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アールビバン(7523)の株価チャート アールビバン(7523)の業績 親会社と関係会社
2024年9月30日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2024年3月31日決算時
（２）【役員の状況】
① 役員一覧
男性9名 女性0名 （役員のうち女性の比率0％）
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役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数
（千株）
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代表取締役会長兼社長
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野澤 克巳
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1953年２月19日生
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1984年11月
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アールビバン設立代表取締役社長
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1996年11月
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㈱アートファイナンス(現㈱ダブルラック)代表取締役社長
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2000年８月
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㈱イーピクチャーズ(現アールビバン㈱)代表取締役会長
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2001年７月
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タラサ志摩スパアンドリゾート㈱代表取締役会長
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2003年３月
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同社代表取締役社長
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2004年８月
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インテグラルビューティー㈱(現タラサ志摩スパアンドリゾート㈱)代表取締役会長
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2006年３月
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ジュネックス㈱(現アールビバン㈱)代表取締役会長
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2007年２月
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㈱ｅ・ジュネックス(現アールビバン㈱)取締役会長
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2008年３月
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タラサ志摩スパアンドリゾート㈱代表取締役名誉会長
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2009年３月
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タラサ志摩スパアンドリゾート㈱代表取締役
㈱ダブルラック取締役
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2009年９月
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㈱ダブルラック代表取締役社長
タラサ志摩スパアンドリゾート㈱代表取締役会長
カルナフィットネスアンドスパ㈱取締役
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2010年９月
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カルナフィットネスアンドスパ㈱代表取締役社長
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2012年６月
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アールビバン顧問
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2014年６月
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アールビバン取締役会長
タラサ志摩スパアンドリゾート㈱取締役会長
カルナフィットネスアンドスパ㈱取締役会長
㈱ダブルラック取締役会長
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2015年６月
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アールビバン代表取締役会長
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2016年６月
2016年８月
2017年４月
2022年６月
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アールビバン代表取締役会長兼社長(現任)
ＴＳＣホリスティック㈱代表取締役会長兼社長（現任）
㈱ダブルラック代表取締役社長（現任）
インターナショナル・オークション・システムズ㈱代表取締役社長
インターナショナル・オークション・システムズ㈱代表取締役会長（現任）
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(注)３
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470
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役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数
（千株）
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取締役
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岩本 一也
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1956年１月１日生
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1979年４月
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㈱すかいらーく入社
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1982年４月
|
㈱オリエントコーポレーション入社
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1995年３月
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同社茨木支店長
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1996年10月
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アールビバン入社新事業開発室長
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1997年７月
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営業企画部長
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1998年６月
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取締役営業企画部長
|
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1999年４月
|
取締役営業部長
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2000年５月
|
取締役営業本部長兼営業部長兼新会社設立準備室長代行
|
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2001年６月
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取締役アールジュネス事業担当
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2002年４月
|
取締役経営企画室長
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2002年７月
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㈱ファイナンスソリューション設立代表取締役社長就任（現任）
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2006年８月
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㈱リバース設立取締役就任
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2010年７月
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同社代表取締役会長(現任)
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2013年３月
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アールビバン顧問就任
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2013年６月
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アールビバン代表取締役社長
タラサ志摩スパアンドリゾート㈱代表取締役社長
カルナフィットネスアンドスパ㈱代表取締役社長
㈱ダブルラック代表取締役社長
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2013年10月
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㈱ダブルラック取締役
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2016年６月
|
アールビバン特別顧問就任
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2017年６月
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アールビバン取締役（現任）
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ＴＳＣホリスティック㈱取締役（現任）
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㈱ダブルラック取締役（現任）
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インターナショナル・オークション・システムズ㈱取締役（現任）
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(注)３
|
35
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役職名
|
氏名
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生年月日
|
略歴
|
任期
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所有株式数
（千株）
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取締役
管理部長
|
樋口 弘司
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1971年８月11日生
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1995年４月
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公認会計士荻原康夫事務所入所
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2000年９月
|
㈱エスアールエル・メディサーチ入社
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2005年６月
|
プリモ・ジャパン㈱入社財務経理部長
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2007年７月
|
㈱e・ジュネックス(現アールビバン㈱)入社管理部長
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2010年９月
|
アールビバン経営企画室マネージャー
|
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2012年６月
|
管理部長兼経営企画室長
タラサ志摩スパアンドリゾート㈱取締役
カルナフィットネスアンドスパ㈱取締役
㈱ダブルラック取締役(現任)
インターナショナル・オークション・システムズ㈱取締役(現任)
|
|
2014年６月
2016年８月
|
アールビバン取締役管理部長兼経営企画室長（現任）
ＴＳＣホリスティック㈱取締役（現任）
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(注)３
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26
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取締役
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野澤 竹志
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1982年12月27日生
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2006年４月
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㈱リンクアンドモチベーション入社
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2010年３月
|
㈱ローザス入社
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2013年４月
|
アールビバン入社社長室
|
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2016年６月
2017年３月
2020年６月
2022年６月
|
アールビバン取締役人事部長兼社長室長
ＴＳＣホリスティック㈱取締役（現任）
アールビバン取締役（現任）
㈱ダブルラック取締役（現任）
インターナショナル・オークション・システムズ㈱取締役社長（現任）
|
|
(注)３
|
40
|
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取締役
営業部長
|
岡本 昌廣
|
1980年３月17日生
|
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2002年４月
|
アールビバン入社
|
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2014年９月
|
営業部副部長
|
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2017年５月
