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ゼンショーホールディングス(7550)の株価チャート ゼンショーホールディングス(7550)の業績 親会社と関係会社
2025年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性12名 女性1名 (役員のうち女性の比率7.7％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
代表取締役会長
|
小川 賢太郎
|
1948年７月29日生
|
1982年６月
|
ゼンショーホールディングス設立 代表取締役社長
|
1988年12月
|
㈲日本クリエイト（現 ㈱日本クリエイト）代表取締役（現任）
|
2000年９月
|
㈱ココスジャパン取締役会長
|
2007年６月
|
㈱サンデーサン（現 ㈱ジョリーパスタ）取締役会長
|
2009年６月
|
ゼンショーホールディングス代表取締役会長兼社長
|
2011年10月
|
㈱ゼンショー（現 ㈱すき家）代表取締役社長
|
2012年12月
|
㈱マルヤ（現 ㈱ジョイマート）取締役会長
|
2013年12月
|
㈱日本リテールホールディングス代表取締役社長
|
2014年４月
|
㈱ゼンショー（現 ㈱すき家）代表取締役会長
|
2014年11月
|
㈱すき家本部（現 ㈱すき家）取締役会長
|
2017年１月
|
国民生活産業・消費者団体連合会会長
|
2019年５月
|
㈱日本レストランホールディングス（現 ㈱ゼンショーグローバルレストランホールディングス）代表取締役社長
|
2021年６月
|
㈱グローバルMDホールディングス代表取締役社長
|
2022年10月
|
㈱日本リテールホールディングス代表取締役社長
|
2023年４月
|
㈱ロッテリア 取締役会長
|
2025年６月
|
ゼンショーホールディングス代表取締役会長（現任） 国民生活産業・消費者団体連合会名誉会長（現任）
|
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(注)２
|
500
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
代表取締役社長
兼 ＣＥＯ
兼 経営戦略本部長
兼 グループデザイン
室長
兼 外事局 局長
|
小川 洋平
|
1979年８月30日生
|
2004年４月
|
財務省入省
|
2016年６月
|
ゼンショーホールディングス入社経営戦略室長
ゼンショーホールディングス執行役員グループ経営戦略本部長
|
2016年11月
|
ゼンショーホールディングス執行役員グループ経営戦略本部長兼フェアトレード部管掌 ㈱日本クリエイト取締役（現任）
|
2017年６月
|
ゼンショーホールディングス取締役グループ経営戦略本部長兼フェアトレード部管掌
|
2017年９月
|
ゼンショーホールディングス取締役グループ経営戦略本部長兼会長室長兼フェアトレード部管掌
|
2018年11月
|
ゼンショーホールディングス取締役グループ経営戦略本部長兼会長室長兼フェアトレード部管掌 Advanced Fresh Concepts Corp.取締役会長
|
2019年５月
|
ゼンショーホールディングス取締役グループ経営戦略本部長兼フェアトレード部管掌
|
2020年４月
|
ゼンショーホールディングス取締役
|
2020年９月
|
ゼンショーホールディングス取締役グローバル事業管掌兼グローバルSUSHI事業推進本部長
|
2020年10月
|
ゼンショーホールディングス取締役経営戦略本部長
|
2021年４月
|
ゼンショーホールディングス取締役グローバル事業推進本部長 兼経営戦略本部長兼グループデザイン室長
|
2021年６月
|
ゼンショーホールディングス常務取締役グローバル事業推進本部長兼経営戦略本部長兼グループデザイン室長
|
2023年６月
|
泉膳（中国）投資有限公司董事長（現任）
|
2023年10月
|
ゼンショーホールディングス常務取締役経営戦略本部長兼グループデザイン室長
|
2024年４月
|
ゼンショーホールディングス常務取締役経営戦略本部長兼グループデザイン室長兼外事局長
|
2025年２月
|
ゼンショーホールディングス取締役副社長兼経営戦略本部長兼グループデザイン室長兼外事局長
|
2025年６月
|
ゼンショーホールディングス代表取締役社長兼ＣＥＯ兼経営戦略本部長兼グループデザイン室長兼外事局長（現任）
|
|
(注)２
|
500
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
常務取締役
グループＩＴ本部長
|
野々下 信也
|
1954年５月２日生
|
1979年４月
|
日本アイ・ビー・エム㈱入社
|
2005年１月
|
同社システム製品事業System i 事業部長
|
2007年４月
|
ゼンショーホールディングス入社執行役員グループＩＴ本部長
|
2018年11月
|
ゼンショーホールディングス執行役員グループＩＴ技術本部長
|
2019年６月
|
ゼンショーホールディングス取締役グループＩＴ技術本部長
|
2021年６月
|
ゼンショーホールディングス取締役グループＩＴ本部長
|
2022年６月
|
ゼンショーホールディングス常務取締役グループＩＴ本部長（現任）
|
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(注)２
|
18
|
取締役
グループ
食品安全基準本部長
|
平野 誠
|
1958年12月２日生
|
1982年４月
|
ネスレ日本㈱入社
|
2001年４月
|
ネスレピュリナペットケア㈱代表取締役社長
|
2004年４月
|
ゼンショーホールディングス入社
|
2004年６月
|
ゼンショーホールディングス取締役
|
2005年11月
|
ゼンショーホールディングス取締役食品安全追求室長
|
2006年５月
|
㈱ココスジャパン監査役
|
2006年10月
|
ゼンショーホールディングス取締役食品安全追求本部管掌
|
2010年10月
|
ゼンショーホールディングス取締役グループＣＣ本部長
|
2012年９月
|
ゼンショーホールディングス取締役グループＣＣ本部長兼
食品安全追求本部長兼フェアトレード部管掌
|
2013年７月
|
ゼンショーホールディングス取締役食品安全追求本部長兼フェアトレード部管掌
㈱ＧＦＦ代表取締役社長
|
2014年４月
|
ゼンショーホールディングス取締役グループ食品安全追求本部管掌兼フェアトレード部管掌
|
2015年７月
|
ゼンショーホールディングス取締役フェアトレード部管掌
|
2016年11月
|
ゼンショーホールディングス取締役
|
2018年４月
|
ゼンショーホールディングス取締役 ㈱ゼンショーファクトリーホールディングス代表取締役社長
|
2019年２月
|
ゼンショーホールディングス取締役グループ食品安全保証本部長
|
2023年10月
|
ゼンショーホールディングス取締役グループ食品安全基準本部長（現任）
|
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(注)２
|
19
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
日本文化研修センター代表
|
小川 一政
|
1977年４月17日生
|
2001年４月
|
日商エレクトロニクス㈱入社
|
2003年６月
|
㈱日本クリエイト取締役（現任）
|
2006年５月
|
ゼンショーホールディングス入社 関連企業室マネジャー
|
2007年６月
|
ゼンショーホールディングス海外事業部マネジャー
|
2008年６月
|
ゼンショーホールディングスグループ経営企画室ゼネラルマネジャー（海外担当）
|
2009年６月
|
ゼンショーホールディングス取締役
|
2011年11月
|
㈱ゼンショー（現 ㈱すき家）取締役
|
2013年１月
|
ゼンショーホールディングス取締役グローバル事業推進本部長
|
2014年２月
|
ゼンショーホールディングス取締役グローバル事業推進本部長兼グループＭＤ本部管掌
|
2014年６月
|
ゼンショーホールディングス常務取締役グローバル事業推進本部長兼グループＭＤ本部管掌
|
2015年１月
|
ゼンショーホールディングス常務取締役グローバル事業推進本部長兼グループＢＢ本部長
|
2016年３月
|
ゼンショーホールディングス常務取締役グローバル事業推進本部長
|
2018年７月
|
ゼンショーホールディングス常務取締役グループマーチャンダイジング本部長 ㈱日本ダイニングホールディングス代表取締役社長
|
2019年５月
|
ゼンショーホールディングス常務取締役 ㈱すき家本部（現 ㈱すき家）代表取締役社長
|
2019年10月
|
ゼンショーホールディングス常務取締役ＣＤＯ（Chief Design Officer）
|
2019年12月
|
ゼンショーホールディングス常務取締役ＣＤＯ兼グローバルＨＲ担当
|
2020年３月
|
ゼンショーホールディングス常務取締役ＣＤＯ兼グローバルＨＲ担当兼グループＣＣ部管掌
|
2020年４月
|
ゼンショーホールディングス常務取締役ＣＤＯ兼グローバルＨＲ担当兼グループＣＣ部管掌兼グローバルSUSHI事業本部管掌
|
2020年６月
|
ゼンショーホールディングス取締役副社長ＣＤＯ兼グローバルＨＲ担当兼グループＣＣ部管掌兼グローバルSUSHI事業本部管掌兼グループデザイン室長
|
2021年４月
|
ゼンショーホールディングス取締役副社長 ㈱日本リテールホールディングス代表取締役社長兼㈱日本SS代表取締役社長 兼㈱ジョイマート 代表取締役社長
|
2022年10月
|
ゼンショーホールディングス取締役副社長日本文化研修センター代表
|
2023年６月
|
ゼンショーホールディングス取締役日本文化研修センター代表（現任）
|
|
(注)２
|
500
|
取締役
|
伊東 千秋
|
1947年10月10日生
|
1970年４月
|
富士通㈱入社
|
2001年４月
|
同社パーソナルビジネス本部長
|
2002年６月
|
同社執行役パーソナルビジネス本部長
|
2003年４月
|
同社経営執行役常務プラットフォームビジネス企画本部長
|
2004年６月
|
同社取締役専務プロダクト部門担当
|
2006年６月
|
同社代表取締役副社長
|
2008年６月
|
同社取締役副会長
|
2010年４月
|
㈱富士通総研代表取締役会長
|
2013年６月
|
日立造船㈱社外取締役
|
2015年６月
|
ゼンショーホールディングス取締役（現任）
㈱オービックビジネスコンサルタント
社外取締役（現任）
|
|
(注)２
|
－
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
|
安藤 隆春
|
1949年８月31日生
|
1972年４月
|
警察庁入庁
|
1999年８月
|
警視庁公安部長
|
2004年８月
|
警察庁長官官房長
|
2009年６月
|
警察庁長官
|
2011年10月
|
警察庁退官
|
2013年５月
|
㈱ニトリホールディングス社外取締役
|
2016年６月
|
㈱アミューズ社外取締役（現任）
|
2017年６月
|
ゼンショーホールディングス取締役（現任）
|
2018年６月
|
東武鉄道㈱社外取締役（現任）
|
2020年５月
|
㈱ニトリホールディングス社外取締役（監査等委員）
|
2022年６月
|
㈱日清製粉グループ本社社外取締役（監査等委員）（現任）
|
2023年３月
|
楽天グループ㈱社外取締役（現任）
|
|
(注)２
|
－
|
取締役
|
山名 昌衛
|
1954年11月18日生
|
1977年４月
|
ミノルタカメラ㈱（現コニカミノルタ㈱）入社
|
2002年７月
|
ミノルタ㈱（現コニカミノルタ㈱）執行役員企画本部経営企画部長
|
2003年８月
|
コニカミノルタホールディングス㈱（現コニカミノルタ㈱）常務執行役
|
2006年６月
|
同社取締役常務執行役
|
2013年４月
|
コニカミノルタ㈱取締役専務執行役
|
2014年４月
|
同社取締役代表執行役社長兼CEO
|
2022年４月
|
同社取締役執行役会長
|
2022年６月
|
TDK㈱社外取締役（現任）
|
2023年６月
|
ゼンショーホールディングス取締役（現任）
|
2024年６月
|
㈱かんぽ生命保険社外取締役（現任） ＳＣＳＫ㈱社外取締役（現任）
|
|
(注)２
|
－
|
取締役
|
永妻 玲子
|
1974年10月16日生
|
1998年４月
|
国際電信電話㈱（現KDDI㈱）入社
|
2001年４月
|
㈱エフエム東京入社
|
2003年７月
|
日本マイクロソフト㈱入社
|
2009年４月
|
アマゾンジャパン同入社
|
2018年３月
|
同社セラーサービス事業本部事業本部長
|
2021年11月
|
Twitter Japan㈱（現X Corp. Japan㈱）代表取締役社長
|
2023年３月
|
㈱メドレー社外取締役
|
2023年６月
|
ゼンショーホールディングス取締役（現任）
|
|
(注)２
|
－
|
取締役
常勤監査等委員
|
渡辺 秀雄
|
1949年９月30日生
|
1974年４月
|
大和証券㈱（現 ㈱大和証券グループ本社）入社
|
1993年５月
|
同社事業法人第三部部長
|
1999年４月
|
大和証券エスビー・キャピタル・マーケッツ㈱（現 大和証券㈱）経営企画部長
|
2000年６月
|
同社執行役員
|
2004年５月
|
同社常務執行役員兼大和証券SMBCプリンシパル・インベストメンツ㈱代表取締役兼ＣＥＯ
|
2007年４月
|
同社専務取締役兼大和証券SMBCプリンシパル・インベストメンツ㈱代表取締役社長
|
2008年10月
|
㈱大和総研ホールディングス代表取締役副社長兼㈱大和総研代表取締役副社長兼㈱大和総研ビジネス・イノベーション代表取締役副社長
|
2012年６月
|
ゼンショーホールディングス常勤監査役
|
2019年６月
|
ゼンショーホールディングス取締役（常勤監査等委員)(現任）
|
|
(注)３
|
－
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
監査等委員
|
宮嶋 之雄
|
1953年４月20日生
|
1978年４月
|
日綿実業㈱（現 双日㈱）入社
|
2004年４月
|
同社常務執行役員
|
2005年４月
|
双日インシュアランス㈱代表取締役社長
|
2013年７月
|
㈱太知ホールディングス監査役
|
2014年７月
|
同社取締役管理本部長
|
2015年６月
|
同社 顧問
|
2016年６月
|
ゼンショーホールディングス監査役
|
2017年12月
|
三洋貿易㈱社外取締役
|
2019年６月
|
ゼンショーホールディングス取締役（監査等委員)(現任）
|
|
(注)３
|
－
|
取締役
監査等委員
|
金子 健一
|
1957年９月７日生
|
1981年４月
|
㈱第一勧業銀行（現㈱みずほ銀行）入行
|
2010年４月
|
㈱みずほ銀行執行役員
|
2012年４月
|
日本土地建物㈱顧問
|
2012年11月
|
同社常務執行役員
|
2014年６月
|
㈱東京アドエージェンシー監査役
|
2017年６月
|
同社代表取締役社長
|
2023年６月
|
ゼンショーホールディングス取締役（監査等委員)(現任）
|
|
(注)３
|
－
|
取締役
監査等委員
|
丸山 寿
|
1961年３月８日生
|
1983年４月
|
日立化成工業㈱（現㈱レゾナック）入社
|
2016年４月
|
日立化成㈱（現㈱レゾナック）代表執行役社長
|
2020年６月
|
同社代表取締役社長執行役員兼CEO
|
2021年３月
|
昭和電工㈱（現㈱レゾナック・ホールディングス）取締役 昭和電工マテリアルズ㈱（現㈱レゾナック）代表取締役社長執行役員兼CEO
|
2022年１月
|
昭和電工㈱（現㈱レゾナック・ホールディングス）取締役 昭和電工マテリアルズ㈱（現㈱レゾナック）代表取締役会長
|
2023年１月
|
㈱レゾナック・ホールディングス取締役
|
2023年６月
|
ゼンショーホールディングス取締役（監査等委員)(現任）
|
2024年６月
|
横河電機㈱社外取締役（現任）
|
|
(注)３
|
－
|
計
|
1,537
|
(注) １．取締役伊東千秋、安藤隆春、山名昌衛、永妻玲子、渡辺秀雄、宮嶋之雄、金子健一及び丸山寿は社外取締役であります。
２．2025年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
３．2025年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
４．代表取締役社長兼ＣＥＯ小川洋平及び取締役小川一政は、代表取締役会長小川賢太郎の実子であります。
② 社外役員の状況
ゼンショーホールディングスの社外取締役は８名であります。
社外取締役伊東千秋及び社外取締役山名昌衛は、経営者として豊富な経験と幅広い見識を有しており、ゼンショーホールディングスの経営全般に助言を受けることでゼンショーホールディングスの経営体制が更に強化できると判断し、社外取締役に選任しております。
社外取締役安藤隆春は、社外取締役となること以外で直接企業経営に関与した経験はありませんが、警察庁長官をはじめ要職を歴任し、豊富な経験と幅広い見識を有しており、社外取締役としてゼンショーホールディングスの経営全般に対して適切に監督・助言を受けられるものと判断し、社外取締役に選任しております。
社外取締役永妻玲子は、IT・DX分野の高い見識を有し、経営者として豊富な経験と幅広い知識を備えていることから、社外取締役としてゼンショーホールディングスの経営全般に対して適切に助言を受けられるものと判断し、社外取締役に選任しております。
社外取締役常勤監査等委員渡辺秀雄は、長年にわたる経営者としての豊富な経験と幅広い知識を有していることから、社外取締役に選任しております。
社外取締役監査等委員宮嶋之雄は、長年にわたる経営者としての経験や経営管理業務をはじめとする多様な業務経験を通じての幅広い知識を有していることから、社外取締役に選任しております。
社外取締役監査等委員金子健一は、金融機関での長年にわたる豊富な経験を有しており、経営者としても高い見識を備えていることから、社外取締役に選任しております。
社外取締役監査等委員丸山寿は、経営者としての豊富な経験と多様な業務経験を通じて幅広い知見を有していることから、社外取締役に選任しております。
ゼンショーホールディングスは社外取締役８名を㈱東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。
ゼンショーホールディングスは「コーポレートガバナンスに関する基本方針」において「独立社外取締役の独立性基準」（※）を制定し、社外取締役を様々な分野に関する豊富な知識、経験を有する者から選任し、中立的・客観的な視点から監督を行うことにより経営の健全化を確保しております。また、選任の目的に適うよう、その独立性確保に留意し、実務的に独立性を確保し得ない者は社外取締役として選任しておりません。
なお、ゼンショーホールディングスは上記社外取締役との間に特別な利害関係はありません。また、社外取締役が保有するゼンショーホールディングス株式の状況は「役員の状況」に記載の通りです。
当該社外取締役が他の会社等の役員もしくは使用人である、または役員もしくは使用人であった場合における当該他の会社等とゼンショーホールディングスとの間に、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
（※）a.東京証券取引所が定める独立性基準を満たしていること
b.誠実な人格、高い見識を有し、ゼンショーホールディングス取締役会に多様な視点を取り入れる観点から、広範な知識と経験及び出身分野における実績を有すること
c.ゼンショーホールディングスグループの企業理念を十分に理解していただけること
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査等委員でない社外取締役は、取締役会において適宜に重要な経営意思決定を行うとともに取締役の職務の執行の監督を行い、監査等委員会と情報交換・意見交換を定期的に行っております。
監査等委員会は、会計監査人の監査の独立性と適正性を監視しながら、会計監査人から監査及び期中レビュー計画とそれらの結果報告を受領のうえ、情報交換・意見交換を行う等の連携を密にしております。また、内部監査部門及び内部統制部門とは、定期的及び必要の都度相互の情報交換・意見交換を行う等の連携を密にして、監査の実効性と効率性の向上を図っております。内部監査部門は、財務報告に係る内部統制の整備・評価及び内部監査の結果等に関して適宜情報共有を行い、相互連携の強化に努めております。
2024年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2024年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性12名 女性1名 (役員のうち女性の比率7.7％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
代表取締役会長兼
社長兼
ＣＥＯ
|
小川 賢太郎
|
1948年７月29日生
|
1982年６月
|
ゼンショーホールディングス設立 代表取締役社長
|
1988年12月
|
㈲日本クリエイト（現 ㈱日本クリエイト）代表取締役（現任）
|
2000年９月
|
㈱ココスジャパン取締役会長
|
2007年６月
|
㈱サンデーサン（現 ㈱ジョリーパスタ）取締役会長
|
2009年６月
|
ゼンショーホールディングス代表取締役会長兼社長（現任）
|
2011年10月
|
㈱ゼンショー（現 ㈱すき家）代表取締役社長
|
2012年12月
|
㈱マルヤ（現 ㈱ジョイマート）取締役会長
|
2013年12月
|
㈱日本リテールホールディングス代表取締役社長
|
2014年４月
|
㈱ゼンショー（現 ㈱すき家）代表取締役会長
|
2014年11月
|
㈱すき家本部（現 ㈱すき家）取締役会長
|
2017年１月
|
国民生活産業・消費者団体連合会会長（現任）
|
2019年５月
|
㈱日本レストランホールディングス（現 ㈱ゼンショーグローバルレストランホールディングス）代表取締役社長
|
2021年６月
|
㈱グローバルMDホールディングス代表取締役社長
|
2022年10月
|
㈱日本リテールホールディングス代表取締役社長
|
2023年４月
|
㈱ロッテリア 取締役会長（現任）
|
|
(注)２
|
3,170
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
常務取締役
経営戦略本部長
兼 グループデザイン
室長
兼 外事局 局長
|
小川 洋平
|
1979年８月30日生
|
2004年４月
|
財務省入省
|
2016年６月
|
ゼンショーホールディングス入社経営戦略室長
ゼンショーホールディングス執行役員グループ経営戦略本部長
|
2016年11月
|
ゼンショーホールディングス執行役員グループ経営戦略本部長兼フェアトレード部管掌 ㈱日本クリエイト取締役（現任）
|
2017年６月
|
ゼンショーホールディングス取締役グループ経営戦略本部長兼フェアトレード部管掌
|
2017年９月
|
ゼンショーホールディングス取締役グループ経営戦略本部長兼会長室長兼フェアトレード部管掌
|
2018年11月
|
ゼンショーホールディングス取締役グループ経営戦略本部長兼会長室長兼フェアトレード部管掌 Advanced Fresh Concepts Corp.取締役会長（現任）
|
2019年５月
|
ゼンショーホールディングス取締役グループ経営戦略本部長兼フェアトレード部管掌
|
2020年４月
|
ゼンショーホールディングス取締役
|
2020年９月
|
ゼンショーホールディングス取締役グローバル事業管掌兼グローバルSUSHI事業推進本部長
|
2020年10月
|
ゼンショーホールディングス取締役経営戦略本部長
|
2021年４月
|
ゼンショーホールディングス取締役グローバル事業推進本部長 兼経営戦略本部長兼グループデザイン室長
|
2021年６月
|
ゼンショーホールディングス常務取締役グローバル事業推進本部長兼経営戦略本部長兼グループデザイン室長
|
2023年６月
|
泉膳（中国）投資有限公司董事長（現任）
|
2023年10月
|
ゼンショーホールディングス常務取締役経営戦略本部長兼グループデザイン室長
|
2024年４月
|
ゼンショーホールディングス常務取締役経営戦略本部長兼グループデザイン室長兼外事局長（現任）
|
|
(注)２
|
3,160
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
常務取締役
グループＩＴ本部長
|
野々下 信也
|
1954年５月２日生
|
1979年４月
|
日本アイ・ビー・エム㈱入社
|
2005年１月
|
同社システム製品事業System i 事業部長
|
2007年４月
|
ゼンショーホールディングス入社執行役員グループＩＴ本部長
|
2018年11月
|
ゼンショーホールディングス執行役員グループＩＴ技術本部長
|
2019年６月
|
ゼンショーホールディングス取締役グループＩＴ技術本部長
|
2021年６月
|
ゼンショーホールディングス取締役グループＩＴ本部長
|
2022年６月
|
ゼンショーホールディングス常務取締役グループＩＴ本部長（現任）
|
|
(注)２
|
17
|
取締役
グループ
食品安全基準本部長
|
平野 誠
|
1958年12月２日生
|
1982年４月
|
ネスレ日本㈱入社
|
2001年４月
|
ネスレピュリナペットケア㈱代表取締役社長
|
2004年４月
|
ゼンショーホールディングス入社
|
2004年６月
|
ゼンショーホールディングス取締役
|
2005年11月
|
ゼンショーホールディングス取締役食品安全追求室長
|
2006年５月
