コナカ(7494)の株価チャート コナカ(7494)の業績 親会社と関係会社
① 役員一覧
2025年12月23日（有価証券報告書提出日）現在の役員の状況は、以下のとおりです。
男性 7名 女性 2名 （役員のうち女性の比率 22.2％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 社長CEO グループ代表 |
湖中 謙介 |
1960年10月16日生 |
|
（注）３ |
2,278 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 専務執行役員 |
古屋 幸二 |
1969年７月31日生 |
|
（注）３ |
26 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 常務執行役員CMO 商品事業本部長 兼スーツセレクト事業本部長 |
中川 和幸 |
1972年５月20日生 |
|
（注）３ |
31 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 常務執行役員CFO 管理本部長 兼財務部長 |
湖中 龍介 |
1976年６月26日生 |
|
（注）３ |
678 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
太田 彩子 |
1975年９月12日生 |
|
（注）３ |
7 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
大門 あゆみ |
1983年10月11日生 |
|
（注）３ |
4 |
||||||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
湖中 博達 |
1964年２月２日生 |
|
（注）４ |
1,542 |
||||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
前田 隆夫 |
1956年10月24日生 |
|
（注）４ |
3 |
||||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
花家 憲也 |
1959年７月30日生 |
|
（注）４ |
0 |
||||||||||||||||||||||||||
|
計 |
4,573 |
||||||||||||||||||||||||||||||
（注）１．取締役 太田彩子及び大門あゆみは、社外取締役であります。
２．監査役 前田隆夫及び花家憲也は、社外監査役であります。
３．2024年12月24日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
４．2024年12月24日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
５．取締役社長 湖中謙介の所有株式数は、同役員の資産管理会社である有限会社エス・ケイ・ケイコーポレーションが保有する株式数92千株を含めた実質所有株式数を記載しております。
６．監査役 湖中博達の所有株式数は、同役員の資産管理会社である株式会社クラウンプライズが保有する株式数600千株を含めた実質所有株式数を記載しております。
② 2025年12月24日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役６名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されると、コナカの役員の状況は以下のとおりとなる予定です。
男性 7名 女性 2名 （役員のうち女性の比率 22.2％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 社長CEO グループ代表 |
湖中 謙介 |
1960年10月16日生 |
|
（注）３ |
2,278 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 専務執行役員 |
古屋 幸二 |
1969年７月31日生 |
|
（注）３ |
26 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 常務執行役員CMO 商品事業本部長 兼スーツセレクト事業本部長 |
中川 和幸 |
1972年５月20日生 |
|
（注）３ |
31 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 常務執行役員CFO 管理本部長 兼財務部長 |
湖中 龍介 |
1976年６月26日生 |
|
（注）３ |
678 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
太田 彩子 |
1975年９月12日生 |
|
（注）３ |
7 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
大門 あゆみ |
1983年10月11日生 |
|
（注）３ |
4 |
||||||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
湖中 博達 |
1964年２月２日生 |
|
（注）４ |
1,542 |
||||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
前田 隆夫 |
1956年10月24日生 |
|
（注）４ |
3 |
||||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
花家 憲也 |
1959年７月30日生 |
|
（注）４ |
0 |
||||||||||||||||||||||||||
|
計 |
4,573 |
||||||||||||||||||||||||||||||
（注）１．取締役 太田彩子及び大門あゆみは、社外取締役であります。
２．監査役 前田隆夫及び花家憲也は、社外監査役であります。
３．2025年12月24日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
４．2024年12月24日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
５．取締役社長 湖中謙介の所有株式数は、同役員の資産管理会社である有限会社エス・ケイ・ケイコーポレーションが保有する株式数92千株を含めた実質所有株式数を記載しております。
６．監査役 湖中博達の所有株式数は、同役員の資産管理会社である株式会社クラウンプライズが保有する株式数600千株を含めた実質所有株式数を記載しております。
６．コナカでは、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しており、取締役を兼務しない執行役員は以下の６名で構成されております。
|
常務執行役員 |
安齋 秀孝 |
コナカ事業本部長 |
|
執行役員 |
中嶋 傑 |
ディファレンス事業本部長 |
|
執行役員 |
上田 豊 |
スーツセレクト事業本部副本部長 |
|
執行役員 |
川井 純 |
商品事業本部副本部長 |
|
執行役員 |
佐藤 浩二 |
商品事業本部商品管理部長兼管理本部情報システム部長 |
|
執行役員 |
田中 真 |
管理本部経理部長 |
７．取締役及び監査役に特に期待する経験・知見は以下のとおりであります。
|
|
氏名 |
特に期待する経験・知見 |
||||||
|
経 営 |
財 務・ 会 計 |
ＩＴ・ デジタル |
人 事・ 人材育成 |
グローバル ・ＳＣＭ |
サステナビリティ・ＥＳＧ |
法務・リスクマネジメント |
||
|
取締役 |
湖中 謙介 |
〇 |
〇 |
|
〇 |
|
|
〇 |
|
古屋 幸二 |
〇 |
|
〇 |
|
〇 |
|
|
|
|
中川 和幸 |
|
|
〇 |
|
〇 |
〇 |
|
|
|
湖中 龍介 |
|
〇 |
〇 |
|
|
|
|
|
|
社 外 取締役 |
太田 彩子 |
〇 |
|
|
〇 |
|
〇 |
|
|
大門 あゆみ |
|
|
|
|
|
|
〇 |
|
|
監査役 |
湖中 博達 |
|
|
|
|
|
|
〇 |
|
社 外 監査役 |
前田 隆夫 |
|
〇 |
|
|
|
|
〇 |
|
花家 憲也 |
|
|
|
|
|
|
〇 |
|
＊上記は特に期待する領域を示しているものであり、各対象者が有する知見や経験の全てを表すものではありません。
③ 社外役員の状況
コナカは、有価証券報告書提出日（2025年12月23日）現在、社外取締役２名、社外監査役２名であります。
コナカは、社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、その選任に際しては、経歴やコナカとの関係を踏まえて、コナカ経営陣から独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを個別に判断しております。
なお、コナカは、2025年12月24日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として「取締役６名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されると、引き続き社外取締役２名、社外監査役２名となります。
