ドウシシャ(7483)の株価チャート ドウシシャ(7483)の業績 親会社と関係会社
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当中間会計期間における役員の異動はありません。
（参考情報）
ドウシシャは執行役員制度を導入しており、前事業年度の有価証券報告書提出日後、当中間会計期間における執行役員の異動はありません。
① 役員一覧
１．2025年６月26日（有価証券報告書提出日）現在のドウシシャの役員の状況は、下記のとおりです。
男性11名 女性1名 （役員のうち女性の比率8％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||
|
取締役会長 |
野村 正治 |
1946年９月18日生 |
|
(注)３ |
1,079 |
||||||||||||||||||||
|
代表取締役社長 兼CEO兼COO |
野村 正幸 |
1972年６月３日生 |
|
(注)３ |
59 |
||||||||||||||||||||
|
代表取締役副社長 営業統括 |
金原 利根里 |
1952年８月５日生 |
|
(注)３ |
81 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||
|
取締役兼常務執行役員 財務経理、貿易業務担当役員 |
松本 崇裕 |
1970年８月25日生 |
|
(注)３ |
8 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役兼常務執行役員 経営企画、人事企画担当役員、社長室長、ＩＲ広報担当
|
小栁 伸成 |
1971年８月31日生 |
|
(注)３ |
19 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
後藤 長八 |
1945年２月９日生 |
|
(注)３ |
17 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
熊本 倫章 |
1947年11月９日生 |
|
(注)３ |
15 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
高舛 啓次 |
1953年３月２日生 |
|
(注)３ |
4 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
越知 覚子 |
1977年3月11日生 |
|
(注)３ |
0 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
藤本 利博 |
1951年１月25日生 |
|
(注)４ |
49 |
||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
江戸 忠 |
1944年９月16日生 |
|
(注)４ |
3 |
||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
鈴鹿 良夫 |
1952年10月28日生 |
|
(注)４ |
0 |
||||||||||||||||||||||||
|
計12名 |
1,340 |
||||||||||||||||||||||||||||
（注）１．取締役 後藤 長八、熊本 倫章、高舛 啓次及び越知 覚子は、社外取締役であります。
２．監査役 江戸 忠及び鈴鹿 良夫は、社外監査役であります。
３．2024年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
４．2023年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
５．代表取締役社長兼ＣＥＯ兼ＣＯＯ 野村 正幸は取締役会長 野村 正治の長男であります。
６．ドウシシャは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （千株） |
|
東辻 淳次 |
1963年１月14日生 |
1982年４月 国家公務員採用 2012年７月 草津税務署 副署長 2014年７月 東京国税局 課税第一部 国税訟務官室 国税訟務官 2016年７月 旭税務署 署長 2017年７月 国税庁長官官房 大阪派遣 主任国税庁 監察官 2018年７月 大阪国税局 調査第二部 調査第18部門 統括国税調査官 2019年７月 須磨税務署 署長 2020年７月 大阪国税局 調査第二部 調査総括課長 2021年７月 大阪国税局 課税第二部 次長 2022年７月 大阪国税局 課税第二部 部長 2023年７月 退官 2023年８月 東辻淳次税理士事務所設立（現任） |
－ |
７．ドウシシャは、経営の意思決定・戦略の遂行・リスク管理を迅速に行うため、執行役員制度を導入しております。
なお、取締役でない執行役員は以下のとおりであります。
|
常務執行役員 |
第２事業本部長兼家電事業部長 |
井 下 主 |
|
常務執行役員 |
第５事業本部長 |
橋 本 嘉 雄 |
|
常務執行役員 |
|
岩 本 清 春 |
|
常務執行役員 |
第７事業本部長兼ブランド雑貨事業部長 |
渡 辺 浩 治 |
|
常務執行役員 |
第３事業本部長 |
安 藤 学 |
|
常務執行役員 |
第６事業本部長兼ホームリビング事業部長 |
槇 坂 徹 |
|
常務執行役員 |
第１事業本部長兼イタリア事務所担当役員 |
米 田 英 司 |
|
執行役員 |
総務、労務担当役員 |
加 藤 公 彦 |
|
執行役員 |
フットウェア事業部長 |
藤 田 幹 雄 |
|
執行役員 |
第９事業本部長兼ＡＶライティング事業部長 |
西 山 淳 |
|
執行役員 |
内部統制室ダイレクター |
七 村 浩 治 |
|
執行役員 |
第４事業本部長兼特販事業部長 |
達 等 |
|
執行役員 |
食品・酒類事業部長 |
岡 村 達 也 |
|
執行役員 |
アパレル事業部長 |
野 村 和 世 |
|
執行役員 |
ブランドバッグ事業部長 |
若 尾 一 成 |
|
執行役員 |
ギフト事業部長 |
井 田 幸 雄 |
|
執行役員 |
業務管理、セールスサポートセンター担当役員兼 セールスサポートセンター統括ダイレクター |
百 瀬 静 香 |
２．2025年６月27日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役８名選任の件」、「監査役１名選任の件」及び「補欠監査役１名選任の件」を上程しており、当該決議が承認可決されますと、ドウシシャの役員の状況は下記の通りとなる予定です。
なお、役員の役職等については、当該定時株主総会の直後に開催が予定される取締役会の決議事項の内容（役職等）を含めて記載しています。
男性10名 女性1名 （役員のうち女性の比率9％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（千株） |
||||||||||||||||||||
|
取締役会長 |
野村 正治 |
1946年９月18日生 |
|
(注)３ |
1,079 |
||||||||||||||||||||
|
代表取締役社長 兼CEO兼COO |
野村 正幸 |
1972年６月３日生 |
|
(注)３ |
59 |
||||||||||||||||||||
|
代表取締役副社長 営業統括 |
金原 利根里 |
1952年８月５日生 |
|
(注)３ |
81 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（千株） |
||||||||||||||||||
|
取締役兼常務執行役員 財務経理、貿易業務担当役員 |
松本 崇裕 |
1970年８月25日生 |
|
(注)３ |
8 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（千株） |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役兼常務執行役員 経営企画、人事企画担当役員、社長室長、ＩＲ広報担当
|
小栁 伸成 |
1971年８月31日生 |
|
(注)３ |
19 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（千株） |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
熊本 倫章 |
1947年11月９日生 |
|
(注)３ |
15 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
高舛 啓次 |
1953年３月２日生 |
|
(注)３ |
4 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
越知 覚子 |
1977年3月11日生 |
|
(注)３ |
0 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（千株） |
||||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
藤本 利博 |
1951年１月25日生 |
|
(注)４ |
49 |
||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
鈴鹿 良夫 |
1952年10月28日生 |
|
(注)４ |
0 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（千株） |
||||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
東辻 淳次 |
1963年１月14日生 |
|
(注)５ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||
|
計11名 |
1,311 |
||||||||||||||||||||||||||||||
（注）１．取締役 熊本 倫章、高舛 啓次及び越知 覚子は、社外取締役であります。
２．監査役 鈴鹿 良夫及び東辻 淳次は、社外監査役であります。
３．2025年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
４．2023年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
５．ドウシシャ定款の定めにより、任期満了前に退任した監査役の補欠として選任された監査役の任期は、前任監査役の任期の満了する時までとなります。
６．代表取締役社長兼ＣＥＯ兼ＣＯＯ 野村 正幸は取締役会長 野村 正治の長男であります。
７．ドウシシャは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （千株） |
|
黒田 豊 |
1963年４月25日生 |
1990年４月 大阪国税局採用 2008年７月 金融庁 検査局 総務課 金融証券 検査官 2011年７月 今津税務署 総務課 課長 2016年７月 東京国税局 調査第一部 特別国税 調査官 2018年７月 葛城税務署 副署長 2020年７月 和田山税務署 署長 2021年７月 大阪国税局 調査第一部 広域情報 管理課課長 2022年７月 大阪国税局 調査第一部 調査総括課 課長 2023年７月 右京税務署 署長 2024年７月 退官 2024年８月 黒田豊税理士事務所設立（現任） |
－ |
８．ドウシシャは、経営の意思決定・戦略の遂行・リスク管理を迅速に行うため、執行役員制度を導入しております。
なお、取締役でない執行役員は以下のとおりであります。
|
常務執行役員 |
第２事業本部長兼家電事業部長 |
井 下 主 |
|
常務執行役員 |
第５事業本部長 |
橋 本 嘉 雄 |
|
常務執行役員 |
|
岩 本 清 春 |
|
常務執行役員 |
第７事業本部長兼ブランド雑貨事業部長 |
渡 辺 浩 治 |
|
常務執行役員 |
第３事業本部長 |
安 藤 学 |
|
常務執行役員 |
第６事業本部長兼ホームリビング事業部長 |
槇 坂 徹 |
|
常務執行役員 |
第１事業本部長兼イタリア事務所担当役員 |
米 田 英 司 |
|
執行役員 |
総務、労務担当役員 |
加 藤 公 彦 |
|
執行役員 |
フットウェア事業部長 |
藤 田 幹 雄 |
