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五洋インテックス(7519)の株価チャート 五洋インテックス(7519)の業績 親会社と関係会社
2021年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性9名 女性0名 （役員のうち女性の比率0％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
代表取締役社長
|
吉 川 元 宏
|
1977年６月17日生
|
2000年４月
|
コスモ石油株式会社入社
|
2003年４月
|
株式会社クリスタル入社
|
2007年７月
|
株式会社サンブレインズ 代表取締役（現任）
|
2009年８月
|
株式会社ペガソス・エレクトラ 代表取締役（現任）
|
2014年９月
|
株式会社コスモアールエス 代表取締役（現任）
|
2016年４月
|
大阪大学接合科学研究所 環境資源開発プロジェクト 髙橋.内田研究室共同研究員（現任）
|
2020年４月
|
株式会社ペガサス 代表取締役（現任）
|
2020年８月
|
株式会社くらし再生機構 代表取締役（現任）
|
2021年４月
|
五洋インテックス株式会社 顧問
|
2021年４月
|
五洋インテックス代表取締役社長就任（現任）
|
|
(注)５
|
－
|
取締役
|
菊 地 徹
|
1969年８月12日生
|
1991年11月
|
株式会社アドヴァンエージェンシー入社
|
1995年１月
|
バドワイザージャパン有限会社入社
|
1999年７月
|
株式会社シュテルン東名横浜入社
|
2002年４月
|
株式会社ネットマイル入社
|
2007年４月
|
同社営業部長
|
2008年４月
|
同社マーケティング部長
|
2008年12月
|
同社経営管理部長
|
2009年４月
|
同社業務管理本部長兼事業開発部長
|
2010年２月
|
同社取締役 ポイント事業本部本部長
|
2011年２月
|
株式会社ケイブ入社
|
2011年８月
|
同社社長室室長
|
2012年６月
|
経営企画部長
|
2013年９月
|
執行役員経営企画部長
|
2014年６月
|
執行役員経営企画本部長
|
2014年８月
|
取締役執行役員経営企画本部長
|
2016年８月
|
常務取締役・CFO
|
2020年６月
|
五洋インテックス取締役就任（現任）
|
|
(注)３
|
－
|
取締役
|
藤 原 充 也
|
1967年７月29日生
|
1990年４月
|
東洋紡インテリア（現フェアトーン株式会社）入社
|
2001年１月
|
パナホーム株式会社（現パナソニックホームズ株式会社）入社
|
2003年10月
|
五洋インテックス株式会社入社
|
2019年11月
|
同社インテリア事業部セールス＆マーケティング本部副本部長
|
2020年４月
|
同社執行役員兼インテリア事業部事業部長
|
2020年６月
|
五洋インテックス取締役就任（現任）
|
|
(注)３
|
－
|
取締役
|
尾 中 直 也
|
1975年８月26日生
|
2002年11月
|
中央青山監査法人入所 金融部配属
|
2007年８月
|
税理士法人山田＆パートナーズ入所 コンサルティング事業部配属
|
2010年６月
|
尾中直也公認会計士事務所開設（現任）
|
2020年６月
|
五洋インテックス取締役就任（現任）
|
|
(注)３
|
－
|
取締役
|
宮 崎 敏 明
|
1971年３月13日生
|
1993年４月
|
株式会社御園座入社
|
2006年４月
|
同社営業部営業一課長
|
2008年７月
|
同社営業部営業一課・二課担当副部長
|
2009年４月
|
同社営業部営業一課担当部長
|
2009年６月
|
同社取締役営業統括部長
|
2010年12月
|
同社取締役総務人事部長
|
2013年12月
|
同社取締役兼営業本部長
|
2015年６月
|
同社常務取締役兼営業本部長
|
2017年６月
|
同社代表取締役社長（現任）
|
2020年６月
|
五洋インテックス取締役就任（現任）
|
|
(注)３
|
14
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
常勤監査役
|
吉 田 稔
|
1956年11月29日生
|
1979年４月
|
シティバンク銀行株式会社入社
|
1985年４月
|
同社外国為替部長
|
1988年４月
|
同社外国為替兼債券部部長
|
1994年７月
|
同社アジア（APAC）統括外国為替営業本部長
|
1986年９月
|
同東京支店投資戦略部長
|
1998年４月
|
Scudder Investments Japan,投資戦略部長
|
2002年４月
|