社外取締役太田彩子氏は、企業経営経験に加えて、人材育成や多様性推進に関する豊富な知識と経験を有していることから、コナカのコーポレートガバナンス体制強化と人的資本経営推進の観点から適切な助言を頂けるものと判断し、社外取締役に選任しております。コナカと同氏の間には、人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はありません。
なお、同氏は、㈱ベレフェクトの代表取締役、ＳＲＥホールディングス㈱及び㈱トライグループホールディングスの社外取締役監査等委員を兼務しておりますが、コナカと兼職先との間には重要な取引関係はありません。
社外取締役大門あゆみ氏は、弁護士としての専門的知見に加えて、法律事務所を設立し、依頼者に安心感を提供する活動に軸足を置く中で培った深い洞察力を有していることから、コナカのコーポレートガバナンス体制強化と働きやすい職場づくりの見地から適切な助言を頂けるものと判断し、社外取締役に選任しております。コナカと同氏の間には、人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はありません。
なお、同氏は、法律事務所ＵＮＳＥＥＮの代表弁護士並びにシリコンスタジオ㈱の社外取締役を兼務しておりますが、コナカと兼職先との間には重要な取引関係はありません。
社外監査役前田隆夫氏は、公認会計士としての専門的見地並びに財務及び会計に係る幅広い知識と見識をコナカの監査に反映していただくため、社外監査役に選任しております。コナカと同氏の間には、人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はありません。
なお、同氏は、㈱日本国際放送の監査役並びに公益財団法人大田区スポーツ協会の監事を兼務しておりますが、コナカと兼職先との間には重要な取引はありません。
社外監査役花家憲也氏は、永年にわたり警察関係の仕事に携わり、各種のリスクマネジメントに関する豊富な知識と高い見識を有することから、社外監査役に選任しております。コナカと同氏の間には、人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役及び社外監査役が保有するコナカ株式の状況は「（2）役員の状況 ①役員一覧」に記載のとおりであります。
④ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
コナカは、社外取締役及び社外監査役が独立した立場から経営への監督と監視を的確かつ有効に実行できる体制を構築するため、内部監査及び内部統制部門との連携のもと、必要の都度、経営に関る必要な資料の提供や事情説明を行う体制となっております。また、その体制をスムーズに進行させるため、常勤監査役が内部監査及び内部統制部門と密に連携することで社内各部からの十分な情報収集を行っております。これらを通して社外取締役、社外監査役の独立した活動を支援しております。
また、社外監査役と内部監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係については、「（3）監査の状況 ①監査役監査の状況 ②内部監査の状況」に記載のとおりであります。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 7名 女性 2名 （役員のうち女性の比率 22.2％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 社長CEO グループ代表 |
湖中 謙介 |
1960年10月16日生 |
|
（注）３ |
2,190 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 専務執行役員 |
古屋 幸二 |
1969年７月31日生 |
|
（注）３ |
18 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 常務執行役員CMO 商品事業本部長 兼スーツセレクト事業本部長 |
中川 和幸 |
1972年５月20日生 |
|
（注）３ |
23 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 常務執行役員CFO 管理本部長 兼財務部長 |
湖中 龍介 |
1976年６月26日生 |
|
（注）３ |
670 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
太田 彩子 |
1975年９月12日生 |
|
（注）３ |
7 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
大門 あゆみ |
1983年10月11日生 |
|
（注）３ |
2 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
湖中 博達 |
1964年２月２日生 |
|
（注）４ |
1,542 |
||||||||||||||||||
|
監査役 |
前田 隆夫 |
1956年10月24日生 |
|
（注）４ |
2 |
||||||||||||||||||
|
監査役 |
花家 憲也 |
1959年７月30日生 |
|
（注）４ |
－ |
||||||||||||||||||
|
計 |
4,457 |
||||||||||||||||||||||
（注）１．取締役 太田彩子及び大門あゆみは、社外取締役であります。
２．監査役 前田隆夫及び花家憲也は、社外監査役であります。
３．2024年12月24日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
４．2024年12月24日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
５．監査役 湖中博達の所有株式数は、同役員の資産管理会社である株式会社クラウンプライズが保有する株式数600千株を含めた実質所有株式数を記載しております。
６．コナカでは、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。2024年12月24日現在、取締役を兼務しない執行役員は以下の７名で構成されております。
|
専務執行役員 |
山﨑 薫 |
店舗開発部長 |
|
常務執行役員 |
安齋 秀孝 |
コナカ事業本部長 |
|
執行役員 |
中嶋 傑 |
ディファレンス事業本部長 |
|
執行役員 |
上田 豊 |
スーツセレクト事業本部副本部長 |
|
執行役員 |
川井 純 |
商品事業本部副本部長 |
|
執行役員 |
佐藤 浩二 |
商品事業本部商品管理部長兼管理本部情報システム部長 |
|
執行役員 |
田中 真 |
管理本部経理部長 |
７．取締役及び監査役に特に期待する経験・知見は以下のとおりであります。
|
|
氏名 |
特に期待する経験・知見 |
||||||
|
経 営 |
財 務・ 会 計 |
ＩＴ・ デジタル |
人 事・ 人材育成 |
グローバル ・ＳＣＭ |
サステナビリティ・ＥＳＧ |
法務・リスクマネジメント |
||
|
取締役 |
湖中 謙介 |
〇 |
〇 |
|
〇 |
|
|
〇 |
|
古屋 幸二 |
〇 |
|
〇 |
|
〇 |
|
|
|
|
中川 和幸 |
|
|
〇 |
|
〇 |
〇 |
|
|
|
湖中 龍介 |
|
〇 |
〇 |
|
|
|
|
|
|
社 外 取締役 |
太田 彩子 |
〇 |
|
|
〇 |
|
〇 |
|
|
大門 あゆみ |
|
|
|
|
|
|
〇 |
|
|
監査役 |
湖中 博達 |
|
|
|
|
|
|
〇 |
|
社 外 監査役 |
前田 隆夫 |
|
〇 |
|
|
|
|
〇 |
|
花家 憲也 |
|
|
|
|
|
|
〇 |
|
＊上記は特に期待する領域を示しているものであり、各対象者が有する知見や経験の全てを表すものではありません。
② 社外役員の状況
コナカは社外取締役２名、社外監査役２名であります。
コナカは、社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、その選任に際しては、経歴やコナカとの関係を踏まえて、コナカ経営陣から独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを個別に判断しております。
社外取締役太田彩子氏は、企業経営経験に加えて、人材育成や多様性推進に関する豊富な知識と経験を有していることから、コナカのコーポレートガバナンス体制強化と人的資本経営推進の観点から適切な助言を頂けるものと判断し、社外取締役に選任しております。コナカと同氏の間には、人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はありません。
なお、同氏は、㈱ベレフェクトの代表取締役、ＳＲＥホールディングス㈱及び㈱トライグループホールディングスの社外取締役監査等委員を兼務しておりますが、コナカと兼職先との間には重要な取引関係はありません。
社外取締役大門あゆみ氏は、弁護士としての専門的知見に加えて、法律事務所を設立し、依頼者に安心感を提供する活動に軸足を置く中で培った深い洞察力を有していることから、コナカのコーポレートガバナンス体制強化と働きやすい職場づくりの見地から適切な助言を頂けるものと判断し、社外取締役に選任しております。コナカと同氏の間には、人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はありません。
なお、同氏は、法律事務所ＵＮＳＥＥＮの代表弁護士並びに株式会社ＡＣＳＬの社外取締役監査等委員を兼務しておりますが、コナカと兼職先との間には重要な取引関係はありません。
