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扶桑電通(7505)の株価チャート 扶桑電通(7505)の業績 親会社と関係会社
2026年3月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当中間会計期間における役員の異動はありません。
2025年9月30日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
a.2025年12月17日(有価証券報告書提出日)現在の扶桑電通の役員の状況は、以下のとおりであります。
男性6名 女性1名 (役員のうち女性の比率14.3％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
代表取締役社長
社長執行役員
|
有 冨 英 治
|
1958年10月30日生
|
1982年４月
|
扶桑電通入社
|
2005年10月
|
扶桑電通ソリューション営業本部第一販売統括部第二販売部長
|
2007年10月
|
扶桑電通北海道支店長代理兼販売部長
|
2008年12月
|
扶桑電通北海道支店長
|
2010年12月
|
扶桑電通執行役員ソリューション営業本部長兼第一ソリューション統括部長
|
2012年12月
|
扶桑電通取締役執行役員ネットワーク営業本部長兼第一販売統括部長就任
|
2014年12月
|
扶桑電通取締役執行役員東京営業本部長就任
|
2015年12月
|
扶桑電通取締役常務執行役員管理本部長兼経営企画室長兼情報システム部長就任
|
2017年10月
|
扶桑電通取締役常務執行役員管理本部長兼経営企画室長就任
|
2017年12月
|
扶桑電通取締役専務執行役員管理本部長兼経営企画室長就任
|
2018年10月
|
扶桑電通取締役専務執行役員管理本部長就任
|
2018年12月
|
扶桑電通代表取締役社長社長執行役員管理本部長就任
|
2019年12月
|
扶桑電通代表取締役社長社長執行役員就任
|
2022年12月
|
扶桑電通代表取締役社長社長執行役員ビジネス統轄本部長就任
|
2025年10月
|
扶桑電通代表取締役社長社長執行役員就任(現任)
|
|
(注)３
|
105
|
取締役
|
兼 松 良 一
|
1959年８月５日生
|
1980年４月
|
扶桑電通入社
|
2010年11月
|
扶桑電通サポートサービス本部システム統括部ソリューションサービス部長
|
2012年10月
|
扶桑電通サポートサービス本部システム統括部長代理兼ソリューションサービス部長
|
2015年４月
|
扶桑電通サポートサービス本部システム統括部長
|
2019年10月
|
扶桑電通ＩＴ戦略統括部長兼企画部長
|
2020年12月
|
扶桑電通執行役員ＩＴ戦略統括部長兼企画部長
|
2021年12月
|
扶桑電通取締役執行役員管理本部長兼ＩＴ戦略統括部長兼企画部長就任
|
2022年10月
|
扶桑電通取締役執行役員管理本部長就任
|
2022年12月
|
扶桑電通取締役執行役員管理本部長兼総務統括部長就任
|
2023年10月
|
扶桑電通取締役常務執行役員管理本部長兼総務統括部長就任
|
2023年10月
|
扶桑電通取締役常務執行役員管理本部長就任
|
2025年10月
|
扶桑電通取締役就任(現任)
|
|
(注)３
|
42
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
常務執行役員
ビジネス統轄本部長
代理兼関西支店長
|
山 田 均
|
1959年12月30日生
|
1982年４月
|
扶桑電通入社
|
2007年10月
|
扶桑電通関西支店ネットワーク販売部長代理
|
2013年10月
|
扶桑電通姫路営業所長
|
2015年10月
|
扶桑電通四国支店長代理兼販売部長
|
2016年12月
|
扶桑電通執行役員四国支店長兼販売部長
|
2021年12月
|
扶桑電通常務執行役員中国支店長
|
2022年12月
|
扶桑電通取締役常務執行役員中国支店長就任
|
2024年10月
|
扶桑電通取締役常務執行役員ビジネス統轄本部長代理兼関西支店長就任
|
2025年10月
|
扶桑電通取締役常務執行役員ビジネス統轄本部長代理兼関西支店長兼民需ビジネス部長就任
|
2025年10月
|
扶桑電通取締役常務執行役員ビジネス統轄本部長代理兼関西支店長就任(現任)
|
|
(注)３
|
24
|
取締役
(常勤監査等委員)
|
小 松 昇
|
1961年８月８日生
|
1984年４月
|
株式会社第一勧業銀行（現株式会社みずほ銀行）入行
|
2011年12月
|
扶桑電通出向受入 管理本部長付コンプライアンス推進担当部長
|
2013年１月
|
扶桑電通入社 管理本部コンプライアンス推進室部長
|
2013年２月
|
扶桑電通管理本部コンプライアンス推進室長
|
2016年10月
|
扶桑電通管理本部総務統括部長代理兼コンプライアンス推進室長
|
2017年10月
|
扶桑電通管理本部総務統括部長兼コンプライアンス推進室長
|
2021年12月
|
扶桑電通執行役員コーポレートイノベーション本部長兼コンプライアンス推進室長
|
2024年10月
|
扶桑電通執行役員監査担当
|
2024年12月
|
扶桑電通取締役(常勤監査等委員)就任(現任)
|
|
(注)４
|
19
|
取締役
(監査等委員)
|
泉 澤 大 介
|
1960年７月23日生
|
1985年10月
|
等松青木監査法人(現有限責任監査法人トーマツ)入所
|
1989年３月
|
公認会計士第３次試験合格
|
1997年１月
|
泉澤会計事務所開設 公認会計士・税理士(現任)
|
1999年12月
|
扶桑電通監査役就任
|
2012年６月
|
ケル株式会社監査役
|
2014年12月
|
扶桑電通取締役就任
|
2015年６月
|
ケル株式会社取締役(監査等委員)
|
2016年12月
|
扶桑電通取締役(監査等委員)就任(現任)
|
|
(注)４
|
33
|
取締役
(監査等委員)
|
苫 米 地 邦 男
|
1950年８月18日生
|
1969年４月
|
札幌国税局入局
|
2009年７月
|
東京国税局調査第二部長
|
2011年７月
|
東京国税局退職
|
2011年８月
|
苫米地邦男税理士事務所開設 税理士(現任)
|
2012年12月
|
扶桑電通監査役就任
|
2014年６月
|
株式会社アドヴァン監査役
|
2016年９月
|
工藤建設株式会社監査役(現任)
|
2016年12月
|
扶桑電通取締役(監査等委員)就任(現任)
|
|
(注)４
|
48
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
(監査等委員)
|
二 宮 麻 里 子
|
1967年10月27日生
|
2001年10月
|
弁護士登録(東京弁護士会)
|
2001年10月
|
隼国際法律事務所(現隼あすか法律事務所)入所
|
2003年10月
|
東京あおば法律事務所(現今村記念法律事務所)入所
|
2010年10月
|
つばさ法律事務所入所
|
2015年１月
|
株式会社長大監査役
|
2019年６月
|
森川産業株式会社取締役
|
2021年10月
|
人・夢・技術グループ株式会社取締役(監査等委員)(現任)
|
2021年12月
|
扶桑電通取締役(監査等委員)就任(現任)
|
2022年６月
|
BACeLL法律会計事務所入所(現任)
|
|
(注)２
|
1
|
合計
|
274
|
(注) １ 監査等委員である取締役泉澤大介、苫米地邦男および二宮麻里子の３氏は、社外取締役であります。
２ 2023年12月19日開催の第78期定時株主総会の終結の時から２年
３ 2024年12月20日開催の第79期定時株主総会の終結の時から１年
４ 2024年12月20日開催の第79期定時株主総会の終結の時から２年
５ 扶桑電通は、法令に定める監査等委員である員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠の監査等委員である取締役１名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の氏名および略歴は次のとおりであります。
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有株式数
(千株)
|
江 坂 春 彦
|
1955年１月１日生
|
1977年４月 1991年10月 1994年４月
|
三井生命保険相互会社(現大樹生命保険株式会社)入社 司法試験第２次試験合格 東京弁護士会登録、弁護士として現在に至る
|
―
|
(注) 補欠の監査等委員である江坂春彦氏は、補欠の社外取締役であります。
６ 扶桑電通は、2025年10月１日付で普通株式１株につき２株の割合で株式分割を行っております。上記の所有株式数は、当該株式分割後の株式数であります。
７ 扶桑電通は、経営の意思決定および監督機能と業務執行機能を分離することでそれぞれの役割と責任を明確化し、機能強化を目的に執行役員制度を導入しております。取締役を兼任しない執行役員は、次のとおりであります。
|
|
専務執行役員ビジネス統轄本部長
|
奥田 洋久
|
常務執行役員コーポレート統轄本部長
|
中出 芳裕
|
常務執行役員ビジネス統轄本部長代理兼社会ビジネス本部長
|
村上 耕史
|
常務執行役員東北支店長
|
三輪 薫
|
常務執行役員中国支店長
|
西 祥司
|
執行役員ファシリティ事業部長
|
村上 孝弘
|
執行役員エンジニアリング本部長
|
上地 浩夫
|
執行役員ソリューションビジネス本部長
|
小坂井康裕
|
執行役員ビジネス推進本部長兼デジタルセンター部長
|
尾崎 圭吾
|
執行役員中部支店長
|
田口 譲
|
執行役員システム本部長
|
奥山 浩司
|
執行役員九州支店長兼第一販売部長
|
布施 克磨
|
執行役員関東支店長
|
中村 尚義
|
執行役員北海道支店長
|
池田 敬二
|
執行役員四国支店長
|
小川 芳彦
|
執行役員管理本部長兼経営企画室長
|
下山万里子
|
執行役員ネットワークビジネス本部長
|
松村 明彦
|
執行役員コーポレートイノベーション本部長兼ＤＸ推進室長
|
半田 智子
|
８ 扶桑電通は、取締役会の任意の諮問機関として、指名・報酬委員会を設置しており、構成員は次のとおりであります。
委員会名
|
取締役名および独立社外取締役名
|
指名・報酬委員会
|
有冨 英治、泉澤 大介、苫米地 邦男、二宮 麻里子
|
b.2025年12月18日開催予定の第80期定時株主総会の議案(決議事項)として、「取締役（監査等委員である取締役を除く。）４名選任の件」および「監査等委員である取締役１名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されますと、扶桑電通の役員の状況および任期は以下のとおりとなる予定であります。
なお、役員の役職等については、当該定時株主総会の直後に開催が予定される取締役会の決議事項の内容(役職等)を含めて記載しております。
男性7名 女性1名 (役員のうち女性の比率12.5％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
代表取締役社長
社長執行役員
|
有 冨 英 治
|
1958年10月30日生
|
1982年４月
|
扶桑電通入社
|
2005年10月
|
扶桑電通ソリューション営業本部第一販売統括部第二販売部長
|
2007年10月
|
扶桑電通北海道支店長代理兼販売部長
|
2008年12月
|
扶桑電通北海道支店長
|
2010年12月
|
扶桑電通執行役員ソリューション営業本部長兼第一ソリューション統括部長
|
2012年12月
|
扶桑電通取締役執行役員ネットワーク営業本部長兼第一販売統括部長就任
|
2014年12月
|
扶桑電通取締役執行役員東京営業本部長就任
|
2015年12月
|
扶桑電通取締役常務執行役員管理本部長兼経営企画室長兼情報システム部長就任
|
2017年10月
|
扶桑電通取締役常務執行役員管理本部長兼経営企画室長就任
|
2017年12月
|
扶桑電通取締役専務執行役員管理本部長兼経営企画室長就任
|
2018年10月
|
扶桑電通取締役専務執行役員管理本部長就任
|
2018年12月
|
扶桑電通代表取締役社長社長執行役員管理本部長就任
|
2019年12月
|
扶桑電通代表取締役社長社長執行役員就任
|
2022年12月
|
扶桑電通代表取締役社長社長執行役員ビジネス統轄本部長就任
|
2025年10月
|
扶桑電通代表取締役社長社長執行役員就任(現任)
|
|
(注)３
|
105
|
取締役
専務執行役員
ビジネス統轄本部長
|
奥 田 洋 久
|
1961年10月23日生
|
1984年４月
|
扶桑電通入社
|
2009年10月
|
扶桑電通ソリューション営業本部第一ソリューション統括部第三販売部長
|
2011年10月
|
扶桑電通中部支店長代理
|
2014年12月
|
扶桑電通東京営業本部ソリューション販売統括部長代理
|
2015年12月
|
扶桑電通東京営業本部ソリューション販売統括部長兼第三販売部長兼第四販売部長
|
2018年12月
|
扶桑電通執行役員中部支店長
|
2022年10月
|
扶桑電通常務執行役員東北支店長兼ネットワーク販売部長
|
2025年10月
|
扶桑電通専務執行役員ビジネス統轄本部長
|
2025年12月
|
扶桑電通取締役専務執行役員ビジネス統轄本部長(現任)
|
|
(注)３
|
15
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
常務執行役員
コーポレート統轄
本部長
|
中 出 芳 裕
|
1962年10月22日生
|
2014年10月
|
扶桑電通北海道支店ソリューション販売部長
|
2018年10月
|
扶桑電通北海道支店長代理兼ソリューション販売部長
|
2019年10月
|
扶桑電通四国支店長代理
|
2019年12月
|
扶桑電通執行役員四国支店長
|
2022年10月
|
扶桑電通執行役員ソリューションビジネス本部長兼第二販売部長兼第四販売部長
|
2024年10月
|
扶桑電通常務執行役員コーポレートイノベーション本部長兼コンプライアンス推進室長
|
2025年10月
|
扶桑電通常務執行役員コーポレート統轄本部長
|
2025年12月
|
扶桑電通取締役常務執行役員コーポレート統轄本部長(現任)
|
|
(注)３
|
15
|
取締役
常務執行役員
ビジネス統轄本部長
代理兼関西支店長
|
山 田 均
|
1959年12月30日生
|
1982年４月
|
扶桑電通入社
|
2007年10月
|
扶桑電通関西支店ネットワーク販売部長代理
|
2013年10月
|
扶桑電通姫路営業所長
|
2015年10月
|
扶桑電通四国支店長代理兼販売部長
|
2016年12月
|
扶桑電通執行役員四国支店長兼販売部長
|
2021年12月
|
扶桑電通常務執行役員中国支店長
|
2022年12月
|
扶桑電通取締役常務執行役員中国支店長就任
|
2024年10月
|
扶桑電通取締役常務執行役員ビジネス統轄本部長代理兼関西支店長就任
|
2025年10月
|
扶桑電通取締役常務執行役員ビジネス統轄本部長代理兼関西支店長兼民需ビジネス部長就任
|
2025年10月
|
扶桑電通取締役常務執行役員ビジネス統轄本部長代理兼関西支店長就任(現任)
|
|
