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ハピネット(7552)の株価チャート ハピネット(7552)の業績 親会社と関係会社
2025年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
①役員一覧
男性9名 女性3名 （役員のうち女性の比率25.0％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
代表取締役
会長兼
最高経営責任者
|
苗手 一彦
|
1954年4月3日生
|
1976年10月
|
株式会社トウショウ(現ハピネット)入社
|
1994年５月
|
ハピネット取締役戦略営業室長
|
1995年７月
|
ハピネット常務取締役戦略営業部リーダー
|
1999年４月
|
ハピネット代表取締役社長
|
2001年６月
|
ハピネット代表取締役執行役員社長兼最高執行責任者
|
2015年６月
|
ハピネット代表取締役会長
|
2016年６月
|
ハピネット代表取締役会長兼最高経営責任者（現任）
|
|
(注)3
|
220
|
取締役
副会長兼
最高グローバル責任者
|
榎本 誠一
|
1960年4月23日生
|
1991年10月
|
ハピネット入社
|
2003年７月
|
ハピネットマルチメディア事業部営業部リーダー
|
2008年４月
|
ハピネット執行役員ビデオゲームユニット統括
|
2009年11月
|
ハピネット常務執行役員ビデオゲームユニット統括
|
2014年６月
|
ハピネット取締役常務執行役員第１事業本部長
|
2016年６月
|
ハピネット代表取締役社長兼最高執行責任者
|
2025年６月
|
ハピネット取締役副会長兼最高グローバル責任者（現任）
|
|
(注)3
|
28
|
代表取締役
社長兼
最高執行責任者
|
水谷 敏之
|
1971年6月1日生
|
1994年４月
|
ハピネット入社
|
2018年４月
|
ハピネットＣＶＳユニットゼネラルマネージャー
|
2020年６月
|
ハピネット執行役員トイカンパニーＣＶＳユニットゼネラルマネージャー
|
2021年４月
|
ハピネット執行役員トイカンパニープレジデント
|
2023年４月
|
ハピネット常務執行役員トイカンパニープレジデント
|
2024年６月
|
ハピネット取締役常務執行役員カンパニー統括本部長
|
2025年６月
|
ハピネット代表取締役社長兼最高執行責任者（現任）
|
|
(注)3
|
7
|
取締役 常務執行役員
最高情報責任者兼
情報システム室長
|
津田 克也
|
1965年4月28日生
|
1989年４月
|
株式会社トウショウ（現ハピネット）入社
|
2007年４月
|
株式会社ハピネット・オンライン（現ハピネット）代表取締役社長
|
2011年10月
|
株式会社ハピネット・ロジスティクスサービス代表取締役社長
|
2020年４月
|
ハピネット執行役員Ｌ＆Ｓカンパニープレジデント
|
2022年４月
|
ハピネット執行役員Ｌ＆Ｓカンパニープレジデント兼情報システム室長
|
2023年６月
|
ハピネット取締役常務執行役員最高情報責任者兼情報システム室長兼Ｌ＆Ｓカンパニープレジデント
|
2025年４月
|
ハピネット取締役常務執行役員最高情報責任者兼情報システム室長（現任）
|
|
(注)3
|
8
|
取締役 常務執行役員
最高財務責任者兼
経営本部長
|
石丸 裕之
|
1972年6月16日生
|
1998年６月
|
ハピネット入社
|
2019年４月
|
ハピネット経営本部経営企画ユニットゼネラルマネージャー
|
2020年４月
|
ハピネット経営企画室長
|
2020年６月
|
ハピネット取締役執行役員経営企画室長
|
2023年４月
|
ハピネット取締役常務執行役員最高財務責任者兼経営企画室長
|
2024年４月
|
ハピネット取締役常務執行役員最高財務責任者兼経営本部長（現任）
|
|
(注)3
|
8
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
|
岡 俊子
|
1964年3月7日生
|
1986年４月
|
等松・トウシュロスコンサルティング株式会社（現アビームコンサルティング株式会社）入社
|
2000年７月
|
朝日アーサーアンダーセン株式会社入社
|
2002年９月
|
デロイトトーマツコンサルティング株式会社（現アビームコンサルティング株式会社）プリンシパル
|
2005年４月
|
アビームＭ＆Ａコンサルティング株式会社（現ＰｗＣアドバイザリー合同会社）代表取締役社長
|
2015年６月
|
ハピネット社外監査役
|
2016年４月
|
ＰｗＣアドバイザリー合同会社パートナー
|
2016年６月
|
日立金属株式会社（現株式会社プロテリアル）社外取締役
|
2018年６月
|
ソニー株式会社（現ソニーグループ株式会社）社外取締役
|
2019年６月
|
ハピネット社外取締役（現任）
|
2020年６月
|
ＥＮＥＯＳホールディングス株式会社社外取締役（監査等委員）
|
2021年４月
|
明治大学専門職大学院グローバル・ビジネス研究科専任教授（現任）
|
2021年６月
|
日立建機株式会社社外取締役（現任）
|
2023年６月
|
ＥＮＥＯＳホールディングス株式会社社外取締役（現任）
|
2024年３月
|
アース製薬株式会社社外取締役（現任）
|
|
(注)3
|
5
|
取締役
|
水野 道訓
|
1958年3月10日生
|
1981年４月
|
株式会社ソニー・クリエイティブプロダクツ入社
|
2003年２月
|
同社代表取締役
|
2006年６月
|
株式会社ソニー・ミュージックコミュニケーションズ（現株式会社ソニー・ミュージックソリューションズ）代表取締役執行役員社長
|
2015年４月
|
株式会社ソニー・ミュージックエンタテインメント代表取締役コーポレイト・エグゼクティブＣＥＯ
|
2018年６月
|
ソニー株式会社（現ソニーグループ株式会社）グループ役員常務音楽事業担当（国内）
|
2019年４月
|
株式会社ソニー・ミュージックエンタテインメント代表取締役会長ＣＥＯ
|
2020年４月
|
同社取締役会長兼執行役員会長
|
2020年６月
|
公益財団法人ソニー音楽財団理事長（現任）
|
2020年７月
|
株式会社ソニー・ミュージックエンタテインメント顧問
|
2022年９月
|
株式会社ブシロード社外取締役（現任）
|
2023年６月
|
ハピネット社外取締役（現任）
|
2023年10月
|
グリー株式会社（現グリーホールディングス株式会社）社外取締役（現任）
|
|
(注)3
|
0
|
取締役
|
佐藤 智恵
|
1970年1月30日生
|
1992年４月
|
日本放送協会（ＮＨＫ）入局
|
2001年８月
|
株式会社ボストン・コンサルティング・グループ（現ボストン・コンサルティング・グループ合同会社）入社
|
2003年６月
|
ウォルト・ディズニー・ジャパン株式会社入社
|
2012年１月
|
作家/コンサルタントとして独立
|
2014年４月
|
公益財団法人大学基準協会経営系専門職大学院認証評価委員会委員（現任）
|
2016年４月
|
ＴＢＳテレビ番組審議会委員
|
2017年６月
|
日本ユニシス株式会社（現ＢＩＰＲＯＧＹ株式会社）社外取締役
|
2024年６月
|
ハピネット社外取締役（現任）
|
2024年６月
|
伊藤忠エネクス株式会社社外取締役（現任）
|
|
(注)3
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
常勤監査役
|
浅津 英男
|
1956年3月10日生
|
1990年９月
|
株式会社ダイリン（現ハピネット）入社
|
2001年４月
|
ハピネット執行役員経営戦略室リーダー
|
2001年６月
|
ハピネット取締役執行役員最高財務責任者兼経営戦略室リーダー
|
2005年４月
|
ハピネット取締役常務執行役員最高財務責任者兼経営本部統括
|
2009年11月
|
ハピネット取締役専務執行役員最高財務責任者兼経営本部長
|
2016年６月
|
ハピネット常勤監査役（現任）
|
|
(注)4
|
50
|
監査役
|
坂井 秀行
|
1949年12月9日生
|
1976年３月
|
弁護士登録
|
1982年６月
|
米国デューク大学ロースクール修了
|
1990年１月
|
ブレークモア法律事務所パートナー
|
1995年２月
|
坂井秀行法律事務所（後に坂井・三村法律事務所）設立
|
2007年９月
|
ビンガム・坂井・三村・相澤法律事務所（外国法共同事業）マネージングパートナー
|
2015年４月
|
アンダーソン・毛利・友常法律事務所（現アンダーソン・毛利・友常法律事務所外国法共同事業）パートナー
|
2019年６月
|
ハピネット社外監査役（現任）
|
2020年１月
|
アンダーソン・毛利・友常法律事務所（現アンダーソン・毛利・友常法律事務所外国法共同事業）顧問（現任）
|
|
(注)4
|
2
|
監査役
|
谷口 勝則
|
1958年8月13日生
|
1981年４月
|
等松青木監査法人（現有限責任監査法人トーマツ）入所
|
1986年４月
|
公認会計士登録
|
1993年４月
|
監査法人トーマツ（現有限責任監査法人トーマツ）シニアマネージャー
|
1999年４月
|
デロイトトーマツコンサルティング株式会社（現アビームコンサルティング株式会社）プリンシパル
|
2002年９月
|
株式会社日本総合研究所主任研究員
|
2006年12月
|
ＩＢＭビジネスコンサルティングサービス株式会社（現日本アイ・ビー・エム株式会社）アソシエイトパートナー
|
2007年４月
|
日本橋学館大学（現開智国際大学）非常勤講師
|
2007年６月
|
株式会社エヌジェーケー（現株式会社ＮＴＴデータＮＪＫ）社外監査役
|
2012年９月
|
公認会計士谷口勝則事務所所長（現任）
|
2014年４月
|
日本橋学館大学（現開智国際大学）専任准教授
|
2017年４月
|
開智国際大学非常勤講師
|
2019年４月
|
株式会社シーイーシー社外監査役
|
2020年６月
|
ハピネット社外監査役（現任）
|
2022年４月
|
株式会社シーイーシー社外取締役（監査等委員）（現任）
|
|
(注)4
|
1
|
監査役
|
河野 理子
|
1967年1月29日生
|
1993年４月
|
弁護士登録 昭和法律事務所入所
|
1998年５月
|
はばたき綜合法律事務所入所
|
2000年８月
|
Weil, Gotshal ＆ Manges LLP入所
|
2001年10月
|
三井安田法律事務所入所
|
2004年８月
|
太陽法律事務所（現ポールヘイスティングス法律事務所・外国法共同事業）入所
|
2011年２月
|
ホワイト＆ケース法律事務所入所
|
2024年１月
|
ＧＴ東京法律事務所入所（現任）
|
2025年６月
|
ハピネット社外監査役（現任）
|
|
(注)4
|
―
|
計
|
334
|
(注) １．取締役岡俊子氏、水野道訓氏及び佐藤智恵氏は、社外取締役であります。
２．監査役坂井秀行氏、谷口勝則氏及び河野理子氏は、社外監査役であります。
３．取締役の任期は、2025年３月期に係る定時株主総会終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４. 監査役浅津英男氏及び坂井秀行氏の任期は、2023年３月期に係る定時株主総会終結の時から2027年３月期に係る定時株主総会終結の時まで、監査役谷口勝則氏の任期は、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から2028年３月期に係る定時株主総会終結の時まで、監査役河野理子氏の任期は、2025年３月期に係る定時株主総会終結の時から2029年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
②社外役員の状況
イ．員数
有価証券報告書提出日現在、ハピネットの社外取締役は３名、社外監査役は３名であります。
ロ．社外取締役及び社外監査役との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係(社外取締役又は社外監査役が他の会社等の役員若しくは使用人である、又は役員若しくは使用人であった場合における当該他の会社等との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係を含む。)
取締役岡俊子氏は、明治大学専門職大学院のグローバル・ビジネス研究科専任教授、日立建機株式会社の社外取締役、ＥＮＥＯＳホールディングス株式会社の社外取締役及びアース製薬株式会社の社外取締役を兼務しております。ハピネットは岡俊子氏個人、明治大学専門職大学院、日立建機株式会社、ＥＮＥＯＳホールディングス株式会社及びアース製薬株式会社との間には特別な関係はありません。
取締役水野道訓氏は、公益財団法人ソニー音楽財団の理事長、株式会社ブシロードの社外取締役及びグリーホールディングス株式会社の社外取締役を兼務しております。ハピネットは水野道訓氏個人、公益財団法人ソニー音楽財団、株式会社ブシロード及びグリーホールディングス株式会社との間には特別な関係はありません。
取締役佐藤智恵氏は、公益財団法人大学基準協会の経営系専門職大学院認証評価委員会委員及び伊藤忠エネクス株式会社の社外取締役を兼務しております。ハピネットは佐藤智恵氏個人、公益財団法人大学基準協会及び伊藤忠エネクス株式会社との間には特別な関係はありません。
監査役坂井秀行氏は、アンダーソン・毛利・友常法律事務所外国法共同事業顧問を兼務しております。ハピネットは坂井秀行氏個人及びアンダーソン・毛利・友常法律事務所外国法共同事業との間には特別な関係はありません。
監査役谷口勝則氏は、公認会計士谷口勝則事務所所長及び株式会社シーイーシー社外取締役（監査等委員）を兼務しております。ハピネットは谷口勝則氏個人、公認会計士谷口勝則事務所及び株式会社シーイーシーとの間には特別な関係はありません。
監査役河野理子氏は、ＧＴ東京法律事務所における弁護士業務を兼務しております。ハピネットは河野理子氏個人及びＧＴ東京法律事務所との間には特別な関係はありません。
ハ．社外取締役及び社外監査役がハピネットの企業統治において果たす機能及び役割、社外取締役又は社外監査役を選任するための提出会社からの独立性に関する基準又は方針の内容及び選任状況に関する考え方
取締役岡俊子氏は、長年にわたり企業経営に携わり、経営に関する豊富な経験と実績を有しております。独立した立場から客観的に執行役員等の職務を監督していただくことによりハピネットのガバナンスをさらに向上させるため、社外取締役として選任しております。
取締役水野道訓氏は、長年にわたり企業経営に携わり、経営に関する豊富な経験と実績を有しております。独立した立場から客観的に執行役員等の職務を監督していただくことによりハピネットのガバナンスをさらに向上させるため、社外取締役として選任しております。
取締役佐藤智恵氏は、長年にわたり作家として経営・メディア関連の著書を多数執筆し、経営戦略コンサルタントとして活躍されるなど、経営についての豊富な経験と実績を有しております。独立した立場から客観的に執行役員等の職務を監督していただくことによりハピネットのガバナンスをさらに向上させるため、社外取締役として選任しております。
監査役坂井秀行氏は、長年にわたる弁護士としての豊富な経験と実績を有しております。これらの経験と実績をハピネットの監査体制にいかしていただくため、社外監査役に選任しております。
監査役谷口勝則氏は、長年にわたる公認会計士としての豊富な経験と実績を有しております。これらの経験と実績をハピネットの監査体制にいかしていただくため、社外監査役に選任しております。
監査役河野理子氏は、長年にわたる弁護士としての豊富な経験と実績を有しております。これらの経験と実績をハピネットの監査体制にいかしていただくため、社外監査役に選任しております。
なお、ハピネットは、社外取締役又は社外監査役の選任にあたり、独立性に関する基準を定めており、選任にあたっては、一般株主と利益相反が生じるおそれがないものとすることを選任基準のひとつと考えております。
社外取締役岡俊子氏及び佐藤智恵氏ならびに社外監査役坂井秀行氏、谷口勝則氏及び河野理子氏はハピネットとの間に特別な利害関係はなく、また東京証券取引所の定める特定関係事業者に該当せず、独立性が高く、一般株主との利益相反の生じるおそれがないものと判断しております。社外取締役水野道訓氏は、ハピネットの特定関係事業者（主要な取引先）の使用人の三親等以内の親族でありますが、ハピネットの定める「社外役員の独立性に関する基準」を満たしており、社外取締役の独立性に影響を及ぼすものではないと判断しております。なお、岡俊子氏、水野道訓氏、佐藤智恵氏、坂井秀行氏、谷口勝則氏及び河野理子氏を独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
③社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会に出席することにより、内部統制に関する審議等の状況を把握するとともに、社外取締役で構成する社外コンプライアンス委員会にて、コンプライアンスに関する検討・対応等により監督機能の役割を果たしております。
また、社外監査役による監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係については、監査相互間の情報共有化を図るため、監査報告会を定期的に設けており、より一層の関係強化に努めております。