|
執行役員 |
第９事業本部長兼ＡＶライティング事業部長 |
西 山 淳 |
|
執行役員 |
内部統制室ダイレクター |
七 村 浩 治 |
|
執行役員 |
第４事業本部長兼特販事業部長 |
達 等 |
|
執行役員 |
食品・酒類事業部長 |
岡 村 達 也 |
|
執行役員 |
アパレル事業部長 |
野 村 和 世 |
|
執行役員 |
ブランドバッグ事業部長 |
若 尾 一 成 |
|
執行役員 |
ギフト事業部長 |
井 田 幸 雄 |
|
執行役員 |
業務管理、セールスサポートセンター担当役員兼 セールスサポートセンター統括ダイレクター |
百 瀬 静 香 |
② 社外役員の状況
ドウシシャは、社外取締役及び社外監査役の選任に際して、弁護士・税理士・公認会計士あるいは経営の専門家としての専門知識その他経営、組織運営に係る知識、見識、経験、人格などを総合的に勘案し選任することとしております。
・社外取締役
ドウシシャでは、３名の社外取締役を選任しており、いずれも、上記要件を満たしていると判断しております。
・社外監査役
ドウシシャでは、２名の社外監査役を選任しており、いずれも、上記要件を満たしていると判断しております。
なお、ドウシシャと社外取締役、社外監査役及びそれらが役員又は使用人として過去に在籍したことのある会社との間に、人的関係、資本的関係又は取引関係その他について特別の利害関係はなく、ドウシシャ株式の保有状況は、第一部「企業情報」 第４「提出会社の状況」 「４コーポレート・ガバナンスの状況等」「（２）役員の状況」「① 役員一覧」に記載のとおりでありますが、保有株式数に重要性はありません。
また、社外取締役及び社外監査役は、社外情報も含め、大所高所からの意見や専門的かつ客観的な立場での検討を実施しており、社外取締役・社外監査役の５名を独立役員に指定しております。独立役員の指定にあたっては、当人が以下の①から⑤に該当しない事を確認しており、独立役員として充分にその役割を果たせるものと考えております。
①ドウシシャの業務執行者
②ドウシシャを主要な取引先とする者若しくはその業務執行者等又はドウシシャの主要な取引先若しくはその業務執行者
③ドウシシャから役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家又は法律専門家
④ドウシシャの主要株主
⑤次のイ又はロに掲げる者の近親者
イ．前①から④までに掲げる者
ロ．ドウシシャ又はドウシシャ子会社の業務執行者
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、業務執行を行う経営陣から独立した客観性の高い観点から意思決定及び業務執行の監督を行い、経営に対する監督にあたり必要に応じて、内部統制室、監査役及び会計監査人と協議、報告、情報の交換を行うことにより連携を図っております。
社外監査役は、業務監査の観点から経営に対する監視、監督の機能を果たしており、会計監査人と定期的及び必要に応じて連絡会を開催し、監査に関する意見、情報の交換を行い連携と協調を図ることにより監査を充実、向上させております。
また、内部監査機能を持つ内部統制室が業務の遵法性や効率性を担保、検証するための内部監査を行い、監査結果に基づく改善勧告、検証を監査役と連携して実施しております。
取締役会の開催に際しては、取締役会事務局である総務部及び東京管理部が、資料の事前送付を行うと共に、重要な案件については議案の事前説明を行っております。
また、監査役の監査業務をサポートするため、専従スタッフは置いておりませんが、社外監査役を含めた監査役の職務をより円滑に遂行できるように、５名のメンバーによる補助業務を実施しております。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当中間会計期間における役員の異動はありません。
（参考情報）
ドウシシャは執行役員制度を導入しており、前事業年度の有価証券報告書提出日後、当中間会計期間における執行役員の異動はありません。
① 役員一覧
男性11名 女性1名 （役員のうち女性の比率8％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||
|
取締役会長 |
野村 正治 |
1946年９月18日生 |
|
(注)３ |
1,079 |
||||||||||||||||||||
|
代表取締役社長 兼CEO兼COO |
野村 正幸 |
1972年６月３日生 |
|
(注)３ |
59 |
||||||||||||||||||||
|
代表取締役副社長 営業統括 |
金原 利根里 |
1952年８月５日生 |
|
(注)３ |
66 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||
|
取締役兼常務執行役員 財務経理、貿易業務担当役員 |
松本 崇裕 |
1970年８月25日生 |
|
(注)３ |
1 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||
|
取締役兼常務執行役員 経営企画、人事企画、ＥＣ事業推進担当役員、社長室長、ＩＲ広報担当兼経営企画部ダイレクター
|
小栁 伸成 |
1971年８月31日生 |
|
(注)３ |
16 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
後藤 長八 |
1945年２月９日生 |
|
(注)３ |
15 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
熊本 倫章 |
1947年11月９日生 |
|
(注)３ |
14 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
高舛 啓次 |
1953年３月２日生 |
|
(注)３ |
3 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
越知 覚子 |
1977年3月11日生 |
|
(注)３ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
藤本 利博 |
1951年１月25日生 |
|
(注)４ |
41 |
||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
江戸 忠 |
1944年９月16日生 |
|
(注)４ |
2 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
鈴鹿 良夫 |
1952年10月28日生 |
|
(注)４ |
0 |
||||||||||||||||||||||||
|
計12名 |
1,303 |
||||||||||||||||||||||||||||
（注）１．取締役 後藤 長八、熊本 倫章、高舛 啓次及び越知 覚子は、社外取締役であります。
２．監査役 江戸 忠及び鈴鹿 良夫は、社外監査役であります。
３．2024年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
４．2023年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
５．代表取締役社長兼ＣＥＯ兼ＣＯＯ 野村 正幸は取締役会長 野村 正治の長男であります。
６．ドウシシャは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （千株） |
|
東辻 淳次 |
1963年１月14日生 |
1982年４月 国家公務員採用 2012年７月 草津税務署 副署長 2014年７月 東京国税局 課税第一部 国税訟務官室 国税訟務官 2016年７月 旭税務署 署長 2017年７月 国税庁長官官房 大阪派遣 主任国税庁 監査官 2018年７月 大阪国税局 調査第二部 調査第18部門 統括国税調査官 2019年７月 須磨税務署 署長 2020年７月 大阪国税局 調査第二部 調査総括課長 2021年７月 大阪国税局 課税第二部 次長 2022年７月 大阪国税局 課税第二部 部長 2023年７月 退官 2023年８月 東辻淳次税理士事務所設立（現任） |
－ |
７．ドウシシャは、経営の意思決定・戦略の遂行・リスク管理を迅速に行うため、執行役員制度を導入しております。
なお、取締役でない執行役員は以下のとおりであります。
|
常務執行役員 |
第２事業本部長兼家電事業部長 |
井 下 主 |
|
常務執行役員 |
第５事業本部長 |
橋 本 嘉 雄 |
|
常務執行役員 |
|
岩 本 清 春 |
|
常務執行役員 |
第７事業本部長兼ブランド雑貨事業部長 |
渡 辺 浩 治 |
|
常務執行役員 |
第３事業本部長 |
安 藤 学 |
|
常務執行役員 |
第６事業本部長兼ホームリビング事業部長 |
槇 坂 徹 |
|
常務執行役員 |
第１事業本部長兼イタリア事務所担当役員 |
米 田 英 司 |
|
執行役員 |
総務、労務担当役員 |
加 藤 公 彦 |
|
執行役員 |
フットウェア事業部長 |
藤 田 幹 雄 |
|
執行役員 |
第９事業本部長兼ＡＶライティング事業部長 |
西 山 淳 |
|
執行役員 |
内部統制室ダイレクター |
七 村 浩 治 |
|
執行役員 |
第４事業本部長兼特販事業部長 |
達 等 |
|
執行役員 |
食品・酒類事業部長 |
岡 村 達 也 |
|
執行役員 |
アパレル事業部長 |
野 村 和 世 |
|
執行役員 |
ブランドバッグ＆ビューティ事業部長 |
若 尾 一 成 |
|
執行役員 |
ギフト事業部長 |
井 田 幸 雄 |
|
執行役員 |
業務管理、セールスサポートセンター担当役員兼 セールスサポートセンター統括ダイレクター |
百 瀬 静 香 |
② 社外役員の状況
ドウシシャは、社外取締役及び社外監査役の選任に際して、弁護士・税理士・公認会計士あるいは経営の専門家としての専門知識その他経営、組織運営に係る知識、見識、経験、人格などを総合的に勘案し選任することとしております。
・社外取締役
ドウシシャでは、４名の社外取締役を選任しており、いずれも、上記要件を満たしていると判断しております。
・社外監査役
ドウシシャでは、２名の社外監査役を選任しており、いずれも、上記要件を満たしていると判断しております。
なお、ドウシシャと社外取締役、社外監査役及びそれらが役員又は使用人として過去に在籍したことのある会社との間に、人的関係、資本的関係又は取引関係その他について特別の利害関係はなく、ドウシシャ株式の保有状況は、第一部「企業情報」 第４「提出会社の状況」 「４コーポレート・ガバナンスの状況等」「（２）役員の状況」「① 役員一覧」に記載のとおりでありますが、保有株式数に重要性はありません。
また、社外取締役及び社外監査役は、社外情報も含め、大所高所からの意見や専門的かつ客観的な立場での検討を実施しており、社外取締役・社外監査役の６名を独立役員に指定しております。独立役員の指定にあたっては、当人が以下の①から⑤に該当しない事を確認しており、独立役員として充分にその役割を果たせるものと考えております。
①ドウシシャの業務執行者
②ドウシシャを主要な取引先とする者若しくはその業務執行者等又はドウシシャの主要な取引先若しくはその業務執行者
③ドウシシャから役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家又は法律専門家
④ドウシシャの主要株主
⑤次のイ又はロに掲げる者の近親者
イ．前①から④までに掲げる者
ロ．ドウシシャ又はドウシシャ子会社の業務執行者
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、業務執行を行う経営陣から独立した客観性の高い観点から意思決定及び業務執行の監督を行い、経営に対する監督にあたり必要に応じて、内部統制室、監査役及び会計監査人と協議、報告、情報の交換を行うことにより連携を図っております。
社外監査役は、業務監査の観点から経営に対する監視、監督の機能を果たしており、会計監査人と定期的及び必要に応じて連絡会を開催し、監査に関する意見、情報の交換を行い連携と協調を図ることにより監査を充実、向上させております。
また、内部監査機能を持つ内部統制室が業務の遵法性や効率性を担保、検証するための内部監査を行い、監査結果に基づく改善勧告、検証を監査役と連携して実施しております。
