エコートレーディング(7427)の株価チャート エコートレーディング(7427)の業績 親会社と関係会社
① 役員一覧
男性8名 女性－名 （役員のうち女性の比率 －％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 社長
|
豊田 実 |
1955年９月19日生 |
|
(注)２ |
79 |
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|
常務取締役 営業本部長 |
梅澤 広次 |
1971年１月５日生 |
|
(注)２ |
10 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 常務執行役員 経営戦略室長 兼経理・システム本部長 兼財務部長 |
小野 善治 |
1975年11月15日生 |
|
(注)２ |
8 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||
|
取締役 常務執行役員 人事総務本部長 兼教育事業部長 兼エコーペットビジネス総合学院学院長 |
加藤 幸久 |
1976年５月23日生 |
|
(注)２ |
7 |
||||||||||||||||
|
取締役 |
品田 文隆 |
1964年７月21日生 |
|
(注)２ |
－ |
||||||||||||||||
|
取締役 (監査等委員) (常勤) |
平藤 丈征 |
1958年６月20日生 |
|
(注)３ |
1 |
||||||||||||||||
|
取締役 (監査等委員) |
古西 豊 |
1968年９月17日生 |
|
(注)３ |
－ |
||||||||||||||||
|
取締役 (監査等委員) |
古川 幸伯 |
1974年７月５日生 |
|
(注)３ |
－ |
||||||||||||||||
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計 |
106 |
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（注）１．品田 文隆、古西 豊及び古川 幸伯は、社外取締役であります。
２．2025年５月28日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
３．2024年５月22日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
４．エコートレーディングでは、取締役の業務執行機能と意思決定・監督機能の分化を図り、経営責任と執行責任とを明確化すること等を目的として、2004年５月より執行役員制度を導入しております。執行役員は次の５名であります。
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職名 |
氏名 |
|
常務執行役員 エコートレーディング営業本部 チェーンストア統括部長 |
紅谷 憲治 |
|
執行役員 エコートレーディング経理・システム本部 情報システム部長 |
大友 仁 |
|
執行役員 エコートレーディング営業本部 支店統括部 関東支店長 |
中村 紀彦 |
|
執行役員 エコートレーディング営業本部 営業商品統括部長 |
藤﨑 健三朗 |
|
執行役員 エコートレーディング経営戦略室長代理 |
岡田 雅宏 |
② 社外取締役（監査等委員を除く）の状況
エコートレーディングの社外取締役（監査等委員を除く）は１名であります。
社外取締役品田 文隆氏は、エコートレーディングのその他の関係会社であり、エコートレーディングと営業上の取引がある国分グループ本社株式会社の取締役常務執行役員であります。
社外取締役品田 文隆氏は、国分グループ本社株式会社の取締役常務執行役員として、会社経営に関する専門的な知識や経験を有しており、エコートレーディングの経営の意思決定及び業務執行状況の監督の強化を図ることができるものと考えております。
③ 監査等委員である社外取締役の状況
エコートレーディングの監査等委員である社外取締役は２名であります。
社外取締役古西 豊氏及び古川 幸伯氏とエコートレーディングとの間に特別な利害関係はありません。
社外取締役古西 豊氏は、公認会計士及び税理士として専門的な知識や経験を有しており、財務及び会計の観点から監査体制の強化を図ることができるものと考えております。社外取締役古川 幸伯氏は、弁護士として専門的な知識や経験を有しており、法律の観点から監査体制の強化を図ることができるものと考えております。
エコートレーディングは、監査等委員である社外取締役を選任する基準を監査等委員会監査等規程に定めており、任期を全うすることが可能か、取締役会及び監査等委員会等への出席が可能か、会社及び親会社との関係、代表取締役その他の取締役及び主要な使用人との関係等において独立性に問題がないか、公正不偏の態度を保持できるか、経営評価を行うことができるか等を勘案して、適格性を判断することとしております。
監査等委員である社外取締役の選任状況に関する考え方については、監査等委員会設置会社においては監査等委員は３名以上で、その過半数は社外取締役でなければならないという会社法の規定を遵守することを基本としております。また、会計や開示上の諸規則に精通した監査等委員が監査等委員会に１名以上在任する状況を維持する方針としております。
④ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査等委員会は内部監査室から定期的な報告を受けるとともに、会計監査人と定期的に意見交換を行い、監査等委員会監査の実効性を高めており、三者間の連携を密にしております。人事総務部、経理部及び財務部をはじめとする内部統制部門は、これら三者と必要に応じて適時に情報や意見の交換を行い、三者のそれぞれの監査の実効性を高めるよう努めております。監査等委員である社外取締役に対しては、取締役会における充実した議論に資するため、取締役会の議題の提案の背景、目的、その主たる内容等につき、必要に応じて、取締役会の開催前に常勤監査等委員より説明が行なわれております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性8名 女性－名 （役員のうち女性の比率 －％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||
