ヤガミ(7488)の株価チャート ヤガミ(7488)の業績 親会社と関係会社
① 役員一覧
(1) 有価証券報告書提出日現在のヤガミの役員の状況は、以下のとおりです。
男性6名 女性―名 （役員のうち女性の比率―％）
(注) １ 取締役小島浩司、取締役安積孝師、取締役増田裕介の３名は、社外取締役であります。
２ 監査等委員以外の取締役の任期は、2025年４月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３ 監査等委員である取締役の任期は、2025年４月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ ヤガミは監査等委員会設置会社であります。委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 増田裕介 委員 小島浩司 委員 安積孝師
(2) 2025年７月８日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役(監査等委員である取締役を除く。)３名選任の件」及び「監査等委員である取締役３名選任の件」を上程しており、当該議案が承認可決されますと、ヤガミの役員の状況およびその任期は、以下のとおりとなる予定です。
男性6名 女性―名 （役員のうち女性の比率―％）
(注) １ 取締役小島浩司、取締役安積孝師、取締役増田裕介の３名は、社外取締役であります。
２ 監査等委員以外の取締役の任期は、2026年４月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３ 監査等委員である取締役の任期は、2027年４月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ ヤガミは監査等委員会設置会社であります。委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 増田裕介 委員 小島浩司 委員 安積孝師
② 社外役員の状況
ヤガミは社外取締役を３名（うち、監査等委員である取締役３名）選任しております。三氏とも専門的な知識や経験を基に、原則として月１回以上の取締役会に出席し、外部から取締役の職務執行を十分に監視できる体制となっております。
小島浩司氏は、公認会計士として長年にわたり企業の会計監査に従事され、財務・会計に関する高度な知識と幅広い経験を有しており、ヤガミの事業活動の公平・公正な決定および経営の健全性確保に貢献されることを期待し、監査等委員である社外取締役に選任しております。
安積孝師氏は、弁護士としての職歴を通じて、豊富な経験と高い見識・専門性を有しており、法律の専門家として独立した立場で取締役会の意思決定機能や監督機能の実効性強化が期待できることから、監査等委員である社外取締役に選任しております。
増田裕介氏は、弁護士として長年企業法務に精通し、専門的かつ豊富な知見を有しており、法律の専門家として独立した立場でヤガミ経営の適正性・健全性の確保への寄与を期待できることから、監査等委員である社外取締役に選任しております。
三氏とも一般株主と利益相反が生じる恐れがあると取引所が掲げる事由のいずれにも該当しておらず、㈱名古屋証券取引所が定める独立役員として指定しております。また、個人とヤガミとの間に開示すべき特別な利害関係はありません。
なお、ヤガミにおいては、社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針はないものの、選任にあたっては、㈱名古屋証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門と
の関係
監査等委員会は内部統制システムの有効性を前提としながら、内部監査室より監査計画及び内部統制システムの運用状況とその結果について毎月報告を受け、適宜指示を行っております。また監査等委員会は、会計監査人の監査計画について会計監査人と意見交換のうえ策定するとともに、期中監査について適宜講評を受け、期中レビュー及び期末監査の報告について意見交換を行っております。更に必要に応じ、会計監査人又は内部監査室に対して監査等委員会への出席を要請し、意見交換を行っております。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性6名 女性―名 （役員のうち女性の比率―％）
(注) １ 取締役小島浩司、取締役安積孝師、取締役増田裕介の３名は、社外取締役であります。
２ 監査等委員以外の取締役の任期は、2025年４月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３ 監査等委員である取締役の任期は、2025年４月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ ヤガミは監査等委員会設置会社であります。委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 増田裕介 委員 小島浩司 委員 安積孝師
② 社外役員の状況
ヤガミは社外取締役を３名（うち、監査等委員である取締役３名）選任しております。三氏とも専門的な知識や経験を基に、原則として月１回以上の取締役会に出席し、外部から取締役の職務執行を十分に監視できる体制となっております。