|
㈱ココスジャパン監査役
|
2006年10月
|
ゼンショーホールディングス取締役食品安全追求本部管掌
|
2010年10月
|
ゼンショーホールディングス取締役グループＣＣ本部長
|
2012年９月
|
ゼンショーホールディングス取締役グループＣＣ本部長兼
食品安全追求本部長兼フェアトレード部管掌
|
2013年７月
|
ゼンショーホールディングス取締役食品安全追求本部長兼フェアトレード部管掌
㈱ＧＦＦ代表取締役社長
|
2014年４月
|
ゼンショーホールディングス取締役グループ食品安全追求本部管掌兼フェアトレード部管掌
|
2015年７月
|
ゼンショーホールディングス取締役フェアトレード部管掌
|
2016年11月
|
ゼンショーホールディングス取締役
|
2018年４月
|
ゼンショーホールディングス取締役 ㈱ゼンショーファクトリーホールディングス代表取締役社長
|
2019年２月
|
ゼンショーホールディングス取締役グループ食品安全保証本部長
|
2023年10月
|
ゼンショーホールディングス取締役グループ食品安全基準本部長（現任）
|
|
(注)２
|
18
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
日本文化研修センター代表
|
小川 一政
|
1977年４月17日生
|
2001年４月
|
日商エレクトロニクス㈱入社
|
2003年６月
|
㈱日本クリエイト取締役（現任）
|
2006年５月
|
ゼンショーホールディングス入社 関連企業室マネジャー
|
2007年６月
|
ゼンショーホールディングス海外事業部マネジャー
|
2008年６月
|
ゼンショーホールディングスグループ経営企画室ゼネラルマネジャー（海外担当）
|
2009年６月
|
ゼンショーホールディングス取締役
|
2011年11月
|
㈱ゼンショー（現 ㈱すき家）取締役
|
2013年１月
|
ゼンショーホールディングス取締役グローバル事業推進本部長
|
2014年２月
|
ゼンショーホールディングス取締役グローバル事業推進本部長兼グループＭＤ本部管掌
|
2014年６月
|
ゼンショーホールディングス常務取締役グローバル事業推進本部長兼グループＭＤ本部管掌
|
2015年１月
|
ゼンショーホールディングス常務取締役グローバル事業推進本部長兼グループＢＢ本部長
|
2016年３月
|
ゼンショーホールディングス常務取締役グローバル事業推進本部長
|
2018年７月
|
ゼンショーホールディングス常務取締役グループマーチャンダイジング本部長 ㈱日本ダイニングホールディングス代表取締役社長
|
2019年５月
|
ゼンショーホールディングス常務取締役 ㈱すき家本部（現 ㈱すき家）代表取締役社長
|
2019年10月
|
ゼンショーホールディングス常務取締役ＣＤＯ（Chief Design Officer）
|
2019年12月
|
ゼンショーホールディングス常務取締役ＣＤＯ兼グローバルＨＲ担当
|
2020年３月
|
ゼンショーホールディングス常務取締役ＣＤＯ兼グローバルＨＲ担当兼グループＣＣ部管掌
|
2020年４月
|
ゼンショーホールディングス常務取締役ＣＤＯ兼グローバルＨＲ担当兼グループＣＣ部管掌兼グローバルSUSHI事業本部管掌
|
2020年６月
|
ゼンショーホールディングス取締役副社長ＣＤＯ兼グローバルＨＲ担当兼グループＣＣ部管掌兼グローバルSUSHI事業本部管掌兼グループデザイン室長
|
2021年４月
|
ゼンショーホールディングス取締役副社長 ㈱日本リテールホールディングス代表取締役社長兼㈱日本SS代表取締役社長 兼㈱ジョイマート 代表取締役社長
|
2022年10月
|
ゼンショーホールディングス取締役副社長日本文化研修センター代表
|
2023年６月
|
ゼンショーホールディングス取締役日本文化研修センター代表（現任）
|
|
(注)２
|
3,160
|
取締役
|
伊東 千秋
|
1947年10月10日生
|
1970年４月
|
富士通㈱入社
|
2001年４月
|
同社パーソナルビジネス本部長
|
2002年６月
|
同社執行役パーソナルビジネス本部長
|
2003年４月
|
同社経営執行役常務プラットフォームビジネス企画本部長
|
2004年６月
|
同社取締役専務プロダクト部門担当
|
2006年６月
|
同社代表取締役副社長
|
2008年６月
|
同社取締役副会長
|
2010年４月
|
㈱富士通総研代表取締役会長
|
2013年６月
|
日立造船㈱社外取締役
|
2015年６月
|
ゼンショーホールディングス取締役（現任）
㈱オービックビジネスコンサルタント
社外取締役（現任）
|
|
(注)２
|
－
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
|
安藤 隆春
|
1949年８月31日生
|
1972年４月
|
警察庁入庁
|
1999年８月
|
警視庁公安部長
|
2004年８月
|
警察庁長官官房長
|
2009年６月
|
警察庁長官
|
2011年10月
|
警察庁退官
|
2013年５月
|
㈱ニトリホールディングス社外取締役
|
2016年６月
|
㈱アミューズ社外取締役（現任）
|
2017年６月
|
ゼンショーホールディングス取締役（現任）
|
2018年６月
|
東武鉄道㈱社外取締役（現任）
|
2020年５月
|
㈱ニトリホールディングス社外取締役（監査等委員）
|
2022年６月
|
㈱日清製粉グループ本社社外取締役（監査等委員）（現任）
|
2023年３月
|
楽天グループ㈱社外取締役（現任）
|
|
(注)２
|
－
|
取締役
|
山名 昌衛
|
1954年11月18日生
|
1977年４月
|
ミノルタカメラ㈱（現コニカミノルタ㈱）入社
|
2002年７月
|
ミノルタ㈱（現コニカミノルタ㈱）執行役員企画本部経営企画部長
|
2003年８月
|
コニカミノルタホールディングス㈱（現コニカミノルタ㈱）常務執行役
|
2006年６月
|
同社取締役常務執行役
|
2013年４月
|
コニカミノルタ㈱取締役専務執行役
|
2014年４月
|
同社取締役代表執行役社長兼CEO
|
2022年４月
|
同社取締役執行役会長
|
2022年６月
|
TDK㈱社外取締役（現任）
|
2023年６月
|
ゼンショーホールディングス取締役（現任） コニカミノルタ㈱シニアアドバイザー（現任）
|
|
(注)２
|
－
|
取締役
|
永妻 玲子
|
1974年10月16日生
|
1998年４月
|
国際電信電話㈱（現KDDI㈱）入社
|
2001年４月
|
㈱エフエム東京入社
|
2003年７月
|
日本マイクロソフト㈱入社
|
2009年４月
|
アマゾンジャパン同入社
|
2018年３月
|
同社セラーサービス事業本部事業本部長
|
2021年11月
|
Twitter Japan㈱代表取締役社長
|
2023年３月
|
㈱メドレー社外取締役（現任）
|
2023年４月
|
スマートニュース㈱執行役員（現任）
|
2023年６月
|
ゼンショーホールディングス取締役（現任）
|
|
(注)２
|
－
|
取締役
常勤監査等委員
|
渡辺 秀雄
|
1949年９月30日生
|
1974年４月
|
大和証券㈱（現 ㈱大和証券グループ本社）入社
|
1993年５月
|
同社事業法人第三部部長
|
1999年４月
|
大和証券エスビー・キャピタル・マーケッツ㈱（現 大和証券㈱）経営企画部長
|
2000年６月
|
同社執行役員
|
2004年５月
|
同社常務執行役員兼大和証券SMBCプリンシパル・インベストメンツ㈱代表取締役兼ＣＥＯ
|
2007年４月
|
同社専務取締役兼大和証券SMBCプリンシパル・インベストメンツ㈱代表取締役社長
|
2008年10月
|
㈱大和総研ホールディングス代表取締役副社長兼㈱大和総研代表取締役副社長兼㈱大和総研ビジネス・イノベーション代表取締役副社長
|
2012年６月
|
ゼンショーホールディングス常勤監査役
|
2019年６月
|
ゼンショーホールディングス取締役（常勤監査等委員)(現任）
|
|
(注)３
|
－
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
監査等委員
|
宮嶋 之雄
|
1953年４月20日生
|
1978年４月
|
日綿実業㈱（現 双日㈱）入社
|
2004年４月
|
同社常務執行役員
|
2005年４月
|
双日インシュアランス㈱代表取締役社長
|
2013年７月
|
㈱太知ホールディングス監査役
|
2014年７月
|
同社取締役管理本部長
|
2015年６月
|
同社 顧問
|
2016年６月
|
ゼンショーホールディングス監査役
|
2017年12月
|
三洋貿易㈱社外取締役
|
2019年６月
|
ゼンショーホールディングス取締役（監査等委員)(現任）
|
|
(注)３
|
－
|
取締役
監査等委員
|
金子 健一
|
1957年９月７日生
|
1981年４月
|
㈱第一勧業銀行（現㈱みずほ銀行）入行
|
2010年４月
|
㈱みずほ銀行執行役員
|
2012年４月
|
日本土地建物㈱顧問
|
2012年11月
|
同社常務執行役員
|
2014年６月
|
㈱東京アドエージェンシー監査役
|
2017年６月
|
同社代表取締役社長
|
2023年６月
|
ゼンショーホールディングス取締役（監査等委員)(現任）
|
|
(注)３
|
－
|
取締役
監査等委員
|
丸山 寿
|
1961年３月８日生
|
1983年４月
|
日立化成工業㈱（現㈱レゾナック）入社
|
2016年４月
|
日立化成㈱（現㈱レゾナック）代表執行役社長
|
2020年６月
|
同社代表取締役社長執行役員兼CEO
|
2021年３月
|
昭和電工㈱（現㈱レゾナック・ホールディングス）取締役 昭和電工マテリアルズ㈱（現㈱レゾナック）代表取締役社長執行役員兼CEO
|
2022年１月
|
昭和電工㈱（現㈱レゾナック・ホールディングス）取締役 昭和電工マテリアルズ㈱（現㈱レゾナック）代表取締役会長
|
2023年１月
|
㈱レゾナック・ホールディングス取締役
|
2023年６月
|
ゼンショーホールディングス取締役（監査等委員)(現任）
|
|
(注)３
|
－
|
計
|
9,528
|
(注) １．取締役伊東千秋、安藤隆春、山名昌衛、永妻玲子、渡辺秀雄、宮嶋之雄、金子健一及び丸山寿は社外取締役であります。
２．2024年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
３．2023年６月23日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
４．常務取締役小川洋平及び取締役小川一政は、代表取締役会長兼社長兼ＣＥＯ小川賢太郎の実子であります。
② 社外役員の状況
ゼンショーホールディングスの社外取締役は８名であります。
社外取締役伊東千秋及び社外取締役山名昌衛は、経営者として豊富な経験と幅広い見識を有しており、ゼンショーホールディングスの経営全般に助言を受けることでゼンショーホールディングスの経営体制が更に強化できると判断し、社外取締役に選任しております。
社外取締役安藤隆春は、社外取締役となること以外で直接企業経営に関与した経験はありませんが、警察庁長官をはじめ要職を歴任し、豊富な経験と幅広い見識を有しており、社外取締役としてゼンショーホールディングスの経営全般に対して適切に監督・助言を受けられるものと判断し、社外取締役に選任しております。
社外取締役永妻玲子は、IT・DX分野の高い見識を有し、経営者として豊富な経験と幅広い知識を備えていることから、社外取締役としてゼンショーホールディングスの経営全般に対して適切に助言を受けられるものと判断し、社外取締役に選任しております。
社外取締役常勤監査等委員渡辺秀雄は、長年にわたる経営者としての豊富な経験と幅広い知識を有していることから、社外取締役に選任しております。
社外取締役監査等委員宮嶋之雄は、長年にわたる経営者としての経験や経営管理業務をはじめとする多様な業務経験を通じての幅広い知識を有していることから、社外取締役に選任しております。
社外取締役監査等委員金子健一は、金融機関での長年にわたる豊富な経験を有しており、経営者としても高い見識を備えていることから、社外取締役に選任しております。
社外取締役監査等委員丸山寿は、経営者としての豊富な経験と多様な業務経験を通じて幅広い知見を有していることから、社外取締役に選任しております。
ゼンショーホールディングスは社外取締役８名を株式会社東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。
ゼンショーホールディングスは「コーポレートガバナンスに関する基本方針」において「独立社外取締役の独立性基準」（※）を制定し、社外取締役を様々な分野に関する豊富な知識、経験を有する者から選任し、中立的・客観的な視点から監督を行うことにより経営の健全化を確保しております。また、選任の目的に適うよう、その独立性確保に留意し、実務的に独立性を確保し得ない者は社外取締役として選任しておりません。
なお、ゼンショーホールディングスは上記社外取締役との間に特別な利害関係はありません。また、社外取締役が保有するゼンショーホールディングス株式の状況は「役員の状況」に記載の通りです。
当該社外取締役が他の会社等の役員もしくは使用人である、または役員もしくは使用人であった場合における当該他の会社等とゼンショーホールディングスとの間に、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
（※）a.東京証券取引所が定める独立性基準を満たしていること
b.誠実な人格、高い見識を有し、ゼンショーホールディングス取締役会に多様な視点を取り入れる観点から、広範な知識と経験及び出身分野における実績を有すること
c.ゼンショーホールディングスグループの企業理念を十分に理解していただけること
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査等委員でない社外取締役は、取締役会において適宜に重要な経営意思決定を行うとともに取締役の職務の執行の監督を行い、監査等委員会と情報交換・意見交換を定期的に行っております。
監査等委員会は、会計監査人の監査の独立性と適正性を監視しながら、会計監査人から監査及び四半期レビュー計画とそれらの結果報告を受領のうえ、情報交換・意見交換を行う等の連携を密にしております。また、内部監査部門及び内部統制部門とは、定期的及び必要の都度相互の情報交換・意見交換を行う等の連携を密にして、監査の実効性と効率性の向上を図っております。内部監査部門は、財務報告に係る内部統制の整備・評価及び内部監査の結果等に関して適宜情報共有を行い、相互連携の強化に努めております。
2023年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2023年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2023年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2023年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性12名 女性1名 (役員のうち女性の比率7.7％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
代表取締役会長兼
社長兼
ＣＥＯ
|
小川 賢太郎
|
1948年７月29日生
|
1982年６月
|
ゼンショーホールディングス設立 代表取締役社長
|
1988年12月
|
㈲日本クリエイト設立（現 合同会社日本クリエイト）代表社員（現任）
|
2000年９月
|
㈱ココスジャパン取締役会長
|
2007年６月
|
㈱サンデーサン（現 ㈱ジョリーパスタ）取締役会長
|
2009年６月
|
ゼンショーホールディングス代表取締役会長兼社長（現任）
|
2011年10月
|
㈱ゼンショー（現 ㈱すき家）代表取締役社長
|
2012年12月
|
㈱マルヤ（現 ㈱ジョイマート）取締役会長
|
2013年12月
|
㈱日本リテールホールディングス代表取締役社長
|
2014年４月
|
㈱ゼンショー（現 ㈱すき家）代表取締役会長
|
2014年11月
|
㈱すき家本部（現 ㈱すき家）取締役会長
|
2017年１月
|
国民生活産業・消費者団体連合会会長（現任）
|
2019年５月
|
㈱日本レストランホールディングス（現 ㈱ゼンショーレストランホールディングス）代表取締役社長
|
2021年６月
|
㈱グローバルMDホールディングス代表取締役社長
|
2022年10月
|
㈱日本リテールホールディングス代表取締役社長（現任）
|
|
(注)２
|
3,170
|
常務取締役
グローバル事業推進
本部長
兼 経営戦略本部長
兼 グループデザイン
室長
|
小川 洋平
|
1979年８月30日生
|
2004年４月
|
財務省入省
|
2016年６月
|
ゼンショーホールディングス入社経営戦略室長
ゼンショーホールディングス執行役員グループ経営戦略本部長
|
2016年11月
|
ゼンショーホールディングス執行役員グループ経営戦略本部長兼フェアトレード部管掌
|
2017年６月
|
ゼンショーホールディングス取締役グループ経営戦略本部長兼フェアトレード部管掌
|
2017年９月
|
ゼンショーホールディングス取締役グループ経営戦略本部長兼会長室長兼フェアトレード部管掌
|
2018年11月
|
ゼンショーホールディングス取締役グループ経営戦略本部長兼会長室長兼フェアトレード部管掌 Advanced Fresh Concepts Corp.取締役会長（現任）
|
2019年５月
|
ゼンショーホールディングス取締役グループ経営戦略本部長兼フェアトレード部管掌
|
2020年４月
|
ゼンショーホールディングス取締役
|
2020年９月
|
ゼンショーホールディングス取締役グローバル事業管掌兼グローバルSUSHI事業推進本部長
|
2020年10月
|
ゼンショーホールディングス取締役経営戦略本部長
|
2021年４月
|
ゼンショーホールディングス取締役グローバル事業推進本部長 兼経営戦略本部長兼グループデザイン室長
|
2021年６月
|
ゼンショーホールディングス常務取締役グローバル事業推進本部長兼経営戦略本部長兼グループデザイン室長（現任）
|
|
(注)２
|
3,160
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
常務取締役
グループＩＴ本部長
|
野々下 信也
|
1954年５月２日生
|
1979年４月
|
日本アイ・ビー・エム㈱入社
|
2005年１月
|
同社システム製品事業System i 事業部長
|
2007年４月
|
ゼンショーホールディングス入社執行役員グループＩＴ本部長
|
2018年11月
|
ゼンショーホールディングス執行役員グループＩＴ技術本部長
|
2019年６月
|
ゼンショーホールディングス取締役グループＩＴ技術本部長
|
2021年６月
|
ゼンショーホールディングス取締役グループＩＴ本部長
|
2022年６月
|
ゼンショーホールディングス常務取締役グループＩＴ本部長（現任）
|
|
(注)２
|
17
|
取締役
グループ
食品安全保証本部長
|
平野 誠
|
1958年12月２日生
|
1982年４月
|
ネスレ日本㈱入社
|
2001年４月
|
ネスレピュリナペットケア㈱代表取締役社長
|
2004年４月
|
ゼンショーホールディングス入社
|
2004年６月
|
ゼンショーホールディングス取締役
|
2005年11月
|
ゼンショーホールディングス取締役食品安全追求室長
|
2006年５月
|
㈱ココスジャパン監査役
|
2006年10月
|
ゼンショーホールディングス取締役食品安全追求本部管掌
|
2010年10月
|
ゼンショーホールディングス取締役グループＣＣ本部長
|
2012年９月
|
ゼンショーホールディングス取締役グループＣＣ本部長兼
食品安全追求本部長兼フェアトレード部管掌
|
2013年７月
|
ゼンショーホールディングス取締役食品安全追求本部長兼フェアトレード部管掌
㈱ＧＦＦ代表取締役社長
|
2014年４月
|
ゼンショーホールディングス取締役グループ食品安全追求本部管掌兼フェアトレード部管掌
|
2015年７月
|
ゼンショーホールディングス取締役フェアトレード部管掌
|
2016年11月
|
ゼンショーホールディングス取締役
|
2018年４月
|
ゼンショーホールディングス取締役 ㈱ゼンショーファクトリーホールディングス代表取締役社長
|
2019年２月
|
ゼンショーホールディングス取締役グループ食品安全保証本部長（現任）
|
|
(注)２
|
18
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
日本文化研修センター代表
|
小川 一政
|
1977年４月17日生
|
2001年４月
|
日商エレクトロニクス㈱入社
|
2003年６月
|
㈱日本クリエイト（現 合同会社日本クリエイト）業務執行社員（現任）
|
2006年５月
|
ゼンショーホールディングス入社 関連企業室マネジャー
|
2007年６月
|
ゼンショーホールディングス海外事業部マネジャー
|
2008年６月
|
ゼンショーホールディングスグループ経営企画室ゼネラルマネジャー（海外担当）
|
2009年６月
|
ゼンショーホールディングス取締役
|
2011年11月
|
㈱ゼンショー（現 ㈱すき家）取締役
|
2013年１月
|
ゼンショーホールディングス取締役グローバル事業推進本部長
|
2014年２月
|
ゼンショーホールディングス取締役グローバル事業推進本部長兼グループＭＤ本部管掌
|
2014年６月
|
ゼンショーホールディングス常務取締役グローバル事業推進本部長兼グループＭＤ本部管掌
|
2015年１月
|
ゼンショーホールディングス常務取締役グローバル事業推進本部長兼グループＢＢ本部長
|
2016年３月
|
ゼンショーホールディングス常務取締役グローバル事業推進本部長
|
2018年７月
|
ゼンショーホールディングス常務取締役グループマーチャンダイジング本部長 ㈱日本ダイニングホールディングス代表取締役社長
|
2019年５月
|
ゼンショーホールディングス常務取締役 ㈱すき家本部（現 ㈱すき家）代表取締役社長
|
2019年10月
|
ゼンショーホールディングス常務取締役ＣＤＯ（Chief Design Officer）
|
2019年12月
|
ゼンショーホールディングス常務取締役ＣＤＯ兼グローバルＨＲ担当
|
2020年３月
|
ゼンショーホールディングス常務取締役ＣＤＯ兼グローバルＨＲ担当兼グループＣＣ部管掌
|
2020年４月
|
ゼンショーホールディングス常務取締役ＣＤＯ兼グローバルＨＲ担当兼グループＣＣ部管掌兼グローバルSUSHI事業本部管掌
|
2020年６月
|
ゼンショーホールディングス取締役副社長ＣＤＯ兼グローバルＨＲ担当兼グループＣＣ部管掌兼グローバルSUSHI事業本部管掌兼グループデザイン室長
|
2021年４月
|
ゼンショーホールディングス取締役副社長 ㈱日本リテールホールディングス代表取締役社長兼㈱日本SS代表取締役社長 兼㈱ジョイマート 代表取締役社長
|
2022年10月
|
ゼンショーホールディングス取締役副社長日本文化研修センター代表
|
2023年６月
|
ゼンショーホールディングス取締役日本文化研修センター代表（現任）
|
|
(注)２
|
3,160
|
取締役
|
伊東 千秋
|
1947年10月10日生
|
1970年４月
|
富士通㈱入社
|
2001年４月
|
同社パーソナルビジネス本部長
|
2002年６月
|
同社執行役パーソナルビジネス本部長
|
2003年４月
|
同社経営執行役常務プラットフォームビジネス企画本部長
|
2004年６月
|
同社取締役専務プロダクト部門担当
|
2006年６月
|
同社代表取締役副社長
|
2008年６月
|
同社取締役副会長
|
2010年４月
|
㈱富士通総研代表取締役会長
|
2013年６月
|
日立造船㈱社外取締役
|
2015年６月
|
ゼンショーホールディングス取締役（現任）
㈱オービックビジネスコンサルタント
社外取締役（現任）
|
|
(注)２
|
－
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
|
安藤 隆春
|
1949年８月31日生
|
1972年４月
|
警察庁入庁
|
1999年８月
|
警視庁公安部長
|
2004年８月
|
警察庁長官官房長
|
2009年６月
|
警察庁長官
|
2011年10月
|
警察庁退官
|
2013年５月
|
㈱ニトリホールディングス社外取締役
|
2016年６月
|
㈱アミューズ社外取締役（現任）
|
2017年６月
|
ゼンショーホールディングス取締役（現任）
|
2018年６月
|
東武鉄道㈱社外取締役（現任）
|
2020年５月
|
㈱ニトリホールディングス社外取締役（監査等委員）
|
2022年６月
|
㈱日清製粉グループ本社社外取締役（監査等委員）（現任）
|
2023年３月
|
楽天グループ㈱社外取締役（現任）
|
|
(注)２
|
－
|
取締役
|
山名 昌衛
|
1954年11月18日生
|
1977年４月
|
ミノルタカメラ㈱（現コニカミノルタ㈱）入社
|
2002年７月
|
ミノルタ㈱（現コニカミノルタ㈱）執行役員企画本部経営企画部長
|
2003年８月
|
コニカミノルタホールディングス㈱（現コニカミノルタ㈱）常務執行役
|
2006年６月
|
同社取締役常務執行役
|
2013年４月
|
コニカミノルタ㈱取締役専務執行役
|
2014年４月
|
同社取締役代表執行役社長兼CEO
|
2022年４月
|
同社取締役執行役会長（2023年６月退任予定）
|
2022年６月
|
TDK㈱社外取締役（現任）
|
2023年６月
|
ゼンショーホールディングス取締役（現任）
|
|
(注)２
|
－
|
取締役
|
永妻 玲子
|
1974年10月16日生
