伯東(7433)の株価チャート 伯東(7433)の業績 親会社と関係会社
① 役員一覧
a)本有価証券報告書提出日現在の役員の状況
2026年６月23日（本有価証券報告書提出日）現在の伯東の役員の状況は以下のとおりです。
男性12名 女性1名 （役員のうち女性の比率7.6％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
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代表取締役社長執行役員兼システムイノベーションカンパニープレジデント |
宮下 環 |
1971年１月21日生 |
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(注)３ |
15,900 |
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|
取締役常務執行役員ESG経営推進ユニット管掌兼コンプライアンス担当兼支店（管理関係）担当 |
新德 布仁 |
1960年12月６日生 |
|
(注)３ |
24,300 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||
|
取締役執行役員電子部品事業管掌兼デバイス営業推進本部長 |
石下 裕吾 |
1971年10月６日生 |
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(注)３ |
11,600 |
||||||||||||||||||
|
取締役執行役員コーポレートインテリジェンスユニットマネージャー兼経営企画部長兼財経部長兼グローバルビジネスユニットマネージャー |
海老原 憲 |
1968年12月２日生 |
|
(注)３ |
4,989 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||
|
取締役執行役員事業企画室管掌リスク管理担当 |
松浦 努 |
1969年11月25日生 |
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(注)３ |
7,214 |
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|
取締役執行役員ケミカルソリューションカンパニープレジデント兼営業本部長 |
高橋 秀樹 |
1963年12月17日生 |
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(注)３ |
3,399 |
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取締役 |
高山 一郎 |
1958年１月３日生 |
|
(注)３ |
1,056,423 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
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取締役 |
村田 朋博 |
1968年６月17日生 |
|
(注)３ |
－ |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
南川 明 |
1958年12月６日生 |
|
(注)３ |
－ |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
小山 茂典 |
1957年２月28日生 |
|
(注)３ |
－ |
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|
取締役（常勤監査等委員） |
山元 文明 |
1957年４月１日生 |
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(注)４ |
1,300 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
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|
取締役（監査等委員） |
岡南 啓司 |
1957年１月13日生 |
|
(注)４ |
－ |
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|
取締役（監査等委員） |
加藤 純子 |
1974年12月3日生 |
|
(注)４ |
－ |
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計 |
1,125,125 |
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(注） １．取締役村田朋博、南川明及び小山茂典氏は、社外取締役であります。
２．取締役山元文明、岡南啓司及び加藤純子は、社外取締役（監査等委員）であります。
３．2025年６月25日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
４．2024年６月25日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
b)定時株主総会後の役員の状況
2026年６月24日開催予定の第74期定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役（監査等委員である取締役を除く。）６名選任の件」及び「監査等委員である取締役３名選任の件」を上程いたします。当該議案が原案どおり承認可決された場合、伯東の役員の状況は、以下のとおりとなります。なお、役職名及び略歴については、第74期定時株主総会の直後に開催予定の取締役会及び監査役会の決議事項の内容を含めて記載しております。
男性7名 女性2名（役員のうち女性の比率22.2％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
||||||||||||||||||||
|
代表取締役社長執行役員兼システムイノベーションカンパニープレジデント |
宮下 環 |
1971年１月21日 |
|
(注)３ |
15,900 |
||||||||||||||||||||
|
取締役執行役員コーポレートインテリジェンスユニットマネージャー兼経営企画部長兼財経部長兼グローバルビジネスユニットマネージャー |
海老原 憲 |
1968年12月２日 |
|
(注)３ |
4,989 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
高山 一郎 |
1958年１月３日 |
|
(注)３ |
1,056,423 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
村田 朋博 |
1968年６月17日 |
|
(注)３ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
小山 茂典 |
1957年２月28日 |
|
(注)３ |
－ |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
品田 一子 |
1967年４月12日 |
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(注)３ |
－ |
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|
取締役（常勤監査等委員） |
石川 克己 |
1963年８月25日 |
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(注)４ |
－ |
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|
取締役（監査等委員） |
岡南 啓司 |
1957年１月13日 |
|
(注)４ |
－ |
||||||||||||||||||
|
取締役（監査等委員） |
加藤 純子 |
1974年12月3日 |
|
(注)４ |
－ |
||||||||||||||||||
|
計 |
1,077,312 |
||||||||||||||||||||||
（注）１．取締役村田朋博、小山茂典及び品田一子氏は、社外取締役であります。
２．岡南啓司及び加藤純子は、社外取締役（監査等委員）であります。
３．2026年６月24日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
４．2026年６月24日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
５．法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠の監査等委員である取締役１名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。
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氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （株） |
|
|
堤 あづさ |
1972年９月22日 |
1995年４月 |
朝日監査法人（現：有限責任あずさ監査法人）入社 |
― |
|
1998年10月 |
公認会計士登録（現） |
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|
2005年１月 |
有限責任あずさ監査法人大阪事務所入所 |
|||
|
2019年７月 |
同法人アドバイザリー事業部 |
|||
|
2023年７月 |
堤あづさ公認会計士事務所開業（現） |
|||
|
2024年６月 |
DOWAホールディングス株式会社社外監査役（現） |
|||
② 社外取締役の状況
有価証券報告書提出日現在、伯東は社外取締役３名及び監査等委員である社外取締役３名を選任しております。伯東は、その全員について、東京証券取引所が定める独立役員の要件及び以下に記載する伯東の「社外役員の独立性に関する判断基準」における独立性の要件を充足していることから、各氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
社外取締役村田朋博氏は、経営コンサルタントとして豊富な経験と幅広い見識を有しており、客観的、中立的な立場から経営に対する助言をいただけるものと判断し、社外取締役として選任しております。同氏は、フロンティア・マネジメント株式会社の顧問及び山一電機株式会社の社外取締役でありますが、フロンティア・マネジメント株式会社及び山一電機株式会社と伯東との間に特別な関係はありません。
社外取締役南川明氏は、外資系企業でエレクトロニクス業界のアナリストとして培った豊富な経験と幅広い見識を有していることから、客観的・中立的な立場からグローバル・最先端の技術動向について、的確な助言をいただけるものと判断し、社外取締役として選任しております。
社外取締役小山茂典氏は、電子部品メーカーの経営者として豊富な経験と深い技術的知見を有しており、かつグローバルビジネス及び経営に関する造詣も深いことから、客観的・中立的な立場から重要な経営判断に際して、的確な意見表明や助言をいただけるものと判断し、社外取締役として選任しております。同氏は、公益財団法人トーキン科学技術振興財団理事長及び株式会社七十七銀行の社外取締役でありますが、公益財団法人トーキン科学技術振興財団及び株式会社七十七銀行と伯東との間に特別な関係はありません。
社外取締役山元文明氏は、複数の企業で経営及び監査に携わり、その経歴を通じて培われた豊富な経験と知識を有していることから、経営全般に対する監督と有効な助言をいただけるものと判断し、監査等委員である社外取締役として選任しており常勤監査等委員を務めております。
