丸文(7537)の株価チャート 丸文(7537)の業績 親会社と関係会社
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 8名 女性 1名 （役員のうち女性の比率 11％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
取締役社長 兼 最高経営責任者（CEO） (代表取締役)
|
飯野 亨 |
1959年３月７日生 |
1985年６月 丸文入社 2013年４月 システム営業本部長 2015年４月 丸文執行役員 2017年６月 丸文取締役、営業統轄副本部長 2018年４月 丸文常務取締役、関係会社システム事業担当 2020年１月 丸文代表取締役社長（現任）、監査室担当、法務部担当、内部統制担当、安全保障輸出管理担当、営業統轄本部長 2020年６月 一般財団法人丸文財団理事長(現任) 2023年６月 総務本部担当 2024年４月 最高経営責任者（CEO）（現任） |
(注)3 |
11 |
|
常務取締役 兼 最高イノベーション責任者（CINO）
|
藤野 聡 |
1964年１月22日生 |
1986年４月 丸文入社 2004年４月 Marubun/Arrow Asia, Ltd.CEO 2007年６月 丸文取締役 2012年１月 丸文常務取締役（現任） 2013年６月 関係会社営業担当 2014年４月 営業統轄副本部長、デマンドクリエーション本部長 2016年４月 営業統轄本部長 2018年４月 関係会社デバイス事業担当、営業統轄副本部長（現任） 2019年４月 新規デバイス事業担当、丸文アロー担当、丸文アローグローバルCEO（現任）、Marubun USA Corporation President（現任） 2019年10月 営業管理本部担当、営業推進本部担当、デマンドクリエーション本部担当、デマンドクリエーション本部長 2020年１月 デバイス事業担当、Marubun Taiwan,Inc.董事長（現任） 2020年10月 デマンドクリエーション第２本部長 2022年４月 アントレプレナ事業本部担当、アントレプレナ事業本部長(現任) 2024年４月 最高イノベーション責任者（CINO）（現任） |
(注)3 |
11 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
常務取締役 兼 最高執行責任者（COO）
|
堀越 裕史 |
1979年５月30日生 |
2009年10月 丸文入社 2011年６月 丸文取締役 2012年６月 丸文執行役員、営業統轄副本部長 2018年４月 Marubun/Arrow Asia, Ltd. CEO 2020年４月 営業統轄副本部長 2020年６月 丸文取締役、国内デバイス営業担当 2022年４月 デバイス事業本部担当、アカウントマネジメント担当、デバイス事業担当、デバイス事業本部長（現任） 2023年４月 丸文常務取締役（現任） 2024年４月 最高執行責任者（COO）（現任）、営業統轄本部長（現任） |
(注)3 |
771 |
|
取締役 |
今村 浩司 |
1965年４月17日生 |
1988年４月 丸文入社 2010年４月 システム営業本部営業第１部長 2018年４月 システム営業第１本部長 2020年１月 丸文執行役員 2020年６月 丸文取締役（現任）、システム事業担当、営業統轄副本部長（現任）、丸文通商株式会社取締役（現任） 2022年４月 システム事業本部担当 |
(注)3 |
8 |
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取締役 兼 最高財務責任者（CFO） 最高戦略責任者（CSO）
|
中田 雄三 |
1968年10月17日生 |
2018年７月 ㈱三菱UFJ銀行理事 2020年10月 丸文入社、管理本部長（現任） 2021年１月 丸文執行役員 2021年６月 丸文通商㈱監査役（現任） 2022年６月 丸文取締役（現任） 2023年６月 管理本部担当、ICT統轄本部担当 2024年４月 最高財務責任者（CFO）（現任）、最高戦略責任者（CSO）（現任） |
(注)3 |
9 |
|
取締役 (監査等委員) |
柿沼 幸二 |
1957年３月３日生 |
1981年10月 新光監査法人入所 1985年９月 公認会計士登録 1989年10月 住友信託銀行株式会社（現 三井住友信託銀行株式会社）入行 2000年10月 朝日監査法人（現 有限責任あずさ監査法人）入所 2003年８月 同法人代表社員 2016年９月 有限責任あずさ監査法人監事 2017年７月 同法人経営監視委員会委員長 2019年６月 丸文社外取締役（監査等委員）（現任） 2019年７月 柿沼公認会計士事務所代表（現任） 2019年７月 日本公認会計士協会登録審査会委員（現任） 2022年12月 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構経営監視委員会委員長（現任） |
(注)4 |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
取締役 (監査等委員) |
木曽川 栄子 |
1962年３月21日生 |
1984年４月 アメリカンファミリー生命保険会社（現 アフラック生命保険株式会社） 入社 2012年１月 同社 契約保全部・料金第一部・料金第二部 執行役員 2013年１月 同社 成長戦略プログラム 執行役員 2016年１月 アフラック収納サービス株式会社 代表取締役社長 2018年１月 アメリカンファミリー生命保険会社 事務統括部・お客様サービス推進部 執行役員 2021年１月 アフラック生命保険株式会社 顧問 2023年６月 丸文社外取締役（監査等委員）（現任） 2024年３月 井関農機株式会社 社外取締役（現任） |
(注)4 |
－ |
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取締役 (監査等委員) |
茂木 義三郎 |
1950年９月26日生 |
1996年４月 株式会社東京三菱銀行（現 株式会社三菱UFJ銀行）有楽町支店長 2000年６月 同行ロンドン支店長 2002年６月 三菱東京ウェルスマネジメント証券株式会社常務取締役 2003年６月 オムロン株式会社常勤社外監査役 2011年６月 公益財団法人三菱財団常務理事 2011年６月 公益財団法人助成財団センター理事 2012年６月 一般社団法人日英協会専務理事 2015年６月 丸文社外取締役（監査等委員）（現任） |
(注)4 |
9 |
|
取締役 (監査等委員) |
渡邉 泰彦 |
1942年１月25日生 |
1995年６月 株式会社三菱銀行（現 株式会社三菱UFJ銀行）常務取締役 2000年６月 三菱地所株式会社監査役 2001年６月 同社代表取締役専務取締役 2007年６月 丸文社外監査役 2010年６月 株式会社小松ストアー社外取締役 2014年６月 丸文社外取締役 2015年６月 丸文社外取締役（監査等委員）（現任） |
(注)4 |
－ |
|
計 |
820 |
||||
（注）１．柿沼 幸二、木曽川 栄子、茂木 義三郎、渡邉 泰彦は、社外取締役であります。
２．丸文の監査等委員会の体制は次のとおりであります。
委員長 茂木 義三郎、委員 柿沼 幸二、委員 木曽川 栄子、委員 渡邉 泰彦
３．2024年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
４．2023年６月28日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
５．所有株式数には、株式累積投資による取得持株数を含めた実質持株数を記載しております。なお、2024年４月１日以降の株式累積投資による取得株式数は、提出日（2024年６月26日）現在確認できないため、2024年３月31日現在の実質持株数を記載しております。
６．丸文は、2012年６月28日開催の第65回定時株主総会及び同日株主総会終了後に開催した取締役会において、経営意思決定の迅速化と業務執行機能の強化及び執行責任の明確化を目的として、執行役員制度を導入いたしました。執行役員は以下の６名で構成されております。
執行役員 営業統轄本部デバイス事業本部デバイス営業本部長 秋山 竹彦
執行役員 ＩＣＴ統轄本部長 大澤 庸扶
執行役員 営業統轄本部営業管理本部長 木崎 慎一郎
執行役員 管理本部経営企画部長 渋谷 敏弘
執行役員 総務本部長 西脇 恒二
執行役員 営業統轄本部システム事業本部長 安田 潮太郎
② 社外役員の状況
イ．社外取締役の員数及び社外取締役の機能、役割、選任状況の考え方並びに社外取締役との人的関係、資本的関係又は取引関係その他利害関係
丸文の社外取締役は、柿沼幸二、木曽川栄子、茂木義三郎、渡邉泰彦の４名で、いずれも監査等委員である取締役であります。
丸文は、監査等委員会設置会社の形態を採用しており、社外取締役に対しては、他社や他業界での豊富な経験や見識あるいは高度な専門性に基づく客観的・中立的立場からの助言並びに監督を期待しております。
社外取締役 柿沼幸二氏は、公認会計士として高度な専門知識や豊富な経験を有することから、当該経験を活かして、丸文の経営や取締役会の機能強化について公正かつ客観的立場で専門的見地からの適切な助言をいただくことを期待できると判断したものであります。同氏と丸文との間に人的関係、資本的関係又はその他特別の利害関係はありません。
社外取締役 木曽川栄子氏は、金融機関の部門責任者や事業法人の経営者として豊富な経験や知見を有しており、当該知見を活かして、特に丸文の経営や取締役会の機能強化について公正かつ客観的立場で多様な視点からの助言をいただくことを期待できると判断したものであります。同氏と丸文との間に人的関係、資本的関係又はその他特別の利害関係はありません。
社外取締役 茂木義三郎氏は、金融機関や事業法人等の経営者として豊富な経験や知見を有することから、当該知見を活かして、丸文の経営や取締役会の機能強化について公正かつ客観的立場で多様な視点からの助言をいただくことを期待できると判断したものであります。同氏は、丸文株式９千株を保有しておりますが僅少であり、丸文との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他特別の利害関係はありません。
社外取締役 渡邉泰彦氏は、金融機関や事業法人の経営者として豊富な経験や実績、知見を有しており、当該知見を活かして、丸文の経営や取締役会の機能強化について公正かつ客観的立場で幅広い見地からの助言をいただくことを期待できると判断したものであります。同氏と丸文との間に人的関係、資本的関係又はその他特別の利害関係はありません。
ロ．社外取締役を選任するための独立性に関する基準
丸文は、社外取締役の独立性を確保するため、株式会社東京証券取引所の有価証券上場規程第436条の２の規定を踏まえ、次のとおり独自の判断基準を定め、当該要件を満たす場合、丸文からの独立性を有していると判断しております。
a．現在及び最近10年間において、丸文及び丸文の子会社（以下「丸文グループ」という。）の業務執行者でないこと
b．現在及び最近３年間において、以下に掲げる者に該当しないこと
（1）丸文グループの取引先で、丸文グループの年間取引金額が丸文連結売上高の2％を超える会社の業務執行者
（2）丸文グループを取引先とし、丸文グループとの年間取引金額が当該取引先の年間連結売上高の2％を超える会社の業務執行者