|
1998年４月
|
国際電信電話㈱（現KDDI㈱）入社
|
2001年４月
|
㈱エフエム東京入社
|
2003年７月
|
日本マイクロソフト㈱入社
|
2009年４月
|
アマゾンジャパン同入社
|
2018年３月
|
同社セラーサービス事業本部事業本部長
|
2021年11月
|
Twitter Japan㈱代表取締役社長
|
2023年３月
|
㈱メドレー社外取締役（現任）
|
2023年６月
|
ゼンショーホールディングス取締役（現任）
|
|
(注)２
|
－
|
取締役
常勤監査等委員
|
渡辺 秀雄
|
1949年９月30日生
|
1974年４月
|
大和証券㈱（現 ㈱大和証券グループ本社）入社
|
1993年５月
|
同社事業法人第三部部長
|
1999年４月
|
大和証券エスビー・キャピタル・マーケッツ㈱（現 大和証券㈱）経営企画部長
|
2000年６月
|
同社執行役員
|
2004年５月
|
同社常務執行役員兼大和証券SMBCプリンシパル・インベストメンツ㈱代表取締役兼ＣＥＯ
|
2007年４月
|
同社専務取締役兼大和証券SMBCプリンシパル・インベストメンツ㈱代表取締役社長
|
2008年10月
|
㈱大和総研ホールディングス代表取締役副社長兼㈱大和総研代表取締役副社長兼㈱大和総研ビジネス・イノベーション代表取締役副社長
|
2012年６月
|
ゼンショーホールディングス常勤監査役
|
2019年６月
|
ゼンショーホールディングス取締役（常勤監査等委員)(現任）
|
|
(注)３
|
－
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
監査等委員
|
宮嶋 之雄
|
1953年４月20日生
|
1978年４月
|
日綿実業㈱（現 双日㈱）入社
|
2004年４月
|
同社常務執行役員
|
2005年４月
|
双日インシュアランス㈱代表取締役社長
|
2013年７月
|
㈱太知ホールディングス監査役
|
2014年７月
|
同社取締役管理本部長
|
2015年６月
|
同社 顧問
|
2016年６月
|
ゼンショーホールディングス監査役
|
2017年12月
|
三洋貿易㈱社外取締役
|
2019年６月
|
ゼンショーホールディングス取締役（監査等委員)(現任）
|
|
(注)３
|
－
|
取締役
監査等委員
|
金子 健一
|
1957年９月７日生
|
1981年４月
|
㈱第一勧業銀行（現㈱みずほ銀行）入行
|
2010年４月
|
㈱みずほ銀行執行役員
|
2012年４月
|
日本土地建物㈱顧問
|
2012年11月
|
同社常務執行役員
|
2014年６月
|
㈱東京アドエージェンシー監査役
|
2017年６月
|
同社代表取締役社長（現任）
|
2023年６月
|
ゼンショーホールディングス取締役（監査等委員)(現任）
|
|
(注)３
|
－
|
取締役
監査等委員
|
丸山 寿
|
1961年３月８日生
|
1983年４月
|
日立化成工業㈱（現㈱レゾナック）入社
|
2016年４月
|
日立化成㈱（現㈱レゾナック）代表執行役社長
|
2020年６月
|
同社代表取締役社長執行役員兼CEO
|
2021年３月
|
昭和電工㈱（現㈱レゾナック・ホールディングス）取締役 昭和電工マテリアルズ㈱（現㈱レゾナック）代表取締役社長執行役員兼CEO
|
2022年１月
|
昭和電工㈱（現㈱レゾナック・ホールディングス）取締役 昭和電工マテリアルズ㈱（現㈱レゾナック）代表取締役会長
|
2023年１月
|
㈱レゾナック・ホールディングス取締役
|
2023年６月
|
ゼンショーホールディングス取締役（監査等委員)(現任）
|
|
(注)３
|
－
|
計
|
9,528
|
(注) １．取締役伊東千秋、安藤隆春、山名昌衛、永妻玲子、渡辺秀雄、宮嶋之雄、金子健一及び丸山寿は社外取締役であります。
２．2023年６月23日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
３．2023年６月23日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
４．常務取締役小川洋平及び取締役小川一政は、代表取締役会長兼社長兼ＣＥＯ小川賢太郎の実子であります。
② 社外役員の状況
ゼンショーホールディングスの社外取締役は８名であります。
社外取締役伊東千秋及び社外取締役山名昌衛は、経営者として豊富な経験と幅広い見識を有しており、ゼンショーホールディングスの経営全般に助言を受けることでゼンショーホールディングスの経営体制が更に強化できると判断し、社外取締役に選任しております。
社外取締役安藤隆春は、社外取締役となること以外で直接企業経営に関与した経験はありませんが、警察庁長官をはじめ要職を歴任し、豊富な経験と幅広い見識を有しており、社外取締役としてゼンショーホールディングスの経営全般に対して適切に監督・助言を受けられるものと判断し、社外取締役に選任しております。
社外取締役永妻玲子は、IT・DX分野の高い見識を有し、経営者として豊富な経験と幅広い知識を備えていることから、社外取締役としてゼンショーホールディングスの経営全般に対して適切に助言を受けられるものと判断し、社外取締役に選任しております。
社外取締役常勤監査等委員渡辺秀雄は、長年にわたる経営者としての豊富な経験と幅広い知識を有していることから、社外取締役に選任しております。
社外取締役監査等委員宮嶋之雄は、長年にわたる経営者としての経験や経営管理業務をはじめとする多様な業務経験を通じての幅広い知識を有していることから、社外取締役に選任しております。
社外取締役監査等委員金子健一は、金融機関での長年にわたる豊富な経験を有しており、経営者としても高い見識を備えていることから、社外取締役に選任しております。
社外取締役監査等委員丸山寿は、経営者としての豊富な経験と多様な業務経験を通じて幅広い知見を有していることから、社外取締役に選任しております。
ゼンショーホールディングスは社外取締役８名を株式会社東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。
ゼンショーホールディングスは「コーポレートガバナンスに関する基本方針」において「独立社外取締役の独立性基準」（※）を制定し、社外取締役を様々な分野に関する豊富な知識、経験を有する者から選任し、中立的・客観的な視点から監督を行うことにより経営の健全化を確保しております。また、選任の目的に適うよう、その独立性確保に留意し、実務的に独立性を確保し得ない者は社外取締役として選任しておりません。
なお、ゼンショーホールディングスは上記社外取締役との間に特別な利害関係はありません。また、社外取締役が保有するゼンショーホールディングス株式の状況は「役員の状況」に記載の通りです。
当該社外取締役が他の会社等の役員もしくは使用人である、または役員もしくは使用人であった場合における当該他の会社等とゼンショーホールディングスとの間に、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
（※）a.東京証券取引所が定める独立性基準を満たしていること
b.誠実な人格、高い見識を有し、ゼンショーホールディングス取締役会に多様な視点を取り入れる観点から、広範な知識と経験及び出身分野における実績を有すること
c.ゼンショーホールディングスグループの企業理念を十分に理解していただけること
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査等委員でない社外取締役は、取締役会において適宜に重要な経営意思決定を行うとともに取締役の職務の執行の監督を行い、監査等委員会と情報交換・意見交換を定期的に行っております。
監査等委員会は、会計監査人の監査の独立性と適正性を監視しながら、会計監査人から監査及び四半期レビュー計画とそれらの結果報告を受領のうえ、情報交換・意見交換を行う等の連携を密にしております。また、内部監査部門及び内部統制部門とは、定期的及び必要の都度相互の情報交換・意見交換を行う等の連携を密にして、監査の実効性と効率性の向上を図っております。内部監査部門は、財務報告に係る内部統制の整備・評価及び内部監査の結果等に関して適宜情報共有を行い、相互連携の強化に努めております。
2022年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2022年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2022年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2022年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性13名 女性1名 (役員のうち女性の比率7.1％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
代表取締役会長兼
社長兼
ＣＥＯ
|
小川 賢太郎
|
1948年７月29日生
|
1982年６月
|
ゼンショーホールディングス設立 代表取締役社長
|
1988年12月
|
㈲日本クリエイト設立(現 合同会社日本クリエイト)代表社員(現任)
|
2000年９月
|
㈱ココスジャパン取締役会長
|
2007年６月
|
㈱サンデーサン(現 ㈱ジョリーパスタ)取締役会長
|
2009年６月
|
ゼンショーホールディングス代表取締役会長兼社長(現任)
|
2011年10月
|
㈱ゼンショー(現 ㈱すき家)代表取締役社長
|
2012年12月
|
㈱マルヤ(現 ㈱ジョイマート)取締役会長
|
2013年12月
|
㈱日本リテールホールディングス代表取締役社長
|
2014年４月
|
㈱ゼンショー(現 ㈱すき家)代表取締役会長
|
2014年11月
|
㈱すき家本部(現 ㈱すき家)取締役会長
|
2017年１月
|
国民生活産業・消費者団体連合会会長（現任）
|
2019年５月
|
㈱日本レストランホールディングス代表取締役社長
|
2021年６月
|
㈱グローバルMDホールディングス代表取締役社長（現任）
|
|
(注)２
|
3,170
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役副社長
|
小川 一政
|
1977年４月17日生
|
2001年４月
|
日商エレクトロニクス㈱入社
|
2003年６月
|
㈱日本クリエイト(現 合同会社日本クリエイト)業務執行社員(現任)
|
2006年５月
|
ゼンショーホールディングス入社 関連企業室マネジャー
|
2007年６月
|
ゼンショーホールディングス海外事業部マネジャー
|
2008年６月
|
ゼンショーホールディングスグループ経営企画室ゼネラルマネジャー(海外担当)
|
2009年６月
|
ゼンショーホールディングス取締役
|
2011年11月
|
㈱ゼンショー(現 ㈱すき家)取締役
|
2013年１月
|
ゼンショーホールディングス取締役グローバル事業推進本部長
|
2014年２月
|
ゼンショーホールディングス取締役グローバル事業推進本部長兼グループＭＤ本部管掌
|
2014年６月
|
ゼンショーホールディングス常務取締役グローバル事業推進本部長兼グループＭＤ本部管掌
|
2015年１月
|
ゼンショーホールディングス常務取締役グローバル事業推進本部長兼グループＢＢ本部長
|
2016年３月
|
ゼンショーホールディングス常務取締役グローバル事業推進本部長
|
2018年７月
|
ゼンショーホールディングス常務取締役グループマーチャンダイジング本部長 ㈱日本ダイニングホールディングス代表取締役社長
|
2019年５月
|
ゼンショーホールディングス常務取締役 ㈱すき家本部(現 ㈱すき家)代表取締役社長
|
2019年10月
|
ゼンショーホールディングス常務取締役ＣＤＯ(Chief Design Officer)
|
2019年12月
|
ゼンショーホールディングス常務取締役ＣＤＯ兼グローバルＨＲ担当
|
2020年３月
|
ゼンショーホールディングス常務取締役ＣＤＯ兼グローバルＨＲ担当兼グループＣＣ部管掌
|
2020年４月
|
ゼンショーホールディングス常務取締役ＣＤＯ兼グローバルＨＲ担当兼グループＣＣ部管掌兼グローバルSUSHI事業本部管掌
|
2020年６月
|
ゼンショーホールディングス取締役副社長ＣＤＯ兼グローバルＨＲ担当兼グループＣＣ部管掌兼グローバルSUSHI事業本部管掌兼グループデザイン室長
|
2021年４月
|
ゼンショーホールディングス取締役副社長（現任） ㈱日本リテールホールディングス代表取締役社長（現任） 兼㈱日本SS 代表取締役社長 兼㈱ジョイマート 代表取締役社長（現任）
|
|
(注)２
|
3,160
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
常務取締役
グローバル事業推進
本部長
兼 経営戦略本部長
兼 グループデザイン
室長
|
小川 洋平
|
1979年８月30日生
|
2004年４月
|
財務省入省
|
2016年６月
|
ゼンショーホールディングス入社経営戦略室長
ゼンショーホールディングス執行役員グループ経営戦略本部長
|
2016年11月
|
ゼンショーホールディングス執行役員グループ経営戦略本部長兼フェアトレード部管掌
|
2017年６月
|
ゼンショーホールディングス取締役グループ経営戦略本部長兼フェアトレード部管掌
|
2017年９月
|
ゼンショーホールディングス取締役グループ経営戦略本部長兼会長室長兼フェアトレード部管掌
|
2018年11月
|
ゼンショーホールディングス取締役グループ経営戦略本部長兼会長室長兼フェアトレード部管掌 Advanced Fresh Concepts Corp.取締役会長(現任)
|
2019年５月
|
ゼンショーホールディングス取締役グループ経営戦略本部長兼フェアトレード部管掌
|
2020年４月
|
ゼンショーホールディングス取締役
|
2020年９月
|
ゼンショーホールディングス取締役グローバル事業管掌兼グローバルSUSHI事業推進本部長
|
2020年10月
|
ゼンショーホールディングス取締役経営戦略本部長
|
2021年４月
|
ゼンショーホールディングス取締役グローバル事業推進本部長 兼経営戦略本部長兼グループデザイン室長
|
2021年６月
|
ゼンショーホールディングス常務取締役グローバル事業推進本部長兼経営戦略本部長兼グループデザイン室長(現任)
|
|
(注)２
|
3,160
|
常務取締役
グループＩＴ本部長
|
野々下 信也
|
1954年５月２日生
|
1979年４月
|
日本アイ・ビー・エム㈱入社
|
2005年１月
|
同社システム製品事業System i 事業部長
|
2007年４月
|
ゼンショーホールディングス入社執行役員グループＩＴ本部長
|
2018年11月
|
ゼンショーホールディングス執行役員グループＩＴ技術本部長
|
2019年６月
|
ゼンショーホールディングス取締役グループＩＴ技術本部長
|
2021年６月
|
ゼンショーホールディングス取締役グループＩＴ本部長
|
2022年６月
|
ゼンショーホールディングス常務取締役グループＩＴ本部長(現任)
|
|
(注)２
|
17
|
取締役
ＳМ戦略
室長
|
竹井 功一
|
1943年10月19日生
|
1967年４月
|
住友金属工業㈱(現新日鐵住金㈱)入社
|
1992年10月
|
同社国際企画部長
|
1998年６月
|
同社取締役支配人
|
1999年６月
|
同社常務執行役員
|
2001年６月
|
小倉興産㈱代表取締役社長
|
2005年６月
|
同社代表取締役会長
|
2008年２月
|
ゼンショーホールディングス入社
執行役員グループ企画本部長
|
2009年２月
|
ゼンショーホールディングス常務執行役員グループ企画本部長
|
2013年６月
|
ゼンショーホールディングス常務取締役グループ企画本部長 ㈱ユナイテッドベジーズ代表取締役社長
|
2015年３月
|
ゼンショーホールディングス常務取締役グループ企画本部管掌
|
2015年６月
|
ゼンショーホールディングス専務取締役グループ企画本部管掌
|
2017年８月
|
ゼンショーホールディングス専務取締役ＳＭ戦略室長兼渉外本部管掌
|
2019年２月
|
㈱ユナイテッドベジーズ代表取締役会長(現任)
|
2021年６月
|
ゼンショーホールディングス取締役ＳＭ戦略室長(現任)
|
|
(注)２
|
7
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
グループ
食品安全保証本部長
|
平野 誠
|
1958年12月２日生
|
1982年４月
|
ネスレ日本㈱入社
|
2001年４月
|
ネスレピュリナペットケア㈱代表取締役社長
|
2004年４月
|
ゼンショーホールディングス入社
|
2004年６月
|
ゼンショーホールディングス取締役
|
2005年11月
|
ゼンショーホールディングス取締役食品安全追求室長
|
2006年５月
|
㈱ココスジャパン監査役
|
2006年10月
|
ゼンショーホールディングス取締役食品安全追求本部管掌
|
2010年10月
|
ゼンショーホールディングス取締役グループＣＣ本部長
|
2012年９月
|
ゼンショーホールディングス取締役グループＣＣ本部長兼
食品安全追求本部長兼フェアトレード部管掌
|
2013年７月
|
ゼンショーホールディングス取締役食品安全追求本部長兼フェアトレード部管掌
㈱ＧＦＦ代表取締役社長
|
2014年４月
|
ゼンショーホールディングス取締役グループ食品安全追求本部管掌兼フェアトレード部管掌
|
2015年７月
|
ゼンショーホールディングス取締役フェアトレード部管掌
|
2016年11月
|
ゼンショーホールディングス取締役
|
2018年４月
|
ゼンショーホールディングス取締役 ㈱ゼンショーファクトリーホールディングス代表取締役社長
|
2019年２月
|
ゼンショーホールディングス取締役グループ食品安全保証本部長（現任）
|
|
(注)２
|
18
|
取締役
|
萩原 敏孝
|
1940年６月15日生
|
1969年12月
|
㈱小松製作所入社
|
1990年６月
|
同社取締役
|
1995年６月
|
同社常務取締役
|
1997年６月
|
同社専務取締役
|
1999年６月
|
同社代表取締役副社長
|
2003年６月
|
同社代表取締役会長
|
2004年11月
|
公益財団法人財務会計基準機構理事長
|
2007年６月
|
㈱小松製作所相談役・特別顧問
|
2009年６月
|
ヤマトホールディングス㈱社外取締役
|
2010年６月
|
ゼンショーホールディングス取締役(現任)
|
2010年６月
|
日本精工㈱社外取締役
|
2011年６月
|
㈱小松製作所特別顧問
|
2013年６月
|
㈱小松製作所顧問(現任)
|
2013年６月
|
日野自動車㈱社外監査役
|
2014年６月
|
㈱高松コンストラクショングループ社外取締役(現任)
|
2015年６月
|
日野自動車㈱社外取締役
|
|
(注)２
|
3
|
取締役
|
伊東 千秋
|
1947年10月10日生
|
1970年４月
|
富士通㈱入社
|
2001年４月
|
同社パーソナルビジネス本部長
|
2002年６月
|
同社執行役パーソナルビジネス本部長
|
2003年４月
|
同社経営執行役常務プラットフォームビジネス企画本部長
|
2004年６月
|
同社取締役専務プロダクト部門担当
|
2006年６月
|
同社代表取締役副社長
|
2008年６月
|
同社取締役副会長
|
2010年４月
|
㈱富士通総研代表取締役会長
|
2013年６月
|
日立造船㈱社外取締役
|
2015年６月
|
ゼンショーホールディングス取締役(現任)
㈱オービックビジネスコンサルタント
社外取締役(現任)
|
|
(注)２
|
－
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
|
安藤 隆春
|
1949年８月31日生
|
1972年４月
|
警察庁入庁
|
1999年８月
|
警視庁公安部長
|
2004年８月
|
警察庁長官官房長
|
2009年６月
|
警察庁長官
|
2011年10月
|
警察庁退官
|
2013年５月
|
㈱ニトリホールディングス社外取締役
|
2016年６月
|
㈱アミューズ社外取締役(現任）
|
2017年６月
|
ゼンショーホールディングス取締役(現任)
|
2018年６月
|
東武鉄道㈱社外取締役（現任）
|
2020年５月
|
㈱ニトリホールディングス社外取締役(監査等委員)
|
|
(注)２
|
－
|
取締役
|
葉山 良子
|
1959年10月７日生
|
1983年４月
|
㈱富士銀行（現 ㈱みずほ銀行）入行
|
1984年９月
|
学校法人駿河台学園入社
|
1990年10月
|
監査法人トーマツ（現有限責任監査法人トーマツ）入所
|
1994年３月
|
公認会計士登録
|
2007年１月
|
新日本監査法人（現 EY新日本有限責任監査法人）入所
|
2015年１月
|
葉山良子公認会計士事務所代表（現任）
|
2015年６月
|
㈱ココスジャパン社外監査役
|
2016年５月
|
スギホールディングス㈱社外取締役（現任）
|
2016年８月
|
日本公認会計士協会専門研究員(現任)
|
2017年６月
|
㈱ココスジャパン社外取締役
|
2018年５月
|
㈱アダストリア社外監査役（現任）
|
2020年６月
|
ゼンショーホールディングス取締役(現任)
|
|
(注)２
|
－
|
取締役
常勤監査等委員
|
渡辺 秀雄
|
1949年９月30日生
|
1974年４月
|
大和証券㈱(現 ㈱大和証券グループ本社)入社
|
1993年５月
|
同社事業法人第三部部長
|
1999年４月
|
大和証券エスビー・キャピタル・マーケッツ㈱(現 大和証券㈱)経営企画部長
|
2000年６月
|
同社執行役員
|
2004年５月
|
同社常務執行役員兼大和証券SMBCプリンシパル・インベストメンツ㈱代表取締役兼ＣＥＯ
|
2007年４月
|
同社専務取締役兼大和証券SMBCプリンシパル・インベストメンツ㈱代表取締役社長
|
2008年10月
|
㈱大和総研ホールディングス代表取締役副社長兼㈱大和総研代表取締役副社長兼㈱大和総研ビジネス・イノベーション代表取締役副社長
|
2012年６月
|
ゼンショーホールディングス常勤監査役
|
2019年６月
|
ゼンショーホールディングス取締役(常勤監査等委員)(現任)
|
|
(注)３
|
－
|
取締役
常勤監査等委員
|
馬奈木 孝之
|
1954年８月３日生
|
1977年４月
|
日綿實業㈱（現双日㈱）入社
|
1995年10月
|
ニチメン食品㈱取締役
|
2000年４月
|
ニチメンフーズ㈱取締役
|
2002年10月
|
㈱なか卯商品本部長
|
2005年６月
|
同社取締役商品本部長
|
2009年６月
|
同社代表取締役社長
|
2010年11月
|
Zensho do Brasil Comercio de Alimentos Ltda.代表取締役社長
|
2014年３月
|
㈱華屋与兵衛代表取締役社長
|
2016年６月
|
㈱はま寿司監査役
|
2020年３月
|
㈱日本レストランホールディングス監査役
|
2020年11月
|
同社取締役
|
2021年６月
|
ゼンショーホールディングス取締役(常勤監査等委員)(現任)
|
|
(注)３
|
10
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
監査等委員
|
竹内 康二
|
1944年９月３日生
|
1967年９月
|
司法試験合格
|
1970年４月
|
東京弁護士会登録
松尾翼法律事務所入所
(現 松尾総合法律事務所)
|
1972年４月
|
河合・竹内法律事務所開設(現任)
(現 さくら共同法律事務所)
|
1986年２月
|
ニューヨーク州司法試験合格
|
1986年６月
|
ニューヨーク州裁判所法曹登録
|
1997年４月
|
学習院大学法学部講師
|
2000年４月
|
一橋大学大学院国際企業戦略研究科
講師
|
2004年４月
|
早稲田大学大学院ファイナンス研究科
客員教授
|
2006年６月
|
ゼンショーホールディングス監査役
|
2015年６月
|
㈱ユニカフェ社外監査役
|
2019年６月
|
ゼンショーホールディングス取締役(監査等委員)(現任)
|
|
(注)３
|
7
|
取締役
監査等委員
|
宮嶋 之雄
|
1953年４月20日生
|
1978年４月
|
日綿実業㈱(現 双日㈱)入社
|
2004年４月
|
同社常務執行役員
|
2005年４月
|
双日インシュアランス㈱代表取締役社長
|
2013年７月
|
㈱太知ホールディングス監査役
|
2014年７月
|
同社取締役管理本部長
|
2015年６月
|
同社 顧問
|
2016年６月
|
ゼンショーホールディングス監査役
|
2017年12月
|
三洋貿易㈱社外取締役（現任）
|
2019年６月
|
ゼンショーホールディングス取締役(監査等委員)(現任)
|
|
(注)３
|
－
|
計
|
9,554
|
(注) １．取締役萩原敏孝、伊東千秋、安藤隆春、葉山良子、渡辺秀雄、竹内康二及び宮嶋之雄は社外取締役であります。
２．2022年６月24日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
３．2021年６月25日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
４．取締役副社長小川一政及び常務取締役小川洋平は、代表取締役会長兼社長兼ＣＥＯ小川賢太郎の実子であります。
② 社外役員の状況
ゼンショーホールディングスの社外取締役は７名であります。
社外取締役萩原敏孝及び社外取締役伊東千秋は、経営者として豊富な経験と幅広い見識を有しており、ゼンショーホールディングスの経営全般に助言を受けることでゼンショーホールディングスの経営体制が更に強化できると判断し、社外取締役に選任しております。