|
執行役員スタンダードアート事業部長
|
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2021年４月
|
執行役員営業部長
|
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2021年６月
|
インターナショナル・オークション・システムズ㈱取締役（現任）
|
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2022年６月
|
アールビバン取締役営業部長
|
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2023年５月
|
取締役スタンダードアート事業部長（現任）
|
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(注)３
|
6
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取締役
|
郷倉 正人
|
1962年２月11日生
|
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1985年４月
|
大日本印刷㈱入社
|
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1988年９月
|
J・ウオルター・トンプソン・ジャパン㈱入社
|
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1990年５月
|
㈱東急エージェンシー
入社
|
|
2005年４月
|
㈱電通アドギア入社
|
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2015年４月
|
コンサルティングオフィスＧ開業 代表(現任)
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2021年６月
|
アールビバン社外取締役(現任)
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(注)３
|
－
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役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
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常勤監査役
|
園川 勝美
|
1949年１月19日生
|
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1973年４月
|
㈱太陽神戸銀行（現㈱三井住友銀行）入行
|
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1990年９月
|
金万証券㈱（現アイザワ証券㈱）入社
|
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1993年６月
|
アールビバン入社経理部長
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1995年３月
|
京都きもの友禅㈱（現㈱YU-WA Creation Holdings）入社経理部長
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1997年６月
|
同社取締役兼経理部長
|
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2000年６月
|
同社常務取締役管理本部長兼経理部長
|
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2010年６月
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アールビバン常勤監査役
|
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2016年６月
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アールビバン常勤社外監査役（現任）
|
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(注)４
|
－
|
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監査役
|
野澤 二三朝
|
1935年10月23日生
|
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1955年４月
|
陸運機材工業株式会社（日本リクライニングシート社名変更）入社
|
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1964年10月
|
同社 会社更生法手続き事務局（日本発条株式会社の経営参加）
|
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1984年６月
|
同社 取締役管理本部長
|
|
1990年７月
|
株式会社ニッパツサービス伊勢原開発準備室長
|
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1990年11月
|
アールビバン入社取締役
|
|
1991年６月
|
専務取締役管理本部長
|
|
1997年５月
|
専務取締役経営企画室長兼業務改善室長
|
|
1998年６月
|
相談役就任
|
|
2001年６月
|
㈱ドリーム・アーツ常勤監査役
|
|
2002年６月
|
アールビバン取締役管理本部長
|
|
2002年７月
|
㈱アートファイナンス（現㈱ダブルラック）取締役
|
|
2003年６月
|
タラサ志摩スパアンドリゾート㈱監査役
|
|
2004年８月
|
インテグラルビューティー㈱（現タラサ志摩スパアンドリゾート㈱）監査役
|
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2005年６月
|
㈱ドリーム・アーツ監査役（現任）
|
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2007年２月
|
㈱ｅ・ジュネックス監査役
|
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2010年５月
|
バイオ・アグリ㈱監査役
|
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2016年６月
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アールビバン監査役（現任）
|
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2016年８月
|
ＴＳＣホリスティック㈱監査役（現任）
|
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(注)５
|
93
|
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監査役
|
柳岡 茂
|
1974年６月30日生
|
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2006年10月
|
弁護士登録
|
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2006年10月
|
森田・山田法律事務所入所
|
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2016年４月
|
寺本・柳岡・河野法律事務所開設
|
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2016年６月
2019年３月
|
アールビバン社外監査役（現任）
寺本・柳岡法律事務所に改称
|
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(注)５
|
－
|
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計
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672
|
（注）１．取締役郷倉正人は、社外取締役であります。
２．常勤監査役園川勝美及び監査役柳岡茂は、社外監査役であります。
３．2024年６月24日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
４．2022年６月24日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
５．2024年６月24日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
６．取締役野澤竹志は、代表取締役会長兼社長野澤克巳の二親等以内の親族であります。
７．取締役野澤竹志及び取締役岡本昌廣の所有株式数は、従業員持株会で所有している持分相当の株式数を含めております。
② 社外役員の状況
アールビバンの社外取締役は１名、社外監査役は２名であります。
社外取締役郷倉正人は、長年企業において、マーケティング、プロモーション領域の業務に従事し、自己においても同領域のコンサルタントとして起業し、また中小企業診断士としての中小企業へのアドバイザー、経営コンサルタント業務を行っており、その経験・見識を、アールビバンの経営に活かしていただくこと、また、取締役の職務執行に対する監督、助言等いただくこと、及び、客観的・中立的立場でアールビバンの役員候補者の選定や役員報酬等の決定について関与、監督等いただけるものと判断し選任しております。
常勤社外監査役園川勝美は「社外監査役」の要件を満たしており、長年の会社経営や経理・財務業務、金融に携わってきた経験と知識を有しており、社外監査役としてその職務を適切に遂行することを期待し選任しております。
なお、常勤監査役園川勝美は、アールビバンの経理部に1993年から1995年まで在籍し、決算手続並びに財務諸表の作成等に従事しておりました。
社外監査役柳岡茂は、弁護士として豊富な経験を有しています。この経験を生かし、専門的見地からアールビバンの経営全般について監査いただくことを期待し選任しております。
上記以外に社外取締役及び社外監査役とアールビバンとの間に人的関係、資本的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。
なお、社外取締役郷倉正人及び社外監査役柳岡茂は、アールビバンとの特別な利害関係が無く、中立・公正な立場であるため、独立役員に指定しております。
社外取締役及び社外監査役を選任するためのアールビバンからの独立性に関する方針につきましては、常勤役員や特定の利害関係者との関係がなく、一般株主をはじめとするステークホルダーの利益を毀損するおそれがない候補者を選任することを方針としております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との関係は、内部監査は内部監査室が行っており、業務活動に関して、運営状況、業務実施の有効性及び正確性、コンプライアンスの順守状況等について監査を行い、その結果を代表取締役社長に対して報告するとともに、業務改善及び適切な運営に向けての具体的な助言や勧告を行っております。また、内部監査室は、監査役とも密接な連携をとっており、監査役は、内部監査状況を適時に把握できる体制になっております。
監査役は、監査役会で策定した監査計画に基づいて、アールビバン及び子会社の業務全般について、常勤監査役を中心として計画的かつ網羅的な監査を実施しております。また、取締役会その他重要な会議に出席し、意見を述べるほか、取締役からの聴取、重要な決裁書類等の閲覧を通じ監査を実施しております。監査役３名は独立機関としての立場から、適正な監視を行うため定期的に監査役会を開催し、打ち合わせを行い、また、会計監査人を含めた積極的な情報交換により連携をとっております。
また、内部監査室、監査役会及び会計監査人は、定期的に会合を実施することで情報交換及び相互の意思疎通を図っております。
社外取締役及び社外監査役は、原則として毎月１回以上開催される取締役会に出席し、アールビバンとは利害関係のない見地からアールビバンの経営全般に亘り、妥当性・適正性を確保するための意見の表明を行っております。社外監査役は、原則として毎月１回以上開催される取締役会・監査役会に出席し、アールビバンとは利害関係のない見地からアールビバンの経営全般に亘り、適法性・妥当性・適正性を確保するための意見の表明を行っております。監査役は監査法人の会計監査への立会いを行い、期末監査終了後は監査法人と意見交換を行っております。内部監査室は月１回、定例監査の報告を監査役に行っております。また、それ以外にも、適宜問題があれば報告しております。
2023年12月31日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2023年9月30日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2023年6月30日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2023年3月31日決算時
（２）【役員の状況】
① 役員一覧
男性9名 女性0名 （役員のうち女性の比率0％）
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
代表取締役会長兼社長
|
野澤 克巳
|
1953年２月19日生
|
|
1984年11月
|
アールビバン設立代表取締役社長
|
|
1996年11月
|
㈱アートファイナンス(現㈱ダブルラック)代表取締役社長
|
|
2000年８月
|
㈱イーピクチャーズ(現アールビバン㈱)代表取締役会長
|
|
2001年７月
|
タラサ志摩スパアンドリゾート㈱代表取締役会長
|
|
2003年３月
|
同社代表取締役社長
|
|
2004年８月
|
インテグラルビューティー㈱(現タラサ志摩スパアンドリゾート㈱)代表取締役会長
|
|
2006年３月
|
ジュネックス㈱(現アールビバン㈱)代表取締役会長
|
|
2007年２月
|
㈱ｅ・ジュネックス(現アールビバン㈱)取締役会長
|
|
2008年３月
|
タラサ志摩スパアンドリゾート㈱代表取締役名誉会長
|
|
2009年３月
|
タラサ志摩スパアンドリゾート㈱代表取締役
㈱ダブルラック取締役
|
|
2009年９月
|
㈱ダブルラック代表取締役社長
タラサ志摩スパアンドリゾート㈱代表取締役会長
カルナフィットネスアンドスパ㈱取締役
|
|
2010年９月
|
カルナフィットネスアンドスパ㈱代表取締役社長
|
|
2012年６月
|
アールビバン顧問
|
|
2014年６月
|
アールビバン取締役会長
タラサ志摩スパアンドリゾート㈱取締役会長
カルナフィットネスアンドスパ㈱取締役会長
㈱ダブルラック取締役会長
|
|
2015年６月
|
アールビバン代表取締役会長
|
|
2016年６月
2016年８月
2016年８月
2017年４月
2022年６月
|
アールビバン代表取締役会長兼社長(現任)
ＴＳＣホリスティック代表取締役会長兼社長（現任）
㈱ダブルラック代表取締役社長（現任）
インターナショナル・オークション・システムズ㈱代表取締役社長
インターナショナル・オークション・システムズ㈱代表取締役会長（現任）
|
|
(注)３
|
1,087
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
取締役
|
岩本 一也
|
1956年１月１日生
|
|
1979年４月
|
㈱すかいらーく入社
|
|
1982年４月
|
㈱オリエントコーポレーション入社
|
|
1995年３月
|
同社茨木支店長
|
|
1996年10月
|
アールビバン入社新事業開発室長
|
|
1997年７月
|
営業企画部長
|
|
1998年６月
|
取締役営業企画部長
|
|
1999年４月
|
取締役営業部長
|
|
2000年５月
|
取締役営業本部長兼営業部長兼新会社設立準備室長代行
|
|
2001年６月
|
取締役アールジュネス事業担当
|
|
2002年４月
|
取締役経営企画室長
|
|
2002年７月
|
㈱ファイナンスソリューション設立代表取締役社長就任（現任）
|
|
2006年８月
|
㈱リバース設立取締役就任
|
|
2010年７月
|
同社代表取締役会長(現任)
|
|
2013年３月
|
アールビバン顧問就任
|
|
2013年６月
|
アールビバン代表取締役社長
タラサ志摩スパアンドリゾート㈱代表取締役社長
カルナフィットネスアンドスパ㈱代表取締役社長
㈱ダブルラック代表取締役社長
|
|
2013年10月
|
㈱ダブルラック取締役
|
|
2016年６月
|
アールビバン特別顧問就任
|
|
2017年６月
|
アールビバン取締役（現任）
|
|
2017年６月
|
ＴＳＣホリスティック㈱取締役（現任）
|
|
2017年６月
|
㈱ダブルラック取締役（現任）
|
|
2017年６月
|
インターナショナル・オークション・システムズ㈱取締役（現任）
|
|
