ムサシ(7521)の株価チャート ムサシ(7521)の業績 親会社と関係会社
①役員一覧
男性 17名 女性 －名 （役員のうち女性の比率 －％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||
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代表取締役 名誉会長 |
小林 厚一 |
1943年10月12日生 |
|
（注）5 |
237 |
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代表取締役 会長 |
羽鳥 雅孝 |
1943年６月29日生 |
|
（注）5 |
137 |
||||||||||||||||||||
|
代表取締役 社長 |
小野 貢市 |
1961年８月20日生 |
|
（注）5 |
7 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||
|
専務取締役 経営本部長 |
小林 将治 |
1975年７月27日生 |
|
（注）5 |
9 |
||||||||||||||||
|
専務取締役 役員室長 兼 グループ企業管理室長
|
羽鳥 智紀 |
1974年５月25日生 |
|
（注）5 |
23 |
||||||||||||||||
|
取締役 財務部長 |
山本 義明 |
1961年４月12日生 |
|
（注）5 |
6 |
||||||||||||||||
|
取締役 第一営業本部長 |
村田 一則 |
1962年３月８日生 |
|
（注）5 |
9 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||
|
取締役 第二営業本部長 兼 東京第二支店長 |
森山 明彦 |
1963年９月５日生 |
|
（注）5 |
5 |
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|
取締役 紙・紙加工事業部長 |
横尾 孝之 |
1964年８月26日生 |
|
（注）5 |
4 |
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|
取締役 東京第一支店長 |
池田 哲郎 |
1964年８月９日生 |
|
（注）5 |
5 |
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|
取締役 大阪支店長 |
荻野 勝紀 |
1969年６月21日生 |
|
（注）5 |
2 |
||||||||||
|
取締役 名古屋支店長 |
田島 賢大 |
1969年１月22日生 |
|
（注）5 |
3 |
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取締役 |
髙原 巨章 |
1980年３月17日生 |
|
（注）5 |
2 |
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|
常勤監査役 |
小林 佳典 |
1960年１月30日生 |
|
（注）6 |
4 |
||||||||||
|
常勤監査役 |
髙橋 昌人 |
1965年10月９日生 |
|
（注）8 |
1 |
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|
監査役 |
安藤 信彦 |
1964年４月29日生 |
|
（注）6 |
- |
||||||||||
|
監査役 |
赤石 健 |
1965年５月20日生 |
|
（注）7 |
- |
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計 |
459 |
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（注）１． 取締役 髙原 巨章は、社外取締役であります。
２． 監査役 安藤 信彦及び赤石 健は、社外監査役であります。
３． 専務取締役 小林 将治は、取締役名誉会長 小林 厚一の次男であります。
４． 専務取締役 羽鳥 智紀は、取締役会長 羽鳥 雅孝の長男であります。
５． 2025年６月27日開催の定時株主総会終結の時から２年間
６． 2023年６月29日開催の定時株主総会終結の時から４年間
７． 2024年６月27日開催の定時株主総会終結の時から４年間
８． 2025年６月27日開催の定時株主総会終結の時から４年間
②社外役員の状況
ムサシの社外取締役は１名、社外監査役は２名であります。
・社外取締役 髙原巨章氏は直接経営に関与した経験はありませんが、税理士としての専門的な知識を有しており、その高い見識に基づく助言を経営に反映させることにより経営の客観性、中立性を保っております。また、同氏が社外監査役を務める株式会社コモディイイダとムサシとの間には、取引関係はありません。
なお、同氏は、ムサシ株式を2,000株所有しておりますが、この外はムサシとの間には、人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。
・社外監査役 安藤信彦氏は、弁護士の資格を有し、企業法務に関する相当程度の知見を有しており、その高い見識に基づく助言を経営に反映させることにより経営の客観性、中立性を保っております。
・社外監査役 赤石健氏は、公認会計士の資格を有し、企業財務会計に関する相当程度の知見を有しており、その高い見識に基づく助言を経営に反映させることにより経営の客観性、中立性を保っております。また、同氏が社外取締役を務めるクニミネ工業株式会社とムサシとの間には、取引関係はありません。
・ムサシでは、社外役員として豊富な知識、経験に基づき客観的な視点からムサシの経営等に対し、適切な意見を述べて頂けることが期待され、一般株主と利益相反が生じるおそれがない方を選任しております。ムサシでは、独立社外役員の選任基準を以下のとおり定めております。
|
（独立性の判断基準） （１）「社外役員 独立性判断基準」※１を満たしていること （２）自身の専門分野において卓越した高い見識を有していること （３）独立的かつ客観的な立場から、以下を行うことができること ・取締役会における意思決定に当たり、公正かつ透明性の高い適切な助言、提言ができること ・取締役会の重要な意思決定を通じ、経営の監督を行えること ・ムサシと取締役・支配株主等との間の利益相反を監督できること ・少数株主をはじめとするステークホルダーの意見を取締役会に反映させることができること ※１ ムサシは、社外役員（社外取締役および社外監査役）またはその候補者が、ムサシにおいて合理的に可能な範囲で調査した結果、以下のいずれにも該当しないと判断される場合に、独立性を有しているものと判断いたします。 １.ムサシまたはムサシの連結子会社と持分法適用関連会社（以下「ムサシグループ」と総称する）の業務執行者（業務執行取締役および使用人をいう。以下同じ。）。または、過去10年間においてムサシグループの業務執行者であった者。 ２.ムサシの大株主（事業年度末において議決権比率が10％を超える株主をいう。）またはその業務執行者。 ３.ムサシグループの主要な取引先（注１）またはその業務執行者 ４.ムサシグループの会計監査人である監査法人に所属する者。 ５.ムサシグループから役員報酬以外に多額（注２）の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家等。 ６.ムサシグループから多額（注２）の寄付または助成を受けている者またはその業務執行者。 ７.過去３年間において上記２から６に該当するもの。 ８.近親者（配偶者または二親等内の親族）が上記１から６に該当するもの。ただし、該当する者が業務執行者である場合は、重要な業務執行者（注３）に限る。 ９.その他、上記に該当しない場合であっても、一般株主との間で恒常的な利益相反が生じるおそれがある者。 （注１）以下のいずれかに該当する場合、主要な取引先とみなす。 ①ムサシグループが製品等を提供している取引先であって、直近事業年度においてムサシの年間連結売上高の２％以上の支払いをムサシに行っている者。 ②ムサシグループに対して製品等を提供している取引先であって、直近事業年度においてその者の年間連結売上高の２％以上の支払いをムサシから受けた者。 ③ムサシグループが借り入れを行っている金融機関であって、直近事業年度末においてムサシの連結総資産の２％以上の額をムサシに融資している者。 （注２）過去３事業年度平均で、個人の場合は年間1,000万円以上、法人・組合等の団体の場合は年間1,000万円以上かつ当該団体の連結売上高または総収入がその金額の２％を超えることをいう。 （注３）取締役（社外取締役を除く）、監査役（社外監査役を除く）および本部長・部長クラス以上の上級管理職にある使用人をいう。 |
③社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
・社外取締役及び社外監査役は、取締役会等への出席、会計監査や内部監査部門との情報の共有及び意見交換等により、取締役の職務遂行の監督及び監査を行っております。