社外監査役前田隆夫氏は、公認会計士としての専門的見地並びに財務及び会計に係る幅広い知識と見識をコナカの監査に反映していただくため、社外監査役に選任しております。コナカと同氏の間には、人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はありません。
なお、同氏は、㈱日本国際放送の監査役並びに公益財団法人大田区スポーツ協会の監事を兼務しておりますが、コナカと兼職先との間には重要な取引はありません。
社外監査役花家憲也氏は、永年にわたり警察関係の仕事に携わり、各種のリスクマネジメントに関する豊富な知識と高い見識を有することから、社外監査役に選任しております。コナカと同氏の間には、人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役及び社外監査役が保有するコナカ株式の状況は「（2）役員の状況 ①役員一覧」に記載のとおりであります。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
コナカは、社外取締役及び社外監査役が独立した立場から経営への監督と監視を的確かつ有効に実行できる体制を構築するため、内部監査及び内部統制部門との連携のもと、必要の都度、経営に関る必要な資料の提供や事情説明を行う体制となっております。また、その体制をスムーズに進行させるため、常勤監査役が内部監査及び内部統制部門と密に連携することで社内各部からの十分な情報収集を行っております。これらを通して社外取締役、社外監査役の独立した活動を支援しております。
また、社外監査役と内部監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係については、「（3）監査の状況 ①監査役監査の状況 ②内部監査の状況」に記載のとおりであります。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 7名 女性 2名 （役員のうち女性の比率 22.2％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 社長CEO グループ代表 |
湖中 謙介 |
1960年10月16日生 |
|
（注）３ |
2,180 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 専務執行役員COO 経営企画室長 兼店舗開発部長 |
古屋 幸二 |
1969年７月31日生 |
|
（注）３ |
12 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 常務執行役員CMO 商品事業本部長 兼コナカ事業本部長 |
中川 和幸 |
1972年５月20日生 |
|
（注）３ |
16 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 執行役員 管理本部副本部長 兼財務部長 |
湖中 龍介 |
1976年６月26日生 |
|
（注）３ |
664 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
太田 彩子 |
1975年９月12日生 |
|
（注）３ |
7 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
大門 あゆみ |
1983年10月11日生 |
|
（注）３ |
1 |
||||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
湖中 博達 |
1964年２月２日生 |
|
（注）４ |
942 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||
|
監査役 |
森田 洋一 |
1951年１月27日生 |
|
（注）４ |
3 |
||||||||||||||||||
|
監査役 |
前田 隆夫 |
1956年10月24日生 |
|
（注）４ |
1 |
||||||||||||||||||
|
計 |
3,829 |
||||||||||||||||||||||
（注）１．取締役 太田彩子及び大門あゆみは、社外取締役であります。
２．監査役 森田洋一及び前田隆夫は、社外監査役であります。
３．2023年12月22日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
４．2020年12月24日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
５．コナカでは、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。2023年12月22日現在、取締役を兼務しない執行役員は以下の８名で構成されております。
|
専務執行役員 |
山﨑 薫 |
ディファレンス事業本部長 |
|
専務執行役員CFO |
奥村 真 |
管理本部長 |
|
常務執行役員 |
安齋 秀孝 |
スーツセレクト事業本部長 |
|
執行役員 |
上田 豊 |
スーツセレクト事業本部副本部長兼webマーケティング部長 |
|
執行役員 |
中嶋 傑 |
ディファレンス事業本部副本部長 |
|
執行役員 |
川井 純 |
商品事業本部副本部長 |
|
執行役員 |
佐藤 浩二 |
商品事業本部商品管理部長兼管理本部情報システム部長 |
|
執行役員 |
田中 真 |
管理本部経理部長 |
６．取締役及び監査役に特に期待する経験・知見は以下のとおりであります。
|
|
氏名 |
特に期待する経験・知見 |
||||||
|
経 営 |
財 務・ 会 計 |
ＩＴ・ デジタル |
人 事・ 人材育成 |
グローバル ・ＳＣＭ |
サステナビリティ・ＥＳＧ |
法務・リスクマネジメント |
||
|
取締役 |
湖中 謙介 |
● |
● |
|
● |
|
|
● |
|
古屋 幸二 |
● |
|
● |
|
● |
|
|
|
|
中川 和幸 |
|
|
● |
|
● |
● |
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|
湖中 龍介 |
|
● |
● |
|
|
|
|
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|
社 外 取締役 |
太田 彩子 |
● |
|
|
● |
|
● |
|
|
大門 あゆみ |
|
|
|
|
|
|
● |
|
|
監査役 |
湖中 博達 |
|
|
|
|
|
|
● |
|
社 外 監査役 |
森田 洋一 |
|
|
|
|
|
|
● |
|
前田 隆夫 |
|
● |
|
|
|
|
● |
|
＊上記は特に期待する領域を示しているものであり、各対象者が有する知見や経験の全てを表すものではありません。
② 社外役員の状況
コナカは社外取締役２名、社外監査役２名であります。
コナカは、社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、その選任に際しては、経歴やコナカとの関係を踏まえて、コナカ経営陣から独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを個別に判断しております。
社外取締役太田彩子氏は、企業経営経験に加えて、人材育成や多様性推進に関する豊富な知識と経験を有していることから、コナカのコーポレートガバナンス体制強化と人的資本経営推進の観点から適切な助言を頂けるものと判断し、社外取締役に選任しております。コナカと同氏の間には、人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はありません。
なお、同氏は、㈱ベレフェクトの代表取締役、ＳＲＥホールディングス㈱の社外取締役監査等委員及び㈱アップガレージグループの社外取締役を兼務しておりますが、コナカと兼職先との間には重要な取引関係はありません。
社外取締役大門あゆみ氏は、弁護士としての専門的知見に加えて、法律事務所を設立し、依頼者に安心感を提供する活動に軸足を置く中で培った深い洞察力を有していることから、コナカのコーポレートガバナンス体制強化と働きやすい職場づくりの見地から適切な助言を頂けるものと判断し、社外取締役に選任しております。コナカと同氏の間には、人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はありません。
なお、同氏は、法律事務所ＵＮＳＥＥＮの代表弁護士並びに株式会社ＡＣＳＬの社外取締役監査等委員を兼務しておりますが、コナカと兼職先との間には重要な取引関係はありません。
社外監査役森田洋一氏は、永年にわたり警察関係の仕事に携わり、各種のリスクマネジメントに関する豊富な知識と高い見識を有することから、社外監査役に選任しております。コナカと同氏の間には、人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役前田隆夫氏は、公認会計士としての専門的見地並びに財務及び会計に係る幅広い知識と見識をコナカの監査に反映していただくため、社外監査役に選任しております。コナカと同氏の間には、人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はありません。
なお、同氏は、㈱日本国際放送の監査役並びに公益財団法人大田区スポーツ協会の監事を兼務しておりますが、コナカと兼職先との間には重要な取引はありません。
社外取締役及び社外監査役が保有するコナカ株式の状況は「（2）役員の状況 ①役員一覧」に記載のとおりであります。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
