カッパ・クリエイト(7421)の株価チャート カッパ・クリエイト(7421)の業績 親会社と関係会社
① 役員一覧
2026年６月22日（有価証券報告書提出日）現在のカッパ・クリエイトの役員の状況は、以下のとおりです。
男性4名 女性3名 （役員のうち女性の比率42.9％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 |
|
代表取締役社長 |
山角 豪 |
1978年８月23日生 |
2000年５月 株式会社すかいらーく（現株式会社すかいらーくホールディングス）入社 2015年６月 同社 店舗開発政策グループディレクター 2017年５月 ニラックス株式会社 取締役 2018年１月 株式会社ダイナミクス入社 CSO（経営企画室長） 2018年６月 株式会社シュゼット入社 外販営業部長兼カサネオ営業部長 2020年５月 株式会社アトム入社 顧問 2020年６月 同社 代表取締役社長 2022年６月 カッパ・クリエイト 取締役 2022年10月 カッパ・クリエイト 代表取締役社長（現任） |
１年(注)２． |
9,000株 |
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取締役 |
福谷 史郎 |
1979年３月18日生 |
2001年４月 カッパ・クリエイト 入社 2021年９月 カッパ・クリエイト 経営企画部長 2023年３月 カッパ・クリエイト 管理統括部長 2024年４月 カッパ・クリエイト 経営戦略本部長（現任） 2025年６月 カッパ・クリエイト 取締役（現任） |
１年(注)２． |
1,498株 |
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取締役 |
河本 拓也 |
1965年10月２日生 |
1988年４月 アサヒビール株式会社入社 2007年９月 同社 商品開発第二部 部長 2010年９月 同社 お客様生活文化研究所 所長 2011年７月 アサヒグループホールディングス株式会社 お客様生活文化研究所 所長 2012年９月 和光堂株式会社 開発本部担当部長 2013年９月 同社 マーケティング部 部長 2016年１月 アサヒグループ食品株式会社 和光堂マーケティング部 部長 2017年９月 アサヒビール株式会社 監査部 担当部長 2018年４月 同社 監査部 理事 部長 2022年１月 アサヒグループジャパン株式会社 監査部 理事 2022年３月 アサヒグループ食品株式会社 常勤監査役 2023年３月 アサヒビール株式会社 常勤監査役（現任） 2023年６月 カッパ・クリエイト 社外取締役（現任） |
１年(注)１．２． |
-株 |
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取締役 （監査等委員） |
角田 朗 |
1961年９月15日生 |
1989年３月 株式会社ロッテリア入社 2006年８月 カッパ・クリエイト入社 教育部次長 2011年４月 カッパ・クリエイト 総務部長 2017年１月 カッパ・クリエイト 内部監査室長 2024年６月 カッパ・クリエイト 取締役（監査等委員）（現任） |
２年(注)３． |
1,311株 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 |
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取締役 （監査等委員） |
才門 麻子 |
1960年６月22日生 |
1984年４月 株式会社髙島屋入社 1993年６月 同社 法人外商事業本部営業企画部課長 1995年５月 日本コカ・コーラ株式会社 リテールマーケティング本部次長 1997年６月 スターバックスコーヒージャパン株式会社 店舗運営部部長 2001年12月 ＢＰジャパン株式会社 シニアＭ＆Ａプロジェクトマネージャー 2003年１月 アメリカン・エキスプレスインターナショナル・インク 日本支社副社長 2008年２月 株式会社テイクアンドギヴ・ニーズ 取締役営業本部長 2010年８月 合同会社ユー・エス・ジェイ オペレーション本部フードサービス部部長 2012年12月 株式会社クラッセ・ドゥ・クラッセ 代表取締役社長（現任） 2015年６月 株式会社アトム 社外取締役 2015年６月 カッパ・クリエイト 社外取締役 2018年６月 カッパ・クリエイト 社外取締役（監査等委員）（現任） |
２年(注)１．３． |
-株 |
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取締役 （監査等委員） |
木村 敬子 |
1977年４月10日生 |
2002年４月 日興ソロモンスミスバーニー証券株式会社（現シティグループ証券株式会社）入社 調査部リサーチアナリスト 2005年12月 フィデリティ投信株式会社入社 調査部リサーチアナリスト 2013年３月 グーグル合同会社入社 広告営業部インダストリーアナリスト 2018年７月 同社 ブランドソリューション営業本部 統括部長 2024年４月 株式会社モニクル入社 執行役員 経営企画室長（現任） 2024年６月 カッパ・クリエイト 社外取締役（監査等委員）（現任） |
２年(注)１．３． |
-株 |
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取締役 （監査等委員） |
中西 麻理 |
1980年６月13日生 |
2005年４月 中央青山監査法人入所 2006年１月 新日本監査法人（現EY新日本有限責任監査法人）入所 2009年１月 HSKコンサルティング株式会社（現令和アカウンティン・ホールディングス株式会社）入所 2012年８月 中西麻理公認会計士事務所 所長（現任） 2021年７月 明星監査法人 代表社員（現任） 2022年７月 清水建設プライベートリート投資法人 監督役員（現任） 2024年６月 カッパ・クリエイト 社外取締役（監査等委員）（現任） 2025年８月 ERIホールディングス株式会社 社外監査役（現任） 2025年８月 日本ERI株式会社 監査役（現任） |
２年(注)１．３． |
-株 |
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計 |
11,809株 |
||||
（注）１．取締役河本拓也氏、才門麻子氏、木村敬子氏、中西麻理氏は社外取締役であります。
２．2025年６月20日開催の定時株主総会の終結の時からの任期であります。
３．2024年６月26日開催の定時株主総会の終結の時からの任期であります。
ロ．2026年６月24日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役（監査等委員である取締役を除く）３名選任の件」及び「監査等委員である取締役４名選任の件」を上程しており、当該決議が承認可決されますと、カッパ・クリエイトの役員の状況及びその任期は、以下のとおりとなる予定です。
尚、役員の役職については、当該定時株主総会の直後に開催が予定される取締役会の決議事項の内容（役職等）を含めて記載しています。
男性4名 女性3名 （役員のうち女性の比率42.9％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 |
|
代表取締役社長 |
山角 豪 |
1978年８月23日生 |
2000年５月 株式会社すかいらーく（現株式会社すかいらーくホールディングス）入社 2015年６月 同社 店舗開発政策グループディレクター 2017年５月 ニラックス株式会社 取締役 2018年１月 株式会社ダイナミクス入社 CSO（経営企画室長） 2018年６月 株式会社シュゼット入社 外販営業部長兼カサネオ営業部長 2020年５月 株式会社アトム入社 顧問 2020年６月 同社 代表取締役社長 2022年６月 カッパ・クリエイト 取締役 2022年10月 カッパ・クリエイト 代表取締役社長（現任） |
１年(注)２． |
9,000株 |
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取締役 |
福谷 史郎 |
1979年３月18日生 |
2001年４月 カッパ・クリエイト入社 2021年９月 カッパ・クリエイト 経営企画部長 2023年３月 カッパ・クリエイト 管理統括部長 2024年４月 カッパ・クリエイト 経営戦略本部長（現任） 2025年６月 カッパ・クリエイト 取締役（現任） |
１年(注)２． |
1,498株 |
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取締役 |
木村 敬子 |
1977年４月10日生 |
2002年４月 日興ソロモンスミスバーニー証券株式会社（現シティグループ証券株式会社）入社 調査部リサーチアナリスト 2005年12月 フィデリティ投信株式会社入社 調査部リサーチアナリスト 2013年３月 グーグル合同会社入社 広告営業部インダストリーアナリスト 2018年７月 同社 ブランドソリューション営業本部 統括部長 2024年４月 株式会社モニクル入社 執行役員 経営企画室長（現任） 2024年６月 カッパ・クリエイト 社外取締役（監査等委員） |
１年(注)１．２． |
-株 |
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取締役 （監査等委員） |
角田 朗 |
1961年９月15日生 |
1989年３月 株式会社ロッテリア入社 2006年８月 カッパ・クリエイト入社 教育部次長 2011年４月 カッパ・クリエイト 総務部長 2017年１月 カッパ・クリエイト 内部監査室長 2024年６月 カッパ・クリエイト 取締役（監査等委員）（現任） |
２年(注)３． |
1,311株 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 |
|
取締役 （監査等委員） |
中西 麻理 |
1980年６月13日生 |
2005年４月 中央青山監査法人入所 2006年１月 新日本監査法人（現EY新日本有限責任監査法人）入所 2009年１月 HSKコンサルティング株式会社（現令和アカウンティン・ホールディングス株式会社）入所 2012年８月 中西麻理公認会計士事務所 所長（現任） 2021年７月 明星監査法人 代表社員（現任） 2022年７月 清水建設プライベートリート投資法人 監督役員（現任） 2024年６月 カッパ・クリエイト 社外取締役（監査等委員）（現任） 2025年８月 ERIホールディングス株式会社 社外監査役（現任） 2025年８月 日本ERI株式会社 監査役（現任） |
２年(注)１．３． |
-株 |
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取締役 （監査等委員） |
高橋 説子 |
1967年４月13日生 |
1998年４月 コニカ株式会社（現コニカミノルタ株式会社）入社 2018年１月 EY Japan株式会社入社 2019年７月 同社 ブランドマーケティング＆コミュニケーションDirector 兼 EY Japanリージョナルチーフブランドオフィサー 2024年９月 コーチャルオフィス設立 2026年３月 株式会社コーチャル設立 代表取締役（現任） |
２年(注)１．３． |
-株 |
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取締役 （監査等委員） |
暮部 麻子 |
1971年８月10日生 |
2002年６月 ワタベウェディング株式会社入社 2015年５月 株式会社ナック入社 2022年４月 学校法人湘南工科大学 理事 2022年４月 ジャパンフードマネジメント株式会社代表取締役社長 2025年９月 学校法人東京芸術学園 理事長（現任） |
２年(注)１．３． |
-株 |
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計 |
11,809株 |
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（注）１．取締役木村敬子氏、中西麻理氏、高橋説子氏、暮部麻子氏は社外取締役であります。
２．2026年６月24日開催の定時株主総会の終結の時からの任期であります。
３．2026年６月24日開催の定時株主総会の終結の時からの任期であります。
② 社外役員の状況
2026年６月22日（有価証券報告書提出日）現在、カッパ・クリエイトの社外取締役は以下の４名であります。
河本拓也氏は、アサヒビール関連会社において長年業務に携わり、食品や飲食事業に関するマーケティングの豊富な経験と知見を有しており、社外取締役として、その経験と知見をカッパ・クリエイトの経営全般に活かした監督・助言等を期待できると判断したためです。カッパ・クリエイトは河本氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員（社外取締役）として届け出ております。
