G-7ホールディングス(7508)の株価チャート G-7ホールディングス(7508)の業績 親会社と関係会社
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 9名 女性 2名 （役員のうち女性の比率 18％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||
|
取締役会長 (代表取締役) |
金田 達三 |
1950年11月14日生 |
|
(注)３ |
24 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役社長 （代表取締役） |
岸本 安正 |
1960年９月８日生 |
|
(注)３ |
8 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 総務部長 |
松田 幸俊 |
1951年１月30日生 |
|
(注)３ |
9 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
関 大作 |
1971年６月25日生 |
|
(注)３ |
0 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
玉木 功 |
1963年５月18日生 |
|
(注)３ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||
|
取締役 |
野口 真一 |
1973年３月30日生 |
|
(注)３ |
4 |
||||||||||||
|
取締役 |
坂本 充 |
1951年３月13日生 |
|
(注)３ |
－ |
||||||||||||
|
取締役 |
志田 幸宏 |
1965年５月５日生 |
|
(注)３ |
－ |
||||||||||||
|
取締役 （常勤監査等委員） |
吉田 泰三 |
1954年12月23日生 |
|
(注)４ |
－ |
||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
玉置 菜々子 |
1988年９月22日生 |
|
(注)４ |
－ |
||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
藤村 絵里子 |
1980年３月24日生 |
|
(注)４ |
－ |
||||||||||||
|
計 |
47 |
||||||||||||||||
（注） １．取締役 坂本充及び志田幸宏は、「社外取締役」であります。
２．取締役 玉置菜々子及び藤村絵里子は、「社外取締役（監査等委員）」であります。
３．2024年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
４．2024年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
② 社外役員の状況
G-7ホールディングスの社外取締役は４名、うち監査等委員は２名であります。
社外取締役坂本充氏は、株式会社マネジメントエフの代表取締役社長でありますが、G-7ホールディングスと同社との間には、人的関係、資本的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。社外取締役志田幸宏氏は、ANALOG PTE.LTD.の代表取締役、PROVIDENTIA WEALTH ADVISORY LTD.エグゼクティブダイレクターでありますが、G-7ホールディングスと両社との間には、人的関係、資本的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。社外取締役（監査等委員）玉置菜々子氏は、弁護士であり、弁護士法人淀屋橋・山上合同に所属しております。G-7ホールディングスは、弁護士法人淀屋橋・山上合同に所属する玉置菜々子氏以外の弁護士に、内部通報制度の社外窓口を依頼しております。また、社外取締役（監査等委員）藤村絵里子氏は、公認会計士であり、藤村公認会計士事務所代表でありますが、G-7ホールディングスと同事務所との間には、人的関係、資本的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。
G-7ホールディングスは、独立した社外取締役（監査等委員を含む。）を選任しており、経営、法律、財務・会計、いずれも専門的見地から、経営に対して独立性を確保した立場で、意思決定の方向性に必要な意見具申を行い、経営を監視・監督する機能を果たしております。
社外取締役（監査等委員を含む。）を選任するための独立性に関する基準はないものの、今後の新たなる選任に当たっては、株式会社東京証券取引所の独立役員についての独立性に関する判断基準を参考にすることとしております。
③ 社外取締役（監査等委員を含む。）による監督又は監査と内部監査、監査等委員会による監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会の他、グループの重要会議に出席するなど、専門的見地から経営に関して必要な意見具申を行っております。
社外取締役（監査等委員）は、取締役会及び監査等委員会に出席するなど、法律、財務・会計の専門的経験を生かしながら、専門性・独立性の高い監査を実施しており、必要に応じて会計監査人とも情報交換を行っております。
また、社外取締役（監査等委員を含む。）は企業倫理委員会に出席し、内部監査室及び内部統制室から報告等を受けるなど、定期的な情報交換及び意見交換を実施しております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性11名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||
|
取締役会長 (代表取締役) |
金田 達三 |
1950年11月14日生 |
|
(注)３ |
24 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役社長 （代表取締役） |
岸本 安正 |
1960年９月８日生 |
|
(注)３ |
8 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 総務部長 |
松田 幸俊 |
