ライトオン(7445)の株価チャート ライトオン(7445)の業績 親会社と関係会社
①役員一覧
男性6名 女性1名 （役員のうち女性の比率14.3％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （千株） |
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代表取締役社長執行役員 |
大峯伊索 |
1962年12月４日生 |
|
(注)３. |
0 |
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取締役 構造改革本部 担当 |
大友博雄 |
1959年10月25日生 |
|
(注)３. |
6 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
廣橋清司 |
1965年９月２日生 |
|
(注)３. |
－ |
||||||||||||||||||||||||||||||
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取締役 |
中澤歩 |
1979年３月31日生 |
|
(注)３. |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
三浦憲之 |
1961年12月28日生 |
|
(注)４. |
7 |
||||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
上田千秋 |
1958年９月23日生 |
|
(注)５. |
－ |
||||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
山下理夫 |
1957年４月18日生 |
|
(注)６. |
－ |
||||||||||||||||||||||||||
|
計 |
13 |
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（注）１．取締役 中澤歩は、社外取締役であります。
２．監査役 上田千秋及び山下理夫は、社外監査役であります。
３．取締役の任期は、2025年11月27日開催の定時株主総会から、１年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
４．監査役 三浦憲之の任期は、2025年11月27日開催の定時株主総会から、４年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
５．監査役 上田千秋の任期は、2022年11月25日開催の定時株主総会から、４年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
６．監査役 山下理夫の任期は、2024年11月29日開催の定時株主総会から、４年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
７．ライトオンは経営の監督機能と業務執行機能を分離するとともに、意思決定の迅速化及び業務執行の効率化を図るべく執行役員制度を導入しております。2025年11月27日現在における執行役員（取締役を兼務している執行役員については除いております。）は以下のとおりであります。
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氏名 |
職名 |
|
平松修吉 |
執行役員営業本部長 |
|
木本勇 |
執行役員管理本部長 兼 構造改革本部長 兼 AI推進室長 |
②社外役員の状況
・ライトオンは、社外取締役１名、社外監査役２名を選任しております。なお、社外取締役の中澤歩氏、社外監査役の上田千秋氏、並びに山下理夫氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
・社外取締役の中澤歩氏は、弁護士としての豊富な知識、経験を有しており、業務執行を行う経営陣から独立した客観的な視点からその経験に基づく助言や提言をいただいております。
・社外監査役の上田千秋氏は、株式会社ナルミヤ・インターナショナルにおいて、要職を歴任し、企業経営はもとより法務、財務分野における豊富な経験及び見識を有しており、公正中立的な立場から、その経験に基づく助言や提言をいただいております。
・社外監査役の山下理夫氏は、経営管理を中心にデジタル、財務分野の豊富な経験及び見識を有しており、公正中立的な立場から、その経験に基づく助言や提言をいただいております。
・ライトオンと社外取締役との間には、人的関係、資本的関係、その他の特別な利害関係はありません。
・ライトオンと社外監査役との間には、人的関係、資本的関係、その他の特別な利害関係はありません。
（社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針）
ライトオンは、東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断要件等を踏まえ、一般株主と利益相反が生じるおそれがないこと、特別の利害関係がないこと、及びライトオン経営の健全性・透明性を高めるにあたり、客観的かつ公平公正な判断をなし得る資質を有していることを独立性の判断基準としております。
③社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会等を通じ、内部監査及び会計監査の状況を把握し、必要に応じて意見交換を行うなど相互連携を図っております。社外監査役は、取締役会や監査役会においてその専門的見地から報告や発言を適宜行っており、監査役監査においてはその独立性、中立性、専門性を十分に発揮し、監査を実施するとともに、内部監査室、他の監査役及び会計監査人と連携を図り情報収集や意見交換を行っております。
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当中間会計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
(1)新任役員
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
就任年月日 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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代表取締役 社長執行役員 |
大峯 伊索 |
1962年 12月４日生 |
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（注）１． |
－ |
2025年 １月17日 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
廣橋 清司 |
1965年 ９月２日生 |
|
（注）１． |
－ |
2025年 １月17日 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
就任年月日 |
||||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
上田 千秋 |
1958年 ９月23日生 |
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（注）２． |
－ |
2025年 １月17日 |
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|
監査役 |
山下 理夫 |
1957年 ４月18日生 |
|
（注）３． |
－ |
2025年 １月17日 |
（注）１．退任した取締役の補欠として就任したため、任期は前任者の任期満了の時である2025年８月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
２．退任した監査役の補欠として就任したため、任期は前任者の任期満了の時である2028年８月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
３．退任した監査役の補欠として就任したため、任期は前任者の任期満了の時である2026年８月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
