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松田産業(7456)の株価チャート 松田産業(7456)の業績 親会社と関係会社
2025年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当中間会計期間における役員の異動はありません。
2024年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当中間会計期間における役員の異動はありません。
2024年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性10名 女性1名 （役員のうち女性の比率9％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
代表取締役社長
社長執行役員
指名・報酬委員長
サステナビリティ委員長
|
松田 芳明
|
1961年10月９日生
|
1984年４月
|
沖電気工業㈱入社
|
1988年４月
|
日本水産㈱入社
|
1988年10月
|
松田産業取締役
|
1991年１月
|
松田産業常務取締役
|
1992年７月
|
松田産業営業・生産・経営企画室管掌
|
1995年６月
|
松田産業専務取締役
|
1996年１月
|
松田産業営業・経営企画室管掌
|
1999年４月
|
松田産業取締役副社長
|
2000年１月
|
松田産業代表取締役
|
2003年５月
|
松田産業代表取締役社長(現任)
|
2016年６月
|
松田産業社長執行役員(現任)
|
2022年５月
|
松田産業サステナビリティ委員長(現任)
|
2023年６月
|
松田産業指名・報酬委員長(現任)
|
|
(注)３
|
3,057
|
取締役副社長
副社長執行役員
社長執行役員補佐・コーポレート部門統括兼経営企画室長
|
對馬 浩二
|
1968年６月９日生
|
1992年４月
|
㈱東芝入社
|
1992年５月
|
同社半導体事業部
|
2001年８月
|
松田産業入社
|
2001年８月
|
松田産業経営企画室部長
|
2002年６月
|
松田産業取締役
|
2003年５月 2004年６月
|
松田産業常務取締役
松田産業専務取締役
松田産業社長補佐兼経営企画部門管掌
|
2008年２月
|
松田産業社長補佐兼経営企画部門管掌兼経営企画室長
|
2009年７月
|
松田産業取締役副社長(現任)
|
2015年４月
|
松田産業社長補佐兼経営企画室長
|
2016年６月
|
松田産業副社長執行役員(現任)
|
2016年６月
|
松田産業社長執行役員補佐兼経営企画室長
|
2023年６月
|
松田産業社長執行役員補佐・コーポレート部門統括兼経営企画室長(現任)
|
|
(注)３
|
309
|
取締役
常務執行役員
金属・環境営業本部長
|
山﨑 隆一
|
1958年８月24日生
|
1981年４月
|
松田産業入社
|
2004年４月
|
松田産業環境事業部環境営業部長
|
2006年４月
|
松田産業環境事業部副事業部長兼環境ソリューション営業部長
|
2007年１月
|
松田産業環境事業部長兼環境ソリューション営業部長
|
2007年６月
|
松田産業取締役(現任)
|
2013年10月
|
松田産業環境事業部環境リサイクル営業部長
|
2015年４月
|
松田産業金属・環境営業本部長兼国内営業部長兼営業企画推進部長兼アーバンリサイクル営業部管掌
|
2016年１月
|
松田産業金属・環境営業本部長兼アーバンリサイクル営業部管掌
|
2016年６月
|
松田産業執行役員
|
2019年４月
|
松田産業金属・環境営業本部長兼営業企画推進部長兼金属・環境海外本部管掌
|
2019年６月
|
松田産業上席執行役員
|
|
松田産業金属・環境営業本部長兼営業企画推進部長
|
2020年４月
|
松田産業金属・環境営業本部長
|
2021年４月
|
松田産業金属・環境営業本部長 兼営業第一部長兼営業第三部長
|
2022年４月
|
松田産業金属・環境営業本部長 兼営業第一部長
|
2023年４月
|
松田産業金属・環境営業本部長(現任)
|
2023年６月
|
松田産業常務執行役員(現任)
|
|
(注)３
|
2
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
取締役
上席執行役員
食品事業部長兼営業企画推進部長
|
石禾 健二
|
1963年10月12日生
|
1988年４月
|
松田産業入社
|
2012年４月
|
松田産業人事教育部長
|
2014年４月
|
松田産業食品事業部長兼水産部長
|
2014年６月
|
松田産業食品事業部長兼水産部長兼畜産部長
|
2014年６月
|
松田産業取締役(現任)
|
2016年２月
|
松田産業食品事業部長兼畜産部長兼農産部長
|
2016年６月
|
松田産業執行役員
|
2018年４月
|
松田産業食品事業部長兼水産部長兼畜産部長兼海外推進部長
|
2019年４月
|
松田産業食品事業部長兼水産第二部長
|
2019年６月
|
松田産業食品事業部長兼水産第二部長兼営業企画推進部長
|
2020年４月
|
松田産業食品事業部長
|
2022年11月
|
松田産業食品事業部長兼営業企画推進部長(現任)
|
2023年６月
|
松田産業上席執行役員(現任)
|
|
(注)３
|
3
|
取締役
執行役員
管理部長兼財務部長兼情報システム部・地金市場部管掌
|
上田 雄大
|
1972年７月27日生
|
1996年３月
|
松田産業入社
|
2017年４月
|
松田産業経営企画室部長
|
2020年４月
|
松田産業管理部長兼財務部長
|
2020年６月
|
松田産業取締役(現任)
|
|
松田産業執行役員(現任)
|
|
松田産業地金市場部管掌
|
2022年４月
|
松田産業情報システム部管掌
|
2023年４月
|
松田産業経理部長
|
2024年４月
|
松田産業管理部長兼財務部長兼情報システム部・地金市場部管掌（現任）
|
|
(注)３
|
2
|
取締役
執行役員
人事部長・TRM委員長
兼総務部・法務部管掌
|
和田 正幸
|
1971年８月１日生
|
1996年３月
|
松田産業入社
|
2020年４月
|
松田産業人事部長(現任)
|
2022年６月
|
松田産業執行役員(現任)
|
2023年６月
|
松田産業取締役(現任)
|
|
松田産業TRM委員長兼総務部・法務部管掌(現任)
|
|
(注)３
|
3
|
取締役
執行役員
生産統括本部長兼品質保証室管掌
|
今井 英人
|
1972年１月19日生
|
1998年１月
|
松田産業入社
|
2018年４月
|
松田産業貴金属リサイクル事業部生産部長兼事業推進部長
|
2019年４月
|
松田産業貴金属リサイクル事業部リサイクル生産部長
|
2023年４月
|
松田産業生産統括本部長
|
2023年６月
|
松田産業執行役員(現任)
|
2023年６月
|
松田産業生産統括本部長兼生産管理部長兼品質保証室管掌
|
2024年４月
|
松田産業生産統括本部長兼品質保証室管掌(現任)
|
2024年６月
|
松田産業取締役(現任)
|
|
(注)３
|
2
|
取締役
(監査等委員)
|
畠山 伸一
|
1953年３月18日生
|
1981年10月
|
新光監査法人入所
|
1997年９月
|
中央監査法人社員
|
2005年７月
|
同代表社員
|
2007年８月
|
新日本監査法人(現・EY新日本有限責任監査法人)代表社員
|
2015年６月
|
新日本有限責任監査法人(現・EY新日本有限責任監査法人)退職
|
2016年６月
|
松田産業取締役(監査等委員)(現任)
|
|
(注)４
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
取締役
(監査等委員)
|
内山 敏彦
|
1952年７月７日生
|
1975年４月
|
扶桑監査法人入所
|
1987年１月
|
新光監査法人社員
|
1996年６月
|
中央監査法人代表社員
|
2007年８月
|
新日本監査法人(現・EY新日本有限責任監査法人)代表社員
|
2010年６月
|
新日本有限責任監査法人(現・EY新日本有限責任監査法人)退職
|
2011年６月
|
松田産業常勤監査役
|
2015年６月
|
松田産業取締役(監査等委員)(現任)
|
|
(注)４
|
―
|
取締役
(監査等委員)
|
小島 敏幸
|
1955年８月３日生
|
1979年４月
|
埼玉県庁入庁
|
2009年４月
|
同県民生活部広聴広報課長
|
2010年４月
|
同総務部参事兼人事課長
|
2011年４月
|
同企画財政部改革政策局長
|
2012年４月
|
同病院局長
|
2014年４月
|
同危機管理防災部長
|
2016年３月
|
同退職
|
2016年６月
|
㈱エフエムナックファイブ取締役渉外部長
|
2019年３月
|
同退任
|
2019年６月
|
松田産業取締役(監査等委員)(現任)
|
|
(注)４
|
―
|
取締役
(監査等委員)
|
宮田 礼子
|
1956年７月18日生
|
1979年４月
|
住友商事㈱入社
|
1983年７月
|
同社退職
|
1986年５月
|
日本教育社会学会事務局入社
|
1990年１月
|
同退職
|
1995年11月
|
横浜市住宅政策審議会委員
|
1999年12月
|
同退任
|
2000年６月
|
横浜市都市計画審議会委員
|
2002年７月
|
同退任
|
2003年１月
|
オフィスWEG開業
|
2023年６月
|
松田産業取締役(監査等委員)(現任)
|
|
(注)４
|
―
|
計
|
3,378
|
(注) １ 松田産業は監査等委員会設置会社であります。
２ 取締役畠山伸一氏、内山敏彦氏、小島敏幸氏及び宮田礼子氏は社外取締役であります。
なお、松田産業は社外取締役である畠山伸一氏、内山敏彦氏、小島敏幸氏及び宮田礼子氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
３ 監査等委員以外の取締役の任期は、2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 監査等委員である取締役の任期は、2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 取締役副社長對馬浩二は、代表取締役社長松田芳明の義弟であります。
６ 松田産業は執行役員制度を導入しており、執行役員の状況は次のとおりであります。
役名
|
氏名
|
担当
|
社長執行役員
|
松田 芳明
|
サステナビリティ委員長兼指名・報酬委員長
|
副社長執行役員
|
對馬 浩二
|
社長執行役員補佐・コーポレート部門統括兼経営企画室長
|
常務執行役員
|
山﨑 隆一
|
金属・環境営業本部長
|
上席執行役員
|
石禾 健二
|
食品事業部長兼営業企画推進部長
|
執行役員
|
上田 雄大
|
管理部長・財務部長兼情報システム部・地金市場部管掌
|
執行役員
|
和田 正幸
|
人事部長・TRM委員長兼総務部・法務部管掌
|
執行役員
|
今井 英人
|
生産統括本部長兼品質保証室管掌
|
上席執行役員
|
新藤 裕一朗
|
貴金属材料事業部長・化学品部長・工業品部長兼技術開発部管掌
|
執行役員
|
増井 祐二
|
貴金属リサイクル事業部長
|
執行役員
|
田中 善則
|
経理部長兼CSR・IR部長
|
執行役員
|
川村 啓之
|
食品事業部農産部長
|
執行役員
|
池田 一夫
|
環境ソリューション事業部長
|
執行役員
|
西出 悌順
|
金属・環境海外本部長兼海外営業部長
|
② 社外役員の状況
松田産業の社外取締役は４名であります。また、４名全員を東京証券取引所の定める独立役員として届け出ております。
社外取締役畠山伸一氏は、公認会計士として会計分野の経験と高い見識を有しており、その知識や経験等を活かし松田産業の企業価値向上及びガバナンス強化に向けた取り組みへの監査・監督を行っていただいております。松田産業と同氏の間には、人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役内山敏彦氏は、公認会計士として会計分野の経験と高い見識を有しており、その知識や経験等を活かし松田産業の企業価値向上及びガバナンス強化に向けた取り組みへの監査・監督を行っていただいております。松田産業と同氏の間には、人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役小島敏幸氏は、地方行政分野等の経験と高い見識を有しており、その知識や経験等を活かし松田産業の企業価値向上及びガバナンス強化に向けた取り組みへの監査・監督を行っていただいております。松田産業と同氏の間には、人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役宮田礼子氏は、研修講師、コンサルタントとしての人事労務・人材開発分野及び地方公共団体審議会委員としての社会活動等、豊富な経験と高い見識を有しており、その知識や経験等を活かし松田産業の企業価値の向上及びガバナンス強化に向けた取り組みへの監査・監督を行っていただいております。松田産業と同氏の間には、人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他利害関係はありません。
松田産業は、社外取締役を選任するための独立性に関する基準を以下のとおり定めております。
1. 現に松田産業グループの業務執行者（注１）でなく、過去においても松田産業グループの業務執行者となったことがないこと。
|
2. 過去５年間において、松田産業グループの主要な取引先（注２）である企業等、または松田産業グループを主要な取引先とする企業等の業務執行者でないこと。
|
3. 過去５年間において、松田産業グループから取締役報酬以外に多額の報酬（注３）を直接受け取っている者でないこと。また、現在及び過去１年間において、コンサルタント、会計専門家、法律専門家として所属する法人等が松田産業グループから高額の報酬（注４）を受け取っていないこと。
|
4. 過去５年間において、松田産業グループから多額の寄付（注５）を受けている者、または寄付を受けている法人、団体等の業務執行者でないこと。過去５年間において、松田産業グループの会計監査人または監査法人の社員、パートナーまたは使用人であって、松田産業グループの監査業務を実際に担当していた者でないこと。
|
5. 現在、松田産業グループの主要株主（注６）である者、またはその利益を代表する者でないこと。
|
6. 現在、松田産業グループが主要株主である企業等の業務執行者でないこと。
|
7. 現在、松田産業グループの借入先である企業等の業務執行者でないこと。
|
8. 過去５年間において、松田産業グループとの間で、取締役が相互就任の関係にある企業等の業務執行者でないこと。
|
9. 以下に該当する者の近親者（注７）でないこと。
|
①過去５年間において松田産業グループの業務執行者である者（但し、この場合の業務執行者に含まれる使用人は部長格以上の使用人に限定する）。
②１項から８項の各要件が否定される者（但し、１項から３項及び５項から８項は、業務執行者に含まれる使用人を除く）。
|
10. その他、取締役としての職務遂行において、重大な利益相反を生じさせる事項または判断に影響を及ぼすおそれのある利害関係等の独立性・中立性に支障を来たす事由を有していないこと。
|
（注１）業務執行者とは、業務執行取締役、執行役、執行役員、業務を執行する社員、会社法第598条第１項の職務を行うべき者その他これに相当する者、使用人をいう。
|
（注２）主要な取引先とは、過去の会計年度における松田産業グループとの取引高が、松田産業または取引先の連結売上高の２％以上である企業等をいう。
|
（注３）多額の報酬とは、年間１０百万円を超える報酬をいう。
（注４）高額の報酬とは、所属する法人等の連結売上高の２％以上をいう。
（注５）多額の寄付とは、年間１０百万円を超える寄付をいう。
（注６）主要株主とは、総議決権の１０％以上の議決権を直接または間接的に保有する者及び保有する企業等をいう。
（注７）近親者とは、二親等以内の親族をいう。
|
なお、社外取締役の松田産業株式の保有状況は、「第一部 [企業情報] 第４[提出会社の状況] ４[コーポレート・ガバナンスの状況等] (2)役員の状況 ①役員一覧」に記載のとおり、保有しておりません。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制
部門との関係
松田産業の社外取締役４名は全員監査等委員であり、監査等委員は、取締役会・重要な会議に出席し、取締役の職務執行状況、コンプライアンスやリスク管理を含む内部統制のシステムの構築、運営状況の監督・監査を行っております。
