サンデー(7450)の株価チャート サンデー(7450)の業績 親会社と関係会社
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当中間会計期間における役員の異動はありません。
① 役員一覧
男性 7名 女性 1名 （役員のうち女性の比率12.5％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株 式数 （千株） |
|
代表取締役社長 |
大南 淳二 |
1971年８月27日生 |
1996年９月 ジャスコ㈱（現イオン㈱）入社 2001年３月 同社塩釜店衣料販売課長 2002年９月 同社営業方針徹底ＰＴ 2006年３月 イオンスーパーセンター㈱ 入社 2008年３月 同社大館店 店長 2011年１月 同社美郷店 店長 2013年３月 同社経営企画室長 2015年５月 同社取締役 開発統括部長 2016年10月 マックスバリュ南東北㈱ 代表取締役社長 2023年３月 サンデー顧問 2023年５月 サンデー常務取締役営業本部長 2024年５月 サンデー代表取締役社長（現任） |
（注）３ |
0 |
|
取締役 開発本部長 |
奥本 徹弥 |
1962年12月２日生 |
1985年４月 サンデー入社 2015年１月 サンデー商品部バイヤー 2015年３月 サンデー商品部マネージャー 2016年９月 サンデー商品部長 2017年３月 サンデー執行役員商品本部長 2018年５月 サンデー取締役商品本部長 2019年３月 サンデー取締役営業企画本部長 2020年３月 サンデー取締役営業本部長 2023年５月 サンデー取締役ＨＣ事業部長 2024年５月 サンデー取締役店舗開発部長 2025年３月 サンデー取締役開発本部長（現任） |
（注）３ |
4 |
|
取締役 管理本部長 |
和嶋 洋 |
1976年５月27日生 |
1999年４月 サンデー入社 2015年３月 サンデー経営企画室長 2017年３月 サンデー執行役員経営企画室長 2021年５月 サンデー取締役経営戦略本部長 2023年５月 サンデー取締役管理本部長（現任） |
（注）３ |
2 |
|
取締役 |
服部 将允 |
1978年８月18日生 |
2002年３月 ㈱ドン・キホーテ 入社 2013年12月 同社 執行役員 東京中央支社長 2015年４月 同社 執行役員 東京中央支社長 兼 インバウンド戦略室長 2015年７月 ㈱ドンキホーテホールディングス・リテール・マネジメント 取締役 2016年６月 ＭＡＲＵＫＡＩ ＣＯＲＰＯＲＡＴＩＯＮ 代表取締役社長 2019年12月 ＵＤリテール㈱ 取締役 営業本部長 2020年10月 ㈱ジョイフル本田 執行役員 イノベーション推進担当 2021年６月 同社 執行役員 営業本部長 2023年７月 ㈱良品計画 2023年12月 同社 営業本部 新規事業推進部長 2024年３月 イオンリテール㈱ 執行役員 住居余暇改革担当 2025年３月 同社 執行役員 住居余暇商品本部長（現任） 2025年５月 サンデー取締役（現任） |
（注）３ |
－ |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株 式数 （千株） |
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取締役 (常勤監査等委員) |
鳥谷部 隆 |
1962年２月28日生 |
1985年４月 サンデー入社 2013年１月 サンデー経理部長 2017年３月 サンデー執行役員財経部長 2021年５月 サンデー取締役管理本部長 2023年５月 サンデー取締役（常勤監査等委員）（現任） |
（注）４ |
2 |
|
取締役 (監査等委員) |
冨來 真一郎 |
1978年２月９日生 |
2002年10月 大阪弁護士会弁護士登録 2002年10月 弁護士法人淀屋橋・山上合同入所（現 任） 2009年３月 第一東京弁護士会弁護士登録（現任） 2011年５月 サンデー監査役 2015年５月 サンデー取締役（監査等委員）（現任） |
（注）４ |
－ |
|
取締役 (監査等委員) |
源新 明 |
1965年11月22日生 |
1998年４月 青森県弁護士会弁護士登録 1998年４月 弁護士開業 1998年４月 ㈱たいようヒューマンネットワーク社外 監査役 2001年４月 青森県弁護士会副会長 2002年４月 弁護士法人たいよう総合法律経済事務所 設立 2009年４月 青森県弁護士会副会長 2013年４月 青森県弁護士会会長 2015年５月 サンデー取締役（監査等委員）（現任） 2021年６月 弁護士法人たいよう総合法律経済事務所 代表社員（現任） |
（注）４ |
－ |
|
取締役 (監査等委員) |
倉成 美納里 |
1967年６月４日生 |
1992年４月 中央監査法人入所 1995年４月 公認会計士登録 1997年１月 倉成美納里公認会計士事務所開設（現任） 1997年10月 税理士登録 倉成美納里税理士事務所開設（現任） 2000年10月 有限会社倉成会計事務所取締役（現任） 2010年６月 日本公認会計士協会東北会常任幹事 日本公認会計士協会東北会青森県会会長 2021年12月 八戸市 監査委員（現任） 2022年６月 日本公認会計士協会東北会副会長（現任） 2023年５月 サンデー取締役（監査等委員）（現任） |
（注）４ |
－ |
|
|
|
|
計 |
|
8 |
（注）１．冨來真一郎、源新明、倉成美納里は、会社法第２条第15号に定める社外取締役であります。
２．社外取締役である冨來真一郎、源新明、倉成美納里の３氏を独立役員として㈱東京証券取引所へ届け出ております。
３．2025年５月15日開催の第51期定時株主総会の終結の時から１年間。
４．2025年５月15日開催の第51期定時株主総会の終結の時から２年間。
② 社外役員の状況
サンデーは、社外取締役を選任する基準として以下のように定めております。
イ．過去・現在を通じて、当会社及びその子会社の経営執行をする取締役・執行役又は支配人その他使用人となったことがないこと。
ロ．イオンの基本理念・イオングループ未来ビジョン及び当会社の経営理念・基本方針等の考え方を共有いただけること。
ハ．経営者としての豊かな経験又は、法律・財務・会計などの専門的知識を有すること、若しくはそれらに準ずる経験・知見を有すること。
ニ．当会社の経営陣から独立した判断を下すことができること。
ホ．当会社の取締役会におおよその出席が可能なこと。
なお、提出日現在、サンデーの社外取締役は３名であります。
監査等委員である社外取締役冨來真一郎氏は、弁護士として培われた企業法務に精通し、企業経営を統治するのに十分な見識を有しておられることから、監査等委員としてサンデーの監査に有用な意見をいただけるものと判断しております。
監査等委員である社外取締役源新明氏は、長年の弁護士としての経験に培われた法律知識を、サンデーの監査体制に活かしていただけるものと判断しております。
監査等委員である社外取締役倉成美納里氏は、長年の公認会計士及び税理士としての経験に培われた会計知識を、サンデーの監査体制に活かしていただけるものと判断しております。
また、サンデーは、一般株主との利益相反を生じるおそれがない独立性の高い人物であるとして、社外取締役である冨來真一郎氏、源新明氏、倉成美納里氏の３名を㈱東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査等委員である社外取締役は、取締役会に対する牽制機能を果たすため、サンデーと利害関係のない独立性の高い人物を選任しております。これにより、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言・提言を行う機能を有しております。
また、監査等委員会では、常勤監査等委員の報告の他経営監査室長が出席し、監査計画及び内部監査(店舗・本社)結果を報告しております。
会計監査人が毎四半期に主催する監査報告会に出席し、監査の状況について経営監査室とともに説明を受けております。
常勤監査等委員は、毎月開催の内部統制委員会に出席し、コンプライアンス、危機管理対策等必要な助言を関係部署に行い、内部統制強化に努めています。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当中間会計期間における役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
① 役員一覧
男性 9名 女性 1名 （役員のうち女性の比率10.0％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株 式数 （千株） |
|
取締役会長 |
川村 暢朗 |
1958年３月30日生 |
1976年３月 サンデー入社 1994年３月 サンデー営業企画室長 1997年５月 サンデー取締役営業企画室長 1998年２月 サンデー取締役営業企画部長 1999年３月 サンデー取締役商品部長 2005年５月 サンデー取締役スーパーセンター事業部長 2008年６月 サンデー取締役商品部長 2009年２月 サンデー取締役商品統括部長 2011年５月 ㈱ジョイ取締役 2011年５月 サンデー常務取締役商品統括本部長 2013年３月 サンデー代表取締役社長 2013年５月 ㈱ジョイ取締役会長 2015年５月 イオンスーパーセンター㈱取締役（現 任） 2024年5月 サンデー取締役会長（現任） |
（注）３ |
20 |
|
代表取締役社長 |
大南 淳二 |
1971年８月27日生 |
1996年９月 ジャスコ㈱（現イオン㈱）入社 2001年３月 同社塩釜店衣料販売課長 2002年９月 同社営業方針徹底ＰＴ 2006年３月 イオンスーパーセンター㈱ 入社 2008年３月 同社大館店 店長 2011年１月 同社美郷店 店長 2013年３月 同社経営企画室長 2015年５月 同社取締役 開発統括部長 2016年10月 マックスバリュ南東北㈱ 代表取締役社長 2023年３月 サンデー顧問 2023年５月 サンデー常務取締役営業本部長 2024年５月 サンデー代表取締役社長（現任） |
（注）３ |
0 |
|
取締役 営業本部長 |
久木原 孝司 |
1963年12月23日生 |
1986年４月 サンデー入社 1989年９月 サンデー商品部バイヤー 2003年３月 サンデー商品部課長 2005年６月 サンデースーパーセンター事業部マネージ ャー 2009年２月 サンデー商品統括本部マネージャー 2013年１月 サンデー商品統括部長 2016年９月 サンデー商品戦略部長 2017年３月 サンデー執行役員新業態開発本部長 2018年３月 サンデー執行役員営業本部長 2018年５月 サンデー取締役営業本部長 2019年３月 サンデー取締役商品本部長 2022年10月 サンデー取締役営業企画本部長 2023年５月 サンデー取締役専門店事業部長 2024年５月 サンデー取締役営業本部長（現任） |
