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東北化学薬品(7446)の株価チャート 東北化学薬品(7446)の業績 親会社と関係会社
2025年9月30日決算時
(2) 【役員の状況】
①役員一覧
ａ．2025年12月17日（有価証券報告書提出日）現在の東北化学薬品の役員の状況は、以下のとおりであります。
男性14名 女性―名 （役員のうち女性の比率―％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
会長
|
東 康 夫
|
1948年２月２日生
|
1982年４月
|
東北化学薬品入社
|
1982年11月
|
東北化学薬品取締役
|
1984年２月
|
東北化学薬品常務取締役
|
1987年１月
|
東北化学薬品代表取締役社長
|
2009年12月
|
東北化学薬品取締役会長(現任)
|
2019年４月
|
株式会社レナサイエンス社外取締役
|
2024年６月
|
株式会社レナサイエンス社外取締役退任
|
|
(注)3
|
41,060
|
代表取締役
社長
兼管理統括
|
東 康 之
|
1980年９月26日生
|
2010年10月
|
東北化学薬品入社
|
2014年４月
|
東北化学薬品経営戦略室長
|
2014年12月
|
東北化学薬品執行役員経営戦略室長
|
2015年12月
|
東北化学薬品上席執行役員経営戦略室長
|
2016年４月
|
東北化学薬品上席執行役員営業統括補佐兼経営戦略室長
|
2017年12月
|
東北化学薬品取締役上席執行役員営業統括補佐兼経営戦略室長
|
2019年12月
|
東北化学薬品代表取締役社長兼管理統括(現任)
|
|
(注)3
|
32,200
|
取締役
|
今 政 弘
|
1953年２月７日生
|
1976年４月
|
東北化学薬品入社
|
1996年４月
|
東北化学薬品仙台支店営業部長
|
2001年４月
|
東北化学薬品理事仙台支店長
|
2002年12月
|
東北化学薬品取締役仙台支店長
|
2006年４月
|
東北化学薬品取締役仙台支店長兼営業統括部第二グループ長
|
2007年12月
|
東北化学薬品常務取締役仙台支店長兼営業統括部第二グループ長
|
2009年10月
|
東北化学薬品常務取締役営業第二グループ長
|
2009年12月
|
東北化学薬品専務取締役営業第二グループ長
|
2013年４月
|
東北化学薬品専務取締役営業統括
|
2013年12月
|
東北化学薬品専務取締役専務執行役員営業統括
|
2019年12月
|
東北化学薬品取締役(現任) 株式会社日栄東海代表取締役会長(現任)
|
|
(注)3
|
5,060
|
取締役
常務執行役員
インダストリー営業グループ
統括兼
本社インダストリー営業
グループ部長兼
営業推進室長
|
嶋 津 学
|
1959年７月22日生
|
1983年５月
|
東北化学薬品入社
|
2004年１月
|
東北化学薬品八戸支店長
|
2005年４月
|
東北化学薬品理事八戸支店長
|
2009年10月
|
東北化学薬品理事営業第一グループ第四営業部長
|
2011年１月
|
東北化学薬品理事営業第四グループ長
|
2011年４月
|
東北化学薬品常務理事営業第四グループ長
|
2011年12月
|
東北化学薬品取締役営業第四グループ長
|
2013年12月
|
東北化学薬品取締役執行役員営業第四グループ長
|
2014年12月
|
東北化学薬品取締役常務執行役員営業第四グループ長
|
2019年12月
|
東北化学薬品取締役常務執行役員営業第一グループ・営業第四グループ統括兼営業第四グループ長
|
2023年10月
|
東北化学薬品取締役常務執行役員インダストリー営業グループ統括兼営業グループ長兼本社インダストリー営業グループ部長
|
2023年12月
|
東北化学薬品取締役常務執行役員インダストリー営業グループ統括兼本社インダストリー営業グループ部長兼営業推進室長(現任)
|
|
(注)3
|
4,000
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
常務執行役員
アカデミア・ライフサイエンス
営業グループ統括兼
仙台支店長兼
新規商材・サービス開拓チーム
管掌
|
佐 藤 亥
|
1959年５月15日生
|
1982年４月
|
東北化学薬品入社
|
2002年11月
|
東北化学薬品むつ小川原営業所長
|
2006年４月
|
東北化学薬品理事むつ小川原営業所長
|
2008年４月
|
東北化学薬品理事青森支店長
|
2011年４月
|
東北化学薬品常務理事青森支店長
|
2011年10月
|
東北化学薬品常務理事むつ小川原営業所長
|
2011年12月
|
東北化学薬品取締役青森支店長兼むつ小川原営業所長
|
2013年４月
|
東北化学薬品取締役青森支店長兼むつ小川原営業所長兼新規事業担当
|
2013年10月
|
東北化学薬品取締役営業第三グループ長兼仙台支店長兼新規事業管掌
|
2013年12月
|
東北化学薬品取締役執行役員営業第三グループ長兼仙台支店長兼新規事業管掌
|
2014年12月
|
東北化学薬品取締役常務執行役員営業第三グループ長兼仙台支店長兼新規事業管掌
|
2019年12月
|
東北化学薬品取締役常務執行役員営業第三グループ統括兼仙台支店長兼新規事業管掌
|
2023年10月
|
東北化学薬品取締役常務執行役員アカデミア・ライフサイエンス営業グループ統括兼仙台支店長兼新規事業開拓チーム管掌
|
2024年10月
|
東北化学薬品取締役常務執行役員アカデミア・ライフサイエンス営業グループ統括兼仙台支店長兼新規商材・サービス開拓チーム管掌(現任)
|
|
(注)3
|
6,700
|
取締役
常務執行役員
アカデミア・ライフサイエンス
営業グループ副統括兼
青森支店長兼
むつ小川原営業所長兼
受託解析・プログラム研究開発
グループ管掌兼
経営戦略室副室長
|
西 堀 渉
|
1964年11月17日生
|
1987年12月
|
東北化学薬品入社
|
2013年10月
|
東北化学薬品青森支店長兼むつ小川原営業所長
|
2013年12月
|
東北化学薬品執行役員青森支店長兼むつ小川原営業所長兼営業第四グループ副グループ長
|
2014年12月
|
東北化学薬品上席執行役員青森支店長兼むつ小川原営業所長兼営業第四グループ副グループ長
|
2019年12月
|
東北化学薬品取締役上席執行役員営業第三グループ長兼青森支店長兼むつ小川原営業所長
|
2020年10月
|
東北化学薬品取締役上席執行役員営業第三グループ長兼青森支店長兼むつ小川原営業所長兼生命システム情報研究所長
|
2021年12月
|
東北化学薬品取締役常務執行役員営業第三グループ長兼青森支店長兼むつ小川原営業所長兼生命システム情報研究所長
|
2023年10月
|
東北化学薬品取締役常務執行役員アカデミア・ライフサイエンス営業グループ長兼青森支店長兼むつ小川原営業所長兼受託解析・プログラム研究開発グループ長
|
2023年12月
|
東北化学薬品取締役常務執行役員アカデミア・ライフサイエンス営業グループ副統括兼青森支店長兼むつ小川原営業所長兼受託解析・プログラム研究開発グループ管掌兼経営戦略室副室長(現任)
|
|
(注)3
|
3,600
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
|
髙 田 修
|
1950年10月12日生
|
1973年４月
|
三菱商事株式会社入社
|
2006年４月
|
同社理事
|
2010年10月
|
同社退職
|
2011年４月
|
千代田石油商事株式会社入社
|
2011年５月
|
同社代表取締役社長
|
2014年５月
|
同社顧問
|
2015年４月
|
東北化学薬品顧問
|
2015年５月
|
千代田石油商事株式会社退職
|
2015年６月
|
アコム株式会社社外監査役
|
2015年12月
|
東北化学薬品取締役(現任)
|
2017年６月
|
アコム株式会社取締役監査等委員
|
2019年６月
|
同社退任
|
|
(注)3
|
―
|
取締役
|
八 島 英 彦
|
1956年５月26日生
|
1982年４月
|
三菱化成工業株式会社(現三菱ケミカル株式会社)入社
|
2009年４月
|
三菱化学株式会社(現三菱ケミカル株式会社)理事 知的財産部長
|
2011年６月
|
同社執行役員 知的財産部長
|
2016年３月
|
同社退職
|
2016年４月
|
株式会社三菱化学テクノリサーチ(現株式会社三菱ケミカルリサーチ)取締役社長
|
2021年４月
|
同社顧問
|
2021年12月
|
東北化学薬品取締役(現任)
|
2022年３月
|
株式会社三菱ケミカルリサーチ退職
|
2024年４月
|
大塚化学株式会社監査役(現任)
|
|
(注)3
|
100
|
取締役
|
髙 杉 禎
|
1958年５月10日生
|
1981年４月
|
三菱商事株式会社入社
|
2007年３月
|
同社本店化学品グループ電子材料部長
|
2013年４月
|
北米三菱商事会社ヒューストン支店長兼米国三菱商事会社ヒューストン支店長
|
2015年４月
|
三菱商事株式会社理事
|
2018年５月
|
同社退職
|
2018年６月
|
三菱商事ケミカル株式会社取締役副社長
|
2019年６月
|
同社代表取締役社長
|
2021年６月
|
同社退職
|
2022年６月
|
東北化学薬品顧問
|
2022年12月
|
東北化学薬品取締役(現任)
|
|
(注)3
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
常勤監査役
|
松 田 啓 嗣
|
1967年８月９日生
|
1991年４月
|
東北化学薬品入社
|
2013年10月
|
東北化学薬品仙台支店営業第四グループ部長代理兼新規事業担当
|
2014年４月
|
東北化学薬品仙台支店営業第四グループ部長兼新規事業担当
|
2017年12月
|
東北化学薬品執行役員仙台支店営業第四グループ部長兼新規事業担当
|
2020年１月
|
東北化学薬品執行役員八戸支店長兼新規事業担当
|
2022年10月
|
東北化学薬品執行役員八戸支店長兼八戸支店営業第四グループ部長
|
2023年10月
|
東北化学薬品執行役員八戸支店長兼八戸支店インダストリー営業グループ部長
|
2023年12月
|
東北化学薬品常勤監査役(現任)
|
|
(注)4
|
1,500
|
監査役
|
岡 井 眞
|
1948年12月10日生
|
1979年７月
|
岡井公認会計士事務所長(現任)
|
1992年12月
|
東北化学薬品監査役(現任)
|
|
(注)4
|
1,300
|
監査役
|
神 戸 祐 次
|
1954年３月７日生
|
1977年４月
|
三菱商事株式会社入社
|
2004年４月
|
同社化学品グループＣＩＯ
|
2008年６月
|
株式会社アイ・ティ・フロンティア執行役員
|
2010年１月
|
同社退職
|
2010年２月
|
株式会社シグマクシス執行役員
|
2011年12月
|
同社退職
|
2017年４月
|
三菱商事株式会社化学品グループ化学品関連情報統括
|
2019年３月
|
同社退職
|
2019年４月
|
東北化学薬品顧問
|
2019年12月
|
東北化学薬品監査役(現任)
|
|
(注)4
|
100
|
監査役
|
永 冨 義 則
|
1958年５月９日生
|
1981年４月
|
日本曹達株式会社入社
|
2008年４月
|
同社千葉工場管理部長
|
2013年４月
|
同社内部統制監査室長
|
2021年３月
|
同社退職
|
2021年４月
|
東北化学薬品顧問
|
2021年12月
|
東北化学薬品監査役(現任)
|
|
(注)4
|
―
|
監査役
|
仙 波 靖 雄
|
1959年10月３日生
|
1984年４月
|
三菱化成工業株式会社入社
|
2005年４月
|
三菱化学株式会社イメージング事業部長
|
2008年11月
|
三菱ケミカル・イメージング代表取締役社長
|
2012年５月
|
三菱化学株式会社イメージング事業部長
|
2014年４月
|
同社理事
|
2015年11月
|
三菱ケミカル・ヨーロッパ代表取締役社長
|
2018年４月
|
株式会社三菱ケミカルホールディングス理事役・監査室長
|
2020年10月
|
三菱ケミカルホールディングス・アジアパシフィック代表取締役社長
|
2023年３月
|
同社退任
|
2023年12月
|
東北化学薬品監査役(現任)
|
|
(注)4
|
―
|
計
|
95,620
|
(注) １ 取締役髙田 修氏、八島 英彦氏及び髙杉 禎氏は、社外取締役であります。
２ 監査役岡井 眞氏、神戸 祐次氏、永冨 義則氏及び仙波 靖雄氏は、社外監査役であります。
３ 取締役東 康夫氏、東 康之氏、今 政弘氏、嶋津 学氏、佐藤 亥氏、西堀 渉氏、髙田 修氏、八島 英彦氏及び髙杉 禎氏の任期は、2023年９月期に係る定時株主総会終結の時から2025年９月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 監査役松田 啓嗣氏、岡井 眞氏、神戸 祐次氏、永冨 義則氏及び仙波 靖雄氏の任期は、2023年９月期に係る定時株主総会終結の時から2027年９月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 代表取締役社長管理統括東 康之氏は、取締役会長東 康夫氏の長男であります。
ｂ．2025年12月18日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役６名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されますと、東北化学薬品の役員の状況は以下のとおりとなる予定です。なお、役員の役職等につきましては、当該定時株主総会の直後に開催が予定される取締役会の決議事項の内容（役職等）を含めて記載しております。
男性11名 女性―名 （役員のうち女性の比率―％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
会長
|
東 康 夫
|
1948年２月２日生
|
1982年４月
|
東北化学薬品入社
|
1982年11月
|
東北化学薬品取締役
|
1984年２月
|
東北化学薬品常務取締役
|
1987年１月
|
東北化学薬品代表取締役社長
|
2009年12月
|
東北化学薬品取締役会長(現任)
|
2019年４月
|
株式会社レナサイエンス社外取締役
|
2024年６月
|
株式会社レナサイエンス社外取締役退任
|
|
(注)3
|
41,060
|
代表取締役
社長
兼管理統括
|
東 康 之
|
1980年９月26日生
|
2010年10月
|
東北化学薬品入社
|
2014年４月
|
東北化学薬品経営戦略室長
|
2014年12月
|
東北化学薬品執行役員経営戦略室長
|
2015年12月
|
東北化学薬品上席執行役員経営戦略室長
|
2016年４月
|
東北化学薬品上席執行役員営業統括補佐兼経営戦略室長
|
2017年12月
|
東北化学薬品取締役上席執行役員営業統括補佐兼経営戦略室長
|
2019年12月
|
東北化学薬品代表取締役社長兼管理統括(現任)
|
|
(注)3
|
32,200
|
取締役
常務執行役員
インダストリー営業グループ
統括兼
本社インダストリー営業グループ部長兼
アカデミア・ライフサイエンス
営業グループ管掌兼
営業推進室室長兼
受託解析・プログラム研究開発
グループ管掌
|
西 堀 渉
|
1964年11月17日生
|
1987年12月
|
東北化学薬品入社
|
2013年10月
|
東北化学薬品青森支店長兼むつ小川原営業所長
|
2013年12月
|
東北化学薬品執行役員青森支店長兼むつ小川原営業所長兼営業第四グループ副グループ長
|
2014年12月
|
東北化学薬品上席執行役員青森支店長兼むつ小川原営業所長兼営業第四グループ副グループ長
|
2019年12月
|
東北化学薬品取締役上席執行役員営業第三グループ長兼青森支店長兼むつ小川原営業所長
|
2020年10月
|
東北化学薬品取締役上席執行役員営業第三グループ長兼青森支店長兼むつ小川原営業所長兼生命システム情報研究所長
|
2021年12月
|
東北化学薬品取締役常務執行役員営業第三グループ長兼青森支店長兼むつ小川原営業所長兼生命システム情報研究所長
|
2023年10月
|
東北化学薬品取締役常務執行役員アカデミア・ライフサイエンス営業グループ長兼青森支店長兼むつ小川原営業所長兼受託解析・プログラム研究開発グループ長
|
2023年12月
|
東北化学薬品取締役常務執行役員アカデミア・ライフサイエンス営業グループ副統括兼青森支店長兼むつ小川原営業所長兼受託解析・プログラム研究開発グループ管掌兼経営戦略室副室長
|
2025年12月
|
東北化学薬品取締役常務執行役員インダストリー営業グループ統括兼本社インダストリー営業グループ部長兼アカデミア・ライフサイエンス営業グループ管掌兼営業推進室室長兼受託解析・プログラム研究開発グループ管掌(現任)
|
|
(注)3
|
3,600
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
常務執行役員
メディカル営業グループ統括兼
新規商材・サービス開拓チーム
管掌
|
小 野 誠
|
1962年３月19日生
|
1984年４月
|
東北化学薬品入社
|
2004年４月
|
東北化学薬品仙台第二営業部参事部長
|
2013年12月
|
東北化学薬品執行役員兼営業第二グループ長兼本社営業第二グループ長
|
2014年12月
|
東北化学薬品上席執行役員兼営業第二グループ長兼本社営業第二グループ長
|
2022年12月
|
東北化学薬品常務執行役員兼営業第二グループ長兼本社営業第二グループ部長兼本社営業第三グループ第二営業部管掌
|