監査等委員会は、松田産業の内部監査部門である監査室が行う各執行役員・各業務執行部門に対する業務監査、並びに内部統制評価について、実施状況と問題点の改善状況を定期的に聴取し、モニタリング機能の有効性を確認しております。また、会計監査人から監査計画の説明や監査結果報告を定期的に聴取するとともに情報・意見交換を行い、連携強化を図っております。
2023年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2023年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2023年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2023年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性10名 女性1名 （役員のうち女性の比率9％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
代表取締役社長
社長執行役員
指名・報酬委員長
サステナビリティ委員長
|
松田 芳明
|
1961年10月９日生
|
1984年４月
|
沖電気工業㈱入社
|
1988年４月
|
日本水産㈱入社
|
1988年10月
|
松田産業取締役
|
1991年１月
|
松田産業常務取締役
|
1992年７月
|
松田産業営業・生産・経営企画室管掌
|
1995年６月
|
松田産業専務取締役
|
1996年１月
|
松田産業営業・経営企画室管掌
|
1999年４月
|
松田産業取締役副社長
|
2000年１月
|
松田産業代表取締役
|
2003年５月
|
松田産業代表取締役社長(現任)
|
2016年６月
|
松田産業社長執行役員(現任)
|
2022年５月
|
松田産業サステナビリティ委員長(現任)
|
2023年６月
|
松田産業指名・報酬委員長(現任)
|
|
(注)３
|
3,160
|
取締役副社長
副社長執行役員
社長執行役員補佐・コーポレート部門統括兼経営企画室長
|
對馬 浩二
|
1968年６月９日生
|
1992年４月
|
㈱東芝入社
|
1992年５月
|
同社半導体事業部
|
2001年８月
|
松田産業入社
|
2001年８月
|
松田産業経営企画室部長
|
2002年６月
|
松田産業取締役
|
2003年５月 2004年６月
|
松田産業常務取締役
松田産業専務取締役
松田産業社長補佐兼経営企画部門管掌
|
2008年２月
|
松田産業社長補佐兼経営企画部門管掌兼経営企画室長
|
2009年７月
|
松田産業取締役副社長(現任)
|
2015年４月
|
松田産業社長補佐兼経営企画室長
|
2016年６月
|
松田産業副社長執行役員(現任)
|
2016年６月
|
松田産業社長執行役員補佐兼経営企画室長
|
2023年６月
|
松田産業社長執行役員補佐・コーポレート部門統括兼経営企画室長(現任)
|
|
(注)３
|
309
|
取締役
常務執行役員
金属・環境営業本部長
|
山﨑 隆一
|
1958年８月24日生
|
1981年４月
|
松田産業入社
|
2004年４月
|
松田産業環境事業部環境営業部長
|
2006年４月
|
松田産業環境事業部副事業部長兼環境ソリューション営業部長
|
2007年１月
|
松田産業環境事業部長兼環境ソリューション営業部長
|
2007年６月 2013年10月
|
松田産業取締役(現任) 松田産業環境事業部環境リサイクル営業部長
|
2015年４月
|
松田産業金属・環境営業本部長兼国内営業部長兼営業企画推進部長兼アーバンリサイクル営業部管掌
|
2016年１月
|
松田産業金属・環境営業本部長兼アーバンリサイクル営業部管掌
|
2016年６月
|
松田産業執行役員
|
2019年４月
|
松田産業金属・環境営業本部長兼営業企画推進部長兼金属・環境海外本部管掌
|
2019年６月
|
松田産業上席執行役員
|
|
松田産業金属・環境営業本部長兼営業企画推進部長
|
2020年４月
|
松田産業金属・環境営業本部長
|
2021年４月
|
松田産業金属・環境営業本部長 兼営業第一部長兼営業第三部長
|
2022年４月
|
松田産業金属・環境営業本部長 兼営業第一部長
|
2023年４月
|
松田産業金属・環境営業本部長(現任)
|
2023年６月
|
松田産業常務執行役員(現任)
|
|
(注)３
|
2
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
取締役
上席執行役員
金属・環境海外本部長
|
都築 淳一
|
1957年10月15日生
|
1983年４月
|
松田産業入社
|
2008年４月
|
松田産業貴金属事業部海外推進部長
|
2015年４月
|
松田産業管理本部海外管理部長
|
2016年10月
|
松田産業金属・環境営業本部海外営業部長
|
2017年６月
|
松田産業執行役員
|
2018年６月
|
松田産業取締役(現任)
|
2019年４月
|
松田産業金属・環境海外本部長(現任)
|
2021年６月
|
松田産業上席執行役員(現任)
|
|
(注)３
|
3
|
取締役
上席執行役員
食品事業部長兼営業企画推進部長
|
石禾 健二
|
1963年10月12日生
|
1988年４月
|
松田産業㈱（旧・松田産業㈱）入社
|
2012年４月
|
松田産業人事教育部長
|
2014年４月
|
松田産業食品事業部長兼水産部長
|
2014年６月
|
松田産業食品事業部長兼水産部長兼畜産部長
|
2014年６月
|
松田産業取締役(現任)
|
2016年２月
|
松田産業食品事業部長兼畜産部長兼農産部長
|
2016年６月
|
松田産業執行役員
|
2018年４月
|
松田産業食品事業部長兼水産部長兼畜産部長兼海外推進部長
|
2019年４月
|
松田産業食品事業部長兼水産第二部長
|
2019年６月
|
松田産業食品事業部長兼水産第二部長兼営業企画推進部長
|
2020年４月
|
松田産業食品事業部長
|
2022年11月
|
松田産業食品事業部長兼営業企画推進部長(現任)
|
2023年６月
|
松田産業上席執行役員(現任)
|
|
(注)３
|
3
|
取締役
執行役員
管理部長・経理部長・財務部長兼情報システム部・地金市場部管掌
|
上田 雄大
|
1972年７月27日生
|
1996年３月
|
松田産業入社
|
2017年４月
|
松田産業経営企画室部長
|
2020年４月
|
松田産業管理部長兼財務部長(現任)
|
2020年６月
|
松田産業取締役(現任)
|
|
松田産業執行役員(現任)
|
|
松田産業地金市場部管掌(現任)
|
2022年４月
|
松田産業情報システム部管掌(現任)
|
2023年４月
|
松田産業経理部長(現任)
|
|
(注)３
|
2
|
取締役
執行役員
人事部長・TRM委員長
兼総務部・法務部管掌
|
和田 正幸
|
1971年８月１日生
|
1996年３月
|
松田産業入社
|
2020年４月
|
松田産業人事部長(現任)
|
2022年６月
|
松田産業執行役員(現任)
|
2023年６月
|
松田産業取締役(現任)
|
|
松田産業TRM委員長兼総務部・法務部管掌(現任)
|
|
(注)３
|
3
|
取締役
(監査等委員)
|
畠山 伸一
|
1953年３月18日生
|
1981年10月
|
新光監査法人入所
|
1997年９月
|
中央監査法人社員
|
2005年７月
|
同代表社員
|
2007年８月
|
新日本監査法人(現・EY新日本有限責任監査法人)代表社員
|
2015年６月
|
新日本有限責任監査法人(現・EY新日本有限責任監査法人)退職
|
2016年６月
|
松田産業取締役(監査等委員)(現任)
|
|
(注)４
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
取締役
(監査等委員)
|
内山 敏彦
|
1952年７月７日生
|
1975年４月
|
扶桑監査法人入所
|
1987年１月
|
新光監査法人社員
|
1996年６月
|
中央監査法人代表社員
|
2007年８月
|
新日本監査法人(現・EY新日本有限責任監査法人)代表社員
|
2010年６月
|
新日本有限責任監査法人(現・EY新日本有限責任監査法人)退職
|
2011年６月
|
松田産業常勤監査役
|
2015年６月
|
松田産業取締役(監査等委員)(現任)
|
|
(注)４
|
―
|
取締役
(監査等委員)
|
小島 敏幸
|
1955年８月３日生
|
1979年４月
|
埼玉県庁入庁
|
2009年４月
|
同県民生活部広聴広報課長
|
2010年４月
|
同総務部参事兼人事課長
|
2011年４月
|
同企画財政部改革政策局長
|
2012年４月
|
同病院局長
|
2014年４月
|
同危機管理防災部長
|
2016年３月
|
同退職
|
2016年６月
|
㈱エフエムナックファイブ取締役渉外部長
|
2019年３月
|
同退任
|
2019年６月
|
松田産業取締役(監査等委員)(現任)
|
|
(注)４
|
―
|
取締役
(監査等委員)
|
宮田 礼子
|
1956年７月18日生
|
1979年４月
|
住友商事㈱入社
|
1983年７月
|
同社退職
|
1986年５月
|
日本教育社会学会事務局入社
|
1990年１月
|
同退職
|
1995年11月
|
横浜市住宅政策審議会委員
|
1999年12月
|
同退任
|
2000年６月
|
横浜市都市計画審議会委員
|
2002年７月
|
同退任
|
2003年１月
|
オフィスWEG開業
|
2023年６月
|
松田産業取締役(監査等委員)(現任)
|
|
(注)４
|
―
|
計
|
3,484
|
(注) １ 松田産業は監査等委員会設置会社であります。
２ 取締役畠山伸一氏、内山敏彦氏、小島敏幸氏及び宮田礼子氏は社外取締役であります。
なお、松田産業は社外取締役である畠山伸一氏、内山敏彦氏、小島敏幸氏及び宮田礼子氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
３ 監査等委員以外の取締役の任期は、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 監査等委員である取締役の任期は、2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 取締役副社長對馬浩二は、代表取締役社長松田芳明の義弟であります。
６ 松田産業は執行役員制度を導入しており、執行役員の状況は次のとおりであります。
役名
|
氏名
|
担当
|
社長執行役員
|
松田 芳明
|
サステナビリティ委員長兼指名・報酬委員長
|
副社長執行役員
|
對馬 浩二
|
社長執行役員補佐・コーポレート部門統括兼経営企画室長
|
常務執行役員
|
山﨑 隆一
|
金属・環境営業本部長
|
上席執行役員
|
都築 淳一
|
金属・環境海外本部長
|
上席執行役員
|
石禾 健二
|
食品事業部長兼営業企画推進部長
|
執行役員
|
上田 雄大
|
管理部長・経理部長・財務部長兼情報システム部・地金市場部管掌
|
執行役員
|
和田 正幸
|
人事部長・TRM委員長兼総務部・法務部管掌
|
執行役員
|
新藤 裕一朗
|
貴金属材料事業部長・化学品部長・工業品部長兼技術開発部管掌
|
執行役員
|
増井 祐二
|
貴金属リサイクル事業部長
|
執行役員
|
田中 善則
|
CSR・IR部長兼経営企画室担当部長
|
執行役員
|
川村 啓之
|
食品事業部農産部長
|
執行役員
|
池田 一夫
|
環境ソリューション事業部長・ソリューション営業部長兼生産部長
|
執行役員
|
今井 英人
|
生産統括本部長・生産管理部長兼品質保証室管掌
|
② 社外役員の状況
松田産業の社外取締役は４名であります。また、４名全員を東京証券取引所の定める独立役員として届け出ております。
社外取締役畠山伸一氏は、公認会計士として会計分野の経験と高い見識を有しており、その知識や経験等を活かし松田産業の企業価値向上及びガバナンス強化に向けた取り組みへの監査・監督を行っていただいております。松田産業と同氏の間には、人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役内山敏彦氏は、公認会計士として会計分野の経験と高い見識を有しており、その知識や経験等を活かし松田産業の企業価値向上及びガバナンス強化に向けた取り組みへの監査・監督を行っていただいております。松田産業と同氏の間には、人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役小島敏幸氏は、地方行政分野等の経験と高い見識を有しており、その知識や経験等を活かし松田産業の企業価値向上及びガバナンス強化に向けた取り組みへの監査・監督を行っていただいております。松田産業と同氏の間には、人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役宮田礼子氏は、研修講師、コンサルタントとしての人事労務・人財開発分野及び地方公共団体審議会委員としての社会活動等、豊富な経験と高い見識を有しており、その知識や経験等を活かし松田産業の企業価値の向上及びガバナンス強化に向けた取り組みへの監査・監督を行っていただけるものと判断しております。松田産業と同氏の間には、人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他利害関係はありません。
松田産業は、社外取締役を選任するための独立性に関する基準を以下のとおり定めております。
1. 現に松田産業グループの業務執行者（注１）でなく、過去においても松田産業グループの業務執行者となったことがないこと。
|
2. 過去５年間において、松田産業グループの主要な取引先（注２）である企業等、または松田産業グループを主要な取引先とする企業等の業務執行者でないこと。
|
3. 過去５年間において、松田産業グループから取締役報酬以外に多額の報酬（注３）を直接受け取っている者でないこと。また、現在及び過去１年間において、コンサルタント、会計専門家、法律専門家として所属する法人等が松田産業グループから高額の報酬（注４）を受け取っていないこと。
|
4. 過去５年間において、松田産業グループから多額の寄付（注５）を受けている者、または寄付を受けている法人、団体等の業務執行者でないこと。過去５年間において、松田産業グループの会計監査人または監査法人の社員、パートナーまたは使用人であって、松田産業グループの監査業務を実際に担当していた者でないこと。
|
5. 現在、松田産業グループの主要株主（注６）である者、またはその利益を代表する者でないこと。
|
6. 現在、松田産業グループが主要株主である企業等の業務執行者でないこと。
|
7. 現在、松田産業グループの借入先である企業等の業務執行者でないこと。
|
8. 過去５年間において、松田産業グループとの間で、取締役が相互就任の関係にある企業等の業務執行者でないこと。
|
9. 以下に該当する者の近親者（注７）でないこと。
|
①過去５年間において松田産業グループの業務執行者である者（但し、この場合の業務執行者に含まれる使用人は部長格以上の使用人に限定する）。
②１項から８項の各要件が否定される者（但し、１項から３項及び５項から８項は、業務執行者に含まれる使用人を除く）。
|
10. その他、取締役としての職務遂行において、重大な利益相反を生じさせる事項または判断に影響を及ぼすおそれのある利害関係等の独立性・中立性に支障を来たす事由を有していないこと。
|
（注１）業務執行者とは、業務執行取締役、執行役、執行役員、業務を執行する社員、会社法第598条第１項の職務を行うべき者その他これに相当する者、使用人をいう。
|
（注２）主要な取引先とは、過去の会計年度における松田産業グループとの取引高が、松田産業または取引先の連結売上高の２％以上である企業等をいう。
|
（注３）多額の報酬とは、年間１０百万円を超える報酬をいう。
（注４）高額の報酬とは、所属する法人等の連結売上高の２％以上をいう。
（注５）多額の寄付とは、年間１０百万円を超える寄付をいう。
（注６）主要株主とは、総議決権の１０％以上の議決権を直接または間接的に保有する者及び保有する企業等をいう。
（注７）近親者とは、二親等以内の親族をいう。
|
なお、社外取締役の松田産業株式の保有状況は、「第一部 [企業情報] 第４[提出会社の状況] ４[コーポレート・ガバナンスの状況等] (2)役員の状況 ①役員一覧」に記載のとおり、保有しておりません。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制
部門との関係
