三菱食品(7451)の株価チャート 三菱食品(7451)の業績 親会社と関係会社
① 役員一覧
男性 11名 女性 3名 （役員のうち女性の比率21.4％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (千株) |
||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 社長 （兼）CSO |
京谷 裕 |
1962年１月７日生 |
|
(注)３ |
14 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 常務執行役員 SCM統括 （兼）CLO |
田村 幸士 |
1965年１月４日生 |
|
(注)３ |
- |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 常務執行役員 商品統括 |
細田 博英 |
1962年４月10日生 |
|
(注)３ |
3 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 常務執行役員 コーポレート担当役員 （CFO） |
川本 洋史 |
1966年７月17日生 |
|
(注)３ |
- |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (千株) |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 常務執行役員 次世代事業統括 |
加藤 亘 |
1965年8月19日生 |
|
(注)３ |
- |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
伊藤 和男 |
1968年４月13日生 |
|
(注)３ |
- |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
柿﨑 環 |
1961年１月16日生 |
|
(注)３ |
5 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (千株) |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
吉川 雅博 |
1956年３月12日生 |
|
(注)３ |
1 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
國政 貴美子 |
1960年１月30日生 |
|
(注)３ |
0 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (千株) |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
川﨑 博子 |
1963年９月21日生 |
|
(注)３ |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
大原 毅 |
1969年９月５日生 |
|
(注)４ |
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
松原 孝彦 |
1966年10月17日生 |
|
(注)４ |
1 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (千株) |
||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
小島 吉晴 |
1957年４月17日生 |
|
(注)５ |
0 |
||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
吉川 栄二 |
1971年12月19日生 |
|
(注)５ |
- |
||||||||||||||||||||||||
|
計 |
27 |
||||||||||||||||||||||||||||
（注）１．取締役柿﨑環氏、吉川雅博氏、國政貴美子氏及び川﨑博子氏は社外取締役であります。
２．監査役大原毅氏及び小島吉晴氏は社外監査役であります。
３．取締役の任期は、2025年６月23日開催の定時株主総会における選任後１年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の終結時までであります。
４．常勤監査役大原毅氏及び松原孝彦氏の任期は、2025年６月23日開催の定時株主総会における選任後４年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の終結時までであります。
５．監査役小島吉晴氏及び吉川栄二氏の任期は、2023年６月26日開催の定時株主総会における選任後４年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の終結時までであります。
② 社外役員の状況
三菱食品の社外取締役は４名であり、また、社外監査役は２名であります。
イ．社外取締役及び社外監査役の選任方針
三菱食品は、豊富な経験に基づく、客観的かつ専門的な視点を持つ者の中から社外取締役を選任するとともに、様々な分野に関する豊富な知識・経験を有する者から社外監査役を選任することとしております。
ロ．社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針
三菱食品が定めている社外役員の独立性に関する判断基準は次のとおりであります。
＜社外役員の独立性判断基準＞
㈱東京証券取引所が定める独立役員の要件に加え、本人の現在及び過去３事業年度における以下(1)～(6)の該当の有無を確認の上、独立性を判断する。
(1)三菱食品の大株主（直接・間接に10％以上の議決権を保有する者）またはその業務執行者（※1）
(2)三菱食品の定める基準を超える取引先（※2）の業務執行者
(3)三菱食品より、役員報酬以外に１事業年度当たり1,000万円を超える金銭その他の財産上の利益を得ているコンサルタント、弁護士、公認会計士等の専門的サービスを提供する者
(4)三菱食品の会計監査人の代表社員または社員
(5)三菱食品より、一定額を超える寄附（※3）を受けた団体に属する者
(6)三菱食品の社外役員としての任期が８年を超える者
※1 業務執行者とは、業務執行取締役、執行役、執行役員その他使用人等をいう。
※2 三菱食品の定める基準を超える取引先とは、三菱食品との取引が三菱食品連結売上高の２％を超える取引先をいう。
※3 一定額を超える寄附とは、１事業年度当たり1,000万円を超える寄附をいう。
なお、上記(1)～(6)のいずれかに該当する場合であっても、当該人物が実質的に独立性を有すると判断した場合には、社外役員選任時にその理由を説明・開示する。
ハ．会社と会社の社外取締役及び社外監査役の人的関係、資本関係又は取引関係その他の利害関係等
三菱食品は社外取締役及び社外監査役との間に、特別な利害関係はありません。
なお、社外取締役及び社外監査役が他の会社等の役員若しくは使用人である、又は役員若しくは使用人であった場合における当該他の会社等と三菱食品との関係は以下のとおりであります。
＜社外取締役＞
|
氏名 |
三菱食品との関係 |
選任理由 |
|
柿﨑 環 |
人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。 |
商法・金融商品取引法を研究分野とする大学教授として、内部統制等に関する高い見識を有し、取締役就任当初から、客観的・専門的な視点から、経営への助言や業務執行に対する適切な監督を行っております。 |
|
吉川 雅博 |
同氏は三菱ケミカル㈱の常務執行役員を務めておりました。三菱食品は、同社との間に資材の仕入等の取引関係がありますが、同社との取引は三菱食品が定める社外役員の独立性判断基準を超えるものではなく、同氏の独立性は十分確保されていると判断しております。 |
三菱レイヨン㈱（現三菱ケミカル㈱）において、繊維の製造部門を経て、経営戦略部門等に携わったのち、取締役（研究開発部部門所管役員）を務めるなど、多様な業務経験、企業経営に関する豊富な経験及び知見を有しております。取締役就任当初から、これらの経験を活かした客観的・多角的な視点から、経営への助言や業務執行に対する適切な監督を行っております。 |
|
國政貴美子 |
同氏は、アルフレッサホールディングス㈱の社外取締役であります。なお、三菱食品は同社の子会社との間に商品の販売等の取引関係があります。 |
㈱ベネッセホールディングス及び同社主要子会社における経営経験及び人事・人財開発関連の要職の経験、加えて医薬品等卸売業であるアルフレッサホールディングス㈱社外取締役を務めるなど、多様な経験・知見を有しております。取締役就任当初から、これらの経験を活かした客観的・多角的な視点から、経営への助言や業務執行に対する適切な監督を行っております。 |
|
川﨑 博子 |
人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。 |
㈱NTTドコモ及び同社子会社における経営経験を有するとともに、同社においてコンシューマー及び法人向けマーケティング分野に携わり、BtoCの知見、DX(デジタル・トランスフォーメーション)を推進した経験を有しております。加えて、ENEOSホールディングス㈱において社外取締役 取締役会議長を務めるなど、多様な経験・知見を有しております。取締役就任当初から、これらの経験を活かした客観的・多角的な視点から、経営への助言や業務執行に関する適切な監督を行っております。 なお、㈱東京証券取引所が定める独立役員の要件に加え、三菱食品が制定する「社外役員の独立性判断基準」を満たしております。 |
＜社外監査役＞
|
氏名 |
三菱食品との関係 |
選任理由 |
|
大原 毅
|
同氏は親会社の三菱商事㈱の出身であり、また、同社の食品流通・物流本部付 シニアマネージャーを務めておりました。三菱食品は同社との間に商品の仕入等の取引関係があります。 |
三菱食品親会社の三菱商事㈱において、主に国内外の経理・リスクマネジメント関連業務に従事するなど、豊富な業務経験と財務・会計等に関する知見を有しております。 |
|
小島 吉晴 |
人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。 |
監査役就任当初から、検事、公正取引委員会委員及び弁護士等において培った豊富な経験・知見に基づき、客観的・中立的な立場から、取締役の職務執行状況に対する適切な監督・監査の責務を果たしております。 |
③ 社外取締役、社外監査役による監督・監査と内部監査・監査役監査・会計監査との相互連携及び内部統制部門との関係
社外取締役は重大なコンプライアンス案件、内部統制の経過、監査役監査及び会計監査の結果について取締役会で報告を受けております。
社外取締役は、監査役会が実施する、監査役会との定期的な懇談会、及び、取締役・執行役員等への業務執行状況ヒアリングに出席しております。懇談会のうち１回には内部監査部門及び会計監査人も出席して情報共有と意見交換を行っております。更に、状況に応じて監査役往査にも任意で同行しております。
社外監査役は社内監査役とともに会計監査人から監査計画の概要について説明を受け、期末監査について聴取し、報告書を受理しております。また、監査の実効性及び効率性を高めるため、監査役会、内部監査部門、会計監査人との三様監査会議を開催し、監査計画やそれぞれの監査状況、職務執行状況について情報共有と意見交換を行っております。
なお、社外常勤監査役は、社内常勤監査役とともに会計監査人と定期的な意見交換を行っており、会計監査人の独立性に関する報告を随時受けている他、内部監査部門との間で、書類・情報の交換等の日常の連携に加え、監査計画や内部監査の状況を内部監査部門から定期的に報告を受ける等の連携強化を図っております。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当中間会計期間における役員の異動はありません。
① 役員一覧
男性 11名 女性 3名 （役員のうち女性の比率21.4％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (千株) |
||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 社長 （兼）CSO |
京谷 裕 |
1962年１月７日生 |
|
(注)３ |
6 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 常務執行役員 コーポレート担当役員 (総務人事・コンプライアンス) （兼）CHRO （兼）CHO（健康増進担当） |
榎本 孝一 |
1961年12月18日生 |
|
(注)３ |
2 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 常務執行役員 SCM統括 |
田村 幸士 |
1965年１月４日生 |
|
(注)３ |
- |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (千株) |
||||||||||||||||||||
|
取締役 常務執行役員 商品統括 |
細田 博英 |
1962年４月10日生 |
|
(注)３ |
1 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 常務執行役員 コーポレート担当役員 （CFO） |
川本 洋史 |
1966年７月17日生 |
|
(注)３ |
- |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
伊藤 和男 |
1968年４月13日生 |
|
(注)３ |
- |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
柿﨑 環 |
1961年１月16日生 |
|
(注)３ |
4 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (千株) |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
吉川 雅博 |
1956年３月12日生 |
|
(注)３ |
1 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
國政 貴美子 |
1960年１月30日生 |
|
(注)３ |
