ナ・デックス（7435）の役員の経歴と役員の変遷

TOP＞関連銘柄

ナ・デックス(7435)の株価チャート　ナ・デックス(7435)の業績　親会社と関係会社

2026年4月30日決算時

 

(2) 【役員の状況】

①　役員一覧

　　2026年７月27日(有価証券報告書提出日)現在のナ・デックスの役員状況は、以下のとおりであります。

男性7名　女性2名　(役員のうち女性の比率22.2％)

 

(注) １．取締役 野口葉子氏および加藤康次氏は、社外取締役であります。

２．監査役 仙田正典氏および横井陽子氏は、社外監査役であります。

３．任期は、2025年７月29日開催の定時株主総会終結の時から2027年４月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

４．任期は、2023年７月25日開催の定時株主総会終結の時から2027年４月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

５．取締役および監査役に期待する分野(スキルマトリックス)は次のとおりであります。

６．ナ・デックスは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。なお、2026年７月28日開催予定の定時株主総会の議案(決議事項)として、「補欠監査役１名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されますと、補欠監査役の略歴は次のとおりとなります。

 

 

②　社外役員の状況

ナ・デックスの2026年７月27日(有価証券報告書提出日)現在の社外取締役は２名、社外監査役は２名であり、各社外取締役および各社外監査役とナ・デックスとの間には人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。

社外取締役 野口葉子氏は、弁護士としての専門的見地から、取締役の職務執行の監督を行え、取締役会において議案、審議に必要な発言等を行えるため選任しております。同氏は、株式会社壱番屋、株式会社浜木綿の社外取締役(監査等委員)、アイカ工業株式会社の社外取締役、学校法人市邨学園の理事および愛知県信用保証協会の監事を兼務しておりますが、各社、同学園および同協会とナ・デックスとの間には人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。

社外取締役 加藤康次氏は、企業経営経験者の見地から、取締役の職務執行の監督を行え、取締役会において議案、審議に必要な発言等を行えるため選任しております。同氏は、アイホン株式会社の代表取締役社長執行役員などに2023年３月まで就任しておりましたが、同社とナ・デックスとの間には人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。

社外監査役 仙田正典氏は、企業経営経験者の見地から、取締役の職務執行の監査を行え、取締役会において議案、審議に必要な発言等を行えるため選任しております。同氏は、愛三工業株式会社の取締役および常勤監査役などに2018年６月まで就任、株式会社日産サティオ奈良の社外監査役に2023年６月まで就任しておりましたが、愛三工業株式会社および株式会社日産サティオ奈良とナ・デックスとの間には人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。

社外監査役 横井陽子氏は、公認会計士としての専門的見地から、取締役の職務執行の監査を行え、取締役会において議案、審議に必要な発言等を行えるため選任しております。同氏は、ナ・デックスが会計監査を依頼している有限責任監査法人トーマツに2000年７月まで在籍しておりましたが、ナ・デックスの会計監査業務には従事しておらず、かつ、同監査法人の売上高に占めるナ・デックスの報酬は僅少であり、一般株主と利益相反の生じる恐れがないと判断しております。また、同氏は、栄監査法人の統括代表社員を兼務しており、株式会社ヤマナカの社外取締役(監査等委員)に2026年６月まで就任しておりましたが、同監査法人および同社とナ・デックスとの間には人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。

なお、社外取締役 野口葉子氏、加藤康次氏および社外監査役 仙田正典氏、横井陽子氏の４氏は、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として、同取引所に届出ております。

ナ・デックスは、東京証券取引所の独立性に関する判断基準に加えて、社外取締役または社外監査役候補者の兼職先等とナ・デックスとの関係性、候補者が有する財務および会計または法務等の知見を総合的に勘案し、個別に面談するなどにより候補者を選定しております。

 

③　社外取締役または社外監査役による監督または監査と内部監査、監査役監査および会計監査との相互連携ならびに内部統制部門との関係

ナ・デックスは、社外取締役２名および社外監査役２名を選任しております。社外取締役および社外監査役は、代表取締役社長をはじめとする社内取締役および常勤である常任監査役と適宜情報交換・意見交換を行っております。また、監査役会は、内部監査室と定期的に情報交換を行うほか、会計監査人から監査の方法および結果等について定期的に報告を受けるなど、連携を密に図っております。