松田産業の社外取締役４名は全員監査等委員であり、監査等委員は、取締役会・重要な会議に出席し、取締役の職務執行状況、コンプライアンスやリスク管理を含む内部統制のシステムの構築、運営状況の監督・監査を行っております。
監査等委員会は、松田産業の内部監査部門である監査室が行う各執行役員・各業務執行部門に対する業務監査、並びに内部統制評価について、実施状況と問題点の改善状況を定期的に聴取し、モニタリング機能の有効性を確認しております。また、会計監査人から監査計画の説明や監査結果報告を定期的に聴取するとともに情報・意見交換を行い、連携強化を図っております。
2022年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2022年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2022年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2022年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性10名 女性1名 （役員のうち女性の比率9％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
代表取締役社長
社長執行役員
サステナビリティ委員長
|
松田 芳明
|
1961年10月９日生
|
1984年４月
|
沖電気工業㈱入社
|
1988年４月
|
日本水産㈱入社
|
1988年10月
|
松田産業取締役
|
1991年１月
|
松田産業常務取締役
|
1992年７月
|
松田産業営業・生産・経営企画室管掌
|
1995年６月
|
松田産業専務取締役
|
1996年１月
|
松田産業営業・経営企画室管掌
|
1999年４月
|
松田産業取締役副社長
|
2000年１月
|
松田産業代表取締役
|
2003年５月
|
松田産業代表取締役社長(現任)
|
2016年６月
|
松田産業社長執行役員(現任)
|
2022年５月
|
松田産業サステナビリティ委員長(現任)
|
|
(注)３
|
3,328
|
取締役副社長
副社長執行役員
社長執行役員補佐兼経営企画室長
|
對馬 浩二
|
1968年６月９日生
|
1992年４月
|
㈱東芝入社
|
1992年５月
|
同社半導体事業部
|
2001年８月
|
松田産業入社
|
2001年８月
|
松田産業経営企画室部長
|
2002年６月
|
松田産業取締役
|
2003年５月 2004年６月
|
松田産業常務取締役
松田産業専務取締役
松田産業社長補佐兼経営企画部門管掌
|
2008年２月
|
松田産業社長補佐兼経営企画部門管掌兼経営企画室長
|
2009年７月
|
松田産業取締役副社長(現任)
|
2015年４月
|
松田産業社長補佐兼経営企画室長
|
2016年６月
|
松田産業副社長執行役員(現任)
|
2016年６月
|
松田産業社長執行役員補佐兼経営企画室長(現任)
|
|
(注)３
|
309
|
取締役
専務執行役員
総務部長兼TRM委員長兼人事部・法務部管掌
|
片山 雄司
|
1954年３月23日生
|
1976年３月
|
松田産業㈱（旧・松田産業㈱）入社
|
1997年４月
|
松田産業人事教育部長
|
2002年６月
|
松田産業取締役人事教育部長兼総務部管掌
|
2009年７月
|
松田産業常務取締役
|
2010年６月 2012年４月 2014年４月
|
松田産業人事教育部長兼総務部長 松田産業総務部長兼人事教育部管掌 松田産業総務部長兼人事教育部長兼TRM委員長
|
2014年６月
|
松田産業総務部長兼人事教育部長兼法務部管掌兼TRM委員長
|
2015年４月
|
松田産業人事部長兼総務部長兼法務部管掌兼TRM委員長
|
2016年６月
|
松田産業取締役(現任)
|
2016年６月
|
松田産業常務執行役員
|
2019年３月
|
松田産業人事部長兼総務部長兼法務部長兼TRM委員長
|
2019年６月
|
松田産業専務執行役員(現任)
|
2020年４月
|
松田産業総務部長兼TRM委員長兼人事部・法務部管掌(現任)
|
|
(注)３
|
3
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
取締役
上席執行役員
金属・環境営業本部長
兼営業第一部長
|
山﨑 隆一
|
1958年８月24日生
|
1981年４月
|
松田産業入社
|
2004年４月
|
松田産業環境事業部環境営業部長
|
2006年４月
|
松田産業環境事業部副事業部長兼環境ソリューション営業部長
|
2007年１月
|
松田産業環境事業部長兼環境ソリューション営業部長
|
2007年６月 2013年10月
|
松田産業取締役(現任) 松田産業環境事業部環境リサイクル営業部長
|
2015年４月
|
松田産業金属・環境営業本部長兼国内営業部長兼営業企画推進部長兼アーバンリサイクル営業部管掌
|
2016年１月
|
松田産業金属・環境営業本部長兼アーバンリサイクル営業部管掌
|
2016年６月
|
松田産業執行役員
|
2019年４月
|
松田産業金属・環境営業本部長兼営業企画推進部長兼金属・環境海外本部管掌
|
2019年６月
|
松田産業上席執行役員(現任)
|
|
松田産業金属・環境営業本部長兼営業企画推進部長
|
2020年４月
|
松田産業金属・環境営業本部長
|
2021年４月
|
松田産業金属・環境営業本部長 兼営業第一部長兼営業第三部長
|
2022年４月
|
松田産業金属・環境営業本部長 兼営業第一部長(現任)
|
|
(注)３
|
2
|
取締役
上席執行役員
金属・環境海外本部長
|
都築 淳一
|
1957年10月15日生
|
1983年４月
|
松田産業入社
|
2008年４月
|
松田産業貴金属事業部海外推進部長
|
2015年４月
|
松田産業管理本部海外管理部長
|
2016年10月
|
松田産業金属・環境営業本部海外営業部長
|
2017年６月
|
松田産業執行役員
|
2018年６月
|
松田産業取締役(現任)
|
2019年４月
|
松田産業金属・環境海外本部長(現任)
|
2021年６月
|
松田産業上席執行役員(現任)
|
|
(注)３
|
3
|
取締役
執行役員
食品事業部長
|
石禾 健二
|
1963年10月12日生
|
1988年４月
|
松田産業㈱（旧・松田産業㈱）入社
|
2012年４月
|
松田産業人事教育部長
|
2014年４月
|
松田産業食品事業部長兼水産部長
|
2014年６月
|
松田産業食品事業部長兼水産部長兼畜産部長
|
2014年６月
|
松田産業取締役(現任)
|
2016年２月
|
松田産業食品事業部長兼畜産部長兼農産部長
|
2016年６月
|
松田産業執行役員(現任)
|
2018年４月
|
松田産業食品事業部長兼水産部長兼畜産部長兼海外推進部長
|
2019年４月
|
松田産業食品事業部長兼水産第二部長
|
2019年６月
|
松田産業食品事業部長兼水産第二部長兼営業企画推進部長
|
2020年４月
|
松田産業食品事業部長(現任)
|
|
(注)３
|
3
|
取締役
執行役員
管理部長兼財務部長兼情報システム部・地金市場部管掌
|
上田 雄大
|
1972年７月27日生
|
1996年３月
|
松田産業入社
|
2017年４月
|
松田産業経営企画室部長
|
2020年４月
|
松田産業管理部長兼財務部長(現任)
|
2020年６月
|
松田産業取締役(現任)
|
|
松田産業執行役員(現任)
|
|
松田産業地金市場部管掌(現任)
|
2022年４月
|
松田産業情報システム部管掌(現任)
|
|
(注)３
|
2
|
取締役
(監査等委員)
|
畠山 伸一
|
1953年３月18日生
|
1981年10月
|
新光監査法人入所
|
1997年９月
|
中央監査法人社員
|
2005年７月
|
同代表社員
|
2007年８月
|
新日本監査法人(現・EY新日本有限責任監査法人)代表社員
|
2015年６月
|
新日本有限責任監査法人(現・EY新日本有限責任監査法人)退職
|
2016年６月
|
松田産業取締役(監査等委員)(現任)
|
|
(注)４
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
取締役
(監査等委員)
|
内山 敏彦
|
1952年７月７日生
|
1975年４月
|
扶桑監査法人入所
|
1987年１月
|
新光監査法人社員
|
1996年６月
|
中央監査法人代表社員
|
2007年８月
|
新日本監査法人(現・EY新日本有限責任監査法人)代表社員
|
2010年６月
|
新日本有限責任監査法人(現・EY新日本有限責任監査法人)退職
|
2011年６月
|
松田産業常勤監査役
|
2015年６月
|
松田産業取締役(監査等委員)(現任)
|
|
(注)４
|
―
|
取締役
(監査等委員)
|
小島 敏幸
|
1955年８月３日生
|
1979年４月
|
埼玉県庁入庁
|
2009年４月
|
同県民生活部広聴広報課長
|
2010年４月
|
同総務部参事兼人事課長
|
2011年４月
|
同企画財政部改革政策局長
|
2012年４月
|
同病院局長
|
2014年４月
|
同危機管理防災部長
|
2016年３月
|
同退職
|
2016年６月
|
㈱エフエムナックファイブ取締役渉外部長
|
2019年３月
|
同退任
|
2019年６月
|
松田産業取締役(監査等委員)(現任)
|
|
(注)４
|
―
|
取締役
(監査等委員)
|
横見瀬 薫
|
1957年11月19日生
|
1981年４月
|
花王石鹸㈱ (現・花王㈱)入社
|
2013年10月
|
同社コーポレートコミュニケーション部門サステナビリティ推進部長
|
2014年12月
|
同社購買部門間接材部長
|
2017年12月
|
同社退職
|
2018年４月
|
消費者庁入庁
|
2019年10月
|
内閣府参事官付政策企画専門官
|
2021年３月
|
同退官
|
2021年６月
|
松田産業取締役(監査等委員)(現任)
|
2021年６月
|
消費者庁退職
|
2022年６月
|
燦ホールディングス㈱ 社外取締役(現任)
|
|
(注)４
|
―
|
計
|
3,654
|
(注) １ 松田産業は監査等委員会設置会社であります。
２ 取締役畠山伸一氏、内山敏彦氏、小島敏幸氏及び横見瀬薫氏は社外取締役であります。
なお、松田産業は社外取締役である畠山伸一氏、内山敏彦氏、小島敏幸氏及び横見瀬薫氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
３ 監査等委員以外の取締役の任期は、2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 監査等委員である取締役の任期は、2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 取締役副社長對馬浩二は、代表取締役社長松田芳明の義弟であります。
６ 松田産業は執行役員制度を導入しており、執行役員の状況は次のとおりであります。
役名
|
氏名
|
担当
|
社長執行役員
|
松田 芳明
|
|
副社長執行役員
|
對馬 浩二
|
社長執行役員補佐兼経営企画室長
|
専務執行役員
|
片山 雄司
|
総務部長兼TRM委員長兼人事部・法務部管掌
|
上席執行役員
|
山﨑 隆一
|
金属・環境営業本部長兼営業第一部長
|
上席執行役員
|
都築 淳一
|
金属・環境海外本部長
|
執行役員
|
石禾 健二
|
食品事業部長
|
執行役員
|
上田 雄大
|
管理部長兼財務部長兼情報システム部・地金市場部管掌
|
執行役員
|
新藤 裕一朗
|
貴金属材料事業部長・化学品部長・工業品部長兼技術開発部管掌
|
執行役員
|
増井 祐二
|
貴金属リサイクル事業部長
|
執行役員
|
兼子 正晴
|
生産統括本部長・生産管理部長・生産技術部長兼品質保証室長
|
執行役員
|
田中 善則
|
経営企画室部長兼CSR・IR部長
|
執行役員
|
川村 啓之
|
食品事業部農産部長
|
執行役員
|
池田 一夫
|
環境ソリューション事業部長・ソリューション営業部長兼生産部長
|
執行役員
|
和田 正幸
|
人事部長
|
② 社外役員の状況
松田産業の社外取締役は４名であります。また、４名全員を東京証券取引所の定める独立役員として届け出ております。
社外取締役畠山伸一氏は、公認会計士として会計分野の経験と高い見識を有しており、その知識や経験等を活かし松田産業の企業価値向上及びガバナンス強化に向けた取り組みへの監査・監督を行なっていただいております。松田産業と同氏の間には、人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役内山敏彦氏は、公認会計士として会計分野の経験と高い見識を有しており、その知識や経験等を活かし松田産業の企業価値向上及びガバナンス強化に向けた取り組みへの監査・監督を行なっていただいております。松田産業と同氏の間には、人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役小島敏幸氏は、地方行政分野等の経験と高い見識を有しており、その知識や経験等を活かし松田産業の企業価値向上及びガバナンス強化に向けた取り組みへの監査・監督を行なっていただいております。松田産業と同氏の間には、人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役横見瀬薫氏は、上場会社におけるESG経営の推進及び国の行政機関における経験と高い見識を有しており、その知識や経験等を活かし松田産業の企業価値の向上及びガバナンス強化に向けた取り組みへの監査・監督を行っていただいております。松田産業と同氏の間には、人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他利害関係はありません。
松田産業は、社外取締役を選任するための独立性に関する基準を以下のとおり定めております。
1. 現に松田産業グループの業務執行者（注１）でなく、過去においても松田産業グループの業務執行者となったことがないこと。
|
2. 過去５年間において、松田産業グループの主要な取引先（注２）である企業等、または松田産業グループを主要な取引先とする企業等の業務執行者でないこと。
|
3. 過去５年間において、松田産業グループから取締役報酬以外に多額の報酬（注３）を直接受け取っている者でないこと。また、現在及び過去１年間において、コンサルタント、会計専門家、法律専門家として所属する法人等が松田産業グループから高額の報酬（注４）を受け取っていないこと。
|
4. 過去５年間において、松田産業グループから多額の寄付（注５）を受けている者、または寄付を受けている法人、団体等の業務執行者でないこと。過去５年間において、松田産業グループの会計監査人または監査法人の社員、パートナーまたは使用人であって、松田産業グループの監査業務を実際に担当していた者でないこと。
|
5. 現在、松田産業グループの主要株主（注６）である者、またはその利益を代表する者でないこと。
|
6. 現在、松田産業グループが主要株主である企業等の業務執行者でないこと。
|
7. 現在、松田産業グループの借入先である企業等の業務執行者でないこと。
|
8. 過去５年間において、松田産業グループとの間で、取締役が相互就任の関係にある企業等の業務執行者でないこと。
|
9. 以下に該当する者の近親者（注７）でないこと。
|
①過去５年間において松田産業グループの業務執行者である者（但し、この場合の業務執行者に含まれる使用人は部長格以上の使用人に限定する）。
②１項から８項の各要件が否定される者（但し、１項から３項及び５項から８項は、業務執行者に含まれる使用人を除く）。
|
10. その他、取締役としての職務遂行において、重大な利益相反を生じさせる事項または判断に影響を及ぼすおそれのある利害関係等の独立性・中立性に支障を来たす事由を有していないこと。
|
（注１）業務執行者とは、業務執行取締役、執行役、執行役員、業務を執行する社員、会社法第598条第１項の職務を行うべき者その他これに相当する者、使用人をいう。
|
（注２）主要な取引先とは、過去の会計年度における松田産業グループとの取引高が、松田産業または取引先の連結売上高の２％以上である企業等をいう。
|
（注３）多額の報酬とは、年間１０百万円を超える報酬をいう。
（注４）高額の報酬とは、所属する法人等の連結売上高の２％以上をいう。
（注５）多額の寄付とは、年間１０百万円を超える寄付をいう。
（注６）主要株主とは、総議決権の１０％以上の議決権を直接または間接的に保有する者及び保有する企業等をいう。
（注７）近親者とは、二親等以内の親族をいう。
|