取締役会の開催に際しては、取締役会事務局である総務労務部及び東京管理部が、資料の事前送付を行うと共に、重要な案件については議案の事前説明を行っております。
また、監査役の監査業務をサポートするため、専従スタッフは置いておりませんが、社外監査役を含めた監査役の職務をより円滑に遂行できるように、３名のメンバーによる補助業務を実施しております。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
（参考情報）
ドウシシャは執行役員制度を導入しており、前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における執行役員の異動は、次のとおりであります。
役職の異動
|
新役職名 |
旧役職名 |
氏名 |
異動年月日 |
|
執行役員 総務、労務、 セールスサポートセンター担当役員 |
執行役員 総務労務、 セールスサポートセンター担当役員 |
加藤 公彦 |
2023年11月１日 |
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
（参考情報）
ドウシシャは執行役員制度を導入しており、前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における執行役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
（参考情報）
ドウシシャは執行役員制度を導入しており、前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における執行役員の異動はありません。
① 役員一覧
男性11名 女性 －名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||
|
取締役会長 |
野村 正治 |
1946年９月18日生 |
|
(注)３ |
1,079 |
||||||||||||||||||||
|
代表取締役社長 兼CEO兼COO |
野村 正幸 |
1972年６月３日生 |
|
(注)３ |
59 |
||||||||||||||||||||
|
代表取締役副社長 営業統括 |
金原 利根里 |
1952年８月５日生 |
|
(注)３ |
66 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||
|
取締役兼常務執行役員 財務経理、貿易業務、 業務管理担当役員 |
松本 崇裕 |
1970年８月25日生 |
|
(注)３ |
1 |
||||||||||||||||||||
|
取締役兼常務執行役員 経営企画、人事企画、ＥＣ事業推進担当役員、社長室長兼ＩＲ広報担当
|
小栁伸成 |
1971年８月31日生 |
|
(注)３ |
16 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
後藤 長八 |
1945年２月９日生 |
|
(注)３ |
13 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
熊本 倫章 |
1947年11月９日生 |
|
(注)３ |
14 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
高舛 啓次 |
1953年３月２日生 |
|
(注)３ |
3 |
||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
藤本 利博 |
1951年１月25日生 |
|
(注)４ |
41 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
江戸 忠 |
1944年９月16日生 |
|
(注)４ |
2 |
||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
鈴鹿 良夫 |
1952年10月28日生 |
|
(注)４ |
－ |
||||||||||||||||||||||||
|
計11名 |
1,298 |
||||||||||||||||||||||||||||
（注）１．取締役 後藤 長八、熊本 倫章及び高舛 啓次は、社外取締役であります。
２．監査役 江戸 忠及び鈴鹿 良夫は、社外監査役であります。
３．2023年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
４．2023年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
５．代表取締役社長兼ＣＥＯ兼ＣＯＯ 野村 正幸は取締役会長 野村 正治の長男であります。
６．ドウシシャは、経営の意思決定・戦略の遂行・リスク管理を迅速に行うため、執行役員制度を導入しております。
なお、取締役でない執行役員は以下のとおりであります。
|
常務執行役員 |
第２事業本部長 |
井 下 主 |
|
常務執行役員 |
第５事業本部長 |
橋 本 嘉 雄 |
|
常務執行役員 |
|
岩 本 清 春 |
|
常務執行役員 |
第７事業本部長兼ブランド雑貨事業部長 |
渡 辺 浩 治 |
|
常務執行役員 |
第３事業本部長 |
安 藤 学 |
|
常務執行役員 |
第６事業本部長兼ホームリビング事業部長 |
槇 坂 徹 |
|
常務執行役員 |
第１事業本部長兼イタリア事務所担当役員 |
米 田 英 司 |
|
執行役員 |
総務労務、セールスサポートセンター担当役員 |
加 藤 公 彦 |
|
執行役員 |
フットウェア事業部長 |
藤 田 幹 雄 |
|
執行役員 |
第９事業本部長兼ＡＶライティング事業部長 |
西 山 淳 |
|
執行役員 |
内部統制室ダイレクター |
七 村 浩 治 |
|
執行役員 |
第４事業本部長兼特販事業部長 |
達 等 |
|
執行役員 |
食品・酒類事業部長 |
岡 村 達 也 |
|
執行役員 |
アパレル事業部長 |
野 村 和 世 |
|
執行役員 |
ブランドバッグ＆ビューティ事業部長 |
若 尾 一 成 |
|
執行役員 |
ギフト事業部長 |
井 田 幸 雄 |
|
執行役員 |
セールスサポートセンター統括ダイレクター |
百 瀬 静 香 |
② 社外役員の状況
ドウシシャは、社外取締役及び社外監査役の選任に際して、弁護士・税理士・公認会計士あるいは経営の専門家としての専門知識その他経営、組織運営に係る知識、見識、経験、人格などを総合的に勘案し選任することとしております。
・社外取締役
ドウシシャでは、３名の社外取締役を選任しており、いずれも、上記要件を満たしていると判断しております。
・社外監査役
ドウシシャでは、２名の社外監査役を選任しており、いずれも、上記要件を満たしていると判断しております。
なお、ドウシシャと社外取締役、社外監査役及びそれらが役員又は使用人として過去に在籍したことのある会社との間に、人的関係、資本的関係又は取引関係その他について特別の利害関係はなく、ドウシシャ株式の保有状況は、第一部「企業情報」 第４「提出会社の状況」 「４コーポレート・ガバナンスの状況等」「（２）役員の状況」「① 役員一覧」に記載のとおりでありますが、保有株式数に重要性はありません。
また、社外取締役及び社外監査役は、社外情報も含め、大所高所からの意見や専門的かつ客観的な立場での検討を実施しており、社外取締役・社外監査役の５名を独立役員に指定しております。独立役員の指定にあたっては、当人が以下の①から⑤に該当しない事を確認しており、独立役員として充分にその役割を果たせるものと考えております。
①ドウシシャの業務執行者
②ドウシシャを主要な取引先とする者若しくはその業務執行者等又はドウシシャの主要な取引先若しくはその業務執行者
③ドウシシャから役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家又は法律専門家
④ドウシシャの主要株主
⑤次のイ又はロに掲げる者の近親者
イ．前①から④までに掲げる者
ロ．ドウシシャ又はドウシシャ子会社の業務執行者
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、業務執行を行う経営陣から独立した客観性の高い観点から意思決定及び業務執行の監督を行い、経営に対する監督にあたり必要に応じて、内部統制室、監査役及び会計監査人と協議、報告、情報の交換を行うことにより連携を図っております。
社外監査役は、業務監査の観点から経営に対する監視、監督の機能を果たしており、会計監査人と定期的及び必要に応じて連絡会を開催し、監査に関する意見、情報の交換を行い連携と協調を図ることにより監査を充実、向上させております。
また、内部監査機能を持つ内部統制室が業務の遵法性や効率性を担保、検証するための内部監査を行い、監査結果に基づく改善勧告、検証を監査役と連携して実施しております。
取締役会の開催に際しては、取締役会事務局である総務労務部及び東京管理部が、資料の事前送付を行うと共に、重要な案件については議案の事前説明を行っております。
また、監査役の監査業務をサポートするため、専従スタッフは置いておりませんが、社外監査役を含めた監査役の職務をより円滑に遂行できるように、３名のメンバーによる補助業務を実施しております。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
（参考情報）
ドウシシャは執行役員制度を導入しており、前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における執行役員の異動は、次のとおりであります。
退任執行役員
|
役職名 |
氏名 |
退任年月日 |
|
執行役員 事業創造推進担当役員 |
堀 英世 |
2022年８月１日 |
役職の異動
|
新役職名 |
旧役職名 |
氏名 |
異動年月日 |
|
執行役員 家電事業部長 兼 福井カスタマーセンター担当役員 |
執行役員 家電事業部長 |
西山 淳 |
2022年10月１日 |
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
（参考情報）
ドウシシャは執行役員制度を導入しており、前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における執行役員の異動は、次のとおりであります。
退任執行役員
|
役職名 |
氏名 |
退任年月日 |
|
執行役員 事業創造推進担当役員 |
堀 英世 |
2022年８月１日 |
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
（参考情報）
ドウシシャは執行役員制度を導入しており、前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における執行役員の異動はありません。
① 役員一覧
男性11名 女性 －名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||
|
取締役会長 |
野村 正治 |
1946年９月18日生 |
|
(注)３ |
1,079 |
||||||||||||||||||||
|
代表取締役社長 兼CEO兼COO |
野村 正幸 |
1972年６月３日生 |
|
(注)３ |
59 |
||||||||||||||||||||
|
代表取締役副社長 営業統括 |
金原 利根里 |
1952年８月５日生 |
|
(注)３ |
64 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||
|
取締役兼常務執行役員 財務経理、貿易業務、 業務管理担当役員 |
松本 崇裕 |
1970年８月25日生 |
|
(注)３ |
1 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
後藤 長八 |
1945年２月９日生 |
|
(注)３ |
11 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
熊本 倫章 |
1947年11月９日生 |
|
(注)３ |
13 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
高舛 啓次 |
1953年３月２日生 |
|
(注)３ |
2 |