（注）３ |
2 |
|
取締役 店舗開発部長 |
奥本 徹弥 |
1962年12月２日生 |
1985年４月 サンデー入社 2015年１月 サンデー商品部バイヤー 2015年３月 サンデー商品部マネージャー 2016年９月 サンデー商品部長 2017年３月 サンデー執行役員商品本部長 2018年５月 サンデー取締役商品本部長 2019年３月 サンデー取締役営業企画本部長 2020年３月 サンデー取締役営業本部長 2023年５月 サンデー取締役ＨＣ事業部長 2024年５月 サンデー取締役店舗開発部長（現任） |
（注）３ |
4 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株 式数 （千株） |
|
取締役 管理本部長 |
和嶋 洋 |
1976年５月27日生 |
1999年４月 サンデー入社 2015年３月 サンデー経営企画室長 2017年３月 サンデー執行役員経営企画室長 2021年５月 サンデー取締役経営戦略本部長 2023年５月 サンデー取締役管理本部長（現任） |
（注）３ |
2 |
|
取締役 |
久木 邦彦 |
1954年８月22日生 |
1977年４月 ジャスコ㈱（現イオン㈱）入社 2000年２月 同社Ｈ＆ＢＣ商品本部長 2002年５月 同社取締役 2004年５月 同社常務執行役 2006年５月 同社専務執行役商品担当兼住居余暇商品 本部長 2014年５月 イオンリテール㈱取締役執行役員副社長 営業・商品統括兼商品担当 2019年３月 同社取締役執行役員副社長 特命担当兼 キッズリパブリック事業担当 2019年５月 サンデー取締役（現任） 2020年３月 イオン㈱顧問（現任） 2020年３月 ㈱メディカル一光グループ監査役（現 任） 2020年５月 ㈱ベルク取締役（現任） |
（注）３ |
－ |
|
取締役 (常勤監査等委員) |
鳥谷部 隆 |
1962年２月28日生 |
1985年４月 サンデー入社 2013年１月 サンデー経理部長 2017年３月 サンデー執行役員財経部長 2021年５月 サンデー取締役管理本部長 2023年５月 サンデー取締役（常勤監査等委員）（現任） |
（注）４ |
2 |
|
取締役 (監査等委員) |
冨來 真一郎 |
1978年２月９日生 |
2002年10月 大阪弁護士会弁護士登録 2002年10月 弁護士法人淀屋橋・山上合同入所（現 任） 2009年３月 第一東京弁護士会弁護士登録（現任） 2011年５月 サンデー監査役 2015年５月 サンデー取締役（監査等委員）（現任） |
（注）４ |
－ |
|
取締役 (監査等委員) |
源新 明 |
1965年11月22日生 |
1998年４月 青森県弁護士会弁護士登録 1998年４月 弁護士開業 1998年４月 ㈱たいようヒューマンネットワーク社外 監査役 2001年４月 青森県弁護士会副会長 2002年４月 弁護士法人たいよう総合法律経済事務所 設立 2009年４月 青森県弁護士会副会長 2013年４月 青森県弁護士会会長 2015年５月 サンデー取締役（監査等委員）（現任） 2021年６月 弁護士法人たいよう総合法律経済事務所 代表社員（現任） |
（注）４ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株 式数 （千株） |
|
取締役 (監査等委員) |
倉成 美納里 |
1967年６月４日生 |
1992年４月 中央監査法人入所 1995年４月 公認会計士登録 1997年１月 倉成美納里公認会計士事務所開設（現任） 1997年10月 税理士登録 倉成美納里税理士事務所開設（現任） 2000年10月 有限会社倉成会計事務所取締役（現任） 2010年６月 日本公認会計士協会東北会常任幹事 日本公認会計士協会東北会青森県会会長 2021年12月 八戸市 監査委員（現任） 2022年６月 日本公認会計士協会東北会副会長（現任） 2023年５月 サンデー取締役（監査等委員）（現任） |
（注）４ |
－ |
|
|
|
|
計 |
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31 |
（注）１．冨來真一郎、源新明、倉成美納里は、会社法第２条第15号に定める社外取締役であります。
２．社外取締役である冨來真一郎、源新明、倉成美納里の３氏を独立役員として㈱東京証券取引所へ届け出ております。
３．2024年５月17日開催の第50期定時株主総会の終結の時から１年間。
４．2023年５月18日開催の第49期定時株主総会の終結の時から２年間。
② 社外役員の状況
サンデーは、社外取締役を選任する基準として以下のように定めております。
イ．過去・現在を通じて、当会社及びその子会社の経営執行をする取締役・執行役又は支配人その他使用人となったことがないこと。
ロ．イオンの基本理念・イオングループ未来ビジョン及び当会社の経営理念・基本方針等の考え方を共有いただけること。
ハ．経営者としての豊かな経験又は、法律・財務・会計などの専門的知識を有すること、若しくはそれらに準ずる経験・知見を有すること。
ニ．当会社の経営陣から独立した判断を下すことができること。
ホ．当会社の取締役会におおよその出席が可能なこと。
なお、提出日現在、サンデーの社外取締役は３名であります。
監査等委員である社外取締役冨來真一郎氏は、弁護士として培われた企業法務に精通し、企業経営を統治するのに十分な見識を有しておられることから、監査等委員としてサンデーの監査に有用な意見をいただけるものと判断しております。
監査等委員である社外取締役源新明氏は、長年の弁護士としての経験に培われた法律知識を、サンデーの監査体制に活かしていただけるものと判断しております。
監査等委員である社外取締役倉成美納里氏は、長年の公認会計士及び税理士としての経験に培われた会計知識を、サンデーの監査体制に活かしていただけるものと判断しております。
また、サンデーは、一般株主との利益相反を生じるおそれがない独立性の高い人物であるとして、社外取締役である冨來真一郎氏、源新明氏、倉成美納里氏の３名を㈱東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査等委員である社外取締役は、取締役会に対する牽制機能を果たすため、サンデーと利害関係のない独立性の高い人物を選任しております。これにより、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言・提言を行う機能を有しております。
また、監査等委員会では、常勤監査等委員の報告の他経営監査室長が出席し、監査計画及び内部監査(店舗・本社)結果を報告しております。
会計監査人が毎四半期に主催する監査報告会に出席し、監査の状況について経営監査室とともに説明を受けております。
常勤監査等委員は、毎月開催の内部統制委員会に出席し、コンプライアンス、危機管理対策等必要な助言を関係部署に行い、内部統制強化に努めています。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
① 役員一覧
男性 9名 女性 1名 （役員のうち女性の比率10.0％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株 式数 （千株） |
|
代表取締役社長 |
川村 暢朗 |
1958年３月30日生 |
1976年３月 サンデー入社 1994年３月 サンデー営業企画室長 1997年５月 サンデー取締役営業企画室長 1998年２月 サンデー取締役営業企画部長 1999年３月 サンデー取締役商品部長 2005年５月 サンデー取締役スーパーセンター事業部長 2008年６月 サンデー取締役商品部長 2009年２月 サンデー取締役商品統括部長 2011年５月 ㈱ジョイ取締役 2011年５月 サンデー常務取締役商品統括本部長 2013年３月 サンデー代表取締役社長（現任） 2013年５月 ㈱ジョイ取締役会長 2015年５月 イオンスーパーセンター㈱取締役（現 任） |
（注）３ |
14 |
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常務取締役 営業本部長 |
大南 淳二 |
1971年８月27日 |
1996年９月 ジャスコ㈱（現イオン㈱）入社 2001年３月 同社塩釜店衣料販売課長 2002年９月 同社営業方針徹底ＰＴ 2006年３月 イオンスーパーセンター㈱ 入社 2008年３月 同社大館店 店長 2011年１月 同社美郷店 店長 2013年３月 同社経営企画室長 2015年５月 同社取締役 開発統括部長 2016年10月 マックスバリュ南東北㈱ 代表取締役社長 2023年３月 サンデー顧問 2023年５月 サンデー常務取締役営業本部長（現任） |
（注）３ |
－ |
|
取締役 専門店事業部長 |
久木原 孝司 |
1963年12月23日生 |
1986年４月 サンデー入社 1989年９月 サンデー商品部バイヤー 2003年３月 サンデー商品部課長 2005年６月 サンデースーパーセンター事業部マネージ ャー 2009年２月 サンデー商品統括本部マネージャー 2013年１月 サンデー商品統括部長 2016年９月 サンデー商品戦略部長 2017年３月 サンデー執行役員新業態開発本部長 2018年３月 サンデー執行役員営業本部長 2018年５月 サンデー取締役営業本部長 2019年３月 サンデー取締役商品本部長 2022年10月 サンデー取締役営業企画本部長 2023年５月 サンデー取締役専門店事業部長（現任） |
（注）３ |
2 |
|
取締役 ＨＣ事業部長 |
奥本 徹弥 |
1962年12月２日生 |
1985年４月 サンデー入社 2015年１月 サンデー商品部バイヤー 2015年３月 サンデー商品部マネージャー 2016年９月 サンデー商品部長 2017年３月 サンデー執行役員商品本部長 2018年５月 サンデー取締役商品本部長 2019年３月 サンデー取締役営業企画本部長 2020年３月 サンデー取締役営業本部長 2023年５月 サンデー取締役ＨＣ事業部長（現任） |
（注）３ |
1 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株 式数 （千株） |
|
取締役 管理本部長 |
和嶋 洋 |
1976年５月27日生 |
1999年４月 サンデー入社 2015年３月 サンデー経営企画室長 2017年３月 サンデー執行役員経営企画室長 2021年５月 サンデー取締役経営戦略本部長 2023年５月 サンデー取締役管理本部長（現任） |
（注）３ |
1 |
|
取締役 |
久木 邦彦 |
1954年８月22日生 |