なお、社外取締役の松田産業株式の保有状況は、「第一部 [企業情報] 第４[提出会社の状況] ４[コーポレート・ガバナンスの状況等] (2)役員の状況 ①役員一覧」に記載のとおり、保有しておりません。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制
部門との関係
松田産業の社外取締役４名は全員監査等委員であり、監査等委員は、取締役会・重要な会議に出席し、取締役の職務執行状況、コンプライアンスやリスク管理を含む内部統制のシステムの構築、運営状況の監督・監査を行っております。
監査等委員会は、松田産業の内部監査部門である監査室が行う各執行役員・各業務執行部門に対する業務監査、並びに内部統制評価について、実施状況と問題点の改善状況を定期的に聴取し、モニタリング機能の有効性を確認しております。また、会計監査人から監査計画の説明や監査結果報告を定期的に聴取するとともに情報・意見交換を行い、連携強化を図っております。
2021年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2021年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2021年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2021年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性10名 女性1名 （役員のうち女性の比率9％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
代表取締役社長
社長執行役員
|
松田 芳明
|
1961年10月９日生
|
1984年４月
|
沖電気工業㈱入社
|
1988年４月
|
日本水産㈱入社
|
1988年10月
|
松田産業取締役
|
1991年１月
|
松田産業常務取締役
|
1992年７月
|
松田産業営業・生産・経営企画室管掌
|
1995年６月
|
松田産業専務取締役
|
1996年１月
|
松田産業営業・経営企画室管掌
|
1999年４月
|
松田産業取締役副社長
|
2000年１月
|
松田産業代表取締役
|
2003年５月
|
松田産業代表取締役社長(現任)
|
2016年６月
|
松田産業社長執行役員(現任)
|
|
(注)３
|
3,557
|
取締役副社長
副社長執行役員
社長執行役員補佐兼経営企画室長
|
對馬 浩二
|
1968年６月９日生
|
1992年４月
|
㈱東芝入社
|
1992年５月
|
同社半導体事業部
|
2001年８月
|
松田産業入社
|
2001年８月
|
松田産業経営企画室部長
|
2002年６月
|
松田産業取締役
|
2003年５月 2004年６月
|
松田産業常務取締役
松田産業専務取締役
松田産業社長補佐兼経営企画部門管掌
|
2008年２月
|
松田産業社長補佐兼経営企画部門管掌兼経営企画室長
|
2009年７月
|
松田産業取締役副社長(現任)
|
2015年４月
|
松田産業社長補佐兼経営企画室長
|
2016年６月
|
松田産業副社長執行役員(現任)
|
2016年６月
|
松田産業社長執行役員補佐兼経営企画室長(現任)
|
|
(注)３
|
309
|
取締役
専務執行役員
総務部長兼TRM委員長兼人事部・法務部管掌
|
片山 雄司
|
1954年３月23日生
|
1976年３月
|
松田産業㈱（旧・松田産業㈱）入社
|
1997年４月
|
松田産業人事教育部長
|
2002年６月
|
松田産業取締役人事教育部長兼総務部管掌
|
2009年７月
|
松田産業常務取締役
|
2010年６月 2012年４月 2014年４月
|
松田産業人事教育部長兼総務部長 松田産業総務部長兼人事教育部管掌 松田産業総務部長兼人事教育部長兼TRM委員長
|
2014年６月
|
松田産業総務部長兼人事教育部長兼法務部管掌兼TRM委員長
|
2015年４月
|
松田産業人事部長兼総務部長兼法務部管掌兼TRM委員長
|
2016年６月
|
松田産業取締役(現任)
|
2016年６月
|
松田産業常務執行役員
|
2019年３月
|
松田産業人事部長兼総務部長兼法務部長兼TRM委員長
|
2019年６月
|
松田産業専務執行役員(現任)
|
2020年４月
|
松田産業総務部長兼TRM委員長兼人事部・法務部管掌(現任)
|
|
(注)３
|
3
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
取締役
上席執行役員
金属・環境営業本部長
兼営業第一部長兼営業第三部長
|
山﨑 隆一
|
1958年８月24日生
|
1981年４月
|
松田産業入社
|
2004年４月
|
松田産業環境事業部環境営業部長
|
2006年４月
|
松田産業環境事業部副事業部長兼環境ソリューション営業部長
|
2007年１月
|
松田産業環境事業部長兼環境ソリューション営業部長
|
2007年６月 2013年10月
|
松田産業取締役(現任) 松田産業環境事業部環境リサイクル営業部長
|
2015年４月
|
松田産業金属・環境営業本部長兼国内営業部長兼営業企画推進部長兼アーバンリサイクル営業部管掌
|
2016年１月
|
松田産業金属・環境営業本部長兼アーバンリサイクル営業部管掌
|
2016年６月
|
松田産業執行役員
|
2019年４月
|
松田産業金属・環境営業本部長兼営業企画推進部長兼金属・環境海外本部管掌
|
2019年６月
|
松田産業上席執行役員(現任)
|
|
松田産業金属・環境営業本部長兼営業企画推進部長
|
2020年４月
|
松田産業金属・環境営業本部長
|
2021年４月
|
松田産業金属・環境営業本部長 兼営業第一部長兼営業第三部長(現任)
|
|
(注)３
|
2
|
取締役
上席執行役員
金属・環境海外本部長
|
都築 淳一
|
1957年10月15日生
|
1983年４月
|
松田産業入社
|
2008年４月
|
松田産業貴金属事業部海外推進部長
|
2015年４月
|
松田産業管理本部海外管理部長
|
2016年10月
|
松田産業金属・環境営業本部海外営業部長
|
2017年６月
|
松田産業執行役員
|
2018年６月
|
松田産業取締役(現任)
|
2019年４月
|
松田産業金属・環境海外本部長(現任)
|
2021年６月
|
松田産業上席執行役員(現任)
|
|
(注)３
|
3
|
取締役
執行役員
食品事業部長
|
石禾 健二
|
1963年10月12日生
|
1988年４月
|
松田産業㈱（旧・松田産業㈱）入社
|
2012年４月
|
松田産業人事教育部長
|
2014年４月
|
松田産業食品事業部長兼水産部長
|
2014年６月
|
松田産業食品事業部長兼水産部長兼畜産部長
|
2014年６月
|
松田産業取締役(現任)
|
2016年２月
|
松田産業食品事業部長兼畜産部長兼農産部長
|
2016年６月
|
松田産業執行役員(現任)
|
2018年４月
|
松田産業食品事業部長兼水産部長兼畜産部長兼海外推進部長
|
2019年４月
|
松田産業食品事業部長兼水産第二部長
|
2019年６月
|
松田産業食品事業部長兼水産第二部長兼営業企画推進部長
|
2020年４月
|
松田産業食品事業部長(現任)
|
|
(注)３
|
3
|
取締役
執行役員
管理部長兼財務部長兼地金市場部管掌
|
上田 雄大
|
1972年７月27日生
|
1996年３月
|
松田産業入社
|
2017年４月
|
松田産業経営企画室部長
|
2020年４月
|
松田産業管理部長兼財務部長(現任)
|
2020年６月
|
松田産業取締役(現任)
|
|
松田産業執行役員(現任)
|
|
松田産業地金市場部管掌(現任)
|
|
(注)３
|
2
|
取締役
(監査等委員)
|
畠山 伸一
|
1953年３月18日生
|
1981年10月
|
新光監査法人入所
|
1997年９月
|
中央監査法人社員
|
2005年７月
|
同代表社員
|
2007年８月
|
新日本監査法人(現・EY新日本有限責任監査法人)代表社員
|
2015年６月
|
新日本有限責任監査法人(現・EY新日本有限責任監査法人)退職
|
2016年６月
|
松田産業取締役(監査等委員)(現任)
|
|
(注)４
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
取締役
(監査等委員)
|
内山 敏彦
|
1952年７月７日生
|
1975年４月
|
扶桑監査法人入所
|
1987年１月
|
新光監査法人社員
|
1996年６月
|
中央監査法人代表社員
|
2007年８月
|
新日本監査法人(現・EY新日本有限責任監査法人)代表社員
|
2010年６月
|
新日本有限責任監査法人(現・EY新日本有限責任監査法人)退職
|
2011年６月
|
松田産業常勤監査役
|
2015年６月
|
松田産業取締役(監査等委員)(現任)
|
|
(注)４
|
―
|
取締役
(監査等委員)
|
小島 敏幸
|
1955年８月３日生
|
1979年４月
|
埼玉県庁入庁
|
2009年４月
|
同県民生活部広聴広報課長
|
2010年４月
|
同総務部参事兼人事課長
|
2011年４月
|
同企画財政部改革政策局長
|
2012年４月
|
同病院局長
|
2014年４月
|
同危機管理防災部長
|
2016年３月
|
同退職
|
2016年６月
|
㈱エフエムナックファイブ取締役渉外部長
|
2019年３月
|
同退任
|
2019年６月
|
松田産業取締役(監査等委員)(現任)
|
|
(注)４
|
―
|
取締役
(監査等委員)
|
横見瀬 薫
|
1957年11月19日生
|
1981年４月
|
花王株式会社入社
|
2013年10月
|
同社コーポレートコミュニケーション部門サステナビリティ推進部長
|
2014年12月
|
同社購買部門間接材部長
|
2017年12月
|
同社退職
|
2018年４月
|
消費者庁入庁(現任)
|
2019年10月
|
内閣府参事官付政策企画専門官
|
2021年３月
|
同退官
|
2021年６月
|
松田産業取締役(監査等委員)(現任)
|
|
(注)４
|
―
|
計
|
3,882
|
(注) １ 松田産業は監査等委員会設置会社であります。
２ 取締役畠山伸一氏、内山敏彦氏、小島敏幸氏及び横見瀬薫氏は社外取締役であります。
なお、松田産業は社外取締役である畠山伸一氏、内山敏彦氏、小島敏幸氏及び横見瀬薫氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
３ 監査等委員以外の取締役の任期は、2022年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 監査等委員である取締役の任期は、2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 取締役副社長對馬浩二は、代表取締役社長松田芳明の義弟であります。
６ 松田産業は執行役員制度を導入しており、執行役員の状況は次のとおりであります。
役名
|
氏名
|
担当
|
社長執行役員
|
松田 芳明
|
|
副社長執行役員
|
對馬 浩二
|
社長執行役員補佐兼経営企画室長
|
専務執行役員
|
片山 雄司
|
総務部長兼TRM委員長兼人事部・法務部管掌
|
上席執行役員
|
山﨑 隆一
|
金属・環境営業本部長兼営業第一部長兼営業第三部長
|
上席執行役員
|
都築 淳一
|
金属・環境海外本部長
|
執行役員
|
石禾 健二
|
食品事業部長
|
執行役員
|
上田 雄大
|
管理部長兼財務部長兼地金市場部管掌
|
執行役員
|
新藤 裕一朗
|
貴金属材料事業部長兼工業品部長兼技術開発部管掌
|
執行役員
|
岡崎 裕一
|
環境ソリューション事業部長兼生産部長兼ロジスティクス部長
|
執行役員
|
脇 昌之
|
貴金属材料事業部付品質保証担当部長
|
執行役員
|
増井 祐二
|
貴金属リサイクル事業部長
|
執行役員
|
兼子 正晴
|
生産統括本部長兼生産管理部長兼生産技術部長兼品質保証室長
|
執行役員
|
田中 善則
|
経営企画室部長兼IR部長
|
執行役員
|
川村 啓之
|
食品事業部農産部長
|
② 社外役員の状況
松田産業の社外取締役は４名であります。また、４名全員を東京証券取引所の定める独立役員として届け出ております。
社外取締役畠山伸一氏は、公認会計士として会計分野の経験と高い見識を有しており、その知識や経験等を活かし松田産業のガバナンス強化に向けた取り組みへの監査・監督を行なっていただいております。松田産業と同氏の間には、人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役内山敏彦氏は、公認会計士として会計分野の経験と高い見識を有しており、その知識や経験等を活かし松田産業のガバナンス強化に向けた取り組みへの監査・監督を行なっていただいております。松田産業と同氏の間には、人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役小島敏幸氏は、地方行政分野等の経験と高い見識を有しており、その知識や経験等を活かし松田産業のガバナンス強化に向けた取り組みへの監査・監督を行なっていただいております。松田産業と同氏の間には、人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役横見瀬薫氏は、上場会社におけるESG経営の推進、消費者行政分野における経験と高い見識を有しており、その知識や経験等を松田産業のガバナンス強化に向けた取り組みへの監査・監督に活かしていただけるものと判断しております。松田産業と同氏の間には、人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他利害関係はありません。
松田産業は、社外取締役を選任するための独立性に関する基準を以下のとおり定めております。
1. 現に松田産業グループの業務執行者（注１）でなく、過去においても松田産業グループの業務執行者となったことがないこと。
|
2. 過去５年間において、松田産業グループの主要な取引先（注２）である企業等、または松田産業グループを主要な取引先とする企業等の業務執行者でないこと。
|
3. 過去５年間において、松田産業グループから取締役報酬以外に多額の報酬（注３）を直接受け取っている者でないこと。また、現在及び過去１年間において、コンサルタント、会計専門家、法律専門家として所属する法人等が松田産業グループから高額の報酬（注４）を受け取っていないこと。
|
4. 過去５年間において、松田産業グループから多額の寄付（注５）を受けている者、または寄付を受けている法人、団体等の業務執行者でないこと。過去５年間において、松田産業グループの会計監査人または監査法人の社員、パートナーまたは使用人であって、松田産業グループの監査業務を実際に担当していた者でないこと。
|
5. 現在、松田産業グループの主要株主（注６）である者、またはその利益を代表する者でないこと。
|
6. 現在、松田産業グループが主要株主である企業等の業務執行者でないこと。
|
7. 現在、松田産業グループの借入先である企業等の業務執行者でないこと。
|
8. 過去５年間において、松田産業グループとの間で、取締役が相互就任の関係にある企業等の業務執行者でないこと。
|
9. 以下に該当する者の近親者（注７）でないこと。
|
①過去５年間において松田産業グループの業務執行者である者（但し、この場合の業務執行者に含まれる使用人は部長格以上の使用人に限定する）。
②１項から８項の各要件が否定される者（但し、１項から３項及び５項から８項は、業務執行者に含まれる使用人を除く）。
|
10. その他、取締役としての職務遂行において、重大な利益相反を生じさせる事項または判断に影響を及ぼすおそれのある利害関係等の独立性・中立性に支障を来たす事由を有していないこと。
|
（注１）業務執行者とは、業務執行取締役、執行役、執行役員、業務を執行する社員、会社法第598条第１項の職務を行うべき者その他これに相当する者、使用人をいう。
|
（注２）主要な取引先とは、過去の会計年度における松田産業グループとの取引高が、松田産業または取引先の連結売上高の２％以上である企業等をいう。
|
（注３）多額の報酬とは、年間１０百万円を超える報酬をいう。
（注４）高額の報酬とは、所属する法人等の連結売上高の２％以上をいう。
（注５）多額の寄付とは、年間１０百万円を超える寄付をいう。
（注６）主要株主とは、総議決権の１０％以上の議決権を直接または間接的に保有する者及び保有する企業等をいう。
（注７）近親者とは、二親等以内の親族をいう。
|