社外取締役岡南啓司氏は、長年にわたり国税庁・国税局において要職を歴任し、税務はもとより財務及び会計に精通し、経営全般に対する監督と有効な助言をいただけるものと判断し、監査等委員である社外取締役として選任しております。同氏は、日本蒸留酒酒造組合の専務理事でありますが、同組合と伯東との間に特別な関係はありません。
社外取締役加藤純子氏は、弁護士として企業法務と労務問題に精通し企業経営を統治するに相応しい見識を有していることから、経営全般に対する監督と有効な助言をいただけるものと判断し、監査等委員である社外取締役として選任しております。
なお伯東は、2026年６月24日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役（監査等委員である取締役を除く。）６名選任の件」「監査等委員である取締役３名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されますと、伯東の社外取締役は５名（うち監査等委員である社外取締役２名）となります。社外取締役候補者品田一子氏は、大手銀行グループの経営幹部及び役員として、豊富な経験と高い知見を有しており、新たに選任をお願いするものであります。
（社外役員の独立性に関する判断基準）
伯東における社外取締役（以下、「社外役員」という。）のうち、以下のいずれの基準にも該当しない社外役員は、独立性を有するものと判断する。
1. 伯東を主要な取引先とする者（その者の直近事業年度における年間連結売上高の２％を超える支払いを伯東から受けている者）又はその業務執行者
2. 伯東の主要な取引先（伯東に対して、伯東の直近事業年度における年間連結売上高の２％を超える支払いを行っている者）又はその業務執行者
3. 伯東から役員報酬以外に、年間1,000万円を超える金銭その他の財産を得ている公認会計士、税理士、弁護士、司法書士、弁理士、コンサルタント等（当該財産を得ている者が法人、組合等の団体である場合は、伯東から得ている財産が年間収入の２％を超える団体に所属する者）
4. 伯東又は連結子会社の会計監査人である監査法人に所属し、伯東又は連結子会社の監査業務を担当している者
5. 伯東の資金調達において必要不可欠であり、代替性がない程度に依存している金融機関の業務執行者
6. 伯東の主要株主又はその業務執行者
7. 伯東が主要株主である会社の業務執行者
8. 社外役員の相互就任関係にある先の業務執行者
9. 伯東から年間1,000万円を超える寄附を受けている者（当該寄付を得ている者が法人、組合等の団体である場合は、伯東から得ている寄附が年間収入の２％を超える団体の業務執行者）
10. 最近３年間において、上記１から９までのいずれかに該当していた者
11. 上記１から10までのいずれかに掲げる者（重要な者に限る。）の配偶者又は二親等以内の親族
12. 伯東又は子会社の取締役、執行役員又は支配人その他の使用人（重要な者に限る。）の配偶者又は二親等以内の親族
13. 最近３年間において、伯東又は子会社の取締役、執行役員又は支配人その他の使用人（重要な者に限る。）に該当していた者の配偶者又は二親等以内の親族
14. 上記１から13のほか、伯東の一般株主と利益相反関係が生じるなど、独立性を有する社外役員としての職務を果たすことができない特段の事由を有している者
15. 伯東の社外役員として通算の在任期間が８年を超えている者
(注)1.「業務執行者」とは、法人その他の団体の業務執行取締役、執行役、執行役員、その他これらに準じる者及び使用人をいう。
2. 「主要株主」とは、直近事業年度末における議決権保有比率が総議決権の10％以上の株式を保有する者をいう。
3.「重要な者」とは、業務執行取締役、執行役、執行役員及び部長格以上の職位にある使用人をいう。
③ 社外取締役又は監査等委員である社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
内部監査、監査等委員監査及び会計監査との相互連携及び内部統制部門との関係につきまして、社外取締役及び監査等委員である社外取締役は内部監査、コンプライアンス、内部統制の経過、監査等委員監査及び会計監査の結果について取締役会で報告を受けております。また、監査等委員である社外取締役は、主に監査等委員会で、定期的に会計監査人から、監査・レビューの結果報告を受けており、これらの情報交換を通して連携強化に努めております。
該当事項はありません。
① 役員一覧
a)本有価証券報告書提出日現在の役員の状況
2025年６月24日（本有価証券報告書提出日）現在の伯東の役員の状況は以下のとおりです。
男性12名 女性1名 （役員のうち女性の比率7.6％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||
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代表取締役社長執行役員兼電子・電気機器事業管掌 |
宮下 環 |
1971年１月21日生 |
|
(注)３ |
12,400 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役常務執行役員ESG経営推進ユニット管掌兼伊勢原事業所長兼コンプライアンス担当兼支店（管理関係）担当 |
新德 布仁 |
1960年12月６日生 |
|
(注)３ |
22,600 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||
|
取締役執行役員デバイス事業管掌兼デバイス営業推進本部長 |
石下 裕吾 |
1971年10月６日生 |
|
(注)３ |
10,400 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役執行役員コーポレートインテリジェンスユニットマネージャー兼財経部長兼グローバルビジネスユニットマネージャー |
海老原 憲 |
1968年12月２日生 |
|
(注)３ |
3,789 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役執行役員事業企画室管掌リスク管理担当 |
松浦 努 |
1969年11月25日生 |
|
(注)３ |
6,114 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役執行役員ケミカルソリューションカンパニープレジデント兼営業本部長兼イノベーション推進本部長 |
高橋 秀樹 |
1963年12月17日生 |
|
(注)３ |
2,299 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
高山 一郎 |
1958年１月３日生 |
|
(注)３ |
1,058,923 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
村田 朋博 |
1968年６月17日生 |
|
(注)３ |
－ |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
南川 明 |
1958年12月６日生 |
|
(注)３ |
－ |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
小山 茂典 |
1957年２月28日生 |
|
(注)３ |
－ |
||||||||||||||||||||||
|
取締役（常勤監査等委員） |
山元 文明 |
1957年４月１日生 |
|
(注)４ |
1,200 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||
|
取締役（監査等委員） |
岡南 啓司 |
1957年１月13日生 |
|
(注)４ |
－ |
||||||||||||||||||
|
取締役（監査等委員） |
加藤 純子 |
1974年12月3日生 |
|
(注)４ |
－ |
||||||||||||||||||
|
計 |
1,117,725 |
||||||||||||||||||||||
(注） １．取締役村田朋博、南川明及び小山茂典氏は、社外取締役であります。
２．取締役山元文明、岡南啓司及び加藤純子は、社外取締役（監査等委員）であります。
３．2024年６月25日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
４．2024年６月25日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
b)定時株主総会後の役員の状況
2025年６月25日開催予定の第73期定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役（監査等委員である取締役を除く。）10名選任の件」を提案しております。当該議案が承認可決された場合、現在の取締役10名が再任されることとなり、伯東の役員の状況は以下のとおりとなります。なお、役職名および略歴については、第73期定時株主総会の直後に開催予定の取締役会の決議事項の内容を含めて記載しております。
男性12名 女性1名（役員のうち女性の比率7.6％）
|
役職名 |
氏名 |
任期 |
|
代表取締役社長執行役員 |
宮下 環 |
(注)３ |
|
取締役常務執行役員 |
新德 布仁 |
(注)３ |
|
取締役執行役員 |
石下 裕吾 |
(注)３ |
|
取締役執行役員 |
海老原 憲 |
(注)３ |
|
取締役執行役員 |
松浦 努 |
(注)３ |
|
取締役執行役員 |
高橋 秀樹 |
(注)３ |
|
取締役 |
高山 一郎 |
(注)３ |
|
取締役 |
村田 朋博 |
(注)３ |
|
取締役 |
南川 明 |
(注)３ |
|
取締役 |
小山 茂典 |
(注)３ |
|
取締役（常勤監査等委員） |
山元 文明 |
(注)４ |
|
取締役（監査等委員） |
岡南 啓司 |
(注)４ |
|
取締役（監査等委員） |
加藤 純子 |
(注)４ |
（注）１．取締役村田朋博、南川明及び小山茂典氏は、社外取締役であります。
２．取締役山元文明、岡南啓司及び加藤純子は、社外取締役（監査等委員）であります。
３．2025年６月25日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
４．2024年６月25日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
② 社外役員の状況
伯東は、社外取締役３名及び監査等委員である社外取締役３名を選任しております。伯東は、その全員について、東京証券取引所が定める独立役員の要件及び以下に記載する伯東の「社外役員の独立性に関する判断基準」における独立性の要件を充足していることから、各氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
社外取締役村田朋博氏は、経営コンサルタントとして豊富な経験と幅広い見識を有しており、客観的、中立的な立場から経営に対する助言をいただけるものと判断し、社外取締役として選任しております。同氏は、フロンティア・マネジメント株式会社のマネージング・ディレクター及び山一電機株式会社の社外取締役（2025年６月退任予定）でありますが、フロンティア・マネジメント株式会社及び山一電機株式会社と伯東との間に特別な関係はありません。
社外取締役南川明氏は、外資系企業でエレクトロニクス業界のアナリストとして培った豊富な経験と幅広い見識を有していることから、客観的・中立的な立場からグローバル・最先端の技術動向について、的確な助言をいただけるものと判断し、社外取締役として選任しております。
社外取締役小山茂典氏は、電子部品メーカーの経営者として豊富な経験と深い技術的知見を有しており、かつグローバルビジネス及び経営に関する造詣も深いことから、客観的・中立的な立場から重要な経営判断に際して、的確な意見表明や助言をいただけるものと判断し、社外取締役として選任しております。同氏は、公益財団法人トーキン科学技術振興財団理事長及び株式会社七十七銀行の社外取締役でありますが、公益財団法人トーキン科学技術振興財団及び株式会社七十七銀行と伯東との間に特別な関係はありません。
社外取締役山元文明氏は、複数の企業で経営及び監査に携わり、その経歴を通じて培われた豊富な経験と知識を有していることから、経営全般に対する監督と有効な助言をいただけるものと判断し、監査等委員である社外取締役として選任しており常勤監査等委員を務めております。