・内部監査、監査役監査及び会計監査の連携につきましては、定期的に会計監査人及び内部監査部門から監査の状況についての報告を受けるなど、効果的な監査業務を行っております。
該当事項はありません。
①役員一覧
男性 17名 女性 －名 （役員のうち女性の比率 －％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
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代表取締役 名誉会長 |
小林 厚一 |
1943年10月12日生 |
|
（注）5 |
237 |
||||||||||||||||||||
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代表取締役 会長 |
羽鳥 雅孝 |
1943年６月29日生 |
|
（注）5 |
137 |
||||||||||||||||||||
|
代表取締役 社長 |
小野 貢市 |
1961年８月20日生 |
|
（注）5 |
7 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||
|
専務取締役 経営本部長 |
小林 将治 |
1975年７月27日生 |
|
（注）5 |
9 |
||||||||||||||||
|
専務取締役 役員室長 兼 グループ企業管理室長
|
羽鳥 智紀 |
1974年５月25日生 |
|
（注）5 |
23 |
||||||||||||||||
|
取締役 財務部長 |
山本 義明 |
1961年４月12日生 |
|
（注）5 |
6 |
||||||||||||||||
|
取締役 第一営業本部長 |
村田 一則 |
1962年３月８日生 |
|
（注）5 |
9 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||
|
取締役 第二営業本部長 兼 東京第二支店長 |
森山 明彦 |
1963年９月５日生 |
|
（注）5 |
4 |
||||||||||
|
取締役 紙・紙加工事業部長 |
横尾 孝之 |
1964年８月26日生 |
|
（注）5 |
3 |
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|
取締役 東京第一支店長 |
池田 哲郎 |
1964年８月９日生 |
|
（注）5 |
3 |
||||||||||
|
取締役 大阪支店長 |
荻野 勝紀 |
1969年６月21日生 |
|
（注）5 |
0 |
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|
取締役 名古屋支店長 |
田島 賢大 |
1969年１月22日生 |
|
（注）5 |
0 |
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|
取締役 |
髙原 巨章 |
1980年３月17日生 |
|
（注）5 |
1 |
||||||||||
|
常勤監査役 |
小林 佳典 |
1960年１月30日生 |
|
（注）6 |
4 |
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|
常勤監査役 |
髙橋 昌人 |
1965年５月13日生 |
|
（注）8 |
－ |
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|
監査役 |
安藤 信彦 |
1964年４月29日生 |
|
（注）6 |
－ |
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|
監査役 |
赤石 健 |
1965年５月20日生 |
|
（注）7 |
－ |
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計 |
449 |
||||||||||||||
（注）１． 取締役 髙原 巨章は、社外取締役であります。
２． 監査役 安藤 信彦及び赤石 健は、社外監査役であります。
３． 専務取締役 小林 将治は、取締役名誉会長 小林 厚一の次男であります。
４． 専務取締役 羽鳥 智紀は、取締役会長 羽鳥 雅孝の長男であります。
５． 2025年６月27日開催の定時株主総会終結の時から２年間
６． 2023年６月29日開催の定時株主総会終結の時から４年間
７． 2024年６月27日開催の定時株主総会終結の時から４年間
８． 2025年６月27日開催の定時株主総会終結の時から４年間
②社外役員の状況
ムサシの社外取締役は１名、社外監査役は２名であります。
・社外取締役 髙原巨章氏は直接経営に関与した経験はありませんが、税理士としての専門的な知識を有しており、その高い見識に基づく助言を経営に反映させることにより経営の客観性、中立性を保っております。また、同氏が社外取締役を務める株式会社セキノ興産ホールディングスとムサシとの間には、取引関係はありません。
なお、同氏は、ムサシ株式を1,900株所有しておりますが、この外はムサシとの間には、人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。
・社外監査役 安藤信彦氏は、弁護士の資格を有し、企業法務に関する相当程度の知見を有しており、その高い見識に基づく助言を経営に反映させることにより経営の客観性、中立性を保っております。
・社外監査役 赤石健氏は、公認会計士の資格を有し、企業財務会計に関する相当程度の知見を有しており、その高い見識に基づく助言を経営に反映させることにより経営の客観性、中立性を保っております。また、同氏が社外取締役を務めるクニミネ工業株式会社とムサシとの間には、取引関係はありません。
・ムサシでは、社外役員として豊富な知識、経験に基づき客観的な視点からムサシの経営等に対し、適切な意見を述べて頂けることが期待され、一般株主と利益相反が生じるおそれがない方を選任しております。ムサシでは、独立社外役員の選任基準を以下のとおり定めております。
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（独立性の判断基準） （１）「社外役員 独立性判断基準」※１を満たしていること （２）自身の専門分野において卓越した高い見識を有していること （３）独立的かつ客観的な立場から、以下を行うことができること ・取締役会における意思決定に当たり、公正かつ透明性の高い適切な助言、提言ができること ・取締役会の重要な意思決定を通じ、経営の監督を行えること ・ムサシと取締役・支配株主等との間の利益相反を監督できること ・少数株主をはじめとするステークホルダーの意見を取締役会に反映させることができること ※１ ムサシは、社外役員（社外取締役および社外監査役）またはその候補者が、ムサシにおいて合理的に可能な範囲で調査した結果、以下のいずれにも該当しないと判断される場合に、独立性を有しているものと判断いたします。 １.ムサシまたはムサシの連結子会社と持分法適用関連会社（以下「ムサシグループ」と総称する）の業務執行者（業務執行取締役および使用人をいう。以下同じ。）。または、過去10年間においてムサシグループの業務執行者であった者。 ２.ムサシの大株主（事業年度末において議決権比率が10％を超える株主をいう。）またはその業務執行者。 ３.ムサシグループの主要な取引先（注１）またはその業務執行者 ４.ムサシグループの会計監査人である監査法人に所属する者。 ５.ムサシグループから役員報酬以外に多額（注２）の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家等。 ６.ムサシグループから多額（注２）の寄付または助成を受けている者またはその業務執行者。 ７.過去３年間において上記２から６に該当するもの。 ８.近親者（配偶者または二親等内の親族）が上記１から６に該当するもの。ただし、該当する者が業務執行者である場合は、重要な業務執行者（注３）に限る。 ９.その他、上記に該当しない場合であっても、一般株主との間で恒常的な利益相反が生じるおそれがある者。 （注１）以下のいずれかに該当する場合、主要な取引先とみなす。 ①ムサシグループが製品等を提供している取引先であって、直近事業年度においてムサシの年間連結売上高の２％以上の支払いをムサシに行っている者。 ②ムサシグループに対して製品等を提供している取引先であって、直近事業年度においてその者の年間連結売上高の２％以上の支払いをムサシから受けた者。 ③ムサシグループが借り入れを行っている金融機関であって、直近事業年度末においてムサシの連結総資産の２％以上の額をムサシに融資している者。 （注２）過去３事業年度平均で、個人の場合は年間1,000万円以上、法人・組合等の団体の場合は年間1,000万円以上かつ当該団体の連結売上高または総収入がその金額の２％を超えることをいう。 （注３）取締役（社外取締役を除く）、監査役（社外監査役を除く）および本部長・部長クラス以上の上級管理職にある使用人をいう。 |
