任いたしました。なお、同氏が2004年５月より常任顧問であったイオン㈱のその傘下のグループ企業であるイオンモール㈱、イオンクレジットサービス㈱等とノジマとは取引関係がございますが、人的関係、資本的関係又はその他の利害関係はございません。
また、同氏は2015年６月22日よりノジマの連結子会社である㈱ジオビットモバイル（現 ㈱アップビート）の監査役であり、2016年10月18日よりノジマ連結子会社であるアイ・ティー・エックス㈱の監査役であり、2017年４月１日よりノジマ連結子会社であるニフティ㈱の監査役であります。
・郡谷大輔氏につきましては、長年にわたる弁護士としての豊富な経験と法律に関する専門知識をノジマの経営に活かしていただくため、選任いたしました。なお、同氏とノジマとは人的関係、資本的関係又はその他の利害関係はございません。
・池田純氏につきましては、経営者としての豊富な経験と幅広い見識等をノジマの経営に活かしていただくため、選任いたしました。なお、同氏とノジマとは人的関係、資本的関係又はその他の利害関係はございません。
・平本和生氏につきましては、放送業界における会社経営等で培われた豊富なビジネス経験と幅広い見識等をノジマの経営に活かしていただくため、選任いたしました。なお、同氏とノジマとは人間関係、資本的関係又はその他の利害関係はございません。
・髙見和徳氏につきましては、家電メーカーにおける会社経営等で培われた豊富なビジネス経験と幅広い見識等をノジマの経営に活かしていただくため、選任いたしました。なお、同氏が2015年４月より代表取締役副社長であったパナソニック㈱及びそのグループ企業とは、取引関係がございますが、人的関係、資本的関係又はその他の利害関係はございません。
・山田隆持氏につきましては、通信業界における会社経営等で培われた豊富なビジネス経験と幅広い見識等をノジマの経営に活かしていただくため、選任いたしました。なお、同氏とノジマとは人間関係、資本的関係又はその他の利害関係はございません。
・堀内文子氏につきましては、長年にわたる税理士としての豊富な経験と会計税務に関する専門知識をノジマの経営に活かしていただくため、選任いたしました。なお、同氏とノジマとは人的関係、資本的関係又はその他の利害関係はございません。
・江藤美帆氏につきましては、ＩＴ業界及びマーケティング業界における会社経営等で培われた豊富なビジネス経験と幅広い見識等をノジマの経営に活かしていただくため、選任いたしました。なお、同氏とノジマとは人間関係、資本的関係又はその他の利害関係はございません。
④ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
ノジマの内部監査及び監査委員会監査の組織と連携につきましては、監査委員会と内部監査室及び会計監査人は、定期的に又は必要に応じて意見・情報交換を行い、監査機能の実効性を高めるため、相互に連携強化に努めております。
2019年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
（１）執行役の状況
① 新任執行役
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
就任
年月日
|
執行役 販買推進部 第一部長
|
國井 弘文
|
1988年 ６月26日
|
2011年４月
|
ノジマ 入社
|
（注）
|
2,200
|
2019年 ８月21日
|
2013年５月
|
ノジマユアエルム成田店 店長
|
2016年３月
|
ノジマ販買推進部 エリア長
|
2017年８月
|
ノジマ販買推進部 地区長代行
|
2018年10月
|
ノジマ販買推進部 地区長
|
2019年２月
|
ノジマ販買推進部 第二部長
|
2019年８月
|
ノジマ執行役販買推進部
|
|
第一部長（現任）
|
執行役 人事総務部長
|
田中 義幸
|
1977年 ７月13日
|
2000年４月
|
ノジマ 入社
|
（注）
|
6,000
|
2019年 12月１日
|
2002年４月
|
ノジマ人事部
|
2006年５月
|
ノジマ管理本部
|
|
人材開発グループリーダー
|
2013年11月
|
ノジマ人事総務部
|
|
人材採用育成グループ長代理
|
2014年４月
|
ノジマ人事総務部 人材採用グループ長
|
2015年12月
|
ノジマ人事総務部 総務グループ長
|
2019年２月
|
ノジマ総務部長代行
|
2019年12月
|
ノジマ執行役人事総務部長（現任）
|
（注）執行役の任期は、2020年３月期に係る定時株主総会終結後最初に開催される取締役会終結の時までであります。
② 退任執行役
役職名
|
氏名
|
退任年月日
|
執行役 家電ＡＶソリューション推進部長
|
河原﨑 利彦
|
2019年８月20日
|
執行役 人事部長
|
髙橋 博昭
|
2019年11月30日
|
③ 役職の異動
新役職名
|
旧役職名
|
氏名
|
異動年月日
|
常務執行役 家電ＡＶソリューション 推進部長
|
常務執行役 家電ＡＶソリューション 推進部 担当
|
福田 浩一郎
|
2019年８月21日
|
執行役 販買推進部 第二部長
|
執行役 販買推進部 第一部長
|
永山 盛史
|
2019年８月21日
|
（２）異動後の役員の男女別人数及び女性の比率
男性19名 女性1名（役員のうち女性の比率5.0％）
2019年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
（１）執行役の状況
① 新任執行役
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
就任
年月日
|
執行役 販買推進部 第一部長
|
國井 弘文
|
1988年 ６月26日
|
2011年４月
|
ノジマ 入社
|
（注）
|
―
|
2019年 ８月21日
|
2013年５月
|
ノジマユアエルム成田店 店長
|
2016年３月
|
ノジマ販買推進部 エリア長
|
2017年８月
|
ノジマ販買推進部 地区長代行
|
2018年10月
|
ノジマ販買推進部 地区長
|
2019年２月
|
ノジマ販買推進部 第二部長
|
2019年８月
|
ノジマ執行役販買推進部
|
|
第一部長（現任）
|
（注）執行役の任期は、2020年３月期に係る定時株主総会終結後最初に開催される取締役会終結の時までであります。
② 退任執行役
役職名
|
氏名
|
退任年月日
|
執行役 家電ＡＶソリューション推進部長
|
河原崎 利彦
|
2019年８月20日
|
③ 役職の異動
新役職名
|
旧役職名
|
氏名
|
異動年月日
|
常務執行役 家電ＡＶソリューション 推進部長
|
常務執行役 家電ＡＶソリューション 推進部 担当
|
福田 浩一郎
|
2019年８月21日
|
執行役 販買推進部 第二部長
|
執行役 販買推進部 第一部長
|
永山 盛史
|
2019年８月21日
|
（２）異動後の役員の男女別人数及び女性の比率
男性19名 女性1名（役員のうち女性の比率5.0％）
2019年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2019年3月31日決算時
（２）【役員の状況】
【役員一覧】
男性19名 女性1名 （役員のうち女性の比率5.0％）
① 取締役の状況
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数（千株）
|
取締役
|
野 島 廣 司
|
1951年１月12日生
|
1973年４月
|
有限会社野島電気商会
（現ノジマ）入社
|
1978年８月
|
ノジマ取締役
|
1991年１月
|
ノジマ専務取締役
|
1994年７月
|
ノジマ代表取締役社長
|
2002年５月
|
ノジマ代表取締役社長（ＣＥＯ）兼執行役員管理統括本部長
|
2003年６月
|
ノジマ取締役兼代表執行役社長
（ＣＥＯ）兼管理統括本部長
|
2005年５月
|
ノジマ取締役兼代表執行役社長
（ＣＥＯ）
|
2006年４月
|
ノジマ取締役兼代表執行役会長
（ＣＥＯ）
|
2007年４月
|
ノジマ取締役兼代表執行役会長
（ＣＥＯ）兼管理本部長
|
2007年６月
|
ノジマ取締役兼代表執行役会長兼社長（ＣＥＯ）
|
2008年６月
|
ノジマ取締役兼代表執行役社長
（ＣＥＯ）（現任）
|
2015年３月
|
アイ・ティー・エックス株式会社取締役
|
2017年４月
|
アイ・ティー・エックス株式会社代表取締役社長（現任）
|
2017年４月
|
ニフティ株式会社取締役（現任）
|
|
（注）３
|
521
|
取締役
|
野 島 亮 司
|
1979年１月24日生
|
2005年１月
|
株式会社イーネット・ジャパン入社
|
2008年１月
|
同社代表取締役社長
|
2008年10月
|
ノジマ入社
|
2011年10月
|
ノジマＩＴ戦略事業部長
|
2012年６月
|
ノジマ執行役ＩＴ戦略事業部長
|
2013年６月
|
ノジマ取締役兼執行役ＩＴ戦略事業部長
|
2014年４月
|
ノジマ取締役兼常務執行役ＩＴ戦略事業部長
|
2015年３月
|
アイ・ティー・エックス株式会社取締役（現任）
|
2016年10月
|
ノジマ取締役兼執行役副社長
|
2017年４月
|
西日本モバイル株式会社（現アイ・ティー・エックス株式会社）取締役（現任）
|
2017年４月
|
株式会社ジオビットモバイル（現株式会社アップビート）取締役（現任）
|
2017年４月
|
ニフティ株式会社取締役
|
2017年６月
|
ニフティ株式会社取締役副社長（現任）
|
2018年３月
|
ノジマ取締役兼代表執行役副社長（現任）
|
|
（注）３
|
125
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数（千株）
|
取締役
|
福 田 浩一郎
|
1970年５月６日生
|
1994年４月
|
ノジマ入社
|
2005年１月
|
ノジママーケティング本部ＭＫグループエリア長
|
2010年３月
|
ノジマ店舗運営管理部第２ブロック長
|
2011年４月
|
ノジマ店舗運営管理第二部長
|
2011年６月
|
ノジマ執行役店舗運営管理第二部長
|
2012年６月
|
ノジマ取締役兼執行役店舗運営管理第二部長
|
2012年10月
|
ノジマ取締役兼執行役店舗運営管理部長
|
2014年４月
|
ノジマ取締役兼執行役人事総務部長
|
2015年３月
|
アイ・ティー・エックス株式会社取締役
|
2016年８月
|
ノジマ取締役兼執行役販買推進部長
|
2019年２月
|
ノジマ取締役兼常務執行役家電ＡＶソリューション推進部担当（現任）
|
|
（注）３
|
66
|
取締役
|
温 盛 元
|
1972年５月14日生
|
1996年４月
|
ノジマ入社
|
2005年４月
|
ノジマ経営企画グループ長
|
2005年６月
|
ノジマ執行役
|
2006年４月
|
ノジマ執行役総務企画グループ長
|
2007年２月
|
ノジマ執行役管理本部人事総務統括兼総務企画グループ長
|
2007年６月
|
ノジマ執行役人事総務部長兼総務グループ長
|
2011年10月
|
ノジマ営業支援グループ長
|
2012年10月
|
ノジマ営業開発部長
|
2013年５月
|
ノジマ執行役営業開発部長
|
2013年７月
|
Nojima(Cambodia)Co.,Ltd.代表
|
2014年６月
|
ノジマ取締役兼執行役営業開発部長兼海外事業担当
|
2015年４月
|
ノジマ取締役兼執行役営業開発部長
|
2017年10月
|
ノジマ取締役兼常務執行役営業開発部長（現任）
|
|
（注）３
|
39
|
取締役
|
鍋 島 賢 一
|
1974年４月22日生
|
1996年６月
|
株式会社リンリン入社
|
1998年４月
|
