コジマ(7513)の株価チャート コジマ(7513)の業績 親会社と関係会社
該当事項はありません。
① 役員一覧
イ．2025年11月17日（有価証券報告書提出日）現在、コジマの役員の状況については次のとおりであります。
男性8名 女性1名 （役員のうち女性の比率11％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||
|
代表取締役社長 社長執行役員 |
中澤 裕二 |
1973年12月28日生 |
|
(注３) |
36,500 |
||||||||||||||||||||
|
代表取締役専務 専務執行役員 経営企画本部長 |
荒川 忠士 |
1969年８月４日生 |
|
(注３) |
37,500 |
||||||||||||||||||||
|
取締役常務執行役員 総務人事本部長 兼内部統制担当 |
紫藤 竜二 |
1976年９月17日生 |
|
(注３) |
19,100 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役執行役員 営業本部長 |
久保田 一史 |
1977年２月18日生 |
|
(注３) |
20,300 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
秋保 徹 |
1974年12月11日生 |
|
(注３) |
1,200 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 (監査等委員) |
水沼 貞夫 |
1972年４月30日生 |
|
(注４) |
7,200 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 (監査等委員) |
相澤 光江 |
1942年10月14日生 |
|
(注４) |
7,100 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 (監査等委員) |
土井 充 |
1947年７月１日生 |
|
(注４) |
7,300 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 (監査等委員) |
髙井 章光 |
1968年６月５日生 |
|
(注５) |
1,500 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
計 |
137,700 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
(注) 1. 取締役相澤光江、取締役土井充及び取締役髙井章光は社外取締役であります。
2. コジマの監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 水沼貞夫 委員 相澤光江 委員 土井充 委員 髙井章光
3. 取締役（監査等委員である取締役は除く。）の任期は、2024年11月20日選任後、１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
4. 監査等委員である取締役の任期は、2023年11月21日選任後、２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
5. 監査等委員である取締役の任期は、2024年11月20日選任後、２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
6. コジマは経営環境の変化に即応し、将来の事業展開、経営戦略の一層の充実を図るため、執行役員制度を導入することで、意思決定のスピードアップと監視機能の強化並びに業務執行の強化を図っております。
上記以外の執行役員は、次の11名であります。
|
役職名 |
氏名 |
|
執行役員営業本部営業支援部長 |
岩田 友和 |
|
執行役員総務人事本部総務部長 |
成田 博芳 |
|
執行役員経営企画本部経営企画部長 |
宮坂 貞広 |
|
執行役員営業本部営業企画・管理部長 |
染野 幹也 |
|
執行役員営業本部営業部長 |
上西 伸一 |
|
執行役員営業本部ＥＣ事業部長兼経営企画本部経営企画部新規事業開発室長 |
浅野 信行 |
|
執行役員営業本部法人事業部長 |
山口 雅士 |
|
執行役員営業本部住設事業部長 |
西村 禎彦 |
|
執行役員内部監査部長 |
髙橋 有美子 |
|
執行役員総務人事本部人事部ウェルネス推進室長 |
大野 幸恵 |
|
執行役員経営企画本部経営企画部サステナビリティ推進室長 |
澤田 樹枝 |
ロ．2025年11月19日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として「取締役（監査等委員である取締役を除く。）６名選任の件」及び「監査等委員である取締役３名選任の件」を提案しており、両議案が承認可決されますと、コジマの役員の状況は、次のとおりとなる予定です。なお、当該定時株主総会の直後に開催が予定されている取締役会の決議事項の内容を含めて記載しております。
男性9名 女性1名 （役員のうち女性の比率10％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
||||||||||||||||||||
|
代表取締役社長 社長執行役員 |
中澤 裕二 |
1973年12月28日生 |
|
(注３) |
36,500 |
||||||||||||||||||||
|
代表取締役専務 専務執行役員 経営企画本部長 |
荒川 忠士 |
1969年８月４日生 |
|
(注３) |
37,500 |
||||||||||||||||||||
|
取締役常務執行役員 総務人事本部長 兼内部統制担当 |
紫藤 竜二 |
1976年９月17日生 |
|
(注３) |
19,100 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役執行役員 営業本部長 |
久保田 一史 |
1977年２月18日生 |
|
(注３) |
20,300 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
秋保 徹 |
1974年12月11日生 |
|
(注３) |
1,200 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
松田 健治 |
1959年８月31日生 |
|
(注３) |
－ |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 (監査等委員) |
水沼 貞夫 |
1972年４月30日生 |
|
(注５) |
7,200 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 (監査等委員) |
相澤 光江 |
1942年10月14日生 |
|
(注５) |
7,100 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 (監査等委員) |
土井 充 |
1947年７月１日生 |
|
(注５) |
7,300 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 (監査等委員) |
髙井 章光 |
1968年６月５日生 |
|
(注４) |
1,500 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
計 |
137,700 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
(注) 1. 取締役松田健治、取締役相澤光江、取締役土井充及び取締役髙井章光は社外取締役であります。
2. コジマの監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 水沼貞夫 委員 相澤光江 委員 土井充 委員 髙井章光
3. 取締役（監査等委員である取締役は除く。）の任期は、2025年11月19日選任後、１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
4. 監査等委員である取締役の任期は、2024年11月20日選任後、２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
5. 監査等委員である取締役の任期は、2025年11月19日選任後、２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
6. コジマは経営環境の変化に即応し、将来の事業展開、経営戦略の一層の充実を図るため、執行役員制度を導入することで、意思決定のスピードアップと監視機能の強化並びに業務執行の強化を図っております。
上記以外の執行役員は、次の11名であります。
|
役職名 |
氏名 |
|
執行役員営業本部営業支援部長 |
岩田 友和 |
|
執行役員総務人事本部総務部長 |
成田 博芳 |
|
執行役員経営企画本部経営企画部長 |
宮坂 貞広 |
|
執行役員営業本部営業企画・管理部長 |
染野 幹也 |
|
執行役員営業本部営業部長 |
上西 伸一 |
|
執行役員営業本部ＥＣ事業部長兼経営企画本部経営企画部新規事業開発室長 |
浅野 信行 |
|
執行役員営業本部法人事業部長 |
山口 雅士 |
|
執行役員営業本部住設事業部長 |
西村 禎彦 |
|
執行役員内部監査部長 |
髙橋 有美子 |
|
執行役員総務人事本部人事部ウェルネス推進室長 |
大野 幸恵 |
|
執行役員経営企画本部経営企画部サステナビリティ推進室長 |
澤田 樹枝 |
② 社外役員の状況
2025年11月17日（有価証券報告書提出日）現在、コジマの社外取締役は相澤光江氏、土井充氏及び髙井章光氏の３名であります。
なお、コジマは、2025年11月19日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として「取締役（監査等委員である取締役を除く。）６名選任の件」及び「監査等委員である取締役３名選任の件」を提案しており、両議案が承認可決された場合、コジマの社外取締役は松田健治氏、相澤光江氏、土井充氏及び髙井章光氏の４名となります。
コジマ取締役会は、東京証券取引所が定める独立性判断基準を満たす者を、コジマからの独立性を有していると判断いたします。
また、取締役会は、この基準を充たしていることに加え、実質的にも独立性があると判断されること、さらに、経験・知識・専門性から判断して取締役会における率直・活発で建設的な検討への貢献が期待できる人物を候補者として選定するよう努めております。
コジマは、松田健治氏を新任の社外取締役として選任しております。企業の経営者として企業経営に深く関わってきた経歴があり、その豊富な経験と知識に基づく助言、提言はコジマにとって有益であると判断しております。
社外取締役松田健治氏は、日亜鍛工株式会社の代表取締役社長を兼務しております。また、兼職先とコジマとの間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他利害関係はありません。
コジマは弁護士の資格を有する相澤光江氏及び髙井章光氏、公認会計士及び税理士の資格を有する土井充氏を社外取締役として選任しております。コジマは企業統治において果たす機能及び役割として、各監査等委員のそれぞれの専門分野で培われた経験と知識に基づき、独立的立場から監査業務を遂行していただくことを期待しております。
社外取締役相澤光江氏は、ＴＭＩ総合法律事務所のパートナーを兼務しております。コジマは、ＴＭＩ総合法律事務所との間で法律業務に関し委任契約を締結しております。また、兼職先とコジマとの間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他利害関係はありません。
社外取締役土井充氏は、国際興業ホールディングス株式会社の社外監査役、中和有限責任監査法人の代表社員を兼務しております。また、各兼職先とコジマとの間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他利害関係はありません。
社外取締役髙井章光氏は、髙井総合法律事務所の代表パートナー、株式会社テイクアンドギヴ・ニーズ及び株式会社ＮＥＷ ＡＲＴ ＨＯＬＤＩＮＧＳの社外監査役、株式会社ノダの社外取締役、大和証券リビング投資法人の監督役員、一橋大学大学院法学研究科の客員教授を兼務しております。また、各兼職先とコジマとの間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他利害関係はありません。
