萩原電気ホールディングス(7467)の株価チャート 萩原電気ホールディングス(7467)の業績 親会社と関係会社
該当事項はありません。
①役員一覧
男性7名 女性2名 （役員のうち女性の比率22.2％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
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代表取締役社長執行役員 |
木 村 守 孝 |
1967年１月30日生 |
|
（注） ２ |
9 |
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取締役専務執行役員 |
平 川 佳 弘 |
1965年７月21日生 |
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（注） ２ |
9 |
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取締役常務執行役員 |
萩 原 智 昭 |
1973年２月20日生 |
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（注） ２ |
341 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
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取締役常務執行役員 |
小 山 琢 磨 |
1966年２月１日生 |
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（注） ２ |
- |
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取締役 |
岡 本 伸 一 |
1958年４月28日生 |
|
（注）２ |
0 |
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取締役 |
林 恭 子 |
1966年11月９日生 |
|
（注） ２ |
- |
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取締役 （監査等委員） |
井 上 典 昭 |
1964年２月22日生 |
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（注） ３ |
3 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
早 川 尚 志 |
1976年１月16日生 |
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（注） ３ |
- |
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取締役 （監査等委員） |
榎 本 幸 子 |
1974年5月26日生 |
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（注） ３ |
- |
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計 |
364 |
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（注）１ 取締役 岡本伸一、林恭子、早川尚志、及び、榎本幸子は、社外取締役であります。
２ 2025年３月期に係る定時株主総会終結の時から１年間
３ 2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から２年間
４ 萩原電気ホールディングスでは、執行役員制度を導入しており、執行役員は、取締役を兼務する木村守孝、平川佳弘、萩原智昭、小山琢磨のほか、佐藤達人及び長谷川政行にて構成されております。
②社外役員の状況
萩原電気ホールディングスの社外取締役は、岡本伸一、林恭子、早川尚志、及び、榎本幸子の４名です。
社外取締役による萩原電気ホールディングス株式の保有は「①役員一覧」の「所有株式数」欄に記載のとおりであります。
社外取締役である岡本伸一は、総合電機メーカーのグループ会社ＣＴＯやＲ＆Ｄコンサルタントとしての豊富な経験と深い知見を有していることから、社外取締役としての職務を適正に遂行できると判断しております。また、一般株主との間に利益相反が生じるおそれはないと判断し、独立役員として選任しており、東京証券取引所及び名古屋証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。同氏と萩原電気ホールディングスとの間に人的関係又は取引関係その他の特別な利害関係はありません。
社外取締役である林恭子は、ダイバーシティ、働き方改革、ＤＸ推進、危機管理・防災など豊富な経験を有しており、萩原電気ホールディングスグループの持続的な企業価値の向上を目指すにあたり、その能力及び経験から社外取締役としての職務を適正に遂行できると判断しております。また、一般株主との間に利益相反が生じるおそれはないと判断し、独立役員として選任しており、東京証券取引所及び名古屋証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。同氏と萩原電気ホールディングスとの間に人的関係又は取引関係その他の特別な利害関係はありません。
監査等委員である社外取締役の早川尚志は、弁護士としての専門知識及び経験を有していることから、社外取締役としての職務を適正に遂行できると判断しております。また、一般株主との間に利益相反が生じるおそれはないと判断し、独立役員として選任しており、東京証券取引所及び名古屋証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。同氏と萩原電気ホールディングスとの間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の特別な利害関係はありません。
監査等委員である社外取締役の榎本幸子は、公認会計士としての専門知識及び経験を有していることから、社外取締役としての職務を適正に遂行できると判断しております。また、一般株主との間に利益相反が生じるおそれはないと判断し、独立役員として選任しており、東京証券取引所及び名古屋証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。同氏と萩原電気ホールディングスとの間に人的関係又は取引関係その他の特別な利害関係はありません。
萩原電気ホールディングスでは社外取締役を選任するための独立性に関する基準を定め、会社法上の社外性要件のほか、本人及び勤務先・出身会社と萩原電気ホールディングスの間において主要株主の関係及び主要取引先の関係でないことなどを前提に判断しております。
③社外取締役による監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査等委員会は、法令及び監査等委員会規程等に基づき、独立した立場で監査を実施しております。取締役会には監査等委員全員、経営会議には社外取締役でない監査等委員が出席するなどし、意思決定のプロセスを監視するなど取締役の業務執行の監視を行うほか、社外取締役でない監査等委員が内部監査部門の実地調査に同行するなどの連携を図り効率的かつ有効な監査を実施しております。また、会計監査人とは、定期的に会合を持ち情報交換を行うほか、監査の適正性を監視・検証しております。
内部監査部門と会計監査人とは、内部統制の側面で連携を確保しております。
該当事項はありません。
①役員一覧
男性6名 女性2名 （役員のうち女性の比率25.0％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
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|
代表取締役社長 |
木 村 守 孝 |
1967年１月30日生 |
|
（注） ２ |
8 |
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常務取締役 |
萩 原 智 昭 |
1973年２月20日生 |
|
（注） ２ |
340 |
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常務取締役 |
平 川 佳 弘 |
1965年７月21日生 |
|
（注） ２ |
8 |
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|
取締役 |
岡 本 伸 一 |
1958年４月28日生 |
|
（注）２ |
0 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||
|
取締役 |
林 恭 子 |
1966年11月９日生 |
|
（注） ２ |
－ |
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|
取締役 （監査等委員） |
井 上 典 昭 |
1964年２月22日生 |
|
（注） ３ |
3 |
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取締役 （監査等委員） |
早 川 尚 志 |
1976年１月16日生 |
|
（注） ３ |
－ |
||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