1977年４月 ジャスコ㈱（現イオン㈱）入社 2000年２月 同社Ｈ＆ＢＣ商品本部長 2002年５月 同社取締役 2004年５月 同社常務執行役 2006年５月 同社専務執行役商品担当兼住居余暇商品 本部長 2014年５月 イオンリテール㈱取締役執行役員副社長 営業・商品統括兼商品担当 2019年３月 同社取締役執行役員副社長 特命担当兼 キッズリパブリック事業担当 2019年５月 サンデー取締役（現任） 2020年３月 イオン㈱顧問（現任） 2020年３月 ㈱メディカル一光グループ監査役（現 任） 2020年５月 ㈱ベルク取締役（現任） |
（注）３ |
－ |
|
取締役 (常勤監査等委員) |
鳥谷部 隆 |
1962年２月28日生 |
1985年４月 サンデー入社 2013年１月 サンデー経理部長 2017年３月 サンデー執行役員財経部長 2021年５月 サンデー取締役管理本部長 2023年５月 サンデー取締役（常勤監査等委員）（現任） |
（注）４ |
2 |
|
取締役 (監査等委員) |
冨來 真一郎 |
1978年２月９日生 |
2002年10月 大阪弁護士会弁護士登録 2002年10月 弁護士法人淀屋橋・山上合同入所（現 任） 2009年３月 第一東京弁護士会弁護士登録（現任） 2011年５月 サンデー監査役 2015年５月 サンデー取締役（監査等委員）（現任） |
（注）４ |
－ |
|
取締役 (監査等委員) |
源新 明 |
1965年11月22日生 |
1998年４月 青森県弁護士会弁護士登録 1998年４月 弁護士開業 1998年４月 ㈱たいようヒューマンネットワーク社外 監査役 2001年４月 青森県弁護士会副会長 2002年４月 弁護士法人たいよう総合法律経済事務所 設立 2009年４月 青森県弁護士会副会長 2013年４月 青森県弁護士会会長 2015年５月 サンデー取締役（監査等委員）（現任） 2021年６月 弁護士法人たいよう総合法律経済事務所 代表社員（現任） |
（注）４ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株 式数 （千株） |
|
取締役 (監査等委員) |
倉成 美納里 |
1967年６月４日生 |
1992年４月 中央監査法人入所 1995年４月 公認会計士登録 1997年１月 倉成美納里公認会計士事務所開設（現任） 1997年10月 税理士登録 倉成美納里税理士事務所開設（現任） 2000年10月 有限会社倉成会計事務所取締役（現任） 2010年６月 日本公認会計士協会東北会常任幹事 日本公認会計士協会東北会青森県会会長 2021年12月 八戸市 監査委員（現任） 2022年６月 日本公認会計士協会東北会副会長（現任） 2023年５月 サンデー取締役（監査等委員）（現任） |
（注）４ |
－ |
|
|
|
|
計 |
|
21 |
（注）１．冨來真一郎、源新明、倉成美納里は、会社法第２条第15号に定める社外取締役であります。
２．社外取締役である冨來真一郎、源新明、倉成美納里の３氏を独立役員として㈱東京証券取引所へ届け出ております。
３．2023年５月18日開催の第49期定時株主総会の終結の時から１年間。
４．2023年５月18日開催の第49期定時株主総会の終結の時から２年間。
② 社外役員の状況
サンデーは、社外取締役を選任する基準として以下のように定めております。
イ．過去・現在を通じて、当会社及びその子会社の経営執行をする取締役・執行役又は支配人その他使用人となったことがないこと。
ロ．イオンの基本理念・行動規範及び当会社の経営理念・基本方針等の考え方を共有いただけること。
ハ．経営者としての豊かな経験又は、法律・財務・会計などの専門的知識を有すること、若しくはそれらに準ずる経験・知見を有すること。
ニ．当会社の経営陣から独立した判断を下すことができること。
ホ．当会社の取締役会におおよその出席が可能なこと。
なお、提出日現在、サンデーの社外取締役は３名であります。
監査等委員である社外取締役冨來真一郎氏は、弁護士として培われた企業法務に精通し、企業経営を統治するのに十分な見識を有しておられることから、監査等委員としてサンデーの監査に有用な意見をいただけるものと判断しております。
監査等委員である社外取締役源新明氏は、長年の弁護士としての経験に培われた法律知識を、サンデーの監査体制に活かしていただけるものと判断しております。
監査等委員である社外取締役倉成美納里氏は、長年の税理士、公認会計士としての経験に培われた会計知識を、サンデーの監査体制に活かしていただけるものと判断しております。
また、サンデーは、一般株主との利益相反を生じるおそれがない独立性の高い人物であるとして、社外取締役である冨來真一郎氏、源新明氏、倉成美納里氏の３名を㈱東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査等委員である社外取締役は、取締役会に対する牽制機能を果たすため、サンデーと利害関係のない独立性の高い人物を選任しております。これにより、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言・提言を行う機能を有しております。
また、監査等委員会では、常勤監査等委員の報告のほか経営監査室長が出席し、監査計画及び内部監査(店舗・本社)結果を報告しております。
会計監査人が毎四半期に主催する監査報告会に出席し、監査の状況について経営監査室とともに説明を受けております。
常勤監査等委員は、毎月開催の内部統制委員会に出席し、コンプライアンス、危機管理対策等必要な助言を関係部署に行い、内部統制強化に努めています。
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、以下のとおりであります。
（１）退任役員
|
役職名 |
氏名 |
退任年月日 |
|
取締役 営業企画本部長 |
髙谷 剛 |
2022年９月20日 |
（２）異動後の役員の男女別人数及び女性の比率
男性 10名 女性 －名 （役員のうち女性の比率 －％）
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
① 役員一覧
男性 11名 女性 －名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株 式数 （千株） |
|
代表取締役社長 |
川村 暢朗 |
1958年３月30日生 |
1976年３月 サンデー入社 1994年３月 サンデー営業企画室長 1997年５月 サンデー取締役営業企画室長 1998年２月 サンデー取締役営業企画部長 1999年３月 サンデー取締役商品部長 2005年５月 サンデー取締役スーパーセンター事業部長 2008年６月 サンデー取締役商品部長 2009年２月 サンデー取締役商品統括部長 2011年５月 ㈱ジョイ取締役 2011年５月 サンデー常務取締役商品統括本部長 2013年３月 サンデー代表取締役社長（現任） 2013年５月 ㈱ジョイ取締役会長 2015年５月 イオンスーパーセンター㈱取締役（現 任） |
（注）３ |
14 |
|
取締役 営業企画本部長 |
髙谷 剛 |
1961年４月２日生 |
1984年４月 サンデー入社 2010年９月 サンデー営業管理部長 2013年１月 ㈱ジョイ営業本部長 2013年２月 同社取締役営業本部長 2013年４月 サンデー商品統括本部長 2013年５月 サンデー取締役商品統括本部長 2014年３月 サンデー取締役営業推進本部長 2018年３月 サンデー取締役営業企画本部長 2019年３月 サンデー取締役営業本部長 2020年３月 サンデー取締役営業企画本部長 2020年５月 サンデー取締役営業企画本部長兼開発本部 長 2021年３月 サンデー取締役営業企画本部長（現任） |
（注）３ |
5 |
|
取締役 商品本部長 |
久木原 孝司 |
1963年12月23日生 |
1986年４月 サンデー入社 1989年９月 サンデー商品部バイヤー 2003年３月 サンデー商品部課長 2005年６月 サンデースーパーセンター事業部マネージ ャー 2009年２月 サンデー商品統括本部マネージャー 2013年１月 サンデー商品統括部長 2016年９月 サンデー商品戦略部長 2017年３月 サンデー執行役員新業態開発本部長 2018年３月 サンデー執行役員営業本部長 2018年５月 サンデー取締役営業本部長 2019年３月 サンデー取締役商品本部長（現任） |
（注）３ |
2 |
|
取締役 営業本部長 |
奥本 徹弥 |
1962年12月２日生 |
1985年４月 サンデー入社 2015年１月 サンデー商品部バイヤー 2015年３月 サンデー商品部マネージャー 2016年９月 サンデー商品部長 2017年３月 サンデー執行役員商品本部長 2018年５月 サンデー取締役商品本部長 2019年３月 サンデー取締役営業企画本部長 2020年３月 サンデー取締役営業本部長（現任） |
（注）３ |
0 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株 式数 （千株） |
|
取締役 経営戦略本部長 |
和嶋 洋 |
1976年５月27日生 |
1999年４月 サンデー入社 2015年３月 サンデー経営企画室長 2017年３月 サンデー執行役員経営企画室長 2021年５月 サンデー取締役経営戦略本部長（現任） |
（注）３ |
0 |
|
取締役 管理本部長 |
鳥谷部 隆 |
1962年２月28日生 |
1985年４月 サンデー入社 2013年１月 サンデー経理部長 2017年３月 サンデー執行役員財経部長 2021年５月 サンデー取締役管理本部長（現任） |
（注）３ |
1 |
|
取締役 |
久木 邦彦 |
1954年８月22日生 |
1977年４月 ジャスコ㈱（現イオン㈱）入社 2000年２月 同社Ｈ＆ＢＣ商品本部長 2002年５月 同社取締役 2003年５月 同社執行役 2004年５月 同社常務執行役 2006年５月 同社専務執行役商品担当兼住居余暇商品 本部長 2008年８月 同社執行役グループ商品最高責任者 2013年５月 イオンリテール㈱取締役専務執行役員 商品担当 2014年５月 同社取締役執行役員副社長 営業・商品統括兼商品担当 2015年５月 同社取締役執行役員副社長 商品担当 2017年３月 同社取締役執行役員副社長 特命担当 2019年３月 同社取締役執行役員副社長 特命担当兼 キッズリパブリック事業担当 2019年５月 サンデー取締役（現任） 2020年３月 イオン㈱顧問（現任） |
（注）３ |
－ |
|
取締役 (常勤監査等委員) |
久保 善伸 |
1961年２月12日生 |
1983年４月 サンデー入社 2010年６月 サンデー人事総務部長 2014年５月 サンデー取締役人事総務部長 2015年５月 ㈱ジョイ取締役 2016年９月 サンデー取締役管理本部長代行 2017年５月 サンデー取締役管理本部長 2021年５月 サンデー取締役（常勤監査等委員）（現任） |
（注）４ |
1 |
