中山福(7442)の株価チャート 中山福(7442)の業績 親会社と関係会社
① 役員一覧
ａ．2026年６月19日（有価証券報告書提出日）現在の中山福の役員の状況は、以下のとおりです。
男性10名 女性2名 （役員のうち女性の比率16.7％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（千株） |
|
取締役 会長 |
石川 宣博 |
1955年３月７日生 |
1977年４月 ㈱富士銀行（現㈱みずほ銀行)入行 2007年４月 ㈱みずほ銀行常務執行役員 2010年４月 中山福顧問 2010年６月 取締役副社長就任 2011年６月 代表取締役副社長就任 2012年６月 代表取締役社長就任 2012年６月 代表取締役社長兼営業本部長 2013年６月 代表取締役社長 2022年６月 代表取締役会長就任 2024年６月 取締役会長（現） |
(注)５ |
65 |
|
代表取締役 社長 |
橋本 謹也 |
1964年10月２日生 |
1988年４月 ㈱富士銀行（現㈱みずほ銀行)入行 2014年４月 みずほ信託銀行㈱大阪信託総合営業部副部長 2017年５月 中山福へ出向 2017年５月 企画本部副本部長 2018年５月 中山福入社 2018年６月 中山福執行役員 2018年６月 企画本部副本部長兼グループ事業部長 2019年３月 企画本部長兼グループ事業部長兼経営企画部長 兼ＥＣ企画部長 2019年６月 取締役就任 2019年６月 管理本部長兼グループ事業部長兼経営企画部長 2021年６月 常務取締役就任 2022年６月 代表取締役社長就任 2022年６月 代表取締役社長兼管理本部長 2023年４月 代表取締役社長兼営業本部長 2024年６月 代表取締役社長（現） |
(注)５ |
16 |
|
常務取締役 大阪支店長 兼広島支店長 |
北代 憲司 |
1965年６月25日生 |
1988年４月 中山福入社 2015年２月 大阪支店副支店長 2017年４月 営業本部副本部長 2018年６月 中山福執行役員 2018年６月 営業本部副本部長兼営業企画部長 2022年６月 大阪支店長兼広島支店長（現） 2023年６月 取締役就任 2025年６月 常務取締役就任（現） |
(注)５ |
9 |
|
取締役 商品・物流本部長 兼商品企画部長 |
佐々本 剛広 |
1965年２月３日生 |
1987年４月 中山福入社 2016年１月 営業本部営業推進部長 2017年４月 関東支店副支店長 2019年６月 中山福執行役員 2019年６月 営業本部商品企画部長 2020年６月 仕入・物流本部商品企画部長 2021年11月 仕入・物流本部仕入業務部長 2023年６月 仕入・物流本部商品企画部長 2024年６月 取締役就任（現） 2024年６月 商品・物流本部長兼商品企画部長（現） |
(注)５ |
6 |
|
取締役 グループ管理本部長 兼グループ事業部長兼経営企画部長 |
中川 敬夫 |
1965年８月14日生 |
1989年４月 ㈱富士銀行（現㈱みずほ銀行）入行 2016年４月 同行越谷支店長 2022年６月 中山福入社管理本部付部長 2022年10月 管理本部副本部長兼グループ事業部長 2023年４月 中山福執行役員 2023年４月 管理本部長兼グループ事業部長 2024年３月 管理本部長兼グループ事業部長兼経営企画部長 2024年６月 取締役就任（現） 2024年６月 グループ管理本部長兼グループ事業部長 兼経営企画部長（現） |
(注)５ |
4 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（千株） |
|
取締役 福岡支店長 |
石川 洋泰 |
1969年２月７日生 |
1991年４月 中山福入社 2017年４月 広島支店副支店長 2021年９月 広島支店長 2022年６月 中山福執行役員 2022年６月 福岡支店長（現） 2025年６月 取締役就任（現） |
(注)５ |
10 |
|
取締役 関東支店長 |
岡本 敏 |
1970年11月３日生 |
1990年５月 中山福入社 2017年４月 大阪支店副支店長 2019年１月 名古屋支店長 2022年６月 中山福執行役員 2023年１月 東関東支店長 2024年６月 関東支店長（現） 2025年６月 取締役就任（現） |
(注)５ |
7 |
|
取締役 |
柴田 直子 |
1970年11月６日生 |
1995年10月 監査法人トーマツ（現有限責任監査法人トー マツ）入所 1998年４月 公認会計士登録 2010年10月 優成監査法人(現太陽有限責任監査法人)入所 2014年２月 優成監査法人社員就任 2015年６月 中山福取締役就任（現） 2016年３月 優成監査法人代表社員就任 2018年７月 太陽有限責任監査法人パートナー 2024年10月 柴田直子公認会計士事務所開業（現） 2025年５月 ローツエ㈱社外監査役（現） 2025年６月 エスリード㈱社外取締役（監査等委員）（現） |
(注)５ |
2 |
|
取締役 |
小野 由美子 |
1972年４月19日生 |
2005年２月 独立行政法人国民生活センター相談調査部調 査室調査研究員 2009年９月 消費者庁消費者安全課政策調査員 2013年４月 東京家政学院大学現代生活学部准教授 2019年12月 一般社団法人消費生活総合サポートセンター 会長（現） 2020年６月 中山福取締役就任（現） 2023年４月 東京家政学院大学現代生活学部教授（現） |
(注)５ |
8 |
|
常勤監査役 |
是枝 定信 |
1960年１月３日生 |
1983年３月 中山福入社 2005年10月 商品本部商品開発部長 2008年６月 執行役員 2012年６月 大阪支店長 2014年６月 取締役就任 2016年６月 関東支店長 2018年６月 仕入本部長兼仕入企画部長 2019年６月 顧問物流本部担当 2020年６月 常勤監査役就任（現） |
(注)４ |
37 |
|
監査役 |
横山 泰三 |
1956年９月２日生 |
2012年７月 右京税務署長 2015年７月 大阪国税局徴収次長 2016年７月 大阪国税局徴収部長 2017年８月 公益社団法人東納税協会副会長兼専務理事（現） 2017年９月 横山泰三税理士事務所開業（現） 2019年６月 中山福監査役就任（現） 2026年３月 山本通産㈱社外取締役（監査等委員）（現） |
(注)３ |
7 |
|
監査役 |
江角 健一 |
1960年４月12日生 |
1990年４月 弁護士登録 1997年４月 江角健一法律事務所設立 2012年４月 大阪法律センター法律事務所に合流 2012年４月 パートナー弁護士（現） 2023年12月 中山福監査役就任（現） |
(注)４ |
1 |
|
計 |
172 |
||||
（注）１．取締役 柴田直子氏及び小野由美子氏は、社外取締役であります。
２．監査役 横山泰三氏及び江角健一氏は、社外監査役であります。
３．2023年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
４．2024年６月25日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
５．2025年６月25日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
ｂ．2026年６月25日開催予定の定時株主総会の議案として「取締役10名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されると、役員の状況は次のとおりとなる予定です。
なお、当該定時株主総会の直後に開催予定の取締役会の決議事項の内容（役職名）も含めて記載しております。
男性11名 女性2名 （役員のうち女性の比率15.4％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（千株） |
|
取締役 会長 |
石川 宣博 |
1955年３月７日生 |
1977年４月 ㈱富士銀行（現㈱みずほ銀行)入行 2007年４月 ㈱みずほ銀行常務執行役員 2010年４月 中山福顧問 2010年６月 取締役副社長就任 2011年６月 代表取締役副社長就任 2012年６月 代表取締役社長就任 2012年６月 代表取締役社長兼営業本部長 2013年６月 代表取締役社長 2022年６月 代表取締役会長就任 2024年６月 取締役会長（現） |
(注)５ |
65 |
|
代表取締役 社長 |
橋本 謹也 |
1964年10月２日生 |
1988年４月 ㈱富士銀行（現㈱みずほ銀行)入行 2014年４月 みずほ信託銀行㈱大阪信託総合営業部副部長 2017年５月 中山福へ出向 2017年５月 企画本部副本部長 2018年５月 中山福入社 2018年６月 中山福執行役員 2018年６月 企画本部副本部長兼グループ事業部長 2019年３月 企画本部長兼グループ事業部長兼経営企画部長 兼ＥＣ企画部長 2019年６月 取締役就任 2019年６月 管理本部長兼グループ事業部長兼経営企画部長 2021年６月 常務取締役就任 2022年６月 代表取締役社長就任 2022年６月 代表取締役社長兼管理本部長 2023年４月 代表取締役社長兼営業本部長 2024年６月 代表取締役社長（現） |
