アルビス（7475）の役員の経歴と役員の変遷

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2026年3月31日決算時

 

(2) 【役員の状況】

①　2026年６月17日（本有価証券報告書提出日）現在のアルビスの役員の状況は、以下のとおりです。

男性7名　女性1名　（役員のうち女性の比率12.5％）

 

 

 

 

 

(注) １．取締役加世多達也氏及び松村篤樹氏は、社外取締役であります。

２．監査役山口敏彦氏及び樋尾亜佐子氏は、社外監査役であります。

３．2025年６月20日就任後１年以内の最終の決算期に関する定時株主総会の終結まで

４．2024年６月21日就任後４年以内の最終の決算期に関する定時株主総会の終結まで

５．2023年６月23日就任後４年以内の最終の決算期に関する定時株主総会の終結まで

６．2022年６月24日就任後４年以内の最終の決算期に関する定時株主総会の終結まで

７．アルビスでは、意思決定・監督と執行の分離による取締役会活性化のため、執行役員制度を導入しております。執行役員は７名で、代表取締役社長営業本部長 池田和男、製造本部長兼品質保証部長 上野弘樹、管理本部長兼財務経理部長兼開発部長 藤井秀亮、営業本部副本部長兼営業企画部長 日笠亮、営業本部副本部長 瀧本浩介、管理本部副本部長兼人事部長兼総務部長 豊田暁弘、経営企画本部長兼サステナビリティ推進部長 森由佳子で構成されております。

８．アルビスは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

 

 

 

　②　2026年６月19日開催予定の第59回定時株主総会の議案（決議事項）として「取締役６名選任の件」及び「監査役１名選任の件」を上程しており、当該決議承認可決されますと、アルビスの役員の状況及びその任期は、以下のとおりとなる予定です。

　　なお、役員の役職等については、当該定時株主総会の直後に開催が予定される取締役会の決議事項の内容を含めて記載しております。

 

男性8名　女性1名　（役員のうち女性の比率11.1％）

 

 

 

(注) １．取締役加世多達也氏及び松村篤樹氏は、社外取締役であります。

２．監査役山口敏彦氏及び樋尾亜佐子氏は、社外監査役であります。

３．2026年６月19日就任後１年以内の最終の決算期に関する定時株主総会の終結まで

４．2024年６月21日就任後４年以内の最終の決算期に関する定時株主総会の終結まで

５．2023年６月23日就任後４年以内の最終の決算期に関する定時株主総会の終結まで

６．2026年６月19日就任後４年以内の最終の決算期に関する定時株主総会の終結まで

７．アルビスでは、意思決定・監督と執行の分離による取締役会活性化のため、執行役員制度を導入しております。執行役員は７名で、代表取締役社長営業本部長 池田和男、製造本部長兼品質保証部長 上野弘樹、管理本部長兼財務経理部長兼開発部長 藤井秀亮、営業本部副本部長兼営業企画部長 日笠亮、営業本部副本部長 瀧本浩介、管理本部副本部長兼人事部長兼総務部長 豊田暁弘、経営企画本部長兼サステナビリティ推進部長 森由佳子で構成されております。

８．アルビスは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

 

 

 

 

③　社外役員の状況

アルビスの社外取締役は２名、社外監査役は２名であります。

社外取締役加世多達也氏とアルビスは、人的関係、資本関係または取引関係その他の利害関係はなく、一般株主と利益相反が生じるおそれがない高い独立性を有しているとして、東京証券取引所へ独立役員として届け出ております。同氏は、過去に金融機関、不動産会社において、会社経営に関与しており、その経験から幅広い知識と高い見識を有していることから、アルビスの持続的な成長に貢献していただけるものと考えております。

社外取締役松村篤樹氏とアルビスは、人的関係、資本関係または取引関係その他の利害関係はなく、一般株主と利益相反が生じるおそれがない高い独立性を有しているとして、東京証券取引所へ独立役員として届け出ております。同氏は、あおぞら経営㈱の代表取締役として経営に携わっており、また、公認会計士・税理士として、税務、財務及び会計に関する知識を有する等、企業経営に関する豊富な経験や専門的知見から経営に対する適切な助言及び監督を行っていただけるものと考えております。

社外監査役山口敏彦氏とアルビスは、人的関係、資本関係または取引関係その他の利害関係はなく、一般株主と利益相反が生じるおそれがない高い独立性を有しているとして、東京証券取引所へ独立役員として届け出ております。同氏は、弁護士としての資格を有しており、法律の専門家としての知識と豊富な経験から、アルビスの業務執行者から独立した立場で適切な監査機能を発揮していただけるものと期待し適任と考えております。

社外監査役樋尾亜佐子氏とアルビスは、人的関係または取引関係その他の利害関係はありません。同氏は、主要株主である三菱商事㈱からの派遣であります。同氏は販促事業やデジタルマーケティングの業務に関して豊富な経験と幅広い知識を有しております。また同社より複数の会社に出向して経営に携わった経験から、客観的かつ公正な立場で取締役の職務執行を監査できるものと期待しております。