1951年１月30日生 |
|
(注)３ |
9 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
関 大作 |
1971年６月25日生 |
|
(注)３ |
0 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
玉木 功 |
1963年５月18日生 |
|
(注)３ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||
|
取締役 |
野口 真一 |
1973年３月30日生 |
|
(注)３ |
4 |
||||||||||||
|
取締役 |
坂本 充 |
1951年３月13日生 |
|
(注)３ |
－ |
||||||||||||
|
取締役 |
志田 幸宏 |
1965年５月５日生 |
|
(注)３ |
－ |
||||||||||||
|
取締役 （常勤監査等委員） |
吉田 泰三 |
1954年12月23日生 |
|
(注)４ |
－ |
||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
上甲 悌二 |
1965年８月19日生 |
|
(注)４ |
－ |
||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
西井 博生 |
1964年５月19日生 |
|
(注)４ |
－ |
||||||||||||
|
計 |
47 |
||||||||||||||||
（注） １．取締役 坂本充及び志田幸宏は、「社外取締役」であります。
２．取締役 上甲悌二及び西井博生は、「社外取締役（監査等委員）」であります。
３．2023年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
４．2022年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
５．2022年６月29日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、G-7ホールディングスは同日付をもって監査等委員会設置会社に移行しております。
② 社外役員の状況
G-7ホールディングスの社外取締役は４名、うち（監査等委員）は２名であります。
社外取締役坂本充氏は、株式会社マネジメントエフの代表取締役社長でありますが、G-7ホールディングスと同社との間には、人的関係、資本的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。社外取締役志田幸宏氏は、ANALOG PTE.LTD.の代表取締役、PROVIDENTIA WEALTH ADVISORY LTD.エグゼクティブダイレクターでありますが、G-7ホールディングスと両社との間には、人的関係、資本的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。社外取締役（監査等委員）上甲悌二氏は、弁護士であり、弁護士法人淀屋橋・山上合同に所属する代表社員であります。G-7ホールディングスは、弁護士法人淀屋橋・山上合同に所属する上甲悌二氏以外の弁護士に、内部通報制度の社外窓口を依頼しております。また、社外取締役（監査等委員）西井博生氏は、公認会計士であり、なぎさ監査法人及び税理士法人なぎさ総合会計事務所の代表社員でありますが、G-7ホールディングスと両法人との間には、人的関係、資本的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。
G-7ホールディングスは、独立した社外取締役（監査等委員を含む。）を選任しており、経営、法律、財務・会計、いずれも専門的見地から、経営に対して独立性を確保した立場で、意思決定の方向性に必要な意見具申を行い、経営を監視・監督する機能を果たしております。
社外取締役（監査等委員を含む。）を選任するための独立性に関する基準はないものの、今後の新たなる選任にあたっては、株式会社東京証券取引所の独立役員についての独立性に関する判断基準を参考にすることとしております。
③ 社外取締役（監査等委員を含む。）による監督又は監査と内部監査、監査等委員会による監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会の他、グループの重要会議に出席するなど、専門的見地から経営に関して必要な意見具申を行っております。
社外取締役（監査等委員）は、取締役会及び監査等委員会に出席するなど、法律、財務・会計の専門的経験を生かしながら、専門性・独立性の高い監査を実施しており、必要に応じて会計監査人とも情報交換を行っております。
また、社外取締役（監査等委員を含む。）は企業倫理委員会に出席し、内部監査室及び内部統制室から報告等を受けるなど、定期的な情報交換及び意見交換を実施しております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性11名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||
|
取締役会長兼社長 (代表取締役) |
金田 達三 |
1950年11月14日生 |
|
(注)３ |
24 |
||||||||||||||||||||||
|
常務取締役 経営管理本部長 |
岸本 安正 |
1960年９月８日生 |
|
(注)３ |
8 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 総務部長 |
松田 幸俊 |
1951年１月30日生 |
|
(注)３ |
9 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
関 大作 |
1971年６月25日生 |
|
(注)３ |
0 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
玉木 功 |
1963年５月18日生 |
|
(注)３ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||
|
取締役 |
坂本 充 |
1951年３月13日生 |
|
(注)３ |
－ |
||||||||||||
|
