コーナン商事（7516）の役員の経歴と役員の変遷

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コーナン商事(7516)の株価チャート　コーナン商事(7516)の業績　親会社と関係会社

2026年8月31日決算時

２【役員の状況】

該当事項はありません。

2026年2月28日決算時

（２）【役員の状況】

①　役員一覧

男性16名　女性2名　（役員のうち女性の比率11.1％）

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

（千株）

取締役社長

(代表取締役)

疋田　直太郎

1956年10月９日生

1979年４月	コーナン商事入社
1987年４月	取締役店舗運営部長
1988年４月	株式会社泉北サービス代表取締役社長
1989年４月	コーナン商事常務取締役事業本部長
1991年３月	取締役副社長
1993年３月	取締役副社長開発本部長
1994年７月	取締役副社長経営企画室長
1999年12月	大阪エイチシー株式会社代表取締役社長(現任)
2000年11月	コーナン商事取締役副社長営業本部長(兼)海外商品部長
2001年12月	取締役副社長営業統轄
2002年５月	代表取締役副社長営業統轄
2006年２月	代表取締役副社長第２営業統轄
2006年５月	代表取締役副社長第２営業統轄(兼)リフォーム事業部長
2007年９月	コーナンロジスティックス株式会社（現　サザンポートライン株式会社）代表取締役社長
2008年５月	コーナン商事代表取締役副社長第２営業統轄
2013年11月	代表取締役社長第１営業統轄(兼)第２営業統轄
2013年12月	代表取締役社長（現任）
2016年５月	堺中央綜合卸売市場株式会社代表取締役社長
2017年５月	株式会社ビーバートザン代表取締役会長
2018年５月	株式会社ホームインプルーブメントひろせ社外取締役
2019年６月	株式会社建デポ代表取締役会長（現任）
2023年６月	株式会社ホームインプルーブメントひろせ代表取締役会長（現任）

（注４）

1,799

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

（千株）

常務取締役

上席執行役員

情報戦略室長・経営企画部・情報戦略室担当

加藤　高明

1961年２月15日生

1984年４月	株式会社住友銀行（現　株式会社三井住友銀行）入行
2014年５月	コーナン商事出向　顧問
	コーナン商事転籍　常務取締役・上席執行役員社長室長
2015年５月	常務取締役・上席執行役員社長室長(兼)東日本担当
2015年10月	常務取締役・上席執行役員営業統括本部長(兼)ＨＣ営業本部長
2017年３月	常務取締役・上席執行役員営業企画推進部・第１ＨＣ営業部・第２ＨＣ営業部・海外営業部・販売促進部担当
2018年１月	常務取締役・上席執行役員営業企画推進部・法人営業部・第１ＨＣ営業部・第２ＨＣ営業部担当
2019年５月	常務取締役・上席執行役員経営企画部・営業企画推進部・法人営業部・第１ＨＣ営業部・第２ＨＣ営業部担当
2020年５月	常務取締役・上席執行役員経営企画部・営業企画推進部・第１ＨＣ営業部・第２ＨＣ営業部担当
2022年３月	常務取締役・上席執行役員情報戦略室長・経営企画部担当
2023年５月	常務取締役・上席執行役員情報戦略室長・経営企画部・情報戦略室担当（現任）

（注４）

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

（千株）

常務取締役

上席執行役員

人事部・人財開発部・システム企画部・経理部担当

成田　幸夫

1955年６月６日生

1978年４月	株式会社紀陽銀行入行
2010年６月	同行常務取締役
2015年６月	同行専務取締役
2016年７月	コーナン商事出向　執行役員特命担当
2017年１月	執行役員お客様サービス室・品質保証室・特命担当
2017年３月	執行役員お客様サービス部・品質保証部・特命担当
2017年５月	取締役・上席執行役員お客様サービス部・品質保証部・店舗企画部・開発部・総務部担当
2018年１月	取締役・上席執行役員お客様サービス部・品質保証部・店舗企画部・開発部担当
2019年１月	取締役・上席執行役員お客様サービス部・品質保証部・開発部担当
2020年10月	取締役・上席執行役員人事部長・お客様サービス部・品質保証部・開発部担当
2021年５月	常務取締役・上席執行役員経理部・財務部・システム部・IR広報室・お客様サービス部・品質保証部担当
2021年９月	常務取締役・上席執行役員経理部・財務部・システム部・IR広報室・お客様サービス部・品質保証部・人事部担当
2022年６月	常務取締役・上席執行役員経理部・システム部・IR広報室・人事部担当
2022年９月	常務取締役・上席執行役員CX推進室・デジタル戦略室・人事部・システム企画部・経理部・IR広報室担当
2025年１月	常務取締役・上席執行役員デジタル戦略室・人事部・システム企画部・経理部・IR広報室担当
2025年６月	常務取締役・上席執行役員IR広報室・デジタル戦略室・人事部・人財開発部・システム企画部・経理部担当
2026年５月	常務取締役・上席執行役員人事部・人財開発部・システム企画部・経理部担当(現任)

（注４）

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

（千株）

取締役

上席執行役員

法人営業部・リフォーム営業部・開発部・物流部担当

窪山　満

1974年10月15日生

1998年２月	コーナン商事入社
2015年10月	開発部担当部長
2017年５月	執行役員第二開発部長
2019年５月	上席執行役員第二開発部長
2020年５月	取締役・上席執行役員第二開発部長・法人営業部担当
2021年５月	取締役・上席執行役員第二開発部長・開発部・法人営業部担当
2022年９月	取締役・上席執行役員法人営業部・開発部・物流部担当
2024年５月	取締役・上席執行役員法人営業部・リフォーム営業部・開発部・物流部担当(現任)

（注４）

取締役

上席執行役員

営業企画推進部・HC営業部・EC営業部・PRO営業部担当

小松　和城

1970年９月16日生

2000年９月	コーナン商事入社
2013年８月	商品第三部長
2016年５月	執行役員商品部商品三部長
2019年１月	執行役員商品流通部本部長
2020年５月	上席執行役員商品流通部本部長
2021年５月	取締役・上席執行役員商品流通部本部長
2022年９月	取締役・上席執行役員営業企画推進部・HC営業部・PRO営業部担当
2024年５月	取締役・上席執行役員営業企画推進部・HC営業部・EC営業部・PRO営業部・販売促進部担当
2025年12月	株式会社I’nTホールディングス代表取締役社長(現任)
2026年５月	コーナン商事取締役・上席執行役員営業企画推進部・HC営業部・EC営業部・PRO営業部担当(現任)

（注４）

取締役

上席執行役員

お客様サポート部・品質保証部・財務部・IR広報室担当

浦田　俊一

1963年３月17日生

1998年４月	コーナン商事入社
2015年１月	財務部長
2016年５月	執行役員財務部長
2019年５月	上席執行役員財務部長
2022年５月	取締役・上席執行役員財務部長
2022年６月	取締役・上席執行役員財務部長・お客様サービス部・品質保証部・財務部担当
2022年９月	取締役・上席執行役員財務部長・お客様サポート部・品質保証部・財務部担当
2023年５月	取締役・上席執行役員財務部長・品質保証部・財務部担当
2024年５月	取締役・上席執行役員財務部長・お客様サポート部・品質保証部・財務部担当
2026年５月	取締役・上席執行役員お客様サポート部・品質保証部・財務部・IR広報室担当(現任)

（注４）

取締役

上席執行役員

商品統括部長・商品統括部・商品供給部担当

江川　勝之

1972年２月18日生

1995年３月	コーナン商事入社
2010年５月	商品第二部長
2012年５月	執行役員商品第二部長
2014年４月	執行役員商品第四部長
2015年１月	執行役員在庫管理部長
2018年１月	執行役員経営企画部長
2021年５月	上席執行役員経営企画部長
2025年１月	上席執行役員商品統括部長
2025年５月	取締役・上席執行役員商品統括部長・商品統括部担当
2026年５月	取締役・上席執行役員商品統括部長・商品統括部・商品供給部担当（現任）

（注４）

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

（千株）

取締役

上席執行役員

販売促進部・デジタル戦略室・食品商品部担当

疋田　修造

1989年11月28日生

2012年４月	アイリスオーヤマ株式会社入社
2018年９月	株式会社ビーバートザン入社
2019年５月	同社執行役員
2020年４月	株式会社ホームインプルーブメントひろせ入社
2020年８月	同社取締役
2023年６月	同社専務取締役
2024年５月	コーナン商事入社　上席執行役員
2025年５月	取締役・上席執行役員食品商品部・社長特命担当
2026年５月	取締役・上席執行役員販売促進部・デジタル戦略室・食品商品部担当（現任）

（注４）

取締役

田端　晃

1959年３月21日生

1992年４月	弁護士登録大江橋法律事務所(現　弁護士法人大江橋法律事務所)入所
1998年４月	田端晃弁護士事務所(現　弁護士法人田端綜合法律事務所)開業(現在)
2000年６月	エレコム株式会社社外監査役
2010年９月	株式会社ＥＣＣ社外監査役
2014年５月	コーナン商事社外取締役(現任)
2019年10月	株式会社関通（現　関通ホールディングス株式会社）社外取締役（監査等委員）（現任）
2025年６月	Sky株式会社社外監査役（現任）

（注４）

取締役

片山　博臣

1947年１月４日生

1972年２月	株式会社紀陽銀行入行
1997年６月	同行取締役
2001年５月	同行常務取締役
2002年４月	同行代表取締役頭取
2015年６月	同行代表取締役会長
2020年６月	同行代表取締役会長退任
2021年５月	コーナン商事社外取締役(現任)

（注４）

取締役

山中　千佳

1966年６月21日生

2006年３月	ピーコック魔法瓶工業株式会社入社
2007年５月	同社経理部部長
2008年５月	同社取締役
2012年５月	同社常務取締役
2015年５月	同社代表取締役社長(現任)
2022年５月	コーナン商事社外取締役(現任)

（注４）

取締役

山中　諄

1943年２月１日生

1965年４月	南海電気鉄道株式会社（現　株式会社NANKAI）入社
1995年６月	同社取締役
1997年６月	同社常務取締役
2001年６月	同社代表取締役社長
2007年６月	同社代表取締役会長兼CEO
2015年６月	同社取締役会長
2017年６月	同社取締役相談役
2019年６月	同社特別顧問
2023年４月	同社名誉顧問(現任)
2023年５月	コーナン商事社外取締役(現任)

（注４）

取締役

岡田　賢二

1951年３月23日生

1974年４月	伊藤忠商事株式会社入社
2008年４月	同社常務執行役員金融・不動産・保険・物流カンパニープレジデント
2008年６月	同社代表取締役常務取締役
2012年６月	伊藤忠エネクス株式会社代表取締役社長
2023年４月	同社代表取締役会長
2024年４月	同社取締役会長
2025年５月	コーナン商事社外取締役(現任)

（注４）

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

（千株）

取締役

松川　奈央

1978年７月１日生

2008年12月	大阪弁護士会登録西村法律会計事務所入所
2016年10月	平野武法律事務所入所
2020年12月	北浜中央法律事務所入所(現任)
2022年９月	株式会社スマートバリュー社外取締役(指名委員・報酬委員)
2023年５月	コーナン商事社外監査役
2023年９月	株式会社スマートバリュー社外取締役(指名委員・報酬委員・監査委員) (現任)
2026年５月	コーナン商事社外取締役(現任)

（注４）

監査役

(常勤)

榊枝　守

1954年２月18日生

2005年２月	コーナン商事入社
2010年５月	執行役員商品企画部長
2011年５月	取締役・上席執行役員商品企画部長
2013年12月	取締役・上席執行役員人事総務本部長
2014年５月	取締役・上席執行役員人事総務システム部長
2015年１月	常務取締役・上席執行役員商品本部長
2015年５月	常務取締役・上席執行役員商品本部長（兼）品質保証室長
2016年９月	常務取締役・上席執行役員商品本部長（兼）商品企画開発部長
2017年３月	常務取締役・上席執行役員商品部・既存店対策部担当
2017年５月	株式会社ビーバートザン代表取締役社長
2019年４月	コーナン商事常務取締役・上席執行役員グループ管理部担当
2020年１月	常務取締役・上席執行役員
2023年５月	常務取締役・上席執行役員内部監査部・お客様サポート部・海外営業部担当
2024年５月	シニアアドバイザー
2025年５月	常勤監査役（現任）

（注５）

監査役

小倉　健之亮

1947年１月20日生

1970年４月	鐘淵化学工業株式会社（現　株式会社カネカ）入社
2008年６月	同社常務執行役員
2009年６月	同社専務執行役員
2010年６月	セメダイン株式会社専務取締役
2012年６月	同社顧問
2017年５月	コーナン商事社外監査役(現任)

（注５）

監査役

藤本　光二

1976年５月21日生

1999年10月	中央監査法人入社
2006年９月	中央青山監査法人退職、公認会計士事務所設立
2013年８月	藤本光二税理士事務所開設
2017年６月	兼松エレクトロニクス株式会社社外取締役(監査等委員)
2020年４月	税理士法人藤本会計事務所設立　代表(現任)
2020年12月	プラスロジスティクス株式会社社外監査役(現任)
2021年５月	コーナン商事社外監査役(現任)

（注５）

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

（千株）

監査役

梶原　健司

1961年６月20日生

1988年８月	株式会社千趣会入社
2015年３月	同社取締役執行役員ファッション事業本部長、SPAブランド事業本部長
2016年１月	同社取締役東京本社代表、事業開発本部長
2018年11月	同社代表取締役社長執行役員
2024年６月	公益社団法人日本通信販売協会会長(現任) 一般社団法人日本小売業協会副会長(現任)
2025年４月	株式会社千趣会相談役
2025年６月	財団法人千趣留学奨学財団財団理事長(現任)
2026年２月	コーナン商事顧問
2026年５月	コーナン商事社外監査役(現任)

（注６）

計

1,836

（注）１．取締役田端　晃、片山　博臣、山中　千佳、山中　諄、岡田　賢二及び松川　奈央は、社外役員（会社法施行規則第２条第３項第５号）に該当する社外取締役（会社法第２条第15号）であります。

２．監査役小倉　健之亮、藤本　光二及び梶原　健司は、社外役員（会社法施行規則第２条第３項第５号）に該当する社外監査役（会社法第２条第16号）であります。

３．取締役疋田　修造は、代表取締役疋田　直太郎の二親等内の親族であります。

４．2026年５月28日開催の定時株主総会の終結の時から１年間

５．2025年５月29日開催の定時株主総会の終結の時から４年間

６．2026年５月28日開催の定時株主総会の終結の時から４年間

②　社外役員の状況

コーナン商事では、社外取締役６名及び社外監査役３名を選任しております。

コーナン商事は、一般株主と利益相反が生じるおそれがなく、客観的・中立的立場から専門的知見や企業経営等の経験に基づき経営の監督機能を発揮することが期待される社外取締役及び社外監査役を選任することを基本方針としております。

ａ　社外取締役

社外取締役選任の理由は、専門家の観点及び他社での企業経営等の経験を生かした客観的・中立的立場からの業務執行の監督、特に経営上の妥当性・合理性の判断を期待できることであります。

社外取締役田端晃氏とコーナン商事との間には、人的関係、資本的関係、取引関係その他の利害関係はありません。同氏は弁護士であり、弁護士法人田端綜合法律事務所を開設しておりますが、コーナン商事と同法人との間には特別な関係はありません。同氏は2025年６月までエレコム株式会社の社外監査役であり、コーナン商事と同社との間には商品の仕入取引がありますが、その取引高は、コーナン商事及び同社のいずれから見てもそれぞれの売上高の１％未満であります。また、同氏は関通ホールディングス株式会社の社外取締役（監査等委員）及びSky株式会社の社外監査役でありますが、コーナン商事と同社との間には特別な関係はありません。コーナン商事は、同氏を一般株主と利益相反が生じるおそれがない独立役員として、東京証券取引所に届け出ております。

社外取締役片山博臣氏とコーナン商事との間には、人的関係、資本的関係、取引関係その他の利害関係はありません。コーナン商事は、同氏を一般株主と利益相反が生じるおそれがない独立役員として、東京証券取引所に届け出ております。

社外取締役山中千佳氏とコーナン商事との間には、人的関係、資本的関係、取引関係その他の利害関係はありません。同氏はピーコック魔法瓶工業株式会社の代表取締役社長であり、コーナン商事は同社との間に商品仕入れの取引がありますが、その取引高は、同社売上高の４％未満、コーナン商事連結売上高の0.1％未満であり、同氏の独立性に問題ないものと判断しております。コーナン商事は、同氏を一般株主と利益相反が生じるおそれがない独立役員として、東京証券取引所に届け出ております。

社外取締役山中諄氏とコーナン商事との間には、人的関係、資本的関係、取引関係その他の利害関係はありません。コーナン商事は、同氏を一般株主と利益相反が生じるおそれがない独立役員として、東京証券取引所に届け出ております。

社外取締役岡田賢二氏とコーナン商事との間には、人的関係、資本的関係、取引関係その他の利害関係はありません。同氏は2025年６月まで伊藤忠エネクス株式会社の取締役会長であり、コーナン商事と同社との間には不動産賃貸借の取引がありますが、その取引高は、コーナン商事及び同社のいずれから見てもそれぞれの売上高の１％未満であります。コーナン商事は、同氏を一般株主と利益相反が生じるおそれがない独立役員として、東京証券取引所に届け出ております。

社外取締役松川奈央氏とコーナン商事との間には、人的関係、資本的関係、取引関係その他の利害関係はありません。同氏は弁護士であり、北浜中央法律事務所に所属しておりますが、コーナン商事と同事務所との間には特別な関係はありません。また、同氏は株式会社スマートバリューの社外取締役（指名委員・報酬委員・監査委員）でありますが、コーナン商事と同社との間には特別な関係はありません。なお、コーナン商事は、同氏を一般株主と利益相反が生じるおそれがない独立役員として、東京証券取引所に届け出ております。

ｂ　社外監査役

社外監査役選任の理由は、専門家の観点及び他社での企業経営等の経験を生かした客観的・中立的立場からの業務執行の監査、特に当・不当の点ではなく、違法・適法の観点からのチェックを期待できることであります。

社外監査役小倉健之亮氏とコーナン商事との間には、人的関係、資本的関係、取引関係その他の利害関係はありません。なお、コーナン商事は、同氏を一般株主と利益相反が生じるおそれがない独立役員として、東京証券取引所に届け出ております。

社外監査役藤本光二氏とコーナン商事との間には、人的関係、資本的関係、取引関係その他の利害関係はありません。同氏は公認会計士・税理士であり、税理士法人藤本会計事務所を開設しておりますが、コーナン商事と同法人との間には特別な関係はありません。同氏は公認会計士・税理士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。同氏はプラスロジスティクス株式会社の社外監査役でありますが、コーナン商事と同社との間には特別な関係はありません。また、同氏は2023年6月まで兼松エレクトロニクス株式会社の社外取締役（監査等委員）でありましたが、コーナン商事と同社との間には特別な関係はありません。コーナン商事は、同氏を一般株主と利益相反が生じるおそれがない独立役員として、東京証券取引所に届け出ております。

社外監査役梶原健司氏とコーナン商事との間には、人的関係、資本的関係、取引関係その他の利害関係はありません。同氏は2025年３月まで株式会社千趣会の代表取締役社長でありましたが、コーナン商事と同社との間には特別な関係はありません。なお、コーナン商事は、同氏を一般株主と利益相反が生じるおそれがない独立役員として、東京証券取引所に届け出ております。

ｃ　社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針の内容

コーナン商事は、社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準を定めており、社外取締役及び社外監査役が、以下のいずれにも該当する者であってはならないこととしております。

１．コーナン商事及びコーナン商事の子会社の業務執行取締役等

（１）最近10年間において、コーナン商事及びコーナン商事の子会社の業務執行取締役又は使用人であった者

（２）最近10年間において、コーナン商事及びコーナン商事の子会社の業務執行取締役又は重要な使用人であった者の配偶者又は二親等内の親族（以下「近親者」という。）

２．主要株主の業務執行取締役等

（１）最近５年間において、コーナン商事の個人主要株主であった者（議決権所有割合10％以上の株主。）又はその近親者

（２）最近５年間において、コーナン商事の法人主要株主の業務執行取締役又は重要な使用人であった者若しくはその近親者

（３）コーナン商事が主要株主である会社の業務執行取締役又は重要な使用人（当該会社に他に支配株主がいる場合を除く。）

３．主要な取引先の業務執行取締役等

（１）最近３年間において、コーナン商事を主要な取引先としていた会社の業務執行取締役又は重要な使用人であった者若しくはその近親者

（２）最近３年間において、コーナン商事の主要な取引先であった会社の業務執行取締役又は重要な使用人であった者若しくはその近親者

（３）最近３年間において、コーナン商事の主要な取引金融機関（資金調達において必要不可欠であり、代替性がない程度に依存している金融機関。）に所属していた者又はその近親者

（４）最近３年間において、コーナン商事の会計監査人である監査法人に所属していた者又はその近親者

（５）最近３年間において、役員報酬以外に、コーナン商事から多額の金銭その他の財産上の利益を得ていたコンサルタント、会計専門家又は法律専門家（年間１千万円以上の支払いを、コーナン商事から受けた者。）若しくはその近親者

