アドヴァングループ(7463)の株価チャート アドヴァングループ(7463)の業績 親会社と関係会社
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性9名 女性1名 （役員のうち女性の比率10.0％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
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取締役会長 |
山 形 雅之助 |
1970年１月20日生 |
1993年２月 アドヴァングループ入社 1998年６月 アドヴァングループ取締役商品部長 2000年４月 アドヴァングループ専務取締役商品部長 2002年６月 アドヴァングループ代表取締役専務 2004年４月 アドヴァングループ代表取締役社長 2019年６月 アドヴァングループ代表取締役会長 2024年６月 アドヴァングループ取締役会長（現任）
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(注)５ |
- |
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代表取締役社長
|
末 次 廣 明 |
1957年１月18日生 |
1985年12月 アドヴァングループ入社 1996年６月 アドヴァングループ取締役東京支店営業二部長 2001年２月 アドヴァングループ常務取締役営業本部長 2004年４月 アドヴァングループ専務取締役営業本部長 2008年４月 アドヴァングループ取締役副社長営業統括 2018年４月 アドヴァングループ代表取締役副社長営業統括 2019年６月 アドヴァングループ代表取締役社長(現任)
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(注)５ |
122 |
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代表取締役副社長
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山 形 朋 道 （注)３ |
1972年３月25日生 |
1995年７月 アドヴァングループ入社 2005年４月 アドヴァングループ東京支店営業部部長 2012年１月 アドヴァングループ執行役員 2012年６月 アドヴァングループ取締役経理部長 2015年２月 アドヴァングループ取締役物流担当 2018年６月 アドヴァングループ専務取締役 2024年６月 アドヴァングループ代表取締役副社長（現任）
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(注)５ |
124 |
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専務取締役総務本部長兼 企画本部長 |
山 形 さとみ （注)４ |
1972年9月5日生 |
2003年３月 アドヴァングループ入社 2008年１月 アドヴァングループ経営企画室室長 2016年10月 アドヴァングループ経営企画室兼人事採用統括 2018年４月 アドヴァングループ企画広告宣伝部長 2018年７月 アドヴァングループ執行役員企画広告宣伝部長 2019年６月 アドヴァングループ常務取締役企画広告宣伝部長 2022年４月 アドヴァングループ常務取締役総務本部長 2022年７月 アドヴァングループ専務取締役総務本部長兼企画本部長（現任）
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(注)５ |
189 |
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取締役 （注)１ |
野 浦 高 義
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1955年1月16日生 |
1977年４月 松下電工株式会社入社 2011年４月 パナソニック電工株式会社常務取締役マーケティング本部長 2013年４月 パナソニック株式会社 エコソリューションズ社（現エレクトリックワークス社）副社長 2015年４月 ケイミュー株式会社代表取締役社長 2018年６月 同社退任 2025年６月 アドヴァングループ社外取締役（現任）
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(注)５ |
- |
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取締役 (注)1 |
勝 部 和 男
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1951年6月2日生 |
1975年４月 花王株式会社社入社 2006年３月 同社経営監査室部長 2009年６月 同社子会社常勤監査役 2013年３月 同社子会社常勤監査役退任 2014年６月 アドヴァングループ社外監査役 2018年６月 アドヴァングループ社外監査役退任 2025年６月 アドヴァングループ社外取締役（現任)
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(注)５ |
1 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
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監査役 |
古 賀 正 行 |
1965年10月7日生 |
1989年４月 アドヴァングループ入社 2003年９月 アドヴァングループ経理部財務IR担当 2015年１月 アドヴァンロジスティクス株式会社 物流センター 2015年６月 アドヴァングループ総務部課長 2020年３月 アドヴァングループ監査役 2021年６月 アドヴァングループ監査役辞任 2022年７月 アドヴァングループ総務部課長 2025年６月 アドヴァングループ監査役 （現任）
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(注)７ |
27 |
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監査役 |
河 合 弘 一 |
1953年7月21日生 |
1976年４月 株式会社小松製作所入社 1987年４月 日興證券株式会社（現ＳＭＢＣ日興 証券株式会社）入社 1999年４月 東海東京証券株式会社トレーディン グ本部部長 2005年３月 同社執行役員 2011年５月 東海東京アカデミー株式会社（現株 式会社東海東京インテリジェンス・ ラボ）常務取締役 2014年６月 株式会社東海東京調査センター（現 株式会社東海東京インテリジェンス ・ラボ）監査役 2018年４月 株式会社Ｍマート執行役員管理部長 2023年４月 アドヴァングループ内部監査室 2024年６月 アドヴァングループ監査役 (現任)
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(注)６ |
- |
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監査役 （注)２ |
鈴 木 清 孝 |
1953年11月23日生 |
1973年４月 仙台国税局入局 2009年７月 大阪国税局統括国税調査官 2011年７月 東京国税局統括国税調査官 2013年７月 太田税務署長 2014年７月 関東信越国税局退職 2014年８月 鈴木清孝税理士事務所代表（現任） 2017年６月 アドヴァングループ監査役（現任）
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(注)７ |
- |
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監査役 (注)2 |
徳 冨 良 行 |
1961年4月1日生 |
1979年４月 熊本国税局入局 1993年７月 東京国税局国税調査官 2008年７月 東京国税局総括主査 2018年７月 京橋税務署特別国税調査官 2019年７月 麻布税務署特別国税調査官 2020年７月 東京国税局統括国税調査官 2021年７月 東京国税局退職 2021年９月 廣川昭廣税理士事務所勤務 2022年６月 アドヴァングループ補欠監査役就任 2024年６月 アドヴァングループ監査役(現任)
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(注)６ |
- |
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計 |
463 |
||||
（注）１ 取締役野浦高義、取締役勝部和男は社外取締役であります。
２ 監査役鈴木清孝、監査役徳冨良行は社外監査役であります。
３ 代表取締役副社長山形朋道は、取締役会長山形雅之助の従兄弟であります。
４ 専務取締役山形さとみは、取締役会長山形雅之助の実父の妻であります。
５ 2025年６月27日開催の定時株主総会による選任後１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
６ 2024年６月27日開催の定時株主総会による選任後４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
７ 2025年６月27日開催の定時株主総会による選任後４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
② 社外役員の状況
ａ． 社外取締役及び社外監査役の員数並びに社外取締役及び社外監査役とアドヴァングループとの人的・資本的・取引関係
その他の利害関係
アドヴァングループの社外取締役は２名、社外監査役は２名であります。なお、社外取締役勝部和男は1,000株を保有しておりますが、その他にはいずれの社外取締役、社外監査役ともアドヴァングループとの間には、人的関係、資本的関係、その他の利害関係はありません。
ｂ. 社外取締役及び社外監査役がアドヴァングループの企業統治において果たす機能及び役割