才門麻子氏は、企業経営の豊富な経験と知見を有しており、監査等委員である社外取締役として、その経験と知見をカッパ・クリエイトの経営全般に活かした監査・監督等が期待できると判断したため社外取締役といたしました。カッパ・クリエイトは才門氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員（社外取締役）として届け出ております。
木村敬子氏は、金融業界、インターネット関連業界において財務分析、企業価値評価、デジタルマーケティングに関する高度な経験と知見を有しており、直接会社の経営に関与された経験はありませんが、監査等委員である社外取締役として、その経験と知見をカッパ・クリエイトの経営全般に活かした監査・監督等が期待できると判断したため社外取締役といたしました。カッパ・クリエイトは木村氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員（社外取締役）として届け出ております。
中西麻理氏は、公認会計士・税理士として企業の会計監査・経営指導に従事され、財務・会計及び税務に関する高度な経験と知見を有しており、直接会社の経営に関与された経験はありませんが、監査等委員である社外取締役として、その経験と知見をカッパ・クリエイトの経営全般に活かした監査・監督等が期待できると判断したため社外取締役といたしました。カッパ・クリエイトは中西氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員（社外取締役）として届け出ております。
なお、カッパ・クリエイトは、2026年６月24日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として「取締役（監査等委員である取締役を除く）３名選任の件」及び「監査等委員である取締役４名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決された場合、カッパ・クリエイトの社外取締役は木村敬子氏、中西麻里氏のほか、以下の高橋説子氏、暮部麻子氏の４名となります。
高橋説子氏は、複数の業界において企業経営に携わった豊富な経験と知見を有していることから、監査等委員である社外取締役として、その経験と知見をカッパ・クリエイトの経営全般に活かした監査・監督が期待できると判断したため社外取締役といたしました。カッパ・クリエイトは高橋氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員（社外取締役）として届け出ております。
暮部麻子氏由は、サービス業界、小売業界、外食業界、ブライダル業界においてマーケティングに関する高度な知識と経験を有していることから、監査等委員である社外取締役として、その経験と知見をカッパ・クリエイトの経営全般に活かした監査・監督が期待できると判断したため社外取締役といたしました。カッパ・クリエイトは暮部氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員（社外取締役）として届け出ております。
カッパ・クリエイトの社外取締役はカッパ・クリエイトの独立性判断基準に基づき、カッパ・クリエイトと特別な利害関係はなく、独立した立場から会社の業務執行を監督することが可能であると考えております。
③ 社外取締役による監査又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査等委員会は会計監査人より監査方針、監査計画及び監査結果の説明報告を受けるとともに、適時に必要な情報交換、意見交換を行い、連携を保っております。また、内部監査室と監査等委員会は会計監査人の監査に適時立会い、さらに監査経過と結果を把握するため、四半期ごとの監査終了時に、会計処理上の問題点と改善点の説明、今後の会計基準の変更等の留意点について、報告を受け連携を図っております。
該当事項はありません。
① 役員一覧
イ．2025年６月19日（有価証券報告書提出日）現在のカッパ・クリエイトの役員の状況は、以下のとおりです。
男性5名 女性3名 （役員のうち女性の比率37.5％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 |
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代表取締役社長 |
山角 豪 |
1978年８月23日生 |
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１年 (注)２． |
6,000株 |
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取締役 |
石川 恵輔 |
1971年９月23日生 |
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１年 (注)２． |
3,000株 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
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取締役 |
久保田 令 |
1980年８月16日生 |
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１年 (注)２． |
6,000株 |
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取締役 （監査等委員） |
角田 朗 |
1961年９月15日生 |
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２年 (注)２． |
1,311株 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
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取締役 （監査等委員） |
才門 麻子 |
1960年６月22日生 |
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２年(注)１．２． |
-株 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
河本 拓也 |
1965年10月２日生 |
|
２年(注)１．３． |
-株 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
木村 敬子 |
1977年４月10日生 |
|
２年(注)１．２． |
-株 |
||||||||||||||||||||||||||
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取締役 （監査等委員） |
中西 麻理 |
1980年６月13日生 |
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２年(注)１．２． |
-株 |
||||||||||||||||||||||||||
|
計 |
16,311株 |
||||||||||||||||||||||||||||||
（注）１．取締役才門麻子氏、河本拓也氏、木村敬子氏、中西麻理氏は社外取締役であります。
２．2024年６月26日開催の定時株主総会の終結の時からの任期であります。
３．2023年６月22日開催の定時株主総会の終結の時からの任期であります。
ロ．2025年６月20日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役（監査等委員である取締役を除く）３名選任の件」を上程しており、当該決議が承認可決されますと、カッパ・クリエイトの役員の状況及びその任期は、以下のとおりとなる予定です。
尚、役員の役職については、当該定時株主総会の直後に開催が予定される取締役会の決議事項の内容（役職等）を含めて記載しています。
男性4名 女性3名 （役員のうち女性の比率42.9％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 |
|
代表取締役社長 |
山角 豪 |
1978年８月23日生 |
2000年５月 株式会社すかいらーく（現株式会社すかいらーくホールディングス）入社 2015年６月 同社 店舗開発政策グループディレクター 2017年５月 ニラックス株式会社 取締役 2018年１月 株式会社ダイナミクス入社 CSO（経営企画室長） 2018年６月 株式会社シュゼット入社 外販営業部長兼カサネオ営業部長 2020年５月 株式会社アトム入社 顧問 2020年６月 同社 代表取締役社長 2022年６月 カッパ・クリエイト 取締役 2022年10月 カッパ・クリエイト 代表取締役社長（現任） |
１年(注)２． |
6,000株 |
|
取締役 |
福谷 史郎 |
1979年３月18日生 |
2001年４月 カッパ・クリエイト 入社 2021年９月 カッパ・クリエイト 経営企画部長 2023年３月 カッパ・クリエイト 管理統括部長 2024年４月 カッパ・クリエイト 経営戦略本部長（現任） |
１年(注)２． |
498株 |
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取締役 |
河本 拓也 |
1965年10月２日生 |
1988年４月 アサヒビール株式会社入社 2007年９月 同社 商品開発第二部 部長 2010年９月 同社 お客様生活文化研究所 所長 2011年７月 アサヒグループホールディングス株式会社 お客様生活文化研究所 所長 2012年９月 和光堂株式会社 開発本部担当部長 2013年９月 同社 マーケティング部 部長 2016年１月 アサヒグループ食品株式会社 和光堂マーケティング部 部長 2017年９月 アサヒビール株式会社 監査部 担当部長 2018年４月 同社 監査部 理事 部長 2022年１月 アサヒグループジャパン株式会社 監査部 理事 2022年３月 アサヒグループ食品株式会社 常勤監査役 2023年３月 アサヒビール株式会社 常勤監査役（現任） 2023年６月 カッパ・クリエイト 社外取締役（現任） |
１年(注)１．２． |
-株 |
|
取締役 （監査等委員） |
角田 朗 |
1961年９月15日生 |
1989年３月 株式会社ロッテリア 入社 2006年８月 カッパ・クリエイト入社 教育部次長 2011年４月 カッパ・クリエイト 総務部長 2017年１月 カッパ・クリエイト 内部監査室長 2024年６月 カッパ・クリエイト 取締役（監査等委員）（現任） |
２年(注)３． |
1,311株 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 |
|
取締役 （監査等委員） |
才門 麻子 |
1960年６月22日生 |
1984年４月 株式会社髙島屋入社 1993年６月 同社 法人外商事業本部営業企画部課長 1995年５月 日本コカ・コーラ株式会社 リテールマーケティング本部次長 1997年６月 スターバックスコーヒージャパン株式会社 店舗運営部部長 2001年12月 ＢＰジャパン株式会社 シニアＭ＆Ａプロジェクトマネージャー 2003年１月 アメリカン・エキスプレスインターナショナル・インク 日本支社副社長 2008年２月 株式会社テイクアンドギヴ・ニーズ 取締役営業本部長 2010年８月 合同会社ユー・エス・ジェイ オペレーション本部フードサービス部部長 2012年12月 株式会社クラッセ・ドゥ・クラッセ 代表取締役社長（現任） 2015年６月 株式会社アトム 社外取締役 2015年６月 カッパ・クリエイト 社外取締役 2018年６月 カッパ・クリエイト 社外取締役（監査等委員）（現任） |
２年(注)１．３． |
-株 |
|
取締役 （監査等委員） |
木村 敬子 |
1977年４月10日生 |
2002年４月 日興ソロモンスミスバーニー証券株式会社（現シティグループ証券株式会社）入社 調査部リサーチアナリスト 2005年12月 フィデリティ投信株式会社入社 調査部リサーチアナリスト 2013年３月 グーグル合同会社入社 広告営業部インダストリーアナリスト 2018年７月 同社 ブランドソリューション営業本部 統括部長 2024年４月 株式会社モニクル入社 執行役員 経営企画室長（現任） |
２年(注)１．３． |
-株 |
|
取締役 （監査等委員） |
中西 麻理 |
1980年６月13日生 |
2005年４月 中央青山監査法人入所 2006年１月 新日本監査法人（現EY新日本有限責任監査法人）入所 2009年１月 HSKコンサルティング株式会社（現令和アカウンティン・ホールディングス株式会社）入所 2012年８月 中西麻理公認会計士事務所 所長（現任） 2021年７月 明星監査法人 代表社員（現任） 2022年７月 清水建設プライベートリート投資法人 監督役員（現任） |