社外取締役岡南啓司氏は、長年にわたり国税庁・国税局において要職を歴任し、税務はもとより財務及び会計に精通し、経営全般に対する監督と有効な助言をいただけるものと判断し、監査等委員である社外取締役として選任しております。同氏は、日本蒸留酒酒造組合の専務理事でありますが、同組合と伯東との間に特別な関係はありません。
社外取締役加藤純子氏は、弁護士として企業法務と労務問題に精通し企業経営を統治するに相応しい見識を有していることから、経営全般に対する監督と有効な助言をいただけるものと判断し、監査等委員である社外取締役として選任しております。
（社外役員の独立性に関する判断基準）
伯東における社外取締役又は社外監査役（以下、総称して「社外役員」という。）のうち、以下のいずれの基準にも該当しない社外役員は、独立性を有するものと判断する。
1. 伯東を主要な取引先とする者（その者の直近事業年度における年間連結売上高の２％を超える支払いを伯東から受けている者）又はその業務執行者
2. 伯東の主要な取引先（伯東に対して、伯東の直近事業年度における年間連結売上高の２％を超える支払いを行っている者）又はその業務執行者
3. 伯東から役員報酬以外に、年間1,000万円を超える金銭その他の財産を得ている公認会計士、税理士、弁護士、司法書士、弁理士、コンサルタント等（当該財産を得ている者が法人、組合等の団体である場合は、伯東から得ている財産が年間収入の２％を超える団体に所属する者）
4. 伯東又は連結子会社の会計監査人である監査法人に所属し、伯東又は連結子会社の監査業務を担当している者
5. 伯東の資金調達において必要不可欠であり、代替性がない程度に依存している金融機関の業務執行者
6. 伯東の主要株主又はその業務執行者
7. 伯東が主要株主である会社の業務執行者
8. 社外役員の相互就任関係にある先の業務執行者
9. 伯東から年間1,000万円を超える寄附を受けている者（当該寄付を得ている者が法人、組合等の団体である場合は、伯東から得ている寄附が年間収入の２％を超える団体の業務執行者）
10. 最近３年間において、上記１から９までのいずれかに該当していた者
11. 上記１から10までのいずれかに掲げる者（重要な者に限る。）の配偶者又は二親等以内の親族
12. 伯東又は子会社の取締役、執行役員又は支配人その他の使用人（重要な者に限る。）の配偶者又は二親等以内の親族
13. 最近３年間において、伯東又は子会社の取締役、執行役員又は支配人その他の使用人（重要な者に限る。）に該当していた者の配偶者又は二親等以内の親族
14. 上記１から13のほか、伯東の一般株主と利益相反関係が生じるなど、独立性を有する社外役員としての職務を果たすことができない特段の事由を有している者
15. 伯東の社外役員として通算の在任期間が８年を超えている者
(注)1.「業務執行者」とは、法人その他の団体の業務執行取締役、執行役、執行役員、その他これらに準じる者及び使用人をいう。
2. 「主要株主」とは、直近事業年度末における議決権保有比率が総議決権の10％以上の株式を保有する者をいう。
3.「重要な者」とは、業務執行取締役、執行役、執行役員及び部長格以上の職位にある使用人をいう。
③ 社外取締役又は監査等委員である社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
内部監査、監査等委員監査及び会計監査との相互連携及び内部統制部門との関係につきまして、社外取締役及び監査等委員である社外取締役は内部監査、コンプライアンス、内部統制の経過、監査等委員監査及び会計監査の結果について取締役会で報告を受けております。また、監査等委員である社外取締役は、主に監査等委員会で、定期的に会計監査人から、監査・レビューの結果報告を受けており、これらの情報交換を通して連携強化に努めております。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性12名 女性1名 （役員のうち女性の比率7.6％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||
|
代表取締役社長執行役員兼電子・電気機器事業管掌 |
宮下 環 |
1971年１月21日生 |
|
(注)３ |
10,100 |
||||||||||||||||||||
|
取締役常務執行役員管理統括部長兼伊勢原事業所長兼コンプライアンス担当兼支店（管理関係）担当 |
新德 布仁 |
1960年12月６日生 |
|
(注)３ |
21,500 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||
|
取締役執行役員デバイス事業担当アドバンスドデバイスカンパニープレジデント兼デバイス事業統括部長 |
石下 裕吾 |
1971年10月６日生 |
|
(注)３ |
9,600 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役執行役員経営企画統括部長兼財経部長兼海外事業統括部長 |
海老原 憲 |
1968年12月２日生 |
|
(注)３ |
3,089 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役執行役員事業企画室管掌リスク管理担当 |
松浦 努 |
1969年11月25日生 |
|
(注)３ |
4,800 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役執行役員ケミカルソリューションカンパニープレジデント兼営業本部長兼事業戦略本部長 |
高橋 秀樹 |
1963年12月17日生 |
|
(注)３ |
1,100 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
高山 一郎 |
1958年１月３日生 |
|
(注)３ |
1,058,923 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
村田 朋博 |
1968年６月17日生 |
|
(注)３ |
－ |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
南川 明 |
1958年12月６日生 |
|
(注)３ |
－ |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
小山 茂典 |
1957年２月28日生 |
|
(注)３ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||
|
取締役（常勤監査等委員） |
山元 文明 |
1957年４月１日生 |
|
(注)４ |
1,100 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役（監査等委員） |
岡南 啓司 |
1957年１月13日生 |
|
(注)４ |
－ |
||||||||||||||||||||||
|
取締役（監査等委員） |
加藤 純子 |
1974年12月3日生 |
|
(注)４ |
－ |
||||||||||||||||||||||
|
計 |
1,110,212 |
||||||||||||||||||||||||||
(注） １．取締役村田朋博、南川明及び小山茂典氏は、社外取締役であります。
２．取締役山元文明、岡南啓司及び加藤純子氏は、社外取締役（監査等委員）であります。
３．2024年６月25日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
４．2024年６月25日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
② 社外役員の状況
伯東は、社外取締役３名及び監査等委員である社外取締役３名を選任しております。伯東は、その全員について、東京証券取引所が定める独立役員の要件及び以下に記載する伯東の「社外役員の独立性に関する判断基準」における独立性の要件を充足していることから、各氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
社外取締役村田朋博氏は、経営コンサルタントとして豊富な経験と幅広い見識を有しており、客観的、中立的な立場から経営に対する助言をいただけるものと判断し、社外取締役として選任しております。同氏は、フロンティア・マネジメント株式会社の執行役員及び山一電機株式会社の社外取締役でありますが、フロンティア・マネジメント株式会社及び山一電機株式会社と伯東との間に特別な関係はありません。
社外取締役南川明氏は、外資系企業でエレクトロニクス業界のアナリストとして培った豊富な経験と幅広い見識を有していることから、客観的・中立的な立場からグローバル・最先端の技術動向について、的確な助言をいただけるものと判断し、社外取締役として選任しております。
社外取締役小山茂典氏は、電子部品メーカーの経営者として豊富な経験と深い技術的知見を有しており、かつグローバルビジネス及び経営に関する造詣も深いことから、客観的・中立的な立場から重要な経営判断に際して、的確な意見表明や助言をいただけるものと判断し、社外取締役として選任しております。同氏は、公益財団法人トーキン科学技術振興財団理事長及び株式会社七十七銀行の社外取締役でありますが、公益財団法人トーキン科学技術振興財団及び株式会社七十七銀行と伯東との間に特別な関係はありません。
社外取締役山元文明氏は、複数の企業で経営及び監査に携わり、その経歴を通じて培われた豊富な経験と知識を有していることから、経営全般に対する監督と有効な助言をいただけるものと判断し、監査等委員である社外取締役として選任しており常勤監査等委員を務めております。
社外取締役岡南啓司氏は、長年にわたり国税庁・国税局において要職を歴任し、税務はもとより財務及び会計に精通し、経営全般に対する監督と有効な助言をいただけるものと判断し、監査等委員である社外取締役として選任しております。同氏は、日本蒸留酒酒造組合の専務理事でありますが、同組合と伯東との間に特別な関係はありません。
社外取締役加藤純子氏は、弁護士として企業法務と労務問題に精通し企業経営を統治するに相応しい見識を有していることから、経営全般に対する監督と有効な助言をいただけるものと判断し、監査等委員である社外取締役として選任しております。
（社外役員の独立性に関する判断基準）
伯東における社外取締役又は社外監査役（以下、総称して「社外役員」という。）のうち、以下のいずれの基準にも該当しない社外役員は、独立性を有するものと判断する。
1. 伯東を主要な取引先とする者（その者の直近事業年度における年間連結売上高の２％を超える支払いを伯東から受けている者）又はその業務執行者
2. 伯東の主要な取引先（伯東に対して、伯東の直近事業年度における年間連結売上高の２％を超える支払いを行っている者）又はその業務執行者
3. 伯東から役員報酬以外に、年間1,000万円を超える金銭その他の財産を得ている公認会計士、税理士、弁護士、司法書士、弁理士、コンサルタント等（当該財産を得ている者が法人、組合等の団体である場合は、伯東から得ている財産が年間収入の２％を超える団体に所属する者）
4. 伯東又は連結子会社の会計監査人である監査法人に所属し、伯東又は連結子会社の監査業務を担当している者
5. 伯東の資金調達において必要不可欠であり、代替性がない程度に依存している金融機関の業務執行者
6. 伯東の主要株主又はその業務執行者
7. 伯東が主要株主である会社の業務執行者
8. 社外役員の相互就任関係にある先の業務執行者
9. 伯東から年間1,000万円を超える寄附を受けている者（当該寄付を得ている者が法人、組合等の団体である場合は、伯東から得ている寄附が年間収入の２％を超える団体の業務執行者）
10. 最近３年間において、上記１から９までのいずれかに該当していた者
11. 上記１から10までのいずれかに掲げる者（重要な者に限る。）の配偶者又は二親等以内の親族
12. 伯東又は子会社の取締役、執行役員又は支配人その他の使用人（重要な者に限る。）の配偶者又は二親等以内の親族