(注)５ |
16 |
|
常務取締役 大阪支店長 兼海外事業部長 |
北代 憲司 |
1965年６月25日生 |
1988年４月 中山福入社 2015年２月 大阪支店副支店長 2017年４月 営業本部副本部長 2018年６月 中山福執行役員 2018年６月 営業本部副本部長兼営業企画部長 2022年６月 大阪支店長兼広島支店長 2023年６月 取締役就任 2025年６月 常務取締役就任（現） 2026年６月 大阪支店長兼海外事業部長（現） |
(注)５ |
9 |
|
常務取締役 商品・物流本部長 兼商品企画部長 |
佐々本 剛広 |
1965年２月３日生 |
1987年４月 中山福入社 2016年１月 営業本部営業推進部長 2017年４月 関東支店副支店長 2019年６月 中山福執行役員 2019年６月 営業本部商品企画部長 2020年６月 仕入・物流本部商品企画部長 2021年11月 仕入・物流本部仕入業務部長 2023年６月 仕入・物流本部商品企画部長 2024年６月 取締役就任 2024年６月 商品・物流本部長兼商品企画部長（現） 2026年６月 常務取締役就任（現） |
(注)５ |
6 |
|
取締役 グループ管理本部長 兼グループ事業部長兼経営企画部長 |
中川 敬夫 |
1965年８月14日生 |
1989年４月 ㈱富士銀行（現㈱みずほ銀行）入行 2016年４月 同行越谷支店長 2022年６月 中山福入社管理本部付部長 2022年10月 管理本部副本部長兼グループ事業部長 2023年４月 中山福執行役員 2023年４月 管理本部長兼グループ事業部長 2024年３月 管理本部長兼グループ事業部長兼経営企画部長 2024年６月 取締役就任（現） 2024年６月 グループ管理本部長兼グループ事業部長 兼経営企画部長（現） |
(注)５ |
4 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（千株） |
|
取締役 福岡支店長 |
石川 洋泰 |
1969年２月７日生 |
1991年４月 中山福入社 2017年４月 広島支店副支店長 2021年９月 広島支店長 2022年６月 中山福執行役員 2022年６月 福岡支店長（現） 2025年６月 取締役就任（現） |
(注)５ |
10 |
|
取締役 関東支店長 |
岡本 敏 |
1970年11月３日生 |
1990年５月 中山福入社 2017年４月 大阪支店副支店長 2019年１月 名古屋支店長 2022年６月 中山福執行役員 2023年１月 東関東支店長 2024年６月 関東支店長（現） 2025年６月 取締役就任（現） |
(注)５ |
7 |
|
取締役 営業本部長 |
森 誠 |
1972年12月17日生 |
1991年４月 中山福入社 2019年７月 名古屋支店副支店長 2022年６月 営業本部営業企画部長 2023年４月 中山福執行役員 2023年４月 営業本部副本部長兼営業企画部長 2024年６月 営業本部長（現） 2026年６月 取締役就任（現） |
(注)５ |
5 |
|
取締役 |
柴田 直子 |
1970年11月６日生 |
1995年10月 監査法人トーマツ（現有限責任監査法人トー マツ）入所 1998年４月 公認会計士登録 2010年10月 優成監査法人(現太陽有限責任監査法人)入所 2014年２月 優成監査法人社員就任 2015年６月 中山福取締役就任（現） 2016年３月 優成監査法人代表社員就任 2018年７月 太陽有限責任監査法人パートナー 2024年10月 柴田直子公認会計士事務所開業（現） 2025年５月 ローツエ㈱社外監査役（現） 2025年６月 エスリード㈱社外取締役（監査等委員）（現） |
(注)５ |
2 |
|
取締役 |
小野 由美子 |
1972年４月19日生 |
2005年２月 独立行政法人国民生活センター相談調査部調 査室調査研究員 2009年９月 消費者庁消費者安全課政策調査員 2013年４月 東京家政学院大学現代生活学部准教授 2019年12月 一般社団法人消費生活総合サポートセンター 会長（現） 2020年６月 中山福取締役就任（現） 2023年４月 東京家政学院大学現代生活学部教授（現） |
(注)５ |
8 |
|
常勤監査役 |
是枝 定信 |
1960年１月３日生 |
1983年３月 中山福入社 2005年10月 商品本部商品開発部長 2008年６月 執行役員 2012年６月 大阪支店長 2014年６月 取締役就任 2016年６月 関東支店長 2018年６月 仕入本部長兼仕入企画部長 2019年６月 顧問物流本部担当 2020年６月 常勤監査役就任（現） |
(注)４ |
37 |
|
監査役 |
横山 泰三 |
1956年９月２日生 |
2012年７月 右京税務署長 2015年７月 大阪国税局徴収次長 2016年７月 大阪国税局徴収部長 2017年８月 公益社団法人東納税協会副会長兼専務理事（現） 2017年９月 横山泰三税理士事務所開業（現） 2019年６月 中山福監査役就任（現） 2026年３月 山本通産㈱社外取締役（監査等委員）（現） |
(注)３ |
7 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（千株） |
|
監査役 |
江角 健一 |
1960年４月12日生 |
1990年４月 弁護士登録 1997年４月 江角健一法律事務所設立 2012年４月 大阪法律センター法律事務所に合流 2012年４月 パートナー弁護士（現） 2023年12月 中山福監査役就任（現） |
(注)４ |
1 |
|
計 |
177 |
||||
（注）１．取締役 柴田直子氏及び小野由美子氏は、社外取締役であります。
２．監査役 横山泰三氏及び江角健一氏は、社外監査役であります。
３．2023年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
４．2024年６月25日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
５．2026年６月25日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
② 社外役員の状況
中山福の社外役員は、社外取締役２名、社外監査役２名であります。
・社外取締役柴田直子氏は、柴田直子公認会計士事務所代表及びローツエ株式会社の社外監査役及びエスリード株式会社の社外取締役（監査等委員）であります。中山福と兼職先との間には特別の関係はありません。なお、「① 役員一覧」に記載のとおり中山福株式を保有しておりますが、僅少であり、中山福との人的関係、資本的関係又は取引関係その他特別の利害関係はありません。
・社外取締役小野由美子氏は、東京家政学院大学現代生活学部教授であります。中山福と兼職先との間には特別の関係はありません。なお、「① 役員一覧」に記載のとおり中山福株式を保有しておりますが、僅少であり、中山福との人的関係、資本的関係又は取引関係その他特別の利害関係はありません。
・社外監査役横山泰三氏は、横山泰三税理士事務所代表及び山本通産株式会社の社外取締役（監査等委員）であります。中山福と兼職先との間には特別の関係はありません。なお、「① 役員一覧」に記載のとおり中山福株式を保有しておりますが、僅少であり、中山福との人的関係、資本的関係又は取引関係その他特別の利害関係はありません。
・社外監査役江角健一氏は、大阪法律センター法律事務所パートナー弁護士であります。中山福と兼職先との間には特別の関係はありません。なお、「① 役員一覧」に記載のとおり中山福株式を保有しておりますが、僅少であり、中山福との人的関係、資本的関係又は取引関係その他特別の利害関係はありません。
中山福においては、社外取締役又は社外監査役を選任するための会社からの独立性に関する基準「社外役員の指名及び独立性に関する基準」を定めております。
中山福は、独立役員として、社外取締役としての公認会計士の柴田直子氏と学識経験者の小野由美子氏及び社外監査役としての税理士の横山泰三氏と弁護士の江角健一氏を東京証券取引所に届出ております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査担当部門との関係は、適宜内部監査担当部門が実施する内部統制評価結果の報告を受けるなど連携を密にし、その関係の上で随時必要な監督又は監査を実施しております。
また、会計監査人であるＥＹ新日本有限責任監査法人との関係は、四半期毎に会合を設け会計監査人より報告を受けるなど連携を密にしております。