(注)３
|
29
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
取締役
管理部長
|
樋口 弘司
|
1971年８月11日生
|
|
1995年４月
|
公認会計士荻原康夫事務所入所
|
|
2000年９月
|
㈱エスアールエル・メディサーチ入社
|
|
2005年６月
|
プリモ・ジャパン㈱入社財務経理部長
|
|
2007年７月
|
㈱e・ジュネックス(現アールビバン㈱)入社管理部長
|
|
2010年９月
|
アールビバン経営企画室マネージャー
|
|
2012年６月
|
管理部長兼経営企画室長
タラサ志摩スパアンドリゾート㈱取締役
カルナフィットネスアンドスパ㈱取締役
㈱ダブルラック取締役(現任)
インターナショナル・オークション・システムズ㈱取締役(現任)
|
|
2014年６月
2016年８月
|
アールビバン取締役管理部長兼経営企画室長（現任）
ＴＳＣホリスティック㈱取締役（現任）
|
|
(注)３
|
19
|
|
取締役
|
野澤 竹志
|
1982年12月27日生
|
|
2006年４月
|
㈱リンクアンドモチベーション入社
|
|
2010年３月
|
㈱ローザス入社
|
|
2013年４月
|
アールビバン入社社長室
|
|
2016年６月
2017年３月
2020年６月
2022年６月
|
アールビバン取締役人事部長兼社長室長
ＴＳＣホリスティック㈱取締役（現任）
アールビバン取締役（現任）
㈱ダブルラック取締役（現任）
インターナショナル・オークション・システムズ㈱取締役社長（現任）
|
|
(注)３
|
35
|
|
取締役
営業部長
|
岡本 昌廣
|
1980年３月17日生
|
|
2002年４月
|
アールビバン入社
|
|
2014年９月
|
営業部副部長
|
|
2017年５月
|
執行役員スタンダードアート事業部長
|
|
2021年４月
|
執行役員営業部長
|
|
2021年６月
|
インターナショナル・オークション・システムズ㈱取締役（現任）
|
|
2022年６月
|
アールビバン取締役営業部長
|
|
2023年５月
|
取締役スタンダードアート事業部長（現任）
|
|
(注)３
|
4
|
|
取締役
|
郷倉 正人
|
1962年２月11日生
|
|
1985年４月
|
大日本印刷㈱入社
|
|
1988年９月
|
J・ウオルター・トンプソン・ジャパン㈱入社
|
|
1990年５月
|
㈱東急エージェンシー
入社
|
|
2005年４月
|
㈱電通アドギア入社
|
|
2015年４月
|
コンサルティングオフィスＧ開業 代表(現任)
|
|
2021年６月
|
アールビバン社外取締役(現任)
|
|
(注)３
|
－
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
常勤監査役
|
園川 勝美
|
1949年１月19日生
|
|
1973年４月
|
㈱太陽神戸銀行（現㈱三井住友銀行）入行
|
|
1990年９月
|
金万証券㈱（現アイザワ証券㈱）入社
|
|
1993年６月
|
アールビバン入社経理部長
|
|
1995年３月
|
京都きもの友禅㈱（現㈱YU-WA Creation Holdings）入社経理部長
|
|
1997年６月
|
同社取締役兼経理部長
|
|
2000年６月
|
同社常務取締役管理本部長兼経理部長
|
|
2010年６月
|
アールビバン常勤監査役
|
|
2016年６月
|
アールビバン常勤社外監査役（現任）
|
|
(注)４
|
－
|
|
監査役
|
野澤 二三朝
|
1935年10月23日生
|
|
1955年４月
|
陸運機材工業株式会社（日本リクライニングシート社名変更）入社
|
|
1964年10月
|
同社 会社更生法手続き事務局（日本発条株式会社の経営参加）
|
|
1984年６月
|
同社 取締役管理本部長
|
|
1990年７月
|
株式会社ニッパツサービス伊勢原開発準備室長
|
|
1990年11月
|
アールビバン入社取締役
|
|
1991年６月
|
専務取締役管理本部長
|
|
1997年５月
|
専務取締役経営企画室長兼業務改善室長
|
|
1998年６月
|
相談役就任
|
|
2001年６月
|
㈱ドリーム・アーツ常勤監査役
|
|
2002年６月
|
アールビバン取締役管理本部長
|
|
2002年７月
|
㈱アートファイナンス（現㈱ダブルラック）取締役
|
|
2003年６月
|
タラサ志摩スパアンドリゾート㈱監査役
|
|
2004年８月
|
インテグラルビューティー㈱（現タラサ志摩スパアンドリゾート㈱）監査役
|
|
2005年６月
|
㈱ドリーム・アーツ監査役（現任）
|
|
2007年２月
|
㈱ｅ・ジュネックス監査役
|
|
2010年５月
|
バイオ・アグリ㈱監査役
|
|
2016年６月
|
アールビバン監査役（現任）
|
|
2016年８月
|
ＴＳＣホリスティック㈱監査役（現任）
|
|
(注)５
|
93
|
|
監査役
|
柳岡 茂
|
1974年６月30日生
|
|
2006年10月
|
弁護士登録
|
|
2006年10月
|
森田・山田法律事務所入所
|
|
2016年４月
|
寺本・柳岡・河野法律事務所開設
|
|
2016年６月
2019年３月
|
アールビバン社外監査役（現任）
寺本・柳岡法律事務所に改称
|
|
(注)５
|
－
|
|
計
|
1,269
|
（注）１．取締役郷倉正人は、社外取締役であります。
２．常勤監査役園川勝美及び監査役柳岡茂は、社外監査役であります。
３．2023年６月23日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
４．2022年６月24日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
５．2020年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
６．取締役野澤竹志は、代表取締役会長兼社長野澤克巳の二親等以内の親族であります。
７．取締役野澤竹志及び取締役岡本昌廣の所有株式数は、従業員持株会で所有している持分相当の株式数を含めております。
② 社外役員の状況
アールビバンの社外取締役は１名、社外監査役は２名であります。
社外取締役郷倉正人は、長年企業において、マーケティング、プロモーション領域の業務に従事し、自己においても同領域のコンサルタントとして起業し、また中小企業診断士としての中小企業へのアドバイザー、経営コンサルタント業務を行っており、その経験・見識を、アールビバンの経営に活かしていただくこと、また、取締役の職務執行に対する監督、助言等いただくこと、及び、客観的・中立的立場でアールビバンの役員候補者の選定や役員報酬等の決定について関与、監督等いただけるものと判断し選任しております。
常勤社外監査役園川勝美は「社外監査役」の要件を満たしており、長年の会社経営や経理・財務業務、金融に携わってきた経験と知識を有しており、社外監査役としてその職務を適切に遂行することを期待し選任しております。
なお、常勤監査役園川勝美は、アールビバンの経理部に1993年から1995年まで在籍し、決算手続並びに財務諸表の作成等に従事しておりました。
社外監査役柳岡茂は、弁護士として豊富な経験を有しています。この経験を生かし、専門的見地からアールビバンの経営全般について監査いただくことを期待し選任しております。
上記以外に社外取締役及び社外監査役とアールビバンとの間に人的関係、資本的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。
なお、社外取締役郷倉正人及び社外監査役柳岡茂は、アールビバンとの特別な利害関係が無く、中立・公正な立場であるため、独立役員に指定しております。
社外取締役及び社外監査役を選任するためのアールビバンからの独立性に関する方針につきましては、常勤役員や特定の利害関係者との関係がなく、一般株主をはじめとするステークホルダーの利益を毀損するおそれがない候補者を選任することを方針としております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との関係は、内部監査は内部監査室が行っており、業務活動に関して、運営状況、業務実施の有効性及び正確性、コンプライアンスの順守状況等について監査を行い、その結果を代表取締役社長に対して報告するとともに、業務改善及び適切な運営に向けての具体的な助言や勧告を行っております。また、内部監査室は、監査役とも密接な連携をとっており、監査役は、内部監査状況を適時に把握できる体制になっております。
監査役は、監査役会で策定した監査計画に基づいて、アールビバン及び子会社の業務全般について、常勤監査役を中心として計画的かつ網羅的な監査を実施しております。また、取締役会その他重要な会議に出席し、意見を述べるほか、取締役からの聴取、重要な決裁書類等の閲覧を通じ監査を実施しております。監査役３名は独立機関としての立場から、適正な監視を行うため定期的に監査役会を開催し、打ち合わせを行い、また、会計監査人を含めた積極的な情報交換により連携をとっております。
また、内部監査室、監査役会及び会計監査人は、定期的に会合を実施することで情報交換及び相互の意思疎通を図っております。
社外取締役及び社外監査役は、原則として毎月１回以上開催される取締役会に出席し、アールビバンとは利害関係のない見地からアールビバンの経営全般に亘り、妥当性・適正性を確保するための意見の表明を行っております。社外監査役は、原則として毎月１回以上開催される取締役会・監査役会に出席し、アールビバンとは利害関係のない見地からアールビバンの経営全般に亘り、適法性・妥当性・適正性を確保するための意見の表明を行っております。監査役は監査法人の会計監査への立会いを行い、期末監査終了後は監査法人と意見交換を行っております。内部監査室は月１回、定例監査の報告を監査役に行っております。また、それ以外にも、適宜問題があれば報告しております。
2022年12月31日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2022年9月30日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2022年6月30日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2022年3月31日決算時
（２）【役員の状況】
① 役員一覧
男性9名 女性0名 （役員のうち女性の比率0％）
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
代表取締役会長兼社長
|
野澤 克巳
|
1953年２月19日生
|
|
1984年11月
|
アールビバン設立代表取締役社長
|
|
1996年11月
|
㈱アートファイナンス(現㈱ダブルラック)代表取締役社長
|
|
2000年８月
|
㈱イーピクチャーズ(現アールビバン㈱)代表取締役会長
|
|
2001年７月
|
タラサ志摩スパアンドリゾート㈱代表取締役会長
|
|
2003年３月
|
同社代表取締役社長
|
|
2004年８月
|
インテグラルビューティー㈱(現タラサ志摩スパアンドリゾート㈱)代表取締役会長
|
|
2006年３月
|
ジュネックス㈱(現アールビバン㈱)代表取締役会長
|
|
2007年２月
|
㈱ｅ・ジュネックス(現アールビバン㈱)取締役会長
|
|
2008年３月
|
タラサ志摩スパアンドリゾート㈱代表取締役名誉会長
|
|
2009年３月
|
タラサ志摩スパアンドリゾート㈱代表取締役
㈱ダブルラック取締役
|
|
2009年９月
|
㈱ダブルラック代表取締役社長
タラサ志摩スパアンドリゾート㈱代表取締役会長
カルナフィットネスアンドスパ㈱取締役
|
|
2010年９月
|
カルナフィットネスアンドスパ㈱代表取締役社長
|
|
2012年６月
|
アールビバン顧問
|
|
2014年６月
|
アールビバン取締役会長
タラサ志摩スパアンドリゾート㈱取締役会長
カルナフィットネスアンドスパ㈱取締役会長
㈱ダブルラック取締役会長
|
|
2015年６月
|
アールビバン代表取締役会長
|
|
2016年６月
2016年８月
2016年８月
2017年４月
2022年６月
|
アールビバン代表取締役会長兼社長(現任)
ＴＳＣホリスティック代表取締役会長兼社長（現任）
㈱ダブルラック代表取締役社長（現任）
インターナショナル・オークション・システムズ㈱代表取締役社長
インターナショナル・オークション・システムズ㈱代表取締役会長（現任）
|
|
(注)３
|
911
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
取締役
|
岩本 一也
|
1956年１月１日生
|
|
1979年４月
|
㈱すかいらーく入社
|
|
1982年４月
|
㈱オリエントコーポレーション入社
|
|
1995年３月
|
同社茨木支店長
|
|
1996年10月
|
アールビバン入社新事業開発室長
|
|
1997年７月
|
営業企画部長
|
|
1998年６月
|
取締役営業企画部長
|
|
1999年４月
|
取締役営業部長
|
|
2000年５月
|
取締役営業本部長兼営業部長兼新会社設立準備室長代行
|
|
2001年６月
|
取締役アールジュネス事業担当
|
|
2002年４月
|
取締役経営企画室長
|
|
2002年７月
|
㈱ファイナンスソリューション設立代表取締役社長就任（現任）
|
|
2006年８月
|
㈱リバース設立取締役就任
|
|
2010年７月
|
同社代表取締役会長(現任)
|
|
2013年３月
|
アールビバン顧問就任
|
|
2013年６月
|
アールビバン代表取締役社長
タラサ志摩スパアンドリゾート㈱代表取締役社長
カルナフィットネスアンドスパ㈱代表取締役社長
㈱ダブルラック代表取締役社長
|
|
2013年10月
|
㈱ダブルラック取締役
|
|
2016年６月
|
アールビバン特別顧問就任
|
|
2017年６月
|
アールビバン取締役（現任）
|
|
2017年６月
|
ＴＳＣホリスティック㈱取締役（現任）
|
|
2017年６月
|
㈱ダブルラック取締役（現任）
|
|
2017年６月
|
インターナショナル・オークション・システムズ㈱取締役（現任）
|
|
(注)３
|
23
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
取締役
管理部長
|
樋口 弘司
|
1971年８月11日生
|
|
1995年４月
|
公認会計士荻原康夫事務所入所
|
|
2000年９月
|
㈱エスアールエル・メディサーチ入社
|
|
2005年６月
|
プリモ・ジャパン㈱入社財務経理部長
|
|
2007年７月
|
㈱e・ジュネックス(現アールビバン㈱)入社管理部長
|
|
2010年９月
|
アールビバン経営企画室マネージャー
|
|
2012年６月
|
管理部長兼経営企画室長
タラサ志摩スパアンドリゾート㈱取締役
カルナフィットネスアンドスパ㈱取締役
㈱ダブルラック取締役(現任)
インターナショナル・オークション・システムズ㈱取締役(現任)
|
|
2014年６月
2016年８月
|
アールビバン取締役管理部長兼経営企画室長（現任）
ＴＳＣホリスティック㈱取締役（現任）
|
|
(注)３
|
13
|
|
取締役
|
野澤 竹志
|
1982年12月27日生
|
|
2006年４月
|
㈱リンクアンドモチベーション入社
|
|
2010年３月
|
㈱ローザス入社
|
|
2013年４月
|
アールビバン入社社長室
|
|
2016年６月
2017年３月
2020年６月
2022年６月
|
アールビバン取締役人事部長兼社長室長
ＴＳＣホリスティック㈱取締役（現任）
アールビバン取締役（現任）
㈱ダブルラック取締役（現任）
インターナショナル・オークション・システムズ㈱取締役社長(現任)
|
|
(注)３．６．７
|
27
|
|
取締役
営業部長
|
岡本 昌廣
|
1980年３月17日生
|
|
2002年４月
|
アールビバン入社
|
|
2014年９月
|
営業部副部長
|
|
2017年５月
|
執行役員スタンダードアート事業部長
|
|
2021年４月
|
執行役員営業部長
|
|
2021年６月
|
インターナショナル・オークション・システムズ㈱取締役(現任)
|
|
2022年６月
|
アールビバン取締役営業部長(現任)
|
|
(注)
３
|
0
|
|
取締役
|
郷倉 正人
|
1962年２月11日生
|
|
1985年４月
|
大日本印刷㈱入社
|
|
1988年９月
|
J・ウオルター・トンプソン・ジャパン㈱入社
|
|
1990年５月
|
㈱東急エージェンシー
入社
|
|
2005年４月
|
㈱電通アドギア入社
|
|
2015年４月
|
コンサルティングオフィスＧ開業 代表(現任)
|
|
2021年６月
|
アールビバン取締役(現任)
|
|
(注)３
|
－
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
常勤監査役
|
園川 勝美
|
1949年１月19日生
|
|
1973年４月
|
㈱太陽神戸銀行（現㈱三井住友銀行）入行
|
|
1990年９月
|
金万証券㈱（現藍澤証券㈱）入社
|
|
1993年６月
|
アールビバン入社経理部長
|
|
1995年３月
|
京都きもの友禅㈱（現㈱YU-WA Creation Holdings）入社経理部長
|
|
1997年６月
|
同社取締役兼経理部長
|
|
2000年６月
|
同社常務取締役管理本部長兼経理部長
|
|
2010年６月
|
アールビバン常勤監査役
|
|
2016年６月
|
アールビバン常勤社外監査役（現任）
|
|
(注)４