アルビスにおいては、社外取締役または社外監査役を選任するための会社からの独立性に関する基準を以下のとおり定めております。

ａ．アルビスの社外役員にふさわしい能力、識見、経験及び人格を有し、アルビスの経営に対し、独立した客観的な立場から指摘、意見することができる人材であること

ｂ．アルビス及び関係会社の元役員・従業員でないこと

ｃ．現に契約している会計監査人、顧問弁護士事務所及びメインバンクに現に所属し、または過去に所属していた者でないこと

ｄ．出資比率10％以上の大株主（あるいは大株主である団体に現に所属し、または過去に所属していた者）でないこと

ｅ．過去３会計年度において、アルビス基準を超える（当該取引先との年間取引額が相互の売上高の２％を超える）取引先に現に所属し、または過去に所属していた者でないこと

ｆ．ｃからｅに該当する場合でも、当該団体を退職後５年以上経過していること

ｇ．東京証券取引所の有価証券上場規程に規定する「独立役員」の要件に該当すること

 

④　社外取締役または社外監査役による監督または監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外取締役は、原則月１回開催される取締役会に出席し、内部監査部門から内部統制の整備・運用状況等に関する報告を受けていることや、会計監査人及び監査役会との情報交換を通じて連携強化を図っております。

社外監査役は、原則月１回開催される取締役会及び監査役会に出席し、取締役、常勤監査役及び内部監査部門から内部監査、監査役監査、会計監査及び内部統制監査の実施状況の報告を受け、連携強化を図っております。

 

2025年9月30日決算時

２ 【役員の状況】

該当事項はありません。

 

2025年3月31日決算時

 

(2) 【役員の状況】

①　役員一覧

男性7名　女性1名　（役員のうち女性の比率12.5％）

 

 

 

 

 

(注) １．取締役加世多達也氏及び松村篤樹氏は、社外取締役であります。

２．監査役山口敏彦氏及び樋尾亜佐子氏は、社外監査役であります。

３．2025年６月20日就任後１年以内の最終の決算期に関する定時株主総会の終結まで

４．2024年６月21日就任後４年以内の最終の決算期に関する定時株主総会の終結まで

５．2023年６月23日就任後４年以内の最終の決算期に関する定時株主総会の終結まで

６．2022年６月24日就任後４年以内の最終の決算期に関する定時株主総会の終結まで

７．アルビスでは、意思決定・監督と執行の分離による取締役会活性化のため、執行役員制度を導入しております。執行役員は６名で、代表取締役社長 池田和男、営業本部長 吉原絹彦、製造本部長 上野弘樹、経営企画本部長兼ＣＳ部長 瀧本浩介、管理本部長兼人事部長兼財務経理部長兼開発部長 藤井秀亮、管理本部副本部長兼総務部長　豊田暁弘で構成されております。

８．アルビスは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

 

 

 

②　社外役員の状況

アルビスの社外取締役は２名、社外監査役は２名であります。

社外取締役加世多達也氏とアルビスは、人的関係、資本関係または取引関係その他の利害関係はなく、一般株主と利益相反が生じるおそれがない高い独立性を有しているとして、東京証券取引所へ独立役員として届け出ております。同氏は、過去に金融機関、不動産会社において、会社経営に関与しており、その経験から幅広い知識と高い見識を有していることから、アルビスの持続的な成長に貢献していただけるものと考えております。

社外取締役松村篤樹氏とアルビスは、人的関係、資本関係または取引関係その他の利害関係はなく、一般株主と利益相反が生じるおそれがない高い独立性を有しているとして、東京証券取引所へ独立役員として届け出ております。同氏は、あおぞら経営㈱の代表取締役として経営に携わっており、また、公認会計士・税理士として、税務、財務及び会計に関する知識を有する等、企業経営に関する豊富な経験や専門的知見から経営に対する適切な助言及び監督を行っていただけるものと考えております。

社外監査役山口敏彦氏とアルビスは、人的関係、資本関係または取引関係その他の利害関係はなく、一般株主と利益相反が生じるおそれがない高い独立性を有しているとして、東京証券取引所へ独立役員として届け出ております。同氏は、弁護士としての資格を有しており、法律の専門家としての知識と豊富な経験から、アルビスの業務執行者から独立した立場で適切な監査機能を発揮していただけるものと期待し適任と考えております。

社外監査役樋尾亜佐子氏とアルビスは、人的関係または取引関係その他の利害関係はありません。同氏は、主要株主である三菱商事㈱からの派遣であります。同氏は販促事業やデジタルマーケティングの業務に関して豊富な経験と幅広い知識を有しております。また同社より複数の会社に出向して経営に携わった経験から、客観的かつ公正な立場で取締役の職務執行を監査できるものと期待しております。