小島浩司氏は、公認会計士として長年にわたり企業の会計監査に従事され、財務・会計に関する高度な知識と幅広い経験を有しており、ヤガミの事業活動の公平・公正な決定および経営の健全性確保に貢献されることを期待し、監査等委員である社外取締役に選任しております。
安積孝師氏は、弁護士としての職歴を通じて、豊富な経験と高い見識・専門性を有しており、法律の専門家として独立した立場で取締役会の意思決定機能や監督機能の実効性強化が期待できることから、監査等委員である社外取締役に選任しております。
増田裕介氏は、弁護士として長年企業法務に精通し、専門的かつ豊富な知見を有しており、法律の専門家として独立した立場でヤガミ経営の適正性・健全性の確保への寄与を期待できることから、監査等委員である社外取締役に選任しております。
三氏とも一般株主と利益相反が生じる恐れがあると取引所が掲げる事由のいずれにも該当しておらず、㈱名古屋証券取引所が定める独立役員として指定しております。また、個人とヤガミとの間に開示すべき特別な利害関係はありません。
なお、ヤガミにおいては、社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針はないものの、選任にあたっては、㈱名古屋証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門と
の関係
監査等委員会は内部統制システムの有効性を前提としながら、内部監査室より監査計画及び内部統制システムの運用状況とその結果について毎月報告を受け、適宜指示を行っております。また監査等委員会は、会計監査人の監査計画について会計監査人と意見交換のうえ策定するとともに、期中監査について適宜講評を受け、四半期レビュー及び期末監査の報告について意見交換を行っております。更に必要に応じ、会計監査人又は内部監査室に対して監査等委員会への出席を要請し、意見交換を行っております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性6名 女性―名 （役員のうち女性の比率―％）
(注) １ 取締役小島浩司、取締役安積孝師、取締役増田裕介の３名は、社外取締役であります。
２ 監査等委員以外の取締役の任期は、2024年４月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３ 監査等委員である取締役の任期は、2025年４月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ ヤガミは監査等委員会設置会社であります。委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 増田裕介 委員 小島浩司 委員 安積孝師
② 社外役員の状況
ヤガミは社外取締役を３名（うち、監査等委員である取締役３名）選任しております。三氏とも専門的な知識や経験を基に、原則として月１回以上の取締役会に出席し、外部から取締役の職務執行を十分に監視できる体制となっております。
小島浩司氏は、公認会計士として長年にわたり企業の会計監査に従事され、財務・会計に関する高度な知識と幅広い経験を有しており、ヤガミの事業活動の公平・公正な決定および経営の健全性確保に貢献されることを期待し、監査等委員である社外取締役に選任しております。
安積孝師氏は、弁護士としての職歴を通じて、豊富な経験と高い見識・専門性を有しており、法律の専門家として独立した立場で取締役会の意思決定機能や監督機能の実効性強化が期待できることから、監査等委員である社外取締役に選任しております。
増田裕介氏は、弁護士として長年企業法務に精通し、専門的かつ豊富な知見を有しており、法律の専門家として独立した立場でヤガミ経営の適正性・健全性の確保への寄与を期待できることから、監査等委員である社外取締役に選任しております。
三氏とも一般株主と利益相反が生じる恐れがあると取引所が掲げる事由のいずれにも該当しておらず、㈱名古屋証券取引所が定める独立役員として指定しております。また、個人とヤガミとの間に開示すべき特別な利害関係はありません。
なお、ヤガミにおいては、社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針はないものの、選任にあたっては、㈱名古屋証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門と
の関係
監査等委員会は内部統制システムの有効性を前提としながら、内部監査室より監査計画及び内部統制システムの運用状況とその結果について毎月報告を受け、適宜指示を行っております。また監査等委員会は、会計監査人の監査計画について会計監査人と意見交換のうえ策定するとともに、期中監査について適宜講評を受け、四半期レビュー及び期末監査の報告について意見交換を行っております。更に必要に応じ、会計監査人又は内部監査室に対して監査等委員会への出席を要請し、意見交換を行っております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性6名 女性―名 （役員のうち女性の比率―％）
(注) １ 取締役小島浩司、取締役安積孝師の２名は、社外取締役であります。
２ 監査等委員以外の取締役の任期は、2023年４月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３ 監査等委員である取締役の任期は、2023年４月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ ヤガミは監査等委員会設置会社であります。委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 長谷川和久 委員 小島浩司 委員 安積孝師