③　社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外取締役とは総務部が担当部署として、コーナン商事の重要事項について報告し、必要な助言を頂くなど緊密な連携を図っております。また、社外取締役は他の取締役と共同で、「(３)監査の状況　①監査役監査の状況」に記載しているとおり、監査役との連携を図っております。

弁護士である社外監査役とは総務部が、税理士である社外監査役とは経理部が担当部署として、各々の専門分野に関するコーナン商事の重要事項について報告し、必要な助言を頂くなど緊密な連携を図っております。また、社外監査役は他の監査役と共同で、「(３)監査の状況　①監査役監査の状況」に記載しているとおり、内部監査部及び会計監査人並びに社外取締役との連携を図っております。

2025年8月31日決算時

２【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当中間会計期間における役員の異動は、次のとおりであります。

役職の異動

新役職名	旧役職名	氏名	異動年月日
常務取締役上席執行役員 IR広報室、デジタル戦略室、人事部、人財開発部、システム企画部、経理部担当	常務取締役上席執行役員 IR広報室、デジタル戦略室、人事部、システム企画部、経理部担当	成田　幸夫	2025年６月１日

2025年2月28日決算時

（２）【役員の状況】

①　役員一覧

男性16名　女性2名　（役員のうち女性の比率11.1％）

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

（千株）

取締役社長

(代表取締役)

疋田　直太郎

1956年10月９日生

1979年４月	コーナン商事入社
1987年４月	取締役店舗運営部長
1988年４月	株式会社泉北サービス代表取締役社長
1989年４月	コーナン商事常務取締役事業本部長
1991年３月	取締役副社長
1993年３月	取締役副社長開発本部長
1994年７月	取締役副社長経営企画室長
1999年12月	大阪エイチシー株式会社代表取締役社長(現任)
2000年11月	コーナン商事取締役副社長営業本部長(兼)海外商品部長
2001年12月	取締役副社長営業統轄
2002年５月	代表取締役副社長営業統轄
2006年２月	代表取締役副社長第２営業統轄
2006年５月	代表取締役副社長第２営業統轄(兼)リフォーム事業部長
2007年９月	コーナンロジスティックス株式会社（現　サザンポートライン株式会社）代表取締役社長
2008年５月	コーナン商事代表取締役副社長第２営業統轄
2013年11月	代表取締役社長第１営業統轄(兼)第２営業統轄
2013年12月	代表取締役社長（現任）
2016年５月	堺中央綜合卸売市場株式会社代表取締役社長
2017年５月	株式会社ビーバートザン代表取締役会長
2018年５月	株式会社ホームインプルーブメントひろせ社外取締役
2019年６月	株式会社建デポ代表取締役会長（現任）
2023年６月	株式会社ホームインプルーブメントひろせ代表取締役会長（現任）

（注４）

1,797

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

（千株）

常務取締役

上席執行役員

情報戦略室長・経営企画部・情報戦略室担当

加藤　高明

1961年２月15日生

1984年４月	株式会社住友銀行（現　株式会社三井住友銀行）入行
2014年５月	コーナン商事出向　顧問
	コーナン商事転籍　常務取締役・上席執行役員社長室長
2015年５月	常務取締役・上席執行役員社長室長(兼)東日本担当
2015年10月	常務取締役・上席執行役員営業統括本部長(兼)ＨＣ営業本部長
2017年３月	常務取締役・上席執行役員営業企画推進部・第１ＨＣ営業部・第２ＨＣ営業部・海外営業部・販売促進部担当
2018年１月	常務取締役・上席執行役員営業企画推進部・法人営業部・第１ＨＣ営業部・第２ＨＣ営業部担当
2019年５月	常務取締役・上席執行役員経営企画部・営業企画推進部・法人営業部・第１ＨＣ営業部・第２ＨＣ営業部担当
2020年５月	常務取締役・上席執行役員経営企画部・営業企画推進部・第１ＨＣ営業部・第２ＨＣ営業部担当
2022年３月	常務取締役・上席執行役員情報戦略室長・経営企画部担当
2023年５月	常務取締役・上席執行役員情報戦略室長・経営企画部・情報戦略室担当（現任）

（注４）

常務取締役

上席執行役員

デジタル戦略室・人事部・システム企画部・経理部・IR広報室担当

成田　幸夫

1955年６月６日生

1978年４月	株式会社紀陽銀行入行
2010年６月	同行常務取締役
2015年６月	同行専務取締役
2016年７月	コーナン商事出向　執行役員特命担当
2017年１月	執行役員お客様サービス室・品質保証室・特命担当
2017年３月	執行役員お客様サービス部・品質保証部・特命担当
2017年５月	取締役・上席執行役員お客様サービス部・品質保証部・店舗企画部・開発部・総務部担当
2018年１月	取締役・上席執行役員お客様サービス部・品質保証部・店舗企画部・開発部担当
2019年１月	取締役・上席執行役員お客様サービス部・品質保証部・開発部担当
2020年10月	取締役・上席執行役員人事部長・お客様サービス部・品質保証部・開発部担当
2021年５月	常務取締役・上席執行役員経理部・財務部・システム部・IR広報室・お客様サービス部・品質保証部担当
2021年９月	常務取締役・上席執行役員経理部・財務部・システム部・IR広報室・お客様サービス部・品質保証部・人事部担当
2022年６月	常務取締役・上席執行役員経理部・システム部・IR広報室・人事部担当
2022年９月	常務取締役・上席執行役員CX推進室・デジタル戦略室・人事部・システム企画部・経理部・IR広報室担当
2025年１月	常務取締役・上席執行役員デジタル戦略室・人事部・システム企画部・経理部・IR広報室担当(現任)

（注４）

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

（千株）

取締役

上席執行役員

法人営業部・リフォーム営業部・開発部・物流部担当

窪山　満

1974年10月15日生

1998年２月	コーナン商事入社
2015年10月	開発部担当部長
2017年５月	執行役員第二開発部長
2019年５月	上席執行役員第二開発部長
2020年５月	取締役・上席執行役員第二開発部長・法人営業部担当
2021年５月	取締役・上席執行役員第二開発部長・開発部・法人営業部担当
2022年９月	取締役・上席執行役員法人営業部・開発部・物流部担当
2024年５月	取締役・上席執行役員法人営業部・リフォーム営業部・開発部・物流部担当(現任)

（注４）

取締役

上席執行役員

営業企画推進部・HC営業部・EC営業部・PRO営業部・販売促進部担当

小松　和城

1970年９月16日生

2000年９月	コーナン商事入社
2013年８月	商品第三部長
2016年５月	執行役員商品部商品三部長
2019年１月	執行役員商品流通部本部長
2020年５月	上席執行役員商品流通部本部長
2021年５月	取締役・上席執行役員商品流通部本部長
2022年９月	取締役・上席執行役員営業企画推進部・HC営業部・PRO営業部担当
2024年５月	取締役・上席執行役員営業企画推進部・HC営業部・EC営業部・PRO営業部・販売促進部担当(現任)

（注４）

取締役

上席執行役員

財務部長・お客様サポート部・品質保証部・財務部担当

浦田　俊一

1963年３月17日生

1998年４月	コーナン商事入社
2015年１月	財務部長
2016年５月	執行役員財務部長
2019年５月	上席執行役員財務部長
2022年５月	取締役・上席執行役員財務部長
2022年６月	取締役・上席執行役員財務部長・お客様サービス部・品質保証部・財務部担当
2022年９月	取締役・上席執行役員財務部長・お客様サポート部・品質保証部・財務部担当
2023年５月	取締役・上席執行役員財務部長・品質保証部・財務部担当
2024年５月	取締役・上席執行役員財務部長・お客様サポート部・品質保証部・財務部担当(現任)

（注４）

取締役

上席執行役員

商品統括部長・商品統括部担当

江川　勝之

1972年２月18日生

1995年３月	コーナン商事入社
2010年５月	商品第二部長
2012年５月	執行役員商品第二部長
2014年４月	執行役員商品第四部長
2015年１月	執行役員在庫管理部長
2018年１月	執行役員経営企画部長
2021年５月	上席執行役員経営企画部長
2025年１月	上席執行役員商品統括部長
2025年５月	取締役・上席執行役員商品統括部長・商品統括部担当（現任）

（注４）

取締役

上席執行役員

食品商品部担当

疋田　修造

1989年11月28日生

2012年４月	アイリスオーヤマ株式会社入社
2018年９月	株式会社ビーバートザン入社
2019年５月	同社執行役員
2020年４月	株式会社ホームインプルーブメントひろせ入社
2020年８月	同社取締役
2023年６月	同社専務取締役（現任）
2024年５月	コーナン商事入社　上席執行役員
2025年５月	コーナン商事取締役・上席執行役員食品商品部担当（現任）

（注４）

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

（千株）

取締役

田端　晃

1959年３月21日生

1992年４月	弁護士登録大江橋法律事務所(現　弁護士法人大江橋法律事務所)入所
1998年４月	田端晃弁護士事務所(現　弁護士法人田端綜合法律事務所)開業(現在)
2000年６月	エレコム株式会社社外監査役(現任)（2025年６月退任予定）
2010年９月	株式会社ＥＣＣ社外監査役
2014年５月	コーナン商事社外取締役(現任)
2019年10月	株式会社関通社外取締役（監査等委員）（現任）

（注４）

取締役

片山　博臣

1947年１月４日生

1972年２月	株式会社紀陽銀行入行
1997年６月	同行取締役
2001年５月	同行常務取締役
2002年４月	同行代表取締役頭取
2015年６月	同行代表取締役会長
2020年６月	同行代表取締役会長退任
2021年５月	コーナン商事社外取締役(現任)

（注４）

取締役

山中　千佳

1966年６月21日生

2006年３月	ピーコック魔法瓶工業株式会社入社
2007年５月	同社経理部部長
2008年５月	同社取締役
2012年５月	同社常務取締役
2015年５月	同社代表取締役社長(現任)
2022年５月	コーナン商事社外取締役(現任)

（注４）

取締役

山中　諄

1943年２月１日生

1965年４月	南海電気鉄道株式会社入社
1995年６月	同社取締役
1997年６月	同社常務取締役
2001年６月	同社代表取締役社長
2007年６月	同社代表取締役会長兼CEO
2015年６月	同社取締役会長
2017年６月	同社取締役相談役
2019年６月	同社特別顧問
2023年４月	同社名誉顧問(現任)
2023年５月	コーナン商事社外取締役(現任)

（注４）

取締役

岡田　賢二

1951年３月23日生

1974年４月	伊藤忠商事株式会社入社
2008年４月	同社常務執行役員金融・不動産・保険・物流カンパニープレジデント
2008年６月	同社代表取締役常務取締役
2012年６月	伊藤忠エネクス株式会社代表取締役社長
2023年４月	同社代表取締役会長
2024年４月	同社取締役会長（現任）（2025年６月退任予定）
2025年５月	コーナン商事社外取締役(現任)

（注４）

監査役

(常勤)

野村　明弘

1953年10月29日生

1977年４月	日本長期信用銀行(現　株式会社SBI新生銀行)入行
2000年４月	新規事業投資株式会社入社
2004年７月	中小企業基盤整備機構転籍
2013年８月	コーナン商事入社
2013年12月	財務部長
2014年５月	執行役員財務部長
2015年１月	執行役員総務部長
2017年５月	上席執行役員総務部長
2022年３月	上席執行役員内部監査部担当
2022年５月	常勤監査役(現任)

（注７）

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

（千株）

監査役

(常勤)

榊枝　守

1954年２月18日生

2005年２月	コーナン商事入社
2010年５月	執行役員商品企画部長
2011年５月	取締役・上席執行役員商品企画部長
2013年12月	取締役・上席執行役員人事総務本部長
2014年５月	取締役・上席執行役員人事総務システム部長
2015年１月	常務取締役・上席執行役員商品本部長
2015年５月	常務取締役・上席執行役員商品本部長（兼）品質保証室長
2016年９月	常務取締役・上席執行役員商品本部長（兼）商品企画開発部長
2017年３月	常務取締役・上席執行役員商品部・既存店対策部担当
2017年５月	株式会社ビーバートザン代表取締役社長
2019年４月	コーナン商事常務取締役・上席執行役員グループ管理部担当
2020年１月	常務取締役・上席執行役員
2023年５月	常務取締役・上席執行役員内部監査部・お客様サポート部・海外営業部担当
2024年５月	シニアアドバイザー
2025年５月	常勤監査役（現任）

（注６）

監査役

小倉　健之亮

1947年１月20日生

1970年４月	鐘淵化学工業株式会社（現　株式会社カネカ）入社
2008年６月	同社常務執行役員
2009年６月	同社専務執行役員
2010年６月	セメダイン株式会社専務取締役
2012年６月	同社顧問
2017年５月	コーナン商事社外監査役(現任)

（注６）

監査役

藤本　光二

1976年５月21日生

1999年10月	中央監査法人入社
2006年９月	中央青山監査法人退職、公認会計士事務所設立
2013年８月	藤本光二税理士事務所開設
2017年６月	兼松エレクトロニクス株式会社社外取締役(監査等委員)
2020年４月	税理士法人藤本会計事務所設立　代表(現任)
2020年12月	プラスロジスティクス株式会社社外監査役(現任)
2021年５月	コーナン商事社外監査役(現任)

（注６）

監査役

松川　奈央

1978年７月１日生

2008年12月	大阪弁護士会登録西村法律会計事務所入所
2016年10月	平野武法律事務所入所
2020年12月	北浜中央法律事務所入所(現任)
2022年９月	株式会社スマートバリュー社外取締役(指名委員・報酬委員) (現任)
2023年４月	関西学院大学非常勤講師(現任)
2023年５月	コーナン商事社外監査役(現任)

（注５）

計

1,840

（注）１．取締役田端　晃、片山　博臣、山中　千佳、山中　諄及び岡田　賢二は、社外役員（会社法施行規則第２条第３項第５号）に該当する社外取締役（会社法第２条第15号）であります。

２．監査役小倉　健之亮、藤本　光二及び松川　奈央は、社外役員（会社法施行規則第２条第３項第５号）に該当する社外監査役（会社法第２条第16号）であります。

３．取締役疋田　修造は、代表取締役疋田　直太郎の二親等内の親族であります。

４．2025年５月29日開催の定時株主総会の終結の時から１年間

５．2023年５月25日開催の定時株主総会の終結の時から４年間

６．2025年５月29日開催の定時株主総会の終結の時から４年間

７．2022年５月26日開催の定時株主総会の終結の時から４年間

②　社外役員の状況

コーナン商事では、社外取締役５名及び社外監査役３名を選任しております。

ａ　社外取締役

社外取締役田端晃氏とコーナン商事との間には、人的関係、資本的関係、取引関係その他の利害関係はありません。同氏は弁護士であり、弁護士法人田端綜合法律事務所を開設しておりますが、コーナン商事と同法人との間には特別な関係はありません。同氏はエレコム株式会社の社外監査役であり、コーナン商事と同社との間には商品の仕入取引がありますが、その取引高は、コーナン商事及び同社のいずれから見てもそれぞれの売上高の１％未満であります。また、同氏は株式会社関通の社外取締役（監査等委員）でありますが、コーナン商事と同社との間には特別な関係はありません。コーナン商事は、同氏を一般株主と利益相反が生じるおそれがない独立役員として、東京証券取引所に届け出ております。

社外取締役片山博臣氏とコーナン商事との間には、人的関係、資本的関係、取引関係その他の利害関係はありません。同氏はコーナン商事の借入先である株式会社紀陽銀行の元代表取締役会長ですが、同行からの借入は借入金全体の10分の１以下であり、同氏の独立性に問題ないものと判断しております。コーナン商事は、同氏を一般株主と利益相反が生じるおそれがない独立役員として、東京証券取引所に届け出ております。

社外取締役岡田賢二氏とコーナン商事との間には、人的関係、資本的関係、取引関係その他の利害関係はありません。同氏は伊藤忠エネクス株式会社の取締役会長であり、コーナン商事と同社との間には不動産賃貸借の取引がありますが、その取引高は、コーナン商事及び同社のいずれから見てもそれぞれの売上高の１％未満であります。コーナン商事は、同氏を一般株主と利益相反が生じるおそれがない独立役員として、東京証券取引所に届け出ております。

ｂ　社外監査役

社外監査役松川奈央氏とコーナン商事との間には、人的関係、資本的関係、取引関係その他の利害関係はありません。同氏は弁護士であり、北浜中央法律事務所に所属しておりますが、コーナン商事と同事務所との間には特別な関係はありません。また、同氏は株式会社スマートバリューの社外取締役（指名委員・報酬委員）でありますが、コーナン商事と同社との間には特別な関係はありません。なお、コーナン商事は、同氏を一般株主と利益相反が生じるおそれがない独立役員として、東京証券取引所に届け出ております。

ｃ　社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針の内容

１．コーナン商事及びコーナン商事の子会社の業務執行取締役等

（１）最近10年間において、コーナン商事及びコーナン商事の子会社の業務執行取締役又は使用人であった者

２．主要株主の業務執行取締役等

（１）最近５年間において、コーナン商事の個人主要株主であった者（議決権所有割合10％以上の株主。）又はその近親者

（２）最近５年間において、コーナン商事の法人主要株主の業務執行取締役又は重要な使用人であった者若しくはその近親者

（３）コーナン商事が主要株主である会社の業務執行取締役又は重要な使用人（当該会社に他に支配株主がいる場合を除く。）

３．主要な取引先の業務執行取締役等

（１）最近３年間において、コーナン商事を主要な取引先としていた会社の業務執行取締役又は重要な使用人であった者若しくはその近親者

（２）最近３年間において、コーナン商事の主要な取引先であった会社の業務執行取締役又は重要な使用人であった者若しくはその近親者

（４）最近３年間において、コーナン商事の会計監査人である監査法人に所属していた者又はその近親者

③　社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

2024年8月31日決算時

２【役員の状況】

該当事項はありません。

2024年5月31日決算時

２【役員の状況】

該当事項はありません。

2024年2月29日決算時

（２）【役員の状況】

①　役員一覧

男性14名　女性2名　（役員のうち女性の比率12.5％）

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

（千株）

取締役社長

(代表取締役)

疋田　直太郎

1956年10月９日生

1979年４月	コーナン商事入社
1987年４月	取締役店舗運営部長
1988年４月	株式会社泉北サービス代表取締役社長
1989年４月	コーナン商事常務取締役事業本部長
1991年３月	取締役副社長
1993年３月	取締役副社長開発本部長
1994年７月	取締役副社長経営企画室長
1999年12月	大阪エイチシー株式会社代表取締役社長(現任)
2000年11月	コーナン商事取締役副社長営業本部長(兼)海外商品部長
2001年12月	取締役副社長営業統轄
2002年５月	代表取締役副社長営業統轄
2006年２月	代表取締役副社長第２営業統轄
2006年５月	代表取締役副社長第２営業統轄(兼)リフォーム事業部長
2007年９月	コーナンロジスティックス株式会社（現　サザンポートライン株式会社）代表取締役社長
2008年５月	コーナン商事代表取締役副社長第２営業統轄
2013年11月	代表取締役社長第１営業統轄(兼)第２営業統轄
2013年12月	代表取締役社長
2015年１月	代表取締役社長営業統括本部長
2015年10月	代表取締役社長商品統括本部長
2016年５月	堺中央綜合卸売市場株式会社代表取締役社長
2017年３月	コーナン商事代表取締役社長お客様サービス部・品質保証部・商品開発部・人事部担当
2017年５月	株式会社ビーバートザン代表取締役会長
2018年１月	コーナン商事代表取締役社長（現任）
2018年５月	株式会社ホームインプルーブメントひろせ社外取締役
2019年６月	株式会社建デポ代表取締役会長（現任）
2023年６月	株式会社ホームインプルーブメントひろせ代表取締役会長（現任）

（注）３

1,797

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

（千株）

常務取締役

上席執行役員

情報戦略室長・経営企画部・情報戦略室担当

加藤　高明

1961年２月15日生

1984年４月	株式会社住友銀行（現　株式会社三井住友銀行）入行
2014年５月	コーナン商事出向　顧問
	コーナン商事転籍　常務取締役・上席執行役員社長室長
2015年５月	常務取締役・上席執行役員社長室長(兼)東日本担当
2015年10月	常務取締役・上席執行役員営業統括本部長(兼)ＨＣ営業本部長
2017年３月	常務取締役・上席執行役員営業企画推進部・第１ＨＣ営業部・第２ＨＣ営業部・海外営業部・販売促進部担当
2018年１月	常務取締役・上席執行役員営業企画推進部・法人営業部・第１ＨＣ営業部・第２ＨＣ営業部担当
2019年５月	常務取締役・上席執行役員経営企画部・営業企画推進部・法人営業部・第１ＨＣ営業部・第２ＨＣ営業部担当
2020年５月	常務取締役・上席執行役員経営企画部・営業企画推進部・第１ＨＣ営業部・第２ＨＣ営業部担当
2022年３月	常務取締役・上席執行役員情報戦略室長・経営企画部担当
2023年５月	常務取締役・上席執行役員情報戦略室長・経営企画部・情報戦略室担当（現任）