榎 本 幸 子 |
1974年5月26日生 |
|
（注） ３ |
－ |
||||||||||||||||
|
計 |
361 |
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（注）１ 取締役 岡本伸一、林恭子、早川尚志、及び、榎本幸子は、社外取締役であります。
２ 2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から１年間
３ 2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から２年間
４ 萩原電気ホールディングスでは、執行役員制度を導入しており、佐藤達人、及び、長谷川政行の２名にて構成されております。
②社外役員の状況
萩原電気ホールディングスの社外取締役は、岡本伸一、林恭子、早川尚志、及び、榎本幸子の４名です。
社外取締役による萩原電気ホールディングス株式の保有は「① 役員一覧」の「所有株式数」欄に記載のとおりであります。
社外取締役である岡本伸一は、総合電機メーカーのグループ会社ＣＴＯやＲ＆Ｄコンサルタントとしての豊富な経験と深い知見を有していることから、社外取締役としての職務を適正に遂行できると判断しております。同氏と萩原電気ホールディングスとの間に人的関係又は取引関係その他の特別な利害関係はありません。
社外取締役である林恭子は、ダイバーシティ、働き方改革、ＤＸ推進、危機管理・防災など豊富な経験を有しており、萩原電気ホールディングスグループの持続的な企業価値の向上を目指すにあたり、その能力及び経験から社外取締役としての職務を適正に遂行できると判断しております。また、一般株主との間に利益相反が生じるおそれはないと判断し、独立役員として選任しており、東京証券取引所及び名古屋証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。同氏と萩原電気ホールディングスとの間に人的関係又は取引関係その他の特別な利害関係はありません。
監査等委員である社外取締役の早川尚志は、弁護士としての専門知識及び経験を有していることから、社外取締役としての職務を適正に遂行できると判断しております。また、一般株主との間に利益相反が生じるおそれはないと判断し、独立役員として選任しており、東京証券取引所及び名古屋証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。同氏と萩原電気ホールディングスとの間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の特別な利害関係はありません。
監査等委員である社外取締役の榎本幸子は、公認会計士としての専門知識及び経験を有していることから、社外取締役としての職務を適正に遂行できると判断しております。また、一般株主との間に利益相反が生じるおそれはないと判断し、独立役員として選任しており、東京証券取引所及び名古屋証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。同氏と萩原電気ホールディングスとの間に人的関係又は取引関係その他の特別な利害関係はありません。
萩原電気ホールディングスでは社外取締役を選任するための独立性に関する基準を定め、会社法上の社外性要件のほか、本人及び勤務先・出身会社と萩原電気ホールディングスの間において主要株主の関係及び主要取引先の関係でないことなどを前提に判断しております。
③社外取締役による監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査等委員会は、法令及び監査等委員会規程等に基づき、独立した立場で監査を実施しております。取締役会には監査等委員全員、経営会議には社外取締役でない監査等委員が出席するなどし、意思決定のプロセスを監視するなど取締役の業務執行の監視を行うほか、社外取締役でない監査等委員が内部監査部門の実地調査に同行するなどの連携を図り効率的かつ有効な監査を実施しております。また、会計監査人とは、定期的に会合を持ち情報交換を行うほか、監査の適正性を監視・検証しております。
内部監査部門と会計監査人とは、内部統制の側面で連携を確保しております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
①役員一覧
男性7名 女性1名 （役員のうち女性の比率12.5％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
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|
代表取締役社長 |
木 村 守 孝 |
1967年１月30日生 |
|
（注） ２ |
6 |
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常務取締役 |
萩 原 智 昭 |
1973年２月20日生 |
|
（注） ２ |
340 |
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|
常務取締役 |
平 川 佳 弘 |
1965年７月21日生 |
|
（注） ２ |
7 |
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|
取締役 |
岡 本 伸 一 |
1958年４月28日生 |
|
（注）２ |
0 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||
|
取締役 |
林 恭 子 |
1966年11月９日生 |
|
（注） ２ |
- |
||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
宮 本 敬 三 |
1958年７月29日生 |
|
（注） ３ |
11 |
||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
辻 中 修 |
1953年10月13日生 |
|
（注） ３ |
7 |
||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
早 川 尚 志 |
1976年１月16日生 |
|
（注） ３ |
- |
||||||||||||
|
計 |
373 |
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（注）１ 取締役 岡本伸一、林恭子、辻中修、及び、早川尚志は、社外取締役であります。
２ 2023年３月期に係る定時株主総会終結の時から１年間
３ 2022年３月期に係る定時株主総会終結の時から２年間
４ 萩原電気ホールディングスでは、執行役員制度を導入しており、佐藤達人、長谷川政行、及び、加藤正幸の３名にて構成されております。
②社外役員の状況
萩原電気ホールディングスの社外取締役は、岡本伸一、林恭子、辻中修、及び、早川尚志の４名です。
社外取締役による萩原電気ホールディングス株式の保有は「① 役員一覧」の「所有株式数」欄に記載のとおりであります。
社外取締役である岡本伸一は、総合電機メーカーのグループ会社ＣＴＯやＲ＆Ｄコンサルタントとしての豊富な経験と深い知見を有していることから、社外取締役としての職務を適正に遂行できると判断しております。同氏と萩原電気ホールディングスとの間に人的関係又は取引関係その他の特別な利害関係はありません。
社外取締役である林恭子は、ダイバーシティ、働き方改革、ＤＸ推進、危機管理・防災など豊富な経験を有しており、萩原電気ホールディングスグループの持続的な企業価値の向上を目指すにあたり、その能力及び経験から社外取締役としての職務を適正に遂行できると判断しております。また、一般株主との間に利益相反が生じるおそれはないと判断し、独立役員として選任しており、東京証券取引所及び名古屋証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。同氏と萩原電気ホールディングスとの間に人的関係又は取引関係その他の特別な利害関係はありません。
監査等委員である社外取締役の辻中修は、公認会計士としての専門知識及び経験を有していることから、社外取締役としての職務を適正に遂行できると判断しております。また、一般株主との間に利益相反が生じるおそれはないと判断し、独立役員として選任しており、東京証券取引所及び名古屋証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。同氏と萩原電気ホールディングスとの間に人的関係又は取引関係その他の特別な利害関係はありません。
監査等委員である社外取締役の早川尚志は、弁護士としての専門知識及び経験を有していることから、社外取締役としての職務を適正に遂行できると判断しております。また、一般株主との間に利益相反が生じるおそれはないと判断し、独立役員として選任しており、東京証券取引所及び名古屋証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。同氏と萩原電気ホールディングスとの間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の特別な利害関係はありません。
萩原電気ホールディングスでは社外取締役を選任するための独立性に関する基準を定め、会社法上の社外性要件のほか、本人及び勤務先・出身会社と萩原電気ホールディングスの間において主要株主の関係及び主要取引先の関係でないことなどを前提に判断しております。