2024年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2024年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
①役員一覧
男性10名 女性2名 （役員のうち女性の比率16.7％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
代表取締役
会長兼
最高経営責任者
|
苗手 一彦
|
1954年4月3日生
|
1976年10月
|
株式会社トウショウ(現ハピネット)入社
|
1994年５月
|
ハピネット取締役戦略営業室長
|
1995年７月
|
ハピネット常務取締役戦略営業部リーダー
|
1999年４月
|
ハピネット代表取締役社長
|
2001年６月
|
ハピネット代表取締役執行役員社長兼最高執行責任者
|
2015年６月
|
ハピネット代表取締役会長
|
2016年６月
|
ハピネット代表取締役会長兼最高経営責任者（現任）
|
|
(注)3
|
220
|
代表取締役
社長兼
最高執行責任者
|
榎本 誠一
|
1960年4月23日生
|
1991年10月
|
ハピネット入社
|
2003年７月
|
ハピネットマルチメディア事業部営業部リーダー
|
2008年４月
|
ハピネット執行役員ビデオゲームユニット統括
|
2009年11月
|
ハピネット常務執行役員ビデオゲームユニット統括
|
2014年６月
|
ハピネット取締役常務執行役員第１事業本部長
|
2016年６月
|
ハピネット代表取締役社長兼最高執行責任者（現任）
|
|
(注)3
|
28
|
取締役 常務執行役員
最高情報責任者兼
情報システム室長兼
ロジスティクスカンパニー プレジデント
|
津田 克也
|
1965年4月28日生
|
1989年４月
|
株式会社トウショウ（現ハピネット）入社
|
2003年６月
|
株式会社ハピネット・オンライン（現ハピネット）取締役
|
2007年４月
|
同社代表取締役社長
|
2011年４月
|
株式会社ハピネット・ロジスティクスサービス取締役
|
2011年10月
|
同社代表取締役社長
|
2020年４月
|
ハピネット執行役員Ｌ＆Ｓカンパニープレジデント
|
2022年４月
|
ハピネット執行役員Ｌ＆Ｓカンパニープレジデント兼情報システム室長
|
2023年４月
|
ハピネット常務執行役員最高情報責任者兼情報システム室長兼Ｌ＆Ｓカンパニープレジデント
|
2023年６月
|
ハピネット取締役常務執行役員最高情報責任者兼情報システム室長兼Ｌ＆Ｓカンパニープレジデント
|
2024年４月
|
ハピネット取締役常務執行役員最高情報責任者兼情報システム室長兼ロジスティクスカンパニープレジデント（現任）
|
|
(注)3
|
7
|
取締役 常務執行役員
最高財務責任者兼
経営本部長
|
石丸 裕之
|
1972年6月16日生
|
1998年６月
|
ハピネット入社
|
2014年４月
|
ハピネット経営本部経営企画部リーダー
|
2019年４月
|
ハピネット経営本部経営企画ユニットゼネラルマネージャー
|
2020年４月
|
ハピネット経営企画室長
|
2020年６月
|
ハピネット取締役執行役員経営企画室長
|
2023年４月
|
ハピネット取締役常務執行役員最高財務責任者兼経営企画室長
|
2024年４月
|
ハピネット取締役常務執行役員最高財務責任者兼経営本部長（現任）
|
|
(注)3
|
7
|
取締役 常務執行役員
カンパニー統括本部長
|
水谷 敏之
|
1971年6月1日生
|
1994年４月
|
ハピネット入社
|
2011年４月
|
株式会社ハピネット・マーケティング（現ハピネット）第１営業部リーダー
|
2014年４月
|
同社第２営業部リーダー
|
2017年４月
|
同社営業企画部リーダー
|
2018年４月
|
ハピネットＣＶＳユニットゼネラルマネージャー
|
2020年６月
|
ハピネット執行役員トイカンパニーＣＶＳユニットゼネラルマネージャー
|
2021年４月
|
ハピネット執行役員トイカンパニープレジデント
|
2023年４月
|
ハピネット常務執行役員トイカンパニープレジデント
|
2024年４月
|
ハピネット常務執行役員カンパニー統括本部長
|
2024年６月
|
ハピネット取締役常務執行役員カンパニー統括本部長（現任）
|
|
(注)3
|
7
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
|
長瀬 眞
|
1950年3月13日生
|
1972年４月
|
全日本空輸株式会社入社
|
2009年４月
|
同社代表取締役副社長執行役員
|
2012年４月
|
株式会社ＡＮＡ総合研究所代表取締役社長
|
2016年４月
|
ＡＮＡホールディングス株式会社顧問
|
2016年６月
|
ハピネット社外取締役（現任）
|
2016年６月
|
三菱地所株式会社社外取締役（2024年６月退任予定）
|
2016年７月
|
東芝テック株式会社社外取締役（2024年６月退任予定）
|
|
(注)3
|
9
|
取締役
|
岡 俊子
|
1964年3月7日生
|
1986年４月
|
等松・トウシュロスコンサルティング株式会社（現アビームコンサルティング株式会社）入社
|
2000年７月
|
朝日アーサーアンダーセン株式会社入社
|
2002年９月
|
デロイトトーマツコンサルティング株式会社（現アビームコンサルティング株式会社）プリンシパル
|
2005年４月
|
アビームＭ＆Ａコンサルティング株式会社（現ＰｗＣアドバイザリー合同会社）代表取締役社長
|
2015年６月
|
ハピネット社外監査役
|
2016年４月
|
ＰｗＣアドバイザリー合同会社パートナー
|
2018年６月
|
ソニー株式会社（現ソニーグループ株式会社）社外取締役（2024年６月退任予定）
|
2019年６月
|
ハピネット社外取締役（現任）
|
2020年６月
|
ＥＮＥＯＳホールディングス株式会社社外取締役（監査等委員）
|
2021年４月
|
明治大学専門職大学院グローバル・ビジネス研究科専任教授（現任）
|
2021年６月
|
日立建機株式会社社外取締役（現任）
|
2023年６月
|
ＥＮＥＯＳホールディングス株式会社社外取締役（現任）
|
2024年３月
|
アース製薬株式会社社外取締役（現任）
|
|
(注)3
|
5
|
取締役
|
水野 道訓
|
1958年3月10日生
|
1981年４月
|
株式会社ソニー・クリエイティブプロダクツ入社
|
2003年２月
|
同社代表取締役
|
2006年６月
|
株式会社ソニー・ミュージックコミュニケーションズ（現株式会社ソニー・ミュージックソリューションズ）代表取締役執行役員社長
|
2015年４月
|
株式会社ソニー・ミュージックエンタテインメント代表取締役コーポレイト・エグゼクティブＣＥＯ
|
2018年６月
|
ソニー株式会社（現ソニーグループ株式会社）グループ役員常務音楽事業担当（国内）
|
2019年４月
|
株式会社ソニー・ミュージックエンタテインメント代表取締役会長ＣＥＯ
|
2020年４月
|
同社取締役会長兼執行役員会長
|
2020年６月
|
公益財団法人ソニー音楽財団理事長（現任）
|
2020年７月
|
株式会社ソニー・ミュージックエンタテインメント顧問
|
2022年９月
|
株式会社ブシロード社外取締役（現任）
|
2023年６月
|
ハピネット社外取締役（現任）
|
2023年10月
|
グリー株式会社社外取締役（現任）
|
|
(注)3
|
0
|
取締役
|
佐藤 智恵
|
1970年1月30日生
|
1992年４月
|
日本放送協会（ＮＨＫ）入局
|
2001年８月
|
株式会社ボストン・コンサルティング・グループ（現ボストン・コンサルティング・グループ合同会社）入社
|
2003年６月
|
ウォルト・ディズニー・ジャパン株式会社入社
|
2012年１月
|
作家/コンサルタントとして独立
|
2014年４月
|
公益財団法人大学基準協会経営系専門職大学院認証評価委員会委員（現任）
|
2016年４月
|
ＴＢＳテレビ番組審議会委員
|
2017年６月
|
日本ユニシス株式会社（現ＢＩＰＲＯＧＹ株式会社）社外取締役（2024年６月退任予定）
|
2024年６月
|
伊藤忠エネクス株式会社社外取締役（現任）
|
2024年６月
|
ハピネット社外取締役（現任）
|
|
(注)3
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
常勤監査役
|
浅津 英男
|
1956年3月10日生
|
1990年９月
|
株式会社ダイリン（現ハピネット）入社
|
2001年４月
|
ハピネット執行役員経営戦略室リーダー
|
2001年６月
|
ハピネット取締役執行役員最高財務責任者兼経営戦略室リーダー
|
2005年４月
|
ハピネット取締役常務執行役員最高財務責任者兼経営本部統括
|
2009年11月
|
ハピネット取締役専務執行役員最高財務責任者兼経営本部長
|
2016年６月
|
ハピネット常勤監査役（現任）
|
|
(注)4
|
49
|
監査役
|
坂井 秀行
|
1949年12月9日生
|
1976年３月
|
弁護士登録
|
1982年６月
|
米国デューク大学ロースクール修了
|
1990年１月
|
ブレークモア法律事務所パートナー
|
1995年２月
|
坂井秀行法律事務所（後に坂井・三村法律事務所）設立
|
2007年９月
|
ビンガム・坂井・三村・相澤法律事務所（外国法共同事業）マネージングパートナー
|
2015年４月
|
アンダーソン・毛利・友常法律事務所（現アンダーソン・毛利・友常法律事務所外国法共同事業）パートナー
|
2019年６月
|
ハピネット社外監査役（現任）
|
2020年１月
|
アンダーソン・毛利・友常法律事務所（現アンダーソン・毛利・友常法律事務所外国法共同事業）顧問（現任）
|
|
(注)4
|
1
|
監査役
|
谷口 勝則
|
1958年8月13日生
|
1981年４月
|
等松青木監査法人（現有限責任監査法人トーマツ）入所
|
1986年４月
|
公認会計士登録
|
1993年４月
|
監査法人トーマツ（現有限責任監査法人トーマツ）シニアマネージャー
|
1999年４月
|
デロイトトーマツコンサルティング株式会社（現アビームコンサルティング株式会社）プリンシパル
|
2002年９月
|
株式会社日本総合研究所主任研究員
|
2006年12月
|
ＩＢＭビジネスコンサルティングサービス株式会社（現日本アイ・ビー・エム株式会社）アソシエイトパートナー
|
2007年４月
|
日本橋学館大学（現開智国際大学）非常勤講師
|
2007年６月
|
株式会社エヌジェーケー（現株式会社ＮＴＴデータＮＪＫ）社外監査役
|
2012年９月
|
公認会計士谷口勝則事務所所長（現任）
|
2014年４月
|
日本橋学館大学（現開智国際大学）専任准教授
|
2017年４月
|
開智国際大学非常勤講師
|
2019年４月
|
株式会社シーイーシー社外監査役
|
2020年６月
|
ハピネット社外監査役（現任）
|
2022年４月
|
株式会社シーイーシー社外取締役（監査等委員）（現任）
|
|
(注)4
|
1
|
計
|
339
|
(注) １．取締役長瀬眞氏、岡俊子氏、水野道訓氏及び佐藤智恵氏は、社外取締役であります。
２．監査役坂井秀行氏及び谷口勝則氏は、社外監査役であります。
３．取締役の任期は、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４. 監査役浅津英男氏及び坂井秀行氏の任期は、2023年３月期に係る定時株主総会終結の時から2027年３月期に係る定時株主総会終結の時まで、監査役谷口勝則氏の任期は、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から2028年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
②社外役員の状況
イ．員数
有価証券報告書提出日現在、ハピネットの社外取締役は４名、社外監査役は２名であります。
ロ．社外取締役及び社外監査役との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係(社外取締役又は社外監査役が他の会社等の役員若しくは使用人である、又は役員若しくは使用人であった場合における当該他の会社等との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係を含む。)
取締役長瀬眞氏は、三菱地所株式会社の社外取締役及び東芝テック株式会社の社外取締役を兼務しております。ハピネットは長瀬眞氏個人、三菱地所株式会社及び東芝テック株式会社との間には特別な関係はありません。なお、長瀬眞氏は、三菱地所株式会社の社外取締役及び東芝テック株式会社の社外取締役をいずれも2024年６月開催の定時株主総会をもって退任予定であります。
取締役岡俊子氏は、ソニーグループ株式会社の社外取締役、明治大学専門職大学院のグローバル・ビジネス研究科専任教授、日立建機株式会社の社外取締役、ＥＮＥＯＳホールディングス株式会社の社外取締役及びアース製薬株式会社の社外取締役を兼務しております。ハピネットは岡俊子氏個人、ソニーグループ株式会社、明治大学専門職大学院、日立建機株式会社、ＥＮＥＯＳホールディングス株式会社及びアース製薬株式会社との間には特別な関係はありません。なお、岡俊子氏は、ソニーグループ株式会社の社外取締役を2024年６月開催の同社定時株主総会をもって退任予定であります。
取締役水野道訓氏は、公益財団法人ソニー音楽財団の理事長、株式会社ブシロードの社外取締役及びグリー株式会社の社外取締役を兼務しております。ハピネットは水野道訓氏個人、公益財団法人ソニー音楽財団、株式会社ブシロード及びグリー株式会社との間には特別な関係はありません。
取締役佐藤智恵氏は、公益財団法人大学基準協会の経営系専門職大学院認証評価委員会委員、ＢＩＰＲＯＧＹ株式会社の社外取締役及び伊藤忠エネクス株式会社の社外取締役を兼務しております。ハピネットは佐藤智恵氏個人、公益財団法人大学基準協会、ＢＩＰＲＯＧＹ株式会社及び伊藤忠エネクス株式会社との間には特別な関係はありません。なお、佐藤智恵氏は、ＢＩＰＲＯＧＹ株式会社の社外取締役を2024年６月開催の同社定時株主総会をもって退任予定であります。
監査役坂井秀行氏は、アンダーソン・毛利・友常法律事務所外国法共同事業顧問を兼務しております。ハピネットは坂井秀行氏個人及びアンダーソン・毛利・友常法律事務所外国法共同事業との間には特別な関係はありません。
監査役谷口勝則氏は、公認会計士谷口勝則事務所所長及び株式会社シーイーシー社外取締役（監査等委員）を兼務しております。ハピネットは谷口勝則氏個人、公認会計士谷口勝則事務所及び株式会社シーイーシーとの間には特別な関係はありません。
ハ．社外取締役及び社外監査役がハピネットの企業統治において果たす機能及び役割、社外取締役又は社外監査役を選任するための提出会社からの独立性に関する基準又は方針の内容及び選任状況に関する考え方
取締役長瀬眞氏は、長年にわたり企業経営に携わり、経営に関する豊富な経験と実績を有しております。独立した立場から客観的に執行役員等の職務を監督していただくことによりハピネットのガバナンスをさらに向上させるため、社外取締役として選任しております。
取締役岡俊子氏は、長年にわたり企業経営に携わり、経営に関する豊富な経験と実績を有しております。独立した立場から客観的に執行役員等の職務を監督していただくことによりハピネットのガバナンスをさらに向上させるため、社外取締役として選任しております。
取締役水野道訓氏は、長年にわたり企業経営に携わり、経営に関する豊富な経験と実績を有しております。独立した立場から客観的に執行役員等の職務を監督していただくことによりハピネットのガバナンスをさらに向上させるため、社外取締役として選任しております。
取締役佐藤智恵氏は、長年にわたり作家として経営・メディア関連の著書を多数執筆し、経営戦略コンサルタントとして活躍されるなど、経営についての豊富な経験と実績を有しております。独立した立場から客観的に執行役員等の職務を監督していただくことによりハピネットのガバナンスをさらに向上させるため、社外取締役として選任しております。
監査役坂井秀行氏は、長年にわたる弁護士としての豊富な経験と実績を有しております。これらの経験と実績をハピネットの監査体制にいかしていただくため、社外監査役に選任しております。
監査役谷口勝則氏は、長年にわたる公認会計士としての豊富な経験と実績を有しております。これらの経験と実績をハピネットの監査体制にいかしていただくため、社外監査役に選任しております。
なお、ハピネットは、社外取締役又は社外監査役の選任にあたり、独立性に関する基準を定めており、選任にあたっては、一般株主と利益相反が生じるおそれがないものとすることを選任基準のひとつと考えております。
社外取締役長瀬眞氏、岡俊子氏及び佐藤智恵氏、ならびに社外監査役坂井秀行氏及び谷口勝則氏はハピネットとの間に特別な利害関係はなく、また東京証券取引所の定める特定関係事業者に該当せず、独立性が高く、一般株主との利益相反の生じるおそれがないものと判断しております。社外取締役水野道訓氏は、ハピネットの特定関係事業者（主要な取引先）の使用人の三親等以内の親族でありますが、ハピネットの定める「社外役員の独立性に関する基準」を満たしており、社外取締役の独立性に影響を及ぼすものではないと判断しております。なお、長瀬眞氏、岡俊子氏、水野道訓氏、佐藤智恵氏、坂井秀行氏及び谷口勝則氏を独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
