TOP＞関連銘柄
イオン北海道(7512)の株価チャート イオン北海道(7512)の業績 親会社と関係会社
2026年2月28日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
ａ．2026年５月15日(有価証券報告書提出日)現在のイオン北海道の役員の状況は、以下のとおりであります。
男性12名 女性2名 (役員のうち女性の比率14.3％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
代表取締役社長
|
青栁 英樹
|
1961年３月16日生
|
1983年４月
|
信州ジャスコ㈱(現イオン㈱)入社
|
2005年３月
|
同社佐野新都市店長
|
2007年４月
|
同社マックスバリュ事業本部東北事業部長
|
2008年９月
|
イオンリテール㈱東北カンパニー人事教育部長
|
2010年９月
|
同社東北カンパニー人事教育部長兼総務部長
|
2011年３月
|
同社ストアオペレーション部長
|
2013年３月
|
同社執行役員北陸信越カンパニー支社長
|
2014年３月
|
同社執行役員店舗構造改革チームリーダー
|
2015年４月
|
同社デジタル推進リーダー
|
2017年３月
|
イオン北海道執行役員営業本部副本部長
|
2017年５月
|
イオン北海道取締役兼執行役員営業本部長
|
2018年10月
|
イオン北海道代表取締役社長(現任)
|
|
１年
|
56
|
取締役
執行役員
商品本部長
|
山本 治
|
1969年11月28日生
|
1992年４月
|
㈱北海道ニチイ(現イオン北海道)入社
|
2007年３月
|
イオン北海道衣料商品部長
|
2013年４月
|
イオン北海道執行役員衣料商品部長
|
2013年９月
|
イオン北海道執行役員第１事業部長 兼 SuC事業部長
|
2014年３月
|
イオン北海道執行役員道央事業部長
|
2015年９月
|
イオン北海道執行役員道央第１事業部長
|
2017年３月
|
イオン北海道執行役員道東事業部長
|
2018年３月
|
イオン北海道執行役員衣料商品部長
|
2020年３月
|
イオン北海道衣料商品部長
|
2022年４月
|
イオン北海道執行役員商品本部長兼衣料商品部長
|
2022年５月
|
イオン北海道取締役執行役員商品本部長兼衣料商品部長
|
2023年３月
|
イオン北海道取締役執行役員商品本部長(現任)
|
|
１年
|
11
|
取締役
執行役員
営業本部長
|
小寺 博之
|
1968年４月11日生
|
1991年４月
|
ジャスコ㈱(現イオン㈱)入社
|
2012年３月
|
イオンリテール㈱イオン船橋店長
|
2013年３月
|
同社西神奈川事業部長
|
2015年３月
|
イオンマレーシア小売事業本部長
|
2016年８月
|
同社取締役
|
2020年７月
|
同社取締役副社長 兼 イオンビッグマレーシア取締役副社長
|
2021年３月
|
イオンリテール㈱西千葉事業部長
|
2022年３月
|
同社東神奈川事業部長
|
2024年９月
|
イオン北海道執行役員営業本部長
|
2025年５月
|
イオン北海道取締役執行役員営業本部長(現任)
|
|
１年
|
－
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
執行役員
ディベロッパー本部長
|
近藤 卓
|
1965年８月20日生
|
1989年４月
|
㈱ダイエー入社
|
2006年３月
|
㈱ＯＰＡ営業本部テナント開発部テナント開発２課課長
|
2015年３月
|
同社開発本部開発部執行役員副本部長
|
2016年３月
|
同社開発本部開発部副本部長
|
2016年９月
|
同社リーシング本部副本部長 兼 リーシング企画部長
|
2019年５月
|
同社取締役リーシング本部長
|
2021年３月
|
イオンモール㈱リーシング本部リーシング企画統括部新規リーシング開発部長
|
2021年４月
|
同社ＣＸ創造本部新店リーシング統括部新規リーシング開発部長
|
2023年４月
|
同社ＣＸ創造ユニット新規リーシング統括部新規テナント共創部長
|
2025年３月
|
イオン北海道執行役員ディベロッパー本部長
|
2025年５月
|
イオン北海道取締役執行役員ディベロッパー本部長(現任)
|
|
１年
|
0
|
取締役
執行役員
管理本部長
|
田花 康一
|
1981年11月30日生
|
2005年９月
|
イオン㈱入社
|
2008年５月
|
同社西日本カンパニー人事教育部担当
|
2011年２月
|
イオンリテール㈱中四国カンパニー人事グループ担当
|
2014年３月
|
同社中四国カンパニー人事グループマネージャー
|
2018年９月
|
同社人事企画グループ担当
|
2020年３月
|
同社人事グループ担当
|
2021年３月
|
同社イオンスタイル検見川浜店長
|
2023年９月
|
同社中四国カンパニー人事総務部長
|
2025年３月
|
イオン北海道執行役員管理本部長
|
2025年５月
|
イオン北海道取締役執行役員管理本部長(現任)
|
|
１年
|
0
|
取締役
|
古澤 康之
|
1972年10月21日生
|
1995年４月
|
ジャスコ㈱(現イオン㈱)入社
|
2011年３月
|
同社戦略部長
|
2014年５月
|
北京イオン社長
|
2018年２月
|
まいばすけっと㈱代表取締役社長
|
2021年３月
|
イオンベトナム取締役社長
|
2023年３月
|
イオン㈱執行役ベトナム担当
|
2025年３月
|
同社執行役ＧＭＳ担当
|
|
同社執行役ＧＭＳ事業担当(現任)
|
|
イオンリテール㈱代表取締役社長(現任)
|
2025年５月
|
イオン北海道取締役(現任)
|
|
イオン九州㈱取締役(現任)
|
|
イオンネクスト㈱取締役(現任)
|
|
イオン東北㈱取締役(現任)
|
|
１年
|
－
|
取締役
|
中田 美知子
|
1950年２月13日生
|
1972年４月
|
北海道放送㈱入社
|
1974年６月
|
フリーアナウンサーとして活動
|
1988年４月
|
㈱エフエム北海道入社
|
2007年６月
|
同社取締役放送本部長
|
2011年６月
|
同社常務取締役
|
2015年５月
|
学校法人浅井学園(現学校法人北翔大学)理事
|
2015年８月
|
札幌大学客員教授
|
2015年８月
|
㈱北海道二十一世紀総合研究所顧問(現任)
|
2016年３月
|
中道リース㈱社外取締役
|
2016年５月
|
イオン北海道社外取締役(現任)
|
2018年１月
|
㈱土屋ホールディングス社外取締役(現任)
|
2019年11月
|
札幌大学客員教授・評議員(現任)
|
|
１年
|
1
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
|
廣部 眞行
|
1956年３月３日生
|
1982年４月
|
東京地方検察庁検事
|
1983年４月
|
函館地方検察庁検事
|
1985年４月
|
甲府地方検察庁検事
|
1987年４月
|
東京地方検察庁検事
|
1989年４月
|
札幌地方検察庁検事
|
1992年４月
|
千葉地方検察庁検事
|
1993年４月
|
弁護士登録 馬場正昭法律事務所弁護士
|
1994年４月
|
廣部眞行法律事務所弁護士
|
2005年９月
|
廣部・八木法律事務所弁護士(現任)
|
2016年５月
|
イオン北海道社外取締役(現任)
|
2020年６月
|
㈱北弘電社社外取締役
|
|
１年
|
－
|
取締役
|
樋泉 実
|
1949年１月13日生
|
1972年４月
|
北海道テレビ放送㈱入社
|
2002年６月
|
同社取締役メディア企画センター長
|
2008年６月
|
同社専務取締役デジタル推進担当
|
2011年６月
|
同社代表取締役社長
|
2014年６月
|
日本民間放送連盟副会長
|
2018年６月
|
ＮＰＯ法人北海道国際音楽交流協会副理事長(現任)
|
2018年10月
|
北海道テレビ放送㈱取締役相談役
|
2019年６月
|
同社相談役
|
2019年６月
|
札幌演劇シーズン実行委員会委員長
|
2019年９月
|
北海道大学産学・地域協働推進機構客員教授(現任)
|
2022年５月
|
イオン北海道社外取締役(現任)
|
|
１年
|
0
|
取締役
|
柚木 和代
|
1960年７月11日生
|
1983年３月
|
㈱大丸入社
|
1990年９月
|
同社本部ＭＤ企画部付(パリ駐在員事務所勤務)
|
2004年３月
|
同社芦屋店長
|
2008年５月
|
同社執行役員 札幌店長
|
2010年３月
|
㈱大丸松坂屋百貨店 執行役員 大丸札幌店長
|
2012年５月
|
同社執行役員 大丸神戸店長
|
2015年５月
|
㈱博多大丸 代表取締役社長 兼 ㈱大丸松坂屋百貨店 常務執行役員
|
2019年５月
|
J.フロントリテイリング㈱ 執行役常務 関連事業統括部長
|
2021年３月
|
GINZA SIXリテールマネジメント㈱代表取締役社長 兼 ㈱大丸松坂屋百貨店執行役員
|
2021年12月
|
新日本製薬㈱社外取締役
|
2022年３月
|
㈱大丸松坂屋百貨店 執行役員社長特命事項担当
|
2022年５月
|
同社顧問
|
2022年５月
|
イオン北海道社外取締役(現任)
|
2023年５月
|
イオン九州㈱社外取締役(現任)
|
2025年４月
|
神戸市公立大学法人 神戸市外国語大学外部理事
|
2025年６月
|
㈱上組社外取締役(現任)
|
2025年７月
|
㈱ロック・フィールド社外取締役(現任)
|
|
１年
|
0
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
常勤監査役
|
齋藤 達也
|
1961年12月28日生
|
1984年３月
|
日本クレジットサービス㈱(現イオンフィナンシャルサービス㈱)入社
|
2002年５月
|
同社取締役財務経理本部長
|
2004年５月
|
同社常務取締役財務経理本部長
|
2005年２月
|
同社常務取締役経営管理本部長
|
2006年９月
|
同社常務取締役関連企業管理本部長
|
2007年９月
|
同社常務取締役事業開発本部長
|
2008年９月
|
同社常務取締役銀行代理業本部長
|
2009年４月
|
同社常務取締役東日本営業本部長
|
2010年５月
|
同社取締役CSR統括部長
|
2012年３月
|
同社執行役員市場開発統括部長
|
2012年５月
|
同社取締役兼執行役員市場開発統括部長
|
2013年４月
|
イオンクレジットサービス㈱執行役員総務部長 イオンフィナンシャルサービス㈱総務部長
|
2013年９月
|
イオンクレジットサービス㈱執行役員経営監査部長 イオンフィナンシャルサービス㈱経営監査部長
|
2013年11月
|
イオンフィナンシャルサービス㈱経営監査統括部長
|
2014年10月
|
㈱イオン銀行執行役員管理統括部長
|
2015年６月
|
同行取締役兼執行役員経営管理担当
|
2017年４月
|
同行取締役兼常務執行役員リテール営業担当
|
2018年６月
|
イオンクレジットサービス㈱代表取締役社長
|
2022年５月
|
イオン保険サービス㈱代表取締役社長
|
2024年５月
|
イオン北海道常勤監査役(現任)
|
2024年５月
|
㈱未来屋書店監査役(現任)
|
|
(注)５
|
0
|
監査役
|
西松 正人
|
1955年１月19日生
|
1978年３月
|
ジャスコ㈱(現イオン㈱)入社
|
2000年５月
|
同社取締役
|
2001年12月
|
㈱マイカル(現イオンリテール㈱)事業管財人代理
|
2007年５月
|
イオン㈱常務執行役
|
2008年８月
|
同社執行役グループ経理・関連企業責任者
|
2013年３月
|
イオンリテール㈱取締役兼専務執行役員経営管理担当
|
2015年２月
|
㈱ダイエー取締役専務執行役員
|
2016年３月
|
イオン㈱執行役経営管理担当
|
2017年３月
|
イオンリテール㈱代表取締役執行役員副社長管理担当
|
2018年５月
|
イオン北海道監査役(現任)
|
2020年３月
|
イオン㈱顧問(現任)
|
2020年５月
|
イオンモール㈱監査役(現任)
|
2020年５月
|
イオンディライト㈱監査役
|
2022年３月
|
㈱フジ監査役(現任)
|
2024年５月
|
㈱メガスポーツ取締役(現任)
|
2025年５月
|
ミニストップ㈱取締役(現任)
|
|
(注)３
|
－
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
監査役
|
水野 克也
|
1972年7月25日生
|
1995年10月
|
監査法人トーマツ(現 有限責任監査法人トーマツ)入社
|
1998年４月
|
公認会計士登録(現在に至る)
|
2003年１月
|
公認会計士・税理士川崎毅一郎事務所入所
|
2003年７月
|
川崎・水野公認会計士共同事務所(現 公認会計士水野・浅井共同事務所)開設(現任)
|
2003年７月
|
税理士法人札幌中央会計設立 代表社員(現任)
|
2016年５月
|
マックスバリュ北海道㈱(現イオン北海道㈱)社外取締役
|
2020年３月
|
イオン北海道社外監査役(現任)
|
|
(注)４
|
－
|
監査役
|
西川 克行
|
1954年２月20日生
|
1979年４月
|
大阪地方検察庁検事任官
|
2008年１月
|
法務省保護局長
|
2008年７月
|
法務省入国管理局長
|
2009年７月
|
法務省刑事局長
|
2011年８月
|
法務事務次官
|
2014年１月
|
札幌高等検察庁検事長
|
2015年12月
|
東京高等検察庁検事長
|
2016年９月
|
検事総長
|
2018年７月
|
検事総長退官
|
2018年９月
|
西川克行法律事務所弁護士(現任)
|
2019年６月
|
㈱大和証券グループ本社社外取締役(現任)
|
2020年５月
|
イオン北海道社外監査役(現任)
|
|
(注)５
|
－
|
計
|
71
|
(注) １．中田美知子、廣部眞行、樋泉実、柚木和代の４氏は、社外取締役であります。
２．齋藤達也、水野克也及び西川克行の３氏は、社外監査役であります。
３．2022年５月20日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
４．2023年５月24日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
５．2024年５月22日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
６．イオン北海道では、経営の重要事項の決定機能及び監督機能と業務執行機能を明確にし、コーポレートガバナンスの強化及び経営の効率化を推進するため、2005年３月１日より執行役員制度を導入しております。
執行役員は10名で構成され、うち４名は取締役を兼務しており、取締役を兼務しない執行役員は次の６名で構成されております。
執行役員
|
営業本部 ＳＭ統括部長
|
奥村 和重
|
執行役員
|
営業本部 ＧＭＳ統括部長
|
五十公野 晃
|
執行役員
|
営業本部 ＤＳ事業部長
|
坂東 聡
|
執行役員
|
ディベロッパー本部 ＳＣ事業部長兼ＳＣ運営部長
|
鈴木 昭浩
|
執行役員
|
商品本部 商品戦略統括部長
|
白戸 正樹
|
執行役員
|
経営企画部長
|
宮部 匡広
|
ｂ．2026年５月21日開催予定の定時株主総会の議案(決議事項)として、「取締役11名選任の件」及び「監査役１名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されますと、イオン北海道の役員の状況は以下のとおりとなる予定です。なお、役員の役職等につきましては、当該定時株主総会の直後に開催が予定される取締役会の決議事項の内容(役職等)を含めて記載しております。
男性13名 女性2名 (役員のうち女性の比率13.3％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
代表取締役社長
|
小寺 博之
|
1968年４月11日生
|
1991年４月
|
ジャスコ㈱(現イオン㈱)入社
|
2012年３月
|
イオンリテール㈱イオン船橋店長
|
2013年３月
|
同社西神奈川事業部長
|
2015年３月
|
イオンマレーシア小売事業本部長
|
2016年８月
|
同社取締役
|
2020年７月
|
同社取締役副社長 兼 イオンビッグマレーシア取締役副社長
|
2021年３月
|
イオンリテール㈱西千葉事業部長
|
2022年３月
|
同社東神奈川事業部長
|
2024年９月
|
イオン北海道執行役員営業本部長
|
2025年５月
|
イオン北海道取締役執行役員営業本部長
|
2026年５月
|
イオン北海道代表取締役社長(現任)
|
|
１年
|
－
|
取締役
執行役員
商品本部長
|
山本 治
|
1969年11月28日生
|
1992年４月
|
㈱北海道ニチイ(現イオン北海道)入社
|
2007年３月
|
イオン北海道衣料商品部長
|
2013年４月
|
イオン北海道執行役員衣料商品部長
|
2013年９月
|
イオン北海道執行役員第１事業部長 兼 SuC事業部長
|
2014年３月
|
イオン北海道執行役員道央事業部長
|
2015年９月
|
イオン北海道執行役員道央第１事業部長
|
2017年３月
|
イオン北海道執行役員道東事業部長
|
2018年３月
|
イオン北海道執行役員衣料商品部長
|
2020年３月
|
イオン北海道衣料商品部長
|
2022年４月
|
イオン北海道執行役員商品本部長兼衣料商品部長
|
2022年５月
|
イオン北海道取締役執行役員商品本部長兼衣料商品部長
|
2023年３月
|
イオン北海道取締役執行役員商品本部長(現任)
|
|
１年
|
11
|
取締役
執行役員
ディベロッパー本部長
|
近藤 卓
|
1965年８月20日生
|
1989年４月
|
㈱ダイエー入社
|
2006年３月
|
㈱ＯＰＡ営業本部テナント開発部テナント開発２課課長
|
2015年３月
|
同社開発本部開発部執行役員副本部長
|
2016年３月
|
同社開発本部開発部副本部長
|
2016年９月
|
同社リーシング本部副本部長 兼 リーシング企画部長
|
2019年５月
|
同社取締役リーシング本部長
|
2021年３月
|
イオンモール㈱リーシング本部リーシング企画統括部新規リーシング開発部長
|
2021年４月
|
同社ＣＸ創造本部新店リーシング統括部新規リーシング開発部長
|
2023年４月
|
同社ＣＸ創造ユニット新規リーシング統括部新規テナント共創部長
|
2025年３月
|
イオン北海道執行役員ディベロッパー本部長
|
2025年５月
|
イオン北海道取締役執行役員ディベロッパー本部長(現任)
|
|
１年
|
0
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
執行役員
管理本部長
|
田花 康一
|
1981年11月30日生
|
2005年９月
|
イオン㈱入社
|
2008年５月
|
同社西日本カンパニー人事教育部担当
|
2011年２月
|
イオンリテール㈱中四国カンパニー人事グループ担当
|
2014年３月
|
同社中四国カンパニー人事グループマネージャー
|
2018年９月
|
同社人事企画グループ担当
|
2020年３月
|
同社人事グループ担当
|
2021年３月
|
同社イオンスタイル検見川浜店長
|
2023年９月
|
同社中四国カンパニー人事総務部長
|
2025年３月
|
イオン北海道執行役員管理本部長
|
2025年５月
|
イオン北海道取締役執行役員管理本部長(現任)
|
|
１年
|
0
|
取締役
執行役員
営業本部長
兼
ＤＳ事業部長
|
坂東 聡
|
1964年６月24日生
|
1983年７月
|
㈱札幌フードセンター(現イオン北海道)入社
|
2008年４月
|
マックスバリュ北海道㈱営業推進部長
|
2009年４月
|
同社営業本部運営部長
|
2009年８月
|
同社店舗統括部長
|
2010年４月
|
同社マックスバリュ新花園店店長
|
2011年２月
|
同社店舗統括部長
|
2020年３月
|
イオン北海道函館事業部長
|
2022年３月
|
イオン北海道札幌第３事業部長
|
2023年３月
|
イオン北海道ＤＳ事業部長
|
2023年５月
|
イオン北海道執行役員ＤＳ事業部長
|
2026年５月
|
イオン北海道取締役執行役員営業本部長兼ＤＳ事業部長(現任)
|
|
１年
|
0
|
取締役
|
古澤 康之
|
1972年10月21日生
|
1995年４月
|
ジャスコ㈱(現イオン㈱)入社
|
2011年３月
|
同社戦略部長
|
2014年５月
|
北京イオン社長
|
2018年２月
|
まいばすけっと㈱代表取締役社長
|
2021年３月
|
イオンベトナム取締役社長
|
2023年３月
|
イオン㈱執行役ベトナム担当
|
2025年３月
|
同社執行役ＧＭＳ担当
|
|
同社執行役ＧＭＳ事業担当(現任)
|
|
イオンリテール㈱代表取締役社長(現任)
|
2025年５月
|
イオン北海道取締役(現任)
|
|
イオン九州㈱取締役(現任)
|
|
イオンネクスト㈱取締役(現任)
|
|
イオン東北㈱取締役(現任)
|
|
１年
|
－
|
取締役
|
中田 美知子
|
1950年２月13日生
|
1972年４月
|
北海道放送㈱入社
|
1974年６月
|
フリーアナウンサーとして活動
|
1988年４月
|
㈱エフエム北海道入社
|
2007年６月
|
同社取締役放送本部長
|
2011年６月
|
同社常務取締役
|
2015年５月
|
学校法人浅井学園(現学校法人北翔大学)理事
|
2015年８月
|
札幌大学客員教授
|
2015年８月
|
㈱北海道二十一世紀総合研究所顧問(現任)
|
2016年３月
|
中道リース㈱社外取締役
|
2016年５月
|
イオン北海道社外取締役(現任)
|
2018年１月
|
㈱土屋ホールディングス社外取締役(現任)
|
2019年11月
|
札幌大学客員教授・評議員(現任)
|
|
１年
|
1
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
|
廣部 眞行
|
1956年３月３日生
|
1982年４月
|
東京地方検察庁検事
|
1983年４月
|
函館地方検察庁検事
|
1985年４月
|
甲府地方検察庁検事
|
1987年４月
|
東京地方検察庁検事
|
1989年４月
|
札幌地方検察庁検事
|
1992年４月
|
千葉地方検察庁検事
|
1993年４月
|
弁護士登録 馬場正昭法律事務所弁護士
|
1994年４月
|
廣部眞行法律事務所弁護士
|
2005年９月
|
廣部・八木法律事務所弁護士(現任)
|
2016年５月
|
イオン北海道社外取締役(現任)
|
2020年６月
|
㈱北弘電社社外取締役
|
|
１年
|
－
|
取締役
|
樋泉 実
|
1949年１月13日生
|
1972年４月
|
北海道テレビ放送㈱入社
|
2002年６月
|
同社取締役メディア企画センター長
|
2008年６月
|
同社専務取締役デジタル推進担当
|
2011年６月
|
同社代表取締役社長
|
2014年６月
|
日本民間放送連盟副会長
|
2018年６月
|
ＮＰＯ法人北海道国際音楽交流協会副理事長(現任)
|
2018年10月
|
北海道テレビ放送㈱取締役相談役
|
2019年６月
|
同社相談役
|
2019年６月
|
札幌演劇シーズン実行委員会委員長
|
2019年９月
|
北海道大学産学・地域協働推進機構客員教授(現任)
|
2022年５月
|
イオン北海道社外取締役(現任)
|
|
１年
|
0
|
取締役
|
柚木 和代
|
1960年７月11日生
|
1983年３月
|
㈱大丸入社
|
1990年９月
|
同社本部ＭＤ企画部付(パリ駐在員事務所勤務)
|
2004年３月
|
同社芦屋店長
|
2008年５月
|
同社執行役員 札幌店長
|
2010年３月
|
㈱大丸松坂屋百貨店 執行役員 大丸札幌店長
|
2012年５月
|
同社執行役員 大丸神戸店長
|
2015年５月
|
㈱博多大丸 代表取締役社長 兼 ㈱大丸松坂屋百貨店 常務執行役員
|
2019年５月
|
J.フロントリテイリング㈱ 執行役常務 関連事業統括部長
|
2021年３月
|
GINZA SIXリテールマネジメント㈱代表取締役社長 兼 ㈱大丸松坂屋百貨店執行役員
|
2021年12月
|
新日本製薬㈱社外取締役
|
2022年３月
|
㈱大丸松坂屋百貨店 執行役員社長特命事項担当
|
2022年５月
|
同社顧問
|
2022年５月
|
イオン北海道社外取締役(現任)
|
2023年５月
|
イオン九州㈱社外取締役(現任)
|
2025年４月
|
神戸市公立大学法人 神戸市外国語大学外部理事
|
2025年６月
|
㈱上組社外取締役(現任)
|
2025年７月
|
㈱ロック・フィールド社外取締役(現任)
|
|
１年
|
0
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
|
大池 学
|
1957年12月15日
|
1981年３月
|
ジャスコ㈱(現イオン㈱)入社
|
2000年４月
|
同社ＳＳＭ商品本部宮城福島山形商品部長
|
2001年５月
|
ミニストップ㈱商品本部副本部長
|
2003年２月
|
同社デリ事業部長
|
2004年３月
|
イオン㈱デリカ商品本部ＭＤ改革部長
|
2006年９月
|
同社まいばすけっと事業部長
|
2011年９月
|
まいばすけっと㈱代表取締役社長
|
2013年３月
|
イオン㈱戦略的小型店事業最高経営責任者
|
2014年３月
|
同社専務執行役ＳＭ・ＤＳ・小型店事業最高経営責任者
|
2015年２月
|
同社執行役
|
2015年３月
|
同社小型店事業ＥＣ議長
