システムソフト(7527)の株価チャート システムソフト(7527)の業績 親会社と関係会社
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当中間会計期間における役員の異動はありません。
① 役員一覧
男性7名 女性0名 (役員のうち女性の比率0.00％)
(注) １ システムソフトは、2024年12月18日開催のシステムソフト第43期定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、同日付をもって監査等委員会設置会社に移行しております。
２ 取締役高橋裕次郎及び浅子正明は、社外取締役であります。
３ 取締役の任期は、2025年９月期に係る定時株主総会の終結の時から2026年９月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 取締役（監査等委員）の任期は、2024年９月期に係る定時株主総会の終結の時から2026年９月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
② 社外役員の状況
システムソフトの社外取締役は２名であります。
社外取締役高橋裕次郎氏は、弁護士としての豊富な経験と専門知識並びに高い法令遵守の精神を有しておられ、システムソフト経営に関して客観的な視点から有益なご意見をいただけるものと判断しております。同氏とシステムソフトとの間に特別な利害関係はありません。
なお、同氏はシステムソフト株式13,930株を所有しておりますが、持ち株比率0.01％と僅少であります。
社外取締役浅子正明氏につきましては、公認会計士としての長年の経験と幅広い見識を有しておられ、システムソフト経営に関して客観的な視点から有益なご意見をいただけるものと判断しております。
なお、同氏とシステムソフトとの間に特別な利害関係はありません。
システムソフトは社外役員を選任するためのシステムソフトからの独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、その選任に際しては、東京証券取引所の定める独立性基準を参考に、企業経営に関する知識や経験又は専門的な知識や経験を有する経歴か、またシステムソフトとの関係を踏まえて、システムソフト経営陣から独立した立場で社外取締役としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを個別に判断し選任しております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門
との関係
システムソフトは、現時点で監査等委員である社外取締役の専従のスタッフは置いておりませんが、内部監査室及び管理本部の社員が監査等委員である社外取締役の業務を補佐し、業務監査及び会計監査と連携をとる体制を確立しております。
なお、監査等委員である取締役、内部監査室及び会計監査人は、情報交換、意見交換を通じ連携を図り、監査機能の向上に努めております。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当中間会計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
（１）役職の異動
① 役員一覧
男性7名 女性0名 (役員のうち女性の比率0.00％)
(注) １ システムソフトは、2024年12月18日開催のシステムソフト第43期定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、同日付をもって監査等委員会設置会社に移行しております。
２ 取締役高橋裕次郎及び浅子正明は、社外取締役であります。
３ 取締役の任期は、2024年９月期に係る定時株主総会の終結の時から2025年９月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 取締役（監査等委員）の任期は、2024年９月期に係る定時株主総会の終結の時から2026年９月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
② 社外役員の状況
システムソフトの社外取締役は２名であります。
社外取締役高橋裕次郎氏は、弁護士としての豊富な経験と専門知識並びに高い法令遵守の精神を有しておられ、システムソフト経営に関して客観的な視点から有益なご意見をいただけるものと判断しております。同氏とシステムソフトとの間に特別な利害関係はありません。
なお、同氏はシステムソフト株式13,930株を所有しておりますが、持ち株比率0.01％と僅少であります。
社外取締役浅子正明氏につきましては、公認会計士としての長年の経験と幅広い見識を有しておられ、システムソフト経営に関して客観的な視点から有益なご意見をいただけるものと判断しております。
なお、同氏とシステムソフトとの間に特別な利害関係はありません。
システムソフトは社外役員を選任するためのシステムソフトからの独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、その選任に際しては、東京証券取引所の定める独立性基準を参考に、企業経営に関する知識や経験又は専門的な知識や経験を有する経歴か、またシステムソフトとの関係を踏まえて、システムソフト経営陣から独立した立場で社外取締役としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを個別に判断し選任しております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門
との関係
システムソフトは、現時点で監査等委員である社外取締役の専従のスタッフは置いておりませんが、内部監査室及び管理本部の社員が監査等委員である社外取締役の業務を補佐し、業務監査及び会計監査と連携をとる体制を確立しております。
なお、監査等委員である取締役、内部監査室及び会計監査人は、情報交換、意見交換を通じ連携を図り、監査機能の向上に努めております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性8名 女性1名 (役員のうち女性の比率11.1％)
(注) １ 取締役高橋裕次郎及び浅子正明は、社外取締役であります。
２ 監査役平山美智子、島田敏雄及び高橋英朗は、社外監査役であります。
３ システムソフトでは、取締役会の一層の活性化を促し、取締役会の意思決定・業務執行の監督機能と各事業部の業務執行機能を明確に区分し、経営効率の向上を図るために執行役員制度を導入しております。