13. 最近３年間において、伯東又は子会社の取締役、執行役員又は支配人その他の使用人（重要な者に限る。）に該当していた者の配偶者又は二親等以内の親族
14. 上記１から13のほか、伯東の一般株主と利益相反関係が生じるなど、独立性を有する社外役員としての職務を果たすことができない特段の事由を有している者
15. 伯東の社外役員として通算の在任期間が８年を超えている者
(注)1.「業務執行者」とは、法人その他の団体の業務執行取締役、執行役、執行役員、その他これらに準じる者及び使用人をいう。
2. 「主要株主」とは、直近事業年度末における議決権保有比率が総議決権の10％以上の株式を保有する者をいう。
3.「重要な者」とは、業務執行取締役、執行役、執行役員及び部長格以上の職位にある使用人をいう。
③ 社外取締役又は監査等委員である社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
内部監査、監査等委員監査及び会計監査との相互連携及び内部統制部門との関係につきまして、社外取締役及び監査等委員である社外取締役は内部監査、コンプライアンス、内部統制の経過、監査等委員監査及び会計監査の結果について取締役会で報告を受けております。また、監査等委員である社外取締役は、主に監査等委員会で、定期的に会計監査人から、監査・レビューの結果報告を受けており、これらの情報交換を通して連携強化に努めております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性12名 女性1名 （役員のうち女性の比率7.7％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 社長執行役員 |
阿部 良二 |
1957年11月９日生 |
|
(注)３ |
36,500 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役常務執行役員ケミカルソリューションカンパニー管掌兼リスク管理担当 |
藤後 章 |
1958年４月21日生 |
|
(注)３ |
16,600 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役常務執行役員管理統括部長兼総務部長兼伊勢原事業所長兼コンプライアンス担当兼支店（管理関係）担当 |
新德 布仁 |
1960年12月６日生 |
|
(注)３ |
20,400 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役執行役員システムプロダクツカンパニープレジデント兼海外事業統括部長 |
宮下 環 |
1971年１月21日生 |
|
(注)３ |
9,200 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役執行役員デバイス事業担当アドバンスドデバイスカンパニープレジデント兼デバイス事業統括部長 |
石下 裕吾 |
1971年10月６日生 |
|
(注)３ |
8,800 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||
|
取締役執行役員経営企画統括部長兼財経部長兼海外事業統括部副統括部長海外経営管理担当 |
海老原 憲 |
1968年12月２日生 |
|
(注)３ |
1,800 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
高山 一郎 |
1958年１月３日生 |
|
(注)３ |
1,058,923 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
村田 朋博 |
1968年６月17日生 |
|
(注)３ |
－ |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
南川 明 |
1958年12月６日生 |
|
(注)３ |
－ |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
小山 茂典 |
1957年２月28日生 |
|
(注)３ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||
|
取締役（常勤監査等委員） |
山元 文明 |
1957年４月１日生 |
|
(注)４ |
1,000 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役（監査等委員） |
岡南 啓司 |
1957年１月13日生 |
|
(注)４ |
－ |
||||||||||||||||||||||
|
取締役（監査等委員） |
加藤 純子 |
1974年12月3日生 |
|
(注)４ |
－ |
||||||||||||||||||||||
|
計 |
1,153,223 |
||||||||||||||||||||||||||
(注） １．取締役村田朋博、南川明及び小山茂典氏は、社外取締役であります。
２．取締役山元文明、岡南啓司及び加藤純子氏は、社外取締役（監査等委員）であります。
３．2023年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
４．2022年６月24日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
② 社外役員の状況
伯東は、社外取締役３名及び監査等委員である社外取締役３名を選任しております。伯東は、その全員について、東京証券取引所が定める独立役員の要件及び以下に記載する伯東の「社外役員の独立性に関する判断基準」における独立性の要件を充足していることから、各氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
社外取締役村田朋博氏は、経営コンサルタントとして豊富な経験と幅広い見識を有しており、客観的、中立的な立場から経営に対する助言をいただけるものと判断し、社外取締役として選任しております。同氏は、フロンティア・マネジメント株式会社の執行役員及び山一電機株式会社の社外取締役でありますが、フロンティア・マネジメント株式会社及び山一電機株式会社と伯東との間に特別な関係はありません。
社外取締役南川明氏は、外資系企業でエレクトロニクス業界のアナリストとして培った豊富な経験と幅広い見識を有していることから、客観的・中立的な立場からグローバル・最先端の技術動向について、的確な助言をいただけるものと判断し、社外取締役として選任しております。
社外取締役小山茂典氏は、電子部品メーカーの経営者として豊富な経験と深い技術的知見を有しており、かつグローバルビジネス及び経営に関する造詣も深いことから、客観的・中立的な立場から重要な経営判断に際して、的確な意見表明や助言をいただけるものと判断し、社外取締役として選任しております。同氏は、公益財団法人トーキン科学技術振興財団理事長及び株式会社七十七銀行の社外取締役でありますが、公益財団法人トーキン科学技術振興財団及び株式会社七十七銀行と伯東との間に特別な関係はありません。
社外取締役山元文明氏は、複数の企業で経営及び監査に携わり、その経歴を通じて培われた豊富な経験と知識を有していることから、経営全般に対する監督と有効な助言をいただけるものと判断し、監査等委員である社外取締役として選任しており常勤監査等委員を務めております。
社外取締役岡南啓司氏は、長年にわたり国税庁・国税局において要職を歴任し、税務はもとより財務及び会計に精通し、経営全般に対する監督と有効な助言をいただけるものと判断し、監査等委員である社外取締役として選任しております。同氏は、日本蒸留酒酒造組合の専務理事でありますが、同組合と伯東との間に特別な関係はありません。
社外取締役加藤純子氏は、弁護士として企業法務と労務問題に精通し企業経営を統治するに相応しい見識を有していることから、経営全般に対する監督と有効な助言をいただけるものと判断し、監査等委員である社外取締役として選任しております。
（社外役員の独立性に関する判断基準）
伯東における社外取締役又は社外監査役（以下、総称して「社外役員」という。）のうち、以下のいずれの基準にも該当しない社外役員は、独立性を有するものと判断する。
1. 伯東を主要な取引先とする者（その者の直近事業年度における年間連結売上高の２％を超える支払いを伯東から受けている者）又はその業務執行者
2. 伯東の主要な取引先（伯東に対して、伯東の直近事業年度における年間連結売上高の２％を超える支払いを行っている者）又はその業務執行者
3. 伯東から役員報酬以外に、年間1,000万円を超える金銭その他の財産を得ている公認会計士、税理士、弁護士、司法書士、弁理士、コンサルタント等（当該財産を得ている者が法人、組合等の団体である場合は、伯東から得ている財産が年間収入の２％を超える団体に所属する者）
4. 伯東又は連結子会社の会計監査人である監査法人に所属し、伯東又は連結子会社の監査業務を担当している者
5. 伯東の資金調達において必要不可欠であり、代替性がない程度に依存している金融機関の業務執行者
6. 伯東の主要株主又はその業務執行者
7. 伯東が主要株主である会社の業務執行者
8. 社外役員の相互就任関係にある先の業務執行者
9. 伯東から年間1,000万円を超える寄附を受けている者（当該寄付を得ている者が法人、組合等の団体である場合は、伯東から得ている寄附が年間収入の２％を超える団体の業務執行者）
10. 最近３年間において、上記１から９までのいずれかに該当していた者
11. 上記１から10までのいずれかに掲げる者（重要な者に限る。）の配偶者又は二親等以内の親族
12. 伯東又は子会社の取締役、執行役員又は支配人その他の使用人（重要な者に限る。）の配偶者又は二親等以内の親族
13. 最近３年間において、伯東又は子会社の取締役、執行役員又は支配人その他の使用人（重要な者に限る。）に該当していた者の配偶者又は二親等以内の親族
14. 上記１から13のほか、伯東の一般株主と利益相反関係が生じるなど、独立性を有する社外役員としての職務を果たすことができない特段の事由を有している者
15. 伯東の社外役員として通算の在任期間が８年を超えている者
(注)1.「業務執行者」とは、法人その他の団体の業務執行取締役、執行役、執行役員、その他これらに準じる者及び使用人をいう。
2. 「主要株主」とは、直近事業年度末における議決権保有比率が総議決権の10％以上の株式を保有する者をいう。
3.「重要な者」とは、業務執行取締役、執行役、執行役員及び部長格以上の職位にある使用人をいう。
③ 社外取締役又は監査等委員である社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
内部監査、監査等委員監査及び会計監査との相互連携及び内部統制部門との関係につきまして、社外取締役及び監査等委員である社外取締役は内部監査、コンプライアンス、内部統制の経過、監査等委員監査及び会計監査の結果について取締役会で報告を受けております。また、監査等委員である社外取締役は、主に監査等委員会で、定期的に会計監査人から、監査・レビューの結果報告を受けており、これらの情報交換を通して連携強化に努めております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性12名 女性1名 （役員のうち女性の比率7.6％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||
|
代表取締役 社長執行役員 |
阿部 良二 |
1957年11月９日生 |
|
(注)３ |
31,400 |
||||||||||||||
|
取締役副社長執行役員 管理統括部・経営企画統括部管掌兼リスク管理担当兼コンプライアンス担当 |
高田 吉苗 |
1957年５月27日生 |
|
(注)３ |
26,800 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||
|
取締役常務執行役員 ケミカルソリューションカンパニー管掌 |
藤後 章 |
1958年４月21日生 |
|
(注)３ |
14,200 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役常務執行役員管理統括部長兼総務部長兼伊勢原事業所長兼支店（管理関係）担当 |