|
2018年２月
|
ミニストップ㈱代表取締役会長
|
2020年11月
|
イオン㈱ＤＳ担当
|
2021年３月
|
イオン㈱執行役ＤＳ担当
|
2026年３月
|
イオン㈱顧問(現任)
|
2026年５月
|
イオン北海道取締役(現任)
|
|
１年
|
－
|
常勤監査役
|
齋藤 達也
|
1961年12月28日生
|
1984年３月
|
日本クレジットサービス㈱(現イオンフィナンシャルサービス㈱)入社
|
2002年５月
|
同社取締役財務経理本部長
|
2004年５月
|
同社常務取締役財務経理本部長
|
2005年２月
|
同社常務取締役経営管理本部長
|
2006年９月
|
同社常務取締役関連企業管理本部長
|
2007年９月
|
同社常務取締役事業開発本部長
|
2008年９月
|
同社常務取締役銀行代理業本部長
|
2009年４月
|
同社常務取締役東日本営業本部長
|
2010年５月
|
同社取締役CSR統括部長
|
2012年３月
|
同社執行役員市場開発統括部長
|
2012年５月
|
同社取締役兼執行役員市場開発統括部長
|
2013年４月
|
イオンクレジットサービス㈱執行役員総務部長 イオンフィナンシャルサービス㈱総務部長
|
2013年９月
|
イオンクレジットサービス㈱執行役員経営監査部長 イオンフィナンシャルサービス㈱経営監査部長
|
2013年11月
|
イオンフィナンシャルサービス㈱経営監査統括部長
|
2014年10月
|
㈱イオン銀行執行役員管理統括部長
|
2015年６月
|
同行取締役兼執行役員経営管理担当
|
2017年４月
|
同行取締役兼常務執行役員リテール営業担当
|
2018年６月
|
イオンクレジットサービス㈱代表取締役社長
|
2022年５月
|
イオン保険サービス㈱代表取締役社長
|
2024年５月
|
イオン北海道常勤監査役(現任)
|
2024年５月
|
㈱未来屋書店監査役(現任)
|
|
(注)５
|
0
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
監査役
|
水野 克也
|
1972年7月25日生
|
1995年10月
|
監査法人トーマツ(現 有限責任監査法人トーマツ)入社
|
1998年４月
|
公認会計士登録(現在に至る)
|
2003年１月
|
公認会計士・税理士川崎毅一郎事務所入所
|
2003年７月
|
川崎・水野公認会計士共同事務所(現 公認会計士水野・浅井共同事務所)開設(現任)
|
2003年７月
|
税理士法人札幌中央会計設立 代表社員(現任)
|
2016年５月
|
マックスバリュ北海道㈱(現イオン北海道㈱)社外取締役
|
2020年３月
|
イオン北海道社外監査役(現任)
|
|
(注)４
|
－
|
監査役
|
西川 克行
|
1954年２月20日生
|
1979年４月
|
大阪地方検察庁検事任官
|
2008年１月
|
法務省保護局長
|
2008年７月
|
法務省入国管理局長
|
2009年７月
|
法務省刑事局長
|
2011年８月
|
法務事務次官
|
2014年１月
|
札幌高等検察庁検事長
|
2015年12月
|
東京高等検察庁検事長
|
2016年９月
|
検事総長
|
2018年７月
|
検事総長退官
|
2018年９月
|
西川克行法律事務所弁護士(現任)
|
2019年６月
|
㈱大和証券グループ本社社外取締役(現任)
|
2020年５月
|
イオン北海道社外監査役(現任)
|
|
(注)５
|
－
|
監査役
|
野口 克義
|
1970年４月19日生
|
1991年４月
|
ジャスコ㈱(現イオン㈱)入社
|
2010年５月
|
同社経理部主計Ｇマネージャー
|
2013年８月
|
同社連結経理部マネージャー
|
2018年４月
|
同社経理部マネージャー
|
2022年３月
|
同社経理部長(現任)
|
2023年５月
|
㈱イオンファンタジー監査役(現任)
|
2026年５月
|
イオン北海道監査役(現任)
|
|
(注)３
|
－
|
計
|
15
|
(注) １．中田美知子、廣部眞行、樋泉実、柚木和代の４氏は、社外取締役であります。
２．齋藤達也、水野克也及び西川克行の３氏は、社外監査役であります。
３．2026年５月21日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
４．2023年５月24日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
５．2024年５月22日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
６．イオン北海道では、経営の重要事項の決定機能及び監督機能と業務執行機能を明確にし、コーポレートガバナンスの強化及び経営の効率化を推進するため、2005年３月１日より執行役員制度を導入しております。
執行役員は12名で構成され、うち４名は取締役を兼務しており、取締役を兼務しない執行役員は次の８名で構成されております。
執行役員
|
営業本部 ＳＭ統括部長
|
奥村 和重
|
執行役員
|
営業本部 ＧＭＳ統括部長
|
五十公野 晃
|
執行役員
|
ディベロッパー本部 ＳＣ事業部長兼ＳＣ運営部長
|
鈴木 昭浩
|
執行役員
|
商品本部 商品戦略統括部長
|
白戸 正樹
|
執行役員
|
経営企画部長
|
宮部 匡広
|
執行役員
|
商品本部 食品商品部長
|
斎藤 真一
|
執行役員
|
商品本部 衣料・住居余暇商品統括部長兼衣料商品部長
|
能戸 光代
|
執行役員
|
ディベロッパー本部 ＳＣ事業部 リーシング部長
|
相蘇 純
|
② 社外役員の状況（有価証券報告書提出日現在）
イ．員数並びに社外取締役及び社外監査役とイオン北海道との人的関係、資本的関係、又は取引関係その他の利害関係について
イオン北海道では社外取締役を４名選任しております。
１名は長年にわたり北海道の放送業界に関わり、高い見識を有しておりその多様な経験と専門的知識を活かし、地域密着を推進するイオン北海道の企業価値向上及び女性の活躍推進などに向けた、建設的な議論に貢献しております。
１名は弁護士としての豊富な経験と専門知識並びに高い法令順守の精神を有しており、経営の健全性の確保及びガバナンスの強化に向けた議論に貢献しております。
１名は長年にわたり北海道の放送業界に関わり、多様な経験と専門的知識を有しており、大学において客員教授を務め将来を担う人材の育成にも取り組んでおり、このような実績と豊富な経験、高い知見を活かし、地域との連携及びＳＤＧｓの強化に向けた議論に貢献しております。
１名は国内大手百貨店グループ企業の経営者などを歴任され、豊富な実績と経験を有しており、その高い知見を活かし、ガバナンス及びダイバーシティ経営の強化に向けた議論に貢献しております。
社外取締役４名は、東京証券取引所が指定を義務付ける一般株主と利益相反が生じる恐れのない独立役員であります。
イオン北海道の社外監査役は３名であります。当該社外監査役とイオン北海道との間には特別な利害関係はありません。前述のうち１名は経営者及び管理部門を歴任し経営管理に精通しており、１名は会計士としての豊富な経験を有しております。また１名は検事・弁護士としての豊富な経験を有しております。
社外監査役のうち２名は東京証券取引所が指定を義務付ける一般株主と利益相反が生じる恐れのない独立役員であります。
ロ．社外取締役及び社外監査役がイオン北海道の企業統治において果たす機能及び役割並びに選任状況に関する考え方は以下のとおりです。
イオン北海道は2016年４月13日「独立社外役員の独立性に関する基準」を策定しており、選任にあたっては経歴やイオン北海道との関係を踏まえて社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できると判断しております。
なお「独立社外役員の独立性に関する基準」の内容は以下のとおりであります。
本人が、現在または過去３年間において以下に挙げる者に該当しないこと
ａ．イオン北海道の業務執行取締役、執行役、執行役員、使用人(以下、業務執行者(注１)という。)であり、または過去において業務執行者であった者
ｂ．イオン北海道の親会社の業務執行者又は業務執行者でない取締役であり、または過去において業務執行者であった者
ｃ．イオン北海道の親会社の監査役であった者(社外監査役を独立役員として指定する場合に限る。)
ｄ．イオン北海道の兄弟会社の業務執行者であり、または過去において業務執行者であった者
ｅ．イオン北海道の主要株主(注２)またはその業務執行者もしくはイオン北海道が主要株主である会社の業務執行者であった者
ｆ．イオン北海道の主要な借入先(注３)の業務執行者であった者
ｇ．イオン北海道の主要な取引先(注４)の業務執行者であり、過去において業務執行者であった者
ｈ．イオン北海道の会計監査人の代表社員、社員、パートナー、または従業員であった者(社外監査役を独立役員として指定する場合に限る。)
ｉ．イオン北海道から役員報酬以外に多額の金銭(注５)その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家または法律専門家(当該財産を得ている者が法人、組合等の団体である場合は、当該団体に所属する者をいう。)
ｊ．イオン北海道から多額の寄付等(注６)を受ける組織の業務執行者(当該寄付等を受けている者が法人、組合等の団体である場合は、当該団体に所属する者をいう。)
ｋ．上記ａ～ｊに該当する者の配偶者、２親等以内の親族、同居の親族または生計を一にする者
ｌ．その他、独立社外役員として当該人物の人格、識見等に照らし、イオン北海道の十分な独立性を有する者を社外取締役候補者とすることができる。
(注)
１：「業務執行者」とは、執行役もしくは業務執行取締役または執行役員もしくは部長格以上の上級管理職にある使用人をいう。
２：「イオン北海道の主要株主」とは、総議決権数の10％以上を保有する者をいう。
３：「イオン北海道の主要な借入先」とは、イオン北海道の総資産の２％以上に相当する金額の借入先をいう。
４：「イオン北海道の主要な取引先」とは、イオン北海道との取引の支払額または受取額が、イオン北海道または取引先の連結売上高２％を占めている企業をいう。
５：「多額の金銭」とは、その価額の総額が、過去３年間の平均で、個人の場合は年間1,000万円以上、団体の場合は当該団体の総収入の２％以上の額の金銭をいう。
６：「多額の寄付等」とは、その価額の総額が、過去３年間の平均で1,000万円または当該団体の総収入の２％のいずれか大きい額を超える寄付等をいう。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、月１回開催される取締役会に出席し、豊富なキャリアと専門的知識等に基づき、経営の透明性と客観性向上及び、効率的な経営の推進等について、適切かつ必要な助言、提言を行っております。
社外監査役は、経営者から一定の距離をおいた立場で取締役会に参加し、取締役の業務執行の状況について具体的・詳細な説明を求めることにより、経営監視の実効性を高めております。
2025年8月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当中間会計期間における、役員の異動はありません。
2025年2月28日決算時
（２）【役員の状況】
① 役員一覧
男性12名 女性2名 （役員のうち女性の比率14.3％）
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
代表取締役社長
|
青栁 英樹
|
1961年３月16日生
|
|
1983年４月
|
信州ジャスコ㈱(現イオン㈱)入社
|
|
2005年３月
|
同社佐野新都市店長
|
|
2007年４月
|
同社マックスバリュ事業本部東北事業部長
|
|
2008年９月
|
イオンリテール㈱東北カンパニー人事教育部長
|
|
2010年９月
|
同社東北カンパニー人事教育部長兼総務部長
|
|
2011年３月
|
同社ストアオペレーション部長
|
|
2013年３月
|
同社執行役員北陸信越カンパニー支社長
|
|
2014年３月
|
同社執行役員店舗構造改革チームリーダー
|
|
2015年４月
|
同社デジタル推進リーダー
|
|
2017年３月
|
イオン北海道執行役員営業本部副本部長
|
|
2017年５月
|
イオン北海道取締役兼執行役員営業本部長
|
|
2018年10月
|
イオン北海道代表取締役社長（現任）
|
|
１年
|
55
|
|
取締役
執行役員
商品本部長
|
山本 治
|
1969年11月28日生
|
|
1992年４月
|
㈱北海道ニチイ(現イオン北海道㈱)入社
|
|
2007年３月
|
イオン北海道衣料商品部長
|
|
2013年４月
|
イオン北海道執行役員衣料商品部長
|
|
2013年９月
|
イオン北海道執行役員第１事業部長 兼 SuC事業部長
|
|
2014年３月
|
イオン北海道執行役員道央事業部長
|
|
2015年９月
|
イオン北海道執行役員道央第１事業部長
|
|
2017年３月
|
イオン北海道執行役員道東事業部長
|
|
2018年３月
|
イオン北海道執行役員衣料商品部長
|
|
2020年３月
|
イオン北海道衣料商品部長
|
|
2022年４月
|
イオン北海道執行役員商品本部長兼衣料商品部長
|
|
2022年５月
|
イオン北海道取締役（現任）
|
|
2023年３月
|
イオン北海道執行役員商品本部長（現任）
|
|
１年
|
11
|
|
取締役
|
中田 美知子
|
1950年２月13日生
|
|
1972年４月
|
北海道放送㈱入社
|
|
1974年６月
|
フリーアナウンサーとして活動
|
|
1988年４月
|
㈱エフエム北海道入社
|
|
2007年６月
|
同社取締役放送本部長
|
|
2011年６月
|
同社常務取締役
|
|
2015年５月
|
学校法人浅井学園（現学校法人北翔大学）理事(現任）
|
|
2015年８月
|
札幌大学客員教授
|
|
2015年８月
|
㈱北海道二十一世紀総合研究所顧問(現任)
|
|
2016年３月
|
中道リース㈱社外取締役(現任)
|
|
2016年５月
|
イオン北海道社外取締役(現任)
|
|
2018年１月
|
㈱土屋ホールディングス社外取締役（現任）
|
|
2019年11月
|
札幌大学客員教授・評議員（現任）
|
|
１年
|
0
|
|
取締役
|
廣部 眞行
|
1956年３月３日生
|
|
1982年４月
|
東京地方検察庁検事
|
|
1983年４月
|
函館地方検察庁検事
|
|
1985年４月
|
甲府地方検察庁検事
|
|
1987年４月
|
東京地方検察庁検事
|
|
1989年４月
|
札幌地方検察庁検事
|
|
1992年４月
|
千葉地方検察庁検事
|
|
1993年４月
|
弁護士登録 馬場正昭法律事務所弁護士
|
|
1994年４月
|
廣部眞行法律事務所弁護士
|
|
2005年９月
|
廣部・八木法律事務所弁護士(現任)
|
|
2016年５月
|
イオン北海道社外取締役(現任)
|
|
2020年６月
|
㈱北弘電社社外取締役
|
|
１年
|
－
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
取締役
|
樋泉 実
|
1949年１月13日生
|
|
1972年４月
|
北海道テレビ放送入社
|
|
2002年６月
|
同社取締役メディア企画センター長
|
|
2008年６月
|
同社専務取締役デジタル推進担当
|
|
2011年６月
|
同社代表取締役社長
|
|
2014年６月
|
日本民間放送連盟副会長
|
|
2018年６月
|
ＮＰＯ法人北海道国際音楽交流協会副理事長(現任）
|
|
2018年10月
|
北海道テレビ放送取締役相談役
|
|
2019年６月
|
同社相談役
|
|
2019年６月
|
札幌演劇シーズン実行委員会委員長
|
|
2019年９月
|
北海道大学産学・地域協働推進機構客員教授(現任）
|
|
2022年５月
|
イオン北海道社外取締役（現任）
|
|
１年
|
0
|
|
取締役
|
柚木 和代
|
1960年７月11日生
|
|
1983年３月
|
㈱大丸入社
|
|
1990年９月
|
同社本部ＭＤ企画部付（パリ駐在員事務所勤務）
|
|
2002年３月
|
同社大阪・梅田店婦人雑貨子供服部長
|
|
2004年３月
|
同社芦屋店長
|
|
2008年５月
|
同社執行役員 札幌店長
|
|
2010年３月
|
㈱大丸松坂屋百貨店 執行役員 大丸札幌店長
|
|
2012年５月
|
同社執行役員 大丸神戸店長
|
|
2015年５月
|
㈱大丸松坂屋百貨店 常務執行役員
|
|
2015年５月
|
㈱博多大丸 代表取締役社長
|
|
2019年５月
|
J.フロントリテイリング㈱ 執行役常務 関連事業統括部長
|
|
2021年３月
|
GINZA SIXリテールマネジメント㈱代表取締役社長 兼 ㈱大丸松坂屋百貨店執行役員
|
|
2021年12月
|
新日本製薬㈱社外取締役
|
|
2022年３月
|
㈱大丸松坂屋百貨店 執行役員社長特命事項担当
|
|
2022年５月
|
㈱大丸松坂屋百貨店 顧問
|
|
2022年５月
|
イオン北海道社外取締役（現任）
|
|
2023年５月
|
イオン九州㈱社外取締役（現任）
|
|
2025年４月
|
神戸市公立大学法人 神戸市外国語大学理事（現任）
|
|
１年
|
0
|
|
取締役
執行役員
営業本部長
|
小寺 博之
|
1968年４月11日生
|
|
1991年４月
|
ジャスコ㈱(現イオン㈱)入社
|
|
2012年３月
|
イオンリテール㈱船橋店長
|
|
2013年３月
|
同社西神奈川事業部長
|
|
2015年３月
|
イオンマレーシア小売事業本部長
|
|
2016年８月
|
同社取締役
|
|
2020年７月
|
同社取締役副社長 兼 イオンビッグマレーシア取締役副社長
|
|
2021年３月
|
イオンリテール㈱西千葉事業部長
|
|
2022年３月
|
同社東神奈川事業部長
|
|
2024年９月
|
イオン北海道執行役員営業本部長（現任）
|
|
2025年５月
|
イオン北海道取締役（現任)
|
|
１年
|
－
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
取締役
執行役員
ディベロッパー本部長
|
近藤 卓
|
1965年８月20日生
|
|
1989年４月
|
㈱ダイエー入社
|
|
2006年３月
|
㈱ＯＰＡ営業本部テナント開発部テナント開発２課課長
|
|
2015年３月
|
同社開発本部開発部執行役員副本部長
|
|
2016年３月
|
同社開発本部開発部副本部長
|
|
2016年９月
|
同社リーシング本部副本部長 兼 リーシング企画部長
|
|
2019年５月
|
同社取締役リーシング本部長
|
|
2021年３月
|
イオンモール㈱リーシング本部リーシング企画統括部新規リーシング開発部長
|
|
2021年４月
|
同社ＣＸ創造本部新店リーシング統括部新規リーシング開発部長
|
|
2023年４月
|
同社ＣＸ創造ユニット新規リーシング統括部新規テナント共創部長
|
|
2025年３月
|
イオン北海道執行役員ディベロッパー本部長（現任)
|
|
2025年５月
|
イオン北海道取締役（現任)
|
|
１年
|
－
|
|
取締役
執行役員
管理本部長
|
田花 康一
|
1981年11月30日生
|
|
2005年９月
|
イオン㈱入社
|
|
2008年５月
|
同社西日本カンパニー人事教育部担当
|
|
2011年２月
|
イオンリテール㈱中四国カンパニー人事グループ担当
|
|
2014年３月
|
同社中四国カンパニー人事グループマネージャー
|
|
2018年９月
|
同社人事企画グループ担当
|
|
2020年３月
|
同社人事グループ担当
|
|
2021年３月
|
同社イオンスタイル検見川浜店長
|
|
2023年９月
|
同社中四国カンパニー人事総務部長
|
|
2025年３月
|
イオン北海道執行役員管理本部長（現任）
|
|
2025年５月
|
イオン北海道取締役（現任)
|
|
１年
|
－
|
|
取締役
|
古澤 康之
|
1972年10月21日生
|
|
1995年４月
|
ジャスコ㈱(現イオン㈱)入社
|
|
2011年３月
|
同社戦略部長
|
|
2014年５月
|
北京イオン社長
|
|
2018年２月
|
まいばすけっと㈱代表取締役社長
|
|
2021年３月
|
イオンベトナム取締役社長
|
|
2023年３月
|
イオン㈱執行役ベトナム担当
|
|
2025年３月
|
イオン㈱執行役ＧＭＳ担当（現任)
イオンリテール㈱代表取締役社長（現任)
|
|
2025年５月
|
イオン北海道取締役（現任)
|
|
１年
|
－
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
常勤監査役
|
齋藤 達也
|
1961年12月28日生
|
|
1984年３月
|
日本クレジットサービス㈱(現イオンフィナンシャルサービス㈱)入社
|
|
2002年５月
|
同社取締役財務経理本部長
|
|
2004年５月
|
同社常務取締役財務経理本部長
|
|
2005年２月
|
同社常務取締役経営管理本部長
|
|
2006年９月
|
同社常務取締役関連企業管理本部長
|
|
2007年９月
|
同社常務取締役事業開発本部長
|
|
2008年９月
|
同社常務取締役銀行代理業本部長
|
|
2009年４月
|
同社常務取締役東日本営業本部長
|
|
2010年５月
|
同社取締役CSR統括部長
|
|
2012年３月
|
同社執行役員市場開発統括部長
|
|
2012年５月
|
同社取締役兼執行役員市場開発統括部長
|
|
2013年４月
|
イオンクレジットサービス㈱執行役員総務部長
イオンフィナンシャルサービス㈱総務部長
|
|
2013年９月
|
イオンクレジットサービス㈱執行役員経営監査部長
イオンフィナンシャルサービス㈱経営監査部長
|
|
2013年11月
|
イオンフィナンシャルサービス㈱経営監査統括部長
|
|
2014年10月
|
㈱イオン銀行執行役員管理統括部長
|
|
2015年６月
|
同行取締役兼執行役員経営管理担当
|
|
2017年４月
|
同行取締役兼常務執行役員リテール営業担当
|
|
2018年６月
|
イオンクレジットサービス㈱代表取締役社長
|
|
2022年５月
|
イオン保険サービス㈱代表取締役社長
|
|
2024年５月
|
イオン北海道常勤監査役(現任)
|
|
（注）5
|
0
|
|
監査役
|
西松 正人
|
1955年１月19日生
|
|
1978年３月
|
ジャスコ㈱(現イオン㈱)入社
|
|
2000年５月
|
同社取締役
|
|
2001年12月
|
㈱マイカル（現イオンリテール㈱）事業管財人代理
|
|
2007年５月
|
イオン㈱常務執行役
|
|
2008年８月
|
同社執行役グループ経理・関連企業責任者
|
|
2013年３月
|
イオンリテール㈱取締役兼専務執行役員経営管理担当
|
|
2015年２月
|
㈱ダイエー取締役専務執行役員
|
|
2016年３月
|
イオン㈱執行役経営管理担当
|
|
2017年３月
|
イオンリテール㈱代表取締役執行役員副社長管理担当
|
|
2018年５月
|
イオン北海道監査役(現任)
|
|
2020年３月
|
イオン㈱顧問(現任)
|
|
2020年５月
|
イオンモール㈱監査役（現任）
|
|
2022年３月
|
㈱フジ監査役（現任）
|
|
（注）3
|
－
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
監査役
|
水野 克也
|
1972年7月25日生
|
|
1995年10月
|
監査法人トーマツ（現 有限責任監査法人トーマツ）入社
|
|
1998年４月
|
公認会計士登録（現在に至る）
|
|
2003年１月
|
公認会計士・税理士川崎毅一郎事務所入所
|
|
2003年７月
|
川崎・水野公認会計士共同事務所（現 公認会計士水野克也事務所）開設（現任）
|
|
2003年７月
|
税理士法人札幌中央会計設立 代表社員（現任）
|
|
2016年５月
|
マックスバリュ北海道㈱（現イオン北海道㈱）社外取締役
|
|
2020年３月
|
イオン北海道社外監査役（現任）
|
|
（注）4
|
－
|
|
監査役
|
西川 克行
|
1954年２月20日生
|
|
1979年４月
|
大阪地方検察庁検事任官
|
|
2008年１月
|
法務省保護局長
|
|
2008年７月
|
法務省入国管理局長
|
|
2009年７月
|
法務省刑事局長
|
|
2011年８月
|
法務事務次官
|
|
2014年１月
|
札幌高等検察庁検事長
|
|
2015年12月
|
東京高等検察庁検事長
|
|
2016年９月
|
検事総長
|
|
2018年７月
|
検事総長退官
|
|
2018年９月
|
西川克行法律事務所弁護士（現任）
|
|
2019年６月
|
㈱大和証券グループ本社社外取締役（現任）
|
|
2020年５月
|
イオン北海道社外監査役（現任）
|
|
（注）5
|
－
|
|
計
|
68
|
（注）１．中田美知子、廣部眞行、樋泉実、柚木和代の４氏は、社外取締役であります。
２．齋藤達也、水野克也及び西川克行の３氏は、社外監査役であります。
３．2022年５月20日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
４．2023年５月24日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
５．2024年５月22日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