- |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
川﨑 博子 |
1963年９月21日生 |
|
(注)３ |
0 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (千株) |
||||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
山川 幸樹 |
1962年２月21日生 |
|
(注)４ |
0 |
||||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
海上 英治 |
1965年４月７日生 |
|
(注)５ |
- |
||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
小島 吉晴 |
1957年４月17日生 |
|
(注)６ |
- |
||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
吉川 栄二 |
1971年12月19日生 |
|
(注)６ |
- |
||||||||||||||||||||||||
|
計 |
17 |
||||||||||||||||||||||||||||
（注）１．取締役柿﨑環氏、吉川雅博氏、國政貴美子氏及び川﨑博子氏は社外取締役であります。
２．監査役海上英治氏及び小島吉晴氏は社外監査役であります。
３．取締役の任期は、2024年６月24日開催の定時株主総会における選任後１年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の終結時までであります。
４．常勤監査役山川幸樹氏の任期は、2021年６月28日開催の定時株主総会における選任後４年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の終結時までであります。
５．常勤監査役海上英治氏の任期は、2022年６月27日開催の定時株主総会における選任後４年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の終結時までであります。
６．監査役小島吉晴氏及び吉川栄二氏の任期は、2023年６月26日開催の定時株主総会における選任後４年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の終結時までであります。
② 社外役員の状況
三菱食品の社外取締役は４名であり、また、社外監査役は２名であります。
イ．社外取締役及び社外監査役の選任方針
三菱食品は、豊富な経験に基づく、客観的かつ専門的な視点を持つ者の中から社外取締役を選任するとともに、様々な分野に関する豊富な知識・経験を有する者から社外監査役を選任することとしております。
ロ．社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針
三菱食品が定めている社外役員の独立性に関する判断基準は次のとおりであります。
＜社外役員の独立性判断基準＞
㈱東京証券取引所が定める独立役員の要件に加え、本人の現在及び過去３事業年度における以下(1)～(6)の該当の有無を確認の上、独立性を判断する。
(1)三菱食品の大株主（直接・間接に10％以上の議決権を保有する者）またはその業務執行者（※1）
(2)三菱食品の定める基準を超える取引先（※2）の業務執行者
(3)三菱食品より、役員報酬以外に１事業年度当たり1,000万円を超える金銭その他の財産上の利益を得ているコンサルタント、弁護士、公認会計士等の専門的サービスを提供する者
(4)三菱食品の会計監査人の代表社員または社員
(5)三菱食品より、一定額を超える寄附（※3）を受けた団体に属する者
(6)三菱食品の社外役員としての任期が８年を超える者
※1 業務執行者とは、業務執行取締役、執行役、執行役員その他使用人等をいう。
※2 三菱食品の定める基準を超える取引先とは、三菱食品との取引が三菱食品連結売上高の２％を超える取引先をいう。
※3 一定額を超える寄附とは、１事業年度当たり1,000万円を超える寄附をいう。
なお、上記(1)～(6)のいずれかに該当する場合であっても、当該人物が実質的に独立性を有すると判断した場合には、社外役員選任時にその理由を説明・開示する。
ハ．会社と会社の社外取締役及び社外監査役の人的関係、資本関係又は取引関係その他の利害関係等
三菱食品は社外取締役及び社外監査役との間に、特別な利害関係はありません。
なお、社外取締役及び社外監査役が他の会社等の役員若しくは使用人である、又は役員若しくは使用人であった場合における当該他の会社等と三菱食品との関係は以下のとおりであります。
＜社外取締役＞
|
氏名 |
三菱食品との関係 |
選任理由 |
|
柿﨑 環 |
人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。 |
商法・金融商品取引法を研究分野とする大学教授として、内部統制等に関する高い見識を有し、取締役就任当初から、客観的・専門的な視点から、経営への助言や業務執行に対する適切な監督を行っております。 |
|
吉川 雅博 |
同氏は三菱ケミカル㈱の常務執行役員を務めておりました。三菱食品は、同社との間に資材の仕入等の取引関係がありますが、同社との取引は三菱食品が定める社外役員の独立性判断基準を超えるものではなく、同氏の独立性は十分確保されていると判断しております。 |
三菱レイヨン㈱（現三菱ケミカル㈱）において、繊維の製造部門を経て、経営戦略部門等に携わったのち、取締役（研究開発部部門所管役員）を務めるなど、多様な業務経験、企業経営に関する豊富な経験及び知見を有しております。取締役就任当初から、これらの経験を活かした客観的・多角的な視点から、経営への助言や業務執行に対する適切な監督を行っております。 |
|
國政貴美子 |
同氏は、アルフレッサホールディングス㈱の社外取締役であります。なお、三菱食品は同社の子会社との間に商品の販売等の取引関係があります。 |
㈱ベネッセホールディングス及び同社主要子会社における経営経験及び人事・人財開発関連の要職の経験、加えて医薬品等卸売業であるアルフレッサホールディングス㈱社外取締役を務めるなど、多様な経験・知見を有しております。取締役就任当初から、これらの経験を活かした客観的・多角的な視点から、経営への助言や業務執行に対する適切な監督を行っております。 |
|
川﨑 博子 |
人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。 |
㈱NTTドコモ及び同社子会社における経営経験を有するとともに、同社においてコンシューマー及び法人向けマーケティング分野に携わり、BtoCの知見、DX(デジタル・トランスフォーメーション)を推進した経験を有しております。加えて、ENEOSホールディングス㈱において社外取締役(監査等委員)を務めるなど、多様な経験・知見を有しており、これらの経験を活かした客観的・多角的な視点から、経営への助言や業務執行に関する適切な監督を行っていただけると判断しております。 なお、㈱東京証券取引所が定める独立役員の要件に加え、三菱食品が制定する「社外役員の独立性判断基準」を満たしております。 |
＜社外監査役＞
|
氏名 |
三菱食品との関係 |
選任理由 |
|
海上 英治 |
同氏は親会社の三菱商事㈱の出身であり、また、同社の監査部長代行を務めておりました。三菱食品は同社との間に商品の仕入等の取引関係があります。 |
三菱食品親会社の三菱商事㈱において、主に国内外の経理・リスクマネジメント・監査関連業務に従事するなど、豊富な業務経験と、財務・会計に関する知見を有しており、監査役就任当初から、常勤監査役としてのガバナンスのあり方と運営状況を確認し、必要な発言を行っております。 |
|
小島 吉晴 |
人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。 |
監査役就任当初から、検事、公正取引委員会委員及び弁護士等において培った豊富な経験・知見に基づき、客観的・中立的な立場から、取締役の職務執行状況に対する適切な監督・監査の責務を果たしております。 |
③ 社外取締役及び社外監査役による監督・監査と内部監査・監査役監査・会計監査との相互連携及び内部統制部門との関係
社外取締役は監査役とともに、重大なコンプライアンス案件、内部統制の経過、監査役監査及び会計監査の結果について取締役会で報告を受けております。
社外取締役は、監査役会が実施する、監査役会との定期的な懇談会、及び、取締役・執行役員等への業務執行状況ヒアリングに出席しております。懇談会のうち１回には内部監査部門及び会計監査人も出席して情報共有と意見交換を行っております。更に、状況に応じて監査役往査にも任意で同行しております。
社外監査役は社内監査役とともに会計監査人から監査計画の概要について説明を受け、四半期レビュー、期末監査について聴取し、報告書を受理しております。この他、会計監査人と定期的な意見交換を行っており、会計監査人の独立性に関する報告を随時受けております。また、監査の実効性及び効率性を高めるため、社外取締役との懇談会に加えて、監査役会、内部監査部門、会計監査人が出席する三様監査会議を開催し、監査計画やそれぞれの監査の状況について情報共有と意見交換を行っております。
なお、社外常勤監査役は、社内常勤監査役とともに内部監査部門との間で、書類・情報の交換等の日常の連携に加え、監査計画や内部監査の状況を内部監査部門から定期的に報告を受ける等の連携強化を図っております。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
① 役員一覧
男性 11名 女性 2名 （役員のうち女性の比率15.4％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (千株) |
||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 社長 （兼）CSO （兼）CHO （健康増進担当） |
京谷 裕 |
1962年１月７日生 |
|
(注)３ |
3 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 常務執行役員 コーポレート担当役員 (総務人事・コンプライアンス) |
榎本 孝一 |
1961年12月18日生 |
|
(注)３ |
1 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (千株) |
||||||||||||||||||||
|
取締役 常務執行役員 SCM統括 |
田村 幸士 |
1965年１月４日生 |
|
(注)３ |
- |
||||||||||||||||||||
|
取締役 常務執行役員 商品統括 |
細田 博英 |
1962年４月10日生 |
|
(注)３ |
1 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 常務執行役員 コーポレート担当役員 （CFO） |
川本 洋史 |
1966年７月17日生 |
|
(注)３ |
- |
||||||||||||||||||||
|
取締役 常務執行役員 次世代事業統括 |
加藤 亘 |
1965年８月19日生 |
|
(注)３ |
- |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (千株) |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
柿﨑 環 |
1961年１月16日生 |
|
(注)３ |
4 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
吉川 雅博 |
1956年３月12日生 |
|
(注)３ |
1 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
國政 貴美子 |
1960年１月30日生 |
|
(注)３ |
- |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (千株) |
||||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
山川 幸樹 |
1962年２月21日生 |
|
(注)４ |
0 |
||||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
海上 英治 |
1965年４月７日生 |
|
(注)５ |
- |
||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
小島 吉晴 |
1957年４月17日生 |
|
(注)６ |
- |
||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
吉川 栄二 |
1971年12月19日生 |
|
(注)６ |
- |
||||||||||||||||||||||||
|
計 |
12 |
||||||||||||||||||||||||||||
（注）１．取締役の柿﨑環、吉川雅博、國政貴美子の各氏は社外取締役であります。
２．監査役の海上英治、小島吉晴の各氏は社外監査役であります。
３．取締役の任期は、2023年６月26日開催の定時株主総会における選任後１年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の終結時までであります。
４．常勤監査役山川幸樹氏の任期は、2021年６月28日開催の定時株主総会における選任後４年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の終結時までであります。
５．常勤監査役海上英治氏の任期は、2022年６月27日開催の定時株主総会における選任後４年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の終結時までであります。
６．監査役小島吉晴、吉川栄二の各氏の任期は、2023年６月26日開催の定時株主総会における選任後４年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の終結時までであります。
② 社外役員の状況
三菱食品の社外取締役は３名であり、また、社外監査役は２名であります。