アルビスにおいては、社外取締役または社外監査役を選任するための会社からの独立性に関する基準を以下のとおり定めております。

ａ．アルビスの社外役員にふさわしい能力、識見、経験及び人格を有し、アルビスの経営に対し、独立した客観的な立場から指摘、意見することができる人材であること

ｂ．アルビス及び関係会社の元役員・従業員でないこと

ｃ．現に契約している会計監査人、顧問弁護士事務所及びメインバンクに現に所属し、または過去に所属していた者でないこと

ｄ．出資比率10％以上の大株主（あるいは大株主である団体に現に所属し、または過去に所属していた者）でないこと

ｅ．過去３会計年度において、アルビス基準を超える（当該取引先との年間取引額が相互の売上高の２％を超える）取引先に現に所属し、または過去に所属していた者でないこと

ｆ．ｃからｅに該当する場合でも、当該団体を退職後５年以上経過していること

ｇ．東京証券取引所の有価証券取引所上場規程に規定する「独立役員」の要件に該当すること

 

③　社外取締役または社外監査役による監督または監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外取締役は、原則月１回開催される取締役会に出席し、内部監査部門から内部統制の整備・運用状況等に関する報告を受けていることや、会計監査人及び監査役会との情報交換を通じて連携強化を図っております。

社外監査役は、原則月１回開催される取締役会及び監査役会に出席し、取締役、常勤監査役及び内部監査部門から内部監査、監査役監査、会計監査及び内部統制監査の実施状況の報告を受け、連携強化を図っております。

 

2024年9月30日決算時

２ 【役員の状況】

該当事項はありません。

 

2024年3月31日決算時

 

(2) 【役員の状況】

①　役員一覧

男性7名　女性1名　(役員のうち女性の比率12.5％)

 

 

 

 

 

(注) １．取締役加世多達也氏及び松村篤樹氏は、社外取締役であります。

２．監査役山口敏彦氏及び樋尾亜佐子氏は、社外監査役であります。

３．2024年６月21日就任後１年以内の最終の決算期に関する定時株主総会の終結まで

４．2024年６月21日就任後４年以内の最終の決算期に関する定時株主総会の終結まで

５．2023年６月23日就任後４年以内の最終の決算期に関する定時株主総会の終結まで

６．2022年６月24日就任後４年以内の最終の決算期に関する定時株主総会の終結まで

７．アルビスでは、意思決定・監督と執行の分離による取締役会活性化のため、執行役員制度を導入しております。執行役員は６名で、代表取締役社長営業本部長 池田和男、営業本部副本部長兼ＣＳ部長 吉原絹彦、製造本部長 上野弘樹、営業企画部長兼店舗業務部長 瀧本浩介、経営企画本部長兼経営戦略推進部長兼開発部長 茅野静賢、管理本部長兼人事部長 藤井秀亮で構成されております。

８．アルビスは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

 

 

 

②　社外役員の状況

アルビスの社外取締役は２名、社外監査役は２名であります。

社外取締役加世多達也氏とアルビスは、人的関係、資本関係または取引関係その他の利害関係はなく、一般株主と利益相反が生じるおそれがない高い独立性を有しているとして、東京証券取引所へ独立役員として届け出ております。同氏は、過去に金融機関、不動産会社において、会社経営に関与しており、その経験から幅広い知識と高い見識を有していることから、アルビスの持続的な成長に貢献していただけるものと考えております。

社外取締役松村篤樹氏とアルビスは、人的関係、資本関係または取引関係その他の利害関係はなく、一般株主と利益相反が生じるおそれがない高い独立性を有しているとして、東京証券取引所へ独立役員として届け出ております。同氏は、あおぞら経営㈱の代表取締役として経営に携わっており、また、公認会計士・税理士として、税務、財務及び会計に関する知識を有する等、企業経営に関する豊富な経験や専門的知見から経営に対する適切な助言及び監督を行っていただけるものと考えております。

社外監査役山口敏彦氏とアルビスは、人的関係、資本関係または取引関係その他の利害関係はなく、一般株主と利益相反が生じるおそれがない高い独立性を有しているとして、東京証券取引所へ独立役員として届け出ております。同氏は、弁護士としての資格を有しており、法律の専門家としての知識と豊富な経験から、アルビスの業務執行者から独立した立場で適切な監査機能を発揮していただけるものと期待し適任と考えております。

社外監査役樋尾亜佐子氏とアルビスは、人的関係または取引関係その他の利害関係はありません。同氏は、主要株主である三菱商事㈱からの派遣であります。同氏は販促事業やデジタルマーケティングの業務に関して豊富な経験と幅広い知識を有しております。また同社より複数の会社に出向して経営に携わった経験から、客観的かつ公正な立場で取締役の職務執行を監査できるものと期待しております。

アルビスにおいては、社外取締役または社外監査役を選任するための会社からの独立性に関する基準を以下のとおり定めております。

ａ．アルビスの社外役員にふさわしい能力、識見、経験及び人格を有し、アルビスの経営に対し、独立した客観的な立場から指摘、意見することができる人材であること

ｂ．アルビス及び関係会社の元役員・従業員でないこと

ｃ．現に契約している会計監査人、顧問弁護士事務所及びメインバンクに現に所属し、または過去に所属していた者でないこと

ｄ．出資比率10％以上の大株主(あるいは大株主である団体に現に所属し、または過去に所属していた者)でないこと

ｅ．過去３会計年度において、アルビス基準を超える(当該取引先との年間取引額が相互の売上高の２％を超える)取引先に現に所属し、または過去に所属していた者でないこと

ｆ．ｃからｅに該当する場合でも、当該団体を退職後５年以上経過していること

ｇ．東京証券取引所の有価証券取引所上場規程に規定する「独立役員」の要件に該当すること

 