（3）丸文グループが借入れを行っている金融機関で、直近事業年度末の借入金残高が丸文の連結総資産の2％を超える借入先の業務執行者
（4）丸文グループから役員報酬以外に年間10百万円を超える金銭その他の財産を得ている弁護士、公認会計士、税理士、コンサルタント等の専門家
（5）丸文の大株主（総議決権の10％以上の株式を保有する者）又はその業務執行者
（6）丸文グループより、年間10百万円を超える寄付金を受領している団体の業務執行者
（7）丸文グループとの間で、役員を相互派遣している会社の業務執行者
（8）上記(1)～(7)のいずれかに該当する者（但し業務執行取締役、執行役、執行役員もしくは部長格以上の業務執行者に限る）の配偶者または二親等以内の親族でないこと
c．現在及び最近５年間において、丸文グループの業務執行取締役、執行役員及び部長格以上の業務執行者であった者の配偶者または二親等以内の親族でないこと
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
丸文の監査等委員会は社外取締役４名で構成されており、内部監査を行う監査室と定期及び必要に応じて会合を持ち、内部監査方針や監査計画及び監査結果について意見交換を行っております。
また監査等委員会は、会計監査人である監査法人と定期及び必要に応じて会合を持ち、会計監査の計画及び結果について報告を受け、その報告に基づき、財務諸表監査並びに内部統制監査の結果について検証を行っております。
監査室は、監査法人と定期的及び必要に応じて随時会合を持ち、内部監査の状況、会計監査の状況について意見交換を行っております。
財務経理部や法務部、経営企画部等の内部統制部門は、内部統制システムの整備・運用を推進するとともに、監査室や監査等委員、監査法人と密接に連携し、監査に必要な情報の提供を行っております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 8名 女性 1名 （役員のうち女性の比率 11％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
取締役社長 (代表取締役) |
飯野 亨 |
1959年３月７日生 |
1985年６月 丸文入社 2013年４月 システム営業本部長 2015年４月 執行役員システム営業本部長 2017年６月 取締役就任、営業統轄副本部長 2018年４月 常務取締役就任、関係会社システム事業担当 2020年１月 代表取締役就任（現任）、取締役社長就任（現任）、監査室担当（現任）、法務部担当（現任）、内部統制担当（現任）、安全保障輸出管理担当（現任）、営業統轄本部長（現任） 2020年６月 一般財団法人丸文財団理事長(現任) 2023年６月 総務本部担当（現任） |
(注)3 |
3 |
|
常務取締役 |
藤野 聡 |
1964年１月22日生 |
1986年４月 丸文入社 2004年４月 Marubun/Arrow Asia, Ltd.CEO 2007年６月 丸文取締役就任 2012年１月 常務取締役就任（現任） 2013年６月 関係会社営業担当 2014年４月 営業統轄副本部長、デマンドクリエーション本部長 2016年４月 営業統轄本部長 2018年４月 関係会社デバイス事業担当、営業統轄副本部長（現任） 2019年４月 新規デバイス事業担当、丸文アロー担当、丸文アローグローバルCEO（現任）、Marubun USA Corporation President（現任） 2019年10月 営業管理本部担当、営業推進本部担当、デマンドクリエーション本部担当、デマンドクリエーション本部長 2020年１月 デバイス事業担当、Marubun Taiwan,Inc.董事長（現任） 2020年10月 デマンドクリエーション第２本部長 2022年４月 アントレプレナ事業本部担当(現任)、アントレプレナ事業本部長(現任) |
(注)3 |
6 |
|
常務取締役 |
堀越 裕史 |
1979年５月30日生 |
2009年10月 丸文入社 2011年６月 取締役就任 2012年６月 執行役員 営業統轄副本部長 2018年４月 Marubun/Arrow Asia, Ltd. CEO 2020年４月 営業統轄副本部長(現任) 2020年６月 取締役就任、国内デバイス営業担当 2022年４月 デバイス事業本部担当(現任)、アカウントマネジメント担当(現任)、デバイス事業担当(現任)、デバイス事業本部長(現任) 2023年４月 常務取締役就任（現任) |
(注)3 |
766 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
取締役 |
今村 浩司 |
1965年４月17日生 |
1988年４月 丸文入社 2010年４月 システム営業本部営業第１部長 2018年４月 システム営業第１本部長 2020年１月 執行役員システム営業第１本部長 2020年６月 取締役就任（現任）、システム事業担当(現任）、営業統轄副本部長（現任）、丸文通商株式会社取締役（現任） 2022年４月 システム事業本部担当（現任） |
(注)3 |
4 |
|
取締役 |
中田 雄三 |
1968年10月17日生 |
2018年７月 ㈱三菱UFJ銀行理事 2020年10月 丸文入社、丸文管理本部長（現任） 2021年１月 丸文執行役員 2021年６月 丸文通商㈱監査役（現任） 2022年６月 取締役就任（現任） 2023年６月 管理本部担当（現任）、ICT統轄本部担当（現任） |
(注)3 |
5 |
|
取締役 (監査等委員) |
柿沼 幸二 |
1957年３月３日生 |
1981年10月 新光監査法人入所 1985年９月 公認会計士登録 1989年10月 住友信託銀行株式会社（現 三井住友信託銀行株式会社）入行 2000年10月 朝日監査法人（現 有限責任あずさ監査法人）入所 2003年８月 同法人代表社員 2016年９月 有限責任あずさ監査法人監事 2017年７月 同法人経営監視委員会委員長 2019年６月 社外取締役（監査等委員）就任（現任） 2019年７月 柿沼公認会計士事務所代表（現任） 2019年７月 日本公認会計士協会登録審査会委員（現任） 2022年12月 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構経営監視委員会委員長（現任） |
(注)4 |
- |
|
取締役 (監査等委員) |
木曽川 栄子 |
1962年３月21日生 |
1984年４月 アメリカンファミリー生命保険会社（現 アフラック生命保険株式会社） 入社 2012年１月 同社 契約保全部・料金第一部・料金第二部 執行役員 2013年１月 同社 成長戦略プログラム 執行役員 2016年１月 アフラック収納サービス株式会社 代表取締役社長 2018年１月 アメリカンファミリー生命保険会社 事務統括部・お客様サービス推進部 執行役員 2021年１月 アフラック生命保険株式会社 顧問 2023年６月 社外取締役（監査等委員）就任（現任） |
(注)4 |
- |
|
取締役 (監査等委員) |
茂木 義三郎 |
1950年９月26日生 |
1996年４月 株式会社東京三菱銀行（現 株式会社三菱UFJ銀行）有楽町支店長 2000年６月 同行ロンドン支店長 2002年６月 三菱東京ウェルスマネジメント証券株式会社常務取締役 2003年６月 オムロン株式会社常勤社外監査役 2011年６月 公益財団法人三菱財団常務理事 2011年６月 公益財団法人助成財団センター理事 2012年６月 一般社団法人日英協会専務理事 2015年６月 社外取締役（監査等委員）就任（現任） |
(注)4 |
9 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
取締役 (監査等委員) |
渡邉 泰彦 |
1942年１月25日生 |
1995年６月 株式会社三菱銀行（現 株式会社三菱UFJ銀行）常務取締役就任 2000年６月 三菱地所株式会社監査役就任 2001年６月 同社代表取締役専務取締役就任 2007年６月 社外監査役就任 2010年６月 株式会社小松ストアー社外取締役 2014年６月 社外取締役就任 2015年６月 社外取締役（監査等委員）就任（現任） |
(注)4 |
- |
|
計 |
796 |
||||
（注）１．柿沼 幸二、木曽川 栄子、茂木 義三郎、渡邉 泰彦は、社外取締役であります。
２．丸文の監査等委員会の体制は次のとおりであります。
委員長 渡邉 泰彦、委員 柿沼 幸二、委員 木曽川 栄子、委員 茂木 義三郎
３．2023年６月28日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
４．2023年６月28日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
５．所有株式数には、株式累積投資による取得持株数を含めた実質持株数を記載しております。なお、2023年４月１日以降の株式累積投資による取得株式数は、提出日（2023年６月28日）現在確認できないため、2023年３月31日現在の実質持株数を記載しております。
６．丸文は、2012年６月28日開催の第65回定時株主総会及び同日株主総会終了後に開催した取締役会において、経営意思決定の迅速化と業務執行機能の強化及び執行責任の明確化を目的として、執行役員制度を導入いたしました。執行役員は以下の６名で構成されております。
執行役員 営業統轄本部デバイス事業本部デバイス営業第１本部長 秋山 竹彦
執行役員 ＩＣＴ統轄本部長 大澤 庸扶
執行役員 営業統轄本部営業管理本部長 木崎 慎一郎
執行役員 管理本部経営企画部長 渋谷 敏弘
執行役員 総務本部長 西脇 恒二
執行役員 営業統轄本部システム事業本部長 安田 潮太郎
② 社外役員の状況
イ．社外取締役の員数及び社外取締役の機能、役割、選任状況の考え方並びに社外取締役との人的関係、資本的関係又は取引関係その他利害関係
丸文の社外取締役は、柿沼幸二、木曽川栄子、茂木義三郎、渡邉泰彦の４名で、いずれも監査等委員である取締役であります。
丸文は、監査等委員会設置会社の形態を採用しており、社外取締役に対しては、他社や他業界での豊富な経験や見識あるいは高度な専門性に基づく客観的・中立的立場からの助言並びに監督を期待しております。
社外取締役 柿沼幸二氏は、公認会計士として高度な専門知識や豊富な経験を有することから、当該経験を活かして、丸文の経営や取締役会の機能強化について公正かつ客観的立場で専門的見地からの適切な助言をいただくことを期待できると判断したものであります。同氏と丸文との間に人的関係、資本的関係又はその他特別の利害関係はありません。
社外取締役 木曽川栄子氏は、金融機関の部門責任者や事業法人の経営者として豊富な経験や知見を有しており、当該知見を活かして、特に丸文の経営や取締役会の機能強化について公正かつ客観的立場で多様な視点からの助言をいただくことができると判断したものであります。同氏と丸文との間に人的関係、資本的関係又はその他特別の利害関係はありません。
社外取締役 茂木義三郎氏は、金融機関や事業法人等の経営者として豊富な経験や知見を有することから、当該知見を活かして、丸文の経営や取締役会の機能強化について公正かつ客観的立場で多様な視点からの助言をいただくことを期待できると判断したものであります。同氏は、丸文株式９千株を保有しておりますが僅少であり、丸文との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他特別の利害関係はありません。