該当事項はありません。
① 役員一覧
ａ．2025年６月20日（有価証券報告書提出日）現在の中山福の役員の状況は、以下のとおりです。
男性8名 女性2名 （役員のうち女性の比率20.0％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||
|
取締役 会長 |
石川 宣博 |
1955年３月７日生 |
|
(注)５ |
64 |
||||||||||||||
|
代表取締役 社長 |
橋本 謹也 |
1964年10月２日生 |
|
(注)５ |
13 |
||||||||||||||
|
取締役 大阪支店長 兼広島支店長 |
北代 憲司 |
1965年６月25日生 |
|
(注)５ |
8 |
||||||||||||||
|
取締役 商品・物流本部長 兼商品企画部長 |
佐々本 剛広 |
1965年２月３日生 |
|
(注)５ |
5 |
||||||||||||||
|
取締役 グループ管理本部長 兼グループ事業部長 兼経営企画部長 |
中川 敬夫 |
1965年８月14日生 |
|
(注)５ |
2 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
柴田 直子 |
1970年11月６日生 |
|
(注)５ |
2 |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
小野 由美子 |
1972年４月19日生 |
|
(注)５ |
7 |
||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
是枝 定信 |
1960年１月３日生 |
|
(注)４ |
37 |
||||||||||||||||||
|
監査役 |
横山 泰三 |
1956年９月２日生 |
|
(注)３ |
6 |
||||||||||||||||||
|
監査役 |
江角 健一 |
1960年４月12日生 |
|
(注)４ |
1 |
||||||||||||||||||
|
計 |
150 |
||||||||||||||||||||||
（注）１．取締役 柴田直子氏及び小野由美子氏は、社外取締役であります。
２．監査役 横山泰三氏及び江角健一氏は、社外監査役であります。
３．2023年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
４．2024年６月25日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
５．2024年６月25日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
ｂ．2025年６月25日開催予定の定時株主総会の議案として「取締役９名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されると、役員の状況は次のとおりとなる予定です。
なお、当該定時株主総会の直後に開催予定の取締役会の決議事項の内容（役職名）も含めて記載しております。
男性10名 女性2名 （役員のうち女性の比率16.7％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（千株） |
|
取締役 会長 |
石川 宣博 |
1955年３月７日生 |
1977年４月 ㈱富士銀行（現㈱みずほ銀行)入行 2007年４月 ㈱みずほ銀行常務執行役員 2010年４月 中山福顧問 2010年６月 取締役副社長就任 2011年６月 代表取締役副社長就任 2012年６月 代表取締役社長就任 2012年６月 代表取締役社長兼営業本部長 2013年６月 代表取締役社長 2022年６月 代表取締役会長就任 2024年６月 取締役会長（現） |
(注)５ |
64 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（千株） |
|
代表取締役 社長 |
橋本 謹也 |
1964年10月２日生 |
1988年４月 ㈱富士銀行（現㈱みずほ銀行)入行 2014年４月 みずほ信託銀行㈱大阪信託総合営業部副部長 2017年５月 中山福へ出向 2017年５月 企画本部副本部長 2018年５月 中山福入社 2018年６月 中山福執行役員 2018年６月 企画本部副本部長兼グループ事業部長 2019年３月 企画本部長兼グループ事業部長兼経営企画部長 兼ＥＣ企画部長 2019年６月 取締役就任 2019年６月 管理本部長兼グループ事業部長兼経営企画部長 2021年６月 常務取締役就任 2022年６月 代表取締役社長就任 2022年６月 代表取締役社長兼管理本部長 2023年４月 代表取締役社長兼営業本部長 2024年６月 代表取締役社長（現） |
(注)５ |
13 |
|
常務取締役 大阪支店長 兼広島支店長 |
北代 憲司 |
1965年６月25日生 |
1988年４月 中山福入社 2015年２月 大阪支店副支店長 2017年４月 営業本部副本部長 2018年６月 中山福執行役員 2018年６月 営業本部副本部長兼営業企画部長 2022年６月 大阪支店長兼広島支店長（現） 2023年６月 取締役就任 2025年６月 常務取締役就任（現） |
(注)５ |
8 |
|
取締役 商品・物流本部長 兼商品企画部長 |
佐々本 剛広 |
1965年２月３日生 |
1987年４月 中山福入社 2016年１月 営業本部営業推進部長 2017年４月 関東支店副支店長 2019年６月 中山福執行役員 2019年６月 営業本部商品企画部長 2020年６月 仕入・物流本部商品企画部長 2021年11月 仕入・物流本部仕入業務部長 2023年６月 仕入・物流本部商品企画部長 2024年６月 取締役就任（現） 2024年６月 商品・物流本部長兼商品企画部長（現） |
(注)５ |
5 |
|
取締役 グループ管理本部長 兼グループ事業部長兼経営企画部長 |
中川 敬夫 |
1965年８月14日生 |
1989年４月 ㈱富士銀行（現㈱みずほ銀行）入行 2016年４月 同行越谷支店長 2022年６月 中山福入社管理本部付部長 2022年10月 管理本部副本部長兼グループ事業部長 2023年４月 中山福執行役員 2023年４月 管理本部長兼グループ事業部長 2024年３月 管理本部長兼グループ事業部長兼経営企画部長 2024年６月 取締役就任（現） 2024年６月 グループ管理本部長兼グループ事業部長 兼経営企画部長（現） |
(注)５ |
2 |
|
取締役 福岡支店長 |
石川 洋泰 |
1969年２月７日生 |
1991年４月 中山福入社 2017年４月 広島支店副支店長 2021年９月 広島支店長 2022年６月 中山福執行役員 2022年６月 福岡支店長（現） 2025年６月 取締役就任（現） |
(注)５ |
9 |
|
取締役 関東支店長 |
岡本 敏 |
1970年11月３日生 |
1990年５月 中山福入社 2017年４月 大阪支店副支店長 2019年１月 名古屋支店長 2022年６月 中山福執行役員 2023年１月 東関東支店長 2024年６月 関東支店長（現） 2025年６月 取締役就任（現） |
(注)５ |
5 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（千株） |
|
取締役 |
柴田 直子 |
1970年11月６日生 |
1995年10月 監査法人トーマツ （現有限責任監査法人トーマツ）入所 1998年４月 公認会計士登録 2010年10月 優成監査法人(現太陽有限責任監査法人)入所 2014年２月 優成監査法人社員就任 2015年６月 中山福取締役就任（現） 2016年３月 優成監査法人代表社員就任 2018年７月 太陽有限責任監査法人パートナー 2024年10月 柴田直子公認会計士事務所開業（現） 2025年５月 ローツエ㈱社外監査役（現） |
(注)５ |
2 |
|
取締役 |
小野 由美子 |
1972年４月19日生 |
2005年２月 独立行政法人国民生活センター 相談調査部調査室調査研究員 2009年９月 消費者庁消費者安全課政策調査員 2013年４月 東京家政学院大学現代生活学部准教授 2019年12月 一般社団法人消費生活総合サポートセンター 会長（現） 2020年６月 中山福取締役就任（現） 2023年４月 東京家政学院大学現代生活学部教授（現） |
(注)５ |
7 |
|
常勤監査役 |
是枝 定信 |
1960年１月３日生 |
1983年３月 中山福入社 2005年10月 商品本部商品開発部長 2008年６月 執行役員 2012年６月 大阪支店長 2014年６月 取締役就任 2016年６月 関東支店長 2018年６月 仕入本部長兼仕入企画部長 2019年６月 顧問物流本部担当 2020年６月 常勤監査役就任（現） |
(注)４ |
37 |
|
監査役 |