Deutsche Asset Management Japan外国為替部長
|
2003年４月
|
Deutsche Trust Bank Japan 外国為替部長
|
2005年７月
|
United Managers Japan シニアエクゼクティブアドバイザー
|
2008年６月
|
Yoshida Fund Pte.Ltd.（シンガポール）,President & CEO
|
2012年11月
|
ISFnet Global 経営企画・総務部長
|
2014年４月
|
PWM日本証券株式会社 代表取締役社長
|
2017年１月
|
Wellspring Investments Holdings株式会社（PWM親会社）
|
2018年12月
|
プレコフーズ株式会社社長室マネジメントカウンシル（経営顧問）（現任）
|
2020年６月
|
五洋インテックス常勤監査役就任（現任）
|
|
(注)４
|
－
|
監査役
|
川 口 直 也
|
1973年９月24日生
|
1996年11月
|
司法試験合格
|
1999年４月
|
名古屋弁護士会（現 愛知県弁護士会）弁護士登録 堀井法律事務所入所
|
2001年４月
|
川口法律事務所開設（現任）
|
2018年５月
|
パレモ・ホールディングス株式会社社外取締役
|
2020年６月
|
五洋インテックス監査役就任（現任）
|
|
(注)４
|
－
|
監査役
|
北 野 一 郎
|
1967年２月12日生
|
1992年10月
|
公認会計士２次試験合格 太田昭和監査法人（現 ＥＹ新日本有限責任監査法人）入所
|
1996年３月
|
公認会計士３次試験合格
|
2000年７月
|
同監査法人退所 公認会計士北野一郎事務所開設
|
2011年６月
|
株式会社御園座常勤監査役（現任）
|
2020年６月
|
五洋インテックス監査役就任（現任）
|
|
(注)４
|
－
|
監査役
|
和 田 佳 久
|
1970年２月13日生
|
1998年４月
|
弁護士登録・中村法律事務所入所
|
2000年１月
|
東京FAIRWAY法律事務所設立（現任）
|
2020年６月
|
五洋インテックス監査役就任（現任）
|
|
(注)４
|
－
|
計
|
14
|
(注) １ 取締役尾中直也氏及び宮崎敏明氏は、社外取締役であります。
２ 監査役川口直也氏、北野一郎氏及び和田佳久氏は、社外監査役であります。
３ 取締役の任期は、2020年３月期に係る定時株主総会終結の時から2022年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
４ 監査役の任期は、2020年３月期に係る定時株主総会終結の時から2024年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
５ 取締役の任期は、2021年４月30日から2023年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
② 社外役員の状況
五洋インテックスの社外取締役の尾中直也氏は、大手会計事務所・監査法人での監査経験があり、多岐にわたる業務経験と会計専門家としての高い見識を有しております。また、社外取締役の宮崎敏明氏は、長年にわたり企業経営に携わり、経営者としての豊富な経験と幅広い見識を有していることから、有用な意見を五洋インテックスの経営に反映させるため選任しております。社外取締役宮崎敏明氏は、五洋インテックス株式14千株を所有しております。その他には、いずれの社外取締役も五洋インテックスとの人的関係、取引関係その他の利害関係を有していない取締役であります。
五洋インテックスの社外監査役は、弁護士としての専門的な知見及び企業法務に関する豊富な経験と高い見識を有しております川口直也氏、及び和田佳久氏、そして大手会計事務所・監査法人での監査経験があり、多岐にわたる業務経験と会計専門家としての高い見識を有しております。北野一郎氏の３名であり、法令遵守や適正な会計処理がなされているか等、専門的に監査が行われる体制を敷いております。また、いずれの社外監査役も五洋インテックスとの人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係を有していない監査役であります。社外監査役は取締役会に出席し、取締役の業務遂行状況に関して聴取を行い、相互連携のもと監査を実施しております。
五洋インテックスは、社外取締役及び社外監査役が独立した立場から経営の監視を的確かつ有効に実行できる体制を構築するため、内部監査部門が必要の都度、経営に関わる必要な資料の提供や事情説明を行う体制をとっており、監査役が内部監査人と連携して、会社内の情報収集を行っております。これらにより、社外取締役及び社外監査役の独立した活動を支援しております。