③　社外取締役または社外監査役による監督または監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外取締役は、原則月１回開催される取締役会に出席し、内部監査部門から内部統制の整備・運用状況等に関する報告を受けていることや、会計監査人及び監査役会との情報交換を通じて連携強化を諮っております。

社外監査役は、原則月１回開催される取締役会及び監査役会に出席し、取締役、常勤監査役及び内部監査部門から内部監査、監査役監査、会計監査及び内部統制監査の実施状況の報告を受け、連携強化を諮っております。

 

2023年12月31日決算時

２ 【役員の状況】

該当事項はありません。

 

2023年9月30日決算時

２ 【役員の状況】

該当事項はありません。

 

2023年6月30日決算時

２【役員の状況】

　該当事項はありません。

 

2023年3月31日決算時

(2)【役員の状況】

①役員一覧12.5

男性7名　女性1名　（役員のうち女性の比率12.5％）

 

 

 

 

　（注）１．取締役加世多達也及び松村篤樹は、社外取締役であります。

２．監査役山口敏彦及び樋尾亜佐子は、社外監査役であります。

３．2023年６月23日就任後１年以内の最終の決算期に関する定時株主総会の終結まで

４．2020年６月26日就任後４年以内の最終の決算期に関する定時株主総会の終結まで

５．2023年６月23日就任後４年以内の最終の決算期に関する定時株主総会の終結まで

６．2022年６月24日就任後４年以内の最終の決算期に関する定時株主総会の終結まで

７．アルビスでは、意思決定・監督と執行の分離による取締役会活性化のため、執行役員制度を導入しております。執行役員は５名で、社長池田和男、経営企画本部長兼管理本部長石田康洋、製造本部長上野弘樹、商品本部長瀧本浩介、ストア本部長藤田尚で構成されております。

８．アルビスは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

 

②社外役員の状況

　アルビスの社外取締役は２名、社外監査役は２名であります。

　社外取締役加世多達也とアルビスは、人的関係、資本関係または取引関係その他の利害関係はなく、一般株主と利益相反が生じるおそれがない高い独立性を有しているとして、東京証券取引所へ独立役員として届け出ております。同氏は、過去に金融機関、不動産会社において、会社経営に関与しており、その経験から幅広い知識と高い見識を有していることから、アルビスの持続的な成長に貢献していただけるものと考えております。

　社外取締役松村篤樹とアルビスは、人的関係、資本関係または取引関係その他の利害関係はなく、一般株主と利益相反が生じるおそれがない高い独立性を有しているとして、東京証券取引所へ独立役員として届け出ております。同氏は、あおぞら経営㈱の代表取締役として経営に携わっており、また、公認会計士・税理士として、税務、財務及び会計に関する知識を有する等、企業経営に関する豊富な経験や専門的知見から経営に対する適切な助言及び監督を行っていただけるものと考えております。

　社外監査役山口敏彦とアルビスは、人的関係、資本関係または取引関係その他の利害関係はなく、一般株主と利益相反が生じるおそれがない高い独立性を有しているとして、東京証券取引所へ独立役員として届け出ております。同氏は、弁護士としての資格を有しており、法律の専門家としての知識と豊富な経験から、アルビスの業務執行者から独立した立場で適切な監査機能を発揮していただけるものと期待し適任と考えております。

　社外監査役樋尾亜佐子とアルビスは、人的関係または取引関係その他の利害関係はありません。同氏は、主要株主である三菱商事株式会社からの派遣であります。同氏は販促事業やデジタルマーケティングの業務を通じて豊富な経験と幅広い知識を有しております。また三菱商事㈱より複数の会社に出向して経営に携わった経験から、客観的かつ公正な立場で取締役の職務執行を監査できるものと期待しております。

　アルビスにおいては、社外取締役または社外監査役を選任するための会社からの独立性に関する基準を以下のとおり定めております。

　a．アルビスの社外役員にふさわしい能力、識見、経験及び人格を有し、アルビスの経営に対し、独立した客観的な立場から指摘、意見することができる人材であること

　b．アルビス及び関係会社の元役員・従業員でないこと

　c．現に契約している会計監査人、顧問弁護士事務所及びメインバンクに現に所属し、または過去に所属していた者でないこと

　d．出資比率10％以上の大株主（あるいは大株主である団体に現に所属し、または過去に所属していた者）でないこと

　e．過去３会計年度において、アルビス基準を超える（当該取引先との年間取引額が相互の売上高の２％を超える）取引先に現に所属し、または過去に所属していた者でないこと

　f．ハからホに該当する場合でも、当該団体を退職後５年以上経過していること

　g．東京証券取引所の有価証券取引所上場規程に規定する「独立役員」の要件に該当すること

 

③社外取締役または社外監査役による監督または監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

　社外取締役は、原則月１回開催される取締役会に出席し、内部監査部門から内部統制の整備・運用状況等に関する報告を受けていることや、会計監査人及び監査役会との情報交換を通じて連携強化を諮っております。