横山 泰三 |
1956年９月２日生 |
2012年７月 右京税務署長 2015年７月 大阪国税局徴収次長 2016年７月 大阪国税局徴収部長 2017年８月 公益社団法人東納税協会副会長兼専務理事（現） 2017年９月 横山泰三税理士事務所開業（現） 2019年６月 中山福監査役就任（現） |
(注)３ |
6 |
|
監査役 |
江角 健一 |
1960年４月12日生 |
1990年４月 弁護士登録 1997年４月 江角健一法律事務所設立 2012年４月 大阪法律センター法律事務所に合流 2012年４月 パートナー弁護士（現） 2023年12月 中山福監査役就任（現） |
(注)４ |
1 |
|
計 |
165 |
||||
（注）１．取締役 柴田直子氏及び小野由美子氏は、社外取締役であります。
２．監査役 横山泰三氏及び江角健一氏は、社外監査役であります。
３．2023年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
４．2024年６月25日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
５．2025年６月25日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
② 社外役員の状況
中山福の社外役員は、社外取締役２名、社外監査役２名であります。
・社外取締役柴田直子氏は、柴田直子公認会計士事務所代表及びローツエ株式会社の社外監査役であります。中山福と兼職先との間には特別の関係はありません。なお、「① 役員一覧」に記載のとおり中山福株式を保有しておりますが、僅少であり、中山福との人的関係、資本的関係又は取引関係その他特別の利害関係はありません。
・社外取締役小野由美子氏は、東京家政学院大学現代生活学部教授であります。中山福と兼職先との間には特別の関係はありません。なお、「① 役員一覧」に記載のとおり中山福株式を保有しておりますが、僅少であり、中山福との人的関係、資本的関係又は取引関係その他特別の利害関係はありません。
・社外監査役横山泰三氏は、横山泰三税理士事務所代表であります。中山福と兼職先との間には特別の関係はありません。なお、「① 役員一覧」に記載のとおり中山福株式を保有しておりますが、僅少であり、中山福との人的関係、資本的関係又は取引関係その他特別の利害関係はありません。
・社外監査役江角健一氏は、大阪法律センター法律事務所パートナー弁護士であります。中山福と兼職先との間には特別の関係はありません。なお、「① 役員一覧」に記載のとおり中山福株式を保有しておりますが、僅少であり、中山福との人的関係、資本的関係又は取引関係その他特別の利害関係はありません。
中山福においては、社外取締役又は社外監査役を選任するための会社からの独立性に関する基準「社外役員の指名及び独立性に関する基準」を定めております。
中山福は、独立役員として、社外取締役としての公認会計士の柴田直子氏と学識経験者の小野由美子氏及び社外監査役としての税理士の横山泰三氏と弁護士の江角健一氏を東京証券取引所に届出ております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査担当部門との関係は、適宜内部監査担当部門が実施する内部統制評価結果の報告を受けるなど連携を密にし、その関係の上で随時必要な監督又は監査を実施しております。
また、会計監査人であるＥＹ新日本有限責任監査法人との関係は、四半期毎に会合を設け会計監査人より報告を受けるなど連携を密にしております。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性8名 女性2名 （役員のうち女性の比率20.0％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||
|
取締役 会長 |
石川 宣博 |
1955年３月７日生 |
|
(注)５ |
62 |
||||||||||||||
|
代表取締役 社長 |
橋本 謹也 |
1964年10月２日生 |
|
(注)５ |
10 |
||||||||||||||
|
取締役 大阪支店長 兼広島支店長 |
北代 憲司 |
1965年６月25日生 |
|
(注)５ |
7 |
||||||||||||||
|
取締役 商品・物流本部長 兼商品企画部長 |
佐々本 剛広 |
1965年２月３日生 |
|
(注)５ |
4 |
||||||||||||||
|
取締役 グループ管理本部長 兼グループ事業部長 兼経営企画部長 |
中川 敬夫 |
1965年８月14日生 |
|
(注)５ |
1 |
||||||||||||||
|
取締役 |
柴田 直子 |
1970年11月６日生 |
|
(注)５ |
2 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
小野 由美子 |
1972年４月19日生 |
|
(注)５ |
5 |
||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
是枝 定信 |
1960年１月３日生 |
|
(注)４ |
37 |
||||||||||||||||||
|
監査役 |
横山 泰三 |
1956年９月２日生 |
|
(注)３ |
6 |
||||||||||||||||||
|
監査役 |
江角 健一 |
1960年４月12日生 |
|
(注)４ |
0 |
||||||||||||||||||
|
計 |
138 |
||||||||||||||||||||||
（注）１．取締役 柴田直子氏及び小野由美子氏は、社外取締役であります。
２．監査役 横山泰三氏及び江角健一氏は、社外監査役であります。
３．2023年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
４．2024年６月25日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
５．2024年６月25日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
② 社外役員の状況
中山福の社外役員は、社外取締役２名、社外監査役２名であります。
・社外取締役柴田直子氏は、太陽有限責任監査法人パートナーであります。中山福と兼職先との間には特別の関係はありません。なお、「① 役員一覧」に記載のとおり中山福株式を保有しておりますが、僅少であり、中山福との人的関係、資本的関係または取引関係その他特別の利害関係はありません。
・社外取締役小野由美子氏は、東京家政学院大学現代生活学部教授であります。中山福と兼職先との間には特別の関係はありません。なお、「① 役員一覧」に記載のとおり中山福株式を保有しておりますが、僅少であり、中山福との人的関係、資本的関係または取引関係その他特別の利害関係はありません。
・社外監査役横山泰三氏は、横山泰三税理士事務所代表であります。中山福と兼職先との間には特別の関係はありません。なお、「① 役員一覧」に記載のとおり中山福株式を保有しておりますが、僅少であり、中山福との人的関係、資本的関係または取引関係その他特別の利害関係はありません。
・社外監査役江角健一氏は、大阪法律センター法律事務所パートナー弁護士であります。中山福と兼職先との間には特別の関係はありません。なお、「① 役員一覧」に記載のとおり中山福株式を保有しておりますが、僅少であり、中山福との人的関係、資本的関係または取引関係その他特別の利害関係はありません。
中山福においては、社外取締役又は社外監査役を選任するための会社からの独立性に関する基準「社外役員の指名及び独立性に関する基準」を定めております。
中山福は、独立役員として、社外取締役としての公認会計士の柴田直子氏と学識経験者の小野由美子氏及び社外監査役としての税理士の横山泰三氏と弁護士の江角健一氏を東京証券取引所に届出ております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査担当部門との関係は、適宜内部監査担当部門が実施する内部統制評価結果の報告を受けるなど連携を密にし、その関係の上で随時必要な監督又は監査を実施しております。
また、会計監査人であるＥＹ新日本有限責任監査法人との関係は、四半期毎に会合を設け会計監査人より報告を受けるなど連携を密にしております。
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
（１）新任役員
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
就任年月日 |
|
|
監査役 |
江角 健一 |
1960年４月12日生 |
1990年４月
1997年４月 2012年４月 |