(注)３
|
24
|
取締役
(常勤監査等委員)
|
小 松 昇
|
1961年８月８日生
|
1984年４月
|
株式会社第一勧業銀行（現株式会社みずほ銀行）入行
|
2011年12月
|
扶桑電通出向受入 管理本部長付コンプライアンス推進担当部長
|
2013年１月
|
扶桑電通入社 管理本部コンプライアンス推進室部長
|
2013年２月
|
扶桑電通管理本部コンプライアンス推進室長
|
2016年10月
|
扶桑電通管理本部総務統括部長代理兼コンプライアンス推進室長
|
2017年10月
|
扶桑電通管理本部総務統括部長兼コンプライアンス推進室長
|
2021年12月
|
扶桑電通執行役員コーポレートイノベーション本部長兼コンプライアンス推進室長
|
2024年10月
|
扶桑電通執行役員監査担当
|
2024年12月
|
扶桑電通取締役(常勤監査等委員)就任(現任)
|
|
(注)２
|
19
|
取締役
(監査等委員)
|
泉 澤 大 介
|
1960年７月23日生
|
1985年10月
|
等松青木監査法人(現有限責任監査法人トーマツ)入所
|
1989年３月
|
公認会計士第３次試験合格
|
1997年１月
|
泉澤会計事務所開設 公認会計士・税理士(現任)
|
1999年12月
|
扶桑電通監査役就任
|
2012年６月
|
ケル株式会社監査役
|
2014年12月
|
扶桑電通取締役就任
|
2015年６月
|
ケル株式会社取締役(監査等委員)
|
2016年12月
|
扶桑電通取締役(監査等委員)就任(現任)
|
|
(注)２
|
33
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
(監査等委員)
|
苫 米 地 邦 男
|
1950年８月18日生
|
1969年４月
|
札幌国税局入局
|
2009年７月
|
東京国税局調査第二部長
|
2011年７月
|
東京国税局退職
|
2011年８月
|
苫米地邦男税理士事務所開設 税理士(現任)
|
2012年12月
|
扶桑電通監査役就任
|
2014年６月
|
株式会社アドヴァン監査役
|
2016年９月
|
工藤建設株式会社監査役(現任)
|
2016年12月
|
扶桑電通取締役(監査等委員)就任(現任)
|
|
(注)２
|
48
|
取締役
(監査等委員)
|
二 宮 麻 里 子
|
1967年10月27日生
|
2001年10月
|
弁護士登録(東京弁護士会)
|
2001年10月
|
隼国際法律事務所(現隼あすか法律事務所)入所
|
2003年10月
|
東京あおば法律事務所(現今村記念法律事務所)入所
|
2010年10月
|
つばさ法律事務所入所
|
2015年１月
|
株式会社長大監査役
|
2019年６月
|
森川産業株式会社取締役
|
2021年10月
|
人・夢・技術グループ株式会社取締役(監査等委員)(現任)
|
2021年12月
|
扶桑電通取締役(監査等委員)就任(現任)
|
2022年６月
|
BACeLL法律会計事務所入所(現任)
|
|
(注)４
|
1
|
合計
|
263
|
(注) １ 監査等委員である取締役泉澤大介、苫米地邦男および二宮麻里子の３氏は、社外取締役であります。
２ 2024年12月20日開催の第79期定時株主総会の終結の時から２年
３ 2025年12月18日開催の第80期定時株主総会の終結の時から１年
４ 2025年12月18日開催の第80期定時株主総会の終結の時から２年
５ 扶桑電通は、法令に定める監査等委員である員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠の監査等委員である取締役１名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の氏名および略歴は次のとおりであります。
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有株式数
(千株)
|
江 坂 春 彦
|
1955年１月１日生
|
1977年４月 1991年10月 1994年４月
|
三井生命保険相互会社(現大樹生命保険株式会社)入社 司法試験第２次試験合格 東京弁護士会登録、弁護士として現在に至る
|
―
|
(注) 補欠の監査等委員である江坂春彦氏は、補欠の社外取締役であります。
６ 扶桑電通は、2025年10月１日付で普通株式１株につき２株の割合で株式分割を行っております。上記の所有株式数は、当該株式分割後の株式数であります。
７ 扶桑電通は、経営の意思決定および監督機能と業務執行機能を分離することでそれぞれの役割と責任を明確化し、機能強化を目的に執行役員制度を導入しております。取締役を兼任しない執行役員は、次のとおりであります。
|
|
常務執行役員ビジネス統轄本部長代理兼社会ビジネス本部長
|
村上 耕史
|
常務執行役員東北支店長
|
三輪 薫
|
常務執行役員中国支店長
|
西 祥司
|
執行役員ファシリティ事業部長
|
村上 孝弘
|
執行役員エンジニアリング本部長
|
上地 浩夫
|
執行役員ソリューションビジネス本部長
|
小坂井康裕
|
執行役員ビジネス推進本部長兼デジタルセンター部長
|
尾崎 圭吾
|
執行役員中部支店長
|
田口 譲
|
執行役員システム本部長
|
奥山 浩司
|
執行役員九州支店長兼第一販売部長
|
布施 克磨
|
執行役員関東支店長
|
中村 尚義
|
執行役員北海道支店長
|
池田 敬二
|
執行役員四国支店長
|
小川 芳彦
|
執行役員管理本部長兼経営企画室長
|
下山万里子
|
執行役員ネットワークビジネス本部長
|
松村 明彦
|
執行役員コーポレートイノベーション本部長兼ＤＸ推進室長
|
半田 智子
|
８ 扶桑電通は、取締役会の任意の諮問機関として、指名・報酬委員会を設置しており、構成員は次のとおりであります。
委員会名
|
取締役名および独立社外取締役名
|
指名・報酬委員会
|
有冨 英治、泉澤 大介、苫米地 邦男、二宮 麻里子
|
② 社外取締役の状況
扶桑電通は、社外取締役３名を選任しております。社外取締役の選任についてその独立性に関する基準または方針を定めておりませんが、東京証券取引所の独立性に関する判断基準等を参考にし、社外取締役がそれぞれの豊富な経験、幅広い見識等を活かして客観的・中立的な立場より扶桑電通の経営の監督および監視等の職責を果たされること等を考慮して候補者を選任しております。
社外取締役の泉澤大介氏は、公認会計士として企業会計に精通し、財務および会計に関する相当程度の知見を有しており、社外取締役として職務を適切に遂行できるものと判断しております。なお、同氏は現在公認会計士でありますが、同氏と扶桑電通の間には人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。また同氏は、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し届け出ております。
社外取締役の苫米地邦男氏は、税理士として会計や税務に精通し、財務および会計に関する相当程度の知見を有しており、社外取締役として職務を適切に遂行できるものと判断しております。なお、同氏は工藤建設株式会社の監査役に就任しておりますが、扶桑電通と同社の間に取引は存在しておらず、一般株主と利益相反が生ずる恐れのある立場にはないと判断されることからその概要の記載を省略します。なお、同氏は現在税理士でありますが、同氏と扶桑電通の間には人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。また同氏は、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し届け出ております。
社外取締役の二宮麻里子氏は、弁護士として培われた専門的知識および企業法務に関する豊富な経験等を有しており、社外取締役として職務を適切に遂行できるものと判断しております。なお、同氏は人・夢・技術グループ株式会社の取締役(監査等委員)に就任しておりますが、扶桑電通と同社の間に取引は存在しておらず、一般株主と利益相反が生ずる恐れのある立場にはないと判断されることからその概要の記載を省略します。なお、同氏は現在弁護士でありますが、同氏と扶桑電通の間には人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。また同氏は、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し届け出ております。
扶桑電通の社外取締役は、取締役会に出席しその職務の執行状況を聴取するとともに、適宜質問や、監査、監督上の意見を述べております。
扶桑電通と社外取締役は、会社法第427条第１項の規定に基づき、同法第423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令の定める額としております。なお、当該責任が認められるのは、当該社外取締役が責任の原因となった職務の遂行について善意かつ重大な過失がないときに限られます。
2025年3月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当中間会計期間における役員の異動はありません。
2024年9月30日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性6名 女性1名 (役員のうち女性の比率14.3％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
代表取締役社長
社長執行役員
ビジネス統轄本部長
|
有 冨 英 治
|
1958年10月30日生
|
1982年４月
|
扶桑電通入社
|
2005年10月
|
扶桑電通ソリューション営業本部第一販売統括部第二販売部長
|
2007年10月
|
扶桑電通北海道支店長代理兼販売部長
|
2008年12月
|
扶桑電通北海道支店長
|
2010年12月
|
扶桑電通執行役員ソリューション営業本部長兼第一ソリューション統括部長
|
2012年12月
|
扶桑電通取締役執行役員ネットワーク営業本部長兼第一販売統括部長就任
|
2014年12月
|
扶桑電通取締役執行役員東京営業本部長就任
|
2015年12月
|
扶桑電通取締役常務執行役員管理本部長兼経営企画室長兼情報システム部長就任
|
2017年10月
|
扶桑電通取締役常務執行役員管理本部長兼経営企画室長就任
|
2017年12月
|
扶桑電通取締役専務執行役員管理本部長兼経営企画室長就任
|
2018年10月
|
扶桑電通取締役専務執行役員管理本部長就任
|
2018年12月
|
扶桑電通代表取締役社長社長執行役員管理本部長就任
|
2019年12月
|
扶桑電通代表取締役社長社長執行役員就任
|
2022年12月
|
扶桑電通代表取締役社長社長執行役員ビジネス統轄本部長就任(現任)
|
|
(注)３
|
48
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
常務執行役員
管理本部長
|
兼 松 良 一
|
1959年８月５日生
|
1980年４月
|
扶桑電通入社
|
2010年11月
|
扶桑電通サポートサービス本部システム統括部ソリューションサービス部長
|
2012年10月
|
扶桑電通サポートサービス本部システム統括部長代理兼ソリューションサービス部長
|
2015年４月
|
扶桑電通サポートサービス本部システム統括部長
|
2019年10月
|
扶桑電通ＩＴ戦略統括部長兼企画部長
|
2020年12月
|
扶桑電通執行役員ＩＴ戦略統括部長兼企画部長
|
2021年12月
|
扶桑電通取締役執行役員管理本部長兼ＩＴ戦略統括部長兼企画部長就任
|
2022年10月
|
扶桑電通取締役執行役員管理本部長就任
|
2022年12月
|
扶桑電通取締役執行役員管理本部長兼総務統括部長就任
|
2023年10月
|
扶桑電通取締役常務執行役員管理本部長兼総務統括部長就任
|
2023年10月
|
扶桑電通取締役常務執行役員管理本部長就任(現任)
|
|
(注)３
|
17
|
取締役
常務執行役員
ビジネス統轄本部長
代理兼関西支店長
|
山 田 均
|
1959年12月30日生
|
1982年４月
|
扶桑電通入社
|
2007年10月
|
扶桑電通関西支店ネットワーク販売部長代理
|
2013年10月
|
扶桑電通姫路営業所長
|
2015年10月
|
扶桑電通四国支店長代理兼販売部長
|
2016年12月
|
扶桑電通執行役員四国支店長兼販売部長
|
2021年12月
|
扶桑電通常務執行役員中国支店長
|
2022年12月
|
扶桑電通取締役常務執行役員中国支店長就任
|
2024年10月
|
扶桑電通取締役常務執行役員ビジネス統轄本部長代理兼関西支店長就任(現任)
|
|
(注)３
|
9
|
取締役
(常勤監査等委員)
|
小 松 昇
|
1961年８月８日生
|
1984年４月
|
株式会社第一勧業銀行（現株式会社みずほ銀行）入行
|
2011年12月
|
扶桑電通出向受入 管理本部長付コンプライアンス推進担当部長
|
2013年１月
|
扶桑電通入社 管理本部コンプライアンス推進室部長
|
2013年２月
|
扶桑電通管理本部コンプライアンス推進室長
|
2016年10月
|
扶桑電通管理本部総務統括部長代理兼コンプライアンス推進室長
|
2017年10月
|
扶桑電通管理本部総務統括部長兼コンプライアンス推進室長
|
2021年12月
|
扶桑電通執行役員コーポレートイノベーション本部長兼コンプライアンス推進室長
|
2024年10月
|
扶桑電通執行役員監査担当
|
2024年12月
|
扶桑電通取締役(常勤監査等委員)就任(現任)
|
|
(注)４
|
7
|
取締役
(監査等委員)
|
泉 澤 大 介
|
1960年７月23日生
|
1985年10月
|
等松青木監査法人(現有限責任監査法人トーマツ)入所
|
1989年３月
|
公認会計士第３次試験合格
|
1997年１月
|
泉澤会計事務所開設 公認会計士・税理士(現任)
|
1999年12月
|
扶桑電通監査役就任
|
2012年６月
|
ケル株式会社監査役
|
2014年12月
|
扶桑電通取締役就任
|
2015年６月
|
ケル株式会社取締役(監査等委員)
|
2016年12月
|
扶桑電通取締役(監査等委員)就任(現任)
|
|
(注)４
|
15
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
(監査等委員)
|
苫 米 地 邦 男
|
1950年８月18日生
|
1969年４月
|
札幌国税局入局
|
2009年７月
|
東京国税局調査第二部長
|
2011年７月
|
東京国税局退職
|
2011年８月
|
苫米地邦男税理士事務所開設 税理士(現任)
|
2012年12月
|
扶桑電通監査役就任
|
2014年６月
|
株式会社アドヴァン監査役
|
2016年９月
|
工藤建設株式会社監査役(現任)
|
2016年12月
|
扶桑電通取締役(監査等委員)就任(現任)
|
|
(注)４
|
22
|
取締役
(監査等委員)
|
二 宮 麻 里 子
|
1967年10月27日生
|
2001年10月
|
弁護士登録(東京弁護士会)
|
2001年10月
|
隼国際法律事務所(現隼あすか法律事務所)入所
|
2003年10月
|
東京あおば法律事務所(現今村記念法律事務所)入所
|