（注）３

常務取締役

上席執行役員

CX推進室・デジタル戦略室・人事部・システム企画部・経理部・IR広報室担当

成田　幸夫

1955年６月６日生

1978年４月	株式会社紀陽銀行入行
2010年６月	同行常務取締役
2015年６月	同行専務取締役
2016年７月	コーナン商事出向　執行役員特命担当
2017年１月	執行役員お客様サービス室・品質保証室・特命担当
2017年３月	執行役員お客様サービス部・品質保証部・特命担当
2017年５月	取締役・上席執行役員お客様サービス部・品質保証部・店舗企画部・開発部・総務部担当
2018年１月	取締役・上席執行役員お客様サービス部・品質保証部・店舗企画部・開発部担当
2019年１月	取締役・上席執行役員お客様サービス部・品質保証部・開発部担当
2020年10月	取締役・上席執行役員人事部長・お客様サービス部・品質保証部・開発部担当
2021年５月	常務取締役・上席執行役員経理部・財務部・システム部・IR広報室・お客様サービス部・品質保証部担当
2021年９月	常務取締役・上席執行役員経理部・財務部・システム部・IR広報室・お客様サービス部・品質保証部・人事部担当
2022年６月	常務取締役・上席執行役員経理部・システム部・IR広報室・人事部担当
2022年９月	常務取締役・上席執行役員CX推進室・デジタル戦略室・人事部・システム企画部・経理部・IR広報室担当(現任)

（注）３

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

（千株）

取締役

上席執行役員

法人営業部・リフォーム営業部・開発部・物流部担当

窪山　満

1974年10月15日生

1998年２月	コーナン商事入社
2015年10月	開発部担当部長
2017年５月	執行役員第二開発部長
2019年５月	上席執行役員第二開発部長
2020年５月	取締役・上席執行役員第二開発部長(兼)法人営業部担当
2021年５月	取締役・上席執行役員第二開発部長(兼)法人営業部・開発部担当
2022年９月	取締役・上席執行役員法人営業部・開発部・物流部担当
2024年５月	取締役・上席執行役員法人営業部・リフォーム営業部・開発部・物流部担当(現任)

（注）３

取締役

上席執行役員

営業企画推進部・HC営業部・EC営業部・PRO営業部・販売促進部担当

小松　和城

1970年９月16日生

2000年９月	コーナン商事入社
2013年８月	商品第三部長
2016年５月	執行役員商品部商品三部長
2019年１月	執行役員商品流通部本部長
2020年５月	上席執行役員商品流通部本部長
2021年５月	取締役・上席執行役員商品流通部本部長
2022年９月	取締役・上席執行役員営業企画推進部・HC営業部・PRO営業部担当
2024年５月	取締役・上席執行役員営業企画推進部・HC営業部・EC営業部・PRO営業部・販売促進部担当(現任)

（注）３

取締役

上席執行役員

財務部長・お客様サポート部・品質保証部・財務部担当

浦田　俊一

1963年３月17日生

1998年４月	コーナン商事入社
2015年１月	財務部長
2016年５月	執行役員財務部長
2019年５月	上席執行役員財務部長
2022年５月	取締役・上席執行役員財務部長
2022年６月	取締役・上席執行役員財務部長・お客様サービス部・品質保証部・財務部担当
2022年９月	取締役・上席執行役員財務部長・お客様サポート部・品質保証部・財務部担当
2023年５月	取締役・上席執行役員財務部長・品質保証部・財務部担当
2024年５月	取締役・上席執行役員財務部長・お客様サポート部・品質保証部・財務部担当(現任)

（注）３

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

（千株）

取締役

田端　晃

1959年３月21日生

1992年４月	弁護士登録大江橋法律事務所(現　弁護士法人大江橋法律事務所)入所
1998年４月	田端晃弁護士事務所(現　弁護士法人田端綜合法律事務所)開業(現在)
2000年６月	エレコム株式会社社外監査役(現任)
2010年９月	株式会社ＥＣＣ社外監査役
2014年５月	コーナン商事社外取締役(現任)
2019年10月	株式会社関通社外取締役（監査等委員）（現任）

（注）３

取締役

太田垣　啓一

1944年７月４日生

1967年４月	東洋曹達工業株式会社（現　東ソー株式会社）入社
2000年６月	同社常務取締役
2004年６月	同社代表取締役専務取締役
2010年６月	同社代表取締役副社長
2012年６月	太平洋セメント株式会社社外監査役
2014年６月	同社社外取締役
2016年５月	コーナン商事社外取締役(現任)

（注）３

取締役

片山　博臣

1947年１月４日生

1972年２月	株式会社紀陽銀行入行
1997年６月	同行取締役
2001年５月	同行常務取締役
2002年４月	同行代表取締役頭取
2015年６月	同行代表取締役会長
2020年６月	同行代表取締役会長退任
2021年５月	コーナン商事社外取締役(現任)

（注）３

取締役

山中　千佳

1966年６月21日生

2006年３月	ピーコック魔法瓶工業株式会社入社
2007年５月	同社経理部部長
2008年５月	同社取締役
2012年５月	同社常務取締役
2015年５月	同社代表取締役社長(現任)
2022年５月	コーナン商事社外取締役(現任)

（注）３

取締役

山中　諄

1943年２月１日生

1965年４月	南海電気鉄道株式会社入社
1995年６月	同社取締役
1997年６月	同社常務取締役
2001年６月	同社代表取締役社長
2007年６月	同社代表取締役会長兼CEO
2015年６月	同社取締役会長
2017年６月	同社取締役相談役
2019年６月	同社特別顧問
2023年４月	同社名誉顧問(現任)
2023年５月	コーナン商事社外取締役(現任)

（注）３

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

（千株）

監査役

(常勤)

野村　明弘

1953年10月29日生

1977年４月	日本長期信用銀行(現　株式会社SBI新生銀行)入行
2000年４月	新規事業投資株式会社入社
2004年７月	中小企業基盤整備機構転籍
2013年８月	コーナン商事入社
2013年12月	財務部長
2014年５月	執行役員財務部長
2015年１月	執行役員総務部長
2017年５月	上席執行役員総務部長
2022年３月	上席執行役員内部監査部担当
2022年５月	常勤監査役(現任)

（注）６

監査役

(常勤)

田上　計美

1959年４月20日生

1983年３月	コーナン商事入社
1997年４月	店舗運営統括部長
2002年７月	執行役員営業本部営業部長
2008年５月	取締役・執行役員ホームセンター事業部長
2015年１月	取締役・上席執行役員既存店対策本部長
2018年１月	取締役・上席執行役員内部監査部担当
2018年５月	内部監査部チーフアドバイザー
2019年５月	常勤監査役(現任)

（注）４

監査役

小倉　健之亮

1947年１月20日生

1970年４月	鐘淵化学工業株式会社（現　株式会社カネカ）入社
2008年６月	同社常務執行役員
2009年６月	同社専務執行役員
2010年６月	セメダイン株式会社専務取締役
2012年６月	同社顧問
2017年５月	コーナン商事社外監査役(現任)

（注）５

監査役

藤本　光二

1976年５月21日生

1999年10月	中央監査法人入社
2006年９月	中央青山監査法人退職、公認会計士事務所設立
2013年８月	藤本光二税理士事務所開設
2017年６月	兼松エレクトロニクス株式会社社外取締役(監査等委員)
2020年４月	税理士法人藤本会計事務所設立　代表(現任)
2020年12月	プラスロジスティクス株式会社社外監査役(現任)
2021年５月	コーナン商事社外監査役(現任)

（注）５

監査役

松川　奈央

1978年７月１日生

2008年12月	大阪弁護士会登録西村法律会計事務所入所
2016年10月	平野武法律事務所入所
2020年12月	北浜中央法律事務所入所(現任)
2022年９月	株式会社スマートバリュー社外取締役(指名委員・報酬委員) (現任)
2023年４月	関西学院大学非常勤講師(現任)
2023年５月	コーナン商事社外監査役(現任)

（注）４

計

1,832

（注）１．取締役田端　晃、太田垣　啓一、片山　博臣、山中　千佳及び山中　諄は、社外役員（会社法施行規則第２条第３項第５号）に該当する社外取締役（会社法第２条第15号）であります。

３．2024年５月30日開催の定時株主総会の終結の時から１年間

４．2023年５月25日開催の定時株主総会の終結の時から４年間

５．2021年５月27日開催の定時株主総会の終結の時から４年間

６．2022年５月26日開催の定時株主総会の終結の時から４年間

②　社外役員の状況

コーナン商事では、社外取締役５名及び社外監査役３名を選任しております。

ａ　社外取締役

社外取締役田端晃氏とコーナン商事との間には、人的関係、資本的関係、取引関係その他の利害関係はありません。同氏は弁護士であり、弁護士法人田端綜合法律事務所を開設しておりますが、コーナン商事と同法人との間には特別な関係はありません。同氏はエレコム株式会社の社外監査役であり、コーナン商事と同社との間には商品の仕入取引がありますが、経済的に依存している関係ではありません。また、同氏は株式会社関通の社外取締役（監査等委員）でありますが、コーナン商事と同社との間には特別な関係はありません。なお、コーナン商事は、同氏を一般株主と利益相反が生じるおそれがない独立役員として、東京証券取引所に届け出ております。

社外取締役太田垣啓一氏とコーナン商事との間には、人的関係、資本的関係、取引関係その他の利害関係はありません。コーナン商事は、同氏を一般株主と利益相反が生じるおそれがない独立役員として、東京証券取引所に届け出ております。

ｂ　社外監査役

社外監査役藤本光二氏とコーナン商事との間には、人的関係、資本的関係、取引関係その他の利害関係はありません。同氏は公認会計士・税理士であり、税理士法人藤本会計事務所を開設しておりますが、コーナン商事と同事務所との間には特別な関係はありません。同氏は公認会計士・税理士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。同氏はプラスロジスティクス株式会社の社外監査役でありますが、コーナン商事と同社との間には特別な関係はありません。また、同氏は2023年6月まで兼松エレクトロニクス株式会社の社外取締役（監査等委員）でありましたが、コーナン商事と同社との間には特別な関係はありません。なお、コーナン商事は、同氏を一般株主と利益相反が生じるおそれがない独立役員として、東京証券取引所に届け出ております。

ｃ　社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針の内容

１．コーナン商事及びコーナン商事の子会社の業務執行取締役等

（１）最近10年間において、コーナン商事及びコーナン商事の子会社の業務執行取締役又は使用人であった者

２．主要株主の業務執行取締役等

（１）最近５年間において、コーナン商事の個人主要株主であった者（議決権所有割合10％以上の株主。）又はその近親者

（２）最近５年間において、コーナン商事の法人主要株主の業務執行取締役又は重要な使用人であった者若しくはその近親者

（３）コーナン商事が主要株主である会社の業務執行取締役又は重要な使用人（当該会社に他に支配株主がいる場合を除く。）

３．主要な取引先の業務執行取締役等

（１）最近３年間において、コーナン商事を主要な取引先としていた会社の業務執行取締役又は重要な使用人であった者若しくはその近親者

（２）最近３年間において、コーナン商事の主要な取引先であった会社の業務執行取締役又は重要な使用人であった者若しくはその近親者

（４）最近３年間において、コーナン商事の会計監査人である監査法人に所属していた者又はその近親者

③　社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

2023年11月30日決算時

２【役員の状況】

該当事項はありません。

2023年8月31日決算時

２【役員の状況】

該当事項はありません。

2023年5月31日決算時

２【役員の状況】

該当事項はありません。

2023年2月28日決算時

（２）【役員の状況】

①　役員一覧

男性16名　女性2名　（役員のうち女性の比率11.1％）

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

（千株）

取締役社長

(代表取締役)

疋田　直太郎

1956年10月９日生

1979年４月	コーナン商事入社
1987年４月	取締役店舗運営部長
1988年４月	株式会社泉北サービス代表取締役社長
1989年４月	コーナン商事常務取締役事業本部長
1991年３月	取締役副社長
1993年３月	取締役副社長開発本部長
1994年７月	取締役副社長経営企画室長
1999年12月	大阪エイチシー株式会社代表取締役社長(現任)
2000年11月	コーナン商事取締役副社長営業本部長(兼)海外商品部長
2001年12月	取締役副社長営業統轄
2002年５月	代表取締役副社長営業統轄
2006年２月	代表取締役副社長第２営業統轄
2006年５月	代表取締役副社長第２営業統轄(兼)リフォーム事業部長
2007年９月	コーナンロジスティックス株式会社代表取締役社長(現任)
2008年５月	コーナン商事代表取締役副社長第２営業統轄
2013年11月	代表取締役社長第１営業統轄(兼)第２営業統轄
2013年12月	代表取締役社長
2015年１月	代表取締役社長営業統括本部長
2015年10月	代表取締役社長商品統括本部長
2016年５月	堺中央綜合卸売市場株式会社代表取締役社長
2017年３月	コーナン商事代表取締役社長お客様サービス部・品質保証部・商品開発部・人事部担当
2017年５月	株式会社ビーバートザン代表取締役会長
2018年１月	コーナン商事代表取締役社長（現任）
2018年５月	株式会社ホームインプルーブメントひろせ社外取締役（現任）
2019年６月	株式会社建デポ代表取締役会長（現任）

（注）３

1,796

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

（千株）

常務取締役

上席執行役員

情報戦略室長・情報戦略室・経営企画部担当

加藤　高明

1961年２月15日生

1984年４月	株式会社住友銀行（現　株式会社三井住友銀行）入行
2014年５月	コーナン商事出向　顧問
	コーナン商事転籍　常務取締役・上席執行役員社長室長
2015年５月	常務取締役・上席執行役員社長室長(兼)東日本担当
2015年10月	常務取締役・上席執行役員営業統括本部長(兼)ＨＣ営業本部長
2017年３月	常務取締役・上席執行役員営業企画推進部・第１ＨＣ営業部・第２ＨＣ営業部・海外営業部・販売促進部担当
2018年１月	常務取締役・上席執行役員営業企画推進部・法人営業部・第１ＨＣ営業部・第２ＨＣ営業部担当
2019年５月	常務取締役・上席執行役員経営企画部・営業企画推進部・法人営業部・第１ＨＣ営業部・第２ＨＣ営業部担当
2020年５月	常務取締役・上席執行役員経営企画部・営業企画推進部・第１ＨＣ営業部・第２ＨＣ営業部担当
2022年３月	常務取締役・上席執行役員情報戦略室長・経営企画部担当
2023年５月	常務取締役・上席執行役員情報戦略室長・情報戦略室・経営企画部担当（現任）

（注）３

常務取締役

上席執行役員

CX推進室・デジタル戦略室・人事部・システム企画部・経理部・IR広報室担当

成田　幸夫

1955年６月６日生

1978年４月	株式会社紀陽銀行入行
2010年６月	同行常務取締役
2015年６月	同行専務取締役
2016年７月	コーナン商事出向　執行役員特命担当
2017年１月	執行役員お客様サービス室・品質保証室・特命担当
2017年３月	執行役員お客様サービス部・品質保証部・特命担当
2017年５月	取締役・上席執行役員お客様サービス部・品質保証部・店舗企画部・開発部・総務部担当
2018年１月	取締役・上席執行役員お客様サービス部・品質保証部・店舗企画部・開発部担当
2019年１月	取締役・上席執行役員お客様サービス部・品質保証部・開発部担当
2020年10月	取締役・上席執行役員人事部長・お客様サービス部・品質保証部・開発部担当
2021年５月	常務取締役・上席執行役員経理部・財務部・システム部・IR広報室・お客様サービス部・品質保証部担当
2021年９月	常務取締役・上席執行役員経理部・財務部・システム部・IR広報室・お客様サービス部・品質保証部・人事部担当
2022年６月	常務取締役・上席執行役員経理部・システム部・IR広報室・人事部担当
2022年９月	常務取締役・上席執行役員CX推進室・デジタル戦略室・人事部・システム企画部・経理部・IR広報室担当(現任)

（注）３

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

（千株）

常務取締役

上席執行役員

内部監査部・お客様サポート部・海外営業部担当

榊枝　守

1954年２月18日生

1979年11月	株式会社ケーヨー入社
2004年11月	株式会社服部コーワホールディング入社
2005年２月	コーナン商事入社
2010年５月	執行役員商品企画部長
2011年５月	取締役・上席執行役員商品企画部長
2013年12月	取締役・上席執行役員人事総務本部長
2014年５月	取締役・上席執行役員人事総務システム部長
2015年１月	常務取締役・上席執行役員商品本部長
2015年５月	常務取締役・上席執行役員商品本部長(兼)品質保証室長
2016年９月	常務取締役・上席執行役員商品本部長(兼)商品企画開発部長
2017年３月	常務取締役・上席執行役員商品部・既存店対策部担当
2017年５月	株式会社ビーバートザン代表取締役社長
2019年４月	コーナン商事常務取締役・上席執行役員グループ管理部(共管)担当
2020年１月	常務取締役・上席執行役員
2023年５月	常務取締役・上席執行役員・内部監査部・お客様サポート部・海外営業部担当(現任)

（注）３

取締役

上席執行役員

リフォーム営業部・ＥＣ営業部・販売促進部担当

村上　文彦

1972年７月３日生

1996年10月	コーナン商事入社
2015年１月	執行役員第２ＨＣ営業部長
2015年５月	取締役・上席執行役員第２ＨＣ営業部長
2017年５月	株式会社ビーバートザン常務取締役
2018年１月	同社取締役(非常勤)
2019年１月	コーナン商事取締役・上席執行役員リフォーム営業部・ＥＣ営業部担当
2022年９月	取締役・上席執行役員リフォーム営業部・EC営業部・販売促進部担当(現任)
2022年10月	コーナンビジネスイノベーション株式会社代表取締役会長(非常勤)(現任)

（注）３

取締役

上席執行役員

法人営業部・開発部・物流部担当

窪山　満

1974年10月15日生

1998年２月	コーナン商事入社
2015年10月	開発部担当部長
2017年５月	執行役員第二開発部長
2019年５月	上席執行役員第二開発部長
2020年５月	取締役・上席執行役員第二開発部長(兼)法人営業部担当
2021年５月	取締役・上席執行役員第二開発部長(兼)法人営業部・開発部担当
2022年９月	取締役・上席執行役員法人営業部・開発部・物流部担当(現任)

（注）３

取締役

上席執行役員

営業企画推進部・HC営業部・PRO営業部担当

小松　和城

1970年９月16日生

2000年９月	コーナン商事入社
2013年８月	商品第三部長
2016年５月	執行役員商品部商品三部長
2019年１月	執行役員商品流通部本部長
2020年５月	上席執行役員商品流通部本部長
2021年５月	取締役・上席執行役員商品流通部本部長
2022年９月	取締役・上席執行役員営業企画推進部・HC営業部・PRO営業部担当(現任)

（注）３

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

（千株）

取締役

上席執行役員

財務部長・品質保証部・財務部担当

浦田　俊一

1963年３月17日生

1998年４月	コーナン商事入社
2015年１月	財務部長
2016年５月	執行役員財務部長
2019年５月	上席執行役員財務部長
2022年５月	取締役・上席執行役員財務部長
2022年６月	取締役・上席執行役員財務部長・お客様サービス部・品質保証部・財務部担当
2022年９月	取締役・上席執行役員財務部長・お客様サポート部・品質保証部・財務部担当
2023年５月	取締役・上席執行役員財務部長・品質保証部・財務部担当(現任)

（注）３

取締役

田端　晃

1959年３月21日生

1992年４月	弁護士登録大江橋法律事務所(現　弁護士法人大江橋法律事務所)入所
1998年４月	田端晃弁護士事務所(現　弁護士法人田端綜合法律事務所)開業(現在)
2000年６月	エレコム株式会社社外監査役(現任)
2010年９月	株式会社ＥＣＣ社外監査役
2014年５月	コーナン商事社外取締役(現任)
2019年10月	株式会社関通社外取締役（監査等委員）（現任）

（注）３

取締役

太田垣　啓一

1944年７月４日生

1967年４月	東洋曹達工業株式会社（現　東ソー株式会社）入社
2000年６月	同社常務取締役
2004年６月	同社代表取締役専務取締役
2010年６月	同社代表取締役副社長
2012年６月	太平洋セメント株式会社社外監査役
2014年６月	同社社外取締役
2016年５月	コーナン商事社外取締役(現任)

（注）３

取締役

片山　博臣

1947年１月４日生

1972年２月	株式会社紀陽銀行入行
1997年６月	同行取締役
2001年５月	同行常務取締役
2002年４月	同行代表取締役頭取
2015年６月	同行代表取締役会長
2020年６月	同行代表取締役会長退任
2021年５月	コーナン商事社外取締役(現任)

（注）３

取締役

山中　千佳

1966年６月21日生

2006年３月	ピーコック魔法瓶工業株式会社入社
2007年５月	同社経理部部長
2008年５月	同社取締役
2012年５月	同社常務取締役
2015年５月	同社代表取締役社長(現任)
2022年５月	コーナン商事社外取締役(現任)