(2)退任役員
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役職名 |
氏名 |
退任年月日 |
|
代表取締役 |
藤原 祐介 |
2025年1月17日 |
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取締役 |
多田 斎 |
2025年1月17日 |
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監査役 |
永井 俊博 |
2025年1月17日 |
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監査役 |
平出 晋一 |
2025年1月17日 |
(3)異動後の役員の男女別人数及び女性の比率
男性6名 女性1名（役員のうち女性の比率14.3％）
①役員一覧
男性6名 女性1名 （役員のうち女性の比率14.3％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 |
藤原祐介 |
1977年２月23日生 |
|
(注)３. |
1,737 |
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取締役 構造改革本部 担当 |
大友博雄 |
1959年10月25日生 |
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(注)３. |
5 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
多田斎 |
1955年６月29日生 |
|
(注)３. |
－ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
中澤歩 |
1979年３月31日生 |
|
(注)３. |
－ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
三浦憲之 |
1961年12月28日生 |
|
(注)４. |
7 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
永井俊博 |
1952年５月19日生 |
|
(注)５. |
12 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
平出晋一 |
1957年４月27日生 |
|
(注)６. |
－ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
計 |
1,762 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
（注）１．取締役 多田斎及び中澤歩は、社外取締役であります。
２．監査役 永井俊博及び平出晋一は、社外監査役であります。
３．取締役の任期は、2024年11月29日開催の定時株主総会から、１年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
４．監査役 三浦憲之の任期は、2021年11月26日開催の定時株主総会から、４年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
５．監査役 永井俊博の任期は、2022年11月25日開催の定時株主総会から、４年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
６．監査役 平出晋一の任期は、2024年11月29日開催の定時株主総会から、４年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
７．ライトオンは、法令に定める取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠取締役２名を選任しております。補欠取締役の略歴は、次のとおりであります。
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氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有 株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||||
|
大峯伊索 |
1962年12月４日生 |
|
－ |
||||||||||||||||||||||||||||
|
廣橋清司 |
1965年９月２日生 |
|
－ |
なお、「第５ 経理の状況 １ 財務諸表等 （１）財務諸表 注記事項（重要な後発事象）」に記載している公開買付けの成立後に藤原祐介及び多田斎がライトオン取締役を退任する予定であります。当該退任に伴い、大峯伊索は藤原祐介に代わり、廣橋清司は多田斎に代わり、ライトオン取締役に就任する予定であります。大峯伊索及び廣橋清司のそれぞれの任期は、ライトオン現行定款第19条第２項の規定により、前任者の任期が満了するときまでとなります。
８．ライトオンは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役２名を選任しております。補欠監査役の略歴は、次のとおりであります。
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氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有 株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||
|
上田千秋 |
1958年９月23日生 |
|
－ |
||||||||||||||||||||||||
|
山下理夫 |
1957年４月18日生 |
|
－ |
なお、「第５ 経理の状況 １ 財務諸表等 （１）財務諸表 注記事項（重要な後発事象）」に記載している公開買付けの成立後に平出晋一及び永井俊博がライトオン監査役を退任する予定であります。当該退任に伴い、上田千秋は平出晋一に代わり、山下理夫は永井俊博に代わり、ライトオン監査役に就任する予定であります。上田千秋及び山下理夫のそれぞれの任期は、ライトオン現行定款第31条の規定により、前任者の任期が満了するときまでとなります。
９．ライトオンは経営の監督機能と業務執行機能を分離するとともに、意思決定の迅速化及び業務執行の効率化を図るべく執行役員制度を導入しております。2024年12月２日現在における執行役員（取締役を兼務している執行役員については除いております。）は以下のとおりであります。
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氏名 |
職名 |
|
大峯伊索 |
社長執行役員 |
|
平松修吉 |
執行役員営業本部長 |
|
木本勇 |
執行役員管理本部長兼構造改革本部長 |
②社外役員の状況
・ライトオンは、社外取締役２名、社外監査役２名を選任しております。なお、社外取締役の多田斎氏、中澤歩氏並びに社外監査役の永井俊博氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
・社外取締役の多田斎氏は、野村證券株式会社及びその関連会社において、要職を歴任し、様々な業種の数多くの経営者とかかわりながら経済の振興、活性化に力を尽くされてきました。幅広い見識と経験を有しており、業務執行を行う経営陣から独立した客観的な視点からその経験に基づく助言や提言をいただいております。
・社外取締役の中澤歩氏は、弁護士としての豊富な知識、経験を有しており、業務執行を行う経営陣から独立した客観的な視点からその経験に基づく助言や提言をいただいております。
・社外監査役の永井俊博氏は、公認会計士としての豊富な経験を有しており、公正中立的な立場から、会計に関する助言や提言をいただいております。
・社外監査役の平出晋一氏は、弁護士としての豊富な経験を有しており、公正中立的な立場から、コンプライアンスに関する助言や提言をいただいております。
・ライトオンと社外取締役との間には、人的関係、資本的関係、その他の特別な利害関係はありません。
・ライトオンと社外監査役との間には、人的関係、資本的関係、その他の特別な利害関係はありませんが、社外監査役の平出晋一氏は弁護士であることから、必要に応じてアドバイスを受けております。