② 社外役員の状況
ヤガミは、監査等委員である取締役３名のうち小島浩司氏、安積孝師氏の２名を社外取締役に選任しております。両氏とも専門的な知識や経験を基に月１回以上の取締役会に出席し、外部から取締役の職務執行を十分に監視できる体制となっております。
小島浩司氏は、公認会計士として長年にわたり企業の会計監査に従事され、財務・会計に関する高度な知識と幅広い経験を有しており、ヤガミの事業活動の公平・公正な決定および経営の健全性確保に貢献されることを期待し、監査等委員である社外取締役に選任しております。
安積孝師氏は、弁護士としての職歴を通じて、豊富な経験と高い見識・専門性を有しており、法律の専門家として独立した立場で取締役会の意思決定機能や監督機能の実効性強化が期待できることから、監査等委員である社外取締役に選任しております。
両氏とも一般株主と利益相反が生じる恐れがあると取引所が掲げる事由のいずれにも該当しておらず、㈱名古屋証券取引所が定める独立役員として指定しております。また、個人とヤガミとの間に開示すべき特別な利害関係はありません。
なお、ヤガミにおいては、社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針はないものの、選任にあたっては、㈱名古屋証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査等委員会は内部統制システムの有効性を前提としながら、内部監査室より監査計画及び内部統制システムの運用状況とその結果について毎月報告を受け、適宜指示を行っております。また監査等委員会は、会計監査人の監査計画について会計監査人と意見交換のうえ策定するとともに、期中監査について適宜講評を受け、四半期レビュー及び期末監査の報告について意見交換を行っております。更に必要に応じ、会計監査人又は内部監査室に対して監査等委員会への出席を要請し、意見交換を行っております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性6名 女性―名 （役員のうち女性の比率―％）
(注) １ 取締役小島浩司、取締役安積孝師の２名は、社外取締役であります。
２ 監査等委員以外の取締役の任期は、2022年４月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３ 監査等委員である取締役の任期は、2023年４月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ ヤガミは監査等委員会設置会社であります。委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 長谷川和久 委員 小島浩司 委員 安積孝師
② 社外役員の状況
ヤガミは、監査等委員である取締役３名のうち小島浩司氏、安積孝師氏の２名を社外取締役に選任しております。両氏とも専門的な知識や経験を基に月１回以上の取締役会に出席し、外部から取締役の職務執行を十分に監視できる体制となっております。
小島浩司氏は、公認会計士として長年にわたり企業の会計監査に従事され、財務・会計に関する高度な知識と幅広い経験を有しており、ヤガミの事業活動の公平・公正な決定および経営の健全性確保に貢献されることを期待し、監査等委員である社外取締役に選任しております。
安積孝師氏は、弁護士としての職歴を通じて、豊富な経験と高い見識・専門性を有しており、法律の専門家として独立した立場で取締役会の意思決定機能や監督機能の実効性強化が期待できることから、監査等委員である社外取締役に選任しております。
両氏とも一般株主と利益相反が生じる恐れがあると取引所が掲げる事由のいずれにも該当しておらず、㈱名古屋証券取引所が定める独立役員として指定しております。また、個人とヤガミとの間に開示すべき特別な利害関係はありません。
なお、ヤガミにおいては、社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針はないものの、選任にあたっては、㈱名古屋証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査等委員会は内部統制システムの有効性を前提としながら、内部監査室より監査計画及び内部統制システムの運用状況とその結果について毎月報告を受け、適宜指示を行っております。また監査等委員会は、会計監査人の監査計画について会計監査人と意見交換のうえ策定するとともに、期中監査について適宜講評を受け、四半期レビュー及び期末監査の報告について意見交換を行っております。更に必要に応じ、会計監査人又は内部監査室に対して監査等委員会への出席を要請し、意見交換を行っております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性6名 女性―名 （役員のうち女性の比率―％）
(注) １ 取締役建守徹、取締役小島浩司の２名は、社外取締役であります。
２ 監査等委員以外の取締役の任期は、2021年４月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３ 監査等委員である取締役の任期は、2021年４月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ ヤガミは監査等委員会設置会社であります。委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 長谷川和久 委員 建守徹 委員 小島浩司