大阪弁護士会弁護士登録 大阪法律センター法律事務所勤務 江角健一法律事務所設立 大阪法律センター法律事務所に合流 パートナー弁護士(現任) |
（注） |
－ |
2023年 12月27日 |
（注）退任した監査役の補欠として就任したため、任期は前任者の任期満了の時である2024年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
（２）退任役員
|
役職名 |
氏名 |
退任年月日 |
|
監査役 |
辻 芳廣 |
2023年12月27日 |
（３）異動後の役員の男女別人数及び女性の比率
男性8名 女性2名（役員のうち女性の比率20.0％）
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性8名 女性2名 （役員のうち女性の比率20.0％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||
|
代表取締役 会長 |
石川 宣博 |
1955年３月７日生 |
|
(注)５ |
60 |
||||||||||||||
|
代表取締役 社長 兼営業本部長 |
橋本 謹也 |
1964年10月２日生 |
|
(注)５ |
7 |
||||||||||||||
|
取締役 仕入・物流本部長 |
平松 悦夫 |
1962年８月31日生 |
|
(注)５ |
23 |
||||||||||||||
|
取締役 関東支店長 |
本山 義徳 |
1963年10月４日生 |
|
(注)５ |
2 |
||||||||||||||
|
取締役 大阪支店長 兼広島支店長 |
北代 憲司 |
1965年６月25日生 |
|
(注)５ |
6 |
||||||||||||||
|
取締役 |
柴田 直子 |
1970年11月６日生 |
|
(注)５ |
1 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
小野 由美子 |
1972年４月19日生 |
|
(注)５ |
4 |
||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
是枝 定信 |
1960年１月３日生 |
|
(注)３ |
37 |
||||||||||||||||||
|
監査役 |
辻 芳廣 |
1952年11月８日生 |
|
(注)３ |
11 |
||||||||||||||||||
|
監査役 |
横山 泰三 |
1956年９月２日生 |
|
(注)４ |
4 |
||||||||||||||||||
|
計 |
159 |
||||||||||||||||||||||
（注）１．取締役 柴田直子氏及び小野由美子氏は、社外取締役であります。
２．監査役 辻芳廣氏及び横山泰三氏は、社外監査役であります。
３．2020年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
４．2023年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
５．2023年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
② 社外役員の状況
中山福の社外役員は、社外取締役２名、社外監査役２名であります。
・社外取締役柴田直子氏は、太陽有限責任監査法人パートナーであります。中山福と兼職先との間には特別の関係はありません。なお、「① 役員一覧」に記載のとおり中山福株式を保有しておりますが、僅少であり、中山福との人的関係、資本的関係または取引関係その他特別の利害関係はありません。
・社外取締役小野由美子氏は、東京家政学院大学現代生活学部教授であります。中山福と兼職先との間には特別の関係はありません。なお、「① 役員一覧」に記載のとおり中山福株式を保有しておりますが、僅少であり、中山福との人的関係、資本的関係または取引関係その他特別の利害関係はありません。
・社外監査役辻芳廣氏は、辻法律事務所代表であります。中山福と兼職先との間には特別の関係はありません。なお、「① 役員一覧」に記載のとおり中山福株式を保有しておりますが、僅少であり、中山福との人的関係、資本的関係または取引関係その他特別の利害関係はありません。
・社外監査役横山泰三氏は、横山泰三税理士事務所代表であります。中山福と兼職先との間には特別の関係はありません。なお、「① 役員一覧」に記載のとおり中山福株式を保有しておりますが、僅少であり、中山福との人的関係、資本的関係または取引関係その他特別の利害関係はありません。
中山福においては、社外取締役又は社外監査役を選任するための会社からの独立性に関する基準「社外役員の指名及び独立性に関する基準」を定めております。
中山福は、独立役員として、社外取締役としての公認会計士の柴田直子氏と学識経験者の小野由美子氏及び社外監査役としての弁護士の辻芳廣氏と税理士の横山泰三氏を東京証券取引所に届出ております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査室との関係は、適宜内部監査室が実施する内部統制評価結果の報告を受けるなど連携を密にし、その関係の上で随時必要な監督又は監査を実施しております。
また、会計監査人であるＥＹ新日本有限責任監査法人との関係は、四半期毎に会合を設け会計監査人より報告を受けるなど連携を密にしております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性8名 女性2名 （役員のうち女性の比率20.0％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||
|
代表取締役 会長 |
石川 宣博 |
1955年３月７日生 |
|
(注)５ |
55 |
||||||||||||||
|
代表取締役 社長 兼管理本部長 |
橋本 謹也 |
1964年10月２日生 |
|
(注)５ |
4 |
||||||||||||||
|
専務取締役 営業本部長 |
多田 広次 |
1964年７月24日生 |
|
(注)５ |
34 |
||||||||||||||
|
取締役 仕入・物流本部長 兼物流業務部長 |
平松 悦夫 |
1962年８月31日生 |
|
(注)５ |
20 |
||||||||||||||
|
取締役 関東支店長 |
本山 義徳 |
1963年10月４日生 |
|
(注)５ |
0 |
||||||||||||||
|
取締役 |
柴田 直子 |
1970年11月６日生 |
|
(注)５ |
1 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
小野 由美子 |
1972年４月19日生 |
|
(注)５ |
2 |
||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
是枝 定信 |
1960年１月３日生 |
|
(注)４ |
37 |
||||||||||||||||||
|
監査役 |
辻 芳廣 |
1952年11月８日生 |
|
(注)４ |
9 |
||||||||||||||||||
|
監査役 |
横山 泰三 |
1956年９月２日生 |
|
(注)３ |
2 |
||||||||||||||||||
|
計 |
168 |
||||||||||||||||||||||
（注）１．取締役 柴田直子氏及び小野由美子氏は、社外取締役であります。
２．監査役 辻芳廣氏及び横山泰三氏は、社外監査役であります。
３．2019年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
４．2020年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
５．2022年６月28日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
② 社外役員の状況
中山福の社外役員は、社外取締役２名、社外監査役２名であります。
・社外取締役柴田直子氏は、太陽有限責任監査法人パートナーであります。中山福と兼職先との間には特別の関係はありません。なお、「① 役員一覧」に記載のとおり中山福株式を保有しておりますが、僅少であり、中山福との人的関係、資本的関係または取引関係その他特別の利害関係はありません。
・社外取締役小野由美子氏は、東京家政学院大学現代生活学部准教授であります。中山福と兼職先との間には特別の関係はありません。なお、「① 役員一覧」に記載のとおり中山福株式を保有しておりますが、僅少であり、中山福との人的関係、資本的関係または取引関係その他特別の利害関係はありません。
・社外監査役辻芳廣氏は、辻法律事務所代表であります。中山福と兼職先との間には特別の関係はありません。なお、「① 役員一覧」に記載のとおり中山福株式を保有しておりますが、僅少であり、中山福との人的関係、資本的関係または取引関係その他特別の利害関係はありません。