（注）３

取締役

山中　諄

1943年２月１日生

1965年４月	南海電気鉄道株式会社入社
1995年６月	同社取締役
1997年６月	同社常務取締役
2001年６月	同社代表取締役社長
2007年６月	同社代表取締役会長兼CEO
2015年６月	同社取締役会長
2017年６月	同社取締役相談役
2019年６月	同社特別顧問
2023年４月	同社名誉顧問(現任)
2023年５月	コーナン商事社外取締役(現任)

（注）３

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

（千株）

監査役

(常勤)

野村　明弘

1953年10月29日生

1977年４月	日本長期信用銀行(現　株式会社SBI新生銀行)入行
2000年４月	新規事業投資株式会社入社
2004年７月	中小企業基盤整備機構転籍
2013年８月	コーナン商事入社
2013年12月	財務部長
2014年５月	執行役員財務部長
2015年１月	執行役員総務部長
2017年５月	上席執行役員総務部長
2022年３月	上席執行役員内部監査部担当
2022年５月	常勤監査役(現任)

（注）６

監査役

(常勤)

田上　計美

1959年４月20日生

1983年３月	コーナン商事入社
1997年４月	店舗運営統括部長
2002年７月	執行役員営業本部営業部長
2008年５月	取締役・執行役員ホームセンター事業部長
2015年１月	取締役・上席執行役員既存店対策本部長
2018年１月	取締役・上席執行役員内部監査部担当
2018年５月	内部監査部チーフアドバイザー
2019年５月	常勤監査役(現任)

（注）４

監査役

小倉　健之亮

1947年１月20日生

1970年４月	鐘淵化学工業株式会社（現　株式会社カネカ）入社
2008年６月	同社常務執行役員
2009年６月	同社専務執行役員
2010年６月	セメダイン株式会社専務取締役
2012年６月	同社顧問
2017年５月	コーナン商事社外監査役(現任)

（注）５

監査役

藤本　光二

1976年５月21日生

1999年10月	中央監査法人入社
2006年９月	中央青山監査法人退職、公認会計士事務所設立
2013年８月	藤本光二税理士事務所開設
2017年６月	兼松エレクトロニクス株式会社社外取締役(監査等委員) (現任)
2020年４月	税理士法人藤本会計事務所設立　代表(現任)
2021年５月	コーナン商事社外監査役(現任)

（注）５

監査役

松川　奈央

1978年７月１日生

2008年12月	大阪弁護士会登録西村法律会計事務所入所
2016年10月	平野武法律事務所入所
2020年12月	北浜中央法律事務所入所(現任)
2022年９月	株式会社スマートバリュー社外取締役(指名委員・報酬委員) (現任)
2023年４月	関西学院大学非常勤講師(現任)
2023年５月	コーナン商事社外監査役(現任)

（注）４

計

1,838

３．2023年５月25日開催の定時株主総会の終結の時から１年間

４．2023年５月25日開催の定時株主総会の終結の時から４年間

５．2021年５月27日開催の定時株主総会の終結の時から４年間

６．2022年５月26日開催の定時株主総会の終結の時から４年間

②　社外役員の状況

コーナン商事では、社外取締役５名及び社外監査役３名を選任しております。

ａ　社外取締役

社外取締役田端晃氏とコーナン商事との間には、人的関係、資本的関係、取引関係その他の利害関係はありません。同氏は弁護士であり、弁護士法人田端綜合法律事務所を開設しておりますが、コーナン商事と同法人との間には特別な関係はありません。同氏はエレコム株式会社の社外監査役であり、コーナン商事と同社との間には商品の仕入取引がありますが、経済的に依存している関係ではありません。また、同氏は株式会社関通の社外取締役（監査等委員）でありますが、コーナン商事と同社との間には特別な関係はありません。なお、コーナン商事は、同氏を一般株主と利益相反が生じるおそれがない独立役員として、東京証券取引所に届け出ております。

社外取締役山中千佳氏とコーナン商事との間には、人的関係、資本的関係、取引関係その他の利害関係はありません。同氏はピーコック魔法瓶工業株式会社の代表取締役社長であり、コーナン商事は同社との間に商品仕入れの取引がありますが、その取引高は、コーナン商事及び同社のいずれから見てもそれぞれの売上高の2％未満であり、同氏の独立性に問題ないものと判断しております。コーナン商事は、同氏を一般株主と利益相反が生じるおそれがない独立役員として、東京証券取引所に届け出ております。

ｂ　社外監査役

社外監査役藤本光二氏とコーナン商事との間には、人的関係、資本的関係、取引関係その他の利害関係はありません。同氏は公認会計士・税理士であり、税理士法人藤本会計事務所を開設しておりますが、コーナン商事と同事務所との間には特別な関係はありません。同氏は公認会計士・税理士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。また、同氏は兼松エレクトロニクス株式会社の社外取締役（監査等委員）でありますが、コーナン商事と同社との間には特別な関係はありません。なお、コーナン商事は、同氏を一般株主と利益相反が生じるおそれがない独立役員として、東京証券取引所に届け出ております。

ｃ　社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針の内容

１．コーナン商事及びコーナン商事の子会社の業務執行取締役等

（１）最近10年間において、コーナン商事及びコーナン商事の子会社の業務執行取締役又は使用人であった者

２．主要株主の業務執行取締役等

（１）最近５年間において、コーナン商事の個人主要株主であった者（議決権所有割合10％以上の株主。）又はその近親者

（２）最近５年間において、コーナン商事の法人主要株主の業務執行取締役又は重要な使用人であった者若しくはその近親者

（３）コーナン商事が主要株主である会社の業務執行取締役又は重要な使用人（当該会社に他に支配株主がいる場合を除く。）

３．主要な取引先の業務執行取締役等

（１）最近３年間において、コーナン商事を主要な取引先としていた会社の業務執行取締役又は重要な使用人であった者若しくはその近親者

（２）最近３年間において、コーナン商事の主要な取引先であった会社の業務執行取締役又は重要な使用人であった者若しくはその近親者

（４）最近３年間において、コーナン商事の会計監査人である監査法人に所属していた者又はその近親者

③　社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

2022年11月30日決算時

２【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。

　役職の異動

新役職名	旧役職名	氏名	異動年月日
常務取締役上席執行役員 CX推進室、デジタル戦略室、人事部、システム企画部、経理部、IR広報室担当兼）IR広報室長	常務取締役上席執行役員経理部、システム部、IR広報室、人事部担当兼）IR広報室長	成田　幸夫	2022年９月１日
取締役上席執行役員事業戦略室、海外営業部担当兼）海外営業部長兼）KOHNAN VIETNAM CO., LTD.会長（非常勤）	取締役上席執行役員海外営業部長兼）KOHNAN VIETNAM CO., LTD.会長（非常勤）	田中　美博	2022年９月１日
取締役上席執行役員リフォーム営業部、EC営業部、販売促進部担当	取締役上席執行役員リフォーム営業部、EC営業部担当	村上　文彦	2022年９月１日
取締役上席執行役員法人営業部、物流部、開発部担当	取締役上席執行役員法人営業部、開発部担当兼）第二開発部長	窪山　満	2022年９月１日
取締役上席執行役員営業企画推進部、HC営業部、PRO営業部担当	取締役上席執行役員商品流通部本部長	小松　和城	2022年９月１日
取締役上席執行役員お客様サポート部、品質保証部、財務部担当兼）財務部長	取締役上席執行役員財務部、お客様サービス部、品質保証部担当兼）財務部長	浦田　俊一	2022年９月１日

2022年8月31日決算時

２【役員の状況】

該当事項はありません。

2022年5月31日決算時

２【役員の状況】

該当事項はありません。

2022年2月28日決算時

（２）【役員の状況】

①　役員一覧

男性19名　女性1名　（役員のうち女性の比率5.0％）

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

（千株）

取締役社長

(代表取締役)

疋田　直太郎

1956年10月９日生

1979年４月	コーナン商事入社
1987年４月	取締役店舗運営部長
1988年４月	株式会社泉北サービス代表取締役社長
1989年４月	コーナン商事常務取締役事業本部長
1991年３月	取締役副社長
1993年３月	取締役副社長開発本部長
1994年７月	取締役副社長経営企画室長
1999年12月	大阪エイチシー株式会社代表取締役社長(現任)
2000年11月	コーナン商事取締役副社長営業本部長(兼)海外商品部長
2001年12月	取締役副社長営業統轄
2002年５月	代表取締役副社長営業統轄
2006年２月	代表取締役副社長第２営業統轄
2006年５月	代表取締役副社長第２営業統轄(兼)リフォーム事業部長
2007年９月	コーナンロジスティックス株式会社代表取締役社長(現任)
2008年５月	コーナン商事代表取締役副社長第２営業統轄
2013年11月	代表取締役社長第１営業統轄(兼)第２営業統轄
2013年12月	代表取締役社長
2015年１月	代表取締役社長営業統括本部長
2015年10月	代表取締役社長商品統括本部長
2016年５月	堺中央綜合卸売市場株式会社代表取締役社長
2017年３月	コーナン商事代表取締役社長お客様サービス部・品質保証部・商品開発部・人事部担当
2017年５月	株式会社ビーバートザン代表取締役会長（現任）
2018年１月	コーナン商事代表取締役社長（現任）
2018年５月	株式会社ホームインプルーブメントひろせ社外取締役（現任）
2019年６月	株式会社建デポ代表取締役会長（現任）

（注）３

1,796

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

（千株）

常務取締役

上席執行役員

情報戦略室長・

経営企画部担当

加藤　高明

1961年２月15日生

1984年４月	株式会社住友銀行（現　株式会社三井住友銀行）入行
2014年５月	コーナン商事出向　顧問
	コーナン商事転籍　常務取締役・上席執行役員社長室長
2015年５月	常務取締役・上席執行役員社長室長(兼)東日本担当
2015年10月	常務取締役・上席執行役員営業統括本部長(兼)ＨＣ営業本部長
2017年３月	常務取締役・上席執行役員営業企画推進部・第１ＨＣ営業部・第２ＨＣ営業部・海外営業部・販売促進部担当
2018年１月	常務取締役・上席執行役員営業企画推進部・法人営業部・第１ＨＣ営業部・第２ＨＣ営業部担当
2019年５月	常務取締役・上席執行役員経営企画部・営業企画推進部・法人営業部・第１ＨＣ営業部・第２ＨＣ営業部担当
2020年５月	常務取締役・上席執行役員経営企画部・営業企画推進部・第１ＨＣ営業部・第２ＨＣ営業部担当
2022年３月	常務取締役・上席執行役員情報戦略室長・経営企画部担当（現任）

（注）３

常務取締役

上席執行役員

経理部・財務部・システム部・IR広報室・お客様サービス部・品質保証部・人事部担当

成田　幸夫

1955年６月６日生

1978年４月	株式会社紀陽銀行入行
2010年６月	同行常務取締役
2015年６月	同行専務取締役
2016年７月	コーナン商事出向　執行役員特命担当
2017年１月	執行役員お客様サービス室・品質保証室・特命担当
2017年３月	執行役員お客様サービス部・品質保証部・特命担当
2017年５月	取締役・上席執行役員お客様サービス部・品質保証部・店舗企画部・開発部・総務部担当
2018年１月	取締役・上席執行役員お客様サービス部・品質保証部・店舗企画部・開発部担当
2019年１月	取締役・上席執行役員お客様サービス部・品質保証部・開発部担当
2020年10月	取締役・上席執行役員人事部長・お客様サービス部・品質保証部・開発部担当
2021年５月	常務取締役・上席執行役員経理部・財務部・システム部・IR広報室・お客様サービス部・品質保証部担当
2021年９月	常務取締役・上席執行役員経理部・財務部・システム部・IR広報室・お客様サービス部・品質保証部・人事部担当(現任)

（注）３

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

（千株）

常務取締役

上席執行役員

榊枝　守

1954年２月18日生

1979年11月	株式会社ケーヨー入社
2004年11月	株式会社服部コーワホールディング入社
2005年２月	コーナン商事入社
2010年５月	執行役員商品企画部長
2011年５月	取締役・上席執行役員商品企画部長
2013年12月	取締役・上席執行役員人事総務本部長
2014年５月	取締役・上席執行役員人事総務システム部長
2015年１月	常務取締役・上席執行役員商品本部長
2015年５月	常務取締役・上席執行役員商品本部長(兼)品質保証室長
2016年９月	常務取締役・上席執行役員商品本部長(兼)商品企画開発部長
2017年３月	常務取締役・上席執行役員商品部・既存店対策部担当
2017年５月	株式会社ビーバートザン代表取締役社長（現任）
2019年４月	コーナン商事常務取締役・上席執行役員グループ管理部(共管)担当
2020年１月	常務取締役・上席執行役員(現任)

（注）３

取締役

上席執行役員

海外営業部長

田中　美博

1966年５月13日生

1985年３月	コーナン商事入社
2010年12月	上席執行役員ホームストック事業部長(兼)アグリビジネス部長
2011年５月	取締役・上席執行役員ホームストック事業部長(兼)アグリビジネス部長
2011年７月	取締役・上席執行役員ホームストック事業部長
2012年１月	取締役・上席執行役員開発部長
2014年５月	取締役・上席執行役員商品開発本部長
2015年10月	取締役・上席執行役員海外新規事業関連担当(兼)商品開発本部長
2016年２月	KOHNAN VIETNAM CO., LTD.会長（非常勤）（現任）
2017年３月	コーナン商事取締役・上席執行役員海外営業部長（現任）

（注）３

取締役

上席執行役員

リフォーム営業部・ＥＣ営業部担当

村上　文彦

1972年７月３日生

1996年10月	コーナン商事入社
2015年１月	執行役員第２ＨＣ営業部長
2015年５月	取締役・上席執行役員第２ＨＣ営業部長
2017年５月	株式会社ビーバートザン常務取締役
2018年１月	同社取締役(非常勤)
2019年１月	コーナン商事取締役・上席執行役員リフォーム営業部・ＥＣ営業部担当(現任)

（注）３

取締役

上席執行役員

第二開発部長

（兼）法人営業部・開発部担当

窪山　満

1974年10月15日生

1998年２月	コーナン商事入社
2015年10月	開発部担当部長
2017年５月	執行役員第二開発部長
2019年５月	上席執行役員第二開発部長
2020年５月	取締役・上席執行役員第二開発部長(兼)法人営業部担当
2021年５月	取締役・上席執行役員第二開発部長(兼)法人営業部・開発部担当(現任)

（注）３

取締役

上席執行役員

商品流通部本部長

小松　和城

1970年９月16日生

2000年９月	コーナン商事入社
2013年８月	商品第三部長
2016年５月	執行役員商品部商品三部長
2019年１月	執行役員商品流通部本部長
2020年５月	上席執行役員商品流通部本部長
2021年５月	取締役・上席執行役員商品流通部本部長(現任)

（注）３

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

（千株）

取締役

上席執行役員

財務部長

浦田　俊一

1963年３月17日生

1998年４月	コーナン商事入社
2015年１月	財務部長
2016年５月	執行役員財務部長
2019年５月	上席執行役員財務部長
2022年５月	取締役・上席執行役員財務部長(現任)

（注）３

取締役

似鳥　昭雄

1944年３月５日生

1972年３月	似鳥家具卸センター株式会社（現　株式会社ニトリホールディングス）設立同社専務取締役
1978年５月	同社代表取締役社長
2010年５月	明応商貿(上海)有限公司董事長
2012年５月	NITORI USA，INC．取締役会長
2014年５月	株式会社ニトリ代表取締役会長(現任) 株式会社ニトリファシリティ代表取締役会長
2016年２月	株式会社ニトリホールディングス代表取締役会長(現任)
2016年５月	コーナン商事社外取締役(現任)
2016年６月	似鳥（中国）投資有限公司董事長
2017年５月	株式会社イズミ社外取締役（現任）株式会社ホームロジスティクス取締役ファウンダー（現任）

（注）３

取締役

田端　晃

1959年３月21日生

1992年４月	弁護士登録大江橋法律事務所(現　弁護士法人大江橋法律事務所)入所
1998年４月	田端晃弁護士事務所(現　弁護士法人田端綜合法律事務所)開業(現在)
2000年６月	エレコム株式会社社外監査役(現任)
2010年９月	株式会社ＥＣＣ社外監査役
2014年５月	コーナン商事社外取締役(現任)
2019年10月	株式会社関通社外取締役（監査等委員）（現任）

（注）３

取締役

太田垣　啓一

1944年７月４日生

1967年４月	東洋曹達工業株式会社（現　東ソー株式会社）入社
2000年６月	同社常務取締役
2004年６月	同社代表取締役専務取締役
2010年６月	同社代表取締役副社長
2012年６月	太平洋セメント株式会社社外監査役
2014年６月	同社社外取締役
2016年５月	コーナン商事社外取締役(現任)

（注）３

取締役

中澤　孝志

1951年２月16日生

1973年４月	株式会社イトーヨーカ堂入社
1991年11月	株式会社ホームワイド入社
1997年６月	同社常務取締役
2001年10月	コーナン商事入社
2002年５月	取締役・商品部長
2003年４月	株式会社ホームインプルーブメントひろせ入社
2014年８月	同社代表取締役副社長
2017年８月	同社代表取締役社長(現任)
2020年５月	コーナン商事社外取締役(現任)

（注）３

取締役

片山　博臣

1947年１月４日生

1972年２月	株式会社紀陽銀行入行
1997年６月	同行取締役
2001年５月	同行常務取締役
2002年４月	同行代表取締役頭取
2015年６月	同行代表取締役会長
2020年６月	同行代表取締役会長退任
2021年５月	コーナン商事社外取締役(現任)

（注）３

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

（千株）

取締役

山中　千佳

1966年６月21日生

2006年３月	ピーコック魔法瓶工業株式会社入社
2007年５月	同社経理部部長
2008年５月	同社取締役
2012年５月	同社常務取締役
2015年５月	同社代表取締役社長(現任)
2022年５月	コーナン商事社外取締役(現任)

（注）３

監査役

(常勤)

野村　明弘

1953年10月29日生

1977年４月	日本長期信用銀行(現　株式会社新生銀行)入行
2000年４月	新規事業投資株式会社入社
2004年７月	中小企業基盤整備機構転籍
2013年８月	コーナン商事入社
2013年12月	財務部長
2014年５月	執行役員財務部長
2015年１月	執行役員総務部長
2017年５月	上席執行役員総務部長
2022年３月	上席執行役員内部監査部担当
2022年５月	常勤監査役(現任)

（注）６

監査役

(常勤)

田上　計美

1959年４月20日生

1983年３月	コーナン商事入社
1997年４月	店舗運営統括部長
2002年７月	執行役員営業本部営業部長
2008年５月	取締役・執行役員ホームセンター事業部長
2015年１月	取締役・上席執行役員既存店対策本部長
2018年１月	取締役・上席執行役員内部監査部担当
2018年５月	内部監査部チーフアドバイザー
2019年５月	常勤監査役(現任)

（注）４

監査役

奥田　純司

1962年５月21日生

1991年４月	大阪弁護士会登録
1991年４月	朝日中央綜合法律事務所（現　朝日中央経済法律事務所）入所(現在)
2003年５月	コーナン商事社外監査役(現任)
2003年６月	株式会社ラウンドワン社外監査役(現任)

（注）４

監査役

小倉　健之亮

1947年１月20日生

1970年４月	鐘淵化学工業株式会社（現　株式会社カネカ）入社
2008年６月	同社常務執行役員
2009年６月	同社専務執行役員
2010年６月	セメダイン株式会社専務取締役
2012年６月	同社顧問
2017年５月	コーナン商事社外監査役(現任)

（注）５

監査役

藤本　光二

1976年５月21日生

1999年10月	中央監査法人入社
2006年９月	中央青山監査法人退職、公認会計士事務所設立
2013年８月	藤本光二税理士事務所開設
2017年６月	兼松エレクトロニクス株式会社社外取締役（監査等委員）（現任）
2020年４月	税理士法人藤本会計事務所設立　代表（現任）
2021年５月	コーナン商事社外監査役(現任)

（注）５

計

1,831

（注）１．取締役似鳥　昭雄、田端　晃、太田垣　啓一、中澤　孝志、片山　博臣及び山中　千佳は、社外役員（会社法施行規則第２条第３項第５号）に該当する社外取締役（会社法第２条第15号）であります。

２．監査役奥田　純司、小倉　健之亮及び藤本　光二は、社外役員（会社法施行規則第２条第３項第５号）に該当する社外監査役（会社法第２条第16号）であります。

３．2022年５月26日開催の定時株主総会の終結の時から１年間

４．2019年５月30日開催の定時株主総会の終結の時から４年間

５．2021年５月27日開催の定時株主総会の終結の時から４年間

６．2022年５月26日開催の定時株主総会の終結の時から４年間

②　社外役員の状況

コーナン商事では、社外取締役６名及び社外監査役３名を選任しております。

ａ　社外取締役

社外取締役似鳥昭雄氏とコーナン商事との間には、人的関係、資本的関係、取引関係その他の利害関係はありません。同氏は株式会社ニトリホールディングスの代表取締役会長及び株式会社ニトリの代表取締役会長であり、コーナン商事と同社との間には建物の賃貸借取引関係がありますが、経済的に依存している関係ではありません。同氏は、株式会社ニトリホールディングスの関係会社である株式会社ホームロジスティクスの取締役ファウンダーでありますが、コーナン商事と同社との間には特別な関係はありません。また、同氏は、株式会社イズミの社外取締役でありますが、コーナン商事と同社との間には特別な関係はありません。なお、コーナン商事は、同氏を一般株主と利益相反が生じるおそれがない独立役員として、東京証券取引所に届け出ております。