|
取締役 (監査等委員) |
冨來 真一郎 |
1978年２月９日生 |
2002年10月 大阪弁護士会弁護士登録 2002年10月 弁護士法人淀屋橋・山上合同入所（現 任） 2009年３月 第一東京弁護士会弁護士登録（現任） 2011年５月 サンデー監査役 2015年５月 サンデー取締役（監査等委員）（現任） |
（注）４ |
－ |
|
取締役 (監査等委員) |
源新 明 |
1965年11月22日生 |
1998年４月 青森県弁護士会弁護士登録 1998年４月 弁護士開業 1998年４月 ㈱たいようヒューマンネットワーク社外 監査役 2001年４月 青森県弁護士会副会長 2002年４月 弁護士法人たいよう総合法律経済事務所 設立 2009年４月 青森県弁護士会副会長 2013年４月 青森県弁護士会会長 2015年５月 サンデー取締役（監査等委員）（現任） 2021年６月 弁護士法人たいよう総合法律経済事務所 代表社員（現任） |
（注）４ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株 式数 （千株） |
|
取締役 (監査等委員) |
大西 勝 |
1966年10月28日生 |
2001年３月 オリジン東秀㈱入社 2014年５月 同社取締役 2014年９月 同社取締役営業統括本部西関東営業本 部長 2015年３月 同社取締役業務改革推進本部長 2016年２月 同社取締役管理・人材統括本部長 2017年２月 同社取締役総務本部担当兼管理・人材 統括本部長 2017年５月 同社常務取締役 2018年２月 同社常務取締役管理・人材統括担当 2019年５月 同社取締役経営戦略本部長 2021年４月 同社取締役オリジン路面担当 2022年５月 サンデー取締役（監査等委員）（現任） |
（注）３ |
－ |
|
|
|
|
計 |
|
25 |
（注）１．冨來真一郎、源新明、大西勝は、会社法第２条第15号に定める社外取締役であります。
２．社外取締役である冨來真一郎及び源新明の両氏を、独立役員として、㈱東京証券取引所へ届け出ております。
３．2022年５月18日開催の第48期定時株主総会の終結の時から１年間。
４．2021年５月19日開催の第47期定時株主総会の終結の時から２年間。
② 社外役員の状況
サンデーは、社外取締役を選任する基準として以下のように定めております。
イ．過去・現在を通じて、当会社及びその子会社の経営執行をする取締役・執行役又は支配人その他使用人となったことがないこと。
ロ．イオンの基本理念・行動規範及び当会社の経営理念・基本方針等の考え方を共有いただけること。
ハ．経営者としての豊かな経験又は、法律・財務・会計などの専門的知識を有すること、若しくはそれらに準ずる経験・知見を有すること。
ニ．当会社の経営陣から独立した判断を下すことができること。
ホ．当会社の取締役会におおよその出席が可能なこと。
なお、提出日現在、サンデーの社外取締役は３名であります。
監査等委員である社外取締役冨來真一郎氏は、弁護士として培われた企業法務に精通し、企業経営を統治するのに十分な見識を有しておられることから、監査等委員としてサンデーの監査に有用な意見をいただけるものと判断しております。
監査等委員である社外取締役源新明氏は、長年の弁護士としての経験に培われた法律知識を、サンデーの監査体制に活かしていただけるものと判断しております。
監査等委員である社外取締役大西勝氏は、経営管理の知識と企業活動に関する豊富な見識を有しており、広い視点と経験を活かして業務執行に対する監査・監督を通じ、企業の健全性の確保及び透明性の高い公正な経営監視体制の確立が期待されることから、監査等委員としてサンデーの監査に有用な意見をいただけるものと判断しております。
また、サンデーは、一般株主との利益相反を生じるおそれがない独立性の高い人物であるとして、社外取締役冨來真一郎氏と社外取締役源新明氏の２名を㈱東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査等委員である社外取締役は、取締役会に対する牽制機能を果たすため、サンデーと利害関係のない独立性の高い人物を選任しております。これにより、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言・提言を行う機能を有しております。
また、監査等委員会では、常勤監査等委員の報告のほか経営監査室長が出席し、監査計画及び内部監査(店舗・本社)結果を報告しております。
会計監査人が毎四半期に主催する監査報告会に出席し、監査の状況について経営監査室とともに説明を受けております。
常勤監査等委員は、毎月開催の内部統制委員会に出席し、コンプライアンス、危機管理対策等必要な助言を関係部署に行い、内部統制強化に努めています。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
① 役員一覧
男性 11名 女性 －名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株 式数 （千株） |
|
代表取締役社長 |
川村 暢朗 |
1958年３月30日生 |
1976年３月 サンデー入社 1994年３月 サンデー営業企画室長 1997年５月 サンデー取締役営業企画室長 1998年２月 サンデー取締役営業企画部長 1999年３月 サンデー取締役商品部長 2005年５月 サンデー取締役スーパーセンター事業部長 2008年６月 サンデー取締役商品部長 2009年２月 サンデー取締役商品統括部長 2011年５月 ㈱ジョイ取締役 2011年５月 サンデー常務取締役商品統括本部長 2013年３月 サンデー代表取締役社長（現任） 2013年５月 ㈱ジョイ取締役会長 2015年５月 イオンスーパーセンター㈱取締役（現 任） |
（注）３ |
5 |
|
取締役 営業企画本部長 |
髙谷 剛 |
1961年４月２日生 |
1984年４月 サンデー入社 2010年９月 サンデー営業管理部長 2013年１月 ㈱ジョイ営業本部長 2013年２月 同社取締役営業本部長 2013年４月 サンデー商品統括本部長 2013年５月 サンデー取締役商品統括本部長 2014年３月 サンデー取締役営業推進本部長 2018年３月 サンデー取締役営業企画本部長 2019年３月 サンデー取締役営業本部長 2020年３月 サンデー取締役営業企画本部長 2020年５月 サンデー取締役営業企画本部長兼開発本部 長 2021年３月 サンデー取締役営業企画本部長（現任） |
（注）３ |
5 |
|
取締役 商品本部長 |
久木原 孝司 |
1963年12月23日生 |
1986年４月 サンデー入社 1989年９月 サンデー商品部バイヤー 2003年３月 サンデー商品部課長 2005年６月 サンデースーパーセンター事業部マネージ ャー 2009年２月 サンデー商品統括本部マネージャー 2013年１月 サンデー商品統括部長 2016年９月 サンデー商品戦略部長 2017年３月 サンデー執行役員新業態開発本部長 2018年３月 サンデー執行役員営業本部長 2018年５月 サンデー取締役営業本部長 2019年３月 サンデー取締役商品本部長（現任） |
（注）３ |
0 |
|
取締役 営業本部長 |
奥本 徹弥 |
1962年12月２日生 |
1985年４月 サンデー入社 2015年１月 サンデー商品部バイヤー 2015年３月 サンデー商品部マネージャー 2016年９月 サンデー商品部長 2017年３月 サンデー執行役員商品本部長 2018年５月 サンデー取締役商品本部長 2019年３月 サンデー取締役営業企画本部長 2020年３月 サンデー取締役営業本部長（現任） |
（注）３ |
0 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株 式数 （千株） |
|
取締役 経営戦略本部長 |
和嶋 洋 |
1976年５月27日生 |
1999年４月 サンデー入社 2015年３月 サンデー経営企画室長 2017年３月 サンデー執行役員経営企画室長 2021年５月 サンデー取締役経営戦略本部長（現任） |
（注）３ |
0 |
|
取締役 管理本部長 |
鳥谷部 隆 |
1962年２月28日生 |
1985年４月 サンデー入社 2013年１月 サンデー経理部長 2017年３月 サンデー執行役員財経部長 2021年５月 サンデー取締役管理本部長（現任） |
（注）３ |
1 |
|
取締役 |
久木 邦彦 |
1954年８月22日生 |
1977年４月 ジャスコ㈱（現イオン㈱）入社 2000年２月 同社Ｈ＆ＢＣ商品本部長 2002年５月 同社取締役 2003年５月 同社執行役 2004年５月 同社常務執行役 2006年５月 同社専務執行役商品担当兼住居余暇商品 本部長 2008年８月 同社執行役グループ商品最高責任者 2013年５月 イオンリテール㈱取締役専務執行役員 商品担当 2014年５月 同社取締役執行役員副社長 営業・商品統括兼商品担当 2015年５月 同社取締役執行役員副社長 商品担当 2017年３月 同社取締役執行役員副社長 特命担当 2019年３月 同社取締役執行役員副社長 特命担当兼 キッズリパブリック事業担当 2019年５月 サンデー取締役（現任） 2020年３月 イオン㈱顧問（現任） |
（注）３ |
－ |
|
取締役 (常勤監査等委員) |
久保 善伸 |
1961年２月12日生 |
1983年４月 サンデー入社 2010年６月 サンデー人事総務部長 2014年５月 サンデー取締役人事総務部長 2015年５月 ㈱ジョイ取締役 2016年９月 サンデー取締役管理本部長代行 2017年５月 サンデー取締役管理本部長 2021年５月 サンデー取締役（常勤監査等委員）（現任） |
（注）４ |
0 |
|
取締役 (監査等委員) |
冨來 真一郎 |
1978年２月９日生 |
2002年10月 大阪弁護士会弁護士登録 2002年10月 弁護士法人淀屋橋・山上合同入所（現 任） 2009年３月 第一東京弁護士会弁護士登録（現任） 2011年５月 サンデー監査役 2015年５月 サンデー取締役（監査等委員）（現任） |
（注）４ |
－ |
|
取締役 (監査等委員) |
源新 明 |
1965年11月22日生 |
1998年４月 青森県弁護士会弁護士登録 1998年４月 弁護士開業 1998年４月 ㈱たいようヒューマンネットワーク社外 監査役 2001年４月 青森県弁護士会副会長 2002年４月 弁護士会たいよう総合法律経済事務所設 立（現任） 2009年４月 青森県弁護士会副会長 2013年４月 青森県弁護士会会長 2015年５月 サンデー取締役（監査等委員）（現任） |
（注）４ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株 式数 （千株） |
|
取締役 (監査等委員) |
白石 英明 |