2023年12月
|
東北化学薬品常務執行役員兼メディカル営業グループ統括兼本社メディカル営業グループ部長兼本社アカデミア・ライフサイエンス営業グループ管掌（医学関連）
|
2025年12月
|
東北化学薬品取締役兼常務執行役員メディカル営業グループ統括兼新規商材・サービス開拓チーム管掌(現任)
|
|
(注)3
|
800
|
取締役
|
八 島 英 彦
|
1956年５月26日生
|
1982年４月
|
三菱化成工業株式会社(現三菱ケミカル株式会社)入社
|
2009年４月
|
三菱化学株式会社(現三菱ケミカル株式会社)理事 知的財産部長
|
2011年６月
|
同社執行役員 知的財産部長
|
2016年３月
|
同社退職
|
2016年４月
|
株式会社三菱化学テクノリサーチ(現株式会社三菱ケミカルリサーチ)取締役社長
|
2021年４月
|
同社顧問
|
2021年12月
|
東北化学薬品取締役(現任)
|
2022年３月
|
株式会社三菱ケミカルリサーチ退職
|
2024年４月
|
大塚化学株式会社監査役(現任)
|
|
(注)3
|
100
|
取締役
|
髙 杉 禎
|
1958年５月10日生
|
1981年４月
|
三菱商事株式会社入社
|
2007年３月
|
同社本店化学品グループ電子材料部長
|
2013年４月
|
北米三菱商事会社ヒューストン支店長兼米国三菱商事会社ヒューストン支店長
|
2015年４月
|
三菱商事株式会社理事
|
2018年５月
|
同社退職
|
2018年６月
|
三菱商事ケミカル株式会社取締役副社長
|
2019年６月
|
同社代表取締役社長
|
2021年６月
|
同社退職
|
2022年６月
|
東北化学薬品顧問
|
2022年12月
|
東北化学薬品取締役(現任)
|
|
(注)3
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
常勤監査役
|
松 田 啓 嗣
|
1967年８月９日生
|
1991年４月
|
東北化学薬品入社
|
2013年10月
|
東北化学薬品仙台支店営業第四グループ部長代理兼新規事業担当
|
2014年４月
|
東北化学薬品仙台支店営業第四グループ部長兼新規事業担当
|
2017年12月
|
東北化学薬品執行役員仙台支店営業第四グループ部長兼新規事業担当
|
2020年１月
|
東北化学薬品執行役員八戸支店長兼新規事業担当
|
2022年10月
|
東北化学薬品執行役員八戸支店長兼八戸支店営業第四グループ部長
|
2023年10月
|
東北化学薬品執行役員八戸支店長兼八戸支店インダストリー営業グループ部長
|
2023年12月
|
東北化学薬品常勤監査役(現任)
|
|
(注)4
|
1,500
|
監査役
|
岡 井 眞
|
1948年12月10日生
|
1979年７月
|
岡井公認会計士事務所長(現任)
|
1992年12月
|
東北化学薬品監査役(現任)
|
|
(注)4
|
1,300
|
監査役
|
神 戸 祐 次
|
1954年３月７日生
|
1977年４月
|
三菱商事株式会社入社
|
2004年４月
|
同社化学品グループＣＩＯ
|
2008年６月
|
株式会社アイ・ティ・フロンティア執行役員
|
2010年１月
|
同社退職
|
2010年２月
|
株式会社シグマクシス執行役員
|
2011年12月
|
同社退職
|
2017年４月
|
三菱商事株式会社化学品グループ化学品関連情報統括
|
2019年３月
|
同社退職
|
2019年４月
|
東北化学薬品顧問
|
2019年12月
|
東北化学薬品監査役(現任)
|
|
(注)4
|
100
|
監査役
|
永 冨 義 則
|
1958年５月９日生
|
1981年４月
|
日本曹達株式会社入社
|
2008年４月
|
同社千葉工場管理部長
|
2013年４月
|
同社内部統制監査室長
|
2021年３月
|
同社退職
|
2021年４月
|
東北化学薬品顧問
|
2021年12月
|
東北化学薬品監査役(現任)
|
|
(注)4
|
―
|
監査役
|
仙 波 靖 雄
|
1959年10月３日生
|
1984年４月
|
三菱化成工業株式会社入社
|
2005年４月
|
三菱化学株式会社イメージング事業部長
|
2008年11月
|
三菱ケミカル・イメージング代表取締役社長
|
2012年５月
|
三菱化学株式会社イメージング事業部長
|
2014年４月
|
同社理事
|
2015年11月
|
三菱ケミカル・ヨーロッパ代表取締役社長
|
2018年４月
|
株式会社三菱ケミカルホールディングス理事役・監査室長
|
2020年10月
|
三菱ケミカルホールディングス・アジアパシフィック代表取締役社長
|
2023年３月
|
同社退任
|
2023年12月
|
東北化学薬品監査役(現任)
|
|
(注)4
|
―
|
計
|
80,660
|
(注) １ 取締役八島 英彦氏及び髙杉 禎氏は、社外取締役であります。
２ 監査役岡井 眞氏、神戸 祐次氏、永冨 義則氏及び仙波 靖雄氏は、社外監査役であります。
３ 取締役東 康夫氏、東 康之氏、西堀 渉氏、小野 誠氏、八島 英彦氏及び髙杉 禎氏の任期は、2025年９月期に係る定時株主総会終結の時から2027年９月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 監査役松田 啓嗣氏、岡井 眞氏、神戸 祐次氏、永冨 義則氏及び仙波 靖雄氏の任期は、2023年９月期に係る定時株主総会終結の時から2027年９月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 代表取締役社長管理統括東 康之氏は、取締役会長東 康夫氏の長男であります。
②社外役員の状況
東北化学薬品の社外取締役は３名であります。
東北化学薬品は2015年12月17日開催の株主総会において髙田 修氏、2021年12月20日開催の株主総会において八島 英彦氏、2022年12月20日開催の株主総会において髙杉 禎氏を社外取締役として選任いたしました。社外取締役は、経営陣から独立した立場で、取締役の職務が効率的かつ適正に行われているかを監督する役割を担っていただくことが予定されています。
社外取締役髙田 修氏は、取引先である三菱商事株式会社の出身者でありますが、同社と東北化学薬品との間に特別な利害関係を生じさせる重要な関係はありません。
社外取締役八島 英彦氏は、取引先である三菱ケミカル株式会社の出身者でありますが、同社と東北化学薬品との間に特別な利害関係を生じさせる重要な関係はありません。なお、同氏は、東北化学薬品の株式100株を所有しております。
また、社外取締役髙杉 禎氏は、取引先である三菱商事株式会社の出身者でありますが、同社と東北化学薬品との間に特別な利害関係を生じさせる重要な関係はありません。
東北化学薬品の社外監査役は４名であります。
社外監査役岡井 眞氏は、会計について専門分野の経験を有する有識者で、社外監査役神戸 祐次氏、永冨 義則氏及び仙波 靖雄氏は、関連業種の経験者であります。なお、岡井 眞氏は、公認会計士資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有するものであります。社外監査役の所有する持株数は1,400株であります。また、社外監査役４名は、人的関係、取引関係その他の特別な利害関係はございません。
社外監査役の岡井 眞氏は、岡井公認会計士事務所の所長でありますが、同所と東北化学薬品との間に特別な利害関係を生じさせる重要な関係はありません。なお、同氏は、東北化学薬品の株式1,300株を所有しております。
社外監査役の神戸 祐次氏は、取引先である三菱商事株式会社の出身者でありますが、同社と東北化学薬品との間に特別な利害関係を生じさせる重要な関係はありません。なお、同氏は、東北化学薬品の株式100株を所有しております。
社外監査役の永冨 義則氏は、取引先である日本曹達株式会社の出身者でありますが、同社と東北化学薬品との間に特別な利害関係を生じさせる重要な関係はありません。
また、社外監査役の仙波 靖雄氏は、取引先である三菱ケミカル株式会社の出身者でありますが、同社と東北化学薬品との間に特別な利害関係を生じさせる重要な関係はありません。
なお、東北化学薬品は、2025年12月18日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役６名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されますと、社外取締役髙田 修氏が退任し、東北化学薬品の社外取締役については２名、社外監査役は引き続き４名となります。また、社外役員６名全員を独立役員として東京証券取引所に2025年12月３日付けで提出しております。
東北化学薬品は、社外取締役及び社外監査役を選任するに当たっての独立性に関する基準又は方針は定めておりません。
東北化学薬品は、提出日現在社外取締役と社外監査役との間で会社法第427条第１項に基づき同法第423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。該当契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令が定める額であります。
③社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
東北化学薬品は社外取締役３名を選任し、監査役５名のうち４名を社外監査役とし、毎月１回の定時取締役会への出席等、取締役の職務執行について厳正な監視を行うとともに独立性を確保しております。また、監査役は、定期的に会計監査人、取締役及び内部統制・監査室との意見交換を十分に行うことによって、相互に連携を図ることとしております。
東北化学薬品は、社外取締役、社外監査役の独立性に関する基準や方針は設けておりませんが、その選任に当たっては、取締役の職務執行について厳正な監視を行うことができうる、経営陣から一定の距離にある外部者を選任することとしております。
2025年3月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2024年9月30日決算時
(2) 【役員の状況】
①役員一覧
男性14名 女性―名 （役員のうち女性の比率―％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
会長
|
東 康 夫
|
1948年２月２日生
|
1982年４月
|
東北化学薬品入社
|
1982年11月
|
東北化学薬品取締役
|
1984年２月
|
東北化学薬品常務取締役
|
1987年１月
|
東北化学薬品代表取締役社長
|
2009年12月
|
東北化学薬品取締役会長(現任)
|
2019年４月
|
株式会社レナサイエンス社外取締役
|
2024年６月
|
株式会社レナサイエンス社外取締役退任
|
|
(注)3
|
42,860
|
代表取締役
社長
兼管理統括
|
東 康 之
|
1980年９月26日生
|
2010年10月
|
東北化学薬品入社
|
2014年４月
|
東北化学薬品経営戦略室長
|
2014年12月
|
東北化学薬品執行役員経営戦略室長
|
2015年12月
|
東北化学薬品上席執行役員経営戦略室長
|
2016年４月
|
東北化学薬品上席執行役員営業統括補佐兼経営戦略室長
|
2017年12月
|
東北化学薬品取締役上席執行役員営業統括補佐兼経営戦略室長
|
2019年12月
|
東北化学薬品代表取締役社長兼管理統括(現任)
|
|
(注)3
|
29,800
|
取締役
|
今 政 弘
|
1953年２月７日生
|
1976年４月
|
東北化学薬品入社
|
1996年４月
|
東北化学薬品仙台支店営業部長
|
2001年４月
|
東北化学薬品理事仙台支店長
|
2002年12月
|
東北化学薬品取締役仙台支店長
|
2006年４月
|
東北化学薬品取締役仙台支店長兼営業統括部第二グループ長
|
2007年12月
|
東北化学薬品常務取締役仙台支店長兼営業統括部第二グループ長
|
2009年10月
|
東北化学薬品常務取締役営業第二グループ長
|
2009年12月
|
東北化学薬品専務取締役営業第二グループ長
|
2013年４月
|
東北化学薬品専務取締役営業統括
|
2013年12月
|
東北化学薬品専務取締役専務執行役員営業統括
|
2019年12月
|
東北化学薬品取締役(現任) 株式会社日栄東海代表取締役会長(現任)
|
|
(注)3
|
5,060
|
取締役
常務執行役員
インダストリー営業グループ
統括兼
本社インダストリー営業
グループ部長兼
営業推進室長
|
嶋 津 学
|
1959年７月22日生
|
1983年５月
|
東北化学薬品入社
|
2004年１月
|
東北化学薬品八戸支店長
|
2005年４月
|
東北化学薬品理事八戸支店長
|
2009年10月
|
東北化学薬品理事営業第一グループ第四営業部長
|
2011年１月
|
東北化学薬品理事営業第四グループ長
|
2011年４月
|
東北化学薬品常務理事営業第四グループ長
|
2011年12月
|
東北化学薬品取締役営業第四グループ長
|
2013年12月
|
東北化学薬品取締役執行役員営業第四グループ長
|
2014年12月
|
東北化学薬品取締役常務執行役員営業第四グループ長
|
2019年12月
|
東北化学薬品取締役常務執行役員営業第一グループ・営業第四グループ統括兼営業第四グループ長
|
2023年10月
|
東北化学薬品取締役常務執行役員インダストリー営業グループ統括兼営業グループ長兼本社インダストリー営業グループ部長
|
2023年12月
|
東北化学薬品取締役常務執行役員インダストリー営業グループ統括兼本社インダストリー営業グループ部長兼営業推進室長(現任)
|
|
(注)3
|
4,000
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
常務執行役員
アカデミア・ライフサイエンス
営業グループ統括兼
仙台支店長兼
新規商材・サービス開拓チーム
管掌
|
佐 藤 亥
|
1959年５月15日生
|
1982年４月
|
東北化学薬品入社
|
2002年11月
|
東北化学薬品むつ小川原営業所長
|
2006年４月
|
東北化学薬品理事むつ小川原営業所長
|
2008年４月
|
東北化学薬品理事青森支店長
|
2011年４月
|
東北化学薬品常務理事青森支店長
|
2011年10月
|
東北化学薬品常務理事むつ小川原営業所長
|
2011年12月
|
東北化学薬品取締役青森支店長兼むつ小川原営業所長
|
2013年４月
|
東北化学薬品取締役青森支店長兼むつ小川原営業所長兼新規事業担当
|
2013年10月
|
東北化学薬品取締役営業第三グループ長兼仙台支店長兼新規事業管掌
|
2013年12月
|
東北化学薬品取締役執行役員営業第三グループ長兼仙台支店長兼新規事業管掌
|
2014年12月
|
東北化学薬品取締役常務執行役員営業第三グループ長兼仙台支店長兼新規事業管掌
|
2019年12月
|
東北化学薬品取締役常務執行役員営業第三グループ統括兼仙台支店長兼新規事業管掌
|
2023年10月
|
東北化学薬品取締役常務執行役員アカデミア・ライフサイエンス営業グループ統括兼仙台支店長兼新規事業開拓チーム管掌
|
2024年10月
|
東北化学薬品取締役常務執行役員アカデミア・ライフサイエンス営業グループ統括兼仙台支店長兼新規商材・サービス開拓チーム管掌(現任)
|
|
(注)3
|
6,600
|
取締役
常務執行役員
アカデミア・ライフサイエンス
営業グループ副統括兼
青森支店長兼
むつ小川原営業所長兼
受託解析・プログラム研究開発
グループ管掌兼
経営戦略室副室長
|
西 堀 渉
|
1964年11月17日生
|
1987年12月
|
東北化学薬品入社
|
2013年10月
|
東北化学薬品青森支店長兼むつ小川原営業所長
|
2013年12月
|
東北化学薬品執行役員青森支店長兼むつ小川原営業所長兼営業第四グループ副グループ長
|
2014年12月
|
東北化学薬品上席執行役員青森支店長兼むつ小川原営業所長兼営業第四グループ副グループ長
|
2019年12月
|
東北化学薬品取締役上席執行役員営業第三グループ長兼青森支店長兼むつ小川原営業所長
|
2020年10月
|
東北化学薬品取締役上席執行役員営業第三グループ長兼青森支店長兼むつ小川原営業所長兼生命システム情報研究所長
|
2021年12月
|
東北化学薬品取締役常務執行役員営業第三グループ長兼青森支店長兼むつ小川原営業所長兼生命システム情報研究所長
|
2023年10月
|
東北化学薬品取締役常務執行役員アカデミア・ライフサイエンス営業グループ長兼青森支店長兼むつ小川原営業所長兼受託解析・プログラム研究開発グループ長
|
2023年12月
|
東北化学薬品取締役常務執行役員アカデミア・ライフサイエンス営業グループ副統括兼青森支店長兼むつ小川原営業所長兼受託解析・プログラム研究開発グループ管掌兼経営戦略室副室長(現任)
|
|
(注)3
|
3,400
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
|
髙 田 修
|
1950年10月12日生
|
1973年４月
|
三菱商事株式会社入社
|
2006年４月
|
同社理事
|
2010年10月
|
同社退職
|
2011年４月
|
千代田石油商事株式会社入社
|
2011年５月
|
同社代表取締役社長
|
2014年５月
|
同社顧問
|
2015年４月
|
東北化学薬品顧問
|
2015年５月
|
千代田石油商事株式会社退職
|
2015年６月
|
アコム株式会社社外監査役
|
2015年12月
|
東北化学薬品取締役(現任)
|
2017年６月
|
アコム株式会社取締役監査等委員
|
2019年６月
|
同社退任
|
|
(注)3
|
―
|
取締役
|
