メディパルホールディングス(7459)の株価チャート メディパルホールディングス(7459)の業績 親会社と関係会社
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性14名 女性3名 （役員のうち女性の比率17.6％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
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代表取締役社長 グループ コンプライアンス管掌 （指名・報酬委員会 指名委員） |
渡辺 秀一 |
1952年４月11日生 |
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(注)５ |
175 |
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取締役副社長 医薬事業担当 |
長福 恭弘 |
1954年12月８日生 |
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(注)５ |
52 |
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専務取締役 ＩＲ担当 兼事業開発本部長 （指名・報酬委員会 報酬委員） |
依田 俊英 |
1963年１月８日生 |
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(注)５ |
13 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
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常務取締役 管理本部長 兼ＣＳＲ委員会委員長 （指名・報酬委員会 委員） |
左近 祐史 |
1953年５月８日生 |
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(注)５ |
23 |
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取締役 アグロ・フーズ事業担当 |
三村 浩一 |
1957年10月８日生 |
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(注)５ |
2 |
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取締役 システム担当 |
渡辺 紳二郎 |
1972年10月28日生 |
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(注)５ |
36 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
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取締役 医薬事業副担当 |
今川 国明 |
1961年９月10日生 |
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(注)５ |
10 |
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取締役 |
吉田 拓也 |
1972年11月23日生 |
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(注)５ |
1 |
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社外取締役 （指名・報酬委員会 委員） |
加々美 光子 |
1958年５月18日生 |
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(注)５ |
0 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
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社外取締役 （指名・報酬委員会 委員長） |
浅野 敏雄 |
1952年12月４日生 |
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(注)５ |
7 |
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社外取締役 （指名・報酬委員会 委員） |
昌子 久仁子 |
1954年１月８日生 |
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(注)５ |
- |
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社外取締役 （指名・報酬委員会 委員） |
岩本 洋 |
1959年２月20日生 |
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(注)５ |
- |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
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常勤監査役 |
平澤 利夫 |
1950年９月24日生 |
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(注)７ |
38 |
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常勤監査役 |
橋田 一夫 |
1959年10月27日生 |
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(注)７ |
10 |
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社外監査役 |
豊田 友康 |
1950年１月12日生 |
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(注)６ |
2 |
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社外監査役 |
佐貫 葉子 |
1949年４月３日生 |
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(注)７、８ |
5 |
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社外監査役 |
市野 初芳 |
1959年２月10日生 |
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(注)７ |
- |
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計 |
378 |
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（注）１．所有株式数は千株未満を切り捨てて表示しております。
２．所有株式数には、役員持株会にて保有する株式数は含んでおりません。
３．取締役加々美光子、浅野敏雄、昌子久仁子及び岩本洋氏は、社外取締役であります。
４．監査役豊田友康、佐貫葉子及び市野初芳氏は、社外監査役であります。
５．2024年６月25日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
６．2021年６月25日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
７．2023年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
８．佐貫葉子氏の戸籍上の氏名は、板澤葉子であります。
② 社外役員の状況
ａ．員数
メディパルホールディングスの社外取締役は４名、社外監査役は３名であります。
ｂ．メディパルホールディングスとの関係
社外取締役については、加々美光子氏、浅野敏雄氏、昌子久仁子及び岩本洋氏の４名を選任しておりますが、いずれの社外取締役についてもメディパルホールディングスとの人的関係、資本関係、取引関係その他の利害関係はありません。なお、社外取締役４名の他の会社等の役員等の重要な兼職状況は、以下のとおりであります。
・加々美光子氏は、加々美法律事務所の所属弁護士でありますが、メディパルホールディングスと同所との間には役務提供等の取引関係はありません。また、同氏は、現に相鉄ホールディングス株式会社の社外取締役及び信越化学工業株式会社の社外監査役を務めておりますが、メディパルホールディングスグループと相鉄ホールディングス株式会社との間には取引関係はありません。また、信越化学工業株式会社との間で商品販売に関する取引がありますが、メディパルホールディングスグループとの取引額は、メディパルホールディングスグループの連結売上高の0.1％未満であることから、同氏は独立性を有するものと判断しております。
・浅野敏雄氏は、過去に旭化成株式会社の子会社である旭化成ファーマ株式会社の代表取締役社長、現に株式会社ダイセルの社外取締役及び東京センチュリー株式会社の社外取締役を務めております。メディパルホールディングスグループでは、旭化成ファーマ株式会社との間で医薬品等の仕入等に関する取引がありますが、メディパルホールディングスグループとの取引額は、メディパルホールディングスグループの連結売上高の0.4％であること、また、株式会社ダイセルとの間で商品販売等に関する取引がありますが、メディパルホールディングスグループとの取引額は、メディパルホールディングスグループの連結売上高の0.1％未満であること、また、東京センチュリー株式会社との間で商品販売等に関する取引がありますが、メディパルホールディングスグループとの取引額は、メディパルホールディングスグループの連結売上高の0.1％未満であることから、同氏は独立性を有するものと判断しております。また、同氏は、公益財団法人がん研究会理事長を務めておりますが、メディパルホールディングスと同会との間には特別な利害関係はありません。
・昌子久仁子氏は、過去にテルモ株式会社の取締役、現にＤＩＣ株式会社の社外取締役を務めております。メディパルホールディングスグループでは、テルモ株式会社との間で医療機器等の仕入等に関する取引がありますが、メディパルホールディングスグループとの取引額は、メディパルホールディングスグループの連結売上高の0.6％であること、また、ＤＩＣ株式会社との間で商品販売等に関する取引がありますが、メディパルホールディングスグループとの取引額は、メディパルホールディングスグループの連結売上高の0.1％未満であることから、同氏は独立性を有するものと判断しております。また、同氏は、神奈川県立保健福祉大学シニアフェローを務めておりますが、メディパルホールディングスと同大学との間には特別な利害関係はありません。
・岩本洋氏は、過去に株式会社みずほ銀行に務め、現に株式会社白洋舎の社外監査役を務めております。メディパルホールディングスグループでは、同行からの借入金残高はありません。また、株式会社白洋舎との間でクリーニング等に関する取引がありますが、メディパルホールディングスグループとの取引額は、メディパルホールディングスグループの連結売上高の0.1％未満であることから、同氏は独立性を有するものと判断しております。
社外監査役については豊田友康氏、佐貫葉子氏及び市野初芳氏の３名を選任しておりますが、いずれの社外監査役についてもメディパルホールディングスとの人的関係、資本関係、取引関係その他の利害関係はありません。なお、社外監査役３名の他の会社等の役員等の重要な兼職状況は、以下のとおりであります。
・豊田友康氏は、過去に味の素製薬株式会社（現・ＥＡファーマ株式会社）の代表取締役社長を務めております。メディパルホールディングスグループでは、同社との間で医薬品等の仕入等に関する取引がありますが、メディパルホールディングスグループとの取引額は、メディパルホールディングスグループの連結売上高の0.2％であることから、同氏は独立性を有するものと判断しております。また、同氏はノーベルファーマ株式会社の監査役を兼務しており、同社はメディパルホールディングスの関連会社であります。なお、同氏は株式会社ケイ・エフ・プランニングの顧問を兼務しておりますが、メディパルホールディングスと同社との間には、特別な利害関係はありません。
・佐貫葉子氏は、ＮＳ綜合法律事務所の所属弁護士でありますが、メディパルホールディングスと同所との間には役務提供等の取引関係はありません。
・市野初芳氏は、青山学院大学大学院国際マネジメント研究科教授、総務省自治大学校税務専門課程非常勤講師を務めておりますが、メディパルホールディングスと両大学との間には特別な利害関係はありません。また、同氏は、税理士法人カノンの所属税理士でありますが、メディパルホールディングスと同法人との間には役務提供等の取引関係はありません。
なお、社外取締役及び社外監査役のメディパルホールディングス株式の所有状況については、「①役員の一覧」に記載しております。
ｃ．機能及び役割並びに独立性に関する基準又は方針の内容及び選任状況に関する考え方
各社外取締役及び各社外監査役の選任理由は、以下のとおりであります。