③社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会に出席することにより、内部統制に関する審議等の状況を把握するとともに、社外取締役で構成する社外コンプライアンス委員会にて、コンプライアンスに関する検討・対応等により監督機能の役割を果たしております。
また、社外監査役による監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係については、監査相互間の情報共有化を図るため、監査報告会を定期的に設けており、より一層の関係強化に努めております。
2023年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2023年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2023年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2023年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
①役員一覧
男性9名 女性1名 （役員のうち女性の比率10.0％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
代表取締役
会長兼
最高経営責任者
|
苗手 一彦
|
1954年4月3日生
|
1976年10月
|
株式会社トウショウ(現ハピネット)入社
|
1994年５月
|
ハピネット取締役戦略営業室長
|
1995年７月
|
ハピネット常務取締役戦略営業部リーダー
|
1999年４月
|
ハピネット代表取締役社長
|
2001年６月
|
ハピネット代表取締役執行役員社長兼最高執行責任者
|
2015年６月
|
ハピネット代表取締役会長
|
2016年６月
|
ハピネット代表取締役会長兼最高経営責任者（現任）
|
|
(注)3
|
220
|
代表取締役
社長兼
最高執行責任者
|
榎本 誠一
|
1960年4月23日生
|
1991年10月
|
ハピネット入社
|
2003年７月
|
ハピネットマルチメディア事業部営業部リーダー
|
2008年４月
|
ハピネット執行役員ビデオゲームユニット統括
|
2009年11月
|
ハピネット常務執行役員ビデオゲームユニット統括
|
2014年６月
|
ハピネット取締役常務執行役員第１事業本部長
|
2016年６月
|
ハピネット代表取締役社長兼最高執行責任者（現任）
|
|
(注)3
|
26
|
取締役 常務執行役員
最高情報責任者兼
情報システム室長兼
Ｌ＆Ｓカンパニープレジデント
|
津田 克也
|
1965年４月28日生
|
1989年４月
|
株式会社トウショウ（現ハピネット）入社
|
2003年６月
|
株式会社ハピネット・オンライン（現ハピネット）取締役
|
2007年４月
|
同社代表取締役社長
|
2009年９月
|
株式会社リラスタイル代表取締役社長
|
2011年４月
|
株式会社ハピネット・ロジスティクスサービス取締役
|
2011年10月
|
同社代表取締役社長
|
2020年４月
|
ハピネット執行役員Ｌ＆Ｓカンパニープレジデント
|
2022年４月
|
ハピネット執行役員Ｌ＆Ｓカンパニープレジデント兼情報システム室長
|
2023年６月
|
ハピネット取締役常務執行役員最高情報責任者兼情報システム室長兼Ｌ＆Ｓカンパニープレジデント（現任）
|
|
(注)3
|
6
|
取締役 常務執行役員
最高財務責任者兼
経営企画室長
|
石丸 裕之
|
1972年6月16日生
|
1998年６月
|
ハピネット入社
|
2006年４月
|
ハピネット経営戦略部グループ戦略チームリーダー
|
2008年10月
|
ハピネット経営本部経営戦略部経営企画チームリーダー
|
2014年４月
|
ハピネット経営本部経営企画部リーダー
|
2019年４月
|
ハピネット経営本部経営企画ユニットゼネラルマネージャー
|
2020年４月
|
ハピネット経営企画室長
|
2020年６月
|
ハピネット取締役執行役員経営企画室長
|
2023年４月
|
ハピネット取締役常務執行役員最高財務責任者兼経営企画室長（現任）
|
|
(注)3
|
6
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
|
長瀬 眞
|
1950年3月13日生
|
1972年４月
|
全日本空輸株式会社入社
|
2009年４月
|
同社代表取締役副社長執行役員
|
2012年４月
|
株式会社ＡＮＡ総合研究所代表取締役社長
|
2016年４月
|
ＡＮＡホールディングス株式会社顧問
|
2016年６月
|
ハピネット社外取締役（現任）
|
2016年６月
|
三菱地所株式会社社外取締役（現任）
|
2016年７月
|
東芝テック株式会社社外取締役（現任）
|
|
(注)3
|
8
|
取締役
|
岡 俊子
|
1964年3月7日生
|
1986年４月
|
等松・トウシュロスコンサルティング株式会社（現アビームコンサルティング株式会社）入社
|
2000年７月
|
朝日アーサーアンダーセン株式会社入社
|
2002年９月
|
デロイトトーマツコンサルティング株式会社（現アビームコンサルティング株式会社）プリンシパル
|
2005年４月
|
アビームＭ＆Ａコンサルティング株式会社（現ＰｗＣアドバイザリー合同会社）代表取締役社長
|
2015年６月
|
ハピネット社外監査役
|
2016年３月
|
プライスウォーターハウスクーパースマーバルパートナーズ合同会社（現ＰｗＣアドバイザリー合同会社）代表執行役
|
2016年４月
|
ＰｗＣアドバイザリー合同会社パートナー
|
2018年６月
|
ソニー株式会社（現ソニーグループ株式会社）社外取締役（現任）
|
2019年６月
|
ハピネット社外取締役（現任）
|
2020年６月
|
ＥＮＥＯＳホールディングス株式会社社外取締役（監査等委員）（現任）
|
2021年４月
|
明治大学大学院グローバル・ビジネス研究科専任教授（現任）
|
2021年６月
|
日立建機株式会社社外取締役（現任）
|
|
(注)3
|
5
|
取締役
|
水野 道訓
|
1958年3月10日生
|
1981年４月
|
株式会社ソニー・クリエイティブプロダクツ入社
|
2003年２月
|
同社代表取締役
|
2006年６月
|
株式会社ソニー・ミュージックコミュニケーションズ(現株式会社ソニー・ミュージックソリューションズ)代表取締役執行役員社長
|
2015年４月
|
株式会社ソニー・ミュージックエンタテインメント代表取締役コーポレイト・エグゼクティブＣＥＯ
|
2018年６月
|
ソニー株式会社(現ソニーグループ株式会社)グループ役員常務音楽事業担当(国内)
|
2019年４月
|
株式会社ソニー・ミュージックエンタテインメント代表取締役会長ＣＥＯ
|
2020年４月
|
同社取締役会長兼執行役員会長
|
2020年６月
|
公益財団法人ソニー音楽財団理事長（現任）
|
2020年７月
|
株式会社ソニー・ミュージックエンタテインメント顧問（現任）
|
2022年９月
|
株式会社ブシロード社外取締役（現任）
|
2023年６月
|
ハピネット社外取締役（現任）
|
|
(注)3
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
常勤監査役
|
浅津 英男
|
1956年3月10日生
|
1990年９月
|
株式会社ダイリン（現ハピネット）入社
|
2001年４月
|
ハピネット執行役員経営戦略室リーダー
|
2001年６月
|
ハピネット取締役執行役員最高財務責任者兼経営戦略室リーダー
|
2005年４月
|
ハピネット取締役常務執行役員最高財務責任者兼経営本部統括
|
2009年11月
|
ハピネット取締役専務執行役員最高財務責任者兼経営本部長
|
2016年６月
|
ハピネット常勤監査役（現任）
|
2019年５月
|
株式会社ブロッコリー社外取締役
|
2023年５月
|
同社監査役（現任）
|
|
(注)4
|
48
|
監査役
|
坂井 秀行
|
1949年12月9日生
|
1976年３月
|
弁護士登録
|
1982年６月
|
米国デューク大学ロースクール修了
|
1990年１月
|
ブレークモア法律事務所パートナー
|
1995年２月
|
坂井秀行法律事務所（後に坂井・三村法律事務所）設立
|
2007年９月
|
ビンガム・坂井・三村・相澤法律事務所（外国法共同事業）マネージングパートナー
|
2015年４月
|
アンダーソン・毛利・友常法律事務所（現アンダーソン・毛利・友常法律事務所外国法共同事業）パートナー
|
2019年６月
|
ハピネット社外監査役（現任）
|
2020年１月
|
アンダーソン・毛利・友常法律事務所（現アンダーソン・毛利・友常法律事務所外国法共同事業）顧問（現任）
|
|
(注)4
|
1
|
監査役
|
谷口 勝則
|
1958年8月13日生
|
1981年４月
|
等松青木監査法人（現有限責任監査法人トーマツ）入所
|
1986年４月
|
公認会計士登録
|
1993年４月
|
監査法人トーマツ（現有限責任監査法人トーマツ）シニアマネージャー
|
1999年４月
|
デロイトトーマツコンサルティング株式会社（現アビームコンサルティング株式会社）プリンシパル
|
2002年９月
|
株式会社日本総合研究所主任研究員
|
2006年12月
|
ＩＢＭビジネスコンサルティングサービス株式会社（現日本アイ・ビー・エム株式会社）アソシエイトパートナー
|
2007年４月
|
日本橋学館大学（現開智国際大学）非常勤講師
|
2007年６月
|
株式会社エヌジェーケー（現株式会社ＮＴＴデータＮＪＫ）社外監査役
|
2012年９月
|
公認会計士谷口勝則事務所所長（現任）
|
2014年４月
|
日本橋学館大学（現開智国際大学）専任准教授
|
2017年４月
|
開智国際大学非常勤講師
|
2019年４月
|
株式会社シーイーシー社外監査役
|
2020年６月
|
ハピネット社外監査役（現任）
|
2022年４月
|
株式会社シーイーシー社外取締役（監査等委員）（現任）
|
|
(注)4
|
1
|
計
|
325
|
(注) １．取締役長瀬眞氏、岡俊子氏及び水野道訓氏は、社外取締役であります。
２．監査役坂井秀行氏及び谷口勝則氏は、社外監査役であります。
３．取締役の任期は、2023年３月期に係る定時株主総会終結の時から2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４. 監査役浅津英男氏及び坂井秀行氏の任期は、2023年３月期に係る定時株主総会終結の時から2027年３月期に係る定時株主総会終結の時まで、監査役谷口勝則氏の任期は、2020年３月期に係る定時株主総会終結の時から2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
②社外役員の状況
イ．員数
有価証券報告書提出日現在、ハピネットの社外取締役は３名、社外監査役は２名であります。
ロ．社外取締役及び社外監査役との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係(社外取締役又は社外監査役が他の会社等の役員若しくは使用人である、又は役員若しくは使用人であった場合における当該他の会社等との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係を含む。)
取締役長瀬眞氏は、三菱地所株式会社の社外取締役及び東芝テック株式会社の社外取締役を兼務しております。なお、ハピネットは長瀬眞氏個人、三菱地所株式会社及び東芝テック株式会社との間には特別な関係はありません。
取締役岡俊子氏は、ソニーグループ株式会社の社外取締役、ＥＮＥＯＳホールディングス株式会社の社外取締役（監査等委員）及び日立建機株式会社の社外取締役を兼務しております。なお、ハピネットは岡俊子氏個人、ソニーグループ株式会社、ＥＮＥＯＳホールディングス株式会社及び日立建機株式会社との間には特別な関係はありません。
取締役水野道訓氏は、公益財団法人ソニー音楽財団理事長、株式会社ソニー・ミュージックエンタテインメント顧問及び株式会社ブシロード社外取締役を兼務しております。なお、ハピネットは水野道訓氏個人、公益財団法人ソニー音楽財団、株式会社ソニー・ミュージックエンタテインメント及び株式会社ブシロードとの間には特別な関係はありません。
監査役坂井秀行氏は、アンダーソン・毛利・友常法律事務所外国法共同事業顧問を兼務しております。なお、ハピネットは坂井秀行氏個人及びアンダーソン・毛利・友常法律事務所外国法共同事業との間には特別な関係はありません。
監査役谷口勝則氏は、公認会計士谷口勝則事務所所長及び株式会社シーイーシー社外取締役（監査等委員）を兼務しております。なお、ハピネットは谷口勝則氏個人、公認会計士谷口勝則事務所及び株式会社シーイーシーとの間には特別な関係はありません。
ハ．社外取締役及び社外監査役がハピネットの企業統治において果たす機能及び役割、社外取締役又は社外監査役を選任するための提出会社からの独立性に関する基準又は方針の内容及び選任状況に関する考え方
取締役長瀬眞氏は、長年にわたり企業経営に携わり、経営に関する豊富な経験と実績を有しております。独立した立場から客観的に執行役員等の職務を監督していただくことによりハピネットのガバナンスをさらに向上させるため、社外取締役として選任しております。
取締役岡俊子氏は、長年にわたり企業経営に携わり、経営に関する豊富な経験と実績を有しております。独立した立場から客観的に執行役員等の職務を監督していただくことによりハピネットのガバナンスをさらに向上させるため、社外取締役として選任しております。
取締役水野道訓氏は、長年にわたり企業経営に携わり、経営に関する豊富な経験と実績を有しております。独立した立場から客観的に執行役員等の職務を監督していただくことによりハピネットのガバナンスをさらに向上させるため、社外取締役として選任しております。
監査役坂井秀行氏は、長年にわたる弁護士としての豊富な経験と実績を有しております。これらの経験と実績をハピネットの監査体制にいかしていただくため、社外監査役に選任しております。
監査役谷口勝則氏は、長年にわたる公認会計士としての豊富な経験と実績を有しております。これらの経験と実績をハピネットの監査体制にいかしていただくため、社外監査役に選任しております。
なお、ハピネットは、社外取締役又は社外監査役の選任にあたり、独立性に関する基準を定めており、選任にあたっては、一般株主と利益相反が生じるおそれがないものとすることを選任基準のひとつと考えております。
社外取締役長瀬眞氏、岡俊子氏及び水野道訓氏、ならびに社外監査役坂井秀行氏及び谷口勝則氏はハピネットとの間に特別な利害関係はなく、また東京証券取引所の定める特定関係事業者に該当せず、独立性が高く、一般株主との利益相反の生じるおそれがないものと判断しております。なお、長瀬眞氏、岡俊子氏、水野道訓氏、坂井秀行氏及び谷口勝則氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
③社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会に出席することにより、内部統制に関する審議等の状況を把握するとともに、社外取締役で構成する社外コンプライアンス委員会にて、コンプライアンスに関する検討・対応等により監督機能の役割を果たしております。
また、社外監査役による監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係については、監査相互間の情報共有化を図るため、監査報告会を定期的に設けており、より一層の関係強化に努めております。
2022年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2022年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2022年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2022年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
①役員一覧
男性7名 女性2名 （役員のうち女性の比率22.2％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
代表取締役
会長兼
最高経営責任者
|
苗手 一彦
|
1954年4月3日生
|
1976年10月
|
株式会社トウショウ(現ハピネット)入社
|
1994年５月
|
ハピネット取締役戦略営業室長
|
1995年７月
|
ハピネット常務取締役戦略営業部リーダー
|
1999年４月
|
ハピネット代表取締役社長
|
2001年６月
|
ハピネット代表取締役執行役員社長兼最高執行責任者
|
2015年６月
|
ハピネット代表取締役会長
|
2016年６月
|
ハピネット代表取締役会長兼最高経営責任者（現任）
|
|
(注)3
|
219
|
代表取締役
社長兼
最高執行責任者
|
榎本 誠一
|
1960年4月23日生
|
1991年10月
|
ハピネット入社
|
2003年７月
|
ハピネットマルチメディア事業部営業部リーダー
|
2008年４月
|
ハピネット執行役員ビデオゲームユニット統括
|
2009年11月
|
ハピネット常務執行役員ビデオゲームユニット統括
|
2014年６月
|
ハピネット取締役常務執行役員第１事業本部長
|
2016年６月
|
ハピネット代表取締役社長兼最高執行責任者（現任）
|
|
(注)3
|
24