コナカは、社外取締役及び社外監査役が独立した立場から経営への監督と監視を的確かつ有効に実行できる体制を構築するため、内部監査及び内部統制部門との連携のもと、必要の都度、経営に関る必要な資料の提供や事情説明を行う体制となっております。また、その体制をスムーズに進行させるため、常勤監査役が内部監査及び内部統制部門と密に連携することで社内各部からの十分な情報収集を行っております。これらを通して社外取締役、社外監査役の独立した活動を支援しております。
また、社外監査役と内部監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係については、「（3）監査の状況 ①監査役監査の状況 ②内部監査の状況」に記載のとおりであります。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 7名 女性 2名 （役員のうち女性の比率 22.2％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 社長CEO グループ代表 |
湖中 謙介 |
1960年10月16日生 |
|
（注）３ |
2,238 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 専務執行役員COO 経営企画室長 兼店舗開発部長 |
古屋 幸二 |
1969年７月31日生 |
|
（注）３ |
4 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 執行役員CMO 商品事業本部長 兼コナカ事業本部長 |
中川 和幸 |
1972年５月20日生 |
|
（注）３ |
8 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 執行役員 管理本部副本部長 兼財務部長 |
湖中 龍介 |
1976年６月26日生 |
|
（注）３ |
656 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
太田 彩子 |
1975年９月12日生 |
|
（注）３ |
6 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
大門 あゆみ |
1983年10月11日生 |
|
（注）３ |
0 |
||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
湖中 博達 |
1964年２月２日生 |
|
（注）４ |
942 |
||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
森田 洋一 |
1951年１月27日生 |
|
（注）４ |
3 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||
|
監査役 |
前田 隆夫 |
1956年10月24日生 |
|
（注）４ |
1 |
||||||||||||||||||
|
計 |
3,861 |
||||||||||||||||||||||
（注）１．取締役 太田彩子及び大門あゆみは、社外取締役であります。
２．監査役 森田洋一及び前田隆夫は、社外監査役であります。
３．2022年12月22日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
４．2020年12月24日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
５．コナカでは、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。2022年12月22日現在、取締役を兼務しない執行役員は以下の８名で構成されております。
|
専務執行役員 |
山﨑 薫 |
ディファレンス事業本部長 |
|
専務執行役員CFO |
奥村 真 |
管理本部長 |
|
常務執行役員 |
安齋 秀孝 |
スーツセレクト事業本部長 |
|
執行役員 |
上田 豊 |
スーツセレクト事業本部副本部長兼webマーケティング部長 |
|
執行役員 |
中嶋 傑 |
ディファレンス事業本部副本部長 |
|
執行役員 |
川井 純 |
商品事業本部副本部長 |
|
執行役員 |
佐藤 浩二 |
商品本部商品管理部長兼管理本部情報システム部長 |
|
執行役員 |
田中 真 |
管理本部経理部長 |
６．取締役及び監査役に特に期待する経験・知見は以下のとおりであります。
|
|
氏名 |
特に期待する経験・知見 |
||||||
|
経 営 |
財 務・ 会 計 |
ＩＴ・ デジタル |
人 事・ 人材育成 |
グローバル ・ＳＣＭ |
サステナビリティ・ＥＳＧ |
法務・リスクマネジメント |
||
|
取締役 |
湖中 謙介 |
● |
● |
|
● |
|
|
● |
|
古屋 幸二 |
● |
|
● |
|
● |
|
|
|
|
中川 和幸 |
|
|
● |
|
● |
● |
|
|
|
湖中 龍介 |
|
● |
● |
|
|
|
|
|
|
社 外 取締役 |
太田 彩子 |
● |
|
|
● |
|
● |
|
|
大門 あゆみ |
|
|
|
|
|
|
● |
|
|
監査役 |
湖中 博達 |
|
|
|
|
|
|
● |
|
社 外 監査役 |
森田 洋一 |
|
|
|
|
|
|
● |
|
前田 隆夫 |
|
● |
|
|
|
|
● |
|
＊上記は特に期待する領域を示しているものであり、各対象者が有する知見や経験の全てを表すものではありません。
② 社外役員の状況
コナカは社外取締役２名、社外監査役２名であります。
コナカは、社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、その選任に際しては、経歴やコナカとの関係を踏まえて、コナカ経営陣から独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを個別に判断しております。
社外取締役太田彩子氏は、企業経営経験に加えて、人材育成や多様性推進に関する豊富な知識と経験を有していることから、コナカのコーポレートガバナンス体制強化と人的資本経営推進の観点から適切な助言を頂けるものと判断し、社外取締役に選任しております。コナカと同氏の間には、人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はありません。
なお、同氏は、㈱ベレフェクトの代表取締役、ＳＲＥホールディングス㈱の社外取締役及び㈱クルーバーの社外取締役を兼務しておりますが、コナカと兼職先との間には重要な取引関係はありません。
社外取締役大門あゆみ氏は、弁護士としての専門的知見に加えて、法律事務所を設立し、依頼者に安心感を提供する活動に軸足を置く中で培った深い洞察力を有していることから、コナカのコーポレートガバナンス体制強化と働きやすい職場づくりの見地から適切な助言を頂けるものと判断し、社外取締役に選任しております。コナカと同氏の間には、人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はありません。
なお、同氏は、法律事務所ＵＮＳＥＥＮの代表弁護士、弁護士法人ＵＮＳＥＥＮの社員及び㈱フィックスポイントの社外取締役を兼務しておりますが、コナカと兼職先との間には重要な取引関係はありません。
社外監査役森田洋一氏は、永年にわたり警察関係の仕事に携わり、各種のリスクマネジメントに関する豊富な知識と高い見識を有することから、社外監査役に選任しております。コナカと同氏の間には、人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役前田隆夫氏は、公認会計士としての専門的見地並びに財務及び会計に係る幅広い知識と見識をコナカの監査に反映していただくため、社外監査役に選任しております。コナカと同氏の間には、人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はありません。
なお、同氏は、公益財団法人大田区スポーツ協会の監事及び㈱日本国際放送の監査役を兼務しておりますが、コナカと兼職先との間には重要な取引はありません。
社外取締役及び社外監査役が保有するコナカ株式の状況は「（2）役員の状況 ①役員一覧」に記載のとおりであります。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
コナカは、社外取締役及び社外監査役が独立した立場から経営への監督と監視を的確かつ有効に実行できる体制を構築するため、内部監査及び内部統制部門との連携のもと、必要の都度、経営に関る必要な資料の提供や事情説明を行う体制となっております。また、その体制をスムーズに進行させるため、常勤監査役が内部監査及び内部統制部門と密に連携することで社内各部からの十分な情報収集を行っております。これらを通して社外取締役、社外監査役の独立した活動を支援しております。
また、社外監査役と内部監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係については、「（3）監査の状況 ①監査役監査の状況 ②内部監査の状況」に記載のとおりであります。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
役職の異動
|
新役職名 |
旧役職名 |
氏 名 |
異動年月日 |
|
取締役 執行役員CMO 商品事業本部長 兼コナカ事業本部長 |
取締役 執行役員CMO 商品事業本部長 |
中川 和幸 |
2022年３月11日 |