|
-
|
|
監査役
|
野澤 二三朝
|
1935年10月23日生
|
|
1955年４月
|
陸運機材工業株式会社（日本リクライニングシート社名変更）入社
|
|
1964年10月
|
同社 会社更生法手続き事務局（日本発条株式会社の経営参加）
|
|
1984年６月
|
同社 取締役管理本部長
|
|
1990年７月
|
株式会社ニッパツサービス伊勢原開発準備室長
|
|
1990年11月
|
アールビバン入社取締役
|
|
1991年６月
|
専務取締役管理本部長
|
|
1997年５月
|
専務取締役経営企画室長兼業務改善室長
|
|
1998年６月
|
相談役就任
|
|
2001年６月
|
㈱ドリーム・アーツ常勤監査役
|
|
2002年６月
|
アールビバン取締役管理本部長
|
|
2002年７月
|
㈱アートファイナンス（現㈱ダブルラック）取締役
|
|
2003年６月
|
タラサ志摩スパアンドリゾート㈱監査役
|
|
2004年８月
|
インテグラルビューティー㈱（現タラサ志摩スパアンドリゾート㈱）監査役
|
|
2005年６月
|
㈱ドリーム・アーツ監査役（現任）
|
|
2007年２月
|
㈱ｅ・ジュネックス監査役
|
|
2010年５月
|
バイオ・アグリ㈱監査役
|
|
2016年６月
|
アールビバン監査役（現任）
|
|
2016年８月
|
ＴＳＣホリスティック㈱監査役（現任）
|
|
(注)５
|
93
|
|
監査役
|
柳岡 茂
|
1974年６月30日生
|
|
2006年10月
|
弁護士登録
|
|
2006年10月
|
森田・山田法律事務所入所
|
|
2016年４月
|
寺本・柳岡・河野法律事務所開設
|
|
2016年６月
2019年３月
|
アールビバン社外監査役（現任）
寺本・柳岡法律事務所に改称
|
|
(注)５
|
－
|
|
計
|
1,067
|
（注）１．取締役郷倉正人は、社外取締役であります。
２．常勤監査役園川勝美及び監査役柳岡茂は、社外監査役であります。
３．2022年６月24日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
４．2022年６月24日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
５．2020年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
６．取締役野澤竹志は、代表取締役会長兼社長野澤克巳の二親等以内の親族であります。
７．取締役野澤竹志の所有株式数は、従業員持株会で所有している持分相当の株式数であります。
② 社外役員の状況
アールビバンの社外取締役は１名、社外監査役は２名であります。
社外取締役郷倉正人は、長年企業において、マーケティング、プロモーション領域の業務に従事し、自己においても同領域のコンサルタントとして起業し、また中小企業診断士としての中小企業へのアドバイザー、経営コンサルタント業務を行っており、その経験・見識を、アールビバンの経営に活かしていただくこと、また、取締役の職務執行に対する監督、助言等いただくこと、及び、客観的・中立的立場でアールビバンの役員候補者の選定や役員報酬等の決定について関与、監督等いただけるものと判断し選任しております。
常勤社外監査役園川勝美は「社外監査役」の要件を満たしており、長年の会社経営や経理・財務業務、金融に携わってきた経験と知識を有しており、社外監査役としてその職務を適切に遂行することを期待し選任しております。
なお、常勤監査役園川勝美は、アールビバンの経理部に1993年から1995年まで在籍し、決算手続並びに財務諸表の作成等に従事しておりました。
社外監査役柳岡茂は、弁護士として豊富な経験を有しています。この経験を生かし、専門的見地からアールビバンの経営全般について監査いただくことを期待し選任しております。
上記以外に社外取締役及び社外監査役とアールビバンとの間に人的関係、資本的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。
なお、社外取締役郷倉正人及び社外監査役柳岡茂は、アールビバンとの特別な利害関係が無く、中立・公正な立場であるため、独立役員に指定しております。
社外取締役及び社外監査役を選任するためのアールビバンからの独立性に関する方針につきましては、常勤役員や特定の利害関係者との関係がなく、一般株主をはじめとするステークホルダーの利益を毀損するおそれがない候補者を選任することを方針としております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との関係は、内部監査は内部監査室が行っており、業務活動に関して、運営状況、業務実施の有効性及び正確性、コンプライアンスの順守状況等について監査を行い、その結果を代表取締役社長に対して報告するとともに、業務改善及び適切な運営に向けての具体的な助言や勧告を行っております。また、内部監査室は、監査役とも密接な連携をとっており、監査役は、内部監査状況を適時に把握できる体制になっております。
監査役は、監査役会で策定した監査計画に基づいて、アールビバン及び子会社の業務全般について、常勤監査役を中心として計画的かつ網羅的な監査を実施しております。また、取締役会その他重要な会議に出席し、意見を述べるほか、取締役からの聴取、重要な決裁書類等の閲覧を通じ監査を実施しております。監査役３名は独立機関としての立場から、適正な監視を行うため定期的に監査役会を開催し、打ち合わせを行い、また、会計監査人を含めた積極的な情報交換により連携をとっております。
また、内部監査室、監査役会及び会計監査人は、定期的に会合を実施することで情報交換及び相互の意思疎通を図っております。
社外取締役及び社外監査役は、原則として毎月１回以上開催される取締役会に出席し、アールビバンとは利害関係のない見地からアールビバンの経営全般に亘り、妥当性・適正性を確保するための意見の表明を行っております。社外監査役は、原則として毎月１回以上開催される取締役会・監査役会に出席し、アールビバンとは利害関係のない見地からアールビバンの経営全般に亘り、適法性・妥当性・適正性を確保するための意見の表明を行っております。監査役は監査法人の会計監査への立会いを行い、期末監査終了後は監査法人と意見交換を行っております。内部監査室は月１回、定例監査の報告を監査役に行っております。また、それ以外にも、適宜問題があれば報告しております。
2021年12月31日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2021年9月30日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2021年6月30日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2021年3月31日決算時
（２）【役員の状況】
① 役員一覧
男性8名 女性0名 （役員のうち女性の比率0％）
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役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数
（千株）
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代表取締役会長兼社長
|
野澤 克巳
|
1953年２月19日生
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1984年11月
|
アールビバン設立代表取締役社長
|
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1996年11月
|
㈱アートファイナンス(現㈱ダブルラック)代表取締役社長
|
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2000年８月
|
㈱イーピクチャーズ(現アールビバン㈱)代表取締役会長
|
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2001年７月
|
タラサ志摩スパアンドリゾート㈱代表取締役会長
|
|
2003年３月
|
同社代表取締役社長
|
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2004年８月
|
インテグラルビューティー㈱(現タラサ志摩スパアンドリゾート㈱)代表取締役会長
|
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2006年３月
|
ジュネックス㈱(現アールビバン㈱)代表取締役会長
|
|
2007年２月
|
㈱ｅ・ジュネックス(現アールビバン㈱)取締役会長
|
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2008年３月
|
タラサ志摩スパアンドリゾート㈱代表取締役名誉会長
|
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2009年３月
|
タラサ志摩スパアンドリゾート㈱代表取締役
㈱ダブルラック取締役
|
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2009年９月
|
㈱ダブルラック代表取締役社長
タラサ志摩スパアンドリゾート㈱代表取締役会長
カルナフィットネスアンドスパ㈱取締役
|
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2010年９月
|
カルナフィットネスアンドスパ㈱代表取締役社長
|
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2012年６月
|
アールビバン顧問
|
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2014年６月
|
アールビバン取締役会長
タラサ志摩スパアンドリゾート㈱取締役会長
カルナフィットネスアンドスパ㈱取締役会長
㈱ダブルラック取締役会長
|
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2015年６月
|
アールビバン代表取締役会長
|
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2016年６月
2016年８月
2016年８月
2017年４月
|
アールビバン代表取締役会長兼社長(現任)
ＴＳＣホリスティック代表取締役会長兼社長（現任）
㈱ダブルラック代表取締役社長（現任）
インターナショナル・オークション・システムズ㈱代表取締役社長（現任）
|
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(注)３
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731
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役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
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|
取締役
|
岩本 一也
|
1956年１月１日生
|
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1979年４月
|
㈱すかいらーく入社
|
|
1982年４月
|
㈱オリエントコーポレーション入社
|
|
1995年３月
|
同社茨木支店長
|
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1996年10月
|
アールビバン入社新事業開発室長
|
|
1997年７月
|
営業企画部長
|
|
1998年６月
|
取締役営業企画部長
|
|
1999年４月
|
取締役営業部長
|
|
2000年５月
|
取締役営業本部長兼営業部長兼新会社設立準備室長代行
|
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2001年６月
|
取締役アールジュネス事業担当
|
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2002年４月
|
取締役経営企画室長
|
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2002年７月
|
㈱ファイナンスソリューション設立代表取締役社長就任（現任）
|
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2006年８月
|
㈱リバース設立取締役就任
|
|
2010年７月
|
同社代表取締役会長(現任)
|
|
2013年３月
|
アールビバン顧問就任
|
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2013年６月
|
アールビバン代表取締役社長
タラサ志摩スパアンドリゾート㈱代表取締役社長
カルナフィットネスアンドスパ㈱代表取締役社長
㈱ダブルラック代表取締役社長
|
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2013年10月
|
㈱ダブルラック取締役
|
|
2016年６月
|
アールビバン特別顧問就任
|
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2017年６月
|
アールビバン取締役（現任）
|
|
2017年６月
|
ＴＳＣホリスティック㈱取締役（現任）
|
|
2017年６月
|
㈱ダブルラック取締役（現任）
|
|
2017年６月
|
インターナショナル・オークション・システムズ㈱取締役（現任）
|
|
(注)３
|
16
|
|
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|
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役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
取締役
管理部長
|
樋口 弘司
|
1971年８月11日生
|
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|
|
1995年４月
|
公認会計士荻原康夫事務所入所
|
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2000年９月
|
㈱エスアールエル・メディサーチ入社
|
|
2005年６月
|
プリモ・ジャパン㈱入社財務経理部長
|
|
2007年７月
|
㈱e・ジュネックス(現アールビバン㈱)入社管理部長
|
|
2010年９月
|
アールビバン経営企画室マネージャー
|
|
2012年６月
|
管理部長兼経営企画室長
タラサ志摩スパアンドリゾート㈱取締役
カルナフィットネスアンドスパ㈱取締役
㈱ダブルラック取締役(現任)
インターナショナル・オークション・システムズ㈱取締役(現任)
|
|
2014年６月
2016年８月
|
アールビバン取締役管理部長兼経営企画室長（現任）
ＴＳＣホリスティック㈱取締役（現任）
|
|
(注)３
|
6
|
|
取締役
|
野澤 竹志
|
1982年12月27日生
|
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|
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2006年４月
|
㈱リンクアンドモチベーション入社
|
|
2010年３月
|
㈱ローザス入社
|
|
2013年４月
|
アールビバン入社社長室
|
|
2016年６月
2017年３月
2020年６月
|
アールビバン取締役人事部長兼社長室長
ＴＳＣホリスティック㈱取締役（現任）
アールビバン取締役（現任）
㈱ダブルラック取締役（現任）
|
|
(注)３．６．７
|
19
|
|
取締役
|
郷倉 正人
|
1962年２月11日生
|
|
|
|
1985年４月
|
大日本印刷㈱入社
|
|
1988年９月
|
J・ウオルター・トンプソン・ジャパン㈱入社
|
|
1990年５月
|
㈱東急エージェンシー
入社
|
|
2005年４月
|
㈱電通アドギア入社
|
|
2015年４月
|
コンサルティングオフィスＧ開業 代表(現任)
|
|
2021年６月
|
アールビバン取締役(現任)
|
|
(注)３
|
－
|
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役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
常勤監査役
|
園川 勝美
|
1949年１月19日生
|
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|
1973年４月
|
㈱太陽神戸銀行（現㈱三井住友銀行）入行
|
|
1990年９月
|
金万証券㈱（現藍澤証券㈱）入社
|
|
1993年６月
|
アールビバン入社経理部長
|
|
1995年３月
|
京都きもの友禅㈱入社経理部長
|
|
1997年６月
|
同社取締役兼経理部長
|
|
2000年６月
|
同社常務取締役管理本部長兼経理部長
|
|
2010年６月
|
アールビバン常勤監査役
