シモジマ(7482)の株価チャート シモジマ(7482)の業績 親会社と関係会社
該当事項はありません。
① 役員一覧
ａ．2025年6月24日（有価証券報告書提出日）現在のシモジマの役員の状況は、以下の通りであります。
男性11名 女性1名 （役員のうち女性の比率8.3％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役社長 |
笠井 義彦 |
1959年１月21日生 |
|
(注)４ |
36 |
||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役副社長 |
下島 雅幸 |
1955年10月14日生 |
|
(注)４ |
167 |
||||||||||||||||||||||||
|
専務取締役 上席執行役員 経営企画本部長 兼管理本部長 |
小野寺 仁 |
1960年６月18日生 |
|
(注)４ |
18 |
||||||||||||||||||||||||
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||
|
常務取締役 上席執行役員 営業統括本部長 |
川原 利治 |
1960年10月26日生 |
|
(注)４ |
20 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 上席執行役員 商品本部長 |
大貫 学 |
1965年７月20日生 |
|
(注)４ |
9 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 上席執行役員 営業統括副本部長 |
渡辺 昭一 |
1969年７月22日生 |
|
(注)４ |
9 |
||||||||||||||||||||||||
|
社外取締役 |
梅野 勉 |
1951年３月６日生 |
|
(注)４ |
4 |
||||||||||||||||||||||||
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||
|
社外取締役 |
岩﨑 剛幸 |
1969年２月18日生 |
|
(注)４ |
3 |
||||||||||||||||||
|
社外取締役 |
金井 千尋 |
1961年７月１日生 |
|
(注)４ |
2 |
||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
古橋 孝夫 |
1960年５月14日生 |
|
(注)６ |
16 |
||||||||||||||||||
|
社外監査役 |
佐藤 裕一 |
1950年５月10日生 |
|
(注)５ |
4 |
||||||||||||||||||
|
社外監査役 |
唐澤 貴夫 |
1959年９月29日生 |
|
(注)７ |
0 |
||||||||||||||||||
|
計 |
294 |
||||||||||||||||||||||
（注）１．梅野勉氏、岩﨑剛幸氏、金井千尋氏は社外取締役であります。
２．佐藤裕一氏及び唐澤貴夫氏は社外監査役であります。
３．梅野勉氏、岩﨑剛幸氏、金井千尋氏、佐藤裕一氏並びに唐澤貴夫氏は東京証券取引所の定めに基づく独立役員であります。
４．2024年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から２年間。
５．2022年６月23日開催の定時株主総会の終結の時から４年間。
６．2023年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から４年間。
７. 2024年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から４年間。
８．シモジマは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。選任の効力については、シモジマ定款第32条第４項にて、2024年６月26日開催の第63回定時株主総会の当該決議後４年以内に終了する事業年度の定時株主総会の開始の時点までとしています。
９.補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 |
|
松井 智 |
1984年９月24日生 |
2011年12月 弁護士会登録（東京弁護士会） 2012年１月 榎本峰夫法律事務所入所 2017年９月 中小企業診断士登録 2019年５月 榎本・松井法律事務所パートナー就任（現任） 2023年５月 ㈱ニューテック取締役（監査等委員）に就任（現任） |
－株 |
ｂ．2025年6月25日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「監査役1名選任の件」を上程しており、当該議案が承認可決されますと、シモジマの役員の状況及びその任期は、以下の通りとなる予定であります。なお、当該定時株主総会の直後に開催が予定される取締役会の決議事項までの内容（役職等）を含めて記載しております。
男性12名 女性1名 （役員のうち女性の比率7.7％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（千株） |
||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役社長 |
笠井 義彦 |
1959年１月21日 |
|
(注)４ |
36 |
||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役副社長 |
下島 雅幸 |
1955年10月14日 |
|
(注)４ |
167 |
||||||||||||||||||||||||
|
専務取締役 上席執行役員 経営企画本部長 兼管理本部長 |
小野寺 仁 |
1960年６月18日 |
|
(注)４ |
18 |
||||||||||||||||||||||||
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（千株） |
||||||||||||||||||||||||
|
常務取締役 上席執行役員 営業統括本部長 |
川原 利治 |
1960年10月26日 |
|
(注)４ |
20 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 上席執行役員 商品本部長 |
大貫 学 |
1965年７月20日 |
|
(注)４ |
9 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 上席執行役員 営業統括副本部長 |
渡辺 昭一 |
1969年７月22日 |
|
(注)４ |
9 |
||||||||||||||||||||||||
|
社外取締役 |
梅野 勉 |
1951年３月６日 |
|
(注)４ |
4 |
||||||||||||||||||||||||
|
社外取締役 |
岩﨑 剛幸 |
1969年２月18日 |
|
(注)４ |
3 |
||||||||||||||||||||||||
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（千株） |
||||||||||||||||||
|
社外取締役 |
金井 千尋 |
1961年７月１日 |
|
(注)４ |
2 |
||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
古橋 孝夫 |
1960年５月14日 |
|
(注)６ |
16 |
||||||||||||||||||
|
社外監査役 |
佐藤 裕一 |
1950年５月10日 |
|
(注)５ |
4 |
||||||||||||||||||
|
社外監査役 |
唐澤 貴夫 |
1959年９月29日 |
|
(注)７ |
0 |
||||||||||||||||||
|
社外監査役 |
大木 智博 |
1962年10月13日 |
|
(注)８ |
－ |
||||||||||||||||||
|
計 |
294 |
||||||||||||||||||||||
（注）１．梅野勉氏、岩﨑剛幸氏、金井千尋氏は社外取締役であります。
２．佐藤裕一氏、唐澤貴夫氏及び大木智博氏は社外監査役であります。
３．梅野勉氏、岩﨑剛幸氏、金井千尋氏、佐藤裕一氏、唐澤貴夫氏並びに大木智博氏は東京証券取引所の定めに基づく独立役員であります。
４．2024年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から２年間。
５．2022年６月23日開催の定時株主総会の終結の時から４年間。
６．2023年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から４年間。
７. 2024年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から４年間。
８．2025年６月25日開催予定の定時株主総会の終結の時から４年間。
９．シモジマは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。選任の効力については、シモジマ定款第32条第４項にて、2024年６月26日開催の第63回定時株主総会の当該決議後４年以内に終了する事業年度の定時株主総会の開始の時点までとしています。
10.補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 |
|
松井 智 |
1984年９月24日生 |
2011年12月 弁護士会登録（東京弁護士会） 2012年１月 榎本峰夫法律事務所入所 2017年９月 中小企業診断士登録 2019年５月 榎本・松井法律事務所パートナー就任（現任） 2023年５月 ㈱ニューテック取締役（監査等委員）に就任（現任） |
－株 |
11．シモジマでは、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。
2025年6月25日開催予定の定時株主総会終了後の取締役会において執行役員の氏名及び担当は次のとおり決議される予定です。
|
氏 名 |
担 当 |
|
小野寺 仁 |
上席執行役員経営企画本部長兼管理本部長 シモジマ加工紙㈱代表取締役会長 |
|
川原 利治 |
上席執行役員営業統括本部長 |
|
大貫 学 |
上席執行役員商品本部長 |
|
渡辺 昭一 |
上席執行役員営業統括副本部長 ミタチパッケージ㈱取締役 ㈱大倉産業代表取締役会長 |
|
下島 謙司 |
上席執行役員グループ管理室長 |
|
池田 裕子 |
執行役員管理副本部長兼経理部長 |
|
尾尻 新吾 |
執行役員営業統括副本部長 |
|
高野 雅司 |
執行役員経営企画部長 |
|
松波 幸和 |