③社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
・社外取締役及び社外監査役は、取締役会等への出席、会計監査や内部監査部門との情報の共有及び意見交換等により、取締役の職務遂行の監督及び監査を行っております。
・内部監査、監査役監査及び会計監査の連携につきましては、定期的に会計監査人及び内部監査部門から監査の状況についての報告を受けるなど、効果的な監査業務を行っております。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 17名 女性 －名 （役員のうち女性の比率 －％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
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代表取締役 会長 |
小林 厚一 |
1943年10月12日生 |
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（注）5 |
237 |
||||||||||||||||||
|
代表取締役 社長 |
羽鳥 雅孝 |
1943年６月29日生 |
|
（注）5 |
137 |
||||||||||||||||||
|
取締役副社長 経営本部長 |
小野 貢市 |
1961年８月20日生 |
|
（注）5 |
6 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
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|
専務取締役 第一営業本部長 |
小林 将治 |
1975年７月27日生 |
|
（注）5 |
9 |
||||||||||||||
|
専務取締役 役員室長 兼 グループ企業管理室長
|
羽鳥 智紀 |
1974年５月25日生 |
|
（注）5 |
23 |
||||||||||||||
|
取締役 大阪支店長 |
五島 眞一 |
1961年10月12日生 |
|
（注）5 |
2 |
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|
取締役 財務部長 |
山本 義明 |
1961年４月12日生 |
|
（注）5 |
6 |
||||||||||||||
|
取締役 東京第一支店長 |
村田 一則 |
1962年３月８日生 |
|
（注）5 |
8 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||
|
取締役 人事部長 |
西沢 一 |
1962年３月８日生 |
|
（注）5 |
1 |
||||||||||
|
取締役 第二営業本部長 兼 東京第二支店長 |
森山 明彦 |
1963年９月５日生 |
|
（注）5 |
3 |
||||||||||
|
取締役 紙・紙加工事業部長 |
横尾 孝之 |
1964年８月26日生 |
|
（注）5 |
3 |
||||||||||
|
取締役 名古屋支店長 |
池田 哲郎 |
1964年８月９日生 |
|
（注）5 |
2 |
||||||||||
|
取締役 |
髙原 巨章 |
1980年３月17日生 |
|
（注）5 |
1 |
||||||||||
|
常勤監査役 |
小林 佳典 |
1960年１月30日生 |
|
（注）6 |
4 |
||||||||||
|
常勤監査役 |
矢島 謙樹 |
1965年５月13日生 |
|
（注）7 |
－ |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||
|
監査役 |
安藤 信彦 |
1964年４月29日生 |
|
（注）6 |
－ |
||||||
|
監査役 |
赤石 健 |
1965年５月20日生 |
|
（注）7 |
－ |
||||||
|
計 |
448 |
||||||||||
（注）１． 取締役 髙原 巨章は、社外取締役であります。
２． 監査役 安藤 信彦及び赤石 健は、社外監査役であります。
３． 専務取締役 小林 将治は、取締役会長 小林 厚一の次男であります。
４． 専務取締役 羽鳥 智紀は、取締役社長 羽鳥 雅孝の長男であります。
５． 2023年６月29日開催の定時株主総会終結の時から２年間
６． 2023年６月29日開催の定時株主総会終結の時から４年間
７． 2024年６月27日開催の定時株主総会終結の時から４年間
② 社外役員の状況
ムサシの社外取締役は１名、社外監査役は２名であります。
・社外取締役 髙原巨章氏は直接経営に関与した経験はありませんが、税理士としての専門的な知識を有しており、その高い見識に基づく助言を経営に反映させることにより経営の客観性、中立性を保っております。また、同氏が社外取締役を務める株式会社セキノ興産ホールディングスとムサシとの間には、取引関係はありません。
なお、同氏は、ムサシ株式を1,700株所有しておりますが、この外はムサシとの間には、人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。
・社外監査役 安藤信彦氏は、弁護士の資格を有し、企業法務に関する相当程度の知見を有しており、その高い見識に基づく助言を経営に反映させることにより経営の客観性、中立性を保っております。
・社外監査役 赤石健氏は、公認会計士の資格を有し、企業財務会計に関する相当程度の知見を有しており、その高い見識に基づく助言を経営に反映させることにより経営の客観性、中立性を保っております。また、同氏が社外取締役を務めるクニミネ工業株式会社とムサシとの間には、取引関係はありません。
・ムサシでは、社外役員として豊富な知識、経験に基づき客観的な視点からムサシの経営等に対し、適切な意見を述べて頂けることが期待され、一般株主と利益相反が生じるおそれがない方を選任しております。ムサシでは、独立社外役員の選任基準を以下のとおり定めております。
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（独立性の判断基準） （１）「社外役員 独立性判断基準」※１を満たしていること （２）自身の専門分野において卓越した高い見識を有していること （３）独立的かつ客観的な立場から、以下を行うことができること ・取締役会における意思決定に当たり、公正かつ透明性の高い適切な助言、提言ができること ・取締役会の重要な意思決定を通じ、経営の監督を行えること ・ムサシと取締役・支配株主等との間の利益相反を監督できること ・少数株主をはじめとするステークホルダーの意見を取締役会に反映させることができること ※１ ムサシは、社外役員（社外取締役および社外監査役）またはその候補者が、ムサシにおいて合理的に可能な範囲で調査した結果、以下のいずれにも該当しないと判断される場合に、独立性を有しているものと判断いたします。 １.ムサシまたはムサシの連結子会社と持分法適用関連会社（以下「ムサシグループ」と総称する）の業務執行者（業務執行取締役および使用人をいう。以下同じ。）。または、過去10年間においてムサシグループの業務執行者であった者。 ２.ムサシの大株主（事業年度末において議決権比率が10％を超える株主をいう。）またはその業務執行者。 ３.ムサシグループの主要な取引先（注１）またはその業務執行者 ４.ムサシグループの会計監査人である監査法人に所属する者。 ５.ムサシグループから役員報酬以外に多額（注２）の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家等。 ６.ムサシグループから多額（注２）の寄付または助成を受けている者またはその業務執行者。 ７.過去３年間において上記２から６に該当するもの。 ８.近親者（配偶者または二親等内の親族）が上記１から６に該当するもの。ただし、該当する者が業務執行者である場合は、重要な業務執行者（注３）に限る。 ９.その他、上記に該当しない場合であっても、一般株主との間で恒常的な利益相反が生じるおそれがある者。 （注１）以下のいずれかに該当する場合、主要な取引先とみなす。 ①ムサシグループが製品等を提供している取引先であって、直近事業年度においてムサシの年間連結売上高の２％以上の支払いをムサシに行っている者。 ②ムサシグループに対して製品等を提供している取引先であって、直近事業年度においてその者の年間連結売上高の２％以上の支払いをムサシから受けた者。 ③ムサシグループが借り入れを行っている金融機関であって、直近事業年度末においてムサシの連結総資産の２％以上の額をムサシに融資している者。 （注２）過去３事業年度平均で、個人の場合は年間1,000万円以上、法人・組合等の団体の場合は年間1,000万円以上かつ当該団体の連結売上高または総収入がその金額の２％を超えることをいう。 （注３）取締役（社外取締役を除く）、監査役（社外監査役を除く）および本部長・部長クラス以上の上級管理職にある使用人をいう。 |
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
・社外取締役及び社外監査役は、取締役会等への出席、会計監査や内部監査部門との情報の共有及び意見交換等により、取締役の職務遂行の監督及び監査を行っております。