社外取締役には、企業経営の豊富な経験と高い見識を活かし、かつ、独立した立場で取締役会における適切な助言及び公正な監督を期待しております。
社外監査役には、中立的、客観的な立場から監査するとともに、税理士資格を有する２名につきましては会計や税務等の専門的知見に基づく監査の充実を期待しております。
ｃ. 社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針の内容
アドヴァングループは、社外取締役並びに社外監査役の選任にあたって、候補者は東京証券取引所に定める独立性基準に合致していることを前提とし、経歴やアドヴァングループとの関係を踏まえて、独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性の確保を重視しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
現在、社外監査役は非常勤を２名を置き、常勤監査役を中心に、毎月行われる監査役会で監査の有効性や経営全般に関する事項についての適正性を検証しております。また、常勤監査役と内部監査室は業務監査を中心に、常に情報を共有しながら連携して監査業務を行っております。
また、内部監査部門を中心に行われる内部統制についても、内部監査室及び会計監査人と協議しながら内部統制システムの整備・運用に努めております。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性9名 女性1名 （役員のうち女性の比率10.0％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
取締役会長 |
山 形 雅之助 |
1970年１月20日生 |
1993年２月 アドヴァングループ入社 1998年６月 アドヴァングループ取締役商品部長 2000年４月 アドヴァングループ専務取締役商品部長 2002年６月 アドヴァングループ代表取締役専務 2004年４月 アドヴァングループ代表取締役社長 2019年６月 アドヴァングループ代表取締役会長 2024年６月 アドヴァングループ取締役会長（現任）
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(注)５ |
1,427 |
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代表取締役社長
|
末 次 廣 明 |
1957年１月18日生 |
1985年12月 アドヴァングループ入社 1996年６月 アドヴァングループ取締役東京支店営業二部長 2001年２月 アドヴァングループ常務取締役営業本部長 2004年４月 アドヴァングループ専務取締役営業本部長 2008年４月 アドヴァングループ取締役副社長営業統括 2018年４月 アドヴァングループ代表取締役副社長営業統括 2019年６月 アドヴァングループ代表取締役社長(現任)
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(注)５ |
120 |
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代表取締役副社長
|
山 形 朋 道 （注)３ |
1972年３月25日生 |
1995年７月 アドヴァングループ入社 2005年４月 アドヴァングループ東京支店営業部部長 2012年１月 アドヴァングループ執行役員 2012年６月 アドヴァングループ取締役経理部長 2015年２月 アドヴァングループ取締役物流担当 2018年６月 アドヴァングループ専務取締役 2024年６月 アドヴァングループ代表取締役副社長（現任）
|
(注)５ |
124 |
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専務取締役総務本部長兼 企画本部長 |
山 形 さとみ （注)４ |
1972年9月5日生 |
2003年３月 アドヴァングループ入社 2008年１月 アドヴァングループ経営企画室室長 2016年10月 アドヴァングループ経営企画室兼人事採用統括 2018年４月 アドヴァングループ企画広告宣伝部長 2018年７月 アドヴァングループ執行役員企画広告宣伝部長 2019年６月 アドヴァングループ常務取締役 2022年４月 アドヴァングループ常務取締役総務本部長兼企画本部長 2022年７月 アドヴァングループ専務取締役総務本部長兼企画本部長（現任）
|
(注)５ |
189 |
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取締役商品本部長 |
大 竹 敏 哉
|
1968年11月23日生 |
1992年４月 アドヴァングループ入社 1994年４月 アドヴァングループ商品部イタリア事務所駐在 1998年４月 アドヴァングループ新建材事業部 2009年５月 アドヴァングループ商品部商品開発課 2014年５月 アドヴァングループ商品部商品開発課次長 2022年４月 アドヴァングループ商品管理本部課長 2022年10月 アドヴァングループプロジエクト部部長 2023年４月 アドヴァングループ商品本部執行役員 2024年６月 アドヴァングループ取締役商品本部長（現任）
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(注)５ |
38 |
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取締役 （注)１ |
榎 本 英 雄
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1953年３月19日生 |
11969年４月 東急建設株式会社入社 2002年４月 同社首都圏本部マンション事業部長 2004年６月 同社執行役員首都圏本部マンション 事業部長 2005年６月 同社執行役員首都圏本部建築事業部長 2010年６月 同社退職 2018年６月 アドヴァングループ社外取締役 2022年６月 アドヴァングループ社外取締役退任 2024年６月 アドヴァングループ社外取締役(現任)
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(注)５ |
5 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
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取締役 （注)１ |
高 野 克 彦 |
1952年7月21日生 |
1982年４月 スズキ株式会社入社 1997年３月 同社退職 1997年４月 EDS Japan LLC取締役 2002年６月 同社退職 2002年７月 クノールブレムゼ商用車システムジャパン株式会社代表取締役社長 2011年１月 同社退職 2011年２月 日本電産株式会社（現 ニデック株式会社）顧問 2012年６月 同社常務執行役員 2018年３月 同社退職 2022年６月 アドヴァングループ取締役 2022年11月 株式会社キーケルトジャパン代表取締役社長(現任)
（重要な兼職の状況） 株式会社キーケルトジャパン 代表取締役社長
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(注)５ |
－ |
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監査役
|
河 合 弘 一 |
1953年7月21日生 |
1976年４月 株式会社小松製作所入社 1987年４月 日興證券株式会社（現ＳＭＢＣ日興 証券株式会社）入社 1999年４月 東海東京証券株式会社トレーディン グ本部部長 2005年３月 同社執行役員 2011年５月 東海東京アカデミー株式会社（現株 式会社東海東京インテリジェンス・ ラボ）常務取締役 2014年６月 株式会社東海東京調査センター（現 株式会社東海東京インテリジェンス ・ラボ）監査役 2018年４月 株式会社Ｍマート執行役員管理部長 2023年４月 アドヴァングループ内部監査室 2024年６月 アドヴァングループ監査役 (現任)
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(注)６ |
－ |
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監査役 （注)２ |
鈴 木 清 孝 |
1953年11月23日生 |
1973年４月 仙台国税局入局 2009年７月 大阪国税局統括国税調査官 2011年７月 東京国税局統括国税調査官 2013年７月 太田税務署長 2014年７月 関東信越国税局退職 2014年８月 鈴木清孝税理士事務所代表（現任） 2017年６月 アドヴァングループ監査役（現任）
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(注)７ |
－ |
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監査役 （注)２
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徳 冨 良 行 |
1961年4月1日生 |
1979年４月 熊本国税局入局 1993年７月 東京国税局国税調査官 2008年７月 東京国税局総括主査 2018年７月 京橋税務署特別国税調査官 2019年７月 麻布税務署特別国税調査官 2020年７月 東京国税局統括国税調査官 2021年７月 東京国税局退職 2021年９月 廣川昭廣税理士事務所勤務 2022年６月 アドヴァングループ補欠監査役就任 2024年６月 アドヴァングループ監査役(現任)
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(注)６ |
－ |
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計 |
1,903 |
||||
（注）１ 取締役榎本英雄、取締役高野克彦は社外取締役であります。
２ 監査役鈴木清孝、監査役徳冨良行は社外監査役であります。
３ 代表取締役副社長山形朋道は、取締役会長山形雅之助の従兄弟であります。
４ 専務取締役山形さとみは、取締役会長山形雅之助の実父の妻であります。