② 社外役員の状況
ヤガミは、監査等委員である取締役３名のうち建守徹氏、小島浩司氏の２名を社外取締役に選任しております。両氏とも専門的な知識や経験を基に月１回以上の取締役会に出席し、外部から取締役の職務執行を十分に監視できる体制となっております。
建守徹氏は、長年にわたる弁護士としての職歴を通じて、豊富な経験と高い見識・専門性を有しており、法律の専門家として独立した立場で取締役会の意思決定機能や監督機能の実効性強化が期待できることから、監査等委員である社外取締役に選任しております。
小島浩司氏は、公認会計士として長年にわたり企業の会計監査に従事され、財務・会計に関する高度な知識と幅広い経験を有しており、ヤガミの事業活動の公平・公正な決定および経営の健全性確保に貢献されることを期待し、監査等委員である社外取締役に選任しております。
両氏とも一般株主と利益相反が生じる恐れがあると取引所が掲げる事由のいずれにも該当しておらず、㈱名古屋証券取引所が定める独立役員として指定しております。また、個人とヤガミとの間に開示すべき特別な利害関係はありません。
なお、ヤガミにおいては、社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針はないものの、選任にあたっては、㈱名古屋証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査等委員会は内部統制システムの有効性を前提としながら、内部監査室より監査計画及び内部統制システムの運用状況とその結果について毎月報告を受け、適宜指示を行っております。また監査等委員会は、会計監査人の監査計画について会計監査人と意見交換のうえ策定するとともに、期中監査について適宜講評を受け、四半期レビュー及び期末監査の報告について意見交換を行っております。更に必要に応じ、会計監査人又は内部監査室に対して監査等委員会への出席を要請し、意見交換を行っております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性6名 女性―名 （役員のうち女性の比率―％）
(注) １ 取締役建守徹、取締役小島浩司の２名は、社外取締役であります。
２ 監査等委員以外の取締役の任期は、2020年４月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３ 監査等委員である取締役の任期は、2021年４月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ ヤガミは監査等委員会設置会社であります。委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 長谷川和久 委員 建守徹 委員 小島浩司
② 社外役員の状況
ヤガミは、監査等委員である取締役３名のうち建守徹氏、小島浩司氏の２名を社外取締役に選任しております。両氏とも専門的な知識や経験を基に月１回以上の取締役会に出席し、外部から取締役の職務執行を十分に監視できる体制となっております。
建守徹氏は、長年にわたる弁護士としての職歴を通じて、豊富な経験と高い見識・専門性を有しており、法律の専門家として独立した立場で取締役会の意思決定機能や監督機能の実効性強化が期待できることから、監査等委員である社外取締役に選任しております。
小島浩司氏は、公認会計士として長年にわたり企業の会計監査に従事され、財務・会計に関する高度な知識と幅広い経験を有しており、ヤガミの事業活動の公平・公正な決定および経営の健全性確保に貢献されることを期待し、監査等委員である社外取締役に選任しております。
両氏とも一般株主と利益相反が生じる恐れがあると取引所が掲げる事由のいずれにも該当しておらず、㈱名古屋証券取引所が定める独立役員として指定しております。また、個人とヤガミとの間に開示すべき特別な利害関係はありません。
なお、ヤガミにおいては、社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針はないものの、選任にあたっては、㈱名古屋証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査等委員会は内部統制システムの有効性を前提としながら、内部監査室により監査計画及び内部統制システムの運用状況とその結果について毎月報告を受け、適宜指示を行っております。また監査等委員会は、会計監査人の監査計画について会計監査人と意見交換のうえ策定するとともに、期中監査について適宜講評を受け、四半期レビュー及び期末監査の報告について意見交換を行っております。更に必要に応じ、会計監査人又は内部監査室に対して監査等委員会への出席を要請し、意見交換を行っております。
男性６名 女性０名 （役員のうち女性の比率０％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役会長 |
― |
八 神 基 |
昭和20年12月25日 |
|
(注)２ |
104 |
||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 |
― |
小 林 啓 介 |
昭和43年５月13日 |
|
(注)２ |