取締役 |
志田 幸宏 |
1965年５月５日生 |
|
(注)３ |
－ |
||||||||||||
|
取締役 |
伊藤 裕剛 |
1960年６月５日生 |
|
(注)３ |
0 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||
|
取締役 （常勤監査等委員） |
吉田 泰三 |
1954年12月23日生 |
|
(注)４ |
－ |
||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
上甲 悌二 |
1965年８月19日生 |
|
(注)４ |
－ |
||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
西井 博生 |
1964年５月19日生 |
|
(注)４ |
－ |
||||||||||
|
計 |
43 |
||||||||||||||
（注） １．取締役 坂本充、志田幸宏及び伊藤裕剛は、「社外取締役」であります。
２．取締役 上甲悌二及び西井博生は、「社外取締役（監査等委員）」であります。
３．2022年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
４．2022年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
５．2022年６月29日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、G-7ホールディングスは同日付をもって監査等委員会設置会社に移行しております。
② 社外役員の状況
G-7ホールディングスの社外取締役は５名、うち（監査等委員）は２名であります。
社外取締役坂本充氏は、株式会社マネジメントエフの代表取締役社長でありますが、G-7ホールディングスと同社との間には、人的関係、資本的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。社外取締役志田幸宏氏は、Analog Pte Ltd.の代表取締役、Providentia Wealth Advisory Ltd.エグゼクティブダイレクターでありますが、G-7ホールディングスと両社との間には、人的関係、資本的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。社外取締役伊藤裕剛氏は、G-7ホールディングス株式を400株保有しています。社外取締役（監査等委員）上甲悌二氏は、弁護士であり、弁護士法人淀屋橋・山上合同に所属する代表社員であります。G-7ホールディングスは、弁護士法人淀屋橋・山上合同に所属する上甲悌二氏以外の弁護士に、内部通報制度の社外窓口を依頼しております。また、社外取締役（監査等委員）西井博生氏は、公認会計士であり、なぎさ監査法人及び税理士法人なぎさ総合会計事務所の代表社員でありますが、G-7ホールディングスと両法人との間には、人的関係、資本的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。
G-7ホールディングスは、独立した社外取締役（監査等委員を含む）を選任しており、経営、法律、財務・会計、いずれも専門的見地から、経営に対して独立性を確保した立場で、意思決定の方向性に必要な意見具申を行い、経営を監視・監督する機能を果たしております。
社外取締役（監査等委員を含む）を選任するための独立性に関する基準はないものの、今後の新たなる選任にあたっては、株式会社東京証券取引所の独立役員についての独立性に関する判断基準を参考にすることとしております。
③ 社外取締役（監査等委員を含む）による監督又は監査と内部監査、監査等委員会による監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会の他、グループの重要会議に出席するなど、専門的見地から経営に関して必要な意見具申を行っております。
社外取締役（監査等委員）は、取締役会及び監査等委員会に出席するなど、法律、財務・会計の専門的経験を生かしながら、専門性・独立性の高い監査を実施しており、必要に応じて会計監査人とも情報交換を行っております。
また、社外取締役（監査等委員を含む）は企業倫理委員会に出席し、内部監査室及び内部統制室から報告等を受けるなど、定期的な情報交換及び意見交換を実施しております。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期報告書の提出日までの役員の異動は、次のとおりであります。
（1）退任役員
|
役名 |
職名 |
氏名 |
退任年月日 |
|
取締役名誉会長 |
－ |
木下 守 |
2021年11月13日 |
（注）2021年11月13日、逝去により退任いたしました。
（2）異動後の役員の男女別人数及び女性の比率
男性12名 女性－名（役員のうち女性の比率－％）
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性13名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 名誉会長 |
木下 守 |
1942年４月17日生 |
|
(注)５ |
1,830 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役会長 (代表取締役) |
金田 達三 |
1950年11月14日生 |
|
(注)５ |
12 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役社長 (代表取締役) |
木下 智雄 |
1968年３月11日生 |
|
(注)５ |
- |
||||||||||||||||||||||||
|
常務取締役 |
岸本 安正 |
1960年９月８日生 |
|
(注)５ |
4 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||
|
取締役 総務部長 |
松田 幸俊 |
1951年１月30日生 |
|
(注)５ |
4 |
||||||||||||||
|
取締役 |
関 大作 |
1971年６月25日生 |
|
(注)５ |
- |
||||||||||||||
|
取締役 |
玉木 功 |