　

2025年10月31日決算時

２ 【役員の状況】

該当事項はありません。

　

2025年4月30日決算時

 

(2) 【役員の状況】

①　役員一覧

イ．2025年７月28日（有価証券報告書提出日）現在のナ・デックスの役員の状況は、以下のとおりであります。

男性6名　女性2名　（役員のうち女性の比率25.0％）

 

(注) １．取締役 野口葉子氏は、社外取締役であります。

２．監査役 仙田正典氏および横井陽子氏は、社外監査役であります。

３．任期は、2023年７月25日開催の定時株主総会終結の時から2025年４月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

４．任期は、2023年７月25日開催の定時株主総会終結の時から2027年４月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

５．取締役および監査役に期待する分野(スキルマトリックス)は次のとおりであります。

６．ナ・デックスは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

 

 

ロ．2025年７月29日開催予定の定時株主総会の議案(決議事項)として、「取締役６名選任の件」および「補欠監査役１名選任の件」を提案しており、当該決議が承認可決されますと、ナ・デックスの役員の状況およびその任期は、以下のとおりとなる予定であります。なお、役員の役職等については、当該定時株主総会の直後に開催を予定しております取締役会の決議事項の内容(役職等)を含めて記載しております。

男性7名　女性2名　（役員のうち女性の比率22.2％）

 

(注) １．取締役 野口葉子氏および加藤康次氏は、社外取締役であります。

２．監査役 仙田正典氏および横井陽子氏は、社外監査役であります。

３．任期は、2025年７月29日開催の定時株主総会終結の時から2027年４月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

４．任期は、2023年７月25日開催の定時株主総会終結の時から2027年４月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

５．取締役および監査役に期待する分野(スキルマトリックス)は次のとおりであります。

６．ナ・デックスは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

 

 

②　社外役員の状況

ナ・デックスの2025年７月28日(有価証券報告書提出日)現在の社外取締役は１名、社外監査役は２名であります。なお、2025年７月29日開催予定の定時株主総会の議案(決議事項)として、「取締役６名選任の件」を提案しており、当該決議が承認可決されますと、ナ・デックスの社外取締役は２名、社外監査役は２名となります。社外取締役および各社外監査役とナ・デックスとの間には人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。

社外取締役 野口葉子氏は、弁護士としての専門的見地から、取締役の職務執行の監督を行え、取締役会において議案、審議に必要な発言等を行えるため選任しております。同氏は、株式会社壱番屋、株式会社浜木綿の社外取締役(監査等委員)、学校法人市邨学園の理事および愛知県信用保証協会の監事を兼務しておりますが、各社、同学園および同協会とナ・デックスとの間には人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。

社外監査役 仙田正典氏は、企業経営経験者の見地から、取締役の職務執行の監査を行え、取締役会において議案、審議に必要な発言等を行えるため選任しております。同氏は、愛三工業株式会社の取締役および常勤監査役などに2018年６月まで就任、株式会社日産サティオ奈良の社外監査役に2023年６月まで就任しておりましたが、愛三工業株式会社および株式会社日産サティオ奈良とナ・デックスとの間には人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。

社外監査役 横井陽子氏は、公認会計士としての専門的見地から、取締役の職務執行の監査を行え、取締役会において議案、審議に必要な発言等を行えるため選任しております。同氏は、ナ・デックスが会計監査を依頼している有限責任監査法人トーマツに2000年７月まで在籍しておりましたが、ナ・デックスの会計監査業務には従事しておらず、かつ、同監査法人の売上高に占めるナ・デックスの報酬は僅少であり、一般株主と利益相反の生じる恐れがないと判断しております。また、同氏は、株式会社ヤマナカの社外監査役および栄監査法人の統括代表社員を兼務しておりますが、同社および同監査法人とナ・デックスとの間には人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。

社外取締役候補者　加藤康次氏は、企業経営経験者の見地から、取締役の職務執行の監査を行え、取締役会において議案、審議に必要な発言等を行えるため選任しております。同氏は、アイホン株式会社の代表取締役社長執行役員などに2023年３月まで就任しておりましたが、同社とナ・デックスとの間には人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。