ノジマ転籍
|
2005年８月
|
ノジママーケティング本部第二ＭＫグループエリア長
|
2006年４月
|
ノジマ販売本部販売推進部家電販売グループ長
|
2009年３月
|
ノジマＡＶ家電販売推進部長
|
2009年６月
|
ノジマ執行役ＡＶ家電販売推進部長
|
2011年８月
|
ノジマ執行役販売推進部長
|
2013年６月
|
ノジマ取締役兼執行役ＡＶ情報家電推進部長
|
2013年９月
|
ノジマ取締役兼執行役商品推進部長
|
2015年４月
|
ノジマ取締役兼執行役家電ＡＶ商品推進部長
|
2017年４月
|
ノジマ取締役兼執行役家電ソリューション推進部長
|
2018年３月
|
ノジマ取締役兼執行役情報ソリューション推進部長（現任）
|
|
（注）３
|
60
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数（千株）
|
取締役
|
田 之 頭 泰 彦
|
1956年11月23日生
|
1979年４月
|
株式会社ブリヂストン入社
|
2007年７月
|
同社財務本部長
|
2008年４月
|
ブリヂストンヨーロッパ副社長
|
2010年10月
|
ブリヂストンサイクル株式会社常務執行役員
|
2014年３月
|
同社専務執行役員
|
2016年11月
|
株式会社ウエルネスフロンティア専務執行役員
|
2018年７月
|
ノジマ入社 財務経理部長付
|
2018年９月
|
ノジマ執行役財務経理部長
|
2019年６月
|
ノジマ取締役兼執行役財務経理部長（現任）
|
|
（注）３
|
―
|
取締役
|
髙 橋 博 昭
|
1968年11月13日生
|
1992年４月
|
ラオックス株式会社入社
|
2009年６月
|
ノジマ入社
|
2013年11月
|
ノジマ人事総務部人事労務グループ長
|
2016年８月
|
ノジマ人事総務次長
|
2016年10月
|
アイ・ティー・エックス株式会社取締役兼執行役員人事総務部長（現任）
|
2019年２月
|
ノジマ執行役人事部長
|
2019年６月
|
ノジマ取締役兼執行役人事部長（現任）
|
|
（注）３
|
6
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数（千株）
|
取締役
|
星 名 光 男
|
1942年10月13日生
|
1966年３月
|
株式会社岡田屋入社
|
1994年５月
|
ジャスコ株式会社（現イオン株式会社）取締役
|
2000年５月
|
同社専務取締役
|
2000年11月
|
ウエルシア関東株式会社監査役
|
2003年５月
|
イオン株式会社専務執行役
|
2004年５月
|
同社常任顧問
|
2005年６月
|
株式会社やまや社外取締役
|
2007年６月
|
ノジマ社外取締役（現任）
|
2012年11月
|
株式会社アベルネット社外取締役
|
2013年11月
|
株式会社雪国まいたけ代表取締役社長
|
2015年３月
|
チムニー株式会社社外取締役
|
2015年４月
|
株式会社ノジマステラスポーツクラブ取締役（現任）
|
2015年６月
|
西日本モバイル株式会社（現アイ・ティー・エックス株式会社）監査役
|
2015年６月
|
株式会社ジオビットモバイル（現株式会社アップビート）監査役（現任）
|
2016年10月
|
アイ・ティー・エックス株式会社監査役（現任）
|
2017年４月
|
ニフティ株式会社監査役（現任）
|
|
（注）３
|
29
|
取締役
|
経 沢 香保子
|
1973年４月23日生
|
1997年４月
|
株式会社リクルート入社
|
1999年９月
|
楽天株式会社入社
|
2000年４月
|
トレンダーズ株式会社代表取締役社長
|
2014年10月
|
株式会社カラーズ（現株式会社キッズライン）代表取締役社長（現任）
|
2015年６月
|
ノジマ社外取締役（現任）
|
2017年６月
|
りらいあコミュニケーションズ株式会社社外取締役
|
|
（注）３
|
―
|
取締役
|
郡 谷 大 輔
|
1970年８月29日生
|
1993年４月
|
通商産業省（現経済産業省）入省
|
1996年４月
|
通商産業省資源エネルギー庁原子力発電訟務室室長補佐
|
1998年４月
|
通商産業省産業政策局新規産業課課長補佐
|
2000年10月
|
法務省民事局付（商法・会社法担当）
|
2007年９月
|
第一東京弁護士会登録 西村あさひ法律事務所入所 同事務所パートナー弁護士（現任）
|
2017年６月
|
ノジマ社外取締役（現任）
|
|
（注）３
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数（千株）
|
取締役
|
池 田 純
|
1976年１月23日生
|
2000年４月
|
住友商事株式会社入社
|
2001年10月
|
株式会社博報堂入社
|
2005年９月
|
有限会社プラスＪ代表取締役
|
2007年１月
|
株式会社ディー・エヌ・エー入社
|
2009年４月
|
同社執行役員マーケティング・コミュニケーション室長
|
2010年４月
|
株式会社エブリスタ代表取締役社長
|
2011年12月
|
株式会社横浜ＤｅＮＡベイスターズ代表取締役社長
|
2016年６月
|
大戸屋ホールディングス社外取締役（現任）
|
2016年12月
|
公益社団法人日本プロサッカーリーグ特任理事（現任）
|
2017年３月
|
株式会社リブセンス社外取締役（現任）
|
2017年４月
|
明治大学学長特任補佐兼スポーツアドミニストレーター（現任）
|
2017年４月
|
公益財団法人日本ラグビーフットボール協会特任理事
|
2017年６月
|
ノジマ社外取締役（現任）
|
2018年１月
|
スポーツ庁参与（現任）
|
2018年４月
|
公益財団法人日本プロサッカーリーグアドバイザー（現任）
|
2019年３月
|
一般社団法人さいたまスポーツコミッション会長（現任）
|
|
（注）３
|
―
|
取締役
|
平 本 和 生
|
1945年10月16日生
|
1969年４月
|
株式会社東京放送（現株式会社東京放送ホールディングス）入社
|
1999年６月
|
同社報道局長
|
2003年６月
|
同社取締役
|
2005年６月
|
同社常務取締役
|
2008年６月
|
同社専務取締役
|
2009年６月
|
株式会社ＢＳ－ＴＢＳ代表取締役社長
|
2014年６月
|
同社取締役会長（現任）
|
2016年６月
|
日本貸金業協会公益理事（現任）
|
2017年６月
|
株式会社ケーユーホールディングス社外取締役（現任）
|
2018年６月
|
ノジマ社外取締役（現任）
|
|
（注）３
|
―
|
取締役
|
髙 見 和 徳
|
1954年６月12日生
|
1978年４月
|
松下電器産業株式会社（現パナソニック株式会社）入社
|
1998年12月
|
同社電化・住設社経営企画室長
|
2002年１月
|
松下冷機株式会社冷蔵庫事業部長
|
2004年６月
|
松下電器産業株式会社（現パナソニック株式会社）ナショナルマーケティング本部長
|
2009年４月
|
同社常務役員、ホームアプライアンス社社長、ライティング社担当
|
2012年４月
|
同社代表取締役専務、アプライアンス社社長
|
2015年４月
|
同社代表取締役副社長日本地域担当、ＣＳ担当、デザイン担当
|
2015年６月
|
株式会社エフエム東京社外取締役（現任）
|
2018年６月
|
ノジマ社外取締役（現任）
|
2019年３月
|
藤田観光株式会社社外取締役（現任）
|
|
（注）３
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数（千株）
|
取締役
|
山 田 隆 持
|
1948年５月５日生
|
1973年４月
|
日本電信電話公社（現日本電信電話株式会社）入社
|
2001年６月
|
西日本電信電話株式会社取締役設備部長
|
2002年６月
|
同社常務取締役ソリューション営業本部長
|
2004年６月
|
日本電信電話株式会社代表取締役副社長
|
2007年６月
|
株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ（現株式会社ＮＴＴドコモ）代表取締役副社長
|
2008年６月
|
同社代表取締役社長
|
2014年12月
|
大阪大学ベンチャーキャピタル株式会社取締役（現任）
|
2015年５月
|
一般社団法人総合研究フォーラム代表理事（現任）
|
2018年６月
|
株式会社ＮＴＴドコモシニアアドバイザー（現任）
|
2019年６月
|
ノジマ社外取締役（現任）
|
|
（注）３
|
―
|
取締役
|
松 本 晃
|
1947年７月20日生
|
1972年４月
|
伊藤忠商事株式会社入社
|
1986年11月
|
センチュリーメディカル株式会社出向取締役営業本部長
|
1993年１月
|
ジョンソン・エンド・ジョンソンメディカル株式会社（現ジョンソン・エンド・ジョンソン株式会社）代表取締役プレジデントエチコン エンドサージェリー・ジャパン事業本部長
|
1999年１月
|
同社代表取締役社長
|
2008年１月
|
同社最高顧問
|
2009年６月
|
カルビー株式会社代表取締役会長兼ＣＥＯ
|
2014年12月
|
前田口繊株式会社取締役（現任）
|
2017年12月
|
株式会社スシローグローバルホールディングス社外取締役（現任）
|
2018年５月
|
株式会社イー・ウーマン社外取締役（現任）
|
2018年６月
|
ＲＩＺＡＰグループ株式会社代表取締役ＣＯＯ
|
2018年７月
|
Ｉｎａｇｏｒａ株式会社社外取締役（現任）
|
2018年10月
|
ＲＩＺＡＰグループ株式会社代表取締役構造改革担当
|
2019年１月
|
同社取締役構造改革担当（現任）
|
2019年６月
|
ノジマ社外取締役（現任）
|
|
（注）３
|
―
|
計
|
847
|
（注）１．取締役星名光男、経沢香保子、郡谷大輔、池田純、平本和生、髙見和徳、山田隆持、松本晃の各氏は社外取締役であります。
２．ノジマは指名委員会等設置会社であります。委員会体制については次のとおりであります。
指名委員会 委員長 温盛元
委員 野島廣司、野島亮司、星名光男、経沢香保子、郡谷大輔、平本和生
監査委員会 委員長 星名光男
委員 平本和生、髙見和徳
報酬委員会 委員長 髙橋博昭
委員 野島廣司、野島亮司、星名光男、池田純、平本和生、髙見和徳
３．取締役の任期は、2019年６月14日開催の定時株主総会終結の時から、2020年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．取締役兼代表執行役副社長野島亮司は、取締役兼代表執行役社長（ＣＥＯ）野島廣司の長男であります。
② 執行役の状況
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
代表執行役
社長（ＣＥＯ）
|
野 島 廣 司
|
1951年１月12日生
|
|
（注）１
|
521
|
代表執行役
副社長
|
野 島 亮 司
|
1979年１月24日生
|
|
（注）１
|
125
|
常務執行役
家電ＡＶソリューション推進部担当
|
福 田 浩一郎
|
1970年５月６日生
|
|
（注）１
|
66
|
常務執行役
営業開発部長
|
温 盛 元
|
1972年５月14日生
|
|
（注）１
|
39
|
執行役
情報ソリューション推進部長
|
鍋 島 賢 一
|
1974年４月22日生
|
|
（注）１
|
60
|
執行役
モバイルコミュニケーション推進部次長
|
大 嶽 友 洋
|
1981年９月22日生
|
2003年10月
|
株式会社テレマックス入社
|
2010年４月
|
ソロン株式会社転籍
|
2011年10月
|