・社外監査役の永井俊博氏は、有限会社アシスト・ブレインの代表取締役であり、ライトオンの株式を12千株所有しておりますが、ライトオンと同社との間には特別な関係はありません。また、同氏は公認会計士永井俊博事務所の所長でありますが、ライトオンと同事務所との間には特別な利害関係はありません。
・社外監査役の平出晋一氏は、ＰＬＡＺＡ総合法律事務所の所長でありますが、ライトオンと同事務所との間には特別な利害関係はありません。
（社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針）
ライトオンは、東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断要件等を踏まえ、一般株主と利益相反が生じるおそれがないこと、特別の利害関係がないこと、及びライトオン経営の健全性・透明性を高めるにあたり、客観的かつ公平公正な判断をなし得る資質を有していることを独立性の判断基準としております。
③社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会等を通じ、内部監査及び会計監査の状況を把握し、必要に応じて意見交換を行うなど相互連携を図っております。社外監査役は、取締役会や監査役会においてその専門的見地から報告や発言を適宜行っており、監査役監査においてはその独立性、中立性、専門性を十分に発揮し、監査を実施するとともに、内部監査室、他の監査役及び会計監査人と連携を図り情報収集や意見交換を行っております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
①役員一覧
男性6名 女性1名 （役員のうち女性の比率14.3％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役社長・営業本部長 |
藤原祐介 |
1977年２月23日生 |
|
(注)３. |
1,736 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 管理本部長 |
大友博雄 |
1959年10月25日生 |
|
(注)３. |
6 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
多田斎 |
1955年６月29日生 |
|
(注)３. |
－ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
中澤歩 |
1979年３月31日生 |
|
(注)３. |
－ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
三浦憲之 |
1961年12月28日生 |
|
(注)４. |
7 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
永井俊博 |
1952年５月19日生 |
|
(注)５. |
12 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
平出晋一 |
1957年４月27日生 |
|
(注)６. |
－ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
計 |
1,762 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
（注）１．取締役 多田斎及び中澤歩は、社外取締役であります。
２．監査役 永井俊博及び平出晋一は、社外監査役であります。
３．取締役の任期は、2023年11月29日開催の定時株主総会から、１年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
４．監査役 三浦憲之の任期は、2021年11月26日開催の定時株主総会から、４年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
５．監査役 永井俊博の任期は、2022年11月25日開催の定時株主総会から、４年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
６．監査役 平出晋一の任期は、2020年11月27日開催の定時株主総会から、４年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
②社外役員の状況
・ライトオンは、社外取締役２名、社外監査役２名を選任しております。なお、社外取締役の多田斎氏、中澤歩氏並びに社外監査役の永井俊博氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
・社外取締役の多田斎氏は、野村證券株式会社及びその関連会社において、要職を歴任し、様々な業種の数多くの経営者とかかわりながら経済の振興、活性化に力を尽くされてきました。幅広い見識と経験を有しており、業務執行を行う経営陣から独立した客観的な視点からその経験に基づく助言や提言をいただいております。
・社外取締役の中澤歩氏は、弁護士としての豊富な知識、経験を有しており、業務執行を行う経営陣から独立した客観的な視点からその経験に基づく助言や提言をいただいております。
・社外監査役の永井俊博氏は、公認会計士としての豊富な経験を有しており、公正中立的な立場から、会計に関する助言や提言をいただいております。
・社外監査役の平出晋一氏は、弁護士としての豊富な経験を有しており、公正中立的な立場から、コンプライアンスに関する助言や提言をいただいております。
・ライトオンと社外取締役との間には、人的関係、資本的関係、その他の特別な利害関係はありません。
・ライトオンと社外監査役との間には、人的関係、資本的関係、その他の特別な利害関係はありませんが、社外監査役の平出晋一氏は弁護士であることから、必要に応じてアドバイスを受けております。
・社外監査役の永井俊博氏は、有限会社アシスト・ブレインの代表取締役であり、ライトオンの株式を12千株所有しておりますが、ライトオンと同社との間には特別な関係はありません。また、同氏は公認会計士永井俊博事務所の所長でありますが、ライトオンと同事務所との間には特別な利害関係はありません。
・社外監査役の平出晋一氏は、ＰＬＡＺＡ総合法律事務所の所長でありますが、ライトオンと同事務所との間には特別な利害関係はありません。
（社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針）
ライトオンは、東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断要件等を踏まえ、一般株主と利益相反が生じるおそれがないこと、特別の利害関係がないこと、及びライトオン経営の健全性・透明性を高めるにあたり、客観的かつ公平公正な判断をなし得る資質を有していることを独立性の判断基準としております。
③社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会等を通じ、内部監査及び会計監査の状況を把握し、必要に応じて意見交換を行うなど相互連携を図っております。社外監査役は、取締役会や監査役会においてその専門的見地から報告や発言を適宜行っており、監査役監査においてはその独立性、中立性、専門性を十分に発揮し、監査を実施するとともに、内部監査室、他の監査役及び会計監査人と連携を図り情報収集や意見交換を行っております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
①役員一覧
男性6名 女性1名 （役員のうち女性の比率14.3％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （千株） |
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代表取締役社長・営業本部長 |
藤原祐介 |
1977年２月23日生 |
|
(注)３ |
1,735 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 管理本部長 |
大友博雄 |
1959年10月25日生 |
|
(注)３ |
6 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