イ．社外取締役及び社外監査役の選任方針
三菱食品は、豊富な経験に基づく、客観的かつ専門的な視点を持つ者の中から社外取締役を選任するとともに、様々な分野に関する豊富な知識・経験を有する者から社外監査役を選任することとしております。
ロ．社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針
三菱食品が定めている社外役員の独立性に関する判断基準は次のとおりであります。
＜社外役員の独立性判断基準＞
㈱東京証券取引所が定める独立役員の要件に加え、本人の現在及び過去３事業年度における以下(1)～(6)の該当の有無を確認の上、独立性を判断する。
(1)三菱食品の大株主（直接・間接に10％以上の議決権を保有する者）またはその業務執行者（※1）
(2)三菱食品の定める基準を超える取引先（※2）の業務執行者
(3)三菱食品より、役員報酬以外に１事業年度当たり1,000万円を超える金銭その他の財産上の利益を得ているコンサルタント、弁護士、公認会計士等の専門的サービスを提供する者
(4)三菱食品の会計監査人の代表社員または社員
(5)三菱食品より、一定額を超える寄附（※3）を受けた団体に属する者
(6)三菱食品の社外役員としての任期が８年を超える者
※1 業務執行者とは、業務執行取締役、執行役、執行役員その他使用人等をいう。
※2 三菱食品の定める基準を超える取引先とは、三菱食品との取引が三菱食品連結売上高の２％を超える取引先をいう。
※3 一定額を超える寄附とは、１事業年度当たり1,000万円を超える寄附をいう。
なお、上記(1)～(6)のいずれかに該当する場合であっても、当該人物が実質的に独立性を有すると判断した場合には、社外役員選任時にその理由を説明・開示する。
ハ．会社と会社の社外取締役及び社外監査役の人的関係、資本関係又は取引関係その他の利害関係等
三菱食品は社外取締役及び社外監査役との間に、特別な利害関係はありません。
なお、社外取締役及び社外監査役が他の会社等の役員若しくは使用人である、または役員若しくは使用人であった場合における当該他の会社等と三菱食品との関係は以下のとおりであります。
＜社外取締役＞
|
氏名 |
三菱食品との関係 |
選任理由 |
|
柿﨑 環 |
人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。 |
商法・金融商品取引法を研究分野とする大学教授として、内部統制等に関する高い見識を有し、取締役就任当初から、客観的・専門的な視点から、経営への助言や業務執行に対する適切な監督を行っております。 |
|
吉川 雅博 |
同氏は三菱ケミカル㈱の常務執行役員を務めておりました。三菱食品は、同社との間に資材の仕入等の取引関係がありますが、同社との取引は三菱食品が定める社外役員の独立性判断基準を超えるものではなく、同氏の独立性は十分確保されていると判断しております。 |
三菱レイヨン㈱（現三菱ケミカル㈱）において、繊維の製造部門を経て、経営戦略部門等に携わったのち、取締役（研究開発部部門所管役員）を務めるなど、多様な業務経験、企業経営に関する豊富な経験及び知見を有しており、取締役就任当初から、これら経験を活かした客観的・多角的な視点から、経営への助言や業務執行に対する適切な監督を行っております。 |
|
國政貴美子 |
同氏は、アルフレッサホールディングス㈱の社外取締役であります。なお、三菱食品は同社の子会社との間に商品の販売等の取引関係があります。 |
㈱ベネッセホールディングス及び同社主要子会社における経営経験及び人事・人財開発関連の要職の経験、加えて医薬品等卸売業であるアルフレッサホールディングス㈱社外取締役を務めるなど、多様な経験・知見を有しております。これらの経験を活かした客観的・多角的な視点から、経営への助言や業務執行に対する適切な監督を行っていただけると判断しております。 |
＜社外監査役＞
|
氏名 |
三菱食品との関係 |
選任理由 |
|
海上 英治 |
同氏は親会社の三菱商事㈱の出身であり、また、同社の監査部長代行を務めておりました。三菱食品は同社との間に商品の仕入等の取引関係があります。 |
三菱食品親会社の三菱商事㈱において、主に国内外の経理・リスクマネジメント・監査関連業務に従事するなど、豊富な業務経験と、財務・会計に関する知見を有しており、監査役就任当初から、常勤監査役としてのガバナンスのあり方と運営状況を確認し、必要な発言を行っております。 |
|
小島 吉晴 |
人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。 |
検事、公正取引委員会委員及び弁護士等において培った豊富な経験・知見に基づき、客観的・中立的な立場から、取締役の職務執行状況に対する適切な監督・監査の責務を果たしていただけると判断しております。 |
③ 社外取締役及び社外監査役による監督・監査と内部監査・監査役監査・会計監査との相互連携及び内部統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役は、重大なコンプライアンス案件、内部統制の経過、監査役監査及び会計監査の結果について取締役会で報告を受けております。
社外取締役は監査役会との定期的な懇談会を行っております。また、監査役会が実施する取締役・執行役員等への業務執行状況ヒアリングにも出席しております。懇談会のうち１回は内部監査部門及び会計監査人も出席し情報共有と意見交換を行っております。更に、状況に応じて監査役往査にも任意で同行しております。
社外監査役は会計監査人から監査計画の概要について説明を受け、四半期レビュー、期末監査について聴取し、報告書を受理しております。この他会計監査人と定期的な意見交換を行っており、会計監査人の独立性に関する報告を随時受けております。
加えて、監査の実効性及び効率性を高めるため、監査役会、内部監査部門、会計監査人が出席する三様監査会議を開催し、それぞれの監査の状況について情報共有と意見交換を図ることにより監査環境の整備に努めております。
なお、常勤の社外監査役１名と内部監査部門との間では、書類・情報の交換等の日常の連携に加え、監査計画、業務分担に従い、内部監査に立ち会うほか、内部監査部門から定期的に報告を受ける等の連携強化を図っております。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
① 役員一覧
男性 12名 女性 1名 （役員のうち女性の比率7.7％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (千株) |
||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 社長 （兼）CSO （兼）CHO （健康増進担当） |
京谷 裕 |
1962年１月７日生 |
|
(注)３ |
1 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 常務執行役員 コーポレート担当役員 (総務人事・コンプライアンス) （兼）経営企画本部長 |
榎本 孝一 |
1961年12月18日生 |
|
(注)３ |
0 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 常務執行役員 SCM統括 |
田村 幸士 |
1965年１月４日生 |
|
(注)３ |
- |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (千株) |
||||||||||||||||||
|
取締役 常務執行役員 商品統括 （兼）加食管掌 |
細田 博英 |
1962年４月10日生 |
|
(注)３ |
1 |
||||||||||||||||||
|
取締役 常務執行役員 コーポレート担当役員 （CFO） |
川本 洋史 |
1966年７月17日生 |
|
(注)３ |
- |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
加藤 亘 |
1965年８月19日生 |
|
(注)３ |
- |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
柿﨑 環 |
1961年１月16日生 |
|
(注)３ |
3 |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
手嶋 宣之 |
1961年11月３日生 |
|
(注)３ |
- |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (千株) |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
吉川 雅博 |
1956年３月12日生 |
|
(注)３ |
0 |
||||||||||||||||||||||||||
|
監査役 （常勤） |
山川 幸樹 |
1962年２月21日生 |
|
(注)４ |
0 |
||||||||||||||||||||||||||
|
監査役 （常勤） |
海上 英治 |
1965年４月７日生 |
|
(注)５ |
- |
||||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
神垣 清水 |
1945年７月１日生 |
|
(注)４ |
7 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (千株) |
||||||||||
|
監査役 |
高橋 吉雄 |
1968年12月28日生 |
|
(注)６ |
- |
||||||||||
|
計 |
16 |
||||||||||||||
（注）１．取締役の柿﨑 環、手嶋宣之、吉川雅博の各氏は社外取締役であります。
２．監査役の海上英治、神垣清水の各氏は社外監査役であります。
３．取締役の任期は、2022年３月期に係る定時株主総会終結の時から2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．監査役の山川幸樹、神垣清水の各氏の任期は、2021年３月期に係る定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．監査役の海上英治氏の任期は、2022年３月期に係る定時株主総会終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６．監査役の高橋吉雄氏の任期は、2019年３月期に係る定時株主総会終結の時から2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
② 社外役員の状況
三菱食品の社外取締役は３名であり、また、社外監査役は２名であります。
イ．社外取締役及び社外監査役の選任方針
三菱食品は、豊富な経験に基づく、客観的かつ専門的な視点を持つ者の中から社外取締役を選任するとともに、様々な分野に関する豊富な知識・経験を有する者から社外監査役を選任することとしております。
ロ．社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針
三菱食品が定めている社外役員の独立性に関する判断基準は次のとおりであります。
＜社外役員の独立性判断基準＞
㈱東京証券取引所が定める独立役員の要件に加え、本人の現在及び過去３事業年度における以下(1)～(6)の該当の有無を確認の上、独立性を判断する。
(1)三菱食品の大株主（直接・間接に10％以上の議決権を保有する者）またはその業務執行者（※1）
(2)三菱食品の定める基準を超える取引先（※2）の業務執行者
(3)三菱食品より、役員報酬以外に１事業年度当たり1,000万円を超える金銭その他の財産上の利益を得ているコンサルタント、弁護士、公認会計士等の専門的サービスを提供する者
(4)三菱食品の会計監査人の代表社員または社員
(5)三菱食品より、一定額を超える寄附（※3）を受けた団体に属する者
(6)三菱食品の社外役員としての任期が８年を超える者
※1 業務執行者とは、業務執行取締役、執行役、執行役員その他使用人等をいう。
※2 三菱食品の定める基準を超える取引先とは、三菱食品との取引が三菱食品連結売上高の２％を超える取引先をいう。
※3 一定額を超える寄附とは、１事業年度当たり1,000万円を超える寄附をいう。
なお、上記(1)～(6)のいずれかに該当する場合であっても、当該人物が実質的に独立性を有すると判断した場合には、社外役員選任時にその理由を説明・開示する。
ハ．会社と会社の社外取締役及び社外監査役の人的関係、資本関係又は取引関係その他の利害関係等
三菱食品は社外取締役及び社外監査役との間に、特別な利害関係はありません。
なお、社外取締役及び社外監査役が他の会社等の役員若しくは使用人である、または役員若しくは使用人であった場合における当該他の会社等と三菱食品との関係は以下のとおりであります。
＜社外取締役＞
|
氏名 |
三菱食品との関係 |
選任理由 |
|
柿﨑 環 |
人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。 |
商法・金融商品取引法を研究分野とする大学教授として、内部統制などに関する高い見識を有しており、取締役就任当初から、客観的・専門的な視点から、経営への助言や業務執行に対する適切な監督を行っております。 |
|
手嶋 宣之 |
人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。 |
証券市場論、企業ファイナンス論及びコーポレート・ガバナンスを研究分野とする大学教授として、高い見識を有しており、また、企業における業務経験もあり、取締役就任当初から、これら経験を活かした客観的・専門的な視点から経営への助言や業務執行に対する適切な監督を行っております。 |
|
吉川 雅博 |
同氏は三菱ケミカル㈱の常務執行役員を務めておりました。三菱食品は、同社との間に資材の仕入等の取引関係がありますが、同社との取引は三菱食品が定める社外役員の独立性判断基準を超えるものではなく、同氏の独立性は十分確保されていると判断しております。 |
三菱レイヨン㈱（現三菱ケミカル㈱）において、繊維の製造部門を経て、経営戦略部門等に携わったのち、取締役（研究開発部部門所管役員）を務めるなど、多様な業務経験、企業経営に関する豊富な経験及び知見を有しており、取締役就任当初から、これら経験を活かした客観的・多角的な視点から、経営への助言や業務執行に対する適切な監督を行っております。 |
＜社外監査役＞