執行役員営業統括副本部長 |
|
藤谷 宗孝 |
執行役員営業統括副本部長 |
|
森井 宏隆 |
執行役員人事部長 |
|
片野慎一郎 |
執行役員営業統括副本部長 |
|
椹木 裕二 |
執行役員（㈱シモジマ） ミタチパッケージ㈱代表取締役社長 |
|
下場 洋 |
執行役員商品副本部長兼第一商品部長 |
② 社外役員の状況
本報告書提出日現在で、シモジマの社外取締役は３名であり、社外監査役は２名であります。社外取締役及び社外監査役とは人間関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はなく、客観的で公平公正な監督・監査機能を保持しております。
なおシモジマは2025年６月25日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「監査役１名選任の件」を提案しており、当該事案が承認可決されますと、社外監査役は３名となります。
社外取締役梅野勉氏は、自動車製造販売会社等の業務執行者として豊富な経験と経営管理の知識を有しております。なお、梅野勉氏は日邦産業㈱取締役（監査等委員）でありますが、当該会社とシモジマとの間には特別な取引関係はありません。
社外取締役岩﨑剛幸氏は、永年経営コンサルタントとして豊富な経験を有しており、経営の支援・助言等を実施しています。なお、岩﨑剛幸氏はムガマエ㈱代表取締役及び㈱アールエイジ取締役（監査等委員）でありますが、当該各会社とシモジマとの間には特別な取引関係はありません。
社外取締役金井千尋氏は、公認会計士としての豊富な知識と経験を有しております。なお、金井千尋氏は、農水産業協同組合貯金保険機構監事、㈱ワンロジスティクス監査役、㈱乃村工藝社取締役（監査等委員）でありますが、当該各団体とシモジマとの間に特別な取引関係はありません。
社外監査役佐藤裕一氏は、公認会計士の資格を有し、経理・財務の専門的知識を有しております。なお、佐藤裕一氏は公認会計士佐藤裕一事務所の代表であり、当該事務所とシモジマとの間には特別な取引関係はありません。
社外監査役唐澤貴夫氏は弁護士として法律に関する専門的知見を有しながら、適切な助言や監督を行うことにより、監督機能の実効性を確保しております。なお、唐澤貴夫氏は、兼子・岩松法律事務所の所属であり、当該事務所とシモジマの間に特別の関係はありません。
社外取締役は、シモジマ経営の重要な意思決定及び業務執行の監督等に反映するとともにシモジマ経営陣に対して、一般株主の利益にも配慮した客観的意見や助言を述べることなどにより、監督機能の実効性を確保しております。社外監査役は、専門的な知見をもとに適切な助言や監視を行うことにより、監督・監査機能の実効性を確保しております。
コーポレート・ガバナンス強化として、社外役員につきましては、社外取締役及び社外監査役の独立性基準を制定し、それに基づき選任しています。なお、社外取締役３名及び社外監査役２名は、一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立した存在であり、東京証券取引所の定める独立役員として届け出ております。
シモジマにおける独立性基準は、以下のとおりです。
(1) 就任予定日または過去において、シモジマ及びシモジマの子会社等または関連会社の業務執行者となったことがないこと。
(2) 現にシモジマの子会社及び関連会社に所属している者でないこと。
(3) 前１項・２項に関連して、就任予定日から遡って退職後10年間以上経過していること。
(4) 直近３会計年度において、シモジマの株主名簿の上位10位以内の大株主、または大株主である団体に所属している者でないこと。
(5) 直近３会計年度において、シモジマグループが実施した取引総額が相互に年間の連結売上高の１％以上の取引先に現に所属している者でないこと。
(6) 直近３会計年度において、シモジマから役員報酬等以外に年平均10百万円以上の金銭その他の財産上の収入を得ている会計専門家、法律専門家またはコンサルタントもしくは顧問契約先（法人または団体である場合は、現に所属している者）ではないこと。
(7) 直近３会計年度において、年平均の総収入の１％以上の寄付をシモジマグループから受けている非営利団体に所属している者でないこと。
(8) 前４項５項６項及び７項に関連して、団体または取引先等に所属していた場合、就任予定日から遡って退職後５年以上経過していること。
(9) シモジマまたはシモジマの特定関係事業者の業務執行者の配偶者または３親等以内の親族でないこと。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会での意思決定の妥当性・適正性を確保するため意見等を述べるなど経営監視機能を強化する役割を担っており、取締役会を通じて業務の監督を行うほか、監査役会と定期的に会合を行っております。
社外監査役を含む各監査役は、客観的な立場から取締役の職務の執行を監視・検証し、定期的に代表取締役と意見交換を行うとともに、監査室や会計監査人と連携を図りながら、各部門及びシモジマグループ各社からのヒヤリングや社内書類の閲覧等を行い、取締役及び執行役員等の職務の執行の妥当性、効率性を幅広く検証しております。
監査室は、内部監査を実施し、取締役と随時会合しているほか、監査役との密接な連携を確保しており、また定期監査や期中レビューの報告等を通じて会計監査人との連携を行っています。
会計監査人は常勤監査役との連携を通じ、監査室との情報交換や状況確認を実施しています。
加えて、内部統制に関連する各部門は、相互に協働しつつ、社外取締役、監査役に対して速やかな情報提供を行っているほか、内部統制の評価作業において会計監査人より監査を受けております。
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当中間会計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
役職の異動
|
新役職名 |
旧役職名 |
氏名 |
異動年月日 |
|
代表取締役副社長 |
代表取締役副社長 管理本部長 |
下島 雅幸 |
2024年８月９日 |
|
専務取締役 上席執行役員 経営企画本部長兼管理本部長 |
専務取締役 上席執行役員 経営企画本部長 |
小野寺 仁 |
2024年８月９日 |
① 役員一覧
男性12名 女性1名 （役員のうち女性の比率7.7％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||
|
代表取締役社長 |
笠井 義彦 |
1959年１月21日生 |
|
(注)４ |
28 |
||||||||||||||||||||||
|
代表取締役副社長 管理本部長 |
下島 雅幸 |
1955年10月14日生 |
|
(注)４ |
182 |
||||||||||||||||||||||
|
専務取締役 上席執行役員 経営企画本部長 |
小野寺 仁 |
1960年６月18日生 |
|
(注)４ |
14 |
||||||||||||||||||||||
|
常務取締役 上席執行役員 営業統括本部長 |
川原 利治 |
1960年10月26日生 |
|
(注)４ |
16 |
||||||||||||||||||||||
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 上席執行役員 商品本部長 |
大貫 学 |
1965年７月20日生 |
|
(注)４ |
8 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 上席執行役員 営業統括副本部長 |
渡辺 昭一 |
1969年７月22日生 |
|
(注)４ |
6 |
||||||||||||||||||||||||
|
社外取締役 |
梅野 勉 |
1951年３月６日生 |
|
(注)４ |
3 |
||||||||||||||||||||||||
|
社外取締役 |
岩崎 剛幸 |
1969年２月18日生 |
|
(注)４ |
3 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||
|
社外取締役 |
金井 千尋 |
1961年７月１日生 |
|
(注)４ |
2 |
||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
古橋 孝夫 |
1960年５月14日生 |
|
(注)６ |
13 |
||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
工藤 弘行 |
1957年11月24日生 |
|
(注)５ |
8 |
||||||||||||||||||
|
社外監査役 |
佐藤 裕一 |
1950年５月10日生 |
|
(注)５ |
3 |
||||||||||||||||||
|
社外監査役 |
唐澤 貴夫 |
1959年９月29日生 |
|
(注)７ |
－ |
||||||||||||||||||
|
計 |
295 |
||||||||||||||||||||||
（注）１．梅野勉氏、岩崎剛幸氏、金井千尋氏は社外取締役であります。
２．佐藤裕一氏及び唐澤貴夫氏は社外監査役であります。
３．梅野勉氏、岩崎剛幸氏、金井千尋氏、佐藤裕一氏並びに唐澤貴夫氏は東京証券取引所の定めに基づく独立役員であります。
４．2024年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から２年間。
５．2022年６月23日開催の定時株主総会の終結の時から４年間。
６．2023年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から４年間。
７. 2024年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から４年間。
８．シモジマは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。選任の効力については、シモジマ定款第32条第４項にて、2024年６月26日開催の第63回定時株主総会の当該決議後４年以内に終了する事業年度の定時株主総会の開始の時点までとしています。
９.補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 |
|
松井 智 |
1984年９月24日生 |
2011年12月 弁護士会登録（東京弁護士会） 2012年１月 榎本峰夫法律事務所入所 2017年９月 中小企業診断士登録 2019年５月 榎本・松井法律事務所パートナー就任（現任） 2023年５月 ㈱ニューテック取締役（監査等委員）に就任（現任） |
－株 |
10．シモジマでは、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。