社外取締役安藤隆春は、社外取締役となること以外で直接企業経営に関与した経験はありませんが、警察庁長官をはじめ要職を歴任し、豊富な経験と幅広い見識を有しており、社外取締役としてゼンショーホールディングスの経営全般に対して適切に監督・助言を受けられるものと判断し、社外取締役に選任しております。
社外取締役葉山良子は、公認会計士並びに上場企業の社外取締役及び社外監査役としての豊富な知識と経験を有しております。社外取締役及び社外監査役となること以外の方法で会社経営に関与された経験はありませんが、グループ会社である㈱ココスジャパンの社外取締役・社外監査役として約５年間同社の経営に対する助言を受けており、高い専門性とさらに広い視点からゼンショーホールディングスの監督と助言を受けられるものと判断し、社外取締役に選任しております。
社外取締役監査等委員竹内康二は、弁護士として高度な専門知見を有していることから、社外取締役に選任しております。
社外取締役常勤監査等委員渡辺秀雄は、長年にわたる経営者としての豊富な経験と幅広い知識を有していることから、社外取締役に選任しております。
社外取締役監査等委員宮嶋之雄は、長年にわたる経営者としての経験や経営管理業務をはじめとする多様な業務経験を通じての幅広い知識を有していることから、社外取締役に選任しております。
ゼンショーホールディングスは社外取締役７名を株式会社東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。
ゼンショーホールディングスは「コーポレートガバナンスに関する基本方針」において「独立社外取締役の独立性基準」（※）を制定し、社外取締役を様々な分野に関する豊富な知識、経験を有する者から選任し、中立的・客観的な視点から監督を行うことにより経営の健全化を確保しております。また、選任の目的に適うよう、その独立性確保に留意し、実務的に独立性を確保し得ない者は社外取締役として選任しておりません。
なお、ゼンショーホールディングスは上記社外取締役との間に特別な利害関係はありません。また、社外取締役が保有するゼンショーホールディングス株式の状況は「役員の状況」に記載の通りです。
当該社外取締役が他の会社等の役員もしくは使用人である、または役員もしくは使用人であった場合における当該他の会社等とゼンショーホールディングスとの間に、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
（※）a.東京証券取引所が定める独立性基準を満たしていること
b.誠実な人格、高い見識を有し、ゼンショーホールディングス取締役会に多様な視点を取り入れる観点から、広範な知識と経験及び出身分野における実績を有すること
c.ゼンショーホールディングスグループの企業理念を十分に理解していただけること
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査等委員でない社外取締役は、取締役会において適宜に重要な経営意思決定を行うとともに取締役の職務の執行の監督を行い、監査等委員会と情報交換・意見交換を定期的に行っております。
監査等委員会は、会計監査人の監査の独立性と適正性を監視しながら、会計監査人から監査及び四半期レビュー計画とそれらの結果報告を受領のうえ、情報交換・意見交換を行う等の連携を密にしております。また、内部監査部門及び内部統制部門とは、定期的及び必要の都度相互の情報交換・意見交換を行う等の連携を密にして、監査の実効性と効率性の向上を図っております。内部監査部門は、財務報告に係る内部統制の整備・評価及び内部監査の結果等に関して適宜情報共有を行い、相互連携の強化に努めております。
2021年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2021年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2021年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2021年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性14名 女性1名 (役員のうち女性の比率6.7％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
代表取締役会長兼
社長兼
ＣＥＯ
|
小川 賢太郎
|
1948年７月29日生
|
1982年６月
|
ゼンショーホールディングス設立 代表取締役社長
|
1988年12月
|
㈲日本クリエイト設立(現 合同会社日本クリエイト)代表社員(現任)
|
2000年９月
|
㈱ココスジャパン取締役会長
|
2007年６月
|
㈱サンデーサン(現 ㈱ジョリーパスタ)取締役会長
|
2009年６月
|
ゼンショーホールディングス代表取締役会長兼社長(現任)
|
2011年10月
|
㈱ゼンショー(現 ㈱すき家)代表取締役社長
|
2012年12月
|
㈱マルヤ(現 ㈱ジョイマート)取締役会長
|
2013年12月
|
㈱日本リテールホールディングス代表取締役社長
|
2014年４月
|
㈱ゼンショー(現 ㈱すき家)代表取締役会長
|
2014年11月
|
㈱すき家本部(現 ㈱すき家)取締役会長
|
2017年１月
|
国民生活産業・消費者団体連合会会長（現任）
|
2019年５月
|
㈱日本レストランホールディングス代表取締役社長
|
|
(注)２
|
3,170
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役副社長
|
小川 一政
|
1977年４月17日生
|
2001年４月
|
日商エレクトロニクス㈱入社
|
2003年６月
|
㈱日本クリエイト(現 合同会社日本クリエイト)業務執行社員(現任)
|
2006年５月
|
ゼンショーホールディングス入社 関連企業室マネジャー
|
2007年６月
|
ゼンショーホールディングス海外事業部マネジャー
|
2008年６月
|
ゼンショーホールディングスグループ経営企画室ゼネラルマネジャー(海外担当)
|
2009年６月
|
ゼンショーホールディングス取締役
|
2011年11月
|
㈱ゼンショー(現 ㈱すき家)取締役
|
2013年１月
|
ゼンショーホールディングス取締役グローバル事業推進本部長
|
2014年２月
|
ゼンショーホールディングス取締役グローバル事業推進本部長兼グループＭＤ本部管掌
|
2014年６月
|
ゼンショーホールディングス常務取締役グローバル事業推進本部長兼グループＭＤ本部管掌
|
2015年１月
|
ゼンショーホールディングス常務取締役グローバル事業推進本部長兼グループＢＢ本部長
|
2016年３月
|
ゼンショーホールディングス常務取締役グローバル事業推進本部長
|
2018年７月
|
ゼンショーホールディングス常務取締役グループマーチャンダイジング本部長 ㈱日本ダイニングホールディングス代表取締役社長
|
2019年５月
|
ゼンショーホールディングス常務取締役 ㈱すき家本部(現 ㈱すき家)代表取締役社長
|
2019年10月
|
ゼンショーホールディングス常務取締役ＣＤＯ(Chief Design Officer)
|
2019年12月
|
ゼンショーホールディングス常務取締役ＣＤＯ兼グローバルＨＲ担当
|
2020年３月
|
ゼンショーホールディングス常務取締役ＣＤＯ兼グローバルＨＲ担当兼グループＣＣ部管掌
|
2020年４月
|
ゼンショーホールディングス常務取締役ＣＤＯ兼グローバルＨＲ担当兼グループＣＣ部管掌兼グローバルSUSHI事業本部管掌
|
2020年６月
|
ゼンショーホールディングス取締役副社長ＣＤＯ兼グローバルＨＲ担当兼グループＣＣ部管掌兼グローバルSUSHI事業本部管掌兼グループデザイン室長
|
2021年４月
|
ゼンショーホールディングス取締役副社長（現任） ㈱日本リテールホールディングス代表取締役社長（現任） 兼㈱日本SS 代表取締役社長（現任） 兼㈱ジョイマート 代表取締役社長（現任）
|
|
(注)２
|
3,160
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
常務取締役
グループ技術本部長
|
今村 昌志
|
1957年１月８日生
|
1979年４月
|
ソニー㈱入社
|
2009年６月
|
同社業務執行役員ＳＶＰ パーソナルイメージング＆サウンド事業本部長
|
2011年８月
|
同社ホームエンタテインメント事業本部長
|
2012年４月
|
同社ホームエンタテインメント＆サウンド事業本部長
|
2014年７月
|
同社グループ役員 ソニービジュアルプロダクツ㈱代表取締役社長
|
2015年４月
|
同社執行役ＥＶＰ 生産・物流・調達・品質・環境担当、エンジニアリングプラットフォーム担当
|
2019年２月
|
ゼンショーホールディングス入社常務執行役員 ㈱ゼンショーファクトリーホールディングス代表取締役社長(現任)
|
2019年６月
|
ゼンショーホールディングス常務取締役
|
2021年６月
|
ゼンショーホールディングス常務取締役グループ技術本部長(現任)
|
|
(注)２
|
6
|
常務取締役
グローバル事業推進
本部長
兼 経営戦略本部長
兼 グループデザイン
室長
|
小川 洋平
|
1979年８月30日生
|
2004年４月
|
財務省入省
|
2016年６月
|
ゼンショーホールディングス入社経営戦略室長
ゼンショーホールディングス執行役員グループ経営戦略本部長
|
2016年11月
|
ゼンショーホールディングス執行役員グループ経営戦略本部長兼フェアトレード部管掌
|
2017年６月
|
ゼンショーホールディングス取締役グループ経営戦略本部長兼フェアトレード部管掌
|
2017年９月
|
ゼンショーホールディングス取締役グループ経営戦略本部長兼会長室長兼フェアトレード部管掌
|
2018年11月
|
ゼンショーホールディングス取締役グループ経営戦略本部長兼会長室長兼フェアトレード部管掌 Advanced Fresh Concepts Corp.取締役会長(現任)
|
2019年５月
|
ゼンショーホールディングス取締役グループ経営戦略本部長兼フェアトレード部管掌
|
2020年４月
|
ゼンショーホールディングス取締役
|
2020年９月
|
ゼンショーホールディングス取締役グローバル事業管掌兼グローバルSUSHI事業推進本部長
|
2020年10月
|
ゼンショーホールディングス取締役経営戦略本部長
|
2021年４月
|
ゼンショーホールディングス取締役グローバル事業推進本部長 兼経営戦略本部長兼グループデザイン室長
|
2021年６月
|
ゼンショーホールディングス常務取締役グローバル事業推進本部長兼経営戦略本部長兼グループデザイン室長(現任)
|
|
(注)２
|
3,160
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
ＳМ戦略
室長
|
竹井 功一
|
1943年10月19日生
|
1967年４月
|
住友金属工業㈱(現新日鐵住金㈱)入社
|
1992年10月
|
同社国際企画部長
|
1998年６月
|
同社取締役支配人
|
1999年６月
|
同社常務執行役員
|
2001年６月
|
小倉興産㈱代表取締役社長
|
2005年６月
|
同社代表取締役会長
|
2008年２月
|
ゼンショーホールディングス入社
執行役員グループ企画本部長
|
2009年２月
|
ゼンショーホールディングス常務執行役員グループ企画本部長
|
2013年６月
|
ゼンショーホールディングス常務取締役グループ企画本部長 ㈱ユナイテッドベジーズ代表取締役社長
|
2015年３月
|
ゼンショーホールディングス常務取締役グループ企画本部管掌
|
2015年６月
|
ゼンショーホールディングス専務取締役グループ企画本部管掌
|
2017年８月
|
ゼンショーホールディングス専務取締役ＳＭ戦略室長兼渉外本部管掌
|
2019年２月
|
㈱ユナイテッドベジーズ代表取締役会長(現任)
|
2021年６月
|
ゼンショーホールディングス取締役ＳＭ戦略室長(現任)
|
|
(注)２
|
7
|
取締役
グループ
食品安全保証本部長
|
平野 誠
|
1958年12月２日生
|
1982年４月
|
ネスレ日本㈱入社
|
2001年４月
|
ネスレピュリナペットケア㈱代表取締役社長
|
2004年４月
|
ゼンショーホールディングス入社
|
2004年６月
|
ゼンショーホールディングス取締役
|
2005年11月
|
ゼンショーホールディングス取締役食品安全追求室長
|
2006年５月
|
㈱ココスジャパン監査役
|
2006年10月
|
ゼンショーホールディングス取締役食品安全追求本部管掌
|
2010年10月
|
ゼンショーホールディングス取締役グループＣＣ本部長
|
2012年９月
|
ゼンショーホールディングス取締役グループＣＣ本部長兼
食品安全追求本部長兼フェアトレード部管掌
|
2013年７月
|
ゼンショーホールディングス取締役食品安全追求本部長兼フェアトレード部管掌
㈱ＧＦＦ代表取締役社長
|
2014年４月
|
ゼンショーホールディングス取締役グループ食品安全追求本部管掌兼フェアトレード部管掌
|
2015年７月
|
ゼンショーホールディングス取締役フェアトレード部管掌
|
2016年11月
|
ゼンショーホールディングス取締役
|
2018年４月
|
ゼンショーホールディングス取締役 ㈱ゼンショーファクトリーホールディングス代表取締役社長
|
2019年２月
|
ゼンショーホールディングス取締役グループ食品安全保証本部長（現任）
|
|
(注)２
|
17
|
取締役
グループＩＴ本部長
|
野々下 信也
|
1954年５月２日生
|
1979年４月
|
日本アイ・ビー・エム㈱入社
|
2005年１月
|
同社システム製品事業System i 事業部長
|
2007年４月
|
ゼンショーホールディングス入社執行役員グループＩＴ本部長
|
2018年11月
|
ゼンショーホールディングス執行役員グループＩＴ技術本部長
|
2019年６月
|
ゼンショーホールディングス取締役グループＩＴ技術本部長
|
2021年６月
|
ゼンショーホールディングス取締役グループＩＴ本部長(現任)
|
|
(注)２
|
16
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
|
萩原 敏孝
|
1940年６月15日生
|
1969年12月
|
㈱小松製作所入社
|
1990年６月
|
同社取締役
|
1995年６月
|
同社常務取締役
|
1997年６月
|
同社専務取締役
|
1999年６月
|
同社代表取締役副社長
|
2003年６月
|
同社代表取締役会長
|
2004年11月
|
公益財団法人財務会計基準機構理事長
|
2007年６月
|
㈱小松製作所相談役・特別顧問
|
2009年６月
|
ヤマトホールディングス㈱社外取締役
|
2010年６月
|
ゼンショーホールディングス取締役(現任)
|
2010年６月
|
日本精工㈱社外取締役
|
2011年６月
|
㈱小松製作所特別顧問
|
2013年６月
|
㈱小松製作所顧問(現任)
|
2013年６月
|
日野自動車㈱社外監査役
|
2014年６月
|
㈱高松コンストラクショングループ社外取締役(現任)
|
2015年６月
|
日野自動車㈱社外取締役
|
|
(注)２
|
3
|
取締役
|
伊東 千秋
|
1947年10月10日生
|
1970年４月
|
富士通㈱入社
|
2001年４月
|
同社パーソナルビジネス本部長
|
2002年６月
|
同社執行役パーソナルビジネス本部長
|
2003年４月
|
同社経営執行役常務プラットフォームビジネス企画本部長
|
2004年６月
|
同社取締役専務プロダクト部門担当
|
2006年６月
|
同社代表取締役副社長
|
2008年６月
|
同社取締役副会長
|
2010年４月
|
㈱富士通総研代表取締役会長
|
2013年６月
|
日立造船㈱社外取締役
|
2015年６月
|
ゼンショーホールディングス取締役(現任)
㈱オービックビジネスコンサルタント
社外取締役(現任)
|
|
(注)２
|
－
|
取締役
|
安藤 隆春
|
1949年８月31日生
|
1972年４月
|
警察庁入庁
|
1999年８月
|
警視庁公安部長
|
2004年８月
|
警察庁長官官房長
|
2009年６月
|
警察庁長官
|
2011年10月
|
警察庁退官
|
2013年５月
|
㈱ニトリホールディングス社外取締役
|
2016年６月
|
㈱アミューズ社外取締役(現任）
|
2017年６月
|
ゼンショーホールディングス取締役(現任)
|
2018年６月
|
東武鉄道㈱社外取締役（現任）
|
2020年５月
|
㈱ニトリホールディングス社外取締役(監査等委員)（現任）
|
|
(注)２
|
－
|
取締役
|
葉山 良子
|
1959年10月７日生
|
1983年４月
|
㈱富士銀行（現 ㈱みずほ銀行）入行
|
1984年９月
|
学校法人駿河台学園入社
|
1990年10月
|
監査法人トーマツ（現有限責任監査法人トーマツ）入所
|
1994年３月
|
公認会計士登録
|
2007年１月
|
新日本監査法人（現 EY新日本有限責任監査法人）入所
|
2015年１月
|
葉山良子公認会計士事務所代表（現任）
|
2015年６月
|
㈱ココスジャパン社外監査役
|
2016年５月
|
スギホールディングス㈱社外取締役（現任）
|
2016年８月
|
日本公認会計士協会専門研究員(現任)
|
2017年６月
|
㈱ココスジャパン社外取締役
|
2018年５月
|
㈱アダストリア社外監査役（現任）
|
2020年６月
|
ゼンショーホールディングス取締役(現任)
|
|
(注)２
|
－
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
常勤監査等委員
|
渡辺 秀雄
|
1949年９月30日生
|
1974年４月
|
大和証券㈱(現 ㈱大和証券グループ本社)入社
|
1993年５月
|
同社事業法人第三部部長
|
1999年４月
|
大和証券エスビー・キャピタル・マーケッツ㈱(現 大和証券㈱)経営企画部長
|
2000年６月
|
同社執行役員
|
2004年５月
|
同社常務執行役員兼大和証券SMBCプリンシパル・インベストメンツ㈱代表取締役兼ＣＥＯ
|
2007年４月
|
同社専務取締役兼大和証券SMBCプリンシパル・インベストメンツ㈱代表取締役社長
|
2008年10月
|
㈱大和総研ホールディングス代表取締役副社長兼㈱大和総研代表取締役副社長兼㈱大和総研ビジネス・イノベーション代表取締役副社長
|
2012年６月
|
ゼンショーホールディングス常勤監査役
|
2019年６月
|
ゼンショーホールディングス取締役(常勤監査等委員)(現任)
|
|
(注)３
|
－
|
取締役
常勤監査等委員
|
馬奈木 孝之
|
1954年８月３日生
|
1977年４月
|
日綿實業㈱（現双日㈱）入社
|
1995年10月
|
ニチメン食品㈱取締役
|
2000年４月
|
ニチメンフーズ㈱取締役
|
2002年10月
|
㈱なか卯商品本部長
|
2005年６月
|
同社取締役商品本部長
|
2009年６月
|
同社代表取締役社長
|
2010年11月
|
Zensho do Brasil Comercio de Alimentos Ltda.代表取締役社長
|
2014年３月
|
㈱華屋与兵衛代表取締役社長
|
2016年６月
|
㈱はま寿司監査役
|
2020年３月
|
㈱日本レストランホールディングス監査役
|
2020年11月
|
同社取締役
|
2021年６月
|
ゼンショーホールディングス取締役(常勤監査等委員)(現任)
|
|
(注)３
|
10
|
取締役
監査等委員
|
竹内 康二
|
1944年９月３日生
|
1967年９月
|
司法試験合格
|
1970年４月
|
東京弁護士会登録
松尾翼法律事務所入所
(現 松尾総合法律事務所)
|
1972年４月
|
河合・竹内法律事務所開設(現任)
(現 さくら共同法律事務所)
|
1986年２月
|
ニューヨーク州司法試験合格
|
1986年６月
|
ニューヨーク州裁判所法曹登録
|
1997年４月
|
学習院大学法学部講師
|
2000年４月
|
一橋大学大学院国際企業戦略研究科
講師
|
2004年４月
|
早稲田大学大学院ファイナンス研究科
客員教授
|
2006年６月
|
ゼンショーホールディングス監査役
|
2015年６月
|
㈱ユニカフェ社外監査役
|
2019年６月
|
ゼンショーホールディングス取締役(監査等委員)(現任)
|
|
(注)３
|
7
|
取締役
監査等委員
|
宮嶋 之雄
|
1953年４月20日生
|
1978年４月
|
日綿実業㈱(現 双日㈱)入社
|
2004年４月
|
同社常務執行役員
|
2005年４月
|
双日インシュアランス㈱代表取締役社長
|
2013年７月
|
㈱太知ホールディングス監査役
|
2014年７月
|
同社取締役管理本部長
|
2015年６月
|
同社 顧問
|
2016年６月
|
ゼンショーホールディングス監査役
|
2017年12月
|
三洋貿易㈱社外取締役（現任）
|
2019年６月
|
ゼンショーホールディングス取締役(監査等委員)(現任)
|
|
(注)３
|
－
|
計
|
9,560
|
(注) １．取締役萩原敏孝、伊東千秋、安藤隆春、葉山良子、渡辺秀雄、竹内康二及び宮嶋之雄は社外取締役であります。
２．2021年６月25日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
３．2021年６月25日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
４．取締役副社長小川一政及び常務取締役小川洋平は、代表取締役会長兼社長兼ＣＥＯ小川賢太郎の実子であります。
② 社外役員の状況
ゼンショーホールディングスの社外取締役は７名であります。
社外取締役萩原敏孝及び社外取締役伊東千秋は、経営者として豊富な経験と幅広い見識を有しており、ゼンショーホールディングスの経営全般に助言を受けることでゼンショーホールディングスの経営体制が更に強化できると判断し、社外取締役に選任しております。
社外取締役安藤隆春は、社外取締役となること以外で直接企業経営に関与した経験はありませんが、警察庁長官をはじめ要職を歴任し、豊富な経験と幅広い見識を有しており、社外取締役としてゼンショーホールディングスの経営全般に対して適切に監督・助言を受けられるものと判断し、社外取締役に選任しております。
社外取締役葉山良子は、公認会計士並びに上場企業の社外取締役及び社外監査役としての豊富な知識と経験を有しております。社外取締役及び社外監査役となること以外の方法で会社経営に関与された経験はありませんが、グループ会社である㈱ココスジャパンの社外取締役・社外監査役として約５年間同社の経営に対する助言を受けており、高い専門性とさらに広い視点からゼンショーホールディングスの監督と助言を受けられるものと判断し、社外取締役に選任しております。
社外取締役監査等委員竹内康二は、弁護士として高度な専門知見を有していることから、社外取締役に選任しております。
社外取締役常勤監査等委員渡辺秀雄は、長年にわたる経営者としての豊富な経験と幅広い知識を有していることから、社外取締役に選任しております。
社外取締役監査等委員宮嶋之雄は、長年にわたる経営者としての経験や経営管理業務をはじめとする多様な業務経験を通じての幅広い知識を有していることから、社外取締役に選任しております。
ゼンショーホールディングスは社外取締役７名を株式会社東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。
ゼンショーホールディングスは「コーポレートガバナンスに関する基本方針」において「独立社外取締役の独立性基準」（※）を制定し、社外取締役を様々な分野に関する豊富な知識、経験を有する者から選任し、中立的・客観的な視点から監督を行うことにより経営の健全化を確保しております。また、選任の目的に適うよう、その独立性確保に留意し、実務的に独立性を確保し得ない者は社外取締役として選任しておりません。
なお、ゼンショーホールディングスは上記社外取締役との間に特別な利害関係はありません。また、社外取締役が保有するゼンショーホールディングス株式の状況は「役員の状況」に記載の通りです。
当該社外取締役が他の会社等の役員もしくは使用人である、または役員もしくは使用人であった場合における当該他の会社等とゼンショーホールディングスとの間に、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
（※）a.東京証券取引所が定める独立性基準を満たしていること
b.誠実な人格、高い見識を有し、ゼンショーホールディングス取締役会に多様な視点を取り入れる観点から、広範な知識と経験及び出身分野における実績を有すること
c.ゼンショーホールディングスグループの企業理念を十分に理解していただけること
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査等委員でない社外取締役は、取締役会において適宜に重要な経営意思決定を行うとともに取締役の職務の執行の監督を行い、監査等委員会と情報交換・意見交換を定期的に行っております。
監査等委員会は、会計監査人の監査の独立性と適正性を監視しながら、会計監査人から監査及び四半期レビュー計画とそれらの結果報告を受領のうえ、情報交換・意見交換を行う等の連携を密にしております。また、内部監査部門及び内部統制部門とは、定期的及び必要の都度相互の情報交換・意見交換を行う等の連携を密にして、監査の実効性と効率性の向上を図っております。内部監査部門は、財務報告に係る内部統制の整備・評価及び内部監査の結果等に関して適宜情報共有を行い、相互連携の強化に努めております。