|
氏名 |
三菱食品との関係 |
選任理由 |
|
海上 英治 |
同氏は親会社の三菱商事㈱の出身であり、また、同社の監査部長代行を務めておりました。三菱食品は同社との間に商品の仕入等の取引関係があります。 |
三菱食品親会社の三菱商事㈱において、主に国内外の経理・リスクマネジメント・監査関連業務に従事するなど、豊富な業務経験と、財務・会計に関する知見を有しております。 |
|
神垣 清水 |
同氏は、アルフレッサホールディングス㈱の監査役であります。なお、三菱食品は同社の子会社との間に商品の販売等の取引関係があります。 |
監査役就任当初から、法曹界を通じて培われた経験・知識に基づき、客観的・中立的な立場から、三菱食品の監査役としての責務を果たしております。また、㈱東京証券取引所が定める独立役員の要件を満たしております。 |
③ 社外取締役及び社外監査役による監督・監査と内部監査・監査役監査・会計監査との相互連携及び内部統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役は、重大なコンプライアンス案件、内部統制の経過、監査役監査及び会計監査の結果について取締役会で報告を受けております。
社外監査役は会計監査人から監査計画の概要について説明を受け、四半期レビュー、期末監査について聴取し、報告書を受理しております。この他会計監査人と定期的な意見交換を行っており、会計監査人の独立性に関する報告を随時受けております。また、社外取締役は、会計監査人と意見交換を実施しております。
社外監査役と内部監査部門との間では、書類・情報の交換等の日常の連携に加え、監査計画、業務分担に従い、内部監査に立会っているほか、内部統制部門から定期的に報告を受ける等連携強化を図っております。加えて、監査の実効性及び効率性を高めるため、監査役、会計監査人、内部監査部門が出席する三様監査会議を開催し、それぞれの監査の状況について報告と情報交換を図ることにより監査環境の整備に努めております。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
① 役員一覧
男性 12名 女性 1名 （役員のうち女性の比率7.7％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (千株) |
||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 社長 （兼）CSO |
京谷 裕 |
1962年１月７日生 |
|
(注)３ |
- |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 常務執行役員 コーポレート担当役員 （総務人事）（兼） コンプライアンス担当役員（兼） 経営企画本部長 |
榎本 孝一 |
1961年12月18日生 |
|
(注)３ |
- |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 常務執行役員 コーポレート担当役員 （CFO） |
山名 一彰 |
1968年９月２日生 |
|
(注)３ |
- |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (千株) |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 常務執行役員 営業統括（兼） CHO（健康増進担当） |
山本 泰生 |
1958年８月22日生 |
|
(注)３ |
3 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 常務執行役員 SCM統括 |
田村 幸士 |
1965年１月４日生 |
|
(注)３ |
- |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
加藤 亘 |
1965年８月19日生 |
|
(注)３ |
- |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
柿﨑 環 |
1961年１月16日生 |
|
(注)３ |
2 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (千株) |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
手嶋 宣之 |
1961年11月３日生 |
|
(注)３ |
- |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
吉川 雅博 |
1956年３月12日生 |
|
(注)３ |
0 |
||||||||||||||||||||||||||
|
監査役 （常勤） |
木﨑 博 |
1959年２月２日生 |
|
(注)４ |
- |
||||||||||||||||||||||||||
|
監査役 （常勤） |
山川 幸樹 |
1962年２月21日生 |
|
(注)５ |
- |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (千株) |
||||||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
神垣 清水 |
1945年７月１日生 |
|
(注)５ |
6 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
高橋 吉雄 |
1968年12月28日生 |
|
(注)４ |
- |
||||||||||||||||||||||||||||
|
計 |
11 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
（注）１．取締役の柿﨑 環、手嶋宣之、吉川雅博の各氏は社外取締役であります。
２．監査役の木﨑 博、神垣清水の各氏は社外監査役であります。
３．取締役の任期は、2021年３月期に係る定時株主総会終結の時から2022年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．監査役の木﨑 博、高橋吉雄の各氏の任期は、2019年３月期に係る定時株主総会終結の時から2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．監査役の山川幸樹、神垣清水の各氏の任期は、2021年３月期に係る定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
② 社外役員の状況
三菱食品の社外取締役は3名であり、また、社外監査役は2名であります。
イ．社外取締役及び社外監査役の選任方針
三菱食品は、豊富な経験に基づく、客観的かつ専門的な視点を持つ者の中から社外取締役を選任するとともに、様々な分野に関する豊富な知識・経験を有する者から社外監査役を選任することとしております。
ロ．社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針
三菱食品が定めている社外役員の独立性に関する判断基準は次のとおりであります。
＜社外役員の独立性判断基準＞
株式会社東京証券取引所が定める独立役員の要件に加え、本人の現在及び過去3事業年度における以下(1)～(6)の該当の有無を確認の上、独立性を判断する。
(1)三菱食品の大株主（直接・間接に10％以上の議決権を保有する者）またはその業務執行者（※1）
(2)三菱食品の定める基準を超える取引先（※2）の業務執行者
(3)三菱食品より、役員報酬以外に１事業年度当たり1,000万円を超える金銭その他の財産上の利益を得ているコンサルタント、弁護士、公認会計士等の専門的サービスを提供する者
(4)三菱食品の会計監査人の代表社員または社員
(5)三菱食品より、一定額を超える寄附（※3）を受けた団体に属する者
(6)三菱食品の社外役員としての任期が8年を超える者
※1 業務執行者とは、業務執行取締役、執行役、執行役員その他使用人等をいう。
※2 三菱食品の定める基準を超える取引先とは、三菱食品との取引が三菱食品連結売上高の2％を超える取引先をいう。
※3 一定額を超える寄附とは、1事業年度当たり1,000万円を超える寄附をいう。
なお、上記(1)～(6)のいずれかに該当する場合であっても、当該人物が実質的に独立性を有すると判断した場合には、社外役員選任時にその理由を説明・開示する。
ハ．会社と会社の社外取締役及び社外監査役の人的関係、資本関係又は取引関係その他の利害関係等
三菱食品は社外取締役及び社外監査役との間に、特別な利害関係はありません。
なお、社外取締役及び社外監査役が他の会社等の役員若しくは使用人である、または役員若しくは使用人であった場合における当該他の会社等と三菱食品との関係は以下のとおりであります。
＜社外取締役＞
|
氏名 |
三菱食品との関係 |
選任理由 |
|
柿﨑 環 |
人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。 |
商法・金融商品取引法を研究分野とする大学教授として、内部統制などに関する高い見識を有しており、取締役就任当初から、客観的・専門的な視点から、経営への助言や業務執行に対する適切な監督を行っております。 |
|
手嶋 宣之 |
人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。 |
証券市場論、企業ファイナンス論及びコーポレート・ガバナンスを研究分野とする大学教授として、高い見識を有しており、また、企業における業務経験もあり、取締役就任当初から、これら経験を活かした客観的・専門的な視点から経営への助言や業務執行に対する適切な監督を行っております。 |
|
吉川 雅博 |
同氏は三菱ケミカル株式会社の常務執行役員を務めておりました。三菱食品は、同社との間に資材の仕入等の取引関係がありますが、同社との取引は三菱食品が定める社外役員の独立性判断基準を超えるものではなく、同氏の独立性は十分確保されていると判断しております。 |
三菱レイヨン株式会社（現三菱ケミカル株式会社）において、繊維の製造部門を経て、経営戦略部門等に携わったのち、取締役（研究開発部部門所管役員）を務めるなど、多様な業務経験、企業経営に関する豊富な経験及び知見を有しております。これら経験を活かした客観的・多角的な視点から、経営への助言や業務執行に対する適切な監督を行っております。 |
＜社外監査役＞
|
氏名 |
三菱食品との関係 |
選任理由 |
|
木﨑 博 |
同氏は親会社の三菱商事株式会社の出身であり、また、同社の常勤監査役を務めておりました。三菱食品は同社との間に商品の仕入等の取引関係があります。 |
三菱食品親会社の三菱商事株式会社において、主に財務・会計関連業務に従事し、地球環境・インフラ事業グループ管理部長を経て、常勤監査役を務めるなど、豊富な業務経験と、公認会計士有資格者としての財務・会計等に関する知見を有しており、常勤監査役としてガバナンスのあり方と運営状況を確認し、必要な発言を行っております。 |
|
神垣 清水 |
同氏は、アルフレッサホールディングス株式会社の監査役であります。なお、三菱食品は同社の子会社との間に商品の販売等の取引関係はありません。 |
監査役就任当初から、法曹界を通じて培われた経験・知識に基づき、客観的・中立的な立場から、三菱食品の監査役としての責務を果たしております。また、株式会社東京証券取引所が定める独立役員の要件を満たしております。 |
③ 社外取締役及び社外監査役による監督・監査と内部監査・監査役監査・会計監査との相互連携及び内部統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役は、重大なコンプライアンス案件、内部統制の経過、監査役監査及び会計監査の結果について取締役会で報告を受けております。
社外監査役は会計監査人から監査計画の概要について説明を受け、四半期レビュー、期末監査について聴取し、報告書を受理しております。この他会計監査人と定期的な意見交換を行っており、会計監査人の独立性に関する報告を随時受けております。また、社外取締役は、会計監査人と意見交換を実施しております。
社外監査役と内部監査部門との間では、書類・情報の交換等の日常の連携に加え、監査計画、業務分担に従い、内部監査に立会っているほか、内部統制部門から定期的に報告を受ける等連携強化を図っております。加えて、監査の実効性及び効率性を高めるため、監査役、会計監査人、内部監査部門が出席する三様監査会議を開催し、それぞれの監査の状況について報告と情報交換を図ることにより監査環境の整備に努めております。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
① 役員一覧
男性 12名 女性 1名 （役員のうち女性の比率7.7％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (千株) |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 社長 |
森山 透 |
1954年８月９日生 |
|
(注)３ |
7 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 常務執行役員 SCM統括（兼） 菓子事業本部長 |
古屋 俊樹 |
1957年９月16日生 |
|
(注)３ |
3 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 常務執行役員 コーポレート担当役員 （総務人事）（兼） コンプライアンス担当役員（兼） 経営企画本部長 |
榎本 孝一 |
1961年12月18日生 |
|
(注)３ |
- |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 常務執行役員 コーポレート担当役員 （CFO） |
山名 一彰 |
1968年９月２日生 |
|
(注)３ |
- |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (千株) |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 常務執行役員 営業統括（兼） CHO（健康増進担当） |
山本 泰生 |
1958年８月22日生 |
|
(注)３ |
2 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