６．イオン北海道では、経営の重要事項の決定機能及び監督機能と業務執行機能を明確にし、コーポレートガバナンスの強化及び経営の効率化を推進するため、2005年３月１日より執行役員制度を導入しております。
執行役員は10名で構成され、うち４名は取締役を兼務しており、取締役を兼務しない執行役員は次の６名で構成されております。
|
執行役員
|
営業本部 ＧＭＳ・ＳＭ統括部長
|
奥村 和重
|
|
執行役員
|
営業本部 戦略小型店統括部長
|
五十公野 晃
|
|
執行役員
|
営業本部 ＤＳ事業部長
|
坂東 聡
|
|
執行役員
|
ディベロッパー本部 ＳＣ事業部長
|
鈴木 昭浩
|
|
執行役員
|
商品本部 食品商品部長
|
白戸 正樹
|
|
執行役員
|
経営企画部長
|
宮部 匡広
|
②社外役員の状況
イ．員数並びに社外取締役及び社外監査役とイオン北海道との人的関係、資本的関係、又は取引関係その他の利害関係について
イオン北海道では社外取締役を４名選任しております。
１名は長年にわたり北海道の放送業界に関わり、高い見識を有しておりその多様な経験と専門的知識を活かし、地域密着を推進するイオン北海道の企業価値向上及び女性の活躍推進などに向けた、建設的な議論に貢献しております。
１名は弁護士としての豊富な経験と専門知識並びに高い法令順守の精神を有しており、経営の健全性の確保及びガバナンスの強化に向けた議論に貢献しております。
１名は長年にわたり北海道の放送業界に関わり、多様な経験と専門的知識を有しており、大学において客員教授を務め将来を担う人材の育成にも取り組んでおり、このような実績と豊富な経験、高い知見を活かし、地域との連携及びＳＤＧｓの強化に向けた議論に貢献しております。
１名は国内大手百貨店グループ企業の経営者などを歴任され、豊富な実績と経験を有しており、その高い知見を活かし、ガバナンス及びダイバーシティ経営の強化に向けた議論に貢献しております。
社外取締役４名は、東京証券取引所が指定を義務付ける一般株主と利益相反が生じる恐れのない独立役員であります。
イオン北海道の社外監査役は３名であります。当該社外監査役とイオン北海道との間には特別な利害関係はありません。前述のうち１名は経営者及び管理部門を歴任し経営管理に精通しており、１名は会計士としての豊富な経験を有しております。また１名は検事・弁護士としての豊富な経験を有しております。
社外監査役のうち２名は東京証券取引所が指定を義務付ける一般株主と利益相反が生じる恐れのない独立役員であります。
ロ．社外取締役及び社外監査役がイオン北海道の企業統治において果たす機能及び役割並びに選任状況に関する考え方は以下のとおりです。
イオン北海道は2016年４月13日「独立社外役員の独立性に関する基準」を策定しており、選任にあたっては経歴やイオン北海道との関係を踏まえて社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できると判断しております。
なお「独立社外役員の独立性に関する基準」の内容は以下のとおりであります。
本人が、現在または過去３年間において以下に挙げる者に該当しないこと
a.イオン北海道の業務執行取締役、執行役、執行役員、使用人（以下、業務執行者（注1）という。）であり、または過去において業務執行者であった者
b.イオン北海道の親会社の業務執行者又は業務執行者でない取締役であり、または過去において業務執行者であった者
c.イオン北海道の親会社の監査役であった者（社外監査役を独立役員として指定する場合に限る。）
d.イオン北海道の兄弟会社の業務執行者であり、または過去において業務執行者であった者
e.イオン北海道の主要株主（注2）またはその業務執行者もしくはイオン北海道が主要株主である会社の業務執行者であった者
f.イオン北海道の主要な借入先（注3）の業務執行者であった者
g.イオン北海道の主要な取引先（注4）の業務執行者であり、過去において業務執行者であった者
h.イオン北海道の会計監査人の代表社員、社員、パートナー、または従業員であった者（社外監査役を独立役員として指定する場合に限る。）
i.イオン北海道から役員報酬以外に多額の金銭（注5）その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家または法律専門家（当該財産を得ている者が法人、組合等の団体である場合は、当該団体に所属する者をいう。）
j.イオン北海道から多額の寄付等（注6）を受ける組織の業務執行者（当該寄付等を受けている者が法人、組合等の団体である場合は、当該団体に所属する者をいう。）
k.上記 a ～ j に該当する者の配偶者、２親等以内の親族、同居の親族または生計を一にする者
l.その他、独立社外役員として当該人物の人格、識見等に照らし、イオン北海道の十分な独立性を有する者を社外取締役候補者とすることができる。
（注）
1：「業務執行者」とは、執行役もしくは業務執行取締役または執行役員もしくは部長格以上の上級管理職にある使用人をいう。
2：「イオン北海道の主要株主」とは、総議決権数の10％以上を保有する者をいう。
3：「イオン北海道の主要な借入先」とは、イオン北海道の総資産の2％以上に相当する金額の借入先をいう。
4：「イオン北海道の主要な取引先」とは、イオン北海道との取引の支払額または受取額が、イオン北海道または取引先の連結売上高2％を占めている企業をいう。
5：「多額の金銭」とは、その価額の総額が、過去３年間の平均で、個人の場合は年間1,000万円以上、団体の場合は当該団体の総収入の2％以上の額の金銭をいう。
6：「多額の寄付等」とは、その価額の総額が、過去３年間の平均で1,000万円または当該団体の総収入の2％のいずれか大きい額を超える寄付等をいう。
③社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、月１回開催される取締役会に出席し、豊富なキャリアと専門的知識等に基づき、経営の透明性と客観性向上及び、効率的な経営の推進等について、適切かつ必要な助言、提言を行っております。
社外監査役は、経営者から一定の距離をおいた立場で取締役会に参加し、取締役の業務執行の状況について具体的・詳細な説明を求めることにより、経営監視の実効性を高めております。
2024年8月31日決算時
２【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当中間会計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
|
(1）退任役員
|
|
|
役職名
|
氏名
|
退任年月日
|
|
取締役執行役員営業本部長
|
野尻 高志
|
2024年８月23日
|
|
|
(2）役職の異動
|
|
|
新役職名
|
旧役職名
|
氏名
|
異動年月日
|
|
代表取締役社長
兼 営業本部長
|
代表取締役社長
|
青栁 英樹
|
2024年８月24日
|
|
(3）異動後の役員の男女別人数及び女性の比率
男性10名 女性2名（役員のうち女性の比率16.7％）
2024年5月31日決算時
２【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における、役員の異動はありません。
2024年2月29日決算時
（２）【役員の状況】
① 役員一覧
男性11名 女性2名 （役員のうち女性の比率15.4％）
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
代表取締役社長
|
青栁 英樹
|
1961年３月16日生
|
|
1983年４月
|
信州ジャスコ㈱(現イオン㈱)入社
|
|
2005年３月
|
同社佐野新都市店長
|
|
2007年４月
|
同社マックスバリュ事業本部東北事業部長
|
|
2008年９月
|
イオンリテール㈱東北カンパニー人事教育部長
|
|
2010年９月
|
同社東北カンパニー人事教育部長兼総務部長
|
|
2011年３月
|
同社ストアオペレーション部長
|
|
2013年３月
|
同社執行役員北陸信越カンパニー支社長
|
|
2014年３月
|
同社執行役員店舗構造改革チームリーダー
|
|
2015年４月
|
同社デジタル推進リーダー
|
|
2017年３月
|
イオン北海道執行役員営業本部副本部長
|
|
2017年５月
|
イオン北海道取締役兼執行役員営業本部長
|
|
2018年10月
|
イオン北海道代表取締役社長（現任）
|
|
１年
|
15
|
|
取締役
執行役員
管理本部長
|
羽牟 秀幸
|
1966年８月17日生
|
|
1987年４月
|
ジャスコ㈱(現イオン㈱)入社
|
|
2002年２月
|
同社広店長
|
|
2004年３月
|
同社猪名川店長
|
|
2008年４月
|
同社大高店次長
|
|
2009年１月
|
イオンリテール㈱各務原店長
|
|
2011年２月
|
同社東海カンパニー営業企画部長
|
|
2012年10月
|
㈱未来屋書店代表取締役社長
|
|
2018年４月
|
イオン北海道道央第２事業部長
|
|
2018年５月
|
イオン北海道執行役員道央第２事業部長
|
|
2020年３月
|
イオン北海道執行役員営業副本部長
|
|
2021年12月
|
イオン北海道執行役員管理本部長（現任）
|
|
2022年５月
|
イオン北海道取締役（現任）
|
|
１年
|
4
|
|
取締役
執行役員
商品本部長
|
山本 治
|
1969年11月28日生
|
|
1992年４月
|
㈱北海道ニチイ(現イオン北海道㈱)入社
|
|
2007年３月
|
イオン北海道衣料商品部長
|
|
2013年４月
|
イオン北海道執行役員衣料商品部長
|
|
2013年９月
|
イオン北海道執行役員第１事業部長 兼 SuC事業部長
|
|
2014年３月
|
イオン北海道執行役員道央事業部長
|
|
2015年９月
|
イオン北海道執行役員道央第１事業部長
|
|
2017年３月
|
イオン北海道執行役員道東事業部長
|
|
2018年３月
|
イオン北海道執行役員衣料商品部長
|
|
2020年３月
|
イオン北海道衣料商品部長
|
|
2022年４月
|
イオン北海道執行役員商品本部長兼衣料商品部長
|
|
2022年５月
|
イオン北海道取締役（現任）
|
|
2023年３月
|
イオン北海道執行役員商品本部長（現任）
|
|
１年
|
2
|
|
取締役
執行役員
営業本部長
|
野尻 高志
|
1974年６月15日生
|
|
1998年４月
|
北海道ジャスコ㈱（現イオン北海道㈱）入社
|
|
2004年11月
|
マックスバリュ北海道㈱（現イオン北海道㈱）マックスバリュ琴似３条店長
|
|
2007年10月
|
同社マックスバリュ滝川店長
|
|
2014年４月
|
同社営業推進部長
|
|
2020年３月
|
イオン北海道札幌第２事業部長
|
|
2022年３月
|
イオン北海道営業副本部長
|
|
2022年５月
|
イオン北海道執行役員営業副本部長
|
|
2023年３月
|
イオン北海道執行役員営業本部長（現任）
|
|
2023年５月
|
イオン北海道取締役（現任）
|
|
１年
|
0
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
取締役
|
中田 美知子
|
1950年２月13日生
|
|
1972年４月
|
北海道放送㈱入社
|
|
1974年６月
|
フリーアナウンサーとして活動
|
|
1988年４月
|
㈱エフエム北海道入社
|
|
2007年６月
|
同社取締役放送本部長
|
|
2011年６月
|
同社常務取締役
|
|
2015年５月
|
学校法人浅井学園（現学校法人北翔大学）理事(現任）
|
|
2015年８月
|
札幌大学客員教授
|
|
2015年８月
|
㈱北海道二十一世紀総合研究所顧問(現任)
|
|
2016年３月
|
中道リース㈱社外取締役(現任)
|
|
2016年５月
|
イオン北海道社外取締役(現任)
|
|
2018年１月
|
㈱土屋ホールディングス社外取締役（現任）
|
|
2019年11月
|
札幌大学客員教授・評議員（現任）
|
|
１年
|
0
|
|
取締役
|
廣部 眞行
|
1956年３月３日生
|
|
1982年４月
|
東京地方検察庁検事
|
|
1983年４月
|
函館地方検察庁検事
|
|
1985年４月
|
甲府地方検察庁検事
|
|
1987年４月
|
東京地方検察庁検事
|
|
1989年４月
|
札幌地方検察庁検事
|
|
1992年４月
|
千葉地方検察庁検事
|
|
1993年４月
|
弁護士登録 馬場正昭法律事務所弁護士
|
|
1994年４月
|
廣部眞行法律事務所弁護士
|
|
2005年９月
|
廣部・八木法律事務所弁護士(現任)
|
|
2016年５月
|
イオン北海道社外取締役(現任)
|
|
2020年６月
|
㈱北弘電社社外取締役(現任)
|
|
１年
|
－
|
|
取締役
|
樋泉 実
|
1949年１月13日生
|
|
1972年４月
|
北海道テレビ放送入社
|
|
2002年６月
|
同社取締役メディア企画センター長
|
|
2008年６月
|
同社専務取締役デジタル推進担当
|
|
2011年６月
|
同社代表取締役社長
|
|
2014年６月
|
日本民間放送連盟副会長
|
|
2018年６月
|
ＮＰＯ法人北海道国際音楽交流協会副理事長(現任）
|
|
2018年10月
|
北海道テレビ放送取締役相談役
|
|
2019年６月
|
同社相談役
|
|
2019年６月
|
札幌演劇シーズン実行委員会委員長
|
|
2019年９月
|
北海道大学産学・地域協働推進機構客員教授(現任）
|
|
2022年５月
|
イオン北海道社外取締役（現任）
|
|
１年
|
－
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
取締役
|
柚木 和代
|
1960年７月11日生
|
|
1983年３月
|
㈱大丸入社
|
|
1990年９月
|
同社本部MD企画部付（パリ駐在員事務所勤務）
|
|
2002年３月
|
同社大阪・梅田店婦人雑貨子供服部長
|
|
2004年３月
|
同社芦屋店長
|
|
2008年５月
|
同社執行役員 札幌店長
|
|
2010年３月
|
㈱大丸松坂屋百貨店 執行役員 大丸札幌店長
|
|
2012年５月
|
同社執行役員 大丸神戸店長
|
|
2015年５月
|
㈱大丸松坂屋百貨店 常務執行役員
|
|
2015年５月
|
㈱博多大丸 代表取締役社長
|
|
2019年５月
|
J.フロントリテイリング㈱ 執行役常務 関連事業統括部長
|
|
2021年３月
|
GINZA SIXリテールマネジメント㈱代表取締役社長 兼 ㈱大丸松坂屋百貨店執行役員
|
|
2021年12月
|
新日本製薬㈱社外取締役（現任）
|
|
2022年３月
|
㈱大丸松坂屋百貨店 執行役員社長特命事項担当
|
|
2022年５月
|
㈱大丸松坂屋百貨店 顧問
|
|
2022年５月
|
イオン北海道社外取締役（現任）
|
|
2023年５月
|
イオン九州㈱社外取締役（現任）
|
|
１年
|
0
|
|
取締役
|
井出 武美
|
1962年４月４日生
|
|
1985年３月
|
ジャスコ㈱(現イオン㈱)入社
|
|
2001年９月
|
同社SSM商品本部水産商品開発部長
|
|
2003年２月
|
同社デリカ商品本部売場開発部長
|
|
2004年３月
|
同社SSM商品本部水産商品部長
|
|
2008年９月
|
イオンリテール㈱食品商品本部デリカ商品部長
|
|
2011年５月
|
マックスバリュ東北㈱取締役商品本部長
|
|
2014年５月
|
㈱山陽マルナカ代表取締役社長
|
|
2016年４月
|
イオンリテール㈱取締役常務執行役員食品商品企画本部長
|
|
2017年３月
|
同社専務執行役員南関東カンパニー支社長
|
|
2018年３月
|
同社取締役執行役員副社長営業担当
|
|
2019年３月
|
同社代表取締役社長（現任)
|
|
2020年３月
|
イオンリテールストア㈱代表取締役社長（現任）
|
|
2023年５月
|
イオンネクスト㈱取締役（現任）
|
|
2024年３月
|
イオン㈱執行役GMS担当（現任）
|
|
2024年５月
|
イオン北海道取締役（現任)
|
|
１年
|
－
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
常勤監査役
|
齋藤 達也
|
1961年12月28日生
|
|
1984年３月
|
日本クレジットサービス㈱(現イオンフィナンシャルサービス㈱)入社
|
|
2002年５月
|
同社取締役財務経理本部長
|
|
2004年５月
|
同社常務取締役財務経理本部長
|
|
2005年２月
|
同社常務取締役経営管理本部長
|
|
2006年９月
|
同社常務取締役関連企業管理本部長
|
|
2007年９月
|
同社常務取締役事業開発本部長
|
|
2008年９月
|
同社常務取締役銀行代理業本部長
|
|
2009年４月
|
同社常務取締役東日本営業本部長
|
|
2010年５月
|
同社取締役CSR統括部長
|
|
2012年３月
|
同社執行役員市場開発統括部長
|
|
2012年５月
|
同社取締役兼執行役員市場開発統括部長
|
|
2013年４月
|
イオンクレジットサービス㈱執行役員総務部長
イオンフィナンシャルサービス㈱総務部長
|
|
2013年９月
|
イオンクレジットサービス㈱執行役員経営監査部長
イオンフィナンシャルサービス㈱経営監査部長
|
|
2013年11月
|
イオンフィナンシャルサービス㈱経営監査統括部長
|
|
2014年10月
|
㈱イオン銀行執行役員管理統括部長
|
|
2015年６月
|
同行取締役兼執行役員経営管理担当
|
|
2017年４月
|
同行取締役兼常務執行役員リテール営業担当
|
|
2018年６月
|
イオンクレジットサービス㈱代表取締役社長
|
|
2022年５月
|
イオン保険サービス㈱代表取締役社長
|
|
2024年５月
|
イオン北海道常勤監査役(現任)
|
|
（注）5
|
－
|
|
監査役
|
西松 正人
|
1955年１月19日生
|
|
1978年３月
|
ジャスコ㈱(現イオン㈱)入社
|
|
2000年５月
|
同社取締役
|
|
2001年12月
|
㈱マイカル（現イオンリテール㈱）事業管財人代理
|
|
2007年５月
|
イオン㈱常務執行役
|
|
2008年８月
|
同社執行役グループ経理・関連企業責任者
|
|
2013年３月
|
イオンリテール㈱取締役兼専務執行役員経営管理担当
|
|
2015年２月
|
㈱ダイエー取締役専務執行役員
|
|
2016年３月
|
イオン㈱執行役経営管理担当
|
|
2017年３月
|
イオンリテール㈱代表取締役執行役員副社長管理担当
|
|
2018年５月
|
イオン北海道監査役(現任)
|
|
2020年３月
|
イオン㈱顧問(現任)
|
|
2020年５月
|
イオンモール㈱監査役（現任）
|
|
2022年３月
|
㈱フジ監査役（現任）
|
|
（注）3
|
－
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
監査役
|
水野 克也
|
1972年7月25日生
|
|
1995年10月
|
監査法人トーマツ（現 有限責任監査法人トーマツ）入社
|
|
1998年４月
|
公認会計士登録（現在に至る）
|
|
2003年１月
|
公認会計士・税理士川崎毅一郎事務所入所
|
|
2003年７月
|
川崎・水野公認会計士共同事務所（現 公認会計士水野克也事務所）開設（現任）
|
|
2003年７月
|
税理士法人札幌中央会計設立 代表社員（現任）
|
|
2016年５月
|
マックスバリュ北海道㈱（現イオン北海道㈱）社外取締役
|
|
2020年３月
|
イオン北海道社外監査役（現任）
|
|
（注）4
|
－
|
|
監査役
|
西川 克行
|
1954年２月20日生
|
|
1979年４月
|
大阪地方検察庁検事任官
|
|
2008年１月
|
法務省保護局長
|
|
2008年７月
|
法務省入国管理局長
|
|
2009年７月
|
法務省刑事局長
|
|
2011年８月
|
法務事務次官
|
|
2014年１月
|
札幌高等検察庁検事長
|
|
2015年12月
|
東京高等検察庁検事長
|
|
2016年９月
|
検事総長
|
|
2018年７月
|
検事総長退官
|
|
2018年９月
|
西川克行法律事務所弁護士（現任）
|
|
2019年６月
|
㈱大和証券グループ本社社外取締役（現任）
|
|
2020年５月
|
イオン北海道社外監査役（現任）
|
|
（注）5
|
－
|
|
計
|
24
|
（注）１．中田美知子、廣部眞行、樋泉実、柚木和代の４氏は、社外取締役であります。
２．齋藤達也、水野克也及び西川克行の３氏は、社外監査役であります。
３．2022年５月20日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
４．2023年５月24日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
５．2024年５月22日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
６．イオン北海道では、経営の重要事項の決定機能及び監督機能と業務執行機能を明確にし、コーポレートガバナンスの強化及び経営の効率化を推進するため、2005年３月１日より執行役員制度を導入しております。
執行役員は12名で構成され、うち３名は取締役を兼務しており、取締役を兼務しない執行役員は次の９名で構成されております。
|
執行役員
|
経営管理統括部長
|
石橋 孝浩
|
|
執行役員
|
管理本部 開発統括部長
|
水谷 和彦
|
|
執行役員
|
営業本部 副本部長
|
奥村 和重
|
|
執行役員
|
商品本部 副本部長
|
五十公野 晃
|
|
執行役員
|
商品本部 食品商品部長
|
白戸 正樹
|
|
執行役員
|
営業本部 ＳＣ事業部長
|
鈴木 昭浩
|
|
執行役員
|
営業本部 ＤＳ事業部長
|
坂東 聡
|
|
執行役員
|
営業本部 ＣＸ推進・業務改革統括部長
|
櫻井 禎久
|
|
執行役員
|
経営管理統括部 環境・社会貢献・広報・ＩＲ部長
|
玉生 澄絵
|
②社外役員の状況
イ．員数並びに社外取締役及び社外監査役とイオン北海道との人的関係、資本的関係、又は取引関係その他の利害関係について
イオン北海道では社外取締役を４名選任しております。
１名は長年にわたり北海道の放送業界に関わり、高い見識を有しておりその多様な経験と専門的知識を活かし、地域密着を推進するイオン北海道の企業価値向上及び女性の活躍推進などに向けた、建設的な議論に貢献しております。
１名は弁護士としての豊富な経験と専門知識並びに高い法令順守の精神を有しており、経営の健全性の確保及びガバナンスの強化に向けた議論に貢献しております。
１名は長年にわたり北海道の放送業界に関わり、多様な経験と専門的知識を有しており、大学において客員教授を務め将来を担う人材の育成にも取り組んでおり、このような実績と豊富な経験、高い知見を活かし、地域との連携及びＳＤＧｓの強化に向けた議論に貢献しております。
１名は国内大手百貨店グループ企業の経営者などを歴任され、豊富な実績と経験を有しており、その高い知見を活かし、ガバナンス及びダイバーシティ経営の強化に向けた議論に貢献しております。
社外取締役４名は、東京証券取引所が指定を義務付ける一般株主と利益相反が生じる恐れのない独立役員であります。
イオン北海道の社外監査役は３名であります。当該社外監査役とイオン北海道との間には特別な利害関係はありません。前述のうち１名は経営者及び管理部門を歴任し経営管理に精通しており、１名は会計士としての豊富な経験を有しております。また１名は検事・弁護士としての豊富な経験を有しております。
社外監査役のうち２名は東京証券取引所が指定を義務付ける一般株主と利益相反が生じる恐れのない独立役員であります。
ロ．社外取締役及び社外監査役がイオン北海道の企業統治において果たす機能及び役割並びに選任状況に関する考え方は以下のとおりです。
イオン北海道は2016年４月13日「独立社外役員の独立性に関する基準」を策定しており、選任にあたっては経歴やイオン北海道との関係を踏まえて社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できると判断しております。
なお「独立社外役員の独立性に関する基準」の内容は以下のとおりであります。
本人が、現在または過去３年間において以下に挙げる者に該当しないこと
a.イオン北海道の業務執行取締役、執行役、執行役員、使用人（以下、業務執行者（注1）という。）であり、または過去において業務執行者であった者
b.イオン北海道の親会社の業務執行者又は業務執行者でない取締役であり、または過去において業務執行者であった者
c.イオン北海道の親会社の監査役であった者（社外監査役を独立役員として指定する場合に限る。）
d.イオン北海道の兄弟会社の業務執行者であり、または過去において業務執行者であった者
e.イオン北海道の主要株主（注2）またはその業務執行者もしくはイオン北海道が主要株主である会社の業務執行者であった者
f.イオン北海道の主要な借入先（注3）の業務執行者であった者
g.イオン北海道の主要な取引先（注4）の業務執行者であり、過去において業務執行者であった者
h.イオン北海道の会計監査人の代表社員、社員、パートナー、または従業員であった者（社外監査役を独立役員として指定する場合に限る。）
i.イオン北海道から役員報酬以外に多額の金銭（注5）その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家または法律専門家（当該財産を得ている者が法人、組合等の団体である場合は、当該団体に所属する者をいう。）