2010年10月
|
つばさ法律事務所入所
|
2015年１月
|
株式会社長大監査役
|
2019年６月
|
森川産業株式会社取締役
|
2021年10月
|
人・夢・技術グループ株式会社取締役(監査等委員)(現任)
|
2021年12月
|
扶桑電通取締役(監査等委員)就任(現任)
|
2022年６月
|
BACeLL法律会計事務所入所(現任)
|
|
(注)２
|
0
|
合計
|
121
|
(注) １ 監査等委員である取締役泉澤大介、苫米地邦男および二宮麻里子の３氏は、社外取締役であります。
２ 2023年12月19日開催の第78期定時株主総会の終結の時から２年
３ 2024年12月20日開催の第79期定時株主総会の終結の時から１年
４ 2024年12月20日開催の第79期定時株主総会の終結の時から２年
５ 扶桑電通は、法令に定める監査等委員である員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠の監査等委員である取締役１名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の氏名および略歴は次のとおりであります。
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有株式数
(千株)
|
江 坂 春 彦
|
1955年１月１日生
|
1977年４月 1991年10月 1994年４月
|
三井生命保険相互会社(現大樹生命保険株式会社)入社 司法試験第２次試験合格 東京弁護士会登録、弁護士として現在に至る
|
―
|
(注) 補欠の監査等委員である江坂春彦氏は、補欠の社外取締役であります。
６ 扶桑電通は、経営の意思決定および監督機能と業務執行機能を分離することでそれぞれの役割と責任を明確化し、機能強化を目的に執行役員制度を導入しております。取締役を兼任しない執行役員は、次のとおりであります。
|
|
常務執行役員ビジネス統轄本部長代理兼ネットワークビジネス本部長
|
池田 昌和
|
常務執行役員東北支店長
|
奥田 洋久
|
常務執行役員社会ビジネス本部長
|
村上 耕史
|
常務執行役員中部支店長
|
三輪 薫
|
常務執行役員コーポレートイノベーション本部長
|
中出 芳裕
|
執行役員ファシリティ事業部長
|
村上 孝弘
|
執行役員エンジニアリング本部長
|
上地 浩夫
|
執行役員ソリューションビジネス本部長
|
小坂井康裕
|
執行役員中国支店長
|
西 祥司
|
執行役員ビジネス推進本部長
|
尾崎 圭吾
|
執行役員四国支店長
|
田口 譲
|
執行役員システム本部長
|
奥山 浩司
|
執行役員九州支店長
|
布施 克磨
|
執行役員関東支店長
|
中村 尚義
|
執行役員北海道支店長
|
池田 敬二
|
７ 扶桑電通は、取締役会の任意の諮問機関として、指名・報酬委員会を設置しており、構成員は次のとおりであります。
委員会名
|
取締役名および独立社外取締役名
|
指名・報酬委員会
|
有冨 英治、泉澤 大介、苫米地 邦男、二宮 麻里子
|
② 社外取締役の状況
扶桑電通は、社外取締役３名を選任しております。社外取締役の選任についてその独立性に関する基準または方針を定めておりませんが、東京証券取引所の独立性に関する判断基準等を参考にし、社外取締役がそれぞれの豊富な経験、幅広い見識等を活かして客観的・中立的な立場より扶桑電通の経営の監督および監視等の職責を果たされること等を考慮して候補者を選任しております。
社外取締役の泉澤大介氏は、公認会計士として企業会計に精通し、財務および会計に関する相当程度の知見を有しており、社外取締役として職務を適切に遂行できるものと判断しております。なお、同氏は現在公認会計士でありますが、同氏と扶桑電通の間には人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。また同氏は、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し届け出ております。
社外取締役の苫米地邦男氏は、税理士として会計や税務に精通し、財務および会計に関する相当程度の知見を有しており、社外取締役として職務を適切に遂行できるものと判断しております。なお、同氏は工藤建設株式会社の監査役に就任しておりますが、扶桑電通と同社の間に取引は存在しておらず、一般株主と利益相反が生ずる恐れのある立場にはないと判断されることからその概要の記載を省略します。なお、同氏は現在税理士でありますが、同氏と扶桑電通の間には人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。また同氏は、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し届け出ております。
社外取締役の二宮麻里子氏は、弁護士として培われた専門的知識および企業法務に関する豊富な経験等を有しており、社外取締役として職務を適切に遂行できるものと判断しております。なお、同氏は人・夢・技術グループ株式会社の取締役(監査等委員)に就任しておりますが、扶桑電通と同社の間に取引は存在しておらず、一般株主と利益相反が生ずる恐れのある立場にはないと判断されることからその概要の記載を省略します。なお、同氏は現在弁護士でありますが、同氏と扶桑電通の間には人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。また同氏は、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し届け出ております。
扶桑電通の社外取締役は、取締役会に出席しその職務の執行状況を聴取するとともに、適宜質問や、監査、監督上の意見を述べております。
扶桑電通と社外取締役は、会社法第427条第１項の規定に基づき、同法第423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令の定める額としております。なお、当該責任が認められるのは、当該社外取締役が責任の原因となった職務の遂行について善意かつ重大な過失がないときに限られます。
2024年3月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2023年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2023年9月30日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性6名 女性1名 (役員のうち女性の比率14.3％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
代表取締役社長
社長執行役員
ビジネス統轄本部長
|
有 冨 英 治
|
1958年10月30日生
|
1982年４月
|
扶桑電通入社
|
2005年10月
|
扶桑電通ソリューション営業本部第一販売統括部第二販売部長
|
2007年10月
|
扶桑電通北海道支店長代理兼販売部長
|
2008年12月
|
扶桑電通北海道支店長
|
2010年12月
|
扶桑電通執行役員ソリューション営業本部長兼第一ソリューション統括部長
|
2012年12月
|
扶桑電通取締役執行役員ネットワーク営業本部長兼第一販売統括部長就任
|
2014年12月
|
扶桑電通取締役執行役員東京営業本部長就任
|
2015年12月
|
扶桑電通取締役常務執行役員管理本部長兼経営企画室長兼情報システム部長就任
|
2017年10月
|
扶桑電通取締役常務執行役員管理本部長兼経営企画室長就任
|
2017年12月
|
扶桑電通取締役専務執行役員管理本部長兼経営企画室長就任
|
2018年10月
|
扶桑電通取締役専務執行役員管理本部長就任
|
2018年12月
|
扶桑電通代表取締役社長社長執行役員管理本部長就任
|
2019年12月
|
扶桑電通代表取締役社長社長執行役員就任
|
2022年12月
|
扶桑電通代表取締役社長社長執行役員ビジネス統轄本部長就任(現任)
|
|
(注)３
|
43
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
常務執行役員
管理本部長
|
兼 松 良 一
|
1959年８月５日生
|
1980年４月
|
扶桑電通入社
|
2010年11月
|
扶桑電通サポートサービス本部システム統括部ソリューションサービス部長
|
2012年10月
|
扶桑電通サポートサービス本部システム統括部長代理兼ソリューションサービス部長
|
2015年４月
|
扶桑電通サポートサービス本部システム統括部長
|
2019年10月
|
扶桑電通ＩＴ戦略統括部長兼企画部長
|
2020年12月
|
扶桑電通執行役員ＩＴ戦略統括部長兼企画部長
|
2021年12月
|
扶桑電通取締役執行役員管理本部長兼ＩＴ戦略統括部長兼企画部長就任
|
2022年10月
|
扶桑電通取締役執行役員管理本部長就任
|
2022年12月
|
扶桑電通取締役執行役員管理本部長兼総務統括部長就任
|
2023年10月
|
扶桑電通取締役常務執行役員管理本部長兼総務統括部長就任
|
2023年10月
|
扶桑電通取締役常務執行役員管理本部長就任(現任)
|
|
(注)３
|
13
|
取締役
常務執行役員
中国支店長
|
山 田 均
|
1959年12月30日生
|
1982年４月
|
扶桑電通入社
|
2007年10月
|
扶桑電通関西支店ネットワーク販売部長代理
|
2013年10月
|
扶桑電通姫路営業所長
|
2015年10月
|
扶桑電通四国支店長代理兼販売部長
|
2016年12月
|
扶桑電通執行役員四国支店長兼販売部長
|
2021年12月
|
扶桑電通常務執行役員中国支店長
|
2022年12月
|
扶桑電通取締役常務執行役員中国支店長就任(現任)
|
|
(注)３
|
5
|
取締役
(常勤監査等委員)
|
百 瀬 貴 弘
|
1960年10月24日生
|
1986年４月
|
扶桑電通入社
|
2009年10月
|
扶桑電通ネットワーク営業本部第一販売統括部第一販売部長
|
2011年10月
|
扶桑電通ネットワーク営業本部第一販売統括部長代理兼第二販売部長
|
2015年12月
|
扶桑電通東京営業本部ネットワーク販売統括部長兼第二販売部長
|
2018年12月
|
扶桑電通執行役員東京営業本部長代理兼ネットワーク販売統括部長
|
2020年10月
|
扶桑電通執行役員ネットワークビジネス本部長
|
2022年10月
|
扶桑電通執行役員監査担当
|
2022年12月
|
扶桑電通取締役(常勤監査等委員)就任(現任)
|
|
(注)２
|
11
|
取締役
(監査等委員)
|
泉 澤 大 介
|
1960年７月23日生
|
1985年10月
|
等松青木監査法人(現有限責任監査法人トーマツ)入所
|
1989年３月
|
公認会計士第３次試験合格
|
1997年１月
|
泉澤会計事務所開設(公認会計士・税理士)
|
1999年12月
|
扶桑電通監査役就任
|
2012年６月
|
ケル株式会社監査役
|
2014年12月
|
扶桑電通取締役就任
|
2015年６月
|
ケル株式会社取締役(監査等委員)
|
2016年12月
|
扶桑電通取締役(監査等委員)就任(現任)
|
|
(注)２
|
14
|
取締役
(監査等委員)
|
苫 米 地 邦 男
|
1950年８月18日生
|
1969年４月
|
札幌国税局入局
|
2009年７月
|
東京国税局調査第二部長
|
2011年７月
|
東京国税局退職
|
2011年８月
|
税理士登録、苫米地邦男税理士事務所開設
|
2012年12月
|
扶桑電通監査役就任
|
2014年６月
|
株式会社アドヴァン監査役
|
2016年９月
|
工藤建設株式会社監査役(現任)
|
2016年12月
|
扶桑電通取締役(監査等委員)就任(現任)
|
|
(注)２
|
19
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
(監査等委員)
|
二 宮 麻 里 子
|
1967年10月27日生
|
2001年10月
|
弁護士登録(東京弁護士会)
|
2001年10月
|
隼国際法律事務所(現隼あすか法律事務所)入所
|
2003年10月
|
東京あおば法律事務所(現今村記念法律事務所)入所
|
2010年10月
|
つばさ法律事務所入所
|
2015年１月
|
株式会社長大監査役
|
2019年６月
|
森川産業株式会社取締役(現任)
|
2021年10月
|
人・夢・技術グループ株式会社取締役(監査等委員)(現任)
|
2021年12月
|
扶桑電通取締役(監査等委員)就任(現任)
|
2022年６月
|
BACeLL 法律会計事務所入所(現任)
|
|
(注)４
|
0
|
合計
|
108
|
(注) １ 監査等委員である取締役泉澤大介、苫米地邦男および二宮麻里子の３氏は、社外取締役であります。
２ 2022年12月20日開催の第77期定時株主総会の終結の時から２年
３ 2023年12月19日開催の第78期定時株主総会の終結の時から１年
４ 2023年12月19日開催の第78期定時株主総会の終結の時から２年
５ 扶桑電通は、法令に定める監査等委員である員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠の監査等委員である取締役１名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の氏名および略歴は次のとおりであります。
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有株式数
(千株)
|
江 坂 春 彦
|
1955年１月１日生
|
1977年４月 1991年10月 1994年４月
|
三井生命保険相互会社(現大樹生命保険株式会社)入社 司法試験第２次試験合格 東京弁護士会登録、弁護士として現在に至る
|
―
|
(注) 補欠の監査等委員である江坂春彦氏は、補欠の社外取締役であります。
６ 扶桑電通は、経営の意思決定および監督機能と業務執行機能を分離することでそれぞれの役割と責任を明確化し、機能強化を目的に執行役員制度を導入しております。取締役を兼任しない執行役員は、次のとおりであります。
|
|
常務執行役員ビジネス統轄本部長代理兼関西支店長
|
北 拓兒
|
常務執行役員ビジネス統轄本部長代理兼ネットワークビジネス本部長
|
池田 昌和
|
常務執行役員東北支店長
|
奥田 洋久
|
執行役員社会ビジネス本部長
|
村上 耕史
|
執行役員中部支店長
|
三輪 薫
|
執行役員ファシリティ事業部長
|
村上 孝弘
|
執行役員ソリューションビジネス本部長
|
中出 芳裕
|
執行役員エンジニアリング本部長
|
上地 浩夫
|
執行役員北海道支店長
|
小坂井康裕
|
執行役員関東支店長
|
西 祥司
|
執行役員九州支店長
|
尾崎 圭吾
|
執行役員コーポレートイノベーション本部長
|
小松 昇
|
執行役員四国支店長
|
田口 譲
|
執行役員システム本部長
|
奥山 浩司
|
７ 扶桑電通は、取締役会の任意の諮問機関として、指名・報酬委員会を設置しており、構成員は次のとおりであります。
委員会名
|
取締役名および独立社外取締役名
|
指名・報酬委員会
|
有冨 英治、泉澤 大介、苫米地 邦男、二宮 麻里子
|
② 社外取締役の状況