|
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2016年６月
|
アールビバン常勤社外監査役（現任）
|
|
(注)４
|
－
|
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監査役
|
野澤 二三朝
|
1935年10月23日生
|
|
|
|
1955年４月
|
陸運機材工業株式会社（日本リクライニングシート社名変更）入社
|
|
1964年10月
|
同社 会社更生法手続き事務局（日本発条株式会社の経営参加）
|
|
1984年６月
|
同社 取締役管理本部長
|
|
1990年７月
|
株式会社ニッパツサービス伊勢原開発準備室長
|
|
1990年11月
|
アールビバン入社取締役
|
|
1991年６月
|
専務取締役管理本部長
|
|
1997年５月
|
専務取締役経営企画室長兼業務改善室長
|
|
1998年６月
|
相談役就任
|
|
2001年６月
|
㈱ドリーム・アーツ常勤監査役
|
|
2002年６月
|
アールビバン取締役管理本部長
|
|
2002年７月
|
㈱アートファイナンス（現㈱ダブルラック）取締役
|
|
2003年６月
|
タラサ志摩スパアンドリゾート㈱監査役
|
|
2004年８月
|
インテグラルビューティー㈱（現タラサ志摩スパアンドリゾート㈱）監査役
|
|
2005年６月
|
㈱ドリーム・アーツ監査役（現任）
|
|
2007年２月
|
㈱ｅ・ジュネックス監査役
|
|
2010年５月
|
バイオ・アグリ㈱監査役
|
|
2016年６月
|
アールビバン監査役（現任）
|
|
2016年８月
|
ＴＳＣホリスティック㈱監査役（現任）
|
|
(注)５
|
93
|
|
監査役
|
柳岡 茂
|
1974年６月30日生
|
|
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|
2006年10月
|
弁護士登録
|
|
2006年10月
|
森田・山田法律事務所入所
|
|
2016年４月
|
寺本・柳岡・河野法律事務所開設
|
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2016年６月
2019年３月
|
アールビバン社外監査役（現任）
寺本・柳岡法律事務所に改称
|
|
(注)５
|
－
|
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計
|
866
|
（注）１．取締役郷倉正人は、社外取締役であります。
２．常勤監査役園川勝美及び監査役柳岡茂は、社外監査役であります。
３．2021年６月25日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
４．2018年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
５．2020年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
６．取締役野澤竹志は、代表取締役会長兼社長野澤克巳の二親等以内の親族であります。
７．取締役野澤竹志の所有株式数は、従業員持株会で所有している持分相当の株式数であります。
② 社外役員の状況
アールビバンの社外取締役は１名、社外監査役は２名であります。
社外取締役郷倉正人は、長年企業において、マーケティング、プロモーション領域の業務に従事し、自己においても同領域のコンサルタントとして起業し、また中小企業診断士としての中小企業へのアドバイザー、経営コンサルタント業務を行っており、その経験・見識を、アールビバンの経営に活かしていただくこと、また、取締役の職務執行に対する監督、助言等いただくこと、及び、客観的・中立的立場でアールビバンの役員候補者の選定や役員報酬等の決定について関与、監督等いただけるものと判断し選任しております。
常勤社外監査役園川勝美は「社外監査役」の要件を満たしており、長年の会社経営や経理・財務業務、金融に携わってきた経験と知識を有しており、社外監査役としてその職務を適切に遂行することを期待し選任しております。
なお、常勤監査役園川勝美は、アールビバンの経理部に1993年から1995年まで在籍し、決算手続並びに財務諸表の作成等に従事しておりました。
社外監査役柳岡茂は、弁護士として豊富な経験を有しています。この経験を生かし、専門的見地からアールビバンの経営全般について監査いただくことを期待し選任しております。
上記以外に社外取締役及び社外監査役とアールビバンとの間に人的関係、資本的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。
なお、社外取締役郷倉正人及び社外監査役柳岡茂は、アールビバンとの特別な利害関係が無く、中立・公正な立場であるため、独立役員に指定しております。
社外取締役及び社外監査役を選任するためのアールビバンからの独立性に関する方針につきましては、常勤役員や特定の利害関係者との関係がなく、一般株主をはじめとするステークホルダーの利益を毀損するおそれがない候補者を選任することを方針としております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との関係は、内部監査は内部監査室が行っており、業務活動に関して、運営状況、業務実施の有効性及び正確性、コンプライアンスの順守状況等について監査を行い、その結果を代表取締役社長に対して報告するとともに、業務改善及び適切な運営に向けての具体的な助言や勧告を行っております。また、内部監査室は、監査役とも密接な連携をとっており、監査役は、内部監査状況を適時に把握できる体制になっております。
監査役は、監査役会で策定した監査計画に基づいて、アールビバン及び子会社の業務全般について、常勤監査役を中心として計画的かつ網羅的な監査を実施しております。また、取締役会その他重要な会議に出席し、意見を述べるほか、取締役からの聴取、重要な決裁書類等の閲覧を通じ監査を実施しております。監査役３名は独立機関としての立場から、適正な監視を行うため定期的に監査役会を開催し、打ち合わせを行い、また、会計監査人を含めた積極的な情報交換により連携をとっております。
また、内部監査室、監査役会及び会計監査人は、定期的に会合を実施することで情報交換及び相互の意思疎通を図っております。
社外取締役及び社外監査役は、原則として毎月１回以上開催される取締役会に出席し、アールビバンとは利害関係のない見地からアールビバンの経営全般に亘り、妥当性・適正性を確保するための意見の表明を行っております。社外監査役は、原則として毎月１回以上開催される取締役会・監査役会に出席し、アールビバンとは利害関係のない見地からアールビバンの経営全般に亘り、適法性・妥当性・適正性を確保するための意見の表明を行っております。監査役は監査法人の会計監査への立会いを行い、期末監査終了後は監査法人と意見交換を行っております。内部監査室は月１回、定例監査の報告を監査役に行っております。また、それ以外にも、適宜問題があれば報告しております。
2020年12月31日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2020年9月30日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2020年6月30日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2020年3月31日決算時
（２）【役員の状況】
① 役員一覧
男性8名 女性0名 （役員のうち女性の比率0％）
|
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役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
代表取締役会長兼社長
|
野澤 克巳
|
1953年２月19日生
|
|
|
|
1984年11月
|
アールビバン設立代表取締役社長
|
|
1996年11月
|
㈱アートファイナンス(現㈱ダブルラック)代表取締役社長
|
|
2000年８月
|
㈱イーピクチャーズ(現アールビバン㈱)代表取締役会長
|
|
2001年７月
|
タラサ志摩スパアンドリゾート㈱代表取締役会長
|
|
2003年３月
|
同社代表取締役社長
|
|
2004年８月
|
インテグラルビューティー㈱(現タラサ志摩スパアンドリゾート㈱)代表取締役会長
|
|
2006年３月
|
ジュネックス㈱(現アールビバン㈱)代表取締役会長
|
|
2007年２月
|
㈱ｅ・ジュネックス(現アールビバン㈱)取締役会長
|
|
2008年３月
|
タラサ志摩スパアンドリゾート㈱代表取締役名誉会長
|
|
2009年３月
|
タラサ志摩スパアンドリゾート㈱代表取締役
㈱ダブルラック取締役
|
|
2009年９月
|
㈱ダブルラック代表取締役社長
タラサ志摩スパアンドリゾート㈱代表取締役会長
カルナフィットネスアンドスパ㈱取締役
|
|
2010年９月
|
カルナフィットネスアンドスパ㈱代表取締役社長
|
|
2012年６月
|
アールビバン顧問
|
|
2014年６月
|
アールビバン取締役会長
タラサ志摩スパアンドリゾート㈱取締役会長
カルナフィットネスアンドスパ㈱取締役会長
㈱ダブルラック取締役会長
|
|
2015年６月
|
アールビバン代表取締役会長
|
|
2016年６月
2016年８月
2016年８月
2017年４月
|
アールビバン代表取締役会長兼社長(現任)
ＴＳＣホリスティック代表取締役会長兼社長（現任）
㈱ダブルラック代表取締役社長（現任）
インターナショナル・オークション・システムズ㈱代表取締役社長（現任）
|
|
(注)３
|
182
|
|
|
|
|
|
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
取締役
|
岩本 一也
|
1956年１月１日生
|
|
|
|
1979年４月
|
㈱すかいらーく入社
|
|
1982年４月
|
㈱オリエントコーポレーション入社
|
|
1995年３月
|
同社茨木支店長
|
|
1996年10月
|
アールビバン入社新事業開発室長
|
|
1997年７月
|
営業企画部長
|
|
1998年６月
|
取締役営業企画部長
|
|
1999年４月
|
取締役営業部長
|
|
2000年５月
|
取締役営業本部長兼営業部長兼新会社設立準備室長代行
|
|
2001年６月
|
取締役アールジュネス事業担当
|
|
2002年４月
|
取締役経営企画室長
|
|
2002年７月
|
㈱ファイナンスソリューション設立代表取締役社長就任（現任）
|
|
2006年８月
|
㈱リバース設立取締役就任
|
|
2010年７月
|
同社代表取締役会長(現任)
|
|
2013年３月
|
アールビバン顧問就任
|
|
2013年６月
|
アールビバン代表取締役社長
タラサ志摩スパアンドリゾート㈱代表取締役社長
カルナフィットネスアンドスパ㈱代表取締役社長
㈱ダブルラック代表取締役社長
|
|
2013年10月
|
㈱ダブルラック取締役
|
|
2016年６月
|
アールビバン特別顧問就任
|
|
2017年６月
|
アールビバン取締役（現任）
|
|
2017年６月
|
ＴＳＣホリスティック㈱取締役（現任）
|
|
2017年６月
|
㈱ダブルラック取締役（現任）
|
|
2017年６月
|
インターナショナル・オークション・システムズ㈱取締役（現任）
|
|
(注)３
|
13
|
|
|
|
|
|
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
取締役
管理部長
|
樋口 弘司
|
1971年８月11日生
|
|
|
|
1995年４月
|
公認会計士荻原康夫事務所入所
|
|
2000年９月
|
㈱エスアールエル・メディサーチ入社
|
|
2005年６月
|
プリモ・ジャパン㈱入社財務経理部長
|
|
2007年７月
|
㈱e・ジュネックス(現アールビバン㈱)入社管理部長
|
|
2010年９月
|
アールビバン経営企画室マネージャー
|
|
2012年６月
|
管理部長兼経営企画室長
タラサ志摩スパアンドリゾート㈱取締役
カルナフィットネスアンドスパ㈱取締役
㈱ダブルラック取締役(現任)
インターナショナル・オークション・システムズ㈱取締役(現任)
|
|
2014年６月
2016年８月
|
アールビバン取締役管理部長兼経営企画室長（現任）
ＴＳＣホリスティック㈱取締役（現任）
|
|
(注)３
|
3
|
|
取締役
|
野澤 竹志
|
1982年12月27日生
|
|
|
|
2006年４月
|
㈱リンクアンドモチベーション入社
|
|
2010年３月
|
㈱ローザス入社
|
|
2013年４月
|
アールビバン入社社長室
|
|
2016年６月
2017年３月
2020年６月
|
アールビバン取締役人事部長兼社長室長
ＴＳＣホリスティック㈱取締役（現任）
アールビバン取締役（現任）
㈱ダブルラック取締役（現任）
|
|
(注)３．６．７
|
13
|
|
取締役
|
酒井 宏彰
|
1977年８月15日生
|
|
|
|
1999年４月
|
日本エイム㈱入社
|
|
2002年１月
|
ＵＦＪ住宅販売㈱（現三菱ＵＦＪ不動産販売㈱入社）
|
|
2007年４月
|
㈱リュックス設立代表取締役（現任）
|
|
2010年１月
|
㈱リュックスソリューションズ設立代表取締役(現任)
|
|
2016年６月
|
アールビバン取締役(現任)
|
|
(注)３
|
145
|
|
|
|
|
|
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
常勤監査役
|
園川 勝美
|
1949年１月19日生
|
|
|
|
1973年４月
|
㈱太陽神戸銀行（現㈱三井住友銀行）入行
|
|
1990年９月
|
金万証券㈱（現藍澤証券㈱）入社
|
|
1993年６月
|
アールビバン入社経理部長
|
|
1995年３月
|
京都きもの友禅㈱入社経理部長
|
|
1997年６月
|
同社取締役兼経理部長
|
|
2000年６月
|
同社常務取締役管理本部長兼経理部長
|
|
2010年６月
|
アールビバン常勤監査役
|
|
2016年６月
|
アールビバン常勤社外監査役（現任）
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(注)４
|
－
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監査役
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野澤 二三朝
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1935年10月23日生
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1955年４月
|
陸運機材工業株式会社（日本リクライニングシート社名変更）入社
|
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1964年10月
|
同社 会社更生法手続き事務局（日本発条株式会社の経営参加）
|
|
1984年６月
|
同社 取締役管理本部長
|
|
1990年７月
|
株式会社ニッパツサービス伊勢原開発準備室長
|
|
1990年11月
|
アールビバン入社取締役
|
|
1991年６月
|
専務取締役管理本部長
|
|
1997年５月
|
専務取締役経営企画室長兼業務改善室長
|
|
1998年６月
|
相談役就任
|
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2001年６月
|
㈱ドリーム・アーツ常勤監査役
|
|
2002年６月
|
アールビバン取締役管理本部長
|
|
2002年７月
|
㈱アートファイナンス（現㈱ダブルラック）取締役
|
|
2003年６月
|
タラサ志摩スパアンドリゾート㈱監査役
|
|
2004年８月
|
インテグラルビューティー㈱（現タラサ志摩スパアンドリゾート㈱）監査役
|
|
2005年６月
|
㈱ドリーム・アーツ監査役（現任）
|
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2007年２月
|
㈱ｅ・ジュネックス監査役
|
|
2010年５月
|
バイオ・アグリ㈱監査役
|
|
2016年６月
|
アールビバン監査役（現任）
|
|
2016年８月
|
ＴＳＣホリスティック㈱監査役（現任）
|
|
(注)５
|
93
|
|
監査役
|
柳岡 茂
|
1974年６月30日生
|
|
|
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2006年10月
|
弁護士登録
|
|
2006年10月
|
森田・山田法律事務所入所
|
|
2016年４月
|
寺本・柳岡・河野法律事務所開設
|
|
2016年６月
2019年３月
|
アールビバン社外監査役（現任）
寺本・柳岡法律事務所に改称
|
|
(注)５
|
－
|
|
計
|
451
|
（注）１．取締役酒井宏彰は、社外取締役であります。
２．常勤監査役園川勝美及び監査役柳岡茂は、社外監査役であります。
３．2020年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
４．2018年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