執行役員の氏名及び担当は次のとおりです。
|
氏 名 |
担 当 |
|
小野寺 仁 |
上席執行役員経営企画本部長 商い支援㈱代表取締役社長 シモジマ加工紙㈱代表取締役会長 |
|
川原 利治 |
上席執行役員営業統括本部長 |
|
大貫 学 |
上席執行役員商品本部長 |
|
渡辺 昭一 |
上席執行役員営業統括副本部長 |
|
下島 謙司 |
上席執行役員グループ管理室長 |
|
肥田 耕一 |
執行役員商品副本部長兼第二商品部長 |
|
池田 裕子 |
執行役員管理副本部長兼経理部長 |
|
尾尻 新吾 |
執行役員営業統括副本部長 |
|
高野 雅司 |
執行役員経営企画部長 |
|
松波 幸和 |
執行役員（㈱シモジマ） ㈱グローバルブランド専務取締役 |
|
藤谷 宗孝 |
執行役員営業統括副本部長 |
|
森井 宏隆 |
執行役員人事部長 |
|
片野慎一郎 |
執行役員営業統括副本部長 |
|
椹木 裕二 |
執行役員（㈱シモジマ） ミタチパッケージ㈱代表取締役社長 |
② 社外役員の状況
本報告書提出日現在で、シモジマの社外取締役は３名であり、社外監査役は２名であります。社外取締役及び社外監査役とは人間関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はなく、客観的で公平公正な監督・監査機能を保持しております。
社外取締役梅野勉氏は、自動車製造販売会社等の業務執行者として豊富な経験と経営管理の知識を有しております。なお、梅野勉氏は日邦産業㈱取締役（監査等委員）でありますが、当該会社とシモジマとの間には特別な取引関係はありません。
社外取締役岩崎剛幸氏は、永年経営コンサルタントとして豊富な経験を有しており、経営の支援・助言等を実施しています。なお、岩崎剛幸氏はムガマエ㈱代表取締役及び㈱アールエイジ取締役（監査等委員）でありますが、当該各会社とシモジマとの間には特別な取引関係はありません。
社外取締役金井千尋氏は、公認会計士としての豊富な知識と経験を有しております。なお、金井千尋氏は、農水産業協同組合貯金保険機構監事、㈱井ノ瀬運送監査役、㈱乃村工藝社取締役（監査等委員）でありますが、当該各団体とシモジマとの間に特別な取引関係はありません。
社外監査役佐藤裕一氏は、公認会計士の資格を有し、経理・財務の専門的知識を有しております。なお、佐藤裕一氏は公認会計士佐藤裕一事務所の代表であり、当該事務所とシモジマとの間には特別な取引関係はありません。
社外監査役唐澤貴夫氏は弁護士として法律に関する専門的知見を有しながら、適切な助言や監督を行うことにより、監督機能の実効性を確保しております。なお、唐澤貴夫氏は、兼子・岩松法律事務所の所属であり、当該事務所とシモジマの間に特別の関係はありません。
社外取締役は、シモジマ経営の重要な意思決定及び業務執行の監督等に反映するとともにシモジマ経営陣に対して、一般株主の利益にも配慮した客観的意見や助言を述べることなどにより、監督機能の実効性を確保しております。社外監査役は、専門的な知見をもとに適切な助言や監視を行うことにより、監督・監査機能の実効性を確保しております。
コーポレート・ガバナンス強化として、社外役員につきましては、社外取締役及び社外監査役の独立性基準を制定し、それに基づき選任しています。なお、社外取締役３名及び社外監査役２名は、一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立した存在であり、東京証券取引所の定める独立役員として届け出ております。
シモジマにおける独立性基準は、以下のとおりです。
(1) 就任予定日または過去において、シモジマ及びシモジマの子会社等または関連会社の業務執行者となったことがないこと。
(2) 現にシモジマの子会社及び関連会社に所属している者でないこと。
(3) 前１項・２項に関連して、就任予定日から遡って退職後10年間以上経過していること。
(4) 直近３会計年度において、シモジマの株主名簿の上位10位以内の大株主、または大株主である団体に所属している者でないこと。
(5) 直近３会計年度において、シモジマグループが実施した取引総額が相互に年間の連結売上高の１％以上の取引先に現に所属している者でないこと。
(6) 直近３会計年度において、シモジマから役員報酬等以外に年平均10百万円以上の金銭その他の財産上の収入を得ている会計専門家、法律専門家またはコンサルタントもしくは顧問契約先（法人または団体である場合は、現に所属している者）ではないこと。
(7) 直近３会計年度において、年平均の総収入の１％以上の寄付をシモジマグループから受けている非営利団体に所属している者でないこと。
(8) 前４項５項６項及び７項に関連して、団体または取引先等に所属していた場合、就任予定日から遡って退職後５年以上経過していること。
(9) シモジマまたはシモジマの特定関係事業者の業務執行者の配偶者または３親等以内の親族でないこと。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会での意思決定の妥当性・適正性を確保するため意見等を述べるなど経営監視機能を強化する役割を担っており、取締役会を通じて業務の監督を行うほか、監査役会と定期的に会合を行っております。
社外監査役を含む各監査役は、客観的な立場から取締役の職務の執行を監視・検証し、定期的に代表取締役と意見交換を行うとともに、監査室や会計監査人と連携を図りながら、各部門及びシモジマグループ各社からのヒヤリングや社内書類の閲覧等を行い、取締役及び執行役員等の職務の執行の妥当性、効率性を幅広く検証しております。
監査室は、内部監査を実施し、取締役と随時会合しているほか、監査役との密接な連携を確保しており、また定期監査や四半期レビューの報告等を通じて会計監査人との連携を行っています。
会計監査人は常勤監査役との連携を通じ、監査室との情報交換や状況確認を実施しています。
加えて、内部統制に関連する各部門は、相互に協働しつつ、社外取締役、監査役に対して速やかな情報提供を行っているほか、内部統制の評価作業において会計監査人より監査を受けております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性12名 女性1名 （役員のうち女性の比率7.7％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||
|
代表取締役社長 |
笠井 義彦 |
1959年１月21日生 |
|
(注)４ |
18 |
||||||||||||||||||||||
|
代表取締役専務 上席執行役員 管理本部長 |
下島 雅幸 |
1955年10月14日生 |
|
(注)４ |
182 |
||||||||||||||||||||||
|
常務取締役 上席執行役員 経営企画本部長 兼SCM部長 |
小野寺 仁 |
1960年６月18日生 |
|
(注)４ |
9 |
||||||||||||||||||||||
|
常務取締役 上席執行役員 営業統括本部長 |
川原 利治 |
1960年10月26日生 |
|
(注)４ |
12 |
||||||||||||||||||||||
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 上席執行役員 営業統括本部 副本部長 |
服部 進吉 |
1961年８月23日生 |
|
(注)４ |
7 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 上席執行役員 商品本部長 |
大貫 学 |
1965年７月20日生 |
|
(注)４ |
7 |
||||||||||||||||||||||||
|
社外取締役 |
梅野 勉 |
1951年３月６日生 |
|
(注)４ |
2 |
||||||||||||||||||||||||
|
社外取締役 |
岩崎 剛幸 |
1969年２月18日生 |
|
(注)４ |
2 |
||||||||||||||||||||||||
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||
|
社外取締役 |
金井 千尋 |
1961年７月１日生 |
|
(注)４ |
1 |
||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
古橋 孝夫 |
1960年５月14日生 |
|
(注)６ |
12 |
||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
工藤 弘行 |
1957年11月24日生 |
|
(注)５ |
7 |
||||||||||||||||||
|
社外監査役 |
佐藤 裕一 |
1950年５月10日生 |
|
(注)５ |
2 |
||||||||||||||||||
|
社外監査役 |
榎本 峰夫 |
1950年12月12日生 |
|
(注)５ |
2 |
||||||||||||||||||
|
計 |
267 |
||||||||||||||||||||||
（注）１．梅野勉氏、岩崎剛幸氏、金井千尋氏は社外取締役であります。
２．佐藤裕一氏及び榎本峰夫氏は社外監査役であります。
３．梅野勉氏、岩崎剛幸氏、金井千尋氏、佐藤裕一氏並びに榎本峰夫氏は東京証券取引所の定めに基づく独立役員であります。
４．2022年６月23日開催の定時株主総会の終結の時から２年間。
５．2022年６月23日開催の定時株主総会の終結の時から４年間。
６．2023年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から４年間。
７．シモジマは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。選任の効力については、シモジマ定款第32条第４項にて、2022年６月23日開催の第61回定時株主総会の当該決議後４年以内に終了する事業年度の定時株主総会の開始の時点までとしています。
８.補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 |
|
唐澤 貴夫 |
1959年９月29日生 |
1990年４月 弁護士登録（第２東京弁護士会） 1990年４月 兼子・岩松法律事務所入所 2004年７月 財務省関東財務局証券検査官就任 2006年３月 兼子・岩松法律事務所復帰（現任） 2010年６月 ニューリアルプロパティ㈱監査役（現任） |
－株 |
９．シモジマでは、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。
執行役員の氏名及び担当は次のとおりです。
|
氏 名 |
担 当 |
|
下島 雅幸 |
上席執行役員管理本部長 |
|
小野寺 仁 |
上席執行役員経営企画本部長兼SCM部長 商い支援㈱代表取締役社長 シモジマ加工紙㈱代表取締役社長 |
|