田村 幸士 |
1965年１月４日生 |
|
(注)３ |
- |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
柿﨑 環 |
1961年１月16日生 |
|
(注)３ |
1 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
手嶋 宣之 |
1961年11月３日生 |
|
(注)３ |
- |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (千株) |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
吉川 雅博 |
1956年３月12日生 |
|
(注)３ |
- |
||||||||||||||||||||||||||
|
監査役 （常勤） |
木﨑 博 |
1959年２月２日生 |
|
(注)４ |
- |
||||||||||||||||||||||||||
|
監査役 (常勤) |
榎本 猛 |
1959年７月５日生 |
|
(注)５ |
1 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (千株) |
||||||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
神垣 清水 |
1945年７月１日生 |
|
(注)５ |
5 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
高橋 吉雄 |
1968年12月28日生 |
|
(注)４ |
- |
||||||||||||||||||||||||||||
|
計 |
21 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
（注）１．取締役の柿﨑 環、手嶋宣之、吉川雅博の各氏は社外取締役であります。
２．監査役の木﨑 博、神垣清水の各氏は社外監査役であります。
３．取締役の任期は、2020年３月期に係る定時株主総会終結の時から2021年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．監査役の木﨑 博、高橋吉雄の各氏の任期は、2019年３月期に係る定時株主総会終結の時から2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．監査役の榎本 猛、神垣清水の各氏の任期は、2017年３月期に係る定時株主総会終結の時から2021年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
② 社外役員の状況
三菱食品の社外取締役は3名であり、また、社外監査役は2名であります。
イ．社外取締役及び社外監査役の選任方針
三菱食品は、豊富な経験に基づく、客観的かつ専門的な視点を持つ者の中から社外取締役を選任するとともに、様々な分野に関する豊富な知識・経験を有する者から社外監査役を選任することとしています。
ロ．社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針
三菱食品が定めている社外役員の独立性に関する判断基準は次のとおりであります。
＜社外役員の独立性判断基準＞
株式会社東京証券取引所が定める独立役員の要件に加え、本人の現在及び過去3事業年度における以下(1)～(6)の該当の有無を確認の上、独立性を判断する。
(1)三菱食品の大株主（直接・間接に10％以上の議決権を保有する者）またはその業務執行者（※1）
(2)三菱食品の定める基準を超える取引先（※2）の業務執行者
(3)三菱食品より、役員報酬以外に１事業年度当たり1,000万円を超える金銭その他の財産上の利益を得ているコンサルタント、弁護士、公認会計士等の専門的サービスを提供する者
(4)三菱食品の会計監査人の代表社員または社員
(5)三菱食品より、一定額を超える寄附（※3）を受けた団体に属する者
(6)三菱食品の社外役員としての任期が8年を超える者
※1 業務執行者とは、業務執行取締役、執行役、執行役員その他使用人等をいう。
※2 三菱食品の定める基準を超える取引先とは、三菱食品との取引が三菱食品連結売上高の2％を超える取引先をいう。
※3 一定額を超える寄附とは、1事業年度当たり1,000万円を超える寄附をいう。
なお、上記(1)～(6)のいずれかに該当する場合であっても、当該人物が実質的に独立性を有すると判断した場合には、社外役員選任時にその理由を説明・開示する。
ハ．会社と会社の社外取締役及び社外監査役の人的関係、資本関係又は取引関係その他の利害関係等
三菱食品は社外取締役及び社外監査役との間に、特別な利害関係はありません。
なお、社外取締役及び社外監査役が他の会社等の役員若しくは使用人である、または役員若しくは使用人であった場合における当該他の会社等と三菱食品との関係は以下のとおりです。
＜社外取締役＞
|
氏名 |
三菱食品との関係 |
選任理由 |
|
柿﨑 環 |
人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。 |
商法・金融商品取引法を研究分野とする大学教授として、内部統制などに関する高い見識を有しており、取締役就任当初から、客観的・専門的な視点から、経営への助言や業務執行に対する適切な監督を行っております。 |
|
手嶋 宣之 |
人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。 |
証券市場論、企業ファイナンス論及びコーポレート・ガバナンスを研究分野とする大学教授として、高い見識を有しており、また、企業における業務経験もあり、取締役就任当初から、これら経験を活かした客観的・専門的な視点から経営への助言や業務執行に対する適切な監督を行っております。 |
|
氏名 |
三菱食品との関係 |
選任理由 |
|
吉川 雅博 |
同氏は三菱ケミカル株式会社の常務執行役員を務めておりました。三菱食品は、同社及び同社の子会社との間に資材の仕入等の取引関係がありますが、同社との取引は三菱食品が定める社外役員の独立性判断基準を超えるものではなく、同氏の独立性は十分確保されていると判断しています。 |
三菱レイヨン株式会社（現三菱ケミカル株式会社）において、繊維の製造部門を経て、経営戦略部門等に携わったのち、取締役（研究開発部部門所管役員）を務めるなど、多様な業務経験、企業経営に関する豊富な経験及び知見を有しています。これら経験を活かした客観的・多角的な視点から、経営への助言や業務執行に対する適切な監督を行っていただけると判断しています。 |
＜社外監査役＞
|
氏名 |
三菱食品との関係 |
選任理由 |
|
木﨑 博 |
同氏は親会社の三菱商事株式会社の出身であり、また、同社の常勤監査役を務めておりました。三菱食品は同社との間に商品の仕入等の取引関係があります。 |
三菱食品親会社の三菱商事株式会社において、主に財務・会計関連業務に従事し、地球環境・インフラ事業グループ管理部長を経て、常勤監査役を務めるなど、豊富な業務経験と、財務・会計等に関する知見を有しており、常勤監査役としてガバナンスのあり方と運営状況を確認し、必要な発言を行っています。 |
|
神垣 清水 |
同氏は、アルフレッサホールディングス株式会社の監査役であります。三菱食品は同社の子会社との間に商品の販売等の取引関係がありますが、同社との取引は三菱食品が定める社外役員の独立性判断基準を超えるものではなく、同氏の独立性は十分確保されていると判断しています。 |
監査役就任当初から、弁護士としての経験・知識に基づき、客観的・中立的な立場から、三菱食品の監査役としての責務を果たしております。 |
③ 社外取締役及び社外監査役による監督・監査と内部監査・監査役監査・会計監査との相互連携及び内部統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役は、重大なコンプライアンス案件、内部統制の経過、監査役監査及び会計監査の結果について取締役会で報告を受けております。
社外監査役は会計監査人から監査計画の概要について説明を受け、四半期レビュー、期末監査について聴取し、報告書を受理しております。この他会計監査人と定期的な意見交換を行っており、会計監査人の独立性に関する報告を随時受けております。また、社外取締役は、会計監査人と意見交換を実施しております。
社外監査役と内部監査部門との間では、書類・情報の交換等の日常の連携に加え、監査計画、業務分担に従い、内部監査に立会っているほか、内部統制部門から定期的に報告を受ける等連携強化を図っております。加えて、監査の実効性及び効率性を高めるため、監査役、会計監査人、内部監査部門が出席する三様監査会議を開催し、それぞれの監査の状況について報告と情報交換を図ることにより監査環境の整備に努めております。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
① 役員一覧
男性 13名 女性 1名 （役員のうち女性の比率7.1％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (千株) |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 社長 |
森山 透 |
1954年８月９日生 |
|
(注)３ |
5 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 常務執行役員 SCM統括（兼） 菓子事業本部長 |
古屋 俊樹 |
1957年９月16日生 |
|
(注)３ |
3 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 常務執行役員 営業統括 |
杉山 吉彦 |
1956年９月８日生 |
|
(注)３ |
1 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (千株) |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 常務執行役員 コーポレート担当役員 （総務人事）（兼） コンプライアンス担当役員（兼） 経営企画本部長 |
榎本 孝一 |
1961年12月18日生 |
|
(注)３ |
- |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 常務執行役員 関西支社長 |
毛利 信作 |
1958年５月１日生 |
|
(注)３ |
0 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 常務執行役員 営業統括代行（兼） 低温事業本部長 |
小野瀬 卓 |
1958年５月26日生 |
|
(注)３ |
1 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 常務執行役員 コーポレート担当役員 （CFO） |
山名 一彰 |
1968年９月２日生 |
|
(注)３ |
- |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (千株) |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
山﨑 和 |
1961年４月６日生 |
|
(注)３ |
- |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
柿﨑 環 |
1961年１月16日生 |
|
(注)３ |
1 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
手嶋 宣之 |
1961年11月３日生 |
|
(注)３ |
- |
||||||||||||||||||||||
|
常任監査役 （常勤） |
木﨑 博 |
1959年２月２日生 |
|
(注)４ |
- |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (千株) |
||||||||||||||||||||||||||||
|
監査役 (常勤) |
榎本 猛 |
1959年７月５日生 |
|
(注)５ |
1 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
神垣 清水 |
1945年７月１日生 |
|
(注)５ |
4 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
高橋 吉雄 |
1968年12月28日生 |
|
(注)４ |
- |
||||||||||||||||||||||||||||
|
計 |
19 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
（注）１．取締役の柿﨑環、手嶋宣之の各氏は社外取締役であります。
２．監査役の木﨑博、神垣清水の各氏は社外監査役であります。
３．取締役の任期は、2019年３月期に係る定時株主総会終結の時から2020年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．監査役の木﨑博、高橋吉雄の各氏の任期は、2019年３月期に係る定時株主総会終結の時から2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．監査役の榎本猛、神垣清水の各氏の任期は、2017年３月期に係る定時株主総会終結の時から2021年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
② 社外役員の状況
三菱食品の社外取締役は2名であり、また、社外監査役は2名であります。
イ．社外取締役及び社外監査役の選任方針
三菱食品は、豊富な経験に基づく、客観的かつ専門的な視点を持つ者の中から社外取締役を選任するとともに、様々な分野に関する豊富な知識・経験を有する者から社外監査役を選任することとしています。
ロ．社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針
三菱食品が定めている社外役員の独立性に関する判断基準は次のとおりであります。
＜社外役員の独立性判断基準＞
株式会社東京証券取引所が定める独立役員の要件に加え、本人の現在及び過去3事業年度における以下(1)～(6)の該当の有無を確認の上、独立性を判断する。