５ 2024年６月27日開催の定時株主総会による選任後１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
６ 2024年６月27日開催の定時株主総会による選任後４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
７ 2021年６月29日開催の定時株主総会による選任後４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
② 社外役員の状況
ａ． 社外取締役及び社外監査役の員数並びに社外取締役及び社外監査役とアドヴァングループとの人的・資本的・取引関係そ の他の利害関係
アドヴァングループの社外取締役は２名、社外監査役は２名であります。なお、社外取締役榎本英雄は5,400株を保有しておりますが、その他にはいずれの社外取締役、社外監査役ともアドヴァングループとの間には、人的関係、資本的関係、その他の利害関係はありません。
ｂ. 社外取締役及び社外監査役がアドヴァングループの企業統治において果たす機能及び役割
社外取締役には、企業経営の豊富な経験と高い見識を活かし、かつ、独立した立場で取締役会における適切な助言及び公正な監督を期待しております。
社外監査役には、中立的、客観的な立場から監査するとともに、税理士資格を有する２名につきましては会計や税務等の専門的知見に基づく監査の充実を期待しております。
ｃ. 社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針の内容
アドヴァングループは、社外取締役並びに社外監査役の選任にあたって、候補者は東京証券取引所に定める独立性基準に合致していることを前提とし、経歴やアドヴァングループとの関係を踏まえて、独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性の確保を重視しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
現在、社外監査役は非常勤を２名を置き、常勤監査役を中心に、毎月行われる監査役会で監査の有効性や経営全般に関する事項についての適正性を検証しております。また、常勤監査役と内部監査室は業務監査を中心に、常に情報を共有しながら連携して監査業務を行っております。
また、内部監査部門を中心に行われる内部統制についても、内部監査室及び会計監査人と協議しながら内部統制システムの整備・運用に努めております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性8名 女性1名 （役員のうち女性の比率11.1％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
代表取締役 会長 |
山 形 雅之助 |
1970年１月20日生 |
1993年２月 アドヴァングループ入社 1998年６月 アドヴァングループ取締役商品部長 2000年４月 アドヴァングループ専務取締役商品部長 2002年６月 アドヴァングループ代表取締役専務 2004年４月 アドヴァングループ代表取締役社長 2019年６月 アドヴァングループ代表取締役会長（現任）
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(注)５ |
1,427 |
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代表取締役 社長
|
末 次 廣 明 |
1957年１月18日生 |
1985年12月 アドヴァングループ入社 1996年６月 アドヴァングループ取締役東京支店営業二部長 2001年２月 アドヴァングループ常務取締役営業本部長 2004年４月 アドヴァングループ専務取締役営業本部長 2008年４月 アドヴァングループ取締役副社長営業統括 2018年４月 アドヴァングループ代表取締役副社長営業統括 2019年６月 アドヴァングループ代表取締役社長(現任)
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(注)５ |
115 |
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専務取締役 物流担当 |
山 形 朋 道 （注)３ |
1972年３月25日生 |
1995年７月 アドヴァングループ入社 2005年４月 アドヴァングループ東京支店営業部部長 2012年１月 アドヴァングループ執行役員 2012年６月 アドヴァングループ取締役経理部長 2015年２月 アドヴァングループ取締役物流担当 2018年６月 アドヴァングループ専務取締役（現任）
|
(注)５ |
123 |
|
専務取締役総務本部長兼 企画本部長 |
山 形 さとみ （注)４ |
1972年9月5日生 |
2003年３月 アドヴァングループ入社 2008年１月 アドヴァングループ経営企画室室長 2016年10月 アドヴァングループ経営企画室兼人事採用統括 2018年４月 アドヴァングループ企画広告宣伝部長 2018年７月 アドヴァングループ執行役員企画広告宣伝部長 2019年６月 アドヴァングループ常務取締役 2022年４月 アドヴァングループ常務取締役総務本部長兼企画本部長 2022年７月 アドヴァングループ専務取締役総務本部長兼企画本部長（現任）
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(注)５ |
187 |
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取締役 （注)１ |
合 田 正 典 |
1953年３月19日生 |
1976年４月 ジャスコ株式会社（現イオンリテール株式会社）入社 1995年３月 同社総合企画室長 2006年６月 同社イオンレイクタウン事業部長 2013年５月 株式会社ＯＰＡ代表取締役社長 2016年９月 イオンリテール株式会社ディベロッパー本部副本部長 2018年３月 同社退社 2018年６月 アドヴァングループ取締役 (現任)
|
(注)５ |
0 |
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取締役 （注)１ |
高 野 克 彦 |
1952年7月21日生 |
1982年４月 スズキ株式会社入社 1997年３月 同社退職 1997年４月 EDS Japan LLC取締役 2002年６月 同社退職 2002年７月 クノールブレムゼ商用車システムジャパン株式会社代表取締役社長 2011年１月 同社退職 2011年２月 日本電産株式会社顧問 2012年６月 同社常務執行役員 2018年３月 同社退職 2022年６月 アドヴァングループ取締役 (現任)
|
(注)５ |
- |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
監査役
|
清 水 英 生 |
1956年４月17日生 |
1979年４月 ロイヤル株式会社入社 2003年４月 同社経理部部長 2004年７月 ロイヤルマネジメント株式会社 取 締役経理業務部長兼任 2018年４月 ロイヤルホールディングス株式会社 内部監査部上席監査役 2020年10月 アールアンドケーフードサービス株式会社品質保証・内部監査室 2021年５月 アドヴァングループ入社 2021年６月 アドヴァングループ監査役（現任）
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(注)７ |
- |
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監査役 （注)２ |
廣 川 昭 廣 |
1949年５月１日生 |
1968年４月 東京国税局入局 2008年７月 神田税務署長 2009年７月 東京国税局退職 2009年９月 廣川税理士事務所代表（現任） 2012年６月 アドヴァングループ監査役（現任）
|
(注)６ |
7 |
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監査役 （注)２ |
鈴 木 清 孝 |
1953年11月23日生 |
1973年４月 仙台国税局入局 2009年７月 大阪国税局統括国税調査官 2011年７月 東京国税局統括国税調査官 2013年７月 太田税務署長 2014年７月 関東信越国税局退職 2014年８月 鈴木清孝税理士事務所代表（現任） 2017年６月 アドヴァングループ監査役（現任）
|
(注)７ |
- |
|
計 |
1,862 |
||||
（注）１ 取締役合田正典、取締役高野克彦は社外取締役であります。
２ 監査役廣川昭廣、監査役鈴木清孝は社外監査役であります。
３ 取締役山形朋道は、代表取締役会長山形雅之助の従兄弟であります。
４ 取締役山形さとみは、代表取締役会長山形雅之助の実父の妻であります。
５ 2023年６月29日開催の定時株主総会による選任後１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
６ 2020年６月26日開催の定時株主総会による選任後４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
７ 2021年６月29日開催の定時株主総会による選任後４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
② 社外役員の状況
ａ． 社外取締役及び社外監査役の員数並びに社外取締役及び社外監査役とアドヴァングループとの人的・資本的・取引関係そ の他の利害関係
アドヴァングループの社外取締役は２名、社外監査役は２名であります。なお、社外取締役合田正典氏は500株、社外監査役廣川昭廣氏は7,900株を保有しておりますが、その他にはいずれの社外取締役、社外監査役ともアドヴァングループとの間には、人的関係、資本的関係、その他の利害関係はありません。
ｂ. 社外取締役及び社外監査役がアドヴァングループの企業統治において果たす機能及び役割
社外取締役には、企業経営の豊富な経験と高い見識を活かし、かつ、独立した立場で取締役会における適切な助言及び公正な監督を期待しております。