なお、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針はないものの、選任にあたっては、次のａからｃまでいずれも該当しないことを考慮しております。
ａ．五洋インテックスを主要な取引先とする者若しくはその業務執行者又は五洋インテックスの主要な取引先若しくはその業務執行者 ｂ．五洋インテックスから役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門専門家又は法律専門家(当該財産を得ている者が法人、組合等の団体である場合は、当該団体に所属する者を言う。)
ｃ．最近においてａ又はｂに該当していた者
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役又は社外監査役と内部監査部門は、相互の連携を図るために、定期的な情報交換を実施し、監査方針、計画、実施した監査結果に関する確認等を行い、取締役会及び内部統制委員会等を通じ、適宜報告がなされております。また、会計監査人とも相互に連携を実施し、これらにおいても取締役会及び内部統制委員会等を通じて適宜報告がなされております。
2020年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2020年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2020年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2020年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性9名 女性0名 （役員のうち女性の比率0％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
代表取締役社長
|
川 勝 宣 昭
|
1942年４月11日生
|
1967年４月
|
日産自動車株式会社入社
|
1979年４月
|
同社渉外室渉外課長（諸官庁、政府諸機関、自民党担当）
|
1987年４月
|
同社 企画室次長（事業開発担当）
|
1990年４月
|
同社電子技術本部電子技術企画室主管（部長待遇）
|
1993年４月
|
同社中近東アフリカ事業本部部長
|
1995年４月
|
同社アフリカヨハネスブルク事務所長（南アフリカ日産代表）
|
1998年１月
|
日本電産株式会社 経営企画部部長
|
1998年６月
|
同社取締役（経営企画部、関係会社管理部、監査室、総務部、秘書室担当）
|
1998年10月
|
日本電産芝浦株式会社（現日本電産テクノモータ株式会社）専務取締役
|
2002年４月
|
日本電産芝浦（浙江）有限公司総経理（専務取締役兼務）
|
2004年６月
|
日本電産ネミコン株式会社（現ネミコン株式会社）代表取締役社長
|
2006年５月
|
リベラ株式会社 理事
|
2006年10月
|
同社常務取締役
|
2008年１月
|
株式会社DANTOTZ consulting 代表取締役
|
2020年６月
|
五洋インテックス代表取締役社長就任（現任）
|
|
(注)４
|
－
|
取締役
|
菊 地 徹
|
1969年８月12日生
|
1991年11月
|
株式会社アドヴァンエージェンシー入社
|
1995年１月
|
バドワイザージャパン有限会社入社
|
1999年７月
|
株式会社シュテルン東名横浜入社
|
2002年４月
|
株式会社ネットマイル入社
|
2007年４月
|
同社営業部長
|
2008年４月
|
同社マーケティング部長
|
2008年12月
|
同社経営管理部長
|
2009年４月
|
同社業務管理本部長兼事業開発部長
|
2010年２月
|
同社取締役 ポイント事業本部本部長
|
2011年２月
|
株式会社ケイブ入社
|
2011年８月
|
同社社長室室長
|
2012年６月
|
経営企画部長
|
2013年９月
|
執行役員経営企画部長
|
2014年６月
|
執行役員経営企画本部長
|
2014年８月
|
取締役執行役員経営企画本部長
|
2016年８月
|
常務取締役・CFO
|
2020年６月
|
五洋インテックス取締役就任（現任）
|
|
(注)４
|
－
|
取締役
|
藤 原 充 也
|
1967年７月29日生
|
1990年４月
|
東洋紡インテリア（現フェアトーン株式会社）入社
|
2001年１月
|
パナホーム株式会社（現パナソニックホームズ株式会社）入社
|
2003年10月
|
五洋インテックス株式会社入社
|
2019年11月
|
同社インテリア事業部セールス＆マーケティング本部副本部長
|
2020年４月
|
同社執行役員兼インテリア事業部事業部長
|
2020年６月
|
五洋インテックス取締役就任（現任）
|
|
(注)４
|
－
|
取締役
|
尾 中 直 也
|
1975年８月26日生