|
代表取締役 社長
|
豊田 実 |
1955年９月19日生 |
|
(注)２ |
64 |
||||||||||||||||||||
|
常務取締役 営業本部長 兼支店統括部長 |
梅澤 広次 |
1971年１月５日生 |
|
(注)２ |
－ |
||||||||||||||||||||
|
取締役 常務執行役員 経営戦略室長 兼経理・システム本部長 |
小野 善治 |
1975年11月15日生 |
|
(注)２ |
1 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 常務執行役員 人事総務本部長 兼教育事業部長 兼エコーペットビジネス総合学院学院長 |
加藤 幸久 |
1976年５月23日生 |
|
(注)２ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||
|
取締役 |
品田 文隆 |
1964年７月21日生 |
|
(注)２ |
－ |
||||||||||||||||
|
取締役 (監査等委員) (常勤) |
平藤 丈征 |
1958年６月20日生 |
|
(注)３ |
1 |
||||||||||||||||
|
取締役 (監査等委員) |
古西 豊 |
1968年９月17日生 |
|
(注)３ |
－ |
||||||||||||||||
|
取締役 (監査等委員) |
古川 幸伯 |
1974年７月５日生 |
|
(注)３ |
－ |
||||||||||||||||
|
計 |
67 |
||||||||||||||||||||
（注）１．品田 文隆、古西 豊及び古川 幸伯は、社外取締役であります。
２．2024年５月22日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
３．2024年５月22日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
４．エコートレーディングでは、取締役の業務執行機能と意思決定・監督機能の分化を図り、経営責任と執行責任とを明確化すること等を目的として、2004年５月より執行役員制度を導入しております。執行役員は次の５名であります。
|
職名 |
氏名 |
|
常務執行役員 エコートレーディング営業本部 チェーンストア統括部長 |
紅谷 憲治 |
|
執行役員 エコートレーディング経理・システム本部 情報システム部長 |
大友 仁 |
|
執行役員 エコートレーディング営業本部 支店統括部 関西支店長 |
中村 紀彦 |
|
執行役員 エコートレーディング営業本部 支店統括部 関東支店長 |
有木 久雄 |
|
執行役員 エコートレーディング経営戦略室長代理 |
岡田 雅宏 |
② 社外取締役（監査等委員を除く）の状況
エコートレーディングの社外取締役（監査等委員を除く）は１名であります。
社外取締役品田 文隆氏は、エコートレーディングのその他の関係会社であり、エコートレーディングと営業上の取引がある国分グループ本社株式会社の取締役常務執行役員であります。
社外取締役品田 文隆氏は、国分グループ本社株式会社の取締役常務執行役員として、会社経営に関する専門的な知識や経験を有しており、エコートレーディングの経営の意思決定及び業務執行状況の監督の強化を図ることができるものと考えております。
③ 監査等委員である社外取締役の状況
エコートレーディングの監査等委員である社外取締役は２名であります。
社外取締役古西 豊氏及び古川 幸伯氏とエコートレーディングとの間に特別な利害関係はありません。
社外取締役古西 豊氏は、公認会計士及び税理士として専門的な知識や経験を有しており、財務及び会計の観点から監査体制の強化を図ることができるものと考えております。社外取締役古川 幸伯氏は、弁護士として専門的な知識や経験を有しており、法律の観点から監査体制の強化を図ることができるものと考えております。
エコートレーディングは、監査等委員である社外取締役を選任する基準を監査等委員会監査等規程に定めており、任期を全うすることが可能か、取締役会及び監査等委員会等への出席が可能か、会社及び親会社との関係、代表取締役その他の取締役及び主要な使用人との関係等において独立性に問題がないか、公正不偏の態度を保持できるか、経営評価を行うことができるか等を勘案して、適格性を判断することとしております。
監査等委員である社外取締役の選任状況に関する考え方については、監査等委員会設置会社においては監査等委員は３名以上で、その過半数は社外取締役でなければならないという会社法の規定を遵守することを基本としております。また、会計や開示上の諸規則に精通した監査等委員が監査等委員会に１名以上在任する状況を維持する方針としております。
④ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査等委員会は内部監査室から定期的な報告を受けるとともに、会計監査人と定期的に意見交換を行い、監査等委員会監査の実効性を高めており、三者間の連携を密にしております。人事総務部、経理部及び財務部をはじめとする内部統制部門は、これら三者と必要に応じて適時に情報や意見の交換を行い、三者のそれぞれの監査の実効性を高めるよう努めております。監査等委員である社外取締役に対しては、取締役会における充実した議論に資するため、取締役会の議題の提案の背景、目的、その主たる内容等につき、必要に応じて、取締役会の開催前に常勤監査等委員より説明が行なわれております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性8名 女性－名 （役員のうち女性の比率 －％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||
|
代表取締役 社長
|
豊田 実 |
1955年９月19日生 |
|
(注)２ |
64 |
||||||||||||||||||
|
常務取締役 営業本部長 兼支店統括部長 |
梅澤 広次 |