|
取締役
執行役員 経営企画室長
|
石丸 裕之
|
1972年6月16日生
|
1998年６月
|
ハピネット入社
|
2006年４月
|
ハピネット経営戦略部グループ戦略チームリーダー
|
2008年10月
|
ハピネット経営本部経営戦略部経営企画チームリーダー
|
2014年４月
|
ハピネット経営本部経営企画部リーダー
|
2019年４月
|
ハピネット経営本部経営企画ユニットゼネラルマネージャー
|
2020年４月
|
ハピネット経営企画室長
|
2020年６月
|
ハピネット取締役執行役員経営企画室長（現任）
|
|
(注)3
|
5
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
|
得能 摩利子
|
1954年10月6日生
|
1978年４月
|
株式会社東京銀行(現株式会社三菱ＵＦＪ銀行)入行
|
1994年１月
|
株式会社ルイ・ヴィトン ジャパン カンパニー（現ルイ・ヴィトンジャパン株式会社）社長室長
|
2004年３月
|
ティファニー・アンド・カンパニー・ジャパン・インク ヴァイスプレジデント
|
2010年８月
|
クリスチャンディオール株式会社代表取締役社長
|
2013年６月
|
ハピネット社外取締役(現任)
|
2013年９月
|
フェラガモ・ジャパン株式会社ＣＥＯ
|
2014年10月
|
同社代表取締役社長兼ＣＥＯ
|
2016年６月
|
三菱マテリアル株式会社社外取締役（現任）
|
2017年６月
|
ヤマトホールディングス株式会社社外取締役（現任）
|
2022年３月
|
株式会社資生堂社外取締役（現任）
|
|
(注)3
|
8
|
取締役
|
長瀬 眞
|
1950年3月13日生
|
1972年４月
|
全日本空輸株式会社入社
|
2009年４月
|
同社代表取締役副社長執行役員
|
2012年４月
|
株式会社ＡＮＡ総合研究所代表取締役社長
|
2016年４月
|
ＡＮＡホールディングス株式会社顧問
|
2016年６月
|
ハピネット社外取締役（現任）
|
2016年６月
|
三菱地所株式会社社外取締役（現任）
|
2016年７月
|
東芝テック株式会社社外取締役（現任）
|
|
(注)3
|
7
|
取締役
|
岡 俊子
|
1964年3月7日生
|
1986年４月
|
等松・トウシュロスコンサルティング株式会社（現アビームコンサルティング株式会社）入社
|
2000年７月
|
朝日アーサーアンダーセン株式会社入社
|
2002年９月
|
デロイトトーマツコンサルティング株式会社（現アビームコンサルティング株式会社）プリンシパル
|
2005年４月
|
アビームＭ＆Ａコンサルティング株式会社（現ＰｗＣアドバイザリー合同会社）代表取締役社長
|
2015年６月
|
ハピネット社外監査役
|
2016年３月
|
プライスウォーターハウスクーパースマーバルパートナーズ合同会社（現ＰｗＣアドバイザリー合同会社）代表執行役
|
2016年４月
|
ＰｗＣアドバイザリー合同会社パートナー
|
2018年６月
|
ソニー株式会社（現ソニーグループ株式会社）社外取締役（現任）
|
2019年６月
|
ハピネット社外取締役（現任）
|
2020年６月
|
ＥＮＥＯＳホールディングス株式会社社外取締役（監査等委員）（現任）
|
2021年４月
|
明治大学大学院グローバル・ビジネス研究科専任教授（現任）
|
2021年６月
|
日立建機株式会社社外取締役（現任）
|
|
(注)3
|
4
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
常勤監査役
|
浅津 英男
|
1956年3月10日生
|
1990年９月
|
株式会社ダイリン（現ハピネット）入社
|
2001年４月
|
ハピネット執行役員経営戦略室リーダー
|
2001年６月
|
ハピネット取締役執行役員最高財務責任者兼経営戦略室リーダー
|
2005年４月
|
ハピネット取締役常務執行役員最高財務責任者兼経営本部統括
|
2009年11月
|
ハピネット取締役専務執行役員最高財務責任者兼経営本部長
|
2016年５月
|
株式会社ブロッコリー社外監査役
|
2016年６月
|
ハピネット常勤監査役（現任）
|
2019年５月
|
株式会社ブロッコリー社外取締役（現任）
|
|
(注)4
|
47
|
監査役
|
坂井 秀行
|
1949年12月9日生
|
1976年３月
|
弁護士登録
|
1982年６月
|
米国デューク大学ロースクール修了
|
1990年１月
|
ブレークモア法律事務所パートナー
|
1995年２月
|
坂井秀行法律事務所（後に坂井・三村法律事務所）設立
|
2007年９月
|
ビンガム・坂井・三村・相澤法律事務所（外国法共同事業）マネージングパートナー
|
2015年４月
|
アンダーソン・毛利・友常法律事務所（現アンダーソン・毛利・友常法律事務所外国法共同事業）パートナー
|
2019年６月
|
ハピネット社外監査役（現任）
|
2020年１月
|
アンダーソン・毛利・友常法律事務所（現アンダーソン・毛利・友常法律事務所外国法共同事業）顧問（現任）
|
|
(注)4
|
1
|
監査役
|
谷口 勝則
|
1958年8月13日生
|
1981年４月
|
等松青木監査法人（現有限責任監査法人トーマツ）入所
|
1986年４月
|
公認会計士登録
|
1993年４月
|
監査法人トーマツ（現有限責任監査法人トーマツ）シニアマネージャー
|
1999年４月
|
デロイトトーマツコンサルティング株式会社（現アビームコンサルティング株式会社）プリンシパル
|
2002年９月
|
株式会社日本総合研究所主任研究員
|
2006年12月
|
ＩＢＭビジネスコンサルティングサービス株式会社（現日本アイ・ビー・エム株式会社）アソシエイトパートナー
|
2007年４月
|
日本橋学館大学（現開智国際大学）非常勤講師
|
2007年６月
|
株式会社エヌジェーケー（現株式会社ＮＴＴデータＮＪＫ）社外監査役
|
2012年９月
|
公認会計士谷口勝則事務所所長（現任）
|
2014年４月
|
日本橋学館大学（現開智国際大学）専任准教授
|
2017年４月
|
開智国際大学非常勤講師
|
2019年４月
|
株式会社シーイーシー社外監査役
|
2020年６月
|
ハピネット社外監査役（現任）
|
2022年４月
|
株式会社シーイーシー社外取締役（監査等委員）（現任）
|
|
(注)4
|
0
|
計
|
331
|
(注) １．取締役得能摩利子氏、長瀬眞氏及び岡俊子氏は、社外取締役であります。
２．監査役坂井秀行氏及び谷口勝則氏は、社外監査役であります。
３．取締役の任期は、2022年３月期に係る定時株主総会終結の時から2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４. 監査役浅津英男氏及び坂井秀行氏の任期は、2019年３月期に係る定時株主総会終結の時から2023年３月期に係る定時株主総会終結の時まで、監査役谷口勝則氏の任期は、2020年３月期に係る定時株主総会終結の時から2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
②社外役員の状況
イ．員数
有価証券報告書提出日現在、ハピネットの社外取締役は３名、社外監査役は２名であります。
ロ．社外取締役及び社外監査役との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係(社外取締役又は社外監査役が他の会社等の役員若しくは使用人である、又は役員若しくは使用人であった場合における当該他の会社等との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係を含む。)
取締役得能摩利子氏は、三菱マテリアル株式会社の社外取締役、ヤマトホールディングス株式会社の社外取締役及び株式会社資生堂の社外取締役を兼務しております。なお、ハピネットは得能摩利子氏個人、三菱マテリアル株式会社、ヤマトホールディングス株式会社及び株式会社資生堂との間には特別な関係はありません。
取締役長瀬眞氏は、三菱地所株式会社の社外取締役及び東芝テック株式会社の社外取締役を兼務しております。なお、ハピネットは長瀬眞氏個人、三菱地所株式会社及び東芝テック株式会社との間には特別な関係はありません。
取締役岡俊子氏は、ソニーグループ株式会社の社外取締役、ＥＮＥＯＳホールディングス株式会社の社外取締役（監査等委員）及び日立建機株式会社の社外取締役を兼務しております。なお、ハピネットは岡俊子氏個人、ソニーグループ株式会社、ＥＮＥＯＳホールディングス株式会社及び日立建機株式会社との間には特別な関係はありません。
監査役坂井秀行氏は、アンダーソン・毛利・友常法律事務所外国法共同事業顧問を兼務しております。なお、ハピネットは坂井秀行氏個人及びアンダーソン・毛利・友常法律事務所外国法共同事業との間には特別な関係はありません。
監査役谷口勝則氏は、公認会計士谷口勝則事務所所長及び株式会社シーイーシー社外取締役（監査等委員）を兼務しております。なお、ハピネットは谷口勝則氏個人、公認会計士谷口勝則事務所及び株式会社シーイーシーとの間には特別な関係はありません。
ハ．社外取締役及び社外監査役がハピネットの企業統治において果たす機能及び役割、社外取締役又は社外監査役を選任するための提出会社からの独立性に関する基準又は方針の内容及び選任状況に関する考え方
取締役得能摩利子氏は、長年にわたり企業経営に携わり、経営に関する豊富な経験と実績を有しております。独立した立場から客観的に執行役員等の職務を監督していただくことによりハピネットのガバナンスをさらに向上させるため、社外取締役として選任しております。
取締役長瀬眞氏は、長年にわたり企業経営に携わり、経営に関する豊富な経験と実績を有しております。独立した立場から客観的に執行役員等の職務を監督していただくことによりハピネットのガバナンスをさらに向上させるため、社外取締役として選任しております。
取締役岡俊子氏は、長年にわたり企業経営に携わり、経営に関する豊富な経験と実績を有しております。独立した立場から客観的に執行役員等の職務を監督していただくことによりハピネットのガバナンスをさらに向上させるため、社外取締役として選任しております。
監査役坂井秀行氏は、長年にわたる弁護士としての豊富な経験と実績を有しております。これらの経験と実績をハピネットの監査体制にいかしていただくため、社外監査役に選任しております。
監査役谷口勝則氏は、長年にわたる公認会計士としての豊富な経験と実績を有しております。これらの経験と実績をハピネットの監査体制にいかしていただくため、社外監査役に選任しております。
なお、ハピネットは、社外取締役又は社外監査役の選任にあたり、独立性に関する基準を定めており、選任にあたっては、一般株主と利益相反が生じるおそれがないものとすることを選任基準のひとつと考えております。
社外取締役得能摩利子氏、長瀬眞氏及び岡俊子氏ならびに社外監査役坂井秀行氏及び谷口勝則氏はハピネットとの間に特別な利害関係はなく、また東京証券取引所の定める特定関係事業者に該当せず、独立性が高く、一般株主との利益相反の生じるおそれがないものと判断しております。なお、得能摩利子氏、長瀬眞氏、岡俊子氏、坂井秀行氏及び谷口勝則氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
③社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会に出席することにより、内部統制に関する審議等の状況を把握するとともに、社外取締役で構成する社外コンプライアンス委員会にて、コンプライアンスに関する検討・対応等により監督機能の役割を果たしております。
また、社外監査役による監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係については、監査相互間の情報共有化を図るため、監査報告会を定期的に設けており、より一層の関係強化に努めております。
2021年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2021年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2021年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2021年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
①役員一覧
男性8名 女性2名 （役員のうち女性の比率20％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
代表取締役
会長兼
最高経営責任者
|
苗手 一彦
|
1954年4月3日生
|
1976年10月
|
株式会社トウショウ(現ハピネット)入社
|
1994年５月
|
ハピネット取締役戦略営業室長
|
1995年７月
|
ハピネット常務取締役戦略営業部リーダー
|
1999年４月
|
ハピネット代表取締役社長
|
2001年６月
|
ハピネット代表取締役執行役員社長兼最高執行責任者
|
2015年６月
|
ハピネット代表取締役会長
|
2016年６月
|
ハピネット代表取締役会長兼最高経営責任者（現任）
|
|
(注)3
|
219
|
代表取締役
社長兼
最高執行責任者
|
榎本 誠一
|
1960年4月23日生
|
1991年10月
|
ハピネット入社
|
2003年７月
|
ハピネットマルチメディア事業部営業部リーダー
|
2008年４月
|
ハピネット執行役員ビデオゲームユニット統括
|
2009年11月
|
ハピネット常務執行役員ビデオゲームユニット統括
|
2014年６月
|
ハピネット取締役常務執行役員第１事業本部長
|
2016年６月
|
ハピネット代表取締役社長兼最高執行責任者（現任）
|
|
(注)3
|
22
|
取締役
専務執行役員 経営戦略本部長
|
鈴木 恵喜
|
1964年12月19日生
|
1985年３月
|
株式会社トヨクニ(現ハピネット)入社
|
2009年４月
|
株式会社ハピネット・マーケティング代表取締役社長
|
2013年６月
|
ハピネット取締役執行役員トイ・ホビーユニットゼネラルマネージャー
|
2015年６月
|
ハピネット取締役常務執行役員第２事業本部長
|
2016年４月
|
ハピネット取締役常務執行役員コンテンツ事業本部長
|
2019年４月
|
ハピネット取締役専務執行役員メディアコンテンツ事業本部長兼株式会社ハピネット・メディアマーケティング代表取締役社長
|
2020年４月
|
ハピネット取締役専務執行役員経営戦略本部長（現任）
|
|
(注)3
|
10
|
取締役
執行役員 経営企画室長
|
石丸 裕之
|
1972年6月16日生
|
1998年６月
|
ハピネット入社
|
2006年４月
|
ハピネット経営戦略部グループ戦略チームリーダー
|
2008年10月
|
ハピネット経営本部経営戦略部経営企画チームリーダー
|
2014年４月
|
ハピネット経営本部経営企画部リーダー
|
2019年４月
|
ハピネット経営本部経営企画ユニットゼネラルマネージャー
|
2020年４月
|
ハピネット経営企画室長
|
2020年６月
|
ハピネット取締役執行役員経営企画室長（現任）
|
|
(注)3
|
4
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
|
得能 摩利子
|
1954年10月6日生
|
1978年４月
|
株式会社東京銀行(現株式会社三菱ＵＦＪ銀行)入行
|
1994年１月
|
株式会社ルイ・ヴィトン ジャパン カンパニー（現ルイ・ヴィトンジャパン株式会社）社長室長
|
2004年３月
|
ティファニー・アンド・カンパニー・ジャパン・インク ヴァイスプレジデント
|
2010年８月
|
クリスチャンディオール株式会社代表取締役社長
|
2013年６月
|
ハピネット社外取締役(現任)
|
2013年９月
|
フェラガモ・ジャパン株式会社ＣＥＯ
|
2014年10月
|
同社代表取締役社長兼ＣＥＯ
|
2016年６月
|
三菱マテリアル株式会社社外取締役（現任）
|
2017年６月
|
ヤマトホールディングス株式会社社外取締役（現任）
|
|
(注)3
|
7
|
取締役
|
長瀬 眞
|
1950年3月13日生
|
1972年４月
|
全日本空輸株式会社入社
|
2004年６月
|
同社取締役執行役員
|
2009年４月
|
同社代表取締役副社長執行役員
|
2012年４月
|
株式会社ＡＮＡ総合研究所代表取締役社長
|
2016年４月
|
ＡＮＡホールディングス株式会社顧問
|
2016年６月
|
ハピネット社外取締役（現任）
|
2016年６月
|
三菱地所株式会社社外取締役（現任）
|
2016年７月
|
東芝テック株式会社社外取締役（現任）
|
|
(注)3
|
5
|
取締役
|
岡 俊子
|
1964年3月7日生
|
1986年４月
|
等松・トウシュロスコンサルティング株式会社（現アビームコンサルティング株式会社）入社
|
2000年７月
|
朝日アーサーアンダーセン株式会社入社
|
2002年９月
|
デロイトトーマツコンサルティング株式会社（現アビームコンサルティング株式会社）プリンシパル
|
2005年４月
|
アビームＭ＆Ａコンサルティング株式会社（現ＰｗＣアドバイザリー合同会社）代表取締役社長
|
2008年６月
|
ネットイヤーグループ株式会社社外取締役
|
2014年６月
|
アステラス製薬株式会社社外監査役
|
2015年６月
|
ハピネット社外監査役
|
2016年３月
|