コジマは社外取締役松田健治氏、相澤光江氏、土井充氏及び髙井章光氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。なお、社外取締役相澤光江氏、土井充氏及び髙井章光氏は、いずれも「① 役員一覧」の所有株式数欄に記載のとおりコジマ株式を所有しておりますが、その他には、コジマと社外取締役個人との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他利害関係はありません。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会において、独立した立場の視点からの有益な意見を通して経営全般に対して監督を行います。また、監査等委員会は４名（うち３名は社外取締役）で構成しております。監査等委員は会計監査人との間で事前に監査計画を共有し、適宜情報の交換を行い、取締役会及びその他重要な会議への出席等を通して、取締役の職務遂行につき監査を実施しております。なお、内部監査部は監査等委員との間で情報交換のための会議を適宜実施するとともに、監査業務の結果について報告を行います。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性8名 女性1名 （役員のうち女性の比率11％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||
|
代表取締役社長 社長執行役員 |
中澤 裕二 |
1973年12月28日生 |
|
(注３) |
17,300 |
||||||||||||||||||
|
代表取締役専務 専務執行役員 経営企画本部長 |
荒川 忠士 |
1969年８月４日生 |
|
(注３) |
25,600 |
||||||||||||||||||
|
取締役常務執行役員 総務人事本部長兼人事部長兼内部統制担当 |
紫藤 竜二 |
1976年９月17日生 |
|
(注３) |
9,300 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役執行役員 営業本部長兼開発部長 |
久保田 一史 |
1977年２月18日生 |
|
(注３) |
11,900 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
秋保 徹 |
1974年12月11日生 |
|
(注３) |
600 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 (監査等委員) |
水沼 貞夫 |
1972年４月30日生 |
|
(注４) |
6,100 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 (監査等委員) |
相澤 光江 |
1942年10月14日生 |
|
(注４) |
6,900 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 (監査等委員) |
土井 充 |
1947年７月１日生 |
|
(注４) |
6,800 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 (監査等委員) |
髙井 章光 |
1968年６月５日生 |
|
(注５) |
1,300 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
計 |
85,800 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
(注) 1. 取締役相澤光江、取締役土井充及び取締役髙井章光は社外取締役であります。
2. コジマの監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 水沼貞夫 委員 相澤光江 委員 土井充 委員 髙井章光
3. 取締役（監査等委員である取締役は除く。）の任期は、2024年11月20日選任後、１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
4. 監査等委員である取締役の任期は、2023年11月21日選任後、２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
5. 監査等委員である取締役の任期は、2024年11月20日選任後、２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
6. コジマは経営環境の変化に即応し、将来の事業展開、経営戦略の一層の充実を図るため、執行役員制度を導入することで、意思決定のスピードアップと監視機能の強化並びに業務執行の強化を図っております。
上記以外の執行役員は、次の11名であります。
|
役職名 |
氏名 |
|
執行役員営業本部営業部長 |
岩田 友和 |
|
執行役員総務人事本部総務部長 |
成田 博芳 |
|
執行役員経営企画本部経営企画部長 |
宮坂 貞広 |
|
執行役員営業本部営業企画・管理部長 |
染野 幹也 |
|
執行役員営業本部ＥＣ事業部長兼経営企画本部経営企画部新規事業開発室長 |
浅野 信行 |
|
執行役員営業本部法人事業部長 |
山口 雅士 |
|
執行役員営業本部住設事業部長 |
西村 禎彦 |
|
執行役員内部監査部長 |
髙橋 有美子 |
|
執行役員営業本部営業部部長兼ブロックマネージャー |
上西 伸一 |
|
執行役員総務人事本部人事部ウェルネス推進室長 |
大野 幸恵 |
|
執行役員経営企画本部経営企画部サステナビリティ推進室長 |
澤田 樹枝 |
② 社外役員の状況
コジマの社外取締役は３名であります。
コジマ取締役会は、東京証券取引所が定める独立性判断基準を満たす者を、コジマからの独立性を有していると判断いたします。
また、取締役会は、この基準を充たしていることに加え、実質的にも独立性があると判断されること、さらに、経験・知識・専門性から判断して取締役会における率直・活発で建設的な検討への貢献が期待できる人物を候補者として選定するよう努めております。
コジマは弁護士の資格を有する相澤光江氏及び髙井章光氏、公認会計士及び税理士の資格を有する土井充氏を社外取締役として選任しております。コジマは企業統治において果たす機能及び役割として、各監査等委員のそれぞれの専門分野で培われた経験と知識に基づき、独立的立場から監査業務を遂行していただくことを期待しております。
社外取締役相澤光江氏は、ＴＭＩ総合法律事務所のパートナー、オカモト株式会社の社外取締役を兼務しております。コジマは、ＴＭＩ総合法律事務所との間で法律業務に関し委任契約を締結しております。また、その他の各兼職先とコジマとの間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他利害関係はありません。
社外取締役土井充氏は、国際興業ホールディングス株式会社の社外監査役、中和有限責任監査法人の代表社員を兼務しております。また、各兼職先とコジマとの間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他利害関係はありません。
社外取締役髙井章光氏は、髙井総合法律事務所の代表パートナー、株式会社テイクアンドギヴ・ニーズ及び株式会社ＮＥＷ ＡＲＴ ＨＯＬＤＩＮＧＳの社外監査役、株式会社ノダの社外取締役、大和証券リビング投資法人の監督役員、一橋大学大学院法学研究科の客員教授を兼務しております。また、各兼職先とコジマとの間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他利害関係はありません。
コジマは社外取締役相澤光江氏、土井充氏及び髙井章光氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。なお、社外取締役相澤光江氏、土井充氏及び髙井章光氏は、いずれも「① 役員一覧」の所有株式数欄に記載のとおりコジマ株式を所有しておりますが、その他には、コジマと社外取締役個人との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他利害関係はありません。
③ 社外取締役による監査と内部監査、監査等委員監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
コジマの監査等委員会は４名（うち３名は社外取締役）で構成しております。監査等委員は会計監査人との間で事前に監査計画を共有し、適宜情報の交換を行い、取締役会及びその他重要な会議への出席等を通して、取締役の職務遂行につき監査を実施しております。また、内部監査部は監査等委員との間で情報交換のための会議を適宜実施するとともに、監査業務の結果について報告を行います。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性8名 女性1名 （役員のうち女性の比率11％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||
|
代表取締役社長 社長執行役員 |
中澤 裕二 |
1973年12月28日生 |
|
(注３) |
11,200 |
||||||||||||||||||
|
代表取締役専務 専務執行役員 経営企画本部長 |
荒川 忠士 |
1969年８月４日生 |
|
(注３) |
23,900 |
||||||||||||||||||
|
取締役常務執行役員 総務人事本部長兼人事部長兼内部統制担当 |
紫藤 竜二 |
1976年９月17日生 |
|
(注３) |
7,100 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役執行役員 営業本部長兼開発部長 |
久保田 一史 |
1977年２月18日生 |
|
(注３) |
7,900 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
秋保 徹 |
1974年12月11日生 |
|
(注３) |
－ |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 (監査等委員) |
水沼 貞夫 |
1972年４月30日生 |
|
(注５) |
4,600 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 (監査等委員) |
相澤 光江 |
1942年10月14日生 |
|
(注５) |
6,600 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 (監査等委員) |
土井 充 |
1947年７月１日生 |
|
(注５) |
6,000 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 (監査等委員) |
髙井 章光 |
1968年６月５日生 |
|
(注４) |
1,000 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
計 |
68,300 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
(注) 1. 取締役相澤光江、取締役土井充及び取締役髙井章光は社外取締役であります。
2. コジマの監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 水沼貞夫 委員 相澤光江 委員 土井充 委員 髙井章光
3. 取締役（監査等委員である取締役は除く。）の任期は、2023年11月21日選任後、１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
4. 監査等委員である取締役の任期は、2022年11月16日選任後、２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
5. 監査等委員である取締役の任期は、2023年11月21日選任後、２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
6. コジマは経営環境の変化に即応し、将来の事業展開、経営戦略の一層の充実を図るため、執行役員制度を導入することで、意思決定のスピードアップと監視機能の強化並びに業務執行の強化を図っております。
上記以外の執行役員は、次の10名であります。
|
役職名 |
氏名 |
|
執行役員営業本部営業部長 |
岩田 友和 |
|
執行役員総務人事本部総務部長 |
成田 博芳 |
|
執行役員経営企画本部経営企画部長兼新規事業開発室長 |
宮坂 貞広 |
|
執行役員営業本部営業企画・管理部長 |
染野 幹也 |
|
執行役員営業本部ＥＣ事業部長 |
浅野 信行 |
|
執行役員営業本部法人事業部長 |
山口 雅士 |
|