1971年１月５日生 |
|
(注)２ |
－ |
||||||||||||||||||
|
取締役 常務執行役員 経営戦略室長 兼経理財務本部長 |
小野 善治 |
1975年11月15日生 |
|
(注)２ |
－ |
||||||||||||||||||
|
取締役 常務執行役員 人事総務本部長 兼教育事業部長 兼エコーペットビジネス総合学院学院長 |
加藤 幸久 |
1976年５月23日生 |
|
(注)２ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||
|
取締役 |
品田 文隆 |
1964年７月21日生 |
|
(注)２ |
－ |
||||||||||||||||
|
取締役 (監査等委員) (常勤) |
平藤 丈征 |
1958年６月20日生 |
|
(注)３ |
1 |
||||||||||||||||
|
取締役 (監査等委員) |
古西 豊 |
1968年９月17日生 |
|
(注)３ |
－ |
||||||||||||||||
|
取締役 (監査等委員) |
古川 幸伯 |
1974年７月５日生 |
|
(注)３ |
－ |
||||||||||||||||
|
計 |
65 |
||||||||||||||||||||
（注）１．品田 文隆、古西 豊及び古川 幸伯は、社外取締役であります。
２．2023年５月24日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
３．2022年５月25日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
４．エコートレーディングでは、取締役の業務執行機能と意思決定・監督機能の分化を図り、経営責任と執行責任とを明確化すること等を目的として、2004年５月より執行役員制度を導入しております。執行役員は次の６名であります。
|
職名 |
氏名 |
|
常務執行役員 エコートレーディング営業本部 チェーンストア統括部長 |
紅谷 憲治 |
|
執行役員 エコートレーディング情報システム部長 |
大友 仁 |
|
執行役員 エコートレーディング営業本部 支店統括部 関東支店長 |
大橋 亮 |
|
執行役員 エコートレーディング営業本部 支店統括部 関西支店長 |
中村 紀彦 |
|
執行役員 エコートレーディング営業本部 支店統括部 関東支店長代理 |
有木 久雄 |
|
執行役員 エコートレーディング営業本部 営業商品統括部長 |
谷川 仁 |
② 社外取締役（監査等委員を除く）の状況
エコートレーディングの社外取締役（監査等委員を除く）は１名であります。
社外取締役品田 文隆氏は、エコートレーディングのその他の関係会社であり、エコートレーディングと営業上の取引がある国分グループ本社株式会社の取締役常務執行役員であります。
社外取締役品田 文隆氏は、国分グループ本社株式会社の取締役常務執行役員として、会社経営に関する専門的な知識や経験を有しており、エコートレーディングの経営の意思決定及び業務執行状況の監督の強化を図ることができるものと考えております。
③ 監査等委員である社外取締役の状況
エコートレーディングの監査等委員である社外取締役は２名であります。
社外取締役古西 豊氏及び古川 幸伯氏とエコートレーディングとの間に特別な利害関係はありません。
社外取締役古西 豊氏は、公認会計士及び税理士として専門的な知識や経験を有しており、財務及び会計の観点から監査体制の強化を図ることができるものと考えております。社外取締役古川 幸伯氏は、弁護士として専門的な知識や経験を有しており、法律の観点から監査体制の強化を図ることができるものと考えております。
エコートレーディングは、監査等委員である社外取締役を選任する基準を監査等委員会監査等規程に定めており、任期を全うすることが可能か、取締役会及び監査等委員会等への出席が可能か、会社及び親会社との関係、代表取締役その他の取締役及び主要な使用人との関係等において独立性に問題がないか、公正不偏の態度を保持できるか、経営評価を行うことができるか等を勘案して、適格性を判断することとしております。
監査等委員である社外取締役の選任状況に関する考え方については、監査等委員会設置会社においては監査等委員は３名以上で、その過半数は社外取締役でなければならないという会社法の規定を遵守することを基本としております。また、会計や開示上の諸規則に精通した監査等委員が監査等委員会に１名以上在任する状況を維持する方針としております。
④ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査等委員会は内部監査室から定期的な報告を受けるとともに、会計監査人と定期的に意見交換を行い、監査等委員会監査の実効性を高めており、三者間の連携を密にしております。人事総務部及び経理部をはじめとする内部統制部門は、これら三者と必要に応じて適時に情報や意見の交換を行い、三者のそれぞれの監査の実効性を高めるよう努めております。監査等委員である社外取締役に対しては、取締役会における充実した議論に資するため、取締役会の議題の提案の背景、目的、その主たる内容等につき、必要に応じて、取締役会の開催前に常勤監査等委員より説明が行なわれております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性7名 女性－名 （役員のうち女性の比率 －％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 会長
|
高橋 一彦 |
1957年２月14日生 |
|
(注)２ |
480 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 社長
|
豊田 実 |
1955年９月19日生 |
|
(注)２ |
64 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 常務執行役員 営業本部長 兼支店統括部長 |
梅澤 広次 |
1971年１月５日生 |
|
(注)２ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
品田 文隆 |
1964年７月21日生 |