２年(注)１．３． |
-株 |
|
計 |
7,809株 |
||||
（注）１．取締役河本拓也氏、才門麻子氏、木村敬子氏、中西麻理氏は社外取締役であります。
２．2025年６月20日開催の定時株主総会の終結の時からの任期であります。
３．2024年６月26日開催の定時株主総会の終結の時からの任期であります。
② 社外役員の状況
2025年６月19日（有価証券報告書提出日）現在、カッパ・クリエイトの社外取締役は４名であります。
才門麻子氏は、企業経営の豊富な経験と知見を有しており、監査等委員である社外取締役として、その経験と知見をカッパ・クリエイトの経営全般に活かした監督・助言等が期待できると判断したため社外取締役といたしました。カッパ・クリエイトは才門氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員（社外取締役）として届け出ております。
河本拓也氏は、アサヒビール関連会社において長年業務に携わり、食品や飲食事業に関するマーケティングの豊富な経験と知見を有しており、監査等委員である社外取締役として、その経験と知見をカッパ・クリエイトの経営全般に活かした監督・助言等を期待できると判断したためです。カッパ・クリエイトは河本氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員（社外取締役）として届け出ております。
木村敬子氏は、金融業界、インターネット関連業界において財務分析、企業価値評価、デジタルマーケティングに関する高度な経験と知見を有しており、監査等委員である社外取締役として、その経験と知見をカッパ・クリエイトの経営全般に活かした監督・助言等が期待できると判断したため社外取締役といたしました。カッパ・クリエイトは木村氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員（社外取締役）として届け出ております。
中西麻理氏は、公認会計士・税理士として企業の会計監査・経営指導に従事され、財務・会計及び税務に関する高度な経験と知見を有しており、監査等委員である社外取締役として、その経験と知見をカッパ・クリエイトの経営全般に活かした監督・助言等が期待できると判断したため社外取締役といたしました。カッパ・クリエイトは中西氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員（社外取締役）として届け出ております。
なお、カッパ・クリエイトの社外取締役はカッパ・クリエイトの独立性判断基準に基づき、カッパ・クリエイトと特別な利害関係はなく、独立した立場から会社の業務執行を監督することが可能であると考えております。
カッパ・クリエイトは、2025年６月20日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として「取締役（監査等委員である取締役を除く）３名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されると、社外取締役 河本拓也氏が監査等委員である取締役を退任し、監査等委員でない取締役として就任しますが、上記社外役員の状況に変更はありません。
③ 社外取締役による監査又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査等委員会は会計監査人より監査方針、監査計画及び監査結果の説明報告を受けるとともに、適時に必要な情報交換、意見交換を行い、連携を保っております。また、内部監査室と監査等委員会は会計監査人の監査に適時立会い、さらに監査経過と結果を把握するため、四半期ごとの監査終了時に、会計処理上の問題点と改善点の説明、今後の会計基準の変更等の留意点について、報告を受け連携を図っております。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性5名 女性3名 （役員のうち女性の比率37.5％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 |
||||||||||||||||||||
|
代表取締役社長 |
山角 豪 |
1978年８月23日生 |
|
１年 (注)２． |
3,000株 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
石川 恵輔 |
1971年９月23日生 |
|
１年 (注)２． |
2,000株 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
久保田 令 |
1980年８月16日生 |
|
１年 (注)２． |
4,000株 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
角田 朗 |
1961年９月15日生 |
|
２年 (注)３． |
1,311株 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
才門 麻子 |
1960年６月22日生 |
|
２年(注)１．３． |
－株 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
河本 拓也 |
1965年10月２日生 |
|
２年(注)１．３． |
－株 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 |
||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
木村 敬子 |
1977年４月10日生 |
|
２年(注)１．３． |
－株 |
||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
中西 麻理 |
1980年６月13日生 |
|
２年(注)１．３． |
－株 |
||||||||||||
|
計 |
10,311株 |
||||||||||||||||
（注）１．取締役才門麻子氏、河本拓也氏、木村敬子氏、中西麻理氏は社外取締役であります。
２．2024年６月26日開催の定時株主総会の終結の時からの任期であります。
３．監査等委員である取締役の任期は、選任後２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までとする。
② 社外役員の状況
カッパ・クリエイトの社外取締役は４名であります。
才門麻子氏は、多種業界における会社経営者としての豊富な経験と知見を有しており、監査等委員である社外取締役として、その経験をカッパ・クリエイトの経営全般に活かした監査・監督が期待できると判断したため社外取締役といたしました。カッパ・クリエイトは才門氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員（社外取締役）として届け出ております。
河本拓也氏は、アサヒビール関連会社において長年業務に携わり、食品や飲食事業に関するマーケティング知識と知見を有しており、監査等委員である社外取締役として、その経験をカッパ・クリエイトの経営全般に活かした監督・助言等を期待できると判断したためです。カッパ・クリエイトは河本氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員（社外取締役）として届け出ております。
木村敬子氏は、金融業界、インターネット関連業界において財務分析、企業価値評価、デジタルマーケティングに関する高度な知識と経験を有しており、監査等委員である社外取締役として、その経験をカッパ・クリエイトの経営全般に活かした監査・監督が期待できると判断したため社外取締役といたしました。カッパ・クリエイトは木村氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員（社外取締役）として届け出ております。
中西麻理氏は、公認会計士・税理士として企業の会計監査・経営指導に従事され、財務・会計及び税務に関する高度な知識と経験を有しており、監査等委員である社外取締役として、その経験をカッパ・クリエイトの経営全般に活かした監査・監督が期待できると判断したため社外取締役といたしました。カッパ・クリエイトは中西氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員（社外取締役）として届け出ております。
なお、カッパ・クリエイトの社外取締役はカッパ・クリエイトの独立性判断基準に基づき、カッパ・クリエイトと特別な利害関係はなく、独立した立場から会社の業務執行を監督することが可能であると考えております。
③ 社外取締役による監査又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査等委員会は会計監査人より監査方針、監査計画及び監査結果の説明報告を受けるとともに、適時に必要な情報交換、意見交換を行い、連携を保っております。また、内部監査室と監査等委員会は会計監査人の監査に適時立会い、さらに監査経過と結果を把握するため、四半期ごとの監査終了時に、会計処理上の問題点と改善点の説明、今後の会計基準の変更等の留意点について、報告を受け連携を図っております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性6名 女性1名 （役員のうち女性の比率14.3％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 |
||||||||||||||||||||
|
代表取締役社長 |
山角 豪 |
1978年８月23日生 |
|
１年 (注)２． |
－株 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
石川 恵輔 |
1971年９月23日生 |
|
１年 (注)２． |
1,000株 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
久保田 令 |
1980年８月16日生 |
|
１年 (注)２． |
2,000株 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
筒井 泰宏 |
1960年６月25日生 |
|
２年 (注)３． |
－株 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
才門 麻子 |
1960年６月22日生 |
|
２年(注)１．３． |
－株 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 (監査等委員) |
河合 宏幸 |
1961年11月19日生 |
|
２年(注)１．３． |
1,300株 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
河本 拓也 |
1965年10月2日生 |
|
２年(注)１．３． |
－株 |
||||||||||||||||||||||||||
|
計 |
4,300株 |
||||||||||||||||||||||||||||||
（注）１．取締役才門麻子氏、河合宏幸氏、河本拓也氏は社外取締役であります。
２．2023年６月22日開催の定時株主総会の終結の時からの任期であります。
３．監査等委員である取締役の任期は、選任後２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までとする。
② 社外役員の状況
カッパ・クリエイトの社外取締役は３名であります。
才門麻子氏は、多種業界における会社経営者としての豊富な経験と知見を有しており、監査等委員である社外取締役として、その経験をカッパ・クリエイトの経営全般に活かした監査・監督が期待できると判断したため社外取締役といたしました。カッパ・クリエイトは才門氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員（社外取締役）として届け出ております。
河合宏幸氏は、社外取締役又は社外監査役となること以外の方法で会社の経営に関与したことはありませんが、公認会計士・税理士として企業の会計監査・経営指導に従事され、財務・会計及び税務に関する高度な知識と経験を有していることに加え、上場企業の社外監査役としてコーポレートガバナンスの一翼を担われた経験から、監査等委員である社外取締役として有益な提言・助言を頂くことが期待できると判断したため社外取締役といたしました。カッパ・クリエイトは河合氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員（社外取締役）として届け出ております。
河本拓也氏は、アサヒビール関連会社において長年業務に携わり、食品や飲食事業に関するマーケティング知識と知見を有しており、監査等委員である社外取締役として、その経験をカッパ・クリエイトのマーケティング戦略等に関して監督・助言等を期待できると判断したためです。カッパ・クリエイトは河本氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員（社外取締役）として届け出ております。