2020年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2020年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2020年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2020年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性15名 女性1名 (役員のうち女性の比率6.3％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
代表取締役会長兼
社長兼
ＣＥＯ
|
小川 賢太郎
|
1948年７月29日生
|
1982年６月
|
ゼンショーホールディングス設立 代表取締役社長
|
1988年12月
|
㈲日本クリエイト設立(現 合同会社日本クリエイト)代表社員(現任)
|
2000年９月
|
㈱ココスジャパン取締役会長
|
2007年６月
|
㈱サンデーサン(現 ㈱ジョリーパスタ)取締役会長
|
2009年６月
|
ゼンショーホールディングス代表取締役会長兼社長(現任)
|
2011年10月
|
㈱ゼンショー(現 ㈱すき家)代表取締役社長
|
2012年12月
|
㈱マルヤ取締役会長
|
2013年12月
|
㈱日本リテールホールディングス代表取締役社長
|
2014年４月
|
㈱ゼンショー(現 ㈱すき家)代表取締役会長
|
2014年11月
|
㈱すき家本部(現 ㈱すき家)取締役会長
|
2017年１月
|
国民生活産業・消費者団体連合会会長（現任）
|
2019年５月
|
㈱日本レストランホールディングス代表取締役社長(現任）
|
|
(注)２
|
3,170
|
取締役副社長
ＣＤＯ
兼グローバルＨＲ担当
兼グループＣＣ部管掌
兼グローバルSUSHI事業本部管掌
兼グループデザイン
室長
|
小川 一政
|
1977年４月17日生
|
2001年４月
|
日商エレクトロニクス㈱入社
|
2003年６月
|
㈱日本クリエイト(現 合同会社日本クリエイト)業務執行社員(現任)
|
2006年５月
|
ゼンショーホールディングス入社 関連企業室マネジャー
|
2007年６月
|
ゼンショーホールディングス海外事業部マネジャー
|
2008年６月
|
ゼンショーホールディングスグループ経営企画室ゼネラルマネジャー(海外担当)
|
2009年６月
|
ゼンショーホールディングス取締役
|
2011年11月
|
㈱ゼンショー(現 ㈱すき家)取締役
|
2013年１月
|
ゼンショーホールディングス取締役グローバル事業推進本部長
|
2014年２月
|
ゼンショーホールディングス取締役グローバル事業推進本部長兼グループＭＤ本部管掌
|
2014年６月
|
ゼンショーホールディングス常務取締役グローバル事業推進本部長兼グループＭＤ本部管掌
|
2015年１月
|
ゼンショーホールディングス常務取締役グローバル事業推進本部長兼グループＢＢ本部長
|
2016年３月
|
ゼンショーホールディングス常務取締役グローバル事業推進本部長
|
2018年７月
|
ゼンショーホールディングス常務取締役グループマーチャンダイジング本部長 ㈱日本ダイニングホールディングス代表取締役社長
|
2019年５月
|
ゼンショーホールディングス常務取締役 ㈱すき家本部(現 ㈱すき家)代表取締役社長（現任）
|
2019年10月
|
ゼンショーホールディングス常務取締役ＣＤＯ(Chief Design Officer)
|
2019年12月
|
ゼンショーホールディングス常務取締役ＣＤＯ兼グローバルＨＲ担当
|
2020年３月
|
ゼンショーホールディングス常務取締役ＣＤＯ兼グローバルＨＲ担当兼グループＣＣ部管掌
|
2020年４月
|
ゼンショーホールディングス常務取締役ＣＤＯ兼グローバルＨＲ担当兼グループＣＣ部管掌兼グローバルSUSHI事業本部管掌
|
2020年６月
|
ゼンショーホールディングス取締役副社長ＣＤＯ兼グローバルＨＲ担当兼グループＣＣ部管掌兼グローバルSUSHI事業本部管掌兼グループデザイン室長（現任）
|
|
(注)２
|
3,160
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
専務取締役
ＳМ戦略
室長
兼
渉外本部
管掌
|
竹井 功一
|
1943年10月19日生
|
1967年４月
|
住友金属工業㈱(現新日鐵住金㈱)入社
|
1992年10月
|
同社国際企画部長
|
1998年６月
|
同社取締役支配人
|
1999年６月
|
同社常務執行役員
|
2001年６月
|
小倉興産㈱代表取締役社長
|
2005年６月
|
同社代表取締役会長
|
2008年２月
|
ゼンショーホールディングス入社
執行役員グループ企画本部長
|
2009年２月
|
ゼンショーホールディングス常務執行役員グループ企画本部長
|
2013年６月
|
ゼンショーホールディングス常務取締役グループ企画本部長 ㈱ユナイテッドベジーズ代表取締役社長
|
2015年３月
|
ゼンショーホールディングス常務取締役グループ企画本部管掌
|
2015年６月
|
ゼンショーホールディングス専務取締役グループ企画本部管掌
|
2017年８月
|
ゼンショーホールディングス専務取締役ＳＭ戦略室長兼渉外本部管掌(現任)
|
2019年２月
|
㈱ユナイテッドベジーズ代表取締役会長(現任)
|
|
(注)２
|
7
|
常務取締役
グループ
人事本部長
|
國井 義郎
|
1950年５月22日生
|
1973年４月
|
松下電器産業㈱(現パナソニック㈱)
入社
|
1988年11月
|
同社人事部人材開発課長
|
1993年２月
|
同社労政部労政課長
|
2001年４月
|
同社グループ採用センター所長
|
2003年７月
|
同社グループ人事・総務センター所長
|
2007年10月
|
松下エクセルスタッフ㈱(現 パーソルパナソニックＨＲパートナーズ㈱)代表取締役社長
|
2010年７月
|
ゼンショーホールディングス入社執行役員
|
2011年６月
|
ゼンショーホールディングス執行役員グループ人事本部長
|
2013年６月
|
ゼンショーホールディングス取締役グループ人事本部長
|
2013年７月
|
ゼンショーホールディングス取締役グループ人事・総務本部長
|
2015年１月
|
ゼンショーホールディングス取締役グループ人事本部長
|
2015年６月
|
ゼンショーホールディングス常務取締役グループ人事本部長(現任)
|
|
(注)２
|
18
|
常務取締役
|
今村 昌志
|
1957年１月８日生
|
1979年４月
|
ソニー㈱入社
|
2009年６月
|
同社業務執行役員ＳＶＰ パーソナルイメージング＆サウンド事業本部長
|
2011年８月
|
同社ホームエンタテインメント事業本部長
|
2012年４月
|
同社ホームエンタテインメント＆サウンド事業本部長
|
2014年７月
|
同社グループ役員 ソニービジュアルプロダクツ㈱代表取締役社長
|
2015年４月
|
同社執行役ＥＶＰ 生産・物流・調達・品質・環境担当、エンジニアリングプラットフォーム担当
|
2019年２月
|
ゼンショーホールディングス入社常務執行役員 ㈱ゼンショーファクトリーホールディングス代表取締役社長(現任)
|
2019年６月
|
ゼンショーホールディングス常務取締役(現任)
|
|
(注)２
|
6
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
グループ
食品安全保証本部長
|
平野 誠
|
1958年12月２日生
|
1982年４月
|
ネスレ日本㈱入社
|
2001年４月
|
ネスレピュリナペットケア㈱代表取締役社長
|
2004年４月
|
ゼンショーホールディングス入社
|
2004年６月
|
ゼンショーホールディングス取締役
|
2005年11月
|
ゼンショーホールディングス取締役食品安全追求室長
|
2006年５月
|
㈱ココスジャパン監査役
|
2006年10月
|
ゼンショーホールディングス取締役食品安全追求本部管掌
|
2010年10月
|
ゼンショーホールディングス取締役グループＣＣ本部長
|
2012年９月
|
ゼンショーホールディングス取締役グループＣＣ本部長兼
食品安全追求本部長兼フェアトレード部管掌
|
2013年７月
|
ゼンショーホールディングス取締役食品安全追求本部長兼フェアトレード部管掌
㈱ＧＦＦ代表取締役社長
|
2014年４月
|
ゼンショーホールディングス取締役グループ食品安全追求本部管掌兼フェアトレード部管掌
|
2015年７月
|
ゼンショーホールディングス取締役フェアトレード部管掌
|
2016年11月
|
ゼンショーホールディングス取締役
|
2018年４月
|
ゼンショーホールディングス取締役 ㈱ゼンショーファクトリーホールディングス代表取締役社長
|
2019年２月
|
ゼンショーホールディングス取締役グループ食品安全保証本部長（現任）
|
|
(注)２
|
17
|
取締役
|
小川 洋平
|
1979年８月30日生
|
2004年４月
|
財務省入省
|
2016年６月
|
ゼンショーホールディングス入社経営戦略室長
ゼンショーホールディングス執行役員グループ経営戦略本部長
|
2016年11月
|
ゼンショーホールディングス執行役員グループ経営戦略本部長兼フェアトレード部管掌
|
2017年６月
|
ゼンショーホールディングス取締役グループ経営戦略本部長兼フェアトレード部管掌
|
2017年９月
|
ゼンショーホールディングス取締役グループ経営戦略本部長兼会長室長兼フェアトレード部管掌
|
2018年11月
|
ゼンショーホールディングス取締役グループ経営戦略本部長兼会長室長兼フェアトレード部管掌 Advanced Fresh Concepts Corp.取締役会長(現任)
|
2019年５月
|
ゼンショーホールディングス取締役グループ経営戦略本部長兼フェアトレード部管掌
|
2020年４月
|
ゼンショーホールディングス取締役（現任）
|
|
(注)２
|
3,160
|
取締役
グループＩＴ技術本部長
|
野々下 信也
|
1954年５月２日生
|
1979年４月
|
日本アイ・ビー・エム㈱入社
|
2005年１月
|
同社システム製品事業System i 事業部長
|
2007年４月
|
ゼンショーホールディングス入社執行役員グループＩＴ本部長
|
2018年11月
|
ゼンショーホールディングス執行役員グループＩＴ技術本部長
|
2019年６月
|
ゼンショーホールディングス取締役グループＩＴ技術本部長(現任)
|
|
(注)２
|
16
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
|
萩原 敏孝
|
1940年６月15日生
|
1969年12月
|
㈱小松製作所入社
|
1990年６月
|
同社取締役
|
1995年６月
|
同社常務取締役
|
1997年６月
|
同社専務取締役
|
1999年６月
|
同社代表取締役副社長
|
2003年６月
|
同社代表取締役会長
|
2004年11月
|
公益財団法人財務会計基準機構理事長
|
2007年６月
|
㈱小松製作所相談役・特別顧問
|
2009年６月
|
ヤマトホールディングス㈱社外取締役
|
2010年６月
|
ゼンショーホールディングス取締役(現任)
|
2010年６月
|
日本精工㈱社外取締役
|
2011年６月
|
㈱小松製作所特別顧問
|
2013年６月
|
㈱小松製作所顧問(現任)
|
2013年６月
|
日野自動車㈱社外監査役
|
2014年６月
|
㈱高松コンストラクショングループ社外取締役(現任)
|
2015年６月
|
日野自動車㈱社外取締役(現任)
|
|
(注)２
|
3
|
取締役
|
伊東 千秋
|
1947年10月10日生
|
1970年４月
|
富士通㈱入社
|
2001年４月
|
同社パーソナルビジネス本部長
|
2002年６月
|
同社執行役パーソナルビジネス本部長
|
2003年４月
|
同社経営執行役常務プラットフォームビジネス企画本部長
|
2004年６月
|
同社取締役専務プロダクト部門担当
|
2006年６月
|
同社代表取締役副社長
|
2008年６月
|
同社取締役副会長
|
2010年４月
|
㈱富士通総研代表取締役会長
|
2013年６月
|
日立造船㈱社外取締役(現任)
|
2015年６月
|
ゼンショーホールディングス取締役(現任)
㈱オービックビジネスコンサルタント
社外取締役(現任)
|
|
(注)２
|
－
|
取締役
|
安藤 隆春
|
1949年８月31日生
|
1972年４月
|
警察庁入庁
|
1999年８月
|
警視庁公安部長
|
2004年８月
|
警察庁長官官房長
|
2009年６月
|
警察庁長官
|
2011年10月
|
警察庁退官
|
2013年５月
|
㈱ニトリホールディングス社外取締役
|
2016年６月
|
㈱アミューズ社外取締役(現任）
|
2017年６月
|
ゼンショーホールディングス取締役(現任)
|
2018年６月
|
東武鉄道㈱社外取締役（現任）
|
2020年５月
|
㈱ニトリホールディングス社外取締役(監査等委員)（現任）
|
|
(注)２
|
－
|
取締役
|
葉山 良子
|
1959年10月７日生
|
1983年４月
|
㈱富士銀行（現 ㈱みずほ銀行）入行
|
1984年９月
|
学校法人駿河台学園入社
|
1990年10月
|
監査法人トーマツ（現有限責任監査法人トーマツ）入所
|
1994年３月
|
公認会計士登録
|
2007年１月
|
新日本監査法人（現 EY新日本有限責任監査法人）入所
|
2015年１月
|
葉山良子公認会計士事務所代表（現任）
|
2015年６月
|
㈱ココスジャパン社外監査役
|
2016年５月
|
スギホールディングス㈱社外取締役（現任）
|
2016年８月
|
日本公認会計士協会専門研究員(現任)
|
2017年６月
|
㈱ココスジャパン社外取締役
|
2018年５月
|
㈱アダストリア社外監査役（現任）
|
2020年３月
|
㈱ダイナックホールディングス社外取締役（監査等委員）（現任）
|
2020年６月
|
ゼンショーホールディングス取締役(現任)
|
|
(注)２
|
－
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
常勤監査等委員
|
渡辺 秀雄
|
1949年９月30日生
|
1974年４月
|
大和証券㈱(現 ㈱大和証券グループ本社)入社
|
1993年５月
|
同社事業法人第三部部長
|
1999年４月
|
大和証券エスビー・キャピタル・マーケッツ㈱(現 大和証券㈱)経営企画部長
|
2000年６月
|
同社執行役員
|
2004年５月
|
同社常務執行役員兼大和証券SMBCプリンシパル・インベストメンツ㈱代表取締役兼ＣＥＯ
|
2007年４月
|
同社専務取締役兼大和証券SMBCプリンシパル・インベストメンツ㈱代表取締役社長
|
2008年10月
|
㈱大和総研ホールディングス代表取締役副社長兼㈱大和総研代表取締役副社長兼㈱大和総研ビジネス・イノベーション代表取締役副社長
|
2012年６月
|
ゼンショーホールディングス常勤監査役
|
2019年６月
|
ゼンショーホールディングス取締役(常勤監査等委員)(現任)
|
|
(注)３
|
－
|
取締役
常勤監査等委員
|
本田 豊
|
1955年７月12日生
|
1988年３月
|
㈱モスフードサービス入社
|
2000年２月
|
ゼンショーホールディングス入社
|
2000年３月
|
ゼンショーホールディングス社長室関連事業担当部長
|
2001年６月
|
ゼンショーホールディングス取締役人事教育部長
|
2003年４月
|
ゼンショーホールディングス取締役グループ経営本部長
|
2004年３月
|
ゼンショーホールディングス取締役すき家事業本部長
|
2004年８月
|
ゼンショーホールディングス取締役グループ管理本部長兼ＲＰＰ本部長
|
2005年７月
|
ゼンショーホールディングス取締役グループ管理本部長兼グループ経営本部長
|
2006年５月
|
㈱ココスジャパン取締役
|
2007年６月
|
㈱サンデーサン(現 ㈱ジョリーパスタ)取締役
ゼンショーホールディングス取締役グループ企画本部長
|
2008年２月
|
ゼンショーホールディングス取締役ＲＰＰ本部長
|
2008年６月
|
ゼンショーホールディングス取締役
㈱ココスジャパン代表取締役社長
|
2010年10月
|
ゼンショーホールディングス常務取締役食品安全追求本部長
|
2011年９月
|
ゼンショーホールディングス常務取締役
㈱なか卯代表取締役社長
|
2013年６月
|
ゼンショーホールディングス常勤監査役
|
2019年６月
|
ゼンショーホールディングス取締役(常勤監査等委員)(現任)
|
|
(注)３
|
45
|
取締役
監査等委員
|
竹内 康二
|
1944年９月３日生
|
1967年９月
|
司法試験合格
|
1970年４月
|
東京弁護士会登録
松尾翼法律事務所入所
(現 松尾総合法律事務所)
|
1972年４月
|
河合・竹内法律事務所開設(現任)
(現 さくら共同法律事務所)
|
1986年２月
|
ニューヨーク州司法試験合格
|
1986年６月
|
ニューヨーク州裁判所法曹登録
|
1997年４月
|
学習院大学法学部講師
|
2000年４月
|
一橋大学大学院国際企業戦略研究科
講師
|
2004年４月
|
早稲田大学大学院ファイナンス研究科
客員教授
|
2006年６月
|
ゼンショーホールディングス監査役
|
2015年６月
|
㈱ユニカフェ社外監査役
|
2019年６月
|
ゼンショーホールディングス取締役(監査等委員)(現任)
|
|
(注)３
|
7
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
監査等委員
|
宮嶋 之雄
|
1953年４月20日生
|
1978年４月
|
日綿実業㈱(現 双日㈱)入社
|
2004年４月
|
同社常務執行役員
|
2005年４月
|
双日インシュアランス㈱代表取締役社長
|
2013年７月
|
㈱太知ホールディングス監査役
|
2014年７月
|
同社取締役管理本部長
|
2015年６月
|
同社 顧問
|
2016年６月
|
ゼンショーホールディングス監査役
|
2017年12月
|
三洋貿易㈱社外取締役（現任）
|
2019年６月
|
ゼンショーホールディングス取締役(監査等委員)(現任)
|
|
(注)３
|
－
|
計
|
9,613
|
(注) １．取締役萩原敏孝、伊東千秋、安藤隆春、葉山良子、渡辺秀雄、竹内康二及び宮嶋之雄は社外取締役であります。
２．2020年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
３．2019年６月21日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
４．取締役副社長小川一政及び取締役小川洋平は、代表取締役会長兼社長兼ＣＥＯ小川賢太郎の実子であります。
② 社外役員の状況
ゼンショーホールディングスの社外取締役は７名であります。
社外取締役萩原敏孝及び社外取締役伊東千秋は、経営者として豊富な経験と幅広い見識を有しており、ゼンショーホールディングスの経営全般に助言を受けることでゼンショーホールディングスの経営体制が更に強化できると判断し、社外取締役に選任しております。
社外取締役安藤隆春は、社外取締役となること以外で直接企業経営に関与した経験はありませんが、警察庁長官をはじめ要職を歴任し、豊富な経験と幅広い見識を有しており、社外取締役としてゼンショーホールディングスの経営全般に対して適切に監督・助言を受けられるものと判断し、社外取締役に選任しております。
社外取締役葉山良子は、公認会計士並びに上場企業の社外取締役及び社外監査役としての豊富な知識と経験を有しております。社外取締役及び社外監査役となること以外の方法で会社経営に関与された経験はありませんが、グループ会社である㈱ココスジャパンの社外取締役・社外監査役として約５年間同社の経営に対する助言をいただいており、高い専門性とさらに広い視点からゼンショーホールディングスの監督と助言を頂けると判断し、社外取締役に選任しております。
社外取締役監査等委員竹内康二は、弁護士として高度な専門知見を有していることから、社外取締役に選任しております。
社外取締役常勤監査等委員渡辺秀雄は、長年にわたる経営者としての豊富な経験と幅広い知識を有していることから、社外取締役に選任しております。
社外取締役監査等委員宮嶋之雄は、長年にわたる経営者としての経験や経営管理業務をはじめとする多様な業務経験を通じての幅広い知識を有していることから、社外取締役に選任しております。
ゼンショーホールディングスは社外取締役７名を株式会社東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。
ゼンショーホールディングスは「コーポレートガバナンスに関する基本方針」において「独立社外取締役の独立性基準」（※）を制定し、社外取締役を様々な分野に関する豊富な知識、経験を有する者から選任し、中立的・客観的な視点から監督を行うことにより経営の健全化を確保しております。また、選任の目的に適うよう、その独立性確保に留意し、実務的に独立性を確保し得ない者は社外取締役として選任しておりません。
なお、ゼンショーホールディングスは上記社外取締役との間に特別な利害関係はありません。また、社外取締役が保有するゼンショーホールディングス株式の状況は「役員の状況」に記載の通りです。
当該社外取締役が他の会社等の役員もしくは使用人である、または役員もしくは使用人であった場合における当該他の会社等とゼンショーホールディングスとの間に、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
（※）a.東京証券取引所が定める独立性基準を満たしていること
b.誠実な人格、高い見識を有し、ゼンショーホールディングス取締役会に多様な視点を取り入れる観点から、広範な知識と経験及び出身分野における実績を有すること
c.ゼンショーホールディングスグループの企業理念を十分に理解していただけること
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査等委員でない社外取締役は、取締役会において適宜に重要な経営意思決定を行うとともに取締役の職務の執行の監督を行い、監査等委員会と情報交換・意見交換を定期的に行っております。
監査等委員会は、会計監査人の監査の独立性と適正性を監視しながら、会計監査人から監査及び四半期レビュー計画とそれらの結果報告を受領のうえ、情報交換・意見交換を行う等の連携を密にしております。また、内部監査部門及び内部統制部門とは、定期的及び必要の都度相互の情報交換・意見交換を行う等の連携を密にして、監査の実効性と効率性の向上を図っております。内部監査部門は、財務報告に係る内部統制の整備・評価及び内部監査の結果等に関して適宜情報共有を行い、相互連携の強化に努めております。
2019年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2019年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2019年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2019年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性15名 女性1名 (役員のうち女性の比率6.3％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
代表取締役会長兼
社長兼
ＣＥＯ
|
小川 賢太郎
|
1948年７月29日生
|
1982年６月
|
ゼンショーホールディングス設立 代表取締役社長
|
1988年12月
|
㈲日本クリエイト設立(現 合同会社日本クリエイト)代表社員(現任)
|
2000年９月
|
㈱ココスジャパン取締役会長
|
2007年６月
|
㈱サンデーサン(現 ㈱ジョリーパスタ)取締役会長
|
2009年６月
|
ゼンショーホールディングス代表取締役会長兼社長(現任)
|
2011年10月
|
㈱ゼンショー(現 ㈱すき家本部)代表取締役社長
|
2012年12月
|
㈱マルヤ取締役会長
|
2013年12月
|
㈱日本リテールホールディングス代表取締役社長
|
2014年４月
|
㈱ゼンショー(現 ㈱すき家本部)代表取締役会長
|
2014年11月
|
㈱すき家本部取締役会長
|
2017年１月
|
国民生活産業・消費者団体連合会会長（現任）
|
|
(注)２
|
3,162
|
専務取締役
ＳМ戦略
室長
兼
渉外本部
管掌
|
竹井 功一
|
1943年10月19日生
|
1967年４月
|
住友金属工業㈱(現新日鐵住金㈱)入社
|
1992年10月
|
同社国際企画部長
|
1998年６月
|
同社取締役支配人
|
1999年６月
|
同社常務執行役員
|
2001年６月
|
小倉興産㈱代表取締役社長
|
2005年６月
|
同社代表取締役会長
|
2008年２月
|
ゼンショーホールディングス入社
執行役員グループ企画本部長
|
2009年２月
|
ゼンショーホールディングス常務執行役員グループ企画本部長
|
2013年６月
|
ゼンショーホールディングス常務取締役グループ企画本部長 ㈱ユナイテッドベジーズ代表取締役社長
|
2015年３月
|
ゼンショーホールディングス常務取締役グループ企画本部管掌
|
2015年６月
|
ゼンショーホールディングス専務取締役グループ企画本部管掌
|
2017年８月
|
ゼンショーホールディングス専務取締役ＳＭ戦略室長兼渉外本部管掌(現任)
|
2019年２月
|
㈱ユナイテッドベジーズ代表取締役会長(現任)
|
|
(注)２
|
6
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
常務取締役
|
小川 一政
|
1977年４月17日生
|
2001年４月
|
日商エレクトロニクス㈱入社
|
2003年６月
|
㈱日本クリエイト(現 合同会社日本クリエイト)業務執行社員(現任)