なお、社外取締役の松田産業株式の保有状況は、「第一部 [企業情報] 第４[提出会社の状況] ４[コーポレート・ガバナンスの状況等] (2)役員の状況 ①役員一覧」に記載のとおり、保有しておりません。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
松田産業の社外取締役４名は全員監査等委員であり、監査等委員は、取締役会・重要な会議に出席し、取締役の職務執行状況、コンプライアンスやリスク管理を含む内部統制のシステムの構築、運営状況の監督・監査を行っております。
監査等委員会は、松田産業の内部監査部門である監査室が行う各執行役員・各業務執行部門に対する業務監査、並びに内部統制監査について、実施状況と問題点の改善状況を定期的に聴取し、モニタリング機能の有効性を確認しております。また、会計監査人から監査計画の説明や監査結果報告を定期的に聴取するとともに情報・意見交換を行い、連携強化を図っております。
2020年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2020年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2020年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2020年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性11名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
代表取締役社長
社長執行役員
|
松田 芳明
|
1961年10月９日生
|
1984年４月
|
沖電気工業㈱入社
|
1988年４月
|
日本水産㈱入社
|
1988年10月
|
松田産業取締役
|
1991年１月
|
松田産業常務取締役
|
1992年７月
|
松田産業営業・生産・経営企画室管掌
|
1995年６月
|
松田産業専務取締役
|
1996年１月
|
松田産業営業・経営企画室管掌
|
1999年４月
|
松田産業取締役副社長
|
2000年１月
|
松田産業代表取締役
|
2003年５月
|
松田産業代表取締役社長(現任)
|
2016年６月
|
松田産業社長執行役員(現任)
|
|
(注)３
|
3,905
|
取締役副社長
副社長執行役員
社長執行役員補佐兼経営画室長
|
對馬 浩二
|
1968年６月９日生
|
1992年４月
|
㈱東芝入社
|
1992年５月
|
同社半導体事業部
|
2001年８月
|
松田産業入社
|
2001年８月
|
松田産業経営企画室部長
|
2002年６月
|
松田産業取締役
|
2003年５月 2004年６月
|
松田産業常務取締役
松田産業専務取締役
松田産業社長補佐兼経営企画部門管掌
|
2008年２月
|
松田産業社長補佐兼経営企画部門管掌兼経営企画室長
|
2009年７月
|
松田産業取締役副社長(現任)
|
2015年４月
|
松田産業社長補佐兼経営企画室長
|
2016年６月
|
松田産業副社長執行役員(現任)
|
2016年６月
|
松田産業社長執行役員補佐兼経営企画室長(現任)
|
|
(注)３
|
309
|
取締役
専務執行役員
総務部長兼TRM委員長兼人事部・法務部管掌
|
片山 雄司
|
1954年３月23日生
|
1976年３月
|
松田産業㈱（旧・松田産業㈱）入社
|
1997年４月
|
松田産業人事教育部長
|
2002年６月
|
松田産業取締役人事教育部長兼総務部管掌
|
2009年７月
|
松田産業常務取締役
|
2010年６月 2012年４月 2014年４月
|
松田産業人事教育部長兼総務部長 松田産業総務部長兼人事教育部管掌 松田産業総務部長兼人事教育部長兼TRM委員長
|
2014年６月
|
松田産業総務部長兼人事教育部長兼法務部管掌兼TRM委員長
|
2015年４月
|
松田産業人事部長兼総務部長兼法務部管掌兼TRM委員長
|
2016年６月
|
松田産業取締役(現任)
|
2016年６月
|
松田産業常務執行役員
|
2019年３月
|
松田産業人事部長兼総務部長兼法務部長兼TRM委員長
|
2019年６月
|
松田産業専務執行役員(現任)
|
2020年４月
|
松田産業総務部長兼TRM委員長兼人事部・法務部管掌(現任)
|
|
(注)３
|
3
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
取締役
上席執行役員
金属・環境営業本部長
|
山﨑 隆一
|
1958年８月24日生
|
1981年４月
|
松田産業入社
|
2004年４月
|
松田産業環境事業部環境営業部長
|
2006年４月
|
松田産業環境事業部副事業部長兼環境ソリューション営業部長
|
2007年１月
|
松田産業環境事業部長兼環境ソリューション営業部長
|
2007年６月 2013年10月
|
松田産業取締役(現任) 松田産業環境事業部環境リサイクル営業部長
|
2015年４月
|
松田産業金属・環境営業本部長兼国内営業部長兼営業企画推進部長兼アーバンリサイクル営業部管掌
|
2016年１月
|
松田産業金属・環境営業本部長兼アーバンリサイクル営業部管掌
|
2016年６月
|
松田産業執行役員
|
2019年４月
|
松田産業金属・環境営業本部長兼営業企画推進部長兼金属・環境海外本部管掌
|
2019年６月
|
松田産業上席執行役員(現任)
|
|
松田産業金属・環境営業本部長兼営業企画推進部長
|
2020年４月
|
松田産業金属・環境営業本部長(現任)
|
|
(注)３
|
2
|
取締役
執行役員
食品事業部長
|
石禾 健二
|
1963年10月12日生
|
1988年４月
|
松田産業㈱（旧・松田産業㈱）入社
|
2012年４月
|
松田産業人事教育部長
|
2014年４月
|
松田産業食品事業部長兼水産部長
|
2014年６月
|
松田産業食品事業部長兼水産部長兼畜産部長
|
2014年６月
|
松田産業取締役(現任)
|
2016年２月
|
松田産業食品事業部長兼畜産部長兼農産部長
|
2016年６月
|
松田産業執行役員(現任)
|
2018年４月
|
松田産業食品事業部長兼水産部長兼畜産部長兼海外推進部長
|
2019年４月
|
松田産業食品事業部長兼水産第二部長
|
2019年６月
|
松田産業食品事業部長兼水産第二部長兼営業企画推進部長
|
2020年４月
|
松田産業食品事業部長(現任)
|
|
(注)３
|
3
|
取締役
執行役員
金属・環境海外本部長
|
都築 淳一
|
1957年10月15日生
|
1983年４月
|
松田産業入社
|
2008年４月
|
松田産業貴金属事業部海外推進部長
|
2015年４月
|
松田産業管理本部海外管理部長
|
2016年10月
|
松田産業金属・環境営業本部海外営業部長
|
2017年６月
|
松田産業執行役員(現任)
|
2018年６月
|
松田産業取締役(現任)
|
2019年４月
|
松田産業金属・環境海外本部長(現任)
|
|
(注)３
|
3
|
取締役
執行役員
管理部長兼財務部長兼地金市場部管掌
|
上田 雄大
|
1972年７月27日生
|
1996年３月
|
松田産業入社
|
2017年４月
|
松田産業経営企画室部長
|
2020年４月
|
松田産業管理部長兼財務部長(現任)
|
2020年６月
|
松田産業取締役(現任)
|
|
松田産業執行役員(現任)
|
|
松田産業地金市場部管掌(現任)
|
|
(注)３
|
0
|
取締役
(監査等委員)
|
畠山 伸一
|
1953年３月18日生
|
1981年10月
|
新光監査法人入所
|
1997年９月
|
中央監査法人社員
|
2005年７月
|
同代表社員
|
2007年８月
|
新日本監査法人(現・EY新日本有限責任監査法人)代表社員
|
2015年６月
|
新日本有限責任監査法人(現・EY新日本有限責任監査法人)退職
|
2016年６月
|
松田産業取締役(監査等委員)(現任)
|
|
(注)４
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
取締役
(監査等委員)
|
内山 敏彦
|
1952年７月７日生
|
1975年４月
|
扶桑監査法人入所
|
1987年１月
|
新光監査法人社員
|
1996年６月
|
中央監査法人代表社員
|
2007年８月
|
新日本監査法人(現・EY新日本有限責任監査法人)代表社員
|
2010年６月
|
新日本有限責任監査法人(現・EY新日本有限責任監査法人)退職
|
2011年６月
|
松田産業常勤監査役
|
2015年６月
|
松田産業取締役(監査等委員)(現任)
|
|
(注)４
|
―
|
取締役
(監査等委員)
|
中岡 利德
|
1949年７月25日生
|
1968年３月
|
警視庁入庁
|
2003年４月
|
同組織犯罪対策第五課 管理官
|
2003年９月
|
同小松川警察署副署長
|
2004年９月
|
同組織犯罪対策部 理事官
|
2006年２月
|
同田無警察署長
|
2007年２月
|
同生活環境課長
|
2008年９月
|
同退職
|
2015年６月
|
松田産業取締役(監査等委員)(現任)
|
|
(注)４
|
―
|
取締役
(監査等委員)
|
小島 敏幸
|
1955年８月３日生
|
1979年４月
|
埼玉県庁入庁
|
2009年４月
|
同県民生活部広聴広報課長
|
2010年４月
|
同総務部参事兼人事課長
|
2011年４月
|
同企画財政部改革政策局長
|
2012年４月
|
同病院局長
|
2014年４月
|
同危機管理防災部長
|
2016年３月
|
同退職
|
2016年６月
|
㈱エフエムナックファイブ取締役渉外部長
|
2019年３月
|
同退任
|
2019年６月
|
松田産業取締役(監査等委員)(現任)
|
|
(注)４
|
―
|
計
|
4,228
|
(注) １ 松田産業は監査等委員会設置会社であります。
２ 取締役畠山伸一氏、内山敏彦氏、中岡利德氏及び小島敏幸氏は社外取締役であります。
なお、松田産業は社外取締役である畠山伸一氏、内山敏彦氏、中岡利德及氏び小島敏幸氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
３ 監査等委員以外の取締役の任期は、2021年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 監査等委員である取締役の任期は、2021年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 取締役副社長對馬浩二は、代表取締役社長松田芳明の義弟であります。
６ 松田産業は執行役員制度を導入しており、執行役員の状況は次のとおりであります。
役名
|
氏名
|
担当
|
社長執行役員
|
松田 芳明
|
|
副社長執行役員
|
對馬 浩二
|
社長執行役員補佐兼経営企画室長
|
専務執行役員
|
片山 雄司
|
総務部長兼TRM委員長兼人事部・法務部管掌
|
上席執行役員
|
山﨑 隆一
|
金属・環境営業本部長
|
執行役員
|
石禾 健二
|
食品事業部長
|
執行役員
|
都築 淳一
|
金属・環境海外本部長
|
執行役員
|
上田 雄大
|
管理部長兼財務部長兼地金市場部管掌
|
執行役員
|
新藤 裕一朗
|
貴金属材料事業部長兼工業品部長兼技術開発部管掌
|
執行役員
|
岡崎 裕一
|
環境ソリューション事業部長兼ソリューション営業部長兼生産部長兼ロジスティクス部長
|
執行役員
|
脇 昌之
|
金属・環境海外本部付 台湾松田産業股份有限公司董事長
|
執行役員
|
増井 祐二
|
貴金属リサイクル事業部長
|
執行役員
|
兼子 正晴
|
生産統括本部長兼生産管理部長兼生産技術部長兼品質保証室長
|
執行役員
|
田中 善則
|
経営企画室部長兼IR部長
|
執行役員
|
川村 啓之
|
食品事業部農産部長
|
② 社外役員の状況
松田産業の社外取締役は４名であります。また、４名全員を東京証券取引所の定める独立役員として届け出ております。
社外取締役畠山伸一氏は、公認会計士として会計分野の経験と高い見識を有しており、その知識や経験等を松田産業の監査・監督に活かしていただけるものと判断しております。松田産業と同氏の間には、人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役内山敏彦氏は、公認会計士として会計分野の経験と高い見識を有しており、その知識や経験等を松田産業の監査・監督に活かしていただけるものと判断しております。松田産業と同氏の間には、人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役中岡利德氏は、警察関係における経験と高い知識を有しており、その専門的な知識等を松田産業の監査・監督に活かしていただけるものと判断しております。松田産業と同氏の間には、人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役小島敏幸氏は、地方行政分野等の経験と高い知識を有しており、その専門的な知識等を松田産業の監査・監督に活かしていただけるものと判断しております。松田産業と同氏の間には、人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はありません。
松田産業は、社外取締役を選任するための独立性に関する基準を以下のとおり定めております。
1. 現に松田産業グループの業務執行者（注１）でなく、過去においても松田産業グループの業務執行者となったことがないこと。
|
2. 過去５年間において、松田産業グループの主要な取引先（注２）である企業等、または松田産業グループを主要な取引先とする企業等の業務執行者でないこと。
|
3. 過去５年間において、松田産業グループから取締役報酬以外に多額の報酬（注３）を直接受け取っている者でないこと。また、現在及び過去１年間において、コンサルタント、会計専門家、法律専門家として所属する法人等が松田産業グループから高額の報酬（注４）を受け取っていないこと。
|
4. 過去５年間において、松田産業グループから多額の寄付（注５）を受けている者、または寄付を受けている法人、団体等の業務執行者でないこと。過去５年間において、松田産業グループの会計監査人または監査法人の社員、パートナーまたは使用人であって、松田産業グループの監査業務を実際に担当していた者でないこと。
|
5. 現在、松田産業グループの主要株主（注６）である者、またはその利益を代表する者でないこと。
|
6. 現在、松田産業グループが主要株主である企業等の業務執行者でないこと。
|
7. 現在、松田産業グループの借入先である企業等の業務執行者でないこと。
|
8. 過去５年間において、松田産業グループとの間で、取締役が相互就任の関係にある企業等の業務執行者でないこと。
|
9. 以下に該当する者の近親者（注７）でないこと。
|
①過去５年間において松田産業グループの業務執行者である者（但し、この場合の業務執行者に含まれる使用人は部長格以上の使用人に限定する）。
②１項から８項の各要件が否定される者（但し、１項から３項及び５項から８項は、業務執行者に含まれる使用人を除く）。
|
10. その他、取締役としての職務遂行において、重大な利益相反を生じさせる事項または判断に影響を及ぼすおそれのある利害関係等の独立性・中立性に支障を来たす事由を有していないこと。
|
（注１）業務執行者とは、業務執行取締役、執行役、執行役員、業務を執行する社員、会社法第598条第１項の職務を行うべき者その他これに相当する者、使用人をいう。
|
（注２）主要な取引先とは、過去の会計年度における松田産業グループとの取引高が、松田産業または取引先の連結売上高の２％以上である企業等をいう。
|
（注３）多額の報酬とは、年間１０百万円を超える報酬をいう。
（注４）高額の報酬とは、所属する法人等の連結売上高の２％以上をいう。
（注５）多額の寄付とは、年間１０百万円を超える寄付をいう。
（注６）主要株主とは、総議決権の１０％以上の議決権を直接または間接的に保有する者及び保有する企業等をいう。
（注７）近親者とは、二親等以内の親族をいう。
|
なお、社外取締役の松田産業株式の保有状況は、「第一部 [企業情報] 第４[提出会社の状況] ４[コーポレート・ガバナンスの状況等] (2)役員の状況 ①役員一覧」に記載のとおり、保有しておりません。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
松田産業の社外取締役４名は全員監査等委員であり、監査等委員は、取締役会・重要な会議に出席し、取締役の職務執行状況、コンプライアンスやリスク管理を含む内部統制のシステムの構築、運営状況の監督・監査を行っております。