なお、カッパ・クリエイトの社外取締役はカッパ・クリエイトの独立性判断基準に基づき、カッパ・クリエイトと特別な利害関係はなく、独立した立場から会社の業務執行を監督することが可能であると考えております。
③ 社外取締役による監査又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査等委員会は会計監査人より監査方針、監査計画及び監査結果の説明報告を受けると共に、適時に必要な情報交換、意見交換を行い、連携を保っております。また、内部監査室と監査等委員会は会計監査人の監査に適時立会い、さらに監査経過と結果を把握するため、四半期毎の監査終了時に、会計処理上の問題点と改善点の説明、今後の会計基準の変更等の留意点について、報告を受け連携を図っております。
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
（１）新任役員
該当事項はありません。
（２）退任役員
|
役職名 |
氏名 |
退任年月日 |
|
代表取締役社長 |
田邊 公己 |
2022年10月３日 |
（３）役員の異動
|
新役職名 |
旧役職名 |
氏名 |
異動年月日 |
|
代表取締役社長 |
取締役 |
山角 豪 |
2022年10月３日 |
|
(退任) |
代表取締役社長 |
田邊 公己 |
2022年10月３日 |
カッパ・クリエイトは、前代表取締役である田邊公己より2022年10月３日に代表取締役社長及び取締役の辞任の申し出があったことから、取締役会においてこれを受理することと致しました。また、カッパ・クリエイトは同日の2022年10月３日開催の臨時取締役会において、株式会社アトム代表取締役社長 山角 豪が下記のとおりカッパ・クリエイトの代表取締役社長に就任する件について承認可決致しました。
＜対象取締役 兼務内容＞
|
対象取締役 |
兼任先の会社・役職 |
|
代表取締役社長 山角 豪 |
株式会社アトム（コード：7412 東証スタンダード、名証メイン） 代表取締役社長 |
＜他の上場会社代表取締役を兼任する理由＞
カッパ・クリエイトの取締役の中で、特にフードビジネスとリスクマネジメントの両面でのスキルを持つ山角が、経営の方向性に集中する体制で会社運営を行うことが最善と、指名報酬委員会及び取締役会において判断を致しました。
山角は、株式会社アトム（以下「アトム社」）の代表取締役との兼任状況になりますが、今回の就任は緊急的なもので、役割責務を適正に遂行するために必要となる時間・労力を確保できる合理的な範囲であると考えられることから、カッパ・クリエイト業務執行に支障が無いと判断しております。また、代表取締役として幅広く業務全般を管理・監督し、これまでのフードビジネスにおける知見を生かし、カッパ・クリエイトの業績向上に取組むとともに、リスク管理体制を更に強化してまいります。
また、カッパ・クリエイトにおきましては、競業事項における議案審議および決議には山角は参加しないことから独立性を確保しており、あわせて従前より後進の経営人材の育成、業務執行における権限移譲など、経営体制の改革を進めていることから、今回の兼任がカッパ・クリエイト経営において影響を及ぼすものではないと判断しております。
＜株式会社アトム概要＞
|
（１）名称 |
株式会社アトム |
|
|
（２）所在地 |
神奈川県横浜市西区みなとみらい２-２-１ |
|
|
（３）代表者の役職・氏名 |
代表取締役社長 山角 豪 |
|
|
（４）事業内容 |
直営・ＦＣ飲食チェーンの経営(カラオケ店含む) |
|
|
（５）資本金 |
100百万円 |
|
|
（６）設立年月日 |
1972年１月 |
|
|
（７）純資産 |
10,384百万円（2022年３月期） |
|
|
（８）総資産 |
24,276百万円（2022年３月期） |
|
|
（９）大株主及び持株比率 |
株式会社コロワイド 41.19％ |
|
|
（10）上場会社と当該会社との間の関係 |
資本関係 |
該当事項はありません。 |
|
人的関係 |
取締役 山角 豪がアトム社の代表取締役社長を兼任しております。 |
|
|
取引関係 |
該当事項はありません。 |
|
|
関連当事者への該当状況 |
該当会社はカッパ・クリエイトと同一の親会社をもつ関連当事者です。 |
|
（４）異動後の役員男女別人数及び女性の比率
男性6名 女性1名（役員のうち女性の比率14.3％）
前連結会計年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
カッパ・クリエイトは、前代表取締役である田邊公己より2022年10月３日に代表取締役社長及び取締役の辞任の申し出があったことから、取締役会においてこれを受理することと致しました。また、カッパ・クリエイトは同日の2022年10月３日開催の臨時取締役会において、株式会社アトム代表取締役社長 山角 豪が下記のとおりカッパ・クリエイトの代表取締役社長に就任する件について承認可決しました。
＜対象取締役 兼務内容＞
|
対象取締役 |
兼任先の会社・役職 |
|
代表取締役社長 山角 豪 |
株式会社アトム（コード：7412 東証スタンダード、名証メイン） 代表取締役社長 |
＜他の上場会社代表取締役を兼任する理由＞
カッパ・クリエイトの取締役の中で、特にフードビジネスとリスクマネジメントの両面でのスキルを持つ山角が、経営の方向性に集中する体制で会社運営を行うことが最善と、指名報酬委員会及び取締役会において判断を致しました。
山角は、株式会社アトム（以下「アトム社」）の代表取締役との兼任状況になりますが、今回の就任は緊急的なもので、役割責務を適正に遂行するために必要となる時間・労力を確保できる合理的な範囲であると考えられることから、カッパ・クリエイト業務執行に支障が無いと判断しております。また、代表取締役として幅広く業務全般を管理・監督し、これまでのフードビジネスにおける知見を生かし、カッパ・クリエイトの業績向上に取組むとともに、リスク管理体制を更に強化してまいります。
また、カッパ・クリエイトにおきましては、競業事項における議案審議および決議には山角は参加しないことから独立性を確保しており、あわせて従前より後進の経営人材の育成、業務執行における権限移譲など、経営体制の改革を進めていることから、今回の兼任がカッパ・クリエイト経営において影響を及ぼすものではないと判断しております。
＜株式会社アトム概要＞
|
（１）名称 |
株式会社アトム |
|
|
（２）所在地 |
神奈川県横浜市西区みなとみらい２-２-１ |
|
|
（３）代表者の役職・氏名 |
代表取締役社長 山角 豪 |
|
|
（４）事業内容 |
直営・ＦＣ飲食チェーンの経営(カラオケ店含む) |
|
|
（５）資本金 |
100百万円 |
|
|
（６）設立年月日 |
1972年１月 |
|
|
（７）純資産 |
10,384百万円（2022年３月期） |
|
|
（８）総資産 |
24,276百万円（2022年３月期） |
|
|
（９）大株主及び持株比率 |
株式会社コロワイド 41.19％ |
|
|
（10）上場会社と当該会社との間の関係 |
資本関係 |
該当事項はありません。 |
|
人的関係 |
取締役 山角 豪がアトム社の代表取締役社長を兼任しております。（2022年10月２日時点） |
|
|
取引関係 |
該当事項はありません。 |
|
|
関連当事者への該当状況 |
該当会社はカッパ・クリエイトと同一の親会社をもつ関連当事者です。 |
|
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性7名 女性1名 （役員のうち女性の比率12.5％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 |
||||||||||||||||||
|
代表取締役社長 |
田邊 公己 |
1976年３月31日生 |
|
１年 (注)２ |
3,000株 |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
石川 恵輔 |
1971年９月23日生 |
|
１年 (注)２ |
－株 |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
久保田 令 |
1980年８月16日生 |
|
１年 (注)２ |
－株 |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
山角 豪 |
1978年８月23日生 |
|
１年 (注)２ |
－株 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
門倉 泰昭 |
1962年１月22日生 |
|
１年 (注)１，２ |
－株 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
筒井 泰宏 |
1960年６月25日生 |
|
２年 (注)３ |
－株 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
才門 麻子 |
1960年６月22日生 |
|
２年(注)１、３ |
－株 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 |
||||||||||||||||
|
取締役 (監査等委員) |
河合 宏幸 |
1961年11月19日生 |
|
２年(注)１、３ |
1,300株 |
||||||||||||||||
|
計 |
4,300株 |
||||||||||||||||||||
（注）１．取締役門倉泰昭氏、才門麻子氏、河合宏幸氏は社外取締役であります。
２．2022年６月21日開催の定時株主総会の終結の時からの任期であります。
３．監査等委員である取締役の任期は、選任後２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までとする。
② 社外役員の状況
カッパ・クリエイトの社外取締役は３名であります。
門倉泰昭氏は、アサヒビール㈱において長年業務に携わり、食品や飲食事業に関わる知識や知見を有しており、その高い専門性と豊富なビジネス経験をカッパ・クリエイトの経営全般に活かし、カッパ・クリエイトの経営体制の強化と成長戦略の推進へ貢献することが期待できると判断したため社外取締役といたしました。カッパ・クリエイトは門倉氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員（社外取締役）として届け出ております。
才門麻子氏は、多種業界における会社経営者としての豊富な経験と知見を有しており、監査等委員である社外取締役として、その経験をカッパ・クリエイトの経営全般に活かした監査・監督が期待できると判断したため社外取締役といたしました。カッパ・クリエイトは才門氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員（社外取締役）として届け出ております。
河合宏幸氏は、社外取締役又は社外監査役となること以外の方法で会社の経営に関与したことはありませんが、公認会計士・税理士として企業の会計監査・経営指導に従事され、財務・会計及び税務に関する高度な知識と経験を有していることに加え、上場企業の社外監査役としてコーポレートガバナンスの一翼を担われた経験から、監査等委員である社外取締役として有益な提言・助言を頂くことが期待できると判断したため社外取締役といたしました。カッパ・クリエイトは河合氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員（社外取締役）として届け出ております。
なお、カッパ・クリエイトの社外取締役はカッパ・クリエイトの独立性判断基準に基づき、カッパ・クリエイトと特別な利害関係はなく、独立した立場から会社の業務執行を監督することが可能であると考えております。
③ 社外取締役による監査又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査等委員会は会計監査人より監査方針、監査計画及び監査結果の説明報告を受けると共に、適時に必要な情報交換、意見交換を行い、連携を保っております。また、内部監査室と監査等委員会は会計監査人の監査に適時立会い、さらに監査経過と結果を把握するため、四半期毎の監査終了時に、会計処理上の問題点と改善点の説明、今後の会計基準の変更等の留意点について、報告を受け連携を図っております。
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
（１）新任役員
該当事項はありません。
（２）退任役員
|
役職名 |
氏名 |
退任年月日 |
|
常務取締役 |
林 浩二 |
2021年８月31日 |
（３）役職の異動
該当事項はありません。
（４）異動後の役員男女別人数及び女性の比率
男性5名 女性1名（役員のうち女性の比率16.7％）