77 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
東京支店長兼産業電熱システム事業部長 |
遠 藤 勝 |
昭和31年２月18日 |
|
(注)２ |
4 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
― |
拮 石 研 自 |
昭和25年１月21日 |
|
(注)３ |
22 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
― |
建 守 徹 |
昭和22年５月29日 |
|
(注)３ |
― |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
― |
福 田 哲 三 |
昭和32年12月29日 |
|
(注)３ |
― |
||||||||||||||||||||||||
|
計 |
207 |
|||||||||||||||||||||||||||||
(注) １ 取締役建守徹、取締役福田哲三の２名は、社外取締役であります。
２ 監査等委員以外の取締役の任期は、平成31年４月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３ 監査等委員である取締役の任期は、平成31年４月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 取締役会長八神基は、代表取締役社長小林啓介の義父であります。
５ ヤガミは監査等委員会設置会社であります。委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 拮石研自 委員 建守徹 委員 福田哲三
男性６名 女性０名 （役員のうち女性の比率０％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 |
|
|
代表取締役 |
― |
八 神 基 |
昭和20年12月25日 |
昭和43年４月 |
佐竹化学機械㈱入社 |
(注)２ |
175 |
|
昭和44年４月 |
ヤガミ入社 |
||||||
|
昭和47年６月 |
ヤガミ管理部長 |
||||||
|
昭和48年３月 |
ヤガミ取締役管理部長就任 |
||||||
|
昭和53年10月 |
㈱八神施設製作所(現㈱ヤガミファニテク)代表取締役社長就任(現任) |
||||||
|
昭和54年２月 |
ヤガミ代表取締役専務就任 |
||||||
|
昭和63年12月 |
㈲八世クリエイト代表取締役就任 |
||||||
|
平成４年８月 |
ヤガミ代表取締役社長就任 |
||||||
|
平成15年６月 |
㈱平山製作所監査役就任(現任) |
||||||
|
平成24年７月 |
ヤガミ代表取締役会長就任(現任) |
||||||
|
代表取締役 |
― |
小 林 啓 介 |
昭和43年５月13日 |
平成４年４月 |
㈱三和銀行(現㈱三菱東京ＵＦＪ銀行)入行 |
(注)２ |
77 |
|
平成16年６月 |
同行退社 |
||||||
|
平成16年７月 |
ヤガミ取締役事業開発室担当就任 |
||||||
|
平成17年４月 |
ヤガミ取締役第一事業本部営業本部長兼事業開発室担当就任 |
||||||
|
平成17年８月 |
ヤガミ取締役第一事業本部長兼事業開発室担当就任 |
||||||
|
平成19年７月 |
ヤガミ取締役経営管理本部長就任 |
||||||
|
平成20年７月 |
ヤガミ専務取締役就任 |
||||||
|
平成22年７月 |
ヤガミ代表取締役副社長就任 |
||||||
|
平成24年７月 |
ヤガミ代表取締役社長就任(現任) |
||||||
|
平成26年６月 |
㈱平山製作所取締役就任(現任) |
||||||
|
取締役 |
東京支店長兼産業電熱システム事業部長 |
遠 藤 勝 |
昭和31年２月18日 |
昭和54年１月 |
ヤガミ入社 |
(注)２ |
4 |
|
平成20年７月 |
ヤガミ執行役員東京支店長兼産業電熱システム事業部長 |
||||||
|
平成24年７月 |
ヤガミ取締役東京支店長兼産業電熱システム事業部長就任(現任) |
||||||
|
取締役 |
― |
拮 石 研 自 |
昭和25年１月21日 |
昭和47年４月 |
ヤガミ入社 |
(注)３ |
22 |
|
平成16年４月 |
ヤガミ経営管理本部総務部兼ＥＤＰ室部長 |
||||||
|
平成20年７月 |
ヤガミ取締役経営管理本部長就任 |
||||||
|
平成24年７月 |
ヤガミ監査役就任 |
||||||
|
平成27年７月 |
ヤガミ取締役(監査等委員)就任(現任) |
||||||
|
取締役 |
― |
建 守 徹 |
昭和22年５月29日 |
昭和50年４月 |
弁護士登録 |
(注)３ |
― |
|
昭和58年11月 |
建守徹法律事務所開設 |
||||||
|
平成９年７月 |
ヤガミ監査役就任 |
||||||
|
平成27年７月 |
ヤガミ取締役(監査等委員)就任(現任) |
||||||
|
取締役 |
― |
福 田 哲 三 |
昭和32年12月29日 |
平成４年４月 |
㈱日本債券信用銀行(現 ㈱あおぞら銀行)入行 |
(注)３ |
― |
|
平成11年２月 |
サーマエンジニアリング㈱代表取締役社長(現任) |
||||||
|
平成23年10月 |
ヤガミ監査役就任 |
||||||
|
平成27年７月 |