執行役員内部監査部長 |
髙橋 有美子 |
|
執行役員営業本部営業部ブロックマネージャー |
上西 伸一 |
|
執行役員営業本部営業部ブロックマネージャー |
西村 禎彦 |
|
執行役員総務人事本部人事部ウェルネス推進室長 |
大野 幸恵 |
② 社外役員の状況
コジマの社外取締役は３名であります。
コジマ取締役会は、東京証券取引所が定める独立性判断基準を満たす者を、コジマからの独立性を有していると判断いたします。
また、取締役会は、この基準を充たしていることに加え、実質的にも独立性があると判断されること、さらに、経験・知識・専門性から判断して取締役会における率直・活発で建設的な検討への貢献が期待できる人物を候補者として選定するよう努めております。
コジマは弁護士の資格を有する相澤光江氏及び髙井章光氏、公認会計士及び税理士の資格を有する土井充氏を社外取締役として選任しております。コジマは企業統治において果たす機能及び役割として、各監査等委員のそれぞれの専門分野で培われた経験と知識に基づき、独立的立場から監査業務を遂行していただくことを期待しております。
社外取締役相澤光江氏は、ＴＭＩ総合法律事務所のパートナー及びオカモト株式会社の社外取締役を兼務しております。コジマは、ＴＭＩ総合法律事務所との間で法律業務に関し委任契約を締結しております。また、その他の各兼職先とコジマとの間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他利害関係はありません。
社外取締役土井充氏は、国際興業ホールディングス株式会社の社外監査役、中和有限責任監査法人の代表社員を兼務しております。また、各兼職先とコジマとの間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他利害関係はありません。
社外取締役髙井章光氏は、髙井総合法律事務所の代表パートナー、株式会社テイクアンドギヴ・ニーズ及び株式会社ＮＥＷ ＡＲＴ ＨＯＬＤＩＮＧＳの社外監査役、株式会社ノダの社外取締役、大和証券リビング投資法人の監督役員、一橋大学大学院法学研究科の特任教授を兼務しております。また、各兼職先とコジマとの間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他利害関係はありません。
コジマは社外取締役相澤光江氏、土井充氏及び髙井章光氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。なお、社外取締役相澤光江氏、土井充氏及び髙井章光氏は、いずれも「① 役員一覧」の所有株式数欄に記載のとおりコジマ株式を所有しておりますが、その他には、コジマと社外取締役個人との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他利害関係はありません。
③ 社外取締役による監査と内部監査、監査等委員監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
コジマの監査等委員会は４名（うち３名は社外取締役）で構成しております。監査等委員は会計監査人との間で事前に監査計画を共有し、適宜情報の交換を行い、取締役会及びその他重要な会議への出席等を通して、取締役の職務遂行につき監査を実施しております。また、内部監査部は監査等委員との間で情報交換のための会議を適宜実施するとともに、監査業務の結果について報告を行います。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性8名 女性1名 （役員のうち女性の比率11％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||
|
代表取締役社長 社長執行役員 |
中澤 裕二 |
1973年12月28日生 |
|
(注３) |
4,400 |
||||||||||||||||||
|
代表取締役専務 専務執行役員 経営企画本部長 |
荒川 忠士 |
1969年８月４日生 |
|
(注３) |
20,300 |
||||||||||||||||||
|
取締役常務執行役員 総務人事本部長兼人事部長兼内部統制担当 |
紫藤 竜二 |
1976年９月17日生 |
|
(注３) |
4,300 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役執行役員 営業本部長兼開発部長 |
久保田 一史 |
1977年２月18日生 |
|
(注３) |
2,900 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
秋保 徹 |
1974年12月11日生 |
|
(注３) |
－ |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 (監査等委員) |
水沼 貞夫 |
1972年４月30日生 |
|
(注４) |
2,900 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 (監査等委員) |
相澤 光江 |
1942年10月14日生 |
|
(注４) |
6,200 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 (監査等委員) |
土井 充 |
1947年７月１日生 |
|
(注４) |
5,200 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 (監査等委員) |
髙井 章光 |
1968年６月５日生 |
|
(注５) |
600 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
計 |
46,800 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
(注) 1. 取締役相澤光江、取締役土井充及び取締役髙井章光は社外取締役であります。
2. コジマの監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 水沼貞夫 委員 相澤光江 委員 土井充 委員 髙井章光
3. 取締役（監査等委員である取締役は除く。）の任期は、2022年11月16日選任後、１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
4. 監査等委員である取締役の任期は、2021年11月18日選任後、２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
5. 監査等委員である取締役の任期は、2022年11月16日選任後、２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
6. コジマは経営環境の変化に即応し、将来の事業展開、経営戦略の一層の充実を図るため、執行役員制度を導入することで、意思決定のスピードアップと監視機能の強化並びに業務執行の強化を図っております。
上記以外の執行役員は、次の12名であります。
|
役職名 |
氏名 |
|
執行役員営業本部営業部長 |
岩田 友和 |
|
執行役員総務人事本部総務部長 |
成田 博芳 |
|
執行役員経営企画本部経営企画部長兼新規事業開発室長 |
宮坂 貞広 |
|
執行役員営業本部法人営業部長 |
樋口 雄一 |
|
執行役員営業本部営業企画・管理部長 |
染野 幹也 |
|
執行役員営業本部ＥＣ事業部長 |
浅野 信行 |
|
執行役員内部監査部長 |
髙橋 有美子 |
|
執行役員営業本部営業部ブロックマネージャー |
上西 伸一 |
|
執行役員営業本部営業部ブロックマネージャー |
清水 智明 |
|
執行役員営業本部営業部ブロックマネージャー |
西村 禎彦 |
|
執行役員営業本部法人営業部店舗法人統括室長 |
山口 雅士 |
|
執行役員総務人事本部人事部女性活躍・ウェルネス推進室長 |
大野 幸恵 |
② 社外役員の状況
コジマの社外取締役は３名であります。
コジマ取締役会は、東京証券取引所が定める独立性判断基準を満たす者を、コジマからの独立性を有していると判断いたします。
また、取締役会は、この基準を充たしていることに加え、実質的にも独立性があると判断されること、さらに、経験・知識・専門性から判断して取締役会における率直・活発で建設的な検討への貢献が期待できる人物を候補者として選定するよう努めております。
コジマは弁護士の資格を有する相澤光江氏及び髙井章光氏、公認会計士及び税理士の資格を有する土井充氏を社外取締役として選任しております。コジマは企業統治において果たす機能及び役割として、各監査等委員のそれぞれの専門分野で培われた経験と知識に基づき、独立的立場から監査業務を遂行していただくことを期待しております。
社外取締役相澤光江氏は、ＴＭＩ総合法律事務所のパートナー、オカモト株式会社の社外取締役、ＥＬＣジャパン株式会社及びプルデンシャル・ホールディング・オブ・ジャパン株式会社の社外監査役を兼務しております。コジマは、ＴＭＩ総合法律事務所との間で法律業務に関し委任契約を締結しております。また、その他の各兼職先とコジマとの間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他利害関係はありません。
社外取締役土井充氏は、国際興業ホールディングス株式会社の社外監査役、中和有限責任監査法人の代表社員を兼務しております。また、各兼職先とコジマとの間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他利害関係はありません。
社外取締役髙井章光氏は、髙井総合法律事務所の代表パートナー、株式会社テイクアンドギヴ・ニーズ及び株式会社ＮＥＷ ＡＲＴ ＨＯＬＤＩＮＧＳの社外監査役、株式会社ノダの社外取締役、大和証券リビング投資法人の監督役員を兼務しております。また、各兼職先とコジマとの間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他利害関係はありません。
コジマは社外取締役相澤光江氏、土井充氏及び髙井章光氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。なお、社外取締役相澤光江氏、土井充氏及び髙井章光氏は、いずれも「① 役員一覧」の所有株式数欄に記載のとおりコジマ株式を所有しておりますが、その他には、コジマと社外取締役個人との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他利害関係はありません。
③ 社外取締役による監査と内部監査、監査等委員監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
コジマの監査等委員会は４名（うち３名は社外取締役）で構成しております。監査等委員は会計監査人との間で事前に監査計画を共有し、適宜情報の交換を行い、取締役会及びその他重要な会議への出席等を通して、取締役の職務遂行につき監査を実施しております。また、内部監査部は監査等委員との間で情報交換のための会議を適宜実施するとともに、監査業務の結果について報告を行います。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性8名 女性1名 （役員のうち女性の比率11％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||
|
代表取締役社長 社長執行役員 |
中澤 裕二 |
1973年12月28日生 |
|
(注３) |
1,900 |
||||||||||||||||||
|
代表取締役専務 専務執行役員 経営企画本部長 |
荒川 忠士 |
1969年８月４日生 |
|
(注３) |
17,800 |
||||||||||||||||||
|
取締役常務執行役員 総務人事本部長兼人事部長兼内部統制担当 |
紫藤 竜二 |
1976年９月17日生 |
|
(注３) |
2,300 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役執行役員 営業本部長兼開発部長 |
久保田 一史 |
1977年２月18日生 |
|
(注３) |
1,000 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
木村 一義 |
1943年11月12日生 |
|
(注３) |
24,300 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 (監査等委員) |
水沼 貞夫 |
1972年４月30日生 |
|
(注５) |
1,900 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 (監査等委員) |