ノジマ店舗運営管理第一部ブロック長
|
2013年12月
|
ノジマモバイルコミュニケーション推進部第１グループ長
|
2014年４月
|
ノジマモバイルコミュニケーション推進部第１部長
|
2014年10月
|
ノジマモバイルコミュニケーション推進部次長
|
2015年10月
|
ノジマ執行役モバイルコミュニケーション推進部次長（現任）
|
|
（注）１
|
21
|
執行役
ＩＴシステム部長
|
多 田 雅 哉
|
1980年１月30日生
|
2005年12月
|
ノジマ入社
|
2011年８月
|
ノジマＩＴ戦略部システムグループ次長
|
2012年４月
|
ノジマＩＴ戦略部システムグループ長
|
2017年10月
|
ノジマＩＴシステム部長
|
2017年４月
|
ノジマ執行役ＩＴシステム部長（現任）
|
2017年６月
|
ニフティ株式会社取締役（現任）
|
2018年４月
|
株式会社ノジマインフォテック代表取締役社長（現任）
|
|
（注）１
|
14
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
執行役
家電ＡＶソリューション推進部長
|
河原﨑 利 彦
|
1965年９月15日生
|
1999年１月
|
ノジマ入社
|
2004年４月
|
ノジママーケティング本部ＭＫグループエリア長
|
2007年10月
|
ノジマ第二接客販売部長
|
2008年５年
|
ノジマ店舗運営管理部長
|
2010年６月
|
ノジマＡＶ家電販売推進部長
|
2012年４月
|
ノジマ家電商品グループ長
|
2016年８月
|
ノジマ季節商品グループ長
|
2017年４月
|
季節ＡＶソリューション推進部長
|
2018年３月
|
ノジマ執行役家電ＡＶソリューション推進部長（現任）
|
|
（注）１
|
29
|
執行役
財務経理部長
|
田之頭 泰 彦
|
1956年11月23日生
|
|
（注）１
|
―
|
執行役
販買推進部第一部長
|
永 山 盛 史
|
1972年９月４日生
|
1997年10月
|
ノジマ入社
|
2010年10月
|
ノジマ店舗運営管理部エリア長
|
2014年10月
|
ノジマ販買推進部地区長
|
2017年８月
|
ノジマ販買推進部第一部長
|
2019年２月
|
ノジマ執行役販買推進部第一部長（現任）
|
|
（注）１
|
1
|
執行役
人事部長
|
髙 橋 博 昭
|
1968年11月13日生
|
(１) 取締役の状況参照
|
（注）１
|
6
|
執行役
販買戦略部長
|
富 所 貴 生
|
1987年１月20日生
|
2009年４月
|
ノジマ入社
|
2015年４月
|
ノジマＩＴ戦略事業部物流ソリューショングループ長
|
2016年８月
|
ノジマ販買戦略部長
|
2017年10月
|
ノジマ執行役販買戦略部長
|
2018年９月
|
ノジマ販買戦略部長
|
2019年４月
|
ノジマ執行役販買戦略部長（現任）
|
|
（注）１
|
3
|
計
|
889
|
（注）１．執行役の任期は、2019年６月14日の定時株主総会終結後最初に開催された取締役会終結の時から、2020年３月期に係る定時株主総会終結後最初に開催される取締役会終結の時までであります。
２．取締役兼代表執行役副社長野島亮司は、取締役兼代表執行役社長（ＣＥＯ）野島廣司の長男であります。
③ 社外取締役の状況
ノジマでは、社外取締役８名を選任しております。
・星名光男氏につきましては、流通・小売業における会社経営等で培われた豊富なビジネス経験・知識等をノジマの経営に活かしていただくため、選任いたしました。なお、同氏が2004年５月より常任顧問であったイオン㈱のその傘下のグループ企業であるイオンモール㈱、イオンクレジットサービス㈱等とノジマとは取引関係がございますが、人的関係、資本的関係又はその他の利害関係はございません。
また、同氏は2015年４月よりノジマの連結子会社である㈱ノジマステラスポーツクラブの取締役であり、2015年６月22日よりノジマの連結子会社である西日本モバイル㈱及び㈱ジオビットモバイル（現 ㈱アップビート）の監査役であり、2016年10月18日よりノジマ連結子会社であるアイ・ティー・エック㈱の監査役であり、2017年４月１日よりノジマ連結子会社であるニフティ㈱の監査役であります。
・経沢香保子氏につきましては、マーケティング業界における会社経営等で培われた豊富なビジネス経験・知識等をノジマの経営に活かしていただくため、選任いたしました。なお、同氏とノジマとは人的関係、資本的関係又はその他の利害関係はございません。
・郡谷大輔氏につきましては、長年にわたる弁護士としての豊富な経験と法律に関する専門知識をノジマの経営に活かしていただくため、選任いたしました。なお、同氏とノジマとは人的関係、資本的関係又はその他の利害関係はございません。
・池田純氏につきましては、経営者としての豊富な経験と幅広い見識をノジマの経営に活かしていただくため、選任いたしました。なお、同氏とノジマとは人的関係、資本的関係又はその他の利害関係はございません。
・平本和生氏につきましては、放送業界における会社経営等で培われた豊富なビジネス経験・知識等をノジマの経営に活かしていただくため、選任いたしました。なお、同氏とノジマとは人間関係、資本的関係又はその他の利害関係はございません。
・髙見和徳氏につきましては、家電メーカーにおける会社経営等で培われた豊富なビジネス経験・知識等をノジマの経営に活かしていただくため、選任いたしました。なお、同氏が2015年４月より代表取締役副社長であったパナソニック㈱及びそのグループ企業とは、取引関係がございますが、人的関係、資本的関係又はその他の利害関係はございません。
・山田隆持氏につきましては、通信業界における会社経営等で培われた豊富なビジネス経験・知識等をノジマの経営に活かしていただくため、選任いたしました。なお、同氏とノジマとは人間関係、資本的関係又はその他の利害関係はございません。
・松本晃氏につきましては、幅広い業界における会社経営等で培われた豊富なビジネス経験・知識等をノジマの経営に活かしていただくため、選任いたしました。なお、同氏とノジマとは人間関係、資本的関係又はその他の利害関係はございません。
④ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
ノジマの内部監査及び監査委員会監査の組織と連携につきましては、監査委員会と内部監査室及び会計監査人は、定期的に又は必要に応じて意見・情報交換を行い、監査機能の実効性を高めるため、相互に連携強化に努めております。
2018年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
（１）執行役の状況
① 新任執行役
|
役名
|
職名
|
氏名
（生年月日）
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
就任
年月日
|
|
執行役
|
財務
経理部長
|
田之頭 泰彦
(昭和31年11月23日)
|
昭和54年４月
|
株式会社ブリヂストン 入社
|
(注)
|
―
|
平成30年
９月19日
|
|
平成19年７月
|
同社財務本部長
|
|
平成20年４月
|
ブリヂストンヨーロッパ 副社長
|
|
平成22年10月
|
ブリヂストンサイクル株式会社 常務執行役員
|
|
平成26年３月
|
同社専務執行役員
|
|
平成28年11月
|
株式会社ウェルネスフロンティア専務執行役員
|
|
平成30年７月
|
ノジマ 入社
|
|
平成30年９月
|
ノジマ執行役財務経理部長（現任）
|
（注）執行役の任期は、平成31年３月期に係る定時株主総会終結後最初に開催される取締役会終結の時までであります。
② 退任執行役
|
役名
|
職名
|
氏名
|
退任年月日
|
|
執行役
|
財務経理部長
|
山崎 淳
|
平成30年９月18日
|
|
執行役
|
販買戦略部長
|
富所 貴生
|
平成30年９月18日
|
（２）異動後の役員の男女別人数及び女性の比率
男性18名 女性１名（役員のうち女性の比率5.3％）
2018年3月31日決算時
５ 【役員の状況】
男性18名 女性１名 （役員のうち女性の比率5.3％）
（１） 取締役の状況
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数（千株）
|
|
取締役
|
―
|
野 島 廣 司
|
昭和26年１月12日生
|
|
昭和48年４月
|
有限会社野島電気商会
（現ノジマ）入社
|
|
昭和53年８月
|
ノジマ取締役
|
|
平成３年１月
|
ノジマ専務取締役
|
|
平成６年７月
|
ノジマ代表取締役社長
|
|
平成14年５月
|
ノジマ代表取締役社長（ＣＥＯ）兼執行役員管理統括本部長
|
|
平成15年６月
|
ノジマ取締役兼代表執行役社長
（ＣＥＯ）兼管理統括本部長
|
|
平成17年５月
|
ノジマ取締役兼代表執行役社長
（ＣＥＯ）
|
|
平成18年４月
|
ノジマ取締役兼代表執行役会長
（ＣＥＯ）
|
|
平成19年４月
|
ノジマ取締役兼代表執行役会長
（ＣＥＯ）兼管理本部長
|
|
平成19年６月
|
ノジマ取締役兼代表執行役会長兼社長（ＣＥＯ）
|
|
平成20年６月
|
ノジマ取締役兼代表執行役社長
（ＣＥＯ）（現任）
|
|
平成27年３月
|
アイ・ティー・エックス株式会社取締役
|
|
平成29年４月
|
アイ・ティー・エックス株式会社代表取締役社長（現任）
|
|
平成29年４月
|
ニフティ株式会社取締役（現任）
|
|
（注）３
|
476
|
|
取締役
|
―
|
野 島 亮 司
|
昭和54年１月24日生
|
|
平成17年１月
|
株式会社イーネット・ジャパン入社
|
|
平成20年１月
|
同社代表取締役社長
|
|
平成20年10月
|
ノジマ入社
|
|
平成23年10月
|
ノジマＩＴ戦略事業部長
|
|
平成24年６月
|
ノジマ執行役ＩＴ戦略事業部長
|
|
平成25年６月
|
ノジマ取締役兼執行役ＩＴ戦略事業部長
|
|
平成26年４月
|
ノジマ取締役兼常務執行役ＩＴ戦略事業部長
|
|
平成27年３月
|
アイ・ティー・エックス株式会社取締役（現任）
|
|
平成28年10月
|
ノジマ取締役兼執行役副社長
|
|
平成29年４月
|
西日本モバイル株式会社（現アイ・ティー・エックス株式会社）取締役（現任）
|
|
平成29年４月
|
株式会社ジオビットモバイル（現株式会社アップビート）取締役（現任）
|
|
平成29年４月
|
ニフティ株式会社取締役
|
|
平成29年６月
|
ニフティ株式会社取締役副社長（現任）
|
|
平成30年３月
|
ノジマ取締役兼代表執行役副社長（現任）
|
|
（注）３
|
95
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数（千株）
|
|
取締役
|
―
|
温 盛 元
|
昭和47年５月14日生
|
|
平成８年４月
|
ノジマ入社
|
|
平成17年４月
|
ノジマ経営企画グループ長
|
|
平成17年６月
|
ノジマ執行役
|
|
平成18年４月
|
ノジマ執行役総務企画グループ長
|
|
平成19年２月
|
ノジマ執行役管理本部人事総務統括兼総務企画グループ長
|
|
平成19年６月
|
ノジマ執行役人事総務部長兼総務グループ長
|
|
平成23年10月
|
ノジマ営業支援グループ長
|
|
平成24年10月
|
ノジマ営業開発部長
|
|
平成25年５月
|
ノジマ執行役営業開発部長
|
|
平成25年７月
|
Nojima(Cambodia)Co.,Ltd.代表
|
|
平成26年６月
|
ノジマ取締役兼執行役営業開発部長兼海外事業担当
|
|
平成27年４月
|
ノジマ取締役兼執行役営業開発部長
|
|
平成29年10月