社外監査役には、中立的、客観的な立場から監査するとともに、税理士資格を有する２名につきましては会計や税務等の専門的知見に基づく監査の充実を期待しております。
ｃ. 社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針の内容
アドヴァングループは、社外取締役並びに社外監査役の選任にあたって、候補者は東京証券取引所に定める独立性基準に合致していることを前提とし、経歴やアドヴァングループとの関係を踏まえて、独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性の確保を重視しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
現在、社外監査役は非常勤を２名を置き、常勤監査役を中心に、毎月行われる監査役会で監査の有効性や経営全般に関する事項についての適正性を検証しております。また、常勤監査役と内部監査室は業務監査を中心に、常に情報を共有しながら連携して監査業務を行っております。
また、内部監査部門を中心に行われる内部統制についても、内部監査室及び会計監査人と協議しながら内部統制システムの整備・運用に努めております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性8名 女性1名 （役員のうち女性の比率11.1％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
代表取締役 会長 |
山 形 雅之助 |
1970年１月20日生 |
1993年２月 アドヴァングループ入社 1998年６月 アドヴァングループ取締役商品部長 2000年４月 アドヴァングループ専務取締役商品部長 2002年６月 アドヴァングループ代表取締役専務 2004年４月 アドヴァングループ代表取締役社長 2019年６月 アドヴァングループ代表取締役会長（現任）
|
(注)５ |
1,427 |
|
代表取締役 社長
|
末 次 廣 明 |
1957年１月18日生 |
1985年12月 アドヴァングループ入社 1996年６月 アドヴァングループ取締役東京支店営業二部長 2001年２月 アドヴァングループ常務取締役営業本部長 2004年４月 アドヴァングループ専務取締役営業本部長 2008年４月 アドヴァングループ取締役副社長営業統括 2018年４月 アドヴァングループ代表取締役副社長営業統括 2019年６月 アドヴァングループ代表取締役社長(現任)
|
(注)５ |
102 |
|
専務取締役 物流担当 |
山 形 朋 道 （注)３ |
1972年３月25日生 |
1995年７月 アドヴァングループ入社 2005年４月 アドヴァングループ東京支店営業部部長 2012年１月 アドヴァングループ執行役員 2012年６月 アドヴァングループ取締役経理部長 2015年２月 アドヴァングループ取締役物流担当 2018年６月 アドヴァングループ専務取締役（現任）
|
(注)５ |
118 |
|
常務取締役総務本部長兼 企画本部長 |
山 形 さとみ （注)４ |
1972年9月5日生 |
2003年３月 アドヴァングループ入社 2008年１月 アドヴァングループ経営企画室室長 2016年10月 アドヴァングループ経営企画室兼人事採用統括 2018年４月 アドヴァングループ企画広告宣伝部長 2018年７月 アドヴァングループ執行役員企画広告宣伝部長 2019年６月 アドヴァングループ常務取締役 2022年４月 アドヴァングループ常務取締役総務本部長兼企画本部長 （現任）
|
(注)５ |
173 |
|
取締役 （注)１ |
合 田 正 典 |
1953年３月19日生 |
1976年４月 ジャスコ株式会社（現イオンリテール株式会社）入社 1995年３月 同社総合企画室長 2006年６月 同社イオンレイクタウン事業部長 2013年５月 株式会社ＯＰＡ代表取締役社長 2016年９月 イオンリテール株式会社ディベロッパー本部副本部長 2018年３月 同社退社 2018年６月 アドヴァングループ取締役 (現任)
|
(注)５ |
0 |
|
取締役 （注)１ |
高 野 克 彦 |
1952年7月21日生 |
1982年４月 スズキ株式会社入社 1997年３月 同社退職 1997年４月 EDS Japan LLC取締役 2002年６月 同社退職 2002年７月 クノールブレムゼ商用車システムジャパン株式会社代表取締役社長 2011年１月 同社退職 2011年２月 日本電産株式会社顧問 2012年６月 同社常務執行役員 2018年３月 同社退職 2022年６月 アドヴァングループ取締役 (現任)
|
(注)５ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
監査役
|
清水 英生 |
1956年４月17日生 |
1979年４月 ロイヤル株式会社入社 2003年４月 同社経理部部長 2004年７月 ロイヤルマネジメント株式会社 取 締役経理業務部長兼任 2018年４月 ロイヤルホールディングス株式会社 内部監査部上席監査役 2020年10月 アールアンドケーフードサービス株式会社品質保証・内部監査室 2021年５月 アドヴァングループ入社 2021年６月 アドヴァングループ監査役（現任）
|
(注)７ |
- |
|
監査役 （注)２ |
廣 川 昭 廣 |
1949年５月１日生 |
1968年４月 東京国税局入局 2008年７月 神田税務署長 2009年７月 東京国税局退職 2009年９月 廣川税理士事務所代表（現任） 2012年６月 アドヴァングループ監査役（現任）
|
(注)６ |
6 |
|
監査役 （注)２ |
鈴 木 清 孝 |
1953年11月23日生 |
1973年４月 仙台国税局入局 2009年７月 大阪国税局統括国税調査官 2011年７月 東京国税局統括国税調査官 2013年７月 太田税務署長 2014年７月 関東信越国税局退職 2014年８月 鈴木清孝税理士事務所代表（現任） 2017年６月 アドヴァングループ監査役（現任）
|
(注)７ |
- |
|
計 |
1,828 |
||||
（注）１ 取締役合田正典、取締役高野克彦は社外取締役であります。
２ 監査役廣川昭廣、監査役鈴木清孝は社外監査役であります。
３ 取締役山形朋道は、代表取締役会長山形雅之助の従兄弟であります。
４ 取締役山形さとみは、代表取締役会長山形雅之助の義理の母であります。
５ 2022年６月29日開催の定時株主総会による選任後１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
６ 2020年６月26日開催の定時株主総会による選任後４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
７ 2021年６月29日開催の定時株主総会による選任後４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
② 社外役員の状況
ａ． 社外取締役及び社外監査役の員数並びに社外取締役及び社外監査役とアドヴァングループとの人的・資本的・取引関係そ の他の利害関係
アドヴァングループの社外取締役は２名、社外監査役は２名であります。なお、社外取締役合田正典氏は500株、社外監査役廣川昭廣氏は6,500株を保有しておりますが、その他にはいずれの社外取締役、社外監査役ともアドヴァングループとの間には、人的関係、資本的関係、その他の利害関係はありません。
ｂ. 社外取締役及び社外監査役がアドヴァングループの企業統治において果たす機能及び役割
社外取締役には、企業経営の豊富な経験と高い見識を活かし、かつ、独立した立場で取締役会における適切な助言及び公正な監督を期待しております。
社外監査役には、中立的、客観的な立場から監査するとともに、税理士資格を有する２名につきましては会計や税務等の専門的知見に基づく監査の充実を期待しております。
ｃ. 社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針の内容
アドヴァングループは、社外取締役並びに社外監査役の選任にあたって、候補者は東京証券取引所に定める独立性基準に合致していることを前提とし、経歴やアドヴァングループとの関係を踏まえて、独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性の確保を重視しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
現在、社外監査役は非常勤を２名を置き、常勤監査役を中心に、毎月行われる監査役会で監査の有効性や経営全般に関する事項についての適正性を検証しております。また、常勤監査役と内部監査室は業務監査を中心に、常に情報を共有しながら連携して監査業務を行っております。
また、内部監査部門を中心に行われる内部統制についても、内部監査室及び会計監査人と協議しながら内部統制システムの整備・運用に努めております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性8名 女性1名 （役員のうち女性の比率11.1％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
代表取締役 会長 |
山 形 雅之助 |
1970年１月20日生 |
1993年２月 アドヴァングループ入社 1998年６月 アドヴァングループ取締役商品部長 2000年４月 アドヴァングループ専務取締役商品部長 2002年６月 アドヴァングループ代表取締役専務 2004年４月 アドヴァングループ代表取締役社長 2019年６月 アドヴァングループ代表取締役会長（現任）
|
(注)５ |
1,487 |
|
代表取締役 社長
|
末 次 廣 明 |
1957年１月18日生 |
1985年12月 アドヴァングループ入社 1996年６月 アドヴァングループ取締役東京支店営業二部長 2001年２月 アドヴァングループ常務取締役営業本部長 2004年４月 アドヴァングループ専務取締役営業本部長 2008年４月 アドヴァングループ取締役副社長営業統括 2018年４月 アドヴァングループ代表取締役副社長営業統括 2019年６月 アドヴァングループ代表取締役社長(現任)
|
(注)５ |
102 |
|
専務取締役 物流担当 |
山 形 朋 道 （注)３ |