・加々美光子氏は、弁護士業務を通じて培われた豊富な経験及び企業法務の専門的な知識をもとに、メディパルホールディングスの取締役会において、幅広い見地からのご意見をいただいており、今後もかかる知見をメディパルホールディングスの経営の監督に反映していただくため、社外取締役として選任しております。
・浅野敏雄氏は、旭化成ファーマ株式会社及び旭化成株式会社の代表取締役社長等を歴任され、会社の経営に関与された豊富な経験と幅広い見識をもとに、メディパルホールディングスの取締役会において、客観的、専門的見地から有益なご意見、適切なご助言をいただいており、社外取締役として選任しております。
・昌子久仁子氏は、テルモ株式会社の取締役等を歴任されるとともに、同社の薬事部門や臨床開発部門の責任者を担ってこられ、かかる豊富な経験と幅広い見識をもとに、メディパルホールディングスの取締役会において、客観的、専門的見地から有益なご意見、適切なご助言をいただいており、社外取締役として選任しております。
・岩本洋氏は、金融業界にて培った財務業務、人事業務の経験とその後の情報・通信業界における豊富なマネジメント経験を有しております。かかる豊富な経験と幅広い見識を活かし、経営全般にご助言いただき、取締役会の監督強化するため、社外取締役として選任しております。
・豊田友康氏は、味の素製薬株式会社（現・ＥＡファーマ株式会社）の代表取締役社長等を歴任されておりました。会社の経営に関与された豊富な経験と幅広い見識をメディパルホールディングスの監査に活かしていただくため、社外監査役として選任しております。
・佐貫葉子氏は、弁護士実務を通じて培われた豊富な経験および企業法務の専門的な知識等をもとに、複数の企業の社外取締役、社外監査役を歴任されております。かかる知見をメディパルホールディングスの監査に活かしていただくため、社外監査役として選任しております。
・市野初芳氏は、税理士の資格を有しており、現在、青山学院大学大学院国際マネジメント研究科教授として「アカウンティング」「財務諸表論」「タックスプランニング」他の科目についての教鞭をとられているほか、総務省自治大学校税務専門課程非常勤講師も務めるなど、財務および会計に関する相当程度の知見を有しております。かかる豊富な経験および専門的知識等をメディパルホールディングスの監査に活かしていただくため、社外監査役として選任しております。
なお、いずれの社外役員もメディパルホールディングスとの利害関係はなく、一般株主との利益相反を生じるおそれはないことから、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
メディパルホールディングスは、指名・報酬委員会の答申を経て、社外役員の独立性判断の合理性を確保することを主眼としてより具体的、かつ定量的な基準を制定し、社外取締役および社外監査役またはその候補者が、以下のいずれにも該当しない場合には、独立性を有しているものと判断しております。
① メディパルホールディングスおよびメディパルホールディングスの関係会社（以下、併せて「メディパルホールディングスグループ」という）の業務執行者※1
② メディパルホールディングスグループの主要な借入先※2またはその業務執行者
③ メディパルホールディングスグループの主要な取引先※3またはその業務執行者
④ メディパルホールディングスの大株主※4またはその業務執行者
⑤ メディパルホールディングスグループの会計監査人である監査法人に所属する者
⑥ メディパルホールディングスグループから役員報酬以外に多額※5の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家または法律専門家（当該財産を得ている者が法人、組合等の団体である場合には、当該団体に所属する者）
⑦ メディパルホールディングスグループから多額の寄付を受けている者（当該寄付を受けている者が法人、組合等の団体である場合には、当該団体に所属する者）
⑧ メディパルホールディングスグループから取締役を受け入れている会社またはその親会社もしくは子会社の業務執行者
⑨ 上記②から⑧に、過去５年間において該当していた者
⑩ 上記②から⑧に該当する者（重要な地位にある者※6に限る）の近親者等※7
※1 業務執行者とは、業務執行取締役、執行役、執行役員、その他これらに準じる者および使用人をいう。
※2 主要な借入先とは、メディパルホールディングスグループの借入金残高が連結総資産の1％以上に相当する金融機関をいう。
※3 主要な取引先とは、メディパルホールディングスとの年間取引金額が連結売上高の1％以上に相当する取引先をいう。
※4 大株主とは、総議決権の10％以上の議決権を直接または間接的に保有している者をいう。
※5 多額とは、過去３事業年度の平均で、個人の場合は年間1,000万円以上、法人、組合等の団体の場合は、当該団体の年間総収入金額の1％以上の額をいう。
※6 重要な地位にある者とは、取締役（社外取締役を除く）、執行役、執行役員、部長格以上の業務執行者またはこれらに準じる者をいう。
※7 近親者等とは、配偶者および二親等内の親族をいう。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役は、必要に応じて直接またはメール・電話などにより監査室、監査役及び監査法人並びに各部門と相互連携を図ることのできる体制を整えており、適宜適切な連携を図っております。
また、社外取締役及び社外監査役には、取締役会での発言のほか、重要な案件については事前に説明の機会を設けるなどして、忌憚のない意見を頂戴しております。さらに、子会社の現場を見ていただく機会も定期的に設けております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性14名 女性3名 （役員のうち女性の比率17.6％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役社長 グループ コンプライアンス管掌 （指名・報酬委員会 指名委員） |
渡辺 秀一 |
1952年４月11日生 |
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(注)５ |
173 |
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|
取締役副社長 医薬事業担当 |
長福 恭弘 |
1954年12月８日生 |
|
(注)５ |
51 |
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|
専務取締役 ＩＲ担当 兼事業開発本部長 （指名・報酬委員会 報酬委員） |
依田 俊英 |
1963年１月８日生 |
|
(注)５ |
12 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
常務取締役 管理本部長 兼ＣＳＲ委員会委員長 （指名・報酬委員会 委員） |
左近 祐史 |
1953年５月８日生 |
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(注)５ |
22 |
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|
取締役 事業戦略担当 |
三村 浩一 |
1957年10月８日生 |
|
(注)５ |
1 |
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|
取締役 システム担当 |
渡辺 紳二郎 |
1972年10月28日生 |
|
(注)５ |
33 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
今川 国明 |
1961年９月10日生 |
|
(注)５ |
10 |
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|
取締役 |
吉田 拓也 |
1972年11月23日生 |
|
(注)５ |
1 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
社外取締役 （指名・報酬委員会 委員） |
加々美 光子 |
1958年５月18日生 |
|
(注)５ |
0 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
社外取締役 （指名・報酬委員会 委員長） |
浅野 敏雄 |
1952年12月４日生 |
|
(注)５ |
6 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
社外取締役 （指名・報酬委員会 委員） |
昌子 久仁子 |
1954年１月８日生 |
|
(注)５ |
- |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
社外取締役 （指名・報酬委員会 委員） |
岩本 洋 |
1959年２月20日生 |
|
(注)５ |
- |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
平澤 利夫 |
1950年９月24日生 |
|
(注)７ |
26 |
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常勤監査役 |
橋田 一夫 |
1959年10月27日生 |
|
(注)７ |
10 |
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社外監査役 |
豊田 友康 |
1950年１月12日生 |
|
(注)６ |
1 |
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|
社外監査役 |
佐貫 葉子 |
1949年４月３日生 |
|
(注)７、８ |
5 |
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|
社外監査役 |
市野 初芳 |
1959年２月10日生 |
|
(注)７ |
- |
||||||||||||||||||||||
|
計 |
355 |
||||||||||||||||||||||||||
（注）１．所有株式数は千株未満を切り捨てて表示しております。
２．所有株式数には、役員持株会にて保有する株式数は含んでおりません。
３．取締役加々美光子、浅野敏雄、昌子久仁子及び岩本洋氏は、社外取締役であります。
４．監査役豊田友康、佐貫葉子及び市野初芳氏は、社外監査役であります。
５．2023年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
６．2021年６月25日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
７．2023年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
８．佐貫葉子氏の戸籍上の氏名は、板澤葉子であります。
② 社外役員の状況
ａ．員数
メディパルホールディングスの社外取締役は４名、社外監査役は３名であります。
ｂ．メディパルホールディングスとの関係
社外取締役については、加々美光子氏、浅野敏雄氏、昌子久仁子及び岩本洋氏の４名を選任しておりますが、いずれの社外取締役についてもメディパルホールディングスとの人的関係、資本関係、取引関係その他の利害関係はありません。なお、社外取締役４名の他の会社等の役員等の重要な兼職状況は、以下のとおりであります。
・加々美光子氏は、加々美法律事務所の所属弁護士でありますが、メディパルホールディングスと同所との間には役務提供等の取引関係はありません。また、同氏は、現に相鉄ホールディングス株式会社の社外取締役及び信越化学工業株式会社の社外監査役を務めておりますが、メディパルホールディングスグループと相鉄ホールディングス株式会社との間には取引関係はありません。また、信越化学工業株式会社との間で商品販売に関する取引がありますが、メディパルホールディングスグループとの取引額は、メディパルホールディングスグループの連結売上高の0.1％未満であることから、同氏は独立性を有するものと判断しております。
・浅野敏雄氏は、過去に旭化成株式会社の子会社である旭化成ファーマ株式会社の代表取締役社長、現に株式会社ダイセルの社外取締役及び東京センチュリー株式会社の社外取締役を務めております。メディパルホールディングスグループでは、旭化成ファーマ株式会社との間で医薬品等の仕入等に関する取引がありますが、メディパルホールディングスグループとの取引額は、メディパルホールディングスグループの連結売上高の0.4％であること、また、株式会社ダイセルとの間で商品販売等に関する取引がありますが、メディパルホールディングスグループとの取引額は、メディパルホールディングスグループの連結売上高の0.1％未満であること、また、東京センチュリー株式会社との間で商品販売等に関する取引がありますが、メディパルホールディングスグループとの取引額は、メディパルホールディングスグループの連結売上高の0.1％未満であることから、同氏は独立性を有するものと判断しております。また、同氏は、公益財団法人がん研究会理事長を務めておりますが、メディパルホールディングスと同会との間には特別な利害関係はありません。