j.イオン北海道から多額の寄付等（注6）を受ける組織の業務執行者（当該寄付等を受けている者が法人、組合等の団体である場合は、当該団体に所属する者をいう。）
k.上記 a ～ j に該当する者の配偶者、２親等以内の親族、同居の親族または生計を一にする者
l.その他、独立社外役員として当該人物の人格、識見等に照らし、イオン北海道の十分な独立性を有する者を社外取締役候補者とすることができる。
（注）
1：「業務執行者」とは、執行役もしくは業務執行取締役または執行役員もしくは部長格以上の上級管理職にある使用人をいう。
2：「イオン北海道の主要株主」とは、総議決権数の10％以上を保有する者をいう。
3：「イオン北海道の主要な借入先」とは、イオン北海道の総資産の2％以上に相当する金額の借入先をいう。
4：「イオン北海道の主要な取引先」とは、イオン北海道との取引の支払額または受取額が、イオン北海道または取引先の連結売上高2％を占めている企業をいう。
5：「多額の金銭」とは、その価額の総額が、過去３年間の平均で、個人の場合は年間1,000万円以上、団体の場合は当該団体の総収入の2％以上の額の金銭をいう。
6：「多額の寄付等」とは、その価額の総額が、過去３年間の平均で1,000万円または当該団体の総収入の2％のいずれか大きい額を超える寄付等をいう。
③社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、月１回開催される取締役会に出席し、豊富なキャリアと専門的知識等に基づき、経営の透明性と客観性向上及び、効率的な経営の推進等について、適切かつ必要な助言、提言を行っております。
社外監査役は、経営者から一定の距離をおいた立場で取締役会に参加し、取締役の業務執行の状況について具体的・詳細な説明を求めることにより、経営監視の実効性を高めております。
2023年11月30日決算時
２【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における、役員の異動はありません。
2023年8月31日決算時
２【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における、役員の異動はありません。
2023年5月31日決算時
２【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における、役員の異動はありません。
2023年2月28日決算時
（２）【役員の状況】
① 役員一覧
男性11名 女性2名 （役員のうち女性の比率15.4％）
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
代表取締役社長
|
青栁 英樹
|
1961年３月16日生
|
|
1983年４月
|
信州ジャスコ㈱(現イオン㈱)入社
|
|
2005年３月
|
同社佐野新都市店長
|
|
2007年４月
|
同社マックスバリュ事業本部東北事業部長
|
|
2008年９月
|
イオンリテール㈱東北カンパニー人事教育部長
|
|
2010年９月
|
同社東北カンパニー人事教育部長兼総務部長
|
|
2011年３月
|
同社ストアオペレーション部長
|
|
2013年３月
|
同社執行役員北陸信越カンパニー支社長
|
|
2014年３月
|
同社執行役員店舗構造改革チームリーダー
|
|
2015年４月
|
同社デジタル推進リーダー
|
|
2017年３月
|
イオン北海道執行役員営業本部副本部長
|
|
2017年５月
|
イオン北海道取締役兼執行役員営業本部長
|
|
2018年10月
|
イオン北海道代表取締役社長（現任）
|
|
１年
|
15
|
|
取締役
執行役員
管理本部長
|
羽牟 秀幸
|
1966年８月17日生
|
|
1987年４月
|
ジャスコ㈱(現イオン㈱)入社
|
|
2002年２月
|
同社広店長
|
|
2004年３月
|
同社猪名川店長
|
|
2008年４月
|
同社大高店次長
|
|
2009年１月
|
イオンリテール㈱各務原店長
|
|
2011年２月
|
同社東海カンパニー営業企画部長
|
|
2012年10月
|
㈱未来屋書店代表取締役社長
|
|
2018年４月
|
イオン北海道道央第２事業部長
|
|
2018年５月
|
イオン北海道執行役員道央第２事業部長
|
|
2020年３月
|
イオン北海道執行役員営業副本部長
|
|
2021年12月
|
イオン北海道執行役員管理本部長（現任）
|
|
2022年５月
|
イオン北海道取締役（現任）
|
|
１年
|
0
|
|
取締役
執行役員
商品本部長
|
山本 治
|
1969年11月28日生
|
|
1992年４月
|
㈱北海道ニチイ(現イオン北海道㈱)入社
|
|
1994年９月
|
イオン北海道衣料商品部鞄・服飾バイヤー
|
|
2004年１月
|
イオン北海道衣料商品部靴・鞄・服飾バイヤーマネージャー
|
|
2007年３月
|
イオン北海道衣料商品部長
|
|
2013年４月
|
イオン北海道執行役員衣料商品部長
|
|
2013年９月
|
イオン北海道執行役員第１事業部長 兼 SuC事業部長
|
|
2014年３月
|
イオン北海道執行役員道央事業部長
|
|
2015年９月
|
イオン北海道執行役員道央第１事業部長
|
|
2017年３月
|
イオン北海道執行役員道東事業部長
|
|
2018年３月
|
イオン北海道執行役員衣料商品部長
|
|
2020年３月
|
イオン北海道衣料商品部長
|
|
2022年４月
|
イオン北海道執行役員商品本部長兼衣料商品部長
|
|
2022年５月
|
イオン北海道取締役（現任）
|
|
2023年３月
|
イオン北海道執行役員商品本部長（現任）
|
|
１年
|
2
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
取締役
|
吉田 昭夫
|
1960年５月26日生
|
|
1983年４月
|
ジャスコ㈱(現イオン㈱)入社
|
|
2011年３月
|
イオンモール㈱中国本部中国開発統括部長
|
|
2014年５月
|
同社常務取締役営業本部長兼中国担当
|
|
2015年２月
|
同社代表取締役社長
|
|
2016年３月
|
イオン㈱執行役ディベロッパー事業担当
|
|
2019年３月
|
同社代表執行役副社長ディベロッパー事業担当兼デジタル事業担当
|
|
2020年３月
|
同社代表執行役社長
|
|
2020年５月
|
同社取締役兼代表執行役社長（現任）
|
|
2020年５月
|
イオン九州㈱取締役（現任)
|
|
2020年５月
|
イオンリテール㈱取締役（現任)
|
|
2020年５月
|
イオン北海道取締役（現任)
|
|
2022年２月
|
㈱キャンドゥ取締役（現任）
|
|
１年
|
－
|
|
取締役
|
中田 美知子
|
1950年２月13日生
|
|
1972年４月
|
北海道放送㈱入社
|
|
1974年６月
|
フリーアナウンサーとして活動
|
|
1988年４月
|
㈱エフエム北海道入社
|
|
2007年６月
|
同社取締役放送本部長
|
|
2011年６月
|
同社常務取締役
|
|
2015年５月
|
学校法人浅井学園（現学校法人北翔大学）理事(現任）
|
|
2015年８月
|
札幌大学客員教授
|
|
2015年８月
|
㈱北海道二十一世紀総合研究所顧問(現任)
|
|
2016年３月
|
中道リース㈱社外取締役(現任)
|
|
2016年５月
|
イオン北海道社外取締役(現任)
|
|
2018年１月
|
㈱土屋ホールディングス社外取締役（現任）
|
|
2019年11月
|
札幌大学客員教授・評議員（現任）
|
|
１年
|
－
|
|
取締役
|
廣部 眞行
|
1956年３月３日生
|
|
1982年４月
|
東京地方検察庁検事
|
|
1983年４月
|
函館地方検察庁検事
|
|
1985年４月
|
甲府地方検察庁検事
|
|
1987年４月
|
東京地方検察庁検事
|
|
1989年４月
|
札幌地方検察庁検事
|
|
1992年４月
|
千葉地方検察庁検事
|
|
1993年４月
|
弁護士登録 馬場正昭法律事務所弁護士
|
|
1994年４月
|
廣部眞行法律事務所弁護士
|
|
2005年９月
|
廣部・八木法律事務所弁護士(現任)
|
|
2016年５月
|
イオン北海道社外取締役(現任)
|
|
2020年６月
|
㈱北弘電社社外取締役(現任)
|
|
１年
|
－
|
|
取締役
|
樋泉 実
|
1949年１月13日生
|
|
1972年４月
|
北海道テレビ放送入社
|
|
2002年６月
|
同社取締役メディア企画センター長
|
|
2008年６月
|
同社専務取締役デジタル推進担当
|
|
2011年６月
|
同社代表取締役社長
|
|
2014年６月
|
日本民間放送連盟副会長
|
|
2018年６月
|
ＮＰＯ法人北海道国際音楽交流協会副理事長(現任）
|
|
2018年10月
|
北海道テレビ放送取締役相談役
|
|
2019年６月
|
同社相談役
|
|
2019年６月
|
札幌演劇シーズン実行委員会委員長（現任）
|
|
2019年９月
|
北海道大学産学・地域協働推進機構客員教授(現任）
|
|
2022年５月
|
イオン北海道社外取締役（現任）
|
|
１年
|
－
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
取締役
|
柚木 和代
|
1960年７月11日生
|
|
1983年３月
|
㈱大丸入社
|
|
1990年９月
|
同社本部MD企画部付（パリ駐在員事務所勤務）
|
|
2002年３月
|
同社大阪・梅田店婦人雑貨子供服部長
|
|
2004年３月
|
同社芦屋店長
|
|
2008年５月
|
同社執行役員 札幌店長
|
|
2010年３月
|
㈱大丸松坂屋百貨店 執行役員 大丸札幌店長
|
|
2012年５月
|
同社執行役員 大丸神戸店長
|
|
2015年５月
|
㈱大丸松坂屋百貨店 常務執行役員
|
|
2015年５月
|
㈱博多大丸 代表取締役社長
|
|
2019年５月
|
J.フロントリテイリング㈱ 執行役常務 関連事業統括部長
|
|
2021年３月
|
GINZA SIXリテールマネジメント㈱代表取締役社長 兼 ㈱大丸松坂屋百貨店執行役員
|
|
2021年12月
|
新日本製薬㈱社外取締役（現任）
|
|
2022年３月
|
㈱大丸松坂屋百貨店 執行役員社長特命事項担当
|
|
2022年５月
|
㈱大丸松坂屋百貨店 顧問（現任）
|
|
2022年５月
|
イオン北海道社外取締役（現任）
|
|
１年
|
－
|
|
取締役
執行役員
営業本部長
|
野尻 高志
|
1974年６月15日生
|
|
1998年４月
|
北海道ジャスコ㈱（現イオン北海道㈱）入社
|
|
2004年11月
|
マックスバリュ北海道㈱（現イオン北海道㈱）マックスバリュ琴似３条店長
|
|
2007年10月
|
同社マックスバリュ滝川店長
|
|
2014年４月
|
同社営業推進部長
|
|
2020年３月
|
イオン北海道札幌第２事業部長
|
|
2022年３月
|
イオン北海道営業副本部長
|
|
2022年５月
|
イオン北海道執行役員営業副本部長
|
|
2023年３月
|
イオン北海道執行役員営業本部長（現任）
|
|
2023年５月
|
イオン北海道取締役（現任）
|
|
１年
|
0
|
|
常勤監査役
|
新田 悟
|
1959年１月５日生
|
|
1981年３月
|
北陸ジャスコ㈱(現イオン㈱)入社
|
|
2010年５月
|
イオンアイビス㈱アカウンティングサポート業務部長
|
|
2011年５月
|
㈱イオンファンタジー財経本部長
|
|
2012年５月
|
同社取締役
|
|
2013年５月
|
同社常務取締役管理統括兼リスクマネジメント担当
|
|
2018年６月
|
同社常務取締役グローバル管理統括兼リスクマネジメント担当
|
|
2020年３月
|
同社常務取締役グローバル管理統括兼管理本部長兼リスクマネジメント担当
|
|
2021年３月
|
同社常務取締役管理統括兼リスクマネジメント担当
|
|
2021年５月
|
イオン北海道常勤監査役（現任）
|
|
2021年５月
|
イオンリテール㈱監査役（現任）
|
|
（注）6
|
－
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
監査役
|
西松 正人
|
1955年１月19日生
|
|
1978年３月
|
ジャスコ㈱(現イオン㈱)入社
|
|
2000年５月
|
同社取締役
|
|
2001年12月
|
㈱マイカル（現イオンリテール㈱）事業管財人代理
|
|
2007年５月
|
イオン㈱常務執行役
|
|
2008年８月
|
同社執行役グループ経理・関連企業責任者
|
|
2013年３月
|
イオンリテール㈱取締役兼専務執行役員経営管理担当
|
|
2015年２月
|
㈱ダイエー取締役専務執行役員
|
|
2016年３月
|
イオン㈱執行役経営管理担当
|
|
2017年３月
|
イオンリテール㈱代表取締役執行役員副社長管理担当
|
|
2018年５月
|
イオン北海道監査役(現任)
|
|
2020年３月
|
イオン㈱顧問(現任)
|
|
2020年５月
|
イオンモール㈱監査役（現任）
|
|
2022年３月
|
㈱フジ監査役（現任）
|
|
（注）3
|
－
|
|
監査役
|
水野 克也
|
1972年7月25日生
|
|
1995年10月
|
監査法人トーマツ（現 有限責任監査法人トーマツ）入社
|
|
1998年４月
|
公認会計士登録（現在に至る）
|
|
2003年１月
|
公認会計士・税理士川崎毅一郎事務所入所
|
|
2003年７月
|
川崎・水野公認会計士共同事務所（現 公認会計士水野克也事務所）開設（現任）
|
|
2003年７月
|
税理士法人札幌中央会計設立 代表社員（現任）
|
|
2016年５月
|
マックスバリュ北海道㈱（現イオン北海道㈱）社外取締役
|
|
2020年３月
|
イオン北海道社外監査役（現任）
|
|
（注）4
|
－
|
|
監査役
|
西川 克行
|
1954年２月20日生
|
|
1979年４月
|
大阪地方検察庁検事任官
|
|
2008年１月
|
法務省保護局長
|
|
2008年７月
|
法務省入国管理局長
|
|
2009年７月
|
法務省刑事局長
|
|
2011年８月
|
法務事務次官
|
|
2014年１月
|
札幌高等検察庁検事長
|
|
2015年12月
|
東京高等検察庁検事長
|
|
2016年９月
|
検事総長
|
|
2018年７月
|
検事総長退官
|
|
2018年９月
|
西川克行法律事務所弁護士（現任）
|
|
2019年６月
|
㈱大和証券グループ本社社外取締役（現任）
|
|
2020年２月
|
イオン北海道仮監査役
|
|
2020年５月
|
イオン北海道非常勤監査役（現任）
|
|
（注）5
|
－
|
|
計
|
18
|
（注）１．中田美知子、廣部眞行、樋泉実、柚木和代の４氏は、社外取締役であります。
２．新田悟、水野克也及び西川克行の３氏は、社外監査役であります。
３．2022年５月20日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
４．2023年５月24日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
５．2020年５月19日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
６．2021年５月18日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
７．イオン北海道では、経営の重要事項の決定機能及び監督機能と業務執行機能を明確にし、コーポレートガバナンスの強化及び経営の効率化を推進するため、2005年３月１日より執行役員制度を導入しております。
執行役員は12名で構成され、うち３名は取締役を兼務しており、取締役を兼務しない執行役員は次の９名で構成されております。
|
執行役員
|
経営管理統括部長
|
石橋 孝浩
|
|
執行役員
|
管理本部 開発統括部長
|
水谷 和彦
|
|
執行役員
|
営業本部 副本部長
|
奥村 和重
|
|
執行役員
|
商品本部 副本部長
|
五十公野 晃
|
|
執行役員
|
商品本部 食品商品部長
|
白戸 正樹
|
|
執行役員
|
営業本部 ＳＣ事業部長
|
鈴木 昭浩
|
|
執行役員
|
営業本部 ＤＳ事業部長
|
坂東 聡
|
|
執行役員
|
営業本部 営業企画部長
|
櫻井 禎久
|
|
執行役員
|
経営管理統括部 環境・社会貢献・広報・ＩＲ部長
|
玉生 澄絵
|
②社外役員の状況
イ．員数並びに社外取締役及び社外監査役とイオン北海道との人的関係、資本的関係、又は取引関係その他の利害関係について
イオン北海道では社外取締役を４名選任しております。
１名は長年にわたり北海道の放送業界に関わり、高い見識を有しておりその多様な経験と専門的知識を活かし、地域密着を推進するイオン北海道の企業価値向上及び女性の活躍推進などに向けた、建設的な議論に貢献しております。
１名は弁護士としての豊富な経験と専門知識並びに高い法令順守の精神を有しており、経営の健全性の確保及びガバナンスの強化に向けた議論に貢献しております。
１名は長年にわたり北海道の放送業界に関わり、多様な経験と専門的知識を有しており、大学において客員教授を務め将来を担う人材の育成にも取り組んでおり、このような実績と豊富な経験、高い知見を活かし、地域との連携及びＳＤＧｓの強化に向けた議論に貢献しております。
１名は国内大手百貨店グループ企業の経営者などを歴任され、豊富な実績と経験を有しており、その高い知見を活かし、ガバナンス及びダイバーシティ経営の強化に向けた議論に貢献しております。
社外取締役４名は、東京証券取引所が指定を義務付ける一般株主と利益相反が生じる恐れのない独立役員であります。
イオン北海道の社外監査役は３名であります。当該社外監査役とイオン北海道との間には特別な利害関係はありません。前述のうち１名は管理部門を歴任し企業のリスクマネジメントに精通しており、１名は会計士としての豊富な経験を有しております。また１名は検事・弁護士としての豊富な経験を有しております。
社外監査役のうち２名は東京証券取引所が指定を義務付ける一般株主と利益相反が生じる恐れのない独立役員であります。
ロ．社外取締役及び社外監査役がイオン北海道の企業統治において果たす機能及び役割並びに選任状況に関する考え方は以下のとおりです。
イオン北海道は2016年４月13日「独立社外役員の独立性に関する基準」を策定しており、選任にあたっては経歴やイオン北海道との関係を踏まえて社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できると判断しております。
なお「独立社外役員の独立性に関する基準」の内容は以下のとおりであります。
本人が、現在または過去３年間において以下に挙げる者に該当しないこと
a.イオン北海道の業務執行取締役、執行役、執行役員、使用人（以下、業務執行者（注1）という。）であり、または過去において業務執行者であった者
b.イオン北海道の親会社の業務執行者又は業務執行者でない取締役であり、または過去において業務執行者であった者
c.イオン北海道の親会社の監査役であった者（社外監査役を独立役員として指定する場合に限る。）
d.イオン北海道の兄弟会社の業務執行者であり、または過去において業務執行者であった者
e.イオン北海道の主要株主（注2）またはその業務執行者もしくはイオン北海道が主要株主である会社の業務執行者であった者
f.イオン北海道の主要な借入先（注3）の業務執行者であった者
g.イオン北海道の主要な取引先（注4）の業務執行者であり、過去において業務執行者であった者
h.イオン北海道の会計監査人の代表社員、社員、パートナー、または従業員であった者（社外監査役を独立役員として指定する場合に限る。）
i.イオン北海道から役員報酬以外に多額の金銭（注5）その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家または法律専門家（当該財産を得ている者が法人、組合等の団体である場合は、当該団体に所属する者をいう。）
j.イオン北海道から多額の寄付等（注6）を受ける組織の業務執行者（当該寄付等を受けている者が法人、組合等の団体である場合は、当該団体に所属する者をいう。）
k.上記 a ～ j に該当する者の配偶者、２親等以内の親族、同居の親族または生計を一にする者
l.その他、独立社外役員として当該人物の人格、識見等に照らし、イオン北海道の十分な独立性を有する者を社外取締役候補者とすることができる。
（注）
1：「業務執行者」とは、執行役もしくは業務執行取締役または執行役員もしくは部長格以上の上級管理職にある使用人をいう。
2：「イオン北海道の主要株主」とは、総議決権数の10％以上を保有する者をいう。
3：「イオン北海道の主要な借入先」とは、イオン北海道の総資産の2％以上に相当する金額の借入先をいう。
4：「イオン北海道の主要な取引先」とは、イオン北海道との取引の支払額または受取額が、イオン北海道または取引先の連結売上高2％を占めている企業をいう。
5：「多額の金銭」とは、その価額の総額が、過去３年間の平均で、個人の場合は年間1,000万円以上、団体の場合は当該団体の総収入の2％以上の額の金銭をいう。
6：「多額の寄付等」とは、その価額の総額が、過去３年間の平均で1,000万円または当該団体の総収入の2％のいずれか大きい額を超える寄付等をいう。
③社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、月１回開催される取締役会に出席し、豊富なキャリアと専門的知識等に基づき、経営の透明性と客観性向上及び、効率的な経営の推進等について、適切かつ必要な助言、提言を行っております。
社外監査役は、経営者から一定の距離をおいた立場で取締役会に参加し、取締役の業務執行の状況について具体的・詳細な説明を求めることにより、経営監視の実効性を高めております。
2022年11月30日決算時
２【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における、役員の異動はありません。
2022年8月31日決算時
２【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における、役員の異動はありません。
2022年5月31日決算時
２【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における、役員の異動はありません。
2022年2月28日決算時
（２）【役員の状況】
① 役員一覧
男性11名 女性2名 （役員のうち女性の比率15.4％）
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
代表取締役社長
|
青栁 英樹
|
1961年３月16日生
|
|
1983年４月
|
信州ジャスコ㈱(現イオン㈱)入社
|
|
2005年３月
|
同社佐野新都市店長
|
|
2007年４月
|
同社マックスバリュ事業本部東北事業部長
|
|
2008年９月
|
イオンリテール㈱東北カンパニー人事教育部長
|
|
2010年９月
|
同社東北カンパニー人事教育部長兼総務部長
|
|
2011年３月
|
同社ストアオペレーション部長
|
|
2013年３月
|
同社執行役員北陸信越カンパニー支社長
|
|
2014年３月
|
同社執行役員店舗構造改革チームリーダー
|
|
2015年４月
|
同社デジタル推進リーダー
|
|
2017年３月
|
イオン北海道執行役員営業本部副本部長
|
|
2017年５月
|
イオン北海道取締役兼執行役員営業本部長
|
|
2018年10月
|
イオン北海道代表取締役社長（現任）
|
|
１年
|
15
|
|
取締役
執行役員
営業本部長
|
関矢 充
|
1974年７月14日生
|
|
1997年４月
|
ジャスコ㈱(現イオン㈱)入社
|
|
2008年３月
|
イオン北海道札幌藻岩店長
|
|
2010年３月
|
イオン北海道札幌元町店長
|
|
2012年３月
|
イオン北海道札幌平岡店長
|
|
2014年３月
|
イオン北海道オムニチャネル事業部長
|
|
2015年11月
|
イオン北海道道央第２事業部長
|
|
2016年３月
|
イオン北海道執行役員
|
|
2018年５月
|
イオン北海道執行役員営業本部副本部長
|
|
2018年５月
|
イオン北海道取締役兼執行役員営業副本部長
|
|
2018年10月
|
イオン北海道取締役兼執行役員営業本部長
|
|
2020年３月
|
イオン北海道取締役執行役員営業本部長(現任)
|
|
１年
|
7
|
|
取締役
|
吉田 昭夫
|
1960年５月26日生
|
|
1983年４月
|
ジャスコ㈱(現イオン㈱)入社
|
|
2011年３月
|
イオンモール㈱中国本部中国開発統括部長
|
|
2014年５月
|
同社常務取締役営業本部長兼中国担当
|
|
2015年２月
|
同社代表取締役社長
|
|
2016年３月
|
イオン㈱執行役ディベロッパー事業担当
|
|
2019年３月
|
同社代表執行役副社長ディベロッパー事業担当兼デジタル事業担当
|
|
2020年３月
|
同社代表執行役社長
|
|
2020年５月
|
同社取締役兼代表執行役社長（現任）
|
|
2020年５月
|
イオン九州㈱取締役（現任)
|
|
2020年５月
|
イオンリテール㈱取締役（現任)
|
|
2020年５月
|
イオン北海道取締役（現任)
|
|
2022年２月
|
㈱キャンドゥ取締役（現任）
|
|
１年