なお、コナカは執行役員制度を導入しており、前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における執行役員の異動は、次のとおりであります。
役職の異動
|
新役職名 |
旧役職名 |
氏 名 |
異動年月日 |
|
専務執行役員 ディファレンス事業本部長 |
専務執行役員 コナカ事業本部長 |
山﨑 薫 |
2022年３月11日 |
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
役職の異動
|
新役職名 |
旧役職名 |
氏 名 |
異動年月日 |
|
取締役 執行役員CMO 商品事業本部長 兼コナカ事業本部長 |
取締役 執行役員CMO 商品事業本部長 |
中川 和幸 |
2022年３月11日 |
なお、コナカは執行役員制度を導入しており、前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における執行役員の異動は、次のとおりであります。
役職の異動
|
新役職名 |
旧役職名 |
氏 名 |
異動年月日 |
|
専務執行役員 ディファレンス事業本部長 |
専務執行役員 コナカ事業本部長 |
山﨑 薫 |
2022年３月11日 |
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 7名 女性 2名 （役員のうち女性の比率 22.2％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 社長CEO グループ代表 |
湖中 謙介 |
1960年10月16日生 |
|
（注）３ |
2,304 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 専務執行役員COO 経営企画室長 兼店舗開発部長 |
古屋 幸二 |
1969年７月31日生 |
|
（注）３ |
0 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 執行役員CMO 商品事業本部長 |
中川 和幸 |
1972年５月20日生 |
|
（注）３ |
7 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 執行役員 管理本部副本部長 兼財務部長 |
湖中 龍介 |
1976年６月26日生 |
|
（注）３ |
178 |
||||||||||||||||||||||||
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
太田 彩子 |
1975年９月12日生 |
|
（注）３ |
4 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
大門 あゆみ |
1983年10月11日生 |
|
（注）３ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
湖中 博達 |
1964年２月２日生 |
|
（注）４ |
904 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
森田 洋一 |
1951年１月27日生 |
|
（注）４ |
2 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||
|
監査役 |
前田 隆夫 |
1956年10月24日生 |
|
（注）４ |
0 |
||||||||||||||||||||
|
計 |
3,402 |
||||||||||||||||||||||||
（注）１．取締役 太田彩子及び大門あゆみは、社外取締役であります。
２．監査役 森田洋一及び前田隆夫は、社外監査役であります。
３．2021年12月23日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
４．2020年12月24日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
５．コナカでは、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。2021年12月24日現在、取締役を兼務しない執行役員は以下の９名で構成されております。
|
専務執行役員 |
山﨑 薫 |
コナカ事業本部長 |
|
専務執行役員 |
奥村 真 |
CFO管理本部長 |
|
常務執行役員 |
鈴木 茂樹 |
ディファレンス事業本部長兼スーツセレクト担当 |
|
常務執行役員 |
安齋 秀孝 |
スーツセレクト事業本部長 |
|
執行役員 |
上田 豊 |
スーツセレクト事業本部副本部長兼webマーケティング部長 |
|
執行役員 |
中嶋 傑 |
ディファレンス事業本部副本部長 |
|
執行役員 |
川井 純 |
商品事業本部副本部長 |
|
執行役員 |
大山 和浩 |
管理本部総務部長兼情報システム部長 |
|
執行役員 |
深田 和彦 |
スーツセレクト事業本部店舗運営部長 |
② 社外役員の状況
コナカは社外取締役２名、社外監査役２名であります。
コナカは、社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、その選任に際しては、経歴やコナカとの関係を踏まえて、コナカ経営陣から独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを個別に判断しております。
社外取締役太田彩子氏は、大手企業での営業経験を得て起業し、営業職に従事する女性を支援する教育・研修事業を展開する中で培った豊富な知識と経験を有していることから、コナカのコーポレートガバナンス体制強化と人的資本経営推進の観点から適切な助言を頂けるものと判断し、社外取締役に選任しております。コナカと同氏の間には、人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はありません。
なお、同氏は、㈱ベレフェクトの代表取締役及び一般社団法人営業部女子課の会の代表理事を兼務しておりますが、コナカと兼職先との間には重要な取引関係はありません。
社外取締役大門あゆみ氏は、弁護士としての専門的知見に加えて、法律事務所を設立し、依頼者に安心感を提供する活動に軸足を置く中で培った深い洞察力を有していることから、コナカのコーポレートガバナンス体制強化と働きやすい職場づくりの見地から適切な助言を頂けるものと判断し、社外取締役に選任しております。コナカと同氏の間には、人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はありません。
なお、同氏は、法律事務所ＵＮＳＥＥＮの代表弁護士、弁護士法人ＵＮＳＥＥＮの社員、ＥＲＡＷＡＫＥ㈱の代表取締役及び㈱チャイルドビジョン・ホールディングスの社外監査役を兼務しておりますが、コナカと兼職先との間には重要な取引関係はありません。
社外監査役森田洋一氏は、永年にわたり警察関係の仕事に携わり、各種のリスクマネジメントに関する豊富な知識と高い見識を有することから、社外監査役に選任しております。コナカと同氏の間には、人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役前田隆夫氏は、公認会計士としての専門的見地並びに財務及び会計に係る幅広い知識と見識をコナカの監査に反映していただくため、社外監査役に選任しております。コナカと同氏の間には、人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はありません。
なお、同氏は、公益財団法人大田区スポーツ協会の理事及び㈱日本国際放送の監査役を兼務しておりますが、コナカと兼職先との間には重要な取引はありません。
社外取締役及び社外監査役が保有するコナカ株式の状況は「（2）役員の状況 ①役員一覧」に記載のとおりであります。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
コナカは、社外取締役及び社外監査役が独立した立場から経営への監督と監視を的確かつ有効に実行できる体制を構築するため、内部監査及び内部統制部門との連携のもと、必要の都度、経営に関る必要な資料の提供や事情説明を行う体制となっております。また、その体制をスムーズに進行させるため、常勤監査役が内部監査及び内部統制部門と密に連携することで社内各部からの十分な情報収集を行っております。これらを通して社外取締役、社外監査役の独立した活動を支援しております。
また、社外監査役と内部監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係については、「（3）監査の状況 ①監査役監査の状況 ②内部監査の状況」に記載のとおりであります。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 9名 女性 1名 （役員のうち女性の比率 10.0％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 社長CEO グループ代表 |
湖中 謙介 |
1960年10月16日生 |
|
（注）３ |
2,464 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 専務執行役員COO 経営企画室長 兼店舗開発部長 |
古屋 幸二 |
1969年７月31日生 |
|
（注）３ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 専務執行役員CFO 管理本部長 |
土屋 繁之 |
1965年11月28日生 |