扶桑電通は、社外取締役３名を選任しております。社外取締役の選任についてその独立性に関する基準または方針を定めておりませんが、東京証券取引所の独立性に関する判断基準等を参考にし、社外取締役がそれぞれの豊富な経験、幅広い見識等を活かして客観的・中立的な立場より扶桑電通の経営の監督および監視等の職責を果たされること等を考慮して候補者を選任しております。
社外取締役の泉澤大介氏は、公認会計士として企業会計に精通し、財務および会計に関する相当程度の知見を有しており、社外取締役として職務を適切に遂行できるものと判断しております。なお、同氏は現在公認会計士でありますが、同氏と扶桑電通の間には人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。また同氏は、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し届け出ております。
社外取締役の苫米地邦男氏は、税理士として会計や税務に精通し、財務および会計に関する相当程度の知見を有しており、社外取締役として職務を適切に遂行できるものと判断しております。なお、同氏は工藤建設株式会社の監査役に就任しておりますが、扶桑電通と同社の間に取引は存在しておらず、一般株主と利益相反が生ずる恐れのある立場にはないと判断されることからその概要の記載を省略します。なお、同氏は現在税理士でありますが、同氏と扶桑電通の間には人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。また同氏は、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し届け出ております。
社外取締役の二宮麻里子氏は、弁護士として培われた専門的知識および企業法務に関する豊富な経験等を有しており、社外取締役として職務を適切に遂行できるものと判断しております。なお、同氏は森川産業株式会社の取締役、人・夢・技術グループ株式会社の取締役(監査等委員)に就任しておりますが、扶桑電通と同社の間に取引は存在しておらず、一般株主と利益相反が生ずる恐れのある立場にはないと判断されることからその概要の記載を省略します。なお、同氏は現在弁護士でありますが、同氏と扶桑電通の間には人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。また同氏は、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し届け出ております。
扶桑電通の社外取締役は、取締役会に出席しその職務の執行状況を聴取するとともに、適宜質問や、監査、監督上の意見を述べております。
扶桑電通と社外取締役は、会社法第427条第１項の規定に基づき、同法第423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令の定める額としております。なお、当該責任が認められるのは、当該社外取締役が責任の原因となった職務の遂行について善意かつ重大な過失がないときに限られます。
2023年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2023年3月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2022年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2022年9月30日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性6名 女性1名 (役員のうち女性の比率14.3％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
代表取締役社長
社長執行役員
ビジネス統轄本部長
|
有 冨 英 治
|
1958年10月30日生
|
1982年４月
|
扶桑電通入社
|
2005年10月
|
扶桑電通ソリューション営業本部第一販売統括部第二販売部長
|
2007年10月
|
扶桑電通北海道支店長代理兼販売部長
|
2008年12月
|
扶桑電通北海道支店長
|
2010年12月
|
扶桑電通執行役員ソリューション営業本部長兼第一ソリューション統括部長
|
2012年12月
|
扶桑電通取締役執行役員ネットワーク営業本部長兼第一販売統括部長就任
|
2014年12月
|
扶桑電通取締役執行役員東京営業本部長就任
|
2015年12月
|
扶桑電通取締役常務執行役員管理本部長兼経営企画室長兼情報システム部長就任
|
2017年10月
|
扶桑電通取締役常務執行役員管理本部長兼経営企画室長就任
|
2017年12月
|
扶桑電通取締役専務執行役員管理本部長兼経営企画室長就任
|
2018年10月
|
扶桑電通取締役専務執行役員管理本部長就任
|
2018年12月
|
扶桑電通代表取締役社長社長執行役員管理本部長就任
|
2019年12月
|
扶桑電通代表取締役社長社長執行役員就任
|
2022年12月
|
扶桑電通代表取締役社長社長執行役員ビジネス統轄本部長就任(現任)
|
|
(注)３
|
39
|
取締役
執行役員
管理本部長
|
兼 松 良 一
|
1959年８月５日生
|
1980年４月
|
扶桑電通入社
|
2010年11月
|
扶桑電通サポートサービス本部システム統括部ソリューションサービス部長
|
2012年10月
|
扶桑電通サポートサービス本部システム統括部長代理兼ソリューションサービス部長
|
2015年４月
|
扶桑電通サポートサービス本部システム統括部長
|
2019年10月
|
扶桑電通ＩＴ戦略統括部長兼企画部長
|
2020年12月
|
扶桑電通執行役員ＩＴ戦略統括部長兼企画部長
|
2021年12月
|
扶桑電通取締役執行役員管理本部長兼ＩＴ戦略統括部長兼企画部長就任
|
2022年10月
|
扶桑電通取締役執行役員管理本部長就任(現任)
|
|
(注)３
|
11
|
取締役
常務執行役員
中国支店長
|
山 田 均
|
1959年12月30日生
|
1982年４月
|
扶桑電通入社
|
2007年10月
|
扶桑電通関西支店ネットワーク販売部長代理
|
2013年10月
|
扶桑電通姫路営業所長
|
2015年10月
|
扶桑電通四国支店長代理兼販売部長
|
2016年12月
|
扶桑電通執行役員四国支店長兼販売部長
|
2021年12月
|
扶桑電通常務執行役員中国支店長
|
2022年12月
|
扶桑電通取締役常務執行役員中国支店長(現任)
|
|
(注)３
|
3
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
(常勤監査等委員)
|
百 瀬 貴 弘
|
1960年10月24日生
|
1986年４月
|
扶桑電通入社
|
2009年10月
|
扶桑電通ネットワーク営業本部第一販売統括部第一販売部長
|
2011年10月
|
扶桑電通ネットワーク営業本部第一販売統括部長代理兼第二販売部長
|
2015年12月
|
扶桑電通東京営業本部ネットワーク販売統括部長兼第二販売部長
|
2018年12月
|
扶桑電通執行役員東京営業本部長代理兼ネットワーク販売統括部長
|
2020年10月
|
扶桑電通執行役員ネットワークビジネス本部長
|
2022年10月
|
扶桑電通執行役員監査担当
|
2022年12月
|
扶桑電通取締役(常勤監査等委員)就任(現任)
|
|
(注)４
|
9
|
取締役
(監査等委員)
|
泉 澤 大 介
|
1960年７月23日生
|
1985年10月
|
等松青木監査法人(現有限責任監査法人トーマツ)入所
|
1989年３月
|
公認会計士第３次試験合格
|
1997年１月
|
泉澤会計事務所開設(公認会計士・税理士)
|
1999年12月
|
扶桑電通監査役就任
|
2012年６月
|
ケル株式会社監査役
|
2014年12月
|
扶桑電通取締役就任
|
2015年６月
|
ケル株式会社取締役(監査等委員)
(現任)
|
2016年12月
|
扶桑電通取締役(監査等委員)就任(現任)
|
|
(注)４
|
13
|
取締役
(監査等委員)
|
苫 米 地 邦 男
|
1950年８月18日生
|
1969年４月
|
札幌国税局入局
|
2009年７月
|
東京国税局調査第二部長
|
2011年７月
|
東京国税局退職
|
2011年８月
|
税理士登録、苫米地邦男税理士事務所開設
|
2012年12月
|
扶桑電通監査役就任
|
2014年６月
|
株式会社アドヴァン監査役
|
2016年９月
|
工藤建設株式会社監査役(現任)
|
2016年12月
|
扶桑電通取締役(監査等委員)就任(現任)
|
|
(注)４
|
16
|
取締役
(監査等委員)
|
二 宮 麻 里 子
|
1967年10月27日生
|
2001年10月
|
弁護士登録(東京弁護士会)
|
2001年10月
|
隼国際法律事務所(現隼あすか法律事務所)入所
|
2003年10月
|
東京あおば法律事務所(現今村記念法律事務所)入所
|
2010年10月
|
つばさ法律事務所入所
|
2015年１月
|
株式会社長大監査役
|
2019年６月
|
森川産業株式会社取締役(現任)
|
2021年10月
|
人・夢・技術グループ株式会社取締役(監査等委員)(現任)
|
2021年12月
|
扶桑電通取締役(監査等委員)就任(現任)
|
2022年６月
|
BACeLL 法律会計事務所入所(現任)
|
|
(注)２
|
0
|
合計
|
93
|
(注) １ 監査等委員である取締役泉澤大介、苫米地邦男および二宮麻里子の３氏は、社外取締役であります。
２ 2021年12月17日開催の第76期定時株主総会の終結の時から２年
３ 2022年12月20日開催の第77期定時株主総会の終結の時から１年
４ 2022年12月20日開催の第77期定時株主総会の終結の時から２年
５ 扶桑電通は、法令に定める監査等委員である員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠の監査等委員である取締役１名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の氏名および略歴は次のとおりであります。
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有株式数
(千株)
|
江 坂 春 彦
|
1955年１月１日生
|
1977年４月 1991年10月 1994年４月
|
三井生命保険相互会社(現大樹生命保険株式会社)入社 司法試験第２次試験合格 東京弁護士会登録、弁護士として現在に至る
|
―
|
(注) 補欠の監査等委員である江坂春彦氏は、補欠の社外取締役であります。
６ 扶桑電通は、経営の意思決定および監督機能と業務執行機能を分離することでそれぞれの役割と責任を明確化し、機能強化を目的に執行役員制度を導入しております。取締役を兼任しない執行役員は、次のとおりであります。
|
|
常務執行役員ビジネス統轄本部長代理兼関西支店長
|
北 拓兒
|
常務執行役員ビジネス統轄本部長代理兼ネットワークビジネス本部長
|
池田 昌和
|
常務執行役員東北支店長
|
奥田 洋久
|
執行役員社会ビジネス本部長
|
村上 耕史
|
執行役員中部支店長
|
三輪 薫
|
執行役員ファシリティ事業部長
|
村上 孝弘
|
執行役員ソリューションビジネス本部長
|
中出 芳裕
|
執行役員エンジニアリング本部長
|
上地 浩夫
|
執行役員北海道支店長
|
小坂井康裕
|
執行役員関東支店長
|
西 祥司
|
執行役員九州支店長
|
尾崎 圭吾
|
執行役員コーポレートイノベーション本部長
|
小松 昇
|
執行役員四国支店長
|
田口 譲
|
執行役員システム本部長
|
奥山 浩司
|
７ 扶桑電通は、取締役会の任意の諮問機関として、指名・報酬委員会を設置しており、構成員は次のとおりであります。
委員会名
|
取締役名および独立社外取締役名
|
指名・報酬委員会
|
有冨 英治、泉澤 大介、苫米地 邦男、二宮 麻里子
|
② 社外取締役の状況
扶桑電通は、社外取締役３名を選任しております。社外取締役の選任についてその独立性に関する基準または方針を定めておりませんが、東京証券取引所の独立性に関する判断基準等を参考にし、社外取締役がそれぞれの豊富な経験、幅広い見識等を活かして客観的・中立的な立場より扶桑電通の経営の監督および監視等の職責を果たされること等を考慮して候補者を選任しております。
社外取締役の泉澤大介氏は、公認会計士として企業会計に精通し、財務および会計に関する相当程度の知見を有しており、社外取締役として職務を適切に遂行できるものと判断しております。なお、同氏はケル株式会社の社外取締役に就任しておりますが、扶桑電通と同社の間に取引は存在しておらず、一般株主と利益相反が生ずる恐れのある立場にはないと判断されることからその概要の記載を省略します。なお、同氏は現在公認会計士でありますが、同氏と扶桑電通の間には人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。また同氏は、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し届け出ております。
社外取締役の苫米地邦男氏は、税理士として会計や税務に精通し、財務および会計に関する相当程度の知見を有しており、社外取締役として職務を適切に遂行できるものと判断しております。なお、同氏は工藤建設株式会社の監査役に就任しておりますが、扶桑電通と同社の間に取引は存在しておらず、一般株主と利益相反が生ずる恐れのある立場にはないと判断されることからその概要の記載を省略します。なお、同氏は現在税理士でありますが、同氏と扶桑電通の間には人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。また同氏は、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し届け出ております。
社外取締役の二宮麻里子氏は、弁護士として培われた専門的知識および企業法務に関する豊富な経験等を有しており、社外取締役として職務を適切に遂行できるものと判断しております。なお、同氏は森川産業株式会社の取締役、人・夢・技術グループ株式会社の取締役(監査等委員)に就任しておりますが、扶桑電通と同社の間に取引は存在しておらず、一般株主と利益相反が生ずる恐れのある立場にはないと判断されることからその概要の記載を省略します。なお、同氏は現在弁護士でありますが、同氏と扶桑電通の間には人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。また同氏は、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し届け出ております。
扶桑電通の社外取締役は、取締役会に出席しその職務の執行状況を聴取するとともに、適宜質問や、監査、監督上の意見を述べております。
扶桑電通と社外取締役は、会社法第427条第１項の規定に基づき、同法第423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令の定める額としております。なお、当該責任が認められるのは、当該社外取締役が責任の原因となった職務の遂行について善意かつ重大な過失がないときに限られます。