||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
藤本 利博 |
1951年１月25日生 |
|
(注)４ |
40 |
||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
坂本 明 |
1947年12月18日生 |
|
(注)４ |
2 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||
|
監査役 |
小山 史郎 |
1935年１月11日生 |
|
(注)４ |
9 |
||||||||||||||||||
|
監査役 |
江戸 忠 |
1944年９月16日生 |
|
(注)４ |
2 |
||||||||||||||||||
|
計11名 |
1,287 |
||||||||||||||||||||||
（注）１．取締役 後藤 長八、熊本 倫章及び高舛 啓次は、社外取締役であります。
２．監査役 小山 史郎及び江戸 忠は、社外監査役であります。
３．2022年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
４．2019年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
５．代表取締役社長兼ＣＥＯ兼ＣＯＯ 野村 正幸は取締役会長 野村 正治の長男であります。
６．ドウシシャは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （千株） |
|
鈴鹿 良夫 |
1952年10月28日生 |
1975年４月 大阪国税局入局 2003年７月 舞鶴税務署長就任 2011年７月 尼崎税務署長就任 2012年７月 大阪国税局課税第二部部長 2013年９月 鈴鹿良夫税理士事務所設立（現任） 2014年６月 株式会社ハークスレイ社外監査役（現任） 2015年６月 グンゼ株式会社社外監査役（現任） |
－ |
７．ドウシシャは、経営の意思決定・戦略の遂行・リスク管理を迅速に行うため、執行役員制度を導入しております。
なお、取締役でない執行役員は以下のとおりであります。
|
常務執行役員 |
第２事業本部長 |
井 下 主 |
|
常務執行役員 |
第５事業本部長 |
橋 本 嘉 雄 |
|
常務執行役員 |
|
岩 本 清 春 |
|
常務執行役員 |
経営企画、人事企画、ＥＣ事業戦略担当役員、 社長室長、ＩＲ広報担当兼ＥＣ事業戦略部ダイレクター |
小 栁 伸 成 |
|
常務執行役員 |
第７事業本部長兼ブランド雑貨事業部長 |
渡 辺 浩 治 |
|
常務執行役員 |
第３事業本部長 |
安 藤 学 |
|
常務執行役員 |
第６事業本部長兼ホームリビング事業部長 |
槇 坂 徹 |
|
執行役員 |
総務労務、セールスサポートセンター担当役員 |
加 藤 公 彦 |
|
執行役員 |
第１事業本部長兼イタリア事務所担当役員 |
米 田 英 司 |
|
執行役員 |
フットウェア事業部長 |
藤 田 幹 雄 |
|
執行役員 |
家電事業部長 |
西 山 淳 |
|
執行役員 |
事業創造推進担当役員 |
堀 英 世 |
|
執行役員 |
内部統制室ダイレクター |
七 村 浩 治 |
|
執行役員 |
第４事業本部長兼特販事業部長 |
達 等 |
② 社外役員の状況
ドウシシャは、社外取締役及び社外監査役の選任に際して、弁護士・税理士・公認会計士あるいは経営の専門家としての専門知識その他経営、組織運営に係る知識、見識、経験、人格などを総合的に勘案し選任することとしております。
・社外取締役
ドウシシャでは、３名の社外取締役を選任しており、いずれも、上記要件を満たしていると判断しております。
・社外監査役
ドウシシャでは、２名の社外監査役を選任しており、いずれも、上記要件を満たしていると判断しております。
なお、ドウシシャと社外取締役、社外監査役及びそれらが役員又は使用人として過去に在籍したことのある会社との間に、人的関係、資本的関係又は取引関係その他について特別の利害関係はなく、ドウシシャ株式の保有状況は、第一部「企業情報」 第４「提出会社の状況」 「４コーポレート・ガバナンスの状況等」「（２）役員の状況」「① 役員一覧」に記載のとおりでありますが、保有株式数に重要性はありません。
また、社外取締役及び社外監査役は、社外情報も含め、大所高所からの意見や専門的かつ客観的な立場での検討を実施しており、社外取締役・社外監査役の５名を独立役員に指定しております。独立役員の指定にあたっては、当人が以下の①から⑤に該当しない事を確認しており、独立役員として充分にその役割を果たせるものと考えております。
①ドウシシャの業務執行者
②ドウシシャを主要な取引先とする者若しくはその業務執行者等又はドウシシャの主要な取引先若しくはその業務執行者
③ドウシシャから役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家又は法律専門家
④ドウシシャの主要株主
⑤次のイ又はロに掲げる者の近親者
イ．前①から④までに掲げる者
ロ．ドウシシャ又はドウシシャ子会社の業務執行者
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、業務執行を行う経営陣から独立した客観性の高い観点から意思決定及び業務執行の監督を行い、経営に対する監督にあたり必要に応じて、内部統制室、監査役及び会計監査人と協議、報告、情報の交換を行うことにより連携を図っております。
社外監査役は、業務監査の観点から経営に対する監視、監督の機能を果たしており、会計監査人と定期的及び必要に応じて連絡会を開催し、監査に関する意見、情報の交換を行い連携と協調を図ることにより監査を充実、向上させております。
また、内部監査機能を持つ内部統制室が業務の遵法性や効率性を担保、検証するための内部監査を行い、監査結果に基づく改善勧告、検証を監査役と連携して実施しております。
取締役会の開催に際しては、取締役会事務局である総務労務部及び東京管理部が、資料の事前送付を行うと共に、重要な案件については議案の事前説明を行っております。
また、監査役の監査業務をサポートするため、専従スタッフは置いておりませんが、社外監査役を含めた監査役の職務をより円滑に遂行できるように、４名のメンバーによる補助業務を実施しております。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
（参考情報）
ドウシシャは執行役員制度を導入しており、前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における執行役員の異動は、次のとおりであります。
役職の異動
|
新役職名 |
旧役職名 |
氏名 |
異動年月日 |
|
顧問 |
常務執行役員 品質保証担当役員 |
坂 進 |
2021年９月１日 |
|
執行役員 事業創造推進担当役員 |
執行役員 輸出販売部担当役員 |
堀 英世 |
2021年10月７日 |
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
（参考情報）
ドウシシャは執行役員制度を導入しており、前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における執行役員の異動は、次のとおりであります。
役職の異動
|
新役職名 |
旧役職名 |
氏名 |
異動年月日 |
|
顧問 |
常務執行役員 品質保証担当役員 |
坂 進 |
2021年９月１日 |
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
（参考情報）
ドウシシャは執行役員制度を導入しており、前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における執行役員の異動はありません。
① 役員一覧
男性12名 女性 －名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||
|
取締役会長 |
野村 正治 |
1946年９月18日生 |
|
(注)３ |
1,079 |
||||||||||||||||||||||
|
代表取締役社長 兼CEO兼COO |
野村 正幸 |
1972年６月３日生 |
|
(注)３ |
59 |
||||||||||||||||||||||
|
代表取締役副社長 営業統括 |
金原 利根里 |
1952年８月５日生 |
|
(注)３ |
63 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役兼専務執行役員 営業副統括 |
阪本 路憲 |
1968年６月３日生 |
|
(注)３ |
16 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役兼常務執行役員 財務経理、貿易業務、 業務管理担当役員 |
松本 崇裕 |
1970年８月25日生 |
|
(注)３ |
0 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
後藤 長八 |
1945年２月９日生 |
|
(注)３ |
9 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
熊本 倫章 |
1947年11月９日生 |
|
(注)３ |
12 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
高舛 啓次 |
1953年３月２日生 |
|
(注)３ |
1 |
||||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
藤本 利博 |
1951年１月25日生 |
|
(注)４ |
39 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
坂本 明 |
1947年12月18日生 |
|
(注)４ |
2 |
||||||||||||||||||||
|
監査役 |
小山 史郎 |
1935年１月11日生 |
|
(注)４ |
8 |
||||||||||||||||||||
|
監査役 |
江戸 忠 |
1944年９月16日生 |
|
(注)４ |
1 |
||||||||||||||||||||
|
計12名 |
1,297 |
||||||||||||||||||||||||
（注）１．取締役 後藤 長八、熊本 倫章及び高舛 啓次は、社外取締役であります。
２．監査役 小山 史郎及び江戸 忠は、社外監査役であります。
３．2021年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
４．2019年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
５．代表取締役社長兼ＣＥＯ兼ＣＯＯ 野村 正幸は取締役会長 野村 正治の長男であります。
６．ドウシシャは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （千株） |
|
鈴鹿 良夫 |
1952年10月28日生 |
1975年４月 大阪国税局入局 2003年７月 舞鶴税務署長就任 2011年７月 尼崎税務署長就任 2012年７月 大阪国税局 課税第二部部長 2013年９月 鈴鹿良夫税理士事務所設立（現任） 2014年６月 株式会社ハークスレイ社外監査役（現任） 2015年６月 グンゼ株式会社社外監査役（現任） |
－ |
７．ドウシシャは、経営の意思決定・戦略の遂行・リスク管理を迅速に行うため、執行役員制度を導入しております。
なお、取締役でない執行役員は以下のとおりであります。
|
常務執行役員 |
第２事業本部長 |
井 下 主 |
|
常務執行役員 |
第５事業本部長 |
橋 本 嘉 雄 |
|
常務執行役員 |
|
岩 本 清 春 |
|
常務執行役員 |
経営企画、人事企画、ＥＣ事業戦略担当役員、 社長室長、ＩＲ広報担当兼ＥＣ事業戦略部ダイレクター |
小 栁 伸 成 |
|
常務執行役員 |
第７事業本部長兼ブランド雑貨事業部長 |
渡 辺 浩 治 |
|
常務執行役員 |
第３事業本部長 |
安 藤 学 |
|
常務執行役員 |
品質保証担当役員 |
坂 進 |
|
常務執行役員 |
第６事業本部長兼ホームリビング事業部長 |
槇 坂 徹 |
|
執行役員 |