|
（注）３ |
3 |
||||||||||||||||||||||||||
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 執行役員 商品事業本部長 |
中川 和幸 |
1972年５月20日生 |
|
（注）３ |
7 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 執行役員 管理本部副本部長 兼財務部長 兼人事担当 |
湖中 龍介 |
1976年６月26日生 |
|
（注）３ |
177 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
門田 剛 |
1960年８月19日生 |
|
（注）３ |
10 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
太田 彩子 |
1975年９月12日生 |
|
（注）３ |
2 |
||||||||||||||||||||||||||
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
湖中 博達 |
1964年２月２日生 |
|
（注）４ |
904 |
||||||||||||||||||
|
監査役 |
森田 洋一 |
1951年１月27日生 |
|
（注）４ |
1 |
||||||||||||||||||
|
監査役 |
前田 隆夫 |
1956年10月24日生 |
|
（注）４ |
－ |
||||||||||||||||||
|
計 |
3,570 |
||||||||||||||||||||||
（注）１．取締役 太田彩子は、社外取締役であります。
２．監査役 森田洋一及び前田隆夫は、社外監査役であります。
３．2020年12月24日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
４．2020年12月24日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
５．コナカでは、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。2020年12月24日現在、取締役を兼務しない執行役員は以下の９名で構成されております。
|
専務執行役員 |
山﨑 薫 |
コナカ事業本部長 |
|
常務執行役員 |
鈴木 茂樹 |
ディファレンス事業本部長兼スーツセレクト担当 |
|
常務執行役員 |
安齋 秀孝 |
スーツセレクト事業本部長 |
|
常務執行役員 |
奥村 真 |
管理本部総務部長 |
|
執行役員 |
上田 豊 |
スーツセレクト事業本部副本部長兼webマーケティング部長 |
|
執行役員 |
中嶋 傑 |
ディファレンス事業本部副本部長 |
|
執行役員 |
川井 純 |
スーツセレクト事業本部店舗運営部長 |
|
執行役員 |
大山 和浩 |
管理本部情報システム部長兼グループ情報システム担当 |
|
執行役員 |
深田 和彦 |
スーツセレクト事業本部店舗運営部長 |
② 社外役員の状況
コナカは社外取締役１名、社外監査役２名であります。
コナカは、社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、その選任に際しては、経歴やコナカとの関係を踏まえて、コナカ経営陣から独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを個別に判断しております。
社外取締役太田彩子氏は、大手企業での営業経験を得て起業し、営業職に従事する女性を支援する教育・研修事業を展開する中で培った豊富な知識と経験を有していることから、コナカのコーポレートガバナンス体制強化と女性活躍推進の見地から適切な助言を頂けるものと判断し、社外取締役に選任しております。コナカと同氏の間には、人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はありません。
なお、同氏は、㈱ベレフェクトの代表取締役、一般社団法人営業部女子課の会の代表理事及びアライドアーキテクツ㈱の社外取締役を兼務しておりますが、コナカと兼職先との間には重要な取引関係はありません。
社外監査役森田洋一氏は、永年にわたり警察関係の仕事に携わり、各種のリスクマネジメントに関する豊富な知識と高い見識を有することから、社外監査役に選任しております。コナカと同氏の間には、人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役前田隆夫氏は、公認会計士としての専門的見地並びに財務及び会計に係る幅広い知識と見識をコナカの監査に反映していただくため、社外監査役に選任しております。コナカと同氏の間には、人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役及び社外監査役が保有するコナカ株式の状況は「（2）役員の状況 ①役員一覧」に記載のとおりであります。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
コナカは、社外取締役及び社外監査役が独立した立場から経営への監督と監視を的確かつ有効に実行できる体制を構築するため、内部監査及び内部統制部門との連携のもと、必要の都度、経営に関る必要な資料の提供や事情説明を行う体制となっております。また、その体制をスムーズに進行させるため、常勤監査役が内部監査及び内部統制部門と密に連携することで社内各部からの十分な情報収集を行っております。これらを通して社外取締役、社外監査役の独立した活動を支援しております。
また、社外監査役と内部監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係については、「（3）監査の状況 ①監査役監査の状況 ②内部監査の状況」に記載のとおりであります。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
なお、コナカは執行役員制度を導入しており、前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における執行役員の異動は、次のとおりであります。
(1）新任執行役員
|
役職名 |
氏 名 |
就任年月日 |
|
執行役員 管理本部総務部長 |
奥村 真 |
2020年４月11日 |
(2）執行役員の異動
|
新役職名 |
旧役職名 |
氏 名 |
異動年月日 |
|
執行役員 管理本部情報システム部長 兼グループ情報システム担当 |
執行役員 管理本部総務部長 兼情報システム部長 |
大山 和浩 |
2020年４月11日 |
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 9名 女性 1名 （役員のうち女性の比率 10.0％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
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代表取締役 社長CEO グループ代表 |
湖中 謙介 |
1960年10月16日生 |
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（注）３ |
2,461 |
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取締役 専務執行役員 コナカ事業本部長 |
山﨑 薫 |
1959年12月20日生 |
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（注）３ |
47 |
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取締役 専務執行役員CFO 管理本部長 |
土屋 繁之 |
1965年11月28日生 |
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（注） ３ |
2 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
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取締役 |
門田 剛 |
1960年８月19日生 |
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（注）３ |
10 |
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取締役 執行役員 商品事業本部長 |
中川 和幸 |
1972年５月20日生 |
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（注）３ |
6 |
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取締役 |
増田 誠次 |
1941年８月４日生 |
|
（注）３ |
10 |
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取締役 |
太田 彩子 |
1975年９月12日生 |
|
（注）３ |
0 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
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常勤監査役 |
湖中 博達 |
1964年２月２日生 |