ヤガミ取締役(監査等委員)就任(現任) |
||||||
|
計 |
278 |
||||||
(注) １ 取締役建守徹、取締役福田哲三の２名は、社外取締役であります。
２ 監査等委員以外の取締役の任期は、平成30年４月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３ 監査等委員である取締役の任期は、平成31年４月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 代表取締役会長八神基は、代表取締役社長小林啓介の義父であります。
５ ヤガミは監査等委員会設置会社であります。委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 拮石研自 委員 建守徹 委員 福田哲三
男性６名 女性０名 （役員のうち女性の比率０％）
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 | |
代表取締役 | ― | 八 神 基 | 昭和20年12月25日 | 昭和43年４月 | 佐竹化学機械㈱入社 | (注)２ | 175 |
昭和44年４月 | ヤガミ入社 | ||||||
昭和47年６月 | ヤガミ管理部長 | ||||||
昭和48年３月 | ヤガミ取締役管理部長就任 | ||||||
昭和53年10月 | ㈱八神施設製作所(現㈱ヤガミファニテク)代表取締役社長就任(現任) | ||||||
昭和54年２月 | ヤガミ代表取締役専務就任 | ||||||
昭和63年12月 | ㈲八世クリエイト代表取締役就任 | ||||||
平成４年８月 | ヤガミ代表取締役社長就任 | ||||||
平成15年６月 | ㈱平山製作所監査役就任(現任) | ||||||
平成24年７月 | ヤガミ代表取締役会長就任(現任) | ||||||
代表取締役 | ― | 小 林 啓 介 | 昭和43年５月13日 | 平成４年４月 | ㈱三和銀行(現㈱三菱東京ＵＦＪ銀行)入行 | (注)２ | 77 |
平成16年６月 | 同行退社 | ||||||
平成16年７月 | ヤガミ取締役事業開発室担当就任 | ||||||
平成17年４月 | ヤガミ取締役第一事業本部営業本部長兼事業開発室担当就任 | ||||||
平成17年８月 | ヤガミ取締役第一事業本部長兼事業開発室担当就任 | ||||||
平成19年７月 | ヤガミ取締役経営管理本部長就任 | ||||||
平成20年７月 | ヤガミ専務取締役就任 | ||||||
平成22年７月 | ヤガミ代表取締役副社長就任 | ||||||
平成24年７月 | ヤガミ代表取締役社長就任(現任) | ||||||
平成26年６月 | ㈱平山製作所取締役就任(現任) | ||||||
取締役 | 東京支店長兼産業電熱システム事業部長 | 遠 藤 勝 | 昭和31年２月18日 | 昭和54年１月 | ヤガミ入社 | (注)２ | 4 |
平成20年７月 | ヤガミ執行役員東京支店長兼産業電熱システム事業部長 | ||||||
平成24年７月 | ヤガミ取締役東京支店長兼産業電熱システム事業部長就任(現任) | ||||||
取締役 | ― | 拮 石 研 自 | 昭和25年１月21日 | 昭和47年４月 | ヤガミ入社 | (注)３ | 22 |
平成16年４月 | ヤガミ経営管理本部総務部兼ＥＤＰ室部長 | ||||||
平成20年７月 | ヤガミ取締役経営管理本部長就任 | ||||||
平成24年７月 | ヤガミ監査役就任 | ||||||
平成27年７月 | ヤガミ取締役(監査等委員)就任(現任) | ||||||
取締役 | ― | 建 守 徹 | 昭和22年５月29日 | 昭和50年４月 | 弁護士登録 | (注)３ | ― |
昭和58年11月 | 建守徹法律事務所開設 | ||||||
平成９年７月 | ヤガミ監査役就任 | ||||||
平成27年７月 | ヤガミ取締役(監査等委員)就任(現任) | ||||||
取締役 | ― | 福 田 哲 三 | 昭和32年12月29日 | 平成４年４月 | ㈱日本債券信用銀行(現 ㈱あおぞら銀行)入行 | (注)３ | ― |
平成11年２月 | サーマエンジニアリング㈱代表取締役社長(現任) | ||||||
平成23年10月 | ヤガミ監査役就任 | ||||||
平成27年７月 | ヤガミ取締役(監査等委員)就任(現任) | ||||||
計 | 278 | ||||||
(注) １ 取締役建守徹、取締役福田哲三の２名は、社外取締役であります。
２ 監査等委員以外の取締役の任期は、平成29年４月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３ 監査等委員である取締役の任期は、平成29年４月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 代表取締役会長八神基は、代表取締役社長小林啓介の義父であります。
５ ヤガミは監査等委員会設置会社であります。委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 拮石研自 委員 建守徹 委員 福田哲三
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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