総務労務、セールスサポートセンター担当役員 |
加 藤 公 彦 |
|
執行役員 |
第１事業本部長兼イタリア事務所担当役員 |
米 田 英 司 |
|
執行役員 |
フットウェア事業部長 |
藤 田 幹 雄 |
|
執行役員 |
家電事業部長 |
西 山 淳 |
|
執行役員 |
輸出販売部担当役員 |
堀 英 世 |
|
執行役員 |
内部統制室ダイレクター |
七 村 浩 治 |
|
執行役員 |
第４事業本部長兼特販事業部長 |
達 等 |
② 社外役員の状況
ドウシシャは、社外取締役及び社外監査役の選任に際して、弁護士・税理士・公認会計士あるいは経営の専門家としての専門知識その他経営、組織運営に係る知識、見識、経験、人格などを総合的に勘案し選任することとしております。
・社外取締役
ドウシシャでは、３名の社外取締役を選任しており、いずれも、上記要件を満たしていると判断しております。
・社外監査役
ドウシシャでは、２名の社外監査役を選任しており、いずれも、上記要件を満たしていると判断しております。
なお、ドウシシャと社外取締役、社外監査役及びそれらが役員又は使用人として過去に在籍したことのある会社との間に、人的関係、資本的関係又は取引関係その他について特別の利害関係はなく、ドウシシャ株式の保有状況は、第一部「企業情報」 第４「提出会社の状況」 「４コーポレート・ガバナンスの状況等」「（２）役員の状況」「① 役員一覧」に記載のとおりでありますが、保有株式数に重要性はありません。
また、社外取締役及び社外監査役は、社外情報も含め、大所高所からの意見や専門的かつ客観的な立場での検討を実施しており、社外取締役・社外監査役の５名を独立役員に指定しております。独立役員の指定にあたっては、当人が以下の①から⑤に該当しない事を確認しており、独立役員として充分にその役割を果たせるものと考えております。
①ドウシシャの業務執行者
②ドウシシャを主要な取引先とする者若しくはその業務執行者等又はドウシシャの主要な取引先若しくはその業務執行者
③ドウシシャから役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家又は法律専門家
④ドウシシャの主要株主
⑤次のイ又はロに掲げる者の近親者
イ．前①から④までに掲げる者
ロ．ドウシシャ又はドウシシャ子会社の業務執行者
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、業務執行を行う経営陣から独立した客観性の高い観点から意思決定及び業務執行の監督を行い、経営に対する監督にあたり必要に応じて、内部統制室、監査役及び会計監査人と協議、報告、情報の交換を行うことにより連携を図っております。
社外監査役は、業務監査の観点から経営に対する監視、監督の機能を果たしており、会計監査人と定期的及び必要に応じて連絡会を開催し、監査に関する意見、情報の交換を行い連携と協調を図ることにより監査を充実、向上させております。
また、内部監査機能を持つ内部統制室が業務の遵法性や効率性を担保、検証するための内部監査を行い、監査結果に基づく改善勧告、検証を監査役と連携して実施しております。
取締役会の開催に際しては、取締役会事務局である総務労務部及び東京管理部が、資料の事前送付を行うとともに、重要な案件については議案の事前説明を行っております。
また、監査役の監査業務をサポートするため、専従スタッフは置いておりませんが、社外監査役を含めた監査役の職務をより円滑に遂行できるように、４名のメンバーによる補助業務を実施しております。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
（参考情報）
ドウシシャは執行役員制度を導入しており、前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における執行役員の異動は、次のとおりであります。
（１）役職の異動
|
新役職名 |
旧役職名 |
氏名 |
異動年月日 |
|
常務執行役員 経営企画、人事企画担当役員、社長室長兼人事企画部ダイレクター、ＩＲ広報担当 |
常務執行役員 経営企画、人事企画、イタリア事務所担当役員、 社長室長兼人事企画部ダイレクター、ＩＲ広報担当 |
小栁 伸成 |
2020年７月１日 |
|
常務執行役員 第７事業本部長兼 ブランド雑貨事業部長 |
常務執行役員 ブランド雑貨事業部長 |
渡辺 浩治 |
2020年７月１日 |
|
執行役員 第１事業本部長兼 イタリア事務所担当役員 |
執行役員 ブランドバッグ＆ビューティ 事業部長 |
米田 英司 |
2020年７月１日 |
|
常務執行役員 経営企画、人事企画担当役員、社長室長兼ＩＲ広報担当 |
常務執行役員 経営企画、人事企画担当役員、社長室長兼人事企画部ダイレクター、ＩＲ広報担当 |
小栁 伸成 |
2020年11月１日 |
|
執行役員 Ａ＆Ｖ関連事業部長 |
執行役員 Ａ＆Ｖ関連事業部長兼Ａ＆Ｖ関連商品ＤＩＶダイレクター |
伊賀 元徳 |
2020年12月１日 |
（２）退任執行役員
|
役職名 |
氏名 |
退任年月日 |
|
執行役員 営業企画部ダイレクター兼 ＩＲ広報担当 |
鈴木 高広 |
2020年12月29日 |
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
（参考情報）
ドウシシャは執行役員制度を導入しており、前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における執行役員の異動は、次のとおりであります。
役職の異動
|
新役職名 |
旧役職名 |
氏名 |
異動年月日 |
|
常務執行役員 経営企画、人事企画担当役員、社長室長兼人事企画部ダイレクター、ＩＲ広報担当 |
常務執行役員 経営企画、人事企画、イタリア事務所担当役員、 社長室長兼人事企画部ダイレクター、ＩＲ広報担当 |
小栁 伸成 |
2020年７月１日 |
|
常務執行役員 第７事業本部長兼 ブランド雑貨事業部長 |
常務執行役員 ブランド雑貨事業部長 |
渡辺 浩治 |
2020年７月１日 |
|
執行役員 第１事業本部長兼 イタリア事務所担当役員 |
執行役員 ブランドバッグ＆ビューティ 事業部長 |
米田 英司 |
2020年７月１日 |
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
（参考情報）
ドウシシャは執行役員制度を導入しており、前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における執行役員の異動はありません。
なお、当四半期累計期間終了後、当四半期報告書の提出日までの執行役員の異動は、以下のとおりです。
役職の異動
|
新役職名 |
旧役職名 |
氏名 |
異動年月日 |
|
常務執行役員 経営企画、人事企画担当役員、社長室長兼人事企画部ダイレクター、ＩＲ広報担当 |
常務執行役員 経営企画、人事企画、イタリア事務所担当役員、 社長室長兼人事企画部ダイレクター、ＩＲ広報担当 |
小栁 伸成 |
2020年７月１日 |
|
常務執行役員 第７事業本部長兼 ブランド雑貨事業部長 |
常務執行役員 ブランド雑貨事業部長 |
渡辺 浩治 |
2020年７月１日 |
|
執行役員 第１事業本部長兼 イタリア事務所担当役員 |
執行役員 ブランドバッグ＆ビューティ 事業部長 |
米田 英司 |
2020年７月１日 |
① 役員一覧
男性12名 女性 －名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||
|
代表取締役会長 最高経営責任者 |
野村 正治 |
1946年９月18日生 |
|
(注)３ |
1,079 |
||||||||||||||||||||||
|
代表取締役社長 最高執行責任者 |
野村 正幸 |
1972年６月３日生 |
|
(注)３ |
59 |
||||||||||||||||||||||
|
代表取締役副社長 営業統括 |
金原 利根里 |
1952年８月５日生 |
|
(注)３ |
92 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役兼専務執行役員 |
阪本 路憲 |
1968年６月３日生 |
|
(注)３ |
16 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役兼常務執行役員 財務経理、貿易業務、 業務管理担当役員 |
松本 崇裕 |
1970年８月25日生 |
|
(注)３ |
0 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
後藤 長八 |
1945年２月９日生 |
|
(注)３ |
7 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
熊本 倫章 |
1947年11月９日生 |
|
(注)３ |
11 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
高舛 啓次 |
1953年３月２日生 |
|
(注)３ |
1 |
||||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
藤本 利博 |
1951年１月25日生 |
|
(注)４ |
39 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
坂本 明 |
1947年12月18日生 |
|
(注)４ |
2 |
||||||||||||||||||||
|
監査役 |
小山 史郎 |
1935年１月11日生 |
|
(注)４ |
14 |
||||||||||||||||||||
|
監査役 |
江戸 忠 |
1944年９月16日生 |
|
(注)４ |
1 |
||||||||||||||||||||
|
計12名 |
1,327 |
||||||||||||||||||||||||
（注）１．取締役 後藤 長八、熊本 倫章及び高舛 啓次は、社外取締役であります。
２．監査役 小山 史郎及び江戸 忠は、社外監査役であります。
３．2020年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
４．2019年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
５．代表取締役社長兼最高執行責任者 野村 正幸は代表取締役会長兼最高経営責任者 野村 正治の長男であります。
６．ドウシシャは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （千株） |
|
鈴鹿 良夫 |
1952年10月28日生 |
1975年４月 大阪国税局入局 2003年７月 舞鶴税務署長就任 2011年７月 尼崎税務署長就任 2012年７月 大阪国税局 課税第二部部長 2013年９月 鈴鹿良夫税理士事務所設立（現任） 2014年６月 株式会社ハークスレイ社外監査役（現任） 2015年６月 グンゼ株式会社社外監査役（現任） |
－ |
７．ドウシシャは、経営の意思決定・戦略の遂行・リスク管理を迅速に行うため、執行役員制度を導入しております。
なお、取締役でない執行役員は以下のとおりであります。
|
常務執行役員 |
第２事業本部長 |
井 下 主 |
|
常務執行役員 |
第５事業本部長 |
橋 本 嘉 雄 |
|
常務執行役員 |
|
岩 本 清 春 |
|
常務執行役員 |
経営企画、人事企画、イタリア事務所担当役員、 社長室長兼人事企画部ダイレクター、ＩＲ広報担当 |
小 栁 伸 成 |
|
常務執行役員 |
ブランド雑貨事業部長 |
渡 辺 浩 治 |
|
常務執行役員 |
ギフト事業部長 |
安 藤 学 |
|
常務執行役員 |
品質保証担当役員 |
坂 進 |
|
常務執行役員 |
第６事業本部長兼ホームリビング事業部長 |
槇 坂 徹 |
|
執行役員 |
Ａ＆Ｖ関連事業部長兼Ａ＆Ｖ関連商品ＤＩＶダイレクター |
伊 賀 元 徳 |
|
執行役員 |
総務労務、セールスサポートセンター担当役員 |
加 藤 公 彦 |
|
執行役員 |
営業企画部ダイレクター兼ＩＲ広報担当 |
鈴 木 高 広 |
|
執行役員 |
ブランドバッグ＆ビューティ事業部長 |
米 田 英 司 |
|
執行役員 |
フットウェア事業部長 |
藤 田 幹 雄 |
|
執行役員 |