③社外取締役による監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査等委員会は、法令及び監査等委員会規程等に基づき、独立した立場で監査を実施しております。取締役会には監査等委員全員、経営会議には社外取締役でない監査等委員が出席するなどし、意思決定のプロセスを監視するなど取締役の業務執行の監視を行うほか、社外取締役でない監査等委員が内部監査室の実地調査に同行するなどの連携を図り効率的かつ有効な監査を実施しております。また、会計監査人とは、定期的に会合を持ち情報交換を行うほか、監査の適正性を監視・検証しております。
内部監査室と会計監査人とは、内部統制の側面で連携を確保しております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
①役員一覧
男性9名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
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代表取締役会長 |
岩 井 三津雄 |
1953年７月３日生 |
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（注） ２ |
23 |
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|
代表取締役社長 |
木 村 守 孝 |
1967年１月30日生 |
|
（注） ２ |
4 |
||||||||||||||||||||||||||
|
常務取締役 |
山 田 文 彦 |
1960年10月２日生 |
|
（注） ２ |
6 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||
|
常務取締役 |
萩 原 智 昭 |
1973年２月20日生 |
|
（注） ２ |
338 |
||||||||||||||||||||||||||
|
常務取締役 |
平 川 佳 弘 |
1965年７月21日生 |
|
（注） ２ |
5 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
岡 本 伸 一 |
1958年４月28日生 |
|
（注）２ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
宮 本 敬 三 |
1958年７月29日生 |
|
（注） ３ |
11 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
辻 中 修 |
1953年10月13日生 |
|
（注） ３ |
7 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
早 川 尚 志 |
1976年１月16日生 |
|
（注） ３ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||
|
計 |
397 |
||||||||||||||||||||||||||||||
（注）１ 取締役 岡本伸一、辻中 修、及び、早川尚志は、社外取締役であります。
２ 2022年３月期に係る定時株主総会終結の時から１年間
３ 2022年３月期に係る定時株主総会終結の時から２年間
４ 萩原電気ホールディングスでは、執行役員制度を導入しており、佐藤達人、長谷川政行、及び、加藤正幸の３名にて構成されております。
②社外役員の状況
萩原電気ホールディングスの社外取締役は、岡本伸一、辻中 修、及び、早川尚志の３名です。
社外取締役による萩原電気ホールディングス株式の保有は「① 役員一覧」の「所有株式数」欄に記載のとおりであります。
社外取締役である岡本伸一は、総合電機メーカーのグループ会社ＣＴＯやＲ＆Ｄコンサルタントとしての豊富な経験と深い知見を有していることから、社外取締役としての職務を適正に遂行できると判断しております。同氏と萩原電気ホールディングスとの間に人的関係又は取引関係その他の特別な利害関係はありません。
監査等委員である社外取締役の辻中 修は、公認会計士としての専門知識及び経験を有していることから、社外取締役としての職務を適正に遂行できると判断しております。また、一般株主との間に利益相反が生じるおそれはないと判断し、独立役員として選任しており、東京証券取引所及び名古屋証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。同氏と萩原電気ホールディングスとの間に人的関係又は取引関係その他の特別な利害関係はありません。
監査等委員である社外取締役の早川尚志は、弁護士としての専門知識及び経験を有していることから、社外取締役としての職務を適正に遂行できると判断しております。また、一般株主との間に利益相反が生じるおそれはないと判断し、独立役員として選任しており、東京証券取引所及び名古屋証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。同氏と萩原電気ホールディングスとの間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の特別な利害関係はありません。
萩原電気ホールディングスでは社外取締役を選任するための独立性に関する基準を定め、会社法上の社外性要件のほか、本人及び勤務先・出身会社と萩原電気ホールディングスの間において主要株主の関係及び主要取引先の関係でないことなどを前提に判断しております。
③社外取締役による監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査等委員会は、法令及び監査等委員会規程等に基づき、独立した立場で監査を実施しております。取締役会には監査等委員全員、経営会議には社外取締役でない監査等委員が出席するなどし、意思決定のプロセスを監視するなど取締役の業務執行の監視を行うほか、社外取締役でない監査等委員が内部監査室の実地調査に同行するなどの連携を図り効率的かつ有効な監査を実施しております。また、会計監査人とは、定期的に会合を持ち情報交換を行うほか、監査の適正性を監視・検証しております。
内部監査室と会計監査人とは、内部統制の側面で連携を確保しております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
①役員一覧
男性9名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役会長 |
岩 井 三津雄 |
1953年７月３日生 |
|
（注） ２ |
20 |
||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役社長 |
木 村 守 孝 |
1967年１月30日生 |
|
（注） ２ |
2 |
||||||||||||||||||||||||||
|
常務取締役 |
山 田 文 彦 |
1960年10月２日生 |
|
（注） ２ |
5 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||
|
常務取締役 |
萩 原 智 昭 |
1973年２月20日生 |
|
（注） ２ |
337 |
||||||||||||||||||||||||
|
常務取締役 |
平 川 佳 弘 |
1965年７月21日生 |
|
（注） ２ |
3 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
宮 本 敬 三 |
1958年７月29日生 |
|
（注） ３ |
11 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
辻 中 修 |
1953年10月13日生 |
|
（注） ３ |
7 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
川 脇 喜久雄 |
1948年５月10日生 |
|
（注） ３ |
- |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
早 川 尚 志 |
1976年１月16日生 |
|
（注） ３ |
- |
||||||||||||||||||||||||
|
計 |
388 |
||||||||||||||||||||||||||||
（注）１ 取締役 辻中 修、川脇喜久雄、及び、早川尚志は、社外取締役であります。
２ 2021年３月期に係る定時株主総会終結の時から１年間
３ 2020年３月期に係る定時株主総会終結の時から２年間
４ 萩原電気ホールディングスでは、執行役員制度を導入しており、佐橋 融、及び、佐藤達人の２名にて構成されております。
②社外役員の状況
萩原電気ホールディングスの社外取締役は、辻中 修、川脇喜久雄、及び、早川尚志の３名であり、全員が監査等委員であります。
社外取締役による萩原電気ホールディングス株式の保有は「① 役員一覧」の「所有株式数」欄に記載のとおりであります。
辻中 修は、公認会計士としての専門知識及び経験を活かし、取締役の職務執行を監査しております。また、一般株主との間に利益相反が生じるおそれはないと判断し、独立役員として選任しております。同氏と萩原電気ホールディングスとの間に人的関係又は取引関係その他の特別な利害関係はありません。
川脇喜久雄は、監査法人での長年の経験と見識を活かし、取締役の職務執行を監査しております。また、一般株主との間に利益相反が生じるおそれはないと判断し、独立役員として選任しております。同氏と萩原電気ホールディングスとの間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の特別な利害関係はありません。