2023年12月20日現在の執行役員は、大矢幸雄及び田嶋啓であります。
４ 2023年12月開催の定時株主総会で選任されており、その任期は選任後１年以内に終了する事業年度に係る 2024年12月開催予定の定時株主総会終結時までであります。
５ 2021年12月開催の定時株主総会で選任されており、その任期は選任後４年以内に終了する事業年度に係る2025年12月開催予定の定時株主総会終結時までであります。
６ 2020年12月開催の定時株主総会で選任されており、その任期は選任後４年以内に終了する事業年度に係る2024年12月開催予定の定時株主総会終結時までであります。
(イ) 社外取締役・社外監査役の選任の状況
システムソフトの社外取締役は２名、社外監査役は３名であります。
(ロ) 専従スタッフの配置状況
専従スタッフはおりませんが、管理部において適宜対応しております。
(ハ) 社外取締役及び社外監査役の役割
社外取締役及び社外監査役は、様々な分野に関する豊富な知識、経験を有する者から選任し、中立的・客観的な視点から経営判断の妥当性を監督することにより、経営の健全性と透明性を確保するものとし、新たな社外取締役及び社外監査役の選任においては、その目的に適うよう、独立性確保に留意しております。
(ニ) 社外取締役及び社外監査役を選任するためのシステムソフトからの独立性に関する基準又は方針の内容
システムソフトは、社外取締役及び社外監査役を選任するためのシステムソフトからの独立性に関する基準又は方針は定めておりませんが、選任にあたっては東京証券取引所の定める独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。
(ホ) システムソフトとの関係
社外取締役 高橋裕次郎氏は、高橋裕次郎法律事務所に所属しております。システムソフトと同事務所との間に特別な利害関係はありません。また、同氏はAPAMAN株式会社の社外取締役を兼務しております。システムソフトと同社との間に特別な利害関係はありません。なお、同氏はシステムソフト株式13,930株を所有しておりますが、持ち株比率0.01％と僅少であります。
社外取締役 浅子正明氏は、システムソフトとの間に特別な利害関係はありません。
社外監査役 平山美智子氏は、株式会社ビーアイエス総研の代表取締役を兼務しております。システムソフトと同社との間に特別な利害関係はありません。
社外監査役 島田敏雄氏は、ＬＭ法律事務所に所属しております。システムソフトと同事務所との間に特別な利害関係はありません。
社外監査役 高橋英朗氏は、株式会社内部統制機構の代表取締役、株式会社グリーンシップ監査役、日宇産業株式会社取締役を兼務しております。システムソフトと同社との間に特別な利害関係はありません。
(ヘ) 選任の理由
高橋裕次郎氏につきましては、弁護士としての豊富な経験と専門知識並びに高い法令遵守の精神を有しておられ、システムソフト経営に関して客観的な視点から有益なご意見をいただけるものと判断したことから選任いたしました。
浅子正明氏につきましては、公認会計士としての長年の経験と幅広い見識を有しておられ、システムソフト経営に関して客観的な視点から有益なご意見をいただけるものと判断したことから選任いたしました。
平山美智子氏につきましては、株式会社ビーアイエス総研ほかにおける企業経営の経験や企業の経営企画部門向けのITコンサルタントとしての実績から、財務・会計を含む経営全般にわたり高い知見を有しておられ、社外監査役としての職務を適切に遂行していただけるものと判断したことから選任いたしました。
島田敏雄氏につきましては、米国公認会計士としての専門的見地ならびに会社経営者としての豊富な経験と幅広い見識をシステムソフトの監査業務に反映できるものと判断したことから選任いたしました。
高橋英朗氏につきましては、米国公認会計士としての専門的見地ならびに会社経営者としての豊富な経験と幅広い見識をシステムソフトの監査業務に反映できるものと判断したことから選任いたしました。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会を通じて監査役監査、内部監査、会計監査及び内部統制についての情報伝達を受け、適宜意見交換を行うことで、取締役会の監督機能の強化を図ります。
社外監査役は、取締役会や監査役会に出席し、内部監査や会計監査の結果も含めた取締役の業務執行状況に関する重要事項の報告を受けております。
また、社外監査役は、内部統制システムの状況について、取締役会及び監査役会において取締役、常勤監査役及び内部監査室から報告を受け、必要に応じて説明を求めております。
該当事項ありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性8名 女性1名 (役員のうち女性の比率11.1％)
(注) １ 取締役高橋裕次郎及び浅子正明は、社外取締役であります。
２ 監査役平山美智子、島田敏雄及び高橋英朗は、社外監査役であります。
３ システムソフトでは、取締役会の一層の活性化を促し、取締役会の意思決定・業務執行の監督機能と各事業部の業務執行機能を明確に区分し、経営効率の向上を図るために執行役員制度を導入しております。
2022年12月21日現在の執行役員は、大矢幸雄及び田嶋啓であります。
４ 2022年12月開催の定時株主総会で選任されており、その任期は選任後１年以内に終了する事業年度に係る 2023年12月開催予定の定時株主総会終結時までであります。
５ 2021年12月開催の定時株主総会で選任されており、その任期は選任後４年以内に終了する事業年度に係る2025年12月開催予定の定時株主総会終結時までであります。
６ 2020年12月開催の定時株主総会で選任されており、その任期は選任後４年以内に終了する事業年度に係る2024年12月開催予定の定時株主総会終結時までであります。
(イ) 社外取締役・社外監査役の選任の状況
システムソフトの社外取締役は２名、社外監査役は３名であります。
(ロ) 専従スタッフの配置状況
専従スタッフはおりませんが、管理部において適宜対応しております。
(ハ) 社外取締役及び社外監査役の役割
社外取締役及び社外監査役は、様々な分野に関する豊富な知識、経験を有する者から選任し、中立的・客観的な視点から経営判断の妥当性を監督することにより、経営の健全性と透明性を確保するものとし、新たな社外取締役及び社外監査役の選任においては、その目的に適うよう、独立性確保に留意しております。
(ニ) 社外取締役及び社外監査役を選任するためのシステムソフトからの独立性に関する基準又は方針の内容
システムソフトは、社外取締役及び社外監査役を選任するためのシステムソフトからの独立性に関する基準又は方針は定めておりませんが、選任にあたっては東京証券取引所の定める独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。