|
ノジマ取締役兼常務執行役営業開発部長（現任）
|
|
（注）３
|
39
|
|
取締役
|
―
|
福 田 浩一郎
|
昭和45年５月６日生
|
|
平成６年４月
|
ノジマ入社
|
|
平成17年１月
|
ノジママーケティング本部ＭＫグループエリア長
|
|
平成22年３月
|
ノジマ店舗運営管理部第２ブロック長
|
|
平成23年４月
|
ノジマ店舗運営管理第二部長
|
|
平成23年６月
|
ノジマ執行役店舗運営管理第二部長
|
|
平成24年６月
|
ノジマ取締役兼執行役店舗運営管理第二部長
|
|
平成24年10月
|
ノジマ取締役兼執行役店舗運営管理部長
|
|
平成26年４月
|
ノジマ取締役兼執行役人事総務部長
|
|
平成27年３月
|
アイ・ティー・エックス株式会社取締役
|
|
平成28年８月
|
ノジマ取締役兼執行役販買推進部長（現任）
|
|
（注）３
|
66
|
|
取締役
|
―
|
鍋 島 賢 一
|
昭和49年４月22日生
|
|
平成８年６月
|
株式会社リンリン入社
|
|
平成10年４月
|
ノジマ転籍
|
|
平成17年８月
|
ノジママーケティング本部第二ＭＫグループエリア長
|
|
平成18年４月
|
ノジマ販売本部販売推進部家電販売グループ長
|
|
平成21年３月
|
ノジマＡＶ家電販売推進部長
|
|
平成21年６月
|
ノジマ執行役ＡＶ家電販売推進部長
|
|
平成23年８月
|
ノジマ執行役販売推進部長
|
|
平成25年６月
|
ノジマ取締役兼執行役ＡＶ情報家電推進部長
|
|
平成25年９月
|
ノジマ取締役兼執行役商品推進部長
|
|
平成27年４月
|
ノジマ取締役兼執行役家電ＡＶ商品推進部長
|
|
平成29年４月
|
ノジマ取締役兼執行役家電ソリューション推進部長
|
|
平成30年３月
|
ノジマ取締役兼執行役情報ソリューション推進部長（現任）
|
|
（注）３
|
58
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数（千株）
|
|
取締役
|
―
|
山 崎 淳
|
昭和26年10月８日生
|
|
平成21年４月
|
ノジマ入社
|
|
平成22年４月
|
ノジマ財務経理部連結財務グループ長
|
|
平成26年７月
|
株式会社ビジネスグランドワークス取締役
|
|
平成27年４月
|
ノジマ執行役財務経理部長
|
|
平成27年４月
|
株式会社ノジマステラスポーツクラブ監査役（現任）
|
|
平成27年６月
|
西日本モバイル株式会社（現アイ・ティー・エックス株式会社）監査役
|
|
平成28年３月
|
アイ・ティー・エックス株式会社監査役（現任）
|
|
平成29年６月
|
ノジマ取締役兼執行役財務経理部長（現任）
|
|
平成30年４月
|
株式会社アップビート監査役（現任）
|
|
（注）３
|
８
|
|
取締役
|
―
|
城 所 俊 雄
|
昭和53年３月13日生
|
|
平成13年４月
|
ノジマ入社
|
|
平成22年４月
|
ノジマ店舗運営管理部エリア長
|
|
平成24年10月
|
ノジマ店舗運営管理第一部ブロック長
|
|
平成26年10月
|
ノジマ執行役店舗運営部長
|
|
平成27年10月
|
ノジマ執行役販買推進部長
|
|
平成28年８月
|
ノジマ執行役人事総務部長
|
|
平成30年６月
|
ノジマ取締役兼執行役人事総務部長（現任）
|
|
（注）３
|
18
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数（千株）
|
|
取締役
|
―
|
星 名 光 男
|
昭和17年10月13日生
|
|
昭和41年３月
|
株式会社岡田屋入社
|
|
平成６年５月
|
ジャスコ株式会社（現イオン株式会社）取締役
|
|
平成12年５月
|
同社専務取締役
|
|
平成12年11月
|
ウエルシア関東株式会社監査役
|
|
平成15年５月
|
イオン株式会社専務執行役
|
|
平成16年５月
|
同社常任顧問
|
|
平成17年６月
|
株式会社やまや社外取締役
|
|
平成19年６月
|
ノジマ社外取締役（現任）
|
|
平成24年11月
|
株式会社アベルネット社外取締役
|
|
平成25年11月
|
株式会社雪国まいたけ代表取締役社長
|
|
平成27年３月
|
チムニー株式会社社外取締役
|
|
平成27年４月
|
株式会社ノジマステラスポーツクラブ取締役（現任）
|
|
平成27年６月
|
西日本モバイル株式会社（現アイ・ティー・エックス株式会社）監査役（現任）
|
|
平成27年６月
|
株式会社ジオビットモバイル（現株式会社アップビート）監査役（現任）
|
|
平成28年10月
|
アイ・ティー・エックス株式会社監査役（現任）
|
|
平成29年４月
|
ニフティ株式会社監査役（現任）
|
|
（注）３
|
24
|
|
取締役
|
―
|
久夛良木 健
|
昭和25年８月２日生
|
|
昭和50年４月
|
ソニー株式会社入社
|
|
平成５年11月
|
株式会社ソニー・コンピュータエンタテインメント取締役
|
|
平成11年４月
|
同社代表取締役社長
|
|
平成12年６月
|
ソニー株式会社取締役
|
|
平成15年４月
|
同社取締役副社長
|
|
平成18年12月
|
株式会社ソニー・コンピュータエンタテインメント代表取締役会長兼グループＣＥＯ
|
|
平成19年６月
|
同社名誉会長
|
|
平成19年６月
|
ソニー株式会社シニア・テクノロジーアドバイザー（現任）
|
|
平成21年10月
|
サイバーアイ・エンタテインメント株式会社代表取締役社長（現任）
|
|
平成22年３月
|
楽天株式会社社外取締役（現任）
|
|
平成23年６月
|
ノジマ社外取締役（現任）
|
|
平成26年６月
|
株式会社マーベラス社外取締役
|
|
（注）３
|
16
|
|
取締役
|
―
|
経 沢 香保子
|
昭和48年４月23日生
|
|
平成９年４月
|
株式会社リクルート入社
|
|
平成10年８月
|
エイ・ワイ・エー・ネットワーク株式会社入社
|
|
平成11年９月
|
楽天株式会社入社
|
|
平成12年４月
|
トレンダーズ株式会社代表取締役社長
|
|
平成26年10月
|
株式会社カラーズ（現株式会社キッズライン）代表取締役社長（現任）
|
|
平成27年６月
|
ノジマ社外取締役（現任）
|
|
（注）３
|
―
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数（千株）
|
|
取締役
|
―
|
阿久津 聡
|
昭和41年７月11日生
|
|
平成10年５月
|
カリフォルニア大学バークレー校経営博士（Ｐｈ.Ｄ.）
|
|
平成10年12月
|
一橋大学商学部専任講師
|
|
平成12年４月
|
同大学院国際企業戦略研究科専任講師
|
|
平成13年６月
|
同大学院国際企業戦略研究科助教授
※平成19年助教授から准教授へ名称変更
|
|
平成18年６月
|
ニフティ株式会社社外取締役
|
|
平成20年10月
|
情報・システム研究機構国立情報学研究所連携研究部門客員准教授
|
|
平成22年３月
|
株式会社大塚家具社外取締役（現任）
|
|
平成22年４月
|
一橋大学大学院国際企業戦略研究科教授
|
|
平成22年４月
|
情報・システム研究機構国立情報学研究所連携研究部門客員教授
|
|
平成25年９月
|
株式会社アダストリアホールディングス（現株式会社アダストリア）社外取締役（現任）
|
|
平成29年６月
|
ノジマ社外取締役（現任）
|
|
平成30年４月
|
一橋大学大学院経営管理研究科教授（現任）
|
|
（注）３
|
―
|
|
取締役
|
―
|
郡 谷 大 輔
|
昭和45年８月29日生
|
|
平成５年４月
|
通商産業省（現経済産業省）入省
|
|
平成８年４月
|
通商産業省資源エネルギー庁原子力発電訟務室室長補佐
|
|
平成10年４月
|
通商産業省産業政策局新規産業課課長補佐
|
|
平成12年10月
|
法務省民事局付（商法・会社法担当）
|
|
平成19年９月
|
第一東京弁護士会登録
西村あさひ法律事務所入所
同事務所パートナー弁護士（現任）
|
|
平成29年６月
|
ノジマ社外取締役（現任）
|
|
（注）３
|
―
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数（千株）
|
|
取締役
|
―
|
池 田 純
|
昭和51年１月23日生
|
|
平成12年４月
|
住友商事株式会社入社
|
|
平成13年10月
|
株式会社博報堂入社
|
|
平成17年９月
|
有限会社プラスＪ代表取締役
|
|
平成19年１月
|
株式会社ディー・エヌ・エー入社
|
|
平成21年４月
|
同社執行役員マーケティング・コミュニケーション室長
|
|
平成22年４月
|
株式会社エブリスタ代表取締役社長
|
|
平成23年12月
|
株式会社ＤｅＮＡベイスターズ代表取締役社長
|
|
平成28年６月
|
大戸屋ホールディングス社外取締役（現任）
|
|
平成28年12月
|
公益社団法人日本プロサッカーリーグ特任理事（現任）
|
|
平成29年３月
|
株式会社リブセンス社外取締役（現任）
|
|
平成29年４月
|
明治大学学長特任補佐兼スポーツアドミニストレーター（現任）
|
|
平成29年４月
|
公益財団法人日本ラグビーフットボール協会特任理事
|
|
平成29年６月
|
ノジマ社外取締役（現任）
|
|
平成30年１月
|
スポーツ庁参与（現任）
|
|
平成30年４月
|
公益財団法人日本プロサッカーリーグアドバイザー（現任）
|
|
（注）３
|
―
|
|
取締役
|
―
|
平 本 和 生
|
昭和20年10月16日生
|
|
昭和44年４月
|
株式会社東京放送（現株式会社東京放送ホールディングス）入社
|
|
平成11年６月
|
同社報道局長
|
|
平成15年６月
|
同社取締役
|
|
平成17年６月
|
同社常務取締役
|
|
平成20年６月
|
同社専務取締役
|
|
平成21年６月
|
株式会社ＢＳ－ＴＢＳ代表取締役社長
|
|
平成26年６月
|
同社取締役会長（現任）
|
|
平成28年６月
|
日本貸金業協会公益理事（現任）
|
|
平成29年６月
|
株式会社ケーユーホールディングス社外取締役（現任）
|
|
平成30年６月
|
ノジマ社外取締役（現任）
|
|
（注）３
|
―
|
|
取締役
|
―
|
髙 見 和 徳
|
昭和29年６月12日生
|
|
昭和53年４月
|
松下電器産業株式会社（現パナソニック株式会社）入社
|
|
平成10年12月
|
同社電化・住設社経営企画室長
|
|
平成14年１月
|
松下冷機株式会社冷蔵庫事業部長
|
|
平成16年６月
|
松下電器産業株式会社（現パナソニック株式会社）ナショナルマーケティング本部長
|
|
平成21年４月
|
同社常務役員、ホームアプライアンス社社長、ライティング社担当
|
|
平成24年４月
|
同社代表取締役専務、アプライアンス社社長
|
|
平成27年４月
|
同社代表取締役副社長日本地域担当、ＣＳ担当、デザイン担当
|
|
平成27年６月
|
株式会社エフエム東京社外取締役（現任）
|
|
平成30年６月
|
ノジマ社外取締役（現任）
|
|
（注）３
|
―
|
|
計
|
801
|
（注）１．取締役星名光男、久夛良木健、経沢香保子、阿久津聡、郡谷大輔、池田純、平本和生、髙見和徳の各氏は社外取締役であります。
２．ノジマは指名委員会等設置会社であります。委員会体制については次のとおりであります。
指名委員会 委員長 温盛元
委員 野島廣司、野島亮司、星名光男、久夛良木健、経沢香保子、郡谷大輔
監査委員会 委員長 星名光男