相澤 光江 |
1942年10月14日生 |
|
(注５) |
5,800 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 (監査等委員) |
土井 充 |
1947年７月１日生 |
|
(注５) |
4,800 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 (監査等委員) |
髙井 章光 |
1968年６月５日生 |
|
(注４) |
200 |
||||||||||||||||||||||||||
|
計 |
60,000 |
||||||||||||||||||||||||||||||
(注) 1. 取締役相澤光江、取締役土井充及び取締役髙井章光は社外取締役であります。
2. コジマの監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 水沼貞夫 委員 相澤光江 委員 土井充 委員 髙井章光
3. 取締役（監査等委員である取締役は除く。）の任期は、2021年11月18日選任後、１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
4. 監査等委員である取締役の任期は、2020年11月18日選任後、２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
5. 監査等委員である取締役の任期は、2021年11月18日選任後、２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
6. コジマは経営環境の変化に即応し、将来の事業展開、経営戦略の一層の充実を図るため、執行役員制度を導入することで、意思決定のスピードアップと監視機能の強化並びに業務執行の強化を図っております。
上記以外の執行役員は、次の９名であります。
|
役職名 |
氏名 |
|
執行役員営業本部営業部長 |
岩田 友和 |
|
執行役員総務人事本部総務部長 |
成田 博芳 |
|
執行役員経営企画本部経営企画部長兼新規事業開発室長 |
宮坂 貞広 |
|
執行役員営業本部法人営業部長兼法人事業所統括室長 |
樋口 雄一 |
|
執行役員営業本部営業企画・管理部長 |
染野 幹也 |
|
執行役員営業本部ＥＣ事業部長 |
浅野 信行 |
|
執行役員営業本部営業部ブロックマネージャー |
上西 伸一 |
|
執行役員営業本部法人営業部店舗法人統括室長 |
山口 雅士 |
|
執行役員総務人事本部人事部女性活躍・ウェルネス推進室長 |
大野 幸恵 |
② 社外役員の状況
コジマの社外取締役は３名であります。
コジマ取締役会は、東京証券取引所が定める独立性判断基準を満たす者を、コジマからの独立性を有していると判断いたします。
また、取締役会は、この基準を充たしていることに加え、実質的にも独立性があると判断されること、さらに、経験・知識・専門性から判断して取締役会における率直・活発で建設的な検討への貢献が期待できる人物を候補者として選定するよう努めております。
コジマは弁護士の資格を有する相澤光江氏及び髙井章光氏、公認会計士及び税理士の資格を有する土井充氏を社外取締役として選任しております。コジマは企業統治において果たす機能及び役割として、各監査等委員のそれぞれの専門分野で培われた経験と知識に基づき、独立的立場から監査業務を遂行していただくことを期待しております。
社外取締役相澤光江氏は、ＴＭＩ総合法律事務所のパートナー、オカモト株式会社の社外取締役、ＥＬＧＣ株式会社及びプルデンシャル・ホールディング・オブ・ジャパン株式会社の社外監査役を兼務しております。コジマは、ＴＭＩ総合法律事務所との間で法律業務に関し委任契約を締結しております。また、その他の法人とコジマとの間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他利害関係はありません。
社外取締役土井充氏は、国際興業ホールディングス株式会社の社外監査役、中和有限責任監査法人の代表社員を兼務しておりますが、いずれの法人もコジマとの間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他利害関係はありません。
社外取締役髙井章光氏は、髙井総合法律事務所代表、株式会社テイクアンドギヴ・ニーズ及び株式会社ＮＥＷ ＡＲＴ ＨＯＬＤＩＮＧＳの社外監査役、株式会社ノダの社外取締役を兼務しておりますが、いずれの法人もコジマとの間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他利害関係はありません。
コジマは社外取締役相澤光江氏、土井充氏及び髙井章光氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。なお、社外取締役相澤光江氏、土井充氏及び髙井章光氏は、いずれも「① 役員一覧」の所有株式数欄に記載のとおりコジマ株式を所有しておりますが、その他には、コジマと社外取締役個人との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他利害関係はありません。
③ 社外取締役による監査と内部監査、監査等委員監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
コジマの監査等委員会は４名（うち３名は社外取締役）で構成しております。監査等委員は会計監査人との間で事前に監査計画を共有し、適宜情報の交換を行い、取締役会及びその他重要な会議への出席等を通して、取締役の職務遂行につき監査を実施しております。また、内部監査部は監査等委員との間で情報交換のための会議を適宜実施するとともに、監査業務の結果について報告を行います。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性8名 女性1名 （役員のうち女性の比率11％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||
|
代表取締役社長 社長執行役員 |
中澤 裕二 |
1973年12月28日生 |
|
(注３) |
－ |
||||||||||||||||||||
|
代表取締役専務 専務執行役員 経営企画本部長 |
荒川 忠士 |
1969年８月４日生 |
|
(注３) |
16,700 |
||||||||||||||||||||
|
取締役常務執行役員 総務人事本部長兼人事部長兼内部統制担当 |
紫藤 竜二 |
1976年９月17日生 |
|
(注３) |
1,300 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役執行役員 営業本部長兼開発部長 |
久保田 一史 |
1977年２月18日生 |
|
(注３) |
－ |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
木村 一義 |
1943年11月12日生 |
|
(注３) |
22,400 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 (監査等委員) |
水沼 貞夫 |
1972年４月30日生 |
|
(注４) |
1,200 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 (監査等委員) |
相澤 光江 |
1942年10月14日生 |
|
(注４) |
5,400 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 (監査等委員) |
土井 充 |
1947年７月１日生 |
|
(注４) |
4,400 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 (監査等委員) |
髙井 章光 |
1968年６月５日生 |
|
(注５) |
－ |
||||||||||||||||||||||||||||
|
計 |
51,400 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
(注) 1. 取締役相澤光江、取締役土井充及び取締役髙井章光は社外取締役であります。
2. コジマの監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 水沼貞夫 委員 相澤光江 委員 土井充 委員 髙井章光
3. 取締役（監査等委員である取締役は除く。）の任期は、2020年11月18日選任後、１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
4. 監査等委員である取締役の任期は、2019年11月14日選任後、２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
5. 監査等委員である取締役の任期は、2020年11月18日選任後、２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
6. コジマは経営環境の変化に即応し、将来の事業展開、経営戦略の一層の充実を図るため、執行役員制度を導入することで、意思決定のスピードアップと監視機能の強化並びに業務執行の強化を図っております。
上記以外の執行役員は、次の９名であります。
|
役職名 |
氏名 |
|
執行役員営業本部営業部長 |
岩田 友和 |
|
執行役員総務人事本部総務部長 |
成田 博芳 |
|
執行役員経営企画本部経営企画部長 |
宮坂 貞広 |
|
執行役員営業本部法人営業部長兼法人事業所統括室長 |
樋口 雄一 |
|
執行役員営業本部営業企画・管理部長兼営業企画室長 |
染野 幹也 |
|
執行役員営業本部法人営業部法人・企画管理室長 |
野澤 利幸 |
|
執行役員営業本部営業企画・管理部ＥＣ事業室長 |
浅野 信行 |
|
執行役員営業本部営業部ブロックマネージャー |
上西 伸一 |
|
執行役員営業本部法人営業部店舗法人統括室長 |
山口 雅士 |
② 社外役員の状況
コジマの社外取締役は３名であります。
コジマ取締役会は、東京証券取引所が定める独立性判断基準を満たす者を、コジマからの独立性を有していると判断いたします。
また、取締役会は、この基準を充たしていることに加え、実質的にも独立性があると判断されること、さらに、経験・知識・専門性から判断して取締役会における率直・活発で建設的な検討への貢献が期待できる人物を候補者として選定するよう努めております。
コジマは弁護士の資格を有する相澤光江氏及び髙井章光氏、公認会計士及び税理士の資格を有する土井充氏を社外取締役として選任しております。コジマは企業統治において果たす機能及び役割として、各監査等委員のそれぞれの専門分野で培われた経験と知識に基づき、独立的立場から監査業務を遂行していただくことを期待しております。
社外取締役相澤光江氏は、ＴＭＩ総合法律事務所のパートナー、オカモト株式会社の社外取締役、ＥＬＧＣ株式会社の社外監査役及びプルデンシャル・ホールディング・オブ・ジャパン株式会社の社外監査役を兼務しております。コジマは、ＴＭＩ総合法律事務所との間で法律業務に関し委任契約を締結しております。また、その他の法人とコジマとの間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他利害関係はありません。
社外取締役土井充氏は、国際興業ホールディングス株式会社の社外監査役を兼務しておりますが、国際興業ホールディングス株式会社とコジマとの間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他利害関係はありません。
社外取締役髙井章光氏は、髙井総合法律事務所代表、株式会社テイクアンドギヴ・ニーズの社外監査役及び株式会社ＮＥＷ ＡＲＴ ＨＯＬＤＩＮＧＳの社外監査役を兼務しておりますが、いずれの法人もコジマとの間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他利害関係はありません。また、コジマは社外取締役相澤光江氏、土井充氏及び髙井章光氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
なお、社外取締役相澤光江氏、土井充氏は、いずれも「① 役員一覧」の所有株式数欄に記載のとおりコジマ株式を所有しておりますが、その他には、コジマと社外取締役個人との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他利害関係はありません。
③ 社外取締役による監査と内部監査、監査等委員監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