川原 利治 |
上席執行役員営業統括本部長 |
|
服部 進吉 |
上席執行役員営業統括本部副本部長 ㈱エスパック代表取締役社長 |
|
大貫 学 |
上席執行役員商品本部長 ㈱エスティシー代表取締役社長 |
|
下島 謙司 |
上席執行役員グループ管理室長 |
|
渡辺 昭一 |
執行役員営業統括本部副本部長 ミタチパッケージ㈱代表取締役社長 シモジマ加工紙㈱取締役 |
|
肥田 耕一 |
執行役員商品本部副本部長兼第二商品部長 |
|
池田 裕子 |
執行役員管理本部副本部長兼経理部長 |
|
尾尻 新吾 |
執行役員営業統括本部副本部長 |
|
高野 雅司 |
執行役員経営企画部長兼広報室長 |
|
松波 幸和 |
執行役員営業統括本部副本部長 |
|
藤谷 宗孝 |
執行役員営業統括本部副本部長 |
|
森井 宏隆 |
執行役員人事部長 |
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性12名 女性1名 （役員のうち女性の比率7.7％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||
|
代表取締役社長 |
笠井 義彦 |
1959年１月21日生 |
|
(注)４ |
8 |
||||||||||||||||||||||
|
代表取締役専務 上席執行役員 管理本部長 兼人事部長 |
下島 雅幸 |
1955年10月14日生 |
|
(注)４ |
182 |
||||||||||||||||||||||
|
常務取締役 上席執行役員 経営企画本部長 兼SCM部長 |
小野寺 仁 |
1960年６月18日生 |
|
(注)４ |
4 |
||||||||||||||||||||||
|
常務取締役 上席執行役員 営業統括本部長 |
川原 利治 |
1960年10月26日生 |
|
(注)４ |
9 |
||||||||||||||||||||||
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 上席執行役員 営業統括本部 副本部長 |
服部 進吉 |
1961年８月23日生 |
|
(注)４ |
5 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 上席執行役員 商品本部長 |
大貫 学 |
1965年７月20日生 |
|
(注)４ |
6 |
||||||||||||||||||||||||
|
社外取締役 |
梅野 勉 |
1951年３月６日生 |
|
(注)４ |
1 |
||||||||||||||||||||||||
|
社外取締役 |
岩崎 剛幸 |
1969年２月18日生 |
|
(注)４ |
0 |
||||||||||||||||||||||||
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||
|
社外取締役 |
金井 千尋 |
1961年７月１日生 |
|
(注)４ |
- |
||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
古橋 孝夫 |
1960年５月14日生 |
|
(注)６ |
10 |
||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
工藤 弘行 |
1957年11月24日生 |
|
(注)５ |
5 |
||||||||||||||||||
|
社外監査役 |
佐藤 裕一 |
1950年５月10日生 |
|
(注)５ |
1 |
||||||||||||||||||
|
社外監査役 |
榎本 峰夫 |
1950年12月12日生 |
|
(注)５ |
0 |
||||||||||||||||||
|
計 |
236 |
||||||||||||||||||||||
（注）１．梅野勉氏、岩崎剛幸氏、金井千尋氏は社外取締役であります。
２．佐藤裕一氏及び榎本峰夫氏は社外監査役であります。
３．梅野勉氏、岩崎剛幸氏、金井千尋氏、佐藤裕一氏並びに榎本峰夫氏は東京証券取引所の定めに基づく独立役員であります。
４．2022年６月23日開催の定時株主総会の終結の時から２年間。
５．2022年６月23日開催の定時株主総会の終結の時から４年間。
６．2019年６月25日開催の定時株主総会の終結の時から４年間。
７．シモジマは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。選任の効力については、シモジマ定款第32条第４項にて、2022年６月23日開催の第61回定時株主総会の当該決議後４年以内に終了する事業年度の定時株主総会の開始の時点までとしています。
補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 |
|
唐澤 貴夫 |
1959年９月29日生 |
1990年４月 弁護士登録（第２東京弁護士会） 1990年４月 兼子・岩松法律事務所入所 2004年７月 財務省関東財務局証券検査官就任 2006年３月 兼子・岩松法律事務所復帰（現任） 2010年６月 ニューリアルプロパティ㈱監査役（現任） |
－株 |
９．シモジマでは、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。
執行役員の氏名及び担当は次のとおりです。
|
氏 名 |
担 当 |
|
下島 雅幸 |
上席執行役員管理本部長兼人事部長 |
|
小野寺 仁 |
上席執行役員経営企画本部長兼SCM部長 商い支援㈱代表取締役社長 朝日樹脂工業㈱取締役会長 シモジマ加工紙㈱代表取締役社長 |
|
川原 利治 |
上席執行役員営業統括本部長 |
|
服部 進吉 |
上席執行役員営業統括本部副本部長 ㈱エスパック代表取締役社長 |
|
大貫 学 |
上席執行役員商品本部長 ㈱エスティシー代表取締役社長 |
|
下島 謙司 |
上席執行役員グループ管理室長 |
|
島田 浩一 |
上席執行役員営業統括本部副本部長 |
|
渡辺 昭一 |
執行役員営業統括本部副本部長 ミタチパッケージ㈱代表取締役社長 シモジマ加工紙㈱取締役 |
|
肥田 耕一 |
執行役員商品本部副本部長兼第二商品部長 |
|
池田 裕子 |
執行役員管理本部副本部長兼経理部長 |
|
尾尻 新吾 |
執行役員営業統括本部副本部長 |
|
高野 雅司 |
執行役員経営企画部長兼広報室長 |
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性12名 女性1名 （役員のうち女性の比率7.7％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役会長 |
下島 和光 |
1953年９月24日生 |
|
(注)５ |
713 |
||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役社長 |
笠井 義彦 |
1959年１月21日生 |
|
(注)５ |
3 |
||||||||||||||||||||||||
|
常務取締役 上席執行役員 経営企画室長 |
下島 公明 |
1957年９月15日生 |
|
(注)５ |
724 |
||||||||||||||||||||||||
|
常務取締役 上席執行役員 管理本部長 兼人事部長 |
下島 雅幸 |
1955年10月14日生 |
|
(注)５ |
182 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 上席執行役員 商品統括本部長 |
小野寺 仁 |
1960年６月18日生 |
|
(注)５ |
3 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 上席執行役員 営業統括本部長 |
川原 利治 |
1960年10月26日生 |
|
(注)５ |
7 |
||||||||||||||||||||||||||
|
社外取締役 |
梅野 勉 |
1951年３月６日生 |
|
(注)５ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||
|
社外取締役 |
岩崎 剛幸 |
1969年２月18日生 |
|
(注)５ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||
|
社外取締役 |
金井 千尋 |
1961年７月１日生 |
|
(注)８ |
－ |
||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
古橋 孝夫 |
1960年５月14日生 |
|
(注)７ |
8 |
||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
肥田 耕一 |
1963年４月５日生 |
|
(注)６ |
3 |
||||||||||||||||||||
|
社外監査役 |
佐藤 裕一 |
1950年５月10日生 |
|
(注)６ |
－ |
||||||||||||||||||||
|
社外監査役 |
榎本 峰夫 |
1950年12月12日生 |
|
(注)６ |
－ |
||||||||||||||||||||
|
計 |
1,647 |
||||||||||||||||||||||||
（注）１．常務取締役下島雅幸は代表取締役会長下島和光の弟であります。
２．梅野勉氏、岩崎剛幸氏、金井千尋氏は社外取締役であります。
３．佐藤裕一氏及び榎本峰夫氏は社外監査役であります。
４．梅野勉氏、岩崎剛幸氏、金井千尋氏、佐藤裕一氏並びに榎本峰夫氏は東京証券取引所の定めに基づく独立役員であります。
５．2020年６月23日開催の定時株主総会の終結の時から２年間。
６．2018年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から４年間。
７．2019年６月25日開催の定時株主総会の終結の時から４年間。
８．2021年６月23日開催の定時株主総会の終結の時から１年間。
９．シモジマは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。選任の効力については、シモジマ定款第32条第４項にて、2018年６月26日開催の定時株主総会の当該決議後４年以内に終了する事業年度の定時株主総会の開始の時点までとしています。
補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 |
|
唐澤 貴夫 |
1959年９月29日生 |
1990年４月 弁護士登録（第２東京弁護士会） 1990年４月 兼子・岩松法律事務所入所 2004年７月 財務省関東財務局証券検査官 2006年３月 兼子・岩松法律事務所復帰（現任） 2010年６月 ニューリアルプロパティ㈱監査役（現任） |