|
2002年11月
|
中央青山監査法人入所 金融部配属
|
2007年８月
|
税理士法人山田＆パートナーズ入所 コンサルティング事業部配属
|
2010年６月
|
尾中直也公認会計士事務所開設（現任）
|
2020年６月
|
五洋インテックス取締役就任（現任）
|
|
(注)４
|
－
|
取締役
|
宮 崎 敏 明
|
1971年３月13日生
|
1993年４月
|
株式会社御園座入社
|
2006年４月
|
同社営業部営業一課長
|
2008年７月
|
同社営業部営業一課・二課担当副部長
|
2009年４月
|
同社営業部営業一課担当部長
|
2009年６月
|
同社取締役営業統括部長
|
2010年12月
|
同社取締役総務人事部長
|
2013年12月
|
同社取締役兼営業本部長
|
2015年６月
|
同社常務取締役兼営業本部長
|
2017年６月
|
同社代表取締役社長（現任）
|
2020年６月
|
五洋インテックス取締役就任（現任）
|
|
(注)４
|
14
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
常勤監査役
|
吉 田 稔
|
1956年11月29日生
|
1979年４月
|
シティバンク銀行株式会社入社
|
1985年４月
|
同社外国為替部長
|
1988年４月
|
同社外国為替兼債券部部長
|
1994年７月
|
同社アジア（APAC）統括外国為替営業本部長
|
1986年９月
|
同東京支店投資戦略部長
|
1998年４月
|
Scudder Investments Japan,投資戦略部長
|
2002年４月
|
Deutsche Asset Management Japan外国為替部長
|
2003年４月
|
Deutsche Trust Bank Japan 外国為替部長
|
2005年７月
|
United Managers Japan シニアエクゼクティブアドバイザー
|
2008年６月
|
Yoshida Fund Pte.Ltd.（シンガポール）,President & CEO
|
2012年11月
|
ISFnet Global 経営企画・総務部長
|
2014年４月
|
PWM日本証券株式会社 代表取締役社長
|
2017年１月
|
Wellspring Investments Holdings株式会社（PWM親会社）
|
2018年12月
|
プレコフーズ株式会社社長室マネジメントカウンシル（経営顧問）（現任）
|
2020年６月
|
五洋インテックス常勤監査役就任（現任）
|
|
(注)５
|
－
|
監査役
|
川 口 直 也
|
1973年９月24日生
|
1996年11月
|
司法試験合格
|
1999年４月
|
名古屋弁護士会（現 愛知県弁護士会）弁護士登録 堀井法律事務所入所
|
2001年４月
|
川口法律事務所開設（現任）
|
2018年５月
|
パレモ・ホールディングス株式会社社外取締役
|
2020年６月
|
五洋インテックス監査役就任（現任）
|
|
(注)５
|
－
|
監査役
|
北 野 一 郎
|
1967年２月12日生
|
1992年10月
|
公認会計士２次試験合格 太田昭和監査法人（現 ＥＹ新日本有限責任監査法人）入所
|
1996年３月
|
公認会計士３次試験合格
|
2000年７月
|
同監査法人退所 公認会計士北野一郎事務所開設
|
2011年６月
|
株式会社御園座常勤監査役（現任）
|
2020年６月
|
五洋インテックス監査役就任（現任）
|
|
(注)５
|
－
|
監査役
|
和 田 佳 久
|
1970年２月13日生
|
1998年４月
|
弁護士登録・中村法律事務所入所
|
2000年１月
|
東京FAIRWAY法律事務所設立（現任）
|
2020年６月
|
五洋インテックス監査役就任（現任）
|
|
(注)５
|
－
|
計
|
14
|
(注) １ 各取締役及び監査役と五洋インテックスの間には、特別の利害関係はありません。
２ 取締役尾中直也氏及び宮崎敏明氏は、社外取締役であります。
３ 監査役川口直也氏、北野一郎氏及び和田佳久氏は、社外監査役であります。
４ 取締役の任期は、2020年３月期に係る定時株主総会終結の時から2022年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
５ 監査役の任期は、2020年３月期に係る定時株主総会終結の時から2024年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
② 社外役員の状況