プライスウォーターハウスクーパースマーバルパートナーズ合同会社（現ＰｗＣアドバイザリー合同会社）代表執行役
|
2016年４月
|
ＰｗＣアドバイザリー合同会社パートナー
|
2016年６月
|
日立金属株式会社社外取締役
|
2016年６月
|
三菱商事株式会社社外取締役
|
2016年６月
|
株式会社岡＆カンパニー代表取締役（現任）
|
2018年６月
|
ソニー株式会社（現ソニーグループ株式会社）社外取締役（現任）
|
2019年６月
|
ハピネット社外取締役（現任）
|
2020年６月
|
ＥＮＥＯＳホールディングス株式会社社外取締役（監査等委員）（現任）
|
|
(注)3
|
3
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
常勤監査役
|
浅津 英男
|
1956年3月10日生
|
1990年９月
|
株式会社ダイリン（現ハピネット）入社
|
2001年４月
|
ハピネット執行役員経営戦略室リーダー
|
2001年６月
|
ハピネット取締役執行役員最高財務責任者兼経営戦略室リーダー
|
2005年４月
|
ハピネット取締役常務執行役員最高財務責任者兼経営本部統括
|
2009年11月
|
ハピネット取締役専務執行役員最高財務責任者兼経営本部長
|
2016年５月
|
株式会社ブロッコリー社外監査役
|
2016年６月
|
ハピネット常勤監査役（現任）
|
2019年５月
|
株式会社ブロッコリー社外取締役（現任）
|
|
(注)4
|
46
|
監査役
|
坂井 秀行
|
1949年12月9日生
|
1976年３月
|
弁護士登録
|
1982年６月
|
米国デューク大学ロースクール修了
|
1990年１月
|
ブレークモア法律事務所パートナー
|
1995年２月
|
坂井秀行法律事務所（後に坂井・三村法律事務所）設立
|
2007年９月
|
ビンガム・坂井・三村・相澤法律事務所（外国法共同事業）マネージングパートナー
|
2015年４月
|
アンダーソン・毛利・友常法律事務所（現アンダーソン・毛利・友常法律事務所外国法共同事業）パートナー
|
2019年６月
|
ハピネット社外監査役（現任）
|
2020年１月
|
アンダーソン・毛利・友常法律事務所（現アンダーソン・毛利・友常法律事務所外国法共同事業）顧問（現任）
|
|
(注)4
|
0
|
監査役
|
谷口 勝則
|
1958年8月13日生
|
1981年４月
|
等松青木監査法人（現有限責任監査法人トーマツ）入所
|
1986年４月
|
公認会計士登録
|
1993年４月
|
監査法人トーマツ（現有限責任監査法人トーマツ）シニアマネージャー
|
1999年４月
|
デロイトトーマツコンサルティング株式会社（現アビームコンサルティング株式会社）プリンシパル
|
2002年９月
|
株式会社日本総合研究所主任研究員
|
2006年12月
|
ＩＢＭビジネスコンサルティングサービス株式会社（現日本アイ・ビー・エム株式会社）アソシエイトパートナー
|
2007年４月
|
日本橋学館大学（現開智国際大学）非常勤講師
|
2007年６月
|
株式会社エヌジェーケー（現株式会社ＮＴＴデータＮＪＫ）社外監査役
|
2012年９月
|
公認会計士谷口勝則事務所所長（現任）
|
2014年４月
|
日本橋学館大学（現開智国際大学）専任准教授
|
2017年４月
|
開智国際大学非常勤講師
|
2019年４月
|
株式会社シーイーシー社外監査役（現任）
|
2020年６月
|
ハピネット社外監査役（現任）
|
|
(注)4
|
0
|
計
|
321
|
(注) １．取締役得能摩利子氏、長瀬眞氏及び岡俊子氏は、社外取締役であります。
２．監査役坂井秀行氏及び谷口勝則氏は、社外監査役であります。
３．取締役の任期は、2021年３月期に係る定時株主総会終結の時から2022年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４. 監査役浅津英男氏及び坂井秀行氏の任期は、2019年３月期に係る定時株主総会終結の時から2023年３月期に係る定時株主総会終結の時まで、監査役谷口勝則氏の任期は、2020年３月期に係る定時株主総会終結の時から2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
②社外役員の状況
イ．員数
有価証券報告書提出日現在、ハピネットの社外取締役は３名、社外監査役は２名であります。
ロ．社外取締役及び社外監査役との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係(社外取締役又は社外監査役が他の会社等の役員若しくは使用人である、又は役員若しくは使用人であった場合における当該他の会社等との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係を含む。)
取締役得能摩利子氏は、三菱マテリアル株式会社の社外取締役及びヤマトホールディングス株式会社の社外取締役を兼務しております。なお、ハピネットは得能摩利子氏個人、三菱マテリアル株式会社及びヤマトホールディングス株式会社との間には特別な関係はありません。
取締役長瀬眞氏は、三菱地所株式会社の社外取締役及び東芝テック株式会社の社外取締役を兼務しております。なお、ハピネットは長瀬眞氏個人、三菱地所株式会社及び東芝テック株式会社との間には特別な関係はありません。
取締役岡俊子氏は、株式会社岡＆カンパニーの代表取締役、ソニーグループ株式会社の社外取締役及びＥＮＥＯＳホールディングス株式会社の社外取締役（監査等委員）を兼務しております。なお、ハピネットは岡俊子氏個人、株式会社岡＆カンパニー、ソニーグループ株式会社及びＥＮＥＯＳホールディングス株式会社との間には特別な関係はありません。
監査役坂井秀行氏は、アンダーソン・毛利・友常法律事務所外国法共同事業顧問を兼務しております。なお、ハピネットは坂井秀行氏個人及びアンダーソン・毛利・友常法律事務所外国法共同事業との間には特別な関係はありません。
監査役谷口勝則氏は、公認会計士谷口勝則事務所所長及び株式会社シーイーシー社外監査役を兼務しております。なお、ハピネットは谷口勝則氏個人、公認会計士谷口勝則事務所及び株式会社シーイーシーとの間には特別な関係はありません。
ハ．社外取締役及び社外監査役がハピネットの企業統治において果たす機能及び役割、社外取締役又は社外監査役を選任するための提出会社からの独立性に関する基準又は方針の内容及び選任状況に関する考え方
取締役得能摩利子氏は、長年にわたり企業経営に携わり、経営に関する豊富な経験と実績を有しております。独立した立場から客観的に執行役員等の職務を監督していただくことによりハピネットのガバナンスをさらに向上させるため、社外取締役として選任しております。
取締役長瀬眞氏は、長年にわたり企業経営に携わり、経営に関する豊富な経験と実績を有しております。独立した立場から客観的に執行役員等の職務を監督していただくことによりハピネットのガバナンスをさらに向上させるため、社外取締役として選任しております。
取締役岡俊子氏は、長年にわたり企業経営に携わり、経営に関する豊富な経験と実績を有しております。独立した立場から客観的に執行役員等の職務を監督していただくことによりハピネットのガバナンスをさらに向上させるため、社外取締役として選任しております。
監査役坂井秀行氏は、長年にわたる弁護士としての豊富な経験と実績を有しております。これらの経験と実績をハピネットの監査体制にいかしていただくため、社外監査役に選任しております。
監査役谷口勝則氏は、長年にわたる公認会計士としての豊富な経験と実績を有しております。これらの経験と実績をハピネットの監査体制にいかしていただくため、社外監査役に選任しております。
なお、ハピネットは、社外取締役又は社外監査役の選任にあたり、独立性に関する基準を定めており、選任にあたっては、一般株主と利益相反が生じるおそれがないものとすることを選任基準のひとつと考えております。
社外取締役得能摩利子氏、長瀬眞氏及び岡俊子氏ならびに社外監査役坂井秀行氏及び谷口勝則氏はハピネットとの間に特別な利害関係はなく、また東京証券取引所の定める特定関係事業者に該当せず、独立性が高く、一般株主との利益相反の生じるおそれがないものと判断しております。なお、得能摩利子氏、長瀬眞氏、岡俊子氏、坂井秀行氏及び谷口勝則氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
③社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会に出席することにより、内部統制に関する審議等の状況を把握するとともに、社外取締役で構成する社外コンプライアンス委員会にて、コンプライアンスに関する検討・対応等により監督機能の役割を果たしております。
また、社外監査役による監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係については、監査相互間の情報共有化を図るため、監査報告会を定期的に設けており、より一層の関係強化に努めております。
2020年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2020年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2020年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2020年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
①役員一覧
男性8名 女性2名 （役員のうち女性の比率20％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
代表取締役
会長兼
最高経営責任者
|
苗手 一彦
|
1954年4月3日生
|
1976年10月
|
株式会社トウショウ(現ハピネット)入社
|
1994年５月
|
ハピネット取締役戦略営業室長
|
1995年７月
|
ハピネット常務取締役戦略営業部リーダー
|
1999年４月
|
ハピネット代表取締役社長
|
2001年６月
|
ハピネット代表取締役執行役員社長兼最高執行責任者
|
2015年６月
|
ハピネット代表取締役会長
|
2016年６月
|
ハピネット代表取締役会長兼最高経営責任者（現任）
|
|
(注)3
|
218
|
代表取締役
社長兼
最高執行責任者
|
榎本 誠一
|
1960年4月23日生
|
1991年10月
|
ハピネット入社
|
2003年７月
|
ハピネットマルチメディア事業部営業部リーダー
|
2008年４月
|
ハピネット執行役員ビデオゲームユニット統括
|
2009年11月
|
ハピネット常務執行役員ビデオゲームユニット統括
|
2014年６月
|
ハピネット取締役常務執行役員第１事業本部長
|
2016年６月
|
ハピネット代表取締役社長兼最高執行責任者（現任）
|
|
(注)3
|
20
|
取締役
専務執行役員 経営戦略本部長
|
鈴木 恵喜
|
1964年12月19日生
|
1985年３月
|
株式会社トヨクニ(現ハピネット)入社
|
2009年４月
|
株式会社ハピネット・マーケティング代表取締役社長
|
2013年６月
|
ハピネット取締役執行役員トイ・ホビーユニットゼネラルマネージャー
|
2015年６月
|
ハピネット取締役常務執行役員第２事業本部長
|
2016年４月
|
ハピネット取締役常務執行役員コンテンツ事業本部長
|
2019年４月
|
ハピネット取締役専務執行役員メディアコンテンツ事業本部長兼株式会社ハピネット・メディアマーケティング代表取締役社長
|
2020年４月
|
ハピネット取締役専務執行役員経営戦略本部長（現任）
|
|
(注)3
|
9
|
取締役
執行役員経営企画室長
|
石丸 裕之
|
1972年6月16日生
|
1998年６月
|
ハピネット入社
|
2006年４月
|
ハピネット経営戦略部グループ戦略チームリーダー
|
2008年10月
|
ハピネット経営本部経営戦略部経営企画チームリーダー
|
2014年４月
|
ハピネット経営本部経営企画部リーダー
|
2019年４月
|
ハピネット経営本部経営企画ユニットゼネラルマネージャー
|
2020年４月
|
ハピネット経営企画室長
|
2020年６月
|
ハピネット取締役執行役員経営企画室長（現任）
|
|
(注)3
|
1
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
|
得能 摩利子
|
1954年10月6日生
|
1978年４月
|
株式会社東京銀行(現株式会社三菱ＵＦＪ銀行)入行
|
1994年１月
|
株式会社ルイ・ヴィトン ジャパン カンパニー（現ルイ・ヴィトンジャパン株式会社）社長室長
|
2004年３月
|
ティファニー・アンド・カンパニー・ジャパン・インク ヴァイスプレジデント
|
2010年８月
|
クリスチャンディオール株式会社代表取締役社長
|
2013年６月
|
ハピネット社外取締役(現任)
|
2013年９月
|
フェラガモ・ジャパン株式会社ＣＥＯ
|
2014年10月
|
同社代表取締役社長兼ＣＥＯ
|
2016年６月
|
三菱マテリアル株式会社社外取締役（現任）
|
2017年６月
|
ヤマトホールディングス株式会社社外取締役（現任）
|
|
(注)3
|
5
|
取締役
|
長瀬 眞
|
1950年3月13日生
|
1972年４月
|
全日本空輸株式会社入社
|
2004年６月
|
同社取締役執行役員
|
2009年４月
|
同社代表取締役副社長執行役員
|
2012年４月
|
株式会社ＡＮＡ総合研究所代表取締役社長
|
2016年４月
|
ＡＮＡホールディングス株式会社顧問
|
2016年６月
|
ハピネット社外取締役（現任）
|
2016年６月
|
三菱地所株式会社社外取締役（現任）
|
2016年７月
|
東芝テック株式会社社外取締役（現任）
|
|
(注)3
|
3
|
取締役
|
岡 俊子
|
1964年3月7日生
|
1986年４月
|
等松・トウシュロスコンサルティング株式会社（現アビームコンサルティング株式会社）入社
|
2000年７月
|
朝日アーサーアンダーセン株式会社入社
|
2002年９月
|
デロイトトーマツコンサルティング株式会社（現アビームコンサルティング株式会社）プリンシパル
|
2005年４月
|
アビームＭ＆Ａコンサルティング株式会社（現ＰｗＣアドバイザリー合同会社）代表取締役社長
|
2008年６月
|
ネットイヤーグループ株式会社社外取締役
|
2014年６月
|
アステラス製薬株式会社社外監査役
|
2015年６月
|
ハピネット社外監査役
|
2016年３月
|
プライスウォーターハウスクーパースマーバルパートナーズ合同会社（現ＰｗＣアドバイザリー合同会社）代表執行役
|
2016年４月
|
ＰｗＣアドバイザリー合同会社パートナー
|
2016年６月
|
日立金属株式会社社外取締役（現任）
|
2016年６月
|
三菱商事株式会社社外取締役（2020年６月退任予定）
|
2016年６月
|
株式会社岡＆カンパニー代表取締役（現任）
|
2018年６月
|
ソニー株式会社社外取締役（現任）
|
2019年６月
|
ハピネット社外取締役（現任）
|
|
(注)3
|
2
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
常勤監査役
|
浅津 英男
|
1956年3月10日生
|
1990年９月
|
株式会社ダイリン（現ハピネット）入社
|
2001年４月
|
ハピネット執行役員経営戦略室リーダー
|
2001年６月
|
ハピネット取締役執行役員最高財務責任者兼経営戦略室リーダー
|
2005年４月
|
ハピネット取締役常務執行役員最高財務責任者兼経営本部統括
|
2009年11月
|
ハピネット取締役専務執行役員最高財務責任者兼経営本部長
|
2016年５月
|
株式会社ブロッコリー社外監査役
|
2016年６月
|
ハピネット常勤監査役（現任）
|
2019年５月
|
株式会社ブロッコリー社外取締役（現任）
|
|
(注)4
|
45
|
監査役
|
坂井 秀行
|
1949年12月9日生
|
1976年３月
|
弁護士登録
|
1982年６月
|
米国デューク大学ロースクール修了
|
1990年１月
|
ブレークモア法律事務所パートナー
|
1995年２月
|
坂井秀行法律事務所（後に坂井・三村法律事務所）設立
|
2007年９月
|
ビンガム・坂井・三村・相澤法律事務所（外国法共同事業）マネージングパートナー
|
2015年４月
|
アンダーソン・毛利・友常法律事務所パートナー
|
2019年６月
|
ハピネット社外監査役（現任）
|
2020年１月
|
アンダーソン・毛利・友常法律事務所顧問（現任）
|
|
(注)4
|
0
|
監査役
|
谷口 勝則
|
1958年８月13日生
|
1981年４月
|
等松青木監査法人（現有限責任監査法人トーマツ）入所
|
1986年４月
|
公認会計士登録
|
1993年４月
|
監査法人トーマツ（現有限責任監査法人トーマツ）シニアマネージャー
|
1999年４月
|
デロイトトーマツコンサルティング株式会社（現アビームコンサルティング株式会社）プリンシパル
|
2002年９月
|
株式会社日本総合研究所主任研究員
|
2006年12月
|
ＩＢＭビジネスコンサルティングサービス株式会社（現日本アイ・ビー・エム株式会社）アソシエイトパートナー
|
2007年４月
|
日本橋学館大学（現開智国際大学）非常勤講師
|
2007年６月
|
株式会社エヌジェーケー（現株式会社ＮＴＴデータＮＪＫ）社外監査役