５．2020年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
６．取締役野澤竹志は、代表取締役会長兼社長野澤克巳の二親等以内の親族であります。
７．取締役野澤竹志の所有株式数は、従業員持株会で所有している持分相当の株式数であります。
② 社外役員の状況
アールビバンの社外取締役は１名、社外監査役は２名であります。
社外取締役酒井宏彰は、㈱リュックス等における長年の企業経営に携わった経験・見識を、アールビバンの経営に生かしていただくため選任しております。なお、アールビバン株式を保有しております。
常勤社外監査役園川勝美は「社外監査役」の要件を満たしており、長年の会社経営や経理・財務業務、金融に携わってきた経験と知識を有しており、社外監査役としてその職務を適切に遂行することを期待し選任しております。
なお、常勤監査役園川勝美は、アールビバンの経理部に1993年から1995年まで在籍し、決算手続並びに財務諸表の作成等に従事しておりました。
社外監査役柳岡茂は、弁護士として豊富な経験を有しています。この経験を生かし、専門的見地からアールビバンの経営全般について監査いただくことを期待し選任しております。
上記以外に社外取締役及び社外監査役とアールビバンとの間に人的関係、資本的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。
なお、社外取締役酒井宏彰及び社外監査役柳岡茂は、アールビバンとの特別な利害関係が無く、中立・公正な立場であるため、独立役員に指定しております。
社外取締役及び社外監査役を選任するためのアールビバンからの独立性に関する方針につきましては、常勤役員や特定の利害関係者との関係がなく、一般株主をはじめとするステークホルダーの利益を毀損するおそれがない候補者を選任することを方針としております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との関係は、内部監査は内部監査室が行っており、業務活動に関して、運営状況、業務実施の有効性及び正確性、コンプライアンスの順守状況等について監査を行い、その結果を代表取締役社長に対して報告するとともに、業務改善及び適切な運営に向けての具体的な助言や勧告を行っております。また、内部監査室は、監査役とも密接な連携をとっており、監査役は、内部監査状況を適時に把握できる体制になっております。
監査役は、監査役会で策定した監査計画に基づいて、アールビバン及び子会社の業務全般について、常勤監査役を中心として計画的かつ網羅的な監査を実施しております。また、取締役会その他重要な会議に出席し、意見を述べるほか、取締役からの聴取、重要な決裁書類等の閲覧を通じ監査を実施しております。監査役３名は独立機関としての立場から、適正な監視を行うため定期的に監査役会を開催し、打ち合わせを行い、また、会計監査人を含めた積極的な情報交換により連携をとっております。
また、内部監査室、監査役会及び会計監査人は、定期的に会合を実施することで情報交換及び相互の意思疎通を図っております。
社外取締役及び社外監査役は、原則として毎月１回以上開催される取締役会に出席し、アールビバンとは利害関係のない見地からアールビバンの経営全般に亘り、妥当性・適正性を確保するための意見の表明を行っております。社外監査役は、原則として毎月１回以上開催される取締役会・監査役会に出席し、アールビバンとは利害関係のない見地からアールビバンの経営全般に亘り、適法性・妥当性・適正性を確保するための意見の表明を行っております。監査役は監査法人の会計監査への立会いを行い、期末監査終了後は監査法人と意見交換を行っております。内部監査室は月１回、定例監査の報告を監査役に行っております。また、それ以外にも、適宜問題があれば報告しております。
2019年12月31日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2019年9月30日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2019年6月30日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2019年3月31日決算時
（２）【役員の状況】
① 役員一覧
男性8名 女性0名 （役員のうち女性の比率0％）
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役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
|
任期
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所有株式数
（千株）
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代表取締役会長兼社長
|
野澤 克巳
|
1953年２月19日生
|
|
|
|
1984年11月
|
アールビバン設立代表取締役社長
|
|
1996年11月
|
㈱アートファイナンス(現㈱ダブルラック)代表取締役社長
|
|
2000年８月
|
㈱イーピクチャーズ(現アールビバン㈱)代表取締役会長
|
|
2001年７月
|
タラサ志摩スパアンドリゾート㈱代表取締役会長
|
|
2003年３月
|
同社代表取締役社長
|
|
2004年８月
|
インテグラルビューティー㈱(現タラサ志摩スパアンドリゾート㈱)代表取締役会長
|
|
2006年３月
|
ジュネックス㈱(現アールビバン㈱)代表取締役会長
|
|
2007年２月
|
㈱ｅ・ジュネックス(現アールビバン㈱)取締役会長
|
|
2008年３月
|
タラサ志摩スパアンドリゾート㈱代表取締役名誉会長
|
|
2009年３月
|
タラサ志摩スパアンドリゾート㈱代表取締役
㈱ダブルラック取締役
|
|
2009年９月
|
㈱ダブルラック代表取締役社長
タラサ志摩スパアンドリゾート㈱代表取締役会長
カルナフィットネスアンドスパ㈱取締役
|
|
2010年９月
|
カルナフィットネスアンドスパ㈱代表取締役社長
|
|
2012年６月
|
アールビバン顧問
|
|
2014年６月
|
アールビバン取締役会長
タラサ志摩スパアンドリゾート㈱取締役会長
カルナフィットネスアンドスパ㈱取締役会長
㈱ダブルラック取締役会長
|
|
2015年６月
|
アールビバン代表取締役会長
|
|
2016年６月
2016年８月
2016年８月
2017年４月
|
アールビバン代表取締役会長兼社長(現任)
ＴＳＣホリスティック代表取締役会長兼社長（現任）
㈱ダブルラック代表取締役社長（現任）
インターナショナル・オークション・システムズ㈱代表取締役社長（現任）
|
|
(注)３
|
112
|
|
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役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
取締役
|
岩本 一也
|
1956年１月１日生
|
|
|
|
1979年４月
|
㈱すかいらーく入社
|
|
1982年４月
|
㈱オリエントコーポレーション入社
|
|
1995年３月
|
同社茨木支店長
|
|
1996年10月
|
アールビバン入社新事業開発室長
|
|
1997年７月
|
営業企画部長
|
|
1998年６月
|
取締役営業企画部長
|
|
1999年４月
|
取締役営業部長
|
|
2000年５月
|
取締役営業本部長兼営業部長兼新会社設立準備室長代行
|
|
2001年６月
|
取締役アールジュネス事業担当
|
|
2002年４月
|
取締役経営企画室長
|
|
2002年７月
|
㈱ファイナンスソリューション設立代表取締役社長就任（現任）
|
|
2006年８月
|
㈱リバース設立取締役就任
|
|
2010年７月
|
同社代表取締役会長(現任)
|
|
2013年３月
|
アールビバン顧問就任
|
|
2013年６月
|
アールビバン代表取締役社長
タラサ志摩スパアンドリゾート㈱代表取締役社長
カルナフィットネスアンドスパ㈱代表取締役社長
㈱ダブルラック代表取締役社長
|
|
2013年10月
|
㈱ダブルラック取締役
|
|
2016年６月
|
アールビバン特別顧問就任
|
|
2017年６月
|
アールビバン取締役（現任）
|
|
2017年６月
|
ＴＳＣホリスティック㈱取締役（現任）
|
|
2017年６月
|
㈱ダブルラック取締役（現任）
|
|
2017年６月
|
インターナショナル・オークション・システムズ㈱取締役（現任）
|
|
(注)３
|
10
|
|
|
|
|
|
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
取締役
管理部長
|
樋口 弘司
|
1971年８月11日生
|
|
|
|
1995年４月
|
公認会計士荻原康夫事務所入所
|
|
2000年９月
|
㈱エスアールエル・メディサーチ入社
|
|
2005年６月
|
プリモ・ジャパン㈱入社財務経理部長
|
|
2007年７月
|
㈱e・ジュネックス(現アールビバン㈱)入社管理部長
|
|
2010年９月
|
アールビバン経営企画室マネージャー
|
|
2012年６月
|
管理部長兼経営企画室長
タラサ志摩スパアンドリゾート㈱取締役
カルナフィットネスアンドスパ㈱取締役
㈱ダブルラック取締役(現任)
インターナショナル・オークション・システムズ㈱取締役(現任)
|
|
2014年６月
2016年８月
|
アールビバン取締役管理部長兼経営企画室長（現任）
ＴＳＣホリスティック㈱取締役（現任）
|
|
(注)３
|
0
|
|
取締役
人事部長
|
野澤 竹志
|
1982年12月27日生
|
|
|
|
2006年４月
|
㈱リンクアンドモチベーション入社
|
|
2010年３月
|
㈱ローザス入社
|
|
2013年４月
|
アールビバン入社社長室
|
|
2016年６月
2017年３月
|
アールビバン取締役人事部長兼社長室長（現任）
ＴＳＣホリスティック㈱取締役（現任）
|
|
(注)３．６．７
|
8
|
|
取締役
|
酒井 宏彰
|
1977年８月15日生
|
|
|
|
1999年４月
|
日本エイム㈱入社
|
|
2002年１月
|
ＵＦＪ住宅販売㈱（現三菱ＵＦＪ不動産販売㈱入社）
|
|
2007年４月
|
㈱リュックス設立代表取締役（現任）
|
|
2010年１月
|
㈱リュックスソリューションズ設立代表取締役(現任)
|
|
2016年６月
|
アールビバン取締役(現任)
|
|
(注)３
|
145
|
|
|
|
|
|
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
常勤監査役
|
園川 勝美
|
1949年１月19日生
|
|
|
|
1973年４月
|
㈱太陽神戸銀行（現㈱三井住友銀行）入行
|
|
1990年９月
|
金万証券㈱（現日本アジア証券㈱）入社
|
|
1993年６月
|
アールビバン入社経理部長
|
|
1995年３月
|
京都きもの友禅㈱入社経理部長
|
|
1997年６月
|
同社取締役兼経理部長
|
|
2000年６月
|
同社常務取締役管理本部長兼経理部長
|
|
2010年６月
|
アールビバン常勤監査役
|
|
2016年６月
|
アールビバン常勤社外監査役（現任）
|
|
(注)４
|
－
|
|
監査役
|
野澤 二三朝
|
1935年10月23日生
|
|
|
|
1955年４月
|
陸運機材工業株式会社（日本リクライニングシート社名変更）入社
|
|
1964年10月
|
同社 会社更生法手続き事務局（日本発条株式会社の経営参加）
|
|
1984年６月
|
同社 取締役管理本部長
|
|
1990年７月
|
株式会社ニッパツサービス伊勢原開発準備室長
|
|
1990年11月
|
アールビバン入社取締役
|
|
1991年６月
|
専務取締役管理本部長
|
|
1997年５月
|
専務取締役経営企画室長兼業務改善室長
|
|
1998年６月
|
相談役就任
|
|
2001年６月
|
㈱ドリーム・アーツ常勤監査役
|
|
2002年６月
|
アールビバン取締役管理本部長
|
|
2002年７月
|
㈱アートファイナンス（現㈱ダブルラック）取締役
|
|
2003年６月
|
タラサ志摩スパアンドリゾート㈱監査役
|
|
2004年８月
|
インテグラルビューティー㈱（現タラサ志摩スパアンドリゾート㈱）監査役
|
|
2005年６月
|
㈱ドリーム・アーツ監査役（現任）
|
|
2007年２月
|
㈱ｅ・ジュネックス監査役
|
|
2010年５月
|
バイオ・アグリ㈱監査役
|
|
2016年６月
|
アールビバン監査役（現任）
|
|
2016年８月
|
ＴＳＣホリスティック㈱監査役（現任）
|
|
(注)５
|
93
|
|
監査役
|
柳岡 茂
|
1974年６月30日生
|
|
|
|
2006年10月
|
弁護士登録
|
|
2006年10月
|
森田・山田法律事務所入所
|
|
2016年４月
|
寺本・柳岡・河野法律事務所開設
|
|
2016年６月
2019年３月
|
アールビバン社外監査役（現任）
寺本・柳岡法律事務所に改称
|
|
(注)５
|
－
|
|
計
|
369
|
（注）１．取締役酒井宏彰は、社外取締役であります。
２．常勤監査役園川勝美及び監査役柳岡茂は、社外監査役であります。
３．2019年６月21日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
４．2018年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
５．2016年６月24日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
６．取締役野澤竹志は、代表取締役会長兼社長野澤克巳の二親等以内の親族であります。
７．取締役野澤竹志の所有株式数は、従業員持株会で所有している持分相当の株式数であります。
② 社外役員の状況
アールビバンの社外取締役は１名、社外監査役は２名であります。
社外取締役酒井宏彰は、㈱リュックス等における長年の企業経営に携わった経験・見識を、アールビバンの経営に生かしていただくため選任しております。なお、アールビバン株式を保有しております。
常勤社外監査役園川勝美は「社外監査役」の要件を満たしており、長年の会社経営や経理・財務業務、金融に携わってきた経験と知識を有しており、社外監査役としてその職務を適切に遂行することを期待し選任しております。
なお、常勤監査役園川勝美は、アールビバンの経理部に1993年から1995年まで在籍し、決算手続並びに財務諸表の作成等に従事しておりました。
社外監査役柳岡茂は、弁護士として豊富な経験を有しています。この経験を生かし、専門的見地からアールビバンの経営全般について監査いただくことを期待し選任しております。
上記以外に社外取締役及び社外監査役とアールビバンとの間に人的関係、資本的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。
なお、社外取締役酒井宏彰及び社外監査役柳岡茂は、アールビバンとの特別な利害関係が無く、中立・公正な立場であるため、独立役員に指定しております。
社外取締役及び社外監査役を選任するためのアールビバンからの独立性に関する方針につきましては、常勤役員や特定の利害関係者との関係がなく、一般株主をはじめとするステークホルダーの利益を毀損するおそれがない候補者を選任することを方針としております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との関係は、内部監査は内部監査室が行っており、業務活動に関して、運営状況、業務実施の有効性及び正確性、コンプライアンスの順守状況等について監査を行い、その結果を代表取締役社長に対して報告するとともに、業務改善の及び適切な運営に向けての具体的な助言や勧告を行っております。また、内部監査室は、監査役とも密接な連携をとっており、監査役は、内部監査状況を適時に把握できる体制になっております。
監査役は、監査役会で策定した監査計画に基づいて、アールビバン及び子会社の業務全般について、常勤監査役を中心として計画的かつ網羅的な監査を実施しております。また、取締役会その他重要な会議に出席し、意見を述べるほか、取締役からの聴取、重要な決裁書類等の閲覧を通じ監査を実施しております。監査役３名は独立機関としての立場から、適正な監視を行うため定期的に監査役会を開催し、打ち合わせを行い、また、会計監査人を含めた積極的な情報交換により連携をとっております。
また、内部監査室、監査役会及び会計監査人は、定期的に会合を実施することで情報交換及び相互の意思疎通を図っております。
社外取締役及び社外監査役は、原則として毎月１回以上開催される取締役会に出席し、アールビバンとは利害関係のない見地からアールビバンの経営全般に亘り、妥当性・適正性を確保するための意見の表明を行っております。社外監査役は、原則として毎月１回以上開催される取締役会・監査役会に出席し、アールビバンとは利害関係のない見地からアールビバンの経営全般に亘り、適法性・妥当性・適正性を確保するための意見の表明を行っております。監査役は監査法人の会計監査への立会いを行い、期末監査終了後は監査法人と意見交換を行っております。内部監査室は月１回、定例監査の報告を監査役に行っております。また、それ以外にも、適宜問題があれば報告しております。
2018年3月31日決算時
５【役員の状況】
男性８名 女性０名 （役員のうち女性の比率０％）
|
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|
|
|