多田斎 |
1955年６月29日生 |
|
(注)３ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （千株） |
||||||||||||||
|
取締役 |
中澤歩 |
1979年３月31日生 |
|
(注)３ |
－ |
||||||||||||||
|
常勤監査役 |
三浦憲之 |
1961年12月28日生 |
|
(注)４ |
7 |
||||||||||||||
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監査役 |
永井俊博 |
1952年５月19日生 |
|
(注)５ |
11 |
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監査役 |
平出晋一 |
1957年４月27日生 |
|
(注)６ |
－ |
||||||||||||||
|
計 |
1,761 |
||||||||||||||||||
（注）１．取締役 多田斎及び中澤歩は、社外取締役であります。
２．監査役 永井俊博及び平出晋一は、社外監査役であります。
３．取締役の任期は、2022年11月25日開催の定時株主総会から、１年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
４．監査役 三浦憲之の任期は、2021年11月26日開催の定時株主総会から、４年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
５．監査役 永井俊博の任期は、2022年11月25日開催の定時株主総会から、４年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
６．監査役 平出晋一の任期は、2020年11月27日開催の定時株主総会から、４年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
②社外役員の状況
・ライトオンは、社外取締役２名、社外監査役２名を選任しております。なお、社外取締役の多田斎氏、中澤歩氏並びに社外監査役の永井俊博氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
・社外取締役の多田斎氏は、野村證券株式会社及びその関連会社において、要職を歴任し、様々な業種の数多くの経営者とかかわりながら経済の振興、活性化に力を尽くされてきました。幅広い見識と経験を有しており、業務執行を行う経営陣から独立した客観的な視点からその経験に基づく助言や提言をいただいております。
・社外取締役の中澤歩氏は、弁護士としての豊富な知識、経験を有しており、業務執行を行う経営陣から独立した客観的な視点からその経験に基づく助言や提言をいただいております。
・社外監査役の永井俊博氏は、公認会計士としての豊富な経験を有しており、公正中立的な立場から、会計に関する助言や提言をいただいております。
・社外監査役の平出晋一氏は、弁護士としての豊富な経験を有しており、公正中立的な立場から、コンプライアンスに関する助言や提言をいただいております。
・ライトオンと社外取締役との間には、人的関係、資本的関係、その他の特別な利害関係はありません。
・ライトオンと社外監査役との間には、人的関係、資本的関係、その他の特別な利害関係はありませんが、社外監査役の平出晋一氏は弁護士であることから、必要に応じてアドバイスを受けております。
・社外監査役の永井俊博氏は、有限会社アシスト・ブレインの代表取締役であり、ライトオンの株式を11千株所有しておりますが、ライトオンと同社との間には特別な関係はありません。また、同氏は公認会計士永井俊博事務所の所長でありますが、ライトオンと同事務所との間には特別な利害関係はありません。
・社外監査役の平出晋一氏は、ＰＬＡＺＡ総合法律事務所の所長でありますが、ライトオンと同事務所との間には特別な利害関係はありません。
（社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針）
ライトオンは、東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断要件等を踏まえ、一般株主と利益相反が生じるおそれがないこと、特別の利害関係がないこと、およびライトオン経営の健全性・透明性を高めるにあたり、客観的かつ公平公正な判断をなし得る資質を有していることを独立性の判断基準としております。
③社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会等を通じ、内部監査及び会計監査の状況を把握し、必要に応じて意見交換を行うなど相互連携を図っております。社外監査役は、取締役会や監査役会においてその専門的見地から報告や発言を適宜行っており、監査役監査においてはその独立性、中立性、専門性を十分に発揮し、監査を実施するとともに、内部監査室、他の監査役及び会計監査人と連携を図り情報収集や意見交換を行っております。
前連結会計年度の有価証券報告書の提出日後、当第３四半期連結累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
役職の異動
|
新役職名 |
旧役職名 |
氏名 |
異動年月日 |
|
取締役管理本部長 |
取締役 管理統括部長・人事総務部長 |
大友 博雄 |
2022年３月１日 |
該当事項はありません。
該当事項はありません。
①役員一覧
男性8名 女性1名 （役員のうち女性の比率11.1％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役社長・営業本部長 |
藤原祐介 |
1977年２月23日生 |
|
(注)４ |
1,734 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役相談役 |
藤原政博 |
1946年11月14日生 |
|
(注)４ |
5,231 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 管理統括部長・ 人事総務部長 |
大友博雄 |
1959年10月25日生 |
|
(注)４ |
6 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
小濵裕正 |
1941年３月12日生 |
|
(注)４ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
多田斎 |
1955年６月29日生 |
|
(注)４ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
中澤歩 |
1979年３月31日生 |
|
(注)４ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
三浦憲之 |
1961年12月28日生 |
|
(注)５ |
7 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
永井俊博 |
1952年５月19日生 |
|
(注)６ |
10 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
平出晋一 |
1957年４月27日生 |
|
(注)７ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
計 |
6,991 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
（注）１．取締役 小濵裕正、多田斎及び中澤歩は、社外取締役であります。
２．監査役 永井俊博及び平出晋一は、社外監査役であります。
３．代表取締役社長 藤原祐介は、取締役相談役 藤原政博の長男であります。
４．取締役の任期は、2021年11月26日開催の定時株主総会から、１年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
５．監査役 三浦憲之の任期は、2021年11月26日開催の定時株主総会から、４年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
６．監査役 永井俊博の任期は、2018年11月16日開催の定時株主総会から、４年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