(1)三菱食品の大株主（直接・間接に10％以上の議決権を保有する者）またはその業務執行者（※1）
(2)三菱食品の定める基準を超える取引先（※2）の業務執行者
(3)三菱食品より、役員報酬以外に１事業年度当たり1,000万円を超える金銭その他の財産上の利益を得ているコンサルタント、弁護士、公認会計士等の専門的サービスを提供する者
(4)三菱食品の会計監査人の代表社員または社員
(5)三菱食品より、一定額を超える寄附（※3）を受けた団体に属する者
(6)三菱食品の社外役員としての任期が8年を超える者
※1 業務執行者とは、業務執行取締役、執行役、執行役員その他使用人等をいう。
※2 三菱食品の定める基準を超える取引先とは、三菱食品との取引が三菱食品連結売上高の2％を超える取引先をいう。
※3 一定額を超える寄附とは、1事業年度当たり1,000万円を超える寄附をいう。
なお、上記(1)～(6)のいずれかに該当する場合であっても、当該人物が実質的に独立性を有すると判断した場合には、社外役員選任時にその理由を説明・開示する。
ハ．会社と会社の社外取締役及び社外監査役の人的関係、資本関係又は取引関係その他の利害関係等
三菱食品は社外取締役及び社外監査役との間に、特別な利害関係はありません。
なお、社外取締役及び社外監査役が他の会社等の役員若しくは使用人である、または役員若しくは使用人であった場合における当該他の会社等と三菱食品との関係は以下のとおりです。
＜社外取締役＞
|
氏名 |
三菱食品との関係 |
選任理由 |
|
柿﨑 環 |
同氏は、エーザイ株式会社の取締役であります。三菱食品は、同社との間に商品の仕入等の取引関係がありますが、同社との取引は三菱食品が定める社外役員の独立性判断基準を超えるものではなく、同氏の独立性は十分確保されていると判断しています。 |
商法・金融商品取引法を研究分野とする大学教授として、内部統制などに関する高い見識を有しており、取締役就任当初から、客観的・専門的な視点から、経営への助言や業務執行に対する適切な監督を行っております。 |
|
手嶋 宣之 |
人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。 |
証券市場論、企業ファイナンス論及びコーポレート・ガバナンスを研究分野とする大学教授として、高い見識を有しており、また、企業における業務経験もあり、取締役就任当初から、これら経験を活かした客観的・専門的な視点から経営への助言や業務執行に対する適切な監督を行っております。 |
＜社外監査役＞
|
氏名 |
三菱食品との関係 |
選任理由 |
|
木﨑 博 |
同氏は親会社の三菱商事株式会社の出身であり、また、同社の常勤監査役を務めておりました。三菱食品は同社との間に商品の仕入等の取引関係があります。 |
三菱食品親会社の三菱商事株式会社において、主に財務・会計関連業務に従事し、地球環境・インフラ事業グループ管理部長を経て、常勤監査役を務めるなど、豊富な業務経験と、財務・会計等に関する知見を有しています。 |
|
神垣 清水 |
同氏は、アルフレッサホールディングス株式会社の監査役であります。三菱食品は同社の子会社との間に商品の販売等の取引関係がありますが、同社との取引は三菱食品が定める社外役員の独立性判断基準を超えるものではなく、同氏の独立性は十分確保されていると判断しています。 |
監査役就任当初から、弁護士としての経験・知識に基づき、客観的・中立的な立場から、三菱食品の監査役としての責務を果たしております。 |
③ 社外取締役及び社外監査役による監督・監査と内部監査・監査役監査・会計監査との相互連携及び内部統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役は、重大なコンプライアンス案件、内部統制の経過、監査役監査及び会計監査の結果について取締役会で報告を受けております。
社外監査役は会計監査人から監査計画の概要について説明を受け、四半期レビュー、期末監査について聴取し、報告書を受理しております。この他会計監査人と定期的な意見交換を行っており、会計監査人の独立性に関する報告を随時受けております。また、社外取締役は、会計監査人と意見交換を実施しております。
社外監査役と内部監査部門との間では、書類・情報の交換等の日常の連携に加え、監査計画、業務分担に従い、内部監査に立会っているほか、内部統制部門から定期的に報告を受ける等連携強化を図っております。
男性 13名 女性 １名 （役員のうち女性の比率7.1％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 |
|
|
代表取締役 社 長 |
|
森山 透 |
昭和29年８月９日生 |
昭和52年４月 |
三菱商事㈱入社 |
(注)３ |
2 |
|
平成13年４月 |
同社食品本部水産ユニットマネージャー |
||||||
|
平成16年４月 |
同社中部支社生活産業部長 |
||||||
|
平成17年９月 |
㈱ローソン執行役員 |
||||||
|
平成18年５月 |
同社取締役専務執行役員 |
||||||
|
平成20年４月 |
三菱商事㈱執行役員 |
||||||
|
平成21年４月 |
同社執行役員 生活産業グループCEO補佐（次世代事業開発担当） |
||||||
|
平成22年４月 |
同社常務執行役員 生活産業グループCOO |
||||||
|
平成23年４月 |
同社常務執行役員 生活産業グループCEO |
||||||
|
平成23年６月 |
三菱食品社外取締役 |
||||||
|
平成25年３月 |
三菱食品社外取締役退任 |
||||||
|
平成25年４月 |
三菱商事㈱常務執行役員 アジア・大洋州統括 |
||||||
|
平成28年４月 |
三菱食品社長執行役員 |
||||||
|
平成28年６月 |
三菱食品代表取締役社長（現任） |
||||||
|
取締役 常務執行役員 |
コーポレート 担当役員 （CFO） |
鈴木 大一朗 |
昭和31年８月29日生 |
昭和54年４月 |
三菱商事㈱入社 |
(注)３ |
2 |
|
平成20年５月 |
同社新産業金融グループ コントローラーオフィス グループコントローラー |
||||||
|
平成22年４月 |
同社新産業金融事業グループ管理部長 |
||||||
|
平成23年４月 |
三菱商事フィナンシャルサービス㈱代表取締役社長 |
||||||
|
平成25年４月 |
三菱食品常務執行役員 職能部門担当役員・CFO（兼）コンプライアンス担当役員 |
||||||
|
平成25年６月 |
三菱食品取締役（兼）常務執行役員 職能部門担当役員・CFO（兼）コンプライアンス担当役員 |
||||||
|
平成28年４月 |
三菱食品取締役（兼）常務執行役員 コーポレート担当役員（CFO）（現任） |
||||||
|
取締役 常務執行役員 |
菓子 事業本部長 |
古屋 俊樹 |
昭和32年９月16日生 |
昭和56年４月 |
三菱商事㈱入社 |
(注)３ |
2 |
|
平成18年４月 |
同社菓子・ペットユニットマネージャー |
||||||
|
平成20年４月 |
同社食品第二ユニットマネージャー |
||||||
|
平成25年４月 |
同社食品流通・ヘルスケア本部副本部長 |
||||||
|
平成26年４月 |
三菱食品執行役員 菓子事業本部長 |
||||||
|
平成27年４月 |
三菱食品常務執行役員 菓子事業本部長 |
||||||
|
平成27年６月 |
三菱食品取締役（兼）常務執行役員 菓子事業本部長（現任） |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 |
|
|
取締役 常務執行役員 |
営業統括 |
杉山 吉彦 |
昭和31年９月８日生 |
昭和55年４月 |
三菱商事㈱入社 |
(注)３ |
1 |
|
平成９年４月 |
三菱商事（上海）有限公司（食料部長） |
||||||
|
平成17年５月 |
アライアンスネットワーク㈱代表取締役社長 |
||||||
|
平成24年４月 |
三菱食品開発本部海外事業部長 |
||||||
|
平成25年４月 |
三菱食品海外本部長 |
||||||
|
平成26年４月 |
三菱食品執行役員 商品本部長（兼）商品開発本部長 |
||||||
|
平成27年４月 |
三菱食品常務執行役員 加食事業本部長 |
||||||
|
平成28年６月 |
三菱食品取締役（兼）常務執行役員 加食事業本部長 |
||||||
|
平成30年４月 |
三菱食品取締役（兼）常務執行役員 営業統括（現任） |
||||||
|
取締役 常務執行役員 |
コーポレート担当役員 （総務人事）（兼） コンプライアンス担当役員（兼） 経営企画 本部長 |
榎本 孝一 |
昭和36年12月18日生 |
昭和59年４月 |
三菱商事㈱入社 |
(注)３ |
－ |
|
平成24年４月 |
三菱食品経営企画部長 |
||||||
|
平成25年４月 |
三菱食品経営企画本部長 |
||||||
|
平成26年４月 |
三菱食品執行役員 経営企画本部長 |
||||||
|
平成28年４月 |
三菱食品常務執行役員 コーポレート担当役員（総務人事）（兼）コンプライアンス担当役員（兼）経営企画本部長 |
||||||
|
平成28年６月 |
三菱食品取締役（兼）常務執行役員 コーポレート担当役員（総務人事）（兼）コンプライアンス担当役員（兼）経営企画本部長（現任） |
||||||
|
取締役 常務執行役員 |
関西支社長 |
毛利 信作 |
昭和33年５月１日生 |
昭和58年４月 |
三菱商事㈱入社 |
(注)３ |
0 |
|
平成６年９月 |
米国SESMARK FOODS,INC.社長 |
||||||
|
平成13年７月 |
三菱商事㈱穀物部穀物製品ユニット統括マネージャー |
||||||
|
平成16年４月 |
米国TH FOODS,INC.社長 |
||||||
|
平成21年３月 |
三菱商事㈱農水産本部農産ユニットマネージャー |
||||||
|
平成23年４月 |
同社関西支社食料部長 |
||||||
|
平成27年４月 |
三菱食品執行役員 酒類事業本部長 |
||||||
|
平成29年４月 |
三菱食品常務執行役員 酒類事業本部長 |
||||||
|
平成29年６月 |
三菱食品取締役（兼）常務執行役員 酒類事業本部長 |
||||||
|
平成30年４月 |
三菱食品取締役（兼）常務執行役員 関西支社長（現任） |
||||||
|
取締役 常務執行役員 |
低温 |
小野瀬 卓 |
昭和33年５月26日生 |
昭和56年４月 |
三菱商事㈱入社 |
(注)３ |
0 |
|
平成23年11月 |
同社食品本部戦略企画室長 |
||||||
|
平成25年４月 |
同社食品流通・ヘルスケア本部食品流通第二部長 |
||||||
|
平成26年４月 |
同社生活商品本部食品流通部長 |
||||||
|
平成27年４月 |
三菱食品執行役員 商品本部長（兼）商品開発本部長 |
||||||
|
平成28年４月 |
三菱食品執行役員 低温事業本部長 |
||||||
|
平成29年４月 |
三菱食品常務執行役員 低温事業本部長 |
||||||
|
平成29年６月 |
三菱食品取締役（兼）常務執行役員 低温事業本部長（現任） |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 |
|
|
取締役 |
|
山﨑 和 |
昭和36年４月６日生 |
昭和59年４月 |
三菱商事㈱入社 |
(注)３ |
－ |
|
|
平成14年５月 |
同社通信放送本部経済協力ユニットマネージャー |
|||||
|
|
平成16年３月 |
㈱アプリシア代表取締役社長 |
|||||
|
|
平成19年４月 |
三菱商事㈱ヒューマンケア事業本部ライフケア事業ユニットマネージャー |
|||||
|
平成22年４月 |
エム・シー・ヘルスケア㈱代表取締役社長 |
||||||
|
平成23年４月 |
三菱商事㈱リテイル・ヘルスケア本部副本部長 |
||||||
|
平成25年８月 |
国薬控股北京天星普信生物医薬有限公司 董事・副総経理 |
||||||
|
平成28年４月 |
三菱商事㈱執行役員 生活流通本部長（現任） |
||||||
|
平成30年６月 |
三菱食品取締役（現任） |
||||||
|
取締役 |
|
柿﨑 環 |
昭和36年１月16日生 |
平成14年４月 |
跡見学園女子大学マネジメント学部 助教授 |
(注)３ |
0 |
|
平成20年４月 |
東洋大学専門職大学院法務研究科 准教授 |
||||||
|
平成21年４月 |
同大学院法務研究科 教授 |
||||||
|
平成24年４月 |
横浜国立大学国際社会科学研究院 教授 |
||||||
|
平成26年４月 |
明治大学法学部 教授（現任） |
||||||
|
平成28年６月 |
三菱食品取締役（現任） |
||||||
|
取締役 |
|
手嶋 宣之 |
昭和36年11月３日生 |
昭和60年４月 |
㈱東京銀行入行 |
(注)３ |
－ |
|
平成５年５月 |
マサチューセッツ工科大学経営大学院修了 |
||||||
|
平成９年２月 |
㈱NEC総研入社 主任研究員 |
||||||
|
平成13年４月 |
専修大学商学部 専任講師 |
||||||
|
平成15年４月 |
同大学商学部 准教授 |
||||||
|
平成21年４月 |
同大学商学部 教授（現任） |
||||||
|
平成28年６月 |
三菱食品取締役（現任） |
||||||
|
常任監査役 |
|
川口 和哉 |
昭和31年６月４日生 |
昭和55年４月 |
三菱商事㈱入社 |
(注)４ |
1 |
|
平成18年４月 |
同社金属グループコントローラーオフィス グループコントローラー |
||||||
|
平成21年４月 |
同社機械グループコントローラーオフィス グループコントローラー |
||||||
|
平成22年４月 |
同社機械グループ管理部長 |
||||||
|
平成24年６月 |
三菱食品監査役[常勤] |
||||||
|
平成27年６月 |
三菱食品常任監査役[常勤]（現任） |
||||||
|
監査役 |
|
榎本 猛 |
昭和34年７月５日生 |
昭和57年４月 |
三菱食品入社 |
(注)５ |
1 |
|
平成17年３月 |
三菱食品ロジスティクス本部ＳＣＭ統括部長 |
||||||
|
平成22年４月 |
三菱食品ＩＴネットワーク本部長代理 |
||||||
|
平成23年４月 |