1956年12月２日生 |
1979年４月 ㈱ダイエー入社 2006年10月 同社経理本部長 2008年５月 同社取締役財務、経理、グループ事業 担当副担当兼経理本部長 2009年３月 同社取締役財務経理本部長 2010年５月 同社取締役執行役員財務経理本部長 2011年３月 同社取締役常務執行役員財務経理本部 長 2013年９月 同社取締役常務執行役員統括役員（財 務部 経理部） 2014年９月 同社取締役常務執行役員財務経理統括 2015年２月 イオン㈱経営管理責任者 2016年３月 ㈱ダイエー取締役執行役員管理本部長 2018年５月 オリジン東秀㈱常勤監査役（現任） 2018年５月 サンデー取締役（監査等委員）（現任） |
（注）４ |
－ |
|
|
|
|
計 |
|
14 |
（注）１．冨來真一郎、源新明、白石英明は、会社法第２条第15号に定める社外取締役であります。
２．社外取締役である冨來真一郎及び源新明の両氏を、独立役員として、㈱東京証券取引所へ届け出ております。
３．2021年５月19日開催の第47期定時株主総会の終結の時から１年間。
４．2021年５月19日開催の第47期定時株主総会の終結の時から２年間。
② 社外役員の状況
サンデーは、社外取締役を選任する基準として以下のように定めております。
イ．過去・現在を通じて、当会社及びその子会社の経営執行をする取締役・執行役又は支配人その他使用人となったことがないこと。
ロ．イオンの基本理念・行動規範及び当会社の経営理念・基本方針等の考え方を共有いただけること。
ハ．経営者としての豊かな経験又は、法律・財務・会計などの専門的知識を有すること、若しくはそれらに準ずる経験・知見を有すること。
ニ．当会社の経営陣から独立した判断を下すことができること。
ホ．当会社の取締役会におおよその出席が可能なこと。
なお、提出日現在、サンデーの社外取締役は３名であります。
監査等委員である社外取締役冨來真一郎氏は、弁護士として培われた企業法務に精通し、企業経営を統治するのに十分な見識を有しておられることから、監査等委員としてサンデーの監査に有用な意見をいただけるものと判断しております。
監査等委員である社外取締役源新明氏は、長年の弁護士としての経験に培われた法律知識を、サンデーの監査体制に活かしていただけるものと判断しております。
監査等委員である社外取締役白石英明氏は、経営管理の知識と企業活動に関する豊富な見識を有しておられることから、監査等委員としてサンデーの監査に有用な意見をいただけるものと判断しております。
また、サンデーは、一般株主との利益相反を生じるおそれがない独立性の高い人物であるとして、社外取締役冨來真一郎氏と社外取締役源新明氏の２名を㈱東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査等委員である社外取締役は、取締役会に対する牽制機能を果たすため、サンデーと利害関係のない独立性の高い人物を選任しております。これにより、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言・提言を行う機能を有しております。
また、監査等委員会では、常勤監査等委員の報告のほか経営監査室長が出席し、監査計画及び内部監査(店舗・本社)結果を報告しております。
会計監査人が毎四半期に主催する監査報告会に出席し、監査の状況について経営監査室(２名)とともに説明を受けております。
常勤監査等委員は、毎月開催の内部統制委員会に出席し、コンプライアンス、危機管理対策等必要な助言を関係部署に行い、内部統制強化に努めています。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
①役員一覧
男性 11名 女性 －名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株 式数 （千株） |
|
代表取締役社長 |
川村 暢朗 |
1958年３月30日生 |
1976年３月 サンデー入社 1994年３月 サンデー営業企画室長 1997年５月 サンデー取締役営業企画室長 1998年２月 サンデー取締役営業企画部長 1999年３月 サンデー取締役商品部長 2005年５月 サンデー取締役スーパーセンター事業部長 2008年６月 サンデー取締役商品部長 2009年２月 サンデー取締役商品統括部長 2011年５月 ㈱ジョイ取締役 2011年５月 サンデー常務取締役商品統括本部長 2013年３月 サンデー代表取締役社長（現任） 2013年５月 ㈱ジョイ取締役会長 2015年５月 イオンスーパーセンター㈱取締役（現 任） |
（注）３ |
5 |
|
取締役 営業企画本部長 |
髙谷 剛 |
1961年４月２日生 |
1984年４月 サンデー入社 2010年９月 サンデー営業管理部長 2013年１月 ㈱ジョイ営業本部長 2013年２月 同社取締役営業本部長 2013年４月 サンデー商品統括本部長 2013年５月 サンデー取締役商品統括本部長 2014年３月 サンデー取締役営業推進本部長 2018年３月 サンデー取締役営業企画本部長 2019年３月 サンデー取締役営業本部長 2020年３月 サンデー取締役営業企画本部長（現任） |
（注）３ |
0 |
|
取締役 管理本部長 |
久保 善伸 |
1961年２月12日生 |
1983年４月 サンデー入社 2010年６月 サンデー人事総務部長 2014年５月 サンデー取締役人事総務部長 2015年５月 ㈱ジョイ取締役 2016年９月 サンデー取締役管理本部長代行 2017年５月 サンデー取締役管理本部長（現任） |
（注）３ |
0 |
|
取締役 商品本部長 |
久木原 孝司 |
1963年12月23日生 |
1986年４月 サンデー入社 1989年９月 サンデー商品部バイヤー 2003年３月 サンデー商品部課長 2005年６月 サンデースーパーセンター事業部マネージ ャー 2009年２月 サンデー商品統括本部マネージャー 2013年１月 サンデー商品統括部長 2016年９月 サンデー商品戦略部長 2017年３月 サンデー執行役員新業態開発本部長 2018年３月 サンデー執行役員営業本部長 2018年５月 サンデー取締役営業本部長 2019年３月 サンデー取締役商品本部長（現任） |
（注）３ |
0 |
|
取締役 営業本部長 |
奥本 徹弥 |
1962年12月２日生 |
1985年４月 サンデー入社 2015年１月 サンデー商品部バイヤー 2015年３月 サンデー商品部マネージャー 2016年９月 サンデー商品部長 2017年３月 サンデー執行役員商品本部長 2018年５月 サンデー取締役商品本部長 2019年３月 サンデー取締役営業企画本部長 2020年３月 サンデー取締役営業本部長（現任） |
（注）３ |
0 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株 式数 （千株） |
|
取締役 開発本部長 |
松谷 幸一 |
1961年10月12日生 |
1980年３月 サンデー入社 2008年３月 サンデースーパーセンター営業部長 2010年４月 サンデーホームセンター事業部長 2011年５月 サンデー取締役営業本部長 2012年３月 サンデー取締役 2012年４月 ㈱ジョイ代表取締役社長 2015年９月 サンデー取締役営業本部長 2017年３月 サンデー取締役営業企画本部長 2018年３月 サンデー取締役開発本部長 2018年５月 サンデー取締役新業態推進事業部長 2019年３月 サンデー取締役開発本部長（現任） |
（注）３ |
2 |
|
取締役 |
久木 邦彦 |
1954年８月22日生 |
1977年４月 ジャスコ㈱（現イオン㈱）入社 2000年２月 同社Ｈ＆ＢＣ商品本部長 2002年５月 同社取締役 2003年５月 同社執行役 2004年５月 同社常務執行役 2006年５月 同社専務執行役商品担当兼住居余暇商品 本部長 2008年８月 同社執行役グループ商品最高責任者 2013年５月 イオンリテール㈱取締役専務執行役員 商品担当 2014年５月 同社取締役執行役員副社長 営業・商品統括兼商品担当 2015年５月 同社取締役執行役員副社長 商品担当 2017年３月 同社取締役執行役員副社長 特命担当 2019年３月 同社取締役執行役員副社長 特命担当兼 キッズリパブリック事業担当 2019年５月 サンデー取締役（現任） 2020年３月 イオン㈱顧問（現任） |
（注）３ |
－ |
|
取締役 (監査等委員) |
成澤 真一 |
1954年６月27日生 |
1977年３月 サンデー入社 1996年７月 サンデー経理部長 1999年５月 サンデー取締役経理部長 2006年５月 サンデー取締役管理本部長代行兼経理部長 2007年２月 ㈱ジョイ監査役 2007年５月 サンデー取締役管理本部長兼経理部長 2013年１月 サンデー取締役管理本部長 2013年５月 サンデー常務取締役管理本部長 2017年５月 サンデー取締役（常勤監査等委員）（現任） |
（注）４ |
5 |
|
取締役 (監査等委員) |
冨來 真一郎 |
1978年２月９日生 |
2002年10月 大阪弁護士会弁護士登録 2002年10月 弁護士法人淀屋橋・山上合同入所（現 任） 2009年３月 第一東京弁護士会弁護士登録（現任） 2011年５月 サンデー監査役 2015年５月 サンデー取締役（監査等委員）（現任） |
（注）４ |
－ |
|
取締役 (監査等委員) |
源新 明 |
1965年11月22日生 |
1998年４月 青森県弁護士会弁護士登録 1998年４月 弁護士開業 1998年４月 ㈱たいようヒューマンネットワーク社外 監査役 2001年４月 青森県弁護士会副会長 2002年４月 弁護士会たいよう総合法律経済事務所設 立（現任） 2009年４月 青森県弁護士会副会長 2013年４月 青森県弁護士会会長 2015年５月 サンデー取締役（監査等委員）（現任） |
（注）４ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株 式数 （千株） |
|
取締役 (監査等委員) |
白石 英明 |
1956年12月２日生 |
1979年４月 ㈱ダイエー入社 2006年10月 同社経理本部長 2008年５月 同社取締役財務、経理、グループ事業 担当副担当兼経理本部長 2009年３月 同社取締役財務経理本部長 2010年５月 同社取締役執行役員財務経理本部長 2011年３月 同社取締役常務執行役員財務経理本部 長 2013年９月 同社取締役常務執行役員統括役員（財 務部 経理部） 2014年９月 同社取締役常務執行役員財務経理統括 2015年２月 イオン㈱経営管理責任者 2016年３月 ㈱ダイエー取締役執行役員管理本部長 2018年５月 オリジン東秀㈱常勤監査役（現任） 2018年５月 サンデー取締役（監査等委員）（現任） |
（注）４ |
－ |
|
|
|
|
計 |
|
15 |