社外取締役田端晃氏とコーナン商事との間には、人的関係、資本的関係、取引関係その他の利害関係はありません。同氏は弁護士であり、弁護士法人田端綜合法律事務所を開設しておりますが、コーナン商事と同法人との間には特別な関係はありません。同氏はエレコム株式会社の社外監査役であり、コーナン商事と同社との間には商品の仕入取引がありますが、経済的に依存している関係ではありません。また、同氏は株式会社関通の社外取締役（監査等委員）でありますが、コーナン商事と同社との間には特別な関係はありません。なお、コーナン商事は、同氏を一般株主と利益相反が生じるおそれがない独立役員として、東京証券取引所に届け出ております。

社外取締役中澤孝志氏とコーナン商事との間には、人的関係、資本的関係、取引関係その他の利害関係はありません。同氏は2001年10月から2003年２月までの間、コーナン商事の業務執行者でありましたが、退職後相当な年数が経過しており、コーナン商事の社外取締役としての独立性に影響を及ぼすものではありません。また、同氏は株式会社ホームインプルーブメントひろせの代表取締役社長であり、コーナン商事は2018年5月に同社と資本業務提携をし、同社の普通株式775,000株を取得しております。また、同社に対し、PB商品の供給、販売をしておりますが、その取引高は、コーナン商事及び同社のいずれから見てもそれぞれの売上高の2％未満であり、同氏の独立性に問題ないものと判断しております。コーナン商事は、同氏を一般株主と利益相反が生じるおそれがない独立役員として、東京証券取引所に届け出ております。

ｂ　社外監査役

社外監査役奥田純司氏とコーナン商事との間には、コーナン商事株式の保有（①役員一覧に記載）を除き、人的関係、資本的関係、取引関係その他の利害関係はありません。同氏は弁護士であり、朝日中央経済法律事務所に所属しておりますが、コーナン商事と同事務所との間には特別な関係はありません。同氏は株式会社ラウンドワンの社外監査役でありますが、コーナン商事と同社との間には特別な関係はありません。なお、コーナン商事は、同氏を一般株主と利益相反が生じるおそれがない独立役員として、東京証券取引所に届け出ております。

社外監査役藤本光二氏とコーナン商事との間には、人的関係、資本的関係、取引関係その他の利害関係はありません。同氏は公認会計士・税理士であり、税理士法人藤本会計事務所を開設しておりますが、コーナン商事と同事務所との間には特別な関係はありません。同氏は公認会計士・税理士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。また、同氏は兼松エレクトロニクス株式会社の社外取締役（監査等委員）でありますが、コーナン商事と同社との間には特別な関係はありません。なお、コーナン商事は、同氏を一般株主と利益相反が生じるおそれがない独立役員として、東京証券取引所に届け出ております。

ｃ　社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針の内容

１．コーナン商事及びコーナン商事の子会社の業務執行取締役等

（１）最近10年間において、コーナン商事及びコーナン商事の子会社の業務執行取締役又は使用人であった者

２．主要株主の業務執行取締役等

（１）最近５年間において、コーナン商事の個人主要株主であった者（議決権所有割合10％以上の株主。）又はその近親者

（２）最近５年間において、コーナン商事の法人主要株主の業務執行取締役又は重要な使用人であった者若しくはその近親者

（３）コーナン商事が主要株主である会社の業務執行取締役又は重要な使用人（当該会社に他に支配株主がいる場合を除く。）

３．主要な取引先の業務執行取締役等

（１）最近３年間において、コーナン商事を主要な取引先としていた会社の業務執行取締役又は重要な使用人であった者若しくはその近親者

（２）最近３年間において、コーナン商事の主要な取引先であった会社の業務執行取締役又は重要な使用人であった者若しくはその近親者

（４）最近３年間において、コーナン商事の会計監査人である監査法人に所属していた者又はその近親者

③　社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外取締役とは総務部が担当部署として、コーナン商事の重要事項について報告し、必要な助言を頂くなど緊密な連携を図っております。また、社外取締役は他の取締役と共同で、(３)監査の状況①監査役監査の状況に記載しているとおり、監査役との連携を図っております。

弁護士である社外監査役とは総務部が、税理士である社外監査役とは経理部が担当部署として、各々の専門分野に関するコーナン商事の重要事項について報告し、必要な助言を頂くなど緊密な連携を図っております。また、社外監査役は他の監査役と共同で、(３)①に記載しているとおり、内部監査部及び会計監査人並びに社外取締役との連携を図っております。

2021年11月30日決算時

２【役員の状況】

該当事項はありません。

2021年8月31日決算時

２【役員の状況】

該当事項はありません。

2021年5月31日決算時

２【役員の状況】

該当事項はありません。

2021年2月28日決算時

（２）【役員の状況】

①　役員一覧

男性18名　女性　－名　（役員のうち女性の比率－％）

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

（千株）

取締役社長

(代表取締役)

疋田　直太郎

昭和31年10月９日生


昭和54年４月	コーナン商事入社
昭和62年４月	取締役店舗運営部長
昭和63年４月	株式会社泉北サービス代表取締役社長
平成元年４月	コーナン商事常務取締役事業本部長
平成３年３月	取締役副社長
平成５年３月	取締役副社長開発本部長
平成６年７月	取締役副社長経営企画室長
平成11年12月	大阪エイチシー株式会社代表取締役社長(現任)
平成12年11月	コーナン商事取締役副社長営業本部長(兼)海外商品部長
平成13年12月	取締役副社長営業統轄
平成14年５月	代表取締役副社長営業統轄
平成18年２月	代表取締役副社長第２営業統轄
平成18年５月	代表取締役副社長第２営業統轄(兼)リフォーム事業部長
平成19年９月	コーナンロジスティックス株式会社代表取締役社長(現任)
平成20年５月	コーナン商事代表取締役副社長第２営業統轄
平成25年11月	代表取締役社長第１営業統轄(兼)第２営業統轄
平成25年12月	代表取締役社長
平成27年１月	代表取締役社長営業統括本部長
平成27年10月	代表取締役社長商品統括本部長
平成28年５月	堺中央綜合卸売市場株式会社代表取締役社長
平成29年３月	コーナン商事代表取締役社長お客様サービス部・品質保証部・商品開発部・人事部担当
平成29年５月	株式会社ビーバートザン代表取締役会長（現任）
平成30年１月	コーナン商事代表取締役社長（現任）
平成30年５月	株式会社ホームインプルーブメントひろせ社外取締役（現任）
令和元年６月	株式会社建デポ代表取締役会長（現任）

（注）３

1,796

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

（千株）

常務取締役

上席執行役員

経営企画部・営業企画推進部・第１ＨＣ営業部・第２ＨＣ営業部担当

加藤　高明

昭和36年２月15日生


昭和59年４月	株式会社住友銀行（現　株式会社三井住友銀行）入行
平成26年５月	コーナン商事出向　顧問
	コーナン商事転籍　常務取締役・上席執行役員社長室長
平成27年５月	常務取締役・上席執行役員社長室長(兼)東日本担当
平成27年10月	常務取締役・上席執行役員営業統括本部長(兼)ＨＣ営業本部長
平成29年３月	常務取締役・上席執行役員営業企画推進部・第１ＨＣ営業部・第２ＨＣ営業部・海外営業部・販売促進部担当
平成30年１月	常務取締役・上席執行役員営業企画推進部・法人営業部・第１ＨＣ営業部・第２ＨＣ営業部担当
令和元年５月	常務取締役・上席執行役員経営企画部・営業企画推進部・法人営業部・第１ＨＣ営業部・第２ＨＣ営業部担当
令和２年５月	常務取締役・上席執行役員経営企画部・営業企画推進部・第１ＨＣ営業部・第２ＨＣ営業部担当（現任）

（注）３

常務取締役

上席執行役員

経理部・財務部・システム部・IR広報室・お客様サービス部・品質保証部担当

成田　幸夫

昭和30年６月６日生


昭和53年４月	株式会社紀陽銀行入行
平成22年６月	同行常務取締役
平成27年６月	同行専務取締役
平成28年７月	コーナン商事出向　執行役員特命担当
平成29年１月	執行役員お客様サービス室・品質保証室・特命担当
平成29年３月	執行役員お客様サービス部・品質保証部・特命担当
平成29年５月	取締役・上席執行役員お客様サービス部・品質保証部・店舗企画部・開発部・総務部担当
平成30年１月	取締役・上席執行役員お客様サービス部・品質保証部・店舗企画部・開発部担当
平成31年１月	取締役・上席執行役員お客様サービス部・品質保証部・開発部担当
令和２年10月	取締役・上席執行役員人事部長・お客様サービス部・品質保証部・開発部担当
令和３年５月	常務取締役・上席執行役員経理部・財務部・システム部・IR広報室・お客様サービス部・品質保証部担当（現任）

（注）３

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

（千株）

常務取締役

上席執行役員

榊枝　守

昭和29年２月18日生


昭和54年11月	株式会社ケーヨー入社
平成16年11月	株式会社服部コーワホールディング入社
平成17年２月	コーナン商事入社
平成22年５月	執行役員商品企画部長
平成23年５月	取締役・上席執行役員商品企画部長
平成25年12月	取締役・上席執行役員人事総務本部長
平成26年５月	取締役・上席執行役員人事総務システム部長
平成27年１月	常務取締役・上席執行役員商品本部長
平成27年５月	常務取締役・上席執行役員商品本部長(兼)品質保証室長
平成28年９月	常務取締役・上席執行役員商品本部長(兼)商品企画開発部長
平成29年３月	常務取締役・上席執行役員商品部・既存店対策部担当
平成29年５月	株式会社ビーバートザン代表取締役社長（現任）
平成31年４月	コーナン商事常務取締役・上席執行役員グループ管理部(共管)担当
令和２年１月	コーナン商事常務取締役・上席執行役員(現任)

（注）３

取締役

上席執行役員

海外営業部長

田中　美博

昭和41年５月13日生


昭和60年３月	コーナン商事入社
平成22年12月	上席執行役員ホームストック事業部長(兼)アグリビジネス部長
平成23年５月	取締役・上席執行役員ホームストック事業部長(兼)アグリビジネス部長
平成23年７月	取締役・上席執行役員ホームストック事業部長
平成24年１月	取締役・上席執行役員開発部長
平成26年５月	取締役・上席執行役員商品開発本部長
平成27年10月	取締役・上席執行役員海外新規事業関連担当(兼)商品開発本部長
平成28年２月	KOHNAN VIETNAM CO.,LTD.会長（非常勤）（現任）
平成29年３月	コーナン商事取締役・上席執行役員海外営業部長（現任）

（注）３

取締役

上席執行役員

リフォーム営業部・ＥＣ営業部担当

村上　文彦

昭和47年７月３日生


平成８年10月	コーナン商事入社
平成27年１月	執行役員第２ＨＣ営業部長
平成27年５月	取締役・上席執行役員第２ＨＣ営業部長
平成29年５月	株式会社ビーバートザン常務取締役
平成30年１月	同社取締役(非常勤)
平成31年１月	コーナン商事取締役・上席執行役員リフォーム営業部・ＥＣ営業部担当(現任)

（注）３

取締役

上席執行役員

第二開発部長

（兼）法人営業部・開発部担当

窪山　満

昭和49年10月15日生


平成10年10月	コーナン商事入社
平成27年10月	開発部担当部長
平成29年５月	執行役員第二開発部長
令和元年５月	上席執行役員第二開発部長
令和２年５月	取締役・上席執行役員第二開発部長(兼)法人営業部担当
令和３年５月	取締役・上席執行役員第二開発部長(兼)法人営業部・開発部担当(現任)

（注）３

取締役

上席執行役員

商品流通部本部長

小松　和城

昭和45年９月16日生


平成12年９月	コーナン商事入社
平成25年８月	商品第三部長
平成28年５月	執行役員商品部商品三部長
平成31年１月	執行役員商品流通部本部長
令和２年５月	上席執行役員商品流通部本部長
令和３年５月	取締役・上席執行役員商品流通部本部長(現任)

（注）３

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

（千株）

取締役

似鳥　昭雄

昭和19年３月５日生


昭和47年３月	似鳥家具卸センター株式会社（現　株式会社ニトリホールディングス）設立同社専務取締役
昭和53年５月	同社代表取締役社長
平成22年５月	明応商貿(上海)有限公司董事長
平成24年５月	NITORI USA，INC．取締役会長
平成26年５月	株式会社ニトリ代表取締役会長(現任) 株式会社ニトリファシリティ代表取締役会長
平成28年２月	株式会社ニトリホールディングス代表取締役会長(現任)
平成28年５月	コーナン商事社外取締役(現任)
平成28年６月	似鳥（中国）投資有限公司董事長
平成29年５月	株式会社イズミ社外取締役（現任）株式会社ホームロジスティクス取締役ファウンダー（現任）

（注）３

取締役

田端　晃

昭和34年３月21日生


平成４年４月	弁護士登録大江橋法律事務所(現　弁護士法人大江橋法律事務所)入所
平成10年４月	田端晃弁護士事務所(現　弁護士法人田端綜合法律事務所)開業(現在)
平成12年６月	エレコム株式会社社外監査役(現任)
平成22年９月	株式会社ＥＣＣ社外監査役
平成26年５月	コーナン商事社外取締役(現任)
令和元年10月	株式会社関通社外取締役（監査等委員）（現任）

（注）３

取締役

太田垣　啓一

昭和19年７月４日生


昭和42年４月	東洋曹達工業株式会社（現　東ソー株式会社）入社
平成12年６月	同社常務取締役
平成16年６月	同社代表取締役専務取締役
平成22年６月	同社代表取締役副社長
平成24年６月	太平洋セメント株式会社社外監査役
平成26年６月	同社社外取締役
平成28年５月	コーナン商事社外取締役(現任)

（注）３

取締役

中澤　孝志

昭和26年２月16日生


昭和48年４月	株式会社イトーヨーカ堂入社
平成３年11月	株式会社ホームワイド入社
平成９年６月	同社常務取締役
平成13年10月	コーナン商事入社
平成14年５月	取締役・商品部長
平成15年４月	株式会社ホームインプルーブメントひろせ入社
平成26年８月	同社代表取締役副社長
平成29年８月	同社代表取締役社長(現任)
令和２年５月	コーナン商事社外取締役(現任)

（注）３

取締役

片山　博臣

昭和22年１月４日生


昭和47年２月	株式会社紀陽銀行入行
平成９年６月	同行取締役
平成13年５月	同行常務取締役
平成14年４月	同行代表取締役頭取
平成27年６月	同行代表取締役会長
令和２年６月	同行代表取締役会長退任
令和３年５月	コーナン商事社外取締役(現任)

（注）３

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

（千株）

監査役

(常勤)

西田　英治

昭和31年12月９日生


昭和62年４月	株式会社ＮＢＣ総合経営研究所入所
平成６年７月	コーナン商事入社
平成12年３月	経理部部長
平成12年11月	執行役員財経部経理グループマネージャー
平成16年１月	執行役員営業管理部長
平成17年９月	執行役員海外商品部貿易業務支援グループ兼業務グループマネージャー
平成21年５月	資産管理グループマネージャー
平成26年５月	常勤監査役(現任)

（注）４

監査役

(常勤)

田上　計美

昭和34年４月20日生


昭和58年３月	コーナン商事入社
平成９年４月	店舗運営統括部長
平成14年７月	執行役員営業本部営業部長
平成20年５月	取締役・執行役員ホームセンター事業部長
平成27年１月	取締役・上席執行役員既存店対策本部長
平成30年１月	取締役・上席執行役員内部監査部担当
平成30年５月	内部監査部チーフアドバイザー
令和元年５月	常勤監査役(現任)

（注）５

監査役

奥田　純司

昭和37年５月21日生


平成３年４月	大阪弁護士会登録
平成３年４月	朝日中央綜合法律事務所（現　朝日中央経済法律事務所）入所(現在)
平成15年５月	コーナン商事社外監査役(現任)
平成15年６月	株式会社ラウンドワン社外監査役(現任)

（注）５

監査役

小倉　健之亮

昭和22年１月20日生


昭和45年４月	鐘淵化学工業株式会社（現　株式会社カネカ）入社
平成20年６月	同社常務執行役員
平成21年６月	同社専務執行役員
平成22年６月	セメダイン株式会社専務取締役
平成24年６月	同社顧問
平成29年５月	コーナン商事社外監査役(現任)

（注）６

監査役

藤本　光二

昭和51年５月21日生


平成11年10月	中央監査法人入社
平成18年９月	中央青山監査法人退職、公認会計士事務所設立
平成25年８月	藤本光二税理士事務所開設
平成29年６月	兼松エレクトロニクス株式会社社外取締役（監査等委員）（現任）
令和２年４月	税理士法人藤本会計事務所設立　代表（現任）
令和３年５月	コーナン商事社外監査役(現任)

（注）６

計

1,829

（注）１．取締役似鳥　昭雄、田端　晃、太田垣　啓一、中澤　孝志及び片山　博臣は、社外役員（会社法施行規則第２条第３項第５号）に該当する社外取締役（会社法第２条第15号）であります。

３．令和３年５月27日開催の定時株主総会の終結の時から１年間

４．平成30年５月24日開催の定時株主総会の終結の時から４年間

５．令和元年５月30日開催の定時株主総会の終結の時から４年間

６．令和３年５月27日開催の定時株主総会の終結の時から４年間

②　社外役員の状況

コーナン商事では、社外取締役５名及び社外監査役３名を選任しております。

ａ　社外取締役

社外取締役田端晃氏とコーナン商事との間には、人的関係、資本的関係、取引関係その他の利害関係はありません。同氏は弁護士であり、弁護士法人田端綜合法律事務所を開設しておりますが、コーナン商事と同法人との間には特別な関係はありません。同氏はエレコム株式会社の社外監査役であり、コーナン商事と同社との間には商品の仕入取引がありますが、経済的に依存している関係ではありません。また、同氏は株式会社関通の社外取締役（監査等委員）でありますが、コーナン商事と同社との間には特別な関係はありません。なお、コーナン商事は、同氏を一般株主と利益相反が生じるおそれがない独立役員として、東京証券取引所に届け出ております。

社外取締役中澤孝志氏とコーナン商事との間には、人的関係、資本的関係、取引関係その他の利害関係はありません。同氏は平成13年10月から平成15年２月までの間、コーナン商事の業務執行者でありましたが、退職後相当な年数が経過しており、コーナン商事の社外取締役としての独立性に影響を及ぼすものではありません。また、同氏は株式会社ホームインプルーブメントひろせの代表取締役社長であり、コーナン商事は平成30年5月に同社と資本業務提携をし、同社の普通株式775,000株を取得しております。また、同社に対し、コーナン商事の売上げの0.1％程度、同社の売上げの1.0％程度にあたるＰＢ商品を供給、販売をいたしておりますが、コーナン商事と同社の経済的依存関係は非常に僅少なものであり、同氏の独立性に問題ないものと判断しております。コーナン商事は、同氏を一般株主と利益相反が生じるおそれがない独立役員として、東京証券取引所に届け出ております。

ｂ　社外監査役

社外監査役藤本光二氏とコーナン商事との間には、人的関係、資本的関係、取引関係その他の利害関係はありません。同氏は税理士であり、税理士法人藤本会計事務所を開設しておりますが、コーナン商事と同事務所との間には特別な関係はありません。同氏は税理士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。また、同氏は兼松エレクトロニクス株式会社の社外取締役（監査等委員）でありますが、コーナン商事と同社との間には特別な関係はありません。なお、コーナン商事は、同氏を一般株主と利益相反が生じるおそれがない独立役員として、東京証券取引所に届け出ております。

ｃ　社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針の内容

１．コーナン商事及びコーナン商事の子会社の業務執行取締役等

（１）最近10年間において、コーナン商事及びコーナン商事の子会社の業務執行取締役又は使用人であった者

２．主要株主の業務執行取締役等

（１）最近５年間において、コーナン商事の個人主要株主であった者（議決権所有割合10％以上の株主。）又はその近親者

（２）最近５年間において、コーナン商事の法人主要株主の業務執行取締役又は重要な使用人であった者若しくはその近親者

（３）コーナン商事が主要株主である会社の業務執行取締役又は重要な使用人

３．主要な取引先の業務執行取締役等

（１）最近３年間において、コーナン商事を主要な取引先としていた会社（その会社の年間売上高の２％以上の支払いを、コーナン商事から受けた会社。）の業務執行取締役又は重要な使用人であった者若しくはその近親者

（２）最近３年間において、コーナン商事の主要な取引先であった会社（コーナン商事に対して、コーナン商事の年間売上高の２％以上の支払いを行った会社。）の業務執行取締役又は重要な使用人であった者若しくはその近親者