(ホ) システムソフトとの関係
社外取締役 高橋裕次郎氏は、高橋裕次郎法律事務所に所属しております。システムソフトと同事務所との間に特別な利害関係はありません。また、同氏はAPAMAN株式会社の社外取締役を兼務しております。システムソフトと同社との間に特別な利害関係はありません。なお、同氏はシステムソフト株式13,930株を所有しておりますが、持ち株比率0.01％と僅少であります。
社外取締役 浅子正明氏は、システムソフトとの間に特別な利害関係はありません。
社外監査役 平山美智子氏は、株式会社ビーアイエス総研の代表取締役を兼務しております。システムソフトと同社との間に特別な利害関係はありません。
社外監査役 島田敏雄氏は、ＬＭ法律事務所に所属しております。システムソフトと同事務所との間に特別な利害関係はありません。
社外監査役 高橋英朗氏は、株式会社内部統制機構の代表取締役、株式会社グリーンシップ監査役、日宇産業株式会社取締役を兼務しております。システムソフトと同社との間に特別な利害関係はありません。
(ヘ) 選任の理由
高橋裕次郎氏につきましては、弁護士としての豊富な経験と専門知識並びに高い法令遵守の精神を有しておられ、システムソフト経営に関して客観的な視点から有益なご意見をいただけるものと判断したことから選任いたしました。
浅子正明氏につきましては、公認会計士としての長年の経験と幅広い見識を有しておられ、システムソフト経営に関して客観的な視点から有益なご意見をいただけるものと判断したことから選任いたしました。
平山美智子氏につきましては、株式会社ビーアイエス総研ほかにおける企業経営の経験や企業の経営企画部門向けのITコンサルタントとしての実績から、財務・会計を含む経営全般にわたり高い知見を有しておられ、社外監査役としての職務を適切に遂行していただけるものと判断したことから選任いたしました。
島田敏雄氏につきましては、米国公認会計士としての専門的見地ならびに会社経営者としての豊富な経験と幅広い見識をシステムソフトの監査業務に反映できるものと判断したことから選任いたしました。
高橋英朗氏につきましては、米国公認会計士としての専門的見地ならびに会社経営者としての豊富な経験と幅広い見識をシステムソフトの監査業務に反映できるものと判断したことから選任いたしました。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会を通じて監査役監査、内部監査、会計監査及び内部統制についての情報伝達を受け、適宜意見交換を行うことで、取締役会の監督機能の強化を図ります。
社外監査役は、取締役会や監査役会に出席し、内部監査や会計監査の結果も含めた取締役の業務執行状況に関する重要事項の報告を受けております。
また、社外監査役は、内部統制システムの状況について、取締役会及び監査役会において取締役、常勤監査役及び内部監査室から報告を受け、必要に応じて説明を求めております。
該当事項ありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性8名 女性1名 (役員のうち女性の比率11.1％)
(注) １ 取締役高橋裕次郎及び浅子正明は、社外取締役であります。
２ 監査役平山美智子、島田敏雄及び高橋英朗は、社外監査役であります。
３ システムソフトでは、取締役会の一層の活性化を促し、取締役会の意思決定・業務執行の監督機能と各事業部の業務執行機能を明確に区分し、経営効率の向上を図るために執行役員制度を導入しております。
2021年12月22日現在の執行役員は、大矢幸雄及び田嶋啓であります。
４ 2021年12月開催の定時株主総会で選任されており、その任期は選任後１年以内に終了する事業年度に係る 2022年12月開催予定の定時株主総会終結時までであります。
５ 2021年12月開催の定時株主総会で選任されており、その任期は選任後４年以内に終了する事業年度に係る2025年12月開催予定の定時株主総会終結時までであります。
６ 2020年12月開催の定時株主総会で選任されており、その任期は選任後４年以内に終了する事業年度に係る2024年12月開催予定の定時株主総会終結時までであります。
７ 「所有株式数」欄には、2021年12月１日からこの有価証券報告書提出日までの新株予約権の行使により発行された株式数は含まれておりません。
(イ) 社外取締役・社外監査役の選任の状況
システムソフトの社外取締役は２名、社外監査役は３名であります。
(ロ) 専従スタッフの配置状況
専従スタッフはおりませんが、管理部において適宜対応しております。
(ハ) 社外取締役及び社外監査役の役割
社外取締役及び社外監査役は、様々な分野に関する豊富な知識、経験を有する者から選任し、中立的・客観的な視点から経営判断の妥当性を監督することにより、経営の健全性と透明性を確保するものとし、新たな社外取締役及び社外監査役の選任においては、その目的に適うよう、独立性確保に留意しております。
(ニ) 社外取締役及び社外監査役を選任するためのシステムソフトからの独立性に関する基準又は方針の内容
システムソフトは、社外取締役及び社外監査役を選任するためのシステムソフトからの独立性に関する基準又は方針は定めておりませんが、選任にあたっては東京証券取引所の定める独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。
(ホ) システムソフトとの関係
社外取締役 高橋裕次郎氏は、高橋裕次郎法律事務所に所属しております。システムソフトと同事務所との間に特別な利害関係はありません。また、同氏はAPAMAN株式会社の社外取締役を兼務しております。システムソフトと同社との間に特別な利害関係はありません。なお、同氏はシステムソフト株式13,930株を所有しておりますが、持ち株比率0.01％と僅少であります。
社外取締役 浅子正明氏は、システムソフトとの間に特別な利害関係はありません。
社外監査役 平山美智子氏は、株式会社ビーアイエス総研の代表取締役を兼務しております。システムソフトと同社との間に特別な利害関係はありません。
社外監査役 島田敏雄氏は、ＬＭ法律事務所に所属しております。システムソフトと同事務所との間に特別な利害関係はありません。
社外監査役 高橋英朗氏は、株式会社内部統制機構の代表取締役、株式会社グリーンシップ監査役、日宇産業株式会社取締役を兼務しております。システムソフトと同社との間に特別な利害関係はありません。
(ヘ) 選任の理由
高橋裕次郎氏につきましては、弁護士としての豊富な経験と専門知識並びに高い法令遵守の精神を有しておられ、システムソフト経営に関して客観的な視点から有益なご意見をいただけるものと判断したことから選任いたしました。