－株 |
10．シモジマでは、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。
執行役員の氏名及び担当は次のとおりです。
|
氏 名 |
担 当 |
|
下島 公明 |
上席執行役員経営企画室長 |
|
下島 雅幸 |
上席執行役員管理本部長兼人事部長 |
|
小野寺 仁 |
上席執行役員商品統括本部長 商い支援㈱代表取締役社長 朝日樹脂工業㈱代表取締役社長 |
|
川原 利治 |
上席執行役員営業統括本部長 |
|
下島 謙司 |
上席執行役員グループ管理室長 商い支援㈱取締役 |
|
加藤 吉信 |
執行役員管理本部副本部長兼経理部長 |
|
服部 進吉 |
執行役員営業統括本部副本部長 ㈱エスパック代表取締役社長 |
|
島田 浩一 |
執行役員営業統括本部副本部長 |
|
大貫 学 |
執行役員商品本部長 ㈱エスティシー代表取締役社長 |
|
渡辺 昭一 |
執行役員営業統括本部副本部長 ミタチパッケージ㈱代表取締役社長 シモジマ加工紙㈱取締役 |
② 社外役員の状況
本報告書提出日現在で、シモジマの社外取締役は３名であり、社外監査役は２名であります。社外取締役及び社外監査役とは人間関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はなく、客観的で公平公正な監督・監査機能を保持しております。
社外取締役梅野勉氏は、自動車製造販売会社等の業務執行者として豊富な経験と経営管理の知識を有しております。なお、梅野勉氏は日邦産業㈱社外取締役でありますが、当該会社とシモジマとの間には特別な取引関係はありません。
社外取締役岩崎剛幸氏は、永年経営コンサルタントとして豊富な経験を有しており、経営の支援・助言等を実施しています。なお、岩崎剛幸氏はムガマエ㈱代表取締役及び㈱アールエイジ社外取締役・監査等委員でありますが、当該各会社とシモジマとの間には特別な取引関係はありません。
社外取締役金井千尋氏は、公認会計士としての豊富な知識と経験を有しております。なお、金井千尋氏は、国立研究開発法人物質・材料研究機構監事、農水産業協同組合貯金保険機構監事、㈱井ノ瀬運送監査役でありますが、当該各団体とシモジマとの間に特別な取引関係はありません。
社外監査役佐藤裕一氏は、公認会計士の資格を有し、経理・財務の専門的知識を有しております。なお、佐藤裕一氏は公認会計士佐藤裕一事務所の代表であり、当該事務所とシモジマとの間には特別な取引関係はありません。
社外監査役榎本峰夫氏は弁護士として法律に関する専門的知見を有しながら、適切な助言や監督を行うことにより、監督機能の実効性を確保しております。なお、榎本峰夫氏は、セガサミーホールディングス㈱の社外監査役ですが、当該会社とシモジマとの間には特別な利害関係はありません。なお、榎本峰夫氏は、榎本・松井法律事務所の主宰者であり、当該事務所とシモジマとの間では、法律顧問業務の委託取引契約を締結しておりますが、取引額はシモジマの連結売上高の１％未満です。
社外取締役は、シモジマ経営の重要な意思決定及び業務執行の監督等に反映するとともにシモジマ経営陣に対して、一般株主の利益にも配慮した客観的意見や助言を述べることなどにより、監督機能の実効性を確保しております。社外監査役は、専門的な知見をもとに適切な助言や監視を行うことにより、監督・監査機能の実効性を確保しております。
コーポレート・ガバナンス強化として、社外役員につきましては、社外取締役及び社外監査役の独立性基準を制定し、それに基づき選任しています。なお、社外取締役３名及び社外監査役２名は、一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立した存在であり、東京証券取引所の定める独立役員として届け出ております。
シモジマにおける独立性基準は、以下のとおりです。
（1）就任予定日または過去において、シモジマ及びシモジマの子会社等または関連会社の業務執行者となったことがないこと。
（2）現にシモジマの子会社及び関連会社に所属している者でないこと。
（3）前１項・２項に関連して、就任予定日から遡って退職後10年間以上経過していること。
（4）直近３会計年度において、シモジマの株主名簿の上位10位以内の大株主、または大株主である団体に所属している者でないこと。
（5）直近３会計年度において、シモジマグループが実施した取引総額が相互に年間の連結売上高の１％以上の取引先に現に所属している者でないこと。
（6）直近３会計年度において、シモジマから役員報酬等以外に年平均10百万円以上の金銭その他の財産上の収入を得ている会計専門家、法律専門家またはコンサルタント若しくは顧問契約先（法人または団体である場合は、現に所属している者）ではないこと。
（7）直近３会計年度において、年平均の総収入の１％以上の寄付をシモジマグループから受けている非営利団体に所属している者でないこと。
（8）前４項５項６項及び７項に関連して、団体または取引先等に所属していた場合、就任予定日から遡って退職後５年以上経過していること。
（9）シモジマまたはシモジマの特定関係事業者の業務執行者の配偶者または３親等以内の親族でないこと。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会での意思決定の妥当性・適正性を確保するため意見等を述べるなど経営監視機能を強化する役割を担っており、取締役会を通じて業務の監督を行うほか、監査役会と定期的に会合を行っております。
社外監査役を含む各監査役は、客観的な立場から取締役の職務の執行を監視・検証し、定期的に代表取締役と意見交換を行うとともに、監査室や会計監査人と連携を図りながら、各部門及びシモジマグループ各社からのヒヤリングや社内書類の閲覧等を行い、取締役及び執行役員等の職務の執行の妥当性、効率性を幅広く検証しております。
監査室は、内部監査を実施し、取締役と随時会合しているほか、監査役との密接な連携を確保しており、また定期監査や四半期レビューの報告等を通じて会計監査人との連携を行っています。
会計監査人は常勤監査役との連携を通じ、監査室との情報交換や状況確認を実施しています。
加えて、内部統制に関連する各部門は、相互に協働しつつ、社外取締役、監査役に対して速やかな情報提供を行っているほか、内部統制の評価作業において会計監査人より監査を受けております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性12名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役社長 |
下島 和光 |
1953年９月24日生 |
|
(注)５ |
713 |
||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役専務 上席執行役員 営業統括本部長 兼営業本部長 |
笠井 義彦 |
1959年１月21日生 |
|
(注)５ |
3 |
||||||||||||||||||||||||
|
常務取締役 上席執行役員 経営企画室長 |
下島 公明 |
1957年９月15日生 |
|
(注)５ |
724 |
||||||||||||||||||||||||
|
常務取締役 上席執行役員 管理本部長 兼人事部長 |
下島 雅幸 |
1955年10月14日生 |
|
(注)５ |
182 |
||||||||||||||||||||||||
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 上席執行役員 商品統括本部長 |
小野寺 仁 |
1960年６月18日生 |
|
(注)５ |
3 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 上席執行役員 販売本部長 |
川原 利治 |
1960年10月26日生 |
|
(注)５ |
7 |
||||||||||||||||||||||||
|
社外取締役 |
梅野 勉 |
1951年３月６日生 |
|
(注)５ |
- |
||||||||||||||||||||||||
|
社外取締役 |
岩崎 剛幸 |
1969年２月18日生 |
|
(注)５ |
- |
||||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
古橋 孝夫 |
1960年５月14日生 |
|
(注)７ |
8 |
||||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
肥田 耕一 |
1963年４月５日生 |
|
(注)６ |
3 |
||||||||||||||||||||||||
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||
|
社外監査役 |
佐藤 裕一 |
1950年５月10日生 |
|
(注)６ |
- |
||||||||||||||||||||
|
社外監査役 |
榎本 峰夫 |
1950年12月12日生 |
|
(注)６ |
- |
||||||||||||||||||||
|
計 |
1,647 |
||||||||||||||||||||||||
（注）１．常務取締役下島雅幸は代表取締役社長下島和光の弟であります。
２．梅野勉氏及び岩崎剛幸氏は社外取締役であります。
３．佐藤裕一氏及び榎本峰夫氏は社外監査役であります。
４．梅野勉氏、岩崎剛幸氏、佐藤裕一氏並びに榎本峰夫氏は東京証券取引所の定めに基づく独立役員であります。
５．2020年６月23日開催の定時株主総会の終結の時から２年間。
６．2018年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から４年間。
７．2019年６月25日開催の定時株主総会の終結の時から４年間。
８．シモジマは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。選任の効力については、シモジマ定款第32条第４項にて、2018年６月26日開催の定時株主総会の当該決議後４年以内に終了する事業年度の定時株主総会の開始の時点までとしています。
補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 |
|
唐澤 貴夫 |
1959年９月29日生 |
1990年４月 弁護士登録（第２東京弁護士会） 1990年４月 兼子・岩松法律事務所入所 2004年７月 財務省関東財務局証券検査官 2006年３月 兼子・岩松法律事務所復帰（現任） 2010年６月 ニューリアルプロパティ㈱監査役（現任） |
－株 |
９．シモジマでは、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。
執行役員の氏名及び担当は次のとおりです。
|
氏 名 |
担 当 |
|