社外取締役 渡邉泰彦氏は、金融機関や事業法人の経営者として豊富な経験や実績、知見を有しており、当該知見を活かして、丸文の経営や取締役会の機能強化について公正かつ客観的立場で幅広い見地からの助言をいただくことを期待できると判断したものであります。同氏と丸文との間に人的関係、資本的関係又はその他特別の利害関係はありません。
ロ．社外取締役を選任するための独立性に関する基準
丸文は、社外取締役の独立性を確保するため、株式会社東京証券取引所の有価証券上場規程第436条の２の規定を踏まえ、次のとおり独自の判断基準を定め、当該要件を満たす場合、丸文からの独立性を有していると判断しております。
a．現在及び最近10年間において、丸文及び丸文の子会社（以下「丸文グループ」という。）の業務執行者でないこと
b．現在及び最近３年間において、以下に掲げる者に該当しないこと
（1）丸文グループの取引先で、丸文グループの年間取引金額が丸文連結売上高の2％を超える会社の業務執行者
（2）丸文グループを取引先とし、丸文グループとの年間取引金額が当該取引先の年間連結売上高の2％を超える会社の業務執行者
（3）丸文グループが借入れを行っている金融機関で、直近事業年度末の借入金残高が丸文の連結総資産の2％を超える借入先の業務執行者
（4）丸文グループから役員報酬以外に年間10百万円を超える金銭その他の財産を得ている弁護士、公認会計士、税理士、コンサルタント等の専門家
（5）丸文の大株主（総議決権の10％以上の株式を保有する者）又はその業務執行者
（6）丸文グループより、年間10百万円を超える寄付金を受領している団体の業務執行者
（7）丸文グループとの間で、役員を相互派遣している会社の業務執行者
（8）上記(1)～(7)のいずれかに該当する者（但し業務執行取締役、執行役、執行役員もしくは部長格以上の業務執行者に限る）の配偶者または二親等以内の親族でないこと
c．現在及び最近５年間において、丸文グループの業務執行取締役、執行役員及び部長格以上の業務執行者であった者の配偶者または二親等以内の親族でないこと
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
丸文の監査等委員会は社外取締役４名で構成されており、内部監査を行う監査室と定期及び必要に応じて会合を持ち、内部監査方針や監査計画及び監査結果について意見交換を行っております。
また監査等委員会は、会計監査人である監査法人と定期及び必要に応じて会合を持ち、会計監査の計画及び結果について報告を受け、その報告に基づき、財務諸表監査並びに内部統制監査の結果について検証を行っております。
監査室は、監査法人と定期的及び必要に応じて随時会合を持ち、内部監査の状況、会計監査の状況について意見交換を行っております。
財務経理部や法務部、経営企画部等の内部統制部門は、内部統制システムの整備・運用を推進するとともに、監査室や監査等委員、監査法人と密接に連携し、監査に必要な情報の提供を行っております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 9名 女性 －名 （役員のうち女性の比率 －％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
取締役社長 (代表取締役) |
飯野 亨 |
1959年３月７日生 |
1985年６月 丸文入社 2013年４月 システム営業本部長 2015年４月 執行役員システム営業本部長 2017年６月 取締役就任、営業統轄副本部長 2018年４月 常務取締役就任、関係会社システム事業担当 2020年１月 代表取締役就任（現任）、取締役社長就任（現任）、監査室担当（現任）、法務部担当（現任）、内部統制担当（現任）、安全保障輸出管理担当（現任）、営業統轄本部長（現任） 2020年６月 一般財団法人丸文財団理事長(現任) |
(注)3 |
3 |
|
取締役副社長 (代表取締役) |
岩元 一明 |
1954年７月26日生 |
2006年６月 丸文入社、取締役就任 2007年４月 常務取締役就任、管理本部長 2010年４月 専務取締役就任 2011年４月 安全保障輸出管理担当 2011年６月 代表取締役就任（現任） 2012年１月 関係会社管理担当（現任） 2012年６月 業務本部担当、ICT統轄本部担当（現任） 2013年４月 業務改革推進室担当 2013年６月 取締役副社長就任（現任）、総務本部担当（現任）、管理本部担当（現任） |
(注)3 |
13 |
|
常務取締役 |
藤野 聡 |
1964年１月22日生 |
1986年４月 丸文入社 2004年４月 Marubun/Arrow Asia, Ltd.CEO 2007年６月 丸文取締役就任 2012年１月 常務取締役就任（現任） 2013年６月 関係会社営業担当 2014年４月 営業統轄副本部長、デマンドクリエーション本部長 2016年４月 営業統轄本部長 2018年４月 関係会社デバイス事業担当、営業統轄副本部長（現任） 2019年４月 新規デバイス事業担当、丸文アロー担当、丸文アローグローバルCEO（現任）、Marubun USA Corporation President（現任） 2019年10月 営業管理本部担当、営業推進本部担当、デマンドクリエーション本部担当、デマンドクリエーション本部長 2020年１月 デバイス事業担当（現任）、Taiwan,Inc董事長（現任） 2020年10月 デマンドクリエーション第２本部長 2022年４月 アントレプレナ事業本部担当(現任)、アントレプレナ事業本部長(現任) |
(注)3 |
6 |
|
取締役 |
今村 浩司 |
1965年４月17日生 |
1988年４月 丸文入社 2010年４月 システム営業本部営業第１部長 2018年４月 システム営業第１本部長 2020年１月 執行役員システム営業第１本部長 2020年６月 取締役就任（現任）、システム事業担当(現任）、営業統轄副本部長（現任）、丸文通商株式会社取締役（現任） 2022年４月 システム事業本部担当（現任） |
(注)3 |
3 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
取締役 |
中田 雄三 |
1968年10月17日生 |
2018年７月 ㈱三菱UFJ銀行理事 2020年10月 丸文入社、丸文管理本部長（現任） 2021年１月 丸文執行役員 2021年６月 丸文通商㈱監査役（現任） 2022年６月 取締役就任（現任） |
(注)3 |
2 |
|
取締役 |
堀越 裕史 |
1979年５月30日生 |
2009年10月 丸文入社 2011年６月 取締役就任 2012年６月 執行役員 営業統轄副本部長 2018年４月 Marubun/Arrow Asia, Ltd. CEO 2020年４月 営業統轄副本部長(現任) 2020年６月 取締役就任（現任）、国内デバイス営業担当 2022年４月 デバイス事業本部担当(現任)、アカウントマネジメント担当(現任)、デバイス事業担当(現任)、デバイス事業本部長(現任) |
(注)3 |
766 |
|
取締役 (監査等委員) |
柿沼 幸二 |
1957年３月３日生 |
1981年10月 新光監査法人入所 1985年９月 公認会計士登録 1989年10月 住友信託銀行株式会社（現 三井住友信託銀行株式会社）入行 2000年10月 朝日監査法人（現 有限責任あずさ監査法人）入所 2003年８月 同法人代表社員 2016年９月 有限責任あずさ監査法人監事 2017年７月 同法人経営監視委員会委員長 2019年６月 社外取締役（監査等委員）就任（現任） 2019年７月 柿沼公認会計士事務所代表（現任） 2019年７月 日本公認会計士協会登録審査会委員（現任） 2021年６月 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構経営監視委員会委員（現任） |
(注)4 |
－ |
|
取締役 (監査等委員) |
茂木 義三郎 |
1950年９月26日生 |
1996年４月 株式会社東京三菱銀行（現 株式会社三菱UFJ銀行）有楽町支店長 2000年６月 同行ロンドン支店長 2002年６月 三菱東京ウェルスマネジメント証券株式会社常務取締役 2003年６月 オムロン株式会社常勤社外監査役 2011年６月 公益財団法人三菱財団常務理事 2011年６月 公益財団法人助成財団センター理事 2012年６月 一般社団法人日英協会専務理事 2015年６月 社外取締役（監査等委員）就任（現任） |
(注)4 |
9 |
|
取締役 (監査等委員) |
渡邉 泰彦 |
1942年１月25日生 |
1995年６月 株式会社三菱銀行（現 株式会社三菱UFJ銀行）常務取締役就任 2000年６月 三菱地所株式会社監査役就任 2001年６月 同社代表取締役専務取締役就任 2007年６月 社外監査役就任 2010年６月 株式会社小松ストアー社外取締役 2014年６月 社外取締役就任 2015年６月 社外取締役（監査等委員）就任（現任） |
(注)4 |
－ |
|
計 |
804 |
||||
（注）１．柿沼 幸二、茂木 義三郎、渡邉 泰彦は、社外取締役であります。
２．丸文の監査等委員会の体制は次のとおりであります。
委員長 渡邉 泰彦、委員 柿沼 幸二、委員 茂木 義三郎
３．2022年６月28日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
４．2021年６月25日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
５．所有株式数には、株式累積投資による取得持株数を含めた実質持株数を記載しております。なお、2022年４月１日以降の株式累積投資による取得株式数は、提出日（2022年６月28日）現在確認できないため、2022年３月31日現在の実質持株数を記載しております。
６．丸文は、2012年６月28日開催の第65回定時株主総会及び同日株主総会終了後に開催した取締役会において、経営意思決定の迅速化と業務執行機能の強化及び執行責任の明確化を目的として、執行役員制度を導入いたしました。執行役員は以下の４名で構成されております。
執行役員 営業統轄本部デバイス事業本部デバイス営業第１本部長 秋山 竹彦
執行役員 ＩＣＴ統轄本部長 大澤 庸扶
執行役員 総務本部長 西脇 恒二
執行役員 営業統轄本部システム事業本部長 安田 潮太郎
② 社外役員の状況
イ．社外取締役の員数及び社外取締役の機能、役割、選任状況の考え方並びに社外取締役との人的関係、資本的関係又は取引関係その他利害関係
丸文の社外取締役は、柿沼幸二、茂木義三郎、渡邉泰彦の３名で、いずれも監査等委員である取締役であります。
丸文は、監査等委員会設置会社の形態を採用しており、社外取締役に対しては、他社や他業界での豊富な経験や見識あるいは高度な専門性に基づく客観的・中立的立場からの助言並びに監督を期待しております。
社外取締役 柿沼幸二氏は、公認会計士として高度な専門知識や豊富な経験を有することから、当該経験を活かして、丸文の経営や取締役会の機能強化について公正かつ客観的立場で専門的見地からの適切な助言をいただくことを期待できると判断したものであります。同氏と丸文との間に人的関係、資本的関係又はその他特別の利害関係はありません。
