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パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス(7532)の株価チャート パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス(7532)の業績 親会社と関係会社
2025年6月30日決算時
（２）【役員の状況】
① 役員一覧
ａ．有価証券報告書提出日現在の役員の状況
2025年９月25日（有価証券報告書提出日）現在のパン・パシフィック・インターナショナルホールディングスの役員の状況は、以下の通りです。
男性13名 女性2名 （役員のうち女性の比率13.3％）
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役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数
（千株）
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代表取締役社長
ＣＥＯ
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吉田 直樹
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1964年12月７日生
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1988年３月
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国際基督教大学教養学部卒業
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1995年12月
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INSEAD卒 経営学修士
マッキンゼー・アンド・カンパニー・インク・ジャパン
入社
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1997年３月
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ユニオン・バンケール・プリヴェ株式会社入社
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2002年８月
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株式会社オルタレゴコンサルティング設立 代表取締役社長
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2003年２月
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株式会社T・ZONEホールディングス 代表取締役社長
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2007年７月
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パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス入社 海外事業本部長
Don Quijote(USA)Co.,Ltd.
社長
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2012年９月
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パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス 取締役
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2013年11月
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パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス 専務取締役
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2013年12月
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株式会社ドン・キホーテ
取締役
株式会社長崎屋 取締役
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2015年７月
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パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス 専務取締役兼CCO
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2018年１月
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パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス 代表取締役専務兼CAO
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2019年１月
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ユニー株式会社 取締役
（現任）
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2019年９月
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パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス 代表取締役社長兼CEO
（現任）
株式会社ドン・キホーテ 代表取締役社長（現任）
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（注）３
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72.6
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役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数
（千株）
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代表取締役 兼 専務執行役員
ＣＳＯ
経営戦略本部長 兼
経営会議事務局長
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森屋 秀樹
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1977年９月23日生
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2000年３月
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中央大学商学部卒業 パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス入社
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2007年７月
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パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス 営業本部千葉支社長
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2009年８月
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パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス 物流部部長
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2010年７月
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パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス 販促戦略部部長
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2010年12月
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パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス 公正取引管理部部長
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2019年９月
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パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス 執行役員
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2019年11月
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パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス オペレーションマネジメント本部長（現任）
パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス リスクマネジメント本部長
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2020年７月
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パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス 常務執行役員経営戦略
本部長兼経営会議事務局長
パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス ITサポート本部長
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2020年９月
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パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス 取締役兼常務執行役員
経営戦略本部長兼経営会議事務局長
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2021年７月
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株式会社ドン・キホーテ
取締役（現任）
|
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2022年10月
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パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス 取締役兼常務執行役員CSO 経営戦略本部長兼経営会議事務局長
|
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2024年１月
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パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス 取締役兼常務執行役員CSO兼CFO代行 経営戦略本部長兼経営会議事務局長
|
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2024年９月
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パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス 代表取締役兼専務執行役員CSO 経営戦略本部長兼経営会議事務局長（現任）
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（注）３
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2.9
|
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代表取締役 兼 専務執行役員
源流推進本部長 兼
新規業態開発本部長
|
鈴木 康介
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1976年９月30日生
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2000年３月
|
千葉工業大学工学部卒業
パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス入社
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2009年10月
|
パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス 営業本部第一事業部
カテゴリーリーダー
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2013年２月
|
パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス 営業本部埼京支社長
|
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2015年７月
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株式会社ドンキホーテホールディングス・リテール・マネジメント 取締役
|
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2017年９月
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パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス 取締役
|
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2018年９月
|
パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス 執行役員
|
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2019年１月
|
ユニー株式会社 取締役
UDリテール株式会社
取締役社長
|
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2020年７月
|
UDリテール株式会社
代表取締役副社長
|
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2021年７月
|
パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス 上席執行役員
株式会社ドン・キホーテ
取締役
|
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2022年９月
|
株式会社ドン・キホーテ
代表取締役副社長（現任）
|
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2022年10月
|
パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス 常務執行役員 源流推進本部長兼新規業態開発本部長
|
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2023年９月
|
UDリテール株式会社
代表取締役社長（現任）
|
|
2024年９月
|
パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス 代表取締役兼専務執行役員 源流推進本部長兼新規業態開発本部長（現任）
|
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（注）３
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26.5
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役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
取締役 兼 専務執行役員
ＧＭＳ事業統括責任者 兼
国内事業共同ＣＭＯ
|
榊原 健
|
1971年６月６日生
|
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1997年３月
|
東京経済大学経営学部卒業
|
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1997年10月
|
パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス入社
|
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2015年７月
|
株式会社ドンキホーテホールディングス・リテール・マネジメント 取締役
|
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2018年１月
|
パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス 執行役員
|
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2019年６月
|
株式会社ドン・キホーテ
フード・リカーMD開発本部長
|
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2019年９月
|
パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス 取締役兼常務執行役員共同COO
株式会社ドン・キホーテ
専務取締役
株式会社長崎屋 取締役
|
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2020年７月
|
パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス 取締役兼常務執行役員CMO（非食品）
株式会社ドン・キホーテ
専務取締役COO
|
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2020年９月
|
ユニー株式会社 取締役
|
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2021年７月
|
株式会社ドン・キホーテ
取締役
|
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2021年９月
|
パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス 上席執行役員共同CMO兼アンサーマン委員
|
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2022年９月
|
パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス 上席執行役員国内共同CMO兼アンサーマン委員
ユニー株式会社 取締役
株式会社リアリット 取締役
|
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2023年９月
|
ユニー株式会社 取締役副社長
|
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2023年10月
|
パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス 常務執行役員 GMS事業統括責任者兼国内事業共同CMO兼アンサーマン委員
ユニー株式会社
代表取締役社長（現任）
|
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2024年９月
|
パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス 取締役兼専務執行役員GMS事業統括責任者兼国内事業共同CMO（現任）
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|
（注）３
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4.6
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役職名
|
氏名
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生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
取締役 兼 常務執行役員
ＣＭＯ（Global）
海外事業統括責任者 兼
北米事業責任者
|
松元 和博
|
1973年11月15日生
|
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1995年３月
|
日本工学院専門学校卒業
|
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1996年１月
|
パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス入社
|
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2013年12月
|
株式会社ドン・キホーテ 執行役員
|
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2015年７月
|
株式会社ドンキホーテホールディングス・リテール・マネジメント 取締役
|
|
2017年４月
|
株式会社ドン・キホーテ フード・リカーMD開発本部長
|
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2018年１月
|
パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス 執行役員
|
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2019年２月
|
株式会社ドン・キホーテ フード・リカーMD開発本部長兼海外事業サポート本部長
|
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2019年６月
|
カネ美食品株式会社 取締役
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2019年９月
|
パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス 取締役兼常務執行役員CMO（Global）
|
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2020年７月
|
Pan Pacific Retail Management（Asia） Pte. Ltd. Director（現任）
|
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2021年７月
|
パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス 取締役兼専務執行役員CMO（Global） 海外事業統括
責任者
株式会社ドン・キホーテ
取締役（現任）
|
|
2021年11月
|
Pan Pacific Retail Management（USA) Co. President/Director（現任）
|
|
2022年10月
|
パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス 取締役兼専務執行役員CMO（Global） 海外事業統括
責任者兼北米事業責任者
|
|
2024年９月
|
パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス 取締役兼常務執行役員CMO（Global） 海外事業統括責任者兼北米事業責任者
（現任）
|
|
（注）３
|
17.0
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役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
取締役 兼 常務執行役員
ＣＡＯ
財務・主計・経理・総務管掌
|
石井 祐司
|
1972年８月17日生
|
|
1995年３月
|
茨城大学人文学部卒業
|
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2008年９月
|
パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス入社
|
|
2013年１月
|
株式会社ドン・キホーテシェアードサービス 業務本部
主計部部長
|
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2015年７月
|
同社 業務本部副本部長
株式会社ドンキホーテホールディングス・リテール・マネジメント 取締役
|
|
2016年７月
|
株式会社ドン・キホーテシェアードサービス 業務本部長
|
|
2017年９月
|
パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス 取締役
株式会社ドン・キホーテシェアードサービス 取締役
|
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2017年10月
|
同社 経理本部長
|
|
2018年２月
|
同社 代表取締役
|
|
2019年５月
|
同社 代表取締役社長
|
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2019年９月
|
パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス 取締役兼執行役員
|
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2021年７月
|
パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス 取締役兼常務執行役員CAO
株式会社ドン・キホーテ
監査役
|
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2024年１月
|
パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス 取締役兼常務執行役員CAO 財務・主計・経理・総務管掌（現任）
|
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2024年９月
|
株式会社ドン・キホーテ
監査役（現任）
株式会社長崎屋 監査役
（現任）
UDリテール株式会社 監査役（現任）
|
|
（注）３
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3.1
|
|
取締役 兼 執行役員
ダイバーシティ・マネジメント
委員会委員長 兼
デザイン統括責任者
|
二宮 仁美
|
1983年３月31日生
|
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2005年３月
|
千葉大学工学部卒業 パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス入社
|
|
2014年４月
|
株式会社ドン・キホーテ
スペースクリエーション室
ゼネラルマネージャー
|
|
2018年７月
|
同社 ストアソリューションマネジメント室
ゼネラルマネージャー
|
|
2019年11月
|
パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス スペースデザイン部部長
|
|
2020年11月
|
パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス 執行役員 デザイン統括責任者兼ダイバーシティ・マネジメント委員会委員長
|
|
2021年９月
|
パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス 取締役兼執行役員 ダイバーシティ・マネジメント委員会委員長兼デザイン統括責任者（現任）
|
|
（注）３
|
7.6
|
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役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
取締役（社外）
|
久保 勲
|
1958年10月19日生
|
|
1982年３月
|
関西学院大学経済学部卒業
|
|
1982月４月
|
伊藤忠商事株式会社入社
|
|
2005年４月
|
同社 ブランドマーケティング第三部長
|
|
2008年４月
|
同社 繊維カンパニー
経営企画部長
|
|
2011年４月
|
伊藤忠インターナショナル会社副社長CAO兼伊藤忠カナダ会社社長
|
|
2013年４月
|
伊藤忠商事株式会社
執行役員業務部長
|
|
2016年４月
|
同社 常務執行役員監査部長
|
|
2017年４月
|
旧株式会社ファミリーマート取締役常務執行役員 管理本部長兼リスクマネジメント・コンプライアンス委員長兼社会・環境委員長兼総合企画部長補佐
|
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2017年５月
|
ユニー・ファミリーマートホールディングス株式会社（現株式会社ファミリーマート）常務執行役員 総務人事本部長補佐
|
|
2017年９月
|
同社 常務執行役員経営企画本部長
|
|
2018年３月
|
同社 専務執行役員経営企画本部長
旧株式会社ファミリーマート取締役専務執行役員 総合企画部長兼海外事業本部長
|
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2018年５月
|
ユニー・ファミリーマートホールディングス株式会社（現株式会社ファミリーマート） 取締役専務執行役員 経営企画本部長
|
|
2019年５月
|
同社 取締役専務執行役員CSO兼経営企画本部長
|
|
2020年９月
|
パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス 社外取締役（現任）
|
|
2021年４月
|
株式会社ファミリーマート
顧問
|
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2021年６月
|
伊藤忠エネクス株式会社
常勤社外監査役
|
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2024年６月
|
スカパーJSAT株式会社
執行役員専務経営管理本部長
|
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2025年４月
|
スカパーJSAT株式会社 取締役執行役員専務経営管理部門長
（現任）
|
|
（注）３
|
－
|
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役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
取締役
（監査等委員）
|
吉村 泰典
|
1949年１月26日生
|
|
1975年３月
|
慶應義塾大学医学部卒業
|
|
1995年11月
|
慶應義塾大学教授
（医学部産婦人科学）
|
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2007年６月
|
公益社団法人日本産科婦人科学会 理事長
|
|
2010年11月
|
一般社団法人日本生殖医学会理事長
|
|
2011年６月
|
あすか製薬株式会社
社外取締役
|
|
2011年８月
|
一般社団法人日本産科婦人科内視鏡学会 理事長
|
|
2012年10月
|
一般社団法人吉村やすのり生命の環境研究所設立
代表理事（現任）
|
|
2013年３月
|
内閣官房参与（少子化対策・子育て支援担当）
|
|
2013年11月
|
パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス 監査役
|
|
2014年４月
|
慶應義塾大学名誉教授（医学部産婦人科学）（現任）
新百合ヶ丘総合病院
名誉院長（現任）
|
|
2015年７月
|
福島県立医科大学 副学長
（現任）
|
|
2015年９月
|
パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス 取締役
|
|
2016年９月
|
パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス 取締役（監査等委員）（現任）
|
|
2019年５月
|
一般社団法人出産・子育て包括支援推進機構 代表理事
|
|
2019年12月
|
公益財団法人1 more baby応援団 理事長（現任）
|
|
2021年４月
|
あすか製薬ホールディングス株式会社 社外取締役
|
|
2023年５月
|
mederi株式会社
社外取締役（現任）
|
|
（注）５
|
－
|
|
取締役
（監査等委員）
|
西谷 順平
|
1971年12月２日生
|
|
1995年３月
|
東京大学経済学部卒業
|
|
1997年３月
|
東京大学大学院経済学研究課修士課程修了
|
|
2000年３月
|
東京大学大学院経済学研究課博士課程単位取得退学
|
|
2000年４月
|
青森公立大学経営経済学部 専任講師
|
|
2005年４月
|
立命館大学経営学部助教授
|
|
2009年８月
|
ブリティッシュコロンビア大学客員研究員
|
|
2015年４月
|
立命館大学経営学部教授
（現任）
|
|
2017年９月
|
パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス 取締役（監査等委員）（現任）
|
|
2019年１月
|
防衛装備庁
防衛調達審議会委員（現任）
|
|
（注）４
|
－
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
取締役
（監査等委員）
|
加茂 正治
|
1967年12月５日生
|
|
1992年３月
|
東京大学法学部卒業
|
|
1992年４月
|
マッキンゼー・アンド・カンパニー入社
|
|
1996年６月
|
株式会社日光堂 取締役副社長
|
|
2000年11月
|
株式会社USEN 取締役副社長
|
|
2010年６月
|
株式会社ローソン 常務執行役
|
|
2014年３月
|
同社 専務執行役
|
|
2016年11月
|
株式会社加茂事務所設立
代表取締役（現任）
|
|
2016年12月
|
デロイトトーマツフィナンシャルアドバイザリー合同会社 シニアアドバイザー
|
|
2017年７月
|
マッキンゼー・アンド・カンパニー パートナー
|
|
2020年４月
|
株式会社東芝 執行役上席常務
|
|
2022年９月
|
パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス 取締役（監査等委員）
（現任）
|
|
2024年３月
|
株式会社AGEST 社外取締役
（現任）
|
|
2024年５月
|
株式会社JERA Cross
社外取締役（現任）
|
|
（注）５
|
－
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
取締役
（監査等委員）
|
小野 貴樹
|
1965年４月９日生
|
|
1988年３月
|
横浜市立大学商学部卒業
|
|
1988年４月
|
株式会社住友銀行（現株式会社三井住友銀行）入行
|
|
2016年４月
|
同行 執行役員 新宿法人営業第一部長
|
|
2017年４月
|
同行 執行役員 ホールセール統括部長
株式会社三井住友フィナンシャルグループ 執行役員 ホールセール企画部部長
|
|
2018年４月
|
株式会社三井住友銀行 常務執行役員 ホールセール統括部長
株式会社三井住友フィナンシャルグループ 常務執行役員 ホールセール事業部門事業部門長補佐
|
|
2019年４月
|
株式会社三井住友銀行 常務執行役員 ホールセール部門副責任役員（西日本担当）
株式会社三井住友フィナンシャルグループ 常務執行役員 ホールセール事業部門事業部門長補佐
|
|
2021年４月
|
株式会社三井住友銀行 常務執行役員 ホールセール部門副責任役員兼コーポレートバンキング本部長
株式会社三井住友フィナンシャルグループ 常務執行役員 ホールセール事業部門副事業部門長
|
|
2022年４月
|
株式会社三井住友銀行 常務執行役員 プライベート・アドバイザリー本部担当兼トランザクション・ビジネス本部担当
株式会社三井住友フィナンシャルグループ 常務執行役員 決済企画部担当
|
|
2024年４月
|
株式会社三井住友銀行 顧問
|
|
2024年８月
|
ファーストコーポレーション株式会社 社外取締役（現任）
|
|
2024年９月
|
パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス 取締役（監査等委員）
（現任）
|
|
（注）５
|
－
|
|
取締役
（監査等委員）
|
岸本 尚子
|
1981年12月４日生
|
|
2004年３月
|
慶応義塾大学法学部卒業
|
|
2007年３月
|
京都大学法科大学院卒業
|
|
2009年１月
|
石嵜信憲法律事務所入所
|
|
2009年７月
|
山﨑総合法律事務所入所
|
|
2011年１月
|
安部・向畑・鈴木法律事務所入所
|
|
2016年９月
|
米国デューク大学ロースクール 客員研究員
|
|
2019年１月
|
山﨑総合法律事務所入所
|
|
2021年１月
|
本坊法律事務所入所
|
|
2022年９月
|
きしもと法律事務所開設代表（現任）
|
|
2024年９月
|
パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス 取締役（監査等委員）
（現任）
|
|
（注）５
|
－
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
取締役（非常勤）
創業会長 兼 最高顧問
|
安田 隆夫
|
1949年５月７日生
|
|
1973年３月
|
慶応義塾大学法学部卒業
|
|
1980月９月
|