五洋インテックスの社外取締役の尾中直也氏は、大手会計事務所・監査法人での監査経験があり、多岐にわたる業務経験と会計専門家としての高い見識を有しております。また、社外取締役の宮崎敏明氏は、長年にわたり企業経営に携わり、経営者としての豊富な経験と幅広い見識を有していることから、有用な意見を五洋インテックスの経営に反映させるため選任しております。また、いずれの社外取締役も五洋インテックスとの人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係を有していない取締役であります。
五洋インテックスの社外監査役は、弁護士としての専門的な知見及び企業法務に関する豊富な経験と高い見識を有しております川口直也氏、及び和田佳久氏、そして大手会計事務所・監査法人での監査経験があり、多岐にわたる業務経験と会計専門家としての高い見識を有しております北野一郎氏の３名であり、法令遵守や適正な会計処理がなされているか等、専門的に監査が行われる体制を敷いております。また、いずれの社外監査役も五洋インテックスとの人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係を有していない監査役であります。社外監査役は取締役会に出席し、取締役の業務遂行状況に関して聴取を行い、相互連携のもと監査を実施しております。
五洋インテックスは、社外取締役及び社外監査役が独立した立場から経営の監視を的確かつ有効に実行できる体制を構築するため、内部監査部門が必要の都度、経営に関わる必要な資料の提供や事情説明を行う体制をとっており、監査役が内部監査人と連携して、会社内の情報収集を行っております。これらにより、社外取締役及び社外監査役の独立した活動を支援しております。
なお、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針はないものの、選任にあたっては、次のａからｃまでいずれも該当しないことを考慮しております。
ａ．五洋インテックスを主要な取引先とする者若しくはその業務執行者又は五洋インテックスの主要な取引先若しくは
その業務執行者
ｂ．五洋インテックスから役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門
専門家又は法律専門家(当該財産を得ている者が法人、組合等の団体である場合は、
当該団体に所属する者を言う。)
ｃ．最近においてａ又はｂに該当していた者
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役又は社外監査役と内部監査部門は、相互の連携を図るために、定期的な情報交換を実施し、監査方針、計画、実施した監査結果に関する確認等を行い、取締役会及び内部統制委員会等を通じ、適宜報告がなされております。
2019年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2019年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性8名 女性0名 （役員のうち女性の比率0％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
代表取締役社長
|
宮 原 雄 一
|
1975年１月18日生
|
1997年３月
|
陸上自衛隊第一空挺団入隊
|
2004年２月
|
株式会社光通信入社
|
2008年６月
|
同社 営業部長
|
2009年８月
|
アクトソリューションパートナーズ株式会社 専務取締役（ＣＯＯ）
|
2015年10月
|
株式会社ＯＭＧホールディングス 取締役営業本部長
|
2017年１月
|
株式会社クリークアンドリバー社 事業企画室シニアプロデューサー
|
2018年５月
|
株式会社サンブリッジ 事業本部長（現）
|
2019年４月
|
五洋インテックス代表取締役社長就任（現）
|
|
(注)３
|
－
|
専務取締役
|
梅 野 拓 実
|
1965年11月15日生
|
1992年４月
|
丸紅株式会社入社
|
1998年５月
|
FREESTAR ENTERPRISES Co.,Ltd 社外取締役
|
2009年４月
|
Shanghai Intercontinental Travel Service Co.,Ltd 副総経理
|
2009年５月
|
復旦大学 客員教授
|
2009年６月
|
新双日株式会社 社外取締役
|
2019年４月
|
五洋インテックス専務取締役就任（現）
|
|
(注)３
|
－
|
取締役
|
小 川 真 司
|
1974年８月６日生
|
2002年１月
|
株式会社弥栄鋼材（現株式会社弥栄）入社
|
2007年９月
|
同社 代表取締役（現）
|
2019年５月
|
五洋インテックス 総務部長就任
|
2019年６月
|
五洋インテックス 取締役就任（現）
|
|
(注)４
|
－
|
取締役
|
名 井 博 明
|
1945年10月15日生
|
1969年４月
|
日本航空株式会社入社
|
1996年６月