浅子正明氏につきましては、公認会計士としての長年の経験と幅広い見識を有しておられ、システムソフト経営に関して客観的な視点から有益なご意見をいただけるものと判断したことから選任いたしました。
平山美智子氏につきましては、株式会社ビーアイエス総研ほかにおける企業経営の経験や企業の経営企画部門向けのITコンサルタントとしての実績から、財務・会計を含む経営全般にわたり高い知見を有しておられ、社外監査役としての職務を適切に遂行していただけるものと判断したことから選任いたしました。
島田敏雄氏につきましては、米国公認会計士としての専門的見地ならびに会社経営者としての豊富な経験と幅広い見識をシステムソフトの監査業務に反映できるものと判断したことから選任いたしました。
高橋英朗氏につきましては、米国公認会計士としての専門的見地ならびに会社経営者としての豊富な経験と幅広い見識をシステムソフトの監査業務に反映できるものと判断したことから選任いたしました。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会を通じて監査役監査、内部監査、会計監査及び内部統制についての情報伝達を受け、適宜意見交換を行うことで、取締役会の監督機能の強化を図ります。
社外監査役は、取締役会や監査役会に出席し、内部監査や会計監査の結果も含めた取締役の業務執行状況に関する重要事項の報告を受けております。
また、社外監査役は、内部統制システムの状況について、取締役会及び監査役会において取締役、常勤監査役及び内部監査室から報告を受け、必要に応じて説明を求めております。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
(1)新任役員
(注)田中保成氏は2020年12月23日開催の定時株主総会において承認可決したfabbit株式会社との合併契約により、合併の効力発生をもって就任した役員であります。任期は、就任後、2021年９月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
(2)異動後の役員の男女別人数及び女性の比率
男性8名 女性1名（役員のうちの女性の比率11.1％）
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
(1)新任役員
(注)田中保成氏は2020年12月23日開催の定時株主総会において承認可決したfabbit株式会社との合併契約により、合併の効力発生をもって就任した役員であります。任期は、就任後、2021年９月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
(2)異動後の役員の男女別人数及び女性の比率
男性8名 女性1名（役員のうちの女性の比率11.1％）
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。なお、当四半期報告書提出日までの役員の異動は、次のとおりであります。
(1)新任役員
(注)田中保成氏は2020年12月23日開催の定時株主総会において承認可決したfabbit株式会社との合併契約により、合併の効力発生をもって就任した役員であります。任期は、就任後、2021年９月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
(2)異動後の役員の男女別人数及び女性の比率
男性8名 女性1名（役員のうちの女性の比率11.1％）
① 役員一覧
男性7名 女性1名 (役員のうち女性の比率12.5％)
(注) １ 取締役高橋裕次郎及び浅子正明は、社外取締役であります。
２ 監査役平山美智子、島田敏雄及び高橋英朗は、社外監査役であります。
３ システムソフトでは、取締役会の一層の活性化を促し、取締役会の意思決定・業務執行の監督機能と各事業部の業務執行機能を明確に区分し、経営効率の向上を図るために執行役員制度を導入しております。
2020年12月23日現在の執行役員は、執行役員社長 吉尾春樹 １名であります。
４ 2020年12月開催の定時株主総会で選任されており、その任期は選任後１年以内に終了する事業年度に係る 2021年12月開催予定の定時株主総会終結時までであります。
５ 2017年12月開催の定時株主総会で選任されており、その任期は選任後４年以内に終了する事業年度に係る2021年12月開催予定の定時株主総会終結時までであります。
６ 2020年12月開催の定時株主総会で選任されており、その任期は選任後４年以内に終了する事業年度に係る2024年12月開催予定の定時株主総会終結時までであります。
(イ) 社外取締役・社外監査役の選任の状況
システムソフトの社外取締役は２名、社外監査役は３名であります。
(ロ) 専従スタッフの配置状況
専従スタッフはおりませんが、管理部において適宜対応しております。
(ハ) 社外取締役及び社外監査役の役割
社外取締役及び社外監査役は、様々な分野に関する豊富な知識、経験を有する者から選任し、中立的・客観的な視点から経営判断の妥当性を監督することにより、経営の健全性と透明性を確保するものとし、新たな社外取締役及び社外監査役の選任においては、その目的に適うよう、独立性確保に留意しております。
(ニ) 社外取締役及び社外監査役を選任するためのシステムソフトからの独立性に関する基準又は方針の内容
システムソフトは、社外取締役及び社外監査役を選任するためのシステムソフトからの独立性に関する基準又は方針は定めておりませんが、選任にあたっては東京証券取引所の定める独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。
(ホ) システムソフトとの関係
社外取締役 高橋裕次郎氏は、高橋裕次郎法律事務所に所属しております。システムソフトと同事務所との間に特別な利害関係はありません。また、同氏はAPAMAN株式会社の社外取締役を兼務しております。システムソフトと同社との間に特別な利害関係はありません。
社外取締役 浅子正明氏は、システムソフトとの間に特別な利害関係はありません。
社外監査役 平山美智子氏は、株式会社ビーアイエス総研の代表取締役を兼務しております。システムソフトと同社との間に特別な利害関係はありません。
社外監査役 島田敏雄氏は、ＬＭ法律事務所に所属しております。システムソフトと同事務所との間に特別な利害関係はありません。
社外監査役 高橋英朗氏は、株式会社内部統制機構の代表取締役、株式会社グリーンシップ監査役、日宇産業株式会社取締役を兼務しております。システムソフトと同社との間に特別な利害関係はありません。
(ヘ) 選任の理由