|
(注)２ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||
|
取締役 (監査等委員) (常勤) |
平藤 丈征 |
1958年６月20日生 |
|
(注)３ |
1 |
||||||||||||||||
|
取締役 (監査等委員) |
古西 豊 |
1968年９月17日生 |
|
(注)３ |
－ |
||||||||||||||||
|
取締役 (監査等委員) |
古川 幸伯 |
1974年７月５日生 |
|
(注)３ |
－ |
||||||||||||||||
|
計 |
546 |
||||||||||||||||||||
（注）１．品田 文隆、古西 豊及び古川 幸伯は、社外取締役であります。
２．2022年５月25日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
３．2022年５月25日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
４．エコートレーディングでは、取締役の業務執行機能と意思決定・監督機能の分化を図り、経営責任と執行責任とを明確化すること等を目的として、2004年５月より執行役員制度を導入しております。執行役員は次の６名であります。
|
職名 |
氏名 |
|
常務執行役員 エコートレーディング営業本部 チェーンストア統括部長 |
武脇 隆治 |
|
常務執行役員 エコートレーディング経営戦略室長 兼経理財務本部長 |
小野 善治 |
|
常務執行役員 エコートレーディング人事総務本部長 兼教育事業部長 兼エコーペッ トビジネス総合学院学院長 |
加藤 幸久 |
|
執行役員 エコートレーディング営業本部 営業商品統括部長 |
紅谷 憲治 |
|
執行役員 エコートレーディング情報システム部長 |
大友 仁 |
|
執行役員 エコートレーディング営業本部 支店統括部 関東支店長 |
大橋 亮 |
② 社外取締役（監査等委員を除く）の状況
エコートレーディングの社外取締役（監査等委員を除く）は１名であります。
社外取締役品田 文隆氏は、エコートレーディングのその他の関係会社であり、エコートレーディングと営業上の取引がある国分グループ本社株式会社の執行役員であります。
社外取締役品田 文隆氏は、国分グループ本社株式会社の執行役員として、会社経営に関する専門的な知識や経験を有しており、エコートレーディングの経営の意思決定及び業務執行状況の監督の強化を図ることができるものと考えております。
③ 監査等委員である社外取締役の状況
エコートレーディングの監査等委員である社外取締役は２名であります。
社外取締役古西 豊氏及び古川 幸伯氏とエコートレーディングとの間に特別な利害関係はありません。
社外取締役古西 豊氏は、公認会計士及び税理士として専門的な知識や経験を有しており、財務及び会計の観点から監査体制の強化を図ることができるものと考えております。社外取締役古川 幸伯氏は、弁護士として専門的な知識や経験を有しており、法律の観点から監査体制の強化を図ることができるものと考えております。
エコートレーディングは、監査等委員である社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、その選任に際しては、経歴やエコートレーディングとの関係を踏まえて、エコートレーディング経営陣から独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを個別に判断しております。
監査等委員である社外取締役の選任状況に関する考え方については、監査等委員会設置会社においては監査等委員は３名以上で、その過半数は社外取締役でなければならないという会社法の規定を遵守することを基本としております。また、会計や開示上の諸規則に精通した監査等委員が監査等委員会に１名以上在任する状況を維持する方針としております。
④ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査等委員会は内部監査室から定期的な報告を受けるとともに、会計監査人と定期的に意見交換を行い、監査等委員会監査の実効性を高めており、三者間の連携を密にしております。人事総務部及び経理部をはじめとする内部統制部門は、これら三者と必要に応じて適時に情報や意見の交換を行い、三者のそれぞれの監査の実効性を高めるよう努めております。監査等委員である社外取締役に対しては、取締役会における充実した議論に資するため、取締役会の議題の提案の背景、目的、その主たる内容等につき、毎回、取締役会の開催前に常勤監査等委員より十分な説明が行なわれております。
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
役職の異動
|
新役職名 |
旧役職名 |
氏名 |
異動年月日 |
|
常務取締役 経理財務本部長 |
常務取締役 経理・システム本部長 |
堀 和仁 |
2021年10月１日 |
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性7名 女性－名 （役員のうち女性の比率 －％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 会長
|
高橋 一彦 |
1957年２月14日生 |
|
(注)２ |
480 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 社長
|
豊田 実 |
1955年９月19日生 |
|
(注)２ |
64 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
常務取締役 経理・システム本部長 |
堀 和仁 |
1957年11月28日生 |
|
(注)２ |
1 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
相澤 正邦 |
1958年８月４日生 |
|
(注)２ |
－ |
||||||||||||||||||
|
取締役 (監査等委員) (常勤) |
平藤 丈征 |
1958年６月20日生 |
|
(注)３ |
1 |