新德 布仁 |
1960年12月６日生 |
|
(注)３ |
18,300 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役執行役員 システムプロダクツカンパニープレジデント兼海外事業統括部長兼韓国支店長 |
宮下 環 |
1971年１月21日生 |
|
(注)３ |
7,600 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||
|
取締役執行役員 ストラテジックデバイスカンパニープレジデント兼アドバンスドデバイスカンパニープレジデント兼デバイス事業統括部長 |
石下 裕吾 |
1971年10月６日生 |
|
(注)３ |
7,400 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
高山 一郎 |
1958年１月３日生 |
|
(注)３ |
1,058,923 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
上條 正仁 |
1954年７月12日生 |
|
(注)３ |
- |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
村田 朋博 |
1968年６月17日生 |
|
(注)３ |
- |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
南川 明 |
1958年12月６日生 |
|
(注)３ |
- |
||||||||||||||||||||||
|
取締役（常勤監査等委員） |
山元 文明 |
1957年４月１日生 |
|
(注)４ |
900 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役（監査等委員） |
岡南 啓司 |
1957年１月13日生 |
|
(注)４ |
- |
||||||||||||||||||||||
|
取締役（監査等委員） |
加藤 純子 |
1974年12月3日生 |
|
(注)４ |
- |
||||||||||||||||||||||
|
計 |
1,165,523 |
||||||||||||||||||||||||||
(注） １．取締役上條正仁、村田朋博及び南川明氏は、社外取締役であります。
２．取締役山元文明、岡南啓司及び加藤純子氏は、社外取締役（監査等委員）であります。
３．2022年６月24日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
４．2022年６月24日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
② 社外役員の状況
伯東は、社外取締役３名及び監査等委員である社外取締役３名を選任しております。伯東は、その全員について、東京証券取引所が定める独立役員の要件及び以下に記載する伯東の「社外役員の独立性に関する判断基準」における独立性の要件を充足していることから、各氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
社外取締役上條正仁氏は、株式会社埼玉りそな銀行の代表取締役社長を務められるなど、会社経営に関して豊富な経験を有しており、重要な経営判断に際しては意見表明、助言等を求め、取締役会の適正な意思決定の確保に資するものと判断し、社外取締役として選任しております。同氏は、全国保証株式会社の社外取締役及びミラバイオロジクス株式会社の社外監査役でありますが、全国保証株式会社及びミラバイオロジクス株式会社と伯東との間に特別な関係はありません。
社外取締役村田朋博氏は、経営コンサルタントとして豊富な経験と幅広い見識を有しており、客観的、中立的な立場から経営に対する助言をいただけるものと判断し、社外取締役として選任しております。同氏は、フロンティア・マネジメント株式会社の執行役員及び山一電機株式会社の社外取締役でありますが、フロンティア・マネジメント株式会社及び山一電機株式会社と伯東との間に特別な関係はありません。
社外取締役南川明氏は、外資系企業でエレクトロニクス業界のアナリストとして培った豊富な経験と幅広い見識を有していることから、客観的・中立的な立場からグローバル・最先端の技術動向について、的確な助言をいただけるものと判断し、社外取締役として選任しております。
社外取締役山元文明氏は、複数の企業で経営及び監査に携わり、その経歴を通じて培われた豊富な経験と知識を有していることから、経営全般に対する監督と有効な助言をいただけるものと判断し、監査等委員である社外取締役として選任しており常勤監査等委員を務めております。
社外取締役岡南啓司氏は、長年にわたり国税庁・国税局において要職を歴任し、税務はもとより財務及び会計に精通し、経営全般に対する監督と有効な助言をいただけるものと判断し、監査等委員である社外取締役として選任しております。同氏は、日本蒸留酒酒造組合の専務理事でありますが、同組合と伯東との間に特別な関係はありません。
社外取締役加藤純子氏は、弁護士として企業法務と労務問題に精通し企業経営を統治するに相応しい見識を有していることから、経営全般に対する監督と有効な助言をいただけるものと判断し、監査等委員である社外取締役として選任しております。
（社外役員の独立性に関する判断基準）
伯東における社外取締役又は社外監査役（以下、総称して「社外役員」という。）のうち、以下のいずれの基準にも該当しない社外役員は、独立性を有するものと判断する。
1. 伯東を主要な取引先とする者（その者の直近事業年度における年間連結売上高の２％を超える支払いを伯東から受けている者）又はその業務執行者
2. 伯東の主要な取引先（伯東に対して、伯東の直近事業年度における年間連結売上高の２％を超える支払いを行っている者）又はその業務執行者
3. 伯東から役員報酬以外に、年間1,000万円を超える金銭その他の財産を得ている公認会計士、税理士、弁護士、司法書士、弁理士、コンサルタント等（当該財産を得ている者が法人、組合等の団体である場合は、伯東から得ている財産が年間収入の２％を超える団体に所属する者）
4. 伯東又は連結子会社の会計監査人である監査法人に所属し、伯東又は連結子会社の監査業務を担当している者
5. 伯東の資金調達において必要不可欠であり、代替性がない程度に依存している金融機関の業務執行者
6. 伯東の主要株主又はその業務執行者
7. 伯東が主要株主である会社の業務執行者
8. 社外役員の相互就任関係にある先の業務執行者
9. 伯東から年間1,000万円を超える寄附を受けている者（当該寄付を得ている者が法人、組合等の団体である場合は、伯東から得ている寄附が年間収入の２％を超える団体の業務執行者）
10. 最近３年間において、上記１から９までのいずれかに該当していた者
11. 上記１から10までのいずれかに掲げる者（重要な者に限る。）の配偶者又は二親等以内の親族
12. 伯東又は子会社の取締役、執行役員又は支配人その他の使用人（重要な者に限る。）の配偶者又は二親等以内の親族
13. 最近３年間において、伯東又は子会社の取締役、執行役員又は支配人その他の使用人（重要な者に限る。）に該当していた者の配偶者又は二親等以内の親族
14. 上記１から13のほか、伯東の一般株主と利益相反関係が生じるなど、独立性を有する社外役員としての職務を果たすことができない特段の事由を有している者
15. 伯東の社外役員として通算の在任期間が８年を超えている者
(注)1.「業務執行者」とは、法人その他の団体の業務執行取締役、執行役、執行役員、その他これらに準じる者及び使用人をいう。
2. 「主要株主」とは、直近事業年度末における議決権保有比率が総議決権の10％以上の株式を保有する者をいう。
3.「重要な者」とは、業務執行取締役、執行役、執行役員及び部長格以上の職位にある使用人をいう。
③ 社外取締役又は監査等委員である社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
内部監査、監査等委員監査及び会計監査との相互連携及び内部統制部門との関係につきまして、社外取締役及び監査等委員である社外取締役は内部監査、コンプライアンス、内部統制の経過、監査等委員監査及び会計監査の結果について取締役会で報告を受けております。また、監査等委員である社外取締役は、主に監査等委員会で、定期的に会計監査人から、監査・レビューの結果報告を受けており、これらの情報交換を通して連携強化に努めております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性13名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||
|
代表取締役 社長執行役員 |
阿部 良二 |
1957年11月９日生 |
|
(注)３ |
22,600 |
||||||||||||||||
|
取締役副社長執行役員 管理統括部・経営企画統括部管掌兼リスク管理担当兼コンプライアンス担当 |
高田 吉苗 |
1957年５月27日生 |
|
(注)３ |
21,000 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役常務執行役員 ケミカルソリューションカンパニー管掌 |
藤後 章 |
1958年４月21日生 |
|
(注)３ |
10,400 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役執行役員 管理統括部長兼総務部長兼伊勢原事業所長兼支店（管理関係）担当 |
新德 布仁 |
1960年12月６日生 |
|
(注)３ |
15,500 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役執行役員 システムプロダクツカンパニープレジデント兼海外事業統括部長兼韓国支店長 |
宮下 環 |
1971年１月21日生 |
|
(注)３ |
5,000 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||
|
取締役執行役員 ストラテジックデバイスカンパニープレジデント兼アドバンスドデバイスカンパニープレジデント兼デバイス事業統括部長 |
石下 裕吾 |
1971年10月６日生 |
|
(注)３ |
5,000 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
高山 一郎 |
1958年１月３日生 |
|
(注)３ |
1,058,923 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
近藤 惠嗣 |
1951年12月26日生 |
|
(注)３ |
－ |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
上條 正仁 |
1954年７月12日生 |
|
(注)３ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
村田 朋博 |
1968年６月17日生 |
|
(注)３ |
－ |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役（常勤監査等委員） |
山元 文明 |
1957年４月１日生 |
|
(注)４ |
700 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役（監査等委員） |
水野 秀紀 |
1957年７月10日生 |
|
(注)４ |
－ |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役（監査等委員） |
岡南 啓司 |
1957年１月13日生 |
|
(注)４ |
－ |
||||||||||||||||||||||||
|
計 |
1,139,123 |
||||||||||||||||||||||||||||
(注） １．取締役近藤惠嗣、上條正仁及び村田朋博は、社外取締役であります。