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
（１）新任役員
該当事項はありません。
（２）退任役員
|
役職名 |
氏名 |
退任年月日 |
|
常務取締役 |
林 浩二 |
2021年８月31日 |
（３）役職の異動
該当事項はありません。
（４）異動後の役員男女別人数及び女性の比率
男性5名 女性1名（役員のうち女性の比率16.7％）
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性6名 女性1名 （役員のうち女性の比率14.2％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 |
||||||||||||||||||||
|
代表取締役社長 |
田邊 公己 |
1976年３月31日生 |
|
１年 (注)２ |
－株 |
||||||||||||||||||||
|
常務取締役
|
林 浩二 |
1964年７月６日生 |
|
１年 (注)２ |
301株 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
牛尾 好智 |
1984年１月７日生 |
|
１年 (注)２ |
200株 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
河合 宏幸 |
1961年11月19日生 |
|
１年 (注)１、２ |
1,300株 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
筒井 泰宏 |
1960年６月25日生 |
|
２年 (注)３ |
－株 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
才門 麻子 |
1960年６月22日生 |
|
２年(注)１、３ |
－株 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
門倉 泰昭 |
1962年１月22日生 |
|
２年 (注)１，３ |
－株 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
計 |
1,801株 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
（注）１．取締役河合宏幸氏、才門麻子氏、門倉泰昭氏は社外取締役であります。
２．2021年６月22日開催の定時株主総会の終結の時からの任期であります。
３．監査等委員である取締役の任期は、選任後２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までとする。
② 社外役員の状況
カッパ・クリエイトの社外取締役は３名であります。
河合宏幸氏は、公認会計士・税理士として企業の会計監査・経営指導に従事され、財務・会計及び税務に関する高度な知識と経験を有していることに加え、上場企業の社外監査役としてコーポレートガバナンスの一翼を担われた経験から、社外取締役といたしました。
社外取締役才門麻子氏は、多種業界における会社経営者としての豊富な経験と知見を有しており、その経験をカッパ・クリエイトの経営全般に活かしていただけると判断し、監査等委員である社外取締役として選任をお願いするものであります。カッパ・クリエイトは才門氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員（社外取締役）として届け出ております。
社外取締役門倉泰昭氏は、アサヒビール（株）において長年業務に携わり食品や飲食事業に関わる知識や知見を有しており、その高い専門性と豊富なビジネス経験をカッパ・クリエイトの経営全般に活かしていただけると判断し、監査等委員である社外取締役として選任をお願いするものであります。カッパ・クリエイトは門倉氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員（社外取締役）として届け出ております。
なお、カッパ・クリエイトは社外取締役の独立性に関する基準を定めておりませんが、現社外取締役はカッパ・クリエイトと特別な利害関係はなく、独立した立場から会社の業務執行を監督することが可能であると考えております。
③ 社外取締役による監査又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査等委員会は会計監査人より監査方針、監査計画及び監査結果の説明報告を受けると共に、適時に必要な情報交換、意見交換を行い、連携を保っております。また、内部監査室と監査等委員会は会計監査人の監査に適時立会い、さらに監査経過と結果を把握するため、四半期毎の監査終了時に、会計処理上の問題点と改善点の説明、今後の会計基準の変更等の留意点について、報告を受け連携を図っております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性5名 女性1名 （役員のうち女性の比率16.6％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 |
||||||||||||||||||||
|
代表取締役社長 |
小澤 俊治 |
1969年２月１日生 |
|
１年 (注)２ |
－株 |
||||||||||||||||||||
|
常務取締役
|
林 浩二 |
1964年７月６日生 |
|
１年 (注)２ |
－株 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
小林 元樹 |
1974年８月16日生 |
|
1年 (注)２ |
－株 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
筒井 泰宏 |
1960年６月25日生 |
|
２年 (注)３ |
－株 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
才門 麻子 |
1960年６月22日生 |
|
２年(注)１、３ |
－株 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
門倉 泰昭 |
1962年１月22日生 |
|
２年 (注)１，３ |
－株 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
計 |
－株 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
（注）１．取締役才門麻子氏及び門倉泰昭氏は社外取締役であります。
２．2020年６月26日開催の定時株主総会の終結の時からの任期であります。
３．監査等委員である取締役の任期は、選任後２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までとする。
② 社外役員の状況
カッパ・クリエイトの社外取締役は２名であります。
社外取締役才門麻子氏は、多種業界における会社経営者としての豊富な経験と知見を有しており、その経験をカッパ・クリエイトの経営全般に活かしていただけると判断し、監査等委員である社外取締役として選任をお願いするものであります。カッパ・クリエイトは才門氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員（社外取締役）として届け出ております。
社外取締役門倉泰昭氏は、アサヒビール（株）において長年業務に携わり食品や飲食事業に関わる知識や知見を有しており、その高い専門性と豊富なビジネス経験をカッパ・クリエイトの経営全般に活かしていただけると判断し、監査等委員である社外取締役として選任をお願いするものであります。カッパ・クリエイトはアサヒビール（株）からビール等を購入しております。
なお、カッパ・クリエイトは社外取締役の独立性に関する基準を定めておりませんが、現社外取締役はカッパ・クリエイトと特別な利害関係はなく、独立した立場から会社の業務執行を監督することが可能であると考えております。
③ 社外取締役による監査又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査等委員会は会計監査人より監査方針、監査計画及び監査結果の説明報告を受けると共に、適時に必要な情報交換、意見交換を行い、連携を保っております。また、内部監査室と監査等委員会は会計監査人の監査に適時立会い、さらに監査経過と結果を把握するため、四半期毎の監査終了時に、会計処理上の問題点と改善点の説明、今後の会計基準の変更等の留意点について、報告を受け連携を図っております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性7名 女性1名 （役員のうち女性の比率12.5％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 |
||||||||||||||||||||||
|
代表取締役社長 |
小澤 俊治 |
1969年２月１日 |
|
１年 (注)２ |
－株 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
野尻 公平 |
1962年４月４日生 |
|
１年 (注)２ |
－株 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
瀬尾 秀和 |
1957年１月13日生 |
|
１年 (注)２ |
－株 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
大場 良二 |
1975年４月14日生 |
|
１年 (注)２ |
－株 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等 委員） |
宇田 猛 |
1961年３月31日生 |
|
２年 (注)３ |
4,400株 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等 委員） |
徳江 義典 |
1955年９月６日生 |
|
２年(注)１、３ |
－株 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等 委員） |
才門 麻子 |
1960年６月22日生 |
|
２年(注)１、３ |
－株 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等 委員） |
友野 宏章 |
1957年６月25日生 |
|
２年(注)１、３ |
－株 |
||||||||||||||||||||
|
計 |
4,400株 |
||||||||||||||||||||||||
（注）１．取締役徳江義典氏、才門麻子氏及び友野宏章氏は社外取締役であります。
２．2019年６月19日開催の定時株主総会の終結の時からの任期であります。
３．監査等委員である取締役の任期は、選任後２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までとする。
② 社外役員の状況
カッパ・クリエイトの社外取締役は３名であります。
社外取締役の、徳江義典氏及び才門麻子氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定しております。
社外取締役徳江義典氏は、カッパ・クリエイトとの間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。同氏は長年にわたり法的関係機関及び弁護士を歴任され法務経験が豊富であります。なお、同氏は過去に会社経営に関与された経験はありませんが、上記の理由により社外取締役として、その経験をカッパ・クリエイト経営全般に活かしていただけると判断しております。
社外取締役才門麻子氏は、株式会社クラッセ・ドゥ・クラッセの代表取締役ですが、同社とカッパ・クリエイトの間に人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。同氏は多種業界におきまして会社経営者としての豊富な経験と知見を有しており、その経験をカッパ・クリエイトの経営全般に活かしていただけると判断しております。
社外取締役友野宏章氏は、アサヒビール株式会社の監査役であり、同社が製造するアルコール飲料の継続的な仕入取引があります。同氏はアサヒビール株式会社において長年業務に携わり食品や飲食事業に関する知識や知見も豊富で、同社における監査役としての経験もあるため社外監査役として、その職務を適切に遂行できるものと判断しております。