笠井 義彦 |
上席執行役員営業統括本部長兼営業本部長 ミタチパッケージ㈱代表取締役社長 |
|
下島 公明 |
上席執行役員経営企画室長 |
|
下島 雅幸 |
上席執行役員管理本部長兼人事部長 |
|
小野寺 仁 |
上席執行役員商品統括本部長 商い支援㈱代表取締役社長 朝日樹脂工業㈱代表取締役社長 |
|
川原 利治 |
上席執行役員販売本部長 |
|
下島 謙司 |
上席執行役員グループ管理室長 商い支援㈱取締役 |
|
加藤 吉信 |
執行役員管理本部副本部長兼経理部長 |
|
服部 進吉 |
執行役員営業本部副本部長兼第一営業部長 ㈱エスパック代表取締役社長 |
|
島田 浩一 |
執行役員販売本部副本部長 |
|
大貫 学 |
執行役員商品本部長 ㈱エスティシー代表取締役社長 |
|
渡辺 昭一 |
執行役員営業本部副本部長 シモジマ加工紙㈱取締役 |
② 社外役員の状況
本報告書提出日現在で、シモジマの社外取締役は２名であり、社外監査役は２名であります。社外取締役及び社外監査役とは人間関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はなく、客観的で公平公正な監督・監査機能を保持しております。
社外取締役梅野勉氏は、自動車製造販売会社等の業務執行者として豊富な経験と経営管理の知識を有しております。なお、梅野勉氏は三井金属アクト㈱社外取締役でしたが、当該会社とシモジマとの間には特別な取引関係はありません。
社外取締役岩崎剛幸氏は、永年経営コンサルタントとして豊富な経験を有しており、経営の支援・助言等を実施しています。なお、岩崎剛幸氏はムガマエ㈱代表取締役及び㈱アールエイジ社外取締役・監査等委員でありますが、当該会社とシモジマとの間には特別な取引関係はありません。
社外監査役佐藤裕一氏は、公認会計士の資格を有し、経理・財務の専門的知識を有しております。なお、佐藤裕一氏は公認会計士佐藤裕一事務所の代表であり、当該事務所とシモジマとの間には特別な取引関係はありません。
社外監査役榎本峰夫氏は弁護士として法律に関する専門的知見を有しながら、適切な助言や監督を行うことにより、監督機能の実効性を確保しております。なお、榎本峰夫氏は、㈱セガホールディングス及びセガサミーホールディングス㈱の社外監査役ですが、当該会社とシモジマとの間には特別な利害関係はありません。なお、榎本峰夫氏は、榎本・松井法律事務所の主宰者であり、当該事務所とシモジマとの間では、法律顧問業務の委託取引契約を締結しておりますが、取引額はシモジマの連結売上高の１％未満です。
社外取締役は、シモジマ経営の重要な意思決定及び業務執行の監督等に反映するとともにシモジマ経営陣に対して、一般株主の利益にも配慮した客観的意見や助言を述べることなどにより、監督機能の実効性を確保しております。社外監査役は、専門的な知見をもとに適切な助言や監視を行うことにより、監督・監査機能の実効性を確保しております。
コーポレート・ガバナンス強化として、社外役員につきましては、社外取締役及び社外監査役の独立性基準を制定し、それに基づき選任しています。なお、社外取締役２名及び社外監査役２名は、一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立した存在であり、東京証券取引所の定める独立役員として届け出ております。
シモジマにおける独立性基準は、以下のとおりです。
（1）就任予定日または過去において、シモジマ及びシモジマの子会社等または関連会社の業務執行者となったことがないこと。
（2）現にシモジマの子会社及び関連会社に所属している者でないこと。
（3）前１項・２項に関連して、就任予定日から遡って退職後10年間以上経過していること。
（4）直近３会計年度において、シモジマの株主名簿の上位10位以内の大株主、または大株主である団体に所属している者でないこと。
（5）直近３会計年度において、シモジマグループが実施した取引総額が相互に年間の連結売上高の１％以上の取引先に現に所属している者でないこと。
（6）直近３会計年度において、シモジマから役員報酬等以外に年平均10百万円以上の金銭その他の財産上の収入を得ている会計専門家、法律専門家またはコンサルタント若しくは顧問契約先（法人または団体である場合は、現に所属している者）ではないこと。
（7）直近３会計年度において、年平均の総収入の１％以上の寄付をシモジマグループから受けている非営利団体に所属している者でないこと。
（8）前４項５項６項及び７項に関連して、団体または取引先等に所属していた場合、就任予定日から遡って退職後５年以上経過していること。
（9）シモジマまたはシモジマの特定関係事業者の業務執行者の配偶者または３親等以内の親族でないこと。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会での意思決定の妥当性・適正性を確保するため意見等を述べるなど経営監視機能を強化する役割を担っており、取締役会を通じて業務の監督を行うほか、監査役会と定期的に会合を行っております。
社外監査役を含む各監査役は、客観的な立場から取締役の職務の執行を監視・検証し、定期的に代表取締役と意見交換を行うとともに、監査室や会計監査人と連携を図りながら、各部門及びシモジマグループ各社からのヒヤリングや社内書類の閲覧等を行い、取締役及び執行役員等の職務の執行の妥当性、効率性を幅広く検証しております。
監査室は、内部監査を実施し、取締役と随時会合しているほか、監査役との密接な連携を確保しており、また定期監査や四半期レビューの報告等を通じて会計監査人との連携を行っています。
会計監査人は常勤監査役との連携を通じ、監査室との情報交換や状況確認を実施しています。
加えて、内部統制に関連する各部門は、相互に協働しつつ、社外取締役、監査役に対して速やかな情報提供を行っているほか、内部統制の評価作業において会計監査人より監査を受けております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性12名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役社長 |
下島 和光 |
1953年９月24日生 |
|
(注)５ |
713 |
||||||||||||||||||||||||
|
専務取締役 上席執行役員 営業統括本部長 兼営業本部長 |
笠井 義彦 |
1959年１月21日生 |
|
(注)５ |
3 |
||||||||||||||||||||||||
|
常務取締役 上席執行役員 経営企画室長 |
下島 公明 |
1957年９月15日生 |
|
(注)５ |
724 |
||||||||||||||||||||||||
|
常務取締役 上席執行役員 管理本部長 兼人事部長 |
下島 雅幸 |
1955年10月14日生 |
|
(注)５ |
182 |
||||||||||||||||||||||||
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 上席執行役員 商品統括本部長 |
小野寺 仁 |
1960年６月18日生 |
|
(注)５ |
3 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 上席執行役員 販売本部長 |
川原 利治 |
1960年10月26日生 |
|
(注)５ |
7 |
||||||||||||||||||||||||
|
社外取締役 |
舩井 勝仁 |
1964年５月26日生 |
|
(注)５ |
14 |
||||||||||||||||||||||||
|
社外取締役 |
梅野 勉 |
1951年３月６日生 |
|
(注)５ |
－ |
||||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
古橋 孝夫 |
1960年５月14日生 |
|
(注)７ |
8 |
||||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
肥田 耕一 |
1963年４月５日生 |
|
(注)６ |
3 |
||||||||||||||||||||||||
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||
|
社外監査役 |
佐藤 裕一 |
1950年５月10日生 |
|
(注)６ |
－ |
||||||||||||||||||||
|
社外監査役 |
榎本 峰夫 |
1950年12月12日生 |
|
(注)６ |
－ |
||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
計 |
1,661 |
（注）１．常務取締役下島雅幸は代表取締役社長下島和光の弟であります。
２．舩井勝仁氏及び梅野勉氏は社外取締役であります。
３．佐藤裕一氏及び榎本峰夫氏は社外監査役であります。
４．舩井勝仁氏、梅野勉氏、佐藤裕一氏並びに榎本峰夫氏は東京証券取引所の定めに基づく独立役員であります。
５．2018年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から２年間。
６．2018年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から４年間。
７．2019年６月25日開催の定時株主総会の終結の時から４年間。
８．シモジマは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。選任の効力については、シモジマ定款第32条第４項にて、2018年６月26日開催の定時株主総会の当該決議後４年以内に終了する事業年度の定時株主総会の開始の時点までとしています。
補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 |
|
唐澤 貴夫 |
1959年９月29日生 |
1990年４月 弁護士登録（第２東京弁護士会） 1990年４月 兼子・岩松法律事務所入所 2004年７月 財務省関東財務局証券検査官 2006年３月 兼子・岩松法律事務所復帰（現任） 2010年６月 ニューリアルプロパティ㈱監査役（現任） |
－株 |
９．シモジマでは、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。
執行役員の氏名及び担当は次のとおりです。
|
氏 名 |
担 当 |
|
笠井 義彦 |
上席執行役員営業統括本部長兼営業本部長 |
|
下島 公明 |
上席執行役員経営企画室長 |
|
下島 雅幸 |
上席執行役員管理本部長兼人事部長 |
|
小野寺 仁 |
上席執行役員商品統括本部長 商い支援㈱代表取締役社長 |
|
川原 利治 |
上席執行役員販売本部長 |
|
下島 謙司 |
上席執行役員グループ管理室長 商い支援㈱取締役 |
|
工藤 弘行 |