・内部監査、監査役監査及び会計監査の連携につきましては、定期的に会計監査人及び内部監査部門から監査の状況についての報告を受けるなど、効果的な監査業務を行っております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 17名 女性 －名 （役員のうち女性の比率 －％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||
|
代表取締役 会長 |
小林 厚一 |
1943年10月12日生 |
|
（注）5 |
237 |
||||||||||||||||||
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代表取締役 社長 |
羽鳥 雅孝 |
1943年６月29日生 |
|
（注）5 |
137 |
||||||||||||||||||
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取締役副社長 経営本部長 |
小野 貢市 |
1961年８月20日生 |
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（注）5 |
5 |
||||||||||||||||||
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専務取締役 第一営業本部長 |
小林 将治 |
1975年７月27日生 |
|
（注）5 |
9 |
||||||||||||||||||
|
専務取締役 役員室長 兼 グループ企業管理室長
|
羽鳥 智紀 |
1974年５月25日生 |
|
（注）5 |
23 |
||||||||||||||||||
|
取締役 大阪支店長 |
五島 眞一 |
1961年10月12日生 |
|
（注）5 |
2 |
||||||||||||||||||
|
取締役 財務部長 |
山本 義明 |
1961年４月12日生 |
|
（注）5 |
5 |
||||||||||||||||||
|
取締役 東京第一支店長 |
村田 一則 |
1962年３月８日生 |
|
（注）5 |
8 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||
|
取締役 総務人事部長 |
西沢 一 |
1962年３月８日生 |
|
（注）5 |
1 |
||||||||||
|
取締役 第二営業本部長 兼 東京第二支店長 |
森山 明彦 |
1963年９月５日生 |
|
（注）5 |
3 |
||||||||||
|
取締役 紙・紙加工事業部長 |
横尾 孝之 |
1964年８月26日生 |
|
（注）5 |
3 |
||||||||||
|
ムサシ取締役 名古屋支店長 |
池田 哲郎 |
1964年８月９日生 |
|
（注）5 |
－ |
||||||||||
|
取締役 |
髙原 巨章 |
1980年３月17日生 |
|
（注）5 |
1 |
||||||||||
|
常勤監査役 |
村田 進 |
1953年５月20日生 |
|
（注）6 |
10 |
||||||||||
|
常勤監査役 |
小林 佳典 |
1960年１月30日生 |
|
（注）7 |
4 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||
|
監査役 |
安藤 信彦 |
1964年４月29日生 |
|
（注）7 |
－ |
||||||
|
監査役 |
赤石 健 |
1965年５月20日生 |
|
（注）6 |
－ |
||||||
|
計 |
453 |
||||||||||
（注）１． 取締役 髙原 巨章は、社外取締役であります。
２． 監査役 安藤 信彦及び赤石 健は、社外監査役であります。
３． 専務取締役 小林 将治は、取締役会長 小林 厚一の次男であります。
４． 専務取締役 羽鳥 智紀は、取締役社長 羽鳥 雅孝の長男であります。
５． 2023年６月29日開催の定時株主総会終結の時から２年間
６． 2020年６月26日開催の定時株主総会終結の時から４年間
７． 2023年６月29日開催の定時株主総会終結の時から４年間
② 社外役員の状況
ムサシの社外取締役は１名、社外監査役は２名であります。
・社外取締役 髙原巨章氏は直接経営に関与した経験はありませんが、税理士としての専門的な知識を有しており、その高い見識に基づく助言を経営に反映させることにより経営の客観性、中立性を保っております。
なお、同氏は、ムサシ株式を1,500株所有しておりますが、この外はムサシとの間には、人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。
・社外監査役 安藤信彦氏は、弁護士の資格を有し、企業法務に関する相当程度の知見を有しており、その高い見識に基づく助言を経営に反映させることにより経営の客観性、中立性を保っております。
・社外監査役 赤石健氏は、公認会計士の資格を有し、企業財務会計に関する相当程度の知見を有しており、その高い見識に基づく助言を経営に反映させることにより経営の客観性、中立性を保っております。また、同氏が社外取締役を務めるクニミネ工業株式会社とムサシとの間には、取引関係はありません。
・ムサシでは、社外役員として豊富な知識、経験に基づき客観的な視点からムサシの経営等に対し、適切な意見を述べて頂けることが期待され、一般株主と利益相反が生じるおそれがない方を選任しております。ムサシでは、独立社外役員の選任基準を以下のとおり定めております。
|
（独立性の判断基準） （１）「社外役員 独立性判断基準」※１を満たしていること （２）自身の専門分野において卓越した高い見識を有していること （３）独立的かつ客観的な立場から、以下を行うことができること ・取締役会における意思決定に当たり、公正かつ透明性の高い適切な助言、提言ができること ・取締役会の重要な意思決定を通じ、経営の監督を行えること ・ムサシと取締役・支配株主等との間の利益相反を監督できること ・少数株主をはじめとするステークホルダーの意見を取締役会に反映させることができること ※１ ムサシは、社外役員（社外取締役および社外監査役）またはその候補者が、ムサシにおいて合理的に可能な範囲で調査した結果、以下のいずれにも該当しないと判断される場合に、独立性を有しているものと判断いたします。 １.ムサシまたはムサシの連結子会社と持分法適用関連会社（以下「ムサシグループ」と総称する）の業務執行者（業務執行取締役および使用人をいう。以下同じ。）。または、過去10年間においてムサシグループの業務執行者であった者。 ２.ムサシの大株主（事業年度末において議決権比率が10％を超える株主をいう。）またはその業務執行者。 ３.ムサシグループの主要な取引先（注１）またはその業務執行者 ４.ムサシグループの会計監査人である監査法人に所属する者。 ５.ムサシグループから役員報酬以外に多額（注２）の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家等。 ６.ムサシグループから多額（注２）の寄付または助成を受けている者またはその業務執行者。 ７.過去３年間において上記２から６に該当するもの。 ８.近親者（配偶者または二親等内の親族）が上記１から６に該当するもの。ただし、該当する者が業務執行者である場合は、重要な業務執行者（注３）に限る。 ９.その他、上記に該当しない場合であっても、一般株主との間で恒常的な利益相反が生じるおそれがある者。 （注１）以下のいずれかに該当する場合、主要な取引先とみなす。 ①ムサシグループが製品等を提供している取引先であって、直近事業年度においてムサシの年間連結売上高の２％以上の支払いをムサシに行っている者。 ②ムサシグループに対して製品等を提供している取引先であって、直近事業年度においてその者の年間連結売上高の２％以上の支払いをムサシから受けた者。 ③ムサシグループが借り入れを行っている金融機関であって、直近事業年度末においてムサシの連結総資産の２％以上の額をムサシに融資している者。 （注２）過去３事業年度平均で、個人の場合は年間1,000万円以上、法人・組合等の団体の場合は年間1,000万円以上かつ当該団体の連結売上高または総収入がその金額の２％を超えることをいう。 （注３）取締役（社外取締役を除く）、監査役（社外監査役を除く）および本部長・部長クラス以上の上級管理職にある使用人をいう。 |
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
・社外取締役及び社外監査役は、取締役会等への出席、会計監査や内部監査部門との情報の共有及び意見交換等により、取締役の職務遂行の監督及び監査を行っております。
・内部監査、監査役監査及び会計監査の連携につきましては、定期的に会計監査人及び内部監査部門から監査の状況についての報告を受けるなど、効果的な監査業務を行っております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 17名 女性 －名 （役員のうち女性の比率 －％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||