早川尚志は、弁護士としての専門知識及び経験を活かし、取締役の職務執行を監査しております。また、一般株主との間に利益相反が生じるおそれはないと判断し、独立役員として選任しております。同氏と萩原電気ホールディングスとの間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の特別な利害関係はありません。
なお、社外取締役３名は、東京証券取引所及び名古屋証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。
萩原電気ホールディングスでは社外取締役を選任するための独立性に関する基準を定め、会社法上の社外性要件のほか、本人及び勤務先・出身会社と萩原電気ホールディングスの間において主要株主の関係及び主要取引先の関係でないことなどを前提に判断しております。
③社外取締役による監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査等委員会は、法令及び監査等委員会規程等に基づき、独立した立場で監査を実施しております。取締役会には監査等委員全員、経営会議には社外取締役でない監査等委員が出席するなどし、意思決定のプロセスを監視するなど取締役の業務執行の監視を行うほか、社外取締役でない監査等委員が内部監査室の実地調査に同行するなどの連携を図り効率的かつ有効な監査を実施しております。また、会計監査人とは、定期的に会合を持ち情報交換を行うほか、監査の適正性を監視・検証しております。
内部監査室と会計監査人とは、内部統制の側面で連携を確保しております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
①役員一覧
男性9名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役社長 |
岩 井 三津雄 |
1953年７月３日生 |
|
（注） ２ |
18 |
||||||||||||||||||||||||||
|
専務取締役 |
白 木 一 成 |
1957年９月11日生 |
|
（注） ２ |
8 |
||||||||||||||||||||||||||
|
常務取締役 |
萩 原 智 昭 |
1973年２月20日生 |
|
（注） ２ |
336 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
山 田 文 彦 |
1960年10月２日生 |
|
（注） ２ |
3 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
木 村 守 孝 |
1967年１月30日生 |
|
（注） ２ |
1 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
宮 本 敬 三 |
1958年７月29日生 |
|
（注） ３ |
10 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
辻 中 修 |
1953年10月13日生 |
|
（注） ３ |
7 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
川 脇 喜久雄 |
1948年５月10日生 |
|
（注） ３ |
- |
||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
早 川 尚 志 |
1976年１月16日生 |
|
（注） ３ |
- |
||||||||||||||||||||
|
計 |
386 |
||||||||||||||||||||||||
（注）１ 取締役 辻中 修、川脇喜久雄、及び、早川尚志は、社外取締役であります。
２ 2020年３月期に係る定時株主総会終結の時から１年間
３ 2020年３月期に係る定時株主総会終結の時から２年間
４ 萩原電気ホールディングスでは、執行役員制度を導入しており、平川佳弘、佐橋 融、及び、佐藤達人の３名にて構成されております。
②社外役員の状況
萩原電気ホールディングスの社外取締役は、辻中 修、川脇喜久雄、及び、早川尚志の３名であり、全員が監査等委員であります。
社外取締役による萩原電気ホールディングス株式の保有は「① 役員一覧」の「所有株式数」欄に記載のとおりであります。
辻中 修は、公認会計士としての専門知識及び経験を活かし、取締役の職務執行を監査しております。また、一般株主との間に利益相反が生じるおそれはないと判断し、独立役員として選任しております。同氏と萩原電気ホールディングスとの間に人的関係又は取引関係その他の特別な利害関係はありません。
川脇喜久雄は、監査法人での長年の経験と見識を活かし、取締役の職務執行を監査しております。また、一般株主との間に利益相反が生じるおそれはないと判断し、独立役員として選任しております。同氏と萩原電気ホールディングスとの間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の特別な利害関係はありません。
早川尚志は、弁護士としての専門知識及び経験を活かし、取締役の職務執行を監査しております。また、一般株主との間に利益相反が生じるおそれはないと判断し、独立役員として選任しております。同氏と萩原電気ホールディングスとの間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の特別な利害関係はありません。
なお、社外取締役３名は、東京証券取引所及び名古屋証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。
萩原電気ホールディングスでは社外取締役を選任するための独立性に関する基準を定め、会社法上の社外性要件のほか、本人及び勤務先・出身会社と萩原電気ホールディングスの間において主要株主の関係及び主要取引先の関係でないことなどを前提に判断しております。
③社外取締役による監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査等委員会は、法令及び監査等委員会規程等に基づき、独立した立場で監査を実施しております。取締役会には監査等委員全員、経営会議には社外取締役でない監査等委員が出席するなどし、意思決定のプロセスを監視するなど取締役の業務執行の監視を行うほか、社外取締役でない監査等委員が内部監査室の実地調査に同行するなどの連携を図り効率的かつ有効な監査を実施しております。また、会計監査人とは、定期的に会合を持ち情報交換を行うほか、監査の適正性を監視・検証しております。
内部監査室と会計監査人とは、内部統制の側面で連携を確保しております。
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
（１）退任役員
|
役職名 |
氏名 |
退任年月日 |
|
取締役副社長 |
福嶋 洋二 |
2019年９月12日 |
（２）異動後の役員の男女別人数及び女性の比率
男性8名 女性－名（役員のうち女性の比率－％）
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
（１）退任役員
|
役職名 |
氏名 |
退任年月日 |
|
取締役副社長 |
福嶋 洋二 |
2019年９月12日 |
（２）異動後の役員の男女別人数及び女性の比率
男性8名 女性－名（役員のうち女性の比率－％）
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性9名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役社長 |
岩 井 三津雄 |
1953年７月３日生 |
|
（注） ２ |
16 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役副社長 |
福 嶋 洋 二 |
1955年11月12日生 |
|
（注） ２ |
14 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||
|
専務取締役 |
森 武 彦 |
1955年８月７日生 |
|
（注） ２ |
8 |
||||||||||||||||||||||
|
専務取締役 |
白 木 一 成 |
1957年９月11日生 |
|
（注） ２ |
7 |
||||||||||||||||||||||
|
常務取締役 |
萩 原 智 昭 |
1973年２月20日生 |
|
（注） ２ |
335 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
宮 本 敬 三 |
1958年７月29日生 |
|
（注） ３ |
10 |
||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
辻 中 修 |
1953年10月13日生 |
|
（注） ３ |
6 |
||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
川 脇 喜久雄 |
1948年５月10日生 |
|
（注） ３ |
－ |
||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
早 川 尚 志 |
1976年１月16日生 |
|
（注） ３ |
－ |
||||||||||||||||
|
計 |
400 |
||||||||||||||||||||