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役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
代表取締役会長兼社長
|
|
野澤 克巳
|
昭和28年２月19日生
|
|
|
|
昭和59年11月
|
アールビバン設立代表取締役社長
|
|
平成８年11月
|
㈱アートファイナンス(現㈱ダブルラック)代表取締役社長
|
|
平成12年８月
|
㈱イーピクチャーズ(現アールビバン㈱)代表取締役会長
|
|
平成13年７月
|
タラサ志摩スパアンドリゾート㈱代表取締役会長
|
|
平成15年３月
|
同社代表取締役社長
|
|
平成16年８月
|
インテグラルビューティー㈱(現タラサ志摩スパアンドリゾート㈱)代表取締役会長
|
|
平成18年３月
|
ジュネックス㈱(現アールビバン㈱)代表取締役会長
|
|
平成19年２月
|
㈱ｅ・ジュネックス(現アールビバン㈱)取締役会長
|
|
平成20年３月
|
タラサ志摩スパアンドリゾート㈱代表取締役名誉会長
|
|
平成21年３月
|
タラサ志摩スパアンドリゾート㈱代表取締役
㈱ダブルラック取締役
|
|
平成21年９月
|
㈱ダブルラック代表取締役社長
タラサ志摩スパアンドリゾート㈱代表取締役会長
カルナフィットネスアンドスパ㈱取締役
|
|
平成22年９月
|
カルナフィットネスアンドスパ㈱代表取締役社長
|
|
平成24年６月
|
アールビバン顧問
|
|
平成26年６月
|
アールビバン取締役会長
タラサ志摩スパアンドリゾート㈱取締役会長
カルナフィットネスアンドスパ㈱取締役会長
㈱ダブルラック取締役会長
|
|
平成27年６月
|
アールビバン代表取締役会長
|
|
平成28年６月
平成28年８月
平成28年８月
平成29年４月
|
アールビバン代表取締役会長兼社長(現任)
ＴＳＣホリスティック代表取締役会長兼社長（現任）
㈱ダブルラック代表取締役社長（現任）
インターナショナル・オークション・システムズ㈱代表取締役社長（現任）
|
|
(注)３
|
112
|
|
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
取締役
|
|
岩本 一也
|
昭和31年１月１日生
|
|
|
|
昭和54年４月
|
㈱すかいらーく入社
|
|
昭和57年４月
|
㈱オリエントコーポレーション入社
|
|
平成７年３月
|
同社茨木支店長
|
|
平成８年10月
|
アールビバン入社新事業開発室長
|
|
平成９年７月
|
営業企画部長
|
|
平成10年６月
|
取締役営業企画部長
|
|
平成11年４月
|
取締役営業部長
|
|
平成12年５月
|
取締役営業本部長兼営業部長兼新会社設立準備室長代行
|
|
平成13年６月
|
取締役アールジュネス事業担当
|
|
平成14年４月
|
取締役経営企画室長
|
|
平成14年７月
|
㈱ファイナンスソリューション設立代表取締役社長就任（現任）
|
|
平成18年８月
|
㈱リバース設立取締役就任
|
|
平成22年７月
|
同社代表取締役会長(現任)
|
|
平成25年３月
|
アールビバン顧問就任
|
|
平成25年６月
|
アールビバン代表取締役社長
タラサ志摩スパアンドリゾート㈱代表取締役社長
カルナフィットネスアンドスパ㈱代表取締役社長
㈱ダブルラック代表取締役社長
|
|
平成25年10月
|
㈱ダブルラック取締役
|
|
平成28年６月
|
アールビバン特別顧問就任
|
|
平成29年６月
|
アールビバン取締役（現任）
|
|
平成29年６月
|
ＴＳＣホリスティック㈱取締役（現任）
|
|
平成29年６月
|
㈱ダブルラック取締役（現任）
|
|
平成29年６月
|
インターナショナル・オークション・システムズ㈱取締役（現任）
|
|
(注)３
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
取締役
|
管理部長
|
樋口 弘司
|
昭和46年８月11日生
|
|
|
|
平成７年４月
|
公認会計士荻原康夫事務所入所
|
|
平成12年９月
|
㈱エスアールエル・メディサーチ入社
|
|
平成17年６月
|
プリモ・ジャパン㈱入社財務経理部長
|
|
平成19年７月
|
㈱e・ジュネックス(現アールビバン㈱)入社管理部長
|
|
平成22年９月
|
アールビバン経営企画室マネージャー
|
|
平成24年６月
|
管理部長兼経営企画室長
タラサ志摩スパアンドリゾート㈱取締役
カルナフィットネスアンドスパ㈱取締役
㈱ダブルラック取締役(現任)
インターナショナル・オークション・システムズ㈱取締役(現任)
|
|
平成26年６月
平成28年８月
|
アールビバン取締役管理部長兼経営企画室長（現任）
ＴＳＣホリスティック㈱取締役（現任）
|
|
(注)３
|
0
|
|
取締役
|
人事部長
|
野澤 竹志
|
昭和57年12月27日生
|
|
|
|
平成18年４月
|
㈱リンクアンドモチベーション入社
|
|
平成22年３月
|
㈱ローザス入社
|
|
平成25年４月
|
アールビバン入社社長室
|
|
平成28年６月
平成29年３月
|
アールビバン取締役人事部長兼社長室長（現任）
ＴＳＣホリスティック㈱取締役（現任）
|
|
(注)３．６．７
|
7
|
|
取締役
|
|
酒井 宏彰
|
昭和52年８月15日生
|
|
|
|
平成11年４月
|
日本エイム㈱入社
|
|
平成14年１月
|
ＵＦＪ住宅販売㈱（現三菱ＵＦＪ不動産販売㈱入社）
|
|
平成19年４月
|
㈱リュックス設立代表取締役（現任）
|
|
平成22年１月
|
㈱リュックスソリューションズ設立代表取締役(現任)
|
|
平成28年６月
|
アールビバン取締役(現任)
|
|
(注)３
|
145
|
|
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
常勤監査役
|
|
園川 勝美
|
昭和24年１月19日生
|
|
|
|
昭和48年４月
|
㈱太陽神戸銀行（現㈱三井住友銀行）入行
|
|
平成２年９月
|
金万証券㈱（現日本アジア証券㈱）入社
|
|
平成５年６月
|
アールビバン入社経理部長
|
|
平成７年３月
|
京都きもの友禅㈱入社経理部長
|
|
平成９年６月
|
同社取締役兼経理部長
|
|
平成12年６月
|
同社常務取締役管理本部長兼経理部長
|
|
平成22年６月
|
アールビバン常勤監査役
|
|
平成28年６月
|
アールビバン常勤社外監査役（現任）
|
|
(注)４
|
－
|
|
監査役
|
|
野澤 二三朝
|
昭和10年10月23日生
|
|
|
|
昭和30年４月
|
陸運機材工業株式会社（日本リクライニングシート社名変更）入社
|
|
昭和39年10月
|
同社 会社更生法手続き事務局（日本発条株式会社の経営参加）
|
|
昭和59年６月
|
同社 取締役管理本部長
|
|
平成２年７月
|
株式会社ニッパツサービス伊勢原開発準備室長
|
|
平成２年11月
|
アールビバン入社取締役
|
|
平成３年６月
|
専務取締役管理本部長
|
|
平成９年５月
|
専務取締役経営企画室長兼業務改善室長
|
|
平成10年６月
|
相談役就任
|
|
平成13年６月
|
㈱ドリーム・アーツ常勤監査役
|
|
平成14年６月
|
アールビバン取締役管理本部長
|
|
平成14年７月
|
㈱アートファイナンス（現㈱ダブルラック）取締役
|
|
平成15年６月
|
タラサ志摩スパアンドリゾート㈱監査役
|
|
平成16年８月
|
インテグラルビューティー㈱（現タラサ志摩スパアンドリゾート㈱）監査役
|
|
平成17年６月
|
㈱ドリーム・アーツ監査役（現任）
|
|
平成19年２月
|
㈱ｅ・ジュネックス監査役
|
|
平成22年５月
|
バイオ・アグリ㈱監査役
|
|
平成28年６月
|
アールビバン監査役（現任）
|
|
平成28年８月
|
ＴＳＣホリスティック㈱監査役（現任）
|
|
(注)５
|
93
|
|
監査役
|
|
柳岡 茂
|
昭和49年６月30日生
|
|
|
|
平成18年10月
|
弁護士登録
|
|
平成18年10月
|
森田・山田法律事務所入所
|
|
平成28年４月
|
寺本・柳岡・河野法律事務所開設
|
|
平成28年６月
|
アールビバン社外監査役（現任）
|
|
(注)５
|
－
|
|
|
|
|
|
計
|
358
|
（注）１．取締役酒井宏彰は、社外取締役であります。
２．常勤監査役園川勝美及び監査役柳岡茂は、社外監査役であります。
３．平成30年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
４．平成30年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
５．平成28年６月24日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
６．取締役野澤竹志は、代表取締役会長兼社長野澤克巳の二親等以内の親族であります。
７．取締役野澤竹志の所有株式数は、従業員持株会で所有している持分相当の株式数であります。
2017年3月31日決算時
５【役員の状況】
男性８名 女性０名 （役員のうち女性の比率０％）
|
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
代表取締役会長兼社長
|
|
野澤 克巳
|
昭和28年２月19日生
|
|
|
|
昭和59年11月
|
アールビバン設立代表取締役社長
|
|
平成８年11月
|
㈱アートファイナンス(現㈱ダブルラック)代表取締役社長
|
|
平成12年８月
|
㈱イーピクチャーズ(現アールビバン㈱)代表取締役会長
|
|
平成13年７月
|
タラサ志摩スパアンドリゾート㈱代表取締役会長
|
|
平成15年３月
|
同社代表取締役社長
|
|
平成16年８月
|
インテグラルビューティー㈱(現タラサ志摩スパアンドリゾート㈱)代表取締役会長
|
|
平成18年３月
|
ジュネックス㈱(現アールビバン㈱)代表取締役会長
|
|
平成19年２月
|
㈱ｅ・ジュネックス(現アールビバン㈱)取締役会長
|
|
平成20年３月
|
タラサ志摩スパアンドリゾート㈱代表取締役名誉会長
|
|
平成21年３月
|
タラサ志摩スパアンドリゾート㈱代表取締役
㈱ダブルラック取締役
|
|
平成21年９月
|
㈱ダブルラック代表取締役社長
タラサ志摩スパアンドリゾート㈱代表取締役会長
カルナフィットネスアンドスパ㈱代表取締役社長
|
|
平成22年９月
|
カルナフィットネスアンドスパ㈱取締役社長
|
|
平成24年６月
|
アールビバン顧問
|
|
平成26年６月
|
アールビバン取締役会長
タラサ志摩スパアンドリゾート㈱取締役会長
カルナフィットネスアンドスパ㈱取締役会長
㈱ダブルラック取締役会長
|
|
平成27年６月
|
アールビバン代表取締役会長
|
|
平成28年５月
|
カルナフィットネスアンドスパ㈱代表取締役社長
|
|
平成28年６月
平成28年８月
平成28年８月
平成29年４月
|
アールビバン代表取締役会長兼社長(現任)
ＴＳＣホリスティック代表取締役会長兼社長（現任）
㈱ダブルラック代表取締役社長（現任）
インターナショナル・オークション・システムズ㈱代表取締役社長（現任）
|
|
(注)３
|
112
|
|
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
取締役
|
|
岩本 一也
|
昭和31年１月１日生
|
|
|
|
昭和54年４月
|
㈱すかいらーく入社
|
|
昭和57年４月
|
㈱オリエントコーポレーション入社
|
|
平成７年３月
|
同社茨木支店長
|
|
平成８年10月
|
アールビバン入社新事業開発室長
|
|
平成９年７月
|
営業企画部長
|
|
平成10年６月
|
取締役営業企画部長
|
|
平成11年４月
|
取締役営業部長
|
|
平成12年５月
|
取締役営業本部長兼営業部長兼新会社設立準備室長代行
|
|
平成13年６月
|
取締役アールジュネス事業担当
|
|
平成14年４月
|
取締役経営企画室長
|
|
平成14年７月
|
㈱ファイナンスソリューション設立代表取締役社長就任（現任）
|
|
平成18年８月
|
㈱リバース設立取締役就任
|
|
平成22年７月
|
同社代表取締役会長(現任)
|
|
平成25年３月
|
アールビバン顧問就任
|
|
平成25年６月
|
アールビバン代表取締役社長
タラサ志摩スパアンドリゾート㈱代表取締役社長
カルナフィットネスアンドスパ㈱代表取締役社長
㈱ダブルラック代表取締役社長
|
|
平成25年10月
|
㈱ダブルラック取締役
|
|
平成28年６月
|
アールビバン特別顧問就任
|
|
平成29年６月
|
アールビバン取締役（現任）
|
|
(注)３
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
取締役
|
管理部長
|
樋口 弘司
|
昭和46年８月11日生
|
|
|
|
平成７年４月
|
公認会計士荻原康夫事務所入所
|
|
平成12年９月
|
㈱エスアールエル・メディサーチ入社
|
|
平成17年６月
|
プリモ・ジャパン㈱入社財務経理部長
|
|
平成19年７月
|
㈱e・ジュネックス(現アールビバン㈱)入社管理部長
|
|
平成22年９月
|
アールビバン経営企画室マネージャー
|
|
平成24年６月
|
管理部長兼経営企画室長
タラサ志摩スパアンドリゾート㈱取締役
カルナフィットネスアンドスパ㈱取締役
㈱ダブルラック取締役(現任)
インターナショナル・オークション・システムズ㈱取締役(現任)
|
|
平成26年６月
平成28年８月
|
アールビバン取締役管理部長兼経営企画室長（現任）
ＴＳＣホリスティック㈱取締役（現任）
|
|
(注)３
|
0
|
|
取締役
|
|
野澤 竹志
|
昭和57年12月27日生
|
|
|
|
平成18年４月
|
㈱リンクアンドモチベーション入社
|
|
平成22年３月
|
㈱ローザス入社
|
|
平成25年４月
|
アールビバン入社社長室
|
|
平成28年６月
平成29年３月
|
アールビバン取締役人事部長兼社長室長（現任）
ＴＳＣホリスティック㈱取締役（現任）
|
|
(注)３
|
5
|
|
取締役
|
|
酒井 宏彰
|
昭和52年８月15日生
|
|
|
|
平成11年４月
|
日本エイム㈱入社
|
|
平成14年１月
|
ＵＦＪ住宅販売㈱（現三菱ＵＦＪ不動産販売㈱入社）
|
|
平成19年４月
|
㈱リュックス設立代表取締役（現任）
|
|
平成22年１月
|
㈱リュックスソリューションズ設立代表取締役(現任)
|
|
平成28年６月
|
アールビバン取締役(現任)
|
|
(注)３
|
145
|
|
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
常勤監査役
|
|
園川 勝美
|
昭和24年１月19日生
|
|
|
|
昭和48年４月
|
㈱太陽神戸銀行（現㈱三井住友銀行）入行
|
|
平成２年９月
|
金万証券㈱（現日本アジア証券㈱）入社
|
|
平成５年６月
|
アールビバン入社経理部長
|
|
平成７年３月
|
京都きもの友禅㈱入社経理部長
|
|
平成９年６月
|
同社取締役兼経理部長
|
|
平成12年６月
|
同社常務取締役管理本部長兼経理部長
|
|
平成22年６月
|
アールビバン監査役（現任）
|
|
(注)４
|
－
|
|
監査役
|
|
野澤 二三朝
|
昭和10年10月23日生
|
|
|
|
昭和30年４月
|
陸運機材工業株式会社（日本リクライニングシート社名変更）入社
|
|
昭和39年10月
|
同社 会社更生法手続き事務局（日本発条株式会社の経営参加）
|
|
昭和59年６月
|
同社 取締役管理本部長
|
|
平成２年７月
|
株式会社ニッパツサービス伊勢原開発準備室長
|
|
平成２年11月
|
アールビバン入社取締役
|
|
平成３年６月
|
専務取締役管理本部長
|
|
平成９年５月
|
専務取締役経営企画室長兼業務改善室長
|
|
平成10年６月
|
相談役就任
|
|
平成13年６月
|
㈱ドリーム・アーツ常勤監査役
|
|
平成14年６月
|
アールビバン取締役管理本部長
|
|
平成14年７月
|
㈱アートファイナンス（現㈱ダブルラック）取締役
|
|
平成15年６月
|
タラサ志摩スパアンドリゾート㈱監査役
|
|
平成16年８月
|
インテグラルビューティー㈱（現タラサ志摩スパアンドリゾート㈱）監査役
|
|
平成17年６月
|
㈱ドリーム・アーツ監査役（現任）
|
|
平成19年２月
|
㈱ｅ・ジュネックス監査役
|
|
平成22年５月
|
バイオ・アグリ㈱監査役
|
|
平成28年６月
|
アールビバン監査役（現任）
|
|
平成28年８月
|
ＴＳＣホリスティック㈱監査役（現任）
|
|
(注)５
|
93
|
|
監査役
|
|
柳岡 茂
|
昭和49年６月30日生
|
|
|
|
平成18年10月
|
弁護士登録
|
|
平成18年10月
|
森田・山田法律事務所入所
|
|
平成28年４月
|
寺本・柳岡・河野法律事務所開設
|
|
平成28年６月
|
アールビバン社外監査役（現任）
|
|
(注)５
|
－
|
|
|
|
|
|
計
|
356
|
（注）１．取締役酒井宏彰は、社外取締役であります。
２．常勤監査役園川勝美及び監査役柳岡茂は、社外監査役であります。
３．平成29年６月23日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
４．平成26年６月19日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