株式会社ジャスト（現株式会社パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス）設立 代表取締役社長
|
|
2005年９月
|
パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス 代表取締役会長兼CEO
|
|
2005年12月
|
公益財団法人安田奨学財団 理事長（現任）
|
|
2013年４月
|
パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス 代表取締役会長兼社長兼CEO
|
|
2013年８月
|
株式会社ドン・キホーテ分割準備会社（現株式会社ドン・キホーテ） 代表取締役社長
|
|
2013年12月
|
株式会社ドン・キホーテ 代表取締役会長
|
|
2014年７月
|
パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス 代表取締役会長兼CEO
|
|
2015年７月
|
パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス 創業会長兼最高顧問 （現任）
Pan Pacific International Holdings Pte. Ltd.（現Pan Pacific Retail Management（Singapore) Pte. Ltd.） Director（Chairman, President & CEO）
|
|
2018年12月
|
Pan Pacific Strategy Institute Pte. Ltd. President/ Director（現任）
|
|
2019年１月
|
パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス 取締役（非常勤）
（現任）
|
|
2019年４月
|
Pan Pacific Retail Management（Asia） Pte. Ltd. President
|
|
2020年７月
|
Pan Pacific Retail Management（Singapore) Pte. Ltd. Director（Chairman & CEO）
|
|
2023年３月
|
Pan Pacific Retail Management（Asia） Pte. Ltd. Chairman/Director
（現任）
|
|
（注）３
|
－
|
|
取締役（非常勤）
|
安田 裕作
|
2001年９月４日生
|
|
2019年７月
|
パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス インターンシップ
|
|
2020年６月
|
Brillantmont International School卒業
|
|
2022年８月
|
EHL,Swiss School of Tourism and Hospitality入学
|
|
2023年10月
|
道玄坂ホテルマネジメント株式会社 インターンシップ（ホテルインディゴ渋谷）
|
|
2024年１月
|
Pan Pacific Retail Management（Asia） Pte. Ltd. Director（現任）
Pan Pacific Retail Management（USA) Co. Director（現任）
|
|
2024年６月
|
公益財団法人安田奨学財団
副理事長（現任）
|
|
2024年９月
|
パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス 取締役（非常勤）
（現任）
|
|
2025年4月
|
Mikuni Restaurant Group,Inc. Director（現任）
|
|
（注）３
|
－
|
|
計
|
134.3
|
（注）１．取締役 久保 勲、吉村 泰典、西谷 順平、加茂 正治、小野 貴樹及び岸本 尚子は、社外取締役であります。また、取締役 久保 勲、吉村 泰典、西谷 順平、加茂 正治、小野 貴樹及び岸本 尚子は東京証券取引所に独立役員として届け出ております。
２．パン・パシフィック・インターナショナルホールディングスの監査等委員会の体制は次の通りであります。
委員 吉村 泰典、委員 西谷 順平、委員 加茂 正治、委員 小野 貴樹、委員 岸本 尚子
３．2024年９月27日開催の定時株主総会の終結時から１年間。
４．2023年９月27日開催の定時株主総会の終結時から２年間。
５．2024年９月27日開催の定時株主総会の終結時から２年間。
６．久保勲氏の略歴に記載しております「旧株式会社ファミリーマート」は、2019年９月にユニー・ファミリーマートホールディングス株式会社（現株式会社ファミリーマート）に吸収合併となった株式会社ファミリーマートを指しております。
７．取締役（非常勤） 安田裕作氏は、取締役（非常勤）創業会長兼最高顧問 安田隆夫氏の二親等内の親族であります。
８．略称の意味は次の通りであります。
ＣＥＯ：Chief Executive Officer
ＣＳＯ：Chief Strategy Officer
ＣＡＯ：Chief Administrative Officer
ＣＭＯ：Chief Merchandising Officer
ｂ．定時株主総会後の役員の状況
2025年９月26日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役（監査等委員である取締役を除く。）10名選任の件」及び「監査等委員である取締役１名選任の件」を提案しており、当該決議が承認可決されますと、パン・パシフィック・インターナショナルホールディングスの役員の状況及びその任期は、以下の通りとなる予定です。
なお、役員の役職等については、当該定時株主総会の直後に開催が予定されている取締役会の決議事項の内容（役職等）を含めて記載しています。
男性13名 女性2名 （役員のうち女性の比率13.3％）
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数（千株）
|
|
代表取締役社長
ＣＥＯ
|
森屋 秀樹
|
1977年９月23日生
|
|
2000年３月
|
中央大学商学部卒業 パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス入社
|
|
2007年７月
|
パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス 営業本部千葉支社長
|
|
2009年８月
|
パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス 物流部部長
|
|
2010年７月
|
パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス 販促戦略部部長
|
|
2010年12月
|
パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス 公正取引管理部部長
|
|
2019年９月
|
パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス 執行役員
|
|
2019年11月
|
パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス オペレーションマネジメント本部長
パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス リスクマネジメント本部長
|
|
2020年７月
|
パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス 常務執行役員経営戦略
本部長兼経営会議事務局長
パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス ITサポート本部長
|
|
2020年９月
|
パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス 取締役兼常務執行役員
経営戦略本部長兼経営会議事務局長
|
|
2021年７月
|
株式会社ドン・キホーテ
取締役（現任）
|
|
2022年10月
|
パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス 取締役兼常務執行役員CSO 経営戦略本部長兼経営会議事務局長
|
|
2024年１月
|
パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス 取締役兼常務執行役員CSO兼CFO代行 経営戦略本部長兼経営会議事務局長
|
|
2024年９月
|
パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス 代表取締役兼専務執行役員CSO 経営戦略本部長兼経営会議事務局長
|
|
2025年９月
|
パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス 代表取締役社長兼CEO
（現任）
|
|
（注）３
|
2.9
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数（千株）
|
|
代表取締役
ＣＯＯ
|
鈴木 康介
|
1976年９月30日生
|
|
2000年３月
|
千葉工業大学工学部卒業
パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス入社
|
|
2009年10月
|
パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス 営業本部第一事業部
カテゴリーリーダー
|
|
2013年２月
|
パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス 営業本部埼京支社長
|
|
2015年７月
|
株式会社ドンキホーテホールディングス・リテール・マネジメント 取締役
|
|
2017年９月
|
パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス 取締役
|
|
2018年９月
|
パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス 執行役員
|
|
2019年１月
|
ユニー株式会社 取締役
UDリテール株式会社
取締役社長
|
|
2020年７月
|
UDリテール株式会社
代表取締役副社長
|
|
2021年７月
|
パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス 上席執行役員
株式会社ドン・キホーテ
取締役
|
|
2022年９月
|
株式会社ドン・キホーテ
代表取締役副社長
|
|
2022年10月
|
パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス 常務執行役員 源流推進本部長兼新規業態開発本部長
|
|
2023年９月
|
UDリテール株式会社
代表取締役社長（現任）
|
|
2024年９月
|
パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス 代表取締役兼専務執行役員 源流推進本部長兼新規業態開発本部長
|
|
2025年９月
|
パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス 代表取締役兼COO
（現任）
株式会社ドン・キホーテ
代表取締役社長（現任）
|
|
（注）３
|
26.5
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数（千株）
|
|
取締役 兼 専務執行役員
ＧＭＳ事業統括責任者 兼
国内事業共同ＣＭＯ
|
榊原 健
|
1971年６月６日生
|
|
1997年３月
|
東京経済大学経営学部卒業
|
|
1997年10月
|
パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス入社
|
|
2015年７月
|
株式会社ドンキホーテホールディングス・リテール・マネジメント 取締役
|
|
2018年１月
|
パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス 執行役員
|
|
2019年６月
|
株式会社ドン・キホーテ
フード・リカーMD開発本部長
|
|
2019年９月
|
パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス 取締役兼常務執行役員共同COO
株式会社ドン・キホーテ
専務取締役
株式会社長崎屋 取締役
|
|
2020年７月
|
パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス 取締役兼常務執行役員CMO（非食品）
株式会社ドン・キホーテ
専務取締役COO
|
|
2020年９月
|
ユニー株式会社 取締役
|
|
2021年７月
|
株式会社ドン・キホーテ
取締役
|
|
2021年９月
|
パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス 上席執行役員共同CMO兼アンサーマン委員
|
|
2022年９月
|
パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス 上席執行役員国内共同CMO兼アンサーマン委員
ユニー株式会社 取締役
株式会社リアリット 取締役
|
|
2023年９月
|
ユニー株式会社 取締役副社長
|
|
2023年10月
|
パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス 常務執行役員 GMS事業統括責任者兼国内事業共同CMO兼アンサーマン委員
ユニー株式会社
代表取締役社長（現任）
|
|
2024年９月
|
パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス 取締役兼専務執行役員GMS事業統括責任者兼国内事業共同CMO（現任）
|
|
（注）３
|
4.6
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数（千株）
|
|
取締役 兼 常務執行役員
ＣＡＯ
財務・主計・経理・総務管掌
|
石井 祐司
|
1972年８月17日生
|
|
1995年３月
|
茨城大学人文学部卒業
|
|
2008年９月
|
パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス入社
|
|
2013年１月
|
株式会社ドン・キホーテシェアードサービス 業務本部
主計部部長
|
|
2015年７月
|
同社 業務本部副本部長
株式会社ドンキホーテホールディングス・リテール・マネジメント 取締役
|
|
2016年７月
|
株式会社ドン・キホーテシェアードサービス 業務本部長
|
|
2017年９月
|
パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス 取締役
株式会社ドン・キホーテシェアードサービス 取締役
|
|
2017年10月
|
同社 経理本部長
|
|
2018年２月
|
同社 代表取締役
|
|
2019年５月
|
同社 代表取締役社長
|
|
2019年９月
|
パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス 取締役兼執行役員
|
|
2021年７月
|
パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス 取締役兼常務執行役員CAO
株式会社ドン・キホーテ
監査役
|
|
2024年１月
|
パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス 取締役兼常務執行役員CAO 財務・主計・経理・総務管掌（現任）
|
|
2024年９月
|
株式会社ドン・キホーテ
監査役（現任）
株式会社長崎屋 監査役
（現任）
UDリテール株式会社 監査役（現任）
|
|
（注）３
|
3.1
|
|
取締役 兼 上席執行役員
ＣＦＯ代行
|
中島 智
|
1984年12月26日生
|
|
2007年３月
|
北九州市立大学経済学部卒業
|
|
2007年４月
|
パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス入社
|
|
2016年２月
|
パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス 九州支社運営サポート部
部長
|
|
2017年４月
|
パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス Pureドン・キホーテ西日本営業本部運営サポート部部長兼インバウンドサポート部部長
|
|
2019年11月
|
パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス コストマネジメント本部編集企画部部長兼ファミリーマートプロジェクト責任者
|
|
2020年４月
|
パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス コストマネジメント本部編集企画部部長
|
|
2020年８月
|
パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス コストマネジメント本部コスト管理部部長
|
|
2020年10月
|
パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス 経営戦略本部経営企画部部長（現任）
|
|
2023年５月
|
パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス 執行役員
|
|
2023年７月
|
パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス 経営戦略本部経営戦略本部室室長（現任）
|
|
2025年２月
|
日本アセットマーケティング株式会社 取締役（現任）
|
|
2025年９月
|
パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス 取締役兼上席執行役員CFO代行（現任）
|
|
（注）３
|
0.5
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数（千株）
|
|
取締役 兼 執行役員
ダイバーシティ・マネジメント
委員会委員長 兼
デザイン統括責任者
|
二宮 仁美
|
1983年３月31日生
|
|
2005年３月
|
千葉大学工学部卒業 パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス入社
|
|
2014年４月
|
株式会社ドン・キホーテ
スペースクリエーション室
ゼネラルマネージャー
|
|
2018年７月
|
同社 ストアソリューションマネジメント室
ゼネラルマネージャー
|
|
2019年11月
|
パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス スペースデザイン部部長
|
|
2020年11月
|
パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス 執行役員 デザイン統括責任者兼ダイバーシティ・マネジメント委員会委員長
|
|
2021年９月
|
パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス 取締役兼執行役員 ダイバーシティ・マネジメント委員会委員長兼デザイン統括責任者（現任）
|
|
（注）３
|
7.6
|
|
取締役（社外）
|
久保 勲
|
1958年10月19日生
|
|
1982年３月
|
関西学院大学経済学部卒業
|
|
1982月４月
|
伊藤忠商事株式会社入社
|
|
2005年４月
|
同社 ブランドマーケティング第三部長
|
|
2008年４月
|
同社 繊維カンパニー
経営企画部長
|
|
2011年４月
|
伊藤忠インターナショナル会社副社長CAO兼伊藤忠カナダ会社社長
|
|
2013年４月
|
伊藤忠商事株式会社
執行役員業務部長
|
|
2016年４月
|
同社 常務執行役員監査部長
|
|
2017年４月
|
旧株式会社ファミリーマート取締役常務執行役員 管理本部長兼リスクマネジメント・コンプライアンス委員長兼社会・環境委員長兼総合企画部長補佐
|
|
2017年５月
|
ユニー・ファミリーマートホールディングス株式会社（現株式会社ファミリーマート）常務執行役員 総務人事本部長補佐
|
|
2017年９月
|
同社 常務執行役員経営企画本部長
|
|
2018年３月
|
同社 専務執行役員経営企画本部長
旧株式会社ファミリーマート取締役専務執行役員 総合企画部長兼海外事業本部長
|
|
2018年５月
|
ユニー・ファミリーマートホールディングス株式会社（現株式会社ファミリーマート） 取締役専務執行役員 経営企画本部長
|
|
2019年５月
|
同社 取締役専務執行役員CSO兼経営企画本部長
|
|
2020年９月
|
パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス 社外取締役（現任）
|
|
2021年４月
|
株式会社ファミリーマート
顧問
|
|
2021年６月
|
伊藤忠エネクス株式会社
常勤社外監査役
|
|
2024年６月
|
スカパーJSAT株式会社
執行役員専務経営管理本部長
|
|
2025年４月
|
スカパーJSAT株式会社 取締役執行役員専務経営管理部門長
（現任）
|
|
（注）３
|
－
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数（千株）
|
|
取締役
（監査等委員）
|
吉村 泰典
|
1949年１月26日生
|
|
1975年３月
|
慶應義塾大学医学部卒業
|
|
1995年11月
|
慶應義塾大学教授
（医学部産婦人科学）
|
|
2007年６月
|
公益社団法人日本産科婦人科学会 理事長
|
|
2010年11月
|
一般社団法人日本生殖医学会理事長
|
|
2011年６月
|
あすか製薬株式会社
社外取締役
|
|
2011年８月
|
一般社団法人日本産科婦人科内視鏡学会 理事長
|
|
2012年10月
|
一般社団法人吉村やすのり生命の環境研究所設立
代表理事（現任）
|
|
2013年３月
|
内閣官房参与（少子化対策・子育て支援担当）
|
|
2013年11月
|
パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス 監査役
|
|
2014年４月
|
慶應義塾大学名誉教授（医学部産婦人科学）（現任）
新百合ヶ丘総合病院
名誉院長（現任）
|
|
2015年７月
|
福島県立医科大学 副学長
（現任）
|
|
2015年９月
|
パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス 取締役
|
|
2016年９月
|
パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス 取締役（監査等委員）（現任）
|
|
2019年５月
|
一般社団法人出産・子育て包括支援推進機構 代表理事
|
|
2019年12月
|
公益財団法人1 more baby応援団 理事長（現任）
|
|
2021年４月
|
あすか製薬ホールディングス株式会社 社外取締役
|
|
2023年５月
|
mederi株式会社
社外取締役（現任）
|
|
（注）４
|
－
|
|
取締役
（監査等委員）
|
西谷 順平
|
1971年12月２日生
|
|
1995年３月
|
東京大学経済学部卒業
|
|
1997年３月
|
東京大学大学院経済学研究課修士課程修了
|
|
2000年３月
|
東京大学大学院経済学研究課博士課程単位取得退学
|
|
2000年４月
|
青森公立大学経営経済学部 専任講師
|
|
2005年４月
|
立命館大学経営学部助教授
|
|
2009年８月
|
ブリティッシュコロンビア大学客員研究員
|
|
2015年４月
|
立命館大学経営学部教授
（現任）
|
|
2017年９月
|
パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス 取締役（監査等委員）（現任）
|
|
2019年１月
|
防衛装備庁
防衛調達審議会委員（現任）
|
|
（注）５
|
－
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数（千株）
|
|
取締役
（監査等委員）
|
加茂 正治
|
1967年12月５日生
|
|
1992年３月
|
東京大学法学部卒業
|
|
1992年４月
|
マッキンゼー・アンド・カンパニー入社
|
|
1996年６月
|
株式会社日光堂 取締役副社長
|
|
2000年11月
|
株式会社USEN 取締役副社長
|
|
2010年６月
|
株式会社ローソン 常務執行役
|
|
2014年３月
|
同社 専務執行役
|
|
2016年11月
|
株式会社加茂事務所設立
代表取締役（現任）
|
|
2016年12月
|
デロイトトーマツフィナンシャルアドバイザリー合同会社 シニアアドバイザー
|
|
2017年７月
|
マッキンゼー・アンド・カンパニー パートナー
|
|
2020年４月
|
株式会社東芝 執行役上席常務
|
|
2022年９月
|
パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス 取締役（監査等委員）
（現任）
|
|
2024年３月
|
株式会社AGEST 社外取締役
（現任）
|
|
2024年５月
|
株式会社JERA Cross
社外取締役（現任）
|
|
（注）４
|
－
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数（千株）
|
|
取締役
（監査等委員）
|
小野 貴樹
|
1965年４月９日生
|
|
1988年３月
|
横浜市立大学商学部卒業
|
|
1988年４月
|
株式会社住友銀行（現株式会社三井住友銀行）入行
|
|
2016年４月
|
同行 執行役員 新宿法人営業第一部長
|
|
2017年４月
|
同行 執行役員ホールセール統括部長
株式会社三井住友フィナンシャルグループ 執行役員ホールセール企画部部長
|
|
2018年４月
|
株式会社三井住友銀行 常務執行役員ホールセール統括部長
株式会社三井住友フィナンシャルグループ 常務執行役員ホールセール事業部門事業部門長補佐
|
|
2019年４月
|
株式会社三井住友銀行 常務執行役員ホールセール部門副責任役員（西日本担当）
株式会社三井住友フィナンシャルグループ 常務執行役員ホールセール事業部門事業部門長補佐
|
|
2021年４月
|
株式会社三井住友銀行 常務執行役員ホールセール部門副責任役員兼コーポレートバンキング本部長
株式会社三井住友フィナンシャルグループ 常務執行役員ホールセール事業部門副事業部門長
|
|
2022年４月
|
株式会社三井住友銀行 常務執行役員プライベート・アドバイザリー本部担当兼トランザクション・ビジネス本部担当
株式会社三井住友フィナンシャルグループ 常務執行役員決済企画部担当
|
|
2024年４月
|
株式会社三井住友銀行 顧問
|
|
2024年８月
|
ファーストコーポレーション株式会社 社外取締役（現任）
|
|
2024年９月
|
パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス 取締役（監査等委員）
（現任）
|
|
（注）４
|
－
|
|
取締役
（監査等委員）
|
岸本 尚子
|
1981年12月４日生
|
|
2004年３月
|
慶応義塾大学法学部卒業
|
|
2007年３月
|
京都大学法科大学院卒業
|
|
2009年１月
|
石嵜信憲法律事務所入所
|
|
2009年７月
|
山﨑総合法律事務所入所
|
|
2011年１月
|
安部・向畑・鈴木法律事務所入所
|
|
2016年９月
|
米国デューク大学ロースクール 客員研究員
|
|
2019年１月
|
山﨑総合法律事務所入所
|
|
2021年１月
|
本坊法律事務所入所
|
|
2022年９月
|
きしもと法律事務所開設代表（現任）
|
|
2024年９月
|
パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス 取締役（監査等委員）
（現任）
|
|
（注）４
|
－
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数（千株）
|
|
取締役（非常勤）
創業会長 兼 最高顧問
|
安田 隆夫
|
1949年５月７日生
|
|
1973年３月
|
慶応義塾大学法学部卒業
|
|
1980月９月
|
株式会社ジャスト（現株式会社パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス）設立 代表取締役社長
|
|
2005年９月
|
パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス 代表取締役会長兼CEO
|
|
2005年12月
|
公益財団法人安田奨学財団 理事長（現任）
|
|
2013年４月
|
パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス 代表取締役会長兼社長兼CEO
|
|
2013年８月
|
株式会社ドン・キホーテ分割準備会社（現株式会社ドン・キホーテ） 代表取締役社長
|
|
2013年12月
|
株式会社ドン・キホーテ 代表取締役会長
|
|
2014年７月
|
パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス 代表取締役会長兼CEO
|
|
2015年７月
|
パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス 創業会長兼最高顧問 （現任）
Pan Pacific International Holdings Pte. Ltd.（現Pan Pacific Retail Management（Singapore) Pte. Ltd.） Director（Chairman, President & CEO）
|
|
2018年12月
|
Pan Pacific Strategy Institute Pte. Ltd. President/ Director（現任）
|
|
2019年１月
|
パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス 取締役（非常勤）
（現任）
|
|
2019年４月
|
Pan Pacific Retail Management（Asia） Pte. Ltd. President
|
|
2020年７月
|
Pan Pacific Retail Management（Singapore) Pte. Ltd. Director（Chairman & CEO）
|
|
2023年３月
|
Pan Pacific Retail Management（Asia） Pte. Ltd. Chairman/Director
（現任）
|
|
（注）３
|
－
|
|
取締役（非常勤）
|
安田 裕作
|
2001年９月４日生
|
|
2019年７月
|
パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス インターンシップ
|
|
2020年６月
|
Brillantmont International School卒業
|
|
2022年８月
|
EHL,Swiss School of Tourism and Hospitality入学
|
|
2023年10月
|
道玄坂ホテルマネジメント株式会社 インターンシップ（ホテルインディゴ渋谷）
|
|
2024年１月
|
Pan Pacific Retail Management（Asia） Pte. Ltd. Director（現任）
Pan Pacific Retail Management（USA) Co. Director（現任）
|
|
2024年６月
|
公益財団法人安田奨学財団
副理事長（現任）
|
|
2024年９月
|
パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス 取締役（非常勤）
（現任）
|
|
2025年4月
|
Mikuni Restaurant Group,Inc. Director（現任）
|
|
（注）３
|
－
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数（千株）
|
|
取締役
|
吉田 直樹
|
1964年12月７日生
|
|
1988年３月
|
国際基督教大学教養学部卒業
|
|
1995年12月
|
INSEAD卒 経営学修士
マッキンゼー・アンド・カンパニー・インク・ジャパン
入社
|
|
1997年３月
|
ユニオン・バンケール・プリヴェ株式会社入社
|
|
2002年８月
|
株式会社オルタレゴコンサルティング設立 代表取締役社長
|
|
2003年２月
|
株式会社T・ZONEホールディングス 代表取締役社長
|
|
2007年７月
|
パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス入社 海外事業本部長
Don Quijote(USA)Co.,Ltd.
社長
|
|
2012年９月
|
パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス 取締役
|
|
2013年11月
|
パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス 専務取締役
|
|
2013年12月
|
株式会社ドン・キホーテ
取締役
株式会社長崎屋 取締役
|
|
2015年７月
|
パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス 専務取締役兼CCO
|
|
2018年１月
|
パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス 代表取締役専務兼CAO
|
|
2019年１月
|
ユニー株式会社 取締役
（現任）
|
|
2019年９月
|
パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス 代表取締役社長兼CEO
株式会社ドン・キホーテ 代表取締役社長
|
|
2025年９月
|
パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス 取締役（現任）
|
|
（注）３
|
72.6
|
|
計
|
117.8
|
（注）１．取締役 久保 勲、吉村 泰典、西谷 順平、加茂 正治、小野 貴樹及び岸本 尚子は、社外取締役であります。また、取締役 久保 勲、吉村 泰典、西谷 順平、加茂 正治、小野 貴樹及び岸本 尚子は東京証券取引所に独立役員として届け出ております。
２．パン・パシフィック・インターナショナルホールディングスの監査等委員会の体制は次の通りであります。
委員 吉村 泰典、委員 西谷 順平、委員 加茂 正治、委員 小野 貴樹、委員 岸本 尚子
３．2025年９月26日開催の定時株主総会の終結時から１年間。
４．2024年９月27日開催の定時株主総会の終結時から２年間。
５．2025年９月26日開催の定時株主総会の終結時から２年間。
６．久保勲氏の略歴に記載しております「旧株式会社ファミリーマート」は、2019年９月にユニー・ファミリーマートホールディングス株式会社（現株式会社ファミリーマート）に吸収合併となった株式会社ファミリーマートを指しております。
７．取締役（非常勤） 安田裕作氏は、取締役（非常勤）創業会長兼最高顧問 安田隆夫氏の二親等内の親族であります。
８．略称の意味は次の通りであります。
ＣＥＯ：Chief Executive Officer
ＣＯＯ：Chief Operating Officer
ＣＦＯ：Chief Financial Officer
ＣＡＯ：Chief Administrative Officer
ＣＭＯ：Chief Merchandising Officer
② 社外役員の状況
パン・パシフィック・インターナショナルホールディングスの社外取締役は６名であります。
社外取締役６名について、それぞれ人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係については、以下のとおりです。
社外取締役久保勲氏は、株式会社ファミリーマートの取締役専務執行役員CSOや顧問等を歴任しておりましたが、2021年６月に同社の職務を離れております。また、同社は2021年９月に保有していたパン・パシフィック・インターナショナルホールディングス株式の一部を売却しており、パン・パシフィック・インターナショナルホールディングスの主要な株主に該当しなくなりました。そのため、同氏は、パン・パシフィック・インターナショナルホールディングスに対して十分な独立性を有していると考えております。
社外取締役吉村泰典氏は、mederi株式会社の社外取締役であります。パン・パシフィック・インターナショナルホールディングスは同社が提供するオンラインピル処方サービス「mederi for biz（メデリフォービズ）」を福利厚生として、国内グループ会社の女性社員及び社員のパートナーを対象に、低用量ピル服用にかかる費用の補助をしております。これは、女性の働きやすい環境づくりの一環として、女性社員の心身の健康維持をサポートし、能力をさらに発揮しやすい職場づくりを提供することができると考え導入しております。また、その費用は６百万円程度（パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス連結売上高及び販管費の0.01％未満）と僅少であることから、同氏は、パン・パシフィック・インターナショナルホールディングスに対し充分な独立性を有していると考えております。
上記以外の社外取締役の重要な兼職先とパン・パシフィック・インターナショナルホールディングスとの間には特別の関係はありません。
パン・パシフィック・インターナショナルホールディングスは、社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、その選任に際しては、経営に関する専門知識・経験等に基づき、社外の立場から経営に関する意見や指摘を行い、経営の健全性・透明性の向上等が図れること及びパン・パシフィック・インターナショナルホールディングス経営陣から独立した立場で社外取締役としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
パン・パシフィック・インターナショナルホールディングスは、監査等委員会と取締役（監査等委員である取締役を除く。）及びグループ会社各社の取締役、監査役との意思疎通を図る機会を適宜設け、監査の実効性を確保しております。また、監査等委員会は内部監査及び会計監査の有効性、実効性を高めるため、内部監査部門及び会計監査人と綿密な連携を行うために適宜、情報交換を行い連携しております。
2024年6月30日決算時
（２）【役員の状況】
① 役員一覧
男性13名 女性2名 （役員のうち女性の比率13.3％）
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
代表取締役社長
ＣＥＯ
|
吉田 直樹
|
1964年12月７日生
|
|
1988年３月
|
国際基督教大学教養学部卒業
|
|
1995年12月
|
INSEAD卒 経営学修士
マッキンゼー・アンド・カンパニー・インク・ジャパン
入社
|
|
1997年３月
|
ユニオン・バンケール・プリヴェ株式会社入社
|
|
2002年８月
|
株式会社オルタレゴコンサルティング設立 代表取締役社長
|
|
2003年２月
|
株式会社T・ZONEホールディングス 代表取締役社長
|
|
2007年７月
|
パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス入社 海外事業本部長
Don Quijote(USA)Co.,Ltd.