７．監査役 平出晋一の任期は、2020年11月27日開催の定時株主総会から、４年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
②社外役員の状況
・ライトオンは、社外取締役３名、社外監査役２名を選任しております。なお、社外取締役の小濵裕正氏、多田斎氏、中澤歩氏並びに社外監査役の永井俊博氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
・社外取締役の小濵裕正氏は、小売業界において、経営者としての豊富な経験を有しており、業務執行を行う経営陣から独立した客観的な視点からその経験に基づく助言や提言をいただいております。
・社外取締役の多田斎氏は、野村證券株式会社及びその関連会社において、要職を歴任し、様々な業種の数多くの経営者とかかわりながら経済の振興、活性化に力を尽くされてきました。幅広い見識と経験を有しており、業務執行を行う経営陣から独立した客観的な視点からその経験に基づく助言や提言をいただいております。
・社外取締役の中澤歩氏は、弁護士としての豊富な知識、経験を有しており、業務執行を行う経営陣から独立した客観的な視点からその経験に基づく助言や提言をいただいております。
・社外監査役の永井俊博氏は、公認会計士としての豊富な経験を有しており、公正中立的な立場から、会計に関する助言や提言をいただいております。
・社外監査役の平出晋一氏は、弁護士としての豊富な経験を有しており、公正中立的な立場から、コンプライアンスに関する助言や提言をいただいております。
・ライトオンと社外取締役との間には、人的関係、資本的関係、その他の特別な利害関係はありません。
・ライトオンと社外監査役との間には、人的関係、資本的関係、その他の特別な利害関係はありませんが、社外監査役の平出晋一氏は弁護士であることから、必要に応じてアドバイスを受けております。
・社外監査役の永井俊博氏は、有限会社アシスト・ブレインの代表取締役であり、ライトオンの株式を10千株所有しておりますが、ライトオンと同社との間には特別な関係はありません。また、同氏は公認会計士永井俊博事務所の所長でありますが、ライトオンと同事務所との間には特別な利害関係はありません。また、同氏は税理士法人ＮＧＩの代表社員でありますが、ライトオンと同社との間には特別な利害関係はありません。
・社外監査役の平出晋一氏は、ＰＬＡＺＡ総合法律事務所の所長でありますが、ライトオンと同事務所との間には特別な利害関係はありません。
（社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針）
ライトオンは、東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断要件等を踏まえ、一般株主と利益相反が生じるおそれがないこと、特別の利害関係がないこと、およびライトオン経営の健全性・透明性を高めるにあたり、客観的かつ公平公正な判断をなし得る資質を有していることを独立性の判断基準としております。
③社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会等を通じ、内部監査及び会計監査の状況を把握し、必要に応じて意見交換を行うなど相互連携を図っております。社外監査役は、取締役会や監査役会においてその専門的見地から報告や発言を適宜行っており、監査役監査においてはその独立性、中立性、専門性を十分に発揮し、監査を実施するとともに、内部監査室、他の監査役及び会計監査人と連携を図り情報収集や意見交換を行っております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
①役員一覧
男性8名 女性1名 （役員のうち女性の比率11.1％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役社長・営業本部長 |
藤原祐介 |
1977年２月23日生 |
|
(注)４ |
1,743 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役相談役 |
藤原政博 |
1946年11月14日生 |
|
(注)４ |
5,229 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 管理統括部長・ 人事総務部長 |
大友博雄 |
1959年10月25日生 |
|
(注)４ |
7 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
小濵裕正 |
1941年３月12日生 |
|
(注)４ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
多田斎 |
1955年６月29日生 |
|
(注)４ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
中澤歩 |
1979年３月31日生 |
|
(注)４ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
三浦憲之 |
1961年12月28日生 |
|
(注)５ |
10 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
永井俊博 |
1952年５月19日生 |
|
(注)６ |
45 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
平出晋一 |
1957年４月27日生 |
|
(注)７ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
計 |
7,036 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
（注）１．取締役 小濵裕正、多田斎及び中澤歩は、社外取締役であります。
２．監査役 永井俊博及び平出晋一は、社外監査役であります。
３．代表取締役社長 藤原祐介は、取締役相談役 藤原政博の長男であります。
４．取締役の任期は、2020年11月27日開催の定時株主総会から、１年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
５．監査役 三浦憲之の任期は、2017年11月17日開催の定時株主総会から、４年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
６．監査役 永井俊博の任期は、2018年11月16日開催の定時株主総会から、４年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
７．監査役 平出晋一の任期は、2020年11月27日開催の定時株主総会から、４年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
②社外役員の状況
・ライトオンは、社外取締役３名、社外監査役２名を選任しております。なお、社外取締役の小濵裕正氏、多田斎氏、中澤歩氏並びに社外監査役の永井俊博氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
・社外取締役の小濵裕正氏は、小売業界において、経営者としての豊富な経験を有しており、業務執行を行う経営陣から独立した客観的な視点からその経験に基づく助言や提言をいただいております。
・社外取締役の多田斎氏は、野村證券株式会社及びその関連会社において、要職を歴任し、様々な業種の数多くの経営者とかかわりながら経済の振興、活性化に力を尽くされてきました。幅広い見識と経験を有しており、業務執行を行う経営陣から独立した客観的な視点からその経験に基づく助言や提言をいただいております。
・社外取締役の中澤歩氏は、弁護士としての豊富な知識、経験を有しており、業務執行を行う経営陣から独立した客観的な視点からその経験に基づく助言や提言をいただいております。
・社外監査役の永井俊博氏は、公認会計士としての豊富な経験を有しており、公正中立的な立場から、会計に関する助言や提言をいただいております。
・社外監査役の平出晋一氏は、弁護士としての豊富な経験を有しており、公正中立的な立場から、コンプライアンスに関する助言や提言をいただいております。