|
2006年５月
|
ゼンショーホールディングス入社 関連企業室マネジャー
|
2007年６月
|
ゼンショーホールディングス海外事業部マネジャー
|
2008年６月
|
ゼンショーホールディングスグループ経営企画室ゼネラルマネジャー(海外担当)
|
2009年６月
|
ゼンショーホールディングス取締役
|
2011年11月
|
㈱ゼンショー(現 ㈱すき家本部)取締役
|
2013年１月
|
ゼンショーホールディングス取締役グローバル事業推進本部長
|
2014年２月
|
ゼンショーホールディングス取締役グローバル事業推進本部長兼グループＭＤ本部管掌
|
2014年６月
|
ゼンショーホールディングス常務取締役グローバル事業推進本部長兼グループＭＤ本部管掌
|
2015年１月
|
ゼンショーホールディングス常務取締役グローバル事業推進本部長兼グループＢＢ本部長
|
2016年３月
|
ゼンショーホールディングス常務取締役グローバル事業推進本部長
|
2018年７月
|
ゼンショーホールディングス常務取締役グループマーチャンダイジング本部長 ㈱日本ダイニングホールディングス代表取締役社長
|
2019年５月
|
ゼンショーホールディングス常務取締役（現任） ㈱すき家本部代表取締役社長（現任）
|
|
(注)２
|
3,160
|
常務取締役
グループ
人事本部長
|
國井 義郎
|
1950年５月22日生
|
1973年４月
|
松下電器産業㈱(現パナソニック㈱)
入社
|
1988年11月
|
同社人事部人材開発課長
|
1993年２月
|
同社労政部労政課長
|
2001年４月
|
同社グループ採用センター所長
|
2003年７月
|
同社グループ人事・総務センター所長
|
2007年10月
|
松下エクセルスタッフ㈱(現パナソニックエクセルスタッフ㈱)代表取締役社長
|
2010年７月
|
ゼンショーホールディングス入社執行役員
|
2011年６月
|
ゼンショーホールディングス執行役員グループ人事本部長
|
2013年６月
|
ゼンショーホールディングス取締役グループ人事本部長
|
2013年７月
|
ゼンショーホールディングス取締役グループ人事・総務本部長
|
2015年１月
|
ゼンショーホールディングス取締役グループ人事本部長
|
2015年６月
|
ゼンショーホールディングス常務取締役グループ人事本部長(現任)
|
|
(注)２
|
16
|
常務取締役
|
今村 昌志
|
1957年１月８日生
|
1979年４月
|
ソニー㈱入社
|
2009年６月
|
同社業務執行役員SVP パーソナルイメージング＆サウンド事業本部長
|
2011年８月
|
同社ホームエンタテインメント事業本部長
|
2012年４月
|
同社ホームエンタテインメント＆サウンド事業本部長
|
2014年７月
|
同社グループ役員 ソニービジュアルプロダクツ㈱代表取締役社長
|
2015年４月
|
同社執行役EVP 生産・物流・調達・品質・環境担当、エンジニアリングプラットフォーム担当
|
2019年２月
|
ゼンショーホールディングス入社常務執行役員 ㈱ゼンショーファクトリーホールディングス代表取締役社長(現任)
|
2019年６月
|
ゼンショーホールディングス常務取締役(現任)
|
|
(注)２
|
5
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
グループ
食品安全保証本部長
|
平野 誠
|
1958年12月２日生
|
1982年４月
|
ネスレ日本㈱入社
|
2001年４月
|
ネスレピュリナペットケア㈱代表取締役社長
|
2004年４月
|
ゼンショーホールディングス入社
|
2004年６月
|
ゼンショーホールディングス取締役
|
2005年11月
|
ゼンショーホールディングス取締役食品安全追求室長
|
2006年５月
|
㈱ココスジャパン監査役
|
2006年10月
|
ゼンショーホールディングス取締役食品安全追求本部管掌
|
2010年10月
|
ゼンショーホールディングス取締役グループＣＣ本部長
|
2012年９月
|
ゼンショーホールディングス取締役グループＣＣ本部長兼
食品安全追求本部長兼フェアトレード部管掌
|
2013年７月
|
ゼンショーホールディングス取締役食品安全追求本部長兼フェアトレード部管掌
㈱ＧＦＦ代表取締役社長
|
2014年４月
|
ゼンショーホールディングス取締役グループ食品安全追求本部管掌兼フェアトレード部管掌
|
2015年７月
|
ゼンショーホールディングス取締役フェアトレード部管掌
|
2016年11月
|
ゼンショーホールディングス取締役
|
2018年４月
|
ゼンショーホールディングス取締役 ㈱ゼンショーファクトリーホールディングス代表取締役社長
|
2019年２月
|
ゼンショーホールディングス取締役グループ食品安全保証本部長（現任）
|
|
(注)２
|
16
|
取締役
グループ
総務本部長
|
江藤 尚美
|
1956年５月２日生
|
1979年４月
|
㈱ブリヂストン入社
|
2004年11月
|
同社広報・宣伝部長
|
2007年７月
|
同社コーポレート・コミュニケーション本部長
|
2009年３月
|
同社執行役員 総務・コーポレート・コミュニケーション担当
|
2011年９月
|
同社執行役員環境担当
|
2014年２月
|
ゼンショーホールディングス入社執行役員グループＣＣ本部長
|
2014年６月
|
ゼンショーホールディングス取締役グループＣＣ本部長
|
2015年１月
|
ゼンショーホールディングス取締役グループ総務本部長(現任)
|
|
(注)２
|
7
|
取締役
グループ
経営戦略
本部長
兼
フェアトレード部
管掌
|
小川 洋平
|
1979年８月30日生
|
2004年４月
|
財務省入省
|
2016年６月
|
ゼンショーホールディングス入社経営戦略室長
ゼンショーホールディングス執行役員グループ経営戦略本部長
|
2016年11月
|
ゼンショーホールディングス執行役員グループ経営戦略本部長兼フェアトレード部管掌
|
2017年６月
|
ゼンショーホールディングス取締役グループ経営戦略本部長兼フェアトレード部管掌
|
2017年９月
|
ゼンショーホールディングス取締役グループ経営戦略本部長兼会長室長兼フェアトレード部管掌
|
2018年11月
|
ゼンショーホールディングス取締役グループ経営戦略本部長兼会長室長兼フェアトレード部管掌 Advanced Fresh Concepts Corp.取締役会長(現任)
|
2019年５月
|
ゼンショーホールディングス取締役グループ経営戦略本部長兼フェアトレード部管掌(現任)
|
|
(注)２
|
3,160
|
取締役
グループＩＴ技術本部長
|
野々下 信也
|
1954年５月２日生
|
1979年４月
|
日本アイ・ビー・エム㈱入社
|
2005年１月
|
同社システム製品事業System i 事業部長
|
2007年４月
|
ゼンショーホールディングス入社執行役員グループＩＴ本部長
|
2018年11月
|
ゼンショーホールディングス執行役員グループＩＴ技術本部長
|
2019年６月
|
ゼンショーホールディングス取締役グループＩＴ技術本部長(現任)
|
|
(注)２
|
16
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
|
萩原 敏孝
|
1940年６月15日生
|
1969年12月
|
㈱小松製作所入社
|
1990年６月
|
同社取締役
|
1995年６月
|
同社常務取締役
|
1997年６月
|
同社専務取締役
|
1999年６月
|
同社代表取締役副社長
|
2003年６月
|
同社代表取締役会長
|
2004年11月
|
公益財団法人財務会計基準機構理事長
|
2007年６月
|
㈱小松製作所相談役・特別顧問
|
2009年６月
|
ヤマトホールディングス㈱社外取締役(現任)
|
2010年６月
|
ゼンショーホールディングス取締役(現任)
|
2010年６月
|
日本精工㈱社外取締役
|
2011年６月
|
㈱小松製作所特別顧問
|
2013年６月
|
㈱小松製作所顧問(現任)
|
2013年６月
|
日野自動車㈱社外監査役
|
2014年６月
|
㈱高松コンストラクショングループ社外取締役(現任)
|
2014年11月
|
学校法人早稲田大学理事(現任)
|
2015年６月
|
日野自動車㈱社外取締役(現任)
|
|
(注)２
|
3
|
取締役
|
伊東 千秋
|
1947年10月10日生
|
1970年４月
|
富士通㈱入社
|
2001年４月
|
同社パーソナルビジネス本部長
|
2002年６月
|
同社執行役パーソナルビジネス本部長
|
2003年４月
|
同社経営執行役常務プラットフォームビジネス企画本部長
|
2004年６月
|
同社取締役専務プロダクト部門担当
|
2006年６月
|
同社代表取締役副社長
|
2008年６月
|
同社取締役副会長
|
2010年４月
|
㈱富士通総研代表取締役会長
|
2013年６月
|
日立造船㈱社外取締役(現任)
|
2015年６月
|
ゼンショーホールディングス取締役(現任)
㈱オービックビジネスコンサルタント
社外取締役(現任)
|
|
(注)２
|
－
|
取締役
|
安藤 隆春
|
1949年８月31日生
|
1972年４月
|
警察庁入庁
|
1999年８月
|
警視庁公安部長
|
2004年８月
|
警察庁長官官房長
|
2009年６月
|
警察庁長官
|
2011年10月
|
警察庁退官
|
2013年５月
|
㈱ニトリホールディングス社外取締役（現任）
|
2014年６月
|
㈱東横イン社外取締役（現任）
|
2016年６月
|
㈱アミューズ社外取締役(現任）
|
2017年６月
|
ゼンショーホールディングス取締役(現任)
|
2018年６月
|
東武鉄道㈱社外取締役（現任）
|
|
(注)２
|
－
|
取締役
常勤監査等委員
|
渡辺 秀雄
|
1949年９月30日生
|
1974年４月
|
大和証券㈱(現 ㈱大和証券グループ本社)入社
|
1993年５月
|
同社事業法人第三部部長
|
1999年４月
|
大和証券エスビー・キャピタル・マーケッツ㈱(現 大和証券㈱)経営企画部長
|
2000年６月
|
同社執行役員
|
2004年５月
|
同社常務執行役員兼大和証券SMBCプリンシパル・インベストメンツ㈱代表取締役兼ＣＥＯ
|
2007年４月
|
同社専務取締役兼大和証券SMBCプリンシパル・インベストメンツ㈱代表取締役社長
|
2008年10月
|
㈱大和総研ホールディングス代表取締役副社長兼㈱大和総研代表取締役副社長兼㈱大和総研ビジネス・イノベーション代表取締役副社長
|
2012年６月
|
ゼンショーホールディングス常勤監査役
|
2019年６月
|
ゼンショーホールディングス取締役(常勤監査等委員)(現任)
|
|
(注)３
|
－
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
常勤監査等委員
|
本田 豊
|
1955年７月12日生
|
1988年３月
|
㈱モスフードサービス入社
|
2000年２月
|
ゼンショーホールディングス入社
|
2000年３月
|
ゼンショーホールディングス社長室関連事業担当部長
|
2001年６月
|
ゼンショーホールディングス取締役人事教育部長
|
2003年４月
|
ゼンショーホールディングス取締役グループ経営本部長
|
2004年３月
|
ゼンショーホールディングス取締役すき家事業本部長
|
2004年８月
|
ゼンショーホールディングス取締役グループ管理本部長兼ＲＰＰ本部長
|
2005年７月
|
ゼンショーホールディングス取締役グループ管理本部長兼グループ経営本部長
|
2006年５月
|
㈱ココスジャパン取締役
|
2007年６月
|
㈱サンデーサン(現 ㈱ジョリーパスタ)取締役
ゼンショーホールディングス取締役グループ企画本部長
|
2008年２月
|
ゼンショーホールディングス取締役ＲＰＰ本部長
|
2008年６月
|
ゼンショーホールディングス取締役
㈱ココスジャパン代表取締役社長
|
2010年10月
|
ゼンショーホールディングス常務取締役食品安全追求本部長
|
2011年９月
|
ゼンショーホールディングス常務取締役
㈱なか卯代表取締役社長
|
2013年６月
|
ゼンショーホールディングス常勤監査役
|
2019年６月
|
ゼンショーホールディングス取締役(常勤監査等委員)(現任)
|
|
(注)３
|
43
|
取締役
監査等委員
|
竹内 康二
|
1944年９月３日生
|
1967年９月
|
司法試験合格
|
1970年４月
|
東京弁護士会登録
松尾翼法律事務所入所
(現 松尾総合法律事務所)
|
1972年４月
|
河合・竹内法律事務所開設(現任)
(現 さくら共同法律事務所)
|
1986年２月
|
ニューヨーク州司法試験合格
|
1986年６月
|
ニューヨーク州裁判所法曹登録
|
1997年４月
|
学習院大学法学部講師
|
2000年４月
|
一橋大学大学院国際企業戦略研究科
講師
|
2004年４月
|
早稲田大学大学院ファイナンス研究科
客員教授
|
2006年６月
|
ゼンショーホールディングス監査役
|
2015年６月
|
㈱ユニカフェ社外監査役（現任）
|
2019年６月
|
ゼンショーホールディングス取締役(監査等委員)(現任)
|
|
(注)３
|
7
|
取締役
監査等委員
|
宮嶋 之雄
|
1953年４月20日生
|
1978年４月
|
日綿実業㈱(現 双日㈱)入社
|
2004年４月
|
同社常務執行役員
|
2005年４月
|
双日インシュアランス㈱代表取締役社長
|
2013年７月
|
㈱太知ホールディングス監査役
|
2014年７月
|
同社取締役管理本部長
|
2015年６月
|
同社 顧問
|
2016年６月
|
ゼンショーホールディングス監査役
|
2017年12月
|
三洋貿易㈱社外取締役（現任）
|
2019年６月
|
ゼンショーホールディングス取締役(監査等委員)(現任)
|
|
(注)３
|
－
|
計
|
9,605
|
(注) １．取締役萩原敏孝、伊東千秋、安藤隆春、渡辺秀雄、竹内康二及び宮嶋之雄は社外取締役であります。
２．2019年６月21日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
３．2019年６月21日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
４．常務取締役小川一政及び取締役小川洋平は、代表取締役会長兼社長兼ＣＥＯ小川賢太郎の実子であります。
５．2019年６月21日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、ゼンショーホールディングスは同日付をもって監査等委員会設置会社へ移行しました。
② 社外役員の状況
ゼンショーホールディングスの社外取締役は６名であります。
社外取締役萩原敏孝及び社外取締役伊東千秋は、経営者として豊富な経験と幅広い見識を有しており、ゼンショーホールディングスの経営全般に助言を受けることでゼンショーホールディングスの経営体制が更に強化できると判断し、社外取締役に選任しております。
社外取締役安藤隆春は、社外取締役となること以外で直接企業経営に関与した経験はありませんが、警察庁長官をはじめ要職を歴任し、豊富な経験と幅広い見識を有しており、社外取締役としてゼンショーホールディングスの経営全般に対して適切に監督・助言を受けられるものと判断し、社外取締役に選任しております。
社外取締役監査等委員竹内康二は、弁護士として高度な専門知見を有していることから、社外取締役に選任しております。
社外取締役常勤監査等委員渡辺秀雄は、長年にわたる経営者としての豊富な経験と幅広い知識を有していることから、社外取締役に選任しております。
社外取締役監査等委員宮嶋之雄は、長年にわたる経営者としての経験や経営管理業務をはじめとする多様な業務経験を通じての幅広い知識を有していることから、社外取締役に選任しております。
ゼンショーホールディングスは社外取締役６名を株式会社東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。
ゼンショーホールディングスは「コーポレートガバナンスに関する基本方針」において「独立社外取締役の独立性基準」（※）を制定し、社外取締役を様々な分野に関する豊富な知識、経験を有する者から選任し、中立的・客観的な視点から監督を行うことにより経営の健全化を確保しております。また、選任の目的に適うよう、その独立性確保に留意し、実務的に独立性を確保し得ない者は社外取締役として選任しておりません。
なお、ゼンショーホールディングスは上記社外取締役との間に特別な利害関係はありません。また、社外取締役が保有するゼンショーホールディングス株式の状況は「役員の状況」に記載の通りです。
当該社外取締役が他の会社等の役員もしくは使用人である、または役員もしくは使用人であった場合における当該他の会社等とゼンショーホールディングスとの間に、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
（※）a.東京証券取引所が定める独立性基準を満たしていること
b.誠実な人格、高い見識を有し、ゼンショーホールディングス取締役会に多様な視点を取り入れる観点から、広範な知識と経験及び出身分野における実績を有すること
c.ゼンショーホールディングスグループの企業理念を十分に理解していただけること
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査等委員でない社外取締役は、取締役会において適宜に重要な経営意思決定を行うとともに取締役の職務の執行の監督を行い、監査等委員会と情報交換・意見交換を定期的に行っております。
監査等委員会は、会計監査人の監査の独立性と適正性を監視しながら、会計監査人から監査及び四半期レビュー計画とそれらの結果報告を受領のうえ、情報交換・意見交換を行う等の連携を密にしております。また、内部監査部門及び内部統制部門とは、定期的及び必要の都度相互の情報交換・意見交換を行う等の連携を密にして、監査の実効性と効率性の向上を図っております。内部監査部門は、財務報告に係る内部統制の整備・評価及び内部監査の結果等に関して適宜情報共有を行い、相互連携の強化に努めております。
2018年3月31日決算時
５ 【役員の状況】
男性13名 女性１名 (役員のうち女性の比率7.1％)
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
|
代表取締役会長兼
社長兼
ＣＥＯ
|
|
小川 賢太郎
|
1948年７月29日生
|
|
1982年６月
|
ゼンショーホールディングス設立 代表取締役社長
|
|
1988年12月
|
㈲日本クリエイト設立(現 ㈱日本クリエイト)代表取締役社長(現任)
|
|
2000年９月
|
㈱ココスジャパン取締役会長
|
|
2007年６月
|
㈱サンデーサン(現 ㈱ジョリーパスタ)取締役会長
|
|
2009年６月
|
ゼンショーホールディングス代表取締役会長兼社長(現任)
|
|
2011年10月
|
㈱ゼンショー(現 ㈱すき家本部)代表取締役社長
|
|
2012年12月
|
㈱マルヤ取締役会長
|
|
2013年12月
|
㈱日本リテールホーディングス代表取締役社長
|
|
2014年４月
|
㈱ゼンショー(現 ㈱すき家本部)代表取締役会長
|
|
2014年11月
|
㈱すき家本部取締役会長
|
|
2017年１月
|
国民生活産業・消費者団体連合会会長（現任）
|
|
(注)３
|
3,162
|
|
専務取締役
|
ＳМ戦略
室長
兼
渉外本部
管掌
|
竹井 功一
|
1943年10月19日生
|
|
1967年４月
|
住友金属工業㈱(現新日鐵住金㈱)入社
|
|
1992年10月
|
同社国際企画部長
|
|
1998年６月
|
同社取締役支配人
|
|
1999年６月
|
同社常務執行役員
|
|
2001年６月
|
小倉興産㈱代表取締役社長
|
|
2005年６月
|
同社代表取締役会長
|
|
2008年２月
|
ゼンショーホールディングス入社
執行役員グループ企画本部長
|
|
2009年２月
|
ゼンショーホールディングス常務執行役員グループ企画本部長
|
|
2013年６月
|
ゼンショーホールディングス常務取締役グループ企画本部長
|
|
2015年３月
|
ゼンショーホールディングス常務取締役グループ企画本部管掌
|
|
2015年６月
|
ゼンショーホールディングス専務取締役グループ企画本部管掌
|
|
2017年８月
|
ゼンショーホールディングス専務取締役ＳＭ戦略室長兼渉外本部管掌(現任)
|
|
(注)３
|
6
|
|
常務取締役
|
グローバル
事業推進
本部長
|
小川 一政
|
1977年４月17日生
|
|
2001年４月
|
日商エレクトロニクス㈱入社
|
|
2003年６月
|
㈱日本クリエイト取締役(現任)
|
|
2006年５月
|
ゼンショーホールディングス入社 関連企業室マネジャー
|
|
2007年６月
|
ゼンショーホールディングス海外事業部マネジャー
|
|
2008年６月
|
ゼンショーホールディングスグループ経営企画室ゼネラルマネジャー(海外担当)
|
|
2009年６月
|
ゼンショーホールディングス取締役
|
|
2011年11月
|
㈱ゼンショー(現 ㈱すき家本部)取締役(現任)
|
|
2013年１月
|
ゼンショーホールディングス取締役グローバル事業推進本部長
|
|
2014年２月
|
ゼンショーホールディングス取締役グローバル事業推進本部長兼グループＭＤ本部管掌
|
|
2014年６月
|
ゼンショーホールディングス常務取締役グローバル事業推進本部長兼グループＭＤ本部管掌
|
|
2015年１月
|
ゼンショーホールディングス常務取締役グローバル事業推進本部長兼グループＢＢ本部長
|
|
2016年３月
|
ゼンショーホールディングス常務取締役グローバル事業推進本部長(現任)
|
|
(注)３
|
3,160
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
|
常務取締役
|
グループ
人事本部長
|
國井 義郎
|
1950年５月22日生
|
|
1973年４月
|
松下電器産業㈱(現パナソニック㈱)
入社
|
|
1988年11月
|
同社人事部人材開発課長
|
|
1993年２月
|
同社労政部労政課長
|
|
2001年４月
|
同社グループ採用センター所長
|
|
2003年７月
|
同社グループ人事・総務センター所長
|
|
2007年10月
|
松下エクセルスタッフ㈱(現パナソニックエクセルスタッフ㈱)代表取締役社長
|
|
2010年７月
|
ゼンショーホールディングス入社執行役員
|
|
2011年６月
|
ゼンショーホールディングス執行役員グループ人事本部長
|
|
2013年６月
|
ゼンショーホールディングス取締役グループ人事本部長
|
|
2013年７月
|
ゼンショーホールディングス取締役グループ人事・総務本部長
|
|
2015年１月
|
ゼンショーホールディングス取締役グループ人事本部長
|
|
2015年６月
|
ゼンショーホールディングス常務取締役グループ人事本部長(現任)
|
|
(注)３
|
15
|
|
取締役
|
|
平野 誠
|
1958年12月２日生
|
|
1982年４月
|
ネスレ日本㈱入社
|
|
2001年４月
|
ネスレピュリナペットケア㈱代表取締役社長
|
|
2004年４月
|
ゼンショーホールディングス入社
|
|
2004年６月
|
ゼンショーホールディングス取締役
|
|
2005年11月
|
ゼンショーホールディングス取締役食品安全追求室長
|
|
2006年５月
|
㈱ココスジャパン監査役
|
|
2006年10月
|
ゼンショーホールディングス取締役食品安全追求本部管掌
|
|
2010年10月
|
ゼンショーホールディングス取締役グループＣＣ本部長
|
|
2012年９月
|
ゼンショーホールディングス取締役グループＣＣ本部長兼
食品安全追求本部長兼フェアトレード部管掌
|
|
2013年７月
|
ゼンショーホールディングス取締役食品安全追求本部長兼フェアトレード部管掌
㈱ＧＦＦ代表取締役社長
|
|
2014年４月
|
ゼンショーホールディングス取締役グループ食品安全追求本部管掌兼フェアトレード部管掌
|
|
2015年７月
|
ゼンショーホールディングス取締役フェアトレード部管掌
|
|
2016年11月
|
ゼンショーホールディングス取締役(現任)
|
|
(注)３
|
16
|
|
取締役
|
グループ
総務本部長
|
江藤 尚美
|
1956年５月２日生
|
|
1979年４月
|
㈱ブリヂストン入社
|
|
2004年11月
|
同社広報・宣伝部長
|
|
2007年７月
|
同社コーポレート・コミュニケーション本部長
|
|
2009年３月
|
同社執行役員 総務・コーポレート・コミュニケーション担当
|
|
2011年９月
|
同社執行役員環境担当
|
|
2014年２月
|
ゼンショーホールディングス入社執行役員グループＣＣ本部長
|
|
2014年６月
|
ゼンショーホールディングス取締役グループＣＣ本部長
|
|
2015年１月
|
ゼンショーホールディングス取締役グループ総務本部長(現任)
|
|
(注)３
|
7
|
|
取締役
|
グループ
経営戦略
本部長
兼
会長室長
|
小川 洋平
|
1979年８月30日生
|
|
2004年４月
|
財務省入省
|
|
2016年６月
|
ゼンショーホールディングス入社経営戦略室長
ゼンショーホールディングス執行役員グループ経営戦略本部長
|
|
2017年６月
|
ゼンショーホールディングス取締役グループ経営戦略本部長
|
|
2017年９月
|
ゼンショーホールディングス取締役グループ経営戦略本部長兼会長室長（現任）
|
|
(注)３
|
3,160
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
|