社長
|
|
2012年９月
|
パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス 取締役
|
|
2013年11月
|
パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス 専務取締役
|
|
2013年12月
|
株式会社ドン・キホーテ
取締役
株式会社長崎屋 取締役
（現任）
|
|
2015年７月
|
パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス 専務取締役兼CCO
|
|
2018年１月
|
パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス 代表取締役専務兼CAO
|
|
2019年１月
|
ユニー株式会社 取締役
（現任）
|
|
2019年９月
|
パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス 代表取締役社長兼CEO
（現任）
株式会社ドン・キホーテ 代表取締役社長（現任）
|
|
（注）３
|
70.2
|
|
代表取締役 兼 専務執行役員
ＣＳＯ
経営戦略本部長 兼
経営会議事務局長
|
森屋 秀樹
|
1977年９月23日生
|
|
2000年３月
|
中央大学商学部卒業 パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス入社
|
|
2007年７月
|
パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス 営業本部千葉支社長
|
|
2009年８月
|
パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス 物流部 部責任者
|
|
2010年７月
|
パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス 販促戦略部 部責任者
|
|
2010年12月
|
パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス 公正取引管理部
部責任者
|
|
2019年９月
|
パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス 執行役員
|
|
2019年11月
|
パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス オペレーションマネジメント本部長（現任）
パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス リスクマネジメント本部長
|
|
2020年７月
|
パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス 常務執行役員経営戦略
本部長兼経営会議事務局長
パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス ITサポート本部長
|
|
2020年９月
|
パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス 取締役兼常務執行役員
経営戦略本部長兼経営会議事務局長
|
|
2021年７月
|
株式会社ドン・キホーテ
取締役（現任）
|
|
2022年10月
|
パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス 取締役兼常務執行役員CSO 経営戦略本部長兼経営会議事務局長
|
|
2024年１月
|
パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス 取締役兼常務執行役員CSO兼CFO代行 経営戦略本部長兼経営会議事務局長
|
|
2024年９月
|
パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス 代表取締役兼専務執行役員CSO 経営戦略本部長兼経営会議事務局長（現任）
|
|
（注）３
|
2.5
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
代表取締役 兼 専務執行役員
源流推進本部長 兼
新規業態開発本部長
|
鈴木 康介
|
1976年９月30日生
|
|
2000年３月
|
千葉工業大学工学部卒業
パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス入社
|
|
2009年10月
|
パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス 営業本部第一事業部
カテゴリーリーダー
|
|
2013年２月
|
パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス 営業本部埼京支社長
|
|
2015年７月
|
株式会社ドンキホーテホールディングス・リテール・マネジメント 取締役
|
|
2017年９月
|
パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス 取締役
|
|
2018年９月
|
パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス 執行役員
|
|
2019年１月
|
ユニー株式会社 取締役
UDリテール株式会社
取締役社長
|
|
2020年７月
|
UDリテール株式会社
代表取締役副社長
|
|
2021年７月
|
パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス 上席執行役員
株式会社ドン・キホーテ
取締役
|
|
2022年９月
|
株式会社ドン・キホーテ
代表取締役副社長（現任）
|
|
2022年10月
|
パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス 常務執行役員 源流推進本部長兼新規業態開発本部長
|
|
2023年９月
|
UDリテール株式会社
代表取締役社長（現任）
|
|
2024年９月
|
パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス 代表取締役兼専務執行役員 源流推進本部長兼新規業態開発本部長（現任）
|
|
（注）３
|
19.5
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
取締役 兼 専務執行役員
ＧＭＳ事業統括責任者 兼
国内事業共同ＣＭＯ
|
榊原 健
|
1971年６月６日生
|
|
1997年３月
|
東京経済大学経営学部卒業
|
|
1997年10月
|
パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス入社
|
|
2015年７月
|
株式会社ドンキホーテホールディングス・リテール・マネジメント 取締役
|
|
2018年１月
|
パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス 執行役員
|
|
2019年６月
|
株式会社ドン・キホーテ
フード・リカーMD開発本部長
|
|
2019年９月
|
パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス 取締役兼常務執行役員共同COO
株式会社ドン・キホーテ
専務取締役
株式会社長崎屋 取締役
（現任）
|
|
2020年７月
|
パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス 取締役兼常務執行役員CMO（非食品）
株式会社ドン・キホーテ
専務取締役COO
|
|
2020年９月
|
ユニー株式会社 取締役
|
|
2021年７月
|
株式会社ドン・キホーテ
取締役
|
|
2021年９月
|
パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス 上席執行役員共同CMO兼アンサーマン委員
|
|
2022年９月
|
パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス 上席執行役員国内共同CMO兼アンサーマン委員
ユニー株式会社 取締役
株式会社リアリット 取締役（現任）
|
|
2023年９月
|
ユニー株式会社 取締役副社長
|
|
2023年10月
|
パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス 常務執行役員 GMS事業統括責任者兼国内事業共同CMO兼アンサーマン委員
ユニー株式会社
代表取締役社長（現任）
|
|
2024年９月
|
パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス 取締役兼専務執行役員GMS事業統括責任者兼国内事業共同CMO（現任）
|
|
（注）３
|
0.6
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
取締役 兼 常務執行役員
ＣＭＯ（Global）
海外事業統括責任者 兼
北米事業責任者
|
松元 和博
|
1973年11月15日生
|
|
1995年３月
|
日本工学院専門学校卒業
|
|
1996年１月
|
パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス入社
|
|
2013年12月
|
株式会社ドン・キホーテ 執行役員
|
|
2015年７月
|
株式会社ドンキホーテホールディングス・リテール・マネジメント 取締役
|
|
2017年４月
|
株式会社ドン・キホーテ フード・リカーMD開発本部長
|
|
2018年１月
|
パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス 執行役員
|
|
2019年２月
|
株式会社ドン・キホーテ フード・リカーMD開発本部長兼海外事業サポート本部長
|
|
2019年６月
|
カネ美食品株式会社 取締役
|
|
2019年９月
|
パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス 取締役兼常務執行役員CMO（Global）
|
|
2020年７月
|
Pan Pacific Retail Management（Asia） Pte. Ltd. Vice-President COO/Director（現任）
|
|
2021年７月
|
パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス 取締役兼専務執行役員CMO（Global） 海外事業統括
責任者
株式会社ドン・キホーテ
取締役（現任）
|
|
2021年11月
|
Pan Pacific Retail Management（USA) Co. President/Director（現任）
|
|
2022年10月
|
パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス 取締役兼専務執行役員CMO（Global） 海外事業統括
責任者兼北米事業責任者
|
|
2024年９月
|
パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス 取締役兼常務執行役員CMO（Global） 海外事業統括責任者兼北米事業責任者
（現任）
|
|
（注）３
|
16.7
|
|
取締役 兼 常務執行役員
ＣＡＯ
財務・主計・経理・総務管掌
|
石井 祐司
|
1972年８月17日生
|
|
1995年３月
|
茨城大学人文学部卒業
|
|
2008年９月
|
パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス入社
|
|
2013年１月
|
株式会社ドン・キホーテシェアードサービス 業務本部
主計部部長
|
|
2015年７月
|
同社 業務本部副本部長
株式会社ドンキホーテホールディングス・リテール・マネジメント 取締役
|
|
2016年７月
|
株式会社ドン・キホーテシェアードサービス 業務本部長
|
|
2017年９月
|
パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス 取締役
株式会社ドン・キホーテシェアードサービス 取締役
|
|
2017年10月
|
同社 経理本部長
|
|
2018年２月
|
同社 代表取締役
|
|
2019年５月
|
同社 代表取締役社長
|
|
2019年９月
|
パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス 取締役兼執行役員
|
|
2021年７月
|
パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス 取締役兼常務執行役員CAO
株式会社ドン・キホーテ
監査役
|
|
2024年１月
|
パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス 取締役兼常務執行役員CAO 財務・主計・経理・総務管掌（現任）
|
|
（注）３
|
2.8
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
取締役 兼 執行役員
ダイバーシティ・マネジメント
委員会委員長 兼
デザイン統括責任者
|
二宮 仁美
|
1983年３月31日生
|
|
2005年３月
|
千葉大学工学部卒業 パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス入社
|
|
2014年４月
|
株式会社ドン・キホーテ
スペースクリエーション室
ゼネラルマネージャー
|
|
2018年７月
|
同社 ストアソリューションマネジメント室
ゼネラルマネージャー
|
|
2019年11月
|
パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス スペースデザイン部
部長
|
|
2020年11月
|
パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス 執行役員 デザイン統括責任者兼ダイバーシティ・マネジメント委員会委員長
|
|
2021年９月
|
パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス 取締役兼執行役員 ダイバーシティ・マネジメント委員会委員長兼デザイン統括責任者（現任）
|
|
（注）３
|
7.5
|
|
取締役（社外）
|
久保 勲
|
1958年10月19日生
|
|
1982年３月
|
関西学院大学経済学部卒業
|
|
1982月４月
|
伊藤忠商事株式会社入社
|
|
2005年４月
|
同社 ブランドマーケティング第三部長
|
|
2008年４月
|
同社 繊維カンパニー
経営企画部長
|
|
2011年４月
|
伊藤忠インターナショナル会社副社長CAO兼伊藤忠カナダ会社社長
|
|
2013年４月
|
伊藤忠商事株式会社
執行役員業務部長
|
|
2016年４月
|
同社 常務執行役員監査部長
|
|
2017年４月
|
旧株式会社ファミリーマート取締役常務執行役員 管理本部長兼リスクマネジメント・コンプライアンス委員長兼社会・環境委員長兼総合企画部長補佐
|
|
2017年５月
|
ユニー・ファミリーマートホールディングス株式会社（現株式会社ファミリーマート）常務執行役員 総務人事本部長補佐
|
|
2017年９月
|
同社 常務執行役員経営企画本部長
|
|
2018年３月
|
同社 専務執行役員経営企画本部長
旧株式会社ファミリーマート取締役専務執行役員 総合企画部長兼海外事業本部長
|
|
2018年５月
|
ユニー・ファミリーマートホールディングス株式会社（現株式会社ファミリーマート） 取締役専務執行役員 経営企画本部長
|
|
2019年５月
|
同社 取締役専務執行役員CSO兼経営企画本部長
|
|
2020年９月
|
パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス 社外取締役（現任）
|
|
2021年４月
|
株式会社ファミリーマート
顧問
|
|
2021年６月
|
伊藤忠エネクス株式会社
常勤社外監査役
|
|
2024年６月
|
スカパーJSAT株式会社
専務執行役員経営管理本部長
（現任）
|
|
（注）３
|
－
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
取締役（非常勤）
創業会長 兼 最高顧問
|
安田 隆夫
|
1949年５月７日生
|
|
1973年３月
|
慶応義塾大学法学部卒業
|
|
1980月９月
|
株式会社ジャスト（現株式会社パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス）設立 代表取締役社長
|
|
2005年９月
|
パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス 代表取締役会長兼CEO
|
|
2005年12月
|
公益財団法人安田奨学財団 理事長（現任）
|
|
2013年４月
|
パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス 代表取締役会長兼社長兼CEO
|
|
2013年８月
|
株式会社ドン・キホーテ分割準備会社（現株式会社ドン・キホーテ） 代表取締役社長
|
|
2013年12月
|
株式会社ドン・キホーテ 代表取締役会長
|
|
2014年７月
|
パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス 代表取締役会長兼CEO
|
|
2015年７月
|
パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス 創業会長兼最高顧問 （現任）
Pan Pacific International Holdings Pte. Ltd.（現Pan Pacific Retail Management（Singapore) Pte. Ltd.） Director（Chairman, President & CEO）
|
|
2018年12月
|
Pan Pacific Strategy Institute Pte. Ltd. President/ Director（現任）
|
|
2019年１月
|
パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス 取締役（非常勤）
（現任）
|
|
2019年４月
|
Pan Pacific Retail Management（Asia） Pte. Ltd. President
|
|
2020年７月
|
Pan Pacific Retail Management（Singapore) Pte. Ltd. Director（Chairman & CEO）
|
|
2023年３月
|
Pan Pacific Retail Management（Asia） Pte. Ltd. Chairman/Director
（現任）
|
|
（注）３
|
－
|
|
取締役（非常勤）
|
安田 裕作
|
2001年９月４日生
|
|
2019年７月
|
パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス インターンシップ
|
|
2020年６月
|
Brillantmont International School卒業
|
|
2022年８月
|
EHL,Swiss School of Tourism and Hospitality入学
|
|
2023年10月
|
道玄坂ホテルマネジメント株式会社 インターンシップ（ホテルインディゴ渋谷）
|
|
2024年１月
|
Pan Pacific Retail Management（Asia） Pte. Ltd. Director（現任）
Pan Pacific Retail Management（USA) Co. Director（現任）
|
|
2024年９月
|
パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス 取締役（非常勤）
（現任）
|
|
（注）３
|
－
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
取締役
（監査等委員）
|
吉村 泰典
|
1949年１月26日生
|
|
1975年３月
|
慶應義塾大学医学部卒業
|
|
1995年11月
|
慶應義塾大学教授
（医学部産婦人科学）
|
|
2007年６月
|
公益社団法人日本産科婦人科学会 理事長
|
|
2010年11月
|
一般社団法人日本生殖医学会理事長
|
|
2011年６月
|
あすか製薬株式会社
社外取締役
|
|
2011年８月
|
一般社団法人日本産科婦人科内視鏡学会 理事長
|
|
2012年10月
|
一般社団法人吉村やすのり生命の環境研究所設立
代表理事（現任）
|
|
2013年３月
|
内閣官房参与（少子化対策・子育て支援担当）
|
|
2013年11月
|
パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス 監査役
|
|
2014年４月
|
慶應義塾大学名誉教授（医学部産婦人科学）（現任）
新百合ヶ丘総合病院
名誉院長（現任）
|
|
2015年７月
|
福島県立医科大学 副学長
（現任）
|
|
2015年９月
|
パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス 取締役
|
|
2016年９月
|
パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス 取締役（監査等委員）（現任）
|
|
2019年５月
|
一般社団法人出産・子育て包括支援推進機構 代表理事
|
|
2019年12月
|
公益財団法人1 more baby応援団 理事長（現任）
|
|
2021年４月
|
あすか製薬ホールディングス株式会社 社外取締役（現任）
|
|
2023年５月
|
mederi株式会社
社外取締役（現任）
|
|
（注）５
|
－
|
|
取締役
（監査等委員）
|
西谷 順平
|
1971年12月２日生
|
|
1995年３月
|
東京大学経済学部卒業
|
|
1997年３月
|
東京大学大学院経済学研究課修士課程修了
|
|
2000年３月
|
東京大学大学院経済学研究課博士課程単位取得退学
|
|
2000年４月
|
青森公立大学経営経済学部 専任講師
|
|
2005年４月
|
立命館大学経営学部助教授
|
|
2009年８月
|
ブリティッシュコロンビア大学客員研究員
|
|
2015年４月
|
立命館大学経営学部教授
（現任）
|
|
2017年９月
|
パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス 取締役（監査等委員）（現任）
|
|
2019年１月
|
防衛装備庁
防衛調達審議会委員（現任）
|
|
（注）４
|
－
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
取締役
（監査等委員）
|
加茂 正治
|
1967年12月５日生
|
|
1992年３月
|
東京大学法学部卒業
|
|
1992年４月
|
マッキンゼー・アンド・カンパニー入社
|
|
1996年６月
|
株式会社日光堂 取締役副社長
|
|
2000年11月
|
株式会社USEN 取締役副社長
|
|
2010年６月
|
株式会社ローソン 常務執行役
|
|
2014年３月
|
同社 専務執行役
|
|
2016年11月
|
株式会社加茂事務所設立
代表取締役（現任）
|
|
2016年12月
|
デロイトトーマツフィナンシャルアドバイザリー合同会社 シニアアドバイザー
|
|
2017年７月
|
マッキンゼー・アンド・カンパニー パートナー
|
|
2020年４月
|
株式会社東芝 執行役上席常務
|
|
2022年９月
|
パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス 取締役（監査等委員）
（現任）
|
|
2024年３月
|
株式会社AGEST 社外取締役
（現任）
|
|
2024年５月
|
株式会社JERAcross
社外取締役（現任）
|
|
（注）５
|
－
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
取締役
（監査等委員）
|
小野 貴樹
|
1965年４月９日生
|
|
1988年３月
|
横浜市立大学商学部卒業
|
|
1988年４月
|
株式会社住友銀行（現株式会社三井住友銀行）入行
|
|
2016年４月
|
同行 執行役員 新宿法人営業第一部長
|
|
2017年４月
|
同行 執行役員ホールセール統括部長
株式会社三井住友フィナンシャルグループ 執行役員ホールセール企画部部長
|
|
2018年４月
|
株式会社三井住友銀行 常務執行役員ホールセール統括部長
株式会社三井住友フィナンシャルグループ 常務執行役員ホールセール事業部門事業部門長補佐
|
|
2019年４月
|
株式会社三井住友銀行 常務執行役員ホールセール部門副責任役員（西日本担当）
株式会社三井住友フィナンシャルグループ 常務執行役員ホールセール事業部門事業部門長補佐
|
|
2021年４月
|
株式会社三井住友銀行 常務執行役員ホールセール部門副責任役員兼コーポレートバンキング本部長
株式会社三井住友フィナンシャルグループ 常務執行役員ホールセール事業部門副事業部門長
|
|
2022年４月
|
株式会社三井住友銀行 常務執行役員プライベート・アドバイザリー本部担当兼トランザクション・ビジネス本部担当
株式会社三井住友フィナンシャルグループ 常務執行役員決済企画部担当
|
|
2024年４月
|
株式会社三井住友銀行 顧問
|
|
2024年８月
|
ファーストコーポレーション株式会社 社外取締役（現任）
|
|
2024年９月
|
パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス 取締役（監査等委員）
（現任）
|
|
（注）５
|
－
|
|
取締役
（監査等委員）
|
岸本 尚子
|
1981年12月４日生
|
|
2004年３月
|
慶応義塾大学法学部卒業
|
|
2007年３月
|
京都大学法科大学院卒業
|
|
2009年１月
|
石嵜信憲法律事務所入所
|
|
2009年７月
|
山﨑総合法律事務所入所
|
|
2011年１月
|
安部・向畑・鈴木法律事務所入所
|
|
2016年９月
|
米国デューク大学ロースクール 客員研究員
|
|
2019年１月
|
山﨑総合法律事務所入所
|
|
2021年１月
|
本坊法律事務所入所
|
|
2022年９月
|
きしもと法律事務所開設代表（現任）
|
|
2024年９月
|
パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス 取締役（監査等委員）
（現任）
|
|
（注）５
|
－
|
|
計
|
119.8
|
（注）１．取締役 久保 勲、吉村 泰典、西谷 順平、加茂 正治、小野 貴樹及び岸本 尚子は、社外取締役であります。また、取締役 久保 勲、吉村 泰典、西谷 順平、加茂 正治及び岸本 尚子は東京証券取引所に独立役員として届け出ております。
２．パン・パシフィック・インターナショナルホールディングスの監査等委員会の体制は次の通りであります。
委員 吉村 泰典、委員 西谷 順平、委員 加茂 正治、委員 小野 貴樹、委員 岸本 尚子
３．2024年９月27日開催の定時株主総会の終結時から１年間。
４．2023年９月27日開催の定時株主総会の終結時から２年間。
５．2024年９月27日開催の定時株主総会の終結時から２年間。
６．久保勲氏の略歴に記載しております「旧株式会社ファミリーマート」は、2019年９月にユニー・ファミリーマートホールディングス株式会社（現株式会社ファミリーマート）に吸収合併となった株式会社ファミリーマートを指しております。
７．略称の意味は次の通りであります。
ＣＥＯ：Chief Executive Officer
ＣＳＯ：Chief Strategy Officer
ＣＡＯ：Chief Administrative Officer
ＣＭＯ：Chief Merchandising Officer
② 社外役員の状況
パン・パシフィック・インターナショナルホールディングスの社外取締役は６名であります。
社外取締役６名について、それぞれ人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係については、以下のとおりです。
社外取締役久保勲氏は、株式会社ファミリーマートの取締役専務執行役員CSOや顧問等を歴任しておりましたが、2021年６月に同社の職務を離れております。また、同社は2021年９月に保有していたパン・パシフィック・インターナショナルホールディングス株式の一部を売却しており、パン・パシフィック・インターナショナルホールディングスの主要な株主に該当しなくなりました。そのため、同氏は、パン・パシフィック・インターナショナルホールディングスに対して十分な独立性を有していると考えております。
社外取締役吉村泰典氏は、mederi株式会社の社外取締役であります。パン・パシフィック・インターナショナルホールディングスは同社が提供するオンラインピル処方サービス「mederi for biz（メデリフォービズ）」を福利厚生として、国内グループ会社の女性社員及び社員のパートナーを対象に、低用量ピル服用にかかる費用の補助をしております。これは、女性の働きやすい環境づくりの一環として、女性社員の心身の健康維持をサポートし、能力をさらに発揮しやすい職場づくりを提供することができると考え導入しております。また、その費用は５百万円程度（パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス連結売上高及び販管費の0.01％未満）と僅少であることから、同氏は、パン・パシフィック・インターナショナルホールディングスに対し充分な独立性を有していると考えております。
社外取締役加茂正治氏は、株式会社加茂事務所の代表取締役であります。パン・パシフィック・インターナショナルホールディングスは同所との間で、パン・パシフィック・インターナショナルホールディングスグループ役員、従業員に対する研修の講師・資料作成等に関する業務委託契約を締結しております。研修の内容は、組織運営やマーケティングに関するものであります。これは次世代の経営幹部育成に資するものとして実施しております。加茂正治氏は、コンサルティング会社や事業会社において要職を歴任され、企業経営に長年携わってきたご経験もあることから、本テーマの研修講師として最適であると考えております。また、その業務委託費用は９百万円程度（パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス連結売上高及び販管費の0.01％未満）と僅少であることから、同氏は、パン・パシフィック・インターナショナルホールディングスに対し十分な独立性を有していると考えております。
上記以外の社外取締役の重要な兼職先とパン・パシフィック・インターナショナルホールディングスとの間には特別の関係はありません。
パン・パシフィック・インターナショナルホールディングスは、社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、その選任に際しては、経営に関する専門知識・経験等に基づき、社外の立場から経営に関する意見や指摘を行い、経営の健全性・透明性の向上等が図れること及びパン・パシフィック・インターナショナルホールディングス経営陣から独立した立場で社外取締役としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
パン・パシフィック・インターナショナルホールディングスは、監査等委員会と取締役（監査等委員である取締役を除く。）及びグループ会社各社の取締役、監査役との意思疎通を図る機会を適宜設け、監査の実効性を確保しております。また、監査等委員会は内部監査及び会計監査の有効性、実効性を高めるため、内部監査部門及び会計監査人と綿密な連携を行うために適宜、情報交換を行い連携しております。
2024年3月31日決算時
２【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
（1）退任役員
|
役職名
|
氏名
|
退任年月日
|
|
取締役兼専務執行役員
|
関口 憲司
|
2023年10月31日
|
（2）異動後の役員の男女別人数及び女性の比率
男性9名 女性1名（役員のうち女性の比率10.0％）
2023年12月31日決算時
２【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
（1）退任役員
|
役職名
|
氏名
|
退任年月日
|
|
取締役兼専務執行役員
|
関口 憲司
|
2023年10月31日
|
（2）異動後の役員の男女別人数及び女性の比率
男性9名 女性1名（役員のうち女性の比率10.0％）
2023年9月30日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2023年6月30日決算時
（２）【役員の状況】
① 役員一覧
男性10名 女性1名 （役員のうち女性の比率9.1％）
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
代表取締役社長
ＣＥＯ
|
吉田 直樹
|
1964年12月７日生
|
|
1988年３月
|
国際基督教大学教養学部卒業
|
|
1995年12月
|
INSEAD卒 経営学修士
マッキンゼー・アンド・カンパニー・インク・ジャパン 入社
|
|
1997年３月
|
ユニオン・バンケール・プリヴェ株式会社入社
|
|
2002年８月
|
株式会社オルタレゴコンサルティング設立 代表取締役社長
|
|
2003年２月
|
株式会社T・ZONEホールディングス 代表取締役社長
|
|
2007年７月
|
パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス入社 海外事業本部長
Don Quijote(USA)Co.,Ltd. 社長
|
|
2012年９月
|
パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス 取締役
|
|
2013年11月
|
パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス 専務取締役
|
|
2013年12月
|
株式会社ドン・キホーテ 取締役
株式会社長崎屋
取締役（現任）
|
|
2015年７月
|
パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス 専務取締役兼CCO
|
|
2018年１月
|
パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス 代表取締役専務兼CAO
|
|
2019年１月
|
ユニー株式会社 取締役
|
|
2019年９月
|
パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス 代表取締役社長兼CEO （現任）
株式会社ドン・キホーテ 代表取締役社長（現任）
|
|
（注）３
|
66.9
|
|
取締役 兼 専務執行役員
ＧＭＳ事業統括責任者
|
関口 憲司
|
1964年10月20日生
|
|
1987年３月
|
立教大学経済学部卒業
|
|
1997年５月
|
パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス入社
|
|
2006年６月
|
パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス 新規事業推進室長
|
|
2007年11月
|
株式会社長崎屋
代表取締役副社長
|
|
2013年４月
|
同社 代表取締役社長
|
|
2013年９月
|
MARUKAI CORPORATION President
|
|
2017年11月
|
株式会社長崎屋
代表取締役社長
ユニー株式会社
取締役常務執行役員
UDリテール株式会社
代表取締役副社長
|
|
2018年１月
|
パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス 執行役員
|
|
2019年１月
|
UDリテール株式会社
代表取締役社長
|
|
2019年４月
|
ユニー株式会社
代表取締役社長（現任）
UDリテール株式会社
取締役（現任）
|
|
2019年９月
|
パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス 取締役兼常務執行役員
|
|
2021年７月
|
パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス 取締役兼専務執行役員GMS事業統括責任者（現任）
|
|
（注）３
|
53.2
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
取締役 兼 専務執行役員
ＣＭＯ（Global）
海外事業統括責任者 兼
北米事業責任者
|
松元 和博
|
1973年11月15日生
|
|
1995年３月
|
日本工学院専門学校卒業
|
|
1996年１月
|
パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス入社
|
|
2013年12月
|
株式会社ドン・キホーテ 執行役員
|
|
2015年７月
|
株式会社ドンキホーテホールディングス・リテール・マネジメント 取締役
|
|
2017年４月
|
株式会社ドン・キホーテ フード・リカーMD開発本部長
|
|
2018年１月
|
パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス 執行役員
|
|
2019年２月
|
株式会社ドン・キホーテ フード・リカーMD開発本部長兼海外事業サポート本部長
|
|
2019年６月
|
カネ美食品株式会社取締役
|
|
2019年９月
|
パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス 取締役兼常務執行役員CMO（Global）
|
|
2020年７月
|
Pan Pacific Retail Management（Asia） Pte. Ltd. 副社長COO（現任）
|
|
2021年７月
|
パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス 取締役兼専務執行役員CMO（Global）海外事業統括
責任者
株式会社ドン・キホーテ
取締役（現任）
|
|
2021年11月
|
Pan Pacific Retail Management（USA) Co. President＆CEO/Director
（現任）
|
|
2022年10月
|
パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス 取締役兼専務執行役員CMO（Global）海外事業統括
責任者兼北米事業責任者
（現任）
|
|
（注）３
|
16.3
|
|
取締役 兼 常務執行役員
ＣＳＯ
経営戦略本部長 兼
経営会議事務局長
|
森屋 秀樹
|
1977年９月23日生
|
|
2000年３月
|
中央大学商学部卒業 パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス入社
|
|
2007年７月
|
パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス 営業本部千葉支社支社長
|
|
2009年８月
|
パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス 物流部 部責任者
|
|
2010年７月
|
パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス 販促戦略部 部責任者
|
|
2010年12月
|
パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス 公正取引管理部
部責任者
|
|
2019年９月
|
パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス 執行役員
|
|
2019年11月
|
パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス オペレーションマネジメント本部長（現任）
パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス リスクマネジメント本部長
|
|
2020年７月
|
パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス 常務執行役員経営戦略
本部長兼経営会議事務局長
パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス ITサポート本部長
|
|
2020年９月
|
パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス 取締役兼常務執行役員
経営戦略本部長兼経営会議
事務局長
|
|
2021年７月
|
株式会社ドン・キホーテ
取締役（現任）
|
|
2022年10月
|
パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス 取締役兼常務執行役員CSO経営戦略本部長兼経営会議事務局長（現任）
|
|
（注）３
|
2.2
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
取締役 兼 常務執行役員
ＣＡＯ
主計・経理管掌
|
石井 祐司
|
1972年８月17日生
|
|
1995年３月
|
茨城大学人文学部卒業
|
|
2008年９月
|
パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス入社
|
|
2013年１月
|
株式会社ドン・キホーテシェアードサービス 業務本部
主計部部長
|
|
2015年７月
|
同社 業務本部副本部長
株式会社ドンキホーテホールディングス・リテール・マネジメント 取締役
|
|
2016年７月
|
株式会社ドン・キホーテシェアードサービス 業務本部長
|
|
2017年９月
|
パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス 取締役
株式会社ドン・キホーテシェアードサービス 取締役
|
|
2017年10月
|
同社 経理本部長
|
|
2018年２月
|
同社 代表取締役
|
|
2019年５月
|
同社 代表取締役社長
|
|
2019年９月
|
パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス 取締役兼執行役員
|
|
2021年７月
|
パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス 取締役兼常務執行役員CAO（現任）
株式会社ドン・キホーテ
監査役
|
|
（注）３
|
2.5
|
|
取締役 兼 執行役員
ダイバーシティ・マネジメント
委員会委員長 兼
デザイン統括責任者
|
二宮 仁美
|
1983年３月31日生
|
|
2005年３月
|