社外取締役 茂木義三郎氏は、金融機関や事業法人等の経営者として豊富な経験や知見を有することから、当該知見を活かして、丸文の経営や取締役会の機能強化について公正かつ客観的立場で多様な視点からの助言をいただくことを期待できると判断したものであります。同氏は、丸文株式９千株を保有しておりますが僅少であり、丸文との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他特別の利害関係はありません。
社外取締役 渡邉泰彦氏は、金融機関や事業法人の経営者として豊富な経験や実績、知見を有しており、当該知見を活かして、丸文の経営や取締役会の機能強化について公正かつ客観的立場で幅広い見地からの助言をいただくことを期待できると判断したものであります。同氏と丸文との間に人的関係、資本的関係又はその他特別の利害関係はありません。
ロ．社外取締役を選任するための独立性に関する基準
丸文は、社外取締役の独立性を確保するため、株式会社東京証券取引所の有価証券上場規程第436条の２の規定を踏まえ、次のとおり独自の判断基準を定め、当該要件を満たす場合、丸文からの独立性を有していると判断しております。
a．現在及び最近10年間において、丸文及び丸文の子会社（以下「丸文グループ」という。）の業務執行者でないこと
b．現在及び最近３年間において、以下に掲げる者に該当しないこと
（1）丸文グループの取引先で、丸文グループの年間取引金額が丸文連結売上高の2％を超える会社の業務執行者
（2）丸文グループを取引先とし、丸文グループとの年間取引金額が当該取引先の年間連結売上高の2％を超える会社の業務執行者
（3）丸文グループが借入れを行っている金融機関で、直近事業年度末の借入金残高が丸文の連結総資産の2％を超える借入先の業務執行者
（4）丸文グループから役員報酬以外に年間10百万円を超える金銭その他の財産を得ている弁護士、公認会計士、税理士、コンサルタント等の専門家
（5）丸文の大株主（総議決権の10％以上の株式を保有する者）又はその業務執行者
（6）丸文グループより、年間10百万円を超える寄付金を受領している団体の業務執行者
（7）丸文グループとの間で、役員を相互派遣している会社の業務執行者
（8）上記(1)～(7)のいずれかに該当する者（但し業務執行取締役、執行役、執行役員もしくは部長格以上の業務執行者に限る）の配偶者または二親等以内の親族でないこと
c．現在及び最近5年間において、丸文グループの業務執行取締役、執行役員及び部長格以上の業務執行者であった者の配偶者または二親等以内の親族でないこと
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
丸文の監査等委員会は社外取締役３名で構成されており、内部監査を行う監査室と定期及び必要に応じて会合を持ち、内部監査方針や監査計画及び監査結果について意見交換を行っております。
また監査等委員会は、会計監査人である監査法人と定期及び必要に応じて会合を持ち、会計監査の計画及び結果について報告を受け、その報告に基づき、財務諸表監査並びに内部統制監査の結果について検証を行っております。
監査室は、監査法人と定期的及び必要に応じて随時会合を持ち、内部監査の状況、会計監査の状況について意見交換を行っております。
財務経理部や法務部、経営企画部等の内部統制部門は、内部統制システムの整備・運用を推進するとともに、監査室や監査等委員、監査法人と密接に連携し、監査に必要な情報の提供を行っております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 8名 女性 －名 （役員のうち女性の比率 －％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
取締役社長 (代表取締役) |
飯野 亨 |
1959年３月７日生 |
1985年６月 丸文入社 2013年４月 システム営業本部長 2015年４月 執行役員システム営業本部長 2017年６月 取締役就任、営業統轄副本部長 2018年４月 常務取締役就任、関係会社システム事業担当（現任） 2020年１月 代表取締役就任（現任）、取締役社長就任（現任）、監査室担当（現任）、法務部担当（現任）、内部統制担当（現任）、安全保障輸出管理担当（現任）、営業統轄本部長（現任） |
(注)3 |
3 |
|
取締役副社長 (代表取締役) |
岩元 一明 |
1954年７月26日生 |
2006年６月 丸文入社、取締役就任 2007年４月 常務取締役就任、管理本部長 2010年４月 専務取締役就任 2011年４月 安全保障輸出管理担当 2011年６月 代表取締役就任（現任） 2012年１月 関係会社管理担当（現任） 2012年６月 業務本部担当、ICT統轄本部担当（現任） 2013年４月 業務改革推進室担当 2013年６月 取締役副社長就任（現任）、総務本部担当（現任）、管理本部担当（現任） |
(注)3 |
13 |
|
常務取締役 |
藤野 聡 |
1964年１月22日生 |
1986年４月 丸文入社 2004年４月 Marubun/Arrow Asia, Ltd.CEO 2007年６月 丸文取締役就任 2012年１月 常務取締役就任（現任）、営業統轄本部長 2013年６月 関係会社営業担当 2014年４月 営業統轄副本部長、デマンドクリエーション本部長 2016年４月 営業統轄本部長 2018年４月 関係会社デバイス事業担当、営業統轄副本部長（現任） 2019年４月 新規デバイス事業担当、丸文アロー担当、丸文アローグローバルCEO（現任）、Marubun USA Corporation President（現任） 2019年10月 営業管理本部担当、営業推進本部担当、デマンドクリエーション本部担当、デマンドクリエーション本部長 2020年１月 デバイス事業担当（現任）、Taiwan,Inc董事長（現任） 2020年10月 デマンドクリエーション第２本部長（現任） |
(注)3 |
6 |
|
取締役 |
今村 浩司 |
1965年４月17日生 |
1988年４月 丸文入社 2010年４月 システム営業本部営業第１部長 2018年４月 システム営業第１本部長(現任) 2020年１月 執行役員システム営業第１本部長 2020年６月 取締役就任（現任）、システム事業担当(現任）、営業統轄副本部長（現任） |
(注)3 |
1 |
|
取締役 |
堀越 裕史 |
1979年５月30日生 |
2009年10月 丸文入社 2011年６月 取締役就任 2012年６月 執行役員 営業統轄副本部長 2018年４月 Marubun/Arrow Asia, Ltd. CEO 2020年４月 営業統轄副本部長(現任) 2020年６月 取締役就任（現任）、国内デバイス営業担当（現任） |
(注)3 |
766 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
取締役 (監査等委員) |
柿沼 幸二 |
1957年３月３日生 |
1981年10月 新光監査法人入所 1985年９月 公認会計士登録 1989年10月 住友信託銀行株式会社（現 三井住友信託銀行株式会社）入行 2000年10月 朝日監査法人（現 有限責任あずさ監査法人）入所 2003年８月 同法人代表社員 2016年９月 有限責任あずさ監査法人監事 2017年７月 同法人経営監視委員会委員長 2019年６月 社外取締役（監査等委員）就任（現任） |
(注)4 |
－ |
|
取締役 (監査等委員) |
茂木 義三郎 |
1950年９月26日生 |
1996年４月 株式会社東京三菱銀行（現 株式会社三菱UFJ銀行）有楽町支店長 2000年６月 同行ロンドン支店長 2002年６月 三菱東京ウェルスマネジメント証券株式会社常務取締役 2003年６月 オムロン株式会社常勤社外監査役 2011年６月 公益財団法人三菱財団常務理事 2011年６月 公益財団法人助成財団センター理事 2012年６月 一般社団法人日英協会専務理事 2015年６月 社外取締役（監査等委員）就任（現任） |
(注)4 |
9 |
|
取締役 (監査等委員) |
渡邉 泰彦 |
1942年１月25日生 |
1995年６月 株式会社三菱銀行（現 株式会社三菱UFJ銀行）常務取締役就任 2000年６月 三菱地所株式会社監査役就任 2001年６月 同社代表取締役専務取締役就任 2007年６月 社外監査役就任 2010年６月 株式会社小松ストアー社外取締役 2014年６月 社外取締役就任 2015年６月 社外取締役（監査等委員）就任（現任） |
(注)4 |
－ |
|
計 |
800 |
||||
（注）１．柿沼 幸二、茂木 義三郎、渡邉 泰彦は、社外取締役であります。
２．丸文の監査等委員会の体制は次のとおりであります。
委員長 渡邉 泰彦、委員 柿沼 幸二、委員 茂木 義三郎
３．2021年６月25日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
４．2021年６月25日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
５．所有株式数には、株式累積投資による取得持株数を含めた実質持株数を記載しております。なお、2021年４月１日以降の株式累積投資による取得株式数は、提出日（2021年６月25日）現在確認できないため、2021年３月31日現在の実質持株数を記載しております。
６．丸文は、2012年６月28日開催の第65回定時株主総会及び同日株主総会終了後に開催した取締役会において、経営意思決定の迅速化と業務執行機能の強化及び執行責任の明確化を目的として、執行役員制度を導入いたしました。執行役員は以下の６名で構成されております。
執行役員 営業統轄本部デバイス営業第１本部長 秋山 竹彦
執行役員 ＩＣＴ統轄本部長 大澤 庸扶
執行役員 監査室長 清水 裕司
執行役員 管理本部長 中田 雄三
執行役員 総務本部長 西脇 恒二
執行役員 営業統轄本部システム営業第２本部長 安田 潮太郎
② 社外役員の状況
イ．社外取締役の員数及び社外取締役の機能、役割、選任状況の考え方並びに社外取締役との人的関係、資本的関係又は取引関係その他利害関係
丸文の社外取締役は、柿沼幸二、茂木義三郎、渡邉泰彦の３名で、いずれも監査等委員である取締役であります。
丸文は、監査等委員会設置会社の形態を採用しており、社外取締役に対しては、他社や他業界での豊富な経験や見識あるいは高度な専門性に基づく客観的・中立的立場からの助言並びに監督を期待しております。
社外取締役 柿沼幸二氏は、公認会計士として高度な専門知識や豊富な経験を有することから、当該経験を活かして、丸文の経営や取締役会の機能強化について公正かつ客観的立場で専門的見地からの適切な助言をいただくことを期待できると判断したものであります。同氏と丸文との間に人的関係、資本的関係又はその他特別の利害関係はありません。
社外取締役 茂木義三郎氏は、金融機関や事業法人等の経営者として豊富な経験や知見を有することから、当該知見を活かして、丸文の経営や取締役会の機能強化について公正かつ客観的立場で多様な視点からの助言をいただくことを期待できると判断したものであります。同氏は、丸文株式９千株を保有しておりますが僅少であり、丸文との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他特別の利害関係はありません。
社外取締役 渡邉泰彦氏は、金融機関や事業法人の経営者として豊富な経験や実績、知見を有しており、当該知見を活かして、丸文の経営や取締役会の機能強化について公正かつ客観的立場で幅広い見地からの助言をいただくことを期待できると判断したものであります。同氏と丸文との間に人的関係、資本的関係又はその他特別の利害関係はありません。