監査等委員会は、松田産業の内部監査部門である監査室が行う各執行役員・各業務執行部門に対する業務監査、並びに内部統制監査について、実施状況と問題点の改善状況を定期的に聴取し、モニタリング機能の有効性を確認しております。また、会計監査人から監査計画の説明や監査結果報告を定期的に聴取するとともに情報・意見交換を行い、連携強化を図っております。
2019年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2019年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2019年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2019年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性11名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
代表取締役社長
社長執行役員
|
松田 芳明
|
1961年10月９日生
|
1984年４月
|
沖電気工業㈱入社
|
1988年４月
|
日本水産㈱入社
|
1988年10月
|
松田産業取締役
|
1991年１月
|
松田産業常務取締役
|
1992年７月
|
松田産業営業・生産・経営企画室管掌
|
1995年６月
|
松田産業専務取締役
|
1996年１月
|
松田産業営業・経営企画室管掌
|
1999年４月
|
松田産業取締役副社長
|
2000年１月
|
松田産業代表取締役
|
2003年５月
|
松田産業代表取締役社長(現任)
|
2016年６月
|
松田産業社長執行役員(現任)
|
|
(注)３
|
4,042
|
取締役副社長
副社長執行役員
社長執行役員補佐兼経営画室長
|
對馬 浩二
|
1968年６月９日生
|
1992年４月
|
㈱東芝入社
|
1992年５月
|
同社半導体事業部
|
2001年８月
|
松田産業入社
|
2001年８月
|
松田産業経営企画室部長
|
2002年６月
|
松田産業取締役
|
2003年５月 2004年６月
|
松田産業常務取締役
松田産業専務取締役
松田産業社長補佐兼経営企画部門管掌
|
2008年２月
|
松田産業社長補佐兼経営企画部門管掌兼経営企画室長
|
2009年７月
|
松田産業取締役副社長(現任)
|
2015年４月
|
松田産業社長補佐兼経営企画室長
|
2016年６月
|
松田産業副社長執行役員(現任)
|
2016年６月
|
松田産業社長執行役員補佐兼経営企画室長(現任)
|
|
(注)３
|
309
|
取締役
専務執行役員
人事部長兼総務部長兼法務部長兼TRM委員長
|
片山 雄司
|
1954年３月23日生
|
1976年３月
|
松田産業㈱（旧・松田産業㈱）入社
|
1997年４月
|
松田産業人事教育部長
|
2002年６月
|
松田産業取締役人事教育部長兼総務部管掌
|
2009年７月
|
松田産業常務取締役
|
2010年６月 2012年４月 2014年４月
|
松田産業人事教育部長兼総務部長 松田産業総務部長兼人事教育部管掌 松田産業総務部長兼人事教育部長兼TRM委員長
|
2014年６月
|
松田産業総務部長兼人事教育部長兼法務部管掌兼TRM委員長
|
2015年４月
|
松田産業人事部長兼総務部長兼法務部管掌兼TRM委員長
|
2016年６月
|
松田産業取締役(現任)
|
2016年６月
|
松田産業常務執行役員
|
2019年３月
|
松田産業人事部長兼総務部長兼法務部長兼TRM委員長(現任)
|
2019年６月
|
松田産業専務執行役員(現任)
|
|
(注)３
|
3
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
取締役
上席執行役員
金属・環境営業本部長兼営業企画推進部長
|
山﨑 隆一
|
1958年８月24日生
|
1981年４月
|
松田産業入社
|
2004年４月
|
松田産業環境事業部環境営業部長
|
2006年４月
|
松田産業環境事業部副事業部長兼環境ソリューション営業部長
|
2007年１月
|
松田産業環境事業部長兼環境ソリューション営業部長
|
2007年６月 2013年10月
|
松田産業取締役(現任) 松田産業環境事業部環境リサイクル営業部長
|
2015年４月
|
松田産業金属・環境営業本部長兼国内営業部長兼営業企画推進部長兼アーバンリサイクル営業部管掌
|
2016年１月
|
松田産業金属・環境営業本部長兼アーバンリサイクル営業部管掌
|
2016年６月
|
松田産業執行役員
|
2019年４月
|
松田産業金属・環境営業本部長兼営業企画推進部長兼金属・環境海外本部管掌
|
2019年６月
|
松田産業上席執行役員(現任)
|
|
松田産業金属・環境営業本部長兼営業企画推進部長(現任)
|
|
(注)３
|
2
|
取締役
上席執行役員
管理本部長兼IR部長兼地金市場部管掌
|
木下 敦視
|
1958年５月５日生
|
1982年４月
|
松田産業入社
|
1999年４月
|
松田産業総務部長
|
2007年３月
|
松田産業総務部長兼監査室長
|
2010年６月
|
松田産業財務部長
|
2012年６月
|
松田産業取締役(現任)
|
2014年４月
|
松田産業財務部長兼IR部長
|
2014年６月
|
松田産業財務部長兼IR部長兼管理部管掌
|
2015年４月
|
松田産業管理本部長兼財務部長兼IR部長
|
2016年６月
|
松田産業執行役員
|
2019年４月
|
松田産業管理本部長兼IR部長
|
2019年６月
|
松田産業上席執行役員(現任)
|
|
松田産業管理本部長兼IR部長兼地金市場部管掌(現任)
|
|
(注)３
|
4
|
取締役
執行役員
食品事業部長兼水産第二部長兼営業企画推進部長
|
石禾 健二
|
1963年10月12日生
|
1988年４月
|
松田産業㈱（旧・松田産業㈱）入社
|
2012年４月
|
松田産業人事教育部長
|
2014年４月
|
松田産業食品事業部長兼水産部長
|
2014年６月
|
松田産業食品事業部長兼水産部長兼畜産部長
|
2014年６月
|
松田産業取締役(現任)
|
2016年２月
|
松田産業食品事業部長兼畜産部長兼農産部長
|
2016年６月
|
松田産業執行役員(現任)
|
2018年４月
|
松田産業食品事業部長兼水産部長兼畜産部長兼海外推進部長
|
2019年４月
|
松田産業食品事業部長兼水産第二部長
|
2019年６月
|
松田産業食品事業部長兼水産第二部長兼営業企画推進部長(現任)
|
|
(注)３
|
3
|
取締役
執行役員
金属・環境海外本部長
|
都築 淳一
|
1957年10月15日生
|
1983年４月
|
松田産業入社
|
2008年４月
|
松田産業貴金属事業部海外推進部長
|
2015年４月
|
松田産業管理本部海外管理部長
|
2016年10月
|
松田産業金属・環境営業本部海外営業部長
|
2017年６月
|
松田産業執行役員(現任)
|
2018年６月
|
松田産業取締役(現任)
|
2019年４月
|
松田産業金属・環境海外本部長(現任)
|
|
(注)３
|
3
|
取締役
(監査等委員)
|
畠山 伸一
|
1953年３月18日生
|
1981年10月
|
新光監査法人入所
|
1997年９月
|
中央監査法人社員
|
2005年７月
|
同代表社員
|
2007年８月
|
新日本監査法人(現・EY新日本有限責任監査法人)代表社員
|
2015年６月
|
新日本有限責任監査法人(現・EY新日本有限責任監査法人)退職
|
2016年６月
|
松田産業取締役(監査等委員)(現任)
|
|
(注)４
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
取締役
(監査等委員)
|
内山 敏彦
|
1952年７月７日生
|
1975年４月
|
扶桑監査法人入所
|
1987年１月
|
新光監査法人社員
|
1996年６月
|
中央監査法人代表社員
|
2007年８月
|
新日本監査法人(現・EY新日本有限責任監査法人)代表社員
|
2010年６月
|
新日本有限責任監査法人(現・EY新日本有限責任監査法人)退職
|
2011年６月
|
松田産業常勤監査役
|
2015年６月
|
松田産業取締役(監査等委員)(現任)
|
|
(注)４
|
―
|
取締役
(監査等委員)
|
中岡 利德
|
1949年７月25日生
|
1968年３月
|
警視庁入庁
|
2003年４月
|
同組織犯罪対策第五課 管理官
|
2003年９月
|
同小松川警察署副署長
|
2004年９月
|
同組織犯罪対策部 理事官
|
2006年２月
|
同田無警察署長
|
2007年２月
|
同生活環境課長
|
2008年９月
|
同退職
|
2015年６月
|
松田産業取締役(監査等委員)(現任)
|
|
(注)４
|
―
|
取締役
(監査等委員)
|
小島 敏幸
|
1955年８月３日生
|
1979年４月
|
埼玉県庁入庁
|
2009年４月
|
同県民生活部広聴広報課長
|
2010年４月
|
同総務部参事兼人事課長
|
2011年４月
|
同企画財政部改革政策局長
|
2012年４月
|
同病院局長
|
2014年４月
|
同危機管理防災部長
|
2016年３月
|
同退職
|
2016年６月
|
㈱エフエムナックファイブ取締役渉外部長
|
2019年３月
|
同退任
|
2019年６月
|
松田産業取締役(監査等委員)(現任)
|
|
(注)４
|
―
|
計
|
4,370
|
(注) １ 松田産業は監査等委員会設置会社であります。
２ 取締役畠山伸一、内山敏彦、中岡利德及び小島敏幸は社外取締役であります。
なお、松田産業は社外取締役畠山伸一氏及び社外取締役内山敏彦氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
３ 監査等委員以外の取締役の任期は、2020年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 監査等委員である取締役の任期は、2021年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 取締役副社長對馬浩二は、代表取締役社長松田芳明の義弟であります。
６ 松田産業は執行役員制度を導入しており、執行役員の状況は次のとおりであります。
役名
|
氏名
|
担当
|
社長執行役員
|
松田 芳明
|
|
副社長執行役員
|
對馬 浩二
|
社長執行役員補佐兼経営企画室長
|
専務執行役員
|
片山 雄司
|
人事部長兼総務部長兼法務部長兼TRM委員長
|
上席執行役員
|
山﨑 隆一
|
金属・環境営業本部長兼営業企画推進部長
|
上席執行役員
|
木下 敦視
|
管理本部長兼IR部長兼地金市場部管掌
|
執行役員
|
石禾 健二
|
食品事業部長兼水産第二部長兼営業企画推進部長
|
執行役員
|
新藤 裕一朗
|
貴金属材料事業部長兼工業品部長兼技術開発部長
|
執行役員
|
岡崎 裕一
|
環境ソリューション事業部長兼ソリューション営業部長兼生産部長兼ロジスティクス部長
|
執行役員
|
脇 昌之
|
金属・環境海外本部付部長（台湾松田産業股份有限公司董事長）
|
執行役員
|
都築 淳一
|
金属・環境海外本部長
|
執行役員
|
増井 祐二
|
貴金属リサイクル事業部長兼リサイクル営業部長兼洗浄生産部長
|
執行役員
|
兼子 正晴
|
生産統括本部長兼生産管理部長兼品質保証室長
|
② 社外役員の状況
松田産業の社外取締役は４名であります。
社外取締役畠山伸一氏は、公認会計士として会計分野の経験と高い見識を有しており、その知識や経験等を松田産業の監査・監督に活かしていただけるものと判断しております。松田産業と同氏の間には、人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はありません。また、東京証券取引所の定める独立役員として届け出ております。
社外取締役内山敏彦氏は、公認会計士として会計分野の経験と高い見識を有しており、その知識や経験等を松田産業の監査・監督に活かしていただけるものと判断しております。松田産業と同氏の間には、人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はありません。また、東京証券取引所の定める独立役員として届け出ております。
社外取締役中岡利德氏は、警察関係における経験と高い知識を有しており、その専門的な知識等を松田産業の監査・監督に活かしていただけるものと判断しております。松田産業と同氏の間には、人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役小島敏幸氏は、地方行政分野等の経験と高い知識を有しており、その専門的な知識等を松田産業の監査・監督に活かしていただけるものと判断しております。松田産業と同氏の間には、人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はありません。
松田産業は、社外取締役を選任するための独立性に関する基準を以下のとおり定めております。
1. 現に松田産業グループの業務執行者（注１）でなく、過去においても松田産業グループの業務執行者となったことがないこと。
|
2. 過去５年間において、松田産業グループの主要な取引先（注２）である企業等、または松田産業グループを主要な取引先とする企業等の業務執行者でないこと。
|
3. 過去５年間において、松田産業グループから取締役報酬以外に多額の報酬（注３）を直接受け取っている者でないこと。また、現在及び過去１年間において、コンサルタント、会計専門家、法律専門家として所属する法人等が松田産業グループから高額の報酬（注４）を受け取っていないこと。
|
4. 過去５年間において、松田産業グループから多額の寄付（注５）を受けている者、または寄付を受けている法人、団体等の業務執行者でないこと。過去５年間において、松田産業グループの会計監査人または監査法人の社員、パートナーまたは使用人であって、松田産業グループの監査業務を実際に担当していた者でないこと。
|
5. 現在、松田産業グループの主要株主（注６）である者、またはその利益を代表する者でないこと。
|
6. 現在、松田産業グループが主要株主である企業等の業務執行者でないこと。
|
7. 現在、松田産業グループの借入先である企業等の業務執行者でないこと。
|
8. 過去５年間において、松田産業グループとの間で、取締役が相互就任の関係にある企業等の業務執行者でないこと。
|
9. 以下に該当する者の近親者（注７）でないこと。
|
①過去５年間において松田産業グループの業務執行者である者（但し、この場合の業務執行者に含まれる使用人は部長格以上の使用人に限定する）。
②１項から８項の各要件が否定される者（但し、１項から３項及び５項から８項は、業務執行者に含まれる使用人を除く）。
|
10. その他、取締役としての職務遂行において、重大な利益相反を生じさせる事項または判断に影響を及ぼすおそれのある利害関係等の独立性・中立性に支障を来たす事由を有していないこと。
|
（注１）業務執行者とは、業務執行取締役、執行役、執行役員、業務を執行する社員、会社法第598条第１項の職務を行うべき者その他これに相当する者、使用人をいう。
|
（注２）主要な取引先とは、過去の会計年度における松田産業グループとの取引高が、松田産業または取引先の連結売上高の２％以上である企業等をいう。
|
（注３）多額の報酬とは、年間１０百万円を超える報酬をいう。
（注４）高額の報酬とは、所属する法人等の連結売上高の２％以上をいう。
（注５）多額の寄付とは、年間１０百万円を超える寄付をいう。
（注６）主要株主とは、総議決権の１０％以上の議決権を直接または間接的に保有する者及び保有する企業等をいう。
（注７）近親者とは、二親等以内の親族をいう。
|
なお、社外取締役の松田産業株式の保有状況は、「第一部 企業情報 第４ 提出会社の状況 ４ コーポレート・ガバナンスの状況等 (2)役員の状況 ①役員一覧 」に記載のとおり、保有しておりません。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
松田産業の社外取締役４名は全員監査等委員であり、監査等委員は、取締役会・重要な会議に出席し、取締役の職務執行状況、コンプライアンスやリスク管理を含む内部統制のシステムの構築、運営状況の監督・監査を行っております。
監査等委員会は、松田産業の内部監査部門である監査室が行う各執行役員・各業務執行部門に対する業務監査、並びに内部統制監査について、実施状況と問題点の改善状況を定期的に聴取し、モニタリング機能の有効性を確認しております。また、会計監査人から監査計画の説明や監査結果報告を定期的に聴取するとともに情報・意見交換を行い、連携強化を図っております。