2022年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2022年3月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2021年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2021年9月30日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性6名 女性1名 (役員のうち女性の比率14.3％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
代表取締役社長
社長執行役員
|
有 冨 英 治
|
1958年10月30日生
|
1982年４月
|
扶桑電通入社
|
2005年10月
|
扶桑電通ソリューション営業本部第一販売統括部第二販売部長
|
2007年10月
|
扶桑電通北海道支店長代理兼販売部長
|
2008年12月
|
扶桑電通北海道支店長
|
2010年12月
|
扶桑電通執行役員ソリューション営業本部長兼第一ソリューション統括部長
|
2012年12月
|
扶桑電通取締役執行役員ネットワーク営業本部長兼第一販売統括部長就任
|
2014年12月
|
扶桑電通取締役執行役員東京営業本部長就任
|
2015年12月
|
扶桑電通取締役常務執行役員管理本部長兼経営企画室長兼情報システム部長就任
|
2017年10月
|
扶桑電通取締役常務執行役員管理本部長兼経営企画室長就任
|
2017年12月
|
扶桑電通取締役専務執行役員管理本部長兼経営企画室長就任
|
2018年10月
|
扶桑電通取締役専務執行役員管理本部長就任
|
2018年12月
|
扶桑電通代表取締役社長社長執行役員管理本部長就任
|
2019年12月
|
扶桑電通代表取締役社長社長執行役員就任(現任)
|
|
(注)３
|
33
|
取締役
専務執行役員
ビジネス統轄本部長
|
大 西 正 純
|
1956年１月12日生
|
1978年４月
|
扶桑電通入社
|
2004年12月
|
扶桑電通姫路営業所長
|
2008年４月
|
扶桑電通四国支店長代理兼販売部長
|
2008年12月
|
扶桑電通四国支店長
|
2010年12月
|
扶桑電通執行役員関西支店長
|
2012年12月
|
扶桑電通取締役執行役員関西支店長就任
|
2015年12月
|
扶桑電通取締役常務執行役員営業統轄副本部長(東地区担当)兼東京営業本部長就任
|
2016年12月
|
扶桑電通取締役常務執行役員営業統轄副本部長兼東京営業本部長兼公共ソリューション販売統括部長就任
|
2017年12月
|
扶桑電通取締役専務執行役員営業統轄本部長兼東京営業本部長兼公共ソリューション販売統括部長就任
|
2019年４月
|
扶桑電通取締役専務執行役員営業統轄本部長兼東京営業本部長就任
|
2020年10月
|
扶桑電通取締役専務執行役員ビジネス統轄本部長就任(現任)
|
|
(注)３
|
35
|
取締役
執行役員
管理本部長
|
兼 松 良 一
|
1959年８月５日生
|
1980年４月
|
扶桑電通入社
|
2010年11月
|
扶桑電通サポートサービス本部システム統括部ソリューションサービス部長
|
2012年10月
|
扶桑電通サポートサービス本部システム統括部長代理兼ソリューションサービス部長
|
2015年４月
|
扶桑電通サポートサービス本部システム統括部長
|
2019年10月
|
扶桑電通ＩＴ戦略統括部長兼企画部長
|
2020年12月
|
扶桑電通執行役員ＩＴ戦略統括部長兼企画部長
|
2021年12月
|
扶桑電通取締役執行役員管理本部長兼ＩＴ戦略統括部長兼企画部長就任(現任)
|
|
(注)３
|
9
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
(常勤監査等委員)
|
長 縄 朋 哉
|
1956年２月23日生
|
1994年７月
|
扶桑電通入社
|
2009年10月
|
扶桑電通中部支店ソリューション販売部長
|
2011年10月
|
扶桑電通ソリューション営業本部第一ソリューション統括部長代理兼第三販売部長
|
2012年12月
|
扶桑電通執行役員中部支店長
|
2018年12月
|
扶桑電通執行役員東北支店長
|
2020年12月
|
扶桑電通取締役(常勤監査等委員)就任(現任)
|
|
(注)２
|
11
|
取締役
(監査等委員)
|
泉 澤 大 介
|
1960年７月23日生
|
1985年10月
|
等松青木監査法人(現有限責任監査法人トーマツ)入所
|
1989年３月
|
公認会計士第３次試験合格
|
1997年１月
|
泉澤会計事務所開設(公認会計士・税理士)
|
1999年12月
|
扶桑電通監査役就任
|
2012年６月
|
ケル株式会社監査役
|
2014年12月
|
扶桑電通取締役就任
|
2015年６月
|
ケル株式会社取締役(監査等委員)
(現任)
|
2016年12月
|
扶桑電通取締役(監査等委員)就任(現任)
|
|
(注)２
|
12
|
取締役
(監査等委員)
|
苫 米 地 邦 男
|
1950年８月18日生
|
1969年４月
|
札幌国税局入局
|
2009年７月
|
東京国税局調査第二部長
|
2011年７月
|
東京国税局退職
|
2011年８月
|
税理士登録、苫米地邦男税理士事務所開設
|
2012年12月
|
扶桑電通監査役就任
|
2014年６月
|
株式会社アドヴァン監査役
|
2016年９月
|
工藤建設株式会社監査役(現任)
|
2016年12月
|
扶桑電通取締役(監査等委員)就任(現任)
|
2017年６月
|
株式会社ＮＩＰＰＯ監査役(現任)
|
|
(注)２
|
14
|
取締役
(監査等委員)
|
二 宮 麻 里 子
|
1967年10月27日生
|
2001年10月
|
弁護士登録(東京弁護士会)
|
2001年10月
|
隼国際法律事務所(現隼あすか法律事務所)入所
|
2003年10月
|
東京あおば法律事務所(現今村記念法律事務所)入所
|
2010年10月
|
つばさ法律事務所入所(現任)
|
2015年１月
|
株式会社長大監査役
|
2019年６月
|
森川産業株式会社取締役(現任)
|
2021年10月
|
人・夢・技術グループ株式会社取締役(監査等委員)(現任)
|
2021年12月
|
扶桑電通取締役(監査等委員)就任(現任)
|
|
(注)４
|
―
|
合計
|
116
|
(注) １ 監査等委員である取締役泉澤大介、苫米地邦男および二宮麻里子の３氏は、社外取締役であります。
２ 2020年12月18日開催の第75期定時株主総会の終結の時から２年
３ 2021年12月17日開催の第76期定時株主総会の終結の時から１年
４ 2021年12月17日開催の第76期定時株主総会の終結の時から２年
５ 扶桑電通は、法令に定める監査等委員である員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠の監査等委員である取締役１名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の氏名および略歴は次のとおりであります。
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有株式数
(千株)
|
江 坂 春 彦
|
1955年１月１日生
|
1977年４月 1991年10月 1994年４月
|
三井生命保険相互会社(現大樹生命保険株式会社)入社 司法試験第２次試験合格 東京弁護士会登録、弁護士として現在に至る
|
―
|
(注) 補欠の監査等委員である江坂春彦氏は、補欠の社外取締役であります。
６ 扶桑電通は、2021年10月１日付で普通株式１株につき２株の割合で株式分割を行っております。上記の所有株式数は、当該株式分割後の株式数であります。
７ 扶桑電通は、経営の意思決定および監督機能と業務執行機能を分離することでそれぞれの役割と責任を明確化し、機能強化を目的に執行役員制度を導入しております。取締役を兼任しない執行役員は、次のとおりであります。
|
|
常務執行役員関西支店長
|
北 拓兒
|
常務執行役員東北支店長
|
池田 昌和
|
常務執行役員中国支店長
|
山田 均
|
執行役員中部支店長
|
奥田 洋久
|
執行役員ネットワークビジネス本部長
|
百瀬 貴弘
|
執行役員社会ビジネス本部長
|
村上 耕史
|
執行役員ソリューションビジネス本部長
|
三輪 薫
|
執行役員ファシリティ事業部長
|
村上 孝弘
|
執行役員四国支店長
|
中出 芳裕
|
執行役員エンジニアリング本部長
|
上地 浩夫
|
執行役員システム本部長
|
大本 秀樹
|
執行役員北海道支店長
|
小坂井康裕
|
執行役員関東支店長
|
西 祥司
|
執行役員九州支店長
|
尾崎 圭吾
|
執行役員コーポレートイノベーション本部長
|
小松 昇
|
８ 扶桑電通は、指名・報酬委員会設置会社であり、構成員は次のとおりであります。
委員会名
|
取締役名および独立社外取締役名
|
指名・報酬委員会
|
有冨 英治、泉澤 大介、苫米地 邦男、二宮 麻里子
|
② 社外取締役の状況
扶桑電通は、社外取締役３名を選任しております。社外取締役の選任についてその独立性に関する基準または方針を定めておりませんが、東京証券取引所の独立性に関する判断基準等を参考にし、社外取締役がそれぞれの豊富な経験、幅広い見識等を活かして客観的・中立的な立場より扶桑電通の経営の監督および監視等の職責を果たされること等を考慮して候補者を選任しております。
社外取締役の泉澤大介氏は、公認会計士として企業会計に精通し、財務および会計に関する相当程度の知見を有しており、社外取締役として職務を適切に遂行できるものと判断しております。なお、同氏はケル株式会社の社外取締役に就任しておりますが、扶桑電通と同社の間に取引は存在しておらず、一般株主と利益相反が生ずる恐れのある立場にはないと判断されることからその概要の記載を省略します。なお、同氏は現在公認会計士でありますが、同氏と扶桑電通の間には人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。また同氏は、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し届け出ております。
社外取締役の苫米地邦男氏は、税理士として会計や税務に精通し、財務および会計に関する相当程度の知見を有しており、社外取締役として職務を適切に遂行できるものと判断しております。なお、同氏は工藤建設株式会社の監査役、株式会社ＮＩＰＰＯの監査役に就任しておりますが、扶桑電通と同社の間に取引は存在しておらず、一般株主と利益相反が生ずる恐れのある立場にはないと判断されることからその概要の記載を省略します。なお、同氏は現在税理士でありますが、同氏と扶桑電通の間には人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。また同氏は、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し届け出ております。
社外取締役の二宮麻里子氏は、弁護士として培われた専門的知識および企業法務に関する豊富な経験等を有しており、社外取締役として職務を適切に遂行できるものと判断しております。なお、同氏は森川産業株式会社の取締役、人・夢・技術グループ株式会社の取締役(監査等委員)に就任しておりますが、扶桑電通と同社の間に取引は存在しておらず、一般株主と利益相反が生ずる恐れのある立場にはないと判断されることからその概要の記載を省略します。なお、同氏は現在弁護士でありますが、同氏と扶桑電通の間には人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。また同氏は、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し届け出ております。
扶桑電通の社外取締役は、取締役会に出席しその職務の執行状況を聴取するとともに、適宜質問や、監査、監督上の意見を述べております。
扶桑電通と社外取締役は、会社法第427条第１項の規定に基づき、同法第423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令の定める額としております。なお、当該責任が認められるのは、当該社外取締役が責任の原因となった職務の遂行について善意かつ重大な過失がないときに限られます。
2021年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2021年3月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2020年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2020年9月30日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性6名 女性－名 (役員のうち女性の比率－％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
代表取締役社長
社長執行役員
|
有 冨 英 治
|
1958年10月30日生
|
1982年４月
|
扶桑電通入社
|
2005年10月
|
扶桑電通ソリューション営業本部第一販売統括部第二販売部長
|
2007年10月
|
扶桑電通北海道支店長代理兼販売部長
|
2008年12月
|
扶桑電通北海道支店長
|
2010年12月
|
扶桑電通執行役員ソリューション営業本部長兼第一ソリューション統括部長
|
2012年12月
|
扶桑電通取締役執行役員ネットワーク営業本部長兼第一販売統括部長就任
|
2014年12月
|
扶桑電通取締役執行役員東京営業本部長就任
|
2015年12月
|
扶桑電通取締役常務執行役員管理本部長兼経営企画室長兼情報システム部長就任
|
2017年10月
|
扶桑電通取締役常務執行役員管理本部長兼経営企画室長就任
|
2017年12月
|
扶桑電通取締役専務執行役員管理本部長兼経営企画室長就任
|
2018年10月
|
扶桑電通取締役専務執行役員管理本部長就任
|
2018年12月
|
扶桑電通代表取締役社長社長執行役員管理本部長就任
|
2019年12月
|
扶桑電通代表取締役社長社長執行役員就任(現任)
|
|
(注)２
|
13
|
取締役
専務執行役員
ビジネス統轄本部長
|
大 西 正 純
|
1956年１月12日生
|
1978年４月
|
扶桑電通入社
|
2004年12月
|
扶桑電通姫路営業所長
|
2008年４月
|
扶桑電通四国支店長代理兼販売部長
|
2008年12月
|
扶桑電通四国支店長
|
2010年12月
|
扶桑電通執行役員関西支店長
|
2012年12月
|
扶桑電通取締役執行役員関西支店長就任
|
2015年12月
|
扶桑電通取締役常務執行役員営業統轄副本部長(東地区担当)兼東京営業本部長就任
|
2016年12月
|
扶桑電通取締役常務執行役員営業統轄副本部長兼東京営業本部長兼公共ソリューション販売統括部長就任
|
2017年12月
|
扶桑電通取締役専務執行役員営業統轄本部長兼東京営業本部長兼公共ソリューション販売統括部長就任
|
2019年４月
|
扶桑電通取締役専務執行役員営業統轄本部長兼東京営業本部長就任
|
2020年10月
|