八 島 英 彦
|
1956年５月26日生
|
1982年４月
|
三菱化成工業株式会社(現三菱ケミカル株式会社)入社
|
2009年４月
|
三菱化学株式会社(現三菱ケミカル株式会社)理事 知的財産部長
|
2011年６月
|
同社執行役員 知的財産部長
|
2016年３月
|
同社退職
|
2016年４月
|
株式会社三菱化学テクノリサーチ(現株式会社三菱ケミカルリサーチ)取締役社長
|
2021年４月
|
同社顧問
|
2021年12月
|
東北化学薬品取締役(現任)
|
2022年３月
|
株式会社三菱ケミカルリサーチ退職
|
2024年４月
|
大塚化学株式会社監査役(現任)
|
|
(注)3
|
―
|
取締役
|
髙 杉 禎
|
1958年５月10日生
|
1981年４月
|
三菱商事株式会社入社
|
2007年３月
|
同社本店化学品グループ電子材料部長
|
2013年４月
|
北米三菱商事会社ヒューストン支店長兼米国三菱商事会社ヒューストン支店長
|
2015年４月
|
三菱商事株式会社理事
|
2018年５月
|
同社退職
|
2018年６月
|
三菱商事ケミカル株式会社取締役副社長
|
2019年６月
|
同社代表取締役社長
|
2021年６月
|
同社退職
|
2022年６月
|
東北化学薬品顧問
|
2022年12月
|
東北化学薬品取締役(現任)
|
|
(注)3
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
常勤監査役
|
松 田 啓 嗣
|
1967年８月９日生
|
1991年４月
|
東北化学薬品入社
|
2013年10月
|
東北化学薬品仙台支店営業第四グループ部長代理兼新規事業担当
|
2014年４月
|
東北化学薬品仙台支店営業第四グループ部長兼新規事業担当
|
2017年12月
|
東北化学薬品執行役員仙台支店営業第四グループ部長兼新規事業担当
|
2020年１月
|
東北化学薬品執行役員八戸支店長兼新規事業担当
|
2022年10月
|
東北化学薬品執行役員八戸支店長兼八戸支店営業第四グループ部長
|
2023年10月
|
東北化学薬品執行役員八戸支店長兼八戸支店インダストリー営業グループ部長
|
2023年12月
|
東北化学薬品常勤監査役(現任)
|
|
(注)4
|
1,500
|
監査役
|
岡 井 眞
|
1948年12月10日生
|
1979年７月
|
岡井公認会計士事務所長(現任)
|
1992年12月
|
東北化学薬品監査役(現任)
|
|
(注)4
|
1,300
|
監査役
|
神 戸 祐 次
|
1954年３月７日生
|
1977年４月
|
三菱商事株式会社入社
|
2004年４月
|
同社化学品グループＣＩＯ
|
2008年６月
|
株式会社アイ・ティ・フロンティア執行役員
|
2010年１月
|
同社退職
|
2010年２月
|
株式会社シグマクシス執行役員
|
2011年12月
|
同社退職
|
2017年４月
|
三菱商事株式会社化学品グループ化学品関連情報統括
|
2019年３月
|
同社退職
|
2019年４月
|
東北化学薬品顧問
|
2019年12月
|
東北化学薬品監査役(現任)
|
|
(注)4
|
―
|
監査役
|
永 冨 義 則
|
1958年５月９日生
|
1981年４月
|
日本曹達株式会社入社
|
2008年４月
|
同社千葉工場管理部長
|
2013年４月
|
同社内部統制監査室長
|
2021年３月
|
同社退職
|
2021年４月
|
東北化学薬品顧問
|
2021年12月
|
東北化学薬品監査役(現任)
|
|
(注)4
|
―
|
監査役
|
仙 波 靖 雄
|
1959年10月３日生
|
1984年４月
|
三菱化成工業株式会社入社
|
2005年４月
|
三菱化学株式会社イメージング事業部長
|
2008年11月
|
三菱ケミカル・イメージング代表取締役社長
|
2012年５月
|
三菱化学株式会社イメージング事業部長
|
2014年４月
|
同社理事
|
2015年11月
|
三菱ケミカル・ヨーロッパ代表取締役社長
|
2018年４月
|
株式会社三菱ケミカルホールディングス理事役・監査室長
|
2020年10月
|
三菱ケミカルホールディングス・アジアパシフィック代表取締役社長
|
2023年３月
|
同社退任
|
2023年12月
|
東北化学薬品監査役(現任)
|
|
(注)4
|
―
|
計
|
94,520
|
(注) １ 取締役髙田 修氏、八島 英彦氏及び髙杉 禎氏は、社外取締役であります。
２ 監査役岡井 眞氏、神戸 祐次氏、永冨 義則氏及び仙波 靖雄氏は、社外監査役であります。
３ 取締役東 康夫氏、東 康之氏、今 政弘氏、嶋津 学氏、佐藤 亥氏、西堀 渉氏、髙田 修氏、八島 英彦氏及び髙杉 禎氏の任期は、2023年９月期に係る定時株主総会終結の時から2025年９月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 監査役松田 啓嗣氏、岡井 眞氏、神戸 祐次氏、永冨 義則氏及び仙波 靖雄氏の任期は、2023年９月期に係る定時株主総会終結の時から2027年９月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 代表取締役社長管理統括東 康之氏は、取締役会長東 康夫氏の長男であります。
②社外役員の状況
東北化学薬品の社外取締役は３名であります。
東北化学薬品は2015年12月17日開催の株主総会において髙田 修氏、2021年12月20日開催の株主総会において八島 英彦氏、2022年12月20日開催の株主総会において髙杉 禎氏を社外取締役として選任いたしました。社外取締役は、経営陣から独立した立場で、取締役の職務が効率的かつ適正に行われているかを監督する役割を担っていただくことが予定されています。
社外取締役髙田 修氏は、取引先である三菱商事株式会社の出身者でありますが、同社と東北化学薬品との間に特別な利害関係を生じさせる重要な関係はありません。
社外取締役八島 英彦氏は、取引先である三菱ケミカル株式会社の出身者でありますが、同社と東北化学薬品との間に特別な利害関係を生じさせる重要な関係はありません。
また、社外取締役髙杉 禎氏は、取引先である三菱商事株式会社の出身者でありますが、同社と東北化学薬品との間に特別な利害関係を生じさせる重要な関係はありません。
東北化学薬品の社外監査役は４名であります。
社外監査役岡井 眞氏は、会計について専門分野の経験を有する有識者で、社外監査役神戸 祐次氏、永冨 義則氏及び仙波 靖雄氏は、関連業種の経験者であります。なお、岡井 眞氏は、公認会計士資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有するものであります。社外監査役の所有する持株数は1,300株であります。また、社外監査役４名は、人的関係、取引関係その他の特別な利害関係はございません。
社外監査役の岡井 眞氏は、東北化学薬品の株主でかつ岡井公認会計士事務所の所長でありますが、同所と東北化学薬品との間に特別な利害関係を生じさせる重要な関係はありません。
社外監査役の神戸 祐次氏は、取引先である三菱商事株式会社の出身者でありますが、同社と東北化学薬品との間に特別な利害関係を生じさせる重要な関係はありません。
社外監査役の永冨 義則氏は、東北化学薬品の株主でかつ取引先である日本曹達株式会社の出身者でありますが、同社と東北化学薬品との間に特別な利害関係を生じさせる重要な関係はありません。
また、社外監査役の仙波 靖雄氏は、取引先である三菱ケミカル株式会社の出身者でありますが、同社と東北化学薬品との間に特別な利害関係を生じさせる重要な関係はありません。
東北化学薬品は、社外取締役及び社外監査役を選任するにあたっての独立性に関する基準又は方針は定めておりません。
東北化学薬品は、提出日現在社外取締役と社外監査役との間で会社法第427条第１項に基づき同法第423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。該当契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令が定める額であります。
③社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
東北化学薬品は社外取締役３名を選任し、監査役５名のうち４名を社外監査役とし、毎月１回の定時取締役会への出席等、取締役の職務執行について厳正な監視を行うとともに独立性を確保しております。また、監査役は、定期的に会計監査人、取締役及び内部統制・監査室との意見交換を十分に行うことによって、相互に連携を図ることとしております。
東北化学薬品は、社外取締役、社外監査役の独立性に関する基準や方針は設けておりませんが、その選任に当たっては、取締役の職務執行について厳正な監視を行うことができうる、経営陣から一定の距離にある外部者を選任することとしております。
2024年3月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2023年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2023年9月30日決算時
(2) 【役員の状況】
①役員一覧
男性14名 女性―名 （役員のうち女性の比率―％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
会長
|
東 康 夫
|
1948年２月２日生
|
1982年４月
|
東北化学薬品入社
|
1982年11月
|
東北化学薬品取締役
|
1984年２月
|
東北化学薬品常務取締役
|
1987年１月
|
東北化学薬品代表取締役社長
|
2009年12月
|
東北化学薬品取締役会長(現任)
|
2019年４月
|
株式会社レナサイエンス社外取締役(現任)
|
|
(注)3
|
44,560
|
代表取締役
社長
兼管理統括
|
東 康 之
|
1980年９月26日生
|
2010年10月
|
東北化学薬品入社
|
2014年４月
|
東北化学薬品経営戦略室長
|
2014年12月
|
東北化学薬品執行役員経営戦略室長
|
2015年12月
|
東北化学薬品上席執行役員経営戦略室長
|
2016年４月
|
東北化学薬品上席執行役員営業統括補佐兼経営戦略室長
|
2017年12月
|
東北化学薬品取締役上席執行役員営業統括補佐兼経営戦略室長
|
2019年12月
|
東北化学薬品代表取締役社長兼管理統括(現任)
|
|
(注)3
|
26,800
|
取締役
|
今 政 弘
|
1953年２月７日生
|
1976年４月
|
東北化学薬品入社
|
1996年４月
|
東北化学薬品仙台支店営業部長
|
2001年４月
|
東北化学薬品理事仙台支店長
|
2002年12月
|
東北化学薬品取締役仙台支店長
|
2006年４月
|
東北化学薬品取締役仙台支店長兼営業統括部第二グループ長
|
2007年12月
|
東北化学薬品常務取締役仙台支店長兼営業統括部第二グループ長
|
2009年10月
|
東北化学薬品常務取締役営業第二グループ長
|
2009年12月
|
東北化学薬品専務取締役営業第二グループ長
|
2013年４月
|
東北化学薬品専務取締役営業統括
|
2013年12月
|
東北化学薬品専務取締役専務執行役員営業統括
|
2019年12月
|
東北化学薬品取締役(現任) 株式会社日栄東海代表取締役会長(現任)
|
|
(注)3
|
4,960
|
取締役
常務執行役員
インダストリー営業グループ
統括兼
本社インダストリー営業
グループ部長兼
営業推進室長
|
嶋 津 学
|
1959年７月22日生
|
1983年５月
|
東北化学薬品入社
|
2004年１月
|
東北化学薬品八戸支店長
|
2005年４月
|
東北化学薬品理事八戸支店長
|
2009年10月
|
東北化学薬品理事営業第一グループ第四営業部長
|
2011年１月
|
東北化学薬品理事営業第四グループ長
|
2011年４月
|
東北化学薬品常務理事営業第四グループ長
|
2011年12月
|
東北化学薬品取締役営業第四グループ長
|
2013年12月
|
東北化学薬品取締役執行役員営業第四グループ長
|
2014年12月
|
東北化学薬品取締役常務執行役員営業第四グループ長
|
2019年12月
|
東北化学薬品取締役常務執行役員営業第一グループ・営業第四グループ統括兼営業第四グループ長
|
2023年10月
|
東北化学薬品取締役常務執行役員インダストリー営業グループ統括兼営業グループ長兼本社インダストリー営業グループ部長
|
2023年12月
|
東北化学薬品取締役常務執行役員インダストリー営業グループ統括兼本社インダストリー営業グループ部長兼営業推進室長(現任)
|
|
(注)3
|
3,900
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
常務執行役員
アカデミア・ライフサイエンス
営業グループ統括兼
仙台支店長兼
新規事業開拓チーム管掌
|
佐 藤 亥
|
1959年５月15日生
|
1982年４月
|
東北化学薬品入社
|
2002年11月
|
東北化学薬品むつ小川原営業所長
|
2006年４月
|
東北化学薬品理事むつ小川原営業所長
|
2008年４月
|
東北化学薬品理事青森支店長
|
2011年４月
|
東北化学薬品常務理事青森支店長
|
2011年10月
|
東北化学薬品常務理事むつ小川原営業所長
|
2011年12月
|
東北化学薬品取締役青森支店長兼むつ小川原営業所長
|
2013年４月
|
東北化学薬品取締役青森支店長兼むつ小川原営業所長兼新規事業担当
|
2013年10月
|
東北化学薬品取締役営業第三グループ長兼仙台支店長兼新規事業管掌
|
2013年12月
|
東北化学薬品取締役執行役員営業第三グループ長兼仙台支店長兼新規事業管掌
|
2014年12月
|
東北化学薬品取締役常務執行役員営業第三グループ長兼仙台支店長兼新規事業管掌
|
2019年12月
|
東北化学薬品取締役常務執行役員営業第三グループ統括兼仙台支店長兼新規事業管掌
|
2023年10月
|
東北化学薬品取締役常務執行役員アカデミア・ライフサイエンス営業グループ統括兼仙台支店長兼新規事業開拓チーム管掌(現任)
|
|
(注)3
|
6,600
|
取締役
常務執行役員
アカデミア・ライフサイエンス営業グループ副統括兼
青森支店長兼
むつ小川原営業所長兼
受託解析・プログラム研究開発グループ管掌兼
経営戦略室副室長
|
西 堀 渉
|
1964年11月17日生
|
1987年12月
|
東北化学薬品入社
|
2013年10月
|
東北化学薬品青森支店長兼むつ小川原営業所長
|
2013年12月
|
東北化学薬品執行役員青森支店長兼むつ小川原営業所長兼営業第四グループ副グループ長
|
2014年12月
|
東北化学薬品上席執行役員青森支店長兼むつ小川原営業所長兼営業第四グループ副グループ長
|
2019年12月
|
東北化学薬品取締役上席執行役員営業第三グループ長兼青森支店長兼むつ小川原営業所長
|
2020年10月
|
東北化学薬品取締役上席執行役員営業第三グループ長兼青森支店長兼むつ小川原営業所長兼生命システム情報研究所長
|
2021年12月
|
東北化学薬品取締役常務執行役員営業第三グループ長兼青森支店長兼むつ小川原営業所長兼生命システム情報研究所長
|
2023年10月
|
東北化学薬品取締役常務執行役員アカデミア・ライフサイエンス営業グループ長兼青森支店長兼むつ小川原営業所長兼受託解析・プログラム研究開発グループ長
|
2023年12月
|
東北化学薬品取締役常務執行役員アカデミア・ライフサイエンス営業グループ副統括兼青森支店長兼むつ小川原営業所長兼受託解析・プログラム研究開発グループ管掌兼経営戦略室副室長(現任)
|
|
(注)3
|
3,200
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
|
髙 田 修
|
1950年10月12日生
|
1973年４月
|
三菱商事株式会社入社
|
2006年４月
|
同社理事
|
2010年10月
|
同社退職
|
2011年４月
|
千代田石油商事株式会社入社
|
2011年５月
|
同社代表取締役社長
|
2014年５月
|
同社顧問
|
2015年４月
|
東北化学薬品顧問
|
2015年５月
|
千代田石油商事株式会社退職
|
2015年６月
|
アコム株式会社社外監査役
|
2015年12月
|
東北化学薬品取締役(現任)
|
2017年６月
|
アコム株式会社取締役監査等委員
|
2019年６月
|
同社退任
|
|
(注)3
|
―
|
取締役
|
八 島 英 彦
|
1956年５月26日生
|
1982年４月
|
三菱化成工業株式会社(現三菱ケミカル株式会社)入社
|
2009年４月
|
三菱化学株式会社(現三菱ケミカル株式会社)理事 知的財産部長
|
2011年６月
|
同社執行役員 知的財産部長
|
2016年３月
|
同社退職
|
2016年４月
|
株式会社三菱化学テクノリサーチ(現株式会社三菱ケミカルリサーチ)取締役社長
|
2021年４月
|
同社顧問(現任)
|
2021年12月
|
東北化学薬品取締役(現任)
|
|
(注)3
|
―
|
取締役
|
髙 杉 禎
|
1958年５月10日生
|
1981年４月
|
三菱商事株式会社入社
|
2007年３月
|
同社本店化学品グループ電子材料部長
|
2013年４月
|
北米三菱商事会社ヒューストン支店長兼米国三菱商事会社ヒューストン支店長
|
2015年４月
|
三菱商事株式会社理事
|
2018年５月
|
同社退職
|
2018年６月
|
三菱商事ケミカル株式会社取締役副社長
|
2019年６月
|
同社代表取締役社長
|
2021年６月
|
同社退職
|
2021年10月
|