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（注）４ |
904 |
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監査役 |
髙山 秀廣 |
1947年１月20日生 |
|
（注）４ |
6 |
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|
監査役 |
森田 洋一 |
1951年１月27日生 |
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（注）４ |
0 |
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|
計 |
3,450 |
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（注）１．取締役 増田誠次及び太田彩子は、社外取締役であります。
２．監査役 髙山秀廣及び森田洋一は、社外監査役であります。
３．2019年12月17日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
４．2016年12月20日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
５．コナカでは、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。2019年12月17日現在、執行役員は以下の10名で構成されております。
|
常務執行役員COO |
古屋 幸二 |
経営企画室長兼店舗開発部長 |
|
常務執行役員 |
鈴木 茂樹 |
ディファレンス事業本部長兼スーツセレクト担当 |
|
常務執行役員 |
安齋 秀孝 |
スーツセレクト事業本部長 |
|
執行役員 |
湖中 龍介 |
管理本部副本部長兼財務部長兼人事担当 |
|
執行役員 |
川井 純 |
スーツセレクト事業本部ゼネラルマネージャー |
|
執行役員 |
堀江 俊一 |
経営企画室部長 |
|
執行役員 |
上田 豊 |
スーツセレクト事業本部ゼネラルマネージャー |
|
執行役員 |
大山 和浩 |
管理本部総務部長兼情報システム部長 |
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執行役員 |
深田 和彦 |
スーツセレクト事業本部ゼネラルマネージャー |
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執行役員 |
中嶋 傑 |
ディファレンス事業本部ゼネラルマネージャー |
② 社外役員の状況
コナカは社外取締役２名、社外監査役２名であります。
コナカは、社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、その選任に際しては、経歴やコナカとの関係を踏まえて、コナカ経営陣から独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを個別に判断しております。
社外取締役増田誠次氏は、行政機関における経験及び監査を通じてコナカの業務内容に精通していることから、その豊富な知識や経験をコナカの経営の監督に活かしていただくため、社外取締役に選任しております。コナカと同氏の間には、人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役太田彩子氏は、大手企業での営業経験を得て起業し、営業職に従事する女性を支援する教育・研修事業を展開する中で培った豊富な知識と経験を有していることから、コナカのコーポレートガバナンス体制強化と女性活躍推進の見地から適切な助言を頂けるものと判断し、社外取締役に選任しております。コナカと同氏の間には、人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はありません。
なお、同氏は、㈱ベレフェクトの代表取締役、一般社団法人営業部女子課の会の代表理事及びアライドアーキテクツ㈱の社外取締役を兼務しておりますが、コナカと兼職先との間には重要な取引関係はありません。
社外監査役髙山秀廣氏は、公認会計士としての専門的見地並びに財務及び会計に係る幅広い知識と見識をコナカの監査に反映していただくため、社外監査役に選任しております。コナカと同氏の間には、人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役森田洋一氏は、永年にわたり警察関係の仕事に携わり、各種のリスクマネジメントに関する豊富な知識と高い見識を有することから、社外監査役に選任しております。コナカと同氏の間には、人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役及び社外監査役が保有するコナカ株式の状況は「（2）役員の状況 ①役員一覧」に記載のとおりです。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
コナカは、社外取締役及び社外監査役が独立した立場から経営への監督と監視を的確かつ有効に実行できる体制を構築するため、内部監査部門との連携のもと、必要の都度、経営に関る必要な資料の提供や事情説明を行う体制となっております。また、その体制をスムーズに進行させるため、常勤監査役が内部監査部門と密に連携することで社内各部からの十分な情報収集を行っております。これらを通して社外取締役、社外監査役の独立した活動を支援しております。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
(1）退任役員
|
役 名 |
氏 名 |
職 名 |
退任年月日 |
|
常務取締役 |
八田 恭忠 |
管理本部副本部長 兼人事部長 |
2019年５月10日 |
(2）異動後の役員の男女別人数及び女性の比率
男性 ９名 女性 １名（役員のうち女性の比率 10.0％）
なお、コナカは執行役員制度を導入しており、前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における執行役員の異動は、次のとおりであります。
新任執行役員
|
役 名 |
氏 名 |
職 名 |
新任年月日 |
|
執行役員 |
古屋 幸二 |
経営企画室部長 兼店舗開発部長 |
2019年２月20日 |
|
執行役員 |
湖中 龍介 |
管理本部副本部長 兼情報システム部長 兼人事担当 |
2019年５月21日 |
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
なお、コナカは執行役員制度を導入しており、前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における執行役員の異動は、次のとおりであります。
新任執行役員
|
役 名 |
氏 名 |
職 名 |
新任年月日 |
|
執行役員 |
古屋 幸二 |
経営企画室部長 兼店舗開発部長 |
2019年２月20日 |
男性 10名 女性 １名 （役員のうち女性の比率 9.1％）
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役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
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|
代表取締役 社長CEO |
|
湖中 謙介 |
昭和35年10月16日生 |
|
（注）３ |
1,751 |
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|
専務取締役 CFO |
管理本部長 |
二田 孝文 |
昭和31年２月７日生 |
|
（注）３ |
772 |
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|
専務取締役 |
コナカ事業本部長 |
山﨑 薫 |
昭和34年12月20日生 |
|
（注）３ |
44 |
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|
専務取締役 COO |
経営企画室長 |
門田 剛 |
昭和35年８月19日生 |
|
（注）３ |
－ |
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|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||||
|
常務取締役 |
ディファレンス事業本部長 兼スーツセレクト担当 |
鈴木 茂樹 |
昭和32年２月21日生 |
|
（注） ３ |
30 |
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|
常務取締役 |
管理本部副本部長兼人事部長 |
八田 恭忠 |
昭和37年10月25日生 |
|
（注） ３ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
|
増田 誠次 |
昭和16年８月４日生 |
|
（注）３ |
10 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
|
太田 彩子 |
昭和50年９月12日生 |
|
（注）３ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
|
湖中 博達 |