（注）１ 取締役 辻中 修、川脇喜久雄、及び、早川尚志は、社外取締役であります。
２ 2019年３月期に係る定時株主総会終結の時から１年間
３ 2018年３月期に係る定時株主総会終結の時から２年間
４ 萩原電気ホールディングスでは、執行役員制度を導入しており、山田文彦、平川佳弘、佐橋 融、及び、佐藤達人の４名にて構成されております。
② 社外役員の状況
萩原電気ホールディングスの社外取締役は、辻中 修、川脇喜久雄、及び、早川尚志の３名であり、全員が監査等委員であります。
社外取締役による萩原電気ホールディングス株式の保有は「① 役員一覧」の「所有株式数」欄に記載のとおりであります。
辻中 修は、公認会計士としての専門知識及び経験を活かし、取締役の職務執行を監査しております。また、一般株主との間に利益相反が生じるおそれはないと判断し、独立役員として選任しております。同氏と萩原電気ホールディングスとの間に人的関係又は取引関係その他の特別な利害関係はありません。
川脇喜久雄は、監査法人での長年の経験と見識を活かし、取締役の職務執行を監査しております。また、一般株主との間に利益相反が生じるおそれはないと判断し、独立役員として選任しております。同氏と萩原電気ホールディングスとの間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の特別な利害関係はありません。
早川尚志は、弁護士としての専門知識及び経験を活かし、取締役の職務執行を監査しております。また、一般株主との間に利益相反が生じるおそれはないと判断し、独立役員として選任しております。同氏と萩原電気ホールディングスとの間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の特別な利害関係はありません。
なお、社外取締役３名は、東京証券取引所及び名古屋証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。
萩原電気ホールディングスでは社外取締役を選任するための独立性に関する基準を定め、会社法上の社外性要件のほか、本人及び勤務先・出身会社と萩原電気ホールディングスの間において主要株主の関係及び主要取引先の関係でないことなどを前提に判断しております。
③ 社外取締役による監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査等委員会は、法令及び監査等委員会規程等に基づき、独立した立場で監査を実施しております。取締役会には監査等委員全員、経営会議には社外取締役でない監査等委員が出席するなどし、意思決定のプロセスを監視するなど取締役の業務執行の監視を行うほか、社外取締役でない監査等委員が内部監査室の実地調査に同行するなどの連携を図り効率的かつ有効な監査を実施しております。また、会計監査人とは、定期的に会合を持ち情報交換を行うほか、監査の適正性を監視・検証しております。
内部監査室と会計監査人とは、内部統制の側面で連携を確保しております。
男性10名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
|
代表取締役社長 |
－ |
岩 井 三津雄 |
昭和28年７月３日生 |
昭和51年４月 |
萩原電気ホールディングス入社 |
（注） ２ |
14 |
|
平成９年12月 |
萩原電気ホールディングス第三部品営業部長 |
||||||
|
平成12年10月 |
萩原電気ホールディングス第二部品営業部長 萩原電気ホールディングスメモリー販売部長 |
||||||
|
平成13年７月 |
萩原電気ホールディングス第二デバイス営業部長 |
||||||
|
平成15年７月 |
萩原電気ホールディングスデバイス事業本部副本部長 |
||||||
|
平成17年６月 |
萩原電気ホールディングス取締役就任 萩原電気ホールディングス統括役員 萩原電気ホールディングスデバイス事業本部長 |
||||||
|
平成18年６月 |
萩原電気ホールディングス常務取締役就任 萩原電気ホールディングス総括役員（事業本部担当） |
||||||
|
平成18年10月 |
萩原電気貿易（上海）有限公司 董事長就任 |
||||||
|
平成20年４月 |
萩原電気ホールディングス総括役員（第一デバイス事業本部・ソリューション事業本部・電子応用事業本部・海外統括部） |
||||||
|
平成21年４月 |
萩原電気ホールディングス社長補佐 萩原電気ホールディングスソリューションビジネスユニット長 萩原電気ホールディングス海外統括部担当 |
||||||
|
平成21年６月 |
萩原電気ホールディングス専務取締役就任 |
||||||
|
平成23年６月 平成29年５月 |
萩原電気ホールディングス代表取締役社長就任（現任） 萩原電気デバイス分割準備株式会社代表取締役就任 萩原電気ソリューション分割準備株式会社代表取締役就任 |
||||||
|
取締役副社長 |
－ |
三 浦 芳 彦 |
昭和26年10月18日生 |
昭和49年４月 |
日本電気株式会社入社 |
（注） ２ |
3 |
|
平成10年７月 |
同社半導体ソリューション技術本部ＳＯＣ技術部長 |
||||||
|
平成11年４月 |
同社半導体マーケティング本部統括部長 |
||||||
|
平成13年４月 |
同社販売技術本部本部長代理 |
||||||
|
平成14年11月 |
ＮＥＣエレクトロニクス株式会社ソリューション事業本部第二ソリューション事業部長 |
||||||
|
平成16年11月 |
同社営業事業本部第四営業事業部長 |
||||||
|
平成18年９月 |
同社営業事業本部長 |
||||||
|
平成22年４月 |
ルネサスエレクトロニクス株式会社執行役員就任 同社営業本部長 ルネサスエレクトロニクス販売株式会社非常勤取締役就任 |
||||||
|
平成23年４月 |
ルネサスエレクトロニクス販売株式会社代表取締役社長就任 |
||||||
|
平成25年10月 |
萩原電気ホールディングス専務執行役員就任 萩原電気ホールディングスデバイスビジネスユニット長 |
||||||
|
平成26年１月 |
萩原電気ホールディングス海外事業部総括 萩原電気ホールディングス技術センター総括 |
||||||
|
平成26年６月 |
萩原電気ホールディングス取締役副社長就任（現任） 萩原電気ホールディングス総括役員（海外事業部・技術センター） |
||||||
|
平成30年４月 |
萩原電気ホールディングス事業総括（現任） |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
|
取締役副社長 |
－ |
福 嶋 洋 二 |
昭和30年11月12日生 |
昭和53年４月 |
萩原電気ホールディングス入社 |
（注） ２ |
12 |
|
平成12年７月 |
萩原電気ホールディングス経理部長 |
||||||
|
平成16年３月 |
萩原電気ホールディングス管理本部副本部長 |
||||||
|
平成17年６月 |
萩原電気ホールディングス取締役就任 萩原電気ホールディングス統括役員 |
||||||
|
平成18年６月 |
萩原電気ホールディングス常務取締役就任 萩原電気ホールディングス総括役員（管理本部） 萩原電気ホールディングス管理本部長 |
||||||
|
平成20年６月 |
萩原電気ホールディングス総括役員（経営企画本部・管理本部・財経管理本部） 萩原電気ホールディングス財経管理本部長 |
||||||
|
平成23年７月 |
萩原電気ホールディングス総括役員（総務人事本部・財経管理本部） |
||||||
|
平成24年６月 |
萩原電気ホールディングス専務取締役就任 |
||||||
|
平成25年７月 |
萩原電気ホールディングスコーポレート管理ユニット長 |
||||||
|
平成26年６月 |
萩原電気ホールディングス取締役副社長就任（現任） |
||||||
|
平成30年４月 |
萩原電気ホールディングス管理総括（現任） |
||||||
|
専務取締役 |
－ |
森 武 彦 |
昭和30年８月７日生 |
昭和51年４月 |
萩原電気ホールディングス入社 |
（注） ２ |
7 |
|
平成13年７月 |
萩原電気ホールディングス第一デバイス営業部長 |
||||||
|
平成17年７月 |
萩原電気ホールディングスデバイス事業本部副本部長 萩原電気ホールディングス第一デバイス営業一部長 萩原電気ホールディングスデバイスソリューション販売部長 |
||||||
|
平成18年６月 |
萩原電気ホールディングス取締役就任 萩原電気ホールディングスデバイス事業本部長 |
||||||
|
平成18年10月 |
Hagiwara America, Inc.ＣＥＯ就任 |
||||||
|
平成20年４月 |
萩原電気ホールディングス第一デバイス事業本部長 萩原電気ホールディングス業務統括部担当 |
||||||
|
平成21年４月 |
萩原電気ホールディングスデバイスビジネスユニット副ビジネスユニット長 萩原電気ホールディングス第一デバイス事業部長 |
||||||
|
平成24年６月
平成26年10月 |
萩原電気ホールディングス常務取締役就任 萩原電気ホールディングス総括役員（業務統括部） 萩原電気ホールディングス専務取締役就任（現任） 萩原電気ホールディングス副総括役員（海外事業部、技術センター） |
||||||
|
平成30年４月 |
萩原エレクトロニクス株式会社代表取締役社長就任（現任） |
||||||
|
常務取締役 |
－ |
白 木 一 成 |
昭和32年９月11日生 |
昭和57年４月 |
萩原電気ホールディングス入社 |
（注） ２ |
6 |
|
平成14年６月 |