なお、社外取締役 野口葉子氏および社外監査役 仙田正典氏、横井陽子氏の３氏は、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として、同取引所に届出ております。また、社外取締役候補者　加藤康次氏が2025年７月29日開催予定の定時株主総会にて選任された場合には、同じく同取引所に独立役員として届出る予定であります。

ナ・デックスは、東京証券取引所の独立性に関する判断基準に加えて、社外取締役または社外監査役候補者の兼職先等とナ・デックスとの関係性、候補者が有する財務および会計または法務等の知見を総合的に勘案し、個別に面談するなどにより候補者を選定しております。

　

③　社外取締役または社外監査役による監督または監査と内部監査、監査役監査および会計監査との相互連携ならびに内部統制部門との関係

ナ・デックスは、社外取締役１名および社外監査役２名を選任しております。社外取締役および社外監査役は、代表取締役社長をはじめとする社内取締役および常勤である常任監査役と適宜情報交換・意見交換を行っております。また、監査役会は、内部監査室と定期的に情報交換を行うほか、会計監査人から監査の方法および結果等について定期的に報告を受けるなど、連携を密に図っております。

なお、当事業年度において、元業務委託社員による不正事案が行われていた事実が判明いたしました。社外取締役である野口葉子氏、社外監査役である仙田正典氏および横井陽子氏は、本事案に関する事実を事前に認識しておりませんでしたが、日頃から取締役会等において、法令順守の視点に立った提言を行っております。また、本事案の判明後において、再発防止に向けた取組みおよび内部統制の見直し・強化に関する意見を適宜述べるなど、その職責を果たしております。

　

2024年10月31日決算時

２ 【役員の状況】

該当事項はありません。

　

2024年4月30日決算時

 

(2) 【役員の状況】

①　役員一覧

男性6名　女性2名　（役員のうち女性の比率25.0％）

 

(注) １．取締役 野口葉子氏は、社外取締役であります。

２．監査役 仙田正典氏および横井陽子氏は、社外監査役であります。

３．任期は、2023年７月25日開催の定時株主総会終結の時から2025年４月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

４．任期は、2023年７月25日開催の定時株主総会終結の時から2027年４月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

５．取締役および監査役に期待する分野(スキルマトリックス)は次のとおりであります。

 

６．ナ・デックスは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

 

②　社外役員の状況

ナ・デックスの社外取締役は１名、社外監査役は２名であり、社外取締役および各社外監査役とナ・デックスとの間には人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。

社外取締役 野口葉子氏は、弁護士としての専門的見地から、取締役の職務執行の監督を行え、取締役会において議案、審議に必要な発言等を行えるため選任しております。同氏は、ジャパンマテリアル株式会社、株式会社壱番屋、株式会社浜木綿の社外取締役(監査等委員)、学校法人市邨学園の理事および愛知県信用保証協会の監事を兼務しておりますが、各社、同学園および同協会とナ・デックスとの間には人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。

社外監査役 仙田正典氏は、企業経営経験者の見地から、取締役の職務執行の監査を行え、取締役会において議案、審議に必要な発言等を行えるため選任しております。同氏は、愛三工業株式会社の取締役および常勤監査役などに2018年６月まで就任、株式会社日産サティオ奈良の社外監査役に2023年６月まで就任しておりましたが、愛三工業株式会社および株式会社日産サティオ奈良とナ・デックスとの間には人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。

社外監査役 横井陽子氏は、公認会計士としての専門的見地から、取締役の職務執行の監査を行え、取締役会において議案、審議に必要な発言等を行えるため選任しております。同氏は、ナ・デックスが会計監査を依頼している有限責任監査法人トーマツに2000年７月まで在籍しておりましたが、ナ・デックスの会計監査業務には従事しておらず、かつ、同監査法人の売上高に占めるナ・デックスの報酬は僅少であり、一般株主と利益相反の生じる恐れがないと判断しております。また、同氏は、株式会社ヤマナカの社外監査役および栄監査法人の統括代表社員を兼務しておりますが、同社および同監査法人とナ・デックスとの間には人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。

なお、社外取締役 野口葉子氏および社外監査役 仙田正典氏、横井陽子氏の３氏は、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として、同取引所に届出ております。

ナ・デックスは、東京証券取引所の独立性に関する判断基準に加えて、社外取締役または社外監査役候補者の兼職先等とナ・デックスとの関係性、候補者が有する財務および会計または法務等の知見を総合的に勘案し、個別に面談するなどにより候補者を選定しております。