２．取締役山元文明、水野秀紀及び岡南啓司は、社外取締役（監査等委員）であります。
３．2021年６月24日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
４．2020年６月25日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
② 社外役員の状況
伯東は、社外取締役３名及び監査等委員である社外取締役３名を選任しております。伯東は、その全員について、東京証券取引所が定める独立役員の要件及び以下に記載する伯東の「社外役員の独立性に関する判断基準」における独立性の要件を充足していることから、各氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
社外取締役近藤惠嗣氏は、弁護士として企業法務に精通し、企業経営を統治する十分な見識を有していることから、取締役会の意思決定の透明性・遵法性を確保するための助言、提言をいただけるものと判断し、社外取締役として選任しております。
社外取締役上條正仁氏は、株式会社埼玉りそな銀行の代表取締役社長を務められるなど、会社経営に関して豊富な経験を有しており、重要な経営判断に際しては意見表明、助言等を求め、取締役会の適正な意思決定の確保に資するものと判断し、社外取締役として選任しております。同氏は、全国保証株式会社の社外取締役でありますが、同社と伯東との間に特別な関係はありません。
社外取締役村田朋博氏は、経営コンサルタントとして豊富な経験と幅広い見識を有しており、客観的、中立的な立場から経営に対する助言をいただけるものと判断し、社外取締役として選任しております。
社外取締役山元文明氏は、複数の企業で経営及び監査に携わり、その経歴を通じて培われた豊富な経験と知識を有していることから、経営全般に対する監督と有効な助言をいただけるものと判断し、監査等委員である社外取締役として選任しており常勤監査等委員を務めております。同氏は、昭和電線ケーブルシステム株式会社の社外監査役でありますが、同社と伯東との間に特別な関係はありません。
社外取締役水野秀紀氏は、企業経営者及び社外監査役としての豊富な経験と知識を有していることから、経営全般に対する監督と有効な助言をいただけるものと判断し、監査等委員である社外取締役として選任しております。同氏は、三菱UFJトラストビジネス株式会社の代表取締役会長、日本フイルコン株式会社の社外監査役でありますが、それぞれの会社と伯東との間に特別な関係はありません。
社外取締役岡南啓司氏は、長年にわたり国税庁・国税局において要職を歴任し、税務はもとより財務及び会計に精通し、経営全般に対する監督と有効な助言をいただけるものと判断し、監査等委員である社外取締役として選任しております。同氏は、日本蒸留酒酒造組合の専務理事でありますが、同組合と伯東との間に特別な関係はありません。
（社外役員の独立性に関する判断基準）
伯東における社外取締役又は社外監査役（以下、総称して「社外役員」という。）のうち、以下のいずれの基準にも該当しない社外役員は、独立性を有するものと判断する。
1. 伯東を主要な取引先とする者（その者の直近事業年度における年間連結売上高の２％を超える支払いを伯東から受けている者）又はその業務執行者
2. 伯東の主要な取引先（伯東に対して、伯東の直近事業年度における年間連結売上高の２％を超える支払いを行っている者）又はその業務執行者
3. 伯東から役員報酬以外に、年間1,000万円を超える金銭その他の財産を得ている公認会計士、税理士、弁護士、司法書士、弁理士、コンサルタント等（当該財産を得ている者が法人、組合等の団体である場合は、伯東から得ている財産が年間収入の２％を超える団体に所属する者）
4. 伯東又は連結子会社の会計監査人である監査法人に所属し、伯東又は連結子会社の監査業務を担当している者
5. 伯東の資金調達において必要不可欠であり、代替性がない程度に依存している金融機関の業務執行者
6. 伯東の主要株主又はその業務執行者
7. 伯東が主要株主である会社の業務執行者
8. 社外役員の相互就任関係にある先の業務執行者
9. 伯東から年間1,000万円を超える寄附を受けている者（当該寄付を得ている者が法人、組合等の団体である場合は、伯東から得ている寄附が年間収入の２％を超える団体の業務執行者）
10. 最近３年間において、上記１から９までのいずれかに該当していた者
11. 上記１から10までのいずれかに掲げる者（重要な者に限る。）の配偶者又は二親等以内の親族
12. 伯東又は子会社の取締役、執行役員又は支配人その他の使用人（重要な者に限る。）の配偶者又は二親等以内の親族
13. 最近３年間において、伯東又は子会社の取締役、執行役員又は支配人その他の使用人（重要な者に限る。）に該当していた者の配偶者又は二親等以内の親族
14. 上記１から13のほか、伯東の一般株主と利益相反関係が生じるなど、独立性を有する社外役員としての職務を果たすことができない特段の事由を有している者
15. 伯東の社外役員として通算の在任期間が８年を超えている者
(注)1.「業務執行者」とは、法人その他の団体の業務執行取締役、執行役、執行役員、その他これらに準じる者及び使用人をいう。
2. 「主要株主」とは、直近事業年度末における議決権保有比率が総議決権の10％以上の株式を保有する者をいう。
3.「重要な者」とは、業務執行取締役、執行役、執行役員及び部長格以上の職位にある使用人をいう。
③ 社外取締役又は監査等委員である社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
内部監査、監査等委員監査及び会計監査との相互連携及び内部統制部門との関係につきまして、社外取締役及び監査等委員である社外取締役は内部監査、コンプライアンス、内部統制の経過、監査等委員監査及び会計監査の結果について取締役会で報告を受けております。また、監査等委員である社外取締役は、主に監査等委員会で、定期的に会計監査人から、監査・レビューの結果報告を受けており、これらの情報交換を通して連携強化に努めております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性12名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||
|
代表取締役 社長 |
阿部 良二 |
1957年11月９日生 |
|
(注)３ |
9,200 |
||||||||||||||||
|
取締役 専務執行役員管理統括部・経営企画統括部管掌兼リスク管理担当兼コンプライアンス担当 |
高田 吉苗 |
1957年５月27日生 |
|
(注)３ |
12,500 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 執行役員管理統括部長兼人事部長兼総務部長兼伊勢原事業所長兼支店（管理関係）担当 |
新德 布仁 |
1960年12月６日生 |
|
(注)３ |
10,800 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 執行役員ケミカルソリューションカンパニー プレジデント |
藤後 章 |
1958年４月21日生 |
|
(注)３ |
5,800 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役執行役員 システムプロダクツカンパニープレジデント兼海外事業統括部長兼韓国支店長兼中華圏機器ビジネス推進担当 |
宮下 環 |
1971年１月21日生 |
|
(注)３ |
1,100 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||
|
取締役執行役員 ストラテジックデバイスカンパニープレジデント兼アドバンスドデバイスカンパニープレジデント兼デバイス事業統括部長 |
石下 裕吾 |
1971年10月６日生 |
|
(注)３ |
1,400 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
高山 一郎 |
1958年１月３日生 |
|
(注)３ |
1,058,923 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
近藤 惠嗣 |
1951年12月26日生 |
|
(注)３ |
－ |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
上條 正仁 |
1954年７月12日生 |
|
(注)３ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役（常勤監査等委員） |
山元 文明 |
1957年４月１日生 |
|
(注)４ |
400 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役（監査等委員） |
水野 秀紀 |
1957年７月10日生 |
|
(注)４ |
－ |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役（監査等委員） |
岡南 啓司 |
1957年１月13日生 |
|
(注)４ |
－ |
||||||||||||||||||||||||
|
計 |
1,100,123 |
||||||||||||||||||||||||||||
(注） １．取締役近藤惠嗣及び上條正仁は、社外取締役であります。
２．取締役山元文明、水野秀紀及び岡南啓司は、社外取締役（監査等委員）であります。
３．2020年６月25日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
４．2020年６月25日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
② 社外役員の状況
伯東は、社外取締役２名及び監査等委員である社外取締役３名を選任しております。伯東は、その全員について、東京証券取引所が定める独立役員の要件及び以下に記載する伯東の「社外役員の独立性に関する判断基準」における独立性の要件を充足していることから、各氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
社外取締役近藤惠嗣氏は、弁護士として企業法務に精通し、企業経営を統治する十分な見識を有していることから、取締役会の意思決定の透明性・遵法性を確保するための助言、提言をいただけるものと判断し、社外取締役として選任しております。
社外取締役上條正仁氏は、株式会社埼玉りそな銀行の代表取締役社長を務められるなど、会社経営に関して豊富な経験を有しており、重要な経営判断に際しては意見表明、助言等を求め、取締役会の適正な意思決定の確保に資するものと判断し、社外取締役として選任しております。同氏は、全国保証株式会社の社外取締役でありますが、同社と伯東との間に特別な関係はありません。
社外取締役山元文明氏は、複数の企業で経営及び監査に携わり、その経歴を通じて培われた豊富な経験と知識を有していることから、経営全般に対する監督と有効な助言をいただけるものと判断し、監査等委員である社外取締役として選任しており常勤監査等委員を務めております。同氏は、昭和電線ケーブルシステム株式会社の社外監査役でありますが、同社と伯東との間に特別な関係はありません。
社外取締役水野秀紀氏は、企業経営者及び社外監査役としての豊富な経験と知識を有していることから、経営全般に対する監督と有効な助言をいただけるものと判断し、監査等委員である社外取締役として選任しております。同氏は、三菱UFJトラストビジネス株式会社の代表取締役会長、日本フイルコン株式会社の社外監査役でありますが、それぞれの会社と伯東との間に特別な関係はありません。
社外取締役岡南啓司氏は、長年にわたり国税庁・国税局において要職を歴任し、税務はもとより財務及び会計に精通し、経営全般に対する監督と有効な助言をいただけるものと判断し、監査等委員である社外取締役として選任しております。同氏は、日本蒸留酒酒造組合の専務理事でありますが、同組合と伯東との間に特別な関係はありません。
（社外役員の独立性に関する判断基準）
伯東における社外取締役又は社外監査役（以下、総称して「社外役員」という。）のうち、以下のいずれの基準にも該当しない社外役員は、独立性を有するものと判断する。