萩原電気ホールディングス第二ソリューション営業部長 |
||||||
|
平成16年７月 |
萩原電気ホールディングスソリューション事業本部副本部長 |
||||||
|
平成18年６月 |
萩原電気ホールディングス執行役員 萩原電気ホールディングスソリューション事業本部長 |
||||||
|
平成20年６月 |
萩原電気ホールディングス取締役就任 |
||||||
|
平成21年４月 |
萩原電気ホールディングスソリューションビジネスユニット副ビジネスユニット長 萩原電気ホールディングスソリューション事業部長 |
||||||
|
平成23年７月 |
萩原電気ホールディングスソリューションビジネスユニット長 |
||||||
|
平成24年６月 |
萩原電気ホールディングス常務取締役就任（現任） |
||||||
|
平成30年４月 |
萩原テクノソリューションズ株式会社代表取締役社長就任（現任） |
||||||
|
常務取締役 |
－ |
萩 原 智 昭 |
昭和48年２月20日生 |
平成９年３月 |
株式会社サガミチェーン入社 |
（注） ２ |
334 |
|
平成20年５月 |
萩原電気ホールディングス入社 |
||||||
|
平成23年７月 |
萩原電気ホールディングス第二デバイス事業部専任部長 |
||||||
|
平成24年10月 |
萩原電気ホールディングス第三デバイス事業部専任部長 |
||||||
|
平成25年10月 |
萩原電気ホールディングス海外事業部専任部長 |
||||||
|
平成26年６月 平成26年７月 平成29年６月 |
萩原電気ホールディングス取締役就任 萩原電気ホールディングス総括役員（経営企画本部） 萩原電気ホールディングス常務取締役就任（現任） |
||||||
|
平成30年４月 |
萩原電気ホールディングス経営企画総括（現任） |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
|
取締役 （監査等委員） |
－ |
宮 本 敬 三 |
昭和33年７月29日生 |
昭和54年４月 |
萩原電気ホールディングス入社 |
（注） ３ |
10 |
|
平成16年４月 |
萩原電気ホールディングス総務部長 |
||||||
|
平成18年６月 |
萩原電気ホールディングス管理本部副本部長 |
||||||
|
平成20年６月 |
萩原電気ホールディングス管理本部長 |
||||||
|
平成23年７月 |
萩原電気ホールディングス総務人事本部長 |
||||||
|
平成25年６月 |
萩原電気ホールディングス執行役員 |
||||||
|
平成30年６月 |
萩原電気ホールディングス取締役（監査等委員）就任（現任） |
||||||
|
取締役 （監査等委員） |
－ |
辻 中 修 |
昭和28年10月13日生 |
平成元年10月 |
太田昭和監査法人入所 |
（注） ３ |
6 |
|
平成５年３月 |
公認会計士登録 |
||||||
|
平成９年４月 |
公認会計士辻中事務所開設（現在に至る） |
||||||
|
平成18年６月 |
萩原電気ホールディングス監査役就任 |
||||||
|
平成28年６月 |
萩原電気ホールディングス取締役（監査等委員）就任（現任） |
||||||
|
取締役 （監査等委員） |
－ |
川 脇 喜久雄 |
昭和23年５月10日生 |
昭和51年11月 |
中日監査法人入所 |
（注） ３ |
－ |
|
昭和57年３月 |
公認会計士登録 |
||||||
|
平成12年４月 |
中央青山監査法人代表社員 |
||||||
|
平成19年７月 |
新日本監査法人シニアパートナー |
||||||
|
平成22年１月 |
川脇喜久雄公認会計士事務所開設（現在に至る） |
||||||
|
平成27年６月 |
萩原電気ホールディングス取締役就任 |
||||||
|
平成28年６月 |
萩原電気ホールディングス取締役（監査等委員）就任（現任） |
||||||
|
取締役 （監査等委員） |
－ |
早 川 尚 志 |
昭和51年１月16日生 |
平成19年９月 |
弁護士会登録 （愛知県弁護士会所属） 大島真人法律事務所入所 |
（注） ３ |
－ |
|
平成23年７月 |
早川尚志法律事務所開設 |
||||||
|
平成24年２月 |
弁護士法人 啓明総合法律事務所（現 弁護士法人さくら合同）パートナー |
||||||
|
平成30年６月 |
萩原電気ホールディングス取締役（監査等委員）就任（現任） |
||||||
|
計 |
396 |
||||||
（注）１ 取締役 辻中 修、川脇喜久雄及び早川尚志は、社外取締役であります。
２ 平成30年３月期に係る定時株主総会終結の時から１年間
３ 平成30年３月期に係る定時株主総会終結の時から２年間
４ 萩原電気ホールディングスでは、執行役員制度を導入しており、山田文彦、平川佳弘、佐橋 融の３名にて構成されております。
男性10名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
|
取締役社長 （代表取締役） |
－ |
岩 井 三津雄 |
昭和28年７月３日生 |
昭和51年４月 |
萩原電気ホールディングス入社 |
（注） ２ |
13 |
|
平成９年12月 |
萩原電気ホールディングス第三部品営業部長 |
||||||
|
平成12年10月 |
萩原電気ホールディングス第二部品営業部長 萩原電気ホールディングスメモリー販売部長 |
||||||
|
平成13年７月 |
萩原電気ホールディングス第二デバイス営業部長 |
||||||
|
平成15年７月 |
萩原電気ホールディングスデバイス事業本部副本部長 |
||||||
|
平成17年６月 |
萩原電気ホールディングス取締役就任 萩原電気ホールディングス統括役員 萩原電気ホールディングスデバイス事業本部長 |
||||||
|
平成18年６月 |
萩原電気ホールディングス常務取締役就任 萩原電気ホールディングス総括役員（事業本部担当） |
||||||
|
平成18年10月 |
萩原電気貿易（上海）有限公司 董事長就任 |
||||||
|
平成20年４月 |
萩原電気ホールディングス総括役員（第一デバイス事業本部・ソリューション事業本部・電子応用事業本部・海外統括部） |
||||||
|
平成21年４月 |
萩原電気ホールディングス社長補佐 萩原電気ホールディングスソリューションビジネスユニット長 萩原電気ホールディングス海外統括部担当 |
||||||
|
平成21年６月 |
萩原電気ホールディングス専務取締役就任 |
||||||
|
平成23年６月 平成29年５月 |
萩原電気ホールディングス代表取締役社長就任（現任） 萩原電気デバイス分割準備株式会社代表取締役就任（現任） 萩原電気ソリューション分割準備株式会社代表取締役就任（現任） |
||||||
|
取締役副社長 |
－ |
三 浦 芳 彦 |
昭和26年10月18日生 |
昭和49年４月 |
日本電気株式会社入社 |
（注） ２ |
3 |
|
平成10年７月 |
同社半導体ソリューション技術本部ＳＯＣ技術部長 |
||||||
|
平成11年４月 |
同社半導体マーケティング本部統括部長 |
||||||
|
平成13年４月 |
同社販売技術本部本部長代理 |
||||||
|
平成14年11月 |
ＮＥＣエレクトロニクス株式会社ソリューション事業本部第二ソリューション事業部長 |
||||||
|
平成16年11月 |
同社営業事業本部第四営業事業部長 |
||||||
|
平成18年９月 |
同社営業事業本部長 |
||||||
|
平成22年４月 |
ルネサス エレクトロニクス株式会社執行役員就任 同社営業本部長 ルネサス エレクトロニクス販売株式会社非常勤取締役就任 |
||||||
|
平成23年４月 |
ルネサス エレクトロニクス販売株式会社代表取締役社長就任 |
||||||
|
平成25年10月 |
萩原電気ホールディングス専務執行役員就任 萩原電気ホールディングスデバイスビジネスユニット長（現任） |
||||||
|
平成26年１月 |
萩原電気ホールディングス海外事業部総括 萩原電気ホールディングス技術センター総括 |
||||||
|
平成26年６月 |
萩原電気ホールディングス取締役副社長就任（現任） 萩原電気ホールディングス総括役員（海外事業部・技術センター）（現任） |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
|
取締役副社長 |
－ |
福 嶋 洋 二 |
昭和30年11月12日生 |
昭和53年４月 |
萩原電気ホールディングス入社 |
（注） ２ |
11 |
|
平成12年７月 |
萩原電気ホールディングス経理部長 |
||||||
|
平成16年３月 |
萩原電気ホールディングス管理本部副本部長 |
||||||
|
平成17年６月 |
萩原電気ホールディングス取締役就任 萩原電気ホールディングス統括役員 |
||||||
|
平成18年６月 |
萩原電気ホールディングス常務取締役就任 萩原電気ホールディングス総括役員（管理本部） 萩原電気ホールディングス管理本部長 |
||||||
|
平成20年６月 |
萩原電気ホールディングス総括役員（経営企画本部・管理本部・財経管理本部） 萩原電気ホールディングス財経管理本部長 |
||||||
|
平成23年７月 |
萩原電気ホールディングス総括役員（総務人事本部・財経管理本部） |
||||||
|
平成24年６月 |
萩原電気ホールディングス専務取締役就任 |
||||||
|
平成25年７月 |
萩原電気ホールディングスコーポレート管理ユニット長（現任） |
||||||
|