|
－
|
|
取締役
|
中田 美知子
|
1950年２月13日生
|
|
1972年４月
|
北海道放送㈱入社
|
|
1974年６月
|
フリーアナウンサーとして活動
|
|
1988年４月
|
㈱エフエム北海道入社
|
|
2007年６月
|
同社取締役放送本部長
|
|
2011年６月
|
同社常務取締役
|
|
2015年５月
|
学校法人浅井学園（現学校法人北翔大学）理事(現任）
|
|
2015年８月
|
札幌大学客員教授
|
|
2015年８月
|
㈱北海道二十一世紀総合研究所顧問(現任)
|
|
2016年３月
|
中道リース㈱社外取締役(現任)
|
|
2016年５月
|
イオン北海道社外取締役(現任)
|
|
2018年１月
|
㈱土屋ホールディングス社外取締役（現任）
|
|
2019年11月
|
札幌大学客員教授評議員（現任）
|
|
１年
|
－
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
取締役
|
廣部 眞行
|
1956年３月３日生
|
|
1982年４月
|
東京地方検察庁検事
|
|
1983年４月
|
函館地方検察庁検事
|
|
1985年４月
|
甲府地方検察庁検事
|
|
1987年４月
|
東京地方検察庁検事
|
|
1989年４月
|
札幌地方検察庁検事
|
|
1992年４月
|
千葉地方検察庁検事
|
|
1993年４月
|
弁護士登録 馬場正昭法律事務所弁護士
|
|
1994年４月
|
廣部眞行法律事務所弁護士
|
|
2005年９月
|
廣部・八木法律事務所弁護士(現任)
|
|
2016年５月
|
イオン北海道社外取締役(現任)
|
|
2020年６月
|
㈱北弘電社社外取締役(現任)
|
|
１年
|
－
|
|
取締役
執行役員
管理本部長
|
羽牟 秀幸
|
1966年８月17日生
|
|
1987年４月
|
ジャスコ㈱(現イオン㈱)入社
|
|
2002年２月
|
同社広店長
|
|
2004年３月
|
同社猪名川店長
|
|
2008年４月
|
同社大高店次長
|
|
2009年１月
|
イオンリテール㈱各務原店長
|
|
2011年２月
|
同社東海カンパニー営業企画部長
|
|
2012年10月
|
㈱未来屋書店代表取締役社長
|
|
2018年４月
|
イオン北海道道央第２事業部長
|
|
2018年５月
|
イオン北海道執行役員道央第２事業部長
|
|
2020年３月
|
イオン北海道執行役員営業副本部長
|
|
2021年12月
|
イオン北海道執行役員管理本部長（現任）
|
|
2022年５月
|
イオン北海道取締役（現任）
|
|
１年
|
－
|
|
取締役
執行役員
商品本部長
兼
衣料商品部長
|
山本 治
|
1969年11月28日生
|
|
1992年４月
|
㈱北海道ニチイ(現イオン北海道㈱)入社
|
|
1994年９月
|
イオン北海道衣料商品部鞄・服飾バイヤー
|
|
2004年１月
|
イオン北海道衣料商品部靴・鞄・服飾バイヤーマネージャー
|
|
2007年３月
|
イオン北海道衣料商品部長
|
|
2013年４月
|
イオン北海道執行役員衣料商品部長
|
|
2013年９月
|
イオン北海道執行役員第１事業部長 兼 SuC事業部長
|
|
2014年３月
|
イオン北海道執行役員道央事業部長
|
|
2015年９月
|
イオン北海道執行役員道央第１事業部長
|
|
2017年３月
|
イオン北海道執行役員道東事業部長
|
|
2018年３月
|
イオン北海道執行役員衣料商品部長
|
|
2020年３月
|
イオン北海道衣料商品部長
|
|
2022年４月
|
イオン北海道執行役員商品本部長兼衣料商品部長（現任）
|
|
2022年５月
|
イオン北海道取締役（現任）
|
|
１年
|
－
|
|
取締役
|
樋泉 実
|
1949年１月13日生
|
|
1972年４月
|
北海道テレビ放送入社
|
|
2002年６月
|
同社取締役メディア企画センター長
|
|
2008年６月
|
同社専務取締役デジタル推進担当
|
|
2011年６月
|
同社代表取締役社長
|
|
2014年６月
|
日本民間放送連盟副会長
|
|
2018年６月
|
ＮＰＯ法人北海道国際音楽交流協会副理事長(現任）
|
|
2018年10月
|
北海道テレビ放送取締役相談役
|
|
2019年６月
|
同社相談役
|
|
2019年６月
|
札幌演劇シーズン実行委員会委員長（現任）
|
|
2019年９月
|
北海道大学産学・地域協働推進機構客員教授(現任）
|
|
2022年５月
|
イオン北海道社外取締役（現任）
|
|
１年
|
－
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
取締役
|
柚木 和代
|
1960年７月11日生
|
|
1983年３月
|
㈱大丸入社
|
|
1990年９月
|
同社本部MD企画部付（パリ駐在員事務所勤務）
|
|
2002年３月
|
同社大阪・梅田店婦人雑貨子供服部長
|
|
2004年３月
|
同社芦屋店長
|
|
2008年５月
|
同社執行役員 札幌店長
|
|
2010年３月
|
㈱大丸松坂屋百貨店 執行役員 大丸札幌店長
|
|
2012年５月
|
同社執行役員 大丸神戸店長
|
|
2015年５月
|
㈱大丸松坂屋百貨店 常務執行役員
|
|
2015年５月
|
㈱博多大丸 代表取締役社長
|
|
2019年５月
|
J.フロントリテイリング㈱ 執行役常務 関連事業統括部長
|
|
2021年３月
|
GINZA SIXリテールマネジメント㈱代表取締役社長 兼 ㈱大丸松坂屋百貨店執行役員
|
|
2021年12月
|
新日本製薬㈱社外取締役（現任）
|
|
2022年３月
|
㈱大丸松坂屋百貨店 執行役員社長特命事項担当（現任）
|
|
2022年５月
|
イオン北海道社外取締役（現任）
|
|
１年
|
－
|
|
常勤監査役
|
新田 悟
|
1959年１月５日生
|
|
1981年３月
|
北陸ジャスコ㈱(現イオン㈱)入社
|
|
2010年５月
|
イオンアイビス㈱アカウンティングサポート業務部長
|
|
2011年５月
|
㈱イオンファンタジー財経本部長
|
|
2012年５月
|
同社取締役
|
|
2013年５月
|
同社常務取締役管理統括兼リスクマネジメント担当
|
|
2018年６月
|
同社常務取締役グローバル管理統括兼リスクマネジメント担当
|
|
2020年３月
|
同社常務取締役グローバル管理統括兼管理本部長兼リスクマネジメント担当
|
|
2021年３月
|
同社常務取締役管理統括兼リスクマネジメント担当
|
|
2021年５月
|
イオン北海道常勤監査役（現任）
|
|
2021年５月
|
イオンリテール㈱監査役（現任）
|
|
（注）6
|
－
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
監査役
|
西松 正人
|
1955年１月19日生
|
|
1978年３月
|
ジャスコ㈱(現イオン㈱)入社
|
|
2000年５月
|
同社取締役
|
|
2001年12月
|
㈱マイカル（現イオンリテール㈱）事業管財人代理
|
|
2007年５月
|
イオン㈱常務執行役
|
|
2008年８月
|
同社執行役グループ経理・関連企業責任者
|
|
2013年３月
|
イオンリテール㈱取締役兼専務執行役員経営管理担当
|
|
2015年２月
|
㈱ダイエー取締役専務執行役員
|
|
2016年３月
|
イオン㈱執行役経営管理担当
|
|
2017年３月
|
イオンリテール㈱代表取締役執行役員副社長管理担当
|
|
2018年５月
|
イオン北海道監査役(現任)
|
|
2020年３月
|
イオン㈱顧問(現任)
|
|
2020年５月
|
イオンモール㈱監査役（現任）
|
|
2022年３月
|
㈱フジ監査役（現任）
|
|
（注）3
|
－
|
|
監査役
|
水野 克也
|
1972年7月25日生
|
|
1995年10月
|
監査法人トーマツ（現 有限責任監査法人トーマツ）入社
|
|
1998年４月
|
公認会計士登録（現在に至る）
|
|
2003年１月
|
公認会計士・税理士川崎毅一郎事務所入所
|
|
2003年７月
|
川崎・水野公認会計士共同事務所（現 公認会計士水野克也事務所）公認会計士（現任）
|
|
2003年７月
|
税理士法人札幌中央会計設立 代表社員（現任）
|
|
2016年５月
|
マックスバリュ北海道㈱社外取締役
|
|
2020年３月
|
イオン北海道非常勤監査役（現任）
|
|
2020年６月
|
㈱進学会ホールディングス社外取締役（監査等委員）（現任）
|
|
（注）4
|
－
|
|
監査役
|
西川 克行
|
1954年２月20日生
|
|
1979年４月
|
大阪地方検察庁検事任官
|
|
2008年１月
|
法務省保護局長
|
|
2008年７月
|
法務省入国管理局長
|
|
2009年７月
|
法務省刑事局長
|
|
2011年８月
|
法務事務次官
|
|
2014年１月
|
札幌高等検察庁検事長
|
|
2015年12月
|
東京高等検察庁検事長
|
|
2016年９月
|
検事総長
|
|
2018年７月
|
検事総長退官
|
|
2018年９月
|
西川克行法律事務所弁護士（現任）
|
|
2019年６月
|
㈱大和証券グループ本社社外取締役（現任）
|
|
2020年２月
|
イオン北海道仮監査役
|
|
2020年５月
|
イオン北海道非常勤監査役（現任）
|
|
（注）5
|
－
|
|
計
|
22
|
（注）１．中田美知子、廣部眞行、樋泉実、柚木和代の４氏は、社外取締役であります。
２．新田悟、水野克也及び西川克行の３氏は、社外監査役であります。
３．2022年５月20日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
４．2020年３月１日から2023年２月期に係る定時株主総会の終結の時まで
５．2020年５月19日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
６．2021年５月18日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
７．イオン北海道では、経営の重要事項の決定機能及び監督機能と業務執行機能を明確にし、コーポレートガバナンスの強化及び経営の効率化を推進するため、2005年３月１日より執行役員制度を導入しております。
執行役員は13名で構成され、うち３名は取締役を兼務しており、取締役を兼務しない執行役員は次の10名で構成されております。
|
執行役員
|
経営管理統括部長
|
石橋 孝浩
|
|
執行役員
|
管理本部 開発統括部長
|
水谷 和彦
|
|
執行役員
|
商品本部 食品商品部長
|
渡辺 昌弘
|
|
執行役員
|
営業本部 副本部長
|
野尻 高志
|
|
執行役員
|
営業本部 ＳＣ事業部長
|
小林 博
|
|
執行役員
|
営業本部 ＤＳ事業部長
|
土井 育雄
|
|
執行役員
|
商品本部 食品商品開発部長
|
白戸 正樹
|
|
執行役員
|
営業本部 エリア推進部長
|
佐々木 晃一
|
|
執行役員
|
営業本部 営業企画部長
|
櫻井 禎久
|
|
執行役員
|
経営管理統括部 環境・社会貢献・広報・ＩＲ部長
|
玉生 澄絵
|
②社外役員の状況
イ．員数並びに社外取締役及び社外監査役とイオン北海道との人的関係、資本的関係、又は取引関係その他の利害関係について
イオン北海道では社外取締役を４名選任しております。
１名は長年にわたり北海道の放送業界に関わり、高い見識を有しておりその多様な経験と専門的知識を活かし、地域密着を推進するイオン北海道の企業価値向上及び女性の活躍推進などに向けた、建設的な議論に貢献しております。
１名は弁護士としての豊富な経験と専門知識並びに高い法令順守の精神を有しており、経営の健全性の確保及びガバナンスの強化に向けた議論に貢献しております。
１名は長年にわたり北海道の放送業界に関わり、多様な経験と専門的知識を有しており、大学において客員教授を務め将来を担う人材の育成にも取り組んでおり、このような実績と豊富な経験、高い知見を活かし、地域との連携及びＳＤＧｓの強化に向けた議論に貢献しております。
１名は国内大手百貨店グループ企業の経営者などを歴任され、豊富な実績と経験を有しており、その高い知見を活かし、ガバナンス及びダイバーシティ経営の強化に向けた議論に貢献しております。
社外取締役４名は、東京証券取引所が指定を義務付ける一般株主と利益相反が生じる恐れのない独立役員であります。
イオン北海道の社外監査役は３名であります。当該社外監査役とイオン北海道との間には特別な利害関係はありません。前述のうち１名は管理部門を歴任し企業のリスクマネジメントに精通しており、１名は会計士としての豊富な経験を有しております。また１名は検事・弁護士としての豊富な経験を有しております。
社外監査役２名は東京証券取引所が指定を義務付ける一般株主と利益相反が生じる恐れのない独立役員であります。
ロ．社外取締役及び社外監査役がイオン北海道の企業統治において果たす機能及び役割並びに選任状況に関する考え方は以下のとおりです。
イオン北海道は2016年４月13日「独立社外役員の独立性に関する基準」を策定しており、選任にあたっては経歴やイオン北海道との関係を踏まえて社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できると判断しております。
なお「独立社外役員の独立性に関する基準」の内容は以下のとおりであります。
本人が、現在または過去３年間において以下に挙げる者に該当しないこと
a.イオン北海道の業務執行取締役、執行役、執行役員、使用人（以下、業務執行者（注1）という。）であり、または過去において業務執行者であった者
b.イオン北海道の親会社の業務執行者又は業務執行者でない取締役であり、または過去において業務執行者であった者
c.イオン北海道の親会社の監査役であった者（社外監査役を独立役員として指定する場合に限る。）
d.イオン北海道の兄弟会社の業務執行者であり、または過去において業務執行者であった者
e.イオン北海道の主要株主（注2）またはその業務執行者もしくはイオン北海道が主要株主である会社の業務執行者であった者
f.イオン北海道の主要な借入先（注3）の業務執行者であった者
g.イオン北海道の主要な取引先（注4）の業務執行者であり、過去において業務執行者であった者
h.イオン北海道の会計監査人の代表社員、社員、パートナー、または従業員であった者（社外監査役を独立役員として指定する場合に限る。）
i.イオン北海道から役員報酬以外に多額の金銭（注5）その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家または法律専門家（当該財産を得ている者が法人、組合等の団体である場合は、当該団体に所属する者をいう。）
j.イオン北海道から多額の寄付等（注6）を受ける組織の業務執行者（当該寄付等を受けている者が法人、組合等の団体である場合は、当該団体に所属する者をいう。）
k.上記 a ～ j に該当する者の配偶者、２親等以内の親族、同居の親族または生計を一にする者
l.その他、独立社外役員として当該人物の人格、識見等に照らし、イオン北海道の十分な独立性を有する者を社外取締役候補者とすることができる。
（注）
1：「業務執行者」とは、執行役もしくは業務執行取締役または執行役員もしくは部長格以上の上級管理職にある使用人をいう。
2：「イオン北海道の主要株主」とは、総議決権数の10％以上を保有する者をいう。
3：「イオン北海道の主要な借入先」とは、イオン北海道の総資産の2％以上に相当する金額の借入先をいう。
4：「イオン北海道の主要な取引先」とは、イオン北海道との取引の支払額または受取額が、イオン北海道または取引先の連結売上高2％を占めている企業をいう。
5：「多額の金銭」とは、その価額の総額が、過去３年間の平均で、個人の場合は年間1,000万円以上、団体の場合は当該団体の総収入の2％以上の額の金銭をいう。
6：「多額の寄付等」とは、その価額の総額が、過去３年間の平均で1,000万円または当該団体の総収入の2％のいずれか大きい額を超える寄付等をいう。
③社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、月１回開催される取締役会に出席し、豊富なキャリアと専門的知識等に基づき、経営の透明性と客観性向上及び、効率的な経営の推進等について、適切かつ必要な助言、提言を行っております。
社外監査役は、経営者から一定の距離をおいた立場で取締役会に参加し、取締役の業務執行の状況について具体的・詳細な説明を求めることにより、経営監視の実効性を高めております。
2021年11月30日決算時
２【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における、役員の異動はありません。
2021年8月31日決算時
２【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における、役員の異動はありません。
2021年5月31日決算時
２【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における、役員の異動はありません。
2021年2月28日決算時
（２）【役員の状況】
① 役員一覧
男性10名 女性1名 （役員のうち女性の比率9.1％）
|
|
|
|
|
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
代表取締役社長
|
青栁 英樹
|
1961年３月16日生
|
|
|
|
1983年４月
|
信州ジャスコ㈱(現イオン㈱)入社
|
|
2005年３月
|
同社佐野新都市店長
|
|
2007年４月
|
同社マックスバリュ事業本部東北事業部長
|
|
2008年９月
|
イオンリテール㈱東北カンパニー人事教育部長
|
|
2010年９月
|
同社東北カンパニー人事教育部長兼総務部長
|
|
2011年３月
|
同社ストアオペレーション部長
|
|
2013年３月
|
同社執行役員北陸信越カンパニー支社長
|
|
2014年３月
|
同社執行役員店舗構造改革チームリーダー
|
|
2015年４月
|
同社デジタル推進リーダー
|
|
2017年３月
|
イオン北海道執行役員営業本部副本部長
|
|
2017年５月
|
イオン北海道取締役兼執行役員営業本部長
|
|
2018年10月
|
イオン北海道代表取締役社長（現任）
|
|
１年
|
7
|
|
取締役
常務執行役員
商品本部長
|
笠島 和滋
|
1961年２月８日生
|
|
|
|
1984年３月
|
北陸ジャスコ㈱(現イオン㈱)入社
|
|
2004年６月
|
同社日永店長
|
|
2010年５月
|
イオンリテール㈱名岐事業部長
|
|
2012年３月
|
同社執行役員東近畿カンパニー支社長
|
|
2013年３月
|
同社執行役員南関東カンパニー支社長
|
|
2014年３月
|
同社執行役員営業企画本部長
|
|
2015年２月
|
イオン北海道商品本部副本部長
|
|
2015年３月
|
イオン北海道執行役員商品本部副本部長兼コーディネーター部長
|
|
2016年３月
|
イオン北海道執行役員商品本部長兼コーディネーター部長
|
|
2016年５月
|
イオン北海道取締役
|
|
2018年10月
|
イオン北海道取締役兼常務執行役員商品本部長兼コーディネーター部長
|
|
2020年３月
|
イオン北海道取締役常務執行役員商品本部長（現任）
|
|
１年
|
15
|
|
取締役
執行役員
営業本部長
|
関矢 充
|
1974年７月14日生
|
|
|
|
1997年４月
|
ジャスコ㈱(現イオン㈱)入社
|
|
2008年３月
|
イオン北海道札幌藻岩店長
|
|
2010年３月
|
イオン北海道札幌元町店長
|
|
2012年３月
|
イオン北海道札幌平岡店長
|
|
2014年３月
|
イオン北海道オムニチャネル事業部長
|
|
2015年11月
|
イオン北海道道央第２事業部長
|
|
2016年３月
|
イオン北海道執行役員
|
|
2018年５月
|
イオン北海道執行役員営業本部副本部長
|
|
2018年５月
|
イオン北海道取締役兼執行役員営業副本部長
|
|
2018年10月
|
イオン北海道取締役兼執行役員営業本部長
|
|
2020年３月
|
イオン北海道取締役執行役員営業本部長(現任)
|
|
１年
|
7
|
|
|
|
|
|
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
取締役
|
吉田 昭夫
|
1960年５月26日生
|
|
|
|
1983年４月
|
ジャスコ㈱(現イオン㈱)入社
|
|
2005年９月
|
同社東北開発部長
|
|
2009年９月
|
イオンリテール㈱関東開発部長
|
|
2011年２月
|
イオンモール㈱国際企画部統括部長
|
|
2011年３月
|
イオングループ中国本社取締役
|
|
2011年３月
|
イオンモール㈱中国本部中国開発統括部長
|
|
2012年３月
|
同社中国本部長
|
|
2014年４月
|
同社営業本部長兼中国担当
|
|
2014年５月
|
同社常務取締役営業本部長兼中国担当
|
|
2015年２月
|
同社代表取締役社長兼中国担当
|
|
2015年４月
|
同社代表取締役社長
|
|
2016年３月
|
イオン㈱執行役ディベロッパー事業担当
|
|
2019年３月
|
同社代表執行役副社長ディベロッパー事業担当兼デジタル事業担当
|
|
2020年３月
|
同社代表執行役社長（現任)
|
|
2020年５月
|
イオン九州㈱取締役（現任)
|
|
2020年５月
|
イオンリテール㈱取締役（現任)
|
|
2020年５月
|
イオン北海道取締役（現任)
|
|
１年
|
－
|
|
取締役
|
中田 美知子
|
1950年２月13日生
|
|
|
|
1972年４月
|
北海道放送㈱入社
|
|
1974年６月
|
フリーアナウンサーとして活動
|
|
1988年４月
|
㈱エフエム北海道入社
|
|
2007年６月
|
同社取締役放送本部長
|
|
2011年６月
|
同社常務取締役
|
|
2015年５月
|
学校法人浅井学園（現学校法人北翔大学）理事(現任）
|
|
2015年８月
|
札幌大学客員教授
|
|
2015年８月
|
㈱北海道二十一世紀総合研究所顧問(現任)
|
|
2016年３月
|
中道リース㈱社外取締役(現任)
|
|
2016年５月
|
イオン北海道社外取締役(現任)
|
|
2018年１月
|
㈱土屋ホールディングス社外取締役（現任）
|
|
2019年11月
|
札幌大学客員教授評議員（現任）
|
|
１年
|
－
|
|
取締役
|
廣部 眞行
|
1956年３月３日生
|
|
|
|
1982年４月
|
東京地方検察庁検事
|
|
1983年４月
|
函館地方検察庁検事
|
|
1985年４月
|
甲府地方検察庁検事
|
|
1987年４月
|
東京地方検察庁検事
|
|
1989年４月
|
札幌地方検察庁検事
|
|
1992年４月
|
千葉地方検察庁検事
|
|
1993年４月
|
弁護士登録 馬場正昭法律事務所弁護士
|
|
1994年４月
|
廣部眞行法律事務所弁護士
|
|
2005年９月
|
廣部・八木法律事務所弁護士(現任)
|
|
2016年５月
|
イオン北海道社外取締役(現任)
|
|
2020年６月
|
㈱北弘電社社外取締役(現任)
|
|
１年
|
－
|
|
|
|
|
|
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
取締役
執行役員
管理本部長
|
豊田 靖彦
|
1964年９月２日生
|
|
|
|
1988年４月
|
ウエルマート㈱（現マックスバリュ西日本㈱）入社
|
|
2003年３月
|
イオン㈱グループ戦略部
|
|
2007年９月
|
同社ＳＭ事業政策チームリーダー
|
|
2008年５月
|
同社ＳＭ事業戦略チームリーダー
|
|
2009年４月
|
㈱光洋取締役
|
|
2011年４月
|
同社代表取締役社長
|
|
2014年５月
|
イオンマーケット㈱代表取締役社長
|
|
2018年３月
|
ミニストップ㈱専務執行役員営業本部長
|
|
2018年５月
|
同社取締役専務執行役員
|
|
2018年12月
|
同社取締役専務執行役員営業開発担当
|
|
2020年２月
|
同社専務取締役新規・海外事業担当
|
|
2020年３月
|
イオン㈱関連企業担当責任者
|
|
2021年５月
|
イオン北海道取締役執行役員管理本部長（現任）
|
|
１年
|
－
|
|
|
|
|
|
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
常勤監査役
|
新田 悟
|
1959年１月５日生
|
|
|
|
1981年３月
|
北陸ジャスコ㈱(現イオン㈱)入社
|
|
2010年５月
|
イオンアイビス㈱アカウンティングサポート業務部長
|
|
2011年５月
|
㈱イオンファンタジー財経本部長
|
|
2012年５月
|
同社取締役
|
|
2013年５月
|
同社常務取締役管理統括兼リスクマネジメント担当
|
|
2018年６月
|
同社常務取締役グローバル管理統括兼リスクマネジメント担当
|
|
2020年３月
|
同社常務取締役グローバル管理統括兼管理本部長兼リスクマネジメント担当
|
|
2021年３月
|
同社常務取締役管理統括兼リスクマネジメント担当（現任）
|
|
2021年５月
|
イオン北海道常勤監査役（現任）
|
|
（注）6
|
－
|
|
監査役
|
西松 正人
|
1955年１月19日生
|
|
|
|