扶桑電通取締役専務執行役員ビジネス統轄本部長就任(現任)
|
|
(注)２
|
14
|
取締役
常務執行役員
管理本部長
|
仲 羊 一
|
1955年４月22日生
|
1978年４月
|
扶桑電通入社
|
2006年11月
|
扶桑電通関西支店ソリューション販売部長
|
2008年４月
|
扶桑電通関西支店長代理
|
2009年10月
|
扶桑電通関西支店長代理兼サポートサービス部長
|
2010年11月
|
扶桑電通中部支店長代理
|
2010年12月
|
扶桑電通執行役員中部支店長
|
2012年12月
|
扶桑電通取締役執行役員ソリューション営業本部長兼第一ソリューション統括部長就任
|
2014年12月
|
扶桑電通取締役執行役員中国支店長就任
|
2015年12月
|
扶桑電通取締役常務執行役員営業統轄副本部長(西地区担当)兼中国支店長就任
|
2016年12月
|
扶桑電通取締役常務執行役員営業統轄副本部長兼中国支店長就任
|
2019年12月
|
扶桑電通取締役常務執行役員管理本部長就任(現任)
|
|
(注)２
|
16
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
(常勤監査等委員)
|
長 縄 朋 哉
|
1956年２月23日生
|
1994年７月
|
扶桑電通入社
|
2009年10月
|
扶桑電通中部支店ソリューション販売部長
|
2011年10月
|
扶桑電通ソリューション営業本部第一ソリューション統括部長代理兼第三販売部長
|
2012年12月
|
扶桑電通執行役員中部支店長
|
2018年12月
|
扶桑電通執行役員東北支店長
|
2020年12月
|
扶桑電通取締役(常勤監査等委員)就任(現任)
|
|
(注)３
|
4
|
取締役
(監査等委員)
|
泉 澤 大 介
|
1960年７月23日生
|
1985年10月
|
等松青木監査法人(現有限責任監査法人トーマツ)入所
|
1989年３月
|
公認会計士第３次試験合格
|
1997年１月
|
泉澤会計事務所開設(公認会計士・税理士)
|
1999年12月
|
扶桑電通監査役就任
|
2012年６月
|
ケル株式会社監査役
|
2014年12月
|
扶桑電通取締役就任
|
2015年６月
|
ケル株式会社取締役(監査等委員)
(現任)
|
2016年12月
|
扶桑電通取締役(監査等委員)就任(現任)
|
|
(注)３
|
5
|
取締役
(監査等委員)
|
苫 米 地 邦 男
|
1950年８月18日生
|
1969年４月
|
札幌国税局入局
|
2009年７月
|
東京国税局調査第二部長
|
2011年７月
|
東京国税局退職
|
2011年８月
|
税理士登録、苫米地邦男税理士事務所開設
|
2012年12月
|
扶桑電通監査役就任
|
2014年６月
|
株式会社アドヴァン監査役
|
2016年９月
|
工藤建設株式会社監査役(現任)
|
2016年12月
|
扶桑電通取締役(監査等委員)就任(現任)
|
2017年６月
|
株式会社ＮＩＰＰＯ監査役(現任)
|
|
(注)３
|
6
|
合計
|
61
|
(注) １ 監査等委員である取締役泉澤大介および苫米地邦男の両氏は、社外取締役であります。
２ 2020年12月18日開催の第75期定時株主総会の終結の時から１年
３ 2020年12月18日開催の第75期定時株主総会の終結の時から２年
４ 扶桑電通は、法令に定める監査等委員である員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠の監査等委員である取締役１名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の氏名および略歴は次のとおりであります。
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有株式数
(千株)
|
江 坂 春 彦
|
1955年１月１日生
|
1977年４月 1991年10月 1994年４月
|
三井生命保険相互会社(現大樹生命保険株式会社)入社 司法試験第２次試験合格 東京弁護士会登録、弁護士として現在に至る
|
―
|
(注) 補欠の監査等委員である江坂春彦氏は、補欠の社外取締役であります。
５ 扶桑電通は、経営の意思決定および監督機能と業務執行機能を分離することでそれぞれの役割と責任を明確化し、機能強化を目的に執行役員制度を導入しております。取締役を兼任しない執行役員は、次のとおりであります。
|
|
執行役員関西支店長
|
北 拓兒
|
執行役員東北支店長
|
池田 昌和
|
執行役員中国支店長
|
山田 均
|
執行役員中部支店長
|
奥田 洋久
|
執行役員ネットワークビジネス本部長
|
百瀬 貴弘
|
執行役員社会ビジネス本部長
|
村上 耕史
|
執行役員ソリューションビジネス本部長
|
三輪 薫
|
執行役員ファシリティ事業部長
|
村上 孝弘
|
執行役員四国支店長
|
中出 芳裕
|
執行役員ＩＴ戦略統括部長
|
兼松 良一
|
執行役員エンジニアリング本部長
|
上地 浩夫
|
執行役員システム本部長
|
大本 秀樹
|
執行役員北海道支店長
|
小坂井康裕
|
執行役員関東支店長
|
西 祥司
|
執行役員九州支店長
|
尾崎 圭吾
|
６ 扶桑電通は、指名・報酬委員会設置会社であり、構成員は次のとおりであります。
委員会名
|
取締役名および独立社外取締役名
|
指名・報酬委員会
|
有冨 英治、泉澤 大介、苫米地 邦男
|
② 社外取締役の状況
扶桑電通は、社外取締役２名を選任しております。社外取締役の選任についてその独立性に関する基準または方針を定めておりませんが、東京証券取引所の独立性に関する判断基準等を参考にし、社外取締役がそれぞれの豊富な経験、幅広い見識等を生かして客観的・中立的な立場より扶桑電通の経営の監督および監視等の職責を果たされること等を考慮して候補者を選任しております。
社外取締役の泉澤大介氏は、公認会計士として企業会計に精通し、財務および会計に関する相当程度の知見を有しており、社外取締役として職務を適切に遂行できるものと判断しております。なお、同氏はケル株式会社の社外取締役に就任しておりますが、扶桑電通と同社の間に取引は存在しておらず、一般株主と利益相反が生ずる恐れのある立場にはないと判断されることからその概要の記載を省略します。なお、同氏は現在公認会計士でありますが、同氏と扶桑電通の間には人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。また同氏は、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し届け出ております。
社外取締役の苫米地邦男氏は、税理士として会計や税務に精通し、財務および会計に関する相当程度の知見を有しており、社外取締役として職務を適切に遂行できるものと判断しております。なお、同氏は工藤建設株式会社の監査役、株式会社ＮＩＰＰＯの監査役に就任しておりますが、扶桑電通と同社の間に取引は存在しておらず、一般株主と利益相反が生ずる恐れのある立場にはないと判断されることからその概要の記載を省略します。なお、同氏は現在税理士でありますが、同氏と扶桑電通の間には人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。また同氏は、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し届け出ております。
扶桑電通の社外取締役は、取締役会に出席しその職務の執行状況を聴取するとともに、適宜質問や、監査、監督上の意見を述べております。
扶桑電通と社外取締役は、会社法第427条第１項の規定に基づき、同法第423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令の定める額としております。なお、当該責任が認められるのは、当該社外取締役が責任の原因となった職務の遂行について善意かつ重大な過失がないときに限られます。
2020年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2020年3月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2019年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2019年9月30日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性7名 女性－名 (役員のうち女性の比率－％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
代表取締役会長
|
児 玉 栄 次
|
1946年４月20日生
|
1970年９月
|
扶桑電通入社
|
1993年３月
|
扶桑電通松江営業所長
|
2001年８月
|
扶桑電通中国支店第二販売部長代理
|
2003年10月
|
扶桑電通ソリューション営業本部第二販売統括部長兼リナックスビジネス販売部長
|
2004年12月
|
扶桑電通取締役ソリューション営業本部副本部長兼第二販売統括部長就任
|
2006年12月
|
扶桑電通常務取締役ソリューション営業本部長兼第一販売統括部長就任
|
2007年10月
|
扶桑電通常務取締役営業統轄本部副本部長兼ソリューション営業本部長兼第一販売統括部長就任
|
2008年12月
|
扶桑電通専務取締役東地区担当営業統轄本部副本部長兼ソリューション営業本部長就任
|
2010年12月
|
扶桑電通代表取締役副社長副社長執行役員営業統轄本部長就任
|
2011年12月
|
扶桑電通代表取締役社長社長執行役員営業統轄本部長就任
|
2017年12月
|
扶桑電通代表取締役社長社長執行役員就任
|
2018年12月
|
扶桑電通代表取締役会長就任(現任)
|
|
(注)３
|
12
|
代表取締役社長
社長執行役員
|
有 冨 英 治
|
1958年10月30日生
|
1982年４月
|
扶桑電通入社
|
2005年10月
|
扶桑電通ソリューション営業本部第一販売統括部第二販売部長
|
2007年10月
|
扶桑電通北海道支店長代理兼販売部長
|
2008年12月
|
扶桑電通北海道支店長
|
2010年12月
|
扶桑電通執行役員ソリューション営業本部長兼第一ソリューション統括部長
|
2012年12月
|
扶桑電通取締役執行役員ネットワーク営業本部長兼第一販売統括部長就任
|
2014年12月
|
扶桑電通取締役執行役員東京営業本部長就任
|
2015年12月
|
扶桑電通取締役常務執行役員管理本部長兼経営企画室長兼情報システム部長就任
|
2017年10月
|
扶桑電通取締役常務執行役員管理本部長兼経営企画室長就任
|
2017年12月
|
扶桑電通取締役専務執行役員管理本部長兼経営企画室長就任
|
2018年10月
|
扶桑電通取締役専務執行役員管理本部長就任
|
2018年12月
|
扶桑電通代表取締役社長社長執行役員管理本部長就任
|
2019年12月
|
扶桑電通代表取締役社長社長執行役員就任(現任)
|
|
(注)３
|
5
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
専務執行役員
営業統轄本部長
兼東京営業本部長
|
大 西 正 純
|
1956年１月12日生
|
1978年４月
|
扶桑電通入社
|
2004年12月
|
扶桑電通姫路営業所長
|
2008年４月
|
扶桑電通四国支店長代理兼販売部長
|
2008年12月
|
扶桑電通四国支店長
|
2010年12月
|
扶桑電通執行役員関西支店長
|
2012年12月
|
扶桑電通取締役執行役員関西支店長就任
|
2015年12月
|
扶桑電通取締役常務執行役員営業統轄副本部長(東地区担当)兼東京営業本部長就任
|
2016年12月
|
扶桑電通取締役常務執行役員営業統轄副本部長兼東京営業本部長兼公共ソリューション販売統括部長就任
|
2017年12月
|
扶桑電通取締役専務執行役員営業統轄本部長兼東京営業本部長兼公共ソリューション販売統括部長就任
|
2019年４月
|
扶桑電通取締役専務執行役員営業統轄本部長兼東京営業本部長就任(現任)
|
|
(注)３
|
6
|
取締役
常務執行役員
管理本部長
|
仲 羊 一
|
1955年４月22日生
|
1978年４月
|
扶桑電通入社
|
2006年11月
|
扶桑電通関西支店ソリューション販売部長
|
2008年４月
|
扶桑電通関西支店長代理
|
2009年10月
|
扶桑電通関西支店長代理兼サポートサービス部長
|
2010年11月
|
扶桑電通中部支店長代理
|
2010年12月
|
扶桑電通執行役員中部支店長
|
2012年12月
|
扶桑電通取締役執行役員ソリューション営業本部長兼第一ソリューション統括部長就任
|
2014年12月
|
扶桑電通取締役執行役員中国支店長就任
|
2015年12月
|
扶桑電通取締役常務執行役員営業統轄副本部長(西地区担当)兼中国支店長就任
|
2016年12月
|
扶桑電通取締役常務執行役員営業統轄副本部長兼中国支店長就任
|
2019年12月
|
扶桑電通取締役常務執行役員管理本部長就任(現任)
|
|
(注)３
|
6
|
取締役
(常勤監査等委員)
|
草 野 雄 二
|
1952年４月29日生
|
1971年５月
|
扶桑電通入社
|
2007年８月
|
扶桑電通徳島営業所長
|
2010年11月
|
扶桑電通四国支店長代理
|
2010年12月
|
扶桑電通執行役員四国支店長
|
2016年12月
|
扶桑電通取締役(常勤監査等委員)就任(現任)
|
|
(注)２
|
1
|
取締役
(監査等委員)
|
泉 澤 大 介
|
1960年７月23日生
|
1985年10月
|
等松青木監査法人(現有限責任監査法人トーマツ)入所
|
1989年３月
|
公認会計士第３次試験合格
|
1997年１月
|
泉澤会計事務所開設(公認会計士・税理士)
|
1999年12月
|
扶桑電通監査役就任
|
2012年６月
|
ケル株式会社監査役
|
2014年12月
|
扶桑電通取締役就任
|
2015年６月
|
ケル株式会社取締役(監査等委員)(現任)
|
2016年12月
|
扶桑電通取締役(監査等委員)就任(現任)
|
|
(注)２
|
2
|
取締役
(監査等委員)
|
苫 米 地 邦 男
|
1950年８月18日生
|
1969年４月
|
札幌国税局入局
|
2009年７月
|
東京国税局調査第二部長
|
2011年７月
|
東京国税局退職
|
2011年８月
|
税理士登録、苫米地邦男税理士事務所開設
|
2012年12月
|
扶桑電通監査役就任
|
2014年６月
|
株式会社アドヴァン監査役
|
2016年９月
|
工藤建設株式会社監査役(現任)
|
2016年12月
|
扶桑電通取締役(監査等委員)就任(現任)
|
2017年６月
|
株式会社ＮＩＰＰＯ監査役(現任)
|
|
(注)２
|
2
|
合計
|
37
|
(注) １ 監査等委員である取締役泉澤大介および苫米地邦男の両氏は、社外取締役であります。
２ 2018年12月20日開催の第73期定時株主総会の終結の時から２年
３ 2019年12月19日開催の第74期定時株主総会の終結の時から１年