・ライトオンと社外取締役との間には、人的関係、資本的関係、その他の特別な利害関係はありません。
・ライトオンと社外監査役との間には、人的関係、資本的関係、その他の特別な利害関係はありませんが、社外監査役の平出晋一氏は弁護士であることから、必要に応じてアドバイスを受けております。
・社外監査役の永井俊博氏は、有限会社アシスト・ブレインの代表取締役であり、ライトオンの株式を45千株所有しておりますが、ライトオンと同社との間には特別な関係はありません。また、同氏は公認会計士永井俊博事務所の所長でありますが、ライトオンと同事務所との間には特別な利害関係はありません。また、同氏は税理士法人ＮＧＩの代表社員でありますが、ライトオンと同社との間には特別な利害関係はありません。
・社外監査役の平出晋一氏は、ＰＬＡＺＡ総合法律事務所の所長でありますが、ライトオンと同事務所との間には特別な利害関係はありません。
（社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針）
ライトオンは、東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断要件等を踏まえ、一般株主と利益相反が生じるおそれがないこと、特別の利害関係がないこと、およびライトオン経営の健全性・透明性を高めるにあたり、客観的かつ公平公正な判断をなし得る資質を有していることを独立性の判断基準としております。
③社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会等を通じ、内部監査及び会計監査の状況を把握し、必要に応じて意見交換を行うなど相互連携を図っております。社外監査役は、取締役会や監査役会においてその専門的見地から報告や発言を適宜行っており、監査役監査においてはその独立性、中立性、専門性を十分に発揮し、監査を実施するとともに、内部監査室、他の監査役及び会計監査人と連携を図り情報収集や意見交換を行っております。
前連結会計年度の有価証券報告書の提出日後、当第３四半期連結累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
役職の異動
|
新役職名 |
旧役職名 |
氏名 |
異動年月日 |
|
代表取締役社長兼営業本部長 |
取締役営業本部長 |
藤原 祐介 |
2020年３月１日 |
|
取締役相談役 |
代表取締役会長 |
藤原 政博 |
2020年３月１日 |
|
取締役管理本部長 |
代表取締役社長 |
川﨑 純平 |
2020年３月１日 |
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
なお、前事業年度の有価証券報告書の提出日後、第２四半期報告書提出日現在までの役員の異動は、次のとおりであります。
役職の異動
|
新役職名 |
旧役職名 |
氏名 |
異動年月日 |
|
代表取締役社長兼営業本部長 |
取締役営業本部長 |
藤原 祐介 |
2020年３月１日 |
|
取締役相談役 |
代表取締役会長 |
藤原 政博 |
2020年３月１日 |
|
取締役管理本部長 |
代表取締役社長 |
川﨑 純平 |
2020年３月１日 |
該当事項はありません。
①役員一覧
男性8名 女性1名 （役員のうち女性の比率11.1％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役会長 |
藤原政博 |
1946年11月14日生 |
|
(注)４ |
5,227 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役社長 |
川﨑純平 |
1980年３月６日生 |
|
(注)４ |
23 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 営業本部長 |
藤原祐介 |
1977年２月23日生 |
|
(注)４ |
1,741 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
小濵裕正 |
1941年３月12日生 |
|
(注)４ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
多田斎 |
1955年３月29日生 |
|
(注)４ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
中澤歩 |
1979年３月31日生 |
|
(注)４ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
三浦憲之 |
1961年12月28日生 |
|
(注)５ |
10 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
永井俊博 |
1952年５月19日生 |
|
(注)６ |
44 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
平出晋一 |
1957年４月27日生 |
|
(注)７ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
計 |
7,047 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
（注）１．取締役 小濵裕正、多田斎及び中澤歩は、社外取締役であります。
２．監査役 永井俊博及び平出晋一は、社外監査役であります。
３．取締役 藤原祐介は、代表取締役会長 藤原政博の長男であります。
４．取締役の任期は、2019年11月28日開催の定時株主総会から、１年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
５．監査役 三浦憲之の任期は、2017年11月17日開催の定時株主総会から、４年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
６．監査役 永井俊博の任期は、2018年11月16日開催の定時株主総会から、４年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
７．監査役 平出晋一の任期は、2016年11月18日開催の定時株主総会から、４年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
②社外役員の状況
・ライトオンは、社外取締役３名、社外監査役２名を選任しております。なお、社外取締役の小濵裕正氏、多田斎氏、中澤歩氏並びに社外監査役の永井俊博氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
・社外取締役の小濵裕正氏は、小売業界において、経営者としての豊富な経験を有しており、業務執行を行う経営陣から独立した客観的な視点からその経験に基づく助言や提言をいただいております。
・社外取締役の多田斎氏は、野村證券株式会社及びその関連会社において、要職を歴任し、様々な業種の数多くの経営者とかかわりながら経済の振興、活性化に力を尽くされてきました。幅広い見識と経験を有しており、業務執行を行う経営陣から独立した客観的な視点からその経験に基づく助言や提言をいただいております。
・社外取締役の中澤歩氏は、弁護士としての豊富な知識、経験を有しており、業務執行を行う経営陣から独立した客観的な視点からその経験に基づく助言や提言をいただいております。
・社外監査役の永井俊博氏は、公認会計士としての豊富な経験を有しており、公正中立的な立場から、会計に関する助言や提言をいただいております。
・社外監査役の平出晋一氏は、弁護士としての豊富な経験を有しており、公正中立的な立場から、コンプライアンスに関する助言や提言をいただいております。
・ライトオンと社外取締役との間には、人的関係、資本的関係、その他の特別な利害関係はありません。
・ライトオンと社外監査役との間には、人的関係、資本的関係、その他の特別な利害関係はありませんが、社外監査役の平出晋一氏は弁護士であることから、必要に応じてアドバイスを受けております。
・社外監査役の永井俊博氏は、有限会社アシスト・ブレインの代表取締役であり、ライトオンの株式を44千株所有しておりますが、ライトオンと同社との間には特別な関係はありません。また、同氏は公認会計士永井俊博事務所の所長でありますが、ライトオンと同事務所との間には特別な利害関係はありません。また、同氏は税理士法人ＮＧＩの代表社員でありますが、ライトオンと同社との間には特別な利害関係はありません。