1978年３月
|
ジャスコ㈱(現イオン㈱)入社
|
|
2000年５月
|
同社取締役
|
|
2001年12月
|
㈱マイカル（現イオンリテール㈱）事業管財人代理
|
|
2003年10月
|
同社常務取締役
|
|
2007年５月
|
イオン㈱常務執行役
|
|
2008年８月
|
同社執行役グループ経理・関連企業責任者
|
|
2009年４月
|
同社グループ経営管理責任者
|
|
2012年10月
|
イオンリテール㈱取締役兼専務執行役員財経・コントロール担当
兼イオン㈱執行役グループ経営管理責任者
|
|
2013年３月
|
イオンリテール㈱取締役兼専務執行役員経営管理担当
|
|
2015年２月
|
㈱ダイエー取締役専務執行役員
|
|
2016年２月
|
同社財経・経営企画・システム統括兼投資委員会委員長兼教育訓練・ダイバーシティ推進担当
|
|
2016年３月
|
イオン㈱執行役経営管理担当
|
|
2017年３月
|
イオンリテール㈱代表取締役執行役員副社長管理担当
|
|
2018年５月
|
イオン北海道非常勤監査役(現任)
|
|
2019年３月
|
イオンリテール㈱代表取締役執行役員副社長管理担当兼ホームコーディ事業担当
|
|
2020年３月
|
イオン㈱顧問（現任）
|
|
2020年５月
|
イオンディライト㈱監査役（現任）
|
|
2020年５月
|
イオンモール㈱監査役（現任）
|
|
（注）3
|
－
|
|
|
|
|
|
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
監査役
|
水野 克也
|
1972年7月25日生
|
|
|
|
1995年10月
|
監査法人トーマツ（現 有限責任監査法人トーマツ）入社
|
|
1998年４月
|
公認会計士登録（現在に至る）
|
|
2003年１月
|
公認会計士・税理士川崎毅一郎事務所入所
|
|
2003年７月
|
川崎・水野公認会計士共同事務所（現 公認会計士水野克也事務所）開設（現任）
|
|
2003年７月
|
税理士法人札幌中央会計設立 代表社員（現任）
|
|
2016年５月
|
マックスバリュ北海道㈱社外取締役
|
|
2020年３月
|
イオン北海道非常勤監査役（現任）
|
|
2020年６月
|
㈱進学会ホールディングス社外取締役（監査等委員）（現任）
|
|
（注）4
|
－
|
|
監査役
|
西川 克行
|
1954年２月20日生
|
|
|
|
1979年４月
|
大阪地方検察庁検事任官
|
|
2008年１月
|
法務省保護局長
|
|
2008年７月
|
法務省入国管理局長
|
|
2009年７月
|
法務省刑事局長
|
|
2011年８月
|
法務事務次官
|
|
2014年１月
|
札幌高等検察庁検事長
|
|
2015年12月
|
東京高等検察庁検事長
|
|
2016年９月
|
検事総長
|
|
2018年７月
|
検事総長退官
|
|
2018年９月
|
西川克行法律事務所弁護士（現任）
|
|
2019年６月
|
㈱大和証券グループ本社社外取締役（現任）
|
|
2020年２月
|
イオン北海道仮監査役
|
|
2020年５月
|
イオン北海道非常勤監査役（現任）
|
|
（注）5
|
－
|
|
計
|
30
|
（注）１．中田美知子及び廣部眞行の両氏は、社外取締役であります。
２．水野克也及び西川克行の両氏は、社外監査役であります。
３．2018年５月22日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
４．2020年３月１日から2023年２月期に係る定時株主総会の終結の時まで
５．2020年５月19日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
６．2021年５月18日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
７．新田悟氏は、2021年５月をもって株式会社イオンファンタジーの常務取締役を退任する予定です。
８．イオン北海道では、経営の重要事項の決定機能及び監督機能と業務執行機能を明確にし、コーポレートガバナンスの強化及び経営の効率化を推進するため、2005年３月１日より執行役員制度を導入しております。
執行役員は12名で構成され、うち３名は取締役を兼務しており、取締役を兼務しない執行役員は次の９名で構成されております。
|
|
|
|
執行役員
|
経営管理統括部長
|
石橋 孝浩
|
|
執行役員
|
営業本部営業副本部長
|
羽牟 秀幸
|
|
執行役員
|
管理本部開発統括部長
|
水谷 和彦
|
|
執行役員
|
商品本部食品商品部長
|
渡辺 昌弘
|
|
執行役員
|
営業本部ＳＣ事業部長
|
小林 博
|
|
執行役員
|
営業本部営業企画部長
|
櫻井 禎久
|
|
執行役員
|
営業本部エリア推進部長
|
佐々木 晃一
|
|
執行役員
|
経営管理統括部環境・社会貢献・広報・ＩＲ部長
|
玉生 澄絵
|
|
執行役員
|
商品本部食品商品開発部長
|
白戸 正樹
|
②社外役員の状況
イ．員数並びに社外取締役及び社外監査役とイオン北海道との人的関係、資本的関係、又は取引関係その他の利害関係について
イオン北海道では社外取締役を２名選任しております。１名は長年にわたり北海道の放送界に関わり、高い見識を有しておりその多様な経験と専門的知識を活かし、地域密着を推進するイオン北海道の企業価値向上及び女性の活躍推進などに向けた、建設的な議論に貢献しております。また、前述の１名は弁護士としての豊富な経験と専門知識並びに高い法令順守の精神を有しており、経営の健全性の確保及びガバナンスの強化に向けた議論に貢献しております。また両名は、東京証券取引所が指定を義務付ける一般株主と利益相反が生じる恐れのない独立役員であります。
イオン北海道の社外監査役は２名であります。当該社外監査役とイオン北海道との間には特別な利害関係はありません。前述のうち１名は検事・弁護士としての豊富な経験を有しており、１名は会計士しての豊富な経験を有しております。社外監査役のうち２名は東京証券取引所が指定を義務付ける一般株主と利益相反が生じる恐れのない独立役員であります。
ロ．社外取締役及び社外監査役がイオン北海道の企業統治において果たす機能及び役割並びに選任状況に関する考え方は以下のとおりです。
イオン北海道は2016年４月13日「独立社外役員の独立性に関する基準」を策定しており、選任にあたっては経歴やイオン北海道との関係を踏まえて社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できると判断しております。
なお「独立社外役員の独立性に関する基準」の内容は以下のとおりであります。
本人が、現在または過去３年間において以下に挙げる者に該当しないこと
a.イオン北海道の業務執行取締役、執行役、執行役員、使用人（以下、業務執行者（注1）という。）であり、または過去において業務執行者であった者
b.イオン北海道の親会社の業務執行者又は業務執行者でない取締役であり、または過去において業務執行者であった者
c.イオン北海道の親会社の監査役であった者（社外監査役を独立役員として指定する場合に限る。）
d.イオン北海道の兄弟会社の業務執行者であり、または過去において業務執行者であった者
e.イオン北海道の主要株主（注2）またはその業務執行者もしくはイオン北海道が主要株主である会社の業務執行者であった者
f.イオン北海道の主要な借入先（注3）の業務執行者であった者
g.イオン北海道の主要な取引先（注4）の業務執行者であり、過去において業務執行者であった者
h.イオン北海道の会計監査人の代表社員、社員、パートナー、または従業員であった者（社外監査役を独立役員として指定する場合に限る。）
i.イオン北海道から役員報酬以外に多額の金銭（注5）その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家または法律専門家（当該財産を得ている者が法人、組合等の団体である場合は、当該団体に所属する者をいう。）
j.イオン北海道から多額の寄付等（注6）を受ける組織の業務執行者（当該寄付等を受けている者が法人、組合等の団体である場合は、当該団体に所属する者をいう。）
k.上記①～⑩に該当する者の配偶者、２親等以内の親族、同居の親族または生計を一にする者
l.その他、独立社外役員として当該人物の人格、識見等に照らし、イオン北海道の十分な独立性を有する者を社外取締役候補者とすることができる。
（注）
1：「業務執行者」とは、執行役もしくは業務執行取締役または執行役員もしくは部長格以上の上級管理職にある使用人をいう。
2：「イオン北海道の主要株主」とは、総議決権数の10％以上を保有する者をいう。
3：「イオン北海道の主要な借入先」とは、イオン北海道の総資産の2％以上に相当する金額の借入先をいう。
4：「イオン北海道の主要な取引先」とは、イオン北海道との取引の支払額または受取額が、イオン北海道または取引先の連結売上高2％を占めている企業をいう。
5：「多額の金銭」とは、その価額の総額が、過去３年間の平均で、個人の場合は年間1,000万円以上、団体の場合は当該団体の総収入の2％以上の額の金銭をいう。
6：「多額の寄付等」とは、その価額の総額が、過去３年間の平均で1,000万円または当該団体の総収入の2％のいずれか大きい額を超える寄付等をいう。
③社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、月１回開催される取締役会に出席し、豊富なキャリアと専門的知識等に基づき、経営の透明性と客観性向上及び、効率的な経営の推進等について、適切かつ必要な助言、提言を行っております。
社外監査役は、経営者から一定の距離をおいた立場で取締役会に参加し、取締役の業務執行の状況について具体的・詳細な説明を求めることにより、経営監視の実効性を高めております。
2020年11月30日決算時
２【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における、役員の異動はありません。
2020年8月31日決算時
２【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における、役員の異動はありません。
2020年5月31日決算時
２【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における、役員の異動はありません。
2020年2月29日決算時
（２）【役員の状況】
① 役員一覧
男性10名 女性1名 （役員のうち女性の比率9.1％）
|
|
|
|
|
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
代表取締役社長
|
青栁 英樹
|
1961年３月16日生
|
|
|
|
1983年４月
|
信州ジャスコ㈱(現イオン㈱)入社
|
|
2005年３月
|
同社佐野新都市店長
|
|
2007年４月
|
同社マックスバリュ事業本部東北事業部長
|
|
2008年９月
|
イオンリテール㈱東北カンパニー人事教育部長
|
|
2010年９月
|
同社東北カンパニー人事教育部長兼総務部長
|
|
2011年３月
|
同社ストアオペレーション部長
|
|
2013年３月
|
同社執行役員北陸信越カンパニー支社長
|
|
2014年３月
|
同社執行役員店舗構造改革チームリーダー
|
|
2015年４月
|
同社デジタル推進リーダー
|
|
2017年３月
|
イオン北海道執行役員営業本部副本部長
|
|
2017年５月
|
イオン北海道執行役員営業本部長
イオン北海道取締役
|
|
2018年10月
|
イオン北海道代表取締役社長（現任）
|
|
１年
|
7
|
|
取締役
副社長執行役員
管理本部長
|
出戸 信成
|
1965年11月１日生
|
|
|
|
1994年４月
|
㈱札幌フードセンター（現イオン北海道）入社
|
|
1999年６月
|
同社取締役総合企画室長兼監査室長
|
|
2000年10月
|
マックスバリュ北海道㈱取締役営業企画部長
|
|
2002年２月
|
同社常務取締役営業本部副本部長兼商品部長
|
|
2003年４月
|
同社常務取締役管理本部長
|
|
2008年４月
|
同社常務取締役経営管理・人事・総務担当兼人事本部長
|
|
2012年２月
|
同社取締役開発本部長
|
|
2012年11月
|
同社代表取締役社長兼開発本部長
|
|
2013年５月
|
同社代表取締役社長
|
|
2013年11月
|
㈱いちまる取締役
|
|
2014年４月
|
マックスバリュ北海道㈱代表取締役社長兼営業統括本部長
|
|
2015年３月
|
同社代表取締役社長兼ＳＭ統括本部長
|
|
2016年３月
|
同社代表取締役社長
|
|
2019年５月
|
イオン北海道取締役
|
|
2020年３月
|
イオン北海道取締役副社長執行役員管理本部長(現任)
|
|
１年
|
313
|
|
|
|
|
|
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
取締役
常務執行役員
商品本部長
|
笠島 和滋
|
1961年２月８日生
|
|
|
|
1984年３月
|
北陸ジャスコ㈱(現イオン㈱)入社
|
|
2004年６月
|
同社日永店長
|
|
2010年５月
|
イオンリテール㈱名岐事業部長
|
|
2012年３月
|
同社執行役員東近畿カンパニー支社長
|
|
2013年３月
|
同社執行役員南関東カンパニー支社長
|
|
2014年３月
|
同社執行役員営業企画本部長
|
|
2015年２月
|
イオン北海道商品本部副本部長
|
|
2015年３月
|
イオン北海道執行役員商品本部副本部長兼コーディネーター部長
|
|
2016年３月
|
イオン北海道執行役員商品本部長兼コーディネーター部長
|
|
2016年５月
|
イオン北海道取締役
|
|
2018年10月
|
イオン北海道常務執行役員商品本部長兼コーディネーター部長
|
|
2020年３月
|
イオン北海道取締役常務執行役員商品本部長（現任）
|
|
１年
|
15
|
|
取締役
執行役員
営業本部長
|
関矢 充
|
1974年７月14日生
|
|
|
|
1997年４月
|
ジャスコ㈱(現イオン㈱)入社
|
|
2008年３月
|
イオン北海道札幌藻岩店長
|
|
2010年３月
|
イオン北海道札幌元町店長
|
|
2012年３月
|
イオン北海道札幌平岡店長
|
|
2014年３月
|
イオン北海道オムニチャネル事業部長
|
|
2015年11月
|
イオン北海道道央第２事業部長
|
|
2016年３月
|
イオン北海道執行役員
|
|
2018年５月
|
イオン北海道執行役員営業本部副本部長
イオン北海道取締役(現任)
|
|
2018年10月
|
イオン北海道執行役員営業本部長(現任)
|
|
１年
|
7
|
|
取締役
|
中田 美知子
|
1950年２月13日生
|
|
|
|
1972年４月
|
北海道放送㈱入社
|
|
1974年６月
|
フリーアナウンサーとして活動
|
|
1988年４月
|
㈱エフエム北海道入社
|
|
2007年６月
|
同社取締役放送本部長
|
|
2011年６月
|
同社常務取締役
|
|
2015年５月
|
学校法人浅井学園（現学校法人北翔大学）理事(現任）
|
|
2015年８月
|
札幌大学客員教授
|
|
|
㈱北海道二十一世紀総合研究所顧問(現任)
|
|
2016年３月
|
中道リース㈱社外取締役(現任)
|
|
2016年５月
|
イオン北海道社外取締役(現任)
|
|
2018年１月
|
㈱土屋ホールディングス社外取締役（現任）
|
|
2019年11月
|
札幌大学客員教授評議員（現任）
|
|
１年
|
－
|
|
取締役
|
廣部 眞行
|
1956年３月３日生
|
|
|
|
1982年４月
|
東京地方検察庁検事
|
|
1983年４月
|
函館地方検察庁検事
|
|
1985年４月
|
甲府地方検察庁検事
|
|
1987年４月
|
東京地方検察庁検事
|
|
1989年４月
|
札幌地方検察庁検事
|
|
1992年４月
|
千葉地方検察庁検事
|
|
1993年４月
|
弁護士登録 馬場正昭法律事務所弁護士
|
|
1994年４月
|
廣部眞行法律事務所弁護士
|
|
2005年９月
|
廣部・八木法律事務所弁護士(現任)
|
|
2016年５月
|
イオン北海道社外取締役(現任)
|
|
１年
|
－
|
|
|
|
|
|
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
取締役
|
吉田 昭夫
|
1960年５月26日生
|
|
|
|
1983年４月
|
ジャスコ㈱(現イオン㈱)入社
|
|
2005年９月
|
同社東北開発部長
|
|
2009年９月
|
イオンリテール㈱関東開発部長
|
|
2011年２月
|
イオンモール㈱国際企画部統括部長
|
|
2011年３月
|
イオングループ中国本社取締役
|
|
2011年３月
|
イオンモール㈱中国本部中国開発統括部長
|
|
2012年３月
|
同社中国本部長
|
|
2014年４月
|
同社営業本部長兼中国担当
|
|
2014年５月
|
同社常務取締役営業本部長兼中国担当
|
|
2015年２月
|
同社代表取締役社長兼中国担当
|
|
2015年４月
|
同社代表取締役社長
|
|
2016年３月
|
イオン㈱執行役ディベロッパー事業担当
|
|
2019年３月
|
同社代表執行役副社長ディベロッパー事業担当兼デジタル事業担当
|
|
2020年３月
|
同社代表執行役社長（現任)
|
|
2020年５月
|
イオン北海道取締役（現任)
|
|
１年
|
－
|
|
|
|
|
|
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
常勤監査役
|
中野 俊哉
|
1959年３月11日生
|
|
|
|
1983年４月
|
ジャスコ㈱(現イオン㈱)入社
|
|
2008年４月
|
同社経理部長
|
|
2008年８月
|
イオンリテール㈱経理部長
|
|
2009年11月
|
同社財務経理部長
|
|
2010年４月
|
同社執行役員財務経理部長
|
|
2013年３月
|
同社財務経理部長
|
|
2015年10月
|
イオン㈱コントロール部長
|
|
2017年３月
|
イオンアイビス㈱ビジネスサービス本部長
|
|
2018年５月
|
イオンリテール㈱常勤監査役
|
|
2020年５月
|
イオン北海道常勤監査役(現任)
|
|
（注）5
|
－
|
|
監査役
|
水野 克也
|
1972年7月25日生
|
|
|
|
1995年10月
|
監査法人トーマツ（現 有限責任監査法人トーマツ）入社
|
|
1998年４月
|
公認会計士登録（現在に至る）
|
|
2003年１月
|
公認会計士・税理士川崎毅一郎事務所入所
|
|
2003年７月
|
川崎・水野公認会計士共同事務所（現 公認会計士水野克也事務所）開設（現任）
|
|
2003年７月
|
税理士法人札幌中央会計設立 代表社員（現任）
|
|
2016年５月
|
マックスバリュ北海道㈱社外取締役
|
|
2020年３月
|
イオン北海道非常勤監査役（現任）
|
|
（注）4
|
－
|
|
監査役
|
西松 正人
|
1955年１月19日生
|
|
|
|
1978年３月
|
ジャスコ㈱(現イオン㈱)入社
|
|
2000年５月
|
同社取締役
|
|
2001年12月
|
㈱マイカル（現イオンリテール㈱）事業管財人代理
|
|
2003年10月
|
同社常務取締役
|
|
2007年５月
|
イオン㈱常務執行役
|
|
2008年８月
|
同社執行役グループ経理・関連企業責任者
|
|
2009年４月
|
同社グループ経営管理責任者
|
|
2012年10月
|
イオンリテール㈱取締役兼専務執行役員財経・コントロール担当
兼イオン㈱執行役グループ経営管理責任者
|
|
2013年３月
|
イオンリテール㈱取締役兼専務執行役員経営管理担当
|
|
2015年２月
|
㈱ダイエー取締役専務執行役員
|
|
2016年２月
|
同社財経・経営企画・システム統括兼投資委員会委員長兼教育訓練・ダイバーシティ推進担当
|
|
2016年３月
|
イオン㈱執行役経営管理担当
|
|
2017年３月
|
イオンリテール㈱代表取締役執行役員副社長管理担当
|
|
2018年５月
|
イオン北海道非常勤監査役(現任)
|
|
2019年３月
|
イオンリテール㈱代表取締役執行役員副社長管理担当兼ホームコーディ事業担当
|
|
2020年３月
|
イオン㈱顧問（現任）
|
|
（注）3
|
－
|
|
|
|
|
|
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
監査役
|
西川 克行
|
1954年２月20日生
|
|
|
|
1979年４月
|
大阪地方検察庁検事任官
|
|
2008年１月
|
法務省保護局長
|
|
2008年７月
|
法務省入国管理局長
|
|
2009年７月
|
法務省刑事局長
|
|
2011年８月
|
法務事務次官
|
|
2014年１月
|
札幌高等検察庁検事長
|
|
2015年12月
|
東京高等検察庁検事長
|
|
2016年９月
|
検事総長
|
|
2018年７月
|
検事総長退官
|
|
2018年９月
|
西川克行法律事務所弁護士（現任）
|
|
2019年６月
|
㈱大和証券グループ本社社外取締役（現任）
|
|
2020年２月
|
イオン北海道仮監査役
|
|
2020年５月
|
イオン北海道非常勤監査役（現任）
|
|
（注）5
|
－
|
|
計
|
343
|
（注）１．中田美知子及び廣部眞行の両氏は、社外取締役であります。
２．中野俊哉及び水野克也、西川克行の三氏は、社外監査役であります。
３．2018年５月22日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
４．2019年５月21日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
５．2020年５月19日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
６．イオン北海道では、経営の重要事項の決定機能及び監督機能と業務執行機能を明確にし、コーポレートガバナンスの強化及び経営の効率化を推進するため、2005年３月１日より執行役員制度を導入しております。
執行役員は11名で構成され、うち３名は取締役を兼務しており、取締役を兼務しない執行役員は次の８名で構成されております。
|
|
|
|
執行役員
|
経営管理統括部長
|
石橋 孝浩
|
|
執行役員
|
営業本部営業副本部長
|
羽牟 秀幸
|
|
執行役員
|
管理本部開発統括部長
|
水谷 和彦
|
|
執行役員
|
商品本部食品商品部長
|
渡辺 昌弘
|
|
執行役員
|
営業本部ＳＣ事業部長
|
小林 博
|
|
執行役員
|
営業本部営業企画部長
|
櫻井 禎久
|
|
執行役員
|
営業本部エリア推進部長
|
佐々木 晃一
|
|
執行役員
|
経営管理統括部環境・社会貢献・広報・ＩＲ部長
|
玉生 澄絵
|
②社外役員の状況
イ．員数並びに社外取締役及び社外監査役とイオン北海道との人的関係、資本的関係、又は取引関係その他の利害関係について
イオン北海道では社外取締役を２名選任しております。１名は長年にわたり北海道の放送界に関わり、高い見識を有しておりその多様な経験と専門的知識を活かし、地域密着を推進するイオン北海道の企業価値向上及び女性の活躍推進などに向けた、建設的な議論に貢献しております。また、前述の１名は弁護士としての豊富な経験と専門知識並びに高い法令順守の精神を有しており、経営の健全性の確保及びガバナンスの強化に向けた議論に貢献しております。また両名は、東京証券取引所が指定を義務付ける一般株主と利益相反が生じる恐れのない独立役員であります。
イオン北海道の社外監査役は３名であります。当該社外監査役とイオン北海道との間には特別な利害関係はありません。前述のうち１名は兄弟会社であるイオンリテール株式会社の監査役を歴任しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。また１名は検事・弁護士としての豊富な経験を有しており、１名は会計士しての豊富な経験を有しております。社外監査役のうち２名は東京証券取引所が指定を義務付ける一般株主と利益相反が生じる恐れのない独立役員であります。
ロ．社外取締役及び社外監査役がイオン北海道の企業統治において果たす機能及び役割並びに選任状況に関する考え方は以下のとおりです。
イオン北海道は、社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、選任にあたっては、経歴やイオン北海道との関係を踏まえて、イオン北海道経営陣からの独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。
③社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、月１回開催される取締役会に出席し、豊富なキャリアと専門的知識等に基づき、経営の透明性と客観性向上及び、効率的な経営の推進等について、適切かつ必要な助言、提言を行っております。
社外監査役は、経営者から一定の距離をおいた立場で取締役会に参加し、取締役の業務執行の状況について具体的・詳細な説明を求めることにより、経営監視の実効性を高めております。
2019年2月28日決算時
５【役員の状況】
男性10名 女性１名 （役員のうち女性の比率9.1％）
|
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