|
代表取締役 会長 |
小林 厚一 |
1943年10月12日生 |
|
（注）5 |
237 |
||||||||||||||||||
|
代表取締役 社長 |
羽鳥 雅孝 |
1943年６月29日生 |
|
（注）5 |
137 |
||||||||||||||||||
|
常務取締役 第一営業本部長 |
小林 佳典 |
1960年１月30日生 |
|
（注）5 |
3 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||
|
常務取締役 経営企画本部長 |
小野 貢市 |
1961年８月20日生 |
|
（注）5 |
5 |
||||||||||||
|
常務取締役 東京第一支店長 |
小林 将治 |
1975年７月27日生 |
|
（注）5 |
9 |
||||||||||||
|
常務取締役 役員室長 兼 グループ企業管理室長
|
羽鳥 智紀 |
1974年５月25日生 |
|
（注）5 |
23 |
||||||||||||
|
取締役 大阪支店長 |
五島 眞一 |
1961年10月12日生 |
|
（注）5 |
2 |
||||||||||||
|
取締役 財務部長 |
山本 義明 |
1961年４月12日生 |
|
（注）5 |
5 |
||||||||||||
|
取締役 名古屋支店長 |
村田 一則 |
1962年３月８日生 |
|
（注）5 |
7 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||
|
取締役 総務人事部長 |
西沢 一 |
1962年３月８日生 |
|
（注）5 |
0 |
||||||||||
|
取締役 第二営業本部長 |
森山 明彦 |
1963年９月５日生 |
|
（注）5 |
2 |
||||||||||
|
取締役 紙・紙加工事業部長 |
横尾 孝之 |
1964年８月26日生 |
|
（注）5 |
2 |
||||||||||
|
取締役 |
髙原 巨章 |
1980年３月17日生 |
|
（注）5 |
1 |
||||||||||
|
常勤監査役 |
村田 進 |
1953年５月20日生 |
|
（注）7 |
10 |
||||||||||
|
常勤監査役 |
山村 隆 |
1952年11月26日生 |
|
（注）6 |
13 |
||||||||||
|
監査役 |
安藤 信彦 |
1964年４月29日生 |
|
（注）6 |
－ |
||||||||||
|
監査役 |
赤石 健 |
1965年５月20日生 |
|
（注）7 |
－ |
||||||||||
|
計 |
463 |
||||||||||||||
（注）１． 取締役 髙原 巨章は、社外取締役であります。
２． 監査役 安藤 信彦及び赤石 健は、社外監査役であります。
３． 常務取締役 小林 将治は、取締役会長 小林 厚一の次男であります。
４． 常務取締役 羽鳥 智紀は、取締役社長 羽鳥 雅孝の長男であります。
５． 2021年６月29日開催の定時株主総会終結の時から２年間
６． 2019年６月27日開催の定時株主総会終結の時から４年間
７． 2020年６月26日開催の定時株主総会終結の時から４年間
② 社外役員の状況
ムサシの社外取締役は１名、社外監査役は２名であります。
・社外取締役 髙原巨章氏は直接経営に関与した経験はありませんが、税理士としての専門的な知識を有しており、その高い見識に基づく助言を経営に反映させることにより経営の客観性、中立性を保っております。
なお、同氏は、ムサシ株式を1,200株所有しておりますが、この外はムサシとの間には、人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。また、同氏が社外取締役を務める株式会社セキノ興産ホールディングスとムサシとの間には、取引関係はありません。
・社外監査役 安藤信彦氏は、弁護士の資格を有し、企業法務に関する相当程度の知見を有しており、その高い見識に基づく助言を経営に反映させることにより経営の客観性、中立性を保っております。
・社外監査役 赤石健氏は、公認会計士の資格を有し、企業財務会計に関する相当程度の知見を有しており、その高い見識に基づく助言を経営に反映させることにより経営の客観性、中立性を保っております。また、同氏が社外取締役を務めるクニミネ工業株式会社とムサシとの間には、取引関係はありません。
・ムサシでは、社外役員として豊富な知識、経験に基づき客観的な視点からムサシの経営等に対し、適切な意見を述べて頂けることが期待され、一般株主と利益相反が生じる恐れがない方を選任しております。ムサシでは、独立社外役員の選任基準を以下のとおり定めております。
|
（独立性の判断基準） （１）「社外役員 独立性判断基準」※１を満たしていること （２）自身の専門分野において卓越した高い見識を有していること （３）独立的かつ客観的な立場から、以下を行うことができること ・取締役会における意思決定に当たり、公正かつ透明性の高い適切な助言、提言ができること ・取締役会の重要な意思決定を通じ、経営の監督を行えること ・ムサシと取締役・支配株主等との間の利益相反を監督できること ・少数株主をはじめとするステークホルダーの意見を取締役会に反映させることができること ※１ ムサシは、社外役員（社外取締役および社外監査役）またはその候補者が、ムサシにおいて合理的に可能な範囲で調査した結果、以下のいずれにも該当しないと判断される場合に、独立性を有しているものと判断いたします。 １.ムサシまたはムサシの連結子会社と持分法適用関連会社（以下「ムサシグループ」と総称する）の業務執行者（業務執行取締役および使用人をいう。以下同じ。）。または、過去10年間においてムサシグループの業務執行者であった者。 ２.ムサシの大株主（事業年度末において議決権比率が10％を超える株主をいう。）またはその業務執行者。 ３.ムサシグループの主要な取引先（注１）またはその業務執行者 ４.ムサシグループの会計監査人である監査法人に所属する者。 ５.ムサシグループから役員報酬以外に多額（注２）の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家等。 ６.ムサシグループから多額（注２）の寄付または助成を受けている者またはその業務執行者。 ７.過去３年間において上記２から６に該当するもの。 ８.近親者（配偶者または二親等内の親族）が上記１から６に該当するもの。ただし、該当する者が業務執行者である場合は、重要な業務執行者（注３）に限る。 ９.その他、上記に該当しない場合であっても、一般株主との間で恒常的な利益相反が生じるおそれがある者。 （注１）以下のいずれかに該当する場合、主要な取引先とみなす。 ①ムサシグループが製品等を提供している取引先であって、直近事業年度においてムサシの年間連結売上高の２％以上の支払いをムサシに行っている者。 ②ムサシグループに対して製品等を提供している取引先であって、直近事業年度においてその者の年間連結売上高の２％以上の支払いをムサシから受けた者。 ③ムサシグループが借り入れを行っている金融機関であって、直近事業年度末においてムサシの連結総資産の２％以上の額をムサシに融資している者。 （注２）過去３事業年度平均で、個人の場合は年間1,000万円以上、法人・組合等の団体の場合は年間1,000万円以上かつ当該団体の連結売上高または総収入がその金額の２％を超えることをいう。 （注３）取締役（社外取締役を除く）、監査役（社外監査役を除く）および本部長・部長クラス以上の上級管理職にある使用人をいう。 |
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
・社外取締役及び社外監査役は、取締役会等への出席、会計監査や内部監査部門との情報の共有及び意見交換等により、取締役の職務遂行の監督及び監査を行っております。
・内部監査、監査役監査及び会計監査の連携につきましては、定期的に会計監査人及び内部監査部門から監査の状況についての報告を受けるなど、効果的な監査業務を行っております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 17名 女性 －名 （役員のうち女性の比率 －％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||
|
代表取締役 会長 |
小林 厚一 |
1943年10月12日生 |
|
（注）5 |
237 |
||||||||||||||||||||
|
代表取締役 社長 |
羽鳥 雅孝 |
1943年６月29日生 |
|
（注）5 |
137 |
||||||||||||||||||||
|
常務取締役 第一営業本部長 兼 選挙営業本部長 |
小林 佳典 |
1960年１月30日生 |
|
（注）5 |
3 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||
|
常務取締役 経営企画本部長 |
小野 貢市 |
1961年８月20日生 |