昭和39年２月２日生 |
|
（注）４ |
904 |
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|
監査役 |
|
髙山 秀廣 |
昭和22年１月20日生 |
|
（注）４ |
5 |
||||||||||||||||||
|
監査役 |
|
森田 洋一 |
昭和26年１月27日生 |
|
（注）４ |
0 |
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|
|
|
|
|
計 |
|
3,520 |
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（注）１．取締役 増田誠次及び太田彩子は、社外取締役であります。
２．監査役 髙山秀廣及び森田洋一は、社外監査役であります。
３．平成30年12月18日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
４．平成28年12月20日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
５．コナカでは、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。平成30年12月18日現在、執行役員は以下の10名で構成されております。
|
執行役員 |
本田 忠之 |
㈱フタタ 代表取締役社長 |
|
執行役員 |
大野 義興 |
コナカエンタープライズ㈱ 代表取締役社長 |
|
執行役員 |
岩谷 達志 |
㈱アイステッチ 代表取締役社長 |
|
執行役員 |
吉田 直人 |
㈱フィットハウス 代表取締役社長 |
|
執行役員 |
安齋 秀孝 |
スーツセレクト事業本部長 |
|
執行役員 |
中川 和幸 |
商品事業本部長 |
|
執行役員 |
安部 公政 |
管理本部総務部長 |
|
執行役員 |
川井 純 |
スーツセレクト事業本部ゼネラルマネージャー |
|
執行役員 |
上田 豊 |
スーツセレクト事業本部ゼネラルマネージャー |
|
執行役員 |
堀江 俊一 |
経営企画室部長 |
男性 ９名 女性 １名 （役員のうち女性の比率 10.0％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 社長 |
|
湖中 謙介 |
昭和35年10月16日生 |
|
（注）３ |
1,749 |
||||||||||||||||||||||||
|
専務取締役 |
管理本部長 |
沼田 孝 |
昭和27年11月３日生 |
|
（注）３ |
2 |
||||||||||||||||||||||||
|
専務取締役 |
経営企画室長 |
二田 孝文 |
昭和31年２月７日生 |
|
（注）３ |
772 |
||||||||||||||||||||||||
|
専務取締役 |
営業本部長 |
山﨑 薫 |
昭和34年12月20日生 |
|
（注）３ |
43 |
||||||||||||||||||||||||
|
常務取締役 |
スーツセレクト事業本部長兼ディファレンス事業部長 |
鈴木 茂樹 |
昭和32年２月21日 |
|
（注） ３ |
30 |
||||||||||||||||||||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
|
増田 誠次 |
昭和16年８月４日生 |
|
（注）３ |
10 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
|
大谷 佳子 |
昭和32年11月26日生 |
|
（注）３ |
－ |
||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
|
湖中 博達 |
昭和39年２月２日生 |
|
（注）４ |
904 |
||||||||||||||||||||
|
監査役 |
|
髙山 秀廣 |
昭和22年１月20日生 |
|
（注）４ |
4 |
||||||||||||||||||||
|
監査役 |
|
森田 洋一 |
昭和26年１月27日生 |
|
（注）４ |
－ |
||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
計 |
|
3,517 |
||||||||||||||||||||
（注）１．取締役 増田誠次及び大谷佳子は、社外取締役であります。
２．監査役 髙山秀廣及び森田洋一は、社外監査役であります。
３．平成29年12月19日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
４．平成28年12月20日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
５．コナカでは、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。平成29年12月19日現在、執行役員は以下の８名で構成されております。
|
執行役員 |
本田 忠之 |
㈱フタタ 代表取締役社長 |
|
執行役員 |
大野 義興 |
コナカエンタープライズ㈱ 代表取締役社長 |
|
執行役員 |
水野 栄治 |
㈱フィットハウス 代表取締役社長 |
|
執行役員 |
岩谷 達志 |
商品本部長兼商品一部長 |
|
執行役員 |
安齋 秀孝 |
スーツセレクト事業本部副本部長 |
|
執行役員 |
安部 公政 |
管理本部副本部長兼総務部長 |
|
執行役員 |
川井 純 |
スーツセレクト事業本部ゼネラルマネージャー |
|
執行役員 |
中川 和幸 |
商品本部商品二部長 |
男性 ９名 女性 １名 （役員のうち女性の比率 10.0％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 社長 |
|
湖中 謙介 |
昭和35年10月16日生 |
上海庫納佳服装服飾有限公司董事長
|
（注）３ |
1,547 |
||||||||||||||||||||||||||
|
専務取締役 |
管理本部長 |
沼田 孝 |
昭和27年11月３日生 |
|
（注）３ |
2 |
||||||||||||||||||||||||||
|
専務取締役 |
経営企画室長 |
二田 孝文 |
昭和31年２月７日生 |
|
（注）３ |
772 |
||||||||||||||||||||||||||
|
専務取締役 |
営業本部長 |
山﨑 薫 |
昭和34年12月20日生 |
|
（注）３ |
41 |
||||||||||||||||||||||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||
|
常務取締役 |
スーツセレクト事業本部長兼ディファレンス事業部長 |
鈴木 茂樹 |
昭和32年２月21日 |
|
（注） ３ |
30 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
|
増田 誠次 |
昭和16年８月４日生 |
|
（注）３ |
9 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
|
大谷 佳子 |
昭和32年11月26日生 |
|
（注）３ |
－ |
||||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
|
湖中 博達 |
昭和39年２月２日生 |
|
（注）４ |
904 |
||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
|
髙山 秀廣 |
昭和22年１月20日生 |
|
（注）４ |
4 |
||||||||||||||||||||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||
|
監査役 |
|
森田 洋一 |
昭和26年１月27日生 |
|
（注）４ |
－ |
||||||||||||||||
|
|
|
|
|
計 |
|
3,312 |
（注）１．取締役 増田誠次及び大谷佳子は、社外取締役であります。
２．監査役 髙山秀廣及び森田洋一は、社外監査役であります。
３．平成28年12月20日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
４．平成28年12月20日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
５．コナカでは、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。平成28年12月20日現在、執行役員は以下の８名で構成されております。
|
執行役員 |
本田 忠之 |
㈱フタタ 代表取締役社長 |
|
執行役員 |
大野 義興 |
コナカエンタープライズ㈱ 代表取締役社長 |
|
執行役員 |
水野 栄治 |
㈱フィットハウス 代表取締役社長 |
|
執行役員 |
岩谷 達志 |
商品本部長 兼商品一部長 |
|
執行役員 |
安齋 秀孝 |
スーツセレクト事業本部 副本部長 |
|
執行役員 |
安部 公政 |
管理本部副本部長 兼総務部長 |
|
執行役員 |
川井 純 |
スーツセレクト事業本部 ゼネラルマネージャー |
|
執行役員 |
中川 和幸 |
商品本部商品二部長 |
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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