代表取締役
|
社長
兼
管理本部長
|
青栁 英樹
|
1961年３月16日生
|
|
|
|
1983年４月
|
信州ジャスコ㈱(現イオン㈱)入社
|
|
2005年３月
|
同社佐野新都市店長
|
|
2007年４月
|
同社マックスバリュ事業本部東北事業部長
|
|
2008年９月
|
イオンリテール㈱東北カンパニー人事教育部長
|
|
2010年９月
|
同社東北カンパニー人事教育部長兼総務部長
|
|
2011年３月
|
同社ストアオペレーション部長
|
|
2013年３月
|
同社執行役員北陸信越カンパニー支社長
|
|
2014年３月
|
同社執行役員店舗構造改革チームリーダー
|
|
2015年４月
|
同社デジタル推進リーダー
|
|
2017年３月
|
イオン北海道執行役員営業本部副本部長
|
|
2017年５月
|
イオン北海道執行役員営業本部長
イオン北海道取締役
|
|
2018年10月
|
イオン北海道代表取締役社長
|
|
2019年５月
|
イオン北海道代表取締役社長兼管理本部長(現任)
|
|
１年
|
7
|
|
取締役
|
常務執行役員
商品本部長
兼
コーディネーター部長
|
笠島 和滋
|
1961年２月８日生
|
|
|
|
1984年３月
|
北陸ジャスコ㈱(現イオン㈱)入社
|
|
2004年６月
|
同社日永店長
|
|
2010年５月
|
イオンリテール㈱名岐事業部長
|
|
2012年３月
|
同社執行役員東近畿カンパニー支社長
|
|
2013年３月
|
同社執行役員南関東カンパニー支社長
|
|
2014年３月
|
同社執行役員営業企画本部長
|
|
2015年２月
|
イオン北海道商品本部副本部長
|
|
2015年３月
|
イオン北海道執行役員商品本部副本部長兼コーディネーター部長
|
|
2016年３月
|
イオン北海道執行役員商品本部長兼コーディネーター部長
|
|
2016年５月
|
イオン北海道取締役(現任)
|
|
2018年10月
|
イオン北海道常務執行役員商品本部長兼コーディネーター部長(現任)
|
|
１年
|
15
|
|
取締役
|
執行役員
営業本部長
|
関矢 充
|
1974年７月14日生
|
|
|
|
1997年４月
|
ジャスコ㈱(現イオン㈱)入社
|
|
2008年３月
|
イオン北海道札幌藻岩店長
|
|
2010年３月
|
イオン北海道札幌元町店長
|
|
2012年３月
|
イオン北海道札幌平岡店長
|
|
2014年３月
|
イオン北海道オムニチャネル事業部長
|
|
2015年11月
|
イオン北海道道央第２事業部長
|
|
2016年３月
|
イオン北海道執行役員
|
|
2018年５月
|
イオン北海道執行役員営業本部副本部長
イオン北海道取締役(現任)
|
|
2018年10月
|
イオン北海道執行役員営業本部長(現任)
|
|
１年
|
－
|
|
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
取締役
|
|
岡崎 双一
|
1958年10月10日生
|
|
|
|
1981年３月
|
ジャスコ㈱(現イオン㈱)入社
|
|
1995年７月
|
ＧＵＡＮＧＤＯＮＧ ＪＵＳＣＯ ＴＥＥＭ ＳＴＯＲＥＳ ＣＯ.,ＬＴＤ（現ＧＵＡＮＧＤＯＮＧ ＡＥＯＮ ＴＥＥＭ ＳＴＯＲＥＳ ＣＯ.,ＬＴＤ）取締役
|
|
2001年６月
|
ＪＡＹＡ ＪＵＳＣＯ ＳＴＯＲＥＳ ＳＤＮ.ＢＨＤ.（現ＡＥＯＮ ＣＯ.（Ｍ）ＢＨＤ.）取締役社長
|
|
2005年５月
|
イオン㈱執行役
|
|
2005年11月
|
イオンスーパーセンター㈱代表取締役社長
|
|
2009年４月
|
イオンリテール㈱取締役
|
|
2011年５月
|
イオンモール㈱代表取締役社長
|
|
2012年３月
|
イオン㈱執行役
|
|
|
同社ディベロッパー事業最高経営責任者
|
|
2013年３月
|
同社専務執行役
|
|
2014年３月
|
同社ＧＭＳ事業最高経営責任者兼ディベロッパー事業最高経営責任者兼アジアシフト推進責任者
|
|
2015年２月
|
同社執行役
|
|
|
イオンリテール㈱代表取締役社長
|
|
2016年３月
|
イオン㈱ＧＭＳ事業担当
|
|
2018年５月
|
イオン北海道取締役(現任)
|
|
2019年３月
|
イオンリテール㈱取締役会長（現任)
イオン㈱代表執行役副社長ＧＭＳ事業担当兼国際事業担当(現任)
|
|
１年
|
－
|
|
取締役
|
|
中田 美知子
|
1950年２月13日生
|
|
|
|
1972年４月
|
北海道放送㈱入社
|
|
1974年６月
|
フリーアナウンサーとして活動
|
|
1988年４月
|
㈱エフエム北海道入社
|
|
2007年６月
|
同社取締役放送本部長
|
|
2011年６月
|
同社常務取締役
|
|
2015年５月
|
学校法人浅井学園理事(現任）
|
|
2015年８月
|
札幌大学客員教授(現任)
|
|
|
㈱北海道二十一世紀総合研究所顧問(現任)
|
|
2016年３月
|
中道リース㈱社外取締役(現任)
|
|
2016年５月
|
イオン北海道社外取締役(現任)
|
|
2018年１月
|
㈱土屋ホールディングス社外取締役（現任）
|
|
１年
|
－
|
|
取締役
|
|
廣部 眞行
|
1956年３月３日生
|
|
|
|
1982年４月
|
東京地方検察庁検事
|
|
1983年４月
|
函館地方検察庁検事
|
|
1985年４月
|
甲府地方検察庁検事
|
|
1987年４月
|
東京地方検察庁検事
|
|
1989年４月
|
札幌地方検察庁検事
|
|
1992年４月
|
千葉地方検察庁検事
|
|
1993年４月
|
弁護士登録 馬場正昭法律事務所入所
|
|
1994年４月
|
廣部眞行法律事務所弁護士
|
|
2005年９月
|
廣部・八木法律事務所弁護士(現任)
|
|
2016年５月
|
イオン北海道社外取締役(現任)
|
|
１年
|
－
|
|
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
取締役
|
|
出戸 信成
|
1965年11月１日生
|
|
|
|
1994年４月
|
マックスバリュ北海道㈱入社
|
|
1999年６月
|
同社取締役総合企画室長兼監査室長
|
|
2000年10月
|
同社取締役営業企画部長
|
|
2002年２月
|
同社常務取締役営業本部副本部長兼商品部長
|
|
2003年４月
|
同社常務取締役管理本部長
|
|
2008年４月
|
同社常務取締役経営管理・人事・総務担当兼人事本部長
|
|
2012年２月
|
同社取締役開発本部長
|
|
2012年11月
|
同社代表取締役社長兼開発本部長
|
|
2013年５月
|
同社代表取締役社長
|
|
2014年４月
|
同社代表取締役社長兼営業統括本部長
|
|
2015年３月
|
同社代表取締役社長兼ＳＭ統括本部長
|
|
2016年３月
|
同社代表取締役社長（現任）
|
|
2019年５月
|
イオン北海道取締役(現任)
|
|
１年
|
－
|
|
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
常勤監査役
|
|
福元 英介
|
1954年９月17日生
|
|
|
|
1977年４月
|
ジャスコ㈱(現イオン㈱)入社
|
|
1998年３月
|
同社ＭＶ経営管理部長
|
|
2000年10月
|
マックスバリュ北海道㈱取締役営業統括部長兼店舗運営部長
|
|
2002年４月
|
同社取締役営業本部長
|
|
2003年６月
2005年３月
|
同社常務取締役営業本部長
同社常務取締役営業商品担当
|
|
2005年６月
|
イオンスーパーセンター㈱管理統括部長
|
|
2006年９月
|
イオン㈱保険事業統合ＰＴリーダー
|
|
2008年２月
|
イオン保険サービス㈱常務取締役管理本部長
|
|
2009年５月
|
チェルト㈱取締役営業本部長
|
|
2010年５月
|
イオン㈱ＳＭ事業戦略チーム
|
|
2011年５月
|
マックスバリュ南東北㈱取締役管理本部長
|
|
2015年５月
|
イオン北海道常勤監査役(現任)
|
|
（注）4
|
－
|
|
監査役
|
|
吉岡 征雄
|
1944年３月４日生
|
|
|
|
1967年４月
|
東京地方検察庁検事
|
|
1991年４月
|
横浜地方検察庁総務部長
|
|
1993年４月
|
東京高等検察庁検事
|
|
1993年12月
|
広島地方検察庁次席検事
|
|
1997年４月
|
旭川地方検察庁検事正
|
|
1998年６月
|
最高検察庁検事
|
|
1999年９月
|
宇都宮地方検察庁検事正
|
|
2000年９月
|
広島地方検察庁検事正
|
|
2001年８月
|
彩北法律事務所弁護士(現任)
|
|
2011年４月
|
マックスバリュ北海道㈱監査役(現任)
|
|
2011年５月
|
イオン北海道非常勤監査役(現任)
|
|
（注）4
|
－
|
|
監査役
|
|
福岡 眞人
|
1954年12月５日生
|
|
|
|
1978年３月
|
ジャスコ㈱(現イオン㈱)入社
|
|
1994年９月
|
同社経営管理部マネージャー
|
|
1997年３月
|
同社グループ経営企画部マネージャー
|
|
2002年２月
|
同社コントロール部次長
|
|
2006年４月
|
同社ＭＶ経営企画部マネージャー
|
|
2008年４月
|
㈱光洋取締役経営管理本部長
|
|
2015年５月
|
マックスバリュ北海道㈱監査役(現任)
|
|
2015年５月
|
イオン北海道非常勤監査役(現任)
|
|
（注）5
|
－
|
|
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
監査役
|
|
西松 正人
|
1955年１月19日生
|
|
|
|
1978年３月
|
ジャスコ㈱(現イオン㈱)入社
|
|
2000年５月
|
同社取締役
|
|
2001年12月
|
㈱マイカル（現イオンリテール㈱）事業管財人代理
|
|
2003年10月
|
同社常務取締役
|
|
2007年５月
|
イオン㈱常務執行役
|
|
2008年８月
|
同社執行役グループ経理・関連企業責任者
|
|
2009年４月
|
同社グループ経営管理責任者
|
|
2012年10月
|
イオンリテール㈱取締役兼専務執行役員財経・コントロール担当
兼イオン㈱執行役グループ経営管理責任者
|
|
2013年３月
|
イオンリテール㈱取締役兼専務執行役員経営管理担当
|
|
2015年２月
|
㈱ダイエー取締役専務執行役員
|
|
2016年２月
|
同社財経・経営企画・システム統括兼投資委員会委員長兼教育訓練・ダイバーシティ推進担当
|
|
2016年３月
|
イオン㈱執行役経営管理担当
|
|
2017年３月
|
イオンリテール㈱代表取締役執行役員副社長管理担当(現任)
|
|
2018年５月
|
イオン北海道非常勤監査役(現任)
|
|
（注）3
|
－
|
|
|
|
|
|
計
|
|
22
|
（注）１．中田美知子及び廣部眞行の両氏は、社外取締役であります。
２．吉岡征雄及び福岡眞人の両氏は、社外監査役であります。
３．2018年５月22日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
４．2019年５月21日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
５．福岡眞人氏は2020年２月29日をもって辞任する予定です。
６．イオン北海道では、経営の重要事項の決定機能及び監督機能と業務執行機能を明確にし、コーポレートガバナンスの強化及び経営の効率化を推進するため、2005年３月１日より執行役員制度を導入しております。
執行役員は16名で構成され、うち３名は取締役を兼務しており、取締役を兼務しない執行役員は次の13名で構成されております。
|
|
|
|
執行役員
|
商品本部衣料商品部長
|
山本 治
|
|
執行役員
|
営業本部道北事業部長
|
田中 史之
|
|
執行役員
|
営業本部営業企画部長
|
櫻井 禎久
|
|
執行役員
|
商品本部食品商品部長
|
渡辺 昌弘
|
|
執行役員
|
経営管理統括部長兼経営企画部長
|
辻野 裕一
|
|
執行役員
|
管理本部財務経理部長
|
豊田 和宏
|
|
執行役員
|
営業本部道南事業部長
|
木下 憲司
|
|
執行役員
|
営業本部ＳＣ事業部長
|
小林 博
|
|
執行役員
|
営業本部エリア推進部長
|
佐々木 晃一
|
|
執行役員
|
営業本部道央第１事業部長
|
五十公野 晃
|
|
執行役員
|
管理本部本部長代行兼総務部長
|
前田 晃示
|
|
執行役員
|
営業本部道央第２事業部長
|
羽牟 秀幸
|
|
執行役員
|
営業本部道東事業部長
|
深堀 周作
|
７．イオン北海道は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
|
|
|
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有株式数
（千株）
|
|
水野 克也
|
1972年７月25日生
|
|
|
|
1995年10月
|
監査法人トーマツ(現 有限責任監査法人トーマツ)入社
|
|
1998年４月
|
公認会計士登録（現在に至る）
|
|
2003年１月
|
公認会計士・税理士川崎毅一郎事務所入所
|
|
2003年７月
|
川崎・水野公認会計士共同事務所
（現 公認会計士水野克也事務所）開設（現任）
|
|
2003年７月
|
税理士法人札幌中央会計設立 代表社員（現任）
|
|
2016年５月
|
マックスバリュ北海道株式会社社外取締役（現任）
|
|
－
|
2018年11月30日決算時
２【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における、役員の異動は、次のとおりであります。
（1）新任役員
該当事項はありません。
（2）退任役員
該当事項はありません。
（3）役職の異動
|
|
|
|
|
新役名及び職名
|
旧役名及び職名
|
氏名
|
異動年月日
|
|
代表取締役社長
|
取締役兼執行役員営業本部長
|
青栁 英樹
|
2018年10月１日
|
|
取締役兼常務執行役員商品本部長兼コーディネーター部長
|
取締役兼執行役員商品本部長 兼コーディネーター部長
|
笠島 和滋
|
2018年10月１日
|
|
取締役兼執行役員営業本部長
|
取締役兼執行役員営業副本部長
|
関矢 充
|
2018年10月１日
|
|
取締役相談役
|
代表取締役社長
|
星野 三郎
|
2018年10月１日
|
2018年2月28日決算時
５【役員の状況】
男性11名 女性１名 （役員のうち女性の比率8.3％）
|
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
代表取締役社長
|
|
星野 三郎
|
昭和30年３月30日生
|
|
|
|
昭和53年３月
|
ジャスコ㈱(現イオン㈱)入社
|
|
平成14年２月
|
同社秋田事業部長
|
|
平成16年２月
|
同社北海道事業部長
|
|
平成18年９月
|
同社京葉事業部長
|
|
平成20年８月
|
イオンリテール㈱京葉事業部長
|
|
平成21年９月
|
同社中部カンパニー支社長
|
|
平成22年４月
|
同社執行役員
|
|
平成23年２月
|
同社商品担当
|
|
平成23年３月
|
同社常務執行役員
|
|
平成23年４月
|
同社取締役
|
|
平成24年３月
|
同社営業担当兼務
同社執行役員副社長
|
|
平成25年３月
|
同社経営企画・開発担当
同社専務執行役員
|
|
平成26年３月
|
イオン北海道顧問
|
|
平成26年５月
|
イオン北海道代表取締役社長(現任)
|
|
１年
|
普通株式
45
|
|
取締役
|
常務執行役員
管理本部長
兼
ダイバーシティ推進責任者
|
竹垣 吉彦
|
昭和33年３月12日生
|
|
|
|
昭和55年４月
|
㈱ダイエー入社
|
|
平成12年12月
|
㈱長崎屋入社
|
|
平成20年９月
|
イオン北海道入社 経営企画室長
|
|
平成21年３月
|
イオン北海道執行役員経営企画室長
|
|
平成22年９月
|
イオン北海道執行役員経営企画室長兼新規事業部長
|
|
平成23年３月
|
イオン北海道執行役員経営企画室長兼事業本部新規事業推進部長
|
|
平成23年５月
|
イオン北海道執行役員事業本部長兼新規事業推進部長
|
|
|
イオン北海道取締役(現任)
|
|
平成24年９月
|
イオン北海道執行役員営業本部長
|
|
平成25年９月
|
イオン北海道執行役員総合企画本部長
|
|
平成27年３月
|
イオン北海道執行役員管理本部長
|
|
平成28年３月
|
イオン北海道執行役員管理本部長兼ダイバーシティ推進責任者
|
|
平成28年５月
|
イオン北海道常務執行役員管理本部長兼ダイバーシティ推進責任者(現任)
|
|
１年
|
普通株式
24
|
|
取締役
|
執行役員
商品本部長
兼
コーディネーター部長
|
笠島 和滋
|
昭和36年２月８日生
|
|
|
|
昭和59年３月
|
北陸ジャスコ㈱(現イオン㈱)入社
|
|
平成16年６月
|
同社日永店長
|
|
平成22年５月
|
同社名岐事業部長
|
|
平成24年３月
|
同社執行役員東近畿カンパニー支社長
|
|
平成25年３月
|
同社執行役員南関東カンパニー支社長
|
|
平成26年３月
|
同社執行役員営業企画本部長
|
|
平成27年２月
|
イオン北海道商品本部副本部長
|
|
平成27年３月
|
イオン北海道執行役員商品本部副本部長兼コーディネーター部長
|
|
平成28年３月
|
イオン北海道執行役員商品本部長兼コーディネーター部長(現任)
|
|
平成28年５月
|
イオン北海道取締役(現任)
|
|
１年
|
普通株式
7
|
|
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
取締役
|
執行役員
営業本部長
|
青柳 英樹
|
昭和36年３月16日生
|
|
|
|
昭和58年４月
|
信州ジャスコ㈱(現イオン㈱)入社
|
|
平成17年３月
|
同社佐野新都市店長
|
|
平成19年４月
|
同社マックスバリュ事業本部東北事業部長
|
|
平成20年９月
|
同社東北カンパニー人事教育部長
|
|
平成22年９月
|
同社東北カンパニー人事教育部長兼総務部長
|
|
平成23年３月
|
同社ストアオペレーション部長
|
|
平成25年３月
|
同社執行役員北陸信越カンパニー支社長
|
|
平成26年３月
|
同社執行役員店舗構造改革チームリーダー
|
|
平成27年４月
|
同社デジタル推進リーダー
|
|
平成29年３月
|
イオン北海道執行役員営業本部副本部長
|
|
平成29年５月
|
イオン北海道執行役員営業本部長(現任)
イオン北海道取締役(現任)
|
|
１年
|
普通株式
－
|
|
取締役
|
執行役員
営業副本部長
|
関矢 充
|
昭和49年７月14日生
|
|
|
|
平成９年４月
|
ジャスコ㈱(現イオン㈱)入社
|
|
平成20年３月
|
イオン北海道札幌藻岩店長
|
|
平成22年３月
|
イオン北海道札幌元町店長
|
|
平成24年３月
|
イオン北海道札幌平岡店長
|
|
平成26年３月
|
イオン北海道オムニチャネル事業部長
|
|
平成27年11月
|
イオン北海道道央第２事業部長（現任）
|
|
平成28年３月
|
イオン北海道執行役員（現任）
|
|
平成30年５月
|
イオン北海道取締役(現任)
|
|
１年
|
普通株式
－
|
|
取締役
|
|
中田 美知子
|
昭和25年２月13日生
|
|
|
|
昭和47年４月
|
北海道放送㈱入社
|
|
昭和49年６月
|
フリーアナウンサーとして活動
|
|
昭和63年４月
|
㈱エフエム北海道入社
|
|
平成19年６月
|
同社取締役放送本部長
|
|
平成23年６月
|
同社常務取締役
|
|
平成27年５月
|
学校法人浅井学園理事(現任）
|
|
平成27年８月
|
札幌大学客員教授(現任)
|
|
|
㈱北海道二十一世紀総合研究所顧問(現任)
|
|
平成28年３月
|
中道リース㈱社外取締役(現任)
|
|
平成28年５月
|
イオン北海道社外取締役(現任)
|
|
平成30年１月
|
㈱土屋ホールディングス社外取締役（現任）
|
|
１年
|
普通株式
－
|
|
取締役
|
|
廣部 眞行
|
昭和31年３月３日生
|
|
|
|
昭和57年４月
|
東京地方検察庁検事
|
|
昭和58年４月
|
函館地方検察庁検事
|
|
昭和60年４月
|
甲府地方検察庁検事
|
|
昭和62年４月
|
東京地方検察庁検事
|
|
平成元年４月
|
札幌地方検察庁検事
|
|
平成４年４月
|
千葉地方検察庁検事
|
|
平成５年４月
|
弁護士登録 馬場正昭法律事務所入所
|
|
平成６年４月
|
廣部眞行法律事務所弁護士
|
|
平成17年９月
|
廣部・八木法律事務所弁護士(現任)
|
|
平成28年５月
|
イオン北海道社外取締役(現任)
|
|
１年
|
普通株式
－
|
|
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
取締役
|
|
岡崎 双一
|
昭和33年10月10日生
|
|
|
|
昭和56年３月
|
ジャスコ㈱(現イオン㈱)入社
|
|
平成７年７月
|
ＧＵＡＮＧＤＯＮＧ ＪＵＳＣＯ ＴＥＥＭ ＳＴＯＲＥＳ ＣＯ.,ＬＴＤ（現ＧＵＡＮＧＤＯＮＧ ＡＥＯＮ ＴＥＥＭ ＳＴＯＲＥＳ ＣＯ.,ＬＴＤ）取締役
|
|
平成13年６月
|
ＪＡＹＡ ＪＵＳＣＯ ＳＴＯＲＥＳ ＳＤＮ.ＢＨＤ.（現ＡＥＯＮ ＣＯ.（Ｍ）ＢＨＤ.）取締役社長
|
|
平成17年５月
|
イオン㈱執行役
|
|
平成17年11月
|
イオンスーパーセンター㈱代表取締役社長
|
|
平成21年４月
|
イオンリテール㈱取締役
|
|
平成23年５月
|
イオンモール㈱代表取締役社長
|
|
平成24年３月
|
イオン㈱執行役
|
|
|
同社ディベロッパー事業最高経営責任者
|
|
平成25年３月
|
同社専務執行役
|
|
平成26年３月
|
同社ＧＭＳ事業最高経営責任者兼ディベロッパー事業最高経営責任者兼アジアシフト推進責任者
|
|
平成27年２月
|
同社執行役（現任）
|
|
|
イオンリテール株式会社代表取締役社長（現任）
|
|
平成28年３月
|
イオン株式会社ＧＭＳ事業担当（現任）
|
|
平成30年５月
|
イオン北海道取締役(現任)
|
|
１年
|
普通株式
－
|
|
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
常勤監査役
|
|
福元 英介
|
昭和29年９月17日生
|
|
|
|
昭和52年４月
|
ジャスコ㈱(現イオン㈱)入社
|
|
平成10年３月
|
同社ＭＶ経営管理部長
|
|
平成12年10月
|
マックスバリュ北海道㈱取締役営業統括部長兼営業企画部長
|
|
平成14年４月
|
同社取締役営業本部長
|
|
平成15年６月
平成17年３月
|
同社常務取締役営業本部長
同社常務取締役営業商品担当
|
|
平成17年６月
|
イオンスーパーセンター㈱管理統括部長
|
|
平成18年９月
|
イオン㈱保険事業統合ＰＴリーダー
|
|
平成20年２月
|
イオン保険サービス㈱常務取締役管理本部長
|
|
平成21年５月
|
チェルト㈱取締役営業本部長
|
|
平成22年５月
|
イオン㈱ＳＭ事業戦略チーム
|
|
平成23年５月
|
マックスバリュ南東北㈱取締役管理本部長
|
|
平成27年５月
|
イオン北海道常勤監査役(現任)
|
|
（注）3
|
普通株式
－
|
|
監査役
|
|
吉岡 征雄
|
昭和19年３月４日生
|
|
|
|
昭和42年４月
|
東京地方検察庁検事
|
|
平成３年４月
|
横浜地方検察庁総務部長
|
|
平成５年４月
|
東京高等検察庁検事
|
|
平成５年12月
|
広島地方検察庁次席検事
|
|
平成９年４月
|
旭川地方検察庁検事正
|
|
平成10年６月
|
最高検察庁検事
|
|
平成11年９月
|
宇都宮地方検察庁検事正
|
|
平成12年９月
|
広島地方検察庁検事正
|
|
平成13年８月
|
彩北法律事務所弁護士(現任)
|
|
平成23年５月
|
イオン北海道非常勤監査役(現任)
|
|
（注）3
|
普通株式
－
|
|
監査役
|
|
福岡 眞人
|
昭和29年12月５日生
|
|
|
|
昭和53年３月
|
ジャスコ㈱(現イオン㈱)入社
|
|
平成６年９月
|
同社経営管理部マネージャー
|
|
平成９年３月
|
同社グループ経営計画部マネージャー
|
|
平成14年２月
|
同社コントロール部次長
|
|
平成18年４月
|
同社ＭＶ経営企画部マネージャー
|
|
平成20年４月
|
㈱光洋取締役経営管理本部長
|
|
平成27年５月
|
マックスバリュ北海道㈱常勤監査役(現任)
|
|
平成27年５月
|
イオン北海道非常勤監査役(現任)
|
|
（注）3
|
普通株式
－
|
|
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
監査役
|
|
西松 正人
|
昭和30年１月19日生
|
|
|
|
昭和53年３月
|
ジャスコ㈱(現イオン㈱)入社
|
|
平成12年５月
|
同社取締役
|
|
平成13年12月
|
㈱マイカル（現イオンリテール㈱）事業管財人代理
|
|
平成15年10月
|
同社常務取締役
|
|
平成19年５月
|
イオン㈱常務執行役
|
|
平成20年８月
|
同社執行役グループ経理・関連企業責任者
|
|
平成21年４月