高橋裕次郎氏につきましては、弁護士としての豊富な経験と専門知識並びに高い法令遵守の精神を有しておられ、システムソフト経営に関して客観的な視点から有益なご意見をいただけるものと判断したことから選任いたしました。
浅子正明氏につきましては、公認会計士としての長年の経験と幅広い見識を有しておられ、システムソフト経営に関して客観的な視点から有益なご意見をいただけるものと判断したことから選任いたしました。
平山美智子氏につきましては、株式会社ビーアイエス総研ほかにおける企業経営の経験や企業の経営企画部門向けのITコンサルタントとしての実績から、財務・会計を含む経営全般にわたり高い知見を有しておられ、社外監査役としての職務を適切に遂行していただけるものと判断したことから選任いたしました。
島田敏雄氏につきましては、米国公認会計士としての専門的見地ならびに会社経営者としての抱負な経験と幅広い見識をシステムソフトの監査業務に反映できるものと判断し、選任いたしました。
高橋英朗氏につきましては、米国公認会計士としての専門的見地ならびに会社経営者としての豊富な経験と幅広い見識をシステムソフトの監査業務に反映できるものと判断したことから選任いたしました。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会を通じて監査役監査、内部監査、会計監査及び内部統制についての情報伝達を受け、適宜意見交換を行うことで、取締役会の監督機能の強化を図ります。
社外監査役は、取締役会や監査役会に出席し、内部監査や会計監査の結果も含めた取締役の業務執行状況に関する重要事項の報告を受けております。
また、社外監査役は、内部統制システムの状況について、取締役会及び監査役会において取締役、常勤監査役及び内部監査室から報告を受け、必要に応じて説明を求めております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性7名 女性1名 (役員のうち女性の比率12.5％)
(注) １ 取締役高橋裕次郎及び浅子正明は、社外取締役であります。
２ 監査役平山美智子、六川浩明及び島田敏雄は、社外監査役であります。
３ システムソフトでは、取締役会の一層の活性化を促し、取締役会の意思決定・業務執行の監督機能と各事業部の業務執行機能を明確に区分し、経営効率の向上を図るために執行役員制度を導入しております。
2019年12月13日現在の執行役員は、執行役員社長 吉尾春樹 １名であります。
４ 2019年12月開催の定時株主総会で選任されており、その任期は選任後１年以内に終了する事業年度に係る 2020年12月開催予定の定時株主総会終結時までであります。
５ 2016年12月開催の定時株主総会で選任されており、その任期は選任後４年以内に終了する事業年度に係る2020年12月開催予定の定時株主総会終結時までであります。
６ 2017年12月開催の定時株主総会で選任されており、その任期は選任後４年以内に終了する事業年度に係る2021年12月開催予定の定時株主総会終結時までであります。
(イ) 社外取締役・社外監査役の選任の状況
システムソフトの社外取締役は２名、社外監査役は３名であります。
(ロ) 専従スタッフの配置状況
専従スタッフはおりませんが、管理部において適宜対応しております。
(ハ) 社外取締役及び社外監査役の役割
社外取締役及び社外監査役は、様々な分野に関する豊富な知識、経験を有する者から選任し、中立的・客観的な視点から経営判断の妥当性を監督することにより、経営の健全性と透明性を確保するものとし、新たな社外取締役及び社外監査役の選任においては、その目的に適うよう、独立性確保に留意しております。
(ニ) 社外取締役及び社外監査役を選任するためのシステムソフトからの独立性に関する基準又は方針の内容
システムソフトは、社外取締役及び社外監査役を選任するためのシステムソフトからの独立性に関する基準又は方針は定めておりませんが、選任にあたっては東京証券取引所の定める独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。
(ホ) システムソフトとの関係
社外取締役 高橋裕次郎氏は、高橋裕次郎法律事務所に所属しております。システムソフトと同事務所との間に特別な利害関係はありません。また、同氏はAPAMAN株式会社の社外取締役を兼務しております。システムソフトと同社との間に特別な利害関係はありません。
社外取締役 浅子正明氏は、サイボー株式会社の社外監査役を兼務しております。システムソフトと同社との間に特別な利害関係はありません。
社外監査役 平山美智子氏は、株式会社ビーアイエス総研の代表取締役を兼務しております。システムソフトと同社との間に特別な利害関係はありません。
社外監査役 六川浩明氏は、小笠原六川国際総合法律事務所に所属しております。システムソフトと同事務所との間に特別な利害関係はありません。また、同氏は株式会社ツナグ・ソリューションズの社外取締役、株式会社青山財産ネットワークス、株式会社夢真ホールディングス、株式会社医学生物学研究所及び株式会社オウケイウェイヴの社外監査役を兼務しております。システムソフトと各社との間に特別な利害関係はありません。
社外監査役 島田敏雄氏は、ＬＭ法律事務所に所属しております。システムソフトと同事務所との間に特別な利害関係はありません。
(ヘ) 選任の理由
高橋裕次郎氏につきましては、弁護士としての豊富な経験と専門知識並びに高い法令遵守の精神を有しておられ、システムソフト経営に関して客観的な視点から有益なご意見をいただけるものと判断したことから選任いたしました。
浅子正明氏につきましては、公認会計士としての長年の経験と幅広い見識を有しておられ、システムソフト経営に関して客観的な視点から有益なご意見をいただけるものと判断したことから選任いたしました。
平山美智子氏につきましては、株式会社ビーアイエス総研ほかにおける企業経営の経験や企業の経営企画部門向けのITコンサルタントとしての実績から、財務・会計を含む経営全般にわたり高い知見を有しておられ、社外監査役としての職務を適切に遂行していただけるものと判断したことから選任いたしました。
六川浩明氏につきましては、弁護士として十分な見識を有しておられ、同氏の高い専門性により、システムソフトの監査体制がさらに強化できるものと判断したことから選任いたしました。
島田敏雄氏につきましては、弁護士としての実務を通じて培われた豊富な経験と高い見識、第一東京弁護士会IT法研究会におけるITに関する知見のそれぞれをシステムソフトにおける監査体制に活かしていただけるものと判断したことから選任いたしました。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会を通じて監査役監査、内部監査、会計監査及び内部統制についての情報伝達を受け、適宜意見交換を行うことで、取締役会の監督機能の強化を図ります。