委員 阿久津聡、久夛良木健、経沢香保子
報酬委員会 委員長 城所俊雄
委員 野島廣司、野島亮司、星名光男、久夛良木健、阿久津聡、池田純
３．取締役の任期は、平成30年６月15日開催の定時株主総会終結の時から、平成31年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．取締役兼代表執行役副社長野島亮司は、取締役兼代表執行役社長（ＣＥＯ）野島廣司の長男であります。
（２） 執行役の状況
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
代表執行役
|
社長（ＣＥＯ）
|
野 島 廣 司
|
(１) 取締役の状況参照
|
|
（注）１
|
476
|
|
代表執行役
|
副社長
|
野 島 亮 司
|
(１) 取締役の状況参照
|
|
（注）１
|
95
|
|
常務執行役
|
営業開発部長
|
温 盛 元
|
(１) 取締役の状況参照
|
|
（注）１
|
39
|
|
執行役
|
販買推進部長
|
福 田 浩一郎
|
(１) 取締役の状況参照
|
|
（注）１
|
66
|
|
執行役
|
情報ソリューション推進部長
|
鍋 島 賢 一
|
(１) 取締役の状況参照
|
|
（注）１
|
58
|
|
執行役
|
財務経理部長
|
山 崎 淳
|
(１) 取締役の状況参照
|
|
（注）１
|
８
|
|
執行役
|
人事総務部長
|
城 所 俊 雄
|
（１）取締役の状況参照
|
同左
|
（注）１
|
18
|
|
執行役
|
モバイルコミュニケーション推進部次長
|
大 嶽 友 洋
|
昭和56年９月22日生
|
|
平成15年10月
|
株式会社テレマックス入社
|
|
平成22年４月
|
ソロン株式会社転籍
|
|
平成23年10月
|
ノジマ店舗運営管理第一部ブロック長
|
|
平成25年12月
|
ノジマモバイルコミュニケーション推進部第１グループ長
|
|
平成26年４月
|
ノジマモバイルコミュニケーション推進部第１部長
|
|
平成26年10月
|
ノジマモバイルコミュニケーション推進部次長
|
|
平成27年10月
|
ノジマ執行役モバイルコミュニケーション推進部次長（現任）
|
|
（注）１
|
16
|
|
執行役
|
ＩＴシステム部長
|
多 田 雅 哉
|
昭和55年１月30日生
|
|
平成17年12月
|
ノジマ入社
|
|
平成23年８月
|
ノジマＩＴ戦略部システムグループ次長
|
|
平成24年４月
|
ノジマＩＴ戦略部システムグループ長
|
|
平成28年10月
|
ノジマＩＴシステム部長
|
|
平成29年４月
|
ノジマ執行役ＩＴシステム部長（現任）
|
|
平成29年６月
|
ニフティ株式会社取締役（現任）
|
|
平成30年４月
|
株式会社ノジマインフォテック代表取締役社長（現任）
|
|
（注）１
|
12
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
執行役
|
販買戦略部長
|
富 所 貴 生
|
昭和62年１月20日生
|
|
平成21年４月
|
ノジマ入社
|
|
平成27年４月
|
ノジマＩＴ戦略事業部
物流ソリューショングループ長
|
|
平成28年８月
|
ノジマ販買戦略部長
|
|
平成29年10月
|
ノジマ執行役販買戦略部長（現任）
|
|
（注）１
|
１
|
|
執行役
|
家電ＡＶソリューション推進部長
|
河原﨑 利 彦
|
昭和40年９月15日生
|
|
平成11年１月
|
ノジマ入社
|
|
平成16年４月
|
ノジママーケティング本部ＭＫグループエリア長
|
|
平成19年10月
|
ノジマ第二接客販売部長
|
|
平成20年５年
|
ノジマ店舗運営管理部長
|
|
平成22年６月
|
ノジマＡＶ家電販売推進部長
|
|
平成24年４月
|
ノジマ家電商品グループ長
|
|
平成28年８月
|
ノジマ季節商品グループ長
|
|
平成29年４月
|
季節ＡＶソリューション推進部長
|
|
平成30年３月
|
ノジマ執行役家電ＡＶソリューション推進部長（現任）
|
|
（注）１
|
22
|
|
計
|
813
|
（注）１．執行役の任期は、平成30年６月15日の定時株主総会終結後最初に開催された取締役会終結の時から、平成31年３月期に係る定時株主総会終結後最初に開催される取締役会終結の時までであります。
２．取締役兼代表執行役副社長野島亮司は、取締役兼代表執行役社長（ＣＥＯ）野島廣司の長男であります。
2017年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
（１）取締役の状況
役職の異動
|
新役名
|
新職名
|
旧役名
|
旧職名
|
氏名
|
異動年月日
|
|
取締役兼
常務執行役
|
営業開発部長
|
取締役兼
執行役
|
営業開発部長
|
温盛 元
|
平成29年10月１日
|
（２）執行役の状況
新任執行役
|
役名
|
職名
|
氏名
（生年月日）
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
就任年月日
|
|
執行役
|
販買戦略
部長
|
富所 貴生
(昭和62年１月20日)
|
平成21年４月
|
ノジマ入社
|
(注)
|
1,500
|
平成29年10月１日
|
|
平成27年４月
|
ノジマIT戦略事業部
物流ソリューショングループ長
|
|
平成28年８月
|
ノジマ販買戦略部長
|
|
平成29年10月
|
ノジマ執行役販買戦略部長（現任）
|
（注）執行役の任期は、平成30年３月期に係る定時株主総会終結後最初に開催される取締役会終結の時までであ ります。
（３）異動後の役員の男女別人数及び女性の比率
男性18名 女性１名 （役員のうち女性の比率5.3％）
2017年3月31日決算時
５ 【役員の状況】
男性17名 女性１名 （役員のうち女性の比率5.6％）
（１） 取締役の状況
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数（千株）
|
|
取締役
|
―
|
野 島 廣 司
|
昭和26年１月12日生
|
昭和48年４月
|
有限会社野島電気商会
（現ノジマ）入社
|
（注）３
|
441
|
|
昭和53年８月
|
ノジマ取締役
|
|
平成３年１月
|
ノジマ専務取締役
|
|
平成６年７月
|
ノジマ代表取締役社長
|
|
平成14年５月
|
ノジマ代表取締役社長（ＣＥＯ）兼執行役員管理統括本部長
|
|
平成15年６月
|
ノジマ取締役兼代表執行役社長
（ＣＥＯ）兼管理統括本部長
|
|
平成17年５月
|
ノジマ取締役兼代表執行役社長
（ＣＥＯ）
|
|
平成18年４月
|
ノジマ取締役兼代表執行役会長
（ＣＥＯ）
|
|
平成19年４月
|
ノジマ取締役兼代表執行役会長
（ＣＥＯ）兼管理本部長
|
|
平成19年６月
|
ノジマ取締役兼代表執行役会長兼社長（ＣＥＯ）
|
|
平成20年６月
|
ノジマ取締役兼代表執行役社長
（ＣＥＯ）（現任）
|
|
平成23年12月
|
西日本モバイル株式会社取締役
|
|
平成26年２月
|
株式会社ノジマステラスポーツクラブ取締役（現任）
|
|
平成26年３月
|
株式会社ジオビットモバイル取締役
|
|
平成27年３月
|
アイ・ティー・エックス株式会社取締役
|
|
平成29年４月
|
アイ・ティー・エックス株式会社代表取締役社長（現任）
|
|
平成29年４月
|
ニフティ株式会社取締役（現任）
|
|
取締役
|
―
|
野 島 亮 司
|
昭和54年１月24日生
|
平成17年１月
|
株式会社イーネット・ジャパン入社
|
（注）３
|
79
|
|
平成20年１月
|
同社代表取締役社長
|
|
平成20年10月
|
ノジマ入社
|
|
平成23年10月
|
ノジマＩＴ戦略事業部長
|
|
平成24年６月
|
ノジマ執行役ＩＴ戦略事業部長
|
|
平成25年６月
|
ノジマ取締役兼執行役ＩＴ戦略事業部長
|
|
平成26年４月
|
ノジマ取締役兼常務執行役ＩＴ戦略事業部長
|
|
平成27年３月
|
アイ・ティー・エックス株式会社取締役（現任）
|
|
平成28年10月
|
ノジマ取締役兼執行役副社長（現任）
|
|
平成29年４月
|
西日本モバイル株式会社取締役（現任）
|
|
平成29年４月
|
株式会社ジオビットモバイル取締役（現任）
|
|
平成29年４月
|
ニフティ株式会社取締役
|
|
平成29年６月
|
ニフティ株式会社取締役副社長（現任）
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数（千株）
|
|
取締役
|
―
|
福 田 浩一郎
|
昭和45年５月６日生
|
平成６年４月
|
ノジマ入社
|
（注）３
|
56
|
|
平成17年１月
|
ノジママーケティング本部ＭＫグループエリア長
|
|
平成22年３月
|
ノジマ店舗運営管理部第２ブロック長
|
|
平成23年４月
|
ノジマ店舗運営管理第二部長
|
|
平成23年６月
|
ノジマ執行役店舗運営管理第二部長
|
|
平成24年６月
|
ノジマ取締役兼執行役店舗運営管理第二部長
|
|
平成24年10月
|
ノジマ取締役兼執行役店舗運営管理部長
|
|
平成26年４月
|
ノジマ取締役兼執行役人事総務部長
|
|
平成27年３月
|
アイ・ティー・エックス株式会社取締役
|
|
平成28年８月
|
ノジマ取締役兼執行役販買推進部長（現任）
|
|
取締役
|
―
|
鍋 島 賢 一
|
昭和49年４月22日生
|
平成８年６月
|
株式会社リンリン入社
|
（注）３
|
56
|
|
平成10年４月
|
ノジマ転籍
|
|
平成17年８月
|
ノジママーケティング本部第二ＭＫグループエリア長
|
|
平成18年４月
|
ノジマ販売本部販売推進部家電販売グループ長
|
|
平成21年３月
|
ノジマＡＶ家電販売推進部長
|
|
平成21年６月
|
ノジマ執行役ＡＶ家電販売推進部長
|
|
平成22年10月
|
ノジマ執行役ＡＶ家電情報推進部長
|
|
平成23年８月
|
ノジマ執行役販売推進部長
|
|
平成24年４月
|
ノジマ執行役ＡＶ情報推進部長
|
|
平成24年10月
|
ノジマ執行役ＡＶ情報家電推進部長
|
|
平成25年６月
|
ノジマ取締役兼執行役ＡＶ情報家電推進部長
|
|
平成25年９月
|
ノジマ取締役兼執行役商品推進部長
|
|
平成27年４月
|
Nojima(Cambodia)Co.,Ltd.代表
|
|
平成27年４月
|
ノジマ取締役兼執行役家電ＡＶ商品推進部長
|
|
平成29年４月
|
ノジマ取締役兼執行役家電ソリューション推進部長（現任）
|
|
取締役
|
―
|
温 盛 元
|
昭和47年５月14日生
|
平成８年４月
|
ノジマ入社
|
（注）３
|
29
|
|
平成17年４月
|
ノジマ経営企画グループ長
|
|
平成17年６月
|
ノジマ執行役
|
|
平成18年４月
|
ノジマ執行役総務企画グループ長
|
|
平成19年２月
|
ノジマ執行役管理本部人事総務統括兼総務企画グループ長
|
|
平成19年６月
|
ノジマ執行役人事総務部長兼総務グループ長
|
|
平成23年10月
|
ノジマ営業支援グループ長
|
|
平成24年10月
|
ノジマ営業開発部長
|
|
平成25年５月
|
ノジマ執行役営業開発部長
|
|
平成25年７月
|
Nojima(Cambodia)Co.,Ltd.代表
|
|
平成26年６月
|
ノジマ取締役兼執行役営業開発部長兼海外事業担当
|
|
平成27年４月
|
ノジマ取締役兼執行役営業開発部長（現任）
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数（千株）
|
|
取締役
|
―