|
Pan Pacific Hoteliers Inc. President＆ＣＥＯ
|
2003年６月
|
株式会社ＪＡＬＵＸ 常務取締役
|
2008年７月
|
株式会社オフィス・ティー＆オー代表取締役社長
|
2009年１月
|
株式会社ウイルコ（現株式会社ウイルコホールディングス）代表取締役社長
|
2015年６月
|
五洋インテックス取締役就任（現）
|
|
(注)４
|
8
|
取締役
|
久 野 真 一
|
1972年３月28日生
|
1996年10月
|
青山監査法人入所
|
2002年10月
|
久野真一公認会計士・税理士事務所開設（現）
|
2018年６月
|
五洋インテックス取締役就任（現）
|
|
(注)５
|
－
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
常勤監査役
|
加 藤 英 雄
|
1950年12月27日生
|
1969年３月
|
日本ドレープ株式会社入社
|
1977年６月
|
株式会社オリーナ入社
|
1984年11月
|
尾関撚糸株式会社入社
|
1996年６月
|
石豊織物株式会社開発室長
|
2013年４月
|
株式会社維研取締役営業部長
|
2018年２月
|
五洋インテックス入社
|
2018年６月
|
常勤監査役就任（現）
|
|
(注)６
|
－
|
監査役
|
河 内 孝
|
1944年10月20日生
|
1970年４月
|
株式会社毎日新聞社入社
|
2000年４月
|
同社 社長室長
|
2002年６月
|
同社 取締役東京本社副代表（兼）中部本社代表
|
2004年６月
|
同社 常務取締役 営業（兼）メディア担当
|
2006年６月
|
全国老人福祉施設協議会理事
|
2007年４月
|
東京福祉大学大学院特任教授（現）
|
2007年４月
|
慶応義塾大学メディアコミュニケーション研究所講師
|
2008年４月
|
国際厚生事業団理事（現）
|
2018年６月
|
五洋インテックス監査役 (現)
|
|
(注)６
|
－
|
監査役
|
戸 田 裕 典
|
1983年５月28日生
|
2009年12月
|
弁護士登録
|
2010年１月
|
アンダーソン・毛利・友常法律事務所 入所
|
2012年２月
|
株式会社東日本大震災事業者再生支援機構 出向
|
2014年２月
|
株式会社地域経済活性化支援機構（旧 企業再生支援機構）出向
|
2014年９月
|
戸田綜合法律事務所 設立
|
2018年４月
|
弁護士法人ニューポート法律事務所 代表弁護士（現）
|
2019年４月
|
五洋インテックス監査役就任（現）
|
|
(注)７
|
－
|
計
|
8
|
(注) １ 取締役名井博明及び久野真一は、社外取締役であります。
２ 監査役河内孝及び戸田裕典は、社外監査役であります。
３ 代表取締役宮原雄一、専務取締役梅野拓実の任期は、2019年４月28日開催の臨時株主総会終結の時から2021年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 取締役小川真司及び名井博明の任期は、2019年３月期に係る定時株主総会終結の時から2021年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 取締役久野真一の任期は、2018年３月期に係る定時株主総会終結の時から2020年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ 監査役加藤英雄及び河内孝の任期は、2018年３月期に係る定時株主総会終結の時から2022年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
７ 監査役戸田裕典の任期は、2019年４月28日開催の臨時株主総会終結の時から2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
② 社外役員の状況
五洋インテックスの社外取締役の名井博明は、長年にわたり企業経営に携わり、経営者としての豊富な経験と幅広い見識を有しており、また、社外取締役の久野真一は、長年にわたる公認会計士及び税理士を務めた豊富な経験と知識を有していることから、有用な意見を五洋インテックスの経営に反映させるため選任しております。また、いずれの社外取締役も五洋インテックスとの人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係を有していない取締役であります。