　社外監査役は、原則月１回開催される取締役会及び監査役会に出席し、取締役、常勤監査役及び内部監査部門から内部監査、監査役監査、会計監査及び内部統制監査の実施状況の報告を受け、連携強化を諮っております。

 

 

2022年12月31日決算時

２【役員の状況】

　該当事項はありません。

 

2022年9月30日決算時

２【役員の状況】

　該当事項はありません。

 

2022年6月30日決算時

２【役員の状況】

　該当事項はありません。

 

2022年3月31日決算時

（２）【役員の状況】

①　役員一覧

男性7名　女性1名　（役員のうち女性の比率12.5％）

 

 

 

 

　（注）１．取締役加世多達也及び松村篤樹は、社外取締役であります。

２．監査役山口敏彦及び樋尾亜佐子は、社外監査役であります。

３．2022年６月24日就任後１年以内の最終の決算期に関する定時株主総会の終結まで

４．2020年６月26日就任後４年以内の最終の決算期に関する定時株主総会の終結まで

５．2019年６月21日就任後４年以内の最終の決算期に関する定時株主総会の終結まで

６．2022年６月24日就任後４年以内の最終の決算期に関する定時株主総会の終結まで

７．アルビスでは、意思決定・監督と執行の分離による取締役会活性化のため、執行役員制度を導入しております。執行役員は４名で、社長池田和男、経営企画本部長兼管理本部長石田康洋、製造本部長上野弘樹、商品本部長瀧本浩介で構成されております。

８．アルビスは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

 

②　社外役員の状況

　アルビスの社外取締役は２名、社外監査役は２名であります。

　社外取締役加世多達也とアルビスは、人的関係、資本関係又は取引関係その他の利害関係はなく、一般株主と利益相反が生じるおそれがない高い独立性を有しているとして、東京証券取引所へ独立役員として届け出ております。同氏は、過去に金融機関、不動産会社において、会社経営に関与しており、その経験から幅広い知識と高い見識を有していることから、アルビスの持続的な成長に貢献していただけるものと考えております。

　社外取締役松村篤樹とアルビスは、人的関係、資本関係又は取引関係その他の利害関係はなく、一般株主と利益相反が生じるおそれがない高い独立性を有しているとして、東京証券取引所へ独立役員として届け出ております。同氏は、あおぞら経営㈱の代表取締役として経営に携わっており、また、公認会計士・税理士として、税務、財務及び会計に関する知識を有する等、企業経営に関する豊富な経験や専門的知見から経営に対する適切な助言及び監督を行っていただけるものと考えております。

　社外監査役山口敏彦とアルビスは、人的関係、資本関係又は取引関係その他の利害関係はなく、一般株主と利益相反が生じるおそれがない高い独立性を有しているとして、東京証券取引所へ独立役員として届け出ております。同氏は、弁護士としての資格を有しており、法律の専門家としての知識と豊富な経験から、アルビスの業務執行者から独立した立場で適切な監査機能を発揮していただけるものと期待し適任と考えております。

　社外監査役樋尾亜佐子とアルビスは、人的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。同氏は、主要株主である三菱商事株式会社からの派遣であります。同氏は販促事業やデジタルマーケティングの業務を通じて豊富な経験と幅広い知識を有しております。また三菱商事㈱より複数の会社に出向した経験から、客観的かつ公正な立場で取締役の職務執行を監査できるものと期待しております。

　アルビスにおいては、社外取締役又は社外監査役を選任するための会社からの独立性に関する基準を以下のとおり定めております。

　イ．アルビスの社外役員にふさわしい能力、識見、経験及び人格を有し、アルビスの経営に対し、独立した客観的な立場から指摘、意見することができる人材であること

　ロ．アルビス及び関係会社の元役員・従業員でないこと

　ハ．現に契約している会計監査人、顧問弁護士事務所及びメインバンクに現に所属し、または過去に所属していた者でないこと

　ニ．出資比率10％以上の大株主（あるいは大株主である団体に現に所属し、または過去に所属していた者）でないこと

　ホ．過去３会計年度において、アルビス基準を超える（当該取引先との年間取引額が相互の売上高の２％を超える）取引先に現に所属し、または過去に所属していた者でないこと

　へ．ハからホに該当する場合でも、当該団体を退職後５年以上経過していること

　ト．東京証券取引所の有価証券取引所上場規程に規定する「独立役員」の要件に該当すること

 

③　社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

　社外取締役は、原則月１回開催される取締役会に出席し、内部監査部門から内部統制の整備・運用状況等に関する報告を受けていることや、会計監査人及び監査役会との情報交換を通じて連携強化を諮っております。

　社外監査役は、原則月１回開催される取締役会及び監査役会に出席し、取締役、常勤監査役及び内部監査部門から内部監査、監査役監査、会計監査及び内部統制監査の実施状況の報告を受け、連携強化を諮っております。

 

 

2021年12月31日決算時

２【役員の状況】

　該当事項はありません。

 

2021年9月30日決算時

２【役員の状況】

　該当事項はありません。

 