1972年３月25日生 |
1995年７月 アドヴァングループ入社 2005年４月 アドヴァングループ東京支店営業部部長 2012年１月 アドヴァングループ執行役員 2012年６月 アドヴァングループ取締役経理部長 2015年２月 アドヴァングループ取締役物流担当 2018年６月 アドヴァングループ専務取締役（現任）
|
(注)５ |
116 |
|
常務取締役 企画広告宣伝部長 |
山 形 さとみ （注)４ |
1972年9月5日生 |
2003年３月 アドヴァングループ入社 2008年１月 アドヴァングループ経営企画室室長 2016年10月 アドヴァングループ経営企画室兼人事採用統括 2018年４月 アドヴァングループ企画広告宣伝部長 2018年７月 アドヴァングループ執行役員企画広告宣伝部長 2019年６月 アドヴァングループ常務取締役 （現任）
|
(注)５ |
163 |
|
取締役 （注)１ |
榎 本 英 雄 |
1947年１月３日生 |
1969年４月 東急建設株式会社入社 2002年４月 同社首都圏本部マンション事業部長 2004年６月 同社執行役員首都圏本部マンション事業部長 2005年６月 同社執行役員首都圏本部建築事業部長 2010年６月 同社退社 2010年７月 株式会社福山顧問 2018年６月 アドヴァングループ取締役 (現任) |
(注)５ |
4 |
|
取締役 （注)１ |
合 田 正 典 |
1953年３月19日生 |
1976年４月 ジャスコ株式会社（現イオンリテール株式会社）入社 1995年３月 同社総合企画室長 2006年６月 同社イオンレイクタウン事業部長 2013年５月 株式会社ＯＰＡ代表取締役社長 2016年９月 イオンリテール株式会社ディベロッパー本部副本部長 2018年３月 同社退社 2018年６月 アドヴァングループ取締役 (現任)
|
(注)５ |
0 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
監査役
|
清水 英生 |
1956年４月17日生 |
1979年４月 ロイヤル株式会社入社 2003年４月 同社経理部部長 2004年７月 ロイヤルマネジメント株式会社 取締役経理業務部長兼任 2018年４月 同社内部監査部上席監査役 2020年10月 アールアンドケーフードサービス株式会社 業務推進本部本部長 2020年10月 ロイヤルフードサービス株式会社品質保証・内部監査室 2021年５月 アドヴァングループ入社 2021年６月 アドヴァングループ監査役（現任）
|
(注)７ |
－ |
|
監査役 （注)２ |
廣 川 昭 廣 |
1949年５月１日生 |
1968年４月 東京国税局入局 2008年７月 神田税務署長 2009年７月 東京国税局退職 2009年９月 廣川税理士事務所代表（現任） 2012年６月 アドヴァングループ監査役（現任）
|
(注)６ |
5 |
|
監査役 （注)２ |
鈴 木 清 孝 |
1953年11月23日生 |
1973年４月 仙台国税局入局 2009年７月 大阪国税局統括国税調査官 2011年７月 東京国税局統括国税調査官 2013年７月 太田税務署長 2014年７月 関東信越国税局退職 2014年８月 鈴木清孝税理士事務所代表（現任） 2017年６月 アドヴァングループ監査役（現任）
|
(注)７ |
－ |
|
計 |
1,878 |
||||
（注）１ 取締役榎本英雄、取締役合田正典は社外取締役であります。
２ 監査役廣川昭廣、監査役鈴木清孝は社外監査役であります。
３ 取締役山形朋道は、代表取締役会長山形雅之助の従兄弟であります。
４ 取締役山形さとみは、代表取締役会長山形雅之助の義理の母であります。
５ 2021年６月29日開催の定時株主総会による選任後１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
６ 2020年６月26日開催の定時株主総会による選任後４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
７ 2021年６月29日開催の定時株主総会による選任後４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
② 社外役員の状況
ａ． 社外取締役及び社外監査役の員数並びに社外取締役及び社外監査役とアドヴァングループとの人的・資本的・取引関係そ の他の利害関係
アドヴァングループの社外取締役は２名、社外監査役は２名であります。なお、社外取締役榎本英雄氏はアドヴァングループ株式を4,500株、社外取締役合田正典氏は500株、社外監査役廣川昭廣氏は5,400株を保有しておりますが、その他にはいずれの社外取締役、社外監査役ともアドヴァングループとの間には、人的関係、資本的関係、その他の利害関係はありません。
ｂ. 社外取締役及び社外監査役がアドヴァングループの企業統治において果たす機能及び役割
社外取締役には、企業経営の豊富な経験と高い見識を活かし、かつ、独立した立場で取締役会における適切な助言及び公正な監督を期待しております。
社外監査役には、中立的、客観的な立場から監査するとともに、税理士資格を有する２名につきましては会計や税務等の専門的知見に基づく監査の充実を期待しております。
ｃ. 社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針の内容
アドヴァングループは、社外取締役並びに社外監査役の選任にあたって、候補者は東京証券取引所に定める独立性基準に合致していることを前提とし、経歴やアドヴァングループとの関係を踏まえて、独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性の確保を重視しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
現在、社外監査役は非常勤を２名を置き、常勤監査役を中心に、毎月行われる監査役会で監査の有効性や経営全般に関する事項についての適正性を検証しております。また、常勤監査役と内部監査室は業務監査を中心に、常に情報を共有しながら連携して監査業務を行っております。
また、内部監査部門を中心に行われる内部統制についても、内部監査室及び会計監査人と協議しながら内部統制システムの整備・運用に努めております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性8名 女性1名 （役員のうち女性の比率11.1％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
代表取締役 会長 |
山 形 雅之助 |
1970年１月20日生 |
1993年２月 アドヴァングループ入社 1998年６月 アドヴァングループ取締役商品部長 2000年４月 アドヴァングループ専務取締役商品部長 2002年６月 アドヴァングループ代表取締役専務 2004年４月 アドヴァングループ代表取締役社長 2019年６月 アドヴァングループ代表取締役会長（現任）
|
(注)５ |
1,507 |
|
代表取締役 社長
|
末 次 廣 明 |
1957年１月18日生 |
1985年12月 アドヴァングループ入社 1996年６月 アドヴァングループ取締役東京支店営業二部長 2001年２月 アドヴァングループ常務取締役営業本部長 2004年４月 アドヴァングループ専務取締役営業本部長 2008年４月 アドヴァングループ取締役副社長営業統括 2018年４月 アドヴァングループ代表取締役副社長営業統括 2019年６月 アドヴァングループ代表取締役社長(現任)
|
(注)５ |
101 |
|
専務取締役 物流担当 |
山 形 朋 道 （注)３ |
1972年３月25日生 |
1995年７月 アドヴァングループ入社 2005年４月 アドヴァングループ東京支店営業部部長 2012年１月 アドヴァングループ執行役員 2012年６月 アドヴァングループ取締役経理部長 2015年２月 アドヴァングループ取締役物流担当 2018年６月 アドヴァングループ専務取締役（現任）
|
(注)５ |
114 |
|
専務取締役 企画広告宣伝部長 |
山 形 さとみ （注)４ |
1972年9月5日生 |
2003年３月 アドヴァングループ入社 2008年１月 アドヴァングループ経営企画室室長 2016年10月 アドヴァングループ経営企画室兼人事採用統括 2018年４月 アドヴァングループ企画広告宣伝部長 2018年７月 アドヴァングループ執行役員企画広告宣伝部長 2019年６月 アドヴァングループ常務取締役 2020年６月 アドヴァングループ専務取締役（現任）
|
(注)５ |
153 |
|
取締役 （注)１ |
榎 本 英 雄 |
1947年１月３日生 |
1969年４月 東急建設株式会社入社 2002年４月 同社首都圏本部マンション事業部長 2004年６月 同社執行役員首都圏本部マンション事業部長 2005年６月 同社執行役員首都圏本部建築事業部長 2010年６月 同社退社 2010年７月 株式会社福山顧問 2018年６月 アドヴァングループ取締役 (現任) |
(注)５ |
4 |
|
取締役 （注)１ |
合 田 正 典 |
1953年３月19日生 |
1976年４月 ジャスコ株式会社（現イオンリテール株式会社）入社 1995年３月 同社総合企画室長 2006年６月 同社イオンレイクタウン事業部長 2013年５月 株式会社ＯＰＡ代表取締役社長 2016年９月 イオンリテール株式会社ディベロッパー本部副本部長 2018年３月 同社退社 2018年６月 アドヴァングループ取締役 (現任)
|
(注)５ |
0 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
監査役
|
古 賀 正 行 |
1965年10月７日生 |
1989年４月 アドヴァングループ入社 2003年９月 アドヴァングループ経理部財務ＩＲ担当 2015年１月 アドヴァンロジスティクス株式会社物流センター 2015年６月 アドヴァングループ総務部 2018年６月 アドヴァングループ補欠監査役 2020年３月 アドヴァングループ監査役（現任）
|
(注)７ |
25 |
|
監査役 （注)２ |
廣 川 昭 廣 |
1949年５月１日生 |