2018年3月31日決算時
５ 【役員の状況】
男性11名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
|
代表取締役社長
社長執行役員
|
―
|
松田 芳明
|
昭和36年10月９日生
|
|
昭和59年４月
|
沖電気工業㈱入社
|
|
昭和63年４月
|
日本水産㈱入社
|
|
昭和63年10月
|
松田産業取締役
|
|
平成３年１月
|
松田産業常務取締役
|
|
平成４年７月
|
松田産業営業・生産・経営企画室管掌
|
|
平成７年６月
|
松田産業専務取締役
|
|
平成８年１月
|
松田産業営業・経営企画室管掌
|
|
平成11年４月
|
松田産業取締役副社長
|
|
平成12年１月
|
松田産業代表取締役
|
|
平成15年５月
|
松田産業代表取締役社長(現任)
|
|
平成28年６月
|
松田産業社長執行役員(現任)
|
|
(注)３
|
4,429
|
|
取締役副社長
副社長執行役員
|
社長執行役員補佐兼経営画室長
|
對馬 浩二
|
昭和43年６月９日生
|
|
平成４年４月
|
㈱東芝入社
|
|
平成４年５月
|
同社半導体事業部
|
|
平成13年８月
|
松田産業入社
|
|
平成13年８月
|
松田産業経営企画室部長
|
|
平成14年６月
|
松田産業取締役
|
|
平成15年５月
平成16年６月
|
松田産業常務取締役
松田産業専務取締役
松田産業社長補佐兼経営企画部門管掌
|
|
平成20年２月
|
松田産業社長補佐兼経営企画部門管掌兼経営企画室長
|
|
平成21年７月
|
松田産業取締役副社長(現任)
|
|
平成27年４月
|
松田産業社長補佐兼経営企画室長
|
|
平成28年６月
|
松田産業副社長執行役員(現任)
|
|
平成28年６月
|
松田産業社長執行役員補佐兼経営企画室長(現任)
|
|
(注)３
|
309
|
|
取締役
常務執行役員
|
人事部長兼総務部長兼法務部管掌兼TRM委員長
|
片山 雄司
|
昭和29年３月23日生
|
|
昭和51年３月
|
松田産業㈱（旧・松田産業㈱）入社
|
|
平成元年７月
|
松田産業入社
|
|
平成９年４月
|
松田産業人事教育部長
|
|
平成14年６月
|
松田産業取締役人事教育部長兼総務部管掌
|
|
平成21年７月
|
松田産業常務取締役
|
|
平成22年６月
平成24年４月
平成26年４月
|
松田産業人事教育部長兼総務部長
松田産業総務部長兼人事教育部管掌
松田産業総務部長兼人事教育部長兼TRM委員長
|
|
平成26年６月
|
松田産業総務部長兼人事教育部長兼法務部管掌兼TRM委員長
|
|
平成27年４月
|
松田産業人事部長兼総務部長兼法務部管掌兼TRM委員長(現任)
|
|
平成28年６月
|
松田産業取締役(現任)
|
|
平成28年６月
|
松田産業常務執行役員(現任)
|
|
(注)３
|
3
|
|
取締役
執行役員
|
金属・環境営業本部長兼アーバンリサイクル営業部管掌
|
山﨑 隆一
|
昭和33年８月24日生
|
|
昭和56年４月
|
松田産業入社
|
|
平成16年４月
|
松田産業環境事業部環境営業部長
|
|
平成18年４月
|
松田産業環境事業部副事業部長兼環境ソリューション営業部長
|
|
平成19年１月
|
松田産業環境事業部長兼環境ソリューション営業部長
|
|
平成19年６月
平成25年10月
|
松田産業取締役(現任)
松田産業環境事業部環境リサイクル営業部長
|
|
平成27年４月
|
松田産業金属・環境営業本部長兼国内営業部長兼営業企画推進部長兼アーバンリサイクル営業部管掌
|
|
平成28年１月
|
松田産業金属・環境営業本部長兼アーバンリサイクル営業部管掌(現任)
|
|
平成28年６月
|
松田産業執行役員(現任)
|
|
(注)３
|
2
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
|
取締役
執行役員
|
管理本部長兼財務部長兼IR部長
|
木下 敦視
|
昭和33年５月５日生
|
|
昭和57年４月
|
松田産業入社
|
|
平成11年４月
|
松田産業総務部長
|
|
平成19年３月
|
松田産業総務部長兼監査室長
|
|
平成22年６月
|
松田産業財務部長(現任)
|
|
平成24年６月
|
松田産業取締役(現任)
|
|
平成26年４月
|
松田産業IR部長(現任)
|
|
平成26年６月
|
松田産業管理部管掌
|
|
平成27年４月
|
松田産業管理本部長(現任)
|
|
平成28年６月
|
松田産業執行役員(現任)
|
|
(注)３
|
4
|
|
取締役
執行役員
|
食品事業部長兼水産部長兼畜産部長兼海外事業推進部長
|
石禾 健二
|
昭和38年10月12日生
|
|
昭和63年４月
|
松田産業㈱（旧・松田産業㈱）入社
|
|
平成24年４月
|
松田産業人事教育部長
|
|
平成26年４月
|
松田産業食品事業部長(現任)兼水産部長
|
|
平成26年６月
|
松田産業食品事業部水産部長兼畜産部長
|
|
平成26年６月
|
松田産業取締役(現任)
|
|
平成28年２月
|
松田産業食品事業部畜産部長(現任)兼農産部長
|
|
平成28年６月
|
松田産業執行役員(現任)
|
|
平成30年４月
|
松田産業水産部長兼海外推進部長(現任)
|
|
(注)３
|
3
|
|
取締役
執行役員
|
金属・環境営業本部海外営業部長兼管理本部海外管理部長
|
都築 淳一
|
昭和32年10月15日生
|
|
昭和58年４月
|
松田産業入社
|
|
平成20年４月
|
松田産業貴金属事業部海外推進部長
|
|
平成27年４月
|
松田産業管理本部海外管理部長(現任)
|
|
平成28年10月
|
松田産業金属・環境営業本部海外営業部長(現任)
|
|
平成29年６月
|
松田産業執行役員(現任)
|
|
平成30年６月
|
松田産業取締役(現任)
|
|
(注)３
|
3
|
|
取締役
(監査等委員)
|
―
|
畠山 伸一
|
昭和28年３月18日生
|
|
昭和56年10月
|
新光監査法人入所
|
|
平成９年９月
|
中央監査法人社員
|
|
平成17年７月
|
同代表社員
|
|
平成19年８月
|
新日本監査法人(現・新日本有限責任監査法人)代表社員
|
|
平成27年６月
|
新日本有限責任監査法人退職
|
|
平成28年６月
|
松田産業取締役(監査等委員)(現任)
|
|
(注)４
|
―
|
|
取締役
(監査等委員)
|
―
|
内山 敏彦
|
昭和27年７月７日生
|
|
昭和50年４月
|
扶桑監査法人入所
|
|
昭和62年１月
|
新光監査法人社員
|
|
平成８年６月
|
中央監査法人代表社員
|
|
平成19年８月
|
新日本監査法人(現・新日本有限責任監査法人)代表社員
|
|
平成22年６月
|
新日本有限責任監査法人退職
|
|
平成23年６月
|
松田産業常勤監査役
|
|
平成27年６月
|
松田産業取締役(監査等委員)(現任)
|
|
(注)４
|
―
|
|
取締役
(監査等委員)
|
―
|
樋口 和男
|
昭和20年12月25日生
|
|
昭和39年４月
|
埼玉県庁入庁
|
|
平成12年４月
|
同住宅都市部都市づくり政策室長
|
|
平成13年４月
|
同県土整備部住宅課長
|
|
平成16年４月
|
同企業局長
|
|
平成17年４月
|
同都市整備部長
|
|
平成20年４月
|
同公営企業管理者
|
|
平成22年３月
|
同退職
|
|
平成26年６月
|
松田産業監査役
|
|
平成27年６月
|
松田産業取締役(監査等委員)(現任)
|
|
(注)４
|
―
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
|
取締役
(監査等委員)
|
―
|
中岡 利德
|
昭和24年７月25日生
|
|
昭和43年３月
|
警視庁入庁
|
|
平成15年４月
|
同組織犯罪対策第五課 管理官
|
|
平成15年９月
|
同小松川警察署副署長
|
|
平成16年９月
|
同組織犯罪対策部 理事官
|
|
平成18年２月
|
同田無警察署長
|
|
平成19年２月
|
同生活環境課長
|
|
平成20年９月
|
同退職
|
|
平成27年６月
|
松田産業取締役(監査等委員)(現任)
|
|
(注)４
|
―
|
|
計
|
4,757
|
(注) １ 松田産業は監査等委員会設置会社であります。
２ 取締役畠山伸一、内山敏彦、樋口和男及び中岡利德は社外取締役であります。
なお、松田産業は社外取締役畠山伸一氏及び社外取締役内山敏彦氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
３ 監査等委員以外の取締役の任期は、平成31年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 監査等委員である取締役の任期は、平成31年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 取締役副社長對馬浩二は、代表取締役社長松田芳明の義弟であります。
６ 監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 畠山伸一、 委員 内山敏彦、 委員 樋口和男、 委員 中岡利德
７ 松田産業は執行役員制度を導入しており、執行役員の状況は次のとおりであります。
|
役名
|
氏名
|
担当
|
|
社長執行役員
|
松田 芳明
|
|
|
副社長執行役員
|
對馬 浩二
|
社長執行役員補佐兼経営企画室長
|
|
常務執行役員
|
細田 顕治
|
貴金属材料事業部長兼地金市場部長
|
|
常務執行役員
|
片山 雄司
|
人事部長兼総務部長兼法務部管掌兼TRM委員長
|
|
執行役員
|
山﨑 隆一
|
金属・環境営業本部長兼アーバンリサイクル営業部管掌
|
|
執行役員
|
馬場 信明
|
メンテナンス事業部長
|
|
執行役員
|
木下 敦視
|
管理本部長兼財務部長兼IR部長
|
|
執行役員
|
石禾 健二
|
食品事業部長兼水産部長兼畜産部長兼海外事業推進部長
|
|
執行役員
|
新藤 裕一朗
|
生産統括本部長兼技術開発部長兼生産管理部長兼品質保証室長
|
|
執行役員
|
岡崎 裕一
|
環境ソリューション事業部長兼ソリューション営業部長兼生産部長兼ロジスティクス部長
|
|
執行役員
|
脇 昌之
|
貴金属リサイクル事業部市場開発担当部長
|
|
執行役員
|
都築 淳一
|
金属・環境営業本部海外営業部長兼管理本部海外管理部長
|
|
執行役員
|
増井 祐二
|
貴金属リサイクル事業部長兼リサイクル営業部長
|
2017年3月31日決算時
５ 【役員の状況】
男性11名 女性０名 （役員のうち女性の比率０％）
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
|
代表取締役社長
社長執行役員
|
―
|
松田 芳明
|
昭和36年10月９日生
|
昭和59年４月
|
沖電気工業㈱入社
|
(注)３
|
4,477
|
|
昭和63年４月
|
日本水産㈱入社
|
|
昭和63年10月
|
松田産業取締役
|
|
平成３年１月
|
松田産業常務取締役
|
|
平成４年７月
|
松田産業営業・生産・経営企画室管掌
|
|
平成７年６月
|
松田産業専務取締役
|
|
平成８年１月
|
松田産業営業・経営企画室管掌
|
|
平成11年４月
|
松田産業取締役副社長
|
|
平成12年１月
|
松田産業代表取締役
|
|
平成15年５月
|
松田産業代表取締役社長(現任)
|
|
平成28年６月
|
松田産業社長執行役員(現任)
|
|
取締役副社長
副社長執行役員
|
社長執行役員補佐兼経営画室長
|
對馬 浩二
|
昭和43年６月９日生
|
平成４年４月
|
㈱東芝入社
|
(注)３
|
309
|
|
平成４年５月
|
同社半導体事業部
|
|
平成13年８月
|
松田産業入社
|
|
平成13年８月
|
松田産業経営企画室部長
|
|
平成14年６月
|
松田産業取締役
|
|
平成15年５月
平成16年６月
|
松田産業常務取締役
松田産業専務取締役
松田産業社長補佐兼経営企画部門管掌
|
|
平成20年２月
|
松田産業社長補佐兼経営企画部門管掌兼経営企画室長
|
|
平成21年７月
|
松田産業取締役副社長(現任)
|
|
平成27年４月
|
松田産業社長補佐兼経営企画室長
|
|
平成28年６月
|
松田産業副社長執行役員(現任)
|
|
平成28年６月
|
松田産業社長執行役員補佐兼経営企画室長(現任)
|
|
取締役
常務執行役員
|
人事部長兼総務部長兼法務部管掌兼TRM委員長
|
片山 雄司
|
昭和29年３月23日生
|
昭和51年３月
|
松田産業㈱（旧・松田産業㈱）入社
|
(注)３
|
3
|
|
平成元年７月
|
松田産業入社
|
|
平成９年４月
|
松田産業人事教育部長
|
|
平成14年６月
|
松田産業取締役人事教育部長兼総務部管掌
|
|
平成21年７月
|
松田産業常務取締役
|
|
平成22年６月
平成24年４月
平成26年４月
|
松田産業人事教育部長兼総務部長
松田産業総務部長兼人事教育部管掌
松田産業総務部長兼人事教育部長兼TRM委員長
|
|
平成26年６月
|
松田産業総務部長兼人事教育部長兼法務部管掌兼TRM委員長
|
|
平成27年４月
|
松田産業人事部長兼総務部長兼法務部管掌兼TRM委員長(現任)
|
|
平成28年６月
|
松田産業取締役(現任)
|
|
平成28年６月
|
松田産業常務執行役員(現任)
|
|
取締役
上席執行役員
|
貴金属リサイクル事業部長
|
佐々木 隆茂
|
昭和28年９月23日生
|
昭和47年４月
|
㈱住友銀行（現・㈱三井住友銀行）入社
|
(注)３
|
15
|
|
昭和55年６月
|
松田産業入社
|
|
平成５年１月
|
松田産業貴金属営業本部金属原料営業部長
|
|
平成12年３月
|
松田産業貴金属営業本部金属原料部長
|
|
平成12年７月
|
松田産業貴金属営業本部副本部長
|
|
平成12年９月
|
松田産業貴金属事業部副事業部長兼金属原料部長
|
|
平成16年６月
|
松田産業取締役(現任)
|
|
平成20年４月
|
松田産業貴金属事業部金属原料部門担当
|
|
平成21年１月
|
松田産業貴金属事業部金属原料部長
|
|
平成22年６月
|
松田産業貴金属事業部金属回収事業統括
|
|
平成27年４月
|
松田産業貴金属リサイクル事業部長兼事業推進部長
|
|
平成28年３月
|
松田産業貴金属リサイクル事業部リサイクル営業部長
|
|
平成28年６月
|
松田産業上席執行役員(現任)
|
|
平成28年10月
|
松田産業貴金属リサイクル事業部長(現任)
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
|
取締役
執行役員
|
金属・環境営業本部長兼アーバンリサイクル営業部管掌
|
山﨑 隆一
|
昭和33年８月24日生
|
昭和56年４月
|
松田産業入社
|
(注)３
|
2
|
|
平成16年４月
|
松田産業環境事業部環境営業部長
|
|
平成18年４月
|
松田産業環境事業部副事業部長兼環境ソリューション営業部長
|
|
平成19年１月
|
松田産業環境事業部長兼環境ソリューション営業部長
|
|
平成19年６月
平成25年10月
|
松田産業取締役(現任)
松田産業環境事業部環境リサイクル営業部長
|
|
平成27年４月
|
松田産業金属・環境営業本部長兼国内営業部長兼営業企画推進部長兼アーバンリサイクル営業部管掌
|
|
平成28年１月
|
松田産業金属・環境営業本部長兼アーバンリサイクル営業部管掌(現任)
|
|
平成28年６月
|
松田産業執行役員(現任)
|
|
取締役
執行役員
|
管理本部長兼財務部長兼IR部長
|
木下 敦視
|
昭和33年５月５日生
|
昭和57年４月
平成11年４月
平成19年３月
平成22年６月
平成24年６月
平成26年４月
平成26年６月
|
松田産業入社
松田産業総務部長
松田産業総務部長兼監査室長
松田産業財務部長(現任)
松田産業取締役(現任)
松田産業IR部長(現任)
松田産業管理部管掌
|
(注)３
|
4
|
|
平成27年４月
|
松田産業管理本部長(現任)
|
|
平成28年６月
|
松田産業執行役員(現任)
|
|
取締役
執行役員
|
食品事業部長兼畜産部長兼農産部長
|
石禾 健二
|
昭和38年10月12日生
|
昭和63年４月
平成24年４月
平成26年４月
平成26年６月
平成26年６月
|