2021年6月30日決算時

２【役員の状況】

　該当事項はありません。

 

2021年3月31日決算時

（２）【役員の状況】

①　役員一覧

男性8名　女性－名　（役員のうち女性の比率－％）

 

 

 

 

　（注）１．取締役加世多達也及び松村篤樹は、社外取締役であります。

２．監査役山口敏彦及び兒玉充博は、社外監査役であります。

３．2021年６月25日就任後１年以内の最終の決算期に関する定時株主総会の終結まで

４．2020年６月26日就任後４年以内の最終の決算期に関する定時株主総会の終結まで

５．2019年６月21日就任後４年以内の最終の決算期に関する定時株主総会の終結まで

６．2018年６月22日就任後４年以内の最終の決算期に関する定時株主総会の終結まで

７．アルビスでは、意思決定・監督と執行の分離による取締役会活性化のため、執行役員制度を導入しております。執行役員は６名で、社長池田和男、経営企画本部長兼管理本部長石田康洋、製造本部長上野弘樹、ストア本部長斉木宏幸、開発部長竹内公彦、商品本部長瀧本浩介で構成されております。

８．アルビスは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

 

②　社外役員の状況

　アルビスの社外取締役は２名、社外監査役は２名であります。

　社外取締役加世多達也とアルビスは、人的関係、資本関係又は取引関係その他の利害関係はなく、一般株主と利益相反が生じるおそれがない高い独立性を有しているとして、東京証券取引所へ独立役員として届け出ております。同氏は、過去に金融機関、不動産会社において、会社経営に関与しており、その経験から幅広い知識と高い見識を有していることから、アルビスの持続的な成長に貢献していただけるものと考えております。

　社外取締役松村篤樹とアルビスは、人的関係、資本関係又は取引関係その他の利害関係はなく、一般株主と利益相反が生じるおそれがない高い独立性を有しているとして、東京証券取引所へ独立役員として届け出ております。同氏は、あおぞら経営㈱の代表取締役として経営に携わっており、また、公認会計士・税理士として、税務、財務及び会計に関する知識を有する等、企業経営に関する豊富な経験や専門的知見から経営に対する適切な助言及び監督を行っていただけるものと考えております。

　社外監査役山口敏彦とアルビスは、人的関係、資本関係又は取引関係その他の利害関係はなく、一般株主と利益相反が生じるおそれがない高い独立性を有しているとして、東京証券取引所へ独立役員として届け出ております。同氏は、弁護士としての資格を有しており、法律の専門家としての知識と豊富な経験から、アルビスの業務執行者から独立した立場で適切な監査機能を発揮していただけるものと期待し適任と考えております。

　社外監査役兒玉充博とアルビスは、人的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。同氏は、主要株主である三菱商事株式会社からの派遣であります。同氏は流通部門における造詣が深く、その経験から幅広い知識と高い見識を有しております。異なる業界・企業文化からの多角的視点に立ち、アルビスの業務執行者から独立した立場で適切な監査機能を発揮していただけるものと期待し適任と考えております。

　アルビスにおいては、社外取締役又は社外監査役を選任するための会社からの独立性に関する基準を以下のとおり定めております。

　イ．アルビスの社外役員にふさわしい能力、識見、経験及び人格を有し、アルビスの経営に対し、独立した客観的な立場から指摘、意見することができる人材であること

　ロ．アルビス及び関係会社の元役員・従業員でないこと

　ハ．現に契約している会計監査人、顧問弁護士事務所及びメインバンクに現に所属し、または過去に所属していた者でないこと

　ニ．出資比率10％以上の大株主（あるいは大株主である団体に現に所属し、または過去に所属していた者）でないこと

　ホ．過去３会計年度において、アルビス基準を超える（当該取引先との年間取引額が相互の売上高の２％を超える）取引先に現に所属し、または過去に所属していた者でないこと

　へ．ハからホに該当する場合でも、当該団体を退職後５年以上経過していること

　ト．東京証券取引所の有価証券取引所上場規程に規定する「独立役員」の要件に該当すること

 

③　社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

　社外取締役は、原則月１回開催される取締役会に出席し、内部監査部門から内部統制の整備・運用状況等に関する報告を受けていることや、会計監査人及び監査役会との情報交換を通じて連携強化を諮っております。

　社外監査役は、原則月１回開催される取締役会及び監査役会に出席し、取締役、常勤監査役及び内部監査部門から内部監査、監査役監査、会計監査及び内部統制監査の実施状況の報告を受け、連携強化を諮っております。

 

 

2020年12月31日決算時

２【役員の状況】

　該当事項はありません。

 

2020年9月30日決算時

２【役員の状況】

　該当事項はありません。

 

2020年6月30日決算時

２【役員の状況】

　該当事項はありません。

 

2020年3月31日決算時

（２）【役員の状況】

①　役員一覧

男性10名　女性－名　（役員のうち女性の比率－％）

 

 

 

 

 

 