1. 伯東を主要な取引先とする者（その者の直近事業年度における年間連結売上高の２％を超える支払いを伯東から受けている者）又はその業務執行者
2. 伯東の主要な取引先（伯東に対して、伯東の直近事業年度における年間連結売上高の２％を超える支払いを行っている者）又はその業務執行者
3. 伯東から役員報酬以外に、年間1,000万円を超える金銭その他の財産を得ている公認会計士、税理士、弁護士、司法書士、弁理士、コンサルタント等（当該財産を得ている者が法人、組合等の団体である場合は、伯東から得ている財産が年間収入の２％を超える団体に所属する者）
4. 伯東又は連結子会社の会計監査人である監査法人に所属し、伯東又は連結子会社の監査業務を担当している者
5. 伯東の資金調達において必要不可欠であり、代替性がない程度に依存している金融機関の業務執行者
6. 伯東の主要株主又はその業務執行者
7. 伯東が主要株主である会社の業務執行者
8. 社外役員の相互就任関係にある先の業務執行者
9. 伯東から年間1,000万円を超える寄附を受けている者（当該寄付を得ている者が法人、組合等の団体である場合は、伯東から得ている寄附が年間収入の２％を超える団体の業務執行者）
10. 最近３年間において、上記１から９までのいずれかに該当していた者
11. 上記１から10までのいずれかに掲げる者（重要な者に限る。）の配偶者又は二親等以内の親族
12. 伯東又は子会社の取締役、執行役員又は支配人その他の使用人（重要な者に限る。）の配偶者又は二親等以内の親族
13. 最近３年間において、伯東又は子会社の取締役、執行役員又は支配人その他の使用人（重要な者に限る。）に該当していた者の配偶者又は二親等以内の親族
14. 上記１から13のほか、伯東の一般株主と利益相反関係が生じるなど、独立性を有する社外役員としての職務を果たすことができない特段の事由を有している者
15. 伯東の社外役員として通算の在任期間が８年を超えている者
(注)1.「業務執行者」とは、法人その他の団体の業務執行取締役、執行役、執行役員、その他これらに準じる者及び使用人をいう。
2. 「主要株主」とは、直近事業年度末における議決権保有比率が総議決権の10％以上の株式を保有する者をいう。
3.「重要な者」とは、業務執行取締役、執行役、執行役員及び部長格以上の職位にある使用人をいう。
③ 社外取締役又は監査等委員である社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
内部監査、監査等委員監査及び会計監査との相互連携及び内部統制部門との関係につきまして、社外取締役及び監査等委員である社外取締役は内部監査、コンプライアンス、内部統制の経過、監査等委員監査及び会計監査の結果について取締役会で報告を受けております。また、監査等委員である社外取締役は、主に監査等委員会で、定期的に会計監査人から、監査・レビューの結果報告を受けており、これらの情報交換を通して連携強化に努めております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性12名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 社長 |
杉本 龍三郎 |
1954年６月３日生 |
|
(注)３ |
52,440 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 専務執行役員管理統括部・経営企画統括部管掌兼リスク管理担当兼コンプライアンス担当 |
高田 吉苗 |
1957年５月27日生 |
|
(注)３ |
11,500 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 常務執行役員デバイス・電子部品事業担当デバイス事業統括部長兼海外事業統括部長兼韓国支店長 |
阿部 良二 |
1957年11月９日生 |
|
(注)３ |
8,100 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 執行役員管理統括部長兼人事部長兼総務部長兼伊勢原事業所長兼支店（管理関係）担当 |
新德 布仁 |
1960年12月６日生 |
|
(注)３ |
9,800 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||
|
取締役 執行役員ケミカルソリューションカンパニー カンパニープレジデント |
藤後 章 |
1958年４月21日生 |
|
(注)３ |
5,300 |
||||||||||||||||||||
|
取締役執行役員 システムプロダクツカンパニー カンパニープレジデント兼中華圏機器ビジネス推進担当 |
宮下 環 |
1971年１月21日生 |
|
(注)３ |
1,000 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
高山 一郎 |
1958年１月３日生 |
|
(注)３ |
1,058,923 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
近藤 惠嗣 |
1951年12月26日生 |
|
(注)３ |
－ |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
上條 正仁 |
1954年７月12日生 |
|
(注)３ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
山元 文明 |
1957年４月１日生 |
|
(注)４ |
100 |
||||||||||||||||||||
|
監査役 |
水野 秀紀 |
1957年７月10日生 |
|
(注)５ |
－ |
||||||||||||||||||||
|
監査役 |
岡南 啓司 |
1957年１月13日生 |
|
(注)６ |
－ |
||||||||||||||||||||
|
計 |
1,147,163 |
||||||||||||||||||||||||
(注） １．取締役近藤惠嗣及び上條正仁は、社外取締役であります。
２．監査役山元文明、水野秀紀及び岡南啓司は、社外監査役であります。
３．2019年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
４．2018年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
５．2016年６月28日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
６．2019年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
② 社外役員の状況
伯東の社外取締役は２名、社外監査役は３名であります。伯東は、その全員について、東京証券取引所が定める独立役員の要件及び以下に記載する伯東の「社外役員の独立性に関する判断基準」における独立性の要件を充足していることから、各氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
社外取締役近藤惠嗣氏は、弁護士として企業法務に精通し、企業経営を統治する十分な見識を有していることから、取締役会の意思決定の透明性・遵法性を確保するための助言、提言をいただけるものと判断し、社外取締役として選任しております。
社外取締役上條正仁氏は、株式会社埼玉りそな銀行の代表取締役社長を務められるなど、会社経営に関して豊富な経験を有しており、重要な経営判断に際しては意見表明、助言等を求め、取締役会の適正な意思決定の確保に資するものと判断し、社外取締役として選任しております。同氏は、全国保証株式会社の社外取締役でありますが、同社と伯東との間に特別な関係はありません。
社外監査役山元文明氏は、複数の企業で経営及び監査に携わり、その経歴を通じて培われた豊富な経験と知識を有していることから、経営全般に対する監督と有効な助言をいただけるものと判断し、社外監査役として選任しており常勤監査役を務めております。
社外監査役水野秀紀氏は、企業経営者としての豊富な経験と知識を有していることから、経営全般に対する監督と有効な助言をいただけるものと判断し、社外監査役として選任しております。同氏は、三菱UFJトラストビジネス株式会社の代表取締役会長、日本フイルコン株式会社の社外監査役でありますが、それぞれの会社と伯東との間に特別な関係はありません。
社外監査役岡南啓司氏は、長年にわたり国税庁・国税局において要職を歴任し、税務はもとより財務及び会計に精通し、経営全般に対する監督と有効な助言をいただけるものと判断し、社外監査役として選任しております。
（社外役員の独立性に関する判断基準）
伯東における社外取締役又は社外監査役（以下、総称して「社外役員」という。）のうち、以下のいずれの基準にも該当しない社外役員は、独立性を有するものと判断する。
1. 伯東を主要な取引先とする者（その者の直近事業年度における年間連結売上高の２％を超える支払いを伯東から受けている者）又はその業務執行者
2. 伯東の主要な取引先（伯東に対して、伯東の直近事業年度における年間連結売上高の２％を超える支払いを行っている者）又はその業務執行者
3. 伯東から役員報酬以外に、年間1,000万円を超える金銭その他の財産を得ている公認会計士、税理士、弁護士、司法書士、弁理士、コンサルタント等（当該財産を得ている者が法人、組合等の団体である場合は、伯東から得ている財産が年間収入の２％を超える団体に所属する者）
4. 伯東又は連結子会社の会計監査人である監査法人に所属し、伯東又は連結子会社の監査業務を担当している者
5. 伯東の資金調達において必要不可欠であり、代替性がない程度に依存している金融機関の業務執行者
6. 伯東の主要株主又はその業務執行者
7. 伯東が主要株主である会社の業務執行者
8. 社外役員の相互就任関係にある先の業務執行者
9. 伯東から年間1,000万円を超える寄附を受けている者（当該寄付を得ている者が法人、組合等の団体である場合は、伯東から得ている寄附が年間収入の２％を超える団体の業務執行者）
10. 最近３年間において、上記１から９までのいずれかに該当していた者
11. 上記１から10までのいずれかに掲げる者（重要な者に限る。）の配偶者又は二親等以内の親族
12. 伯東又は子会社の取締役、執行役員又は支配人その他の使用人（重要な者に限る。）の配偶者又は二親等以内の親族
13. 最近３年間において、伯東又は子会社の取締役、執行役員又は支配人その他の使用人（重要な者に限る。）に該当していた者の配偶者又は二親等以内の親族
14. 上記１から13のほか、伯東の一般株主と利益相反関係が生じるなど、独立性を有する社外役員としての職務を果たすことができない特段の事由を有している者
15. 伯東の社外役員として通算の在任期間が８年を超えている者
(注)1.「業務執行者」とは、法人その他の団体の業務執行取締役、執行役、執行役員、その他これらに準じる者及び使用人をいう。
2. 「主要株主」とは、直近事業年度末における議決権保有比率が総議決権の10％以上の株式を保有する者をいう。
3.「重要な者」とは、業務執行取締役、執行役、執行役員及び部長格以上の職位にある使用人をいう。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携及び内部統制部門との関係につきまして、社外取締役及び社外監査役は内部監査、コンプライアンス、内部統制の経過、監査役監査及び会計監査の結果について取締役会で報告を受けております。また、社外監査役は、主に監査役会で、定期的に会計監査人から、監査・レビューの結果報告を受けており、これらの情報交換を通して連携強化に努めております。
男性11名 女性０名 （役員のうち女性の比率０％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 |
社長 |
杉本 龍三郎 |
1954年６月３日生 |
|
(注)３ |
48,340 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