なお、カッパ・クリエイトは社外取締役の独立性に関する基準を定めておりませんが、現社外取締役はカッパ・クリエイトと特別な利害関係はなく、独立した立場から会社の業務執行を監督することが可能であると考えております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監査又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査等委員会は会計監査人より監査方針、監査計画及び監査結果の説明報告を受けると共に、適時に必要な情報交換、意見交換を行い、連携を保っております。また、内部監査室と監査等委員会は会計監査人の監査に適時立会い、さらに監査経過と結果を把握するため、四半期毎の監査終了時に、会計処理上の問題点と改善点の説明、今後の会計基準の変更等の留意点について、報告を受け連携を図っております。
男性７名 女性１名 （役員のうち女性の比率12.5％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 |
|
|
代表取締役社長 |
|
小澤 俊治 |
昭和44年２月１日 |
平成５年４月 |
株式会社コロワイド入社 |
１年 (注)２ |
－株 |
|
平成16年11月 |
アムゼ株式会社（現株式会社アトム）代表取締役 |
||||||
|
平成20年５月 |
株式会社ジクト（現株式会社アトム）代表取締役 |
||||||
|
平成21年３月 |
株式会社アトム代表取締役副社長 |
||||||
|
平成23年４月 |
同社代表取締役社長 |
||||||
|
平成30年６月 |
同社取締役（現任） |
||||||
|
平成30年６月 |
カッパ・クリエイト代表取締役社長（現任） |
||||||
|
代表取締役 専務 |
|
澄川 浩太 |
昭和53年11月８日生 |
平成13年４月 |
監査法人トーマツ入社 |
１年 (注)２ |
－株 |
|
平成16年４月 |
みずほコーポレートアドバイザリー株式会社 |
||||||
|
平成25年７月 |
日清食品株式会社 |
||||||
|
平成28年７月 |
株式会社コロワイド入社 |
||||||
|
平成28年７月 |
ワールドピーコム株式会社取締役（現任） |
||||||
|
平成28年７月 |
同社代表取締役社長 |
||||||
|
平成29年２月 |
カッパ・クリエイト常務執行役員 |
||||||
|
平成29年６月 |
カッパ・クリエイト取締役 |
||||||
|
平成29年10月 |
カッパ・クリエイト代表取締役専務（現任） |
||||||
|
取締役 |
|
植田 剛史 |
昭和39年９月13日生 |
平成13年９月 |
株式会社平成フードサービス入社 |
１年 (注)２ |
－株 |
|
平成15年４月 |
株式会社コロワイド常務執行役員 |
||||||
|
平成17年６月 |
株式会社アトム代表取締役社長 |
||||||
|
平成23年４月 |
同社取締役 |
||||||
|
平成23年６月 |
株式会社コロワイド東日本代表取締役社長 |
||||||
|
平成23年６月 |
株式会社コロワイド取締役 |
||||||
|
平成23年６月 |
株式会社コロワイドＭＤ専務取締役 |
||||||
|
平成24年10月 |
株式会社レインズインターナショナル取締役 |
||||||
|
平成26年12月 |
カッパ・クリエイト専務取締役開発本部長 |
||||||
|
平成28年６月 |
株式会社コロワイド総務部部長 |
||||||
|
平成29年６月 |
カッパ・クリエイト取締役（現任） |
||||||
|
平成30年２月 |
株式会社コロワイド広報部部長（現任） |
||||||
|
取締役 |
|
北森 浩二 |
昭和44年９月18日生 |
昭和60年９月 |
株式会社日伸食品入社（現カッパ・クリエイト） |
１年 (注)２ |
11,600株 |
|
平成18年６月 |
カッパ・クリエイト第4統括部長 |
||||||
|
平成19年12月 |
カッパ・クリエイト営業副本部長 |
||||||
|
平成20年５月 |
カッパ・クリエイト取締役 |
||||||
|
平成20年12月 |
カッパ・クリエイト海外事業本部長 |
||||||
|
平成21年４月 |
カッパ・クリエイトコリア株式会社代表取締役社長（現任） |
||||||
|
平成23年５月 |
カッパ・クリエイト取締役（現任） |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 |
|
|
取締役 （監査等 委員） |
|
宇田 猛 |
昭和36年３月31日生 |
昭和59年４月 |
株式会社日伸食品入社（現カッパ・クリエイト） |
２年 (注)２ |
4,400株 |
|
平成７年７月 |
カッパ・クリエイト東日本事業部部長 |
||||||
|
平成17年３月 |
カッパ・クリエイト総務部部長 |
||||||
|
平成17年８月 |
カッパ・クリエイト取締役 |
||||||
|
平成20年６月 |
カッパ・クリエイト物流部部長 |
||||||
|
平成23年２月 |
カッパ・クリエイト法務部部長 |
||||||
|
平成24年11月 |
カッパ・クリエイト総務部部長 |
||||||
|
平成27年６月 |
カッパ・クリエイト常勤監査役 |
||||||
|
平成30年６月 |
カッパ・クリエイト取締役（監査等委員）（現任） |
||||||
|
取締役 （監査等 委員） |
|
徳江 義典 |
昭和30年９月６日生 |
昭和56年４月 |
東京地方検察庁検事 |
２年(注)１、２ |
－株 |
|
昭和57年４月 |
札幌地方検察庁検事 |
||||||
|
昭和60年４月 |
東京地方検察庁検事 |
||||||
|
昭和61年４月 |
東京地方検察庁特捜部財政経済係 |
||||||
|
昭和63年８月 |
法務省刑事局刑事課 局付検事 |
||||||
|
平成２年12月 |
横浜地方検察庁川崎支部 |
||||||
|
平成４年５月 |
横浜弁護士会 弁護士登録（現任） |
||||||
|
平成27年６月 |
カッパ・クリエイト社外取締役 |
||||||
|
平成30年６月 |
カッパ・クリエイト社外取締役（監査等委員）（現任） |
||||||
|
取締役 （監査等 委員） |
|
才門 麻子 |
昭和35年６月22日生 |
昭和59年４月 |
株式会社髙島屋入社 |
２年(注)１、２ |
－株 |
|
平成５年６月 |
同社法人外商事業本部営業企画部課長 |
||||||
|
平成７年５月 |
日本コカ・コーラ株式会社リテールマーケティング本部次長 |
||||||
|
平成９年６月 |
スターバックスコーヒージャパン株式会社店舗運営部部長 |
||||||
|
平成13年12月 |
ＢＰジャパン株式会社シニアＭ＆Ａプロジェクトマネージャー |
||||||
|
平成15年１月 |
アメリカン・エキスプレスインターナショナル・インク日本支社副社長 |
||||||
|
平成20年２月 |
株式会社テイクアンドギヴ・ニーズ取締役営業本部長 |
||||||
|
平成22年８月 |
株式会社ユー・エス・ジェイオペレーション本部フードサービス部部長 |
||||||
|
平成24年12月 |
株式会社クラッセ・ドゥ・クラッセ代表取締役（現任） |
||||||
|
平成27年６月 |
株式会社アトム社外取締役 |
||||||
|
平成27年６月 |
カッパ・クリエイト社外取締役 |
||||||
|
平成28年６月 |
株式会社アトム社外取締役（監査等委員）（現任） |
||||||
|
平成30年６月 |
カッパ・クリエイト社外取締役（監査等委員）（現任） |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 |
|
|
取締役 （監査等 委員） |
|
友野 宏章 |
昭和32年６月25日生 |
昭和56年４月 |
アサヒビール株式会社入社 |
２年(注)１、２ |
－株 |
|
平成８年９月 |
同社千葉支店業務部部長 |
||||||
|
平成18年９月 |
同社市場開発本部法人営業部部長 |
||||||
|
平成20年９月 |
同社お客様生活文化研究所所長 |
||||||
|
平成22年９月 |
同社社会環境部部長 |
||||||
|
平成24年８月 |
ビール酒造組合出向専務理事 |
||||||
|
平成27年９月 |
アサヒビール株式会社監査役（現任） |
||||||
|
平成28年６月 |
カッパ・クリエイト社外監査役就任 |
||||||
|
平成30年６月 |
カッパ・クリエイト社外取締役（監査等委員）（現任） |
||||||
|
|
|
|
|
計 |
|
16,000株 |
|
（注）１．取締役徳江義典氏、才門麻子氏及び友野宏章氏は社外取締役であります。
２．平成30年６月18日開催の定時株主総会の終結の時からの任期であります。
男性９名 女性１名 （役員のうち女性の比率10.0％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 |
|
|
代表取締役社長 |
|
大野 健一 |
昭和49年１月21日生 |
平成15年４月 |
株式会社コロワイド東日本入社 |
(注)３ |
－株 |
|
平成18年４月 |
株式会社コロワイドＭＤ商品開発部長 |
||||||
|
平成20年４月 |
株式会社コロワイド東日本北海道事業部事業部長 |
||||||
|
平成22年６月 |
同社営業本部長兼商品開発部長 |
||||||
|
平成24年10月 |
株式会社バンノウ水産代表取締役社長 |
||||||
|
平成28年６月 |
カッパ・クリエイト取締役 |
||||||
|
平成29年４月 |
カッパ・クリエイト代表取締役社長（現任） |
||||||
|
取締役 |
戦略本部長 |
澄川 浩太 |
昭和53年11月８日生 |
平成13年４月 |
監査法人トーマツ入社 |
(注)３ |
－株 |
|
平成16年４月 |
みずほコーポレートアドバイザリー株式会社 |
||||||
|
平成25年７月 |
日清食品株式会社 |
||||||
|
平成28年７月 |
株式会社コロワイド入社 |
||||||
|
平成28年７月 |
ワールドピーコム株式会社取締役（現任） |
||||||
|
平成28年７月 |
ワールドピーコム株式会社代表取締役社長 |
||||||
|
平成29年２月 |
カッパ・クリエイト常務執行役員 |
||||||
|
平成29年３月 |
カッパ・クリエイト常務執行役員戦略本部長 |
||||||
|
平成29年６月 |
カッパ・クリエイト取締役（現任） |
||||||
|
取締役 |
営業本部長 |
石川 恵輔 |
昭和46年９月23日生 |
平成13年６月 |
株式会社レインズインターナショナル入社 |
(注)３ |
－株 |
|
平成19年11月 |
同社牛角直営運営部部長 |
||||||
|
平成22年７月 |
同社温野菜直営運営部部長 |
||||||
|
平成24年７月 |
同社温野菜ＳＶ部部長 |
||||||
|
平成25年３月 |
同社土間直営運営部部長 |
||||||
|
平成27年11月 |
同社事業統括本部居酒屋本部本部長 |
||||||
|
平成28年11月 |
カッパ・クリエイト営業本部副本部長 |
||||||
|
平成29年３月 |
カッパ・クリエイト常務執行役員営業本部長 |
||||||
|
平成29年６月 |
カッパ・クリエイト取締役（現任） |
||||||
|
取締役 |
|
北森 浩二 |
昭和44年９月18日生 |
昭和60年９月 |
株式会社日伸食品入社（現カッパ・クリエイト） |
(注)３ |
11,600株 |
|
平成17年12月 |
カッパ・クリエイト第7営業部長 |
||||||
|
平成18年６月 |
カッパ・クリエイト第4統括部長 |
||||||
|
平成19年12月 |
カッパ・クリエイト営業副本部長 |
||||||
|
平成20年５月 |
カッパ・クリエイト取締役 |
||||||
|
平成20年12月 |
カッパ・クリエイト海外事業本部長 |
||||||
|
平成21年４月 |
カッパ・クリエイトコリア株式会社代表取締役社長（現任） |
||||||
|
平成22年１月 |
カッパ・クリエイト非常勤施行役員 |
||||||
|
平成23年５月 |
カッパ・クリエイト取締役（現任） |
||||||
|
平成25年12月 |
カッパ・クリエイト取締役営業企画部担当 |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 |
|
|
取締役 |
|
植田 剛史 |
昭和39年９月13日生 |
平成13年９月 |
株式会社平成フードサービス入社 |
(注)３ |
－株 |
|
平成15年４月 |
株式会社コロワイド常務執行役員 |
||||||
|
平成16年10月 |
株式会社コロワイド東日本取締役第二営業本部長 |
||||||
|
平成17年６月 |
株式会社アトム代表取締役社長 |
||||||
|
平成23年４月 |
同社取締役 |
||||||
|
平成23年６月 |
株式会社コロワイド東日本代表取締役社長 |
||||||
|
平成23年６月 |
株式会社コロワイド取締役 |
||||||
|
平成23年６月 |
株式会社コロワイドＭＤ専務取締役 |
||||||
|
平成24年10月 |