五洋インテックスの社外監査役は、長年にわたる新聞社での経験が豊富な河内孝、弁護士である戸田裕典の２名であり、法令遵守や適正な会計処理がなされているか等、専門的に監査が行われる体制を敷いております。また、河内孝は、五洋インテックスとの人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係を有していない監査役であり、戸田裕典は、五洋インテックスとの人的関係、資本的関係を有しておらず、取引関係は有しておりますがその額は僅少であります。社外監査役は取締役会に出席し、取締役の業務遂行状況に関して聴取を行い、相互連携のもと監査を実施しております。
五洋インテックスは、社外取締役及び社外監査役が独立した立場から経営の監視を的確かつ有効に実行できる体制を構築するため、内部監査部門が必要の都度、経営に関わる必要な資料の提供や事情説明を行う体制をとっており、監査役が内部監査人と連携して、会社内の情報収集を行っております。これらにより、社外取締役及び社外監査役の独立した活動を支援しております。
なお、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針はないものの、選任にあたっては、次のａからｃまでいずれも該当しないことを考慮しております。
ａ．五洋インテックスを主要な取引先とする者若しくはその業務執行者又は五洋インテックスの主要な取引先若しくは
その業務執行者
ｂ．五洋インテックスから役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門
専門家又は法律専門家(当該財産を得ている者が法人、組合等の団体である場合は、
当該団体に所属する者を言う。)
ｃ．最近においてａ又はｂに該当していた者
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役又は社外監査役と内部監査部門は、相互の連携を図るために、定期的な情報交換を実施し、監査方針、計画、実施した監査結果に関する確認等を行い、取締役会及び内部統制委員会等を通じ、適宜報告がなされております。
2018年3月31日決算時
５ 【役員の状況】
男性８名 女性０名 （役員のうち女性の比率０％）
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
|
代表取締役
社長
|
|
大 脇 功 嗣
|
昭和39年10月23日生
|
|
昭和61年５月
|
株式会社インハウス(現五洋インテックス株式会社)入社
|
|
昭和62年５月
|
五洋産業株式会社(現五洋インテックス株式会社)入社
|
|
平成８年６月
|
取締役管理部長就任
|
|
平成10年２月
|
取締役物流部長就任
|
|
平成10年10月
|
取締役経営企画室長就任
|
|
平成15年６月
|
常務取締役経営企画室長就任
|
|
平成17年６月
|
専務取締役経営企画室長就任
|
|
平成18年６月
|
代表取締役社長就任（現）
|
|
(注)３
|
334
|
|
取締役
|
子会社管理室長
|
小 林 光 博
|
昭和37年４月11日生
|
|
昭和59年４月
|
リゾートトラスト株式会社入社
|
|
平成７年８月
|
朝日インテック株式会社入社
|
|
平成20年８月
|
五洋インテックス入社
|
|
平成21年４月
|
経理部長就任
|
|
平成21年７月
|
総務経理部長就任
|
|
平成23年６月
|
取締役総務経理部長就任
|
|
平成24年７月
|
取締役財務部長（兼）環境事業部長就任
|
|
平成25年４月
|
取締役管理部長（兼）環境事業部長就任
|
|
平成27年５月
|
取締役管理部長（兼）新規事業部長就任（現
|
|
平成30年５月
|
取締役管理部長就任
|
|
平成30年６月
|
取締役子会社管理室長就任（現）
|
|
(注)３
|
９
|
|
取締役
|
管理部長
|
檀 上 浜 爾
|
昭和42年12月23日生
|
|
平成３年４月
|
株式会社箕輪不動産入社
|
|
平成13年５月
|
株式会社ヒューネット（現株式会社ＲＩＳＥ）入社
|
|
平成19年３月
|
株式会社ヒューネット不動産投資顧問（現株式会社プレスト）取締役
|
|
平成20年６月
|
株式会社ヒューネット（現株式会社ＲＩＳＥ）代表取締役
|
|
平成21年６月
|
株式会社プレスト代表取締役
|
|
平成22年７月
|
株式会社塩原ゴルフクラブ入社 経営管理本部長
|
|
平成24年６月
|
同社取締役管理本部長
|
|
平成26年４月
|
株式会社アルデプロ入社 執行役員管理部部長
|
|
平成26年10月
|
同社執行役員管理本部長
|
|
平成27年11月
|
ホームポジション株式会社入社
|
|
平成28年６月
|
同社取締役
|
|
平成30年６月
|
五洋インテックス取締役管理部長就任（現）
|
|
(注)３
|
－
|
|
取締役
|
|
名 井 博 明
|
昭和20年10月15日生
|
|
昭和44年４月
|
日本航空株式会社入社
|
|
平成８年６月
|
Pan Pacific Hoteliers Inc.