|
同社グループ経営管理責任者
|
|
平成24年10月
|
イオンリテール㈱取締役兼専務執行役員財経・コントロール担当
兼イオン㈱執行役グループ経営管理責任者
|
|
平成25年３月
|
イオンリテール㈱取締役兼専務執行役員経営管理担当
|
|
平成27年２月
|
㈱ダイエー取締役専務執行役員
|
|
平成28年２月
|
同社財経・経営企画・システム統括兼投資委員会委員長兼教育訓練・ダイバーシティ推進担当
|
|
平成28年３月
|
イオン㈱執行役経営管理担当
|
|
平成29年３月
|
イオンリテール㈱代表取締役執行役員副社長管理担当(現任)
|
|
平成30年５月
|
イオン北海道非常勤監査役(現任)
|
|
（注）4
|
普通株式
－
|
|
|
|
|
|
計
|
|
普通株式
77
|
（注）１．中田美知子及び廣部眞行の両氏は、社外取締役であります。
２．吉岡征雄及び福岡眞人の両氏は、社外監査役であります。
３．平成27年５月22日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
４．平成30年５月22日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
５．イオン北海道では、経営の重要事項の決定機能及び監督機能と業務執行機能を明確にし、コーポレートガバナンスの強化及び経営の効率化を推進するため、平成17年３月１日より執行役員制度を導入しております。
執行役員は16名で構成され、うち４名は取締役を兼務しており、取締役を兼務しない執行役員は次の12名で構成されております。
|
|
|
|
執行役員
|
商品本部衣料商品部長
|
山本 治
|
|
執行役員
|
営業本部道北事業部長
|
田中 史之
|
|
執行役員
|
営業本部営業企画部長
|
櫻井 禎久
|
|
執行役員
|
商品本部食品商品部長
|
渡辺 昌弘
|
|
執行役員
|
経営管理統括部長兼経営企画部長
|
辻野 裕一
|
|
執行役員
|
管理本部財務経理部長
|
豊田 和宏
|
|
執行役員
|
営業本部道南事業部長
|
木下 憲司
|
|
執行役員
|
営業本部ＳＣ事業部長
|
小林 博
|
|
執行役員
|
営業本部エリア推進部長
|
佐々木 晃一
|
|
執行役員
|
営業本部道央第１事業部長
|
五十公野 晃
|
|
執行役員
|
管理本部総務部長
|
前田 晃示
|
|
執行役員
|
営業本部道央第２事業部長
|
羽牟 秀幸
|
2017年2月28日決算時
５【役員の状況】
男性10名 女性１名 （役員のうち女性の比率9.1％）
|
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
代表取締役社長
|
|
星野 三郎
|
昭和30年３月30日生
|
|
|
|
昭和53年３月
|
ジャスコ㈱(現イオン㈱)入社
|
|
平成14年２月
|
同社秋田事業部長
|
|
平成16年２月
|
同社北海道事業部長
|
|
平成18年９月
|
同社京葉事業部長
|
|
平成20年８月
|
イオンリテール㈱京葉事業部長
|
|
平成21年９月
|
同社中部カンパニー支社長
|
|
平成22年４月
|
同社執行役員
|
|
平成23年２月
|
同社商品担当
|
|
平成23年３月
|
同社常務執行役員
|
|
平成23年４月
|
同社取締役
|
|
平成24年３月
|
同社営業担当兼務
同社執行役員副社長
|
|
平成25年３月
|
同社経営企画・開発担当
同社専務執行役員
|
|
平成26年３月
|
イオン北海道顧問
|
|
平成26年５月
|
イオン北海道代表取締役社長(現任)
|
|
１年
|
普通株式
23
|
|
取締役
|
常務執行役員
管理本部長
兼
ダイバーシティ推進責任者
|
竹垣 吉彦
|
昭和33年３月12日生
|
|
|
|
昭和55年４月
|
㈱ダイエー入社
|
|
平成12年12月
|
㈱長崎屋入社
|
|
平成20年９月
|
イオン北海道入社 経営企画室長
|
|
平成21年３月
|
イオン北海道執行役員経営企画室長
|
|
平成22年９月
|
イオン北海道執行役員経営企画室長兼新規事業部長
|
|
平成23年３月
|
イオン北海道執行役員経営企画室長兼事業本部新規事業推進部長
|
|
平成23年５月
|
イオン北海道執行役員事業本部長兼新規事業推進部長
|
|
|
イオン北海道取締役(現任)
|
|
平成24年９月
|
イオン北海道執行役員営業本部長
|
|
平成25年９月
|
イオン北海道執行役員総合企画本部長
|
|
平成27年３月
|
イオン北海道執行役員管理本部長
|
|
平成28年３月
|
イオン北海道執行役員管理本部長兼ダイバーシティ推進責任者
|
|
平成28年５月
|
イオン北海道常務執行役員管理本部長兼ダイバーシティ推進責任者(現任)
|
|
１年
|
普通株式
17
|
|
取締役
|
執行役員
経営監査室長
兼
経営品質改善プロジェクトリーダー
|
清水 信昭
|
昭和28年２月19日生
|
|
|
|
昭和54年４月
|
㈱北海道ニチイ(現イオン北海道㈱)入社
|
|
平成５年２月
|
イオン北海道恵庭店長
|
|
平成20年３月
|
イオン北海道執行役員営業管理本部総務部長
|
|
平成20年９月
|
イオン北海道執行役員営業管理本部長兼総務部長
|
|
平成21年３月
|
イオン北海道執行役員管理本部総務部長
|
|
平成21年５月
|
イオン北海道取締役(現任)
|
|
平成27年３月
|
イオン北海道執行役員管理本部副本部長
|
|
平成29年３月
|
イオン北海道執行役員経営監査室長兼経営品質改善プロジェクトリーダー(現任)
|
|
１年
|
普通株式
3
|
|
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
取締役
|
執行役員
商品本部長
兼
コーディネーター部長
|
笠島 和滋
|
昭和36年２月８日生
|
|
|
|
昭和59年３月
|
北陸ジャスコ㈱(現イオン㈱)入社
|
|
平成16年６月
|
同社日永店長
|
|
平成22年５月
|
同社名岐事業部長
|
|
平成24年３月
|
同社執行役員東近畿カンパニー支社長
|
|
平成25年３月
|
同社執行役員南関東カンパニー支社長
|
|
平成26年３月
|
同社執行役員営業企画本部長
|
|
平成27年２月
|
イオン北海道商品本部副本部長
|
|
平成27年３月
|
イオン北海道執行役員商品本部副本部長兼コーディネーター部長
|
|
平成28年３月
|
イオン北海道執行役員商品本部長兼コーディネーター部長(現任)
|
|
平成28年５月
|
イオン北海道取締役(現任)
|
|
１年
|
普通株式
－
|
|
取締役
|
執行役員
営業本部長
|
青柳 英樹
|
昭和36年３月16日生
|
|
|
|
昭和58年４月
|
信州ジャスコ㈱(現イオン㈱)入社
|
|
平成17年３月
|
同社佐野新都市店長
|
|
平成19年４月
|
同社マックスバリュ事業本部東北事業部長
|
|
平成20年９月
|
同社東北カンパニー人事教育部長
|
|
平成22年９月
|
同社東北カンパニー人事教育部長兼総務部長
|
|
平成23年３月
|
同社ストアオペレーション部長
|
|
平成25年３月
|
同社執行役員北陸信越カンパニー支社長
|
|
平成26年３月
|
同社執行役員店舗構造改革チームリーダー
|
|
平成27年４月
|
同社デジタル推進リーダー
|
|
平成29年３月
|
イオン北海道執行役員営業本部副本部長
|
|
平成29年５月
|
イオン北海道執行役員営業本部長(現任)
イオン北海道取締役(現任)
|
|
１年
|
普通株式
－
|
|
取締役
|
|
中田 美知子
|
昭和25年２月13日生
|
|
|
|
昭和47年４月
|
北海道放送㈱入社
|
|
昭和49年６月
|
フリーアナウンサーとして活動
|
|
昭和63年４月
|
㈱エフエム北海道入社
|
|
平成19年６月
|
同社取締役放送本部長
|
|
平成23年６月
|
同社常務取締役
|
|
平成27年５月
|
学校法人浅井学園理事(現任）
|
|
平成27年８月
|
札幌大学客員教授(現任)
|
|
平成27年８月
|
㈱北海道二十一世紀総合研究所顧問(現任)
|
|
平成28年３月
|
中道リース㈱社外取締役(現任)
|
|
平成28年５月
|
イオン北海道社外取締役(現任)
|
|
１年
|
普通株式
－
|
|
取締役
|
|
廣部 眞行
|
昭和31年３月３日生
|
|
|
|
昭和57年４月
|
東京地方検察庁検事
|
|
昭和58年４月
|
函館地方検察庁検事
|
|
昭和60年４月
|
甲府地方検察庁検事
|
|
昭和62年４月
|
東京地方検察庁検事
|
|
平成元年４月
|
札幌地方検察庁検事
|
|
平成４年４月
|
千葉地方検察庁検事
|
|
平成５年４月
|
弁護士登録 馬場正昭法律事務所入所
|
|
平成６年４月
|
廣部眞行法律事務所弁護士
|
|
平成17年９月
|
廣部・八木法律事務所弁護士(現任)
|
|
平成28年５月
|
イオン北海道社外取締役(現任)
|
|
１年
|
普通株式
－
|
|
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
常勤監査役
|
|
福元 英介
|
昭和29年９月17日生
|
|
|
|
昭和52年４月
|
ジャスコ㈱(現イオン㈱)入社
|
|
平成10年３月
|
同社ＭＶ経営管理部長
|
|
平成12年10月
|
マックスバリュ北海道㈱取締役営業統括部長兼営業企画部長
|
|
平成14年４月
|
同社取締役営業本部長
|
|
平成15年６月
平成17年３月
|
同社常務取締役営業本部長
同社常務取締役営業商品担当
|
|
平成17年６月
|
イオンスーパーセンター㈱管理統括部長
|
|
平成18年９月
|
イオン㈱保険事業統合ＰＴリーダー
|
|
平成20年２月
|
イオン保険サービス㈱常務取締役管理本部長
|
|
平成21年５月
|
チェルト㈱取締役営業本部長
|
|
平成22年５月
|
イオン㈱ＳＭ事業戦略チーム
|
|
平成23年５月
|
マックスバリュ南東北㈱取締役管理本部長
|
|
平成27年５月
|
イオン北海道常勤監査役(現任)
|
|
（注）3
|
普通株式
－
|
|
監査役
|
|
吉岡 征雄
|
昭和19年３月４日生
|
|
|
|
昭和42年４月
|
東京地方検察庁検事
|
|
平成３年４月
|
横浜地方検察庁総務部長
|
|
平成５年４月
|
東京高等検察庁検事
|
|
平成５年12月
|
広島地方検察庁次席検事
|
|
平成９年４月
|
旭川地方検察庁検事正
|
|
平成10年６月
|
最高検察庁検事
|
|
平成11年９月
|
宇都宮地方検察庁検事正
|
|
平成12年９月
|
広島地方検察庁検事正
|
|
平成13年８月
|
彩北法律事務所弁護士(現任)
|
|
平成23年５月
|
イオン北海道非常勤監査役(現任)
|
|
（注）3
|
普通株式
－
|
|
監査役
|
|
福岡 眞人
|
昭和29年12月５日生
|
|
|
|
昭和53年３月
|
ジャスコ㈱(現イオン㈱)入社
|
|
平成６年９月
|
同社経営管理部マネージャー
|
|
平成９年３月
|
同社グループ経営計画部マネージャー
|
|
平成14年２月
|
同社コントロール部次長
|
|
平成18年４月
|
同社ＭＶ経営企画部マネージャー
|
|
平成20年４月
|
㈱光洋取締役経営管理本部長
|
|
平成27年５月
|
マックスバリュ北海道㈱常勤監査役(現任)
|
|
平成27年５月
|
イオン北海道非常勤監査役(現任)
|
|
（注）3
|
普通株式
－
|
|
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
監査役
|
|
石塚 幸男
|
昭和30年９月24日生
|
|
|
|
昭和53年３月
|
ジャスコ㈱(現イオン㈱)入社
|
|
平成８年３月
|
同社東北事業本部人事部長
|
|
平成11年３月
|
同社ＩＳＯ推進プロジェクトリーダー
|
|
平成12年３月
|
同社社長室環境・社会貢献部長兼ＩＳＯ推進プロジェクトリーダー
|
|
平成13年３月
|
同社ビジネスプロセス改革プロジェクトリーダー
|
|
平成16年９月
|
同社秘書室長
|
|
平成20年５月
|
同社グループ総務部長
|
|
平成23年６月
|
公益財団法人イオン環境財団事務局長
|
|
平成25年３月
|
イオン㈱グループ人事最高責任者
|
|
平成26年３月
|
同社執行役
|
|
平成26年３月
|
同社グループ人事最高責任者兼グループ環境最高責任者
|
|
平成27年２月
|
イオンリテール㈱取締役専務執行役員管理担当
|
|
平成29年３月
|
同社専務執行役員人事総務本部長(現任)
|
|
平成29年５月
|
イオン北海道非常勤監査役(現任)
|
|
（注）4
|
普通株式
－
|
|
|
|
|
|
計
|
|
普通株式
44
|
（注）１．中田美知子及び廣部眞行の両氏は、社外取締役であります。
２．吉岡征雄及び福岡眞人の両氏は、社外監査役であります。
３．平成27年５月22日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
４．平成29年５月23日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
５．イオン北海道では、経営の重要事項の決定機能及び監督機能と業務執行機能を明確にし、コーポレートガバナンスの強化及び経営の効率化を推進するため、平成17年３月１日より執行役員制度を導入しております。
執行役員は14名で構成され、うち４名は取締役を兼務しており、取締役を兼務しない執行役員は次の10名で構成されております。
|
|
|
|
執行役員
|
営業本部道東事業部長
|
山本 治
|
|
執行役員
|
営業本部道北事業部長
|
田中 史之
|
|
執行役員
|
営業本部道央第２事業部長
|
関矢 充
|
|
執行役員
|
営業本部営業企画部長
|
櫻井 禎久
|
|
執行役員
|
商品本部食品商品部長
|
渡辺 昌弘
|
|
執行役員
|
経営管理統括部長兼経営企画部長
|
辻野 裕一
|
|
執行役員
|
管理本部財務経理部長
|
豊田 和宏
|
|
執行役員
|
営業本部道南事業部長
|
木下 憲司
|
|
執行役員
|
営業本部ＳＣ事業部長
|
小林 博
|
|
執行役員
|
営業本部エリア推進部長
|
佐々木 晃一
|
2016年2月29日決算時
５【役員の状況】
男性10名 女性１名 （役員のうち女性の比率9.1％）
|
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
代表取締役社長
|
|
星野 三郎
|
昭和30年３月30日生
|
|
|
|
昭和53年３月
|
ジャスコ㈱(現イオン㈱)入社
|
|
平成14年２月
|
同社秋田事業部長
|
|
平成16年２月
|
同社北海道事業部長
|
|
平成18年９月
|
同社京葉事業部長
|
|
平成20年８月
|
イオンリテール㈱京葉事業部長
|
|
平成21年９月
|
同社中部カンパニー支社長
|
|
平成22年４月
|
同社執行役員
|
|
平成23年２月
|
同社商品担当
|
|
平成23年３月
|
同社常務執行役員
|
|
平成23年４月
|
同社取締役
|
|
平成24年３月
|
同社営業担当兼務
同社執行役員副社長
|
|
平成25年３月
|
同社経営企画・開発担当
同社専務執行役員
|
|
平成26年３月
|
イオン北海道顧問
|
|
平成26年５月
|
イオン北海道代表取締役社長(現任)
|
|
１年
|
普通株式
23
|
|
取締役
|
常務執行役員
管理本部長
兼
ダイバーシティ推進責任者
|
竹垣 吉彦
|
昭和33年３月12日生
|
|
|
|
昭和55年４月
|
㈱ダイエー入社
|
|
平成12年12月
|
㈱長崎屋入社
|
|
平成20年９月
|
イオン北海道入社 経営企画室長
|
|
平成21年３月
|
イオン北海道執行役員経営企画室長
|
|
平成22年９月
平成23年３月
|
イオン北海道執行役員経営企画室長兼新規事業部長
イオン北海道執行役員経営企画室長兼事業本部新規事業推進部長
|
|
平成23年５月
|
イオン北海道執行役員事業本部長兼新規事業推進部長
|
|
|
イオン北海道取締役(現任)
|
|
平成24年９月
|
イオン北海道執行役員営業本部長
|
|
平成25年９月
平成27年３月
平成28年３月
平成28年５月
|
イオン北海道執行役員総合企画本部長
イオン北海道執行役員管理本部長
イオン北海道執行役員管理本部長兼ダイバーシティ推進責任者
イオン北海道常務執行役員管理本部長兼ダイバーシティ推進責任者（現任）
|
|
１年
|
普通株式
9
|
|
取締役
|
常務執行役員
営業本部長
|
橋本 優
|
昭和26年12月７日生
|
|
|
|
昭和53年８月
|
㈱北海道ニチイ(現イオン北海道㈱)入社
|
|
平成２年６月
|
イオン北海道大谷地店長
|
|
平成８年１月
|
イオン北海道春光店長
|
|
平成12年２月
|
イオン北海道千歳店長
|
|
平成17年４月
平成18年９月
平成19年８月
|
イオン北海道江別店長
イオン北海道営業本部営業企画部長
イオン北海道執行役員営業本部第二事業部長
|
|
平成22年５月
|
イオン北海道取締役(現任)
|
|
平成23年３月
|
イオン北海道執行役員事業本部第一事業部長兼ＳｕＣ事業部長
|
|
平成24年９月
|
イオン北海道執行役員営業本部第一事業部長兼ＳｕＣ事業部長
|
|
平成25年９月
平成27年11月
平成28年３月
平成28年５月
|
イオン北海道執行役員営業本部長
イオン北海道執行役員営業本部長兼オムニチャネル事業部長
イオン北海道執行役員営業本部長
イオン北海道常務執行役員営業本部長（現任）
|
|
１年
|
普通株式
2
|
|
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
取締役
|
執行役員
管理本部副本部長
|
清水 信昭
|
昭和28年２月19日生
|
|
|
|
昭和54年４月
|
㈱北海道ニチイ(現イオン北海道㈱)入社
|
|
平成５年２月
|
イオン北海道恵庭店長
|
|
平成20年３月
|
イオン北海道執行役員営業管理本部総務部長
|
|
平成20年９月
|
イオン北海道執行役員営業管理本部長兼総務部長
|
|
平成21年３月
|
イオン北海道執行役員管理本部総務部長
|
|
平成21年５月
平成27年３月
|
イオン北海道取締役(現任)
イオン北海道執行役員管理本部副本部長（現任）
|
|
１年
|
普通株式
3
|
|
取締役
|
執行役員
商品本部長
兼
コーディネーター部長
|
笠島 和滋
|
昭和36年２月８日生
|
|
|
|
昭和59年３月
|
北陸ジャスコ㈱（現イオンリテール㈱)入社
|
|
平成16年６月
|
同社日永店長
|
|
平成22年５月
|
同社名岐事業部長
|
|
平成24年３月
|
同社執行役員東近畿カンパニー支社長
|
|
平成25年３月
|
同社執行役員南関東カンパニー支社長
|
|
平成26年３月
平成27年２月
平成27年３月
平成28年３月
平成28年５月
|
同社執行役員営業企画本部長
イオン北海道商品本部副本部長
イオン北海道執行役員商品本部副本部長兼コーディネーター部長
イオン北海道執行役員商品本部長兼コーディネーター部長（現任）
イオン北海道取締役（現任）
|
|
１年
|
普通株式
－
|
|
取締役
|
|
矢野 美知子
|
昭和25年２月13日生
|
|
|
|
昭和47年４月
|
北海道放送㈱入社
|
|
昭和49年６月
|
フリーアナウンサーとして活動
|
|
昭和63年４月
|
㈱エフエム北海道入社
|
|
平成19年６月
|
同社取締役放送本部長
|
|
平成23年６月
|
同社常務取締役
|
|
平成27年８月
平成28年５月
|
札幌大学客員教授（現任）
イオン北海道取締役（現任）
|
|
１年
|
普通株式
－
|
|
取締役
|
|
廣部 眞行
|
昭和31年３月３日生
|
|
|
|
昭和57年４月
|
東京地方検察庁検事
|
|
昭和58年４月
|
函館地方検察庁検事
|
|
昭和60年４月
|
甲府地方検察庁検事
|
|
昭和62年４月
|
東京地方検察庁検事
|
|
平成元年４月
|
札幌地方検察庁検事
|
|
平成４年４月
平成５年４月
平成６年４月
平成17年９月
平成28年５月
|
千葉地方検察庁検事
弁護士登録 馬場正昭法律事務所入所
廣部眞行法律事務所弁護士
廣部・八木法律事務所弁護士（現任）
イオン北海道取締役（現任）
|
|
１年
|
普通株式
－
|
|
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
常勤監査役
|
|
福元 英介
|
昭和29年９月17日生
|
|
|
|
昭和52年４月
|
ジャスコ㈱(現イオン㈱)入社
|
|
平成10年３月
|
同社ＭＶ経営管理部長
|
|
平成12年10月
|
マックスバリュ北海道㈱取締役営業統括部長兼営業企画部長
|
|
平成14年４月
|
同社取締役営業本部長
|
|
平成15年６月
平成17年３月
|
同社常務取締役営業本部長
同社常務取締役営業商品担当
|
|
平成17年６月
|
イオンスーパーセンター㈱管理統括部長
|
|
平成18年９月
|
イオン㈱保険事業統合ＰＴリーダー
|
|
平成20年２月
|
イオン保険サービス㈱常務取締役管理本部長
|
|
平成21年５月
|
チェルト㈱取締役営業本部長
|
|
平成22年５月
|
イオン㈱ＳＭ事業戦略チーム
|
|
平成23年５月
|
マックスバリュ南東北㈱取締役管理本部長
|
|
平成27年５月
|
イオン北海道常勤監査役(現任)
|
|
（注）3
|
普通株式
－
|
|
監査役
|
|
吉岡 征雄
|
昭和19年３月４日生
|
|
|
|
昭和42年４月
|
東京地方検察庁検事
|
|
平成３年４月
|
横浜地方検察庁総務部長
|
|
平成５年４月
|
東京高等検察庁検事
|
|
平成５年12月
|
広島地方検察庁次席検事
|
|
平成９年４月
|
旭川地方検察庁検事正
|
|
平成10年６月
|
最高検察庁検事
|
|
平成11年９月
|
宇都宮地方検察庁検事正
|
|
平成12年９月
|
広島地方検察庁検事正
|
|
平成13年８月
|
彩北法律事務所弁護士(現任)
|
|
平成23年５月
|
イオン北海道非常勤監査役(現任)
|
|
（注）3
|
普通株式
－
|
|
監査役
|
|
福岡 眞人
|
昭和29年12月５日生
|
|
|
|
昭和53年３月
|
ジャスコ㈱（現イオン㈱）入社
|
|
平成６年９月
|
同社経営管理部マネージャー
|
|
平成９年３月
|
同社グループ経営計画部マネージャー
|
|
平成14年２月
|
同社コントロール部次長
|
|
平成18年４月
|
同社ＭＶ経営企画部マネージャー
|
|
平成20年４月
|
㈱光洋取締役経営管理本部長
|
|
平成27年５月
|
マックスバリュ北海道㈱常勤監査役（現任）
|
|
平成27年５月
|
イオン北海道非常勤監査役(現任)
|
|
（注）3
|
普通株式
－
|
|
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
監査役
|
|
佐方 圭二
|
昭和37年10月30日生
|
|
|
|
昭和60年３月
|
ジャスコ㈱(現イオン㈱)入社
|
|
平成16年３月
|
イオンリテール株式会社伊賀上野店長
|
|
平成23年２月
|
同社長野事業部長
|
|
平成26年９月
|
同社北関東・新潟カンパニー総務部長
|
|
平成27年２月
|
同社ＧＭＳ事業サポートチームリーダー（現任）
|
|
平成27年５月
平成27年６月
平成28年５月
|
イオン北海道取締役
イオンストア九州㈱代表取締役（現任）
イオン北海道非常勤監査役（現任）
|
|
（注）4
|
普通株式
－
|
|
|
|
|
|
計
|
|
普通株式
39
|
（注）１．矢野美知子及び廣部眞行の両氏は、社外取締役であります。
２．吉岡征雄及び福岡眞人の両氏は、社外監査役であります。
３．平成27年５月22日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
４．平成28年５月24日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
５．イオン北海道では、経営の重要事項の決定機能及び監督機能と業務執行機能を明確にし、コーポレートガバナンスの強化及び経営の効率化を推進するため、平成17年３月１日より執行役員制度を導入しております。
執行役員は15名で構成され、うち４名は取締役を兼務しており、取締役を兼務しない執行役員は次の11名で構成されております。
|
|
|
|
執行役員
|
営業本部副本部長兼営業企画部長
|
大竹 勇
|
|
執行役員
|
営業本部道央第１事業部長
|
山本 治
|
|
執行役員
|
営業本部道北事業部長
|
田中 史之
|
|
執行役員
|
営業本部道東事業部長
|
櫻井 禎久
|
|
執行役員
|
営業本部道央第２事業部長
|
関矢 充
|
|
執行役員
|
営業本部ＳＣ事業部長
|
水野 良三
|
|
執行役員
|
まいばすけっと事業部長
|
熊谷 一弘
|
|
執行役員
|
管理本部広報・環境・社会貢献部長
|
相馬 仁美
|
|
執行役員
|
管理本部財務経理部長
|
豊田 和宏
|
|
執行役員
|
商品本部食品商品部長
|
渡辺 昌弘
|
|
執行役員
|
経営管理統括部長兼経営企画部長
|
辻野 裕一
|
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
Copyright (c) 2014 かぶれん. All Rights Reserved. プライバシーポリシー