コジマの監査等委員会は４名（うち３名は社外取締役）で構成しております。監査等委員は会計監査人との間で事前に監査計画を共有し、適宜情報の交換を行い、取締役会及びその他重要な会議への出席等を通して、取締役の職務遂行につき監査を実施しております。また、内部監査部は監査等委員との間で情報交換のための会議を適宜実施するとともに、監査業務の結果について報告を行います。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性8名 女性1名 （役員のうち女性の比率11％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役会長兼社長代表執行役員 |
木村 一義 |
1943年11月12日生 |
|
(注)３ |
19,800 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役副社長執行役員 営業本部長 |
塚本 智明 |
1959年12月１日生 |
|
(注)３ |
5,200 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役常務執行役員 経営企画本部長 |
荒川 忠士 |
1969年８月４日生 |
|
(注)３ |
15,700 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役執行役員 総務人事本部長兼人事部長兼内部統制担当 |
紫藤 竜二 |
1976年９月17日生 |
|
(注)３ |
400 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
宮嶋 宏幸 |
1959年10月24日生 |
|
(注)３ |
5,900 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
安部 徹 |
1961年６月16日生 |
|
(注)３ |
3,900 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 (監査等委員) |
水沼 貞夫 |
1972年４月30日生 |
|
(注)４ |
500 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 (監査等委員) |
相澤 光江 |
1942年10月14日生 |
|
(注)４ |
4,900 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 (監査等委員) |
土井 充 |
1947年７月１日生 |
|
(注)４ |
3,900 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
計 |
60,200 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
(注) 1. 取締役相澤光江及び取締役土井充は社外取締役であります。
2. コジマの監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 水沼貞夫 委員 相澤光江 委員 土井充
3. 取締役（監査等委員である取締役は除く。）の任期は、2019年11月14日選任後、１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
4. 監査等委員である取締役の任期は、2019年11月14日選任後、２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
5. コジマは経営環境の変化に即応し、将来の事業展開、経営戦略の一層の充実を図るため、執行役員制度を導入することで、意思決定のスピードアップと監視機能の強化並びに業務執行の強化を図っております。
上記以外の執行役員は、次の10名であります。
|
役職名 |
氏名 |
|
常務執行役員営業本部営業部長 |
中西 敏広 |
|
常務執行役員営業本部営業企画・管理部長 |
中澤 裕二 |
|
執行役員営業本部営業部副部長兼ブロックマネージャー |
岩田 友和 |
|
執行役員総務人事本部総務部長 |
成田 博芳 |
|
執行役員経営企画本部経営企画部長 |
宮坂 貞広 |
|
執行役員営業本部開発部長 |
久保田 一史 |
|
執行役員営業本部営業部店舗法人統括室長 |
野澤 利幸 |
|
執行役員営業本部営業企画・管理部EC事業室長 |
浅野 信行 |
|
執行役員営業本部営業部法人事業所統括室長 |
樋口 雄一 |
|
執行役員営業本部営業部ブロックマネージャー |
上西 伸一 |
② 社外役員の状況
コジマの社外取締役は２名であります。
コジマ取締役会は、東京証券取引所が定める独立性判断基準を満たす者を、コジマからの独立性を有していると判断いたします。
また、取締役会は、この基準を充たしていることに加え、実質的にも独立性があると判断されること、さらに、経験・知識・専門性から判断して取締役会における率直・活発で建設的な検討への貢献が期待できる人物を候補者として選定するよう努めております。
コジマは弁護士の資格を有する相澤光江氏、公認会計士及び税理士の資格を有する土井充氏を社外取締役として選任しております。コジマは企業統治において果たす機能及び役割として、各監査等委員のそれぞれの専門分野で培われた経験と知識に基づき、独立的立場から監査業務を遂行していただくことを期待しております。
社外取締役相澤光江氏は、ＴＭＩ総合法律事務所のパートナー、オカモト株式会社の社外取締役、ＥＬＧＣ株式会社の社外監査役及びプルデンシャル・ホールディング・オブ・ジャパン株式会社の社外監査役を兼務しておりますが、いずれの法人もコジマとの間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他利害関係はありません。
社外取締役土井充氏は、国際興業ホールディングス株式会社の社外監査役を兼務しておりますが、国際興業ホールディングス株式会社とコジマとの間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他利害関係はありません。また、コジマは社外取締役相澤光江氏、土井充氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
なお、社外取締役相澤光江氏、土井充氏は、いずれも「① 役員一覧」の所有株式数欄に記載のとおりコジマ株式を所有しておりますが、その他には、コジマと社外取締役個人との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他利害関係はありません。
③ 社外取締役による監査と内部監査、監査等委員監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
コジマの監査等委員会は３名（うち２名は社外取締役）で構成しております。監査等委員は会計監査人との間で事前に監査計画を共有し、適宜情報の交換を行い、取締役会及びその他重要な会議への出席等を通して、取締役の職務遂行につき監査を実施しております。また、内部監査部は監査等委員との間で情報交換のための会議を適宜実施するとともに、監査業務の結果について報告を行います。
男性８名 女性１名 （役員のうち女性の比率11％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
|
代表取締役会長兼社長代表執行役員 |
－ |
木村 一義 |
昭和18年11月12日生 |
昭和42年４月 |
日興證券株式会社（現ＳＭＢＣ日興証券株式会社）入社 |
(注)３ |
17,500 |
|
平成12年３月 |
同社取締役副社長 |
||||||
|
平成17年６月 |
日興コーディアル証券株式会社（現ＳＭＢＣ日興証券株式会社）取締役会長 |
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|
平成24年４月 |
株式会社ビックカメラ顧問 |
||||||
|
平成24年６月 |
大和ハウス工業株式会社社外取締役（現任） |
||||||
|
平成24年６月 |
スパークス・グループ株式会社社外監査役（現任） |
||||||
|
平成24年11月 |
コジマ社外取締役 |
||||||
|
平成24年11月 |
株式会社ビックカメラ取締役（現任） |
||||||
|
平成25年２月 |
コジマ代表取締役会長 |
||||||
|
平成25年９月 |
コジマ代表取締役会長兼社長代表執行役員（現任） |
||||||
|
平成26年６月 |
株式会社とちぎテレビ社外取締役（現任） |
||||||
|
取締役副社長執行役員 |
営業本部長 |
塚本 智明 |
昭和34年12月１日生 |
昭和57年４月 |
株式会社カガミ入社 |
(注)３ |
3,400 |
|
平成３年９月 |
株式会社ビックカメラ入社 |
||||||
|
平成16年11月 |
同社取締役営業部長 |
||||||
|
平成20年８月 |
同社常務取締役営業本部長 |
||||||
|
平成23年９月 |
同社常務取締役常務執行役員営業本部長 |
||||||
|
平成24年３月 |
同社取締役常務執行役員新宿新店事業部長 |
||||||
|
平成24年６月 |
同社取締役常務執行役員有楽町店店長 |
||||||
|
平成24年９月 |
同社取締役執行役員有楽町店店長 |
||||||
|
平成24年11月 |
同社執行役員有楽町店店長 |
||||||
|
平成27年６月 |
同社執行役員（現任） |
||||||
|
平成27年６月 |
コジマ専務執行役員営業本部長 |
||||||
|
平成27年９月 |
コジマ専務執行役員営業本部長兼営業部長 |
||||||
|
平成27年11月 |
コジマ取締役専務執行役員営業本部長兼営業部長 |
||||||
|
平成28年９月 |
コジマ取締役副社長執行役員営業本部長（現任） |
||||||
|
取締役常務執行役員 |
経営企画本部長 |
荒川 忠士 |
昭和44年８月４日生 |
平成３年10月 |
コジマ入社 |
(注)３ |
15,300 |
|
平成21年11月 |
コジマ情報システム本部長 |
||||||
|
平成23年10月 |
コジマ情報システム本部長兼経営企画室長 |
||||||
|
平成24年６月 |
コジマ執行役員経営企画室長兼情報システム本部長 |
||||||
|
平成24年６月 |
株式会社コジマエージェンシー監査役 |
||||||
|
平成24年11月 |
コジマ執行役員経営企画本部長 |
||||||
|
平成25年11月 平成30年９月 |
コジマ取締役執行役員経営企画本部長 コジマ取締役常務執行役員経営企画本部長（現任） |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
|
取締役執行役員 |
総務人事本部長兼人事部長兼内部統制担当 |
紫藤 竜二 |
昭和51年９月17日生 |
平成７年４月 |
コジマ入社 |
(注)３ |
－ |
|
平成15年11月 平成17年６月 |
コジマＮＥＷ川越インター店店長 コジマＮＥＷ新座店店長 |
||||||
|
平成20年６月 |
コジマＮＥＷ柏店店長 |
||||||
|
平成23年10月 |
コジマ成城店店長 |
||||||
|
平成24年４月 |
コジマ営業本部営業部ブロックマネージャー |
||||||
|
平成25年９月 |
コジマ執行役員営業本部営業部ブロックマネージャー |
||||||
|
平成30年９月
平成30年11月 |
コジマ執行役員総務人事本部長兼人事部長兼内部統制担当 コジマ取締役執行役員総務人事本部長兼人事部長兼内部統制担当（現任） |
||||||
|
取締役 |
－ |
宮嶋 宏幸 |
昭和34年10月24日生 |
昭和59年３月 |
株式会社ビックカメラ入社 |
(注)３ |
5,200 |
|
平成８年４月 |
同社取締役池袋本店店長 |
||||||
|
平成14年６月 |
同社取締役営業本部長 |
||||||
|
平成16年11月 |
同社専務取締役商品本部長 |
||||||
|
平成17年３月 |
同社代表取締役専務商品本部長 |
||||||
|
平成17年11月 |
同社代表取締役社長 |
||||||
|
平成23年９月 |
同社代表取締役社長代表執行役員 |
||||||
|
平成24年６月 |
コジマ取締役（現任） |
||||||
|
平成28年９月 |
株式会社ビックカメラ代表取締役社長社長執行役員（現任） |
||||||
|
取締役 |
－ |
安部 徹 |
昭和36年６月16日生 |
平成17年７月 |
株式会社ビックカメラ入社 |
(注)３ |
3,500 |
|
平成18年２月 |
同社社長室長 |
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|