平成26年６月 |
萩原電気ホールディングス取締役副社長就任（現任） |
||||||
|
専務取締役 |
－ |
森 武 彦 |
昭和30年８月７日生 |
昭和51年４月 |
萩原電気ホールディングス入社 |
（注） ２ |
6 |
|
平成13年７月 |
萩原電気ホールディングス第一デバイス営業部長 |
||||||
|
平成17年７月 |
萩原電気ホールディングスデバイス事業本部副本部長 萩原電気ホールディングス第一デバイス営業一部長 萩原電気ホールディングスデバイスソリューション販売部長 |
||||||
|
平成18年６月 |
萩原電気ホールディングス取締役就任 萩原電気ホールディングスデバイス事業本部長 |
||||||
|
平成18年10月 |
Hagiwara America, Inc.ＣＥＯ就任 |
||||||
|
平成20年４月 |
萩原電気ホールディングス第一デバイス事業本部長 萩原電気ホールディングス業務統括部担当 |
||||||
|
平成21年４月 |
萩原電気ホールディングスデバイスビジネスユニット副ビジネスユニット長（現任） 萩原電気ホールディングス第一デバイス事業部長 |
||||||
|
平成24年６月
平成26年10月 |
萩原電気ホールディングス常務取締役就任 萩原電気ホールディングス総括役員（業務統括部）（現任） 萩原電気ホールディングス専務取締役就任（現任） 萩原電気ホールディングス副総括役員（海外事業部、技術センター）（現任） |
||||||
|
常務取締役 |
－ |
白 木 一 成 |
昭和32年９月11日生 |
昭和57年４月 |
萩原電気ホールディングス入社 |
（注） ２ |
6 |
|
平成14年６月 |
萩原電気ホールディングス第二ソリューション営業部長 |
||||||
|
平成16年７月 |
萩原電気ホールディングスソリューション事業本部副本部長 |
||||||
|
平成18年６月 |
萩原電気ホールディングス執行役員 萩原電気ホールディングスソリューション事業本部長 |
||||||
|
平成20年６月 |
萩原電気ホールディングス取締役就任 |
||||||
|
平成21年４月 |
萩原電気ホールディングスソリューションビジネスユニット副ビジネスユニット長 萩原電気ホールディングスソリューション事業部長 |
||||||
|
平成23年７月 |
萩原電気ホールディングスソリューションビジネスユニット長（現任） |
||||||
|
平成24年６月 |
萩原電気ホールディングス常務取締役就任（現任） |
||||||
|
常務取締役 |
－ |
萩 原 智 昭 |
昭和48年２月20日生 |
平成９年３月 |
株式会社サガミチェーン入社 |
（注） ２ |
334 |
|
平成20年５月 |
萩原電気ホールディングス入社 |
||||||
|
平成23年７月 |
萩原電気ホールディングス第二デバイス事業部専任部長 |
||||||
|
平成24年10月 |
萩原電気ホールディングス第三デバイス事業部専任部長 |
||||||
|
平成25年10月 |
萩原電気ホールディングス海外事業部専任部長 |
||||||
|
平成26年６月 平成26年７月 平成29年６月 |
萩原電気ホールディングス取締役就任 萩原電気ホールディングス総括役員（経営企画本部）（現任） 萩原電気ホールディングス常務取締役就任（現任） |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
|
取締役 （監査等委員） |
－ |
鈴 木 正 二 |
昭和30年８月５日生 |
昭和53年４月 |
萩原電気ホールディングス入社 |
（注） ３ |
8 |
|
平成15年４月 |
萩原電気ホールディングス電子応用事業部営業部長 |
||||||
|
平成17年10月 |
萩原電気ホールディングス電子応用事業部長代理 萩原電気ホールディングス企画開発部長 |
||||||
|
平成19年７月 |
萩原電気ホールディングス電子応用事業本部副本部長 萩原電気ホールディングス東京支店長 |
||||||
|
平成20年10月 |
萩原電気ホールディングスソリューション事業本部首都圏営業推進役 |
||||||
|
平成22年６月 |
萩原電気ホールディングス監査役就任 |
||||||
|
平成28年６月 |
萩原電気ホールディングス取締役（監査等委員）就任（現任） |
||||||
|
取締役 （監査等委員） |
－ |
佐 橋 渡 |
昭和26年１月７日生 |
昭和55年４月 |
弁護士登録 （愛知県弁護士会所属） 森田和彦法律事務所入所 |
（注） ３ |
12 |
|
昭和59年４月 |
佐橋渡法律事務所開設（現在に至る） |
||||||
|
平成９年６月 |
萩原電気ホールディングス監査役就任 |
||||||
|
平成28年６月 |
萩原電気ホールディングス取締役（監査等委員）就任（現任） |
||||||
|
取締役 （監査等委員） |
－ |
辻 中 修 |
昭和28年10月13日生 |
平成元年10月 |
太田昭和監査法人入所 |
（注） ３ |
6 |
|
平成５年３月 |
公認会計士登録 |
||||||
|
平成９年４月 |
公認会計士辻中事務所開設（現在に至る） |
||||||
|
平成18年６月 |
萩原電気ホールディングス監査役就任 |
||||||
|
平成28年６月 |
萩原電気ホールディングス取締役（監査等委員）就任（現任） |
||||||
|
取締役 （監査等委員） |
－ |
川 脇 喜久雄 |
昭和23年５月10日生 |
昭和51年11月 |
中日監査法人入所 |
（注） ３ |
－ |
|
昭和57年３月 |
公認会計士登録 |
||||||
|
平成12年４月 |
中央青山監査法人代表社員 |
||||||
|
平成19年７月 |
新日本監査法人シニアパートナー |
||||||
|
平成22年１月 |
川脇喜久雄公認会計士事務所開設（現在に至る） |
||||||
|
平成27年６月 |
萩原電気ホールディングス取締役就任 |
||||||
|
平成28年６月 |
萩原電気ホールディングス取締役（監査等委員）就任（現任） |
||||||
|
計 |
403 |
||||||
（注）１ 取締役 佐橋 渡、辻中 修及び川脇喜久雄は、社外取締役であります。
２ 平成29年３月期に係る定時株主総会終結の時から１年間
３ 平成28年３月期に係る定時株主総会終結の時から２年間
４ 萩原電気ホールディングスでは、経営環境の変化に的確に対応し業務執行の迅速化と効率化を図るため、執行役員制度を導入しております。
上席執行役員は３名で、岡山徹雄、石川重信、山田文彦、執行役員は６名で、宮本敬三、平川佳弘、副島 剛、木村守孝、加藤靖章、佐橋 融で構成されております。
男性11名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
|
取締役会長 （代表取締役） |
－ |
萩 原 義 昭 |
昭和22年２月１日生 |
昭和46年４月 |
日本電気株式会社入社 |
（注） ３ |
248 |
|
昭和51年４月 |
萩原電気ホールディングス入社 |
||||||
|
昭和51年11月 |
萩原電気ホールディングス取締役就任 萩原電気ホールディングス社長室付 |
||||||
|
昭和53年４月 |
萩原電気ホールディングス研究開発室長 |
||||||
|
昭和55年11月 |
萩原電気ホールディングス専務取締役就任 |
||||||
|
平成元年３月 |
萩原電気ホールディングス代表取締役社長就任 |
||||||
|
平成23年６月 |
萩原電気ホールディングス代表取締役会長就任（現任） |
||||||
|
取締役社長 （代表取締役） |
－ |
岩 井 三津雄 |
昭和28年７月３日生 |
昭和51年４月 |
萩原電気ホールディングス入社 |
（注） ３ |
12 |
|
平成９年12月 |
萩原電気ホールディングス第三部品営業部長 |
||||||
|
平成12年10月 |
萩原電気ホールディングス第二部品営業部長 萩原電気ホールディングスメモリー販売部長 |
||||||
|
平成13年７月 |
萩原電気ホールディングス第二デバイス営業部長 |
||||||
|
平成15年７月 |
萩原電気ホールディングスデバイス事業本部副本部長 |
||||||
|
平成17年６月 |
萩原電気ホールディングス取締役就任 萩原電気ホールディングス統括役員 萩原電気ホールディングスデバイス事業本部長 |
||||||
|
平成18年６月 |
萩原電気ホールディングス常務取締役就任 萩原電気ホールディングス総括役員（事業本部担当） |
||||||
|
平成18年10月 |
萩原電気貿易（上海）有限公司 董事長就任 |
||||||
|
平成20年４月 |
萩原電気ホールディングス総括役員（第一デバイス事業本部・ソリューション事業本部・電子応用事業本部・海外統括部） |
||||||
|
平成21年４月 |
萩原電気ホールディングス社長補佐 萩原電気ホールディングスソリューションビジネスユニット長 萩原電気ホールディングス海外統括部担当 |
||||||
|
平成21年６月 |
萩原電気ホールディングス専務取締役就任 |
||||||
|
平成23年６月 |
萩原電気ホールディングス代表取締役社長就任（現任） |
||||||
|
取締役副社長 |
－ |
三 浦 芳 彦 |
昭和26年10月18日生 |
昭和49年４月 |
日本電気株式会社入社 |
（注） ３ |
2 |
|
平成10年７月 |
同社半導体ソリューション技術本部ＳＯＣ技術部長 |
||||||
|
平成11年４月 |
同社半導体マーケティング本部統括部長 |
||||||
|