||||||||||||||||||
|
取締役 (監査等委員) |
古西 豊 |
1968年９月17日生 |
|
(注)３ |
－ |
||||||||||||||||||
|
取締役 (監査等委員) |
古川 幸伯 |
1974年７月５日生 |
|
(注)３ |
－ |
||||||||||||||||||
|
計 |
548 |
||||||||||||||||||||||
（注）１．相澤 正邦、古西 豊及び古川 幸伯は、社外取締役であります。
２．2021年５月26日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
３．2020年５月27日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
４．エコートレーディングでは、取締役の業務執行機能と意思決定・監督機能の分化を図り、経営責任と執行責任とを明確化すること等を目的として、2004年５月より執行役員制度を導入しております。執行役員は次の７名であります。
|
職名 |
氏名 |
|
常務執行役員 エコートレーディング営業本部長 兼支店統括部長 |
梅澤 広次 |
|
常務執行役員 エコートレーディング営業本部 チェーンストア統括部長 |
武脇 隆治 |
|
執行役員 エコートレーディング営業本部 営業商品統括部長 |
紅谷 憲治 |
|
執行役員 エコートレーディング営業本部 物流統括部長 |
大友 仁 |
|
執行役員 エコートレーディング営業本部 支店統括部 関東支店長 |
大橋 亮 |
|
執行役員 エコートレーディング経営戦略室長 兼経理・システム副本部長 |
小野 善治 |
|
執行役員 エコートレーディング人事総務本部長 兼教育事業部長 兼エコーペットビジネス総合学院学院長 |
加藤 幸久 |
② 社外取締役（監査等委員を除く）の状況
エコートレーディングの社外取締役（監査等委員を除く）は１名であります。
社外取締役相澤 正邦氏は、エコートレーディングのその他の関係会社であり、エコートレーディングと営業上の取引がある国分グループ本社株式会社の取締役常務執行役員であります。
社外取締役相澤 正邦氏は、国分グループ本社株式会社の取締役常務執行役員として、会社経営に関する専門的な知識や経験を有しており、エコートレーディングの経営の意思決定及び業務執行状況の監督の強化を図ることができるものと考えております。
③ 監査等委員である社外取締役の状況
エコートレーディングの監査等委員である社外取締役は２名であります。
社外取締役古西 豊氏及び古川 幸伯氏とエコートレーディングとの間に特別な利害関係はありません。
社外取締役古西 豊氏は、公認会計士及び税理士として専門的な知識や経験を有しており、財務及び会計の観点から監査体制の強化を図ることができるものと考えております。社外取締役古川 幸伯氏は、弁護士として専門的な知識や経験を有しており、法律の観点から監査体制の強化を図ることができるものと考えております。
エコートレーディングは、監査等委員である社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、その選任に際しては、経歴やエコートレーディングとの関係を踏まえて、エコートレーディング経営陣から独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを個別に判断しております。
監査等委員である社外取締役の選任状況に関する考え方については、監査等委員会設置会社においては監査等委員は３名以上で、その過半数は社外取締役でなければならないという会社法の規定を遵守することを基本としております。また、会計や開示上の諸規則に精通した監査等委員が監査等委員会に１名以上在任する状況を維持する方針としております。
④ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査等委員会は内部監査室から定期的な報告を受けるとともに、会計監査人と定期的に意見交換を行い、監査等委員会監査の実効性を高めており、三者間の連携を密にしております。人事総務部及び経理部をはじめとする内部統制部門は、これら三者と必要に応じて適時に情報や意見の交換を行い、三者のそれぞれの監査の実効性を高めるよう努めております。監査等委員である社外取締役に対しては、取締役会における充実した議論に資するため、取締役会の議題の提案の背景、目的、その主たる内容等につき、毎回、取締役会の開催前に常勤監査等委員より十分な説明が行なわれております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性8名 女性－名 （役員のうち女性の比率 －％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 会長
|
高橋 一彦 |
1957年２月14日生 |
|
(注)３ |
480 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 社長
|
豊田 実 |
1955年９月19日生 |
|
(注)３ |
64 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
常務取締役 経理・システム本部長 |
堀 和仁 |
1957年11月28日生 |
|
(注)３ |
7 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 人事総務本部長 |
新森 英機 |
1955年11月３日生 |
|
(注)３ |
16 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
相澤 正邦 |
1958年８月４日生 |
|
(注)３ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||
|
取締役 (監査等委員) (常勤) |
平藤 丈征 |
1958年６月20日生 |
|
(注)４ |
1 |
||||||||||||||||||
|
取締役 (監査等委員) |
古西 豊 |
1968年９月17日生 |
|
(注)４ |
－ |
||||||||||||||||||