専務執行役員管理統括部・経営企画統括部管掌、経営企画統括部長兼リスク管理担当兼コンプライアンス担当 |
高田 吉苗 |
1957年５月27日生 |
|
(注)３ |
10,700 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
常務執行役員デバイス事業統括部長兼エレクトロニックコンポーネントカンパニー カンパニープレジデント兼海外事業統括部担当 |
阿部 良二 |
1957年11月９日生
|
|
(注)３ |
7,700 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
執行役員管理統括部長兼人事部長兼総務部長兼伊勢原事業所長兼支店（管理関係）担当 |
新德 布仁 |
1960年12月６日生 |
|
(注)３ |
9,000 |
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|
取締役 |
執行役員ケミカルソリューションカンパニー カンパニープレジデント |
藤後 章 |
1958年４月21日生 |
|
(注)３ |
4,900 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
|
高山 一郎 |
1958年１月３日生 |
|
(注)３ |
1,058,923 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
|
近藤 惠嗣 |
1951年12月26日生 |
|
(注)３ |
－ |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
|
上條 正仁 |
1954年７月12日生 |
|
(注)３ |
－ |
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|
常勤監査役 |
|
山元 文明 |
1957年４月１日生 |
|
(注)４ |
－ |
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|
監査役 |
|
余田 幹男 |
1947年４月21日生 |
|
(注)５ |
1,400 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||
|
監査役 |
|
水野 秀紀 |
1957年７月10日生 |
|
(注)６ |
－ |
||||||||||||||||||
|
計 |
|
1,140,963 |
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(注） １．取締役近藤惠嗣及び上條正仁は、社外取締役であります。
２．監査役山元文明、余田幹男及び水野秀紀は、社外監査役であります。
３．2018年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
４．2018年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
５．2015年６月25日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
６．2016年６月28日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
男性12名 女性０名 （役員のうち女性の比率０％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 |
社長 |
杉本 龍三郎 |
昭和29年６月３日生 |
|
(注)３ |
44,540 |
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|
取締役 |
専務執行役員管理統括部・経営企画統括部管掌、経営企画統括部長兼リスク管理担当兼コンプライアンス担当 |
高田 吉苗 |
昭和32年５月27日生 |
|
(注)３ |
9,900 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
常務執行役員デバイスソリューションカンパニー カンパニープレジデント兼電子コンポーネント事業部長兼海外事業統括部担当 |
阿部 良二 |
昭和32年11月９日生
|
|
(注)３ |
7,300 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
執行役員管理統括部長兼人事部長兼総務部長兼伊勢原事業所長兼支店（管理関係）担当 |
新德 布仁 |
昭和35年12月６日生 |
|
(注)３ |
8,300 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
執行役員電子機器事業部長 |
北野 和信 |
昭和32年３月17日生 |
|
(注)３ |
4,400 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
執行役員化学事業部長 |
藤後 章 |
昭和33年４月21日生 |
|
(注)３ |
4,500 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
|
高山 一郎 |
昭和33年１月３日生 |
|
(注)３ |
1,058,923 |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
|
近藤 惠嗣 |
昭和26年12月26日生 |
|
(注)３ |
－ |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
|
上條 正仁 |
昭和29年７月12日生 |
|
(注)３ |
－ |
||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
|
中泉 敏 |
昭和26年４月22日生 |
|
(注) ４ |
－ |
||||||||||||||||||
|
監査役 |
|
余田 幹男 |
昭和22年４月21日生 |
|
(注)５ |
600 |
||||||||||||||||||
|
監査役 |
|
水野 秀紀 |
昭和32年７月10日生 |
|
(注)６ |
－ |
||||||||||||||||||
|
計 |
|
1,138,463 |
||||||||||||||||||||||
（注）１．取締役近藤惠嗣及び上條正仁は、社外取締役であります。
２．監査役中泉敏、余田幹男及び水野秀紀は、社外監査役であります。
３．平成29年６月28日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
４．平成26年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
５．平成27年６月25日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
６．平成28年６月28日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
前事業年度の有価証券報告書提出後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
役職の異動
|
新役名 |
新職名 |
旧役名 |
旧職名 |
氏名 |
異動年月日 |
|
取締役 |
常務執行役員 デバイスソリューションカンパニー カンパニープレジデント兼電子コンポーネント事業部長兼海外事業統括部担当 |
取締役 |
常務執行役員 電子デバイス第二事業部長兼電子コンポーネント事業部長兼海外事業統括部担当 |
阿部 良二 |
平成28年10月１日 |
前事業年度の有価証券報告書提出後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
なお、当四半期会計期間末日後、当四半期報告書提出日までの役員の異動は、次のとおりであります。
|
新役名 |
新職名 |
旧役名 |
旧職名 |
氏名 |
異動年月日 |
|
取締役 |
常務執行役員 デバイスソリューションカンパニー カンパニープレジデント兼電子コンポーネント事業部長兼海外事業統括部担当 |
取締役 |
常務執行役員 電子デバイス第二事業部長兼電子コンポーネント事業部長兼海外事業統括部担当 |
阿部 良二 |
平成28年10月１日 |
男性12名 女性０名 （役員のうち女性の比率０％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 |
社長 |
杉本 龍三郎 |
昭和29年６月３日生 |
|
(注)３ |
38,340 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
専務執行役員管理統括部・経営企画統括部管掌、経営企画統括部長兼リスク管理担当兼コンプライアンス担当 |
高田 吉苗 |
昭和32年５月27日生 |
|
(注)３ |
8,700 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
常務執行役員電子デバイス第二事業部長兼電子コンポーネント事業部長兼海外事業統括部担当 |
阿部 良二 |
昭和32年11月９日生
|
|
(注)３ |
6,700 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
執行役員管理統括部長兼総務部長兼伊勢原事業所長兼支店（管理関係）担当 |
新德 布仁 |
昭和35年12月６日生 |
|
(注)３ |
7,000 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
執行役員電子機器事業部長 |
北野 和信 |
昭和32年３月17日生 |
|
(注)３ |
3,800 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
執行役員化学事業部長 |
藤後 章 |
昭和33年４月21日生 |
|
(注)３ |
－ |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
|
高山 一郎 |
昭和33年１月３日生 |
|
(注)３ |
1,058,923 |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
|
近藤 惠嗣 |
昭和26年12月26日生 |
|
(注)３ |
－ |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
|
上條 正仁 |
昭和29年７月12日生 |
|
(注)３ |
－ |
||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
|
中泉 敏 |
昭和26年４月22日生 |
|
(注) ４ |
－ |
||||||||||||||||||
|
監査役 |
|
余田 幹男 |
昭和22年４月21日生 |
|
(注)５ |
－ |
||||||||||||||||||
|
監査役 |
|
水野 秀紀 |
昭和32年７月10日生 |
|
(注)５ |
－ |
||||||||||||||||||
|
計 |
|
1,123,463 |
||||||||||||||||||||||
（注）１．取締役近藤惠嗣及び上條正仁は、社外取締役であります。
２．監査役中泉敏、余田幹男及び水野秀紀は、社外監査役であります。
３．平成28年６月28日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
４．平成26年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
５．平成27年６月25日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
６．平成28年６月28日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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