４ 扶桑電通は、法令に定める監査等委員である員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠の監査等委員である取締役１名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の氏名および略歴は次のとおりであります。
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有株式数
(千株)
|
江 坂 春 彦
|
1955年１月１日生
|
1977年４月 1991年10月 1994年４月
|
三井生命保険相互会社(現大樹生命保険株式会社)入社 司法試験第２次試験合格 東京弁護士会登録、弁護士として現在に至る
|
―
|
(注) 補欠の監査等委員である江坂春彦氏は、補欠の社外取締役であります。
５ 扶桑電通は、経営の意思決定および監督機能と業務執行機能を分離することでそれぞれの役割と責任を明確化し、機能強化を目的に執行役員制度を導入しております。取締役を兼任しない執行役員は、次のとおりであります。
|
|
常務執行役員サポートサービス本部長
|
村田 光博
|
執行役員関東支店長
|
海保 秀久
|
執行役員東北支店長
|
長縄 朋哉
|
執行役員関西支店長
|
北 拓兒
|
執行役員北海道支店長
|
池田 昌和
|
執行役員九州支店長
|
辻井 伸之
|
執行役員中国支店長
|
山田 均
|
執行役員中部支店長
|
奥田 洋久
|
執行役員東京営業本部長代理兼ネットワーク販売統括部長
|
百瀬 貴弘
|
執行役員東京営業本部長代理兼公共ソリューション販売統括部長
|
村上 耕史
|
執行役員東京営業本部長代理兼ソリューション販売統括部長
|
三輪 薫
|
執行役員ファシリティ事業部長
|
村上 孝弘
|
執行役員四国支店長
|
中出 芳裕
|
６ 扶桑電通は、指名・報酬委員会設置会社であり、構成員は次のとおりであります。
委員会名
|
取締役名および独立社外取締役名
|
指名・報酬委員会
|
有冨英治、泉澤大介、苫米地邦男
|
② 社外取締役の状況
扶桑電通は、社外取締役２名を選任しております。社外取締役の選任についてその独立性に関する基準または方針を定めておりませんが、東京証券取引所の独立性に関する判断基準等を参考にし、社外取締役がそれぞれの豊富な経験、幅広い見識等を生かして客観的・中立的な立場より扶桑電通の経営の監督および監視等の職責を果たされること等を考慮して候補者を選任しております。
社外取締役の泉澤大介氏は、公認会計士として企業会計に精通し、財務および会計に関する相当程度の知見を有しており、社外取締役として職務を適切に遂行できるものと判断しております。なお、同氏はケル株式会社の社外取締役に就任しておりますが、扶桑電通と同社の間に取引は存在しておらず、一般株主と利益相反が生ずる恐れのある立場にはないと判断されることからその概要の記載を省略します。なお、同氏は現在公認会計士でありますが、同氏と扶桑電通の間には人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。また同氏は、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し届け出ております。
社外取締役の苫米地邦男氏は、税理士として会計や税務に精通し、財務および会計に関する相当程度の知見を有しており、社外取締役として職務を適切に遂行できるものと判断しております。なお、同氏は工藤建設株式会社の監査役、株式会社ＮＩＰＰＯの監査役に就任しておりますが、扶桑電通と同社の間に取引は存在しておらず、一般株主と利益相反が生ずる恐れのある立場にはないと判断されることからその概要の記載を省略します。なお、同氏は現在税理士でありますが、同氏と扶桑電通の間には人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。また同氏は、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し届け出ております。
扶桑電通の社外取締役は、取締役会に出席しその職務の執行状況を聴取するとともに、適宜質問や、監査、監督上の意見を述べております。
扶桑電通と社外取締役は、会社法第427条第１項の規定に基づき、同法第423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令の定める額としております。なお、当該責任が認められるのは、当該社外取締役が責任の原因となった職務の遂行について善意かつ重大な過失がないときに限られます。
2018年9月30日決算時
５ 【役員の状況】
男性７名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
|
代表取締役
会長
|
|
児 玉 栄 次
|
昭和21年４月20日生
|
|
昭和45年９月
|
扶桑電通入社
|
|
平成５年３月
|
扶桑電通松江営業所長
|
|
平成13年８月
|
扶桑電通中国支店第二販売部長代理
|
|
平成15年10月
|
扶桑電通ソリューション営業本部第二販売統括部長兼リナックスビジネス販売部長
|
|
平成16年12月
|
扶桑電通取締役ソリューション営業本部副本部長兼第二販売統括部長就任
|
|
平成18年12月
|
扶桑電通常務取締役ソリューション営業本部長兼第一販売統括部長就任
|
|
平成19年10月
|
扶桑電通常務取締役営業統轄本部副本部長兼ソリューション営業本部長兼第一販売統括部長就任
|
|
平成20年12月
|
扶桑電通専務取締役東地区担当営業統轄本部副本部長兼ソリューション営業本部長就任
|
|
平成22年12月
|
扶桑電通代表取締役副社長副社長執行役員営業統轄本部長就任
|
|
平成23年12月
|
扶桑電通代表取締役社長社長執行役員営業統轄本部長就任
|
|
平成29年12月
|
扶桑電通代表取締役社長社長執行役員就任
|
|
平成30年12月
|
扶桑電通代表取締役会長就任(現任)
|
|
(注)２
|
10
|
|
代表取締役
社長
|
社長執行役員
管理本部長
|
有 冨 英 治
|
昭和33年10月30日生
|
|
昭和57年４月
|
扶桑電通入社
|
|
平成17年10月
|
扶桑電通ソリューション営業本部第一販売統括部第二販売部長
|
|
平成19年10月
|
扶桑電通北海道支店長代理兼販売部長
|
|
平成20年12月
|
扶桑電通北海道支店長
|
|
平成22年12月
|
扶桑電通執行役員ソリューション営業本部長兼第一ソリューション統括部長
|
|
平成24年12月
|
扶桑電通取締役執行役員ネットワーク営業本部長兼第一販売統括部長就任
|
|
平成26年12月
|
扶桑電通取締役執行役員東京営業本部長就任
|
|
平成27年12月
|
扶桑電通取締役常務執行役員管理本部長兼経営企画室長兼情報システム部長就任
|
|
平成29年10月
|
扶桑電通取締役常務執行役員管理本部長兼経営企画室長就任
|
|
平成29年12月
|
扶桑電通取締役専務執行役員管理本部長兼経営企画室長就任
|
|
平成30年10月
|
扶桑電通取締役専務執行役員管理本部長就任
|
|
平成30年12月
|
扶桑電通代表取締役社長社長執行役員管理本部長就任(現任)
|
|
(注)２
|
３
|
|
取締役
|
専務執行役員
営業統轄本部長兼東京営業本部長兼公共ソリューション販売統括部長
|
大 西 正 純
|
昭和31年１月12日生
|
|
昭和53年４月
|
扶桑電通入社
|
|
平成16年12月
|
扶桑電通姫路営業所長
|
|
平成20年４月
|
扶桑電通四国支店長代理兼販売部長
|
|
平成20年12月
|
扶桑電通四国支店長
|
|
平成22年12月
|
扶桑電通執行役員関西支店長
|
|
平成24年12月
|
扶桑電通取締役執行役員関西支店長就任
|
|
平成27年12月
|
扶桑電通取締役常務執行役員営業統轄副本部長(東地区担当)兼東京営業本部長就任
|
|
平成28年12月
|
扶桑電通取締役常務執行役員営業統轄副本部長兼東京営業本部長兼公共ソリューション販売統括部長就任
|
|
平成29年12月
|
扶桑電通取締役専務執行役員営業統轄本部長兼東京営業本部長兼公共ソリューション販売統括部長就任(現任)
|
|
(注)２
|
４
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
|
取締役
|
常務執行役員
営業統轄副本部長兼中国支店長
|
仲 羊 一
|
昭和30年４月22日生
|
|
昭和53年４月
|
扶桑電通入社
|
|
平成18年11月
|
扶桑電通関西支店ソリューション販売部長
|
|
平成20年４月
|
扶桑電通関西支店長代理
|
|
平成21年10月
|
扶桑電通関西支店長代理兼サポートサービス部長
|
|
平成22年11月
|
扶桑電通中部支店長代理
|
|
平成22年12月
|
扶桑電通執行役員中部支店長
|
|
平成24年12月
|
扶桑電通取締役執行役員ソリューション営業本部長兼第一ソリューション統括部長就任
|
|
平成26年12月
|
扶桑電通取締役執行役員中国支店長就任
|
|
平成27年12月
|
扶桑電通取締役常務執行役員営業統轄副本部長(西地区担当)兼中国支店長就任
|
|
平成28年12月
|
扶桑電通取締役常務執行役員営業統轄副本部長兼中国支店長就任(現任)
|
|
(注)２
|
５
|
|
取締役
(常勤監査等委員)
|
|
草 野 雄 二
|
昭和27年４月29日生
|
|
昭和46年５月
|
扶桑電通入社
|
|
平成19年８月
|
扶桑電通徳島営業所長
|
|
平成22年11月
|
扶桑電通四国支店長代理
|
|
平成22年12月
|
扶桑電通執行役員四国支店長
|
|
平成28年12月
|
扶桑電通取締役(常勤監査等委員)就任(現任)
|
|
(注)３
|
１
|
|
取締役
(監査等
委員)
|
|
泉 澤 大 介
|
昭和35年７月23日生
|
|
昭和60年10月
|
等松青木監査法人(現有限責任監査法人トーマツ)入所
|
|
平成元年３月
|
公認会計士第３次試験合格
|
|
平成９年１月
|
泉澤会計事務所開設(公認会計士・税理士)
|
|
平成11年12月
|
扶桑電通監査役就任
|
|
平成24年６月
|
ケル株式会社監査役
|
|
平成26年12月
|
扶桑電通取締役就任
|
|
平成27年6月
|
ケル株式会社取締役(監査等委員)(現任)
|
|
平成28年12月
|
扶桑電通取締役(監査等委員)就任(現任)
|
|
(注)３
|
２
|
|
取締役
(監査等
委員)
|
|
苫 米 地 邦 男
|
昭和25年８月18日生
|
|
昭和44年４月
|
札幌国税局入局
|
|
平成21年７月
|
東京国税局調査第二部長
|
|
平成23年７月
|
東京国税局退職
|
|
平成23年８月
|
税理士登録、苫米地邦男税理士事務所開設
|
|
平成24年12月
|
扶桑電通監査役就任
|
|
平成26年６月
|
株式会社アドヴァン監査役
|
|
平成28年９月
|
工藤建設株式会社監査役(現任)
|
|
平成28年12月
|
扶桑電通取締役(監査等委員)就任(現任)
|
|
平成29年６月
|
株式会社ＮＩＰＰＯ監査役(現任)
|
|
(注)３
|
２
|
|
合計
|
29
|
(注) １ 監査等委員である取締役泉澤大介および苫米地邦男の両氏は、社外取締役であります。
２ 平成30年12月20日開催の第73期定時株主総会の終結の時から１年
３ 平成30年12月20日開催の第73期定時株主総会の終結の時から２年
４ 扶桑電通は、法令に定める監査等委員である員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠の監査等委員である取締役１名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の氏名および略歴は次のとおりであります。
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有株式数
(千株)
|
|
江 坂 春 彦
|
昭和30年１月１日生
|
昭和52年４月
平成３年10月
平成６年４月
|
三井生命保険相互会社(現三井生命保険株式会社)入社
司法試験第２次試験合格
東京弁護士会登録、弁護士として現在に至る
|
―
|
(注) 補欠の監査等委員である江坂春彦氏は、補欠の社外取締役であります。
５ 扶桑電通は、経営の意思決定および監督機能と業務執行機能を分離することでそれぞれの役割と責任を明確化し、機能強化を目的に執行役員制度を導入しております。取締役を兼任しない執行役員は、次のとおりであります。
|
|
|
|
常務執行役員サポートサービス本部長
|
村田 光博
|
|
執行役員ファシリティ事業部長
|
原田 常一
|
|
執行役員関東支店長
|
海保 秀久
|
|
執行役員東北支店長
|
長縄 朋哉
|
|
執行役員関西支店長
|
北 拓兒
|
|
執行役員北海道支店長
|
池田 昌和
|
|
執行役員九州支店長
|
辻井 伸之
|
|
執行役員四国支店長
|
山田 均
|
|
執行役員中部支店長
|
奥田 洋久
|
|
執行役員東京営業本部長代理兼ネットワーク販売統括部長
|
百瀬 貴弘
|
2017年9月30日決算時
５ 【役員の状況】
男性８名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
|
取締役
会長
|
|
藤 井 秀 樹
|
昭和17年８月10日生
|
昭和41年４月
平成元年10月
平成５年12月
平成７年４月
平成９年１月
平成10年３月
平成12年９月
平成12年12月
平成14年12月
平成15年10月
平成16年12月
平成18年12月
平成22年12月
平成23年12月
平成26年12月
|
扶桑電通入社
扶桑電通システム統括部長
扶桑電通取締役営業本部副本部長兼第一システム統括部長就任
扶桑電通取締役経営企画室長就任
扶桑電通取締役営業本部副本部長就任
扶桑電通取締役営業本部副本部長兼営業本部第二販売統括部長就任
扶桑電通取締役管理本部副本部長兼経理部長就任
扶桑電通常務取締役管理本部長兼経理部長就任
扶桑電通専務取締役管理本部長兼経理部長就任
扶桑電通専務取締役管理本部長就任
扶桑電通取締役副社長ソリューション営業本部長就任
扶桑電通代表取締役社長就任
扶桑電通代表取締役社長社長執行役員就任
扶桑電通代表取締役会長就任
扶桑電通取締役会長就任(現任)
|
(注)２
|
９
|
|
代表取締役
社長
|
社長執行役員
|
児 玉 栄 次
|
昭和21年４月20日生
|
昭和45年９月
平成５年３月
平成13年８月
平成15年10月
平成16年12月
平成18年12月
平成19年10月
平成20年12月
平成22年12月
平成23年12月
平成29年12月
|
扶桑電通入社
扶桑電通松江営業所長
扶桑電通中国支店第二販売部長代理
扶桑電通ソリューション営業本部第二販売統括部長兼リナックスビジネス販売部長
扶桑電通取締役ソリューション営業本部副本部長兼第二販売統括部長就任
扶桑電通常務取締役ソリューション営業本部長兼第一販売統括部長就任
扶桑電通常務取締役営業統轄本部副本部長兼ソリューション営業本部長兼第一販売統括部長就任
扶桑電通専務取締役東地区担当営業統轄本部副本部長兼ソリューション営業本部長就任
扶桑電通代表取締役副社長副社長執行役員営業統轄本部長就任
扶桑電通代表取締役社長社長執行役員営業統轄本部長就任
扶桑電通代表取締役社長社長執行役員(現任)
|
(注)２
|
８
|
|
取締役
|
専務執行役員