ロ．社外取締役を選任するための独立性に関する基準
丸文は、社外取締役の独立性を確保するため、株式会社東京証券取引所の有価証券上場規程第436条の２の規定を踏まえ、次のとおり独自の判断基準を定め、当該要件を満たす場合、丸文からの独立性を有していると判断しております。
a.現在及び最近10年間において、丸文及び丸文の子会社（以下「丸文グループ」という。）の業務執行取締役、執行役、執行役員及び使用人（以下「業務執行者」という。）でないこと
b.現在及び最近３年間において、以下に掲げる者に該当しないこと
(1)丸文グループの取引先で、丸文グループの年間取引金額が丸文連結売上高の2％を超える会社の業務執行者
(2)丸文グループを取引先とし、丸文グループとの年間取引金額が当該取引先の年間連結売上高の2％を超える会社の業務執行者
(3)丸文グループが借入れを行っている金融機関で、事業年度末の借入金残高が丸文の連結総資産の2％を超える借入先の業務執行者
(4)丸文グループから役員報酬以外に年間10百万円を超える金銭その他の財産を得ている弁護士、公認会計士、税理士、コンサルタント等の専門家（法人、組合等の団体である場合には、当該団体に所属する者）
(5)丸文の大株主（総議決権の10％以上の株式を保有する者）又はその業務執行者
(6)丸文グループより、年間10百万円を超える寄付金を受領している団体の業務執行者
(7)丸文グループとの間で、役員を相互派遣している会社の業務執行者
c.次の(1)又は(2)に該当する者の配偶者又は二親等内の親族でないこと
(1)現在及び最近５年間において、丸文グループの業務執行取締役、執行役員もしくは部長格以上の業務執行者であった者
(2)上記b.(1)～(7)のいずれかに該当し、業務執行取締役、執行役、執行役員もしくは部長格以上の業務執行者であった者
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
丸文の監査等委員会は社外取締役３名で構成されており、内部監査を行う監査室と定期及び必要に応じて会合を持ち、内部監査方針や監査計画及び監査結果について意見交換を行っております。
また監査等委員会は、会計監査人である監査法人と定期及び必要に応じて会合を持ち、会計監査の計画及び結果について報告を受け、その報告に基づき、財務諸表監査並びに内部統制監査の結果について検証を行っております。
監査室は、監査法人と定期的及び必要に応じて随時会合を持ち、内部監査の状況、会計監査の状況について意見交換を行っております。
財務経理部や法務部、経営企画部等の内部統制部門は、内部統制システムの整備・運用を推進するとともに、監査室や監査等委員、監査法人と密接に連携し、監査に必要な情報の提供を行っております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 8名 女性 －名 （役員のうち女性の比率 －％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
取締役社長 (代表取締役) 営業統轄本部長 |
飯野 亨 |
1959年３月７日生 |
1985年６月 丸文入社 2013年４月 システム営業本部長 2015年４月 執行役員システム営業本部長 2017年６月 取締役就任、営業統轄副本部長 2018年４月 常務取締役就任、関係会社システム事業担当（現任） 2020年１月 代表取締役就任（現任）、取締役社長就任（現任）、監査室担当（現任）、法務部担当（現任）、内部統制担当（現任）、安全保障輸出管理担当（現任）、営業統轄本部長（現任） |
(注)3 |
2 |
|
取締役副社長 (代表取締役) 管理本部長 |
岩元 一明 |
1954年７月26日生 |
2003年７月 株式会社東京三菱銀行（現 株式会社三菱UFJ銀行）理事 2006年６月 丸文入社、取締役就任 2007年４月 常務取締役就任、管理本部長（現任） 2010年４月 専務取締役就任 2011年４月 安全保障輸出管理担当 2011年６月 代表取締役就任（現任） 2012年１月 関係会社管理担当（現任） 2012年６月 業務本部担当、ICT統轄本部担当（現任） 2013年４月 業務改革推進室担当 2013年６月 取締役副社長就任（現任）、総務本部担当（現任）、管理本部担当（現任） |
(注)3 |
13 |
|
常務取締役 営業統轄副本部長 |
藤野 聡 |
1964年１月22日生 |
1986年４月 丸文入社 2004年４月 Marubun/Arrow Asia, Ltd.CEO 2007年６月 丸文取締役就任 2012年１月 常務取締役就任（現任）、営業統轄本部長 2013年６月 関係会社営業担当 2014年４月 営業統轄副本部長、デマンドクリエーション本部長 2016年４月 営業統轄本部長 2018年４月 関係会社デバイス事業担当、営業統轄副本部長（現任） 2019年４月 新規デバイス事業担当、丸文アロー担当、丸文アローグローバルCEO（現任）、Marubun USA Corporation President（現任） 2019年10月 営業管理本部担当、営業推進本部担当、デマンドクリエーション本部担当、デマンドクリエーション本部長（現任） 2020年１月 デバイス事業担当（現任）、Taiwan,Inc董事長（現任） |
(注)3 |
6 |
|
取締役 |
今村 浩司 |
1965年４月17日生 |
1988年４月 丸文入社 2010年４月 システム営業本部営業第１部長 2018年４月 システム営業第１本部長(現任) 2020年１月 執行役員システム営業第１本部長 2020年６月 取締役就任（現任）、システム事業担当(現任）、営業統轄副本部長（現任） |
(注)3 |
－ |
|
取締役 |
堀越 裕史 |
1979年５月30日生 |
2009年10月 丸文入社 2011年６月 取締役就任 2012年６月 執行役員 営業統轄副本部長 2018年４月 Marubun/Arrow Asia, Ltd. CEO 2020年４月 営業統轄副本部長(現任) 2020年６月 取締役就任（現任）、国内デバイス営業担当（現任） |
(注)3 |
766 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
取締役 (監査等委員) |
柿沼 幸二 |
1957年３月３日生 |
1981年10月 新光監査法人入所 1985年９月 公認会計士登録 1989年10月 住友信託銀行株式会社（現 三井住友信託銀行株式会社）入行 2000年10月 朝日監査法人（現 有限責任あずさ監査法人）入所 2003年８月 同法人代表社員 2016年９月 有限責任あずさ監査法人監事 2017年７月 同法人経営監視委員会委員長 2019年６月 社外取締役（監査等委員）就任（現任） |
(注)4 |
－ |
|
取締役 (監査等委員) |
茂木 義三郎 |
1950年９月26日生 |
1996年４月 株式会社東京三菱銀行（現 株式会社三菱UFJ銀行）有楽町支店長 2000年６月 同行ロンドン支店長 2002年６月 三菱東京ウェルスマネジメント証券株式会社常務取締役 2003年６月 オムロン株式会社常勤社外監査役 2011年６月 公益財団法人三菱財団常務理事 2011年６月 公益財団法人助成財団センター理事 2012年６月 一般社団法人日英協会専務理事 2015年６月 社外取締役（監査等委員）就任（現任） |
(注)4 |
9 |
|
取締役 (監査等委員) |
渡邉 泰彦 |
1942年１月25日生 |
1995年６月 株式会社三菱銀行（現 株式会社三菱UFJ銀行）常務取締役就任 2000年６月 三菱地所株式会社監査役就任 2001年６月 同社代表取締役専務取締役就任 2007年６月 社外監査役就任 2010年６月 株式会社小松ストアー社外取締役（現任） 2014年６月 社外取締役就任 2015年６月 社外取締役（監査等委員）就任（現任） |
(注)4 |
－ |
|
計 |
798 |
||||
（注）１．柿沼 幸二、茂木 義三郎、渡邉 泰彦は、社外取締役であります。
２．丸文の監査等委員会の体制は次のとおりであります。
委員長 渡邉 泰彦、委員 柿沼 幸二、委員 茂木 義三郎
３．2020年６月25日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
４．2019年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
５．所有株式数には、株式累積投資による取得持株数を含めた実質持株数を記載しております。なお、2020年４月１日以降の株式累積投資による取得株式数は、提出日（2020年６月25日）現在確認できないため、2020年３月31日現在の実質持株数を記載しております。
６．丸文は、2012年６月28日開催の第65回定時株主総会及び同日株主総会終了後に開催した取締役会において、経営意思決定の迅速化と業務執行機能の強化及び執行責任の明確化を目的として、執行役員制度を導入いたしました。執行役員は以下の５名で構成されております。
執行役員 営業統轄本部デバイス営業第１本部長 秋山 竹彦
執行役員 管理本部財務経理部長 石井 重雄
執行役員 監査室長 清水 裕司
執行役員 総務本部長 西脇 恒二
執行役員 営業統轄本部システム営業第２本部長 安田 潮太郎
② 社外役員の状況
イ．社外取締役の員数及び社外取締役の機能、役割、選任状況の考え方並びに社外取締役との人的関係、資本的関係又は取引関係その他利害関係
丸文の社外取締役は、柿沼幸二、茂木義三郎、渡邉泰彦の３名で、いずれも監査等委員である取締役であります。
丸文は、監査等委員会設置会社の形態を採用しており、社外取締役に対しては、他社や他業界での豊富な経験や見識あるいは高度な専門性に基づく客観的・中立的立場からの助言並びに監督を期待しております。
社外取締役 柿沼幸二氏は、公認会計士として高度な専門知識や豊富な経験を有することから、公正かつ客観的立場からの経営の監督や丸文の経営全般にわたる助言をいただくことで、取締役会の機能をさらに強化できると判断したものであります。同氏と丸文との間に人的関係、資本的関係又はその他特別の利害関係はありません。
社外取締役 茂木義三郎氏は、金融機関や事業法人等様々な分野における豊富な経験や知見を有することから、中立的・客観的立場からの経営の監督や丸文の経営について多様な視点から意見をいただくことができると判断したものであります。同氏は、丸文株式9千株を保有しておりますが僅少であり、丸文との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他特別の利害関係はありません。
社外取締役 渡邉泰彦氏は、金融機関や事業法人の経営者として豊富な経験や実績、知見を有することから、中立的・客観的立場からの経営の監督や幅広い見地からの助言、経営的視点を取り入れることを期待できると判断したものであります。同氏は、株式会社小松ストアーの社外取締役ですが、丸文との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他特別の利害関係はありません。
ロ．社外取締役を選任するための独立性に関する基準
丸文は、社外取締役の独立性を確保するため、株式会社東京証券取引所の有価証券上場規程第436条の２の規定を踏まえ、次のとおり独自の判断基準を定め、当該要件を満たす場合、丸文からの独立性を有していると判断しております。