三菱食品ＩＴネットワーク本部長代理（兼）システム統合準備室長 |
||||||
|
平成23年10月 |
三菱食品情報システム本部副本部長（兼）システム統合準備室長 |
||||||
|
平成25年４月 |
三菱食品情報システム本部長補佐（兼）ＩＴ戦略企画グループマネージャー |
||||||
|
平成26年４月 |
三菱食品情報システム本部長補佐（兼）次世代システム構築オフィス室長 |
||||||
|
平成27年４月 |
三菱食品監査部長 |
||||||
|
平成29年４月 |
三菱食品コーポレート担当役員（総務人事）付 |
||||||
|
平成29年６月 |
三菱食品監査役[常勤]（現任） |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 |
|
|
監査役 |
|
神垣 清水 |
昭和20年７月１日生 |
昭和48年４月 |
東京地方検察庁検事 |
(注)５ |
3 |
|
平成２年４月 |
法務省刑事局参事官 |
||||||
|
平成11年４月 |
東京高等検察庁刑事部長 |
||||||
|
平成11年12月 |
最高検察庁検事 |
||||||
|
平成12年10月 |
那覇地方検察庁検事正 |
||||||
|
平成14年６月 |
宇都宮地方検察庁検事正 |
||||||
|
平成15年９月 |
最高検察庁総務部長 |
||||||
|
平成16年12月 |
千葉地方検察庁検事正 |
||||||
|
平成17年８月 |
横浜地方検察庁検事正 |
||||||
|
平成19年７月 |
公正取引委員会委員 |
||||||
|
平成24年７月 |
弁護士登録 |
||||||
|
平成24年７月 |
日比谷総合法律事務所入所（現任） |
||||||
|
平成25年６月 |
三菱食品監査役（現任） |
||||||
|
監査役 |
|
嶋津 吉裕 |
昭和43年８月10日生 |
平成３年４月 |
三菱商事㈱入社 |
(注)５ |
－ |
|
平成23年６月 |
同社東アジア統括付（兼）三菱商事（中国）商業有限公司財務審査信息部長（兼）内部統制推進部長 |
||||||
|
平成25年７月 |
三菱商事（中国）有限公司董事ＣＦＯ（兼）三菱商事（上海）有限公司董事ＣＦＯ（兼）副総経理（兼）三菱商事㈱東アジア統括付 |
||||||
|
平成28年３月 |
三菱商事㈱経営企画部ポートフォリオ戦略室長 |
||||||
|
平成29年４月 |
同社生活産業グループ管理部長（現任） |
||||||
|
平成29年６月 |
三菱食品監査役（現任） |
||||||
|
計 |
16 |
||||||
（注）１．取締役の柿﨑環、手嶋宣之の２氏は社外取締役であります。
２．監査役の川口和哉、神垣清水の２氏は社外監査役であります。
３．取締役の任期は、平成30年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．監査役の川口和哉氏の任期は、平成28年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．監査役の榎本猛、神垣清水、嶋津吉裕氏の任期は、平成29年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成33年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
男性 13名 女性 １名 （役員のうち女性の比率7.1％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 |
|
|
代表取締役 社 長 |
|
森山 透 |
昭和29年８月９日生 |
昭和52年４月 |
三菱商事㈱入社 |
(注)３ |
1 |
|
平成13年４月 |
同社食品本部水産ユニットマネージャー |
||||||
|
平成16年４月 |
同社中部支社生活産業部長 |
||||||
|
平成17年９月 |
㈱ローソン執行役員 |
||||||
|
平成18年５月 |
同社取締役専務執行役員 |
||||||
|
平成20年４月 |
三菱商事㈱執行役員 |
||||||
|
平成21年４月 |
同社執行役員 生活産業グループCEO補佐（次世代事業開発担当） |
||||||
|
平成22年４月 |
同社常務執行役員 生活産業グループCOO |
||||||
|
平成23年４月 |
同社常務執行役員 生活産業グループCEO |
||||||
|
平成23年６月 |
三菱食品社外取締役 |
||||||
|
平成25年３月 |
三菱食品社外取締役退任 |
||||||
|
平成25年４月 |
三菱商事㈱常務執行役員 アジア・大洋州統括 |
||||||
|
平成28年４月 |
三菱食品社長 |
||||||
|
平成28年６月 |
三菱食品代表取締役 社長（現任） |
||||||
|
取締役 常務執行役員 |
コーポレート 担当役員 （CFO） |
鈴木 大一朗 |
昭和31年８月29日生 |
昭和54年４月 |
三菱商事㈱入社 |
(注)３ |
0 |
|
平成20年５月 |
同社新産業金融グループ コントローラーオフィス グループコントローラー |
||||||
|
平成22年４月 |
同社新産業金融事業グループ管理部長 |
||||||
|
平成23年４月 |
三菱商事フィナンシャルサービス㈱代表取締役社長 |
||||||
|
平成25年４月 |
三菱食品常務執行役員 職能部門担当役員・CFO（兼）コンプライアンス担当役員 |
||||||
|
平成25年６月 |
三菱食品取締役（兼）常務執行役員 職能部門担当役員・CFO（兼）コンプライアンス担当役員 |
||||||
|
平成28年４月 |
三菱食品取締役（兼）常務執行役員 コーポレート担当役員（CFO）（現任） |
||||||
|
取締役 常務執行役員 |
菓子 事業本部長 |
古屋 俊樹 |
昭和32年９月16日生 |
昭和56年４月 |
三菱商事㈱入社 |
(注)３ |
1 |
|
平成18年４月 |
同社菓子・ペットユニットマネージャー |
||||||
|
平成20年４月 |
同社食品第二ユニットマネージャー |
||||||
|
平成25年４月 |
同社理事 食品流通・ヘルスケア本部副本部長 |
||||||
|
平成26年４月 |
三菱食品執行役員 菓子事業本部長 |
||||||
|
平成27年４月 |
三菱食品常務執行役員 菓子事業本部長 |
||||||
|
平成27年６月 |
三菱食品取締役（兼）常務執行役員 菓子事業本部長（現任） |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 |
|
|
取締役 常務執行役員 |
加食 事業本部長 |
杉山 吉彦 |
昭和31年９月８日生 |
昭和55年４月 |
三菱商事㈱入社 |
(注)３ |
1 |
|
平成９年４月 |
三菱商事（上海）有限公司（食料部長） |
||||||
|
平成17年５月 |
アライアンスネットワーク㈱代表取締役社長 |
||||||
|
平成24年４月 |
三菱食品開発本部海外事業部長 |
||||||
|
平成25年４月 |
三菱食品海外本部長 |
||||||
|
平成26年４月 |
三菱食品執行役員 商品本部長（兼）商品開発本部長 |
||||||
|
平成27年４月 |
三菱食品常務執行役員 加食事業本部長 |
||||||
|
平成28年６月 |
三菱食品取締役（兼）常務執行役員 加食事業本部長（現任） |
||||||
|
取締役 常務執行役員 |
コーポレート担当役員 （総務人事）（兼） コンプライアンス担当役員（兼） 経営企画 本部長 |
榎本 孝一 |
昭和36年12月18日生 |
昭和59年４月 |
三菱商事㈱入社 |
(注)３ |
－ |
|
平成24年４月 |
三菱食品経営企画部長 |
||||||
|
平成25年４月 |
三菱食品経営企画本部長 |
||||||
|
平成26年４月 |
三菱食品執行役員 経営企画本部長 |
||||||
|
平成28年４月 |
三菱食品常務執行役員 コーポレート担当役員（総務人事）（兼）コンプライアンス担当役員（兼）経営企画本部長 |
||||||
|
平成28年６月 |
三菱食品取締役（兼）常務執行役員 コーポレート担当役員（総務人事）（兼）コンプライアンス担当役員（兼）経営企画本部長（現任） |
||||||
|
取締役 常務執行役員 |
酒類 |
毛利 信作 |
昭和33年５月１日生 |
昭和58年４月 |
三菱商事㈱入社 |
(注)３ |
－ |
|
平成６年９月 |
米国SESMARK FOODS,INC.社長 |
||||||
|
平成13年７月 |
三菱商事㈱穀物部穀物製品ユニット統括マネージャー |
||||||
|
平成16年４月 |
米国TH FOODS,INC.社長 |
||||||
|
平成21年３月 |
三菱商事㈱農水産本部農産ユニットマネージャー |
||||||
|
平成23年４月 |
同社関西支社食料部長 |
||||||
|
平成27年４月 |
三菱食品執行役員 酒類事業本部長 |
||||||
|
平成29年４月 |
三菱食品常務執行役員 酒類事業本部長 |
||||||
|
平成29年６月 |
三菱食品取締役（兼）常務執行役員 酒類事業本部長（現任） |
||||||
|
取締役 常務執行役員 |
低温 |
小野瀬 卓 |
昭和33年５月26日生 |
昭和56年４月 |
三菱商事㈱入社 |
(注)３ |
－ |
|
平成23年11月 |
同社食品本部戦略企画室長 |
||||||
|
平成25年４月 |
同社食品流通・ヘルスケア本部食品流通第二部長 |
||||||
|
平成26年４月 |
同社生活商品本部食品流通部長 |
||||||
|
平成27年４月 |
三菱食品執行役員 商品本部長（兼）商品開発本部長 |
||||||
|
平成28年４月 |
三菱食品執行役員 低温事業本部長 |
||||||
|
平成29年４月 |
三菱食品常務執行役員 低温事業本部長 |
||||||
|
平成29年６月 |
三菱食品取締役（兼）常務執行役員 低温事業本部長（現任） |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 |
|
|
取締役 |
|
京谷 裕 |
昭和37年１月７日生 |
昭和59年４月 |
三菱商事㈱入社 |
(注)３ |
－ |
|
|
平成20年４月 |
同社農水産本部穀物ユニットマネージャー |
|||||
|
|
平成24年４月 |
同社新興市場事業開発ユニットマネージャー |
|||||
|
|
平成25年４月 |
同社農水産本部長 |
|||||
|
平成26年４月 |
同社執行役員 生活原料本部長 |
||||||
|
平成28年４月 |
同社常務執行役員 生活産業グループCEO（現任） |
||||||
|
平成28年６月 |
三菱食品取締役（現任） |
||||||
|
取締役 |
|
柿﨑 環 |
昭和36年１月16日生 |
平成14年４月 |
跡見学園女子大学マネジメント学部 助教授 |
(注)３ |
0 |
|
平成20年４月 |
東洋大学専門職大学院法務研究科 准教授 |
||||||
|
平成21年４月 |
同大学院法務研究科 教授 |
||||||
|
平成24年４月 |
横浜国立大学国際社会科学研究院 教授 |
||||||
|
平成26年４月 |
明治大学法学部 教授（現任） |
||||||
|
平成28年６月 |
三菱食品取締役（現任） |
||||||
|
取締役 |
|
手嶋 宣之 |
昭和36年11月３日生 |
昭和60年４月 |
㈱東京銀行入行 |
(注)３ |
－ |
|
平成５年５月 |
マサチューセッツ工科大学経営大学院修了 |
||||||
|
平成９年２月 |
㈱NEC総研入社 主任研究員 |
||||||
|
平成13年４月 |
専修大学商学部 専任講師 |
||||||
|
平成15年４月 |
同大学商学部 准教授 |
||||||
|
平成21年４月 |
同大学商学部 教授（現任） |
||||||
|
平成28年６月 |
三菱食品取締役（現任） |
||||||
|
常任監査役 |
|
川口 和哉 |
昭和31年６月４日生 |
昭和55年４月 |
三菱商事㈱入社 |
(注)４ |
0 |
|
平成18年４月 |
同社金属グループコントローラーオフィス グループコントローラー |
||||||
|
平成21年４月 |
同社機械グループコントローラーオフィス グループコントローラー |
||||||
|
平成22年４月 |
同社機械グループ管理部長 |
||||||
|
平成24年６月 |
三菱食品監査役[常勤] |
||||||
|
平成27年６月 |
三菱食品常任監査役[常勤]（現任） |
||||||
|
監査役 |
|
榎本 猛 |
昭和34年７月５日生 |
昭和57年４月 |
三菱食品入社 |
(注)５ |
1 |
|
平成17年３月 |
三菱食品ロジスティクス本部ＳＣＭ統括部長 |
||||||
|
平成22年４月 |
三菱食品ＩＴネットワーク本部長代理 |
||||||
|
平成23年４月 |
三菱食品ＩＴネットワーク本部長代理（兼）システム統合準備室長 |
||||||
|
平成23年10月 |
三菱食品情報システム本部副本部長（兼）システム統合準備室長 |
||||||
|
平成25年４月 |
三菱食品情報システム本部長補佐（兼）ＩＴ戦略企画グループマネージャー |
||||||
|
平成26年４月 |
三菱食品情報システム本部長補佐（兼）次世代システム構築オフィス室長 |
||||||
|
平成27年４月 |
三菱食品監査部長 |
||||||
|
平成29年４月 |
三菱食品コーポレート担当役員（総務人事）付 |
||||||
|
平成29年６月 |
三菱食品監査役[常勤]（現任） |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 |
|
|
監査役 |
|
神垣 清水 |
昭和20年７月１日生 |
昭和48年４月 |
東京地方検察庁検事 |
(注)５ |
3 |
|
平成２年４月 |
法務省刑事局参事官 |
||||||
|
平成11年４月 |
東京高等検察庁刑事部長 |
||||||
|
平成11年12月 |
最高検察庁検事 |
||||||
|
平成12年10月 |
那覇地方検察庁検事正 |
||||||
|
平成14年６月 |
宇都宮地方検察庁検事正 |
||||||
|
平成15年９月 |
最高検察庁総務部長 |
||||||
|
平成16年12月 |
千葉地方検察庁検事正 |