ＪＦＥエンジニアリング株式会社エネルギー本部顧問(現任)
|
2022年６月
|
東北化学薬品顧問
|
2022年12月
|
東北化学薬品取締役(現任)
|
|
(注)3
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
常勤監査役
|
松 田 啓 嗣
|
1967年８月９日生
|
1991年４月
|
東北化学薬品入社
|
2013年10月
|
東北化学薬品仙台支店営業第四グループ部長代理兼新規事業担当
|
2014年４月
|
東北化学薬品仙台支店営業第四グループ部長兼新規事業担当
|
2017年12月
|
東北化学薬品執行役員仙台支店営業第四グループ部長兼新規事業担当
|
2020年１月
|
東北化学薬品執行役員八戸支店長兼新規事業担当
|
2022年10月
|
東北化学薬品執行役員八戸支店長兼八戸支店営業第四グループ部長
|
2023年10月
|
東北化学薬品執行役員八戸支店長兼八戸支店インダストリー営業グループ部長
|
2023年12月
|
東北化学薬品常勤監査役(現任)
|
|
(注)4
|
―
|
監査役
|
岡 井 眞
|
1948年12月10日生
|
1979年７月
|
岡井公認会計士事務所長(現任)
|
1992年12月
|
東北化学薬品監査役(現任)
|
|
(注)4
|
1,200
|
監査役
|
神 戸 祐 次
|
1954年３月７日生
|
1977年４月
|
三菱商事株式会社入社
|
2004年４月
|
同社化学品グループＣＩＯ
|
2008年６月
|
株式会社アイ・ティ・フロンティア執行役員
|
2010年１月
|
同社退職
|
2010年２月
|
株式会社シグマクシス執行役員
|
2011年12月
|
同社退職
|
2017年４月
|
三菱商事株式会社化学品グループ化学品関連情報統括
|
2019年３月
|
同社退職
|
2019年４月
|
東北化学薬品顧問
|
2019年12月
|
東北化学薬品監査役(現任)
|
|
(注)4
|
―
|
監査役
|
永 冨 義 則
|
1958年５月９日生
|
1981年４月
|
日本曹達株式会社入社
|
2008年４月
|
同社管理部長
|
2013年４月
|
同社内部統制監査室長
|
2021年３月
|
同社退職
|
2021年４月
|
東北化学薬品顧問
|
2021年12月
|
東北化学薬品監査役(現任)
|
|
(注)4
|
―
|
監査役
|
仙 波 靖 雄
|
1959年10月３日生
|
1984年４月
|
三菱化成工業株式会社入社
|
2005年４月
|
三菱化学株式会社イメージング事業部長
|
2008年11月
|
三菱ケミカル・イメージング代表取締役社長
|
2012年５月
|
三菱化学株式会社イメージング事業部長
|
2014年４月
|
同社理事
|
2015年11月
|
三菱ケミカル・ヨーロッパ代表取締役社長
|
2018年４月
|
株式会社三菱ケミカルホールディングス理事役・監査室長
|
2020年10月
|
三菱ケミカルホールディングス・アジアパシフィック代表取締役社長
|
2023年３月
|
同社退任
|
2023年12月
|
東北化学薬品監査役(現任)
|
|
(注)4
|
―
|
計
|
91,220
|
(注) １ 取締役髙田 修氏、八島 英彦氏及び髙杉 禎氏は、社外取締役であります。
２ 監査役岡井 眞氏、神戸 祐次氏、永冨 義則氏及び仙波 靖雄氏は、社外監査役であります。
３ 取締役東 康夫氏、東 康之氏、今 政弘氏、嶋津 学氏、佐藤 亥氏、西堀 渉氏、髙田 修氏、八島 英彦氏及び髙杉 禎氏の任期は、2023年９月期に係る定時株主総会終結の時から2025年９月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 監査役松田 啓嗣氏、岡井 眞氏、神戸 祐次氏、永冨 義則氏及び仙波 靖雄氏の任期は、2023年９月期に係る定時株主総会終結の時から2027年９月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 代表取締役社長東 康之氏は、取締役会長東 康夫氏の長男であります。
②社外役員の状況
東北化学薬品の社外取締役は３名であります。
東北化学薬品は2015年12月17日開催の株主総会において髙田 修氏、2021年12月20日開催の株主総会において八島 英彦氏、2022年12月20日開催の株主総会において髙杉 禎氏を社外取締役として選任いたしました。社外取締役は、経営陣から独立した立場で、取締役の職務が効率的かつ適正に行われているかを監督する役割を担っていただくことが予定されています。
社外取締役髙田 修氏は、取引先である三菱商事株式会社の出身者でありますが、同社と東北化学薬品との間に特別な利害関係を生じさせる重要な関係はありません。
社外取締役八島 英彦氏は、取引先である三菱ケミカル株式会社の出身者でありますが、同社と東北化学薬品との間に特別な利害関係を生じさせる重要な関係はありません。
また、社外取締役髙杉 禎氏は、取引先である三菱商事株式会社の出身者でありますが、同社と東北化学薬品との間に特別な利害関係を生じさせる重要な関係はありません。
東北化学薬品の社外監査役は４名であります。
社外監査役岡井 眞氏は、会計について専門分野の経験を有する有識者で、社外監査役神戸 祐次氏、永冨 義則氏及び仙波 靖雄氏は、関連業種の経験者であります。なお、岡井 眞氏は、公認会計士資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有するものであります。社外監査役の所有する持株数は1,200株であります。また、社外監査役４名は、人的関係、取引関係その他の特別な利害関係はございません。
社外監査役の岡井 眞氏は、東北化学薬品の株主でかつ岡井公認会計士事務所の所長でありますが、同所と東北化学薬品との間に特別な利害関係を生じさせる重要な関係はありません。
社外監査役の神戸 祐次氏は、取引先である三菱商事株式会社の出身者でありますが、同社と東北化学薬品との間に特別な利害関係を生じさせる重要な関係はありません。
社外監査役の永冨 義則氏は、東北化学薬品の株主でかつ取引先である日本曹達株式会社の出身者でありますが、同社と東北化学薬品との間に特別な利害関係を生じさせる重要な関係はありません。
また、社外監査役の仙波 靖雄氏は、取引先である三菱ケミカル株式会社の出身者でありますが、同社と東北化学薬品との間に特別な利害関係を生じさせる重要な関係はありません。
東北化学薬品は、社外取締役及び社外監査役を選任するにあたっての独立性に関する基準又は方針は定めておりません。
東北化学薬品は、提出日現在社外取締役と社外監査役との間で会社法第427条第１項に基づき同法第423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。該当契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令が定める額であります。
③社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
東北化学薬品は社外取締役３名を選任し、監査役５名のうち４名を社外監査役とし、毎月１回の定時取締役会への出席等、取締役の職務執行について厳正な監視を行うとともに独立性を確保しております。また、監査役は、定期的に会計監査人、取締役及び内部統制・監査室との意見交換を十分に行うことによって、相互に連携を図ることとしております。
東北化学薬品は、社外取締役、社外監査役の独立性に関する基準や方針は設けておりませんが、その選任に当たっては、取締役の職務執行について厳正な監視を行うことができうる、経営陣から一定の距離にある外部者を選任することとしております。
2023年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2023年3月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2022年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2022年9月30日決算時
(2) 【役員の状況】
①役員一覧
男性15名 女性―名 （役員のうち女性の比率―％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
会長
|
東 康 夫
|
1948年２月２日生
|
1982年４月
|
東北化学薬品入社
|
1982年11月
|
東北化学薬品取締役
|
1984年２月
|
東北化学薬品常務取締役
|
1987年１月
|
東北化学薬品代表取締役社長
|
2009年12月
|
東北化学薬品取締役会長(現任)
|
2019年４月
|
株式会社レナサイエンス社外取締役(現任)
|
|
(注)3
|
48,160
|
代表取締役
社長
兼管理統括
|
東 康 之
|
1980年９月26日生
|
2010年10月
|
東北化学薬品入社
|
2014年４月
|
東北化学薬品経営戦略室長
|
2014年12月
|
東北化学薬品執行役員経営戦略室長
|
2015年12月
|
東北化学薬品上席執行役員経営戦略室長
|
2016年４月
|
東北化学薬品上席執行役員営業統括補佐兼経営戦略室長
|
2017年12月
|
東北化学薬品取締役上席執行役員営業統括補佐兼経営戦略室長
|
2019年12月
|
東北化学薬品代表取締役社長兼管理統括(現任)
|
|
(注)3
|
24,400
|
取締役
|
今 政 弘
|
1953年２月７日生
|
1976年４月
|
東北化学薬品入社
|
1996年４月
|
東北化学薬品仙台支店営業部長
|
2001年４月
|
東北化学薬品理事仙台支店長
|
2002年12月
|
東北化学薬品取締役仙台支店長
|
2006年４月
|
東北化学薬品取締役仙台支店長兼営業統括部第二グループ長
|
2007年12月
|
東北化学薬品常務取締役仙台支店長兼営業統括部第二グループ長
|
2009年10月
|
東北化学薬品常務取締役営業第二グループ長
|
2009年12月
|
東北化学薬品専務取締役営業第二グループ長
|
2013年４月
|
東北化学薬品専務取締役営業統括
|
2013年12月
|
東北化学薬品専務取締役専務執行役員営業統括
|
2019年12月
|
東北化学薬品取締役(現任) 株式会社日栄東海代表取締役会長(現任)
|
|
(注)3
|
4,860
|
取締役
常務執行役員
営業第一グループ・
営業第四グループ統括兼
営業第四グループ長
|
嶋 津 学
|
1959年７月22日生
|
1983年５月
|
東北化学薬品入社
|
2004年１月
|
東北化学薬品八戸支店長
|
2005年４月
|
東北化学薬品理事八戸支店長
|
2009年10月
|
東北化学薬品理事営業第一グループ第四営業部長
|
2011年１月
|
東北化学薬品理事営業第四グループ長
|
2011年４月
|
東北化学薬品常務理事営業第四グループ長
|
2011年12月
|
東北化学薬品取締役営業第四グループ長
|
2013年12月
|
東北化学薬品取締役執行役員営業第四グループ長
|
2014年12月
|
東北化学薬品取締役常務執行役員営業第四グループ長
|
2019年12月
|
東北化学薬品取締役常務執行役員営業第一グループ・営業第四グループ統括兼営業第四グループ長(現任)
|
|
(注)3
|
3,900
|
取締役
常務執行役員
営業第三グループ統括兼
仙台支店長兼
新規事業管掌
|
佐 藤 亥
|
1959年５月15日生
|
1982年４月
|
東北化学薬品入社
|
2002年11月
|
東北化学薬品むつ小川原営業所長
|
2006年４月
|
東北化学薬品理事むつ小川原営業所長
|
2008年４月
|
東北化学薬品理事青森支店長
|
2011年４月
|
東北化学薬品常務理事青森支店長
|
2011年10月
|
東北化学薬品常務理事むつ小川原営業所長
|
2011年12月
|
東北化学薬品取締役青森支店長兼むつ小川原営業所長
|
2013年４月
|
東北化学薬品取締役青森支店長兼むつ小川原営業所長兼新規事業担当
|
2013年10月
|
東北化学薬品取締役営業第三グループ長兼仙台支店長兼新規事業管掌
|
2013年12月
|
東北化学薬品取締役執行役員営業第三グループ長兼仙台支店長兼新規事業管掌
|
2014年12月
|
東北化学薬品取締役常務執行役員営業第三グループ長兼仙台支店長兼新規事業管掌
|
2019年12月
|
東北化学薬品取締役常務執行役員営業第三グループ統括兼仙台支店長兼新規事業管掌(現任)
|
|
(注)3
|
6,600
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
常務執行役員
営業第三グループ長兼
青森支店長兼
むつ小川原営業所長兼
生命システム情報研究所長
|
西 堀 渉
|
1964年11月17日生
|
1987年12月
|
東北化学薬品入社
|
2013年10月
|
東北化学薬品青森支店長兼むつ小川原営業所長
|
2013年12月
|
東北化学薬品執行役員青森支店長兼むつ小川原営業所長兼営業第四グループ副グループ長
|
2014年12月
|
東北化学薬品上席執行役員青森支店長兼むつ小川原営業所長兼営業第四グループ副グループ長
|
2019年12月
|
東北化学薬品取締役上席執行役員営業第三グループ長兼青森支店長兼むつ小川原営業所長
|
2020年10月
|
東北化学薬品取締役上席執行役員営業第三グループ長兼青森支店長兼むつ小川原営業所長兼生命システム情報研究所長
|
2021年12月
|
東北化学薬品取締役常務執行役員営業第三グループ長兼青森支店長兼むつ小川原営業所長兼生命システム情報研究所長(現任)
|
|
(注)3
|
3,000
|
取締役
|
髙 田 修
|
1950年10月12日生
|
1973年４月
|
三菱商事株式会社入社
|
2006年４月
|
同社理事
|
2010年10月
|
同社退職
|
2011年４月
|
千代田石油商事株式会社入社
|
2011年５月
|
同社代表取締役社長
|
2014年５月
|
同社顧問
|
2015年４月
|
東北化学薬品顧問
|
2015年５月
|
千代田石油商事株式会社退職
|
2015年６月
|
アコム株式会社社外監査役
|
2015年12月
|
東北化学薬品取締役(現任)
|
2017年６月
|
アコム株式会社取締役監査等委員
|
2019年６月
|
同社退任
|
|
(注)3
|
―
|
取締役
|
伊 藤 英 治
|
1948年11月29日生
|
1971年４月
|
日本曹達株式会社入社
|
2005年６月
|
同社取締役農薬化学品事業部副事業部長兼農薬化学品ＰＭグループリーダー
|
2009年６月
|
同社常務取締役農業化学品事業部長
|
2013年６月
|
同社代表取締役 取締役専務執行役員技術統括兼ＣＳＲ推進室長兼貿易管理室長兼生産技術本部長
|
2015年６月
|
同社顧問
|
2017年６月
|
同社退職
|
2017年12月
|
東北化学薬品取締役(現任)
|
|
(注)3
|
―
|
取締役
|
八 島 英 彦
|
1956年５月26日生
|
1982年４月
|
三菱化成工業株式会社(現三菱ケミカル株式会社)入社
|
2009年４月
|
三菱化学株式会社(現三菱ケミカル株式会社)理事 知的財産部長
|
2011年６月
|
同社執行役員 知的財産部長
|
2016年３月
|
同社退職
|
2016年４月
|
株式会社三菱化学テクノリサーチ(現株式会社三菱ケミカルリサーチ)取締役社長
|
2021年４月
|
同社顧問(現任)
|
2021年12月
|
東北化学薬品取締役(現任)
|
|
(注)3
|
―
|
取締役
|
髙 杉 禎
|
1958年５月10日生
|
1981年４月
|
三菱商事株式会社入社
|
2007年３月
|
同社本店化学品グループ電子材料部長
|
2013年４月
|
北米三菱商事会社ヒューストン支店長兼米国三菱商事会社ヒューストン支店長
|
2015年４月
|
三菱商事株式会社理事
|
2018年５月
|
同社退職
|
2018年６月
|
三菱商事ケミカル株式会社取締役副社長
|
2019年６月
|
同社代表取締役社長
|
2021年６月
|
同社退職
|
2021年10月
|
ＪＦＥエンジニアリング株式会社エネルギー本部顧問(現任)
|
2022年６月
|
東北化学薬品顧問
|
2022年12月
|
東北化学薬品取締役(現任)
|
|
(注)4
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
常勤監査役
|
築 舘 宏 治
|
1955年４月８日生
|
1976年４月
|
東北化学薬品入社
|
1996年11月
|
東北化学薬品東京支店長
|
1999年12月
|
東北化学薬品取締役東京支店長
|
2006年４月
|
東北化学薬品取締役営業統括部第一グループ長
|
2007年12月
|
東北化学薬品常務取締役営業統括部第一グループ長
|
2009年10月
|
東北化学薬品常務取締役営業第四グループ長
|
2011年１月
|
東北化学薬品常務取締役管理グループ長兼生命システム情報研究所長
|
2013年12月
|
東北化学薬品常勤監査役(現任)
|
|
(注)5
|
8,460
|
監査役
|
岡 井 眞
|
1948年12月10日生
|
1979年７月
|
岡井公認会計士事務所長(現任)
|
1992年12月
|
東北化学薬品監査役(現任)
|
|
(注)5
|
1,200
|
監査役
|
永 冨 明 郎
|
1949年１月21日生
|
1971年４月
|
セントラル硝子株式会社入社
|
2007年６月
|
同社常務執行役員
|
2010年６月
|
同社常勤監査役
|
2011年６月
|
同社退任
|
2011年11月
|
東北化学薬品顧問
|
2011年12月
|
東北化学薬品監査役(現任)
|
|
(注)5
|
500