（４）最近３年間において、コーナン商事の会計監査人である監査法人に所属していた者又はその近親者

（５）最近３年間において、役員報酬以外に、コーナン商事から多額の金銭その他の財産上の利益を得ていたコンサルタント、会計専門家又は法律専門家（個人の場合は、年間１千万円以上の支払いを、コーナン商事から受けた者。法人の場合は、その法人の年間収入の２％以上の支払いを、コーナン商事から受けた法人に所属していた者。）若しくはその近親者

③　社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

2020年11月30日決算時

２【役員の状況】

該当事項はありません。

2020年8月31日決算時

２【役員の状況】

該当事項はありません。

2020年5月31日決算時

２【役員の状況】

該当事項はありません。

2020年2月29日決算時

（２）【役員の状況】

①　役員一覧

男性17名　女性　－名　（役員のうち女性の比率－％）

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

（千株）

取締役社長

(代表取締役)

疋田　直太郎

昭和31年10月９日生


昭和54年４月	コーナン商事入社
昭和62年４月	取締役店舗運営部長
昭和63年４月	株式会社泉北サービス代表取締役社長
平成元年４月	コーナン商事常務取締役事業本部長
平成３年３月	取締役副社長
平成５年３月	取締役副社長開発本部長
平成６年７月	取締役副社長経営企画室長
平成11年12月	大阪エイチシー株式会社代表取締役社長(現任)
平成12年11月	コーナン商事取締役副社長営業本部長(兼)海外商品部長
平成13年12月	取締役副社長営業統轄
平成14年５月	代表取締役副社長営業統轄
平成18年２月	代表取締役副社長第２営業統轄
平成18年５月	代表取締役副社長第２営業統轄(兼)リフォーム事業部長
平成19年９月	コーナンロジスティックス株式会社代表取締役社長(現任)
平成20年５月	コーナン商事代表取締役副社長第２営業統轄
平成25年11月	代表取締役社長第１営業統轄(兼)第２営業統轄
平成25年12月	代表取締役社長
平成27年１月	代表取締役社長営業統括本部長
平成27年10月	代表取締役社長商品統括本部長
平成28年５月	堺中央綜合卸売市場株式会社代表取締役社長
平成29年３月	コーナン商事代表取締役社長お客様サービス部・品質保証部・商品開発部・人事部担当
平成29年５月	株式会社ビーバートザン代表取締役会長（現任）
平成30年１月	コーナン商事代表取締役社長（現任）
平成30年５月	株式会社ホームインプルーブメントひろせ社外取締役（現任）
令和元年６月	株式会社建デポ代表取締役会長（現任）

（注）３

1,795

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

（千株）

常務取締役

上席執行役員

システム部・経理部・財務部・ＩＲ広報室担当

宮永　俊一郎

昭和30年３月８日生


昭和54年４月	株式会社日本興業銀行(現　株式会社みずほ銀行)入行
平成20年３月	コーナン商事出向　執行役員経営企画グループマネージャー(兼)ＩＲ広報室長代行
平成21年６月	コーナン商事転籍　執行役員経営企画グループマネージャー(兼)ＩＲ広報室長
平成22年５月	上席執行役員経営企画部長(兼)ＩＲ広報室長
平成23年５月	取締役・上席執行役員経営企画部長(兼)ＩＲ広報室長
平成26年５月	常務取締役・上席執行役員管理本部長(兼)総合企画部長
平成27年10月	常務取締役・上席執行役員管理統括本部長(兼)総合企画本部長
平成29年３月	常務取締役・上席執行役員店舗企画部・開発部・総務部・システム部・経営企画部・財務部・経理部担当
平成30年１月	常務取締役・上席執行役員システム部・経理部・財務部・ＩＲ広報室・グループ管理部担当
平成31年４月	常務取締役・上席執行役員システム部・経理部・財務部・ＩＲ広報室・グループ管理部(共管)担当
令和２年１月	常務取締役・上席執行役員システム部・経理部・財務部・IR広報室担当（現任）

（注）３

常務取締役

上席執行役員

経営企画部・営業企画推進部・第１ＨＣ営業部・第２ＨＣ営業部担当

加藤　高明

昭和36年２月15日生


昭和59年４月	株式会社住友銀行（現　株式会社三井住友銀行）入行
平成26年５月	コーナン商事出向　顧問
	コーナン商事転籍　常務取締役・上席執行役員社長室長
平成27年５月	常務取締役・上席執行役員社長室長(兼)東日本担当
平成27年10月	常務取締役・上席執行役員営業統括本部長(兼)ＨＣ営業本部長
平成29年３月	常務取締役・上席執行役員営業企画推進部・第１ＨＣ営業部・第２ＨＣ営業部・海外営業部・販売促進部担当
平成30年１月	常務取締役・上席執行役員営業企画推進部・法人営業部・第１ＨＣ営業部・第２ＨＣ営業部担当
令和元年５月	常務取締役・上席執行役員経営企画部・営業企画推進部・法人営業部・第１ＨＣ営業部・第２ＨＣ営業部担当
令和２年５月	常務取締役・上席執行役員経営企画部・営業企画推進部・第１ＨＣ営業部・第２ＨＣ営業部担当（現任）

（注）３

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

（千株）

常務取締役

上席執行役員

榊枝　守

昭和29年２月18日生


昭和54年11月	株式会社ケーヨー入社
平成16年11月	株式会社服部コーワホールディング入社
平成17年２月	コーナン商事入社
平成22年５月	執行役員商品企画部長
平成23年５月	取締役・上席執行役員商品企画部長
平成25年12月	取締役・上席執行役員人事総務本部長
平成26年５月	取締役・上席執行役員人事総務システム部長
平成27年１月	常務取締役・上席執行役員商品本部長
平成27年５月	常務取締役・上席執行役員商品本部長(兼)品質保証室長
平成28年９月	常務取締役・上席執行役員商品本部長(兼)商品企画開発部長
平成29年３月	常務取締役・上席執行役員商品部・既存店対策部担当
平成29年５月	株式会社ビーバートザン代表取締役社長（現任）
平成31年４月	コーナン商事常務取締役・上席執行役員グループ管理部(共管)担当
令和２年１月	コーナン商事常務取締役・上席執行役員(現任)

（注）３

取締役

上席執行役員

お客様サービス部・品質保証部・開発部担当

成田　幸夫

昭和30年６月６日生


昭和53年４月	株式会社紀陽銀行入行
平成22年６月	同行常務取締役
平成27年６月	同行専務取締役
平成28年７月	コーナン商事出向　執行役員特命担当
平成29年１月	執行役員お客様サービス室・品質保証室・特命担当
平成29年３月	執行役員お客様サービス部・品質保証部・特命担当
平成29年５月	取締役・上席執行役員お客様サービス部・品質保証部・店舗企画部・開発部・総務部担当
平成30年１月	取締役・上席執行役員お客様サービス部・品質保証部・店舗企画部・開発部担当
平成31年１月	取締役・上席執行役員お客様サービス部・品質保証部・開発部担当(現任)

（注）３

取締役

上席執行役員

海外営業部担当

田中　美博

昭和41年５月13日生


昭和60年３月	コーナン商事入社
平成22年12月	上席執行役員ホームストック事業部長(兼)アグリビジネス部長
平成23年５月	取締役・上席執行役員ホームストック事業部長(兼)アグリビジネス部長
平成23年７月	取締役・上席執行役員ホームストック事業部長
平成24年１月	取締役・上席執行役員開発部長
平成26年５月	取締役・上席執行役員商品開発本部長
平成27年10月	取締役・上席執行役員海外新規事業関連担当(兼)商品開発本部長
平成28年２月	KOHNAN VIETNAM CO.,LTD.会長（非常勤）（現任）
平成29年３月	コーナン商事取締役・上席執行役員海外営業部長
令和２年４月	コーナン商事取締役・上席執行役員海外営業部担当（現任）

（注）３

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

（千株）

取締役

上席執行役員

リフォーム営業部・ＥＣ営業部担当

村上　文彦

昭和47年７月３日生


平成８年10月	コーナン商事入社
平成27年１月	執行役員第２ＨＣ営業部長
平成27年５月	取締役・上席執行役員第２ＨＣ営業部長
平成29年５月	株式会社ビーバートザン常務取締役
平成30年１月	同社取締役(非常勤)
平成31年１月	コーナン商事取締役・上席執行役員リフォーム営業部・ＥＣ営業部担当(現任)

（注）３

取締役

上席執行役員

第二開発部長

（兼）法人営業部担当

窪山　満

昭和49年10月15日生


平成10年10月	コーナン商事入社
平成27年10月	開発部担当部長
平成29年５月	執行役員第二開発部長
令和元年５月	上席執行役員第二開発部長
令和２年５月	取締役・上席執行役員第二開発部長(兼)法人営業部担当(現任)

（注）３

－

取締役

似鳥　昭雄

昭和19年３月５日生


昭和47年３月	似鳥家具卸センター株式会社（現　株式会社ニトリホールディングス）設立同社専務取締役
昭和53年５月	同社代表取締役社長
平成22年５月	明応商貿(上海)有限公司董事長
平成24年５月	NITORI USA，INC．取締役会長
平成26年５月	株式会社ニトリ代表取締役会長(現任) 株式会社ニトリファシリティ代表取締役会長(現任)
平成28年２月	株式会社ニトリホールディングス代表取締役会長(現任)
平成28年５月	コーナン商事社外取締役(現任)
平成28年６月	似鳥（中国）投資有限公司董事長
平成29年３月	株式会社ニトリパブリック取締役ファウンダー（現任）
平成29年５月	株式会社イズミ社外取締役（現任）株式会社ホームロジスティクス取締役ファウンダー（現任）

（注）３

－

取締役

田端　晃

昭和34年３月21日生


平成４年４月	弁護士登録大江橋法律事務所(現　弁護士法人大江橋法律事務所)入所
平成10年４月	田端晃弁護士事務所(現　弁護士法人田端綜合法律事務所)開業(現在)
平成12年６月	エレコム株式会社社外監査役(現任)
平成22年９月	株式会社ＥＣＣ社外監査役
平成26年５月	コーナン商事社外取締役(現任)

（注）３

－

取締役

太田垣　啓一

昭和19年７月４日生


昭和42年４月	東洋曹達工業株式会社（現　東ソー株式会社）入社
平成12年６月	同社常務取締役
平成16年６月	同社代表取締役専務取締役
平成22年６月	同社代表取締役副社長
平成24年６月	太平洋セメント株式会社社外監査役
平成26年６月	同社社外取締役
平成28年５月	コーナン商事社外取締役(現任)

（注）３

－

取締役

中澤　孝志

昭和26年２月16日生


昭和48年４月	株式会社イトーヨーカ堂入社
平成３年11月	株式会社ホームワイド入社
平成９年６月	同社常務取締役
平成13年10月	コーナン商事入社
平成14年５月	取締役・商品部長
平成15年４月	株式会社ホームインプルーブメントひろせ入社
平成26年８月	同社代表取締役副社長
平成29年８月	同社代表取締役社長(現任)
令和２年５月	コーナン商事社外取締役(現任)

（注）３

－

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

（千株）

監査役

(常勤)

西田　英治

昭和31年12月９日生


昭和62年４月	株式会社ＮＢＣ総合経営研究所入所
平成６年７月	コーナン商事入社
平成12年３月	経理部部長
平成12年11月	執行役員財経部経理グループマネージャー
平成16年１月	執行役員営業管理部長
平成17年９月	執行役員海外商品部貿易業務支援グループ兼業務グループマネージャー
平成21年５月	資産管理グループマネージャー
平成26年５月	常勤監査役(現任)

（注）４

監査役

(常勤)

田上　計美

昭和34年４月20日生


昭和58年３月	コーナン商事入社
平成９年４月	店舗運営統括部長
平成14年７月	執行役員営業本部営業部長
平成20年５月	取締役・執行役員ホームセンター事業部長
平成27年１月	取締役・上席執行役員既存店対策本部長
平成30年１月	取締役・上席執行役員内部監査部担当
平成30年５月	内部監査部チーフアドバイザー
令和元年５月	常勤監査役(現任)

（注）５

監査役

奥田　純司

昭和37年５月21日生


平成３年４月	大阪弁護士会登録
平成３年４月	朝日中央綜合法律事務所（現　朝日中央経済法律事務所）入所(現在)
平成15年５月	コーナン商事社外監査役(現任)
平成15年６月	株式会社ラウンドワン社外監査役(現任)

（注）５

監査役

小倉　健之亮

昭和22年１月20日生


昭和45年４月	鐘淵化学工業株式会社（現　株式会社カネカ）入社
平成20年６月	同社常務執行役員
平成21年６月	同社専務執行役員
平成22年６月	セメダイン株式会社専務取締役
平成24年６月	同社顧問
平成29年５月	コーナン商事社外監査役(現任)

（注）６

－

監査役

佐野　美博

昭和41年３月12日生


昭和61年７月	宇治税務署法人課税部門
平成９年７月	大阪国税局法人税課
平成20年７月	同　消費税課連絡調整官
平成22年７月	同　法人課税課実務指導専門官
平成23年７月	吉野税務署総務課長
平成25年８月	税理士登録佐野美博税理士事務所開業
平成29年12月	税理士法人設立　代表社員(現任)
令和元年５月	コーナン商事社外監査役(現任)

（注）５

－

計

17名

―

1,843

（注）１．取締役似鳥　昭雄、田端　晃、太田垣　啓一及び中澤　孝志は、社外役員（会社法施行規則第２条第３項第５号）に該当する社外取締役（会社法第２条第15号）であります。

２．監査役奥田　純司、小倉　健之亮及び佐野　美博は、社外役員（会社法施行規則第２条第３項第５号）に該当する社外監査役（会社法第２条第16号）であります。

３．令和２年５月28日開催の定時株主総会の終結の時から１年間

４．平成30年５月24日開催の定時株主総会の終結の時から４年間

５．令和元年５月30日開催の定時株主総会の終結の時から４年間

６．平成29年５月25日開催の定時株主総会の終結の時から４年間

②　社外役員の状況

コーナン商事では、社外取締役４名及び社外監査役３名を選任しております。

ａ　社外取締役

社外取締役似鳥昭雄氏とコーナン商事との間には、人的関係、資本的関係、取引関係その他の利害関係はありません。同氏は株式会社ニトリホールディングスの代表取締役会長及び株式会社ニトリの代表取締役会長であり、コーナン商事と同社との間には建物の賃貸借取引関係がありますが、経済的に依存している関係ではありません。同氏は、株式会社ニトリホールディングスの関係会社である株式会社ニトリファシリティの代表取締役会長、株式会社ホームロジスティクスの取締役ファウンダー及び株式会社ニトリパブリックの取締役ファウンダーでありますが、コーナン商事とこれらの会社との間には特別な関係はありません。また、同氏は、株式会社イズミの社外取締役でありますが、コーナン商事と同社との間には特別な関係はありません。なお、コーナン商事は、同氏を一般株主と利益相反が生じるおそれがない独立役員として、東京証券取引所に届け出ております。

社外取締役田端晃氏とコーナン商事との間には、人的関係、資本的関係、取引関係その他の利害関係はありません。同氏は弁護士であり、弁護士法人田端綜合法律事務所を開設しておりますが、コーナン商事と同法人との間には特別な関係はありません。また、同氏はエレコム株式会社の社外監査役であり、コーナン商事と同社との間には商品の仕入取引がありますが、経済的に依存している関係ではありません。なお、コーナン商事は、同氏を一般株主と利益相反が生じるおそれがない独立役員として、東京証券取引所に届け出ております。

ｂ　社外監査役

社外監査役佐野美博氏とコーナン商事との間には、人的関係、資本的関係、取引関係その他の利害関係はありません。同氏は税理士であり、佐野美博税理士事務所を開設しておりますが、コーナン商事と同事務所との間には特別な関係はありません。同氏は税理士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。なお、コーナン商事は、同氏を一般株主と利益相反が生じるおそれがない独立役員として、東京証券取引所に届け出ております。

ｃ　社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針の内容

１．コーナン商事及びコーナン商事の子会社の業務執行取締役等

（１）最近10年間において、コーナン商事及びコーナン商事の子会社の業務執行取締役又は使用人であった者

２．主要株主の業務執行取締役等

（１）最近５年間において、コーナン商事の個人主要株主であった者（議決権所有割合10％以上の株主。）又はその近親者

（２）最近５年間において、コーナン商事の法人主要株主の業務執行取締役又は重要な使用人であった者若しくはその近親者

（３）コーナン商事が主要株主である会社の業務執行取締役又は重要な使用人

３．主要な取引先の業務執行取締役等

（４）最近３年間において、コーナン商事の会計監査人である監査法人に所属していた者又はその近親者

③　社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

2019年2月28日決算時

５【役員の状況】

男性15名　女性　－名　（役員のうち女性の比率－％）

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

（千株）

取締役社長

(代表取締役)

疋田　直太郎

昭和31年10月９日生


昭和54年４月	コーナン商事入社
昭和62年４月	取締役店舗運営部長
昭和63年４月	株式会社泉北サービス代表取締役社長
平成元年４月	コーナン商事常務取締役事業本部長
平成３年３月	取締役副社長
平成５年３月	取締役副社長開発本部長
平成６年７月	取締役副社長経営企画室長
平成11年12月	大阪エイチシー株式会社代表取締役社長(現任)
平成12年11月	コーナン商事取締役副社長営業本部長(兼)海外商品部長
平成13年12月	取締役副社長営業統轄
平成14年５月	代表取締役副社長営業統轄
平成18年２月	代表取締役副社長第２営業統轄
平成18年５月	代表取締役副社長第２営業統轄(兼)リフォーム事業部長
平成19年９月	コーナンロジスティックス株式会社代表取締役社長(現任)
平成20年５月	コーナン商事代表取締役副社長第２営業統轄
平成25年11月	代表取締役社長第１営業統轄(兼)第２営業統轄
平成25年12月	代表取締役社長
平成27年１月	代表取締役社長営業統括本部長
平成27年10月	代表取締役社長商品統括本部長
平成28年５月	堺中央綜合卸売市場株式会社代表取締役社長
平成29年３月	コーナン商事代表取締役社長お客様サービス部・品質保証部・商品開発部・人事部担当
平成29年５月	株式会社ビーバートザン代表取締役会長（現任）
平成30年１月	コーナン商事代表取締役社長（現任）

（注）３

1,795

常務取締役

上席執行役員

システム部・経理部・財務部・ＩＲ広報室・グループ管理部(共管)担当

宮永　俊一郎

昭和30年３月８日生


昭和54年４月	株式会社日本興業銀行(現　株式会社みずほ銀行)入行
平成20年３月	コーナン商事出向　執行役員経営企画グループマネージャー(兼)ＩＲ広報室長代行
平成21年６月	コーナン商事転籍　執行役員経営企画グループマネージャー(兼)ＩＲ広報室長
平成22年５月	上席執行役員経営企画部長(兼)ＩＲ広報室長
平成23年５月	取締役・上席執行役員経営企画部長(兼)ＩＲ広報室長
平成26年５月	常務取締役・上席執行役員管理本部長(兼)総合企画部長
平成27年10月	常務取締役・上席執行役員管理統括本部長(兼)総合企画本部長
平成29年３月	常務取締役・上席執行役員店舗企画部・開発部・総務部・システム部・経営企画部・財務部・経理部担当
平成30年１月	常務取締役・上席執行役員システム部・経理部・財務部・ＩＲ広報室・グループ管理部担当
平成31年４月	常務取締役・上席執行役員システム部・経理部・財務部・ＩＲ広報室・グループ管理部(共管)担当(現任)

（注）３

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

（千株）

常務取締役

上席執行役員

経営企画部・営業企画推進部・法人営業部・第１ＨＣ営業部・第２ＨＣ営業部担当

加藤　高明

昭和36年２月15日生


昭和59年４月	株式会社住友銀行（現　株式会社三井住友銀行）入行
平成26年５月	コーナン商事出向　顧問
	コーナン商事転籍　常務取締役・上席執行役員社長室長
平成27年５月	常務取締役・上席執行役員社長室長(兼)東日本担当
平成27年10月	常務取締役・上席執行役員営業統括本部長(兼)ＨＣ営業本部長
平成29年３月	常務取締役・上席執行役員営業企画推進部・第１ＨＣ営業部・第２ＨＣ営業部・海外営業部・販売促進部担当
平成30年１月令和元年５月	常務取締役・上席執行役員営業企画推進部・法人営業部・第１ＨＣ営業部・第２ＨＣ営業部担当常務取締役・上席執行役員経営企画部・営業企画推進部・法人営業部・第１ＨＣ営業部・第２ＨＣ営業部担当（現任）