松田産業㈱（旧・松田産業㈱）入社
松田産業人事教育部長
松田産業食品事業部長(現任)兼水産部長
松田産業食品事業部水産部長兼畜産部長
松田産業取締役(現任)
|
(注)３
|
3
|
|
平成28年２月
|
松田産業食品事業部畜産部長兼農産部長(現任)
|
|
平成28年６月
|
松田産業執行役員(現任)
|
|
取締役
(監査等委員)
|
―
|
畠山 伸一
|
昭和28年３月18日生
|
昭和56年10月
|
新光監査法人入所
|
(注)４
|
―
|
|
平成９年９月
|
中央監査法人社員
|
|
平成17年７月
|
同代表社員
|
|
平成19年８月
|
新日本監査法人(現・新日本有限責任監査法人)代表社員
|
|
平成27年６月
|
新日本有限責任監査法人退職
|
|
平成28年６月
|
松田産業取締役(監査等委員)(現任)
|
|
取締役
(監査等委員)
|
―
|
内山 敏彦
|
昭和27年７月７日生
|
昭和50年４月
|
扶桑監査法人入所
|
(注)４
|
―
|
|
昭和62年１月
|
新光監査法人社員
|
|
平成８年６月
|
中央監査法人代表社員
|
|
平成19年８月
|
新日本監査法人(現・新日本有限責任監査法人)代表社員
|
|
平成22年６月
|
新日本有限責任監査法人退職
|
|
平成23年６月
|
松田産業常勤監査役
|
|
平成27年６月
|
松田産業取締役(監査等委員)(現任)
|
|
取締役
(監査等委員)
|
―
|
樋口 和男
|
昭和20年12月25日生
|
昭和39年４月
|
埼玉県庁入庁
|
(注)４
|
―
|
|
平成12年４月
|
同住宅都市部都市づくり政策室長
|
|
平成13年４月
|
同県土整備部住宅課長
|
|
平成16年４月
|
同企業局長
|
|
平成17年４月
|
同都市整備部長
|
|
平成20年４月
|
同公営企業管理者
|
|
平成22年３月
|
同退職
|
|
平成26年６月
|
松田産業監査役
|
|
平成27年６月
|
松田産業取締役(監査等委員)(現任)
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
|
取締役
(監査等委員)
|
―
|
中岡 利德
|
昭和24年７月25日生
|
昭和43年３月
|
警視庁入庁
|
(注)４
|
―
|
|
平成15年４月
|
同組織犯罪対策第五課 管理官
|
|
平成15年９月
|
同小松川警察署副署長
|
|
平成16年９月
|
同組織犯罪対策部 理事官
|
|
平成18年２月
|
同田無警察署長
|
|
平成19年２月
|
同生活環境課長
|
|
平成20年９月
|
同退職
|
|
平成27年６月
|
松田産業取締役(監査等委員)(現任)
|
|
計
|
4,817
|
(注) １ 松田産業は監査等委員会設置会社であります。
２ 取締役畠山伸一、内山敏彦、樋口和男及び中岡利德は社外取締役であります。
なお、松田産業は社外取締役畠山伸一氏及び社外取締役内山敏彦氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
３ 監査等委員以外の取締役の任期は、平成30年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 監査等委員である取締役の任期は、平成31年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 取締役副社長對馬浩二は、代表取締役社長松田芳明の義弟であります。
６ 監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 畠山伸一、 委員 内山敏彦、 委員 樋口和男、 委員 中岡利德
７ 松田産業は執行役員制度を導入しており、執行役員の状況は次のとおりであります。
|
役名
|
氏名
|
担当
|
|
社長執行役員
|
松田 芳明
|
|
|
副社長執行役員
|
對馬 浩二
|
社長執行役員補佐兼経営企画室長
|
|
常務執行役員
|
細田 顕治
|
貴金属材料事業部長兼化学品部長兼地金市場部長
|
|
常務執行役員
|
片山 雄司
|
人事部長兼総務部長兼法務部管掌兼TRM委員長
|
|
上席執行役員
|
佐々木 隆茂
|
貴金属リサイクル事業部長
|
|
執行役員
|
山﨑 隆一
|
金属・環境営業本部長兼アーバンリサイクル営業部管掌
|
|
執行役員
|
馬場 信明
|
メンテナンス事業部長兼カスタマーサービス部長
|
|
執行役員
|
木下 敦視
|
管理本部長兼財務部長兼IR部長
|
|
執行役員
|
石禾 健二
|
食品事業部長兼畜産部長兼農産部長
|
|
執行役員
|
伊藤 康之
|
食品事業部水産部長兼海外事業推進部長
|
|
執行役員
|
新藤 裕一朗
|
生産統括本部長兼技術開発部長
|
|
執行役員
|
岡崎 裕一
|
環境ソリューション事業部長兼生産部長兼ロジスティクス部長
|
|
執行役員
|
脇 昌之
|
品質保証室長兼生産統括本部副本部長兼生産管理部長
|
|
執行役員
|
都築 淳一
|
金属・環境営業本部海外営業部長兼管理本部海外管理部長
|
2016年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
(1) 役職の異動
|
新役名及び職名
|
旧役名及び職名
|
氏名
|
異動年月日
|
|
取締役 上席執行役員
(貴金属リサイクル事業部長)
|
取締役 上席執行役員
(貴金属リサイクル事業部長兼
事業推進部長兼リサイクル営業部長)
|
佐々木 隆茂
|
平成28年10月１日
|
2016年3月31日決算時
５ 【役員の状況】
男性11名 女性０名 （役員のうち女性の比率０％）
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有
株式数
(千株) |
代表取締役社長
社長執行役員 | ― | 松田 芳明 | 昭和36年10月９日生 | 昭和59年４月 | 沖電気工業㈱入社 | (注)３ | 4,527 |
昭和63年４月 | 日本水産㈱入社 |
昭和63年10月 | 松田産業取締役 |
平成３年１月 | 松田産業常務取締役 |
平成４年７月 | 松田産業営業・生産・経営企画室管掌 |
平成７年６月 | 松田産業専務取締役 |
平成８年１月 | 松田産業営業・経営企画室管掌 |
平成11年４月 | 松田産業取締役副社長 |
平成12年１月 | 松田産業代表取締役 |
平成15年５月 | 松田産業代表取締役社長(現任) |
平成28年６月 | 松田産業社長執行役員(現任) |
取締役副社長
副社長執行役員 | 社長執行役員補佐兼経営画室長 | 對馬 浩二 | 昭和43年６月９日生 | 平成４年４月 | ㈱東芝入社 | (注)３ | 309 |
平成４年５月 | 同社半導体事業部 |
平成13年８月 | 松田産業入社 |
平成13年８月 | 松田産業経営企画室部長 |
平成14年６月 | 松田産業取締役 |
平成15年５月 平成16年６月 | 松田産業常務取締役
松田産業専務取締役
松田産業社長補佐兼経営企画部門管掌 |
平成20年２月 | 松田産業社長補佐兼経営企画部門管掌兼経営企画室長 |
平成21年７月 | 松田産業取締役副社長(現任) |
平成27年４月 | 松田産業社長補佐兼経営企画室長 |
平成28年６月 | 松田産業副社長執行役員(現任) |
平成28年６月 | 松田産業社長執行役員補佐兼経営企画室長(現任) |
取締役
常務執行役員 | 人事部長兼総務部長兼法務部管掌兼TRM委員長 | 片山 雄司 | 昭和29年３月23日生 | 昭和51年３月 | 松田産業㈱（旧・松田産業㈱）入社 | (注)３ | 3 |
平成元年７月 | 松田産業入社 |
平成９年４月 | 松田産業人事教育部長 |
平成14年６月 | 松田産業取締役人事教育部長兼総務部管掌 |
平成21年７月 | 松田産業常務取締役 |
平成22年６月 平成24年４月 平成26年４月 | 松田産業人事教育部長兼総務部長 松田産業総務部長兼人事教育部管掌 松田産業総務部長兼人事教育部長兼TRM委員長 |
平成26年６月 | 松田産業総務部長兼人事教育部長兼法務部管掌兼TRM委員長 |
平成27年４月 | 松田産業人事部長兼総務部長兼法務部管掌兼TRM委員長(現任) |
平成28年６月 | 松田産業取締役(現任) |
平成28年６月 | 松田産業常務執行役員(現任) |
取締役
上席執行役員 | 貴金属リサイクル事業部長兼事業推進部長兼リサイクル営業部長 | 佐々木 隆茂 | 昭和28年９月23日生 | 昭和47年４月 | ㈱住友銀行（現・㈱三井住友銀行）入社 | (注)３ | 15 |
昭和55年６月 | 松田産業入社 |
平成５年１月 | 松田産業貴金属営業本部金属原料営業部長 |
平成12年３月 | 松田産業貴金属営業本部金属原料部長 |
平成12年７月 | 松田産業貴金属営業本部副本部長 |
平成12年９月 | 松田産業貴金属事業部副事業部長兼金属原料部長 |
平成16年６月 | 松田産業取締役(現任) |
平成20年４月 | 松田産業貴金属事業部金属原料部門担当 |
平成21年１月 | 松田産業貴金属事業部金属原料部長 |
平成22年６月 | 松田産業貴金属事業部金属回収事業統括 |
平成27年４月 | 松田産業貴金属リサイクル事業部長兼事業推進部長(現任) |
平成28年３月 | 松田産業リサイクル営業部長(現任) |
平成28年６月 | 松田産業上席執行役員(現任) |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有
株式数
(千株) |
取締役
執行役員 | 金属・環境営業本部長兼アーバンリサイクル営業部管掌 | 山﨑 隆一 | 昭和33年８月24日生 | 昭和56年４月 | 松田産業入社 | (注)３ | 2 |
平成16年４月 | 松田産業環境事業部環境営業部長 |
平成18年４月 | 松田産業環境事業部副事業部長兼環境ソリューション営業部長 |
平成19年１月 | 松田産業環境事業部長兼環境ソリューション営業部長 |
平成19年６月 平成25年10月 | 松田産業取締役(現任) 松田産業環境事業部環境リサイクル営業部長 |
平成27年４月 | 松田産業金属・環境営業本部長兼国内営業部長兼営業企画推進部長兼アーバンリサイクル営業部管掌 |
平成28年１月 | 松田産業金属・環境営業本部長兼アーバンリサイクル営業部管掌(現任) |
平成28年６月 | 松田産業執行役員(現任) |
取締役
執行役員 | 管理本部長兼財務部長兼IR部長 | 木下 敦視 | 昭和33年５月５日生 | 昭和57年４月 平成11年４月 平成19年３月 平成22年６月 平成24年６月 平成26年４月 平成26年６月 | 松田産業入社 松田産業総務部長 松田産業総務部長兼監査室長 松田産業財務部長(現任) 松田産業取締役(現任) 松田産業IR部長(現任) 松田産業管理部管掌 | (注)３ | 4 |
平成27年４月 | 松田産業管理本部長(現任) |
平成28年６月 | 松田産業執行役員(現任) |
取締役
執行役員 | 食品事業部長兼畜産部長兼農産部長 | 石禾 健二 | 昭和38年10月12日生 | 昭和63年４月 平成24年４月 平成26年４月 平成26年６月 平成26年６月 | 松田産業㈱（旧・松田産業㈱）入社 松田産業人事教育部長 松田産業食品事業部長(現任)兼水産部長 松田産業食品事業部水産部長兼畜産部長 松田産業取締役(現任) | (注)３ | 3 |
平成28年２月 | 松田産業畜産部長兼農産部長(現任) |
平成28年６月 | 松田産業執行役員(現任) |
取締役
(監査等委員) | ― | 内山 敏彦 | 昭和27年７月７日生 | 昭和50年４月 | 扶桑監査法人入所 | (注)４ | ― |
昭和62年１月 | 新光監査法人社員 |
平成８年６月 | 中央監査法人代表社員 |
平成19年８月 | 新日本監査法人(現・新日本有限責任監査法人)代表社員 |
平成22年６月 | 新日本有限責任監査法人退職 |
平成23年６月 | 松田産業監査役 |
平成27年６月 | 松田産業取締役(監査等委員)(現任) |
取締役
(監査等委員) | ― | 樋口 和男 | 昭和20年12月25日生 | 昭和39年４月 平成12年４月 平成13年４月 平成16年４月 平成17年４月 平成20年４月 平成22年３月 平成26年６月 | 埼玉県庁入庁 同住宅都市部都市づくり政策室長 同県土整備部住宅課長 同企業局長 同都市整備部長 同公営企業管理者 同退職 松田産業監査役 | (注)４ | ― |
平成27年６月 | 松田産業取締役(監査等委員)(現任) |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有
株式数
(千株) |
取締役
(監査等委員) | ― | 中岡 利德 | 昭和24年７月25日生 | 昭和43年３月
平成15年４月
平成15年９月
平成16年９月
平成18年２月
平成19年２月
平成20年９月
平成27年６月 | 警視庁入庁
同組織犯罪対策第五課 管理官
同小松川警察署副署長
同組織犯罪対策部 理事官
同田無警察署長
同生活環境課長
同退職
松田産業取締役(監査等委員)(現任) | (注)４ | ― |
取締役
(監査等委員) | ― | 畠山 伸一 | 昭和28年３月18日生 | 昭和56年10月 | 新光監査法人入所 | (注)４ | ― |
平成９年９月 | 中央監査法人社員 |
平成17年７月 | 同代表社員 |
平成19年８月 | 新日本監査法人(現・新日本有限責任監査法人)代表社員 |
平成27年６月 | 新日本有限責任監査法人退職 |
平成28年６月 | 松田産業取締役(監査等委員)(現任) |
計 | 4,865 |
(注) １ 松田産業は監査等委員会設置会社であります。
２ 取締役内山敏彦、樋口和男、中岡利德及び畠山伸一は社外取締役であります。
なお、松田産業は社外取締役内山敏彦氏及び社外取締役畠山伸一氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
３ 監査等委員以外の取締役の任期は、平成29年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 監査等委員である取締役の任期は、平成29年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 取締役副社長對馬浩二は、代表取締役社長松田芳明の義弟であります。
６ 監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 内山敏彦、 委員 樋口和男、 委員 中岡利德、 委員 畠山伸一
７ 松田産業は平成28年６月28日開催の定時株主総会において、定款一部変更が決議されたことにより、執行役員制度を導入しており、執行役員の状況は次のとおりであります。
役名 | 氏名 | 担当 |
社長執行役員 | 松田 芳明 | |
副社長執行役員 | 對馬 浩二 | 社長執行役員補佐兼経営企画室長 |
常務執行役員 | 細田 顕治 | 貴金属材料事業部長兼化学品部長兼地金市場部長 |
常務執行役員 | 片山 雄司 | 人事部長兼総務部長兼法務部管掌兼TRM委員長 |
上席執行役員 | 佐々木 隆茂 | 貴金属リサイクル事業部長兼事業推進部長兼リサイクル営業部長 |
執行役員 | 山﨑 隆一 | 金属・環境営業本部長兼アーバンリサイクル営業部管掌 |
執行役員 | 馬場 信明 | メンテナンス事業部長兼カスタマーサービス部長 |
執行役員 | 木下 敦視 | 管理本部長兼財務部長兼IR部長 |
執行役員 | 石禾 健二 | 食品事業部長兼畜産部長兼農産部長 |
執行役員 | 伊藤 康之 | 食品事業部営業企画推進部長兼水産部長 |
執行役員 | 新藤 裕一朗 | 生産統括本部長兼技術開発部長 |
執行役員 | 岡崎 裕一 | 環境ソリューション事業部長兼生産部長兼ロジスティクス部長 |
執行役員 | 脇 昌之 | 品質保証室長兼生産統括本部副本部長兼生産管理部長 |
2015年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
(1) 役職の異動
新役名及び職名 | 旧役名及び職名 | 氏名 | 異動年月日 |
専務取締役
(生産統括本部長兼
環境ソリューション事業部長兼
品質保証室管掌) | 専務取締役
(生産統括本部長兼
環境ソリューション事業部長兼
技術開発部長兼品質保証室管掌) | 德永 庸夫 | 平成27年７月１日 |
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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