|
監査役
|
神 戸 祐 次
|
1954年３月７日生
|
1977年４月
|
三菱商事株式会社入社
|
2004年４月
|
同社化学品グループＣＩＯ
|
2008年６月
|
株式会社アイ・ティ・フロンティア執行役員
|
2010年１月
|
同社退職
|
2010年２月
|
株式会社シグマクシス執行役員
|
2011年12月
|
同社退職
|
2017年４月
|
三菱商事株式会社化学品グループ化学品関連情報統括
|
2019年３月
|
同社退職
|
2019年４月
|
東北化学薬品顧問
|
2019年12月
|
東北化学薬品監査役(現任)
|
|
(注)5
|
―
|
監査役
|
永 冨 義 則
|
1958年５月９日生
|
1981年４月
|
日本曹達株式会社入社
|
2008年４月
|
同社管理部長
|
2013年４月
|
同社内部統制監査室長
|
2021年３月
|
同社退職
|
2021年４月
|
東北化学薬品顧問
|
2021年12月
|
東北化学薬品監査役(現任)
|
|
(注)6
|
―
|
(注) １ 取締役髙田 修氏、伊藤 英治氏、八島 英彦氏及び髙杉 禎氏は、社外取締役であります。
２ 監査役岡井 眞氏、永冨 明郎氏、神戸 祐次氏及び永冨 義則氏は、社外監査役であります。
３ 取締役東 康夫氏、東 康之氏、今 政弘氏、嶋津 学氏、佐藤 亥氏、西堀 渉氏、髙田 修氏、伊藤 英治氏及び八島 英彦氏の任期は、2021年９月期に係る定時株主総会終結の時から2023年９月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 取締役髙杉 禎氏の任期は、2022年９月期に係る定時株主総会終結の時から2023年９月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 監査役築舘 宏治氏、岡井 眞氏、永冨 明郎氏及び神戸 祐次氏の任期は、2019年９月期に係る定時株主総会終結の時から2023年９月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ 監査役永冨 義則氏の任期は、2021年９月期に係る定時株主総会終結の時から2023年９月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
７ 代表取締役社長 東 康之氏は、取締役会長 東 康夫氏の長男であります。
②社外役員の状況
東北化学薬品の社外取締役は４名であります。
東北化学薬品は2015年12月17日開催の株主総会において髙田 修氏、2017年12月20日開催の株主総会において伊藤 英治氏、2021年12月20日開催の株主総会において八島 英彦氏、2022年12月20日開催の株主総会において髙杉 禎氏を社外取締役として選任いたしました。社外取締役は、経営陣から独立した立場で、取締役の職務が効率的かつ適正に行われているかを監督する役割を担っていただくことが予定されています。
社外取締役髙田 修氏は、取引先である三菱商事株式会社の出身者でありますが、同社と東北化学薬品との間に特別な利害関係を生じさせる重要な関係はありません。
社外取締役伊藤 英治氏は、東北化学薬品の株主でかつ取引先である日本曹達株式会社の出身者でありますが、同社と東北化学薬品との間に特別な利害関係を生じさせる重要な関係はありません。
社外取締役八島 英彦氏は、取引先である三菱ケミカル株式会社の出身者でありますが、同社と東北化学薬品との間に特別な利害関係を生じさせる重要な関係はありません。
また、社外取締役髙杉 禎氏は、取引先である三菱商事株式会社の出身者でありますが、同社と東北化学薬品との間に特別な利害関係を生じさせる重要な関係はありません。
東北化学薬品の社外監査役は４名であります。
社外監査役岡井 眞氏は、会計について専門分野の経験を有する有識者で、社外監査役永冨 明郎氏、神戸 祐次氏及び永冨 義則氏は、関連業種の経験者であります。なお、岡井 眞氏は、公認会計士資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有するものであります。社外監査役の所有する持株数は1,700株であります。また、社外監査役４名は、人的関係、取引関係その他の特別な利害関係はございません。
社外監査役の岡井 眞氏は、東北化学薬品の株主でかつ岡井公認会計士事務所の所長でありますが、同所と東北化学薬品との間に特別な利害関係を生じさせる重要な関係はありません。
社外監査役の永冨 明郎氏は、取引先であるセントラル硝子株式会社の出身者でありますが、同社と東北化学薬品との間に特別な利害関係を生じさせる重要な関係はありません。
社外監査役の神戸 祐次氏は、取引先である三菱商事株式会社の出身者でありますが、同社と東北化学薬品との間に特別な利害関係を生じさせる重要な関係はありません。
また、社外監査役の永冨 義則氏は、東北化学薬品の株主でかつ取引先である日本曹達株式会社の出身者でありますが、同社と東北化学薬品との間に特別な利害関係を生じさせる重要な関係はありません。
東北化学薬品は、社外取締役及び社外監査役を選任するにあたっての独立性に関する基準又は方針は定めておりません。
東北化学薬品は、提出日現在社外取締役と社外監査役との間で会社法第427条第１項に基づき同法第423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。該当契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令が定める額であります。
③社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
東北化学薬品は社外取締役４名を選任し、監査役５名のうち４名を社外監査役とし、毎月１回の定時取締役会への出席等、取締役の職務執行について厳正な監視を行うとともに独立性を確保しております。また、監査役は、定期的に会計監査人、取締役及び内部統制・監査室との意見交換を十分に行うことによって、相互に連携を図ることとしております。
東北化学薬品は、社外取締役、社外監査役の独立性に関する基準や方針は設けておりませんが、その選任に当たっては、取締役の職務執行について厳正な監視を行うことができうる、経営陣から一定の距離にある外部者を選任することとしております。
2022年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2022年3月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2021年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2021年9月30日決算時
(2) 【役員の状況】
①役員一覧
男性14名 女性―名 （役員のうち女性の比率―％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
会長
|
東 康 夫
|
1948年２月２日生
|
1982年４月
|
東北化学薬品入社
|
1982年11月
|
東北化学薬品取締役
|
1984年２月
|
東北化学薬品常務取締役
|
1987年１月
|
東北化学薬品代表取締役社長
|
2009年12月
|
東北化学薬品取締役会長(現任)
|
2019年４月
|
株式会社レナサイエンス社外取締役(現任)
|
|
(注)3
|
49,860
|
代表取締役
社長
兼管理統括
|
東 康 之
|
1980年９月26日生
|
2010年10月
|
東北化学薬品入社
|
2014年４月
|
東北化学薬品経営戦略室長
|
2014年12月
|
東北化学薬品執行役員経営戦略室長
|
2015年12月
|
東北化学薬品上席執行役員経営戦略室長
|
2016年４月
|
東北化学薬品上席執行役員営業統括補佐兼経営戦略室長
|
2017年12月
|
東北化学薬品取締役上席執行役員営業統括補佐兼経営戦略室長
|
2019年12月
|
東北化学薬品代表取締役社長兼管理統括(現任)
|
|
(注)3
|
23,100
|
取締役
|
今 政 弘
|
1953年２月７日生
|
1976年４月
|
東北化学薬品入社
|
1996年４月
|
東北化学薬品仙台支店営業部長
|
2001年４月
|
東北化学薬品理事仙台支店長
|
2002年12月
|
東北化学薬品取締役仙台支店長
|
2006年４月
|
東北化学薬品取締役仙台支店長兼営業統括部第二グループ長
|
2007年12月
|
東北化学薬品常務取締役仙台支店長兼営業統括部第二グループ長
|
2009年10月
|
東北化学薬品常務取締役営業第二グループ長
|
2009年12月
|
東北化学薬品専務取締役営業第二グループ長
|
2013年４月
|
東北化学薬品専務取締役営業統括
|
2013年12月
|
東北化学薬品専務取締役専務執行役員営業統括
|
2019年12月
|
東北化学薬品取締役(現任) 株式会社日栄東海代表取締役会長(現任)
|
|
(注)3
|
4,660
|
取締役
常務執行役員
営業第一グループ・
営業第四グループ統括兼
営業第四グループ長
|
嶋 津 学
|
1959年７月22日生
|
1983年５月
|
東北化学薬品入社
|
2004年１月
|
東北化学薬品八戸支店長
|
2005年４月
|
東北化学薬品理事八戸支店長
|
2009年10月
|
東北化学薬品理事営業第一グループ第四営業部長
|
2011年１月
|
東北化学薬品理事営業第四グループ長
|
2011年４月
|
東北化学薬品常務理事営業第四グループ長
|
2011年12月
|
東北化学薬品取締役営業第四グループ長
|
2013年12月
|
東北化学薬品取締役執行役員営業第四グループ長
|
2014年12月
|
東北化学薬品取締役常務執行役員営業第四グループ長
|
2019年12月
|
東北化学薬品取締役常務執行役員営業第一グループ・営業第四グループ統括兼営業第四グループ長(現任)
|
|
(注)3
|
3,900
|
取締役
常務執行役員
営業第三グループ統括兼
仙台支店長兼
新規事業管掌
|
佐 藤 亥
|
1959年５月15日生
|
1982年４月
|
東北化学薬品入社
|
2002年11月
|
東北化学薬品むつ小川原営業所長
|
2006年４月
|
東北化学薬品理事むつ小川原営業所長
|
2008年４月
|
東北化学薬品理事青森支店長
|
2011年４月
|
東北化学薬品常務理事青森支店長
|
2011年10月
|
東北化学薬品常務理事むつ小川原営業所長
|
2011年12月
|
東北化学薬品取締役青森支店長兼むつ小川原営業所長
|
2013年４月
|
東北化学薬品取締役青森支店長兼むつ小川原営業所長兼新規事業担当
|
2013年10月
|
東北化学薬品取締役営業第三グループ長兼仙台支店長兼新規事業管掌
|
2013年12月
|
東北化学薬品取締役執行役員営業第三グループ長兼仙台支店長兼新規事業管掌
|
2014年12月
|
東北化学薬品取締役常務執行役員営業第三グループ長兼仙台支店長兼新規事業管掌
|
2019年12月
|
東北化学薬品取締役常務執行役員営業第三グループ統括兼仙台支店長兼新規事業管掌(現任)
|
|
(注)3
|
6,500
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
常務執行役員
営業第三グループ長兼
青森支店長兼
むつ小川原営業所長兼
生命システム情報研究所長
|
西 堀 渉
|
1964年11月17日生
|
1987年12月
|
東北化学薬品入社
|
2013年10月
|
東北化学薬品青森支店長兼むつ小川原営業所長
|
2013年12月
|
東北化学薬品執行役員青森支店長兼むつ小川原営業所長兼営業第四グループ副グループ長
|
2014年12月
|
東北化学薬品上席執行役員青森支店長兼むつ小川原営業所長兼営業第四グループ副グループ長
|
2019年12月
|
東北化学薬品取締役上席執行役員営業第三グループ長兼青森支店長兼むつ小川原営業所長
|
2020年10月
|
東北化学薬品取締役上席執行役員営業第三グループ長兼青森支店長兼むつ小川原営業所長兼生命システム情報研究所長
|
2021年12月
|
東北化学薬品取締役常務執行役員営業第三グループ長兼青森支店長兼むつ小川原営業所長兼生命システム情報研究所長(現任)
|
|
(注)3
|
2,500
|
取締役
|
髙 田 修
|
1950年10月12日生
|
1973年４月
|
三菱商事株式会社入社
|
2006年４月
|
同理事
|
2010年10月
|
同退職
|
2011年４月
|
千代田石油商事株式会社入社
|
2011年５月
|
同代表取締役社長
|
2014年５月
|
同顧問
|
2015年４月
|
東北化学薬品顧問
|
2015年５月
|
千代田石油商事株式会社退職
|
2015年６月
|
アコム株式会社社外監査役
|
2015年12月
|
東北化学薬品取締役(現任)
|
2017年６月
|
アコム株式会社取締役監査等委員
|
2019年６月
|
同退任
|
|
(注)3
|
―
|
取締役
|
伊 藤 英 治
|
1948年11月29日生
|
1971年４月
|
日本曹達株式会社入社
|
2005年６月
|
同取締役農薬化学品事業部副事業部長兼農薬化学品ＰＭグループリーダー
|
2009年６月
|
同常務取締役農業化学品事業部長
|
2013年６月
|
同代表取締役 取締役専務執行役員技術統括兼ＣＳＲ推進室長兼貿易管理室長兼生産技術本部長
|
2015年６月
|
同顧問
|
2017年６月
|
同退職
|
2017年12月
|
東北化学薬品取締役(現任)
|
|
(注)3
|
―
|
取締役
|
八 島 英 彦
|
1956年５月26日生
|
1982年４月
|
三菱化成工業株式会社(現三菱ケミカル株式会社)入社
|
2009年４月
|
三菱化学株式会社(現三菱ケミカル株式会社)理事 知的財産部長
|
2011年６月
|
同執行役員 知的財産部長
|
2016年３月
|
同退職
|
2016年４月
|
株式会社三菱化学テクノリサーチ(現株式会社三菱ケミカルリサーチ)取締役社長
|
2021年４月
|
同顧問(現任)
|
2021年12月
|
東北化学薬品取締役(現任)
|
|
(注)3
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
常勤監査役
|
築 舘 宏 治
|
1955年４月８日生
|
1976年４月
|
東北化学薬品入社
|
1996年11月
|
東北化学薬品東京支店長
|
1999年12月
|
東北化学薬品取締役東京支店長
|
2006年４月
|
東北化学薬品取締役営業統括部第一グループ長
|
2007年12月
|
東北化学薬品常務取締役営業統括部第一グループ長
|
2009年10月
|
東北化学薬品常務取締役営業第四グループ長
|
2011年１月
|
東北化学薬品常務取締役管理グループ長兼生命システム情報研究所長
|
2013年12月
|
東北化学薬品常勤監査役(現任)
|
|
(注)4
|
8,360
|
監査役
|
岡 井 眞
|
1948年12月10日生
|
1979年７月
|
岡井公認会計士事務所長(現任)
|
1992年12月
|
東北化学薬品監査役(現任)
|
|
(注)4
|
1,200
|
監査役
|
永 冨 明 郎
|
1949年１月21日生
|
1971年４月
|
セントラル硝子株式会社入社
|
2007年６月
|
同常務執行役員
|
2010年６月
|
同常勤監査役
|
2011年６月
|
同退任
|
2011年11月
|
東北化学薬品顧問
|
2011年12月
|
東北化学薬品監査役(現任)
|
|
(注)4
|
500
|
監査役
|
神 戸 祐 次
|
1954年３月７日生
|
1977年４月
|
三菱商事株式会社入社
|
2004年４月
|
同化学品グループＣＩＯ
|
2008年６月
|
株式会社アイ・ティ・フロンティア執行役員
|
2010年１月
|
同退職
|
2010年２月
|
株式会社シグマクシス執行役員
|
2011年12月
|
同退職
|
2017年４月
|
三菱商事株式会社化学品グループ化学品関連情報統括
|
2019年３月
|
同退職
|
2019年４月
|
東北化学薬品顧問
|
2019年12月
|
東北化学薬品監査役(現任)
|
|
(注)4
|
―
|
監査役
|
永 冨 義 則
|
1958年５月９日生
|
1981年４月
|
日本曹達株式会社入社
|
2008年４月
|
同管理部長
|
2013年４月
|
同内部統制監査室長
|
2021年３月
|
同退職
|
2021年４月
|
東北化学薬品顧問
|
2021年12月
|
同監査役(現任)
|
|
(注)5
|
―
|
(注) １ 取締役髙田 修氏、伊藤 英治氏及び八島 英彦氏は、社外取締役であります。
２ 監査役岡井 眞氏、永冨 明郎氏、神戸 祐次氏及び永冨 義則氏は、社外監査役であります。
３ 取締役の任期は、2021年９月期に係る定時株主総会終結の時から2023年９月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 監査役築舘 宏治氏、岡井 眞氏、永冨 明郎氏及び神戸 祐次氏の任期は、2019年９月期に係る定時株主総会終結の時から2023年９月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 監査役永冨 義則氏の任期は、2021年９月期に係る定時株主総会終結の時から2023年９月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ 代表取締役社長 東 康之氏は、取締役会長 東 康夫氏の長男であります。
②社外役員の状況
東北化学薬品の社外取締役は３名であります。