　（注）１．取締役加世多達也及び松村篤樹は、社外取締役であります。

２．監査役山口敏彦及び兒玉充博は、社外監査役であります。

３．2019年６月21日就任後２年以内の最終の決算期に関する定時株主総会の終結まで

４．2020年６月26日就任後１年以内の最終の決算期に関する定時株主総会の終結まで

５．2020年６月26日就任後４年以内の最終の決算期に関する定時株主総会の終結まで

６．2019年６月21日就任後４年以内の最終の決算期に関する定時株主総会の終結まで

７．2018年６月22日就任後４年以内の最終の決算期に関する定時株主総会の終結まで

８．アルビスでは、意思決定・監督と執行の分離による取締役会活性化のため、執行役員制度を導入しております。執行役員は６名で、社長池田和男、財務本部長吉川透、製造・物流本部長加藤隆史、コーポレート本部長石田康洋、オレンジマート販売部長木村宏、営業企画部長花岡満で構成されております。

９．アルビスは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

 

②　社外役員の状況

　アルビスの社外取締役は２名、社外監査役は２名であります。

　社外取締役加世多達也とアルビスは、人的関係、資本関係又は取引関係その他の利害関係はなく、一般株主と利益相反が生じるおそれがない高い独立性を有しているとして、東京証券取引所へ独立役員として届け出ております。同氏は、過去に金融機関、不動産会社において、会社経営に関与しており、その経験から幅広い知識と高い見識を有していることから、アルビスの持続的な成長に貢献していただけるものと考えております。

　社外取締役松村篤樹とアルビスは、人的関係、資本関係又は取引関係その他の利害関係はなく、一般株主と利益相反が生じるおそれがない高い独立性を有しているとして、東京証券取引所へ独立役員として届け出ております。同氏は、あおぞら経営㈱の代表取締役として経営に携わっており、また、公認会計士・税理士として、税務、財務及び会計に関する知識を有する等、企業経営に関する豊富な経験や専門的知見から経営に対する適切な助言及び監督を行っていただけるものと考えております。

　社外監査役山口敏彦とアルビスは、人的関係、資本関係又は取引関係その他の利害関係はなく、一般株主と利益相反が生じるおそれがない高い独立性を有しているとして、東京証券取引所へ独立役員として届け出ております。同氏は、弁護士としての資格を有しており、法律の専門家としての知識と豊富な経験から、アルビスの業務執行者から独立した立場で適切な監査機能を発揮していただけるものと期待し適任と考えております。

　社外監査役兒玉充博とアルビスは、人的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。同氏は、主要株主である三菱商事株式会社からの派遣であります。同氏は流通部門における造詣が深く、その経験から幅広い知識と高い見識を有しております。異なる業界・企業文化からの多角的視点に立ち、アルビスの業務執行者から独立した立場で適切な監査機能を発揮していただけるものと期待し適任と考えております。

　アルビスにおいては、社外取締役又は社外監査役を選任するための会社からの独立性に関する基準を以下のとおり定めております。

　イ．アルビスの社外役員にふさわしい能力、識見、経験及び人格を有し、アルビスの経営に対し、独立した客観的な立場から指摘、意見することができる人材であること

　ロ．アルビス及び関係会社の元役員・従業員でないこと

　ハ．現に契約している会計監査人、顧問弁護士事務所及びメインバンクに現に所属し、または過去に所属していた者でないこと

　ニ．出資比率10％以上の大株主（あるいは大株主である団体に現に所属し、または過去に所属していた者）でないこと

　ホ．過去３会計年度において、アルビス基準を超える（当該取引先との年間取引額が相互の売上高の２％を超える）取引先に現に所属し、または過去に所属していた者でないこと

　へ．ハからホに該当する場合でも、当該団体を退職後５年以上経過していること

　ト．東京証券取引所の有価証券取引所上場規程に規定する「独立役員」の要件に該当すること

 

③　社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

　社外取締役は、原則月１回開催される取締役会に出席し、内部監査部門から内部統制の整備・運用状況等に関する報告を受けていることや、会計監査人及び監査役会との情報交換を通じて連携強化を諮っております。

　社外監査役は、原則月１回開催される取締役会及び監査役会に出席し、取締役、常勤監査役及び内部監査部門から内部監査、監査役監査、会計監査及び内部統制監査の実施状況の報告を受け、連携強化を諮っております。

 

 

2019年12月31日決算時

２【役員の状況】

　該当事項はありません。

 

2019年9月30日決算時

２【役員の状況】

　該当事項はありません。

 

2019年6月30日決算時

２【役員の状況】

　該当事項はありません。

 

2019年3月31日決算時

（２）【役員の状況】

①　役員一覧

男性11名　女性－名　（役員のうち女性の比率－％）

 

 

 

 

 

 

　（注）１．取締役林晃司及び加世多達也は、社外取締役であります。

２．監査役山口敏彦及び兒玉充博は、社外監査役であります。

３．2019年６月21日開催の定時株主総会の終結の時から２年間

４．2016年６月24日開催の定時株主総会の終結の時から４年間

５．2019年６月21日開催の定時株主総会の終結の時から４年間

６．2018年６月22日開催の定時株主総会の終結の時から４年間

７．アルビスは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

 