|
2012年９月
|
公認会計士谷口勝則事務所所長（現任）
|
2014年４月
|
日本橋学館大学（現開智国際大学）専任准教授
|
2017年４月
|
開智国際大学非常勤講師（現任）
|
2019年４月
|
株式会社シーイーシー社外監査役（現任）
|
2020年６月
|
ハピネット社外監査役（現任）
|
|
(注)4
|
―
|
計
|
307
|
(注) １．取締役得能摩利子氏、長瀬眞氏及び岡俊子氏は、社外取締役であります。
２．監査役坂井秀行氏及び谷口勝則氏は、社外監査役であります。
３．取締役の任期は、2020年３月期に係る定時株主総会終結の時から2021年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４. 監査役浅津英男氏及び坂井秀行氏の任期は、2019年３月期に係る定時株主総会終結の時から2023年３月期に係る定時株主総会終結の時まで、監査役谷口勝則氏の任期は、2020年３月期に係る定時株主総会終結の時から2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
②社外役員の状況
イ．員数
有価証券報告書提出日現在、ハピネットの社外取締役は３名、社外監査役は２名であります。
ロ．社外取締役及び社外監査役との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係(社外取締役又は社外監査役が他の会社等の役員若しくは使用人である、又は役員若しくは使用人であった場合における当該他の会社等との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係を含む。)
取締役得能摩利子氏は、三菱マテリアル株式会社の社外取締役及びヤマトホールディングス株式会社の社外取締役を兼務しております。なお、ハピネットは得能摩利子氏個人、三菱マテリアル株式会社及びヤマトホールディングス株式会社との間には特別な関係はありません。
取締役長瀬眞氏は、三菱地所株式会社の社外取締役及び東芝テック株式会社の社外取締役を兼務しております。なお、ハピネットは長瀬眞氏個人、三菱地所株式会社及び東芝テック株式会社との間には特別な関係はありません。
取締役岡俊子氏は、株式会社岡＆カンパニーの代表取締役、日立金属株式会社の社外取締役、三菱商事株式会社の社外取締役及びソニー株式会社の社外取締役を兼務しております。なお、ハピネットは岡俊子氏個人、株式会社岡＆カンパニー、日立金属株式会社、三菱商事株式会社及びソニー株式会社との間には特別な関係はありません。
監査役坂井秀行氏は、アンダーソン・毛利・友常法律事務所顧問を兼務しております。なお、ハピネットは坂井秀行氏個人及びアンダーソン・毛利・友常法律事務所との間には特別な関係はありません。
監査役谷口勝則氏は、公認会計士谷口勝則事務所所長及び株式会社シーイーシー社外監査役を兼務しております。なお、ハピネットは谷口勝則氏個人、公認会計士谷口勝則事務所及び株式会社シーイーシーとの間には特別な関係はありません。
ハ．社外取締役及び社外監査役がハピネットの企業統治において果たす機能及び役割、社外取締役又は社外監査役を選任するための提出会社からの独立性に関する基準又は方針の内容及び選任状況に関する考え方
取締役得能摩利子氏は、長年にわたり企業経営に携わり、経営に関する豊富な経験と実績を有しております。独立した立場から客観的に執行役員等の職務を監督していただくことによりハピネットのガバナンスをさらに向上させるため、社外取締役として選任しております。
取締役長瀬眞氏は、長年にわたり企業経営に携わり、経営に関する豊富な経験と実績を有しております。独立した立場から客観的に執行役員等の職務を監督していただくことによりハピネットのガバナンスをさらに向上させるため、社外取締役として選任しております。
取締役岡俊子氏は、長年にわたり企業経営に携わり、経営に関する豊富な経験と実績を有しております。独立した立場から客観的に執行役員等の職務を監督していただくことによりハピネットのガバナンスをさらに向上させるため、社外取締役として選任しております。
監査役坂井秀行氏は、長年にわたる弁護士としての豊富な経験と実績を有しております。これらの経験と実績をハピネットの監査体制にいかしていただくため、社外監査役に選任しております。
監査役谷口勝則氏は、長年にわたる公認会計士としての豊富な経験と実績を有しております。これらの経験と実績をハピネットの監査体制にいかしていただくため、社外監査役に選任しております。
なお、ハピネットは、社外取締役又は社外監査役の選任にあたり、独立性に関する基準を定めており、選任にあたっては、一般株主と利益相反が生じるおそれがないものとすることを選任基準のひとつと考えております。
社外取締役得能摩利子氏、長瀬眞氏及び岡俊子氏ならびに社外監査役坂井秀行氏及び谷口勝則氏はハピネットとの間に特別な利害関係はなく、また東京証券取引所の定める特定関係事業者に該当せず、独立性が高く、一般株主との利益相反の生じるおそれがないものと判断しております。なお、得能摩利子氏、長瀬眞氏、岡俊子氏、坂井秀行氏及び谷口勝則氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
③社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会に出席することにより、内部統制に関する審議等の状況を把握するとともに、社外取締役で構成する社外コンプライアンス委員会にて、コンプライアンスに関する検討・対応等により監督機能の役割を果たしております。
また、社外監査役による監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係については、監査相互間の情報共有化を図るため、監査報告会を定期的に設けており、より一層の関係強化に努めております。
2019年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2019年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2019年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2019年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
①役員一覧
男性8名 女性2名 （役員のうち女性の比率20％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
代表取締役
会長兼
最高経営責任者
|
苗手 一彦
|
1954年4月3日生
|
1976年10月
|
株式会社トウショウ(現ハピネット)入社
|
1994年５月
|
ハピネット取締役戦略営業室長
|
1995年７月
|
ハピネット常務取締役戦略営業部リーダー
|
1999年４月
|
ハピネット代表取締役社長
|
2001年６月
|
ハピネット代表取締役執行役員社長兼最高執行責任者
|
2015年６月
|
ハピネット代表取締役会長
|
2016年６月
|
ハピネット代表取締役会長兼最高経営責任者（現任）
|
|
(注)3
|
216
|
代表取締役
社長兼
最高執行責任者
|
榎本 誠一
|
1960年4月23日生
|
1991年10月
|
ハピネット入社
|
2003年７月
|
ハピネットマルチメディア事業部営業部リーダー
|
2008年４月
|
ハピネット執行役員ビデオゲームユニット統括
|
2009年11月
|
ハピネット常務執行役員ビデオゲームユニット統括
|
2014年６月
|
ハピネット取締役常務執行役員第１事業本部長
|
2016年６月
|
ハピネット代表取締役社長兼最高執行責任者（現任）
|
|
(注)3
|
17
|
取締役
専務執行役員 メディアコンテンツ事業本部長
|
鈴木 恵喜
|
1964年12月19日生
|
1985年３月
|
株式会社トヨクニ(現ハピネット)入社
|
2009年４月
|
株式会社ハピネット・マーケティング代表取締役社長
|
2013年６月
|
ハピネット取締役執行役員トイ・ホビーユニットゼネラルマネージャー
|
2015年６月
|
ハピネット取締役常務執行役員第２事業本部長
|
2016年４月
|
ハピネット取締役常務執行役員コンテンツ事業本部長
|
2019年４月
|
ハピネット取締役専務執行役員メディアコンテンツ事業本部長兼株式会社ハピネット・メディアマーケティング代表取締役社長（現任）
|
|
(注)3
|
9
|
取締役
常務執行役員 経営本部長
|
柴田 亨
|
1959年11月12日生
|
1996年４月
|
ハピネット入社
|
2000年４月
|
ハピネット経営本部財務・経理部財務チームリーダー
|
2008年10月
|
ハピネット経営本部経営戦略部リーダー
|
2011年12月
|
ハピネット経営本部長
|
2012年４月
|
ハピネット執行役員管理本部長
|
2016年６月
|
ハピネット取締役執行役員経営本部長
|
2019年５月
|
株式会社ブロッコリー社外監査役（現任）
|
2019年６月
|
ハピネット取締役常務執行役員経営本部長（現任）
|
|
(注)3
|
8
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
|
得能 摩利子
|
1954年10月6日生
|
1978年４月
|
株式会社東京銀行(現株式会社三菱ＵＦＪ銀行)入行
|
1994年１月
|
株式会社ルイ・ヴィトン ジャパン カンパニー（現ルイ・ヴィトンジャパン株式会社）社長室長
|
2004年３月
|
ティファニー・アンド・カンパニー・ジャパン・インク ヴァイスプレジデント
|
2010年８月
|
クリスチャンディオール株式会社代表取締役社長
|
2013年６月
|
ハピネット社外取締役(現任)
|
2013年９月
|
フェラガモ・ジャパン株式会社ＣＥＯ
|
2014年10月
|
同社代表取締役社長兼ＣＥＯ
|
2016年６月
|
三菱マテリアル株式会社社外取締役（現任）
|
2017年６月
|
ヤマトホールディングス株式会社社外取締役（現任）
|
|
(注)3
|
3
|
取締役
|
長瀬 眞
|
1950年3月13日生
|
1972年４月
|
全日本空輸株式会社入社
|
2004年６月
|
同社取締役執行役員
|
2009年４月
|
同社代表取締役副社長執行役員
|
2012年４月
|
株式会社ＡＮＡ総合研究所代表取締役社長
|
2016年４月
|
ＡＮＡホールディングス株式会社顧問
|
2016年６月
|
ハピネット社外取締役（現任）
|
2016年６月
|
三菱地所株式会社社外取締役（現任）
|
2016年７月
|
東芝テック株式会社社外取締役（現任）
|
|
(注)3
|
1
|
取締役
|
岡 俊子
|
1964年3月7日生
|
1986年４月
|
等松・トウシュロスコンサルティング株式会社（現アビームコンサルティング株式会社）入社
|
2000年７月
|
朝日アーサーアンダーセン株式会社入社
|
2002年９月
|
デロイトトーマツコンサルティング株式会社（現アビームコンサルティング株式会社）プリンシパル
|
2005年４月
|
アビームＭ＆Ａコンサルティング株式会社（現ＰｗＣアドバイザリー合同会社）代表取締役社長
|
2008年６月
|
ネットイヤーグループ株式会社社外取締役
|
2014年６月
|
アステラス製薬株式会社社外監査役
|
2015年６月
|
ハピネット社外監査役
|
2016年３月
|
プライスウォーターハウスクーパースマーバルパートナーズ合同会社（現ＰｗＣアドバイザリー合同会社）代表執行役
|
2016年４月
|
ＰｗＣアドバイザリー合同会社パートナー
|
2016年６月
|
日立金属株式会社社外取締役（現任）
|
2016年６月
|
三菱商事株式会社社外取締役（現任）
|
2016年６月
|
株式会社岡＆カンパニー代表取締役（現任）
|
2018年６月
|
ソニー株式会社社外取締役（現任）
|
2019年６月
|
ハピネット社外取締役（現任）
|
|
(注)3
|
1
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
常勤監査役
|
浅津 英男
|
1956年3月10日生
|
1990年９月
|
株式会社ダイリン（現ハピネット）入社
|
2001年４月
|
ハピネット執行役員経営戦略室リーダー
|
2001年６月
|
ハピネット取締役執行役員最高財務責任者兼経営戦略室リーダー
|
2005年４月
|
ハピネット取締役常務執行役員最高財務責任者兼経営本部統括
|
2009年11月
|
ハピネット取締役専務執行役員最高財務責任者兼経営本部長
|
2016年５月
|
株式会社ブロッコリー社外監査役
|
2016年６月
|
ハピネット常勤監査役（現任）
|
2019年５月
|
株式会社ブロッコリー社外取締役（現任）
|
|
(注)4
|
45
|
監査役
|
秋廣 道郎
|
1943年12月12日生
|
1974年４月
|
弁護士登録
|
2001年10月
|
六番町総合法律事務所所長
|
2011年６月
|
ハピネット社外監査役（現任）
|
2014年10月
|
九段坂総合法律事務所所長（現任）
|
|
(注)4
|
2
|
監査役
|
坂井 秀行
|
1949年12月9日生
|
1976年３月
|
弁護士登録
|
1982年６月
|
米国デューク大学ロースクール修了
|
1990年１月
|
ブレークモア法律事務所パートナー
|
1995年２月
|
坂井秀行法律事務所（後に坂井・三村法律事務所）設立
|
2007年９月
|
ビンガム・坂井・三村・相澤法律事務所（外国法共同事業）マネージングパートナー
|
2015年４月
|
アンダーソン・毛利・友常法律事務所パートナー（現任）
|
2019年６月
|
ハピネット社外監査役（現任）
|
|
(注)4
|
―
|
計
|
306
|
(注) １．取締役得能摩利子氏、長瀬眞氏及び岡俊子氏は、社外取締役であります。
２．監査役秋廣道郎氏及び坂井秀行氏は、社外監査役であります。
３．取締役の任期は、2019年３月期に係る定時株主総会終結の時から2020年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４. 監査役の任期は、2019年３月期に係る定時株主総会終結の時から2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
②社外役員の状況
イ．員数
有価証券報告書提出日現在、ハピネットの社外取締役は３名、社外監査役は２名であります。
ロ．社外取締役及び社外監査役との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係(社外取締役又は社外監査役が他の会社等の役員若しくは使用人である、又は役員若しくは使用人であった場合における当該他の会社等との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係を含む。)
取締役得能摩利子氏は、三菱マテリアル株式会社の社外取締役及びヤマトホールディングス株式会社の社外取締役を兼務しております。なお、ハピネットは得能摩利子氏個人、三菱マテリアル株式会社及びヤマトホールディングス株式会社との間には特別な関係はありません。
取締役長瀬眞氏は、三菱地所株式会社の社外取締役及び東芝テック株式会社の社外取締役を兼務しております。なお、ハピネットは長瀬眞氏個人、三菱地所株式会社及び東芝テック株式会社との間には特別な関係はありません。
取締役岡俊子氏は、株式会社岡＆カンパニーの代表取締役、日立金属株式会社の社外取締役、三菱商事株式会社の社外取締役及びソニー株式会社の社外取締役を兼務しております。なお、ハピネットは岡俊子氏個人、株式会社岡＆カンパニー、日立金属株式会社、三菱商事株式会社及びソニー株式会社との間には特別な関係はありません。
監査役秋廣道郎氏は、九段坂総合法律事務所の所長を兼務しております。なお、ハピネットは秋廣道郎氏個人及び九段坂総合法律事務所との間には特別な関係はありません。
監査役坂井秀行氏は、アンダーソン・毛利・友常法律事務所パートナーを兼務しております。なお、ハピネットは坂井秀行氏個人及びアンダーソン・毛利・友常法律事務所との間には特別な関係はありません。
ハ．社外取締役及び社外監査役がハピネットの企業統治において果たす機能及び役割、社外取締役又は社外監査役を選任するための提出会社からの独立性に関する基準又は方針の内容及び選任状況に関する考え方
取締役得能摩利子氏は、長年にわたり企業経営に携わり、経営に関する豊富な経験と実績を有しております。独立した立場から客観的に執行役員等の職務を監督していただくことによりハピネットのガバナンスをさらに向上させるため、社外取締役として選任しております。
取締役長瀬眞氏は、長年にわたり企業経営に携わり、経営に関する豊富な経験と実績を有しております。独立した立場から客観的に執行役員等の職務を監督していただくことによりハピネットのガバナンスをさらに向上させるため、社外取締役として選任しております。
取締役岡俊子氏は、長年にわたり企業経営に携わり、経営に関する豊富な経験と実績を有しております。独立した立場から客観的に執行役員等の職務を監督していただくことによりハピネットのガバナンスをさらに向上させるため、社外取締役として選任しております。
監査役秋廣道郎氏は、長年にわたる弁護士としての豊富な経験と実績を有しております。これらの経験と実績をハピネットの監査体制にいかしていただくため、社外監査役に選任しております。
監査役坂井秀行氏は、長年にわたる弁護士としての豊富な経験と実績を有しております。これらの経験と実績をハピネットの監査体制にいかしていただくため、社外監査役に選任しております。