President＆ＣＥＯ
|
|
平成15年６月
|
株式会社ＪＡＬＵＸ常務取締役
|
|
平成20年７月
|
株式会社オフィス・ティー＆オー代表取締役社長
|
|
平成21年１月
|
株式会社ウイルコ（現株式会社ウイルコホールディングス）代表取締役社長
|
|
平成27年６月
|
五洋インテックス取締役就任（現）
|
|
(注)４
|
75
|
|
取締役
|
|
久 野 真 一
|
昭和47年３月28日生
|
|
平成８年10月
|
青山監査法人入所
|
|
平成14年10月
|
久野真一公認会計士・税理士事務所開設（現）
|
|
平成30年６月
|
五洋インテックス取締役就任（現）
|
|
(注)３
|
－
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
|
常勤監査役
|
|
加 藤 英 雄
|
昭和25年12月27日生
|
|
昭和44年３月
|
日本ドレープ株式会社入社
|
|
昭和52年６月
|
株式会社オリーナ入社
|
|
昭和59年11月
|
尾関撚糸株式会社入社
|
|
平成８年６月
|
石豊織物株式会社開発室長
|
|
平成25年４月
|
株式会社維研取締役営業部長
|
|
平成30年２月
|
五洋インテックス入社
|
|
平成30年６月
|
常勤監査役就任（現）
|
|
(注)５
|
－
|
|
監査役
|
|
谷 口 優
|
昭和25年９月５日生
|
|
昭和58年４月
|
愛知県（旧名古屋）弁護士会入会
|
|
平成元年４月
|
日本弁護士連合会・刑事法制委員会副委員長
|
|
平成６年４月
|
大脇鷲見合同法律事務所（現しるべ総合法律事務所）パートナー弁護士
|
|
平成10年４月
|
愛知県（旧名古屋）弁護士会副会長
|
|
平成12年５月
|
日本弁護士連合会・倒産法委員会委員
|
|
平成19年１月
|
名古屋地方裁判所鑑定委員（現）
|
|
平成19年６月
|
五洋インテックス監査役就任（現）
|
|
平成21年４月
|
しるべ総合法律事務所代表パートナー弁護士（現）
|
|
平成24年４月
|
名古屋簡易裁判所調停委員 (現)
|
|
(注)６
|
64
|
|
監査役
|
|
河 内 孝
|
昭和19年10月20日生
|
|
昭和45年４月
|
株式会社朝日新聞社入社
|
|
平成12年４月
|
同社社長室長
|
|
平成14年６月
|
同社取締役 東京本社副代表（兼）中部本社代表
|
|
平成16年６月
|
同社常務取締役 営業（兼）メディア担当
|
|
平成18年６月
|
全国老人福祉施設協議会理事
|
|
平成19年４月
|
東京福祉大学大学院特任教授（現）
|
|
平成19年４月
|
慶應義塾大学メディアコミュニケーション研究所講師
|
|
平成20年４月
|
国際厚生事業団理事（現）
|
|
平成30年６月
|
五洋インテックス監査役就任（現）
|
|
(注)５
|
－
|
|
計
|
483
|
(注) １ 取締役名井博明及び久野真一は、社外取締役であります。
２ 監査役谷口優及び河内孝は、社外監査役であります。
３ 代表取締役大脇功嗣、取締役小林光博、檀上浜爾及び久野真一の任期は、平成30年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 取締役名井博明の任期は、平成29年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 監査役加藤英雄及び河内孝の任期は、平成30年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成34年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ 監査役谷口優の任期は、平成29年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成33年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
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