株式会社レインズインターナショナル取締役 |
||||||
|
平成26年12月 |
カッパ・クリエイト専務取締役開発本部長 |
||||||
|
平成28年６月 |
株式会社コロワイド総務部部長（現任） |
||||||
|
平成29年６月 |
カッパ・クリエイト取締役（現任） |
||||||
|
取締役 |
|
徳江 義典 |
昭和30年９月６日生 |
昭和56年４月 |
東京地方検察庁検事 |
(注)３ |
－株 |
|
昭和57年４月 |
札幌地方検察庁検事 |
||||||
|
昭和60年４月 |
東京地方検察庁検事 |
||||||
|
昭和61年４月 |
東京地方検察庁特捜部財政経済係 |
||||||
|
昭和63年８月 |
法務省刑事局刑事課 局付検事 |
||||||
|
平成２年12月 |
横浜地方検察庁川崎支部 |
||||||
|
平成４年５月 |
横浜弁護士会 弁護士登録（現任） |
||||||
|
平成27年６月 |
カッパ・クリエイト社外取締役（現任） |
||||||
|
取締役 |
|
才門 麻子 |
昭和35年６月22日生 |
昭和59年４月 |
株式会社髙島屋入社 |
(注)３ |
－株 |
|
平成５年６月 |
同社法人外商事業本部営業企画部課長 |
||||||
|
平成７年５月 |
日本コカ・コーラ株式会社リテールマーケティング本部次長 |
||||||
|
平成９年６月 |
スターバックスコーヒージャパン株式会社店舗運営部部長 |
||||||
|
平成13年12月 |
ＢＰジャパン株式会社シニアＭ＆Ａプロジェクトマネージャー |
||||||
|
平成15年１月 |
アメリカン・エキスプレスインターナショナル・インク日本支社副社長 |
||||||
|
平成20年２月 |
株式会社テイクアンドギヴ・ニーズ取締役営業本部長 |
||||||
|
平成22年８月 |
株式会社ユー・エス・ジェイオペレーション本部フードサービス部部長 |
||||||
|
平成24年12月 |
株式会社クラッセ・ドゥ・クラッセ代表取締役（現任） |
||||||
|
平成27年６月 |
カッパ・クリエイト社外取締役（現任） |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 |
|
|
監査役 |
|
宇田 猛 |
昭和36年３月31日生 |
昭和59年４月 |
株式会社日伸食品入社（現カッパ・クリエイト） |
(注)４ |
4,400株 |
|
平成７年７月 |
カッパ・クリエイト東日本事業部部長 |
||||||
|
平成９年９月 |
カッパ・クリエイト南関東事業部長 |
||||||
|
平成14年７月 |
カッパ・クリエイト企画管理部担当部長 |
||||||
|
平成17年３月 |
カッパ・クリエイト総務部部長 |
||||||
|
平成17年８月 |
カッパ・クリエイト取締役 |
||||||
|
平成20年６月 |
カッパ・クリエイト物流部部長 |
||||||
|
平成22年７月 |
カッパ・クリエイト立地開発部部長 |
||||||
|
平成23年２月 |
カッパ・クリエイト法務部部長 |
||||||
|
平成24年11月 |
カッパ・クリエイト総務部部長 |
||||||
|
平成27年６月 |
カッパ・クリエイト監査役（現任） |
||||||
|
監査役 |
|
金森 浩之 |
昭和37年４月24日生 |
昭和63年10月 |
監査法人朝日新和会計社（現有限責任 あずさ監査法人）入社 |
(注)５ |
－株 |
|
平成15年４月 |
金森公認会計士事務所設立 |
||||||
|
平成18年６月 |
株式会社鳥羽洋行監査役 |
||||||
|
平成18年８月 |
カッパ・クリエイト社外監査役（現任） |
||||||
|
平成25年３月 |
株式会社ＲＳテクノロジーズ社外監査役（現任） |
||||||
|
平成27年６月 |
株式会社博展社外取締役（現任） |
||||||
|
監査役 |
|
友野 宏章 |
昭和32年６月25日生 |
昭和56年４月 |
アサヒビール株式会社入社 |
(注)６ |
－株 |
|
平成８年９月 |
同社千葉支社業務部部長 |
||||||
|
平成18年９月 |
同社市場開発本部法人営業部部長 |
||||||
|
平成20年９月 |
同社お客様生活文化研究所所長 |
||||||
|
平成22年９月 |
同社社会環境部部長 |
||||||
|
平成24年８月 |
ビール酒造組合出向専務理事 |
||||||
|
平成27年９月 |
アサヒビール株式会社監査役（現任） |
||||||
|
平成28年６月 |
カッパ・クリエイト社外監査役就任（現任） |
||||||
|
|
|
|
|
計 |
|
16,000株 |
|
（注）１．取締役徳江義典、才門麻子は社外取締役であります。
２．監査役金森浩之、友野宏章は社外監査役であります。
３．平成29年６月21日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
４．平成27年６月19日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
５．平成26年５月28日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
６．平成28年６月17日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
男性９名 女性１名 （役員のうち女性の比率10.0％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 |
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代表取締役社長 |
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四方田 豊 |
昭和44年６月10日生 |
平成12年３月 |
株式会社レインズインターナショナル入社 |
(注)３ |
－株 |
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平成16年１月 |
同社執行役員 |
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平成16年10月 |
株式会社成城石井代表取締役社長 |
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平成19年１月 |
株式会社レインズインターナショナル取締役 |
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平成19年11月 |
同社執行役員 |
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平成20年２月 |
同社常務執行役員 |
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平成21年12月 |
同社専務取締役執行役員 |
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平成25年１月 |
同社執行役員 |
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平成26年６月 |
株式会社コロワイド東日本代表取締役 株式会社ダブリューピィージャパン代表取締役 |
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平成27年４月 |
株式会社コロワイドＭＤ代表取締役社長 |
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平成28年６月 |
カッパ・クリエイト代表取締役社長就任（現任） |
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取締役 |
都市型事業本部長 |
平林 徹 |
昭和43年１月22日生 |
昭和61年４月 |
株式会社日伸食品入社（現カッパ・クリエイト） |
(注)３ |
700株 |
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平成17年12月 |
カッパ・クリエイト第２営業部長 |
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平成18年６月 |
カッパ・クリエイト第２統括部長 |
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平成19年12月 |
カッパ・クリエイト営業本部長 |
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平成20年５月 |
カッパ・クリエイト取締役 |
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平成23年４月 |
カッパ・クリエイト代表取締役社長 |
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平成24年９月 |
カッパ・クリエイト株式会社代表取締役社長 |
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平成25年１月 |
同社代表取締役副社長 |
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平成26年５月 |
カッパ・クリエイト取締役営業副本部長 |
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平成27年４月 |
カッパ・クリエイト取締役営業本部長 |
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平成28年２月 |
カッパ・クリエイト取締役都市型事業本部本部長（現任） |
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取締役 |
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北森 浩二 |
昭和44年９月18日生 |
昭和60年９月 |
株式会社日伸食品入社（現カッパ・クリエイト） |
(注)３ |
11,600株 |
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平成17年12月 |
カッパ・クリエイト第７営業部長 |
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平成18年６月 |
カッパ・クリエイト第４統括部長 |
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平成19年12月 |
カッパ・クリエイト営業本部副本部長 |
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平成20年５月 |
カッパ・クリエイト取締役 |
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平成20年12月 |
カッパ・クリエイト海外事業本部長 |
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平成21年４月 |
カッパ・クリエイトコリア株式会社代表取締役社長（現任） |
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平成22年１月 |
カッパ・クリエイト非常勤執行役員 |
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平成23年５月 |
カッパ・クリエイト取締役（現任） |
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平成25年12月 |
カッパ・クリエイト取締役営業企画部担当 |
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役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 |
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取締役 |
営業本部長 |
相沢 敏之 |
昭和49年３月13日生 |
平成８年４月 |
カッパ・クリエイト入社 |
(注)３ |
－株 |
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平成17年１月 |
カッパ・クリエイト第２営業部長 |
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平成23年５月 |