平成21年11月 |
同社取締役経営企画部長 |
||||||
|
平成22年11月 |
同社取締役経営企画本部長兼経営企画部長 |
||||||
|
平成22年11月 |
東京カメラ流通協同組合代表理事（現任） |
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|
平成23年９月 |
株式会社ビックカメラ取締役執行役員経営企画本部長兼経営企画部長 |
||||||
|
平成24年９月 |
同社取締役常務執行役員経営企画本部長兼経営企画部長 |
||||||
|
平成25年１月 |
株式会社東京計画代表取締役社長（現任） |
||||||
|
平成25年11月 |
コジマ取締役（現任） |
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|
平成26年９月 |
株式会社ビックカメラ取締役常務執行役員経営企画本部長兼経営企画部長兼広報・ＩＲ部長 |
||||||
|
平成29年２月 |
株式会社ビックカメラ取締役専務執行役員経営企画本部長兼経営企画部長兼広報・ＩＲ部長（現任） |
||||||
|
取締役 (監査等委員) |
－ |
水沼 貞夫 |
昭和47年４月30日生 |
平成５年４月 |
コジマ入社 |
(注)４ |
100 |
|
平成11年３月 |
コジマＮＥＷ垂水店店長 |
||||||
|
平成12年９月 |
コジマＮＥＷ名谷店店長 |
||||||
|
平成14年11月 |
コジマＮＥＷ堺店店長 |
||||||
|
平成16年５月 |
コジマ営業本部マネージャー |
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|
平成22年４月 |
コジマ営業本部営業支援室マネージャー |
||||||
|
平成24年11月 |
コジマ人事本部マネージャー |
||||||
|
平成26年９月 平成29年11月 |
コジマ総務人事本部総務人事部長 コジマ取締役（監査等委員）（現任） |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
|
取締役 (監査等委員) |
－ |
相澤 光江 |
昭和17年10月14日生 |
昭和51年11月 |
司法試験合格 |
(注)４ |
4,500 |
|
昭和54年４月 |
東京弁護士会弁護士登録 |
||||||
|
昭和56年４月 |
三宅・今井・池田法律事務所入所 |
||||||
|
昭和60年４月 |
新東京総合法律事務所開設 同事務所パートナー |
||||||
|
平成12年６月 |
サミット株式会社社外監査役 |
||||||
|
平成17年６月 |
コジマ監査役 |
||||||
|
平成19年10月 |
ビンガム・坂井・三村・相澤法律事務所（外国法共同事業）パートナー |
||||||
|
平成24年３月 |
ＥＬＧＣ株式会社社外監査役（現任） |
||||||
|
平成27年４月 |
ＴＭＩ総合法律事務所パートナー（現任） |
||||||
|
平成27年６月 |
オカモト株式会社社外取締役（現任） |
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|
平成27年11月 |
コジマ取締役（監査等委員）（現任） |
||||||
|
平成27年11月 |
株式会社富士ロジテックホールディングス社外監査役 |
||||||
|
平成28年６月 |
プルデンシャル・ホールディング・オブ・ジャパン株式会社社外監査役（現任） |
||||||
|
取締役 (監査等委員) |
－ |
土井 充 |
昭和22年７月１日生 |
昭和55年３月 |
公認会計士開業 |
(注)４ |
3,500 |
|
昭和58年３月 |
税理士登録 |
||||||
|
平成15年５月 |
株式会社カチタス社外監査役 |
||||||
|
平成17年６月 |
ジャパン・フード＆リカー・アライアンス株式会社社外監査役 |
||||||
|
平成21年６月 |
コジマ監査役 |
||||||
|
平成27年11月 |
コジマ取締役（監査等委員）（現任） |
||||||
|
平成28年２月 |
ジャパン・フード＆リカー・アライアンス株式会社社外取締役（監査等委員） |
||||||
|
平成28年６月 |
国際興業ホールディングス株式会社社外監査役（現任） |
||||||
|
計 |
53,000 |
||||||
(注) 1. 取締役相澤光江及び取締役土井充は社外取締役であります。
2. コジマの監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 水沼貞夫 委員 相澤光江 委員 土井充
3. 取締役（監査等委員である取締役は除く。）の任期は、平成30年11月14日選任後、１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
4. 監査等委員である取締役の任期は、平成29年11月15日選任後、２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
5. コジマは経営環境の変化に即応し、将来の事業展開、経営戦略の一層の充実を図るため、執行役員制度を導入することで、意思決定のスピードアップと監視機能の強化並びに業務執行の強化を図っております。
上記以外の執行役員は、次の８名であります。
|
役職名 |
氏名 |
|
常務執行役員営業本部営業部長 |
中西 敏広 |
|
常務執行役員営業本部営業企画・管理部長 |
中澤 裕二 |
|
執行役員営業本部営業部ブロックマネージャー |
山口 雅士 |
|
執行役員営業本部営業部ブロックマネージャー |
岩田 友和 |
|
執行役員総務人事本部総務部長 |
成田 博芳 |
|
執行役員営業本部法人営業部長 |
馬場 勝久 |
|
執行役員経営企画本部経営企画部長 |
宮坂 貞弘 |
|
執行役員営業本部開発部長 |
久保田 一史 |
男性８名 女性１名 （役員のうち女性の比率11％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
|
代表取締役会長兼社長代表執行役員 |
－ |
木村 一義 |
昭和18年11月12日生 |
昭和42年４月 |
日興証券株式会社入社 |
(注)３ |
14,600 |
|
平成12年３月 |
同社取締役副社長 |
||||||
|
平成17年６月 |
日興コーディアル証券株式会社取締役会長 |
||||||
|
平成24年４月 |
株式会社ビックカメラ顧問 |
||||||
|
平成24年６月 |
大和ハウス工業株式会社社外取締役（現任） |
||||||
|
平成24年６月 |
スパークス・グループ株式会社社外監査役（現任） |
||||||
|
平成24年11月 |
コジマ社外取締役 |
||||||
|
平成24年11月 |
株式会社ビックカメラ取締役（現任） |
||||||
|
平成25年２月 |
コジマ代表取締役会長 |
||||||
|
平成25年９月 |
コジマ代表取締役会長兼社長代表執行役員（現任） |
||||||
|
平成26年６月 |
株式会社とちぎテレビ社外取締役（現任） |
||||||
|
取締役副社長執行役員 |
営業本部長 |
塚本 智明 |
昭和34年12月１日生 |
昭和57年４月 |
株式会社カガミ入社 |
(注)３ |
2,200 |
|
平成３年９月 |
株式会社ビックカメラ入社 |
||||||
|
平成16年11月 |
同社取締役営業部長 |
||||||
|
平成20年８月 |
同社常務取締役営業本部長 |
||||||
|
平成23年９月 |
同社常務取締役常務執行役員営業本部長 |
||||||
|
平成24年３月 |
同社取締役常務執行役員新宿新店事業部長 |
||||||
|
平成24年６月 |
同社取締役常務執行役員有楽町店店長 |
||||||
|
平成24年９月 |
同社取締役執行役員有楽町店店長 |
||||||
|
平成24年11月 |
同社執行役員有楽町店店長 |
||||||
|
平成27年６月 |
同社執行役員（現任） |
||||||
|
平成27年６月 |
コジマ専務執行役員営業本部長 |
||||||
|
平成27年９月 |
コジマ専務執行役員営業本部長兼営業部長 |
||||||
|
平成27年11月 |
コジマ取締役専務執行役員営業本部長兼営業部長 |
||||||
|
平成28年９月 |
コジマ取締役副社長執行役員営業本部長（現任） |
||||||
|
取締役執行役員 |
総務人事本部長兼内部統制担当 |
棚橋 克己 |
昭和40年２月28日生 |
昭和62年９月 |
コジマ入社 |
(注)３ |
14,500 |
|
平成22年４月 |
コジマ営業本部マーケティング企画室長 |
||||||
|
平成23年７月 |
コジマ執行役員営業本部マーケティング企画室長 |
||||||
|
平成24年２月 |
コジマ執行役員営業本部マーチャンダイジング部マーケティング企画室長 |
||||||
|
平成24年９月 |
コジマ執行役員営業本部マーケティング企画室長 |
||||||
|
平成24年11月 |
コジマ執行役員営業本部営業部長 |
||||||
|
平成25年７月 |
コジマ執行役員営業本部営業部長兼改善室長兼住設事業部長 |
||||||
|
平成25年11月 |
コジマ取締役執行役員営業本部営業部長兼改善室長兼住設事業部長 |
||||||
|
平成26年９月 |
コジマ取締役執行役員営業本部営業部長兼営業推進ブロックマネージャー |
||||||
|
平成27年９月 |
コジマ取締役執行役員総務人事本部長兼内部統制担当（現任） |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
|
取締役執行役員 |
経営企画本部長 |
荒川 忠士 |
昭和44年８月４日生 |
平成３年10月 |
コジマ入社 |
(注)３ |
14,700 |
|
平成21年11月 |
コジマ情報システム本部長 |
||||||
|
平成23年10月 |
コジマ情報システム本部長兼経営企画室長 |
||||||
|
平成24年６月 |
コジマ執行役員経営企画室長兼情報システム本部長 |
||||||
|
平成24年６月 |
株式会社コジマエージェンシー監査役 |
||||||
|
平成24年11月 |
コジマ執行役員経営企画本部長 |
||||||
|
平成25年11月 |
コジマ取締役執行役員経営企画本部長（現任） |
||||||
|
取締役 |
－ |
宮嶋 宏幸 |
昭和34年10月24日生 |
昭和59年３月 |
株式会社ビックカメラ入社 |
(注)３ |
4,300 |
|
平成８年４月 |
同社取締役池袋本店店長 |
||||||
|
平成14年６月 |
同社取締役営業本部長 |
||||||
|
平成16年11月 |
同社専務取締役商品本部長 |
||||||
|
平成17年３月 |
同社代表取締役専務商品本部長 |
||||||
|
平成17年11月 |
同社代表取締役社長 |
||||||
|
平成23年９月 |
同社代表取締役社長代表執行役員 |
||||||
|
平成24年６月 |
コジマ取締役（現任） |
||||||
|
平成28年９月 |
株式会社ビックカメラ代表取締役社長社長執行役員（現任） |
||||||
|
取締役 |
－ |
安部 徹 |
昭和36年６月16日生 |
平成17年７月 |
株式会社ビックカメラ入社 |
(注)３ |
2,900 |
|
平成18年２月 |
同社社長室長 |
||||||
|
平成21年11月 |
同社取締役経営企画部長 |
||||||
|
平成22年11月 |
同社取締役経営企画本部長兼経営企画部長 |
||||||
|
平成22年11月 |
東京カメラ流通協同組合代表理事（現任） |
||||||
|
平成23年９月 |
株式会社ビックカメラ取締役執行役員経営企画本部長兼経営企画部長 |
||||||
|
平成24年９月 |
同社取締役常務執行役員経営企画本部長兼経営企画部長 |
||||||
|
平成25年１月 |
株式会社東京計画代表取締役社長（現任） |
||||||
|
平成25年11月 |
コジマ取締役（現任） |
||||||
|
平成26年９月 |
株式会社ビックカメラ取締役常務執行役員経営企画本部長兼経営企画部長兼広報・ＩＲ部長 |
||||||
|
平成29年２月 |
株式会社ビックカメラ取締役専務執行役員経営企画本部長兼経営企画部長兼広報・ＩＲ部長（現任） |
||||||
|
取締役 (監査等委員) |
－ |
水沼 貞夫 |
昭和47年４月30日生 |
平成５年４月 |
コジマ入社 |
(注)４ |
－ |
|
平成11年３月 |
コジマＮＥＷ垂水店店長 |
||||||
|
平成12年９月 |