|
荻 原 正 也
|
昭和32年８月26日生
|
昭和55年４月
|
日商岩井株式会社（現双日株式会社）入社
|
（注）３
|
30
|
|
平成15年４月
|
アイ・ティー・テレコム株式会社業務本部副本部長
|
|
平成15年12月
|
同社取締役
|
|
平成21年４月
|
アイ・ティー・エックス株式会社常務執行役員テレコム事業本部副本部長
|
|
平成21年６月
|
同社取締役
|
|
平成21年12月
|
同社常務執行役員テレコム事業本部長
|
|
平成22年６月
|
同社代表取締役社長
|
|
平成27年６月
|
ノジマ取締役（現任）
|
|
平成29年４月
|
アイ・ティー・エックス株式会社取締役会長
|
|
平成29年４月
|
ニフティ株式会社取締役
|
|
平成29年５月
|
アイ・ティー・エックス株式会社取締役（現任）
|
|
平成29年６月
|
ニフティ株式会社代表取締役社長（現任）
|
|
取締役
|
―
|
山 崎 淳
|
昭和26年10月８日生
|
平成21年４月
|
ノジマ入社
|
（注）３
|
８
|
|
平成22年４月
|
ノジマ財務経理部連結財務グループ長
|
|
平成26年７月
|
株式会社ビジネスグランドワークス取締役
|
|
平成27年４月
|
ノジマ執行役財務経理部長（現任）
|
|
平成27年４月
|
株式会社ノジマステラスポーツクラブ監査役（現任）
|
|
平成27年６月
|
西日本モバイル株式会社監査役
|
|
平成28年３月
|
アイ・ティー・エックス株式会社監査役（現任）
|
|
平成29年６月
|
ノジマ取締役兼執行役財務経理部長（現任）
|
|
取締役
|
―
|
野 尻 幸 宏
|
昭和34年９月13日生
|
昭和58年４月
|
ニチメン株式会社（現双日株式会社）入社
|
（注）３
|
―
|
|
平成12年３月
|
ニチメンテレコム株式会社営業推進第一部長
|
|
平成17年６月
|
アイ・ティー・テレコム株式会社取締役首都圏支社長
|
|
平成21年４月
|
アイ・ティー・エックス株式会社常務執行役員首都圏支社長
|
|
平成22年７月
|
同社専務執行役員テレコム事業本部長
|
|
平成23年６月
|
同社取締役専務執行役員テレコム事業本部長
|
|
平成27年７月
|
同社執行役員テレコム第１営業本部長
|
|
平成28年４月
|
同社執行役員テレコム第１東日本営業本部長
|
|
平成29年４月
|
同社常務取締役（現任）
|
|
平成29年６月
|
ノジマ取締役（現任）
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数（千株）
|
|
取締役
|
―
|
星 名 光 男
|
昭和17年10月13日生
|
昭和41年３月
|
株式会社岡田屋入社
|
（注）３
|
16
|
|
平成６年５月
|
ジャスコ株式会社（現イオン株式会社）取締役
|
|
平成12年５月
|
同社専務取締役
|
|
平成12年11月
|
ウエルシア関東株式会社監査役
|
|
平成15年５月
|
イオン株式会社専務執行役
|
|
平成16年５月
|
同社常任顧問
|
|
平成17年６月
|
株式会社やまや社外取締役（現任）
|
|
平成19年６月
|
ノジマ社外取締役（現任）
|
|
平成24年11月
|
株式会社アベルネット社外取締役
|
|
平成25年11月
|
株式会社雪国まいたけ代表取締役社長
|
|
平成27年３月
|
チムニー株式会社社外取締役
|
|
平成27年４月
|
株式会社ノジマステラスポーツクラブ取締役（現任）
|
|
平成27年６月
|
西日本モバイル株式会社監査役（現任）
|
|
平成27年６月
|
株式会社ジオビットモバイル監査役（現任）
|
|
平成28年10月
|
アイ・ティー・エックス株式会社監査役（現任）
|
|
平成29年４月
|
ニフティ株式会社監査役（現任）
|
|
取締役
|
―
|
久夛良木 健
|
昭和25年８月２日生
|
昭和50年４月
|
ソニー株式会社入社
|
（注）３
|
８
|
|
平成５年11月
|
株式会社ソニー・コンピュータエンタテインメント取締役
|
|
平成11年４月
|
同社代表取締役社長
|
|
平成12年６月
|
ソニー株式会社取締役
|
|
平成15年４月
|
同社取締役副社長
|
|
平成18年12月
|
株式会社ソニー・コンピュータエンタテインメント代表取締役会長兼グループＣＥＯ
|
|
平成19年６月
|
同社名誉会長
|
|
平成19年６月
|
ソニー株式会社シニア・テクノロジーアドバイザー（現任）
|
|
平成21年10月
|
サイバーアイ・エンタテインメント株式会社代表取締役社長（現任）
|
|
平成22年３月
|
楽天株式会社社外取締役（現任）
|
|
平成23年６月
|
ノジマ社外取締役（現任）
|
|
平成26年６月
|
株式会社マーベラス社外取締役
|
|
取締役
|
―
|
経 沢 香保子
|
昭和48年４月23日生
|
平成９年４月
|
株式会社リクルート入社
|
（注）３
|
―
|
|
平成10年８月
|
エイ・ワイ・エー・ネットワーク株式会社入社
|
|
平成11年９月
|
楽天株式会社入社
|
|
平成12年４月
|
トレンダーズ株式会社代表取締役社長
|
|
平成26年10月
|
株式会社カラーズ（現株式会社キッズライン）代表取締役社長（現任）
|
|
平成27年６月
|
ノジマ社外取締役（現任）
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数（千株）
|
|
取締役
|
―
|
吉 松 文 雄
|
昭和28年９月26日生
|
昭和54年４月
|
熊本日日新聞社入社
|
（注）３
|
―
|
|
昭和62年１月
|
株式会社三菱銀行（現株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行）入行
|
|
平成10年５月
|
同行新宿南口支店長
|
|
平成21年１月
|
三菱ＵＦＪ証券株式会社（現三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券株式会社）執行役員企画管理本部副本部長
|
|
平成22年５月
|
三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券株式会社常務取締役企画管理本部長
三菱ＵＦＪ証券ホールディングス株式会社常務執行役員経営企画部・財務企画部担当
|
|
平成24年６月
|
国際投信投資顧問株式会社代表取締役社長
|
|
平成26年６月
|
同社代表取締役会長
|
|
平成27年７月
|
三菱ＵＦＪ証券ホールディングス株式会社顧問
|
|
平成28年６月
|
ノジマ社外取締役（現任）
|
|
取締役
|
―
|
阿久津 聡
|
昭和41年７月11日生
|
平成10年５月
|
カリフォルニア大学バークレー校経営博士（Ｐｈ.Ｄ.）
|
（注）３
|
―
|
|
平成10年12月
|
一橋大学商学部専任講師
|
|
平成12年４月
|
同大学院国際企業戦略研究科専任講師
|
|
平成13年６月
|
同大学院国際企業戦略研究科助教授
※平成19年助教授から准教授へ名称変更
|
|
平成18年６月
|
ニフティ株式会社社外取締役
|
|
平成20年10月
|
情報・システム研究機構国立情報学研究所連携研究部門客員准教授
|
|
平成22年３月
|
株式会社大塚家具社外取締役（現任）
|
|
平成22年４月
|
一橋大学大学院国際企業戦略研究科教授（現任）
|
|
平成22年４月
|
情報・システム研究機構国立情報学研究所連携研究部門客員教授
|
|
平成25年９月
|
株式会社アダストリアホールディングス（現株式会社アダストリア）社外取締役（現任）
|
|
平成29年６月
|
ノジマ社外取締役（現任）
|
|
取締役
|
―
|
郡 谷 大 輔
|
昭和45年８月29日生
|
平成５年４月
|
通商産業省（現経済産業省）入賞
|
（注）３
|
―
|
|
平成８年４月
|
通商産業省資源エネルギー庁原子力発電訟務室室長補佐
|
|
平成10年４月
|
通商産業省産業政策局新規産業課課長補佐
|
|
平成12年10月
|
法務省民事局付（商法・会社法担当）
|
|
平成19年９月
|
第一東京弁護士会登録
西村あさひ法律事務所入所
同事務所パートナー弁護士（現任）
|
|
平成29年６月
|
ノジマ社外取締役（現任）
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数（千株）
|
|
取締役
|
―
|
池 田 純
|
昭和51年１月23日生
|
平成12年４月
|
住友商事株式会社入社
|
（注）３
|
―
|
|
平成13年10月
|
株式会社博報堂入社
|
|
平成17年９月
|
有限会社プラスＪ代表取締役
|
|
平成19年１月
|
株式会社ディー・エヌ・エー入社
|
|
平成21年４月
|
同社執行役員マーケティング・コミュニケーション室長
|
|
平成22年４月
|
株式会社エブリスタ代表取締役社長
|
|
平成23年12月
|
株式会社ＤｅＮＡベイスターズ代表取締役社長
|
|
平成28年６月
|
大戸屋ホールディングス社外取締役（現任）
|
|
平成28年12月
|
公益社団法人日本プロサッカーリーグ特任理事（現任）
|
|
平成29年３月
|
株式会社リブセンス社外取締役（現任）
|
|
平成29年４月
|
明治大学学長特任補佐兼スポーツアドミニストレーター（現任）
|
|
平成29年４月
|
公益財団法人日本ラグビーフットボール協会特任理事（現任）
|
|
平成29年６月
|
ノジマ社外取締役（現任）
|
|
計
|
723
|
（注）１．取締役星名光男、久夛良木健、経沢香保子、吉松文雄、阿久津聡、郡谷大輔、池田純の各氏は社外取締役であります。
２．ノジマは指名委員会等設置会社であります。委員会体制については次のとおりであります。
指名委員会 委員長 福田浩一郎
委員 野島廣司、野島亮司、星名光男、久夛良木健、経沢香保子、吉松文雄
監査委員会 委員長 星名光男
委員 吉松文雄、阿久津聡、郡谷大輔
報酬委員会 委員長 野島亮司
委員 野島廣司、星名光男、久夛良木健、吉松文雄
３．取締役の任期は、平成29年６月16日開催の定時株主総会終結の時から、平成30年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．取締役兼執行役副社長野島亮司は、取締役兼代表執行役社長（ＣＥＯ）野島廣司の長男であります。
（２） 執行役の状況
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
代表執行役
|
社長（ＣＥＯ）
|
野 島 廣 司
|
(１) 取締役の状況参照
|
同左
|
（注）１
|
441
|
|
執行役
|
副社長
|
野 島 亮 司
|
(１) 取締役の状況参照
|
同左
|
（注）１
|
79
|
|
執行役
|
販買推進部長
|
福 田 浩一郎
|
(１) 取締役の状況参照
|
同左
|
（注）１
|
56
|
|
執行役
|
家電ソリューション推進部長
|
鍋 島 賢 一
|
(１) 取締役の状況参照
|
同左
|
（注）１
|
56
|
|
執行役
|
営業開発部長
|
温 盛 元
|
(１) 取締役の状況参照
|
同左
|
（注）１
|
29
|
|
執行役
|
財務経理部長
|
山 崎 淳
|
(１) 取締役の状況参照
|
同左
|
（注）１
|
８
|
|
執行役
|
人事総務部長
|
城 所 俊 雄
|
昭和53年３月13日生
|
平成13年４月
|
ノジマ入社
|
（注）１
|
14
|
|
平成22年４月
|
ノジマ店舗運営管理部エリア長
|
|
平成24年10月
|
ノジマ店舗運営管理第一部ブロック長
|
|
平成26年10月
|