1963年５月18日生 |
|
(注)５ |
- |
||||||||||||||
|
取締役 |
坂本 充 |
1951年３月13日生 |
|
(注)５ |
- |
||||||||||||||
|
取締役 |
志田 幸宏 |
1965年５月５日生 |
|
(注)５ |
- |
||||||||||||||
|
取締役 |
伊藤 裕剛 |
1960年６月５日生 |
|
(注)５ |
0 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||
|
常勤監査役 |
吉田 泰三 |
1954年12月23日生 |
|
(注)６ |
- |
||||||||||||
|
監査役 |
上甲 悌二 |
1965年８月19日生 |
|
(注)６ |
- |
||||||||||||
|
監査役 |
西井 博生 |
1964年５月19日生 |
|
(注)７ |
- |
||||||||||||
|
計 |
1,852 |
||||||||||||||||
（注） １．代表取締役社長 木下智雄は、取締役名誉会長 木下守の長男であります。
２．取締役 関大作は、取締役名誉会長 木下守の娘婿であり、代表取締役社長 木下智雄の義弟であります。
３．取締役 坂本充、志田幸宏及び伊藤裕剛は、「社外取締役」であります。
４．監査役 上甲悌二及び西井博生は、「社外監査役」であります。
５．2021年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
６．2020年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
７．2019年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
② 社外役員の状況
G-7ホールディングスの社外取締役は３名、社外監査役は２名であります。
社外取締役坂本充氏は、株式会社マネジメントエフの代表取締役社長でありますが、G-7ホールディングスと同社との間には、人的関係、資本的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。社外取締役志田幸宏氏は、Analog Pte Ltd.の代表取締役、CBP Quilvest Wealth Advisory Ltd.のシニアバイスプレジデントでありますが、G-7ホールディングスと両社との間には、人的関係、資本的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。社外取締役伊藤裕剛氏は、G-7ホールディングス株式を200株保有し、また、株式会社電通西日本の使用人でありますが、G-7ホールディングスと同社との間には、人的関係、資本的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。社外監査役上甲悌二氏は、弁護士であり、弁護士法人淀屋橋・山上合同に所属する代表社員であります。G-7ホールディングスは、弁護士法人淀屋橋・山上合同に所属する上甲悌二氏以外の弁護士に、内部通報制度の社外窓口を依頼しております。また、社外監査役西井博生氏は、公認会計士であり、なぎさ監査法人及び税理士法人なぎさ総合会計事務所の代表社員でありますが、G-7ホールディングスと両法人との間には、人的関係、資本的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。
G-7ホールディングスは、独立した社外取締役及び社外監査役を選任しており、経営、法律、財務・会計、いずれも専門的見地から、経営に対して独立性を確保した立場で、意思決定の方向性に必要な意見具申を行い、経営を監視・監督する機能を果たしております。
社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準はないものの、今後の新たなる選任にあたっては、株式会社東京証券取引所の独立役員についての独立性に関する判断基準を参考にすることとしております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会の他、グループの重要会議に出席するなど、専門的見地から経営に関して必要な意見具申を行っております。
社外監査役は、取締役会及び監査役会に出席するなど、法律、財務・会計の専門的経験を生かしながら、専門性・独立性の高い監査を実施しており、必要に応じて会計監査人とも情報交換を行っております。
また、社外取締役及び社外監査役は企業倫理委員会に出席し、内部監査室及び内部統制室から報告等を受けるなど、定期的な情報交換及び意見交換を実施しております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性13名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 名誉会長 |
木下 守 |
1942年４月17日生 |
|
(注)４ |
1,830 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役会長 (代表取締役) |
金田 達三 |
1950年11月14日生 |
|
(注)４ |
12 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役社長 (代表取締役) |
木下 智雄 |
1968年３月11日生 |
|
(注)４ |
3,659 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 財務部長 |
岸本 安正 |
1960年９月８日生 |
|
(注)４ |
4 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||
|
取締役 総務部長 |
松田 幸俊 |
1951年１月30日生 |
|
(注)４ |
4 |
||||||||||||||
|
取締役 |
関 大作 |
1971年６月25日生 |
|
(注)４ |
－ |
||||||||||||||
|
取締役 |
玉木 功 |
1963年５月18日生 |
|
(注)４ |
－ |
||||||||||||||
|
取締役 |
坂本 充 |
1951年３月13日生 |
|
(注)４ |
－ |
||||||||||||||