・昌子久仁子氏は、過去にテルモ株式会社の取締役、現に株式会社ニチレイの社外取締役及びＤＩＣ株式会社の社外取締役を務めております。メディパルホールディングスグループでは、テルモ株式会社との間で医療機器等の仕入等に関する取引がありますが、メディパルホールディングスグループとの取引額は、メディパルホールディングスグループの連結売上高の0.6％であること、また、株式会社ニチレイとの間で商品仕入に関する取引がありますが、メディパルホールディングスグループとの取引額は、メディパルホールディングスグループの連結売上高の0.1％未満であること、また、ＤＩＣ株式会社との間で商品仕入等に関する取引がありますが、メディパルホールディングスグループとの取引額は、メディパルホールディングスグループの連結売上高の0.1％未満であることから、同氏は独立性を有するものと判断しております。また、同氏は、神奈川県立保健福祉大学大学院ヘルスイノベーション研究科教授を務めておりますが、メディパルホールディングスと同大学との間には特別な利害関係はありません。
・岩本洋氏は、過去に株式会社みずほ銀行に務め、現に森永製菓株式会社の社外監査役を務めております。メディパルホールディングスグループでは、同行からの借入金残高はありません。また、森永製菓株式会社との間で商品仕入等に関する取引がありますが、メディパルホールディングスグループとの取引額は、メディパルホールディングスグループの連結売上高の0.1％未満であることから、同氏は独立性を有するものと判断しております。
社外監査役については豊田友康氏、佐貫葉子氏及び市野初芳氏の３名を選任しておりますが、いずれの社外監査役についてもメディパルホールディングスとの人的関係、資本関係、取引関係その他の利害関係はありません。なお、社外監査役３名の他の会社等の役員等の重要な兼職状況は、以下のとおりであります。
・豊田友康氏は、過去に味の素製薬株式会社（現・ＥＡファーマ株式会社）の代表取締役社長を務めております。メディパルホールディングスグループでは、同社との間で医薬品等の仕入等に関する取引がありますが、メディパルホールディングスグループとの取引額は、メディパルホールディングスグループの連結売上高の0.2％であることから、同氏は独立性を有するものと判断しております。また、同氏はノーベルファーマ株式会社の監査役を兼務しており、同社はメディパルホールディングスの関連会社であります。なお、同氏は株式会社ケイ・エフ・プランニングの顧問を兼務しておりますが、メディパルホールディングスと同社との間には、特別な利害関係はありません。
・佐貫葉子氏は、過去に株式会社りそなホールディングスの社外取締役を務めております。メディパルホールディングスグループは、同社および同社の子会社である銀行各社からの借入金残高はありません。また、同氏は、ＮＳ綜合法律事務所の所属弁護士でありますが、メディパルホールディングスと同所との間には役務提供等の取引関係はありません。また、同氏は、現にサンケン電気株式会社の社外取締役を務めておりますが、メディパルホールディングスグループと同社との間には取引関係はありません。
・市野初芳氏は、青山学院大学大学院国際マネジメント研究科教授、総務省自治大学校税務専門課程非常勤講師を務めておりますが、メディパルホールディングスと両大学との間には特別な利害関係はありません。また、同氏は、税理士法人カノンの所属税理士でありますが、メディパルホールディングスと同法人との間には役務提供等の取引関係はありません。
なお、社外取締役及び社外監査役のメディパルホールディングス株式の所有状況については、「①役員の一覧」に記載しております。
ｃ．機能及び役割並びに独立性に関する基準又は方針の内容及び選任状況に関する考え方
各社外取締役及び各社外監査役の選任理由は、以下のとおりであります。
・加々美光子氏は、弁護士業務を通じて培われた豊富な経験及び企業法務の専門的な知識をもとに、メディパルホールディングスの取締役会において、幅広い見地からのご意見をいただいており、今後もかかる知見をメディパルホールディングスの経営の監督に反映していただくため、社外取締役として選任しております。
・浅野敏雄氏は、旭化成ファーマ株式会社及び旭化成株式会社の代表取締役社長等を歴任され、会社の経営に関与された豊富な経験と幅広い見識をもとに、メディパルホールディングスの取締役会において、客観的、専門的見地から有益なご意見、適切なご助言をいただいており、社外取締役として選任しております。
・昌子久仁子氏は、テルモ株式会社の取締役等を歴任されるとともに、同社の薬事部門や臨床開発部門の責任者を担ってこられ、かかる豊富な経験と幅広い見識をもとに、メディパルホールディングスの取締役会において、客観的、専門的見地から有益なご意見、適切なご助言をいただいており、社外取締役として選任しております。
・岩本洋氏は、金融業界にて培った財務業務、人事業務の経験とその後の情報・通信業界における豊富なマネジメント経験を有しております。かかる豊富な経験と幅広い見識を活かし、経営全般にご助言いただき、取締役会の監督強化するため、社外取締役として選任しております。
・豊田友康氏は、味の素製薬株式会社（現・ＥＡファーマ株式会社）の代表取締役社長等を歴任されておりました。会社の経営に関与された豊富な経験と幅広い見識をメディパルホールディングスの監査に活かしていただくため、社外監査役として選任しております。
・佐貫葉子氏は、弁護士実務を通じて培われた豊富な経験および企業法務の専門的な知識等をもとに、複数の企業の社外取締役、社外監査役を歴任されております。かかる知見をメディパルホールディングスの監査に活かしていただくため、社外監査役として選任しております。
・市野初芳氏は、税理士の資格を有しており、現在、青山学院大学大学院国際マネジメント研究科教授として「アカウンティング」「財務諸表論」「タックスプランニング」他の科目についての教鞭をとられているほか、総務省自治大学校税務専門課程非常勤講師も務めるなど、財務および会計に関する相当程度の知見を有しております。かかる豊富な経験および専門的知識等をメディパルホールディングスの監査に活かしていただくため、社外監査役として選任しております。
なお、いずれの社外役員もメディパルホールディングスとの利害関係はなく、一般株主との利益相反を生じるおそれはないことから、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
メディパルホールディングスは、指名・報酬委員会の答申を経て、社外役員の独立性判断の合理性を確保することを主眼としてより具体的、かつ定量的な基準を制定し、社外取締役および社外監査役またはその候補者が、以下のいずれにも該当しない場合には、独立性を有しているものと判断しております。
① メディパルホールディングスおよびメディパルホールディングスの関係会社（以下、併せて「メディパルホールディングスグループ」という）の業務執行者※1
② メディパルホールディングスグループの主要な借入先※2またはその業務執行者
③ メディパルホールディングスグループの主要な取引先※3またはその業務執行者
④ メディパルホールディングスの大株主※4またはその業務執行者
⑤ メディパルホールディングスグループの会計監査人である監査法人に所属する者
⑥ メディパルホールディングスグループから役員報酬以外に多額※5の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家または法律専門家（当該財産を得ている者が法人、組合等の団体である場合には、当該団体に所属する者）
⑦ メディパルホールディングスグループから多額の寄付を受けている者（当該寄付を受けている者が法人、組合等の団体である場合には、当該団体に所属する者）
⑧ メディパルホールディングスグループから取締役を受け入れている会社またはその親会社もしくは子会社の業務執行者
⑨ 上記②から⑧に、過去５年間において該当していた者
⑩ 上記②から⑧に該当する者（重要な地位にある者※6に限る）の近親者等※7
※1 業務執行者とは、業務執行取締役、執行役、執行役員、その他これらに準じる者および使用人をいう。
※2 主要な借入先とは、メディパルホールディングスグループの借入金残高が連結総資産の1％以上に相当する金融機関をいう。
※3 主要な取引先とは、メディパルホールディングスとの年間取引金額が連結売上高の1％以上に相当する取引先をいう。
※4 大株主とは、総議決権の10％以上の議決権を直接または間接的に保有している者をいう。
※5 多額とは、過去３事業年度の平均で、個人の場合は年間1,000万円以上、法人、組合等の団体の場合は、当該団体の年間総収入金額の1％以上の額をいう。
※6 重要な地位にある者とは、取締役（社外取締役を除く）、執行役、執行役員、部長格以上の業務執行者またはこれらに準じる者をいう。
※7 近親者等とは、配偶者および二親等内の親族をいう。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役は、必要に応じて直接またはメール・電話などにより監査室、監査役及び監査法人並びに各部門と相互連携を図ることのできる体制を整えており、適宜適切な連携を図っております。
また、社外取締役及び社外監査役には、取締役会での発言のほか、重要な案件については事前に説明の機会を設けるなどして、忌憚のない意見を頂戴しております。さらに、子会社の現場を見ていただく機会も定期的に設けております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性14名 女性3名 （役員のうち女性の比率17.6％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役社長 グループ コンプライアンス管掌 （指名・報酬委員会 指名委員） |
渡辺 秀一 |
1952年４月11日生 |
|
(注)５ |
169 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役副社長 医薬事業担当 |
長福 恭弘 |
1954年12月８日生 |
|
(注)５ |
49 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
専務取締役 兼事業開発本部長 （指名・報酬委員会 報酬委員） |
依田 俊英 |
1963年１月８日生 |
|
(注)５ |
11 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||
|
常務取締役 管理本部長 兼ＣＳＲ委員会委員長 （指名・報酬委員会 委員） |
左近 祐史 |
1953年５月８日生 |
|
(注)５ |
21 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 広報・ＩＲ担当 |
三村 浩一 |
1957年10月８日生 |
|
(注)５ |
0 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 システム担当 |
渡辺 紳二郎 |
1972年10月28日生 |
|
(注)５ |
30 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
今川 国明 |
1961年９月10日生 |
|
(注)５ |
8 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
糟谷 誠一 |
1962年９月22日生 |
|
(注)５ |
- |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
社外取締役 （指名・報酬委員会 委員） |
加々美 光子 |
1958年５月18日生 |
|
(注)５ |
0 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||||
|
社外取締役 （指名・報酬委員会 委員長） |
浅野 敏雄 |
1952年12月４日生 |
|
(注)５ |
4 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
社外取締役 （指名・報酬委員会 委員） |
昌子 久仁子 |
1954年１月８日生 |
|
(注)５ |
- |
||||||||||||||||||||||||||||
|
社外取締役 （指名・報酬委員会 委員） |
岩本 洋 |
1959年２月20日生 |
|
(注)５ |
- |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
平澤 利夫 |
1950年９月24日生 |
|
(注)７ |
26 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
神田 茂 |
1954年１月31日生 |
|
(注)７ |
10 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
社外監査役 |
北川 哲雄 |
1950年５月９日生 |
|
(注)７ |
- |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||
|
社外監査役 |
豊田 友康 |
1950年１月12日生 |
|
(注)６ |
1 |
||||||||||||||||||||||
|
社外監査役 |
佐貫 葉子 |
1949年４月３日生 |
|
(注)７、８ |
5 |
||||||||||||||||||||||
|
計 |
341 |
||||||||||||||||||||||||||
（注）１．所有株式数は千株未満を切り捨てて表示しております。
２．所有株式数には、役員持株会にて保有する株式数は含んでおりません。
３．取締役加々美光子、浅野敏雄、昌子久仁子及び岩本洋氏は、社外取締役であります。
４．監査役北川哲雄、豊田友康及び佐貫葉子氏は、社外監査役であります。