営業統轄本部長兼東京営業本部長兼公共ソリューション販売統括部長
|
大 西 正 純
|
昭和31年１月12日生
|
昭和53年４月
平成16年12月
平成20年４月
平成20年12月
平成22年12月
平成24年12月
平成27年12月
平成28年12月
平成29年12月
|
扶桑電通入社
扶桑電通姫路営業所長
扶桑電通四国支店長代理兼販売部長
扶桑電通四国支店長
扶桑電通執行役員関西支店長
扶桑電通取締役執行役員関西支店長就任
扶桑電通取締役常務執行役員営業統轄副本部長(東地区担当)兼東京営業本部長就任
扶桑電通取締役常務執行役員営業統轄副本部長兼東京営業本部長兼公共ソリューション販売統括部長就任
扶桑電通取締役専務執行役員営業統轄本部長兼東京営業本部長兼公共ソリューション販売統括部長就任(現任)
|
(注)２
|
３
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
|
取締役
|
専務執行役員
管理本部長兼
経営企画室長
|
有 冨 英 治
|
昭和33年10月30日生
|
昭和57年４月
平成17年10月
平成19年10月
平成20年12月
平成22年12月
平成24年12月
平成26年12月
平成27年12月
平成29年10月
平成29年12月
|
扶桑電通入社
扶桑電通ソリューション営業本部第一販売統括部第二販売部長
扶桑電通北海道支店長代理兼販売部長
扶桑電通北海道支店長
扶桑電通執行役員ソリューション営業本部長兼第一ソリューション統括部長
扶桑電通取締役執行役員ネットワーク営業本部長兼第一販売統括部長就任
扶桑電通取締役執行役員東京営業本部長就任
扶桑電通取締役常務執行役員管理本部長兼経営企画室長兼情報システム部長就任
扶桑電通取締役常務執行役員管理本部長兼経営企画室長就任
扶桑電通取締役専務執行役員管理本部長兼経営企画室長就任(現任)
|
(注)２
|
２
|
|
取締役
|
常務執行役員
営業統轄副本部長兼中国支店長
|
仲 羊 一
|
昭和30年４月22日生
|
昭和53年４月
平成18年11月
平成20年４月
平成21年10月
平成22年11月
平成22年12月
平成24年12月
平成26年12月
平成27年12月
平成28年12月
|
扶桑電通入社
扶桑電通関西支店ソリューション販売部長
扶桑電通関西支店長代理
扶桑電通関西支店長代理兼サポートサービス部長
扶桑電通中部支店長代理
扶桑電通執行役員中部支店長
扶桑電通取締役執行役員ソリューション営業本部長兼第一ソリューション統括部長就任
扶桑電通取締役執行役員中国支店長就任
扶桑電通取締役常務執行役員営業統轄副本部長(西地区担当)兼中国支店長就任
扶桑電通取締役常務執行役員営業統轄副本部長兼中国支店長就任(現任)
|
(注)２
|
３
|
|
取締役
(常勤監査等委員)
|
|
草 野 雄 二
|
昭和27年４月29日生
|
昭和46年５月
平成19年８月
平成22年11月
平成22年12月
平成28年12月
|
扶桑電通入社
扶桑電通徳島営業所長
扶桑電通四国支店長代理
扶桑電通執行役員四国支店長
扶桑電通取締役(常勤監査等委員)就任(現任)
|
(注)３
|
１
|
|
取締役
(監査等
委員)
|
|
泉 澤 大 介
|
昭和35年７月23日生
|
昭和60年10月
平成元年３月
平成９年１月
平成11年12月
平成24年６月
平成26年12月
平成27年6月
平成28年12月
|
等松青木監査法人(現有限責任監査法人トーマツ)入所
公認会計士第３次試験合格
泉澤会計事務所開設(公認会計士・税理士)
扶桑電通監査役就任
ケル株式会社監査役
扶桑電通取締役就任
ケル株式会社取締役(監査等委員)(現任)
扶桑電通取締役(監査等委員)就任(現任)
|
(注)３
|
１
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
|
取締役
(監査等
委員)
|
|
苫 米 地 邦 男
|
昭和25年８月18日生
|
昭和44年４月
平成21年７月
平成23年７月
平成23年８月
平成24年12月
平成26年６月
平成28年９月
平成28年12月
平成29年６月
|
札幌国税局入局
東京国税局調査第二部長
東京国税局退職
税理士登録、苫米地邦男税理士事務所開設
扶桑電通監査役就任
株式会社アドヴァン監査役
工藤建設株式会社監査役(現任)
扶桑電通取締役(監査等委員)就任(現任)
株式会社ＮＩＰＰＯ監査役(現任)
|
(注)３
|
１
|
|
合計
|
31
|
(注) １ 監査等委員である取締役泉澤大介および苫米地邦男の両氏は、社外取締役であります。
２ 平成29年12月21日開催の第72期定時株主総会の終結の時から１年
３ 平成28年12月20日開催の第71期定時株主総会の終結の時から２年
４ 扶桑電通は、法令に定める監査等委員である員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠の監査等委員である取締役１名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の氏名および略歴は次のとおりであります。
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有株式数
(千株)
|
|
江 坂 春 彦
|
昭和30年１月１日生
|
昭和52年４月
平成３年10月
平成６年４月
|
三井生命保険相互会社(現三井生命保険株式会社)入社
司法試験第２次試験合格
東京弁護士会登録、弁護士として現在に至る
|
―
|
(注) 補欠の監査等委員である江坂春彦氏は、補欠の社外取締役であります。
５ 扶桑電通は、経営の意思決定および監督機能と業務執行機能を分離することでそれぞれの役割と責任を明確化し、機能強化を目的に執行役員制度を導入しております。取締役を兼任しない執行役員は、次のとおりであります。
|
|
|
|
常務執行役員サポートサービス本部長
|
村田 光博
|
|
執行役員ファシリティ事業部長
|
原田 常一
|
|
執行役員関東支店長
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海保 秀久
|
|
執行役員東北支店長
|
高橋 秀仁
|
|
執行役員中部支店長
|
長縄 朋哉
|
|
執行役員関西支店長
|
北 拓兒
|
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執行役員北海道支店長
|
池田 昌和
|
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執行役員九州支店長
|
辻井 伸之
|
|
執行役員四国支店長
|
山田 均
|
2016年9月30日決算時
５ 【役員の状況】
男性８名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
|
取締役
会長
|
|
藤 井 秀 樹
|
昭和17年８月10日生
|
昭和41年４月
平成元年10月
平成５年12月
平成７年４月
平成９年１月
平成10年３月
平成12年９月
平成12年12月
平成14年12月
平成15年10月
平成16年12月
平成18年12月
平成22年12月
平成23年12月
平成26年12月
|
扶桑電通入社
扶桑電通システム統括部長
扶桑電通取締役営業本部副本部長兼第一システム統括部長就任
扶桑電通取締役経営企画室長就任
扶桑電通取締役営業本部副本部長就任
扶桑電通取締役営業本部副本部長兼営業本部第二販売統括部長就任
扶桑電通取締役管理本部副本部長兼経理部長就任
扶桑電通常務取締役管理本部長兼経理部長就任
扶桑電通専務取締役管理本部長兼経理部長就任
扶桑電通専務取締役管理本部長就任
扶桑電通取締役副社長ソリューション営業本部長就任
扶桑電通代表取締役社長就任
扶桑電通代表取締役社長社長執行役員就任
扶桑電通代表取締役会長就任
扶桑電通取締役会長就任(現任)
|
(注)３
|
87
|
|
代表取締役
社長
|
社長執行役員
営業統轄本部長
|
児 玉 栄 次
|
昭和21年４月20日生
|
昭和45年９月
平成５年３月
平成13年８月
平成15年10月
平成16年12月
平成18年12月
平成19年10月
平成20年12月
平成22年12月
平成23年12月
|
扶桑電通入社
扶桑電通松江営業所長
扶桑電通中国支店第二販売部長代理
扶桑電通ソリューション営業本部第二販売統括部長兼リナックスビジネス販売部長
扶桑電通取締役ソリューション営業本部副本部長兼第二販売統括部長就任
扶桑電通常務取締役ソリューション営業本部長兼第一販売統括部長就任
扶桑電通常務取締役営業統轄本部副本部長兼ソリューション営業本部長兼第一販売統括部長就任
扶桑電通専務取締役東地区担当営業統轄本部副本部長兼ソリューション営業本部長就任
扶桑電通代表取締役副社長副社長執行役員営業統轄本部長就任
扶桑電通代表取締役社長社長執行役員営業統轄本部長就任(現任)
|
(注)３
|
77
|
|
取締役
|
常務執行役員
営業統轄副本部長兼東京営業本部長兼公共ソリューション販売統括部長
|
大 西 正 純
|
昭和31年１月12日生
|
昭和53年４月
平成16年12月
平成20年４月
平成20年12月
平成22年12月
平成24年12月
平成27年12月
平成28年12月
|
扶桑電通入社
扶桑電通姫路営業所長
扶桑電通四国支店長代理兼販売部長
扶桑電通四国支店長
扶桑電通執行役員関西支店長
扶桑電通取締役執行役員関西支店長就任
扶桑電通取締役常務執行役員営業統轄副本部長(東地区担当)兼東京営業本部長就任
扶桑電通取締役常務執行役員営業統轄副本部長兼東京営業本部長兼公共ソリューション販売統括部長就任(現任)
|
(注)３
|
27
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
|
取締役
|
常務執行役員
営業統轄副本部長兼中国支店長
|
仲 羊 一
|
昭和30年４月22日生
|
昭和53年４月
平成18年11月
平成20年４月
平成21年10月
平成22年11月
平成22年12月
平成24年12月
平成26年12月
平成27年12月
平成28年12月
|
扶桑電通入社
扶桑電通関西支店ソリューション販売部長
扶桑電通関西支店長代理
扶桑電通関西支店長代理兼サポートサービス部長
扶桑電通中部支店長代理
扶桑電通執行役員中部支店長
扶桑電通取締役執行役員ソリューション営業本部長兼第一ソリューション統括部長就任
扶桑電通取締役執行役員中国支店長就任
扶桑電通取締役常務執行役員営業統轄副本部長(西地区担当)兼中国支店長就任
扶桑電通取締役常務執行役員営業統轄副本部長兼中国支店長就任(現任)
|
(注)３
|
27
|
|
取締役
|
常務執行役員
管理本部長兼
経営企画室長兼
情報システム
部長
|
有 冨 英 治
|
昭和33年10月30日生
|
昭和57年４月
平成17年10月
平成19年10月
平成20年12月
平成22年12月
平成24年12月
平成26年12月
平成27年12月
|
扶桑電通入社
扶桑電通ソリューション営業本部第一販売統括部第二販売部長
扶桑電通北海道支店長代理兼販売部長
扶桑電通北海道支店長
扶桑電通執行役員ソリューション営業本部長兼第一ソリューション統括部長就任
扶桑電通取締役執行役員ネットワーク営業本部長兼第一販売統括部長就任
扶桑電通取締役執行役員東京営業本部長就任
扶桑電通取締役常務執行役員管理本部長兼経営企画室長兼情報システム部長就任(現任)
|
(注)３
|
20
|
|
取締役
(常勤監査等委員)
|
|
草 野 雄 二
|
昭和27年４月29日生
|
昭和46年５月
平成19年８月
平成22年11月
平成22年12月
平成28年12月
|
扶桑電通入社
扶桑電通徳島営業所長
扶桑電通四国支店長代理
扶桑電通執行役員四国支店長
扶桑電通取締役(常勤監査等委員)就任(現任)
|
(注)４
|
12
|
|
取締役
(監査等委員)
|
|
泉 澤 大 介
|
昭和35年７月23日生
|
昭和60年10月
平成元年３月
平成９年１月
平成11年12月
平成24年６月
平成26年12月
平成27年6月
平成28年12月
|
等松青木監査法人(現有限責任監査法人トーマツ)入所
公認会計士第３次試験合格
泉澤会計事務所開設(公認会計士・税理士)
扶桑電通監査役就任
ケル株式会社監査役
扶桑電通取締役就任
ケル株式会社取締役(現任)
扶桑電通取締役(監査等委員)就任(現任)
|
(注)４
|
15
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
|
取締役
(監査等委員)
|
|
苫 米 地 邦 男
|
昭和25年８月18日生
|
昭和44年４月
平成21年７月
平成23年７月
平成23年８月
平成24年12月
平成26年６月
平成28年９月
平成28年12月
|
札幌国税局入局
東京国税局調査第二部長
東京国税局退職
税理士登録、苫米地邦男税理士事務所開設
扶桑電通監査役就任
株式会社アドヴァン監査役(現任)
工藤建設株式会社監査役(現任)
扶桑電通取締役(監査等委員)就任(現任)
|
(注)４
|
11
|
|
合計
|
276
|
(注) １ 平成28年12月20日開催の第71期定時株主総会において定款の変更が承認可決されたことにより、扶桑電通は同日付をもって監査等委員会設置会社に移行しております。
２ 監査等委員である取締役泉澤大介氏および苫米地邦男の両氏は、社外取締役であります。
３ 平成28年12月20日開催の第71期定時株主総会の終結の時から１年
４ 平成28年12月20日開催の第71期定時株主総会の終結の時から２年
５ 扶桑電通は、法令に定める監査等委員である員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠の監査等委員である取締役１名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の氏名および略歴は次のとおりであります。
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有株式数
(千株)
|
|
江 坂 春 彦
|
昭和30年１月１日生
|
昭和52年４月
平成３年10月
平成６年４月
|
三井生命保険相互会社（現三井生命保険株式会社）入社
司法試験第２次試験合格
東京弁護士会登録、弁護士として現在に至る
|
―
|
(注) 補欠の監査等委員である江坂春彦氏は、補欠の社外取締役であります。
６ 扶桑電通は、経営の意思決定および監督機能と業務執行機能を分離することでそれぞれの役割と責任を明確化し、機能強化を目的に執行役員制度を導入しております。取締役を兼任しない執行役員は、次のとおりであります。
|
|
|
|
執行役員ファシリティ事業部長
|
原田 常一
|
|
執行役員サポートサービス本部長
|
村田 光博
|
|
執行役員関東支店長
|
海保 秀久
|
|
執行役員東北支店長
|
高橋 秀仁
|
|
執行役員中部支店長
|
長縄 朋哉
|
|
執行役員関西支店長
|
北 拓兒
|
|
執行役員北海道支店長
|
池田 昌和
|
|
執行役員九州支店長
|
辻井 伸之
|
|
執行役員四国支店長
|
山田 均
|
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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