（注）１．冨來真一郎、源新明、白石英明は、会社法第２条第15号に定める社外取締役であります。
２．社外取締役である冨來真一郎及び源新明の両氏を、独立役員として、㈱東京証券取引所へ届け出ております。
３．2020年５月20日開催の第46期定時株主総会の終結の時から１年間。
４．2019年５月22日開催の第45期定時株主総会の終結の時から２年間。
②社外役員の状況
サンデーは、社外取締役を選任する基準として以下のように定めております。
イ．過去・現在を通じて、当会社及びその子会社の経営執行をする取締役・執行役又は支配人その他使用人となったことがないこと。
ロ．イオンの基本理念・行動規範及び当会社の経営理念・基本方針等の考え方を共有いただけること。
ハ．経営者としての豊かな経験又は、法律・財務・会計などの専門的知識を有すること、若しくはそれらに準ずる経験・知見を有すること。
ニ．当会社の経営陣から独立した判断を下すことができること。
ホ．当会社の取締役会におおよその出席が可能なこと。
なお、提出日現在、サンデーの社外取締役は３名であります。
監査等委員である社外取締役冨來真一郎氏は、弁護士として培われた企業法務に精通し、企業経営を統治するのに十分な見識を有しておられることから、監査等委員としてサンデーの監査に有用な意見をいただけるものと判断しております。
監査等委員である社外取締役源新明氏は、長年の弁護士としての経験に培われた法律知識を、サンデーの監査体制に活かしていただけるものと判断しております。
監査等委員である社外取締役白石英明氏は、経営管理の知識と企業活動に関する豊富な見識を有しておられることから、監査等委員としてサンデーの監査に有用な意見をいただけるものと判断しております。
また、サンデーは、一般株主との利益相反を生じるおそれがない独立性の高い人物であるとして、社外取締役冨來真一郎氏と社外取締役源新明氏の２名を㈱東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
③社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査等委員である社外取締役は、取締役会に対する牽制機能を果たすため、サンデーと利害関係のない独立性の高い人物を選任しております。これにより、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言・提言を行う機能を有しております。
また、監査等委員会では、常勤監査等委員の報告のほか経営監査室長が出席し、監査計画及び内部監査(店舗・本社)結果を報告しております。
会計監査人が毎四半期に主催する監査報告会に出席し、監査の状況について経営監査室(２名)とともに説明を受けております。
常勤監査等委員は、毎月開催の内部統制委員会に出席し、コンプライアンス、危機管理対策等必要な助言を関係部署に行い、内部統制強化に努めています。
男性 11名 女性 0名 （役員のうち女性の比率0.0％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株 式数 （千株） |
|
代表取締役社長 |
|
川村 暢朗 |
1958年３月30日生 |
1976年３月 サンデー入社 1994年３月 サンデー営業企画室長 1997年５月 サンデー取締役営業企画室長 1998年２月 サンデー取締役営業企画部長 1999年３月 サンデー取締役商品部長 2005年５月 サンデー取締役スーパーセンター事業部長 2008年６月 サンデー取締役商品部長 2009年２月 サンデー取締役商品統括部長 2011年５月 ㈱ジョイ取締役 2011年５月 サンデー常務取締役商品統括本部長 2013年３月 サンデー代表取締役社長（現任） 2013年５月 ㈱ジョイ取締役会長 2015年５月 イオンスーパーセンター㈱取締役（現 任） |
（注）４ |
5 |
|
取締役 |
営業本部長 |
髙谷 剛 |
1961年４月２日生 |
1984年４月 サンデー入社 2010年９月 サンデー営業管理部長 2013年１月 ㈱ジョイ営業本部長 2013年２月 同社取締役営業本部長 2013年４月 サンデー商品統括本部長 2013年５月 サンデー取締役商品統括本部長 2014年３月 サンデー取締役営業推進本部長 2018年３月 サンデー取締役営業企画本部長 2019年３月 サンデー取締役営業本部長（現任） |
（注）４ |
0 |
|
取締役 |
管理本部長 |
久保 善伸 |
1961年２月12日生 |
1983年４月 サンデー入社 2010年６月 サンデー人事総務部長 2014年５月 サンデー取締役人事総務部長 2015年５月 ㈱ジョイ取締役 2016年９月 サンデー取締役管理本部長代行 2017年５月 サンデー取締役管理本部長（現任） |
（注）４ |
0 |
|
取締役 |
開発本部長 |
松谷 幸一 |
1961年10月12日生 |
1980年３月 サンデー入社 2008年３月 サンデースーパーセンター営業部長 2010年４月 サンデーホームセンター事業部長 2011年５月 サンデー取締役営業本部長 2012年３月 サンデー取締役 2012年４月 ㈱ジョイ代表取締役社長 2015年９月 サンデー取締役営業本部長 2017年３月 サンデー取締役営業企画本部長 2018年５月 サンデー取締役新業態推進事業部長 2019年３月 サンデー取締役開発本部長（現任） |
（注）４ |
1 |
|
取締役 |
商品本部長 |
久木原 孝司 |
1963年12月23日生 |
1986年４月 サンデー入社 1989年９月 サンデー商品部バイヤー 2003年３月 サンデー商品部課長 2005年６月 サンデースーパーセンター事業部マネージ ャー 2009年２月 サンデー商品統括本部マネージャー 2013年１月 サンデー商品統括部長 2016年９月 サンデー商品戦略部長 2017年３月 サンデー執行役員新業態開発本部長 2018年３月 サンデー執行役員営業本部長 2018年５月 サンデー取締役営業本部長 2019年３月 サンデー取締役商品本部長（現任） |
（注）４ |
0 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株 式数 （千株） |
|
取締役 |
営業企画 本部長 |
奥本 徹弥 |
1962年12月２日生 |
1985年４月 サンデー入社 2015年１月 サンデー商品部バイヤー 2015年３月 サンデー商品部マネージャー 2016年９月 サンデー商品部長 2017年３月 サンデー執行役員商品本部長 2018年５月 サンデー取締役商品本部長 2019年３月 サンデー取締役営業企画本部長（現任） |
（注）４ |
0 |
|
取締役 |
|
久木 邦彦 |
1954年８月22日生 |
1977年４月 ジャスコ㈱（現イオン㈱）入社 2000年２月 同社Ｈ＆ＢＣ商品本部長 2002年５月 同社取締役 2003年５月 同社執行役 2004年５月 同社常務執行役 2006年５月 同社専務執行役商品担当兼住居余暇商品 本部長 2008年８月 同社執行役グループ商品最高責任者 2013年５月 イオンリテール㈱取締役専務執行役員 商品担当 2014年５月 同社取締役執行役員副社長 営業・商品統括兼商品担当 2015年５月 同社取締役執行役員副社長 商品担当 2017年３月 同社取締役執行役員副社長 特命担当 2019年３月 同社取締役執行役員副社長 特命担当兼 キッズリパブリック事業担当（現任） 2019年５月 サンデー取締役（現任） |
（注）４ |
－ |
|
取締役 (監査等委員) |
|
成澤 真一 |
1954年６月27日生 |
1977年３月 サンデー入社 1996年７月 サンデー経理部長 1999年５月 サンデー取締役経理部長 2006年５月 サンデー取締役管理本部長代行兼経理部長 2007年２月 ㈱ジョイ監査役 2007年５月 サンデー取締役管理本部長兼経理部長 2013年１月 サンデー取締役管理本部長 2013年５月 サンデー常務取締役管理本部長 2017年５月 サンデー取締役（常勤監査等委員）（現任） |
（注）５ |
5 |
|
取締役 (監査等委員) |
|
冨來 真一郎 |
1978年２月９日生 |
2002年10月 大阪弁護士会弁護士登録 2002年10月 弁護士法人淀屋橋・山上合同入所（現 任） 2009年３月 第一東京弁護士会弁護士登録（現任） 2011年５月 サンデー監査役 2015年５月 サンデー取締役（監査等委員）（現任） |
（注）５ |
－ |
|
取締役 (監査等委員) |
|
源新 明 |
1965年11月22日生 |
1998年４月 青森県弁護士会弁護士登録 1998年４月 弁護士開業 1998年４月 ㈱たいようヒューマンネットワーク社外 監査役 2001年４月 青森県弁護士会副会長 2002年４月 弁護士会たいよう総合法律経済事務所設 立（現任） 2009年４月 青森県弁護士会副会長 2013年４月 青森県弁護士会会長 2015年５月 サンデー取締役（監査等委員）（現任） |
（注）５ |
－ |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株 式数 （千株） |
|
取締役 (監査等委員) |
|
白石 英明 |
1956年12月２日生 |
1979年４月 ㈱ダイエー入社 2006年10月 同社経理本部長 2008年５月 同社取締役財務、経理、グループ事業 担当副担当兼経理本部長 2009年３月 同社取締役財務経理本部長 2010年５月 同社取締役執行役員財務経理本部長 2011年３月 同社取締役常務執行役員財務経理本部 長 2013年９月 同社取締役常務執行役員統括役員（財 務部 経理部） 2014年９月 同社取締役常務執行役員財務経理統括 2015年２月 イオン㈱経営管理責任者 2016年３月 ㈱ダイエー取締役執行役員管理本部長 2018年５月 オリジン東秀㈱常勤監査役（現任） 2018年５月 サンデー取締役（監査等委員）（現任） |
（注）５ |
－ |
|
|
|
|
|
計 |
|
14 |
（注）１．2015年５月21日に開催の第41期定時株主総会決議により、監査等委員会設置会社に移行しました。
２．冨來真一郎、源新明、白石英明は、会社法第２条第15号に定める社外取締役であります。
３．社外取締役である冨來真一郎及び源新明の両氏を、独立役員として、東京証券取引所へ届け出ております。
４．2019年５月22日開催の第45期定時株主総会の終結の時から１年間。
５．2019年５月22日開催の第45期定時株主総会の終結の時から２年間。
男性 11名 女性 0名 （役員のうち女性の比率0.0％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株 式数 （千株） |
|
代表取締役社長 |
|
川村 暢朗 |
1958年３月30日生 |