５．2022年６月24日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
６．2021年６月25日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
７．2019年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
８．佐貫葉子氏の戸籍上の氏名は、板澤葉子であります。
② 社外役員の状況
ａ．員数
メディパルホールディングスの社外取締役は４名、社外監査役は３名であります。
ｂ．メディパルホールディングスとの関係
社外取締役については、加々美光子氏、浅野敏雄氏、昌子久仁子及び岩本洋氏の４名を選任しておりますが、いずれの社外取締役についてもメディパルホールディングスとの人的関係、資本関係、取引関係その他の利害関係はありません。なお、社外取締役４名の他の会社等の役員等の重要な兼職状況は、以下のとおりであります。
・加々美光子氏は、加々美法律事務所の所属弁護士でありますが、メディパルホールディングスと同所との間には役務提供等の取引関係はありません。また、同氏は、現に相鉄ホールディングス株式会社の社外取締役及び信越化学工業株式会社の社外監査役を務めておりますが、メディパルホールディングスグループと同社との間には取引関係はありません。
・浅野敏雄氏は、過去に旭化成株式会社の子会社である旭化成ファーマ株式会社の代表取締役社長、現に株式会社ダイセルの社外取締役及び東京センチュリー株式会社の社外取締役を務めております。メディパルホールディングスグループでは、旭化成ファーマ株式会社との間で医薬品等の仕入等に関する取引がありますが、メディパルホールディングスグループとの取引額は、メディパルホールディングスグループの連結売上高の0.4％であること、また、株式会社ダイセルとの間で商品仕入に関する取引がありますが、メディパルホールディングスグループとの取引額は、メディパルホールディングスグループの連結売上高の0.1％未満であること、また、東京センチュリー株式会社との間で商品販売等に関する取引がありますが、メディパルホールディングスグループとの取引額は、メディパルホールディングスグループの連結売上高の0.1％未満であることから、同氏は独立性を有するものと判断しております。また、同氏は、公益財団法人がん研究会理事長を務めておりますが、メディパルホールディングスと同会との間には特別な利害関係はありません。
・昌子久仁子氏は、過去にテルモ株式会社の取締役、現に株式会社ニチレイの社外取締役及びＤＩＣ株式会社の社外取締役を務めております。メディパルホールディングスグループでは、テルモ株式会社との間で医療機器等の仕入等に関する取引がありますが、メディパルホールディングスグループとの取引額は、メディパルホールディングスグループの連結売上高の0.7％であること、また、株式会社ニチレイとの間で商品仕入に関する取引がありますが、メディパルホールディングスグループとの取引額は、メディパルホールディングスグループの連結売上高の0.1％未満であること、また、ＤＩＣ株式会社との間で商品販売に関する取引がありますが、メディパルホールディングスグループとの取引額は、メディパルホールディングスグループの連結売上高の0.1％未満であることから、同氏は独立性を有するものと判断しております。また、同氏は、神奈川県立保健福祉大学大学院ヘルスイノベーション研究科教授を務めておりますが、メディパルホールディングスと同大学との間には特別な利害関係はありません。
・岩本洋氏は、過去に株式会社みずほ銀行に務め、現に森永製菓株式会社の社外監査役を務めております。メディパルホールディングスグループでは、同行からの借入金残高はありません。また、森永製菓株式会社との間で商品仕入に関する取引がありますが、メディパルホールディングスグループとの取引額は、メディパルホールディングスグループの連結売上高の0.1％未満であることから、同氏は独立性を有するものと判断しております。
社外監査役については北川哲雄氏、豊田友康氏及び佐貫葉子氏の３名を選任しておりますが、いずれの社外監査役についてもメディパルホールディングスとの人的関係、資本関係、取引関係その他の利害関係はありません。なお、社外監査役３名の他の会社等の役員等の重要な兼職状況は、以下のとおりであります。
・北川哲雄氏は、青山学院大学名誉教授、東京都立大学特任教授を務めておりますが、メディパルホールディングスと両大学との間には特別な利害関係はありません。また、同氏は、三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社の社外取締役（監査等委員）を務めております。メディパルホールディングスグループでは、同社の兄弟会社である株式会社三菱ＵＦＪ銀行からの借入金残高はありません。
・豊田友康氏は、過去に味の素製薬株式会社（現・ＥＡファーマ株式会社）の代表取締役社長を務めております。メディパルホールディングスグループでは、同社との間で医薬品等の仕入に関する取引がありますが、メディパルホールディングスグループとの取引額は、メディパルホールディングスグループの連結売上高の0.3％であることから、同氏は独立性を有するものと判断しております。また、同氏はノーベルファーマ株式会社の監査役を兼務しており、同社はメディパルホールディングスの関連会社であります。なお、同氏は株式会社ケイ・エフ・プランニングの顧問を兼務しておりますが、メディパルホールディングスと同社との間には、特別な利害関係はありません。
・佐貫葉子氏は、過去に株式会社りそなホールディングスの社外取締役を務めております。メディパルホールディングスグループは、同社および同社の子会社である銀行各社からの借入金残高はありません。また、同氏は、ＮＳ綜合法律事務所の所属弁護士でありますが、メディパルホールディングスと同所との間には役務提供等の取引関係はありません。また、同氏は、現にサンケン電気株式会社の社外取締役を務めておりますが、メディパルホールディングスグループと同社との間には取引関係はありません。
なお、社外取締役及び社外監査役のメディパルホールディングス株式の所有状況については、「①役員の一覧」に記載しております。
ｃ．機能及び役割並びに独立性に関する基準又は方針の内容及び選任状況に関する考え方
各社外取締役及び各社外監査役の選任理由は、以下のとおりであります。
・加々美光子氏は、弁護士業務を通じて培われた豊富な経験及び企業法務の専門的な知識をもとに、メディパルホールディングスの取締役会において、幅広い見地からのご意見をいただいており、今後もかかる知見をメディパルホールディングスの経営の監督に反映していただくため、社外取締役として選任しております。
・浅野敏雄氏は、旭化成ファーマ株式会社及び旭化成株式会社の代表取締役社長等を歴任され、会社の経営に関与された豊富な経験と幅広い見識をもとに、メディパルホールディングスの取締役会において、客観的、専門的見地から有益なご意見、適切なご助言をいただいており、社外取締役として選任しております。
・昌子久仁子氏は、テルモ株式会社の取締役等を歴任されるとともに、同社の薬事部門や臨床開発部門の責任者を担ってこられ、かかる豊富な経験と幅広い見識をもとに、メディパルホールディングスの取締役会において、客観的、専門的見地から有益なご意見、適切なご助言をいただいており、社外取締役として選任しております。
・岩本洋氏は、金融業界にて培った財務業務、人事業務の経験とその後の情報・通信業界における豊富なマネジメント経験を有しております。かかる豊富な経験と幅広い見識を活かし、経営全般にご助言いただき、取締役会の監督強化するため、社外取締役として選任しております。
・北川哲雄氏は、事業会社の財務経理部門及び金融業界での勤務経験、青山学院大学大学院国際マネジメント研究科教授としてファイナンシャル・レポーティング等の科目についての教鞭をとられていたご経験のほか、現在、証券アナリスト試験委員会委員（財務分析担当）も務めており、財務および会計に関する相当程度の知見を有しております。かかる豊富な実務経験および専門的知識等をメディパルホールディングスの監査に活かしていただくため、社外監査役として選任しております。
・豊田友康氏は、味の素製薬株式会社（現・ＥＡファーマ株式会社）の代表取締役社長等を歴任されておりました。会社の経営に関与された豊富な経験と幅広い見識をメディパルホールディングスの監査に活かしていただくため、社外監査役として選任しております。
・佐貫葉子氏は、弁護士実務を通じて培われた豊富な経験および企業法務の専門的な知識等をもとに、複数の企業の社外取締役、社外監査役を歴任されております。かかる知見をメディパルホールディングスの監査に活かしていただくため、社外監査役として選任しております。
なお、いずれの社外役員もメディパルホールディングスとの利害関係はなく、一般株主との利益相反を生じるおそれはないことから、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
メディパルホールディングスは、指名・報酬委員会の答申を経て、社外役員の独立性判断の合理性を確保することを主眼としてより具体的、かつ定量的な基準を制定し、社外取締役および社外監査役またはその候補者が、以下のいずれにも該当しない場合には、独立性を有しているものと判断しております。
① メディパルホールディングスおよびメディパルホールディングスの関係会社（以下、併せて「メディパルホールディングスグループ」という）の業務執行者※1
② メディパルホールディングスグループの主要な借入先※2またはその業務執行者
③ メディパルホールディングスグループの主要な取引先※3またはその業務執行者
④ メディパルホールディングスの大株主※4またはその業務執行者
⑤ メディパルホールディングスグループの会計監査人である監査法人に所属する者
⑥ メディパルホールディングスグループから役員報酬以外に多額※5の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家または法律専門家（当該財産を得ている者が法人、組合等の団体である場合には、当該団体に所属する者）
⑦ メディパルホールディングスグループから多額の寄付を受けている者（当該寄付を受けている者が法人、組合等の団体である場合には、当該団体に所属する者）
⑧ メディパルホールディングスグループから取締役を受け入れている会社またはその親会社もしくは子会社の業務執行者
⑨ 上記②から⑧に、過去５年間において該当していた者
⑩ 上記②から⑧に該当する者（重要な地位にある者※6に限る）の近親者等※7
※1 業務執行者とは、業務執行取締役、執行役、執行役員、その他これらに準じる者および使用人をいう。
※2 主要な借入先とは、メディパルホールディングスグループの借入金残高が連結総資産の1％以上に相当する金融機関をいう。
※3 主要な取引先とは、メディパルホールディングスとの年間取引金額が連結売上高の1％以上に相当する取引先をいう。
※4 大株主とは、総議決権の10％以上の議決権を直接または間接的に保有している者をいう。
※5 多額とは、過去３事業年度の平均で、個人の場合は年間1,000万円以上、法人、組合等の団体の場合は、当該団体の年間総収入金額の1％以上の額をいう。
※6 重要な地位にある者とは、取締役（社外取締役を除く）、執行役、執行役員、部長格以上の業務執行者またはこれらに準じる者をいう。
※7 近親者等とは、配偶者および二親等内の親族をいう。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役は、必要に応じて直接またはメール・電話などにより監査室、監査役及び監査法人並びに各部門と相互連携を図ることのできる体制を整えており、適宜適切な連携を図っております。
また、社外取締役及び社外監査役には、取締役会での発言のほか、重要な案件については事前に説明の機会を設けるなどして、忌憚のない意見を頂戴しております。さらに、子会社の現場を見ていただく機会も定期的に設けております。
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
役職の異動
|
新役職名 |
旧役職名 |
氏名 |
異動年月日 |
|
取締役 システム担当 |
取締役 システム本部長 |
渡辺 紳二郎 |
2021年10月１日 |
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性14名 女性3名 （役員のうち女性の比率17.6％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役社長 グループ コンプライアンス管掌 （指名・報酬委員会 指名委員） |
渡辺 秀一 |
1952年４月11日生 |
|
(注)５ |
167 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役副社長 医薬事業担当 |
長福 恭弘 |
1954年12月８日生 |
|
(注)５ |
48 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
専務取締役 ＩＲ担当 兼事業開発本部長 （指名・報酬委員会 報酬委員） |
依田 俊英 |
1963年１月８日生 |
|
(注)５ |
10 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||
|
常務取締役 管理本部長 兼ＣＳＲ委員会委員長 （指名・報酬委員会 委員） |
左近 祐史 |
1953年５月８日生 |