a.現在及び最近10年間において、丸文及び丸文の子会社（以下「丸文グループ」という。）の業務執行取締役、執行役、執行役員及び使用人（以下「業務執行者」という。）でないこと
b.現在及び最近３年間において、以下に掲げる者に該当しないこと
(1)丸文グループの取引先で、丸文グループの年間取引金額が丸文連結売上高の2％を超える会社の業務執行者
(2)丸文グループを取引先とし、丸文グループとの年間取引金額が当該取引先の年間連結売上高の2％を超える会社の業務執行者
(3)丸文グループが借入れを行っている金融機関で、事業年度末の借入金残高が丸文の連結総資産の2％を超える借入先の業務執行者
(4)丸文グループから役員報酬以外に年間10百万円を超える金銭その他の財産を得ている弁護士、公認会計士、税理士、コンサルタント等の専門家（法人、組合等の団体である場合には、当該団体に所属する者）
(5)丸文の大株主（総議決権の10％以上の株式を保有する者）又はその業務執行者
(6)丸文グループより、年間10百万円を超える寄付金を受領している団体の業務執行者
(7)丸文グループとの間で、役員を相互派遣している会社の業務執行者
c.次の(1)又は(2)に該当する者の配偶者又は二親等内の親族でないこと
(1)現在及び最近５年間において、丸文グループの業務執行取締役、執行役員もしくは部長格以上の業務執行者であった者
(2)上記b.(1)～(7)のいずれかに該当し、業務執行取締役、執行役、執行役員もしくは部長格以上の業務執行者であった者
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
丸文の監査等委員会は社外取締役３名で構成されており、内部監査を行う監査室と定期及び必要に応じて会合を持ち、内部監査方針や監査計画及び監査結果について意見交換を行っております。
また監査等委員会は、会計監査人である監査法人と定期及び必要に応じて会合を持ち、会計監査の計画及び結果について報告を受け、その報告に基づき、財務諸表監査並びに内部統制監査の結果について検証を行っております。
監査室は、監査法人と定期的及び必要に応じて随時会合を持ち、内部監査の状況、会計監査の状況について意見交換を行っております。
財務経理部や法務部、経営企画部等の内部統制部門は、内部統制システムの整備・運用を推進するとともに、監査室や監査等委員、監査法人と密接に連携し、監査に必要な情報の提供を行っております。
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当第３四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
（1）退任役員
|
役職名 |
氏名 |
退任年月日 |
|
取締役 営業統轄副本部長 |
小松 康夫 |
2019年12月31日 |
（2）異動後の役員の男女別人数及び女性の比率
男性 7名 女性 －名 （役員のうち女性の比率 －％）
なお、当第３四半期累計期間終了後、当四半期報告書提出日までの役員の異動は、次のとおりであります。
役職の異動
|
新役職名 |
旧役職名 |
氏名 |
異動年月日 |
|
代表取締役社長 営業統轄本部長 |
常務取締役 営業統轄副本部長 |
飯野 亨 |
2020年１月１日 |
|
取締役相談役 |
代表取締役社長 営業統轄本部長 |
水野 象司 |
2020年１月１日 |
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 8名 女性 －名 （役員のうち女性の比率 －％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
取締役社長 (代表取締役) 営業統轄本部長 |
水野 象司 |
1955年２月28日生 |
1977年４月 丸文入社 1997年４月 部材事業部部材第２営業本部長 1997年６月 取締役就任 2001年４月 デバイスカンパニーデバイス第１本部長 2005年３月 丸文セミコン株式会社代表取締役社長 2008年４月 丸文常務取締役就任 2009年４月 デバイス事業部長 2011年４月 業務改革推進室担当 2011年６月 代表取締役就任（現任）、専務取締役就任 2012年１月 取締役副社長就任、関係会社営業担当 2012年６月 総務本部担当 2013年６月 取締役社長就任（現任）、監査室担当（現任）、法務部担当（現任）、内部統制担当（現任）、安全保障輸出管理担当（現任） 2014年４月 営業統轄本部長 2014年６月 一般財団法人丸文財団理事長就任（現任） 2018年４月 営業統轄本部長（現任） |
(注)3 |
35 |
|
取締役副社長 (代表取締役) 管理本部長 |
岩元 一明 |
1954年７月26日生 |
2003年７月 株式会社東京三菱銀行（現 株式会社三菱UFJ銀行）理事 2006年６月 丸文入社、取締役就任 2007年４月 常務取締役就任、管理本部長（現任） 2010年４月 専務取締役就任 2011年４月 安全保障輸出管理担当 2011年６月 代表取締役就任（現任） 2012年１月 関係会社管理担当（現任） 2012年６月 業務本部担当、ICT統轄本部担当（現任） 2013年４月 業務改革推進室担当 2013年６月 取締役副社長就任（現任）、総務本部担当（現任）、管理本部担当（現任） |
(注)3 |
13 |
|
常務取締役 営業統轄副本部長 |
飯野 亨 |
1959年３月７日生 |
1985年６月 丸文入社 2013年４月 システム営業本部長 2015年４月 執行役員システム営業本部長 2017年６月 取締役就任、営業統轄副本部長（現任） 2018年４月 常務取締役就任（現任）、関係会社システム事業担当（現任） |
(注)3 |
1 |
|
常務取締役 営業統轄副本部長 |
藤野 聡 |
1964年１月22日生 |
1986年４月 丸文入社 2004年４月 Marubun/Arrow Asia, Ltd.CEO 2007年６月 丸文取締役就任 2012年１月 常務取締役就任（現任）、営業統轄本部長 2013年６月 関係会社営業担当 2014年４月 営業統轄副本部長、デマンドクリエーション本部長 2016年４月 営業統轄本部長 2018年４月 関係会社デバイス事業担当、営業統轄副本部長（現任） 2019年４月 新規デバイス事業担当（現任）、丸文アロー担当（現任）、丸文アローグローバルCEO（現任）、Marubun USA Corporation President（現任） |
(注)3 |
6 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
取締役 営業統轄副本部長 |
小松 康夫 |
1962年６月26日生 |
1985年４月 丸文入社 2005年１月 Marubun/Arrow(HK)Ltd.COO 2010年４月 丸文セミコン株式会社取締役営業本部長 2013年４月 執行役員デバイス営業第１本部長 2016年４月 株式会社ケィティーエル常務取締役 2016年６月 取締役就任（現任） 2017年４月 株式会社ケィティーエル代表取締役社長 2018年10月 ガイアカンパニー事業担当、営業統轄副本部長（現任） 2019年４月 国内デバイス事業担当（現任）、Marubun Taiwan,Inc担当（現任）、デマンドクリエーション本部長（現任）、Marubun Taiwan,Inc董事長（現任） |
(注)3 |
10 |
|
取締役 (監査等委員) |
柿沼 幸二 |
1957年３月３日生 |
1981年10月 新光監査法人入所 1985年９月 公認会計士登録 1989年10月 住友信託銀行株式会社（現 三井住友信託銀行株式会社）入行 2000年10月 朝日監査法人（現 有限責任あずさ監査法人）入所 2003年８月 同法人代表社員 2016年９月 有限責任あずさ監査法人監事 2017年７月 同法人経営監視委員会委員長（現任） 2019年６月 社外取締役（監査等委員）就任（現任） |
(注)4 |
－ |
|
取締役 (監査等委員) |
茂木 義三郎 |
1950年９月26日生 |
1996年４月 株式会社東京三菱銀行（現 株式会社三菱UFJ銀行）有楽町支店長 2000年６月 同行ロンドン支店長 2002年６月 三菱東京ウェルスマネジメント証券株式会社常務取締役 2003年６月 オムロン株式会社常勤社外監査役 2011年６月 公益財団法人三菱財団常務理事（現任） 2011年６月 公益財団法人助成財団センター理事 2012年６月 一般社団法人日英協会専務理事 2015年６月 社外取締役（監査等委員）就任（現任） |
(注)4 |
7 |
|
取締役 (監査等委員) |
渡邉 泰彦 |
1942年１月25日生 |
1995年６月 株式会社三菱銀行（現 株式会社三菱UFJ銀行）常務取締役就任 2000年６月 三菱地所株式会社監査役就任 2001年６月 同社代表取締役専務取締役就任 2007年６月 社外監査役就任 2010年６月 株式会社小松ストアー社外取締役（現任） 2014年６月 社外取締役就任 2015年６月 社外取締役（監査等委員）就任（現任） |
(注)4 |
－ |
|
計 |
73 |
||||
（注）１．柿沼 幸二、茂木 義三郎、渡邉 泰彦は、社外取締役であります。
２．丸文の監査等委員会の体制は次のとおりであります。
委員長 渡邉 泰彦、委員 柿沼 幸二、委員 茂木 義三郎
３．2019年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
４．2019年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
５．所有株式数には、株式累積投資による取得持株数を含めた実質持株数を記載しております。なお、2019年４月１日以降の株式累積投資による取得株式数は、提出日（2019年６月26日）現在確認できないため、2019年３月31日現在の実質持株数を記載しております。
６．丸文は、2012年６月28日開催の第65回定時株主総会及び同日株主総会終了後に開催した取締役会において、経営意思決定の迅速化と業務執行機能の強化及び執行責任の明確化を目的として、執行役員制度を導入いたしました。執行役員は以下の７名で構成されております。
執行役員 管理本部財務経理部長 石井 重雄
執行役員 営業統轄本部デバイス営業第３本部長 柏原 秀世
執行役員 営業統轄本部営業管理本部長 清水 裕司
執行役員 総務本部長 西脇 恒二
執行役員 営業統轄本部デバイス営業第１本部長 堀 正夫
執行役員 堀越 裕史
執行役員 監査室長 望月 稔之
② 社外役員の状況
イ．社外取締役の員数及び社外取締役の機能、役割、選任状況の考え方並びに社外取締役との人的関係、資本的関係又は取引関係その他利害関係
丸文の社外取締役は、柿沼幸二、茂木義三郎、渡邉泰彦の３名で、いずれも監査等委員である取締役であります。
丸文は、監査等委員会設置会社の形態を採用しており、社外取締役に対しては、他社や他業界での豊富な経験や見識あるいは高度な専門性に基づく客観的・中立的立場からの助言並びに監督を期待しております。
社外取締役 柿沼幸二氏は、公認会計士として高度な専門知識や豊富な経験を有することから、公正かつ客観的立場からの経営の監督や丸文の経営全般にわたる助言をいただくことで、取締役会の機能をさらに強化できると判断したものであります。同氏は、有限責任あずさ監査法人の経営監視委員会委員長を兼任し、丸文と同法人の間にコンサルティング契約による取引がありますが、その金額は僅少（年間10百万円未満）であります。その他、同氏と丸文との間に人的関係、資本的関係又はその他特別の利害関係はありません。