|
取締役 |
志田 幸宏 |
1965年５月５日生 |
|
(注)４ |
－ |
||||||||||||||
|
取締役 |
伊藤 裕剛 |
1960年６月５日生 |
|
(注)４ |
0 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||
|
常勤監査役 |
吉田 泰三 |
1954年12月23日生 |
|
(注)５ |
－ |
||||||||||||
|
監査役 |
上甲 悌二 |
1965年８月19日生 |
|
(注)５ |
－ |
||||||||||||
|
監査役 |
西井 博生 |
1964年５月19日生 |
|
(注)６ |
－ |
||||||||||||
|
計 |
5,512 |
||||||||||||||||
（注） １．代表取締役社長 木下智雄は、取締役名誉会長 木下守の長男であります。
２．取締役 坂本充、志田幸宏及び伊藤裕剛は、「社外取締役」であります。
３．監査役 上甲悌二及び西井博生は、「社外監査役」であります。
４．2020年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
５．2020年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
６．2019年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
② 社外役員の状況
G-7ホールディングスの社外取締役は３名、社外監査役は２名であります。
社外取締役坂本充氏は、株式会社マネジメントエフの代表取締役社長でありますが、G-7ホールディングスと同社との間には、人的関係、資本的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。社外取締役志田幸宏氏は、Analog Pte Ltd.の代表取締役、CBP Quilvest Wealth Advisory Ltd.のシニアバイスプレジデントでありますが、G-7ホールディングスと両社との間には、人的関係、資本的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。社外取締役伊藤裕剛氏は、G-7ホールディングス株式を200株保有し、また、株式会社電通西日本の使用人でありますが、G-7ホールディングスと同社との間には、人的関係、資本的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。社外監査役上甲悌二氏は、弁護士であり、弁護士法人淀屋橋・山上合同に所属する代表社員であります。G-7ホールディングスは、弁護士法人淀屋橋・山上合同に所属する上甲悌二氏以外の弁護士に、内部通報制度の社外窓口を依頼しております。また、社外監査役西井博生氏は、公認会計士であり、なぎさ監査法人及び税理士法人なぎさ総合会計事務所の代表社員でありますが、G-7ホールディングスと両法人との間には、人的関係、資本的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。
G-7ホールディングスは、独立した社外取締役及び社外監査役を選任しており、経営、法律、財務・会計、いずれも専門的見地から、経営に対して独立性を確保した立場で、意思決定の方向性に必要な意見具申を行い、経営を監視・監督する機能を果たしております。
社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準はないものの、今後の新たなる選任にあたっては、株式会社東京証券取引所の独立役員についての独立性に関する判断基準を参考にすることとしております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会の他、グループの重要会議に出席するなど、専門的見地から経営に関して必要な意見具申を行っております。
社外監査役は、取締役会及び監査役会に出席するなど、法律、財務・会計の専門的経験を生かしながら、専門性・独立性の高い監査を実施しており、必要に応じて会計監査人とも情報交換を行っております。
また、社外取締役及び社外監査役は企業倫理委員会に出席し、内部監査室及び内部統制室から報告等を受けるなど、定期的な情報交換及び意見交換を実施しております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性12名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 名誉会長 |
木下 守 |
1942年４月17日生 |
|
(注)４ |
1,830 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役会長 (代表取締役) |
金田 達三 |
1950年11月14日生 |
|
(注)４ |
6 |
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|
取締役社長 |
木下 智雄 |
1968年３月11日生 |
|
(注)４ |
1,829 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 財務部長 |
岸本 安正 |
1960年９月８日生 |
|
(注)４ |
2 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||
|
取締役 総務部長 |
松田 幸俊 |
1951年１月30日生 |
|
(注)４ |
2 |
||||||||||||||
|
取締役 |
関 大作 |
1971年６月25日生 |
|
(注)４ |
－ |
||||||||||||||
|
取締役 |
玉木 功 |
1963年５月18日生 |
|
(注)４ |
－ |
||||||||||||||
|
取締役 |
坂本 充 |
1951年３月13日生 |
|
(注)４ |
－ |
||||||||||||||
|
取締役 |
志田 幸宏 |
1965年５月５日生 |
|
(注)４ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||
|
常勤監査役 |
吉田 泰三 |
1954年12月23日生 |
|
(注)５ |
－ |