|
(注)５ |
20 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 事業企画担当 |
長谷川 卓郎 |
1956年７月３日生 |
|
(注)５ |
138 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 システム本部長 |
渡辺 紳二郎 |
1972年10月28日生 |
|
(注)５ |
27 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
三村 浩一 |
1957年10月８日生 |
|
(注)５ |
- |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
糟谷 誠一 |
1962年９月22日生 |
|
(注)５ |
- |
||||||||||||||||||||||||||||
|
社外取締役 （指名・報酬委員会 委員） |
加々美 光子 |
1958年５月18日生 |
|
(注)５ |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
社外取締役 （指名・報酬委員会 委員長） |
浅野 敏雄 |
1952年12月４日生 |
|
(注)５ |
3 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
社外取締役 （指名・報酬委員会 委員） |
昌子 久仁子 |
1954年１月８日生 |
|
(注)５ |
- |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
社外取締役 |
岩本 洋 |
1959年２月20日生 |
|
(注)５ |
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
平澤 利夫 |
1950年９月24日生 |
|
(注)７ |
26 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
神田 茂 |
1954年１月31日生 |
|
(注)７ |
10 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||
|
社外監査役 |
北川 哲雄 |
1950年５月９日生 |
|
(注)７ |
- |
||||||||||||||||||||||
|
社外監査役 |
豊田 友康 |
1950年１月12日生 |
|
(注)６ |
1 |
||||||||||||||||||||||
|
社外監査役 |
佐貫 葉子 |
1949年４月３日生 |
|
(注)７、８ |
5 |
||||||||||||||||||||||
|
計 |
459 |
||||||||||||||||||||||||||
（注）１．所有株式数は千株未満を切り捨てて表示しております。
２．所有株式数には、役員持株会にて保有する株式数は含んでおりません。
３．取締役加々美光子、浅野敏雄、昌子久仁子及び岩本洋氏は、社外取締役であります。
４．監査役北川哲雄、豊田友康及び佐貫葉子氏は、社外監査役であります。
５．2021年６月25日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
６．2021年６月25日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
７．2019年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
８．佐貫葉子氏の戸籍上の氏名は、板澤葉子であります。
② 社外役員の状況
ａ．員数
メディパルホールディングスの社外取締役は４名、社外監査役は３名であります。
ｂ．メディパルホールディングスとの関係
社外取締役については、加々美光子氏、浅野敏雄氏、昌子久仁子及び岩本洋氏の４名を選任しておりますが、いずれの社外取締役についてもメディパルホールディングスとの人的関係、資本関係、取引関係その他の利害関係はありません。なお、社外取締役４名の他の会社等の役員等の重要な兼職状況は、以下のとおりであります。
・加々美光子氏は、加々美法律事務所の所属弁護士でありますが、メディパルホールディングスと同所との間には役務提供等の取引関係はありません。また、同氏は、現に相鉄ホールディングス株式会社の社外取締役を務めておりますが、メディパルホールディングスグループと同社との間には取引関係はありません。
・浅野敏雄氏は、過去に旭化成株式会社の子会社である旭化成ファーマ株式会社の代表取締役社長、現に株式会社ダイセルの社外取締役及び東京センチュリー株式会社の社外取締役を務めております。メディパルホールディングスグループでは、旭化成ファーマ株式会社との間で医薬品等の仕入等に関する取引、株式会社ダイセルとの間で商品仕入に関する取引、東京センチュリー株式会社との間で商品販売等に関する取引がありますが、メディパルホールディングスグループとの取引額は、各々メディパルホールディングスグループの連結売上高の２％未満と僅少であることから、同氏は独立性を有するものと判断しております。
・昌子久仁子氏は、過去にテルモ株式会社の取締役、現に株式会社ニチレイの社外取締役及びＤＩＣ株式会社の社外取締役を務めております。メディパルホールディングスグループでは、テルモ株式会社との間で医療機器等の仕入等に関する取引、株式会社ニチレイとの間で商品仕入に関する取引、ＤＩＣ株式会社との間で商品販売に関する取引がありますが、メディパルホールディングスグループとの取引額は、各々メディパルホールディングスグループの連結売上高の２％未満と僅少であることから、同氏は独立性を有するものと判断しております。また、同氏は、神奈川県立保健福祉大学大学院ヘルスイノベーション研究科教授を務めておりますが、メディパルホールディングスと同大学との間には特別な利害関係はありません。
・岩本洋氏は、過去に株式会社みずほ銀行に務め、現に森永製菓株式会社の社外監査役を務めております。メディパルホールディングスグループでは、同行からの借入金残高はありません。また、森永製菓株式会社との間で商品仕入に関する取引がありますが、メディパルホールディングスグループとの取引額は、メディパルホールディングスグループの連結売上高の２％未満と僅少であることから、同氏は独立性を有するものと判断しております。
社外監査役については北川哲雄氏、豊田友康氏及び佐貫葉子氏の３名を選任しておりますが、いずれの社外監査役についてもメディパルホールディングスとの人的関係、資本関係、取引関係その他の利害関係はありません。なお、社外監査役３名の他の会社等の役員等の重要な兼職状況は、以下のとおりであります。
・北川哲雄氏は、青山学院大学名誉教授、東京都立大学特任教授を務めておりますが、メディパルホールディングスと両大学との間には特別な利害関係はありません。また、同氏は、三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社の社外取締役（監査等委員）を務めております。メディパルホールディングスグループでは、同社の兄弟会社である株式会社三菱ＵＦＪ銀行からの借入金残高はありません。
・豊田友康氏は、過去に味の素製薬株式会社（現・ＥＡファーマ株式会社）の代表取締役社長を務めております。メディパルホールディングスグループでは、同社との間で医薬品等の仕入に関する取引がありますが、メディパルホールディングスグループとの取引額は、メディパルホールディングスグループの連結売上高の２％未満と僅少であることから、同氏は独立性を有するものと判断しております。また、同氏はノーベルファーマ株式会社の監査役を兼務しており、同社はメディパルホールディングスの関連会社であります。なお、同氏は株式会社ケイ・エフ・プランニングの顧問を兼務しておりますが、メディパルホールディングスと同社との間には、特別な利害関係はありません。
・佐貫葉子氏は、過去に株式会社りそなホールディングスの社外取締役を務めております。メディパルホールディングスグループは、同社および同社の子会社である銀行各社からの借入金残高はありません。また、同氏は、ＮＳ綜合法律事務所の所属弁護士でありますが、メディパルホールディングスと同所との間には役務提供等の取引関係はありません。
なお、社外取締役及び社外監査役のメディパルホールディングス株式の所有状況については、「①役員の一覧」に記載しております。
ｃ．機能及び役割並びに独立性に関する基準又は方針の内容及び選任状況に関する考え方
各社外取締役及び各社外監査役の選任理由は、以下のとおりであります。
・加々美光子氏は、弁護士業務を通じて培われた豊富な経験及び企業法務の専門的な知識をもとに、メディパルホールディングスの取締役会において、幅広い見地からのご意見をいただいており、今後もかかる知見をメディパルホールディングスの経営の監督に反映していただくため、社外取締役として選任しております。
・浅野敏雄氏は、旭化成ファーマ株式会社及び旭化成株式会社の代表取締役社長等を歴任され、会社の経営に関与された豊富な経験と幅広い見識をもとに、メディパルホールディングスの取締役会において、客観的、専門的見地から有益なご意見、適切なご助言をいただいており、社外取締役として選任しております。
・昌子久仁子氏は、テルモ株式会社の取締役等を歴任されるとともに、同社の薬事部門や臨床開発部門の責任者を担ってこられ、かかる豊富な経験と幅広い見識をもとに、メディパルホールディングスの取締役会において、客観的、専門的見地から有益なご意見、適切なご助言をいただいており、社外取締役として選任しております。
・岩本洋氏は、金融業界にて培った財務業務、人事業務の経験とその後の情報・通信業界における豊富なマネジメント経験を有しております。かかる豊富な経験と幅広い見識を活かし、経営全般にご助言いただき、取締役会の監督強化するため、社外取締役として選任しております。
・北川哲雄氏は、事業会社の財務経理部門及び金融業界での勤務経験、青山学院大学大学院国際マネジメント研究科教授としてファイナンシャル・レポーティング等の科目についての教鞭をとられていたご経験のほか、現在、証券アナリスト試験委員会委員（財務分析担当）も務めており、財務および会計に関する相当程度の知見を有しております。かかる豊富な実務経験および専門的知識等をメディパルホールディングスの監査に活かしていただくため、社外監査役として選任しております。
・豊田友康氏は、味の素製薬株式会社（現・ＥＡファーマ株式会社）の代表取締役社長等を歴任されておりました。会社の経営に関与された豊富な経験と幅広い見識をメディパルホールディングスの監査に活かしていただくため、社外監査役として選任しております。
・佐貫葉子氏は、弁護士実務を通じて培われた豊富な経験および企業法務の専門的な知識等をもとに、複数の企業の社外取締役、社外監査役を歴任されております。かかる知見をメディパルホールディングスの監査に活かしていただくため、社外監査役として選任しております。
なお、いずれの社外役員もメディパルホールディングスとの利害関係はなく、一般株主との利益相反を生じるおそれはないことから、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
メディパルホールディングスは、指名・報酬委員会の答申を経て、社外役員の独立性判断の合理性を確保することを主眼としてより具体的、かつ定量的な基準を制定し、社外取締役および社外監査役またはその候補者が、以下のいずれにも該当しない場合には、独立性を有しているものと判断しております。
① メディパルホールディングスおよびメディパルホールディングスの関係会社（以下、併せて「メディパルホールディングスグループ」という）の業務執行者※1
② メディパルホールディングスグループの主要な借入先※2またはその業務執行者
③ メディパルホールディングスグループの主要な取引先※3またはその業務執行者
④ メディパルホールディングスの大株主※4またはその業務執行者
⑤ メディパルホールディングスグループの会計監査人である監査法人に所属する者
⑥ メディパルホールディングスグループから役員報酬以外に多額※5の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家または法律専門家（当該財産を得ている者が法人、組合等の団体である場合には、当該団体に所属する者）
⑦ メディパルホールディングスグループから多額の寄付を受けている者（当該寄付を受けている者が法人、組合等の団体である場合には、当該団体に所属する者）
⑧ メディパルホールディングスグループから取締役を受け入れている会社またはその親会社もしくは子会社の業務執行者
⑨ 上記②から⑧に、過去５年間において該当していた者
⑩ 上記②から⑧に該当する者（重要な地位にある者※6に限る）の近親者等※7
※1 業務執行者とは、業務執行取締役、執行役、執行役員、その他これらに準じる者および使用人をいう。
※2 主要な借入先とは、メディパルホールディングスグループの借入金残高が連結総資産の2％以上に相当する金融機関をいう。
※3 主要な取引先とは、メディパルホールディングスとの年間取引金額が連結売上高の2％以上に相当する取引先をいう。
※4 大株主とは、総議決権の10％以上の議決権を直接または間接的に保有している者をいう。
※5 多額とは、過去３事業年度の平均で、個人の場合は年間1,000万円以上、法人、組合等の団体の場合は、当該団体の年間総収入金額の2％以上の額をいう。
※6 重要な地位にある者とは、取締役（社外取締役を除く）、執行役、執行役員、部長格以上の業務執行者またはこれらに準じる者をいう。