・社外監査役の平出晋一氏は、平出・髙橋法律事務所の所長でありますが、ライトオンと同事務所との間には特別な利害関係はありません。
（社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針）
ライトオンは、東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断要件等を踏まえ、一般株主と利益相反が生じるおそれがないこと、特別の利害関係がないこと、およびライトオン経営の健全性・透明性を高めるにあたり、客観的かつ公平公正な判断をなし得る資質を有していることを独立性の判断基準としております。
③社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会等を通じ、内部監査及び会計監査の状況を把握し、必要に応じて意見交換を行うなど相互連携を図っております。社外監査役は、取締役会や監査役会においてその専門的見地から報告や発言を適宜行っており、監査役監査においてはその独立性、中立性、専門性を十分に発揮し、監査を実施するとともに、内部監査室、他の監査役及び会計監査人と連携を図り情報収集や意見交換を行っております。
前連結会計年度の有価証券報告書の提出日後、当第３四半期連結累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
役職の異動
|
新役名 |
新職名 |
旧役名 |
旧職名 |
氏名 |
異動年月日 |
|
取締役 |
商品本部長 |
取締役 |
商品本部長 兼 メンズ商品部長 兼 キッズ商品部長 兼 ノーティードッグ商品部長 |
和泉 崇 |
2019年２月26日 |
|
代表取締役 |
社長 |
代表取締役 |
社長 兼 管理本部長 |
川﨑 純平 |
2019年４月２日 |
なお、当第３四半期連結会計期間末後、第３四半期報告書提出日現在までの役員の異動は、次のとおりであります。
役職の異動
|
新役名 |
新職名 |
旧役名 |
旧職名 |
氏名 |
異動年月日 |
|
取締役 |
営業本部長 |
取締役 |
店舗開発・海外事業本部長 |
藤原 祐介 |
2019年６月１日 |
|
取締役 |
店舗統括部長 |
取締役 |
店舗運営本部長 |
石田 淳一 |
2019年６月１日 |
男性13名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役会長 |
|
藤原政博 |
1946年11月14日生 |
|
(注)５ |
5,226 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役副会長 |
|
横内達治 |
1966年１月３日生 |
|
(注)５ |
94 |
||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役社長 |
管理本部長 |
川﨑純平 |
1980年３月６日生 |
|
(注)５ |
14 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
店舗開発・海外事業本部長 |
藤原祐介 |
1977年２月23日生 |
|
(注)５ |
1,740 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
店舗運営本部長 |
石田淳一 |
1966年６月７日生 |
|
(注)５ |
14 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
商品本部長・メンズ商品部長・キッズ商品部長・ノーティードッグ商品部長 |
和泉崇 |
1975年１月23日生 |
|
(注)５ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
|
小濵裕正 |
1941年３月12日生 |
|
(注)５ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
|
増山弘 |
1954年７月５日生 |
|
(注)５ |
－ |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
|
多田斎 |
1955年３月29日生 |
|
(注)５ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
|
大友博雄 |
1959年10月25日生 |
|
(注)６ |
8 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
|
三浦憲之 |
1961年12月28日生 |
|
(注)７ |
10 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
|
永井俊博 |
1952年５月19日生 |
|
(注)８ |
43 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
|
平出晋一 |
1957年４月27日生 |
|
(注)９ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
計 |
7,152 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
（注）１．取締役 小濵裕正、増山弘及び多田斎は、社外取締役であります。
２．監査役 永井俊博及び平出晋一は、社外監査役であります。
３．取締役 藤原祐介は、代表取締役会長 藤原政博の長男であります。
４．ライトオンでは、意思決定機能と業務執行機能それぞれの機能の強化及びコーポレート・ガバナンスの一層の強化のため、執行役員制度を導入しております。執行役員は９名で、内部監査室長 中野聡、人材開発部長 吉田光昭、人事総務部長 中澤修、第一店舗運営部長 大森信一、第二店舗運営部長 中井康裕、マーケティング部長 今井昭寛、ウィメンズ商品部長 西村克則、ＳＣＭ推進部長 山上聡、ＳＣＭ推進部ロジスティクス担当部長 長尾克広で構成されております。
５．取締役の任期は、2018年11月16日開催の定時株主総会から、１年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
６．監査役 大友博雄の任期は、2015年11月18日開催の定時株主総会から、４年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
７．監査役 三浦憲之の任期は、2017年11月17日開催の定時株主総会から、４年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
８．監査役 永井俊博の任期は、2018年11月16日開催の定時株主総会から、４年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
９．監査役 平出晋一の任期は、2016年11月18日開催の定時株主総会から、４年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
役職の異動
|
新役名 |
新職名 |
旧役名 |
旧職名 |
氏名 |
異動年月日 |
|
取締役 |
副会長 |
代表取締役 |
社長 |
横内 達治 |
平成30年４月１日 |
|
代表取締役 |
社長 兼 経営推進本部長 |
取締役 |
経営推進本部長 兼 業務改革室長 兼 Ｅコマース部長 |
川﨑 純平 |
平成30年４月１日 |
|
取締役 |
店舗運営本部長 |
取締役 |
商品本部長 |
石田 淳一 |
平成30年４月１日 |
男性12名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 （千株） |
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|
代表取締役会長 |
|
藤原政博 |
昭和21年11月14日生 |
|
(注)５ |
5,225 |
||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役社長 |
|
横内達治 |
昭和41年１月３日生 |
|
(注)５ |