社外取締役 茂木義三郎氏は、金融機関や事業法人等様々な分野における豊富な経験や知見を有することから、中立的・客観的立場からの経営の監督や丸文の経営について多様な視点から意見をいただくことができると判断したものであります。同氏は、丸文株式7千株を保有しておりますが僅少であり、丸文との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他特別の利害関係はありません。
社外取締役 渡邉泰彦氏は、金融機関や事業法人の経営者として豊富な経験や実績、知見を有することから、中立的・客観的立場からの経営の監督や幅広い見地からの助言、経営的視点を取り入れることを期待できると判断したものであります。同氏は、株式会社小松ストアーの社外取締役ですが、丸文との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他特別の利害関係はありません。
ロ．社外取締役を選任するための独立性に関する基準
丸文は、社外取締役の独立性を確保するため、株式会社東京証券取引所の有価証券上場規程第436条の２の規定を踏まえ、次のとおり独自の判断基準を定め、当該要件を満たす場合、丸文からの独立性を有していると判断しております。
a.現在及び最近10年間において、丸文及び丸文の子会社（以下「丸文グループ」という。）の業務執行取締役、執行役、執行役員及び使用人（以下「業務執行者」という。）でないこと
b.現在及び最近３年間において、以下に掲げる者に該当しないこと
(1)丸文グループの取引先で、丸文グループの年間取引金額が丸文連結売上高の2％を超える会社の業務執行者
(2)丸文グループを取引先とし、丸文グループとの年間取引金額が当該取引先の年間連結売上高の2％を超える会社の業務執行者
(3)丸文グループが借入れを行っている金融機関で、事業年度末の借入金残高が丸文の連結総資産の2％を超える借入先の業務執行者
(4)丸文グループから役員報酬以外に年間10百万円を超える金銭その他の財産を得ている弁護士、公認会計士、税理士、コンサルタント等の専門家（法人、組合等の団体である場合には、当該団体に所属する者）
(5)丸文の大株主（総議決権の10％以上の株式を保有する者）又はその業務執行者
(6)丸文グループより、年間10百万円を超える寄付金を受領している団体の業務執行者
(7)丸文グループとの間で、役員を相互派遣している会社の業務執行者
c.次の(1)又は(2)に該当する者の配偶者又は二親等内の親族でないこと
(1)現在及び最近５年間において、丸文グループの業務執行取締役、執行役員もしくは部長格以上の業務執行者であった者
(2)上記b.(1)～(7)のいずれかに該当し、業務執行取締役、執行役、執行役員もしくは部長格以上の業務執行者であった者
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
丸文の監査等委員会は社外取締役３名で構成されており、内部監査を行う監査室と定期及び必要に応じて会合を持ち、内部監査方針や監査計画及び監査結果について意見交換を行っております。
また監査等委員会は、会計監査人である監査法人と定期及び必要に応じて会合を持ち、会計監査の計画及び結果について報告を受け、その報告に基づき、財務諸表監査並びに内部統制監査の結果について検証を行っております。
監査室は、監査法人と定期的及び必要に応じて随時会合を持ち、内部監査の状況、会計監査の状況について意見交換を行っております。
財務経理部や法務部、経営企画部等の内部統制部門は、内部統制システムの整備・運用を推進するとともに、監査室や監査等委員、監査法人と密接に連携し、監査に必要な情報の提供を行っております。
男性 ８名 女性 －名 （役員のうち女性の比率 －％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
取締役社長 (代表取締役) |
営業統轄本部長 |
水野 象司 |
昭和30年２月28日生 |
昭和52年４月 丸文入社 平成９年４月 部材事業部部材第２営業本部長 平成９年６月 取締役就任 平成13年４月 デバイスカンパニーデバイス第１本部長 平成17年３月 丸文セミコン株式会社代表取締役社長 平成20年４月 丸文常務取締役就任 平成21年４月 デバイス事業部長 平成23年４月 業務改革推進室担当 平成23年６月 代表取締役就任（現任） 専務取締役就任 平成24年１月 取締役副社長就任、関係会社営業担当 平成24年６月 総務本部担当 平成25年６月 取締役社長就任（現任）、監査室担当（現任）、法務部担当（現任）、内部統制担当（現任）、安全保障輸出管理担当（現任） 平成26年４月 営業統轄本部長 平成26年６月 一般財団法人丸文財団理事長就任（現任） 平成30年４月 営業統轄本部長（現任） |
(注)3 |
33 |
|
取締役副社長 (代表取締役) |
管理本部長 |
岩元 一明 |
昭和29年７月26日生 |
平成15年７月 株式会社東京三菱銀行（現 株式会社三菱ＵＦＪ銀行）理事 平成18年６月 丸文入社、取締役就任 平成19年４月 常務取締役就任、管理本部長（現任） 平成22年４月 専務取締役就任 平成23年４月 安全保障輸出管理担当 平成23年６月 代表取締役就任（現任） 平成24年１月 関係会社管理担当（現任） 平成24年６月 業務本部担当、ＩＣＴ統轄本部担当（現任） 平成25年４月 業務改革推進室担当 平成25年６月 取締役副社長就任（現任）、総務本部担当（現任）、管理本部担当（現任） |
(注)3 |
13 |
|
常務取締役 |
営業統轄副本部長 |
飯野 亨 |
昭和34年３月７日生 |
昭和60年６月 丸文入社 平成25年４月 システム営業本部長 平成27年４月 執行役員システム営業本部長 平成29年６月 取締役就任、営業統轄副本部長（現任） 平成30年４月 常務取締役就任（現任）、関係会社システム事業担当（現任） |
(注)3 |
1 |
|
常務取締役 |
営業統轄副本部長 |
藤野 聡 |
昭和39年１月22日生 |
昭和61年４月 丸文入社 平成16年４月 Marubun/Arrow Asia, Ltd. CEO 平成19年６月 丸文取締役就任 平成24年１月 常務取締役就任（現任）、営業統轄本部長 平成25年６月 関係会社営業担当 平成26年４月 営業統轄副本部長、デマンドクリエーション本部長（現任） 平成28年４月 営業統轄本部長 平成30年４月 関係会社デバイス事業担当（現任）、営業統轄副本部長（現任） |
(注)3 |
6 |
|
取締役 (非常勤) |
|
小松 康夫 |
昭和37年６月26日生 |
昭和60年４月 丸文入社 平成17年１月 Marubun/Arrow(HK)Ltd.COO 平成22年４月 丸文セミコン株式会社取締役営業本部長 平成25年４月 執行役員デバイス営業第１本部長 平成28年４月 株式会社ケィティーエル常務取締役 平成28年６月 取締役就任（現任） 平成29年４月 株式会社ケィティーエル代表取締役社長（現任） |
(注)3 |
9 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
取締役 (監査等委員) |
|
本郷 尚 |
昭和22年11月７日生 |
昭和48年12月 税理士登録 昭和50年７月 本郷会計事務所開業 昭和58年６月 株式会社タクトコンサルティング設立 同代表取締役 平成15年１月 税理士法人タクトコンサルティング設立同代表社員 平成24年６月 株式会社タクトコンサルティング会長（現任） 平成27年６月 社外取締役（監査等委員）就任（現任） |
(注)4 |
7 |
|
取締役 (監査等委員) |
|
茂木 義三郎 |
昭和25年９月26日生 |
平成８年４月 株式会社東京三菱銀行（現 株式会社三菱ＵＦＪ銀行）有楽町支店長 平成12年６月 同行ロンドン支店長 平成14年６月 三菱東京ウェルスマネジメント証券株式会社常務取締役 平成15年６月 オムロン株式会社常勤社外監査役 平成23年６月 公益財団法人三菱財団常務理事（現任） 平成23年６月 公益財団法人助成財団センター理事 平成24年６月 一般社団法人日英協会専務理事 平成27年６月 社外取締役（監査等委員）就任（現任） |
(注)4 |
5 |
|
取締役 (監査等委員) |
|
渡邉 泰彦 |
昭和17年１月25日生 |
平成７年６月 株式会社三菱銀行（現 株式会社三菱ＵＦＪ銀行）常務取締役就任 平成12年６月 三菱地所株式会社監査役就任 平成13年６月 同社代表取締役専務取締役就任 平成19年６月 社外監査役就任 平成22年６月 株式会社小松ストアー社外取締役（現任） 平成26年６月 社外取締役就任 平成27年６月 社外取締役（監査等委員）就任（現任） |
(注)4 |
－ |
|
計 |
75 |
|||||
（注）１．本郷 尚、茂木 義三郎、渡邉 泰彦は、社外取締役であります。
２．丸文の監査等委員会の体制は次のとおりであります。
委員長 渡邉 泰彦、委員 本郷 尚、委員 茂木 義三郎
３．平成30年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
４．平成29年６月28日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
５．所有株式数には、株式累積投資による取得持株数を含めた実質持株数を記載しております。なお、平成30年４月１日以降の株式累積投資による取得株式数は、提出日（平成30年６月27日）現在確認できないため、平成30年３月31日現在の実質持株数を記載しております。
６．丸文は、平成24年６月28日開催の第65回定時株主総会及び同日株主総会終了後に開催した取締役会において、経営意思決定の迅速化と業務執行機能の強化及び執行責任の明確化を目的として、執行役員制度を導入いたしました。執行役員は以下の６名で構成されております。
執行役員 管理本部財務経理部長 石井 重雄
執行役員 柏原 秀世
執行役員 総務本部長 西脇 恒二
執行役員 堀 正夫
執行役員 堀越 裕史
執行役員 監査室長 望月 稔之
男性 ８名 女性 －名 （役員のうち女性の比率 －％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
取締役社長 (代表取締役) |
|
水野 象司 |
昭和30年２月28日生 |
昭和52年４月 丸文入社 平成９年４月 部材事業部部材第２営業本部長 平成９年６月 取締役就任 平成13年４月 デバイスカンパニーデバイス第１本部長 平成17年３月 丸文セミコン株式会社代表取締役社長 平成20年４月 丸文常務取締役就任 平成21年４月 デバイス事業部長 平成23年４月 業務改革推進室担当 平成23年６月 代表取締役就任（現任） 専務取締役就任 平成24年１月 取締役副社長就任、関係会社営業担当 平成24年６月 総務本部担当 平成25年６月 取締役社長就任（現任）、監査室担当（現任）、法務部担当（現任）、内部統制担当（現任）、安全保障輸出管理担当（現任） 平成26年４月 営業統轄本部長 平成26年６月 一般財団法人丸文財団理事長就任（現任） |
(注)3 |
32 |
|
取締役副社長 (代表取締役) |
管理本部長 |
岩元 一明 |
昭和29年７月26日生 |