千葉大学工学部卒業 パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス入社
|
|
2014年４月
|
株式会社ドン・キホーテ
スペースクリエーション室
ゼネラルマネージャー
|
|
2018年７月
|
同社 ストアソリューションマネジメント室
ゼネラルマネージャー
|
|
2019年11月
|
パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス スペースデザイン部
部長
|
|
2020年11月
|
パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス 執行役員デザイン統括責任者兼ダイバーシティ・マネジメント委員会委員長
|
|
2021年９月
|
パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス 取締役兼執行役員ダイバーシティ・マネジメント委員会委員長兼デザイン統括責任者（現任）
|
|
（注）３
|
7.4
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
取締役（社外）
|
久保 勲
|
1958年10月19日生
|
|
1982月４月
|
伊藤忠商事株式会社 入社
|
|
2005年４月
|
同社 ブランドマーケティング第三部長
|
|
2008年４月
|
同社 繊維カンパニー
経営企画部長
|
|
2011年４月
|
伊藤忠インターナショナル
会社 CAO
伊藤忠カナダ会社 社長
|
|
2013年４月
|
伊藤忠商事株式会社
執行役員業務部長
|
|
2016年４月
|
同社 常務執行役員監査部長
|
|
2017年４月
|
旧株式会社ファミリーマート取締役常務執行役員管理本部長兼リスクマネジメント・コンプライアンス委員長兼社会・環境委員長兼総合企画部長補佐
|
|
2017年５月
|
ユニー・ファミリーマートホールディングス株式会社（現株式会社ファミリーマート）常務執行役員総務人事本部長補佐
|
|
2017年９月
|
同社 常務執行役員経営企画本部長
|
|
2018年３月
|
同社 専務執行役員経営企画本部長
旧株式会社ファミリーマート取締役専務執行役員総合企画部長兼海外事業本部長
|
|
2018年５月
|
ユニー・ファミリーマートホールディングス株式会社（現株式会社ファミリーマート） 取締役専務執行役員経営企画本部長
|
|
2019年５月
|
同社 取締役専務執行役員CSO兼経営企画本部長
|
|
2020年９月
|
パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス 社外取締役（現任）
|
|
2021年４月
|
株式会社ファミリーマート
顧問
|
|
2021年６月
|
伊藤忠エネクス株式会社
常勤社外監査役（現任）
|
|
（注）３
|
－
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
取締役（非常勤）
創業会長 兼 最高顧問
|
安田 隆夫
|
1949年５月７日生
|
|
1973年３月
|
慶応義塾大学法学部卒業
|
|
1980月９月
|
株式会社ジャスト（現株式会社パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス）設立 代表取締役社長
|
|
2005年９月
|
パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス 代表取締役会長兼CEO
|
|
2005年12月
|
公益財団法人安田奨学財団 理事長（現任）
|
|
2013年４月
|
パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス 代表取締役会長兼社長兼CEO
|
|
2013年８月
|
株式会社ドン・キホーテ分割準備会社（現株式会社ドン・キホーテ） 代表取締役社長
|
|
2013年12月
|
株式会社ドン・キホーテ 代表取締役会長
|
|
2014年７月
|
パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス 代表取締役会長兼CEO
|
|
2015年７月
|
パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス 創業会長兼最高顧問 （現任）
Pan Pacific International Holdings Pte. Ltd.（現Pan Pacific Retail Management（Singapore) Pte. Ltd.） Director（Chairman, President & CEO）
|
|
2018年12月
|
Pan Pacific Strategy Institute Pte. Ltd. Director（現任）
|
|
2019年１月
|
パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス 取締役（非常勤）
（現任）
|
|
2019年４月
|
Pan Pacific Retail Management（Asia） Pte. Ltd. President
|
|
2020年７月
|
Pan Pacific Retail Management（Singapore) Pte. Ltd. Director（Chairman & CEO）
|
|
2023年３月
|
Pan Pacific Retail Management（Asia） Pte. Ltd. Chairman（現任）
|
|
（注）３
|
－
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
取締役
（監査等委員）
|
吉村 泰典
|
1949年１月26日生
|
|
1975年３月
|
慶應義塾大学医学部卒業
|
|
1995年11月
|
慶應義塾大学教授
（医学部産婦人科学）
|
|
2010年11月
|
一般社団法人日本生殖医学会理事長
|
|
2011年６月
|
あすか製薬株式会社
社外取締役
|
|
2011年８月
|
一般社団法人日本産科婦人科内視鏡学会 理事長
|
|
2012年10月
|
一般社団法人吉村やすのり生命の環境研究所
代表理事（現任）
|
|
2013年３月
|
内閣官房参与（少子化対策・子育て支援担当）
|
|
2013年11月
|
パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス 監査役
|
|
2014年４月
|
慶應義塾大学名誉教授（医学部産婦人科学）（現任）
新百合ヶ丘総合病院
名誉院長（現任）
|
|
2015年９月
|
パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス 取締役
|
|
2016年９月
|
パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス 取締役（監査等委員）（現任）
|
|
2019年５月
|
一般社団法人出産・子育て包括支援推進機構 代表理事
|
|
2019年12月
|
公益財団法人1 more baby応援団 理事長
|
|
2021年４月
|
あすか製薬ホールディングス株式会社 社外取締役
（現任）
|
|
（注）４
|
－
|
|
取締役
（監査等委員）
|
西谷 順平
|
1971年12月２日生
|
|
1995年３月
|
東京大学経済学部卒業
|
|
1997年３月
|
東京大学大学院経済学研究課修士課程修了
|
|
2000年３月
|
東京大学大学院経済学研究課博士課程単位取得退学
|
|
2000年４月
|
青森公立大学経営経済学部 専任講師
|
|
2005年４月
|
立命館大学経営学部助教授
|
|
2009年８月
|
ブリティッシュコロンビア大学客員研究員
|
|
2015年４月
|
立命館大学経営学部教授
（現任）
|
|
2017年９月
|
パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス 取締役（監査等委員）（現任）
|
|
2019年１月
|
防衛装備庁 防衛調達審議会委員（現任）
|
|
（注）５
|
－
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
取締役
（監査等委員）
|
加茂 正治
|
1967年12月５日生
|
|
1992年４月
|
マッキンゼー・アンド・カンパニー 入社
|
|
1996年６月
|
株式会社日光堂
取締役副社長
|
|
2000年11月
|
株式会社USEN
取締役副社長
|
|
2010年６月
|
株式会社ローソン
常務執行役
|
|
2014年３月
|
同社 専務執行役
|
|
2016年11月
|
株式会社加茂事務所 設立
代表取締役（現任）
|
|
2016年12月
|
デロイトトーマツフィナンシャルアドバイザリー合同会社 シニアアドバイザー
|
|
2017年７月
|
マッキンゼー・アンド・カンパニー パートナー
|
|
2020年４月
|
株式会社東芝
執行役上席常務
|
|
2022年９月
|
パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス 取締役（監査等委員）
（現任）
|
|
（注）４
|
－
|
|
計
|
148.5
|
（注）１．取締役 久保 勲、吉村 泰典、西谷 順平及び加茂 正治は、社外取締役であります。また、取締役 久保 勲、吉村 泰典、西谷 順平及び加茂 正治は東京証券取引所に独立役員として届け出ております。
２．パン・パシフィック・インターナショナルホールディングスの監査等委員会の体制は次の通りであります。
委員 吉村 泰典、委員 西谷 順平、委員 加茂 正治
３．2023年９月27日開催の定時株主総会の終結時から１年間。
４．2022年９月28日開催の定時株主総会の終結時から２年間。
５．2023年９月27日開催の定時株主総会の終結時から２年間。
６．久保勲氏の略歴に記載しております「旧株式会社ファミリーマート」は、2019年９月にユニー・ファミリーマートホールディングス株式会社（現株式会社ファミリーマート）に吸収合併となった株式会社ファミリーマートを指しております。
７．略称の意味は次の通りであります。
ＣＥＯ：Chief Executive Officer
ＣＳＯ：Chief Strategy Officer
ＣＡＯ：Chief Administrative Officer
ＣＭＯ：Chief Merchandising Officer
② 社外役員の状況
パン・パシフィック・インターナショナルホールディングスの社外取締役は４名であります。
社外取締役４名について、それぞれ人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係については、以下のとおりです。
社外取締役久保勲氏は、株式会社ファミリーマートの取締役専務執行役員CSOや顧問等を歴任しておりましたが、2021年６月に同社の職務を離れております。また、同社は2021年９月に保有していたパン・パシフィック・インターナショナルホールディングス株式の一部を売却しており、パン・パシフィック・インターナショナルホールディングスの主要な株主に該当しなくなりました。そのため、同氏は、パン・パシフィック・インターナショナルホールディングスに対して十分な独立性を有していると考えております。
社外取締役吉村泰典氏は、一般社団法人吉村やすのり生命の環境研究所の代表理事であります。パン・パシフィック・インターナショナルホールディングスは同所との間で、パン・パシフィック・インターナショナルホールディングスグループ役員、従業員に対する研修の講師・資料作成等に関する業務委託契約を締結しております。研修の内容は、企業における女性活躍の必要性と考え方、女性の健康に関するものであります。これはコーポレート・ガバナンスコード原則２－４「女性の活躍促進を含む社内の多様性の確保」に資するものであり、その実現に向けた社内啓発活動の一環として実施しております。吉村泰典氏は、慶応義塾大学医学部産婦人科学名誉教授であり、内閣官房参与（少子化対策・子育て支援担当）を歴任されたご経験もあることから、本テーマの研修講師として最適であると考えております。また、その業務委託費用は１百万円程度（パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス連結売上高及び販管費の0.01％未満）と僅少であることから、同氏は、パン・パシフィック・インターナショナルホールディングスに対し十分な独立性を有していると考えております。
社外取締役加茂正治氏は、株式会社加茂事務所の代表取締役であります。パン・パシフィック・インターナショナルホールディングスは同所との間で、パン・パシフィック・インターナショナルホールディングスグループ役員、従業員に対する研修の講師・資料作成等に関する業務委託契約を締結しております。研修の内容は、組織運営やマーケティングに関するものであります。これは次世代の経営幹部育成に資するものとして実施しております。同氏は、コンサルティング会社や事業会社において要職を歴任され、企業経営に長年携わってきたご経験もあることから、本テーマの研修講師として最適であると考えております。また、その業務委託費用は８百万円程度（パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス連結売上高及び販管費の0.01％未満）と僅少であることから、同氏は、パン・パシフィック・インターナショナルホールディングスに対し十分な独立性を有していると考えております。
上記以外の社外取締役の重要な兼職先とパン・パシフィック・インターナショナルホールディングスとの間には特別の関係はありません。
パン・パシフィック・インターナショナルホールディングスは、社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、その選任に際しては、経営に関する専門知識・経験等に基づき、社外の立場から経営に関する意見や指摘を行い、経営の健全性・透明性の向上等が図れること及びパン・パシフィック・インターナショナルホールディングス経営陣から独立した立場で社外取締役としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
パン・パシフィック・インターナショナルホールディングスは、監査等委員会と取締役（監査等委員である取締役を除く。）及びグループ会社各社の取締役、監査役との意思疎通を図る機会を適宜設け、監査の実効性を確保しております。また、監査等委員会は内部監査及び会計監査の有効性、実効性を高めるため、内部監査部門及び会計監査人と綿密な連携を行うために適宜、情報交換を行い連携しております。
2023年3月31日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2022年12月31日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2022年9月30日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2022年6月30日決算時
（２）【役員の状況】
① 役員一覧
男性11名 女性1名 （役員のうち女性の比率8.3％）
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
代表取締役社長
ＣＥＯ
|
吉田 直樹
|
1964年12月７日生
|
|
1988年３月
|
国際基督教大学教養学部卒業
|
|
1995年12月
|
INSEAD卒 MBA修士
マッキンゼー・アンド・カンパニー・インク・ジャパン 入社
|
|
1997年３月
|
ユニオン・バンケール・プリヴェ株式会社入社
|
|
2002年８月
|
株式会社オルタレゴコンサルティング設立
代表取締役社長就任
|
|
2003年２月
|
株式会社T・ZONEホールディングス 代表取締役社長就任
|
|
2007年７月
|
Don Quijote(USA)Co.,Ltd. 社長就任
|
|
2012年９月
|
パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス 取締役就任
|
|
2013年11月
|
パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス 専務取締役就任
|
|
2013年12月
|
株式会社ドン・キホーテ 取締役就任
株式会社長崎屋
取締役就任（現任）
|
|
2015年７月
|
パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス 専務取締役兼CCO就任
|
|
2017年６月
|
アクリーティブ株式会社 取締役就任
|
|
2017年11月
|
ユニー株式会社 監査役就任
|
|
2018年１月
|
パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス 代表取締役専務兼CAO 就任
|
|
2019年１月
|
ユニー株式会社 取締役就任
株式会社UCS 代表取締役就任
|
|
2019年４月
|
ユニー株式会社 専務取締役就任
|
|
2019年９月
|
パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス 代表取締役社長兼CEO 就任（現任）
株式会社ドン・キホーテ 代表取締役社長就任（現任）
ユニー株式会社 取締役就任(現任)
|
|
（注）３
|
62.4
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
取締役 兼 専務執行役員
ＣＭＯ（Global）
海外事業統括責任者
|
松元 和博
|
1973年11月15日生
|
|
1995年３月
|
日本工学院専門学校卒業
|
|
1996年１月
|
パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス入社
|
|
2013年12月
|
株式会社ドン・キホーテ 執行役員就任
|
|
2015年７月
|
株式会社ドンキホーテホールディングス・リテール・マネジメント 取締役就任
株式会社ライラック
取締役就任
株式会社ジャストネオ（現株式会社パン・パシフィック・インターナショナル・トレーディング） 取締役就任
|
|
2017年４月
|
株式会社ドン・キホーテ フード・リカーMD開発本部長
|
|
2018年１月
|
パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス 執行役員就任
|
|
2019年２月
|
株式会社ドン・キホーテ フード・リカーMD開発本部長兼海外事業サポート本部長
|
|
2019年６月
|
同社 海外事業サポート本部長
カネ美食品株式会社
取締役就任
|
|
2019年８月
|
Pan Pacific Retail Management（Singapore) Pte. Ltd. Managing Director就任
|
|
2019年９月
|
パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス 取締役兼常務執行役員CMO（Global）就任
Pan Pacific Retail Management（Asia） Pte. Ltd. Director就任
|
|
2020年７月
|
パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス 取締役兼常務執行役員CMO（Global）アジアカンパニーバイスプレジデント就任
Pan Pacific Retail Management（Asia） Pte. Ltd. 副社長COO就任（現任）
|
|
2021年７月
|
パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス 取締役兼専務執行役員CMO（Global）海外事業統括責任者兼アジアカンパニー
バイスプレジデント就任
株式会社ドン・キホーテ
取締役就任（現任）
|
|
2021年10月
|
パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス 取締役兼専務執行役員CMO（Global）海外事業統括責任者就任（現任）
|
|
2021年11月
|
Pan Pacific Retail Management（USA) Co. President＆CEO/Director就任（現任）
|
|
（注）３
|
15.8
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
取締役 兼 専務執行役員
ＧＭＳ事業統括責任者
|
関口 憲司
|
1964年10月20日生
|
|
1987年３月
|
立教大学経済学部卒業
|
|
1997年５月
|
パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス入社
|
|
2006年６月
|
パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス 新規事業推進室長
|
|
2007年11月
|
株式会社長崎屋
代表取締役副社長就任
|
|
2013年４月
|
同社 代表取締役社長就任
|
|
2013年９月
|
MARUKAI CORPORATION President就任
|
|
2013年11月
|
パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス 取締役就任
|
|
2014年12月
|
パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス 取締役辞任
|
|
2017年11月
|
株式会社長崎屋
代表取締役社長就任
ユニー株式会社
取締役常務執行役員就任
UDリテール株式会社
代表取締役副社長就任
|
|
2018年１月
|
パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス 執行役員就任
|
|
2019年１月
|
UDリテール株式会社
代表取締役社長就任
|
|
2019年４月
|
ユニー株式会社
代表取締役社長就任（現任）
UDリテール株式会社
取締役就任（現任）
|
|
2019年９月
|
パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス 取締役兼常務執行役員就任
|
|
2020年７月
|
パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス 取締役兼常務執行役員GMSカンパニープレジデント 就任
|
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2021年７月
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パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス 取締役兼専務執行役員GMS事業統括責任者兼GMSカンパニープレジデント就任
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2021年10月
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パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス 取締役兼専務執行役員GMS事業統括責任者就任
（現任）
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（注）３
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53.2
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役職名
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氏名
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生年月日
|
略歴
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任期
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所有株式数
（千株）
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取締役 兼 常務執行役員
経営戦略本部長 兼 経営会議事務局長
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森屋 秀樹
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1977年９月23日生
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2000年３月
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中央大学商学部卒業
パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス入社
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2007年７月
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パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス 営業本部千葉支社支社長
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2009年８月
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パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス 物流部 部責任者
|
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2010年７月
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パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス 販促戦略部 部責任者
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2010年12月
|
パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス 公正取引管理部 部責任者
|
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2019年９月
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パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス 執行役員就任
株式会社パン・パシフィックデータサービス 取締役就任
|
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2019年11月
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パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス オペレーションマネジメント本部長（現任）
パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス リスクマネジメント本部長
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2020年７月
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パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス 常務執行役員経営戦略本部長兼経営会議事務局長 就任
パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス ITサポート本部長
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2020年９月
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パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス 取締役兼常務執行役員経営戦略本部長兼経営会議事務局長就任（現任）
|
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2021年７月
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株式会社ドン・キホーテ
取締役就任（現任）
|
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（注）３
|
1.9
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取締役 兼 常務執行役員
ＣＡＯ
主計・経理管掌
|
石井 祐司
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1972年８月17日生
|
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1995年３月
|
茨城大学人文学部卒業
|
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2008年９月
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パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス入社
|
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2013年１月
|
株式会社ドン・キホーテシェアードサービス 業務本部主計部部長
|
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2015年７月
|
同社 業務本部副本部長
株式会社ドンキホーテホールディングス・リテール・マネジメント 取締役就任
|
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2016年７月
|
株式会社ドン・キホーテシェアードサービス 業務本部長
|
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2017年９月
|
パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス 取締役就任
株式会社ドン・キホーテシェアードサービス 取締役就任
|
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2017年10月
|
同社 経理本部長
|
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2018年２月
|
同社 代表取締役就任
|
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2019年５月
|
同社 代表取締役社長就任
|
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2019年９月
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パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス 取締役兼執行役員就任
|
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2021年７月
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パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス 取締役兼常務執行役員CAO就任（現任）
株式会社ドン・キホーテ
監査役就任（現任）
|
|
（注）３
|
2.1
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
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取締役 兼 執行役員
ＣＦＯ
財務・ＩＲ管掌
|
清水 敬太
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1978年５月２日生
|
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2001年３月
|
一橋大学経済学部卒業
|
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2001年４月
|
監査法人トーマツ（現有限責任監査法人トーマツ） 入所
|
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2006年７月
|
株式会社ドリームインキュベータ 入社
|
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2012年７月
|
株式会社あきんどスシロー 入社
|
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2013年７月
|
同社 執行役員経営企画本部長就任
|
|
2015年７月
|
同社 取締役執行役員社長室長兼情報システム担当就任
|
|
2016年２月
|
株式会社スシローグローバルホールディングス（現株式会社FOOD & LIFE COMPANIES）
執行役員経営企画担当就任
|
|
2017年６月
|
同社 執行役員財務経理担当就任
|
|
2019年10月
|
同社 上席執行役員
財務経理・投資事業管掌就任
|
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2021年４月
|
パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス 執行役員CFO就任
|
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2021年７月
|
株式会社ドン・キホーテ
監査役就任（現任）
|
|
2021年９月
|
パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス 取締役兼執行役員CFO
就任（現任）
|
|
（注）３
|
1.3
|
|
取締役 兼 執行役員
ダイバーシティ・マネジメント
委員会委員長 兼 源流推進本部長 兼 デザイン統括責任者
|
二宮 仁美
|
1983年３月31日生
|
|
2005年３月
|
千葉大学工学部卒業
パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス入社
|
|
2014年４月
|
株式会社ドン・キホーテ
スペースクリエーション室
ゼネラルマネージャー
|
|
2018年７月
|
同社 ストアソリューションマネジメント室
ゼネラルマネージャー
|
|
2019年11月
|
パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス スペースデザイン部
部長
|
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2020年11月
|
パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス 執行役員デザイン統括責任者兼ダイバーシティ・マネジメント委員会委員長就任
|
|
2021年９月
|
パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス 取締役兼執行役員デザイン統括責任者兼ダイバーシティ・マネジメント委員会
委員長就任
|
|
2021年11月
|
パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス 取締役兼執行役員ダイバーシティ・マネジメント委員会委員長兼源流推進本部長兼デザイン統括責任者就任（現任）
|
|
（注）３
|
7.3
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
取締役（社外）
|
久保 勲
|
1958年10月19日生
|
|
1982月４月
|
伊藤忠商事株式会社 入社
|
|
2005年４月
|
同社 ブランドマーケティング第三部長
|
|
2008年４月
|
同社 繊維カンパニー経営企画部長
|
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2011年４月
|
伊藤忠インターナショナル会社 CAO就任
伊藤忠カナダ会社 社長就任
|
|
2013年４月
|
伊藤忠商事株式会社
執行役員業務部長就任
|
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2016年４月
|
同社 常務執行役員監査部長就任
|
|
2017年４月
|
旧株式会社ファミリーマート取締役常務執行役員管理本部長兼リスクマネジメント・コンプライアンス委員長兼社会・環境委員長兼総合企画部長補佐就任
|
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2017年５月
|
ユニー・ファミリーマートホールディングス株式会社（現株式会社ファミリーマート）常務執行役員総務人事本部長補佐就任
|
|
2017年９月
|
同社 常務執行役員経営企画本部長就任
|
|
2018年３月
|
同社 専務執行役員経営企画本部長就任
旧株式会社ファミリーマート取締役専務執行役員総合企画部長兼海外事業本部長就任
|
|
2018年５月
|
ユニー・ファミリーマートホールディングス株式会社（現株式会社ファミリーマート） 取締役専務執行役員経営企画本部長就任
|
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2019年５月
|
同社 取締役専務執行役員CSO兼経営企画本部長就任
|
|
2020年９月
|
パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス 社外取締役就任
（現任）
|
|
2021年４月
|
株式会社ファミリーマート
顧問
|
|
2021年６月
|
伊藤忠エネクス株式会社
常勤社外監査役（現任）
|
|
（注）３
|
－
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
取締役（非常勤）
創業会長 兼 最高顧問
|
安田 隆夫
|
1949年５月７日生
|
|
1973年３月
|
慶応義塾大学法学部卒業
|
|
1980月９月
|
株式会社ジャスト（現株式会社パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス）設立 代表取締役社長
|
|
2005年９月
|
パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス 代表取締役会長兼CEO 就任
|
|
2005年12月
|
公益財団法人安田奨学財団 理事長就任（現任）
|
|
2013年４月
|
パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス 代表取締役会長兼社長兼CEO就任
|
|
2013年８月
|
株式会社ドン・キホーテ分割準備会社（現株式会社ドン・キホーテ） 代表取締役社長就任
|
|
2013年12月
|
株式会社ドン・キホーテ 代表取締役会長就任
|
|
2014年７月
|
パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス 代表取締役会長兼CEO 就任
|
|
2015年７月
|
パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス 創業会長兼最高顧問 就任（現任）
Pan Pacific International Holdings Pte. Ltd.（現Pan Pacific Retail Management（Singapore) Pte. Ltd.） Director（Chairman, President & CEO）就任
|
|
2018年12月
|
Pan Pacific Strategy Institute Pte. Ltd. Director就任（現任）
|
|
2019年１月
|
パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス 取締役（非常勤）就任（現任）
|
|
2019年４月
|
Pan Pacific Retail Management（Asia） Pte. Ltd. President就任（現任）
|
|
2020年７月
|
Pan Pacific Retail Management（Singapore) Pte. Ltd. Director（Chairman & CEO）就任
|
|
（注）３
|
－
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
取締役
（監査等委員）
|
吉村 泰典
|
1949年１月26日生
|
|
1975年３月
|
慶應義塾大学医学部卒業
|
|
1995年11月
|
慶應義塾大学教授就任（医学部産婦人科学）
|
|
2010年11月
|
一般社団法人日本生殖医学会理事長就任
|
|
2011年６月
|
あすか製薬株式会社
社外取締役就任
|
|
2011年８月
|
一般社団法人日本産科婦人科内視鏡学会 理事長就任
|
|
2012年10月
|
一般社団法人吉村やすのり生命の環境研究所
代表理事就任（現任）
|
|
2013年３月
|
内閣官房参与（少子化対策・子育て支援担当）
|
|
2013年11月
|
パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス 監査役就任
|
|
2014年４月
|
慶應義塾大学名誉教授（医学部産婦人科学）就任（現任）
新百合ヶ丘総合病院
名誉院長就任（現任）
|
|
2015年９月
|
パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス 取締役就任
|
|
2016年９月
|
パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス 取締役（監査等委員）就任（現任）
|
|
2019年５月
|
一般社団法人出産・子育て包括支援推進機構
代表理事就任
|
|
2019年12月
|
公益財団法人1 more baby応援団 理事長就任
|
|
2021年４月
|
あすか製薬ホールディングス株式会社 社外取締役就任（現任）
|
|
（注）５
|
－
|
|
取締役
（監査等委員）
|
西谷 順平
|
1971年12月２日生
|
|
1995年３月
|
東京大学経済学部卒業
|
|
1997年３月
|
東京大学大学院経済学研究課修士課程修了