執行役員商品本部長 ㈱エスティシー代表取締役社長 |
|
加藤 吉信 |
執行役員管理本部副本部長兼経理部長 |
|
服部 進吉 |
執行役員営業本部副本部長兼第一営業部長 ㈱エスパック代表取締役社長 |
|
島田 浩一 |
執行役員販売本部副本部長 |
|
大貫 学 |
執行役員営業本部副本部長兼第二営業部長 シモジマ加工紙㈱取締役 |
② 社外役員の状況
本報告書提出日現在で、シモジマの社外取締役は２名であり、社外監査役は２名であります。社外取締役及び社外監査役とは人間関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はなく、客観的で公平公正な監督・監査機能を保持しております。
社外取締役舩井勝仁氏は、永年経営コンサルタントとして豊富な経験を有しており、経営の支援・助言等を実施しています。なお、舩井勝仁氏は㈱船井本社代表取締役社長であり、当該会社とシモジマとの間には特別な取引関係はありません。
社外取締役梅野勉氏は、自動車製造販売会社等の業務執行者として豊富な経験と経営管理の知識を有しております。なお、梅野勉氏は三井金属アクト㈱社外取締役でしたが、当該会社とシモジマとの間には特別な取引関係はありません。
社外監査役佐藤裕一氏は、公認会計士の資格を有し、経理・財務の専門的知識を有しております。なお、佐藤裕一氏は公認会計士佐藤裕一事務所の代表であり、当該事務所とシモジマとの間には特別な取引関係はありません。
社外監査役榎本峰夫氏は弁護士として法律に関する専門的知見を有しながら、適切な助言や監督を行うことにより、監督機能の実効性を確保しております。なお、榎本峰夫氏は、㈱セガホールディングス及びセガサミーホールディングス㈱の社外監査役ですが、当該会社とシモジマとの間には特別な利害関係はありません。なお、榎本峰夫氏は、榎本・松井法律事務所の主宰者であり、当該事務所とシモジマとの間では、法律顧問業務の委託取引契約を締結しておりますが、取引額はシモジマの連結売上高の１％未満です。
社外取締役は、シモジマ経営の重要な意思決定及び業務執行の監督等に反映するとともにシモジマ経営陣に対して、一般株主の利益にも配慮した客観的意見や助言を述べることなどにより、監督機能の実効性を確保しております。社外監査役は、専門的な知見をもとに適切な助言や監視を行うことにより、監督・監査機能の実効性を確保しております。
コーポレート・ガバナンス強化として、社外役員につきましては、社外取締役及び社外監査役の独立性基準を制定し、それに基づき選任しています。なお、社外取締役２名及び社外監査役２名は、一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立した存在であり、東京証券取引所の定める独立役員として届け出ております。
シモジマにおける独立性基準は、以下のとおりです。
（1）就任予定日または過去において、シモジマ及びシモジマの子会社等または関連会社の業務執行者となったことがないこと。
（2）現にシモジマの子会社及び関連会社に所属している者でないこと。
（3）前１項・２項に関連して、就任予定日から遡って退職後10年間以上経過していること。
（4）直近３会計年度において、シモジマの株主名簿の上位10位以内の大株主、または大株主である団体に所属している者でないこと。
（5）直近３会計年度において、シモジマグループが実施した取引総額が相互に年間の連結売上高の１％以上の取引先に現に所属している者でないこと。
（6）直近３会計年度において、シモジマから役員報酬等以外に年平均10百万円以上の金銭その他の財産上の収入を得ている会計専門家、法律専門家またはコンサルタント若しくは顧問契約先（法人または団体である場合は、現に所属している者）ではないこと。
（7）直近３会計年度において、年平均の総収入の１％以上の寄付をシモジマグループから受けている非営利団体に所属している者でないこと。
（8）前４項５項６項及び７項に関連して、団体または取引先等に所属していた場合、就任予定日から遡って退職後５年以上経過していること。
（9）シモジマまたはシモジマの特定関係事業者の業務執行者の配偶者または３親等以内の親族でないこと。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会での意思決定の妥当性・適正性を確保するため意見等を述べるなど経営監視機能を強化する役割を担っており、取締役会を通じて業務の監督を行うほか、監査役会と定期的に会合を行っております。
社外監査役を含む各監査役は、客観的な立場から取締役の職務の執行を監視・検証し、定期的に代表取締役と意見交換を行うとともに、監査室や会計監査人と連携を図りながら、各部門及びシモジマグループ各社からのヒヤリングや社内書類の閲覧等を行い、取締役及び執行役員等の職務の執行の妥当性、効率性を幅広く検証しております。
監査室は、内部監査を実施し、取締役と随時会合しているほか、監査役との密接な連携を確保しており、また定期監査や四半期レビューの報告等を通じて会計監査人との連携を行っています。
会計監査人は常勤監査役との連携を通じ、監査室との情報交換や状況確認を実施しています。
加えて、内部統制に関連する各部門は、相互に協働しつつ、社外取締役、監査役に対して速やかな情報提供を行っているほか、内部統制の評価作業において会計監査人より監査を受けております。
男性12名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||
|
取締役社長 |
|
下島 和光 |
昭和28年９月24日生 |
|
(注)５ |
713 |
||||||||||||||||||||
|
専務取締役 |
上席執行役員 営業統括本部長 兼営業本部長 |
笠井 義彦 |
昭和34年１月21日生 |
|
(注)５ |
3 |
||||||||||||||||||||
|
常務取締役 |
上席執行役員 経営企画室長 |
下島 公明 |
昭和32年９月15日生 |
|
(注)５ |
724 |
||||||||||||||||||||
|
常務取締役 |
上席執行役員 管理本部長 兼人事部長 |
下島 雅幸 |
昭和30年10月14日生 |
|
(注)５ |
182 |
||||||||||||||||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
上席執行役員 商品統括本部長 |
小野寺 仁 |
昭和35年６月18日生 |
|
(注)５ |
3 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
上席執行役員 販売本部長 |
川原 利治 |
昭和35年10月26日生 |
|
(注)５ |
7 |
||||||||||||||||||||||
|
社外取締役 |
|
舩井 勝仁 |
昭和39年５月26日生 |
|
(注)５ |
14 |
||||||||||||||||||||||
|
社外取締役 |
|
梅野 勉 |
昭和26年３月６日生 |
|
(注)５ |
― |
||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
|
古橋 孝夫 |
昭和35年５月14日生 |
|
(注)７ |
8 |
||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
|
肥田 耕一 |
昭和38年４月５日生 |
|
(注)６ |
2 |
||||||||||||||||||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||
|
社外監査役 |
|
佐藤 裕一 |
昭和25年５月10日生 |
|
(注)６ |
― |
||||||||||||||
|
社外監査役 |
|
榎本 峰夫 |
昭和25年12月12日生 |
|
(注)６ |
― |
||||||||||||||
|
|
|
|
|
計 |
1,660 |
|||||||||||||||
（注）１．常務取締役下島雅幸は取締役社長下島和光の弟であります。
２．舩井勝仁氏及び梅野勉氏は社外取締役であります。
３．佐藤裕一氏及び榎本峰夫氏は社外監査役であります。
４．舩井勝仁氏、梅野勉氏、佐藤裕一氏並びに榎本峰夫氏は東京証券取引所の定めに基づく独立役員であります。
５．平成30年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から２年間。
６．平成30年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から４年間。
７．平成27年６月24日開催の定時株主総会の終結の時から４年間。
８．シモジマは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。選任の効力においては、シモジマ定款第32条第４項にて、平成30年６月26日開催の定時株主総会の当該決議後４年以内に終了する事業年度の定時株主総会の開始の時点までとしています。
補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 |
|
唐澤 貴夫 |
昭和34年９月29日生 |
平成２年４月 弁護士登録（第２東京弁護士会） 平成２年４月 兼子・岩松法律事務所入所 平成16年７月 財務省関東財務局証券検査官 平成18年３月 兼子・岩松法律事務所復帰（現任） 平成22年６月 ニューリアルプロパティ㈱監査役（現任） |
－株 |
９．シモジマでは、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。
執行役員の氏名及び担当は次のとおりです。
|
氏 名 |
担 当 |
|
笠井 義彦 |
上席執行役員営業統括本部長兼営業本部長 |
|
下島 公明 |
上席執行役員経営企画室長 |
|
下島 雅幸 |
上席執行役員管理本部長兼人事部長 |
|
小野寺 仁 |
上席執行役員商品統括本部長 商い支援㈱代表取締役社長 |
|
川原 利治 |
上席執行役員販売本部長 シモジマ加工紙㈱取締役 |
|
下島 謙司 |
上席執行役員グループ管理室長 商い支援㈱取締役 |
|
工藤 弘行 |
執行役員商品本部長 |
|
加藤 吉信 |
執行役員管理副本部長兼経理部長 |
|
服部 進吉 |
執行役員営業本部副本部長兼第一営業部長 ㈱エスパック代表取締役社長 |
|
島田 浩一 |
執行役員販売本部副本部長 |
|
大貫 学 |
執行役員営業本部副本部長兼第二営業部長 |
男性12名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||
|
取締役社長 |
|
下島 和光 |
昭和28年９月24日生 |
|
(注)５ |
713 |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