（注）３

常務取締役

上席執行役員

グループ管理部(共管)担当

榊枝　守

昭和29年２月18日生


昭和54年11月	株式会社ケーヨー入社
平成16年11月	株式会社服部コーワホールディング入社
平成17年２月	コーナン商事入社
平成22年５月	執行役員商品企画部長
平成23年５月	取締役・上席執行役員商品企画部長
平成25年12月	取締役・上席執行役員人事総務本部長
平成26年５月	取締役・上席執行役員人事総務システム部長
平成27年１月	常務取締役・上席執行役員商品本部長
平成27年５月	常務取締役・上席執行役員商品本部長(兼)品質保証室長
平成28年９月	常務取締役・上席執行役員商品本部長(兼)商品企画開発部長
平成29年３月	常務取締役・上席執行役員商品部・既存店対策部担当
平成29年５月	株式会社ビーバートザン代表取締役社長（現任）
平成31年４月	コーナン商事常務取締役・上席執行役員グループ管理部(共管)担当(現任)

（注）３

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

（千株）

取締役

上席執行役員

お客様サービス部・品質保証部・開発部担当

成田　幸夫

昭和30年６月６日生


昭和53年４月	株式会社紀陽銀行入行
平成22年６月	同行常務取締役
平成27年６月	同行専務取締役
平成28年７月	コーナン商事出向　執行役員特命担当
平成29年１月	執行役員お客様サービス室・品質保証室・特命担当
平成29年３月	執行役員お客様サービス部・品質保証部・特命担当
平成29年５月	取締役・上席執行役員お客様サービス部・品質保証部・店舗企画部・開発部・総務部担当
平成30年１月	取締役・上席執行役員お客様サービス部・品質保証部・店舗企画部・開発部担当
平成31年１月	取締役・上席執行役員お客様サービス部・品質保証部・開発部担当(現任)

（注）３

取締役

上席執行役員

海外営業部長

田中　美博

昭和41年５月13日生


昭和60年３月	コーナン商事入社
平成22年12月	上席執行役員ホームストック事業部長(兼)アグリビジネス部長
平成23年５月	取締役・上席執行役員ホームストック事業部長(兼)アグリビジネス部長
平成23年７月	取締役・上席執行役員ホームストック事業部長
平成24年１月	取締役・上席執行役員開発部長
平成26年５月	取締役・上席執行役員商品開発本部長
平成27年10月	取締役・上席執行役員海外新規事業関連担当(兼)商品開発本部長
平成28年２月	ＫＯＨＮＡＮ　ＶＩＥＴＮＡＭ　ＣＯＭＰＡＮＹ　ＬＩＭＩＴＥＤ会長（非常勤）（現任）
平成29年３月	コーナン商事取締役・上席執行役員海外営業部長（現任）

（注）３

取締役

上席執行役員

リフォーム営業部・ＥＣ営業部担当

村上　文彦

昭和47年７月３日生


平成８年10月	コーナン商事入社
平成27年１月	執行役員第２ＨＣ営業部長
平成27年５月	取締役・上席執行役員第２ＨＣ営業部長
平成29年５月	株式会社ビーバートザン常務取締役
平成30年１月	同社取締役(非常勤)
平成31年１月	コーナン商事取締役・上席執行役員リフォーム営業部・ＥＣ営業部担当(現任)

（注）３

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

（千株）

取締役

似鳥　昭雄

昭和19年３月５日生


昭和47年３月	似鳥家具卸センター株式会社（現　株式会社ニトリホールディングス）設立同社専務取締役
昭和53年５月	同社代表取締役社長
平成22年５月	明応商貿(上海)有限公司董事長
平成24年５月	NITORI USA，INC．取締役会長
平成26年５月	株式会社ニトリ代表取締役会長(現任) 株式会社ニトリファシリティ代表取締役会長(現任)
平成28年２月	株式会社ニトリホールディングス代表取締役会長(現任)
平成28年５月	コーナン商事社外取締役(現任)
平成28年６月	似鳥（中国）投資有限公司董事長
平成29年３月	株式会社ニトリパブリック取締役ファウンダー（現任）
平成29年５月	株式会社イズミ社外取締役（現任）株式会社ホームロジスティクス取締役ファウンダー（現任）

（注）３

－

取締役

田端　晃

昭和34年３月21日生


平成４年４月	弁護士登録大江橋法律事務所(現　弁護士法人大江橋法律事務所)入所
平成10年４月	田端晃弁護士事務所(現　弁護士法人田端綜合法律事務所)開業(現在)
平成12年６月	エレコム株式会社社外監査役(現任)
平成22年９月	株式会社ＥＣＣ社外監査役
平成26年５月	コーナン商事社外取締役(現任)

（注）３

－

取締役

太田垣　啓一

昭和19年７月４日生


昭和42年４月	東洋曹達工業株式会社（現　東ソー株式会社）入社
平成12年６月	同社常務取締役
平成16年６月	同社代表取締役専務取締役
平成22年６月	同社代表取締役副社長
平成24年６月	太平洋セメント株式会社社外監査役
平成26年６月	同社社外取締役
平成28年５月	コーナン商事社外取締役(現任)

（注）３

－

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

（千株）

監査役

(常勤)

西田　英治

昭和31年12月９日生


昭和62年４月	株式会社ＮＢＣ総合経営研究所入所
平成６年７月	コーナン商事入社
平成12年３月	経理部部長
平成12年11月	執行役員財経部経理グループマネージャー
平成16年１月	執行役員営業管理部長
平成17年９月	執行役員海外商品部貿易業務支援グループ兼業務グループマネージャー
平成21年５月	資産管理グループマネージャー
平成26年５月	常勤監査役(現任)

（注）４

監査役

(常勤)

田上　計美

昭和34年４月20日生


昭和58年３月	コーナン商事入社
平成９年４月	店舗運営統括部長
平成14年７月	執行役員営業本部営業部長
平成20年５月	取締役・執行役員ホームセンター事業部長
平成27年１月	取締役・上席執行役員既存店対策本部長
平成30年１月	取締役・上席執行役員内部監査部担当
平成30年５月	内部監査部チーフアドバイザー
令和元年５月	常勤監査役(現任)

（注）５

監査役

奥田　純司

昭和37年５月21日生


平成３年４月	大阪弁護士会登録
平成３年４月	朝日中央綜合法律事務所（現　朝日中央経済法律事務所）入所(現在)
平成15年５月	コーナン商事社外監査役(現任)
平成15年６月	株式会社ラウンドワン社外監査役(現任)

（注）５

監査役

小倉　健之亮

昭和22年１月20日生


昭和45年４月	鐘淵化学工業株式会社（現　株式会社カネカ）入社
平成20年６月	同社常務執行役員
平成21年６月	同社専務執行役員
平成22年６月	セメダイン株式会社専務取締役
平成24年６月	同社顧問
平成29年５月	コーナン商事社外監査役(現任)

（注）６

－

監査役

佐野　美博

昭和41年３月12日生


昭和61年７月	宇治税務署法人課税部門
平成９年７月	大阪国税局法人税課
平成20年７月	同　消費税課連絡調整官
平成22年７月	同　法人課税課実務指導専門官
平成23年７月	吉野税務署総務課長
平成25年８月	税理士登録佐野美博税理士事務所開業
平成29年12月	税理士法人設立　代表社員(現任)
令和元年５月	コーナン商事社外監査役(現任)

（注）５

－

計

―

15名

―

1,838

（注）１．取締役似鳥　昭雄、田端　晃及び太田垣　啓一は、社外役員（会社法施行規則第２条第３項第５号）に該当する社外取締役（会社法第２条第15号）であります。

２．監査役奥田　純司及び小倉　健之亮及び佐野　美博は、社外役員（会社法施行規則第２条第３項第５号）に該当する社外監査役（会社法第２条第16号）であります。

３．令和元年５月30日開催の定時株主総会の終結の時から１年間

４．平成30年５月24日開催の定時株主総会の終結の時から４年間

５．令和元年５月30日開催の定時株主総会の終結の時から４年間

６．平成29年５月25日開催の定時株主総会の終結の時から４年間

2018年2月28日決算時

５【役員の状況】

男性16名　女性　－名　（役員のうち女性の比率－％）

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

（千株）

取締役社長

(代表取締役)

疋田　直太郎

昭和31年10月９日生


昭和54年４月	コーナン商事入社
昭和62年４月	取締役店舗運営部長
昭和63年４月	株式会社泉北サービス代表取締役社長
平成元年４月	コーナン商事常務取締役事業本部長
平成３年３月	取締役副社長
平成５年３月	取締役副社長開発本部長
平成６年７月	取締役副社長経営企画室長
平成11年12月	大阪エイチシー株式会社代表取締役社長(現)
平成12年11月	コーナン商事取締役副社長営業本部長(兼)海外商品部長
平成13年12月	取締役副社長営業統轄
平成14年５月	代表取締役副社長営業統轄
平成15年１月	代表取締役副社長
平成18年２月	代表取締役副社長第２営業統轄
平成18年５月	代表取締役副社長第２営業統轄(兼)リフォーム事業部長
平成19年９月	コーナンロジスティックス株式会社代表取締役社長(現)
平成20年５月	コーナン商事代表取締役副社長第２営業統轄
平成25年11月	代表取締役社長第１営業統轄(兼)第２営業統轄
平成25年12月	代表取締役社長
平成27年１月	代表取締役社長営業統括本部長
平成27年10月	代表取締役社長商品統括本部長
平成28年５月	堺中央綜合卸売市場株式会社代表取締役社長
平成29年３月	代表取締役社長お客様サービス部・品質保証部・商品開発部・人事部担当
平成29年５月	株式会社ビーバートザン代表取締役会長（現任）
平成30年１月	コーナン商事代表取締役社長（現任）

１年

1,795

常務取締役

上席執行役員

システム部・経理部・財務部・ＩＲ広報室・グループ管理部担当

宮永　俊一郎

昭和30年３月８日生


昭和54年４月	株式会社日本興業銀行(現　株式会社みずほ銀行)入行
平成20年３月	コーナン商事出向　執行役員経営企画グループマネージャー(兼)ＩＲ広報室長代行
平成21年６月	コーナン商事転籍　執行役員経営企画グループマネージャー(兼)ＩＲ広報室長
平成22年５月	上席執行役員経営企画部長(兼)ＩＲ広報室長
平成23年５月	取締役・上席執行役員経営企画部長(兼)ＩＲ広報室長
平成26年５月	常務取締役・上席執行役員管理本部長(兼)総合企画部長
平成27年１月	常務取締役・上席執行役員管理統括本部長(兼)総合企画部長
平成27年10月	常務取締役・上席執行役員管理統括本部長(兼)総合企画本部長
平成29年３月	常務取締役・上席執行役員店舗企画部・開発部・総務部・システム部・経営企画部・財務部・経理部担当
平成30年１月	常務取締役・上席執行役員システム部・経理部・財務部・ＩＲ広報室・グループ管理部担当（現任）

１年

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

（千株）

常務取締役

上席執行役員

営業企画推進部・法人営業部・第１ＨＣ営業部・第２ＨＣ営業部担当

加藤　高明

昭和36年２月15日生


昭和59年４月	株式会社住友銀行（現　株式会社三井住友銀行）入行
平成26年５月	コーナン商事出向　顧問
平成26年５月	コーナン商事転籍　常務取締役・上席執行役員社長室長
平成27年５月	常務取締役・上席執行役員社長室長(兼)東日本担当
平成27年10月	常務取締役・上席執行役員営業統括本部長(兼)ＨＣ営業本部長
平成29年３月	常務取締役・上席執行役員営業企画推進部・第１ＨＣ営業部・第２ＨＣ営業部・海外営業部・販売促進部担当
平成30年１月	常務取締役・上席執行役員営業企画推進部・法人営業部・第１ＨＣ営業部・第２ＨＣ営業部担当（現任）

１年

常務取締役

上席執行役員

榊枝　守

昭和29年２月18日生


昭和54年11月	株式会社ケーヨー入社
平成16年11月	株式会社服部コーワホールディング入社
平成17年２月	コーナン商事入社
平成22年５月	執行役員商品企画部長
平成23年５月	取締役・上席執行役員商品企画部長
平成24年４月	取締役・上席執行役員カスタマーサポート部長(兼)品質保証室長
平成25年12月	取締役・上席執行役員人事総務本部長
平成26年５月	取締役・上席執行役員人事総務システム部長(兼)総務部長
平成27年１月	常務取締役・上席執行役員商品本部長
平成27年５月	常務取締役・上席執行役員商品本部長(兼)品質保証室長
平成28年１月	常務取締役・上席執行役員商品本部長(兼)品質保証室長(兼)商品企画開発部長
平成28年９月	常務取締役・上席執行役員商品本部長(兼)商品企画開発部長
平成29年３月	常務取締役・上席執行役員商品部・既存店対策部担当
平成29年５月	株式会社ビーバートザン代表取締役社長（現任）
平成30年１月	コーナン商事常務取締役・上席執行役員（現任）

１年

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

（千株）

取締役

上席執行役員

海外営業部長

田中　美博

昭和41年５月13日生


昭和60年３月	コーナン商事入社
平成22年12月	上席執行役員ホームストック事業部長(兼)アグリビジネス部長
平成23年５月	取締役・上席執行役員ホームストック事業部長(兼)アグリビジネス部長
平成23年７月	取締役・上席執行役員ホームストック事業部長
平成24年１月	取締役・上席執行役員開発部長
平成25年12月	取締役・上席執行役員開発本部長
平成26年５月	取締役・上席執行役員商品開発本部長
平成27年10月	取締役・上席執行役員海外新規事業関連担当(兼)商品開発本部長
平成28年２月	ＫＯＨＮＡＮ　ＶＩＥＴＮＡＭ　ＣＯＭＰＡＮＹ　ＬＩＭＩＴＥＤ会長（非常勤）（現任）
平成29年３月	取締役・上席執行役員海外営業部長（現任）

１年

取締役

上席執行役員

経営企画部・ＥＣ営業部担当

竹内　栄吾

昭和43年２月21日生


昭和61年３月	コーナン商事入社
平成23年５月	上席執行役員ＰＲＯ事業部長
平成24年５月	取締役・上席執行役員ＰＲＯ事業部長
平成25年12月	取締役・上席執行役員第２営業本部長
平成27年１月	取締役・上席執行役員業態開発本部長(兼)販売促進本部長
平成27年10月	取締役・上席執行役員業態開発本部長
平成29年３月	取締役・上席執行役員リフォーム営業部・Ｅビジネス営業部・ＰＲＯ営業部担当
平成30年１月	取締役・上席執行役員経営企画部・ＥＣ営業部担当（現任）

１年

取締役

上席執行役員

第２ＨＣ営業部長

村上　文彦

昭和47年７月３日生


平成８年10月	コーナン商事入社
平成27年１月	執行役員第２ＨＣ営業部長
平成27年５月	取締役・上席執行役員第２ＨＣ営業部長(現任)
平成29年５月	株式会社ビーバートザン常務取締役
平成30年１月	株式会社ビーバートザン取締役（非常勤）（現任）

１年

取締役

上席執行役員

お客様サービス部・品質保証部・店舗企画部・開発部担当

成田　幸夫

昭和30年６月６日生


昭和53年４月	株式会社紀陽銀行入行
平成22年６月	同行常務取締役
平成27年６月	同行専務取締役
平成28年７月	コーナン商事出向　執行役員特命担当
平成29年１月	執行役員　お客様サービス室・品質保証室・特命担当
平成29年３月	執行役員　お客様サービス部・品質保証部・特命担当
平成29年５月	取締役・上席執行役員お客様サービス部・品質保証部・店舗企画部・開発部・総務部担当
平成30年１月	取締役・上席執行役員お客様サービス部・品質保証部・店舗企画部・開発部担当（現任）

１年

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

（千株）

取締役

田端　晃

昭和34年３月21日生


平成４年４月	弁護士登録大江橋法律事務所(現　弁護士法人大江橋法律事務所)入所
平成10年４月	田端晃弁護士事務所(現　弁護士法人田端綜合法律事務所)開業(現任)
平成12年６月	エレコム株式会社社外監査役(現任)
平成22年９月	株式会社ＥＣＣ社外監査役
平成26年５月	コーナン商事社外取締役(現任)

１年

－

取締役

太田垣　啓一

昭和19年７月４日生


昭和42年４月	東洋曹達工業株式会社（現　東ソー株式会社）入社
平成10年６月	同社取締役
平成12年６月	同社常務取締役
平成16年６月	同社代表取締役専務取締役
平成22年６月	同社代表取締役副社長
平成24年６月	同社顧問太平洋セメント株式会社社外監査役
平成26年６月	同社社外取締役
平成28年５月	コーナン商事社外取締役(現任)

１年

－

取締役

似鳥　昭雄

昭和19年３月５日生


昭和47年３月	似鳥家具卸センター株式会社（現　株式会社ニトリホールディングス）設立専務取締役
昭和53年５月	同社代表取締役社長
平成22年３月	株式会社デコホーム代表取締役社長(現任)
平成22年５月	明応商貿(上海)有限公司董事長
平成24年５月	NITORI USA，INC．取締役会長
平成26年５月	株式会社ニトリ代表取締役会長(現任) 株式会社ニトリファシリティ代表取締役会長(現任)
平成27年３月	株式会社ニトリパブリック代表取締役会長
平成27年５月	株式会社ホームロジスティクス取締役最高顧問
平成28年２月	株式会社ニトリホールディングス代表取締役会長(現任)
平成28年５月	コーナン商事社外取締役(現任)
平成28年６月	似鳥（中国）投資有限公司董事長
平成29年３月	株式会社ニトリパブリック取締役ファウンダー（現任）
平成29年５月	株式会社イズミ社外取締役（現任）株式会社ホームロジスティクス取締役ファウンダー（現任）

１年

－

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

（千株）

監査役

（常勤）

西田　英治

昭和31年12月９日生


昭和62年４月	株式会社ＮＢＣ総合経営研究所入所
平成６年７月	コーナン商事入社
平成12年３月	経理部部長
平成12年11月	執行役員財経部経理グループマネージャー
平成16年１月	執行役員営業管理部長
平成17年９月	執行役員海外商品部貿易業務支援グループ兼業務グループマネージャー
平成21年５月	資産管理グループマネージャー
平成26年５月	常勤監査役(現任)

４年

監査役

（常勤）

宮地　信行

昭和26年９月21日生


昭和50年４月	株式会社住友銀行（現　株式会社三井住友銀行）入行
平成13年11月	コーナン商事入社
平成25年12月	経理部長
平成27年１月	内部監査部部長待遇
平成27年５月	常勤監査役(現任)

４年

監査役

吉塚　健

昭和19年６月６日生


昭和40年３月	大阪国税局入局
平成７年８月	税理士登録
平成12年５月	コーナン商事社外監査役(現任)

４年

監査役

奥田　純司

昭和37年５月21日生


平成３年４月	大阪弁護士会登録
平成３年４月	朝日中央綜合法律事務所（現　朝日中央経済法律事務所）入所(現)
平成15年５月	コーナン商事社外監査役(現任)
平成15年６月	株式会社ラウンドワン社外監査役(現任)

４年

監査役

小倉　健之亮

昭和22年１月20日生


昭和45年４月	鐘淵化学工業株式会社（現　株式会社カネカ）入社
平成20年６月	同社常務執行役員
平成21年６月	同社専務執行役員
平成22年６月	セメダイン株式会社専務取締役
平成24年６月	同社顧問
平成29年５月	コーナン商事社外監査役(現任)

４年

－

計

―

16名

―

1,837

（注）１．取締役田端　晃、太田垣　啓一及び似鳥　昭雄は、社外役員（会社法施行規則第２条第３項第５号）に該当する社外取締役（会社法第２条第15号）であります。

２．監査役吉塚　健及び奥田　純司及び小倉　健之亮は、社外役員（会社法施行規則第２条第３項第５号）に該当する社外監査役（会社法第２条第16号）であります。

2017年2月28日決算時

５【役員の状況】

男性１８名　女性　－名　（役員のうち女性の比率－％）

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

（千株）

取締役社長

(代表取締役)

商品開発部・人事部担当

疋田　直太郎

昭和31年10月９日生


昭和54年４月	コーナン商事入社
昭和62年４月	取締役店舗運営部長
昭和63年４月	株式会社泉北サービス代表取締役社長
平成元年４月	コーナン商事常務取締役事業本部長
平成３年３月	取締役副社長
平成５年３月	取締役副社長開発本部長
平成６年７月	取締役副社長経営企画室長
平成11年12月	大阪エイチシー株式会社代表取締役社長(現)
平成12年11月	コーナン商事取締役副社長営業本部長(兼)海外商品部長
平成13年12月	取締役副社長営業統轄
平成14年５月	代表取締役副社長営業統轄
平成15年１月	代表取締役副社長
平成18年２月	代表取締役副社長第２営業統轄
平成18年５月	代表取締役副社長第２営業統轄(兼)リフォーム事業部長
平成19年９月	コーナンロジスティックス株式会社代表取締役社長(現)
平成20年５月	コーナン商事代表取締役副社長第２営業統轄
平成25年11月	代表取締役社長第１営業統轄(兼)第２営業統轄
平成25年12月	代表取締役社長
平成27年１月平成27年10月平成28年５月	代表取締役社長営業統括本部長代表取締役社長商品統括本部長堺中央綜合卸売市場株式会社代表取締役社長
平成29年３月平成29年５月	代表取締役社長お客様サービス部・品質保証部・商品開発部・人事部担当代表取締役社長商品開発部・人事部担当（現任）