５．平成28年６月24日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
６．取締役野澤竹志は、代表取締役会長兼社長野澤克巳の二親等以内の親族であります。
７．アールビバンでは機能分担の明確化、取締役会の活性化及び意思決定の迅速化を通して経営の合理化及び効率化を図るため執行役員制度を導入する予定です。
執行役員は６名で代表取締役会長兼社長野澤克巳、取締役岩本一也、取締役管理部長兼経営企画室長樋口弘司、取締役人事部長兼社長室長野澤竹志、スタンダードアート事業部部長岡本昌廣、ｅ・ジュネックス事業部部長山崎晴子が、平成29年７月１日付で就任予定であります。
2016年3月31日決算時
５【役員の状況】
男性７名 女性０名 （役員のうち女性の比率０％）
|
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
代表取締役会長兼社長
|
|
野澤 克巳
|
昭和28年２月19日生
|
|
|
|
昭和59年11月
|
アールビバン設立代表取締役社長
|
|
平成８年11月
|
㈱アートファイナンス(現㈱ダブルラック)代表取締役社長
|
|
平成12年８月
|
㈱イーピクチャーズ(現アールビバン㈱)代表取締役会長
|
|
平成13年７月
|
タラサ志摩スパアンドリゾート㈱代表取締役会長
|
|
平成15年３月
|
同社代表取締役社長
|
|
平成16年８月
|
インテグラルビューティー㈱(現タラサ志摩スパアンドリゾート㈱)代表取締役会長
|
|
平成18年３月
|
ジュネックス㈱(現アールビバン㈱)代表取締役会長
|
|
平成19年２月
|
㈱ｅ・ジュネックス(現アールビバン㈱)取締役会長
|
|
平成20年３月
|
タラサ志摩スパアンドリゾート㈱代表取締役名誉会長
|
|
平成21年３月
|
タラサ志摩スパアンドリゾート㈱代表取締役
㈱ダブルラック取締役
|
|
平成21年９月
|
㈱ダブルラック代表取締役社長
タラサ志摩スパアンドリゾート㈱代表取締役会長
カルナフィットネスアンドスパ㈱代表取締役社長
|
|
平成22年９月
|
カルナフィットネスアンドスパ㈱取締役社長
|
|
平成24年６月
|
アールビバン顧問
|
|
平成26年６月
|
アールビバン取締役会長
タラサ志摩スパアンドリゾート㈱取締役会長(現任)
カルナフィットネスアンドスパ㈱取締役会長
㈱ダブルラック取締役会長
|
|
平成27年６月
|
アールビバン代表取締役会長
|
|
平成28年５月
|
カルナフィットネスアンドスパ㈱代表取締役社長（現任）
|
|
平成28年６月
|
アールビバン代表取締役会長兼社長(現任)
|
|
(注)３
|
127
|
|
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
取締役
|
管理部長
|
樋口 弘司
|
昭和46年８月11日生
|
|
|
|
平成７年４月
|
公認会計士荻原康夫事務所入所
|
|
平成12年９月
|
㈱エスアールエル・メディサーチ入社
|
|
平成17年６月
|
プリモ・ジャパン㈱入社財務経理部長
|
|
平成19年７月
|
㈱e・ジュネックス(現アールビバン㈱)入社管理部長
|
|
平成22年９月
|
アールビバン経営企画室マネージャー
|
|
平成24年６月
|
管理部長兼経営企画室長
タラサ志摩スパアンドリゾート㈱取締役
カルナフィットネスアンドスパ㈱取締役
㈱ダブルラック取締役(現任)
|
|
平成26年６月
|
アールビバン取締役管理部長兼経営企画室長（現任）
|
|
(注)３
|
0
|
|
取締役
|
|
野澤 竹志
|
昭和57年12月27日生
|
|
|
|
平成18年４月
|
㈱リンクアンドモチベーション入社
|
|
平成22年３月
|
㈱ローザス入社
|
|
平成25年４月
|
アールビバン入社社長室
|
|
平成28年６月
|
アールビバン取締役(現任)
|
|
(注)３
|
3
|
|
取締役
|
|
酒井 宏彰
|
昭和52年８月15日生
|
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平成11年４月
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日本エイム㈱入社
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平成14年１月
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ＵＦＪ住宅販売㈱（現三菱ＵＦＪ不動産販売㈱入社）
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平成19年４月
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㈱リュックス設立代表取締役（現任）
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平成22年１月
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㈱リュックスソリューションズ設立代表取締役(現任)
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平成28年６月
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アールビバン取締役(現任)
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(注)３
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145
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役名
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職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数
（千株）
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常勤監査役
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園川 勝美
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昭和24年１月19日生
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昭和48年４月
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㈱太陽神戸銀行（現㈱三井住友銀行）入行
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平成２年９月
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金万証券㈱（現日本アジア証券㈱）入社
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平成５年６月
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アールビバン入社経理部長
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平成７年３月
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京都きもの友禅㈱入社経理部長
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平成９年６月
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同社取締役兼経理部長
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平成12年６月
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同社常務取締役管理本部長兼経理部長
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平成22年６月
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アールビバン監査役（現任）
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(注)４
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－
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監査役
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野澤 二三朝
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昭和10年10月23日生
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昭和30年４月
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陸運機材工業株式会社（日本リクライニングシート社名変更）入社
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昭和39年10月
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同社 会社更生法手続き事務局（日本発条株式会社の経営参加）
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昭和59年６月
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同社 取締役管理本部長
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平成２年７月
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株式会社ニッパツサービス伊勢原開発準備室長
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平成２年11月
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アールビバン入社取締役
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平成３年６月
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専務取締役管理本部長
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平成９年５月
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専務取締役経営企画室長兼業務改善室長
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平成10年６月
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相談役就任
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平成13年６月
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㈱ドリーム・アーツ常勤監査役
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平成14年６月
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アールビバン取締役管理本部長
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平成14年７月
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㈱アートファイナンス（現㈱ダブルラック）取締役
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平成15年６月
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タラサ志摩スパアンドリゾート㈱監査役
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平成16年８月
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インテグラルビューティー㈱（現タラサ志摩スパアンドリゾート㈱）監査役
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平成17年６月
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㈱ドリーム・アーツ監査役（現任）
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平成19年２月
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㈱ｅ・ジュネックス監査役
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平成22年５月
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バイオ・アグリ㈱監査役（現任）
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平成28年６月
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アールビバン監査役（現任）
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(注)５
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93
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監査役
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柳岡 茂
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昭和49年６月30日生
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平成18年10月
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弁護士登録
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平成18年10月
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森田・山田法律事務所入所
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平成28年４月
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寺本・柳岡・河野法律事務所開設
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平成28年６月
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アールビバン社外監査役（現任）
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(注)５
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－
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計
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369
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（注）１．取締役酒井宏彰は、社外取締役であります。
２．常勤監査役園川勝美及び監査役柳岡茂は、社外監査役であります。
３．平成28年６月24日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
４．平成26年６月19日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
５．平成28年６月24日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
６．取締役野澤竹志は、代表取締役会長兼社長野澤克巳の二親等以内の親族であります。
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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