家電事業部長 |
西 山 淳 |
|
執行役員 |
輸出販売部担当役員 |
堀 英 世 |
|
執行役員 |
内部統制室ダイレクター |
七 村 浩 治 |
|
執行役員 |
第４事業本部長兼特販事業部長 |
達 等 |
② 社外役員の状況
ドウシシャは、社外取締役及び社外監査役の選任に際して、弁護士・税理士・公認会計士あるいは経営の専門家としての専門知識その他経営、組織運営に係る知識、見識、経験、人格などを総合的に勘案し選任することとしております。
・社外取締役
ドウシシャでは、３名の社外取締役を選任しており、いずれも、上記要件を満たしていると判断しております。
・社外監査役
ドウシシャでは、２名の社外監査役を選任しており、いずれも、上記要件を満たしていると判断しております。
なお、ドウシシャと社外取締役、社外監査役及びそれらが役員又は使用人として過去に在籍したことのある会社との間に、人的関係、資本的関係又は取引関係その他について特別の利害関係はなく、ドウシシャ株式の保有状況は、第一部「企業情報」 第４「提出会社の状況」 「４．コーポレート・ガバナンスの状況等」「（２）役員の状況」「① 役員一覧」に記載のとおりでありますが、保有株式数に重要性はありません。
また、社外取締役及び社外監査役は、社外情報も含め、大所高所からの意見や専門的かつ客観的な立場での検討を実施しており、社外取締役・社外監査役の５名を独立役員に指定しております。独立役員の指定にあたっては、当人が以下の①から⑤に該当しない事を確認しており、独立役員として充分にその役割を果たせるものと考えております。
①ドウシシャの業務執行者
②ドウシシャを主要な取引先とする者若しくはその業務執行者等又はドウシシャの主要な取引先若しくはその業務執行者
③ドウシシャから役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家又は法律専門家
④ドウシシャの主要株主
⑤次のイ又はロに掲げる者の近親者
イ．前①から④までに掲げる者
ロ．ドウシシャ又はドウシシャ子会社の業務執行者
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、業務執行を行う経営陣から独立した客観性の高い観点から意思決定及び業務執行の監督を行い、経営に対する監督にあたり必要に応じて、内部統制室、監査役及び会計監査人と協議、報告、情報の交換を行うことにより連携を図っております。
社外監査役は、業務監査の観点から経営に対する監視、監督の機能を果たしており、会計監査人と定期的及び必要に応じて連絡会を開催し、監査に関する意見、情報の交換を行い連携と協調を図ることにより監査を充実、向上させております。
また、内部監査機能を持つ内部統制室が業務の遵法性や効率性を担保、検証するための内部監査を行い、監査結果に基づく改善勧告、検証を監査役と連携して実施しております。
取締役会の開催に際しては、取締役会事務局である総務労務部及び東京管理部が、資料の事前送付を行うとともに、重要な案件については議案の事前説明を行っております。
また、監査役の監査業務をサポートするため、専従スタッフは置いておりませんが、社外監査役を含めた監査役の職務をより円滑に遂行できるように、４名のメンバーによる補助業務を実施しております。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は次のとおりであります。
役職の異動
|
新役職名 |
旧役職名 |
氏名 |
異動年月日 |
||
|
取締役兼専務執行役員 大阪営業統括兼新規事業、イタリア事務所担当役員 |
取締役兼専務執行役員 営業副統括兼新規事業、 イタリア事務所担当役員 |
二木 和宏 |
2019年７月８日 |
||
|
取締役兼専務執行役員 大阪営業統括兼新規事業 担当役員 |
取締役兼専務執行役員 大阪営業統括兼新規事業、イタリア事務所担当役員 |
二木 和宏 |
2019年12月16日 |
||
（注）なお、ドウシシャは執行役員制度を導入しており、前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における執行役員の異動は、次のとおりであります。
役職の異動
|
新役職名 |
旧役職名 |
氏名 |
異動年月日 |
||
|
執行役員 第２事業西日本営業推進 担当役員
|
執行役員 第２事業営業企画 担当役員
|
村井 洋一 |
2019年９月24日 |
||
|
執行役員 第４事業本部長兼生活関連事業部長 |
執行役員 生活関連事業部長 |
達 等 |
2019年10月１日 |
||
|
常務執行役員 経営企画、人事企画、事業開発、イタリア事務所担当役員、社長室長兼人事企画部ダイレクター、ＩＲ広報担当 |
常務執行役員 経営企画、人事企画、事業開発担当役員、社長室長兼人事企画部ダイレクター、ＩＲ広報担当 |
小栁 伸成 |
2019年12月16日 |
||
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は次のとおりであります。
役職の異動
|
新役職名 |
旧役職名 |
氏名 |
異動年月日 |
||
|
取締役兼専務執行役員 大阪営業統括兼新規事業、イタリア事務所担当役員
|
取締役兼専務執行役員 営業副統括兼新規事業、 イタリア事務所担当役員
|
二木 和宏 |
2019年７月８日 |
||
（注）なお、ドウシシャは執行役員制度を導入しており、前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における執行役員の異動は、次のとおりであります。
役職の異動
|
新役職名 |
旧役職名 |
氏名 |
異動年月日 |
||
|
執行役員 第２事業西日本営業推進 担当役員
|
執行役員 第２事業営業企画 担当役員
|
村井 洋一 |
2019年９月24日 |
||
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
① 役員一覧
男性12名 女性 －名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||
|
代表取締役会長 最高経営責任者 |
野村 正治 |
1946年９月18日生 |
|
(注)３ |
1,079 |
||||||||||||||||||||||
|
代表取締役社長 最高執行責任者 |
野村 正幸 |
1972年６月３日生 |
|
(注)３ |
59 |
||||||||||||||||||||||
|
代表取締役副社長 営業統括 |
金原 利根里 |
1952年８月５日生 |
|
(注)３ |
91 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||
|
取締役兼専務執行役員 営業副統括兼新規事業、 イタリア事務所担当役員 |
二木 和宏 |
1955年11月１日生 |
|
(注)３ |
19 |
||||||||||||||||||
|
取締役兼常務執行役員 財務経理、貿易業務、 業務管理担当役員 |
松本 崇裕 |
1970年８月25日生 |
|
(注)３ |
0 |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
後藤 長八 |
1945年２月９日生 |
|
(注)３ |
5 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
熊本 倫章 |
1947年11月９日生 |
|
(注)３ |
11 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
高舛 啓次 |
1953年３月２日生 |
|
(注)３ |
1 |
||||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
藤本 利博 |
1951年１月25日生 |
|
(注)４ |
38 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
坂本 明 |
1947年12月18日生 |
|
(注)４ |
2 |
||||||||||||||||||||
|
監査役 |
小山 史郎 |
1935年１月11日生 |
|
(注)４ |
14 |
||||||||||||||||||||
|
監査役 |
江戸 忠 |
1944年９月16日生 |
|
(注)４ |
1 |
||||||||||||||||||||
|
計12名 |
1,324 |
||||||||||||||||||||||||
（注）１．取締役 後藤 長八、熊本 倫章及び高舛 啓次は、社外取締役であります。
２．監査役 小山 史郎及び江戸 忠は、社外監査役であります。
３．2019年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
４．2019年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
５．代表取締役社長兼最高執行責任者 野村 正幸は代表取締役会長兼最高経営責任者 野村 正治の長男であります。
６．ドウシシャは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （千株） |
|
鈴鹿 良夫 |
1952年10月28日生 |
1975年４月 大阪国税局入局 2003年７月 舞鶴税務署長就任 2011年７月 尼崎税務署長就任 2012年７月 大阪国税局 課税第二部部長 2013年９月 鈴鹿良夫税理士事務所設立（現任） 2014年６月 株式会社ハークスレイ社外監査役（現任） 2015年６月 グンゼ株式会社社外監査役（現任） |
－ |
７．ドウシシャは、経営の意思決定・戦略の遂行・リスク管理を迅速に行うため、執行役員制度を導入しております。
なお、取締役でない執行役員は以下のとおりであります。
|
専務執行役員 |
第２事業本部長 |
井 下 主 |
|
専務執行役員 |
第３事業本部長 |
阪 本 路 憲 |
|
常務執行役員 |
第５事業本部長 |
橋 本 嘉 雄 |
|
常務執行役員 |
|
岩 本 清 春 |
|
常務執行役員 |
経営企画、人事企画、事業開発担当役員、社長室長兼人事企画部ダイレクター、ＩＲ広報担当 |
小 栁 伸 成 |
|
常務執行役員 |
第６事業本部長 |
金 子 佳 明 |
|
常務執行役員 |
ブランド雑貨事業部長 |
渡 辺 浩 治 |
|
常務執行役員 |
ギフト事業部長 |
安 藤 学 |
|
常務執行役員 |
品質保証担当役員 |
坂 進 |
|
常務執行役員 |
ホームリビング事業部長 |
槇 坂 徹 |
|
執行役員 |
Ａ＆Ｖ関連事業部長兼Ａ＆Ｖ関連商品ＤＩＶダイレクター |
伊 賀 元 徳 |
|
執行役員 |
総務労務、セールスサポートセンター担当役員 |
加 藤 公 彦 |
|
執行役員 |
営業企画部ダイレクター兼ＩＲ広報担当 |
鈴 木 高 広 |
|
執行役員 |
ブランドバッグ＆ビューティ事業部長 |
米 田 英 司 |
|
執行役員 |
フットウェア事業部長 |
藤 田 幹 雄 |
|
執行役員 |
第２事業営業企画担当役員 |
村 井 洋 一 |
|
執行役員 |
家電事業部長 |
西 山 淳 |
|
執行役員 |
輸出販売部担当役員 |
堀 英 世 |
|
執行役員 |
内部統制室ダイレクター |
七 村 浩 治 |
|
執行役員 |
生活関連事業部長 |
達 等 |
② 社外役員の状況
ドウシシャは、社外取締役及び社外監査役の選任に際して、弁護士・税理士・公認会計士あるいは経営の専門家としての専門知識その他経営、組織運営に係る知識、見識、経験、人格などを総合的に勘案し選任することとしております。
・社外取締役
ドウシシャでは、３名の社外取締役を選任しており、いずれも、上記要件を満たしていると判断しております。
・社外監査役
ドウシシャでは、２名の社外監査役を選任しており、いずれも、上記要件を満たしていると判断しております。
なお、ドウシシャと社外取締役、社外監査役及びそれらが役員又は使用人として過去に在籍したことのある会社との間に、人的関係、資本的関係又は取引関係その他について特別の利害関係はなく、ドウシシャ株式の保有状況は、第一部「企業情報」 第４「提出会社の状況」 「４．コーポレート・ガバナンスの状況等」「（２）役員の状況」「① 役員一覧」に記載のとおりでありますが、保有株式数に重要性はありません。