|
（注）5 |
4 |
||||||||||||||
|
常務取締役 東京第一支店長 |
小林 将治 |
1975年７月27日生 |
|
（注）5 |
9 |
||||||||||||||
|
常務取締役 役員室長 兼 グループ企業管理室長
|
羽鳥 智紀 |
1974年５月25日生 |
|
（注）5 |
23 |
||||||||||||||
|
取締役 大阪支店長 |
五島 眞一 |
1961年10月12日生 |
|
（注）5 |
1 |
||||||||||||||
|
取締役 財務部長 |
山本 義明 |
1961年４月12日生 |
|
（注）5 |
5 |
||||||||||||||
|
取締役 名古屋支店長 |
村田 一則 |
1962年３月８日生 |
|
（注）5 |
7 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||
|
取締役 人事部長 兼 総務部長 |
西沢 一 |
1962年３月８日生 |
|
（注）5 |
－ |
||||||||||||
|
取締役 第二営業本部長 |
森山 明彦 |
1963年９月５日生 |
|
（注）5 |
0 |
||||||||||||
|
取締役 紙・紙加工事業部長 |
横尾 孝之 |
1964年８月26日生 |
|
（注）5 |
0 |
||||||||||||
|
取締役 |
髙原 巨章 |
1980年３月17日生 |
|
（注）5 |
1 |
||||||||||||
|
常勤監査役 |
村田 進 |
1953年５月20日生 |
|
（注）7 |
9 |
||||||||||||
|
常勤監査役 |
山村 隆 |
1952年11月26日生 |
|
（注）6 |
13 |
||||||||||||
|
監査役 |
安藤 信彦 |
1964年４月29日生 |
|
（注）6 |
－ |
||||||||||||
|
監査役 |
赤石 健 |
1965年５月20日生 |
|
（注）7 |
－ |
||||||||||||
|
計 |
454 |
||||||||||||||||
（注）１． 取締役 髙原 巨章は、社外取締役であります。
２． 監査役 安藤 信彦及び赤石 健は、社外監査役であります。
３． 常務取締役 小林 将治は、取締役会長 小林 厚一の次男であります。
４． 常務取締役 羽鳥 智紀は、取締役社長 羽鳥 雅孝の長男であります。
５． 2021年６月29日開催の定時株主総会終結の時から２年間
６． 2019年６月27日開催の定時株主総会終結の時から４年間
７． 2020年６月26日開催の定時株主総会終結の時から４年間
② 社外役員の状況
ムサシの社外取締役は１名、社外監査役は２名であります。
・社外取締役 髙原巨章氏は直接経営に関与した経験はありませんが、税理士としての専門的な知識を有しており、その高い見識に基づく助言を経営に反映させることにより経営の客観性、中立性を保っております。
なお、同氏は、ムサシ株式を1,000株所有しておりますが、この外はムサシとの間には、人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。また、同氏が社外取締役を務める株式会社セキノ興産ホールディングスとムサシとの間には、取引関係はありません。
・社外監査役 安藤信彦氏は、弁護士の資格を有し、企業法務に関する相当程度の知見を有しており、その高い見識に基づく助言を経営に反映させることにより経営の客観性、中立性を保っております。また、同氏が社外取締役を務めるホッカンホールディングス株式会社とムサシとの間には、取引関係はありません。
・社外監査役 赤石健氏は、公認会計士の資格を有し、企業財務会計に関する相当程度の知見を有しており、その高い見識に基づく助言を経営に反映させることにより経営の客観性、中立性を保っております。
・ムサシでは、社外取締役または社外監査役を選任するための独立性に関する基準等は特段設けておりませんが、豊富な知識、経験に基づき客観的な視点からムサシの経営等に対し、適切な意見を述べて頂けることが期待され、一般株主と利益相反が生じる恐れがない方を選任しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
・社外取締役及び社外監査役は、取締役会等への出席、会計監査や内部監査部門との情報の共有及び意見交換等により、取締役の職務遂行の監督及び監査を行っております。
・内部監査、監査役監査及び会計監査の連携につきましては、定期的に会計監査人及び内部監査部門から監査の状況についての報告を受けるなど、効果的な監査業務を行っております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 16名 女性 －名 （役員のうち女性の比率 －％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||
|
代表取締役 会長 |
小林 厚一 |
1943年10月12日生 |
|
（注）5 |
237 |
||||||||||||||||||||
|
代表取締役 社長 |
羽鳥 雅孝 |
1943年６月29日生 |
|
（注）5 |
137 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 第一営業本部長 |
浅川 正仁 |
1954年１月22日生 |
|
（注）5 |
12 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 東京第一支店長 |
新妻 一俊 |
1959年１月４日生 |
|
（注）5 |
3 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||
|
取締役 第二営業本部長 |
廻 真一郎 |
1959年12月19日生 |
|
（注）5 |
3 |
||||||||||||
|
取締役 大阪支店長 |
小林 佳典 |
1960年１月30日生 |
|
（注）5 |
3 |
||||||||||||
|
取締役 経営企画本部長 兼 グループ企業管理室長 |
小野 貢市 |
1961年８月20日生 |
|
（注）5 |
4 |
||||||||||||
|
取締役 名古屋支店長 |
五島 眞一 |
1961年10月12日生 |
|
（注）5 |
1 |
||||||||||||
|
取締役 財務部長 |
山本 義明 |
1961年４月12日生 |
|
（注）5 |
5 |
||||||||||||
|
取締役 紙・紙加工事業部長 |
小林 将治 |
1975年７月27日生 |
|
（注）5 |
9 |
||||||||||||
|
取締役 役員室長 兼 経営企画本部副本部長 兼 経営企画部長
|
羽鳥 智紀 |
1974年５月25日生 |
|
（注）5 |
23 |
||||||||||||
|
取締役 |
髙原 巨章 |
1980年３月17日生 |
|
（注）5 |
0 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||
|
常勤監査役 |
村田 進 |
1953年５月20日生 |
|
（注）7 |
9 |
||||||||||
|
常勤監査役 |
山村 隆 |
1952年11月26日生 |
|
（注）6 |
13 |
||||||||||
|
監査役 |
安藤 信彦 |
1964年４月29日生 |
|
（注）6 |
－ |
||||||||||
|
監査役 |
赤石 健 |
1965年５月20日生 |
|
（注）7 |
－ |
||||||||||
|
計 |
464 |
||||||||||||||
（注）１． 取締役 髙原 巨章は、社外取締役であります。
２． 監査役 安藤 信彦及び赤石 健は、社外監査役であります。
３． 取締役 小林 将治は、取締役会長 小林 厚一の次男であります。
４． 取締役 羽鳥 智紀は、取締役社長 羽鳥 雅孝の長男であります。
５． 2019年６月27日開催の定時株主総会終結の時から２年間
６． 2019年６月27日開催の定時株主総会終結の時から４年間
７． 2020年６月26日開催の定時株主総会終結の時から４年間
② 社外役員の状況
ムサシの社外取締役は１名、社外監査役は２名であります。
・社外取締役 髙原巨章氏は直接経営に関与した経験はありませんが、税理士としての専門的な知識を有しており、その高い見識に基づく助言を経営に反映させることにより経営の客観性、中立性を保っております。
なお、同氏は、ムサシ株式を900株所有しておりますが、この外はムサシとの間には、人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。
・社外監査役 安藤信彦氏は、弁護士の資格を有し、企業法務に関する相当程度の知見を有しており、その高い見識に基づく助言を経営に反映させることにより経営の客観性、中立性を保っております。また、同氏が社外取締役を務めるホッカンホールディングス株式会社とムサシとの間には、取引関係はありません。
・社外監査役 赤石健氏は、公認会計士の資格を有し、企業財務会計に関する相当程度の知見を有しており、その高い見識に基づく助言を経営に反映させることにより経営の客観性、中立性を保っております。