||||||||||||
|
監査役 |
上甲 悌二 |
1965年８月19日生 |
|
(注)５ |
－ |
||||||||||||
|
監査役 |
西井 博生 |
1964年５月19日生 |
|
(注)６ |
－ |
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|
計 |
3,671 |
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（注） １．取締役社長 木下智雄は、取締役名誉会長 木下守の長男であります。
２．取締役 坂本充及び志田幸宏は、「社外取締役」であります。
３．監査役 上甲悌二及び西井博生は、「社外監査役」であります。
４．2019年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
５．2016年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
６．2019年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
② 社外役員の状況
G-7ホールディングスの社外取締役は２名、社外監査役は２名であります。
社外取締役坂本充氏は、株式会社マネジメントエフの代表取締役社長でありますが、G-7ホールディングスと同社との間には、人的関係、資本的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。社外取締役志田幸宏氏は、Analog Pte Ltd.の代表取締役、CBP Quilvest Wealth Advisory Ltd.のシニアバイスプレジデントでありますが、G-7ホールディングスと両社との間には、人的関係、資本的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。社外監査役上甲悌二氏は、弁護士であり、弁護士法人淀屋橋・山上合同に所属する代表社員であります。G-7ホールディングスは、弁護士法人淀屋橋・山上合同に所属する上甲悌二氏以外の弁護士に、内部通報制度の社外窓口を依頼しております。また、社外監査役西井博生氏は、公認会計士であり、なぎさ監査法人及び税理士法人なぎさ総合会計事務所の代表社員でありますが、G-7ホールディングスと両法人との間には、人的関係、資本的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。
G-7ホールディングスは、独立した社外取締役及び社外監査役を選任しており、経営、法律、財務・会計、いずれも専門的見地から、経営に対して独立性を確保した立場で、意思決定の方向性に必要な意見具申を行い、経営を監視・監督する機能を果たしております。
社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準はないものの、今後の新たなる選任にあたっては、株式会社東京証券取引所の独立役員についての独立性に関する判断基準を参考にすることとしております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会の他、グループの重要会議に出席するなど、専門的見地から経営に関して必要な意見具申を行っております。
社外監査役は、取締役会及び監査役会に出席するなど、法律、財務・会計の専門的経験を生かしながら、専門性・独立性の高い監査を実施しており、必要に応じて会計監査人とも情報交換を行っております。
また、社外取締役及び社外監査役は企業倫理委員会に出席し、内部監査室及び内部統制室から報告等を受けるなど、定期的な情報交換及び意見交換を実施しております。
男性11名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 名誉会長 |
|
木下 守 |
昭和17年４月17日生 |
|
(注)４ |
1,830 |
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|
取締役社長 (代表取締役) |
|
金田 達三 |
昭和25年11月14日生 |
|
(注)４ |
6 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役副社長 |
|
木下 智雄 |
昭和43年３月11日生 |
|
(注)４ |
1,829 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
財務部長 |
岸本 安正 |
昭和35年９月８日生 |
|
(注)４ |
2 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||
|
取締役 |
総務部長 |
松田 幸俊 |
昭和26年１月30日生 |
|
(注)４ |
2 |
||||||||||||||
|
取締役 |
|
関 大作 |
昭和46年６月25日生 |
|
(注)４ |
－ |
||||||||||||||
|
取締役 |
|
坂本 充 |
昭和26年３月13日生 |
|
(注)４ |
－ |
||||||||||||||
|
取締役 |
|
志田 幸宏 |
昭和40年５月５日生 |
|
(注)４ |
－ |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||
|
常勤監査役 |
|
吉田 泰三 |
昭和29年12月23日生 |
|
(注)５ |
－ |
||||||||||||
|
監査役 |
|
上甲 悌二 |
昭和40年８月19日生 |
|
(注)５ |
－ |
||||||||||||
|
監査役 |
|
西井 博生 |
昭和39年５月19日生 |
|
(注)６ |
－ |
||||||||||||
|
|
|
|
|
計 |
|
3,671 |
（注） １．取締役副社長 木下智雄は、取締役会長 木下守の長男であります。
２．取締役 坂本充、志田幸宏は、「社外取締役」であります。
３．監査役 上甲悌二及び西井博生は、「社外監査役」であります。
４．平成30年６月28日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
５．平成28年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