また、社外取締役及び社外監査役は、社外情報も含め、大所高所からの意見や専門的かつ客観的な立場での検討を実施しており、社外取締役・社外監査役の５名を独立役員に指定しております。独立役員の指定にあたっては、当人が以下の①から⑤に該当しない事を確認しており、独立役員として充分にその役割を果たせるものと考えております。
①ドウシシャの業務執行者
②ドウシシャを主要な取引先とする者若しくはその業務執行者等又はドウシシャの主要な取引先若しくはその業務執行者
③ドウシシャから役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家又は法律専門家
④ドウシシャの主要株主
⑤次のイ又はロに掲げる者の近親者
イ．前①から④までに掲げる者
ロ．ドウシシャ又はドウシシャ子会社の業務執行者
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、業務執行を行う経営陣から独立した客観性の高い観点から意思決定及び業務執行の監督を行い、経営に対する監督にあたり必要に応じて、内部統制室、監査役及び会計監査人と協議、報告、情報の交換を行うことにより連携を図っております。
社外監査役は、業務監査の観点から経営に対する監視、監督の機能を果たしており、会計監査人と定期的及び必要に応じて連絡会を開催し、監査に関する意見、情報の交換を行い連携と協調を図ることにより監査を充実、向上させております。
また、内部監査機能を持つ内部統制室が業務の遵法性や効率性を担保、検証するための内部監査を行い、監査結果に基づく改善勧告、検証を監査役と連携して実施しております。
取締役会の開催に際しては、取締役会事務局である総務労務部及び東京管理部が、資料の事前送付を行うとともに、重要な案件については議案の事前説明を行っております。
また、監査役の監査業務をサポートするため、専従スタッフは置いておりませんが、社外監査役を含めた監査役の職務をより円滑に遂行できるように、４名のメンバーによる補助業務を実施しております。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
役職の異動
|
新役名 |
新職名 |
旧役名 |
旧職名 |
氏名 |
異動年月日 |
|
代表取締役副社長 |
営業統括 |
代表取締役副会長 |
会長補佐 |
金原 利根里 |
2018年11月１日 |
（注）なお、ドウシシャは執行役員制度を導入しており、前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における執行役員の異動は、次のとおりであります。
役職の異動
|
新役名 |
新職名 |
旧役名 |
旧職名 |
氏名 |
異動年月日 |
|
常務執行役員 |
経営企画、人事企画、事業開発担当役員、社長室長兼人事企画部ダイレクター、ＩＲ広報担当 |
常務執行役員 |
経営企画、人事企画担当役員、社長室長兼人事企画部ダイレクター、ＩＲ広報担当 |
小栁 伸成 |
2018年８月１日 |
|
常務執行役員 |
食品・酒類事業部長 |
常務執行役員 |
第４事業本部長兼食品・酒類事業部長 |
須佐美 徹 |
2018年８月21日 |
|
常務執行役員 |
第２事業本部副本部長 |
常務執行役員 |
ライフ＆家電商品統括本部長 |
坂 進 |
2018年10月5日 |
|
執行役員 |
Ａ＆Ｖ関連事業部長兼Ａ＆Ｖ関連商品ＤＩＶダイレクター |
執行役員 |
第７事業本部長兼Ａ＆Ｖ関連事業部長、Ａ＆Ｖ関連商品ＤＩＶダイレクター |
伊賀 元徳 |
2018年10月19日 |
男性12名 女性 －名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||
|
代表取締役 会長 |
最高経営責任者 |
野村 正治 |
1946年９月18日生 |
|
(注)３ |
1,079 |
||||||||||||||||||||
|
代表取締役社長 |
最高執行責任者 |
野村 正幸 |
1972年６月３日生 |
|
(注)３ |
59 |
||||||||||||||||||||
|
代表取締役副会長 |
会長補佐 |
金原 利根里 |
1952年８月５日生 |
|
(注)３ |
90 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役兼専務執行役員 |
第１事業本部長兼イタリア事務所担当役員 |
二木 和宏 |
1955年11月１日生 |
|
(注)３ |
21 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役兼執行役員 |
財務経理、貿易業務、業務管理、審査担当役員 |
松本 崇裕 |
1970年８月25日生 |
|
(注)３ |
0 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
|
後藤 長八 |
1945年２月９日生 |
|
(注)３ |
3 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
|
熊本 倫章 |
1947年11月９日生 |
|
(注)３ |
10 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
|
高舛 啓次 |
1953年３月２日生 |
|
(注)３ |
1 |
||||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
|
藤本 利博 |
1951年１月25日生 |
|
(注)４ |
38 |
||||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
|
坂本 明 |
1947年12月18日生 |
|
(注)４ |
2 |
||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
|
小山 史郎 |
1935年１月11日生 |
|
(注)４ |
13 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||
|
監査役 |
|
江戸 忠 |
1944年９月16日生 |
|
(注)４ |
0 |
||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
計12名 |
|
1,323 |
（注）１．取締役 後藤 長八、熊本 倫章及び高舛 啓次は、社外取締役であります。
２．監査役 小山 史郎及び江戸 忠は、社外監査役であります。
３．2018年６月28日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
４．2015年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
なお、監査役 藤本 利博は、任期満了前に辞任により退任した監査役の補欠として選任されているため、その任期はドウシシャ定款の定めにより、前任者の残存期間となります。
５．代表取締役社長兼最高執行責任者 野村 正幸は代表取締役会長兼最高経営責任者 野村 正治の長男であります。
６．ドウシシャは、経営の意思決定・戦略の遂行・リスク管理を迅速に行うため、執行役員制度を導入しております。
なお、取締役でない執行役員は以下のとおりであります。
|
専務執行役員 |
第２事業本部長 |
井 下 主 |
|
専務執行役員 |
第３事業本部長 |
阪 本 路 憲 |
|
常務執行役員 |
第４事業本部長兼食品・酒類事業部長 |
須 佐 美 徹 |
|
常務執行役員 |
第５事業本部長 |
橋 本 嘉 雄 |
|
常務執行役員 |
|
岩 本 清 春 |
|
常務執行役員 |
経営企画、人事企画担当役員、社長室長兼人事企画部ダイレクター、ＩＲ広報担当 |
小 栁 伸 成 |
|
常務執行役員 |
第６事業本部長 |
金 子 佳 明 |
|
常務執行役員 |
時計ブランド雑貨事業部長 |
渡 辺 浩 治 |
|
常務執行役員 |
ギフト事業部長 |
安 藤 学 |
|
常務執行役員 |
ライフ＆家電商品統括本部長 |
坂 進 |
|
執行役員 |
第７事業本部長兼Ａ＆Ｖ関連事業部長、Ａ＆Ｖ関連商品ＤＩＶダイレクター |
伊 賀 元 徳 |
|
執行役員 |
総務、労務、セールスサポートセンター担当役員 |
加 藤 公 彦 |
|
執行役員 |
営業企画部ダイレクター兼ＩＲ広報担当 |
鈴 木 高 広 |
|
執行役員 |
ブランドバッグ＆ビューティ事業部長 |
米 田 英 司 |
|
執行役員 |
繊維事業部長 |
藤 田 幹 雄 |
|
執行役員 |
ライフスタイル事業部長 |
村 井 洋 一 |
|
執行役員 |
家電事業部長 |
西 山 淳 |
|
執行役員 |
ホームリビング事業部長 |
槇 坂 徹 |
|
執行役員 |
輸出販売部担当役員 |
堀 英 世 |
|
執行役員 |
内部統制室ダイレクター |
七 村 浩 治 |
|
執行役員 |
生活関連事業部長 |
達 等 |
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
（注）なお、ドウシシャは執行役員制度を導入しており、前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における執行役員の異動は、次のとおりであります。
（１）新任執行役員
|
役名 |
職名 |
氏名 |
新任年月日 |
|
執行役員 |
－ |
糸井 利夫 |
平成29年７月７日 |
（２）役職の異動
|
新役名 |
新職名 |
旧役名 |
旧職名 |
氏名 |
異動年月日 |
|
常務執行役員 |
内部統制担当役員 |
常務執行役員 |
業務改革室長 |
岩本 清春 |
平成29年７月７日 |
|
執行役員 |
内部統制室ダイレクター |
執行役員 |
内部統制担当役員兼内部統制室ダイレクター |
七村 浩治 |
平成29年７月７日 |
|
執行役員 |
Ａ＆Ｖ関連事業部長 |
執行役員 |
Ａ＆Ｖ関連事業部長兼Ａ＆Ｖ関連営業ＤＩＶ（東京）ダイレクター |
西山 淳 |
平成29年８月１日 |
|
常務執行役員 |
第７事業本部長兼Ａ＆Ｖ関連事業部長、Ａ＆Ｖ関連商品ＤＩＶダイレクター |
常務執行役員 |
第７事業本部長兼Ａ＆Ｖ関連商品ＤＩＶダイレクター |
伊賀 元徳 |
平成29年８月10日 |
|
執行役員 |
家電事業部長 |
執行役員 |
Ａ＆Ｖ関連事業部長 |
西山 淳 |
平成29年８月10日 |
|
常務執行役員 |
ライフ＆家電商品統括本部長 |
顧問 |
－ |
坂 進 |
平成29年９月7日 |
|
執行役員 |
第７事業本部長兼Ａ＆Ｖ関連事業部長、Ａ＆Ｖ関連商品ＤＩＶダイレクター |
常務執行役員 |
第７事業本部長兼Ａ＆Ｖ関連事業部長、Ａ＆Ｖ関連商品ＤＩＶダイレクター |
伊賀 元徳 |
平成29年10月10日 |
|
常務執行役員 |
－ |
常務執行役員 |
内部統制担当役員 |
岩本 清春 |
平成29年12月14日 |
（注）平成29年12月14日付けで、ドウシシャ常務執行役員岩本清春が、ドウシシャの連結子会社である株式会社ドウシシャロジスティクスの代表取締役社長に就任し、ドウシシャ執行役員糸井利夫が株式会社ドウシシャロジスティクスの代表取締役社長を辞任しております。
男性11名 女性 －名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||
|
代表取締役 会長 |
最高経営責任者 |
野村 正治 |
昭和21年９月18日生 |
|
(注)３ |
1,039 |
||||||||||||||||||||
|
代表取締役社長 |
最高執行責任者 |
野村 正幸 |
昭和47年６月３日生 |
|
(注)３ |
47 |
||||||||||||||||||||
|
代表取締役副会長 |
会長補佐 |
金原 利根里 |
昭和27年８月５日生 |
|
(注)３ |
85 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役兼専務執行役員 |
第１事業本部長兼イタリア事務所担当役員 |
二木 和宏 |
昭和30年11月１日生 |
|
(注)３ |
17 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役兼執行役員 |
財務経理、貿易業務、業務管理担当役員 |
松本 崇裕 |
昭和45年８月25日生 |
|