1968年４月 東京国税局入局 2008年７月 神田税務署長 2009年７月 東京国税局退職 2009年９月 廣川税理士事務所代表（現任） 2012年６月 アドヴァングループ監査役（現任）
|
(注)６ |
4 |
|
監査役 （注)２ |
鈴 木 清 孝 |
1953年11月23日生 |
1973年４月 仙台国税局入局 2009年７月 大阪国税局統括国税調査官 2011年７月 東京国税局統括国税調査官 2013年７月 太田税務署長 2014年７月 関東信越国税局退職 2014年８月 鈴木清孝税理士事務所代表（現任） 2017年６月 アドヴァングループ監査役（現任）
|
(注)８ |
- |
|
計 |
1,911 |
||||
（注）１ 取締役榎本英雄、取締役合田正典は社外取締役であります。
２ 監査役廣川昭廣、監査役鈴木清孝は社外監査役であります。
３ 取締役山形朋道は、代表取締役会長山形雅之助の従兄弟であります。
４ 取締役山形さとみは、代表取締役会長山形雅之助の義理の母であります。
５ 2020年６月26日開催の定時株主総会による選任後１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
６ 2020年６月26日開催の定時株主総会による選任後４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
７ 2018年６月28日開催の定時株主総会による選任後４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
８ 2017年６月29日開催の定時株主総会による選任後４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
② 社外役員の状況
ａ． 社外取締役及び社外監査役の員数並びに社外取締役及び社外監査役とアドヴァングループとの人的・資本的・取引関係そ の他の利害関係
アドヴァングループの社外取締役は２名、社外監査役は２名であります。なお、社外取締役榎本英雄氏はアドヴァングループ株式を4,200株、社外取締役合田正典氏は500株、社外監査役廣川昭廣氏は4,500株を保有しておりますが、その他にはいずれの社外取締役、社外監査役ともアドヴァングループとの間には、人的関係、資本的関係、その他の利害関係はありません。
ｂ. 社外取締役及び社外監査役がアドヴァングループの企業統治において果たす機能及び役割
社外取締役には、企業経営の豊富な経験と高い見識を活かし、かつ、独立した立場で取締役会における適切な助言及び公正な監督を期待しております。
社外監査役には、中立的、客観的な立場から監査するとともに、税理士資格を有する２名につきましては会計や税務等の専門的知見に基づく監査の充実を期待しております。
ｃ. 社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針の内容
アドヴァングループは、社外取締役並びに社外監査役の選任にあたって、候補者は東京証券取引所に定める独立性基準に合致していることを前提とし、経歴やアドヴァングループとの関係を踏まえて、独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性の確保を重視しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
現在、社外監査役は非常勤を２名を置き、常勤監査役を中心に、毎月行われる監査役会で監査の有効性や経営全般に関する事項についての適正性を検証しております。また、常勤監査役と内部監査室は業務監査を中心に、常に情報を共有しながら連携して監査業務を行っております。
また、内部監査部門を中心に行われる内部統制についても、内部監査室及び会計監査人と協議しながら内部統制システムの整備・運用に努めております。
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
(1)退任役員
|
役職名 |
氏名 |
退任年月日 |
|
|
常勤監査役 |
山口 学 |
2019年６月30日 |
|
(2）異動後の役員の男女別人数及び女性の比率
男性8名 女性1名（役員のうち女性の比率11.1％）
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
(1)退任役員
|
役職名 |
氏名 |
退任年月日 |
|
|
常勤監査役 |
山口 学 |
2019年６月30日 |
|
(2）異動後の役員の男女別人数及び女性の比率
男性８名 女性１名（役員のうち女性の比率11.1％）
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
(1)退任役員
|
役職名 |
氏名 |
退任年月日 |
|
|
常勤監査役 |
山口 学 |
2019年６月30日 |
|
(2）異動後の役員の男女別人数及び女性の比率
男性８名 女性１名（役員のうち女性の比率11.1％）
① 役員一覧
男性9名 女性1名 （役員のうち女性の比率10.0％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
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代表取締役 会長 |
山 形 雅之助 |
1970年１月20日生 |
1993年２月 アドヴァングループ入社 1998年６月 アドヴァングループ取締役商品部長 2000年４月 アドヴァングループ専務取締役商品部長 2002年６月 アドヴァングループ代表取締役専務 2004年４月 アドヴァングループ代表取締役社長 2019年６月 アドヴァングループ代表取締役会長（現任） |
(注)５ |
1,507 |
|
代表取締役 社長
|
末 次 廣 明 |
1957年１月18日生 |
1985年12月 アドヴァングループ入社 1996年６月 アドヴァングループ取締役東京支店営業二部長 2001年２月 アドヴァングループ常務取締役営業本部長 2004年４月 アドヴァングループ専務取締役営業本部長 2008年４月 アドヴァングループ取締役副社長営業統括 2018年４月 アドヴァングループ代表取締役副社長営業統括 2019年６月 アドヴァングループ代表取締役社長(現任) |
(注)５ |
101 |
|
専務取締役 物流担当 |
山 形 朋 道 （注)３ |
1972年３月25日生 |
1995年７月 アドヴァングループ入社 2005年４月 アドヴァングループ東京支店営業部部長 2012年１月 アドヴァングループ執行役員 2012年６月 アドヴァングループ取締役経理部長 2015年２月 アドヴァングループ取締役物流担当 2018年６月 アドヴァングループ専務取締役（現任） |
(注)５ |
109 |
|
常務取締役 企画広告宣伝部長 |
山 形 さとみ （注)４ |
1972年9月5日生 |
2003年３月 アドヴァングループ入社 2008年１月 アドヴァングループ経営企画室室長 2016年10月 アドヴァングループ経営企画室兼人事採用統括 2018年４月 アドヴァングループ企画広告宣伝部長 2018年７月 アドヴァングループ執行役員企画広告宣伝部長 2019年６月 アドヴァングループ常務取締役（現任） |
(注)５ |
143 |
|
取締役 （注)１ |
榎 本 英 雄 |
1947年１月３日生 |
1969年４月 東急建設株式会社入社 2002年４月 同社首都圏本部マンション事業部長 2004年６月 同社執行役員首都圏本部マンション事業部長 2005年６月 同社執行役員首都圏本部建築事業部長 2010年６月 同社退職 2010年７月 株式会社福山顧問 2018年６月 アドヴァングループ取締役 (現任) |
(注)５ |
4 |
|
取締役 （注)１ |
合 田 正 典 |
1953年３月19日生 |
1976年４月 ジャスコ株式会社（現イオンリテール株式会社）入社 1995年３月 同社総合企画室長 2006年６月 同社イオンレイクタウン事業部長 2013年５月 株式会社ＯＰＡ代表取締役社長 2016年９月 イオンリテール株式会社ディベロッパー本部副本部長 2018年３月 同社退職 2018年６月 アドヴァングループ取締役 (現任) |
(注)５ |
0 |
|
常勤監査役 （注2） |
山 口 学 |
1957年10月14日生 |
1980年４月 日本専売公社（現 日本たばこ産業株式会社）入社 2004年７月 同社経理部長 2006年１月 同社財務部長 2010年４月 同社ＩＲ広報部長 2013年５月 同社退職 2013年６月 公益法人アフィニス文化財団理事 2018年６月 同法人退職 2019年６月 アドヴァングループ監査役（現任） |
（注）8 |
- |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
常勤監査役 （注2） |
尾 畑 善 彦 |
1958年10月28日 |
1981年３月 富士通興業株式会社（現 株式会社富 士通マーケティング）入社 2001年12月 同社営業支援部長 2011年６月 同社監査部長 2016年10月 同社監査役室長 2019年３月 同社退職 2019年６月 アドヴァングループ監査役 (現任) |
（注）8 |
0 |
|
監査役 （注)２ |
廣 川 昭 廣 |
1949年５月１日生 |
1968年４月 東京国税局入局 2008年７月 神田税務署長 2009年７月 東京国税局退職 2009年９月 廣川税理士事務所代表（現任） 2012年６月 アドヴァングループ監査役（現任） |
(注)６ |
3 |
|
監査役 （注)２ |
鈴 木 清 孝 |
1953年11月23日生 |
1973年４月 仙台国税局入局 2009年７月 大阪国税局統括国税調査官 2011年７月 東京国税局統括国税調査官 2013年７月 太田税務署長 2014年７月 関東信越国税局退職 2014年８月 鈴木清孝税理士事務所代表（現任） 2017年６月 アドヴァングループ監査役（現任） |
(注)７ |
- |
|
計 |
1,867 |
||||
（注）１ 取締役榎本英雄、取締役合田正典は社外取締役であります。
２ 監査役山口学、監査役尾畑善彦、監査役廣川昭廣、監査役鈴木清孝は社外監査役であります。
３ 取締役山形朋道は、代表取締役会長山形雅之助の従兄弟であります。
４ 取締役山形さとみは、代表取締役会長山形雅之助の義理の母であります。