ノジマ執行役店舗運営部長
|
|
平成27年10月
|
ノジマ執行役販買推進部長
|
|
平成28年８月
|
ノジマ執行役人事総務部長（現任）
|
|
執行役
|
モバイルコミュニケーション推進部次長
|
大 嶽 友 洋
|
昭和56年９月22日生
|
平成15年10月
|
株式会社テレマックス入社
|
（注）１
|
９
|
|
平成22年４月
|
ソロン株式会社転籍
|
|
平成23年10月
|
ノジマ店舗運営管理第一部ブロック長
|
|
平成25年12月
|
ノジマモバイルコミュニケーション推進部第１グループ長
|
|
平成26年４月
|
ノジマモバイルコミュニケーション推進部第１部長
|
|
平成26年10月
|
ノジマモバイルコミュニケーション推進部次長
|
|
平成27年10月
|
ノジマ執行役モバイルコミュニケーション推進部次長（現任）
|
|
執行役
|
ＩＴシステム部長
|
多 田 雅 哉
|
昭和55年１月30日生
|
平成17年12月
|
ノジマ入社
|
（注）１
|
６
|
|
平成23年８月
|
ノジマＩＴ戦略部システムグループ次長
|
|
平成24年４月
|
ノジマＩＴ戦略部システムグループ長
|
|
平成28年10月
|
ノジマＩＴシステム部長
|
|
平成29年４月
|
ノジマ執行役ＩＴシステム部長（現任）
|
|
平成29年６月
|
ニフティ株式会社取締役（現任）
|
|
計
|
699
|
（注）１．執行役の任期は、平成29年６月16日の定時株主総会終結後最初に開催された取締役会終結の時から、平成30年３月期に係る定時株主総会終結後最初に開催される取締役会終結の時までであります。
２．取締役兼執行役副社長野島亮司は、取締役兼代表執行役社長（ＣＥＯ）野島廣司の長男であります。
2016年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
（１) 取締役の状況
役職の異動
|
新役名
|
新職名
|
旧役名
|
旧職名
|
氏名
|
異動年月日
|
|
取締役兼
執行役
|
販買推進部第一部長
|
取締役兼
執行役
|
人事総務部長
|
福田 浩一郎
|
平成28年８月16日
|
|
取締役
|
―
|
取締役兼
執行役
|
販買企画部長
|
山内 渉
|
平成28年８月16日
|
（２）執行役の状況
役職の異動
|
新役名
|
新職名
|
旧役名
|
旧職名
|
氏名
|
異動年月日
|
|
執行役
|
人事総務部長
|
執行役
|
販買推進部第一部長
|
城所 俊雄
|
平成28年８月16日
|
|
取締役兼
執行役副社長
|
―
|
取締役兼
常務執行役
|
IT戦略事業部長
|
野島 亮司
|
平成28年10月１日
|
|
取締役兼
常務執行役
|
モバイルコミュニケーション推進部長
|
取締役兼
執行役
|
モバイルコミュニケーション推進部長
|
石坂 洋三
|
平成28年10月１日
|
2016年9月30日決算時
２【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
（１) 取締役の状況
役職の異動
|
新役名
|
新職名
|
旧役名
|
旧職名
|
氏名
|
異動年月日
|
|
取締役兼
執行役
|
販買推進部第一部長
|
取締役兼
執行役
|
人事総務部長
|
福田 浩一郎
|
平成28年８月16日
|
|
取締役
|
―
|
取締役兼
執行役
|
販買企画部長
|
山内 渉
|
平成28年８月16日
|
（２）執行役の状況
役職の異動
|
新役名
|
新職名
|
旧役名
|
旧職名
|
氏名
|
異動年月日
|
|
執行役
|
人事総務部長
|
執行役
|
販買推進部第一部長
|
城所 俊雄
|
平成28年８月16日
|
2016年3月31日決算時
５ 【役員の状況】
男性17名 女性１名 （役員のうち女性の比率5.6％）
（１） 取締役の状況
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数（千株） |
取締役 | ― | 野 島 廣 司 | 昭和26年１月12日生 | 昭和48年４月 | 有限会社野島電気商会
（現ノジマ）入社 | （注）３ | 441 |
昭和53年８月 | ノジマ取締役 |
平成３年１月 | ノジマ専務取締役 |
平成６年７月 | ノジマ代表取締役社長 |
平成14年５月 | ノジマ代表取締役社長（ＣＥＯ）兼執行役員管理統括本部長 |
平成15年６月 | ノジマ取締役兼代表執行役社長
（ＣＥＯ）兼管理統括本部長 |
平成17年５月 | ノジマ取締役兼代表執行役社長
（ＣＥＯ） |
平成18年４月 | ノジマ取締役兼代表執行役会長
（ＣＥＯ） |
平成19年４月 | ノジマ取締役兼代表執行役会長
（ＣＥＯ）兼管理本部長 |
平成19年６月 | ノジマ取締役兼代表執行役会長兼社長（ＣＥＯ） |
平成20年６月 | ノジマ取締役兼代表執行役社長
（ＣＥＯ）（現任） |
平成23年12月 | 西日本モバイル株式会社取締役（現任） |
平成26年２月 | 株式会社ノジマステラスポーツクラブ取締役（現任） |
平成26年３月 | 株式会社ジオビットモバイル取締役（現任） |
平成27年３月 | アイ・ティー・エックス株式会社取締役（現任） |
取締役 | ― | 野 島 亮 司 | 昭和54年１月24日生 | 平成17年１月 | 株式会社イーネット・ジャパン入社 | （注）３ | 79 |
平成20年１月 | 同社代表取締役社長 |
平成20年10月 | ノジマ入社 |
平成23年10月 | ノジマＩＴ戦略事業部長 |
平成24年６月 | ノジマ執行役ＩＴ戦略事業部長 |
平成25年６月 | ノジマ取締役兼執行役ＩＴ戦略事業部長 |
平成26年４月 | ノジマ取締役兼常務執行役ＩＴ戦略事業部長（現任） |
平成27年３月 | アイ・ティー・エックス株式会社取締役（現任） |
取締役 | ― | 福 田 浩一郎 | 昭和45年５月６日生 | 平成６年４月 | ノジマ入社 | （注）３ | 46 |
平成17年１月 | ノジママーケティング本部ＭＫグループエリア長 |
平成22年３月 | ノジマ店舗運営管理部第２ブロック長 |
平成23年４月 | ノジマ店舗運営管理第二部長 |
平成23年６月 | ノジマ執行役店舗運営管理第二部長 |
平成24年６月 | ノジマ取締役兼執行役店舗運営管理第二部長 |
平成24年10月 | ノジマ取締役兼執行役店舗運営管理部長 |
平成26年４月 | ノジマ取締役兼執行役人事総務部長（現任） |
平成27年３月 | アイ・ティー・エックス株式会社取締役（現任） |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数（千株） |
取締役 | ― | 鍋 島 賢 一 | 昭和49年４月22日生 | 平成８年６月 | 株式会社リンリン入社 | （注）３ | 27 |
平成10年４月 | ノジマ転籍 |
平成17年８月 | ノジママーケティング本部第二ＭＫグループエリア長 |
平成18年４月 | ノジマ販売本部販売推進部家電販売グループ長 |
平成21年３月 | ノジマＡＶ家電販売推進部長 |
平成21年６月 | ノジマ執行役ＡＶ家電販売推進部長 |
平成22年10月 | ノジマ執行役ＡＶ家電情報推進部長 |
平成23年８月 | ノジマ執行役販売推進部長 |
平成24年４月 | ノジマ執行役ＡＶ情報推進部長 |
平成24年10月 | ノジマ執行役ＡＶ情報家電推進部長 |
平成25年６月 | ノジマ取締役兼執行役ＡＶ情報家電推進部長 |
平成25年９月 | ノジマ取締役兼執行役商品推進部長 |
平成27年４月 | Nojima(Cambodia)Co.,Ltd.代表 （現任） |
平成27年４月 | ノジマ取締役兼執行役家電ＡＶ商品推進部長（現任） |
取締役 | ― | 温 盛 元 | 昭和47年５月14日生 | 平成８年４月 | ノジマ入社 | （注）３ | 29 |
平成17年４月 | ノジマ経営企画グループ長 |
平成17年６月 | ノジマ執行役 |
平成18年４月 | ノジマ執行役総務企画グループ長 |
平成19年２月 | ノジマ執行役管理本部人事総務統括兼総務企画グループ長 |
平成19年６月 | ノジマ執行役人事総務部長兼総務グループ長 |
平成23年10月 | ノジマ営業支援グループ長 |
平成24年10月 | ノジマ営業開発部長 |
平成25年５月 | ノジマ執行役営業開発部長 |
平成25年７月 | Nojima(Cambodia)Co.,Ltd.代表 |
平成26年６月 | ノジマ取締役兼執行役営業開発部長兼海外事業担当 |
平成27年４月 | ノジマ取締役兼執行役営業開発部長（現任） |
取締役 | ― | 山 内 渉 | 昭和25年８月２日生 | 平成17年６月 | 株式会社真電取締役経営企画室長 | （注）３ | 26 |
平成19年３月 | ノジマ執行役真電事業部経営企画グループ長 |
平成19年６月 | ノジマ執行役企画管理部経営管理グループ長 |
平成20年４月 | ノジマ執行役販売企画部企画グループ長 |
平成20年10月 | ノジマ執行役販売企画部長 |
平成22年６月 | ノジマ取締役兼執行役販売企画部長 |
平成25年６月 | ノジマ取締役兼執行役販売サポート部長 |
平成26年２月 | 株式会社ノジマステラスポーツクラブ代表取締役社長（現任） |
平成26年４月 | ノジマ取締役 |
平成26年７月 | 株式会社ビジネスグランドワークス監査役（現任） |
平成27年４月 | ノジマ取締役兼執行役販売企画部長 |
平成27年10月 | ノジマ取締役兼執行役販買企画部長（現任） |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数（千株） |
取締役 | ― | 石 坂 洋 三 | 昭和22年７月４日生 | 平成９年２月 | 株式会社富士銀行支店部参事役 | （注）３ | 96 |
平成11年９月 | ノジマ顧問 |
平成12年８月 | ノジマ執行役員人事部長 |
平成13年７月 | ノジマ取締役 |
平成14年６月 | ノジマ常勤監査役 |
平成15年６月 | ノジマ取締役 |
平成20年３月 | ノジマ取締役兼ソロン株式会社常務取締役販売推進部長 |
平成23年10月 | ノジマ取締役兼執行役モバイルコミュニケーション推進部長 |
平成23年12月 | 西日本モバイル株式会社
取締役（現任） |
平成26年４月 | ノジマ取締役モバイルコミュニケーション推進部管掌 |
平成26年10月 | ノジマ取締役兼執行役モバイルコミュニケーション推進部長（現任） |
平成27年６月 | 株式会社ジオビットモバイル取締役（現任） |
取締役 | ― | 荻 原 正 也 | 昭和32年８月26日生 | 昭和55年４月 | 日商岩井株式会社（現双日株式会社）入社 | （注）３ | ― |
平成15年４月 | アイ・ティー・テレコム株式会社業務本部副本部長 |
平成15年12月 | 同社取締役 |
平成21年４月 | アイ・ティー・エックス株式会社常務執行役員テレコム事業本部副本部長 |
平成21年６月 | 同社取締役 |
平成21年12月 | 同社常務執行役員テレコム事業本部長 |
平成22年６月 | 同社代表取締役社長(現任) |
平成27年６月 | ノジマ取締役(現任) |
取締役 | ― | 星 名 光 男 | 昭和17年10月13日生 | 昭和41年３月 | 株式会社岡田屋入社 | （注）３ | 16 |
平成６年５月 | ジャスコ株式会社（現イオン株式会社）取締役 |
平成12年５月 | 同社専務取締役 |
平成12年11月 | ウエルシア関東株式会社監査役 |
平成15年５月 | イオン株式会社専務執行役 |
平成16年５月 | 同社常任顧問 |
平成17年６月 | 株式会社やまや社外取締役（現任） |