社外監査役は、取締役会や監査役会に出席し、内部監査や会計監査の結果も含めた取締役の業務執行状況に関する重要事項の報告を受けております。
また、社外監査役は、内部統制システムの状況について、取締役会及び監査役会において取締役、常勤監査役及び内部監査室から報告を受け、必要に応じて説明を求めております。
男性７名 女性１名 (役員のうち女性の比率12.5％)
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 |
||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 |
執行役員 社長 |
吉 尾 春 樹 |
1960年６月２日生 |
|
(注)４ |
6 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
|
石 川 雅 浩 |
1969年５月11日生 |
|
(注)４ |
― |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
|
大 村 浩 次 |
1965年６月29日生 |
|
(注)４ |
― |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
|
高 橋 裕次郎 |
1950年４月29日生 |
|
(注)４ |
― |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
|
浅 子 正 明 |
1944年11月４日生 |
|
(注)４ |
― |
||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
|
平 山 美智子 |
1952年９月17日生 |
|
(注)６ |
― |
||||||||||||||||||||
|
監査役 |
|
六 川 浩 明 |
1963年６月10日生 |
|
(注)５ |
― |
||||||||||||||||||||
|
監査役 |
|
島 田 敏 雄 |
1972年10月17日生 |
|
(注)５ |
― |
||||||||||||||||||||
|
計 |
6 |
|||||||||||||||||||||||||
(注) １ 取締役高橋裕次郎及び浅子正明は、社外取締役であります。
２ 監査役平山美智子、六川浩明及び島田敏雄は、社外監査役であります。
３ システムソフトでは、取締役会の一層の活性化を促し、取締役会の意思決定・業務執行の監督機能と各事業部の業務執行機能を明確に区分し、経営効率の向上を図るために執行役員制度を導入しております。
2018年12月14日現在の執行役員は、執行役員社長 吉尾春樹 １名であります。
４ 2018年12月開催の定時株主総会で選任されており、その任期は選任後１年以内に終了する事業年度に係る 2019年12月開催予定の定時株主総会終結時までであります。
５ 2016年12月開催の定時株主総会で選任されており、その任期は選任後４年以内に終了する事業年度に係る2020年12月開催予定の定時株主総会終結時までであります。
６ 2017年12月開催の定時株主総会で選任されており、その任期は選任後４年以内に終了する事業年度に係る2021年12月開催予定の定時株主総会終結時までであります。
該当事項はありません。
男性８名 女性１名 (役員のうち女性の比率11.1％)
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 |
|
|
代表取締役 |
執行役員 社長 |
吉 尾 春 樹 |
昭和35年６月２日生 |
昭和58年４月 |
日本電気株式会社入社 |
(注)４ |
6 |
|
平成４年７月 |
システムソフト入社社長付経営企画担当部長 |
||||||
|
平成８年６月 |
取締役企画部長 |
||||||
|
平成12年６月 |
常務取締役エンジニアリング事業部長 |
||||||
|
平成17年12月 |
代表取締役社長 |
||||||
|
平成18年12月 |
代表取締役執行役員社長(現任) |
||||||
|
平成24年５月 |
株式会社アップトゥーミー取締役 |
||||||
|
平成24年７月 |
システムソフトシステム事業部長兼不動産情報サービス事業部長 |
||||||
|
平成25年１月 |
システムソリューション事業本部長(現任) |
||||||
|
平成26年９月 |
アビスパ福岡株式会社取締役(現任) |
||||||
|
平成28年５月 |
株式会社Ｓ２ｉ取締役(現任) |
||||||
|
平成29年１月 |
システムソフト取締役会長 |
||||||
|
平成29年10月 |
システムソフト代表取締役執行役員社長（現任） |
||||||
|
取締役 |
|
石 川 雅 浩 |
昭和44年５月11日生 |
平成16年12月 |
株式会社アパマンショップネットワーク(現株式会社アパマンショップホールディングス)常務取締役AM事業本部長兼PM事業本部長 |
(注)４ |
― |
|
平成17年12月 |
システムソフト取締役 |
||||||
|
平成18年７月 |
株式会社アパマンショップホールディングス常務取締役(現任) |
||||||
|
平成19年６月 |
株式会社アパマンショップネットワーク（現Apaman Network株式会社）常務取締役(現任) |
||||||
|
平成28年12月 |
システムソフト取締役(現任) |
||||||
|
取締役 |
|
大 村 浩 次 |
昭和40年６月29日生 |
平成11年10月 |
株式会社アパマンショップネットワーク(現株式会社アパマンショップホールディングス)設立代表取締役社長(現任) |
(注)４ |
― |
|
平成17年12月 |
システムソフト取締役会長 |
||||||
|
平成18年７月 |
株式会社アパマンショップネットワーク（現Apaman Network株式会社）代表取締役会長(現任) |
||||||
|
平成25年１月 |
システムソフト取締役(現任) |
||||||
|
取締役 |
|
和 田 光 伸 |
昭和49年６月２日生 |
平成19年１月 |
株式会社ウィンシティ入社 |
(注)４ |
― |
|
平成21年６月 |
パワーテクノロジー株式会社入社 |
||||||
|
平成21年10月 |
同社管理部長 |
||||||
|
平成24年６月 |
同社取締役管理部長 |
||||||
|
平成25年１月 |
システムソフト取締役執行役員マーケティング事業本部長 |