カッパ・クリエイト営業本部長 |
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平成24年10月 |
カッパ・クリエイト・サプライ株式会社商品企画部取締役 |
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平成25年12月 |
カッパ・クリエイト営業企画部執行役員 |
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平成27年11月 |
カッパ・クリエイト営業副本部長執行役員 |
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平成28年４月 |
カッパ・クリエイト営業本部長執行役員 |
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平成28年６月 |
カッパ・クリエイト取締役就任（現任） |
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取締役 |
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大野 健一 |
昭和49年1月21日生 |
平成15年４月 |
株式会社コロワイド東日本入社 |
(注)３ |
－株 |
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平成18年４月 |
株式会社コロワイドＭＤ商品開発部長 |
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平成20年４月 |
株式会社コロワイド東日本北海道事業部事業部長 |
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平成22年６月 |
同社営業本部長兼商品開発部長 |
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平成24年10月 |
株式会社バンノウ水産代表取締役社長（現任） |
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平成28年６月 |
カッパ・クリエイト取締役就任（現任） |
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取締役 |
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徳江 義典 |
昭和30年９月６日生 |
昭和56年４月 |
東京地方検察庁検事 |
(注)３ |
－株 |
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昭和57年４月 |
札幌地方検察庁検事 |
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昭和60年４月 |
東京地方検察庁検事 |
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昭和61年４月 |
東京地方検察庁特捜部財政経済係 |
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昭和63年８月 |
法務省刑事局刑事課 局付検事 |
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平成２年12月 |
横浜地方検察庁川崎支部 |
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平成４年５月 |
横浜弁護士会 弁護士登録（現任） |
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平成27年６月 |
カッパ・クリエイト社外取締役（現任） |
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取締役 |
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才門 麻子 |
昭和35年６月22日生 |
昭和59年４月 |
株式会社髙島屋入社 |
(注)３ |
－株 |
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平成５年６月 |
同社法人外商事業本部営業企画部課長 |
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平成７年５月 |
日本コカ・コーラ株式会社リテールマーケティング本部次長 |
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平成９年６月 |
スターバックスコーヒージャパン株式会社店舗運営部部長 |
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平成13年12月 |
ＢＰジャパン株式会社シニアＭ＆Ａプロジェクトマネージャー |
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平成15年１月 |
アメリカン・エキスプレスインターナショナル・インク日本支社副社長 |
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平成20年２月 |
株式会社テイクアンドギヴ・ニーズ取締役営業本部長 |
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平成22年８月 |
株式会社ユー・エス・ジェイオペレーション本部フードサービス部部長 |
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平成24年12月 |
株式会社クラッセ・ドゥ・クラッセ代表取締役（現任） |
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平成27年６月 |
カッパ・クリエイト社外取締役（現任） |
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役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 |
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監査役 |
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宇田 猛 |
昭和36年３月31日生 |
昭和59年４月 |
株式会社日伸食品入社（現カッパ・クリエイト） |
(注)４ |
4,400株 |
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平成７年７月 |
カッパ・クリエイト東日本事業部部長 |
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平成９年９月 |
カッパ・クリエイト南関東事業部長 |
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平成14年７月 |
カッパ・クリエイト企画管理部担当部長 |
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平成17年３月 |
カッパ・クリエイト総務部部長 |
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平成17年８月 |
カッパ・クリエイト取締役 |
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平成20年６月 |
カッパ・クリエイト物流部部長 |
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平成22年７月 |
カッパ・クリエイト立地開発部部長 |
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平成23年２月 |
カッパ・クリエイト法務部部長 |
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平成24年11月 |
カッパ・クリエイト総務部部長 |
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平成27年６月 |
カッパ・クリエイト監査役（現任） |
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監査役 |
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金森 浩之 |
昭和37年４月24日生 |
昭和63年10月 |
監査法人朝日新和会計社（現有限責任 あずさ監査法人）入社 |
(注)５ |
－株 |
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平成15年４月 |
金森公認会計士事務所設立 |
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平成18年６月 |
株式会社鳥羽洋行監査役 |
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平成18年８月 |
カッパ・クリエイト社外監査役（現任） |
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平成25年３月 |
株式会社ＲＳテクノロジーズ社外監査役（現任） |
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平成27年６月 |
株式会社博展社外取締役（現任） |
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監査役 |
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友野 宏章 |
昭和32年６月25日生 |
昭和56年４月 |
アサヒビール株式会社入社 |
(注)６ |
－株 |
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平成８年９月 |
同社千葉支社業務部部長 |
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平成18年９月 |
同社市場開発本部法人営業部部長 |
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平成20年９月 |
同社お客様生活文化研究所所長 |
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平成22年９月 |
同社社会環境部部長 |
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平成24年８月 |
ビール酒造組合出向専務理事 |
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平成27年９月 |
アサヒビール株式会社監査役（現任） |
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平成28年６月 |
カッパ・クリエイト社外監査役就任（現任） |
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計 |
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16,700株 |
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（注）１．取締役徳江義典、才門麻子は社外取締役であります。
２．監査役金森浩之、友野宏章は社外監査役であります。
３．平成28年６月17日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
４．平成27年６月19日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
５．平成26年５月28日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
６．平成28年６月17日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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