　

③　社外取締役または社外監査役による監督または監査と内部監査、監査役監査および会計監査との相互連携ならびに内部統制部門との関係

ナ・デックスは、社外取締役１名および社外監査役２名を選任しております。社外取締役および社外監査役は、代表取締役社長をはじめとする社内取締役および常勤である常任監査役と適宜情報交換・意見交換を行っております。また、監査役会は、内部監査室と定期的に情報交換を行うほか、会計監査人から監査の方法および結果等について定期的に報告を受けるなど、連携を密に図っております。

　

2024年1月31日決算時

２ 【役員の状況】

該当事項はありません。

 

2023年10月31日決算時

２ 【役員の状況】

該当事項はありません。

　

2023年7月31日決算時

２ 【役員の状況】

該当事項はありません。

 

2023年4月30日決算時

 

(2) 【役員の状況】

①　役員一覧

男性6名　女性2名　（役員のうち女性の比率25.0％）

 

(注) １．取締役 野口葉子氏は、社外取締役であります。

２．監査役 仙田正典氏および横井陽子氏は、社外監査役であります。

３．任期は、2023年７月25日開催の定時株主総会終結の時から2025年４月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

４．任期は、2023年７月25日開催の定時株主総会終結の時から2027年４月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

５．取締役および監査役に期待する分野(スキルマトリックス)は次のとおりであります。

 

６．ナ・デックスは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

 

②　社外役員の状況

ナ・デックスの社外取締役は１名、社外監査役は２名であり、社外取締役および各社外監査役とナ・デックスとの間には人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。

社外取締役 野口葉子氏は、弁護士としての専門的見地から、取締役の職務執行の監督を行え、取締役会において議案、審議に必要な発言等を行えるため選任しております。同氏は、ジャパンマテリアル株式会社、株式会社壱番屋、株式会社浜木綿の社外取締役(監査等委員)、学校法人市邨学園の理事および愛知県信用保証協会の監事を兼務しておりますが、各社、同学園および同協会とナ・デックスとの間には人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。

社外監査役 仙田正典氏は、企業経営経験者の見地から、取締役の職務執行の監査を行え、取締役会において議案、審議に必要な発言等を行えるため選任しております。同氏は、愛三工業株式会社の取締役および常勤監査役などに2018年６月まで就任、株式会社日産サティオ奈良の社外監査役に2023年６月まで就任しておりましたが、愛三工業株式会社および株式会社日産サティオ奈良とナ・デックスとの間には人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。

社外監査役 横井陽子氏は、公認会計士としての専門的見地から、取締役の職務執行の監査を行え、取締役会において議案、審議に必要な発言等を行えるため選任しております。同氏は、ナ・デックスが会計監査を依頼している有限責任監査法人トーマツに2000年７月まで在籍しておりましたが、ナ・デックスの会計監査業務には従事しておらず、かつ、同監査法人の売上高に占めるナ・デックスの報酬は僅少であり、一般株主と利益相反の生じる恐れがないと判断しております。また、同氏は、株式会社ヤマナカの社外監査役および栄監査法人の統括代表社員を兼務しておりますが、同社および同監査法人とナ・デックスとの間には人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。

なお、社外取締役 野口葉子氏および社外監査役 仙田正典氏、横井陽子氏の３氏は、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として、同取引所に届出ております。

ナ・デックスは、東京証券取引所の独立性に関する判断基準に加えて、社外取締役または社外監査役候補者の兼職先等とナ・デックスとの関係性、候補者が有する財務および会計または法務等の知見を総合的に勘案し、個別に面談するなどにより候補者を選定しております。

　

③　社外取締役または社外監査役による監督または監査と内部監査、監査役監査および会計監査との相互連携ならびに内部統制部門との関係

ナ・デックスは、社外取締役１名および社外監査役２名を選任しております。社外取締役および社外監査役は、代表取締役社長をはじめとする社内取締役および常勤である常任監査役と適宜情報交換・意見交換を行っております。また、監査役会は、内部監査室と定期的に情報交換を行うほか、会計監査人から監査の方法および結果等について定期的に報告を受けるなど、連携を密に図っております。

　

2023年1月31日決算時

２ 【役員の状況】

該当事項はありません。

 