・ムサシでは、社外取締役または社外監査役を選任するための独立性に関する基準等は特段設けておりませんが、豊富な知識、経験に基づき客観的な視点からムサシの経営等に対し、適切な意見を述べて頂けることが期待され、一般株主と利益相反が生じる恐れがない方を選任しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
・社外取締役及び社外監査役は、取締役会等への出席、会計監査や内部監査部門との情報の共有及び意見交換等により、取締役の職務遂行の監督及び監査を行っております。
・内部監査、監査役監査及び会計監査の連携につきましては、定期的に会計監査人及び内部監査部門から監査の状況についての報告を受けるなど、効果的な監査業務を行っております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 17名 女性 －名 （役員のうち女性の比率 －％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 会長 |
小林 厚一 |
昭和18年10月12日生 |
|
（注）7 |
237 |
||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 社長 |
羽鳥 雅孝 |
昭和18年６月29日生 |
|
（注）7 |
137 |
||||||||||||||||||||||
|
常務取締役 役員室長 兼 総務部長 |
村田 進 |
昭和28年５月20日生 |
|
（注）7 |
8 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||
|
取締役 第一営業本部長 |
浅川 正仁 |
昭和29年１月22日生 |
|
（注）7 |
12 |
||||||||||||||||||
|
取締役 東京第一支店長 |
新妻 一俊 |
昭和34年１月４日生 |
|
（注）7 |
3 |
||||||||||||||||||
|
取締役 第二営業本部長 |
廻 真一郎 |
昭和34年12月19日生 |
|
（注）7 |
2 |
||||||||||||||||||
|
取締役 大阪支店長 |
小林 佳典 |
昭和35年１月30日生 |
|
（注）7 |
2 |
||||||||||||||||||
|
取締役 経営企画本部長 兼 グループ企業管理室長 |
小野 貢市 |
昭和36年８月20日生 |
|
（注）7 |
4 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||
|
取締役 名古屋支店長 |
五島 眞一 |
昭和36年10月12日生 |
|
（注）7 |
1 |
||||||||||
|
取締役 財務部長 |
山本 義明 |
昭和36年４月12日生 |
|
（注）7 |
－ |
||||||||||
|
取締役 紙・紙加工事業部長 |
小林 将治 |
昭和50年７月27日生 |
|
（注）7 |
9 |
||||||||||
|
取締役 経営企画本部副本部長 兼 経営企画部長
|
羽鳥 智紀 |
昭和49年５月25日生 |
|
（注）7 |
21 |
||||||||||
|
取締役 |
髙原 巨章 |
昭和55年３月17日生 |
|
（注）7 |
0 |
||||||||||
|
常勤監査役 |
中川 裕務 |
昭和25年12月１日生 |
|
（注）6 |
11 |
||||||||||
|
常勤監査役 |
山村 隆 |
昭和27年11月26日生 |
|
（注）8 |
12 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||
|
監査役 |
安藤 信彦 |
昭和39年４月29日生 |
|
（注）8 |
－ |
||||||||||
|
監査役 |
浅野 修一 |
昭和10年７月６日生 |
|
（注）6 |
2 |
||||||||||
|
計 |
470 |
||||||||||||||
（注）１． 令和元年６月27日開催の第98期定時株主総会の終結の時をもって、代表取締役名誉会長 都木 恒夫は任期満了により退任いたしました。
２． 取締役 髙原 巨章は、社外取締役であります。
３． 監査役 安藤 信彦及び浅野 修一は、社外監査役であります。
４． 取締役 小林 将治は、取締役会長 小林 厚一の次男であります。
５． 取締役 羽鳥 智紀は、取締役社長 羽鳥 雅孝の長男であります。
６． 平成28年６月29日開催の定時株主総会終結の時から４年間
７． 令和元年６月27日開催の定時株主総会終結の時から２年間
８． 令和元年６月27日開催の定時株主総会終結の時から４年間
② 社外役員の状況
ムサシの社外取締役は１名、社外監査役は２名であります。
・社外取締役 髙原巨章氏は直接経営に関与した経験はありませんが、税理士としての専門的な知識を有しており、その高い見識に基づく助言を経営に反映させることにより経営の客観性、中立性を保っております。
なお、同氏は、ムサシ株式を700株所有しておりますが、この外はムサシとの間には、人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。
・社外監査役 安藤信彦氏は、弁護士の資格を有し、企業法務に関する相当程度の知見を有しており、その高い見識に基づく助言を経営に反映させることにより経営の客観性、中立性を保っております。また、同氏が社外取締役を務めるホッカンホールディングス株式会社とムサシとの間には、取引関係はありません。
・社外監査役 浅野修一氏は、公認会計士の資格を有し、企業財務会計に関する相当程度の知見を有しており、その高い見識に基づく助言を経営に反映させることにより経営の客観性、中立性を保っております。
なお、同氏は、ムサシ株式を2,900株所有しておりますが、この外はムサシとの間には、人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。
・ムサシでは、社外取締役または社外監査役を選任するための独立性に関する基準等は特段設けておりませんが、豊富な知識、経験に基づき客観的な視点からムサシの経営等に対し、適切な意見を述べて頂けることが期待され、一般株主と利益相反が生じる恐れがない方を選任しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
・社外取締役及び社外監査役は、取締役会等への出席、会計監査や内部監査部門との情報の共有及び意見交換等により、取締役の職務遂行の監督及び監査を行っております。
・内部監査、監査役監査及び会計監査の連携につきましては、定期的に会計監査人及び内部監査部門から監査の状況についての報告を受けるなど、効果的な監査業務を行っております。
男性 18名 女性 －名 （役員のうち女性の比率 －％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||
|
取締役名誉会長 (代表取締役) |
|
都木 恒夫 |
昭和６年10月29日生 |
|
（注）4 |
71 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役会長 (代表取締役) |
|
小林 厚一 |
昭和18年10月12日生 |
|
（注）4 |
237 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役社長 (代表取締役) |
|
羽鳥 雅孝 |
昭和18年６月29日生 |
|
（注）4 |
137 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||
|
専務取締役 |
第一営業本部長 |
佐々木 淳 |
昭和26年10月12日生 |
|
（注）4 |
7 |
||||||||||||||||||
|
常務取締役 |
役員室長 |
村田 進 |
昭和28年５月20日生 |
|
（注）4 |
8 |
||||||||||||||||||
|
常務取締役 |
総務部長 |
山村 隆 |
昭和27年11月26日生 |
|
（注）4 |
12 |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
経営企画本部長 |
浅川 正仁 |
昭和29年１月22日生 |
|
（注）4 |
12 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||
|
取締役 |
第一営業本部副本部長 |
新妻 一俊 |
昭和34年１月４日生 |
|
（注）4 |
3 |
||||||||||||||
|
取締役 |
第二営業本部長 兼東京第二支店長 |
廻 真一郎 |
昭和34年12月19日生 |
|
（注）4 |
2 |
||||||||||||||
|
取締役 |
東京第一支店長 |
栃木 眞司 |
昭和34年４月23日生 |
|
（注）4 |
3 |
||||||||||||||
|
取締役 |
大阪支店長 |
小林 佳典 |
昭和35年１月30日生 |
|
（注）4 |
2 |