なお、ハピネットは、社外取締役又は社外監査役の選任にあたり、独立性に関する基準を定めており、選任にあたっては、一般株主と利益相反が生じるおそれがないものとすることを選任基準のひとつと考えております。
社外取締役得能摩利子氏、長瀬眞氏及び岡俊子氏ならびに社外監査役秋廣道郎氏及び坂井秀行氏はハピネットとの間に特別な利害関係はなく、また東京証券取引所の定める特定関係事業者に該当せず、独立性が高く、一般株主との利益相反の生じるおそれがない者と判断しております。なお、得能摩利子氏、長瀬眞氏、岡俊子氏及び秋廣道郎氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
③社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会に出席することにより、内部統制に関する審議等の状況を把握するとともに、社外取締役で構成する社外コンプライアンス委員会にて、コンプライアンスに関する検討・対応等により監督機能の役割を果たしております。
また、社外監査役による監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係については、監査相互間の情報共有化を図るため、監査報告会を定期的に設けており、より一層の関係強化に努めております。
2018年3月31日決算時
５ 【役員の状況】
男性９名 女性２名 （役員のうち女性の比率18.2％）
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴及び他の会社の代表状況
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
|
代表取締役
|
会長兼
最高経営責任者
|
苗手 一彦
|
昭和29年４月３日生
|
|
昭和51年10月
|
株式会社トウショウ(現ハピネット)入社
|
|
平成６年５月
|
ハピネット取締役戦略営業室長
|
|
平成７年７月
|
ハピネット常務取締役戦略営業部リーダー
|
|
平成11年４月
|
ハピネット代表取締役社長
|
|
平成13年６月
|
ハピネット代表取締役執行役員社長兼最高執行責任者
|
|
平成23年４月
|
ハピネット代表取締役社長兼最高執行責任者兼株式会社ハピネット・ピーエム代表取締役社長
|
|
平成27年６月
|
ハピネット代表取締役会長
|
|
平成28年６月
|
ハピネット代表取締役会長兼最高経営責任者（現任）
|
|
(注)3
|
215
|
|
取締役
|
副会長兼
最高戦略責任者
|
石川 徹郎
|
昭和29年８月20日生
|
|
昭和55年４月
|
株式会社トウショウ(現ハピネット)入社
|
|
平成12年４月
|
ハピネット執行役員マルチメディア事業部長
|
|
平成13年６月
|
ハピネット取締役執行役員マルチメディア事業部長
|
|
平成16年４月
|
ハピネット取締役常務執行役員ハピネット・ソフトウェア統括
|
|
平成24年４月
|
ハピネット取締役副社長情報システム本部長兼株式会社ハピネット・ベンディングサービス代表取締役社長
|
|
平成26年12月
|
ハピネット代表取締役副社長最高情報責任者兼アミューズメント事業管掌
|
|
平成27年６月
|
ハピネット代表取締役社長
|
|
平成28年６月
|
ハピネット取締役副会長兼最高戦略責任者（現任）
|
|
(注)3
|
82
|
|
代表取締役
|
社長兼
最高執行責任者
|
榎本 誠一
|
昭和35年４月23日生
|
|
平成３年10月
|
ハピネット入社
|
|
平成15年７月
|
ハピネットマルチメディア事業部営業部リーダー
|
|
平成20年４月
|
ハピネット執行役員ビデオゲームユニット統括
|
|
平成21年11月
|
ハピネット常務執行役員ビデオゲームユニット統括
|
|
平成25年４月
|
ハピネット常務執行役員ＣＶＳユニットゼネラルマネージャー
|
|
平成26年６月
|
ハピネット取締役常務執行役員第１事業本部長
|
|
平成28年４月
|
ハピネット取締役常務執行役員事業統括
|
|
平成28年６月
|
ハピネット代表取締役社長兼最高執行責任者（現任）
|
|
(注)3
|
15
|
|
取締役
|
常務執行役員メディアコンテンツ本部長
|
鈴木 恵喜
|
昭和39年12月19日生
|
|
昭和60年３月
|
株式会社トヨクニ(現ハピネット)入社
|
|
平成21年４月
|
株式会社ハピネット・マーケティング代表取締役社長
|
|
平成25年６月
|
ハピネット取締役執行役員トイ・ホビーユニットゼネラルマネージャー
|
|
平成27年４月
|
ハピネット取締役執行役員第２事業本部長
|
|
平成27年６月
|
ハピネット取締役常務執行役員第２事業本部長
|
|
平成28年４月
|
ハピネット取締役常務執行役員コンテンツ事業本部長
|
|
平成29年４月
|
ハピネット取締役常務執行役員デジタル事業本部長
|
|
平成30年３月
|
株式会社星光堂マーケティング代表取締役副社長（現任）
|
|
平成30年４月
|
ハピネット取締役常務執行役員メディアコンテンツ本部長（現任）
|
|
(注)3
|
８
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴及び他の会社の代表状況
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
|
取締役
|
常務執行役員アミューズメントユニットゼネラルマネージャー
|
石垣 純一
|
昭和33年６月１日生
|
|
昭和59年２月
|
株式会社トウショウ（現ハピネット）入社
|
|
平成13年４月
|
ハピネットトイ＆ライフ事業部エリア統括部リーダー
|
|
平成17年４月
|
ハピネット執行役員ハピネット・トイズ第１営業部リーダー
|
|
平成21年11月
|
ハピネット常務執行役員トイ・ホビーユニット統括
|
|
平成25年４月
|
株式会社ハピネット・ベンディングサービス代表取締役社長
|
|
平成25年10月
|
ハピネット常務執行役員アミューズメントユニットゼネラルマネージャー
|
|
平成28年６月
|
ハピネット取締役常務執行役員アミューズメントユニットゼネラルマネージャー（現任）
|
|
(注)3
|
17
|
|
取締役
|
執行役員
経営本部長
|
柴田 亨
|
昭和34年11月12日生
|
|
平成８年４月
|
ハピネット入社
|
|
平成12年４月
|
ハピネット経営本部財務・経理部財務チームリーダー
|
|
平成20年10月
|
ハピネット経営本部経営戦略部リーダー
|
|
平成23年12月
|
ハピネット経営本部長
|
|
平成24年４月
|
ハピネット執行役員管理本部長
|
|
平成28年６月
|
ハピネット取締役執行役員経営本部長（現任）
|
|
(注)3
|
7
|
|
取締役
|
|
得能 摩利子
|
昭和29年10月６日生
|
|
昭和53年４月
|
株式会社東京銀行(現株式会社三菱ＵＦＪ銀行)入行
|
|
平成６年１月
|
株式会社ルイ・ヴィトン ジャパン カンパニー（現ルイ・ヴィトンジャパン株式会社）社長室長
|
|
平成16年３月
|
ティファニー・アンド・カンパニー・ジャパン・インク ヴァイスプレジデント
|
|
平成22年８月
|
クリスチャンディオール株式会社代表取締役社長
|
|
平成25年６月
|
ハピネット取締役(現任)
|
|
平成25年９月
|
フェラガモ・ジャパン株式会社
ＣＥＯ
|
|
平成26年10月
|
同社代表取締役社長兼ＣＥＯ
|
|
平成28年６月
|
三菱マテリアル株式会社社外取締役（現任）
|
|
平成29年６月
|
ヤマトホールディングス株式会社社外取締役（現任）
|
|
(注)3
|
２
|
|
取締役
|
|
長瀬 眞
|
昭和25年３月13日生
|
|
昭和47年４月
|
全日本空輸株式会社入社
|
|
平成16年６月
|
同社取締役執行役員
|
|
平成21年４月
|
同社代表取締役副社長執行役員
|
|
平成24年４月
|
株式会社ＡＮＡ総合研究所代表取締役社長
|
|
平成28年４月
|
ＡＮＡホールディングス株式会社顧問
|
|
平成28年６月
|
ハピネット取締役（現任）
|
|
平成28年６月
|
三菱地所株式会社社外取締役（現任）
|
|
平成28年７月
|
東芝テック株式会社社外取締役（現任）
|
|
(注)3
|
０
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴及び他の会社の代表状況
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
|
常勤監査役
|
|
浅津 英男
|
昭和31年３月10日生
|
|
平成２年９月
|
株式会社ダイリン（現ハピネット）入社
|
|
平成13年４月
|
ハピネット執行役員経営戦略室リーダー
|
|
平成13年６月
|
ハピネット取締役執行役員最高財務責任者兼経営戦略室リーダー
|
|
平成17年４月
|
ハピネット取締役常務執行役員最高財務責任者兼経営本部統括
|
|
平成21年11月
|
ハピネット取締役専務執行役員最高財務責任者兼経営本部長
|
|
平成26年４月
|
ハピネット取締役専務執行役員最高財務責任者
|
|
平成27年６月
|
ハピネット取締役専務執行役員
|
|
平成28年５月
|
株式会社ブロッコリー社外監査役（現任）
|
|
平成28年６月
|
ハピネット常勤監査役（現任）
|
|
(注)4
|
45
|
|
監査役
|
|
秋廣 道郎
|
昭和18年12月12日生
|
|
昭和47年11月
|
司法試験合格
|
|
昭和49年４月
|
弁護士登録
|
|
平成13年10月
|
六番町総合法律事務所所長
|
|
平成23年６月
|
ハピネット監査役（現任）
|
|
平成26年10月
|
九段坂総合法律事務所所長（現任）
|
|
(注)5
|
２
|
|
監査役
|
|
岡 俊子
|
昭和39年３月７日生
|
|
昭和61年４月
|
等松・トウシュロスコンサルティング株式会社（現アビームコンサルティング株式会社）入社
|
|
平成12年７月
|
朝日アーサーアンダーセン株式会社入社
|
|
平成14年９月
|
デロイトトーマツコンサルティング株式会社（現アビームコンサルティング株式会社）プリンシパル
|
|
平成17年４月
|
アビームＭ＆Ａコンサルティング株式会社（現ＰｗＣアドバイザリー合同会社）代表取締役
|
|
平成20年６月
|
ネットイヤーグループ株式会社社外取締役
|
|
平成26年６月
|
アステラス製薬株式会社社外監査役
|
|
平成27年６月
|
ハピネット監査役（現任）
|
|
平成28年３月
|
プライスウォーターハウスクーパースマーバルパートナーズ合同会社（現ＰｗＣアドバイザリー合同会社）代表執行役
|
|
平成28年４月
|
ＰｗＣアドバイザリー合同会社パートナー
|
|
平成28年６月
|
日立金属株式会社社外取締役（現任）
|
|
平成28年６月
|
三菱商事株式会社社外取締役（現任）
|
|
平成28年６月
|
株式会社岡＆カンパニー代表取締役（現任）
|
|
平成30年６月
|
ソニー株式会社社外取締役（現任）
|
|
(注)5
|
１
|
|
計
|
397
|
(注) １．取締役得能摩利子氏及び長瀬眞氏は、社外取締役であります。
２．監査役秋廣道郎氏及び岡俊子氏は、社外監査役であります。
３．取締役の任期は、平成30年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．監査役浅津英男氏は、退任した監査役の補欠として平成28年６月23日開催の定時株主総会において選任され、退任者の残任期間を引き継いでおりますので、任期は他の監査役と同じ平成31年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．監査役秋廣道郎氏及び岡俊子氏の任期は、平成27年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
2017年3月31日決算時
５ 【役員の状況】
男性10名 女性２名 （役員のうち女性の比率16.7％）
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴及び他の会社の代表状況
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
|
代表取締役
|
会長兼最高経営責任者
|
苗手 一彦
|
昭和29年４月３日生
|
昭和51年10月
|
株式会社トウショウ(現ハピネット)入社
|
(注)3
|
213
|
|
平成６年５月
|
ハピネット取締役戦略営業室長
|
|
平成７年７月
|
ハピネット常務取締役戦略営業部リーダー
|
|
平成11年４月
|
ハピネット代表取締役社長
|
|
平成13年６月
|
ハピネット代表取締役執行役員社長兼最高執行責任者
|
|
平成23年４月
|
ハピネット代表取締役社長兼最高執行責任者兼株式会社ハピネット・ピーエム代表取締役社長
|
|
平成27年６月
|
ハピネット代表取締役会長
|
|
平成28年６月
|
ハピネット代表取締役会長兼最高経営責任者（現任）
|
|
取締役
|
副会長兼最高戦略責任者
|
石川 徹郎
|
昭和29年８月20日生
|
昭和55年４月
|
株式会社トウショウ(現ハピネット)入社
|
(注)3
|
81
|
|
平成12年４月
|
ハピネット執行役員マルチメディア事業部長
|
|
平成13年６月
|
ハピネット取締役執行役員マルチメディア事業部長
|
|
平成16年４月
|
ハピネット取締役常務執行役員ハピネット・ソフトウェア統括
|
|
平成24年４月
|
ハピネット取締役副社長情報システム本部長兼株式会社ハピネット・ベンディングサービス代表取締役社長
|
|
平成26年12月
|
ハピネット代表取締役副社長最高情報責任者兼アミューズメント事業管掌
|
|
平成27年６月
|
ハピネット代表取締役社長
|
|
平成28年６月
|
ハピネット取締役副会長兼最高戦略責任者（現任）
|
|
代表取締役
|
社長兼最高執行責任者
|
榎本 誠一
|
昭和35年４月23日生
|
平成３年10月
|
ハピネット入社
|
(注)3
|
14
|
|
平成15年７月
|
ハピネットマルチメディア事業部営業部リーダー
|
|
平成20年４月
|
ハピネット執行役員ビデオゲームユニット統括
|
|
平成21年11月
|
ハピネット常務執行役員ビデオゲームユニット統括
|
|
平成25年４月
|
ハピネット常務執行役員ＣＶＳユニットゼネラルマネージャー
|
|
平成26年６月
|
ハピネット取締役常務執行役員第１事業本部長
|
|
平成28年４月
|
ハピネット取締役常務執行役員事業統括
|
|
平成28年６月
|
ハピネット代表取締役社長兼最高執行責任者（現任）
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴及び他の会社の代表状況
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
|
取締役
|
常務執行役員デジタル事業本部長
|
鈴木 恵喜
|
昭和39年12月19日生
|
昭和60年３月
|
株式会社トヨクニ(現ハピネット)入社
|
(注)3
|
7
|
|
平成21年４月
|
株式会社ハピネット・マーケティング代表取締役社長
|
|
平成25年６月
|
ハピネット取締役執行役員トイ・ホビーユニットゼネラルマネージャー
|
|
平成27年４月
|
ハピネット取締役執行役員第２事業本部長
|
|
平成27年６月
|
ハピネット取締役常務執行役員第２事業本部長
|
|
平成28年４月
|
ハピネット取締役常務執行役員コンテンツ事業本部長
|
|
平成29年４月
|
ハピネット取締役常務執行役員デジタル事業本部長（現任）
|
|
取締役
|
常務執行役員アミューズメントユニットゼネラルマネージャー
|
石垣 純一
|
昭和33年６月１日生
|
昭和59年２月
|
株式会社トウショウ（現ハピネット）入社
|
(注)3
|
16
|
|
平成13年４月
|
ハピネットトイ＆ライフ事業部エリア統括部リーダー
|
|
平成17年４月
|
ハピネット執行役員ハピネット・トイズ第１営業部リーダー
|
|
平成21年11月
|
ハピネット常務執行役員トイ・ホビーユニット統括
|
|
平成25年４月
|
株式会社ハピネット・ベンディングサービス代表取締役社長
|
|
平成25年10月
|
ハピネット常務執行役員アミューズメントユニットゼネラルマネージャー
|
|
平成28年６月
|
ハピネット取締役常務執行役員アミューズメントユニットゼネラルマネージャー（現任）
|
|
平成29年４月
|
株式会社ハピネット・ベンディングサービス代表取締役社長（現任）
|
|
取締役
|
執行役員トイ・ホビーユニットゼネラルマネージャー
|
高橋 善之
|
昭和39年６月８日生
|
昭和62年４月
|
株式会社トウショウ(現ハピネット)入社
|
(注)3
|
3
|
|
平成20年９月
|
株式会社ハピネット・マーケティング第２営業部リーダー
|
|
平成21年４月
|
同社取締役第２営業部リーダー
|
|
平成23年４月
|
同社代表取締役社長
|
|
平成25年６月
|
ハピネット取締役兼株式会社ハピネット・マーケティング代表取締役社長
|
|
平成26年４月
|
ハピネット取締役執行役員第２事業本部長
|
|
平成27年４月
|
ハピネット取締役執行役員第１事業本部副本部長兼トイ・ホビーユニットゼネラルマネージャー
|
|