東北化学薬品は2015年12月17日開催の株主総会において髙田 修氏、2017年12月20日開催の株主総会において伊藤 英治氏、2021年12月20日開催の株主総会において八島 英彦氏を社外取締役として選任いたしました。社外取締役は、経営陣から独立した立場で、取締役の職務が効率的かつ適正に行われているかを監督する役割を担っていただくことが予定されています。
社外取締役髙田 修氏は、取引先である三菱商事株式会社の出身者でありますが、同社と東北化学薬品との間に特別な利害関係を生じさせる重要な関係はありません。社外取締役伊藤 英治氏は、東北化学薬品の株主でかつ取引先である日本曹達株式会社の出身者でありますが、同社と東北化学薬品との間に特別な利害関係を生じさせる重要な関係はありません。
また、社外取締役八島 英彦氏は、取引先である三菱ケミカル株式会社の出身者でありますが、同社と東北化学薬品との間に特別な利害関係を生じさせる重要な関係はありません。
東北化学薬品の社外監査役は４名であります。
社外監査役岡井 眞氏は、会計について専門分野の経験を有する有識者で、社外監査役永冨 明郎氏、神戸 祐次氏及び永冨 義則氏は、関連業種の経験者であります。なお、岡井 眞氏は、公認会計士資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有するものであります。社外監査役の所有する持株数は1,700株であります。また、社外監査役４名は、人的関係、取引関係その他の特別な利害関係はございません。
社外監査役の岡井 眞氏は、東北化学薬品の株主でかつ岡井公認会計士事務所の所長でありますが、同所と東北化学薬品との間に特別な利害関係を生じさせる重要な関係はありません。
社外監査役の永冨 明郎氏は、取引先であるセントラル硝子株式会社の出身者でありますが、同社と東北化学薬品との間に特別な利害関係を生じさせる重要な関係はありません。
社外監査役の神戸 祐次氏は、取引先である三菱商事株式会社の出身者でありますが、同社と東北化学薬品との間に特別な利害関係を生じさせる重要な関係はありません。
また、社外監査役の永冨 義則氏は、東北化学薬品の株主でかつ取引先である日本曹達株式会社の出身者でありますが、同社と東北化学薬品との間に特別な利害関係を生じさせる重要な関係はありません。
東北化学薬品は、社外取締役及び社外監査役を選任するにあたっての独立性に関する基準又は方針は定めておりません。
東北化学薬品は、提出日現在社外取締役と社外監査役との間で会社法第427条第１項に基づき同法第423条第１項の賠償責任を規定する契約を締結しております。該当契約に基づく賠償責任の限度額は、法令が定める額であります。
③社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
東北化学薬品は社外取締役３名を選任し、監査役５名のうち４名を社外監査役とし、毎月１回の定時取締役会への出席等、取締役の職務執行について厳正な監視を行うとともに独立性を確保しております。また、監査役は、定期的に会計監査人、取締役及び内部統制・監査室との意見交換を十分に行うことによって、相互に連携を図ることとしております。
東北化学薬品は、社外取締役、社外監査役の独立性に関する基準や方針は設けておりませんが、その選任に当たっては、取締役の職務執行について厳正な監視を行うことができうる、経営陣から一定の距離にある外部者を選任することとしております。
2021年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2021年3月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2020年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2020年9月30日決算時
(2) 【役員の状況】
①役員一覧
男性12名 女性―名 （役員のうち女性の比率―％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
会長
|
東 康 夫
|
1948年２月２日生
|
1982年４月
|
東北化学薬品入社
|
1982年11月
|
東北化学薬品取締役
|
1984年２月
|
東北化学薬品常務取締役
|
1987年１月
|
東北化学薬品代表取締役社長
|
2009年12月
|
東北化学薬品取締役会長(現任)
|
|
(注)3
|
51,560
|
代表取締役
社長
管理統括
|
東 康 之
|
1980年９月26日生
|
2010年10月
|
東北化学薬品入社
|
2014年４月
|
東北化学薬品経営戦略室長
|
2014年12月
|
東北化学薬品執行役員経営戦略室長
|
2015年12月
|
東北化学薬品上席執行役員経営戦略室長
|
2016年４月
|
東北化学薬品上席執行役員営業統括補佐兼経営戦略室長
|
2017年12月
|
東北化学薬品取締役上席執行役員営業統括補佐兼経営戦略室長
|
2019年12月
|
東北化学薬品代表取締役社長兼管理統括(現任)
|
|
(注)3
|
20,500
|
取締役
|
今 政 弘
|
1953年２月７日生
|
1976年４月
|
東北化学薬品入社
|
1996年４月
|
東北化学薬品仙台支店長
|
2001年４月
|
東北化学薬品理事仙台支店長
|
2002年12月
|
東北化学薬品取締役仙台支店長
|
2006年４月
|
東北化学薬品取締役仙台支店長兼営業統括部第二グループ長
|
2007年12年
|
東北化学薬品常務取締役仙台支店長兼営業統括部第二グループ長
|
2009年12月
|
東北化学薬品専務取締役営業第二グループ長
|
2013年４月
|
東北化学薬品専務取締役営業統括
|
2013年12月
|
東北化学薬品専務取締役専務執行役員営業統括
|
2019年12月
|
東北化学薬品取締役(現任) 株式会社日栄東海代表取締役会長(現任)
|
|
(注)3
|
4,460
|
取締役
常務執行役員
営業第一グループ統括兼
営業第四グループ統括兼
営業第四グループ長
|
嶋 津 学
|
1959年７月22日生
|
1983年５月
|
東北化学薬品入社
|
2004年１月
|
東北化学薬品八戸支店長
|
2005年４月
|
東北化学薬品理事八戸支店長
|
2009年10月
|
東北化学薬品理事営業第一グループ第四営業部長
|
2011年１月
|
東北化学薬品理事営業第四グループ長
|
2011年４月
|
東北化学薬品常務理事営業第四グループ長
|
2011年12月
|
東北化学薬品取締役営業第四グループ長
|
2013年12月
|
東北化学薬品取締役執行役員営業第四グループ長
|
2014年12月
|
東北化学薬品取締役常務執行役員営業第四グループ長
|
2019年12月
|
東北化学薬品取締役常務執行役員営業第一グループ・第四グループ統括兼第四グループ長(現任)
|
|
(注)3
|
3,800
|
取締役
常務執行役員
営業第三グループ統括兼
仙台支店長
|
佐 藤 亥
|
1959年５月15日生
|
1982年４月
|
東北化学薬品入社
|
2002年11月
|
東北化学薬品むつ小川原営業所長
|
2006年４月
|
東北化学薬品理事むつ小川原営業所長
|
2008年４月
|
東北化学薬品理事青森支店長
|
2011年４月
|
東北化学薬品常務理事青森支店長
|
2011年10月
|
東北化学薬品常務理事むつ小川原営業所長
|
2011年12月
|
東北化学薬品取締役青森支店長兼むつ小川原営業所長
|
2013年４月
|
東北化学薬品取締役青森支店長兼むつ小川原営業所長兼新規事業担当
|
2013年10月
|
東北化学薬品取締役営業第三グループ長兼仙台支店長兼新規事業管掌
|
2013年12月
|
東北化学薬品取締役執行役員営業第三グループ長兼仙台支店長兼新規事業管掌
|
2014年12月
|
東北化学薬品取締役常務執行役員営業第三グループ長兼仙台支店長兼新規事業管掌
|
2019年12月
|
東北化学薬品取締役常務執行役員営業第三グループ統括兼仙台支店長(現任)
|
|
(注)3
|
6,500
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
上席執行役員
営業第三グループ長兼
青森支店長兼
むつ小川原営業所長兼
生命システム情報研究所長
|
西 堀 渉
|
1964年11月17日生
|
1987年12月
|
東北化学薬品入社
|
2013年10月
|
東北化学薬品青森支店長兼むつ小川原営業所長
|
2013年12月
|
東北化学薬品執行役員青森支店長兼むつ小川原営業所長兼営業第四グループ副グループ長
|
2014年12月
|
東北化学薬品上席執行役員青森支店長兼むつ小川原営業所長兼営業第四グループ副グループ長
|
2019年12月
|
東北化学薬品取締役上席執行役員営業第三グループ長兼青森支店長兼むつ小川原営業所長
|
2020年10月
|
東北化学薬品取締役上席執行役員営業第三グループ長兼青森支店長兼むつ小川原営業所長兼生命システム情報研究所長(現任)
|
|
(注)3
|
2,000
|
取締役
|
髙 田 修
|
1950年10月12日生
|
1973年４月
|
三菱商事株式会社入社
|
2006年４月
|
同理事
|
2010年10月
|
同退職
|
2011年４月
|
千代田石油商事株式会社入社
|
2011年５月
|
同代表取締役社長
|
2014年５月
|
同顧問
|
2015年４月
|
東北化学薬品顧問
|
2015年５月
|
千代田石油商事株式会社退職
|
2015年６月
|
アコム株式会社社外監査役
|
2015年12月
|
東北化学薬品取締役(現任)
|
2017年６月
|
アコム株式会社取締役監査等委員
|
2019年６月
|
同退任
|
|
(注)3
|
―
|
取締役
|
伊 藤 英 治
|
1948年11月29日生
|
1971年４月
|
日本曹達株式会社入社
|
2005年６月
|
同取締役農薬化学品事業部副事業部長兼農薬化学品ＰＭグループリーダー
|
2009年６月
|
同常務取締役農業化学品事業部長
|
2013年６月
|
同代表取締役 取締役専務執行役員技術統括兼ＣＳＲ推進室長兼貿易管理室長兼生産技術本部長
|
2015年６月
|
同顧問
|
2017年６月
|
同退職
|
2017年12月
|
東北化学薬品取締役(現任)
|
|
(注)3
|
―
|
常勤監査役
|
築 舘 宏 治
|
1955年４月８日生
|
1976年４月
|
東北化学薬品入社
|
1996年11月
|
東北化学薬品東京支店長
|
1999年12月
|
東北化学薬品取締役東京支店長
|
2006年４月
|
東北化学薬品取締役営業統括部第一グループ長
|
2007年12月
|
東北化学薬品常務取締役営業統括部第一グループ長
|
2009年10月
|
東北化学薬品常務取締役営業第四グループ長
|
2011年１月
|
東北化学薬品常務取締役管理グループ長兼生命システム情報研究所長
|
2013年12月
|
東北化学薬品常勤監査役(現任)
|
|
(注)4
|
8,160
|
監査役
|
岡 井 眞
|
1948年12月10日生
|
1979年７月
|
岡井公認会計士事務所長(現任)
|
1992年12月
|
東北化学薬品監査役(現任)
|
|
(注)4
|
1,100
|
監査役
|
永 冨 明 郎
|
1949年１月21日生
|
1971年４月
|
セントラル硝子株式会社入社
|
2007年６月
|
同常務執行役員
|
2010年６月
|
同常勤監査役
|
2011年６月
|
同退任
|
2011年11月
|
東北化学薬品顧問
|
2011年12月
|
東北化学薬品監査役(現任)
|
|
(注)4
|
500
|
監査役
|
神 戸 祐 次
|
1954年３月７日生
|
1977年４月
|
三菱商事株式会社入社
|
2004年４月
|
同化学品グループＣＩＯ
|
2008年６月
|
株式会社アイ・ティ・フロンティア執行役員
|
2010年１月
|
同退職
|
2010年２月
|
株式会社シグマクシス執行役員
|
2011年12月
|
同退職
|
2017年４月
|
三菱商事株式会社化学品グループ化学品関連情報統括
|
2019年３月
|
同退職
|
2019年４月
|
東北化学薬品顧問
|
2019年12月
|
東北化学薬品監査役(現任)
|
|
(注)4
|
―
|
計
|
98,580
|
(注) １ 取締役髙田 修氏、伊藤 英治氏は、社外取締役であります。
２ 監査役岡井 眞氏、永冨 明郎氏及び神戸 祐次氏は、社外監査役であります。
３ 取締役の任期は、2019年９月期に係る定時株主総会終結の時から2021年９月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 監査役の任期は、2019年９月期に係る定時株主総会終結の時から2023年９月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 代表取締役社長 東 康之氏は、取締役会長 東 康夫氏の長男であります。
②社外役員の状況
東北化学薬品は2015年12月17日開催の株主総会において髙田 修氏、2017年12月20日開催の株主総会において伊藤 英治氏を社外取締役として選任いたしました。社外取締役は、経営陣から独立した立場で、取締役の職務が効率的かつ適正に行われているかを監督する役割を担っていただくことが予定されています。
社外取締役髙田 修氏は、取引先である三菱商事株式会社の出身者でありますが、同社と東北化学薬品との間に特別の利害関係を生じさせる重要な関係はありません。社外取締役伊藤 英治氏は、取引先である日本曹達株式会社の出身者でありますが、同社と東北化学薬品との間に特別の利害関係を生じさせる重要な関係はありません。
東北化学薬品の社外監査役は３名であります。
社外監査役岡井 眞氏は、会計について専門分野の経験を有する有識者で、社外監査役永冨 明郎氏及び神戸 祐次氏は、関連業種の経験者であります。なお、岡井 眞氏は、公認会計士資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有するものであります。社外監査役の所有する持株数は1,600株であります。また、社外監査役３名は、人的関係、取引関係その他の特別な利害関係はございません。
社外監査役の岡井 眞氏は、東北化学薬品の株主でかつ岡井公認会計士事務所の所長でありますが、同所と東北化学薬品との間に特別の利害関係を生じさせる重要な関係はありません。
社外監査役の永冨 明郎氏は、東北化学薬品の株主でかつ取引先であるセントラル硝子株式会社の出身者でありますが、同社と東北化学薬品との間に特別の利害関係を生じさせる重要な関係はありません。
また、社外監査役の神戸 祐次氏は、東北化学薬品の株主でかつ取引先である三菱商事株式会社の出身者でありますが、同社と東北化学薬品との間に特別の利害関係を生じさせる重要な関係はありません。
東北化学薬品は、社外取締役及び社外監査役を選任するにあたっての独立性に関する基準又は方針は定めておりません。
東北化学薬品は、提出日現在社外取締役と社外監査役との間で会社法第427条第１項に基づき同法第423条第１項の賠償責任を規定する契約を締結しております。該当契約に基づく賠償責任の限度額は、法令が定める額であります。
③社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
東北化学薬品は社外取締役２名を選任し、監査役４名のうち３名を社外監査役とし、毎月１回の定時取締役会への出席等、取締役の職務執行について厳正な監視を行うとともに独立性を確保しております。また、監査役は、定期的に会計監査人、取締役及び内部統制・監査室との意見交換を十分に行うことによって、相互に連携を図ることとしております。
東北化学薬品は、社外取締役、社外監査役の独立性に関する基準や方針は設けておりませんが、その選任に当たっては、取締役の職務執行について厳正な監視を行うことができうる、経営陣から一定の距離にある外部者を選任することとしております。
2020年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2020年3月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2019年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2019年9月30日決算時
(2) 【役員の状況】
①役員一覧
男性12名 女性―名 （役員のうち女性の比率―％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
会長
|
東 康 夫
|
1948年２月２日生
|
1982年４月
|
東北化学薬品入社
|
1982年11月
|
東北化学薬品取締役
|
1984年２月
|
東北化学薬品常務取締役
|
1987年１月
|
東北化学薬品代表取締役社長
|
2009年12月
|
東北化学薬品取締役会長(現任)
|
|
(注)3
|
52,860
|
代表取締役
社長
管理統括
|
東 康 之
|
1980年９月26日生
|
2010年10月
|
東北化学薬品入社
|
2014年４月
|
東北化学薬品経営戦略室長
|
2014年12月
|
東北化学薬品執行役員経営戦略室長
|
2015年12月
|
東北化学薬品上席執行役員経営戦略室長
|
2016年４月
|
東北化学薬品上席執行役員営業統括補佐兼経営戦略室長
|
2017年12月
|
東北化学薬品取締役上席執行役員営業統括補佐兼経営戦略室長
|
2019年12月
|
東北化学薬品代表取締役社長兼管理統括(現任)
|
|
(注)3
|
17,700
|
取締役
|
今 政 弘
|
1953年２月７日生
|
1976年４月
|
東北化学薬品入社
|
1996年４月
|
東北化学薬品仙台支店長
|
2001年４月
|
東北化学薬品理事仙台支店長
|
2002年12月
|
東北化学薬品取締役仙台支店長
|
2006年４月