2022年10月31日決算時

２ 【役員の状況】

該当事項はありません。

　

2022年7月31日決算時

２ 【役員の状況】

該当事項はありません。

 

2022年4月30日決算時

 

(2) 【役員の状況】

①　役員一覧

男性8名　女性1名　（役員のうち女性の比率11.1％）

 

(注) １．取締役 野口葉子氏は、社外取締役であります。

２．監査役 市原裕也氏および仙田正典氏は、社外監査役であります。

３．任期は、2021年７月27日開催の定時株主総会終結の時から2023年４月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

４．任期は、2021年７月27日開催の定時株主総会終結の時から2023年４月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

５．任期は、2019年７月23日開催の定時株主総会終結の時から2023年４月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

６．取締役および監査役に期待する分野(スキルマトリックス)は次のとおりであります。

 

６．ナ・デックスは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

　

②　社外役員の状況

ナ・デックスの社外取締役は１名、社外監査役は２名であり、社外取締役および各社外監査役とナ・デックスとの間には人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。

社外取締役 野口葉子氏は、弁護士としての専門的見地から、取締役の職務執行の監督を行え、取締役会において議案、審議に必要な発言等を行えるため選任しております。同氏は、ジャパンマテリアル株式会社の社外監査役、株式会社壱番屋、株式会社浜木綿の社外取締役および学校法人市邨学園の理事を兼務しておりますが、各社および同学園とナ・デックスとの間には人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。

社外監査役 市原裕也氏は、公認会計士としての専門的見地から、取締役の職務執行の監査を行え、取締役会において議案、審議に必要な発言等を行えるため選任しております。同氏は、ナ・デックスが会計監査を依頼している有限責任監査法人トーマツの社員に2011年12月まで就任しておりましたが、ナ・デックスの会計監査業務には従事しておらず、かつ、同監査法人の売上高に占めるナ・デックスの報酬は僅少であり、一般株主と利益相反の生じる恐れがないと判断しております。また、同氏は、ナ・デックスと取引関係のある名古屋電機工業株式会社の社外監査役を兼務しておりますが、ナ・デックスが保有する同社株式の所有株式数の割合は0.01％であり、ナ・デックスの売上高に占める同社への売上は僅少で、一般的な他の取引と同様の条件で行われており、一般株主と利益相反の生じる恐れがないと判断しております。さらに、同氏は、エム・ユー・ティ・ビジネスアウトソーシング株式会社の社外監査役を兼務しておりますが、同社とナ・デックスとの間には人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。

社外監査役 仙田正典氏は、企業経営経験者の見地から、取締役の職務執行の監査を行え、取締役会において議案、審議に必要な発言等を行えるため選任しております。同氏は、愛三工業株式会社の取締役および常勤監査役などに2018年６月まで就任しておりましたが、同社とナ・デックスとの間には人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。また、同氏は、株式会社日産サティオ奈良の社外監査役を兼務しておりますが、同社とナ・デックスとの間には人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。

なお、社外取締役 野口葉子氏および社外監査役 市原裕也氏、仙田正典氏の３氏は、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として、同取引所に届出ております。

ナ・デックスは、東京証券取引所の独立性に関する判断基準に加えて、社外取締役または社外監査役候補者の兼職先等とナ・デックスとの関係性、候補者が有する財務および会計または法務等の知見を総合的に勘案し、個別に面談するなどにより候補者を選定しております。

　

③　社外取締役または社外監査役による監督または監査と内部監査、監査役監査および会計監査との相互連携ならびに内部統制部門との関係

ナ・デックスは、社外取締役１名および社外監査役２名を選任しております。社外取締役および社外監査役は、代表取締役社長をはじめとする社内取締役および常勤である常任監査役と適宜情報交換・意見交換を行っております。また、監査役会は、内部監査室と定期的に情報交換を行うほか、会計監査人から監査の方法および結果等について定期的に報告を受けるなど、連携を密に図っております。

　

2022年1月31日決算時

２ 【役員の状況】

該当事項はありません。

 

2021年10月31日決算時

２ 【役員の状況】

該当事項はありません。

　

2021年7月31日決算時

２ 【役員の状況】

該当事項はありません。

 

2021年4月30日決算時

 

(2) 【役員の状況】

①　役員一覧

男性8名　女性1名　（役員のうち女性の比率11.1％）

 