５ 2019年６月27日開催の定時株主総会による選任後１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
６ 2016年６月29日開催の定時株主総会による選任後４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
７ 2017年６月29日開催の定時株主総会による選任後４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
８ 2019年６月27日開催の定時株主総会による選任後４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
② 社外役員の状況
ａ． 社外取締役及び社外監査役の員数並びに社外取締役及び社外監査役とアドヴァングループとの人的・資本的・取引関係そ の他の利害関係
アドヴァングループの社外取締役は２名、社外監査役は４名であります。なお、社外取締役榎本英雄はアドヴァングループ株式を4,200株、社外取締役合田正典は500株、社外監査役尾畑善彦は100株、社外監査役廣川昭廣は3,600株を保有しておりますが、その他にはいずれの社外取締役、社外監査役ともアドヴァングループとの間には、人的関係、資本的関係、その他の利害関係はありません。
ｂ. 社外取締役及び社外監査役がアドヴァングループの企業統治において果たす機能及び役割
社外取締役には、企業経営の豊富な経験と高い見識を活かし、かつ、独立した立場で取締役会における適切な助言及び公正な監督を期待しております。
社外監査役には、中立的、客観的な立場から監査するとともに、税理士資格を有する２名につきましては会計や税務等の専門的知見に基づく監査の充実を期待しております。
ｃ. 社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針の内容
アドヴァングループは、社外取締役並びに社外監査役の選任にあたって、候補者は東京証券取引所に定める独立性基準に合致していることを前提とし、経歴やアドヴァングループとの関係を踏まえて、独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性の確保を重視しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
現在、社外監査役は常勤を２名、非常勤を２名の合計４名置き、常勤監査役を中心に、毎月行われる監査役会で監査の有効性や経営全般に関する事項についての適正性を検証しております。また、常勤監査役と内部監査室は業務監査を中心に、常に情報を共有しながら連携して監査業務を行っております。
また、内部監査部門を中心に行われる内部統制についても、内部監査室及び会計監査人と協議しながら内部統制システムの整備・運用に努めております。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
|
（１）退任役員
（２）異動後の役員の男女別人数及び女性の比率 男性８名 女性－名（役員のうち女性の比率－％）
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||||||||||||
|
|
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
|
退任役員
|
||||||||||||
|
|
男性9名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
代表取締役 社長 |
|
山 形 雅之助 |
昭和45年１月20日生 |
平成５年２月 アドヴァングループ入社 平成10年６月 アドヴァングループ取締役商品部長 平成12年４月 アドヴァングループ専務取締役商品部長 平成14年６月 アドヴァングループ代表取締役専務 平成16年４月 アドヴァングループ代表取締役社長（現任） |
(注)５ |
1,507 |
|
代表取締役 副社長 |
営業統括 |
末 次 廣 明 |
昭和32年１月18日生 |
昭和60年12月 アドヴァングループ入社 平成８年６月 アドヴァングループ取締役東京支店営業二部長 平成13年２月 アドヴァングループ常務取締役営業本部長 平成16年４月 アドヴァングループ専務取締役営業本部長 平成20年４月 アドヴァングループ取締役副社長営業統括 平成30年４月 アドヴァングループ代表取締役副社長営業統括 (現任) |
(注)５ |
92 |
|
専務取締役 |
物流担当 |
山 形 朋 道（注)３ |
昭和47年３月25日生 |
平成７年７月 アドヴァングループ入社 平成17年４月 アドヴァングループ東京支店営業部部長 平成24年１月 アドヴァングループ執行役員 平成24年６月 アドヴァングループ取締役経理部長 平成27年２月 アドヴァングループ取締役物流担当 平成30年６月 アドヴァングループ専務取締役（現任） |
(注)５ |
99 |
|
常務取締役 |
商品開発部長 |
山 形 吉之助（注)４ |
昭和48年11月19日生 |
平成10年１月 アドヴァングループ入社 平成19年６月 アドヴァングループ取締役ＤＩＹ事業部長 平成24年１月 アドヴァングループ取締役商品開発部長 平成27年６月 アドヴァングループ常務取締役商品開発部長（現任） |
(注)５ |
916 |
|
取締役 （注)１ |
|
榎 本 英 雄 |
昭和22年１月３日生 |
昭和44年４月 東急建設株式会社入社 平成14年４月 同社首都圏本部マンション事業部長 平成16年６月 同社執行役員首都圏本部マンション事業部長 平成17年６月 同社執行役員首都圏本部建築事業部長 平成22年６月 同社退職 平成22年７月 株式会社福山顧問 平成30年６月 アドヴァングループ取締役 (現任) |
(注)５ |
4 |
|
取締役 （注)１ |
|
合 田 正 典 |
昭和28年３月19日生 |
昭和51年４月 ジャスコ株式会社（現イオンリテール株式会社）入社 平成７年３月 同社総合企画室長 平成18年６月 同社イオンレイクタウン事業部長 平成25年５月 株式会社ＯＰＡ代表取締役社長 平成28年９月 イオンリテール株式会社ディベロッパー本部副本部長 平成30年３月 同社退職 平成30年６月 アドヴァングループ取締役 (現任) |
(注)５ |
0 |
|
常勤監査役 （注)２ |
|
河 原 木 幹 生 |
昭和32年７月５日生 |
昭和55年４月 三菱自動車工業株式会社入社 平成14年５月 株式会社ホンダトレーディング入社 平成19年４月 同社経理部長 平成29年７月 同社退職 平成30年６月 アドヴァングループ監査役 (現任) |
(注)８ |
－ |
|
監査役 （注)２ |
|
廣 川 昭 廣 |
昭和24年５月１日生 |
昭和43年４月 東京国税局入局 平成20年７月 神田税務署長 平成21年７月 東京国税局退職 平成21年９月 廣川税理士事務所代表（現任） 平成24年６月 アドヴァングループ監査役（現任） |
(注)６ |
2 |
|
監査役 （注)２ |
|
鈴 木 清 孝 |
昭和28年11月23日生 |
昭和48年４月 仙台国税局入局 平成21年７月 大阪国税局統括国税調査官 平成23年７月 東京国税局統括国税調査官 平成25年７月 太田税務署長 平成26年７月 関東信越国税局退職 平成26年８月 鈴木清孝税理士事務所代表（現任） 平成29年６月 アドヴァングループ監査役（現任） |
(注)７ |
－ |
|
計 |
2,622 |
|||||
（注）１ 取締役榎本英雄、取締役合田正典は社外取締役であります。
２ 監査役河原木幹生、監査役廣川昭廣、監査役鈴木清孝は社外監査役であります。
３ 取締役山形朋道は、代表取締役社長山形雅之助の従兄弟であります。
４ 取締役山形吉之助は、代表取締役社長山形雅之助の実弟であります。
５ 平成30年６月28日開催の定時株主総会による選任後１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
６ 平成28年６月29日開催の定時株主総会による選任後４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
７ 平成29年６月29日開催の定時株主総会による選任後４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
８ 平成30年６月28日開催の定時株主総会による選任後４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
男性11名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
代表取締役 社長 |
|
山 形 雅之助 |
昭和45年１月20日生 |
平成５年２月 アドヴァングループ入社 平成10年６月 アドヴァングループ取締役商品部長 平成12年４月 アドヴァングループ専務取締役商品部長 平成14年６月 アドヴァングループ代表取締役専務 平成16年４月 アドヴァングループ代表取締役社長（現任） |
(注)５ |
1,507 |
|
取締役 副社長 |
営業統括 |
末 次 廣 明 |
昭和32年１月18日生 |
昭和60年12月 アドヴァングループ入社 平成８年６月 アドヴァングループ取締役東京支店営業二部長 平成13年２月 アドヴァングループ常務取締役営業本部長 平成16年４月 アドヴァングループ専務取締役営業本部長 平成20年４月 アドヴァングループ取締役副社長営業統括（現任） |
(注)５ |
89 |
|
常務取締役 |
商品開発部長 |
山 形 吉之助 （注)３ |
昭和48年11月19日生 |
平成10年１月 アドヴァングループ入社 平成19年６月 アドヴァングループ取締役DIY事業部長 平成24年１月 アドヴァングループ取締役商品開発部長 平成27年６月 アドヴァングループ常務取締役商品開発部長(現任) |
(注)５ |
916 |
|
取締役 |
物流担当 |
山 形 朋 道（注)４ |
昭和47年３月25日生 |
平成７年７月 アドヴァングループ入社 平成17年４月 アドヴァングループ東京支店営業部部長 平成24年１月 アドヴァングループ執行役員 平成24年６月 アドヴァングループ取締役経理部長 平成27年２月 アドヴァングループ取締役物流担当（現任） |
(注)５ |
91 |
|
取締役 （注)１ |