平成13年４月 |
同社販売技術本部本部長代理 |
||||||
|
平成14年11月 |
ＮＥＣエレクトロニクス株式会社ソリューション事業本部第二ソリューション事業部長 |
||||||
|
平成16年11月 |
同社営業事業本部第四営業事業部長 |
||||||
|
平成18年９月 |
同社営業事業本部長 |
||||||
|
平成22年４月 |
ルネサスエレクトロニクス株式会社執行役員就任 同社営業本部長 ルネサスエレクトロニクス販売株式会社非常勤取締役就任 |
||||||
|
平成23年４月 |
ルネサスエレクトロニクス販売株式会社代表取締役社長就任 |
||||||
|
平成25年10月 |
萩原電気ホールディングス専務執行役員就任 萩原電気ホールディングスデバイスビジネスユニット長（現任） |
||||||
|
平成26年１月 |
萩原電気ホールディングス海外事業部総括 萩原電気ホールディングス技術センター総括 |
||||||
|
平成26年６月 |
萩原電気ホールディングス取締役副社長就任（現任） 萩原電気ホールディングス総括役員（海外事業部・技術センター）（現任） |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
|
取締役副社長 |
－ |
福 嶋 洋 二 |
昭和30年11月12日生 |
昭和53年４月 |
萩原電気ホールディングス入社 |
（注） ３ |
10 |
|
平成12年７月 |
萩原電気ホールディングス経理部長 |
||||||
|
平成16年３月 |
萩原電気ホールディングス管理本部副本部長 |
||||||
|
平成17年６月 |
萩原電気ホールディングス取締役就任 萩原電気ホールディングス統括役員 |
||||||
|
平成18年６月 |
萩原電気ホールディングス常務取締役就任 萩原電気ホールディングス総括役員（管理本部） 萩原電気ホールディングス管理本部長 |
||||||
|
平成20年６月 |
萩原電気ホールディングス総括役員（経営企画本部・管理本部・財経管理本部） 萩原電気ホールディングス財経管理本部長 |
||||||
|
平成23年７月 |
萩原電気ホールディングス総括役員（総務人事本部・財経管理本部） |
||||||
|
平成24年６月 |
萩原電気ホールディングス専務取締役就任 |
||||||
|
平成25年７月 |
萩原電気ホールディングスコーポレート管理ユニット長（現任） |
||||||
|
平成26年６月 |
萩原電気ホールディングス取締役副社長就任（現任） |
||||||
|
専務取締役 |
－ |
森 武 彦 |
昭和30年８月７日生 |
昭和51年４月 |
萩原電気ホールディングス入社 |
（注） ３ |
5 |
|
平成13年７月 |
萩原電気ホールディングス第一デバイス営業部長 |
||||||
|
平成17年７月 |
萩原電気ホールディングスデバイス事業本部副本部長 萩原電気ホールディングス第一デバイス営業一部長 萩原電気ホールディングスデバイスソリューション販売部長 |
||||||
|
平成18年６月 |
萩原電気ホールディングス取締役就任 萩原電気ホールディングスデバイス事業本部長 |
||||||
|
平成18年10月 |
Hagiwara America, Inc.ＣＥＯ就任 |
||||||
|
平成20年４月 |
萩原電気ホールディングス第一デバイス事業本部長 萩原電気ホールディングス業務統括部担当 |
||||||
|
平成21年４月 |
萩原電気ホールディングスデバイスビジネスユニット副ビジネスユニット長（現任） 萩原電気ホールディングス第一デバイス事業部長 |
||||||
|
平成24年６月
平成26年10月 |
萩原電気ホールディングス常務取締役就任 萩原電気ホールディングス総括役員（業務統括部）（現任） 萩原電気ホールディングス専務取締役就任（現任） 萩原電気ホールディングス副総括役員（海外事業部、技術センター）（現任） |
||||||
|
常務取締役 |
－ |
白 木 一 成 |
昭和32年９月11日生 |
昭和57年４月 |
萩原電気ホールディングス入社 |
（注） ３ |
5 |
|
平成14年６月 |
萩原電気ホールディングス第二ソリューション営業部長 |
||||||
|
平成16年７月 |
萩原電気ホールディングスソリューション事業本部副本部長 |
||||||
|
平成18年６月 |
萩原電気ホールディングス執行役員 萩原電気ホールディングスソリューション事業本部長 |
||||||
|
平成20年６月 |
萩原電気ホールディングス取締役就任 |
||||||
|
平成21年４月 |
萩原電気ホールディングスソリューションビジネスユニット副ビジネスユニット長 萩原電気ホールディングスソリューション事業部長 |
||||||
|
平成23年７月 |
萩原電気ホールディングスソリューションビジネスユニット長（現任） |
||||||
|
平成24年６月 |
萩原電気ホールディングス常務取締役就任（現任） |
||||||
|
取締役 |
－ |
萩 原 智 昭 |
昭和48年２月20日生 |
平成９年３月 |
株式会社サガミチェーン入社 |
（注） ３ |
334 |
|
平成20年５月 |
萩原電気ホールディングス入社 |
||||||
|
平成23年７月 |
萩原電気ホールディングス第二デバイス事業部専任部長 |
||||||
|
平成24年10月 |
萩原電気ホールディングス第三デバイス事業部専任部長 |
||||||
|
平成25年10月 |
萩原電気ホールディングス海外事業部専任部長 |
||||||
|
平成26年６月 平成26年７月 |
萩原電気ホールディングス取締役就任（現任） 萩原電気ホールディングス総括役員（経営企画本部）（現任） |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
|
取締役 （監査等委員） |
－ |
鈴 木 正 二 |
昭和30年８月５日生 |
昭和53年４月 |
萩原電気ホールディングス入社 |
（注） ４ |
8 |
|
平成15年４月 |
萩原電気ホールディングス電子応用事業部営業部長 |
||||||
|
平成17年10月 |
萩原電気ホールディングス電子応用事業部長代理 萩原電気ホールディングス企画開発部長 |
||||||
|
平成19年７月 |
萩原電気ホールディングス電子応用事業本部副本部長 萩原電気ホールディングス東京支店長 |
||||||
|
平成20年10月 |
萩原電気ホールディングスソリューション事業本部首都圏営業推進役 |
||||||
|
平成22年６月 |
萩原電気ホールディングス監査役就任 |
||||||
|
平成28年６月 |
萩原電気ホールディングス取締役（監査等委員）就任（現任） |
||||||
|
取締役 （監査等委員） |
－ |
佐 橋 渡 |
昭和26年１月７日生 |
昭和55年４月 |
弁護士登録 （愛知県弁護士会所属） 森田和彦法律事務所入所 |
（注） ４ |
11 |
|
昭和59年４月 |
佐橋渡法律事務所開設（現在に至る） |
||||||
|
平成９年６月 |
萩原電気ホールディングス監査役就任 |
||||||
|
平成28年６月 |
萩原電気ホールディングス取締役（監査等委員）就任（現任） |
||||||
|
取締役 （監査等委員） |
－ |
辻 中 修 |
昭和28年10月13日生 |
平成元年10月 |
太田昭和監査法人入所 |
（注） ４ |
5 |
|
平成５年３月 |
公認会計士登録 |
||||||
|
平成９年４月 |
公認会計士辻中修事務所開設（現在に至る） |
||||||
|
平成18年６月 |
萩原電気ホールディングス監査役就任 |
||||||
|
平成28年６月 |
萩原電気ホールディングス取締役（監査等委員）就任（現任） |
||||||
|
取締役 （監査等委員） |
－ |
川 脇 喜久雄 |
昭和23年５月10日生 |
昭和51年11月 |
中日監査法人入所 |
（注） ４ |
－ |
|
昭和57年３月 |
公認会計士登録 |
||||||
|
平成12年４月 |
中央青山監査法人代表社員 |
||||||
|
平成19年７月 |
新日本監査法人シニアパートナー |
||||||
|
平成22年１月 |
川脇喜久雄公認会計士事務所開設（現在に至る） |
||||||
|
平成27年６月 |
萩原電気ホールディングス取締役就任 |
||||||
|
平成28年６月 |
萩原電気ホールディングス取締役（監査等委員）就任（現任） |
||||||
|
計 |
644 |
||||||
（注）１ 平成28年６月29日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、萩原電気ホールディングスは同日付をもって監査等委員会設置会社に移行しております。
２ 取締役 佐橋 渡、辻中 修及び川脇喜久雄は、社外取締役であります。
３ 平成28年３月期に係る定時株主総会終結の時から１年間
４ 平成28年３月期に係る定時株主総会終結の時から２年間
５ 取締役 萩原智昭は、取締役会長 萩原義昭の長男であります。
６ 萩原電気ホールディングスでは、経営環境の変化に的確に対応し業務執行の迅速化と効率化を図るため、執行役員制度を導入しております。
上席執行役員は４名で、山田一郎、岡山徹雄、石川重信、山田文彦、執行役員は５名で、宮本敬三、福島 裕、平川佳弘、副島 剛、木村守孝で構成されております。
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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