(注) １．取締役 野口葉子氏は、社外取締役であります。

２．監査役 市原裕也氏および仙田正典氏は、社外監査役であります。

３．任期は、2021年７月27日開催の定時株主総会終結の時から2023年４月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

４．任期は、2019年７月23日開催の定時株主総会終結の時から2023年４月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

５．取締役および監査役に期待する分野(スキルマトリックス)は次のとおりであります。

 

６．ナ・デックスは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

　

②　社外役員の状況

ナ・デックスの社外取締役は１名、社外監査役は２名であり、社外取締役および各社外監査役とナ・デックスとの間には人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。

社外取締役 野口葉子氏は、弁護士としての専門的見地から、取締役の職務執行の監督を行え、取締役会において議案、審議に必要な発言等を行えるため選任しております。同氏は、ジャパンマテリアル株式会社の社外監査役、株式会社壱番屋および株式会社浜木綿の社外取締役を兼務しておりますが、各社とナ・デックスとの間には人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。

社外監査役 市原裕也氏は、公認会計士としての専門的見地から、取締役の職務執行の監査を行え、取締役会において議案、審議に必要な発言等を行えるため選任しております。同氏は、ナ・デックスが会計監査を依頼している有限責任監査法人トーマツの社員に2011年12月まで就任しておりましたが、ナ・デックスの会計監査業務には従事しておらず、かつ、同監査法人の売上高に占めるナ・デックスの報酬は僅少であり、一般株主と利益相反の生じる恐れがないと判断しております。また、同氏は、ナ・デックスと取引関係のある名古屋電機工業株式会社の社外監査役を兼務しておりますが、ナ・デックスが保有する同社株式の所有株式数の割合は0.01％であり、ナ・デックスの売上高に占める同社への売上は僅少で、一般的な他の取引と同様の条件で行われており、一般株主と利益相反の生じる恐れがないと判断しております。さらに、同氏は、エム・ユー・ティ・ビジネスアウトソーシング株式会社の社外監査役を兼務しておりますが、同社とナ・デックスとの間には人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。

社外監査役 仙田正典氏は、企業経営経験者の見地から、取締役の職務執行の監査を行え、取締役会において議案、審議に必要な発言等を行えるため選任しております。同氏は、愛三工業株式会社の取締役および常勤監査役などに2018年６月まで就任しておりましたが、同社とナ・デックスとの間には人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。また、同氏は、株式会社日産サティオ奈良の社外監査役を兼務しておりますが、同社とナ・デックスとの間には人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。

なお、社外取締役 野口葉子氏および社外監査役 市原裕也氏、仙田正典氏の３氏は、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として、同取引所に届出ております。

ナ・デックスは、東京証券取引所の独立性に関する判断基準に加えて、社外取締役または社外監査役候補者の兼職先等とナ・デックスとの関係性、候補者が有する財務および会計または法務等の知見を総合的に勘案し、個別に面談するなどにより候補者を選定しております。

　

③　社外取締役または社外監査役による監督または監査と内部監査、監査役監査および会計監査との相互連携ならびに内部統制部門との関係

ナ・デックスは、社外取締役１名および社外監査役２名を選任しております。社外取締役および社外監査役は、代表取締役社長をはじめとする社内取締役および常勤である常任監査役と適宜情報交換・意見交換を行っております。また、監査役会は、内部監査室と定期的に情報交換を行うほか、会計監査人から監査の方法および結果等について定期的に報告を受けるなど、連携を密に図っております。

　

2021年1月31日決算時

２ 【役員の状況】

該当事項はありません。

 

2020年10月31日決算時

２ 【役員の状況】

該当事項はありません。

　

2020年7月31日決算時

２ 【役員の状況】

該当事項はありません。

 

2020年4月30日決算時

 

(2) 【役員の状況】

①　役員一覧

男性9名　女性1名　（役員のうち女性の比率10.0％）

 

(注) １．取締役 野口葉子氏は、社外取締役であります。

２．監査役 市原裕也氏および仙田正典氏は、社外監査役であります。

３．任期は、2019年７月23日開催の定時株主総会終結の時から2021年４月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

４．任期は、2019年７月23日開催の定時株主総会終結の時から2023年４月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

５．ナ・デックスは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

　

 