|
取締役 (監査等委員) |
古川 幸伯 |
1974年７月５日生 |
|
(注)４ |
－ |
||||||||||||||||||
|
計 |
570 |
||||||||||||||||||||||
（注）１．代表取締役会長 高橋 一彦は、取締役 新森 英機の義兄であります。
２．相澤 正邦、古西 豊及び古川 幸伯は、社外取締役であります。
３．2020年５月27日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
４．2020年５月27日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
５．エコートレーディングでは、取締役の業務執行機能と意思決定・監督機能の分化を図り、経営責任と執行責任とを明確化すること等を目的として、2004年５月より執行役員制度を導入しております。執行役員は次の７名であります。
|
職名 |
氏名 |
|
常務執行役員 エコートレーディングチェーンストア統括本部長 |
武脇 隆治 |
|
常務執行役員 エコートレーディング支店統括本部長 |
梅澤 広次 |
|
執行役員 エコートレーディング営業商品統括部長 |
紅谷 憲治 |
|
執行役員 エコートレーディング物流統括部長 |
大友 仁 |
|
執行役員 エコートレーディング支店統括本部 関東支店長 |
大橋 亮 |
|
執行役員 エコートレーディング経営戦略室長 |
小野 善治 |
|
執行役員 エコートレーディング教育事業部長 |
加藤 幸久 |
② 社外取締役（監査等委員を除く）の状況
エコートレーディングの社外取締役（監査等委員を除く）は１名であります。
社外取締役相澤 正邦氏は、エコートレーディングのその他の関係会社であり、エコートレーディングと営業上の取引がある国分グループ本社株式会社の取締役執行役員であります。
社外取締役相澤 正邦氏は、国分グループ本社株式会社の取締役執行役員として、会社経営に関する専門的な知識や経験を有しており、エコートレーディングの経営の意思決定及び業務執行状況の監督の強化を図ることができるものと考えております。
③ 監査等委員である社外取締役の状況
エコートレーディングの監査等委員である社外取締役は２名であります。
社外取締役古西 豊氏及び古川 幸伯氏とエコートレーディングとの間に特別な利害関係はありません。
社外取締役古西 豊氏は、公認会計士及び税理士として専門的な知識や経験を有しており、財務及び会計の観点から監査体制の強化を図ることができるものと考えております。社外取締役古川 幸伯氏は、弁護士として専門的な知識や経験を有しており、法律の観点から監査体制の強化を図ることができるものと考えております。
エコートレーディングは、監査等委員である社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、その選任に際しては、経歴やエコートレーディングとの関係を踏まえて、エコートレーディング経営陣から独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを個別に判断しております。
監査等委員である社外取締役の選任状況に関する考え方については、監査等委員会設置会社においては監査等委員は３名以上で、その過半数は社外取締役でなければならないという会社法の規定を遵守することを基本としております。また、会計や開示上の諸規則に精通した監査等委員が監査等委員会に１名以上在任する状況を維持する方針としております。
④ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査等委員会は内部監査室から定期的な報告を受けるとともに、会計監査人と定期的に意見交換を行い、監査等委員会監査の実効性を高めており、三者間の連携を密にしております。人事総務及び経理部をはじめとする内部統制部門は、これら三者と必要に応じて適時に情報や意見の交換を行い、三者のそれぞれの監査の実効性を高めるよう努めております。監査等委員である社外取締役に対しては、取締役会における充実した議論に資するため、取締役会の議題の提案の背景、目的、その主たる内容等につき、毎回、取締役会の開催前に常勤監査等委員より十分な説明が行なわれております。
男性９名 女性－名 （役員のうち女性の比率 －％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役会長 (代表取締役) |
|
高橋 一彦 |
昭和32年２月14日生 |
|
(注)３ |
422 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役社長 (代表取締役) |
|
豊田 実 |
昭和30年９月19日生 |
|
(注)３ |
64 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
常務取締役 |
経理・システム本部長 |
堀 和仁 |
昭和32年11月28日生 |
|
(注)３ |
7 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
人事総務本部長 |
新森 英機 |
昭和30年11月３日生 |
|
(注)３ |
16 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
営業本部長 |
武脇 隆治 |
昭和38年２月11日生 |
|
(注)３ |
3 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
－ |
相澤 正邦 |
昭和33年８月４日生 |
|
(注)３ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 (監査等委員) (常勤) |
－ |
平藤 丈征 |
昭和33年６月20日生 |
|
(注)４ |
1 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||
|
取締役 (監査等委員) |
－ |
古西 豊 |
昭和43年９月17日生 |
|
(注)４ |
－ |
||||||||||||
|