|
東北化学薬品取締役仙台支店長兼営業統括部第二グループ長
|
2007年12年
|
東北化学薬品常務取締役仙台支店長兼営業統括部第二グループ長
|
2009年12月
|
東北化学薬品専務取締役営業第ニグループ長
|
2013年４月
|
東北化学薬品専務取締役営業統括
|
2013年12月
|
東北化学薬品専務取締役専務執行役員営業統括
|
2019年12月
|
東北化学薬品取締役(現任) 株式会社日栄東海代表取締役会長(現任)
|
|
(注)3
|
4,260
|
取締役
常務執行役員
営業第一グループ・
営業第四グループ統括
兼営業第四グループ長
|
嶋 津 学
|
1959年７月22日生
|
1983年５月
|
東北化学薬品入社
|
2004年１月
|
東北化学薬品八戸支店長
|
2005年４月
|
東北化学薬品理事八戸支店長
|
2009年10月
|
東北化学薬品理事営業第一グループ第四営業部長
|
2011年１月
|
東北化学薬品理事営業第四グループ長
|
2011年４月
|
東北化学薬品常務理事営業第四グループ長
|
2011年12月
|
東北化学薬品取締役営業第四グループ長
|
2013年12月
|
東北化学薬品取締役執行役員営業第四グループ長
|
2014年12月
|
東北化学薬品取締役常務執行役員営業第四グループ長
|
2019年12月
|
東北化学薬品取締役常務執行役員営業第一グループ・第四グループ統括兼第四グループ長(現任)
|
|
(注)3
|
3,800
|
取締役
常務執行役員
営業第三グループ統括兼
仙台支店長
|
佐 藤 亥
|
1959年５月15日生
|
1982年４月
|
東北化学薬品入社
|
2002年11月
|
東北化学薬品むつ小川原営業所長
|
2006年４月
|
東北化学薬品理事むつ小川原営業所長
|
2008年４月
|
東北化学薬品理事青森支店長
|
2011年４月
|
東北化学薬品常務理事青森支店長
|
2011年10月
|
東北化学薬品常務理事むつ小川原営業所長
|
2011年12月
|
東北化学薬品取締役青森支店長兼むつ小川原営業所長
|
2013年４月
|
東北化学薬品取締役青森支店長兼むつ小川原営業所長兼新規事業担当
|
2013年10月
|
東北化学薬品取締役営業第三グループ長兼仙台支店長兼新規事業管掌
|
2013年12月
|
東北化学薬品取締役執行役員営業第三グループ長兼仙台支店長兼新規事業管掌
|
2014年12月
|
東北化学薬品取締役常務執行役員営業第三グループ長兼仙台支店長兼新規事業管掌
|
2019年12月
|
東北化学薬品取締役常務執行役員営業第三グループ統括兼仙台支店長(現任)
|
|
(注)3
|
6,400
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
上席執行役員
営業第三グループ長兼
青森支店長兼
むつ小川原営業所長
|
西 堀 渉
|
1964年11月17日生
|
1987年12月
|
東北化学薬品入社
|
2013年10月
|
東北化学薬品青森支店長兼むつ小川原営業所長
|
2013年12月
|
東北化学薬品執行役員青森支店長兼むつ小川原営業所長兼営業第四グループ副グループ長
|
2014年12月
|
東北化学薬品上席執行役員青森支店長兼むつ小川原営業所長兼営業第四グループ副グループ長
|
2019年12月
|
東北化学薬品取締役上席執行役員営業第三グループ長兼青森支店長兼むつ小川原営業所長(現任)
|
|
(注)3
|
800
|
取締役
|
髙 田 修
|
1950年10月12日生
|
1973年４月
|
三菱商事株式会社入社
|
2006年４月
|
同理事
|
2010年10月
|
同退職
|
2011年４月
|
千代田石油商事株式会社入社
|
2011年５月
|
同代表取締役社長
|
2014年５月
|
同顧問
|
2015年４月
|
東北化学薬品顧問
|
2015年５月
|
千代田石油商事株式会社退職
|
2015年６月
|
アコム株式会社社外監査役
|
2015年12月
|
東北化学薬品取締役(現任)
|
2017年６月
|
アコム株式会社取締役監査等委員
|
2019年６月
|
同退任
|
|
(注)3
|
―
|
取締役
|
伊 藤 英 治
|
1948年11月29日生
|
1971年４月
|
日本曹達株式会社入社
|
2005年６月
|
同取締役農薬化学品事業部副事業部長兼農薬化学品ＰＭグループリーダー
|
2009年６月
|
同常務取締役農業化学品事業部長
|
2013年６月
|
同代表取締役 取締役専務執行役員技術統括兼ＣＳＲ推進室長兼貿易管理室長兼生産技術本部長
|
2015年６月
|
同顧問
|
2017年６月
|
同退職
|
2017年12月
|
東北化学薬品取締役(現任)
|
|
(注)3
|
―
|
常勤監査役
|
築 舘 宏 治
|
1955年４月８日生
|
1976年４月
|
東北化学薬品入社
|
1996年11月
|
東北化学薬品東京支店長
|
1999年12月
|
東北化学薬品取締役東京支店長
|
2006年４月
|
東北化学薬品取締役営業統括部第一グループ長
|
2007年12月
|
東北化学薬品常務取締役営業統括部第一グループ長
|
2009年10月
|
東北化学薬品常務取締役営業第四グループ長
|
2011年１月
|
東北化学薬品常務取締役管理グループ長兼生命システム情報研究所所長
|
2013年12月
|
東北化学薬品常勤監査役(現任)
|
|
(注)4
|
8,060
|
監査役
|
岡 井 眞
|
1948年12月10日生
|
1979年７月
|
岡井公認会計士事務所所長(現任)
|
1992年12月
|
東北化学薬品監査役(現任)
|
|
(注)4
|
1,100
|
監査役
|
永 冨 明 郎
|
1949年１月21日生
|
1971年４月
|
セントラル硝子株式会社入社
|
2007年６月
|
同常務執行役員
|
2010年６月
|
同常勤監査役
|
2011年６月
|
同退任
|
2011年11月
|
東北化学薬品顧問
|
2011年12月
|
東北化学薬品監査役(現任)
|
|
(注)4
|
500
|
監査役
|
神 戸 祐 次
|
1954年３月７日生
|
1977年４月
|
三菱商事株式会社入社
|
2004年４月
|
同化学品グループＣＩＯ
|
2008年６月
|
株式会社アイ・ティ・フロンティア執行役員
|
2010年１月
|
同退職
|
2010年２月
|
株式会社シグマクシス執行役員
|
2011年12月
|
同退職
|
2017年４月
|
三菱商事株式会社化学品グループ化学品関連情報統括
|
2019年３月
|
同退職
|
2019年４月
|
東北化学薬品顧問
|
2019年12月
|
東北化学薬品監査役(現任)
|
|
(注)4
|
―
|
計
|
95,480
|
(注) １ 取締役髙田 修氏、伊藤 英治氏は、社外取締役であります。
２ 監査役岡井 眞氏、永冨 明郎氏及び神戸 祐次氏は、社外監査役であります。
３ 取締役の任期は、2019年９月期に係る定時株主総会終結の時から2021年９月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 監査役の任期は、2019年９月期に係る定時株主総会終結の時から2023年９月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 代表取締役社長 東 康之氏は、取締役会長 東 康夫氏の長男であります。
②社外役員の状況
東北化学薬品は2015年12月17日開催の株主総会において髙田 修氏、2017年12月20日開催の株主総会において伊藤 英治氏を社外取締役として選任いたしました。社外取締役は、経営陣から独立した立場で、取締役の職務が効率的かつ適正に行われているかを監督する役割を担っていただくことが予定されています。
社外取締役髙田 修氏は、取引先である三菱商事株式会社の出身者でありますが、同社と東北化学薬品との間に特別の利害関係を生じさせる重要な関係はありません。社外取締役伊藤 英治氏は、取引先である日本曹達株式会社の出身者でありますが、同社と東北化学薬品との間に特別の利害関係を生じさせる重要な関係はありません。
東北化学薬品の社外監査役は３名であります。
社外監査役岡井 眞氏は、会計について専門分野の経験を有する有識者で、社外監査役永冨 明郎氏及び神戸 祐次氏は、関連業種の経験者であります。なお、岡井 眞氏は、公認会計士資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有するものであります。社外監査役の所有する持株数は1,600株であります。また、社外監査役３名は、人的関係、取引関係その他の特別な利害関係はございません。
社外監査役の岡井 眞氏は、東北化学薬品の株主でかつ岡井公認会計士事務所の所長でありますが、同所と東北化学薬品との間に特別の利害関係を生じさせる重要な関係はありません。
社外監査役の永冨 明郎氏は、東北化学薬品の株主でかつ取引先であるセントラル硝子株式会社の出身者でありますが、同社と東北化学薬品との間に特別の利害関係を生じさせる重要な関係はありません。
また、社外監査役の神戸 祐次氏は、東北化学薬品の株主でかつ取引先である三菱商事株式会社の出身者でありますが、同社と東北化学薬品との間に特別の利害関係を生じさせる重要な関係はありません。
東北化学薬品は、社外取締役及び社外監査役を選任するにあたっての独立性に関する基準又は方針は定めておりません。
東北化学薬品は、提出日現在社外取締役と社外監査役との間で会社法第427条第１項に基づき同法第423条第１項の賠償責任を規定とする契約を締結しております。該当契約に基づく賠償責任の限度額は、法令が定める額であります。
③社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
東北化学薬品は社外取締役２名を選任し、監査役４名のうち３名を社外監査役とし、毎月１回の定時取締役会への出席等、取締役の職務執行について厳正な監視を行うとともに独立性を確保しております。また、監査役は、定期的に会計監査人、取締役及び内部統制・監査室との意見交換を十分に行うことによって、相互に連携を図ることとしております。
東北化学薬品は、社外取締役、社外監査役の独立性に関する基準や方針は設けておりませんが、その選任に当たっては、取締役の職務執行について厳正な監視を行うことができうる、経営陣から一定の距離にある外部者を選任することとしております。
2018年9月30日決算時
５ 【役員の状況】
男性12名 女性―名 （役員のうち女性の比率―％）
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
|
取締役会長
|
|
東 康 夫
|
昭和23年２月２日生
|
|
昭和57年４月
|
東北化学薬品入社
|
|
昭和57年11月
|
東北化学薬品取締役
|
|
昭和59年２月
|
東北化学薬品常務取締役
|
|
昭和62年１月
|
東北化学薬品代表取締役社長
|
|
平成21年12月
|
東北化学薬品取締役会長(現任)
|
|
(注)3
|
54
|
|
代表取締役
社長
|
管理統括
|
工 藤 幸 弘
|
昭和28年９月１日生
|
|
昭和51年４月
|
東北化学薬品入社
|
|
平成８年４月
|
東北化学薬品第三営業部長
|
|
平成14年５月
|
東北化学薬品理事第一営業部長兼営業管理部長
|
|
平成15年12月
|
東北化学薬品取締役第一営業部長兼営業管理部長
|
|
平成16年４月
|
東北化学薬品取締役営業第一グループ統括部長兼管理グループ統括部長
|
|
平成18年４月
|
東北化学薬品取締役管理統括部管理グループ長
|
|
平成19年12月
|
東北化学薬品常務取締役管理統括部管理グループ長
|
|
平成21年12月
|
東北化学薬品代表取締役社長
|
|
平成25年12月
|
東北化学薬品代表取締役兼管理統括(現任)
|
|
(注)3
|
5
|
|
専務取締役
専務執行役員
|
営業統括
|
今 政 弘
|
昭和28年２月７日生
|
|
昭和51年４月
|
東北化学薬品入社
|
|
平成８年４月
|
東北化学薬品仙台支店長
|
|
平成13年４月
|
東北化学薬品理事仙台支店長
|
|
平成14年12月
|
東北化学薬品取締役仙台支店長
|
|
平成18年４月
|
東北化学薬品取締役仙台支店長兼営業統括部第二グループ長
|
|
平成19年12年
|
東北化学薬品常務取締役仙台支店長兼営業統括部第二グループ長
|
|
平成21年12月
|
東北化学薬品専務取締役営業第ニグループ長
|
|
平成25年４月
|
東北化学薬品専務取締役営業統括
|
|
平成25年12月
|
東北化学薬品専務取締役専務執行役員営業統括(現任)
|
|
(注)3
|
4
|
|
取締役
常務執行役員
|
営業第四
グループ長
|
嶋 津 学
|
昭和34年７月22日生
|
|
昭和58年５月
|
東北化学薬品入社
|
|
平成16年１月
|
東北化学薬品八戸支店長
|
|
平成17年４月
|
東北化学薬品理事八戸支店長
|
|
平成21年10月
|
東北化学薬品理事営業第一グループ第四営業部長
|
|
平成23年１月
|
東北化学薬品理事営業第四グループ長
|
|
平成23年４月
|
東北化学薬品常務理事営業第四グループ長
|
|
平成23年12月
|
東北化学薬品取締役営業第四グループ長
|
|
平成25年12月
|
東北化学薬品取締役執行役員営業第四グループ長
|
|
平成26年12月
|
東北化学薬品取締役常務執行役員営業第四グループ長(現任)
|
|
(注)3
|
3
|
|
取締役
常務執行役員
|
営業第三
グループ長兼
仙台支店長
|
佐 藤 亥
|
昭和34年５月15日生
|
|
昭和57年４月
|
東北化学薬品入社
|
|
平成14年11月
|
東北化学薬品むつ小川原営業所長
|
|
平成18年４月
|
東北化学薬品理事むつ小川原営業所長
|
|
平成20年４月
|
東北化学薬品理事青森支店長
|
|
平成23年４月
|
東北化学薬品常務理事青森支店長
|
|
平成23年10月
|
東北化学薬品常務理事むつ小川原営業所長
|
|
平成23年12月
|
東北化学薬品取締役青森支店長兼むつ小川原営業所長
|
|
平成25年４月
|
東北化学薬品取締役青森支店長兼むつ小川原営業所長兼新規事業担当
|
|
平成25年10月
|
東北化学薬品取締役営業第三グループ長兼仙台支店長兼新規事業管掌
|
|
平成25年12月
|
東北化学薬品取締役執行役員営業第三グループ長兼仙台支店長兼新規事業管掌
|
|
平成26年12月
|
東北化学薬品取締役常務執行役員営業第三グループ長兼仙台支店長兼新規事業管掌(現任)
|
|
(注)3
|
6
|
|
取締役
上席執行役員
|
営業統括補佐兼経営戦略室長
|
東 康 之
|
昭和55年９月26日生
|
|
平成22年10月
|
東北化学薬品入社
|
|
平成26年４月
|
東北化学薬品経営戦略室長
|
|
平成26年12月
|
東北化学薬品執行役員経営戦略室長
|
|
平成27年12月
|
東北化学薬品上席執行役員経営戦略室長
|
|
平成28年４月
|
東北化学薬品上席執行役員営業統括補佐兼経営戦略室長
|
|
平成29年12月
|
東北化学薬品取締役上席執行役員営業統括補佐兼経営戦略室長(現任)
|
|
(注)3
|
16
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
|
取締役
|
|
髙 田 修
|
昭和25年10月12日生
|
|
昭和48年４月
|
三菱商事株式会社入社
|
|
平成18年４月
|
同理事
|
|
平成22年10月
|
同退職
|
|
平成23年４月
|
千代田石油商事株式会社入社
|
|
平成23年５月
|
同代表取締役社長
|
|
平成26年５月
|
同顧問
|
|
平成27年４月
|
東北化学薬品顧問
|
|
平成27年５月
|
千代田石油商事株式会社退職
|
|
平成27年６月
|
アコム株式会社社外監査役
|
|
平成27年12月
|
東北化学薬品取締役(現任)
|
|
平成29年６月
|
アコム株式会社取締役監査等委員(現任)
|
|
(注)3
|
―
|
|
取締役
|
|
伊 藤 英 治
|
昭和23年11月29日生
|
|
昭和46年４月
|
日本曹達株式会社入社
|
|
平成17年６月
|
同取締役農薬化学品事業部副事業部長兼農薬化学品ＰＭグループリーダー
|
|
平成21年６月
|
同常務取締役農業化学品事業部長
|
|
平成25年６月
|
同代表取締役 取締役専務執行役員技術統括兼ＣＳＲ推進室長兼貿易管理室長兼生産技術本部長
|
|
平成27年６月
|
同顧問
|
|
平成29年６月
|
同退職
|
|
平成29年12月
|
東北化学薬品取締役(現任)
|
|
(注)3
|
―
|
|
常勤監査役
|
|
築 舘 宏 治
|
昭和30年４月８日生
|
|
昭和51年４月
|
東北化学薬品入社
|
|
平成８年11月
|
東北化学薬品東京支店長
|
|
平成11年12月
|
東北化学薬品取締役東京支店長
|
|
平成18年４月
|
東北化学薬品取締役営業統括部第一グループ長
|
|
平成19年12月
|
東北化学薬品常務取締役営業統括部第一グループ長
|
|
平成21年10月
|
東北化学薬品常務取締役営業第四グループ長
|
|
平成23年１月
|
東北化学薬品常務取締役管理グループ長兼生命システム情報研究所所長
|
|
平成25年12月
|
東北化学薬品常勤監査役(現任)
|
|
(注)4
|
7
|
|
監査役
|
|
岡 井 眞
|
昭和23年12月10日生
|
|
昭和54年７月
|
岡井公認会計士事務所所長(現任)
|
|
平成４年12月
|
東北化学薬品監査役(現任)
|
|
(注)4
|
1
|
|
監査役
|
|
丹 藤 仁 嗣
|
昭和24年６月19日生
|
|
昭和47年３月
|