②　社外役員の状況

ナ・デックスの社外取締役は１名、社外監査役は２名であり、社外取締役および各社外監査役とナ・デックスとの間には人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。

社外取締役 野口葉子氏は、弁護士としての専門的見地から、取締役の職務執行の監督を行え、取締役会において議案、審議に必要な発言等を行えるため選任しております。同氏は、ジャパンマテリアル株式会社の社外監査役、株式会社壱番屋および株式会社浜木綿の社外取締役を兼務しておりますが、各社とナ・デックスとの間には人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。

社外監査役 市原裕也氏は、公認会計士としての専門的見地から、取締役の職務執行の監査を行え、取締役会において議案、審議に必要な発言等を行えるため選任しております。同氏は、ナ・デックスが会計監査を依頼している有限責任監査法人トーマツの社員に2011年12月まで就任しておりましたが、ナ・デックスの会計監査業務には従事しておらず、かつ、同監査法人の売上高に占めるナ・デックスの報酬は僅少であり、一般株主と利益相反の生じる恐れがないと判断しております。また、同氏は、ナ・デックスと取引関係のある名古屋電機工業株式会社の社外監査役を兼務しておりますが、ナ・デックスが保有する同社株式の所有株式数の割合は0.01％であり、ナ・デックスの売上高に占める同社への売上は僅少で、一般的な他の取引と同様の条件で行われており、一般株主と利益相反の生じる恐れがないと判断しております。さらに、同氏は、エム・ユー・ティ・ビジネスアウトソーシング株式会社の社外監査役を兼務しておりますが、同社とナ・デックスとの間には人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。

社外監査役 仙田正典氏は、企業経営経験者の見地から、取締役の職務執行の監査を行え、取締役会において議案、審議に必要な発言等を行えるため選任しております。同氏は、愛三工業株式会社の取締役および常勤監査役などに2018年６月まで就任しておりましたが、同社とナ・デックスとの間には人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。また、同氏は、株式会社日産サティオ奈良の社外監査役を兼務しておりますが、同社とナ・デックスとの間には人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。

なお、社外取締役 野口葉子氏および社外監査役 市原裕也氏、仙田正典氏の３氏は、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として、同取引所に届出ております。

社外取締役または社外監査役を選任するためのナ・デックスからの独立性に関する基準または方針は定めておりませんが、東京証券取引所の独立性に関する判断基準等を参考に、社外取締役または社外監査役候補者の兼職先等とナ・デックスとの関係性、候補者が有する財務および会計または法務等の知見を総合的に勘案し、個別に面談するなどにより候補者を選定しております。

　

③　社外取締役または社外監査役による監督または監査と内部監査、監査役監査および会計監査との相互連携ならびに内部統制部門との関係

ナ・デックスは、社外取締役１名および社外監査役２名を選任しております。社外取締役は、代表取締役社長をはじめとする社内取締役と、社外監査役は、常勤である常任監査役と情報交換・意見交換を行っております。また、監査役会は、内部監査室と定期的に情報交換を行うほか、会計監査人から監査の方法および結果等について定期的に報告を受けるなど、連携を密に図っております。

　

2020年1月31日決算時

２ 【役員の状況】

該当事項はありません。

 

2019年10月31日決算時

２ 【役員の状況】

該当事項はありません。

　

2019年7月31日決算時

２ 【役員の状況】

該当事項はありません。

 

2019年4月30日決算時

 

(2) 【役員の状況】

①　役員一覧

男性9名　女性1名　（役員のうち女性の比率10.0％）

 

(注) １．取締役 野口葉子氏は、社外取締役であります。

２．監査役 市原裕也氏および仙田正典氏は、社外監査役であります。

３．任期は、2019年７月23日開催の定時株主総会終結の時から2021年４月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

４．任期は、2019年７月23日開催の定時株主総会終結の時から2023年４月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

５．ナ・デックスは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

　

 

②　社外役員の状況

ナ・デックスの社外取締役は１名、社外監査役は２名であり、社外取締役および各社外監査役とナ・デックスとの間には人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。

社外取締役 野口葉子氏は、弁護士としての専門的見地から、取締役の職務執行の監督を行え、取締役会において議案、審議に必要な発言等を行えるため選任しております。同氏は、ジャパンマテリアル株式会社の社外監査役、株式会社壱番屋の社外取締役を兼務しておりますが、各社とナ・デックスとの間には人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。