平成15年７月 株式会社東京三菱銀行（現 株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行）理事 平成18年６月 丸文入社、取締役就任 平成19年４月 常務取締役就任、管理本部長（現任） 平成22年４月 専務取締役就任 平成23年４月 安全保障輸出管理担当 平成23年６月 代表取締役就任（現任） 平成24年１月 関係会社管理担当（現任） 平成24年６月 業務本部担当、ＩＣＴ統轄本部担当（現任） 平成25年４月 業務改革推進室担当 平成25年６月 取締役副社長就任（現任）、総務本部担当（現任）、管理本部担当（現任） |
(注)3 |
13 |
|
常務取締役 |
営業統轄本部長 |
藤野 聡 |
昭和39年１月22日生 |
昭和61年４月 丸文入社 平成16年４月 Marubun/Arrow Asia, Ltd. CEO（現任） 平成19年６月 丸文取締役就任 平成24年１月 常務取締役就任（現任）、営業統轄本部長 平成25年６月 関係会社営業担当（現任） 平成26年４月 営業統轄副本部長、デマンドクリエーション本部長 平成28年４月 営業統轄本部長（現任） |
(注)3 |
6 |
|
取締役 |
システム営業本部長 |
飯野 亨 |
昭和34年３月７日生 |
昭和60年４月 丸文入社 平成25年４月 システム営業本部長（現任） 平成28年４月 執行役員システム営業本部長 平成29年６月 取締役就任（現任） |
(注)3 |
－ |
|
取締役 (非常勤) |
|
小松 康夫 |
昭和37年６月26日生 |
昭和60年４月 丸文入社 平成17年１月 Marubun/Arrow(HK)Ltd.COO 平成22年４月 丸文セミコン株式会社取締役営業本部長 平成25年４月 執行役員デバイス営業第１本部長 平成28年４月 株式会社ケィティーエル常務取締役 平成28年６月 取締役就任（現任） 平成29年４月 株式会社ケィティーエル代表取締役社長（現任） |
(注)3 |
9 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
取締役 (監査等委員) |
|
本郷 尚 |
昭和22年11月７日生 |
昭和48年12月 税理士登録 昭和50年７月 本郷会計事務所開業 昭和58年６月 株式会社タクトコンサルティング設立 同代表取締役 平成15年１月 税理士法人タクトコンサルティング設立同代表社員 平成24年６月 株式会社タクトコンサルティング会長 （現任） 平成27年６月 取締役（監査等委員）就任（現任） |
(注)4 |
4 |
|
取締役 (監査等委員) |
|
茂木 義三郎 |
昭和25年９月26日生 |
平成８年４月 株式会社東京三菱銀行（現 株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行）有楽町支店長 平成12年６月 同行ロンドン支店長 平成14年６月 三菱東京ウェルスマネジメント証券株式会社常務取締役 平成15年６月 オムロン株式会社常勤社外監査役 平成23年６月 公益財団法人三菱財団常務理事（現任） 平成27年６月 取締役（監査等委員）就任（現任） |
(注)4 |
3 |
|
取締役 (監査等委員) |
|
渡邉 泰彦 |
昭和17年１月25日生 |
平成７年６月 株式会社三菱銀行（現 株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行）常務取締役就任 平成12年６月 三菱地所株式会社監査役就任 平成13年６月 同社代表取締役専務取締役就任 平成19年６月 監査役就任 平成22年６月 株式会社小松ストアー社外取締役（現任） 平成26年６月 取締役就任 平成27年６月 取締役（監査等委員）就任（現任） |
(注)4 |
－ |
|
計 |
68 |
|||||
（注）１．本郷 尚、茂木 義三郎、渡邉 泰彦は、社外取締役であります。
２．丸文の監査等委員会の体制は次のとおりであります。
委員長 渡邉 泰彦、委員 本郷 尚、委員 茂木 義三郎
３．平成29年６月28日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
４．平成29年６月28日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
５．所有株式数には、株式累積投資による取得持株数を含めた実質持株数を記載しております。なお、平成29年４月１日以降の株式累積投資による取得株式数は、提出日（平成29年６月28日）現在確認できないため、平成29年３月31日現在の実質持株数を記載しております。
６．丸文は、平成24年６月28日開催の第65回定時株主総会及び同日株主総会終了後に開催した取締役会において、経営意思決定の迅速化と業務執行機能の強化及び執行責任の明確化を目的として、執行役員制度を導入いたしました。執行役員は以下の６名で構成されております。
執行役員 管理本部財務経理部長 石井 重雄
執行役員 営業統轄本部デバイス営業第１本部長 柏原 秀世
執行役員 総務本部長 西脇 恒二
執行役員 営業統轄本部デバイス営業第２本部長 堀 正夫
執行役員 営業統轄副本部長 堀越 裕史
執行役員 監査室長 望月 稔之
男性 ７名 女性 －名 （役員のうち女性の比率 －％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
取締役社長 (代表取締役) |
|
水野 象司 |
昭和30年２月28日生 |
昭和52年４月 丸文入社 平成９年４月 部材事業部部材第２営業本部長 平成９年６月 取締役就任 平成13年４月 デバイスカンパニーデバイス第１本部長 平成17年３月 丸文セミコン株式会社代表取締役社長 平成20年４月 丸文常務取締役就任 平成21年４月 デバイス事業部長 平成23年４月 業務改革推進室担当 平成23年６月 代表取締役就任（現任） 専務取締役就任 平成24年１月 取締役副社長就任、関係会社営業担当 平成24年６月 総務本部担当 平成25年６月 取締役社長就任（現任）、監査室担当（現任）、法務部担当（現任）、内部統制担当（現任）、安全保障輸出管理担当（現任） 平成26年４月 営業統轄本部長 平成26年６月 一般財団法人丸文財団理事長就任（現任） |
(注)3 |
30 |
|
取締役副社長 (代表取締役) |
管理本部長 |
岩元 一明 |
昭和29年７月26日生 |
平成15年７月 株式会社東京三菱銀行（現 株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行）理事 平成18年６月 丸文入社、取締役就任 平成19年４月 常務取締役就任、管理本部長（現任） 平成22年４月 専務取締役就任 平成23年４月 安全保障輸出管理担当 平成23年６月 代表取締役就任（現任） 平成24年１月 関係会社管理担当（現任） 平成24年６月 業務本部担当、ＩＣＴ統轄本部担当（現任） 平成25年４月 業務改革推進室担当 平成25年６月 取締役副社長就任（現任）、総務本部担当（現任）、管理本部担当（現任） |
(注)3 |
13 |
|
常務取締役 |
営業統轄本部長 |
藤野 聡 |
昭和39年１月22日生 |
昭和61年４月 丸文入社 平成16年４月 Marubun/Arrow Asia, Ltd. CEO（現任） 平成19年６月 丸文取締役就任 平成24年１月 常務取締役就任（現任）、営業統轄本部長 平成25年６月 関係会社営業担当（現任） 平成26年４月 営業統轄副本部長、デマンドクリエーション本部長 平成28年４月 営業統轄本部長（現任） |
(注)3 |
6 |
|
取締役 (非常勤) |
|
小松 康夫 |
昭和37年６月26日生 |
昭和60年４月 丸文入社 平成17年１月 Marubun/Arrow(HK)Ltd.COO 平成22年４月 丸文セミコン株式会社取締役営業本部長 平成25年４月 執行役員デバイス営業第１本部長 平成28年４月 株式会社ケィティーエル常務取締役（現任） 平成28年６月 取締役就任（現任） |
(注)3 |
8 |
|
取締役 (監査等委員) |
|
本郷 尚 |
昭和22年11月７日生 |
昭和48年12月 税理士登録 昭和50年７月 本郷会計事務所開業 昭和58年６月 株式会社タクトコンサルティング設立 同代表取締役 平成15年１月 税理士法人タクトコンサルティング設立同代表社員 平成24年６月 株式会社タクトコンサルティング会長 （現任） 平成27年６月 取締役（監査等委員）就任（現任） |
(注)4 |
0 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
取締役 (監査等委員) |
|
茂木 義三郎 |
昭和25年９月26日生 |
平成８年４月 株式会社東京三菱銀行（現 株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行）有楽町支店長 平成12年６月 同行ロンドン支店長 平成14年６月 三菱東京ウェルスマネジメント証券株式会社常務取締役 平成15年６月 オムロン株式会社常勤社外監査役 平成23年６月 公益財団法人三菱財団常務理事（現任） 平成27年６月 取締役（監査等委員）就任（現任） |
(注)4 |
0 |
|
取締役 (監査等委員) |
|
渡邉 泰彦 |
昭和17年１月25日生 |
平成７年６月 株式会社三菱銀行（現 株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行）常務取締役就任 平成12年６月 三菱地所株式会社監査役就任 平成13年６月 同社代表取締役専務取締役就任 平成19年６月 監査役就任 平成22年６月 株式会社小松ストアー社外取締役（現任） 平成26年６月 取締役就任 平成27年６月 取締役（監査等委員）就任（現任） |
(注)4 |
－ |
|
計 |
59 |
|||||
（注）１．本郷 尚、茂木 義三郎、渡邉 泰彦は、社外取締役であります。
２．丸文の監査等委員会の体制は次のとおりであります。
委員長 渡邉 泰彦、委員 本郷 尚、委員 茂木 義三郎
３．平成28年６月28日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
４．平成27年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
５．所有株式数には、株式累積投資による取得持株数を含めた実質持株数を記載しております。なお、平成28年４月１日以降の株式累積投資による取得株式数は、提出日（平成28年６月28日）現在確認できないため、平成28年３月31日現在の実質持株数を記載しております。
６．丸文は、平成24年６月28日開催の第65回定時株主総会及び同日株主総会終了後に開催した取締役会において、経営意思決定の迅速化と業務執行機能の強化及び執行責任の明確化を目的として、執行役員制度を導入いたしました。執行役員は以下の７名で構成されております。
執行役員 営業統轄本部システム営業本部長 飯野 亨
執行役員 管理本部財務経理部長 石井 重雄
執行役員 プロメテウスカンパニー長 柏原 秀世
執行役員 総務本部長 西脇 恒二
執行役員 営業統轄本部デバイス営業第１本部長 兼 デバイス営業第２本部長 堀 正夫
執行役員 営業統轄副本部長 堀越 裕史
執行役員 監査室長 望月 稔之
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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