93 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
店舗開発・海外事業本部長 |
藤原祐介 |
昭和52年２月23日生 |
|
(注)５ |
1,738 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
商品本部長 |
石田淳一 |
昭和41年６月７日生 |
|
(注)５ |
13 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
経営推進本部長・業務改革室長・Ｅコマース部長 |
川﨑純平 |
昭和55年３月６日 |
|
(注)５ |
1 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 （千株） |
||||||||||
|
取締役 |
|
小濵裕正 |
昭和16年３月12日生 |
|
(注)５ |
－ |
||||||||||
|
取締役 |
|
増山弘 |
昭和29年７月５日生 |
|
(注)５ |
－ |
||||||||||
|
取締役 |
|
多田斎 |
昭和30年３月29日生 |
|
(注)５ |
－ |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 （千株） |
||||||||||||||
|
常勤監査役 |
|
大友博雄 |
昭和34年10月25日生 |
|
(注)６ |
8 |
||||||||||||||
|
常勤監査役 |
|
三浦憲之 |
昭和36年12月28日生 |
|
(注)７ |
10 |
||||||||||||||
|
監査役 |
|
永井俊博 |
昭和27年５月19日生 |
|
(注)８ |
43 |
||||||||||||||
|
監査役 |
|
平出晋一 |
昭和32年４月27日生 |
|
(注)９ |
－ |
||||||||||||||
|
計 |
7,134 |
|||||||||||||||||||
（注）１．取締役 小濵裕正、増山弘及び多田斎は、社外取締役であります。
２．監査役 永井俊博及び平出晋一は、社外監査役であります。
３．取締役 藤原祐介は、代表取締役会長 藤原政博の長男であります。
４．ライトオンでは、意思決定機能と業務執行機能それぞれの機能の強化及びコーポレート・ガバナンスの一層の強化のため、執行役員制度を導入しております。執行役員は10名で、内部監査室長 中野聡、ロジスティクス部長 吉田光昭、人事総務部長 中澤修、店舗運営部長東日本担当 大森信一、店舗運営部長西日本担当 中井康裕、販売促進・商品計画部長 今井昭寛、メンズ商品部長 和泉崇、ウィメンズ商品部長 西村克則、キッズ商品部長 長尾克広、ノーティードッグ商品部長 辻田晶で構成されております。
５．取締役の任期は、平成29年11月17日開催の定時株主総会から、1年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
６．監査役 大友博雄の任期は、平成27年11月18日開催の定時株主総会から、４年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
７．監査役 三浦憲之の任期は、平成29年11月17日開催の定時株主総会から、４年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
８．監査役 永井俊博の任期は、平成26年11月18日開催の定時株主総会から、４年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
９．監査役 平出晋一の任期は、平成28年11月18日開催の定時株主総会から、４年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。なお、前事業年度の有価証券報告書提出日後、第３四半期報告書提出日現在までの役員の異動は、次のとおりであります。
役職の異動
|
新役名 |
新職名 |
旧役名 |
旧職名 |
氏名 |
異動年月日 |
|
取締役 |
経営企画本部長 兼 海外事業部長 |
取締役 |
エンタープライズ本部長 兼 店舗開発部長 兼 海外事業部長 |
藤原 祐介 |
平成29年６月１日 |
男性９名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 （千株） |
||||||||||||||||||||||
|
代表取締役会長 |
|
藤原政博 |
昭和21年11月14日生 |
|
(注)５ |
5,224 |
||||||||||||||||||||||
|
代表取締役社長 |
|
横内達治 |
昭和41年１月３日生 |
|
(注)５ |
93 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
エンタープライズ本部長・店舗開発部長 |
藤原祐介 |
昭和52年２月23日生 |
|
(注)５ |
1,737 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
商品本部長・商品調達部長 |
石田淳一 |
昭和41年６月７日生 |
|
(注)５ |
9 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
|
小濵裕正 |
昭和16年３月12日生 |
|
(注)５ |
－ |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 （千株） |
||||||||||||||
|
常勤監査役 |
|
西川初雄 |
昭和30年８月30日生 |
|
(注)６ |
19 |
||||||||||||||
|
常勤監査役 |
|
大友博雄 |
昭和34年10月25日生 |
|
(注)６ |
8 |
||||||||||||||
|
監査役 |
|
永井俊博 |
昭和27年５月19日生 |
|
(注)７ |
42 |
||||||||||||||
|
監査役 |
|
平出晋一 |
昭和32年４月27日生 |
|
(注)８ |
－ |
||||||||||||||
|
計 |
7,134 |
|||||||||||||||||||
（注）１．取締役 小濵裕正は、社外取締役であります。
２．監査役 永井俊博及び平出晋一は、社外監査役であります。
３．取締役 藤原祐介は、代表取締役会長 藤原政博の長男であります。
４．ライトオンでは、意思決定機能と業務執行機能それぞれの機能の強化及びコーポレート・ガバナンスの一層の強化のため、執行役員制度を導入しております。執行役員は８名で、管理部長 三浦憲之、ノーティー・ドッグ商品調達部長 中野聡、ロジスティクス部長 吉田光昭、人事総務部長 中澤修、店舗運営部長東日本担当 大森信一、店舗運営部長西日本担当 中井康裕、商品計画部長 今井昭寛、業務改革室長 川﨑純平で構成されております。
５．取締役の任期は、平成28年11月18日開催の定時株主総会から、１年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
６．監査役 西川初雄及び大友博雄の任期は、平成27年11月18日開催の定時株主総会から、４年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
７．監査役 永井俊博の任期は、平成26年11月18日開催の定時株主総会から、４年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
８．監査役 平出晋一の任期は、平成28年11月18日開催の定時株主総会から、４年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
役職の異動
|
新役名 |
新職名 |
旧役名 |
旧職名 |
氏名 |
異動年月日 |
|
取締役 |
業態開発本部長 兼 業態開発部長 |
取締役 |
商品本部長 兼 商品部長 |
中野 聡 |
平成28年３月21日 |
|
取締役 |
商品本部長 兼 商品調達部長 |
取締役 |
店舗運営本部長 |
石田 淳一 |
平成28年３月21日 |
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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