・社外監査役横山泰三氏は、横山泰三税理士事務所代表であります。中山福と兼職先との間には特別の関係はありません。なお、「① 役員一覧」に記載のとおり中山福株式を保有しておりますが、僅少であり、中山福との人的関係、資本的関係または取引関係その他特別の利害関係はありません。
中山福においては、社外取締役又は社外監査役を選任するための会社からの独立性に関する基準「社外役員の指名及び独立性に関する基準」を定めております。
中山福は、独立役員として、社外取締役としての公認会計士の柴田直子氏と学識経験者の小野由美子氏及び社外監査役としての弁護士の辻芳廣氏と税理士の横山泰三氏を東京証券取引所に届出ております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査室との関係は、適宜内部監査室が実施する内部統制評価結果の報告を受けるなど連携を密にし、その関係の上で随時必要な監督又は監査を実施しております。
また、会計監査人であるＥＹ新日本有限責任監査法人との関係は、四半期毎に会合を設け会計監査人より報告を受けるなど連携を密にしております。
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
役員の異動
|
新役職名 |
旧役職名 |
氏名 |
異動年月日 |
|
取締役 仕入・物流本部長 兼 物流業務部長 兼 商品企画部長 |
取締役 仕入・物流本部長 兼 物流業務部長 |
平松 悦夫 |
2021年11月25日 |
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性8名 女性2名 （役員のうち女性の比率20.0％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||
|
代表取締役 社長 |
石川 宣博 |
1955年３月７日生 |
|
(注)５ |
49 |
||||||||||||||
|
専務取締役 営業本部長 |
多田 広次 |
1964年７月24日生 |
|
(注)５ |
30 |
||||||||||||||
|
常務取締役 管理本部長 兼グループ事業部長 兼経営企画部長 |
橋本 謹也 |
1964年10月２日生 |
|
(注)５ |
2 |
||||||||||||||
|
取締役 関東支店長兼仙台支店長 |
中嶋 徳夫 |
1960年５月１日生 |
|
(注)５ |
18 |
||||||||||||||
|
取締役 仕入・物流本部長 兼物流業務部長 |
平松 悦夫 |
1962年８月31日生 |
|
(注)５ |
17 |
||||||||||||||
|
取締役 |
柴田 直子 |
1970年11月６日生 |
|
(注)５ |
1 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||
|
取締役 |
小野 由美子 |
1972年４月19日生 |
|
(注)５ |
0 |
||||||||
|
常勤監査役 |
是枝 定信 |
1960年１月３日生 |
|
(注)４ |
37 |
||||||||
|
監査役 |
辻 芳廣 |
1952年11月８日生 |
|
(注)４ |
8 |
||||||||
|
監査役 |
横山 泰三 |
1956年９月２日生 |
|
(注)３ |
1 |
||||||||
|
計 |
167 |
||||||||||||
（注）１．取締役 柴田直子氏及び小野由美子氏は、社外取締役であります。
２．監査役 辻芳廣氏及び横山泰三氏は、社外監査役であります。
３．2019年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
４．2020年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
５．2021年６月25日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
② 社外役員の状況
中山福の社外役員は、社外取締役２名、社外監査役２名であります。
・社外取締役柴田直子氏は、太陽有限責任監査法人パートナーであります。中山福と兼職先との間には特別の関係はありません。なお、「① 役員の一覧」に記載のとおり中山福株式を保有しておりますが、僅少であり、中山福との人的関係、資本的関係または取引関係その他特別の利害関係はありません。
・社外取締役小野由美子氏は、東京家政学院大学現代生活学部准教授であります。中山福と兼職先との間には特別の関係はありません。なお、「① 役員の一覧」に記載のとおり中山福株式を保有しておりますが、僅少であり、中山福との人的関係、資本的関係または取引関係その他特別の利害関係はありません。
・社外監査役辻芳廣氏は、辻法律事務所代表であります。中山福と兼職先との間には特別の関係はありません。なお、「① 役員の一覧」に記載のとおり中山福株式を保有しておりますが、僅少であり、中山福との人的関係、資本的関係または取引関係その他特別の利害関係はありません。
・社外監査役横山泰三氏は、横山泰三税理士事務所代表であります。中山福と兼職先との間には特別の関係はありません。なお、「① 役員の一覧」に記載のとおり中山福株式を保有しておりますが、僅少であり、中山福との人的関係、資本的関係または取引関係その他特別の利害関係はありません。
中山福においては、社外取締役又は社外監査役を選任するための会社からの独立性に関する基準「社外役員の指名及び独立性に関する基準」を定めております。
中山福は、独立役員として、社外取締役としての公認会計士の柴田直子氏と学識経験者の小野由美子氏及び社外監査役としての弁護士の辻芳廣氏と税理士の横山泰三氏を東京証券取引所に届出ております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査室との関係は、適宜内部監査室が実施する内部統制評価結果の報告をうけるなど連携を密にし、その関係の上で随時必要な監督又は監査を実施しております。
また、会計監査人であるＥＹ新日本有限責任監査法人との関係は、四半期毎に会合を設け会計監査人より報告を受けるなど連携を密にしております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性10名 女性2名 （役員のうち女性の比率16.7％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||
|
代表取締役 社長 |
石川 宣博 |
1955年３月７日生 |
|
(注)６ |
44 |
||||||||||||||||
|
取締役 副社長 海外事業本部長 |
落合 悟 |
1960年６月４日生 |
|
(注)６ |
4 |
||||||||||||||||
|
常務取締役 営業本部長 |
多田 広次 |
1964年７月24日生 |
|
(注)６ |
28 |
||||||||||||||||
|
取締役 関東支店長兼仙台支店長 |
中嶋 徳夫 |
1960年５月１日生 |
|
(注)６ |
15 |
||||||||||||||||
|
取締役 仕入・物流本部長 兼物流業務部長 |
平松 悦夫 |
1962年８月31日生 |
|
(注)６ |
15 |
||||||||||||||||
|
取締役 管理本部長 兼グループ事業部長 兼経営企画部長 |
橋本 謹也 |
1964年10月２日生 |
|
(注)６ |
1 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||
|
取締役 |
柴田 直子 |
1970年11月６日生 |
|
(注)６ |
0 |
||||||||||||
|
取締役 |
小野 由美子 |
1972年４月19日生 |
|
(注)６ |
－ |
||||||||||||
|
常勤監査役 |
片岡 英俊 |
1956年11月27日生 |
|
(注)３ |
28 |
||||||||||||
|
常勤監査役 |
是枝 定信 |
1960年１月３日生 |
|
(注)５ |
37 |
||||||||||||
|
監査役 |
辻 芳廣 |
1952年11月８日生 |
|
(注)５ |
7 |
||||||||||||
|
監査役 |
横山 泰三 |
1956年９月２日生 |
|
(注)４ |
0 |
||||||||||||
|
計 |
183 |
||||||||||||||||
（注）１．取締役 柴田直子氏及び小野由美子氏は、社外取締役であります。
２．監査役 辻芳廣氏及び横山泰三氏は、社外監査役であります。
３．2017年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
４．2019年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