|
|
2000年３月
|
東京大学大学院経済学研究課博士課程単位取得退学
|
|
2000年４月
|
青森公立大学経営経済学部 専任講師就任
|
|
2005年４月
|
立命館大学経営学部助教授
就任
|
|
2009年８月
|
ブリティッシュコロンビア大学客員研究員就任
|
|
2015年４月
|
立命館大学経営学部教授就任（現任）
|
|
2017年９月
|
パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス 取締役（監査等委員）就任（現任）
|
|
2019年１月
|
防衛装備庁 防衛調達審議会委員就任（現任）
|
|
（注）４
|
－
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
取締役
（監査等委員）
|
加茂 正治
|
1967年12月５日生
|
|
1992年４月
|
マッキンゼー・アンド・カンパニー 入社
|
|
1996年６月
|
株式会社日光堂
取締役副社長就任
|
|
2000年11月
|
株式会社USEN
取締役副社長就任
|
|
2010年６月
|
株式会社ローソン
常務執行役就任
|
|
2014年３月
|
同社 専務執行役就任
|
|
2016年11月
|
株式会社加茂事務所 設立
代表取締役（現任）
|
|
2016年12月
|
デロイトトーマツフィナンシャルアドバイザリー合同会社 シニアアドバイザー就任
|
|
2017年７月
|
マッキンゼー・アンド・カンパニー パートナー就任
|
|
2020年４月
|
株式会社東芝
執行役上席常務就任
|
|
2022年９月
|
パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス 取締役（監査等委員）
就任（現任）
|
|
（注）５
|
－
|
|
計
|
144.0
|
（注）１．取締役 久保 勲、吉村 泰典、西谷 順平及び加茂 正治は、社外取締役であります。また、取締役 久保 勲、吉村 泰典、西谷 順平及び加茂 正治は東京証券取引所に独立役員として届け出ております。
２．パン・パシフィック・インターナショナルホールディングスの監査等委員会の体制は次の通りであります。
委員 吉村 泰典、委員 西谷 順平、委員 加茂 正治
３．2022年９月28日開催の定時株主総会の終結時から１年間。
４．2021年９月29日開催の定時株主総会の終結時から２年間。
５．2022年９月28日開催の定時株主総会の終結時から２年間。
６．久保勲氏の略歴に記載しております「旧株式会社ファミリーマート」は、2019年９月にユニー・ファミリーマートホールディングス株式会社（現株式会社ファミリーマート）に吸収合併となった株式会社ファミリーマートを指しております。
７．略称の意味は次の通りであります。
ＣＥＯ：Chief Executive Officer
ＣＦＯ：Chief Financial Officer
ＣＡＯ：Chief Administrative Officer
ＣＭＯ：Chief Merchandising Officer
② 社外役員の状況
パン・パシフィック・インターナショナルホールディングスの社外取締役は４名であります。
社外取締役４名について、それぞれ人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係については、以下のとおりです。
社外取締役久保勲氏は、株式会社ファミリーマートの取締役専務執行役員CSOや顧問等を歴任しておりましたが、2021年６月に同社の職務を離れております。また、同社は2021年９月に保有していたパン・パシフィック・インターナショナルホールディングス株式の一部を売却しており、パン・パシフィック・インターナショナルホールディングスの主要な株主に該当しなくなりました。そのため、同氏は、パン・パシフィック・インターナショナルホールディングスに対して十分な独立性を有していると考えております。
社外取締役吉村泰典氏は、一般社団法人吉村やすのり生命の環境研究所の代表理事であります。パン・パシフィック・インターナショナルホールディングスは同所との間で、パン・パシフィック・インターナショナルホールディングスグループ役員、従業員に対する研修の講師・資料作成等に関する業務委託契約を締結しております。研修の内容は、企業における女性活躍の必要性と考え方、女性の健康に関するものであります。これはコーポレート・ガバナンスコード原則２－４「女性の活躍促進を含む社内の多様性の確保」に資するものであり、その実現に向けた社内啓発活動の一環として実施しております。吉村泰典氏は、慶応義塾大学医学部産婦人科学名誉教授であり、内閣官房参与（少子化対策・子育て支援担当）を歴任されたご経験もあることから、本テーマの研修講師として最適であると考えております。また、その業務委託費用は１百万円程度（パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス連結売上高及び販管費の0.01％未満）と僅少であることから、同氏は、パン・パシフィック・インターナショナルホールディングスに対し十分な独立性を有していると考えております。
社外取締役加茂正治氏は、株式会社加茂事務所の代表取締役であります。パン・パシフィック・インターナショナルホールディングスは同所との間で、パン・パシフィック・インターナショナルホールディングスグループの次世代経営層となり得る中堅幹部従業員に対する研修の講師等に関する業務委託契約を締結しております。研修の内容は、企業経営及び組織運営の基礎知識や考え方、会計指標の基礎等に関するものであります。次世代経営層の人材育成は常に企業において重要な課題であり、本研修はその課題解決の一助となる意義を持つものとして実施しております。同氏は、コンサルティング会社での勤務経験及び事業会社での経営幹部を歴任されたご経験もあることから、本テーマの研修講師として最適であると考えております。また、その業務委託費用は２百万円程度（パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス連結売上高及び販管費の0.01％未満）と僅少であることから、同氏は、パン・パシフィック・インターナショナルホールディングスに対し十分な独立性を有していると考えております。
上記以外の社外取締役の重要な兼職先とパン・パシフィック・インターナショナルホールディングスとの間には特別の関係はありません。
パン・パシフィック・インターナショナルホールディングスは、社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、その選任に際しては、経営に関する専門知識・経験等に基づき、社外の立場から経営に関する意見や指摘を行い、経営の健全性・透明性の向上等が図れること及びパン・パシフィック・インターナショナルホールディングス経営陣から独立した立場で社外取締役としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
パン・パシフィック・インターナショナルホールディングスは、監査等委員会と取締役（監査等委員である取締役を除く。）及びグループ会社各社の取締役、監査役との意思疎通を図る機会を適宜設け、監査の実効性を確保しております。また、監査等委員会は内部監査及び会計監査の有効性、実効性を高めるため、内部監査部門及び会計監査人と綿密な連携を行うために適宜、情報交換を行い連携しております。
2022年3月31日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2021年12月31日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2021年9月30日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2021年6月30日決算時
（２）【役員の状況】
① 役員一覧
男性14名 女性1名 （役員のうち女性の比率6.7％）
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
代表取締役社長
ＣＥＯ
|
吉田 直樹
|
1964年12月７日生
|
|
1988年３月
|
国際基督教大学教養学部卒業
|
|
1995年12月
|
INSEAD卒 MBA修士
マッキンゼー・アンド・カンパニー・インク・ジャパン 入社
|
|
1997年３月
|
ユニオン・バンケール・プリヴェ株式会社入社
|
|
2002年８月
|
株式会社オルタレゴコンサルティング設立
代表取締役社長就任
|
|
2003年２月
|
株式会社T・ZONEホールディングス 代表取締役社長就任
|
|
2007年７月
|
Don Quijote(USA)Co.,Ltd. 社長就任
|
|
2012年９月
|
パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス 取締役就任
|
|
2013年11月
|
パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス 専務取締役就任
|
|
2013年12月
|
株式会社ドン・キホーテ 取締役就任
株式会社長崎屋 取締役就任（現任）
|
|
2015年７月
|
パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス 専務取締役兼CCO就任
|
|
2017年６月
|
アクリーティブ株式会社 取締役就任
|
|
2017年11月
|
ユニー株式会社 監査役就任
|
|
2018年１月
|
パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス 代表取締役専務兼CAO 就任
|
|
2019年１月
|
ユニー株式会社 取締役就任
株式会社UCS 代表取締役就任
|
|
2019年４月
|
ユニー株式会社 専務取締役就任
|
|
2019年９月
|
パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス 代表取締役社長兼CEO 就任（現任）
株式会社ドン・キホーテ 代表取締役社長就任（現任）
ユニー株式会社 取締役就任
|
|
（注）３
|
57.0
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
取締役 兼 専務執行役員
ＣＭＯ（Global）
海外事業統括責任者 兼
アジアカンパニー
バイスプレジデント
|
松元 和博
|
1973年11月15日生
|
|
1995年３月
|
日本工学院専門学校卒業
|
|
1996年１月
|
パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス入社
|
|
2013年12月
|
株式会社ドン・キホーテ 執行役員就任
|
|
2015年７月
|
株式会社ドンキホーテホールディングス・リテール・マネジメント 取締役就任
株式会社ライラック 取締役就任
株式会社ジャストネオ（現株式会社パン・パシフィック・インターナショナル・トレーディング） 取締役就任 （現任）
|
|
2017年４月
|
株式会社ドン・キホーテ フード・リカーMD開発本部長
|
|
2018年１月
|
パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス 執行役員就任
|
|
2019年２月
|
株式会社ドン・キホーテ フード・リカーMD開発本部長兼海外事業サポート本部長
|
|
2019年６月
|
同社 海外事業サポート本部長
カネ美食品株式会社 取締役就任
|
|
2019年８月
|
Pan Pacific Retail Management（Singapore) Pte. Ltd. Managing Director就任（現任）
|
|
2019年９月
|
パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス 取締役兼常務執行役員CMO（Global）就任
Pan Pacific Retail Management（Asia） Pte. Ltd. Director就任
|
|
2020年７月
|
パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス 取締役兼常務執行役員CMO（Global）アジアカンパニーバイスプレジデント就任
Pan Pacific Retail Management（Asia） Pte. Ltd. 副社長COO就任（現任）
|
|
2021年７月
|
パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス 取締役兼専務執行役員CMO（Global）海外事業統括責任者兼アジアカンパニーバイスプレジデント就任（現任）
株式会社ドン・キホーテ
取締役就任（現任）
|
|
（注）３
|
14.9
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
取締役 兼 専務執行役員
ＧＭＳカンパニープレジデント
|
関口 憲司
|
1964年10月20日生
|
|
1987年３月
|
立教大学経済学部卒業
|
|
1997年５月
|
パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス入社
|
|
2006年６月
|
パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス 新規事業推進室長
|
|
2007年11月
|
株式会社長崎屋 代表取締役副社長就任
|
|
2013年４月
|
同社 代表取締役社長就任
|
|
2013年９月
|
MARUKAI CORPORATION President就任
|
|
2013年11月
|
パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス 取締役就任
|
|
2014年12月
|
パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス 取締役辞任
|
|
2017年11月
|
株式会社長崎屋 代表取締役社長就任
ユニー株式会社 取締役常務執行役員就任
UDリテール株式会社 代表取締役副社長就任
|
|
2018年１月
|
パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス 執行役員就任
|
|
2019年１月
|
UDリテール株式会社 代表取締役社長就任
|
|
2019年４月
|
ユニー株式会社 代表取締役社長就任（現任）
UDリテール株式会社 取締役就任（現任）
|
|
2019年９月
|
パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス 取締役兼常務執行役員就任
|
|
2020年７月
|
パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス 取締役兼常務執行役員GMSカンパニープレジデント 就任
|
|
2021年７月
|
パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス 取締役兼専務執行役員GMSカンパニープレジデント 就任（現任）
|
|
（注）３
|
53.2
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
取締役 兼 専務執行役員
ＣＳＯ
|
新谷 省二
|
1964年１月１日生
|
|
1987年３月
|
早稲田大学政治経済学部卒業
|
|
1987年４月
|
株式会社日本長期信用銀行（現株式会社新生銀行）
入行
|
|
1993年６月
|
スタンフォード大学経営大学院卒 MBA修士
|
|
1996年１月
|
マッキンゼー・アンド・カンパニー入社
|
|
1999年４月
|
インテラセット
ディレクター
|
|
2000年４月
|
クリムゾンベンチャーズ プリンシパル
|
|
2002年１月
|
キャピタルアーツ
ディレクター
|
|
2004年５月
|
株式会社サミーネットワークス 取締役就任
|
|
2008年６月
|
株式会社セガ 執行役員新規事業本部長就任
|
|
2011年６月
|
セガサミーホールディングス株式会社 執行役員グループ代表室長就任
|
|
2013年４月
|
サミー株式会社 上級執行役員コーポレート本部長就任
|
|
2014年10月
|
カドカワ株式会社 執行役員管理本部長就任
|
|
2017年５月
|
株式会社コメダホールディングス 管理本部長
株式会社コメダ 常務取締役経営戦略本部長就任
|
|
2018年３月
|
株式会社コメダホールディングス 取締役管理本部長就任
|
|
2020年５月
|
パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス CSO就任
|
|
2020年７月
|
パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス 専務執行役員CSO金融カンパニー準備室責任者就任
株式会社UCS 代表取締役就任
|
|
2020年９月
|
パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス 取締役兼専務執行役員CSO兼CFO金融カンパニー準備室責任者就任
|
|
2021年４月
|
パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス 取締役兼専務執行役員CSO就任（現任）
|
|
2021年７月
|
株式会社ドン・キホーテ
監査役就任（現任）
|
|
（注）３
|
0.8
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
取締役 兼 常務執行役員
経営戦略本部長 兼 経営会議事務局長
|
森屋 秀樹
|
1977年９月23日生
|
|
2000年３月
|
中央大学商学部卒業
パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス入社
|
|
2007年７月
|
パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス 営業本部千葉支社支社長
|
|
2009年８月
|
パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス 物流部 部責任者
|
|
2010年７月
|
パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス 販促戦略部 部責任者
|
|
2010年12月
|
パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス 公正取引管理部 部責任者
|
|
2019年９月
|
パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス 執行役員就任
株式会社パン・パシフィックデータサービス 取締役就任
|
|
2019年11月
|
パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス オペレーションマネジメント本部長（現任）
パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス リスクマネジメント本部長
|
|
2020年７月
|
パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス 常務執行役員経営戦略本部長兼経営会議事務局長 就任
パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス ITサポート本部長
|
|
2020年９月
|
パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス 取締役兼常務執行役員経営戦略本部長兼経営会議事務局長就任（現任）
|
|
2021年７月
|
株式会社ドン・キホーテ
取締役就任（現任）
|
|
（注）３
|
1.6
|
|
取締役 兼 常務執行役員
ＣＡＯ
|
石井 祐司
|
1972年８月17日生
|
|
1995年３月
|
茨城大学人文学部卒業
|
|
2008年９月
|
パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス入社
|
|
2013年１月
|
株式会社ドン・キホーテシェアードサービス 業務本部主計部部長
|
|
2015年７月
|
同社 業務本部副本部長
株式会社ドンキホーテホールディングス・リテール・マネジメント 取締役就任
|
|
2016年７月
|
株式会社ドン・キホーテシェアードサービス 業務本部長
|
|
2017年９月
|
パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス 取締役就任
株式会社ドン・キホーテシェアードサービス 取締役就任
|
|
2017年10月
|
同社 経理本部長
|
|
2018年２月
|
同社 代表取締役就任
|
|
2019年５月
|
同社 代表取締役社長就任
|
|
2019年９月
|
パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス 取締役兼執行役員就任
|
|
2021年７月
|
パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス 取締役兼常務執行役員CAO就任（現任）
株式会社ドン・キホーテ
監査役就任（現任）
|
|
（注）３
|
1.7
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
取締役 兼 執行役員
ＣＦＯ
|
清水 敬太
|
1978年５月２日生
|
|
2001年３月
|
一橋大学経済学部卒業
|
|
2001年４月
|
監査法人トーマツ（現有限責任監査法人トーマツ） 入所
|
|
2006年７月
|
株式会社ドリームインキュベータ 入社
|
|
2012年７月
|
株式会社あきんどスシロー 入社
|
|
2013年７月
|
同社 執行役員経営企画本部長就任
|
|
2015年７月
|
同社 取締役執行役員社長室長兼情報システム担当就任
|
|
2016年２月
|
株式会社スシローグローバルホールディングス（現FOOD & LIFE COMPANIES） 執行役員経営企画担当就任
|
|
2017年６月
|
同社 執行役員財務経理担当就任
|
|
2019年10月
|
同社 上席執行役員
財務経理・投資事業管掌就任
|
|
2021年４月
|
パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス 執行役員CFO就任
|
|
2021年７月
|
株式会社ドン・キホーテ
監査役就任（現任）
|
|
2021年９月
|
パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス 取締役兼執行役員CFO
就任（現任）
|
|
（注）３
|
－
|
|
取締役 兼 執行役員
デザイン統括責任者 兼
ダイバーシティ・マネジメント
委員会委員長
|
二宮 仁美
|
1983年３月31日生
|
|
2004年11月
|
パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス入社
|
|
2005年３月
|
千葉大学工学部卒業
|
|
2014年４月
|
株式会社ドン・キホーテ
スペースクリエーション室
ゼネラルマネージャー
|
|
2018年７月
|
同社 ストアソリューションマネジメント室 ゼネラルマネージャー
|
|
2019年11月
|
パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス スペースデザイン部
部長
|
|
2020年11月
|
パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス 執行役員デザイン統括責任者兼ダイバーシティ・マネジメント委員会委員長就任
|
|
2021年９月
|
パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス 取締役兼執行役員デザイン統括責任者兼ダイバーシティ・マネジメント委員会
委員長就任（現任）
|
|
（注）３
|
－
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
取締役（社外）
|
久保 勲
|
1958年10月19日生
|
|
1982月４月
|
伊藤忠商事株式会社 入社
|
|
2005年４月
|
同社 ブランドマーケティング第三部長
|
|
2008年４月
|
同社 繊維カンパニー経営企画部長
|
|
2011年４月
|
伊藤忠インターナショナル会社 CAO就任
伊藤忠カナダ会社 社長就任
|
|
2013年４月
|
伊藤忠商事株式会社 執行役員業務部長就任
|
|
2016年４月
|
同社 常務執行役員監査部長就任
|
|
2017年４月
|
旧株式会社ファミリーマート取締役常務執行役員管理本部長兼リスクマネジメント・コンプライアンス委員長兼社会・環境委員長兼総合企画部長補佐就任
|
|
2017年５月
|
ユニー・ファミリーマートホールディングス株式会社（現株式会社ファミリーマート）常務執行役員総務人事本部長補佐就任
|
|
2017年９月
|
同社 常務執行役員経営企画本部長就任
|
|
2018年３月
|
同社 専務執行役員経営企画本部長就任
旧株式会社ファミリーマート取締役専務執行役員総合企画部長兼海外事業本部長就任
|
|
2018年５月
|
ユニー・ファミリーマートホールディングス株式会社（現株式会社ファミリーマート） 取締役専務執行役員経営企画本部長就任
|
|
2019年５月
|
同社 取締役専務執行役員CSO兼経営企画本部長就任
|
|
2020年９月
|
パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス 社外取締役就任
（現任）
|
|
2021年４月
|
株式会社ファミリーマート
顧問
|
|
2021年６月
|
伊藤忠エネクス株式会社
常勤社外監査役（現任）
|
|
（注）３
|
－
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
取締役（非常勤）
創業会長 兼 最高顧問
|
安田 隆夫
|
1949年５月７日生
|
|
1973年３月
|
慶応義塾大学法学部卒業
|
|
1980月９月
|
株式会社ジャスト（現株式会社パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス）設立 代表取締役社長
|
|
2005年９月
|
パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス 代表取締役会長兼CEO 就任
|
|
2005年12月
|
公益財団法人安田奨学財団 理事長就任（現任）
|
|
2013年４月
|
パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス 代表取締役会長兼社長兼CEO就任
|
|
2013年８月
|
株式会社ドン・キホーテ分割準備会社（現株式会社ドン・キホーテ） 代表取締役社長就任
|
|
2013年12月
|
株式会社ドン・キホーテ 代表取締役会長就任
|
|
2014年７月
|
パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス 代表取締役会長兼CEO 就任
|
|
2015年７月
|
パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス 創業会長兼最高顧問 就任（現任）
Pan Pacific International Holdings Pte. Ltd.（現Pan Pacific Retail Management（Singapore) Pte. Ltd.） Director（Chairman, President & CEO）就任
|
|
2018年12月
|
Pan Pacific Strategy Institute Pte. Ltd. Director就任（現任）
|
|
2019年１月
|
パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス 取締役（非常勤）就任（現任）
|
|
2019年４月
|
Pan Pacific Retail Management（Asia） Pte. Ltd. President就任（現任）
|
|
2020年７月
|
Pan Pacific Retail Management（Singapore) Pte. Ltd. Director（Chairman & CEO）就任（現任）
|
|
（注）３
|
－
|
|
取締役
（常勤監査等委員）
|
有賀 章夫
|
1958年10月29日生
|
|
1981年３月
|
法政大学社会学部卒業
|
|
1997年４月
|
パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス入社
|
|
2004年９月
|
株式会社パウ・クリエーション（現日本商業施設株式会社） 取締役就任
|
|
2006年５月
|
パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス 社長室兼営業推進室長
|
|
2012年11月
|
パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス 営業本部営業推進部 ディレクター
|
|
2016年４月
|
株式会社リアリット 取締役就任
|
|
2019年５月
|
株式会社ストアークルーズ 取締役就任
|
|
2020年５月
|
株式会社リアリット 代表取締役社長就任
|
|
2020年９月
|
パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス 取締役（常勤監査等委員）就任（現任）
|
|
（注）４
|
1.8
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
取締役
（監査等委員）
|
井上 幸彦
|
1937年11月４日生
|
|
1994年９月
|
警視総監就任
|
|
2003年９月
|
公益財団法人日本盲導犬協会理事長就任（現任）
|
|
2006年６月
|
東光電気工事株式会社 監査役就任
株式会社朝日工業社 取締役就任（現任）
|
|
2009年９月
|
パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス 監査役就任
|
|
2011年３月
|
公益財団法人合気道養神会 理事長就任（現任）
|
|
2011年６月
|
株式会社全日警 監査役就任（現任）
|
|
2012年６月
|
パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス 常勤監査役就任
|
|
2014年９月
|
パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス 取締役就任
|
|
2016年９月
|
パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス 取締役（監査等委員）就任（現任）
|
|
2018年６月
|
アニコムホールディングス株式会社 取締役就任（現任）
|
|
（注）４
|
－
|
|
取締役
（監査等委員）
|
吉村 泰典
|
1949年１月26日生
|
|
1975年３月
|
慶應義塾大学医学部卒業
|
|
1995年11月
|
慶應義塾大学教授就任（医学部産婦人科学）
|
|
2010年11月
|
一般社団法人日本生殖医学会理事長就任
|
|
2011年６月
|
あすか製薬株式会社 社外取締役就任
|
|
2011年８月
|
一般社団法人日本産科婦人科内視鏡学会 理事長就任
|
|
2012年10月
|
一般社団法人吉村やすのり生命の環境研究所 代表理事 就任（現任）
|
|
2013年３月
|
内閣官房参与（少子化対策・子育て支援担当）
|
|
2013年11月
|
パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス 監査役就任
|
|
2014年４月
|
慶應義塾大学名誉教授（医学部産婦人科学）就任（現任）
新百合ヶ丘総合病院 名誉院長就任（現任）
|
|
2015年９月
|
パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス 取締役就任
|
|
2016年９月
|
パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス 取締役（監査等委員）就任（現任）
|
|
2019年５月
|
一般社団法人出産・子育て包括支援推進機構 代表理事 就任
|
|
2019年12月
|
公益財団法人1 more baby応援団 理事長就任
|
|
2021年４月
|
あすか製薬ホールディングス株式会社 社外取締役就任（現任）
|
|
（注）４
|
－
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
取締役
（監査等委員）
|
福田 富昭
|
1941年12月19日生
|
|
1996年４月
|
ユー・エイチ・アイ システムズ株式会社 代表取締役社長就任
|
|
2002年11月
|
国際レスリング連盟（現世界レスリング連合）副会長就任
|
|
2003年４月
|
公益財団法人日本レスリング協会 会長就任（現任）
|
|
2004年８月
|
アテネオリンピック大会 日本選手団総監督就任
|
|
2008年８月
|
北京オリンピック大会 日本選手団団長就任
|
|
2009年４月
|
公益財団法人日本オリンピック委員会 副会長就任
|
|
2010年９月
|
パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス 常勤監査役就任
|
|
2012年６月
|
パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス 監査役就任
五洋インテックス株式会社 代表取締役会長就任
|
|
2013年６月
|
公益財団法人日本オリンピック委員会 名誉委員就任 （現任）
|
|
2014年１月
|
公益財団法人東京オリンピック・パラリンピック競技大会組織委員会 評議委員就任（現任）
|
|
2014年９月
|
国際レスリング連盟（現世界レスリング連合）名誉副会長就任（現任）
|
|
2016年９月
|
パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス 取締役（監査等委員）就任（現任）
|
|
（注）４
|
－
|
|
取締役
（監査等委員）
|
西谷 順平
|
1971年12月２日生
|
|
1995年３月
|
東京大学経済学部卒業
|
|
1997年３月
|
東京大学大学院経済学研究課修士課程修了
|
|
2000年３月
|
東京大学大学院経済学研究課博士課程単位取得退学
|
|
2000年４月
|
青森公立大学経営経済学部 専任講師就任
|
|
2005年４月
|
立命館大学経営学部助教授就任
|
|
2009年８月
|
ブリティッシュコロンビア大学客員研究員就任
|
|
2015年４月
|
立命館大学経営学部教授就任（現任）
|
|
2017年９月
|
パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス 取締役（監査等委員）就任（現任）
|
|
2019年１月
|
防衛装備庁 防衛調達審議会委員就任（現任）
|
|
（注）５
|
－
|
|
計
|
131.0
|
（注）１．取締役 久保 勲、井上 幸彦、吉村 泰典、福田 富昭及び西谷 順平は、社外取締役であります。また、取締役 久保 勲、井上 幸彦、吉村 泰典、福田 富昭及び西谷 順平は東京証券取引所に独立役員として届け出ております。
２．パン・パシフィック・インターナショナルホールディングスの監査等委員会の体制は次の通りであります。
委員長 福田 富昭、副委員長 有賀 章夫、委員 井上 幸彦、委員 吉村 泰典、委員 西谷 順平
なお、有賀 章夫は、常勤の監査等委員であります。常勤の監査等委員を選定している理由は、情報収集の充実を図り、内部監査部門との十分な連携を通じて、監査の実効性を高め、監査・監督機能を強化するためであります。
３．2021年９月29日開催の定時株主総会の終結時から１年間。
４．2020年９月29日開催の定時株主総会の終結時から２年間。
５．2021年９月29日開催の定時株主総会の終結時から２年間。
６．久保勲氏の略歴に記載しております「旧株式会社ファミリーマート」は、2019年９月にユニー・ファミリーマートホールディングス株式会社（現株式会社ファミリーマート）に吸収合併となった株式会社ファミリーマートを指しております。
７．略称の意味は次の通りであります。
ＣＥＯ：Chief Executive Officer
ＣＳＯ：Chief Strategy Officer
ＣＦＯ：Chief Financial Officer
ＣＡＯ：Chief Administrative Officer
ＣＭＯ：Chief Merchandising Officer
② 社外役員の状況
パン・パシフィック・インターナショナルホールディングスの社外取締役は５名であります。
社外取締役５名について、それぞれ人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係については、以下のとおりです。
社外取締役久保勲氏は、株式会社ファミリーマートの取締役専務執行役員でありましたが、2021年３月に退任し、2021年４月に同社顧問に異動しております。その後、2021年６月に同社顧問を退任し、同社の職務を離れております。パン・パシフィック・インターナショナルホールディングスは株式会社ファミリーマートと業務提携関係にあり、また、2021年６月30日現在パン・パシフィック・インターナショナルホールディングスの主要な株主であります。
社外取締役福田富昭氏は、公益財団法人日本レスリング協会の会長であります。パン・パシフィック・インターナショナルホールディングスは公益財団法人日本レスリング協会との間に取引関係がありますが、取引金額は年間26百万円程度とごくわずかであり、同氏は、パン・パシフィック・インターナショナルホールディングスに対し十分な独立性を有していると考えております。上記以外の社外取締役の重要な兼職先とパン・パシフィック・インターナショナルホールディングスとの間には特別の関係はありません。
パン・パシフィック・インターナショナルホールディングスは、社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、その選任に際しては、経営に関する専門知識・経験等に基づき、社外の立場から経営に関する意見や指摘を行い、経営の健全性・透明性の向上等が図れること及びパン・パシフィック・インターナショナルホールディングス経営陣から独立した立場で社外取締役としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
パン・パシフィック・インターナショナルホールディングスは、監査等委員会と取締役（監査等委員である取締役を除く。）及びグループ会社各社の取締役、監査役との意思疎通を図る機会を適宜設け、監査の実効性を確保しております。また、監査等委員会は内部監査及び会計監査の有効性、実効性を高めるため、内部監査部門及び会計監査人と綿密な連携を行うために適宜、情報交換を行い連携しております。
2021年3月31日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2020年12月31日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2020年9月30日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2020年6月30日決算時
（２）【役員の状況】
① 役員一覧
男性17名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
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役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数
（千株）
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代表取締役社長
ＣＥＯ
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吉田 直樹
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1964年12月７日生
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1995年12月
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マッキンゼー・アンド・カンパニー・インク・ジャパン 入社
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1997年３月
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ユニオン・バンケール・プリヴェ株式会社入社
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2002年８月
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株式会社オルタレゴコンサルティング設立 代表取締役社長就任
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2003年２月
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株式会社T・ZONEホールディングス（現MAGねっとホールディングス） 代表取締役社長 就任
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2007年７月
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Don Quijote(USA)Co.,Ltd. 社長就任
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2012年９月
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パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス 取締役就任
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2013年11月
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パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス 専務取締役就任
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2013年12月
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株式会社ドン・キホーテ 取締役就任
株式会社長崎屋 取締役就任（現任）
|
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2015年７月