平成28年４月
|
ハピネット取締役執行役員トイ・ホビーユニットゼネラルマネージャー（現任）
|
|
取締役
|
執行役員経営本部長
|
柴田 亨
|
昭和34年11月12日生
|
平成８年４月
|
ハピネット入社
|
(注)3
|
7
|
|
平成12年４月
|
ハピネット経営本部財務・経理部財務チームリーダー
|
|
平成20年10月
|
ハピネット経営本部経営戦略部リーダー
|
|
平成23年12月
|
ハピネット経営本部長
|
|
平成24年４月
|
ハピネット執行役員管理本部長
|
|
平成28年６月
|
ハピネット取締役執行役員経営本部長（現任）
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴及び他の会社の代表状況
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
|
取締役
|
|
得能 摩利子
|
昭和29年10月６日生
|
昭和53年４月
|
株式会社東京銀行(現株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行)入行
|
(注)3
|
2
|
|
平成６年１月
|
株式会社ルイ・ヴィトン ジャパン カンパニー社長室長
|
|
平成16年３月
|
ティファニー・アンド・カンパニー・ジャパン・インク ヴァイスプレジデント
|
|
平成22年８月
|
クリスチャンディオール株式会社代表取締役社長
|
|
平成25年６月
|
ハピネット取締役(現任)
|
|
平成25年９月
|
フェラガモ・ジャパン株式会社
ＣＥＯ
|
|
平成26年10月
|
同社代表取締役社長兼ＣＥＯ
|
|
平成28年６月
|
三菱マテリアル株式会社社外取締役（現任）
|
|
平成29年６月
|
ヤマトホールディングス株式会社社外取締役（現任）
|
|
取締役
|
|
長瀬 眞
|
昭和25年３月13日生
|
昭和47年４月
|
全日本空輸株式会社入社
|
(注)3
|
0
|
|
平成16年６月
|
同社取締役執行役員
|
|
平成21年４月
|
同社代表取締役副社長執行役員
|
|
平成24年４月
|
株式会社ＡＮＡ総合研究所代表取締役社長
|
|
平成28年４月
|
ＡＮＡホールディングス株式会社顧問
|
|
平成28年６月
|
ハピネット取締役（現任）
|
|
平成28年６月
|
三菱地所株式会社社外取締役（現任）
|
|
平成28年７月
|
東芝テック株式会社社外取締役（現任）
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴及び他の会社の代表状況
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
|
常勤監査役
|
|
浅津 英男
|
昭和31年３月10日生
|
平成２年９月
|
株式会社ダイリン（現ハピネット）入社
|
(注)4
|
44
|
|
平成13年４月
|
ハピネット執行役員経営戦略室リーダー
|
|
平成13年６月
|
ハピネット取締役執行役員最高財務責任者兼経営戦略室リーダー
|
|
平成17年４月
|
ハピネット取締役常務執行役員最高財務責任者兼経営本部統括
|
|
平成21年11月
|
ハピネット取締役専務執行役員最高財務責任者兼経営本部長
|
|
平成26年４月
|
ハピネット取締役専務執行役員最高財務責任者
|
|
平成27年６月
|
ハピネット取締役専務執行役員
|
|
平成28年５月
|
株式会社ブロッコリー社外監査役（現任）
|
|
平成28年６月
|
ハピネット常勤監査役（現任）
|
|
監査役
|
|
秋廣 道郎
|
昭和18年12月12日生
|
昭和47年11月
|
司法試験合格
|
(注)5
|
2
|
|
昭和49年４月
|
弁護士登録
|
|
平成13年10月
|
六番町総合法律事務所所長
|
|
平成23年６月
|
ハピネット監査役（現任）
|
|
平成26年10月
|
九段坂総合法律事務所所長（現任）
|
|
監査役
|
|
岡 俊子
|
昭和39年３月７日生
|
昭和61年４月
|
等松・トウシュロスコンサルティング株式会社（現アビームコンサルティング株式会社）入社
|
(注)5
|
0
|
|
平成12年７月
|
朝日アーサーアンダーセン株式会社入社
|
|
平成14年９月
|
デロイトトーマツコンサルティング株式会社（現アビームコンサルティング株式会社）プリンシパル
|
|
平成17年４月
|
アビームＭ＆Ａコンサルティング株式会社（現ＰｗＣアドバイザリー合同会社）代表取締役
|
|
平成20年６月
|
ネットイヤーグループ株式会社社外取締役
|
|
平成26年６月
|
アステラス製薬株式会社社外監査役（現任）
|
|
平成27年６月
|
ハピネット監査役（現任）
|
|
平成28年３月
|
プライスウォーターハウスクーパースマーバルパートナーズ合同会社（現ＰｗＣアドバイザリー合同会社）代表執行役
|
|
平成28年４月
|
ＰｗＣアドバイザリー合同会社パートナー
|
|
平成28年６月
|
日立金属株式会社社外取締役（現任）
|
|
平成28年６月
|
三菱商事株式会社社外取締役（現任）
|
|
平成28年６月
|
株式会社岡＆カンパニー代表取締役（現任）
|
|
計
|
394
|
(注) １．取締役得能摩利子氏及び長瀬眞氏は、社外取締役であります。
２．監査役秋廣道郎氏及び岡俊子氏は、社外監査役であります。
３．取締役の任期は、平成29年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．監査役浅津英男氏は、退任した監査役の補欠として平成28年６月23日開催の定時株主総会において選任され、退任者の残任期間を引き継いでおりますので、任期は他の監査役と同じ平成31年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．監査役秋廣道郎氏及び岡俊子氏の任期は、平成27年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
2016年3月31日決算時
５ 【役員の状況】
男性10名 女性２名 （役員のうち女性の比率16.7％）
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴及び他の会社の代表状況 | 任期 | 所有株式数
(千株) |
代表取締役 | 会長兼最高経営責任者 | 苗手 一彦 | 昭和29年４月３日生 | 昭和51年10月 | 株式会社トウショウ(現ハピネット)入社 | (注)3 | 211 |
平成６年５月 | ハピネット取締役戦略営業室長 |
平成７年７月 | ハピネット常務取締役戦略営業部リーダー |
平成11年４月 | ハピネット代表取締役社長 |
平成13年６月 | ハピネット代表取締役執行役員社長兼最高執行責任者 |
平成23年４月 | ハピネット代表取締役社長兼最高執行責任者兼株式会社ハピネット・ピーエム代表取締役社長 |
平成24年４月 | ハピネット代表取締役社長兼最高執行責任者 |
平成27年４月 | ハピネット代表取締役社長兼最高経営責任者 |
平成27年６月 | ハピネット代表取締役会長 |
平成28年６月 | ハピネット代表取締役会長兼最高経営責任者（現任） |
取締役 | 副会長兼最高戦略責任者 | 石川 徹郎 | 昭和29年８月20日生 | 昭和55年４月 | 株式会社トウショウ(現ハピネット)入社 | (注)3 | 79 |
平成12年４月 | ハピネット執行役員マルチメディア事業部長 |
平成13年６月 | ハピネット取締役執行役員マルチメディア事業部長 |
平成16年４月 | ハピネット取締役常務執行役員ハピネット・ソフトウェア統括 |
平成24年４月 | ハピネット取締役副社長情報システム本部長兼株式会社ハピネット・ベンディングサービス代表取締役社長 |
平成26年12月 | ハピネット代表取締役副社長最高情報責任者兼アミューズメント事業管掌 |
平成27年４月 | ハピネット代表取締役副社長兼最高執行責任者 |
平成27年６月 | ハピネット代表取締役社長 |
平成28年６月 | ハピネット取締役副会長兼最高戦略責任者（現任） |
代表取締役 | 社長兼最高執行責任者 | 榎本 誠一 | 昭和35年４月23日生 | 平成３年10月 | ハピネット入社 | (注)3 | 13 |
平成15年７月 | ハピネットマルチメディア事業部営業部リーダー |
平成20年４月 | ハピネット執行役員ビデオゲームユニット統括 |
平成21年11月 | ハピネット常務執行役員ビデオゲームユニット統括 |
平成22年６月 | ハピネット取締役常務執行役員ビデオゲームユニット統括 |
平成25年４月 | ハピネット常務執行役員ＣＶＳユニットゼネラルマネージャー |
平成26年６月 | ハピネット取締役常務執行役員第１事業本部長 |
平成28年４月 | ハピネット取締役常務執行役員事業統括 |
平成28年６月 | ハピネット代表取締役社長兼最高執行責任者（現任） |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴及び他の会社の代表状況 | 任期 | 所有株式数
(千株) |
取締役 | 常務執行役員コンテンツ事業本部長 | 鈴木 恵喜 | 昭和39年12月19日生 | 昭和60年３月 | 株式会社トヨクニ(現ハピネット)入社 | (注)3 | 6 |
平成21年４月 | 株式会社ハピネット・マーケティング代表取締役社長 |
平成25年６月 | ハピネット取締役執行役員トイ・ホビーユニットゼネラルマネージャー |
平成26年４月 | ハピネット取締役執行役員第１事業本部副本部長兼トイ・ホビーユニットゼネラルマネージャー |
平成27年４月 | ハピネット取締役執行役員第２事業本部長 |
平成27年６月 | ハピネット取締役常務執行役員第２事業本部長 |
平成28年４月 | ハピネット取締役常務執行役員コンテンツ事業本部長（現任） |
取締役 | 常務執行役員アミューズメントユニットゼネラルマネージャー | 石垣 純一 | 昭和33年６月１日生 | 昭和59年２月 | 株式会社トウショウ（現ハピネット）入社 | (注)3 | 15 |
平成13年４月 | ハピネットトイ＆ライフ事業部エリア統括部リーダー |
平成17年４月 | ハピネット執行役員ハピネット・トイズ第１営業部リーダー |
平成21年11月 | ハピネット常務執行役員トイ・ホビーユニット統括 |
平成22年６月 | ハピネット取締役常務執行役員トイ・ホビーユニット統括 |
平成24年６月 | ハピネット常務執行役員トイ・ホビーユニット統括 |
平成25年４月 | 株式会社ハピネット・ベンディングサービス代表取締役社長 |
平成25年10月 | ハピネット常務執行役員アミューズメントユニットゼネラルマネージャー |
平成28年６月 | ハピネット取締役常務執行役員アミューズメントユニットゼネラルマネージャー（現任） |
取締役 | 執行役員トイ・ホビーユニットゼネラルマネージャー | 高橋 善之 | 昭和39年６月８日生 | 昭和62年４月 | 株式会社トウショウ(現ハピネット)入社 | (注)3 | 3 |
平成20年９月 | 株式会社ハピネット・マーケティング第２営業部リーダー |
平成21年４月 | 同社取締役第２営業部リーダー |
平成23年４月 | 同社代表取締役社長 |
平成25年６月 | ハピネット取締役兼株式会社ハピネット・マーケティング代表取締役社長 |
平成26年４月 | ハピネット取締役執行役員第２事業本部長 |
平成27年４月 | ハピネット取締役執行役員第１事業本部副本部長兼トイ・ホビーユニットゼネラルマネージャー |
平成28年４月 | ハピネット取締役執行役員トイ・ホビーユニットゼネラルマネージャー（現任） |
取締役 | 執行役員経営本部長 | 柴田 亨 | 昭和34年11月12日生 | 平成８年４月 | ハピネット入社 | (注)3 | 6 |
平成12年４月 | ハピネット経営本部財務・経理部財務チームリーダー |
平成16年４月 | ハピネット経営企画部経営管理チームリーダー |
平成20年10月 | ハピネット経営本部経営戦略部リーダー |
平成23年12月 | ハピネット経営本部本部長 |
平成24年４月 | ハピネット執行役員管理本部長 |
平成26年４月 | ハピネット執行役員経営本部長 |
平成28年６月 | ハピネット取締役執行役員経営本部長（現任） |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴及び他の会社の代表状況 | 任期 | 所有株式数
(千株) |
取締役 | | 得能 摩利子 | 昭和29年10月６日生 | 昭和53年４月 | 株式会社東京銀行(現株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行)入行 | (注)3 | 1 |
平成６年１月 | 株式会社ルイ・ヴィトン・ジャパン カンパニー社長室長 |
平成16年３月 | ティファニー・アンド・カンパニー・ジャパン・インク ヴァイスプレジデント |
平成22年８月 | クリスチャンディオール株式会社代表取締役社長 |
平成25年６月 | ハピネット取締役(現任) |
平成25年９月 | フェラガモ・ジャパン株式会社
ＣＥＯ |
平成26年10月 | 同社代表取締役社長兼ＣＥＯ(現任) |
取締役 | | 長瀬 眞 | 昭和25年３月13日生 | 昭和47年４月 | 全日本空輸株式会社入社 | (注)3 | ― |
平成13年４月 | 同社執行役員秘書室長 |
平成15年４月 | 同社常務執行役員東京支店長東地区担当 |
平成16年６月 | 同社取締役執行役員 |
平成17年４月 | 同社常務取締役執行役員営業推進本部副本部長 |
平成19年４月 | 同社専務取締役執行役員 |
平成21年４月 | 同社代表取締役副社長執行役員 |
平成24年４月 | 株式会社ＡＮＡ総合研究所代表取締役社長 |
平成28年４月 | ＡＮＡホールディングス株式会社顧問（現任） |
平成28年６月 | ハピネット取締役（現任） |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴及び他の会社の代表状況 | 任期 | 所有株式数
(千株) |
常勤監査役 | | 浅津 英男 | 昭和31年３月10日生 | 平成２年９月 | 株式会社ダイリン（現ハピネット）入社 | (注)4 | 44 |
平成13年４月 | ハピネット執行役員経営戦略室リーダー |
平成13年６月 | ハピネット取締役執行役員最高財務責任者兼経営戦略室リーダー |
平成17年４月 | ハピネット取締役常務執行役員最高財務責任者兼経営本部統括 |
平成21年11月 | ハピネット取締役専務執行役員最高財務責任者兼経営本部長 |
平成26年４月 | ハピネット取締役専務執行役員最高財務責任者 |
平成27年６月 | ハピネット取締役専務執行役員 |
平成28年５月 | 株式会社ブロッコリー社外監査役（現任） |
平成28年６月 | ハピネット常勤監査役（現任） |
監査役 | | 秋廣 道郎 | 昭和18年12月12日生 | 昭和47年11月 | 司法試験合格 | (注)5 | 1 |
昭和49年４月 | 弁護士登録 |
平成13年10月 | 六番町総合法律事務所所長 |
平成23年６月 | ハピネット監査役（現任） |
平成26年10月 | 九段坂総合法律事務所所長（現任） |
監査役 | | 岡 俊子 | 昭和39年３月７日生 | 昭和61年４月 | 等松・トウシュロスコンサルティング株式会社（現アビームコンサルティング株式会社）入社 | (注)5 | 0 |
平成12年７月 | 朝日アーサーアンダーセン株式会社入社 |
平成14年９月 | デロイトトーマツコンサルティング株式会社（現アビームコンサルティング株式会社）プリンシパル |
平成17年４月 | アビームＭ＆Ａコンサルティング株式会社（現ＰｗＣアドバイザリー合同会社）代表取締役 |
平成20年６月 | ネットイヤーグループ株式会社社外取締役 |
平成26年６月 | アステラス製薬株式会社社外監査役（現任） |
平成27年６月 | ハピネット監査役（現任） |
平成28年３月 | プライスウォーターハウスクーパースマーバルパートナーズ合同会社（現ＰｗＣアドバイザリー合同会社）代表執行役 |
平成28年４月 | ＰｗＣアドバイザリー合同会社パートナー |
平成28年６月 | 日立金属株式会社社外取締役（現任） |
平成28年６月 | 三菱商事株式会社社外取締役（現任） |
計 | 383 |
(注) １．取締役得能摩利子及び長瀬眞は、社外取締役であります。
２．監査役秋廣道郎及び岡俊子は、社外監査役であります。
３．取締役の任期は、平成28年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成29年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．監査役浅津英男は、退任した監査役の補欠として平成28年６月23日開催の定時株主総会において選任され、退任者の残任期間を引き継いでおりますので、任期は他の監査役と同じ平成31年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．監査役秋廣道郎及び岡俊子の任期は、平成27年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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