②　社外役員の状況

　アルビスの社外取締役は２名、社外監査役は２名であります。

　社外取締役林晃司とアルビスは、人的関係、資本関係又は取引関係その他の利害関係はなく、一般株主と利益相反が生じるおそれがない高い独立性を有しているとして、東京証券取引所へ独立役員として届け出ております。同氏は、1994年6月に社外監査役へ就任し、2015年6月より社外取締役に就任しております。同氏は、弁護士としての資格を有し、法律の専門家としてコンプライアンスの観点から意見を述べております。また、取締役会における重要事項の協議について、客観的かつ公正な立場から監督機能を発揮していただいた実績、及びアルビス事業内容に熟知されていることから、コーポレート・ガバナンス強化を担う社外取締役の任に相応しいと考えております。

　社外取締役加世多達也とアルビスは、人的関係、資本関係又は取引関係その他の利害関係はなく、一般株主と利益相反が生じるおそれがない高い独立性を有しているとして、東京証券取引所へ独立役員として届け出ております。同氏は、過去に金融機関、不動産会社において、会社経営に関与しており、その経験から幅広い知識と高い見識を有していることから、アルビスの持続的な成長に貢献していただけるものと考えております。

　社外監査役山口敏彦とアルビスは、人的関係、資本関係又は取引関係その他の利害関係はなく、一般株主と利益相反が生じるおそれがない高い独立性を有しているとして、東京証券取引所へ独立役員として届け出ております。同氏は、弁護士としての資格を有しており、法律の専門家としての知識と豊富な経験から、アルビスの業務執行者から独立した立場で適切な監査機能を発揮していただけるものと期待し適任と考えております。

　社外監査役兒玉充博とアルビスは、人的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。同氏は、主要株主である三菱商事株式会社からの派遣であります。同氏は流通部門における造詣が深く、その経験から幅広い知識と高い見識を有しております。異なる業界・企業文化からの多角的視点に立ち、アルビスの業務執行者から独立した立場で適切な監査機能を発揮していただけるものと期待し適任と考えております。

　アルビスにおいては、社外取締役又は社外監査役を選任するための会社からの独立性に関する基準を以下のとおり定めております。

　イ．アルビスの社外役員にふさわしい能力、識見、経験及び人格を有し、アルビスの経営に対し、独立した客観的な立場から指摘、意見することができる人材であること

　ロ．アルビス及び関係会社の元役員・従業員でないこと

　ハ．現に契約している会計監査人、顧問弁護士事務所及びメインバンクに現に所属し、または過去に所属していた者でないこと

　ニ．出資比率10％以上の大株主（あるいは大株主である団体に現に所属し、または過去に所属していた者）でないこと

　ホ．過去３会計年度において、アルビス基準を超える（当該取引先との年間取引額が相互の売上高の２％を超える）取引先に現に所属し、または過去に所属していた者でないこと

　へ．ハからホに該当する場合でも、当該団体を退職後５年以上経過していること

　ト．東京証券取引所の有価証券取引所上場規程に規定する「独立役員」の要件に該当すること

 

③　社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

　社外取締役は、原則月１回開催される取締役会に出席し、内部監査部門から内部統制の整備・運用状況等に関する報告を受けていることや、会計監査人及び監査役会との情報交換を通じて連携強化を諮っております。

　社外監査役は、原則月１回開催される取締役会及び監査役会に出席し、取締役、常勤監査役及び内部監査部門から内部監査、監査役監査、会計監査及び内部統制監査の実施状況の報告を受け、連携強化を諮っております。

 

 

2018年3月31日決算時

５【役員の状況】

男性11名　女性－名　（役員のうち女性の比率－％）

 

 

 

 

 

 

 

　（注）１．取締役吉村文雄及び林晃司は、社外取締役であります。

２．監査役山口敏彦及び兒玉充博は、社外監査役であります。

３．平成29年６月22日開催の定時株主総会の終結の時から２年間

４．平成30年６月22日開催の定時株主総会の終結の時から１年間

５．平成28年６月24日開催の定時株主総会の終結の時から４年間

６．平成27年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から４年間

７．平成30年６月22日開催の定時株主総会の終結の時から４年間

８．アルビスは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

2017年3月31日決算時

５【役員の状況】

男性11名　女性－名　（役員のうち女性の比率－％）

 

 

 

 

 

 

 

　（注）１．取締役吉村文雄及び林晃司は、社外取締役であります。

２．監査役山口敏彦及び矢萩哲は、社外監査役であります。

３．平成29年６月22日開催の定時株主総会の終結の時から２年間

４．平成28年６月24日開催の定時株主総会の終結の時から４年間

５．平成27年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から４年間

６．平成29年６月22日開催の定時株主総会の終結の時から４年間

７．アルビスは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

2016年3月31日決算時

５【役員の状況】

男性９名　女性－名　（役員のうち女性の比率－％）

 

 

 

 

 

　（注）１．取締役吉村文雄及び林晃司は、社外取締役であります。

２．監査役木島一郎及び山口敏彦は、社外監査役であります。

３．平成27年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から２年間

４．平成28年６月24日開催の定時株主総会の終結の時から４年間

５．平成26年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から４年間

６．平成27年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から４年間

７．アルビスは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。

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