取締役 (監査等委員) |
－ |
古川 幸伯 |
昭和49年７月５日生 |
|
(注)４ |
－ |
||||||||||||
|
|
|
|
|
計 |
|
515 |
（注）１．代表取締役会長 高橋 一彦は、取締役 新森 英機の義兄であります。
２．相澤 正邦、古西 豊及び古川 幸伯は、社外取締役であります。
３．令和元年５月22日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
４．平成30年５月23日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
５．エコートレーディングでは、取締役の業務執行機能と意思決定・監督機能の分化を図り、経営責任と執行責任とを明確化すること等を目的として、平成16年５月より執行役員制度を導入しております。執行役員は次の３名であります。
|
職名 |
氏名 |
|
上席執行役員 エコートレーディング営業副本部長 兼関東支店長 |
武田 充弘 |
|
執行役員 エコートレーディング営業副本部長（西日本統括） 兼関西第１支店長 |
梅澤 広次 |
|
執行役員 エコートレーディング営業副本部長 兼営業商品統括部長 |
紅谷 憲治 |
男性９名 女性－名 （役員のうち女性の比率 －％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役会長 (代表取締役) |
|
高橋 一彦 |
昭和32年２月14日生 |
|
(注)３ |
422 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役社長 (代表取締役) |
|
豊田 実 |
昭和30年９月19日生 |
|
(注)３ |
64 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
専務取締役 |
人事総務本部長 |
新森 英機 |
昭和30年11月３日生 |
|
(注)３ |
16 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||
|
常務取締役 |
経理・システム本部長 |
堀 和仁 |
昭和32年11月28日生 |
|
(注)３ |
7 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
営業本部長 |
武脇 隆治 |
昭和38年２月11日生 |
|
(注)３ |
3 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
－ |
相澤 正邦 |
昭和33年８月４日生 |
|
(注)３ |
- |
||||||||||||||||||||
|
取締役 (監査等委員) (常勤) |
－ |
平藤 丈征 |
昭和33年６月20日生 |
|
(注)４ |
1 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 (監査等委員) |
－ |
古西 豊 |
昭和43年９月17日生 |
|
(注)４ |
- |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||
|
取締役 (監査等委員) |
－ |
古川 幸伯 |
昭和49年７月５日生 |
|
(注)４ |
- |
||||||||||||
|
|
|
|
|
計 |
|
515 |
（注）１．代表取締役会長 高橋 一彦は、専務取締役 新森 英機の義兄であります。
２．相澤 正邦、古西 豊及び古川 幸伯は、社外取締役であります。
３．平成30年５月23日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
４．平成30年５月23日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
５．エコートレーディングでは、取締役の業務執行機能と意思決定・監督機能の分化を図り、経営責任と執行責任とを明確化すること等を目的として、平成16年５月より執行役員制度を導入しております。執行役員は次の３名であります。
|
職名 |
氏名 |
|
上席執行役員 エコートレーディング営業副本部長（東日本統括） 兼関東支店長 |
武田 充弘 |
|
執行役員 エコートレーディング営業副本部長（西日本統括） 兼関西第１支店長 |
梅澤 広次 |
|
執行役員 エコートレーディング営業副本部長 兼営業商品統括部長 |
紅谷 憲治 |
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
役職の異動
|
新役名 |
新職名 |
旧役名 |
旧職名 |
氏名 |
異動年月日 |
|
常務取締役 |
経理財務本部長兼 情報システム部管掌 |
常務取締役 |
経理財務本部長 |
堀 和仁 |
平成29年９月１日 |
男性10名 女性－名 （役員のうち女性の比率 －％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役会長 (代表取締役) |
|
高橋 一彦 |
昭和32年２月14日生 |
|
(注)４ |
413 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役社長 (代表取締役) |
|
豊田 実 |
昭和30年９月19日生 |
|
(注)４ |
56 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
専務取締役 |
人事総務本部長 |
新森 英機 |
昭和30年11月３日生 |
|
(注)４ |
10 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
常務取締役 |
経理財務本部長 |
堀 和仁 |
昭和32年11月28日生 |
|
(注)４ |
1 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||
|
常務取締役 |
営業本部長 |
赤川 進 |
昭和30年１月31日生 |
|
(注)４ |
0 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