||||||
|
平成28年11月 |
取締役(現任) |
||||||
|
取締役 |
|
高 橋 裕次郎 |
昭和25年４月29日生 |
昭和53年８月 |
株式会社辰巳法律研究所 |
(注)４ |
― |
|
平成２年４月 |
弁護士登録 |
||||||
|
平成３年12月 |
高橋裕次郎法律事務所代表弁護士(現任) |
||||||
|
平成26年12月 |
システムソフト取締役(現任) |
||||||
|
平成28年12月 |
株式会社アパマンショップホールディングス社外取締役（現任） |
||||||
|
平成29年3月 |
AppBank株式会社社外監査役（現任） |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 |
|
|
取締役 |
|
浅 子 正 明 |
昭和19年11月４日生 |
昭和47年11月 |
等松青木監査法人(現有限責任監査法人トーマツ)入所 |
(注)４ |
― |
|
昭和56年３月 |
公認会計士登録 |
||||||
|
昭和63年７月 |
監査法人トーマツ(現有限責任監査法人トーマツ)社員 |
||||||
|
平成22年１月 |
日本公認会計士協会自主規制業務本部勤務 |
||||||
|
平成26年６月 |
サイボー株式会社社外監査役(現任) |
||||||
|
平成27年12月 |
システムソフト取締役(現任) |
||||||
|
常勤監査役 |
|
平 山 美智子 |
昭和27年９月17日生 |
平成13年９月 |
株式会社ビーアイエス総研代表取締役(現任) |
(注)６ |
― |
|
平成21年12月 |
システムソフト監査役 |
||||||
|
平成28年５月 |
株式会社Ｓ２ｉ監査役（現任） |
||||||
|
平成28年12月 |
常勤監査役(現任) |
||||||
|
監査役 |
|
六 川 浩 明 |
昭和38年６月10日生 |
平成９年４月 |
弁護士登録 |
(注)５ |
― |
|
平成20年４月 |
小笠原六川国際総合法律事務所代表パートナー弁護士(現任) |
||||||
|
平成21年３月 |
株式会社船井財産コンサルタンツ(現株式会社青山財産ネットワークス)社外監査役(現任) |
||||||
|
平成21年12月 |
株式会社夢真ホールディングス社外監査役(現任) |
||||||
|
平成21年12月 |
パワーテクノロジー株式会社社外監査役 |
||||||
|
平成24年４月 |
東海大学大学院実務法学研究科教授(現任) |
||||||
|
平成25年１月 |
システムソフト監査役(現任) |
||||||
|
平成28年６月 |
株式会社医学生物学研究所社外監査役(現任) |
||||||
|
平成28年12月 |
株式会社ツナグ・ソリューションズ社外取締役（現任） |
||||||
|
平成29年９月 |
株式会社オウケイウェイヴ社外監査役（現任） |
||||||
|
監査役 |
|
島 田 敏 雄 |
昭和47年10月17日生 |
平成11年４月 |
弁護士登録 |
(注)５ |
― |
|
平成11年４月 |
光和総合法律事務所 |
||||||
|
平成18年３月 |
ＬＭ法律事務所パートナー弁護士(現任) |
||||||
|
平成28年12月 |
システムソフト監査役(現任) |
||||||
|
計 |
6 |
||||||
(注) １ 取締役高橋裕次郎及び浅子正明は、社外取締役であります。
２ 監査役平山美智子、六川浩明及び島田敏雄は、社外監査役であります。
３ システムソフトでは、取締役会の一層の活性化を促し、取締役会の意思決定・業務執行の監督機能と各事業部の業務執行機能を明確に区分し、経営効率の向上を図るために執行役員制度を導入しております。
平成29年12月18日現在の執行役員は、執行役員社長 吉尾春樹 １名であります。
４ 平成29年12月開催の定時株主総会で選任されており、その任期は選任後１年以内に終了する事業年度に係る平成30年12月開催予定の定時株主総会終結時までであります。
５ 平成28年12月開催の定時株主総会で選任されており、その任期は選任後４年以内に終了する事業年度に係る平成32年12月開催予定の定時株主総会終結時までであります。
６ 平成29年12月開催の定時株主総会で選任されており、その任期は選任後４年以内に終了する事業年度に係る平成33年12月開催予定の定時株主総会終結時までであります。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
役職の異動
|
新役名 |
新職名 |
旧役名 |
旧職名 |
氏名 |
異動年月日 |
|
取締役 |
会長 |
代表取締役 |
執行役員社長 |
吉 尾 春 樹 |
平成29年１月１日 |
|
代表取締役 |
執行役員社長 |
取締役 |
― |
岡 部 正 寛 |
平成29年１月１日 |
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
役職の異動
|
新役名 |
新職名 |
旧役名 |
旧職名 |
氏名 |
異動年月日 |
|
取締役 |
会長 |
代表取締役 |
執行役員社長 |
吉 尾 春 樹 |
平成29年１月１日 |
|
代表取締役 |
執行役員社長 |
取締役 |
－ |
岡 部 正 寛 |
平成29年１月１日 |
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。なお、当四半期報告書提出日までの役員の異動は、次のとおりであります。
役職の異動
|
新役名 |
新職名 |
旧役名 |
旧職名 |
氏名 |
異動年月日 |
|
取締役 |
会長 |
代表取締役 |
執行役員社長 |
吉 尾 春 樹 |
平成29年１月１日 |
|
代表取締役 |
執行役員社長 |
取締役 |
－ |
岡 部 正 寛 |
平成29年１月１日 |
男性９名 女性１名 （役員のうち女性の比率10.0％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (千株) |
|
|
代表取締役 |
執行役員 社長 |
吉 尾 春 樹 |
昭和35年６月２日生 |
昭和58年４月 |
日本電気株式会社入社 |
(注)４ |
6 |
|
平成４年７月 |
システムソフト入社社長付経営企画担当部長 |
||||||
|
平成８年６月 |
取締役企画部長 |
||||||
|
平成12年６月 |
常務取締役エンジニアリング事業部長 |
||||||
|
平成17年12月 |
代表取締役社長 |
||||||
|
平成18年12月 |
代表取締役執行役員社長 (現任) |
||||||
|
平成24年５月 |