※7 近親者等とは、配偶者および二親等内の親族をいう。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役は、必要に応じて直接またはメール・電話などにより監査室、監査役及び監査法人並びに各部門と相互連携を図ることのできる体制を整えており、適宜適切な連携を図っております。
また、社外取締役及び社外監査役には、取締役会での発言のほか、重要な案件については事前に説明の機会を設けるなどして、忌憚のない意見を頂戴しております。さらに、子会社の現場を見ていただく機会も定期的に設けております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性13名 女性3名 （役員のうち女性の比率18.8％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役社長 グループ コンプライアンス管掌 （指名・報酬委員会 指名委員） |
渡辺 秀一 |
1952年４月11日生 |
|
(注)５ |
164 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役副社長 医薬事業担当 |
長福 恭弘 |
1954年12月８日生 |
|
(注)５ |
47 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
専務取締役 ＩＲ担当 兼事業開発本部長 （指名・報酬委員会 報酬委員） |
依田 俊英 |
1963年１月８日生 |
|
(注)５ |
9 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||
|
常務取締役 管理本部長 兼ＣＳＲ委員会委員長 （指名・報酬委員会 委員） |
左近 祐史 |
1953年５月８日生 |
|
(注)５ |
18 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 事業企画担当 |
長谷川 卓郎 |
1956年７月３日生 |
|
(注)５ |
136 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 システム本部長 |
渡辺 紳二郎 |
1972年10月28日生 |
|
(注)５ |
25 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
糟谷 誠一 |
1962年９月22日生 |
|
(注)５ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||||
|
社外取締役 （指名・報酬委員会 委員） |
加々美 光子 |
1958年５月18日生 |
|
(注)５ |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
社外取締役 （指名・報酬委員会 委員長） |
浅野 敏雄 |
1952年12月４日生 |
|
(注)５ |
2 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
社外取締役 （指名・報酬委員会 委員） |
昌子 久仁子 |
1954年１月８日生 |
|
(注)５ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
社外取締役 |
三村 浩一 |
1957年10月８日生 |
|
(注)５ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
平澤 利夫 |
1950年９月24日生 |
|
(注)７ |
26 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
神田 茂 |
1954年１月31日生 |
|
(注)７ |
10 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||
|
社外監査役 |
北川 哲雄 |
1950年５月９日生 |
|
(注)７ |
－ |
||||||||||||||||||||||
|
社外監査役 |
豊田 友康 |
1950年１月12日生 |
|
(注)６ |
1 |
||||||||||||||||||||||
|
社外監査役 |
佐貫 葉子 |
1949年４月３日生 |
|
(注)７、８ |
5 |
||||||||||||||||||||||
|
計 |
448 |
||||||||||||||||||||||||||
（注）１．所有株式数は千株未満を切り捨てて表示しております。
２．所有株式数には、役員持株会にて保有する株式数は含んでおりません。
３．取締役加々美光子、浅野敏雄、昌子久仁子及び三村浩一氏は、社外取締役であります。
４．監査役北川哲雄、豊田友康及び佐貫葉子氏は、社外監査役であります。
５．2020年６月25日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
６．2017年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
７．2019年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
８．佐貫葉子氏の戸籍上の氏名は、板澤葉子であります。
② 社外役員の状況
ａ．員数
メディパルホールディングスの社外取締役は４名、社外監査役は３名であります。
ｂ．メディパルホールディングスとの関係
社外取締役については、加々美光子氏、浅野敏雄氏、昌子久仁子及び三村浩一氏の４名を選任しておりますが、いずれの社外取締役についてもメディパルホールディングスとの人的関係、資本関係、取引関係その他の利害関係はありません。なお、社外取締役４名の他の会社等の役員等の重要な兼職状況は、以下のとおりであります。
・加々美光子氏は、加々美法律事務所の所属弁護士でありますが、メディパルホールディングスと同所との間には役務提供等の取引関係はありません。また、同氏は、現に相鉄ホールディングス株式会社の社外取締役を務めておりますが、メディパルホールディングスグループと同社との間には取引関係はありません。
・浅野敏雄氏は、過去に旭化成株式会社の子会社である旭化成ファーマ株式会社の代表取締役社長、現に株式会社ダイセルの社外取締役及び東京センチュリー株式会社の社外取締役を務めております。メディパルホールディングスグループでは、旭化成ファーマ株式会社との間で医薬品等の仕入等に関する取引、株式会社ダイセルとの間で商品仕入に関する取引、東京センチュリー株式会社との間で商品販売等に関する取引がありますが、メディパルホールディングスグループとの取引額は、各々メディパルホールディングスグループの連結売上高の２％未満と僅少であることから、同氏は独立性を有するものと判断しております。
・昌子久仁子氏は、過去にテルモ株式会社の取締役、現に株式会社ニチレイの社外取締役及びＤＩＣ株式会社の社外取締役を務めております。メディパルホールディングスグループでは、テルモ株式会社との間で医療機器等の仕入等に関する取引、株式会社ニチレイとの間で商品仕入に関する取引、ＤＩＣ株式会社との間で商品販売に関する取引がありますが、メディパルホールディングスグループとの取引額は、各々メディパルホールディングスグループの連結売上高の２％未満と僅少であることから、同氏は独立性を有するものと判断しております。また、同氏は、神奈川県立保健福祉大学大学院ヘルスイノベーション研究科教授を務めておりますが、メディパルホールディングスと同大学との間には特別な利害関係はありません。
・三村浩一氏は、過去にスリーエム ジャパン株式会社の代表取締役社長を務めております。メディパルホールディングスグループでは、スリーエム ジャパン株式会社との間で医療機器等の仕入等に関する取引がありますが、メディパルホールディングスグループとの取引額は、メディパルホールディングスグループの連結売上高の２％未満と僅少であることから、同氏は独立性を有するものと判断しております。
社外監査役については北川哲雄氏、豊田友康氏及び佐貫葉子氏の３名を選任しておりますが、いずれの社外監査役についてもメディパルホールディングスとの人的関係、資本関係、取引関係その他の利害関係はありません。なお、社外監査役３名の他の会社等の役員等の重要な兼職状況は、以下のとおりであります。
・北川哲雄氏は、青山学院大学名誉教授、東京都立大学特任教授を務めておりますが、メディパルホールディングスと両大学との間には特別な利害関係はありません。また、同氏は、三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社の社外取締役（監査等委員）を務めております。メディパルホールディングスグループでは、同社の兄弟会社である株式会社三菱ＵＦＪ銀行からの借入金がありますが、メディパルホールディングスグループの借入金残高は、メディパルホールディングスグループの連結総資産の２％未満と僅少であることから、同氏は独立性を有するものと判断しております。
・豊田友康氏は、過去に味の素製薬株式会社（現・ＥＡファーマ株式会社）の代表取締役社長を務めております。メディパルホールディングスグループでは、同社との間で医薬品等の仕入に関する取引がありますが、メディパルホールディングスグループとの取引額は、メディパルホールディングスグループの連結売上高の２％未満と僅少であることから、同氏は独立性を有するものと判断しております。また、同氏はノーベルファーマ株式会社の監査役を兼務しており、同社はメディパルホールディングスの関連会社であります。なお、同氏は株式会社ケイ・エフ・プランニングの顧問を兼務しておりますが、メディパルホールディングスと同社との間には、特別な利害関係はありません。
・佐貫葉子氏は、過去に株式会社りそなホールディングスの社外取締役を務めております。メディパルホールディングスグループは、同社および同社の子会社である銀行各社からの借入金残高はありません。また、同氏は、ＮＳ綜合法律事務所の所属弁護士でありますが、メディパルホールディングスと同所との間には役務提供等の取引関係はありません。
なお、社外取締役及び社外監査役のメディパルホールディングス株式の所有状況については、「①役員の一覧」に記載しております。
ｃ．機能及び役割並びに独立性に関する基準又は方針の内容及び選任状況に関する考え方
各社外取締役及び各社外監査役の選任理由は、以下のとおりであります。
・加々美光子氏は、弁護士業務を通じて培われた豊富な経験及び企業法務の専門的な知識をもとに、メディパルホールディングスの取締役会において、幅広い見地からのご意見をいただいており、今後もかかる知見をメディパルホールディングスの経営の監督に反映していただくため、社外取締役として選任しております。
・浅野敏雄氏は、旭化成ファーマ株式会社及び旭化成株式会社の代表取締役社長等を歴任され、会社の経営に関与された豊富な経験と幅広い見識をもとに、メディパルホールディングスの取締役会において、客観的、専門的見地から有益なご意見、適切なご助言をいただいており、社外取締役として選任しております。
・昌子久仁子氏は、テルモ株式会社の取締役等を歴任されるとともに、同社の薬事部門や臨床開発部門の責任者を担ってこられ、かかる豊富な経験と幅広い見識をもとに、メディパルホールディングスの取締役会において、客観的、専門的見地から有益なご意見、適切なご助言をいただいており、社外取締役として選任しております。
・三村浩一氏は、スリーエムインドネシア代表取締役社長、スリーエム ジャパン株式会社の代表取締役社長等を歴任され、また、スリーエム米国本社のグローバルエレクトロニクス事業のビジネス担当役員を務められました。かかるグローバルな経営に関与された豊富な経験と幅広い見識をメディパルホールディングスの経営の監督に反映していただくため、社外取締役として選任しております。
・北川哲雄氏は、事業会社の財務経理部門及び金融業界での勤務経験、青山学院大学大学院国際マネジメント研究科教授としてファイナンシャル・レポーティング等の科目についての教鞭をとられていたご経験のほか、現在、証券アナリスト試験委員会委員（財務分析担当）も務めており、財務および会計に関する相当程度の知見を有しております。かかる豊富な実務経験および専門的知識等をメディパルホールディングスの監査に活かしていただくため、社外監査役として選任しております。
・豊田友康氏は、味の素製薬株式会社（現・ＥＡファーマ株式会社）の代表取締役社長等を歴任されておりました。会社の経営に関与された豊富な経験と幅広い見識をメディパルホールディングスの監査に活かしていただくため、社外監査役として選任しております。
・佐貫葉子氏は、弁護士実務を通じて培われた豊富な経験および企業法務の専門的な知識等をもとに、複数の企業の社外取締役、社外監査役を歴任されております。かかる知見をメディパルホールディングスの監査に活かしていただくため、社外監査役として選任しております。
なお、いずれの社外役員もメディパルホールディングスとの利害関係はなく、一般株主との利益相反を生じるおそれはないことから、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
メディパルホールディングスは、指名・報酬委員会の答申を経て、社外役員の独立性判断の合理性を確保することを主眼としてより具体的、かつ定量的な基準を制定し、社外取締役および社外監査役またはその候補者が、以下のいずれにも該当しない場合には、独立性を有しているものと判断しております。