常務執行役員 営業統括本部長 |
横山 庄蔵 |
昭和31年11月４日生 |
|
(注)５ |
10 |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
常務執行役員 商品統括本部長 |
下島 公明 |
昭和32年９月15日生 |
|
(注)５ |
724 |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
上席執行役員 営業本部長 |
笠井 義彦 |
昭和34年１月21日生 |
|
(注)５ |
3 |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
上席執行役員 管理本部長 兼人事部長 |
下島 雅幸 |
昭和30年10月14日生 |
|
(注)５ |
182 |
||||||||||||||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||
|
取締役 |
上席執行役員 経営企画室長 |
小野寺 仁 |
昭和35年６月18日生 |
|
(注)５ |
3 |
||||||||||||||
|
社外取締役 |
|
舩井 勝仁 |
昭和39年５月26日生 |
|
(注)５ |
14 |
||||||||||||||
|
社外取締役 |
|
梅野 勉 |
昭和26年３月６日生 |
|
(注)５ |
－ |
||||||||||||||
|
常勤監査役 |
|
桑子 幸彦 |
昭和29年７月28日生 |
|
(注)６ |
6 |
||||||||||||||
|
常勤監査役 |
|
古橋 孝夫 |
昭和35年５月14日生 |
|
(注)７ |
8 |
||||||||||||||
|
社外監査役 |
|
佐藤 裕一 |
昭和25年５月10日生 |
|
(注)６ |
－ |
||||||||||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||
|
社外監査役 |
|
榎本 峰夫 |
昭和25年12月12日生 |
|
(注)６ |
－ |
||||||||||||||
|
|
|
|
|
計 |
1,666 |
|||||||||||||||
（注）１．取締役下島雅幸は取締役社長下島和光の弟であります。
２．舩井勝仁氏及び梅野勉氏は社外取締役であります。
３．佐藤裕一氏及び榎本峰夫氏は社外監査役であります。
４．舩井勝仁氏、梅野勉氏、佐藤裕一氏並びに榎本峰夫氏は東京証券取引所の定めに基づく独立役員であります。
５．平成28年６月24日開催の定時株主総会の終結の時から２年間。
６．平成26年６月24日開催の定時株主総会の終結の時から４年間。
７．平成27年６月24日開催の定時株主総会の終結の時から４年間。
８．シモジマは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。選任の効力においては、シモジマ定款第32条第４項にて、平成26年６月24日開催の定時株主総会の当該決議後４年以内に終了する事業年度の定時株主総会の開始の時点までとしています。
補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 |
|
唐澤 貴夫 |
昭和34年９月29日生 |
平成２年４月 弁護士登録（第２東京弁護士会） 平成２年４月 兼子・岩松法律事務所入所 平成16年７月 財務省関東財務局証券検査官 平成18年３月 兼子・岩松法律事務所復帰（現任） 平成22年６月 ニューリアルプロパティ㈱監査役（現任） |
－株 |
９．シモジマでは、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。
執行役員の氏名及び担当は次のとおりです。
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氏 名 |
担 当 |
|
横山 庄蔵 |
常務執行役員営業統括本部長 |
|
下島 公明 |
常務執行役員商品統括本部長 |
|
笠井 義彦 |
上席執行役員営業本部長 |
|
下島 雅幸 |
上席執行役員管理本部長兼人事部長 |
|
小野寺 仁 |
上席執行役員経営企画室長 商い支援㈱代表取締役 |
|
石川 雅秋 |
上席執行役員商品本部長 ㈱エスティシー代表取締役 |
|
下島 謙司 |
上席執行役員販売本部長 商い支援㈱取締役 |
|
工藤 弘行 |
執行役員商品本部副本部長兼第一商品部長 ヘイコーパック㈱取締役 |
|
加藤 吉信 |
執行役員経理部長 |
|
川原 利治 |
執行役員営業本部副本部長兼第一営業部長 シモジマ加工紙㈱取締役 |
|
服部 進吉 |
執行役員営業本部副本部長兼ＦＣ営業部長 |
男性12名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
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取締役社長 |
|
下島 和光 |
昭和28年９月24日生 |
|
(注)５ |
713 |
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|
取締役 |
常務執行役員 営業統括本部長 |
横山 庄蔵 |
昭和31年11月４日生 |
|
(注)５ |
10 |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
常務執行役員 商品統括本部長 |
下島 公明 |
昭和32年９月15日生 |
|
(注)５ |
724 |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
上席執行役員 営業本部長 |
笠井 義彦 |
昭和34年１月21日生 |
|
(注)５ |
3 |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
上席執行役員 管理本部長 兼人事部長 |
下島 雅幸 |
昭和30年10月14日生 |
|
(注)５ |
182 |
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役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||
|
取締役 |
上席執行役員 経営企画室長 |
小野寺 仁 |
昭和35年６月18日生 |
|
(注)５ |
3 |
||||||||||||||
|
社外取締役 |
|
舩井 勝仁 |
昭和39年５月26日生 |
|
(注)５ |
14 |
||||||||||||||
|
社外取締役 |
|
梅野 勉 |
昭和26年３月６日生 |
|
(注)５ |
－ |
||||||||||||||
|
常勤監査役 |
|
桑子 幸彦 |
昭和29年７月28日生 |
|
(注)６ |
6 |
||||||||||||||
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常勤監査役 |
|
古橋 孝夫 |
昭和35年５月14日生 |
|
(注)７ |
8 |
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|
社外監査役 |
|
佐藤 裕一 |
昭和25年５月10日生 |
|
(注)６ |
－ |
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役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||
|
社外監査役 |
|
榎本 峰夫 |
昭和25年12月12日生 |
|
(注)６ |
－ |
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|
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|
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計 |
1,666 |
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（注）１．取締役下島雅幸は取締役社長下島和光の弟であります。
２．舩井勝仁氏及び梅野勉氏は社外取締役であります。
３．佐藤裕一氏及び榎本峰夫氏は社外監査役であります。
４．舩井勝仁氏、梅野勉氏、佐藤裕一氏並びに榎本峰夫氏は東京証券取引所の定めに基づく独立役員であります。
５．平成28年６月24日開催の定時株主総会の終結の時から２年間。
６．平成26年６月24日開催の定時株主総会の終結の時から４年間。
７．平成27年６月24日開催の定時株主総会の終結の時から４年間。
８．シモジマは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。選任の効力においては、シモジマ定款第32条第４項にて、平成26年６月24日開催の定時株主総会の当該決議後４年以内に終了する事業年度の定時株主総会の開始の時点までとしています。
補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 |
|
唐澤 貴夫 |
昭和34年９月29日生 |
平成２年４月 弁護士登録（第２東京弁護士会） 平成２年４月 兼子・岩松法律事務所入所 平成16年７月 財務省関東財務局証券検査官 平成18年３月 兼子・岩松法律事務所復帰（現任） 平成22年６月 ニューリアルプロパティ㈱監査役（現任） |
－株 |
９．シモジマでは、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。
執行役員の氏名及び担当は次のとおりです。
|
氏 名 |
担 当 |
|
横山 庄蔵 |
常務執行役員営業統括本部長 |
|
下島 公明 |
常務執行役員商品統括本部長 |
|
笠井 義彦 |
上席執行役員営業本部長 |
|
下島 雅幸 |
上席執行役員管理本部長兼人事部長 |
|
小野寺 仁 |
上席執行役員経営企画室長 商い支援㈱代表取締役 |
|
石川 雅秋 |
上席執行役員商品本部長 ㈱エスティシー代表取締役 |
|
下島 謙司 |
上席執行役員販売本部長 商い支援㈱取締役 |
|
工藤 弘行 |
執行役員第一商品部長 ヘイコーパック㈱取締役 ㈲彩光社取締役 |
|
加藤 吉信 |
執行役員経理部長 |
|
川原 利治 |
執行役員営業本部副本部長 兼第五営業部長 |
|
服部 進吉 |
執行役員営業本部副本部長 兼ＦＣ営業部長 |
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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