コジマＮＥＷ名谷店店長 |
||||||
|
平成14年11月 |
コジマＮＥＷ堺店店長 |
||||||
|
平成16年５月 |
コジマ営業本部マネージャー |
||||||
|
平成22年４月 |
コジマ営業本部営業支援室マネージャー |
||||||
|
平成24年11月 |
コジマ人事本部マネージャー |
||||||
|
平成26年９月 平成29年11月 |
コジマ総務人事本部総務人事部長 コジマ取締役（監査等委員）（現任） |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
|
取締役 (監査等委員) |
－ |
相澤 光江 |
昭和17年10月14日生 |
昭和51年11月 |
司法試験合格 |
(注)４ |
3,900 |
|
昭和54年４月 |
東京弁護士会弁護士登録 |
||||||
|
昭和56年４月 |
三宅・今井・池田法律事務所入所 |
||||||
|
昭和60年４月 |
新東京総合法律事務所開設 同事務所パートナー |
||||||
|
平成12年６月 |
サミット株式会社社外監査役 |
||||||
|
平成17年６月 |
コジマ監査役 |
||||||
|
平成19年10月 |
ビンガム・坂井・三村・相澤法律事務所（外国法共同事業）パートナー |
||||||
|
平成24年３月 |
ＥＬＧＣ株式会社社外監査役（現任） |
||||||
|
平成27年４月 |
ＴＭＩ総合法律事務所パートナー（現任） |
||||||
|
平成27年６月 |
オカモト株式会社社外取締役（現任） |
||||||
|
平成27年11月 |
コジマ取締役（監査等委員）（現任） |
||||||
|
平成27年11月 |
株式会社富士ロジテックホールディングス社外監査役（現任） |
||||||
|
平成28年６月 |
プルデンシャル・ホールディング・オブ・ジャパン株式会社社外監査役（現任） |
||||||
|
取締役 (監査等委員) |
－ |
土井 充 |
昭和22年７月１日生 |
昭和55年３月 |
公認会計士開業 |
(注)４ |
2,900 |
|
昭和58年３月 |
税理士登録 |
||||||
|
平成15年５月 |
株式会社カチタス社外監査役 |
||||||
|
平成17年６月 |
ジャパン・フード＆リカー・アライアンス株式会社社外監査役 |
||||||
|
平成21年６月 |
コジマ監査役 |
||||||
|
平成27年11月 |
コジマ取締役（監査等委員）（現任） |
||||||
|
平成28年２月 |
ジャパン・フード＆リカー・アライアンス株式会社社外取締役（監査等委員）（現任） |
||||||
|
平成28年６月 |
国際興業ホールディングス株式会社社外監査役（現任） |
||||||
|
計 |
60,000 |
||||||
(注) 1. 取締役相澤光江及び取締役土井充は社外取締役であります。
2. コジマの監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 水沼貞夫 委員 相澤光江 委員 土井充
3. 取締役（監査等委員である取締役は除く。）の任期は、平成29年11月15日選任後、１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
4. 監査等委員である取締役の任期は、平成29年11月15日選任後、２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
5. コジマは経営環境の変化に即応し、将来の事業展開、経営戦略の一層の充実を図るため、執行役員制度を導入することで、意思決定のスピードアップと監視機能の強化並びに業務執行の強化を図っております。
上記以外の執行役員は、次の６名であります。
|
役職名 |
氏名 |
役職名 |
氏名 |
|
営業本部営業部長 |
中西 敏広 |
営業本部営業企画・管理部長 |
中澤 裕二 |
|
営業本部法人営業部長 |
成田 博芳 |
営業本部営業部ブロックマネージャー |
紫藤 竜二 |
|
営業本部営業部ブロックマネージャー |
山口 雅士 |
営業本部営業部ブロックマネージャー |
岩田 友和 |
男性８名 女性１名 （役員のうち女性の比率11％）
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役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
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代表取締役会長兼社長代表執行役員 |
－ |
木村 一義 |
昭和18年11月12日生 |
昭和42年４月 |
日興証券株式会社入社 |
(注)３ |
10,300 |
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平成12年３月 |
同社取締役副社長 |
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平成17年６月 |
日興コーディアル証券株式会社取締役会長 |
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平成24年４月 |
株式会社ビックカメラ顧問 |
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平成24年６月 |
大和ハウス工業株式会社社外取締役（現任） |
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平成24年６月 |
スパークス・グループ株式会社社外監査役（現任） |
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平成24年11月 |
コジマ社外取締役 |
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平成24年11月 |
株式会社ビックカメラ取締役（現任） |
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平成25年２月 |
コジマ代表取締役会長 |
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平成25年９月 |
コジマ代表取締役会長兼社長代表執行役員（現任） |
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平成26年６月 |
株式会社とちぎテレビ社外取締役（現任） |
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取締役副社長執行役員 |
営業本部長 |
塚本 智明 |
昭和34年12月１日生 |
昭和57年４月 |
株式会社カガミ入社 |
(注)３ |
900 |
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平成３年９月 |
株式会社ビックカメラ入社 |
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平成16年11月 |
同社取締役営業部長 |
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平成20年８月 |
同社常務取締役営業本部長 |
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平成23年９月 |
同社常務取締役常務執行役員営業本部長 |
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平成24年３月 |
同社取締役常務執行役員新宿新店事業部長 |
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平成24年６月 |
同社取締役常務執行役員有楽町店店長 |
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平成24年９月 |
同社取締役執行役員有楽町店店長 |
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平成24年11月 |
同社執行役員有楽町店店長 |
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平成27年６月 |
同社執行役員（現任） |
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平成27年６月 |
コジマ専務執行役員営業本部長 |
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平成27年９月 |
コジマ専務執行役員営業本部長兼営業部長 |
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平成27年11月 |
コジマ取締役専務執行役員営業本部長兼営業部長 |
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平成28年９月 |
コジマ取締役副社長執行役員営業本部長（現任） |
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取締役執行役員 |
総務人事本部長兼内部統制担当 |
棚橋 克己 |
昭和40年２月28日生 |
昭和62年９月 |
コジマ入社 |
(注)３ |
14,500 |
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平成22年４月 |
コジマ営業本部マーケティング企画室長 |
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平成23年７月 |
コジマ執行役員営業本部マーケティング企画室長 |
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平成24年２月 |
コジマ執行役員営業本部マーチャンダイジング部マーケティング企画室長 |
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平成24年９月 |
コジマ執行役員営業本部マーケティング企画室長 |
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平成24年11月 |
コジマ執行役員営業本部営業部長 |
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平成25年７月 |
コジマ執行役員営業本部営業部長兼改善室長兼住設事業部長 |
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平成25年11月 |
コジマ取締役執行役員営業本部営業部長兼改善室長兼住設事業部長 |
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平成26年９月 |
コジマ取締役執行役員営業本部営業部長兼営業推進ブロックマネージャー |
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平成27年９月 |
コジマ取締役執行役員総務人事本部長兼内部統制担当（現任） |
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役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
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取締役執行役員 |
経営企画本部長 |
荒川 忠士 |
昭和44年８月４日生 |
平成３年10月 |
コジマ入社 |
(注)３ |
13,800 |
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平成21年11月 |
コジマ情報システム本部長 |
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平成23年10月 |
コジマ情報システム本部長兼経営企画室長 |
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平成24年６月 |
コジマ執行役員経営企画室長兼情報システム本部長 |
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平成24年６月 |