① メディパルホールディングスおよびメディパルホールディングスの関係会社（以下、併せて「メディパルホールディングスグループ」という）の業務執行者※1
② メディパルホールディングスグループの主要な借入先※2またはその業務執行者
③ メディパルホールディングスグループの主要な取引先※3またはその業務執行者
④ メディパルホールディングスの大株主※4またはその業務執行者
⑤ メディパルホールディングスグループの会計監査人である監査法人に所属する者
⑥ メディパルホールディングスグループから役員報酬以外に多額※5の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家または法律専門家（当該財産を得ている者が法人、組合等の団体である場合には、当該団体に所属する者）
⑦ メディパルホールディングスグループから多額の寄付を受けている者（当該寄付を受けている者が法人、組合等の団体である場合には、当該団体に所属する者）
⑧ メディパルホールディングスグループから取締役を受け入れている会社またはその親会社もしくは子会社の業務執行者
⑨ 上記②から⑧に、過去５年間において該当していた者
⑩ 上記②から⑧に該当する者（重要な地位にある者※6に限る）の近親者等※7
※1 業務執行者とは、業務執行取締役、執行役、執行役員、その他これらに準じる者および使用人をいう。
※2 主要な借入先とは、メディパルホールディングスグループの借入金残高が連結総資産の2％以上に相当する金融機関をいう。
※3 主要な取引先とは、メディパルホールディングスとの年間取引金額が連結売上高の2％以上に相当する取引先をいう。
※4 大株主とは、総議決権の10％以上の議決権を直接または間接的に保有している者をいう。
※5 多額とは、過去３事業年度の平均で、個人の場合は年間1,000万円以上、法人、組合等の団体の場合は、当該団体の年間総収入金額の2％以上の額をいう。
※6 重要な地位にある者とは、取締役（社外取締役を除く）、執行役、執行役員、部長格以上の業務執行者またはこれらに準じる者をいう。
※7 近親者等とは、配偶者および二親等内の親族をいう。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役は、必要に応じて直接またはメール・電話などにより監査室、監査役及び監査法人並びに各部門と相互連携を図ることのできる体制を整えており、適宜適切な連携を図っております。
また、社外取締役及び社外監査役には、取締役会での発言のほか、重要な案件については事前に説明の機会を設けるなどして、忌憚のない意見を頂戴しております。さらに、子会社の現場を見ていただく機会も定期的に設けております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性12名 女性3名 （役員のうち女性の比率20.0％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 社長 |
渡辺 秀一 |
1952年４月11日生 |
|
(注)５ |
161 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役副社長 医薬事業担当 |
長福 恭弘 |
1954年12月８日生 |
|
(注)５ |
46 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
専務取締役 ＩＲ担当 兼事業開発本部長 |
依田 俊英 |
1963年１月８日生 |
|
(注)５ |
9 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||
|
常務取締役 管理本部長 兼ＣＳＲ委員会委員長 |
左近 祐史 |
1953年５月８日生 |
|
(注)５ |
17 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 事業企画担当 |
長谷川 卓郎 |
1956年７月３日生 |
|
(注)５ |
133 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 システム本部長 |
渡辺 紳二郎 |
1972年10月28日生 |
|
(注)５ |
23 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
糟谷 誠一 |
1962年９月22日生 |
|
(注)５ |
- |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||||
|
社外取締役 |
加々美 光子 |
1958年５月18日生 |
|
(注)５ |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
社外取締役 |
浅野 敏雄 |
1952年12月４日生 |
|
(注)５ |
1 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
社外取締役 |
昌子 久仁子 |
1954年１月８日生 |
|
(注)５ |
- |
||||||||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
平澤 利夫 |
1950年９月24日生 |
|
(注)７ |
26 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
神田 茂 |
1954年１月31日生 |
|
(注)７ |
10 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
社外監査役 |
北川 哲雄 |
1950年５月９日生 |
|
(注)７ |
- |
||||||||||||||||||||||||||||
|
社外監査役 |
豊田 友康 |
1950年１月12日生 |
|
(注)６ |
0 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||
|
社外監査役 |
佐貫 葉子 |
1949年４月３日生 |
|
(注)７、８ |
5 |
||||||||||||||||||||||
|
計 |
436 |
||||||||||||||||||||||||||
（注）１．所有株式数は千株未満を切り捨てて表示しております。
２．所有株式数には、役員持株会にて保有する株式数は含んでおりません。
３．取締役加々美光子、浅野敏雄及び昌子久仁子は、社外取締役であります。
４．監査役北川哲雄、豊田友康及び佐貫葉子氏は、社外監査役であります。
５．2019年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
６．2017年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
７．2019年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
８．佐貫葉子氏の戸籍上の氏名は、板澤葉子であります。
② 社外役員の状況
ａ．員数
メディパルホールディングスの社外取締役は３名、社外監査役は３名であります。
ｂ．メディパルホールディングスとの関係
社外取締役については、加々美光子氏、浅野敏雄氏及び昌子久仁子氏の３名を選任しておりますが、いずれの社外取締役についてもメディパルホールディングスとの人的関係、資本関係、取引関係その他の利害関係はありません。なお、社外取締役３名の他の会社等の役員等の重要な兼職状況は、以下のとおりであります。
・加々美光子氏は、加々美法律事務所の所属弁護士でありますが、メディパルホールディングスと同所との間には役務提供等の取引関係はありません。また、同氏は、現に相鉄ホールディングス株式会社の社外取締役を務めておりますが、メディパルホールディングスグループと同社との間には取引関係はありません。
・浅野敏雄氏は、過去に旭化成株式会社の子会社である旭化成ファーマ株式会社の代表取締役社長、現に株式会社ダイセルの社外取締役及び東京センチュリー株式会社の社外取締役を務めております。メディパルホールディングスグループでは、旭化成ファーマ株式会社との間で医薬品等の仕入に関する取引、株式会社ダイセルとの間で商品仕入等の取引、東京センチュリー株式会社との間で商品販売等の取引がありますが、メディパルホールディングスグループとの取引額は、各々メディパルホールディングスグループの連結売上高の１％以下と僅少であることなどから、同氏の独立性には影響するものではないと判断しております。
・昌子久仁子氏は、過去にテルモ株式会社の取締役、現に株式会社ニチレイの社外取締役及びＤＩＣ株式会社の社外取締役を務めております。メディパルホールディングスグループでは、テルモ株式会社との間で医療機器等の仕入に関する取引、株式会社ニチレイ及びＤＩＣ株式会社との間で商品仕入等の取引がありますが、メディパルホールディングスグループとの取引額は、各々メディパルホールディングスグループの連結売上高の１％以下と僅少であることなどから、同氏の独立性には影響するものではないと判断しております。また、同氏は、神奈川県立保健福祉大学大学院ヘルスイノベーション研究科教授を務めておりますが、メディパルホールディングスと同大学との間には特別な利害関係はありません。
社外監査役については北川哲雄氏、豊田友康氏及び佐貫葉子氏の３名を選任しておりますが、いずれの社外監査役についてもメディパルホールディングスとの人的関係、資本関係、取引関係その他の利害関係はありません。なお、社外監査役３名の他の会社等の役員等の重要な兼職状況は、以下のとおりであります。
・北川哲雄氏は、青山学院大学名誉教授、首都大学東京特任教授を務めておりますが、メディパルホールディングスと両大学との間には特別な利害関係はありません。また、同氏は、三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社の社外取締役（監査等委員）を務めております。メディパルホールディングスグループでは、同社の兄弟会社である株式会社三菱ＵＦＪ銀行からの借入金がありますが、メディパルホールディングスグループの借入金残高は、メディパルホールディングスグループの連結総資産の１％以下と僅少であることなどから、同氏の独立性には影響するものではないと判断しております。
・豊田友康氏は、過去に味の素製薬株式会社（現・ＥＡファーマ株式会社）の代表取締役社長を務めております。メディパルホールディングスグループでは、同社との間で医薬品等の仕入に関する取引がありますが、メディパルホールディングスグループとの取引額は、メディパルホールディングスグループの連結売上高の１％以下と僅少であることなどから、同氏の独立性には影響するものではないと判断しております。また、同氏はノーベルファーマ株式会社の監査役を兼務しており、同社はメディパルホールディングスの関連会社であります。なお、同氏は株式会社ケイ・エフ・プランニングの顧問を兼務しておりますが、メディパルホールディングスと同社との間には、特別な利害関係はありません。
・佐貫葉子氏は、株式会社りそなホールディングスの社外取締役を務めております。メディパルホールディングスグループは、同社および同社の子会社である銀行各社からの借入金残高はありません。また、同氏は、ＮＳ綜合法律事務所の所属弁護士でありますが、メディパルホールディングスと同所との間には役務提供等の取引関係はありません。
なお、社外取締役及び社外監査役のメディパルホールディングス株式の所有状況については、「①役員の一覧」に記載しております。
ｃ．機能及び役割並びに独立性に関する基準又は方針の内容及び選任状況に関する考え方
各社外取締役及び各社外監査役の選任理由は、以下のとおりであります。
・加々美光子氏は、弁護士業務を通じて培われた豊富な経験及び企業法務の専門的な知識をもとに、メディパルホールディングスの取締役会において、幅広い見地からのご意見をいただいており、今後もかかる知見をメディパルホールディングスの経営の監督に反映していただくため、社外取締役として選任しております。
・浅野敏雄氏は、旭化成ファーマ株式会社及び旭化成株式会社の代表取締役社長等を歴任され、会社の経営に関与された豊富な経験と幅広い見識をもとに、メディパルホールディングスの取締役会において、客観的、専門的見地から有益なご意見、適切なご助言をいただいており、社外取締役として選任しております。
・昌子久仁子氏は、テルモ株式会社の取締役等を歴任されるとともに、同社の薬事部門や臨床開発部門の責任者を担ってこられ、かかる豊富な経験と幅広い見識をもとに、メディパルホールディングスの取締役会において、客観的、専門的見地から有益なご意見、適切なご助言をいただいており、社外取締役として選任しております。
・北川哲雄氏は、事業会社の財務経理部門及び金融業界での勤務経験、青山学院大学大学院国際マネジメント研究科教授としてファイナンシャル・レポーティング等の科目についての教鞭をとられていたご経験のほか、現在、証券アナリスト試験委員会委員（財務分析担当）も務めており、財務および会計に関する相当程度の知見を有しております。かかる豊富な実務経験および専門的知識等をメディパルホールディングスの監査に活かしていただくため、社外監査役として選任しております。
・豊田友康氏は、味の素製薬株式会社（現・ＥＡファーマ株式会社）の代表取締役社長等を歴任されておりました。会社の経営に関与された豊富な経験と幅広い見識をメディパルホールディングスの監査に活かしていただくため、社外監査役として選任しております。