取締役
|
|
萩原 敏孝
|
1940年６月15日生
|
|
1969年12月
|
㈱小松製作所入社
|
|
1990年６月
|
同社取締役
|
|
1995年６月
|
同社常務取締役
|
|
1997年６月
|
同社専務取締役
|
|
1999年６月
|
同社代表取締役副社長
|
|
2003年６月
|
同社代表取締役会長
|
|
2004年11月
|
公益財団法人財務会計基準機構理事長
|
|
2007年６月
|
㈱小松製作所相談役・特別顧問
|
|
2009年６月
|
ヤマトホールディングス㈱社外取締役(現任)
|
|
2010年６月
|
ゼンショーホールディングス取締役(現任)
|
|
2010年６月
|
日本精工㈱社外取締役
|
|
2011年６月
|
㈱小松製作所特別顧問
|
|
2013年６月
|
㈱小松製作所顧問(現任)
|
|
2013年６月
|
日野自動車㈱社外監査役
|
|
2014年６月
|
㈱高松コンストラクショングループ社外取締役(現任)
|
|
2014年11月
|
学校法人早稲田大学理事(現任)
|
|
2015年６月
|
日野自動車㈱社外取締役(現任)
|
|
(注)３
|
3
|
|
取締役
|
|
伊東 千秋
|
1947年10月10日生
|
|
1970年４月
|
富士通㈱入社
|
|
2001年４月
|
同社パーソナルビジネス本部長
|
|
2002年６月
|
同社執行役パーソナルビジネス本部長
|
|
2003年４月
|
同社経営執行役常務プラットフォームビジネス企画本部長
|
|
2004年６月
|
同社取締役専務プロダクト部門担当
|
|
2006年６月
|
同社代表取締役副社長
|
|
2008年６月
|
同社取締役副会長
|
|
2010年４月
|
㈱富士通総研代表取締役会長
|
|
2013年６月
|
日立造船㈱社外取締役(現任)
|
|
2015年６月
|
ゼンショーホールディングス取締役(現任)
㈱オービックビジネスコンサルタント
社外取締役(現任)
|
|
(注)３
|
－
|
|
取締役
|
|
安藤 隆春
|
1949年８月31日生
|
|
1972年４月
|
警察庁入庁
|
|
1999年８月
|
警視庁公安部長
|
|
2004年８月
|
警察庁長官官房長
|
|
2009年６月
|
警察庁長官
|
|
2011年10月
|
警察庁退官
|
|
2013年５月
|
㈱ニトリホールディングス社外取締役（現任）
|
|
2014年６月
|
㈱東横イン社外取締役（現任）
|
|
2016年６月
|
㈱アミューズ社外取締役(現任）
|
|
2017年６月
|
ゼンショーホールディングス取締役(現任)
|
|
(注)３
|
－
|
|
常勤監査役
|
|
渡辺 秀雄
|
1949年９月30日生
|
|
1974年４月
|
大和証券㈱(現 ㈱大和証券グループ本社)入社
|
|
1993年５月
|
同社事業法人第三部部長
|
|
1999年４月
|
大和証券エスビー・キャピタル・マーケッツ㈱(現 大和証券㈱)経営企画部長
|
|
2000年６月
|
同社執行役員
|
|
2004年５月
|
同社常務執行役員兼大和証券SMBCプリンシパル・インベストメンツ㈱代表取締役兼ＣＥＯ
|
|
2007年４月
|
同社専務取締役兼大和証券SMBCプリンシパル・インベストメンツ㈱代表取締役社長
|
|
2008年10月
|
㈱大和総研ホールディングス代表取締役副社長兼㈱大和総研代表取締役副社長兼㈱大和総研ビジネス・イノベーション代表取締役副社長
|
|
2012年６月
|
ゼンショーホールディングス常勤監査役(現任)
|
|
(注)４
|
－
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
|
常勤監査役
|
|
本田 豊
|
1955年７月12日生
|
|
1988年３月
|
㈱モスフードサービス入社
|
|
2000年２月
|
ゼンショーホールディングス入社
|
|
2000年３月
|
ゼンショーホールディングス社長室関連事業担当部長
|
|
2001年６月
|
ゼンショーホールディングス取締役人事教育部長
|
|
2003年４月
|
ゼンショーホールディングス取締役グループ経営本部長
|
|
2004年３月
|
ゼンショーホールディングス取締役すき家事業本部長
|
|
2004年８月
|
ゼンショーホールディングス取締役グループ管理本部長兼ＲＰＰ本部長
|
|
2005年７月
|
ゼンショーホールディングス取締役グループ管理本部長兼グループ経営本部長
|
|
2006年５月
|
㈱ココスジャパン取締役
|
|
2007年６月
|
㈱サンデーサン(現 ㈱ジョリーパスタ)取締役
ゼンショーホールディングス取締役グループ企画本部長
|
|
2008年２月
|
ゼンショーホールディングス取締役ＲＰＰ本部長
|
|
2008年６月
|
ゼンショーホールディングス取締役
㈱ココスジャパン代表取締役社長
|
|
2010年10月
|
ゼンショーホールディングス常務取締役食品安全追求本部長
|
|
2011年９月
|
ゼンショーホールディングス常務取締役
㈱なか卯代表取締役社長
|
|
2013年６月
|
ゼンショーホールディングス常勤監査役(現任)
|
|
(注)５
|
42
|
|
監査役
|
|
竹内 康二
|
1944年９月３日生
|
|
1967年９月
|
司法試験合格
|
|
1970年４月
|
東京弁護士会登録
松尾翼法律事務所入所
(現 松尾総合法律事務所)
|
|
1972年４月
|
河合・竹内法律事務所開設(現任)
(現 さくら共同法律事務所)
|
|
1986年２月
|
ニューヨーク州司法試験合格
|
|
1986年６月
|
ニューヨーク州裁判所法曹登録
|
|
1997年４月
|
学習院大学法学部講師
|
|
2000年４月
|
一橋大学大学院国際企業戦略研究科
講師
|
|
2004年４月
|
早稲田大学大学院ファイナンス研究科
客員教授
|
|
2006年６月
|
ゼンショーホールディングス監査役(現任)
|
|
2015年６月
|
㈱ユニカフェ社外監査役（現任）
|
|
(注)６
|
6
|
|
監査役
|
|
宮嶋 之雄
|
1953年４月20日生
|
|
1978年４月
|
日綿実業㈱(現 双日㈱)入社
|
|
2004年４月
|
同社常務執行役員
|
|
2005年４月
|
双日インシュアランス㈱代表取締役社長
|
|
2013年７月
|
㈱太知ホールディングス監査役
|
|
2014年７月
|
同社取締役管理本部長
|
|
2015年６月
|
同社 顧問(現任)
|
|
2016年６月
|
ゼンショーホールディングス監査役(現任)
|
|
2017年12月
|
三洋貿易㈱社外取締役（現任）
|
|
(注)４
|
－
|
|
計
|
9,580
|
(注) １．取締役萩原敏孝、伊東千秋及び安藤隆春は社外取締役であります。
２．監査役渡辺秀雄、竹内康二及び宮嶋之雄は、社外監査役であります。
３．2017年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
４．2016年６月24日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
５．2017年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
６．2018年６月22日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
７．常務取締役小川一政及び取締役小川洋平は、代表取締役会長兼社長兼ＣＥＯ小川賢太郎の実子であります。
2017年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
(1) 退任役員
|
役名
|
職名
|
氏名
|
退任年月日
|
|
取締役
|
グループ食品安全
追求本部長
|
榎本 義己
|
2017年９月16日
|
(2) 異動後の役員の男女別人数及び女性の比率
男性14名 女性１名 （役員のうち女性の比率6.7％）
2017年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
(1) 退任役員
|
役名
|
職名
|
氏名
|
退任年月日
|
|
取締役
|
グループ食品安全
追求本部長
|
榎本 義己
|
2017年９月16日
|
(2) 異動後の役員の男女別人数及び女性の比率
男性14名 女性１名 （役員のうち女性の比率6.7％）
2017年3月31日決算時
５ 【役員の状況】
男性15名 女性１名 (役員のうち女性の比率6.3％)
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
|
代表取締役会長兼
社長兼
ＣＥＯ
|
|
小川 賢太郎
|
1948年７月29日生
|
1982年６月
|
ゼンショーホールディングス設立 代表取締役社長
|
(注)３
|
3,162
|
|
1988年12月
|
㈲日本クリエイト設立(現 ㈱日本クリエイト)代表取締役社長(現任)
|
|
2000年９月
|
㈱ココスジャパン取締役会長(現任)
|
|
2007年６月
|
㈱サンデーサン(現 ㈱ジョリーパスタ)取締役会長(現任)
|
|
2009年６月
|
ゼンショーホールディングス代表取締役会長兼社長(現任)
|
|
2011年10月
|
㈱ゼンショー(現 ㈱すき家本部)代表取締役社長
|
|
2012年12月
|
㈱マルヤ取締役会長(現任)
|
|
2013年12月
|
㈱日本リテールホーディングス代表取締役社長(現任)
|
|
2014年４月
|
㈱ゼンショー(現 ㈱すき家本部)代表取締役会長
|
|
2014年11月
|
㈱すき家本部取締役会長(現任)
|
|
2017年１月
|
国民生活産業・消費者団体連合会会長（現任）
|
|
専務取締役
|
グループ
企画本部
管掌
|
竹井 功一
|
1943年10月19日生
|
1967年４月
|
住友金属工業㈱(現新日鐵住金㈱)入社
|
(注)３
|
6
|
|
1992年10月
|
同社国際企画部長
|
|
1998年６月
|
同社取締役支配人
|
|
1999年６月
|
同社常務執行役員
|
|
2001年６月
|
小倉興産㈱代表取締役社長
|
|
2005年６月
|
同社代表取締役会長
|
|
2008年２月
|
ゼンショーホールディングス入社
執行役員グループ企画本部長
|
|
2009年２月
|
ゼンショーホールディングス常務執行役員グループ企画本部長
|
|
2013年６月
|
ゼンショーホールディングス常務取締役グループ企画本部長
|
|
2015年３月
|
ゼンショーホールディングス常務取締役グループ企画本部管掌
|
|
2015年６月
|
ゼンショーホールディングス専務取締役グループ企画本部管掌(現任)
|
|
常務取締役
|
グローバル
事業推進
本部長
|
小川 一政
|
1977年４月17日生
|
2001年４月
|
日商エレクトロニクス㈱入社
|
(注)３
|
3,160
|
|
2003年６月
|
㈱日本クリエイト取締役(現任)
|
|
2006年５月
|
ゼンショーホールディングス入社 関連企業室マネジャー
|
|
2007年６月
|
ゼンショーホールディングス海外事業部マネジャー
|
|
2008年６月
|
ゼンショーホールディングスグループ経営企画室ゼネラルマネジャー(海外担当)
|
|
2009年６月
|
ゼンショーホールディングス取締役
|
|
2011年11月
|
㈱ゼンショー(現 ㈱すき家本部)取締役(現任)
|
|
2013年１月
|
ゼンショーホールディングス取締役グローバル事業推進本部長
|
|
2014年２月
|
ゼンショーホールディングス取締役グローバル事業推進本部長兼グループＭＤ本部管掌
|
|
2014年６月
|
ゼンショーホールディングス常務取締役グローバル事業推進本部長兼グループＭＤ本部管掌
|
|
2015年１月
|
ゼンショーホールディングス常務取締役グローバル事業推進本部長兼グループＢＢ本部長
|
|
2016年３月
|
ゼンショーホールディングス常務取締役グローバル事業推進本部長(現任)
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
|
常務取締役
|
グループ
人事本部長
|
國井 義郎
|
1950年５月22日生
|
1973年４月
|
松下電器産業㈱(現パナソニック㈱)
入社
|
(注)３
|
13
|
|
1988年11月
|
同社人事部人材開発課長
|
|
1993年２月
|
同社労政部労政課長
|
|
2001年４月
|
同社グループ採用センター所長
|
|
2003年７月
|
同社グループ人事・総務センター所長
|
|
2007年10月
|
松下エクセルスタッフ㈱(現パナソニックエクセルスタッフ㈱)代表取締役社長
|
|
2010年７月
|
ゼンショーホールディングス入社執行役員
|
|
2011年６月
|
ゼンショーホールディングス執行役員グループ人事本部長
|
|
2013年６月
|
ゼンショーホールディングス取締役グループ人事本部長
|
|
2013年７月
|
ゼンショーホールディングス取締役グループ人事・総務本部長
|
|
2015年１月
|
ゼンショーホールディングス取締役グループ人事本部長
|
|
2015年６月
|
ゼンショーホールディングス常務取締役グループ人事本部長(現任)
|
|
取締役
|
|
平野 誠
|
1958年12月２日生
|
1982年４月
|
ネスレ日本㈱入社
|
(注)３
|
15
|
|
2001年４月
|
ネスレピュリナペットケア㈱代表取締役社長
|
|
2004年４月
|
ゼンショーホールディングス入社
|
|
2004年６月
|
ゼンショーホールディングス取締役
|
|
2005年11月
|
ゼンショーホールディングス取締役食品安全追求室長
|
|
2006年５月
|
㈱ココスジャパン監査役
|
|
2006年10月
|
ゼンショーホールディングス取締役食品安全追求本部管掌
|
|
2010年10月
|
ゼンショーホールディングス取締役グループＣＣ本部長
|
|
2012年９月
|
ゼンショーホールディングス取締役グループＣＣ本部長兼
食品安全追求本部長兼フェアトレード部管掌
|
|
2013年７月
|
ゼンショーホールディングス取締役食品安全追求本部長兼フェアトレード部管掌
㈱ＧＦＦ代表取締役社長(現任)
|
|
2014年４月
|
ゼンショーホールディングス取締役グループ食品安全追求本部管掌兼フェアトレード部管掌
|
|
2015年７月
|
ゼンショーホールディングス取締役フェアトレード部管掌
|
|
2016年11月
|
ゼンショーホールディングス取締役(現任)
|
|
取締役
|
|
興津 龍太郎
|
1957年３月29日生
|
1979年４月
|
日本マクドナルド㈱入社
|
(注)３
|
21
|
|
2004年12月
|
ゼンショーホールディングス入社グループ営業企画室長
|
|
2005年12月
|
ゼンショーホールディングスすき家事業本部長
|
|
2006年６月
|
ゼンショーホールディングス取締役すき家事業本部長
|
|
2012年７月
|
㈱華屋与兵衛代表取締役社長
|
|
2014年３月
|
㈱ゼンショー(現 ㈱すき家本部)
すき家カンパニーＣＯＯ
|
|
2014年４月
|
同社代表取締役社長
兼すき家カンパニーＣＯＯ
|
|
2014年６月
|
ゼンショーホールディングス取締役(現任)
|
|
2017年５月
|
㈱日本介護ホールディングス代表取締役社長（現任）
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
|
取締役
|
グループ
総務本部長
|
江藤 尚美
|
1956年５月２日生
|
1979年４月
|
㈱ブリヂストン入社
|
(注)３
|
5
|
|
2004年11月
|
同社広報・宣伝部長
|
|
2007年７月
|
同社コーポレート・コミュニケーション本部長
|
|
2009年３月
|
同社執行役員 総務・コーポレート・コミュニケーション担当
|
|
2011年９月
|
同社執行役員環境担当
|
|
2014年２月
|
ゼンショーホールディングス入社執行役員グループＣＣ本部長
|
|
2014年６月
|
ゼンショーホールディングス取締役グループＣＣ本部長
|
|
2015年１月
|
ゼンショーホールディングス取締役グループ総務本部長(現任)
|
|
取締役
|
グループ
食品安全
追求本部長
|
榎本 義己
|
1956年10月31日生
|
1979年４月
|
サントリー㈱入社
|
(注)３
|
6
|
|
1993年３月
|
同社利根川ビール工場製造技師長
|
|
2003年３月
|
同社生産・研究推進部部長
|
|
2004年９月
|
同社調達開発部部長
|
|
2005年９月
|
同社品質保証推進部長
|
|
2009年４月
|
サントリーホールディングス㈱品質戦略部部長
|
|
2011年９月
|
ビジネスエキスパート㈱執行役員品質保証本部副本部長
|
|
2014年４月
|
ゼンショーホールディングス入社執行役員グループ食品安全追求本部長
|
|
2014年６月
|
ゼンショーホールディングス取締役グループ食品安全追求本部長(現任)
|
|
取締役
|
グループ
経営戦略
本部長
|
小川 洋平
|
1979年８月30日生
|
2004年４月
|
財務省入省
|
(注)３
|
3,160
|
|
2016年６月
|
ゼンショーホールディングス入社経営戦略室長
ゼンショーホールディングス執行役員グループ経営戦略本部長
|
|
2017年６月
|
ゼンショーホールディングス取締役グループ経営戦略本部長（現任）
|
|
取締役
|
|
萩原 敏孝
|
1940年６月15日生
|
1969年12月
|
㈱小松製作所入社
|
(注)３
|
3
|
|
1990年６月
|
同社取締役
|
|
1995年６月
|
同社常務取締役
|
|
1997年６月
|
同社専務取締役
|
|
1999年６月
|
同社代表取締役副社長
|
|
2003年６月
|
同社代表取締役会長
|
|
2004年11月
|
公益財団法人財務会計基準機構理事長
|
|
2007年６月
|
㈱小松製作所相談役・特別顧問
|
|
2009年６月
|
ヤマトホールディングス㈱社外取締役(現任)
|
|
2010年６月
|
ゼンショーホールディングス取締役(現任)
|
|
2010年６月
|
日本精工㈱社外取締役
|
|
2011年６月
|
㈱小松製作所特別顧問
|
|
2013年６月
|
㈱小松製作所顧問(現任)
|
|
2013年６月
|
日野自動車㈱社外監査役
|
|
2014年６月
|
㈱高松コンストラクショングループ社外取締役(現任)
|
|
2014年11月
|
学校法人早稲田大学理事(現任)
|
|
2015年６月
|
日野自動車㈱社外取締役(現任)
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
|
取締役
|
|
伊東 千秋
|
1947年10月10日生
|
1970年４月
|
富士通㈱入社
|
(注)３
|
－
|
|
2001年４月
|
同社パーソナルビジネス本部長
|
|
2002年６月
|
同社執行役パーソナルビジネス本部長
|
|
2003年４月
|
同社経営執行役常務プラットフォームビジネス企画本部長
|
|
2004年６月
|
同社取締役専務プロダクト部門担当
|
|
2006年６月
|
同社代表取締役副社長
|
|
2008年６月
|
同社取締役副会長
|
|
2010年４月
|
㈱富士通総研代表取締役会長
|
|
2013年６月
|
日立造船㈱社外取締役(現任)
|
|
2015年６月
|
ゼンショーホールディングス取締役(現任)
㈱オービックビジネスコンサルタント
社外取締役(現任)
|
|
取締役
|
|
安藤 隆春
|
1949年８月31日生
|
1972年４月
|
警察庁入庁
|
(注)３
|
－
|
|
1999年８月
|
警視庁公安部長
|
|
2004年８月
|
警察庁長官官房長
|
|
2009年６月
|
警察庁長官
|
|
2011年10月
|
警察庁退官
|
|
2013年５月
|
㈱ニトリホールディングス社外取締役（現任）
|
|
2014年６月
|
㈱東横イン社外取締役（現任）
|
|
2016年６月
|
㈱アミューズ社外取締役(現任）
|
|
2017年６月
|
ゼンショーホールディングス取締役(現任)
|
|
常勤監査役
|
|
渡辺 秀雄
|
1949年９月30日生
|
1974年４月
|
大和証券㈱(現 ㈱大和証券グループ本社)入社
|
(注)４
|
－
|
|
1993年５月
|
同社事業法人第三部部長
|
|
1999年４月
|
大和証券エスビー・キャピタル・マーケッツ㈱(現 大和証券㈱)経営企画部長
|
|
2000年６月
|
同社執行役員
|
|
2004年５月
|
同社常務執行役員兼大和証券SMBCプリンシパル・インベストメンツ㈱代表取締役兼ＣＥＯ
|
|
2007年４月
|
同社専務取締役兼大和証券SMBCプリンシパル・インベストメンツ㈱代表取締役社長
|
|
2008年10月
|
㈱大和総研ホールディングス代表取締役副社長兼㈱大和総研代表取締役副社長兼㈱大和総研ビジネス・イノベーション代表取締役副社長
|
|
2012年６月
|
ゼンショーホールディングス常勤監査役(現任)
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
|
常勤監査役
|
|
本田 豊
|
1955年７月12日生
|
1988年３月
|
㈱モスフードサービス入社
|
(注)５
|
41
|
|
2000年２月
|
ゼンショーホールディングス入社
|
|
2000年３月
|
ゼンショーホールディングス社長室関連事業担当部長
|
|
2001年６月
|
ゼンショーホールディングス取締役人事教育部長
|
|
2003年４月
|
ゼンショーホールディングス取締役グループ経営本部長
|
|
2004年３月
|
ゼンショーホールディングス取締役すき家事業本部長
|
|
2004年８月
|
ゼンショーホールディングス取締役グループ管理本部長兼ＲＰＰ本部長
|
|
2005年７月
|
ゼンショーホールディングス取締役グループ管理本部長兼グループ経営本部長
|
|
2006年５月
|
㈱ココスジャパン取締役
|
|
2007年６月
|
㈱サンデーサン(現 ㈱ジョリーパスタ)取締役
ゼンショーホールディングス取締役グループ企画本部長
|
|
2008年２月
|
ゼンショーホールディングス取締役ＲＰＰ本部長
|
|
2008年６月
|
ゼンショーホールディングス取締役
㈱ココスジャパン代表取締役社長
|
|
2010年10月
|
ゼンショーホールディングス常務取締役食品安全追求本部長
|
|
2011年９月
|
ゼンショーホールディングス常務取締役
㈱なか卯代表取締役社長
|
|
2013年６月
|
ゼンショーホールディングス常勤監査役(現任)
|
|
監査役
|
|
竹内 康二
|
1944年９月３日生
|
1967年９月
|
司法試験合格
|
(注)６
|
6
|
|
1970年４月
|
東京弁護士会登録
松尾翼法律事務所入所
(現 松尾総合法律事務所)
|
|
1972年４月
|
河合・竹内法律事務所開設(現任)
(現 さくら共同法律事務所)
|
|
1986年２月
|
ニューヨーク州司法試験合格
|
|
1986年６月
|
ニューヨーク州裁判所法曹登録
|
|
1997年４月
|
学習院大学法学部講師
|
|
2000年４月
|
一橋大学大学院国際企業戦略研究科
講師
|
|
2004年４月
|
早稲田大学大学院ファイナンス研究科
客員教授
|
|
2006年６月
|
ゼンショーホールディングス監査役(現任)
|
|
監査役
|
|
宮嶋 之雄
|
1953年４月20日生
|
1978年４月
|
日綿実業㈱(現 双日㈱)入社
|
(注)４
|
－
|
|
2004年４月
|
同社常務執行役員
|
|
2005年４月
|
双日インシュアランス㈱代表取締役社長
|
|
2013年７月
|
㈱太知ホールディングス監査役
|
|
2014年７月
|
同社取締役管理本部長
|
|
2015年６月
|
同社 顧問(現任)
|
|
2016年６月
|
ゼンショーホールディングス監査役(現任)
|
|
計
|
9,603
|
(注) １．取締役萩原敏孝、伊東千秋及び安藤隆春は社外取締役であります。
２．監査役渡辺秀雄、竹内康二及び宮嶋之雄は、社外監査役であります。
３．2017年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
４．2016年６月24日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
５．2017年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
６．2014年６月24日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
７．常務取締役小川一政及び取締役小川洋平は、代表取締役会長兼社長兼ＣＥＯ小川賢太郎の実子であります。
2016年3月31日決算時
５【役員の状況】
男性14名 女性１名 （役員のうち女性の比率6.7％）
|
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
代表取締役会長兼社長兼ＣＥＯ
|
|
小川 賢太郎
|
1948年７月29日生
|
|
|
|
1982年６月
|
ゼンショーホールディングス設立 代表取締役社長
|
|
1988年12月
|
㈲日本クリエイト設立
|
|
|
(現 ㈱日本クリエイト)
|
|
|
代表取締役社長(現任）
|
|
2000年９月
|
㈱ココスジャパン取締役会長(現任)
|
|
2007年６月
|
㈱サンデーサン(現 ㈱ジョリーパスタ)取締役会長(現任)
|
|
2009年６月
|
ゼンショーホールディングス代表取締役会長兼社長(現任)
|
|
2011年10月
|
㈱ゼンショー（現 ㈱すき家本部）
代表取締役社長
|
|
2012年12月
|
㈱マルヤ取締役会長(現任)