1976年３月 サンデー入社 1994年３月 サンデー営業企画室長 1997年５月 サンデー取締役営業企画室長 1998年２月 サンデー取締役営業企画部長 1999年３月 サンデー取締役商品部長 2005年５月 サンデー取締役スーパーセンター事業部長 2008年６月 サンデー取締役商品部長 2009年２月 サンデー取締役商品統括部長 2011年５月 ㈱ジョイ取締役 2011年５月 サンデー常務取締役商品統括本部長 2013年３月 サンデー代表取締役社長（現任） 2013年５月 ㈱ジョイ取締役会長 2015年５月 イオンスーパーセンター㈱取締役（現 任） |
（注）４ |
5 |
|
取締役 |
営業企画 本部長 |
髙谷 剛 |
1961年４月２日生 |
1984年４月 サンデー入社 2010年９月 サンデー営業管理部長 2013年１月 ㈱ジョイ営業本部長 2013年２月 同社取締役営業本部長 2013年４月 サンデー商品統括本部長 2013年５月 サンデー取締役商品統括本部長 2014年３月 サンデー取締役営業推進本部長 2018年３月 サンデー取締役営業企画本部長（現任） |
（注）４ |
0 |
|
取締役 |
管理本部長 |
久保 善伸 |
1961年２月12日生 |
1983年４月 サンデー入社 2010年６月 サンデー人事総務部長 2014年５月 サンデー取締役人事総務部長 2015年５月 ㈱ジョイ取締役 2016年９月 サンデー取締役管理本部長代行 2017年５月 サンデー取締役管理本部長（現任） |
（注）４ |
0 |
|
取締役 |
新業態推進 事業部長 |
松谷 幸一 |
1961年10月12日生 |
1980年３月 サンデー入社 2008年３月 サンデースーパーセンター営業部長 2010年４月 サンデーホームセンター事業部長 2011年５月 サンデー取締役営業本部長 2012年３月 サンデー取締役 2012年４月 ㈱ジョイ代表取締役社長 2015年９月 サンデー取締役営業本部長 2017年３月 サンデー取締役営業企画本部長 2018年５月 サンデー取締役新業態推進事業部長（現任） |
（注）４ |
1 |
|
取締役 |
営業本部長 |
久木原 孝司 |
1963年12月23日生 |
1986年４月 サンデー入社 1989年９月 サンデー商品部バイヤー 2003年３月 サンデー商品部課長 2005年６月 サンデースーパーセンター事業部マネージ ャー 2009年２月 サンデー商品統括本部マネージャー 2013年１月 サンデー商品統括部長 2016年９月 サンデー商品戦略部長 2017年３月 サンデー執行役員新業態開発本部長 2018年３月 サンデー執行役員営業本部長 2018年５月 サンデー取締役営業本部長（現任） |
（注）４ |
0 |
|
取締役 |
商品本部長 |
奥本 徹弥 |
1962年12月２日生 |
1985年４月 サンデー入社 2015年１月 サンデー商品部バイヤー 2015年３月 サンデー商品部マネージャー 2016年９月 サンデー商品部長 2017年３月 サンデー執行役員商品本部長 2018年５月 サンデー取締役商品本部長（現任） |
（注）４ |
0 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株 式数 （千株） |
|
取締役 |
|
小河 豊 |
1963年３月６日生 |
1986年３月 ジャスコ㈱（現イオン㈱）入社 2012年９月 イオンリテール㈱イオン鈴鹿店店長 2016年３月 同社住居余暇商品企画本部コーディネ ーター部長 2017年３月 同社特命担当 2018年３月 同社ホームファッション商品部長（現 任） 2018年５月 サンデー取締役（現任） |
（注）４ |
－ |
|
取締役 (監査等委員) |
|
成澤 真一 |
1954年６月27日生 |
1977年３月 サンデー入社 1996年７月 サンデー経理部長 1999年５月 サンデー取締役経理部長 2006年５月 サンデー取締役管理本部長代行兼経理部長 2007年２月 ㈱ジョイ監査役 2007年５月 サンデー取締役管理本部長兼経理部長 2013年１月 サンデー取締役管理本部長 2013年５月 サンデー常務取締役管理本部長 2017年５月 サンデー取締役（常勤監査等委員）（現任） |
（注）５ |
5 |
|
取締役 (監査等委員) |
|
冨來 真一郎 |
1978年２月９日生 |
2002年10月 大阪弁護士会弁護士登録 2002年10月 弁護士法人淀屋橋・山上合同入所（現 任） 2009年３月 第一東京弁護士会弁護士登録（現任） 2011年５月 サンデー監査役 2015年５月 サンデー取締役（監査等委員）（現任） |
（注）５ |
－ |
|
取締役 (監査等委員) |
|
源新 明 |
1965年11月22日生 |
1998年４月 青森県弁護士会登録 1998年４月 弁護士開業 1998年４月 ㈱たいようヒューマンネットワーク監査 役（現任） 2001年４月 青森県弁護士会副会長 2002年４月 弁護士会たいよう総合法律経済事務所設 立（現任） 2009年４月 青森県弁護士会副会長 2013年４月 青森県弁護士会会長 2015年５月 サンデー取締役（監査等委員）（現任） |
（注）５ |
－ |
|
取締役 (監査等委員) |
|
白石 英明 |
1956年12月２日生 |
1979年４月 ㈱ダイエー入社 2006年10月 同社経理本部長 2008年５月 同社取締役財務、経理、グループ事業 担当副担当兼経理本部長 2009年３月 同社取締役財務経理本部長 2010年５月 同社取締役執行役員財務経理本部長 2011年３月 同社取締役常務執行役員財務経理本部 長 2013年９月 同社取締役常務執行役員統括役員（財 務部 経理部） 2014年９月 同社取締役常務執行役員財務経理統括 2015年２月 イオン㈱経営管理責任者 2016年３月 ㈱ダイエー取締役執行役員管理本部長 2018年５月 サンデー取締役（監査等委員）（現任） |
（注）４ |
－ |
|
|
|
|
|
計 |
|
13 |
（注）１．2015年５月21日に開催の第41期定時株主総会決議により、監査等委員会設置会社に移行しました。
２．冨來真一郎、源新明、白石英明は、会社法第２条第15号に定める社外取締役であります。
３．社外取締役である冨來真一郎及び源新明の両氏を、独立役員として、東京証券取引所へ届け出ております。
４．2018年５月16日開催の第44期定時株主総会の終結の時から１年間。
５．2017年５月18日開催の第43期定時株主総会の終結の時から２年間。
前事業年度の有価証券報告書提出後、当第３四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
（1）退任役員
|
役名 |
職名 |
氏名 |
退任年月日 |
|
取締役 |
開発本部長 |
今 秀則 |
平成29年６月４日 （死去による退任） |
（2）異動後の役員の男女別人数及び女性の比率
男性９名、女性０名（役員のうち女性の比率0.0％）
前事業年度の有価証券報告書提出後、当第２四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
（1）退任役員
|
役名 |
職名 |
氏名 |
退任年月日 |
|
取締役 |
開発本部長 |
今 秀則 |
平成29年６月４日 （死去による退任） |
（2）異動後の役員の男女別人数及び女性の比率
男性９名、女性０名（役員のうち女性の比率0.0％）
前事業年度の有価証券報告書提出後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
なお、2017年６月４日、取締役の死去に伴いサンデーの取締役(監査等委員である取締役を除く)は、１名減の５名となっております。
男性 10名 女性 0名 （役員のうち女性の比率0.0％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
代表取締役社長 |
|
川村 暢朗 |
昭和33年３月30日生 |
昭和51年３月 サンデー入社 平成６年３月 サンデー営業企画室長 平成９年５月 サンデー取締役営業企画室長 平成10年２月 サンデー取締役営業企画部長 平成11年３月 サンデー取締役商品部長 平成17年５月 サンデー取締役スーパーセンター事業部長 平成20年６月 サンデー取締役商品部長 平成21年２月 サンデー取締役商品統括部長 平成23年５月 ㈱ジョイ取締役 平成23年５月 サンデー常務取締役商品統括本部長 平成25年３月 サンデー代表取締役社長（現任） 平成25年５月 ㈱ジョイ取締役会長 平成27年５月 イオンスーパーセンター㈱取締役（現任） |
（注）４ |
5 |
|
取締役 |
営業企画本部長 |
松谷 幸一 |
昭和36年10月12日生 |
昭和55年３月 サンデー入社 平成15年３月 サンデー店舗運営部長 平成20年３月 サンデースーパーセンター営業部長 平成22年４月 サンデーホームセンター事業部長 平成23年５月 サンデー取締役営業本部長 平成23年11月 サンデー取締役営業本部長兼ホームセンター事業部長 平成24年３月 サンデー取締役 平成24年４月 ㈱ジョイ代表取締役社長 平成27年９月 サンデー取締役営業本部長 平成29年３月 サンデー取締役営業企画本部長（現任） |
（注）４ |
1 |
|
取締役 |
営業本部長 |
髙谷 剛 |
昭和36年４月２日生 |
昭和59年４月 サンデー入社 平成22年９月 サンデー営業管理部長 平成25年１月 ㈱ジョイ営業本部長 平成25年２月 ㈱ジョイ取締役営業本部長 平成25年４月 サンデー商品統括本部長 平成25年４月 ㈱ジョイ取締役 平成25年５月 サンデー取締役商品統括本部長 平成25年11月 サンデー取締役商品統括本部長兼システム部長 平成26年３月 サンデー取締役営業推進本部長 平成29年３月 サンデー取締役営業本部長（現任） |
（注）４ |
0 |
|
取締役 |
開発本部長 |
今 秀則 |
昭和37年３月11日生 |
昭和59年４月 サンデー入社 平成22年４月 サンデースーパーセンター営業部長 平成25年１月 サンデー新業態営業部長 平成25年５月 サンデーホームマート営業部長 平成26年３月 サンデー新業態事業部長 平成26年４月 サンデー営業本部長兼新業態事業部長 平成26年５月 ㈱ジョイ取締役 平成26年５月 サンデー取締役営業本部長 平成27年３月 サンデー取締役開発本部長（現任）
|
（注）４ |
1 |
|
取締役 |
管理本部長 |
久保 善伸 |
昭和36年２月12日生 |
昭和58年４月 サンデー入社 平成22年６月 サンデー人事総務部長 平成26年５月 サンデー取締役人事総務部長 平成27年３月 サンデー取締役営業本部長 平成27年５月 ㈱ジョイ取締役 平成27年９月 サンデー取締役人事部長兼総務部長 平成28年５月 サンデー取締役新業態事業部長 平成28年９月 サンデー取締役管理本部長代行 平成29年５月 サンデー取締役管理本部長（現任） |