㈱弘前相互銀行(現㈱みちのく銀行)入行
|
|
平成19年３月
|
同行監査室室長
|
|
平成21年９月
|
同行退職
|
|
平成22年３月
|
東北化学薬品監査役(現任)
|
|
(注)4
|
0
|
|
監査役
|
|
永 冨 明 郎
|
昭和24年１月21日生
|
|
昭和46年４月
|
セントラル硝子株式会社入社
|
|
平成19年６月
|
同常務執行役員
|
|
平成22年６月
|
同常勤監査役
|
|
平成23年６月
|
同退職
|
|
平成23年11月
|
東北化学薬品顧問
|
|
平成23年12月
|
東北化学薬品監査役(現任)
|
|
(注)4
|
0
|
|
計
|
99
|
(注) １ 取締役髙田 修氏、伊藤 英治氏は、社外取締役であります。
２ 監査役岡井 眞氏、丹藤 仁嗣氏及び永冨 明郎氏は、社外監査役であります。
３ 取締役の任期は、平成29年９月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年９月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 監査役の任期は、平成27年９月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年９月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 取締役上席執行役員 東 康之は、取締役会長 東 康夫の長男であります。
2017年9月30日決算時
５ 【役員の状況】
男性12名 女性―名 （役員のうち女性の比率―％）
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
|
取締役会長
|
|
東 康 夫
|
昭和23年２月２日生
|
昭和57年４月
|
東北化学薬品入社
|
(注)3
|
268
|
|
昭和57年11月
|
東北化学薬品取締役
|
|
昭和59年２月
|
東北化学薬品常務取締役
|
|
昭和62年１月
|
東北化学薬品代表取締役社長
|
|
平成21年12月
|
東北化学薬品取締役会長(現任)
|
|
代表取締役
社長
|
管理統括
|
工 藤 幸 弘
|
昭和28年９月１日生
|
昭和51年４月
|
東北化学薬品入社
|
(注)3
|
25
|
|
平成８年４月
|
東北化学薬品第三営業部長
|
|
平成14年５月
|
東北化学薬品理事第一営業部長兼営業管理部長
|
|
平成15年12月
|
東北化学薬品取締役第一営業部長兼営業管理部長
|
|
平成16年４月
|
東北化学薬品取締役営業第一グループ統括部長兼管理グループ統括部長
|
|
平成18年４月
|
東北化学薬品取締役管理統括部管理グループ長
|
|
平成19年12月
|
東北化学薬品常務取締役管理統括部管理グループ長
|
|
平成21年12月
|
東北化学薬品代表取締役社長
|
|
平成25年12月
|
東北化学薬品代表取締役兼管理統括(現任)
|
|
専務取締役
専務執行役員
|
営業統括
|
今 政 弘
|
昭和28年２月７日生
|
昭和51年４月
|
東北化学薬品入社
|
(注)3
|
19
|
|
平成８年４月
|
東北化学薬品仙台支店長
|
|
平成13年４月
|
東北化学薬品理事仙台支店長
|
|
平成14年12月
|
東北化学薬品取締役仙台支店長
|
|
平成18年４月
|
東北化学薬品取締役仙台支店長兼営業統括部第二グループ長
|
|
平成19年12年
|
東北化学薬品常務取締役仙台支店長兼営業統括部第二グループ長
|
|
平成21年12月
|
東北化学薬品専務取締役営業第ニグループ長
|
|
平成25年４月
|
東北化学薬品専務取締役営業統括
|
|
平成25年12月
|
東北化学薬品専務取締役専務執行役員営業統括(現任)
|
|
取締役
常務執行役員
|
営業第四グループ長
|
嶋 津 学
|
昭和34年７月22日生
|
昭和58年５月
|
東北化学薬品入社
|
(注)3
|
18
|
|
平成16年１月
|
東北化学薬品八戸支店長
|
|
平成17年４月
|
東北化学薬品理事八戸支店長
|
|
平成21年10月
|
東北化学薬品理事営業第一グループ第四営業部長
|
|
平成23年１月
|
東北化学薬品理事営業第四グループ長
|
|
平成23年４月
|
東北化学薬品常務理事営業第四グループ長
|
|
平成23年12月
|
東北化学薬品取締役営業第四グループ長
|
|
平成25年12月
|
東北化学薬品取締役執行役員営業第四グループ長
|
|
平成26年12月
|
東北化学薬品取締役常務執行役員営業第四グループ長(現任)
|
|
取締役
常務執行役員
|
営業第三グループ長兼仙台支店長
|
佐 藤 亥
|
昭和34年５月15日生
|
昭和57年４月
|
東北化学薬品入社
|
(注)3
|
32
|
|
平成14年11月
|
東北化学薬品むつ小川原営業所長
|
|
平成18年４月
|
東北化学薬品理事むつ小川原営業所長
|
|
平成20年４月
|
東北化学薬品理事青森支店長
|
|
平成23年４月
|
東北化学薬品常務理事青森支店長
|
|
平成23年10月
|
東北化学薬品常務理事むつ小川原営業所長
|
|
平成23年12月
|
東北化学薬品取締役青森支店長兼むつ小川原営業所長
|
|
平成25年４月
|
東北化学薬品取締役青森支店長兼むつ小川原営業所長兼新規事業担当
|
|
平成25年10月
|
東北化学薬品取締役営業第三グループ長兼仙台支店長兼新規事業管掌
|
|
平成25年12月
|
東北化学薬品取締役執行役員営業第三グループ長兼仙台支店長兼新規事業管掌
|
|
平成26年12月
|
東北化学薬品取締役常務執行役員営業第三グループ長兼仙台支店長兼新規事業管掌(現任)
|
|
取締役
上席執行役員
|
営業統括補佐兼経営戦略室長
|
東 康 之
|
昭和55年９月26日生
|
平成22年10月
|
東北化学薬品入社
|
(注)3.5
|
63
|
|
平成26年４月
|
東北化学薬品経営戦略室長
|
|
平成26年12月
|
東北化学薬品執行役員経営戦略室長
|
|
平成27年12月
|
東北化学薬品上席執行役員経営戦略室長
|
|
平成28年４月
|
東北化学薬品上席執行役員営業統括補佐兼経営戦略室長
|
|
平成29年12月
|
東北化学薬品取締役上席執行役員営業統括補佐兼経営戦略室長(現任)
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
|
取締役
|
|
髙 田 修
|
昭和25年10月12日生
|
昭和48年４月
|
三菱商事株式会社入社
|
(注)1.3
|
―
|
|
平成18年４月
|
同理事
|
|
平成22年10月
|
同退職
|
|
平成23年４月
|
千代田石油商事株式会社入社
|
|
平成23年５月
|
同代表取締役社長
|
|
平成26年５月
|
同顧問
|
|
平成27年４月
|
東北化学薬品顧問
|
|
平成27年５月
|
千代田石油商事株式会社退職
|
|
平成27年６月
|
アコム株式会社社外監査役
|
|
平成27年12月
|
東北化学薬品取締役(現任)
|
|
平成29年６月
|
アコム株式会社取締役監査等委員(現任)
|
|
取締役
|
|
伊 藤 英 治
|
昭和23年11月29日生
|
昭和46年４月
|
日本曹達株式会社入社
|
(注)1.3
|
―
|
|
平成17年６月
|
同取締役農薬化学品事業部副事業部長兼農薬化学品ＰＭグループリーダー
|
|
平成21年６月
|
同常務取締役農業化学品事業部長
|
|
平成25年６月
|
同代表取締役 取締役専務執行役員技術統括兼ＣＳＲ推進室長兼貿易管理室長兼生産技術本部長
|
|
平成27年６月
|
同顧問
|
|
平成29年６月
|
同退職
|
|
平成29年12月
|
東北化学薬品取締役(現任)
|
|
常勤監査役
|
|
築 舘 宏 治
|
昭和30年４月８日生
|
昭和51年４月
|
東北化学薬品入社
|
(注)4
|
38
|
|
平成８年11月
|
東北化学薬品東京支店長
|
|
平成11年12月
|
東北化学薬品取締役東京支店長
|
|
平成18年４月
|
東北化学薬品取締役営業統括部第一グループ長
|
|
平成19年12月
|
東北化学薬品常務取締役営業統括部第一グループ長
|
|
平成21年10月
|
東北化学薬品常務取締役営業第四グループ長
|
|
平成23年１月
|
東北化学薬品常務取締役管理グループ長兼生命システム情報研究所所長
|
|
平成25年12月
|
東北化学薬品常勤監査役(現任)
|
|
監査役
|
|
岡 井 眞
|
昭和23年12月10日生
|
昭和54年７月
|
岡井公認会計士事務所所長(現任)
|
(注)2.4
|
5
|
|
平成４年12月
|
東北化学薬品監査役(現任)
|
|
監査役
|
|
丹 藤 仁 嗣
|
昭和24年６月19日生
|
昭和47年３月
|
㈱弘前相互銀行(現㈱みちのく銀行)入行
|
(注)2.4
|
1
|
|
平成19年３月
|
同行監査室室長
|
|
平成21年９月
|
同行退職
|
|
平成22年３月
|
東北化学薬品監査役(現任)
|
|
監査役
|
|
永 冨 明 郎
|
昭和24年１月21日生
|
昭和46年４月
|
セントラル硝子株式会社入社
|
(注)2.4
|
2
|
|
平成19年６月
|
同常務執行役員
|
|
平成22年６月
|
同常勤監査役
|
|
平成23年６月
|
同退職
|
|
平成23年11月
|
東北化学薬品顧問
|
|
平成23年12月
|
東北化学薬品監査役(現任)
|
|
計
|
474
|
(注)１ 取締役髙田 修氏、伊藤 英治氏は、社外取締役であります。
２ 監査役岡井 眞氏、丹藤 仁嗣氏及び永冨 明郎氏は、社外監査役であります。
３ 取締役の任期は、平成29年９月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年９月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 監査役の任期は、平成27年９月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年９月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 取締役上席執行役員 東 康之は、取締役会長 東 康夫の長男であります。
2016年9月30日決算時
５ 【役員の状況】
男性10名 女性―名 （役員のうち女性の比率―％）
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
|
取締役会長
|
|
東 康 夫
|
昭和23年２月２日生
|
昭和57年４月
|
東北化学薬品入社
|
(注)3
|
265
|
|
昭和57年11月
|
東北化学薬品取締役
|
|
昭和59年２月
|
東北化学薬品常務取締役
|
|
昭和62年１月
|
東北化学薬品代表取締役社長
|
|
平成21年12月
|
東北化学薬品取締役会長(現任)
|
|
代表取締役
社長
|
管理統括
|
工 藤 幸 弘
|
昭和28年９月１日生
|
昭和51年４月
|
東北化学薬品入社
|
(注)3
|
24
|
|
平成８年４月
|
東北化学薬品第三営業部長
|
|
平成14年５月
|
東北化学薬品理事第一営業部長兼営業管理部長
|
|
平成15年12月
|
東北化学薬品取締役第一営業部長兼営業管理部長
|
|
平成16年４月
|
東北化学薬品取締役営業第一グループ統括部長兼管理グループ統括部長
|
|
平成18年４月
|
東北化学薬品取締役管理統括部管理グループ長
|
|
平成19年12月
|
東北化学薬品常務取締役管理統括部管理グループ長
|
|
平成21年12月
|
東北化学薬品代表取締役社長
|
|
平成25年12月
|
東北化学薬品代表取締役兼管理統括(現任)
|
|
専務取締役
専務執行役員
|
営業統括
|
今 政 弘
|
昭和28年２月７日生
|
昭和51年４月
|
東北化学薬品入社
|
(注)3
|
18
|
|
平成８年４月
|
東北化学薬品仙台支店長
|
|
平成13年４月
|
東北化学薬品理事仙台支店長
|
|
平成14年12月
|
東北化学薬品取締役仙台支店長
|
|
平成18年４月
|
東北化学薬品取締役仙台支店長兼営業統括部第二グループ長
|
|
平成19年12年
|
東北化学薬品常務取締役仙台支店長兼営業統括部第二グループ長
|
|
平成21年12月
|
東北化学薬品専務取締役営業第ニグループ長
|
|
平成25年４月
|
東北化学薬品専務取締役営業統括
|
|
平成25年12月
|
東北化学薬品専務取締役専務執行役員営業統括(現任)
|
|
取締役
常務執行役員
|
営業第四グループ長
|
嶋 津 学
|
昭和34年７月22日生
|
昭和58年５月
|
東北化学薬品入社
|
(注)3
|
18
|
|
平成16年１月
|
東北化学薬品八戸支店長
|
|
平成17年４月
|
東北化学薬品理事八戸支店長
|
|
平成21年10月
|
東北化学薬品理事営業第一グループ第四営業部長
|
|
平成23年１月
|
東北化学薬品理事営業第四グループ長
|
|
平成23年４月
|
東北化学薬品常務理事営業第四グループ長
|
|
平成23年12月
|
東北化学薬品取締役営業第四グループ長
|
|
平成25年12月
|
東北化学薬品取締役執行役員営業第四グループ長
|
|
平成26年12月
|
東北化学薬品取締役常務執行役員営業第四グループ長(現任)
|
|
取締役
常務執行役員
|
営業第三グループ長兼仙台支店長
|
佐 藤 亥
|
昭和34年５月15日生
|
昭和57年４月
|
東北化学薬品入社
|
(注)3
|
31
|
|
平成14年11月
|
東北化学薬品むつ小川原営業所長
|
|
平成18年４月
|
東北化学薬品理事むつ小川原営業所長
|
|
平成20年４月
|
東北化学薬品理事青森支店長
|
|
平成23年４月
|
東北化学薬品常務理事青森支店長
|
|
平成23年10月
|
東北化学薬品常務理事むつ小川原営業所長
|
|
平成23年12月
|
東北化学薬品取締役青森支店長兼むつ小川原営業所長
|
|
平成25年４月
|
東北化学薬品取締役青森支店長兼むつ小川原営業所長兼新規事業担当
|
|
平成25年10月
|
東北化学薬品取締役営業第三グループ長兼仙台支店長兼新規事業管掌
|
|
平成25年12月
|
東北化学薬品取締役執行役員営業第三グループ長兼仙台支店長兼新規事業管掌
|
|
平成26年12月
|
東北化学薬品取締役常務執行役員営業第三グループ長兼仙台支店長兼新規事業管掌(現任)
|
|
取締役
|
|
髙 田 修
|
昭和25年10月12日生
|
昭和48年４月
|
三菱商事株式会社入社
|
(注)1.3
|
―
|
|
平成18年４月
|
同理事
|
|
平成22年10月
|
同退職
|
|
平成23年４月
|
千代田石油商事株式会社入社
|
|
平成23年５月
|
同代表取締役社長
|
|
平成26年５月
|
同顧問
|
|
平成27年４月
|
東北化学薬品顧問
|
|
平成27年５月
|
千代田石油商事株式会社退職
|
|
平成27年６月
|
アコム株式会社社外監査役(現任)
|
|
平成27年12月
|
東北化学薬品取締役(現任)
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
|
常勤監査役
|
|
築 舘 宏 治
|
昭和30年４月８日生
|
昭和51年４月
|
東北化学薬品入社
|
(注)4
|
38
|
|
平成８年11月
|
東北化学薬品東京支店長
|
|
平成11年12月
|
東北化学薬品取締役東京支店長
|
|
平成18年４月
|
東北化学薬品取締役営業統括部第一グループ長
|
|
平成19年12月
|
東北化学薬品常務取締役営業統括部第一グループ長
|
|
平成21年10月
|
東北化学薬品常務取締役営業第四グループ長
|
|
平成23年１月
|
東北化学薬品常務取締役管理グループ長兼生命システム情報研究所所長
|
|
平成25年12月
|
東北化学薬品常勤監査役(現任)
|
|
監査役
|
|
岡 井 眞
|
昭和23年12月10日生
|
昭和54年７月
|
岡井公認会計士事務所所長(現任)
|
(注)2.4
|
5
|
|
平成４年12月
|
東北化学薬品監査役(現任)
|
|
監査役
|
|
丹 藤 仁 嗣
|
昭和24年６月19日生
|
昭和47年３月
|
㈱弘前相互銀行(現㈱みちのく銀行)入行
|
(注)2.4
|
1
|
|
平成19年３月
|
同行監査室室長
|
|
平成21年９月
|
同行退職
|
|
平成22年３月
|
東北化学薬品監査役(現任)
|
|
監査役
|
|
永 冨 明 郎
|
昭和24年１月21日生
|
昭和46年４月
|
セントラル硝子株式会社入社
|
(注)2.4
|
2
|
|
平成19年６月
|
同常務執行役員
|
|
平成22年６月
|
同常勤監査役
|
|
平成23年６月
|
同退職
|
|
平成23年11月
|
東北化学薬品顧問
|
|
平成23年12月
|
東北化学薬品監査役(現任)
|
|
計
|
405
|
(注)１ 取締役髙田 修氏は、社外取締役であります。
２ 監査役岡井 眞氏、丹藤 仁嗣氏及び永冨 明郎氏は、社外監査役であります。
３ 取締役の任期は、平成27年９月期に係る定時株主総会終結の時から平成29年９月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 監査役の任期は、平成27年９月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年９月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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