||||||||||||||
|
取締役 |
東京第一支店副支店長 |
小野 貢市 |
昭和36年８月20日生 |
|
（注）4 |
3 |
||||||||||||||
|
取締役 |
名古屋支店長 |
五島 眞一 |
昭和36年10月12日生 |
|
（注）4 |
1 |
||||||||||||||
|
取締役 |
|
髙原 巨章 |
昭和55年３月17日生 |
|
（注）4 |
0 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||
|
常勤監査役 |
|
中川 裕務 |
昭和25年12月１日生 |
|
（注）5 |
11 |
||||||||||
|
常勤監査役 |
|
桑原 弘順 |
昭和27年１月11日生 |
|
（注）3 |
5 |
||||||||||
|
監査役 |
|
安藤 信彦 |
昭和39年４月29日生 |
|
（注）3 |
－ |
||||||||||
|
監査役 |
|
浅野 修一 |
昭和10年７月６日生 |
|
（注）5 |
2 |
||||||||||
|
計 |
525 |
|||||||||||||||
（注）１． 取締役 髙原 巨章氏は、社外取締役であります。
２． 監査役 安藤 信彦及び浅野 修一の両氏は、社外監査役であります。
３． 平成27年６月26日開催の定時株主総会終結の時から４年間
４． 平成29年６月29日開催の定時株主総会終結の時から２年間
５． 平成28年６月29日開催の定時株主総会終結の時から４年間
男性 18名 女性 －名 （役員のうち女性の比率 －％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||
|
取締役名誉会長 (代表取締役) |
|
都木 恒夫 |
昭和６年10月29日生 |
|
（注）4 |
70 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役会長 (代表取締役) |
|
小林 厚一 |
昭和18年10月12日生 |
|
（注）4 |
237 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役社長 (代表取締役) |
|
羽鳥 雅孝 |
昭和18年６月29日生 |
|
（注）4 |
137 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||
|
専務取締役 |
第一営業本部長 |
佐々木 淳 |
昭和26年10月12日生 |
|
（注）4 |
6 |
||||||||||||||||||
|
常務取締役 |
役員室長 |
村田 進 |
昭和28年５月20日生 |
|
（注）4 |
8 |
||||||||||||||||||
|
常務取締役 |
総務部長 |
山村 隆 |
昭和27年11月26日生 |
|
（注）4 |
11 |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
経営企画本部長 |
浅川 正仁 |
昭和29年１月22日生 |
|
（注）4 |
11 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||
|
取締役 |
第一営業本部副本部長 |
新妻 一俊 |
昭和34年１月４日生 |
|
（注）4 |
2 |
||||||||||||||
|
取締役 |
第二営業本部長 兼東京第二支店長 |
廻 真一郎 |
昭和34年12月19日生 |
|
（注）4 |
2 |
||||||||||||||
|
取締役 |
東京第一支店長 |
栃木 眞司 |
昭和34年４月23日生 |
|
（注）4 |
3 |
||||||||||||||
|
取締役 |
|
髙原 巨章 |
昭和55年３月17日生 |
|
（注）4 |
0 |
||||||||||||||
|
取締役 |
大阪支店長 |
小林 佳典 |
昭和35年１月30日生 |
|
（注）4 |
2 |
||||||||||||||
|
取締役 |
東京第一支店副支店長 |
小野 貢市 |
昭和36年８月20日生 |
|
（注）4 |
0 |
||||||||||||||
|
取締役 |
名古屋支店長 |
五島 眞一 |
昭和36年10月12日生 |
|
（注）4 |
－ |
||||||||||||||
|
常勤監査役 |
|
中川 裕務 |
昭和25年12月１日生 |
|
（注）5 |
11 |
||||||||||||||
|
常勤監査役 |
|
桑原 弘順 |
昭和27年１月11日生 |
|
（注）3 |
5 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||
|
監査役 |
|
安藤 信彦 |
昭和39年４月29日生 |
|
（注）3 |
－ |
||||||||||
|
監査役 |
|
浅野 修一 |
昭和10年７月６日生 |
|
（注）5 |
2 |
||||||||||
|
計 |
516 |
|||||||||||||||
（注）１． 取締役 髙原 巨章氏は、社外取締役であります。
２． 監査役 安藤 信彦及び浅野 修一の両氏は、社外監査役であります。
３． 平成27年６月26日開催の定時株主総会終結の時から４年間
４． 平成29年６月29日開催の定時株主総会終結の時から２年間
５． 平成28年６月29日開催の定時株主総会終結の時から４年間
男性 16名 女性 －名 （役員のうち女性の比率 －％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||
|
取締役名誉会長 |
|
都木 恒夫 |
昭和６年10月29日生 |
|
（注）3 |
70 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役会長 (代表取締役) |
|
小林 厚一 |
昭和18年10月12日生 |
|
（注）3 |
237 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役社長 (代表取締役) |
|
羽鳥 雅孝 |
昭和18年６月29日生 |
|
（注）3 |
137 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||
|
常務取締役 |
第一営業本部長 |
佐々木 淳 |
昭和26年10月12日生 |
|
（注）3 |
6 |
||||||||||||||||||
|
常務取締役 |
役員室長 |
村田 進 |
昭和28年５月20日生 |
|
（注）3 |
8 |
||||||||||||||||||
|
常務取締役 |
紙・紙加工営業部長 |
山村 隆 |
昭和27年11月26日生 |
|
（注）3 |
11 |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
第二営業本部長 |
吉川 伸一 |
昭和28年７月７日生 |
|
（注）3 |
3 |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
経営企画本部長 |
浅川 正仁 |
昭和29年１月22日生 |
|
（注）3 |
11 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||
|
取締役 |
大阪支店長 |
新妻 一俊 |
昭和34年１月４日生 |
|
（注）3 |
2 |
||||||||||||
|
取締役 |
東京第二支店長 |
廻 真一郎 |
昭和34年12月19日生 |
|
（注）3 |
2 |
||||||||||||
|
取締役 |
東京第一支店長 |
栃木 眞司 |
昭和34年４月23日生 |
|
（注）3 |
3 |
||||||||||||
|
取締役 |
|
髙原 巨章 |
昭和55年３月17日生 |
|
（注）3 |
0 |
||||||||||||
|
常勤監査役 |
|
中川 裕務 |
昭和25年12月１日生 |
|
（注）5 |
11 |
||||||||||||
|
常勤監査役 |
|
桑原 弘順 |
昭和27年１月11日生 |
|
（注）4 |
5 |
||||||||||||
|
監査役 |
|
安藤 信彦 |
昭和39年４月29日生 |
|
（注）4 |
－ |
||||||||||||
|
監査役 |
|
浅野 修一 |
昭和10年７月６日生 |
|
（注）5 |
2 |
||||||||||||
|
計 |
514 |
|||||||||||||||||
（注）１． 取締役 髙原 巨章氏は、社外取締役であります。
２． 監査役 安藤 信彦及び浅野 修一の両氏は、社外監査役であります。
３． 平成27年６月26日開催の定時株主総会終結の時から２年間
４． 平成27年６月26日開催の定時株主総会終結の時から４年間
５． 平成28年６月29日開催の定時株主総会終結の時から４年間
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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