６．平成27年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
男性11名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 名誉会長 |
|
木下 守 |
昭和17年４月17日生 |
|
(注)４ |
1,830 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役社長 (代表取締役) |
|
金田 達三 |
昭和25年11月14日生 |
|
(注)４ |
6 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役副社長 |
|
木下 智雄 |
昭和43年３月11日生 |
|
(注)４ |
1,829 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
財務部長 |
岸本 安正 |
昭和35年９月８日生 |
|
(注)４ |
2 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
総務部長 |
松田 幸俊 |
昭和26年１月30日生 |
|
(注)４ |
2 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
|
奥本 惠一 |
昭和27年６月９日生 |
|
(注)４ |
4 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
|
坂本 充 |
昭和26年３月13日生 |
|
(注)４ |
－ |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
|
志田 幸宏 |
昭和40年５月５日生 |
|
(注)４ |
－ |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||
|
常勤監査役 |
|
吉田 泰三 |
昭和29年12月23日生 |
|
(注)５ |
－ |
||||||||||||
|
監査役 |
|
上甲 悌二 |
昭和40年８月19日生 |
|
(注)５ |
－ |
||||||||||||
|
監査役 |
|
西井 博生 |
昭和39年５月19日生 |
|
(注)６ |
－ |
||||||||||||
|
|
|
|
|
計 |
|
3,675 |
（注） １．取締役副社長 木下智雄は、取締役会長 木下守の長男であります。
２．取締役 坂本充、志田幸宏は、「社外取締役」であります。
３．監査役 上甲悌二及び西井博生は、「社外監査役」であります。
４．平成29年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
５．平成28年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
６．平成27年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
男性12名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||
|
取締役 名誉会長 |
|
木下 守 |
昭和17年４月17日生 |
|
(注)４ |
1,830 |
||||||||||||||||||
|
取締役社長 (代表取締役) |
|
金田 達三 |
昭和25年11月14日生 |
|
(注)４ |
6 |
||||||||||||||||||
|
取締役副社長 |
|
木下 智雄 |
昭和43年３月11日生 |
|
(注)４ |
1,829 |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
財務部長 |
岸本 安正 |
昭和35年９月８日生 |
|
(注)４ |
2 |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
総務部長 |
松田 幸俊 |
昭和26年１月30日生 |
|
(注)４ |
2 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
|
奥本 惠一 |
昭和27年６月９日生 |
|
(注)４ |
4 |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
|
坂本 充 |
昭和26年３月13日生 |
|
(注)４ |
－ |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
|
福西 裕 |
昭和18年２月５日生 |
|
(注)４ |
－ |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
|
志田 幸宏 |
昭和40年５月５日生 |
|
(注)４ |
－ |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||
|
常勤監査役 |
|
橋本 正治 |
昭和28年９月28日生 |
|
(注)５ |
－ |
||||||||||||||
|
監査役 |
|
上甲 悌二 |
昭和40年８月19日生 |
|
(注)５ |
－ |
||||||||||||||
|
監査役 |
|
西井 博生 |
昭和39年５月19日生 |
|
(注)６ |
－ |
||||||||||||||
|
|
|
|
|
計 |
|
3,675 |
（注） １．取締役副社長 木下智雄は、取締役会長 木下守の長男であります。
２．取締役 坂本充、福西裕及び志田幸宏は、「社外取締役」であります。
３．監査役 橋本正治、上甲悌二及び西井博生は、「社外監査役」であります。
４．平成28年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
５．平成28年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
６．平成27年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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