株式会社アップトゥーミー取締役 |
||||||
|
平成24年７月 |
システムソフトシステム事業部長 兼 不動産情報サービス事業部長 |
||||||
|
平成25年１月
平成26年９月
平成28年５月 |
システムソリューション事業本部長（現任） アビスパ福岡株式会社取締役（現任） 株式会社Ｓ２ｉ取締役（現任） |
||||||
|
取締役 |
|
岡 部 正 寛 |
昭和41年３月９日生 |
平成２年４月
平成12年12月
平成22年７月
平成28年12月 |
アンダーセン・コンサルティング（現アクセンチュア株式会社）入社 イーエントリー株式会社代表取締役社長（現任） ソーシャルウィンドウ株式会社取締役（現任） システムソフト取締役(現任) |
(注)４ |
―
|
|
取締役 |
|
石 川 雅 浩 |
昭和44年５月11日生 |
平成16年12月
平成17年12月 平成18年７月
平成19年６月
平成28年12月 |
株式会社アパマンショップネットワーク(現株式会社アパマンショップホールディングス)常務取締役AM事業本部長兼PM事業本部長 システムソフト取締役 株式会社アパマンショップホールディングス常務取締役(現任) 株式会社アパマンショップネットワーク常務取締役(現任) システムソフト取締役(現任) |
(注)４ |
―
|
|
取締役 |
|
大 村 浩 次 |
昭和40年６月29日生 |
平成11年10月
平成17年12月 平成18年７月
平成25年１月 |
株式会社アパマンショップネットワーク(現株式会社アパマンショップホールディングス)設立代表取締役社長(現任) システムソフト取締役会長 株式会社アパマンショップネットワーク代表取締役会長(現任) システムソフト取締役(現任) |
(注)４ |
― |
|
取締役 |
|
和 田 光 伸 |
昭和49年６月２日生 |
平成19年１月 |
株式会社ウィンシティ入社 |
(注)４ |
―
|
|
平成21年６月 |
パワーテクノロジー株式会社入社 |
||||||
|
平成21年10月 |
同社管理部長 |
||||||
|
平成24年６月 |
同社取締役管理部長 |
||||||
|
平成25年１月
平成28年11月 |
システムソフト取締役執行役員マーケティング事業本部長 取締役（現任） |
||||||
|
取締役 |
|
高 橋 裕次郎 |
昭和25年４月29日生 |
昭和53年８月 平成２年４月 平成３年12月
平成26年12月 |
株式会社辰巳法律研究所 弁護士登録 高橋裕次郎法律事務所代表弁護士（現任） システムソフト取締役(現任) |
(注)４ |
―
|
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (千株) |
|
|
取締役 |
|
浅 子 正 明 |
昭和19年11月４日生 |
昭和47年11月
昭和56年３月 昭和63年７月
平成22年１月
平成26年６月
平成27年12月 |
等松青木監査法人(現有限責任監査法人トーマツ)入所 公認会計士登録 監査法人トーマツ(現有限責任監査法人トーマツ)社員 日本公認会計士協会自主規制業務本部勤務 サイボー株式会社社外監査役（現任） システムソフト取締役(現任) |
(注)４ |
― |
|
常勤監査役 |
|
平 山 美智子 |
昭和27年９月17日生 |
昭和52年９月 |
都市科学研究所入社研究員 |
(注)５ |
― |
|
昭和59年６月 |
株式会社アリス・エフ設立代表取締役 |
||||||
|
平成５年５月 |
社団法人情報サービス産業協会理事 |
||||||
|
平成７年６月 |
通産省(現経済産業省)情報処理振興審議会ソフトウェア部会委員 |
||||||
|
平成７年９月 |
労働省(現厚生労働省)男女雇用均等小委員会アジア視察委員 |
||||||
|
平成７年10月 |
通産省(現経済産業省)中小企業近代化審議会小委員会委員 |
||||||
|
平成９年９月 |
日経連経済構造改革特別委員会委員 |
||||||
|
平成13年９月 |
株式会社ビーアイエス総研代表取締役(現任) |
||||||
|
平成21年12月 平成28年12月 |
システムソフト監査役 常勤監査役（現任） |
||||||
|
監査役 |
|
六 川 浩 明 |
昭和38年６月10日生 |
平成９年４月 |
弁護士登録 |
(注)６ |
― |
|
平成20年４月 |
小笠原六川国際総合法律事務所代表パートナー弁護士（現任) |
||||||
|
平成21年３月 |
株式会社船井財産コンサルタンツ（現株式会社青山財産ネットワークス）社外監査役（現任） |
||||||
|
平成21年12月 |
株式会社夢真ホールディングス社外監査役（現任） |
||||||
|
平成21年12月 |
パワーテクノロジー株式会社社外監査役 |
||||||
|
平成24年４月 |
東海大学大学院実務法学研究科教授（現任） |
||||||
|
平成25年１月 平成28年６月 |
システムソフト監査役（現任） 株式会社医学生物学研究所社外監査役（現任） |
||||||
|
監査役 |
|
島 田 敏 雄 |
昭和47年10月17日生 |
平成11年４月 平成11年４月 平成18年３月
平成28年12月 |
弁護士登録 光和総合法律事務所 ＬＭ法律事務所パートナー弁護士（現任） システムソフト監査役(現任) |
(注)６ |
―
|
|
計 |
6 |
||||||
(注) １ 取締役高橋裕次郎及び浅子正明は、社外取締役であります。
２ 監査役平山美智子、六川浩明及び島田敏雄は、社外監査役であります。
３ システムソフトでは、取締役会の一層の活性化を促し、取締役会の意思決定・業務執行の監督機能と各事業部の業務執行機能を明確に区分し、経営効率の向上を図るために執行役員制度を導入しております。
平成28年12月16日現在の執行役員は、執行役員社長 吉尾春樹 １名であります。
４ 平成28年12月開催の定時株主総会で選任されており、その任期は選任後１年以内に終了する事業年度に係る平成29年12月開催予定の定時株主総会終結時までであります。
５ 平成25年12月開催の定時株主総会で選任されており、その任期は選任後４年以内に終了する事業年度に係る平成29年12月開催予定の定時株主総会終結時までであります。
６ 平成28年12月開催の定時株主総会で選任されており、その任期は選任後４年以内に終了する事業年度に係る平成32年12月開催予定の定時株主総会終結時までであります。
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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