（注）４ |
0 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
取締役 |
|
家坂 有朋 |
昭和28年８月６日生 |
昭和51年４月 ジャスコ㈱（現イオン㈱）入社 平成11年３月 同社東関東第二事業部長 平成13年３月 同社ＧＭ商品本部キッズ商品部長 平成15年２月 同社大和鶴間店長 平成16年９月 同社ストアオペレーション本部長 平成18年３月 同社中部カンパニー支社長 平成18年５月 同社執行役 平成19年９月 同社営業担当 平成20年４月 イオンリテール㈱専務取締役 平成22年４月 同社取締役兼専務執行役員 平成24年３月 同社取締役兼執行役員副社長 組織力・現場力強化担当 平成25年３月 イオン㈱ＧＭＳ事業最高経営責任者付 平成25年５月 同社ＧＭＳ事業サポートチームリーダー 平成26年３月 イオングループ中国本社ＧＭＳ改革ＰＴリーダー 平成27年２月 イオンリテール㈱取締役専務執行役員東北カンパニー支社長 平成29年３月 同社専務執行役員東北カンパニー支社長（現任） 平成29年５月 サンデー取締役（現任） |
（注）４ |
－ |
|
取締役 (監査等委員) |
|
成澤 真一 |
昭和29年６月27日生 |
昭和52年３月 サンデー入社 平成８年７月 サンデー経理部長 平成11年５月 サンデー取締役経理部長 平成18年５月 サンデー取締役管理本部長代行兼経理部長 平成19年２月 ㈱ジョイ監査役 平成19年５月 サンデー取締役管理本部長兼経理部長 平成25年１月 サンデー取締役管理本部長 平成25年５月 サンデー常務取締役管理本部長 平成29年５月 サンデー取締役（常勤監査等委員）（現任） |
（注）５ |
5 |
|
取締役 (監査等委員) |
|
冨來 真一郎 |
昭和53年２月９日生 |
平成14年10月 大阪弁護士会弁護士登録 平成14年10月 弁護士法人淀屋橋・山上合同入所（現任） 平成21年３月 第一東京弁護士会弁護士登録（現任） 平成23年５月 サンデー監査役 平成27年５月 サンデー取締役(監査等委員)（現任） |
（注）５ |
－ |
|
取締役 (監査等委員) |
|
神山 茂 |
昭和30年８月６日生 |
昭和54年３月 ジャスコ㈱（現イオン㈱）入社 平成20年５月 同社お客さまサービス部長 平成20年９月 イオンリテール㈱マックスバリュ事業本部総務部長 平成21年12月 マックスバリュ北陸㈱取締役 平成24年５月 イオン㈱グループ経営監査室 平成25年４月 イオンマーケット㈱常勤監査役（現任） 平成26年５月 サンデー監査役 平成27年５月 サンデー取締役(監査等委員)（現任） |
（注）５ |
－ |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
取締役 (監査等委員) |
|
源新 明 |
昭和40年11月22日生 |
平成10年４月 青森県弁護士会登録 平成10年４月 弁護士開業 平成10年４月 ㈱たいようヒューマンネットワーク監査役（現任） 平成13年４月 青森県弁護士会副会長 平成14年４月 弁護士会たいよう総合法律経済事務所設立（現任） 平成21年４月 青森県弁護士会副会長 平成25年４月 青森県弁護士会会長 平成27年５月 サンデー取締役(監査等委員)（現任） |
（注）５ |
－ |
|
|
|
|
|
計 |
|
15 |
（注）１．平成27年５月21日に開催の第41期定時株主総会決議により、監査等委員会設置会社に移行しました。
２．冨來真一郎、神山茂、源新明は、会社法第２条第15号に定める社外取締役であります。
３．社外取締役である冨來真一郎及び源新明の両氏を、独立役員として、東京証券取引所へ届け出ております。
４．平成29年５月18日開催の第43期定時株主総会の終結の時から１年間。
５．平成29年５月18日開催の第43期定時株主総会の終結の時から２年間。
前事業年度の有価証券報告書提出後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
男性 11名 女性 0名 （役員のうち女性の比率0.0％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
代表取締役社長 |
|
川村 暢朗 |
昭和33年３月30日生 |
昭和51年３月 サンデー入社 平成６年３月 サンデー営業企画室長 平成９年５月 サンデー取締役営業企画室長 平成10年２月 サンデー取締役営業企画部長 平成11年３月 サンデー取締役商品部長 平成17年５月 サンデー取締役スーパーセンター事業部長 平成20年６月 サンデー取締役商品部長 平成21年２月 サンデー取締役商品統括部長 平成23年５月 ㈱ジョイ取締役 平成23年５月 サンデー常務取締役商品統括本部長 平成25年３月 サンデー代表取締役社長（現任） 平成25年５月 ㈱ジョイ取締役会長 平成27年５月 イオンスーパーセンター㈱取締役（現任） |
（注）４ |
5 |
|
常務取締役 |
管理本部長 |
成澤 真一 |
昭和29年６月27日生 |
昭和52年３月 サンデー入社 平成８年７月 サンデー経理部長 平成11年５月 サンデー取締役経理部長 平成18年５月 サンデー取締役管理本部長代行兼経理部長 平成19年２月 ㈱ジョイ監査役 平成19年５月 サンデー取締役管理本部長兼経理部長 平成25年１月 サンデー取締役管理本部長 平成25年５月 サンデー常務取締役管理本部長（現任） |
（注）４ |
5 |
|
取締役 |
営業本部長 |
松谷 幸一 |
昭和36年10月12日生 |
昭和55年３月 サンデー入社 平成15年３月 サンデー店舗運営部長 平成20年３月 サンデースーパーセンター営業部長 平成22年４月 サンデーホームセンター事業部長 平成23年５月 サンデー取締役営業本部長 平成23年11月 サンデー取締役営業本部長兼ホームセンター事業部長 平成24年３月 サンデー取締役 平成24年４月 ㈱ジョイ代表取締役社長 平成27年９月 サンデー取締役営業本部長（現任） |
（注）４ |
1 |
|
取締役 |
営業推進本部長 |
髙谷 剛 |
昭和36年４月２日生 |
昭和59年４月 サンデー入社 平成22年９月 サンデー営業管理部長 平成25年１月 ㈱ジョイ営業本部長 平成25年２月 ㈱ジョイ取締役営業本部長 平成25年４月 サンデー商品統括本部長 平成25年４月 ㈱ジョイ取締役 平成25年５月 サンデー取締役商品統括本部長 平成25年11月 サンデー取締役商品統括本部長兼システム部長 平成26年３月 サンデー取締役営業推進本部長（現任） |
（注）４ |
0 |
|
取締役 |
開発本部長 |
今 秀則 |
昭和37年３月11日生 |
昭和59年４月 サンデー入社 平成22年４月 サンデースーパーセンター営業部長 平成25年１月 サンデー新業態営業部長 平成25年５月 サンデーホームマート営業部長 平成26年３月 サンデー新業態事業部長 平成26年４月 サンデー営業本部長兼新業態事業部長 平成26年５月 ㈱ジョイ取締役 平成26年５月 サンデー取締役営業本部長 平成27年３月 サンデー取締役開発本部長（現任）
|
（注）４ |
1 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
取締役 |
人事部長兼 総務部長 |
久保 善伸 |
昭和36年２月12日生 |
昭和58年４月 サンデー入社 平成22年６月 サンデー人事総務部長 平成26年５月 サンデー取締役人事総務部長 平成27年３月 サンデー取締役営業本部長 平成27年５月 ㈱ジョイ取締役 平成27年９月 サンデー取締役人事部長兼総務部長（現任） |
（注）４ |
0 |
|
取締役 |
|
久永 晋也 |
昭和48年12月６日生 |
平成９年４月 ジャスコ㈱(現イオン㈱)入社 平成14年７月 同社デジタル事業本部デジタル家電事業部 平成23年２月 イオンリテール㈱住居余暇商品本部デジタル統括部ステーショナリー・家電商品部 平成25年９月 同社住居余暇商品企画本部コーディネーター部長 平成28年３月 同社執行役員住居余暇商品企画本部長（現任） 平成28年５月 サンデー取締役（現任） |
（注）４ |
－ |
|
取締役 (監査等委員) |
|
三浦 敬 |
昭和27年４月４日生 |
昭和51年３月 ㈱吉田産業青森入社 昭和53年５月 サンデー入社 平成５年４月 サンデー人事部長 平成11年５月 サンデー取締役人事部長 平成20年２月 サンデー監査室長 平成23年５月 サンデー常勤監査役 平成27年５月 サンデー取締役(監査等委員)（現任） |
（注）５ |
4 |
|
取締役 (監査等委員) |
|
神山 茂 |
昭和30年８月６日生 |
昭和54年３月 ジャスコ㈱（現イオン㈱）入社 平成20年５月 同社お客さまサービス部長 平成20年９月 イオンリテール㈱マックスバリュ事業本部総務部長 平成21年12月 マックスバリュ北陸㈱取締役 平成24年５月 イオン㈱グループ経営監査室 平成25年４月 イオンマーケット㈱常勤監査役（現任） 平成26年５月 サンデー監査役 平成27年５月 サンデー取締役(監査等委員)（現任） |
（注）５ |
－ |
|
取締役 (監査等委員) |
|
冨來 真一郎 |
昭和53年２月９日生 |
平成14年10月 大阪弁護士会弁護士登録 平成14年10月 弁護士法人淀屋橋・山上合同入所 平成21年３月 第一東京弁護士会弁護士登録 平成23年５月 サンデー監査役 平成27年５月 サンデー取締役(監査等委員)（現任） |
（注）５ |
－ |
|
取締役 (監査等委員) |
|
源新 明 |
昭和40年11月22日生 |
平成10年４月 青森県弁護士会登録 平成10年４月 弁護士開業 平成10年４月 ㈱たいようヒューマンネットワーク監査役（現任） 平成13年４月 青森県弁護士会副会長 平成14年４月 弁護士会たいよう総合法律経済事務所設立（現任） 平成21年４月 青森県弁護士会副会長 平成25年４月 青森県弁護士会会長 平成27年５月 サンデー取締役(監査等委員)（現任） |
（注）５ |
－ |
|
|
|
|
|
計 |
|
19 |
（注）１．平成27年５月21日に開催の第41期定時株主総会決議により、監査等委員会設置会社に移行しました。
２．神山茂、冨來真一郎、源新明は、会社法第２条第15号に定める社外取締役であります。
３．社外取締役である冨來真一郎及び源新明の両氏を、独立役員として、東京証券取引所へ届け出ております。
４．平成28年５月19日開催の第42期定時株主総会の終結の時から１年間。
５．平成27年５月21日開催の第41期定時株主総会の終結の時から２年間。
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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