平成19年６月 | ノジマ社外取締役（現任） |
平成24年11月 | 株式会社アベルネット社外取締役（現任） |
平成25年11月 | 株式会社雪国まいたけ代表取締役社長 |
平成27年３月 | チムニー株式会社社外取締役 |
平成27年４月 | 株式会社ノジマステラスポーツクラブ社外取締役（現任） |
平成27年６月 | 西日本モバイル株式会社監査役（現任） |
平成27年６月 | 株式会社ジオビットモバイル監査役（現任） |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数（千株） |
取締役 | ― | 久夛良木 健 | 昭和25年８月２日生 | 昭和50年４月 | ソニー株式会社入社 | （注）３ | ― |
平成５年11月 | 株式会社ソニー・コンピュータエンタテインメント取締役 |
平成11年４月 | 同社代表取締役社長 |
平成12年６月 | ソニー株式会社取締役 |
平成15年４月 | 同社取締役副社長 |
平成18年12月 | 株式会社ソニー・コンピュータエンタテインメント代表取締役会長兼グループＣＥＯ |
平成19年６月 | 同社名誉会長 |
平成19年６月 | ソニー株式会社シニア・テクノロジーアドバイザー（現任） |
平成21年10月 | サイバーアイ・エンタテインメント株式会社代表取締役社長（現任） |
平成22年３月 | 楽天株式会社社外取締役（現任） |
平成23年６月 | ノジマ社外取締役（現任） |
平成26年６月 | 株式会社マーベラス社外取締役 |
取締役 | ― | 野 村 秀 樹 | 昭和19年10月14日生 | 昭和43年４月 | 日本電信電話公社入社 | （注）３ | ― |
平成８年６月 | エヌ・ティ・ティ移動通信網株式会社取締役営業推進部長 |
平成10年６月 | 同社常務取締役千葉支店長 |
平成12年６月 | 株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ（現株式会社ＮＴＴドコモ）常務取締役営業本部長 |
平成14年６月 | 株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ東海（現株式会社ＮＴＴドコモ）代表取締役社長 |
平成17年６月 | ドコモ・サービス株式会社（現株式会社ドコモＣＳ）代表取締役社長 |
平成24年６月 | ノジマ社外取締役（現任） |
取締役 | ― | 吉 留 真 | 昭和26年９月29日生 | 昭和49年４月 | 大和証券株式会社入社 | （注）３ | ― |
平成16年６月 | 大和証券エスエムビーシー株式会社常務取締役 |
平成18年４月 | 大和証券エスエムビーシー株式会社代表取締役専務取締役
株式会社大和証券グループ本社専務執行役 |
平成19年４月 | 大和証券エスエムビーシー株式会社代表取締役社長 株式会社大和証券グループ本社取締役兼代表執行役副社長 |
平成22年１月 | 大和証券キャピタル・マーケッツ株式会社代表取締役社長 株式会社大和証券グループ本社取締役兼代表執行役副社長 |
平成23年４月 | 大和証券キャピタル・マーケッツ株式会社取締役会長 株式会社大和証券グループ本社取締役 |
平成24年４月 | 大和証券株式会社特別顧問兼株式会社大和総研ビジネス・イノベーション取締役会長 |
平成25年６月 | 株式会社東京金融取引所社外取締役（現任） |
平成26年４月 | 株式会社大和総研ビジネス・イノベーション特別顧問 |
平成26年６月 | 株式会社かんぽ生命保険社外取締役（現任） |
平成27年６月 | ノジマ社外取締役（現任） |
平成28年４月 | 大和証券株式会社顧問（現任） |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数（千株） |
取締役 | ― | 麻 生 光 洋 | 昭和24年６月26日生 | 昭和50年４月 | 検事任官 | （注）３ | ― |
平成17年１月 | 法務省保護局長 |
平成18年６月 | 福岡地方検察庁検事正 |
平成19年６月 | 名古屋地方検察庁検事正 |
平成22年５月 | 法務総合研究所長 |
平成22年10月 | 福岡高等検察庁検事長 |
平成24年10月 | 弁護士登録 |
平成25年４月 | 法政大学法科大学院兼任教授（現任） |
平成25年５月 | 法務省難民審査参与員（現任） |
平成25年６月 | 住友化学株式会社社外監査役（現任） |
平成26年６月 | 株式会社ユー・エス・エス社外取締役（現任） |
平成27年６月 | ノジマ社外取締役（現任） |
取締役 | ― | 経 沢 香保子 | 昭和48年４月23日生 | 平成９年４月 | 株式会社リクルート入社 | （注）３ | ― |
平成10年８月 | エイ・ワイ・エー・ネットワーク株式会社入社 |
平成11年９月 | 楽天株式会社入社 |
平成12年４月 | トレンダーズ株式会社代表取締役社長 |
平成26年10月 | 株式会社カラーズ代表取締役社長（現任） |
平成27年６月 | ノジマ社外取締役（現任） |
取締役 | ― | 吉 松 文 雄 | 昭和28年９月26日生 | 昭和54年４月 | 熊本日日新聞社入社 | （注）３ | ― |
昭和62年１月 | 株式会社三菱銀行（現株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行）入行 |
平成10年５月 | 同行新宿南口支店長 |
平成21年１月 | 三菱ＵＦＪ証券株式会社（現三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券株式会社）執行役員企画管理本部副本部長 |
平成22年５月 | 三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券株式会社常務取締役企画管理本部長
三菱ＵＦＪ証券ホールディングス株式会社常務執行役員経営企画部・財務企画部担当 |
平成24年６月 | 国際投信投資顧問株式会社代表取締役社長 |
平成26年６月 | 同社代表取締役会長 |
平成27年７月 | 三菱ＵＦＪ証券ホールディングス株式会社顧問 |
平成28年６月 | ノジマ社外取締役（現任） |
計 | 761 |
（注）１．取締役星名光男、久夛良木健、野村秀樹、吉留真、麻生光洋、経沢香保子、吉松文雄の各氏は社外取締役であります。
２．ノジマは指名委員会等設置会社であります。委員会体制については次のとおりであります。
指名委員会 委員長 野島亮司
委員 野島廣司、石坂洋三、星名光男、久夛良木健、野村秀樹、経沢香保子
監査委員会 委員長 星名光男
委員 吉留真、麻生光洋、吉松文雄
報酬委員会 委員長 福田浩一郎
委員 野島廣司、星名光男、久夛良木健、吉留真
３．取締役の任期は、平成28年６月23日開催の定時株主総会終結の時から、平成29年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．取締役兼常務執行役野島亮司は、取締役兼代表執行役社長（ＣＥＯ）野島廣司の長男であります。
（２） 執行役の状況
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数
（千株） |
代表執行役 | 社長（ＣＥＯ） | 野 島 廣 司 | (１) 取締役の状況参照 | 同左 | （注）１ | 441 |
常務執行役 | ＩＴ戦略事業部長 | 野 島 亮 司 | (１) 取締役の状況参照 | 同左 | （注）１ | 79 |
執行役 | 人事総務部長 | 福 田 浩一郎 | (１) 取締役の状況参照 | 同左 | （注）１ | 46 |
執行役 | 家電ＡＶ商品推進部長 | 鍋 島 賢 一 | (１) 取締役の状況参照 | 同左 | （注）１ | 27 |
執行役 | 営業開発部長 | 温 盛 元 | (１) 取締役の状況参照 | 同左 | （注）１ | 29 |
執行役 | 販買企画部長 | 山 内 渉 | (１) 取締役の状況参照 | 同左 | （注）１ | 26 |
執行役 | モバイルコミュニケーション推進部長 | 石 坂 洋 三 | (１) 取締役の状況参照 | 同左 | （注）１ | 96 |
執行役 | 販買推進部長 | 城 所 俊 雄 | 昭和53年３月13日生 | 平成13年４月 | ノジマ入社 | （注）１ | 12 |
平成22年４月 | ノジマ店舗運営管理部エリア長 |
平成24年10月 | ノジマ店舗運営管理第一部ブロック長 |
平成26年10月 | ノジマ執行役店舗運営部長 |
平成27年10月 | ノジマ執行役販買推進部長（現任） |
執行役 | 財務経理部長 | 山 崎 淳 | 昭和26年10月８日生 | 平成21年４月 | ノジマ入社 | （注）１ | ３ |
平成22年４月 | ノジマ財務経理部連結財務グループ長 |
平成26年７月 | 株式会社ビジネスグランドワークス取締役（現任） |
平成27年４月 | ノジマ執行役財務経理部長（現任） |
平成27年４月 | 株式会社ノジマステラスポーツクラブ監査役（現任） |
平成27年６月 | 西日本モバイル株式会社監査役（現任） |
平成28年３月 | アイ・ティー・エックス株式会社監査役（現任） |
執行役 | モバイルコミュニケーション推進部次長 | 大 嶽 友 洋 | 昭和56年９月22日生 | 平成15年10月 | 株式会社テレマックス入社 | （注）１ | ６ |
平成22年４月 | ソロン株式会社転籍 |
平成23年10月 | ノジマ店舗運営管理第一部ブロック長 |
平成25年12月 | ノジマモバイルコミュニケーション推進部第１グループ長 |
平成26年４月 | ノジマモバイルコミュニケーション推進部第１部長 |
平成26年10月 | ノジマモバイルコミュニケーション推進部次長 |
平成27年10月 | ノジマ執行役モバイルコミュニケーション推進部次長（現任） |
計 | 768 |
（注）１．執行役の任期は、平成28年６月23日の定時株主総会終結後最初に開催された取締役会終結の時から、平成29年３月期に係る定時株主総会終結後最初に開催される取締役会終結の時までであります。
２．取締役兼常務執行役野島亮司は、取締役兼代表執行役社長（ＣＥＯ）野島廣司の長男であります。
2015年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
（１）新任役員
役名 | 職名 | 氏名 （生年月日） | 略歴 | 任期 | 所有株式数 （千株） | 就任年月日 |
執行役 | モバイルコミュニケーション推進部次長 | 大嶽 友洋 (昭和56年９月22日) | 平成15年10月 | ノジマ入社 | (注) | ６ | 平成27年10月１日 |
平成22年10月 | ノジマ子会社ソロン株式会社店舗運営管理部部長 |
平成23年10月 | ノジマ店舗運営管理第二部通信担当部長 |
平成25年12月 | ノジマモバイルコミュニケーション推進部グループ長 |
平成27年10月 | ノジマ執行役モバイルコミュニケーション推進部次長（現任） |
（注）執行役の任期は、平成28年３月期に係る定時株主総会終結後最初に開催される取締役会終結の時までであります。
（２）退任役員
役名 | 職名 | 氏名 | 退任年月日 |
執行役 | モバイルコミュニケーション推進部次長 | 久留 正教 | 平成27年９月30日 |
（３）異動後の役員の男女別人数及び女性の比率
男性17名 女性１名 （役員のうち女性の比率5.6％）
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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