|
宮 内 一 彦 |
昭和18年１月３日生 |
昭和42年４月 東急建設株式会社入社 平成12年６月 同社取締役関東支店長 平成14年６月 同社常務取締役首都圏本部長 平成17年６月 社会医療法人中山会宇都宮 記念病院社員（役員）（現任） 平成24年11月 株式会社МＳコーポレーション 代表取締役（現任） 平成27年６月 アドヴァングループ取締役（現任） |
(注)５ |
7 |
|
取締役 （注)１ |
|
石 田 哲 男 |
昭和17年６月21日生 |
昭和36年３月 株式会社安藤大理石商店入社 昭和39年４月 同社東京出張所所長 昭和45年５月 石株式会社設立代表取締役（現任） 平成27年６月 アドヴァングループ取締役（現任） |
(注)５ |
5 |
|
常勤監査役 （注)２ |
|
勝 部 和 男 |
昭和26年６月２日生 |
昭和50年４月 花王株式会社入社 平成18年３月 同社経営監査室部長 平成21年６月 同社子会社常勤監査役 平成25年３月 同社子会社常勤監査役退任 平成26年６月 アドヴァングループ監査役（現任） |
(注)６ |
0 |
|
常勤監査役 （注)２ |
|
濱 本 和 孝 |
昭和26年12月29日生 |
昭和51年４月 東洋信託銀行株式会社（現三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社入社 平成13年３月 日本マスタートラスト信託銀行出向 システムソリューション部長 平成17年10月 三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社 内部監査部主任調査役 平成25年６月 株式会社やまねメディカル入社 平成25年９月 同社内部監査室長 平成29年３月 同社退職 平成29年６月 アドヴァングループ監査役就任（現任） |
(注)９ |
－ |
|
監査役 （注)２ |
|
廣 川 昭 廣 |
昭和24年５月１日生 |
昭和43年４月 東京国税局入局 平成20年７月 神田税務署長 平成21年７月 東京国税局退職 平成21年９月 廣川税理士事務所代表（現任） 平成24年６月 アドヴァングループ監査役（現任） |
(注)８ |
1 |
|
監査役 （注)２ |
|
髙 橋 和 彦 |
昭和27年４月12日生 |
昭和46年４月 仙台国税局入局 平成24年７月 芝税務署特別調査官 平成25年７月 東京国税局退職 平成25年８月 髙橋和彦税理士事務所代表（現任） 平成27年６月 アドヴァングループ監査役（現任） |
(注)７ |
0 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
監査役 （注)２ |
|
鈴 木 清 孝 |
昭和28年11月23日生 |
昭和48年４月 仙台国税局入局 平成21年７月 大阪国税局統括国税調査官 平成23年７月 東京国税局統括国税調査官 平成25年７月 太田税務署長 平成26年７月 関東信越国税局退職 平成26年８月 鈴木清孝税理士事務所代表（現任） 平成29年６月 アドヴァングループ監査役就任（現任） |
(注)９ |
－ |
|
計 |
2,619 |
|||||
（注）１ 取締役宮内一彦、取締役石田哲男は社外取締役であります。
２ 監査役勝部和男、監査役濱本和孝、監査役廣川昭廣、監査役髙橋和彦、監査役鈴木清孝は社外監査役であります。
３ 取締役山形吉之助は、代表取締役社長山形雅之助の実弟であります。
４ 取締役山形朋道は、代表取締役社長山形雅之助の従兄弟であります。
５ 平成29年６月29日開催の定時株主総会による選任後１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
６ 平成26年６月27日開催の定時株主総会による選任後４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
７ 平成27年６月26日開催の定時株主総会による選任後４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
８ 平成28年６月29日開催の定時株主総会による選任後４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
９ 平成29年６月29日開催の定時株主総会による選任後４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
10 上記のほか、アドヴァングループは執行役員制度を導入しております。
男性11名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
代表取締役 社長 |
|
山 形 雅之助 |
昭和45年１月20日生 |
平成５年２月 アドヴァングループ入社 平成10年６月 アドヴァングループ取締役商品部長 平成12年４月 アドヴァングループ専務取締役商品部長 平成14年６月 アドヴァングループ代表取締役専務 平成16年４月 アドヴァングループ代表取締役社長（現任） |
(注)５ |
1,507 |
|
取締役 副社長 |
営業統括 |
末 次 廣 明 |
昭和32年１月18日生 |
昭和60年12月 アドヴァングループ入社 平成８年６月 アドヴァングループ取締役東京支店営業二部長 平成13年２月 アドヴァングループ常務取締役営業本部長 平成16年４月 アドヴァングループ専務取締役営業本部長 平成20年４月 アドヴァングループ取締役副社長営業統括（現任） |
(注)５ |
89 |
|
常務取締役 |
商品開発部長 |
山 形 吉之助 （注)３ |
昭和48年11月19日生 |
平成10年１月 アドヴァングループ入社 平成19年６月 アドヴァングループ取締役DIY事業部長 平成24年１月 アドヴァングループ取締役商品開発部長 平成27年６月 アドヴァングループ常務取締役商品開発部長(現任) |
(注)５ |
916 |
|
取締役 |
物流担当 |
山 形 朋 道（注)４ |
昭和47年３月25日生 |
平成７年７月 アドヴァングループ入社 平成17年４月 アドヴァングループ東京支店営業部部長 平成24年１月 アドヴァングループ執行役員 平成24年６月 アドヴァングループ取締役経理部長 平成27年２月 アドヴァングループ取締役物流担当（現任） |
(注)５ |
85 |
|
取締役 （注)１ |
|
宮 内 一 彦 |
昭和18年１月３日生 |
昭和42年４月 東急建設株式会社入社 平成12年６月 同社取締役関東支店長 平成14年６月 同社常務取締役首都圏本部長 平成17年６月 社会医療法人中山会宇都宮 記念病院社員（役員）（現任） 平成24年11月 株式会社МＳコーポレーション 代表取締役（現任） 平成27年６月 アドヴァングループ取締役（現任） |
(注)５ |
4 |
|
取締役 （注)１ |
|
石 田 哲 男 |
昭和17年６月21日生 |
昭和36年３月 株式会社安藤大理石商店入社 昭和39年４月 同社東京出張所所長 昭和45年５月 石株式会社設立代表取締役（現任） 平成27年６月 アドヴァングループ取締役（現任） |
(注)５ |
1 |
|
常勤監査役 （注)２ |
|
勝 部 和 男 |
昭和26年６月２日生 |
昭和50年４月 花王株式会社入社 平成18年３月 同社経営監査室部長 平成21年６月 同社子会社常勤監査役 平成25年３月 同社子会社常勤監査役退任 平成26年６月 アドヴァングループ監査役（現任） |
(注)７ |
0 |
|
常勤監査役 |
|
松 村 正 弘 |
昭和28年９月28日生 |
平成10年１月 アドヴァングループ入社 平成20年４月 アドヴァングループ執行役員総務・人事部長 平成24年６月 アドヴァングループ取締役総務・人事部長 平成25年６月 アドヴァングループ監査役（現任） |
(注)６ |
14 |
|
監査役 （注)２ |
|
廣 川 昭 廣 |
昭和24年５月１日生 |
昭和43年４月 東京国税局入局 平成20年７月 神田税務署長 平成21年７月 東京国税局退職 平成21年９月 廣川税理士事務所代表（現任） 平成24年６月 アドヴァングループ監査役（現任） |
(注)９ |
0 |
|
監査役 （注)２ |
|
苫米地 邦 男 |
昭和25年８月18日生 |
昭和44年４月 札幌国税局入局 平成21年７月 東京国税調査第二部長 平成23年７月 東京国税局退職 平成23年８月 苫米地邦男税理士事務所代表 （現任） 平成24年12月 扶桑電通株式会社監査役（現任） 平成26年６月 アドヴァングループ監査役（現任） |
(注)７ |
0 |
|
監査役 （注)２ |
|
髙 橋 和 彦 |
昭和27年４月12日生 |
昭和46年４月 仙台国税局入局 平成24年７月 芝税務署特別調査官 平成25年７月 東京国税局退職 平成25年８月 髙橋和彦税理士事務所代表（現任） 平成27年６月 アドヴァングループ監査役（現任） |
(注)８ |
0 |
|
計 |
2,618 |
|||||
（注）１ 取締役宮内一彦、取締役石田哲男は社外取締役であります。
２ 監査役勝部和男、監査役廣川昭廣、監査役苫米地邦男、監査役髙橋和彦は社外監査役であります。
３ 取締役山形吉之助は、代表取締役社長山形雅之助の実弟であります。
４ 取締役山形朋道は、代表取締役社長山形雅之助の従兄弟であります。
５ 平成28年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から１年。
６ 平成25年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から４年。
７ 平成26年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から４年。
８ 平成27年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から４年。
９ 平成28年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から４年。
10 上記のほか、アドヴァングループは執行役員制度を導入しております。
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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