５．2020年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
６．2020年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
② 社外役員の状況
中山福の社外役員は、社外取締役２名、社外監査役２名であります。
・社外取締役柴田直子氏は、太陽有限責任監査法人パートナーであります。中山福と兼職先との間には特別の関係はありません。なお、「① 役員の一覧」に記載のとおり中山福株式を保有しておりますが、僅少であり、中山福との人的関係、資本的関係または取引関係その他特別の利害関係はありません。
・社外取締役小野由美子氏は、東京家政学院大学現代生活学部准教授であります。中山福と兼職先との間には特別の関係はありません。
・社外監査役辻芳廣氏は、辻法律事務所代表であります。中山福と兼職先との間には特別の関係はありません。なお、「① 役員の一覧」に記載のとおり中山福株式を保有しておりますが、僅少であり、中山福との人的関係、資本的関係または取引関係その他特別の利害関係はありません。
・社外監査役横山泰三氏は、横山泰三税理士事務所代表であります。中山福と兼職先との間には特別の関係はありません。なお、「① 役員の一覧」に記載のとおり中山福株式を保有しておりますが、僅少であり、中山福との人的関係、資本的関係または取引関係その他特別の利害関係はありません。
中山福においては、社外取締役又は社外監査役を選任するための会社からの独立性に関する基準「社外役員の指名及び独立性に関する基準」を定めております。
中山福は、独立役員として、社外取締役としての公認会計士の柴田直子氏と学識経験者の小野由美子氏及び社外監査役としての弁護士の辻芳廣氏と税理士の横山泰三氏を東京証券取引所に届出ております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査室との関係は、適宜内部監査室が実施する内部統制評価結果の報告をうけるなど連携を密にし、その関係の上で随時必要な監督又は監査を実施しております。
また、会計監査人であるEY新日本有限責任監査法人との関係は、四半期毎に会合を設け会計監査人より報告を受けるなど連携を密にしております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性10名 女性2名 （役員のうち女性の比率16.7％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||
|
代表取締役 社長 |
石川 宣博 |
1955年３月７日生 |
|
(注)７ |
39 |
||||||||||||||||
|
取締役 副社長 |
落合 悟 |
1960年６月４日生 |
|
(注)７ |
－ |
||||||||||||||||
|
常務取締役 営業本部長 |
多田 広次 |
1964年７月24日生 |
|
(注)７ |
25 |
||||||||||||||||
|
取締役 大阪支店長 |
櫻井 義行 |
1959年４月２日生 |
|
(注)７ |
14 |
||||||||||||||||
|
取締役 関東支店長 |
中嶋 徳夫 |
1960年５月１日生 |
|
(注)７ |
13 |
||||||||||||||||
|
取締役 物流本部長 兼物流業務部長 |
平松 悦夫 |
1962年８月31日生 |
|
(注)７ |
12 |
||||||||||||||||
|
取締役 管理本部長 兼グループ事業部長 兼経営企画部長 |
橋本 謹也 |
1964年10月２日生 |
|
(注)７ |
0 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||
|
取締役 |
柴田 直子 |
1970年11月６日生 |
|
(注)７ |
0 |
||||||||||||
|
取締役 |
竹田 美知 |
1955年１月３日生 |
|
(注)７ |
0 |
||||||||||||
|
常勤監査役 |
片岡 英俊 |
1956年11月27日生 |
|
(注)５ |
27 |
||||||||||||
|
監査役 |
辻 芳廣 |
1952年11月８日生 |
|
(注)４ |
6 |
||||||||||||
|
監査役 |
横山 泰三 |
1956年９月２日生 |
|
(注)６ |
－ |
||||||||||||
|
計 |
141 |
||||||||||||||||
（注）１．取締役 柴田直子氏及び竹田美知氏は、社外取締役であります。
２．監査役 辻芳廣氏及び横山泰三氏は、社外監査役であります。
３．中山福は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （千株） |
|
|
是枝 定信 |
1960年１月３日 |
1983年３月 2005年10月 2008年６月 2012年６月 2014年６月 2016年６月 2018年６月 2019年６月 |
中山福入社 中山福商品本部商品開発部長 中山福執行役員商品本部商品開発部長 中山福執行役員大阪支店長 中山福取締役大阪支店長 中山福取締役関東支店長 中山福取締役仕入本部長兼仕入企画部長 中山福顧問物流本部担当（現） |
36 |
４．2016年６月28日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
５．2017年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
６．2019年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
７．2019年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
男性10名 女性２名 （役員のうち女性の比率16.7％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||
|
代表取締役 社長 |
|
石川 宣博 |
昭和30年３月７日生 |
|
(注)７ |
35 |
||||||||||||||||
|
常務取締役 |
企画本部長 兼経営企画部長兼ＥＣ企画部長 |
森本 徹 |
昭和36年12月14日生 |
|
(注)７ |
11 |
||||||||||||||||
|
常務取締役 |
営業本部長 |
多田 広次 |
昭和39年７月24日生 |
|
(注)７ |
22 |
||||||||||||||||
|
取締役 |
仕入本部長 兼仕入企画部長 |
是枝 定信 |
昭和35年１月３日生 |
|
(注)７ |
34 |
||||||||||||||||
|
取締役 |
海外事業本部長 |
上住 雅哉 |
昭和35年５月22日生 |
|
(注)７ |
26 |
||||||||||||||||
|
取締役 |
大阪支店長 |
櫻井 義行 |
昭和34年４月２日生 |
|
(注)７ |
13 |
||||||||||||||||
|
取締役 |
関東支店長 |
中嶋 徳夫 |
昭和35年５月１日生 |
|
(注)７ |
11 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||
|
取締役 |
|
柴田 直子 |
昭和45年11月６日生 |
|
(注)７ |
0 |
||||||||||||
|
取締役 |
|
竹田 美知 |
昭和30年１月３日生 |
|
(注)７ |
0 |
||||||||||||
|
常勤監査役 |
|
片岡 英俊 |
昭和31年11月27日生 |
|
(注)６ |
27 |
||||||||||||
|
監査役 |
|
辻 芳廣 |
昭和27年11月８日生 |
|
(注)５ |
5 |
||||||||||||
|
監査役 |
|
石川 二郎 |
昭和23年３月23日生 |
|
(注)４ |
3 |
||||||||||||
|
|
|
|
計 |
|
|
190 |
（注）１．取締役 柴田直子氏及び竹田美知氏は、社外取締役であります。
２．監査役 辻芳廣氏及び石川二郎氏は、社外監査役であります。
３．中山福は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （千株） |
|
|
横山 泰三 |
昭和31年９月２日 |
平成24年７月 平成27年７月 平成28年７月 平成29年８月 平成29年９月 |
右京税務署長 大阪国税局徴収次長 大阪国税局徴収部長 公益財団法人東納税協会副会長兼専務理事（現） 横山泰三税理士事務所開業（現） |
－ |
４．平成27年６月25日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
５．平成28年６月28日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