株式会社コジマエージェンシー監査役 |
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平成24年11月 |
コジマ執行役員経営企画本部長 |
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平成25年11月 |
コジマ取締役執行役員経営企画本部長（現任） |
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取締役 |
－ |
宮嶋 宏幸 |
昭和34年10月24日生 |
昭和59年３月 |
株式会社ビックカメラ入社 |
(注)３ |
3,100 |
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平成８年４月 |
同社取締役池袋本店店長 |
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平成14年６月 |
同社取締役営業本部長 |
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平成16年11月 |
同社専務取締役商品本部長 |
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平成17年３月 |
同社代表取締役専務商品本部長 |
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平成17年11月 |
同社代表取締役社長 |
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平成23年９月 |
同社代表取締役社長代表執行役員 |
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平成24年６月 |
コジマ取締役（現任） |
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平成28年９月 |
株式会社ビックカメラ代表取締役社長社長執行役員（現任） |
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取締役 |
－ |
安部 徹 |
昭和36年６月16日生 |
昭和60年４月 |
株式会社富士銀行（現株式会社みずほ銀行）入行 |
(注)３ |
2,000 |
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平成17年７月 |
株式会社ビックカメラ入社 |
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平成18年２月 |
同社社長室長 |
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平成21年11月 |
同社取締役経営企画部長 |
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平成22年11月 |
同社取締役経営企画本部長兼経営企画部長 |
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平成22年11月 |
東京カメラ流通協同組合代表理事（現任） |
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平成23年９月 |
株式会社ビックカメラ取締役執行役員経営企画本部長兼経営企画部長 |
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平成24年９月 |
同社取締役常務執行役員経営企画本部長兼経営企画部長 |
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平成25年１月 |
株式会社東京計画代表取締役社長（現任） |
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平成25年11月 |
コジマ取締役（現任） |
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平成26年９月 |
株式会社ビックカメラ取締役常務執行役員経営企画本部長兼経営企画部長兼広報・ＩＲ部長（現任） |
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取締役 (監査等委員) |
－ |
馬場 周策 |
昭和40年１月24日生 |
昭和61年４月 |
コジマ入社 |
(注)４ |
1,100 |
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平成７年７月 |
コジマ富山店店長 |
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平成14年11月 |
コジマＮＥＷ熱田店店長 |
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平成15年11月 |
コジマ内部監査部 |
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平成16年５月 |
コジマＮＥＷ熱田店店長 |
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平成24年４月 |
コジマ営業推進室ブロック担当マネージャー |
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平成24年11月 |
コジマ営業部ブロック担当マネージャー |
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平成25年６月 |
コジマＮＥＷ郡山店店長 |
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平成25年11月 |
コジマ常勤監査役 |
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平成27年11月 |
コジマ取締役（監査等委員）（現任） |
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役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
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取締役 (監査等委員) |
－ |
相澤 光江 |
昭和17年10月14日生 |
昭和51年11月 |
司法試験合格 |
(注)４ |
3,000 |
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昭和54年４月 |
東京弁護士会弁護士登録 |
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昭和56年４月 |
三宅・今井・池田法律事務所入所 |
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昭和60年４月 |
新東京総合法律事務所開設 同事務所パートナー |
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平成12年６月 |
サミット株式会社社外監査役 |
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平成17年６月 |
コジマ監査役 |
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平成19年10月 |
ビンガム・坂井・三村・相澤法律事務所（外国法共同事業）パートナー |
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平成24年３月 |
ＥＬＧＣ株式会社社外監査役（現任） |
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平成27年４月 |
ＴＭＩ総合法律事務所パートナー（現任） |
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平成27年６月 |
オカモト株式会社社外取締役（現任） |
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平成27年11月 |
コジマ取締役（監査等委員）（現任） |
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|
平成27年11月 |
株式会社富士ロジテックホールディングス社外監査役（現任） |
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平成28年６月 |
プルデンシャル・ホールディング・オブ・ジャパン株式会社社外監査役（現任） |
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|
取締役 (監査等委員) |
－ |
土井 充 |
昭和22年７月１日生 |
昭和55年３月 |
公認会計士開業 |
(注)４ |
2,000 |
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昭和58年３月 |
税理士登録 |
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平成15年５月 |
株式会社カチタス社外監査役 |
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平成17年６月 |
ジャパン・フード＆リカー・アライアンス株式会社社外監査役 |
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平成21年６月 |
コジマ監査役 |
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平成27年11月 |
コジマ取締役（監査等委員）（現任） |
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平成28年２月 |
ジャパン・フード＆リカー・アライアンス株式会社社外取締役（監査等委員）（現任） |
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平成28年６月 |
国際興業ホールディングス株式会社社外監査役（現任） |
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計 |
50,700 |
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（注）１．取締役相澤光江及び取締役土井充は社外取締役であります。
２．コジマの監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 馬場周策 委員 相澤光江 委員 土井充
３．取締役（監査等委員である取締役は除く。）の任期は、平成28年11月16日選任後、１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
４．監査等委員である取締役の任期は、平成27年11月25日選任後、２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
５．コジマは経営環境の変化に即応し、将来の事業展開、経営戦略の一層の充実を図るため、執行役員制度を導入することで、意思決定のスピードアップと監視機能の強化並びに業務執行の強化を図っております。
上記以外の執行役員は、次の６名であります。
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役職名 |
氏名 |
役職名 |
氏名 |
|
営業本部営業部長 |
中西 敏広 |
営業本部営業企画・管理部長 |
中澤 裕二 |
|
営業本部法人営業部長 |
成田 博芳 |
営業本部営業部ブロックマネージャー |
紫藤 竜二 |
|
営業本部営業部ブロックマネージャー |
山口 雅士 |
営業本部営業部ブロックマネージャー |
岩田 友和 |
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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