||||||
|
平成17年８月 |
横浜地方検察庁検事正 |
||||||
|
平成19年７月 |
公正取引委員会委員 |
||||||
|
平成24年７月 |
弁護士登録 |
||||||
|
平成24年７月 |
日比谷総合法律事務所入所（現任） |
||||||
|
平成25年６月 |
三菱食品監査役（現任） |
||||||
|
監査役 |
|
嶋津 吉裕 |
昭和43年８月10日生 |
平成３年４月 |
三菱商事㈱入社 |
(注)５ |
－ |
|
平成23年６月 |
同社東アジア統括付（兼）三菱商事（中国）商業有限公司財務審査信息部長（兼）内部統制推進部長 |
||||||
|
平成25年７月 |
三菱商事（中国）有限公司董事ＣＦＯ（兼）三菱商事（上海）有限公司董事ＣＦＯ（兼）副総経理（兼）三菱商事㈱東アジア統括付 |
||||||
|
平成28年３月 |
三菱商事㈱経営企画部ポートフォリオ戦略室長 |
||||||
|
平成29年４月 |
同社生活産業グループ管理部長（現任） |
||||||
|
平成29年６月 |
三菱食品監査役（現任） |
||||||
|
計 |
10 |
||||||
（注）１．取締役の柿﨑環、手嶋宣之の２氏は社外取締役であります。
２．監査役の川口和哉、神垣清水の２氏は社外監査役であります。
３．取締役の任期は、平成29年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．監査役の川口和哉氏の任期は、平成28年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．監査役の榎本猛、神垣清水、嶋津吉裕氏の任期は、平成29年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成33年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
男性 12名 女性 １名 （役員のうち女性の比率7.7％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 |
|
|
代表取締役 社 長 |
|
森山 透 |
昭和29年８月９日生 |
昭和52年４月 |
三菱商事㈱入社 |
(注)３ |
－ |
|
平成13年４月 |
同社食品本部水産ユニットマネージャー |
||||||
|
平成16年４月 |
同社中部支社生活産業部長 |
||||||
|
平成17年９月 |
㈱ローソン執行役員 |
||||||
|
平成18年５月 |
同社取締役専務執行役員 |
||||||
|
平成20年４月 |
三菱商事㈱執行役員 |
||||||
|
平成21年４月 |
同社執行役員 生活産業グループCEO補佐（次世代事業開発担当） |
||||||
|
平成22年４月 |
同社常務執行役員 生活産業グループCOO |
||||||
|
平成23年４月 |
同社常務執行役員 生活産業グループCEO |
||||||
|
平成23年６月 |
三菱食品社外取締役 |
||||||
|
平成25年３月 |
三菱食品社外取締役退任 |
||||||
|
平成25年４月 |
三菱商事㈱常務執行役員 アジア・大洋州統括 |
||||||
|
平成28年４月 |
三菱食品社長 |
||||||
|
平成28年６月 |
三菱食品代表取締役 社長（現任） |
||||||
|
取締役 常務執行役員 |
コーポレート 担当役員 （CFO） |
鈴木 大一朗 |
昭和31年８月29日生 |
昭和54年４月 |
三菱商事㈱入社 |
(注)３ |
－ |
|
平成20年５月 |
同社新産業金融グループ コントローラーオフィス グループコントローラー |
||||||
|
平成22年４月 |
同社新産業金融事業グループ管理部長 |
||||||
|
平成23年４月 |
三菱商事フィナンシャルサービス㈱代表取締役社長 |
||||||
|
平成25年４月 |
三菱食品常務執行役員 職能部門担当役員・CFO（兼）コンプライアンス担当役員 |
||||||
|
平成25年６月 |
三菱食品取締役（兼）常務執行役員 職能部門担当役員・CFO（兼）コンプライアンス担当役員 |
||||||
|
平成28年４月 |
三菱食品取締役（兼）常務執行役員 コーポレート担当役員（CFO）（現任） |
||||||
|
取締役 常務執行役員 |
ＮＣ本部長 |
村上 明 |
昭和29年４月18日生 |
昭和53年４月 |
ニチレイ食品販売㈱入社 |
(注)３ |
3 |
|
平成14年６月 |
㈱ユキワ執行役員 本社営業推進部長 |
||||||
|
平成15年10月 |
㈱アールワイフードサービス執行役員 マーケティング本部営業推進部長 |
||||||
|
平成18年10月 |
三菱食品低温営業統括部長 |
||||||
|
平成20年４月 |
三菱食品ＮＣ事業本部副本部長 |
||||||
|
平成21年３月 |
三菱食品執行役員 ＮＣ事業本部長 |
||||||
|
平成23年７月 |
三菱食品理事 ＮＣ本部長 |
||||||
|
平成24年４月 |
三菱食品執行役員 ＮＣ本部長 |
||||||
|
平成25年４月 |
三菱食品常務執行役員 ＮＣ本部長 |
||||||
|
平成26年６月 |
三菱食品取締役（兼）常務執行役員 ＮＣ本部長（現任） |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 |
|
|
取締役 常務執行役員 |
菓子 事業本部長 |
古屋 俊樹 |
昭和32年９月16日生 |
昭和56年４月 |
三菱商事㈱入社 |
(注)３ |
1 |
|
平成18年４月 |
同社菓子・ペットユニットマネージャー |
||||||
|
平成20年４月 |
同社食品第二ユニットマネージャー |
||||||
|
平成25年４月 |
同社理事 食品流通・ヘルスケア本部副本部長 |
||||||
|
平成26年４月 |
三菱食品執行役員 菓子事業本部長 |
||||||
|
平成27年４月 |
三菱食品常務執行役員 菓子事業本部長 |
||||||
|
平成27年６月 |
三菱食品取締役（兼）常務執行役員 菓子事業本部長（現任） |
||||||
|
取締役 常務執行役員 |
加食 事業本部長 |
杉山 吉彦 |
昭和31年９月８日生 |
昭和55年４月 |
三菱商事㈱入社 |
(注)３ |
0 |
|
平成９年４月 |
三菱商事（上海）有限公司（食料部長） |
||||||
|
平成17年５月 |
アライアンスネットワーク㈱代表取締役社長 |
||||||
|
平成24年４月 |
三菱食品開発本部海外事業部長 |
||||||
|
平成25年４月 |
三菱食品海外本部長 |
||||||
|
平成26年４月 |
三菱食品執行役員 商品本部長（兼）商品開発本部長 |
||||||
|
平成27年４月 |
三菱食品常務執行役員 加食事業本部長 |
||||||
|
平成28年６月 |
三菱食品取締役（兼）常務執行役員 加食事業本部長（現任） |
||||||
|
取締役 常務執行役員 |
コーポレート担当役員 （総務人事）（兼） コンプライアンス担当役員（兼） 経営企画 本部長 |
榎本 孝一 |
昭和36年12月18日生 |
昭和59年４月 |
三菱商事㈱入社 |
(注)３ |
－ |
|
平成24年４月 |
三菱食品経営企画部長 |
||||||
|
平成25年４月 |
三菱食品経営企画本部長 |
||||||
|
平成26年４月 |
三菱食品執行役員 経営企画本部長 |
||||||
|
平成28年４月 |
三菱食品常務執行役員 コーポレート担当役員（総務人事）（兼）コンプライアンス担当役員（兼）経営企画本部長 |
||||||
|
平成28年６月 |
三菱食品取締役（兼）常務執行役員 コーポレート担当役員（総務人事）（兼）コンプライアンス担当役員（兼）経営企画本部長（現任） |
||||||
|
取締役 |
|
京谷 裕 |
昭和37年１月７日生 |
昭和59年４月 |
三菱商事㈱入社 |
(注)３ |
－ |
|
|
平成20年４月 |
同社農水産本部穀物ユニットマネージャー |
|||||
|
|
平成24年４月 |
同社新興市場事業開発ユニットマネージャー |
|||||
|
|
平成25年４月 |
同社農水産本部長 |
|||||
|
平成26年４月 |
同社執行役員 生活原料本部長 |
||||||
|
平成28年４月 |
同社常務執行役員 生活産業グループCEO（現任） |
||||||
|
平成28年６月 |
三菱食品取締役（現任） |
||||||
|
取締役 |
|
柿﨑 環 |
昭和36年１月16日生 |
平成14年４月 |
跡見学園女子大学マネジメント学部 助教授 |
(注)３ |
－ |
|
平成20年４月 |
東洋大学専門職大学院法務研究科 准教授 |
||||||
|
平成21年４月 |
同大学院法務研究科 教授 |
||||||
|
平成24年４月 |
横浜国立大学国際社会科学研究院 教授 |
||||||
|
平成26年４月 |
明治大学法学部 教授（現任） |
||||||
|
平成28年６月 |
三菱食品取締役（現任） |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 |
|
|
取締役 |
|
手嶋 宣之 |
昭和36年11月３日生 |
昭和60年４月 |
㈱東京銀行入行 |
(注)３ |
－ |
|
平成５年５月 |
マサチューセッツ工科大学経営大学院修了 |
||||||
|
平成９年２月 |
㈱NEC総研入社 主任研究員 |
||||||
|
平成13年４月 |
専修大学商学部 専任講師 |
||||||
|
平成15年４月 |
同大学商学部 准教授 |
||||||
|
平成21年４月 |
同大学商学部 教授（現任） |
||||||
|
平成28年６月 |
三菱食品取締役（現任） |
||||||
|
常任監査役 |
|
川口 和哉 |
昭和31年６月４日生 |
昭和55年４月 |
三菱商事㈱入社 |
(注)４ |
0 |
|
平成18年４月 |
同社金属グループコントローラーオフィス グループコントローラー |
||||||
|
平成21年４月 |
同社機械グループコントローラーオフィス グループコントローラー |
||||||
|
平成22年４月 |
同社機械グループ管理部長 |
||||||
|
平成24年６月 |
三菱食品監査役[常勤] |
||||||
|
平成27年６月 |
三菱食品常任監査役[常勤]（現任） |
||||||
|
監査役 |
|
田口 耕輝 |
昭和30年３月18日生 |
昭和52年４月 |
野田喜商事㈱入社 |
(注)５ |
2 |
|
平成８年４月 |
三菱食品事業本部PB商品開発部長 |
||||||
|
平成14年７月 |
㈱リリーコーポレーション代表取締役社長 |
||||||
|
平成17年４月 |
三菱食品商品本部企画開発部長 |
||||||
|
平成18年２月 |
三菱食品秘書室長 |
||||||
|
平成21年４月 |
三菱食品加食商品本部長 |
||||||
|
平成22年３月 平成23年７月 平成24年４月 平成25年４月
平成26年６月 |
三菱食品執行役員 加食商品本部長 三菱食品理事 加食商品本部長 三菱食品理事 総務人事本部総務部長 三菱食品理事 総務人事本部人事グループマネージャー 三菱食品監査役[常勤]（現任） |
||||||
|
監査役 |
|
神垣 清水 |
昭和20年７月１日生 |
昭和48年４月 |
東京地方検察庁検事 |
(注)６ |
2 |
|
平成２年４月 |
法務省刑事局参事官 |
||||||
|
平成11年４月 |
東京高等検察庁刑事部長 |
||||||
|
平成11年12月 |
最高検察庁検事 |
||||||
|
平成12年10月 |
那覇地方検察庁検事正 |
||||||
|
平成14年６月 |
宇都宮地方検察庁検事正 |
||||||
|
平成15年９月 |
最高検察庁総務部長 |
||||||
|
平成16年12月 |
千葉地方検察庁検事正 |
||||||
|
平成17年８月 |
横浜地方検察庁検事正 |
||||||
|
平成19年７月 |
公正取引委員会委員 |
||||||
|
平成24年７月 |
弁護士登録 |
||||||
|
平成24年７月 |
日比谷総合法律事務所入所（現任） |
||||||
|
平成25年６月 |
三菱食品監査役（現任） |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (千株) |
|
|
監査役 |
|
伊藤 和雄 |
昭和36年１月７日生 |
昭和58年４月 |
三菱商事㈱入社 |
(注)７ |
－ |
|
平成18年３月 |
同社化学品グループコントローラー |
||||||
|
平成23年４月 |
同社コーポレート担当役員補佐 |
||||||
|
平成25年４月 |
三菱商事フィナンシャルサービス㈱代表取締役社長 |
||||||
|
平成27年４月 |
三菱商事㈱生活産業グループ管理部長（現任） |
||||||
|
平成27年６月 |
三菱食品監査役（現任） |
||||||
|
計 |
10 |
||||||
（注）１．取締役の柿﨑環、手嶋宣之の２氏は社外取締役であります。
２．監査役の川口和哉、神垣清水の２氏は社外監査役であります。
３．取締役の任期は、平成28年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成29年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．監査役の川口和哉氏の任期は、平成28年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．監査役の田口耕輝氏の任期は、平成26年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６．監査役の神垣清水氏の任期は、平成25年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成29年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
７．監査役の伊藤和雄氏の任期は、平成27年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
Copyright (c) 2014 かぶれん. All Rights Reserved. プライバシーポリシー