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パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス 専務取締役兼CCO就任
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2017年６月
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アクリーティブ株式会社 取締役就任
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2017年11月
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ユニー株式会社 監査役就任
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2018年１月
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パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス 代表取締役専務兼CAO 就任
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2019年１月
|
ユニー株式会社 取締役就任
株式会社UCS 代表取締役就任
|
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2019年４月
|
ユニー株式会社 専務取締役就任
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2019年９月
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パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス 代表取締役社長兼CEO 就任（現任）
株式会社ドン・キホーテ 代表取締役社長就任（現任）
ユニー株式会社 取締役就任（現任）
|
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（注）３
|
53.7
|
|
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役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
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取締役 兼 専務執行役員
ＣＳＯ 兼 ＣＦＯ
金融カンパニー準備室責任者
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新谷 省二
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1964年１月１日生
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1987年４月
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株式会社日本長期信用銀行 入社
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1996年１月
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マッキンゼー・アンド・カンパニー入社
|
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1999年４月
|
インテラセット ディレクター
|
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2000年４月
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クリムゾンベンチャーズ プリンシパル
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2002年１月
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キャピタルアーツ ディレクター
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2004年５月
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株式会社サミーネットワークス 取締役就任
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2008年６月
|
株式会社セガ 執行役員新規事業本部長
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2011年６月
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セガサミーホールディングス株式会社 執行役員グループ代表室長
|
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2013年４月
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サミー株式会社 上級執行役員コーポレート本部長
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2014年10月
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カドカワ株式会社 執行役員管理本部長
|
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2017年５月
|
株式会社コメダホールディングス 管理本部長
株式会社コメダ 常務取締役経営戦略本部長就任
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2018年３月
|
株式会社コメダホールディングス 取締役管理本部長就任
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2020年５月
|
パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス CSO
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2020年７月
|
パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス 専務執行役員CSO金融カンパニー準備室責任者就任
株式会社UCS 代表取締役就任（現任）
|
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2020年９月
|
パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス 取締役兼専務執行役員CSO兼CFO金融カンパニー準備室責任者就任（現任）
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|
（注）３
|
－
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役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
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|
取締役 兼 常務執行役員
ＣＭＯ（Global）
アジアカンパニー
バイスプレジデント
|
松元 和博
|
1973年11月15日生
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1996年１月
|
パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス入社
|
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2013年12月
|
株式会社ドン・キホーテ 執行役員就任
|
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2015年７月
|
株式会社ドンキホーテホールディングス・リテール・マネジメント 取締役就任
株式会社ライラック 取締役就任
株式会社ジャストネオ（現株式会社パン・パシフィック・インターナショナル・トレーディング） 取締役就任 （現任）
|
|
2017年４月
|
株式会社ドン・キホーテ フード・リカーMD開発本部長
|
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2018年１月
|
パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス 執行役員就任
|
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2019年２月
|
株式会社ドン・キホーテ フード・リカーMD開発本部長兼海外事業サポート本部長
|
|
2019年６月
|
同社 海外事業サポート本部長
カネ美食品株式会社 取締役就任（現任）
|
|
2019年８月
|
Pan Pacific Retail Management（Singapore) Pte. Ltd. Managing Director就任（現任）
|
|
2019年９月
|
パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス 取締役兼常務執行役員CMO（Global）就任
|
|
2019年11月
|
Pan Pacific Retail Management（Asia） Pte. Ltd. Director就任
|
|
2020年７月
|
パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス 取締役兼常務執行役員CMO（Global）アジアカンパニーバイスプレジデント就任（現任）
Pan Pacific Retail Management（Asia） Pte. Ltd. 副社長COO就任（現任）
|
|
（注）３
|
14.9
|
|
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|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
取締役 兼 常務執行役員
ＧＭＳカンパニー
プレジデント
|
関口 憲司
|
1964年10月20日生
|
|
|
|
1997年５月
|
パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス入社
|
|
2006年６月
|
パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス 新規事業推進室長
|
|
2007年11月
|
株式会社長崎屋 代表取締役副社長就任
|
|
2013年４月
|
同社 代表取締役社長就任
|
|
2013年９月
|
MARUKAI CORPORATION President就任
|
|
2013年11月
|
パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス 取締役就任
|
|
2014年12月
|
パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス 取締役辞任
|
|
2017年11月
|
株式会社長崎屋 代表取締役社長就任
ユニー株式会社 取締役常務執行役員就任
UDリテール株式会社 代表取締役副社長就任
|
|
2018年１月
|
パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス 執行役員就任
|
|
2019年１月
|
UDリテール株式会社 代表取締役社長就任
|
|
2019年４月
|
ユニー株式会社 代表取締役社長就任（現任）
UDリテール株式会社 取締役就任（現任）
|
|
2019年９月
|
パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス 取締役兼常務執行役員就任
|
|
2020年７月
|
パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス 取締役兼常務執行役員GMSカンパニープレジデント 就任（現任）
|
|
（注）３
|
53.2
|
|
|
|
|
|
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
取締役 兼 常務執行役員
ドン・キホーテ西カンパニー
プレジデント
|
西井 剛
|
1975年９月11日生
|
|
|
|
1998年８月
|
パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス入社
|
|
2013年12月
|
株式会社ドン・キホーテ 執行役員就任
|
|
2015年７月
|
株式会社ドンキホーテホールディングス・リテール・マネジメント 取締役就任
|
|
2017年４月
|
株式会社ドン・キホーテ 営業サポート本部長
|
|
2017年９月
|
パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス 取締役就任
|
|
2017年11月
|
ユニー株式会社 取締役就任
|
|
2018年６月
|
カネ美食品株式会社 取締役就任（現任）
|
|
2019年４月
|
ユニー株式会社 取締役執行役員就任
|
|
2019年７月
|
パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス 源流推進本部長
|
|
2019年９月
|
パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス 取締役兼常務執行役員共同COO就任
株式会社ドン・キホーテ 専務取締役就任
|
|
2020年７月
|
パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス 取締役兼常務執行役員ドン・キホーテ西カンパニープレジデント就任（現任）
株式会社ドン・キホーテ 専務取締役COO就任（現任）
|
|
（注）３
|
1.1
|
|
|
|
|
|
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
取締役 兼 常務執行役員
ＣＭＯ（非食品）
|
榊原 健
|
1971年６月６日生
|
|
|
|
1997年10月
|
パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス入社
|
|
2013年12月
|
株式会社ドン・キホーテ 執行役員就任
|
|
2015年７月
|
株式会社ドンキホーテホールディングス・リテール・マネジメント 取締役就任
株式会社ジャストネオ（現株式会社パン・パシフィック・インターナショナル・トレーディング） 取締役就任 （現任）
|
|
2017年４月
|
株式会社ドン・キホーテ ライフスタイルMD開発本部長
|
|
2018年１月
|
パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス 執行役員就任
|
|
2019年６月
|
株式会社ドン・キホーテ フード・リカーMD開発本部長
|
|
2019年９月
|
パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス 取締役兼常務執行役員共同COO就任
株式会社ドン・キホーテ 専務取締役就任
株式会社長崎屋 取締役就任（現任）
|
|
2020年７月
|
パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス 取締役兼常務執行役員CMO（非食品）就任（現任）
株式会社ドン・キホーテ 専務取締役COO就任（現任）
|
|
（注）３
|
4.2
|
|
取締役 兼 常務執行役員
経営戦略本部長 兼 経営会議事務局長
|
森屋 秀樹
|
1977年９月23日生
|
|
|
|
2000年３月
|
パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス入社
|
|
2007年７月
|
パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス 営業本部千葉支社支社長
|
|
2009年８月
|
パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス 物流部 部責任者 （現任）
|
|
2010年７月
|
パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス 販促戦略部 部責任者
|
|
2010年12月
|
パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス 公正取引管理部 部責任者
|
|
2019年９月
|
パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス 執行役員就任
株式会社パン・パシフィックデータサービス 取締役就任
|
|
2019年11月
|
パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス オペレーションマネジメント本部長（現任）
パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス リスクマネジメント本部長
|
|
2020年７月
|
パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス 常務執行役員経営戦略本部長兼経営会議事務局長 就任
パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス ITサポート本部長 （現任）
|
|
2020年９月
|
パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス 取締役兼常務執行役員経営戦略本部長兼経営会議事務局長就任（現任）
|
|
（注）３
|
1.3
|
|
|
|
|
|
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
取締役 兼 執行役員
ＣＭＯ（PB） 社長室長
|
丸山 哲治
|
1973年４月11日生
|
|
|
|
1997月10月
|
パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス入社
|
|
2013年12月
|
株式会社ドン・キホーテ 執行役員就任
|
|
2015年７月
|
株式会社ドンキホーテホールディングス・リテール・マネジメント 取締役就任
|
|
2017年４月
|
株式会社ドン・キホーテ 経営サポート本部長
|
|
2017年９月
|
パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス 取締役就任
|
|
2017年11月
|
ユニー株式会社 監査役就任
UDリテール株式会社 監査役就任
|
|
2018年３月
|
株式会社ドン・キホーテ 人財戦略本部長
|
|
2019年２月
|
同社 リテールサポート本部長
|
|
2019年４月
|
ユニー株式会社 取締役執行役員就任
|
|
2019年７月
|
株式会社パン・パシフィックリテールサポート 代表取締役社長就任
|
|
2019年９月
|
パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス 取締役兼執行役員社長室長就任
株式会社ドン・キホーテ 取締役就任（現任）
|
|
2020年７月
|
パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス 取締役兼執行役員CMO（PB）社長室長就任（現任）
|
|
（注）３
|
1.8
|
|
取締役 兼 執行役員
経理財務本部長
|
石井 祐司
|
1972年８月17日生
|
|
|
|
2008年９月
|
パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス入社
|
|
2013年１月
|
株式会社ドン・キホーテシェアードサービス 業務本部主計部部長
|
|
2015年７月
|
同社 業務本部副本部長
株式会社ドンキホーテホールディングス・リテール・マネジメント 取締役就任
|
|
2016年７月
|
株式会社ドン・キホーテシェアードサービス 業務本部長
|
|
2017年９月
|
パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス 取締役就任
株式会社ドン・キホーテシェアードサービス 取締役就任
|
|
2017年10月
|
同社 経理本部長
|
|
2018年２月
|
同社 代表取締役就任
|
|
2019年５月
|
同社 代表取締役社長就任
|
|
2019年９月
|
パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス 取締役兼執行役員就任（現任）
|
|
2019年11月
|
パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス 経理財務本部長 （現任）
|
|
（注）３
|
1.5
|
|
|
|
|
|
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
取締役（社外）
|
久保 勲
|
1958年10月19日生
|
|
|
|
1982月４月
|
伊藤忠商事株式会社 入社
|
|
2005年４月
|
同社 ブランドマーケティング第三部長
|
|
2008年４月
|
同社 繊維カンパニー経営企画部長
|
|
2011年４月
|
伊藤忠インターナショナル会社 CAO就任
伊藤忠カナダ会社 社長就任
|
|
2013年４月
|
伊藤忠商事株式会社 執行役員業務部長就任
|
|
2016年４月
|
同社 常務執行役員監査部長就任
|
|
2017年４月
|
旧株式会社ファミリーマート取締役常務執行役員管理本部長兼リスクマネジメント・コンプライアンス委員長兼社会・環境委員長兼総合企画部長補佐就任
|
|
2017年５月
|
ユニー・ファミリーマートホールディングス株式会社（現株式会社ファミリーマート）常務執行役員総務人事本部長補佐就任
|
|
2017年９月
|
同社 常務執行役員経営企画本部長就任
|
|
2018年３月
|
同社 専務執行役員経営企画本部長就任
旧株式会社ファミリーマート取締役専務執行役員総合企画部長兼海外事業本部長就任
|
|
2018年５月
|
ユニー・ファミリーマートホールディングス株式会社（現株式会社ファミリーマート） 取締役専務執行役員経営企画本部長就任
|
|
2019年５月
|
同社 取締役専務執行役員CSO兼経営企画本部長就任 （現任）
|
|
2020年９月
|
パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス 社外取締役就任 （現任）
|
|
（注）３
|
－
|
|
|
|
|
|
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
取締役（非常勤）
創業会長 兼 最高顧問
|
安田 隆夫
|
1949年５月７日生
|
|
|
|
1980月９月
|
株式会社ジャスト（現株式会社パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス）設立 代表取締役社長
|
|
2005年９月
|
パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス 代表取締役会長兼CEO 就任
|
|
2005年12月
|
公益財団法人安田奨学財団 理事長就任（現任）
|
|
2013年４月
|
パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス 代表取締役会長兼社長兼CEO就任
|
|
2013年８月
|
株式会社ドン・キホーテ分割準備会社（現株式会社ドン・キホーテ） 代表取締役社長就任
|
|
2013年12月
|
株式会社ドン・キホーテ 代表取締役会長就任
|
|
2014年７月
|
パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス 代表取締役会長兼CEO 就任
|
|
2015年７月
|
パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス 創業会長兼最高顧問 就任（現任）
Pan Pacific International Holdings Pte. Ltd.（現Pan Pacific Retail Management（Singapore) Pte. Ltd.） Director（Chairman, President & CEO）就任
|
|
2018年12月
|
Pan Pacific Strategy Institute Pte. Ltd. Director就任（現任）
|
|
2019年１月
|
パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス 取締役（非常勤）就任（現任）
|
|
2019年４月
|
Pan Pacific Retail Management（Asia） Pte. Ltd. President就任（現任）
|
|
2020年７月
|
Pan Pacific Retail Management（Singapore) Pte. Ltd. Director（Chairman & CEO）就任（現任）
|
|
（注）３
|
－
|
|
|
|
|
|
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
取締役
（常勤監査等委員）
|
有賀 章夫
|
1958年10月29日生
|
|
|
|
1997年４月
|
パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス入社
|
|
2004年９月
|
株式会社パウ・クリエーション（現日本商業施設株式会社） 取締役就任
|
|
2006年５月
|
パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス 社長室兼営業推進室長
|
|
2012年11月
|
パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス 営業本部営業推進部 ディレクター
|
|
2016年４月
|
株式会社リアリット 取締役就任
|
|
2019年５月
|
株式会社ストアークルーズ 取締役就任
|
|
2020年５月
|
株式会社リアリット 代表取締役社長就任
|
|
2020年９月
|
パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス 取締役（常勤監査等委員）就任（現任）
|
|
（注）５
|
－
|
|
取締役
（監査等委員）
|
井上 幸彦
|
1937年11月４日生
|
|
|
|
1994年９月
|
警視総監就任
|
|
2003年９月
|
公益財団法人日本盲導犬協会理事長就任（現任）
|
|
2006年６月
|
東光電気工事株式会社 監査役就任（現任）
株式会社朝日工業社 取締役就任（現任）
|
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2009年９月
|
パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス 監査役就任
|
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2011年３月
|
公益財団法人合気道養神会 理事長就任（現任）
|
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2011年６月
|
株式会社全日警 監査役就任（現任）
|
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2012年６月
|
パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス 常勤監査役就任
|
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2014年９月
|
パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス 取締役就任
|
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2016年９月
|
パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス 取締役（監査等委員）就任（現任）
|
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2018年６月
|
アニコムホールディングス株式会社 取締役就任（現任）
|
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（注）５
|
－
|
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取締役
（監査等委員）
|
吉村 泰典
|
1949年１月26日生
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1975年３月
|
慶應義塾大学医学部卒業
|
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1995年11月
|
慶應義塾大学教授就任（医学部産婦人科学）
|
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2010年11月
|
一般社団法人日本生殖医学会理事長就任
|
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2011年６月
|
あすか製薬株式会社 社外取締役就任（現任）
|
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2011年８月
|
一般社団法人日本産科婦人科内視鏡学会 理事長就任
|
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2012年10月
|
一般社団法人吉村やすのり生命の環境研究所 代表理事 就任（現任）
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2013年３月
|
内閣官房参与（少子化対策・子育て支援担当）（現任）
|
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2013年11月
|
パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス 監査役就任
|
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2014年４月
|
慶應義塾大学名誉教授（医学部産婦人科学）就任（現任）
新百合ヶ丘総合病院 名誉院長就任（現任）
|
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2015年９月
|
パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス 取締役就任
|
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2016年９月
|
パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス 取締役（監査等委員）就任（現任）
|
|
2019年５月
|
一般社団法人出産・子育て包括支援推進機構 代表理事 就任（現任）
|
|
2019年12月
|
公益財団法人1 more baby応援団 理事長就任（現任）
|
|
（注）５
|
－
|
|
|
|
|
|
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
取締役
（監査等委員）
|
福田 富昭
|
1941年12月19日生
|
|
|
|
1996年４月
|
ユー・エイチ・アイ システムズ株式会社 代表取締役社長就任
|
|
2002年11月
|
国際レスリング連盟（現世界レスリング連合）副会長就任
|
|
2003年４月
|
公益財団法人日本レスリング協会 会長就任（現任）
|
|
2004年８月
|
アテネオリンピック大会 日本選手団総監督就任
|
|
2008年８月
|
北京オリンピック大会 日本選手団団長就任
|
|
2009年４月
|
公益財団法人日本オリンピック委員会 副会長就任
|
|
2010年９月
|
パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス 常勤監査役就任
|
|
2012年６月
|
パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス 監査役就任
五洋インテックス株式会社 代表取締役会長就任
|
|
2013年６月
|
公益財団法人日本オリンピック委員会 名誉委員就任 （現任）
|
|
2014年１月
|
公益財団法人東京オリンピック・パラリンピック競技大会組織委員会 評議委員就任（現任）
|
|
2014年９月
|
国際レスリング連盟（現世界レスリング連合）名誉副会長就任（現任）
|
|
2016年９月
|
パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス 取締役（監査等委員）就任（現任）
|
|
（注）５
|
－
|
|
取締役
（監査等委員）
|
西谷 順平
|
1971年12月２日生
|
|
|
|
1995年３月
|
東京大学経済学部卒業
|
|
1997年３月
|
東京大学大学院経済学研究課修士課程修了
|
|
2000年３月
|
東京大学大学院経済学研究課博士課程単位取得退学
|
|
2000年４月
|
青森公立大学経営経済学部 専任講師就任
|
|
2005年４月
|
立命館大学経営学部助教授就任
|
|
2009年８月
|
ブリティッシュコロンビア大学客員研究員就任
|
|
2015年４月
|
立命館大学経営学部教授就任（現任）
|
|
2017年９月
|
パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス 取締役（監査等委員）就任（現任）
|
|
2019年１月
|
防衛装備庁 防衛調達審議会委員就任（現任）
|
|
（注）４
|
－
|
|
|
|
|
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|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
取締役
（監査等委員）
|
吉野 正己
|
1960年４月23日生
|
|
|
|
1985年４月
|
外務省入省
|
|
1995年４月
|
弁護士登録 （第一東京弁護士会）
梶谷綜合法律事務所入所
|
|
1996年４月
|
TMI総合法律事務所入所
|
|
2002年１月
|
米国ニューヨーク州弁護士 登録
|
|
2004年10月
|
竹川・岡・吉野法律事務所 入所
同所 パートナー就任
|
|
2007年６月
|
株式会社新川（現ヤマハモーターロボティクスホールディングス株式会社） 監査役 就任
|
|
2014年７月
|
吉野総合法律事務所設立 代表弁護士就任（現任）
|
|
2019年６月
|
日本ケミファ株式会社 取締役就任（現任）
株式会社新川（現ヤマハモーターロボティクスホールディングス株式会社） 取締役（監査等委員）就任
|
|
2019年９月
|
パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス 取締役（監査等委員）就任（現任）
|
|
（注）４
|
－
|
|
計
|
131.7
|
（注）１．取締役 久保 勲、井上 幸彦、吉村 泰典、福田 富昭、西谷 順平及び吉野 正己は、社外取締役であります。また、取締役 井上 幸彦、吉村 泰典、福田 富昭、西谷 順平及び吉野 正己は東京証券取引所に独立役員として届け出ております。
２．パン・パシフィック・インターナショナルホールディングスの監査等委員会の体制は次の通りであります。
委員長 有賀 章夫、委員 井上 幸彦、委員 吉村 泰典、委員 福田 富昭、委員 西谷 順平、
委員 吉野 正己
なお、有賀 章夫は、常勤の監査等委員であります。常勤の監査等委員を選定している理由は、情報収集
の充実を図り、内部監査部門との十分な連携を通じて、監査の実効性を高め、監査・監督機能を強化するた
めであります。
３．2020年９月29日開催の定時株主総会の終結時から１年間。
４．2019年９月25日開催の定時株主総会の終結時から２年間。
５．2020年９月29日開催の定時株主総会の終結時から２年間。
６．久保勲氏の略歴に記載しております「旧株式会社ファミリーマート」は、2019年９月にユニー・ファミリーマートホールディングス株式会社（現株式会社ファミリーマート）に吸収合併となった株式会社ファミリーマートを指しております。
７．略称の意味は次の通りであります。
ＣＥＯ：Chief Executive Officer
ＣＳＯ：Chief Strategy Officer
ＣＦＯ：Chief Financial Officer
ＣＭＯ：Chief Merchandising Officer
ＣＯＯ：Chief Operating Officer
② 社外役員の状況
パン・パシフィック・インターナショナルホールディングスの社外取締役は６名であります。
社外取締役６名について、それぞれ人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係については、以下のとおりです。
社外取締役久保勲氏は、株式会社ファミリーマートの取締役専務執行役員であります。パン・パシフィック・インターナショナルホールディングスは株式会社ファミリーマートとの間に取引関係があります。
社外取締役福田富昭氏は、公益財団法人日本レスリング協会の会長であります。パン・パシフィック・インターナショナルホールディングスは公益財団法人日本レスリング協会との間に取引関係がありますが、取引金額は年間52百万円程度とごくわずかであり、同氏は、パン・パシフィック・インターナショナルホールディングスに対し十分な独立性を有していると考えております。上記以外の社外取締役の重要な兼職先とパン・パシフィック・インターナショナルホールディングスとの間には特別の関係はありません。
パン・パシフィック・インターナショナルホールディングスは、社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、その選任に際しては、経営に関する専門知識・経験等に基づき、社外の立場から経営に関する意見や指摘を行い、経営の健全性・透明性の向上等が図れること及びパン・パシフィック・インターナショナルホールディングス経営陣から独立した立場で社外取締役としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
パン・パシフィック・インターナショナルホールディングスは、監査等委員会と取締役（監査等委員である取締役を除く。）及びグループ会社各社の取締役、監査役との意思疎通を図る機会を適宜設け、監査の実効性を確保しております。また、監査等委員会は内部監査及び会計監査の有効性、実効性を高めるため、内部監査部門及び会計監査人と綿密な連携を行うために適宜、情報交換を行い連携しております。
2020年3月31日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2019年12月31日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2019年9月30日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2019年6月30日決算時
（２）【役員の状況】
① 役員一覧
男性14名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
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役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
代表取締役社長
ＣＥＯ
|
吉田 直樹
|
1964年12月７日生
|
|
|
|
1995年12月
|
マッキンゼー・アンド・カンパニー・インク・ジャパン入社
|
|
1997年３月
|
ユニオン・バンケール・プリヴェ株式会社入社
|
|
2002年８月
|
株式会社オルタレゴコンサルティング設立 代表取締役社長就任
|
|
2003年２月
|
株式会社T・ZONEホールディングス（現MAGねっとホールディングス） 代表取締役社長 就任
|
|
2007年７月
|
Don Quijote(USA)Co.,Ltd. 社長就任
|
|
2012年９月
|
パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス 取締役就任
|
|
2013年11月
|
パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス 専務取締役就任
|
|
2013年12月
|
株式会社ドン・キホーテ 取締役就任
株式会社長崎屋 取締役就任（現任）
ドイト株式会社 取締役就任（現任）
|
|
2015年７月
|
パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス 専務取締役兼CCO就任
|
|
2017年６月
|
アクリーティブ株式会社 取締役就任（現任）
|
|
2017年11月
|
ユニー株式会社 監査役就任
|
|
2018年１月
|
パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス 代表取締役専務兼CAO 就任
|
|
2019年１月
|
ユニー株式会社 取締役就任
株式会社UCS 代表取締役就任（現任）
|
|
2019年４月
|
ユニー株式会社 専務取締役就任（現任）
|
|
2019年９月
|
パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス 代表取締役社長兼CEO 就任（現任）
株式会社ドン・キホーテ 代表取締役社長就任（現任）
|
|
（注）３
|
12.9
|
|
|
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|
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|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
取締役 兼 常務執行役員
ＣＭＯ（Global）
|
松元 和博
|
1973年11月15日生
|
|
|
|
1996年１月
|
パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス入社
|
|
2013年12月
|
株式会社ドン・キホーテ 執行役員就任
|
|
2015年７月
|
株式会社ドンキホーテホールディングス・リテール・マネジメント 取締役就任
株式会社ライラック 取締役就任（現任）
株式会社ジャストネオ（現株式会社パン・パシフィック・インターナショナル・トレーディング） 取締役就任 （現任）
|
|
2017年４月
|
株式会社ドン・キホーテ フード・リカーMD開発本部長
|
|
2018年１月
|
パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス 執行役員就任
|
|
2019年２月
|
株式会社ドン・キホーテ フード・リカーMD開発本部長兼海外事業サポート本部長
|
|
2019年６月
|
カネ美食品株式会社 取締役就任（現任）
|
|
2019年７月
|
株式会社パン・パシフィックリテールサポート 海外事業サポート本部長（現任）
|
|
2019年８月
|
Pan Pacific Retail Management（Singapore) Pte. Ltd. Managing Director就任（現任）
|
|
2019年９月
|
Pan Pacific Retail Management（Asia） Pte. Ltd. Director就任（現任）
パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス 取締役兼常務執行役員CMO（Global）就任（現任）
|
|
（注）３
|
2.1
|
|
取締役 兼 常務執行役員
共同ＣＯＯ
|
西井 剛
|
1975年９月11日生
|
|
|
|
1998年８月
|
パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス入社
|
|
2013年12月
|
株式会社ドン・キホーテ 執行役員就任
|
|
2015年７月
|
株式会社ドンキホーテホールディングス・リテール・マネジメント 取締役就任
|
|
2017年４月
|
株式会社ドン・キホーテ 営業サポート本部長
|
|
2017年９月
|
パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス 取締役就任
|
|
2017年11月
|
ユニー株式会社 取締役就任
|
|
2018年６月
|
カネ美食品株式会社 取締役就任（現任）
|
|
2019年２月
|
株式会社ドン・キホーテ 源流推進本部長
|
|
2019年４月
|
ユニー株式会社 取締役執行役員就任（現任）
|
|
2019年７月
|
パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス 源流推進本部長 （現任）
株式会社パン・パシフィックリテールサポート 取締役就任（現任）
同社 人財戦略本部長 （現任）
|
|
2019年９月
|
パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス 取締役兼常務執行役員共同COO就任（現任）
株式会社ドン・キホーテ 専務取締役就任（現任）
|
|
（注）３
|
0.2
|
|
|
|
|
|
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
取締役 兼 常務執行役員
共同ＣＯＯ
|
榊原 健
|
1971年６月６日生
|
|
|
|
1997年10月
|
パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス入社
|
|
2013年12月
|
株式会社ドン・キホーテ 執行役員就任
|
|
2015年７月
|
株式会社ドンキホーテホールディングス・リテール・マネジメント 取締役就任
株式会社ジャストネオ（現株式会社パン・パシフィック・インターナショナル・トレーディング） 取締役就任 （現任）
|
|
2017年４月
|
株式会社ドン・キホーテ ライフスタイルMD開発本部長
|
|
2018年１月
|
パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス 執行役員就任
|
|
2019年７月
|
株式会社パン・パシフィックリテールサポート 取締役就任（現任）
同社 フード・リカーMD開発本部長（現任）
|
|
2019年９月
|
パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス 取締役兼常務執行役員共同COO就任（現任）
株式会社ドン・キホーテ 専務取締役就任（現任）
|
|
（注）３
|
－
|
|
取締役 兼 常務執行役員
|
関口 憲司
|
1964年10月20日生
|
|
|
|
1997年５月
|
パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス入社
|
|
2006年６月
|
パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス 新規事業推進室長
|
|
2007年11月
|
株式会社長崎屋 代表取締役副社長就任
|
|
2013年４月
|
同社 代表取締役社長就任
|
|
2013年９月
|
MARUKAI CORPORATION President就任
|
|
2013年11月
|
パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス 取締役就任
|
|
2014年12月
|
パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス 取締役辞任
|
|
2016年７月
|
株式会社ドン・キホーテシェアードサービス（現パン・パシフィックシェアードサービス） 取締役就任（現任）
|
|
2017年11月
|
株式会社長崎屋 代表取締役社長就任
ユニー株式会社 取締役常務執行役員就任
UDリテール株式会社 代表取締役副社長就任
|
|
2018年１月
|
パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス 執行役員就任
|
|
2019年１月
|
UDリテール株式会社 代表取締役社長就任
|
|
2019年４月
|
ユニー株式会社 代表取締役社長就任（現任）
UDリテール株式会社 取締役就任（現任）
|
|
2019年９月
|
パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス 取締役兼常務執行役員就任（現任）
|
|
（注）３
|
11.8
|
|
|
|
|
|
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
取締役 兼 執行役員
|
丸山 哲治
|
1973年４月11日生
|
|
|
|
1997月10月
|
パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス入社
|
|
2013年12月
|
株式会社ドン・キホーテ 執行役員就任
|
|
2015年７月
|
株式会社ドンキホーテホールディングス・リテール・マネジメント 取締役就任
|
|
2017年４月
|
株式会社ドン・キホーテ 経営サポート本部長
|
|
2017年９月
|
パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス 取締役就任
|
|
2017年11月
|
ユニー株式会社 監査役就任
UDリテール株式会社 監査役就任（現任）
|
|
2018年３月
|
株式会社ドン・キホーテ 人財戦略本部長
|
|
2019年４月
|
ユニー株式会社 取締役執行役員就任（現任）
|
|
2019年７月
|
株式会社パン・パシフィックリテールサポート 代表取締役社長就任（現任）
同社 リテールサポート本部長（現任）
|
|
2019年９月
|
パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス 取締役兼執行役員就任（現任）
|
|
（注）３
|
0.3
|
|
取締役 兼 執行役員
|
石井 祐司
|
1972年８月17日生
|
|
|
|
2008年９月
|
パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス入社
|
|
2013年１月
|
株式会社ドン・キホーテシェアードサービス（現株式会社パン・パシフィックシェアードサービス） 業務本部主計部部長
|
|
2015年７月
|
同社 業務本部副本部長
株式会社ドンキホーテホールディングス・リテール・マネジメント 取締役就任
|
|
2016年７月
|
株式会社ドン・キホーテシェアードサービス（現株式会社パン・パシフィックシェアードサービス） 業務本部長（現任）
|
|
2017年９月
|
パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス 取締役就任
株式会社ドン・キホーテシェアードサービス（現株式会社パン・パシフィックシェアードサービス） 取締役就任
|
|
2017年10月
|
同社 経理本部長（現任）
|
|
2018年２月
|
同社 代表取締役就任
|
|
2019年５月
|
同社 代表取締役社長就任（現任）
|
|
2019年７月
|
株式会社パン・パシフィックリテールサポート 監査役就任（現任）
|
|
2019年９月
|
パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス 取締役兼執行役員就任（現任）
|
|
（注）３
|
0.3
|
|
|
|
|
|
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
取締役 兼 執行役員
|
阿部 博史
|
1975年２月22日生
|
|
|
|
2003年12月
|
パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス入社
|
|
2009年６月
|
パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス オペレーション統括本部情報システム部部長
|
|
2011年９月
|
株式会社リアリット 取締役就任
|
|
2012年６月
|
同社 取締役副社長就任
|
|
2014年７月
|
同社 代表取締役社長就任（現任）
|
|
2015年７月
|
株式会社ドンキホーテホールディングス・リテール・マネジメント 取締役就任
株式会社ドン・キホーテシェアードサービス（現株式会社パン・パシフィックシェアードサービス） 取締役就任
同社 オペレーション統括本部長（現任）
|
|
2017年９月
|
パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス 取締役就任
|
|
2017年11月
|
ユニー株式会社 取締役就任
|
|
2018年２月
|
株式会社ドン・キホーテシェアードサービス（現株式会社パン・パシフィックシェアードサービス） 代表取締役就任
|
|
2019年１月
|
株式会社UCS 代表取締役就任（現任）
|
|
2019年４月
|
ユニー株式会社 取締役執行役員就任（現任）
|
|
2019年５月
|
株式会社パン・パシフィックシェアードサービス 取締役就任（現任）
|
|
2019年９月
|
パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス 取締役兼執行役員就任（現任）
|
|
（注）３
|
1.1
|
|
|
|
|
|
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
取締役（非常勤）
|
安田 隆夫
|
1949年５月７日生
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1980月９月
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株式会社ジャスト（現株式会社パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス）設立 代表取締役社長
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2005年９月
|
パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス 代表取締役会長兼CEO 就任
|
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2005年12月
|
公益財団法人安田奨学財団 理事長就任（現任）
|
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2013年４月
|
パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス 代表取締役会長兼社長兼CEO就任
|
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2013年８月
|
株式会社ドン・キホーテ分割準備会社（現株式会社ドン・キホーテ） 代表取締役社長就任
|
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2013年12月
|
株式会社ドン・キホーテ 代表取締役会長就任
|
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2014年７月
|
パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス 代表取締役会長兼CEO 就任
|
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2015年７月
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パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス 創業会長兼最高顧問 就任
Pan Pacific International Holdings Pte. Ltd.（現Pan Pacific Retail Management（Singapore) Pte. Ltd.） Director（Chairman, President & CEO）就任 （現任）
|
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2018年12月
|
Pan Pacific Strategy Institute Pte. Ltd. Director就任（現任）
|
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2019年１月
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パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス 取締役（非常勤）就任（現任）
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2019年４月
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Pan Pacific Retail Management（Asia） Pte. Ltd. Director就任（現任）
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（注）３
|
－
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役職名
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氏名
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生年月日
|
略歴
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任期
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所有株式数
（千株）
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取締役
（監査等委員）
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井上 幸彦
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1937年11月４日生
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1994年９月
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警視総監就任
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2003年９月
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公益財団法人日本盲導犬協会理事長就任（現任）
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2006年６月
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東光電気工事株式会社 監査役就任（現任）
株式会社朝日工業社 取締役就任（現任）
|
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2009年９月
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パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス 監査役就任
|
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2011年３月
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公益財団法人合気道養神会 理事長就任（現任）
|
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2011年６月
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株式会社全日警 監査役就任（現任）
|
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2012年６月
|
パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス 常勤監査役就任
|
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2014年９月
|
パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス 取締役就任
|
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2016年９月
|
パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス 取締役（監査等委員）就任（現任）
|
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2018年６月
|
アニコムホールディングス株式会社 取締役就任（現任）
|
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（注）４
|
－
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取締役
（監査等委員）
|
吉村 泰典
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1949年１月26日生
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1975年３月
|
慶應義塾大学医学部卒業
|
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1995年11月
|
慶應義塾大学教授就任（医学部産婦人科学）
|
|
2010年11月
|
一般社団法人日本生殖医学会 理事長就任
|
|
2011年６月
|
あすか製薬株式会社 社外取締役就任（現任）
|
|
2011年８月
|
一般社団法人日本産科婦人科内視鏡学会 理事長就任
|
|
2012年10月
|
一般社団法人吉村やすのり生命の環境研究所 代表理事就任（現任）
|
|
2013年３月
|
内閣官房参与（少子化対策・子育て支援担当）（現任）
|
|
2013年11月
|
パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス 監査役就任
|
|
2014年４月
|
慶應義塾大学名誉教授（医学部産婦人科学）就任（現任）
新百合ヶ丘総合病院 名誉院長就任（現任）
|
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2015年９月
|
パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス 取締役就任
|
|
2016年９月
|
パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス 取締役（監査等委員）就任（現任）
|
|
2019年５月
|
一般社団法人出産・子育て包括支援推進機構 代表理事 就任（現任）
|
|
（注）４
|
－
|
|
|
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|
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役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
取締役
（監査等委員）
|
福田 富昭
|
1941年12月19日生
|
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|
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1995年４月
|
ユー・エイチ・アイ システムズ株式会社 代表取締役社長就任
|
|
2002年11月
|
国際レスリング連盟（現世界レスリング連合）副会長就任
|
|
2003年４月
|
公益財団法人日本レスリング協会 会長就任（現任）
|
|
2004年８月
|
アテネオリンピック大会 日本選手団総監督就任
|
|
2008年８月
|
北京オリンピック大会 日本選手団団長就任
|
|
2009年４月
|
公益財団法人日本オリンピック委員会 副会長就任
|
|
2010年９月
|
パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス 常勤監査役就任
|
|
2012年６月
|
パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス 監査役就任
五洋インテックス株式会社 代表取締役会長就任
|
|
2013年６月
|
公益財団法人日本オリンピック委員会 名誉委員就任 （現任）
|
|
2014年１月
|
公益財団法人東京オリンピック・パラリンピック競技大会組織委員会 評議委員就任（現任）
|
|
2014年９月
|
国際レスリング連盟（現世界レスリング連合）名誉副会長就任（現任）
|
|
2016年９月
|
パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス 取締役（監査等委員）就任（現任）
|
|
（注）４
|
－
|
|
取締役
（監査等委員）
|
西谷 順平
|
1971年12月２日生
|
|
|
|
1995年３月
|
東京大学経済学部卒業
|
|
1997年３月
|
東京大学大学院経済学研究課修士課程修了
|
|
2000年３月
|
東京大学大学院経済学研究課博士課程単位取得退学
|
|
2000年４月
|
青森公立大学経営経済学部専任講師就任
|
|
2005年４月
|
立命館大学経営学部助教授就任
|
|
2009年８月
|
ブリティッシュコロンビア大学客員研究員就任
|
|
2015年４月
|
立命館大学経営学部教授就任（現任）
|
|
2017年９月
|
パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス 取締役（監査等委員）就任（現任）
|
|
（注）５
|
－
|
|
|
|
|
|
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|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
取締役
（監査等委員）
|
吉野 正己
|
1960年４月23日生
|
|
|
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1985年４月
|
外務省入省
|
|
1995年４月
|
弁護士登録 （第一東京弁護士会）
梶谷綜合法律事務所入所
|
|
1996年４月
|
TMI総合法律事務所入所
|
|
2002年１月
|
米国ニューヨーク州弁護士登録
|
|
2004年10月
|
竹川・岡・吉野法律事務所入所
同所 パートナー就任
|
|
2007年６月
|
株式会社新川（現ヤマハモーターロボティクスホールディングス株式会社） 監査役 就任
|
|
2014年７月
|
吉野総合法律事務所設立 代表弁護士就任（現任）
|
|
2019年６月
|
日本ケミファ株式会社 取締役就任（現任）
株式会社新川（現ヤマハモーターロボティクスホールディングス株式会社） 取締役（監査等委員）就任（現任）
|
|
2019年９月
|
パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス 取締役（監査等委員）就任（現任）
|
|
（注）５
|
－
|
|
計
|
28.7
|
（注）１．取締役 井上 幸彦、吉村 泰典、福田 富昭、西谷 順平及び吉野 正己は、社外取締役であります。また、取締役 井上 幸彦、吉村 泰典、福田 富昭、西谷 順平及び吉野 正巳は東京証券取引所に独立役員として届け出ております。
２．パン・パシフィック・インターナショナルホールディングスの監査等委員会の体制は次の通りであります。
委員 井上 幸彦、委員 吉村 泰典、委員 福田 富昭、委員 西谷 順平、委員 吉野 正巳
３．2019年９月25日開催の定時株主総会の終結時から１年間。
４．2018年９月26日開催の定時株主総会の終結時から２年間。
５．2019年９月25日開催の定時株主総会の終結時から２年間。
６．各役員の所有するパン・パシフィック・インターナショナルホールディングスの株式数につきましては、2019年９月１日付で実施した株式分割前の2019年６月30日時点における株式数を記載しております。
７．略称の意味は次の通りであります。
ＣＥＯ：Chief Executive Officer
ＣＭＯ：Chief Merchandising Officer
ＣＯＯ：Chief Operating Officer
② 社外役員の状況
パン・パシフィック・インターナショナルホールディングスの社外取締役は５名であります。
社外取締役５名について、それぞれ人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係については、以下のとおりです。
社外取締役福田富昭氏は、公益財団法人日本レスリング協会の会長であります。パン・パシフィック・インターナショナルホールディングスは公益財団法人日本レスリング協会との間に取引関係がありますが、取引金額は年間25百万円程度とごくわずかであり、同氏は、パン・パシフィック・インターナショナルホールディングスに対し十分な独立性を有していると考えております。上記以外の社外取締役の重要な兼職先とパン・パシフィック・インターナショナルホールディングスとの間には特別の関係はありません。
パン・パシフィック・インターナショナルホールディングスは、社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、その選任に際しては、経営に関する専門知識・経験等に基づき、社外の立場から経営に関する意見や指摘を行い、経営の健全性・透明性の向上等が図れること及びパン・パシフィック・インターナショナルホールディングス経営陣から独立した立場で社外取締役としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
パン・パシフィック・インターナショナルホールディングスは、監査等委員会と取締役（監査等委員である取締役を除く。）及びグループ会社各社の取締役、監査役との意思疎通を図る機会を適宜設け、監査の実効性を確保しております。また、監査等委員会は内部監査及び会計監査の有効性、実効性を高めるため、内部監査部門及び会計監査人と綿密な連携を行うために適宜、情報交換を行い連携しております。
2019年3月31日決算時
２【役員の状況】
|
|
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
(1）新任役員
|
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役名
|
職名
|
氏名
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生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
就任年月日
|
|
取締役
|
|
安田 隆夫
|
1949年５月７日生
|
|
|
|
1980年９月
|
(株)ジャスト（現(株)パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス）設立 代表取締役社長
|
|
2005年９月
2005年12月
2013年４月
|
パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス代表取締役会長兼ＣＥＯ
公益財団法人安田奨学財団理事長(現任)
パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス代表取締役会長兼社長兼ＣＥＯ
|
|
2013年８月
2013年12月
2014年７月
2015年７月
2018年12月
2019年１月
|
(株)ドン・キホーテ分割準備会社（現(株)ドン・キホーテ）代表取締役社長
(株)ドン・キホーテ代表取締役会長
パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス代表取締役会長兼ＣＥＯ
Pan Pacific International Holdings Pte. Ltd.（現Pan Pacific Retail Management (Singapore) Pte. Ltd.） Director（Chairman, President & CEO）（現任）
Pan Pacific Strategy Institute Pte. Ltd. Director（現任）
パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス取締役就任（現任）
|
|
（注）
|
－
|
2019年
１月31日
|
（注）2019年１月31日開催の臨時株主総会の終結の時から2019年６月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
(2）異動後の役員の男女別人数及び女性の比率
男性14名 女性－名（役員のうち女性の比率－％）
|
2018年6月30日決算時
５【役員の状況】
男性13名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
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役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
代表取締役社長
|
最高経営責任者（CEO）
|
大原 孝治
|
昭和38年８月23日生
|
|
|
|
平成５年２月
|
パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス入社
|
|
平成７年９月
|
パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス 取締役第二営業本部長
|
|
平成15年５月
|
パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス システム部長
|
|
平成16年３月
|
パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス 事業開発本部長
|
|
平成17年１月
|
株式会社リアリット 代表取締役社長就任
|
|
平成19年４月
|
パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス 取締役辞任
|
|
平成21年４月
|
日本商業施設株式会社 代表取締役社長就任
|
|
平成21年９月
|
パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス 取締役兼CIO就任
|
|
平成22年12月
|
パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス 開発本部長
|
|
平成24年６月
|
ドイト株式会社 取締役就任
|
|
平成24年７月
|
株式会社ドン・キホーテシェアードサービス 代表取締役社長就任
|
|
平成24年９月
|
株式会社長崎屋 取締役就任（現任）
|
|
平成25年４月
|
パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス 取締役副社長兼COO就任
|
|
平成25年11月
|
パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス 代表取締役副社長兼COO就任
|
|
平成25年12月
|
株式会社ドン・キホーテ 代表取締役社長就任（現任）
|
|
平成26年７月
|
パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス 代表取締役社長兼COO就任
|
|
|
日本商業施設株式会社 代表取締役会長就任
|
|
|
株式会社リアリット 代表取締役会長就任
|
|
平成27年７月
|
パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス 代表取締役社長兼CEO就任（現任）
|
|
|
株式会社ドンキホーテホールディングス・リテール・マネジメント 代表取締役社長就任
|
|
平成29年４月
|
ドイト株式会社 代表取締役社長就任（現任）
|
|
（注）３
|
50.4
|
|
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
代表取締役専務
|
最高事務責任者（CAO）及び
最高コンプライアンス責任者（CCO）
|
吉田 直樹
|
昭和39年12月７日生
|
|
|
|
平成７年12月
|
マッキンゼー・アンド・カンパニー・インク・ジャパン入社
|
|
平成９年３月
|
ユニオン・バンケール・プリヴェ株式会社入社
|
|
平成14年８月
|
株式会社オルタレゴコンサルティング設立 代表取締役社長就任
|
|
平成15年２月
|
株式会社T・ZONEホールディングス（現MAGねっとホールディングス） 代表取締役社長 就任
|
|
平成19年７月
|
Don Quijote(USA)Co.,Ltd. 社長就任
|
|
平成24年９月
|
パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス 取締役就任
|
|
平成25年11月
|
パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス 専務取締役就任
|
|
平成25年12月
|
株式会社ドン・キホーテ 取締役就任（現任）
|
|
株式会社長崎屋 取締役就任（現任）
|
|
ドイト株式会社 取締役就任（現任）
|
|
平成27年７月
|
パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス 専務取締役兼CCO就任
|
|
平成29年６月
|
アクリーティブ株式会社 取締役就任（現任）
|
|
平成29年11月
|
ユニー株式会社 監査役就任（現任）
|
|
平成30年１月
|
パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス 代表取締役専務兼CAO就任（現任）
|
|
（注）３
|
0.2
|
|
専務取締役
|
最高財務責任者（CFO）及び
コーポレートコミュニケーション本部長
|
髙橋 光夫
|
昭和30年３月10日生
|
|
|
|
昭和52年４月
|
アオキファッション販売株式会社（現株式会社AOKIホールディングス）入社
|
|
平成２年６月
|
同社 取締役就任
|
|
平成９年７月
|
パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス入社 管理本部長
|
|
平成９年９月
|
パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス 取締役就任
|
|
平成12年２月
|
パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス 経営戦略本部長
|
|
平成17年１月
|
パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス 専務取締役就任
|
|
平成17年９月
|
パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス 専務取締役兼CFO就任
|
|
平成19年１月
|
ドイト株式会社 取締役就任
|
|
平成19年11月
|
株式会社長崎屋 取締役就任（現任）
|
|
平成22年12月
|
パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス 専務取締役兼CFO兼CCO就任
|
|
平成24年７月
|
パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス 専務取締役兼CFO就任（現任）
|
|
|
パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス コーポレートコミュニケーション本部長（現任）
|
|
|
株式会社ドン・キホーテシェアードサービス 監査役就任（現任）
|
|
平成25年６月
|
アクリーティブ株式会社 取締役就任
|
|
|
ドイト株式会社 代表取締役社長就任
|
|
平成25年12月
|
株式会社ドン・キホーテ 取締役就任（現任）
|
|
平成28年６月
|
アクリーティブ株式会社 取締役（監査等委員）就任
|
|
平成29年４月
|
ドイト株式会社 取締役就任（現任）
|
|
（注）３
|
14.0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
取締役
|
－
|
阿部 博史
|
昭和50年２月22日生
|
|
|
|
平成15年12月
|
パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス入社
|
|
平成21年６月
|
パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス オペレーション統括本部情報システム部部長
|
|
平成23年９月
|
株式会社リアリット 取締役就任
|
|
平成24年６月
|
同社 取締役副社長就任
|
|
平成26年７月
|
同社 代表取締役社長就任（現任）
|
|
平成27年７月
|
株式会社ドンキホーテホールディングス・リテール・マネジメント 取締役就任
|
|
|
株式会社ドン・キホーテシェアードサービス 取締役就任
|
|
|
同社 オペレーション統括本部本部長（現任）
|
|
平成29年９月
|
パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス 取締役就任（現任）
|
|
平成29年11月
|
ユニー株式会社 取締役就任（現任）
|
|
平成30年２月
|
株式会社ドン・キホーテシェアードサービス 代表取締役就任（現任）
|
|
（注）３
|
1.0
|
|
取締役
|
－
|
石井 祐司
|
昭和47年８月17日生
|
|
|
|
平成20年９月
|
パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス入社
|
|
平成25年１月
|
株式会社ドン・キホーテシェアードサービス 業務本部主計部部長
|
|
平成27年７月
|
同社 業務本部副本部長
|
|
|
株式会社ドンキホーテホールディングス・リテール・マネジメント 取締役就任
|
|
平成28年７月
|
株式会社ドン・キホーテシェアードサービス 業務本部本部長（現任）
|
|
平成29年９月
|
パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス 取締役就任（現任）
|
|
|
株式会社ドン・キホーテシェアードサービス 取締役就任
|
|
平成29年10月
|
同社 経理本部本部長（現任）
|
|
平成30年２月
|
同社 代表取締役就任（現任）
|
|
（注）３
|
0.3
|
|
取締役
|
－
|
西井 剛
|
昭和50年９月11日生
|
|
|
|
平成10年８月
|
パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス入社
|
|
平成25年12月
|
株式会社ドン・キホーテ 執行役員就任
|
|
平成27年７月
|
株式会社ドンキホーテホールディングス・リテール・マネジメント 取締役就任
|
|
平成29年４月
|
株式会社ドン・キホーテ 営業サポート本部本部長（現任）
|
|
平成29年９月
|
パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス 取締役就任（現任）
|
|
平成29年11月
|
ユニー株式会社 取締役就任（現任）
|
|
平成30年６月
|
カネ美食品株式会社 取締役就任（現任）
|
|
（注）３
|
0.2
|
|
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
取締役
|
－
|
芳賀 剛
|
昭和51年２月３日生
|
|
|
|
平成11年３月
|
パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス入社
|
|
平成25年12月
|
日本商業施設株式会社 取締役副社長就任
|
|
平成26年７月
|
同社 代表取締役社長就任（現任）
|
|
平成27年７月
|
株式会社ドンキホーテホールディングス・リテール・マネジメント 取締役就任
|
|
平成28年３月
|