|
|
2013年12月
|
㈱日本リテールホーディングス
代表取締役社長（現任）
|
|
2014年4月
|
㈱ゼンショー（現 ㈱すき家本部）
代表取締役会長
|
|
2014年11月
|
㈱すき家本部取締役会長（現任）
|
|
(注)
３
|
3,162
|
|
専務取締役
|
グループ
企画本部管掌
|
竹井 功一
|
1943年10月19日生
|
|
|
|
1967年４月
|
住友金属工業㈱（現新日鐵住金㈱） 入社
|
|
1992年10月
|
同社国際企画部長
|
|
1998年６月
|
同社取締役支配人
|
|
1999年６月
|
同社常務執行役員
|
|
2001年６月
|
小倉興産㈱代表取締役社長
|
|
2005年６月
|
同社代表取締役会長
|
|
2008年２月
|
ゼンショーホールディングス入社
執行役員グループ企画本部長
|
|
2009年２月
|
ゼンショーホールディングス常務執行役員グループ企画本部長
|
|
2013年６月
|
ゼンショーホールディングス常務取締役グループ企画本部長
|
|
2015年３月
|
ゼンショーホールディングス常務取締役グループ企画本部管掌
|
|
2015年６月
|
ゼンショーホールディングス専務取締役グループ企画本部管掌
（現任）
|
|
(注)
３
|
6
|
|
常務取締役
|
グローバル
事業推進本部長
|
小川 一政
|
1977年4月17日生
|
|
|
|
2001年４月
|
日商エレクトロニクス㈱入社
|
|
2003年６月
|
㈱日本クリエイト取締役（現任）
|
|
2006年５月
|
ゼンショーホールディングス入社 関連企業室マネジャー
|
|
2007年６月
|
ゼンショーホールディングス海外事業部マネジャー
|
|
2008年６月
|
ゼンショーホールディングスグループ経営企画室ゼネラルマネジャー（海外担当）
|
|
2009年６月
|
ゼンショーホールディングス取締役
|
|
2011年11月
|
㈱ゼンショー（現 ㈱すき家本部）取締役(現任)
|
|
2013年１月
|
ゼンショーホールディングス取締役グローバル事業推進本部長
|
|
2014年２月
|
ゼンショーホールディングス取締役グローバル事業推進本部長兼グループＭＤ本部管掌
|
|
2014年６月
|
ゼンショーホールディングス常務取締役グローバル事業推進本部長兼グループＭＤ本部管掌
|
|
2015年１月
|
ゼンショーホールディングス常務取締役グローバル事業推進本部長兼グループＢＢ本部長
|
|
2016年３月
|
ゼンショーホールディングス常務取締役グローバル事業推進本部長（現任）
|
|
（注)
３
・
７
|
3,160
|
|
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
常務取締役
|
グループ
人事本部長
|
國井 義郎
|
1950年５月22日生
|
|
|
|
1973年４月
|
松下電器産業㈱（現パナソニック㈱)
入社
|
|
1988年11月
|
同社人事部人材開発課長
|
|
1993年２月
|
同社労政部労政課長
|
|
2001年４月
|
同社グループ採用センター所長
|
|
2003年７月
|
同社グループ人事・総務センター所長
|
|
2007年10月
|
松下エクセルスタッフ㈱（現パナソニックエクセルスタッフ㈱）代表取締役社長
|
|
2010年７月
|
ゼンショーホールディングス入社執行役員
|
|
2011年６月
|
ゼンショーホールディングス執行役員グループ人事本部長
|
|
2013年６月
|
ゼンショーホールディングス取締役グループ人事本部長
|
|
2013年７月
|
ゼンショーホールディングス取締役グループ人事・総務本部長
|
|
2015年１月
|
ゼンショーホールディングス取締役グループ人事本部長
|
|
2015年６月
|
ゼンショーホールディングス常務取締役グループ人事本部長(現任)
|
|
(注)
３
|
11
|
|
取締役
|
フェア
トレード部
管掌
|
平野 誠
|
1958年12月２日生
|
|
|
|
2001年４月
|
ネスレピュリナペットケア㈱代表取締役社長
|
|
2004年４月
|
ゼンショーホールディングス入社
|
|
2004年６月
|
ゼンショーホールディングス取締役
|
|
2005年11月
|
ゼンショーホールディングス取締役食品安全追求室長
|
|
2006年５月
|
㈱ココスジャパン監査役
|
|
2006年10月
|
ゼンショーホールディングス取締役食品安全追求本部管掌
|
|
2010年10月
|
ゼンショーホールディングス取締役グループＣＣ本部長
|
|
2012年９月
|
ゼンショーホールディングス取締役グループＣＣ本部長兼
食品安全追求本部長兼フェアトレード部管掌
|
|
2013年７月
|
ゼンショーホールディングス取締役食品安全追求本部長兼フェアトレード部管掌
㈱ＧＦＦ代表取締役社長(現任)
|
|
2014年４月
|
ゼンショーホールディングス取締役グループ食品安全追求本部管掌兼フェアトレード部管掌
|
|
2015年７月
|
ゼンショーホールディングス取締役フェアトレード部管掌(現任)
|
|
(注)
３
|
14
|
|
取締役
|
|
興津 龍太郎
|
1957年３月29日生
|
|
|
|
1979年４月
|
日本マクドナルド㈱入社
|
|
2004年12月
|
ゼンショーホールディングス入社グループ営業企画室長
|
|
2005年12月
|
ゼンショーホールディングスすき家事業本部長
|
|
2006年６月
|
ゼンショーホールディングス取締役すき家事業本部長
|
|
2012年７月
|
㈱華屋与兵衛代表取締役社長
|
|
2014年３月
|
㈱ゼンショー（現 ㈱すき家本部）
すき家カンパニーＣＯＯ
|
|
2014年４月
|
同社代表取締役社長（現任）
兼すき家カンパニーＣＯＯ
|
|
2014年６月
|
ゼンショーホールディングス取締役（現任）
|
|
(注)
３
|
20
|
|
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
取締役
|
グループ
総務本部長
|
江藤 尚美
|
1956年５月２日生
|
|
|
|
1979年４月
|
㈱ブリヂストン入社
|
|
2004年11月
|
同社広報・宣伝部長
|
|
2007年７月
|
同社コーポレート・コミュニケーシ
ョン本部長
|
|
2009年３月
|
同社執行役員 総務・コーポレート・
コミュニケーション担当
|
|
2011年９月
|
同社執行役員環境担当
|
|
2014年２月
2014年６月
|
ゼンショーホールディングス入社執行役員グループＣＣ本部長
ゼンショーホールディングス取締役グループＣＣ本部長
|
|
2015年１月
|
ゼンショーホールディングス取締役グループ総務本部長
（現任）
|
|
(注)
３
|
5
|
|
取締役
|
グループ
食品安全追求
本部長
|
榎本 義己
|
1956年10月31日生
|
|
|
|
1979年４月
|
サントリー㈱入社
|
|
1993年３月
|
同社利根川ビール工場製造技師長
|
|
2003年３月
|
同社生産・研究推進部部長
|
|
2004年９月
|
同社調達開発部部長
|
|
2005年９月
|
同社品質保証推進部長
|
|
2009年４月
|
サントリーホールディングス㈱
|
|
|
品質戦略部部長
|
|
2011年９月
|
ビジネスエキスパート㈱
|
|
|
執行役員品質保証本部副本部長
|
|
2014年４月
|
ゼンショーホールディングス入社執行役員グループ食品安全追求本部長
|
|
2014年６月
|
ゼンショーホールディングス取締役グループ食品安全追求本部長（現任）
|
|
(注)
３
|
5
|
|
取締役
|
|
萩原 敏孝
|
1940年６月15日生
|
|
|
|
1969年12月
|
㈱小松製作所入社
|
|
1990年６月
|
同社取締役
|
|
1995年６月
|
同社常務取締役
|
|
1997年６月
|
同社専務取締役
|
|
1999年６月
|
同社代表取締役副社長
|
|
2003年６月
|
同社代表取締役会長
|
|
2004年11月
|
公益財団法人財務会計基準機構理事長
|
|
2007年６月
|
㈱小松製作所相談役・特別顧問
|
|
2009年６月
|
ヤマトホールディングス㈱社外取締役
(現任）
|
|
2010年６月
2010年６月
|
ゼンショーホールディングス取締役(現任)
日本精工㈱社外取締役
|
|
2011年６月
|
㈱小松製作所特別顧問
|
|
2013年６月
|
㈱小松製作所顧問(現任)
|
|
2013年６月
|
日野自動車㈱社外監査役
|
|
2014年６月
|
㈱高松コンストラクショングループ社外取締役(現任)
|
|
2014年11月
|
学校法人早稲田大学理事(現任)
|
|
2015年６月
|
日野自動車㈱社外取締役(現任)
|
|
(注)
１
・
３
|
3
|
|
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
取締役
|
|
西口 泰夫
|
1943年10月９日生
|
|
|
|
1975年３月
|
京セラ㈱入社
|
|
1987年６月
|
同社取締役
|
|
1992年６月
|
同社代表取締役専務
|
|
1997年６月
|
同社代表取締役副社長
|
|
1999年６月
|
同社代表取締役社長
|
|
2003年６月
|
京セラ㈱代表取締役社長兼執行役員社長
|
|
|
京セラキンセキ㈱取締役会長
|
|
2005年６月
|
京セラ㈱代表取締役会長兼最高経営責任者（ＣＥО）
|
|
2006年４月
|
同社取締役相談役
|
|
2012年６月
|
長瀬産業㈱社外取締役(現任)
|
|
2013年６月
|
ゼンショーホールディングス取締役(現任)
|
|
2014年６月
|
㈱ユーシン精機社外取締役(現任)
|
|
2015年３月
|
㈱ソシオネクスト代表取締役会長兼ＣＥＯ(現任)
|
|
(注)
１
・
３
|
5
|
|
取締役
|
|
伊東 千秋
|
1947年10月10日生
|
|
|
|
1970年４月
|
富士通㈱入社
|
|
2001年４月
|
同社パーソナルビジネス本部長
|
|
2002年６月
|
同社執行役パーソナルビジネス本部長
|
|
2003年４月
|
同社経営執行役常務プラットフォームビジネス企画本部長
|
|
2004年６月
|
同社取締役専務プロダクト部門担当
|
|
2006年６月
|
同社代表取締役副社長
|
|
2008年６月
|
同社取締役副会長
|
|
2010年４月
|
㈱富士通総研代表取締役会長
|
|
2013年６月
|
日立造船㈱社外取締役(現任)
|
|
2015年６月
|
ゼンショーホールディングス取締役（現任）
㈱オービックビジネスコンサルタント社外取締役（現任）
|
|
(注)
１
・
３
|
－
|
|
常勤監査役
|
|
渡辺 秀雄
|
1949年９月30日生
|
|
|
|
1974年４月
|
大和証券㈱(現 ㈱大和証券グループ本社)入社
|
|
1993年５月
|
同社事業法人第三部部長
|
|
1999年４月
|
大和証券エスビー・キャピタル・マーケッツ㈱(現 大和証券㈱)経営企画部長
|
|
2000年６月
|
同社執行役員
|
|
2004年５月
|
同社常務執行役員兼大和証券SMBCプリ
|
|
|
ンシパル・インベストメンツ㈱代表取
|
|
|
締役兼ＣＥＯ
|
|
2007年４月
|
同社専務取締役兼大和証券SMBCプリン
|
|
|
シパル・インベストメンツ㈱
|
|
|
代表取締役社長
|
|
2008年10月
|
㈱大和総研ホールディングス代表取締
|
|
|
役副社長兼㈱大和総研代表取締役副社長兼㈱大和総研ビジネス・イノベーション代表取締役副社長
|
|
2012年６月
|
ゼンショーホールディングス常勤監査役(現任)
|
|
(注)
２
・
４
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－
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役名
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職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数
（千株）
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常勤監査役
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本田 豊
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1955年７月12日生
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1988年３月
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㈱モスフードサービス入社
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2000年２月
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ゼンショーホールディングス入社
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2000年３月
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ゼンショーホールディングス社長室関連事業担当部長
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2001年６月
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ゼンショーホールディングス取締役人事教育部長
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2003年４月
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ゼンショーホールディングス取締役グループ経営本部長
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2004年３月
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ゼンショーホールディングス取締役すき家事業本部長
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2004年８月
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ゼンショーホールディングス取締役グループ管理本部長
兼ＲＰＰ本部長
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2005年７月
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ゼンショーホールディングス取締役グループ管理本部長
兼グループ経営本部長
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2006年５月
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㈱ココスジャパン取締役
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2007年６月
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㈱サンデーサン(現 ㈱ジョリーパスタ)取締役
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ゼンショーホールディングス取締役グループ企画本部長
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2008年２月
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ゼンショーホールディングス取締役ＲＰＰ本部長
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2008年６月
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ゼンショーホールディングス取締役
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㈱ココスジャパン代表取締役社長
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2010年10月
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ゼンショーホールディングス常務取締役食品安全追求本部長
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2011年９月
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ゼンショーホールディングス常務取締役
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㈱なか卯代表取締役社長
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2013年６月
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ゼンショーホールディングス常勤監査役(現任)
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(注)
５
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40
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監査役
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竹内 康二
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1944年9月3日生
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1967年９月
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司法試験合格
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1970年４月
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東京弁護士会登録
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松尾翼法律事務所入所
(現 松尾総合法律事務所)
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1972年４月
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河合・竹内法律事務所開設(現任)
(現 さくら共同法律事務所)
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1986年２月
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ニューヨーク州司法試験合格
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1986年６月
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ニューヨーク州裁判所法曹登録
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1997年４月
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学習院大学法学部講師
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2000年４月
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一橋大学大学院国際企業戦略研究科
講師
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2004年４月
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早稲田大学大学院ファイナンス研究科
客員教授
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2006年６月
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ゼンショーホールディングス監査役(現任)
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(注)
２
・
６
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6
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監査役
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宮嶋 之雄
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1953年4月20日生
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1978年４月
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日綿実業㈱(現 双日㈱)入社
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2004年４月
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同社常務執行役員
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2005年４月
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双日インシュアランス㈱代表取締役社長
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2013年７月
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㈱太知ホールディングス監査役
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2014年７月
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同社取締役管理本部長
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2015年６月
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同社 顧問(現任)
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2016年６月
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ゼンショーホールディングス監査役(現任)
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(注)
２
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４
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－
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計
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6,441
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（注）１．取締役萩原敏孝、西口泰夫及び伊東千秋は社外取締役であります。
２．監査役渡辺秀雄、竹内康二及び宮嶋之雄は、社外監査役であります。
３．2015年６月19日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
４．2016年６月24日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
５．2013年６月20日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
６．2014年６月24日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
７．常務取締役小川一政は、代表取締役会長兼社長兼ＣＥＯ小川賢太郎の実子であります。
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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