－ |
平藤 丈征 |
昭和33年６月20日生 |
|
(注)４ |
0 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
－ |
相澤 正邦 |
昭和33年８月４日生 |
|
(注)４ |
- |
||||||||||||||||||||
|
取締役 (監査等委員) (常勤) |
－ |
大藤 淳 |
昭和27年10月21日生 |
|
(注)５ |
2 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 (監査等委員) |
－ |
古西 豊 |
昭和43年９月17日生 |
|
(注)５ |
- |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||
|
取締役 (監査等委員) |
－ |
古川 幸伯 |
昭和49年７月５日生 |
|
(注)５ |
- |
||||||||||||
|
|
|
|
|
計 |
|
484 |
（注）１．平成28年５月25日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、エコートレーディングは同日付をもって監査等委員会設置会社に移行しております。
２．代表取締役会長 高橋 一彦は、専務取締役 新森 英機の義兄であります。
３．相澤 正邦、古西 豊及び古川 幸伯は、社外取締役であります。
４．平成29年５月24日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
５．平成28年５月25日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
６．エコートレーディングでは、取締役の業務執行機能と意思決定・監督機能の分化を図り、経営責任と執行責任とを明確化すること等を目的として、平成16年５月より執行役員制度を導入しております。執行役員は次の３名であります。
|
職名 |
氏名 |
|
上席執行役員 エコートレーディング営業副本部長 兼広域量販統括部長 |
武脇 隆治 |
|
上席執行役員 エコートレーディング営業副本部長 |
武田 充弘 |
|
執行役員 エコートレーディング営業副本部長 兼関西第１支店長 |
梅澤 広次 |
男性10名 女性－名 （役員のうち女性の比率 －％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役会長 (代表取締役) |
|
高橋 一彦 |
昭和32年２月14日生 |
|
(注)４ |
358 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役社長 (代表取締役) |
|
豊田 実 |
昭和30年９月19日生 |
|
(注)４ |
1 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
専務取締役 |
人事総務本部長 |
新森 英機 |
昭和30年11月３日生 |
|
(注)４ |
10 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
常務取締役 |
経理財務本部長 |
堀 和仁 |
昭和32年11月28日生 |
|
(注)４ |
1 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||
|
常務取締役 |
営業本部長 |
赤川 進 |
昭和30年１月31日生 |
|
(注)４ |
0 |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
経営改革本部長 |
平藤 丈征 |
昭和33年６月20日生 |
|
(注)４ |
0 |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
－ |
相澤 正邦 |
昭和33年８月４日生 |
|
(注)４ |
- |
||||||||||||||||||
|
取締役 (監査等委員) (常勤) |
－ |
大藤 淳 |
昭和27年10月21日生 |
|
(注)５ |
2 |
||||||||||||||||||
|
取締役 (監査等委員) |
－ |
古西 豊 |
昭和43年９月17日生 |
|
(注)５ |
- |
||||||||||||||||||
|
取締役 (監査等委員) |
－ |
古川 幸伯 |
昭和49年７月５日生 |
|
(注)５ |
- |
||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
計 |
|
374 |
（注）１．平成28年５月25日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、エコートレーディングは同日付をもって監査等委員会設置会社に移行しております。
２．代表取締役会長 高橋 一彦は、専務取締役 新森 英機の義兄であります。
３．相澤 正邦、古西 豊及び古川 幸伯は、社外取締役であります。
４．平成28年５月25日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
５．平成28年５月25日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
６．エコートレーディングでは、取締役の業務執行機能と意思決定・監督機能の分化を図り、経営責任と執行責任とを明確化すること等を目的として、平成16年５月より執行役員制度を導入しております。執行役員は次の３名であります。
|
職名 |
氏名 |
|
上席執行役員 エコートレーディング営業本部 営業商品統括部長 |
武脇 隆治 |
|
執行役員 エコートレーディング営業本部 東日本統括部長 |
武田 充弘 |
|
執行役員 エコートレーディング営業本部 広域量販統括部長 |
和知 肇 |
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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