株式会社ドン・キホーテシェアードサービス 店舗開発部部長（現任）
|
|
平成28年５月
|
パンパシフィックフーズ株式会社 代表取締役社長就任（現任）
|
|
平成29年９月
|
パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス 取締役就任（現任）
|
|
|
株式会社ドン・キホーテシェアードサービス 取締役就任（現任）
|
|
平成29年11月
|
ユニー株式会社 取締役就任（現任）
|
|
（注）３
|
1.6
|
|
取締役
|
－
|
丸山 哲治
|
昭和48年４月11日生
|
|
|
|
平成９月10月
|
パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス入社
|
|
平成25年12月
|
株式会社ドン・キホーテ 執行役員就任
|
|
平成27年７月
|
株式会社ドンキホーテホールディングス・リテール・マネジメント 取締役就任
|
|
平成29年４月
|
株式会社ドン・キホーテ 経営サポート本部本部長（現任）
|
|
平成29年９月
|
パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス 取締役就任（現任）
|
|
平成29年11月
|
ユニー株式会社 監査役就任（現任）
|
|
|
UDリテール株式会社 監査役就任（現任）
|
|
平成30年３月
|
株式会社ドン・キホーテ 人財戦略本部本部長（現任）
|
|
（注）３
|
0.3
|
|
取締役
（監査等委員）
|
－
|
和田 尚二
|
昭和28年３月４日生
|
|
|
|
昭和54年４月
|
ヒノデ株式会社（現ドイト株式会社）入社
|
|
平成19年２月
|
ドイト株式会社 情報システム部 部長
|
|
平成21年４月
|
パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス転籍
|
|
平成21年７月
|
パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス オペレーション統括本部情報システム部 ゼネラルマネージャー
|
|
平成24年７月
|
株式会社ドン・キホーテシェアードサービス転籍
同社 オペレーション統括本部情報システム部 ゼネラルマネージャー
|
|
平成27年９月
|
パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス 常勤監査役就任
|
|
平成28年９月
|
パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス 取締役（監査等委員）就任（現任）
|
|
（注）４
|
－
|
|
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
取締役
（監査等委員）
|
－
|
井上 幸彦
|
昭和12年11月４日生
|
|
|
|
平成６年９月
|
警視総監就任
|
|
平成15年９月
|
公益財団法人日本盲導犬協会理事長就任（現任）
|
|
平成18年６月
|
東光電気工事株式会社 監査役就任（現任）
株式会社朝日工業社 取締役就任（現任）
|
|
平成21年９月
|
パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス 監査役就任
|
|
平成23年３月
|
公益財団法人合気道養神会 理事長就任（現任）
|
|
平成23年６月
|
株式会社全日警 監査役就任（現任）
|
|
平成24年６月
|
パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス 常勤監査役就任
|
|
平成26年９月
|
パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス 取締役就任
|
|
平成28年９月
|
パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス 取締役（監査等委員）就任（現任）
|
|
平成30年６月
|
アニコムホールディングス株式会社 取締役就任（現任）
|
|
（注）４
|
－
|
|
取締役
（監査等委員）
|
－
|
吉村 泰典
|
昭和24年１月26日生
|
|
|
|
昭和50年３月
|
慶應義塾大学医学部卒業
|
|
平成７年11月
|
慶應義塾大学教授就任（医学部産婦人科学）
|
|
平成22年11月
|
一般社団法人日本生殖医学会 理事長就任
|
|
平成23年６月
|
あすか製薬株式会社 社外取締役就任（現任）
|
|
平成23年８月
|
一般社団法人日本産科婦人科内視鏡学会 理事長就任
|
|
平成24年10月
|
一般社団法人吉村やすのり生命の環境研究所 代表理事就任（現任）
|
|
平成25年３月
|
内閣官房参与（少子化対策・子育て支援担当）（現任）
|
|
平成25年11月
|
パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス 監査役就任
|
|
平成26年４月
|
慶應義塾大学名誉教授（医学部産婦人科学）就任（現任）
新百合ヶ丘総合病院 名誉院長就任（現任）
|
|
平成27年９月
|
パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス 取締役就任
|
|
平成28年９月
|
パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス 取締役（監査等委員）就任（現任）
|
|
（注）４
|
－
|
|
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
取締役
（監査等委員）
|
－
|
福田 富昭
|
昭和16年12月19日生
|
|
|
|
平成７年４月
|
ユー・エイチ・アイ システムズ株式会社 代表取締役社長就任
|
|
平成14年11月
|
国際レスリング連盟（現世界レスリング連合）副会長就任
|
|
平成15年４月
|
公益財団法人日本レスリング協会 会長就任（現任）
|
|
平成16年８月
|
アテネオリンピック大会 日本選手団総監督就任
|
|
平成20年８月
|
北京オリンピック大会 日本選手団団長就任
|
|
平成21年４月
|
公益財団法人日本オリンピック委員会 副会長就任
|
|
平成22年９月
|
パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス 常勤監査役就任
|
|
平成24年６月
|
パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス 監査役就任
|
|
|
五洋インテックス株式会社
代表取締役会長就任
|
|
平成25年６月
|
公益財団法人日本オリンピック委員会 名誉委員就任（現任）
|
|
平成26年１月
|
公益財団法人東京オリンピック・パラリンピック競技大会組織委員会 評議委員就任（現任）
|
|
平成26年９月
|
国際レスリング連盟（現世界レスリング連合）名誉副会長就任（現任）
|
|
平成28年９月
|
パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス 取締役（監査等委員）就任（現任）
|
|
（注）４
|
－
|
|
取締役
（監査等委員）
|
－
|
西谷 順平
|
昭和46年12月２日生
|
|
|
|
平成７年３月
|
東京大学経済学部卒業
|
|
平成９年３月
|
東京大学大学院経済学研究課修士課程修了
|
|
平成12年３月
|
東京大学大学院経済学研究課博士課程単位取得退学
|
|
平成12年４月
|
青森公立大学経営経済学部専任講師就任
|
|
平成17年４月
|
立命館大学経営学部准教授就任
|
|
平成21年８月
|
ブリティッシュコロンビア大学客員研究員就任
|
|
平成27年４月
|
立命館大学経営学部教授就任（現任）
|
|
平成29年９月
|
パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス 取締役（監査等委員）就任（現任）
|
|
（注）５
|
－
|
（注）１．取締役 井上 幸彦、吉村 泰典、福田 富昭及び西谷 順平は、社外取締役であります。また、取締役 井上 幸彦、吉村 泰典、福田 富昭及び西谷 順平は東京証券取引所に独立役員として届け出ております。
２．パン・パシフィック・インターナショナルホールディングスの監査等委員会の体制は次の通りであります。
委員長 和田 尚二、委員 井上 幸彦、委員 吉村 泰典、委員 福田 富昭、委員 西谷 順平
なお、和田 尚二は、常勤の監査等委員であります。常勤の監査等委員を選定している理由は、情報収集の充実を図り、内部監査部門との十分な連携を通じて、監査の実効性を高め、監査・監督機能を強化するためであります。
３．平成30年９月26日開催の定時株主総会の終結時から１年間。
４．平成30年９月26日開催の定時株主総会の終結時から２年間。
５．平成29年９月27日開催の定時株主総会の終結時から２年間。
2018年3月31日決算時
２【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
役職の異動
|
|
|
|
|
|
|
新役名
|
新職名
|
旧役名
|
旧職名
|
氏名
|
異動年月日
|
|
代表取締役
専務兼CAO
|
最高事務責任者（CAO）、最高コンプライアンス責任者（CCO）
|
専務取締役
兼CCO
|
最高コンプライアンス責任者（CCO）
|
吉田 直樹
|
平成30年１月15日
|
2017年6月30日決算時
５【役員の状況】
男性15名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
代表取締役社長
|
最高経営責任者（CEO）
|
大原 孝治
|
昭和38年８月23日生
|
|
|
|
平成５年２月
|
パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス入社
|
|
平成７年９月
|
パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス 取締役第二営業本部長
|
|
平成15年５月
|
パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス システム部長
|
|
平成16年３月
|
パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス 事業開発本部長
|
|
平成17年１月
|
株式会社リアリット 代表取締役社長就任
|
|
平成19年４月
|
パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス 取締役辞任
|
|
平成21年４月
|
日本商業施設株式会社 代表取締役社長就任
|
|
平成21年９月
|
パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス 取締役兼CIO就任
|
|
平成22年12月
|
パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス 開発本部長
|
|
平成24年６月
|
ドイト株式会社 取締役就任
|
|
平成24年７月
|
株式会社ドン・キホーテシェアードサービス 代表取締役社長就任（現任）
|
|
平成24年９月
|
株式会社長崎屋 取締役就任（現任）
|
|
平成25年４月
|
パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス 取締役副社長兼COO就任
|
|
平成25年11月
|
パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス 代表取締役副社長兼COO就任
|
|
平成25年12月
|
株式会社ドン・キホーテ 代表取締役社長就任（現任）
|
|
平成26年７月
|
パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス 代表取締役社長兼COO就任
|
|
|
日本商業施設株式会社 代表取締役会長就任
|
|
|
株式会社リアリット 代表取締役会長就任
|
|
平成27年７月
|
パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス 代表取締役社長兼CEO就任（現任）
|
|
|
株式会社ドンキホーテホールディングス・リテール・マネジメント 代表取締役社長就任（現任）
|
|
平成29年４月
|
ドイト株式会社 代表取締役社長就任（現任）
|
|
（注）３
|
50.3
|
|
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
専務取締役
|
最高財務責任者（CFO）及び
コーポレートコミュニケーション本部長
|
髙橋 光夫
|
昭和30年３月10日生
|
|
|
|
昭和52年４月
|
アオキファッション販売株式会社（現株式会社AOKIホールディングス）入社
|
|
平成２年６月
|
同社 取締役就任
|
|
平成９年７月
|
パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス入社 管理本部長
|
|
平成９年９月
|
パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス 取締役就任
|
|
平成12年２月
|
パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス 経営戦略本部長
|
|
平成17年１月
|
パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス 専務取締役就任
|
|
平成17年９月
|
パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス 専務取締役兼CFO就任
|
|
平成19年１月
|
ドイト株式会社 取締役就任
|
|
平成19年11月
|
株式会社長崎屋 取締役就任（現任）
|
|
平成22年12月
|
パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス 専務取締役兼CFO兼CCO就任
|
|
平成24年７月
|
パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス 専務取締役兼CFO就任（現任）
|
|
|
パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス コーポレートコミュニケーション本部長（現任）
|
|
|
株式会社ドン・キホーテシェアードサービス 監査役就任（現任）
|
|
平成25年６月
|
アクリーティブ株式会社 取締役就任
|
|
|
ドイト株式会社 代表取締役社長就任
|
|
平成25年12月
|
株式会社ドン・キホーテ 取締役就任（現任）
|
|
平成28年６月
|
アクリーティブ株式会社 取締役（監査等委員）就任
|
|
平成29年４月
|
ドイト株式会社 取締役就任（現任）
|
|
（注）３
|
14.0
|
|
専務取締役
|
最高コンプライアンス責任者（CCO）
|
吉田 直樹
|
昭和39年12月７日生
|
|
|
|
平成７年12月
|
マッキンゼー・アンド・カンパニー・インク・ジャパン入社
|
|
平成９年３月
|
ユニオン・バンケール・プリヴェ株式会社入社
|
|
平成14年８月
|
株式会社オルタレゴコンサルティング設立 代表取締役社長就任
|
|
平成15年２月
|
株式会社T・ZONEホールディングス（現MAGねっとホールディングス） 代表取締役社長 就任
|
|
平成19年７月
|
Don Quijote(USA)Co.,Ltd. 社長就任
|
|
平成24年９月
|
パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス 取締役就任
|
|
平成25年11月
|
パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス 専務取締役就任
|
|
平成25年12月
|
株式会社ドン・キホーテ 取締役就任（現任）
|
|
|
株式会社長崎屋 取締役就任（現任）
|
|
|
ドイト株式会社 取締役就任（現任）
|
|
平成27年７月
|
パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス 専務取締役兼CCO就任（現任）
|
|
平成29年６月
|
アクリーティブ株式会社 取締役就任（現任）
|
|
（注）３
|
0.2
|
|
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
取締役
|
－
|
阿部 博史
|
昭和50年２月22日生
|
|
|
|
平成15年12月
|
パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス入社
|
|
平成21年６月
|
パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス オペレーション統括本部情報システム部部長
|
|
平成23年９月
|
株式会社リアリット 取締役就任
|
|
平成24年６月
|
同社 取締役副社長就任
|
|
平成26年７月
|
同社 代表取締役社長就任（現任）
|
|
平成27年７月
|
株式会社ドンキホーテホールディングス・リテール・マネジメント 取締役就任（現任）
|
|
|
株式会社ドン・キホーテシェアードサービス 取締役就任（現任）
|
|
|
株式会社ドン・キホーテシェアードサービス オペレーション統括本部本部長（現任）
|
|
平成29年９月
|
パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス 取締役就任（現任）
|
|
（注）３
|
－
|
|
取締役
|
－
|
石井 祐司
|
昭和47年８月17日生
|
|
|
|
平成20年９月
|
パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス入社
|
|
平成25年１月
|
株式会社ドン・キホーテシェアードサービス 業務本部主計部部長
|
|
平成27年７月
|
同社 業務本部副本部長
|
|
|
株式会社ドンキホーテホールディングス・リテール・マネジメント 取締役就任（現任）
|
|
平成28年７月
|
株式会社ドン・キホーテシェアードサービス 業務本部本部長（現任）
|
|
平成29年９月
|
パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス 取締役就任（現任）
|
|
（注）３
|
－
|
|
取締役
|
－
|
大橋 展晴
|
昭和49年８月６日生
|
|
|
|
平成11年６月
|
パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス入社
|
|
平成25年12月
|
株式会社ドン・キホーテ 執行役員就任
|
|
平成26年12月
|
株式会社長崎屋 代表取締役社長就任（現任）
|
|
平成27年７月
|
株式会社ドンキホーテホールディングス・リテール・マネジメント 取締役就任（現任）
|
|
平成29年４月
|
株式会社ダイシン百貨店 代表取締役社長就任（現任）
|
|
平成29年９月
|
パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス 取締役就任（現任）
|
|
（注）３
|
0.4
|
|
取締役
|
－
|
鈴木 康介
|
昭和51年９月30日生
|
|
|
|
平成12年３月
|
パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス入社
|
|
平成25年12月
|
株式会社ドン・キホーテ 執行役員就任
|
|
平成27年７月
|
株式会社ドンキホーテホールディングス・リテール・マネジメント 取締役就任（現任）
|
|
平成29年４月
|
株式会社ドン・キホーテ NewMEGAドン・キホーテ東日本営業本部本部長（現任）
|
|
平成29年９月
|
パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス 取締役就任（現任）
|
|
（注）３
|
3.6
|
|
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
取締役
|
－
|
西井 剛
|
昭和50年９月11日生
|
|
|
|
平成10年８月
|
パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス入社
|
|
平成25年12月
|
株式会社ドン・キホーテ 執行役員就任
|
|
平成27年７月
|
株式会社ドンキホーテホールディングス・リテール・マネジメント 取締役就任（現任）
|
|
平成29年４月
|
株式会社ドン・キホーテ 営業サポート本部本部長（現任）
|
|
平成29年９月
|
パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス 取締役就任（現任）
|
|
（注）３
|
－
|
|
取締役
|
－
|
芳賀 剛
|
昭和51年２月３日生
|
|
|
|
平成11年３月
|
パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス入社
|
|
平成25年12月
|
日本商業施設株式会社 取締役副社長就任
|
|
平成26年７月
|
同社 代表取締役社長就任（現任）
|
|
平成27年７月
|
株式会社ドンキホーテホールディングス・リテール・マネジメント 取締役就任（現任）
|
|
平成28年３月
|
株式会社ドン・キホーテシェアードサービス 店舗開発部部長（現任）
|
|
平成28年５月
|
パンパシフィックフーズ株式会社 代表取締役社長（現任）
|
|
平成29年９月
|
パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス 取締役就任（現任）
|
|
（注）３
|
0.6
|
|
取締役
|
－
|
丸山 哲治
|
昭和48年４月11日生
|
|
|
|
平成９月10月
|
パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス入社
|
|
平成25年12月
|
株式会社ドン・キホーテ 執行役員就任
|
|
平成27年７月
|
株式会社ドンキホーテホールディングス・リテール・マネジメント 取締役就任（現任）
|
|
平成29年４月
|
株式会社ドン・キホーテ 経営サポート本部本部長（現任）
|
|
平成29年９月
|
パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス 取締役就任（現任）
|
|
（注）３
|
－
|
|
取締役
（監査等委員）
|
－
|
和田 尚二
|
昭和28年３月４日生
|
|
|
|
昭和54年４月
|
ヒノデ株式会社（現ドイト株式会社）入社
|
|
平成19年２月
|
ドイト株式会社 情報システム部 部長
|
|
平成21年４月
|
パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス転籍
|
|
７月
|
パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス オペレーション統括本部情報システム部 ゼネラルマネージャー
|
|
平成24年７月
|
株式会社ドン・キホーテシェアードサービス転籍
同社 オペレーション統括本部情報システム部 ゼネラルマネージャー
|
|
平成27年９月
|
パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス 常勤監査役就任
|
|
平成28年９月
|
パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス 取締役（監査等委員）就任（現任）
|
|
（注）４
|
－
|
|
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
取締役
（監査等委員）
|
－
|
井上 幸彦
|
昭和12年11月４日生
|
|
|
|
平成６年９月
|
警視総監就任
|
|
平成15年９月
|
公益財団法人日本盲導犬協会理事長就任（現任）
|
|
平成18年６月
|
東光電気工事株式会社 監査役就任（現任）
株式会社朝日工業社 取締役就任（現任）
|
|
平成21年９月
|
パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス 監査役就任
|
|
平成23年３月
|
公益財団法人合気道養神会 理事長就任（現任）
|
|
平成23年６月
|
株式会社全日警 監査役就任（現任）
|
|
平成24年６月
|
パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス 常勤監査役就任
|
|
平成26年９月
|
パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス 取締役就任
|
|
平成28年９月
|
パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス 取締役（監査等委員）就任（現任）
|
|
（注）４
|
－
|
|
取締役
（監査等委員）
|
－
|
吉村 泰典
|
昭和24年１月26日生
|
|
|
|
昭和50年３月
|
慶應義塾大学医学部卒業
|
|
平成７年11月
|
慶應義塾大学教授就任（医学部産婦人科学）
|
|
平成22年11月
|
一般社団法人日本生殖医学会 理事長就任
|
|
平成23年６月
|
あすか製薬株式会社 社外取締役就任（現任）
|
|
平成23年８月
|
一般社団法人日本産科婦人科内視鏡学会 理事長就任
|
|
平成24年10月
|
一般社団法人吉村やすのり生命の環境研究所 代表理事就任（現任）
|
|
平成25年３月
|
内閣官房参与（少子化対策・子育て支援担当）（現任）
|
|
平成25年11月
|
パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス 監査役就任
|
|
平成26年４月
|
慶應義塾大学名誉教授（医学部産婦人科学）就任（現任）
新百合ヶ丘総合病院 名誉院長就任（現任）
|
|
平成27年９月
|
パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス 取締役就任
|
|
平成28年９月
|
パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス 取締役（監査等委員）就任（現任）
|
|
（注）４
|
－
|
|
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
取締役
（監査等委員）
|
－
|
福田 富昭
|
昭和16年12月19日生
|
|
|
|
平成７年４月
|
ユー・エイチ・アイ システムズ株式会社 代表取締役社長就任
|
|
平成14年11月
|
国際レスリング連盟（現世界レスリング連合）副会長就任
|
|
平成15年４月
|
公益財団法人日本レスリング協会 会長就任（現任）
|
|
平成16年８月
|
アテネオリンピック大会 日本選手団総監督就任
|
|
平成20年８月
|
北京オリンピック大会 日本選手団団長就任
|
|
平成21年４月
|
公益財団法人日本オリンピック委員会 副会長就任
|
|
平成22年９月
|
パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス 常勤監査役就任
|
|
平成24年６月
|
パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス 監査役就任
|
|
|
五洋インテックス株式会社
代表取締役会長就任
|
|
平成25年６月
|
公益財団法人日本オリンピック委員会 名誉委員就任（現任）
|
|
平成26年１月
|
公益財団法人東京オリンピック・パラリンピック競技大会組織委員会 評議委員就任（現任）
|
|
平成26年９月
|
国際レスリング連盟（現世界レスリング連合）名誉副会長就任（現任）
|
|
平成28年９月
|
パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス 取締役（監査等委員）就任（現任）
|
|
（注）４
|
－
|
|
取締役
（監査等委員）
|
－
|
西谷 順平
|
昭和46年12月２日生
|
|
|
|
平成７年３月
|
東京大学経済学部卒業
|
|
平成９年３月
|
東京大学大学院経済学研究課修士課程修了
|
|
平成12年３月
|
東京大学大学院経済学研究課博士課程単位取得退学
|
|
平成12年４月
|
青森公立大学経営経済学部専任講師就任
|
|
平成17年４月
|
立命館大学経営学部准教授就任
|
|
平成21年８月
|
ブリティッシュコロンビア大学客員研究員就任
|
|
平成27年４月
|
立命館大学経営学部教授就任（現任）
|
|
平成29年９月
|
パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス 取締役（監査等委員）就任（現任）
|
|
（注）５
|
－
|
（注）１．取締役 井上 幸彦、吉村 泰典、福田 富昭及び西谷 順平は、社外取締役であります。また、取締役 井上 幸彦及び西谷 順平は東京証券取引所に独立役員として届け出ております。
２．パン・パシフィック・インターナショナルホールディングスの監査等委員会の体制は次の通りであります。
委員長 和田 尚二、委員 井上 幸彦、委員 吉村 泰典、委員 福田 富昭、委員 西谷 順平
なお、和田 尚二は、常勤の監査等委員であります。常勤の監査等委員を選定している理由は、情報収集の充実を図り、内部監査部門との十分な連携を通じて、監査の実効性を高め、監査・監督機能を強化するためであります。
３．平成29年９月27日開催の定時株主総会の終結時から１年間。
４．平成28年９月28日開催の定時株主総会の終結時から２年間。
５．平成29年９月27日開催の定時株主総会の終結時から２年間。
2016年6月30日決算時
５【役員の状況】
男性７名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
代表取締役社長
|
最高経営責任者（CEO）
|
大原 孝治
|
昭和38年８月23日生
|
|
|
|
平成５年２月
|
パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス入社
|
|
平成７年９月
|
パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス 取締役第二営業本部長
|
|
平成15年５月
|
パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス システム部長
|
|
平成16年３月
|
パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス 事業開発本部長
|
|
平成17年１月
|
株式会社リアリット 代表取締役社長就任
|
|
平成19年４月
|
パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス 取締役辞任
|
|
平成21年４月
|
日本商業施設株式会社 代表取締役社長就任
|
|
平成21年９月
|
パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス 取締役兼CIO就任
|
|
平成22年12月
|
パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス 開発本部長
|
|
平成24年６月
|
ドイト株式会社 取締役就任（現任）
|
|
平成24年７月
|
株式会社ドン・キホーテシェアードサービス 代表取締役社長就任（現任）
|
|
平成24年９月
|
株式会社長崎屋 取締役就任（現任）
|
|
平成25年４月
|
パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス 取締役副社長兼COO就任
|
|
平成25年11月
|
パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス 代表取締役副社長兼COO就任
|
|
平成25年12月
|
株式会社ドン・キホーテ 代表取締役社長就任（現任）
|
|
平成26年７月
|
パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス 代表取締役社長兼COO就任
|
|
|
日本商業施設株式会社 代表取締役会長就任（現任）
|
|
|
株式会社リアリット 代表取締役会長就任
|
|
平成27年７月
|
パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス 代表取締役社長兼CEO就任（現任）
|
|
|
株式会社ドンキホーテホールディングス・リテール・マネジメント 代表取締役社長就任（現任）
|
|
（注）４
|
50.2
|
|
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
専務取締役
|
最高財務責任者（CFO）及び
コーポレートコミュニケーション本部長
|
髙橋 光夫
|
昭和30年３月10日生
|
|
|
|
昭和52年４月
|
アオキファッション販売株式会社（現株式会社ＡＯＫＩホールディングス）入社
|
|
平成２年６月
|
同社 取締役就任
|
|
平成９年７月
|
パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス入社 管理本部長
|
|
平成９年９月
|
パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス 取締役就任
|
|
平成12年２月
|
パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス 経営戦略本部長
|
|
平成17年１月
|
パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス 専務取締役就任
|
|
|
株式会社リアリット 取締役就任
|
|
平成17年９月
|
パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス 専務取締役兼CFO就任
|
|
平成19年１月
|
ドイト株式会社 取締役就任
|
|
平成19年11月
|
株式会社長崎屋 取締役就任（現任）
|
|
平成22年12月
|
パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス 専務取締役兼CFO兼CCO就任
|
|
平成23年９月
|
日本商業施設株式会社 取締役就任
|
|
平成24年７月
|
パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス 専務取締役兼CFO就任（現任）
|
|
|
パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス コーポレートコミュニケーション本部長（現任）
|
|
|
株式会社ドン・キホーテシェアードサービス 監査役就任（現任）
|
|
平成25年６月
|
アクリーティブ株式会社 取締役就任
|
|
|
ドイト株式会社 代表取締役社長就任（現任）
|
|
平成28年６月
|
アクリーティブ株式会社 取締役（監査等委員）就任（現任）
|
|
（注）４
|
14.0
|
|
専務取締役
|
最高コンプライアンス責任者（CCO）
|
吉田 直樹
|
昭和39年12月７日生
|
|
|
|
平成７年12月
|
マッキンゼー・アンド・カンパニー・インク・ジャパン入社
|
|
平成９年３月
|
ユニオン・バンケール・プリヴェ株式会社入社
|
|
平成14年８月
|
株式会社オルタレゴコンサルティング設立 代表取締役社長就任
|
|
平成15年２月
|
株式会社T・ZONEホールディングス（現MAGねっとホールディングス） 代表取締役社長 就任
|
|
平成24年６月
|
ドイト株式会社 監査役就任
|
|
平成24年７月
|
株式会社ドン・キホーテシェアードサービス 取締役就任（現任）
|
|
平成24年９月
|
パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス 取締役就任
|
|
平成25年11月
|
パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス 専務取締役就任
|
|
平成25年12月
|
株式会社長崎屋 取締役就任（現任）
|
|
|
ドイト株式会社 取締役就任（現任）
|
|
|
日本商業施設株式会社 取締役就任（現任）
|
|
平成27年７月
|
パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス 専務取締役兼CCO就任（現任）
|
|
（注）４
|
0.2
|
|
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
取締役
（監査等委員）
|
－
|
和田 尚二
|
昭和28年３月４日生
|
|
|
|
昭和54年４月
|
ヒノデ株式会社（現ドイト株式会社）入社
|
|
平成19年２月
|
ドイト株式会社 情報システム部 部長
|
|
平成21年４月
|
パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス転籍
|
|
７月
|
パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス オペレーション統括本部情報システム部 ゼネラルマネージャー
|
|
平成24年７月
|
株式会社ドン・キホーテシェアードサービス転籍
同社 オペレーション統括本部情報システム部 ゼネラルマネージャー
|
|
平成27年９月
|
パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス 常勤監査役就任
|
|
平成28年９月
|
パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス 取締役（監査等委員）就任（現任）
|
|
（注）５
|
－
|
|
取締役
（監査等委員）
|
－
|
井上 幸彦
|
昭和12年11月４日生
|
|
|
|
平成６年９月
|
警視総監就任
|
|
平成15年９月
|
公益財団法人日本盲導犬協会理事長就任（現任）
|
|
平成18年６月
|
東光電気工事株式会社 監査役就任（現任）
株式会社朝日工業社 取締役就任（現任）
|
|
平成21年９月
|
パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス 監査役就任
|
|
平成23年３月
|
公益財団法人合気道養神会 理事長就任（現任）
|
|
平成23年６月
|
株式会社全日警 監査役就任（現任）
|
|
平成24年６月
|
パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス 常勤監査役就任
|
|
平成26年９月
|
パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス 取締役就任
|
|
平成28年９月
|
パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス 取締役（監査等委員）就任（現任）
|
|
（注）５
|
－
|
|
取締役
（監査等委員）
|
－
|
吉村 泰典
|
昭和24年１月26日生
|
|
|
|
昭和50年３月
|
慶應義塾大学医学部卒業
|
|
平成７年11月
|
慶應義塾大学教授就任（医学部産婦人科学）
|
|
平成22年11月
|
一般社団法人日本生殖医学会 理事長就任
|
|
平成23年６月
|
あすか製薬株式会社 社外取締役就任（現任）
|
|
平成23年８月
|
一般社団法人日本産科婦人科内視鏡学会 理事長就任
|
|
平成24年10月
|
一般社団法人吉村やすのり生命の環境研究所 代表理事就任（現任）
|
|
平成25年３月
|
内閣官房参与（少子化対策・子育て支援担当）（現任）
|
|
平成25年11月
|
パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス 監査役就任
|
|
平成26年４月
|
慶應義塾大学名誉教授（医学部産婦人科学）就任（現任）
新百合ヶ丘総合病院 名誉院長就任（現任）
|
|
平成27年９月
|
パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス 取締役就任
|
|
平成28年９月
|
パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス 取締役（監査等委員）就任（現任）
|
|
（注）５
|
－
|
|
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
取締役
（監査等委員）
|
－
|
福田 富昭
|
昭和16年12月19日生
|
|
|
|
平成７年４月
|
ユー・エイチ・アイ システムズ株式会社 代表取締役社長就任
|
|
平成14年11月
|
国際レスリング連盟（現世界レスリング連合）副会長就任
|
|
平成15年４月
|
公益財団法人日本レスリング協会 会長就任（現任）
|
|
平成16年８月
|
アテネオリンピック大会 日本選手団総監督就任
|
|
平成20年８月
|
北京オリンピック大会 日本選手団団長就任
|
|
平成21年４月
|
公益財団法人日本オリンピック委員会 副会長就任
|
|
平成22年９月
|
パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス 常勤監査役就任
|
|
平成24年６月
|
パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス 監査役就任
|
|
|
五洋インテックス株式会社
代表取締役会長就任
|
|
平成25年６月
|
公益財団法人日本オリンピック委員会 名誉委員就任（現任）
|
|
平成26年１月
|
公益財団法人東京オリンピック・パラリンピック競技大会組織委員会 評議委員就任（現任）
|
|
平成26年９月
|
国際レスリング連盟（現世界レスリング連合）名誉副会長就任（現任）
|
|
平成28年９月
|
パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス 取締役（監査等委員）就任（現任）
|
|
（注）５
|
－
|
（注）１．平成28年９月28日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、パン・パシフィック・インターナショナルホールディングスは同日をもって監査等委員会設置会社に移行しております。
２．取締役 井上 幸彦、吉村 泰典及び福田 富昭は、社外取締役であります。また、取締役 井上 幸彦は東京証券取引所に独立役員として届け出ております。
３．パン・パシフィック・インターナショナルホールディングスの監査等委員会の体制は次の通りであります。
委員長 和田 尚二、委員 井上 幸彦、委員 吉村 泰典、委員 福田 富昭
４．平成28年９月28日開催の定時株主総会の終結時から１年間。
５．平成28年９月28日開催の定時株主総会の終結時から２年間。
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