(注)３ |
0 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
|
後藤 長八 |
昭和20年２月９日生 |
|
(注)３ |
1 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
|
熊本 倫章 |
昭和22年11月９日生 |
|
(注)３ |
2 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
|
藤本 利博 |
昭和26年１月25日生 |
|
(注)４ |
33 |
||||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
|
坂本 明 |
昭和22年12月18日生 |
|
(注)４ |
2 |
||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
|
小山 史郎 |
昭和10年１月11日生 |
|
(注)４ |
8 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||
|
監査役 |
|
江戸 忠 |
昭和19年９月16日生 |
|
(注)４ |
0 |
||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
計11名 |
|
1,239 |
（注）１．取締役 後藤 長八及び熊本 倫章は、社外取締役であります。
２．監査役 小山 史郎及び江戸 忠は、社外監査役であります。
３．平成29年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
４．平成27年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
なお、監査役 藤本 利博は、任期満了前に辞任により退任した監査役の補欠として選任されているため、その任期はドウシシャ定款の定めにより、前任者の残存期間となります。
５．代表取締役社長兼最高執行責任者 野村 正幸は代表取締役会長兼最高経営責任者 野村 正治の長男であります。
６．ドウシシャは、経営の意思決定・戦略の遂行・リスク管理を迅速に行うため、執行役員制度を導入しております。
なお、取締役でない執行役員は以下のとおりであります。
|
専務執行役員 |
第２事業本部長 |
井 下 主 |
|
専務執行役員 |
第３事業本部長 |
阪 本 路 憲 |
|
常務執行役員 |
第４事業本部長兼食品・酒類事業部長 |
須 佐 美 徹 |
|
常務執行役員 |
第５事業本部長 |
橋 本 嘉 雄 |
|
常務執行役員 |
第７事業本部長兼Ａ＆Ｖ関連商品ＤＩＶダイレクター |
伊 賀 元 徳 |
|
常務執行役員 |
業務改革室長 |
岩 本 清 春 |
|
常務執行役員 |
経営企画、人事企画担当役員、社長室長、経営企画部ダイレクター兼人事企画部ダイレクター、ＩＲ広報担当 |
小 栁 伸 成 |
|
常務執行役員 |
第６事業本部長 |
金 子 佳 明 |
|
常務執行役員 |
時計ブランド雑貨事業部長 |
渡 辺 浩 治 |
|
常務執行役員 |
ギフト事業部長 |
安 藤 学 |
|
執行役員 |
総務、労務、セールスサポートセンター担当役員 |
加 藤 公 彦 |
|
執行役員 |
営業企画部ダイレクター兼ＩＲ広報担当 |
鈴 木 高 広 |
|
執行役員 |
ブランドバッグ＆ビューティー事業部長 |
米 田 英 司 |
|
執行役員 |
繊維事業部長 |
藤 田 幹 雄 |
|
執行役員 |
ライフスタイル事業部長 |
村 井 洋 一 |
|
執行役員 |
Ａ＆Ｖ関連事業部長兼Ａ＆Ｖ関連営業ＤＩＶ（東京）ダイレクター |
西 山 淳 |
|
執行役員 |
ホームリビング事業部長 |
槇 坂 徹 |
|
執行役員 |
輸出販売部担当役員 |
堀 英 世 |
|
執行役員 |
内部統制担当役員兼内部統制室ダイレクター |
七 村 浩 治 |
|
執行役員 |
生活関連事業部長 |
達 等 |
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
（注）なお、ドウシシャは執行役員制度を導入しており、前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における執行役員の異動は、次のとおりであります。
役職の異動
|
新役名 |
新職名 |
旧役名 |
旧職名 |
氏名 |
異動年月日 |
|
常務執行役員 |
第４事業本部長兼食品・酒類事業部長 |
常務執行役員 |
第４事業本部長兼フード＆ビューティ事業部長 |
須佐美 徹 |
平成28年８月１日 |
|
執行役員 |
ブランドバッグ＆ビューティ事業部長 |
執行役員 |
ブランドバッグ事業部長 |
米田 英司 |
平成28年８月１日 |
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
（注）なお、ドウシシャは執行役員制度を導入しており、前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における執行役員の異動は、次のとおりであります。
役職の異動
|
新役名 |
新職名 |
旧役名 |
旧職名 |
氏名 |
異動年月日 |
|
常務執行役員 |
第４事業本部長兼食品・酒類事業部長 |
常務執行役員 |
第４事業本部長兼フード＆ビューティ事業部長 |
須佐美 徹 |
平成28年８月１日 |
|
執行役員 |
ブランドバック＆ビューティ事業部長 |
執行役員 |
ブランドバック事業部長 |
米田 英司 |
平成28年８月１日 |
男性11名 女性 －名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||
|
代表取締役 会長 |
最高経営責任者 |
野村 正治 |
昭和21年９月18日生 |
|
(注)３ |
1,039 |
||||||||||||||||||||
|
代表取締役社長 |
最高執行責任者 |
野村 正幸 |
昭和47年６月３日生 |
|
(注)３ |
47 |
||||||||||||||||||||
|
代表取締役副会長 |
会長補佐 |
金原 利根里 |
昭和27年８月５日生 |
|
(注)３ |
84 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役兼専務執行役員 |
第１事業本部長 |
二木 和宏 |
昭和30年11月１日生 |
|
(注)３ |
16 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役兼執行役員 |
財務経理、貿易業務、業務管理担当役員 |
松本 崇裕 |
昭和45年８月25日生 |
|
(注)３ |
0 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
|
後藤 長八 |
昭和20年２月９日生 |
|
(注)３ |
0 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
|
熊本 倫章 |
昭和22年11月９日生 |
|
(注)３ |
2 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
|
坂本 明 |
昭和22年12月18日生 |
|
(注)４ |
2 |
||||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
|
藤本 利博 |
昭和26年１月25日生 |
|
(注)４ |
33 |
||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
|
小山 史郎 |
昭和10年１月11日生 |
|
(注)４ |
7 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||
|
監査役 |
|
江戸 忠 |
昭和19年９月16日生 |
|
(注)４ |
0 |
||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
計11名 |
|
1,234 |
（注）１．取締役 後藤 長八及び熊本 倫章は、社外取締役であります。
２．監査役 小山 史郎及び江戸 忠は、社外監査役であります。
３．平成28年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
４．平成27年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
なお、監査役 藤本 利博は、任期満了前に辞任により退任した監査役の補欠として選任されているため、その任期はドウシシャ定款の定めにより、前任者の残存期間となります。
５．代表取締役社長兼最高執行責任者 野村 正幸は代表取締役会長兼最高経営責任者 野村 正治の長男であります。
６．ドウシシャは、経営の意思決定・戦略の遂行・リスク管理を迅速に行うため、執行役員制度を導入しております。
なお、取締役でない執行役員は以下のとおりであります。
|
専務執行役員 |
第２事業本部長 |
井 下 主 |
|
専務執行役員 |
第３事業本部長 |
阪 本 路 憲 |
|
常務執行役員 |
第４事業本部長兼フード＆ビューティ事業部長 |
須 佐 美 徹 |
|
常務執行役員 |
第５事業本部長 |
橋 本 嘉 雄 |
|
常務執行役員 |
第７事業本部長兼Ａ＆Ｖ関連商品ＤＩＶダイレクター |
伊 賀 元 徳 |
|
常務執行役員 |
業務改革室長 |
岩 本 清 春 |
|
常務執行役員 |
経営企画、人事企画、イタリア事務所担当役員兼社長室長、経営企画部ダイレクター兼人事企画部ダイレクター、ＩＲ広報担当 |
小 栁 伸 成 |
|
常務執行役員 |
第６事業本部長 |
金 子 佳 明 |
|
常務執行役員 |
時計ブランド雑貨事業部長 |
渡 辺 浩 治 |
|
常務執行役員 |
ギフト事業部長 |
安 藤 学 |
|
執行役員 |
総務、労務、セールスサポートセンター担当役員 |
加 藤 公 彦 |
|
執行役員 |
営業企画部ダイレクター兼ＩＲ広報担当 |
鈴 木 高 広 |
|
執行役員 |
東京管理部ダイレクター |
寄 田 雄 丈 |
|
執行役員 |
ブランドバッグ事業部長 |
米 田 英 司 |
|
執行役員 |
繊維事業部長 |
藤 田 幹 雄 |
|
執行役員 |
ライフスタイル事業部長 |
村 井 洋 一 |
|
執行役員 |
Ａ＆Ｖ関連事業部長 |
西 山 淳 |
|
執行役員 |
ホームリビング事業部長兼リビング・家具収納商品ＤＩＶダイレクター |
槇 坂 徹 |
|
執行役員 |
輸出販売部担当役員 |
堀 英 世 |
|
執行役員 |
内部統制担当役員兼内部統制室ダイレクター |
七 村 浩 治 |
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
（注）なお、ドウシシャは執行役員制度を導入しており、前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における執行役員の異動は、次のとおりであります。
（１）新任執行役員
|
役名 |
職名 |
氏名 |
新任年月日 |
|
執行役員 |
ホームリビング事業部長 |
槇坂 徹 |
平成27年８月17日 |
|
執行役員 |
輸出販売部担当役員 |
堀 英世 |
平成27年８月17日 |
（２）役職の異動
|
新役名 |
新職名 |
旧役名 |
旧職名 |
氏名 |
異動年月日 |
|
常務執行役員 |
経営企画、人事企画、イタリア事務所担当役員兼社長室長、経営企画部ダイレクター、ＩＲ広報担当 |
常務執行役員 |
経営企画、人事企画、イタリア事務所担当役員兼社長室長、経営企画部ダイレクター兼人事企画部ダイレクター、ＩＲ広報担当 |
小栁 伸成 |
平成27年８月３日 |
|
執行役員 |
ホームリビング事業部長兼リビング・家具収納商品ＤＩＶダイレクター |
執行役員 |
ホームリビング事業部長 |
槇坂 徹 |
平成27年９月７日 |
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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