社外監査役 市原裕也氏は、公認会計士としての専門的見地から、取締役の職務執行の監査を行え、取締役会において議案、審議に必要な発言等を行えるため選任しております。同氏は、ナ・デックスが会計監査を依頼している有限責任監査法人トーマツの社員に2011年12月まで就任しておりましたが、ナ・デックスの会計監査業務には従事しておらず、かつ、同監査法人の売上高に占めるナ・デックスの報酬は僅少であり、一般株主と利益相反の生じる恐れがないと判断しております。また、同氏は、ナ・デックスと取引関係のある名古屋電機工業株式会社の社外監査役を兼務しておりますが、ナ・デックスが保有する同社株式の所有株式数の割合は0.01％であり、ナ・デックスの売上高に占める同社への売上は僅少で、一般的な他の取引と同様の条件で行われており、一般株主と利益相反の生じる恐れがないと判断しております。さらに、同氏は、エム・ユー・ティ・ビジネスアウトソーシング株式会社の社外監査役を兼務しておりますが、同社とナ・デックスとの間には人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。

社外監査役 仙田正典氏は、企業経営経験者の見地から、取締役の職務執行の監査を行え、取締役会において議案、審議に必要な発言等を行えるため選任しております。同氏は、愛三工業株式会社の取締役および常勤監査役などに2018年６月まで就任しておりましたが、同社とナ・デックスとの間には人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。また、同氏は、株式会社日産サティオ奈良の社外監査役を兼務しておりますが、同社とナ・デックスとの間には人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。

なお、社外取締役 野口葉子氏および社外監査役 市原裕也氏、仙田正典氏の３氏は、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として、同取引所に届出ております。

社外取締役または社外監査役を選任するためのナ・デックスからの独立性に関する基準または方針は定めておりませんが、東京証券取引所の独立性に関する判断基準等を参考に、社外取締役または社外監査役候補者の兼職先等とナ・デックスとの関係性、候補者が有する財務および会計または法務等の知見を総合的に勘案し、個別に面談するなどにより候補者を選定しております。

　

③　社外取締役または社外監査役による監督または監査と内部監査、監査役監査および会計監査との相互連携ならびに内部統制部門との関係

ナ・デックスは、社外取締役１名および社外監査役２名を選任しております。社外取締役は、代表取締役社長をはじめとする社内取締役と、社外監査役は、常勤である常任監査役と情報交換・意見交換を行っております。また、監査役会は、内部監査室と定期的に情報交換を行うほか、会計監査人から監査の方法および結果等について定期的に報告を受けるなど、連携を密に図っております。

　

2018年4月30日決算時

 

５ 【役員の状況】

男性９名　女性１名　（役員のうち女性の比率10.0％）

 

(注) １．取締役 野口葉子氏は、社外取締役であります。

２．監査役 伊藤豊彦氏および市原裕也氏は、社外監査役であります。

３．任期は、平成29年７月25日開催の定時株主総会終結の時から平成31年４月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

４．任期は、平成27年７月28日開催の定時株主総会終結の時から平成31年４月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

５．ナ・デックスは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

 

2017年4月30日決算時

 

５ 【役員の状況】

男性９名　女性１名　（役員のうち女性の比率10.0％）

 

(注) １．取締役 野口葉子氏は、社外取締役であります。

２．監査役 伊藤豊彦氏および市原裕也氏は、社外監査役であります。

３．任期は、平成29年７月25日開催の定時株主総会終結の時から平成31年４月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

４．任期は、平成27年７月28日開催の定時株主総会終結の時から平成31年４月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

５．ナ・デックスは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

 

2016年4月30日決算時

 

５ 【役員の状況】

男性９名　女性１名　（役員のうち女性の比率10.0％）

 

(注) １．取締役 野口葉子氏は、社外取締役であります。

２．監査役 伊藤豊彦氏および市原裕也氏は、社外監査役であります。

３．任期は、平成27年７月28日開催の定時株主総会終結の時から平成29年４月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

４．任期は、平成27年７月28日開催の定時株主総会終結の時から平成31年４月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

５．ナ・デックスは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

 

※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。

Copyright (c) 2014 かぶれん. All Rights Reserved. プライバシーポリシー