１年

1,794

常務取締役

上席執行役員

システム部・経営企画部・財務部・経理部担当

宮永　俊一郎

昭和30年３月８日生


昭和54年４月	株式会社日本興業銀行(現　株式会社みずほ銀行)入行
平成20年３月	コーナン商事出向　執行役員経営企画グループマネージャー(兼)ＩＲ広報室長代行
平成21年６月	コーナン商事転籍　執行役員経営企画グループマネージャー(兼)ＩＲ広報室長
平成22年５月	上席執行役員経営企画部長(兼)ＩＲ広報室長
平成23年５月	取締役・上席執行役員経営企画部長(兼)ＩＲ広報室長
平成26年５月	常務取締役・上席執行役員管理本部長(兼)総合企画部長
平成27年１月平成27年10月平成29年３月平成29年５月	常務取締役・上席執行役員管理統括本部長(兼)総合企画部長常務取締役・上席執行役員管理統括本部長(兼)総合企画本部長常務取締役・上席執行役員店舗企画部・開発部・総務部・システム部・経営企画部・財務部・経理部担当常務取締役・上席執行役員システム部・経営企画部・財務部・経理部担当（現任）

１年

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

（千株）

常務取締役

上席執行役員

営業企画推進部・第１ＨＣ営業部・第２ＨＣ営業部・海外営業部・販売促進部担当

加藤　高明

昭和36年２月15日生


昭和59年４月	株式会社住友銀行（現　株式会社三井住友銀行）入行
平成26年５月	コーナン商事出向　顧問
平成26年５月	コーナン商事転籍　常務取締役・上席執行役員社長室長
平成27年５月平成27年10月	常務取締役・上席執行役員社長室長(兼)東日本担当常務取締役・上席執行役員営業統括本部長(兼)ＨＣ営業本部長
平成29年３月	常務取締役・上席執行役員営業企画推進部・第１ＨＣ営業部・第２ＨＣ営業部・海外営業部・販売促進部担当（現任）

１年

常務取締役

上席執行役員

商品部・既存店対策部担当

榊枝　守

昭和29年２月18日生


昭和54年11月	株式会社ケーヨー入社
平成16年11月	株式会社服部コーワホールディング入社
平成17年２月	コーナン商事入社
平成22年５月	執行役員商品企画部長
平成23年５月	取締役・上席執行役員商品企画部長
平成24年４月	取締役・上席執行役員カスタマーサポート部長(兼)品質保証室長
平成25年12月	取締役・上席執行役員人事総務本部長
平成26年５月	取締役・上席執行役員人事総務システム部長(兼)総務部長
平成27年１月	常務取締役・上席執行役員商品本部長
平成27年５月平成28年１月平成28年９月平成29年３月	常務取締役・上席執行役員商品本部長(兼)品質保証室長常務取締役・上席執行役員商品本部長(兼)品質保証室長(兼)商品企画開発部長常務取締役・上席執行役員商品本部長(兼)商品企画開発部長常務取締役・上席執行役員商品部・既存店対策部担当（現任）

１年

取締役

上席執行役員

既存店対策部長

田上　計美

昭和34年４月20日生


昭和58年３月	コーナン商事入社
平成18年２月	執行役員ホームセンター事業部第２営業部長
平成20年５月	取締役・執行役員ホームセンター事業部長
平成22年５月	取締役・上席執行役員ホームセンター事業部長
平成25年12月	取締役・上席執行役員第１営業本部長
平成27年１月平成29年３月	取締役・上席執行役員既存店対策本部長取締役・上席執行役員既存店対策部長（現任）

１年

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

（千株）

取締役

上席執行役員

海外営業部長

田中　美博

昭和41年５月13日生


昭和60年３月	コーナン商事入社
平成22年12月	上席執行役員ホームストック事業部長(兼)アグリビジネス部長
平成23年５月	取締役・上席執行役員ホームストック事業部長(兼)アグリビジネス部長
平成23年７月	取締役・上席執行役員ホームストック事業部長
平成24年１月	取締役・上席執行役員開発部長
平成25年12月	取締役・上席執行役員開発本部長
平成26年５月平成27年10月平成28年２月平成29年３月	取締役・上席執行役員商品開発本部長取締役・上席執行役員海外新規事業関連担当(兼)商品開発本部長ＫＯＨＮＡＮ　ＶＩＥＴＮＡＭ　ＣＯＭＰＡＮＹ　ＬＩＭＩＴＥＤ会長（非常勤）（現）取締役・上席執行役員海外営業部長（現任）

１年

取締役

上席執行役員

リフォーム営業部・Ｅビジネス営業部・ＰＲＯ営業部担当

竹内　栄吾

昭和43年２月21日生


昭和61年３月	コーナン商事入社
平成23年５月	上席執行役員ＰＲＯ事業部長
平成24年５月	取締役・上席執行役員ＰＲＯ事業部長
平成25年12月	取締役・上席執行役員第２営業本部長
平成27年１月平成27年10月平成29年３月	取締役・上席執行役員業態開発本部長(兼)販売促進本部長取締役・上席執行役員業態開発本部長取締役・上席執行役員リフォーム営業部・Ｅビジネス営業部・ＰＲＯ営業部担当（現任）

１年

取締役

上席執行役員

在庫管理部・物流部担当

山西　正氣

昭和21年３月17日生


昭和43年４月	伊藤忠燃料株式会社（現　伊藤忠エネクス株式会社）入社
平成10年６月	同社取締役
平成17年６月	同社代表取締役
平成20年５月	同社取締役コーナンフリート株式会社（現　エネクスフリート株式会社）顧問
平成20年９月	同社代表取締役社長
平成22年９月	コーナン商事入社
平成26年４月	執行役員商品本部長(兼)商品開発部長
平成26年５月	取締役・上席執行役員商品統括本部長
平成27年１月平成29年３月	取締役・上席執行役員物流本部長取締役・上席執行役員在庫管理部・物流部担当（現任）

１年

取締役

上席執行役員

第２ＨＣ営業部長

村上　文彦

昭和47年７月３日生


平成８年10月	コーナン商事入社
平成27年１月	執行役員第２ＨＣ営業部長
平成27年５月	取締役・上席執行役員第２ＨＣ営業部長(現任)

１年

取締役

上席執行役員

お客様サービス部・品質保証部・店舗企画部・開発部・総務部担当

成田　幸夫

昭和30年６月６日生


昭和53年４月	株式会社紀陽銀行入行
平成22年６月平成27年６月平成28年７月	同行常務取締役同行専務取締役コーナン商事出向　執行役員特命担当
平成29年１月平成29年３月平成29年５月	執行役員　お客様サービス室・品質保証室・特命担当執行役員　お客様サービス部・品質保証部・特命担当取締役・上席執行役員お客様サービス部・品質保証部・店舗企画部・開発部・総務部担当(現任)

１年

－

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

（千株）

取締役

田端　晃

昭和34年３月21日生


平成４年４月	弁護士登録大江橋法律事務所(現　弁護士法人大江橋法律事務所)入所
平成10年４月	田端晃弁護士事務所(現　弁護士法人田端綜合法律事務所)開業(現)
平成12年６月	エレコム株式会社社外監査役(現)
平成22年９月	株式会社ＥＣＣ社外監査役(現)
平成26年５月	コーナン商事社外取締役(現任)

１年

－

取締役

太田垣　啓一

昭和19年７月４日生

昭和42年４月

平成10年６月

東洋曹達工業株式会社（現　東ソー株式会社）入社

同社取締役

平成12年６月

平成16年６月

平成22年６月

平成24年６月

平成26年６月

平成28年５月

同社常務取締役

同社代表取締役専務取締役

同社代表取締役副社長

同社顧問

太平洋セメント株式会社社外監査役

同社社外取締役

コーナン商事社外取締役(現任)

１年

－

取締役

似鳥　昭雄

昭和19年３月５日生


昭和47年３月	似鳥家具卸センター株式会社（現　株式会社ニトリホールディングス）設立専務取締役
昭和53年５月	同社代表取締役社長
平成22年３月	株式会社デコホーム代表取締役社長(現)
平成22年５月	明応商貿(上海)有限公司董事長(現)
平成24年５月	NITORI USA，INC．取締役会長(現)
平成26年５月	株式会社ニトリ代表取締役会長(現) 株式会社ニトリファシリティ代表取締役会長(現)
平成27年３月	株式会社ニトリパブリック代表取締役会長
平成27年５月	株式会社ホームロジスティクス取締役最高顧問(現)
平成28年２月	株式会社ニトリホールディングス代表取締役会長(現)
平成28年５月平成28年６月平成29年３月平成29年５月	コーナン商事社外取締役(現任) 似鳥（中国）投資有限公司董事長株式会社ニトリパブリック取締役ファウンダー（現）株式会社イズミ社外取締役（現）

１年

－

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

（千株）

監査役

（常勤）

西田　英治

昭和31年12月９日生


昭和62年４月	株式会社ＮＢＣ総合経営研究所入所
平成６年７月平成12年３月	コーナン商事入社経理部部長
平成12年11月	執行役員財経部経理グループマネージャー
平成16年１月平成17年９月	執行役員営業管理部長執行役員海外商品部貿易業務支援グループ兼業務グループマネージャー
平成21年５月	資産管理グループマネージャー
平成26年５月	常勤監査役(現任)

４年

監査役

（常勤）

宮地　信行

昭和26年９月21日生


昭和50年４月	株式会社住友銀行（現　株式会社三井住友銀行）入行
平成13年11月	コーナン商事入社
平成25年12月	経理部長
平成27年１月	内部監査部部長待遇
平成27年５月	常勤監査役(現任)

４年

監査役

吉塚　健

昭和19年６月６日生


昭和40年３月	大阪国税局入局
平成７年８月	税理士登録
平成12年５月	コーナン商事社外監査役(現任)

４年

監査役

奥田　純司

昭和37年５月21日生


平成３年４月	大阪弁護士会登録
平成３年４月	朝日中央綜合法律事務所（現　朝日中央経済法律事務所）入所(現)
平成15年５月平成15年６月	コーナン商事社外監査役(現任) 株式会社ラウンドワン社外監査役(現)

４年

監査役

小倉　健之亮

昭和22年１月20日生


昭和45年４月	鐘淵化学工業株式会社（現　株式会社カネカ）入社
平成20年６月	同社常務執行役員
平成21年６月平成22年６月	同社専務執行役員セメダイン株式会社専務取締役
平成24年６月平成29年５月	同社顧問コーナン商事社外監査役(現任)

４年

－

計

―

18名

―

1,833

2016年2月29日決算時

５【役員の状況】

男性１７名　女性　－名　（役員のうち女性の比率－％）

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

（千株）

取締役社長

(代表取締役)

商品統括本部長

疋田　直太郎

昭和31年10月９日生


昭和54年４月	コーナン商事入社
昭和62年４月	取締役店舗運営部長
昭和63年４月	株式会社泉北サービス代表取締役社長
平成元年４月	コーナン商事常務取締役事業本部長
平成３年３月	取締役副社長
平成５年３月	取締役副社長開発本部長
平成６年７月	取締役副社長経営企画室長
平成11年12月	大阪エイチシー株式会社代表取締役社長(現)
平成12年11月	コーナン商事取締役副社長営業本部長(兼)海外商品部長
平成13年12月	取締役副社長営業統轄
平成14年５月	代表取締役副社長営業統轄
平成15年１月	代表取締役副社長
平成18年２月	代表取締役副社長第２営業統轄
平成18年５月	代表取締役副社長第２営業統轄(兼)リフォーム事業部長
平成19年９月	コーナンロジスティックス株式会社代表取締役社長(現)
平成20年５月	コーナン商事代表取締役副社長第２営業統轄
平成25年11月	代表取締役社長第１営業統轄(兼)第２営業統轄
平成25年12月	代表取締役社長
平成27年１月平成27年10月	代表取締役社長営業統括本部長代表取締役社長商品統括本部長(現任)

１年

1,794

常務取締役

上席執行役員

管理統括本部長(兼)総合企画本部長

宮永　俊一郎

昭和30年３月８日生


昭和54年４月	株式会社日本興業銀行(現　株式会社みずほ銀行)入行
平成20年３月	コーナン商事出向　執行役員経営企画グループマネージャー(兼)ＩＲ広報室長代行
平成21年６月	コーナン商事転籍　執行役員経営企画グループマネージャー(兼)ＩＲ広報室長
平成22年５月	上席執行役員経営企画部長(兼)ＩＲ広報室長
平成23年５月	取締役・上席執行役員経営企画部長(兼)ＩＲ広報室長
平成26年５月	常務取締役・上席執行役員管理本部長(兼)総合企画部長
平成27年１月平成27年10月	常務取締役・上席執行役員管理統括本部長(兼)総合企画部長常務取締役・上席執行役員管理統括本部長(兼)総合企画本部長(現任)

１年

常務取締役

上席執行役員

営業統括本部長(兼)ＨＣ営業本部長

加藤　高明

昭和36年２月15日生


昭和59年４月	株式会社住友銀行（現　株式会社三井住友銀行）入行
平成26年５月	コーナン商事出向　顧問
平成26年５月	コーナン商事転籍　常務取締役・上席執行役員社長室長
平成27年５月平成27年10月	常務取締役・上席執行役員社長室長(兼)東日本担当常務取締役・上席執行役員営業統括本部長(兼)ＨＣ営業本部長(現任)

１年

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

（千株）

常務取締役

上席執行役員

商品本部長(兼)品質保証室長(兼)商品企画開発部長

榊枝　守

昭和29年２月18日生


昭和54年11月	株式会社ケーヨー入社
平成16年11月	株式会社服部コーワホールディング入社
平成17年２月	コーナン商事入社
平成22年５月	執行役員商品企画部長
平成23年５月	取締役・上席執行役員商品企画部長
平成24年４月	取締役・上席執行役員カスタマーサポート部長(兼)品質保証室長
平成25年12月	取締役・上席執行役員人事総務本部長
平成26年５月	取締役・上席執行役員人事総務システム部長(兼)総務部長
平成27年１月	常務取締役・上席執行役員商品本部長
平成27年５月平成28年１月	常務取締役・上席執行役員商品本部長(兼)品質保証室長常務取締役・上席執行役員商品本部長(兼)品質保証室長(兼)商品企画開発部長(現任)

１年

取締役

上席執行役員

既存店対策本部長

田上　計美

昭和34年４月20日生


昭和58年３月	コーナン商事入社
平成18年２月	執行役員ホームセンター事業部第２営業部長
平成20年５月	取締役・執行役員ホームセンター事業部長
平成22年５月	取締役・上席執行役員ホームセンター事業部長
平成25年12月	取締役・上席執行役員第１営業本部長
平成27年１月	取締役・上席執行役員既存店対策本部長(現任)

１年

取締役

上席執行役員

海外新規事業関連担当(兼)商品開発本部長

田中　美博

昭和41年５月13日生


昭和60年３月	コーナン商事入社
平成22年12月	上席執行役員ホームストック事業部長(兼)アグリビジネス部長
平成23年５月	取締役・上席執行役員ホームストック事業部長(兼)アグリビジネス部長
平成23年７月	取締役・上席執行役員ホームストック事業部長
平成24年１月	取締役・上席執行役員開発部長
平成25年12月	取締役・上席執行役員開発本部長
平成26年５月平成27年10月平成28年２月	取締役・上席執行役員商品開発本部長取締役・上席執行役員海外新規事業関連担当(兼)商品開発本部長(現任) ＫＯＨＮＡＮ　ＶＩＥＴＮＡＭ　ＣＯＭＰＡＮＹ　ＬＩＭＩＴＥＤ会長（非常勤）（現）

１年

取締役

上席執行役員

業態開発本部長

竹内　栄吾

昭和43年２月21日生


昭和61年３月	コーナン商事入社
平成23年５月	上席執行役員ＰＲＯ事業部長
平成24年５月	取締役・上席執行役員ＰＲＯ事業部長
平成25年12月	取締役・上席執行役員第２営業本部長
平成27年１月平成27年10月	取締役・上席執行役員業態開発本部長(兼)販売促進本部長取締役・上席執行役員業態開発本部長(現任)

１年

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

（千株）

取締役

上席執行役員

物流本部長

山西　正氣

昭和21年３月17日生


昭和43年４月	伊藤忠燃料株式会社（現　伊藤忠エネクス株式会社）入社
平成10年６月	同社取締役
平成17年６月	同社代表取締役
平成20年５月	同社取締役コーナンフリート株式会社（現　エネクスフリート株式会社）顧問
平成20年９月	同社代表取締役社長
平成22年９月	コーナン商事入社
平成26年４月	執行役員商品本部長(兼)商品開発部長
平成26年５月	取締役・上席執行役員商品統括本部長
平成27年１月	取締役・上席執行役員物流本部長(現任)

１年

取締役

上席執行役員

第２ＨＣ営業部長

村上　文彦

昭和47年７月３日生


平成８年10月	コーナン商事入社
平成27年１月	執行役員第２ＨＣ営業部長
平成27年５月	取締役・上席執行役員第２ＨＣ営業部長(現任)

１年

取締役

田端　晃

昭和34年３月21日生


平成４年４月	弁護士登録大江橋法律事務所(現　弁護士法人大江橋法律事務所)入所
平成10年４月	田端晃弁護士事務所(現　弁護士法人田端綜合法律事務所)開業(現)
平成12年６月	エレコム株式会社社外監査役(現)
平成22年９月	株式会社ＥＣＣ社外監査役(現)
平成26年５月	コーナン商事社外取締役(現任)

１年

－

取締役

太田垣　啓一

昭和19年７月４日生

昭和42年４月

平成10年６月

東洋曹達工業株式会社（現　東ソー株式会社）入社

同社取締役

平成12年６月

平成16年６月

平成22年６月

平成24年６月

平成26年６月

平成28年５月

同社常務取締役

同社代表取締役専務取締役

同社代表取締役副社長

同社顧問

太平洋セメント株式会社社外監査役

同社社外取締役(現)

コーナン商事社外取締役(現任)

１年

－

取締役

似鳥　昭雄

昭和19年３月５日生


昭和47年３月	似鳥家具卸センター株式会社（現　株式会社ニトリホールディングス）設立専務取締役
昭和53年５月	同社代表取締役社長
平成15年２月	P.T. MARUMITSU INDONESIA（現　P.T. NITORI FURNITURE INDONESIA）取締役(現) 株式会社マルミツ（現　株式会社ニトリファニチャー）取締役(現)
平成15年10月	MARUMITSU-VIETNAM EPE（現　NITORI FURNITURE VIETNAM EPE）取締役(現)
平成22年３月	株式会社デコホーム代表取締役社長(現)
平成22年５月	明応商貿(上海)有限公司董事長(現)
平成24年５月	NITORI USA，INC．取締役会長(現)
平成26年５月	株式会社ニトリ代表取締役会長(現) 株式会社ニトリファシリティ代表取締役会長(現)
平成27年３月	株式会社ニトリパブリック代表取締役会長(現)
平成27年５月	株式会社ホームロジスティクス取締役最高顧問(現)
平成28年２月	株式会社ニトリホールディングス代表取締役会長(現)
平成28年５月	コーナン商事社外取締役(現任)

１年

－

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

（千株）

監査役

（常勤）

西田　英治

昭和31年12月９日生


昭和62年４月	株式会社ＮＢＣ総合経営研究所入所
平成６年７月平成12年３月	コーナン商事入社経理部部長
平成12年11月	執行役員財経部経理グループマネージャー
平成16年１月平成17年９月	執行役員営業管理部長執行役員海外商品部貿易業務支援グループ兼業務グループマネージャー
平成21年５月	資産管理グループマネージャー
平成26年５月	常勤監査役(現任)

４年

監査役

（常勤）

宮地　信行

昭和26年９月21日生


昭和50年４月	株式会社住友銀行（現　株式会社三井住友銀行）入行
平成13年11月	コーナン商事入社
平成25年12月	経理部長
平成27年１月	内部監査部部長待遇
平成27年５月	常勤監査役(現任)

４年

監査役

窪山　剛泰

昭和19年７月26日生


昭和60年８月	コトブキ石油株式会社代表取締役
昭和62年２月	株式会社サンセキ代表取締役
平成８年４月	港南株式会社代表取締役
平成14年５月	コーナン商事社外監査役(現任)
平成21年６月	株式会社ケー・アンド・ケー代表取締役

４年

監査役

吉塚　健

昭和19年６月６日生


昭和40年３月	大阪国税局入局
平成７年８月	税理士登録
平成12年５月	コーナン商事社外監査役(現任)

４年

監査役

奥田　純司

昭和37年５月21日生


平成３年４月	大阪弁護士会登録
平成３年４月	朝日中央綜合法律事務所（現　朝日中央経済法律事務所）入所(現)
平成15年５月	コーナン商事社外監査役(現任)
平成15年６月	株式会社ラウンドワン社外監査役(現)

４年

計

―

17名

―

1,902

２．監査役窪山　剛泰、吉塚　健及び奥田　純司は、社外役員（会社法施行規則第２条第３項第５号）に該当する社外監査役（会社法第２条第16号）であります。

※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。