６．平成29年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
７．平成30年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
男性12名 女性２名 （役員のうち女性の比率14.3％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||
|
代表取締役社長 |
|
石川 宣博 |
昭和30年３月７日生 |
|
(注)７ |
31 |
||||||||||||||||||||
|
専務取締役 |
仕入本部長 |
中山 善郎 |
昭和32年４月12日生 |
|
(注)７ |
448 |
||||||||||||||||||||
|
常務取締役 |
企画本部長 兼経営企画部長兼ＥＣ企画部長 |
森本 徹 |
昭和36年12月14日生 |
|
(注)７ |
9 |
||||||||||||||||||||
|
常務取締役 |
営業本部長 |
多田 広次 |
昭和39年７月24日生 |
|
(注)７ |
20 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
企画本部付 |
滝本 博生 |
昭和35年６月４日生 |
|
(注)７ |
26 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
関東支店長 |
是枝 定信 |
昭和35年１月３日生 |
|
(注)７ |
32 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
海外事業本部長 |
上住 雅哉 |
昭和35年５月22日生 |
|
(注)７ |
23 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
大阪支店長 |
櫻井 義行 |
昭和34年４月2日生 |
|
(注)７ |
11 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
|
柴田 直子 |
昭和45年11月6日生 |
|
(注)７ |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
|
竹田 美知 |
昭和30年１月３日生 |
|
(注)７ |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
|
五味 博明 |
昭和25年１月21日生 |
|
(注)３ |
70 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
|
片岡 英俊 |
昭和31年11月27日生 |
|
(注)６ |
25 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
|
辻 芳廣 |
昭和27年11月８日生 |
|
(注)５ |
4 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
|
石川 二郎 |
昭和23年３月23日生 |
|
(注)４ |
2 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
計 |
|
|
707 |
（注）１．取締役 柴田直子及び竹田美知の両氏は、社外取締役であります。
２．監査役 辻芳廣及び石川二郎の両氏は、社外監査役であります。
３．平成26年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
４．平成27年６月25日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
５．平成28年６月28日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
６．平成29年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
７．平成29年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
男性13名 女性２名 （役員のうち女性の比率13.3％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||
|
代表取締役社長 |
|
石川 宣博 |
昭和30年３月７日生 |
|
(注)７ |
28 |
||||||||||||||||||||
|
専務取締役 |
商品本部長 |
中山 善郎 |
昭和32年４月12日生 |
|
(注)７ |
452 |
||||||||||||||||||||
|
常務取締役 |
九州沖縄特命 担当 |
清水 米一 |
昭和31年７月２日生 |
|
(注)７ |
35 |
||||||||||||||||||||
|
常務取締役 |
企画本部長 兼経営企画部長兼ＥＣ企画部長 |
森本 徹 |
昭和36年12月14日生 |
|
(注)７ |
6 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
企画本部付 |
滝本 博生 |
昭和35年６月４日生 |
|
(注)７ |
24 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
常総支店長 |
片岡 英俊 |
昭和31年11月27日生 |
|
(注)７ |
22 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
営業本部長 兼営業企画部長 |
多田 広次 |
昭和39年７月24日生 |
|
(注)７ |
18 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
関東支店長 |
是枝 定信 |
昭和35年１月３日生 |
|
(注)７ |
31 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
開発本部長 兼海外事業部長 |
上住 雅哉 |
昭和35年５月22日生 |
|
(注)７ |
21 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
大阪支店長 |
櫻井 義行 |
昭和34年４月2日生 |
|
(注)７ |
10 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
|
柴田 直子 |
昭和45年11月6日生 |
|
(注)７ |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
|
竹田 美知 |
昭和30年１月３日生 |
|
(注)７ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
|
五味 博明 |
昭和25年１月21日生 |
|
(注)４ |
69 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||
|
監査役 |
|
辻 芳廣 |
昭和27年11月８日生 |
|
(注)６ |
3 |
||||||||||
|
監査役 |
|
石川 二郎 |
昭和23年３月23日生 |
|
(注)５ |
2 |
||||||||||
|
|
|
|
計 |
|
|
726 |
（注）１．取締役 柴田直子及び竹田美知の両氏は、社外取締役であります。
２．監査役 辻芳廣及び石川二郎の両氏は、社外監査役であります。
３．中山福は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （千株） |
|
|
中山 博敏 |
昭和30年２月10日生 |
昭和53年３月 平成16年５月 平成21年６月 平成21年６月 平成22年２月 平成24年６月 平成25年１月 平成27年６月 平成28年１月 |
中山福 入社 仙台支店長 執行役員 大阪支店長代理 東京支店長 取締役就任 営業本部付 顧問（現） 企画本部付（現） |
36 |
４．平成26年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
５．平成27年６月25日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
６．平成28年６月28日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
７．平成28年６月28日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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