・佐貫葉子氏は、弁護士実務を通じて培われた豊富な経験および企業法務の専門的な知識等をもとに、複数の企業の社外取締役、社外監査役を歴任されております。かかる知見をメディパルホールディングスの監査に活かしていただくため、社外監査役として選任しております。
なお、メディパルホールディングスは様々な分野で培われた専門的な知識や豊富な経験を経営や監査に活かしていただくことを主な目的として社外役員を起用していることから、独立性についての明確な基準又は方針については特に定めておりませんが、選任にあたっては、経歴やメディパルホールディングスとの関係を踏まえて、メディパルホールディングス経営陣から独立した立場で社外役員の職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。いずれの社外役員もメディパルホールディングスとの利害関係はなく、一般株主との利益相反を生じるおそれはないことから、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役は、必要に応じて直接またはメール・電話などにより監査室、監査役及び監査法人並びに各部門と相互連携を図ることのできる体制を整えており、適宜適切な連携を図っております。
また、社外取締役及び社外監査役には、取締役会での発言のほか、重要な案件については事前に説明の機会を設けるなどして、忌憚のない意見を頂戴しております。さらに、子会社の現場を見ていただく機会も定期的に設けております。
男性13名 女性２名 （役員のうち女性の比率13.3％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 社長 |
|
渡辺 秀一 |
昭和27年４月11日生 |
|
(注)６ |
159 |
||||||||||||||||||||||||||
|
専務取締役 |
医薬事業担当 |
長福 恭弘 |
昭和29年12月８日生 |
|
(注)６ |
45 |
||||||||||||||||||||||||||
|
専務取締役 |
ＩＲ担当兼事業開発本部長 |
依田 俊英 |
昭和38年１月８日生 |
|
(注)６ |
8 |
||||||||||||||||||||||||||
|
常務取締役 |
管理本部長兼ＣＳＲ委員会委員長 |
左近 祐史 |
昭和28年５月８日生 |
|
(注)６ |
16 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
渉外担当 |
長谷川 卓郎 |
昭和31年７月３日生 |
|
(注)６ |
129 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
システム担当 |
渡辺 紳二郎 |
昭和47年10月28日生 |
|
(注)６ |
21 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
|
二宮 邦夫 |
昭和31年２月22日生 |
|
(注)６ |
－ |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
|
加々美 光子 |
昭和33年５月18日生 |
|
(注)６ |
0 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
|
浅野 敏雄 |
昭和27年12月４日生 |
|
(注)６ |
0 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
|
昌子 久仁子 |
昭和29年１月８日生 |
|
(注)６ |
－ |
||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
|
木瀬 彰 |
昭和28年８月26日生 |
|
(注)７ |
375 |
||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
|
平澤 利夫 |
昭和25年９月24日生 |
|
(注)７ |
26 |
||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
|
板澤 幸雄 |
昭和22年10月５日生 |
|
(注)７ |
9 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||
|
監査役 |
|
北川 哲雄 |
昭和25年５月９日生 |
|
(注)７ |
－ |
||||||||||||
|
監査役 |
|
豊田 友康 |
昭和25年１月12日生 |
|
(注)８ |
0 |
||||||||||||
|
計 |
794 |
|||||||||||||||||
（注）１．所有株式数は千株未満を切り捨てて表示しております。
２．所有株式数には、役員持株会にて保有する株式数は含んでおりません。
３．取締役加々美光子、浅野敏雄及び昌子久仁子は社外取締役であります。
４．監査役板澤幸雄、北川哲雄及び豊田友康は社外監査役であります。
５．メディパルホールディングスでは、経営の意思決定・監督の機能と業務執行の機能を分離することを目的に、執行役員制度を導入しております。
６．平成30年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
７．平成27年６月24日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
８．平成29年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
男性13名 女性２名 （役員のうち女性の比率13.3％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 社長 |
|
渡辺 秀一 |
昭和27年４月11日生 |
|
(注)６ |
156 |
||||||||||||||||||||||
|
専務取締役 |
医薬事業担当 |
長福 恭弘 |
昭和29年12月８日生 |
|
(注)６ |
44 |
||||||||||||||||||||||
|
常務取締役 |
ＩＲ担当兼事業開発本部長兼事業開発本部事業開発部長 |
依田 俊英 |
昭和38年１月８日生 |
|
(注)６ |
7 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
管理本部長兼ＣＳＲ委員会委員長 |
左近 祐史 |
昭和28年５月８日生 |
|
(注)６ |
15 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
渉外担当 |
長谷川 卓郎 |
昭和31年７月３日生 |
|
(注)６ |
121 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
ＩＴ事業担当 |
渡辺 紳二郎 |
昭和47年10月28日生 |
|
(注)６ |
18 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
|
二宮 邦夫 |
昭和31年２月22日生 |
|
(注)６ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
|
川野辺 充子 |
昭和21年３月31日生 |
|
(注)６ |
0 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
|
加々美 光子 |
昭和33年５月18日生 |
|
(注)６ |
0 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
|
浅野 敏雄 |
昭和27年12月４日生 |
|
(注)６ |
- |
||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
|
木瀬 彰 |
昭和28年８月26日生 |
|
(注)７ |
375 |
||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
|
平澤 利夫 |
昭和25年９月24日生 |
|
(注)７ |
26 |
||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
|
板澤 幸雄 |
昭和22年10月５日生 |
|
(注)７ |
9 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||
|
監査役 |
|
北川 哲雄 |
昭和25年５月９日生 |
|
(注)７ |
－ |
||||||||||||
|
監査役 |
|
豊田 友康 |
昭和25年１月12日生 |
|
(注)８ |
0 |
||||||||||||
|
計 |
776 |
|||||||||||||||||
（注）１．所有株式数は千株未満を切り捨てて表示しております。
２．所有株式数には、役員持株会にて保有する株式数は含んでおりません。
３．取締役川野辺充子、加々美光子及び浅野敏雄は社外取締役であります。
４．監査役板澤幸雄、北川哲雄及び豊田友康は社外監査役であります。
５．メディパルホールディングスでは、経営の意思決定・監督の機能と業務執行の機能を分離することを目的に、執行役員制度を導入しております。
６．平成29年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
７．平成27年６月24日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
８．平成29年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
男性12名 女性２名 （役員のうち女性の比率14.3％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 社長 |
|
渡辺 秀一 |
昭和27年４月11日生 |
|
(注)６ |
152 |
||||||||||||||||||||||
|
専務取締役 |
医薬事業担当 |
長福 恭弘 |
昭和29年12月８日生 |
|
(注)６ |
43 |
||||||||||||||||||||||
|
常務取締役 |
ＩＲ担当兼事業開発本部長兼事業開発本部事業開発部長 |
依田 俊英 |
昭和38年１月８日生 |
|
(注)６ |
6 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
管理本部長兼ＣＳＲ委員会委員長 |
左近 祐史 |
昭和28年５月８日生 |
|
(注)６ |
14 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
渉外担当 |
長谷川 卓郎 |
昭和31年７月３日生 |
|
(注)６ |
121 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
ＩＴ事業担当 |
渡辺 紳二郎 |
昭和47年10月28日生 |
|
(注)６ |
8 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
|
二宮 邦夫 |
昭和31年２月22日生 |
|
(注)６ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
|
川野辺 充子 |
昭和21年３月31日生 |
|
(注)６ |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
|
加々美 光子 |
昭和33年５月18日生 |
|
(注)６ |
－ |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
|
木瀬 彰 |
昭和28年８月26日生 |
|
(注)７ |
375 |
||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
|
平澤 利夫 |
昭和25年９月24日生 |
|
(注)７ |
26 |
||||||||||||||||||
|
監査役 |
|
板澤 幸雄 |
昭和22年10月５日生 |
|
(注)７ |
8 |
||||||||||||||||||
|
監査役 |
|
豊川 圭一 |
昭和18年８月12日生 |
|
(注)８ |
－ |
||||||||||||||||||
|
監査役 |
|
北川 哲雄 |
昭和25年５月９日生 |
|
(注)７ |
－ |
||||||||||||||||||
|
計 |
|
756 |
||||||||||||||||||||||
（注）１．所有株式数は千株未満を切り捨てて表示しております。
２．所有株式数には、役員持株会にて保有する株式数は含んでおりません。
３．取締役川野辺充子及び加々美光子は社外取締役であります。
４．監査役板澤幸雄、豊川圭一及び北川哲雄は社外監査役であります。
５．メディパルホールディングスでは、経営の意思決定・監督の機能と業務執行の機能を分離することを目的に、執行役員制度を導入しております。
６．平成28年６月24日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
７．平成27年６月24日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
８．平成25年６月25日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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